Дата документу 07.10.2021 Справа № 554/8133/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 а, подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000419 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що особи котрі причетні до даної злочинної схеми використовують банківські рахунки та картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - для транзакцій грошових коштів, з метою власної наживи, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- ( НОМЕР_2 ) зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ( НОМЕР_4 ) зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ) зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ) зареєстрована на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_12 ) зареєстрована на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ( НОМЕР_15 ) зареєстрована на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ( НОМЕР_19 ) - зареєстрована на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 . Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_24 ) - зареєстрована на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_25 .

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд вказаного клопотання слідчий просить провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому володінні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_26 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_21 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках та платіжних (кредитних) картках - за період часу з 01.01.2021р. по 07.10.2021, стосовно:

1.1.Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання),із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на банківські рахунки;

1.2.Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

1.3.Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

1.4.Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунком відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2021 року по 07.10.2021;

1.5. У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 07.10.2021.

1.6.У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 року по 07.10.2021.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_26 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення « ІНФОРМАЦІЯ_21 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1