У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.03.2022 Справа №607/3140/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000134 від 15 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 І ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 15.04.2021 по 10.02.2022 в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 І ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які було здійснено переказ грошових, а саме, відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 15.04.2021 по 10.02.2022 дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 15.04.2021 по 10.02.2022; стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 при оформлені вказаних рахунків.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 15 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими особами здійснювали виготовлення зберігання та збут психотропної речовини - амфетамін жителям м. Тернопіль.

10 лютого 2022 року за результатами обшуку, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в приміщенні квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_5 , вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .

14 лютого 2022 року за результатами обшуку, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в гаражному приміщенні № НОМЕР_5 що орендував ОСОБА_5 , яке знаходиться в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований по АДРЕСА_3 вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

11 лютого 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування зокрема під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 , за допомогою карток ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснював перерахунок грошових коштів ОСОБА_6 , з метою оплати ОСОБА_6 , замовлення прекурсору - фенілнітропропен, який є реагентом для виготовлення психотропної речовини - амфетамін, окрім цього безпосередньо ОСОБА_5 самостійно здійснював оплату за замовлений ним або ОСОБА_6 , прекурсор - фенілнітропропен, а також на дані картки ОСОБА_5 отримував грошові кошти від осіб, яким здійснював збут психотропної речовини - амфетамін.

Слідчий вказує, що інформація, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а отже може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а тому, просив клопотання задовольнити.
У клопотанні слідчий також просив розглянути клопотання без участі представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.
Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, однак через прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 15 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, та може бути використана як докази.
Дослідивши та вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, зокрема, з протоколу обшуку від 10.02.2022 вбачається, що 10 лютого 2022 року за результатами обшуку, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в приміщенні квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_5 , вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .

Також, з протоколу обшуку від 14.02.2022 вбачається, що 14 лютого 2022 року за результатами обшуку, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в гаражному приміщенні № НОМЕР_5 що орендував ОСОБА_5 , яке знаходиться в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований по АДРЕСА_3 вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

Крім того, на переконання слідчого судді, у поданому клопотанні достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 15.04.2021 по 10.02.2022, які видані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення в даному кримінальному проваджені, а тому, період, який вказує слідчий, суддя вважає обґрунтованим та доведеним.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000134 від 15 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 І ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 15.04.2021 по 10.02.2022 в електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 І ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які було здійснено переказ грошових, а саме, відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття по 10.02.2022 в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 15.04.2021 по 10.02.2022 дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 15.04.2021 по 10.02.2022;

-стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 при оформлені вказаних рахунків.
Надати можливість вилучити копії вказаної інформації.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1