Справа № 932/8724/21
Провадження № 1-кс/932/4397/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000789 від 04.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

21 жовтня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000789 від 04.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Слідчий відділом Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, 04.08.2021 внесено відомості до ЄРДР за заявою гр. ОСОБА_5 заступника департаменту з адвокатського та судового супровіду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом заволодіння шахрайським шляхом невстановленими особами грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по теперішній час члени Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші посадові особи банку, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби приймали протиправні рішення та здійснювали протиправні дії спрямовані на укладання та виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання банку юридичних послуг, з подальшою безпідставною оплатою цих послуг, тобто вчинили розтрату майна банку у особливо великих розмірах, внаслідок чого банку завдано шкоду в розмірі 181 014 060,84 грн.

Допитаний в якості свідка заступник директора департаменту з адвокатського та судового супровіду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показав, що в період з 2017 по 2020 включно, йому, як в зв`язку з виконанням службових обов`язків, так і з зовнішніх джерел (публікації в інтернеті та інших ЗМІ, відомостей отриманих від інших працівників банку тощо) стало відомо, що посадові особи банку, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи всупереч інтересам служби надані посадами можливості і повноваження прийняли рішення про встановлення договірних відносин та укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 договору про надання юридичних послуг, на виконання умов якого банком, за нібито надані юридичні послуги, сплачено вказаному підприємству кошти в розмірі 181 014 060,84 грн.

Так, 28.12.2017 між АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено Договір «Про надання юридичних послуг». З боку банку угоду підписала в.о. Голови Правління ОСОБА_6

03.01.2018 між АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Додаткову угоду № 1 до Договору, якою встановлювалось, що банк надає згоду на залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » третіх осіб для виконання доручень банку. З боку банку угоду підписала в.о. Голови Правління ОСОБА_6 .

Як на підставу укладення вказаного Договору, посадові особи банку посилаються на рішення Правління банку від 21.12.2017, яке оформлено Протоколом № 61 і яким:

- надано дозвіл на залучення юридичних компаній серед «ТОП-50 юридичних фірм України» для співпраці з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в межах вартості 80 100 євро за годину праці.

Разом з цим, посадовими особами банку були порушені вимоги встановлені вказаним рішенням Правління банку, зокрема:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , була зареєстрована 14.08.2017, лише за 4 місяці до моменту укладення Договору і не входила до «ТОП-50 юридичних фірм України»;

-рішенням Правління банку чітко визначено, що компанія має бути залучена саме для співпраці з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але предметом укладеного Договору зазначена вимога Правління банку не встановлювалась, крім цього відсутні об`єктивні дані, які б взагалі підтверджували факт співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » саме з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час і в межах виконання умов укладеного Договору.

Замість цього, згідно наявних актів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито надавала послуги які стосувалися поточної діяльності банку.

Визначена Правлінням банку обов`язкова умова, що вартість години роботи залученої компанії має перебувати в межах 80-100 EUR, також не виконувалась і банком сплачувались більші суми, про що свідчать відповідні акти виконаних робіт.

Рішення Правління банку від 21.12.2017, яке оформлено Протоколом № 61 лише надавало дозвіл на залучення юридичних компаній за певними критеріями, тобто дозволило розпочати пошук для подальшої організації співпраці.

Будь якого конкретного рішення про встановлення договірних відносин саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та укладання з ним відповідного договору на відповідних умовах, в т.ч. вартості послуг, Правлінням банку не приймалося.

Обґрунтування чому саме з цією компанією необхідно укласти договір Правлінню банку не надавалися і ним відповідно не розглядалися.

Тобто по суті ОСОБА_6 одноособово прийняла рішення про укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та сама й підписала його.

Аналогічна ситуація склалась й з підписанням Додаткової угоди № 1 до вказаного Договору, будь-яких рішень Правлінням банку щодо доцільності, необхідності та обґрунтованості таких змін не приймалося. Тобто по суті ОСОБА_6 одноособово прийняла рішення про укладання цієї Додаткової угоди та сама й підписала її.

Крім цього, згода Голови Правління банку, в особі вже ОСОБА_7 , на укладення вказаного Договору була надана 20.03.2018, через 3 місяця після фактичного підписання (укладення) Договору.

Також неможливо перевірити об`єктивність та достовірність наданої в актах виконаних робіт інформації про:

-посади працівників, які фактично виконали роботу, оскільки значна їх частина не є робітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а є залученими третіми особами. А від посади співробітника, залежить й розмір оплати за виконану роботу;

-час виконання окремих робіт, зазначений в актах, оскільки від значно перевищує час, що об`єктивно потрібен для виконання аналогічних робот, зокрема: для складання заяви про ознайомлення зі справою зазначався час декілька годин, або декілька годин за участь в судовому засіданні, коли справу було фактично перенесено. Тобто штучно збільшувався час витрачений на виконання певної роботи, а відповідно збільшувалась й вартість такої роботи;

-значну частину часу вказаних в актах робіт взагалі неможливо об`єктивно перевірити, оскільки вони є оціночними та суб`єктивними, наприклад: виконання робіт з моніторингу та актуалізації інформації по судовим справам.

Крім цього, в певних судових справах, разом з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » участь в судових розглядах (засіданнях) приймали і приймають юристи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (співробітники Напрямку з юридичної координації діяльності), в наслідок чого не можливо об`єктивно вирахувати конкретні обсяги та вид виконаної працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи під час супроводження такої справи, а відповідно й розміри сум, які підлягають сплати банком.

Подібні випадки обґрунтовано свідчать про економічну недоцільність і безпідставність залучення сторонніх юридичних компаній.

Жодного обґрунтування необхідності та доцільності замовлення та отримання банком юридичних послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при наявності в банку свого штату працівників юристів, які є адвокатами і з якими укладені договори про надання правової допомоги, та за ціною значно вищою ніж собівартість подібних робіт виконуваних своїми працівниками-адвокатами, посадові особи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі керівник Напрямку з юридичної координації діяльності, не надавали.

Подібні обставини свідчать про фіктивність Договору, укладеного з метою завуалювати вчинення протиправних дій, облегшити їх вчинення і надати їм ознак правомірності.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Слідчий надав заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, однак у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З клопотання вбачається, що Слідчий відділом Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, 04.08.2021 внесено відомості до ЄРДР за заявою гр. ОСОБА_5 заступника департаменту з адвокатського та судового супровіду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом заволодіння шахрайським шляхом невстановленими особами грошовими коштами.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.08.2021 року підтверджується те, що СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КПК України.

Слідчим доведено, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ., самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведенні судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , усіх документів, що стали підставою для укладення Договору про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017, між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з усіма його дадатками, а саме:

-Договір про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017, укладений між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-Додаткову угоду № 1 від 03.01.2018 до Договору про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017, укладений між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-Додаткову угоду № 2 від 20.02.2019 до Договору про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017, укладений між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-всі наявні документи, які містять рішення та їх обґрунтування щодо необхідності укладення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з сторонніми юридичними особами, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів про надання юридичних послуг, які були створені в 2017-2018 роках відповідними структурними підрозділами, посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були ініціаторами та/або замовниками закупівлі вказаних послуг;

-всі наявні комерційні пропозиції юридичних осіб які надають юридичні послуги, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання юридичних послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2018 роки;

-всі наявні документи, які були підготовлені для подання на розгляд Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які розглядалися Правлінням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 договорів про надання юридичних послуг за 2017-2018 роки;

-протоколи засідань Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2018 роки, на яких приймалися рішення щодо необхідності залучення сторонніх юридичних осіб резидентів, які надають юридичні послуги, з метою укладення з ними договорів про надання юридичних послуг, в тому числі рішення Правління банку від 21.12.2017, яке оформлено протоколом № 61;

-протоколи засідань Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2018 роки, на яких приймалось рішення про встановлення договірних відносин та укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 договорів про надання юридичних послуг;

-протоколи засідань Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або рішення інших керівних органів чи посадових осіб за 2017-2019 роки, якими приймалось рішення про внесення змін до Договору про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-документи, якими узгоджувалося укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Договору про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017;

-річний план закупівель АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017, 2018, 2019, 2020 рік;

-документи що регламентують електронне діловодство у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення, Інструкції тощо;

- положення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Про Правління», чинне в 2017-2019 роках;

-положення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Про бюджетний комітет», чинне в 2017-2019 роках;

-протоколи засідань Бюджетного комітету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи, які на ньому розглядалися, які стосуються встановлення договірних відносин і укладення в 2017-2019 роках договорів надання юридичних послуг з сторонніми юридичними особами резидентами;

-протоколи Бюджетного комітету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2019 якими: затверджено бюджети юридичних підрозділів банку, в тому числі Напрямку правового забезпечення та Напрямку з юридичної координації діяльності; узгодженні бізнес-плани вказаних юридичних підрозділів банку та ресурси,
необхідні для реалізації планів та інше;
-всі Заявки на Заказ товарів/услуг за 2017-2020 роки, на підставі яких здійснювались оплати наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 послуг за Договором про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017;

-всі платіжні документи за 2017-2020 роки, які підтверджують оплату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданих послуг за укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Договором про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017;

-всі акти виконаних робіт (наданих послуг), за укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Договором про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017, в яких зазначено вид, обсяг, кількість, витрачений час та інші характеризуючи ознаки наданих послуг;

-всі звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по виконаним роботам (наданим послугам) в межах Договору про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017;

-виписки руху грошових коштів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням призначення платежу та контрагентів, за період з 28.12.2017 по теперішній час;

-документи, які містять рішення Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або рішення інших структурних підрозділів і посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації і впровадження в діяльності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2017-2020 роках результатів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 послуг відповідно до умов Договору про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017;

-мережі обліку електронних документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де зберігаються електронні документи (чорнові записи, таблиці, презентації, доповіді тощо) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2017 -2019 роки;

-наказ про призначення на посаду, наказ про звільнення, посадову інструкцію та інші документи що засвідчують виконання Головою Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 своїх обов`язків, в тому числі ті якими визначені ліміти повноважень;

- наказ про призначення на посаду, наказ про призначення виконуючим обов`язки голови правління в 2017-2018, посадову інструкцію та інші документи, що засвідчують виконання заступником Голови Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 своїх обов`язків, в тому числі ті якими визначені ліміти повноважень;

-наказ про призначення, посадову інструкцію та інші документи, що засвідчують виконання керівником Напрямку з юридичної координації діяльності ОСОБА_12 своїх обов`язків, в тому числі ті якими визначені ліміти повноважень;

- штатний розклад та організаційну структуру Напрямку з юридичної координації діяльності (включаючи регіональні підрозділи) в 2017-2020 роках та документи якими вони затверджені;
-положення про Напрямок з юридичної координації діяльності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинне в 2017-2020 роках;

-положення про Департамент претензійно-позовної роботи чинне в 2017-2020 роках;

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 чинне в 2017-2020 роках;
-положення про проведення претензійно-позовної роботи чинне в 2017-2020 роках;
-наказ № СП-2018-6842865 від 07.08.2018 «Щодо представництва інтересів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судах адвокатами» з додатками;

-наказ № СП-2018-7100202 від 05.09.2018 «Про затвердження сертифікації адвокатів Напрямку "Служба Безпеки" та Напрямку з юридичної координації діяльності» з додатками;

- відомості щодо кількості працівників Напрямку з юридичної координації діяльності, які мають статус адвоката та уклали з банком договори про надання правової допомоги за 2017-2020 роки;

-бухгалтерські відомості про нарахування та виплату працівникам банку надбавок до окладів в порядку встановленому наказом № СП-2018-7100202 від 05.09.2018 «Про затвердження сертифікації адвокатів Напрямку "Служба Безпеки» та напрямку з юридичної координації діяльності» за 2017-2020 роки.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 26.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ