Справа № 446/2424/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю
18.02.2022 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , відносно матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 08 грудня 2020 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому зазначає, що досудовим розслідування встановлено, що 07 грудня 2020 року в чергову частину Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Забужжя Львівської області проте, що 22.11.2020 невстановлена особа, яка представилась менеджером інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 4249 гривень, які останній відправив на банківський рахунок № НОМЕР_1 , за купівлю мобільного телефону Realme 6 4/128 GbBLue.

В ході проведення досудового розслідування встановлено факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 4249 гривень, які потерпілий ОСОБА_5 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який вказала невстановлена особа. Підтвердженням чому є роздрукований чек проведеної операції, що доданий до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Крім того, в ході проведення дізнання, з`ясовано, що за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка вказана у правовстановлюючих документах, останні свою діяльність не здійснюють, та інформація місцезнаходження та здійснення діяльності, на даний час, не відома.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 годин 21.11.2020 по 20.12.2020 та в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2022, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень

В судовому засіданні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили таке задовольнити.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000090 від 08 грудня 2020 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої просить надати доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та з метою виявлення руху коштів по рахунку з реквізитами НОМЕР_1 , для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського РУП № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 21.11.2020 по 20.12.2020 та в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2022, на рахунок якої 22 листопада 2020 року було перераховано 4249 гривень, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному банківському рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного такого рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення 18 лютого 2022 року і до 18 березня 2022 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1