Провадження № 1-кс/344/7660/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , перекладача ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000028 від 01.10.2021,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління розслідується кримінальне провадження №0000028 від 01.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, на території Івано-Франківської області діє група невстановлених осіб, яка налагодила канал незаконного переміщення отруйних речовин через митний кордон України до країн ЄС.

У зв`язку з викладеним, з метою фіксації відомостей про предмет вчинення вказаного кримінального правопорушення, з урахуванням наявності невідкладного випадку, пов`язанного із врятуванням життя людей, та наявності загрози знищення незаконно переміщуваної отруйної речовини ртуті в п`яти скляних колбах з написом «РТУТЬ (Луна-М)», виникла необхідність в проведенні огляду місця події, а саме: вагону № 913 поїзда №963 сполученням «Мукачиве - Кошице», який на час проведення огляду знаходився на зупинці залізничного вокзалу м. Чоп (Закарпатська область) в зоні діяльності митного посту «Чоп-залізничний» Закарпатської митниці ДФС України.

В ході огляду місця події встановлено, що 07.12.2021 під час проведення митного прикордонного огляду конструктивної особливості вагону № 913 поїзда №963, а саме сміттєвої ємності між пасажирськими посадковими місцями за № 44 та № 46 було виявлено п`ять скляних колб з написом «РТУТЬ (Луна-М)», які було приховано в смітті поліетиленовому пакеті фіолетового кольору та двох аркушах паперу. Як заявив залучений до слідчої дії спеціаліст РХЗ ДСНС, виявлені п`ять скляних колб з написом «РТУТЬ (Луна-М)» містять у собі отруйну речовину ртуть. Також під час огляду між сидіннями посадкових місць за № 44 та № 46 виявлено три відрізки стрічки скотчу зі слідами папілярних узорів.

Також під час огляду місця події, отримано відомості, які свідчать, що до незаконного переміщення отруйної речовини ртуті в п`яти скляних колбах з написом «РТУТЬ (Луна-М)» може бути причетний громадянин Словацької Республіки ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході затримання ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) 08.12.2021 за підозрою у вчиненні злочину та його особистого обшуку віднайдено, оглянуто та вилучено наступні речі та документи:

1) паспорт громадянина Словацької Республіки на установчі дані Balog Erik;

2) ручка металева світлого кольору;

3) зарядний кабель для телефону чорного кольору;

4) квиток на потяг серія НОМЕР_1 ;

5) квиток на потяг серія НОМЕР_2 ;

6) грошові кошти на суму 200 американських доларів, з такими серійними номерами: LF25695856J, LB01426867P.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані вище вилучені речі, є матеріальними об`єктами, що можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. При цьому, підтвердження фактів наявності на вилучених матеріальних об`єктах вищевказаних відомостей, що мають значення для досудового розслідування, можливе лише після проведення комплексу експертно-криміналістичних досліджень та експертиз.

При цьому, з огляду на наявні в матеріалах провадження дані, в разі залишення вищевказаних речей і документів у володінні, розпорядженні та/або користуванні особи/осіб у якої/яких вони були вилучені, існує можливість їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Враховуючи викладене, слідчим 08.12.2021 винесено постанову про визнання вищевказаних речей речовими доказами.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд клопотання задовольнити. Додатково зазначив, що ОСОБА_9 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ст.201 ч.2 КК України, санкцією якого передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Тому просив суд задовольнити клопотання у повному обсязі з врахуванням накладення арешту на грошові кошти на суму 200 американських доларів, з серійними номерами: LF25695856J, LB01426867P, як майно підозрюваного.

Захисник в судовому засіданні зазначила, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідності накладення арешту на ручку металеву світлого кольору, а також на грошові кошти в сумі 200 американських доларів, з серійними номерами: LF25695856J, LB01426867P.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного за участю перекладача, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим відділом Управління розслідується кримінальне провадження №0000028 від 01.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України.

07.12.2021 року було проведено огляд місця події. В ході огляду місця події встановлено, що 07.12.2021 під час проведення митного прикордонного огляду конструктивної особливості вагону № 913 поїзда №963, а саме сміттєвої ємності між пасажирськими посадковими місцями за № 44 та № 46 було виявлено п`ять скляних колб з написом «РТУТЬ (Луна-М)», які було приховано в смітті поліетиленовому пакеті фіолетового кольору та двох аркушах паперу. Як заявив залучений до слідчої дії спеціаліст РХЗ ДСНС, виявлені п`ять скляних колб з написом «РТУТЬ (Луна-М)» містять у собі отруйну речовину ртуть. Також під час огляду між сидіннями посадкових місць за № 44 та № 46 виявлено три відрізки стрічки скотчу зі слідами папілярних узорів.

Також під час огляду місця події, отримано відомості, які свідчать, що до незаконного переміщення отруйної речовини ртуті в п`яти скляних колбах з написом «РТУТЬ (Луна-М)» може бути причетний громадянин Словацької Республіки ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході затримання ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) 08.12.2021 за підозрою у вчиненні злочину та його особистого обшуку віднайдено, оглянуто та вилучено наступні речі та документи: паспорт громадянина Словацької Республіки на установчі дані Balog Erik; ручка металева світлого кольору; зарядний кабель для телефону чорного кольору; квиток на потяг серія НОМЕР_1 ; квиток на потяг серія НОМЕР_2 ; грошові кошти на суму 200 американських доларів, з такими серійними номерами: LF25695856J, LB01426867P.

08.12.2021 року ОСОБА_9 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ст.201 ч.2 КК України.

08.12.2021 року слідчим винесено постанову про визнання вищевказаних речей речовими доказами.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені речі могли зберегти сліди кримінально правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

При цьому доводи захисника підозрюваного про те, що ручка металева світлого кольору, а також на грошові кошти в сумі 200 американських доларів, з серійними номерами: LF25695856J, LB01426867P не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні слідчий суддя відхиляє, оскільки на ручці металевого світлого кольору могли зберегтись сліди вчинення кримінального правопорушення.

Що стосується грошових коштів на суму 200 американських доларів, які були вилучені в ході проведення огляду місця події слід зазначити, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені грошові кошти в сумі 200 американських доларів, можуть бути конфісковані за призначеним судом відповідним додатковим покаранням.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час затримання ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) за підозрою у вчиненні злочину та його особистого обшуку, а саме: ручку металеву світлого кольору; зарядний кабель для телефону чорного кольору; квиток на потяг серія НОМЕР_1 ; квиток на потяг серія НОМЕР_2 ; грошові кошти на суму 200 американських доларів, з серійними номерами: LF25695856J, LB01426867P.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1