Дата документу 30.08.2021 Справа № 554/7458/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання заступника начальника сектору дізнання Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 від 08.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000637 від 08.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2021 року близько 04:47 год. за адресою АДРЕСА_1 невідома особа шляхом блокування сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформила кредит на ім`я ОСОБА_5 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила:

«28.06.2021 р. в 7.00, виявила, що відсутній Інтернет зв`язок на моєму телефоні, в цей час я перебувала з родиною на відпочинку в АДРЕСА_2 , база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перебувала з 26.06.2021 р. (з 8.00) по 28.06.2021 р. (до 16.00).

28.06.2021 р. в 16.00 я побачила СМС про те, що в 03.56 було здійснено вхід в мій телефон і в 10.31 було встановлення обмеження на віддалену заміну SIM-картки. В 13.24 в СМС було написано, що заявка успішно опрацьована і про реєстрацію абонента. 28.06.2021 року ми з родиною повернулися до м. Полтава близько 23.00 год.

29.06.2021 р. зранку я пішла на роботу, де повідомила, що я пішла до магазину зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб дізнатися, що з моїм зв`язком, так як на протязі доби зі мною не було зв`язку. Перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », я повідомила робітнику, що зі мною немає зв`язку, на що надали відповідь про те, що мою сім карту потрібно прив`язати до паспорту та карту мою вже було замінено невідомою особою. Після чого мені відновили мою карту. І я поїхала на роботу, де перебуваючи на робочому місці мені з невідомого номеру ( НОМЕР_1 ), також телефонували з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та повідомили про те, що я оформила кредит на суму 20 000 грн. в МФО ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), співробітник МФО повідомила, що кредит я оформила на 14 днів. Почувши дану інформацію, я відповіла, що кредит не оформлювала, свідками цієї розмови були мої колеги.

01.07.2021 р. я роздрукувала свою кредитну історію, через ІНФОРМАЦІЯ_5 , де побачила, що на моє ім`я було оформлено три кредити:

- « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - на суму 20 000 грн.

- « ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )» на суму 4 000 грн.

- « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - на суму 3,100 грн.

Як виявилося, 28.06.2021 р. було оформлено ще один кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 10 000 грн. і в той же день був закритий.

Також я виявила 29.06.2021 р. був здійснений невідомою особою вхід в Facebook на мою сторінку.

Через деякий час мені зателефонували знову з невідомого номеру ( НОМЕР_4 ), представившись представником Кредит каси « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та повідомила про те, що мені потрібно виплачувати борг, на що я відповіла, що ніякого кредиту не оформлювала і платити не буду. Після чого вона повідомила про те, що мені потрібно звернутися до поліції і надіслати витяг з ЄРДР. Також я запитала на яку карту були перераховані кошти, які я нібито брала в кредит - дівчина повідомила, що на карту ІНФОРМАЦІЯ_11 , (номер картки НОМЕР_5 …). В Альфа-Банку у мене немає карток і рахунків.

Повідомляю, що на протязі двох місяців до мене телефонували з невідомого номеру, без цифрового визначення, а також невідомі номери, які пропонували взяти кредит. Я не відповідала. Переглянувши журнал дзвінків за два місяці, я побачила, що це були дзвінки з « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». До цього часу на мій номер телефону НОМЕР_6 надходять СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про те, що я повинна погасити кредит, якого не брала та кожен день, ніби, росте відсоток. Інші кредитні установи: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )», « ІНФОРМАЦІЯ_9 » після отримання витягу з ЄРДР більше мене не турбують».

Враховуючи вищевикладене у слідства в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000637, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч.1 ст.190 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), п/р НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме:

-відомостей по оформленні кредитної лінії № 0735-8192 від 28.06.2021 р. руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку, за період 28.01.2021 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення операції;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала оформлення кредитної лінії, переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), РНОКПП та ін.), за якою рахується банківська карта, на яку було перераховано кошти, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-у разі перерахунку грошових коштів на банківську карту за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за 28.06.2021 рік, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач надала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що 08.07.2021 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000637, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Відповідно до вимог абз.2 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи, що слідчий просить тимчасовий доступ «до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки», слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в цій частині клопотання, оскільки воно суперечить кримінально-процесуальному законодавству. Суд надає можливість лише на копіювання зазначеної інформації.

Вимоги клопотання про «Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення» не підлягає задоволенню, оскільки чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Крім того, суд вважає за необхідно відмовити і в частині клопотання про «Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в АДРЕСА_4 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку», оскільки зазначені вимоги незаконні.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, надається суворо за адресою зазначеною в ухвалі суду і не може передаватись, отримуватись або вилучатись у інших осіб.

Керуючись статтями 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 від 08.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих (дізнавачів) Полтаського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ? ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , до документів з можливістю їх копіювання, які знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), п/р НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме:

-відомостей по оформленні кредитної лінії № 0735-8192 від 28.06.2021 р. руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку, за період 28.06.2021 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення операції;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала оформлення кредитної лінії, переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, з зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), РНОКПП та ін.), за якою рахується банківська карта, на яку було перераховано кошти, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-у разі перерахунку грошових коштів на банківську карту за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за 28.06.2021 рік.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .