УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000479, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000479, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення належним чином посвідчених копій документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інд.: НОМЕР_2 , а саме: всі документи, що стали підставою для укладення Генеральної угоди №96/08 04.02.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ; всі документи, що стали підставою для укладення іпотечного договору №03.144-96/08-ДІ від 04.02.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ; всі документи, які стали підставою для передачі права вимоги третім особам на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме, між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 02.08.2019року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняють замах на шахрайське заволодіння нерухомим майном, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 789,8 кв.м., що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, 15.12.2017 державний реєстратор Київської філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протиправно, безпідставно, без відповідних належних документів, здійснив в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в розділі про обтяження у вигляді неіснуючої іпотеки, яка не стосується належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приміщень.

Допитаний представник потерпілого сторони ОСОБА_5 надав покази про те, що 21.07.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є законним та повноправним власником нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_2 , у складі групи приміщень №№ 131 та 132 підвалу та №№ 131 та 132 першого поверху, загальною площею 789,8 кв.м., яке використовує у своїй господарській діяльності (станом на 25.01.2018 ринкова вартість об`єкта посягання становить 35.017.442,40 грн). Вказане нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та розрахувалося за нього у повному обсязі. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ще раніше купило згадані об`єкти нерухомості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Законність набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права власності на вказане нерухоме майно підтверджено судами різних інстанцій як господарської, так і адміністративної юрисдикції. Достовірно знаючи про вищевказані обставини, група осіб у складі арбітражного керуючого ОСОБА_6 , представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інших, з грудня 2017 року по цей час вчиняє активні дії, спрямовані на заволодіння вищевказаним нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману та надання недостовірної інформації державному реєстратору та до органів судової влади.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2008 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_3 укладно Генеральну угоду №96/08 щодо надання клієнту кредитні кошти в сумі 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США.
В подальшому, 04.02.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_3 укладено іпотечний договір №03.144-96/08-ДІ, предметом якого є передача Іпотекодержавцем Іпотекодержателю в іпотеку нерухомого майна для забезпечення виконання в повному обсязі своїх зобов`язань перед іпотекодержателем за Генеральною угодою № 96/08 від 04.02.2008. Згідно п. 1.3 іпотекодавець передає іпотекодержателю в іпотеку нежилі приміщення (в літ.А) з №1 по №18, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , які належать йому на праві власності, загальною площею 714,90 кв.м.
В подальшому, без згоди іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у процесі володіння та користування іпотечним майном іпотекодавцем здійснювалися будівельні роботи, в результаті група приміщень № 127 (з № 1 по № 18), загальною площею 714,9 кв.м., була розділена на три групи приміщень: № 127, площею 429,5 кв.м., № 131, площею 463,9 кв.м. та № 132, площею 361,6 кв.м., сумарна загальна площа вказаних груп приміщень склала 1 255,00 кв.м.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.10.2008 року у справі № 2-2116/2008р визнано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право власності на групу приміщень № 127 загальною площею 429,5 кв.м, як на окремий об`єкт нерухомого майна, групу приміщень №131 загальною площею 463,9 кв.м, як на окремий об`єкт нерухомого майна, групу приміщень №132 загальною площею 361,6 кв.м, як на окремий об`єкт нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ).

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає право власності на групу приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який в свою чергу, 21.07.2009 року право власності продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

30.11.2015 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за фінансовими кредитами № 21 МБ та Додаткову угоду № 1 до Договору відступлення права вимоги від 27.11.2015.

Відповідно до умов даного договору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право вимоги заборгованості до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за усіма договорами кредиту.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів шляхом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інд.: НОМЕР_2 , а саме, всі документи, що стали підставою для укладення Генеральної угоди №96/08 та іпотечного договору №03.144-96/08-ДІ від 04.02.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , а також всі документи, які стали підставою для передачі права вимоги третім особам на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та заходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інд.: НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до зазначених відомостей та документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння.

Одержати в інший спосіб відомості та документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) неможливо.

Про дату, час та місце судового засідання особу, якою було подано клопотання, було повідомлено належним чином, однак до початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інд.: НОМЕР_2 є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 02.08.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи зміст клопотання, а також те, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інд.: НОМЕР_2 , мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000479 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000479 та в межах якого подано зазначене клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим у клопотанні інформація як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до таких документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000479, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000479 від 02.08.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інд.: НОМЕР_2 , а саме:

- документів, що стали підставою для укладення Генеральної угоди №96/08 04.02.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ;
- документів, що стали підставою для укладення іпотечного договору №03.144-96/08-ДІ від 04.02.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ;
- документів, які стали підставою для передачі права вимоги третім особам на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1