Справа № 215/4241/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2021 року

Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2
прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР № 0000234, від 18.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 листопада 2021 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

На підтвердження слідчий вказав, що 17.06.2021 до відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ПП «Бар`єр - Б» (), за фактом складання останніми завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

За вказаним повідомленням внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2021 за № 0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом складання завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що Криворізьким ботанічним садом НАН України (), котрий розташований за адресою: вул. Маршака, 50 в Тернівському районі м. Кривого Рогу, проведено закупівлю послуг за бюджетні кошти «UA-2021-04-09-002940-а», переможцем у якій обрано ПП «Бар`єр - Б» (), із запропонованою сумою 146 990 грн. 00 коп. без ПДВ.

Відповідно до звернення ОСОБА_5 , який повідомив, що Криворізьким ботанічним садом НАН України (), котрий розташований за адресою: вул. Маршака, 50 в Тернівському районі м. Кривого Рогу, проведено закупівлю «UA-2021-04-09-002940-а», переможцем якої обрано ПП «Бар`єр - Б» (), із запропонованою сумою 146 990 грн. 00 коп. без ПДВ. З яким в подальшому, а саме 20.05.2021 замовник уклав договір №93/21 про надання послуг з охорони об`єкта. Однак, для виконання договору відповідно до тендерної документації необхідно 4 співробітника (працівника) охорони, які будуть працювати позмінно.

Крім того, ОСОБА_5 у своєму зверненні пояснює, що ПП «Бар`єр - Б» під час виконання умов вищевказаного договору, з метою уникнення оподаткування та отримання надприбутків не працевлаштовує офіційно співробітників, що здійснюють на даний час охорону території ботанічного саду згідно вищевказаного договору, чим грубо порушує законодавство України, та унеможливлює рівні права учасників тендерних закупівель та самих працівників.

Відповідно до довідки про субпідряд, котра надана ПП «Бар`єр Б» під час участі у закупівлі та як додаток до вищевказаного договору встановлено, що ПП «Бар`єр Б», в особі директора ОСОБА_6 інформує що немає наміру залучати субпідрядників та співвиконавців для надання послуг з особистої охорони Криворізького ботанічного саду НАН України.

Крім того, відповідно до документів, котрі надані ПП «Бар`єр Б» під час участі у закупівлі та додатків до вищевказаного договору встановлено, що на даному підприємстві начебто мається чотири охоронника, а відповідно до дислокації охорону потрібно здійснювати у змінному графіку зокрема по 12 робочих годин, що в свою чергу зобов`язує час на відпочинок у кількості 24 годин, що в свою чергу ставить під сумнів можливість забезпечення охорони об`єкту вказаною кількістю охорони.

Відповідно до ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу отримано тимчасовий доступ до інформації про сплату страхових платежів ПП «Бар`єр Б» з якої встановлено, що в період з квітня 2021 року по червень 2021 року на вищевказаному підприємстві працювало дві особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу отримано тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні головного управління ДПС у Кіровоградській області з приводу сплати внесків по найманим працівникам з якої встановлено що за 1 квартал 2021 року в ПП «Бар`єр Б» працювала 1 особа, за 2-й квартал працювало 2 особи.

Відповідно до ст. 10 «Обмеження в охоронній діяльності» ЗУ «Про охорону діяльність» Під час організації та здійснення охоронної діяльності забороняється: залучати до охоронних заходів осіб, які не подали документів, необхідних для влаштування на роботу, або не відповідають кваліфікаційним вимогам.

Допитана під час досудового розслідування особа, котра фактично здійснює охорону ОСОБА_8 , котрий пояснив, що на теперішній час він працює на посаді охоронника охоронної фірми «Бар`єр-Б», та охороняє територію Криворізького ботанічного саду НАН України. Працює за графіком з 08.00 години до 18.00 години день через день. У іншу зміну працює ОСОБА_9 . В продовж зміни виконує свої функціональні обов`язки, а саме одноосібно здійснює охорону території «Криворізький ботанічний сад НАН України», розташованої за адресою вул. Маршака, 50 в Тернівському районі м. Кривого Рогу. Спеціальні засоби для несення чергування їм не видаються.

Допитана під час досудового розслідування особа, котра фактично здійснює охорону ОСОБА_9 , котрий пояснив, що на теперішній час він є пенсіонером за віком, але працює на посаді охоронника охоронної фірми «Бар`єр-Б», та охороняє територію Криворізького ботанічного саду НАН України. Працює за графіком з 08.00 години до 18.00 години день через день. У іншу зміну працює ОСОБА_8 . В продовж зміни виконує свої функціональні обов`язки, а саме одноосібно здійснює охорону території «Криворізький ботанічний сад НАН України», розташованої за адресою вул. Маршака, 50 в Тернівському районі м. Кривого Рогу. Спеціальні засоби для несення чергування їм не видаються.

Відповідно до актів виконаних робіт №15 від 24.06.2021, № 16 від 22.07.2021, №26 від 25.08.2021, № 33 від 21.09.2021, № 34 від 25.10.2021 на рахунок ПП «Бар`єр-Б» з Державного бюджету України було безпідставно сплачено 104 390, 08 гривень.

08.11.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу, в приміщеннях офісу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який являє собою нежитлове вбудоване приміщення, загальною площею 257.5 кв.м., яке перебуває у приватній власності, розмір частки 1/1, власником якого є ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено: в приміщенні службового кабінету директора ПП «ТАЙПАН» ОСОБА_11 системний блок персонального комп`ютера «Green Vision», чорного кольору, без серійного номеру, доступ до системного забезпечення якого перебуває під паролем, аркуші паперу формату А4 на яких знаходяться роздруковані документи, а саме наказ №18/08ВК від 06.08.2021 про призначення на посаду заступник директора ТОВ «ТАЙПАН» ОСОБА_11 на 1 аркуші, таблиця щодо нарахування заробітної плати на 4х аркушах, дислокація, щодо охорони території Криворізького ботанічного саду НАН України, з інформацією про часи охорони в робочі передвихідні, вихідні та святкові дні на 1 аркуші, графік чергування «Групи швидкого реагування» за червень та липень 2021 на 2 аркушах, зошит з записами щодо руху грошових коштів на 34 аркушах. В приміщенні кабінету бухгалтера виявлено та вилучено системний блок персонального комп`ютера «Multimedia Computer system», чорного кольору, без серійного номеру, доступ до системного забезпечення якого перебуває під паролем, системний блок персонального комп`ютера «Logic Power», чорного кольору, без серійного номеру, доступ до системного забезпечення якого перебуває під паролем, флеш носії в кількості 4х штук на який малися бирки з надписами «Директор», «Бухгалтер», «Печатка». Крім того, директор ПП «ТАЙПАН» ОСОБА_11 , в ході проведення обшуку добровільно видала печатку «Бар`єр-Б ід.код 36734640», що свідчить про її активну участь у господарській діяльності ПП «Бар`єр-Б».

08.11.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу, в комплексі будівель, загальною площею 1123.5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: Ноутбук «Асус» модель «К50», Ноутбук «Леново» модель «G50-30», які запаковано до пакету національної поліції № ЕХР 0459328; 3 флеш накопичувача, 2 мобільні телефони «S Tell» без акумуляторів та сім карток, 1 мобільний телефон «ASTRO» без акумулятору та сім картки, які запаковано до пакету національної поліції № 7126048; Печатка «ПП БАР`ЄР -Б », яка запакована до пакету національної поліції № 7126049; Світлокопії свідоцтва про проходження кваліфікації охоронця у яких синьою ручкою вписані дані 75 осіб, яка запакована до пакету національної поліції № 7126050; Картонна папка з написом зробленим олівцем «Ботсад 2 з 01.06.2021 по 31.12.2021» в якій міститься 58 аркушів відносно закупівель послуги охорони, Картонна папка з написом «Цербер» відносно тендерної документації на 12 аркушах відносно закупівель послуги охорони території Криворізького ботанічного саду НАН України, які запаковано до пакету національної поліції № ЕХР 0356728; Папка для паперів з написом «Установчі документи» з 149 аркушами відносно підприємницької діяльності «Бар`єр-Б», папка для паперів з написом «Б-Б» в якій міститься 85 аркушів, папка з написом «Кадрові документи» з 185 аркушами, папка з написом « ОСОБА_6 » з 16 аркушами, посвідчення ПП Укртехбуд 2006 на ім`я ОСОБА_6 , трудова книжка на ім`я ОСОБА_6 , трудова книжка на ім`я ОСОБА_12 , паперова папка з написом «Банк+счета+охрана» з 161 аркушами, журнал з написом «Приватне підприємство «Бар`єр - Б», журнал обліку наказів з кадрових питань, журнал «Приватне підприємство Бар`єр - Б», книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них, які запаковані до пакету № INZ 4027492; Папка з квитанціями та документами у кількості 16 штук відносно «Криворізький Ботанічний сад НАН», які запаковано до пакету № ЕХР 0356727; Заключна виписка від 21.09.2021 по 28.09.2021 на 8 аркушах, яка запакована до пакету № 712647; Папка чорного кольору з написом «ПП Бар`єр - Б» звіти 2018 рік в якій міститься 167 аркушів та маються вільні зразки почерку працівників підприємства, чорна папка з написом «ПП Бар`єр - Б» звіти 2020 рік в якій міститься 102 аркуші та маються вільні зразки почерку працівників підприємства, папка з написом «Б - Б» в якій містяться вільні зразки підписів працівників підприємства ПП «Бар`єр-Б» - 137 аркушів, папка з написом «виписки по рахункам 1 квартал 2021» - 253 аркуші, папка з квитанціями на 190 аркушах, які запаковано до поліетиленового пакету та опечатано паперовою биркою; папка з написом «начисление зароботной платы работникам» ПП «Бар`єр-Б» - 18 аркушів, яку запаковано до пакету національної поліції № ЕХР 0356726.

08.11.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу, в адміністративній будівлі Криворізький ботанічний сад НАН України (), є адреса: вул. Маршака, 50, в Тернівському районі м. Кривого Рогу. Під час обшуку виявлено та вилучено не перелічені в ухвалі документи, що можуть бути використані як доказ факту вчинення посадовими особами ПП «Бар`єр Б» кримінальних правопорушень а саме: меморіальний ордер №2 за вересень 2021 року на 54 аркушах, меморіальний ордер №2 за червень 2021 року на 30 аркушах, меморіальний ордер №2 за липень 2021 на 29 та 66 аркушах, меморіальний ордер №2 за серпень на 28 аркушах, наказ від 19.02.2021 №07/к про прийняття на роботу головного бухгалтера на 1 аркуші, акт про надання послуг №35 від 30.11.2021 та рахунок про оплату за листопад 2021 року на трьох аркушах разом, акт про надання послуг №34 від 25.10.2021 та рахунок про оплату за вересень 2021 року на двох аркушах разом, протокол засідання тендерного комітету №1 від 16.02.2021 із додатками (протокол засідання тендерного комітету №2, тендерна документація на закупівлю, додаток №1, додаток №1.1, додаток №1.2, додаток №1.3, додаток №1.4, додаток №2, додаток №3, додаток №4, додаток №5, протокол засідання тендерного комітету №4, протокол засідання тендерного комітету №6, договір №77/04 ЦН ФО від 05.04.2021, протокол засідання тендерного комітету №7 протокол засідання тендерного комітету №8, протокол засідання тендерного комітету №9, протокол засідання тендерного комітету №10, протокол засідання тендерного комітету №11) на 84 аркушах разом, звіт про результати проведення закупівлі від 21.05.2021 на 2 аркушах, додаткова угода на 2 аркушах, договір №78/04 ЦЦ ФО про надання услуг з охорони об`єкта на 5 аркушах.

Під час опрацювання вилучених документів встановлено, що вилучені під час проведення вищевказаних обшуків документи мають доказове значення для даного кримінального провадження та являють собою тимчасово вилучене майно.

09.11.2021 року у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судово-технічної експертизи документів основним завданням якої є встановлення справжності відтиску, чи був нанесений відтиск недійсною печаткою, або чи однією й тією ж печаткою нанесені відтиски у представлених документах.
09.11.2021 року у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи за підписами посадових осіб ПП «Барьєр-Б» та Криворізького ботанічного саду НАН України.
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що майно, яке було вилучено під час обшуків 08.11.2021 року відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, запобігання їх пошкодження або псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: системний блок персонального комп`ютера «Green Vision», чорного кольору, без серійного номеру; аркуші паперу формату А4 на яких знаходяться роздруковані документи, а саме наказ №18/08ВК від 06.08.2021 про призначення на посаду заступник директора ТОВ «ТАЙПАН» ОСОБА_11 на 1 аркуші, таблиця щодо нарахування заробітної плати на 4х аркушах, дислокація, щодо охорони території Криворізького ботанічного саду НАН України, з інформацією про часи охорони в робочі передвихідні, вихідні та святкові дні на 1 аркуші, графік чергування «Групи швидкого реагування» за червень та липень 2021 на 2 аркушах; Зошит з записами щодо руху грошових коштів на 34 аркушах; Системний блок персонального комп`ютера «Multimedia Computer system», чорного кольору, без серійного номеру; Системний блок персонального комп`ютера «Logic Power», чорного кольору, без серійного номеру; Флеш носії в кількості 4х штук на який малися бирки з надписами «Директор», «Бухгалтер», «Печатка»; Печатка «Бар`єр-Б для договорів ід.код 36734640»; Оригінал додаткової угоди №1 до договору 93/21 від 20.05.2021 на 1 аркуші; Акти виконаних робіт №19, 29, 28, 30, 35; Контракт від 21.12.2016 з ОСОБА_13 на 5 аркушах; Посадова інструкція директора Криворізького ботанічного саду НАН України ОСОБА_13 на 2 арушах; Наказ про призначення на посаду головного бухгалтера Криворізького ботанічного саду НАН України; Оригінали тендерної документації щодо закупівлі «Охорона території Криворізького ботанічного саду НАН України» на 85 аркушах;Меморіальний ордер №2 за червень 2021 на 30 аркушах;Меморіальний ордер №2 за червень 2021 на 15 аркушах;Меморіальний ордер №2 за липень 2021 на 65 аркушах;Меморіальний ордер №2 за липень 2021 на 29 аркушах;Меморіальний ордер №2 за серпень 2021 на 28 аркушах;Меморіальний ордер №2 за вересень 2021 на 54 аркушах;Меморіальний ордер №2 за вересень 2021 на 10 аркушах;Ноутбук «Асус» модель «К50»;Ноутбук «Леново» модель «G50-30»;2 мобільні телефони «S Tell» без акумуляторів та сім карток;1 мобільний телефон «ASTRO» без акумулятору та сім картки; Печатка «ПП БАР`ЄР - Б»;Заключна виписка з АТ КБ «Приватбанк» на 3 аркушах;Оригінал трудової книжки директора ПП «Бар`єр-Б» ОСОБА_6 серія АФ100033 на 64 аркушах де містяться підписи останнього;Оригінал трудової книжки ОСОБА_14 , серія НОМЕР_1 на 64 аркушах де містяться підписи ОСОБА_14 ;Копії свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації на 6 аркушах;Довідка розшифровка на 1 аркуші на якій мається надпис олівцем «Согласовать суму с Приминым»; Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід за вих.№61 від 04.03.2021 року на 1 аркуші;Довідка розшифровка оплати за послуги охорони Криворізького ботанічного саду НАН України з 01.06.2021 по 31.12.2021 на 1 аркуші, на якому синьою кульковою ручкою здійснено надпис « Марина»;Бланки додатків до свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, до яких синьою кульковою ручкою внесенні відомості, на 47 аркушах;Журнал «Приватне підприємство Бар`єр-Б Книга обліку трудових книжок» на 96 аркушах;Книга «Приватне підприємство Бар`єр-Б Журнал обліку наказів з кадрових питань з особового складу» на 96 аркушах;Акти надання послуг №12, 22, 18 на 3 аркушах;Заключна виписка за рахунком ПП «Бар`єр-Б» з АТ КБ «ПриватБанк» на 8 аркушах;Оригінал договору оренди транспортного засобу на 8 аркушах з підписом ОСОБА_14 ;Договір оренди комплексу будівель з підписом ОСОБА_14 на 2 аркушах;Договір позики з підписом ОСОБА_14 , на 1 аркуші;Світлокопія паспорту та ІНН ОСОБА_14 , на 2 аркушах;Оригінал нотаріально завіреного договору позики з підписом ОСОБА_14 на 1 аркуші;Світлокопія паспорту ОСОБА_15 на 3 аркушах;Наказ про прийняття на робот на посаду директора ОСОБА_6 на 1 аркуші;Світлокопія паспорту та ІНН ОСОБА_6 на 2 аркушах;Світлокопія посвідчення УБД ОСОБА_6 на 1 аркуші; Заява з підписом ОСОБА_14 на 3 аркушах;Оригінал статуту ПП «Бар`єр-Б» на 7 аркушах;Оригінал статуту ПП «Бар`єр-Б» нова редакція на 7 аркушах;Світлокопія паспорту та ІНН ОСОБА_7 на 2 аркушах;Наказ №2-к від 30 квітня 2021 року про прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1 аркуші; Анкета ОСОБА_6 на 2 аркушах;Оригінал додаткової угоди до договору про надання послуг з охорони господарського об`єкту (Криворізький ботанічний сад НАН України) №67/18-ФО від 24.04.2018 року;Акти надання послуг № 48, 74, 82 на 3 аркушах;Рахунок на оплату № 19, 23, 34, 30, 28, 29 на 6 аркушах; Бухгалтерська документація у трьох папках за 2018, 2019, 2020 ПП «Бар`єр-Б».
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали у повному обсязі, просили задовольнити.
Власники вилученого майна, представники ПП «Бар`єр-Б» та Криворізького ботанічного саду НАН України в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Згідно ч.3 ст.244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, а саме Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000234 від 18.06.2021 року, ухвалами про надання дозволу на проведення обшуку, протоколами обшуку від 08.11.2021 року, письмовими поясненнями ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також постановами слідчого від 08.11.2021 року та від 09.11.2021 про визнання речовими доказами, протоколами допиту свідків, протоколом огляду предметів від 08.11.2021, постановами слідчого про призначення у справі судової-технічної експертизи та експертизи ідентифікації печаток і штампів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Постановами слідчого від 08.11.2021 року та від 09.11.2021 виявлені та вилучені в ході обшуку в приміщеннях офісу розташованого за адресою: вул. Віталія Матусевича, будинок 8 приміщення 8г в Металургійному районі м. Кривого Рогу, обшуку в комплексі будівель, загальною площею 1123.5 кв.м., за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, провулок Сухумський, будинок 10 та в ході обшуку в адміністративній будівлі Криворізького ботанічного саду НАН України (), по вул. Маршака, 50, в Тернівському районі м. Кривого Рогу, системний блок персонального комп`ютера «Green Vision», чорного кольору, без серійного номеру; аркуші паперу формату А4 на яких знаходяться роздруковані документи, а саме наказ №18/08ВК від 06.08.2021 про призначення на посаду заступник директора ТОВ «ТАЙПАН» ОСОБА_11 на 1 аркуші, таблиця щодо нарахування заробітної плати на 4х аркушах, дислокація, щодо охорони території Криворізького ботанічного саду НАН України, з інформацією про часи охорони в робочі передвихідні, вихідні та святкові дні на 1 аркуші, графік чергування «Групи швидкого реагування» за червень та липень 2021 на 2 аркушах; Зошит з записами щодо руху грошових коштів на 34 аркушах; Системний блок персонального комп`ютера «Multimedia Computer system», чорного кольору, без серійного номеру; Системний блок персонального комп`ютера «Logic Power», чорного кольору, без серійного номеру; Флеш носії в кількості 4х штук на який малися бирки з надписами «Директор», «Бухгалтер», «Печатка»; Печатка «Бар`єр-Б для договорів ід.код 36734640»; Оригінал додаткової угоди №1 до договору 93/21 від 20.05.2021 на 1 аркуші; Акти виконаних робіт №19, 29, 28, 30, 35; Контракт від 21.12.2016 з ОСОБА_13 на 5 аркушах; Посадова інструкція директора Криворізького ботанічного саду НАН України ОСОБА_13 на 2 арушах; Наказ про призначення на посаду головного бухгалтера Криворізького ботанічного саду НАН України; Оригінали тендерної документації щодо закупівлі «Охорона території Криворізького ботанічного саду НАН України» на 85 аркушах;Меморіальний ордер №2 за червень 2021 на 30 аркушах;Меморіальний ордер №2 за червень 2021 на 15 аркушах;Меморіальний ордер №2 за липень 2021 на 65 аркушах;Меморіальний ордер №2 за липень 2021 на 29 аркушах;Меморіальний ордер №2 за серпень 2021 на 28 аркушах;Меморіальний ордер №2 за вересень 2021 на 54 аркушах;Меморіальний ордер №2 за вересень 2021 на 10 аркушах;Ноутбук «Асус» модель «К50»;Ноутбук «Леново» модель «G50-30»;2 мобільні телефони «S Tell» без акумуляторів та сім карток;1 мобільний телефон «ASTRO» без акумулятору та сім картки; Печатка «ПП БАР`ЄР - Б»;Заключна виписка з АТ КБ «Приватбанк» на 3 аркушах;Оригінал трудової книжки директора ПП «Бар`єр-Б» ОСОБА_6 серія АФ100033 на 64 аркушах де містяться підписи останнього;Оригінал трудової книжки ОСОБА_14 , серія НОМЕР_1 на 64 аркушах де містяться підписи ОСОБА_14 ;Копії свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації на 6 аркушах;Довідка розшифровка на 1 аркуші на якій мається надпис олівцем «Согласовать суму с Приминым»; Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід за вих.№61 від 04.03.2021 року на 1 аркуші;Довідка розшифровка оплати за послуги охорони Криворізького ботанічного саду НАН України з 01.06.2021 по 31.12.2021 на 1 аркуші, на якому синьою кульковою ручкою здійснено надпис « Марина»;Бланки додатків до свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, до яких синьою кульковою ручкою внесенні відомості, на 47 аркушах;Журнал «Приватне підприємство Бар`єр-Б Книга обліку трудових книжок» на 96 аркушах;Книга «Приватне підприємство Бар`єр-Б Журнал обліку наказів з кадрових питань з особового складу» на 96 аркушах;Акти надання послуг №12, 22, 18 на 3 аркушах;Заключна виписка за рахунком ПП «Бар`єр-Б» з АТ КБ «ПриватБанк» на 8 аркушах;Оригінал договору оренди транспортного засобу на 8 аркушах з підписом ОСОБА_14 ;Договір оренди комплексу будівель з підписом ОСОБА_14 на 2 аркушах;Договір позики з підписом ОСОБА_14 , на 1 аркуші;Світлокопія паспорту та ІНН ОСОБА_14 , на 2 аркушах;Оригінал нотаріально завіреного договору позики з підписом ОСОБА_14 на 1 аркуші;Світлокопія паспорту ОСОБА_15 на 3 аркушах;Наказ про прийняття на роботу на посаду директора ОСОБА_6 на 1 аркуші;Світлокопія паспорту та ІНН ОСОБА_6 на 2 аркушах;Світлокопія посвідчення УБД ОСОБА_6 на 1 аркуші; Заява з підписом ОСОБА_14 на 3 аркушах;Оригінал статуту ПП «Бар`єр-Б» на 7 аркушах;Оригінал статуту ПП «Бар`єр-Б» нова редакція на 7 аркушах;Світлокопія паспорту та ІНН ОСОБА_7 на 2 аркушах;Наказ №2-к від 30 квітня 2021 року про прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1 аркуші; Анкета ОСОБА_6 на 2 аркушах;Оригінал додаткової угоди до договору про надання послуг з охорони господарського об`єкту (Криворізький ботанічний сад НАН України) №67/18-ФО від 24.04.2018 року;Акти надання послуг № 48, 74, 82 на 3 аркушах;Рахунок на оплату № 19, 23, 34, 30, 28, 29 на 6 аркушах; Бухгалтерська документація у трьох папках за 2018, 2019, 2020 ПП «Бар`єр-Б», визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України.

Виходячи з наведених вимог закону, арешт значеного в клопотанні майна та речей, крім системних блоків, ноутбуків та мобільних телефонів, необхідно здійснити з передбаченою положеннями п.1 ч.2 ст.170 КПК України метою, а саме - збереження речових доказів, забезпечення можливості проведення експертизи ідентифікації печаток і штампів, а також запобіганню можливості їх приховування, знищення або перетворювання.
Стосовно накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на: системний блок персонального комп`ютера «Multimedia Computer system», чорного кольору, без серійного номеру; системний блок персонального комп`ютера «Logic Power», чорного кольору, без серійного номеру; ноутбук «Асус» модель «К50»; ноутбук «Леново» модель «G50-30»;2 мобільні телефони «S Tell» без акумуляторів та сім карток; 1 мобільний телефон «ASTRO» без акумулятору та сім картки, слід відмовити, оскільки ухвалами про надання дозволу на проведення обшуку від 02.11.2021, від 03.11.2021, від 05.11.2021 слідчому було відмовлено у наданні дозволу на вилучення системних блоків, мобільних телефонів та ноутбуків.

На підставі ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова в задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на :

- Зошит з записами щодо руху грошових коштів на 34 аркушах;

- Флеш носії в кількості 4х штук на який малися бирки з надписами «Директор», «Бухгалтер», «Печатка»;

- Печатка «Бар`єр-Б для договорів ід.код 36734640»;

- Оригінал додаткової угоди №1 до договору 93/21 від 20.05.2021 на 1 аркуші;
-Акти виконаних робіт №19, 29, 28, 30, 35;
-Контракт від 21.12.2016 з ОСОБА_13 на 5 аркушах;
-Посадова інструкція директора Криворізького ботанічного саду НАН України ОСОБА_13 на 2 арушах;
-Наказ про призначення на посаду головного бухгалтера Криворізького ботанічного саду НАН України;
-Оригінали тендерної документації щодо закупівлі «Охорона території Криворізького ботанічного саду НАН України» на 85 аркушах;
-Меморіальний ордер №2 за червень 2021 на 30 аркушах;
-Меморіальний ордер №2 за червень 2021 на 15 аркушах;
-Меморіальний ордер №2 за липень 2021 на 65 аркушах;
-Меморіальний ордер №2 за липень 2021 на 29 аркушах;
-Меморіальний ордер №2 за серпень 2021 на 28 аркушах;
-Меморіальний ордер №2 за вересень 2021 на 54 аркушах;
-Меморіальний ордер №2 за вересень 2021 на 10 аркушах;
-Печатка «ПП БАР`ЄР - Б»;

-Заключна виписка з АТ КБ «Приватбанк» на 3 аркушах;

-Оригінал трудової книжки директора ПП «Бар`єр-Б» ОСОБА_6 серія АФ100033 на 64 аркушах де містяться підписи останнього;
-Оригінал трудової книжки ОСОБА_14 , серія АА256627 на 64 аркушах де містяться підписи ОСОБА_14 ;
-Копії свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації на 6 аркушах;
-Довідка розшифровка на 1 аркуші на якій мається надпис олівцем «Согласовать суму с Приминым»;
- Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід за вих.№61 від 04.03.2021 року на 1 аркуші;
-Довідка розшифровка оплати за послуги охорони Криворізького ботанічного саду НАН України з 01.06.2021 по 31.12.2021 на 1 аркуші, на якому синьою кульковою ручкою здійснено надпис « ОСОБА_20 »;
-Бланки додатків до свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, до яких синьою кульковою ручкою внесенні відомості, на 47 аркушах;
-Журнал «Приватне підприємство Бар`єр-Б Книга обліку трудових книжок» на 96 аркушах;
-Книга «Приватне підприємство Бар`єр-Б Журнал обліку наказів з кадрових питань з особового складу» на 96 аркушах;
-Акти надання послуг №12, 22, 18 на 3 аркушах;
-Заключна виписка за рахунком ПП «Бар`єр-Б» з АТ КБ «ПриватБанк» на 8 аркушах;
-Оригінал договору оренди транспортного засобу на 8 аркушах з підписом ОСОБА_14 ;
-Договір оренди комплексу будівель з підписом ОСОБА_14 на 2 аркушах;
-Договір позики з підписом ОСОБА_14 , на 1 аркуші;
-Світлокопія паспорту та ІНН ОСОБА_14 , на 2 аркушах;
-Оригінал нотаріально завіреного договору позики з підписом ОСОБА_14 на 1 аркуші;
-Світлокопія паспорту ОСОБА_15 на 3 аркушах;
-Наказ про прийняття на робот на посаду директора ОСОБА_6 на 1 аркуші;
-Світлокопія паспорту та ІНН ОСОБА_6 на 2 аркушах;
-Світлокопія посвідчення УБД ОСОБА_6 на 1 аркуші;
-Заява з підписом ОСОБА_14 на 3 аркушах;
-Оригінал статуту ПП «Бар`єр-Б» на 7 аркушах;
-Оригінал статуту ПП «Бар`єр-Б» нова редакція на 7 аркушах;
-Світлокопія паспорту та ІНН ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-Наказ №2-к від 30 квітня 2021 року про прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-Анкета ОСОБА_6 на 2 аркушах;
-Оригінал додаткової угоди до договору про надання послуг з охорони господарського об`єкту (Криворізький ботанічний сад НАН України) №67/18-ФО від 24.04.2018 року;
-Акти надання послуг № 48, 74, 82 на 3 аркушах;
-Рахунок на оплату № 19, 23, 34, 30, 28, 29 на 6 аркушах;
-Бухгалтерська документація у трьох папках за 2018, 2019, 2020 ПП «Бар`єр-Б».
Визначити місце зберігання вилученого майна в кімнаті речових доказів ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області, за адресою вул. Бірюзова 2, в Тернівському районі м. Кривого Рогу.
Тимчасово вилучене в особи майно, а саме: системний блок персонального комп`ютера «Multimedia Computer system», чорного кольору, без серійного номеру; системний блок персонального комп`ютера «Logic Power», чорного кольору, без серійного номеру; ноутбук «Асус» модель «К50»; ноутбук «Леново» модель «G50-30»; 2 мобільні телефони «S Tell» без акумуляторів та сім карток; 1 мобільний телефон «ASTRO» без акумулятору та сім картки, підлягає негайному поверненню власникам після розгляду клопотання.
Копію ухвали направити заінтересованим особам.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: