Єдиний унікальний номер 448/235/22
Провадження № 1-кс/448/18/22
У Х В А Л А

23.02.2022 року місто Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області с ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 11лютого 2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі КК)

в с т а н о в и в :

1. 22 лютого 2022 дізнавач СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що у ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , у якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5000 гривень, оскільки попередньо заявниця надала номер своєї банківської карточки, в тому числі CVV код та термін дії карточки на ОЛХ доставка.

3. 11.02.2022 року відомості за вказаним вище фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за № 0000051 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

4. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2022 року невстановлена особа, шахрайським способом та зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 , під приводом покупки товару заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 5000 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

5. В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 5000 гривень, також встановлено, що дана банківська карта належить потерпілій ОСОБА_5 та є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК, назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 . З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з карти потерпілої ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 5000 гривень, а саме з карти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

7. Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

8. Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

9. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

10. Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
11. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
12.Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).
13. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).
14. Як вбачається з документів наданих слідчому судді дізнавачем, дійсно розпочато кримінальне провадження № 0000051 від «11» лютого 2022, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
15. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у данному провадженні є ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .
16. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
17. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
18. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
19. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
20. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
21. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
22. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 192 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
23. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
24. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
25. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.
2. Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення інформації про особу (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також вся інформація щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано 5000 гривень з банківської картки за № НОМЕР_1 яка належить потерпілій ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК, назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 25.01.2022 року по 23:59 год. 29.01.2022 року тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

3. Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

7. Ухвалу проголошено 23.02.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1