СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/331/22
ун. № 759/1297/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001171, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

21.01.2022 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та надати для вилучення в повному обсязі:

- копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку клієнта « ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 » за період з 02.04.2021 по 05.04.2021, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку клієнта « ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку клієнта « ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 » отримувалися готівкою, з 02.04.2021 по 05.04.2021

Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001171 від 04.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03 квітня 2021 року у період часу з 09 год. 50 хв. до 13 год. 26 хв. невстановлена особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, здійснивши без відома громадянина ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , перевипуск сім-картки належного йому номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язку, несанкціоновано втрутилась в роботу автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, безперешкодного доступу і здійсненню несанкціонованих транзакцій безготівковими переказами з двох рахунків ОСОБА_5 , що обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », несанкціоновано переказала на банківську платіжну карту № НОМЕР_2 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гроші в загальній суму 20000 грн., якими заволоділа із корисливих спонукань, чим заподіяла Банку матеріальних збитків на зазначену суму, т.я. у відповідності до вимог Розділу VI Постанови Правління Національного банку України №705 від 05.11.2014, викрадені з рахунків гроші були повернуті Клієнту за рахунок банку.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 » дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001171 від 04.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та надати для вилучення в повному обсязі:

- копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку клієнта ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 за період з 02.04.2021 по 05.04.2021, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку клієнта ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку клієнта ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 отримувалися готівкою, з 02.04.2021 по 05.04.2021

У інший спосіб отримати дану інформацію, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що дізнавачем у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001171, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та надати для вилучення в повному обсязі:

- копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку клієнта ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 02.04.2021 по 05.04.2021, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку клієнта ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку клієнта ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , отримувалися готівкою, з 02.04.2021 по 05.04.2021

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24.04.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1