Справа № 727/388/22
Провадження № 1-кс/727/125/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000207 від 11.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в червні 2020 року було проведені відкриті торги на закупівлю робіт з «Капітального ремонту асфальтового покриття та благоустрою міжнародного автомобільного пункту пропуску «Мамалига» с. Мамалига Новоселицького району Чернівецької області», з очікуваною вартістю 23 201 279 гривень та терміном виконання до 31.12.2020.

За результатами проведення вказаних відкритих торгів, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пропозиція яких була із найвищою ціною, було укладено договір підряду №487 від 19.08.2020, із терміном виконання спочатку до 31.12.2020, однак неодноразово термін виконання робіт продовжувався, шляхом укладання додаткових угод, остання була укладена 06.10.2021 із терміном завершення підрядних робіт грудень 2021 року, та фінансуванням на 14 623 774, 11 гривень.

При цьому, згідно матеріалів документування протиправної діяльності, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , шляхом здійснення фіктивних фінансових операцій із постачальниками будівельних матеріалів, внесення недостовірних відомостей до звітної документації в частині оренди спеціалізованої техніки та виплати компенсаційних за відрядження та перевезення працівників, налагодив протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами.

Зокрема, згідно видаткових накладних Товариство впродовж грудня-жовтня 2020 року придбало у ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) бетон В-30 М-400 в кількості 653,6 куб. метри за ціною 3553 грн., хоча середньо ринкова вартість аналогічного бетону в зазначений період становила 2520 грн., а фактично закупівля та постачання бетонної суміші здійснювалось із бетонного заводу ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Бояни Чернівецької області, що підтверджується документами про якість бетонної суміші.

Також, ОСОБА_4 , укладав договори із ФОП ОСОБА_6 щодо оренди техніки, житлових приміщень та перевезення працівників автотранспортом до місця виконання робіт, із ознаками фіктивності на суму понад 1 млн. гривень., так як за ФОП ОСОБА_6 не зареєстрована дорожньо - будівельна чи інші механізми та приміщення, яке належить останньому площею 189,8 кв.м., не є житловим та призначене для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, та не могло використовуватись для фактичного проживання працівників.

Вказує, що з метою повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення судової будівельно-технічної експертизи виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, якими володіє ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в оригіналі.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 11.10.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчих у складі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в оригіналі, як передбачено в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме наступних документів: щодо капітального ремонту асфальтового покриття та благоустрою міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » с. Мамалига Новоселицького району Чернівецької області в 2020-2021 роках, а саме договорів поставки та/або купівлі-продажу будівельних матеріалів (цементу, бетону та ін.) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у вказаний період, видаткових накладних на постачання будівельних матеріалів (цементу, бетону та ін.), товарно-транспортних накладних, відомостей щодо закупівлі у виробника будівельних матеріалів, документів про якість бетонної суміші, результати ви пробувань контрольних зразків бетону, паспортів на асфальтобетонну суміш та документів щодо походження будівельних матеріалів, які поставлялись на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020-2021 років, а також договорів, додаткових угод, специфікацій та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, відомостей щодо проведених господарських операцій між ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в даний період щодо постачання та/або виконання інших робіт чи надання послуг на об`єкті «Капітальний ремонт асфальтового покриття та благоустрою міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » с. Мамалига Новоселицького району Чернівецької області».

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1