Справа № 346/4757/20
Провадження № 1-кс/346/1069/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2021 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000769 від 02 листопада 2020 року клопотання слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП майора поліції ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що громадянин ОСОБА_4 спільно із іншими невстановленими особам, займається збутом наркотичних речовим на території м. Коломия та Коломийського району Івано-Франківської області.

Досудовим розслідування встановлено, що в ході проведення моніторингу та аналізу месенджера «Телеграм» встановлено функціонування телеграм-каналу, через який на території м. Коломия та Коломийського району незаконно розповсюджується психотропна речовина амфетамін, методом розставлення «закладок» Досудовим слідством встановлено, що власником та організатором вище вказаного телеграм-каналу являється невстановлений оператор під псевдонімом « ОСОБА_5 ».

З метоюреалізації спільного злочинного наміру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створив в месенджері «Telegram» канали під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із посиланням на оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через які здійснює збут психотропної речовини амфетамін, отримуючи грошові кошти на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 виводячи їх на банківські карти.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що організатор телеграм каналу (псевдоніми « ОСОБА_5 »), через який здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, використовує НПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зареєстрованим користувачем у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) якому присвоєно унікальні номери з яким пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків ( ОСОБА_6 ), а саме: ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в тому числі вивід грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» щодо надання відомостей про вищевказані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків, яка містила неповні дані номерів банківських карток, на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме шість перших та чотири останніх цифри банківських карток з шістнадцяти можливих.

02 листопада 2020 року відомості по вказаному факту зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000769, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »»,

АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації щодо повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме користувача (UserID) якому присвоєно унікальний номер з якими пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків (Wallet Number), а саме: UserID № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000769 від 02 листопада 2020 року про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України; копією рапорту від 02.11.2020 року; копією рапорту від 25.11.2021 року; копією витягу з Міністерства юстиції України; матеріали на дослідженому ком пакт диску, який містить файли Microsoft Office Excel: 22120864 Пандора, 24127975, 44342613 Lospapes, 63682686, 80331462 Solo24, 84497005 Solo24, вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчому дозвіл, який він просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській областімайору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому 3-го відділу управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській області ДБН НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та оперативним працівникам департаменту боротьби з наркозлочинністю НП України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», АДРЕСА_1 , а саме:

- до повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, та іншу наявну у Вас інформацію по даних рахунках, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме користувача (UserID) якому присвоєно унікальний номер з яким пов`язані електронні ідентифікатори віртуального рахунку ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: UserID № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30 грудня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1