Справа № 452/3512/21
Провадження № 1-кс/452/192/2022
УХВАЛА
Іменем України

14 лютого 2022 року слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2021 року за №0000397 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2021 року в чергову частину Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшов письмовий рапорт старшого оперуповноваженого Самбірського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про те, що в ході проведення оперативно розшукових заходів із застосуванням та використанням оперативно-технічних засобів та за допомогою сил УОТЗ ГУНП у Львівській області було отримано підтверджуючі дані про злочинну діяльність трьох осіб мешканців м. Самбора та Самбірського району, які організували незаконний збут наркотичної речовини «А-PVP», через соціальну мережу «Telegram» на території обслуговування Самбірського РВП ГУНП у Львівській області.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, було отримано відомості про те, що до даного кримінального правопорушення причетні особи, котрі маючи за мету власного збагачення за рахунок злочинної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Самбірського району Львівської області, де за допомогою Інтернет мережі створили рекламу про продаж наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет зазначивши при цьому банківські карти куди необхідно перерахувати домовлені суми грошових коштів за обраний наркотичний засіб чи психотропну речовину, після чого оператор каналу надсилає GPS координати так званої «закладки» із фотографіями та вказівками, щодо її місця розташування, із наркотичним засобом чи психотропною речовиною, таким чином дані особи за допомогою прийому замовлень від клієнтів здійснюють продаж наркотичних засобів чи психотропних речовин, тобто виконують роль дилерів.

Отримані кошти здобуті від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин вказані особи отримують на банківську платіжну карткуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване, юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , адреса філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 ), щодо обслуговування та руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку в період часу з 22.09.2021 року по момент виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу з 18.11.2021 року по момент виконання ухвали, та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Отримання такої документації та інформації по рахунках стосовно руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть можливість використовувати їх як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у вищезазначеному володіння, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отриматитимчасовий доступ до вказаної документації та ознайомитися з ними і зробити їх копії.

Старший слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в кримінальному провадженні №0000397 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали справи суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені старшим слідчим у клопотанні, є вагомими, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та старшому слідчому Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 18.11.2021 року по момент виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу з 18.11.2021 року по момент виконання ухвали, та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя