ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/398/22
Провадження № 1-кс/201/150/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 0.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до Правобережної окружної прокуратури доручення про виконання клопотання компетентного органу Республіки Білорусь щодо міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0.

Встановлено, що Бобруйським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 0 розпочата 28.05.2021 за частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Відповідно до Закону Республіки Білорусь від 26.05.2021 №112-3 «Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності», вчинене підлягає кваліфікації за ч.1 ст.212 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь.

У ході розслідування встановлено, що невстановлена особа близько 10 годин 38 хвилин 27.05.2021, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи як засіб скоєння злочину невстановлені програмно-технічні засоби та пристрої телекомунікації, підключені до глобальної мережі Інтернет, з метою заволодіння грошовими коштами використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 у месенджері «Viber», представившись співробітником банку, умовило ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 встановити на мобільний телефон «Samsung Galaxy А8», що належить йому, додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дозволяє віддалено підключитися до його мобільного пристрою, переглядати інформацію з екрана, після чого шляхом модифікації комп`ютерної інформації здійснило доступ до банківського рахунку, до якого емітована платіжна картка ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , з якого здійснило викрадення коштів на загальну суму 306 білоруських рублів, завдавши цим ОСОБА_4 майнову шкоду у вказаному розмірі.

У ході розслідування було встановлено, що кошти, викрадені у ОСОБА_4 були переведені на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з випискою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 27.05.2021 о 16:31:47 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів через Р24 DB М UA, країна скоєння операції-Ukraine, місто скоєння операції - Дніпропетровськ, через банк-еквайр JSC СВ PRIVATBANK, на суму 28 420 українських гривень, операцію успішно завершено.

Дані про кінцеві рахунки, куди здійснювався переказ коштів, відсутні.

Слідство вважає, що невстановлена особа спочатку зареєструвала банківську картку (електронний гаманець, рахунок), на яку переказувала гроші для здійснення злочинної діяльності та може її використати з цією метою з моменту реєстрації до теперішнього часу.

Відомості, що цікавлять слідство знаходяться в ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи виникла потреба в отриманні інформації та провадженні слідчих дій на території України у відповідності з Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993.

Постановою слідчого Бобруйського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь від 19.07.2021 у кримінальній справі № 0 прийнято рішення про проведення виїмки документів про реквізити операції, здійсненої 27.05.2021 о 16:31:47 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 з переказу грошових коштів у сумі 28420 українських гривень, через Р24 DB М UA, країна здійснення операції- Ukraine, місто здійснення банк-еквайєр JSC СВ PRIVATBANK- операція схвалена, із зазначенням, дати, часу, суми, місця проведення операцій (адреса та номер платіжного терміналу, тип пристрою, номер банківської картки (електронного гаманця, рахунки), про IP-адреси доступу до банківських рахунків) , даних відправника платежу та одержувача платежу (ПІБ, номер рахунку, електронного гаманця, банківської картки), якщо такі вказувалися при виробництві операції та про інші банківські картки (електронні гаманці, банківські рахунки), зареєстровані на встановлену особу, із зазначенням дати, часу, терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювалися зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення, про 1Р-адреси обладнання, що використовуються для реєстрації та управління банківськими картками (електронними гаманцями, банківськими рахунками) з моменту реєстрації під час виконання запиту.

Компетентний орган Республіки Білорусь запевняє правоохоронні органи України в тому, що інформація, що міститься в цьому дорученні, призначена виключно для службового користування та гарантує, що відомості, отримані в результаті виконання доручення, не підлягають передачі третім особам і будуть використані тільки в інтересах розслідування кримінальної справи.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості:

1. про реквізити операції, здійсненої 27.05.2021 о 16:31:47 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 з переказу грошових коштів у сумі 28420 українських гривень, через Р24 DB М UA, країна здійснення операції- Ukraine, місто здійснення банк-еквайєр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (JSC СВ PRIVATBANK) операція схвалена, із зазначенням, дати, часу, суми, місця проведення операцій (адреса та номер платіжного терміналу, тип пристрою, номер банківської картки (електронного гаманця, рахунки), про IP-адреси доступу до банківських рахунків, даних відправника платежу та одержувача платежу (ПІБ, номер рахунку, електронного гаманця, банківської картки), якщо такі вказувалися при виробництві операції;

2. про інші банківські картки (електронні гаманці, банківські рахунки), зареєстровані на встановлену особу, із зазначенням дати, часу, терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювалися зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення, про ІР-адреси обладнання, що використовуються для реєстрації та управління банківськими картками (електронними гаманцями, банківськими рахунками) з моменту реєстрації по дату здійснення виїмки.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1