465/5551/21
1-кс/465/2092/21
У Х В А Л А

13.10.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Франківського районного суду м.Львова клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000102 від 22.01.2021 року,

встановив:
Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000102 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій таких документів у районному відділенні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою:АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про банківську карточку № НОМЕР_2 (дата відкриття/закриття рахунку) його власника (паспортні дані, ідентифікаційний код); відомостей про рух грошових коштів, а саме поступлення грошових коштів, зняття грошових коштів, здійснення переказів, оплати послуг з номеру банківської картки № НОМЕР_2 , а саме дата, час, місце, сума коштів та час знаходження коштів на вказаному рахунку (П.І.П. фізичних осіб, назви підприємств, установ та організацій, призначення платежу), за період часу з 22.01.2021 до дати звернення ухвали слідчого судді Франківського районного суду до виконання; відомостей щодо зняття грошових коштів, що надійшли 22.01.2021 року з номеру банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 а саме дата, час, місце, сума з наданням точної адреси відділення банкомату; відомостей про всі факти зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 . Вказану інформацію дізнавач просить надати на магнітному і паперовому носіях, з можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 22.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що виставив в інтернет мережі «Олх» оголошення щодо продажу свого фену «Dyson». 22.01.2021 року близько 23.53 год. до нього в месенджер «Viber» звернулася невідома особа, з бажанням придбати даний товар. В ході переписки домовилися про покупку-продаж товару. В наслідок чого, ОСОБА_5 перейшов за посиланням, яке відправила йому невідома особа, та в подальшому у відповідних графах увів свої анкетні та банківські дані. Після чого, виявив відсутність грошових коштів в розмірі 7071 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

На обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначив, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , іншим способом отримати дану інформацію неможливо.

Дізнавач в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Враховуючи вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у їх відсутності.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Інформація, що містить банківську таємницю може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів.

Разом з тим, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за визначений період часу, а саме 22.01.2021 року коли мала місце подія, а не до моменту фактичного виконання ухвали суду, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

При цьому, слід зазначити, що відповідно до вимог ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється виключно сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Параграфом другим глави третьої КПК України визначено сторону обвинувачення. Відтак, п.19 ч.1. ст. 3 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Оскільки, оперуповноважені не являються стороною кримінального провадження, приходжу до переконання, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів необхідно надати лише слідчим, які здійснють досудове розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій таких документів у районному відділенні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про банківську карточку № НОМЕР_2 (дата відкриття/закриття рахунку) його власника (паспортні дані, ідентифікаційний код); відомостей про рух грошових коштів, а саме: поступлення грошових коштів, зняття грошових коштів, здійснення переказів, оплати послуг з номеру банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про дату, час, місця, суми коштів, П.І.П. фізичних осіб, назви підприємств, установ та організацій, призначення платежу) за 22.01.2021 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1