Провадження № 1-кс/344/6372/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000012 від 19.07.2021 року, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 19.07.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

18.08.2021 ОСОБА_4 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, складене слідчим четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_5 та погоджене прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_6 .

У відповідності до врученого повідомлення про підозру, «підполковник ОСОБА_4 будучи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а з 16.07.2021 ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто службовою особою, яка займає відповідальне становище, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями, з метою незаконного збагачення, керуючись єдиним злочинним умислом на одержання неправомірної вигоди, 01.07.2021 близько 09 год. 00 хв. , перебуваючи поблизу авторинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , висловив прохання ОСОБА_7 надати неправомірну вигоду у розмірі 1300 доларів США за забезпечення непризову на строкову військову службу ОСОБА_8 , після чого 17.08.2021 близько 13 год. 00 хв., перебуваючи в салоні автомобіля марки «Nissan» моделі «ТЕRRANО», номерний знак НОМЕР_1 , що розташовувався поблизу його фактичного місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_7 вказану неправомірну вигоду матеріального характеру в сумі 1300 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становить 34 639,41 грн. за забезпечення непризову ОСОБА_8 на строкову військову службу, чим вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе за вчинення такою службовою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому службовою особою, яка займає відповідальне становище, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України».

З матеріалів кримінального провадження випливає, що у вказаному кримінальному провадженні мала місце така негласна слідча (розшукова) дія як контроль за вчиненням злочину шляхом проведення спеціального слідчого експерименту.

Вказана негласна слідча (розшукова) дія проводилася на підставі постанови прокурора у кримінальному провадженні №0000012 від 19.07.2021 року Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері західного регіону ОСОБА_9 про проведення контролю за вчиненням злочину реєстр. №114т від 29.07.2021.

При цьому, під час проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії в якості неправомірної вигоди використовувались грошові кошти.

Так відповідно до протоколу огляду, ідентифікації, помічення та вручення грошових коштів від 17.08.2021 було проведено огляд грошових коштів у сумі 1300 доларів США в купюрах наступних номіналів, серій та номерів:

100 доларів США - KG17449938F

100 доларів США - НВ67099717К

100 доларів США - КВ79847886І

100 доларів США - НВ22793239G

100 доларів США - DЕ40991664А

100 доларів США - КВ47941612Р

100 доларів США - НВ77818121М

100 доларів США - FH24694655А

100 Доларів США - РЕ26767258В

100 доларів США РЕ26767250В

100 доларів США - РЕ39346715А

100 доларів США - КG61685679А

100 доларів США - НL05308072G

В свою чергу, відповідно до протоколу невідкладного обшуку від 17.08.2021 «з метою огляду салону транспортного салону транспортного засобу, ОСОБА_10 відчинив передні пасажирські дверки авто, де карті дверей виявлено кошти у сумі 1300 доларів США номіналом по 100 доларів США... В подальшому при порівнянні серій та номерів купюр їх із протокол огляду та ідентифікації, помічення та вручення грошових коштів від 17.08.2021 було встановлено, що вказані номери купюр співпадають із виявленими у карті дверей вказаного авто. Вказані кошти поміщенні у спец пакет серії S2046092».

З вказаного протоколу вбачається, що у ньому жодним чином не зафіксовано серії та номери вилучених купюр, не здійснено їх письмовий опис тощо. Висновок про те, що «вказані номери купюр співпадають із виявленими у карті дверей вказаного авто» органом досудового розслідування не підтверджений і не доведений, оскільки номери та серії купюр, які були вилучені та порівнювалися, ніде не зафіксовані.

Це свідчить про неможливість встановити чи саме ті грошові кошти, які були вручені ОСОБА_7 відповідно до протоколу огляду, ідентифікації, помічення та вручення грошових коштів від 17.08.2021, були вилучені під час невідкладного обшуку в автомобілі, на якому пересувався ОСОБА_4 .

Зазначає, що стороною захисту неодноразово зверталася увага на це під час обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 .

В протоколі невідкладного обшуку не зафіксовано належним чином відомості про вилучені грошові кошти, не вказано серії та номери купюр (які є єдиним існуючим способом ідентифікації), що позбавляє можливості їх оцінити та ідентифікувати.

Таким чином, зі змісту вказаних документів неможливо точно встановити чи відповідають номери та серії купюр, які були вручені ОСОБА_7 під час огляду, ідентифікації, помічення та вручення грошових коштів 17.08.2021, номерам та серіям купюр, які були виявлені та вилучені під час затримання ОСОБА_4 та невідкладного обшуку автомобіля марки «Нісан Терано» д.н.з. НОМЕР_1 17.08.2021.

Станом на сьогоднішній день, походження грошових коштів, що були, на думку сторони обвинувачення, предметом неправомірної вигоди, не встановлено.

В той же час, Касаційний кримінальний суд Верховного Суду в постанові від 24.01.2019 по справі №369/10396/13-к зробив висновок, що суд повинен установлювати походження коштів, які використовувалися для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (посилання на рішення додається).

Таким чином, інформація про походження грошових коштів має надзвичайно важливе значення для з`ясування усіх обставин, що мають значення у кримінальному провадженні і можуть свідчити про відсутність складу злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 .

Як випливає з протоколу огляду, ідентифікації, помічення та вручення грошових коштів від 17.08.2021, він складений оперуповноваженим 2 ІНФОРМАЦІЯ_3 капітаном ОСОБА_11 . Сама ж процесуальна дія проводилася за участю начальника 2 ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_12 .

В той же час, походження коштів, які оглядалися, ідентифікувалися, помічалися та вручалися ОСОБА_7 за вказаним протоколом, також є невідомим.

Відповідно до клопотання слідчого, з метою отримання інформації стосовно вказаних коштів, адвокатом було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з тим, у своїй відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомило, що зазначена у запиті інформація становить відомості досудового розслідування, розголошення якої здійснюється лише з письмового дозволу слідчого або прокурора. Володільцем відомостей зазначених у запиті є ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого у місті5 Львові. Крім того, належною підставою для отримання доступу до зазначених у запиті відомостей у межах КПК є ухвала слідчого судці, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Отримати необхідні відомості іншим способом об`єктивно є неможливим у зв`язку із відмовою ІНФОРМАЦІЯ_4 надати запитувану інформацію.

Саме тому, з метою з`ясування усіх обставин, що мають значення у кримінальному провадженні і можуть свідчити про відсутність складу злочину, збирання всіх необхідних доказів, у тому числі і тих, які можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення обґрунтованості підозри, врученої ОСОБА_4 , враховуючи суттєве значення коштів, які використовувалися стороною обвинувачення і фактично, на їх думку, є знаряддям злочину, у зв`язку із неможливістю в інший спосіб отримати необхідні відомості, у сторони захисту виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Документи про видачу коштів в рамках кримінального провадження №0000012 містять інформацію, яка має значення для сторони захисту в даному кримінальному провадженні, оскільки її дослідження в подальшому вплине на повний, всебічний та об`єктивний розгляд кримінального провадження №0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.07.2021 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Отримані відомості, що містяться в документах, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути використані стороною захисту як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, просить надати дозвіл захиснику підозрюваного у кримінальному провадженні за №0000012 від 19.07.2021 ОСОБА_4 , адвокату ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів (із можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та які:

- фіксують видачу ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів в рамках кримінального провадження №0000012 від 19.07.2021, а також точну суму виданих коштів, номінали, серії та номери купюр;

- були підставою видачі ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів в рамках кримінального провадження №0000012 від 19.07.2021.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні, в режимі відео конференції, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Подав до суду лист, зі змісту якого вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_6 13.10.2021 року отримано телефонограму від ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо розгляду 18.10.2021 року клопотання адвоката ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000012 від 19.07.2021 року, стосовно виділення грошових коштів на проведення НСРД. Зазначають, що адвокатом ОСОБА_3 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 було направлено адвокатські запити: реєстр.№ З-441 від 02.09.2021 року, реєстр.№ З-478 від 01.10.2021 року та реєстр.№ З-491 від 11.10.2021 року, щодо надання вищевказаної інформації, відповіді на які було надано ОСОБА_3 20.09.2021 року, вих. № 60/3-441/7/16-4306, 05.10.2021 року, вих. № 60/3-478/7/14/1-1745 та 13.10.2021 року, вих. № 60/3-491/7/14/2- 1792. Крім цього, частина відомостей, зазначених у адвокатських запитах є інформацією з обмеженим доступом та знаходиться під грифом «Таємно». Інші матеріали кримінального провадження, витребувані адвокатом, відповідно до ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України відносяться до відомостей досудового розслідування, розголошення яких може здійснюватися лише з письмового дозволу слідчого або прокурора. У зв`язку з вищевикладеним, просили слідчого суддю у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 відмовити.

Заслухавши адвоката, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 19.07.2021 .

18.08.2021 ОСОБА_4 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 20 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 46 КПК України, захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює.

Згідно ч.1,3 ст. 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зі змісту клопотання вбачається, що адвокат просить про надання тимчасового доступу до документів частина відомостей, яких є інформацією з обмеженим доступом та знаходиться під грифом «Таємно», а інші документи відносяться до відомостей досудового розслідування, розголошення яких може здійснюватися лише з письмового дозволу слідчого або прокурора відповідно до ст.222 КПК України, а відтак поза розумним сумнівом, слідчий суддя розглянувши подане клопотання не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000012 від 19.07.2021 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 19 жовтня 2021 року