Провадження № 1-«кс»/522/79/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001284 від 09.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 09.07.2020 до ЧЧ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вжиття заходів до акціонеру банку ОСОБА_5 , ПАТ «КБ ІНВЕСТБАНК», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2/Б, та інших посадових осіб, за наслідками шахрайських дій яких, завдано матеріальних збитків на суму понад 400 000 доларів США, що у гривневому еквіваленті становить у особливо великому розмірі. (ЖЄО № 15661 від 09.07.2020)

Крім того, до Приморського Вп в м. Одесі ГУНП в Одеській області звернувся ОСОБА_6 , який повідомив, що на початку листопада 2016 року до нього звернувся ОСОБА_5 як до вкладника ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК» та запропонував надати йому поворотну безпроцентну позику строком на шість місяців у розмірі 207 700 доларів США задля підтримання банку у платоспроможному стані. Після передачі 14.12.2016 вказаних грошових коштів 16.12.2016 ОСОБА_6 дізнався, що НБУ прийняло рішення про ліквідацію ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК».

Слідчим відділенням відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001284 від 09.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку (огляду) до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук (огляд) або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

04.01.2022 року слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , проведено санкціонований обшук у будинку АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а саме:

закордонний паспорт № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , картка ФО-платника податків на ім`я ОСОБА_7 , закордонний паспорт № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , закордонний паспорт № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 , які поміщено до поліетиленового сейф-пакету №EXP 0307336, опечатано, з пояснювальними записами та підписами понятих;

відеореєстратор білого кольору марки «Dahua» із S/N: 6JOD6EOPAZDDBC3, який поміщено до поліетиленового сейф-пакету №SUD3059159, опечатано, з пояснювальними записами та підписами понятих;

грошові кошти, а саме: російська купюра номіналом 500 рублів із доступним серійним номером: КЕ0484725, російська купюра номіналом 100 рублів із доступним серійним номером: ЗЯ6472058, російська купюра номіналом 100 рублів із доступним серійним номером: МХ8342059, російська купюра номіналом 100 рублів із доступним серійним номером: ЗЭ6347337, російська купюра номіналом 100 рублів із доступним серійним номером: ИМ0263607, купюра номіналом 5 доларів США із доступним серійним номером: MB42396660E, купюра номіналом 5 доларів США із доступним серійним номером: ML60278251D, купюра номіналом 5 доларів США із доступним серійним номером: ML62851170L, купюра номіналом 5 доларів США із доступним серійним номером: MK44687433E, купюра номіналом 5 доларів США із доступним серійним номером: MK44687432E, купюра номіналом 10 доларів США із доступним серійним номером: PB86142397A, купюра номіналом 20 доларів США із доступним серійним номером: GJ71837628A, купюра номіналом 100 доларів США із доступним серійним номером: MB80053719S, купюра номіналом 100 доларів США із доступним серійним номером: PE24599824A, купюра номіналом 100 доларів США із доступним серійним номером: LB77757585S, купюра номіналом 100 доларів США із доступним серійним номером: LE51803025E, купюра номіналом 5 евро із доступним серійним номером: ZB, купюра номіналом 10 евро із доступним серійним номером: PA, купюра номіналом 10 евро із доступним серійним номером: EB, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: RB, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: UE, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: EC, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: ZC, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: UC, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: UA, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: UD, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: UE, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: SF, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: SE, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: БВ8932418, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: УБ4697408, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: УЗ4619106, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: ФЖ3787726, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: ФБ6661570, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: УИ3643317, які поміщені до поліетиленового сейф-пакету №FPS6000816, опечатано, з пояснювальними записами та підписами понятих.

Прокурор та слідчий до суду не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст. 13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Враховуючи викладене вище та практику ЄСПЛ, застосування якої є безумовною складовою національного законодавства, є обґрунтовані підстави накладення арешту на відповідне майно, що при наявних обставинах кримінального провадження є виправданим та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження, який при наявних потребах досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт майна, який також необхідно накласти з метою забезпечити можливість проведення відповідних експертиз.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

-закордонний паспорт № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , картка ФО-платника податків на ім`я ОСОБА_7 , закордонний паспорт № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , закордонний паспорт № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 , які поміщено до поліетиленового сейф-пакету №EXP 0307336, опечатано, з пояснювальними записами та підписами понятих;

-відеореєстратор білого кольору марки «Dahua» із S/N: 6JOD6EOPAZDDBC3, який поміщено до поліетиленового сейф-пакету №SUD3059159, опечатано, з пояснювальними записами та підписами понятих;

-грошові кошти, а саме: російська купюра номіналом 500 рублів із доступним серійним номером: КЕ0484725, російська купюра номіналом 100 рублів із доступним серійним номером: ЗЯ6472058, російська купюра номіналом 100 рублів із доступним серійним номером: МХ8342059, російська купюра номіналом 100 рублів із доступним серійним номером: ЗЭ6347337, російська купюра номіналом 100 рублів із доступним серійним номером: ИМ0263607, купюра номіналом 5 доларів США із доступним серійним номером: MB42396660E, купюра номіналом 5 доларів США із доступним серійним номером: ML60278251D, купюра номіналом 5 доларів США із доступним серійним номером: ML62851170L, купюра номіналом 5 доларів США із доступним серійним номером: MK44687433E, купюра номіналом 5 доларів США із доступним серійним номером: MK44687432E, купюра номіналом 10 доларів США із доступним серійним номером: PB86142397A, купюра номіналом 20 доларів США із доступним серійним номером: GJ71837628A, купюра номіналом 100 доларів США із доступним серійним номером: MB80053719S, купюра номіналом 100 доларів США із доступним серійним номером: PE24599824A, купюра номіналом 100 доларів США із доступним серійним номером: LB77757585S, купюра номіналом 100 доларів США із доступним серійним номером: LE51803025E, купюра номіналом 5 евро із доступним серійним номером: ZB, купюра номіналом 10 евро із доступним серійним номером: PA, купюра номіналом 10 евро із доступним серійним номером: EB, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: RB, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: UE, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: EC, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: ZC, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: UC, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: UA, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: UD, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: UE, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: SF, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: SE, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: БВ8932418, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: УБ4697408, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: УЗ4619106, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: ФЖ3787726, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: ФБ6661570, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: УИ3643317, які поміщені до поліетиленового сейф-пакету №FPS6000816, опечатано, з пояснювальними записами та підписами понятих.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: