Справа № 953/4432/21
н/п 1-кс/953/8295/21
"27" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
26.08.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу
слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні м. Харкова, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , до документів та інших носіїв інформації, щодо банківських карток, на які було здійснено перелічені в клопотанні грошові перекази за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які було здійснено через віртуальний платіжний термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Term id НОМЕР_3 .
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, у продовж 2020 2021 років під приводом купівлі товарів, які потерпілі продавали на різних торгівельних майданчиках в мережі Інтернет, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки під видом заміни адресної доставки на доставку кур`єром, отримували персональну інформацію потерпілих, як клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому здійснили несанкціоноване втручання в роботу особистих кабінетів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вносили зміни до інформації, що в них зберігалася, відміняли після оплату за надіслані товари по території України, прикріпивши в облікових записах як обов`язкові для перерахування коштів за доставку товарів номери підконтрольних банківських карт, зареєстрованих в різноманітних банківських установах України.
На даний час встановлено чотирьох потерпілих, по відношенню до яких ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 скоїли заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи та здійснили несанкціоноване втручанні в роботу автоматизованих систем, вчинене у складі організованої групи, повторно.
У ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проаналізувавши яку, були встановлені грошові перекази за товарно-транспортними накладними за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були здійснені через віртувальний платіжний термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Term id НОМЕР_3 .
На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо банківських карток, на які було здійснено грошові перекази за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які було здійснено через віртуальних платіжний термінал - Term id НОМЕР_3 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації, у відділенні м. Харкова, щодо банківських карток, на які було здійснено грошові перекази за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які було здійснено через віртуальний платіжний термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Term id НОМЕР_3 , а саме:
Сума платежуЧас транзакціїНомер транзакції
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.09.2021.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_9