Справа № 467/964/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2022 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 23 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідча посилається на те, що 22 липня 2021 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 01.01.2019 року ОСОБА_6 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі блзько 45000 грн., які належать ОСОБА_5 .

22 липня 2021 року відомості про дане кримінальне правопорушення були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з 15.05.2018 року згідно наказу СП-2018-6756573 від 02.05.2018 року призначена на посаду заступника директора Арбузинського відділення акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в 2018 році, більш точного часу досудовим слідством встановити не представилось можливим, але не пізніше 30.05.2018 року, ОСОБА_7 , перебуваючи на робочому місці в Арбузинському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, яка має право доступу до автоматизованих систем, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_5 , дізнавшись персональний ідентифікаційний код банківської картки по вказаному рахунку та отримала доступ до особистого кабінету останньої в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого у ОСОБА_7 виник умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСОБА_5 шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.05.2018 року ОСОБА_6 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, через всесвітню мережу «Інтернет», шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » персонального ідентифікаційного коду банківської картки по рахунку НОМЕР_1 , авторизувалась від імені ОСОБА_5 , що дало можливість ознайомлюватись з інформацією, яка охороняється законом та має обмежений доступ, в результаті своїх незаконних дій, отримала доступ до даного банківського карткового рахунку без дозволу та відому його власника, чим вчинила несанкціоноване перехоплення інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку.

В подальшому, ОСОБА_6 неодноразово здійснювала несанкціоновані втручання до автоматизованих систем, в результаті яких подавала заявки-анкети до різних кредитних спілок на отримання онлайн кредитів на банківських рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , та отримуючи грошові кошти, привласнювала їх шляхом зловживання своїм службовим становищем.

29.12.2021 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 362 КК України.

В ході проведення допиту в якості свідка директора Арбузинського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 стало відомо, що за її особистим повідомленням до служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно незаконних дій ОСОБА_6 було розпочато службове розслідування.

Окрім того, 29.12.2021 року на адресу керівника Арбузинського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання належним чином завіреної копії статуту відділення. Однак, відповіді на вказаний запит не отримано.

Під час телефонної розмови з керівником Арбузинського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , остання повідомила, що копії матеріалів службового розслідування відносно ОСОБА_6 , а також статуту Арбузинського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути надані лише на виконання відповідної ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, так як дана інформація становить банківську таємницю.

Для здобуття оцінки доказів виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження копії матеріалів службового розслідування відносно заступника директора Арбузинського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також копії статуту Арбузинського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з зазначеним, просила суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії матеріалів службового розслідування відносно заступника директора Арбузинського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; копії статуту Арбузинського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість здійснити їх виїмку.
У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих в складі: заступника начальника ВП начальника СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- копії матеріалів службового розслідування відносно заступника директора Арбузинського відділення акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- копії статуту Арбузинського відділення акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1