печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001857 від 13.12.2019 cтаршого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0001857 від 13.12.2019 cтаршого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001857 від 13.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також невстановленими досудовим розслідуванням особами, які контролюють фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарської діяльності створених для прикриття незаконної діяльності, що полягає в штучному формуванні податкового кредиту, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, всупереч інтересам служби уклали 17.09.2019 договір поставки № 53-129-01-19-01958 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) предметом якого є поставка координатно-вимірювальної машини виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Італія, модель «DEA Global Silver Perfomance (S green Perfomance)» 07.10.07 за ціною 11 488 334, 40 грн., у тому числі ПДВ 20% - 1 914 722, 40 грн., яка вища від ринкової, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

З матеріалів клопотання вбачається, в договорі поставки № 53-129-01-19-01958 укладеному ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого є поставка координатно-вимірювальної машини виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Італія, модель « ІНФОРМАЦІЯ_10 (S green Perfomance)» 07.10.07 за ціною 11 488 334, 40 грн., у тому числі ПДВ 20%-1914722,40 грн., зазначено банківський рахунок ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) та банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , відкритийв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ). Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має банківські рахунки № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ).

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань назву суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) змінено на назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_12 ), оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення відомостей про особисті данні осіб задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, та необхідність такого вилучення слідчим не доведена, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: виписок про рух грошових коштів за період з дати відкриття рахунків по 27.09.2021 (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з яких рахунків надійшли кошти, назва підприємств від яких надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства) по наступним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) з 01.05.2020 по 27.09.2021; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) з дати відкриття рахунку по 27.09.2021; договорів на відкриття та здійснення обслуговування рахунків (корінців чеків, видаткових ордерів та доручень на отримання готівки, платіжних доручень), договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, по рахункам) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) з 01.05.2020 по 27.09.2021; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) з дати відкриття рахунку по 27.09.2021.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/51662/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1