Справа № 405/7010/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" жовтня 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 23.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що підтверджують походження та якість поставленого кам`яного вугілля марок АС та ДГ в 2020 році на адресу відділу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на виконання умов договору № 1 про закупівлю товарів від 21.08.2020, в тому числі, посвідчення якості, сертифікати генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля (свідоцтва якості ДСТУ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 23.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладений договір №1 про закупівлю товарів, предметом якого було вугілля кам`яне марок «ДГ» та «АС» , на суму 1 329 900 грн.

Начальники вищезазначених відділів освіти за своїми функціональними обов`язками наділені службовими повноваженнями щодо визначення обсягів фінансування на закупівлю кам`яного вугілля за кошти місцевих бюджетів та безпосередньо являються розпорядниками бюджетних коштів та здійснюють підписання договорів, підготовку тендерної документації до державних закупівель, підписання актів - приймання передачі, перерахування коштів на розрахункові рахунки підрядних організацій.

На виконання договору № 1 від 21.08.2020, на адресу навчальних закладів у 2020 році (за документами) було здійснено постачання кам`яного вугілля марок АС (6-13) - 163 тони, та ДГ (13-100) - 270 тон, а саме:

- Андріївська НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Гаївська НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Федорівська НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

В свою чергу, на виконання вищезазначеного договору, у 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 329 900 грн. за поставлене в адресу навчальних закладів кам`яне вугілля.

Таким чином вказаний договір виконаний сторонами в повному обсязі.

На підставі ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході досудового розслідування вилучені зразки кам`яного вугілля марок АС та ДГ для проведення експертизи.

Відповідно до отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протоколів випробувань, зразки кам`яного вугілля, вилученого на території вищевказаних навчальних закладів, не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», тобто, являється товаром неналежної якості.

Таким чином, в ході досудового розслідування було здобуто достатньо доказів, які свідчать про факти привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю кам`яного вугілля для потреб закладів освіти, що підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий зазначив, що подальше затягування в часі може призвести до реального знищення документів та відомостей (доказів) їх володільцем (заміна кам`яного вугілля, його змішування та повне використання), що призведе до унеможливлення встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

У зв`язку з високою ймовірністю привласнення коштів, виділених на виконання умов договору, а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, та вилученні документів, що підтверджують походження та якість поставленого кам`яного вугілля марок АС та ДГ в 2020 році на адресу Відділу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на виконання умов договору № 1 про закупівлю товарів від 21.08.2020, в тому числі, посвідчення якості, сертифікати генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля (свідоцтва якості ДСТУ).

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ неправомірних дій вищевказаних осіб під час здійснення діяльності, пов`язаної з фінансово-господарської діяльності підприємства щодо виконання умов договору.

Відповідно до отриманої інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_9 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі, на підставі чого та відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане ним клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза їх (документів) зміни або знищення.

Слідчий суддя за наведених слідчим підстав та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000206 від 23.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 23.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме: до документів, що підтверджують походження та якість поставленого кам`яного вугілля марок АС та ДГ в 2020 році на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на виконання умов договору № 1 про закупівлю товарів від 21.08.2020, в тому числі посвідчення якості, сертифікати генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля (свідоцтва якості ДСТУ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 06.12.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10