Справа № 626/2370/21
Провадження № 1-кс/626/21/2022
У Х В А Л А
про арешт майна

04 січня 2022 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором Красноградської окружної прокуратури про арешт майна в рамках кримінального провадження за №0000629 від 06 травня 2021 року, за ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого про арешт майна, яке тимчасово було вилучено під час обшуку 30.12.2021 року, а саме бухгалтерської документації.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Красноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000629 від 06.05.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство» «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України.

Так, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи Державного підприємства «Дослідне господарство» «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах приватних суб`єктів господарювання з метою отримання неправомірної вигоди незаконно передали у володіння та користування останнім земельні ділянки державного підприємства, які використовують у власних інтересах, зокрема при зборі врожаю, що є державною власністю.

Державному підприємству «Дослідне господарство» «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України на праві постійного користування належать земельні ділянки загальною площею 1442,2049 Га, що використовуються державним підприємством для здійснення господарської діяльності з вирощування сільськогосподарських культур. При здійсненні такого виду господарської діяльності, зокрема при зборі врожаю на зазначених земельних ділянках, посадовими особами даного державного підприємства вчиняється ряд дій, направлених на отримання неправомірної вигоди третіми особами з метою їх незаконного збагачення. Так, при зборі врожаю посадовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство» «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України умисно занижується кількість такого врожаю шляхом недостовірного відображення у відповідних документах з обліку надходження сільськогосподарської продукції та заниження показників врожайності. Фактично ж частина зібраного врожаю потужностями державного підприємства або третіх осіб, залучених до його збору на підставі підрядних договірних відносин, переміщується в подальшому не до державного підприємства, а до об`єктів, користувачі яких є залученими до вказаної злочинної схеми.

З метою фіксації злочинної діяльності посадових осіб Державного підприємства «Дослідне господарство» «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України оперативними співробітниками на підставі доручення органу досудового розслідування здійснювалась фіксація збору врожаю сільськогосподарської культури у вигляді пшениці, за результатами чого було встановлено, що кількість врожаю, який фактично було зібрано із земельних ділянок, що перебувають у постійному користування державного підприємства та кількість врожаю, що фактично надійшло до потужностей підприємства є невідповідним.

В зв`язку з цим було необхідним відшукання та вилучення документів, в яких відображено процес збору врожаю пшениці на земельних ділянках Державного підприємства «Дослідне господарство» «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України, зокрема товарно-транспортних накладних на перевезення врожаю пшениці із земельних ділянок до державного підприємства за 2021 рік, документів, в яких відображено відомості щодо транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, які використовувались для збору та перевезення врожаю пшениці, актів нарядів на виконання робіт щодо збору та перевезення врожаю пшениці за 2021 рік, журналів вагаря або інших документів, в яких відображено відомості зі встановлення кожної партії сільськогосподарської продукції, що надходила до вказаного державного підприємства в 2021 році, бухгалтерські документи, в яких відображено облік зібраного та можливо в подальшому відчуженої сільськогосподарської продукції у вигляді врожаю пшениці за 2021 рік.

Оскільки наявні достатні дані, що до таких документів посадовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство» «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України умисно вносяться недостовірні відомості з метою заниження кількості фактично зібраного врожаю або взагалі залишення його поза обліком є необхідним відшукання інших примірників таких документів при ототожненні яких з документами, що подаються посадовими особами державного підприємства контролюючим органам, є необхідним проведення обшуку у можливих місцях переховування таких документів посадовими особами державного підприємства.

Попередньо, а саме 20.08.2021 слідчим відділом Красноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області були отримані ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області про надання дозволу на проведення обшуку на території Державного підприємства «Дослідне господарство» «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України та за місцем мешкання ОСОБА_4

27.08.2021 були проведені обшуки на території Державного підприємства «Дослідне господарство» «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України та за місцем мешкання ОСОБА_4 , в ході яких була вилучена зазначена в ухвалі документація. Після вилучення документації, зокрема товарно-транспортних накладних на перевезення врожаю пшениці із земельних ділянок до державного підприємства за 2021 рік, документів, в яких відображено відомості щодо транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, які використовувались для збору та перевезення врожаю пшениці, актів нарядів на виконання робіт щодо збору та перевезення врожаю пшениці за 2021 рік, журналів вагаря або інших документів, в яких відображено відомості зі встановлення кожної партії сільськогосподарської продукції, що надходила до вказаного державного підприємства в 2021 році, бухгалтерські документи, в яких відображено облік зібраного та можливо в подальшому відчуженої сільськогосподарської продукції у вигляді врожаю пшениці за 2021 рік слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 була призначена судово-економічна експертиза від 15.11.2021 та матеріали кримінального провадження були направлені до Харківського НДЕКЦ МВС України.

30.11.2021 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ОСОБА_5 про надання додаткових документів ДП «ДГ «Красноградське» ДУ ІЗК НААН України для подальшого проведення судово-економічної експертизи, оформлених відповідно до вимог ст.9 ЗУ «про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 « 996-ХІV, які досліджувалися під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства та на підставі яких грунтуються висновки аудитора Північно-східного офісу Держаудитслужби в Акті ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства від 30.08.2021 с. Дослідне №202007-27/06, в тому числі ряду бухгалтерської документації.

30.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області від 08.12.2021 № 626/2370/21 був проведений обшук Державного підприємства «Дослідне господарство» «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України, що розташоване за адресою: Харківська область, Красноградський район, сщ. Дослідне, буд. б/н., в ході якого було вилучене наступне:

1)Папка «Державне підприємство`Дослідне господарство» Красноградське» Державної установи інституту зернових культур НААН України від 23.03.2021 «Про списання документальних матеріалів» на 11 арк.;

2) Накази на преміювання за ініціативну працю:

?№44 від 31.05.2019 на 1 арк.;

?№73а від 31.08.2019 на 1 арк.;

?№82а від 30.09.2019 на 1 арк.;

?№141 від 31.12.2018 на 1 арк.;

?№65 від 31.07.2019 на 1 арк.;

?№ 125 від 20.11.2018 на 1 арк.;

?№115 а від 31.10.2018 на 1 арк.;

?№99 від 30.09.2018 на 1 арк.;

?№82а від 08.08.2018 на 1 арк.;

?№73 від 16.07.2018 на 1 арк.;

?№67 від 04.07.2018 на 1 арк.;

?№65 від 03.07.2018 на 1 арк.

3) Табелі робочого часу працівника ОСОБА_6 за період з вересня 2018 по грудень 2019 на 16 арк.;

4)Статут ДП «Дослідне господарство «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур НААН України на 12 арк.;

5)Папка ДП ДГ «Красноградське» Рахунок № 361 за 2019 рік на 13 арк.;

6) Папка ДП ДГ «Красноградське» Рахунок № 361 за 2020 рік на 22 арк.;

7) Витяги з наказів « Про розміри оплати працідиректорів дослідних станційі дослідних госопдарств та контракт від 22.01.2013 на 17 арк.;

8)Головна книга за 2018 рік на 95 арк.;

9) Папка ДП ДГ «Красноградське» ДУ ІЗК НААН « Оборотний баланс» за 2021 рік на 58 арк.;

10) Папка ДП ДГ «Красноградське» ДУ ІЗК НААН « Оборотний баланс» за 2019 рік на 105 арк.;

11) Папка ДП ДГ «Красноградське» ДУ ІЗК НААН « Оборотний баланс» за 2020 рік на 113 арк.;

12)Платіжне доручення № 236 від 08.06.2018 на суму 23 328,00 грн на 2 арк.;

13)Наказ № 2 від 02.01.2019 « Про облікову політику підприємств» на 3 арк.;

14) Наказ № 2 від 02.01.2020 « Про облікову політику підприємств» на 8 арк.;

15) Наказ № 2 від 02.01.2018 « Про облікову політику підприємств» на 8 арк.;

16) Наказ № 2 від 04.01.2021 « Про облікову політику підприємств» на 8 арк.;

17) Головна книга за 2019 рік на 95 арк.;

18) Головна книга за 2020 рік на 95 арк.;

19)Колективний договір ДП ДГ зернових культур НААН України за 2017-2021 рр на 53 арк.;

20)Папка ДП ДГ «Крансоградське» Журнали обліку «Облікова політика господарства за 2018-2021 рік на 11 782 арк.;

21)Рахунки № 231 за 2018-2020 рр на 49 арк.;

22)Штатний розпис за 2018-2021 рр на 30 арк.;

23)Авансові звіти за травень, липень, жовтень, листопад, грудень за 2020 рік на 348 арк.;

24)Договір № 75 за 2018 рік на 166 арк.;

25)Папка з договорами підприємства за 2020 рік на 140 арк.;

26)Папка з договорами підприємства за 2019 рік на 200 арк.;

27) звіти про виконання фінансового плану за 2018-2021 рр. на 255 арк.

30.12.2021 слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області була винесена постанова про визнання вилучених вищезазначених документів речовим доказом по кримінальному провадженню.

Враховуючи, що вищевказані документи у кримінальному провадженні визнано речовими доказами сторона обвинувачення вважає, що необхідно накласти на них арешт для подальшого проведення процесуальних та слідчих дій, а саме для подальшого проведення судово-економічної експертизи, та заборони вчинення дій направлених на їх відчуження та користування.

В нашому випадку метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, призначення необхідних експертиз, проведення його додаткового огляду, проведення інших необхідних слідчих дій і, як наслідок, проведення повного, неупередженого, об`єктивного досудового розслідування.

Враховуючи, що дані речі у кримінальному провадженні визнано речовими доказами та мають на собі сліди вчиненого злочину, сторона обвинувачення вважає, що необхідно накласти на нього арешт для подальшого призначення та проведення відповідних судових експертиз, процесуальних та слідчих дій та заборонити вчинення дій направлених на його відчуження та користування.

Слідчий суддя розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про арешт майна, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1, п.4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні дані вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використанні як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п.п.1, 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Також відповідно до ч.10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Окрім вказаного, відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке перелічено в клопотанні слідчого, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167, ст.98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000629 від 06 травня 2021 року, за ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучені в ході обшуку 30.12.2021 року, а саме на наступні документи:
1)Папка «Державне підприємство`Дослідне господарство» Красноградське» Державної установи інституту зернових культур НААН України від 23.03.2021 «Про списання документальних матеріалів» на 11 арк.;

2) Накази на преміювання за ініціативну працю:

?№44 від 31.05.2019 на 1 арк.;

?№73а від 31.08.2019 на 1 арк.;

?№82а від 30.09.2019 на 1 арк.;

?№141 від 31.12.2018 на 1 арк.;

?№65 від 31.07.2019 на 1 арк.;

?№ 125 від 20.11.2018 на 1 арк.;

?№115 а від 31.10.2018 на 1 арк.;

?№99 від 30.09.2018 на 1 арк.;

?№82а від 08.08.2018 на 1 арк.;

?№73 від 16.07.2018 на 1 арк.;

?№67 від 04.07.2018 на 1 арк.;

?№65 від 03.07.2018 на 1 арк.

3) Табелі робочого часу працівника ОСОБА_6 за період з вересня 2018 по грудень 2019 на 16 арк.;

4)Статут ДП «Дослідне господарство «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур НААН України на 12 арк.;

5)Папка ДП ДГ «Красноградське» Рахунок № 361 за 2019 рік на 13 арк.;

6) Папка ДП ДГ «Красноградське» Рахунок № 361 за 2020 рік на 22 арк.;

7) Витяги з наказів « Про розміри оплати працідиректорів дослідних станційі дослідних госопдарств та контракт від 22.01.2013 на 17 арк.;

8)Головна книга за 2018 рік на 95 арк.;

9) Папка ДП ДГ «Красноградське» ДУ ІЗК НААН « Оборотний баланс» за 2021 рік на 58 арк.;

10) Папка ДП ДГ «Красноградське» ДУ ІЗК НААН « Оборотний баланс» за 2019 рік на 105 арк.;

11) Папка ДП ДГ «Красноградське» ДУ ІЗК НААН « Оборотний баланс» за 2020 рік на 113 арк.;

12)Платіжне доручення № 236 від 08.06.2018 на суму 23 328,00 грн на 2 арк.;

13)Наказ № 2 від 02.01.2019 « Про облікову політику підприємств» на 3 арк.;

14) Наказ № 2 від 02.01.2020 « Про облікову політику підприємств» на 8 арк.;

15) Наказ № 2 від 02.01.2018 « Про облікову політику підприємств» на 8 арк.;

16) Наказ № 2 від 04.01.2021 « Про облікову політику підприємств» на 8 арк.;

17) Головна книга за 2019 рік на 95 арк.;

18) Головна книга за 2020 рік на 95 арк.;

19)Колективний договір ДП ДГ зернових культур НААН України за 2017-2021 рр на 53 арк.;

20)Папка ДП ДГ «Крансоградське» Журнали обліку «Облікова політика господарства за 2018-2021 рік на 11 782 арк.;

21)Рахунки № 231 за 2018-2020 рр на 49 арк.;

22)Штатний розпис за 2018-2021 рр на 30 арк.;

23)Авансові звіти за травень, липень, жовтень, листопад, грудень за 2020 рік на 348 арк.;

24)Договір № 75 за 2018 рік на 166 арк.;

25)Папка з договорами підприємства за 2020 рік на 140 арк.;

26)Папка з договорами підприємства за 2019 рік на 200 арк.;

27) звіти про виконання фінансового плану за 2018-2021 рр. на 255 арк., які являються речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000629 від 06.05.2021, заборонивши вчинення дій, направлених на користування, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вищевказаного майна, шляхом поміщення його до камери зберігання речових доказів Красноградського РВП ГУНП в Харківській області до скасування арешту у встановленому порядку нормами діючого КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1