печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00014908, -

ВСТАНОВИВ:
12 жовтня 2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 )

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень ГСУ ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за № 00014908 від 22 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з метою виконання міжнародного контракту з поставки до Королівських збройних сил Королівства Таїланд основних бойових машин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22 жовтня 2015 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 укладено договір №272/10-15, на поставку продукції відповідно до специфікації.

Відповідно до актів прийому-передач службові особи, а також головний бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізували в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукції на загальну вартість 27,51 млн. грн. (з ПДВ), витративши обґрунтовано лише 12,59 млн. грн. Слідство зазначає, що різниця вартості становить безпідставне нарахування виробничих та адміністративних витрат, які фактично не здійснювались.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а також вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів, які свідчать про відкриття службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і подальше використання ними рахунків (у старому форматі) №№ 3486, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 22 жовтня 2015 року по 31 грудня 2016 року.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00014908 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), оригінали паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № (у старому форматі) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам за період часу з 22.10.2015 по 31.12.2016, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків № (у старому форматі) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період часу з 22.10.2015 по 31.12.2016;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період часу з 22.10.2015 по 31.12.2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період часу з 22.10.2015 по 31.12.2016;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54547/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1