Провадження № 1-кс/686/9149/21
УХВАЛА
ІМенем УКраїни

9 вересня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000768 від 09.07.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

9 вересня 2021 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити їх у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 16.03.2021 року, близько 18:00 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , сума завданого збитку встановлюється.

09.07.2021 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000768 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16. 03. 2021 року близько 16:00 її донька ОСОБА_6 з свого мобільного телефону в мережі Інтернет, на сайті «оіх» розмістила оголошення про продаж сукні, вартість якої зазначила 1600 грн.

Через 30 хвилин її доньці в месенджері «уіЬег» написала невідома особа під Через 30 хвилин її доньці в месенджері «уіЬег» написала невідома особа під псевдонімом « ОСОБА_7 », який був зареєстрований під номером НОМЕР_1 , який в ході спілкування почав цікавитись сукнею її розмірами, та запитував, чи підійде вона його дружині. В ході спілкування запитав чи можна замовити ОЛХ доставку, нащо моя донька погодилися та заповнили анкету онлайн, у тому числі вона заповнила графу банківської картки та відправила на реєстрацію, більше нічого покупець її не писав і ніяких проблем не виникало

Після цього в той самий день близько 18:00 год. її сину ОСОБА_8 на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагались зняти грошові кошти, та повідомили, що для того щоб цього не відбулося, грошові коштів потрібно перевести на віртуальну «білу карточку», син вислухавши це розмовляти з ними не став, та завершив дзвінок. Через декілька хвилин зателефонували на номер ОСОБА_5 та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почали її розповідати ту ж історію, що і її сину. На що вона вчиняла дії, які вони зазначали по телефону, про те вона не називала коду картки. Повіривши словам особи, з якою вона спілкувалась, так як по завершенню даних розмов її відразу написали у месенджері «уіЬег», під псевдонімом «топоЬапк» та запитали у неї, чи зв`язалися із нею працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Того вечора вона разом із дітьми перевірила за допомогою мобільного телефону та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи є гроші кошти на картці, вони були всі на місці. З того часу необхідності у банківській картці не було, оскільки на ній були тільки кредитні кошти.

08.07.2021 року на номер телефону сина НОМЕР_2 зателефонували невідомі особи, які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що вони працівники кредитного відділу заборгованості, та запитали у нього, чому ОСОБА_5 не проводить систематичні платежі по сплаті кредиту. Також вони надали її номер телефону, зателефонувавши на який, її повідомили, що вона має заборгованість у сумі 130000 гривень на картковому рахунку НОМЕР_3 , та потрібно вносити кошти по оплаті даного кредиту.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 16.03.2021 з 00:00 год. по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не зявилась, зазначила про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримала.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 16.03.2021 по час виконання ухвали.

компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку в період часу з 00.00 год. 16.03.2021 по час виконання ухвали, документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_3 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

Службовим та посадовим особам Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Ухвала діє по 1 листопада 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: