печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000904 від 18.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В :
26 листопада 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000904 від 18.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 367 КК України, на строк до 6 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000904 від 18.06.2019 за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції України, які через несумлінне ставлення до них, прийняли повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи від ТОВ «ОПТІМАБУДСЕРВІС» (код ЄДР 33747462), ТОВ «ДАРБУДСИСТЕМ» (код ЄДР 40246023) та внесли відомості щодо них до реєстру дозвільних документів ДАБІ, що спричинило тяжкі наслідки, за фактом підроблення офіційних документів з метою їх використання та за фактом несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з жовтня 2018 року ТОВ «ДАРБУДСИСТЕМ» здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку в санітарно-захисній зоні Бортницької станції аерації на земельній ділянці з кадастровим номером № :90:291:0007 (на перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської у Дарницькому районі м. Києва).

Однак, вказану земельну ділянку рішенням КМДА від 28.08.2008 № 122/122 передано ТОВ «ОПТІМАБУДСЕРВІС» (код ЄДР 33747462) для будівництва, експлуатації і обслуговування торгово-офісного комплексу з підземним і наземним паркінгами на перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської у Дарницькому районі м. Києва.

Функціональне призначення земельної ділянки відноситься до комунально-складської території відповідно до Генерального плану міста та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804.

Проте, незважаючи на умови вище договору (№122/122) та містобудівні умови, між ТОВ «ОПТІМАБУДСЕРВІС» (Землевласник) та ТОВ «ДАРБУДСИСТЕМ» (Землекористувач) 05.08.2018 укладено договір про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), відповідно до якого земельна ділянка передається землекористувачу з метою будівництва на ній багатофункціонального громадського-житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом.

У результаті чого, службові особи ТОВ «ДАРБУДСИСТЕМ» звернулися із заявою до ДАБІ України про внесення змін до дозволу на виконання будівельних робіт від 05.11.2013 № ІУ 64.

Вказану заяву ДАБІ України зареєстровано 09.04.2019 № ІУ 11 та направлено до Департаменту ДАБІ у м. Києві для залучення до дозвільної справи.

Підставою внесення змін до виданого дозволу ДАБІ № ІУ64 05.11.2013 на виконання будівельних робіт (будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельно-офісного комплексу з підземним та наземним паркінгами) слугував лист № 717/0/12/27-14 від 27.01.2014 за підписом директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ОСОБА_5 .

Вказаним листом Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) розглянуто звернення ТОВ «ОПТІМАБУДСЕРВІС» № 01005-09 від 20.01.2014, за результатами чого повідомлено про можливість використання ТОВ «ОПТІМАБУДСЕРВІС» наявного дозволу та раніше надані вихідні дані на забудову земельної ділянки на перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської у Дарницькому районі м. Києва для завершення будівництва та коригування проектно-кошторисної документації торгівельно-офісного комплексу з паркінгами з включенням до складу комплексу житлової функції.

Крім того, до матеріалів досудового розслідування долучено лист № 055-13384 від 13.11.2019 та копію акта «Про нестачу справ (документів) у Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА)» стосовно звернення до дозвільного центру від 20.01.2014 № 01005-09 ТОВ «ОПТІМАБУДСЕРВ1С».

Так, проведеним оглядом Інтернет ресурсу «ЛУН», встановлено будівництво житлового комплексу «Ревуцкий», на земельній ділянці на перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської у Дарницькому районі м. Києва.

Також, факт будівництва багатоповерхових житлових будинків на земельній ділянці з кадастровим номером № :90:291:0007 (на перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської у Дарницькому районі м. Києва), яка розташована в межах санітарно-захисної зони Бортницької станції аерації, підтверджується листом ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» №5116/18/36/02-19 від 02.09.2019.

Крім того, установлено, що з метою надання правомірності будівництва житлових будинків ЖК «Ревуцький» на зазначеній земельній ділянці :90:291:0007 07.11.2018 державним реєстратором філії Комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ» у м. Києві ОСОБА_6 внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно з індексним номером рішення 43906223. Відповідно до вказаних змін цільове призначення земельної ділянки з кадастровим номером :90:291:0007 змінено з «для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-офісного комплексу з підземними та надземними паркінгами» на «житлової забудови і громадського призначення».

Вказані зміни не відповідають дійсності, оскільки Київською міською радою та Київською міською державною адміністрацією цільове призначення вказаної земельної ділянки не змінювалось.

Відповідно до отриманої оперативної інформації зміна цільового призначення земельної ділянки здійснено на підставі витягу з Державного земельного кадастру на земельні ділянку № НВ-018, який поданий державному реєстратору директором ТОВ «ОПТІМАБУДСЕРВІС» ОСОБА_7 .

Крім того, у діях державного реєстратора філії Комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ» у м. Києві вбачаються ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, а саме несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

На теперішній час у рамках кримінального провадження виконані такі слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження:

- проведено огляд місцевості, за адресою: м. Київ, р-н Дарницький, на перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської;

- допитано свідка ОСОБА_8 ;

- проведено огляд інтернет ресурсу «ЛУН» щодо будівництва житлового комплексу Ревуцький;

- у прядку ст. 93 КПК України, витребувано в Департаменті міського благоустрою КМДА контрольну картку на порушення благоустрою;

- у прядку ст. 93 КПК України, витребувано в Департаменті земельних ресурсів КМДА копію договору купівлі-продажу земельної ділянки;

- у прядку ст. 93 КПК України, витребувано ПрАТ «АК «Водоканал» відомості щодо меж санітарно захисної зони Бортницької станції аерації;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів з Державної архітектурно-будівельної інспекції України отримані копії матеріалів щодо надання дозволу на будівництво та внесення змін;

- у прядку ст. 93 КПК України, витребувано в Департаменті земельних ресурсів КМДА відомості щодо цільового призначення земельної ділянки;

- у відповідності до ухвали слідчого судді Печорського районного суду м. Києва проведено огляд земельної ділянки та об`єктів незавершеного будівництва;

- додатково допитано свідка ОСОБА_8 ;

- у прядку ст. 93 КПК України, витребувано ПрАТ «АК «Водоканал» та долучено до матеріалів кримінального провадження припис про звільнення санітарно захисної від об`єкта забудови;

- у прядку ст. 93 КПК України, витребувано копію акту про нестачу справ (документів) у Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА;

- проведено огляд флеш-накопичувача із відео записами незавершених об`єктів будівництва на перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської у Дарницькому районі м. Києва;

- у прядку ст.ст. 40, 93 КПК України, спрямовано лист до ГУ Держгеокадастру У Київській області щодо проведення позапланової перевірки з дотримання вимог чинного законодавства України під час використання земельної ділянки розташованої на перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської у Дарницькому районі м. Києва;

- у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, спрямовано лист до КМДА щодо проведення службової перевірки з питань втрати службовими особами Департаменту містобудування та архітектури звернення ТОВ «ОПТІМАБУДСЕРВІС» до дозвільного центру та розірвання договору щодо передачі права власності на земельну ділянку № :90:291:0007 (на перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської у Дарницькому районі м. Києва) у зв`язку з порушенням умов договору її цільового використання;

- у прядку ст.ст. 40, 93 КПК України, спрямовано лист до Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо проведення позапланової перевірки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА з додержання законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, містобудівної документації, під час надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки розташованої на перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської у Дарницькому районі м. Києва;

- у прядку ст.ст. 40, 93 КПК України у Департаменті містобудування та архітектури КМДА зібрані данні про осіб, які видавали містобудівні умови на вказані об`єкти;

- у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлено 10 запитів до різних підприємств, установ та організацій з метою витребування інформації;

- призначено земельно-технічну експертизу, до Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф.М. С. Бокаріуса»;

- надано доручення оперативному підрозділу у порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення винних осіб;

- проведено 7 санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучено проектну та технічну документацію на будівництво ЖК «Ревуцький»;

- розпочато аналіз вилученої у ході обшуків технічної документації;

- накладено арешт на земельну ділянку та будівлі, які входять до складу ЖК «Ревуцький»;

- проведені інші слідчі дії з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) дій заходів забезпечення кримінального провадження та інших процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для зібрання доказової бази необхідної для проведення судових експертиз, службових розслідувань і подальшого допиту за їх результатами фігурантів кримінального провадження, свідків, потерпілих.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій:

- призначити комплексну будівельно-технічну та земельно-технічну експертизу;

- отримати та проаналізувати висновок земельно-технічної експертизи, призначеної 06.04.2021;

- отримати відповідь на доручення слідчого щодо причетних осіб та їх допитати;

- встановити і допитати як свідків членів керівних органів та акціонерів ТОВ «ДБК-Партнер», ТОВ «ОПТІМАБУДСЕРВІС», ТОВ «ДАРБУДСИСТЕМ», ТОВ «Терра Проджект»;

- встановити та допитати посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції України та інших працівників відповідальних за видачу дозволу на проведення будівництва багатоповерхових житлових будинків у санітарно-захисній зоні Бортницької станції аерації;

- встановити та допитати посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції України та інших працівників відповідальних за здійснення контролю з будівництва багатоповерхових житлових будинків на земельній ділянці на перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської у Дарницькому районі м. Києва;

- встановити і допитати посадових осіб будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю органу державного архітектурно-будівельного контролю та ринкового нагляду Департаменту ДАБІ у м. Києві;

- встановити і допитати колишнього директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ОСОБА_5

- закінчити аналіз вилучених у ході обшуків документів;

- отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до розрахункових рахунків ТОВ «ДАРБУДСИСТЕМ», ТОВ «ОПТІМАБУДСЕРВІС», ТОВ «ДБК - Партнер», ТОВ «ОПТІМАБУДСЕРВІС», ТОВ «ДАРБУДСИСТЕМ», ТОВ «Терра фоджект»;

- отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «ДАРБУДСИСТЕМ», ТОВ «ОПТІМАБУДСЕРВІС», ТОВ «ДБК -Партнер», ТОВ «ОПТІМАБУДСЕРВІС», ТОВ «ДАРБУДСИСТЕМ», ТОВ «Терра Проджект»;

- провести детальний аналіз та аналітику витребуваної в порядку тимчасового доступу до речей та документів інформації;

- відібрати зразки підписів і почерків осіб, причетних до скоєння злочину, а також відтиску печаток підприємств; відшукати місця зберігання з подальшим вилученням їх вільних зразків; призначити судові почеркознавчі та технічні експертизи документів;

- провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Державного бюро розслідувань раніше з об`єктивних причин у зв`язку складність кримінального провадження. Зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість (зокрема, вбачається за необхідне проведення понад 40 допитів у провадженні), необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз; встановлення та допит осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку), підписів фігурантів кримінального провадження, а також відтисків печаток підприємств, відшукання та вилучення їх вільних зразків і подальше призначення і проведення судових почеркознавчих експертиз і судових технічних експертиз документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000904 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000904 від 18.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000904 від 18.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 367 КК України, на шість місяців, тобто до 18 червня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1