Провадження № 1-кс/161/7281/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 жовтня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт гр. України серії НОМЕР_1 та ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , мешканця: АДРЕСА_1 ), карткового рахунку, якому присвоєно банківську картку № НОМЕР_3 ; документів про відкриття/закриття рахунків, зарахування, перерахунку, чи видачі готівкових коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) у період з 01.01.2020 по 18.08.2021 із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції,банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, зміну анкетних даних власника, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з вказаних банківських рахунків із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, в період з 01.01.2020 по 18.08.2021, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), з можливістю виготовлення копій зазначених документів на магнітному та паперовому носії інформації.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000046 від 23.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 361 КК України, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, дослідження руху коштів по банківських рахунках, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також співробітникам відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки УСБУ у Волинській області за дорученням слідчого слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

Одночасно, в частині можливості вилучення речей і документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також співробітникам відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки УСБУ у Волинській області за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному та паперовому носії інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), зокрема: інформації про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт гр. України серії НОМЕР_1 та ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , мешканця: АДРЕСА_1 ), карткового рахунку, якому присвоєно банківську картку № НОМЕР_3 ; документів про відкриття/закриття рахунків, зарахування, перерахунку, чи видачі готівкових коштів, у період з 01.01.2020 по 18.08.2021 із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції,банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, зміну анкетних даних власника, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з вказаних банківських рахунків із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, в період з 01.01.2020 по 18.08.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Л уцького міськрайонного суду ОСОБА_1