Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/4599/21
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

16.11.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000068 від 26 жовтня 2021 року, за ознаками ч.1 ст.364 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

15 листопада 2021 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене Суворовської окружної прокуратури м. Одеса ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення документів.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено наступне.

Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000068 від 26 жовтня 2021 року, за ознаками ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Суворовської окружної прокуратури м. Одеси надійшло колективне звернення від мешканців будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з якого вбачається, що з 02 липня 2016 року загальним рішенням об`єднання співвласників будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , підписано договір про обслуговування останнього будинку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З 01 грудня 2017 року на адресу мешканців будинку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) почали надходити рахунки за оплату УБПТ, абонентського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вивіз ТПВ, обслуговування ліфту.

При отриманні зазначених квитанцій головою правління об`єднання ОСОБА_5 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання інформації щодо заборгованості мешканців будинку перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20 жовтня 2017 року від ІНФОРМАЦІЯ_5 за підписом в.о. голови ОСОБА_6 надійшов лист № ЗПИ 03-16/69, в якому зазначається, що відповідно до положень ЗУ від 14 травня 2015 року №417 VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», у разі якщо протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об`єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої влади, на території якої розташований багатоквартирний будинок. Однак, враховуючи, що в будинку за адресою: АДРЕСА_1 створене об`єднання, цей будинок не входить до об`єктів конкурсу з призначенням управителів багатоквартирних будинків у Суворовському районі м. Одеса та договір про надання послуги з управління зазначеним будинком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписувався.

Після вказаної відповіді з Суворовської районної адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестало надсилати рахунки.

Рішенням загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , від 15 серпня 2020 року розірвано договір на обслуговування будинку з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснено перехід на самообслуговування. На даний час усі документи щодо будинку, разом із усіма оригіналами договорів на обслуговування, знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішуються питання, щодо їх передачі об`єднанню.

Після фактичного розірвання договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з початку поточного року, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову почали нараховуватись борги за вищезазначені послуги, а також нарахування пені у 3% річних.

В подальшому, мешканцем квартири АДРЕСА_2 вказаного будинку ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено повторний запит, з метою роз`яснення ситуації, що склалась.

01 березня 2021 року на адресу ОСОБА_7 за підписом заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 надійшов лист №Тд-М-130, в якому є посилання на вищезазначений ЗУ від 14 травня 2015 року №417-VIII, однак вказується, що будинок в період часу з 01 червня 2017 року до 01 березня 2018 року начебто не був у об`єднанні, а був в управлінні районної адміністрації, яка в свою чергу провела конкурс та призначила управителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а оплата по рахункам виставленим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підтвердженням та погодженням про виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в будинку.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не проводило жодних робіт на території будинку та на даний час всім, хто не заплатив за їх послуги дзвонять на особисті номери телефонів мешканців будинку з незнайомих номерів телефонів працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постійно погрожують розправою, судом а також відключенням комунальних послуг.

Деякі мешканці з необережності (борги підкріплюються через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), деякі під впливом та погрозами від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оплатили вказані послуги.

Таким чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом у змові з деякими представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , які перевищуючи свої владні повноваження, незаконно заволоділи та намагаються заволодіти грошовими коштами мешканців будинку АДРЕСА_1 , на суми від 600 до 1200 грн з кожної квартири, за нібито проведені роботи за вигаданим договором, які фактично не виконувались.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (в друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до договору на обслуговування багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 та всіх документів, що стали підставою для його укладання; вхідних та вихідних документів, листування стосовно багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; інформації щодо банківських рахунків, за допомогою яких здійснюється оплата послуг за обслуговування багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02 липня 2016 року до теперішнього часу, із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Вказані відомості та документи необхідні для подальшого проведення слідчих дій у вказаному провадженні і подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, з метою підтвердження або спростування наявності складу злочину в діях посадових осіб управління, шляхом проведення відповідних судових експертиз.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000068 від 26 жовтня 2021 року, за ознаками ч.1 ст.364 КК України, а за дорученням слідчого - співробітникам Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Одеській області, до інформації в друкованому та електронному вигляді та оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, до:

- договору на обслуговування багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 та всіх документів, що стали підставою для його укладання;

- вхідних та вихідних документів, листування стосовно багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформації щодо банківських рахунків, за допомогою яких здійснюється оплата послуг за обслуговування багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02 липня 2016 року до теперішнього часу, із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1