Справа № 199/6765/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2021 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000108, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000108, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.06.2021 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій зазначено, що невідома особа, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 3500, 00 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на ОСОБА_4 , було оформлено кредит в фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційна назва юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із повідомленням, що її номер вказано як контактний, а згодом про наявність у неї непогашеної кредитної заборгованості. З відповіддю Національного банку України на звернення ОСОБА_4 , стало відомо, невстановлена особа для отримання грошей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказала банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») банківський рахунок, а саме: на банківській карті № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містить відомості про осіб, які причетні до кримінального правопорушення, існує потреба, в отриманні інформації про банківські операції, проведені з використанням банківського рахунку.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 18.10.2020 по 24.10.2020 з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті довідки - інформації про особу, яка є власником картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які оформлені в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, а також фотографій та відеозаписів з цих банкоматів, кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Дізнавач до судового засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000108, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, 09.06.2021 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій зазначено, що невідома особа, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 3500, 00 грн. Відповідно до даного Витягу дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування не визначені, доказів того, що дізнавач ОСОБА_3 є стороною кримінального провадження суду не надано.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволені клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000108, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя