Справа № 405/7794/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000151 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , на підставі витягу з Комерційного реєстру кантону Люцерн від 04.03.2019, являється президентом ради директорів та партнером з правом одноособового підпису юридичної особи, Компанії з обмеженою відповідальністю, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства Швейцарії, MMT COMMODITIES GmbН, реєстраційний номер: СНЕ-108.520.315, головний офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з Комерційного реєстру кантону Люцерн від 04.03.2019 метою діяльності юридичної особи, Компанії з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , є купівля, продаж, фінансування, торгівля, транспортування і зберігання товарів всіх видів, продуктів і сировини, зокрема сільськогосподарського походження і надання відповідних фінансових консультацій та послуг.

Конвенцією ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11.04.1980 (ратифікована Україною з 01.02.1991) регламентується укладення та виконання договорів купівлі-продажу товарів між сторонами, комерційні підприємства яких знаходяться у різних державах та ті права й зобов`язання продавця і покупця, які випливають з такого договору, регулює Згідно до ст.ст. 30, 35, 41 Конвенції Продавець зобов`язаний поставити товар, передати документи, що стосуються його та передати право власності на товар відповідно до вимог договору та Конвенції, Продавець повинен поставити товар, який за кількістю, якістю й описанням відповідає вимогам договору і який затарований та упакований так, як це вимагається за договором, продавець зобов`язаний поставити товар вільний від будь-яких прав чи домагань третіх осіб, крім тих випадків, коли покупець погодився прийняти товар, обтяжений таким правом. Згідно до ст. 54 Конвенції Покупець зобов`язаний сплатити вартість товару і прийняти поставку товару згідно з вимогами договору та Конвенції. Зобов`язання покупця сплатити вартість товару включає вжиття таких заходів і додержання таких формальностей, які можуть вимагати згідно з договором або згідно з законами і правилами для того, щоб зробити можливим здійснення платежу.

Так, 28.05.2021 між Компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованою за законодавством Республіки Кіпр (Продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Покупець), в особі ОСОБА_4 , укладено контракт №210528/CSFO3, предметом якого є поставка 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, країна походження Україна.

Згідно до умов Контракту ІНФОРМАЦІЯ_2 (Покупець), в особі ОСОБА_4 протягом 7 банківських днів після оформлення акту передачі товару зобов`язується сплатити гроші в розмірі 4 614 000, 00 доларів США, шляхом перерахування банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .

11.06.2021, у ОСОБА_4 - представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел спрямований на придбання права на майно 3000 тон сирої соняшникової олії, урожаю 2020 року, країна походження якої є Україна, шляхом зловживання довірою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 . Способом вчинення вказаного злочину ОСОБА_4 обрав незаконне заволодіння вказаним майном компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом виконання умов контракту №210528/CSFO3, який він у дійсності не мав наміру виконувати у частині проведення оплати грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 4 614 000, 00 доларів США.

На виконання свого злочинного наміру ОСОБА_4 , зловживаючи довірою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи на меті заволодіти майном - 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, країна походження якої є Україна, переслідуючи мету наживи та власного збагачення, 11.06.2021 діючи від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи, що Товар перебуває на Терміналі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому здійснюється відвантаження Товару на судно « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який пришвартовано до причалу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », склав та надав до компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 акт передачі прав власності на 3000 тон сирої соняшникової олії, урожаю 2020 року, відвантажену ІНФОРМАЦІЯ_3 на склад Термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_3 .

Цього ж дня 11.06.2021 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 будучи введені в оману ОСОБА_4 засвідчили власним підписом та відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 акт передачі компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_4 прав власності на 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року.

У подальшому, ОСОБА_4 не маючи на меті виконувати обов`язки передбачені ІНФОРМАЦІЯ_7 «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11.04.1980 (ратифікована Україною з 01.02.1991) та передбачені контрактом №210528/CSFO3, у частині проведення оплати за отриманий товар, набувши фактично право власності на 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, майном розпорядився на власний розсуд, а саме експортувавши його за митну територію України, та реалізувавши її третім, не встановленим у ході досудового розслідування особам, при цьому маючи реальну можливість ОСОБА_4 , діючи відповідно раніше розробленого ним злочинного плану за поставлений на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 товар не розрахувався, спричинивши при цьому компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 4 614 000, 00 доларів США, що складає 125 070 775, 20 гривень.

Згідно до висновку судово-економічної експертизи №3571/3764/3765/21-27 від 24.04.2021, встановлено, що збитки спричинені Компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок невиконання Компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_4 , договірних зобов`язань за Контрактом від 28.05.2021 №210528/CSFO3 документально підтверджуються на суму 4 614 000, 00 доларів США, що станом на 11.06.2021 згідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ складає 125 070 775, 20 гривень (4 614 000,00 х 27,1068 = 125 070 775, 20).

Таким чином, вказаними злочинними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно контракту №JDI-0602/21 від 10.06.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (Покупець), ОСОБА_4 діючи від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив продаж олії соняшникової яка належить ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 .. Згідно до умов Контракту вага поставленого товару визначається за результатами зважування на терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_3 , що зазначається у вістрі (відомості) залізничних вагонів та/або автотранспорту. Також згідно до умов Контракту MMT COMODITIES GmbН (Продавець) повинен укласти відповідний договір з акредитованим в порту митним брокером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , на проведення митного декларування Товару та проводити митне оформлення Товару за свій рахунок у відповідності з інструкціями Покупця.

Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів інформації, яка міститься у документах до яких планується отримати доступ, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 , Inerco ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , на проведення митного декларування Товару, та всіх митних формальностей необхідних для експорту Товару, та додатків до них, договорів-доручення на декларування вантажів, договорів комісії, інвойсів, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних документів, дозволів, сертифікатів, специфікації, висновків експерта, рахунків-фактури, доручення на завантаження, листів походження вантажу, облікових карток, листів про реєстрацію у Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України, приймальних актів, карток акредитації експортера на митниці, документів, що підтверджують сплату митного зборів (мита), здавальних актів, коносаменти, карго-маніфести, повідомлень про відправку Товару, за період з 28.02.2021 по теперішній час, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000151 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно контракту №JDI-0602/21 від 10.06.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (Покупець), ОСОБА_4 діючи від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив продаж олії соняшникової яка належить ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 . Згідно до умов Контракту ІНФОРМАЦІЯ_2 (Продавець) повинен укласти відповідний договір з акредитованим в порту митним брокером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , на проведення митного декларування Товару та проводити митне оформлення Товару за свій рахунок у відповідності з інструкціями Покупця.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000151 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 , Inerco ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , на проведення митного декларування Товару, та всіх митних формальностей необхідних для експорту Товару, та додатків до них, договорів-доручення на декларування вантажів, договорів комісії, інвойсів, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних документів, дозволів, сертифікатів, специфікації, висновків експерта, рахунків-фактури, доручення на завантаження, листів походження вантажу, облікових карток, листів про реєстрацію у Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України, приймальних актів, карток акредитації експортера на митниці, документів, що підтверджують сплату митного зборів (мита), здавальних актів, коносаменти, карго-маніфести, повідомлень про відправку Товару, за період з 28.02.2021 по теперішній час, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі наявності документів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 28.01.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9