Справа № 132/3230/21
Ухвала
Іменем України

05.11.2021 м. Калинівка

Слідча суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Калинівського районного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000284 відомості про яке внесені до ЄРДР 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

встановила:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, яке погоджене Михальнюком прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.
В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що на час внесення відомостей до ЄРДР було встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою, протягом 2019-2021 років шляхом фіктивного працевлаштування фізичних осіб, підроблення фінансово-господарської документації щодо їх зайнятості та нарахування доходу, здійснювали розтрату грошових коштів державного підприємства, чим державі заподіяно матеріальної шкоди у великому розмірі.
Установлено, що група осіб із числа працівників вказаного підприємства за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, з метою власного збагачення працевлаштовували «неіснуючих» працівників на вказане підприємство та під виглядом нарахування їм заробітних плат, привласнюють кошти державного підприємства. При цьому, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ведуть та підписують наряди на роботи, а також закривають табеля обліку робочого часу, з метою приховування своїх протиправних дій.
Під час вказаного аналізу встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який працевлаштований на вказаному державному підприємстві та з 01.01.2019 по 31.12.2020 отримав заробітну палату в сумі 123753,86 грн, хоча фактично в цей час перебував за межами України.
З метою встановлення повного кола фіктивних працівників державного підприємства, а також визначення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у отриманні інформації про доходи ОСОБА_6 відповідно до даних ідентифікаційного коду НОМЕР_1 , інформацію про банківські рахунки ОСОБА_6 за період з 01.01.2019 по час отримання ухвали суду, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_1 .
На підставі інформації, яка міститься в даних документах, можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, згідно поданої заяви просить слухати справу без його участі та без технічної фіксації судового процесу.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Згідно поданої заяви просить слухати справу без його участі.
Неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється у зв`язку з неприбуттям у судове засідання усіх учасників.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.
При розгляді клопотання по суті слідча суддя виходить з наступних положень закону.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею ст.160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчим додано рапорт оперуповноваженого в ОВС УСР у Вінницькій області Департаменту стратегічних розслідчувань НПУ ОСОБА_7 від 25.08.2021, зареєстрований в ЖЄО за №671 про те, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який працевлаштований на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з 01.01.2019 по 31.12.2020 отримав заробітну палату в сумі 123753,86 грн, хоча фактично в цей час перебував за межами України, зведену інформацію щодо перетину кордону ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2019 2021 роках, яка не містить жодних реквізитів яким органом надана така інформація, підпису уповноваженої особи, підстави її надання, та інших реквізитів, офіційного документа.
Проаналізувавши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя приходить до переконання, що ініціатором подання не доведено, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Оскільки до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим не додано будь-яких доказів в підтвердження існування будь-яких трудових правовідносин між ОСОБА_6 і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,

ухвалила:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000284 від 14 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_1 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1