Справа № 331/130/20
Провадження № 1-кс/331/55/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 січня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 20000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 20000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікації кримінального правопорушення за ст. 227 КК України, стала заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надійшла до Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області щодо випуску на ринок України, у тому числі на територію Запорізької області та міста Запоріжжя, небезпечної продукції, під виглядом винно горілчаної продукції виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари».

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2020 до Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області звернувся громадянин ОСОБА_5 з заявою про те, що в період часу з грудня 2019 року на ринок України, невідомі особи, випустили недоброякісну продукцію під видом винно горілчаної продукції та займаються її подальшою реалізацією на території Олександрівського району міста Запоріжжя.

Відповідно до свідчень наданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході допиту в якості свідка, встановлено, що під виглядом торгівельної марки «Люботинський завод «Продтовари» здійснюється реалізація недоброякісних винно горілчаних виробів, у томі числі в магазинах, у закладах харчування, ринках, горілки з етикетками: «ТМ Люботин Преміум Пшенична», «Люкс Файна», «Крижана», «ТМ Люботин Преміум Відбірна», «ТМ Люботин Преміум Срібна», «Всеградська Класична», «Краля»; вермути різних видів з етикетками «ТМ «Garden Lubotinn».

У деяких громадян, у тому числі і ОСОБА_5 після вживання вказаних вище винно горілчаних виробів, сталось отруєння.

Зі слів ОСОБА_5 вказану продукцію він придбав у одному із закладів по вул. Жуковського в місті Запоріжжі, що є територією Олександрівського району.

Також було встановлено ще двох громадян, які теж отруїлись, після вживання вказаної вище продукції.

Допитані в якості свідків, вони пояснили що придбали винно горілчані вироби, на яких містились етикетки «ТМ Люботин Преміум Пшенична», також в одному із закладів по вул. Жуковського в місті Запоріжжя.

Таким чином на території Олександрівського району м. Запоріжжя, невстановленою особою, в торговельні заклади умисно введено в обіг небезпечну продукції, тобто таку, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленими нормативно правовими актами.

Відповідно до матеріалів наданих на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що невстановлені особи незаконно організували діяльність направлену на виготовлення, і реалізацію спиртних напоїв на території Запорізької області, із використанням підроблених марок акцизного податку. Вказана продукція знаходиться в складських приміщеннях, за адресою, АДРЕСА_1 .

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено свідків, відповідно до показів яких встановлено, що дійсно, за вказаною адресою, знаходиться недоброякісна лікеро- горілчана продукція з підробленими марками акцизного податку.

Так в ході досудового розслідування в період з 13.01.2020 по 13.02.2020 на підставі Ухвали Слідчого судді Жовтневого районного суду м Запоріжжя ОСОБА_6 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого на вказаній території було виявлено та вилучено пляшки зі скла з рідиною прозорого кольору, марковані марками акцизного податку, з етикетками, на яких пояснювальні написи із зазначенням назв горілчаних виробів та їх виробника. Загальна кількість вилучених пляшок зі скла з рідиною прозорого кольору, які марковані марками акцизного податку, з етикетками на яких пояснювальні написи складає 47 692 пляшки. Виробником вказаної продукції згідно пояснювальних написів на етикетках являється ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»

До вказаного обшуку в якості спеціаліста було залучено, головного державного ревізора-інспектора з Головного управління Державної податкової служби України в Запорізькій області ОСОБА_7 . Також, останній був допитаний в якості свідка та пояснив, що процедура видачі акцизних марок виробнику відбувається наступним чином: акцизні марки видаються виробникам в заявленій кількості на підставі заявки розрахунку на потребу марки з копією платіжного документа про перерахування суми акцизного податку, звіт про використання марок. Вказані марки видаються територіальним органом ДПС. У виробника повинна бути наявна ліцензія на виробництво алкогольної продукції та виробник повинен бути зареєстрованим платником акцизного податку. Маркування проводиться безпосередньо виробником продукції після отримання ним вказаних марок акцизного податку. Також при допиті він пояснив, що не може бути двох або більше марок з однаковими номерами чи серіями, та не може бути відсутній будь-який елемент марки, наприклад серія чи номер.

Під час обшуку оглядалися марки акцизного податку якими маркована вказана вище продукція. Від так було виявлено, що на деяких пляшках вказані марки мають повністю однакові найменування, що було відображено в протоколі обшуку. Також на деяких марках відсутні елементи маркування, такі як номер, регіон, чи сума. У зв`язку з цим 27.01.2020 було відправлено запит до ГУ ДПС в Харківській області з метою з`ясування чи видавалися, оглянуті марки акцизного податку, виробнику ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари». На вказаний запит 03.02.2020 було отримано відповідь, в якій вказано, що марки акцизного податку, згідно додатку до запиту до ГУ ДПС у Харківській області не надходила та суб`єктам господарювання не видавалися.

Також 05.02.2020 було сформовано ще один запит до ГУ ДПС в Харківській області з метою з`ясування чи видавалися, оглянуті марки акцизного податку, виробнику ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари». На вказаний запит 06.02.2020 було отримано відповідь, в якій вказано, що марки акцизного податку, згідно додатку до запиту до ГУ ДПС у Харківській області не надходила та суб`єктам господарювання не видавалися.

Вказані обставини дають слідству об`єктивні підстави вважати, що марки акцизного податку якими маркована продукція вилучена при санкціонованому обшукі в період з 13.01.2020 по 13.02.2020 за адресою: АДРЕСА_1 мають ознаки підробки.

Також під час обшуку було залучено експерта науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС в м. Запоріжжя, ОСОБА_8 , яка пояснила, що для відповіді на запитання, чи містять вказанні марки ознаки підробки, потрібні дослідження під спеціальною апаратурою НДЕКЦ МВС. У зв`язку з цим планується призначити судово-технічну експертизу для вирішення питання чи відповідають марки акцизного податку якими маркована продукція вилучена при санкціонованому обшукі в період з 13.01.2020 по 13.02.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , маркам акцизного податку які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Вказані обставини дають слідству об`єктивні підстави вважати, що марки акцизного податку якими маркована продукція вилучена при санкціонованому обшукі мають ознаки підробки.
Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні закінчується 11 січня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення істини, на теперішній час в рамках досудового слідства по даному кримінальному провадженню необхідно здійснити наступні заходи: отримати ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про проведення тимчасових доступів до речей та документів які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження; провести судово-технічну експертизу акцизних марок вилученої контрафактної продукції; провести судово-хімічну експертизу вмісту вилучених пляшок зі скла з рідиною прозорого кольору з метою встановлення якості вказаної продукції; встановити осіб, які ввели на територію міста Запоріжжя недоброякісну продукцію; провести інші слідчі дії, які сприятимуть розкриттю вказаного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначивши, що у 2020-2021 році провести експертизу такої великої кількості горілчаних виробів не вдалося, через що матеріали експертизи були повернуті без виконання. На сьогодні ним була повторно призначена експертиза та досягнута домовленість із експертною установою про прийняття об"єктів для дослідження, які складають приблизно 45 тисяч пляшок. Оскільки проведення вказаної експертизи може зайняти значний час, просив продовжити строк досудового розслідування ще на 12 місяців.

Вислухавши позицію слідчого, вивчивши доводи, якими обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали, надані на їх підтвердження, слідчий суддя дійшов наступного.

Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2)вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частина 4 ст. 219 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області № 20000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України. Під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено про підозру. Станом на момент розгляду клопотання слідчого строки досудового розслідування не сплили.
У судовому засіданні слідчий зазначив, що по справі було проведено ряд слідчих дій, а саме: допитані свідки, в частості головний спеціаліст державний ревізор-інспектор з Головного управління Державної податкової служби України в Запорізькій області ОСОБА_7 , який роз`яснив процедуру видачі акцизних марок виробнику, пояснив, що не може бути двох або більше марок з однаковими номерами чи серіями та не може бути відсутній будь-який елемент марки. Під час обушку оглядалися марки акцизного податку якими маркована вказана вище продукція. Від так було виявлено, що на деяких пляшках вказані марки мають повністю однакові найменування, що було відображено в протоколі обшуку, також на деяких марках відсутні елементи маркування, такі як номер, регіон, сума. У зв`язку з чим 27.10.2020 було відправлено запит до ГУ ДПС в Харківській області з метою з`ясування чи видавалися, оглянуті марки акцизного податку, виробнику ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари». На вказаний запит 03.02.2020 було отримано відповідь, в якій зазначено, що марки акцизного податку, згідно додатку до запиту до ГУ ДПС у Харківській області не надходили та суб`єктам господарювання не видавалася. Вказані обставини дають органу досудового розслідування вважати, що марки акцизного податку якими маркована продукція вилучена під час санкціонованого обшуку в період з 13.01.2020 по 13.02.2020 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 13 мають ознаки підроблення.
Постановою слідчого СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 14.02.2020 року призначено комплексну судово-хімічну експертизу спиртовмісних сумішей та судово-технічну експертизу документів.
Для реалізації зазначеної постанови було направлено ряд листів до Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів України, з метою встановити заклад який здатен прийняти зазначену в клопотанні кількість пляшок та провести зазначену експертизу, про те жоден з НДЕКЦ України не в змозі прийняти таку партію об`єктів дослідження. Після цього експертизу призначено до Запорізького НДЕКЦ, однак в результаті заявлених клопотань та можливостей органу досудового розслідування, провести вказану експертизу не надалось за можливим.
14.12.2021 року слідчим було винесено постанову про призначення повторної експертизи, яка не була проведена через технічну неможливість.
Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні закінчується 11.01.2022 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення істини, а саме: отримати ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про проведення тимчасових доступів до речей та документів які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження; провести судово технічну експертизу акцизних марок вилученої контрафактної продукції; провести судово-хімічну експертизу вмісту вилучених пляшок зі скла з рідиною прозорого кольору з метою встановлення якості вказаної продукції; встановити осіб, які ввели на територію міста Запоріжжя недоброякісну продукцію; провести інші слідчі дії, які сприятимуть розкриттю вказаного кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи обсяг слідчих дій, які були проведені слідчим, беручи до уваги, що строки та обсяги виконання експертних робіт визначаються іншими учасниками кримінального провадження (експертами), враховуючи значний обсяг об`єктів дослідження, беручи до уваги складність справи, слідчий суддя доходить висновку про необхідність продовження досудового слідства ще на дванадцять місяців.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 303 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 20000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 20000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 11 січня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1