Справа № 712/1348/22
Провадження № 1-кс/712/667/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2022 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2022 року за №0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
08 лютого 2022 року старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2022 року за №0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявлених вимог зазначає, що у провадженні слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000001 від 13.01.2022 за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо можливої розтрати бюджетних коштів. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2021 замовник, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ГУНП) оприлюднив оголошення державної закупівлі на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про закупівлю 73.15 метрів кубічних деревини паливної (дрова технічні група 1а, дрова твердих порід, дуб, граб, ясен). Місце поставки товарів визначено: АДРЕСА_1 та строк поставки: 22 грудня 2021, ДК 021:2015: 03410000-7. За результатами проведено спрощену закупівлю і 17.12.2021 між ГУНП та фізичною особою підприємцем (далі ФОП) ОСОБА_5 укладено договір №537/21 та специфікацію до нього.

22.12.2021, відповідно до довіреності ГУНП від 20.12.2021 №339, між ФОП ОСОБА_5 та матеріально-відповідальною особою поліцейським відділення поліції №1 (м. Корсунь-Шевченківський) Черкаського районного управління поліції ГУНП сержантом поліції ОСОБА_6 , складено видаткову накладну №41 про поставку вказаних дров в кількості 73.15 м3, на загальну суму 142 642 грн. та підтверджено фактичну їх поставку.

На підставі підписаної накладної 22.12.2021 ГУНП перерахувало ФОП ОСОБА_5 грошові кошти на вказану суму.

14.01.2022 на території відділення поліції №1 (м. Корсунь-Шевченківський) Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області

було проведено огляд з метою встановлення предмету державної закупівлі паливних дров, під час проведення огляду дров на території підрозділу не виявлено, що вказує на можливу фіктивність договору.

Таким чином, в ході досудового розслідування факт можливої фіктивності вказаного вище договору та на відсутність поставки паливних дров.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні матеріалів фізична особа підприємець ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вищезазначених противоправних схемах використовується рахунок НОМЕР_2 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , абоу відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, документи стосовно відкриття та функціювання рахунку НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного суб`єкта господарської діяльності; підстави відкриття та розпорядження рахунком, у тому числі, третіми особами; розмір перерахованих коштів за вказаним вище договором та подальшу реалізацію коштів, їх привласнення, виведення до тіньового сектору економіки; суми збитків завданих інтересам держави в результаті вчинення зазначеного та інших противоправних діянь тощо.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.

Слідчий в клопотанні зазначає, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , або у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та складають банківську таємницю.

Старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000001 від 13.01.2022 за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо можливої розтрати бюджетних коштів. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000001 внесені до реєстру 13 січня 2022 року за фабулою: «До третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) ТУ ДБР у м. Києві, надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо розтрати бюджетних коштів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , вчиненої за попередньою змовою групою осіб» - правова кваліфікація ст. 191 ч. 3 КК України.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог, слідчий вказав, що вказані документи, до яких просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, документи дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного суб`єкта господарської діяльності; підстави відкриття та розпорядження рахунком, у тому числі, третіми особами; розмір перерахованих коштів за вказаним вище договором та подальшу реалізацію коштів, їх привласнення, виведення до тіньового сектору економіки; суми збитків завданих інтересам держави в результаті вчинення зазначеного та інших противоправних діянь тощо.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , або у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити .
Надати слідчим групи слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НПУ ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та користуванні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , або у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , - з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носіях реєстри (виписки) руху грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_2 , з розшифровками призначення платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.12.2021 року по термін дії ухвали суду (або до моменту закриття рахунку), в тому числі:

- копії документів щодо відкриття та функціонування рахунків ФОП ОСОБА_5 у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку, паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- роздруківки руху коштів ФОП ОСОБА_5 по його розрахунковим рахункам з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за відповідний період із зазначенням дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції, суми відповідної фінансово-господарської операції, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, кодів ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, номерів банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення таких операцій;

- відомості по рахунку ФОП по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (назва, номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за вказаний період;

- відомості про здійснені витрати із зазначенням об`єктів та адрес зняття готівки, а також даних підприємств, установ та організацій, де здійснювалась купівля товарів і послуг, із зазначенням їх переліку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування;

- картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства;

- інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів, на підстав яких видано готівкові кошти з рахунку НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.12.2021 року по термін дії ухвали суду (або до моменту закриття рахунку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 60 (шістдесят) діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1