У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1991/21
Номер провадження 1-кс/184/57/22

28 січня 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000236 від 25.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000236 від 25.03.2019 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 25.03.2019 до СВ Покровського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_4 по розгляду скарги ОСОБА_5 від 12.03.2019 про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що службова особа суб`єкта господарської діяльності, а саме TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з корисливих мотивів, вчинила дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого було завдано велику матеріальну шкоду кредитору.
За даним фактом в провадженні СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 25.03.2019 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час опрацювання інформації отриманої в ході проведення тимчасового доступу до інформації вилученої в ГУ ДФС у Дніпропетровській області було встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення своєї діяльності використовувало розрахункові рахунки, відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 (валюта рахунку 643 російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку 978 Євро), № НОМЕР_2 (валюта рахунку 840 Долар США).

З метою встановлення факту отримання грошових кошті, а також особи, яка їх отримала, особи, що може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, а також для подальшого відшкодування матеріальних збитків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації по рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), що відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 (валюта рахунку 643 російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку 978 Євро), № НОМЕР_2 (валюта рахунку 840 Долар США), заяв про видачу чекових книжок, ордерів про їх видачу-отримання, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, тощо), виписок про рух грошових коштів по даним рахунках за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, з можливістю їх вилучення, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи, котра здійснила злочинні дії відносно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Повноважний представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000236 від 25.03.2019 року, заяву про вчинення кримінального правопорушення від 05.03.2019 року, протокол допиту свідка від 18.05.2021 року, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000236 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 право на тимчасовим доступ та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документів, щодо видачі готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 (валюта рахунку 643 російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку 978 Євро), № НОМЕР_2 (валюта рахунку 840 Долар США) заява про видачу чекових книжок, ордерів про їх видачу-отримання, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, тощо) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.

- Виписок про рух грошових коштів по рахункам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 (валюта рахунку 643 російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку 978 Євро), № НОМЕР_2 (валюта рахунку 840 Долар США) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди, перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові поточні рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківських установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1