Справа № 367/6608/21
Провадження № 1-кс/367/1518/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2021 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000101 від 12.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів на банківському (картковому) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 09.07.2020 по 08.10.2021, з детальною інформацією про анкетні дані власника вищевказаного рахунку, його РНОКПП, та копія паспорту, дату, час та спосіб здійснення операцій із зарахування, списання коштів, зняття готівкових коштів із вказаного рахунку у банкоматах, із зазначенням їх сум, реквізитів платників, фотозображень та відеозаписів особи, що здійснювала зняття готівкових коштів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 вилучити їх копії.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів на поточному (банківському) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 - № НОМЕР_6 час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 04.04.2018 по 08.10.2021, з детальною інформацією про анкетні дані власника вищевказаного рахунку, його РНОКПП, та копія паспорту, дату, час та спосіб здійснення операцій із зарахування, списання коштів, зняття готівкових коштів із вказаного рахунку у банкоматах, із зазначенням їх сум, реквізитів платників, фотозображень та відеозаписів особи, що здійснювала зняття готівкових коштів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 із наданням можливості слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 вилучити їх копії.

Розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи, згідно приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 12.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом обману з боку ОСОБА_7 під приводом будівництва та здачі в експлуатацію будинків, чим було завдано майнову шкоду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в особливо великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 у своїх показах зазначила, що на початку березня 2018 року в мережі Інтернет, на сайті ОЛХ, вона разом зі своїх знайомим ОСОБА_8 знайшла оголошення про продаж земельних ділянок та водночас проведення на них будівництва житлових будинків зі зрубу на суму, на яку вона приблизно і розраховувала, які знаходилися водночас на території неподалік м. Ірпінь - в Києво-Святошинському (Бучанському) районі Київської області.

Зацікавившись цим оголошенням, ОСОБА_5 зв`язалася з особою на ім`я « ОСОБА_9 », яка користувалася абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В подальшому ОСОБА_5 телефонувала за одним із вказаних телефонів, на який відповідала дівчина, яка підтвердила, що дійсно займається будівництвом будинків зі зрубу, а також причетна до продажу житлових будинків зі зрубу та те, що вона здійснює посередництво з продажу земельних ділянок у селі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського (Бучанського) району Київської області.

В березні 2018 року ОСОБА_5 спільно зі своїм знайомим ОСОБА_8 , приїздила в с. Михайлівка-Рубежівка, де зустрічалася з ОСОБА_7 у її власному будинку. Тоді ОСОБА_10 запевняла, що займається будівництвом будинків зі зрубу давно, будує якісно і швидко. Як для взірця вона показувала свій будинок, а також будинки (без заходу в у двір та до їх приміщень), які нібито уже готові до продажу, та, показувала будинки, які ще будувалися, чим у ОСОБА_5 склалося враження про те, що ОСОБА_7 дійсно є професійним будівельником, має власну будівельну фірму з фаховими працівниками, та те, що їй можна довіритись з приводу правильного підбору земельної ділянки для будівництво та будови свого власного будинку.
01.04.2018 року під час зустрічі з ОСОБА_7 01.04.2018 року в її будинку, ОСОБА_5 передала їй 1000,00 Євро для її участі в купівлі земельної ділянки. На підтвердження отримання цих коштів ОСОБА_7 надала розписку від 01.04.2018, на якій поставила відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та свій підпис.
04 квітня 2018 року, за сприяння ОСОБА_11 , у приміщенні нотаріуса ОСОБА_12 ( АДРЕСА_3 ) ОСОБА_5 з громадянином ОСОБА_13 був укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0929га, кадастровий номер: :04:018:5035, що розташована в селі Михайлівська-Рубежівка Києво- Святошинського району Київської області, що підтверджується відповідним договором купівлі-продажу та витягом із державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

При цьому, після погодження з ОСОБА_7 усіх питань щодо строків вартості та якості будівництва будинку зі зрубу за проектом «Максимальний» на вищевказаній придбаній ОСОБА_5 земельній ділянці, остання того ж дня, 04.04.2018 року, отримала від ОСОБА_7 та підписала договір №МР008/18 від 04.04.2018.
За цим договором, оформленим нібито ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який від цієї ТОВ підписала сама ОСОБА_7 , як директор, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було підготувати проектно-кошторисну та архітектурно-проектну документації для будівництва мого будинку та збудувати будинок на земельних ділянках з кадастровими номерами: :04:018:5035 та :04:018:5092, що належать ОСОБА_5 на праві приватної власності.
Також, після підписання вказаного вище договору 04.04.2018 ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 на перший етап будівництва готівкою грошові кошти в розмірі 11 250.00 євро та 160 000.00 грн.
В якості підтвердження факту отримання цих грошей ОСОБА_7 написала та передала власноручно виконану розписку від 04.04.2018, на якій розписалась та поставила відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 .
Під час укладення вказаного договору ОСОБА_14 запевняла, що до кінця липня 2018 року ОСОБА_5 зможе оселитися у новому будинку зі своєю родиною.
Також, 07.04.2018 ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 в якості «авансу» 3 000,00 євро, а про отримання цих грошей вона теж підписала розписку на цю суму.
У період з 10 по 27 квітня 2018 року у присутності ОСОБА_8 , ОСОБА_5 передала готівкою ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 23 500,00 Євро на закупівлю «брусу», про що остання, в розписці за 04.04.2018, вчинила запис про отримання цієї суми: «23,500.00€ за лес», та, поставила свій підпис.
Також, за вказівкою ОСОБА_7 щодо необхідності для придбання буд матеріалів в квітні 2018 року, у присутності ОСОБА_8 , було передано для ОСОБА_7 її бабусі грошові кошти в сумі 10 400,00 Євро. Про отримання цієї суми ОСОБА_7 також пізніше зробила запис в розписці за 04.04.2018: «10 400,00€ аванс за баню» під якою підписалась.
Крім того, 06.05.2018 та 07.05.2018 на банківську картку ОСОБА_7 були перераховані грошові кошти 8900,00 грн. та 1951,00 Євро, відповідно, на проведення робіт з дренажу та гідроізоляції.
З травня 2018 року ОСОБА_7 на земельних ділянках ОСОБА_5 проведення будь-яких будівельних робіт не проводить, а з виконаних робіт залишився лише один фундамент, завершувати будівництво будинку зі зрубу чи повернути надані ОСОБА_5 на будівництво будинку гроші ОСОБА_7 відмовляється.
Своїми неправомірними діями ОСОБА_7 заволоділа шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 грошовими коштами потерпілої на загальну суму: 168 900,00 грн. та 50 101,85 Євро (станом на травень 2018 року по курсу НБУ становили 1 511 071,8 грн.), чим спричинила майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 2020 році через менеджера на ім`я ОСОБА_15 познайомилася з ОСОБА_7 , яка позиціонувала себе як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після розмови з останньою, впевнившись, що вона займається будівництвом будинків зі зрубу та, нібито є власницею і водночас директором будівельної фірми ОСОБА_6 вирішила укласти з нею договір №МР-020 від 09.07.2020, предметом якого забудовник виконує послуги (проектні роботи, ескізний проект, архітектурна документація, генеральний план забудови). В свою чергу, ОСОБА_6 як Замовник, зобов`язуюсь на момент укладання договору забезпечити наявність земельної ділянки у власності Замовника, що відповідає характеристикам, передбаченими умовами договору. Після укладання вказаного договору, мною особисто було передано грошові кошти, а саме 700 дол. США та 800 євро, що на момент укладання договору, а саме 09.07.2020, згідно курсу національної валюти (грн.) складало 43 258 грн. 00 коп.

На виконання умов зазначеного договору, 17.07.2020 ОСОБА_6 було передано ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 1000 дол. США, 4550 Євро, що на момент укладання договору, а саме 17.07.2020, згідно курсу національної валюти (грн.) складало 167 727 грн. 00 коп.

Так, в подальшому, 18.07.2020 між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено догорів №МР-020/1, предметом якого виступало будівництво та здача у встановлений строк Будинку та виконати інші будівельні роботи відповідно до проектної кошторисної документації та до Ескізу будинку.

Так, в подальшому, 18.08.2020 ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_6 про необхідність негайного придбання брусу для проведення будівельних робіт. Цього з дня, ОСОБА_6 було передано грошові кошти ОСОБА_7 у сумі 25 000 грн. та 8100 дол. США.

В подальшому на виконання умов договору №МР-020/1 від 18.07.2020 для виконань «робіт під ключ» 01.09.2020 ОСОБА_6 було передано грошові кошти у сумі 37 000 дол. США, бухгалтеру який працював з ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_16 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_11 .

Так, наразі об`єкт будівництва не придатний за використання за призначенням, адже не виконана велика частина робіт, які було передбачено умовами договору, чим було спричинено матеріальних збитків.

Заволодівши у такий спосіб отриманими від ОСОБА_6 грошима на будівництво ОСОБА_7 привласнила ці гроші, оскільки завершувати будівництво чи повернути ОСОБА_6 гроші, які не були витрачені на придбання будівельних матеріалів, відмовилась.

Своїми неправомірними діями ОСОБА_7 заволоділа шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_6 грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що згідно з п. 4.6 договору № МР008/18 від 04.2018 укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунки між сторонами здійснюються у національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки сторін або у готівковій формі.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 користується таким поточним рахунком № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 .

Встановлено, що згідно з п. 2.4 договору № МР-020/1від 18.08.2020 укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунки між сторонами здійснюються у національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки сторін.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 користується таким рахунком IBAN: НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 - № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
У зв`язку із цим, встановлено, що інформація (копії документації) до яких планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Значення документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » таАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів за банківським рахунком для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено, чи мала ОСОБА_7 виконати умови договору, тобто взяті на себе зобов`язання, пов`язаних із будівництвом об`єктів нерухомості, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що є причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому, будуть використані як докази того, що ОСОБА_7 не мала на меті виконати взяті на себе зобов`язання, передбачені умовами договору, чим спричинила майнову шкоду потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування.

Наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що підтверджують рух грошових коштів по банківських рахунків та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є підстави вважати, що працівники та посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть попередити осіб, які діяли від імені зазначених юридичних та фізичних осіб про отримання тимчасового доступу до інформації про їх незаконну діяльність, що може призвести до внесення змін чи знищення вказаних документів, тому прошу, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку із цим, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 12.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » таАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів за банківським рахунком для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено, чи мала ОСОБА_7 виконати умови договору, тобто взяті на себе зобов`язання, пов`язаних із будівництвом об`єктів нерухомості, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що є причетними до вчинення кримінального правопорушення,

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.10.2021, закінчення строку дії ухвали 11.11.2021.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000101 від 12.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів на банківському (картковому) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 09.07.2020 по 08.10.2021, з детальною інформацією про анкетні дані власника вищевказаного рахунку, його РНОКПП, та копія паспорту, дату, час та спосіб здійснення операцій із зарахування, списання коштів, зняття готівкових коштів із вказаного рахунку у банкоматах, із зазначенням їх сум, реквізитів платників, фотозображень та відеозаписів особи, що здійснювала зняття готівкових коштів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 вилучити їх копії.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів на поточному (банківському) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 - № НОМЕР_6 час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 04.04.2018 по 08.10.2021, з детальною інформацією про анкетні дані власника вищевказаного рахунку, його РНОКПП, та копія паспорту, дату, час та спосіб здійснення операцій із зарахування, списання коштів, зняття готівкових коштів із вказаного рахунку у банкоматах, із зазначенням їх сум, реквізитів платників, фотозображень та відеозаписів особи, що здійснювала зняття готівкових коштів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 із наданням можливості слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 вилучити їх копії.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.10.2021.

Закінчення строку дії ухвали 11.11.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1