Справа № 524/757/21
Провадження № 1-кс/524/2956/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000093 від 07.08.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000093, зареєстрованого 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 07.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), попередньо вступили в змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Відповідно до отриманої інформації, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з січня 2019 року до листопада 2020 року уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вісім договорів на постачання бітуму марки БНД 70/100 на загальну суму 59,7 млн. грн. При цьому, встановлено, що весь обсяг поставленого КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період бітуму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало за фіксованими оптовими цінами у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але за сприяння службових осіб комунального підприємства, на підставі експертних висновків Кременчуцької ТПП, штучно підвищувало ціну даного товару шляхом укладення додаткових угод до діючих договорів. Крім того, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», допускалися підвищення ціни бітуму частіше ніж один раз на 90 діб.

Встановлено, що в результаті штучного підвищення у вказаний протиправний спосіб ціни бітуму комунальне підприємство в межах бюджетного фінансування придбало меншу від передбаченого договорами обсягу його кількість.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення публічної закупівлі UA-2020-03-23-002824-b службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 27.04.2020 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір №214 на поставку бітуму БНД 70/100 в кількості 330 тон на суму 2 623 500 грн, (вартість 1 тони 7950 грн.).

Додатковою угодою №1 від 30.04.2020 збільшено вартість 1 тони бітуму на 9.93%, та визначено, що 1 тонна коштує 8740 грн.

Вказане збільшення ціни обґрунтовано ціновою довідкою ІНФОРМАЦІЯ_5 №152/04-22 від 30.04.2020, відповідно до якої, станом на 29 квітня 2020 року ціна на бітуму дорожній марки БНД 70/100 (виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») може становити 9700 грн. за 1 тону.

Додатковою угодою №2 від 15.05.2020 збільшено вартість 1 тонни бітуму на 5.14%, та визначено, що 1 тонна коштує 9190 грн.

Вказане збільшення ціни обґрунтовано ціновою довідкою ІНФОРМАЦІЯ_5 №164/04-22 від 13.05.2020, відповідно до якої станом на 12 травня 2020 року ціна на бітуму дорожній марки БНД 70/100 (виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») може становити 9700 - 10700 грн. за 1 тонну.

Додатковою угодою №3 від 20.05.2020 збільшено вартість 1 тонни бітуму на 4.89%, та визначено, що 1 тонна коштує 9640 грн.

Вказане збільшення ціни обґрунтовано ціновою довідкою ІНФОРМАЦІЯ_5 №171/04-22 від 19.05.2020, відповідно до якої, станом на 19 травня 2020 року ціна на бітуму дорожній марки БНД 70/100 (виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») може становити 9700 - 11700 грн. за 1 тонну.

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало придбання бітуму у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними цінами:

- 27.04.2020 9089 грн за 1 тонну.

- 30.04.2020 9089 грн за 1 тонну.

- 15.05.2020 6477 грн за 1 тонну.

- 20.05.2020 6477 грн за 1 тонну.

Тобто, встановлено факти укладання додаткових угод, якими збільшувалась вартість одиниці товару частіше ніж один раз на 90 днів, в той час коли ціна у виробника зменшувалась.

Крім того, проаналізовано інформацію з ЄРПН щодо виданих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) податкових накладних за вказаний період із зазначенням податкового номеру та назви контрагентів, дати виписки та реєстрації накладної, суми взаємовідносин (у тому числі із ПДВ), номенклатуру товару, обсягу постачання, одиниці вимірювання, ціни постачання, яку надано на запит ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході вказаного аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало реалізацію бітуму БНД 70/100 іншим юридичним особам за меншими цінами у порівнянні з відпускною ціною для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно податкової накладної № 138 від 14.05.2020 реалізовано в адресу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 " бітум дорожній БНД 70/100 за ціною 6821,27 грн. за 1 тонну, згідно податкової накладної № 258 від 22.05.2020 реалізовано бітум дорожній БНД 70/100 за ціною 6983,33 грн. за 1 тонну.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало окремі поставки бітуму сумнівної якості, придбаного за готівкові кошти та виготовленого кустарним способом на виробничих потужностях ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованих за адресою: в АДРЕСА_2 , проте документально відображалось придбання вказаного бітуму у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, не зважаючи на наявність у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідної лабораторії, службовими особами комунального підприємства не проводилася належним чином перевірка якості отриманого бітуму, у зв`язку з чим його використання при здійсненні ремонту автошляхів м. Кременчука негативно вплинуло на їх якість.

Тобто, сукупність доказів, отриманих в ході проведення досудового розслідування, свідчить про використання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки даному комунальному підприємству.

З метою отримання документів, в яких містяться відомості про ринкову вартість бітуму реалізованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на внутрішньому ринку України, та її коливання, в порядку ст. 93 КПК України спрямовано запит в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , про надання належним чином завірених копій документів, складених під час здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу 2019-2021 років, а саме договори (з додатками), акти приймання передачі, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення (квитанції), рахунки, ТТН, копії сертифікату та/або паспорту якості заводу-виробника на продукцію.

У задоволенні вказаного запиту та наданні даних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 відмовлено, про що надано відповідь.
У зв`язку з чим, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчих: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Слідчий та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до судового засідання не зявились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчим надано до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення завірених належним чином копій, доступ до яких просить слідчий, що є достатнім для забезпечення ефективності досудового розслідування і досягнення мети кримінального провадження.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000093 від 07.08.2019 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_25 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_27 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , складених під час здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу 2019-2021 років, а саме договори (з додатками), акти приймання передачі, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення (квитанції), рахунки, ТТН, копії сертифікату та/або паспорту якості заводу-виробника на продукцію, з метою ознайомлення з нею та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Строк дії ухвали визначити до 24 грудня 2021 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1