Провадження № 1-кс/752/339/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 січня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000698 від 06.08.2021, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000698 від 06.08.2021, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.07.2021 по 16.07.2021 за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, невстановлена осба під приводом продажу квадроциклу марки «Ямаха Лінхай 200», використовуючи завідомо неправдиве оголошення, розміщене в інтернет-ресурсі: ІНФОРМАЦІЯ_2 - шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі близько 18000 грн. належними гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 - мешканцю АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які останній перевів на картковий рахунок ОСОБА_7 .
Також під час розслідування встановлено, що 03.06.2021 року близько 18.00 год. за адресою: АДРЕСА_3 , що невстановлена особа під приводом продажу квадроциклу марки «Ямаха» чорного кольору, використовуючи завідомо неправдиве оголошення, розміщене в інтернет-ресурсі: ІНФОРМАЦІЯ_4 - шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 3475 грн. належними гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 - мешканцю АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_4 . Було встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 здійснив перерахунок грошових котів через термінал АТ. КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по трансакції з ІД 951725639
Крім цього, 15.09.2021, ОСОБА_9 повідомив, що 14.09.2021 він здійснив замовлення квадроциклу марки «Yamaha Lin-Hai M200» вартістю 7800 за номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Продавець, повідомив, що після оплати частини суми в розмірі 2440 грн. квадроцикл буде доставлено за адресою, а саме: АДРЕСА_5 , 15.09.2021 в період часу з 9:00 до 10:30. ОСОБА_9 оплатив частину суми в розмірі 2440 грн., але вище вказана техніка не була доставлена в вказаний час.
15.09.2021 ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

16.09.2021 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Всю інформацію по ІД транзакції 951725639 від 03.06.2021;

-Номер банківської карти та рахунку отримувача коштів по транзакції 951725639 від 03.06.2021;

-листів, заяв та інших документів, наданих отримувачем коштів по транзакції 951725639 від 03.06.2021, чи його уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунку;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих отримувача коштів по транзакції 951725639 від 03.06.2021, чи його уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку який належить отримувачу коштів по транзакції 951725639 від 03.06.2021з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахунках за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021;

-договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

-відомості з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтеренет-банкінг» і «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для відкриття карткового рахунку який належить отримувачу коштів по транзакції 951725639 від 03.06.2021;

-номери телефонів, на які власникові картки отримувача коштів по транзакції 951725639 від 03.06.2021 чи їх уповноваженим особам надходила інформація по здійсненим операціям та балансу рахунку;

-інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з карткового рахунку, за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021;

-фотознімки/відеозаписи з зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з використанням банківських карт з карткових рахунків наданих власником карткового рахунку який належить отримувачу коштів по транзакції 951725639 від 03.06.2021, за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021;

Вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 0000698, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, які будуть використані при допитах, при призначенні відповідних експертиз, та при проведенні інших слідчих дій, тощо.
Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000698 від 06.08.2021, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-всю інформацію по ІД транзакції 951725639 від 03.06.2021;

-номер банківської карти та рахунку отримувача коштів по транзакції 951725639 від 03.06.2021;

-листів, заяв та інших документів, наданих отримувачем коштів по транзакції 951725639 від 03.06.2021, чи його уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунку;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих отримувача коштів по транзакції 951725639 від 03.06.2021, чи його уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку який належить отримувачу коштів по транзакції 951725639 від 03.06.2021з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахунках за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021;

-договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

-відомості з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтеренет-банкінг» і «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для відкриття карткового рахунку який належить отримувачу коштів по транзакції 951725639 від 03.06.2021;

-номери телефонів, на які власникові картки отримувача коштів по транзакції 951725639 від 03.06.2021 чи їх уповноваженим особам надходила інформація по здійсненим операціям та балансу рахунку;

-інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з карткового рахунку, за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021;

-фотознімки/відеозаписи з зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з використанням банківських карт з карткових рахунків наданих власником карткового рахунку який належить отримувачу коштів по транзакції 951725639 від 03.06.2021, за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1