Справа№ 693/1141/21
1-кс/693/164/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів

08.12.2021 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейт. поліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків клопотання дізнавача СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейт. поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000233 від 18.10.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.4 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейт. поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 18.10.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1, ч.4 ст.358 КК України по факту того, що 18.10.2021 року надійшло звернення Народного депутата України ОСОБА_5 про те, що у невстановлений час, невідома особа здійснила підробку підпису, відтиску печатки в документах з фінансової діяльності ФГ ОСОБА_6 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та в ході проведення досудового розслідування було встановлено можливе використання невідомою особою завідомо підробленого документу з фінансової діяльності ФГ ОСОБА_6 , про що додатково було викладено і в окремій заяві про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_7 .

Правова кваліфікація вказаного кримінального проступку визначається як підроблення офіційного документа, який посвідчується особою, яка має право посвідчувати такі документи, і який надає відповідні права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, тобто кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.358 КК України та використання завідомо підробленого документу, тобто кримінальний проступок, передбачений ч.4 ст.358 КК України.

У ході проведення досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_7 , який пояснив, що дійсно у 2015 році заснував ФГ « ОСОБА_6 », яке займається діяльністю вирощування зернових та технічних культур. У 2012 році познайомився з громадянкою ОСОБА_8 , яка з самого початку знайомства запевняла, що є спеціалістом у сфері бухгалтерського обліку та здійснює підприємницьку діяльність з відповідними КВЕД-ами діяльності для ведення бухгалтерського обліку суб`єктів господарювання. Після довготривалих її прохань та умовлянь потерпілий погодився на співпрацю Фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 і одразу запропонував укласти договір на виконання її послуг, а вона, в свою чергу, запевнила, що розробить його і вони його підпишуть. Після цієї усної домовленості потерпілий надав їй доступи до електронних ключів рахунків ФГ « ОСОБА_6 », СФГ « ОСОБА_9 », ФГ « ОСОБА_10 » в банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через які ОСОБА_8 здійснювала платежі, повідомляючи потерпілого. Через деякий час ОСОБА_7 став виявляти, що ОСОБА_11 здійснює деякі платежі не повідомляючи його. Так, в серпні-вересні 2019 року зателефонували працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запросили підтвердження платежу по СФГ « ОСОБА_9 » на суму 150 тис. грн., даний платіж він не підтвердив. Після чого ОСОБА_7 звернувся до керуючого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з заявою про блокування ключів до рахунку, які знаходилися у ОСОБА_8 .

Такі дії ОСОБА_7 були здійснені з іншими рахунками банків по всіх пов`язаних фермерських господарствах, з метою не допущення вчинення ОСОБА_8 фінансових правопорушень. Після підозри того, що ОСОБА_8 зловживає службовим становищем та не в повній мірі виконує свої службові обов`язки (вчиняючи фінансові правопорушення), потерпілий звернувся до фахівця (аудитора) з проханням провести перевірку ведення бухгалтерського обліку та звітності, якими займалася гр. ОСОБА_8 за період часу з 2017 року по 2019 рік та привести до відповідності норм ведення бухгалтерського обліку та звітності, на що був підписаний відповідний договір та після виконання робіт, був складений акт виконаних робіт. Згідно проведеної роботи були виявлені недоліки ведення бухгалтерського обліку, а також значна сума дебіторської заборгованості по ФГ « ОСОБА_6 ». Дана сума заборгованості зі слів ОСОБА_7 могла виникнути з вини ОСОБА_8 , яка здійснювала платежі з суб`єктом господарювання, в тому числі ЗТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за підробленими документами, а також надавала поворотну фінансову допомогу без відома ОСОБА_7 З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), як стверджує потерпілий, не укладав ніяких договорів, не отримував товар та не підписував будь-які документи, а також не ставив печатки. Також додав, що будь-яких осіб не уповноважував на підписання будь-яких документів та отримання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

До вищевикладеного ОСОБА_7 додав, що на даний час проводиться судовий розгляд справи в Господарському суді Черкаської області про стягнення заборгованості з ФГ « ОСОБА_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В результаті розгляду, стороною по справі відповідачем ФГ « ОСОБА_6 », були виявлені факти підробки документів (підпису на фіктивних договорах між ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме на договорах поставки: №80-150118/н КЮ на умовах 100% передоплати від 15.01.2018 року та видаткових накладних за період часу з 15.01.2018 року по 27.03.2018 року; №91-290118/ззр КЮ від 29.01.2018 на умовах 100% передоплати та видаткових накладних за період часу з 01.02.2018 року по 29.03.2019 року; №267-280319/н КЮ від 01.03.2019 року на умовах 100% передоплати та видаткових накладних за період часу з 25.03.2019 року по 03.04.2019 року; №266-280319/ззр КЮ від 01.03.2019 року на умовах 100% передоплати та видаткових накладних за період часу з 25.03.2019 року по 15.04.2019 року. Після чого потерпілим було подано клопотання до Господарського суду Черкаської області про призначення комплексної судово-технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи, яке на даний час судом не задоволено, що надає повну можливість органам досудового розслідування витребувати всі необхідні матеріали, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначити всі відповідні судово-технічні та почеркознавчі експертизи. Також ОСОБА_7 додав, що з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не знайомий та ніяких ділових відносин не вів, будь-яких документів з даними особами не підписував. На даний час оригіналів документів у нього не має.

22.11.2021 року, на надане доручення на проведення слідчих(розшукових) дій, до сектору дізнання відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_12 із витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), знаходиться за двома адресами: АДРЕСА_2 (адміністративна будівля із іншими спорудами) та АДРЕСА_3 (нежитлова адміністративна будівля).

Під час досудового розслідування потерпілою стороною за запитом органу досудового розслідування для приєднання до матеріалів кримінального провадження долучено документи із зразками підписів голови ФГ ОСОБА_6 ОСОБА_7 .

У ході подальшого проведення досудового розслідування, 08.11.2021 року з метою призначення почеркознавчої експертизи та встановлення ідентичності підпису ОСОБА_7 в документах (підпису на фіктивних договорах між ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме на договорах поставки: №80-150118/н КЮ на умовах 100% передоплати від 15.01.2018 року та видаткових накладних за період часу з 15.01.2018 року по 27.03.2018 року; №91-290118/ззр КЮ від 29.01.2018 на умовах 100% передоплати та видаткових накладних за період часу з 01.02.2018 року по 29.03.2019 року; №267-280319/н КЮ від 01.03.2019 року на умовах 100% передоплати та видаткових накладних за період часу з 25.03.2019 року по 03.04.2019 року; №266-280319/ззр КЮ від 01.03.2019 року на умовах 100% передоплати та видаткових накладних за період часу з 25.03.2019 року по 15.04.2019 року, подано запит у відповідності до ст.93 КПК України до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 із встановлення строку виконання запиту до 19.11.2021 року з метою витребування у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 оригіналів вищевказаних документів. Однак, вказаний запит органу досудового розслідування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 проігноровано, будь-яких документів ні в установлений строк ні на даний час не надавалося та відповіді від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 орган досудового розслідування не отримував.

Підтвердженням того, що вказані документи можуть знаходитись в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , є те, що у результаті розгляду Господарським судом Черкаської області позову про стягнення заборгованості з ФГ « ОСОБА_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідачем по справі ФГ « ОСОБА_6 » були виявлені факти підробки документів (підпису на фіктивних договорах між ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), після чого потерпілим було подано клопотання до Господарського суду Черкаської області про призначення комплексної судово-технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи, яке хоча і на даний час судом не задоволено, проте не виключає можливості знаходження вказаних документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ),що знаходиться за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , та є однією із сторін підписання (укладення) вищевказаних договорів, та яке повинне було б мати примірник оригіналу вищевказаних договорів для ведення власної фінансової звітності.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального проступку, винних осіб, дотримання загальної засади кримінального провадження, щодо дотримання недоторканності права власності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), з метоювилучення оригіналу вказаних документів для подальшого призначення судової почеркознавчої експертизи.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального проступку та винних осіб, оскільки зазначені документи містять відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути визнані в суді як речові докази, крім того, вказані документи в оригіналах є необхідними для проведення почеркознавчих експертиз, що неможливо виконати по їх копіях.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У судовому засіданні дізнавач СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейт. поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи дізнавача та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , з можливість їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 159, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейт. поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а саме до договорів поставки:
-№80-150118/н КЮ на умовах 100% передоплати від 15.01.2018 року та видаткових накладних за період часу з 15.01.2018 року по 27.03.2018 року;
-№91-290118/ззр КЮ від 29.01.2018 року на умовах 100% передоплати та видаткових накладних за період часу з 01.02.2018 року по 29.03.2019 року;
-№267-280319/н КЮ від 01.03.2019 року на умовах 100% передоплати та видаткових накладних за період часу з 25.03.2019 року по 03.04.2019 року;
-№266-280319/ззр КЮ від 01.03.2019 року на умовах 100% передоплати та видаткових накладних за період часу з 25.03.2019 року по 15.04.2019 року.

Зобов`язати представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 )протягом 15 днів забезпечити можливість вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Повний текст ухвали проголошено 09.12.2021р. о 14 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_17