Справа № 548/2234/21
Провадження №1-кс/548/785/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.11.2021 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-старшого лейтенанта поліції СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач старший лейтенант поліції СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 24.09.2021 року невідома особа, перебуваючи в приміщенні Опорний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , де шляхом вільного доступу здійснила крадіжку гаманця із ьанківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , з якої в подальшому здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 6650 грн., спричинивши потерпілій ОСОБА_4 матеріальні збитки.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2021 року № 0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий просить про отримання доступу до інформації, яка містить фото та відео матеріали про особу, яка 24.09.2021 року о 09:16:50 у банкоматі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " " НОМЕР_2 ", який розташований за адресою : АДРЕСА_2 , знімала грошові кошти в сумі 2000 грн; 24.09.2021 року о 09:17:53 у банкоматі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " " НОМЕР_2 ", який розташований за адресою : АДРЕСА_2 , знімала грошові кошти в сумі 2000 грн; 24.09.2021 року о 09:19:26 у банкоматі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " " НОМЕР_2 ", який розташований за адресою : АДРЕСА_2 , знімала грошові кошти в сумі 1000 грн; а також інформацію про особу, яка 24.09.2021 року о 10:53:36 у банкоматі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " " НОМЕР_3 ", який розташований за адресою : АДРЕСА_2 , знімала грошові кошти в сумі 200 грн; 24.09.2021 року о 10:52:41 знімала грошові кошти в сумі 200 грн.; 24.09.2021 року о 10:54:20 знімала грошові кошти в сумі 200 грн; 24.09.2021 року о 10:55:09 знімала грошові кошти в сумі 200 грн; 24.09.2021 року о 10:55:58 знімала грошові кошти в сумі 500 грн; 24.09.2021 року о 10:56:43 знімала грошові кошти в сумі 350 грн;
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.
Слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд у відсутність дізнавача та представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 24.09.2021 року невідома особа, перебуваючи в приміщенні Опорний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , де шляхом вільного доступу здійснила крадіжку гаманця із ьанківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , з якої в подальшому здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 6650 грн., спричинивши потерпілій ОСОБА_4 матеріальні збитки.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2021 року № 0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з викраденої картки знімалися із банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в АДРЕСА_2 24.09.2021 року в період часу з 09 до 11 години.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з метою отримання інформації щодо особи, яка знімала готівкові кошти із картки потерпілої ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суддя враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, дізнавача доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача-старшого лейтенанта поліції СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу-старшому лейтенанту поліції СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", адреса АДРЕСА_3 :
- фото та відео матеріали про особу, яка 24.09.2021 року о 09:16:50 у банкоматі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " " НОМЕР_2 ", який розташований за адресою : АДРЕСА_2 , знімала грошові кошти в сумі 2000 грн; 24.09.2021 року о 09:17:53 у банкоматі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " " НОМЕР_2 ", який розташований за адресою : АДРЕСА_2 , знімала грошові кошти в сумі 2000 грн; 24.09.2021 року о 09:19:26 у банкоматі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " " НОМЕР_2 ", який розташований за адресою : АДРЕСА_2 , знімала грошові кошти в сумі 1000 грн; а також інформацію про особу, яка 24.09.2021 року о 10:53:36 у банкоматі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " " НОМЕР_3 ", який розташований за адресою : АДРЕСА_2 , знімала грошові кошти в сумі 200 грн; 24.09.2021 року о 10:52:41 знімала грошові кошти в сумі 200 грн.; 24.09.2021 року о 10:54:20 знімала грошові кошти в сумі 200 грн; 24.09.2021 року о 10:55:09 знімала грошові кошти в сумі 200 грн; 24.09.2021 року о 10:55:58 знімала грошові кошти в сумі 500 грн; 24.09.2021 року о 10:56:43 знімала грошові кошти в сумі 350 грн;
Строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1