УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 року місто Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001820, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001820, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліціїГУ НП у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001820 від 22 травня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під час отримання кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використала підроблені документи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, 08.07.2021 приблизно о 14:30 до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшла заява, що 22.01.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під час отримання кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використала його документи та підписала кредитний договір за № від 22.01.2021.

У ході свого допиту потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що в грудні 2019 року у нього викрали гаманець з документами, серед яких був паспорт громадянина України, виданий 30.04.1996 року на його ім`я. В подальшому, наприкінці 2020 року до ОСОБА_6 почали телефонувати різні фінансові установи та повідомили, що на його втрачений паспорт громадянина України було оформлено кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 13 000 грн. Але останній ніяких кредитів не оформляв та нікому свій паспорт в користування не давав. В результаті потерпілий ОСОБА_6 зрозумів, що його паспортом скористалися, підпис підробили, переклеївши фотографію на першій сторінці паспорту і оформили вищевказаний кредитний договір.

Крім цього, слідством встановлено особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який під час свого опитування повідомив, що 20.01.2020, перебуваючи на залізничному вокзалі в м. Києві, знайшов паспорт громадянина України на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього він переклеїв фотокартку в паспорті на першій сторінці та, в подальшому, 22.01.2020 перебуваючи в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , оформив кредитний договір № від 22.01.2020 та підписав його від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних діянь, дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та подальшому вилученні оригіналів документів які заповнені, написані, та/або підписані особисто ОСОБА_7 від імені ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких порушується питання заявником, в судове засідання не викликався, в силу приписів ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліціїГУ НП у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001820 від 22 травня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, 09.08.2021 слідчим ОСОБА_3 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0001820.

Таким чином, керуючись Законом України «Про судову експертизу» та відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001820, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не доведено, що оригінали установчих документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що положеннями п.4 ч.2 ст. 40 КПК України передбачено, що слідчий уповноважений, зокрема, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відтак, вимога слідчого в частині надання тимчасового доступу оперуповноваженому ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , а також іншим компетентним працівникам поліції за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України, не відповідає вимогам КПК України, оскільки тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому є належною підставою для відмови в задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001820, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- паспорт кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- протокол зустрічі від 23.03.2021 ОСОБА_6 та ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- заява-анкета ОСОБА_6 на отримання кредиту та інших послуг в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 22.01.2020;

- кредитний договір № від 22.01.2020.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1