"29" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
25.10.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у завірених належним чином копіях документів, та в електронному вигляді, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- відомостей щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_14 ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_14 , із зазначенням номерів розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до їх закриття на паперових та електронних носіях із зазначенням місця (розташування банківського відділення чи банкомату) та дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_14 (договорів про відкриття карткових рахунків, довіреностей на користування банківським рахунком, заяв, копій паспортів, платіжних доручень тощо);
- записів з камер відеоспостереження (відео- та фото- матеріали), встановлених у відділеннях, у банкоматах та терміналах поповнення рахунків, з яких здійснювалось зняття грошових коштів та інші операції по картковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_14 , здійснених за весь період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_16 ) ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , діючи за попередньою змовою, заволоділи бюджетними коштами шляхом фіктивного працевлаштування осіб у вищезазначений ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19 , нараховуючи та виплачуючи їм заробітну плату, хоча вказані особи у зазначених установах фактично не працювали.
Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_16 ) ІНФОРМАЦІЯ_17 були працевлаштовані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , які фактично не працювали у вказаному Терцентрі. Також встановлено коло осіб, інформація про їх фактичну працю у зазначеному Терцентрі відсутня, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_14 .
Вищезазначеним особам нараховувалась та виплачувалась ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 заробітна плата на карткові рахунки, що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливість вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме до:
- відомостей щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_14 ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_14 , із зазначенням номерів розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до їх закриття на паперових та електронних носіях із зазначенням місця (розташування банківського відділення чи банкомату) та дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_14 (договорів про відкриття карткових рахунків, довіреностей на користування банківським рахунком, заяв, копій паспортів, платіжних доручень тощо);
- записів з камер відеоспостереження (відео- та фото- матеріали), встановлених у відділеннях, у банкоматах та терміналах поповнення рахунків, з яких здійснювалось зняття грошових коштів та інші операції по картковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_14 , здійснених за весь період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.11.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1