Дата документу 25.01.2022 Справа № 554/391/22
Провадження № 1-кс/554/1217/2022
УХВАЛА
Іменем України
25 січня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000016, внесеного 17.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по карточці № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , , а також Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016, внесеного 17.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 16.01.2022 в період часу з 12:20 год. по 16:00 год. невідома особа шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги родичу для лікування, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 15 300 грн. шляхом здійснення переказу на банківську картку.

В ході досудового розслідування, стало відомо, що 16.01.2022 ОСОБА_5 перебував вдома разом із сім`єю за адресою: АДРЕСА_3 , о 12 год. 40 хв. його батьку ОСОБА_6 зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_3 та представилися від імені онука ОСОБА_7 , який повідомив що він впав до каналізаційного люку і йому потрібні кошти на операцію. Після чого о 12 год. 24 хв. ОСОБА_5 перерахував кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї картки № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_1 в сумі 4000 гривень. Надалі знову зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , та повідомили, що грошових коштів недостатньо і потрібно перерахувати ще 4000 гривень, о 12 год. 27 хв. ОСОБА_5 перерахував кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з картки № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_1 в сумі 4000 гривень. О 12 год.35 хв. надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомили, що потрібні грошові кошти на анестезію, і ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 4500 гривень через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з картки № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_1 . О 12 год. 45 хв. знову зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та попрохали грошові кошти на продукти, і ОСОБА_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки своєї матері ОСОБА_8 № НОМЕР_5 здійснив переказ на карту № НОМЕР_1 в сумі 1800 гривень. О 15 год.50 хв. знову зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомили, що не вистачає коштів, і ОСОБА_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки своєї матері ОСОБА_8 № НОМЕР_5 здійснив переказ на карту № НОМЕР_1 в сумі 1000 гривень. Через деякий час ОСОБА_7 зв`язався з родиною та було з`ясовано, що йому не робили ніяких операцій та з його дідусем, бабусею і дядьком спілкувалися шахраї, які заволоділи їх коштами.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи та проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по карточці № НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_9 , дізнавачу ОСОБА_10 , дізнавачу ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати належним чином засвідчені копії документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, в період часу з 01.01.2021 по 25.01.2022 на карточці № НОМЕР_1 , надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:
1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1