Справа № 461/8183/20
Провадження № 1-кс/461/5101/21
УХВАЛА
іменем України
10.09.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 30.07.2020 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт з метою реалізації п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, що передбачено у санкції ч. 3 ст. 368 КК України, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам), а саме:

об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка із кадастровим номером :09:000:0095, площею 0,1 га, цільове призначення - для індивідуального дачного будівництва, адреса місцезнаходження - Львівська обл., Турківський p., с/рада. Комарницька, що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка із кадастровим номером :04:000:0734, площею 0.0465 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка із кадастровим номером :04:000:0903, площею 0.0465 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка із кадастровим номером :04:000:0904, площею 0.0056 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

об`єкт нерухомого майна - квартира (реєстраційний номер майна -31438092), адреса місцезнаходження - АДРЕСА_2 , загальною площею 59,5 м2, що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

об`єкт нерухомого майна - квартира (реєстраційний номер майна - 101), адреса місцезнаходження - АДРЕСА_3 , загальною площею 57,9 м2, що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000077 від 30.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

В межах даного кримінального провадження, 05.08.2021, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням свого службового становища за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, зокрема:

*протоколом тимчасового доступу до мобільного телефону ОСОБА_6 від 16.12.2020;

*протоколами тимчасового доступу до мобільного телефону ОСОБА_7 від 10.05.2021;

*протоколом тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.06.2021;

*протоколом огляду диска, на якому містяться документи ПАТ «КБ «Приватбанк» щодо юридичної справи користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 від 30.06.2021;

*посадовою інструкцією ОСОБА_6 від 03.02.2021;

*іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо наявного майна у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що у приватній власності останнього перебуває наступне нерухоме майно:

- об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка із кадастровим номером :09:000:0095, площею 0,1 га, цільове призначення - для індивідуального дачного будівництва, адреса місцезнаходження - Львівська обл., Турківський p., с/рада. Комарницька, що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

- об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка із кадастровим номером :04:000:0734, площею 0.0465 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

- об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка із кадастровим номером :04:000:0903, площею 0.0465 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

- об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка із кадастровим номером :04:000:0904, площею 0.0056 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

- об`єкт нерухомого майна - квартира (реєстраційний номер майна -31438092), адреса місцезнаходження - АДРЕСА_2 , загальною площею 59,5 м2, що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

- об`єкт нерухомого майна - квартира (реєстраційний номер майна -101), адреса місцезнаходження - АДРЕСА_3 , загальною площею 57,9 м2, що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 ).

10.08.2021 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_9 обрано запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Слідчий зазначає, що приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження майно, що перебуває у користуванні та розпорядженні їх власника (законних користувачів) можуть бути перереєстроване чи продане третім особам, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження.

Відтак, у зв`язку з тим, що санкція ч. ст. 368 КК України передбачає обов`язкове покарання у вигляді конфіскації майна, згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України необхідним є накладення арешту на майно підозрюваного.

З врахуванням наведеного, слідчий просить клопотання задоволити, а також проводити розгляд такого, у його відсутності та без виклику власника майна.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000077 від 30.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

В межах даного кримінального провадження, 05.08.2021, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням свого службового становища за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років із конфіскацією майна.

Згідно ст.59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо наявного майна у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що у приватній власності останнього перебуває наступне нерухоме майно:

- об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка із кадастровим номером :09:000:0095, площею 0,1 га, цільове призначення - для індивідуального дачного будівництва, адреса місцезнаходження - Львівська обл., Турківський p., с/рада. Комарницька, що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

- об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка із кадастровим номером :04:000:0734, площею 0.0465 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

- об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка із кадастровим номером

:04:000:0903, площею 0.0465 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

- об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка із кадастровим номером :04:000:0904, площею 0.0056 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

- об`єкт нерухомого майна - квартира (реєстраційний номер майна -31438092), адреса місцезнаходження - АДРЕСА_2 , загальною площею 59,5 м2, що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

- об`єкт нерухомого майна - квартира (реєстраційний номер майна -101), адреса місцезнаходження - АДРЕСА_3 , загальною площею 57,9 м2, що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 ).

Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження, зокрема застосування можливої конфіскації майна. Оскільки, ОСОБА_6 в разі визнання його винуватим у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть забезпеченню спеціальної конфіскації майна як виду покарання.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 30.07.2020 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України, - задоволити.
Накласти арешт, з метою реалізації п.3 ч.2 ст.170 КПК України, забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, що передбачено у санкції ч. 3 ст. 368 КК України, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам), а саме:

об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка із кадастровим номером :09:000:0095, площею 0,1 га, цільове призначення - для індивідуального дачного будівництва, адреса місцезнаходження - Львівська обл., Турківський p., с/рада. Комарницька, що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

- об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка із кадастровим номером :04:000:0734, площею 0.0465 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

- об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка із кадастровим номером :04:000:0903, площею 0.0465 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

- об`єкт нерухомого майна - земельна ділянка із кадастровим номером :04:000:0904, площею 0.0056 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

- об`єкт нерухомого майна - квартира (реєстраційний номер майна - 31438092), адреса місцезнаходження - АДРЕСА_2 , загальною площею 59,5 м2, що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

- об`єкт нерухомого майна - квартира (реєстраційний номер майна - 101), адреса місцезнаходження - АДРЕСА_3 , загальною площею 57,9 м2, що перебуває у власності ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області Вигінного І.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1