Провадження № 1-кс/592/7334/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002582 від 11.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 05.10.2021 року, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом переадресації сім-карти оператора стільникового зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з визначеного номеру НОМЕР_1 , який використовувала ОСОБА_5 на номер НОМЕР_2 , здійснили доступ до банківських рахунків останньої, та заволоділи грошовими коштами в сумі 14.999 грн., шляхом придбання товарів в магазині м. Дніпро та отримання онлайн мікрокредитів у фінансових установах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 8000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 8000 грн., «ІНСТАФІНАНС» 2029 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1500 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 3500 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1768 грн., 1768 грн., «МАНІВЕО» 2500 грн., «Нові кредити» 2000 грн., спричинивши матеріальний збиток на загальну суму 87 843 грн. (ЖЄО 65690 від 10.11.2021)
11.11.2021 СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002582, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення
У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 11.11.2021 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002582 зареєстровано кримінальне провадження ч. 2 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_3 , копій документів, а саме:
- роздруківку руху грошових коштів по банківських картках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаних банківських карток за період часу з 01.10.2021 року по 11.11.2021, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача.
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- роздруківку сервісних смс повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;
- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_4 та його паспортні (анкетно адресні) дані;
- детальну технічну інформацію щодо користування власником IBAN: НОМЕР_5 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 01.10.2021 року по 11.11.2021, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом,
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником IBAN: НОМЕР_5 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Строк дії ухвали до 20.01.2022 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1