У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.10.2021 Справа №607/18581/21 Провадження 1-кс/607/6113/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
18.10.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.185 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом квітня-жовтня 2021 року група осіб, за попередньою змовою, перебуваючи в м. Тернопіль, шляхом вільного доступу таємно викрала особисті речі та грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чим спричинила останнім матеріальну шкоду.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було викрадено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в подальшому знято грошові кошти.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні особи, які користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватимуть доказами для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просив клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.185 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що документи та інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000642 від 21.04.2021; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.10.2021; протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 11.10.2021, 07.10.2021, 28.09.2021; листом ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №1299 від 16.09.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 07.10.2021; протоколом допиту потерпілого Гавриліва від 07.09.2021, іншими матеріалами в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.185 КК України задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 11.08.2021 року по 13.08.2021 року по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 ; фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 11.08.2021 року по 13.08.2021 року із використанням всіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 ;
-оригіналів документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 28.08.2021 року по 30.08.2021 року по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 ; фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 28.08.2021 року по 30.08.2021 року із використанням всіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 ;
-оригіналів документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;
-інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.04.2021 року по дату постановлення ухвали по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;
-фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 01.04.2021 року по дату постановлення ухвали із використанням всіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;
-інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з 01.04.2021 року по дату постановлення ухвали по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 .
Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1