УХВАЛА

28 грудня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000152 від 02.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України, звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що група осіб, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, налагодила протиправну діяльність, спрямовану на підробку міжнародних свідоцтв про вакцинацію/профілактику та надання порад, усунення перешкод щодо обходу вимог пп. 5 п. 2-2 Постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 із змінами та доповненнями «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19», для перетину державного кордону України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Дубно Рівненської області, зареєстрована АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Скалат Підволочиського району Тернопільської області, зареєстрований АДРЕСА_3 , вчиняють дії, спрямовані на розповсюдження за неправомірну грошову винагороду (від 100 євро за одиницю) підроблених Міжнародних свідоцтв про вакцинацію/профілактику, що формуються на основі внесення попередньо сфальсифікованих даних у державних банках даних невстановленими особами на території Дубенського району Рівненської області.

Зокрема, ОСОБА_5 з використанням акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » соціальної мережі «Facebook» пропонує громадянам України, іноземним особам та особам без громадянства, у яких відсутні будь-які щеплення проти короновірусної хвороби COVID-19 та які мають намір перетнути державний кордон України, надання послуг з отримання підроблених Міжнародних свідоцтв про вакцинацію/профілактику.

Перед початком виготовлення підробленого сертифікату ОСОБА_5 вимагає здійснення грошового переказу на банківську карту.

У подальшому, ОСОБА_5 передає отримані матеріали невстановленим особам, які із використанням відповідного програмного забезпечення, бланків та підроблених печаток створюють сфальсифіковані Міжнародні свідоцтва про вакцинацію/профілактику шляхом нанесення на бланки даних про вакцинації, підробленого підпису, печатки та QR-коду. У подальшому, громадянин ОСОБА_6 забезпечує передачу вказаних підроблених документів ОСОБА_5 , яка, у свою чергу, особисто передає замовникам з числа громадян України, осіб без громадянства та іноземцям, підроблений Міжнародний COVID-сертифікат, який останні використовують для перетину державного кордону України.

В ході проведення 11.11.2021 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером « НОМЕР_3 ». У ході огляду 21.11.2021 мобільного телефону ОСОБА_5 Apple Iphone 6 Plus (IMEI: НОМЕР_4 ) з встановленою SIM-карткою, що закріплена за номером телефону: НОМЕР_5 встановлено наявність повідомлень у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо використання нею банківської картки НОМЕР_3 для здійснення транзакцій пов`язани із збутом підроблених Міжнародних свідоцтв про вакцинацію/профілактику.

Так, 05.12.2021 проведено огляд мобільного телефону, який був вилучений у ОСОБА_6 , а саме мобільного телефону марки «Xiaomi», моделі «Redmi 8», із ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , на якому виявлено фото банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до інформації про відкриття рахунків за номерами банківських карток №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , рух коштів по ним, анкетних даних осіб по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати що дають змогу ідентифікувати осіб, зразки голосу вказаних громадян копії паспортів громадян України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати осіб за картковими номерами (фото тощо).

Дані документи (інформація) може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, фактичних місць перебування зазначених осіб у конкретні періоди часу тощо.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_9 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшій слідчій того ж відділу ОСОБА_10 , слідчому того ж відділу ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів), рух коштів по вказаним рахункам;

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків для ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів), рух коштів по вказаним рахункам;

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків за картковими номерами №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів);

- зразків голосу вказаних громадян (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).

- руху коштів по рахункам за якими закріплені карткові номера №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_3 із зазначенням IP-адрес під час проведення платежів, установчі дані отримувачів коштів та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів.

- у тому числі надати фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати по картковим номерам №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_3 .

Вказану вище інформацію необхідно надати у повному обсязі за період часу з 01.01.2021 по 11.11.2021.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1