Справа № 404/5393/21
Номер провадження 1-кс/404/3111/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001613 від 17.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , дізнавачу сектору дізнання, а саме: дізнавачу сектору дізнання Кропивнвицького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001613 від 17.10.2020 в період з 16.10.2020 по 30.10.2020 років.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 16.10.2020 по 30.10.2020 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 16.10.2020 по 30.10.2020 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 16.10.2020 по 30.10.2020 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001613 від 17.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській обл. надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.10.2020 року близько о 10.00 год., невідома особа представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом у ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 29600 грн.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , яка долучила квитанції ІНФОРМАЦІЯ_3 : з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 були списані гроші в сумі 29600 гривень та в той же день грошові кошти в сумі 29600 гривень були переведені на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 .

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0001613 від 17.10.2020 року, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку, ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3

У зв`язку з чим, вона зверталась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ухвали суду від 23.07.2021 р., справа №404/5393/21, провадження №1-кс/404/1885/21, нею, 22 вересня 2021 року проведена виїмка документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_3 в період з 16.10.2020р. по 19.10.2020р.

В результаті виїмки встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошові кошти які були отриманні шахрайським шляхом на вищезазначений рахунок, через мобільний додаток були перераховані на гривневу картку № НОМЕР_1 , яка також знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджено випискою з банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0001613 від 17.10.2020 року, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку, ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 : № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, в період з 16.10.2020 по 30.10.2020 років, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 16.10.2020 по 30.10.2020 років, а саме, надати копії наступних документів:

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 16.10.2020 по 30.10.2020 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 16.10.2020 по 30.10.2020 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 16.10.2020 по 30.10.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 16.01.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1