Справа № 214/5385/20
1-кс/214/32/22
У Х В А Л А
Іменем України

20 січня 2022 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчої ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000025 слідчою СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.12.2021 року по термін дії ухвали, за SIM-картками абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити окремо на паперовому та електронному носії документи про надання телекомунікаційних послуг за абонентськими НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 01.12.2021 року по термін дії ухвали, за наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним абонентськими номерами (абонент А). Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор SIM-карти (ІМSІ). Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення ), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер). Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (абонент Б) та обладнання з яким використовувались SIM-картки абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
В обґрунтування клопотання зазначено наступне. Досудовим розслідування встановлено, що 13.03.2020 до Криворізької місцевої прокуратури № 3 надійшло клопотання компетентних органів Румунії про перейняття кримінального переслідування громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Відповідно до матеріалів,що надійшли з компетентних органів Румунії вищевказані особи, за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділи чужим майном. Так, 15.02.2019 компетентним органом Румунії зареєстровано скаргу, подану законним представником ІНФОРМАЦІЯ_2 місцем знаходження у АДРЕСА_2 , з якої стало відомо що 22.01.2019 року невідомі особи здобули неавторизований доступ до рахунку користувача, що належав одному співробітнику потерпілої особи, а потім, 08.02.2019, наказали проведення платежу на суму 1.534 доларів США на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , з місцем розташування у АДРЕСА_3 , єдиний реєстраційний код НОМЕР_5 , представленого громадянином України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з рахунком відкритим в Румунському комерційному банку. У скарзі зазначено, що в дійсності, компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 . Не мала торгових стосунків із ОСОБА_18 , а особа, яка здійснила переказ грошей використала з цією метою незаконно рахунок співробітника потерпілої особи10.05.2021 року відповідно до ст. 214 КПК України, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України. В порядку ст. 40 КПК України, слідчим надано окреме доручення працівникам оперативного підрозділу ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, на проведення заходів направлених на розкриття вчиненого кримінального правопорушення. В ході виконання окремого доручення, від працівників оперативного підрозділу ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області на адресу слідчого відділення ВП № 4 було надано рапорт, про те, що проведеними заходами встановлена наступна інформація. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Документ, що посвідчує особу: паспорт громадянина України НОМЕР_7 , виданий 24.02.2005 Довгінцівським РВ КМУ МВС України у Дніпропетровській області, закордонний паспорт НОМЕР_8 , виданий 17.03.2016. Встановлені наступні можливі контактні номери: НОМЕР_1 ( під час перевірки номер в мережі відсутній), НОМЕР_2 (під час перевірки номер в мережі відсутній однак наявний обліковий записи мессенджеру Viber прив`язаний до вказаного номеру). Вказані номера в інших мессенджерах онлайн повідомлень прив`язки не мають. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Документ що посвідчує особу: паспорт громадянина України НОМЕР_9 , виданий 06.11.2008 Нововолинським МВ УМВС України НОМЕР_9 , виданий 06.11.2008 Нововолинським МВ УМВС України в Волинській області, закордонний паспорт НОМЕР_10 , виданий 19.03.2020. Встановлений наступний можливий контактний номер: НОМЕР_3 (під час перевірки номер в мережі відсутній, однак наявні облікові записи мессенджеру Whatsapp та Signal прив`язані до вказаного номеру). Вказаний номер в інших мессенджерах онлайн повідомлень прив`язки не має. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 , уродженець м. Кривий Ріг, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Документ, що посвідчує особу: паспорт громадянина України НОМЕР_12 , виданий 18.06.2007 Саксаганським РВ КМУ МВС України у Дніпропетровській області, закордонний паспорт НОМЕР_13 , виданий 05.02.2015. Встановлений наступний можливий контактний номер: НОМЕР_4 (під час перевірки номер в мережі відсутній, однак наявні облікові записи мессенджеру Viber прив`язаний до вказаного номеру). Вказаний номер в інших мессенджерах онлайн повідомлень прив`язки не має. В зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у операторів мобільного зв`язку, з`єднань абонента «А» та абонента «Б» абонентським номером: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Враховуючи те, що під час досудового розслідування виникли додаткові обставини, відомості про які підлягають обов`язковому з`ясуванню, а також з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин події, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів. Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом (або можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю). Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів IMEI по базовим станціям перебувають у провадженні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що зареєстровано у АДРЕСА_1 , яким здійснюються послуги, щодо надання мобільного зв`язку у місті Кривий Ріг.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Згідно ст. 162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідност. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчою, крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.12.2021 року по термін дії ухвали, за SIM-картками абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.12.2021 року по термін дії ухвали, за SIM-картками абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого їх вилучення та долучення до кримінального провадження, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання повністю та дозволити членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.12.2021 року по термін дії ухвали, за SIM-картками абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити окремо на паперовому та електронному носії документи про надання телекомунікаційних послуг за абонентськими НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 01.12.2021 року по термін дії ухвали, за наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним абонентськими номерами (абонент А). Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор SIM-карти (ІМSІ). Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення ), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер). Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (абонент Б) та обладнання з яким використовувались SIM-картки абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з метою подальшого їх вилучення та долучення до кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1