У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей

07.10.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000929 від 04.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання слідчого, слідчими СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000929 від 04.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
1.2. Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року посадові особи відділу митного оформлення №4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, сприяли суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності в мінімізації платежів при здійсненні останніми імпортно-експортних операцій.

Так, згідно даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи (далі - ЕАІС) ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом травня-липня 2020 року від відправника - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) на адресу одержувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) здійснено відправки товару «калій хлористий», навантаженого навалом у залізничні вагони, в режимі прохідного транзиту для подальшого вивозу водним транспортом у Саудівську Аравію.

Товар «калій хлористий» надходив на територію України через пункт контролю на станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (зона діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Митне оформлення товару «калій хлористий» в режимі прохідного транзиту, який переміщувався через митний кордон України за митними деклараціями №№ UA100620/2020/503215, UA100620/2020/503620, UA100620/2020/503706, UA100620/2020/503773, UA100620/2020/503910, UA100620/2020/503928, UA100620/2020/504173, UA100620/2020/504339, UA100620/2020/504370, UA100620/2020/504540, здійснювалося в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Товар «калій хлористий» надійшов до митниці призначення, а саме: до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зона діяльності відділу митного оформлення №4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У подальшому, товар «калій хлористий», що згідно даних ЕАІС ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ЧРП) навалом у залізничних вагонах, згідно даних електронного порталу частково вивезено з митної території України у морських контейнерах на суднах закордонного плавання, з оформленням відповідних доручень на навантаження. Частину товару «калій хлористий» за межі митної території не вивезено (зазначене свідчить про те, що невивезена частина товару «калій хлористий» повинна знаходитися на території ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Так, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 про вивезення з митної території України вантажу «калій хлористий», всього оформлено чотири доручення на навантажування, за якими товар знаходився у 90 контейнерах. Загальна вага товару за митними деклараціями, що вказані у дорученнях на навантаження, складає 2 385 000 кг. Загальна вага товару «калій хлористий» з відміткою «виїзд з митної території України» за митними деклараціями №№ UA100620/2020/503215, UA100620/2020/503706, UA100620/2020/503773, UA100620/2020/503910, UA100620/2020/503928, UA100620/2020/504173, UA100620/2020/504370 складає 2 450 000 кг.

Додатково з ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано інформацію, що 29.06.2020 року на теплохід «MSC GIANNINA» вивезено ще 20 контейнерів з товаром «калій хлористий» вагою 530 000 кг. Однак, в електронному порталі відсутня інформація про те, що вказані 20 контейнерів вибули з ІНФОРМАЦІЯ_8 . Крім того, у судновій справі на теплоході « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відсутнє доручення на навантаження цих 20 контейнерів.

Таким чином, встановлено, що фактично з митної території України вивезено 2 915 000 кг. товару «калій хлористий»; згідно ЄАІС ІНФОРМАЦІЯ_2 вивезено 2 450 000 кг. товару «калій хлористий»; фактично на території ІНФОРМАЦІЯ_8 має залишатися 445 000 кг. товару «калій хлористий».

Одночасно, відповідно до наявних даних, у період з 01.05.2020 року по 01.08.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_8 вантаж «калій хлористий» у залізничних вагонах не надходив, а надходив автотранспортом за міжнародними автомобільними накладними (CMR) у контейнерах та вивозився з території ЧРП водним транспортом; станом на 18.01.2021 вантаж «калій хлористий» на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знаходиться.

Також встановлено, що згідно обліково-реєстраційних даних Журналу обліку вхідної кореспонденції від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності з питань митної справи, листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо перевантаження вантажу «калій хлористий технічний» із залізничних вагонів у контейнери, до відділу митного оформлення № 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 не надходили.

Крім того, аналізом відомостей з баз даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що станцією входу на Укрзалізницю транзитного відправлення вантажу «калій хлористий технічний» у залізничних вагонах є станція Бережесть (експ.); станцією виходу з Укрзалізниці - станція Поромна-експорт (рибний порт) з подачею на під`їзну колію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; отримувач вантажу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); експедитор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: головним державним інспектором ОСОБА_5 , державним інспектором ОСОБА_6 , державним інспектором ОСОБА_7 , здійснено оформлення прибуття вантажу «калій хлористий технічний» до митниці призначення за митними деклараціями №№ UA100620/2020/503215, UA100620/2020/503620, UA100620/2020/503706, UA100620/2020/503773, UA100620/2020/503910, UA100620/2020/503928, UA100620/2020/504173, UA100620/2020/504339, UA100620/2020/504370, UA100620/2020/504540, без його фактичного надходження до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посадовими особами відділу митного оформлення №4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме головним державним інспектором ОСОБА_5 та державним інспектором ОСОБА_6 оформлено доручення для навантаження контейнерів на морські судна, без перевірки законності проведених операцій по перевантаженню товарів, що знаходяться під митним контролем та переміщуються по митній території України в режимі прохідного транзиту, із залізничних вагонів у морські контейнери.

Посадовими особами відділу митного оформлення №4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: державним інспектором ОСОБА_8 , державним інспектором ОСОБА_9 , державним інспектором ОСОБА_10 , головним державним інспектором ОСОБА_11 , порушено порядок внесення даних до ЄАІС ІНФОРМАЦІЯ_2 при оформленні пропуску через митний кордон України.

Внаслідок протиправних дій зазначених вище посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 допущено порушення митного режиму та випуск товару «калій хлористий технічний» у вільний обіг на митну територію України без сплати обов`язкових митних платежів.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб. Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення документів та іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив розглядати клопотання без його участі.

2.3. Враховуючи, що слідчим і прокурором доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідча суддя у відповідності ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, у володіння яких вони знаходяться.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою і не включать документів, які містять охоронювану законом таємницю.

4.2. За таких обставин, клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

1.Клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000929 від 04.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000929, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (витяги з баз даних, журналів безпеки), які містять відомості: моніторинг дій користувачів в системах ІНФОРМАЦІЯ_14 та АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по митним деклараціям №№ UA100620/2020/503215, UA100620/2020/503620, UA100620/2020/503706, UA100620/2020/503773, UA100620/2020/503910, UA100620/2020/503928, UA100620/2020/504173, UA100620/2020/504339, UA100620/2020/504370, UA100620/2020/504540; моніторинг дій наступних користувачів митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ): ОСОБА_10 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_11 , в період часу з 13.05.2020 року по 05.07.2020 року та перелік «ролей» даних користувачів у системах ЄІАС ІНФОРМАЦІЯ_2 та АСМО «Інспектор-2006».

3 Роз`яснити особам у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Встановити строк дії ухвали до 06 листопада 2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1