Справа № 487/9287/21
Провадження № 1-кс/487/239/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 19.08.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

28.12.2021 року, слідчий СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати: дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 до: інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банку) на ім`я яких були відкриті банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунками до банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , починаючи з 01.01.2021 по 28.12.2021 із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, відомостей чи підключена до банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і якщо так, то вказати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, починаючи з 01.01.2021 по 28.12.2021 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що у проваджені слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 19.08.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2021 о 09:07 год. до ОСОБА_15 із мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа (по голосу чоловічої статі), яка представилась головою міської ради м. Борщева - ОСОБА_16 та перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_15 повідомила останній неправдиву інформацію, а саме що цікавиться купівлею будинку ОСОБА_15 (про продаж якого зять останньої розмістив оголошення на сайті ОЛХ близько 8-ми років тому). Після чого невідомий чоловік у ході телефонної розмови повідомив, що потрібно оплатити послугу оцінки майна, а саме піти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Борщеві та оплатити через касу, грошові кошти в сумі 8000 грн..

У період часу 19.08.2021 р. близько 11:00 год. ОСОБА_15 , перебуваючи у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване в АДРЕСА_3 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально інформацію щодо покупки її будинку, через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за вищевказаною адресою із особистого рахунку перерахувала на банківську карту.№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на загальну суму 7900 гривень наступними платежами, а саме: першим платежем на суму 4000 грн., комісія складала 65 грн., другим платежем на суму 3900 грн., комісія склала 63,50 грн., заподіявши такими діями ОСОБА_15 - матеріальну шкоду на загальну суму 8028,50 грн.

Крім того, невстановлена досудовим розслідуванням особа (по голосу імовірно чоловічої статі) 19.08.2021 близько 09:30 год. зателефонувала із мобільного номеру телефону НОМЕР_3 до ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_3 на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 . Яка предетавилась головою міської ради м. Борщева - ОСОБА_16 та перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_17 діючи, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману. навмисно повідомила останній неправдиву інформацію, а саме що цікавиться купівлею будинку ОСОБА_17 (про продаж якого онук останньої розмістив оголошення в мережі Інтернет близько І-го місяця тому). Після чого невідомий чоловік у ході телефонної розмови повідомив, що потрібно оплатити послугу оцінки майна, а саме піти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Борщеві та оплатити через касу грошові кошти в сумі 8000 Грн. На це потерпіла ОСОБА_17 відповіла, що у неї одразу немає 8-тисяч грн., а може оплатити лише 5 тисяч грн., на що вищевказана особа чоловічої статі погодилась.

Надалі в період часу 19.08.2021 близько 11:30 год. ОСОБА_17 , перебуваючи у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », .що розташоване в АДРЕСА_3 будучи введеною в оману та сприймаючи реально інформацію щодо покупки її будинку, через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за вищевказаною адресою із особистого рахунку перерахувала на банківську карту.№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на загальну суму 5000 гривень наступними платежами, а саме: першим платежем на суму 2000 грн., комісія склала 35 грн., другим платежем на суму 3000 грн., комісія склала 50 грн., заподіявши такими діями ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 5085 грн.

Під час дослідження вказаної інформації, а саме, виписки по банківському рахунку № НОМЕР_6 встановлено, що 19.08.2021 особа, на користь якої, було здійснено грошові перекази у розмірі 4000,00 грн. та 3900 грн. здійснила зняття вказаних грошових коштів за допомогою банкомату, АТМ UKR MYKOLAYIV BRANCH А1400057, що знаходиться у АДРЕСА_4 .

В ході виконання доручення встановлено, що до вказаних правопорушень може бути причетним ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 який використовував наступні банківські карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для підтвердження чи спростування факту отримання грошових коштів, які перераховувалися під час здійснення злочинної діяльності вказаними особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банків), на ім`я яких було видано банківські картки вищезазначені банківські платіжні картки.

Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у проваджені слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 19.08.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 19.08.2021 року о 09:07 год. до ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_3 із мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа (по голосу чоловічої статі), яка представилась головою міської ради м. Борщева - ОСОБА_16 та перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_15 повідомила останній неправдиву інформацію, а саме що цікавиться купівлею будинку ОСОБА_15 (про продаж якого зять останньої розмістив оголошення на сайті ОЛХ близько 8-ми років тому). Після чого невідомий чоловік у ході телефонної розмови повідомив, що потрібно оплатити послугу оцінки майна, а саме піти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Борщеві та оплатити через касу, грошові кошти в сумі 8000 грн.

У період часу 19.08.2021 р. близько 11:00 год. ОСОБА_15 , перебуваючи у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване в АДРЕСА_3 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально інформацію щодо покупки її будинку, через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за вищевказаною адресою із особистого рахунку перерахувала на банківську карту.№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на загальну суму 7900 гривень наступними платежами, а саме: першим платежем на суму 4000 грн., комісія складала 65 грн., другим платежем на суму 3900 грн., комісія склала 63,50 грн., заподіявши такими діями ОСОБА_15 - матеріальну шкоду на загальну суму 8028,50 грн.

Крім того, невстановлена досудовим розслідуванням особа (по голосу імовірно чоловічої статі) 19.08.2021 близько 09:30 год. зателефонувала із мобільного номеру телефону НОМЕР_3 до ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_3 на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 . Яка предетавилась головою міської ради м. Борщева - ОСОБА_16 та перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_17 повідомила останній неправдиву інформацію, а саме що цікавиться купівлею будинку ОСОБА_17 (про продаж якого онук останньої розмістив оголошення в мережі Інтернет близько І-го місяця тому). Після чого невідомий чоловік у ході телефонної розмови повідомив, що потрібно оплатити послугу оцінки майна, а саме піти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Борщеві та оплатити через касу грошові кошти в сумі 8000 Грн. На це потерпіла ОСОБА_17 відповіла, що у неї одразу немає 8-тисяч грн., а може оплатити лише 5 тисяч грн., на що вищевказана особа чоловічої статі погодилась.

Надалі в період часу 19.08.2021 близько 11:30 год. ОСОБА_17 , перебуваючи у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване в АДРЕСА_3 будучи введеною в оману та сприймаючи реально інформацію щодо покупки її будинку, через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за вищевказаною адресою із особистого рахунку перерахувала на банківську карту.№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на загальну суму 5000 гривень наступними платежами, а саме: першим платежем на суму 2000 грн., комісія склала 35 грн., другим платежем на суму 3000 грн., комісія склала 50 грн., заподіявши такими діями ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 5085 грн.

Під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Борщівського районного суду від 09.09.2021 у справі №594/1223/21 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_5 .

На підставі вказаної ухвали 12.10.2021 у приміщенні філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_6 , вилучено на цифровий носій інформації СD-R диск (об`ємом 700 МБ) на якому розміщено наступну інформацію та яка містить банківську таємницю, а саме: інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » М НОМЕР_4 ; інформація про номер рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім`я ОСОБА_18 , до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по вказаному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритому на ім`я ОСОБА_18 , до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 19.08.2021 року та по даний час; інформація про місце, дату та точний час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ім`я ОСОБА_18 до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » М.0 НОМЕР_4 за період з 19.08.2021 року та по даний час.

Під час дослідження вказаної інформації, а саме, виписки по банківському рахунку № НОМЕР_6 встановлено, що 19.08.2021 особа, на користь якої, було здійснено грошові перекази у розмірі 4000,00 грн. та 3900 грн. здійснила зняття вказаних грошових коштів за допомогою банкомату, АТМ UKR MYKOLAYIV BRANCH А1400057, що знаходиться у АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, заволодіння та розпорядження даними грошовими було здійснено на території Заводського району міста Миколаїв, Миколаївської області, а тому є підстави вважати, що особа, яка протиправно заволоділа зазначеними грошовими коштами потерпілих перебуває на вказаній території, що є місцем вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 36, 110, ч.1 ст., 216, ч.1, ч.2 ст.218 КПК України, ч.2 ст. 19 Конституції України було визначено підслідність кримінального провадження №0000149 від 19.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України за Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївської області, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

В ході виконання доручення слідчого СВ Миколаївського РУП в Миколаївської області №450Д від 07.12.2021 по матеріалам кримінального провадження зареєстрованого до ЄРДР №00000149 від 19.08.2021 року, встановлено що дана особа, а саме ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2021 рр. використовував наступні банківські карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 до: інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банку) на ім`я яких були відкриті банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунками до банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , починаючи з 01.01.2021 по 28.12.2021 із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, відомостей чи підключена до банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і якщо так, то вказати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, починаючи з 01.01.2021 по 28.12.2021 року.

Ухвала дійсна до 17.02.2022 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1