Справа № 461/6791/21
Провадження № 1-кс/461/6141/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03.11.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002221 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002221 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів (заяв, договорів, угод, тощо) щодо відкриття рахунків, якими користується чи користувалось ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : НОМЕР_2 (код валюти 980; номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_3 ); інформації та документів про рух коштів по рахунках, якими користується чи користувалось ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : НОМЕР_2 (код валюти 980; номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2017 до 01.11.2021, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідні залишки на даних рахунках, точну дату та час проведення трансакцій по даним рахункам та їх результат, номер та дату документа, суму та валюту операції, номер рахунку платника, банк платника, найменування та номер/код платника, ІР-адресу платника, банк отримувача, найменування та номер/код отримувача, призначення платежу, дату та час проведення операції, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що перелічені в клопотанні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002221 від 06.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 за довіреністю ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_7 , який на протязі останніх років, переслідуючи корисливий умисел, виступаючи як організатор, створив злочинну групу з числа своїх знайомих в складі якої реалізовував свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом фіктивного продажу нерухомості.

Так, ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, створював будівельні кооперативи та, не маючи відповідних дозвільних документів, здійснював рекламу в засобах масової інформації, після чого, входячи в довіру та входячи в оману покупців, незаконно заволодів грошовими коштами останніх у особливо великих розмірах.

Зокрема, під видом фіктивного будівництва ОСОБА_7 здійснював реалізацію квартир у фіктивних новобудовах Львова, таких як:

-ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , створивши ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 будучи співзасновником обслуговуючого кооперативу;

-ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу.

Так, у своїй заяві ОСОБА_5 вказує, що на весні 2017 року він почав шукати будівельні комплекси з вигідними умовами з метою придбання житлової квартири. Переглядаючи в мережі інтернет житло на різних інтернет-сайтах, натрапив на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зателефонувавши за вказаним на інтернет-сайті номером телефону: « НОМЕР_4 », слухавку підняла дівчина, яка коротко розповіла про житловий комплекс та умови купівлі, запропонувавши приїхати у їхній офіс для детальнішого обговорення. Так, як ОСОБА_5 зацікавила ця пропозиція, він приїхав у офіс Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що що за адресою: АДРЕСА_4 , де зустрівся із вказаною вище дівчиною, яка представилась ОСОБА_8 та головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 .

В ході розмови ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_5 , що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється відповідальною будівельною компанією та у першому кварталі 2018 року збудують будинок та здадуть його в реалізацію з усіма документами за вигідною ціною. Окрім цього, було сказано, що у наявності є всі необхідні дозвільні документи, будівництво законне та у випадку повної оплати надається суттєва знижка, внаслідок чого квартира буде вартувати 474 984,00 грн.

Так, 01.06.2017 ОСОБА_6 (який являється батьком ОСОБА_5 ) та голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 уклали договір № 01/06/2017 про сплату пайових внесків в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сплачено суму вартувати 474 984,00 грн., що станом на день укладення договору складало 17 592,00 доларів США. За результатом укладення договору ОСОБА_6 став Асоційованим членом Кооперативу.

Згідно зазначеного договору об`єктом будівництва є багатоповерховий офісно-житловий багатоквартирний будинок з вбудовано-прибудованими об`єктами обслуговування, що підлягає будівництву за адресою: АДРЕСА_4 , будівництво якого відповідно до умов договору буде здійснюватись на земельній ділянці площею 0,0343 га з кадастровим номером: :05:002:0068.

Згідно п. 2.1 /предмет договору/ за цим договором асоційований член кооперативу вносить до кооперативу пайові внески у розмірах та порядку, встановленому даним договором та додатками до нього, а кооператив за рахунок пайових внесків Асоційованого члену Кооперативу та пайових внесків інших Асоційованих членів Кооперативу зобов`язується організувати будівництво Об`єкта, здати його в експлуатацію та передати у власність Асоційованого члену Кооперативу Приміщення на умовах, встановлених даним Договором.

Згідно п. 3.14. встановлено, що протягом 10-ти робочих днів після остаточної оплати Асоційованим членом Кооперативу вартості Приміщення та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлутації Сторони можуть укладати Договір міни паю у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Приміщення, якщо його укладення буде необхідним для реєстрації права власності за Асоційованим членом Кооперативу.

Водночас, після укладення договору, незважаючи на запевнення ОСОБА_7 що житловий будинок буде зданий в експлуатацію у першому кварталі 2018 року, в період з 2017 по 2019 рік працівниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною вище адресою було проведено лише підготовчі роботи, а саме розчищено земельну ділянку та залито фундамент. Жодних інших будівельних робіт проведено не було.

Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 07.05.2019 у справі № 1.380.2019.000014 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_6 до Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » позов задоволено повністю та зобов`язано ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за власний рахунок знести самочинно збудований об`єкт: багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 на земельній ділянці з кадастровим номером :05:002:0068.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 : « ІНФОРМАЦІЯ_8 » опубліковано перелік незаконних забудов у Львові, згідно відомостей наданих інспекцією ІНФОРМАЦІЯ_9 , серед яких перебуває ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_4 . Під час зведення цього комплексу забудовники не розробили проект та не отримали документи, що надають право виконували роботи. Львівський окружний адміністративний суд зобов?язав забудовника за власний рахунок знести самочинно збудований об?єкт на АДРЕСА_4 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 № 9182/9/13-01-54-02-04 від 26.11.2020 засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 є ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Окрім цього, керівником та особою, що має право підпису є ОСОБА_11 .

Окрім цього, згідно даних ІС «Податковий блок» у Львівській області ОСОБА_7 являється:

засновником:
-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку:
-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

-ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_11 являється керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку:
- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Водночас, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в статусі свідка засновника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , який у своїх показах повідомив, що з ОСОБА_7 познайомився у 2015 році, коли працював у ІНФОРМАЦІЯ_20 , а ОСОБА_7 у свою чергу надавав спонсорську допомогу по його проектах. Так, у тому ж році ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_9 участь в організації проекту по функціонуванні атракціонів та тематичних парків на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що у м. Львові на що останній погодився та був призначений директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». При призначенні на вказану посаду, зі слів ОСОБА_9 , він надав ОСОБА_7 копії своїх документів, зокрема паспорту та ідентифікаційного коду. На запитання щодо перебування ОСОБА_9 у переліку засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ряду інших юридичних осіб, останній відповіді надати не зміг, повідомив, що з приводу цього йому нічого не відомо. Однак, повідомив, що на його думку ОСОБА_7 , маючи копії його документів, протиправно без його відома включив ОСОБА_9 у перелік засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ряду інших юридичних осіб. Також, ОСОБА_9 на прохання назвати анкетні дані працівника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_12 , останній повідомив, що він не знайомий ні з ким з працівників вказаного кооперативу, однак зазначив, що коли він працював з ОСОБА_7 то з ним працювала працівниця на ім`я ОСОБА_12 , яка користувалась номером мобільного телефону: НОМЕР_17 та виконувала усні доручення та вказівки ОСОБА_7 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_19 , слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення оригіналів документів (заяв, договорів, угод, тощо) щодо відкриття рахунків, якими користується чи користувалось ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : НОМЕР_2 (код валюти 980; номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_3 ); інформації та документів про рух коштів по рахунках, якими користується чи користувалось ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : НОМЕР_2 (код валюти 980; номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2017 до 01.11.2021, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідні залишки на даних рахунках, точну дату та час проведення трансакцій по даним рахункам та їх результат, номер та дату документа, суму та валюту операції, номер рахунку платника, банк платника, найменування та номер/код платника, ІР-адресу платника, банк отримувача, найменування та номер/код отримувача, призначення платежу, дату та час проведення операції, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1