Справа № 592/2223/22
Провадження № 1-кс/592/964/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2022 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001641 від 20.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

у с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло вказане клопотання прокурора, яке обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001641 від 20.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

У період часу з 17.12.2021 по 18.12.2021 ОСОБА_4 при невідомих обставинах втратила картку ключ від " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за допомогою якого, в подальшому було знято 59 000 грн, чим останній було завдано матеріальної шкоди на заявлену суму.

ОСОБА_4 , пояснила, що працює на посаді бухгалтера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2008 року. До рахунку фірми № НОМЕР_2 видана картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 яка була втрачена при невідомих обставинах. 17.12.2021 вказана картка знаходилась в головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . На зворотньому боці картки був написаний її пін-код. 19.12.2021 ОСОБА_4 зателефонував директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який повідомив, що у період часу з 17.12.2021 по 18.12.2021 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбулися списання грошових коштів на загальну суму 59 590 грн.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор, просила провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи та без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 20.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001641 були внесені відомості за ч.1 ст.185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, зазначені у клопотанні відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтеанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 17.12.2021 по дату прийняття ухвали;

-відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 17.12.2021 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки за період часу з 17.12.2021 по час прийняття ухвали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 17.12.2021 по дату прийняття ухвали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по дату прийняття ухвали.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1