Справа № 367/7230/21
Провадження №1-кс/367/1809/2021
УХВАЛА
Іменем України
13 грудня 2021 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю слідчого: ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000892 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що 10.06.2019 року, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як одним із основних учасників будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , було укладено попередній договір купівлі-продажу квартири у цьому будинку, а саме трикімнатної квартири за будівельним АДРЕСА_2 , проектною загальною площею - 88,1 кв.м., загальною вартістю 1 308 285 гривень 00 копійок. Зазначений договір був підписаний між вищевказаними сторонами, за пропозицією ОСОБА_6 у простій письмовій формі. Відповідно до ч. 1 ст. 635 ЦК України, попереднім є договір, сторони якого зобов`язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором. За умовами цього попереднього договору, ОСОБА_6 взяв на себе зобов`язання, після введення будинку в експлуатацію, передати зазначену вище квартиру у власність ОСОБА_5 .. Відповідно до п. 4.3.4 вищевказаного договору, після введення Об`єкта будівництва в експлуатацію та реєстрації права власності на Квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за Стороною-1 ( ОСОБА_6 ), в місячний термін укласти зі Стороною-2 ( ОСОБА_5 ) договір купівлі-продажу Квартири, що є предметом даного Договору, за умови виконання Стороною - 2 взятих на себе зобов`язань згідно умов даного Договору. ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо повної оплати вартості квартири, що повинна бути передані йому у власність, згідно зазначеного договору, виконав у повному обсязі, до моменту підписання такого договору. Вказане підтверджується п. 2.5. підписаного договору, а також актом приймання-передачі грошових коштів до цього договору, підписаного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .. На підтвердження укладення в майбутньому договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , 29.08.2019 року, ОСОБА_6 було передано ОСОБА_5 оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 , виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.08.2019 року. Багатоквартирний будинок за адресою: АДРЕСА_1 було введено в експлуатацію ще 03.09.2019 року. Проте, станом на сьогоднішній час квартиру, що є предметом укладеного між Сторонами договору, у власність ОСОБА_5 не передано. Від ОСОБА_6 взагалі не надходила будь-яка інформація до ОСОБА_5 як до покупця квартири, щодо подальшої можливості оформлення переходу права власності на квартиру до останнього, як того вимагає діюче законодавство. 04.06.2020 року ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 з вимогою в 5-ти денний строк, після отримання такого листа-вимоги, призначити дату та час укладення відповідного договору купівлі-продаж квартири. Зазначений лист був отриманий ОСОБА_6 18.06.2020 року, але, на сьогоднішній день, відповіді на свою вимогу ОСОБА_5 не отримав. 14.09.2021 року, ОСОБА_5 стало відомо про те, що квартира АДРЕСА_3 , яка повинна була бути передана йому за попереднім договором, зареєстрована на праві власності за ОСОБА_7 (р.н.о.н.м. - НОМЕР_1 ). Підставою для такої державної реєстрації зазначено договір купівлі-продажу від 22.07.2021 року, посвідчений приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований за №1534. Враховуючи вищевказане, ОСОБА_5 звернувся до адвоката ОСОБА_9 для отримання копій документів, що містяться в реєстраційній справі в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. З аналізу документів, що містяться в ДРРПНМ вбачається, що 19.10.2020 року, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_10 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_4 , за ОСОБА_6 . Підставою для такої державної реєстрації вказано наступні документи: 1) договір про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року; 2) додаткова угода №б/н від 08.06.2017 року про внесення змін до Договору про спільну діяльність від 07.06.2017 року; 3) акт приймання-передачі нерухомого майна №28/225 від 25.06.2020 року; 4) технічний паспорт №01913 від 29.08.2019 року, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5) довідка №28/225 від 25.06.2020 року, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 6) сертифікат ДАБІ №ІУ 01 від 03.09.2019 року. Згідно реєстраційної справи № 109 для державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_6 було також подано копію Наказу № 131-ТП від 25.09.2020 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , за підписом начальника відділу містобудування та архітектури - ОСОБА_11 , згідно якого присвоєно новоствореному об`єкту нерухомого майна - багатоповерховому житловому будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями комерційного призначення (корпус 3), по АДРЕСА_5 , загальною площею 12891,1 кв.м., наступну поштову адресу: АДРЕСА_1 (два дріб один корпус 3). Згідно заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 42033811 від 19.10.2020 року, документи державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_6 від його імені були подані представником за довіреністю - ОСОБА_12 (довіреність від 01.10.2020 року, посвідчена приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу - ОСОБА_13 та зареєстрована за №1376). В подальшому, зареєструвавши за собою право власності на квартиру АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , на підставі договору дарування квартири від 27.05.2021 року, посвідченого приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрованого в реєстрі за №1094, передає у власність своїй доньці - ОСОБА_14 квартиру АДРЕСА_3 . 22.07.2021 року, ФОП ОСОБА_14 відчужує квартиру АДРЕСА_3 на користь ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 22.07.2021 року, посвідченого приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу - ОСОБА_8 та зареєстрованого в реєстрі за № 1534. На сьогоднішній час, ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, уклавши з ОСОБА_5 попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , в простій письмовій формі, заздалегідь не маючи наміру передавати останньому у власність квартиру, заволодів його грошовими коштами у розмірі 1 308 285 гривень 00 копійок, чим завдав потерпілому майнової шкоди на зазначену суму. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження. Для здійснення реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_6 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 звернулася представник ОСОБА_6 за довіреністю від 01.10.2020 року, посвідченою приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 та зареєстрованої в реєстрі за № 1376, - ОСОБА_12 . 14.05.2020 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад", яким внесено зміни, зокрема, до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": розділ V "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону доповнено пунктом 7 і такого змісту: "До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснює Кабінет Міністрів України". Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 715-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області" адміністративним центром Макарівської територіальної громади визначено смт Макарів та затверджено територію ІНФОРМАЦІЯ_6 у складі таких територіальних громад: Макарівська, Андріївська, Борівська, Великокарашинська, Гавронщинська, Забуянська, Кодрянська, Колонщинська, Комарівська, Копилівська, Королівська, Липівська, Людвинівська, Маковищанська, Мар`янівська, Мотижинська. Наливайківська, Небелицька, Ніжиловицька, Пашківська, Плахтянська, Рожівська, Ситняківська, Фасівська, Червонослобідська та Юрівська. Під час проведення реорганізації юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад та/або їхніх виконавчих комітетів повноваження з управління справами таких юридичних осіб здійснює сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою. 17.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 прийняла рішення за № 18-02-VІІІ "Про початок реорганізації Кодрянської селищної, Андріївської, Борівської, Великокарашинської, Г авронщинської, Забуянської, Колонщинської, Комарівської, Копилівської, Королівської, Липівської, Людвинівської, Маковищанської, Мар`янівської, Мотижинської, Наливайківської, Небелицької, Ніжиловицької, Пашківської, Плахтянської, Рожівської, Ситняківської, Фасівської, Червонослобідської, Юрівської сільських рад шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розміщена в адміністративному центрі сформованої ІНФОРМАЦІЯ_9 , є правонаступником прав та обов`язків усіх юридичних осіб - сільських, селищних, обраних розформованими територіальними громадами, у тому числі - ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою встановлення істини по справі, кола осіб, причетних до скоєння злочину, обсягу завданих збитків, а також за необхідності вилучення умовно-вільних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи підписів. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, індексний номер рішення 54700679 від 21.10.2021, а також документів сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у процесі проведення таких реєстраційних дій, з наданням можливості вилучення всіх існуючих оригіналів та належним чином завірених копій документів по об`єкту нерухомого майна, а саме об`єкту нерухомості (квартири), що за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №109), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка в свою чергу зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . Значення документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено коло осіб, причетних до скоєння злочину, обсягу завданих збитків, а також за необхідності вилучення вільних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи підписів, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 під приводом отримання в майбутньому об`єкту нерухомості (квартири), що надасть стороні обвинувачення встановити точне коло осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також проведення судової почеркознавчої експертизи. Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування. Відповідно до п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи. Крім того, відповідно до ч. 2 п. 1.1 встановлено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000892 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні було встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: документів у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, індексний номер рішення 54700679 від 21.10.2021, а також документів сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у процесі проведення таких реєстраційних дій, з наданням можливості вилучення всіх існуючих оригіналів та належним чином завірених копій документів по об`єкту нерухомого майна, а саме квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №109).

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Також, слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить 1 місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 13.12.2021 року, закінчення строку дії ухвали 13.01.2022 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-169, 369-372, 376 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, індексний номер рішення 54700679 від 21.10.2021 року, а також документів сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у процесі проведення таких реєстраційних дій, документів по об`єкту нерухомого майна, а саме квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №109), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_7 ) з наданням можливості вилучення всіх існуючих оригіналів та належним чином завірених копій.
Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 , надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, індексний номер рішення 54700679 від 21.10.2021 року, а також документів сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у процесі проведення таких реєстраційних дій, документів по об`єкту нерухомого майна, а саме квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №109), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_7 ) з наданням можливості вилучення всіх існуючих оригіналів та належним чином завірених копій.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 13.12.2021 року.
Закінчення строку дії ухвали 13.01.2022 року.
Повний текст ухвали буде складено, в межах строків, визначених ч. 2 ст. 376 КПК України та оголошено 14 грудня 2021 року.
На ухвалу до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляційну скаргу протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1