УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого Слідчого управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000056 від 07.10.2020 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В:

На розгляд слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого Слідчого управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000056 від 07.10.2020 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії.

Скарга мотивована тим, що слідчим управлінням Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 07.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.
В рамках даного кримінального провадження з 27 жовтня по 28 жовтня 2020 року слідчими слідчого управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 14 жовтня 2020 року про надання дозволів на обшук приміщень магазинів/складів/контейнерів, які використовуються у своїй підприємницькій діяльності ФОП ОСОБА_4 , що розташовані за наступними адресами:
1.магазин-павільйон №3553 «AminaTextile», розташований на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ «Промтоварний ринок», АДРЕСА_1 ;
2.магазини-павільйони №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розташовані на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ «Промтоварний ринок», АДРЕСА_1 ;
3.магазини-павільйони №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , розташовані на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ «Промтоварний ринок», АДРЕСА_1 ;
4.склад № 5960, розташований на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ «Промтоварний ринок», АДРЕСА_1 ;
5. магазин/склад №1646 та 4 контейнери, розташовані на території торговельного комплексу «Нове місто» за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення обшуків магазинів-павільйонів та складських приміщень за вищезазначеними адресами, що перебувають у користуванні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 на підставі договорів оренди та суборенди, були виявлені та вилучені належні ФОП ОСОБА_4 наступні текстильні вироби:
В магазині-павільйоні № НОМЕР_6 «AminaTextile», розташованому на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ «Промтоварний ринок», АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 550 рулонів тюлі.
В магазинах-павільйонах №№ 3543, 3544, розташованих на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ «Промтоварний ринок», АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 180 рулонів тканини.
В магазинах-павільйонах №№ 399, 400, 401, розташованих на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ «Промтоварний ринок», Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20, виявлено та вилучено: 528 рулонів тюлі, 621 рулонів тканини, 70 упаковок тасьми.
В складі №5960, розташованому на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ «Промтоварний ринок», Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20, виявлено та вилучено: 987 рулонів тюлі, 929 рулонів тканини, 1308 упаковок та 230 мішків ниток.
В магазині-складі № 1646 та 4 контейнерах, розташованих на території торговельного комплексу «Нове місто» за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 500 рулонів тканини.
Також, в рамках даного кримінального провадження з 27 жовтня по 28 жовтня 2020 року слідчими слідчого управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 14 жовтня 2020 року про надання дозволів на обшук був проведений обшук приміщень магазинів/складів/ангарів, які використовуються у своїй господарській діяльності ФОП ОСОБА_5 , що розташовані за наступними адресами:
1.магазин/склад/ангар № 2, 4, 5, 6, розташовані на території ТК «Нове місто» за адресою: АДРЕСА_2 ;
2.склади, розташовані на території за адресою: АДРЕСА_1 ;
3.склади/ангари, розташовані на території за адресою: АДРЕСА_2 ;

4.склади, ангари, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ;
5.склади, ангари, розташовані за адресою АДРЕСА_3 .
В ході проведення обшуків магазинів, складів, ангарів за вищезазначеними адресами, що перебувають у користуванні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 на підставі договорів оренди та суборенди, були виявлені та вилучені належні ФОП ОСОБА_5 наступні текстильні вироби:
В магазині/складі/ангарі №№ 2, 4, 5, 6, розташованих на території ТК «Нове місто» за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: 1 544 рулонів тканини, 668 рулонів тюлі, ниток 6 420 упаковок.
В складах, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 2 623 рулонів тканини.
В складі/ангарі, розташованому на території за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 6 896 рулонів тканини.
В складі, ангарі, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено 3 268 рулонів тканини.
В складі, ангарі, розташованих за адресою АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено 529 рулонів тканини.
Виявлені та вилучені товари (текстильні вироби), що належать підприємцям ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відповідно до протоколів обшуку від 27.10.2020 року були передані на зберігання Товариству з обмеженою відповідальністю «КЛЕСТ», .
Крім того, як зазначає адвокат у своїй скарзі, слідчий не звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт вказаного майна, а тому законні підстави для утримання слідчими вилученого під час проведення обшуків майна відсутні, у зв`язку з чим представник власника майна просить повернути тимчасово вилучене майно законним власникам.
У судовому засіданні представник володільця майна, доводи скарги підтримав та просив скаргу задовольнити у повному обсязі.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судове засіданні не зявився про час та дату розгляду повідомлений належним чином.

Заслухавши особу, яка подала скаргу, вивчивши доводи скарги та дослідивши долучені до неї матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків перебувають матеріали кримінального провадження №0000056 від 07 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
В межах вказаного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 жовтня 2020 було надано дозвіл на проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь, які могли використовуватися для організації вчинення злочину, зокрема, фінансово-господарських документів, які засвідчують недостовірні відомості щодо фактичних обсягів, кількісних та якісних характеристик товарно-матеріальних цінностей, договорів (контрактів) або угод з додатками та доповненнями, специфікаціями, довіреностями на отримання ТМЦ, видаткових та податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів відповідності (якості), паспортів, відвантажувальних відомостей ТМЦ, платіжних доручень про перерахування грошових коштів, банківських виписок про отримання грошових коштів за поставлений товар, митних документів (документи митного оформлення з усіма супровідними листами, довіреностями та іншими документами), які відображають вантажоодержувача ТМЦ, в тому числі документи, які надавались для митного оформлення ТМЦ, документи, які містять інформацію про митного брокера (оператора), який здійснює розмитнення ТМЦ, не облікованих товарно-матеріальних цінностей, не облікованих грошових коштів здобутих злочинним шляхом від реалізації ТМЦ за готівкові кошти без відображення в податковій звітності, документів в паперовому та електронному вигляді, печаток, електронних носіїв інформації, у яких містяться дані щодо придбання та реалізації ТМЦ за готівку, чорнових записів та записників пов`язаних з придбанням та реалізацією ТМЦ за готівку, а також інших речей та документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також можуть свідчити про кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0000056.
Як убачається із протоколів обшуків від 27.10.2020 -28.10.2020 року, в ході обшуків проведених на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.10.2020 в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; Одеська область, Овідіопольский район, смт. Авангард, вул. Базова, 20, Одеська область, Овідіопольский район, смт. Авангард, вул. Теплична 1, АДРЕСА_3 було вилучено товарно матеріальні цінності у виді текстильних виробів.
Разом з тим, судом встановлено, що між Айдин Мустафою та ОСОБА_4 , відповідно до видаткових накладних від 21.11.2019 № 28, від 16.03.2020, №РН-00009, від 09.04.2020 року №РН-10, від 06.08.2020 року №РН-000023, від 26.08.2020 року №РН-0000026, від 22.09.2020 №РН-0000032, від 07.10.2020 видаткова накладна №РН-0000066, було придбано товар ( гардинне полотно / тюлі, ) .
Крім того відповідно до договору поставки між ТОВ «ІНТЕРКОС» та ФОП ОСОБА_5 302 від 19.10.2020, видаткова накладна № 40 від 22.10.2020 року, а також договору поставки №100 між ТОВ «Карія Компані» в особі директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 було придбано товар у вигляді тканини вибіленої, полієфірної тканини.
Зважаючи на встановлене слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене під час обшуку майно у виді матеріальних цінностей, зважаючи, що воно є власністю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 які не мають відношення до наведених вище юридичних осіб, а також не має статусу підозрюваного у розслідуваному кримінальному провадженні, при цьому вилучене майно не має ознак незаконного походження, а відповідно наданих суду копії матеріалів було придбано у законний спосіб, що не спростовано слідчим слідчому судді, за всіма родовими та індивідуальними ознаками, є тимчасово вилученим майном.

При цьому органом досудового розслідування слідчому судді не надано даних про те, що останній звертався до суду з клопотанням про накладення арешту на майно (текстильні вироби), яке було відшукане під час обшуку, так і даних, щодо вирішення питання про те, щоб вилучене майно було повернуто його володільцю.

При цьому слідчий суддя також приймає до уваги те, що, зважаючи на змагальність сторін у кримінальному провадженні, як це передбачено ст.22 КПК України, слідчим до суду будь-яких відомостей про те, що вилучене при обшуці майно у виді матеріальних цінностей, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні або має незаконне походження, або здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, надано не було.
При цьому, приймаючи рішення щодо повернення вказаного майна слідчий суддя виходить з того, що хоча ухвалою слідчого судді і було надано дозвіл на вилучення під час обшуку товарно-матеріальних цінностей, отриманих внаслідок протиправної діяльності, однак при цьому органом досудового розслідування не доведено значення та відношення вилучених при обшуку речей (текстильних виробів), для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема, зважаючи на загальну тривалість досудового розслідування з 2020 року, а також імовірність їх отримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 внаслідок протиправної діяльності, а тому, зважаючи на відсутність прямого дозволу для відшукання вказаних предметів, вказані речі підлягають безумовному поверненню їх володільцю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 171, 169, 236, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого Слідчого управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000056 від 07.10.2020 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії задовольнити.

Зобов`язати слідчого Слідчого управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000056 від 07.10.2020 року, повернути фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 , або уповноваженій ним особі майно, що було вилучене під час проведення обшуку приміщень магазинів- павільйонів/складів/контейнерів, а саме:

-550 рулонів тюлі, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку магазина- павільйону № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ «Промтоварний ринок», АДРЕСА_1 ;

-180 рулонів тканини, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку в магазинах-павільйонах №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розташованих на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ «Промтоварний ринок», АДРЕСА_1 ;

-528 рулонів тюлі, 621 рулонів тканини, 70 упаковок тасьми, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку в магазинах-павільйонах №№ 399, 400, 401, розташованих на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ «Промтоварний ринок», АДРЕСА_1 ;

-987 рулонів тюлі, 929 рулонів тканини, 1308 упаковок та 230 мішків ниток, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку в складі № 5960, розташованому на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ «Промтоварний ринок», АДРЕСА_1 ;

-500 рулонів тканини, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку магазина-складу № 1646 та 4 контейнерів, розташованих на території торговельного комплексу «Нове місто» за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати слідчого Слідчого управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000056 від 07.10.2020 року, повернути фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 , або уповноваженій нею особі майно, що було вилучене під час проведення обшуку приміщень магазинів/складів/ангарів, а саме:

-1 544 рулонів тканини, 668 рулонів тюлі, 6 420 упаковок ниток, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку магазинів/складів/ангарів № 2, 4, 5, 6, розташованих на території ТК «Нове місто» за адресою: АДРЕСА_2 ;

-2 623 рулонів тканини, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку складів, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 ;

-6 896 рулонів тканини, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку складів/ангарів, розташованому на території за адресою: АДРЕСА_2 ;

-3 268 рулонів тканини, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку складів, ангарів, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 ;

-529 рулонів тканини, які були виявленні та вилучені під час проведення обшуку складів, ангарів, розташованих за адресою АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1