Справа № 569/883/22
УХВАЛА

14 лютого 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання Т.в.о. начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане в рамках кримінального провадження № 0000392 від 15.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 362 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що невідомі особи діючи за попередньою змовою із приватними нотаріусами Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна, які на праві приватної власності належали його матері ОСОБА_6 , шляхом підробки договорів купівлі-продажу будівлі цеху № 2, загальною площею 2526,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також будівлі цеху № 3, загальною площею 3844,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяли останньому майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Слідчий у клопотанні вказує, що у приватній власності ОСОБА_6 перебувала будівля цеху № 2, яка складається, згідно плану: А-1 цех № НОМЕР_1 , загальною площею 2526,9 кв. м., що знаходиться за вищевказаною адресою. Даний об`єкт нерухомості був придбаний за 165 893 грн. відповідно до договору купівлі-продажу від 04.12.2008, укладеного між ОСОБА_6 та ПП «Єробуд-М», реєстровий № 2725. Крім цього, у приватній власності ОСОБА_6 перебувала будівля цеху № 3, яка складається, згідно плану: А-2 цех № НОМЕР_2 , загальною площею 3844,1 кв. м., що знаходиться за вищевказаною адресою, який був придбаний за 492 400 грн. відповідно до договору купівлі-продажу від 04.12.2008 укладеного між ОСОБА_6 та ПП «Єробуд-М», реєстровий № 2727.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 померла, після чого ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса з заявою про прийняття спадщини, і 27.01.2021 приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_7 було заведено спадкову справу на усе майно померлої, номер у спадковому реєстрі № 67113406, єдиним спадкоємцем являється ОСОБА_5

ОСОБА_5 , було встановлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна міститься інформація про те, що власником зазначених будівель цеху № 2 та цеху № 3, являється його матір.

При цьому, в Єдиному державному реєстрі речових прав, також зареєстровано об`єкт нерухомого майна Цілісний майновий комплекс (реєстраційний номер ОНМ 04), за адресою: АДРЕСА_2 , складовими частинами якого являються будівлі цеху № 2 та цеху №3 за адресою: АДРЕСА_1 , а право власності на цілісний майновий комплекс та його складові частини, незаконно перереєстровано за ТОВ «Світло для світу» , засновником та директором якого являється ОСОБА_8 .

Також, 13.07.2016, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, подав приватному нотаріусу Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_10 завідомо підроблені документи стосовно права власності на будівлі цеху № 2 та цеху №3 за вказаною адресою, який достовірно знаючи, що в реєстрі міститься інформація про те, що право власності на вказані об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновані дії із інформацією, що міститься у Єдиному державному реєстрі речових прав та зареєстрував об`єкт нерухомого майна, визначивши право власності на вказані об`єкти за ОСОБА_9 .

В подальшому, 17.01.2020, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, відчужив вказані об`єкти нерухомого майна на користь ТОВ «Світло для світу», засновником та директором якого являється ОСОБА_8 (хоча Товариство було зареєстровано за вказаною адресою із 05.10.2018), шляхом подання завідомо підроблених документів приватному нотаріусу Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_11 яка, достовірно знаючи, що в реєстрі міститься інформація про те, що право власності на вказані об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_6 , здійснила несанкціоновані дії із інформацією, що міститься у Єдиному державному реєстрі речових прав та зареєструвала право власності на будівлі цеху № 2 та цеху №3 за ТОВ «Світло для світу».

09.02.2022 проведено санкціонований обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_10 за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_10 в ході якого виявлено та вилучено документи, перелік яких наведено у клопотанні.

Покликаючись на наведене, положення ст.ст. 98, 170 КПК України, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, використання в якості об`єктів дослідження під час проведення судових почеркознавчих експертиз, з метою їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт на майно, оскільки не накладення арешту може призвести до втрати цього майна, що перешкодить кримінальному провадженню

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.

Приватний нотаріус ОСОБА_10 надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За наявності заяви слідчого, та неявки особи у якого вилучено майно, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на майно - документи, що вилучено за вищевказаних обставин за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_10 , як на майно, що відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, з метою збереження майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, яким майно визнано відповідно до постанови слідчого від 09.02.2022, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 09.02.2022 у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_10 , а саме на:

?Договір купівлі-продажу будівлі від 04.04.2008 на 1 арк;

?Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів № 5725395 від 04.04.2008 на 1арк;

?(Копія) Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 на 1 арк;

?(Копія) Довідки № 798 від 11.03.2008 на 1 арк;

?(Копія) Протоколу № Загальних зборів акціонерів ВАТ «Бистрицька сільськогосподарська машинно-технологічна станція» від 21.05.2007 на 2 арк;

?(Копія) Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ВАТ «Бистрицька сільськогосподарська машинно-технологічна станція» на 1 арк;

?(Копія) Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Серія ААБ №032410 на 1 арк.;

?(Копія) Статуту відкритого акціонерного товариства «Бистрицька сільськогосподарська машинно-технологічна станція» затверджений 20.10.2005 № 2000006 на 6 арк.;

?(Копія) Зміни до статуту відкритого акціонерного товариства «Бистрицька сільськогосподарська машинно-технологічна станція» затверджений 20.10.2005 № 2000006 на 2 арк.;

?(Копія) Довідка №1681 Про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 08.10.2002 на 1 арк.;

?(Копія) Додаткової угоди №1 до контракту з виконавчим директором Відкритого акціонерного товариства «Бистрицька сільськогосподарська машинно-технологічна станція» від 29.04.2005/ м. Бистричі від 19.05.2006;

?Довідка видана Відкритим акціонерним товариством «Бистрицька сільськогосподарська машинно-технологічна станція» від 03.04.2008 №58 на 1 арк.;

?(Копія) Довідки № 000214 з до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПП «Євробуд-М`на 1 арк;

?(Копія) Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Євробуд-М» на 1 арк.;

?(Копія) Статуту ПП «Євробуд-М» на 8 арк.;

?(Копія) виписки з реєстру ПП «Євробуд-М» на 1 арк.;

?(Копія) Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 1 арк;

?(Копія) Наказу № 1 від 25.01.2005 по ПП «Євробуд-М» на 1 арк;

?(Копія) Державного акту на право постійного користування землею І-РВ № 001512 на 4 арк;

?Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 27.03.2008 на бланку Серія САВ № 244866 на 1 арк;

?Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 18263284 від 27.03.2008 на 1 арк;

?Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 18376579 від 04.04.2008 на 1 арк;

?Висновок про вартість майна від 27.03.2008 на 1 арк;

?Довідка від 04.04.2008 № на 1 арк;

?Витяг заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 17924439 від 04.04.2008 на 1 арк;

?Довідка № 1628/24-11 від 04.04.2008 на 1 арк;

?Витяг Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 17924592 від 04.04.2008 на 1 арк;

?Матеріали справи № 507 від 13.07.2016:

?Заява ОСОБА_9 від 13.07.2016 на 1 арк;

?(Копія) паспорта ОСОБА_9 на 1 арк;

?Протокол № 05-04/16-Н Про результати аукціону від 22.04.2016 на 1 арк;

?Договір № 03-04/16 купівлі-продажу від 22.04.2016 на 2 арк;

?Акт про передання права власності на куплене нерухоме майно від 25.04.2016 на 1 арк;

?(Копія) платіжного доручення № 2 від 15.04.2016 на 1 арк;

?(Копія) фіскального чеку на 1 арк;

?Свідоцтво від 13.07.2016 (№ 507) на 1 арк;

?(Копія) Справи № 02-33 Том № 1 Реєстр для реєстрації нотаріальних дій на 4 арк;

?(Копія) Реєстру № 1 для реєстрації нотаріальних дій на 4 арк;

?Зразки відтиску печатки приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_10 на 1 арк.;

?Документи, які роздруковано з Електронної бази "Державний реєстр речових прав на нерухоме майно" (UB), які було створено та внесено в даний Реєстр нотаріусом:

?(Копія) Договір № 03-04/16 купівлі-продажу від 22.04.2016 на 4 арк;

?(Копія) Протокол ; 05-04/16-Н Про результати аукціону від 22.04.2016 на 1 арк;

?(Копія) Акту про передання права власності на куплене нерухоме майно від 26.04.2016 на 1 арк.

Арешт визначити шляхом заборони будь-якій особі користуватися та розпоряджатися зазначеним майном до прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1