Справа № 350/84/22
Номер провадження 1-кс/350/49/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2022 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого-начальника СВ ВП № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000124 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України (далі за текстом - КК України), -

в с т а н о в и в:
слідчий-начальник СВ ВП № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000124 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зазначене клопотання відповідає вимогам ст.160 Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом КПК України).

У клопотанні слідчий-начальник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, інформації про номери банківських рахунків та банківських установ, якими користувалось АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання послуги приймання готівкових коштів для поповнення платіжних карток через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом жовтня 2021 року і відділенням поштового зв`язку Спас Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Рожнятівського відділення поліції Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000124 від 02.11.2021 за ч.1 ст.191, ч.3 ст.191 КК України, розпочатого з приводу того, щоначальник відділу поштового зв`язку Спас Центру поштового зв`язку №2 Івано-Франківської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , використовуючи свій робочий комп`ютер, а також програму АРМЗ, маючи логін та пароль для входу в програму АРМ ВЗ, за допомого послуги приймання готівкові кошти для поповнення платіжних карток через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом жовтня 2021 року перераховувала на власні карткові рахунки та на невстановлених слідством рахунки кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про номери банківських рахунків та банківських установ, якими користувалось АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання послуги приймання готівкових коштів для поповнення платіжних карток через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом жовтня 2021 року і відділенням поштового зв`язку Спас Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». .

Крім того, відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про номери банківських рахунків та банківських установ, є банківською таємницею.
Вищевказана інформація знаходяться у володінні Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Доступ до даної інформації необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Таким чином наразі виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці.

У судове засідання прокурор та слідчий не прибули, однак у поданому клопотанні зазначили, що підтримують його в повному обсязі та просять розглядати його без їхньої участі. Окрім цього, просили розгляд клопотання провести без виклику представників Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує загроза зміни інформації, до якої необхідно надати тимчасовий доступ.

У відповідності до ч.3 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вирішуючи вимогу сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням стосовно розгляду такого клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, то слідчий суддя вважає таку вимогу підставною, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд поданого клопотання необхідно здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Зважаючи на те, що учасники судового розгляду у судове засідання для розгляду даного клопотання не прибули, суд вважає за можливе розглянути подане клопотання у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши наведені в клопотанні доводи та дослідивши подані матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із відомостей, зазначених у самому клопотанні та матеріалів, поданих на його обгрунтування, існують достатні підстави вважати, що документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення перебувають у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.

Судом встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчий, окрім надання доступу до документів, зазначених у клопотанні, просить дозволити їхнє вилучення, то слідчий суддя вважає таку вимогу підставною, оскільки такі документи, окрім того, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути необхідні для проведення відповідних слідчих дій.

Згідно зі ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000124 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191 КК України, а їхнє вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих документів, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, суд вважає за необхідне звернути увагу, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого-начальника СВ ВП № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000124 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, інформації про номери банківських рахунків та банківських установ, якими користувалось АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання послуги приймання готівкових коштів для поповнення платіжних карток через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом жовтня 2021 року і відділенням поштового зв`язку Спас Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ покласти на слідчого-начальника СВ ВП № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1