Солом`янський районний суд міста Києва
Справа № 760/3679/22
У Х В А Л А
21 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000021, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи органів місцевого самоврядування однієї з міських рад Обухівського району Київської області, діючи за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарювання під час проведення тендерних процедур на закупівлю товарів та послуг, вчиняють привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом завищення цін на предмет закупівлі, а також невиконання визначених тендерною документацією обсягів та якості товарів та послуг.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2016 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 113 затверджено Положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 .
29.04.2019 з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 200 внесено зміни до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 28.07.2016 № 113, а саме додатку № 1 складу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно з вказаними рішенням, до складу тендерного комітету входять ОСОБА_5 головний бухгалтер, ОСОБА_6 головний спеціаліст з економічних питань та тендерних закупівель, ОСОБА_7 головний спеціаліст з економічних питань, ОСОБА_8 начальник юридичного відділу, ОСОБА_9 начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 .
18.03.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на офіційному сайті державних закупівель розміщена тендерна пропозиція № ІНФОРМАЦІЯ_4 по придбанню товарів, а саме: ДК 021:20-7 світильники та освітлювальна арматура (світлодіодні світильники для зовнішнього освітлення).
Відповідно до п. 3.3. проекту договору, ціна товарів, робіт та послуг мала складатись з закупівлі, перевезення, транспортування, навантаження, розвантаження вуличних світильників, встановлення та налагодження обладнання, демонтаж, заміна кріплень та кабельної проводки, гарантійне обслуговування, а також інші витрати.
Так, за результатами проведення тендеру 29.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. голови зазначеного органу місцевого самоврядування ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договір № 237 на постачання вуличних світильників моделі TZ-LSTREET-100 в кількості 336 шт. на загальну суму 3 628 800, 00 грн.
В той же час, умовами укладеного договору не передбачено виконання робіт з встановлення та налагодження обладнання, демонтажу, заміни кріплень та кабельної проводки. Таким чином, неправомірна зміна умов договору без зменшення вартості самої закупівлі призвело до нанесення значних збитків громаді на загальну суму 712 110,72 грн. (відповідно до виписки з Держказначейства 27.05.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 повністю розрахувався з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 3 628 800, 00 грн).
З матеріалів кримінального провадження, а саме допиту ОСОБА_11 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що світильники постановлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі проведення додаткової тендерної закупівлі, заплановано укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 712 110,72 грн., яким передбачається виконання робіт саме з демонтажу, заміни кріплень та кабельної проводки, встановлення та налагодження обладнання, що поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно з висновком судового експерта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 за результатами проведення товарознавчої експертизи від 29.12.2021 № 21-69/СЕТ, ринкова вартість світильників для зовнішнього освітлення TZ-L STREET-100F виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на березень 2020 року становила 4 173,86 грн. з врахуванням ПДВ.
Згідно з висновком судового експерта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 за результатами проведення товарознавчої експертизи від 29.12.2021 № 21-69/СЕТ, ринкова вартість світильників для зовнішнього освітлення TZ-L STREET-100F виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на квітень 2020 року становила 4 176,27 грн. з врахуванням ПДВ.
Фактичні технічні, якісні та кількісні характеристики світильника моделі світильників TZ-L STREET-100F виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не відповідають вимогам технічних, якісним і кількісним вимогам тендерної пропозиції № ІНФОРМАЦІЯ_4 по придбанню товарів, а саме: ДК 021:20-7 світильники та освітлювальна арматура (світлодіодні світильники для зовнішнього освітлення).
З метою встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а саме підстав формування тендерним комітетом виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_1 ціни на закупівлю світильників та освітлювальної арматури, заявленої в тендерній процедурі № ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідності технічних характеристик поставленого предмету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - світильників моделі TZ-LSTREET-100 в кількості 336 шт. умовам тендерної документації № ІНФОРМАЦІЯ_4 , характеристикам ДК 021:20-7 світильники та освітлювальна арматура (світлодіодні світильники для зовнішнього освітлення), 09.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 у справі № 757/27827/21-к проведено тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За результатами проведеного тимчасового доступу встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 від 30.07.2020 у справі № 372/1758/20, провадження № 1-кс-782/20, 27.08.2020 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_11 в рамках кримінального провадження № 0000276 вилучені оригінали документів, а саме договору від 29.04.2020 № 237 про закупівлю товарів, на 5 арк., технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі, на 2 арк., рахунок на оплату від 22.05.2020 № 24, на 1 арк., видаткова накладна від 22.05.2020 № 22, на 1 арк., акт-прийому-передачі товарів від 22.05.2020, на 1 арк., товаро-транспортна накладна від 22.05.2020, на 1 арк., платіжне доручення по рахунку, на 1 арк., виписка по рахунку, на 1 арк.
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, які вилучені 27.08.2020 слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 від 30.07.2020 у справі № 372/1758/20, провадження № 1-кс-782/20, а саме: оригіналах документів, а саме договорі від 29.04.2020 № 237 про закупівлю товарів, технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі, рахунку на оплату від 22.05.2020 № 24, видатковій накладній від 22.05.2020 № 22, акті прийому-передачі товарів від 22.05.2020, товаро-транспортній накладній від 22.05.2020, платіжному дорученні по рахунку, виписка по рахунку,мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме встановлення відповідності технічних характеристик поставленого предмету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - світильників моделі TZ-LSTREET-100 в кількості 336 шт. умовам тендерної документації № ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме характеристикам ДК 021:20-7 світильники та освітлювальна арматура (світлодіодні світильники для зовнішнього освітлення), а також умовам договору від 29.04.2020 № 237 про закупівлю товарів, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Крім того, встановлено, що вказаний договір від 29.04.2020 № 237 на постачання вуличних світильників моделі TZ-LSTREET-100 в кількості 336 шт. на загальну суму 3 628 800, 00 грн., а також надана відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.05.2021 № СУ/3171, а саме рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2019 № 200 з додатком, підписані ОСОБА_10 , проте підписи у вказаних документах різні.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказаний договір підписано не ОСОБА_10 , а іншою особою. Крім того, є підстави вважати, що вказаний документ підписаний заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 .
З метою встановлення особи, яка підписувала вказані документи, а саме договір від 29.04.2020 № 237 про закупівлю товарів, на 5 арк., технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі, на 2 арк., рахунок на оплату від 22.05.2020 № 24, на 1 арк., видаткова накладна від 22.05.2020 № 22, на 1 арк., акт прийому-передачі товарів від 22.05.2020, на 1 арк., товаро-транспортна накладна від 22.05.2020, на 1 арк., платіжне дорученні по рахунку, на 1 арк., слідчим управлінням призначено судово-почеркознавчу експертизу.
У зв`язку з викладеними, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів.
Поряд із тим, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що вищевказані оригінали документів та речі, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .
У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, одержати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
Таким чином, стороною обвинувачення у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, а також виконання завдань кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених речей та документів та виїмку їх з метою проведення судових експертиз.
Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть змогу всебічно, повно та об`єктивно дослідити всі обставини розслідуваного кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 01.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000021, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до оригіналів документів та до речей, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , вилучених 27.08.2020 слідчим відділу Обухівського ВП ГУ НП в Київській області на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 від 30.07.2020 у справі № 372/1758/20, провадження № 1-кс-782/20, 27.08.2020 в рамках кримінального провадження № 0000276 документів, а саме:
- договору від 29.04.2020 № 237 про закупівлю товарів,
- технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі,
- рахунок на оплату від 22.05.2020 № 24,
- видаткова накладна від 22.05.2020 № 22,
- акт-прийому-передачі товарів від 22.05.2020,
- товаро-транспортна накладна від 22.05.2020,
- платіжне доручення по рахунку,
- виписка по рахунку,

з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21.03.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1