Справа № 944/5752/21
Провадження №1-кс/944/786/21
/про тимчасовий доступ до речей і документів/
21.10.2021 рокум.Яворів
В обґрунтування клопотання покликається на те, що 18 серпня 2021 року надійшов рапорт ПОГ СВГ ВН Яворівського РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 , про те, що в нього на розгляді знаходились матеріали, які зареєстровані в ІТС ІПНП за №4319 від 16.08.2021 по зверненні громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його коштами у сумі 137000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2021 року невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману представившись продавцем автомобіля, якому потерпілий ОСОБА_7 перерахував на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 137000 грн, заволоділа останнім.
В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 перераховував свої готівкові кошти на рахунок НОМЕР_1 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, якій належать банківський рахунок НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про особу, якій належать банківський рахунок НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фото-відеоматеріали, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності. Клопотання підтримала та просить таке задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;
З вимог ч.2 ст.160 КПК України вбачається, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчому необхідно надати доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.107, 160, 163, 164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Надати заступнику начальника СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації про особу, якій належать банківський рахунок НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 00:00 год 03.08.2021 року по 24:00 год 05.08.2021 року тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у базовому відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1