Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1320/21
Номер провадження 1-кс/530/329/21

У Х В А Л А
іменем України

28.08.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :
До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання уповноважений дізнавач обґрунтовує тим, що 05.08.2021 до ВП №4 Полтавського РУП (м.Зіньків) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 06.06.2021 по 04.07.2021 невідома особа шляхом блокування та перевипуску сім-карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , оформила на її імя кредити у фінансових онлайн установах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 10 000 грн., в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 3000 грн., в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 3000 грн., тим самим шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну 16 000 грн..

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 05.08.2021 року.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 04.06.2021 року вона поїхала в м.Макіївка, Донецької області, і коли перебувала в дорозі, то 06.06.2021 року виявила, що зв`язок на її мобільному телефоні НОМЕР_2 відсутній. Так як вона перебувала на непідктронтрольній території України, то відновити вказаний номер телефону не могла. 24.06.2021 року від сестри ОСОБА_5 стало відомо, що 06.06.2021 року на її імя отримано кредит, хоча ОСОБА_5 кредитів не отримувала, тому відразу подзвонила на гарячу лінію МВС і повідомила про даний факт. 04.07.2021 року ОСОБА_5 після повернення на територію України, відновила свій номер телефону, а 05.07.2021 року звернулася із заявою до поліції. Так як ОСОБА_5 постійно надходили дзвінки і повідомлення від кредитних установ про збільшення суми заборгованості, то 05.08.2021 року вона знову звернулася до поліції.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписку її кредитної історії інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої від її імені 06.06.2021 укладено кредитний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 10 000 грн., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3000 грн..

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка 06.06.2021 шляхом перевипуску (отримання нової сім-картки, у зв`язку з втратою чи пошкодженням сім-картки, із збереженням номеру телефону, балансу, тарифного пакету та всіх підключених послуг на момент заміни) сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 та є фінансовим номером, за яким закріплено її персональний кабінет в інтернет-банкінгу, використовуючи дані ОСОБА_5 уклала кредитні договори у фінансових онлайн установах, та отримала грошові кошти на загальну суму 16 000.00 грн., тим самим шахрайським шляхом заволоділа ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та містять інформацію про особу, якою було заблоковано, відновлено сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 в період з 06.06.2021 по 04.07.2021.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем: начальником сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_3 ), та містять наступну інформацію:

- про блокування, відновлення (перевипуск) сім-картки з абонентським номером НОМЕР_2 , анкетні та реєстраційні дані (інший абонентський номер мобільного зв`язку, адреса електронної пошти, ІР-адреса тощо) особи, якою було відновлено сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 та інформацію про особисті документи, надані такою особою представнику відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час відновлення сім-картки ( копії паспорта, іншого документу, який посвідчує особу), в період з 06.06.2021 по 04.07.2021;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресацію тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

Надати можливість групі дізнавачів у кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 28.08.2021 року по 28.09.2021 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1