Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 жовтня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні,
В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м.Києва звернувся з клопотанням прокурор Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №00000137, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №00000137 від 02.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 упродовж часу з 17.12.2015 по 22.03.2021 вчинив низку умисних корисливих злочинів проти власності за наступних обставин.
Так, 17.12.2015 у невстановлений досудовим розслідуванням час до ОСОБА_4 , як до представника інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 по номеру НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_5 для отримання детальної інформації про купівлю та доставку страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів, які знаходилися в місті Гонконзі (КНР).
ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, а саме під видом надання гарантійного листа №17-12-1 від 17.12.2015 на підтвердження укладення угоди про поставку страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів з міста Гонконг (КНР) до України, створюючи у останнього враження про намір виконання взятих на себе зобов`язань.
Діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 , 17.12.2015 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надав ОСОБА_5 , гарантійний лист №17-12-1 від 17.12.2015 на підтвердження укладення угоди та оплати послуг з поставки страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів з міста Гонконг (КНР) до України, відповідно до якого ОСОБА_5 здійснив оплату за послуги поставки товарів з міста Гонконг (КНР) до України, а ОСОБА_6 в свою чергу, зобов`язується поставити та передати у власність ОСОБА_5 товар страйкбольні аксесуари, кульки та іграшкові макети, умови якого ОСОБА_4 не мав наміру виконувати.
В той же час ОСОБА_5 , діючи під впливом обману ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, будучи переконаним у дійсності намірів останнього щодо виконання умов зазначеного гарантійного листа, 17.12.2015 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 143 000 (сто сорок три тисячі) гривень, як оплату за поставку страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів з міста Гонконг (КНР) до України.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, упродовж 17.12.2015 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 143 000 грн., чим сприсинив останньому шкоду на зазначену суму, що становить значний розмір.
Крім того, встановлено, що липні 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, до ОСОБА_4 , який представився на ім`я ОСОБА_7 , як до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), звернувся ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання послуг щодо розмитнення товару із Польші, який протягом тривалого часу вже знаходився на складі у місті Хельм.
ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом обману, а саме під видом укладення договору розмитнення товару, створюючи у останнього враження про намір виконання взятих на себе зобов`язань за договором.
У подальшому, вважаючи повідомлену інформацію від ОСОБА_4 дійсною, отримавши від останнього реквізити рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти у сумі 25 403 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надання послуг з розмитнення та доставки товару до міста Харкова.
Крім цього, у той же час, ОСОБА_4 , вирішивши використати ситуацію з метою протиправного збагачення, вводячи Кім Чанг Хйон в оману, запропонував перевезти вантаж із Південної Кореї до міста Одеса, за умови укладення договору поставки та сплати грошових коштів у сумі 101 844 гривень, як передплату за поставку вантажу відповідно договору.
Вважаючи повідомлену інформацію дійсною та бажаючи отримати товар, ОСОБА_8 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 101 844 гривень, як передплату за поставку вантажу із Південної Кореї в місто Одесу.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, упродовж липня 2020 року, шляхом обману заволодів грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 127 247 грн., чим спричинив останньому шкоду на зазначену суму, що становить значний розмір.
Крім того встановлено, що 17.03.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час до ОСОБА_4 , як до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) звернувся ОСОБА_9 , з приводу придбання та передачі йому у власність гідроциклу.
ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману, а саме під видом укладення договору поставки нового гідроцикла «Sea-Doo GTX Limited 300», 2021 року випуску від продавця ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 ), створюючи у останнього враження про намір виконання взятих на себе зобов`язань за договором.
Діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 , 22.03.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , надав ОСОБА_9 для підписання договір поставки № 9 від 22.03.2021, який був підписаний ОСОБА_10 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого останні зобов`язувались упродовж 14 днів поставити та передати у власність ОСОБА_9 товар новий гідроцикл «Sea-Doo GTX Limited 300», 2021 року випуску, умови якого ОСОБА_4 не мав наміру виконувати.
У свою чергу ОСОБА_9 , діючи під впливом обману ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, будучи переконаним у дійсності намірів останнього щодо виконання умов зазначеного договору поставки, упродовж часу з 22.03.2021 по 25.03.2021 переказав на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , з власного рахунку, грошові кошти на загальну суму 632 000 грн.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, упродовж часу з 22.03.2021 по 25.03.2021, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 632 000 грн., чим спричинив останньому шкоду на зазначену суму, що становить великий розмір.
Так, 09.08.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 190 КК України.
09.08.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує розрахункові рахунки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме:
НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,
НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,
НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,
НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по вказаним рахункам, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що за адресою: АДРЕСА_5 .
Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Вилучення саме оригіналів вказаних документів надасть можливість проведення судової почеркознавчої експертизи та використати, як докази відомості, що в них містяться.
Відповідно до п.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (зі змінами та доповненнями).
Для проведення почеркознавчої (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи, від імені якої значиться підпис (та/ або особи, яка виконала підпис від імені іншої особи).
Разом з тим, відповідно п. 1.3. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012р. № 1950/5) вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.
Таким чином, у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Представник банку в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, а саме електронною поштою, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №00000137 від 02.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Одержання копій зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, та провести ряд експертиз.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та за дорученням оперативним працівникам УСР в м. Києві ДСР НП України тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,
НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,
НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,
НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме:
? картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;
? листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
? виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.05.2020 по 29.10.2021 (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
? банківські чеки про видачу готівки за період часу з 01.05.2020 по 29.10.2021 (або станом на дату їх закриття);
? договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.05.2020 по 29.10.2021 (або станом на дату їх закриття);
? інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу 01.05.2020 по 29.10.2021 (або станом на дату їх закриття);
? інформації з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " щодо зняття грошових коштів за період часу 01.05.2020 по 29.10.2021 (або станом на дату їх закриття), в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Встановити строк дії ухвали терміном два місяця з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1