печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003204 від 13.11.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003204 від 13.11.2020 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003204 від 13.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, маючи право засвідчувати факти, що мають юридичне значення, про що складати і видавати на спеціальних бланках нотаріальних дій офіційні документи, самостійно приймати рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав, вчинив злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Так, 13.10.2020 року у денний робочий час доби, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 звернувся до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з метою внесення запису про обтяження іпотекою об`єкт нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0 та надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Договір іпотеки серія та номер ВТМ № 245233 від 04.10.2013 року, ніби-то посвідчений приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , який не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди для третіх осіб, а саме в інтересах ОСОБА_9 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, 13.10.2020 року у денний робочий час доби, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , будучи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зловживаючи своїми повноваженнями щодо надання публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що у ОСОБА_9 відсутні будь-які права на об`єкт нерухомості, діючи всупереч вимогам чинного законодавства про державну реєстрацію, а саме: Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вимог наказу Міністерства юстиції України від 04.11.2019 року №2053/5 «Про організаційні заходи з постачання, зберігання, обігу, обліку спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання», наказу Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 року «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 54570238 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0, вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про речові права, про об`єкти та суб`єктів цих прав та здійснив запис про іпотеку за номером 38653787 на підставі Договору іпотеки серія та номер ВТМ № 245233 від 04.10.2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , який не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Разом з цим, на момент прийняття вищевказаного рішення, згідно з відомостями з Державного реєстру прав на нерухоме майно право власності на зазначену квартиру було зареєстровано на Міжнародну компанію «Міланца Коммерс ЛТД», що є нерезидентом України.

В подальшому, 26.12.2020 року, о 17 год. 58 хв., за адресою: м. Київ, вул. Червоноткатцька, буд. 20, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за зверненням ОСОБА_9 посвідчено Договір купівлі продажу № 2498 від 26.12.2020 року, що укладався на підставі застереження про задоволення вимог Іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі № 2498 від 26.12.2020, в якому стороною «Продавцем» є ОСОБА_9 , а «Покупцем» ТОВ «ДІАМАНТ2020» , в особі директора ОСОБА_11 та прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 55944438 та зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0 за Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІАМАНТ2020» () та внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про речові права, про об`єкти та суб`єктів цих прав та здійснено запис про право власності/довірчої власності за номером 39930558.

Відтак, у зв`язку із зловживанням повноваженнями приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з метою отримання неправомірної вигоди на користь третіх осіб, було створено умови для подальшого протиправного заволодіння на користь ТОВ «ДІАМАНТ2020» () об`єктом нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0, внаслідок чого, Міжнародній підприємницькій компанії «Міланца Коммерс Лтд» спричинено збитки на загальну суму 6 999 390 грн., що є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у зловживанні своїми повноваженнями нотаріусом з метою отримання неправомірної вигоди, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

08 червня 2021 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, 13.10.2020 року у денний робочий час доби, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 звернувся до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з метою внесення запису про обтяження іпотекою об`єкт нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0, надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Договір іпотеки серія та номер ВТМ № 245233 від 04.10.2013 року, ніби-то посвідчений приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , який не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Того ж дня, ОСОБА_7 , більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , будучи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за зверненням ОСОБА_9 , індексний номер: 54570238 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0, вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про речові права, про об`єкти та суб`єктів цих прав та здійснив запис про іпотеку за номером 38653787 на підставі Договору іпотеки серія та номер ВТМ № 245233 від 04.10.2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , який не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

В подальшому, 26.12.2020 року, у вечірній робочий час доби, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 звернувся до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , з метою посвідчення Договору купівлі продажу №2498 від 26.12.2020, що укладався на підставі застереження про задоволення вимог Іпотекодержателя, що міститься у іпотечному договорі №2498 в якому стороною «Продавцем» є ОСОБА_9 , а «Покупцем» Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАМАНТ2020» , в особі директора ОСОБА_11 та надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Договір іпотеки серія та номер ВТМ № 245233 від 04.10.2013 року, ніби-то посвідчений приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , який не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

В цей час, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди для третіх осіб, а саме в інтересах ОСОБА_9 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, 26.12.2020 року, о 17 год. 58 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , будучи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зловживаючи своїми повноваженнями щодо надання публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання достовірно знаючи, що у ОСОБА_9 відсутні будь-які права на об`єкт нерухомості, діючи всупереч вимогам чинного законодавства про державну реєстрацію, а саме: Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вимог наказу Міністерства юстиції України від 04.11.2019 року №2053/5 «Про організаційні заходи з постачання, зберігання, обігу, обліку спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання», наказу Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 року «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», посвідчив Договір купівлі продажу № 2498 від 26.12.2020, що укладався на підставі застереження про задоволення вимог Іпотекодержателя, що міститься у іпотечному договорі № 2498, в якому стороною «Продавцем» є ОСОБА_9 , а «Покупцем» Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАМАНТ2020» , в особі директора ОСОБА_11 , прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 55944438 та зареєстрував право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0 за Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІАМАНТ2020» () та вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про речові права, про об`єкти та суб`єктів цих прав та здійснив запис про право власності/довірчої власності за номером 39930558.

Разом з цим, на момент прийняття вищевказаного рішення, згідно з відомостями з Державного реєстру прав на нерухоме майно право власності на зазначену квартиру було зареєстровано на Міжнародну компанію «Міланца Коммерс ЛТД», що є нерезидентом України.

Відтак, у зв`язку із зловживанням повноваженнями приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 з метою отримання неправомірної вигоди на користь третіх осіб, було протиправно відчужено на користь ТОВ «ДІАМАНТ2020» () об`єкт нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0, внаслідок чого, Міжнародній підприємницькій компанії «Міланца Коммерс Лтд» спричинено збитки на загальну суму 6 999 390 грн., що є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у зловживанні своїми повноваженнями нотаріусом з метою отримання неправомірної вигоди, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

08 червня 2021 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_6 доводиться доказами, зібраними в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: заява ОСОБА_12 ;допит представника потерпілої ОСОБА_12 ; відповіддю приватного нотаріусу Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 09.12.2020 р.; наказом Міністерства юстиції України № 216/5 від 18.01.2021 року;допитом свідка ОСОБА_13 ;допитом свідка ОСОБА_14 ;документами вилученими в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів від 23.02.2021 року; висновком експерта № СЕ-19/111-21/10481-ДД від 11.03.2021 року; допитом підозрюваного ОСОБА_6 ; допитом підозрюваного ОСОБА_7 .
Постановою керівника Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_15 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, а саме до 08.09.2021 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершуються 08.09.2021 року. Проте, закінчити його у вказаний термін не вбачається за можливе, оскільки у кримінальному провадженні не завершено виконання ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та особливою складністю провадження.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, зокрема лише після встановлення всіх обставин злочину, можливо визначити належну правову кваліфікацію вчинених кримінальних правопорушень.

Слідчий вказує, що враховуючи те, що провадження є особливо складним, закінчити в межах встановлених строків досудового розслідування неможливо, оскільки не виконані всі необхідні та можливі слідчі (розшукові) і процесуальні дії, а тому для їх проведення необхідно продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Підозрювані та адвокати у судовому засіданні, не заперечували щодо задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин.
Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003204 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1