УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №0001006 від 13.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 13.10.2021 року до ВП №1 ЗРУП надійшла заява від ОСОБА_5 від 15.08.1981 р.н. про те, що 15.09.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою вчинила відносно неї шахрайські дії, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 28 200 грн.

Так, ОСОБА_5 повідомила, що подруга запропонувала їй перекупити путівку у «відмовний» тур в посередника туроператора ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 , погодившись із умовами поїздок, 11.09.2021 року перерахувала зі своєї картки ( НОМЕР_1 ) декількома платежами гроші у загальній сумі 28 200 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , номер якої їй повідомила ОСОБА_6 .

Після цього ОСОБА_7 отримала на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 авіа-квитки (ваучери зі страховкою) на виліт із Запоріжжя до Анталії, який мав відбутися 15.09.2021 року.

14.09.2021 року ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_5 про те, що в готелі, в якому остання мала розміститися, проводяться технічні роботи, та запропонувала підібрати інший.

В той час, коли ОСОБА_6 підшукала готель, ОСОБА_5 дізналася, що готель працює в звичайному режимі, а авіаперевізник, вказаний у квитку не здійснює польоти з 2015 року.

Після того як ОСОБА_5 повідомила вказану інформацію ОСОБА_6 , остання запевнила, що владнає ситуацію та перестала виходити на зв`язок.

Таким чином, ОСОБА_5 зазнала збитків у розмірі 28 200 грн.

Дізнавач зазначає, що для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, органу дізнання необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститися відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Тому дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 24.08.2021 року по 15.09.2021 року.

Дізнавач та прокурор подали до суду заяви про розгляд справи за їх відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, клопотання підтримали.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

Разом із тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів також і оперативному співробітнику ВП№1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, що не передбачено ст. 164 КПК України. Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001006 від 13.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СД Відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні «шопоЬапк» - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 24.08.2021 року по 15.09.2021 року, а саме:

- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на магнітному та паперових носіях з обов`язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 24.08.2021 року по 15.09.2021 року;

- інформацію про особу, на яку зареєстрована пластикова картка до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в один місяць із дня її постановлення, а саме до 24.12.2021 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судці про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий судця, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1