"06" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
29.11.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо осіб, які користуються Telegram ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме: анкетні дані, номери мобільних телефонів, копію паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів Telegram ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 01.01.2021 по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_11 ) з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання на паперовому та (або) електронному носії у Харківському відділенні № НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_13 ).
Так, під час досудового розслідування встановлено, що 18.11.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДПК НПУ про те, що невстановлена особа ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою невстановлених осіб на території Харківської області шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами потерпілих використовуючи ЕОМ за допомогою інтернет ресурсу OLX.UA.
Встановлено, що на даний час в кросплатформеному мессенджері Telegram, особа з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_4 (Telegram ID НОМЕР_7 ) активно займається та запрошує до співпраці нових учасників шахрайської схеми, яка полягає в тому щоб потерпілий здійснив оплату за товар, по фішинговому посиланню яке ззовні є ідентичним послузі «Olx доставка». Встановлено, що вказаний громадянин є засновником та основним адміністратором Telegram групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вищевказана Telegram група надає можливість особам, які виявили бажання бути членами вказаної спільноти та займатися шахрайською діяльністю, пов`язаною с заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фішингового посилання, яке ззовні є ідентичним послузі «Olx доставка» чи інших сервісів доставок торгівельних онлайн майданчиків.
В ході подальших заходів, встановлено що окрім ІНФОРМАЦІЯ_4 (Telegram ID НОМЕР_7 ), який є « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тобто організатором вказаної злочинної схеми, до неї входять інші особи, у яких чітко розподілені ролі та обов`язки в шахрайській схемі.
В ході своєї протиправної діяльності учасники злочинної схеми а саме «Воркери» для того що б ввести потерпілого в оману використовують ОСОБА_5 бот для СМС активації рейкових акаунтів в різних мессенджерах необхідних для проведення шахрайських дій. ІНФОРМАЦІЯ_7 , за допомогою якого учасники даної спільноти створюють фейковіскріншоти для відправки їх потерпілим.
Також встановлено, що з метою конспірації своєї протиправної діяльності, організатор вказаної злочинної схеми використовує «дроповські» банківські карти, тобто банківські карти осіб, які за власної згоди оформили на свої анкетні данні банківські картки та передали їх в користування стороннім особам, на вказані банківські карти за допомогою різноманітних платіжних систем здійснюється перерахування грошових коштів з карт потерпілих.
Після зарахування коштів, організатор злочинної схеми, за допомогою платіжних систем, здійснює переміщення коштів між банківськими картками та акумулює всю суму на одній з них.
В подальшому, організатор злочинної схеми за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_8 , який належить крипто біржі ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснює купівлю крипто валюти Bitcoin. Купівля вказаної криптовалюти відбувається наступним чином, за допомогою вищевказаного Telegram боту організатор злочинної схеми знаходить особу, яка здійснює продаж ІНФОРМАЦІЯ_10 , перераховує грошові кошти на банківську картку, яку вказав продавець, та отримує на свій обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_4 еквівалентну суму крипто валюти Bitcoin.
Отримавши від продавця крипто валюту ІНФОРМАЦІЯ_10 , організатор здійснює виплату «Воркеру», тобто перераховує крипто валюту, за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в сумі еквівалентній 70% від загальної суми списаних у потерпілого коштів, 30% організатор злочинної схеми залишає собі, частину з вказаних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 витрачає на розвиток проекту, розширення можливостей скоєння шахрайських дій відносно громадян іноземних держав, рекламу спільноти, залучення до неї нових учасників а також на оренду хостинга та домена завдяки якого функціонує Telegram бот та для учасників злочинної схеми існує вільна можливість створення необхідних фішингових посилань, необхідних для проведення злочинної діяльності всіма учасниками злочинної групи.
Далі учасник злочинної схеми «Воркер», отримавши від ІНФОРМАЦІЯ_4 криптовалюту, здійснює її продаж за допомогою Телеграм боту ІНФОРМАЦІЯ_8 , та вказує власну банківську карту для отримання коштів.
Окрім того, працівниками 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Харківській області ДКП НПУ в законному порядку отримано оперативну інформацію стосовно того, що організатором злочинної групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 , який проживає за адресою АДРЕСА_3 , який з метою конспірації в своїй протиправній діяльності користується обліковим записом в мессенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_4 (Telegram ID НОМЕР_7 ). Окрім того, наявна інформацію з проводу того, що до складу злочинної спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » входять особи які в шахрайській схемі виконують роль « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та в ході своєї протиправної діяльності використовують облікові записи в мессенджері Telegram з наступними TelegramID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Також, встановлено інформацію з проводу того, що до складу злочинної спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » входять особи які в шахрайській схемі виконують роль « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та в ході своєї протиправної діяльності використовують облікові записи в мессенджері Telegram з наступними TelegramID: НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Дана інформація містить відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, та просив клопотання задовольнити.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_11 ), надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо осіб, які користуються Telegram ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме: анкетні дані, номери мобільних телефонів, копію паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів Telegram ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 01.01.2021 по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_11 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та (або) електронному носії у Харківському відділенні № НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_13 ).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.01.2022.
Роз`яснити представнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_7