Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/151/22
Справа № 711/450/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 13 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку).

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за фактом звернення голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про вчинення кримінального правопорушення під час здійснення капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Мошни за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами розгляду вказаних матеріалів відкрито вищезазначене кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30 листопада 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 , з однієї сторони - Замовник і Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , з іншої сторони - Підрядник, укладено договір підряду №399.

Відповідно до предмету даного договору, Підрядник зобов`язався виконати роботи з капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Мошни за адресою: АДРЕСА_2 (коригування), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №№1-3 Договору, які є невідємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт. Ціна договору становить 1 627 775,51 грн. та підрядник зобов`язався завершити виконання робіт до 31.12.2021. В подальшому суму договору було зменшено до 1 563 000 грн.

Відповідно до поданої заяви про вчинене кримінальне правопорушення та оперативної інформації встановлено, що роботи на даному об`єктів будівництва не виконані в повному обсязі та оплачені майже в повному обсязі, а саме на загальну суму 1 533 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з приводу виконання будівельних робіт на вищезазначеному об`єкті, а саме:

- договору підряду по вказаному об`єкту будівництва зі всіма невід`ємними додатками до нього, а також всіма укладеними до нього, в подальшому, додатковими угодами чи змінами;

- проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту будівництва, (кошторису у електронному форматі та паперовому вигляді);

- експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини зазначеної проектної документації, складеного спеціалізованою експертною організацією відповідної форми власності;

- розрахунку договірної ціни (у випадку, якщо він відсутній у договорі підряду в якості невід`ємного додатку до нього) у повному обсязі (дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, відповідні кошторисні розрахунки тощо);

- первинної звітної документації з будівництва, а саме довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів до них;

- виконавчої документації з будівництва у складі, як мінімум:

- актів на закриття прихованих робіт;

- загального журналу (журналів) робіт;

- спеціальних журналів з окремих видів робіт (за наявності);

- сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва;

- технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбані та встановлені (змонтовані) на об`єкті будівництва відповідні вироби, конструкції, обладнання та устаткування;

- товарно-транспортних накладних на постачання відповідних будівельних виробів і матеріалів на вказаний об`єкт будівництва;

- калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті будівництва або відповідних договорів оренди машин та механізмів;

- накладних з відповідними податковими накладними на придбані будівельні вироби і матеріали, які були використані для виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті будівництва;

- накладних або договорів оренди на зовнішні інвентарні риштування (якщо такі використовувалися);

- наказів про відрядження, табелів працівників, які працювали на об`єкті, з посвідченнями про відрядження, авансових звітів за відрядження тощо;

- договору на здійснення технічного нагляду з усіма додатками до нього;

- договору на здійснення авторського нагляду з усіма додатками до нього;

- платіжних документів на оплату послуг за договором підряду, договором на здійснення технічного нагляду, договором на здійснення авторського нагляду;

- листування з підрядною та проектною організаціями, що стосується будь-яких питань, тим чи іншим чином пов`язаних з виконанням всіма учасниками будівництва умов договору підряду на виконання робіт по вказаному об`єкту будівництва.

- установчих документів ПП « ОСОБА_5 », що надавались Підрядником.

Дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в суді.

Після їх отримання можливо буде призначити судові експертизи, з метою встановлення обставин кримінального провадження. Дані документи знаходяться в розпорядженні Замовника та Підрядника як сторін договору підряду, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ). В зв`язку з цим, наявна об`єктивна необхідність у вилучені оригіналів даних документів (здійснити їх виїмку).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України вважаю за доцільне розглядати дане клопотання без виклику представника ПП « ОСОБА_5 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із статті 98 КПК випливає, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.

В своєму клопотанні слідчий не довів необхідність вилучення в оригіналах описаних документів та достатності підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Постанови про призначення будь-якої експертизи в даному кримінальному провадженні для дослідження саме оригіналів документів слідчому суді не надано.

Отже, значення для кримінального провадження мають лише конкретно визначені документи, що можуть міститися в матеріалах справи. Для цього і слугує мета застосування тимчасового доступу до документів, як окремого заходу забезпечення кримінального провадження.

В своєму клопотанні слідчий не описав які саме документи потрібні для експертизи, не аргументувавши вилучення яких документів необхідне. Звідси слідує, що на експертизу потрібні документи без родових ознак.

Таким чином, в судовому засіданні необхідність вилучення в оригіналах документів не доведена на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження. У разі потреби проведення експертизи буде дотримана відповідна процесуальна процедура, яка і забезпечить належне зібрання доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 13 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з приводу виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Мошни за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та при необхідності, ксерокопіювання чи фотографування, та подальшого належного завірення документів, а саме:

- договору підряду по вказаному об`єкту будівництва зі всіма невід`ємними додатками до нього, а також всіма укладеними до нього, в подальшому, додатковими угодами чи змінами;

- проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту будівництва (у електронному форматі та паперовому вигляді);

- експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини зазначеної проектної документації, складеного спеціалізованою експертною організацією відповідної форми власності;

- розрахунку договірної ціни (у випадку, якщо він відсутній у договорі підряду в якості невід`ємного додатку до нього) у повному обсязі (дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, відповідні кошторисні розрахунки тощо);

- первинної звітної документації з будівництва, а саме довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів до них;

- виконавчої документації з будівництва у складі, як мінімум:

- актів на закриття прихованих робіт;

- загального журналу (журналів) робіт;

- спеціальних журналів з окремих видів робіт (за наявності);

- сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва;

- технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбані та встановлені (змонтовані) на об`єкті будівництва відповідні вироби, конструкції, обладнання та устаткування;

- товарно-транспортних накладних на постачання відповідних будівельних виробів і матеріалів на актуальний об`єкт будівництва;

- калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті будівництва або відповідних договорів оренди машин та механізмів;

- накладних з відповідними податковими накладними на придбані будівельні вироби і матеріали, які були використані для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва;

- накладних або договорів оренди на зовнішні інвентарні риштування (якщо такі використовувалися);

- наказів про відрядження, табелів працівників, які працювали на об`єкті, з посвідченнями про відрядження, авансових звітів за відрядження тощо;

- договору на здійснення технічного нагляду з усіма додатками до нього;

- договору на здійснення авторського нагляду з усіма додатками до нього;

- платіжних документів на оплату послуг за договором підряду, договором на здійснення технічного нагляду, договором на здійснення авторського нагляду;

- листування з підрядною та проектною організаціями, що стосується будь-яких питань, тим чи іншим чином пов`язаних з виконанням всіма учасниками будівництва умов договору підряду на виконання робіт по вказаному об`єкту будівництва.

- установчих документів ПП « ОСОБА_5 ».

Володільцю речей, при необхідності, забезпечити можливість ксерокопіювання необхідних документів.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1