У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.01.2022 Справа №607/1332/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002236, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002236, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до шести місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0002236, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2019 року між ТОВ «Вектор Будторг» та ТОВ «Будмакс ЛТД», укладено договір купівлі-продажу №19062019/1 від 19.06.2019 року. Відповідно до умов даного Договору ТОВ «Вектор Будторг», що виступає Постачальником за даним Договором зобов`язується передати у власність Покупцеві - ТОВ «Будмакс ЛТД» металопрокат (Продукцію) в кількості, якості, номенклатурі та асортименті, наведених у рахунках, або специфікаціях, які є невід`ємною частиною Договору.

Згідно із п.2.2. укладеного Договору - кількість кожної партії Продукції узгоджується між сторонами в рахунках або Специфікаціях до договору.

Так, 19.06.2019 року Постачальником було виставлено рахунок на суму 394 680,45 грн.

На підставі наданих рахунків на купівлю продукції ТОВ «Будмакс ЛТД» здійснив оплату, відповідно до домовленості двома платежами: 20.06.2019 року - 197 340,23 грн. (сто дев`яносто сім тисяч триста сорок гривень 23 копійки); 25.06.2019 року - 197 340,23 грн. (сто дев`яносто сім тисяч триста сорок гривень 23 копійки);

Відповідно до Рахунку на оплату №200576 від 19.06.2019 р. ТОВ «Вектор Будторг» зобов`язана поставити наступний асортимент продукції а саме: Арматура 8 кількість 1 т, Арматура 10 кількість 3 т, Арматура 12 кількість 1,5 т, Труба 40x20 кількість 5 т, Труба 40x40 кількість 2 т, Кутник 40x40 кількість 2 т, Арматура 20 кількість 0,65 т, Арматура 18 кількість 0,№, Арматура 16, Арматура 14 кількість 0.75, Арматура 12 кількість 0,8 т, Арматура 10 кількість 2 т.

Проте, дана продукція була непоставлена у відповідному асортименті та вазі.

Проведеним тимчасовим доступ до руху коштів ТОВ «Вектор Будторг», було встановлено, що вище зазначеному підприємству в той час здійснювало поставку металопрокатної продукції підприємства, які здійснюють оптовий та роздрібний продаж даної продукції.

У зв`язку із вище наведеним, з метою встановлення асортименту який був наявний в момент вчинення злочину у ТОВ «Вектор Будторг» було скеровано постанови про проведення слідчих дій на іншій території, проте велика кількість постанов на даний час знаходяться на виконанні.

В ході досудового розслідування до ГУ ДПС в Тернопільській області з метою проведення перевірки було призначено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вектор Будторг» (ЄРДПОУ 429 41009), юридична адреса 04201, м. Київ, вул. Кульженків Сім`ї, буд 35, щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002236 закінчується 03 лютого 2022 року, однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: допитати контрагентів ТОВ «Вектор Будторг», провести аналітичне дослідження та економічну експертизу.
Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.
Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, дані про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002236, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Санкцією ч. 3 ст. 190 КК України, склад якої є предметом досудового розслідування кримінального провадження № 0002236, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, передбачене застосування покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, яке згідно з положеннями ст. 12 КК України, є тяжким злочином.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК).
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
З урахуванням положень п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.
При цьому, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до положень ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З наданих слідчим пояснень вбачається, що у даному кримінальному провадженні проведено слідчі та процесуальні дії, однак, існує необхідність продовження строку досудового розслідування у зв`язку з тим, що на даний час не проведено необхідного обсягу слідчих дій з урахуванням отриманих в рамках досудового розслідування відомостей.
Крім того, слідчим суддею враховано, що у кримінальному провадженні № 0002236, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, жодній особі про підозру не повідомлено.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 02.08.2021 постановлено продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002236 від 03 серпня 2019 року, на шість місяців.
З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002236 спливає 03.02.2022, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим.
Поряд з цим, слідчий суддя приходить до висновку, що строк у шість місяців буде цілком достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій, отримання необхідних матеріалів та завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002236, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
У зв`язку з наведеним клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002236, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002236, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1