Провадження № 1-кс/686/9164/21
УХВАЛА
Іменем України

9 вересня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000002 від 21.01.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2021 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи одного з державних підприємств, за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем привласнюють комплектуючі до техніки, після чого збувають за грошові кошти.

За вказаним фактом військовою прокуратурою Рівненського гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, яке надійшло з УСБУ в Хмельницькій області отримано інформацію про наявність складу злочину в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , що входить до складу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно з здобутою інформацією, вищезазначені особи, використовуючи власне службове становище, налагодили схему поставки на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » некомплектних та непрацюючих двигунів ЯМЗ-238 до самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика». Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організували викрадення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майна (комплектів деталей, навісного обладнання), яке в подальшому постачається на підприємство в складі зазначених вище двигунів. Вказані особи також встановили зв`язки та домовились з керівництвом цехів ДП про приймання некомплектних, непрацюючих двигунів, з подальшим їх ремонтом та доукомплектуванням на потужностях заводу працівниками останнього.

Зокрема в листопаді 2020 року, комплект навісного обладнання до двигуна ЯМЗ-238, яке було викрадено в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 реалізував ОСОБА_8 за ціною 100 тис.грн. Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 впродовж 2020 року придбали у згаданих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шість комплектів таких навісних комплектів запчастин, чим завдали підприємству майнової шкоди на загальну суму 600 тис.грн.

Водночас, в ході аналізу операцій за банківськими рахунками підконтрольної ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено сумнівні фінансові операції, пов`язані із закупівлею та придбанням запчастин, що може свідчити про використання ТОВ механізму незаконного формування сум податкових кредитів з ПДВ та виведення (обготівкування) коштів з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Таким чином, в діях працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , містяться ознаки злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави Україна, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: документів, в яких відображено закупівлю двигунів ЯМЗ-238 до самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика» на ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), з усіма додатками до них та підтверджуючими документами, в тому числі і до договорів про поставку комплектів деталей, навісного обладнання до двигунів ЯМЗ-238 до самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика», актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних щодо виконання даних договорів, інших підтверджуючих фінансово-господарських документів, видаткових накладних, інших документів за результатами здійснення операцій між вказаними контрагентами, документів бухгалтерського обліку і звітності, які містять вихідні дані щодо стану розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів судові експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні та за їх дорученням співробітникам УСБ України в Хмельницькій області, та іншим особам уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали наступних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів господарських договорів, укладених із ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із всіма додатками та підтверджуючими документами на поставку навісного обладнання до двигунів, комплектуючих, тощо актів прийому-передачі, видаткових накладних, платіжних документів щодо зазначених господарських операцій, документів, в яких відображено закупівлю двигунів ЯМЗ-238 до самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика» на ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками до них та підтверджуючими документами, в тому числі і до договорів про поставку комплектів деталей, навісного обладнання до двигунів ЯМЗ-238 до самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика», актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних щодо виконання даних договорів, інших підтверджуючих фінансово-господарських документів, видаткових накладних, інших документів за результатами здійснення операцій між вказаними контрагентами, документів бухгалтерського обліку і звітності, які містять вихідні дані щодо стану розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє по 8 листопада 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя