Справа № 489/4302/20
Кримінальне провадження №1-кс/489/1261/21
УХВАЛА
01 вересня 2021 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
СВ ВП№ 2 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001823 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Інгульського ВП звернулась компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділо 644,596 т вантажу сої, чим завдало збитки в розмірі 223096,42 доларів США.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй діяльності використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме:

- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (включаючи довіреності), зокрема, карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 № 492;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період 01.09.2019 до 01.11.2020 із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період 10.08.2020 по теперішній час;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкрито та використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів за період 01.09.2019 до 01.11.2020;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу, за період з моменту відкриття по теперішній час;

- кредитних та депозитних справ товариства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки, договори поставки, договори покупки тощо за період з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, що підтверджують факт придбання та продажу цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з моменту відкриття по теперішній час;

- договорів про відкриття рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що отримані від АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " документи необхідні для підтвердження факту перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

Матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Проте вказане клопотання необхідно задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, оскільки основна мета отримання доступу до банківських документів це підтвердження факту перерахування коштів.
Отримання іншого переліку документів згідно вимоги, слідчим не обґрунтовано.
Керуючись ст.159, ст. 162, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Надати заступнику начальника СВ ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкрито та використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів за період 01.09.2019 до 01.11.2020.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1