Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003511, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій.
В обґрунтування клопотання вказала, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003511, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій в особливо великих розмірах відносно ОСОБА_5 , під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні речей і документів.
У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій подане клопотання повністю підтримала.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0003511, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2018 в денний час доби громадянин України ОСОБА_6 , обіймаючи посаду помічника голови правління Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи статусу адвоката, визначеного положеннями Закону України «Про адвокатуру», під приводом надання інформаційно-консультативних послуг потерпілому ОСОБА_5 , шляхом обману, здійснив заволодіння коштами потерпілого в сумі 10 000 доларів США, які згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 04.12.2018 становили 281 727 гривень, що є особливо великим розміром.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав показання про те, що 04.12.2018 він, знаходячись у приміщенні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , під час спілкування із ОСОБА_6 дійшов усної згоди про укладення договору про надання правової допомоги ОСОБА_5 щодо забезпечення реєстрації юридичної особи з метою отримання на законних підставах кредитних коштів на умовах, визначених Постановою КабінетуМіністрів України №130 від 01.03.2017 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» та Постановою Кабінету Міністрів №106 від 07.02.2018 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств». Будучи впевненим у порядності ОСОБА_7 , він передав останньому власні кошти в сумі 10 000 доларів США. Однак в подальшому, після отримання вказаних коштів, ОСОБА_6 обумовлених зобов`язань по теперішній час не виконав та уникає із ним контактів.
В ході досудового розслідування також встановлено, що Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , знаходиться на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
У зв`язку з наведеним, для встановлення всіх обставин вчиненого відносно потерпілого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в усіх банківських установах на території України з моменту їх відкриття по теперішній час; відомостей щодо всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих вказаним підприємством, із зазначенням відомостей щодо їх закриття (із вказанням дати закриття рахунків) та найменування банківських установ (МФО та ЄДРПОУ банків);
-відомостей щодо осіб, відповідальних за здійснення бухгалтерського обліку, формування та подання фінансової звітності на АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-відомостей щодо всіх IP-адрес, які використовувались уповноваженими особами АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для подання фінансової звітності в електронному вигляді із використанням автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням відомостей щодо IP-адреси користувачів під час кожного входу до вищевказаних інформаційних систем із зазначенням точного часу входу;
- документів фінансової звітності АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за грудень 2018 року, які містять відомості щодо фінансового результату вказаної юридичної особи за грудень 2018 року, із зазначенням відомостей щодо всіх видів доходів, сум сплачених всіх загальнообов`язкових податків до Державного бюджету України за грудень 2018 року (із наданням належним чином посвідчених копій декларацій фінансової звітності), відомостей щодо осіб, якими вони були сформовані та підписані;
- відомостей щодо подачі протягом І кварталу 2019 року уточнених декларацій про результати фінансово-господарської діяльності АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виправлення самостійно виявлених помилок у фінансовій звітності за грудень 2018 року та IV квартал 2018 року, із наданням належним чином посвідчених копій документів, що підтверджують зазначені обставини.
- наявності актів планових, позапланових, зустрічних, камеральних та/або інших видів перевірок АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за IV квартал 2018 року, із наданням належним чином посвідчених копій.
Вказані відомості мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки містять у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та дадуть можливість органу досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України отримати відомості щодо руху коштів по кожному із відкритих рахунків, із зазначенням прибуткової та видаткової частини, відомостей щодо суми по кожному платежу, а також реквізитів платників та отримувачів коштів.
Завдяки вище вказаним відомостям у подальшому орган досудового розслідування може отримати докази щодо руху коштів потерпілого в кримінальному провадженні та їх цільового та/або нецільового використання.
Відомості щодо IP-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, які використовувались уповноваженими особами АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час подання електронної фінансової звітності, нададуть можливість у подальшому отримати відомості щодо всіх місць фактичного здійснення діяльності вище вказаного підприємства, ідентифікувати осіб, уповноважених за формування та подання такої звітності з метою можливості в подальшому їх допитів та проведення інших процесуальних дій за їх участі, що необхідно для отримання доказів у вказаному кримінальному провадженні.
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до наведених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим наявні підстави для надання слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів.
При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ст. 40 КПК України слідчі наділені повноваженнями доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:
-відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в усіх банківських установах на території України з моменту їх відкриття по теперішній час; відомостей щодо всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих вказаним підприємством, із зазначенням відомостей щодо їх закриття (із вказанням дати закриття рахунків) та найменування банківських установ (МФО та ЄДРПОУ банків);
-відомостей щодо осіб, відповідальних за здійснення бухгалтерського обліку, формування та подання фінансової звітності на АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-відомостей щодо всіх IP-адрес, які використовувались уповноваженими особами АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для подання фінансової звітності в електронному вигляді із використанням автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням відомостей щодо IP-адреси користувачів під час кожного входу до вищевказаних інформаційних систем із зазначенням точного часу входу;
- документів фінансової звітності АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за грудень 2018 року, які містять відомості щодо фінансового результату вказаної юридичної особи за грудень 2018 року, із зазначенням відомостей щодо всіх видів доходів, сум сплачених всіх загальнообов`язкових податків до Державного бюджету України за грудень 2018 року (із наданням належним чином посвідчених копій декларацій фінансової звітності), відомостей щодо осіб, якими вони були сформовані та підписані;
- відомостей щодо подачі протягом І кварталу 2019 року уточнених декларацій про результати фінансово-господарської діяльності АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виправлення самостійно виявлених помилок у фінансовій звітності за грудень 2018 року та IV квартал 2018 року, із наданням належним чином посвідчених копій документів, що підтверджують зазначені обставини.
- наявності актів планових, позапланових, зустрічних, камеральних та/або інших видів перевірок АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за IV квартал 2018 року.
В решті вимог клопотання відмовити.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 07.01.2022 включно.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1