н/п 1-кс/953/8156/21
"31" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
19.08.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації, як на паперовому носії (роздруківка) та (або) електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію у виді копій виписок за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача (повна розшифровка контрагентів, тобто назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); у разі, якщо грошові кошти переведені на рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 або з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів по даним рахункам, ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувачів при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати на який абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 зняті в банкоматі (терміналі, касі) вказати число та час проведення операції, адресу розташування каси відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;
- копії документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме договорів про відкриття (закриття) рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , виписки про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців, паспорти, реєстраційні номери облікових карток платників податків, картки із зразками підписів і відбитками печаток, які прив`язано до вищевказаних банківських рахунків, заяви про відкриття та закриття вищевказаних банківських рахунків, опитувальники клієнтів, тощо.
- копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме договорів про відкриття (закриття) рахунку НОМЕР_5 , свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, паспортів, картки із зразками підписів і відбитками печаток, які прив`язано до вищевказаного банківського рахунку, заяви про відкриття та закриття вищевказаного банківського рахунку, опитувальники клієнтів, тощо);
- копії договорів на розрахунково-касове обслуговування рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з додатками;
- копії платіжних доручень за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- копії документів за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації відносно рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
- копії документів за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);
- копії документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації проводилося зєднання з банківською установою по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- копії чеків за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації на отримання готівкових грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- інформацію, чи маються ще інші відкриті та (або) закриті рахунки у ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з зазначенням коли саме було відкриття/закриття рахунків, у зв`язку з чим відкриття/закриття, та які номери даних рахунків, рух грошових коштів за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації по даним рахункам з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача (повна розшифровка контрагентів, тобто назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); у разі, якщо грошові кошти за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації переведені на (або) дані рахунки за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації по даним рахункам переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати на який абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо грошові кошти за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації з даних рахунків зняті в банкоматі (терміналі, касі) вказати число та час проведення операції, адресу розташування каси відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів; усіх карток із зразками підписів і відбитками печаток, які прив`язано до даних банківських рахунків; платіжних доручень за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації по даним рахункам, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації відносно даних рахунків.
В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УСР в Харківській області ДСР НПУ про те, що власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальної шкоди на загальну суму 1 276 291 грн. 88 коп.
В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , де директором є ОСОБА_8 .
Під час даного допиту встановлено те, що наприкінці 2019 року ОСОБА_7 познайомив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та свого знайомого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який також користується правом бути представником юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з раніше знайомим ОСОБА_7 громадянином ОСОБА_4 , який представився керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та повідомив, що окрім того, що є засновником вказаної юридичної особи, він є фізичною особою підприємцем (ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_6 ), а його дружина ОСОБА_10 є офіційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вони працюють разом та володіють даною фірмою вже багато років. Також ОСОБА_4 повідомив, що їх компанія надає послуги в оптово-роздрібній торгівлі. При цьому зі слів ОСОБА_4 стало відомо, що він як ФОП « ОСОБА_4 » займається виготовленням лаків, фарб, автогуми та інших автомобільних та будівельних деталей, які він поставляє для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Більш того гр. ОСОБА_4 розповідав, що співпрацює із рядом перевірених підприємств та осіб та навіть надавав ОСОБА_8 повний перелік даних підприємств, із якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співпрацює, зазначивши при цьому, що вони є перевіреними та у разі потреби можна також до них звертатись. В подальшому в ході розмови з громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , останні запропонували ОСОБА_8 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбати у фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_10 автогуму, будівельні матеріали та етанол, як складник бензину, яку їм поставить ФОП « ОСОБА_4 », на скільки було зрозуміло із розмови. На що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 вирішив погодитись, оскільки ціна на даний товар на той момент була найвигідніша на ринку. Таким чином було вирішено, укласти договір в усній формі, ураховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходились в різних містах, та для зручності, на підставі рахунку-фактури для оплати за поставку товару, які було надіслано ОСОБА_7 в електронному варіанті. Після чого планувалось підписати договір вже після сплати по зазначеним рахункам-фактури та безпосередньо при передачі товару, відобразивши це у акті прийому-передачі товару.
Так, 30.01.2020 ОСОБА_7 , як представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на електронний мобільний додаток «Телеграм», ОСОБА_4 з його мобільного телефону було відправлено рахунки-фактур, а саме № СФ-00000054 від 30.01.2020, № СФ-00000055 від 30.01.2020 та № СФ-00000056 від 30.01.2020, які ОСОБА_7 передав директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_8 для подальшої оплати.
31.01.2020 ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти з урахуванням з ПДВ у загальній сумі 1 276 291, 88 (один мільйон двісті сімдесят шість тисяч двісті дев`яносто одну гривню вісімдесят вісім копійок) трьома платіжками відповідно до платіжних доручень № 182, 183, 184 від 31.01.2020 із призначенням цілі платежу «Оплата згідно з рахунками фактури» на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 неодноразово телефонували на мобільні телефони гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , які вони нам залишали або з яких телефонували, проте номери були поза зоною досяжності, та особи на телефонні дзвінки не відповідали. Декілька разів ОСОБА_4 брав слухавку від ОСОБА_8 та говорив, що товар буде поставлено, або в іншому разі будуть повернені гроші. Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслано претензійні листи із проханням повернути грошові кошти, перераховані за товар на їх рахунок, а саме: претензію № 0221 від 21.02.2020 та претензію № 0203/1 від 02.03.2020, в якій також зазначалось про розірвання усної домовленості та необхідність повернення грошових коштів належних, проте на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого були перераховані кошти за товар, а саме на рахунок: НОМЕР_13 , який відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вищевказані гроші перераховано не було. Також, відповідей на вищевказані претензії від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надходило.
Згідно відкритого та безкоштовного формування довідки відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 у інтернет сервісі моніторингу реєстраційних даних українських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (до 19.08.2019 юридична адреса: АДРЕСА_5 , в період часу з 19.08.2019 по 17.04.2020 юридична адреса: АДРЕСА_6 , з 17.04.2020 юридична адреса: АДРЕСА_4 ), власник та директор ОСОБА_11 (до 19.08.2019 керівник ОСОБА_4 , 19.08.2019 зміна керівника ОСОБА_4 на ОСОБА_10 на період часу з 19.08.2019 по 03.03.2020, 03.03.2020 зміна керівника ОСОБА_10 на ОСОБА_4 на період часу з 03.03.2020 по 17.04.2020, 17.04.2020 зміна керівника ОСОБА_4 на ОСОБА_11 ).
Згідно відкритого та безкоштовного запиту до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 на інтернет сайті «Міністерства юстиції України» сформовано Витяг, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_11 (країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_7 ).
Згідно відкритого та безкоштовного формування довідки відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 у інтернет сервісі моніторингу реєстраційних даних українських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та згідно відкритого та безкоштовного запиту до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 на інтернет сайті «Міністерства юстиції України» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , власники ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , директор ОСОБА_8 .
08.07.2021 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі якої 12.08.2021 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході якого вилучено копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копію сеансів зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії виписок по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що на вищевказаний банківський рахунок 31.01.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти трьома платіжками, а саме: 260769 грн. 80 коп., 500292 грн. 00 коп. та 515230 грн. 08 коп., тобто загальна сума перерахованих грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 1276291 грн. 88 коп.
Також, згідно даної виписки встановлено те, що після надходження вищевказаних грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », майже всі гроші того ж дня, тобто 31.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переведені на інші банківські рахунки, а саме:
- грошові кошти на суму 123800 грн. 00 коп. переведено кореспонденту ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_14 на банківський рахунок НОМЕР_15 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
- грошові кошти на суму 310120 грн. 00 коп. переведено кореспонденту ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , на банківський рахунок НОМЕР_17 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
- грошові кошти на суму 120000 грн. 00 коп. переведено кореспонденту ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- грошові кошти на суму 253176 грн. 00 коп. переведено кореспонденту "ПРЕДСТАВНИЦТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ НОМЕР_21 на банківський рахунок НОМЕР_22 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ;
- грошові кошти на суму 6600 грн. 00 коп. переведено кореспонденту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ НОМЕР_24 на банківський рахунок НОМЕР_25 , який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_26 ;
- грошові кошти на суму 495 грн. 60 коп. переведено кореспонденту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄДРПОУ НОМЕР_27 на банківський рахунок НОМЕР_28 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у аналізі інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що дасть можливість достовірно встановити операції з грошовими коштами, а також виникла необхідність в отриманні копій документів, завірених належним чином відносно клієнтів ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів перелічених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації, як на паперовому носії (роздруківка) та (або) електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 .
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення-злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей, перерахування коштів та їх зняття. Крім того, дана інформація може бути використана, як докази в кримінальному провадженні, які в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим орган досудового розслідування отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення розгляду клопотання за її відсутності, та просила клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах,
та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати документи з можливістю вилучення їх копій та інформації, як на паперовому носії (роздруківка) та (або) електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію у виді копій виписок за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача (повна розшифровка контрагентів, тобто назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); у разі, якщо грошові кошти переведені на рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 або з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів по даним рахункам, ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувачів при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати на який абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 зняті в банкоматі (терміналі, касі) вказати число та час проведення операції, адресу розташування каси відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;
- копії документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме договорів про відкриття (закриття) рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , виписки про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців, паспорти, реєстраційні номери облікових карток платників податків, картки із зразками підписів і відбитками печаток, які прив`язано до вищевказаних банківських рахунків, заяви про відкриття та закриття вищевказаних банківських рахунків, опитувальники клієнтів, тощо;
- копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме договорів про відкриття (закриття) рахунку НОМЕР_5 , свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, паспортів, картки із зразками підписів і відбитками печаток, які прив`язано до вищевказаного банківського рахунку, заяви про відкриття та закриття вищевказаного банківського рахунку, опитувальники клієнтів, тощо);
- копії договорів на розрахунково-касове обслуговування рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з додатками;
- копії платіжних доручень за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- копії документів за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації відносно рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- копії документів за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);
- копії документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, проводилося з`єднання з банківською установою по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- копії чеків за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали на отримання готівкових грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- інформацію, чи маються ще інші відкриті та (або) закриті рахунки у ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з зазначенням коли саме було відкриття/закриття рахунків, у зв`язку з чим відкриття/закриття, та які номери даних рахунків, рух грошових коштів за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали по даним рахункам з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача (повна розшифровка контрагентів, тобто назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); у разі, якщо грошові кошти за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, переведені на (або) дані рахунки за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, по даним рахункам переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати на який абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо грошові кошти за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, з даних рахунків зняті в банкоматі (терміналі, касі) вказати число та час проведення операції, адресу розташування каси відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів; усіх карток із зразками підписів і відбитками печаток, які прив`язано до даних банківських рахунків; платіжних доручень за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, по даним рахункам, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації відносно даних рахунків.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.09.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_15