Провадження № 1-кп/761/2666/2021
У Х В А Л А
Іменем України
26 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2

обвинуваченого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

секретаря ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000147 від 03.12.2020 року, з угодою про визнання винуватості, щодо:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

в с т а н о в и в :
Так, з обвинувального акту та угоди про визнання винуватості вбачається, що у перших числах жовтня 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10.10.2018) ОСОБА_3 , умисно вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також подав для проведення такої реєстрації державному реєстратору Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, які містять завідомо неправдиві відомості, на підставі яких здійснено реєстрацію (створення) на його ім`я товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕЙРІС» () (далі - ТОВ «ХЕЙРІС»).

Встановлено, що ОСОБА_3 вніс за попередньою змовою групою осіб завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом, тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації створення юридичної особи, подаються відповідні документи, у тому числі: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників; установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа.

Згідно пункту 1 статті 24 даного Закону визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

- інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

Пункт 9 статті 24 цього ж Закону визначає, якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником, юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_3 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_3 , надав у жовтні 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10.10.2018) невстановленій слідством особі власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Канівським МРВ УМВС України в Черкаській області 11.09.2001 та картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила: протокол № 1 Загальних зборів Засновників ТОВ «ХЕЙРІС» від 08.10.2018, Статут ТОВ «ХЕИРІС», затверджений протоколом № 1 Загальних зборів Засновників від 08.10.2018, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 08.10.2018.

У подальшому, ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в місті Києві, точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10.10.2018, підписав підготовлені та надані невстановленою слідством особою документи, необхідні для державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), зміст яких йому невідомий, серед яких протокол № 1 Загальних зборів Засновників ТОВ «ХЕЙРІС» від 08.10.2018, заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 08.10.2018.

Поруч з цим, перебуваючи 08.10.2018 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, буд. 22, прим. 15, яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_3 , останній засвідчив власним підписом наданий йому невстановленою особою Статут ТОВ «ХЕЙРІС» від 08.10.2018. Зазначену нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за № 2149.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_3 розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ХЕИРІС», однак діючи з корисливих мотивів, вчинив такі дії.

Зокрема, у підписаних ОСОБА_3 вищевказаних реєстраційних документах ТОВ «ХЕЙРІС», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зазначено наступні завідомо неправдиві відомості:

- у протоколі №1 Загальних зборів Засновників ТОВ «ХЕЙРІС» від 08.10.2018 містяться неправдиві відомості про призначення на посаду директора ОСОБА_3 , про формування статутного капіталу товариства в розмірі 3 120 000,00 грн., про розподіл частки ОСОБА_3 у статутному капіталі товариства в розмірі 3 120 000,00 грн., що складає 100%, про затвердження Статуту товариства;

- у Статуті ТОВ «ХЕЙРІС», затвердженого протоколом №1 Загальних зборів Засновників від 08.10.2018 містяться неправдиві відомості про засновника товариства ОСОБА_3 , про місцезнаходження товариства - м Київ, (Шевченківський Р-Н), вул. Овруцька, буд. 18, офіс 11 про розмір статутного капіталу товариства та частки учасника ОСОБА_3 ;

- у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи від 08.10.2018 містяться неправдиві відомості про засновника товариства ОСОБА_7 , про місцезнаходження товариства - м. Київ, (Шевченківський р-н), вул. Овруцька, буд. 18, офіс 11, про призначення на посаду директора ОСОБА_3 , про види економічної діяльності товариства.

У подальшому, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10.10.2018, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою подано перелічені вище документи державному реєстратору Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24, що стало підставою для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи» суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ХЕЙРІС» з приводу створення зазначеного Товариства ОСОБА_3 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис за № 0080110.

Незважаючи на те, що ТОВ «ХЕЙРІС» (код ЄДРЇЇОУ 42542801) зареєстроване у державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_3 , взяв участь у його реєстрації не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено Статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії у розмірі 5000 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що він своїми умисними діями, які виразились у внесенні завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015).

Відповідно до угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні 0000147 від 03.12.2020 року, з одного боку, та обвинуваченим у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_4 , на підставі ст. ст. 468, 469, 470, 472, 473 КПК України, обвинувачений повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України. При цьому, обвинуваченому ОСОБА_3 роз`яснено наслідки укладення угоди, та роз`яснено наслідки невиконання угоди.

В той же час на підготовочому судовому засіданні захисник ОСОБА_4 просив звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений ОСОБА_4 просив задовольнити клопотання свого захисника.

Прокурор не заперечив проти звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення - Закон № 835-VIII від 26.11.2015 року) відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до категорії кримінальних проступків.

Відповідно до положень ч. 1 та ч. 2 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

Обвинувачений ОСОБА_3 висловив свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 44, п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Згідно з вимогами ч. 1 та ч. 2 ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Крім того, відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Також, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі минуло три роки.

Санкція інкримінованого ОСОБА_3 кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 205-1 КК України редакція Закону № 835-VIII від 26.11.2015 року), на момент його вчинення, передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, які відповідно до положень ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

Зазначені обставини у своїй сукупності вказують на наявність передбачених п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України підстав для звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України, звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України (редакція від 26.11.2015) відповідно до класифікації є кримінальним проступком, а кримінально протиправне діяння вчинене та завершене ОСОБА_3 не пізніше 10.10.2018 року, строки притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності на даний час минули, а відтак суд вважає, що в задоволенні угоди про визнання винуватості необхідно відмовити.

Натомість клопотання захисника про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, ст.ст. 284-288, 314, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в затвердженні угоди про визнання винуватості, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000147 від 03.12.2020 року

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (редакція від 26.11.2015, підстава - 835-VIII), від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 2 ст. 205-1 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 03.12.2020 року - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1