Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
06 жовтня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представників власника майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Зазначив, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадження № 0000200, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів АТ «Комерційний Індустріальний Банк», у сумі 13 018 676,00 грн. групою осіб за попередньою змовою, під час укладання договору факторингового обслуговування з ТОВ «Пром.Стандарт».

Проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню доручено здійснювати СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду заяви про злочин ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.12.2020 між АТ «КІБ» та ТОВ «Пром.Стандарт.» () укладено договір про факторингове обслуговування №168/20-F (далі - Договір).

На виконання умов договору на рахунки ТОВ «Пром.Стандарт.» було перераховано грошові кошти в загальному розмір 13 018 676,00 грн., а у АТ «КІБ» виникло право вимоги на суму 16 753 595, 00 грн.

Дебітором за вказаним договором визначено підприємство об`єднання громадян «Моноліт - Бізнес» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () (далі ПО «Моноліт - Бізнес»).

Починаючи з травня 2021 року ТОВ «Пром.Стандарт.» припинив виконання зобов`язань за договором в частині надходження грошових коштів по нарахованим відсоткам. В спілкування з керівником підприємства та шляхом дослідження об`єктів застави встановлено відсутність джерел погашення заборгованості.

Існують достатні підстави вважати, що діяльність ТОВ «Пром.Стандарт.» заздалегідь мала на меті привласнення грошових коштів АТ «КІБ», без здійснення реальних господарських операцій.

Окрім того встановлено, що до переліку клієнтів АТ «КІБ» ТОВ «Пром.Стандарт.» потрапило через лобіювання гр. ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 ). Зокрема ОСОБА_9 вів переговори щодо укладення договору про факторингове обслуговування між АТ «КІБ» та ТОВ «Пром.Стандарт.» близько 6 місяців, впродовж яких керівництво ТОВ «Пром.Стандарт.» шляхом навмисних маніпуляцій з фінансовими показниками підприємства створило вигляд реальної фінансово господарської діяльності підприємства.

У якості винагороди за лобіювання інтересів ОСОБА_9 отримав винагороду шляхом перерахування грошових коштів у розмірі 600 000,00 грн. з рахунку ТОВ «Пром.Стандарт.» на рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_2 з призначенням платежу «за консультаційні зг Договору № Промстандарт/01-11-2020 від 01.11.2020». ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ) є дружиною ОСОБА_9

Керівником та засновником ТОВ «Пром.Стандарт.» на дату укладення договору одноосібно була ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , уродженка м. Севастополь). Також ОСОБА_11 була причетна до реєстрації та діяльності ТОВ «Трініті» (), ТОВ «Бейбі Кроулінг» () та ТОВ «Форма Т.» ().

19.08.2021, всупереч п. 3.2.19 Договору, без отримання письмової згоди АТ «КІБ» до складу засновників ТОВ «Пром.Стандарт.» було введено ТОВ «Грейт-Брок» () з часткою 75%. Одноосібний керівник та засновник ТОВ «Грейт-Брок» ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_5 ) причетний до реєстрації понад 30 інших підприємств та має ознаки номінального керівника. Також 19.08.2021 ТОВ «Грейт-Брок» з часткою 75% увійшло до складу іншого підприємства ОСОБА_11 ТОВ «Форма Т.».

На підприємстві ТОВ «Трініті» з 07.12.2018 одноосібний керівник та засновник гр. Азербайджану ОСОБА_13 , якийтакож причетний до діяльності близько 40 підприємств та має ознаки номінального керівника.

Пов`язані з ОСОБА_11 підприємства з 2018 року не отримували державних замовлень на власну продукцію та не перемагали у процедурах державних закупівель.

Керівником ПО «Моноліт - Бізнес» на час укладення договору та під час здійснення подальшої діяльності був гр. ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , уродженець м. Севастополь).

Грошові кошти отримані від АТ «КІБ» ТОВ «Пром.Стандарт.» в подальшому були перераховані на власні рахунки відкриті в інших банках з метою переведення їх в готівку, привласнення та виведення за межі України до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом відбулася через здобуття у власність активів на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та придбання ОСОБА_14 автомобіля JAGUAR E-PACE д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 .

За інформацією отриманою з відкритих джерел, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 на території АРК діє ТОВ «Трініті Крим» зареєстровано 24.04.2014 по адресою 299012, Севастополь , вул. Істоміна, б. 12, приміщ. XV-1-XV-16. Компанії було присвоєно ОГРН 296 і виданий ІПН . Основний вид діяльності - виробництво спецодягу. Директор - ОСОБА_14 . За 2020 рік прибуток компанії склав 913 тис. руб. До 29.03.2016 керівником підприємства була ОСОБА_11 .

ОСОБА_11 зареєстрована з 13.04.2021 як індивідуальний підприємець: реквізити НОМЕР_9 , ІПН 21. Реєстратор управління Федеральної податкової служби по м. Севастополю.

ОСОБА_14 та ОСОБА_11 вживаються заходи щодо сертифікації продукції підприємства на території Російської Федерації, а саме:

1.ТОВ «Трініті Крим» отримано декларацію про відповідність ЄАЕС від 25.05.2020 № RU Д-RU.ГА05.В.13987/20 на одяг спеціальний захисний.

2.ТОВ «Трініті Крим» отримано висновок про підтвердження виробництва промислової продукції на території Російської Федерації від 01.10.2020 №72907/08, яким підтверджено адресу виробництва у АДРЕСА_3

Таким чином, зазначена вище група осіб вживає заходи щодо уникнення притягнення до відповідальності шляхом перереєстрації підприємств на підставних осіб та відкриття нових організацій на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Так, 29.09.2021 року на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва №758/12766/21 від 10 вересня 2021 року був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_4 де проживає ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, під час якого вилучено грошові кошти номіналом 100 дол. США в кількості 677 шт. на загальну суму 67 700 дол. США.

Враховуючи викладене, вказані грошові кошти визнано речовими доказами, оскільки орган досудового розслідування вважає, що вилучені грошові кошти набуті протиправним шляхом.

У судовому засіданні прокурори клопотання підтримали та просил його задовольнити.

У судовому засіданні адвокати заперечували проти поданого клопотання, посилаючись на заперечення подані до суду.

В своїх запереченнях зазначають, що слідчі та оперативні працівники вийшли за межі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва та безпідставно вилучили грошові кошти, дозвіл на вилучення яких не було надано.

Крім того, обшук було проведено в квартирі, що належить іншій особі на праві приватної власності ОСОБА_10 та кошти належать саме цій особі і не мають ніякого відношення до ОСОБА_15 .

Також, зазначили, що вилучені під час обшуку кошти в іноземній валюті не мають жодного відношення до коштів в розмірі 600000 грн, які на думку слідства, були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_10 .

З урахуванням наведеного, просять відмовити в задоволенні клопотання в повному обсязі.

Заслухавши прокурорів, адвокатів, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадження № 0000200, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів АТ «Комерційний Індустріальний Банк», у сумі 13 018 676,00 грн. групою осіб за попередньою змовою, під час укладання договору факторингового обслуговування з ТОВ «Пром.Стандарт».

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, як об`єкту кримінально - протиправних дій.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, грошові кошти відповідають критеріям, вказаним у ст. 167 КПК України, а саме п. 1, оскільки були використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли в собі інформацію, необхідну для об`єктивного та повного розслідування кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчої СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 від 29.09.2021 грошові кошти номіналом 100 дол. США в кількості 677 шт. на загальну суму 67 700 дол. США визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні № 0000200 від 02.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191 КК України.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінально-протиправних дій.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що згідно постанови слідчої СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 від 29.09.2021 грошові кошти номіналом 100 дол. США в кількості 677 шт. на загальну суму 67 700 дол. США визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні № 0000200 від 02.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191 КК України, а також враховуючи можливість використання як доказу у кримінальному провадженні, а тому застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурора надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме грошові кошти номіналом 100 дол. США в кількості 677 шт. на загальну суму 67 700 дол. США.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Оголошення повного тексту ухвали відбулося 08.10.2021

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1