Провадження № 1-кс/752/8661/21
У Х В А Л А

19 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 від 07.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 362 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 07.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 362 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 20.10.2022.

Також, слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 надав клопотання у якому просить поновити строк звернення із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за його відсутності.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ст. 115 КПК України, строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію.

При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Перевіривши клопотання слідчого про поновлення строку звернення із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе поновити зазначений строк, оскільки він пропущений із поважних причин.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З клопотання слідчого вбачається, що матеріали досудового розслідування № 0000905, виділено 07.10.2021 з матеріалів досудового розслідування № 0002973, розпочатого 27.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 362 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національного банку України зловживаючи службовим становищем, не вживають передбачених чинним законодавством заходів для віднесення ПАТ «Місто Банк» до неплатоспроможних, що призведе до заподіяння матеріальної шкоди щонайменше на суму 835 521 тис. грн.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що протягом 2018-2020 років, невстановлена особа несанкціоновано втручалась в роботу Державного реєстру речових прав, та використовуючи пароль і логін державних реєстраторів та перереєстровувала право власності на 92/100 цілісного майнового комплексу за АТ «Місто Банк», в результаті чого заволоділа вказаною часткою майнового комплексу, що належала ТОВ «Каховка Пром-Агро».

Крім того, працівниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ, зібрано матеріали щодо приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, які у 2018-2019 роках, маючи право доступу до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах та автоматизованих системах, зокрема у Державних реєстрах, повторно незаконно та несанкціоновано протиправно змінили інформацію щодо власника нерухомого майна, розташованого за адресою: вул. Індустріальна, 19 м. Нова Каховка Херсонської області.

20.04.2021, у кримінальному провадженні № 0002973, головному бухгалтеру АТ «Місто Банк» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 220-2 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер АТ «Місто Банк» ОСОБА_5 , внесла у фінансову звітність АТ «Місто Банк» за 2018-2020 роки завідомо недостовірні відомості про майно банку та надала її до Національного банку України, де в розділі «Активи» в рядку «Інвестиційна нерухомість» зазначила наявність 92/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19, вартістю 277 000 000 грн., що в активах зазначеного банку становило значну частку.

07.10.2021, відповідно до ч. 3 ст. 217 КПК України, з матеріалів досудового розслідування № 0002973 за підозрою ОСОБА_5 , виділено матеріали досудового розслідування № 0000905 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 362 КК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002973, продовжено до 20.10.2021.

На даний час, у зазначеному кримінальному провадженні:

-проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні АТ «Місто банк», а саме фінансового звіту банку за 2018-2019 роки;

-проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні Національного банку України, а саме фінансового звіту АТ «Місто банк» за 2018-2019 роки;

-проведено тимчасовий доступ до Довідки від 28.12.2018 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 , що зареєстрована в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві 29.12.2018 за № 23422/4-18;

-проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні ДП «НАІС» та містять відомості про ІР-адрес та ідентифікаторів комп`ютера з якого здійснювався доступ до інформаційних систем державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 за період часу з 01.12.2018 по 31.12.2018;

-Допитано як свідка арбітражного керуючого ТОВ «Каховка Пром-Агро» ОСОБА_7 ;

-Допитано як свідка голову правління АТ «Місто Банк» ОСОБА_8

-Допитано як свідка Першого заступника Голови НБУ ОСОБА_9

-Допитано як свідка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

-Допитано як свідка приватного нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10

-Допитано як свідка державного нотаріуса Сьомої донецької державної нотаріальної контори Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_11

-Проведено комплексну почеркознавчу та технічну експертизу документів Довідки від 28.12.2018 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 , що зареєстрована в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві 29.12.2018 за № 23422/4-18.

-Витребувано матеріали виконання доручення слідчого працівниками Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП Національної поліції України.

20.10.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 від 07.10.2021 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно:

-допитати як свідка аудитора Аудиторсько-консалтингової фірми «Грантье» (м. Одеса) ОСОБА_12 , який проводив незалежний аудит результатів перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Місто банк» станом на 31.12.2017, з приводу фактичної та документальної наявності права власності 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19 у АТ «Місто банк»;

-допитати як свідка аудитора Аудиторської фірми «Респект» (м. Одеса) Ю.Швець, який проводив незалежний аудит результатів перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Місто банк» станом на 31.12.2018, з приводу фактичної та документальної наявності права власності 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19 у АТ «Місто банк»;

-допитати як свідків працівників Національного банку України, щодо обставин та наслідків інспектування АТ «Місто банк» у 2018-2020 роках;

-виконати інші слідчі та процесуальні дії для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час подальшого досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 20.10.2021, а завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих, процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 07.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 362 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 20.10.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1