Справа № 544/2169/21
пров. № 1-кс/544/6/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 січня 2022 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000341, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,
В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000341, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 11.12.2021 року о 8 год.16 хв. ОСОБА_5 отримала декілька повідомлень з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період з 8 год. 04 хв. по 8 год. 15 хв. з її картки № НОМЕР_1 відбулося зняття грошових коштів, а саме: о 8 год. 04 хв. зняли кошти в сумі 1799 рублів-692 грн. (кошти знімались в валюті рубль). Згодом о 8 год. 05 хв. відбулося друге зняття в розмірі 1350 рублів (519 грн.), пізніше о 8 год. 06 хв. відбулося третє зняття коштів в розмірі 1999 рублів (769 грн.). Через декілька хвилин, о 8 год. 09 хв., прийшло повідомлення про чергове зняття коштів в розмірі 2274 рублів (875 грн.). Пізніше о 8 год.15 хв. відбулося останнє зняття коштів в сумі 3499 рублів (1397 грн.). Побачивши транзакції, ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону НОМЕР_2 для того, щоб заблокувати карту. Оператор відразу заблокував її карту і створив заявку на заблокування коштів, щоб її кошти, які були зняті, знаходились в резерві. Також оператор порадив ОСОБА_5 звернутися до поліції за фактом незаконного зняття грошових коштів. Після розмови вона зателефонувала на лінію 102, де зареєстрували її звернення. 13.12.2021 року ОСОБА_5 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй надали довідку про зняття грошових коштів невідомими особами.

Дізнавач зазначає, що встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 ). Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000341, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.
Дозволити т.в.о.начальника СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які місять інформацію:
-про особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 10.12.2021 по 12.12.2021;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу із 10.12.2021 по 12.12.2021;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06 лютого 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1