Справа № 203/1900/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2021 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією в м.Дніпро) ТУ ДБР, розташованого в м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0001678,-

ВСТАНОВИВ:

Третім слідчим відділом (з дислокацією в м.Дніпро) ТУ ДБР, розташованого в м.Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001678, відомості за яким внесено до ЄРДР 26.08.2020 року та 22.12.2020 року з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190, ч.3 ст.365 КК України.
В наданому клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.
З урахуванням підстав поданого клопотання слідчий суддя вважає за доцільне розглянути останнє у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши викладені в клопотанні доводи, надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5 ст.132 КПК України).
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно долученого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001678 було розпочато 26.08.2020 року за ч.4 ст.190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 75646 доларів США та 63050 Євро, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в великих розмірах.
22.12.2020 року до ЄРДР з кваліфікацією за ч.3 ст.365 КК України було внесено відомості за фактом того, що 25.05.2018 року слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , явно виходячи за межі своїх службових повноважень, за відсутності для цього законних підстав, повернув третім особам майно, яке належить на праві власності ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 75646 доларів США та 63050 Євро, які були вилучені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000381.
Згідно долучених до клопотання матеріалів вбачається, що досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_4 , відповідно до якої остання зазначила, що нею отримано у спадщину від чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , належне йому майно грошові кошти, які зберігались в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після отримання спадкових документів, вона звернулась до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання належного їй спадкового майна та їй було відмовлено у видачі грошових коштів через те, що останні були вилучені з банку на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 25.04.2018 року у справі №200/5915/18 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Ухвала була винесена на підставі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000381 від 04.04.2018 року, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зберігались в касі перерахунку Дніпропетровського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання було обгрунтовано тим, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 в період часу з 21.11.2017 року по 21.12.2017 року на ім`я ОСОБА_8 відкриті розрахункові рахунки з внесенням на них великих сум грошових коштів. Також зазначено, що ОСОБА_9 нібито підтримувала відносини з ОСОБА_6 , яким у Жовтневому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.09.2014 року відкрито сей ячейку № НОМЕР_1 .
Ухвалою надано дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які зберігались у сейфі ячейки № НОМЕР_1 Жовтневого відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відкритій на ім`я ОСОБА_6 та які були вилучені з сейф ячейки № НОМЕР_1 та на день винесення ухвали зберігались в касі перерахунку Дніпропетровського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
05.05.2018 року старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 було вилучено грошові кошти в сумі 75646 доларів США та 63050 Євро згідно протоколів огляду та тимчасового доступу до речей та документів від 05.05.2018 року.
25.05.2018 року старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 було здійснено допит свідка ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час допиту ОСОБА_6 начебто був присутнім особисто та начебто зробив власний підпис. Під час допиту померлого ОСОБА_6 був присутній адвокат ОСОБА_10 .
25.05.2018 року адвокатом ОСОБА_10 в інтересах померлого ОСОБА_6 було подано клопотання про повернення вилучених грошових коштів власнику майна ОСОБА_6 .
В цей день, 25.05.2018 року по розписці ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , начебто отримав особисто грошові кошти в сумі 75646 доларів США та 63050 Євро. У матеріалах кримінального провадження в паспорті ОСОБА_6 була вклеєна фотокартка іншої людини.

Перевіривши доводи клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження слідчий суддя враховує, що останні в достатній мірі свідчать про факт вчинення кримінальних правопорушень.
Також слідчий суддя приймає до уваги, що враховуючи обставини та характер вчиненого кримінального правопорушення документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть містити відомості, які можуть бути використані в якості доказів.
В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,284,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією в м.Дніпро) ТУ ДБР, розташованого в м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0001678 задовольнити.
Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме до:
-документів стосовно наявності договірних відносин та листування між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі укладення договору користування індивідуального сейфу між ОСОБА_6 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2014 року по 2018 рік, з можливістю вилучення копій таких документів;
-документів, що підтверджують укладення договору користування індивідуальним сейфом № НОМЕР_1 у Жовтневому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі документів щодо змін умов договору, розірвання або закінчення строку дії цього договору, відомостей про оплату за договором щодо користування індивідуальним сейфом №233 із зазначенням повних даних осіб, які здійснюють оплату за договором та відомостей про юридичних та фізичних осіб, за допомогою яких проводились такі розрахунки за період з 2014 року по 2018 рік;, з можливістю вилучення копій таких документів;
-документів щодо витребування правоохоронними, судовими органами, фізичними особами, юридичними особами або само зайнятими особами (адвокатами та нотаріусами) інформації про надання послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 стосовно депозитів, інших вкладів, користування індивідуальним сейфом №233, а також інших послуг, які надавались ОСОБА_6 зі сторони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2014 року по 2021 рік, з можливістю вилучення копій таких документів;
-примірників документів, фото та відеозапису та складались під час досудового розслідування кримінального провадження №0000381, у тому числі в ході протоколу тимчасового доступу від 05.05.2018, опису вилучених речей та документів до протоколу, додатків до нього, протоколу огляду від 05.05.2018, опису вилучених речей та документів до протоколу, додатків до нього, розписок та інших документів, які складались слідчим та або прокурором у ході проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у ході розслідування кримінального провадження №0000381, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з можливістю вилучення оригіналів таких документів;
-документів, складених службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вилучення грошових коштів з індивідуального сейфу № НОМЕР_1 (доповідних записок, службових документів щодо проведення інвентаризації, службового розслідування стосовно правомірності вилучення майна тощо) за період з 2014 року по 2021 рік, з можливістю вилучення копій таких документів;
-документів, які підтверджують трудові відносини між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами, які від імені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучались для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у кримінального провадження №0000381, в тому числі брали участь при складенні протоколу тимчасового доступу від 05.05.2018, протоколу огляду від 05.05.2018, з можливістю вилучення копій наказів про призначення на посаду таких фізичних осіб, копій паспорту громадянина України, копій особової справи та відомостей про засоби телефонного зв`язку вказаних фізичних осіб;
-дані з технічних та програмних засобів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно проведення за період з 2014 року по 2018 рік процедури ідентифікації клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та процедури ідентифікації інших осіб, які діяли за період з 2014 року по 2018 рік в інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення копій таких документів, відеозаписів та фотоматеріалів;
-документів, на яких міститься підпис та почерк ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1