Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
10.12.2021 м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків підозрюваного,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000200 від 26.06.2019 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ухвалою слідчого судді на 60 днів, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду; не відлучатись за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, або суду, повідомляти слідчого, прокурора, або суд про зміну свого місця проживання або роботи, утриматись від спілкування з особами, анкетні дані яких зазначені в клопотанні, окрім сторони захисту та обвинувачення.
В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що вказане кримінальне провадження розслідується слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, працюючої на посаді бухгалтера ТОВ «Ж.О.К.» у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
За версією сторони обвинувачення, Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 травня 2019 року між Управлінням капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в м. Києві державної адміністрації в особі виконуючого обов`язки начальника Управління ОСОБА_6 , яка діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ж.О.К.» в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали Договір на проведення робіт з капітального ремонту об`єкта «Благоустрій ділянки, розташованої між будівлями 21 та 23 на Андріївському узвозі у напрямку фунікулера у Подільському районі м. Києва».
Відповідно Договору №42 від 15 травня 2019 року договірна ціна робіт на об`єкті: «Благоустрій ділянки, розташованої між будівлями 21 та 23 на Андріївському узвозі у напрямку фунікулера у Подільському районі м. Києва (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013)» ідентифікатор UA -2019-04-12-002274-а» становить 12 498 300 грн. 00 коп. (дванадцять мільйонів чотириста дев`яносто вісім тисяч триста грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% 2 083 050 грн. 00 коп.(два мільйони вісімдесят три тисячі п`ятдесят грн. 00 коп.).
У подальшому, 17.05.2019, директор ТОВ «Ж.О.К.» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно Договору №42 від 15 травня 2019 року та про невідповідність вартості матеріалів, виробів та конструкцій, яка зазначена в актах по Договору реальній ринковій вартості, як безпосередній їх виконавець відповідно до вимог Договору, виготовила Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року (форма №КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з капітального ремонту об`єкта: «Благоустрій ділянки, розташованої між будівлями 21 та 23 на Андріївському узвозі у напрямку фунікулера у Подільському районі м. Києва». Після цього, ОСОБА_5 передала вказані документи для підписання виконуючій обов`язки начальника Управління ОСОБА_6 з метою сприяння у безпідставному витрачанні бюджетних коштів, які виділялися для проведення будівельних робіт.
На підставі указаних первинних документів фінансово-господарської діяльності, платіжним дорученням було перераховано бюджетні кошти в сумі 7 303 678 грн. 80 коп.(сім мільйонів триста три тисячі шістсот сімдесят вісім грн. 80 коп.), у тому числі ПДВ 1 217 279 грн. 80 коп. з рахунку Управління капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в м. Києві державної адміністрації на рахунок ТОВ «Ж.О.К.» у якості оплати робіт.
Згідно висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактичні обсяги виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають обсягам та переліку виконаних робіт. Зокрема, встановлено, що до Акту №1 від 17 травня 2019 року безпідставно внесено відомості щодо виконання робіт «Протравлювання металевих поверхонь» (п.п. 18 та 36 Акту) на загальну суму 76919 грн.
Також, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактична вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають вартості виконаних робіт, зазначених в Акту №1 від 17 травня 2019 року. Зокрема, вартість матеріалів «Дошки соснові, антисептовані та пофарбовані 80х120х1200 мм», «Лавка консольна» безпідставно завищено на загальну суму 937897,38 грн.
Отже, протиправними діями ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету на загальну суму 1 014 816,38 грн, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, та у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2019, директор ТОВ «Ж.О.К.» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно Договору №42 від 15 травня 2019 року та про невідповідність вартості матеріалів, виробів та конструкцій, яка зазначена в актах по Договору реальній ринковій вартості, як безпосередній їх виконавець відповідно до вимог Договору, виготовила Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (форма №КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 року (форма № КБ-3), та Акт №3 вартості устаткування, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з капітального ремонту об`єкта: «Благоустрій ділянки, розташованої між будівлями 21 та 23 на Андріївському узвозі у напрямку фунікулера у Подільському районі м. Києва». Після цього, ОСОБА_5 передала вказані документи для підписання для підписання начальнику Управління ОСОБА_7 з метою сприяння у безпідставному витрачанні бюджетних коштів, які виділялися для проведення будівельних робіт.
На підставі указаних первинних документів фінансово-господарської діяльності, платіжним дорученням було перераховано бюджетні кошти в сумі 2 860 251,6 грн (з урахуванням ПДВ) з рахунку Управління капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в м. Києві державної адміністрації на рахунок ТОВ «Ж.О.К.» у якості оплати робіт.
Згідно висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактичні обсяги виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають обсягам та переліку виконаних робіт. Зокрема, встановлено, що до Акту №2 від 18 червня 2019 року безпідставно внесено відомості щодо виконання робіт «Протравлювання металевих поверхонь» (п.п. 13 та 32 Акту) на загальну суму 8353 грн.
Також, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактична вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають вартості виконаних робіт, зазначених в Акті №2 та Акті №3 від 18 червня 2019 року. Зокрема, вартість матеріалів «Дошки соснові, антисептовані та пофарбовані 80х120х1200 мм», «Болард паркувальний Tiso H600, d220 нерж. сталь укр..діодна індікація», «Болард стаціонарний, діаметр 220мм,товщина стінки 4 мм, висота 600 мм, нерж. сталь» безпідставно завищено на загальну суму 408 617,025 грн.
Отже, протиправними діями ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету на загальну суму 416 970,025 грн, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить великий розмір.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, та у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім того, встановлено, що 15 квітня 2019 року між Управлінням капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Управління ОСОБА_7 , з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ж.О.К.», в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту з другої сторони, укладено Договір №39 на проведення робіт по реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) № 151 Подільського району м. Києва на вулиці Маршала Гречка, 10А.
Відповідно Договору №39 від 15 квітня 2019 року договірна ціна робіт, доручених для виконання Підряднику, становить 33 331 000,00 грн. (тридцять три мільйони триста тридцять одна тисяча грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ по ставці 20% та 7% 5 533 760,00 грн.(п`ять мільйонів п`ятсот тридцять три тисячі сімсот шістдесят грн. 00 коп.).
У подальшому, у період часу з 15 квітня 2019 року по листопад 2019 року, директор ТОВ «Ж.О.К.» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно Договору №39 від 15 квітня 2019 року, як безпосередній їх виконавець відповідно до вимог Договору, виготовила Акти приймання виконаних будівельних робіт за квітень-листопад 2019 року (форма №КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень-листопад 2019 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з капітального ремонту об`єкта: «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) № 151 Подільського району м. Києва на вулиці Маршала Гречка, 10А». Після цього, ОСОБА_5 передала вказані документи для підписання начальнику Управління ОСОБА_7 ї з метою сприяння у безпідставному витрачанні бюджетних коштів, які виділялися для проведення будівельних робіт.
На підставі указаних первинних документів фінансово-господарської діяльності, платіжним дорученням було перераховано бюджетні кошти в сумі 11 461979, 60 грн (з урахуванням ПДВ) з рахунку Управління капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в м. Києві державної адміністрації на рахунок ТОВ «Ж.О.К.» у якості оплати робіт.
Згідно висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що загальна вартість не виконаних будівельних робіт, або таких що не відповідають проектній документації по об`єкту «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) № 151 Подільського району м. Києва на вулиці Маршала Гречка, 10А» складає 808 042,22 грн.
Отже, протиправними діями ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету на загальну суму 808 042,22 грн, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.
Зазначає, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 26.10.2021 до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено ряд обов`язків на строк до 11.12.2021, який завершується, однак ризики того, що підозрювана буде переховуватись від органу досудового розслідування та незаконно впливати на свідків, а також інших підозрюваних, не зменшились.
А тому автор клопотання просить продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного на 60 днів.
У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.
Сторона захисту проти задоволення клопотання в цілому не заперечили, звернувши увагу, що строк дії ухвали необхідно встановити в межах строку досудового розслідування, тобто до 11.01.2022.
Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 179 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Згідно приписів ч. 7 ст. 194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Слідчим суддею з`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві у проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 26.06.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та інших осіб.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 26.10.2021 застосовано до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на строк до 11.12.2021 обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; не відлучатися із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматись від спілкування зі свідками, підозрюваними та експертами у кримінальному провадженні; здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон (за наявності).
Зазначеною ухвалою визнано доведеним ризики переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та/або суду, а також незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних.
Відповідно до приписів ч. 7 ст. 194, ч. 4 ст. 199 КПК слідчий суддя перевірив наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення та відзначає, що з долучених до матеріалів клопотання документів, зокрема: заяви ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 25.06.2019, протоколу огляду місця події від 10.07.2019, протоколу допиту свідка ОСОБА_9 ; документами вилученими в ході обшуку приміщень ТОВ «Ж.О.К.»; висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 08.10.2021 №21-51/СЕЕ; висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 11.10.2021 №21-52/СЕЕ вбачається наявність обґрунтованої, в сенсі ч. 2 ст. 177 КПК, підозри у вчиненні кримінального правопорушення.
Під час вирішення питання про продовження строку дії обов`язків слідчий суддя відзначає, що підозрювана продовжує підозрюватись у вчиненні умисних кримінальних правопорушень, за один з яких (ч. 5 ст. 191 КК України) може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, а відтак ризики, встановлені слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу, на даний час зберігаються.
Також з`ясовано, що постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 08.12.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, у зв`язку з його складністю, яка мотивована необхідністю завершення необхідних експертиз, розсекречення матеріалів НСРД, отримання тимчасового доступу до речей і документів, допиту значної кількості свідків.
Слідчий суддя вважає, що оскільки прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК, які не зменшились, обґрунтованість підозри, а також враховуючи обставини які перешкодили завершити розслідування до завершення строку процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного попередньою ухвалою слідчого судді про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, необхідно продовжити строк дії визначених процесуальних обов`язків, що буде доцільним й достатнім для забезпечення виконання завдань кримінального провадження та запобігання встановленим ризикам.
Строк дії ухвали необхідно встановити в межах строку досудового розслідування, тобто до 11.01.2022, у зв`язку з чим клопотання прокурора про продовження такого на 60 днів, підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000200 від 26.06.2019 задовольнити частково.
Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Києва, громадянці України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 26.10.2021, в межах строку досудового розслідування, тобто до 11.01.2022, а саме:
1. прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом та вимогою;
2. не відлучатися із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3. повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4. утримуватися від спілкування з особами анкетні дані яких зазначені в клопотанні, окрім сторони захисту та обвинувачення;
5. залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1