У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/6770/21

№ 1-кс/183/129/22

09 лютого 2022 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 липня 2021 року за №0000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що у провадженні дізнавача СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 липня 2021 року за №0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, тобто за фактом невиплати заробітної плати та вихідної допомоги Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» працівникам підприємства.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про те, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 було не виплачено заробітну плату працівникам підприємства та вихідну допомогу на підставі п.1 ст.40 КЗпП України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 під час чого було з`ясовано, що 31 березня 2020 року останніх звільнено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» без виплати боргу по заробітній платі та вихідної допомоги на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України. Також потерпілі у своїх показаннях зазначають, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» протягом декількох місяців не сплачувало страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, хоча гроші з заробітної плати вираховувались.

В ході досудового розслідування було направлено вимогу до відділу обслуговування громадян №22 (сервісний центр) ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою перевірки інформації щодо несплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »». У відповідь пенсійний відділ надав 15 довідок форми ОК-7 з якої встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» не сплачувала страхових внесків за вищеперерахованих осіб на протязі 6-ти місяців.

В межах даного кримінального провадження було отримано дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду вилучено з ІНФОРМАЦІЯ_5 наступні копії документів:

1) обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2) довідку 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів в період з 01.01.2019 по 29.09.2021 року;

3) податкову декларацію з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2019 по 29.09.2021 року;

4) податкову декларацію з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2019 по 29.09.2021 року.

В ході досудового розслідування направлено вимогу до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у порядку ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», р/р НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за якою отримано відомість про рух коштів по рахунку із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на магнітному носії (CD-R диску) в період з 01 жовтня 2018 року по 18 серпня 2021 року.

Прокурор вказує, що у зв`язку з отриманням інформації у дізнання виникла необхідність у залученні спеціаліста для проведення аналізу вилучених документів, але для цього не вистачає оригіналів документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а саме:

1) Штатного розпису в період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року;

2) Наказів про призначення та звільнення наступних осіб:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ).

3) Відомостей з нарахування заробітної плати в період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року на наступних осіб:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ).

4) Платіжних відомостей по заробітній платі в період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року перераховані на карткові рахунки наступних осіб:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ).

5) Видаткові касові ордери з видачі заробітної плати в період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року наступним особам:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ).

6) Відомостей по єдиному соціальному внеску в період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року;

7) Табелів обліку робочого часу працівників в період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року;

8) Призначення надбавок та доплат в період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року на наступних осіб:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ).

9) Зведених відомістей за розрахунками з робітниками та службовцями в період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року.

Під час досудового розслідування було додатково допитано в якості свідка ОСОБА_23 в ході чого було з`ясовано, що за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а саме: АДРЕСА_2 на сьогоднішній день перебуває інше підприємство з назвою КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а фактичною адресою перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» є АДРЕСА_2 .

Прокурор Новомосковської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів.

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області задовольнила клопотання прокурора, надала дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Однак, проведеним тимчасовим доступом було отримано не повний перелік документів, зазначених в ухвалі слідчого судді. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ОСОБА_5 вказує на те, що у зв`язку з великим об`ємом документів та за браком технічних засобів, надати копії всіх перелічених в ухвалі документів можливості не має.

В судове засідання прокурор не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За ч. 3-6 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, 15 липня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. За відомостями ЄРДР, 14 липня 2021 року до Новомосковського РВП надійшло повідомлення за фактом не виплати заробітної плати ОСОБА_21 та ОСОБА_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЖЄО № 12981.

Судом досліджено надані прокурором в обґрунтування клопотання копії протоколу допиту потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , копію відповіді з пенсійного фонду № б/н від 08 жовтня 2021 року з додатками, копію протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13 жовтня 2021 року; копію відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від серпня 2021 року № 20.1.0.0.0/7- 210827/4390; копію протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_23 від 27 жовтня 2021 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19 листопада 2021 року, якими підтверджується те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу та те, що для потреб досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення необхідний такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та таким заходом забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.

Також, враховуючи лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № 19/11, відомості, отримані під час тимчасового доступу 19 листопада 2021 року - без застосованого тимчасового доступу до документів отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо іншим шляхом.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Як вбачається з клопотання прокурора, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та не становить собою та не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так прокурор вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні. Також, доступ до доказів необхідний для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Прокурором факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

При цьому, враховуючи те, що протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19 листопада 2021 року, копію якого надано суду, містить відомості про те, що проведеним тимчасовим доступом було отримано не повний перелік документів, вказаний в ухвалі слідчого судді, оскільки директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ОСОБА_5 вказав на те, що у зв`язку з великим об`ємом документів та за браком технічних засобів, надати копії всіх перелічених в ухвалі документів можливості не має, документи зберігаються в непристосованому для такого зберігання приміщенні, суд вважає за можливе надати можливість вилучення документів. Так, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19 листопада 2021 року підписано без зауважень ОСОБА_5 , отже, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також, таке вилучення не призведе до ускладнень в роботі підприємства або його блокування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 липня 2021 року за №0000169 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 та прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів наступних документів:

1) Штатного розпису Товариства в період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року;

2) Наказів про призначення та звільнення наступних осіб:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ).

3) Відомостей нарахування заробітної плати в період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року на наступних осіб:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ).

4) Платіжних відомостей по заробітній платі в період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року перераховані на карткові рахунки наступних осіб:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ).

5) Видаткових касових ордерів з видачі заробітної плати в період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року наступним особам:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ).

6) Відомостей по єдиному соціальному внеску в період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року;

7) Табелів обліку робочого часу працівників в період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року;

8) Призначення надбавок та доплат в період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року на наступних осіб:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ).

9) Зведених відомостей за розрахунками з робітниками та службовцями в період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 09 квітня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1