УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено 15.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000155, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 .).

Так, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києва та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному 15.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000155, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що громадянин України ОСОБА_5 , являючись співзасновником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який в своєму маніфесті «визнає тимчасовий статус держави Україна»), тісно співпрацює із ІНФОРМАЦІЯ_3 ») АДРЕСА_2 ), що є структурами, підконтрольними РФ, готував статті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діяльність яких спрямована на створення причин та умов для інспірування міжконфесійних, міжетнічних конфліктів, розпалювання сепаратистських настроїв, дестабілізації суспільно-політичної ситуації.

Так, ОСОБА_5 як ведучий однієї з програм «Першого Козацького» каналу, маючи проросійські погляди, у своїх коментарях нівелює досягнення української влади, спотворює факти на користь Російської Федерації, оцінює події у вигідному для РФ ракусі, організовує та безпосередньо здійснює прихований ідеологічний вплив на населення, проводить деструктивну діяльність, направлену на шкоду державній безпеці України.

Встановлено, що громадянин Україним ОСОБА_5 систематично поширює під псевдонімами « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » в мережі Інтернет заклики до насильницької зміни та повалення держаної влади, супроводжуючи гаслами з посяганням на територіальну цілісність і недоторканість України у поєднанні з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, мовної та національної належності. 20.12.2014 року ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розмістив статтю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - статтю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - статтю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - статтю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_13 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - статтю « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Вказані статті ОСОБА_5 узгоджує з представниками Російської Федерації, а саме з представниками російського сайту ІНФОРМАЦІЯ_15 та отримує від них завдання щодо своєї подальшої діяльності, змісту статей, а також отримує за це грошові кошти на свої банківські рахунки відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_16 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_17 та АО ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Відповідно до висновку спеціаліста за результатами проведення семантико-текстуальної експертизи Київського університету імені ОСОБА_8 , у змісті вказаних статей містяться заклики до посягань на зміну меж території та державного кордону України, до зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, в тому числі з застосуванням насильства та у поєднанні з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, наявна інформація, що принижує національну честь та гідність, навмисне спотворює історичних цінностей українського суспільства, наявні заклики до вчинення дій, спрямованих на розпалювання ворожнечі між окремими соціальними групами за ознаками національної, мовної належності.

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000155 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 .).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення копій документів є достатньо вмотивованим.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

-завірених копій документів, які слугували підставою для відкриття карток/рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

-виписки руху коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01 січня 2014 року по 04 листопада 2021 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів із вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

-завірених копій всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах) в період з 01 січня 2014 року по 04 листопада 2021;

-фотографій та відеозаписів (тощо) із банкоматів та банківських відділень (тощо), під час зняття (зарахування) грошових коштів на банківських картках/рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 у період часу з 01 січня 2014 року по 04 листопада 2021.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1