У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.09.2021 Справа №607/15672/21

Провадження 1-кс/607/5175/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000144 від 09 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2021 року по теперішній час, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 09 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, 08 червня 2021 року до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 08 червня 2021 року близько 15 год. 53 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою, в шахрайський спосіб, заволоділа його грошовими коштами в сумі 119280 гривень, які він переказав за дизельне пальне ДТ-Л-К5, сорт С об`ємом 11 950 л.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 09 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що, користуючись інтернет сайтом «OLX» знайшов оголошення про продаж дизельного палива по 19 грн. за один літр, продавцем якого був чоловік, нік - нейм Artex2110 на ім`я ОСОБА_6 . Даний чоловік зателефонував до потерпілого з мобільного телефону НОМЕР_2 та вони домовились про те, що 08 червня 2021 року він продасть ОСОБА_5 дизельне паливо в кількості 7100 літрів на загальну вартість 119 280 гривень. 07 червня 2021 року вищевказаний чоловік написав потерпілому у соціальну мережу «Viber» із мобільного телефону НОМЕР_3 та надіслав відсканований файл у якому містився паспорт № НОМЕР_4 дизельного палива, яке він мав у нього придбати. Також того дня, зв`язавшись у телефонному режимі з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 вони домовились про те, що доставку дизельного палива буде здійснено водієм в с. Дмухівці, Тернопільського району, після чого останній огляне товар та перерахує грошові кошти в сумі 11 9280 гривень на банківську карту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 та забере його. Оглянувши товар, потерпілий з водієм залишився на місці, а його батько за цей час поїхав у м. Тернопіль у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по вул. Шептицького та здійснив переказ грошових коштів у сумі 11 9280 гривень на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після цього коли він перебував з водієм, до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що може запропонувати дизельне паливо за дешевшою ціною по 16,80 гривень за літр, оскільки останній взяв у нього паливо оптом, повідомив, що в нього в запасі є ще 4 тони дизельного палива, та він може його зараз продати, якщо потерпілий перерахує зі своєї картки на його банківську картку грошові кошти, на що потерпілий не погодився. Після оплати товару, ОСОБА_5 надіслав чоловікові на ім`я ОСОБА_6 у соціальну мережу «Вайбер» знімок з екрану телефону квитанцію про переказ грошових коштів домовленої суми. На що він повідомив його, що грошових коштів на його банківській карті нема та можливо це якісь неполадки з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Водій, який здійснив доставку товару зателефонував до свого директора фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що він переказав грошові кошти на карту та в нього є квитанція про оплату, але як з`ясувалось згодом директор фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » жодних грошових коштів на свій рахунок не отримав. Після цього потерпілий виявив, що реквізити фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не такі, а він, враховуючи вище наведене здійснив переказ своїх грошових коштів у сумі 119 280 гривень на банківську картку раніше вказану чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , номер картки: НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному проваджені як доказ, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчою групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 09 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України. Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості внесені за фактом того, що 08 червня 2021 року до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 08 червня 2021 року близько 15 год. 53 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою, в шахрайський спосіб, заволоділа його грошовими коштами в сумі 119280 гривень, які він переказав за дизельне пальне ДТ-Л-К5, сорт С об`ємом 11 950 л.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2021 року по теперішній час, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оскільки вказана інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності.
Факт користування картковим рахунком № НОМЕР_1 ,особою, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09 червня 2021 року, та квитанцією про оплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08 червня 2021 року.
На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000144 від 09 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, яка наявна у ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей та документів за період з 01 січня 2021 року по теперішній час, оскільки як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, потерпілий перерахував гроші на картковий рахунок особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення 08 червня 2021 року, а обставини, які б свідчили про необхідність отримання доступу до речей та документів за вказаний у клопотанні період слідчий не обґрунтував, а також не надав доказів на підтвердження цих обставин. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до інформації необхідно надати за період з 00 год. 00 хв. 08 червня 2021 року до 23 год. 59 хв. 09 червня 2021 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити належним чином завірені копії а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_7 за період з 00 год. 00 хв. 08 червня 2021 року до 23 год. 59 хв. 09 червня 2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_7 за період з 00 год. 00 хв. 08 червня 2021 року до 23 год. 59 хв. 09 червня 2021 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_7 за період з 00 год. 00 хв. 08 червня 2021 року до 23 год. 59 хв. 09 червня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1