Справа № 177/716/21
Провадження № 1-кп/177/83/21
У Х В А Л А
Іменем України
31 серпня 2021 року м. Кривий Ріг

Криворізький районний суд Дніпропетровської області у складі:

судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі кримінальне провадження, відомості про яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001954 від 23.12.2020 відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бовсуни Лугинського району Житомирської області, громадянина України, з вищою освітою, працюючого вагарем обліковцем ТОВ СП «Колор Ленд», раніше не судимого, має на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 , відповідно до наказу № 14-к від 11 березня 2011 року, в період часу з 11 березня 2011 року по 09 березня 2021 року перебував на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство «КОЛОР ИТ» (код ЄРДПОУ 36679626, юридична адреса: Україна, 53080, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Веселе, вулиця Шкільна, будинок 12А, скорочена назва ТОВ СП «КОЛОР ИТ»).

У своїй діяльності на посаді директора ОСОБА_3 керувався Статутом ТОВ СП «КОЛОР ИТ», затвердженого загальними зборами учасників (протокол від 19 грудня 2017 року №18).

Перебуваючи на посаді директора ТОВ СП «КОЛОР ИТ», ОСОБА_3 постійно здійснював функції, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

Відповідно до п. 8.1 Статуту в редакції від 19 грудня 2017 року, виконавчим органом Товариства, який керує поточною діяльністю Товариства, є директор.

Відповідно до п. 8.2 Статуту в редакції від 19 грудня 2017 року, директор має наступні повноваження, а саме:

- розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;

- затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, строки та розмір їх преміювання;

- приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства і застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

- затверджує ціни на продукцію та тарифи на послуги;

- видає накази та розпорядження, у тому числі і ті, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;

- подає на затвердження Загальних Зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства;

- забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Учасників;

- представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, державними органами, громадянами, іноземними контрагентами без довіреності;

- розпоряджається майном та коштами Товариства в межах, що визначені Загальними Зборами Учасників Товариства;

- видає довіреності;

- відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;

- користується правом підпису фінансових документів Товариства;

- обґрунтовує порядок розподілу прибутку, дивідендів, засобів покриття збитків;

- здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

Таким чином, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «СП «КОЛОР ИТ», в розумінні ч. 3 ст.18 КК України був службовою особою юридичної особи приватного права.

Відповідно до п. 9 ч. 2 ст. 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є обов`язковість рішень суду.

Статтею 129-1 Конституції України передбачено, що судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.

Відповідно до ст. 115 ГПК України рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Відповідно до ч.ч. 2,4 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», судові рішення, що набрали законної сили є обов`язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Відповідно до ч.2 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження», сторони зобов`язані невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після настання відповідних обставин, письмово повідомити виконавцю про повне чи часткове самостійне виконання рішення боржником, а також про виникнення обставин, що обумовлюють обов`язкове зупинення вчинення виконавчих дій, про встановлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, зміну місця проживання чи перебування (у тому числі зміну їх реєстрації) або місцезнаходження, а боржник - фізична особа - також про зміну місця роботи.

Відповідно до ч.5 ст.19 Закону України «Про виконавче провадження», боржник зобов`язаний:

1) утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення;

2) допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій;

3) за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п`яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України;

4) повідомити виконавцю про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини;

5) своєчасно з`являтися на вимогу виконавця;

6) надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

Відповідно до ч. ч. 2, 3, 4 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження», стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у гривнях та іноземній валюті, інші цінності, у тому числі кошти на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах у дипозитаріях цінних паперів. Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються. На кошти та інші цінності боржника, що знаходяться на рахунках, вкладах та зберігаються у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт. Арешт поширюється також на кошти на рахунках, які будуть відкриті після винесення постанови про накладення арешту.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 01 червня 2020 року у господарській справі № 904/5878/19 задоволено позовні вимоги ФГ «КАРАТ СВ» (28300, смт. Петрове, вул. Жовтнева, будинок 54 корпус А, ідентифікаційний код 35867220) до ТОВ СП «КОЛОР ИТ» про стягнення з ТОВ СП «КОЛОР ИТ» на користь ФГ «КАРАТ СВ» заборгованості в розмірі 754 030, 99 грн., 15 081, 31 грн. 3% річних та витрати по сплаті судового збору в розмірі 11 536,69 грн. Рішення суду набрало законної сили 07 серпня 2020 року.

10 серпня 2020 року Господарським судом Дніпропетровської області видано наказ про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2020 року, яке набрало законної сили 07.08.2020. Наказом зобов`язано посадових осіб ТОВ СП «КОЛОР ИТ» сплатити на користь ФГ «КАРАТ СВ» заборгованості в розмірі 754 030, 99 грн., 15 081,31 грн., 3% річних та витрати по сплаті судового збору в розмірі 11 536,69 грн.

14.09.2020 на підставі наказу про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2020 року, відповідно до вимог ст. ст. 3, 4, 24, 25, 26, 27 Закону України «Про виконавче провадження», приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 розпочато примусове виконання вимог вказаного виконавчого документу, про що винесена постанова про відкриття виконавчого провадження № 63023219.

Постанову про відкриття виконавчого провадження № 63023219 від 14.09.2020 приватним виконавцем Виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 супровідним листом за вих. № 6248 від 14.09.2020, 14.09.2020 направлено рекомендованим листом АТ «Укрпошта» за №630 на адресу боржника ТОВ «СП «КОЛОР ИТ» для виконання, та відповідно до руху листа 14.10.2020 постанову про відкриття виконавчого провадження було отримано ТОВ «СП «КОЛОР ИТ».

Таким чином, ОСОБА_3 , як директор Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство "КОЛОР ИТ" повідомлений про відкрите виконавче провадження № 63023219.

Відповідно до відповіді наданої Державною податковою службою №86231209 від 14.09.2020, приватним виконавцем встановлено, що за боржником зареєстровані розрахункові рахунки відкритті в банківських установах. У зв`язку з чим, приватним виконавцем 15.09.2020 винесена постанова про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на рахунках боржника:

- № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ КБ "ПриватБанк";

- № НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 в АБ "УКРГАЗБАНК";

- № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК";

- № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 в АТ "ПУМБ", у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця та витрат виконавчого провадження на суму 859 182,89 грн., копії якої за вих. № 01-29/6270 від 15.09.2020 направлені сторонам виконавчого провадження та до відповідних банківських установ для виконання.

Крім того, у супровідному листі до постанови про арешт коштів боржника від 15 вересня 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство "КОЛОР ИТ" попереджено, що статтею 52 Закону України «Про виконавче провадження», визначено, що за відкриття нових рахунків боржниками - юридичними особами після накладання арешту на їх кошти, настає кримінальна відповідальність.

Однак, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «СП «КОЛОР ИТ», будучи службовою особою, достовірно знаючи про наявність заборгованості ТОВ «СП «КОЛОР ИТ» перед ФГ «КАРАТ СВ» за виконавчим провадженням по виконанню наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 904/5778/19 виданого 10.08.2020 року та про необхідність його виконання, з метою ухилення від виконання судового рішення, що набрало законної сили та перебувало на примусовому виконанні у приватного виконавця Виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , керуючись злочинним умислом, в порушення вимог ч. ч. 2,3,4 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження», та в порушення ч.2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», відповідно до якого судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України, 07 жовтня 2020 року без погодження з приватним виконавцем Виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 IBAN НОМЕР_11 в АТ «ОТП БАНК», який був використаний у господарських потребах підприємства.

У період часу з 09.10.2020 року по 13.10.2020 року по рахунку № НОМЕР_11 ТОВ «СП «КОЛОР ИТ», здійснено операцій на загальну суму 2 124 967,46 грн., серед яких дві операції щодо надання фінансової безвідсоткової зворотної допомоги на загальну суму 1 418 900,00 грн.

У свою чергу вказаний факт був виявлений приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 та у відповідності до ст.ст. 47, 52, 56 ЗУ «Про виконавче провадження» став підставою для винесення постанови про арешт коштів боржника, що містяться на розрахунковому рахунку ТОВ СП«КОЛОР ИТ» № НОМЕР_10 IBAN НОМЕР_11 у АТ «ОТП БАНК»» з примусовим перерахуванням коштів з вказаного банківського рахунку на користь стягувача, але кошти не були перераховані, у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку ТОВ «СП «КОЛОР ИТ».

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ СП «КОЛОР ИТ», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, достовірно знаючи про набрання законної сили рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2020 року у господарській справі № 904/5878/19 про стягнення з ТОВ СП «КОЛОР ИТ» на користь ФГ «КАРАТ СВ» заборгованості в розмірі 754 030, 99 грн., 15 081, 31 грн. 3% річних та витрати по сплаті судового збору в розмірі 11 536,69 грн., достовірно знаючи про відкриття виконавчого провадження № 63023219 щодо примусового виконання вказаного рішення суду, маючи реальну та об`єктивну можливість виконати рішення суду та виплатити на користь ФГ «КАРАТ СВ» заборгованості в розмірі 754 030, 99 грн., 15 081, 31 грн. 3% річних та витрати по сплаті судового збору в розмірі 11 536,69 грн., рішення суду умисно не виконав.

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи на посаді директора ТОВ «СП «КОЛОР ИТ», будучи службовою особою, достовірно знаючи про наявність заборгованості ТОВ «СП «КОЛОР ИТ» перед ФГ «КАРАТ СВ» за виконавчим провадженням по виконанню наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 904/5778/19 виданого 10.08.2020 року та про необхідність його виконання, з метою ухилення від виконання судового рішення, що набрало законної сили та перебувало на примусовому виконанні у приватного виконавця Виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , керуючись злочинним умислом, в порушення вимог ч.ч. 2,3,4 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження», та в порушення ч.2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», відповідно до якого судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України, 18 жовтня 2020 року без погодження з приватним виконавцем Виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 IBAN НОМЕР_13 в АТ «А-БАНК», який був використаний у господарських потребах підприємствах.

Так, у період часу з 19.10.2020 року по 22.10.2020 року по розрахунковому рахунку ТОВ СП «КОЛОР ИТ» № НОМЕР_12 IBAN НОМЕР_13 було здійснено 36 операцій на загальну суму 853 731,00 грн., серед яких 2 операції щодо видачі готівки через РОS-термінал на загальну суму 682 000,00 грн.

У свою чергу, вказаний факт був виявлений приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 та у відповідності до ст.ст. 47, 52, 56 ЗУ «Про виконавче провадження» став підставою для винесення постанови про арешт коштів боржника, що містяться на розрахунковому рахунку ТОВСП «КОЛОР ИТ» № НОМЕР_12 IBAN НОМЕР_13 у АТ «А-БАНК» з примусовим перерахуванням коштів з вказаного банківського рахунку на користь стягувача, але кошти не були перераховані, у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку ТОВ «СП «КОЛОР ИТ».

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ СП «КОЛОР ИТ», продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, достовірно знаючи про набрання законної сили рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2020 року у господарській справі № 904/5878/19 про стягнення з ТОВ СП «КОЛОР ИТ» на користь ФГ «КАРАТ СВ» заборгованості в розмірі 754 030, 99 грн., 15 081, 31 грн. 3% річних та витрати по сплаті судового збору в розмірі 11 536,69 грн., достовірно знаючи про відкриття виконавчого провадження № 63023219 щодо примусового виконання вказаного рішення суду, маючи реальну та об`єктивну можливість виконати рішення суду та виплатити на користь ФГ «КАРАТ СВ» заборгованості в розмірі 754 030, 99 грн., 15 081, 31 грн. 3% річних та витрати по сплаті судового збору в розмірі 11 536,69 грн., рішення суду умисно не виконав.

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи на посаді директора ТОВ «СП «КОЛОР ИТ», будучи службовою особою, достовірно знаючи про наявність заборгованості ТОВ «СП «КОЛОР ИТ» перед ФГ «КАРАТ СВ» за виконавчим провадженням по виконанню наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 904/5778/19 виданого 10.08.2020 року та про необхідність його виконання, з метою ухилення від виконання судового рішення, що набрало законної сили та перебувало на примусовому виконанні у приватного виконавця Виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , керуючись злочинним умислом, в порушення вимог ч.ч. 2,3,4 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження», та в порушення ч.2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», відповідно до якого судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України, 18 жовтня 2020 року, без погодження з приватним виконавцем Виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 IBAN НОМЕР_15 в АТ «Укрексімбанк», який був використаний у господарських потребах підприємствах .

Так, у період часу з 30.10.2020 року по 02.11.2020 року по розрахунковому рахунку ТОВ СП «КОЛОР ИТ» № НОМЕР_14 IBAN НОМЕР_15 здійснено 37 операцій на загальну суму 2 613 869,48 грн.

У свою чергу, вказаний факт був виявлений приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 та у відповідності до ст.ст. 47, 52, 56 ЗУ «Про виконавче провадження» став підставою для винесення постанови про арешт коштів боржника, що містяться на розрахунковому рахунку ТОВ СП «КОЛОР ИТ» № НОМЕР_14 IBAN НОМЕР_15 у АТ «Укрексімбанк» з примусовим перерахуванням коштів з вказаного банківського рахунку на користь стягувача, але кошти не були перераховані, у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку ТОВ «СП «КОЛОР ИТ».

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ СП «КОЛОР ИТ», продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, достовірно знаючи про набрання законної сили рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2020 року у господарській справі № 904/5878/19 про стягнення з ТОВ СП «КОЛОР ИТ» на користь ФГ «КАРАТ СВ» заборгованості в розмірі 754 030, 99 грн., 15 081, 31 грн. 3% річних та витрати по сплаті судового збору в розмірі 11 536,69 грн., достовірно знаючи про відкриття виконавчого провадження № 63023219 щодо примусового виконання вказаного рішення суду, маючи реальну та об`єктивну можливість виконати рішення суду та виплатити на користь ФГ «КАРАТ СВ» заборгованості в розмірі 754 030, 99 грн., 15 081, 31 грн. 3% річних та витрати по сплаті судового збору в розмірі 11 536,69 грн., рішення суду умисно не виконав.

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи на посаді директора ТОВ «СП «КОЛОР ИТ», будучи службовою особою, достовірно знаючи про наявність заборгованості ТОВ «СП «КОЛОР ИТ» перед ФГ «КАРАТ СВ» за виконавчим провадженням по виконанню наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 904/5778/19 виданого 10.08.2020 року та про необхідність його виконання, з метою ухилення від виконання судового рішення, що набрало законної сили та перебувало на примусовому виконанні у приватного виконавця Виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , керуючись злочинним умислом, в порушення вимог ч.ч. 2,3,4 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження», та в порушення ч.2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», відповідно до якого судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України, 18 жовтня 2020 року, без погодження з приватним виконавцем Виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 IBAN НОМЕР_17 в АБ «Південний», який був використаний у господарських потребах.

Так, у період часу з 16.11.2020 року по 20.11.2020 року по розрахунковому рахунку ТОВ СП «КОЛОР ИТ» № НОМЕР_16 IBAN НОМЕР_17 здійснено 51 операцію на загальну суму 2 611 108,72 грн.

У свою чергу вказаний факт був виявлений приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 та у відповідності до ст.ст. 47, 52, 56 ЗУ «Про виконавче провадження» став підставою для винесення постанови про арешт коштів боржника, що містяться на розрахунковому рахунку ТОВ СП «КОЛОР ИТ» № НОМЕР_16 IBAN НОМЕР_17 у АБ «Південний» з примусовим перерахуванням коштів з вказаного банківського рахунку на користь стягувача, але кошти не були перераховані, у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку ТОВ «СП «КОЛОР ИТ».

Отже, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ СП «КОЛОР ИТ», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, достовірно знаючи про набрання законної сили рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2020 року у господарській справі № 904/5878/19 про стягнення з ТОВ СП «КОЛОР ИТ» на користь ФГ «КАРАТ СВ» заборгованості в розмірі 754 030, 99 грн., 15 081, 31 грн. 3% річних та витрати по сплаті судового збору в розмірі 11 536,69 грн., достовірно знаючи про відкриття виконавчого провадження № 63023219 щодо примусового виконання вказаного рішення суду, маючи реальну та об`єктивну можливість виконати рішення суду та виплатити на користь ФГ «КАРАТ СВ» заборгованості в розмірі 754 030, 99 грн., 15 081, 31 грн. 3% річних та витрати по сплаті судового збору в розмірі 11 536,69 грн., рішення суду умисно не виконав.

Дії ОСОБА_3 вірно кваліфіковані за ч. 2 ст. 382 КК України за ознаками умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, вчинене службовою особою.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_6 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за скоєння кримінального правопорушення та просив закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КПК України та звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, у зв`язку із зміною обстановки на підставі ст. 48 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити. При цьому, повністю визнав свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, в обсязі пред`явленого йому обвинувачення. ОСОБА_3 та його захисник зазначали про те, що на даний час має місце зміна обстановки, оскільки ОСОБА_3 вже не є службовою особою, не обіймає керівні посади в ТОВ «СП «КОЛОР ИТ» та ТОВ «СП» «КОЛОР ЛЕНД», а працює на посаді вагаря-обліковця ТОВ «СП «Колор-Ленд», є тяжко хворим. Крім цього, ТОВ «СП «Колор ИТ», в особі нового керівника уклало мирову угоду з ФГ «Карат СВ» щодо виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області 01.06.2020 у справі № 904/5878/19, що в своїй сукупності свідчить про зміну обстановки та про те, що сам ОСОБА_3 перестав бути суспільно небезпечним.

Прокурор, який приймав участь в судовому засіданні, не заперечував проти задоволення заявленого клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого ОСОБА_3 у зв`язку із зміною обстановки, вважав наявними визначені законом підстави для такого звільнення.

Вислухавши думку учасників судового провадження, повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали справи що стосуються клопотання, суд вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, регламентовано параграфом 2 глави 24 КПК України.

Згідно з п. 1 ч. 2, ч. 8 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує.

За змістом ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як зазначено у постанові Верховного Суду від 19.06.2018 (справа № 462/2762/14, провадження № 51-1241км18), що за змістом статей 284 - 288 КПК підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність відповідної норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах. Отже, наявність цих умов є правовою підставою для прийняття судом рішення про звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Статтею 44 КК України визначено, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цих Кодексом, здійснюється виключно судом.

Відповідно до ст. 48 КК України особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Таким чином, в даному випадку при розгляді вказаного клопотання для застосування ст. 48 КК України необхідно встановити, що після вчинення кримінального правопорушення обвинувачену особу можна визнати такою, що перестала бути суспільно небезпечною, у разі, коли вона сама або обстановка навколо неї зазнала таких змін, що унеможливлюють вчинення нею нового злочину.

Обвинувачений ОСОБА_3 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався (а.п. 180 т.4), за місцем проживання та роботи характеризується з позитивної сторони (а.п. 182 т.4), відповідно до положень ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 382 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, корупційним кримінальним правопорушенням не є.

З огляду на вказане, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності і закриття відносно нього кримінального провадження, оскільки на час розгляду справи в суді обвинувачений ОСОБА_3 перестав бути суспільно небезпечною особою, оскільки він будучи особою, яка вперше вчинила нетяжкий злочин, що не відноситься до корупційних, склав повноваження директора ТОВ СП «КОЛОР ИТ», що підтверджується наказом №12-к від 09.03.2021 (т. 1 а.п. 55), переведений з посади директора ТОВ «СП «Колор Ленд» на посаду вагаря обліковця ТОВ СП «Колор Ленд», відповідно до наказу № 67-к від 09.07.2021 (т.1 а.п. 56), тобто не виконує функції пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обов`язків, не є службовою особою, що також підтверджується даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а крім цього він тяжко хворіє, що підтверджується медичними довідками дослідженими в судовому засіданні.

Крім того, як слідує з ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 13.08.2021, між ТОВ «Колор ИТ» в особі директора ОСОБА_9 та ФГ «Карат СВ», сторони уклали мирову угоду в процесі виконання рішення по справі № 904/5878/19.

Всі вище вказані обставини, на переконання суду, свідчать про зміну обстановки на наявність підстав для закриття кримінального провадження на підставі ст. 48 КК України, оскільки сам ОСОБА_3 перестав бути суспільно небезпечною особою, а обстановка навколо нього зазнала таких змін, що унеможливлює вчинення ним нового кримінального правопорушення.

Запобіжний захід обвинуваченому у даному кримінальному провадженні не обирався.

Цивільний позов не подавався.

Питання про речові докази суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати відсутні.

Керуючись ст. 284-288, 369-372, 376 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні за № 0001954 від 23.12.2020 щодо обвинуваченого ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 382 КК України, про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 382 КК України на підставі ст. 48 КК України, у зв`язку зі зміною обстановки.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001954 від 23.12.2020 щодо обвинуваченого ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 382 КК України, - закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі звільненням від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України.

Речові докази у кримінальному провадженні:

-Диск марки AXCENTE-DVD +R з одним окремим відеозаписом, наданий приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , який визнано речовим доказом у кримінальному проваджені та зберігається в матеріалах кримінального провадження № 0001954 залишити в матеріалах кримінального. (т.4 а.п. 131- 132).

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області через Криворізький районний суд Дніпропетровської області протягом 7 (семи) днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1