У Х В А Л А
29 листопада 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 05.12.2022 року,
В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 05.12.2022 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 09.11.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, 09.11.2018 СУ ФР ОВПП ДФС розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

19.03.2019 СУ ФР ОВПП ДФС розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

20.03.2019 процесуальним керівником кримінальні провадження № 0000093 та № 0000035 об`єднані в одне провадження під № 0000093.

13.12. 2019 СУ ФР ОВПП ДФС розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

10.02.2020 процесуальним керівником кримінальні провадження № 0000093 та № 0000108 об`єднані в одне провадження під № 0000093.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування становить 18 місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, тобто до 09.05.2020.

05.05.2019 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 09.11.2018 продовжено на 6 місяців, до 09.11.2020 (на 186 діб).

30.06.2020 СУ ФР ОВПП ДФС кримінальне провадження № 0000093 від 09.11.2018 закрито в частині вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (закрито епізоди за первинними номерами кримінальних проваджень: № 0000093 та № 000003).

Таким чином, після продовження досудового розслідування до 6 місяців, по епізодам вчинення кримінальних правопорушень , передбачених ч. 3 ст. 212 КК України і до моменту їх закриття, досудове розслідування по них здійснювалось з 09.05.2020 по 30.06.2020, тобто 53 доби.

З 30.06.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 здійснювалось за епізодом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, згідно п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування становить 12 місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, тобто до 13.12.2020.

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження № 0000093 та відомостей ЄРДР, строк досудового розслідування за епізодом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України не продовжено.

01.07.2020 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000093 визначено за слідчими ГУ НП в Миколаївській області.

26.07.2021 першим заступником Генерального прокурора України скасовано постанову від 30.06.2020 у кримінальному провадженні № 0000093 в частині закриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (епізод № 1, первинний номер кримінального провадження № 0000093 від 09.11.2018), та визначено підслідність кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні за СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.

24.09.2021 виконувачем обов`язків керівника Одеської обласної прокуратури підслідність кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000093 визначено за слідчими слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області.

Таким чином, на момент прийняття до провадження слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 за епізодом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України закінчується 05.12.2021 (з урахуванням дат закриття та відновлення досудового розслідування), а строк досудового розслідування за епізодом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, закінчився 13.12.2020.

Згідно матеріалів кримінального провадження, службові особи ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 3446334) внаслідок документально оформлених безтоварних операцій з ТОВ «Логротек» (), яке в свою чергу мало взаємовідносини з ТОВ «Торгово Інвестиційна Фірма НК Ава-Трейд» () з поставки нафтопродуктів, у період 2017-2018 р.р. умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 384 882 грн., що є особливо великим розміром. У свою чергу ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 3446334) отриманий схемний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки «ризиковості», сформував ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код 34252469) (епізод № 1, первинний номер кримінального провадження № 0000093 у провадженні).

Крім того, службові особи та працівники підприємств ТОВ «Сана-Груп» (), ТОВ «Сервіс Транс» (), ТОВ «ТК «Транс Ойл» (), ТОВ «Фенікс Ойл» () під час переміщення на митну територію України нафтопродуктів від нерезидента AGRO TRADE INVEST ухилились від сплати податків та інших обов`язкових платежів. В подальшому, незаконно ввезені на митну територію України нафтопродукти реалізовані суб`єктам господарської діяльності за готівкові кошти, без відображення у податковій звітності, внаслідок чого службові особи вказаних підприємств ухилились від сплати податків (епізод № 2, первинний номер кримінального провадження № 0000035 закрито).

Крім того, капітан судна «BLACK FUEL» (IMO8407632) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із невстановленими особами із числа працівників ТОВ «Сана-Груп» (), «AGRO TRADE INVEST» s.r.o. (IC 064 94 731) та ТОВ «Брокбізнессервіс-2011» (), вчинив підроблення офіційного документа, який видається підприємством і який в подальшому службові особи ТОВ «Сана Груп» () використали з метою ухилення від сплати податків та митних платежів під час розмитнення «палива авіаційного до газотурбінних двигунів марки JET A1» у лютому 2019 року (епізод № 3, первинний номер кримінального провадження № 0000108 у провадженні).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.11.2018 та встановлений законом строк у 18 місяців спливав 09.05.2020.

05.05.2019 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 09.11.2018 продовжено на 6 місяців, до 09.11.2020 (на 186 діб).

30.06.2020 СУ ФР ОВПП ДФС кримінальне провадження № 0000093 від 09.11.2018 закрито в частині вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (закрито епізоди первинні номери кримінальних проваджень: № 0000093 та № 000003).

Після продовження досудового розслідування до 6 місяців, по епізодам вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України і до моменту їх закриття, досудове розслідування по них здійснювалось з 09.05.2020 по 30.06.2020, тобто 53 доби.

26.07.2021 першим заступником Генерального прокурора України скасовано постанову від 30.06.2020 у кримінальному провадженні № 0000093 в частині закриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (епізод від 09.11.2018), та визначено підслідність кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні за СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 за епізодом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, закінчується 05.12.2021 (з урахуванням дат закриття та відновлення досудового розслідування).

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки не отримано доказів, які можливо використати для складення повідомлення про підозру.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин подій, які досліджуються у кримінальному провадженні № 0000093 від 09.11.2018, виникла необхідність у проведені додаткових слідчих (розшукових) дій за результатами яких можливо вирішення питання щодо складення повідомлення про підозру.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 09.11.2018, спливає 05.12.2021, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

Слідчий просив суд розглянути клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих (розшукових) дій. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримав у повному обсязі та просив суд його задовольнити.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно з ч.1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Конституційний Суд України в рішенні N 3-рп/2003 у справі N 1-12/2003 від 30 січня 2003 року зазначив, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Відповідно до п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Судом встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 09.11.2018 року спливає 05.12.2021 року.
Для завершення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме:
- провести тимчасовий доступ до речей та документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Ін-Том» з ТОВ «ТІФ НК Ава-Трейд»;

- допитати службових осіб ТОВ «ТІФ НК Ава-Трейд», ТОВ «Логротек», ТОВ «Ін-Том», ТОВ «Автомагістраль-Південь», за обставинами кримінального правопорушення;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, щодо руху грошових коштів та осіб розпорядників банківських рахунків, відкритих у банківських установах по суб`єктам господарювання згідно наявних матеріалів кримінального провадження;

- за наявності підстав та відповідних документальних матеріалів призначити судово-економічні експертизи для визначення розміру збитків, завданих кримінальним правопорушенням;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких виникне в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведено, що провести вказані процесуальні дії раніше не уявлялося можливим з об`єктивних причин.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду.
З огляду на викладене, клопотання слідчого необхідно задовольнити та продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження на 12 місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України,
У Х В А Л И В :
Задовольнити клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 05.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1