УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 28 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 28 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 28 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000030 від 28 лютого 2020 року підозра не повідомлялась.

В обґрунтування продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 28 лютого 2020 року, слідчим в клопотанні зазначено, що необхідно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: призначити документальні позапланові (ініціювати включення до плану- графіку планових) перевірки дотримання податкового, митного та іншого законодавства ПП «Отомото» (код 42860501), ПП «Тракс-Логістик» (код 43339618) та ПП «Мювмент» (код 43554027), а також їх контрагентів; допитати у якості свідка ОСОБА_5 ; допитати у якості свідка ОСОБА_6 ; допитати у якості свідка ОСОБА_7 ; допитати у якості свідка ОСОБА_8 ; допитати у якості свідка ОСОБА_9 ; допитати у якості свідка ОСОБА_10 ; допитати як свідка ОСОБА_11 ; допитати як свідка ОСОБА_12 ; допитати як свідків осіб, які є першими власниками на території України автомобілів, імпортованих ПП «Отомото», ПП «Тракс-Логістик» та ПП «Мювмент»; додатково допитати у якості свідка ОСОБА_13 ; додатково допитати у якості свідка ОСОБА_4 ; додатково допитати у якості свідка ОСОБА_14 ; додатково допитати у якості свідка ОСОБА_15 ; додатково допитати у якості свідка ОСОБА_16 ; встановити підприємства, реквізити та банківські рахунки яких, на даний час використовуються фігурантами кримінального провадження у схемах по заниженню митної вартості автомобілів та наданню послуг з ухилення від сплати податків підприємства реального сектору економіки; направити до Рівненської, Волинської, Житомирської митниць Держмитслужби повідомлення по встановленим підконтрольним фігурантам кримінального провадження підприємствам, для включення таких підприємств до відповідних обліків-ризиків, та інформування щодо необхідності отримання від встановлених підприємств-імпортерів додаткових документів щодо походження та вартості імпортуючих автомобілів; витребувати первинні документи по взаємовідносинам ПП «Отомото» (код 42860501), ПП «Менакер» (попередня назва - ПП «Поло-Інвестбуд», код 35026677), ПП «Tex-маш» (код 36618610); з урахуванням зібраних доказів призначити судово-економічні експертизи; у зв`язку з чим завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні до 28 жовтня 2021 року не можливо.

Також слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих дій до закінчення строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні неможливо з об`єктивних причин, пов`язаних із особливою складністю кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Надав суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 28 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000030 від 28 лютого 2020 року підозра не повідомлялась.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 219 КПК України Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 28 жовтня 2021 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки в кримінальному провадженні потрібно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: призначити документальні позапланові (ініціювати включення до плану- графіку планових) перевірки дотримання податкового, митного та іншого законодавства ПП «Отомото» (код 42860501), ПП «Тракс-Логістик» (код 43339618) та ПП «Мювмент» (код 43554027), а також їх контрагентів; допитати у якості свідка ОСОБА_5 ; допитати у якості свідка ОСОБА_6 ; допитати у якості свідка ОСОБА_7 ; допитати у якості свідка ОСОБА_8 ; допитати у якості свідка ОСОБА_9 ; допитати у якості свідка ОСОБА_10 ; допитати як свідка ОСОБА_11 ; допитати як свідка ОСОБА_12 ; допитати як свідків осіб, які є першими власниками на території України автомобілів, імпортованих ПП «Отомото», ПП «Тракс-Логістик» та ПП «Мювмент»; додатково допитати у якості свідка ОСОБА_13 ; додатково допитати у якості свідка ОСОБА_4 ; додатково допитати у якості свідка ОСОБА_14 ; додатково допитати у якості свідка ОСОБА_15 ; додатково допитати у якості свідка ОСОБА_16 ; встановити підприємства, реквізити та банківські рахунки яких, на даний час використовуються фігурантами кримінального провадження у схемах по заниженню митної вартості автомобілів та наданню послуг з ухилення від сплати податків підприємства реального сектору економіки; направити до Рівненської, Волинської, Житомирської митниць Держмитслужби повідомлення по встановленим підконтрольним фігурантам кримінального провадження підприємствам, для включення таких підприємств до відповідних обліків-ризиків, та інформування щодо необхідності отримання від встановлених підприємств-імпортерів додаткових документів щодо походження та вартості імпортуючих автомобілів; витребувати первинні документи по взаємовідносинам ПП «Отомото» (код 42860501), ПП «Менакер» (попередня назва - ПП «Поло-Інвестбуд», код 35026677), ПП «Tex-маш» (код 36618610); з урахуванням зібраних доказів призначити судово-економічні експертизи; у зв`язку з чим завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні до 28 жовтня 2021 року не можливо.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.
Разом з тим, зазначені у клопотанні слідчого твердження про те, що для проведення вказаних вище слідчих (процесуальних) дій в кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 28 жовтня 2022 року, що є досить тривалим строком, є суб`єктивними і не підтверджуються відповідними доказами, в яких би було конкретизовано строк, який необхідний для проведення таких слідчих (процесуальних) дій.
При цьому, слідчим не було надано беззаперечних даних на підтвердження того, що проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні не можливо завершити у менші строки.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, з огляду на специфіку доказування у таких провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000030 від 28 лютого 2020 року спливає 28 жовтня 2021 року, а провести слідчі (процесуальні) дії в кримінальному провадженні у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, наданих в судовому засіданні доводів, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки такий строк сприятиме дотриманню проведення досудового розслідування у розумні строки.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 28 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000030 від 28 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на шість місяців, тобто до 28 квітня 2022 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1