Провадження № 1-кс/592/5362/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001670 від 30.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло вказане клопотання слідчого, яке обґрунтоване тим, що у період часу з 27.06.2021 по 29.07.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, використовуючи особисті дані ОСОБА_6 , взяв декілька кредитів у фінансових установах, спричинивши останній матеріального збитку.

В ході досудового розслідування 31.07.2021 в якості потерпілої була допитана ОСОБА_6 , яка повідомила, що її колишній хлопець ОСОБА_5 , забрав у неї її мобільний телефон, з якого в подальшому на її ім`я оформив декілька кредитів в різних фінансових установах.

Також, 04.09.2021 в якості потерпілої була повторно допитана ОСОБА_6 , яка розповіла, що кредитні кошти, які отримував ОСОБА_5 в кредитних установах, надходили на її банківську картку, відкриту в установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , оскільки доступ до цієї картки мав і ОСОБА_5 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що гроші, які надавалися в кредит, який ОСОБА_5 оформлював на ім`я ОСОБА_6 , надходили на банківську картку ОСОБА_6 - № НОМЕР_1 , відкриту в установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банком емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

На підставі чого слідчий просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких міститься інформація по вищезазначеному картковому рахунку.
Слідча у судове засідання не з`явилася, просила провести розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 30.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001670 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Симона Петлюри, у яких міститься наступна інформація: фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 , відкриту в установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банком емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його паспортні (анкетно адресні) дані; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкриту в установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банком емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням детальної інформації за період часу з 27.06.2021 року по час винесення ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_1 , відкриту в установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банком емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням детальної інформації за період часу з 27.06.2021 по час винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1