Копія Справа №678/44/22
Провадження №1-кс-678-32/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000011 від 12.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

20.01.2022 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в Акціонерному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без її участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

12.01.2022 року сектором дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 10.01.2022 року в період часу з 12 год. 40 хв. по 16 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 22000 грн., які останній перерахував через банківський термінал в м.Хмельницький, за покупку автомобіля марки «ГАЗ 3309», оголошення про продаж якого було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Фейсбук».

В ході проведення досудового розслідування, а саме відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.01.2022 року встановлено, що 10.01.2022 року близько 10 год. 00 хв. його брат надіслав йому в додатку «Вайбер» скріншот оголошення про продаж автомобіля марки «ГАЗ 3309», 2010 року випуску, вартістю 420 доларів, оголошення про продаж якого було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Фейсбук». В подальшому, приблизно о 10 год. 30 хв., з метою придбання вказаного автомобіля, потерпілий зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував за номером телефону вказаним в оголошенні - НОМЕР_2 , належному особі шахраю на ім`я ОСОБА_6 , при розмові з яким обговорено умови купівлі автомобіля, зокрема необхідність передоплати в сумі 100 доларів, на що потерпілий погодився. В подальшому, о 12 год. 01 хв. 10.01.2022 року продавець надіслав ОСОБА_5 номер картки на яку попросив перерахувати кошти, а саме: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . З метою перерахунку коштів на вказаний рахунок потерпілий відразу пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване в АДРЕСА_3 , де через термінал намагався перевести кошти, однак коли увів номер картки, то термінал видав помилку операції. Після цього він знову ж таки здійснив дзвінок до продавця за вище вказаним номером мобільного телефону та повідомив, що не може перерахувати кошти на вказану картку, а тому о 12 год. 30 хв. невстановлена особа надіслала йому інший номер картки, а саме: НОМЕР_4 , де після отримання реквізитів карти останній пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в АДРЕСА_3 , де через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 12 год. 40 хв. перерахував на вказаний рахунок кошти в сумі 3000 грн. Після вказаного платежу, до потерпілого зателефонував продавець та попросив його скинути ще 1500 доларів на його картку та в підтвердження своєї особи надіслав фото свого паспорта на ім`я ОСОБА_7 . Тому, потерпілий, перебуваючи біля автовокзалу в м.Хмельницький, через термінал банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 13 год. 11 хв. перерахував кошти в сумі 5000 грн. та о 13 год. 15 хв. 5000 грн. В подальшому, оскільки він більше не міг перерахувати кошти на вказану картку через термінал, він ще о 15 год. 55 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи за місцем свого проживання, в АДРЕСА_4 , перерахував на картковий номер 9000 грн. В подальшому, о 15 год. 57 хв. 10.01.2022 продавець написав останньому про отримання грошових коштів в сумі загальній сумі 22000 грн., після отримання яких не зателефонував та на зворотні дзвінки не відповідав.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у дізнавача виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у Акціонерному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №З Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №З Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ), а саме:

- руху коштів по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 10 год. 00 хв. 10.01.2022 року по 21.01.2022 року включно;

- інформації про власника карткових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 10 год. 00 хв. 10.01.2022 року по 21.01.2022 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 10 год. 00 хв. 10.01.2022 року по 21.01.2022 року включно.

Службовим особам Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , та/або Хмельницької філії Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1