Провадження № 1-кс/592/4884/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000615, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

в с т а н о в и в:
Прокурор своє клопотання, обґрунтовує тим, що 17.02.2020 близько 14 год. 30 хв. За невідомих обставин з банківської карти ОСОБА_4 були перераховані кошти на невідомий банківський рахунок в сумі 25000 грн.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 17.02.2020 йому на мобільний телефон НОМЕР_1 о 14 год. 10 хв. Зателефонував раніше невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився працівником VODAFONE Україна, та сказав, що в теперішній час проходять заходи по поліпшенню зв`язку та абонентів переводять на зв`язок 4G, щоб перевести його телефон необхідно надати три номери на які він часто телефону, він це все назвав, потім чоловік сказав йому, що необхідно вимкнути телефон та увімкнути і все запрацює, що він і зробив. О 14:22 ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення від оператора VODAFONE з наступним змістом «Увага! Протягом 60 хвилин буде виконана заміна SIM-карти за цим номером. Якщо ви не подавали заявку 1-45, підключіть самостійно обмеження віддаленої заміни SIM-карти (Послуги- інші послуги) в додатку My Vodafone або зателефонуйте НОМЕР_3 ( безкоштовно в Україні», він не придав значення цьому повідомленню. Приблизно о 15:40 він намагався зателефонувати дружині, але йому це не вдалось, на телефоні висвічувався напис «ви не зареєстровані в мережі». Після чого він зателефонував оператору Vodafone на номер НОМЕР_3 та повідомив про те, що його SIM-картка не працює та про СМС повідомлення яке надійшло йому на телефон, оператор пояснив, що напевно шахраї заблокували його SIM-карту та сказав йому звернутись до магазину Vodafone, щоб перевипустити його картку.
Цього ж дня, близько 16 год. 40 хв. ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ «ПУМБ» йому надали інформацію, що з його кредитної картки № НОМЕР_4 невідомі перерахували грошові кошти в сумі 25 000 тисяч гривень на який рахунок невідомо.
В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» було з`ясовано що грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 були перераховані на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 .
На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ «ПриватБанк» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання прокурор не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000615, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват банк», що розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50.

Заявлені прокурором документи, а саме: за період 17.02.2020, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки прокурором у клопотанні не обґрунтовано, що документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват банк», що розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50, з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ «Приват Банк» м. Суми Площа Незалежності 3/1, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
-відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ «ПриватБанк» за 17.02.2020;
- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ «ПриватБанк» за 17.02.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_5 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_5 від АТ КБ «ПриватБанк» з часу емісії вказаної картки;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_5 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_5 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - до 25.10.2021 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1