Справа № 404/7846/21
Номер провадження 1-кс/404/2765/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2021 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0000171, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: декларація з ПДВ, Звіт 1 ДФ, звіт з ЄСВ, акти проведення податкових перевірок (документальних, камеральних) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2019 до теперішній час, інформація щодо всіх наявних рахунків, у т.ч. відкритих, закритих рахунків Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі номер рахунку, дату відкриття рахунку, дату закриття, назва та ЄДРПОУ банку, в якому відкрито рахунок, у якій валюті, рух коштів по рахункам.

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР за фактом можливого зловживання посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем під час здійснення закупівель робіт та послуг за кошти Державного бюджету упродовж 2019-2020 років

Отримана інформація з ІНФОРМАЦІЯ_1 надасть можливість слідству з`ясувати обставини щодо сплати сум до ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2019-2020 років.

Значимість вказаних документів пов`язана також і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері службової діяльності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу і співставлення даних бухгалтерської документації та податкової звітності, їх відповідності, арифметичної і логічної ув`язки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву про слухання клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Володілець речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання викликався, не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за версією слідства, в 2019 році ПП « ОСОБА_6 » виконало ремонтні роботи покрівлі їдальні-клубу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Предметом доказування у цьому провадженні є перевірка наявності чи відсутності кваліфікуючих ознак передбачених в диспозицією ч.2 ст. 364 КПК України, зокрема: зловживання службовим становищем.

Проведення виїмки оригіналів документів слідчий обумовлює тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Проте, жодних експертиз по кримінальному провадженню слідчим на момент звернення не призначено, а тому буде передчасною вимога слідчого про вилучення саме оригіналів документів. За таких обставин, достатньо буде обмежитись доступом у формі: огляду та зняття/отримання належним чином завірених копій.

Метою тимчасового доступ до речей та документів в даному кримінальному провадженні є перевірка вищевказаного суб`єкта господарювання щодо наявності у підприємства ПП « ОСОБА_6 » основних засобів виробництва та найманих працівників для виконання підрядних робіт з заявленим контрагентом.

Вважаю, обґрунтованою є вимога слідчого в отриманні вказаних документів, оскільки дійсно вони мають значення для подальшого досудового розслідування, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи ініціатора клопотання, викладені у клопотанні, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно із п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0000171, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурору групи прокурорів ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- декларація з ПДВ, Звіт 1 ДФ, звіт з ЄСВ, акти проведення податкових перевірок (документальних, камеральних) ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2019 до теперішній час, інформація щодо всіх наявних рахунків, у т.ч. відкритих, закритих рахунків Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі номер рахунку, дату відкриття рахунку, дату закриття, назва та ЄДРПОУ банку, в якому відкрито рахунок, у якій валюті, рух коштів по рахункам.

Відмовити в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Встановити строк дії цієї ухвали по 05 грудня 2021 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст. 166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1