Справа № 646/8212/21
№ провадження 1-кс/646/2279/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.21 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання правової допомоги у справі № 120 ARH 649/21,-

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, в обгрунтування якого прокурором зазначено, що у державній прокуратурі м. Штутгарт Федеративної Республіки Німеччина тривають слідчі дії, у яких виникла необхідність попросити міжнародної допомоги.У справі № 120 ARH 649/21 обвинувачується ще невідомий злочинець, який збирався продати потерпілій ОСОБА_4 , що народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , після того, як вона зв`язалася з ним через Інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході подальшого листування електронною поштою була введена в оман обіцянням продажу їй 2500 А4 - пачок паперу по 500 аркушів загальною вартістю 2960,00 євро через компанію під назвою «Сміла паперова фабрика» та вимогою сплатити їх банківським переказом. Після сплати 08 жовтня 2020 року покупної ціни в сумі 2 960.00 євро на український рахунок з IBAN НОМЕР_1 зловмисник, згідно з його попереднім наміром, не виконав умови доставки.Невідомий зловмисник підозрюється у шахрайстві відповідно до розділу 263 пункт 1 кримінального кодексу Німеччини.
Прокурором зазначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які були задіяні у протиправній діяльності та для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані інформації щодо операцій за картковим рахунком IBAN НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ). Згідно з доводами клопотання, зазначена у клопотанні інформація про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки IBAN НОМЕР_1 , разом із наданням інформації про рух грошових коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

У судове засідання слідчий не з`явилась, звернулась до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Харківської обласної прокуратури надійшло доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у справі № 120 ARH 649/21 щодо вчинення шахрайських дій невстановленою особою з використанням розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Харківською обласною прокуратурою 16.11.2021 року за № 19-743-21 для забезпечення належного виконання вказаного доручення до Слобідської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області направлено клопотання компетентних органів іноземної держави щодо отримання відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з наданим слідчому судді перекладом рішення Дільничного суду м.Штутгарт, звинувачується ще невідомий злочинець, який збирався продати потерпілій ОСОБА_4 , що народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , після того, як вона зв`язалася з ним через Інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході подальшого листування електронною поштою була введена в оман обіцянням продажу їй 2500 А4 - пачок паперу по 500 аркушів загальною вартістю 2960,00 євро через компанію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вимогою сплатити їх банківським переказом тапісля сплати 08 жовтня 2020 року покупної ціни в сумі 2 960.00 євро на український рахунок з IBAN НОМЕР_1 зловмисник, згідно з його попереднім наміром, не зробив доставку.
Згідно з частиною другою статті 554 КПК України у разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.
Відповідно до частини 3 статті 554 КПК України у межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.
Згідно з пунктом 1 частини першої статті 558 КПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно зі статтею 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до частини першої статті 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5.ч.1 ст.163 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, вона може бути використана як доказ, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309, 554, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 .

Надати прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 дозвіл тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, в електронному вигляді та/або на паперових носіях (завірених належним чином копій документів), які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

-відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки IBAN НОМЕР_1 , банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 07.10.2020 по 10.10.2020 року, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1