Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3540/20
Провадження № 1-кс/552/1418/21
У Х В А Л А
іменем України

07.09.2021 м.Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 03.09.2021 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скарга обґрунтована тим, що Відділом поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

23.12.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 17.12.2020 старшим слідчим ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0000015 від 26.06.2020, яке на той час здійснювалося за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, було проведено обшук у офісних приміщеннях, що знаходяться по АДРЕСА_1 , та вилучено майно, яке належить заявнику ОСОБА_4 , а саме:

- купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень - в кількості 59 (п`ятдесят дев`ять) штук, (українська гривня),

- купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень - в кількості 7 (сім) штук, (українська гривня);

- телефон SAMSUNG, s/n: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 з чохлом - 1 шт.

Заявник зазначав, що процесуальні дії були вчинені в межах кримінального провадження за попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України, але в подальшому було здійснено перекваліфікацію на ч. 1 ст. 366 КК України.

Вважає, що вникла необхідність у поверненні вилученого під час обшуку 23.12.2020 обшуку майна.

В своїй скарзі заявник просив зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні № 0000015 повернути ОСОБА_4 вилучене під час проведеного 23.12.2020 обшуку майно.

В судовому засіданні представник заявника повністю підтримав вимоги скарги, посилаючись на викладені в ній обставини.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Розглянувши надані матеріали, заслухавши представника заявника, слідчий суддя приходить до таких висновків.

У статті 303 КПК України визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати, зокрема, в бездіяльності слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

В поданій до слідчого судді скарзі заявник посилається на те, що під час проведеного 23.12.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 17.12.2020 обшуку в офісних приміщеннях, що знаходяться по АДРЕСА_1 , та вилучено майно, яке належить заявнику ОСОБА_4 .

Слідчим суддею дослідженими матеріалами встановлено, що в межах кримінального провадження № 0000015, досудове розслідування в якому здійснювалося за ч. 2 ст. 212 КК України, згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 17.12.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які … використовуються причетними до вчинення правопорушення особами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі надати дозвіл на відшукання та вилучення наступних предметів, речей та документів: оригіналів документів за період із 01 січня 2016 року по дату постановлення ухвали суду, що стосуються фінансово-господарських операцій, проведених між ТОВ «Гроут» (код 35073748), ТОВ «Компані Плазма» (код 36226451) та ПП «Полтавський ливарно-механічний завод» (код 31495420) у період із 01 січня 2016 року по дату винесення ухвали суду та документів, які свідчать про придбання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому реалізовувались на користь ПП «Полтавський ливарно-механічний завод» (код 31495420), в тому числі у ТОВ «Бардо Груп» (41444811) та ТОВ «Аф Сегмент» (40945510), а саме: угод, договорів та додатків до них; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; доручень, довіреностей; документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); комп`ютерної техніки (системних блоків ПК, жорстких дисків, ноутбуків); USB-флеш накопичувачів; електронних носіїв інформації; мобільних телефонів; готівкових коштів, в тому числі в іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; печаток та штампів вищевказаних юридичних осіб, інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства, а також установчих та реєстраційних документів ТОВ «Гроут», ТОВ «Компані Плазма»; оборотно-сальдових відомостей по усіх рахунках бухгалтерського обліку, штатних розкладів, організаційно-розпорядчих документів, наказів про призначення на посади службових осіб, податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток, документів чорної (подвійної) бухгалтерії, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), матеріалів листування, які містять інформацію та відомості щодо ТОВ «Гроут», ТОВ «Компані Плазма», ПП «Полтавський ливарно-механічний завод», ТОВ «Бардо Груп», ТОВ «Аф Сегмент», їх засновників та службових осіб, що можуть бути використані як докази фактів та обставин, які підлягають доказуванню.

23.12.2020 на виконання зазначеної ухвали слідчого судді слідчим СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 проведено обшук за зазначеною в ухвалі слідчого судді адресою та було виявлено та вилучено, зокрема і речі та грошові кошти, про повернення яких порушено питання в поданій до слідчого судді скарзі.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що виявлені та вилучені в ході проведеного 23.12.2020 обшуку за вказаною адресою речі та документи (грошові кошти) є тим майном, яке було безпосередньо зазначене в ухвалі слідчого судді, тому в розумінні норм ст. 236 КПК України зазначене в клопотанні майно не мало статусу тимчасово вилученого, у слідчого відповідно до норм ст. ст. 171-173 КПК України не виникло обов`язку звернення до слідчого судді з клопотанням про його арешт.

Також встановлено, що постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 від 06.07.2021 кримінальне провадження № 0000015 від 26.06.2020 в частині вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ПП «Полтавський ливарно-механічний завод» (код 31495420), у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення закрито.

Відповідні відомості внесені до ЄРДР.

При вирішенні питання про закриття кримінального провадження не було вирішено питання про речові докази в кримінальному провадженні.

Станом на час вирішенні даної скарги досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 26.06.2020, здійснюється Відділом поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Станом на час вирішення даної скарги слідчим суддею органом досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000015 є Відділ поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області.
В силу норм ч. 1 ст. 366 КК України кримінальним правопорушенням є складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження № 0000015 дозвіл на проведення обшуку та на вилучення зазначених у скарзі речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді було надано саме з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Разом з тим, постановою старшого від 6 липня 2021 року кримінальне провадження № 0000015 від 26.06.2020 в частині вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 212 КК України у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення закрито.

Матеріали кримінального провадження не містять достатньо обґрунтованих підстав вважати, що вилучені в результаті проведеного обшуку речі (майно), зокрема, грошові кошти та мобільний телефон (щодо яких порушено питання в поданій до слідчого судді скарзі), мають доказове значення у кримінальному провадженні, яке здійснюється за ч. 1 ст. 366 КК України за фактом складання по подання службовими особами ПП «Полтавський ливарно-механічний завод» до ДПС неправдивих офіційних документів податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток по неіснуючим операціям з ТОВ «Експертбілд», ТОВ «Альт Стандарт», ТОВ «Компані Плазма», ТОВ «Баріон», ТОВ «Гроут», які мали місце протягом 2016-2018 років.

Суд бере до уваги, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 розпочато 26.06.2020.

З цього часу будь-яким особам не повідомлялось про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

З часу вилучення майна проминув значний період часу.

Обмеження, застосовані як заходи забезпечення кримінального провадження не можуть зберігатися невизначений термін.
Тому суд приходить до висновку, що на час розгляду клопотання відсутні достатні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені під час проведеного обшуку речі та документи можуть бути доказами, мають значення для досудового розслідування, яке здійснюється саме за ч. 1 ст. 366 КК України.

Такі заходи забезпечення кримінального провадження не сприяють досягненню мети кримінального провадження, а тому скарга ОСОБА_4 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 168-173, 303-307 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Скаргу ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати слідчого Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000015 повернути ОСОБА_4 вилучене під час проведеного 23.12.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 17.12.2020 в справі № 552/3540/20 старшим слідчим ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0000015 по пров. Пискунівський, 4 в м. Харків, майно, а саме:

- купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень - в кількості 59 (п`ятдесят дев`ять) штук, (українська гривня),

- купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень - в кількості 7 (сім) штук, (українська гривня);

- телефон SAMSUNG, s/n: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 з чохлом - 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1