УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчоговідділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 та мотивоване тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000549 від 08.09.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом недопущення несанкціонованого зняття із його платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , зловживаючи його довірою незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Крім цього 31.07.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_3 , яким користується потерпілий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із його платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 28 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Крім цього 02.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_4 , яким користується потерпіла ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Крім цього 07.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_5 , яким користується потерпілий ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом повернення несанкціоновано знятих грошових коштів із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 40 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки.

Крім цього 10.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_6 , яким користується потерпіла ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 11 200 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Так в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що під час вчинення відносно нього злочину, він спочатку знімав грошові кошти і із своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а потім через мобільний термінал, здійснював поповнення наступних банківських платіжних карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які емітовано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_9 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_10 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 останній пояснив, що під час вчинення відносно нього злочину він спочатку знімав готівкові грошові кошти із своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а потім через мобільний термінал, здійснював поповнення банківських платіжних карток.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 остання повідомила, що під час вчинення відносно неї злочину вона спочатку знімала готівкові грошові кошти із своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , а потім через мобільний термінал, здійснювала поповнення банківських платіжних карток.

Також в ході допиту потерпілого ОСОБА_8 , останній пояснив, що під час вчинення відносно нього злочину він спочатку знімав готівкові грошові кошти із своїх банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а потім через мобільний термінал, здійснював поповнення банківських платіжних карток.

Крім цього в ході допиту потерпілої ОСОБА_9 остання повідомила, що під час вчинення відносно неї злочину вона спочатку знімала готівкові грошові кошти із своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , а потім через мобільний термінал, здійснювала поповнення банківських платіжних карток.

Крім цього, згідно рапорту оперативного співробітника УКР було встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які на даний час відбувають покарання у місцях позбавлення волі, а також ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які сприяють їм вчиненню кримінальних правопорушень, шляхом конвертування коштів у готівку та передачу грошей, мобільних телефонів, сім-карт та інших заборонених предметів у місця позбавлення волі. Також вищевказані особи, для вчинення кримінальних правопорушень використовували банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_15 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, запитуваних документів.

Зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи та інформація, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- до документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_14 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_18 ) та ОСОБА_15 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_19 ), в період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

- до документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_10 , в період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді(платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: