У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

29.10.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання слідчого, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000396 від 28.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.140 КК України.

1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали аудиту військової частини НОМЕР_1 , проведеного ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого встановлено порушення окремими військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 вимог законодавства, які призвели до втрат бюджетних коштів, виплачених на грошову компенсацію військовослужбовцям за піднайом (найом) ними жилих приміщень на суму 61850,48 грн., що завдало збитків державі в особі військової частини НОМЕР_1 на вказану суму.

З матеріалів аудиту вбачається, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 лейтенант ОСОБА_5 , відповідно рапорту від 28.12.2018 року №16892, отримувала грошову компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень у складі сім`ї 2 особи (вона та син).

Однак, згідно довідок про реєстрацію місця проживання/перебування фізичної особи на території м. Одеси, ОСОБА_5 , її син ОСОБА_6 разом з чоловіком ОСОБА_6 проживали у службовому приміщенні військової частини НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_1 . з 01.06.2018 року по 21.12.2019 року.

Також, у ході аудиту з`ясовано, що відповідно до даних РКВ військової частини НОМЕР_1 , ОСОБА_5 отримувала грошову компенсацію з 01.02.2018 року, проживаючи в житлових фондах військової частини НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Поряд з цим, згідно довідки про перевірку житлових умов від 10.12.2018 року, комісія військової частини НОМЕР_1 , перевірила житлові умови та встановила, що ОСОБА_5 разом з сином проживають за адресою АДРЕСА_2 , та станом на 23.01.2018 року за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_5 у період з 01.02.2018 року по 31.12.2019 року безпідставно виплачено грошову компенсацію за піднайом (найом) житлових приміщень у загальній сумі 58 650,00 грн.

Відповідно до інформації, отриманої з військової частини НОМЕР_2 , балансоутримувачем житлових приміщень, за адресою АДРЕСА_1 , є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 відкрито картковий розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
1.3. Подане клопотання обґрунтовується тим, що документи про рух коштів на розрахункових рахунках ОСОБА_5 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також фото з банківських терміналів під час зняття грошових коштів містять доказову інформацію щодо нарахування коштів ОСОБА_5 та їх подальший рух.Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про особу ОСОБА_5 , яка відкрила та користується розрахунковим рахунком, на який зараховувалося грошове забезпечення. Вказані документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 . і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов`язковим.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий у судове засідання не з`явився.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.2. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України,слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

2. Надати слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю виготовлення їх належним чином завірених копій у Відділені № НОМЕР_5 Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

юридичної (банківської) справи по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ;

документів про рух коштів на вказаному рахунку у період з 01.02.2018 року по 31.12.2019 року;

фото особи, яка використовувала банківську карту видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , у період з 01.02.2018 року по 31.12.2019 року та фото з банківських терміналів під час зняття грошових коштів.

3. Встановити строк дії ухвали до 29 грудня 2021 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1