Справа № 202/4809/21
Провадження № 1-кс/202/4044/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
4 жовтня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000345 від 30.04.2021 року, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що мають відношення до призначення та виплати фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі за бюджетною програмою 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №300, підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- усіх без виключення документів, які були подані підприємством до ІНФОРМАЦІЯ_2 , розглянуті конкурсною комісією, та на підставі яких прийнято рішення про виплату фінансової підтримки за кредитним договором в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № КЛ-ZАР-188 від 16.07.2018 року;
- заявки від 19.11.2018 року та пакету документів у відповідності до Порядку №300 (зі змінами від 22.07.2017 № 502);
- заявки від 15.05.2019 року №1 на участь у конкурсі та пакету документів у відповідності до Порядку №300 (зі змінами від 22.07.2017 № 502);
- основний договір від 16.07.2018 року № КЛ-ZAP-188 та додаткову угоду від 10.07.2019 року № 2;
- протоколи засідань комісії з розгляду заяв про компенсацію (Протокол від 07.12.2018 №3) та (Протокол від 04.06.2019 №1) про включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами, рішення про остаточну суму компенсації у розмірі 1 518 069,42 гривень, що прийнято 10.12.2018 року (Протокол від 10.12.2018 №4);
- протоколу конкурсної комісії від 10.12.2019 року №10;
- висновків всіх членів комісії щодо відповідності поданої документації умовам надання підтримки;
- довідки про отримання компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом за рахунок коштів Державного бюджету України від 10.12.2018 року №13, якою затверджено розмір компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом у сумі 1 518 069,42 гривень;
- довідки про отримання компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом за рахунок коштів Державного бюджету України від 10.12.2019 року №32, якою затверджено розмір компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом у сумі 2 564 383,57 гривень;
- казначейські виписки та платіжні доручення про спрямування коштів на компенсацію витрат за бюджетною програмою 2801030 (платіжного доручення від 22.12.2018 року №2, згідно з яким ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компенсацію за кредитами у сумі 1 518 069,42 гривень, платіжного доручення від 01.07.2019 №1 та від 23.07.19 № 6, якими ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано компенсацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2 147 260,27 грн та у сумі 417 123,30 грн. відповідно);
- документів, що підтверджують витрату коштів на придбання яєць інкубаційних, кормів, ветеринарних препаратів, розрахунки з постачальниками природного газу, активної електроенергії, води, тарного матеріалу тощо.
Враховуючи реальну загрозу зміни або знищення документів, слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 30.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактами порушення законодавства, внаслідок яких Державному бюджету завдано матеріальну шкоду (збитків) на загальну суму 14 295 429,23 грн.
Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме лист повідомлення про виявлення факту порушення законодавства та акт № 04.07-20/02 від 05.02.2021 року щодо надання та виплати компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами за програмою КПКВК 1201040 (2801030) «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів».
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на порушення вимог абз.б п.п.13.3.1, абз.5,6,7 п.п.13.3.2 п.13.3 ст.13 Закону України №1877 «Про державну підтримку сільського господарства України» (у редакції із змінами, внесеними згідно із законами від 20.12.2016 №1791-VIII) та Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №300 незаконно надана та виплачена державна підтримка по 5 суб`єктам господарювання агропромислового комплексу внаслідок чого Державному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 5 399 288,23 гривень, з якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 359 354,60 грн, АВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 561 236,41 грн; ПП « ОСОБА_5 » - на суму 232 159,29 грн; ПП " ОСОБА_6 " - на суму 164 084,94 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - на суму 4 082 452,99 гривень та на порушення п. 20 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва погашено кредиторську заборгованість ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 8 896 141,00 гривень.
Слідчий вважає, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають значення речових доказів, можуть містити неправдиві відомості. Зазначені документи потрібні для проведення економічної, почеркознавчої та технічної експертизи.
Враховуючи наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у тому числі шляхом проведення експертиз, неможливо.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000345 від 30.04.2021 року задовольнити частково.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які мають відношення до призначення та виплати фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі за бюджетною програмою 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №300, підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), - можливість ознайомитися з оригіналами та вилучити їх на час досудового розслідування із залишенням копій, а саме:
- усіх без виключення документів, які були подані підприємством до ІНФОРМАЦІЯ_2 , розглянуті конкурсною комісією, та на підставі яких прийнято рішення про виплату фінансової підтримки за кредитним договором в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № КЛ-ZАР-188 від 16.07.2018 року;
- заявки від 19.11.2018 року та пакету документів у відповідності до Порядку №300 (зі змінами від 22.07.2017 № 502);
- заявки від 15.05.2019 року №1 на участь у конкурсі та пакету документів у відповідності до Порядку №300 (зі змінами від 22.07.2017 № 502);
- основний договір від 16.07.2018 року № КЛ-ZAP-188 та додаткову угоду від 10.07.2019 року № 2;
- протоколи засідань комісії з розгляду заяв про компенсацію (Протокол від 07.12.2018 №3) та (Протокол від 04.06.2019 №1) про включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами, рішення про остаточну суму компенсації у розмірі 1 518 069,42 гривень, що прийнято 10.12.2018 року (Протокол від 10.12.2018 №4);
- протоколу конкурсної комісії від 10.12.2019 року №10;
- висновків всіх членів комісії щодо відповідності поданої документації умовам надання підтримки;
- довідки про отримання компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом за рахунок коштів Державного бюджету України від 10.12.2018 року №13, якою затверджено розмір компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом у сумі 1 518 069,42 гривень;
- довідки про отримання компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом за рахунок коштів Державного бюджету України від 10.12.2019 року №32, якою затверджено розмір компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом у сумі 2 564 383,57 гривень;
- казначейські виписки та платіжні доручення про спрямування коштів на компенсацію витрат за бюджетною програмою 2801030 (платіжного доручення від 22.12.2018 року №2, згідно з яким ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компенсацію за кредитами у сумі 1 518 069,42 гривень, платіжного доручення від 01.07.2019 №1 та від 23.07.19 № 6, якими ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано компенсацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2 147 260,27 грн та у сумі 417 123,30 грн. відповідно);
- документів, що підтверджують витрату коштів на придбання яєць інкубаційних, кормів, ветеринарних препаратів, розрахунки з постачальниками природного газу, активної електроенергії, води, тарного матеріалу тощо.
Строк дії ухвали слідчого судді до 1 грудня 2021 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1