Провадження № 1-кс/750/3592/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000047 від 10.06.2021, -

в с т а н о в и в:

слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить, накласти арешт на складально-монтажний корпус №36, Л-8, Л-1, Л 11, Л 21, загальною площею 22553,9 м?, розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 25 (колишня вул. Одинцова) шляхом заборони Підприємству об`єднання громадян «Текстиль-Трейд» (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 2, офіс 215, ) та ПРАТ «Чернігівський завод радіоприладів» (м. Чернігів, вул. Захисників України, 25, код ЄДРПОУ 4307392) його пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.
Враховуючи, що майно на яке необхідно накласти арешт, не було тимчасово вилучене, дане клопотання необхідно розглядати у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України.
Слідчий про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000047, внесеному 10.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДПС у Чернігівській області, з метою одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, здійснили неправомірні дії під час продажу нерухомого майна, яке перебувало в податковій заставі і належало боржникові ПрАТ « Чернігівський завод радіоприладів», за ціною значно нижчою за ринкову, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, відповідно до повідомлення Чернігівської міської ради від 09.06.2021, між Головним управлінням Державної податкової служби у Чернігівській області як продавцем та підприємством об`єднання громадян «Текстиль-трейд» як покупцем, 29.04.2021 укладено договір купівлі-продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі № 116/20/21-Д, згідно якого було відчужено належний ПрАТ «Чернігівський завод радіоприладів» () складально-монтажний корпус загальною площею 22553,9 м2, літ «Л-8», «Л-1», «Л (1)-1», «Л (2)-1», розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 25, корп. 36, за ціною 1 232 265 грн.
Вказані відомості підтверджуються: договором купівлі-продажу № 116/20/21-Д від 29.04.2021 згідно якого продавець: ГУ ДПС у Чернігівській області від імені якої на підставі Договору доручення на продаж майна на аукціоні від 06.04.2021 діє повірений ТОВ «Торговий Дім «БРОКЦЕНТР» () продав, а покупець: Підприємство об`єднання громадян «Текстиль-трейд» () придбав складально-монтажний корпус № 36 (літ. Л-8, Л-1, Л(1)-1, Л (2)-2) загальною площею 22553,9 м2, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, буд. 25, кв. 36 за ціною 1 232 265 грн.; протоколом №116/20 від 27.04.2021 проведення цільового аукціону з продажу майна платника податків, що належить на праві власності ПрАТ «Чернігівський завод радіоприладів» (код ЄРДПОУ 14307392) та перебуває в податковій заставі ГУ ДПС у Чернігівській області, згідно якого переможцем аукціону визнано Підприємство об`єднання громадян «Текстиль-трейд»; звітом суб`єкта оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 про оцінку складально монтажного корпусу № 36 (літ «Л-8», «Л-1», «Л (1)-1», «Л (2)-1»), загальною площею 22553,9 м2, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; повідомленням про реалізацію майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі від 06.05.2021; актом приймання-передачі нерухомого майна від 29.04.2021 згідно якого ПрАТ «Чернігівський завод радіоприладів» передало Підприємству об`єднання громадян «Текстиль-трейд» складально-монтажний корпус № 36, загальною площею 22553,9 м2; протоколом огляду місцевості від 03.11.2021 складально-монтажного корпусу № 36, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; показаннями свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; іншими матеріалами кримінального провадження.
Згідно ст. 95.10 Податкового кодексу України, з метою реалізації майна, яке перебуває у податковій заставі, проводиться експертна оцінка вартості такого майна для визначення початкової ціни його продажу.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що вона працює головним державним ревізором-інспектором ГУ ДПС у Чернігівській області. У податковій заставі перебував корпус №36 ПрАТ «Чернігівський завод радіоприладів» щодо якого у червні 2015 року нею складено акт опису. Балансова вартість корпусу складала 5 млн. 900 тис. грн. на момент складання акту. Станом на травень 2018 податковий борг заводу складав приблизно 16-18 млн. грн.
У грудні 2020 за підписом керівництва Головного управління ДПС у Чернігівській області направлено лист на адресу заводу щодо можливості проведення оцінки вартості заставного майна самостійно для подальшої її реалізації. Після цього, приблизно у квітні 2021 року заводом було надано до ДПС експертну оцінку майна щодо його вартості, згідно якої вартість корпусу № 36 ПрАТ «Чернігівський завод радіоприладів» було оцінено на суму 1 млн. 207 тис. 985 грн. Надалі, із списку запропонованих ДПС України товарних бірж, ДПС у Чернігівській області було обрано товарну біржу під назвою ТБ «Міжрегіональна товарна-промислова біржа», що знаходиться у місті Києві. У кінці квітня 2021 року товарною біржою було проведено аукціон, в якому брали участь два учасники, назви яких вона не пам`ятає. За результатом проведеного аукціону було складено протокол торгів та визначено переможця, який придбав об`єкт податкової застави за 1 млн. 232 тис. грн. Від продажу даного майна товарною біржою кошти, за виключенням свого відсотку, надійшли на розподільчий рахунок державного казначейства та за довідкою ДПС розподілені на податки у пропорціональному відношенні.
Допитані в якості свідків ОСОБА_7 (генеральний директор ПрАТ «ЧЕЗАРА»), ОСОБА_8 (головний бухгалтер ПрАТ «ЧЕЗАРА»), ОСОБА_9 (заступник начальника управління по роботі з податковим боргом начальник відділу ГУ ДПС у Чернігівській області) підтвердили факт продажу складально-монтажного корпусу №36 ПрАТ «ЧЕЗАРА».
Під час досудового розслідування, 03.11.2021 проведено огляд місцевості на якій знаходиться складально-монтажний корпус №36, розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 25.
03.11.2021 постановою слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 складально-монтажний корпус № 36, розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 25, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 10.06.2021.
Власником корпусу № 36 за договором купівлі-продажу № 116/20/21-Д від 29.04.2021 є Підприємство об`єднання громадян «Текстиль-Трейд» (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 2, офіс 215. ).
При цьому, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо вказаного підприємства відсутнє право власності за даним об`єктом нерухомості.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що стосовно Підприємства об`єднання громадян «Текстиль-трейд» () 25.08.2021 розпочато процедуру банкротства.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №283644332 від 09.11.2021 право власності на складально-монтажний корпус №36, Л-8, Л-1, Л 11, Л 21, загальною площею 22553,9 м?, розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 25 (колишня вул. Одинцова) зареєстровано за ПрАТ «Чернігівський завод радіоприладів» в розмірі 37/240 (м. Чернігів, вул. Захисників України, 25, код ЄДРПОУ 4307392).
Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, ознаки якого передбачені ч.2 ст.364 КК України та 10.06.2021 року розпочато кримінальне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047, у якому, згідно з постановою слідчого від 03.11.2021, складально-монтажний корпус №36, розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 25, визнаний речовим доказом, тому з метою забезпечення збереження речового доказу будівлю корпусу № 36, загальною площею 22553,9 м?, літ «Л-8», «Л-1», «Л 11», «Л 21», розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 25, оскільки в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості, щодо актуального власника будівлі, а також враховуючи початок процедури банкрутства покупця (актуального власника) будівлі Підприємства об`єднання громадян «Текстиль-трейд», можуть свідчити про відсутність добросовісних намірів сторін договору та враховуючи відсутність заборони на відчуження будівлі корпусу №36 ПрАТ «ЧЕЗАРА», яка може бути наслідком її перепродажу, тобто, придбання добросовісним набувачем, права якого в подальшому можуть бути порушені у разі притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також значно ускладнить процедуру відшкодування завданих збитків, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для накладення арешту.
Згідно п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане майно, заборонивши Підприємству об`єднання громадян «Текстиль-Трейд» (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 2, офіс 215, ) та ПРАТ «Чернігівський завод радіоприладів» (м. Чернігів, вул. Захисників України, 25, код ЄДРПОУ 4307392) користуватися та відчужувати зазначену будівлю, а саме складально-монтажний корпус №36, Л-8, Л-1, Л 11, Л 21, загальною площею 22553,9 м?, розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 25, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на складально-монтажний корпус №36, Л-8, Л-1, Л 11, Л 21, загальною площею 22553,9 м?, розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 25 (колишня назва вул. Одинцова).
Заборонити Підприємству об`єднання громадян «Текстиль-Трейд» (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 2, офіс 215, ) та ПрАТ «Чернігівський завод радіоприладів» (м. Чернігів, вул. Захисників України, 25, код ЄДРПОУ 4307392) відчуження та користування, шляхом, пошкодження, псування, знищення або перетворення, складально-монтажним корпусом №36, Л-8, Л-1, Л 11, Л 21, загальною площею 22553,9 м?, який розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 25 (колишня назва вул. Одинцова).
Слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , забезпечити зберігання арештованого майна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1