Справа №766/9555/20
н/п 1-кс/766/1689/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001045,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання дозволу йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідної інформації.

Обґрунтування клопотання:

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП, здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0001045 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,5 ст.191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. директора ОСОБА_5 , за результатом проведення відкритих торгів, було укладено договір № 77 від 17.09.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) в особі керівника ОСОБА_6 , яким передбачено виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711 /М14/ - Нова Маячка на ділянці км 0+000 км 3+800 в Херсонської області загальною вартістю 22 799 999 грн.

Окрім цього, для забезпечення здійснення технічного нагляду між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. директора ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 укладено договір № 84 на виконання технічного нагляду від 20.09.2018.

Так, 19.09.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до рахунку №22 від 17.09.2018 в рамках виконання вищевказаного договору було перераховано кошти у сумі 6 839 999,7 грн. у якості авансу, 19.10.2018 15 959 999,3 грн. згідно підписаного акту приймання виконаних будівельних робіт від 16.10.2018, загальна сума перерахованих коштів 22 799 999 грн.

Про те встановлено, що станом на грудень 2019 року, дорожнє покриття, поточний ремонт якого відбувався відповідно до договору № 77 від 17.09.2018, має незадовільний стан, а саме пошкодження дорожнього одягу у багаточисленних місцях протягом автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711 /М14/ - Нова Маячка, а також фактична невідповідність товщі шару асфальтобетонного покриття, що підтверджується наявними матеріалами фотофіксації.

За результатами проведених у рамках вказаного кримінально провадження судових експертиз встановлено, що вартість фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідає вартості робіт зазначених у Актах приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) за 2018 року по об`єкту: «Найменування будови та її адреса Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О221711/М-14/-Нова Маячка на дільниці км 0+000-км 3+800 в Херсонській області». Завищено вартість будівельних робіт на загальну суму 1 917 902,87 грн.

24.01.2022 призначено судову почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставлені питання належності підпису ОСОБА_7 у документах укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

02.02.2022 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання експерта № СЕ-19/122-22/657-ПЧ щодо надання достовірних вільних зразків підпису ОСОБА_7 , які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до отриманої інформації у ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) відкриті розрахункові рахунки у ряду банківських установ, а саме: № НОМЕР_3 , відкритий 18.06.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , відкриті 23.01.2017 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_5 , відкритий 18.12.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином у банківських установах знаходяться документи, що складалися під час відкриття розрахункового рахунку та подальшої поточної діяльності суб`єкта господарської діяльності за підписом ФОП ОСОБА_7 , а саме заяви, договір про відкриття та обслуговування поточного рахунку, анкети клієнта, картки зі зразками підпису уповноваженої особи, опитувальник, платіжні доручення, чеки, документи щодо отримання готівкових коштів з вказаного рахунку, що містять підпис ФОП ОСОБА_7 .

Розслідуванням встановлено, що АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реорганізовано шляхом приєднання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розтащований за адресою: АДРЕСА_1 . З 15.10.2019 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником активів та зобов`язань АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю їх використання під час проведення судової почеркознавчої експертизи.

Беручи вищевикладене, слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР № №0001045 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,5 ст.191 КК України, про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. директора ОСОБА_5 , за результатом проведення відкритих торгів, було укладено договір № 77 від 17.09.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) в особі керівника ОСОБА_6 , яким передбачено виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711 /М14/ - Нова Маячка на ділянці км 0+000 км 3+800 в Херсонської області загальною вартістю 22 799 999 грн.

За результатами проведених у рамках вказаного кримінально провадження судових експертиз встановлено, що вартість фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідає вартості робіт зазначених у Актах приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) за 2018 року по об`єкту: «Найменування будови та її адреса Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О221711/М-14/-Нова Маячка на дільниці км 0+000-км 3+800 в Херсонській області». Завищено вартість будівельних робіт на загальну суму 1 917 902,87 грн.

24.01.2022 призначено судову почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставлені питання належності підпису ОСОБА_7 у документах укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

02.02.2022 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання експерта № СЕ-19/122-22/657-ПЧ щодо надання достовірних вільних зразків підпису ОСОБА_7 , які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є правонаступником АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до оригіналів документів, що складалися під час відкриття розрахункового рахунку, який належить ФОП ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів.

Суд роз"яснює, що після досягнення мети за для якої слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ( проведення експертиз тощо) оригінали документів підлягають негайному поверненню володільцю майна.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 , та (або) ОСОБА_12 , та (або) ОСОБА_13 , та (або) ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів та/або в електронному вигляді відомостей, що складалися під час відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належать ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) та подальшої поточної діяльності суб`єкта господарської діяльності за підписом ФОП ОСОБА_7 , а саме: заяви, договір про відкриття та обслуговування поточного рахунку, анкети клієнта, картки зі зразками підпису уповноваженої особи, опитувальник, платіжні доручення, чеки, документи щодо отримання готівкових коштів з вказаного рахунку, що містять підпис ФОП ОСОБА_7 .

Встановити строк дії ухвали до 16.03.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1