Дата документу 03.09.2021 Справа № 554/6598/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/6598/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 вересня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 26.06.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що протягом часу із березня по травень 2021 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажі одягу та взуття, протиправно заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 5225,87 грн., які вона перерахувала протягом вказаного часу на рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2021 за № 0000356 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що в кінці листопада 2020 року вона познайомилася із ОСОБА_5 , яка через сторінку в «Інстраграм» продавала різні речі. ОСОБА_5 користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Під час знайомства вона в ОСОБА_5 із листопада 2020 року по березень 2021 року замовляла та придбавала різні товари, за які вона вносила повну передоплату, після чого ОСОБА_5 їх висилала поштою. До березня 2021 року у неї із ОСОБА_5 не було ніяких спірних моментів. ОСОБА_5 постійно користувалася банківською карткою НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19.03.2021 вона із власної банківської картки перерахувала ОСОБА_5 на її банківську картку НОМЕР_1 гроші в сумі 1390 грн. за придбання спортивного костюму. Однак, ОСОБА_5 їй одяг не вислала і гроші не повернула. 04.05.2021 вона з терміналу перерахувала ОСОБА_5 на її банківську картку НОМЕР_1 гроші в сумі 984,92 грн. за придбання плаття. Однак, ОСОБА_5 їй одяг не вислала і гроші не повернула. 14.05.2021 вона із власної банківської картки перерахувала ОСОБА_5 на її банківську картку НОМЕР_1 гроші в сумі 660 грн. за придбання взуття. Однак, ОСОБА_5 їй взуття не вислала і гроші не повернула. 17.05.2021 вона із власної банківської картки перерахувала ОСОБА_5 на її банківську картку НОМЕР_1 гроші в сумі 894,47 грн. та 1105,53 грн. за придбання платтів. Однак, ОСОБА_5 їй одяг не вислала і гроші не повернула. 18.05.2021 вона перерахувала ОСОБА_5 на її банківську картку НОМЕР_1 гроші в сумі 190,95 грн. як доплату за якийсь товар.

Вона постійно переписувалася з ОСОБА_5 у «Інстаграм» щодо повернення грошей або товару. Згодом вона виявила, що ОСОБА_5 видалила свою сторінку в «Інстаграм», або її заблокувала.

Після цього вона вирішила звернутися до поліції для притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності. ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 5225,87 грн. та на цю суму заподіяла їй матеріальні збитки.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_4 перерахувала гроші в сумі 5225,87 грн.

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на який були перераховані гроші потерпілою ОСОБА_4 та їх подальше зняття невстановленою особою.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2021 по 00 год. 00 хв. 07.07.2021, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .

Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 18.05.2021.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , місця їх зняття, фото та відео особи, яка знімала гроші, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2021 по 00 год. 00 хв. 07.07.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 18.03.2021 по 00 год. 00 хв. 07.07.2021 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1