Провадження № 1-«кс»/522/333/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003046 від 07.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003046 від 07.10.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Приморською окружною прокуратурою м. Одеси.

Так, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 13.01.2015 державним реєстратором Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176) за ОСОБА_4 .

Підставою виникнення права власності на вказаний об`єкт нерухомості є наступні документи, а саме: свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 14.01.2015, видавник: Реєстраційна служба Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції в Одеській області, рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 2687, виданий 29.12.2014, видавник: Затоківська селищна рада; Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія та номер: НВ - 14, виданий 23.12.2014, видавник: відділ держземагенства у Білгород-Дністровському районі.

У свою чергу, 04.01.2018 державним реєстратором Управління державної реєстрації Одеської міської ради прийнято рішення про скасування запису про право власності на об`єкт нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: Одеська обл.,

м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, земельна ділянка 41/12 (кадастровий номер :02:012:0176) за ОСОБА_4 .

Підставою скасування запису про право власності зазначено рішення суду, серія та номер: 495/9133/16-ц, виданий 02.10.2017,видавник: Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області.

Відповідно до інформації, яка міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень встановлено, що 02.10.2017 Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області винесено рішення по справі № 495/9133/16-ц, відповідно до якого судом задоволено позов виконувача обов`язки першого заступника керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури до Затоківської селищної ради, ОСОБА_4 та визнано незаконним рішення селищної ради від 29.12.2014 № 2687 «Про передачу у власність земельної ділянки площею 0,0930 га (кадастровий номер :02:012:0176) для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 », визнано недійсним свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії, індексний номер 32217633 щодо земельної ділянки площею 0,093 га для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176).

Однак, 06.11.2018 Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області винесено рішення по справі № 495/9133/16-ц відповідно до якого заяву власника земельної ділянки :02:012:0176 про перегляд за нововиявленими обставинами судового рішення від 02.10.2017 року по справі №495/9133/16-ц задоволено та скасувано рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 02.10.2017 року по справі №495/9133/16-ц за позовом виконувача обов`язки першого заступника керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури до селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, власника земельної ділянки, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради Одеської області про визнання незаконним рішення, недійсним Свідоцтва про право власності на земельну ділянку у зв`язку з нововияленими обставинами, а також залишено вищевказану позовну заяву - без розгляду.

Тобто фактично станом на 06.11.2018 вищевказаним рішенням поновлено право власності ОСОБА_5 на об`єкт нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176).

У свою чергу, в момент коли в Державному реєстрі речових прав був відсутній запис про наявне право власності за ОСОБА_5 , а саме 10.08.2018 реєстратором КП «Регіональний центр державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176) за ОСОБА_6 .

Підставою виникнення права власності за ОСОБА_6 є наступні документи, а саме: рішення, серія та номер: 3817, виданий 29.09.2015, видавник: Затоківська селищна рада Білгород-Дністровської міськради Одеської області.

Слід зазначити, що станом на 29.09.2015 не існувало жодного судового рішення, яким би в установленому законом порядку було скасовано рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 2687, виданий 29.12.2014, видавник: Затоківська селищна рада Білгород-Дністровської міськради Одеської області, що дає обґрунтовані підстави вважати, що рішення від 29.09.2015 фактично не видавалось та те, що невстановлені станом на теперішній час досудовим розслідуванням особи, використовуючи завідомо підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи майновими правами на об`єкт нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176).

У подальшому, а саме 07.09.2018 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 на підставі договору купівлі продажу договір купівлі-продажу, серія та номер: 1610, виданий 07.09.2018,видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; відомості з ДЗК, серія та номер: 4173955, виданий 07.09.2018, видавник: Державний земельний кадастр зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, земельна ділянка 41/12 (кадастровий номер :02:012:0176) за ОСОБА_8 .

Беручи до уваги те, що реєстрація та подальша зміна права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості відбувалася за достатньо короткий проміжок часу, можна дійти до висновку, що вказаний правочин у вигляді договору купівлі продажу має ознаки фіктивності, та є таким, який був направлений на легалізацію майна отриманого злочинним шляхом.

Окрім цього, 19.10.2019 приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на підставі договору дарування, серія та номер: 1353, виданий 19.10.2019, видавник: Приватний нотаріус Білгород-Дністровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176) за ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 11.08.2021 на підставі ухвали Приморського районного суду

м. Одеси від 04.08.2021 було проведено санкціонований обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено:

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк;

- оригінал розписки від імені ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_10 щодо об`єкту нерухомості нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176) на 1 арк;

- оригінал угоди від 15.10.2019 щодо об`єкту нерухомості нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176) на 2 арк;

- оригінал розписки від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_10 щодо об`єкту нерухомості нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, земельна ділянка 41/12 (кадастровий номер :02:012:0176) на 1 арк;

- оригінал технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, земельна ділянка 41/12 (кадастровий номер :02:012:0176) на 30 арк;

- оригінал будівельного паспорту на об`єкт будівництва за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, земельна ділянка 41/12 (кадастровий номер :02:012:0176) на 6 арк;

- оригінал повідомлення про початок будівельних робіт № ОД 22 від 11.12.2019 на 4 арк;

- оригінал ескізного проекту дачного будинку за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176) на 20 арк.

Прокурор та слідчий до суду не з`явились. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст. 13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Враховуючи викладене вище та практику ЄСПЛ, застосування якої є безумовною складовою національного законодавства, є обґрунтовані підстави накладення арешту на відповідне майно, що при наявних обставинах кримінального провадження є виправданим та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження, який при наявних потребах досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт майна, який також необхідно накласти з метою забезпечити можливість проведення відповідних експертиз.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі, що були вилучені за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк;

- оригінал розписки від імені ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_10 щодо об`єкту нерухомості нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176) на 1 арк;

- оригінал угоди від 15.10.2019 щодо об`єкту нерухомості нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176) на 2 арк;

- оригінал розписки від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_10 щодо об`єкту нерухомості нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, земельна ділянка 41/12 (кадастровий номер :02:012:0176) на 1 арк;

- оригінал технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, земельна ділянка 41/12 (кадастровий номер :02:012:0176) на 30 арк;

- оригінал будівельного паспорту на об`єкт будівництва за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, земельна ділянка 41/12 (кадастровий номер :02:012:0176) на 6 арк;

- оригінал повідомлення про початок будівельних робіт

№ ОД 22 від 11.12.2019 на 4 арк;

- оригінал ескізного проекту дачного будинку за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176) на 20 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: