Справа №766/1345/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2022 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №001554 від 30.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального №0000009 від 02.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2021 року по теперішній час; документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення, та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001554 від 30.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 27.12.2021 року, знайшов оголошення на сайті OLX про продаж ігрової приставки Playstation 5, під час оформлення OLX доставки, ОСОБА_4 ввів данні своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після чого надійшло повідомлення про те що, посилка буде надіслана. Та 28.12.2021 року о 22.54 годин з банківської картки потерпілого було списано 16000 гривень.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2021 року по теперішній час, та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити дізнавач, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «інші» та за період з 27.12.2021 року по 27.01.2022 року, оскільки зазначена в них інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів та за період з 27.12.2021 р. по теперішній час та з визначенням «інші», клопотання задоволенню не підлягає, оскільки такий період та документи є неконкретизованими, а отже надання до них доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000009 від 02.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, старшому дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2021 року по 27.01.2022 року; документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення, та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1