У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року смт. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області

за участю: ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя
ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів за 03 січня 2022 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що 03.01.2022 року надійшло звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Староміщина Тернопільського району Тернопільської області, про те, що 03.01.2022 року, близько 15.00 год., невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які були списані з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (400 грн) та № НОМЕР_2 (11000 грн), чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 11400 грн.

Відомості про даний факт 04.01.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку: ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_3 , встановлено, що 03.01.2022 року приблизно 15.00 год, до неї зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_3 , і представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав її прізвище ім`я та по батькові, та повідомив, що до її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якої саме він не повідомив, намагаються під`єднатися, а щоб цього не сталося потрібно здійснити операцію по зміні пароля доступу до банківської картки. Також даний чоловік повідомив ОСОБА_3 , що на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійде повідомлення, і щоб після надходження вона продиктувала три останні цифри даного повідомлення. Під час даної розмови на її телефон надійшло SMS повідомлення, в якому було три цифри, а саме 841. ОСОБА_3 , назвала дані цифри невідомому чоловіку, який із нею розмовляв. Закінчивши розмову, вона намагалась увійти на свій обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак це їй не вдавалось, оскільки мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомляв їй, що вона вводить неправильний пароль для входу. ОСОБА_3 зателефонувала в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 та заблокувала рахунки. Приблизно через 30 хв, їй надійшло повідомлення з цифрами 580 і вона ввела дані цифри в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в наслідок чого відкрились рахунки. Переглянувши рахунки, вона побачила рух коштів в сумі 400 грн з зарплатної картки № НОМЕР_1 на кредитну картку № НОМЕР_2 , з якої в подальшому були списані кошти в сумі 11644,92 грн.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_3 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківських картках ОСОБА_3 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

В судове засідання представник відділення поліції № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області не з`явився, подав заяву згідно якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути без його участі.

Представник АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини нявки суду не повідомив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч. 1 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості,які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий - зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Проаналізувавши наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вищевказаного володільця, для ознайомлення з ними та проведення ряду слідчих дій, доступ до яких просить надати дізнавач СД відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 , в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, є підставним та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 04.01.2022 року за ознаками за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів за 03 січня 2022 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , уповноваженому на здійснення дізнання дільничному офіцеру поліції відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої матеріали кримінального провадження, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя ОСОБА_1