Номер провадження № 1-кс/243/1601/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2021 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 12 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за №0001681 від 07 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася дізнавач сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 з Клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з Клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № №0001681 від 07 жовтня 2021 року встановлено, що 06.10.2021 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 18.09.2021 невстановлена особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 13000,00грн, чим спричинила матеріальну шкоду. (ЄО № 30110 від 06.10.2021).

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 18.09.2021 на сайте «ОЛХ» побачив оголошення про продаж штабельора та апарелі у сумі 13000 грн. Зв`язався з продавцем та продавець повідомив що потрібно розрахуватись та перевести гроші на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у сумі 13000 грн., на що останній погодився та перерахував гроші.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів здійснювалось з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото - та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів.

Встановлення місця зняття коштів, та інші дані, мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення.

Також встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ліцензія НБУ від № 16 від 26.10.2011 Номер державного реєстру банків № 127, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримати відомості з банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номеру відділення, де було отримано карту, відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період з 18.09.2021 по теперішній час, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

Зазначає, що вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Дізнавач сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду надала Заяву з проханням розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити його.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлене про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника банку на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001681 від 07 жовтня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання зазначено, що в ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 18.09.2021 на сайте «ОЛХ» побачив оголошення про продаж штабельора та апарелі у сумі 13000 грн. Зв`язався з продавцем та продавець повідомив що потрібно розрахуватись та перевести гроші на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у сумі 13000 грн., на що останній погодився та перерахував гроші.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів здійснювалось з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото - та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів.

Встановлення місця зняття коштів, та інші дані, мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення.

Також встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ліцензія НБУ від № 16 від 26.10.2011 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за №0001681 від 07 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ліцензія НБУ від № 16 від 26.10.2011, Номер державного реєстру банків № 127, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 в електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ліцензія НБУ від № 16 від 26.10.2011 Номер державного реєстру банків № 127, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ліцензія НБУ від № 16 від 26.10.2011 Номер державного реєстру банків № 127, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.09.2021 по теперішній час, до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ліцензія НБУ від № 16 від 26.10.2011 Номер державного реєстру банків № 127, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 18.09.2021 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити термін надання відомостей Акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу постановлено, складено і підписано в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1