Провадження № 1-кс/537/770/2021
Справа № 537/5819/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до банківських документів, в яких міститься інформація про зняття коштів із банківської картки/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 01.11.2021 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та із банківської картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за 01.11.2021 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_3 , з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, з наступним їх вилученням, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 ).
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що сектором дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000801 від 03.11.2021 про те, що в період часу 14:18 год. по 16:51 год. 01.11.2021 невстановлена особа, шляхом вільного доступу до банківської картки ОСОБА_4 , відкритою в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , таємно заволоділа грошовими коштами в сумі близько 14 000 грн, тобто за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. В своїх показах потерпілий вказав, що 01.11.2021 він відпочивав в закладі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де виявив відсутність свого гаманця та мобільного телефону «Samsung». 02.11.2021 йому повернули гаманець, проте в ньому були відсутні банківська картка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на його ім`я. 02.11.2021 коли пішов відновлювати банківські картки то виявив, що із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято близько 1 000 грн та із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » близько 14 000 грн. Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 01.11.2021 із вказаної картки відбувалось зняття готівки в банкоматі: маг. « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 , в сумі 1000 грн та 100 грн. Із інформації про рух коштів за рахунком НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що по картці НОМЕР_6 , 01.11.2021 проводились операції покупки в GOSHA_KR2 KREMENCHUG та GoshaProdukti KREMENCHUG о 14:18:02 (210,00 грн), 14:25:06 (204,00 грн), 14:29:53 (207,50 грн), 14:36:52 (76,30 грн), 14:40:21 (136,00 грн), 14:43:20 (122,00 грн), 15:21:07 (254,10 грн), 15:24:16 (35,20 грн), а 01.11.2021 о 16:51:04 год. відбулося списання коштів в сумі 13 000 грн на CARD *1700. В подальшому встановлено, що списання грошових коштів із картки НОМЕР_6 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено на банківську картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, та встановлення всіх осіб причетних до нього, тобто виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000801 від 03.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що в період часу 14:18 год. по 16:51 год. 01.11.2021 невстановлена особа, шляхом вільного доступу до банківської картки ОСОБА_4 , відкритою в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , таємно заволоділа грошовими коштами в сумі близько 14 000 грн.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 03.11.2021 вбачається, що 01.11.2021 він відпочивав в закладі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де виявив відсутність свого гаманця та мобільного телефону «Samsung». 02.11.2021 йому повернули гаманець, проте в ньому були відсутні банківська картка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на його ім`я. 02.11.2021 коли він пішов відновлювати банківські картки то виявив, що із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято 1 200 грн та із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » робилися покупки в закладі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а в подальшому на банківську картку (відомі останні цифри 1700) перераховано близько 13 000 грн.
З довідки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому ОСОБА_4 вбачається, що по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 01.11.2021 здійснювався рух грошових коштів, а саме зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 .
Згідно довідки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілому ОСОБА_4 , в якій міститься інформація про рух коштів за рахунком НОМЕР_5 , вбачається, що за період з 01.11.2021 по 02.11.2021 по картці НОМЕР_6 , 01.11.2021 проводились операції покупки в GOSHA_KR2 KREMENCHUG та GoshaProdukti KREMENCHUG о 14:18:02 год. (210,00 грн), 14:25:06 год. (204,00 грн), 14:29:53 год. (207,50 грн), 14:36:52 год. (76,30 грн), 14:40:21 год. (136,00 грн), 14:43:20 год. (122,00 грн), 15:21:07 год. (254,10 грн), 15:24:16 год. (35,20 грн), та о 16:51:04 год. відбулося списання коштів в сумі 13 000 грн на CARD *1700.
З протоколу допиту свідка від 09.11.2021 вбачається, що списання грошових коштів із картки НОМЕР_6 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено на банківську картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 ..
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000801, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 02.11.2021, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 03.11.2021, довідкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 02.11.2021, довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.11.2021, протоколом допиту свідків від 09.11.2021.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до банківських документів, в яких міститься інформація про зняття коштів із банківської картки/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 01.11.2021 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та із банківської картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за 01.11.2021 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_3 , з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 ).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 17.01.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1