У Х В А Л А

23 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000067 від 01.02.2021 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливість вилучення їх копій, а саме:
-відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо перерахування коштів з та на картку № НОМЕР_2 (рахунок IBAN: НОМЕР_3 ) та рахунку IBAN: НОМЕР_4 ), які належить ОСОБА_4 та підтверджують фінансові операції останнього з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (Республіка Маврикій) за період з 01.01.2020 року по 30.08.2021 року;

- SWIFT з відображенням відомостей про платника та отримувача грошових коштів за вказаними фінансовими операціями.

У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов`язати банк видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення.
Адвокат ОСОБА_3 надав заяву в якій просив розглядати вказана клопотання без його участі та задовольнити клопотання.
Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудових розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 01.02.2021 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою заволодіння коштами осіб, шляхом обману, відкрили сайт в мережі Інтернет « ОСОБА_5 », де розмістили відомості про можливість отримання прибутку від проведення операцій з купівлі-продажу деривативів та інших активів. При цьому, з метою створення видимості дійсності операцій, розмістили завідомо неправдиву інформацію начеб то від клієнтів, що викладали пости про реальність проводиі^х операцій та отримання відповідних прибутків.
Також, невстановлені особи, з метою заволодіння коштами осіб, шляхом обману, пропонували особам зареєструватись у власному електронному кабінеті та надавали доступ до діаграм проведених торгів, достовірно усвідомлюючи, що ніякі торги на біржі не відбуваються, а показники у діаграмах начеб то проведених торгів деривативами та іншими активами формуються невстановленими особами власноручно за допомогою відповідного програмного забезпечення.
Створення видимості руху показників начебто проведених фінансових операцій сприяло бажанню осіб, прийняти участь в таких торгах, що призводило до заволодіння їх коштами, електронними коштами або іншими активами.
Для створення видимості реальності операцій, особі пропонувалось зареєструватись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відкрити електронний гаманець, на який перевести готівкові або безготівкові кошти для подальшого використання під час участі у проведенні фінансових операцій на електронній біржі.
При цьому, особам не було відомо, що у такий спосіб невстановлені особи вчинюють з ними обман, результатом якого є заволодіння їх майном.
Так, ОСОБА_4 , якому нічого не було відомо про злочинність дій невстановлених осіб, близько вересня 2019 року, після ознайомлення з інформацією, викладеною на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вирішив зареєструватись на ньому, відкривши свій електронний кабінет. Після чого, діючи за інструкцією, відкрив електронний гаманець для прийняття участі у електронних торгах.
Упродовж вересня 2019 року - червня 2020 року, ОСОБА_4 приймав участь у проведенні фінансових операцій, при цьому, довіряючи ним, не усвідомлюючи, що невстановлені особи вчиняють його обман, перебуваючи в довірчивих відносинах.
У той же час, невстановлені особи, з метою заволодіння коштами в особливо великому розмірі, штучно, за допомогою відповідного програмного забезпечення, створювали видимість та відчуття у ОСОБА_4 реальності проводимих операцій. Крім того, невстановлені особи, розуміючи азартність ОСОБА_4 , створювали видимість начеб то вдалих фінансових операцій та невеликих програшів. При цьому, невстановлені особи, з метою створення видимості реальності таких операцій, у месенджері телеграмканалу морально підтримували ОСОБА_4 , а також пропонували збільшити розмірі вкладення коштів у так звані фінансові операції на електронній біржі. Вказані дії невстановлених осіб, вчиняли вплив на свідомість ОСОБА_4 , який будучи обманутий невстановленими особами, погоджувався та збільшував розмір коштів, які приймали участь у фінансових операціях.
В результаті вказаних дій, вчинених шляхом обману, невстановлені особи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 593361,81 доларів США, чим спричинили останньому шкоду в особливо великих розмірах.
На даний час, від осіб, що діють від імені «Traders Home» на картковий рахунок, що належить ОСОБА_4 надійшла частина коштів, що підтверджується листом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, з метою встановлення місцезнаходження осіб, що причетні до шахрайського заволодіння майном ОСОБА_4 , а також їх даних, необхідно здійснити доступ до банківської таємниці, що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі: повних банківських реквізитів особи, що перерахувала кошти, у т.ч. у форматі SWIFT, з можливістю вилучення їх копій.
Отримані документи будуть мати значення для встановлення фактичних власників рахунків, з яких відбулось перерахування коштів, їх місцезнаходження та інше, що у подальшому може бути використано для звернення з відповідним запитом у межах міжнародного співробітництва.

Іншим способом, ніж вилучити копії вказаних речей і документів неможливо встановити та довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Адвокат ОСОБА_3 як представник потерпілого у кримінальному провадженні, є стороною кримінального провадження в розумінні ст. 3 КПК Україні та володіє відповідними повноваженнями.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, клопотання в частині надання інформації щодо вилучення зазначених документів та надання їх завірених копій не підлягає задоволенню, оскільки відсутнє обґрунтування необхідності зазначених відомостей.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
постановив:
клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати адвокату ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливість вилучення належнич чином завірених копій, а саме:
-відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо перерахування коштів з та на картку № НОМЕР_2 (рахунок IBAN: НОМЕР_3 ) та рахунку IBAN: НОМЕР_4 ), які належить ОСОБА_4 та підтверджують фінансові операції останнього з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.01.2020 року по 30.08.2021 року;

-SWIFT з відображенням відомостей про платника та отримувача грошових коштів за вказаними фінансовими операціями

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1