ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3673/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" вересня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000761, внесеному до ЄРДР 11.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,

ВСТАНОВИВ :

10.09.2021 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000761 про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення 08.09.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування необхідності задоволення клопотання слідчий зазначила, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000761 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що на території Дніпропетровської області зареєстровано ряд агрофірм, а саме: ТОВ АГРОФІРМА "ВЕСНА" (), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, село Чаплинка, вул. Центральна, 9-В, ТОВ "ВПК-АГРО" (), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Вишневе, вул. Гагаріна, 4/1, Фермерське господарство "ЕКО-ОВОЧІ" (), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Шевченківка, вул. Фрунзе, 21-А, ТОВ "ЕКОФІЛД", (), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, село Чаплинка, пров. Тихий, будинок 8.

Вказані агропромислові підприємства, відповідно до Інформації Державного Інспекційного порталу (inspections.gov.ua), мають ряд об`єктів, на території Дніпропетровської області, а саме складські приміщення, будівлі виробничо-складського призначення у с. Чаплинка та с. Ульянівка, Петриківського району, с. Шевченково Дніпровського району, с. Вишневе та с. Приют, Магдалинівського району.

За оперативною інформацією на території вказаних виробничо-складських приміщень використовується праця малозабезпечених осіб із незахищених верств населення, яких обманним шляхом та із використанням їх уразливого стану вербують на залізничних вокзалах «Дарниця» та «Центральний» м. Києва та переміщують на територію Дніпропетровської області.

За матеріалами кримінального провадження ряд керівників вказаних агрофірм, з метою забезпечення дешевою робочою силою свої підприємства, мінімізації грошових витрат на виробничі процеси, залучили осіб посередників, які виконують функції вербувальників, а саме займаються пошуком і підбором працівників на зазначені виробничі об`єкти.

08.09.2021 під час проведення санкціонованих обшуків в цьому кримінальному провадженні оперативними співробітниками УМП ГУНП у м. Києві була отримана інформація, що за місцем проживання одного з фігурантів кримінального провадження - ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , утримуються особи, які використовуються нею для трудової експлуатації.

В порядку ст. 233 КПК України, 08.09.2021 в період часу з 07 години 31 хвилини по 09 годину 32 хвилини працівниками поліції було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено двадцять дві особи, які утримуються за вищевказаною адресою. В ході обшуку також були вилучені: документи сторонніх осіб, велика кількість чорнових записів з анкетними даними осіб, які проживають, або раніше проживали за вищезазначеною адресою та з зазначенням суми грошових коштів, яка була витрачена на харчування особи за певний період часу, аркуші паперу з друкованими написами, мобільний телефон марки «Fly» з абонентським номером НОМЕР_1 , ІМЕІ-1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Samsung» з абонентськими номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , ІМЕІ-1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_7 , та грошові кошти в загальній сумі 38 200 (тридцять вісім тисяч двісті ) гривень.

З огляду на те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного майна може призвести до невідворотних наслідків, що перешкодить кримінальному провадженню, слідча просить накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 38 200 (тридцять вісім тисяч двісті) гривень.

На підставі протоколу автоматизованого розподілу від 10.09.2021 вказане клопотання передано слідчому судді ОСОБА_1 .

У судове засідання слідча не з`явилася, надіслала слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання просила задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною другою статті 171 КПК України визначено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 08.09.2021 працівниками поліції проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Обшук проводився без ухвали слідчого судді з метою виявлення та вилучення речових доказів.

Ухвалою Дарницького районного суду міста Києва від 14.09.2021 було відмовлено у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про вилучення грошових коштів в загальній сумі 38 200 (тридцять вісім тисяч двісті) гривень, знайдених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Крім того, клопотання не містить даних про те, що зазначені кошти були отримані злочинним шляхом або мають будь-яке відношення до кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000761 від 11.03.2021.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає, що відсутні обґрунтовані та достатні підстави для задоволення клопотання про накладення арешту на грошові кошти в загальній сумі 38 200 (тридцять вісім тисяч двісті) гривень, вилучені під час обшуку 08.09.2021.

Керуючись статтями 171, 233, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000761, внесеному до ЄРДР 11.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1