Провадження № 1-кс/752/9873/21
У Х В А Л А

14 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0005507 від 11.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0005507 від 11.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ТОВ «ЕКСКО ПЛЮС» () відповідно до якої TOB «ЕКСКО ПЛЮС» є забудовником Житлового комплексу «Park Avenu», який розташований в м. Києві по проспекту Голосіївському, та засновано у 12.03.2004 року. Основним видом діяльності Товариства є будівництво житлових і нежитлових будівель.
В результаті здійснення діяльності TOB «ЕКСКО ПЛЮС» було побудовано та введено в експлуатацію 5 житлових будинків із загальною кількістю мешканців які на сьогодні там проживають понад 3500 осіб.
З метою належного обслуговування житлових будинків житлового комплексу, а також адміністративно-офісних приміщень між ТОВ «ЕКСКО ПЛЮС» та ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» були укладені наступні договори:
1)Договір про передачу на баланс будівель, прибудинкової території та об`єктів благоустрою від 01 жовтня 2015 року;
2)Договір про передачу на баланс Будівель, Прибудинкової території, Об`єктів благоустрою та Інженерних комунікацій від 16 квітня 2018 року;
3)Договір про передачу на Обслуговування Будівель, Прибудинкової території, Об`єктів благоустрою та Інженерних комунікацій від 15 травня 2019 року;
4)Договір про передачу на Обслуговування Будівель, Прибудинкової території, Об`єктів благоустрою та Інженерних комунікацій від 17 червня 2020 року.
Укладання ОСОБА_5 , як директором ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ», здійснювалось за адресою: м. Київ, проспект Володимира Маяковського, 27/1.
Відповідно до вказаних договорів, ТОВ «ЕКСКО ПЛЮС» передало ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» на обслуговування будівлі, прибудинкова територія, об`єкти благоустрою та інженерні комунікації будинків розташованих за адресами: м. Київ, проспект 40-річча Жовтня, 58, 58а, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
Зазначені договори передбачали виконання ТОВ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ" обов`язків щодо утримання та обслуговування будівель, прибудинкової території, об`єктів благоустрою, інженерних мереж, зокрема: забезпечення надійної подальшої експлуатації Будівель, забезпечення високого рівня комфорту в Будівлях та підтримання відповідного зовнішнього вигляду Будівель та Комплексу в цілому; прийняття на обслуговування Будівель, Прибудинкової території, Об`єктів благоустрою та Інженерних комунікацій, фективне управління Будівлями, Прибудинковою територією, Об`єктами благоустрою та Інженерними комунікаціями.
За зазначеними Договорами встановлено, що будівлі, прибудинкові території, об`єкти благоустрою та інженерні комунікації, передаються виключно для обслуговування і це не тягне за собою виникнення права власності у ТОВ ЖОМФОРГНА ОСЕЛЯ».
В кінці 2020 року ТОВ «ЕКСКО ПЛЮС», у зв`язку із повним завершенням будівництва житлового комплексу, на виконання умов вищезазначених договорів, здійснив проведення перевірки з питань виконання умов договорів ТОВ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ".
В результаті проведення перевірки було виявлено велику кількість порушень, яка була допущена ТОВ «КОМФОРТНА. ОСЕЛЯ» у напрямку дотримання порядку використання та наявності переданого від ТОВ «ЕКСКО ПЛЮС» ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» в управління майна; в сфері використання грошових коштів отриманих ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» від мешканців будинку як оплату за надані житлово-комунальні послуги.
Згідно з п. 4.8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги № 2189-VIII від 02.04.2020р. управитель багатоквартирного будинку зобов`язаний «у разі прийняття відповідного рішення співвласниками багатоквартирного будинку приймати на банківський рахунок, внески на проведення капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку та забезпечувати проведення відповідних розрахунків, а також на запит будь-якого співвласника багатоквартирного будинку».
В квитанціях на оплату житлово-комунальних послуг є оплата ремонтного фонду, який повинен накопичуватися на окремих рахунках, але цього не відбувається, на 31.10.2020 згідно даних бухгалтерського обліку на рахунках ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» всього порядку 30 тис.грн. Таким чином накопичення відсутні.
Це свідчить про те, що або ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» порушує вимоги законодавства, або під видом ремонтного фонду маскуються інші витрати та вводять в оману жильців комплексу ParkAvenu.
Згідно деталізації тарифу, яка міститься у TOB «ЕКСКО ПЛЮС», як забудовника, в поточний тариф закладено витрати на поточний ремонт, який періодично здійснює ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ», жодних витрат на капітальний ремонт не здійснювалось, але й накопичені кошти на рахунках відсутні.
ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» відображає в обліку витрати, що не підтверджені документами у величезній кількості випадків коли документи просто відсутні. Таким чином колишній директор ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» здійснював нецільове використання коштів отриманих від мешканців будинків.
Загальна сума витрат, що не підтверджено первинними документами (відсутні акти виконаних робіт) складає 5 559 127 грн.
ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» систематично використовує ФОП у якості постачальників різноманітних послуг (питома вага постачальників послуг ФОП (крім поставок газу, води, електроенергії) складає більше 15%), що може свідчити про те що грошові кошти мешканців використовуються неналежним чином.
Завершити досудове розслідування до спливу строку досудового розслідування неможливо. Просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005507 від 11.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, до 12 місяців.

Слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0005507 подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив задовольнити, з зазначених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити частково, з наступних підстав.
Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема для нетяжких злочинів до шести місяців.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 0005507 - ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу дванадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п.2 ч.4 ст.219 КПК України, може бути продовжене до шести місяців.
Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0005507 від 11.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, на даний час в рамках вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження в тому числі: здійснити тимчасового доступу до містобудівних умов та обмежень на проведення будівельних робіт за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, 3 у Голосіївському районі м. Києва та документів на підставі яких вони видавалися та реєструвалися; всіх без виключення дозвільних документів на підставі яких видано дозвіл на виконання будівельних робіт за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3 у Голосіївському районі міста Києва, документів на підставі яких вони видавалися, реєструвалися та проведених Департаментом архітектурно-будівельної інспекції України та Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва перевірок дотримання вимог містобудівного законодавства, а також у проведенні ряду експертиз.

Разом з тим, твердження слідчого про необхідність продовжити досудове розслідування на вісімнадцять місяців не є обгрунтованим, оскільки чинним КПК України строк досудового розслідування щодо нетяжких злочинів може бути продовжено до шести місяців, а відтак приходжу до висновку, що строк досудового розслідування у межах кримінального провадження №0005507 підлягає продовженню до шести місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0005507 від 11.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України , задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2020 року за № 0005507 від 11.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, до шести місяців, а саме до 11.06.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1