Справа №155/1641/21
Провадження №1-кс/155/386/21
УХВАЛА
про накладення арешту на майно
16.12.2021 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000072 від 01 листопада 2021 року,
УСТАНОВИВ:
Прокурор Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_5 14 грудня 2021 року звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на алкогольну та тютюнову продукцію з ймовірними ознаками її підробки, яка зазначена в клопотанні, шляхом постановлення заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном у кримінальному провадженні №0000072 від 01 листопада 2021 року.

Вказує, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи менеджером з продажу слабоалкогольних напоїв «ПП ОСОБА_6 », використовуючи в якості прикриття свою повсякденну офіційну діяльність, з метою отримання додаткового прибутку, налагодив механізм постачання та збуту приватним підприємцям, які здійснюють свою діяльність на території Горохівської ОТГ, спирто-горілчаної та тютюнової продукції, маркованої підробленими марками акцизного податку.

Водночас, зазначає що в ході проведення санкціонованого обшуку житлового приміщення та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , відшукано та вилучено спирто-горілчані та тютюнові вироби марковані марками акцизного податку, з ознаками підробки.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність розумних підозр та достатніх підстав вважати, що вищевказане майно у відповідності до ст.98 КПК України, являється речовими доказами, адже вилучені речі та предмети зберегли на собі сліди злочину, були об`єктами та знаряддями вчиненого злочину, а тому з метою збереження доказів кримінального правопорушення шляхом позбавлення права розпорядження та користування речами, запобіганню можливостей його приховання, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, а також проведення швидкого, повного, ефективного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.
В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши прокурора та володільця майна, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Зважаючи на те, що прокурор просить накласти арешт на майно, яке було відшукано та вилучено, відповідає критеріям зазначеним, у ст.98 КПК України, а саме є предметом кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на підставі ч.3 ст.170 КПК України, клопотання прокурор слід задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.
Керуючисьст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_5 задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: 2 пляшки ємністю 0,5 л. кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, ідентифіковані як коньяк «Iverioni», марковані марками акцизного податку з ознаками підробки; 25 коробків (спайок) по 20 пляшок в кожному ємкістю 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною, ідентифіковані як горілка «Pshenichna», марковані марками акцизного податку з ознаками підробки; 125 картонних ящиків в середині яких знаходяться чорні полімерні пакети із краником, об`ємом орієнтовно 5-10 л кожен, заповнені невстановленою рідиною, без марок акцизного податку; 30 картонних ящики із написом «3 л», в середині яких знаходяться прозорі полімерні пакети із краником, заповнені невстановленою рідиною коричневого кольору, без марок акцизного податку; 30 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «COMPLIMENT» Red», без марок акцизного податку; 20 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «ФЕСТ» червоні», маркованих марками акцизного податку Республіки Білорусь; 23 блоки по 10 пачок в кожному цигарок «COMPLIMENT» Blue», без марок акцизного податку; 23 блоки по 10 пачок в кожному цигарок «ФЕСТ» сині», маркованих марками акцизного податку Республіки Білорусь; 29 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «Minsk» сині», маркованих марками акцизного податку Республіки Білорусь; 3 блоки по 10 пачок в кожному цигарок «Minsk» червоні», маркованих марками акцизного податку Республіки Білорусь; 37 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «Marshal» чорні, без марок акцизного податку; 22 блоки по 10 пачок в кожному цигарок «Marshal» червоні, без марок акцизного податку; 2 блоки по 10 пачок в кожному цигарок марки «Rotmans» сині, маркованих марками акцизного податку; 43 блоки по 10 пачок в кожному цигарок «Wittоn» Red», без марок акцизного податку; 37 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «CREDO» жовті, маркованих марками акцизного податку Республіки Білорусь; 24 блоки по 10 пачок в кожному цигарок «Pull» Red», без марок акцизного податку; 25 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «Liminous 777», без марок акцизного податку; 24 блоки по 10 пачок в кожному цигарок «Marlbro» червоні», без марок акцизного податку; 43 блоки по 10 пачок в кожному цигарок «UT Red», без марок акцизного податку; 35 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «Marble», без марок акцизного податку; 26 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «PALERMO» сині», без марок акцизного податку; 31 блок по 10 пачок в кожному цигарок «Ultra Red», без марок акцизного податку; 558 пачки цигарок без фільтру марки «ASTRU», без марок акцизного податку, шляхом постановлення заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1