Справа № 724/1768/21
Провадження № 1-кс/724/211/21
У Х В А Л А

13 вересня 2021 року слідчий суддя Хотинського райо нного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000137, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000137, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, яке погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.07.2021 близько 23:00 год. ОСОБА_5 , 1978 р.н., перебуваючи в м. Хотин, Дністровського району, виявив відсутність своєї банківської карти № НОМЕР_1 , яку в нього викрала невідома особа.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав про те, що він 03.07.2021, приїхав до м. Хотин близько 14.00 год., спільно із малознайомою на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що вона проживає в найближчому селі Каплівка, Дністровського району, та не має змоги чим добратись на що він погодився допомогти, однак перед цим вони зайшли до продуктового магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де придбали продукти харчування для її матері та спиртного, а саме пляшку горілки, за які він розрахувався банківською карткою № НОМЕР_1 .

В подальшому він із малознайомою на ім`я ОСОБА_6 , присіли в таксі та попрямували до с. Каплівка, де проживає невідома йому особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 , з якою він на передодні познайомився. Приїхавши в село, на подвір`я вийшла, як в подальшому йому стало відомо матір ОСОБА_7 , на ім`я ОСОБА_8 , яка подякувала йому за те що допоміг її донці, у відповідь вона запропонувала випити спиртного за столом на що він погодився.

Далі він зайшов до будинку та вони присіли в кімнаті за стіл, при собі він також мав мобільний телефон та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якою напередодні розраховувався в магазині, та які зберігав в сумці. Посидівши деякий час за столом від випитого спиртного він оп`янів та вирішив задрімати, це було близько 17.00 год. 03.07.2021 тобто того ж дня. Також за столом сиділа ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , та в подальшому до них приєдналась ОСОБА_9 яка представилась тіткою ОСОБА_7 .

Відпочивши деякий час він прокинувся, та під будинком вже на той час перебувало таксі, в подальшому тітка ОСОБА_7 , ОСОБА_9 кинула в нього сумкою, яка знаходилась при ньому перед тим як він задрімав, та вже близько 01.00 год. 04.07.2021 його відвезли в м. Хотин, приїхавши куди він попрямував на зупинку щоб добратись до м. Кам' янець- Подільський.

В подальшому приїхавши до м. Кам`янець-Подільський, 04.07.2021 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , йому стало відомо що з його карткового рахунку, банківську картку якого він виявив відсутність, під час того як перебував в м. Хотин, а саме № НОМЕР_1 , близько 19.00 год. в м. Хотин, були зняті грошові кошти в загальній сумі 12 000 грн., трьома платежами, а саме два по 5000 грн. та один 2000 грн.

На даний час у кримінальному провадженні № 0000137, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа банківською карткою та в подальшому грошовими коштами ОСОБА_5 , а також місця, де було їх переведено в готівку.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 04.07.2021 були зняті грошові кошти та переведені в готівку, який належить потерпілому ОСОБА_5 , утримувачем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), юридична адреса якого АДРЕСА_1 та філією якого є Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована в АДРЕСА_2 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 , повні анкетні дані про власника рахунків, дати та місця зняття коштів, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказані оригінали документів.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами, шляхом викрадення банківської картки ОСОБА_5 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про наявні в банківській установі повні анкетні дані власника банківського рахунку, та особи, яка скористалась коштами які були зняті у вигляді готівки, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Начальник СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та здійснювати розгляд у його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000137, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, по факту того, що 03.07.2021 близько 23:00 год. ОСОБА_5 , 1978 р.н., перебуваючи в м. Хотин Дністровського району вияви відсутність своєї банківської карти № НОМЕР_1 , яку в нього викрала невідома особа.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів не містить доказів того, що ОСОБА_5 , 1978 р.н., є власником банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Крім цього, дізнавачем не обґрунтовано необхідності вилучення вищевказаних документів та не вказано, що саме заважає потерпілому ОСОБА_5 звернутися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), юридична адреса якого АДРЕСА_1 та філією якого є Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована в АДРЕСА_2 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 , для отримання вищевказаних відомостей.

Крім цього, дізнавачем в клопотання не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, враховуючи те, що начальником СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 не дотримані вимоги п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а тому слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000137, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1