Справа № 712/2084/22
Провадження № 1-кс/712/1012/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2022 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого-судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000364 від 08.04.2021 року,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС ГУНП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до Соснівського районного суду м. Черкаси із клопотанням про скасування арешту майна, в якому просить суд скасувати арешт на вилучені 15.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою: Черкаська область, м. Жашків, вул. Соборна, 127 каністри об`ємом 20 літрів кожна (порожні) в кількості 5 шт. та каністри об`ємом 20 літрів кожна (порожні) з етикетками «Напалм РК» компанії Defenda в кількості 8 шт., накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.09.2021.

Клопотання мотивує тим, що До правоохоронних органів надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ГО «ОБ`ЄДНАННЯ БІЙЦІВ РЕФОРМАТОРІВ» та матеріали оперативного підрозділу ДВБ НПУ за фактом незаконної діяльності групи осіб на території Черкаської області, яка причетна до заволодіння коштами суб`єктів господарської діяльності у сфері сільського господарства, у великих розмірах, шляхом їх обману під час реалізації фальсифікованої продукції сільськогосподарського призначення засоби захисту рослин, насіннєвий матеріал тощо під видом відомих світових брендів.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшла заява ТОВ «Інтелект Груп Україна» про факт реалізації у серпні 2021 року на території Черкаської області фальсифікованих засобів захисту рослин торгівельної марки компанії «Байєр АГ». Так, відповідно до даної заяви ТОВ «Інтелект Груп Україна» отримало інформацію про те, що в м. Жашкові Черкаської області громадянином ОСОБА_5 реалізуються засоби захисту рослин сумнівного походження, марковані торгівельними марками «Bayer». З метою визначення їх якості у Остапчука Володимира за а.н. НОМЕР_1 працівником ТОВ «Інтелект Груп Україна» замовлено протруйник для зернових культур, а саме три каністри засобу «Ламардор Плюс» за ціною 4200 грн. за каністру. Після цього на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 в якості оплати були перераховані грошові кошти в сумі 12 600 грн. Відповідна посилка з трьома каністрами засобу «Ламардор Плюс» була відправлена ОСОБА_7 та отримана працівником ТОВ «Інтелект Груп Україна» 11.08.2021 у відділенні ТОВ «Нова пошта» № с. Стоянка Київської області. За результатами огляду вказаних каністр представником ТОВ «Байєр» встановлено, що реалізовані громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 засоби захисту рослин «Ламардор Плюс» є фальсифікованими.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області 03.09.2021 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000828 за ч. 1 ст. 229 КК України. В подальшому зазначені кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером 0000364.

Також, в ході досудового розслідування оперативним підрозділом Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України встановлено, що до вчинення вказаних злочинів можуть бути причетними наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ,тел. НОМЕР_1 який організовує, контролює діяльність групи, підшукує замовників, посередників реалізації фальсифікованої продукції;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,тел. НОМЕР_2 який здійснює пошук, закупівлю насіннєвого матеріалу вітчизняного виробництва, сировини для виробництва фальсифікованої продукції засобів захисту рослин, пакувальної сировини та підлобних етикеток, фальсифікує продукцію;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ,тел. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 який здійснює пошук, закупівлю насіннєвого матеріалу вітчизняного виробництва, сировини для виробництва фальсифікованої продукції засобів захисту рослин, пакувальної сировини та підлобних етикеток, фальсифікує продукцію.

З метою відшуканняфальсифікованих засобів захисту рослин, етикеток, тари, інгредієнтів, бухгалтерських документів, а також мобільних телефонів та комп`ютерної техніки з документацією в електронному вигляді на підставі ухвал слідчого судді 15.09.2021проведено обшуки у наступних володіннях:

- АДРЕСА_1 адреса проживання ОСОБА_6 ;
- АДРЕСА_4 (знаходиться у приватній власності ОСОБА_6 ) місце здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 ;
- автомобілі ChevroletSpark EV д.н.з. НОМЕР_5 (зареєстрований за ОСОБА_6 ) знаходиться у користуванні ОСОБА_8 .
В ході проведення зазначених слідчих дій були вилучені ряд речей, які не передбачені ухвалами слідчого судді та являлися тимчасово вилученим майном.
Так, в ході проведення обшуку 15.09.2021 за адресою: АДРЕСА_4 (знаходиться у приватній власності ОСОБА_6 ) місце здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , вилучено наступне майно, що належить ОСОБА_6 :
- етикетки з написом «Круїзер 350 FS» компанії «Sengenta» в кількості 41 шт.;
- одна етикетка з написом «Раундап» компанії «Monsanto»;
- етикетки з написом «Реглон Супер» компанії «Syngenta» в кількості 20 шт.;
- 4 аркушів з 6 етикетками на кожній з написом «Реглон Супер» компанії «Syngenta»;
- етикетки з написом «Адексар СЕ Плюс» компанії «BASF» в кількості 5 шт.;
- етикетки з написом «Максим Стар» компанії «Syngenta» в кількості 41 шт.;
- 7 аркуші з 6 етикетками на кожній з написом «Максим Стар» компанії «Syngenta»;
- етикетки з написом «Раундап» компанії «Monsanto» в кількості 87 шт.;
- етикетки з написом «Міура» компанії «Август» в кількості 49 шт.;
- етикетки з написом «Prima» компанії «Syngenta» в кількості 13 шт.;
- одна етикетка з написом «Міура» компанії «Август»;
- етикетки з написом «Реглон Супер» компанії «Syngenta» в кількості 3 шт.;
- одна етикетка з написом «Гуміфілд Форте» компанії HumsnTech;
- одна етикетка з написом «Максим Стар» компанії «Syngenta»;
- етикетки з написом «Міура» компанії «Август» в кількості 34 шт.;
- каністри об`ємом 5 літрів кожна з рідиною, закриті кришками білого кольору в кількості 14 шт.;
- одна каністра з рідиною об`ємом 5 літрів з етикеткою «Вітавак 200 ФФ»;
- каністри об`ємом 5 літрів кожна з рідиною, закриті кришками зеленого кольору, каністри без етикеток з написами на каністрах «Syngenta», в кількості 33 шт.;
- одна каністра білого кольору з етикеткою «Примекстра TZ» компанії «Syngenta» об`ємом 20 літрів з рідиною;
- одна каністра з етикеткою «Командор» компанії «Альфа хімгруп» об`ємом 1 літр з рідиною;
- одна каністра з етикеткою «Тітус» компанії «Дюпонт» з порошкоподібною речовиною вагою 500 грм.;
- одна каністра з етикеткою «Максим Стар» компанії «Syngenta», відкрита, наполовину заповнена рідиною, об`ємом 5 літрів;
- одна каністра з етикеткою «Диво» компанії «Укравіт» з речовиною вагою 500 грм.;
- одна каністра з етикеткою «Сігнум» компанії «AgCelence» з речовиною вагою 1 кг.;
- одна каністра з етикеткою «Гліфат» компанії «Rangoli» об`ємом 20 літрів, каністра заповнена на чверть;
- один відкритий мішок з написом «Eurosem» на чверть заповнений насінням кукурудзи;
- один відкритий мішок з написом «SellonRagt» з насінням соняшника;
- один відкритий мішок з написом «SellonRagt» наполовину заповнений насінням соняшника;
- один відкритий мішок з написом «Syngenta» наполовину заповнений насінням соняшника;
- картонна коробка з 20 пляшками по 1 кг кожна препарату «Селфос» компанії «Ukravit»;
- картонна коробка з 10 пляшками по 1 кг кожна препарату «Селфос» компанії «Ukravit», 1 пляшкою препарату «Алфос 560 tab» та 2 пляшками з препаратом «Токсіфос»;
- одна каністра з етикеткою «Калію гумат» білого кольору 5 кг. з рідиною;
- одна каністра з етикеткою «Олійні» компанії Рост Еко об`ємом 10 літрів з рідиною;
- одна каністра 500 грм. з етикеткою «Гранстар Про» компанії DuPont, відкрита;
- 2 каністри 500 грм з етикетками «DuPontЕксус 75 ВГ» з порошкоподібною речовиною;
- одна каністра 500 грм. з етикеткою «Тітус» компанії DuPont;
- одна ємкість 100 грм. компанії DuPont;
- 6 пакетів сріблястого кольору, в яких знаходяться пакети з порошкоподібною речовиною;
- порожні каністри об`ємом 5 літрів без маркування в кількості 50 шт.;
- пошкоджені полімерні пакети з етикеткою «DuPontСальса 75 ЗП» з порошкоподібною речовиною в кількості 8 шт.;
- полімерні пакети з етикеткою «Карібу 50 ЗП» компанії DuPont з порошкоподібною речовиною в кількості 4 шт.;
- полімерні пакети з етикеткою «Команч» компанії Грін Експрес з порошкоподібною речовиною масою 1 кг в кількості 5 шт.;
- 38 каністр об`ємом 1 літр кожна з етикетками «Скар» компанії «Syngenta» у 4 картонних коробках;
- 7 каністр об`ємом 1 літр кожна з етикетками «Скар» компанії «Syngenta» у картонній коробці;
- каністри об`ємом 5 літрів кожна з рідиною, в кількості 37 шт.;
- кришки білого кольору без маркування в кількості 37 шт.;
- каністри об`ємом 20 літрів кожна (порожні) в кількості 5 шт.;
- каністри об`ємом 20 літрів кожна (порожні) з етикетками «Напалм РК» компанії Defenda в кількості 8 шт.;
- один пакет з написом «Карібу» компанії DuPont з порошкоподібною речовиною, відкритий на момент огляду;
- каністри об`ємом 5 л кожна білого кольору без етикеток з речовиною в кількості 14 шт.;
- каністри об`ємом 5 л кожна білого кольору без етикеток з речовиною в кількості 38 шт. у паперових ящиках;
- каністри білого кольору з етикеткою «КлінСтар» компанії «Укравіт» об`ємом 5 літрів з рідиною в кількості 5 шт.;
- одна каністра з етикеткою «Тренд 90» компанії «DuPont» об`ємом 5 літрів;
- аркуш паперу з наклеєними етикетками «Максим Стар» компанії «Syngenta» в кількості 10 шт.;
- 9 каністр об`ємом 5 літрів з рідиною без етикеток;
- 6 каністр об`ємом 5 літрів з етикетками «Гезегерд 500 FW» компанії «Syngenta» з рідиною;
- 4 каністри об`ємом 5 літрів з етикетками «Гезегерд» компанії «Syngenta»;
- каністри з рідиною об`ємом 20 літьрів з етикетками «Гезагард» компанії «Syngenta» в кількості 31 шт.;
- етикетки з написом «Гранстар Про 75 В.Г.» компанії «DuPont» в кількості 75 шт.;
- наклейки з написом «Цитовет Про» компанії «BASF» в кількості 134 шт.;
- етикетки з написом «Раундап» компанії «Monsanto» в кількості 102 шт.;
- системний блок персонального комп`ютеру сірого кольору;
- відео реєстратор dahuamodel dvr1604 LE-AS, s/n tza2fl21500065;
- зошит коричневого кольору з рукописними записами щодо реалізації засобів захисту рослин за 2021 рік;
- журнал з рукописними записами щодо реалізації засобів захисту рослин за 2019-2020 рік на 14 арк.;
- 2 аркуші з рукописними записами щодо реалізації засобів захисту рослин за 2019-2020 роки;
- 2 аркуші з назвами засобів захисту рослин та діючими речовинами;
- 21 аркуш з рукописними записами щодо реалізації засобів захисту рослин за 2016-2018 роки;
- наклейки наступних засобів захисту рослин: «ПримекстраГолд» компанії «Syngenta», «Люмакс» компанії «Syngenta», «Нурелл Д» компанії ДауАгросаенс, «Гезагард» компанії «Syngenta», «Стробі» компанії BASF, «Раундап Макс» компанії «Monsanto», «Би-58» компанії BASF, «Центуріон» компанії «Arvesta», «Мілакос» компанії «Agro», «Аміго» компанії «Arvesta», «Адекор» компанії Agro; наклейки в одному примірнику кожна.
Крім того, в ході проведення обшуку 15.09.2021 за адресою: АДРЕСА_4 вилучено майно, яке належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- мобільний телефон Redmi IMEI 1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з а.н. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;
Також, в ході проведення обшуку 15.09.2021 за адресою: АДРЕСА_1 місце проживання ОСОБА_6 , вилучено наступне майно, що належить ОСОБА_6 :
- записна книга Ukravit з чорновими записами;

- «Bio» інструкція застосування раствору для рослин на 3 арк.;

- «Удостоверение качества на житкий биостимулятор развития растений Bio»на 1 арк.;

- банківські картки АТ «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ;

- лист-заявка для отримання валюти на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_9 .

Також, в ході проведення обшуку 15.09.2021 в автомобілі ChevroletSpark EV д.н.з. НОМЕР_5 , вилучено наступне майно, що належить ОСОБА_8 :
- мобільний телефон Xiaomi Redmi 6 IMEI 1: НОМЕР_11 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_2 ;

- зошит на 80 арк. з рукописними записами;

- фіскальні чеки в кількості 4 шт.;

- аркуш формату А4 з рукописними записами;

- зошит на 12 аркушів синього кольору з рукописними записами;

- банківська карта АТ «Приватбанк» № НОМЕР_13 ;

- карта АЗС UPG зеленого кольору;

- карта «Епіцентр» синього кольору.

Дане майно у кримінальному провадженні було визнано речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України.

Відповідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.09.2021 на вказане майно (речові докази) було накладено арешт та їх передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ГУНП в Черкаській області.
Враховуючи, що вилучені 15.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою: Черкаська область, м. Жашків, вул. Соборна, 127 каністри об`ємом 20 літрів кожна (порожні) в кількості 5 шт. та каністри об`ємом 20 літрів кожна (порожні) з етикетками «Напалм РК» компанії Defenda в кількості 8 шт. не містять даних, які мають значення доказової бази по кримінальному провадженню №0000364 від 08.04.2021 та, відповідно, не можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою слідчого від 09.03.2022, зазначені речі були вилучені із числа речових доказів по даному кримінальному провадженню, в зв`язку із чим відпала необхідність у перебуванні зазначених речей під арештом.
Відповідно до положень Закону України «Про правовий режим воєнного стану», зазначене вище майно може бути використане для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану, в зв`язку з чим виникла необхідність у скасуванні арешту на вилучені 15.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою: Черкаська область, м. Жашків, вул. Соборна, 127каністри об`ємом 20 літрів кожна (порожні) в кількості 5 шт. та каністри об`ємом 20 літрів кожна (порожні) з етикетками «Напалм РК» компанії Defenda в кількості 8 шт., накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.09.2021.

Слідчий скерувала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримала та просила скасувати арешт з майна.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, в ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000364 за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_10 від 20.09.2021 у справі № 711/5864/21 клопотання прокурора Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про накладення арешту на майно - задоволено. Накладено арешт на майно із забороною розпоряджатися та користуватися майном, яке було вилучено за адресою: АДРЕСА_4 (вилучене майно знаходиться у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Постановою старшого слідчого в ОВС ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 від 09.03.2022 року виключено із числа речових доказів по кримінальному провадженню № 0000364 від 08.04.2021 каністри об`ємом 20 літрів кожна (порожні) в кількості 5 шт. та каністри об`ємом 20 літрів кожна (порожні) з етикетками «Напалм РК» компанії Defenda в кількості 8 шт., вилучені 15.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно статті 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено військовий стан.
Відповідно до п. 4 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 №389-VІІІ, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, заходи правового режиму воєнного стану, зокрема примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об`єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка.
Надаючи оцінку доводам клопотання слідчого та враховуючи, що зазначене вище майно може бути використане для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за доцільне скасувати арешт на вилучені 15.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою: Черкаська область, м. Жашків, вул. Соборна, 127каністри об`ємом 20 літрів кожна (порожні) в кількості 5 шт. та каністри об`ємом 20 літрів кожна (порожні) з етикетками «Напалм РК» компанії Defenda в кількості 8 шт., накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.09.2021, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 170-174, 369 - 372, 376 КПК України, суддя слідчий,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000364 від 08.04.2021 року задовольнити.
Скасувати арешт на вилучені 15.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою: Черкаська область, м. Жашків, вул. Соборна, 127 каністри об`ємом 20 літрів кожна (порожні) в кількості 5 шт. та каністри об`ємом 20 літрів кожна (порожні) з етикетками «Напалм РК» компанії Defenda в кількості 8 шт., накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.09.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1