печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000724 від 01.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що низка громадян України та РФ, за сприяння працівників банківських установ, налагодили механізм привласнення державних коштів, мінімізації податкових зобов`язань та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Зокрема, використовуючи реквізити підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОРУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) надають послуги вітчизняним суб`єктам господарювання по проведенню фінансових операцій, спрямованих на приховування незаконних доходів та джерел їх походження у сфері реклами.

Отримані кошти від замовників акумулюються на рахунках вище вказаних підприємств та з використанням реквізитів залучених фізичних осіб конвертуються у готівку. Отримані таким чином кошти, за винятком винагороди, повертаються замовникам.

Згідно інформації встановленої під час проведення досудового розслідування, серед замовників протиправних послуг серед інших значаться державні підприємства, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які скеровують грошові кошти на виконання укладених договорів за результатами проведених тендерів.

Крім цього, встановлено низку пособників вказаної вище протиправної діяльності, які надали власні документи для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Допитаний ОСОБА_4 показав, що працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », керівником якого являється ОСОБА_5 . Приблизно в серпні-вересні 2019 року останній запропонував ОСОБА_4 зареєструватись як фізична особа-підприємець щоб співпрацювати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Після реєстрації ФОР ОСОБА_4 надав довіреність на представництво його інтересів. Якими видами діяльності займається ФОП, зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 останньому не відомо. Будь-яких правочинів в якості ФОП ОСОБА_4 не вчиняв.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що з 2005 по 2018 роки він працював креативним директором в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Веденням бухгалтерського обліку указаного підприємства займалась ОСОБА_7 . Після звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_6 зареєструвався як фізична особа-підприємець. Підготовку документів для реєстрації ФОП здійснювала ОСОБА_8 . Після реєстрації ФОП ОСОБА_6 підписав довіреність на ім`я ОСОБА_9 на представництво інтересів та розпорядження банківськими рахунками. У подальшому, ОСОБА_6 приймав участь у тендерних закупівлях та укладенні прямих контрактів, за що отримував грошову винагороду від ОСОБА_9 , яка і готувала документи щодо участі в закупівлях та укладення договорів. Інформацією щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 останній не володіє.

Крім того, 09.09.2021 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшуки за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », в ході яких вилучено договори про надання маркетингових та рекламних послуг, акти наданих послу робіт, інші первинні документів; носіїв інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски, флеш-карти, карт-пам`яті, сервери, які містять відомості про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а також грошові кошти, печатки, чекові книжки, та книги обліку доходів і видатків ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 а також ряду інших осіб, які були зареєстровані як фізичні особи-підприємці, та рахунки яких використовувались для конвертування коштів у готівку.

Так, у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які за наявними даними є організаторами та координаторами протиправної діяльності та інших осіб.

За наявною у органу досудового розслідування інформацією, ОСОБА_10 являється організатором та координатором указаної протиправної діяльності. Крім того, останній являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), реквізити яких використовуються під час проведення ланцюгу фіктивних операцій, спрямованих на легалізацію коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом укладання фіктивних угод із частиною зазначених вище підприємств та ФОП, зокрема з ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , проводився ланцюг фіктивних операцій, спрямованих на легалізацію коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Між іншим встановлено, що ОСОБА_10 , є засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а ОСОБА_11 , є засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладало договори про надання рекламних та маркетингових послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 »

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі його обставини, вилучення документів, які мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , слідчим СГ ГСУ НП ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом:
ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій статутних, організаційно-розпорядчих та фінансових документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), які діяли у період часу з 01.09.2020 по 23.09.2021, а саме статутів, наказів про призначення, звільнення, переведення директорів, головних бухгалтерів, рішень (наказів) про створення тендерних комітетів, рішень (наказів) про призначення голів, заступників голів, секретарів та інших членів тендерних комітетів, платіжних доручень щодо оплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 );
вилучення належним чином завірених копій фінансового-господарських документів, а саме договору № УГВ4646/35-20 від 13.04.2020 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із додатками, специфікаціями, додатковими угодами, видатковими накладними, медіапланами, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт, актами наданих послуг, товарно-транспортними накладними, рахунками, звітами про результати надання Рекламних Послуг, рахунками-фактурами, листами, та іншими документами укладеними відповідно до цього договору;
вилучення належним чином завірених копій фінансового-господарських документів, а саме договору № УГВ 7058/34-20 від 16.09.2020 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із додатками, специфікаціями, додатковими угодами, видатковими накладними, медіапланами, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт, актами наданих послуг, товарно-транспортними накладними, рахунками, звітами про результати надання Рекламних Послуг, рахунками-фактурами, листами, та іншими документами укладеними відповідно до цього договору;
вилучення належним чином завірених копій фінансового-господарських документів, а саме договору № УГВ 1818/34-19 від 21.06.2019 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із додатками, специфікаціями, додатковими угодами, видатковими накладними, медіапланами, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт, актами наданих послуг, товарно-транспортними накладними, рахунками, звітами про результати надання Рекламних Послуг, рахунками-фактурами, листами, та іншими документами укладеними відповідно до цього договору.
В решті вимог відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1