єдиний унікальний номер справи 531/81/22
номер провадження 1-кс/531/204/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий С.В ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 09 січня 2022 року по 14 січня 2022 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 09 січня 2022 року по 14 січня 2022 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначеного рахунку в період часу з 09 січня 2022 року по 14 січня 2022 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 13 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 13 січня 2022 року до СПД №2 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , фізичної-особи підприємця, про те, що 08 січня 2022 року ОСОБА_5 , згідно договору прокату заволоділа автомобілем VOLKSWAGEN JETTA, державний номерний знак НОМЕР_2 , і до цього часу не повернула.

В ході перевірки встановлено, що 08 січня 2022 року, близько 17 години 00 хвилин, ОСОБА_5 уклала договір прокату №160717-2 з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ) на оренду автомобіля VOLKSWAGEN JETTA, державний номерний знак НОМЕР_2 , 2016 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 , білого кольору, який, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , належить ОСОБА_4 .. Після цього, 09 січня 2022 року, близько 17 години 00 хвилин, невстановлені особи в смт. Чутове Полтавської області біля автомобільної заправочної станції «БРСМ» при зустрічі з ОСОБА_7 , який подав оголошення про продаж свого автомобіля на сайт RST, обміняли автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, державний номерний знак НОМЕР_2 , 2016 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 , білого кольору на автомобіль ВАЗ-21099, державний номерний знак НОМЕР_5 , 1992 року випуску, номер шасі НОМЕР_6 , яким за дорученням керував ОСОБА_7 , та який, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 належить ОСОБА_8 . Вподальшому невідомі на автомобілі ВАЗ-21099, державний номерний знак НОМЕР_5 , поїхали в невідомому напрямку.

Під час допиту ОСОБА_7 повідомив, що до 09 січня 2022 року він користувався автомобілем ВАЗ-210990, державний номерний знак НОМЕР_5 , 1992 року випуску, номер шасі НОМЕР_6 , білого кольору, який він 18 грудня 2020 року придбав у ОСОБА_8 за 60000 грн. та яким користувався на підставі довіреності від 18 грудня 2020 року. У грудні 2021 року ОСОБА_7 вирішив продати вищевказаний автомобіль та розмістив оголошення про його продаж на інтернет-сайті «RST». 09 січня 2022, близько 12 години 00 хвилин, йому зателефонував невідомий громадянин, який представився ОСОБА_9 , з мобільного номеру НОМЕР_8 та повідомив, що хоче обміняти свій автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, державний номерний знак НОМЕР_2 , 2016 року випуску, білого кольору на його автомобіль, на що ОСОБА_7 погодився, та вони домовилися зустрітися в смт. Чутове поблизу автозаправочної станції «БРСМ». Близько 17 години 30 хвилин ОСОБА_7 приїхав до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на нього чекав ОСОБА_9 та з ним ще перебували двоє невідомих йому дівчат та один хлопець (всі невідомі на вигляд 25-30 років). В ході розмови з чоловіками вони домовилися обмінятися автомобілями, при цьому останні погодилися придбати автомобіль ОСОБА_7 ВАЗ-210990, державний номерний знак НОМЕР_5 , за 2000 доларів США, а автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, державний номерний знак НОМЕР_2 , продати за 9000 доларів США, при цьому всю суму, а саме 7000 доларів США ОСОБА_7 мав сплатити останнім протягом 1,5 років, та робити платежі кожні півроку. Після цього, вони обмінялися ключами від транспортних засобів та технічними паспортами, та роз`їхалися у власних справах. Наступного дня, 10.01.2022 ОСОБА_7 з мобільного номеру НОМЕР_8 зателефонував ОСОБА_9 , який повідомив, що зараз за допомогою мобільного додатку Viber надішле йому смс-повідомлення з реквізитами рахунку на який він повинен перераховувати грошові кошти. Після цього, отримавши від останнього реквізити, ОСОБА_7 із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить його синові ОСОБА_10 , перерахував на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 31000 грн. Крім цього, 11 січня 2022 року та 12 січня 2022 року він перерахував з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , яку в телефонній розмові йому повідомив ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 11000 грн. Після цього, 13 січня 2022 року, близько 13 години 00 хвилин, ОСОБА_7 виявив, що автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, державний номерний знак НОМЕР_2 , який він придбав у невідомих, заблокований. Коли ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив про це, останній перестав виходити на зв`язок.
З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Оперативні уповноважені СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області не є стороною кримінального провадження.

Проте, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а тому тимчасовий доступ може бути надано оперативним уповноваженим СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, на підставі даної ухвали, лише за дорученням слідчого.

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- заступнику начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

-старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 .

А також, за дорученням слідчого:

-старшому оперативному уповноваженому ВКП РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ;

-старшому оперативному уповноваженому ВПК РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 ;

-оперативному уповноваженому ВКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 ;

-оперативному уповноваженому СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 ;

-оперативному уповноваженому СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 ;

-старшому оперативному уповноваженому СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 ;

оперативному уповноваженому СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 09 січня 2022 року по 14 січня 2022 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 09 січня 2022 року по 14 січня 2022 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначеного рахунку в період часу з 09 січня 2022 року по 14 січня 2022 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 18 березня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя