ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7375/21
Провадження № 1-кс/201/2300/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000256 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000256 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у ході досудового розслідування встановлено факти, що свідчать про наявність таких протиправних дій при укладанні договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 24,5 млн. грн. в період 2017-2018 роках.
Разом з тим, встановлено аналогічні факти протиправних дій при укладанні тендерних договорів між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 14 млн. грн. в період 2017-2018 роках.
Аналізом документів, що подані вказаними підприємствами для участі у проведенні тендерних закупівель встановлено ідентичність низки поданих документів, що додатково може свідчити про фактичну змову та відсутність передбаченої законом конкуренції, та, як наслідок, штучне завищення вартості виконуваних робіт та послуг за бюджетні кошти.
Вказані дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) дають обґрунтовані підстави вважати про суттєве завищення вартості виконання робіт та послуг за укладеними договорами, внаслідок чого здійснюється заволодіння бюджетними коштами у значних розмірах за попередньою змовою групою осіб.
Також встановлено, що 27.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договір підряду № 63.17 на проведення проектних робіт. Відповідно вказаного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зобов`язується виконати роботи: ДК 021:2015 код 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013, Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт з утеплення фасадів, що становить складову частину житлових будинків в м. Дніпрі). Загальна вартість робіт за вказаним договором становить 3 564 000 гривень.
18.04.2018 ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 було затверджено експертний звіт щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об`єктів будівництва та кошторисної частини проектної документації, відповідно до якої, під час виконання вищевказаних робіт передбачено використання в якості утеплювача - плити пінополістирольні екструзійні.
12.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду № 105/18 на проведення робіт: ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 Капітальний ремонт з утеплення фасадів, що становить складову частину житлових будинків в м. Дніпро. Загальна вартість робіт за вказаним договором становить 12 881 561,22 гривень.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , всіх документів щодо виконання договорів № 105/18 від 12.07.2018, № 426-Е-18 від 26.03.2018, № 63.17 від 27.11.2017, у тому числі:
- тендерної документації, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, договорів субпідряду, акти приймання виконаних робіт, накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, акти звірки взаєморозрахунків та інші документи, які складались під час виконання договору, журнали ордери та виписки по рахункам, належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції начальника, заступників начальника, начальників управлінь та відділів, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, положення про відділи та управління, посадові інструкції за посадами штатного розкладу;
- актів приймання-передачі документів та інших матеріалів, необхідних для виконання договорів та документів, що є результатом їх виконання;
- листування із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (у тому числі завірені відповідним чином копії реєстраційних журналів або відомостей з електронних баз щодо реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції);
- листування із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо листа вих. № 71 від 28.11.2018 (у тому числі завірені відповідним чином копії реєстраційних журналів або відомостей з електронних баз щодо реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції);
- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;
- всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- завдання на проектування, затверджене Директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- звітів з інструментального обстеження з оцінкою технічного стану будівельних конструкцій для ремонту і утеплення фасадів будівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , розроблених ТОВ НПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Дніпро у 2017р.;
- звітів з енергетичного обстеження огороджуючих конструкцій житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 », розроблених Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Дніпро в 2017р.;
- технічного паспорту БТІ.
- технологічних карт по влаштуванню теплоізоляції фасаду житлового будинку по АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , розробленої ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
Строк дії цієї ухвали 2місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1