ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/24/22
провадження № 1-кс/753/145/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" лютого 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , його представника ОСОБА_5 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000033 від 24 травня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України,
в с т а н о в и в:
до суду надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про арешт майна.

На обґрунтування необхідності задоволення клопотання прокурор зазначив, що група осіб із числа жителів міста Києва та Київської області, інших регіонів України протягом 2019-2021 років, використовуючи месенджер «Telegram» та соціальну мережу «Instagram», здійснювали розповсюдження неправдивих інформаційних матеріалів щодо неіснуючої програми Президента України ОСОБА_7 , згідно з якою кожен громадянин України, якому виповнилось 18 років, має у власності земельну ділянку, яку може передати в оренду та отримувати пасивний дохід. В подальшому особам, які реагували на зазначені оголошення, пропонувалось прибути у визначений час до нотаріальних контор міста Києва з метою підписання довіреності на оренду земельної ділянки, а як підтвердження достовірності та вигідності угоди оренди пропонували перший платіж у 500 гривень. Як встановлено в ході досудового розслідування, вказана довіреність уповноважувала певну визначену групу осіб на представлення інтересів у будь-яких установах, організаціях та підприємствах, незалежно від форм власності, перед фізичними та юридичними особами, з метою отримання у приватну власність в порядку безоплатної приватизації на ім`я потерпілих земельних ділянок на території Київської області та подальший їх продаж, передачу тощо. Внаслідок протиправних дій із державної власності вибуло 285 земельних ділянок площею 2 га кожна із цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства», розташованих переважно в Іванківському районі Київської області, а згодом відповідно до фіктивних договорів купівлі-продажу перейшли у приватну власність ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 22 червня 2021 року ОСОБА_8 набуті злочинним шляхом земельні ділянки внесені до статутного капіталу ТОВ «УКРАГРОНІК» (), основним видом діяльності якого відповідно до КВЕД 01.11 є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Підтвердженням причетності зазначених осіб до протиправної діяльності є допити потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , впізнання за фотознімками осіб, які були присутні в день підписання довіреності по АДРЕСА_1 . Шляхом проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування встановлено групу осіб можливо причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, до якої увійшов ОСОБА_4 . Вказана особа, діючи за попередньою змовою з іншими учасниками злочину, об`єднаних єдиним планом щодо вибуття із державної власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території Іванківського району Київської області, та перехід у власність ОСОБА_17 , здійснював пошук та підбір осіб, як знаходились у скрутному фінансовому становищі, у яких нереалізоване конституційне право на отримання земельних ділянок у приватну власність в порядку безоплатної приватизації, виступав повіреним від імені потерпілих та вчиняв правочини в інтересах ОСОБА_8 щодо набуття ОСОБА_8 права власності на протиправно набуті земельні ділянки. 12 січня 2022 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , виявлено та вилучено 4 911 дол. США, 550 євро, 4 500 грн. Постановою прокурора вказані грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що вказані речові докази відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може призвести до наслідків у вигляді їх зникнення. З огляду на викладене висловлено прохання накласти арешт на зазначені грошові кошти.

Розгляд клопотання було призначено на 17 січня 2022 року.

17 січня 2022 року прокурор та володілець майна не прибули.

Прокурор ОСОБА_6 подав клопотання про перенесення розгляду клопотання, у зв`язку із зайнятістю у проведенні слідчих дій.

Розгляд клопотання було відкладено на 28 січня 2022 року.

28 січня 2022 року розгляд клопотання знято у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді.

Наступне судове засідання було призначено на 14 лютого 2022 року.

14 лютого 2022 року у судове засідання прибув ОСОБА_4 із представником адвокатом ОСОБА_5 .

Прокурор в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

Розгляд клопотання було відкладено на 18 лютого 2022 року.

18 лютого 2022 року у судове засідання прибув прокурор ОСОБА_3 , який підтримав висловлені у клопотанні доводи та прохальні вимоги.

У судове засідання прибув представник володільця грошових коштів адвокат ОСОБА_5 , який заперечив проти задоволення клопотання. Свою позицію адвокат ОСОБА_5 мотивував тим, що ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 3 лютого 2022 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт земельних ділянок; у протоколі обшуку не зазначено послідовність дій, місця виявлення речей і документів, натомість вказано лише «під час обшуку приміщень будинку виявлено:» та не зазначено, що грошові кошти знаходились у п`яти конвертах із написом про подарунок дітям.

Власник майна ОСОБА_4 підтримав позицію свого представника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя виходить з такого.

СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 24 травня 2021 року № 0000033 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

12 січня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 6 січня 2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук.

У день проведення обшуку працівниками Дарницької окружної прокуратури м. Києва вилучено грошові кошти у розмірі 4 911 дол. США, 550 євро, 4 500 грн, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000033.

Відповідно до частини другої статті 131, частини першої статті 170 КПК України арештом майна як одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

У долучених до клопотання копій з матеріалів кримінального провадження № 0000033 наявні достатні відомості (протоколи допиту потерпілих, копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок, копії довіренотей, копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копія протоколу обшуку, згідно з яким за адресою місця проживання ОСОБА_4 виявили та вилучили договори купівлі-продажу земельних ділянок у Київській області, кадастровий план земельних ділянок, витяги з реєстрів, оригінали довіреностей та ін. документи, які стосувались земельних ділянок та осіб, які згідно з версією процесуальних керівників у кримінальному провадженні можуть бути причетні до зазначеної події), що дають змогу слідчому судді дійти до висновку про високу ймовірність, що зазначені слідчим обставини мали місце, а вказані у клопотанні грошові кошти можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Пунктом 1 частини другої, частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим наведено достатньо підстав, щоб вважати, що виявлені та вилучені грошові кошти можуть мати значення для кримінального провадження. Таким чином, вказані об`єкти є такими, що відповідають критеріям речового доказу, встановлених статтею 98 КПК України, а саме як матеріальні об`єкти, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва від 12 січня 2022 року вказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000033.

З огляду на ймовірність у разі ненакладення арешту на вказані об`єкти настання наслідків під час користування ними в подальшому передбачені абзацом другим частини першої статі 170 КПК України ризики щодо можливості приховування, перетворення, відчуження цих речей наявні.

Зазначені речі та документи, що на думку слідчого судді можуть бути доказами у кримінальному провадженні, відповідають встановленим частиною десятою статті 170 КПК України критеріям об`єктів, на які може бути накладено арешт «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою…».

Слідчий суддя вважає, що існують підстави для накладення арешту на зазначені речі, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, для забезпечення кримінального провадження необхідно накласти арешт на грошові кошти в розмірі 4 911 дол. США, 550 євро, 4 500 грн.

Враховуючи наведене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошті в розмірі 4911 доларів США, 550 Євро, 4500 гривень, а саме 48 купюр номіналом 100 $, 2 купюри номіналом 50 $, 2 купюри номіналом по 5 $, 1 купюру номіналом 1 $, 2 купюри номіналом по 100 Євро, 7 купюр номіналом по 50 Євро, і купюру номіналом 1000 грн., 7 купюр номіналом по 500 грн., які вилучені під час проведеного на підставі ухвали слідчого судді обшуку у квартирі АДРЕСА_3 .

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1