Провадження № 1-кс/643/4589/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.11.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -
В С Т А Н О В И В :
З наданих слідчим матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000263 від 03.06.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що радою директорів ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом №1-К, було призначено директором Представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , за Довіреністю від 30.12.2019, ОСОБА_4 . В подальшому, Радою правління ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення 01/03/2020 про звільнення директора Представництва ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 з 16.03.2020 року, довіреність б/н від 30.12.2019 було відкликано з 16.03.2020, та призначено нового директора в особі ОСОБА_5 .
Так, між Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ПРОДАВЕЦЬ), від імені якого на підставі доручення № 12973/2019 від 30.12.2019 року діяв Директор ОСОБА_4 , з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ПОКУПЕЦЬ), від імені якого та діяв Директор ОСОБА_6 , з іншої сторони, було укладено: договір купівлі-продажу будівельної техніки №03022020/1 від 03.02.2020, відповідно до якого на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було реалізовано навантажувач фронтальний JCB 455ZX (VIN-code НОМЕР_1 ) д.н. НОМЕР_2 , та 06.03.2020 за актом прийому-передачі ОСОБА_7 передав у власність зазначену техніку; договір купівлі-продажу будівельної техніки №11022020/1 від 11.02.2020, відповідно на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було реалізовано Екскаватор гусеничний JCB JS 205 ТС. VIN-code НОМЕР_3 д.н. НОМЕР_4 , та 05.03.2020 за актом прийому-передачі ОСОБА_7 передав у власність зазначену техніку; договір купівлі-продажу будівельної техніки 17022020/1 від 17.02.2020, відповідно до якого на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було реалізовано Екскаватор навантажувач JCB 4СВ, VIN-code НОМЕР_5 д.н. НОМЕР_6 . та 06.03.2020 за актом прийому-передачі ОСОБА_7 передав у власність зазначену техніку; договір купівлі-продажу будівельної техніки №19022020/1 від 19.02.2020, відповідно до якого на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було реалізовано Екскаватор гусеничний JCB JS220LC. VIN-code НОМЕР_7 д.н. НОМЕР_8 , та 06.03.2020 за актом прийому-передачі ОСОБА_7 передав у власність зазначену техніку; договір купівлі-продажу будівельної техніки №27022020/1 від 19.02.2020, відповідно до якого на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було реалізовано Екскаватор гусеничний JCB JS220NLC. VIN-code НОМЕР_9 д.н. НОМЕР_10 . та 06.03.2020 за актом прийому-передачі ОСОБА_7 передав у власність зазначену техніку.
Окрім цього, з Договорами та Актами приймання-передачі, були складені та підписані Податкові накладні від 06.03.2020 року, проте зареєстровані такі податкові накладні були лише 23.03.2020 (без права на реєстрацію цих накладних), адже за вище названими Договорами оплата не проводилась навіть на момент написання заяви, а датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів відповідно до законодавства - є дата зарахування коштів від покупця продавцю на банківський рахунок, тобто з даного слідує, що відсутня умова для складення спірних податкових накладних, тому і обов`язок з реєстрації таких податкових накладних відповідно до законодавства також відсутній, що вказує на наявність ознак незаконних дій з боку ОСОБА_4 ..
Крім того, відчуження будь-якого майна ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно Статуту, здійснюється за обов`язковою згодою правління Представництва, про що було відомо ОСОБА_4 як директору.
За таких обставин, з наявних на даному етапі досудового розслідування документів, матеріалів, та свідчень, вбачається, що директор ОСОБА_4 , фактично вступив в злочинну змову із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою відчуження майна представництва на користь останніх, оскільки на рахунки Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти за договорами купівлі-продажу не надходили, хоча техніка була передана покупцеві.
Окрім цього, ще 08.11.2019 року між Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір оренди автотранспорту №0811-19, відповідно до якого Представництво передало в оренду будівельну техніку MAN TGS 41.400 8x4, VIN - НОМЕР_11 , д.н. НОМЕР_12 , MAN TGS 41.400 8x4, VIN - НОМЕР_13 , д.н. НОМЕР_14 . MAN TGS 41.400 8x4. VIN - НОМЕР_15 . д.н. НОМЕР_16 . MAN TGS 41.400 8x4, VIN- НОМЕР_17 , д.н. НОМЕР_18 (яка раніше була придбана Представництвом за договорами лізингу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). За весь час орендування вказаної техніки, передбачена договором оренди плата не була зарахована з боку орендаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після зміни керівника Представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 за рішенням правління, новий директор, в особі ОСОБА_5 , вжив заходи з метою повернення майна представництва та уникнення збитків, останнім було направлено повідомлення про розірвання договору оренди транспортних засобів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вимогу повернути майно Представництву ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про розірвання договору оренди та про необхідність повернення техніки, не повернули по теперішній час транспортні засоби Представництву ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволодівши таким чином майном представництва, оскільки в оренду було передано техніка разом із свідоцтвом про реєстрацію та відповідно ключами.
При цьому, допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пояснив, що у 02.01.2020 року між Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договір на будівельно-монтажні роботи на ІНФОРМАЦІЯ_6 . Видаткові накладні та товаро- транспортні накладні, надавались для транспортування, закупівля ґрунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалася у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_8 . За результатами виконаних підготовчих робіт сторони склали акт приймання-передачі виконаних робіт, у відповідності до якого Представництво ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняло роботи на суму 9 380 943,55 гривень.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий зазначає, що у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, яка перебуває у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме ряду накладних, рахунків фактур та актів з приводу проведення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " робіт за укладеним з Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів. Вказана документація та речі в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України, яка, в тому числі, необхідна для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Слідчий разом з клопотанням подав заяву про його розгляд у свою відсутність та просив його задовільнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Харківським районним управлінням поліції №2 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000263 від 03.06.2020, за фактом того, що у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання документів, на підтвердження вищезазначених доводів слідчого.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до реєстру юридичних осіб ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з Обмеженою Відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

Договорів та первинної бухгалтерської документації по оренді транспорту:

1.Договір оренди вантажного автотранспорту № 0811-19 від 08.11.2019;

2.Додаток №1 до договору оренди вантажного автотранспорту № 0811-19 від 08.11.2019 Специфікація №1;

3.Акт приймання-передачі №1 до договору оренди вантажного автотранспорту № 0811-19 від 08.11.2019 та від 11.11.2019;

4.Акт приймання-передачі транспортних засобів відповідно до договору № 0811-19 від 08.11.2019 та від 28.02.2020;

5.Рахунок на оплату №6 від 29.02.2020;

6.Акт надання послуг №6 від 29.02.2020;

7.Акт надання послуг №3 від 31.01.2020;

8.Акт надання послуг №72 від 31.12.2019;

9.Рахунок на оплату №21 від 30.11.2019;

10.Рахунок на оплату №19 від 25.11.2019;

11.Акт надання послуг №66 от 29.11.2019;

12.Акт надання послуг №67 від 30.11.2019;

Документи про передачу території полігону в с. Грибовичі, Жовківського району, Львівської області:

1.Акт приймання-передачі між в.о. директора ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » території полігону с. Грибовичі, Жовківського району, Львівської області;

Договори оренди техніки та Акти звірок по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1.Договір оренди спецтехніки №1508-19 від 15.09.2019;

2.Додаток №1 до договору оренди спецтехніки №1508-19 від 15.08.2019 Специфікація №1;

3.Акт приймання-передачі №2 до договору оренди спецтехніки №1508-19 від 15.08.2019;

4.Додаткова угода №1 до договору оренди спецтехніки №1508-19 від 15.08.2019 та від 21.10.2019;

5.Акт звірки за договором оренди спецтехніки №1508-19 станом на 31.03.2020;

6.Акт звірки за договором оренди спецтехніки №1508-19 станом за лютий 2020 року;

7.Акт звірки за договором оренди спецтехніки №1508-19 станом за січень 2020 року;

8.Акт звірки за договором 02122019/1 за березень 2020 року;

9.Акт звірки за договором 02122019/1 за лютий 2020 року;

10.Акт звірки за договором 02122019/1 за січень 2020 року;

11.Акт звірки за договором оренди спецтехніки №1508-19 за березень 2020 року;

12.Акт звірки за договором 11022020/1 від 11.02.2020;

13.Акт звірки за договором 17022020/1 від 17.02.2020;

14.Акт звірки за договором 27022020/1 від 27.02.2020;

15.Акт звірки за договором 19022020/1 від 19.02.2020;

16.Акт звірки за договором 03022020/1 від 03.02.2020;

17.Акт звірки за договором про відступлення права вимоги від 02.03.2020;

18.Акт звірки за договором №02-01/20/2 від 02.01.2020;

19.Банківські платіжні доручення з оплати договорів оренди техніки.

Договори відступлення права вимоги та взаємозаліку зустрічних однорідних вимог:

1.Договір на розробку проектної документації №01/04-113 від 01.04.2019;

2.Акт здачі-прийняття робіт до договору на розробку проектної документації №01/04-113 від 01.04.2019 та від 11.07.2019;

3.Акт здачі-прийняття робіт №02/01/04-113 до договору на розробку проектної документації №01/04-113 від 01.04.2019 та від 05.08.2019;

4.Акт здачі-прийняття робіт до договору на розробку проектної документації №03/01/04-113 від 01.04.2019 та від 09.09.2019;

5.Договір на розробку проектної документації №03102019/03 від 03.10.2019;

6.Акт здачі-приймання робіт до договору на розробку проектної документації №03102019/03 від 03.10.2019, №17-ТБО/1 від 28.12.2019;

7.Договір відступлення права вимоги (цесії) від 02.03.2020;

8.Повідомлення про відступлення права вимоги від 03.03.2020;

9.Договір про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.03.2020.

Строк дії ухвали до 01.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1