УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001466,

встановила:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл їй або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтування клопотання:

У провадженні сектору дізнання ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001466 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2021 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які 08.12.2021 року, шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 13100 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 08.12.2021 року невідома особа зателефонувала на мобільний телефон заявниці та представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого їй було сказано що, з її картки № НОМЕР_1 намагаються зняти кошти, та поповнено мобільний рахунок на 900 гривень, та щоб повернути кошти потрібно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформити повернення платежу, даним додатком потерпіла користувалась за номером НОМЕР_2 . Далі невідома особа надавала інструкції щодо повернення та переведення коштів на іншу картку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та заплутавши потерпілу невідома особа вивела з карток потерпілої грошові кошти на загальну суму 13100 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 за 08.12.2021, документи та іншу інформацію яка стосується руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, то дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.
Доводи сторін:

Дізнавач на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001466 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які 08.12.2021 року, шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 13100 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 за 08.12.2021, документи та іншу інформацію яка стосується руху коштів по вказаному рахунку
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу СД Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або дізнавачу ОСОБА_6 та/або дізнавачу ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, в центральному відділенні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 за 08.12.2021, документи та іншу інформацію яка стосується руху коштів по вказаним рахункам.

Встановити строк дії ухвали до 23.01.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1