УХВАЛА
Іменем України

07.09.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 ,

за участі представника власника майна адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000004, зареєстрованого 11.01.2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_5 звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління, переслідуючи корисливу мету та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД», під час виконання договорів замовлення Міністерства оборони України заволоділи бюджетними коштами на суму близько 406 815,6 грн. Також, громадянин Г. вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД», з метою здійснення фактичного керівництва вказаною юридичною особою та створення недобросовісної конкуренції для перемоги в процедурах конкурсних торгів, у тому числі на об`єктах Міністерства оборони України, що призвело до заволодіння бюджетними коштами.

Так, висновком аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Житомирській області від 26.11.2020 № 32/06-30-08-05/41437715, при проведенні моніторингу закупівель за бюджетні кошти встановлено, що протягом 2018-2020 років ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» прийняло участь та стало переможцем тендерних процедур. Всього прийнято участь у 24 закупівлях, з них підписано 13 договорів на суму понад 60 млн.грн. Так, серед зазначених закупівель є державна організація (установа, заклад) Новоград-Волинська квартирно-експлуатаційна частина району (код ЄДР 07760151) - 5 договорів на загальну суму 24 169 868 грн., а саме: договір № 473 від 20.10.2020, договір № 414 від 30.09.2020, договір № 614 від 07.12.2020, договір № 327 від 04.09.2020, договір № 416 від 30.09.2020 та Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (код ЄДР 24982019) - 5 договорів на загальну суму 32 308 236 грн., а саме: договір № 190/189 від 11.09.2019, договір № 106/103 від 13.06.2019, договір № 574 від 22.10.2018, договір № 523 від 12.10.2018.

Зі змісту клопотання слідує, що ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (код ЄДР 41437715) протягом 2020 року завищило вартість робіт на загальну суму понад 2 161 тис.грн., що фінансувались за бюджетні кошти (головний розпорядник коштів Міністерство оборони України), згідно договору від 13.06.2019 №106/103 з Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (п.н. 24982019, м. Чернігів, замовник), укладеного за результатами проведення відкритих торгів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція військової будівлі № 81/886 під їдальню, м. Житомир, Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова, військове містечко №81», в тому числі:

- у травні 2020 року шляхом оформлення придбання Установки біологічної очистки побутових стоків типу Bio-CWT-45 м.куб. в кількості 1 шт. за ціною 2 383 500 грн. (з ПДВ) із завищенням вартості на суму 1 967 тис. грн. через ланцюг безтоварних операцій з ризиковими СГД для збільшення вартості: ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585), ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260);

- використання у травні 2020 року документів ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» (код ЄДР 43388424) та по ланцюгу постачання ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585) для завищення вартості робіт та виведення коштів під виглядом оплати за «Виконання робіт з реконструкції в/б №81/866 під їдальню м. Житомир, Житомирський інститут ім. С.П. Корольова», на суму 813 633,6 гривень;

- використання в липні 2020 року документів ТОВ «СМАРТ КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДР 43567811) для завищення вартості придбання обладнання (Підстанція трансформаторна комплектна КТП-400/10/0,4 У1; Конденсаторна установка УКР-0,4-150,У3) на загальну суму понад 194 тис. гривень.

Прокурор стверджує у клопотанні, що станом на день складання клопотання орган досудового розслідування отримав докази на підтвердження слідчої версії щодо розкрадання бюджетних коштів шляхом значного завищення вартості ТМЦ, які постачались при виконанні робіт по об`єкту «Реконструкція військової будівлі №81/886 під їдальню, м. Житомир, Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова, військове містечко №81». Вбачається, що по ланцюгу постачання ТОВ «АЛЛБАУТЕХ УКРАЇНА» (код ЄДР 41647439) ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260) - ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585) - ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (код ЄДР 41437715) - Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (код ЄДР 24982019) ціна «Установка біологічної очистки побутових стоків типу Bio-CWT 45 м/куб» завищена з 832 941 грн. (з ПДВ) до 2 383 500 грн. (з ПДВ), що майже в 2,8 разів перевищує початкову ціну продажу.

Вказане підтверджує виписана податкова накладна ТОВ «АЛЛБАУТЕХ УКРАЇНА» (код ЄДР 41647439) на ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260) № 59 від 04.05.2020, де зазначена ціна продажу за 832 941 грн., виписана податкова накладна ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260) на ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585) № 705 від 05.05.2020, де зазначена ціна продажу 1 439 650 грн., виписана податкова накладна ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585) на ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (код ЄДР 41437715) № 11 від 06.05.2020, де зазначена ціна продажу 2 383 500 грн. Також, ТОВ «АЛЛБАУТЕХ УКРАЇНА» за № 15 від 25.03.2021 надано первинні документи виписані ТОВ «АЛЛБАУТЕХ УКРАЇНА» (код ЄДР 41647439), якими підтверджено початкову ціну установки.

Крім цього, як йдеться у клопотанні, 17.08.2021 за 1569/5 (вих. № 260615-14/2987-2021 від 16.08.2021) Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області надано висновок від 13.08.2021, складений за результатами участі головного державного інспектора ОСОБА_6 та державного фінансового інспектора ОСОБА_7 відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області в якості спеціалістів під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 від 11.01.2021 щодо діяльності Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління по укладенню та виконанню договору від 13.06.2019 №106/103 з ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» за результатами проведення відкритих торгів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція військової будівлі №81/886 під їдальню, м. Житомир, Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова, військове містечко №81». За складеним Висновком встановлені збитки в розмірі 1 222 500 грн.

Органом досудового розслідування отримано інформацію від УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області за № 668/06-97-04-05 від 05.08.2021 та № 537/06-97-04-05 від 30.06.2021 щодо діяльності групи осіб, які використовуючи реквізити ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585), ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» (код ЄДР 43388424), ТОВ «СМАРТ КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДР 43567811), ТОВ «ЕДІНГЕМ ЛАЙТ» (код ЄДР 43203532), ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП» (код ЄДР 43321967), ТОВ «БУДКОМРЕД» (код ЄДР 42374735), ТОВ «Виробнича компанія «ПРЕМІОР» (код ЄДР 42620161) шляхом проведення документальних безтоварних операцій, здійснюють злочинну діяльність, направлену, в тому числі, на сприяння заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів замовлення Міністерства оборони України службовими особами Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління та ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД».

Так, за змістом клопотання, учасником зазначеної групи осіб є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Участь особи в злочинній діяльності підтверджується протоколами проведених НС(Р)Д, оглядом висновку експерта № СЕ-19/106-21/5293-КТ від 10.06.2021 щодо проведеної комп`ютерно-технічної експертизи мобільного телефону іPhone XS IMEI НОМЕР_1 , виявленого та вилученого під час обшуку 18.05.2021 в офісному приміщенні, яке використовує ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вулиця Гагаріна, 3. Оглядом зафіксовано переписка в месенджерах ОСОБА_9 (представник за довіреністю ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД») та ОСОБА_8 .

Прокурор зазначає, що з метою виявлення та фіксації речей та документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, 26.08.2021 проведено обшуки офісного приміщення, яке використовується для здійснення незаконної діяльності ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, за адресою офісного приміщення, яке використовується для здійснення незаконної діяльності ОСОБА_8 , іншими невстановленими особами, також є юридичною адресою реєстрації ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» (код ЄДР 43388424), ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585), за адресою: м. Київ, вулиця Куренівська, будинок 18, офіс 221 (на виконання ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_10 № 295/10362/21 від 06.08.2021 про надання дозволу на проведення обшуку), місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером :05:020:0105 (на виконання ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_10 № 295/10359/21 від 06.08.2021 про надання дозволу на проведення обшуку), автомобіль MERSEDES-BENZ 400 д.н.з. НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_8 (на виконання ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_10 № 295/10361/21 від 06.08.2021 про надання дозволу на проведення обшуку), банківської установи АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 23/52, а саме в сейфі (банківській скриньці), яка орендована ОСОБА_11 , яка є дружиною ОСОБА_8 , та якому надано довіреність на розпорядження сейфом (на виконання ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_10 № 295/10360/21 від 06.08.2021 про надання дозволу на проведення обшуку).

За словами прокурора, у ході проведення обшуків виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

в офісному приміщенні, яке використовується для здійснення незаконної діяльності ОСОБА_8 , іншими невстановленими особами, також є юридичною адресою реєстрації ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» (код ЄДР 43388424), ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585), за адресою: м. Київ, вулиця Куренівська, будинок 18, офіс 221, речі та документи на праві власності належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), номер телефону НОМЕР_3 , а саме:

- договір підряду №б/н від 27.04.2020 на 8 аркушах;

- довідку форми КБ-3 за травень 2020 на 1 аркуші;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №6-2-1 на 3 аркушах;

- акт № 2 форми КБ-2В за травень 2020 на 5 аркушах;

- підсумкову відомість ресурсів за травень 2020 на 3 аркушах;

- розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 1 на 1 аркуші;

- акт № 1 форма КБ-2в за травень 2020 на 5 аркушах;

- підсумкову відомість ресурсів за травень 2020 на 5 аркушах;

- договір підряду №1 від 04.05.2020 на 8 аркушах;

- підсумкову відомість ресурсів на 5 аркушах;

- розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 1 на 1 аркуші;

- розрахунок витрат до локального кошторису №2-1-1 на 2 аркушах;

- розрахунок витрат до локального кошторису №2-1-3 на 2 аркушах;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2020 на 1 аркуші;

- акт № 1 форма КБ-2в за травень 2020 на 5 аркушах;

- розрахунок витрат до локального кошторису №2-1-6 на 2 аркушах;

- бланк формату А-4 з відтиском печаток: ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» (код 43388424), «Директор ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» ОСОБА_12 », «Інженер Проектувальник №1255» на 1 аркуші;

- копію витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Інсталпласт» на 1 аркуші;

- копію виписки з ЄДРЮО та ФО ТОВ «Інсталпласт» на 2 аркушах;

- копію відомостей з ЄДРПОУ ТОВ «Інсталпласт» на 2 аркушах;

- копію протоколу від 12.04.2019 на 1 аркуші;

- копію наказу № 1 від 12.04.2019 на 1 аркуші;

- копію паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_13 на 4 аркушах;

- копію виписки з ЄДРЮО та ФО та копію витягу з реєстру платників ПДВ по ПП «Звягель-Буд» на 3 аркушах;

- договір поставки №01-15/16-2020 від 15.06.2020 на 5 аркушах;

- договір поставки №01-07/04-2020 від 15.06.2020 на 5 аркушах;

за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером :05:020:0105, речі та документи на праві власності належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), номер телефону НОМЕР_3 , а саме:

- витяг з ЄДРЮО щодо ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» на 3 аркушах;

- акт приймання виконаних робіт № 2 за липень 2020 ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» на 1 аркуші;

- акт приймання виконаних робіт № 3 за серпень 2020 ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» на 1 аркуші;

- договір ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» № 27/27-07 від 27.07.2020 на 4 аркушах;

- копію Рішення єдиного учасника № 4 ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» на 2 аркушах;

- витяг № 706 з реєстру платників ПДВ щодо ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» на 1 аркуші;

- копію Наказу № 2 від 05.05.2020 Про вступ на посаду директора ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» на 1 аркуші;

в автомобілі MERSEDES-BENZ 400, д.н.з. НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_8 , речі та документи на праві власності належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), номер телефону НОМЕР_3 , а саме:

- рахунок-фактуру № 12/05/16 від 12.05.2021, виписаний від ФОП ОСОБА_14 на ТОВ «БФ ІНТЕРЛЮКСБУД», на 1 аркуші;

- видаткову накладну № 132212 від 29.06.2021, виписану від ТОВ «Епіцентр К» на ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР»;

в банківській установі АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 23/52, а саме в сейфі (банківській скриньці), яка орендована ОСОБА_11 , яка є дружиною ОСОБА_8 , та якій надано довіреність на розпорядження сейфом, речі та документи на праві власності належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), номер телефону НОМЕР_3 , а саме:

- 110 000 (сто десять тисяч) доларів США;

- засвідчену копію довіреності від 01.04.2021, виписану від імені ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

- відмітку про відвідування клієнтом/довіреною особою сейфа № 14/1 Сховища для сейфів на 1 аркуші;

- додаток 2 Картка реєстрації заяв та договорів ОСОБА_11 на 2 аркушах;

- заяву про надання банківської послуги «Оренда сейфа» № НОМЕР_4 ОСОБА_11 на 1 аркуші;

- засвідчені копії сторінок паспорту ОСОБА_11 на 5 аркушах;

- засвідчену копію картки платника податків ОСОБА_11 на 1 аркуші;

- засвідчену копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- засвідчені копії сторінок паспорту ОСОБА_8 на 3 аркушах.

Зазначене підтверджується протоколами обшуків від 26.08.2021, матеріалами кримінального провадження. Речі та документи вилучено до органу досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області.

У відповідності до ст. 98 КПК України постановою слідчого від 27.08.2021 виявлені та вилучені в ході зазначеного вище обшуку предмети, документи та цінності визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000004.

Прокурор вказує у клопотанні, що вилучені під час обшуку предмети, документи та цінності можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення (його способу), осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для подальшого отримання доказів злочинної діяльності, зокрема, у вигляді висновків експертиз, досліджень, показань свідків тощо.

Зокрема, виявлені та вилучені первинні документи, чорнові записи необхідні для подальшого призначення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, ідентифікації осіб, які підписували первинні документи, та можуть бути причетні до вчинення злочину, а також встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та подальшого їх допиту у якості свідків, а також як доказ факту пов`язаності та узгодженості дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виявлені та вилучені під час обшуку незаконно «конвертовані» готівкові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з розкрадання бюджетних коштів, а також будуть в подальшому використані з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на положення ст.ст. 98, 170 КПК України, на необхідність проведення у кримінальному провадженні судових експертиз та з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вилучені під час обшуку предмети, документи та цінності.

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав з підстав у ньому викладених, просив накласти арешт на вилучені за наслідками проведених обшуків речі й документи. На запитання слідчого судді відповів, що ОСОБА_8 не є директором (засновником) підприємств, які використав у злочинній діяльності громадянин ОСОБА_15 , проте за даними слідства ОСОБА_8 надав первинні документи на каналізаційно-очисні споруди із внесеними до них неправдивими відомостями. Крім цього додав, що хоча банківська ячейка (сейф) і відкривалась на ім`я ОСОБА_11 , проте доступ до неї мав і ОСОБА_8 , яку використовував, у тому числі для зберігання коштів, отриманих від злочинної діяльності.

Представник ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на належні його довірителю грошові кошти в сумі 110 000 дол. США з підстав, викладених у письмових запереченнях на клопотання прокурора. У свою чергу не заперечував проти накладення арешту на вилучену документацію. Звертав увагу, що вказані кошти були набуті ОСОБА_11 законним шляхом, а саме від здійснення господарської діяльності та відчуження нерухомого майна, що підтверджується документально. Натомість віднесення цих коштів до речових доказів є лише припущенням прокурора, що також підтверджується передачею коштів на зберігання до банку. Представник власника майна додав, що прокурором до клопотання не надано жодного висновку експертизи, який би підтвердив розмір збитку, завданого державі кримінальним правопорушенням,а також прокурор не довів ряд обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилась, подала на ім`я слідчого судді заяву, в якій послалась на те, що кошти в сумі 110 000 дол. США є її особистою власністю, отримані від здійснення господарської діяльності та продажу земельних ділянок, відповідно до чинного законодавства з них сплачено податки та збори, у зв`язку із чим заперечила проти накладення арешту на кошти.

Прокурор, а також власник та володілець майна гр. ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися згідно з вимогами КПК України. Від прокурора надійшло клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження №0000004 від 11.01.2021, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області здійснюється досудове розслідування за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД», а також за фактом заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах посадовими особами Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління, котрі, зловживаючи своїм службовим становищем, діяли за попередньою змовою з посадовими особами ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» під час виконання договорів замовлення Міністерства оборони України. Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Із наявного у матеріалах клопотання висновку аналітичного дослідження №32/06-30-08-05/41437715 від 26.11.2020 слідує виявлення ознак використання в травні 2020 року підприємством ПП "Звягель-Буд" документів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД" та по ланцюгу постачання ТОВ "ФАСАД.ЦЕНТР" для завищення вартості робіт та виведення коштів під виглядом оплати за «Виконання робіт із реконструкції в/б №81/866 під їдальню м. Житомир, Житомирський інститут ім. С.П.Корольова», на суму 813 633,6 грн. Також в ході дослідження були встановлені фінансові операції ТОВ "ФАСАД.ЦЕНТР" та ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД", які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних внаслідок протиправних дій, що мають ознаки заволодіння бюджетними коштами.

Також слідчим суддею звернуто увагу на те, що 26.08.2021 року за наслідками проведених обшуків в офісному приміщенні (адреса: м. Київ, вулиця Куренівська, будинок 18, офіс 221), за місцем проживання ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_1 ), в автомобілі MERSEDES-BENZ S400, д.н.з. НОМЕР_2 , органом досудового розслідування були вилучені документи, а в банківській установі (сейфі/банківській скриньці) АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (адреса: м. Київ, вул. Басейна, 23/52) також і кошти в сумі 110 000 дол. США.

27.08.2021 року постановою старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 документи та грошові кошти, що були вилучені 26.08.2021 року під час проведення обшуків в офісному приміщенні (адреса: АДРЕСА_3 ), за місцем проживання ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_1 ), в автомобілі MERSEDES-BENZ S400, д.н.з. НОМЕР_2 , у банківській установі (сейфі/банківській скриньці) АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (адреса: м. Київ, вул. Басейна, 23/52) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

За загальним правилом, визначеним у статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на його вчинення; правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

З огляду на обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, предмет досудового розслідування, завдання арешту майна, думку учасників кримінального провадження, загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про арешт майна, а саме накладення арешту на вилучену за наслідками проведених 26.08.2021 року обшуків документацію.

Разом з тим, на переконання слідчого судді, стороною обвинувачення не було доведено, що вилучені у сейфі/банківській скриньці АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» грошові кошти в сумі 110 000 доларів США відповідають критеріям речового доказу, наведених у статті 98 КПК України. Додані прокурором до клопотання документи не доводять, що вилучені кошти були набуті кримінально протиправним шляхом, а також взагалі те, що вони належать безпосередньо ОСОБА_8 . При цьому доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

За таких обставин суд вважає за доцільне відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на кошти в сумі 110 000 доларів США.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- договір підряду №б/н від 27.04.2020 на 8 аркушах;

- довідку форми КБ-3 за травень 2020 на 1 аркуші;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №6-2-1 на 3 аркушах;

- акт № 2 форми КБ-2В за травень 2020 на 5 аркушах;

- підсумкову відомість ресурсів за травень 2020 на 3 аркушах;

- розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 1 на 1 аркуші;

- акт № 1 форма КБ-2в за травень 2020 на 5 аркушах;

- підсумкову відомість ресурсів за травень 2020 на 5 аркушах;

- договір підряду №1 від 04.05.2020 на 8 аркушах;

- підсумкову відомість ресурсів на 5 аркушах;

- розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 1 на 1 аркуші;

- розрахунок витрат до локального кошторису №2-1-1 на 2 аркушах;

- розрахунок витрат до локального кошторису №2-1-3 на 2 аркушах;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2020 на 1 аркуші;

- акт № 1 форма КБ-2в за травень 2020 на 5 аркушах;

- розрахунок витрат до локального кошторису №2-1-6 на 2 аркушах;

- бланк формату А-4 з відтиском печаток: ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» (код 43388424), «Директор ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» ОСОБА_12 », «Інженер Проектувальник №1255» на 1 аркуші;

- копію витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Інсталпласт» на 1 аркуші;

- копію виписки з ЄДРЮО та ФО ТОВ «Інсталпласт» на 2 аркушах;

- копію відомостей з ЄДРПОУ ТОВ «Інсталпласт» на 2 аркушах;

- копію протоколу від 12.04.2019 на 1 аркуші;

- копію наказу № 1 від 12.04.2019 на 1 аркуші;

- копію паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_13 на 4 аркушах;

- копію виписки з ЄДРЮО та ФО та копію витягу з реєстру платників ПДВ по ПП «Звягель-Буд» на 3 аркушах;

- договір поставки №01-15/06-2020 від 15.06.2020 на 5 аркушах;

- договір поставки №01-07/04-2020 від 07.04.2020 на 5 аркушах;

- витяг з ЄДРЮО щодо ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» на 3 аркушах;

- акт приймання виконаних робіт № 2 за липень 2020 ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» на 1 аркуші;

- акт приймання виконаних робіт № 3 за серпень 2020 ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» на 1 аркуші;

- договір ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» № 27/27-07 від 27.07.2020 на 4 аркушах;

- копію Рішення єдиного учасника № 4 ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» на 2 аркушах;

- витяг № 706 з реєстру платників ПДВ щодо ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» на 1 аркуші;

- копію Наказу № 2 від 05.05.2020 Про вступ на посаду директора ТОВ «БФ Інтерлюксбуд» на 1 аркуші;

- рахунок-фактуру № 12/05/16 від 12.05.2021, виписаний від ФОП ОСОБА_14 на ТОВ «БФ ІНТЕРЛЮКСБУД», на 1 аркуші;

- видаткову накладну № 132212 від 29.06.2021, виписану від ТОВ «Епіцентр К» на ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР»;

- засвідчену копію довіреності від 01.04.2021, виписану від імені ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

- відмітку про відвідування клієнтом/довіреною особою сейфа № 14/1 Сховища для сейфів на 1 аркуші;

- додаток 2 Картка реєстрації заяв та договорів ОСОБА_11 на 2 аркушах;

- заяву про надання банківської послуги «Оренда сейфа» № 731871/4091912/1 ОСОБА_11 на 1 аркуші;

- засвідчені копії сторінок паспорту ОСОБА_11 на 5 аркушах;

- засвідчену копію картки платника податків ОСОБА_11 на 1 аркуші;

- засвідчену копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- засвідчені копії сторінок паспорту ОСОБА_8 на 3 аркушах.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1