Справа № 588/1796/21
Провадження № 1-кс/588/303/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2021 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 17.10.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 05.11.2021 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
2) рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.10.2021 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 90000107 від 17.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 16.10.2021 близько 16 години 20 хвилин, до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонував невідомий чоловік, з номеру мобільного оператора « НОМЕР_2 », який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив її, про те, що за допомогою належній їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » намагаються здійснити три покупки через термінал самообслуговування магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та щоб завадити даним банківським операціям необхідно здійснити «перерозподіл коштів».

До ОСОБА_5 зателефонував з іншого номеру « НОМЕР_3 » той же чоловік, якого вона впізнала по голосу, та повідомив, що для того, щоб шахраї не заволоділи її коштами, які розміщені на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їй потрібно відкрити рахунки у банках-партнерах, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і переказати на них кошти. За вказівками даного чоловіка ОСОБА_5 завантажила мобільні додатки вищеперерахованих банків, зареєструвалась у них, відправляючи туди фотокопії свого паспорта та ідентифікаційного коду. Таким чином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрила наступні рахунки: 1) віртуальна банківська карта № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) банківська карта № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 3) банківська карта № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Виконавши його вказівки по відкриттю рахунків, даний чоловік з яким вона розмовляла по телефону диктував їй номери банківських карток на які, у подальшому, вона переказувала власні та кредитні кошти.

У підтвердження своїх свідчень ОСОБА_5 надала виписки про рух коштів за 16.10.2021 по належним їй банківським карткам № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також надала копії квитанцій про переказаним кредитних грошей із банківської картки № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумами 1996,94 грн., 4522,50 грн., 4522,50 грн., 4522,50 грн., 4522,50 грн., 5929,50 грн., 6984,75 грн., тобто по даній банківській картці сума переказаних складає 33001,19 грн. Також, надала копії квитанцій про перерахування власних грошей із банківської картки («Для виплат») № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумами 4500 грн., 4500 грн., 8040 грн., 8000 грн., 8040 грн., 8000 грн., 8040 грн., 8000 грн., 4600 грн., тобто по даній банківській картці сума переказаних складає 61720 грн.. Загальна сума перерахованих шахраям із двох банківських карток складає 94721,19 гривень, які були переказані на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зазначена у вищевказаних квитанціях.

Згідно виписки про рух коштів за 16.10.2021 переказаним кредитних коштів по належній їй банківській картці № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » склала 7000 гривень на власну банківську картку № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, відповідно до виписки, про рух коштів 16.10.2021, перерахування кредитних коштів по належній їй банківській картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » склала 14000 гривень на власну віртуальну банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перераховані кредитні кошти сумою 7000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто на загальну суму 21000 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_5 надала виписку та квитанції про рух коштів за 16.10.2021 на картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де перелічені такі суми транзакції, як 4592 грн., 8162 грн., 6122 грн., 7142 грн., 7142 грн., 5000 грн., 5102 грн., тобто на загальну суму 43262 гривень кредитних коштів, але на яку саме банківську картку чи рахунки були переказані кошти, встановити не вдалось за можливе.

У результаті шахрайських дій ОСОБА_5 переказала невстановленій особі приблизно 61720 гривень власних коштів, та приблизно 104263,19 гривень кредитних коштів, тобто збитків їй завдано на приблизну загальну суму 165983,19 гривень.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у клопотанні послався на те, що з метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.34).
Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
На підставі витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 17.10.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, 16.10.2021 за вказівками невідомого чоловіка, який представився представником банку, вона перевела на різні банківські рахунки 53 000 грн, власних коштів та близько 74 500 грн кредитних коштів (а.с. 5, 6).

Як вбачається з витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (а.с. 5).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 17.10.2021 була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка розповіла відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , якими вона користувалася, квитанції про перерахування коштів та виписки про рух коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 15-30).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів, які містять анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
2) документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.10.2021 до 11.11.2021 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 11 грудня 2021 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1