Справа № 635/9179/21
Провадження № 1-кс/635/1567/2021
УХВАЛА

26 листопада 2021 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ? ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001145 від 20.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, про арешт майна, ?

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
22 листопада 2021 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001145 від 20.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, про арешт майна, в якому прокурор просить винести ухвалу про арешт майна, вилученого в ході огляду місця події приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ТОВ «Мерефа 2015» , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, а саме на: системний блок Lenovo sR82H4VP; ноутбук Asus 3830, з кабелями живлення; ноутбук Lenovo чорного кольору, без номерний; монітор Lenovo V119500; відео регістратор HIKVISON модель DS-7104HQHI-K1, в білому корпусі; блок живлення E2 COOL PS-04 350 W; грошові кошти в сумі 8113 гривень (вісім тисяч сто тринадцять гривень), купюрами: 1000 гривень - 1 купюра, 500 гривень 1 купюра, 200 24 купюри, 100 гривень -11 купюр, 50 гривень 9 купюр, 20 гривень 9 купюр, 10 гривень -10 купюр , 5 гривень -2 купюри, 2 гривні -1 купюра, 1 гривня 1 купюра; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором IBM, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок без назви в чорному корпусі з наліпкою рожевого кольору з надписом 60848; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором MultiSync TA 190M, ігрова панель, комп`ютерна мишка; системний блок HP s|nCZC003504 B; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором LENOVO, ігрова панель, комп`ютерна мишка; системний блок LENOVO S|n R83EDAN; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором DELL, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок DELL S|n D49D25S; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором IBM, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок LENOVO S|n R88HHK5; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором ACER, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок LENOVO S|n R8E5RXC; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором LENOVO, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок DELL S|n ZWGHM4J|7; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором IBM, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок DELL S|n BOK8H4J; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором LENOVO, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок LENOVO M70E S|n 0845W12; мобільний телефон NOKIA, в чорному корпусі з SIM - картою оператора Київстар; ключі на металевому кільці в кількості 7 штук.

Встановлені обставини досудового розслідування із посиланням на докази
Обґрунтовуючи вимоги клопотання прокурором зазначено, що у провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за фактом зайняття гральним бізнесом.
Згідно до ч.1 ст.214 КПК України відомості за даним фактом відділом поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківської області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001145 від 20.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України та невідкладно розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що, 20.11.2021 до ЧЧ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташоване приміщення з надання азартних послуг.
У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що враховуючи викладені обставини, в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність провести слідчу (розшукову) дію ¬ огляд місця події за вищевказаною адресою, а саме огляд приміщення з надання грального бізнесу, з метою припинення його діяльності та отримання доказів у кримінальному провадженні, які слугуватимуть підставою для прийняття законних процесуальних рішень, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
20 листопада 2021 року слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області у період часу з 14:15 по 17:15 було проведено невідкладно слідчу (розшукову) дію огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: системний блок Lenovo sR82H4VP; ноутбук Asus 3830, з кабелями живлення; ноутбук Lenovo чорного кольору, без номерний; монітор Lenovo V119500; відео регістратор HIKVISON модель DS-7104HQHI-K1, в білому корпусі; блок живлення E2 COOL PS-04 350 W; грошові кошти в сумі 8113 гривень (вісім тисяч сто тринадцять гривень), купюрами: 1000 гривень - 1 купюра, 500 гривень 1 купюра, 200 24 купюри, 100 гривень -11 купюр, 50 гривень 9 купюр, 20 гривень 9 купюр, 10 гривень -10 купюр , 5 гривень -2 купюри, 2 гривні -1 купюра, 1 гривня 1 купюра; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором IBM, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок без назви в чорному корпусі з наліпкою рожевого кольору з надписом 60848; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором MultiSync TA 190M, ігрова панель, комп`ютерна мишка; системний блок HP s|nCZC003504 B; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором LENOVO, ігрова панель, комп`ютерна мишка; системний блок LENOVO S|n R83EDAN; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором DELL, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок DELL S|n D49D25S; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором IBM, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок LENOVO S|n R88HHK5; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором ACER, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок LENOVO S|n R8E5RXC; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором LENOVO, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок DELL S|n ZWGHM4J|7; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором IBM, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок DELL S|n BOK8H4J; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором LENOVO, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок LENOVO M70E S|n 0845W12; мобільний телефон NOKIA, в чорному корпусі з SIM - картою оператора Київстар; ключі на металевому кільці в кількості 7 штук.
За результатами огляду місця події за адресою АДРЕСА_1 , було складено відповідний протокол від 20.11.2021 із додатками до нього, перелічені предмети та речі було вилучено, упаковано та опечатано.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що вказані виявлені та вилучені предмети (речі) які вилучені в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , мають у подальшому доказове значення у зазначеному кримінальному провадження та окрім цього, мають ознаки речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України.
22 листопада 2021 року слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області винесено постанову про визнання речових доказів предметів та речей, що були виявлені та вилучені під час проведення огляду місця події.
Під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести детальний огляд вилучених в ході огляду місця події речей, а також призначити та провести усі необхідні судово-експертні дослідження, для виявлення інформації, слідів або інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, потребують спеціального дослідження з використанням спеціальних знань та навичок, а також використанням спеціального обладнання, які використовуються виключно при проведенні судової експертизи.
Окрім цього, 20.11.2021 були допитані свідки: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які повідомили про відомі їм обставини роботи грального залу, в якому мається комп`ютерна техніка за допомогою якої можна грати в азартні ігри.
Згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, вказане нежитлове приміщення яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ТОВ «Мерефа 2015», .
Враховуючи викладене, з посилання на положенням частини першої статі 92, частини другої статті 93, частини першої статті 98, пункту 7 частини другої статті 131 та частин першої, третьої статті 170 КПК України, прокурор звернувся до слідчого судді із клопотання про накладення арешту, оскільки необхідність накладення арешту на майно зумовлена тим, що у разі не накладення арешту на майно існує загроза приховати, пошкодити, знищити, відчужити предмети та речі, які є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, в органу досудового розслідування кримінального провадження матимуться підставі для повного та всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження, а саме встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення-злочину, встановлення істини у справі. Застосування арешту майна на цьому етапі досудового розслідування є необхідним та доцільним заходом забезпечення кримінального провадження.

Позиція сторін
В судове засідання прокурор Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 не з`явилися, проте до канцелярії суду від нього надійшла заява, в якій він просить проводити розгляд даного клопотання у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Згідно положень частини першої статті 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до вимог частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався
Відповідно до частини першої статі 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.
Згідно частини другої статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.
Згідно пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Пунктом 2 частини першої статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1).
Відповідно частини третьої 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, з огляду на приведене вище та беручи до уваги матеріали справи, відповідно до статей 91 та 98 КПК України зазначене в клопотанні майно, вилучене в ході огляду місця події від 20.11.2021 приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 виданого 10.11.2015 Харківським районним управління юстиції Харківської області належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Мерефа 2015» () керівником якого є ОСОБА_8 , має важливе доказове значення в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001145 від 20.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Також, прокурором доведено необхідність арешту на зазначене майно, оскільки можливе його використання як доказу у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись статтями 91-92, 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя, ?

постановив:

Клопотання прокурора Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001145 від 20.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, про арешт майна ? задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду місця події від 20.11.2021 приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 виданого 10.11.2015 Харківським районним управління юстиції Харківської області належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Мерефа 2015» () керівником якого є ОСОБА_8 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, а саме на: системний блок Lenovo sR82H4VP; ноутбук Asus 3830, з кабелями живлення; ноутбук Lenovo чорного кольору, без номерний; монітор Lenovo V119500; відео регістратор HIKVISON модель DS-7104HQHI-K1, в білому корпусі; блок живлення E2 COOL PS-04 350 W; грошові кошти в сумі 8113 гривень (вісім тисяч сто тринадцять гривень), купюрами: 1000 гривень - 1 купюра, 500 гривень 1 купюра, 200 24 купюри, 100 гривень -11 купюр, 50 гривень 9 купюр, 20 гривень 9 купюр, 10 гривень -10 купюр , 5 гривень -2 купюри, 2 гривні -1 купюра, 1 гривня 1 купюра; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором IBM, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок без назви в чорному корпусі з наліпкою рожевого кольору з надписом 60848; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором MultiSync TA 190M, ігрова панель, комп`ютерна мишка; системний блок HP s|nCZC003504 B; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором LENOVO, ігрова панель, комп`ютерна мишка; системний блок LENOVO S|n R83EDAN; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором DELL, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок DELL S|n D49D25S; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором IBM, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок LENOVO S|n R88HHK5; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором ACER, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок LENOVO S|n R8E5RXC; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором LENOVO, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок DELL S|n ZWGHM4J|7; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором IBM, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок DELL S|n BOK8H4J; дерев`яна ігрова стійка з прикріпленим монітором LENOVO, ігрова панель комп`ютерна мишка; системний блок LENOVO M70E S|n 0845W12; мобільний телефон NOKIA, в чорному корпусі з SIM - картою оператора Київстар; ключі на металевому кільці в кількості 7 штук.
Копію ухвали надіслати прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 (Григорівське шосе, 52, м.Харків, 61034).
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1