Справа № 743/1233/21
Провадження №1-кс/743/124/21
УХВАЛА

12 жовтня 2021 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: дізнавача ОСОБА_3

у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання дізнавача СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000074 від 27.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 26.07.2021 до чергової частини ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо можливого вчинення відносно неї шахрайських дій.
Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , повідомила, що 25.07.2021 на її мобільний телефон НОМЕР_1 о 11 годині 37 хвилині надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 про те, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обмежена та прохання перетелефонувати на один з номерів НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Дана обставина здивувала заявницю так як вона не є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цього ж дня вона зателефонували на номер НОМЕР_3 , але на телефонний дзвінок ні хто не відповів. Наступного дня 26.07.2021 заявниці з номеру телефону НОМЕР_5 зателефонували та представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_5 відразу повідомила, що вона не користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Їй відразу повідомили, що вона є користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а це є партнери « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови їй повідомили про необхідність перевірити безпечність картки, тому пароль який надійде смс-повідомленням буде необхідно надати. Виконавши всі дії, потерпіла виявила, що о 12 годині 57 хвилині з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 зняли кошти у сумі 5 200 гривень.
У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення особи та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , за період часу з 25.07.2021 до 27.07.2021, а саме відомості про те, яким чином 26.07.2021 року здійснювався переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , куди саме були переказані грошові кошти; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, дізнавач звернувся до слідчої судді з метою отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення.
З огляду на те, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть знищити чи змінити документи, дізнавач ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку дізнавача, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000074 від 27.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також відомості про те, яким чином 26.07.2021 року здійснювався переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , куди саме були переказані грошові кошти; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, за період часу з 25.07.2021 до 27.07.2021, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ НОМЕР_8 , індекс: АДРЕСА_2 ) та можливість вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації дізнавачем сектору дізнання ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим дізнавачем сектору дізнання ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальником сектору дізнання ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1