н/п 1-кс/766/9205/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2021 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,

в с т а н о в и л а :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням в якому просить: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 21.03.2020, на один рік, тобто до 06 жовтня 2022 року включно.

Обґрунтування клопотання:

СУ ГУНП в Херсонській області у кримінальному провадженні № 0000345 від 21.03.2020 проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: що службові особи Інституту рису НААН України, ДП ДГ «Інституту Рису НААН України», ДП ДГ «Новокаховське» Інституту рису НААН України, Інституту зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук України (далі - ІЗЗ НААН України), ДП ДГ «Асканійське» ІЗЗ НААН України, ДП ДГ «Піонер» ІЗЗ НААН України, ДП ДГ «Копані» ІЗЗ НААН України, ДП ДГ «Каховське» ІЗЗ НААН України, Генічеської дослідної станції Інституту зернових культур НААН України, ДП «ДГ Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія Нова» Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства», Південної державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту водних проблем і меліорації НААН України, Біосферного заповідника «Асканія Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України, Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія Нова» - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН України, ДП ДГ «Брилівське» Інституту водних проблем і меліорації НААН України, ДП ДГ «Великі Клини» Південної державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту водних проблем і меліорації НААН України, шляхом зловживання службовим становищем, розтрачують державні кошти шляхом укладання договорів суборенди земельних ділянок.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території області діють 15 державних установ та підприємств, засновниками яких є НААН України, у користуванні яких перебуває понад 55 тис. га земель сільськогосподарського призначення.

З них:

1.Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова "Асканія-Нова" Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства, знаходиться на території Чаплинського району області, з у користуванні має 16,9598 га землі.

2. Інститут зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук України знаходиться в с. Наддніпрянське, яке відноситься до м. Херсон, у користуванні перебуває 427,2 га землі.

3. Інститут рису Національної академії аграрних наук України знаходиться на території Скадовського району області, у користуванні має 235 га землі.

4. Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф.Є. Фальц-Фейна, знаходиться на території Чаплинського району області, у користуванні має 11298, 8 га землі.

5. ДП «Дослідне господарство «Піонер» Інституту зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук України знаходиться на території Нововоронцовського району області, у користуванні має 8476,7 га землі.

6. ДП «Дослідне господарство «Каховське» Інституту зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук України заходиться на території Каховського району, у користуванні має 7234,48 га землі.

7. ДП «Дослідне господарство «Асканійське» Асканійської Державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук України знаходиться на території Каховського району області, у користуванні має 8125,62 га, з них 5575,8 га землі на території Каховського району області та 2549,8 га на території Чаплинського району області.

8. ДП «Дослідне господарство Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства знаходиться на території Чаплинського району області, у користуванні має 10194,8 га (разом із землями колишнього ДП «Маркєєво»).

9. ДП «Дослідне господарство «Копані» Інституту зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук України знаходиться на території Білозерського району області, у користуванні має 2010,56 га землі.

10. ДП «Дослідне господарство «Великі Клини» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України знаходиться на території Голопристанського району області, у користуванні має 1374,1 га землі.

11. ДП «Дослідне господарство «Брилівське» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України» знаходиться на території Олешківського району області, у користуванні має 1064,64 га землі.

12. ДП «Дослідне господарство «Новокаховське» Інституту рису Національної академії аграрних наук України знаходиться в с. Подове, яке відноситься до м. Нова Каховка, у користуванні перебуває 761,9 га землі.

13. Генічеська дослідна станція, знаходиться на території Генічеського району області, у користуванні перебуває 1392,6 га землі.

14. Південна державна сільськогосподарська дослідна станція, знаходиться у м. Гола Пристань, у користуванні має 1,4015 га, на яких розміщені адміністративні будівлі, господарські споруди та дослідні ділянки з фундаментальних досліджень.

Вищеперелічені 14 установ договорів оренди або суборенди земельних ділянок з іншими суб`єктами господарювання не укладали.

15. Разом з цим встановлено, що ДП «Дослідне господарство Інституту Рису» Національної академії аграрних наук України (далі - ДП «ДГІ Рису НААН»), знаходиться на території Скадовського району області, у користуванні має 2462,7 га землі. При цьому орендує у місцевих мешканців 482 земельні ділянки загальною площею 808,3796 га, з них 168 земельні ділянки площею 399,1950 га розташовані на території Благодатненської сільської ради, 284 площею 347,0836 га - на території Тарасівської сільської ради, 30 земельних ділянок площею 62,1010 га знаходяться на території м. Скадовська. Орендовані земельні ділянки передані в суборенду СТОВ «Агрофірма Булюк».

На цей час у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на повне, всебічне та об`єктивне дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою найшвидшого прийняття кінцевого процесуального рішення.

Так, виконано наступне.

З ГУ ДПС у Херсонській області витребувано копії податкової звітності суб`єктів господарювання НААН України Херсонської області за 2018-2020 роки.

На підставі ухвали слідчого судді у порядку тимчасового доступу 05.11.2020 вилучено у ДП ДГ «Інститут Рису НААН України» копії документів щодо оренди земельних ділянок. Вивченням вилучених документів встановлено, що державним підприємством за період 2018-2020 років укладено 157 договорів суборенди з СТОВ «Агрофірма - Булюк» земель сільськогосподарського призначення.

20.11.2020 на розгляд слідчому судді внесено клопотання про проведення обшуків за місцем знаходження ДП ДГ «Інституту Рису НААН України» та СТОВ «Агрофірма-Булюк». Ухвалами слідчого судді від 20.11.2020 відмовлено у задоволенні вказаних клопотань за відсутності, як на думку судді, підстав для проведення вказаної слідчої дії.

До матеріалів провадження долучено акт ревізії № 15-21-07-24/01 від 07.02.2020 окремих питань діяльності ДП ДГ «Інституту Рису НААН України» за період з 01.01.2018 по 30.11.2019. Відповідно вказаного акту, ДП ДГ «Інституту Рису НААН України» протягом січня-листопада 2019 року протиправно понесено витрати на оренду зрошувальних систем, які використовувалися при зрошенні земельних ділянок, переданих підприємством в суборенду СТОВ «Агрофірма-Булюк» на загальну суму 118 тис. грн.

Відповідно до рапорту УСР в Херсонській області протягом 2019 року СТОВ «Агрофірма-Булюк» перераховано ДП «ДГ Інституту рису» 1 144501,13 грн. в якості «відшкодування орендної плати земельних ділянок, переданих в суборенду по Благодатненській с/р зг.договорів», 90001,2 грн. «відшкодування орендної плати земельних ділянок, переданих в суборенду по Скадовській м/р зг.договорів» та 955567,21 грн. «відшкодування орендної плати земельних ділянок, переданих в суборенду по Тарасівській с/р зг.договорів».

Також, ГУ ДПС у Херсонській області листом від 16.11.2020 за № 9320/9/21-22-04-04-07 отримано інформацію про те, що СТОВ «Агрофірма Булюк» перебуває на спрощеній системі оподаткування. Відповідно до податкової звітності у 2020 році підприємство користувалось земельними ділянками загальною площею 2372,297 га. Сума доходу отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції за 2018 рік складає 83 115334,40 грн., за 2019 - 81 573594,25 грн. Перевірки з питань дотримання податкового законодавства у 2018-2020 роках не проводились.

З Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра листом від 25.11.2020 за № 023/38/3/990 витребувано завірені договори про закупівлю послуг з ДП «ДГ Інституту рису НААН України», СТОВ «Більшовик», лист від СТОВ «Агрофірма Булюк» про перейменування СТОВ «Більшовик», акти приймання-передачі за договорами, додаткові угоди, інформацію по обсягам води, по водокористувачах за період з 2018 - 2020 роки.

Аналізом вказаних документів вбачається, що ДП «ДГ Інституту рису НААН України» завжди користувалось насосною станцією № 20, а СТОВ «Агрофірма Булюк» - насосною станцією № 13. Тарифи для обох підприємств зазначені в договорах однакові.

Площа поливу ДП «ДГ Інституту рису» у 2018 - 2020 роки складає 1945 га. Площа поливу СТОВ «Агрофірма Булюк» у 2018 році складала 1567 га, 2019 році - 2228 га, у 2020 році - 2212 га.

03.12.2020 з Благодатненської сільської ради та Тарасівської сільської ради вилучено копії договорів оренди зрошувальних систем з ДП ДГ «Інституту Рису НААН України», а також платіжні документи про проведені розрахунки.

03.12.2020 допитано в якості свідка головного бухгалтера Тарасівської сільської ради ОСОБА_5 , яка показала, що з ДП ДГ «Інституту Рису НААН України» укладено договори оренди внутрішньогосподарської зрошувальної системи, яка належить територіальній громаді Тарасівської сільської ради. Оплата здійснюється помісячно, заборгованість відсутня.

03.12.2020 допитано в якості свідка землевпорядника Тарасівської сільської ради ОСОБА_6 , який показав, що на території сільради знаходиться 8615,6 га сільськогоподарських земель, 5170 га - ріллі, під рисовими чеками приблизно 2000 га. На території земель сільської ради здійснює свою діяльність з вирощування зернових культур ДП ДГ «Інституту Рису НААН України», яке має власні земельні ділянки та орендовані, які саме свідкові невідомо.

03.12.2020 допитано в якості свідка землевпорядника Благодатненської сільської ради ОСОБА_7 , яка показала, що територія сільради складає 11 тис. га, з них сільськогосподарських угідь 1762,33 га. На території сільради ДП ДГ «Інституту Рису НААН України» орендує зрошувальну систему завдяки якій здійснюється полив їх земель. Які саме використовуються земельні ділянки свідкові не відомо.

03.12.2020 допитано в якості свідка бухгалтера Благодатненської сільської ради ОСОБА_8 , яка показала, що 05.04.2012 між сільською радою та ДП ДГ «Інституту Рису НААН України» укладено договір № 87 оренди внутрішньогосподарської відкритої зрошувальної системи (її частини). 22.04.2013 укладено додаткову угоду, якою термін дії договору продовжено до 22.03.2016, 15.05.2017 укладено договір оренди вказаної системи № 95. Оплата за оренду здійснюється ДП ДГ «Інституту Рису НААН України» помісячно, заборгованість відсутня.

31.12.2020 до матеріалів кримінального провадження долучено висновок експерта від 30.12.2020 за № 91-ЕК, яким документально підтверджено висновок ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «ДГ Інститут рису НААН України», викладений в акті № 15-21-07-24/01 від 07.02.2020, в частині відсутності відшкодування оплати за оренду внутрішньогосподарських зрошувальних систем за 2019 рік від СТОВ «Агрофірма Булюк» за період з 01.01.2019 по 31.01.2020.

Разом з цим, вказаним висновком підтверджено, що відшкодування оплати за оренду внутрішньогосподарських зрошувальних систем за 2019 рік від СТОВ «Агрофірма Булюк» здійснено 12.02.2020, тобто до реєстрації кримінального провадження.

Окрім цього, з Новокаховської місцевої прокуратури витребувано та вивчено матеріали кримінального провадження № 0000345 від 21.03.2020, яке розслідувалось СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області за матеріалами акту ревізії Держаудитслужби в Херсонській області за № 15-21-07-24/01 від 07.02.2020 за період з 01.01.2018 по 30.11.2019, за фактом привласнення службовими особами ДП «ДГ Інститут рису» НААН України грошових коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

За результатами вивчення 13.01.2021 подальше досудове розслідування вказаного кримінального провадження доручено СУ ГУНП в Херсонській області.

Постановою процесуального керівника від 14.01.2021 кримінальні провадження № 0000278 та № 0000345 об`єднано під єдиним реєстраційним № 0000345.

Проведено огляди наявних у матеріалах кримінального провадження договорів суборенди земельних ділянок із використанням Публічної кадастрової карти з метою підтвердження знаходження суборендованих СТОВ «Агрофірма Булюк» земельних ділянок поряд із зрошувальними системами, за які ДП «ДГ Інститут рису» НААН України здійснювало оплату сільським та міській радам Скадовського району.

З числа осіб, які надають ДП «ДГ Інституту Рису» НААН України в оренду земельні ділянки, допитано 93 свідка щодо обставин укладення договорів оренди з ДП «ДГ Інститут рису» та суборенди з СТОВ «Агрофірма Булюк». Встановлено, що вказані особи дійсно укладали договори оренди та давали згоду на суборенду земельних ділянок. Грошові кошти вони отримують від ДП «ДГ Інститут рису» на особисті банківські картки, а також близько 3 тис. грн. від представників СТОВ «Агрофірма Булюк». Із числа вказаних осіб також встановлено, що 12 осіб померло. Допитані 11 спадкоємців повідомили, що гроші отримують за спадщиною, нові договори будуть укладені після закінчення строку дії існуючих. Місцезнаходження ще одного спадкоємця встановлюється. Також допитами рідних встановлено, що 5 осіб виїхали за межі території України до тимчасово окупованого півострова Крим та Польщі.

Також проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій.

За результатами аналізу, отриманих в результаті проведення НСРД матеріалів, з`ясовано, що директор ДП «Дослідне господарство Інститут рису Національної академії аграрних наук України» ОСОБА_9 під час розмови з посадовою особою Національної академії аграрних наук України обговорює необхідність укладання договору про співпрацю з Камянсько-Дніпровською дослідною станцією Інституту водних проблем та меліорації НААН України. Вказане може свідчити про можливий факт розтрати коштів ДП «Дослідне господарство Інститут рису Національної академії аграрних наук України».

З метою перевірки вказаного факту на адресу ДП «Дослідне господарство Інститут рису Національної академії аграрних наук України» та Камянсько-Дніпровською дослідною станцією Інституту водних проблем та меліорації НААН України направлялися запити в порядку ст.93 КПК України, проте станом на теперішній час відповіді на них органу досудового розслідування не надані.

Крім того, під час телефонної розмови, за результатами проведення НСРД, зафіксовано розмову ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (службової особи Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області) в ході якої учасники розмови обговорювали питання ініціювання проведення перевірки ДП Інтитут Рису НААН України з метою створення певних проблем для керівництва останнього.

Зазначений факт також потребує проведення додаткової перевірки.

У кримінальному провадженні № 0000345 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України 31.08.2020 слідчими СВ Скадовського ВП приймалося рішення про закриття вказаного кримінального провадження. 15.09.2020 рішення про закриття скасоване Новокаховською місцевою прокуратурою.

Оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з урахуванням його закриття 31.08.2020 та скасування 15.09.2020 постанови про закриття кримінального провадження, закінчується 06 жовтня 2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

-витребувати з ДП «Дослідне господарство Інститут рису Національної академії аграрних наук України» та Камянсько-Дніпровською дослідною станцією Інституту водних проблем та меліорації НААН України відповідей на запити щодо укладання договорів про взаємодію, тощо, між вказаними суб`єктами господарювання та надання завірених копій таких договорів та документів на підтвердження їх виконання;

-з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

-надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

-при необхідності виконати інші слідчі дії.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України, який спливає 06.10.2021, є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на один рік (тобто, до 06.10.2022).

Доводи сторін:

Слідчий надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, в якій зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Мотивацій суду:

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В кримінальному провадженні строк досудового розслідування відповідно до ст. 219 КПК України розпочато 21.03.2019 року та граничний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні мав закінчитися 21.09.2021 року.

31.08.2020 року постановою слідчого СВ Скадовського ВП кримінальне провадження № 0000345 на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України було закрито.

15.09.2020 року прокурором Новокаховської місцевої прокуратури рішення слідчого про закриття кримінального провадження № 0000345 скасовано.

Слідчий суддя дійшов висновку, що в кримінальному провадженні строк досудового розслідування відповідно до ст.. 219 КПК України з урахуванням постанови прокурора Херсонської обласної прокуратури строк досудового розслідування спливає 06.10.2021 року, та є доцільним продовжити строк на шість місяців, тобто до 06.04.2022 року.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,

постановила:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 21.03.2020 року, на шість місяців, тобто до 06 квітня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1