Справа № 497/1517/2021
Провадження № 1-кс/497/691/2021
УХВАЛА
26.08.2021 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
20.08.2021 року начальник відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженним з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000199 від 13.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що відділенням № 2 слідчого відділу Болградського РВП ГУ НП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 13.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні капітального ремонту даху Олександрівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тарутинської районної ради Одеської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Процесуальне керівництво здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 , який надалі іменується ЗАМОВНИК з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , який надалі іменується ПІДРЯДНИК, з другої сторони, укладений договір № 4 на капітальний ремонт даху Олександрівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тарутинської районної ради Одеської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 1 403 920,80 гривень (один мільйон чотириста три дев`ятсот двадцять тисяч гривень 80 копійок), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, тобто з 15.04.2020 року і до 31.12.2020 року включно.
Крім цього, органом досудового розслідування проведено моніторинг Єдиного веб-порталу використання публічних коштів і здійснено пошук за трансакціями про рух коштів вказаної ради за поточний 2020 рік, в ході котрого сформовано виписку про деталі трансакції № 169036479 в якій установлено, що 06.05.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_1 здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 421 176,24 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 , з призначенням платежу: НОМЕР_3 , 3132 ав.30% варт.кап.рем.даху ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно дог.№ 4/15.04.2020 року, д/у №/1/05.05.20 року, що підтверджується вилученою копією платіжного доручення № 100 від 05.05.2020 року на суму 421 175,24 гривень.
Окрім цього, сформована виписка про деталі трансакції № 176622363 згідно якої 31.07.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_1 здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в розмірі 982 744,56 грн. на рахунок № НОМЕР_4 ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Одеса, з призначенням платежу: НОМЕР_5 , 3132 кап.рем.даху ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно дог.№ 4/15.04.2020 року, д/у №/1/05.05.20, ак.пр.вик.роб. за 07.20р№1/30.07.20, що підтверджується вилученою копією платіжного доручення № 165 від 30.07.2020 року на суму 982 744,56 гривень.
ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювало ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Відповідно до пп. 2 п. 4 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 215 від 15.04.2015, казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому порядку: забезпечує обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_11 , зокрема:
-здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
-здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на рахунках , формує та видає виписки з рахунків.
Відповідно до абзацу 2 п. 1 Постанови № 215 Казначейство є учасником системи електронних платежів ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положенням п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положення ч. 2 ст. 9 КПК України передбачають, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є: показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Положення ч. 2 ст. 223 КПК України передбачають, що підставами для проведення слідчої (розшукової) дії наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.
З метою додержання вимог бюджетного законодавства, в тому числі в частині законності використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно вимог чинного законодавства України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахункових документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до оригіналів платіжних доручень, які підтверджують перерахування вказаною радою бюджетних коштів в розмірі 1 403 920,80 гривень, одержувачем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за проведення капітального ремонту даху Олександрівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тарутинської районної ради Одеської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи будуть сприяти фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення (злочину), встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, підтвердження або спростування їх підробки, а також визначення обсягу наслідків, завданих незаконною діяльністю при використанні підроблених первинних фінансово-господарських документів про безтоварні операції з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг на адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, встановленню розмірів збитків, завданих державі та суспільству, що можливе шляхом проведення відповідних судових експертиз: економічних та почеркознавчих з наданням експертам оригіналів досліджуваних документів.
Оригінали необхідних платіжних документів зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий звертається з цім клопотанням.
Також зазначає в клопотанні, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, тому просить провести розгляд клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

Начальник відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі (а.с.9).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Задовольняючи клопотання, суд виходив з того, що начальником було доведено необхідність вилучення оригіналів платіжних доручень. Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для надання їх експертам у разі призначення проведення експертиз, та інше.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання начальника відділення №1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та начальнику відділення № 2 слідчого відділу Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, у формі вилучення (виїмки) оригіналів наступних розрахункових документів, а саме: платіжного доручення № 100 від 05.05.2020 року на суму 421 176,24 гривень, платіжного доручення № 165 від 30.07.2020 року на суму 982 744,56 гривень.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати прокурорам Болградської окружної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , начальнику відділення № 2 слідчого відділу Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ у формі вилучення (здійснити їх виїмки) оригіналів наступних розрахункових документів, а саме: платіжного доручення № 100 від 05.05.2020 року на суму 421 176,24 гривень, платіжного доручення № 165 від 30.07.2020 року на суму 982 744,56 гривень.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1