Справа № 589/3247/20
Провадження № 1-кс/589/184/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2021 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засіданні ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000875 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в межах кримінального провадження № 0000875 від 01.09.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на:

- банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; 3 сім-карти оператора «Київстар»; 3 сім-карти оператора «МТС»; 2 сім-карти оператора «Лайф»; 1 сім-карту без маркувальних позначень, які були виявлені та вилучені 04.02.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон, марки «Nokia», червоного кольору, іmеі: НОМЕР_2 з сім-картою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 та болоньєву куртку синього кольору, які 04.02.2021 були добровільно видані ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон, марки «Nokia», біло-синього кольору, іmеі: НОМЕР_4 з сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_5 , які 04.02.2021 були добровільно видані ОСОБА_7 ;

- тримач для сім-карти мобільного оператору «Водафон», з мобільним номером НОМЕР_6 ; тримач для сім-карти мобільного оператору «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_7 ; дев`ять запакованих упаковок з клеєм секундним, універсальним, вагою по 3 грами; чотирнадцять коробок жовтого кольору з клеєм універсальним, секундним «505», вагою 20 грам; сім газових балончиків «GAS ON», об`ємом 90 мл.; сім котушок з нитками «текст-375», чорного кольору; одна котушка з нитками «текст-375», коричневого кольору; сім котушок з нитками №10, чорного кольору; сім котушок з нитками №10, білого кольору; три значки із металу жовтого кольору із зображенням автомобілів; картонна коробка з написом «B.C.S.I.R.», в якій знаходиться п`ятдесят запальничок чорного кольору; мішок білого кольору, із запальничками у кількості двадцяти семи штук чорного кольору, шести штук зеленого кольору, п`яти штук фіолетового кольору, чотири штуки синього кольору, п`ять штук жовтого кольору, чотири штуки червоного кольору; кільце з металу жовтого кольору, з малюнком на зовнішній стороні у вигляді прямокутника розділеного на діагоналі на дві полоси, одна з яких чорного кольору; пакет з трикотажними рукавичками, синього кольору, зі сторони долонної частини маються резинові пухирці, у кількості десяти пар; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мерія НОМЕР_8 , виданий Шосткинським МРВ УМВС України в Сумській області 21.11.2006 року; кільце жіноче з металу жовтого кольору, з камінцями білого кольору, які було виявлено та вилучено 04.02.2021 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- мобільний телефон у чохлі, добровільно виданий 04.02.2021 ОСОБА_9 ;

- сто п`ятдесят сім ключів до замків різного типу, розміру та форми; два тримачі для сім-карт; банківську картку банку «Райфайзен банк Аваль»; мобільний телефон, торгівельної марки «Хіаоmі», сірого кольору, які було виявлено та вилучено 04.02.2021 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий вказує, що у провадженні Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000875 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України. Вищезазначене майно є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому з метою їх збереження та повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, просить його арештувати.

Слідчий та інші учасники в судове засідання не з`явилися. Підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали заяви , в яких не заперечували проти накладення арешту на майно.

Їх неявка, в силу приписів ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання та вивчивши матеріали, якими воно обґрунтовано, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

У провадженні Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000875 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 08:30 год. по 14:00 год. 31.08.2020 ОСОБА_6 шляхом пошкодження склопакету, проникла до кв. АДРЕСА_4 , звідки таємно від оточуючих вчинила крадіжку майна ОСОБА_10 , спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 66700 грн.

Також, 19.09.2020 близько 14:00 год. ОСОБА_7 , діючи групою осіб з невстановленими особами, перебуваючи у кв. АДРЕСА_5 , під приводом того, що вони є працівниками поліції, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 157000 грн, що належать ОСОБА_11 , чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Після цього, 21.09.2020 близько 17:15 год. ОСОБА_7 шляхом зловживання довірою вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_12 , чим спричинила останній матеріальну шкоду в розмірі 86851,50 грн.

Крім того, в період часу з 14:15 год. 15:00 год. 26.09.2020 ОСОБА_7 , перебуваючи в кв. АДРЕСА_6 , шляхом обману, заволоділа майном ОСОБА_13 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 31500 грн.

Також, ОСОБА_7 , діючи групою осіб з невстановленими особами, в період часу з 20:00 по 21:00 год. 02.10.2020, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом необхідності проведення операції доньці, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , на загальну суму 67100 грн.

Крім того, 06.10.2020 в період часу з 07:00 год. по 08:00 год., ОСОБА_7 , діючи групою осіб з невстановленими особами, шляхом обману, під приводом надання допомоги онуку, перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_7 , заволоділи грошима останнього, спричинивши матеріальну шкоду на суму 43650 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що 31.08.2020 з її квартири були викрадені: гроші в сумі 61700 грн; золота печатка, 585 проби, вагою 5 г, у вигляді квадрату в середині якого, малюнок чорного кольору; банківська карта «Ексель Банку» № НОМЕР_9 ; банківська картка «Ощад Банк» (номеру якої потерпіла не пам`ятає); ланцюжок із золота 585 проби, вагою 8 г, плетіння « якірне», довжиною 40 см; каблучка із золота, 585 проби, вагою 4 г, розмір 17,5.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 пояснила, що 26.09.2020 незнайома їй особа шахрайським шляхом заволоділа її майном, а саме: грошовим коштами в сумі 26500 грн.; золотими сережками, у вигляді кілець, вагою 2 г, 583 проби; золотим ланцюжком, 585 проби, вагою 2 г, довжиною 50 см; золотим хрестиком, вагою 1 г, 585 проби.

З метою відшукання предметів та знарядь кримінального правопорушення слідчим суддею були надані низка дозволів на проведення обшуків.

Зокрема, ухвалою від 28.01.2021р. (провадження №1-кс/589/145/20) надано дозвіл на обшук в квартирі АДРЕСА_8 за місцем мешкання ОСОБА_6 .

Ухвалою від 29.01.2021р. (провадження №1-кс/589/142/20) надано дозвіл на обшук в квартирі АДРЕСА_9 за місцем мешкання ОСОБА_9 .

Ухвалою від 28.01.2021р. (провадження № 1-кс/589/147/20) надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_10 , за місцем мешкання ОСОБА_5 .

Ухвалою від 28.01.2021р. (провадження № 1-кс/589/148/20) надано дозвіл на обшук в кімнатах АДРЕСА_11 та АДРЕСА_12 за місцем мешкання ОСОБА_7

04.02.2021 в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_10 , за місцем мешкання ОСОБА_5 виявлено та вилучено: банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , 3 сім-карти оператору «Київстар», 3 сім-карти оператору «МТС», 2 сім-карти оператору «Лайф» та 1 сім-карту без маркувальних позначень.

Цього ж дня ОСОБА_6 добровільно видав належні йому мобільний телефон, марки «Nokia», червоного кольору, іmеі: НОМЕР_2 з сім-картою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 та болоньєву куртку синього кольору. ОСОБА_7 добровільно видав свій мобільний телефон, марки «Nokia», біло-синього кольору, іmеі: НОМЕР_4 з сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_5 .

Також 04.02.2021 в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_8 за місцем мешкання ОСОБА_6 виявлено та вилучено: тримач для сім-карти мобільного оператору «Водафон», з мобільним номером НОМЕР_6 ; тримач для сім-карти мобільного оператору «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_7 ; дев`ять запакованих упаковок з клеєм секундним, універсальним, вагою по 3 грами; чотирнадцять коробок жовтого кольору з клеєм універсальним, секундним «505», вагою 20 грам; сім газових балончиків «GAS ON», об`ємом 90 мл.; сім котушок з нитками «текст-375», чорного кольору; одна котушка з нитками «текст-375», коричневого кольору; сім котушок з нитками №10, чорного кольору; сім котушок з нитками №10, білого кольору; три значки із металу жовтого кольору із зображенням автомобілів; картонна коробка з написом «B.C.S.I.R.», в якій знаходиться п`ятдесят запальничок чорного кольору; мішок білого кольору, із запальничками у кількості двадцяти семи штук чорного кольору, шести штук зеленого кольору, п`яти штук фіолетового кольору, чотири штуки синього кольору, п`ять штук жовтого кольору, чотири штуки червоного кольору; кільце з металу жовтого кольору, з малюнком на зовнішній стороні у вигляді прямокутника розділеного на діагоналі на дві полоси, одна з яких чорного кольору; пакет з трикотажними рукавичками, синього кольору, зі сторони долонної частини маються резинові пухирці, у кількості десяти пар; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мерія НОМЕР_8 , виданий Шосткинським МРВ УМВС України в Сумській області 21.11.2006 року; кільце жіноче з металу жовтого кольору, з камінцями білого кольору.

Крім того, 04.02.2021 в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_9 за місцем мешкання ОСОБА_9 виявлено та вилучено: сто п`ятдесят сім ключів до замків різного типу, розміру та форми; два тримачі для сім-карт; банківську картку банку «Райфайзен банк Аваль»; мобільний телефон, торгівельної марки «Хіаоmі», сірого кольору. Також в ході проведення цього обшуку ОСОБА_9 добровільно видав належний йому мобільний телефон у шкіряному чохлі.

Відповідно до ст.ст. 236, 237 КПК України вилучені предмети є тимчасово вилученим майном.

Арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні злочину.

Частиною 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За змістом положень частин 2 та 3 статті 170 КПК України арешт майна допускається, крім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання про наявність правових підстав для арешту вказаного у клопотанні майна з метою збереження речових доказів, слідчий суддя зазначає наступне.

Серед переліку вилучених речей слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на: банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; 3 сім-карти оператора «Київстар»; 3 сім-карти оператора «МТС»; 2 сім-карти оператора «Лайф»; 1 сім-карту без маркувальних позначень (виявлені та вилучені 04.02.2021 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ); мобільний телефон, марки «Nokia», червоного кольору, іmеі: НОМЕР_2 з сім-картою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ; болоньєву куртку синього кольору (добровільно видані 04.02.2021 ОСОБА_6 ); мобільний телефон, марки «Nokia», біло-синього кольору, іmеі: НОМЕР_4 з сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_5 , (добровільно видані 04.02.2021 ОСОБА_7 ); тримач для сім-карти мобільного оператору «Водафон», з мобільним номером НОМЕР_6 ; тримач для сім-карти мобільного оператору «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_7 ; кільце з металу жовтого кольору, з малюнком на зовнішній стороні у вигляді прямокутника розділеного на діагоналі на дві полоси, одна з яких чорного кольору; кільце жіноче з металу жовтого кольору, з камінцями білого кольору (виявлені та вилучені 04.02.2021 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 ); мобільний телефон у чохлі (добровільно виданий 04.02.2021 ОСОБА_9 ); два тримачі для сім-карт; мобільний телефон, торгівельної марки «Хіаоmі», сірого кольору (виявлені та вилучені 04.02.2021 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 ), оскільки є підстави вважати, що вони є предметами та знаряддями розслідуваних у цьому кримінальному провадженні кримінальних правопорушень, зберегли на собі його сліди та мають доказове значення.

Вказані речі можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що обмеження права власності на це майно є співрозмірним з метою забезпечення кримінального провадження, вважаю необхідним накласти арешт на вказане майно, та, як наслідок, клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, слід відмовити у задоволенні клопотання в частині арешту: дев`ять запакованих упаковок з клеєм секундним, універсальним, вагою по 3 грами; чотирнадцять коробок жовтого кольору з клеєм універсальним, секундним, «505», вагою 20 грам; сім газових балончиків «GAS ON», об`ємом 90 мл.; сім котушок з нитками «текст-375», чорного кольору; одна котушка з нитками «текст-375», коричневого кольору; сім котушок з нитками №10, чорного кольору; сім котушок з нитками №10, білого кольору; три значки із металу жовтого кольору із зображенням автомобілів; картонна коробка з написом «B.C.S.I.R.», в якій знаходиться п`ятдесят запальничок чорного кольору; мішок білого кольору, із запальничками у кількості двадцяти семи штук чорного кольору, шести штук зеленого кольору, п`яти штук фіолетового кольору, чотири штуки синього кольору, п`ять штук жовтого кольору, чотири штуки червоного кольору; пакет з трикотажними рукавичками, синього кольору, зі сторони долонної частини маються резинові пухирці, у кількості десяти пар; сто п`ятдесят сім ключів до замків різного типу, розміру та форми; банківську картку банку «Райфайзен банк Аваль», оскільки слідчим в межах з`ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належним чином обґрунтовано їх значення як речових доказів для розслідування даного кримінального провадження. Слідчим не доведено існування розумних підстав вважати, що це майно є засобом, предметом чи знаряддям кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється в межах кримінального провадження № 0000875, або воно зберегло на собі сліди цих кримінальних правопорушень. Слід звернути увагу слідчого, що хоча вказане майно і може мати значення для іншого кримінального провадження, проте, вказані обставини не є підставами для арешту цього майна в межах даного кримінального провадження.

Також в даному випадку не відповідає потребам досудового розслідування накладення арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_8 , виданий Шосткинським МРВ УМВС України в Сумській області 21.11.2006 року, оскільки це може призвести до невиправданого порушення прав його власника.

Підсумовуючи викладене, клопотання слід задовольнити частково.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які б переважали інтереси досудового розслідування, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на: банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; 3 сім-карти оператора «Київстар»; 3 сім-карти оператора «МТС»; 2 сім-карти оператора «Лайф»; 1 сім-карту без маркувальних позначень (виявлені та вилучені 04.02.2021 в ході обшуку квартири АДРЕСА_10 , за місцем мешкання ОСОБА_5 ); мобільний телефон, марки «Nokia», червоного кольору, іmеі: НОМЕР_2 з сім-картою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ; болоньєву куртку синього кольору (добровільно видані 04.02.2021 ОСОБА_6 ); мобільний телефон, марки «Nokia», біло-синього кольору, іmеі: НОМЕР_4 з сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_5 , (добровільно видані 04.02.2021 ОСОБА_7 ); тримач для сім-карти мобільного оператору «Водафон», з мобільним номером НОМЕР_6 ; тримач для сім-карти мобільного оператору «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_7 ; кільце з металу жовтого кольору, з малюнком на зовнішній стороні у вигляді прямокутника розділеного на діагоналі на дві полоси, одна з яких чорного кольору; кільце жіноче з металу жовтого кольору, з камінцями білого кольору (виявлені та вилучені 04.02.2021 в ході обшуку квартири АДРЕСА_8 , за місцем мешкання ОСОБА_6 ); мобільний телефон у чохлі (добровільно виданий 04.02.2021 ОСОБА_9 ); два тримачі для сім-карт; мобільний телефон, торгівельної марки «Хіаоmі», сірого кольору (виявлені та вилучені 04.02.2021 в ході обшуку квартири АДРЕСА_9 , за місцем мешкання ОСОБА_9 ), шляхом заборони користуватись, відчужувати та розпоряджатись вказаним майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1