Справа № 462/7657/20
провадження 1-кс/462/1954/21
У Х В А Л А

28 жовтня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0001856 від 09.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
встановив:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 27.10.2021 року звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0001856 від 09.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правонаступником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування ), на паперових та магнітних носіях. Також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені дані мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні такого слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001856 від 09.12.2020року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 08.12.2020 року до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_5 з приводу внесення відомостей до ЄРДР по факту звернення керівника Релігійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_6 із заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Судячи з заяви ОСОБА_6 , релігійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 « є місцевою релігійною організацією православних віруючих громадян, які проживають на території міста Львова та визнають свою канонічну та організаційну належність до ІНФОРМАЦІЯ_6 (ПЦУ). За організаційно-правовою формою Парафія є релігійною організацією. Організація має ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 та зарестровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № НОМЕР_3 . Керівником Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_6 . Зміни до статуту зареєстровані п.1.6 розпорядженням №973/0/5-20 від 28.10.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також відповідно до указу ІНФОРМАЦІЯ_8 вих. №№ 250 ОСОБА_6 призначається керівником релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Проте, ОСОБА_6 стверджує, що отець ОСОБА_7 заволодів майном організації (нежитлова будівля/каплиця-літ. Б-1/загальною площею 131,1 кв.м. та земельною ділянкою площею 2855, 0 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 ), шляхом обману чи зловживання довірою.

У відповідності до витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 , право приватної власності на нежитлову будівлю, каплицю під літ. Б-1, загальною площею 131,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 належить громадянину ОСОБА_7 . Підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу, №5784 від 30.09.2009, посвідчений ОСОБА_8 , нотаріусом Львівського міського нотаріального округу.

Згідно матеріалів інвентаризаційної справи ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_10 », право власності на об`єкт незавершеного будівництва, церква - готовність 6%, реєстраційний номер майна №36997546 ОСОБА_7 набув на підставі договору купівлі-продажу №5115326 від 24.07.2012, укладеного між ним та ОСОБА_9 , посвідченого нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Право на укладення вищевказаного правочину від імені Релігійної громади Української Автокефальної Православної Церкви Св.Духа виникло після видачі йому довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 24.07.2012 року за реєстровим номером №3592, протоколу №15 загальних зборів Релігійної громади Церкви Св.Духа.

11.01.2021 було проведено тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_8 , в ході якого було вилучено копію свідоцтва серія НОМЕР_4 про державну реєстрацію юридичної особи «Релігійної громади української ІНФОРМАЦІЯ_11 », де вказано ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 .

На підставі ухвали від 22.02.2021проведено тимчасоий доступ до податкової документації щодо юридичної особи: «Релігійної громади української ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ). Встановлено, що 13.02.2001 року юридичною особою, українською ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , відкрито рахунок № НОМЕР_1 , в Львівській обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту наведеного положення ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Лише сама констатація того, що «в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження», як це вказано у клопотанні, без належного обґрунтування та наведення відповідних доказів є неприйнятною в розумінні наведених вимог ч.5 ст.163 КПК України.

Крім цього, в матеріалах клопотання немає підтверджуючих документів, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є правонаступником АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де був відкритий банківський рахунок, доступ до якого просить надати слідчий.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що через недоведеність слідчим обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, а законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів відсутні, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України,

постановив:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0001856 від 09.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала є остаточною і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.