печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000829 від 09.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000829 внесеному до ЄРДР 09.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2015 року по 2020 рік службові особи ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (), ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» () та ТОВ «ЛІКЕРІЯ» (), які в період з 2015 по 2020 роки шахрайським шляхом, а саме у ході залучення до інвестування у будівництво іноземної компанії «RIORDAN LIMITED», заволоділи коштами компанії, спричинивши «RIORDAN LIMITED» шкоду в особливо великих розмірах.

З метою реалізації проекту з забудови Земельної ділянки ОСОБА_4 видані довіреності «RIORDAN LIMITED» на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зокрема на розпорядження коштами компанії. Надалі, ОСОБА_4 з метою створення видимості правомірності використання коштів «RIORDAN LIMITED», уклала від імені «RIORDAN LIMITED» з ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», якого вона є директором та засновником, договори купівлі-продажу цінних паперів: № 14-G від 26.02.2016, № 15-G від 31.03.2016, №17-G від 22.08.2016, № 18-G від 20.10.2016, №19-G від 22.12.2017, № 20-G від 29.10.2018, № 21-G від 05.02.2018, № 24-G від 29.01.2019, № 31-G від 26.02.2019, № 35-G від 08.04.2019, № 36-G від 17.05.2019, № 37-G від 24.05.2019, №39-G від 04.09.2019 та № 40-G від 10.09.2019, та на підставі яких, за розпорядженням ОСОБА_4 з рахунку «RIORDAN LIMITED» на поточні рахунки ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» перераховані грошові кошти в сумі 96 060 000 гривень, які в подальшому ОСОБА_4 не витратила на підготовку до забудови Земельної ділянки або реалізацію проекту, а як директор ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», розпорядилася на власний розсуд

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування, проведено огляд в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та провулку Мильного, площею 107 497 кв. м, кадастровий номер :85:311:0033 загальною прощею 107 497 кв. м. Оглядом місця події встановлено, що на зазначеній Земельній ділянці будівельні роботи із забудови земельної ділянки не ведуться та будь-яких підготовчих робіт на земельній ділянці виконано не було, що дає змогу об`єктивно розуміти, що кошти у сумі 96 060 000,0 грн. використані ОСОБА_4 на власний розсуд та ніякі будівельні роботи пов`язані з забудовою не проводилися

Під час досудового розслідування встановлено, що у своїй можливій незаконній діяльності ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» використовує розрахункові рахунки відкриті у банківських установах, які перелічені прокурором у клопотанні.

Вказує, що на даний час виникла необхідність у накладанні арешту на кошти, що знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, які використовувались у незаконній діяльності ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (). Тому з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, просив накласти на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках та саме вони є коштами які отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, а також можливого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власників майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000829 від 09.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 від 16.07.2021 вказане в клопотанні майно, а саме розрахункові рахунки, визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу, накласти арешт на майно яке зазначено в клопотанні прокурора та знаходяться на розрахункових рахунках належних ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» ().

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у готівковій або безготівковій формі, в тому числі цінності, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» із забороною відчуження розпорядження чи користування відкритих у банківських установах, а саме:

- банківські рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (, МФО 351005), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» ();

- банківські рахунки: № НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкриті в

АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (, МФО 300647), юр. адреса: НОМЕР_13 , місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5 літ. А, які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» () ;

- банківські рахунки: № НОМЕР_14 ,

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,

№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкриті в

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (, МФО 320478), юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» ();

- банківські рахунки: № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,

№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,

№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,

№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,

№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (, МФО 322001), юридична адреса: 04114,

м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» ();

- банківські рахунки: № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 , відкриті в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (, МФО 339038), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 9, які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» ();

- банківські рахунки: № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ,

№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ,

№ НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,

№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 та № НОМЕР_52 , відкриті в ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (), юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-а, які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1