СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9508/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника цивільного позивача ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Дьолер Буковина» у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000633 від 08.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України про накладеня арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

02.12.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому представник цивільного позивача ОСОБА_3 просить застосувати під час проведення досудового розслідування захід забезпечення у кримінальному провадженні № 0000633 від 08.10.2019 у вигляді накладання арешту на майно потерпілої особи ТОВ «Дьолер Буковина» () - грошові кошти в розмірі 4508566,03 грн. у видатковій частині, які знаходяться та можуть надійти на рахунки ТОВ «Дьолер Буковина», відкриті у банківських установах, та на грошові кошти в розмірі 4508566,03 грн. у видатковій частині, які знаходяться та можуть надійти на рахунки Кіцманського районного відділу державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Україна, 59300, Чернівецька обл., Кіцманський р-н, АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код 34998291) відкриті в Державній казначейській службі України, м. Київ, в тому числі на рахунку НОМЕР_1 , стягнуті за виконавчим провадженням ВП 63685343. З метою збереження речових доказів заборонити органам державної виконавчої служби, в тому числі Кіцманському районному відділу державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, будь-яким державним або приватним виконавцям, вчиняти виконавчі дії з стягнення боргу із ТОВ «Дьолер Буковина» () на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000633, відомості про яке на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення від генерального директора ТОВ «Дьолер Буковина» внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи учасниками (засновниками) Товариства з обмеженою відповідальністю «Букофрут» (яке на сьогодні перейменовано в ТОВ «Дьолер Буковина»), у 2012 році уклали договори безпроцентної допомоги з ТзОВ «Букофрут» на загальну суму 2 025 000 гривень.

Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 достовірно знаючи про те що статутні частки в ТОВ «Букофрут» ними буде продано, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , склали для себе план, який полягав в заволодінні шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах ТОВ «Букофрут» (яке на сьогодні перейменовано в ТОВ «Дьолер Буковина»)

З вказаною метою ОСОБА_8 в особі директора ТОВ «Букофрут» було складено та підписано з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 додаткові угоди № 1 від 02.09.2013 про внесення змін до всіх вищевказаних договорів фінансової допомоги, за якими було встановлено відповідальність позичальника у виді штрафу в розмірі 50 % від суми вказаної в п. 2 договорів, обов`язку сплатити пеню за весь час прострочення виконання зобов`язання, інфляційні та три проценти річних, які ОСОБА_8 подав до бухгалтерського відділу товариства після продажу статутних часток вказаними особами.

Крім того, з метою нарахування штучно створено штрафу, 23.10.2013 року до Товариства від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надійшли заяви про прощення вищевказаних боргів на загальну суму 1 730 000 гривень, так як частину фінансової допомоги було повернуто ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Таким чином була сформована видимість відсутності заборгованості ТзОВ «Букофрут» перед ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у зв`язку з чим в бухгалтерському обліку підприємства вказані суми позики було відображено як прибуток та сплачено з цього відповідний податок.

З метою заволодіння коштами підприємства шляхом шахрайства зазначені вище засновники за попередньою змовою із ОСОБА_8 , який готував проекти документів та супроводжував юридично значущі дії на підприємстві, розуміючи злочинний умисел, при підписанні заяв про прощення вищевказаного боргу ТОВ «Букофрут» навмисно внесли завідомо неправдиві дані у ці заяви, а саме ОСОБА_5 підписав заяву від імені ОСОБА_6 , а останній навпаки від імені ОСОБА_5 (ці факти були встановлені висновками почеркознавчої експертизи в цивільній справі №725/6580/15-ц), та надали ці завідомо підроблені документи у бухгалтерію підприємства.

В подальшому реалізуючи свій злочинний задум, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння коштами підприємства, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (яка набула право вимоги від ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за договором відступлення права вимоги) подали до суду у травні 2015 року та червні 2016 року цивільні позови до ТОВ «Букофрукт» на загальну суму (включаючи суму пені, штрафу, 3% річних та інфляційні на підставі штучно підписаних кабальних додаткових угод в останній період підконтрольності підприємства попереднім власникам): за позовом ОСОБА_5 1 757 172,03 грн.; за позовом ОСОБА_4 2 833 826,81 грн.

Рішенням Першотравневого районного суду м. Чернівці від 19.03.2019, змінене постановою Чернівецького апеляційного суду від 16.08.2019 (цивільна справа № 725/6580/15-ц) стягнуто з ТОВ «Дьолер Буковина» коштів на користь ОСОБА_5 на загальну суму 980 938,61 грн.

Рішенням Кіцманського районного суду Чернівецької області від 09.07.2019 (цивільна справа № 718/1161/16-ц) стягнуто з ТОВ «Дьолер Буковина» коштів на користь ОСОБА_4 (яка набула право вимоги у ОСОБА_6 ) на загальну суму 2 833 826,81 грн.

Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 27.01.2200 ( цивільна справа 725/6580/15-ц, провадження №61-16200св19) встановлено що касаційну скаргу ТОВ «Дьолер Буковина» залишено без задоволення. Рішення Першотравневого районного суду м. Чернівці від 19 березня 2019 року в незмінній апеляційним судом частині та постанову Чернівецького апеляційного суду від 16.08.2019 року в частині стягнення з ТОВ «Дьолер Буковина» на користь позивача грошових коштів за договорами безпроцентної допомоги (позики) залишити без змін.

25.11.2020 на адресу ТОВ «Дьолер Буковина» надійшла постанова про відкриття виконавчого провадження про стягнення на користь ОСОБА_4 коштів у розмірі 2 840 976,81 грн, виконавче провадження № 63685343.

Сума збитків ТОВ Дьолер Буковина складає суми стягнення за виконавчим провадженням ВП 63685343:

Сума грошових коштів, яка підлягає стягненню за виконавчим документом: 2840976.81 грн.

Сума виконавчого збору: 284097.68 грн.

Сума стягнення витрат виконавчого провадження: 210.50 грн.

Загальна сума звернення стягнення: 3 125 285 (три мільйони сто двадцять п`ять тисяч двісті вісімдесят п`ять) гривень.

Таким чином фактично здійснено заволодіння грошовими коштами ТОВ «Дьолер Буковина» у сумі 3 125 285 грн., що підтверджується платіжною вимогою Кіцманського РВ ДВС Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) № 32 від 22.02.2021, а тому відбулось списання частини грошових коштів у зв`язку з вчиненням шахрайських дій колишніми учасниками (засновниками) ТОВ «Букофрукт» (на сьогоднішній день перейменовано в ТОВ «Дьолер Буковина») ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 .

З урахуванням того, що грошові кошти, що стягуються є предметом злочину, невжиття заходів забезпечення кримінального провадження на даному етапі, може призвести до незворотних наслідків втрати підприємством власного майна в особливо великому розмірі.

Крім того, за позовом ОСОБА_5 присуджено стягнути з ТОВ «Дьолер Буковина» коштів на користь ОСОБА_5 на загальну суму 1 383 281,03 грн.

Отже, загальна сума, що може підлягати стягнення з товариства внаслідок злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 складає 4 508 566, 03 грн.

Таким чином з метою перевірки даних фактів під час досудового розслідування та з метою збереження активів у вигляді «коштів», які були в протиправний спосіб виведені з рахунків ТОВ «Дьолер Буковина» та які є речовими доказами є необхідним вжиття заходів у вигляді накладення арешту.

В судове засідання представник цивільного позивача ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином, надіслав на адресу суду клопотання про розгляд справи в їх відсутність.
Слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив.
Дослідивши клопотання та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000633 відомості про яке на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення від генерального директора ТОВ «Дьолер Буковина» внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Також встановлено, що 29.10.2019 ТОВ «Дьолер Буковина» () визнано потерпілим у кримінальному проваджені, ОСОБА_3 визнано представником потерпілого.

ТОВ "Дьолер Буковина" в рамках кримінального провадження №0000633 подано цивільний позов до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Кіцманського РВ ДВС Південно-Західного міжрегіонального управління МЮ України про відшкодування шкоди на суму 4508566,03 грн.

10.08.2021 ТОВ «Дьолер Буковина» () визнано цивільним позивачем у кримінальному проваджені, ОСОБА_3 визнано представником цивільного позивача.

01.04.2021 старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 4508566,03 грн. у видатковій частині, які знаходяться та можуть надійти на рахунки ТОВ «Дьолер Буковина» відкриті у банківських установах визнано речовими доказами.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 6 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому п.4 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність часткового задоволення клопотання, а саме в частині накладання арешту на майно потерпілої особи (цивільного позивача) ТОВ «Дьолер Буковина» () - грошові кошти в розмірі 4508566,03 грн. у видатковій частині, які знаходяться та можуть надійти на рахунки ТОВ «Дьолер Буковина», відкриті у банківських установах, та на грошові кошти в розмірі 4508566,03 грн. у видатковій частині, які знаходяться та можуть надійти на рахунки Кіцманського районного відділу державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Україна, 59300, АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код 34998291) відкриті в Державній казначейській службі України, м. Київ, в тому числі на рахунку UA0700848, стягнуті за виконавчим провадженням ВП 63685343.
Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника цивільного позивача ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Дьолер Буковина» у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000633 від 08.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України про накладеня арешту на майно задовольнити частково.

Застосувати під час проведення досудового розслідування захід забезпечення у кримінальному провадженні № 0000633 від 08.10.2019 у вигляді накладання арешту на майно потерпілої особи ТОВ «Дьолер Буковина» () - грошові кошти в розмірі 4508566,03 грн. у видатковій частині, які знаходяться та можуть надійти на рахунки ТОВ «Дьолер Буковина», відкриті у банківських установах, та на грошові кошти в розмірі 4508566,03 грн. у видатковій частині, які знаходяться та можуть надійти на рахунки Кіцманського районного відділу державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Україна, 59300, АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код 34998291) відкриті в Державній казначейській службі України, м. Київ, в тому числі на рахунку НОМЕР_1 , стягнуті за виконавчим провадженням ВП 63685343.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1