Справа № 202/554/22
Провадження № 1-кс/202/477/2022
УХВАЛА
Іменем України

02 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000805 від 04.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2021 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області, надійшли матеріали з УСР в Дніпропетровській області з заявою від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно групи осіб, які діючи за попередньою змовою між собою, на території м. Кривий Ріг, використовуючи інформаційно-телекомунікаційні системи, систематично заволодівають грошовими коштами клієнтів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які користуються проектом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та виявлення осіб, причетних до його вчинення, встановлено, що шахрайська схема заволодіння грошовими коштами реалізується за наступними способами:за допомогою відновлення активності сім-карток, в основному, але не виключно, за допомогою нових сім-карток здійснювали нові реєстрації з метою отримання платіжних карток проекту ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб в подальшому подати заявку на отримання кредитних коштів та використати їх на власний розсуд без повернення;через телефонний дзвінок на гарячу лінію банку, проходження ідентифікації для зміни фінансового номеру телефону за для входу в онлайн-банкінг потенційної «потерпілихи» (надають відповіді на питання, які можуть знати лише володарі банківських карток) та змінюють фінансові номери. Надалі особи намагаються відтворити пін-код для входу за допомогою ідентифікації особи по «селфі». У разі успішного підбору пін-коду зловмисники отримують доступ до онлайн-банкінгу та мають можливість вивести грошові кошти на інші банківські картки;шляхом відновлення мобільних номерів телефонів потенційних «потерпілих» за допомогою карт-холдера шляхом звернення до підтримки мобільних операторів з метою проведення нових реєстрацій у фінансових організаціях та отримання кредитних коштів.
Оперативним шляхом встановлено, що група осіб за попередньою змовою розділена між собою на 2 (дві) групи та підгрупи, учасники яких мають різні ролі у вказаній шахрайській схемі.
Встановлено наступних учасників вказаної шахрайської схеми, серед яких:
Група 1.Організатор: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільними телефонами НОМЕР_1 .
Встановлено, що ОСОБА_5 залучив у якості помічника свого товариша ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , який виконує всі доручення ОСОБА_5 , спрямовані на досягнення злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману.
Організатор: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являється близьким товаришем ОСОБА_8 фігурував при спробі відновити пін-коди клієнтів в онлайн-банкінгу за допомогою «селфі».
В свою чергу ОСОБА_9 залучив до вказаної злочинної схеми свою співмешканку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
До першої підгрупи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 окрім ОСОБА_13 належать: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним номером НОМЕР_5 , яка залучала до шахрайських дій свою доньку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мобільний телефон НОМЕР_6 (про це свідчить наявність фотографії при спробах відновити пін-код серед клієнтів, що зверталися зі скаргами до банку); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільним телефоном НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільним телефоном НОМЕР_8 .
Встановлено, що ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_17 між собою знайомі, спілкуються та перебувають у тісних відносинах. Діти ОСОБА_19 та ОСОБА_18 друзі, постійно проводять час разом. Згідно інформації отриманої від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_11 при спробах відновити під-коди «потерпілих» - зробити селфі, на одних й тих самих пристроях, знаходились фотографії ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та її дочки ОСОБА_23 .
ОСОБА_24 була виявлена при спробах проведення реєстрації з мобільних пристроїв, на яких були помічені спроби реєстрації ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .
До другої підгрупи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 належать: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується телефонами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується мобільним телефоном НОМЕР_11 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Співробітниками банку було зроблено аналіз звернень клієнтів в ході яких було виявлено характерні ознаки кімнат, в яких фотографувалися фігуранти, та спроб відновити пін-коди з одних пристроїв.
Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 також залучив до вказаної шахрайської схеми свого давнього близького товариша ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується телефонами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_31 перебуває у стосунках з ОСОБА_32 , яка, користується мобільним телефоном НОМЕР_14 .
Додатково встановлено, що до вищевказаних злочинних дій також мають відношення близькі друзі ОСОБА_5 з якими останній тісно спілкується з дитинства, а саме:
ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який, користується мобільним телефоном НОМЕР_15 .
ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
ОСОБА_35 (співмешканка ОСОБА_36 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка, користується мобільним телефоном НОМЕР_16 .
Встановлено, що ОСОБА_37 та ОСОБА_38 до вказаної злочинної діяльності залучили ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який, користується мобільним телефоном НОМЕР_17 .
Група 2.Організатор: ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_18 .
Встановлено, що ОСОБА_42 вчиняє шахрайські дії разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_19 .
Відповідно до показань отриманих в ході допиту спеціаліста з безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що в ході аналізу отриманої інформації співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_11 від клієнтів щодо їх звернень, були виявлені обличчя ОСОБА_44 та ОСОБА_45 . Також виявлено однотипні поведінкові аномалії щодо використання мобільних пристроїв, гугл акаунтів: скарги клієнтів на втрату доступу до сім-карток, перебіг моделей та марок девайсів, гугл акаунтів при використанні доступа до онлайн банкінгу «потерпілих».
Встановлено, що ОСОБА_46 та ОСОБА_47 використовували в якості дроп-особи для виводу коштів, отриманих шахрайським шляхом, реєстрацію в онлайн-банкінгу проекту ІНФОРМАЦІЯ_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєї знайомої ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , яка користується мобільними телефонами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Надалі ОСОБА_42 та ОСОБА_49 використовували інші платіжні картки інших банків з метою зняття готівки в банкоматах, що знаходяться неподалік від фактичного місця проживання ( АДРЕСА_1 ).
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 може користуватися абонентськими номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .
Проте, здійсненні заходи не забезпечили у повній мірі отримання фактичних даних, що можуть використовуватись у розслідуванні злочину, оскільки не вдалося встановити усі деталі механізму скоєння даного кримінального правопорушення, а також коло всіх причетних до його скоєння осіб.
Враховуючи, що під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчиняють, неможливо здобути в інший спосіб, з метою встановлення усіх співучасників та зв`язків, часу і місця вчинення злочинів, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_16 , SIM НОМЕР_21 , SIM НОМЕР_22 , SIM НОМЕР_23 , SIM НОМЕР_24 , SIM НОМЕР_25 , SIM НОМЕР_26 , SIM НОМЕР_27 , SIM НОМЕР_28 , SIM НОМЕР_29 , у період з 01.01.2020 року до моменту отримання тимчасового доступу, із зазначенням IMEI терміналу, які використовувалися під вказані абонентські номери та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв?язок абоненти, надати інформацію про співрозмовників вищевказаних абонентів, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв?язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань, з можливістю вилучення зазначених відомостей у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у письмовому та електронному вигляді.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до відомостей які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про зв?язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період з 01.01.2020 до моменту отримання тимчасового доступу за абонентськими номерами SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_16 , SIM НОМЕР_21 , SIM НОМЕР_22 , SIM НОМЕР_23 , SIM НОМЕР_24 , SIM НОМЕР_25 , SIM НОМЕР_26 , SIM НОМЕР_27 , SIM НОМЕР_28 , SIM НОМЕР_29 , у період з 01.01.2020 року до моменту отримання тимчасового доступу, із зазначенням IMEI терміналу, які використовувалися під вказані абонентські номери та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв?язок абоненти, надати інформацію про співрозмовників вищевказаних абонентів, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв?язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань, з можливістю вилучення зазначених відомостей у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов?язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та ІР-адресі, за періодом часу з 01.01.2019 року по строк дії ухвали, в якому зазначити: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А); ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з?єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з?єднань, у тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв?язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості стосовно його особи.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк виконання ухвали до 01 квітня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1