Справа № 589/5080/21
Провадження № 1-кс/589/1682/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000653 від 03.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 15:00 години 02.10.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в зв`язку з чим останній було завдано матеріального збитку на суму 21 131,96 грн..

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що 02.10.2021 близько 15:00 години на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонували з номеру, який вона на даний час назвати не може, оскільки він у неї не зберігся. Чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав запитувати про співробітництво з банком. Потім чоловік сказав, що їй потрібно приїхати до банку та поміняти картку банку на нову. Потім він назвав всі дані потерпілої та дані картки, в тому числі він назвав місця та дати коли вона останні рази користувалась карткою. Потім чоловік сказав, що поткрпілій потрібно назвати коди які прийдуть в смс-повідомленнях для перевипуску нової картки. Коли потерпілій прийшли повідомлення, то вона їх назвала. Після цього чоловік запитав пін-код до картки, але потерпіла відповіла що не скаже цього та розмова закінчилась. Ввечері цього ж дня їй зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оператор запитав чи здійснюю вона якісь платежі, на що ОСОБА_4 відповіла, що ні і оператор повідомила, що заблокувала банківську картку. 02.11.2021 їй на телефон прийшло смс-повідомлення про погашення кредиту за оплатою частинами в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так як вона ніяких кредитів не брала та не оформлювала, то звернулась до банку, де менеджер пояснила, що в неї є кредит по оплаті частинами у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який та оформила на суму 15 000 грн 02.10.2021. Таким чином невстановлена особа 02.10.2021 коли телефонувала та представилась працівником банку також оформила кредит на суму 15 000 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , крім як у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий судя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 01.10.2021 по 23:59 год. 05.11.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які та з яких здійснювались перекази по зазначеній картці за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- розкритої інформації щодо кредитних зобов`язань держателя по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі «оплату частинами».

що містяться на електронних носіях, з можливістю отримання інформації в Шосткинському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 14 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1682/21
Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3