Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/281/22
Провадження № 1-кс/711/106/22
У Х В А Л А

21.01.2022 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000211, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000211, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про те, що вони на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти в загальній сумі 35 334 гривень на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. Крім того, встановлено, що на території м. Умань Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж запчастин, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця, чи особи, котра надає послуги, в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

У ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню встановлено, що 01.08.2021 до ОСОБА_9 на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номера НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився працівником авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля «Lexus RX 350» та в ході спілкування схилив останню до перерахування коштів в сумі 12 400 (дванадцять тисяч чотириста) гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та які, в подальшому, були обготівковані в банкоматі м. Умань Черкаської області, після чого перестав виходити з ОСОБА_9 на зв`язок. За вказаним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 19.08.2021 було внесене кримінальне провадження 0000809 за ч. 3 ст. 190 КК України, яке в подальшому об`єднане з 0000211 від 23.02.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України.

07.08.2021 до ОСОБА_10 на мобільний номер НОМЕР_4 з мобільного номера НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився працівником авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля «Dacia Super Nova» та в ході спілкування схилив останнього до перерахування коштів в сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та які, в подальшому, були обготівковані в банкоматі м. Умань Черкаської області, після чого перестав виходити з ОСОБА_10 на зв`язок. За вказаним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 05.10.2021 було внесене кримінальне провадження 0000864 за ч. 3 ст. 190 КК України, яке в подальшому об`єднане з 0000211 від 23.02.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ініціатор клопотання вказує, що під час досудового розслідування, при проведенні аналізу матеріалів тимчасового доступу до інформації, яка була надана відповідно до ухвали суду представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, інформації щодо обставин використання банківської картки НОМЕР_3 , яка використовувалася при вчиненні шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 встановлено, що вказана банківська картка була видана гр. ОСОБА_12 , 2005 р.н., мешканцю м. Первомайськ Миколаївської області. Обготівкування коштів, здобутих злочинним шляхом, відбувалося у м. Умань Черкаської області. Окрім цього, у матеріалах, наданих представниками банківської установи, зазначено, що 16.06.2021 було змінено фінансовий номер телефону з НОМЕР_5 на НОМЕР_6 , що може мати істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Таким чином, з метою повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до роздруківки телефонних з`єднань мобільних терміналів, з абонентським номером НОМЕР_6 , у період часу із 16.06.2021 по 30.08.2021, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку та відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, тому вилучення вказаних даних не можливе без судового рішення. Крім того, зазначає, що вказана вище інформація необхідна для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій та місцезнаходження особи під час вчинення кримінального правопорушення. До того ж, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути зазначене клопотання без виклику особи, у якої знаходяться вищевказані документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення ними зазначених документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Прокурор ОСОБА_4 подав до суду письмову заяву від 14.01.2022 та слідча ОСОБА_13 , яка входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 23.02.2021,подала до суду письмову заяву від 21.01.2022, в яких просять провести розгляд клопотання за їх відсутності, без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просять задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку прокурора та слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000211 від 23.02.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 № 295, Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації 05.07.2012 № 324, а також згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Частиною першою статті 9 Закону України «Про телекомунікації» визначено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України, а відповідно до ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

За положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Пунктами 1 та 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування є достатньо відомостей, які вказують на те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій та місцезнаходження особи під час вчинення кримінального правопорушення, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ, до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000211 від 23.02.2021, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 23.02.2021, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів можливо надати лише слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області, які входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 23.02.2021, а не заступнику начальника ВПК в Черкаській області ДКП НП України ОСОБА_14 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області ДКП НП України ОСОБА_15 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області ДКП НП України ОСОБА_16 , як просить сторона обвинувачення у клопотанні.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

До того ж, відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали визначити - один місяць з дня її постановлення, враховуючи кількість речей та документів, тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, а також термін, необхідний для проведення відповідної слідчої дії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про: ІМЕІ телефонів, тип з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS і MMS повідомлення, інформацію про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 , за період з 16.06.2021 по 30.08.2021.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21.02.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1