Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000137 від 02.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, а саме: 09.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 упродовж часу з 17.12.2015 по 22.03.2021 вчинив низку умисних корисливих злочинів проти власності за наступних обставин.

Так, 17.12.2015 у невстановлений досудовим розслідуванням час до ОСОБА_5 як до представника інтернет магазину http://forward-logistic.com.ua по номеру НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_6 для отримання детальної інформації про купівлю та доставку страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів, які знаходилися в місті Гонконзі (КНР).

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману, а саме під видом надання гарантійного листа №17-12-1 від 17.12.2015 на підтвердження укладення угоди про поставку страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів з міста Гонконг (КНР) до України, створюючи у останнього враження про намір виконання взятих на себе зобов`язань.

Діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , 17.12.2015 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні бізнес-центру «Веста», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, надав ОСОБА_6 , гарантійний лист №17-12-1 від 17.12.2015 на підтвердження укладення угоди та оплати послуг з поставки страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів з міста Гонконг (КНР) до України, відповідно до якого ОСОБА_6 здійснив оплату за послуги поставки товарів з міста Гонконг (КНР) до України, а ОСОБА_7 в свою чергу, зобов`язується поставити та передати у власність ОСОБА_6 товар страйкбольні аксесуари, кульки та іграшкові макети, умови якого ОСОБА_5 не мав наміру виконувати.

В той же час ОСОБА_6 , діючи під впливом обману ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, будучи переконаним у дійсності намірів останнього щодо виконання умов зазначеного гарантійного листа, 17.12.2015 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 143 000 (сто сорок три тисячі) гривень, як оплату за поставку страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів з міста Гонконг (КНР) до України.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, упродовж 17.12.2015 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 143 000 грн., чим спричинив останньому шкоду на зазначену суму, що становить значний розмір.

Крім того, встановлено, що липні 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, до ОСОБА_5 , який представився на ім`я ОСОБА_8 , як до представника ТОВ «Трейд-Транс Логістик» (), звернувся ОСОБА_9 з метою отримання послуг щодо розмитнення товару із Польші, який протягом тривалого часу вже знаходився на складі у місті Хельм.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами Кім Чанг Хйон шляхом обману, а саме під видом укладення договору розмитнення товару, створюючи у останнього враження про намір виконання взятих на себе зобов`язань за договором.

У подальшому, вважаючи повідомлену інформацію від ОСОБА_5 дійсною, отримавши від останнього реквізити рахунку ТОВ «Трейд-Транс Логістик», перерахував грошові кошти у сумі 25 403 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Трейд-Транс Логістик» за надання послуг з розмитнення та доставки товару до міста Харкова.

Крім цього, у той же час, ОСОБА_5 , вирішивши використати ситуацію з метою протиправного збагачення, вводячи Кім Чанг Хйон в оману, запропонував перевезти вантаж із Південної Кореї до міста Одеса, за умови укладення договору поставки та сплати грошових коштів у сумі 101 844 гривень, як передплату за поставку вантажу відповідно договору.

Вважаючи повідомлену інформацію дійсною та бажаючи отримати товар, ОСОБА_9 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Трейд-Транс Логістик» грошові кошти у сумі 101 844 гривень, як передплату за поставку вантажу із Південної Кореї в місто Одесу.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, упродовж липня 2020 року, шляхом обману заволодів грошовими коштами Кім Чанг Хйон, на загальну суму 127 247 грн., чим сприсинив останньому шкоду на зазначену суму, що становить значний розмір.

Крім того встановлено, що 17.03.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час до ОСОБА_5 , як до представника ТОВ «Карго-Трейд Логистик» () звернувся ОСОБА_10 , з приводу придбання та передачі йому у власність гідроциклу.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману, а саме під видом укладення договору поставки нового гідроцикла «Sea-Doo GTX Limited 300», 2021 року випуску від продавця Sportsman`s Choise Marine, Inc. (США 1934 Highway 9 East, Longs, SC 29568), створюючи у останнього враження про намір виконання взятих на себе зобов`язань за договором.

Діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , 22.03.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Карго-Трейд Логистик» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, офіс 414, надав ОСОБА_10 для підписання договір поставки № 9 від 22.03.2021, який був підписаний ОСОБА_11 від імені ТОВ «Карго-Трейд Логистик», відповідно до якого останні зобов`язувались упродовж 14 днів поставити та передати у власність ОСОБА_10 товар новий гідроцикл «Sea-Doo GTX Limited 300», 2021 року випуску, умови якого ОСОБА_5 не мав наміру виконувати.

У свою чергу ОСОБА_10 , діючи під впливом обману ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, будучи переконаним у дійсності намірів останнього щодо виконання умов зазначеного договору поставки, упродовж часу з 22.03.2021 по 25.03.2021 переказав на рахунок ТОВ «Карго-Трейд Логистик» НОМЕР_2 , з власного рахунку, грошові кошти на загальну суму 632 000 грн.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, упродовж часу з 22.03.2021 по 25.03.2021, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 632 000 грн., чим сприсинив останньому шкоду на зазначену суму, що становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадженні встановлено інші епізоди можливої протиправної діяльності підозрюваного ОСОБА_5 , досудове розслідування по яким наразі триває.

Повідомлена ОСОБА_5 підозра підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами:

- заявою ОСОБА_6 про вчинення злочину від 26.07.2021 та доданими до неї матеріалами;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 26.11.2021;

- заявою ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення від 26.07.2021 та доданими до неї матеріалами;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 03.12.2021;

- заявою ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення від 24.06.2021 та доданими до неї матеріалами;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 28.07.2021;

- документами вилученими за результатами проведення обшуків у вказаному кримінальномиу провадженні;

- допитами свідків у кримінальному провадженні;

- інформацією та документами отриманими на запити органу досудового розслідування;

- матеріалами отриманими на виконання ухвал слідчого судді про надання тимчасового доступу;

- протоколами оглядів речей та документів;

- іншими, зібраними в ході досудового розслідування доказами в сукупності.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 04.10.2021 строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, а саме до 09.11.2021.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 02.11.2021 строк досудового розслідування продовжено до 5 місяців, а саме до 09.01.2022.

Зазначив, що п`ятимісячний строк досудового розслідування закінчується 09.01.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок складності кримінального провадження, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) дій, та докази, які будуть отриманні за результатами їх проведення, можуть бути використанні під час судового розгляду.

Зокрема, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк»;

отримати висновки судово-почеркознавчих експертиз, які наразі перебувають на виконанні в Київському НДЕКЦ МВС України;

отримати відповіді на запити органу досудового розслідування, що на даний час не надійшли;

провести допити у якості свідків осіб, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_5 ;

встановити інших осіб, відносно яких були вчинені кримінальні правопорушення та як наслідок діями ОСОБА_5 та інших осіб спричинено матеріальних збитків;

провести повторний допит підозрюваного ОСОБА_5 .

Відомості отримані за результатами проведення вказаних слідчих дій можуть бути використаними у якості доказів під час досудового розслідування кримінального провадження та подальшого судового розгляду.

Крім того, за результатами проведення досудового розслідування та отримання всіх належних й допустимих доказів необхідно вирішити питання щодо остаточної кваліфікації злочинних дій підозрюваного, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що може скласти тривалий час з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та складністю провадження.

Провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений 5-ти місячний термін не представляється можливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених вище підстав.

Підозрюваний та його захисник в судове засідання не з`явилися. До суду подано заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Частиною 1 ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину; якщо у зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, строк досудового розслідування може бути продовжений, при цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, він може бути продовжений до шести місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000137 від 02.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, пятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 09.01.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок складності кримінального провадження, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) дій, та докази, які будуть отриманні за результатами їх проведення, можуть бути використанні під час судового розгляду.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000137 від 02.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1