н/п 1-кс/953/9526/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" жовтня 2021 р.Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

представника ТОВ «Наномедцентр Харків», ОСОБА_5 , РО «Релігійна громада преподобного Антонія Великого Харківської єпархії УПЦ», ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» - адвоката ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Альфа», ТОВ «Пропріо-Стіпс», ТОВ «Бравія 2010» - адвоката ОСОБА_7 ,

представника ТОВ «Космополіс», ТОВ «Тесско», ТОВ «Соланж Груп» - адвоката ОСОБА_8 ,

представника ОК ЖБК «Тихий Квартал», ТОВ «Титан-Плюс», ОК «ЖБК «Слобожанка», ПП «Юридична Послуга», ПП «Єве Груп», ПП «ІК «Маршал», ОК «ЖБК Комфорт Груп», ТОВ Кафе Театральне, ОК «ЖБК» Сан-Марино», ПП «ПАН+», ТОВ «Театральні зустрічі», ТОВ «Дабл-Інвест груп адвоката ОСОБА_9 ,

представника ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -

встановив:

04.10.2021 о 12:39 год. на адресу суду надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому прокурор просить накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке вилучено в ході проведення обшуку офісу розташованого на 1-му поверсі будівлі за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська 57, що на праві власності належить ТОВ «Наномедцентр-Харків» код 37761674, а саме:

- Папку сірого кольору з назвою ХАТОБ (ТОВ «Театральні зустрічі»), в якій містяться документи на 56 арк., а саме: оригінал інформаційної довідки фізичної особи підприємця ОСОБА_12 від 28.08.2019 на 1 арк.; копія інформаційної довідки фізичної особи підприємця ОСОБА_12 від 28.08.2019 на 1 арк.; копія інформаційної довідки фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 від 28.08.2019 на 1 арк.; копія технічного паспорту на групу нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 7 арк.; чорнові записи на 1 арк.; оригінал заяви від 28.10.2019 за реєстровим номером 3741 щодо приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 1 арк.; оригінал договору іпотеки від 08.03.2019 реєстровим номером 1480 щодо приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 3 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 161469459 щодо приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 161475067 щодо приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 161476898 щодо приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 1 арк.; договір позики від 26.03.2019 ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; оригінал заяви від 15.04.2019 за реєстровим номером 1385 на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності щодо приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 1 арк.; оригінал заяви від 04.09.2014 за реєстровим номером 2359 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 13.05.2013 за реєстровим номером 1046 ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; оригінал акту прийому-передачі від 13.05.2013 ТОВ «Театральні зустрічі» на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на групу нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 5 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 188828191 ТОВ «Театральні зустрічі» на 1 арк.; технічний висновок щодо приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 1 арк.; відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно щодо приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 1 арк.; оригінал акту прийому-передачі нежитлових приміщень від 25.11.2011 щодо приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на групу нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 4 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію право власності № 188332904 щодо приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 1 арк.; відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно щодо приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 1 арк.; оригінал акту прийому-передачі від 25.11.2011 щодо приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на групу нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 5 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію право власності № 188334328 щодо приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 1 арк.; копія технічного паспорту на громадський будинок за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 7 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності щодо приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 на 1 арк.;

- Папку синього кольору з назвою ЧП «Юридическая Услуга», в якій містяться документи на 121 арк., а саме: копія статуту ПП «Юридична Послуга» 2012 р. на 7 арк.; оригінал статуту ПП «Юридична Послуга» 2005 р. на 7 арк.; оригінал статуту ПП «Юридична Послуга» 2002 р. на 6 арк.; копія довідки АА № 742165 ПП «Юридична Послуга» на 1 арк.; копія довідки № 13047 ПП «Юридична Послуга» на 2 арк.; довідка № 6639 від 09.08.2002 ПП «Юридична Послуга`на 1 арк.; довідка ПП «Юридична Послуга» від 09.08.2002 на 1 арк.; копія рішення засновників № 3 ПП «Юридична Послуга» від 04.07.2012 на 1 арк.; оригінал заяви про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ПП «Юридична Послуга» від 27.02.2009 з додатками на 3 арк.; оригінал реєстраційної заяви платника податку на додану вартість ПП «Юридична Послуга» на 3 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків № 3919 від 20.12.2005 ПП «Юридична Послуга» на 1 арк.; оригінал довідки про взяття на облік платника податків № 3723 від 27.08.2002 ПП «Юридична Послуга» на 1 арк.; заява для юридичних осіб (філій) ПП «Юридична Послуга» на 2 арк.; повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва від 29.01.2013 № 398/27/03 ПП «Юридична Послуга» на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків від 13.08.2002 р. ПП «Юридична Послуга» на 1 арк.; заява про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску з додатками ПП «Юридична Послуга» на 5 арк.; повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків від 11.07.2006 з додатком ПП «Юридична Послуга» на 2 арк.; повідомлення про реєстрацію страхувальника від 12.08.2002 ПП «Юридична Послуга» на 1 арк.; договір № 02/1-40-10115 банківського рахунку в національній валюті України від 20.02.2006 з додатками ПП «Юридична Послуга» на 27 арк.; довідка про відсутність заборгованості ПП «Юридична Послуга» на 1 арк.; повідомлення про об`єкти оподаткування ПП «Юридична Послуга» 1 арк.; квитанції ПП «Юридична Послуга» на 3 арк.; квитанції ПП «Юридична Послуга» на 3 арк.; договір про визнання електронних документів від 29.12.2017 ПП «Юридична Послуга» на 3 арк.; договір про визнання електронних документів № 2 від 22.02.2016 ПП «Юридична Послуга» на 3 арк.; договір про визнання електронних документів № 2 від 22.02.2016 ПП «Юридична Послуга» на 3 арк.; картка приєднання № 32089645 з додатками ПП «Юридична Послуга» на 7 арк.; реєстраційна картка № 1669 ПП «Юридична Послуга» на 2 арк.; заява про реєстрацію бази персональних даних ПП «Юридична Послуга» на 7 арк.; свідоцтво № про право сплати єдиного податку суб`єктом малого підприємництва-юридичною особою від 14.12.2004 ПП «Юридична Послуга» на 1 арк.;

- Папку сірого кольору в якій містяться документи/довіреність на 122 арк., а саме: копія довіреності від 22.06.2018 за реєстровим номером 2025 на 1 арк.; копія довіреності від 01.09.2020 на 1 арк.; копія довіреності від 16.03.2021 за реєстровим номером 517 на 1 арк.; оригінал довіреності від 11.02.2019 за реєстровим номером 496 на 1 арк.; копії довіреностей від 11.02.2019 за реєстровими номерами 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503 на 7 арк.; довіреність від 23.12.2019 за реєстровим номером 4532 на 2 арк.; довіреність від 08.03.2019 за реєстровим номером 1100 на 3 арк.; довіреність від 26.12.2019 за реєстровим номером 4564 на 2 арк.; довіреність від 01.03.2021 за реєстровим номером 410 на 2 арк.; довіреність від 16.03.2021 за реєстровим номером 518 на 3 арк.; довіреність від 01.03.2021 за реєстровим номером 406 на 4 арк.; оригінал довіреності від 04.06.2018 за реєстровим номером 1684 на 1 арк.; довіреність від 24.05.2021 за реєстровим номером 1522 на 4 арк.; довіреність від 22.10.2019 за реєстровим номером 3663 на 4 арк.; довіреність від 11.02.2019 за реєстровим номером 505 на 9 арк.; довіреність від 18.03.2019 за реєстровим номером 956 на 4 арк.; довіреність від 18.07.2019 за реєстровим номером 675 на 6 арк.; оригінал довіреності від 08.07.2013 за реєстровим номером 2171 на 1 арк.; оригінал довіреності від 08.07.2013 за реєстровим номером 2170 на 1 арк.; довіреність від 02.06.2017 за реєстровим номером 1875 на 2 арк.; оригінал довіреності від 21.03.2020 за реєстровим номером 752 на 1 арк.; довіреність від 24.04.2020 за реєстровим номером 1159 на 4 арк.; копія довіреності від 14.06.2020 за реєстровим номером 2057 на 1 арк.; довіреність від 18.08.2019 за реєстровим номером 679 на 4 арк.; заява від 15.04.2019 за реєстровим номером 1386 на 4 арк.; оригінал довіреності від 01.08.2018 за реєстровим номером 2682 на 4 арк.; копія довіреності від 01.08.2018 за реєстровим номером 2682 на 1 арк.; довіреність від 11.08.2015 за реєстровим номером 1760 на 2 арк.; довіреність від 13.10.2014 за реєстровим номером 1519 на 5 арк.; оригінал довіреності від 23.04.2014 за реєстровим номером 1321 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 26684606 на 1 арк.; оригінал довіреності від 22.04.2014 за реєстровим номером 1302 на 1 арк.; копія довіреності від 14.10.2013 за реєстровим номером 3001 на 1 арк.; довіреність від 14.10.2013 за реєстровим номером 3002 на 2 арк.; довіреність від 18.07.2013 за реєстровим номером 1113 на 4 арк.; оригінал довіреності від 18.07.2013 за реєстровим номером 1114 на 1 арк.; довіреність від 04.04.2013 за реєстровим номером 923 на 4 арк.; оригінал довіреності від 03.04.2013 за реєстровим номером 431 на 1 арк.; оригінал довіреності від 01.04.2013 за реєстровим номером 653 на 1 арк.; довіреність від 18.07.2007 за реєстровим номером КДП-3137 на 7 арк.; довіреність від 25.10.2012 за реєстровим номером 3196 на 6 арк.; оригінал довіреності від 25.10.2021 за реєстровим номером 3180 на 4 арк.; оригінал довіреності (в порядку передоручення) від 24.01.2013 реєстровим номером 76 на 1 арк.;

- Папку червоного кольору з назвою ООО «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ» (Касса, Зар. Плата, Отчёты), в якій містяться документи на 311 арк., а саме: каса ТОВ «Театральні зустрічі» за період з 06.01.2021 по 07.09.2021 на 103 арк.; табелі обліку використання робочого часу за період ТОВ «Театральні зустрічі» з 01.06.2019 по 31.08.2021 на 154 арк.; податкове-повідомлення рішення від 02.12.2019 № ТОВ «Театральні зустрічі» на 4 арк.; квитанції ТОВ «Театральні зустрічі» на 46 арк.;

- Папку червоного кольору з назвою ООО «Оптима» ( Банк, Касса, Зар. Плата, Ав. Отчёты, приход, Отчёты), в якій містяться документи на 297 арк., а саме: виписки по рахункам ТОВ «Оптима» за період з 23.12.2020 по 23.07.2021 на 17 арк.; каса за ТОВ «Оптима» період з 06.01.2021 по 09.08.2021 на 83 на 17 арк.; табелі обліку використання робочого часу ТОВ «Оптима» за період з 01.01.2019 по 31.07.2021 на 175 арк.; квитанції ТОВ «Оптима» на 19 арк.;

- Папку синього кольору з назвою «ПАН +», в якій містяться документи на 67 арк., а саме: квитанції ПП «ПАН+» за період з 13.05.2020 по 25.08.2021 на 53 арк.; рахунок на оплату № ТРВ-32564567 від 15.09.2020 ПП «ПАН+» на 1 арк.; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ПП «ПАН+» за період з 22.01.2019 по 25.02.2020 на 13 арк.;

- Папку сірого кольору з назвою «кварплати» в якій містяться документи на 326 арк., а саме: квитанції за період з 2020 по 2021 на 326 арк.;

- Папку сірого кольору з назвою «ТОВ Альфа авансовий звіт 2020 р.», в якій містяться документи на 131 арк., а саме: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТОВ «Альфа» за період з 22.01.2020 по 16.11.2020 р. на 131 арк.;

- Папку сірого кольору з назвою «ТОВ Кафе Театральне 2020-2021», в якій містяться документи на 47 арк., а саме: фактичні обсяги розподіленої електричної енергії ТОВ «Кафе Театральне» 10 арк.; квитанція ТОВ «Кафе Театральне» на 22 арк.; акт про пломбування та здачі пломб і засобів обліку на збереження ТОВ «Кафе Театральне» № 000082 від 28.12.2020 на 3 арк.; акти зрівняння розрахунків за електроенергію ТОВ «Кафе Театральне» на 10 арк.;

- Папку жовтого кольору з назвою ОК «ЖБК» Сан-Марино» УЧЁТ 2019, в якій містяться документи на 141 арк., а саме: договір № 03/09-1 підряду на виконання топографічних-геодезичних робіт від 03.09.2019 з додатками ОК «ЖБК «Сан-Марино» на 5 арк.; виписка по рахунках ОК «ЖБК «Сан-Марино» за період з 01.01.2019 по 22.12.2019 на 3 арк.; квитанції ОК «ЖБК «Сан-Марино» за період вересень-грудень 2019 на 9 арк.; оборотно-сальдова відомість ОК «ЖБК «Сан-Марино» за 2019 р. на 19 арк.; каса ОК «ЖБК «Сан-Марино» за період з 29.01.2019 по 19.12.2019 на 85 арк.; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або звіт ОК «ЖБК «Сан-Марино» за період з 29.01.2019 по 26.09.2019 на 13 арк.;

- Папку жовтого кольору з назвою ОК «ЖБК «СЛОБОЖАНКА» 2021, в якій містяться документи на 82 арк., а саме: каса ОК «ЖБК «Слобожанка» за період з 26.01.2021 по 25.08.2021 на 56 арк.; виписки за рахунками ОК «ЖБК «Слобожанка» за період з 26.01.2021 по 25.08.2021 на 15 арк. квитанції ОК «ЖБК «Слобожанка» на 4 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; заява до Київського управління ГУ ДФС у Харківській обл. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; лист ГУ ДПС у Харківській області до ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.;

- Папку синього кольору з назвою «Маршал» установчі док.», в якій містяться документи на 73 арк., а саме: протокол № 20 загальних зборів ТОВ ЮФ «Україна» від 31.08.2005 на 1 арк.; протокол № 21 загальних зборів ТОВ ЮФ «Україна» від 06.10.2005 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 14 арк.; витяг з відомостями ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 1 арк.; копія протоколу № 21 загальних зборів ТОВ ЮФ «Україна» від 06.10.2005 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» від 05.10.2005 на 1 арк.; копія протоколу № 1 загальних зборів ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» від 11.02.2005 на 1 арк.; довідка з ЄДР № 2009 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 2 арк.; довідка з ЄДР № 11417 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 2 арк.; довідка ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» від 21.02.2005 на 1 арк.; копія довідок ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 11 арк.; копія договору № 291220171 про визначення електронних документів від 29.12.2017 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 54 арк.; повідомлення № 6569 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 4 арк.; договір № 02/1-40-9976 банківського рахунку в національній валюті України від 03.02.2006 з додатками ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 4 арк.; заява від 04.05.2011 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 1 арк.; заява від 04.05.2011 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 4 арк.; лист від 19.10.2011 про уточнення ідентифікації ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 1 арк.; лист від 01.12.2011 № 01/12-1 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 1 арк.; лист від 11.02.2013 № 02/11-1 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 1 арк.; опитувальник клієнта ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 8 арк.; квитанція № 2 від 09.01.2018 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 2 арк.; квитанції ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 6 арк.; квитанції ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 3 арк.;

- Папку синього кольору з надписом «ТОВ «Соланж груп» первинні, звітність» з документами, а саме: квитанція (код 2090-5103-2927-2757) ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; Рахунок на оплату № ТРВ-38705537 від 15.09.2020 ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Соланж груп» на 2 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Соланж груп» на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «Соланж груп» на 2 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з надписом «ТОВ «Пропріо-Стіпс» звітність» з документами, а саме: податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 7 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 7 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 7 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 7 арк.; квитанція № 1 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 7 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 4 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 4 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 4 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 17 арк.; квитанція № 2 на 1 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 9 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 2 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; розрахунок податкового зобов`язання ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 щодо нежитлових приміщень ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 25 арк.; заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕПЦ ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 3 арк.; квитанція № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; квитанція № 1 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; заява про приєднання від 13.08.2018 № 1 до договору про визнання електронних документів від 01.12.2017 № 2655001 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.;

- Папку синього кольору з надписом «Енергоатомтехніка» з документами, а саме: договір оренди № 08/02-2 від 02.02.2021 ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 7 арк.; банківські чеки ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 52 арк.; виписки по рахункам ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 85 арк.; Акт надання послуг № 61 від 23.03.2020 ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 1 арк.; Акт надання послуг № 147 від 02.03.2020 ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 1 арк.; рахунки ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» за період 2020 року на 111 арк.; квитанції ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 2 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємства ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 6 арк.; квитанції ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 3 арк.; фінансова звітність малого підприємства ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» за 2020 р. на 2 арк.; квитанції ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 2 арк.; фінансова звітність малого підприємства ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за 2019 р. ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 2 арк.; копії документів директора ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» ОСОБА_13 на 4 арк.; лист з Центрального РВ АТ «Харківобленерго» до ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 1 арк.; договір № 82 від 23.03.2020 ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 1 арк.; договір № 20/10-1 від 20.10.2020 ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 3 арк.; звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо звіту керівництва про корпоративне управління ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 20 арк.; договір № 1861 на виконання проектних робіт від 10.03.2018 р. ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 3 арк.; Акт технічної перевірки та зміни розрахункових засобів обліку до 1 кВ ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 3 арк.; договірні величини електро споживання ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 2021 рік на арк.;

- Папку зеленого кольору з надписом «Кадровий облік «Наномедцентр» з документами, а саме: накази про прийняття на роботу та заяви ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 19 арк.; накази про припинення трудового договору та заяви ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 10 арк.; накази про надання щорічної відпустки ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 4 арк.; наказ про затвердження штатного розпису від 31.12.2020 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; штатний розклад та накази ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 46 арк.; копії паспортів співробітників ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 24 арк.;

- Папку сірого кольору з надписом «Бравія» з документами, а саме: рахунки на оплату ТОВ «Бравія» на 5 арк.; рахунки на оплату електроенергії ТОВ «Бравія» на 87 арк.; банківські чеки ТОВ «Бравія» на 27 арк.; виписки за рахунками ТОВ «Бравія» на 78 арк.; квитанції ТОВ «Бравія» на 2 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «Бравія» на 5 арк.; відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам ТОВ «Бравія» на 6 арк.; відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору ТОВ «Бравія» на 6 арк.; договір № 17379/1А/В від 01.04.2021 з додатками ТОВ «Бравія» на 7 арк.; договір № 17379/F/В від 01.04.2021 з додатками ТОВ «Бравія» на 5 арк.; договір № 279/01-ІО-А від 21.04.2020 ТОВ «Бравія» на 9 арк.; заява на очікуване використання електричної енергії на 2018 рік у розрізі по місяцям з додатками ТОВ «Бравія» на 12 арк.;

- Папку рожевого кольору з надписом «РО «Релігійна громада» первинні, звітність» з документами, а саме: рахунок-фактура № ТРВ-39835784 від 15.09.2020 «РО «Релігійна громада» на 1 арк.; виписки по рахункам «РО «Релігійна громада» на 18 арк.; фінансова звітність малого підприємства «РО «Релігійна громада» на 8 арк.; листи «РО «Релігійна громада» до Міжнародного БФ «МБФ на честь покрови пресвятої богородиці» на 8 арк.; виписки по рахункам «РО «Релігійна громада» на 9 арк.; лист «РО «Релігійна громада» до ПАТ «Укргазвидобуток» на 1 арк.;

- Папку червоного кольору з надписом «ООО Театральные встречи приход, банк, ав. отчет» з документами, а саме: протокол № 16720 від 08.02.2021 з додатками ТОВ «Театральні зустрічі» на 4 арк.; лист від АТ «Харківобленерго» до ТОВ «Театральні зустрічі» на 17 арк.; звіт про покази засобів обліку електричної енергії відповідно до договору надання послуг з розподілу електричної енергії за лютий 2021 р. ТОВ «Театральні зустрічі» на 1 арк.; рахунок за електричну енергію нараховану в червні 2020 р. ТОВ «Театральні зустрічі» на 7 арк.; рахунки за комунальні послуги ТОВ «Театральні зустрічі» на 97 арк.; виписки по рахункам ТОВ «Театральні зустрічі» на 51 арк.; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТОВ «Театральні зустрічі» на 1 арк.;

- Папку синього кольору з надписом «ООО Наномедцентр-Харьков договора» з документами, а саме: договір оренди № 08/02-2 від 02.08.2021 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 14 арк.; договір оренди № 905 від 23.08.2018 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 117 арк.; договірні величини електроспоживання на 2021 рік ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 3 арк.; план поверхів громадського будинку (будівля адміністративно-торгівельного призначення) з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 38 арк.; договір № 1890/01-Іо-А від 03.11.2020 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 10 арк.; договір оренди № 11/01-20 від 01.11.2020 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 11 арк.; договір № StuP939711 від 12.06.2020 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 4 арк.; договір оренди № 06/1-20 від 01.06.2020 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 17 арк.; договір оренди № 03/01-20 від 01.03.2020 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 9 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 04/18-1-ФД від 14.04.2019 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір оренди № 10/1-18 від 01.10.2018 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 9 арк.; договір оренди № 06/1-1 від 01.06.2018 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 28 арк.; договір оренди № 01/12-1 від 01.12.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 11 арк.; договір оренди № 06/3-17 від 01.06.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 29 арк.; договір оренди № 06/4-17 від 01.06.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 11 арк.; договір оренди № 06/1-17 від 01.06.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 18 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 03/27-02-ФД від 27.03.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 2 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 03/27-01-ФД від 27.03.2017 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 2 арк.; договір оренди № 03/01-01 від 01.03.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 20 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 01/24-02-ФД від 24.01.2017 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 01/24-01-ФД від 24.01.2017 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 01/24-01-ФД від 24.10.2018 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 10/06-01-ФД від 06.10.2016 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 10/03-01-ФД від 03.10.2016 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір оренди № 08/10-1 від 10.08.2016 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 11 арк.; договір про переведення боргу від 25.07.2016 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 01/11-01-ФД від 11.01.2016 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 01/04-01-ФД від 04.01.2016 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 3 арк.; договір оренди № 06/19-1 від 19.06.2014 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 29 арк.; договір оренди № 06/19-2 від 19.06.2014 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 26 арк.; договір оренди № 06/19-3 від 16.06.2014 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 27 арк.; договір оренди № 06/19-4 від 19.06.2014 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 24 арк.;

-Папку зеленого кольору з надписом «ТОВ «Театральні зустрічі» уставні» з документами, а саме: договір на технічне обслуговування електрогосподарства з додатками ТОВ «Театральні зустрічі» на 6 арк.; довідки з ЄДР підприємств та організацій України ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; статут ТОВ «Театральні зустрічі» на 32 арк.; довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Театральні зустрічі» на 1 арк.; протоколи загальних зборів ТОВ «Театральні зустрічі» на 11 арк.; копії паспортних даних посадових осіб ТОВ «Театральні зустрічі» на 3 арк.; наказ про призначення з додатками ТОВ «Театральні зустрічі» на 6 арк.; реєстраційна картка ТОВ «Театральні зустрічі» на 5 арк.; копії паспортних даних посадових осіб ТОВ «Театральні зустрічі» на 4 арк.; договори про виконання робіт ТОВ «Театральні зустрічі» на 57 арк.; договір № 19.10.11 про надання юридичних послуг від 31.10.2019 ТОВ «Театральні зустрічі» на 9 арк.; договір № 260/19 на виконання авторського нагляду від 29.08.2019 ТОВ «Театральні зустрічі» на 4 арк.; договір фінансової допомоги № 02/28/19 від 28.08.2019 ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; договір № 01/07/19 на проведення авторського нагляду від 01.07.2019 ТОВ «Театральні зустрічі» на 3 арк.; договори відносно ТОВ «Театральні зустрічі» на 27 арк.; договір на постачання електричної енергії № 026787 від 01.07.2015 ТОВ «Театральні зустрічі» на 52 арк.; комерційна пропозиція № 4/78 ТОВ «Театральні зустрічі» на 3 арк.; договірні величини електроспоживання за 2020 рік з додатками ТОВ «Театральні зустрічі» на 13 арк.; перелік місць встановлення розрахункових прилдів обліку та тарифів ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; договір про приєднання до електричних мереж № 5/14/5 від 08.05.2014 ТОВ «Театральні зустрічі» на 6 арк.; схема для розрахунку платних витрат ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 26.06.2015 ТОВ «Театральні зустрічі» на 28 арк.; статут ТОВ «Театральні зустрічі» на 16 арк.; квитанції ТОВ «Театральні зустрічі» на 9 арк.; картка приєднання № 37878799 до Договору про надання послуг з обробки даних, постачання, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису ТОВ «Театральні зустрічі» на 9 арк.; договір № 117/16 від 28.04.2016 ТОВ «Театральні зустрічі» на 10 арк.; договір № 150220162 від 15.02.2016 ТОВ «Театральні зустрічі» на 3 арк.; картка приєднання № 37878799 до договору про надання послуг з обробки даних, постачання, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису ТОВ «Театральні зустрічі» на 5 арк.; технічне завдання ТОВ «Театральні зустрічі» на 28 арк.; технічний звіт ТОВ «Театральні зустрічі» на 7 арк.; договір № 83/32 від 08.05.2015 ТОВ «Театральні зустрічі» на 4 арк.; статут ТОВ «Театральні зустрічі» на 8 арк.; договір № 466 М на виконання робіт від 27.04.2015 з додатками ТОВ «Театральні зустрічі» на 15 арк.; договір про відшкодування витрат за електроенергію від 18.03.2015 ТОВ «Театральні зустрічі» на 1 арк.; договір про визнання електронних документів від 03.02.2014 ТОВ «Театральні зустрічі» на 3 арк.; реєстраційна картка № 1085/200/1193 ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; договір № 06/01-01 від 01.06.2013 ТОВ «Театральні зустрічі» на 1 арк.; договір № 11 від 01.06.2013 з додаткакми ТОВ «Театральні зустрічі» на 10 арк.; Акт прийому-передачі від 13.05.2013 ТОВ «Театральні зустрічі» на 3 арк.; договір № 04/26-01 про надання безвідсоткової позики від 26.04.2013 ТОВ «Театральні зустрічі» на 3 арк.; договір № ТВ-1/2011 від 20.12.2011 ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; договір № 02-2-08/18255-72 від 24.11.2011 ТОВ «Театральні зустрічі» на 6 арк.; Акт прийому-передачі нежитлових приміщень від 25.11.2011 ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; довідка АА 405420 з додатками ТОВ «Театральні зустрічі» на 6 арк.;

- Папку зеленого кольору з надписом «ОК ЖБК Сан-Марино 2021» з документами, а саме: договір № 03/09-1 підряду на виконання топографо-неодезичних робіт від 03.09.2019 з додатками ОК ЖБК «Сан-Марино» на 10 арк.; договір № 03/09-1 підряду на виконання топографо-неодезичних робіт від 03.09.2019 з додатками ОК ЖБК «Сан-Марино» на 10 арк.; прибутковий касовий ордер № 25 від 25.08.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 26 від 25.08.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 27 від 25.08.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 28 від 25.08.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 29 від 25.08.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер №30 від 25.08.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; квитанція № 112097 від 25.08.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 25.08.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; прибутковий касовий ордер № 22 від 20.07.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 23 від 20.07.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 24 від 20.07.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; квитанція № 89756 від 20.07.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 20.07.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; прибутковий касовий ордер № 19 від 22.06.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 20 від 22.06.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 21 від 22.06.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.06.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; квитанція № 95483 від 22.06.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 13 від 25.05.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 14 від 25.05.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 15 від 25.05.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 16 від 25.05.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 17 від 25.05.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 18 від 25.05.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; квитанція № 90327 від 25.05.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 25.05.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; прибутковий касовий ордер № 10 від 20.04.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 11 від 20.04.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 12 від 20.04.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; квитанція № 84221 від 20.04.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 20.04.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; прибутковий касовий ордер № 7 від 23.03.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 8 від 23.03.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 9 від 23.03.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; квитанція № 98609 від 23.03.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 23.03.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; прибутковий касовий ордер № 4 від 25.02.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 5 від 25.02.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 6 від 25.02.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; квитанція № 113578 від 25.02.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 25.02.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; прибутковий касовий ордер № 1 від 26.01.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 2 від 26.01.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 3 від 26.01.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; квитанція № 96598 від 26.01.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 26.01.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; виписки по рахункам ОК ЖБК «Сан-Марино» на 15 арк.; податкова декларація з плати за землю ОК ЖБК «Сан-Марино» на 4 арк.;

- Файл-накопичувач синього кольору з наклейним написом з боку «ПП «Титан-Плюс» первині документи», в якому знаходяться 227 арк., а саме: рахунок на оплату № ГХ-СФ-14.12.20-018 від 14.12.2020 від ТОВ «Гарнет Харків» до ПП «Титан-Плюс», на 1 арк.; кольоровий лист з наклейним написом «Приход» ПП «Титан-Плюс», на 1 арк.; фактичні обсяги розподільної електричної енергії за договором № 026112 від 01.01.2019 ПП «Титан-Плюс», на 2 арк.; повідомлення про порядок участі споживача в графіках аварійних відключень ПП «Титан-Плюс», на 2 арк.; рахунки за комунальні послуги та ПП «Титан-Пліс», на 22 арк.; рахунок-фактура № 021029/2001/0000002 від 07.06.2021 від ПрАТ «СК «Уніка» до ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; рахунки за договором оренди від Департаменту містобудування та архітектури ХОДА, на 8 арк.; кольоровий аркуш з наклейним написом «банк» ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копія виписок по рахунку ПП «Титан-Плюс», на 40 арк.; кольоровий аркуш з наклейним написом «Касса» ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; корінець квитанції до прибуткового касового ордеру ПП «Титан-Плюс» на 52 арк.; квитанції до прибуткового касового ордеру ПП «Титан-Плюс» на 21 арк.; видатковий касовий ордер, ПП «Титан-Плюс» на 31 арк.; проект звіту касира ПП «Титан-Плюс» на 22 арк.; кольоровий аркуш з наклейним написом «Ав.отчет» ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або звіт ПП «Титан-Плюс» на 4 арк.; платіжні відомості ПП «Титан-Плюс» на 40 арк.; договори ПП «Титан-Плюс» на 38 арк.;

- Папку сірого кольору з написом «ТОВ «Альфа» первинні документи» з документами, а саме: рахунок-фактура № 3 від 25.10.2020 ТОВ «Альфа» на 1 арк. акт звіряння розрахунків за електроенергію ТОВ «Альфа» на 1 арк.; лист керівника Центрального РРСЦ ТОВ «Альфа» на 1 арк.; проміжний акт приймання-здачі № 1 за договором № 70/20 від 06.11.2020 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; звіти про використання коштів, вданих на відрядження або під звіт за період 21.01.2021 -27.08.2021 ТОВ «Альфа» на 31 арк.; виписки зарахунками ТОВ «Альфа» за період 06.11.2020 20.08.2021 на 58 арк.; прибуткові та видаткові касові ордери ОСОБА_5 , ОСОБА_14 за період 06.01.2021 07.09.2021 на 236 арк.; розрахунково-платіжні відомості ТОВ «Альфа» за період січень серпень 21 на 48 арк.; податкові накладні ТОВ «Альфа» за період 06.11.2020 12.11.2020 на 2 арк.;

- Папку сірого кольору з написом «ООО «Наномедцентр-Харьков» касса, АВ. Отчёты, Банк» з документами, а саме: прибуткові та видаткові касові ордери ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за період 06.01.2021 14.09.2021 на 132 арк.; виписки зарахунками ТОВ «Наномедцентр-Харків» за період 06.11.2020 16.09.2021 на 74 арк.; податкові декларації ТОВ «Наномедцентр-Харків» за період 16.04.2020 09.08.2021 на 63 арк.;

- Папку сірого кольору з написом «ООО «Наномедцентр-Харьков» Зар. Плата. Реализация» з документами, а саме: табелі обліку використання робочого часу, розрахункові, розрахунково-платіжні відомості, за період січень 2019 15.09.2021 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 191 арк.; чорнові записи ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 15 арк.; оборотно-сальдова відомость по рахунку 361на 01.07.2021 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; додаткова угода до договору оренди № 10/1-18 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; додаткова угода до договору оренди № 10/1-18 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 5 арк.; акт про споживання електроенергії на об`єкті оренди ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; фінансово-господарські відомості, рахунки на оплату, акти надання послуг ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; рахунки на оплату ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 53 арк.;

- Папку сірого-зеленого кольору з написом «ТОВ «Пропріо-Стіпс» первинні документи» з документами, а саме: акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акти надання послуг, рахунки на оплату ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 8 арк.; копія акту готовності до опалювального сезона ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт приймання-передавання товарної продукції ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт зрівняння розрахунків за теплову енергію ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; відомість обліку споживання теплової енегії ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; рахунок-фактура ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт зрівняння розрахунків за теплову енергію ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомость ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; відомість обліку споживання теплової енегії ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт приймання-передавання товарної продукції ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; рахунок-фактура ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт зрівняння розрахунків за теплову енергію ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; відомість обліку споживання теплової енегії ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомость ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; повідомлення про повне припинення теплопостачання ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 2 арк.; облікова картка ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт зрівняння розрахунків за теплову енергію ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт приймання-передавання товарної продукції ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт надання послуг ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт звірки ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; рахунок на опату ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 2 арк.; акти приймання-передавання товарної продукції, рахунки, інформаційні повідомлення, акти здачі-приймання робіт, рахунки на оплату ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 114 арк.; податкові декларації ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 34 арк.; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 27 арк.; квитанції ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 83 арк.; прибуткові та видаткові касові ордери ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 за період 06.01.2021 07.09.2021 на 185 арк.; розрахунково-платіжні відомості, звіди відрахувань, платіжні відомості ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 48 арк.; заява ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; додаткова угода до договору № 3021069 з додатками ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 11 арк.;

- Папку синього кольору з копіями паспортів громадян України та ідентифікаційними кодами, копії договорів на 212 арк., а саме: копія паспорта гр. України та картка платника податків на ім`я ОСОБА_15 у двох примірниках на 5 арк.; копія паспорта та копія довідка на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та довідка на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_5 у двох прим на 2 арк.; лист відносно виходу учасника з ТОВ на 2 арк.; копія роз`яснення Державна реєстраційна служба України на 8 арк.; лист з назвами та адресами ТОВ та ПП на 1 арк.; лист з назвами підприємств та прізвищами засновників на 1 арк.; копія паспорта гр. України та карта ПП на ім`я ОСОБА_20 у трьох примірниках на 9 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та довідка про присвоєння ІН на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_15 на 4 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_16 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_14 на 3 арк.; копія роздруківки на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_24 на 3 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_25 на 3 арк.; копія паспорта гр. України, свідоцтво про народження та копія довідки про несудимість на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.; копія довіреності від 14 квітня 2015 року від ОСОБА_5 на ОСОБА_26 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та копія довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_28 у двох примірниках на 2 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 у двох примірниках на 7 арк.; копія паспорта гр. України та копія довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_22 у двох примірниках на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу житлового будинку від ОСОБА_29 на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; копія заповіту від ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від ОСОБА_30 на ОСОБА_22 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 25 грудня 2006 року від ОСОБА_31 на ОСОБА_5 у трьох примірниках на 3 арк.; Копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 051680 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065378 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065377 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлового приміщення від ТОВ «кафе Театральне» на ТОВ «Театральні зустрічі» та додатки до нього на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 23 листопада 2011 року від ТОВ «кафе Зустрічі» на ТОВ «Театральні зустрічі» та додатки до нього на 4 арк.; копія акту приймання-передачі від 24 лютого 2012 року на 1 арк.; копія ухвали суду від 22.07.2014 року на 2 арк.; лист вих. 11/06 від 06 листопада 2013 року у двох примірниках на 2 арк.; копія листа на директора ПП «титан-Плюс`на 1 арк.; копія листа на ім`я слідчого СВ Дзержинського РВ у двох примірниках на 2 арк.; копія запиту на ім`я директора ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; дговір № 19/08 від 19 серпня 2011 року на 6 арк.; копія свідоцтва на ТОВ «Будівельник» на 1 арк.; копія ліцензії на ТОВ «Будівельник» на 1 арк.; копія переліку робіт на 3 арк.; копія дозволу № 714.08.63-45.21.1 на 1 арк.; копія договору № 19/08 на 1 арк.; копія договору підряду № 19 від 17 серпня 2011 року на 1 арк.; копія договору № 19/08 від 19 серпня 2011 року на 2 арк.; копія інструкції про отримання паспорту на 6 арк.; аркуш з написами днів неділі на 1 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_5 у трьох примірниках на 3 арк.; бланк заява на 1 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_5 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію ПДФО на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; реєстраційна картка на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; бланк реєстраційної картки на 1 арк.; копія паспорта гр. України та довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_20 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_15 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ОСОБА_32 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 на 13 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_33 на 4 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_10 у трьох примірниках на 8 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_34 на 6 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_28 на 7 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.; чорнові записи на 3 арк.; лист № 02-2-23/2647 від 15.12.2011 року на 2 арк.; чернетка довіреність на 5 арк.; копія договору № 1/30-09 про спільну діяльність від 30 вересня 2004 року на 7 арк.;

- Папку-файлонакопичувач сірого кольору з написом «ТОВ «Альфа» звітність», в якій на 108 аркушах міститься податкова звітність підприємства, а саме: лист ТОВ «Альфа» № 09/07-1 від 07.06.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 08/16-1 від 16.08.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 07/08-1 від 08.07.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 06/07-1 від 07.06.2021р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 05/11-1 від 11.05.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 04/07-1 від 07.04.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 03/11-1 від 11.03.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 02/04-1 від 04.02.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 01/06-1 від 06.01.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 12/09-1 від 09.12.2020 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 11/17-1 від 17.11.2020 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 10/02-1 від 02.10.2020 р. на 2 арк.; копія податкової звітності ТОВ «Альфа» за 2020-2021 роки на 72 арк.; копія фінансової звітності ТОВ «Альфа» 2020-2021 роки на 22 арк.; рахунок на оплату № 1 від 07 вересня 2020 р. ТОВ «Альфа» на 1 арк.;

- Папку-файлонакопичувач фіолетового кольору з написом «ТОВ «Тесско» звітність», в якій на 106 аркушах знаходяться податкова звітність ТОВ «Тесско», а саме: фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Тесско» на 5 арк.; копії податкових накладних ТОВ «Тесско» за 2021 рік на 27 арк.; копії звітів про суми нарахованої заробітної плати зареєстрованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ «Тесско» за 2020 рік на 49 арк.; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «Тесско» за 2020 рік на 8 арк.; податкові декларації платника єдиного податку третьої групи ТОВ «Тесско» за 2020-2021 роки на 13 арк.; фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Тесско» за 01.01.2020 р. на 4 арк.;

- Папку-файлонакопичувач синього кольору з написом «ПП «Титан-Плюс» звітність», в якій на 185 аркушах знаходяться податкова звітність ПП «Титан-Плюс», а саме: фінансова звітність малого підприємства «ПП «Титан-Плюс» за 2020-2021 рр. на 15 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску «ПП «Титан-Плюс» за 2021 рік на 28 арк.; копії звітів про суми нарахованої заробітної плати зареєстрованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування «ПП «Титан-Плюс»» за 2020 рік на 46 арк.; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку «ПП «Титан-Плюс» за 2020 рік на 8 арк.; податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) «ПП «Титан-Плюс» за 2020-2021 роки на 15 арк.; копія договору про постачання електричної енергії № 026112 від 02.12.2011 «ПП «Титан-Плюс» та додатки до нього на 68 арк.;

- Папку-файлонакопичувач синього кольору, в якій на 171 аркуші міститься документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юридична фірма «Україна»», а саме: інформація з електронного кабінету платника від 17.01.2019 на 5 арк.; рахунок на оплату ТОВ «Юридична фірма «Україна» № ТРВ-24275115 від 03.08.2018 р. на 1 арк.; оборотна відомість ТОВ «Юридична фірма «Україна» на 1 арк.; Акти прийому-здачі виконаних робіт та наданих послуг ТОВ «Юридична фірма «Україна» за період грудень 2019-січень 2021 року на 14 арк.; рахунок на оплату № ТРВ-24275115 від 30.06.2021 р. ТОВ «Юридична фірма «Україна» на 2 арк.; аркуш з написом «Зарплата рах. 661» ТОВ «Юридична фірма «Україна» на 1 арк.; розрахункові відомості обліку робочого часу та нарахувань ПДФО ТОВ «ЮФ «Україна» на 40 арк.; аркуш з написом «Касса рах. 301» ТОВ «Юридична фірма «Україна» на 1 арк.; касові ордери та відомості про виплату готівки за період грудень 2020 вересень 2021 року ТОВ «Юридична фірма «Україна» на 51 арк.; аркуш з написом «Звіт про використання коштів рах. 3722» ТОВ «Юридична фірма «Україна» на 1 арк.; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за січень-серпень 2021 року ТОВ «Юридична фірма «Україна» на 37 арк.; податкові декларації ТОВ «Юридична фірма «Україна» за 2021 р. на 17 арк.;

- Папку-файлонакопичувач фіолетового кольору з написом «ТОВ «Тесско» первинні документи», в якій на 171 аркуші міститься документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тесско», а саме: аркуш з написом «Зарплата» на 1 арк.; розрахункові відомості та табель обліку робочого часу ТОВ «Тесско» за період січень-серпень 2021 на 46 арк.; квитанції до прибуткового касового ордеру за січень 2020-серпень 2021 року ТОВ «Тесско» на 40 арк.; аркуш з написом «Касса» ТОВ «Тесско» на 1 арк.; касові ордери ТОВ «Тесско» за період січень-серпень 2021 року на 66 арк.; аркуш зеленого кольору з чорновими записами ТОВ «Тесско» на 1 арк.; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за січень-серпень 2021 року ТОВ «Тесско» на 32 арк.; заява про видачу копії судового рішення ТОВ «Тесско» на 1 арк. у 2-х прим.;

- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ «Альфа» на 42 арк., а саме: статут ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 13 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 1 арк.; статут ТОВ «Альфа» від 22.05.2009 на 10 арк.; копія протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 01.10.2015 на 1 арк.; копія наказу № 1 ТОВ «Альфа» від 02.10.2015 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Альфа» від 22.05.200 на 10 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Альфа» серія А00 № 173230 на 1 арк.; протокол № 31/07/2020 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Альфа» від 03.08.2020 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Альфа» від 21.07.2011 № 399 на 1 арк.; протокол № 13 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 01.10.2015 на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Альфа» від 02.10.2015 на 1 арк.;

- Папку сірого кольору з установчими документами ТОВ «Театральні зустрічі» на 37 арк., а саме: статут ТОВ «Театральні зустрічі» від 02.07.2019 на 11 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Театральні зустрічі» від 04.07.2019 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ТОВ «Театральні зустрічі» ААБ № 920268 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 13.05.2013 на 2 арк.; технічний паспорт на громадський будинок за адресою м. Харків, вул. Сумська, 25, реєстраційний № 14204 на 4 арк.; договір купівля-продажу нежитлових приміщень від 23.11.2011 на 4 арк.; технічний паспорт на громадський будинок за адресою м. Харків, вул. Сумська, 25, реєстраційний № 9159 на 5 арк.; договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 23.11.2011 на 4 арк.; технічний паспорт на громадський будинок за адресою м. Харків, вул. Сумська, 25, реєстраційний № 9159 на 5 арк.; наказ № 1 ТОВ «Театральні зустрічі» від 11.11.2011 на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Театральні зустрічі» від 11.11.2011 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Театральні зустрічі» від 18.03.2019 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Театральні зустрічі» від 17.11.2011 № 57315 на 1 арк.;

- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ ЮФ «Україна» на 14 арк., а саме: статут ТОВ ЮФ «Україна» від 25.03.2019 на 9 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ ЮФ «Україна» від 25.04.2019 на 1 арк.; протокол № 20 загальних зборів учасників ТОВ ЮФ «Україна» від 31.08.2005 на 1 арк.; наказ № 9 ТОВ ЮФ «Україна» від 31.08.2005 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ ЮФ «Україна» серія А00 № 173228 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ ЮФ «Україна» від 21.09.2005 № 317 на 1 арк.; копії сторінок паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ПП «Юридична послуга» на 14 арк., а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Юридична послуга» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ПП «Юридична послуга» дата формування 09.09.2015 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ПП «Юридична послуга» від 10.08.2012 на 1 арк.; статут ПП «Юридична послуга» на 7 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Юридична послуга» від 20.12.2005 № 3919 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ПП «Юридична послуга» від 22.10.2019 на 1 арк.; рішення засновників № 4 ПП «Юридична послуга» від 12.05.2015 на 1 арк.; наказ № 3 ПП «Юридична послуга» від 14.05.2015 на 1 арк.;

- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 16 арк., а саме: статут ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 13.06.2017 на 11 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 15.06.2017 на 2 арк.; протокол (рішення) № 15 загальних зборів учасників ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 07.07.2014 на 1 арк.; наказ № 09-К ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 08.07.2014 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 19.09.2012 № 3324 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 17 арк., а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; статут ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.07.2019 на 11 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 04.07.2019 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.09.2011 № 623 на 1 арк.; опис документі, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 18.03.2019 на 1 арк.; протокол № 12 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.03.2015 на 1 арк.; наказ № 3 ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 03.03.2015 на 1 арк.;

- Папку чорного кольору з установчими документами ПП «Ланфилд» на 24 арк., а саме: статут ПП «Ланфилд» на 10 арк.; наказ № 1 ПП «Ланфилд» на 1 арк.; копія наказу № 1 ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Ланфилд» на 5 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Ланфилд» серія А01 № 080208 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Ланфилд» серія А01 № 080208 на 1 арк.; копія довіреності від 09.02.2017 на 1 арк.; довіреність від 09.02.2017 на 1 арк.; рішення засновника ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Ланфилд» від 19.02.2009 № 412 на 1 арк.;

- Папку синього кольору з установчими документами ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» на 20 арк., а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» на 1 арк.; статут ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» на 15 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» від 16.10.2019 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» від 12.05.2015 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» від 22.11.2005 № 22163/1600 на 1 арк.; наказ № 1/15 ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» від 14.05.2015 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ОК «ЖБК «Слобожанка» на 18 арк., а саме: статут ОК «ЖБК «Слобожанка» на 14 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОК «ЖБК «Слобожанка» серія ААБ № 916962 на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів засновників ОК «ЖБК «Слобожанка» від 10.03.2009 на 1 арк.; протокол № 3 загальних зборів членів ОК «ЖБК «Слобожанка» від 01.03.2019 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ОК «ЖБК «Слобожанка» від 09.04.2009 № 843 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Оптима» на 13 арк., а саме: статут ТОВ «Оптима» від 15.06.2012 на 11 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Оптима» серія А00 № 162517 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Оптима» від 21.09.2009 № 1934 на 1 арк.;

- Папку бордового кольору з установчими документами ПП «Титан-Плюс» на 27 арк., а саме: лист від 16.07.2021 № 17-05-01338 з додатком на 5 арк.; статут ПП «Титан-Плюс» від 21.12.2015 на 8 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Титан-Плюс» серія А01 № 081803 на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків ПП «Титан-Плюс» від 01.09.2008 № 37322 на 1 арк.; копія статуту ПП «Титан-Плюс» від 21.12.2015 на 9 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Титан-Плюс» від 01.09.2008 № 37322 на 1 арк.; рішення засновника № 7 ПП «Титан-Плюс» від 31.07.2008 на 1 арк.; наказ № 2 ПП «Титан-Плюс» від 31.07.2008 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ПП «Пан+» на 10 арк., а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Пан+» на 1 арк.; статут ПП «Пан+» від 18.06.2012 на 6 арк.; рішення засновника № 25 ПП «Пан+» від 12.05.2015 на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Пан+» від 14.05.2015 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Пан+» від 11.07.06 № 520 на 1 арк.;

- Папку синього кольору з установчими документами ТОВ «Оптима», а саме: титульний аркуш «уставные документы» на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Оптима» серія АВ № 964553 на 3 арк.; статут ТОВ «Оптима» від 18.05.2006 на 11 арк.; реєстраційна картка на проведення реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Оптима» від 19.06.2012 на 5 арк.; копія статуту ТОВ «Оптима» від 18.05.2006 на 11 арк.; копія статуту ТОВ «Оптима» від 18.05.2006 на 11 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Оптима» серія А00 № 162517 на 2 арк.; копія довідки АА № 674805 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; довідка АА № 129055 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія довідки АА № 129055 ТОВ «Оптима» на 4 арк.; довідка з ГУ Статистики у Харківській області по ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Оптима» від 21.09.2009 № 1934 на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 06.06.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія листа № 10 від 30.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія листа від 09.06.2006 № 5074-855-03/2011 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія повідомлення про реєстрацію страхувальника від 02.06.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків від 02.06.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія страхового свідоцтва реєстраційний № від 08.06.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік № 29802 від 22.01.2009 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; титульний аркуш «паспорта» ТОВ «Оптима» на 1 арк.; контракт з директором ТОВ «Оптима» від 01.08.2014 на 4 арк.; контракт з директором ТОВ «Оптима» від 01.08.2014 на 4 арк.; контракт з директором ТОВ «Оптима» від 01.08.2009 на 4 арк.; копії сторінок паспорту та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_10 на 5 арк. довіреність від 26.04.2012 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_24 на 6 арк.; копії сторінок паспорту та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_35 на 2 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_22 на 2 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_36 на 5 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_37 на 1 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_38 на 1 арк.; титульний аркуш «уставные документы» ТОВ «Оптима» на 1 арк.; розпорядження від 19.01.1997 № 32 про реєстрацію ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія розпорядження від 19.01.1997 № 32 про реєстрацію ТОВ «Оптима» на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Оптима» серія А00 № 162447 на 1 арк.; копія свідоцтва серія НОМЕР_1 ТОВ «Оптима» на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Оптима» від 19.01.1998 на 1 арк.; копія свідоцтва від 19.01.1998 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; довідка № 2443 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія довідки № 2443 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; довідка № 10594 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія довідки № 10594 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Оптима» на 1 арк.; довідка з Харківського обласного управління статистики від 17.10.2001 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія довідки від 22.01.1998 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; статут ТОВ «Оптима» від 27.02.2006 на 11 арк.; статут ТОВ «Оптима» на 15 арк.; копії статуту ТОВ «Оптима» на 30 арк.; зміни до статуту ТОВ «Оптима» від 27.02.2004 на 1 арк.; доповнення до статуту ТОВ «Оптима» від 14.09.2000 на 5 арк.; статути ТОВ «Оптима» від 12.01.1998 на 44 арк.; копії заяви від 09.10.1999 АВЕ № 129169 ТОВ «Оптима» на 2 арк.; засновницький договір ТОВ «Оптима» 1998 року на 5 арк.; додаткова угода від 14.04.2000 ТОВ «Оптима» на 2 арк.; зміни № 1 від 14.09.2000 до засновницького договору ТОВ «Оптима» на 6 арк.; засновницькі договори ТОВ «Оптима» 1998 року на 15 арк.; копія засновницького договору ТОВ «Оптима» 1998 року на 5 арк.; зміни № 1 від 14.09.2000 до засновницького договору ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Оптима» від 26.01.2007 № 284 на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Оптима» від 17.03.2006 № 107/29-133 на 1 арк.; лист № 4 від 22.02.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; скріншот сайту Державної податкової адміністрації України щодо ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія свідоцтва № 100017442 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копії свідоцтва № 27820490 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Оптима» на 2 арк.; копія свідоцтва № 27814059 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія свідоцтва № від 22.12.2003 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копії свідоцтва № від 23.12.2002 ТОВ «Оптима» на 3 арк.; копія свідоцтва № від 25.06.2001 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; лист № 10 від 30.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік ТОВ «Оптима» від 30.05.2006 на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік ТОВ «Оптима» від 30.05.2006 на 1 арк.; акт № 62 від 30.05.2006 ТОВ «Оптима» на 4 арк.; лист № 6 від 15.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; повідомлення від 09.03.1998 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія довідки про зняття з обліку страхувальника № 31 від 26.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; акт № 159 від 26.05.2006 ТОВ «Оптима» на 2 арк.; лист № 8 від 15.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію страхувальника від 18.12.2001 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія довідки про зняття з обліку від 26.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; акт № 74 від 23.05.2006 ТОВ «Оптима» на 3 арк.; лист № 7 від 15.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія повідомлення від 09.03.1998 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; повідомлення платнику збору ТОВ «Оптима» на 1 арк.; повідомлення № 20497 від 08.06.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; лист № 13 від 30.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія листа № 13 від 30.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; довідка про зняття з обліку ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія довідки про зняття з обліку ТОВ «Оптима» на 1 арк.; акт № 33 від 29.05.2006 ТОВ «Оптима» на 6 арк.; лист № 5 від 15.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк. повідомлення від 16.01.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; повідомлення № 520 ТОВ «Оптима» на 2 арк.; страхове свідоцтво ТОВ «Оптима» на 1 арк.; сповіщення страхувальника ТОВ «Оптима» на 1 арк.; довідка з заявою про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні ТОВ «Оптима» на 2 арк.; рішення від 28.12.2001 з додатком ТОВ «Оптима» на 2 арк.; копії листа від 30.03.1998 № 2524/15-0118 ТОВ «Оптима» на 3 арк.;

- Папку червоного кольору з установчими документами ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кафе «Театральне» серія АЖ № 596164 на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Кафе «Театральне» серія А00 № 502934 на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кафе «Театральне» серія ААБ № 926586 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Кафе «Театральне» від 15.08.2008 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ТОВ «Кафе «Театральне» від 18.06.2010 на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кафе «Театральне» серія АЖ № 134585 на 1 арк.; довідка АА № 745881 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; довідки АА № 119839 ТОВ «Кафе «Театральне» на 4 арк.; довідки 12462 ТОВ «Кафе «Театральне» на 5 арк.; копія змін № 2 до статуту ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копія змін № 1 до статуту ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Кафе «Театральне» від 21.06.2006 на 11 арк.; копія договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Кафе «Театральне» від 24.02.2012 на 2 арк.; копія акту приймання-передачі від 24.02 2012 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Кафе «Театральне» від 28.03.2013 на 4 арк.; копія статуту ТОВ «Кафе «Театральне» від 21.06.2006 на 1 арк.; копія довідки від 01.09.2008 № 37314 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копії довідки від 28.02.2005 № 19237/269 ТОВ «Кафе «Театральне» на 2 арк.; картка зі зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копії сторінок паспорту та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 на 2 арк.; фотокопія установчого договору про створення та діяльність ТОВ «Кафе «Театральне» від 01.10.2003 на 4 арк.; копії додаткової угоди № 1 від 15.10.2003 ТОВ «Кафе «Театральне» на 2 арк.; копія статуту ТОВ «Кафе «Театральне» від 01.10.2003 на 10 арк.; копія статуту ТОВ «Кафе «Театральне» від 01.10.2003 на 10 арк.; копії змін № 1 до нової редакції статуту ТОВ «Кафе «Театральне» на 3 арк.; договір відступлення частки в статутному фонді ТОВ «Кафе «Театральне» від 15.10.2003 на 1 арк.; копії додаткової угоди № 1 до нової редакції статуту ТОВ «Кафе «Театральне» від 15.10.2003 на 2 арк.; копія заяви від 15.10.2003 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копія протоколу зборів засновників ТОВ «Кафе «Театральне» від 01.06.1997 на 4 арк.; бланк протоколу зборів засновників ТОВ «Кафе «Театральне» від 30.09.2003 на 2 арк.; копія протоколу зборів трудового колективу ТОВ «Кафе «Театральне» від 10.06.2003 на 1 арк.; копія протоколу зборів засновників ТОВ «Кафе «Театральне» від 01.10.2003 на 1 арк.; копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 01.10.2003 на 1 арк.; копії заяв від 02.07.2003 ТОВ «Кафе «Театральне» на 7 арк.; копія доручення від 26.06.2003 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копія протоколу зборів засновників ТОВ «Кафе «Театральне» від 10.11.2003 на 1 арк.; копія заяви від 15.10.2003 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копія протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 15.10.2003 на 1 арк.; копія протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 19.11.2003 на 1 арк.; копія протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 27.12.2005 на 1 арк.; копія протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 12.06.2006 на 1 арк.; копія протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 21.06.2006 на 1 арк.; копія протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 09.06.2008 на 1 арк.; копія протоколу № 8 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 31.07.2008 на 1 арк.; копія протоколу № 1-07 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 11.07.2011 на 1 арк.; копія протоколу № 1-12 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 24.02.2012 на 2 арк.; копія протоколу № 1-13 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 25.03.2013 на 2 арк.; протокол № 2-12 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 15.06.2012 на 1 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_39 на 2 арк.; копія наказу № 10/1 від 19.11.2003 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; заява від 31.07.08 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; бланки наказу № 4 від 31.07.2008 ТОВ «Кафе «Театральне» на 2 арк.; копії сторінок паспорту ОСОБА_5 на 2 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_18 на 9 арк.; накази № 5 ТОВ «Кафе «Театральне» від 31.07.2008 на 4 арк.; контракт з директором ТОВ «Кафе «Театральне» від 01.08.2008 на 4 арк.; довіреність № 15/03 від 30.01.2013 ТОВ «Кафе «Театральне» на 5 арк.; копії повідомлень про взяття на облік № 247/1 від 23.01.2006 ТОВ «Кафе «Театральне» на 3 арк.; копія страхового свідоцтва реєстраційний № ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копія повідомлення № 247/1 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копія повідомлення № 3159 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копія повідомлення від 22.11.2011 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ПП «Пан+», а саме: опис документів ПП «Пан+» на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Пан+» серія А00 № 501863 на 1 арк.; копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Пан+» серія А00 № 501863 на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Пан+» серія А00 № 175834 на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Пан+» серія А00 № 175834 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ПП «Пан+» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ПП «Пан+» від 10.08.2012 на 1 арк.; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Пан+» від 08.08.2012 на 1 арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПП «Пан+» від 19.06.2012 на 5 арк.; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Пан+» від 29.07.2011 на 1 арк.; статут ПП «Пан+» від 14.05.2006 на 6 арк.; статут ПП «Пан+» від 18.07.2005 на 9 арк.; копії статуту ПП «Пан+» від 18.07.2005 на 18 арк.; статути ПП «Пан+» 2003 року на 12 арк.; копія статуту ПП «Пан+» 2003 року на 6 арк.; рішення засновників № 24 ПП «Пан+» від 18.06.2012 на 2 арк.; свідоцтво про внесення вкладу до статутного капіталу від 15.06.2012 на 1 арк.; копія протоколу № 2-12 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 15.06.2012 на 1 арк.; додаток до рішення засновників ПП «Пан+» від 15.06.2012 на 1 арк.; протокол № 23 загальних зборів учасників (засновників) ПП «Пан+» від 21.08.2011 на 2 арк.; протокол № 22 загальних зборів учасників (засновників) ПП «Пан+» від 01.09.2008 на 2 арк.; рішення № 21 учасників (засновників) ПП «Пан+» від 14.05.2006 на 1 арк.; протокол № 20 загальних зборів учасників ПП «Пан+» від 29.08.2005 на 2 арк.; довідка АА № 674803 ПП «Пан+» на 1 арк.; копії довідки АА № 674803 ПП «Пан+» на 3 арк.; довідки № 6127 ПП «Пан+» на 2 арк.; довідка № 9689 ПП «Пан+» на 1 арк.; копії довідки № 9689 ПП «Пан+» на 3 арк.; квитанції № 240745П від 09.09.2005 ПП «Пан+» на 2 арк.; рахунок № 8571 від 02.09.2005 ПП «Пан+» на 1 арк.; довідка № 5590 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія довідки № 5590 ПП «Пан+» на 1 арк.; довідка від 15.07.2003 ПП «Пан+» на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік № 7393 ПП «Пан+» на 1 арк.; заява про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску ПП «Пан+» на 1 арк.; повідомлення № 4743 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія повідомлення № 4743 ПП «Пан+» на 1 арк.; повідомлення № ПП «Пан+» на 1 арк.; страхове свідоцтво ПП «Пан+» реєстраційний № на 1 арк.; копія страхового свідоцтва ПП «Пан+» реєстраційний № НОМЕР_2 на 1 арк.; лист № 6 від 23.06.2006 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія страхового свідоцтва ПП «Пан+» реєстраційний № на 1 арк.; повідомлення № 1403 ПП «Пан+» на 1 арк.; лист ПП «Пан+» без номеру та дати на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків від 07.07.2006 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків від 07.07.2006 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія повідомлення від 17.07.2003 ПП «Пан+» на 1 арк.; лист № 9 від 03.07.2006 ПП «Пан+» на 1 арк.; лист № 10 від 03.07.2006 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія листа від 26.11.2007 ПП «Пан+» на 1 арк.; лист від 14.07.04 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія листа від 02.12.08 № 11184-03/33 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія листа від 29.11.2007 № 9317-03/33 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія довідки № 01-57/788 від 18.11.2008 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія довідки № 01-57/1004 від 23.11.2007 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія довідки № 220 від 24.11.2004 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія довідки № 410/2008 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія довідки № 496 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія довідки від 19.02.2008 № 2441/10/24-022 ПП «Пан+» на 1 арк.; контракт з директором ПП «Пан+» від 14.05.2015 на 4 арк.; контракти з директором ПП «Пан+» від 01.09.2011 на 8 арк.; контракт з директором ПП «Пан+» від 01.09.2008 на 4 арк.; контракт з директором ПП «Пан+» від 29.08.2005 на 4 арк.; накази № 1 ПП «Пан+» від 01.09.2008 на 1 арк.; накази № 1 ПП «Пан+» від 29.08.2005 на 3 арк.; копії сторінок паспорту та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_14 на 2 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_27 на 4 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_40 на 2 арк.; копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_41 на 1 арк.; копія заяви від 19.07.2005 ПП «Пан+» на 1 арк.; повідомлення про вручення пощтового відправлення ПП «Пан+» на 1 арк.; заяви про реєстрацію бази персональних даних ПП «Пан+» на 6 арк.; копія свідоцтва № НОМЕР_3 ПП «Пан+» на 1 арк.; заява № 317 про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку із запитом ПП «Пан+» на 2 арк.; заява про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку ПП «Пан+» із запитом на 2 арк.; заява № 121 від 29.11.06 про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку ПП «Пан+» на 1 арк.; заява про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку ПП «Пан+» на 1 арк.; копія свідоцтва № НОМЕР_4 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія свідоцтва № НОМЕР_5 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія свідоцтва № НОМЕР_6 ПП «Пан+» на 1 арк.; реєстраційна заява платника податку на додану ПП «Пан+» на 3 арк.; лист ПП «Пан+» без номеру та дати на 1 арк.; копія довідки про відсутність заборгованості від 15.04.13 № 6417 ПП «Пан+» на 1 арк.; заява ПП «Пан+» без номеру та дати на 1 арк.; копія квитанції № 2 від 09.01.2018 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія квитанції № 1 від 09.01.2018 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія заяви № 9012018 від 09.01.2018 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія квитанції № 2 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія квитанції № 1 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія відомостей про прийняття документу для подальшого опрацювання від 03.02.2014 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія квитанції № 2 від 04.01.2019 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія квитанції № 1 від 04.01.2019 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія заяви про приєднання від 03.01.2019 № 1 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія квитанції № 2 від 11.01.2018 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія квитанції № 1 від 10.01.2018 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія заяви про приєднання від 10.01.2018 № 10012018 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія квитанції № 2 та № 1 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія договору № 1 про визнання електронних документів від 19.02.2016 ПП «Пан+» на 3 арк.; копія квитанції № 2 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія квитанції № 1 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія договору № 2 про визнання електронних документів від 18.02.2014 ПП «Пан+» на 5 арк.; копія квитанції № 1 ПП «Пан+» на 1 арк.; договір № 2 про визнання електронних документів від 03.02.2014 ПП «Пан+» на 5 арк.; картки приєднання № 32564567 із заявками на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП ПП «Пан+» на 7 арк.; реєстраційна картка № 0661/20010719 ПП «Пан+» на 2 арк.; копія статуту ПП «Пан+» від 18.06.2012 на 6 арк.; довідка АА № 674803 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Пан+» серія А01 № 073713 на 1 арк.; копія довідки від 11.07.06 № 520 ПП «Пан+» на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Пан+» від 03.01.2008 на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Пан+» від 03.01.2007 на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Пан+» від 03.01.2006 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з надписом «ТОВ «Тесско» Установчі, договори» з установчими документами ТОВ «Тесско» на 216 арк., а саме: виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 787397 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 787397 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 778967 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; статут ТОВ «Тесско» від 06.08.2013 на 33 арк.; статут ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 на 17 арк.; копія статуту ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 на 17 арк.; довідка АБ № 525465 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; копія довідки АБ № 525465 ТОВ «Тесско» на 3 арк.; довідка взяття на облік платника податків № 63087 від 07.09.2012 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; копія довідки взяття на облік платника податків № 63087 від 07.09.2012 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску № 10620 від 05.09.2012 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску № 10620 від 05.09.2012 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; свідоцтво платника єдиного податку ТОВ «Тесско» № 553110 на 1 арк.; копія свідоцтва платника єдиного податку ТОВ «Тесско» № 553110 на 1 арк.; довідка про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів ТОВ «Тесско» від 15.01.2014 на 1 арк.; копії паспорта директора ТОВ «Тесско» на 6 арк.; наказ № 1-К ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 на 2 арк.; наказ № 1-К ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 на 1 арк.; копія паспорту засновника ТОВ «Тесско» на 3 арк.; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Тесско» від 01.08.2013 на 2 арк.; фінановий звіт ТОВ «Тесско» на 3 арк.; протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 на 1 арк.; копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 на 5 арк.; акт прийому-передачі від 03.09.2012 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна ТОВ «Тесско» на 4 арк.; заява ОСОБА_20 від 08.08.2013 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Тесско» від 06.08.2013 на 4 арк.; заява ОСОБА_42 від 08.08.2013 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Тесско» від 06.08.2013 на 4 арк.; повідомлення про отримання заяви про реєстрацію бази персональних даних в Державному реєстрі баз персональних даних 21.09.2012 ТОВ «Тесско» на 9 арк.; копія свідоцтва про право власності від 12 грудня 2012 р. ТОВ «Тесско» на 1 арк.; свідоцтво про право власності від 12 грудня 2012 р. ТОВ «Тесско» на 1 арк.; копія технічного паспорту на нежитловий будинок від 22.05.2012 р. ТОВ «Тесско» на 8 арк.; картка приєднання № 38348086 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП без дати ТОВ «Тесско» на 3 арк.; картка приєднання № 38348086 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП без дати ТОВ «Тесско» на 2 арк.; договір № 39 про надання послуг у V.I.P. терміналі від 11.02.2013 ТОВ «Тесско» на 5 арк.; запит ТОВ «Нью Системс АМ» від 08.02.2013 р. на 1 арк.; запит ДП «МА «Бориспіль» від 03.12.2012 р. на 1 арк.; договір про видачу ліцензії на використання комп`ютерної програми № 143 ТОВ «Тесско» від 3.01.2013 р. на 4 арк.; договір на абонентне юридичне обслуговування № 07/1206-01 від 01.12.2012 ТОВ «Тесско» на 5 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 10/15-01-ФД від 15.10.2012 ТОВ «Тесско» на 2 арк.; договір оренди об`єкта нерухомості № 10/01-1 від 01.10.2012 ТОВ «Тесско» на 4 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 602123 ТОВ «Тесско» на 3 арк.; картка приєднання до договору про супровід електронних звітів в системі подання електронних звітів до ПФУ ТОВ «Тесско» на 3 арк.; договір № 1 про визнаннч електронних документів від 18.09.2012 ТОВ «Тесско» на 4 арк.; картка приєднання № 38348086 ТОВ «Тесско» на 3 арк.; договір про надання юридичних послуг № 15/09/2012 від 15.09.2012 ТОВ «Тесско» на 8 арк.; свідоцтво платника єдиного податку № 553085 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100155645 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; договір про надання послуг системи «Клієнт-Банк» № 582 від 14.09.2012 ТОВ «Тесско» на 7 арк.; договір банківського рахунку в національній валюті України № 02-2-08/18847-45 від 13.09.2012 ТОВ «Тесско» на 5 арк.; довідка про місце роботи та займану посаду ТОВ «Тесско» від 22.05.2013 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ТОВ «Тесско» на 4 арк.;

- Папку червоного кольору з надписом «Бравія-установчі» з установчими документами ТОВ «Бравія 2010» на 198 арк., а саме: виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 787397 ТОВ «Бравія 2010» на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 427406 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 427406 ТОВ «Бравія 2010» на 6 арк.; опис документів ТОВ «Бравія 2010» на 2 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2017 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2016 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2015 р. на 11 арк.; копія статуту ТОВ «Бравія 2010» від 2015 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2014 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2012 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2011 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2010 р. на 12 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 15.03.2017 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 20.12.2016 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 26.06.2015 на 2 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 26.06.2015 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 17.07.2014 на 2 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 17.07.2014 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 10.12.2012 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 22.06.2012 на 2 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 22.06.2012 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 20.04.2012 на 3 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 20.04.2012 на 3 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 20.04.2012 на 3 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 06.03.2012 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 10.02.2012 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 10.02.2012 на 2 арк.; клопотання № 13 від 10 02.2012 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 13.01.2012 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 13.01.2012 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 01.03.2011 на 2 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 01.03.2012 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 13.12.2010 на 3 арк.; приказ № 2-ОК від 07.03.2012 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копії паспорту ТОВ «Бравія 2010» на 5 арк.; довідка АА № 596162 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія довідки АА № 596162 ТОВ «Бравія 2010» на 5 арк.; довідка ТОВ «Бравія 2010» на 5 арк.; копія довідки АА № 590832 ТОВ «Бравія 2010» на 4 арк.; копія довідки АА № 321777 ТОВ «Бравія 2010» на 7 арк.; копія довідки АА № 321778 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 15.03.2011 ТОВ «Бравія 2010» на 3 арк.; довідка від 21.05.2014 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; довідка ТОВ «Бравія 2010» на 2 арк.; довідка про відкиття рахунку ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; договір банківського рахунку № 2090 від 11.02.2011 ТОВ «Бравія 2010» на 4 арк.; довідка ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; квитанція № 02 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; запит ТОВ «Бравія 2010» від 23.03.2011 на 1 арк.; реєстраційна картка ТОВ «Бравія 2010» на 4 арк.; копія реєстраційної картки ТОВ «Бравія 2010» на 8 арк.; опис документів ТОВ «Бравія 2010» на 3 арк. реєстраційна картка ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з надписом «ТОВ «Наномедцентр Харків» Установчі» з установчими документами ТОВ «Наномедцентр Харків» на 253 арк., а саме: запит АТ «Регіон Банк» від 02.02.2012 на 1 арк.; копія виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Наномедцентр Харків» на 1 арк.; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Наномедцентр Харків» на 2 арк.; копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Наномедцентр Харків» на 2 арк.; копія статуту ТОВ «Наномедцентр Харків» на 13 арк.; копія зміни до статуту ТОВ «Наномедцентр Харків» на 29 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків від 02.09.2011 на 2 арк.; копія відповіді від 07.07.2014 ТОВ «Наномедцентр Харків» на 1 арк.; копія довідки АА № 593057 на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 05.09.2011 на 2 арк; копії протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Наномедцентр-Харків» в період з 2011 по 2014 рр. на 17 арк.; копія наказу № 1 від 29 серпня 2011 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; копії паспорту директора ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 3 арк.; копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Наномедцентр Харків» на 2 арк.; копія довідки АА № 426662 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Наномедцентр Харків» на 1 арк.; копія довідка про взяття на облік платника єдиного внеску від 02.09.2011 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; запит в ДПІ Червоназаводського району м. Харкова від ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; заява ТОВ «Наномедцентр Харків» на 4 арк.; повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 2 арк.; заява про застосування спрощенної системи оподаткування ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 4 арк.; запит ОДПІ ТОВ «Наномедцентр Харків» на 2 арк.; копії довідки ТОВ «Наномедцентр Харків» на 9 арк.; копія рішення Харківської міської ради щодо ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; копія довідки № 2454/12 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; звіт про оцінку вартості майна № 02/Н/11 від 2011 р. на 69 арк.; копія витягу з державного реєстрк прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; копія технічного паспорту обєктів нерухомості ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 77 арк.;

- Папку помаранчевого кольору з надписом «ОК «ЖБК» СЛОБОЖАНКА» Учет 2019» на 129 арк., а саме: виписка за рахунками за період з 20.12.2019 по 25.12.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; виписка за рахунками за період з 28.11.2019 по 22.12.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; виписка за рахунками за період з 26.10.2019 по 02.12.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; виписка за рахунками за період з 01.10.2019 по 31.10.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; виписка за рахунками за період з 27.09.2019 по 01.10.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; виписка за рахунками за період з 01.08.2019 по 26.09.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 3 арк.; оборотно-сальдова відомість за грудень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за листопад 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за жовтень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за вересень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 4 арк.; рахунок на оплату від 03 вересня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість за серпень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за липень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за 2 квартал 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за травень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за квітень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість за березень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за лютий 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість за січень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; каса за 19 грудня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 46-51 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; видатковий касовий ордер від 19 грудня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанція № 998263 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; каса за 26 листопада 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 43-45 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 3 арк.; видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанція № 1337138 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; каса за 23 жовтня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 37-42 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; видатковий касовий ордер від 23.10.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанція № 757018 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; каса за 27 серпня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 34-36 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; видатковий касовий ордер від 27.08.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; каса за 23 серпня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 31-33 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 3 арк.; видатковий касовий ордер від за 23 серпня 2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; каса за 30 липня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 28-30 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 3 арк.; видатковий касовий ордер за 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 8 арк.; каса за 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; прибутковий касовий ордер № 25-27 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 3 арк.; прибутковий касовий ордер № 19-24 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; прибутковий касовий ордер № 13-18 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; прибутковий касовий ордер № 7-12 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; прибутковий касовий ордер № 1-6 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ОК «ЖБК «Слобожанка» на 12 арк.; рахунок на оплату від 18 січня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.;

- Папку темно-зеленого кольору з написом «ПП «Титан-Плюс» Уставные» на 191 арк., а саме: витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; копії зміни до статуту ПП «Титан-Плюс» на 4 арк.; копії довідок АА № 593059 ПП «Титан-Плюс» на 3 арк.; копії повідомлень про взяття на облік ЮО ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; копія повідомлення про взяття на облік страхувальника ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копія Акту №1 ревізії по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової витрати працездатності у ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; копія повідомлення про взяття на облік страхувальника ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; Акт № 1 перевірки правильності нарахування, своєчасності і повноти перерахування страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; копія повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік № 8602 ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копія страхового свідоцтва № ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік № 8602 ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; копія довідки про відсутність заборгованості ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копія повідомлення № 414 ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копія страхового свідоцтва № ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; Акт № 212 перевірки правильності нарахування, своєчасності і повноти перерахування страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття ПП «Титан-Плюс» на 5 арк.; копія довідки про реєстрацію у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копія заяви про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; повідомлення ПП «Титан-Плюс» від 22.09.2011 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_18 на 3 арк.; контракт № 1 з директором ПП «Титан-Плюс» від 02.01.2011 на 4 арк.; додаткова угода № 1 до контракту з директором ПП «Титан-Плюс» від 05.04.2011 на 1 арк.; контракт № 1 з директором ПП «Титан-Плюс» від 31.07.2008 на 2 арк.; контракт № 1 з директором ПП «Титан-Плюс» від 02.01.2011 на 4 арк.; контракт № 1 з директором ПП «Титан-Плюс» від 02.01.2011 на 4 арк.; контракт № 1 з директором ПП «Титан-Плюс» від 31.07.2008 на 2 арк.; розподільний баланс ТОВ «Титан» на 3 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію ЮО ПП «Титан-Плюс» від 26.02.2007 на 1 арк.; копії свідоцтва про державну реєстрацію ЮО ПП «Титан-Плюс» від 26.02.2007 на 3 арк.; статут ПП «Титан-Плюс» від 16.02.2007 на 8 арк.; копія статуту ПП «Титан-Плюс» від 16.02.2007 на 8 арк.; копії довідок № 2106 з ЄДРПОУ ПП «Титан-Плюс» на 4 арк.; копія протоколу № 07/28-1 загальних зборів учасників ПП «Титан-Плюс» від 28.07.2011 на 1 арк.; копія рішення засновника та протоколу ПП «Титан-Плюс» від 07.04.2011 на 2 арк.; копія рішення засновників № 3/2010 ПП «Титан-Плюс» від 25.08.2010 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 25.08.2010 ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному фонді ПП «Титан-Плюс» від 09.08.2010 на 2 арк.; копія протоколу засідання наглядової ради № 07/10 відкритого акціонерного товариства «Укргазвидобуток» від 27.07.2010 на 1 арк.; рішення засновників № 7 ПП «Титан-Плюс» від 31.07.2008 на 1 арк.; копії рішення засновників № 7 ПП «Титан-Плюс» від 31.07.2008 на 3 арк.; рішення засновників № 6 ПП «Титан-Плюс» від 25.07.2007 на 1 арк.; копія рішення засновників № 6-5 ПП «Титан-Плюс» від 24.07.2007 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу (поступки) прав засновника ПП «Титан-Плюс» від 24.07.2007 на 2 арк.; копія протоколу № 6 від 23.07.2007 зборів учасників ТОВ «Оберіг-Плюс» на 2 арк.; копії довідок АА 119838 з реєстру ЄДРПОУ ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; довідки АА 119838 з реєстру ЄДРПОУ ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; реєстраційна картка ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; довіреність ПП «Титан-Плюс» від 20.02.2013 на 1 арк.; реєстраційна картка ПП «Титан-Плюс» з дорученням на 1 арк.; реєстраційна картка ПП «Титан-Плюс» на 4 арк.; реєстраційна картка ПП «Титан-Плюс» на 5 арк.; приказ ПП «Титан-Плюс» № 1 від 21.06.2010 на 1 арк.; приказ ПП «Титан-Плюс» № 2 від 31.07.2008 на 1 арк.; приказ ПП «Титан-Плюс» № 4 від 07.08.2007 на 1 арк.; контракт з директором ПП «Титан-Плюс» від 25.07.2007 на 4 арк.; приказ ПП «Титан-Плюс» № 3 від 25.06.2007 на 1 арк.; копія приказу ПП «Титан-Плюс» № 3 від 25.06.2007 на 1 арк.; контракт з директором ПП «Титан-Плюс» від 25.07.2007 на 2 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_39 на 2 арк.; приказ ПП «Титан-Плюс» № 2 від 25.06.2007 з додатками на 4 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_43 на 2 арк.; копія заяви від 24.07.2007 ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; заява від 24.07.2007 ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_39 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_39 на 2 арк.; копія договору оренди від 31.05.2007 з додатками на 8 арк.; копія рішення Господарського суду Харківської області від 13.04.2007 ПП «Титан-Плюс» на 3 арк.; завірена копія договору оренди від 31.05.2007 з додатками ПП «Титан-Плюс» на 8 арк.; Акт № 208/1 поточної перевірки виконання умов договору оренди № 3332Н від 31.05.2007, що укладений РВ ФДМУ по Харківській області ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; Акт № 23/10 поточної перевірки виконання умов договору оренди № 3332Н від 16.03.2010, що укладений РВ ФДМУ по Харківській області ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; Акт № 286/08 поточної перевірки виконання умов договору оренди № 3332Н від 21.11.2008, що укладений РВ ФДМУ по Харківській області ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; Акт № 81/07 поточної перевірки виконання умов договору оренди № 3332Н від 07.12.2007, що укладений РВ ФДМУ по Харківській області ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; договір про відшкодування затрат балансоутримувача від 24.12.2007 ПП «Титан-Плюс» на 5 арк.; Акти інвентаризації розрахунків з орендної плати станом на 01.06.2007 ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; копія листа до ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; додаткова угода № 1 до договору оренди № 3332Н від 31.05.2007 ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; охоронний договір на пам`ятку культурної спадщини від 07.04.2008 № 415 щодо ПП «Титан-Плюс» на 3 арк.; наказ регіонального відділення фонду державного майна України по Харківській області № 412п від 31.05.2007 щодо ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копія наказу регіонального відділення фонду державного майна України по Харківській області № 412п від 31.05.2007 щодо ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копія довідки № 01-17/982 від 16.05.2007 ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копії планово-технічної документації від 18.07.2011 ПП «Титан-Плюс» на 7 арк.; Акт обстеження ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.;

- Папку темно-зеленого кольору з написом ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 194 арк., а саме: статут ОК «ЖБК «Тихий Квартал» від 24.04.2014 на 13 арк.; копія статуту ОК «ЖБК «Тихий Квартал» від 24.04.2014 на 13 арк.; лист від 14.02.2017 з реєстром ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; виписка з реєстру по ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; витяг з реєстру по ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 3 арк.; копія виписки з реєстру по ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; протокол зборів № 2 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» від 22.04.2019 на 1 арк.; протокол зборів № 2 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» від 10.01.2019 з додатком на 2 арк.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.; копія протоколу зборів № 1 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» від 22.04.2014 з додатками до протоколу на 6 арк.; копія протоколу зборів № 2 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» від 22.04.2019 з додатками до протоколу на 3 арк.; копія протоколу зборів № 1 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» від 22.04.2014 з додатками до протоколу на 2 арк.; витяги з реєстру ЄДРПОУ ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; рішення № 1063 від 22.03.2017 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; лист № 03/1 від 15.03.2017 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; рішення № 29 від 27.05.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; рішення Харківської міської ради за 2014 рік з витягами щодо майна ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 8 арк.; витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з додатками ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 5 арк.; повідомлення про об`єкти оподаткування ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; реєстраційна заява платника податку ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; завірені копії протоколів зборів учасників ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 3 арк.; лист № 860/0/124-15 від 29.10.2015 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 3 арк.; копія договору № 080220171 від 08.02.2017 про визнання електронних документів з додатками ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 8 арк.; договір банківського рахунку в національній валюті України № 02-2-06/20218-37 від 19042016 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 3 арк.; копія договору № 110220162 від 11.02.2016 про визнання електронних документів ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 3 арк.; попередній договір № 61П-1412 про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова від 23.10.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; Акти встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за 2014 рік ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 6 арк.; лист Харківському міському Голові від 04.06.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; копія договору № 260220152 від 05.03.2015 про визнання електронних документів ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 3 арк.; копія договору № 040220151 від 04.02.2015 про визнання електронних документів ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 3 арк.; картки приєднання № 39194208 до договору про надання послуг з обробки даних ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 10 арк.; договір № 252 на виготовлення акту встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 22.10.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; договір № 250/ку на виконання консультаційних послуг по узгодженню землевпорядної документації від 15.10.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; договір № 15 про встановлення земельного сервітуту від 10.10.2014 з додатками ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 4 арк.; договір № 14-0617/1 про виконання робіт від 17.06.2014 з актом приймання-передачі ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; договір № 232 про розроблення проекту землеустрою щодо відведення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 15.08.2014 з додатками ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 4 арк.; договір № 203/ку на виконання консультаційних послуг по офррмленню землевпорядної документації від 29.05.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; договір № 196/ВЗ від 16.05.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; проект землеустрою ПП Фірма «Лік» на 61 арк.;

- Картонну папку сірого кольору з написом «ТОВ «Альфа» зарплата за 2019 р.» на 62 арк., в якій містяться документи, а саме: розрахункові відомості, табель обліку використаного робочого часу, відомості на виплату готівки за період 2019 року ТОВ «Альфа»;

- Папку фіолетового кольору з прозорою обкладинкою на 124 арк., в якій містяться документи, а саме: звіти про використані кошти, виданих на відрядження або під звіт, квитанції на здійснені фінансові операції за період 2019 року ТОВ «Альфа»;

- Папку синього кольору з прозорою обкладинкою з написом «ОК «ЖБК «Тихий квартал» 2020» на 196 арк., в якій містяться документи, а саме: фінансові звіти малого підприємства, оборотньо-сальдові відомості за період 2020 року, прибуткові та видаткові касові ордери за той самий період, квитанції про оплату зборів ОК «ЖБК «Тихий квартал»;

- Папку жовтого кольору з прозорою обкладинкою з написом «Тихий квартал учет 2019» на 134 арк., в якій містяться документи, а саме: оборотньо-сальдові відомості за період 2019 року, прибуткові та видаткові касові ордери, звіти про використані кошти, виданих на відрядження або під звіт за той самий період ОК «ЖБК «Тихий квартал»;

- Папку блакитного кольору з прозорою обкладинкою з написом «ТОВ «Альфа» Нарахування зрпл. 2019 р.» на 8 арк., в якій містяться документи, а саме: табеля обліку використаного робочого часу та інші документи по нарахуванню заробітної плати ТОВ «Альфа»;

- Картонну папку сірого кольору з написом «Нарахування зрпл. ТОВ «Альфа» 2020 р.» на 36 арк., в якій містяться документи, а саме: табеля обліку використаного робочого часу, платіжні відомості та інші документи по нарахуванню заробітної плати ТОВ «Альфа»;

- Картонну папку сірого кольору з написом «ТОВ ЮФ «Україна» зарплата нарахування 2020 р.» на 74 арк., в якій містяться документи, а саме: табеля обліку використаного робочого часу, платіжні відомості, звіти відрахувань у фонди та інші документи по нарахуванню заробітної плати;

- Картонну папку сірого кольору з написом «ТОВ ЮФ «Україна» каса 2020р.» на 97 арк., в якій містяться документи, а саме: касові книги, прибуткові касові ордери за період 2020 року ТОВ ЮФ «Україна»;

- Картонну папку сірого кольору з написом «ТОВ ЮФ «Україна» звіт про використання коштів 2019р.» на 94 арк., в якій містяться документи, а саме: акти прийому-передачі виконаних робіт та наданих послуг, звіти про використані кошти, виданих на відрядження або під звіт, рахунки на оплату ТОВ ЮФ «Україна»;

- Картонну папку сірого кольору з написом «ТОВ ЮФ «Україна» нарахування зрпл. 2029 р.» на 60 арк., в якій містяться документи, а саме: табеля обліку використаного робочого часу, платіжні відомості, звіти відрахувань у фонди та інші документи по нарахуванню заробітної плати ТОВ ЮФ «Україна»;

- Картонну папку сірого кольору з написом «ТОВ ЮФ «Україна» каса 2019 р.» на 102 арк., в якій містяться документи, а саме: касові книги, прибуткові касові ордери за період 2019 року;

- Картонну папку сірого кольору з написом «ТОВ ЮФ «Україна» каса 2020 р.» на 109 арк., в якій містяться документи, а саме: касові книги, прибуткові касові ордери за період 2020 року ТОВ ЮФ «Україна»;

- Папку синьо-чорного кольору на 192 арк., в якій містяться документи, а саме: матеріали ОСОБА_22 по виконавчим провадженням з додатками на 41 арк.; проекти документації за адресою Львовська, 18 на 4 арк.; лист ДФС зі статтями роз`ясненнями на 9 арк.; акти ПП «Титан-Плюс» інвентаризації розрахунків по орендній платі за 2019 рік на 7 арк.; копії документів ТОВ «Альфа» щодо приймання передачі документів на 15 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 10 арк.; Акти прийому-передачі та погодження земельної ділянки на 10 арк.; рішення Господарського суду Харківської області від 16.06.2020 щодо об`єктів нерухомості на 5 арк.; платіжні доручення копії, заяви копії, копія витягу з реєстру на 5 арк.; таблиця доходів основної діяльності на 4 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 12 арк.; витяги зі статей податкового кодексу на 5 арк.; рішення суду та позовна заява Грінько на 12 арк.; відомості в таблиці про заборгованості ТОВ «Тесско» на 6 арк.; оборотньо-сальдові відомості за 2018-2020 роки ТОВ «Тесско» на 7 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ТОВ «Тесско» на 10 арк.; роз`яснення ТОВ «Тесско» на 6 арк.; бланки додаткових угод, відомості з реєстру, бланки договорів ТОВ «Тесско» на 21 арк.;

- Папку чорного кольору швидкозшивач з написом ТОВ «АЛЬФА» КАСА 2019, в якій містяться документи на 74 арк., а саме: прибутковий касовий ордер № 25 від 27.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 26 від 27.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 24 від 20.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 20.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 24 за грудень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 23 від 06.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 06.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 23 за листопад 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 22 від 22.11.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.11.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 22 за листопад 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 21 від 07.11.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.11.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 21 за жовтень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 20 від 22.10.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.10.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 20 за жовтень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 19 від 07.10.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.10.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 19 за вересень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 18 від 22.09.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.09.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 18 за вересень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 17 від 07.09.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.09.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 17 за серпень 2019 на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 16 від 22.08.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.08.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 15 за серпень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 15 від 07.08.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.08.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 16 за липень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 14 від 22.07.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.07.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 14 за липень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 13 від 05.07.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 05.07.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 13 за червень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 12 від 21.06.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 21.06.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 12 за червень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 11 від 07.06.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.06.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 11 за травень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 10 від 22.05.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.05.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 10 за травень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 9 від 07.05.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.05.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 9 за квітень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 8 від 22.04.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.04.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 8 за квітень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 7 від 08.04.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 08.04.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 7 за березень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 6 від 22.03.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.03.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 5 за березень ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 5 від 05.03.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 05.03.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 4 за лютий 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 4 від 22.02.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.02.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 3 за лютий 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 3 від 07.02.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.02.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 2 за січень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 2 від 22.01.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.01.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 1 за січень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 1 від 04.01.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 04.01.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 25 за грудень 2018 ТОВ «Альфа» на 1 арк.;

- Паперову папку скорозшивач СПРАВА Звіт про використання коштів ТОВ ЮФ «Україна» 2020 р. з документами на 47 арк., а саме: звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 5 від 03.11.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № ПН1753741 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № ПН1753751 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № ПН1753757 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 10 від 06.10.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 9 від 07.09.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 28330115 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 28330116 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 28330259 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 28330260 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 8 від 07.08.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 27856307 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 27856308 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 7 від 08.07.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 27372515 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 27372516 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 27372823 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 27372822 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; рахунок на оплату № ТРВ-24275115 від 07 линя 2020 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 6 від 07.07.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція приватбанку ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № ПН 1349432 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 5 від 17.06.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № ПН 1288550 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № ПН 1288541 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № ПН 1288519 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 4 від 22.05.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 26719340 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 26719341 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 26719506 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 26719507 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 3 від 16.04.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція приватбанку ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція приватбанку ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція приватбанку ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 2 від 20.02.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № ПН 997705 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № ПН 997682 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № ПН 997665 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 1 від 22.01.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 24928871 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 24928970 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 24928977 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 24928976 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 24961948 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № 24961949 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; рахунок фактура № 033477,2020 від 22.01.2020 на 1 арк.; жорсткий диск «Toshiba» DTO1ACA100; жорсткий диск «Patriot» PBU240GS2559DR PE000542 240GB P-1949; жорсткий диск «Patriot» PBU240GS2555DR PE000542 240GB P-2004; жорсткий диск «Patriot» PBU240GS2599DP PE000542 240GB P-2021; флеш-накопичувач «Verbatim» 4 GB; ноутбук сірого кольору «HP Pro Book 450 GG» ProdiO 4SZ43AV S/N: 5CD94470J3; мобільний телефон «IPhone 6» сірого кольору IMEI: НОМЕР_7 ;

- Папку чорного кольору з файлонакопичувами, в яких на 218 аркушах містяться: копія Статуту ТОВ «Маріїнський двір» від 03.04.2012 на 17 арк.; копія заяви ОСОБА_44 про передачу частки у статутному капіталі ТОВ «Маріїнський двір» від 03.04.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_45 про передачу частки у статутному капіталі ТОВ «Маріїнський двір» від 03.04.2012 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Маріїнський двір» від 03.04.2012 р.; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень на 6 арк.; копія Статуту ТОВ «Театральні зустрічі» від 11.11.2011 на 21 арк.; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 23.11.2011 р. ТОВ «Театральні зустрічі» на 8 арк.; копія договору купівлі-продажу від 13.05.2013 р. ТОВ «Театральні зустрічі» на 8 арк.; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 23.11.2011 р. ТОВ «Театральні зустрічі» на 9 арк.; копія статуту ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 01.10.2014 р. на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу нежитлової будівлі орендованої ТОВ «Наномедцентр-Харків» № 4880-В-С від 22.08.2012 р. на 12 арк.; копія статуту ТОВ «Пропріо-стіпс» від 12.11.2014 р. на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу адміністративної будівлі від 28.11.2008 р. на 4 арк.; проект звернення Голови ХОР до В.о. Голови Фонду державного майна ОСОБА_46 на 4 арк. у 2-х примірниках; проект звернення ОСОБА_5 до Голови ХОР ОСОБА_47 з додатками на 27 арк.; копія судового наказу та заяви про видачу судового наказу з додатками до неї на 10 арк.; план 10-го поверху ТОВ «Театральні зустрічі» на 1 арк.; план 9-го поверху ТОВ «Театральні зустрічі» на 1 арк.; копія довіреність ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_26 від 14.04.2015 р. на 1 арк.; копія довіреність ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_48 від 14.04.2015 р. на 1 арк.; копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 (реєстрований номер 18-2366) на 3 арк.; копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 23.06.2006 р. на 1 арк.; копія витягу з державного реєстр правочинів від 23.06.2006 року за номером 1392683 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 12179075 від 17.10.2006 р. ОСОБА_22 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_22 на 1 арк.; копія ідентифікаційного номера ОСОБА_22 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 22.07.2005 р. на 4 арк.; копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів № 1263543 від 22.07.2005 р. ОСОБА_5 на 1 арк.; копія ідентифікаційного номера ОСОБА_49 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_49 на 1 арк.; копія ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 1 арк. у 2-х прим.; копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки між ТОВ «Акіра» та ТОВ «Пропріо-стіпс» від 28.11.2008 р. на 1 арк.; копія акту прийому-передачі між ТОВ «Акіра» та ТОВ «Пропріо-стіпс» від 28.11.2008 р. на 1 арк.; копія витягу з державного реєстру правочинів № 6788640 віід 28.11.2008 р. на 1 арк.; копія заяви ТОВ «Акіра» від 28.11.2008 р. на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЕ № 986684 від 26.01.12009 р. ОСОБА_5 на 1 арк.; копія заяви ТОВ «Акіра» від 26.12.2011 р. на 1 арк.; копія договору про участь у витратах на утримання паркінгу № Щ-36-Б-3-3М ОСОБА_22 на 3 арк. у 2-х прим.; копія договору про участь у витратах на утримання паркінгу № Щ-36-Б-3-4М ОСОБА_22 на 1 арк.; замовлення-доручення № Z30473185-1 ОСОБА_22 на 1 арк.; копія ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 1 арк.; копія ідентифікаційного номера ОСОБА_50 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_50 на 1 арк.; копія листа Головного управління комунальної власності м. Києва від 27.09.2012 № 25998 ОСОБА_22 на 2 арк.; копія свідоцтва про право власності від 12.12.12 Серія АЄВ № 987977 на 1 арк. у 2-х прим.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 . Серія ААВ № 787397 на 2 арк.; копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (АБ № 525465) ТОВ «Тесско» на 2 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Тесско» від 07.09.2012 р. на 1 арк.; копія наказу № 1-К ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 р. на 1 арк.; копія технічного паспорту на нежитловий будинок (приміщення) у АДРЕСА_2 (гр. прим. № 46) від 22.05.2012 р. на 5 арк.; копія технічного паспорту на нежитловий будинок (приміщення) у АДРЕСА_2 (гр. прим. № 44) від 22.05.2012 р. на 5 арк.; копія довіреності від ОСОБА_51 на ім`я ОСОБА_52 від 03.09.2012 р. на 1 арк.; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія ААВ № 787397 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_52 та ОСОБА_53 від 03.09.2012 р. (ВРТ 984563) на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_52 та ОСОБА_53 від 03.09.2012 р. (ВРТ 984563) на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_17 на 4 арк.; копія ідентифікаційного номера ОСОБА_17 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_15 на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_51 на 3 арк.; копія наказу № 1-К ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 р. на 1 арк. у 2-х прим.; копія протоколу загальних зборів ТОВ «Тесско» з додатками від 03.09.2012 р. на 3 арк.; проект акту прийому-пердачі документів № 10/09-12 ТОВ «Тесско» на 2 арк.;

- Прозорий файл, в якому на 24 аркушах містяться договори оренди, а саме: договір оренди № 2021/03/29-01 від 29.03.2021 між ТОВ «Бравія 2010» та ФОП ОСОБА_54 на 14 арк.; договір оренди майна № 29/03/2021 від 29.03.2021 року між ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_54 на 9 арк.; розписка ФОП ОСОБА_55 від 31.03.2021р. на 1 арк.;

- Папку чорного кольору на липучці, в якій на 231 аркуші міститься документи: Державний акт на право власності на земельну ділянку Серія ЯЛ № 179761 ОСОБА_5 на 2 арк.; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 2396/10 від 27.12.2010 ОСОБА_5 на 1 арк.; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 1457/10 від 03.08.2010 ОСОБА_5 на 1 арк. у 3-х прим.; Державний акт на право власності на земельну ділянку Серія ЯЛ № 179762 ОСОБА_5 на 2 арк.; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 2395/10 від 27.12.2010 ОСОБА_5 на 1 арк.; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 1458/10 від 03.08.2010 ОСОБА_5 на 1 арк. у 3-х прим.; копія карти місцевості ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; копія технічної документації із землеустрою ОК «ЖБК «Слобожанка» 2010 року з додатками на 41 арк.; технічна документація із землеустрою ОК «ЖБК «Слобожанка» 2010 року на 38 арк.; акт встановлення меж земельної ділянки на місцевості (реєстраційний номер 364/10 від 28.07.2010 р.) ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; акт встановлення меж земельної ділянки на місцевості (реєстраційний номер 378/10 від 28.07.2010 р.) ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; опис документів, які передані замовнику ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; лист Управління Держгеокадастру у м. Харкові від 10.03.2017р № 97-20.08-3-644/32-17 від ОК «ЖБК «Слобожанка`на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЛ № 179762 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_18 на 2 арк.; копія протоколу № 1 загальних зборів засновників обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельного кооперативу «Слобожанка»» від 10.03.2009 на 1 арк.; копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (АА № 593975) ОК «ЖБК «Слобожанка`на 1 арк.; лист Управління Держгеокадастру у м. Харкові від 10.03.2017 р. № 97-20.08-3-645/32-17 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЛ № 179761 ОК «ЖБК «Слобожанка`на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_18 на 2 арк.; копія протоколу № 1 загальних зборів засновників обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельного кооперативу «Слобожанка»» від 10.03.2009 на 1 арк.; копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (АА № 593975) ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; технічне завдання на виконання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі від 22.04.2010 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; висновок Управління держкомзему у м. Харкові № 874/10 від 04.06.2010 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк. у 2-х прим.; висновок Управління містобудування та архітектури від 29.04.2010 р. № 2146/0/27-10 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; копія висновку Управління містобудування та архітектури від 29.04.2010 р. № 2146/0/27-10 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк. у 2 прим.; копія листа Харківському міському Голові ОСОБА_56 від 22.02.2010 від Директора ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; проект листа Харківському міському Голові ОСОБА_56 від 09.03.2010 р. № 2 від Директора ТОВ «Градмарш» на 1 арк.; копія листа Харківському міському Голові ОСОБА_56 від 22.02.2010 р. № 2 від Директора ТОВ «Градмарш» на 1 арк.; копія плану-схеми земельної ділянки ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; копія висновку держвно-санітарно-епідеміологічної експертизи від 23.02.2010 № 189-3.1 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк. у 2-х прим.; копія відповіді Управління держкомзему у м. Харкові від 23.02.2010 р. № 492/1 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк. у 3-х прим.; копія листа Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області від 23.02.2010 № 05-07-505 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк. у 3-х прим.; копія свідоцтва про держану реєстрацію юридичної особи Серія НОМЕР_8 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № 7133 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; фотокопія Статуту ТОВ «Градмарш» на 14 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Градмарш» Серія А01 № 081643 на 1 арк.; фотокопія Статуту ТОВ «Градмарш» на 14 арк.; копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № 7133 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; службові записки ТОВ «Градмарш» на 2 арк.; запит ТОВ «Градмарш» на ДПІ у Дзержинському районі м.Харкова на 2 арк.; копія акту встановлення меж земельної ділянки (реєстраційний номер 290/07 від 25.07.2007) ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2-х арк.; копія акту встановлення меж земельної ділянки (реєстраційний номер 791/07 від 25.07.2007) ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2-х арк.; копія договору оренди землі від 25.07.2007 р. між ХМР та ТОВ «Градмарш» № 79 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 9 арк. у 2 прим.; копія договору оренди землі від 29.02.2008 р. між ХМР та ТОВ «Градмарш» № 56 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; копія договору оренди землі від 25.07.2007 р. між ХМР та ТОВ «Градмарш» № 79 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 9 арк.; копія рішення про внесення до реєстру неприбуткових організацій від 24.04.2009 р. № 34 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ОК «ЖБК «Слобожанка» Серія А01 № 420956 на 1 арк.; копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (АА № 125832) ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанція № 489442_016/1 від 08.12.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; квитанція № 489429_016/0 від 08.12.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; рахунок-фактура № 21/00/065124 від 23.11.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; рахунок-фактура № 21/00/065125 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанція № 3366560 від 23.02.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанція № 3366561 від 23.02.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; кКвитанція QS6602923 від 03.08.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; проект рахунку-фактури № 8/202 від 02.08.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанція QS6587179 від 02.08.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; проект рахунку-фактури № 8/198 від 29.07.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанція QS5957038 від 01.06.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; проект рахунку-фактури № 7/222 від 01.06.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; акт здачі-приймання технічної документації та послуг від 05.05.2010 р. по замовленню № 9-10-0685 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; копія рішення Харківської міської ради від 25.04.2007 р. № 73/07 щодо ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; копія Листа ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова № 7410/0/24-022 від 29.03.2010 на 1 арк.; копія висновку по матеріалам технічної документації із землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право на земельні ділянки ОК «ЖБК «Слобожанка» від 29.04.2010 № 2146/0/27-10 на 1 арк. у 3 прим.; копія висновку Управління Держкомзему у м. Харкові № 874/10 від 04.06.2010 р. щодо ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк. у 3 прим.;

- Прозорий файл з документами, а саме: копія рішення суду від 20.08.2009 щодо об`єкту нерухомості ОСОБА_5 на 4 арк.; копія ухвали суду від 23.09.2009 щодо об`єкту нерухомості ОСОБА_5 на 2 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; копія перекладу рішення суду від 20.08.2009 щодо об`єкту нерухомості ОСОБА_5 на 5 арк.; копія перекладу ухвали суду від 23.09.2009 щодо об`єкту нерухомості ОСОБА_5 на 2 арк.; копія перекладу витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.; копія перекладу державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.; копія перекладу державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.; копія перекладу державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з документами, а саме: додаткова угода від 01.07.2020 до договору оренди землі від 25.01.2005. № 8810/05 на 5 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реємтрацію іншого речового права ОСОБА_5 на 1 арк.; витяг Державного земельного кадастру про земельну ділянку ОСОБА_5 на 3 арк.; лист Харківської міської ради щодо ОСОБА_5 на 3 арк.; розрахунок розміру орендної плати за земельну ділянку комунальної власності № 527/19 ОСОБА_5 на 1 арк.; розрахунок розміру орендної плати за земельну ділянку комунальної власності № 528/19 ОСОБА_5 на 1 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 97-20-0.23,08-2553/176-19 від 02.12.2019 ОСОБА_5 на 1 арк.; копія акту обстеження земельної ділянки № 93/20 від 28.01.2020 ОСОБА_5 на 4 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 01/16 від 16.01.2020 на 1 арк.; лист Держгеокадастру № 331/176-20 від 21.01.2020 ОСОБА_5 на 1 арк.; копія додаткової угоди до договору оренди землі від 25.01.2005. № 8810/05 ОСОБА_5 на 5 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 97-20-0.23,08-2553/176-19 від 02.12.2019 ОСОБА_5 на 1 арк.; витяг Державного земельного кадастру про земельну ділянку ОСОБА_5 на 3 арк.; копія договору оренди землі від 25.01.2005 ОСОБА_5 на 6 арк.; копія договору оренди землі від 25.01.2005 ОСОБА_5 на 6 арк.; копія договору оренди землі від 25.01.2005 ОСОБА_5 на 6 арк.; копія договору оренди землі від 25.01.2005 ОСОБА_5 на 6 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 97-20-0.23,08-2553/176-19 від 02.12.2019 ОСОБА_5 на 1 арк.; лист Держгеокадастру № 331/176-20 від 21.01.2020 ОСОБА_5 на 1 арк.; акт обстеження земельної ділянки № 180/20 від 12.02.2020 ОСОБА_5 на 2 арк.; витяг Державного земельного кадастру про земельну ділянку ОСОБА_5 на 3 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 01.16 від 16.01.2020 на 1 арк.; копія договору оренди землі ТОВ «Альфа» від 28.12.2005 на 4 арк.; копія плану земельної ділянки кадастровий № :09:001:0035 ОСОБА_5 на 1 арк.; копія кадастрвого плану меж обмежень земельної ділянки ТОВ «Альфа» на 1 арк.; копія акту приймання-передачі земельної ділянки від 28.02.2005 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки б/н від 2019 ТОВ «Альфа» на 5 арк.;

- Папку синього кольору з написом «Банки ФЛ» з документами, а саме: довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_16 від 26.07.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення ОСОБА_5 № 427997170 від 27.07.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення ОСОБА_5 № 427995341 від 27.07.2021 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_5 на ОСОБА_16 від 26.07.2021 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 427991003 від 27.07.2021 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 24849619 від 15.12.2020 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 654Т002UZ1 від 15.12.2020 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 24850145 від 15.12.2020 на 1 арк.; платіжне доручення в іноземній валюті № 1 від 15.12.2020 від ОСОБА_14 на 1 арк.; лист ОСОБА_14 від 15.12.2020 на 1 арк.; лист ОСОБА_14 від 15.12.2020 на 1 арк.; лист ОСОБА_14 від 15.12.2020 на 1 арк.; заява-анкета про надання банківськиї послуг АТ «ОТП Банк» № 712/949365/20 від 15.12.2020 ОСОБА_14 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 238141933 від 05.05.2021 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 224345508 від 29.04.2021 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 220145812 від 27.04.2021 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 188887944 від 12.04.2021 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 24272556 від 01.12.2021 на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 04/26-1-ФД від 26.04.2021 між ОСОБА_57 та ОСОБА_15 на 2 арк.; копія договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 04/26-1-ФД від 26.04.2021 між ОСОБА_57 та ОСОБА_15 на 2 арк.; платіжне ОСОБА_15 доручення № 224348654 від 29.04.2021 на 1 арк.; платіжне ОСОБА_15 доручення № 220146137 від 27.04.2021 на 1 арк.; платіжне ОСОБА_15 доручення № 188888330 від 12.04.2021 на 1 арк.; платіжне ОСОБА_15 доручення № 24272122 від 01.12.2020 на 1 арк.; платіжне ОСОБА_15 доручення № 238143643 від 05.05.2020 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу ОСОБА_15 № 222А/20 від 30.11.2020 на 7 арк.; рахунок на оплату за автомобілі ОСОБА_15 № від 12.04.2021 чорнові записи ОСОБА_15 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_15 № 555250939 від 17.09.2021 на 1 арк.; додаткова угода № IBS000007034/04 до угоди про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № IBS000007034 від 28.02.2020 ОСОБА_15 на 1 арк.; квитанція № 137579838 від 19.03.2021 ОСОБА_15 на 1 арк.; додаткова угода № IBS000007034/03 до угоди про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № IBS000007034 від 28.02.2020 ОСОБА_15 на 1 арк.; квитанція № 1059992 від 23.09.2020 ОСОБА_15 на 1 арк.; додаткова угода № IBS000007034/02 до угоди про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № IBS000007034 від 28.02.2020 ОСОБА_15 на 1 арк.; квитанція № 1041606 від 22.05.2020 ОСОБА_15 на 1 арк.; додаткова угода № IBS000007034/01 до угоди про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № IBS000007034 від 28.02.2020 ОСОБА_15 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_16 на ОСОБА_5 від 02.03.2020 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_16 на ОСОБА_5 від 02.03.2020 на 1 арк.; чорнові записи ОСОБА_15 на 1 арк.; акцепт на укладання Угоди банківського рахунку № 4593 між АТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_22 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Оберіг-плюс» № 1/03 від 02.03.2020 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Оберіг-плюс» № 2/03 від 02.03.2020 на 1 арк.; чек № 0.0..1 на 1 арк.; чек № 0.0..1 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_22 № 1114846 від 15.01.2021 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_22 № 1119294 від 15.01.2021 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_22 № 1290326 від 03.03.2020 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_22 № 1288642 від 03.03.2021 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; копія акцепти на укладання Угоди банківського рахунку № 9191 між АТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_22 на 1 арк.; копія акцепти на укладання Угоди банківського рахунку № 8474 між АТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_22 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; договір банківського рахунку фізичної особи № 4001 від 16.12.2015 ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2070 від 10.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1093 від 09.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2692 від 17.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1018 від 16.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2072 від 11.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 639 від 21.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2494 від 18.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2072 від 11.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 194 від 28.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1333 від 25.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 896 від 01.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 988 від 05.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 633 від 04.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2908 від 12.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 988 від 05.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 455 від 13.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2698 від 18.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 988 від 05.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 4050 від 19.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2508 від 20.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1119 від 28.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 627 від 25.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 464 від 26.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 578 від 25.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1128 від 14.03.2016 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_15 на ОСОБА_5 від 22.06.2018 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1015 від 09.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 774 від 08.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 830 від 24.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1009 від 16.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2160 від 15.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2484 від 18.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1035 від 17.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1059 від 10.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2070 від 11.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1255 від 24.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1331 від 25.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1019 від 31.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 895 від 01.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1431 від 08.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1125 від 28.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1986 від 15.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2020 від 18.04.2016 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з документами, а саме: довіреність від ОСОБА_58 на ОСОБА_5 від 10.09.2013 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_11 від 13.11.2020 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_59 від 25.03.2020 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_60 від 25.03.2020 на 1 арк.; заповіт від ОСОБА_58 на ОСОБА_5 від 24.02.2020 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 59559874 на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 12/14-01-ФД від 14.12.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_58 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 17.02.2018 до договру безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 12/14-01-ФД від 14.12.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_58 на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 12/14-01-ФД від 14.12.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_58 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 17.02.2018 до договру безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 12/14-01-ФД від 14.12.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_58 на 1 арк.; розписка ОСОБА_61 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги ОСОБА_5 від 18.02.2020 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги ОСОБА_5 від 18.02.2020 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги ОСОБА_5 від 18.02.2020 на 1 арк.; копія довіреність від ОСОБА_58 на ОСОБА_5 від 10.09.2013 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_58 на ОСОБА_5 від 10.09.2013 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_58 на ОСОБА_5 від 10.09.2013 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_5 на ОСОБА_11 від 13.11.2020 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_58 на ОСОБА_16 від 17.12.2018 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_58 на ОСОБА_16 від 17.12.2018 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_58 на ОСОБА_16 від 17.12.2018 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.11.2012 між ОСОБА_5 на 1 арк; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.11.2012 між ОСОБА_5 на 1 арк; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.11.2012 між ОСОБА_5 на 1 арк; заява ОСОБА_62 від 16.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_63 від 16.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_64 від 16.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_65 від 16.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_66 від 06.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_63 від 06.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_65 від 06.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_64 від 06.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_62 від 06.11.2012 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аксіома» № 58 від 11.2012 на 3 арк.; копія статуту ТОВ «Аксіома» на 8 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Аксіома» на 1 арк.; копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємст та організацій України (ЄДРПОУ) АА № 747112 ТОВ «Аксіома» на 1 арк.; лист Державної служби статистики України на 1 арк.; протокол засідання зборів учасників ТОВ «Аксіома» від 26.03.2021 на 4 арк.; додаток до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аксіома» від 26.03.2021 на 1 арк.; явочний лист на загальні збори учасників ТОВ «Аксіома» від 26.03.2021 на 1 арк.; копія договору про надання правової допомоги № 1905Ф від 19.05.2020 на 5 арк.; заява ОСОБА_65 від 06.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_65 від 06.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_58 від 07.10.2012 на 2 арк.; копія заяви ОСОБА_58 від 07.10.2012 на 2 арк.; лист ТОВ «Аксіома» № 136 від 16.10.2019 на 2 арк.; копія картки фізчної особи-платника податків ОСОБА_58 ; заява ОСОБА_58 від 11.11.2019 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аксіома» від 07.09.2018 на 1 арк.; протокол зустрічі з реорганізації ТОВ «Аксіома» № 1 від 19.11.2018 на 3 арк.; додаткова угода від 25.09.2018 до угоди від 02.11.2012 на 1 арк.; повідомлення ОСОБА_58 на 1 арк.; повідомлення ОСОБА_58 на 1 арк.; повідомлення ОСОБА_58 на 1 арк.; повідомлення ОСОБА_58 на 1 арк.; протокол зустрічі з реорганізації ТОВ «Аксіома» № 2 від 28.12.2018 на 6 арк.; протокол зустрічі учасників ТОВ «Аксіома» від 14.02.2019 на 2 арк.; договір про нерозголошення від 23.09.2019 на 9 арк.; заява про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_58 07.12.2020 на 3 арк.; договір про надання юридичних послуг та виконання юридичних робіт № 17.12.05 від 28.12.2017 на 8 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; судова повістка ОСОБА_5 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 12.02.2019 до договору про надання послуг учасникам ТОВ «Аксіома» 25.09.2018 до угоди від 02.11.2012 на 12 арк.; додаткова угода № 2 від 12.02.2019 до договору про надання послуг учасникам ТОВ «Аксіома» 25.09.2018 до угоди від 02.11.2012 на 2 арк.; додаток № 1 до додаткової угоди № 2 від 12.02.2019 ТОВ «Аксіома» на 3 арк.; договір про надання послуг № 19.01.11 від 28.01.2019 ТОВ «Аксіома» на 11 арк.; додаток № 1 договір про надання послуг № 19.01.11 від 28.01.2019 ТОВ «Аксіома» на 3 арк.; договір про надання юридичних послуг та виконання юридичних робіт № 17.12.05 від 28.12.2017 ТОВ «Аксіома» на 8 арк.;

- Папку червоного кольору з назвою релігійна громада в якій містяться документи на 23 арк., а саме: копія рішення Печерського районного суду міста Києва від 11.02.2015 щодо об`єкту нерухомості на 5 арк.; оригінал статуту РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АНТОНВЯ ВЕЛИКОГО ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ» на 8 арк.; оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АНТОНВЯ ВЕЛИКОГО ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ» на 1 арк.; оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АНТОНВЯ ВЕЛИКОГО ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ» на 1 арк.; оригінал протоколу загальних зборів віруючих РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АНТОНВЯ ВЕЛИКОГО ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ» на 3 арк.; оригінал рішення № 124 від 05.07.2017 РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АНТОНВЯ ВЕЛИКОГО ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ» на 3 арк.; копії указу керуючого ХАРКІВСЬКОЮ ЄПАРХІЄЮ РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АНТОНВЯ ВЕЛИКОГО ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ» на 2 арк.; оригінал розпорядження Харківської обласної державної адміністрації № 250 від 29.05.2015 РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АНТОНВЯ ВЕЛИКОГО ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ» на 1 арк.; оригінал свідоцтва про реєстрацію статуту релігійної організації № 778 від 29.05.2015 РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АНТОНВЯ ВЕЛИКОГО ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ» на 1 арк.;

- Папку синього кольору, в якій містяться документи на 5 арк., а саме: оригінал довіреності за реєстровим номером ОСОБА_67 № 2522 від 19.07.2017 р. на 1 арк.; оригінал заповіту ОСОБА_67 від 15.07.2015 р за реєстровим номером 1507 на 1 арк.; оригінал витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі ОСОБА_67 № 40945233 на 1 арк.; оригінал заповіту ОСОБА_67 від 15.07.2015 за реєстровим номером 1508 на 1 арк.; оригінал витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі ОСОБА_67 № 40945334 на 1 арк.;

- Файл з довіреностю виданою в Республіка Панама на 5 арк., а саме: оригінал Апостілю засвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_68 03.07.2012 р. на 4 арк.; оригінал довіреність виданої у Панамі від 10.04.2012 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з назвою «вул. Пушкінська, 55», в якій містяться документи на 42 арк., а саме: оригінал технічного паспорту на громадський будинок по вулиці Пушкінська, 55, м. Харків на 5 арк.; оригінал договору купівлі продажу від 26.11.2015 за реєстровим номером 1312 на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 48450232 на 1 арк.; оригінал квитанції ОСОБА_15 від 26.11.2015 на 1 арк.; оригінал квитанції ОСОБА_15 від 26.11.2015 на 1 арк.; оригінал договору купівлі продажу від 27.11.2015 за реєстровим номером 1314 ОСОБА_15 на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 48526125 ОСОБА_15 на 1 арк.; оригінал квитанції ОСОБА_15 від 27.11.2015 на 1 арк.; оригінал квитанції ОСОБА_15 від 27.11.2015 на 1 арк.; оригінал довіреності ОСОБА_15 від 27.11.2015 за реєстровим номером 1316 на 1 арк.; копія висновку судово будівельної-технічної експертизи № 8438 від 31.10.2016 на 25 арк.; копія рішення Київського районного суду м. Харкова від 19.12.2016 на 2 арк.; копія рішення Київського районного суду м. Харкова від 19.12.2016 на 2 арк.; копія рішення Київського районного суду м. Харкова від 19.12.2016 на 2 арк.; копія рішення Київського районного суду м. Харкова від 19.12.2016 на 2 арк.; копія ухвали Апеляційного суду Харківської області від 11.05.2017 на 2 арк.; оригінал договору іпотеки від 16.04.2019 за реєстровим номером б/н на 2 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;

- Файл в якому міститься документи на 9 арк., а саме: оригінал договору купівлі-продажу квартири від 27.03.2020 за реєстровим номером 1109 на 2 арк.; копія довіреності ОСОБА_15 від 24.03.2020 за реєстровим номером 729 на 1 арк.; копія довіреності ОСОБА_15 від 10.04.2019 за реєстровим номером 1943 на 1 арк.; оригінал довіреності ОСОБА_15 від 10.04.2019 за реєстровим номером 1942 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_15 № 14 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_15 № 8 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_15 № 11 від 27.03.2020 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_15 від 14.12.2012 за реєстровим номером 4817 на 1 арк.;

- Файл в якому міститься документи на 19 арк., а саме: копія договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_15 від 28.12.2018 за реєстровим номером 4466 на 2 арк.; копія паспорту Раджаві Ніно НОМЕР_9 на 2 арк.; копія картки платника податків Раджаві Ніно на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_15 від 16.12.2015 за реєстровим номером 3521 на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 50062679 ОСОБА_15 на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 50062679 ОСОБА_15 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 16.12.2015 за реєстровим номером 3541 на 2 арк.; оригінал акту приймання-передачі квартири до договору купівлі-продажу від 16.12.2015 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 3 від 16.12.2015 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 1 від 09.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 5 від 16.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 5 від 16.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 18 від 05.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 19 від 12.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 20 від 13.04.2016 на 1 арк.;

- Файл в якому міститься документи на 8 арк., а саме: оригінал договору купівлі-продажу машиномісця від 27.03.2020 реєстровим номером 1110 на 2 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 9 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 12 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 15 від 27.03.2020 на 1 арк.; квитанція № 2424 від 12.02.2016 на 1 арк.; відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі машиномісця до договору купівлі-продажу ОСОБА_5 від 12.02.2016 на 1 арк.;

- Файл в якому міститься документи на 8 арк., а саме: оригінал договору купівлі-продажу машиномісця від 27.03.2020 реєстровим номером 1111 на 2 арк.; копія довіреності від 23.03.2020 за реєстровим номером 727 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 13 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 10 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 16 від 27.03.2020 на 1 арк.; квитанція № 2426 від 12.02.2016 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі машиномісця до договору купівлі-продажу від 12.02.2016 на 1 арк.;

- Файл в якому міститься документи на 37 арк., а саме: копія договору купівлі-продажу квартири від 16.12.2015 за реєстровим номером 3522 на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 16.12.2015 за реєстровим номером 3522 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 50062904 на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 50062904 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 7 від 17.12.2015 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 4 від 16.12.2015 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі квартири до договору купівлі-продажу від 16.12.2015 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 2 від 09.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 3 від 10.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 4 від 16.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 6 від 17.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 7 від 25.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 8 від 26.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 9 від 11.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 11 від 14.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 12 від 18.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 13 від 21.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 14 від 25.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 15 від 28.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 16 від 01.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 17 від 04.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 21 від 18.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 22 від 19.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 23 від 20.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 24 від 28.04.2016 на 1 арк.; копія договору дарування від 10.04.2019 за реєстровим номером 1940 на 2 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 163036684 на 1 арк.;

- Файл в якому міститься документи на 2 арк., а саме: оригінал договору купівлі-продажу між ОСОБА_5 від 18.05.2004 за реєстровим номером 1272 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_5 від 18.05.2004 за реєстровим номером 1272 на 1 арк.;

- Файл в якому міститься документи на 12 арк., а саме: копія договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_5 від 14.12.2012 за реєстровим номером 4814 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_5 від 14.12.2012 за реєстровим номером 4814 на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу ОСОБА_5 від 03.09.2004 за реєстровим номером 2166 на 1 арк.; копія витягу з державного реєстру правочинів № 84578 на 1 арк.; оригінал свідоцтва про право власності на житло від 27.08.1999 р. № 2-99-195052 на 1 арк.; копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 на 4 арк.; оригінал довідки від 30.01.2005 на 1 арк.; оригінал довідки з міста мешкання у складі сім`ї та реєстрації на 1 арк.;

- Папку синього кольору з назвою «вулиця Сумська ТОВ Бравія», в якій містяться документи на 83 арк., а саме: оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 20.02.2014 № 18064693 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 18064816 від 20.02.2014 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на громадський будинок літ «В-1» № 134-а по вулиця Сумська в м. Харкові на 3 арк.; оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки № 34/12 від 01.06.2021 з додатками ТОВ «Бравія» на 8 арк.; оригінал договору про внесення авансового внеску № 37/12 від 24.04.2012 р. з додатками ТОВ «Бравія» на 4 арк.; оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку ЯМ № 944781 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 128688056 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки № 76/12 від 26.10.2012 з додатками на 8 арк.; оригінал витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк.; оригінал іпотечного договору від 13.08.2018 за реєстровим номером 2946 на 4 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 136094825 на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 136094986 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 136095095 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 136095198 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 136095290 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 136095342 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал договору оренди нежитлового приміщення (будівлі) № 4477 від 15.07.2011 з додатками ТОВ «Бравія» на 12 арк.; оригінал витягу реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 7964420 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 02.02.2012 за реєстровим номером 132 ТОВ «Бравія» на 2 арк.; оригінал витягу реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 7969770 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; копія договору № 4797-В-С купівлі-продажу нежитлової будівлі, орендованої ТОВ «Бравія 2010» від 01.02.2012 на 4 арк.; оригінал договору № 340-13/1 про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова від 10.12.2013 р. з додатками на 6 арк.; оригінал декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 12.02.2014 № ХК82 на 6 арк.; оригінал декларації про початок виконання будівельних робіт від 11.09.2013 № ХК78 на 5 арк.; копія диплому спеціаліста ОСОБА_69 на 1 арк.; копія наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу від 03.12.2007 № 52 на 1 арк.; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «Бравія 2010» на 5 арк.;

- Файл в якому міститься документи на 4 арк., а саме: копія договору дарування частини квартири від 04.06.2013 за реєстровим номером 2578 ОСОБА_22 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 4363127 ОСОБА_22 на 2 арк.;

- Файл в якому міститься документи на 25 арк., а саме: податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 на 3 арк.; чорнові записи ОСОБА_5 на 9 арк.; податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 на 3 арк.; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 на 10 арк.;

- Файл в якому міститься документи на 44 арк., а саме: оригінал договору № 18/05/21-ГП від 18.05.2021 на 38 арк.; оригінал додатку № 1 до договору № 18/05/21-ГП від 18.05.2021 на 3 арк.; оригінал додатку № 2 до договору № 18/05/21-ГП від 18.05.2021 на 3 арк.;

- Папку синього кольору з надписом: «Село Хотомля (учасники)», у якій містяться документи на 11 арк., а саме: копія договору купівлі-продажу (нежитлових будівель бази відпочинку) від 29.08.2005 року між ВНВТ «Теплоавтомат» та ТОВ ЮФ «Україна» на 6 арк; Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯД № 051656 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯД № 051680 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯД № 051657 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯД № 051665 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯД № 051659 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.;

- Файл з документами, а саме: договір купівлі-продажу квартири від 04.06.2013 року між ОСОБА_22 та ОСОБА_63 фотокопія на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0) оригінал на 1 арк.; договір купівлі-продажу квартири від 04.06.2013 року між ОСОБА_22 та ОСОБА_63 копія на 2 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0) копія на 2 арк.;

- Файл з документами, а саме: договір купівлі-продажу квартири від 13.06.2013 року між ОСОБА_22 та ОСОБА_64 фотокопія на 1 арк.; переклад договору з української мови на французьку мову від 04.02.2016 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу квартири від 13.06.2013 року між ОСОБА_22 та ОСОБА_64 фотокопія на 1 арк.; переклад договору з української мови на французьку мову від 04.02.2016 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу квартири від 13.06.2013 між ОСОБА_22 та ОСОБА_64 копія на 1 арк.; договір купівлі-продажу квартири від 13.06.2013 між ОСОБА_22 та ОСОБА_64 копія на 2 арк.; квитанція № 89 від 13.06.2013, платник ОСОБА_22 оригінал на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1) оригінал на 1 арк.; квитанція № 87 від 13.06.2013, платник ОСОБА_22 оригінал на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1) ОСОБА_22 на 1 арк.;

- Папку синього кольору з документами на 63 арк., а саме: свідоцтво платника єдиного податку серія НОМЕР_10 видане суб`єкту господарювання ОСОБА_70 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_71 серія НОМЕР_11 копія на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік фізичної особи-підприємця ОСОБА_70 від 09.10.2008 р. копія на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_71 від 08.10.2008 № 37855 копія на 1 арк.; сертифікат аудитора № 006533 виданий ОСОБА_72 копія на 1 арк.; свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4307 виданий ОСОБА_72 копія на 1 арк.; договір № 06/09/12 про надання бухгалтерських послуг від 06.09.2012 між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_73 оригінал на 2 арк.; квитанція до прибуткового касового ордера № 4 від 05.10.2012 р. прийнято від ОСОБА_5 оригінал на 1 арк.; Акт № ОУ-0016 здачі-приймання робіт (надання послуг) проект, оригінал на 1 арк.; Акт № ОУ-0016 здачі-приймання робіт (надання послуг) проект, оригінал на 1 арк.; договір № 06/09/12 про надання бухгалтерських послуг від 06.09.2012 між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_73 проект, оригінал на 2 арк.; розрахунок вартості 1 кв.м оренди ТОВ «Аксіома» на 30.06.2012 р.; рух грошових коштів за перевіряємий період 2011 рік 1 півріччя 2012 р. на 2 арк.; фактичне використання кредитних ресурсів наведених в таблиці на 4 арк.; аналіз фінансово-господарської діяльності бухгалтерського обліку ТОВ «Аксіома» за період 2011 рік 1 півріччя 2012 року на 45 арк.;

- Папку синього кольору з надписом «ТОВ Бравія» з документами, а саме: статут ТОВ «Бравія 2010» (нова редакція) оригінал на 9 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної справи» ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Бравія 2010» оригінал на 1 арк.; рішення учасника № 09/2019 ТОВ «Бравія 2010» від 26.09.2019 р. оригінал на 1 арк.; наказ № 6 від 01.10.2019 р. оригінал на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Бравія 2010» від 27.03.2012 № 78 оригінал на 1 арк.;

- Чорну папку з надписом «ТОВ Соланж груп» з документами, а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Соланж груп» серія АВ № 150378 оригінал на 1 арк.; статут ТОВ «Соланж груп» (нова редакція) оригінал на 17 арк.; протокол № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Соланж груп» від 22.04.2013 р. оригінал на 1 арк.; наказ № 1-К від 22.04.2013 р. оригінал на 1 арк.;

- Папку синього кольору з надписом «Пушкінська, 57 ТОВ «Наномедцентр» з документами, а саме: технічний паспорт на громадський будинок (Будівля адміністративно-торгівельного призначення вул. Пушкінська 57, Харків) інвентаризаційна справа № 00100-19 оригінал на 6 арк.; договір № 4880-В-С купівлі-продажу нежитлової будівлі, орендованої ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 22.08.2012 р. між Харківською міською радою, в особі начальника Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна ХМР ОСОБА_74 та ТОВ «Наномедцентр-Харків» оригінал на 3 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів (номер правочину 5165268 дата видачі 22.08.2012) оригінал на 1 арк.; витяг про державну реєстрацію прав КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» (номер витягу 35335541 від 30.08.2012) оригінал на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з надписом «вулиця Білої Акації» з документами, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.07.2018 між ОСОБА_75 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; заява від 06.07.2018 р. оригінал на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.07.2018 між ОСОБА_75 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 26956426) на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 26957559) на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 26935094) на 1 арк.; заява від 06.07.2018 р. оригінал на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065378 оригінал на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065377 оригінал на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065376 оригінал на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065375 оригінал на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2018 р. між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 28937045) на 1 арк.; заява від 16.11.2018 р. оригінал на 1 арк.; заява від 16.11.2018 р. оригінал на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2018 р. між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 28929517) на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2018 р. між ОСОБА_24 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 28945497) на 1 арк.; заява від 16.11.2018 р. оригінал на 1 арк.; заява від 16.11.2018 р. оригінал на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2018 між ОСОБА_24 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 28945424) на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.07.2018 між ОСОБА_23 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; заява від 06.07.2018 оригінал на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.07.2018 між ОСОБА_23 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; заява від 06.07.2018 оригінал на 1 арк.;

- Папку сірого кольору з надписом «пр-т Московський (ТОВ «Дабл-Інвест груп)» з документами, а саме: договір купівлі продажу нежитлової будівлі від 21.07.2007 між ПП «Маршал» та ТОВ «Дабл-Інвест груп» на 2 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів (№витяг 4327827) на 2 арк.; Акт прийому-передачі нежитлового приміщення згідно договору купівлі-продажу нежитлового приміщення між ПП «Маршал» та ТОВ «Дабл-Інвест груп» від 21.07.2007 на 1 арк.; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно (номер витягу 15345919) на 1 арк.; договір оренди землі від 25.09.2015 між Харківською міською радою та ТОВ «Дабл-інвест груп» копія на 5 арк.; Акт встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 26.03.2015 копія на 4 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (індексний номер витягу 48828111) копія на 1 арк.; витяг № 1710/14 з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки копія на 1 арк.; витяг № 1710/14 з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки копія на 1 арк.; супровідний лист від 15.01.2020 від ТОВ «Дабл-Інвест груп» до Департаменту реєстрації ХМР оригінал на 1 арк.; рішення від 21.08.2019 № 1699/19 копія на 1 арк.; Акт приймання-передачі документів ТОВ «Дабл-Інвест груп» від 30.01.2020 оригінал на 1 арк.; перелік юридичних та фізичних осіб, яким поновляються договори оренди землі для експлуатації та обслуговування будівель і споруд (витяг) копія на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (номер запису про інше речове право 12310355) на 1 арк.; додаткова угода до договору оренди землі від 27.12.2019 між Харківською міською радою та ТОВ «Дабл-Інвест груп» копія на 8 арк.; технічний паспорт на громадський будинок торгівельно-офісна будівля (проспект Московський Буд. 16, м. Харків) (інвентаризаційна справа № 72407) копія на 7 арк.; технічний паспорт на громадський будинок торгівельно-офісна будівля (проспект Московський Буд. 16, м. Харків) (інвентаризаційна справа № 72407) оригінал на 5 арк.; технічний паспорт на громадський будинок торгівельно-офісна будівля (проспект Московський Буд. 16, м. Харків) (інвентаризаційна справа № 72407) копія на 4 арк.;

- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ «Альфа» на 42 арк., а саме: статут ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 41 арк.; опис документів ТОВ «Альфа» на 1 арк.;

- Папку синього кольору з написом «Economix», в якому знаходиться 112 арк., а саме: договір про виконання роботи № 2 від 20.07.2020 р., між ОСОБА_15 , та ОСОБА_76 , на 4 арк.; додаток № 1 до договору № 2 від 20.07.2020 КП «Ремонт кровли», на 1 арк.; розписка від ОСОБА_76 на отримання авансу 35 000 грн. від 28.07.2020 р., на 1 арк.; Акт виконаних робіт від 20.07.2020 р., між ОСОБА_15 , та ОСОБА_76 , на 1 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 2 від 20.07.2020 р. між ОСОБА_15 , та ОСОБА_76 , на 1 арк.; договір про виконання роботи № 31/08-01 від 31.08.2020 р., від виконавця ОСОБА_77 , у 2-ох екземплярах, на 3 арк. кожен; розписка від ОСОБА_77 на отримання оплати 55 тис. грн. від 02.09.2020 р., на 1 арк.; Договір про виконання роботи № 1 від 20.07.2020 р. між ОСОБА_15 , та ОСОБА_76 , на 4 арк.; додаток № 1 до договору № 1 від 20.07.2020 КП «Ремонт кровли гараж», на 1 акр.; розписка від ОСОБА_76 на отримання 31 620 грн. від 25.08.2020 р., на 1 арк.; розписка від ОСОБА_76 на отримання 70 000 грн. від 18.08.2020 р., на 1 арк.; Акт виконаних робіт договору № 1 від 20.07.2020 р., на 1 арк.; розписка від ОСОБА_76 на отримання 75 426 грн. від 31.07.2020 р., на 1 арк.; договір підряду № 25/05-01 від 25.05.2021 р. між ОСОБА_15 та ФЛП ОСОБА_78 , на 2 арк.; додаток до договору № 25/05-01 від 25.05.2021 р., на 1 арк.; Акт виконаних робіт, додаток до договору № 25/05-01 від 25.05.2021 р., на 1 арк.; розписка від ОСОБА_77 на отримання 80 539, 44 грн. від 26.05.2021 р., на 1 арк.; договір про виконання роботи № 17/08-01 від 17.08.2020 р. між ОСОБА_15 та ОСОБА_77 , на 3 арк.; додаток № 1 до договору про виконання робіт № 17/08-01 від 17.08.2020 , на 1 арк.; додаток № 2 до договору про виконання робіт № 17/08-01 від 17.08.2020, на 1 арк.; копія 1-ї сторінки паспорта ОСОБА_77 на 1 арк.; Копія 2-ї сторінки паспорта ОСОБА_77 на 1 арк.; Копія 11-ї сторінки паспорта ОСОБА_77 на 1 арк.; додаток № 1 до договору про виконання робіт № 17/08-01 від 17.08.2020, на 1 арк.; додаток № 2 до договору 17/08-01 від 17.08.2020 на 1 арк.; додаток № 3 до договору 17/08-01 від 17.08.2020, на 1 арк.; звіт до договору 17/08-01 від 17.08.2020, на 1 арк.; додаток № 4 до договору 17/08-01 від 17.08.2020, на 1 арк.; розписка від ОСОБА_77 на отримання 129 084 грн., від 22.09.2020, на 1 арк.; розписка від ОСОБА_77 на отримання 220 тис. грн., від 18.08.2020, на 1 арк.; розписка від ОСОБА_77 на отримання 140 тис. грн., від 25.08.2020, на 1 арк.; видаткова таблиця, на 1 арк.; розписка від ОСОБА_77 на отримання 133 338,44 грн., від 22.09.2020, на 1 арк.; таблиця-калькуляції витрат на роботу по демонтажу, на 1 арк.; таблиця-калькуляції вартості пристрою, на 1 арк.; копія проекту договору про виконання роботи № 08/07-01 від 08.07.2020 між ТОВ «Театральна зустріч», та ТОВ «СК «Палада», на 4 арк.; таблиця витрат, на 4 арк.; чорнові записи із зазначенням переплат авансу, догу авансу та НДС, на 2 арк.; розписка від ОСОБА_76 на отримання 28 811 грн. від 12.08.2020, на 1 арк.; розписка від ОСОБА_76 на отримання 6 000 грн. від 21.07.2020, на 1 арк.; розписка від ОСОБА_76 на отримання 20 000 грн. від 10.07.2020, на 1 арк.; Акт виконаних робіт за період з 18.06.2019 по 26.07.2019 від ТОВ «ВБК «Артель», на 2 арк.; комерційна пропозиція ТОВ «ВБК «Артель» від 14.05.2019 на 2 арк.; рахунок № 27 від 19.06.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «ВБК «Артель», на 1 арк.; рахунок № 28 від 24.06.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок № 29 від 24.06.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок № 30 від 26.06.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок № 33 від 01.07.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок на оплату № 6528 від 25.06.2019 від ТОВ «Феніксцентр», на 1 арк.; Акт № 2 виконаних робіт ТОВ «ВБК «Артель» за період з 26.07.2019 по 02.08.2019 від 02.08.2019, на 2 арк.; рахунок-фактура № Б-00000133 від 29.07.2019 від ФОП ОСОБА_80 до ТОВ «ВБК «Артель», на 2 арк.; Акт № 3 виконаних робіт ТОВ «ВБК «Артель» за період з 03.08.2019 по 17.08.2019 від 17.08.2019, на 2 арк.; Акт № 5 по роботі та матеріалам ТОВ «ВБК «Артель» за період з 18.08.2019 по 03.09.2019 від 23.08.2019, на 1 арк.; Акт № 4 по роботі та матеріалам ТОВ «ВБК «Артель» за період з 18.08.2019 по 03.09.2019 від 03.09.2019, на 1 арк.; договірна ціна № 01 на ремонтні роботи у ХАТОБ, від 15.05.2019, на 1 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи у ХАТОБ № 01-001 від 15.05.2019, на 5 арк.; дефектний акт на ремонтні роботи у ХАТОБ, на 2 арк.; відомість ресурсів до локального кошториса № 01-001 на ремонтні роботи у ХАТОБ від 15.05.2019, на 3 арк.; рахунок № 6 на ремонтні роботи у ХАТОБ, на 1 арк.; розписка від ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 30 000 грн., від 16.10.2019, на 1 арк.; розписка від ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 105 000 грн., від 11.09.2019, на 1 арк.; розписка від ОСОБА_79 на отримання від ОСОБА_16 100 000 грн., від 25.09.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 250 000 грн., від 16.10.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 100 000 грн., від 09.08.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 250 000 грн., від 08.08.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 250 000 грн., від 01.08.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 300 000 грн., від 23.07.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 100 000 грн., від 17.07.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 200 000 грн., від 13.06.2019, на 1 арк.; чорнові записи, в яких значиться кошти отримані за метал, різниця, на 1 арк.; лист із зазначенням загального боргу з підрядником, на 1 арк.; таблиця видатку на ремонт ХАТОБ, на 1 арк.; Акт виконаних робіт за період з 18.06.2019 по 26.07.2019 від ТОВ «ВБК «Артель», на 2 арк.; Акт виконаних робіт за період з 18.06.2019 по 26.07.2019 від ТОВ «ВБК «Артель», на 2 арк.; рахунок № 27 від 19.06.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «ВБК « Артель», на 1 арк.; рахунок № 28 від 24.06.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок № 29 від 24.06.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок № 30 від 26.06.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок № 33 від 01.07.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок на оплату за замовлення № 6528 від 25.06.2019 від ТОВ «Феніксцентр», на 1 арк.;

- Папку синього кольору з написом «Bas», в якій знаходяться 196 арк., а саме: копія технологічного паспорту на громадський будинок літ. «АА-4», за адресою: Академіка Павлова, 44-Б, на 12 арк.; копія технологічного паспорту на громадський будинок літ. «Ю-4», нежитлова будівля, за адресою: вул. Академіка Павлова, 44-Б, на 9 арк.; копія план-схемі 1-го поверху та підвалу будівлі «Ю-1», на 2 арк.; характеристика будинку, господарських будівель та споруд. на 1 арк.; копія технологічного паспорту на громадський будинок літ. «Ю-2-5», нежитлова будівля, за адресою: вул. Академіка Павлова, 44-Б, на 18 арк.; копія технологічного паспорту на громадський будинок нежитлове приміщення № НОМЕР_12 в літ. «Я-2», за адресою: вул. Академіка Павлова, 44-Б, на 7 арк.; копія технологічного паспорту на громадський будинок літ. «Я-2», нежитлова будівля, за адресою: вул. Академіка Павлова, 44-Б, на 8 арк.; лист від ОСОБА_82 , на 1 арк.; лист від ОСОБА_83 , від 31.05.2019, на 1 арк.; таблиця із зазначеними балансом, активами, на 1 арк.; таблиця із зазначеннями формами та видами власності приміщень, на 1 арк.; листи які містять інформаційно-методичне направлення з приводу розрахунку податків, на 7 арк.; листи з роздрукованою інтернет сторінки під назвою «Реорганизация путем выделения: особенности учета», на 7 арк.; лист з написом «Эмитент «Новотех» із схемою, на 1 арк.; копія договору оренди № 16-06-19 від 11.06.2019 між ФОП ОСОБА_63 та ТОВ «Аксіома», на 1 арк.; таблиця з цінами про цінні папери емітента та інформацією про облігації емітента, на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 3771 за травень 2019 р., на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 501 за січень 2015 р. за травень 2019 р., на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 521 за січень 2015 р. травень 2019 р., на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 55 за січень 2015 р. травень 2019 р., на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 602 за січень 2015 р. травень 2019 р., на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 601 за січень 2015 р. травень 2019 р., на 3 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 611 за січень 2015 р. травень 2019 р., на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 684 за січень 2015 р. травень 2019 р., на 6 арк.; Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 6851 за січень 2015 р. травень 2019 р., на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 6852 за січень 2015 р. травень 2019 р., на 1 арк.; таблиця із зазначенням кількістю кредитів та облігацій, на 1 арк.; копія з таблицею погашення кредитних коштів перед банком, на 1 арк.; копія додатковий договір № 5 до договору реструктуризації заборгованості від 19.01.2015 щодо погашення облігацій та сплати відсоткового доходу за облігаціями ТОВ «Аксіома», серія А, від 15.09.2016 між ТОВ «Аксіома» та Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ, на 2 арк.; копія додаткового договору № 4 до договору реструктуризації заборгованості від 19.01.2015 щодо погашення облігацій та сплати відсоткового доходу за облігаціями ТОВ «Аксіома», серія А, від 15.09.2016 між ТОВ «Аксіома» та Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ, на 1 арк.; копія додаткового договору № 3 до договору реструктуризації заборгованості від 19.01.2015 щодо погашення облігацій та сплати відсоткового доходу за облігаціями ТОВ «Аксіома», серія А, від 15.09.2016 між ТОВ «Аксіома» та Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ, на 1 арк.; копія договору реструктуризації заборгованості щодо погашення облігацій та сплати відсоткового доходу за облігаціями ТОВ «Аксіома», Серія А, від 19.01.2015 між ТОВ «Аксіома» та Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ, на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 6851 за січень 2012 р. грудень 2014 р., на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 6852 за січень 2012 р. грудень 2014 р., на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 684 за січень 2012 р. грудень 2014 р., на 6 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 631 за січень 2012 р. грудень 2014 р., на 6 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 602 за січень 2012 р. грудень 2014 р., на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 601 за січень 2012 р. грудень 2014 р., на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 521 за січень 2012 р. грудень 2014 р., на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 3771 за січень 2012 р. грудень 2014 р., на 1 арк.; лист-схема, на 1 арк.; лист в якому зазначені юридичні адреси та види діяльності підприємств, у 2-ох екзм. на 1 арк. кожний; проект договору про надання правової допомоги б/н між адвокатом ОСОБА_84 та ПАТ «Харківський НД та ПІ «Енергоатомтехніка», у 2-ох екзем. на 3 арк. кожний; проект протоколу зборів бенефіциарів ТОВ «Аксіома» від 17.09.2019, у 2-ох екз. на 1 арк. кожен; копія додаткового договору № 6 від 16.08.2017 про внесення змін до договору реструктуризації заборгованості щодо погашення облігацій та сплати відсоткового доходу за облігаціями ТОВ «Аксіома», Серія А, від 19.01.2015 між ТОВ «Аксіома» та Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ, на 10 арк.; копія договору реструктуризації заборгованості щодо погашення облігацій та сплати відсоткового доходу за облігаціями ТОВ «Аксіома», Серія А, від 19.01.2015 між ТОВ «Аксіома» та Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ, на 3 арк.; фінансовий результат ТОВ «Аксіома» за 2018, на 5 арк.; рух грошових коштів ТОВ «Аксіома» за 2018, на 1 арк.; копія договору про надання послуг з організації роботи та керування об`єктом № РМ050615 від 05.06.2015 між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Експандіа», на 12 арк.; копія договору на надання послуг з управління та експлуатації об`єкту № РМ281111 від 28.11.2011 між ТОВ «Аксіома» та ООО «Си Би Ригриз Єлис», на 20 арк.; лист з таблицею в якому зазначено приміщення, площа, та власник, на 2 арк.; порівнева план-схема ТРЦ «Французький бульвар», на 5 арк.;

- Папку синього кольору з установчими документами ТОВ «Кафе «Театральне» на 31 арк., а саме: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Кафе «Театральне» від 02.08.2021 на 2 арк.; опис документів ТОВ «Кафе «Театральне» на 2 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Кафе «Театральне» від 02.08.2021 на 2 арк.; структура власності ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Кафе «Театральне» від 13.07.2021 на 1 арк.; опис документів ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Кафе «Театральне» на 4 арк.; Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Кафе «Театральне» від 13.07.2021 на 1 арк.; протокол № 1-15 Загальних зборів ТОВ «Кафе «Театральне» від 12.07.2021 на 1 арк.; статут ТОВ «Кафе «Театральне» від 21.06.2006 р. на 11 арк.; зміни № 1 до Статуту ТОВ «Кафе «Театральне» від 28.02.2012 на 1 арк.; зміни № 2 до Статуту ТОВ «Кафе «Театральне» від 01.04.2013 на 1 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.;

- Папку синього кольору з установчими документами ТОВ «Дабл Інвест Груп» на 50 арк., а саме: виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Дабл Інвест Груп» на 4 арк.; статут ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 18.05.2021 р. на 15 арк.; опис документів ТОВ «Дабл Інвест Груп на 1 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Дабл Інвест Груп» на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Дабл Інвест Груп`на 1 арк.; протокол № 6 Загальних зборів учасників ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 27.04.2010 на 1 арк.; наказ № 05-К про призначення на посаду директора від 27.04.2010 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 18.05.2021 на 5 арк.; заява, щодо продажу частки ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 17.05.2021 на 2 арк.; Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 18.05.2021 на 1 арк.; заява для пред`явлення за місцем вимоги від 18.05.2021 на 1 арк.; протокол № 18/05/21 Загальних зборів учасників ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 18.05.2021 на 2 арк.; протокол № 18/05/21-1 Загальних зборів учасників ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 18.05.2021 на 4 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Дабл Інвест Груп» на 1 арк.; опис документів ТОВ «Дабл Інвест Груп» на 1 арк.; статут ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 02.07.2019 р. на 11 арк.;

- Файл прозорого кольору з документами ТОВ «Аксіома» на 71 арк., а саме: схема на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість на 3 арк.; рух грошових коштів за період 2019 року на 12 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 01.01.2019-28.10.2019 на 5 арк.; аналіз діяльності ТОВ «Аксіома» на 3 арк.; схема мінімізації доходів з оренди майна на 1 арк.; схеми та таблиці складені власноручно на 5 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за січень 2015 р. грудень 2019 р. на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ПП «Профі-Україна» на 16 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Атлант Буд Схід» на 4 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Даторент» на 3 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» на 2 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ПАТ «Інюрполіс» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Джонс Ленг Ласаль» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «РТК Стил» на 4 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Трейдлайн-С» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «РЗ-Ц Електро» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Колор Клуб» на 4 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «ПГ «Альбіон» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та Філія «Харківська «ТОВ «Консалтингова Агенція «Галілео» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Торгова Компанія Фріз-Хаус» на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ОК «ЖБК «Сан-Марино» на 18 арк., а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ОК «ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; протокол № 1 Загальних зборів засновників ОК «ЖБК «Сан-Марино» від 10.03.2009 на 1 арк.; наказ № 1 про призначення на посаду голови ОК «ЖБК «Сан-Марино» від 10.03.2009 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ОК «ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; статут ОК «ЖБК «Сан-Марино» від 08.04.2009 на 14 арк.;

- Папку синього кольору з установчими документами ТОВ «Космополіс» на 32 арк., а саме: роздруківка квитанції № 2 про подачу податкової декларації з ПДВ ТОВ «Космополіс» на 1 арк.; роздруківка податкової декларації з ПДВ ТОВ «Космополіс» на 2 арк.; роздруківка квитанції № 2 про подачу фінансової звітності малого підприємництва ТОВ «Космополіс» на 1 арк.; роздруківка фінансової звітності малого підприємництва ТОВ «Космополіс» на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Космополіс» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість за 2020 р. на 1 арк.; роздруківка витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Космополіс» на 7 арк; наказ № 2 про призначення на посаду директора ТОВ «Космополіс» від 03.06.2019 на 1 арк.; протокол № 03/06/19 Загальних зборів учасників ТОВ «Космополіс» від 03.06.2019 на 3 арк.; Статут ТОВ «Космополіс» від 03.06.2019 на 11 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Космополіс» від 13.10.2006 на 1 арк.; опис документів ТОВ «Космополіс» на 2 арк.;

- Папку сірого кольору з написом «Вулиця Червоної троянди» з документами на 27 арк., а саме: договір купівлі-продажу ОСОБА_5 від 15.06.2017 на 2 арк.; заява ОСОБА_5 від 26.06.2017 на 1 арк.; квитанція № від 15.06.2017 на 1 арк.; домова книга для прописки громадян по вулиці Червоної Троянди на 15 арк.; копія договору купівлі-продажу ОСОБА_5 від 25.12.2006 на 1 арк.; копія Витягу з Державного реєстру правочинів на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_85 на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 25.12.2006 на 2 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку ОСОБА_5 на 2 арк.; довіреність ОСОБА_5 від 16.06.2017 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з написом «селище Високий» з документами на 12 арк., а саме: договір купівлі-продажу житлового будинку з додатками від 23.06.2006 на 3 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ОСОБА_5 на 1 арк.; технічний паспорт на садибний житловий будинок від 03.12.2018 ОСОБА_5 на 5 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.12.2006 ОСОБА_5 на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Папку синього кольору з написом «провулок Пазьковський» з документами на 16 арк., а саме: рішення Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2009 щодо об`єкта ОСОБА_5 на 2 арк.; рішення Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2009 щодо об`єкта ОСОБА_5 на 2 арк.; ухвала Київського районного суду м. Харкова від 23.09.2009 щодо об`єкта ОСОБА_5 на 1 арк.; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно ОСОБА_5 на 1 арк.; технічний паспорт на садибний житловий будинок ОСОБА_5 на 7 арк.; лист щодо пава власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 2 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку ОСОБА_5 на 3 арк.;

- Папку сірого кольору з написом «м. Київ вул. Щорса» з документами на 43 арк., а саме: договір купівлі-продажу від 22.07.2005 ОСОБА_5 на 4 арк.; технічний паспорт об`єкта нерухомості ОСОБА_5 на 2 арк.; справа № 57564/1862 на машиномісце на паркінгу ОСОБА_5 на 4 арк.; технічний паспорт ОСОБА_5 на 2 арк.; технічний паспорт ОСОБА_5 на 2 арк; реєстраційне посвідчення № НОМЕР_13 ОСОБА_5 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 22.07.2005 н ОСОБА_5 на 3 арк.; справа № 57564/1862 на машиномісце на паркінгу ОСОБА_5 на 3 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.; технічна документація щодо оформлення права власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 14 арк.; копія доручення ОСОБА_5 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.09.2001 ОСОБА_5 на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 18.08.2000 ОСОБА_5 на 1 арк.; копія доручення від 18.08.2000 ОСОБА_5 на 1 арк.; копія свідоцтва про одруження ОСОБА_86 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 18.08.2000 ОСОБА_5 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Папку сірого кольору з написом «вул. Шота Руставелі ТОВ «Пропріо-Стіпс» з правоустановчими документами на 31 арк., а саме: реєстраційне посвідчення № 021669 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; договір купівлі-продажу адміністративної будівлі від 28.11.2008 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; Акт прийому-передачі від 28.11.2008 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; заяви ТОВ «Акіра» до ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 2 арк.; рішення про зупинення розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 28.10.2013 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; рішення про зупинення розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 23.09.2013 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; технічний паспорт ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 11 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.11.2008 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; Акт прийому-передачі від 28.11.2008 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; заяви ТОВ «Акіра» на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 2 арк.; договір позики від 18.09.2017 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; заява від ОСОБА_57 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з оригіналами та копіями договорів на 64 арк., а саме: договір № 15112/02-15 про надання безвідсоткової позики від 15 грудня 2015 року на 3 арк.; свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 07.10.2015 року, АДРЕСА_4 ОСОБА_5 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ОСОБА_5 на 2 арк.; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 ОСОБА_5 на 2 арк.; договір купівлі-продажу від 26 грудня 2006 року, між ОСОБА_22 та ОСОБА_87 , предмет договору нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 369 кв. м. на 2 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів від 26.12.2006 року ОСОБА_5 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 26 грудня 2006 року, між ОСОБА_22 та ОСОБА_87 на 2 арк.; переклад з української мови на французьку на 4 арк.; копія паспорту громадянина України на ОСОБА_88 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 26 грудня 2006 року між ОСОБА_89 та ОСОБА_87 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру правочинів від 26.12.2006 року на 1 арук.; договір купівлі-продажу від 26 грудня 2006 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_87 , предмет договору нежитлові приміщення на адресою, АДРЕСА_6 , загальною площею 320,5 кв. м. на 2 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів від 26.12.2006 року на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 26 грудня 2006 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_87 на 2 арк.; переклад з української мови на французьку на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу від 26 грудня 2006 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_87 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру правочинів від 26.12.2006 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 13 липня 2006 року, між ОСОБА_5 та ОСОБА_87 , предмет договору нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 334,2 кв. м. на 2 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів від 13.07.2006 року на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 13 липня 2006 року, між ОСОБА_5 та ОСОБА_87 на 2 арк.; переклад з української мови на французьку на 3 арк.; договір купівлі-продажу від 13 липня 2006 року між ОСОБА_22 та ОСОБА_87 , предметом договору нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 370,7 кв. м. на 2 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів від 13.07.2006 року на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 13 липня 2006 року, між ОСОБА_22 та ОСОБА_87 на 2 арк.; переклад з української мови на французьку на 4 арк.; технічний паспорт на громадський будинок (нежитлове приміщення) за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 742 кв., м. на 5 арк.; технічний паспорт на громадський будинок, за адресою АДРЕСА_6 , загальною площею 631.6 кв.,м. на 4 арк.; технічний паспорт на громадський будинок (підсобні приміщення) за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 17.8 кв.м. на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу від 18 червня 2003 року, між ОСОБА_90 та ОСОБА_5 , предметом договору нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 631.6 кв., м. на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 23.06.2003 року ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Папку червоного кольору з написом: «вулиця Сумська (ТОВ «БРАВІЯ»)» з оригіналами та копіями документів на 99 аркушах, а саме: рішення засновника № 9 ТОВ «Бравія 2010» від 28 серпня 2018 року на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 07/25-01-ФД від 25 липня 2018 року у двох примірниках на 2 арк.; іпотечний договір від 30 серпня 2018 року, між ТОВ «Бравія 2010» та ОСОБА_22 на 4 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 30.08.2018 року, об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 187.8 кв. м., на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 30.08.2018 року, об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 187.8 кв. м., на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 30.08.2018 року, об`єкт нерухомого майна земельна ділянка за адресою АДРЕСА_7 , площею 0,0586 (га) на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 30.08.2018 року, об`єкт нерухомого майна земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_7 , площею 0,0586 (га) на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 30.08.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 30.08.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1 на 1 арк.; довіреність від 29 серпня 2018 року, про те, що ОСОБА_22 уповноважує ОСОБА_91 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 03.09.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 ТОВ «Бравія 2010» на 2 арк.; витяг з державного реєстру речових прав а нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 03.09.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 ТОВ «Бравія 2010» на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності від 20.02.2014 року, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 20.02.2014 року, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 187,8 кв. м., на 1 арк.; копія технічного паспорту на громадський будинок літ «В-1» буд. АДРЕСА_7 , загальною площею 187,8 кв. м., на 8 арк.; копія договору купівлі-продажу № 76/12 від 26 жовтня 2012 року з додатками до нього на 11 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 5122 від 10.08.2020 року ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 5125 від 10.08.2020 року ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 1355/45-19 від 23.08.2019 року ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія витягу № 441/12 з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 20.02.2018 року ТОВ «Бравія 2010» на 3 арк.; витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер запису про право власності: 491523 від 20.03.2013 року ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; договір про внесення авансового внеску № 51/12 від 17 липня 2020 року ТОВ «Бравія 2010» на 2 арк.; рішення Харківської міської ради Харківської області № 708/12 від 25.04.2012 року та додаток до нього ТОВ «Бравія 2010» на 2 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 5124 від 10.08.2020 року ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 5123 від 10.06.2020 року ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 1354/0/45-19 від 23.08.2019 року ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; витяг № 440/12 з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія довідки № 3178/12 про кількісні характеристики земельної ділянки, розподілення земель між власниками та користувачами ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101 від 22.06.2018 року на 1 арк.; копія договору про внесення авансового внеску № 37/12 від 24 квітня 2012 року з додатками до нього на 6 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 20.02.2018 року на 4 арк.; копія Державного акту про право власності на земельну ділянку серія ЯМ № 944781 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки № 34/12 від 01 червня 2012 року з додатками до нього на 11 арк.; лист № 3092/0/225-18 від 07.05.2018 року у двох примірниках на 2 арк.; копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 від 17.08.2020 року на 10 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер нерухомого майна: 02 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу нежитлової будівлі між ОСОБА_92 та ТОВ «Бравія 2010» на 4 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 на 1 арк.; копія договору № 4797-В-С з додатками до нього на 4 арк.;

- Файл з копіями договорів на 10 арк., а саме: копія договору купівлі-продажу квартири від 28 грудня 2018 року між ОСОБА_15 та ОСОБА_93 на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 25 грудня 2015 року між ТОВ «Колумбус» та ОСОБА_15 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 00 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 25 грудня 2015 року між ТОВ «Колумбус» та ОСОБА_15 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00 на 1 арк.; Акт приймання-передачі квартири до договору купівлі-продажу від 25 грудня 2015 року на 1 арк.; платіжне доручення № 4.

- Файл з копіями договорів та оригінали платіжних доручень на 28 арк., а саме: копія договору купівлі-продажу квартири від 28 грудня 2018 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_94 на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 25 грудня 2015 року між ТОВ «Колумбус» та ОСОБА_5 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00 на 1 арк.; копія витягу е Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 25 грудня 2015 року між ТОВ «Колумбус» та ОСОБА_5 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 00 на 1 арк.; Акт приймання-передачі квартири до договору купівлі-продажу від 25 грудня 2015 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 4 від 25 грудня 2015 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 1 від 08 лютого 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 2 від 09 лютого 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 3 від 15 лютого 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 4 від 16 лютого 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 5 від 24 лютого 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 6 від 25 лютого 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 7 від 10 березня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 8 від 11 березня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 9 від 17 березня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 10 від 18 березня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 11 від 24 березня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 12 від 25 березня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 13 від 31 березня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 14 від 01 квітня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 15 від 08 квітня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 16 від 15 квітня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 17 від 18 квітня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 18 від 28 квітня 2016 року на 1 арк.;

- Папку синього кольору з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційними кодами, копії договорів на 212 арк., а саме: копія паспорта гр. України та картка платника податків на ім`я ОСОБА_15 у двох примірниках на 5 арк.; копія паспорта гр. України та копія довідка на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та довідка на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_5 у мдвох примірниках на 2 арк.; лист відносно виходу учасника з ТОВ на 2 арк.; копія роз`яснення Державна реєстраційна служба України на 8 арк.; лист з назвами та адресами ТОВ та ПП на 1 арк.; лист з назвами підприємств та прізвищами засновників на 1 арк.; копія паспорта гр. України та карта ПП на ім`я ОСОБА_20 у трьох примірниках на 9 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та довідка про присвоєння ІН на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_15 на 4 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_16 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_14 на 3 арк.; копія роздруківки на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_24 на 3 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_25 на 3 арк.; копія паспорта гр. України, свідоцтво про народження та копія довідки про несудимість на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.; копія довіреності від 14 квітня 2015 року від ОСОБА_5 на ОСОБА_26 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та копія довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_28 у двох примірниках на 2 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 у двох примірниках на 7 арк.; копія паспорта гр. України та копія довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_22 у двох примірниках на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу житлового будинку від ОСОБА_29 на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; копія заповіту від ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від ОСОБА_30 на ОСОБА_22 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 25 грудня 2006 року від ОСОБА_31 на ОСОБА_5 у трьох примірниках на 3 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 051680 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065378 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065377 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлового приміщення від ТОВ «кафе Театральне» на ТОВ «Театральні зустрічі» та додатки до нього на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 23 листопада 2011 року від ТОВ «кафе Зустрічі» на ТОВ «Театральні зустрічі» та додатки до нього на 4 арк.; копія акту приймання-передачі від 24 лютого 2012 року на 1 арк.; копія ухвали суду від 22.07.2014 року на 2 арк.; лист вих. 11/06 від 06 листопада 2013 року у двох примірниках на 2 арк.; копія листа на директора ПП «титан-Плюс`на 1 арк.; копія листа на ім`я слідчого СВ Дзержинського РВ у двох примірниках на 2 арк.; копія запиту на ім`я директора ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; договір № 19/08 від 19 серпня 2011 року на 6 арк.; копія свідоцтва на ТОВ «Будівельник» на 1 арк.; копія ліцензії на ТОВ «Будівельник» на 1 арк.; копія переліку робіт на 3 арк.; копія дозволу № 714.08.63-45.21.1 на 1 арк.; копія договору № 19/08 на 1 арк.; копія договору підряду № 19 від 17 серпня 2011 року на 1 арк.; копія договору № 19/08 від 19 серпня 2011 року на 2 арк.; копія інструкції про отримання паспорту на 6 арк.; аркуш з написами днів неділі на 1 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_5 у трьох примірниках на 3 арк.; бланк заява на 1 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_5 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію ПДФО на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; реєстраційна картка на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; бланк реєстраційної картки на 1 арк.; копія паспорта гр. України та довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_20 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_15 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 на 13 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_33 на 4 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_10 у трьох примірниках на 8 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_34 на 6 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_28 на 7 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.; чорнові записи на 3 арк.; лист ОСОБА_5 № 02-2-23/2647 від 15.12.2011 року на 2 арк.; чернетка довіреність на 5 арк.; копія договору ОСОБА_5 № 1/30-09 про спільну діяльність від 30 вересня 2004 року на 7 арк.;

- Папку чорного кольору з реєстраційними документами на іноземній мові «REPUBLICA DE PANAMA» підприємства «Gingerich» на 85 арк.

- Файл з первинними документами ТОВ «Альфа», ТОВ «Оптима» на 5 арк., а саме: додаткова угода № 10 до договору про спільну діяльність № 1/30-09 від 30 вересня 2004 р. ТОВ «Оптима» на 3 арк.; додаткова угода № 11 до договору про спільну діяльність № 1/30-09 від 30 вересня 2004 р. ТОВ «Оптима`на 1 арк.; акт приймання-передачі від 21 травня 2021 р. ТОВ «Оптима» на 1 арк.;

- Файл з договором № 18/05/21-ГП від 18 травня 2021 р. між ТОВ «АЛЬФА», ТОВ «ДАБЛ-ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «АСГАРД ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП» на 44 арк.;

- Папку синього кольору з написом «169/11 «Сан-Марино» ул. Деревянко, 19» на 109 арк., а саме: Державний акт на право власності на земельну ділянку ОК «ЖБК «Сан Марино» на 1 арк.; витяги № 1219/11 з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з план схемою ОК «ЖБК «Сан Марино» на 3 арк.; лист голови кооперативу ОК «ЖБК «Сан Марино» на Харківського міського голову ОСОБА_95 від 30.06.11 на 1 арк.; протокол проведення перевірки документації із землеустрою та обмінного файла від 31.08.11 ОК «ЖБК «Сан Марино» на 2 арк.; копії листів на начальника управління містобудування та архітектури ОК «ЖБК «Сан Марино» на 8 арк.; копія акту № 1938/11 обстеження земельної ділянки по вул. Деревянка, 19 від 04.07.2011 на 1 арк.; рішення Харківської міської ради № 330/11 від 06.07.11 на 2 арк.; копія акту встановлення меж земельної ділянки на місцевості № 349/08 від 22.02.2008 ОК «ЖБК «Сан Марино» на 5 арк.; копії технічної документації ТОВ «Геодезична фірма «СХМ» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі і оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку ОК «ЖБК «Сан-Марино» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по вул. Деревянка, 19 у Дзержинському районі м. Харкова № 25570 2011 рік на 32 арк.; технічна документація ТОВ «Геодезична фірма «СХМ» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі і оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку ОК «ЖБК «Сан-Марино» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по вул. Деревянка, 19 у Дзержинському районі м. Харкова 2011 рік на 25 арк.; висновок управління Держкомзему у місті Харкові № 959/11 від 16.11.11 на 2 арк.; лист управління Держгеокадастру у м. Харкові Харківської області № 97-20.08-3-648,32-17 від 10.03.20217 до ОК «ЖБК «Сан-Марино» з витягом на 2 арк.; копії довідок № АА 125831 з Єдиного реєстру підприємств та організації України на 1 арк.; копії свідоцтв про державну реєстрацію ЮО ОК «ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; постанова судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 20.08.2010 щодо ОК «ЖБК «Сан Марино» на 4 арк.; технічна документація ТОВ «Геодезична фірма «СХМ» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі і оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку ОК «ЖБК «Сан-Марино» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по вул. Деревянка, 19 у Дзержинському районі м. Харкова 2011 рік на 25 арк.;

- Картонну папку сірого кольору з написом «Технічні паспорти «Вогник»» на 134 арк., а саме: технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «А1» № 101258 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «П» № 101255 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «С1» № 101276 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «Е» № 101256 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «К» № 101253 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «И» № 101254 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «Б1» № 101264 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «О» спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «Н» № 101260 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «М» № 101259 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Р:С» № 101262, № 101263 будівля медпункту та табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «У» сарай вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Ц» сарай вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «М1» душевая вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Д» спальний будиночок № 101257 вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Ч» склад вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Ж1» гараж і табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «Ю» № 101251 спальний корпус, табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт «В» № НОМЕР_14 будівля кухні, «В2» № НОМЕР_15 будівля їдальні, табір «Вогник» на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «Т» сарай № 101268 табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «Ш» № 101273 будівля душової табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «Б» № 101277 будинок гуртожитку табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «З» сарай табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Л» № 101267 будівля лазні табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Е1» № 101261 будинок для персоналу дитячої дачі вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Г» № 101265 будівля радіовузлу табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «А2» № 101284 спальний корпус на 80 місць табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 7 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Г» сушилка вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «В1» будинок директора з вбудованою сауною табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Г» № 101282 спальний корпус на 40 місць табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Щ» № 101252 спальний корпус табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Д» № 101283 спальний корпус табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; наказ регіонального відділення по Харківській області фонду державного майна України № 637П від 28.07.2004 на 1 арк.; розпорядження регіонального відділення по Харківській області фонду державного майна України № 797Р від 29.10.2004 на 2 арк.;

- Документи в прозорому файлі на 52 арк., а саме: копії документів з відомостями про цінні папери емітента ТОВ «Новотех-Інвест»;

- Документи в прозорому файлі на 12 арк., а саме: копії заяв ОСОБА_96 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 2 арк.; копія заяви ОСОБА_97 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_64 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_98 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_64 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_98 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_96 ТОВ «Аксіома» від 06.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_97 ТОВ «Аксіома» від 06.11.2012 на 1 арк.; копія протоколу № 58 зборів учасників ТОВ «Аксіома» від 07.11.2012 на 3 арк.;

- Документи в прозорій папці на 139 арк., а саме: копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р.-грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ОСОБА_99 за договором № 04/02-1-ФД від 02.04.2018 на 21 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р.-грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «ФК» «Укрфінанс Груп» на 4 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019р . між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Фін Прайм» на 5 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Трансмаркет ЮА» на 4 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Торгова компанія Фріз-Хаус» на 3 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Меларк» на 23 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Даторент» на 27 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «АСС» на 9 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «АСС-Поліграфпак» на 19 арк.; копії звітів про фінансові результати за 2017-2018 роки на 9 арк.; копії документів з відомостями про емітента цінних паперів ТОВ «Аксіома» за 2 квартал 2020 року на 11 арк.;

- Папку синього кольору з написом «пр-т Московський ТОВ «Дабл-Інвест груп»» на 22 арк., а саме: додаткова угода по договору оренди землі ТОВ «Дабл-Інвест груп» від 27.12.2019 з оригіналом та копією витягу на 6 арк.; договір оренди землі ТОВ «Дабл-Інвест груп» від 25.09.2015 на 7 арк.; договір купівлі-продажу нежитлової будівлі між ПП «Маршал» та ТОВ «Дабл-Інвест груп» від 21.07.2007 на 4 арк.; технічний пасопрт на громадський будинок торгівельно-офісної будівлі від 11.01.2016 на 5 арк.;

- Папку бордового кольору з написом «селище Високий» на 59 арк., а саме: Акт погодження меж земельної ділянки за адресою: смт. Високий, просп. Зеленогайський, 68 2019 рік ОСОБА_100 на 6 арк.; Акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання 2019 рік на 6 арк.; технічне завдання на складання технічної документації із землеустрою гр. ОСОБА_22 2019 рік на 3 арк.; копія акту погодження меж земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 2019 рік ОСОБА_100 з витягом з реєстру та копією довіреності ОСОБА_22 від 16.10.2018 на 5 арк.; копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 23.06.2006 на 4 арк.; Акт приема-передачи документов від 17.10.2018 на 1 арк.; копія відомостей з Державного земельного кадастру на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 23.06.2006 з витягом з реєстру на 5 арк.; копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок ФОП ОСОБА_101 від 03.12.2018 на 8 арк.; технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок ФОП ОСОБА_101 від 03.12.2018 на 6 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.12.2006 з витягом на 3 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.12.2006 з витягом на 2 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку з витягом на 5 арк.; довіреність ОСОБА_22 від 27.11.2006 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_22 від 23.06.2006 на 1 арк.; копія довіреності ОСОБА_22 від 27.11.2006 на 1 арк.; рахунки за газ 2007 рік на 3 арк.;

- Папку чорного кольору з написом «Вогник (ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 96 арк., а саме: рекомендовані повідомлення про вручення ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 6 арк.; реєстр документів від 08.04.2019 ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 1 арк.; Акт № 765 приймання-передачі об`єкта групи Ж дитячого оздоровчого табору «Вогник», що знаходиться на балансі Акціонерної компанії «Харківобленерго», за адресою: 61023, Харківська обл., Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, Київське шосе, 8 від 29.07.2005 на 8 арк.; копія розпорядження ХОДА та копії договорів довгострокового користування лісовими ділянками, копія акту приймання-передачі таких ділянок ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 8 арк.; постанова Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30.05.2019 ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 19 арк.; копія постанови Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30.05.2019 ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 9 арк.; копія ухвали Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.04.2019 ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 4 арк.; копія постанови Східного апеляційного господарського суду від 18.03.2019 ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 14 арк.; копія ухвали Східного апеляційного господарського суду від 19.02.2019 ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 3 арк.; копія апеляційної скарги до Східного апеляційного господарського суду від 18.03.2019 з додатками на ПрАТ «Енергоатомтехніка» 14 арк.; копія ухвали Дергачівського районного суду Харківської області від 22.01.2019 ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 4 арк.; копія витягу з ЄРДР на 1 арк.; копія ухвали Дергачівського районного суду Харківської області від 19.03.2018 з додатком ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 5 арк.; копія скарги на бездіяльність начальника СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ПрАТ «Енергоатомтехніка» від 12.03.2017 на 4 арк.; копія заяви про вчинене кримінальне правопорушення без дати на 2 арк.; копія адвокатського запиту до начальника СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 2 арк.;

- Папку синього кольору з прозорою обкладинкою з копією звіту з виконання завдання та погодження процедур за завданням щодо запитань до діяльності ТОВ «Аксіома» від 23.07.2020 на 48 арк.; печатку ТОВ «Оптима» код 25192236; печатку ОК «ЖБК «Тихий Квартал» код 39194208; печатку ОК «ЖБК «Сан-Марино» код 36371951; печатку ОК «ЖБК «Слобожанка» код 36371946; печатку ПП «Титан-Плюс» код 34861702; печатку ОК «ЖБК «Комфорт Груп» код 39194234; печатку ТОВ «Тесско» код 38348086; печатку РО «Релігійна громада преподобного Антонія Великого Харківської єпархії УПЦ» код 39835784; печатку ТОВ «Театральні зустрічі» код 37878799; печатку ТОВ «Пропріо-Стіпс» код 36086187; печатку ТОВ «Баварія 2010» код 37457945; печатку ТОВ «Дабл-Інвест Груп» код 34981471; печатку ТОВ «Альфа» код 30588900; печатку ТОВ «Кафе «Театральне» код 24672827; печатку ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» код 33410814; печатку ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» код 19464239; печатку ТОВ «Космополис» код 34630930; печатку ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Нафтогазтехніка» код 19464239; печатку ТОВ «Соланж Груп» код 38705537; печатку ТОВ «Юридична Фірма «Україна» код 24275115; печатку ПП «Юридична Послуга» код 32089645; печатку ТОВ «Наномедцентр Харків» код 37761674; печатку ПП «Єве-Груп» код 33674080; печатку ТОВ «Ланфилд» код 33204084; печатку Republic of Panama Gingerich S.A. № 81; зріз печатки ТОВ «Мелодія Сервіс» код 33206186; зріз печатки ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Нафтогазтехніка» код 19464239; зріз печатки ФОП ОСОБА_102 код НОМЕР_16 ; картку Альфа Банк на ім`я ОСОБА_103 № НОМЕР_17 ; флеш-накопичувач чорного кольору Kingston 128 GB; аудіо-касету для диктофону Panasonic MC-30;

- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ «Альфа» на 42 арк., а саме: статут ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 13 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 1 арк.; статут ТОВ «Альфа» від 22.05.2009 на 10 арк.; копія протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 01.10.2015 на 1 арк.; копія наказу № 1 ТОВ «Альфа» від 02.10.2015 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Альфа» від 22.05.200 на 10 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Альфа» серія А00 № 173230 на 1 арк.; протокол № 31/07/2020 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Альфа» від 03.08.2020 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Альфа» від 21.07.2011 № 399 на 1 арк.; протокол № 13 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 01.10.2015 на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Альфа» від 02.10.2015 на 1 арк.;

- Папку сірого кольору з установчими документами ТОВ «Театральні зустрічі» на 37 арк., а саме: статут ТОВ «Театральні зустрічі» від 02.07.2019 на 11 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Театральні зустрічі» від 04.07.2019 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ТОВ «Театральні зустрічі» ААБ № 920268 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 13.05.2013 на 2 арк.; технічний паспорт на громадський будинок за адресою м. Харків, вул. Сумська, 25, реєстраційний № 14204 на 4 арк.; договір купівля-продажу нежитлових приміщень від 23.11.2011 ТОВ «Театральні зустрічі» на 4 арк.; технічний паспорт на громадський будинок за адресою м. Харків, вул. Сумська, 25, реєстраційний № 9159 на 5 арк.; договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 23.11.2011 ТОВ «Театральні зустрічі» на 4 арк.; технічний паспорт на громадський будинок за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, реєстраційний № 9159 на 5 арк.; наказ № 1 ТОВ «Театральні зустрічі» від 11.11.2011 на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Театральні зустрічі» від 11.11.2011 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Театральні зустрічі» від 18.03.2019 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Театральні зустрічі» від 17.11.2011 № 57315 на 1 арк.;

- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ ЮФ «Україна» на 14 арк., а саме: статут ТОВ ЮФ «Україна» від 25.03.2019 на 9 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ ЮФ «Україна» від 25.04.2019 на 1 арк.; протокол № 20 загальних зборів учасників ТОВ ЮФ «Україна» від 31.08.2005 на 1 арк.; наказ № 9 ТОВ ЮФ «Україна» від 31.08.2005 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ ЮФ «Україна» серія А00 № 173228 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ ЮФ «Україна» від 21.09.2005 № 317 на 1 арк.; копії сторінок паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ПП «Юридична послуга» на 14 арк., а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Юридична послуга» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ПП «Юридична послуга» дата формування 09.09.2015 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ПП «Юридична послуга» від 10.08.2012 на 1 арк.; статут ПП «Юридична послуга» на 7 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Юридична послуга» від 20.12.2005 № 3919 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ПП «Юридична послуга» від 22.10.2019 на 1 арк.; рішення засновників № 4 ПП «Юридична послуга» від 12.05.2015 на 1 арк.; наказ № 3 ПП «Юридична послуга» від 14.05.2015 на 1 арк.;

- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 16 арк., а саме: статут ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 13.06.2017 на 11 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 15.06.2017 на 2 арк.; протокол (рішення) № 15 загальних зборів учасників ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 07.07.2014 на 1 арк.; наказ № 09-К ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 08.07.2014 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 19.09.2012 №3324 на 1 арк.; Папка зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 17 арк., а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; статут ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.07.2019 на 11 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 04.07.2019 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.09.2011 № 623 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 18.03.2019 на 1 арк.; протокол № 12 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.03.2015 на 1 арк.; наказ № 3 ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 03.03.2015 на 1 арк.;

- Папку чорного кольору з установчими документами ПП «Ланфилд» на 24 арк., а саме: статут ПП «Ланфилд» на 10 арк.; наказ № 1 ПП «Ланфилд» на 1 арк.; копія наказу № 1 ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Ланфилд» на 5 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Ланфилд» серія А01 № 080208 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Ланфилд» серія А01 № 080208 на 1 арк.; копія довіреності ПП «Ланфилд» від 09.02.2017 на 1 арк.; довіреність ПП «Ланфилд» від 09.02.2017 на 1 арк.; рішення засновника ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Ланфилд» від 19.02.2009 № 412 на 1 арк.;

- Папку синього кольору з установчими документами ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» на 20 арк., а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» на 1 арк.; статут ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» на 15 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» від 16.10.2019 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» від 12.05.2015 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» від 22.11.2005 № 22163/1600 на 1 арк.; наказ № 1/15 ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» від 14.05.2015 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ОК «ЖБК «Слобожанка» на 18 арк., а саме: статут ОК «ЖБК «Слобожанка» на 14 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОК «ЖБК «Слобожанка» серія ААБ № 916962 на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів засновників ОК «ЖБК «Слобожанка» від 10.03.2009 на 1 арк.; протокол № 3 загальних зборів членів ОК «ЖБК «Слобожанка» від 01.03.2019 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ОК «ЖБК «Слобожанка» від 09.04.2009 № 843 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Оптима» на 13 арк., а саме: статут ТОВ «Оптима» від 15.06.2012 на 11 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Оптима» серія А00 № 162517 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Оптима» від 21.09.2009 № 1934 на 1 арк.;

- Папку бордового кольору з установчими документами ПП «Титан-Плюс» на 27 арк., а саме: лист ПП «Титан-Плюс» від 16.07.2021 № 17-05-01338 з додатком на 5 арк.; статут ПП «Титан-Плюс» від 21.12.2015 на 8 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Титан-Плюс» серія А01 № 081803 на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків ПП «Титан-Плюс» від 01.09.2008 № 37322 на 1 арк.; копія статуту ПП «Титан-Плюс» від 21.12.2015 на 9 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Титан-Плюс» від 01.09.2008 № 37322 на 1 арк.; рішення засновника № 7 ПП «Титан-Плюс» від 31.07.2008 на 1 арк.; наказ № 2 ПП «Титан-Плюс» від 31.07.2008 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ПП «Пан+» на 10 арк., а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Пан+» на 1 арк.; статут ПП «Пан+» від 18.06.2012 на 6 арк.; рішення засновника № 25 ПП «Пан+» від 12.05.2015 на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Пан+» від 14.05.2015 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Пан+» від 11.07.06 № 520 на 1 арк.

Вилучене в ході обшуку офісу № 8 розташованого на 4-му поверсі будівлі за адресою: вул. Академіка Павлова 44-Б, що на праві власності належить ТОВ «Аксіома» код 31940888, а саме:

- Документи ПП «Пан+, а саме: договори оренди землі, проекти відведення земельної ділянки, план-схеми, планово-технічна документація на 177 арк., які зшиті в том з умовною позначкою № 1;

- Документи ТОВ «Оптіма», а саме: договори, вимоги до умов договору, додаткові угоди, акти виконаних робіт на 45 арк., які зшиті в том з умовною позначкою № 2;

- Папку чорного кольору із написом «ПП «Еве Груп» в якій містяться документи на 203 арк., а саме: договори, статут ПП «Еве Груп», та планово-технічна документація;

- Документи ОК «ЖБК «Слобожанка», а саме: оборотно-сальдові відомості, листи на 74 арк., які зформовано в том з умовною позначкою № 3;

- Папку сірого кольору (картонна) із написом «ТОВ «ІК «Маршал» договоры, отчеты, первичка 2010-2016», в якій міститься документація зазначеного підприємства на 398 арк., а саме договори, звіти, первинна документація;

- Папку зеленого кольору з написом «ООО «ИК «Маршал» Строительная документация», в якій містяться документи архітектурного планування де замовником є ТОВ «ІК «Маршал» на 117 арк.;

- Папку червоного кольору із написом «Строительные договора ООО «ИК «Маршал», а саме: проектно-технічна документація де замовником є ТОВ «ІК «Маршал» на 36 арк.;

- Папку чорного кольору із написом «ООО «ИК «Маршал» в якій містяться документи щодо проектування будівель, звіти, договори, де замовником є ТОВ «ІК «Маршал» на 229 арк.;

- Документи ТОВ «ІК «Маршал» на 63 арк., а саме: акти приймання-передачі, схеми, акти звірки розрахунків, видаткові накладні, оборотньо-сальдові відомості, які сформовано в том з умовною позначкою № 4;

- Папку сірого кольору (картонна) із написом «ТОВ «Кафе «Театральное» 2009 год» в якій містяться документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: оборотньо-сальдові відомості, квитанції на оплату, звіти, рахунки-фактури на 189 арк.;

- Папку помаранчевого кольору із прозорою обкладинкою з написом «Сведения о расходе Электроэнергии», де містяться документи щодо використання електроенергії ТОВ «Кафе «Театральне» на 87 арк.;

- Картонну папку сірого кольору із написом «ООО «Театральное встречи-касса-отчеты-банк-приход-расход 2014г.», в якій містяться документи по зустрічам, звіти, банківська документація, тощо на 227 арк.;

- Картонну коробка сірого кольору з написом «ООО «Театральное встречи 2014 г., отчеты-банк-приход-расход-оборот ведомости», в якій містяться документи по зустрічам, звіти, банківська документація, тощо на 34 арк.;

- Картонну коробку сірого кольору із написом «ООО «Кафе «Театральное» отчеты», в якій містяться документи, а саме: акти звірок, фінансові звіти, звіти про нараховані внески ТОВ «Кафе «Театральне» на 44 арк.;

- Папку чорного кольору з написом «Отчеты ООО «Кафе «Театральное» 2005 2006г.», в якій містяться звіти про капітальні інвестиції, розрахункові відомості, акти звірок ТОВ «Кафе «Театральне» на 120 арк.;

- Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: платіжні доручення, виписи, оборотньо-сальдові відомості, прибуткові касові ордери на 182 арк., якій сформовано в том з умовною позначкою № 5;

- Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: накази, акти, планова документація на 90 арк., якій сформовано в том з умовною позначкою № 6;

- Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: видаткові касові ордери, звіти використаних коштів, рахунки-фактури, акти звірок на 412 арк., які сформовано в том з умовною позначкою № 7;

- Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: платіжні доручення, виписки по особовим рахункам, квитанції на 510 арк., які сформовано в том з умовною позначкою № 8;

- Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: виписки, платіжні доручення, квитанції на 264 арк., які сформовано в том з умовною позначкою № 9;

- Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: головна книга (обороти за дебетом) на 155 арк., які сформовано в том з умовною позначкою № 10;

- Папку зеленого кольору з прозорою обкладинкою з написом «ООО «Альфа» де містяться документи щодо розміру орендної плати, договори, платіжні доручення на 37 арк.;

- Папку червоного кольору з написом «Альфа» в якій містяться документи щодо проектування, концепції розвитку проекту ТОВ «Альфа» на 289 арк.;

- Папку сірого кольору з написом «Строительство Альфа», в якій містяться документи по зазначеному підприємству, а саме: висновки, рішення, план-схеми на 57 арк.;

- Папку синього кольору з написом «Технические условия ООО «Альфа», в якій містяться документи щодо технічних умов, акти приймання-передачі на 211 арк.;

- Папку сірого кольору з прозорою обкладинкою, в якій містяться документи, а саме: звіти по оцінці земельної ділянки підготовлені для ТОВ «Альфа» на 197 арк.;

- Папку червоного кольору з прозорою обкладинкою, в якій містяться документи, а саме: -проект центру де замовником є ТОВ «Альфа» на 97 арк.;

- Папку червоного кольору з прозорою обкладинкою, в якій містяться документи, а саме проект будівництва де замовником є ТОВ «Альфа» на 183 арк.;

- Картонну папку сірого кольору із написом «Протоколы ЧАО «ХНИПИ «Энергоатомтехника», в якій містяться документи, а саме: звіти, протоколи, фінансві плани ПрАТ «ХНДПІ «Енергоатомтехніка» на 201 арк.;

- Папку чорноґо кольору із документами ТОВ «Аксіома», а саме: рахунками-фактури, рахунками на оплату на 321 арк.;

- Папку жовтого кольору із документами ТОВ «Аксіома», а саме: договорами оренди, рахунками на оплату, рахунками-фактури на 335 арк.;

- Папку чорного кольору із документами ПП «Титан-Плюс», а саме: актами звірок взаєморозрахунків, договорами, протоколами, актами на 341 арк.;

- Папку червоного кольору із написом «Охрана», в якій містяться документи ОСОБА_5 , а саме рахунки-фактури, договори на 93 арк.;

- Папку зеленого кольору з написом «Замовник «ОК «ЖБК «Тихий Квартал» де знаходиться проект землеустрою на 78 арк.;

- Папку сірого кольору (картонна) з написом «ОАО «ХНИПИ» «Нефтегазтехника» Оборотные ведомости», в якій містяться оборотні відомості зазначеного підприємства на 236 арк.;

- Папку сірого кольору (картонна) з написом «ОАО «ХНИПИ» «Нефтегазтехника» Налоговые обязательства», в якій містяться податкові накладні, розрахунки зазначеного підприємства на 110 арк.;

- Папку сірого кольору (картонна) з написом «ОАО «ХНИПИ» «Нефтегазтехника», в якій містяться документи, а саме: видаткові накладні, довіреності на 34 арк.;

- Папку сірого кольору (картонна) з написом «ОАО «ХНИПИ» «Нефтегазтехника», в якій містяться заяви, договори зазначеного підприємства на 24 арк.;

- Папку чорного кольору із прозорою обкладинкою, в якій містяться документи ВПТ «ХНДПІ» «Нафтогазтехніка», а саме: рахунки фактури, квитанції на 79 арк.;

- Папку синього кольору з написом ПАТ «ХНДПІ «Нафтогазтехніка», в якій містяться справки, розрахунки, повідомлення на 237 арк.;

- Документи ТОВ «Альфа», ТОВ «Оптіма», а саме: протоколи, рішення, договори на 172 арк.;

- Папку чорного кольору з документами ТОВ «Альфа», а саме технічними умовами, договорами, схемами на 321 арк.

Місцем збереження тимчасово вилученого майна визначити слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом вчинення групою осіб дій, направлених на легалізацію (відмивання) маи?на, одержаного злочинним шляхом, внаслідок вчинення суспільно небезпечних діянь, а саме: нікчемних правочинів по реєстрації/перереєстрації рухомого, нерухомого майна та корпоративних прав в тому числі на підставних осіб та в подальшому їх відчуження з не підтвердженням джерел доходів.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що до вказаної групи осіб належать наступні громадяни з наступним розподілом ролей, а саме:

- організатор: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 , є засновником: ПАТ Харківський науково-дослідний та проектний інститут Енергоатомтехніка код 19464239, ТОВ ЮФ Україна код 24275115, ТОВ Кафе Театральне код 24672827, ТОВ Кафе Зустрічі код 24672833, ТОВ Альфа код 30588900, ПП Пан+ код 32564567, ТОВ Інвестиційна компанія Маршал код 33410814, ПП Титан-Плюс код 34861702, ПП Єве-Груп код 33674080, АТ Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут Енергопроект код 14078902, ОК ЖБК Слобожанка код 36371946, ОК ЖБК Сан-Марино код 36371951, ОК ЖБК Тихий Квартал код 39194208, ОК ЖБК Комфорт Груп код 39194234.

- співучасник: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , є керівником ТОВ ЮФ Україна код 24275115, ТОВ Кафе Зустрічі код 24672833, ТОВ Оптіма код 25192236, ТОВ Аксіома код 31940888, та ПП Ландфилд код 33204084, що здійснюють діяльність у сфері будівництва та надання в оренду нерухомого майна.

Під час проведення аналізу згідно бази даних АІС «Податковий блок» встановлено, що вказаною групою осіб використовується ряд підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, де ОСОБА_5 являється засновником, а саме: ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» код 19464239, зареєстроване за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 10/12, основний вид діяльності: діяльність у сфері архітектури, директор ОСОБА_10 ; ТОВ «ЮФ «Україна» код 24275115, зареєстроване за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 10/12, основний вид діяльності: діяльність у сфері права, директор ОСОБА_10 ; ТОВ «Кафе «Театральне» код 24672827, зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 25, основний вид діяльності: діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, директор ОСОБА_18 ; ТОВ «Кафе «Зустрічі» код 24672833, зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 25, основний вид діяльності: діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, директор ОСОБА_10 ; ТОВ «Альфа» код 30588900, зареєстроване за адресою: м. Харків, пров. Ранковий, 12-А, основний вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, директор ОСОБА_14 ; ПП «Пан+» код 32564567, зареєстроване за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 10/12, основний вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, директор ОСОБА_14 ; ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» код 33410814, зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Архітекторів, 24, основний вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, директор ОСОБА_18 ; ПП «Титан-Плюс» код 34861702, зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 25, основний вид діяльності: діяльність із охорони та використання пам`яток історії, будівель та інших пам`яток культури, директор ОСОБА_18 ; ПП «Єве-Груп» код 33674080, зареєстроване за адресою: м. Харків, пр-т. Науки, 21-А, основний вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, директор ОСОБА_18 ; АТ «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» код 14078902, м. Харків, пр-т. Московський, 10/12, основний вид діяльності: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, директор ОСОБА_104 ; ОК «ЖБК «Слобожанка» код 36371946, ОК «ЖБК «Сан-Марино» код 36371951, ОК «ЖБК «Тихий Квартал» код 39194208, ОК «ЖБК «Комфорт Груп» код 39194234, зареєстровані за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 55, основні види діяльності: комплексне обслуговування об`єктів, директор ОСОБА_18 .

Вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють відправлення податкової звітності до ДФС України з однакових ІР-адрес, фактично ведення бухгалтерського обліку здійснює невстановлена особа, що звітує виключно перед ОСОБА_5 та тіньові грошові потоки отримані внаслідок здавання в оренду нерухомості зареєстрованої на вказані СГД надходять до ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що у власності ОСОБА_5 перебуває наступне нерухоме майно: земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:001:0136; :11:001:0396; :11:001:0397; :11:001:0398; :11:001:0399; :11:001:0402; :11:001:0403; :11:001:0408; :11:001:0409; :02:001:0012; :76:066:0004; будівлі за адресами: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_17 .

Згідно матеріалів кримінального провадження вартість таких активів складає понад 60 000 000 грн.

Тобто, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 вчинено дії, спрямовані на приховання незаконного походження доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження з подальшою їх легалізацією шляхом придбання активів (об`єктів нерухомості) на загальну суму понад 60 000 000 грн. та вмотивована підозра, що операції з придбання таких активів здійснені ОСОБА_5 протягом 2013-2021 років, які не відповідають його майновому стану та перевищують дохід в тисячу і більше разів мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, проведеним обшуком у «тіньовому» офісі ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 вилучено фінансово-господарські документи ТОВ «Оптима» код 25192236, ТОВ «Аксіома» код 31940888, ПП «Ландфилд» код 33204084, ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» код 19464239, ТОВ «ЮФ «Україна» код 24275115, ТОВ «Кафе «Театральне» код 24672827, ТОВ «Кафе «Зустрічі» код 24672833, ТОВ «Альфа» код 30588900, ПП «Пан+» код 32564567, ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» код 33410814, ПП «Титан-Плюс» код 34861702, ПП «Єве-Груп» код 33674080, АТ «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» код 14078902, ОК «ЖБК «Слобожанка» код 36371946, ОК «ЖБК «Сан-Марино» код 36371951, ОК «ЖБК «Тихий Квартал» код 39194208, ОК «ЖБК «Комфорт Груп» код 39194234, ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_18 та електронні носії інформації з вищевказаними документами.

Крім того, проведеним обшуком у «тіньовому» офісі ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 44 Б, на 4-му поверсі в приміщенні № 8, вилучено фінансово-господарські документи ТОВ «Оптима» код 25192236, ТОВ «Аксіома» код 31940888, ПП «Ландфилд» код 33204084, ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» код 19464239, ТОВ «ЮФ «Україна» код 24275115, ТОВ «Кафе «Театральне» код 24672827, ТОВ «Кафе «Зустрічі» код 24672833, ТОВ «Альфа» код 30588900, ПП «Пан+» код 32564567, ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» код 33410814, ПП «Титан-Плюс» код 34861702, ПП «Єве-Груп» код 33674080, АТ «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» код 14078902, ОК «ЖБК «Слобожанка» код 36371946, ОК «ЖБК «Сан-Марино» код 36371951, ОК «ЖБК «Тихий Квартал» код 39194208, ОК «ЖБК «Комфорт Груп» код 39194234, ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_18 .

Як зазначає прокурор, виявлені та вилучені в ході проведення вказаних обшуків документи по підприємствам кінцевим беніфеціаром яких є ОСОБА_5 , його дружина та підконтрольні особи, а також інші документи, що свідчать про набутті майнові права вказаними особами без підтвердження джерела доходів в своїй сукупності свідчать про схеми зв`язків та підтверджують про їх належність громадянину ОСОБА_5 .

Так, ТОВ «Театральні зустрічі» код 37878799, що зареєстроване (та являється власником частини приміщень понад 1 500 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_19 , основний вид діяльності: діяльність із охорони та використання пам`яток історії, будівель та інших пам`яток культури, директор - ОСОБА_23 , бенефіціари - ОСОБА_15 (дружина) 99,9 % та ОСОБА_16 0,01 % (являються афілійованими особами з ОСОБА_5 ).

В ході обшуку також виявлено розписки ОСОБА_15 , яка являється дружиною ОСОБА_5 , у яких йдеться, що грошові кошти для внесення в статутний капітал

ТОВ «Театральні зустрічі» у розмірі понад 15,3 млн. грн. вона отримала від ОСОБА_5 та на першу вимогу зобов`язується передати останньому корпоративні права на вищевказане підприємство.

Крім того, згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Театральні зустрічі» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності відобразило збитки у сумі - 120 400 грн., що при діяльності, яка полягає в здачі у оренду приміщень площею понад 1 500 кв.м. за адресою: АДРЕСА_19 дає підстави вважати, що вказані відомості не відповідають дійсності. Крім того, існує ймовірність, що грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі понад 15,3 млн. грн., які були внесені до статутного капіталу ТОВ «Театральні зустрічі» мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що вилучені документи ТОВ «Театральні зустрічі» мають важливе значення для досудового розслідування, так як є необхідними для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Виявлені та вилучені документи ПП «Юридична Послуга» код 32089645, що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 128-А, основний вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, директор - ОСОБА_18 , бенефіціар - ОСОБА_15 (являється дружиною ОСОБА_5 ) через ТОВ «ЮФ «Україна».

Згідно аналізу податкової звітності ПП «Юридична Послуга» у 2020 році від здійснення діяльності щодо будівництва житлових і нежитлових будівель задекларувало збитки у сумі - 700 грн., активи підприємства складають 50 200 грн., вказане підприємство в період 2014-2021 років активно використовувалось в схемах направлених на легалізацію майнових прав та доходів з приховуваннях реальних джерел походження коштів.

Крім того, вилучені документи ПП «Юридична Послуга» необхідні для досудового розслідування, так як послугують об`єктами для проведення ряду досліджень та судових експертиз.

Виявлені та вилучені документи ТОВ «Оптима» код 25192236, що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 128-А, основний вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, директор - ОСОБА_10 , бенефіціари ОСОБА_22 61.06 % (являється матір`ю ОСОБА_5 ) ОСОБА_105 38.94 %.

Згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Оптима» у 2020 році, від здійснення підприємницької діяльності щодо будівництва житлових і нежитлових будівель, було задекларовано збитки у сумі - 48 500 грн., при цьому активи підприємства складають 13 448 100 грн. (на балансі є ряд об`єктів нерухомості).

Крім того, існує ймовірність, що грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі понад 8,2 млн. грн., які були внесені до статутного капіталу ТОВ «Оптима» від імені ОСОБА_22 мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, вилучені документи ТОВ «Оптима» необхідні для досудового розслідування, так як послугують об`єктами для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Виявлені та вилучені документи ПП «Пан+» код 32564567, що зареєстроване за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 10/12, вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, директор - ОСОБА_14 , бенефіціар - ОСОБА_15 (дружина ОСОБА_5 ), до 14.08.2021 засновник ОСОБА_5 через ТОВ «Кафе Театральне».

Згідно аналізу податкової звітності ПП «Пан+» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності щодо будівництва житлових і нежитлових будівель задекларувало збитки у сумі - 160 900 грн., при цьому активно використовувалось Грінько для легалізації майна в попередніх періодах, статутний фонд підприємства - 500 050 грн. (згідно віднайдених розписок являються грошовими коштами ОСОБА_5 ) має ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, у органу досудого розслідування достатньо підстав вважати, що вилучені документи ПП «Пан+» необхідні для досудового розслідування, так як послугують об`єктами для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Виявлені та вилучені документи ТОВ «Альфа» код 30588900, що зареєстроване за адресою: м. Харків, пров. Ранковий, 12-А, основний вид діяльності: Будівництво житлових і нежитлових будівель, директор - ОСОБА_14 , бенефіціар - ОСОБА_5 .

Згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Альфа» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності задекларувало збитки у сумі - 659 800 грн., що при цьому підприємство використано для оформлення земельної ділянки в центрі міста, з розробкою технічної документації для забудови землі з подальшим продажем об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_20 , дає підстави вважати, що підприємство задіяне в схемі ведення в легальний обіг тіньової готівки на забудову з подальшою реалізацією об`єктів нерухомості. Крім того, існує ймовірність, що грошові кошти вже нібито внесені ОСОБА_5 у розмірі понад 13,6 млн. грн. до статутного капіталу ТОВ «Альфа» мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, вилучені документи ТОВ «Альфа» мають важливе значення для досудового розслідування, так як необхідні для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Виявлені та вилучені документи ОК «ЖБК «Тихий Квартал» код 39194208, що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 55, основний вид діяльності: комплексне обслуговування об`єктів, директор - ОСОБА_18 , бенефіціари - ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 .

Згідно аналізу податкової звітності ОК «ЖБК «Тихий Квартал» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності задекларувало дохід у сумі 22 300 грн., що при діяльності, яка полягає в здачі у оренду приміщень за адресою: м. Харків, пр-т. Науки 25-В, що перебувають на балансі підприємства, дає підстави вважати, що вказані відомості не відповідають дійсності. Крім того, існує ймовірність, що грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі понад 6,9 млн. грн., які були внесені до статутного капіталу ОК «ЖБК «Тихий Квартал» також мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, вилучені документи ОК «ЖБК «Тихий Квартал» мають важливе значення для досудового розслідування, так як необхідні для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Виявлені та вилучені документи ОК «ЖБК «Сан-Марино» код 36371951, що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 55, основний вид діяльності: комплексне обслуговування об`єктів, директор - ОСОБА_18 , бенефіціари - ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 .

Згідно аналізу податкової звітності ОК «ЖБК «Сан-Марино» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності задекларувало дохід у сумі 2 300 грн., що при діяльності, яка полягає в здачі у оренду приміщень за адресою: м. Харків, вул. Білої Акації де знаходиться єлітний отельний комплекс «Клуб Шале», що перебувають на балансі підприємства, дає підстави вважати, що вказані відомості не відповідають дійсності. Крім того, існує ймовірність, що грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі понад 10,8 млн. грн., які були внесені до статутного капіталу ОК «ЖБК «Сан-Марино» мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, вилучені документи ОК «ЖБК «Сан-Марино» мають важливе значення для досудового розслідування, так як необхідні для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Крім того, виявлені та вилучені документи ОК «ЖБК «Слобожанка» код 36371946, що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 55, основний вид діяльності: комплексне обслуговування об`єктів, директор - ОСОБА_18 , бенефіціари - ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 .

Згідно аналізу податкової звітності ОК «ЖБК «Слобожанка» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності задекларувало дохід у сумі 4 600 грн., що при діяльності, яка полягає в здачі у оренду приміщень, що перебувають на балансі підприємства, дає підстави вважати, що вказані відомості не відповідають дійсності. Крім того, існує ймовірність, що грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі понад 7,3 млн. грн., які були внесені до статутного капіталу ОК «ЖБК «Слобожанка» мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, вилучені документи ОК «ЖБК «Слобожанка» мають важливе значення для досудового розслідування, так як необхідні для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Крім того, виявлені та вилучені документи ОК «ЖБК «Комфорт Груп» код 39194234, що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 55, основний вид діяльності: комплексне обслуговування об`єктів, директор - ОСОБА_18 , бенефіціари - ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 .

Таким чином, вилучені документи ОК «ЖБК «Комфорт Груп» мають важливе значення для досудового розслідування, так як необхідні для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Перераховані кооперативи створенні ОСОБА_5 для обслуговування об`єктів незаконно набутого нерухомого майна та активно використовуються для подальшого приховування отриманих доходів від їх використання.

Крім того, виявлені та вилучені документи ПП «Титан-Плюс» код 34861702, що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 25, основний вид діяльності: комплексне обслуговування об`єктів, директор - ОСОБА_18 , бенефіціар - ОСОБА_5 .

Згідно аналізу податкової звітності ПП «Титан-Плюс» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності задекларувало збитки у сумі - 38 000 грн., що при діяльності, яка полягає в здачі у оренду приміщень за адресою: АДРЕСА_19 , що перебувають на балансі підприємства, дає підстави вважати, що вказані відомості не відповідають дійсності. Крім того, існує ймовірність, що грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі понад 10,6 млн. грн., які були внесені до статутного капіталу ПП «Титан-Плюс» мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, вилучені документи ПП «Титан-Плюс» мають важливе значення для досудового розслідування, так як необхідні для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Виявлені та вилучені документи ТОВ «Тесско» код 38348086, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 25-А, основний вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, директор - ОСОБА_17 , бенефіціари ОСОБА_15 (дружина) 99,9 %, ОСОБА_20 0,01 %.

Згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Тесско» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності задекларувало збитки, що при діяльності, яка полягає в здачі у оренду приміщень, що перебувають на балансі підприємства, дає підстави вважати, що вказані відомості не відповідають дійсності. Крім того, існує ймовірність, що грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі понад 15,5 млн. грн., які були внесені до статутного капіталу ТОВ «Тесско» мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, вилучені документи ТОВ «Тесско» мають важливе значення для досудового розслідування, так як необхідні для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Крім того, виявлені та вилучені документи ТОВ «Пропріо-Стіпс» код 36086187, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 18, основний вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, директор - ОСОБА_17 , бенефіціари ОСОБА_15 99,9 %, ОСОБА_14 0,01 %.

Згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Пропріо-Стіпс» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності задекларувало збитки у сумі - 344 400 грн., що при діяльності, яка полягає в здачі у оренду приміщень за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 18, що перебувають на балансі підприємства, дає підстави вважати, що вказані відомості не відповідають дійсності. Крім того, існує ймовірність, що грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі понад 5 млн. грн., які були внесені до статутного капіталу ТОВ «Пропріо-Стіпс» від імені ОСОБА_15 мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, в ході обшуку виявлено розписки ОСОБА_15 , яка являється дружиною ОСОБА_5 , у яких йдеться, що грошові кошти для внесення в статутний капітал ТОВ «Пропріо-Стіпс» у розмірі понад 5 млн. грн. вона отримала від ОСОБА_5 на першу вимогу зобов`язується передати останньому корпоративні права на вищевказане підприємство.

Таким чином, вилучені документи ТОВ «Пропріо-Стіпс» мають важливе значення для досудового розслідування, так як необхідні для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Крім того, виявлені та вилучені документи ТОВ «Бравія 2010» код 37457945, що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 134-А, основний вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, директор - ОСОБА_14 , бенефіціар ОСОБА_15 .

Згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Бравія 2010» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності задекларувало збитки, що при діяльності, яка полягає в здачі у оренду приміщень, що перебувають на балансі підприємства, дає підстави вважати, що вказані відомості не відповідають дійсності. Крім того, існує ймовірність, що грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі понад 5 млн. грн., які були внесені до статутного капіталу ТОВ «Бравія 2010» від імені ОСОБА_15 мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, в ході обшуку виявлено розписки ОСОБА_15 , яка являється дружиною ОСОБА_5 , у яких йдеться, що грошові кошти для внесення в статутний капітал ТОВ «Бравія 2010» у розмірі понад 5 млн. грн. вона отримала від ОСОБА_5 на першу вимогу зобов`язується передати останньому корпоративні права на вищевказане підприємство.

Таким чином, вилучені документи ТОВ «Бравія 2010» мають важливе значення для досудового розслідування, так як необхідні для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Виявлені та вилучені документи ТОВ «Дабл-Інвест Груп» код 34981471, що зареєстроване за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 16, основний вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, директор - ОСОБА_16 , бенефіціари ОСОБА_106 , ОСОБА_15 .

Згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Дабл-Інвест Груп» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності задекларувало прибуток у сумі 56 400 грн., що при діяльності, яка полягає в здачі у оренду приміщень, що перебувають на балансі підприємства, дає підстави вважати, що вказані відомості не відповідають дійсності. Крім того, існує ймовірність, що грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі понад 0,5 млн. грн., які були внесені до статутного капіталу ТОВ «Дабл-Інвест Груп» від імені ОСОБА_15 мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, в ході обшуку виявлено розписки ОСОБА_15 , яка являється дружиною ОСОБА_5 , у яких йдеться, що грошові кошти для внесення в статутний капітал ТОВ «Дабл-Інвест Груп» у розмірі понад 0,5 млн. грн. вона отримала від ОСОБА_5 та на першу вимогу зобов`язується передати останньому корпоративні права на вищевказане підприємство.

Крім того, виявлені та вилучені документи ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» код 33410814, що зареєстроване за адресою: м. Харків, вулиця Архітекторів, 24, основний вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, директор - ОСОБА_18 , бенефіціар ОСОБА_15 .

Згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності задекларувало збитки у сумі 700 грн., що при діяльності, яка полягає в здачі у оренду приміщень, що перебувають на балансі підприємства, дає підстави вважати, що вказані відомості не відповідають дійсності. Крім того, існує ймовірність, що грошові кошти ОСОБА_15 у розмірі понад 95 100 грн., які були внесені до статутного капіталу ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» від імені ОСОБА_15 мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, також підприємство активно використовувалось учасниками групи для легалізації джерел походження коштів та майна.

Таким чином, вилучені документи ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» мають важливе значення для досудового розслідування, так як необхідні для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Крім того, виявлені та вилучені документи ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» код 19464239 попередня назва ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Нафтогазтехніка», що зареєстроване за адресою: м. Харків, вулиця Архітекторів, 24, основний вид діяльності: діяльність у сфері архітектури, директор ОСОБА_5 , бенефіціар ОСОБА_15 .

Згідно аналізу податкової звітності ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності задекларувало збитки у сумі 179 100 грн., що при діяльності, яка полягає в здачі у оренду приміщень, що перебувають на балансі підприємства, дає підстави вважати, що вказані відомості не відповідають дійсності. Крім того, існує ймовірність, що грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі понад 2,3 млн. грн., які були внесені до статутного капіталу ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» від імені ОСОБА_15 мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, вилучені документи ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» мають важливе значення для досудового розслідування, так як необхідні для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Крім того, виявлені та вилучені документи ТОВ «Космополис» код 34630930, що зареєстроване за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 128-А, основний вид діяльності: Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, директор - ОСОБА_14 , бенефіціари ОСОБА_14 , ОСОБА_22 .

Згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Космополис» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності задекларувало дохід у сумі 0 грн., що при діяльності, яка полягає в здачі у оренду приміщень, що перебувають на балансі підприємства, дає підстави вважати, що вказані відомості не відповідають дійсності. Крім того, існує ймовірність, що грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі понад 37 500 грн., які були внесені до статутного капіталу ТОВ «Космополис» від імені ОСОБА_5 мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та свідчить що зареєстроване з метою залучення до схем легалізації майна.

Таким чином, вилучені документи ТОВ «Космополис» мають важливе значення для досудового розслідування, так як необхідні для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Крім того, виявлені та вилучені документи ТОВ «Соланж Груп» код 38705537, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вулиця Червоноармійська, 27-А, приміщення 1. основний вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, директор ОСОБА_17 , бенефіціари ОСОБА_15 , ОСОБА_20 .

Згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Соланж Груп» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності задекларувало дохід у сумі 0 грн., що при діяльності, яка полягає в здачі у оренду приміщень, що перебувають на балансі підприємства, дає підстави вважати, що вказані відомості не відповідають дійсності. Крім того, існує ймовірність, що грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі понад 3,5 млн. грн., які були внесені до статутного капіталу ТОВ «Соланж Груп» від імені ОСОБА_15 мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, вилучені документи ТОВ «Соланж Груп» мають важливе значення для досудового розслідування, так як необхідні для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Крім того, виявлені та вилучені документи ТОВ «Юридична Фірма «Україна» код 24275115, що зареєстроване за адресою: м. Харків, проспект Московський, 10/12. основний вид діяльності: Діяльність у сфері право, директор ОСОБА_10 , бенефіціари ОСОБА_107 , ОСОБА_108 . Згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Юридична Фірма «Україна» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності задекларувало збитки у сумі 57 600 грн., при цьому підприємство активно використовувалось в попередніх періодах для проведення нікчемних правочинів з купівлі-продажу нерухомості. Крім того, існує ймовірність, що грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі понад 949 100 грн., які були внесені до статутного капіталу ТОВ «Юридична Фірма «Україна» від імені ОСОБА_15 мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, вилучені документи ТОВ «Юридична Фірма «Україна» мають важливе значення для досудового розслідування, так як необхідні для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Крім того, виявлені та вилучені документи ТОВ «Наномедцентр Харків» код 37761674, що зареєстроване за адресою: м. Харків, проспект Московський, 10/12. основний вид діяльності: Загальна медична практика, директор ОСОБА_109 , бенефіціари ОСОБА_109 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 .

Згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Наномедцентр Харків» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності задекларувало доходи у сумі 0 грн., що при діяльності, яка полягає в здачі у оренду приміщень, що перебувають на балансі підприємства, дає підстави вважати, що вказані відомості не відповідають дійсності. Крім того, існує ймовірність, що грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі понад 4,5 млн. грн., які були внесені до статутного капіталу ТОВ «Наномедцентр Харків» від імені ОСОБА_15 мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, вилучені документи ТОВ «Наномедцентр Харків» мають важливе значення для досудового розслідування, так як необхідні для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Крім того, виявлені та вилучені документи ПП «Єве-Груп» код 33674080, що зареєстроване за адресою: м. Харків, проспект Леніна (Науки), 21-А, квартира 266. основний вид діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, директор ОСОБА_18 , бенефіціар ОСОБА_5 .

Згідно аналізу податкової звітності ПП «Єве-Груп» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності задекларувало збитки у сумі 700 грн., що при діяльності яка полягає в здачі у оренду приміщень, що перебувають на балансі підприємства, дає підстави вважати, що вказані відомості не відповідають дійсності та свідчить що зареєстроване з метою залучення до схем легалізації майна.

Таким чином, вилучені документи ПП «Єве-Груп» мають важливе значення для досудового розслідування, так як необхідні для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Крім того, виявлені та вилучені документи ТОВ «Ланфилд» код 33204084, що зареєстроване за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 82-А, квартира 10. основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, директор ОСОБА_10 , бенефіціар ОСОБА_22 .

Згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Ланфилд» у 2020 році від здійснення підприємницької діяльності задекларувало збитки у сумі 0 грн., що при діяльності яка полягає в здачі у оренду приміщень, що перебувають на балансі підприємства, дає підстави вважати, що вказані відомості не відповідають дійсності та свідчить що зареєстроване з метою залучення до схем легалізації майна.

Таким чином, вилучені документи ТОВ «Ланфилд» мають важливе значення для досудового розслідування, так як необхідні для проведення ряду судових експертиз та досліджень.

Прокурор зазначає, що за своєю сукупністю вилученні документи та печатки підконтрольних підприємств розкривають сутність злочинних намірів та вчинених діянь, а їх повний перелік вказує на всі обставини вчинення кримінального правопорушення. Прокурор вказує, що документи вилучені в ході проведення обшуків 24.09.2021 направлено для дослідження до Департаменту протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, та в подальшому будуть необхідні для проведення судової-почеркознавчої, економічної та інших експертиз, які необхідні для встановлення істини у справі.

Крім того під час обшуків вилучено електронні носії інформації, комп`ютерну техніку та засоби зв`язку, в яких під час часткового огляду про що складено відповідний протокол встановлено, тіньові розрахунки, схеми перереєстрації майнових прав, що свідчать про приховування слідів злочину, різноманітні виписки з реєстрів речових прав на нерухоме майно зареєстроване на підставних осіб, відмітки про суми грошових коштів переданих ОСОБА_5 внаслідок вже використання легалізованого майна, тому вказана техніка передана на проведення компьютерно-технічної експертизи та є речовим доказом, який разом з вилученими документами та печатками необхідно зберігати виключно при матеріалах кримінального провадження і буде використовуватись під час слідства при допитах свідків, слідчих єксперементах та інших слідчих діях необхідних для доказування обставин вчинення злочину.

Прокурор зазначає, що виявлені та вилучені документи, предмети та речі мають важливе значення, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, самі по собі, та в своїй сукупності можуть містити відомості, про вчинення кримінального правопорушення та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, доказу вини причетних до злочинної діяльності у суді, майбутнього відшкодування збитків та пред`явлення цивільного позову.

Прокурор посилаючись на ч. 1 ст. 98, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості знищення, псування, пошкодження, підробки (перетворення), приховування тимчасово вилученого майна, просить накласти арешт на майно, вилучене 21.09.2021 під час проведення обшуків в офісі розташованому на 1-му поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_18 , що на праві власності належить ТОВ «Наномедцентр-Харків» код 37761674, та в офісі 8, розташованому на 4-му поверсі будівлі за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, буд. 44-Б, що на праві власності належить ТОВ «Аксіома» код 31940888, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, прокурор зазначив, що після проведення 21.09.2021 обшуків прокурором у межах строків, визначених абзацом 2 частини 5 статті 172 КПК України, до Київського районного суду м. Харкова 23.09.2021 направлено клопотання про накладення арешту на майно.

За наслідками розгляду клопотання слідчим суддею 24.09.2021 прийнято рішення про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків та встановлено строк в 72 години для їх виправлення. Вказана ухвала отримана прокурором 30.09.2021.

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_110 клопотання підтримали, просили про його задоволення, з викладених у ньому підстав.

Представник власників майна ОСОБА_5 , ТОВ «Наномедцентр-Харків», ПрАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка», РО «Релігійна Громада Преподобного Антонія Великого Харківської Єпархії Української Православної Церкви» адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що органом досудового розслідування вилучено значний перелік документів, які, на її думку, не мають жодного доказового значення у даному кримінальному провадженні, оскільки вони не охоплюються зазначеним слідчим суддею в ухвалі про проведення обшуку періодом та переліком суб`єктів господарської діяльності; прокурором не доведена необхідність арешту майна та не доведена наявність підстав тлумачити вилучене майно та документи як докази у даному кримінальному провадженні. Також зазначила, що під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 57, слідчим було допущено низку процесуальних порушень, а саме: перед початком виконання ухвали слідчого судді, власнику зазначеного приміщення не було пред`явлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку; обшук було проведено за відсутності власника майна; обшук було здійснено особами, які не зазначені в ухвалі слідчого судді; не було пред`явлено доручення на оперативних співробітників, які проводили обшук; не було перевірено документи понятих, які були залучені під час обшуку; під час проведення обшуку відеофіксація здійснювалась частково; закриті приміщення при відсутності власника майна, відкривались не слідчим, а сторонніми особами; для проведення обшуку було залучено сторонню особу, за допомогою якої було відкрито сейф; представнику орендаря приміщення не було вручено примірник протоколу, а було надано лише його копію.

Зазначила, що подане на розгляд слідчому судді клопотання про арешт майна не містить правових підстав арешту та його необхідності. Так, наведені відомості в рапортах, постанові про визнання в якості речових доказів, аналітичній довідці, не підтверджені належним чином та суперечать дійсності. Крім цього, відомості до ЄРДР були внесені 18.12.2020 і з цього часу органом досудового розслідування не було здійснено жодної слідчої (розшукової) дії. Разом з цим, надані слідчому судді матеріали не містять ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Також зазначила, що ухвалою слідчого судді від 24.09.2021 вказане клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків, а саме, зазначення переліку і видів майна, що належить арештувати. Однак, прокурором вказані в ухвалі слідчого судді від 24.09.2021 недоліки не виконані. З цих підстав просила повернути клопотання прокурору для усунення недоліків або повністю відмовити прокурору в задоволенні клопотання про арешт майна (т. 2 а.с. 50-136).

Представник власників майна ТОВ «Пропріо-Стіпс», ТОВ «Бравія 2010», ТОВ «Альфа» - адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що клопотання прокурора не містить належних та допустимих доказів вчинення будь-яких кримінальних правопорушень; недопустимість та недостовірність рапортів старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_111 без дат вручення адресату, будь-яких резолюцій та службових відміток; неналежність та недостовірність роздруківок бланків податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 роки, заповнених нібито від імені ОСОБА_5 ; відсутність достовірних доказів, що свідчать про скоєння будь-якого злочину; суперечливість, яка міститься в протоколі огляду; відсутність обов`язкових кваліфікаційних ознак та складових об`єктивної сторони кримінального правопорушення; вважав, що постанова старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_112 є формальною та не відповідає вимогам ст. 98 КПК України; відсутність правових підстав для арешту майна та неможливість використання вилученого майна в якості доказів у даному кримінальному провадженні, просив відмовити прокурору у задоволенні клопотання про арешт майна в повному обсязі (т. 3 а.с. 1-261).

Представник власників майна ТОВ «Космополис», ТОВ «Тесско», ТОВ «Соланж груп» - адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на процесуальні порушення, допущенні під час проведення обшуку. Зазначив, що надані слідчому судді матеріали не містять відомостей, які вказують на вчинення даного кримінального правопорушення. Крім того, посилався на недостовірність рапортів старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_111 , неналежність та недостовірність роздруківок бланків податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 роки, заповнених нібито від імені ОСОБА_5 ; відсутність достовірних доказів, що свідчать про скоєння будь-якого злочину; відсутність обов`язкових кваліфікаційних ознак та складових об`єктивної сторони кримінального правопорушення; вважав, що постанова старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_112 є формальною та не відповідає вимогам ст. 98 КПК України; суперечливість відомостей, зазначених в мотивувальній та прохальній частині клопотання прокурора; відсутність правових підстав для накладення арешту та неможливість використання вилученого майна в якості доказів у даному кримінальному провадженні, просив визнати недопустимими доказами майно, що належить ТОВ «Космополіс», ТОВ «ТЕССКО», ТОВ «СОЛАНЖ ГРУП» та відмовити прокурору у задоволенні клопотання про арешт майна в повному обсязі (т. 4 а.с. 1-14).

Представник власників майна ОК ЖБК «Тихий Квартал», ТОВ «Титан-Плюс», ОК «ЖБК «Слобожанка», ПП «Юридична Послуга», ПП «Єве Груп», ПП «ІК «Маршал», ОК «ЖБК Комфорт Груп», ТОВ Кафе Театральне, ОК «ЖБК» Сан-Марино», ПП «ПАН+», ТОВ «Театральні зустрічі», ТОВ «Дабл-Інвест груп адвокат ОСОБА_9 , представник власника майна ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_11 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на те, що клопотання прокурора не містить належних та допустимих доказів вчинення будь-яких кримінальних правопорушень. Зазначали, що службовими особами вилучено документи, дозвіл на вилучення яких не було надано ухвалою слідчого судді. Вказували, що більшість підприємств, чиї документи вилучено, взагалі останні п`ять і більше років фактично не ведуть діяльність і оборот коштів за період вказаний у фабулі кримінального провадження (з 2018 року) та не перевищує 2 000,00 гривень. Крім того, під час проведення обшуку, слідчими було допущено ряд порушень, а саме: понятим та учасникам обшуку не роз`яснено їх права та обов`язки; залучення понятих до складання опису вилучених документів, нумерації вилучених документів тощо; постійне переривання відеофіксації обшуку; участь слідчих та оперативних співробітників без відповідних повноважень; не ознайомлення та не вручення власнику приміщення копії ухвали про проведення обшуку; початок обшуку без участі адвоката, якого забажала мати особа, яка була вимушена знаходитися при проведенні обшуку.

Вказували, що під час проведення обшуку, слідчим було вилучено мобільний телефон, ноутбук та жорсткі комп`ютерні диски, у зв`язку з тим, що в даних речах може знаходитись необхідна органу досудового розслідування інформація. Разом з цим, заяви адвокатів про те, що слідчі мають можливість самостійно перевірити інформацію, яка знаходиться у вилученій техніці, скопіювавши її на електронний пристрій, слідчими до уваги не брались. Крім цього, усі системні блоки, з яких вилучено жорсткі диски, мобільний телефон, флеш накопичувач, ноутбук належать ТОВ «Наномедцентр-Харків».

Крім того, посилалися на недопустимість та недостовірність рапортів старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_111 ; неналежність та недостовірність роздруківок бланків податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 роки, заповнених нібито від імені ОСОБА_5 ; недопустимість, неналежність та недостовірність аналітичної довідки у даному кримінальному провадженні. Зазначив, що у кваліфікації обставин, як скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України відсутні обов`язкові кваліфікаційні ознаки та складові об`єктивної сторони кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим просили відмовити прокурору у задоволенні клопотання про арешт майна, а вилучене майно повернути його власникам (т. 4 а.с. 156).

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора та слідчого, заперечення захисників, дослідивши надані докази, матеріали справи № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/9201/21, 953/21612/20 н/п 1-кс/953/9447/21, встановив, що СУ ГУ ДФС в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України (а.с. 62).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.09.2021 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях будівлі, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 57, що на праві власності належать ТОВ «Наномедцентр-Харків» код 37761674, в особі директора ОСОБА_14 , та фактично використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_10 (а.с. 87-89).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.09.2021 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях офісу № 8, розташованого на 4 поверсі будівлі за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 44-Б, що на праві власності належать ТОВ «Аксіома» код 31940888, та фактично використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_10 (а.с. 107-109).

Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: відшукання та вилучення документів суб`єктів господарської діяльності: ТОВ Оптіма код 25192236, ТОВ Аксіома код 31940888, ПП Ландфилд код 33204084, ПАТ Харківський науково-дослідний та проектний інститут Енергоатомтехніка код 19464239, ТОВ ЮФ Україна код 24275115, ТОВ Кафе Театральне код 24672827, ТОВ Кафе Зустрічі код 24672833, ТОВ Альфа код 30588900, ПП Пан+ код 32564567, ТОВ Інвестиційна компанія Маршал код 33410814, ПП Титан-Плюс код 34861702, ПП Єве-Груп код 33674080, АТ Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут Енергопроект код 14078902, ОК ЖБК Слобожанка код 36371946, ОК ЖБК Сан-Марино код 36371951, ОК ЖБК Тихий Квартал код 39194208, ОК ЖБК Комфорт Груп код 39194234, ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_19 та ін., які свідчать про порушення вимог податкового законодавства у період з 2018 року по теперішній час, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, документи зовнішньо - економічної діяльності: вантажно-митні декларації, контракти, інвойси, рахунки фактура, CMR декларації та інші фінансово-господарські документи, які можуть мати доказове значення під час досудового розслідування.

21.09.2021 з 11:45 год. по 21:16 год. в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_18 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у протоколі обшуку (а.с. 90-106).

21.09.2021 з 11:30 год. по 18:32 год. в ході проведення обшуку у приміщеннях офісу № НОМЕР_20 , розташованого на 4 поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_21 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у протоколі обшуку (а.с. 110-115).

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна подано до суду 23.09.2021 о 15 год. 00 хв. (а.с. 1 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/9201/21).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.09.2021 вищевказане клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (т. 1 а.с. 197-201, т. 3 а.с. 9-11 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/9201/21).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.09.2021 про повернення клопотання 29.09.2021 о 15:00 год. отримано прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 (т. 1 а.с. 202, т. 3 а.с. 20 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/9201/21).

Клопотання про арешт майна подано до поштового відділення 30.09.2021 (а.с. 210-211 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/9447/21 та надійшло до суду 01.10.2021 о 12:53 год. (а.с. 1 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/9447/21).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.10.2021 вищевказане клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 203, а.с. 213 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/9447/21).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.10.2021 про повернення клопотання 04.10.2021 о 12:00 год. отримано прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 (а.с. 222 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/9447/21).

Клопотання про арешт майна подано до суду 04.10.2021 о 12 год. 39 хв. (а.с. 1).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, органом досудового розслідування виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_113 від 22.09.2021, предмети, речі та документи, вилучені у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресами: АДРЕСА_22 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (т. 1 а.с. 116-177).

Постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_113 від 22.09.2021 призначено проведення судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, яку 28.09.2021 отримано Харківським НДЕКЦ МВС України для виконання (т. 1 а.с. 187-192).

З листа № 1471/8/20-97-03-04 від 23.09.2021 за підписом заступника начальника Головного управління начальника СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_114 вбачається, що на даний час органу досудового розслідування необхідно провести дослідження на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (т. 1 а.с. 193-196).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що вищевказане майно, окрім того, що зазначено нижче, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, документи, технічні пристрої містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема щодо кількості та якості майна, що є об`єктом злочину, суб`єктів господарювання, що можуть бути причетні до вчинення злочину, а також можуть бути використані під час проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні. Тому це майно відповідає ознакам речового доказу.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилучене відповідно до протоколів обшуків від 21.09.2021 майно, яке зазначено в клопотанні прокурором, окрім того, що зазначено нижче, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на копію інформаційної довідки фізичної особи підприємця ОСОБА_12 від 28.08.2019, на 1 арк.; копію технічного паспорту на групу нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, на 7 арк.; копію технічного паспорту на громадський будинок за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, на 7 арк.; копію статуту ПП «ЮРИДИЧНА УСЛУГА» 2012 р., на 7 арк.; оригінал заяви про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість від 27.02.2009 з додатками, на 3 арк.; оригінал реєстраційної заяви платника податку на додану вартість, на 3 арк.; копію довідки про взяття на облік платника податків № 3919 від 20.12.2005, на 1 арк.; оригінал довідки про взяття на облік платника податків № 3723 від 27.08.2002, на 1 арк.; заяву для юридичних осіб (філій), на 2 арк.; повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва від 29.01.2013 № 398/27/03, на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків від 13.08.2002 р., на 1 арк.; заяву про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску з додатками, на 5 арк.; повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків від 11.07.2006 з додатком, на 2 арк.; повідомлення про реєстрацію страхувальника від 12.08.2002, на 1 арк.; довідку про відсутність заборгованості ПП «ЮРИДИЧНА ПОСЛУГА», на 1 арк.; договір про визнання електронних документів № 2 від 22.02.2016, на 3 арк.; договір про визнання електронних документів № 2 від 22.02.2016, на 3 арк.; картку приєднання № 32089645 з додатками, на 7 арк.; реєстраційну картку № 1669, на 2 арк.; заяву про реєстрацію бази персональних даних, на 7 арк.; свідоцтво № про право сплати єдиного податку суб`єктом малого підприємництва-юридичною особою від 14.12.2004, на 1 арк.; копію довіреності від 01.08.2018 за реєстровим номером 2682 на 1 арк.; податкове-повідомлення рішення від 02.12.2019 № ТОВ «Театральні зустрічі» на 4 арк.; квитанції ТОВ «Театральні зустрічі» на 46 арк.; квитанції ПП «ПАН+» за період з 13.05.2020 по 25.08.2021 на 53 арк.; рахунок на оплату № ТРВ-32564567 від 15.09.2020 ПП «ПАН+» на 1 арк.; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ПП «ПАН+» за період з 22.01.2019 по 25.02.2020 на 13 арк.; квитанції за період з 2020 по 2021 на 326 арк.; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТОВ «Альфа» за період з 22.01.2020 по 16.11.2020 р на 131 арк.; фактичні обсяги розподіленої електричної енергії ТОВ «Кафе Театральне» 10 арк.; квитанцію ТОВ «Кафе Театральне» на 22 арк.; акт про пломбування та здачі пломб і засобів обліку на збереження ТОВ «Кафе Театральне» № 000082 від 28.12.2020 на 3 арк.; акти зрівняння розрахунків за електроенергію ТОВ «Кафе Театральне» на 10 арк.; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або звіт ОК «ЖБК «Сан-Марино» за період з 29.01.2019 по 26.09.2019 на 13 арк.; квитанцію № 2 від 09.01.2018 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 2 арк.; квитанції ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 6 арк.; квитанції ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 3 арк.; квитанцію (код 2090-5103-2927-2757) ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; рахунок на оплату № ТРВ-38705537 від 15.09.2020 ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; фінансову звітність малого підприємства ТОВ «Соланж груп» на 2 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Соланж груп» на 2 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «Соланж груп» на 2 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Соланж груп» на 1 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 7 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 7 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 7 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 7 арк.; квитанцію № 1 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 7 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 4 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 4 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 4 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 17 арк.; квитанцію № 2 на 1 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 9 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 2 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; розрахунок податкового зобов`язання ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 щодо нежитлових приміщень ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 25 арк.; заявку на формування посиленого сертифіката підписувача ЕПЦ ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 3 арк.; квитанцію № 2 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; квитанцію № 1 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; заяву про приєднання від 13.08.2018 № 1 до договору про визнання електронних документів від 01.12.2017 № 2655001 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; квитанції ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 2 арк.; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 6 арк.; квитанції ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 3 арк.; фінансову звітність малого підприємства ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 1 арк.; оборотно-сальдову відомість ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» за 2020 р. на 2 арк.; квитанції ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 2 арк.; лист з Центрального РВ АТ «Харківобленерго» до ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 1 арк.; договір № 1861 на виконання проектних робіт від 10.03.2018 р. ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 3 арк.; Акт технічної перевірки та зміни розрахункових засобів обліку до 1 кВ ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 3 арк.; договірні величини електро споживання ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 2021 рік на арк.; накази про прийняття на роботу та заяви ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 19 арк.; накази про припинення трудового договору та заяви ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 10 арк.; накази про надання щорічної відпустки ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 4 арк.; наказ про затвердження штатного розпису від 31.12.2020 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; рахунки на оплату ТОВ «Бравія» на 5 арк.; рахунки на оплату електроенергії ТОВ «Бравія» на 87 арк.; банківські чеки ТОВ «Бравія» на 27 арк.; квитанції ТОВ «Бравія» на 2 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «Бравія» на 5 арк.; відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам ТОВ «Бравія» на 6 арк.; відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору ТОВ «Бравія» на 6 арк.; договір № 17379/1А/В від 01.04.2021 з додатками ТОВ «Бравія» на 7 арк.; договір № 17379/F/В від 01.04.2021 з додатками ТОВ «Бравія» на 5 арк.; договір № 279/01-ІО-А від 21.04.2020 ТОВ «Бравія» на 9 арк.; заяву на очікуване використання електричної енергії на 2018 рік у розрізі по місяцям з додатками ТОВ «Бравія» на 12 арк.; рахунок-фактура № ТРВ-39835784 від 15.09.2020 «РО «Релігійна громада» на 1 арк.; лист «РО «Релігійна громада» до ПАТ «Укргазвидобуток» на 1 арк.; фінансову звітність малого підприємства «РО «Релігійна громада» на 8 арк.; листи «РО «Релігійна громада» до Міжнародного БФ «МБФ на честь покрови пресвятої богородиці» на 8 арк.; лист від АТ «Харківобленерго» до ТОВ «Театральні зустрічі» на 17 арк.; звіт про покази засобів обліку електричної енергії відповідно до договору надання послуг з розподілу електричної енергії за лютий 2021 р. ТОВ «Театральні зустрічі» на 1 арк.; рахунок за електричну енергію нараховану в червні 2020 р. ТОВ «Театральні зустрічі» на 7 арк.; рахунки за комунальні послуги ТОВ «Театральні зустрічі» на 97 арк.; договірні величини електроспоживання на 2021 рік ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 3 арк.; договір на технічне обслуговування електрогосподарства з додатками ТОВ «Театральні зустрічі» на 6 арк.; довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Театральні зустрічі» на 1 арк.; договір на постачання електричної енергії № 026787 від 01.07.2015 ТОВ «Театральні зустрічі» на 52 арк.; договірні величини електроспоживання за 2020 рік з додатками ТОВ «Театральні зустрічі» на 13 арк.; перелік місць встановлення розрахункових приладів обліку та тарифів ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; договір про приєднання до електричних мереж № 5/14/5 від 08.05.2014 ТОВ «Театральні зустрічі» на 6 арк.; схему для розрахунку платних витрат ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; картку приєднання № 37878799 до Договору про надання послуг з обробки даних, постачання, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису ТОВ «Театральні зустрічі» на 9 арк.; договір № 117/16 від 28.04.2016 ТОВ «Театральні зустрічі» на 10 арк.; договір № 150220162 від 15.02.2016 ТОВ «Театральні зустрічі» на 3 арк.; картку приєднання № 37878799 до договору про надання послуг з обробки даних, постачання, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису ТОВ «Театральні зустрічі» на 5 арк.; договір про відшкодування витрат за електроенергію від 18.03.2015 ТОВ «Театральні зустрічі» на 1 арк.; договір про визнання електронних документів від 03.02.2014 ТОВ «Театральні зустрічі» на 3 арк.; рахунок на оплату № ГХ-СФ-14.12.20-018 від 14.12.2020 від ТОВ «Гарнет Харків» до ПП «Титан-Плюс», на 1 арк.; кольоровий лист з наклейним написом «Приход» ПП «Титан-Плюс», на 1 арк.; фактичні обсяги розподільної електричної енергії за договором № 026112 від 01.01.2019 ПП «Титан-Плюс», на 2 арк.; повідомлення про порядок участі споживача в графіках аварійних відключень ПП «Титан-Плюс», на 2 арк.; рахунки за комунальні послуги та ПП «Титан-Пліс», на 22 арк.; рахунок-фактуру № 021029/2001/0000002 від 07.06.2021 від ПрАТ «СК «Уніка» до ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; рахунок-фактуру № 3 від 25.10.2020 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; акт звіряння розрахунків за електроенергію ТОВ «Альфа» на 1 арк.; лист керівника Центрального РРСЦ ТОВ «Альфа» на 1 арк.; проміжний акт приймання-здачі № 1 за договором № 70/20 від 06.11.2020 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; звіти про використання коштів, вданих на відрядження або під звіт за період 21.01.2021 -27.08.2021 ТОВ «Альфа» на 31 арк.; податкові декларації ТОВ «Наномедцентр-Харків» за період 16.04.2020 09.08.2021 на 63 арк.; акт про споживання електроенергії на об`єкті оренди ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; фінансово-господарські відомості, рахунки на оплату, акти надання послуг ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; рахунки на оплату ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 53 арк.; акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акти надання послуг, рахунки на оплату ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 8 арк.; копію акту готовності до опалювального сезона ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт приймання-передавання товарної продукції ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт зрівняння розрахунків за теплову енергію ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; відомість обліку споживання теплової енегії ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; рахунок-фактуру ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт зрівняння розрахунків за теплову енергію ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; оборотно-сальдову відомость ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; відомість обліку споживання теплової енегії ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт приймання-передавання товарної продукції ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; рахунок-фактуру ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт зрівняння розрахунків за теплову енергію ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; відомість обліку споживання теплової енегії ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; оборотно-сальдову відомость ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; повідомлення про повне припинення теплопостачання ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 2 арк.; облікову картку ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт зрівняння розрахунків за теплову енергію ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт приймання-передавання товарної продукції ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт надання послуг ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; акт звірки ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; рахунок на опату ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 2 арк.; акти приймання-передавання товарної продукції, рахунки, інформаційні повідомлення, акти здачі-приймання робіт, рахунки на оплату ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 114 арк.; податкові декларації ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 34 арк.; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 27 арк.; квитанції ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 83 арк.; аркуш з написами днів неділі на 1 арк.; копію листа на ім`я слідчого СВ Дзержинського РВ у двох примірниках на 2 арк.; копіб переліку робіт на 3 арк.; копію ухвали суду від 22.07.2014 року на 2 арк.; лист вих. 11/06 від 06 листопада 2013 року у двох примірниках на 2 арк.; копію свідоцтва про народження ОСОБА_5 у трьох примірниках на 3 арк.; бланк заяву на 1 арк.; податкову звітність ТОВ «Тесско», а саме: фінансову звітність малого підприємства ТОВ «Тесско» на 5 арк.; копії податкових накладних ТОВ «Тесско» за 2021 рік на 27 арк.; копії звітів про суми нарахованої заробітної плати зареєстрованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ «Тесско» за 2020 рік на 49 арк.; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «Тесско» за 2020 рік на 8 арк.; податкові декларації платника єдиного податку третьої групи ТОВ «Тесско» за 2020-2021 роки на 13 арк.; фінансову звітність малого підприємства ТОВ «Тесско» за 01.01.2020 р. на 4 арк.; податкову звітність ПП «Титан-Плюс», а саме: фінансову звітність малого підприємства «ПП «Титан-Плюс» за 2020-2021 рр. на 15 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску «ПП «Титан-Плюс» за 2021 рік на 28 арк.; копії звітів про суми нарахованої заробітної плати зареєстрованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування «ПП «Титан-Плюс»» за 2020 рік на 46 арк.; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку «ПП «Титан-Плюс» за 2020 рік на 8 арк.; податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) «ПП «Титан-Плюс» за 2020-2021 роки на 15 арк.; копію договору про постачання електричної енергії № 026112 від 02.12.2011 «ПП «Титан-Плюс» та додатки до нього на 68 арк.; інформацію з електронного кабінету платника від 17.01.2019 на 5 арк.; рахунок на оплату ТОВ «Юридична фірма «Україна» № ТРВ-24275115 від 03.08.2018 р. на 1 арк.; оборотну відомість ТОВ «Юридична фірма «Україна» на 1 арк.; Акти прийому-здачі виконаних робіт та наданих послуг ТОВ «Юридична фірма «Україна» за період грудень 2019-січень 2021 року на 14 арк.; рахунок на оплату № ТРВ-24275115 від 30.06.2021 р. ТОВ «Юридична фірма «Україна» на 2 арк.; аркуш з написом «Зарплата рах. 661» ТОВ «Юридична фірма «Україна» на 1 арк.; розрахункові відомості обліку робочого часу та нарахувань ПДФО ТОВ «ЮФ «Україна» на 40 арк.; аркуш з написом «Касса рах. 301» ТОВ «Юридична фірма «Україна» на 1 арк.; податкові декларації ТОВ «Юридична фірма «Україна» за 2021 р. на 17 арк.; аркуш з написом «Зарплата» на 1 арк.; розрахункові відомості та табель обліку робочого часу ТОВ «Тесско» за період січень-серпень 2021 на 46 арк.; квитанції до прибуткового касового ордеру за січень 2020-серпень 2021 року ТОВ «Тесско» на 40 арк.; аркуш з написом «Касса» ТОВ «Тесско» на 1 арк.; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за січень-серпень 2021 року ТОВ «Тесско» на 32 арк.; копію довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Оптима» від 26.01.2007 № 284 на 1 арк.; копію довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Оптима» від 17.03.2006 № 107/29-133 на 1 арк.; лист № 4 від 22.02.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; скріншот сайту Державної податкової адміністрації України щодо ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копію свідоцтва № 100017442 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копії свідоцтва № 27820490 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Оптима» на 2 арк.; копію свідоцтва № 27814059 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копію свідоцтва № від 22.12.2003 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копії свідоцтва № від 23.12.2002 ТОВ «Оптима» на 3 арк.; копію свідоцтва № від 25.06.2001 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; лист № 10 від 30.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік ТОВ «Оптима» від 30.05.2006 на 1 арк.; копію повідомлення про взяття на облік ТОВ «Оптима» від 30.05.2006 на 1 арк.; акт № 62 від 30.05.2006 ТОВ «Оптима» на 4 арк.; лист № 6 від 15.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; повідомлення від 09.03.1998 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копію довідки про зняття з обліку страхувальника № 31 від 26.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; акт № 159 від 26.05.2006 ТОВ «Оптима» на 2 арк.; лист № 8 від 15.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію страхувальника від 18.12.2001 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копію довідки про зняття з обліку від 26.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; акт № 74 від 23.05.2006 ТОВ «Оптима» на 3 арк.; лист № 7 від 15.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копію повідомлення від 09.03.1998 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; повідомлення платнику збору ТОВ «Оптима» на 1 арк.; повідомлення № 20497 від 08.06.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; лист № 13 від 30.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копію листа № 13 від 30.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; довідку про зняття з обліку ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копію довідки про зняття з обліку ТОВ «Оптима» на 1 арк.; акт № 33 від 29.05.2006 ТОВ «Оптима» на 6 арк.; лист № 5 від 15.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк. повідомлення від 16.01.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; повідомлення № 520 ТОВ «Оптима» на 2 арк.; страхове свідоцтво ТОВ «Оптима» на 1 арк.; сповіщення страхувальника ТОВ «Оптима» на 1 арк.; довідку з заявою про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні ТОВ «Оптима» на 2 арк.; рішення від 28.12.2001 з додатком ТОВ «Оптима» на 2 арк.; копії листа від 30.03.1998 № 2524/15-0118 ТОВ «Оптима» на 3 арк.; повідомлення про вручення пощтового відправлення ПП «Пан+» на 1 арк.; заяви про реєстрацію бази персональних даних ПП «Пан+» на 6 арк.; копію свідоцтва № 100011282 ПП «Пан+» на 1 арк.; заяву № 317 про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку із запитом ПП «Пан+» на 2 арк.; заяву про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку ПП «Пан+» із запитом на 2 арк.; заяву № 121 від 29.11.06 про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку ПП «Пан+» на 1 арк.; заяву про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку ПП «Пан+» на 1 арк.; копію свідоцтва № НОМЕР_4 ПП «Пан+» на 1 арк.; копію свідоцтва № НОМЕР_5 ПП «Пан+» на 1 арк.; копію свідоцтва № НОМЕР_6 ПП «Пан+» на 1 арк.; реєстраційну заяву платника податку на додану ПП «Пан+» на 3 арк.; лист ПП «Пан+» без номеру та дати на 1 арк.; копію довідки про відсутність заборгованості від 15.04.13 № 6417 ПП «Пан+» на 1 арк.; заяву ПП «Пан+» без номеру та дати на 1 арк.; копію квитанції № 2 від 09.01.2018 ПП «Пан+» на 1 арк.; копію квитанції № 1 від 09.01.2018 ПП «Пан+» на 1 арк.; копію заяви № 9012018 від 09.01.2018 ПП «Пан+» на 1 арк.; копію квитанції № 2 ПП «Пан+» на 1 арк.; копію квитанції № 1 ПП «Пан+» на 1 арк.; копію відомостей про прийняття документу для подальшого опрацювання від 03.02.2014 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія квитанції № 2 від 04.01.2019 ПП «Пан+» на 1 арк.; копію квитанції № 1 від 04.01.2019 ПП «Пан+» на 1 арк.; копію заяви про приєднання від 03.01.2019 № 1 ПП «Пан+» на 1 арк.; копію квитанції № 2 від 11.01.2018 ПП «Пан+» на 1 арк.; копію квитанції № 1 від 10.01.2018 ПП «Пан+» на 1 арк.; копію заяви про приєднання від 10.01.2018 № 10012018 ПП «Пан+» на 1 арк.; копію квитанції № 2 та № 1 ПП «Пан+» на 1 арк.; копію договору № 1 про визнання електронних документів від 19.02.2016 ПП «Пан+» на 3 арк.; копію квитанції № 2 ПП «Пан+» на 1 арк.; копію квитанції № 1 ПП «Пан+» на 1 арк.; копію договору № 2 про визнання електронних документів від 18.02.2014 ПП «Пан+» на 5 арк.; копію квитанції № 1 ПП «Пан+» на 1 арк.; договір № 2 про визнання електронних документів від 03.02.2014 ПП «Пан+» на 5 арк.; картки приєднання № 32564567 із заявками на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП ПП «Пан+» на 7 арк.; реєстраційну картку № 0661/20010719 ПП «Пан+» на 2 арк.; довідку взяття на облік платника податків № 63087 від 07.09.2012 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; копію довідки взяття на облік платника податків № 63087 від 07.09.2012 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску № 10620 від 05.09.2012 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; копію повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску № 10620 від 05.09.2012 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; свідоцтво платника єдиного податку ТОВ «Тесско» № 553110 на 1 арк.; копію свідоцтва платника єдиного податку ТОВ «Тесско» № 553110 на 1 арк.; довідку про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів ТОВ «Тесско» від 15.01.2014 на 1 арк.; копії паспорта директора ТОВ «Тесско» на 6 арк.; наказ № 1-К ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 на 2 арк.; наказ № 1-К ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 на 1 арк.; копію паспорту засновника ТОВ «Тесско» на 3 арк.; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Тесско» від 01.08.2013 на 2 арк.; фінановий звіт ТОВ «Тесско» на 3 арк.; картку приєднання до договору про супровід електронних звітів в системі подання електронних звітів до ПФУ ТОВ «Тесско» на 3 арк.; договір № 1 про визнання електронних документів від 18.09.2012 ТОВ «Тесско» на 4 арк.; картку приєднання № 38348086 ТОВ «Тесско» на 3 арк.; договір про надання юридичних послуг № 15/09/2012 від 15.09.2012 ТОВ «Тесско» на 8 арк.; свідоцтво платника єдиного податку № 553085 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100155645 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; копію довідки про взяття на облік платника податків від 02.09.2011 на 2 арк.; копію відповіді від 07.07.2014 ТОВ «Наномедцентр Харків» на 1 арк.; копію довідки АА № 593057 на 1 арк.; копію повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 05.09.2011 на 2 арк; копію витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; копії паспорту директора ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 3 арк.; копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Наномедцентр Харків» на 2 арк.; копію довідки АА № 426662 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Наномедцентр Харків» на 1 арк.; копію довідки про взяття на облік платника єдиного внеску від 02.09.2011 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; запит в ДПІ Червоназаводського району м. Харкова від ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; заяву ТОВ «Наномедцентр Харків» на 4 арк.; повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 2 арк.; заяву про застосування спрощенної системи оподаткування ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 4 арк.; запит ОДПІ ТОВ «Наномедцентр Харків» на 2 арк.; копії довідки ТОВ «Наномедцентр Харків» на 9 арк.; копію рішення Харківської міської ради щодо ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; копію довідки № 2454/12 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ОК «ЖБК «Слобожанка» на 12 арк.; копію статуту ПП «Титан-Плюс» від 16.02.2007 на 8 арк.; копії довідок № 2106 з ЄДРПОУ ПП «Титан-Плюс» на 4 арк.; копію протоколу № 07/28-1 загальних зборів учасників ПП «Титан-Плюс» від 28.07.2011 на 1 арк.; копію рішення засновника та протоколу ПП «Титан-Плюс» від 07.04.2011 на 2 арк.; копію рішення засновників № 3/2010 ПП «Титан-Плюс» від 25.08.2010 на 1 арк.; витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; копії зміни до статуту ПП «Титан-Плюс» на 4 арк.; копії довідок АА № 593059 ПП «Титан-Плюс» на 3 арк.; копії повідомлень про взяття на облік ЮО ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; копію повідомлення про взяття на облік страхувальника ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копію Акту № 1 ревізії по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової витрати працездатності у ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; копію повідомлення про взяття на облік страхувальника ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копію повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; Акт № 1 перевірки правильності нарахування, своєчасності і повноти перерахування страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; копію повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копію повідомлення про взяття на облік № 8602 ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копію страхового свідоцтва № ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копію повідомлення про взяття на облік № 8602 ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; копію довідки про відсутність заборгованості ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копію повідомлення № 414 ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копію страхового свідоцтва № ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; Акт № 212 перевірки правильності нарахування, своєчасності і повноти перерахування страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття ПП «Титан-Плюс» на 5 арк.; копію довідки про реєстрацію у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копію заяви про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; повідомлення ПП «Титан-Плюс» від 22.09.2011 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_18 на 3 арк.; контракт № 1 з директором ПП «Титан-Плюс» від 02.01.2011 на 4 арк.; додаткову угоду № 1 до контракту з директором ПП «Титан-Плюс» від 05.04.2011 на 1 арк.; контракт № 1 з директором ПП «Титан-Плюс» від 31.07.2008 на 2 арк.; контракт № 1 з директором ПП «Титан-Плюс» від 02.01.2011 на 4 арк.; контракт № 1 з директором ПП «Титан-Плюс» від 02.01.2011 на 4 арк.; контракт № 1 з директором ПП «Титан-Плюс» від 31.07.2008 на 2 арк.; розподільний баланс ТОВ «Титан» на 3 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію ЮО ПП «Титан-Плюс» від 26.02.2007 на 1 арк.; копії свідоцтва про державну реєстрацію ЮО ПП «Титан-Плюс» від 26.02.2007 на 3 арк.; копію протоколу засідання наглядової ради № 07/10 відкритого акціонерного товариства «Укргазвидобуток» від 27.07.2010 на 1 арк.; копії рішення засновників № 7 ПП «Титан-Плюс» від 31.07.2008 на 3 арк.; копію рішення засновників № 6-5 ПП «Титан-Плюс» від 24.07.2007 на 1 арк.; копію договору купівлі-продажу (поступки) прав засновника ПП «Титан-Плюс» від 24.07.2007 на 2 арк.; копію протоколу № 6 від 23.07.2007 зборів учасників ТОВ «Оберіг-Плюс» на 2 арк.; копії довідок АА 119838 з реєстру ЄДРПОУ ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; довідки АА 119838 з реєстру ЄДРПОУ ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; реєстраційну картка ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; реєстраційну картку ПП «Титан-Плюс» на 4 арк.; реєстраційну картку ПП «Титан-Плюс» на 5 арк.; приказ ПП «Титан-Плюс» № 1 від 21.06.2010 на 1 арк.; приказ ПП «Титан-Плюс» № 2 від 31.07.2008 на 1 арк.; приказ ПП «Титан-Плюс» № 4 від 07.08.2007 на 1 арк.; контракт з директором ПП «Титан-Плюс» від 25.07.2007 на 4 арк.; приказ ПП «Титан-Плюс» № 3 від 25.06.2007 на 1 арк.; копію приказу ПП «Титан-Плюс» № 3 від 25.06.2007 на 1 арк.; контракт з директором ПП «Титан-Плюс» від 25.07.2007 на 2 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_39 на 2 арк.; приказ ПП «Титан-Плюс» № 2 від 25.06.2007 з додатками на 4 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_43 на 2 арк.; копію заяви від 24.07.2007 ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; заяву від 24.07.2007 ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_39 на 1 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_39 на 2 арк.; копію договору оренди від 31.05.2007 з додатками на 8 арк.; копію рішення Господарського суду Харківської області від 13.04.2007 ПП «Титан-Плюс» на 3 арк.; завірену копію договору оренди від 31.05.2007 з додатками ПП «Титан-Плюс» на 8 арк.; Акт № 208/1 поточної перевірки виконання умов договору оренди № 3332Н від 31.05.2007, що укладений РВ ФДМУ по Харківській області ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; Акт № 23/10 поточної перевірки виконання умов договору оренди № 3332Н від 16.03.2010, що укладений РВ ФДМУ по Харківській області ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; Акт № 286/08 поточної перевірки виконання умов договору оренди № 3332Н від 21.11.2008, що укладений РВ ФДМУ по Харківській області ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; Акт № 81/07 поточної перевірки виконання умов договору оренди № 3332Н від 07.12.2007, що укладений РВ ФДМУ по Харківській області ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; договір про відшкодування затрат балансоутримувача від 24.12.2007 ПП «Титан-Плюс» на 5 арк.; Акти інвентаризації розрахунків з орендної плати станом на 01.06.2007 ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; копію листа до ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копію наказу регіонального відділення фонду державного майна України по Харківській області № 412п від 31.05.2007 щодо ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копію довідки № 01-17/982 від 16.05.2007 ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копію статуту ОК «ЖБК «Тихий Квартал» від 24.04.2014 на 13 арк.; лист від 14.02.2017 з реєстром ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; виписку з реєстру по ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; витяг з реєстру по ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 3 арк.; копію виписки з реєстру по ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; копію протоколу зборів № 1 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» від 22.04.2014 з додатками до протоколу на 6 арк.; копію протоколу зборів № 2 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» від 22.04.2019 з додатками до протоколу на 3 арк.; копію протоколу зборів № 1 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» від 22.04.2014 з додатками до протоколу на 2 арк.; витяги з реєстру ЄДРПОУ ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; рішення № 1063 від 22.03.2017 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; лист № 03/1 від 15.03.2017 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; рішення № 29 від 27.05.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; повідомлення про об`єкти оподаткування ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; реєстраційну заяву платника податку ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; завірені копії протоколів зборів учасників ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 3 арк.; лист № 860/0/124-15 від 29.10.2015 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 3 арк.; копію договору № 080220171 від 08.02.2017 про визнання електронних документів з додатками ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 8 арк.; договір банківського рахунку в національній валюті України № 02-2-06/20218-37 від 19042016 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 3 арк.; копію договору № 110220162 від 11.02.2016 про визнання електронних документів ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 3 арк.; лист Харківському міському Голові від 04.06.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; копію договору № 260220152 від 05.03.2015 про визнання електронних документів ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 3 арк.; копію договору № 040220151 від 04.02.2015 про визнання електронних документів ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 3 арк.; картки приєднання № 39194208 до договору про надання послуг з обробки даних ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 10 арк.; договір № 252 на виготовлення акту встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 22.10.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; звіти про використані кошти, виданих на відрядження або під звіт, квитанції на здійснені фінансові операції за період 2019 року ТОВ «Альфа»; фінансові звіти малого підприємства, оборотньо-сальдові відомості за період 2020 року, прибуткові та видаткові касові ордери за той самий період, квитанції про оплату зборів ОК «ЖБК «Тихий квартал»; оборотньо-сальдові відомості за період 2019 року, прибуткові та видаткові касові ордери, звіти про використані кошти, виданих на відрядження або під звіт за той самий період ОК «ЖБК «Тихий квартал»; табеля обліку використаного робочого часу та інші документи по нарахуванню заробітної плати ТОВ «Альфа»; табеля обліку використаного робочого часу, платіжні відомості та інші документи по нарахуванню заробітної плати ТОВ «Альфа»; табеля обліку використаного робочого часу, платіжні відомості, звіти відрахувань у фонди та інші документи по нарахуванню заробітної плати; касові книги, прибуткові касові ордери за період 2020 року ТОВ ЮФ «Україна»; акти прийому-передачі виконаних робіт та наданих послуг, звіти про використані кошти, виданих на відрядження або під звіт, рахунки на оплату ТОВ ЮФ «Україна»; табеля обліку використаного робочого часу, платіжні відомості, звіти відрахувань у фонди та інші документи по нарахуванню заробітної плати ТОВ ЮФ «Україна»; касові книги, прибуткові касові ордери за період 2019 року; касові книги, прибуткові касові ордери за період 2020 року ТОВ ЮФ «Україна»; матеріали ОСОБА_22 по виконавчим провадженням з додатками на 41 арк.; проекти документації за адресою Львовська, 18 на 4 арк.; лист ДФС зі статтями роз`ясненнями на 9 арк.; акти ПП «Титан-Плюс» інвентаризації розрахунків по орендній платі за 2019 рік на 7 арк.; копії документів ТОВ «Альфа» щодо приймання передачі документів на 15 арк.; платіжні доручення копії, заяви копії, копію витягу з реєстру на 5 арк.; таблицю доходів основної діяльності на 4 арк.; витяги зі статей податкового кодексу на 5 арк.; рішення суду та позовну заяву Грінько на 12 арк.; відомості в таблиці про заборгованості ТОВ «Тесско» на 6 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ТОВ «Тесско» на 10 арк.; роз`яснення ТОВ «Тесско» на 6 арк.; бланки додаткових угод, відомості з реєстру, бланки договорів ТОВ «Тесско» на 21 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 5 від 03.11.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № ПН1753741 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № ПН1753751 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № ПН1753757 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 10 від 06.10.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 9 від 07.09.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 28330115 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 28330116 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 28330259 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 28330260 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 8 від 07.08.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 27856307 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 27856308 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 7 від 08.07.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 27372515 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 27372516 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 27372823 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 27372822 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; рахунок на оплату № ТРВ-24275115 від 07 линя 2020 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 6 від 07.07.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію приватбанку ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № ПН 1349432 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 5 від 17.06.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № ПН 1288550 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанція № ПН 1288541 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № ПН 1288519 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 4 від 22.05.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 26719340 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 26719341 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 26719506 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 26719507 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 3 від 16.04.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію приватбанку ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію приватбанку ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію приватбанку ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 2 від 20.02.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № ПН 997705 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № ПН 997682 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № ПН 997665 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 1 від 22.01.2020 року ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 24928871 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 24928970 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 24928977 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 24928976 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 24961948 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; квитанцію № 24961949 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; рахунок фактура № 033477,2020 від 22.01.2020 на 1 арк.; копію судового наказу та заяви про видачу судового наказу з додатками до неї на 10 арк.; план 10-го поверху ТОВ «Театральні зустрічі» на 1 арк.; план 9-го поверху ТОВ «Театральні зустрічі» на 1 арк.; фотокопію Статуту ТОВ «Градмарш» на 14 арк.; службові записки ТОВ «Градмарш» на 2 арк.; запит ТОВ «Градмарш» на ДПІ у Дзержинському районі м.Харкова на 2 арк.; квитанцію № 489442_016/1 від 08.12.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; квитанцію № 489429_016/0 від 08.12.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; рахунок-фактуру № 21/00/065124 від 23.11.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; рахунок-фактуру № 21/00/065125 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанцію № 3366560 від 23.02.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанцію № 3366561 від 23.02.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанцію QS6602923 від 03.08.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; проект рахунку-фактури № 8/202 від 02.08.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанцію QS6587179 від 02.08.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; проект рахунку-фактури № 8/198 від 29.07.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанцію QS5957038 від 01.06.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; проект рахунку-фактури № 7/222 від 01.06.2010 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; свідоцтво платника єдиного податку серія Б № 238583 видане суб`єкту господарювання ОСОБА_70 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_71 серія ВО2 № 982829 копія на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік фізичної особи-підприємця ОСОБА_70 від 09.10.2008 р. копія на 1 арк.; довідку про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_71 від 08.10.2008 № 37855 копія на 1 арк.; договір про виконання роботи № 2 від 20.07.2020 р., між ОСОБА_15 , та ОСОБА_76 , на 4 арк.; додаток № 1 до договору № 2 від 20.07.2020 КП «Ремонт кровли», на 1 арк.; розписку від ОСОБА_76 на отримання авансу 35 000 грн. від 28.07.2020 р., на 1 арк.; Акт виконаних робіт від 20.07.2020 р., між ОСОБА_15 , та ОСОБА_76 , на 1 арк.; додаткову угоду № 1 до договору № 2 від 20.07.2020 р. між ОСОБА_15 , та ОСОБА_76 , на 1 арк.; договір про виконання роботи № 31/08-01 від 31.08.2020 р., від виконавця ОСОБА_77 , у 2-ох екземплярах, на 3 арк. кожен; розписка від ОСОБА_77 на отримання оплати 55 тис. грн. від 02.09.2020 р., на 1 арк.; договір про виконання роботи № 1 від 20.07.2020 р. між ОСОБА_15 , та ОСОБА_76 , на 4 арк.; додаток № 1 до договору № 1 від 20.07.2020 КП «Ремонт кровли гараж», на 1 акр.; розписку від ОСОБА_76 на отримання 31 620 грн. від 25.08.2020 р., на 1 арк.; розписку від ОСОБА_76 на отримання 70 000 грн. від 18.08.2020 р., на 1 арк.; Акт виконаних робіт договору № 1 від 20.07.2020 р., на 1 арк.; розписку від ОСОБА_76 на отримання 75 426 грн. від 31.07.2020 р., на 1 арк.; договір підряду № 25/05-01 від 25.05.2021 р. між ОСОБА_15 та ФЛП ОСОБА_78 , на 2 арк.; додаток до договору № 25/05-01 від 25.05.2021 р., на 1 арк.; Акт виконаних робіт, додаток до договору № 25/05-01 від 25.05.2021 р., на 1 арк.; розписку від ОСОБА_77 на отримання 80 539, 44 грн. від 26.05.2021 р., на 1 арк.; договір про виконання роботи № 17/08-01 від 17.08.2020 р. між ОСОБА_15 та ОСОБА_77 , на 3 арк.; додаток № 1 до договору про виконання робіт № 17/08-01 від 17.08.2020, на 1 арк.; додаток № 2 до договору про виконання робіт № 17/08-01 від 17.08.2020, на 1 арк.; копію 1-ї сторінки паспорта ОСОБА_77 на 1 арк.; копія 2-ї сторінки паспорта ОСОБА_77 на 1 арк.; копія 11-ї сторінки паспорта ОСОБА_77 на 1 арк.; додаток № 1 до договору про виконання робіт № 17/08-01 від 17.08.2020, на 1 арк.; додаток № 2 до договору 17/08-01 від 17.08.2020 на 1 арк.; додаток № 3 до договору 17/08-01 від 17.08.2020, на 1 арк.; звіт до договору 17/08-01 від 17.08.2020, на 1 арк.; додаток № 4 до договору 17/08-01 від 17.08.2020, на 1 арк.; розписку від ОСОБА_77 на отримання 129 084 грн., від 22.09.2020, на 1 арк.; розписку від ОСОБА_77 на отримання 220 тис. грн., від 18.08.2020, на 1 арк.; розписку від ОСОБА_77 на отримання 140 тис. грн., від 25.08.2020, на 1 арк.; видаткову таблицю, на 1 арк.; розписку від ОСОБА_77 на отримання 133 338,44 грн., від 22.09.2020, на 1 арк.; таблицю-калькуляції витрат на роботу по демонтажу, на 1 арк.; таблицю-калькуляції вартості пристрою, на 1 арк.; копію проекту договору про виконання роботи № 08/07-01 від 08.07.2020 між ТОВ «Театральна зустріч», та ТОВ «СК «Палада», на 4 арк.; таблицю витрат, на 4 арк.; чорнові записи із зазначенням переплат авансу, долгу авансу та НДС, на 2 арк.; розписку від ОСОБА_76 на отримання 28 811 грн. від 12.08.2020, на 1 арк.; розписку від ОСОБА_76 на отримання 6 000 грн. від 21.07.2020, на 1 арк.; розписку від ОСОБА_76 на отримання 20 000 грн. від 10.07.2020, на 1 арк.; Акт виконаних робіт за період з 18.06.2019 по 26.07.2019 від ТОВ «ВБК «Артель», на 2 арк.; комерційну пропозицію ТОВ «ВБК «Артель» від 14.05.2019 на 2 арк.; рахунок № 27 від 19.06.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «ВБК «Артель», на 1 арк.; рахунок № 28 від 24.06.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок № 29 від 24.06.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок № 30 від 26.06.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок № 33 від 01.07.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок на оплату № 6528 від 25.06.2019 від ТОВ «Феніксцентр», на 1 арк.; Акт № 2 виконаних робіт ТОВ «ВБК «Артель» за період з 26.07.2019 по 02.08.2019 від 02.08.2019, на 2 арк.; рахунок-фактуру № Б-00000133 від 29.07.2019 від ФОП ОСОБА_80 до ТОВ «ВБК «Артель», на 2 арк.; Акт № 3 виконаних робіт ТОВ «ВБК «Артель» за період з 03.08.2019 по 17.08.2019 від 17.08.2019, на 2 арк.; Акт № 5 по роботі та матеріалам ТОВ «ВБК «Артель» за період з 18.08.2019 по 03.09.2019 від 23.08.2019, на 1 арк.; Акт № 4 по роботі та матеріалам ТОВ «ВБК «Артель» за період з 18.08.2019 по 03.09.2019 від 03.09.2019, на 1 арк.; листи які містять інформаційно-методичне направлення з приводу розрахунку податків, на 7 арк.; листи з роздрукованою інтернет сторінки під назвою «Реорганизация путем выделения: особенности учета», на 7 арк.; лист з написом «Эмитент «Новотех» із схемою, на 1 арк.; копію договору оренди № 16-06-19 від 11.06.2019 між ФОП ОСОБА_63 та ТОВ «Аксіома», на 1 арк.; таблицю з цінами про цінні папери емітента та інформацією про облігації емітента, на 1 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 3771 за травень 2019 р., на 1 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 501 за січень 2015 р. за травень 2019 р., на 1 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 521 за січень 2015 р. травень 2019 р., на 1 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 55 за січень 2015 р. травень 2019 р., на 1 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 602 за січень 2015 р. травень 2019 р., на 1 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 601 за січень 2015 р. травень 2019 р., на 3 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 611 за січень 2015 р. травень 2019 р., на 1 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 684 за січень 2015 р. травень 2019 р., на 6 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 6851 за січень 2015 р. травень 2019 р., на 1 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 6852 за січень 2015 р. травень 2019 р., на 1 арк.; таблицю із зазначенням кількістю кредитів та облігацій, на 1 арк.; копію таблиці погашення кредитних коштів перед банком, на 1 арк.; копію додаткового договору № 5 до договору реструктуризації заборгованості від 19.01.2015 щодо погашення облігацій та сплати відсоткового доходу за облігаціями ТОВ «Аксіома», серія А, від 15.09.2016 між ТОВ «Аксіома» та Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ, на 2 арк.; копію додаткового договору № 4 до договору реструктуризації заборгованості від 19.01.2015 щодо погашення облігацій та сплати відсоткового доходу за облігаціями ТОВ «Аксіома», серія А, від 15.09.2016 між ТОВ «Аксіома» та Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ, на 1 арк.; копію додаткового договору № 3 до договору реструктуризації заборгованості від 19.01.2015 щодо погашення облігацій та сплати відсоткового доходу за облігаціями ТОВ «Аксіома», серія А, від 15.09.2016 між ТОВ «Аксіома» та Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ, на 1 арк.; копію договору реструктуризації заборгованості щодо погашення облігацій та сплати відсоткового доходу за облігаціями ТОВ «Аксіома», Серія А, від 19.01.2015 між ТОВ «Аксіома» та Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ, на 2 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 6851 за січень 2012 р. грудень 2014 р., на 1 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 6852 за січень 2012 р. грудень 2014 р., на 1 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 684 за січень 2012 р. грудень 2014 р., на 6 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 631 за січень 2012 р. грудень 2014 р., на 6 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 602 за січень 2012 р. грудень 2014 р., на 1 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 601 за січень 2012 р. грудень 2014 р., на 1 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 521 за січень 2012 р. грудень 2014 р., на 1 арк.; оборотно-сальдову відомість ТОВ «Аксіома» по рахунку 3771 за січень 2012 р. грудень 2014 р., на 1 арк.; довідку про взяття на облік платника податків ОК «ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; статут ОК «ЖБК «Сан-Марино» від 08.04.2009 на 14 арк.; оборотно-сальдову відомість за 2020 р. на 1 арк.; роздруківку квитанції № 2 про подачу податкової декларації з ПДВ ТОВ «Космополіс» на 1 арк.; роздруківку податкової декларації з ПДВ ТОВ «Космополіс» на 2 арк.; роздруківку квитанції № 2 про подачу фінансової звітності малого підприємництва ТОВ «Космополіс» на 1 арк.; роздруківку фінансової звітності малого підприємництва ТОВ «Космополіс» на 1 арк.; аркуш з написами днів неділі на 1 арк.; постанову Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30.05.2019 ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 19 арк.; копію постанови Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30.05.2019 ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 9 арк.; копію ухвали Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.04.2019 ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 4 арк.; копію постанови Східного апеляційного господарського суду від 18.03.2019 ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 14 арк.; копію ухвали Східного апеляційного господарського суду від 19.02.2019 ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 3 арк.; копію апеляційної скарги до Східного апеляційного господарського суду від 18.03.2019 з додатками на ПрАТ «Енергоатомтехніка» 14 арк.; копію ухвали Дергачівського районного суду Харківської області від 22.01.2019 ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 4 арк.; копію витягу з ЄРДР на 1 арк.; копію ухвали Дергачівського районного суду Харківської області від 19.03.2018 з додатком ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 5 арк.; копію скарги на бездіяльність начальника СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ПрАТ «Енергоатомтехніка» від 12.03.2017 на 4 арк.; копію заяви про вчинене кримінальне правопорушення без дати на 2 арк.; копію адвокатського запиту до начальника СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 2 арк., оскільки органом досудового розслідування не доведено, що вказане майно має відношення до події кримінального правопорушення, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Слідчий суддя вважає необґрунтованими посилання представників власників майна на те, що вилучене під час проведення обшуків майно не стосується кримінального провадження, в межах якого воно подано, оскільки на час розгляду клопотання у суду існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину.

Щодо належних допустимих доказів вчинення будь-яких кримінальних правопорушень; кваліфікації кримінального правопорушення; недопустимість, неналежність, недостовірність доданих до клопотання про арешт майна документів, слідчий суддя зазначає наступне, що у межах кримінального провадження № 0000118 від 18.12.2020 проводяться слідчі та розшукові дії. З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 має відношення до ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» код 19464239, ТОВ «ЮФ «Україна» код 24275115, ТОВ «Кафе «Театральне» код 24672827, ТОВ «Кафе «Зустрічі» код 24672833, ТОВ «Альфа» код 30588900, ПП «Пан+» код 32564567, ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» код 33410814, ПП «Титан-Плюс» код 34861702, ПП «Єве-Груп» код 33674080, АТ «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» код 14078902, ОК «ЖБК «Слобожанка» код 36371946, ОК «ЖБК «Сан-Марино» код 36371951, ОК «ЖБК «Тихий Квартал» код 39194208, ОК «ЖБК «Комфорт Груп» код 39194234. Таким чином, слідчий суддя на час розгляду клопотання не може виключити ймовірне доказове значення вилученого під час обшуку для розслідування зазначеного кримінального провадження.

Слідчий суддя також відхиляє доводи захисників про те, що вилучення майна було здійснено без наявності правових підстав, оскільки вказане органом досудового розслідування майно, з урахування надання слідчим суддею дозволу на відшукання печаток, первинних документів чорнової бухгалтерії підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання було здійснено за місцем фактичного знаходження суб`єктів господарювання, що можуть бути причетні до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а тому з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення суд зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Більш того, на даний час органом досудового розслідування ініційовано питання про наявність ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинних шляхом.

З приводу посилань захисників також на допущені, на їх думку, порушення під час проведення обшуків, наслідком яких є визнання доказів недопустимими, слідчий суддя зазначає, що на даній стадії провадження слідчий суддя, суд не вправі вирішувати питання щодо допустимості доказів у кримінальному провадженні, що вирішується судом під час його розгляду по суті.
При цьому, щодо доводів захисників щодо неможливості проведення обшуку іншими співробітниками поліції, яким дозвіл на проведення обшуку в ухвалі слідчого судді не надавався, слідчий суддя зазначає наступне.

Як зазначено вище, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.09.2021 було надано дозвіл слідчому, який здійснює досудове розслідування, чи прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні. Також в ухвалі зазначалося, що ухвала може бути виконана слідчим чи прокурором.

Згідно протоколів обшуку від 21.09.2021, обшук проведено старшим слідчим з ОВС 2-го ВРКМ СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_115 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_116 , які згідно Витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 21.09.2021 здіснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 18.12.2020 (т. 1 а.с. 90-106, 110-115, а.с.75 а т.3 справа №953/21612/20 н/п 1-кс/953/9201/21).

Щодо інших заперечень захисників, слідчий суддя зазначає, що вони не є беззаперечно такими, які б не надавали можливості застосувати захід забезпечення кримінального провадження для досягнення дієвості цього провадження, у зв`язку з чим клопотання адвоката ОСОБА_6 про повернення клопотання прокурора про арешт майна прокурору задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

У той же час арешт комп`ютерної техніки та носіїв електронної інформації, що були вилучені під час проведення обшуків, на думку слідчого судді, в них може міститься інформація, яка буде мати доказове значення.

Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності особи, слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 4 ст. 173 КПК України, вважає за потрібне накласти арешт на вищезазначене майно строком до закінчення дослідження експертом (спеціалістом) їх змісту та отримання копії інформації, яка там міститься, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься, після чого зобов`язати прокурора та/або слідчого передати на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , майно, вилучене під час проведення обшуку 21.09.2021, а саме: жорсткий диск Toshiba DTO1ACA100; жорсткий диск Patriot PBU240GS2559DR PE000542 240 GB P-1949; жорсткий диск Patriot PBU240GS2555DR PE000542 240GB P-2004; жорсткий диск Patriot PBU240GS2599DP PE000542 240GB P-2021; флеш-накопичувач Verbatim 4 GB; ноутбук сірого кольору HP Pro Book 450 GG ProdiO 4SZ43AV S/N: 5CD94470J3; мобільний телефон IPhone 6 сірого кольору IMEI: НОМЕР_7 , флеш-накопичувач чорного кольору Kingston 128 GB.

Щодо вилучених під час проведення обшуків печаток та штампів, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати прокурора повернути керівникам ТОВ Оптима код 25192236; ОК ЖБК Тихий Квартал код 39194208; ОК ЖБК Сан-Марино код 36371951; ОК ЖБК Слобожанка код 36371946; ПП Титан-Плюс код 34861702; ОК ЖБК Комфорт Груп код 39194234; ТОВ Тесско код 38348086; РО Релігійна громада преподобного Антонія Великого Харківської єпархії УПЦ код 39835784; ТОВ Театральні зустрічі код 37878799; ТОВ Пропріо-Стіпс код 36086187; ТОВ Баварія 2010 код 37457945; ТОВ Дабл-Інвест Груп код 34981471; ТОВ Альфа код 30588900; ТОВ Кафе Театральне код 24672827; ТОВ Інвестиційна компанія Маршал код 33410814; ПАТ Харківський науково-дослідний та проектний інститут Енергоатомтехніка код 19464239; ТОВ Космополис код 34630930; ПАТ Харківський науково-дослідний та проектний інститут Нафтогазтехніка код 19464239; ТОВ Соланж Груп код 38705537; ТОВ Юридична Фірма Україна код 24275115; ПП Юридична Послуга код 32089645; ТОВ Наномедцентр Харків код 37761674; ПП Єве-Груп код 33674080; ТОВ Ланфилд код 33204084; Republic of Panama Gingerich S.A. № 81; зріз печатки ТОВ Мелодія Сервіс код 33206186; зріз печатки ПАТ Харківський науково-дослідний та проектний інститут Нафтогазтехніка код 19464239; зріз печатки ФОП ОСОБА_102 код НОМЕР_16 - одночасно дозволивши прокурору та/або слідчому, здійснити їх огляд в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити зберігання вказаного майна до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку, попередивши про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

У відповідності до ч. 3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 21.09.2021 під час проведення обшуку на 1-му поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_18 , що на праві власності належить ТОВ «Наномедцентр-Харків» код 37761674, а саме:

- Папку сірого кольору з назвою ХАТОБ (ТОВ «Театральні зустрічі»), в якій містяться документи, а саме: оригінал інформаційної довідки фізичної особи підприємця ОСОБА_12 від 28.08.2019 на 1 арк.; чорнові записи, на 1 арк.; оригінал заяви від 28.10.2019 за реєстровим номером 3741, на 1 арк.; оригінал договору іпотеки від 08.03.2019 за реєстровим номером 1480, на 3 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 161469459, на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 161475067, на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 161476898, на 1 арк.; договір позики від 26.03.2019, на 2 арк.; оригінал заяви від 15.04.2019 за реєстровим номером 1385, на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, на 1 арк.; оригінал заяви від 04.09.2014 за реєстровим номером 2359, на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 13.05.2013 за реєстровим номером 1046, на 2 арк.; оригінал акту прийому-передачі від 13.05.2013, на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на групу нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, на 5 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 188828191, на 1 арк.; технічний висновок, на 1 арк.; відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно, на 1 арк.; оригінал акту прийому-передачі нежитлових приміщень від 25.11.2011, на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на групу нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, на 4 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію право власності № 188332904, на 1 арк.; відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно, на 1 арк.; оригінал акту прийому-передачі від 25.11.2011, на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на групу нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, на 5 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію право власності № 188334328, на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, на 1 арк.;

- Папку синього кольору з назвою ЧП «ЮРИДИЧЕСКАЯ УСЛУГА», в якій містяться документи, а саме: оригінал статуту ПП «ЮРИДИЧНА УСЛУГА» 2005 р., на 7 арк.; оригінал статуту ПП «ЮРИДИЧНА УСЛУГА» 2002 р., на 6 арк.; копія довідки АА № 742165, на 1 арк.; копія довідки № 13047, на 2 арк.; довідка № 6639 від 09.08.2002, на 1 арк.; довідка ПП «ЮРИДИЧНА ПОСЛУГА» від 09.08.2002, на 1 арк.; копія рішення засновників №3 ПП «ЮРИДИЧНА ПОСЛУГА» від 04.07.2012, на 1 арк.; договір № 02/1-40-10115 банківського рахунку в національній валюті України від 20.02.2006 з додатками, на 27 арк.; повідомлення про об`єкти оподаткування, на 1 арк.; квитанції на 3 арк.; квитанції на 3 арк.; договір про визнання електронних документів від 29.12.2017, на 3 арк.;

- Папку сірого кольору в якій містяться документи/довіреність, а саме: копія довіреності від 22.06.2018 за реєстровим номером 2025 на 1 арк.; копія довіреності від 01.09.2020 на 1 арк.; копія довіреності від 16.03.2021 за реєстровим номером 517 на 1 арк.; оригінал довіреності від 11.02.2019 за реєстровим номером 496 на 1 арк.; копії довіреностей від 11.02.2019 за реєстровими номерами 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503 на 7 арк.; довіреність від 23.12.2019 за реєстровим номером 4532 на 2 арк.; довіреність від 08.03.2019 за реєстровим номером 1100 на 3 арк.; довіреність від 26.12.2019 за реєстровим номером 4564 на 2 арк.; довіреність від 01.03.2021 за реєстровим номером 410 на 2 арк.; довіреність від 16.03.2021 за реєстровим номером 518 на 3 арк.; довіреність від 01.03.2021 за реєстровим номером 406 на 4 арк.; оригінал довіреності від 04.06.2018 за реєстровим номером 1684 на 1 арк.; довіреність від 24.05.2021 за реєстровим номером 1522 на 4 арк.; довіреність від 22.10.2019 за реєстровим номером 3663 на 4 арк.; довіреність від 11.02.2019 за реєстровим номером 505 на 9 арк.; довіреність від 18.03.2019 за реєстровим номером 956 на 4 арк.; довіреність від 18.07.2019 за реєстровим номером 675 на 6 арк.; оригінал довіреності від 08.07.2013 за реєстровим номером 2171 на 1 арк.; оригінал довіреності від 08.07.2013 за реєстровим номером 2170 на 1 арк.; довіреність від 02.06.2017 за реєстровим номером 1875 на 2 арк.; оригінал довіреності від 21.03.2020 за реєстровим номером 752 на 1 арк.; довіреність від 24.04.2020 за реєстровим номером 1159 на 4 арк.; копія довіреності від 14.06.2020 за реєстровим номером 2057 на 1 арк.; довіреність від 18.08.2019 за реєстровим номером 679 на 4 арк.; заява від 15.04.2019 за реєстровим номером 1386 на 4 арк.; оригінал довіреності від 01.08.2018 за реєстровим номером 2682 на 4 арк.; довіреність від 11.08.2015 за реєстровим номером 1760 на 2 арк.; довіреність від 13.10.2014 за реєстровим номером 1519 на 5 арк.; оригінал довіреності від 23.04.2014 за реєстровим номером 1321 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 26684606 на 1 арк.; оригінал довіреності від 22.04.2014 за реєстровим номером 1302 на 1 арк.; копія довіреності від 14.10.2013 за реєстровим номером 3001 на 1 арк.; довіреність від 14.10.2013 за реєстровим номером 3002 на 2 арк.; довіреність від 18.07.2013 за реєстровим номером 1113 на 4 арк.; оригінал довіреності від 18.07.2013 за реєстровим номером 1114 на 1 арк.; довіреність від 04.04.2013 за реєстровим номером 923 на 4 арк.; оригінал довіреності від 03.04.2013 за реєстровим номером 431 на 1 арк.; оригінал довіреності від 01.04.2013 за реєстровим номером 653 на 1 арк.; довіреність від 18.07.2007 за реєстровим номером КДП-3137 на 7 арк.; довіреність від 25.10.2012 за реєстровим номером 3196 на 6 арк.; оригінал довіреності від 25.10.2021 за реєстровим номером 3180 на 4 арк.; оригінал довіреності (в порядку передоручення) від 24.01.2013 за реєстровим номером 76 на 1 арк.;

- Папку червоного кольору з назвою ООО «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ» (Касса, Зар. Плата, Отчёты), в якій містяться документи, а саме: каса ТОВ «Театральні зустрічі» за період з 06.01.2021 по 07.09.2021 на 103 арк.; табелі обліку використання робочого часу за період ТОВ «Театральні зустрічі» з 01.06.2019 по 31.08.2021 на 154 арк.;

- Папку червоного кольору з назвою ООО «Оптима» ( Банк, Касса, Зар. Плата, Ав. Отчёты, приход, Отчёты), в якій містяться документи, а саме: виписки по рахункам ТОВ «Оптима» за період з 23.12.2020 по 23.07.2021 на 17 арк.; каса за ТОВ «Оптима» період з 06.01.2021 по 09.08.2021; табелі обліку використання робочого часу ТОВ «Оптима» за період з 01.01.2019 по 31.07.2021 на 175 арк.; квитанції ТОВ «Оптима» на 19 арк.;

- Папку жовтого кольору з назвою ОК «ЖБК» Сан-Марино» УЧЁТ 2019, в якій містяться документи, а саме: договір № 03/09-1 підряду на виконання топографічних-геодезичних робіт від 03.09.2019 з додатками ОК «ЖБК «Сан-Марино» на 5 арк.; виписка по рахунках ОК «ЖБК «Сан-Марино» за період з 01.01.2019 по 22.12.2019 на 3 арк.; квитанції ОК «ЖБК «Сан-Марино» за період вересень-грудень 2019 на 9 арк.; оборотно-сальдова відомість ОК «ЖБК «Сан-Марино» за 2019 р. на 19 арк.; каса ОК «ЖБК «Сан-Марино» за період з 29.01.2019 по 19.12.2019 на 85 арк.;

- Папку жовтого кольору з назвою ОК «ЖБК «СЛОБОЖАНКА» 2021, в якій містяться документи, а саме: каса ОК «ЖБК «Слобожанка» за період з 26.01.2021 по 25.08.2021 на 56 арк.; виписки за рахунками ОК «ЖБК «Слобожанка» за період з 26.01.2021 по 25.08.2021 на 15 арк.: квитанції ОК «ЖБК «Слобожанка» на 4 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; заява до Київського управління ГУ ДФС у Харківській обл. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; лист ГУ ДПС у Харківській області до ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.;

- Папку синього кольору з назвою «Маршал» установчі док.», в якій містяться документи , а саме: протокол № 20 загальних зборів ТОВ ЮФ «Україна» від 31.08.2005 на 1 арк.; протокол № 21 загальних зборів ТОВ ЮФ «Україна» від 06.10.2005 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 14 арк.; витяг з відомостями ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 1 арк.; копія протоколу № 21 загальних зборів ТОВ ЮФ «Україна» від 06.10.2005 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» від 05.10.2005 на 1 арк.; копія протоколу № 1 загальних зборів ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» від 11.02.2005 на 1 арк.; довідка з ЄДР № 2009 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 2 арк.; довідка з ЄДР № 11417 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 2 арк.; довідка ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» від 21.02.2005 на 1 арк.; копія довідок ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 11 арк.; копія договору № 291220171 про визначення електронних документів від 29.12.2017 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 54 арк.; повідомлення № 6569 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 4 арк.; договір № 02/1-40-9976 банківського рахунку в національній валюті України від 03.02.2006 з додатками ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 4 арк.; заява від 04.05.2011 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 1 арк.; заява від 04.05.2011 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 4 арк.; лист від 19.10.2011 про уточнення ідентифікації ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 1 арк.; лист від 01.12.2011 № 01/12-1 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 1 арк.; лист від 11.02.2013 № 02/11-1 ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 1 арк.; опитувальник клієнта ТОВ «Інвестиційна Компанія «Маршал» на 8 арк.;

- Папку синього кольору з надписом «Енергоатомтехніка» з документами, а саме: договір оренди № 08/02-2 від 02.02.2021 ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 7 арк.; банківські чеки ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 52 арк.; виписки по рахункам ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 85 арк.; Акт надання послуг № 61 від 23.03.2020 ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 1 арк.; Акт надання послуг № 147 від 02.03.2020 ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 1 арк.; рахунки ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» за період 2020 року на 111 арк.; фінансова звітність малого підприємства ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за 2019 р. ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 2 арк.; копії документів директора ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» ОСОБА_13 на 4 арк.; договір № 82 від 23.03.2020 ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 1 арк.; договір № 20/10-1 від 20.10.2020 ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 3 арк.; звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо звіту керівництва про корпоративне управління ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 20 арк.;

- Папку зеленого кольору з надписом «Кадровий облік «Наномедцентр» з документами, а саме: штатний розклад та накази ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 46 арк.; копії паспортів співробітників ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 24 арк.;

- Папку сірого кольору з надписом «Бравія» з документами, а саме: виписки за рахунками ТОВ «Бравія» на 78 арк.;

- Папку рожевого кольору з надписом «РО «Релігійна громада» первинні, звітність» з документами, а саме: виписки по рахункам «РО «Релігійна громада» на 18 арк.; виписки по рахункам «РО «Релігійна громада» на 9 арк.;

- Папку червоного кольору з надписом «ООО Театральные встречи приход, банк, ав. отчет» з документами, а саме: протокол № 16720 від 08.02.2021 з додатками ТОВ «Театральні зустрічі» на 4 арк.; виписки по рахункам ТОВ «Театральні зустрічі» на 51 арк.; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТОВ «Театральні зустрічі» на 1 арк.;

- Папку синього кольору з надписом «ООО Наномедцентр-Харьков договора» з документами, а саме: договір оренди № 08/02-2 від 02.08.2021 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 14 арк.; договір оренди № 905 від 23.08.2018 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 117 арк.; план поверхів громадського будинку (будівля адміністративно-торгівельного призначення) з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 38 арк.; договір № 1890/01-10-А від 03.11.2020 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 10 арк.; договір оренди № 11/01-20 від 01.11.2020 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 11 арк.; договір № StuP939711 від 12.06.2020 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 4 арк.; договір оренди № 06/1-20 від 01.06.2020 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 17 арк.; договір оренди № 03/01-20 від 01.03.2020 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 9 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 04/18-1-ФД від 14.04.2019 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір оренди № 10/1-18 від 01.10.2018 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 9 арк.; договір оренди № 06/1-1 від 01.06.2018 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 28 арк.; договір оренди № 01/12-1 від 01.12.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 11 арк.; договір оренди № 06/3-17 від 01.06.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 29 арк.; договір оренди № 06/4-17 від 01.06.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 11 арк.; договір оренди № 06/1-17 від 01.06.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 18 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 03/27-02-ФД від 27.03.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 2 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 03/27-01-ФД від 27.03.2017 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 2 арк.; договір оренди № 03/01-01 від 01.03.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 20 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 01/24-02-ФД від 24.01.2017 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 01/24-01-ФД від 24.01.2017 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 01/24-01-ФД від 24.10.2018 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 10/06-01-ФД від 06.10.2016 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 10/03-01-ФД від 03.10.2016 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір оренди № 08/10-1 від 10.08.2016 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 11 арк.; договір про переведення боргу від 25.07.2016 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 01/11-01-ФД від 11.01.2016 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 01/04-01-ФД від 04.01.2016 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 3 арк.; договір оренди № 06/19-1 від 19.06.2014 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 29 арк.; договір оренди № 06/19-2 від 19.06.2014 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 26 арк.; договір оренди № 06/19-3 від 16.06.2014 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 27 арк.; договір оренди № 06/19-4 від 19.06.2014 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 24 арк.;

- Папку зеленого кольору з надписом «ТОВ «Театральні зустрічі» уставні» з документами, а саме: довідки з ЄДР підприємств та організацій України ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; статут ТОВ «Театральні зустрічі» на 32 арк.; протоколи загальних зборів ТОВ «Театральні зустрічі» на 11 арк.; копії паспортних даних посадових осіб ТОВ «Театральні зустрічі» на 3 арк.; наказ про призначення з додатками ТОВ «Театральні зустрічі» на 6 арк.; реєстраційна картка ТОВ «Театральні зустрічі» на 5 арк.; копії паспортних даних посадових осіб ТОВ «Театральні зустрічі» на 4 арк.; договори про виконання робіт ТОВ «Театральні зустрічі» на 57 арк.; договір № 19.10.11 про надання юридичних послуг від 31.10.2019 ТОВ «Театральні зустрічі» на 9 арк.; договір № 260/19 на виконання авторського нагляду від 29.08.2019 ТОВ «Театральні зустрічі» на 4 арк.; договір фінансової допомоги № 02/28/19 від 28.08.2019 ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; договір № 01/07/19 на проведення авторського нагляду від 01.07.2019 ТОВ «Театральні зустрічі» на 3 арк.; договори відносно ТОВ «Театральні зустрічі» на 27 арк.; комерційна пропозиція № 4/78 ТОВ «Театральні зустрічі» на 3 арк.; рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 26.06.2015 ТОВ «Театральні зустрічі» на 28 арк.; статут ТОВ «Театральні зустрічі» на 16 арк.; квитанції ТОВ «Театральні зустрічі» на 9 арк.; технічне завдання ТОВ «Театральні зустрічі» на 28 арк.; технічний звіт ТОВ «Театральні зустрічі» на 7 арк.; договір № 83/32 від 08.05.2015 ТОВ «Театральні зустрічі» на 4 арк.; статут ТОВ «Театральні зустрічі» на 8 арк.; договір № 466М на виконання робіт від 27.04.2015 з додатками ТОВ «Театральні зустрічі» на 15 арк.; реєстраційна картка № 1085/200/1193 ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; договір № 06/01-01 від 01.06.2013 ТОВ «Театральні зустрічі» на 1 арк.; договір № 11 від 01.06.2013 з додатками ТОВ «Театральні зустрічі» на 10 арк.; Акт прийому-передачі від 13.05.2013 ТОВ «Театральні зустрічі» на 3 арк.; договір № 04/26-01 про надання безвідсоткової позики від 26.04.2013 ТОВ «Театральні зустрічі» на 3 арк.; договір № ТВ-1/2011 від 20.12.2011 ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; договір № 02-2-08/18255-72 від 24.11.2011 ТОВ «Театральні зустрічі» на 6 арк.; Акт прийому-передачі нежитлових приміщень від 25.11.2011 ТОВ «Театральні зустрічі» на 2 арк.; довідка АА 405420 з додатками ТОВ «Театральні зустрічі» на 6 арк.;

- Папку зеленого кольору з надписом «ОК ЖБК Сан-Марино 2021» з документами, а саме: договір № 03/09-1 підряду на виконання топографо-геодезичних робіт від 03.09.2019 з додатками ОК ЖБК «Сан-Марино» на 10 арк.; договір № 03/09-1 підряду на виконання топографо-геодезичних робіт від 03.09.2019 з додатками ОК ЖБК «Сан-Марино» на 10 арк.; прибутковий касовий ордер № 25 від 25.08.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 26 від 25.08.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 27 від 25.08.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 28 від 25.08.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 29 від 25.08.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 30 від 25.08.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; квитанція № 112097 від 25.08.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 25.08.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; прибутковий касовий ордер № 22 від 20.07.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 23 від 20.07.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 24 від 20.07.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; квитанція № 89756 від 20.07.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 20.07.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; прибутковий касовий ордер № 19 від 22.06.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 20 від 22.06.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 21 від 22.06.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.06.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; квитанція № 95483 від 22.06.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 13 від 25.05.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 14 від 25.05.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 15 від 25.05.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 16 від 25.05.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 17 від 25.05.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 18 від 25.05.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; квитанція № 90327 від 25.05.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 25.05.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; прибутковий касовий ордер № 10 від 20.04.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 11 від 20.04.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 12 від 20.04.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; квитанція № 84221 від 20.04.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 20.04.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; прибутковий касовий ордер № 7 від 23.03.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 8 від 23.03.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 9 від 23.03.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; квитанція № 98609 від 23.03.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 23.03.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; прибутковий касовий ордер № 4 від 25.02.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 5 від 25.02.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 6 від 25.02.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; квитанція № 113578 від 25.02.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 25.02.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; прибутковий касовий ордер № 1 від 26.01.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 2 від 26.01.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 3 від 26.01.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; квитанція № 96598 від 26.01.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 26.01.2021 ОК ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; виписки по рахункам ОК ЖБК «Сан-Марино» на 15 арк.; податкова декларація з плати за землю ОК ЖБК «Сан-Марино» на 4 арк.;

- Файл-накопичувач синього кольору з наклейним написом з боку «ПП «Титан-Плюс» первинні документи», в якому знаходяться, а саме: рахунки за договором оренди від Департаменту містобудування та архітектури ХОДА, на 8 арк.; кольоровий аркуш з наклейним написом «банк» ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копія виписок по рахунку ПП «Титан-Плюс», на 40 арк.; кольоровий аркуш з наклейним написом «Касса» ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; корінець квитанції до прибуткового касового ордеру ПП «Титан-Плюс» на 52 арк.; квитанції до прибуткового касового ордеру ПП «Титан-Плюс» на 21 арк.; видатковий касовий ордер, ПП «Титан-Плюс» на 31 арк.; проект звіту касира ПП «Титан-Плюс» на 22 арк.; кольоровий аркуш з наклейним написом «Ав.отчет» ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або звіт ПП «Титан-Плюс» на 4 арк.; платіжні відомості ПП «Титан-Плюс» на 40 арк.; договори ПП «Титан-Плюс» на 38 арк.;

- Папку сірого кольору з написом «ТОВ «Альфа» первинні документи» з документами, а саме: виписки за рахунками ТОВ «Альфа» за період 06.11.2020 20.08.2021 на 58 арк.; прибуткові та видаткові касові ордери ОСОБА_5 , ОСОБА_14 за період 06.01.2021 07.09.2021 на 236 арк.; розрахунково-платіжні відомості ТОВ «Альфа» за період січень серпень 21 на 48 арк.; податкові накладні ТОВ «Альфа» за період 06.11.2020 12.11.2020 на 2 арк.;

- Папку сірого кольору з написом «ООО «Наномедцентр-Харьков» касса, АВ. Отчёты, Банк» з документами, а саме: прибуткові та видаткові касові ордери ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за період 06.01.2021 14.09.2021 на 132 арк.; виписки за рахунками ТОВ «Наномедцентр-Харків» за період 06.11.2020 16.09.2021 на 74 арк.;

- Папку сірого кольору з написом «ООО «Наномедцентр-Харьков» Зар. Плата. Реализация» з документами, а саме: табелі обліку використання робочого часу, розрахункові, розрахунково-платіжні відомості, за період січень 2019 15.09.2021 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 191 арк.; чорнові записи ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 15 арк.; оборотно-сальдова відомость по рахунку 361 на 01.07.2021 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; додаткова угода до договору оренди № 10/1-18 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; додаткова угода до договору оренди № 10/1-18 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 5 арк.;

- Папку сірого-зеленого кольору з написом «ТОВ «Пропріо-Стіпс» первинні документи» з документами, а саме: прибуткові та видаткові касові ордери ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 за період 06.01.2021 07.09.2021 на 185 арк.; розрахунково-платіжні відомості, звіти відрахувань, платіжні відомості ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 48 арк.; заява ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; додаткова угода до договору № 3021069 з додатками ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 11 арк.;

- Папку синього кольору з копіями паспортів громадян України та ідентифікаційними кодами, копії договорів, а саме: копія паспорта гр. України та картка платника податків на ім`я ОСОБА_15 у двох примірниках на 5 арк.; копія паспорта та копія довідка на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та довідка на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_5 у двох прим на 2 арк.; лист відносно виходу учасника з ТОВ на 2 арк.; копія роз`яснення Державна реєстраційна служба України на 8 арк.; лист з назвами та адресами ТОВ та ПП на 1 арк.; лист з назвами підприємств та прізвищами засновників на 1 арк.; копія паспорта гр. України та карта ПП на ім`я ОСОБА_20 у трьох примірниках на 9 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та довідка про присвоєння ІН на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_15 на 4 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_16 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_14 на 3 арк.; копія роздруківки на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_24 на 3 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_25 на 3 арк.; копія паспорта гр. України, свідоцтво про народження та копія довідки про несудимість на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.; копія довіреності від 14 квітня 2015 року від ОСОБА_5 на ОСОБА_26 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та копія довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_28 у двох примірниках на 2 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 у двох примірниках на 7 арк.; копія паспорта гр. України та копія довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_22 у двох примірниках на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу житлового будинку від ОСОБА_29 на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; копія заповіту від ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від ОСОБА_30 на ОСОБА_22 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 25 грудня 2006 року від ОСОБА_31 на ОСОБА_5 у трьох примірниках на 3 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 051680 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065378 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065377 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлового приміщення від ТОВ «кафе Театральне» на ТОВ «Театральні зустрічі» та додатки до нього на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 23 листопада 2011 року від ТОВ «кафе Зустрічі» на ТОВ «Театральні зустрічі» та додатки до нього на 4 арк.; копія акту приймання-передачі від 24 лютого 2012 року на 1 арк.; копія листа на директора ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копія запиту на ім`я директора ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; договір № 19/08 від 19 серпня 2011 року на 6 арк.; копія свідоцтва на ТОВ «Будівельник» на 1 арк.; копія ліцензії на ТОВ «Будівельник» на 1 арк.; копія дозволу № 714.08.63-45.21.1 на 1 арк.; копія договору № 19/08 на 1 арк.; копія договору підряду № 19 від 17 серпня 2011 року на 1 арк.; копія договору № 19/08 від 19 серпня 2011 року на 2 арк.; копія інструкції про отримання паспорту на 6 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_5 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію ПДФО на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; реєстраційна картка на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; бланк реєстраційної картки на 1 арк.; копія паспорта гр. України та довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_20 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_15 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ОСОБА_32 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 на 13 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_33 на 4 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_10 у трьох примірниках на 8 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_34 на 6 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_28 на 7 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.; чорнові записи на 3 арк.; лист № 02-2-23/2647 від 15.12.2011 року на 2 арк.; чернетка довіреність на 5 арк.; копія договору № 1/30-09 про спільну діяльність від 30 вересня 2004 року на 7 арк.;

- Папку-файлонакопичувач сірого кольору з написом «ТОВ «Альфа» звітність», в якій міститься податкова звітність підприємства, а саме: лист ТОВ «Альфа» № 09/07-1 від 07.06.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 08/16-1 від 16.08.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 07/08-1 від 08.07.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 06/07-1 від 07.06.2021р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 05/11-1 від 11.05.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 04/07-1 від 07.04.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 03/11-1 від 11.03.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 02/04-1 від 04.02.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 01/06-1 від 06.01.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 12/09-1 від 09.12.2020 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 11/17-1 від 17.11.2020 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 10/02-1 від 02.10.2020 р. на 2 арк.; копія податкової звітності ТОВ «Альфа» за 2020-2021 роки на 72 арк.; копія фінансової звітності ТОВ «Альфа» 2020-2021 роки на 22 арк.; рахунок на оплату № 1 від 07 вересня 2020 р. ТОВ «Альфа» на 1 арк.;

- Папку-файлонакопичувач синього кольору, в якій міститься документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юридична фірма «Україна»», а саме: касові ордери та відомості про виплату готівки за період грудень 2020 вересень 2021 року ТОВ «Юридична фірма «Україна» на 51 арк.; аркуш з написом «Звіт про використання коштів рах. 3722» ТОВ «Юридична фірма «Україна» на 1 арк.; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за січень-серпень 2021 року ТОВ «Юридична фірма «Україна» на 37 арк.;

- Папку-файлонакопичувач фіолетового кольору з написом «ТОВ «Тесско» первинні документи», в якій міститься документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тесско», а саме: касові ордери ТОВ «Тесско» за період січень-серпень 2021 року на 66 арк.; аркуш зеленого кольору з чорновими записами ТОВ «Тесско» на 1 арк.; заява про видачу копії судового рішення ТОВ «Тесско» на 1 арк. у 2-х прим.;

- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ «Альфа», а саме: статут ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 13 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 1 арк.; статут ТОВ «Альфа» від 22.05.2009 на 10 арк.; копія протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 01.10.2015 на 1 арк.; копія наказу № 1 ТОВ «Альфа» від 02.10.2015 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Альфа» на 10 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Альфа» серія А00 № 173230 на 1 арк.; протокол № 31/07/2020 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Альфа» від 03.08.2020 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Альфа» від 21.07.2011 № 399 на 1 арк.; протокол № 13 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 01.10.2015 на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Альфа» від 02.10.2015 на 1 арк.;

- Папку сірого кольору з установчими документами ТОВ «Театральні зустрічі», а саме: статут ТОВ «Театральні зустрічі» від 02.07.2019 на 11 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Театральні зустрічі» від 04.07.2019 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ТОВ «Театральні зустрічі» ААБ № 920268 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 13.05.2013 на 2 арк.; технічний паспорт на громадський будинок за адресою м. Харків, вул. Сумська, 25, реєстраційний № 14204 на 4 арк.; договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 23.11.2011 на 4 арк.; технічний паспорт на громадський будинок за адресою м. Харків, вул. Сумська, 25, реєстраційний № 9159 на 5 арк.; договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 23.11.2011 на 4 арк.; технічний паспорт на громадський будинок за адресою м. Харків, вул. Сумська, 25, реєстраційний № 9159 на 5 арк.; наказ № 1 ТОВ «Театральні зустрічі» від 11.11.2011 на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Театральні зустрічі» від 11.11.2011 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Театральні зустрічі» від 18.03.2019 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Театральні зустрічі» від 17.11.2011 № 57315 на 1 арк.;

- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ ЮФ «Україна», а саме: статут ТОВ ЮФ «Україна» від 25.03.2019 на 9 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ ЮФ «Україна» від 25.04.2019 на 1 арк.; протокол № 20 загальних зборів учасників ТОВ ЮФ «Україна» від 31.08.2005 на 1 арк.; наказ № 9 ТОВ ЮФ «Україна» від 31.08.2005 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ ЮФ «Україна» серія А00 № 173228 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ ЮФ «Україна» від 21.09.2005 № 317 на 1 арк.; копії сторінок паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ПП «Юридична послуга», а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Юридична послуга» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ПП «Юридична послуга» дата формування 09.09.2015 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ПП «Юридична послуга» від 10.08.2012 на 1 арк.; статут ПП «Юридична послуга» на 7 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Юридична послуга» від 20.12.2005 № 3919 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ПП «Юридична послуга» від 22.10.2019 на 1 арк.; рішення засновників № 4 ПП «Юридична послуга» від 12.05.2015 на 1 арк.; наказ № 3 ПП «Юридична послуга» від 14.05.2015 на 1 арк.;

- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ «Пропріо-Стіпс», а саме: статут ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 13.06.2017 на 11 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 15.06.2017 на 2 арк.; протокол (рішення) № 15 загальних зборів учасників ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 07.07.2014 на 1 арк.; наказ № 09-К ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 08.07.2014 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 19.09.2012 № 3324 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Наномедцентр-Харків», а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; статут ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.07.2019 на 11 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 04.07.2019 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.09.2011 № 623 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 18.03.2019 на 1 арк.; протокол № 12 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.03.2015 на 1 арк.; наказ № 3 ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 03.03.2015 на 1 арк.;

- Папку чорного кольору з установчими документами ПП «Ланфилд», а саме: статут ПП «Ланфилд» на 10 арк.; наказ № 1 ПП «Ланфилд» на 1 арк.; копія наказу № 1 ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Ланфилд» на 5 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Ланфилд» серія А01 № 080208 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Ланфилд» серія А01 № 080208 на 1 арк.; копія довіреності від 09.02.2017 на 1 арк.; довіреність від 09.02.2017 на 1 арк.; рішення засновника ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Ланфилд» від 19.02.2009 № 412 на 1 арк.;

- Папку синього кольору з установчими документами ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал», а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» на 1 арк.; статут ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» на 15 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» від 16.10.2019 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» від 12.05.2015 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» від 22.11.2005 № 22163/1600 на 1 арк.; наказ № 1/15 ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» від 14.05.2015 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ОК «ЖБК «Слобожанка», а саме: статут ОК «ЖБК «Слобожанка» на 14 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОК «ЖБК «Слобожанка» серія ААБ № 916962 на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів засновників ОК «ЖБК «Слобожанка» від 10.03.2009 на 1 арк.; протокол № 3 загальних зборів членів ОК «ЖБК «Слобожанка» від 01.03.2019 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ОК «ЖБК «Слобожанка» від 09.04.2009 № 843 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Оптима», а саме: статут ТОВ «Оптима» від 15.06.2012 на 11 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Оптима» серія А00 № 162517 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Оптима» від 21.09.2009 № 1934 на 1 арк.;

- Папку бордового кольору з установчими документами ПП «Титан-Плюс», а саме: лист від 16.07.2021 № 17-05-01338 з додатком на 5 арк.; статут ПП «Титан-Плюс» від 21.12.2015 на 8 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Титан-Плюс» серія А01 № 081803 на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків ПП «Титан-Плюс» від 01.09.2008 № 37322 на 1 арк.; копія статуту ПП «Титан-Плюс» від 21.12.2015 на 9 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Титан-Плюс» від 01.09.2008 № 37322 на 1 арк.; рішення засновника № 7 ПП «Титан-Плюс» від 31.07.2008 на 1 арк.; наказ № 2 ПП «Титан-Плюс» від 31.07.2008 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ПП «Пан+», а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Пан+» на 1 арк.; статут ПП «Пан+» від 18.06.2012 на 6 арк.; рішення засновника № 25 ПП «Пан+» від 12.05.2015 на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Пан+» від 14.05.2015 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Пан+» від 11.07.06 № 520 на 1 арк.;

- Папку синього кольору з установчими документами ТОВ «Оптима», а саме: титульний аркуш «уставные документы» на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Оптима» серія АВ № 964553 на 3 арк.; статут ТОВ «Оптима» від 18.05.2006 на 11 арк.; реєстраційна картка на проведення реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Оптима» від 19.06.2012 на 5 арк.; копія статуту ТОВ «Оптима» від 18.05.2006 на 11 арк.; копія статуту ТОВ «Оптима» від 18.05.2006 на 11 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Оптима» серія А00 № 162517 на 2 арк.; копія довідки АА № 674805 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; довідка АА № 129055 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія довідки АА № 129055 ТОВ «Оптима» на 4 арк.; довідка з ГУ Статистики у Харківській області по ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Оптима» від 21.09.2009 № 1934 на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 06.06.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія листа № 10 від 30.05.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія листа від 09.06.2006 № 5074-855-03/2011 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія повідомлення про реєстрацію страхувальника від 02.06.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків від 02.06.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія страхового свідоцтва реєстраційний № від 08.06.2006 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік № 29802 від 22.01.2009 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; титульний аркуш «паспорта» ТОВ «Оптима» на 1 арк.; контракт з директором ТОВ «Оптима» від 01.08.2014 на 4 арк.; контракт з директором ТОВ «Оптима» від 01.08.2014 на 4 арк.; контракт з директором ТОВ «Оптима» від 01.08.2009 на 4 арк.; копії сторінок паспорту та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_10 на 5 арк.; довіреність від 26.04.2012 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_24 на 6 арк.; копії сторінок паспорту та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_35 на 2 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_22 на 2 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_36 на 5 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_37 на 1 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_38 на 1 арк.; титульний аркуш «уставные документы» ТОВ «Оптима» на 1 арк.; розпорядження від 19.01.1997 № 32 про реєстрацію ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія розпорядження від 19.01.1997 № 32 про реєстрацію ТОВ «Оптима» на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Оптима» серія А00 № 162447 на 1 арк.; копія свідоцтва серія НОМЕР_1 ТОВ «Оптима» на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Оптима» від 19.01.1998 на 1 арк.; копія свідоцтва від 19.01.1998 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; довідка № 2443 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія довідки № 2443 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; довідка № 10594 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія довідки № 10594 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Оптима» на 1 арк.; довідка з Харківського обласного управління статистики від 17.10.2001 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; копія довідки від 22.01.1998 ТОВ «Оптима» на 1 арк.; статут ТОВ «Оптима» від 27.02.2006 на 11 арк.; статут ТОВ «Оптима» на 15 арк.; копії статуту ТОВ «Оптима» на 30 арк.; зміни до статуту ТОВ «Оптима» від 27.02.2004 на 1 арк.; доповнення до статуту ТОВ «Оптима» від 14.09.2000 на 5 арк.; статут ТОВ «Оптима» від 12.01.1998 на 44 арк.; копії заяви від 09.10.1999 АВЕ № 129169 ТОВ «Оптима» на 2 арк.; засновницький договір ТОВ «Оптима» 1998 року на 5 арк.; додаткова угода від 14.04.2000 ТОВ «Оптима» на 2 арк.; зміни № 1 від 14.09.2000 до засновницького договору ТОВ «Оптима» на 6 арк.; засновницькі договори ТОВ «Оптима» 1998 року на 15 арк.; копія засновницького договору ТОВ «Оптима» 1998 року на 5 арк.; зміни № 1 від 14.09.2000 до засновницького договору ТОВ «Оптима» на 1 арк.;

- Папку червоного кольору з установчими документами ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кафе «Театральне» серія АЖ № 596164 на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Кафе «Театральне» серія А00 № 502934 на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кафе «Театральне» серія ААБ № 926586 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Кафе «Театральне» від 15.08.2008 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ТОВ «Кафе «Театральне» від 18.06.2010 на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кафе «Театральне» серія АЖ № 134585 на 1 арк.; довідка АА № 745881 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; довідки АА № 119839 ТОВ «Кафе «Театральне» на 4 арк.; довідки 12462 ТОВ «Кафе «Театральне» на 5 арк.; копія змін № 2 до статуту ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копія змін № 1 до статуту ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Кафе «Театральне» від 21.06.2006 на 11 арк.; копія договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Кафе «Театральне» від 24.02.2012 на 2 арк.; копія акту приймання-передачі від 24.02.2012 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Кафе «Театральне» від 28.03.2013 на 4 арк.; копія статуту ТОВ «Кафе «Театральне» від 21.06.2006 на 1 арк.; копія довідки від 01.09.2008 № 37314 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копії довідки від 28.02.2005 № 19237/269 ТОВ «Кафе «Театральне» на 2 арк.; картка зі зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копії сторінок паспорту та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 на 2 арк.; фотокопія установчого договору про створення та діяльність ТОВ «Кафе «Театральне» від 01.10.2003 на 4 арк.; копії додаткової угоди № 1 від 15.10.2003 ТОВ «Кафе «Театральне» на 2 арк.; копія статуту ТОВ «Кафе «Театральне» від 01.10.2003 на 10 арк.; копії змін № 1 до нової редакції статуту ТОВ «Кафе «Театральне» на 3 арк.; договір відступлення частки в статутному фонді ТОВ «Кафе «Театральне» від 15.10.2003 на 1 арк.; копії додаткової угоди № 1 до нової редакції статуту ТОВ «Кафе «Театральне» від 15.10.2003 на 2 арк.; копія заяви від 15.10.2003 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копія протоколу зборів засновників ТОВ «Кафе «Театральне» від 01.06.1997 на 4 арк.; бланк протоколу зборів засновників ТОВ «Кафе «Театральне» від 30.09.2003 на 2 арк.; копія протоколу зборів трудового колективу ТОВ «Кафе «Театральне» від 10.06.2003 на 1 арк.; копія протоколу зборів засновників ТОВ «Кафе «Театральне» від 01.10.2003 на 1 арк.; копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 01.10.2003 на 1 арк.; копії заяв від 02.07.2003 ТОВ «Кафе «Театральне» на 7 арк.; копія доручення від 26.06.2003 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копія протоколу зборів засновників ТОВ «Кафе «Театральне» від 10.11.2003 на 1 арк.; копія заяви від 15.10.2003 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копія протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 15.10.2003 на 1 арк.; копія протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 19.11.2003 на 1 арк.; копія протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 27.12.2005 на 1 арк.; копія протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 12.06.2006 на 1 арк.; копія протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 21.06.2006 на 1 арк.; копія протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 09.06.2008 на 1 арк.; копія протоколу № 8 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 31.07.2008 на 1 арк.; копія протоколу № 1-07 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 11.07.2011 на 1 арк.; копія протоколу № 1-12 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 24.02.2012 на 2 арк.; копія протоколу № 1-13 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 25.03.2013 на 2 арк.; протокол № 2-12 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 15.06.2012 на 1 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_39 на 2 арк.; копія наказу № 10/1 від 19.11.2003 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; заява від 31.07.08 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; бланки наказу № 4 від 31.07.2008 ТОВ «Кафе «Театральне» на 2 арк.; копії сторінок паспорту ОСОБА_5 на 2 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_18 на 9 арк.; накази № 5 ТОВ «Кафе «Театральне» від 31.07.2008 на 4 арк.; контракт з директором ТОВ «Кафе «Театральне» від 01.08.2008 на 4 арк.; довіреність № 15/03 від 30.01.2013 ТОВ «Кафе «Театральне» на 5 арк.; копії повідомлень про взяття на облік № 247/1 від 23.01.2006 ТОВ «Кафе «Театральне» на 3 арк.; копія страхового свідоцтва реєстраційний № ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копія повідомлення № 247/1 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копія повідомлення № 3159 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; копія повідомлення від 22.11.2011 ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ПП «Пан+», а саме: опис документів ПП «Пан+» на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Пан+» серія А00 № 501863 на 1 арк.; копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Пан+» серія А00 № 501863 на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Пан+» серія А00 № 175834 на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Пан+» серія А00 № 175834 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ПП «Пан+» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ПП «Пан+» від 10.08.2012 на 1 арк.; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Пан+» від 08.08.2012 на 1 арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПП «Пан+» від 19.06.2012 на 5 арк.; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Пан+» від 29.07.2011 на 1 арк.; статут ПП «Пан+» від 14.05.2006 на 6 арк.; статут ПП «Пан+» від 18.07.2005 на 9 арк.; копії статуту ПП «Пан+» від 18.07.2005 на 18 арк.; статути ПП «Пан+» 2003 року на 12 арк.; копія статуту ПП «Пан+» 2003 року на 6 арк.; рішення засновників № 24 ПП «Пан+» від 18.06.2012 на 2 арк.; свідоцтво про внесення вкладу до статутного капіталу від 15.06.2012 на 1 арк.; копія протоколу № 2-12 загальних зборів учасників ТОВ «Кафе «Театральне» від 15.06.2012 на 1 арк.; додаток до рішення засновників ПП «Пан+» від 15.06.2012 на 1 арк.; протокол № 23 загальних зборів учасників (засновників) ПП «Пан+» від 21.08.2011 на 2 арк.; протокол № 22 загальних зборів учасників (засновників) ПП «Пан+» від 01.09.2008 на 2 арк.; рішення № 21 учасників (засновників) ПП «Пан+» від 14.05.2006 на 1 арк.; протокол № 20 загальних зборів учасників ПП «Пан+» від 29.08.2005 на 2 арк.; довідка АА № 674803 ПП «Пан+» на 1 арк.; копії довідки АА № 674803 ПП «Пан+» на 3 арк.; довідки № 6127 ПП «Пан+» на 2 арк.; довідка № 9689 ПП «Пан+» на 1 арк.; копії довідки № 9689 ПП «Пан+» на 3 арк.; квитанції № 240745П від 09.09.2005 ПП «Пан+» на 2 арк.; рахунок № 8571 від 02.09.2005 ПП «Пан+» на 1 арк.; довідка № 5590 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія довідки № 5590 ПП «Пан+» на 1 арк.; довідка від 15.07.2003 ПП «Пан+» на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік № 7393 ПП «Пан+» на 1 арк.; заява про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску ПП «Пан+» на 1 арк.; повідомлення № 4743 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія повідомлення № 4743 ПП «Пан+» на 1 арк.; повідомлення № ПП «Пан+» на 1 арк.; страхове свідоцтво ПП «Пан+» реєстраційний № на 1 арк.; копія страхового свідоцтва ПП «Пан+» реєстраційний № НОМЕР_2 на 1 арк.; лист № 6 від 23.06.2006 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія страхового свідоцтва ПП «Пан+» реєстраційний № на 1 арк.; повідомлення № 1403 ПП «Пан+» на 1 арк.; лист ПП «Пан+» без номеру та дати на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків від 07.07.2006 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків від 07.07.2006 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія повідомлення від 17.07.2003 ПП «Пан+» на 1 арк.; лист № 9 від 03.07.2006 ПП «Пан+» на 1 арк.; лист № 10 від 03.07.2006 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія листа від 26.11.2007 ПП «Пан+» на 1 арк.; лист від 14.07.04 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія листа від 02.12.08 № 11184-03/33 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія листа від 29.11.2007 № 9317-03/33 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія довідки № 01-57/788 від 18.11.2008 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія довідки № 01-57/1004 від 23.11.2007 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія довідки № 220 від 24.11.2004 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія довідки № 410/2008 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія довідки № 496 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія довідки від 19.02.2008 № 2441/10/24-022 ПП «Пан+» на 1 арк.; контракт з директором ПП «Пан+» від 14.05.2015 на 4 арк.; контракти з директором ПП «Пан+» від 01.09.2011 на 8 арк.; контракт з директором ПП «Пан+» від 01.09.2008 на 4 арк.; контракт з директором ПП «Пан+» від 29.08.2005 на 4 арк.; накази № 1 ПП «Пан+» від 01.09.2008 на 1 арк.; накази № 1 ПП «Пан+» від 29.08.2005 на 3 арк.; копії сторінок паспорту та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_14 на 2 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_27 на 4 арк.; копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_40 на 2 арк.; копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_41 на 1 арк.; копія заяви від 19.07.2005 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія статуту ПП «Пан+» від 18.06.2012 на 6 арк.; довідка АА № 674803 ПП «Пан+» на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Пан+» серія А01 № 073713 на 1 арк.; копія довідки від 11.07.06 № 520 ПП «Пан+» на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Пан+» від 03.01.2008 на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Пан+» від 03.01.2007 на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Пан+» від 03.01.2006 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з надписом «ТОВ «Тесско» Установчі, договори» з установчими документами ТОВ «Тесско», а саме: виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 787397 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 787397 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 778967 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; статут ТОВ «Тесско» від 06.08.2013 на 33 арк.; статут ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 на 17 арк.; копія статуту ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 на 17 арк.; довідка АБ № 525465 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; копія довідки АБ № 525465 ТОВ «Тесско» на 3 арк.; протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 на 1 арк.; копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 на 5 арк.; акт прийому-передачі від 03.09.2012 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна ТОВ «Тесско» на 4 арк.; заява ОСОБА_20 від 08.08.2013 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Тесско» від 06.08.2013 на 4 арк.; заява ОСОБА_42 від 08.08.2013 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Тесско» від 06.08.2013 на 4 арк.; повідомлення про отримання заяви про реєстрацію бази персональних даних в Державному реєстрі баз персональних даних 21.09.2012 ТОВ «Тесско» на 9 арк.; копія свідоцтва про право власності від 12 грудня 2012 р. ТОВ «Тесско» на 1 арк.; свідоцтво про право власності від 12 грудня 2012 р. ТОВ «Тесско» на 1 арк.; копія технічного паспорту на нежитловий будинок від 22.05.2012 р. ТОВ «Тесско» на 8 арк.; картка приєднання № 38348086 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП без дати ТОВ «Тесско» на 3 арк.; картка приєднання № 38348086 ТОВ «Тесско» на 1 арк.; заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП без дати ТОВ «Тесско» на 2 арк.; договір № 39 про надання послуг у V.I.P. терміналі від 11.02.2013 ТОВ «Тесско» на 5 арк.; запит ТОВ «Нью Системс АМ» від 08.02.2013 р. на 1 арк.; запит ДП «МА «Бориспіль» від 03.12.2012 р. на 1 арк.; договір про видачу ліцензії на використання комп`ютерної програми № 143 ТОВ «Тесско» від 3.01.2013 р. на 4 арк.; договір на абонентне юридичне обслуговування № 07/1206-01 від 01.12.2012 ТОВ «Тесско» на 5 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 10/15-01-ФД від 15.10.2012 ТОВ «Тесско» на 2 арк.; договір оренди об`єкта нерухомості № 10/01-1 від 01.10.2012 ТОВ «Тесско» на 4 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 602123 ТОВ «Тесско» на 3 арк.; договір про надання послуг системи «Клієнт-Банк» № 582 від 14.09.2012 ТОВ «Тесско» на 7 арк.; договір банківського рахунку в національній валюті України № 02-2-08/18847-45 від 13.09.2012 ТОВ «Тесско» на 5 арк.; довідка про місце роботи та займану посаду ТОВ «Тесско» від 22.05.2013 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ТОВ «Тесско» на 4 арк.;

- Папку червоного кольору з надписом «Бравія-установчі» з установчими документами ТОВ «Бравія 2010», а саме: виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 787397 ТОВ «Бравія 2010» на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 427406 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 427406 ТОВ «Бравія 2010» на 6 арк.; опис документів ТОВ «Бравія 2010» на 2 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2017 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2016 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2015 р. на 11 арк.; копія статуту ТОВ «Бравія 2010» від 2015 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2014 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2012 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2011 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2010 р. на 12 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 15.03.2017 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 20.12.2016 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 26.06.2015 на 2 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 26.06.2015 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 17.07.2014 на 2 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 17.07.2014 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 10.12.2012 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 22.06.2012 на 2 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 22.06.2012 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 20.04.2012 на 3 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 20.04.2012 на 3 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 20.04.2012 на 3 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 06.03.2012 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 10.02.2012 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 10.02.2012 на 2 арк.; клопотання № 13 від 10 02.2012 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 13.01.2012 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 13.01.2012 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 01.03.2011 на 2 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 01.03.2012 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 13.12.2010 на 3 арк.; приказ № 2-ОК від 07.03.2012 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копії паспорту ТОВ «Бравія 2010» на 5 арк.; довідка АА № 596162 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія довідки АА № 596162 ТОВ «Бравія 2010» на 5 арк.; довідка ТОВ «Бравія 2010» на 5 арк.; копія довідки АА № 590832 ТОВ «Бравія 2010» на 4 арк.; копія довідки АА № 321777 ТОВ «Бравія 2010» на 7 арк.; копія довідки АА № 321778 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 15.03.2011 ТОВ «Бравія 2010» на 3 арк.; довідка від 21.05.2014 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; довідка ТОВ «Бравія 2010» на 2 арк.; довідка про відкиття рахунку ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; договір банківського рахунку № 2090 від 11.02.2011 ТОВ «Бравія 2010» на 4 арк.; довідка ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; квитанція № 02 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; запит ТОВ «Бравія 2010» від 23.03.2011 на 1 арк.; реєстраційна картка ТОВ «Бравія 2010» на 4 арк.; копія реєстраційної картки ТОВ «Бравія 2010» на 8 арк.; опис документів ТОВ «Бравія 2010» на 3 арк.; реєстраційна картка ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з надписом «ТОВ «Наномедцентр Харків» Установчі» з установчими документами ТОВ «Наномедцентр Харків», а саме: запит АТ «Регіон Банк» від 02.02.2012 на 1 арк.; копія виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Наномедцентр Харків» на 1 арк.; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Наномедцентр Харків» на 2 арк.; копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Наномедцентр Харків» на 2 арк.; копія статуту ТОВ «Наномедцентр Харків» на 13 арк.; копія зміни до статуту ТОВ «Наномедцентр Харків» на 29 арк.; копії протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Наномедцентр-Харків» в період з 2011 по 2014 рр. на 17 арк.; копія наказу № 1 від 29 серпня 2011 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; звіт про оцінку вартості майна № 02/Н/11 від 2011 р. на 69 арк.; копія технічного паспорту обєктів нерухомості ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 77 арк.;

- Папку помаранчевого кольору з надписом «ОК «ЖБК» СЛОБОЖАНКА» Учет 2019», а саме: виписка за рахунками за період з 20.12.2019 по 25.12.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; виписка за рахунками за період з 28.11.2019 по 22.12.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; виписка за рахунками за період з 26.10.2019 по 02.12.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; виписка за рахунками за період з 01.10.2019 по 31.10.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; виписка за рахунками за період з 27.09.2019 по 01.10.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; виписка за рахунками за період з 01.08.2019 по 26.09.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 3 арк.; оборотно-сальдова відомість за грудень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за листопад 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за жовтень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за вересень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 4 арк.; рахунок на оплату від 03 вересня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість за серпень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за липень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за 2 квартал 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за травень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за квітень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість за березень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за лютий 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість за січень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; каса за 19 грудня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 46-51 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; видатковий касовий ордер від 19 грудня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанція № 998263 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; каса за 26 листопада 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 43-45 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 3 арк.; видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанція № 1337138 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; каса за 23 жовтня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 37-42 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; видатковий касовий ордер від 23.10.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанція № 757018 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; каса за 27 серпня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 34-36 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; видатковий касовий ордер від 27.08.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; каса за 23 серпня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 31-33 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 3 арк.; видатковий касовий ордер від за 23 серпня 2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; каса за 30 липня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 28-30 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 3 арк.; видатковий касовий ордер за 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 8 арк.; каса за 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; прибутковий касовий ордер № 25-27 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 3 арк.; прибутковий касовий ордер № 19-24 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; прибутковий касовий ордер № 13-18 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; прибутковий касовий ордер № 7-12 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; прибутковий касовий ордер № 1-6 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; рахунок на оплату від 18 січня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.;

- Папку темно-зеленого кольору з написом «ПП «Титан-Плюс» Уставные», а саме: статут ПП «Титан-Плюс» від 16.02.2007 на 8 арк.; копія договору купівлі-продажу від 25.08.2010 ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному фонді ПП «Титан-Плюс» від 09.08.2010 на 2 арк.; рішення засновників № 7 ПП «Титан-Плюс» від 31.07.2008 на 1 арк.; рішення засновників № 6 ПП «Титан-Плюс» від 25.07.2007 на 1 арк.; довіреність ПП «Титан-Плюс» від 20.02.2013 на 1 арк.; реєстраційна картка ПП «Титан-Плюс» з дорученням на 1 арк.; додаткова угода № 1 до договору оренди № 3332Н від 31.05.2007 ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; охоронний договір на пам`ятку культурної спадщини від 07.04.2008 № 415 щодо ПП «Титан-Плюс» на 3 арк.; наказ регіонального відділення фонду державного майна України по Харківській області № 412п від 31.05.2007 щодо ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копії планово-технічної документації від 18.07.2011 ПП «Титан-Плюс» на 7 арк.; Акт обстеження ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.;

- Папку темно-зеленого кольору з написом ОК «ЖБК «Тихий Квартал», а саме: статут ОК «ЖБК «Тихий Квартал» від 24.04.2014 на 13 арк.; протокол зборів № 2 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» від 22.04.2019 на 1 арк.; протокол зборів № 2 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» від 10.01.2019 з додатком на 2 арк.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; рішення Харківської міської ради за 2014 рік з витягами щодо майна ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 8 арк.; витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з додатками ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 5 арк.; попередній договір № 61П-1412 про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова від 23.10.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; Акти встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за 2014 рік ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 6 арк.; договір № 250/ку на виконання консультаційних послуг по узгодженню землевпорядної документації від 15.10.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; договір № 15 про встановлення земельного сервітуту від 10.10.2014 з додатками ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 4 арк.; договір № 14-0617/1 про виконання робіт від 17.06.2014 з актом приймання-передачі ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; договір № 232 про розроблення проекту землеустрою щодо відведення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 15.08.2014 з додатками ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 4 арк.; договір № 203/ку на виконання консультаційних послуг по оформленню землевпорядної документації від 29.05.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; договір № 196/ВЗ від 16.05.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; проект землеустрою ПП Фірма «Лік» на 61 арк.;

- Картонну папку сірого кольору з написом «ТОВ «Альфа» зарплата за 2019 р.», в якій містяться документи, а саме: розрахункові відомості, табель обліку використаного робочого часу, відомості на виплату готівки за період 2019 року ТОВ «Альфа»;

- Папку синьо-чорного кольору, в якій містяться документи, а саме: інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 10 арк.; Акти прийому-передачі та погодження земельної ділянки на 10 арк.; рішення Господарського суду Харківської області від 16.06.2020 щодо об`єктів нерухомості на 5 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 12 арк.; оборотньо-сальдові відомості за 2018-2020 роки ТОВ «Тесско» на 7 арк.;

- Папку чорного кольору швидкозшивач з написом ТОВ «АЛЬФА» КАСА 2019, в якій містяться документи, а саме: прибутковий касовий ордер № 25 від 27.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 26 від 27.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 24 від 20.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 20.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 24 за грудень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 23 від 06.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 06.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 23 за листопад 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 22 від 22.11.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.11.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 22 за листопад 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 21 від 07.11.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.11.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 21 за жовтень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 20 від 22.10.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.10.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 20 за жовтень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 19 від 07.10.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.10.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 19 за вересень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 18 від 22.09.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.09.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 18 за вересень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 17 від 07.09.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.09.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 17 за серпень 2019 на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 16 від 22.08.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.08.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 15 за серпень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 15 від 07.08.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.08.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 16 за липень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 14 від 22.07.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.07.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 14 за липень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 13 від 05.07.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 05.07.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 13 за червень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 12 від 21.06.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 21.06.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 12 за червень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 11 від 07.06.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.06.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 11 за травень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 10 від 22.05.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.05.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 10 за травень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 9 від 07.05.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.05.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 9 за квітень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 8 від 22.04.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.04.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 8 за квітень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 7 від 08.04.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 08.04.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 7 за березень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 6 від 22.03.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.03.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 5 за березень ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 5 від 05.03.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 05.03.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 4 за лютий 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 4 від 22.02.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.02.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 3 за лютий 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 3 від 07.02.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.02.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 2 за січень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 2 від 22.01.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.01.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 1 за січень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 1 від 04.01.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 04.01.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 25 за грудень 2018 ТОВ «Альфа» на 1 арк.;

- Жорсткий диск «Toshiba» DTO1ACA100; жорсткий диск «Patriot» PBU240GS2559DR PE000542 240GB P-1949; жорсткий диск «Patriot» PBU240GS2555DR PE000542 240GB P-2004; жорсткий диск «Patriot» PBU240GS2599DP PE000542 240GB P-2021; флеш-накопичувач «Verbatim» 4 GB; ноутбук сірого кольору «HP Pro Book 450 GG» ProdiO 4SZ43AV S/N: 5CD94470J3; мобільний телефон «IPhone 6» сірого кольору IMEI: НОМЕР_7 ;

- Папку чорного кольору з файлонакопичувами, в якій містяться: копія Статуту ТОВ «Маріїнський двір» від 03.04.2012 на 17 арк.; копія заяви ОСОБА_44 про передачу частки у статутному капіталі ТОВ «Маріїнський двір» від 03.04.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_45 про передачу частки у статутному капіталі ТОВ «Маріїнський двір» від 03.04.2012 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Маріїнський двір» від 03.04.2012 р.; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень на 6 арк.; копія Статуту ТОВ «Театральні зустрічі» від 11.11.2011 на 21 арк.; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 23.11.2011 р. ТОВ «Театральні зустрічі» на 8 арк.; копія договору купівлі-продажу від 13.05.2013 р. ТОВ «Театральні зустрічі» на 8 арк.; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 23.11.2011 р. ТОВ «Театральні зустрічі» на 9 арк.; копія статуту ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 01.10.2014 р. на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу нежитлової будівлі орендованої ТОВ «Наномедцентр-Харків» № 4880-В-С від 22.08.2012 р. на 12 арк.; копія статуту ТОВ «Пропріо-стіпс» від 12.11.2014 р. на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу адміністративної будівлі від 28.11.2008 р. на 4 арк.; проект звернення Голови ХОР до В.о. Голови Фонду державного майна ОСОБА_46 на 4 арк. у 2-х примірниках; проект звернення ОСОБА_5 до Голови ХОР ОСОБА_47 з додатками на 27 арк.; копія довіреності ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_26 від 14.04.2015 р. на 1 арк.; копія довіреність ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_48 від 14.04.2015 р. на 1 арк.; копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 (реєстрований номер 18-2366) на 3 арк.; копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 23.06.2006 р. на 1 арк.; копія витягу з державного реєстр правочинів від 23.06.2006 року за номером 1392683 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 12179075 від 17.10.2006 р. ОСОБА_22 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_22 на 1 арк.; копія ідентифікаційного номера ОСОБА_22 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 22.07.2005 р. на 4 арк.; копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів № 1263543 від 22.07.2005 р. ОСОБА_5 на 1 арк.; копія ідентифікаційного номера ОСОБА_49 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_49 на 1 арк.; копія ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 1 арк. у 2-х прим.; копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки між ТОВ «Акіра» та ТОВ «Пропріо-стіпс» від 28.11.2008 р. на 1 арк.; копія акту прийому-передачі між ТОВ «Акіра» та ТОВ «Пропріо-стіпс» від 28.11.2008 р. на 1 арк.; копія витягу з державного реєстру правочинів № 6788640 від 28.11.2008 р. на 1 арк.; копія заяви ТОВ «Акіра» від 28.11.2008 р. на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЕ № 986684 від 26.01.2009 р. ОСОБА_5 на 1 арк.; копія заяви ТОВ «Акіра» від 26.12.2011 р. на 1 арк.; копія договору про участь у витратах на утримання паркінгу № Щ-36-Б-3-3М ОСОБА_22 на 3 арк. у 2-х прим.; копія договору про участь у витратах на утримання паркінгу № Щ-36-Б-3-4М ОСОБА_22 на 1 арк.; замовлення-доручення № Z30473185-1 ОСОБА_22 на 1 арк.; копія ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 1 арк.; копія ідентифікаційного номера ОСОБА_50 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_50 на 1 арк.; копія листа Головного управління комунальної власності м. Києва від 27.09.2012 № 25998 ОСОБА_22 на 2 арк.; копія свідоцтва про право власності від 12.12.12 Серія АЄВ № 987977 на 1 арк. у 2-х прим.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 . Серія ААВ № 787397 на 2 арк.; копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (АБ № 525465) ТОВ «Тесско» на 2 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Тесско» від 07.09.2012 р. на 1 арк.; копія наказу № 1-К ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 р. на 1 арк.; копія технічного паспорту на нежитловий будинок (приміщення) у АДРЕСА_2 (гр. прим. № 46) від 22.05.2012 р. на 5 арк.; копія технічного паспорту на нежитловий будинок (приміщення) у АДРЕСА_2 (гр. прим. № 44) від 22.05.2012 р. на 5 арк.; копія довіреності від ОСОБА_51 на ім`я ОСОБА_52 від 03.09.2012 р. на 1 арк.; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія ААВ № 787397 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_52 та ОСОБА_53 від 03.09.2012 р. (ВРТ 984563) на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_52 та ОСОБА_53 від 03.09.2012 р. (ВРТ 984563) на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_17 на 4 арк.; копія ідентифікаційного номера ОСОБА_17 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_15 на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_51 на 3 арк.; копія наказу № 1-К ТОВ «Тесско» від 03.09.2012 р. на 1 арк. у 2-х прим.; копія протоколу загальних зборів ТОВ «Тесско» з додатками від 03.09.2012 р. на 3 арк.; проект акту прийому-пердачі документів № 10/09-12 ТОВ «Тесско» на 2 арк.;

- Прозорий файл, в якому містяться договори оренди, а саме: договір оренди № 2021/03/29-01 від 29.03.2021 між ТОВ «Бравія 2010» та ФОП ОСОБА_54 на 14 арк.; договір оренди майна № 29/03/2021 від 29.03.2021 року між ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_54 на 9 арк.; розписка ФОП ОСОБА_55 від 31.03.2021р. на 1 арк.;

- Папку чорного кольору на липучці, в якій міститься документи: Державний акт на право власності на земельну ділянку Серія ЯЛ № 179761 ОСОБА_5 на 2 арк.; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 2396/10 від 27.12.2010 ОСОБА_5 на 1 арк.; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 1457/10 від 03.08.2010 ОСОБА_5 на 1 арк. у 3-х прим.; Державний акт на право власності на земельну ділянку Серія ЯЛ № 179762 ОСОБА_5 на 2 арк.; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 2395/10 від 27.12.2010 ОСОБА_5 на 1 арк.; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 1458/10 від 03.08.2010 ОСОБА_5 на 1 арк. у 3-х прим.; копія карти місцевості ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; копія технічної документації із землеустрою ОК «ЖБК «Слобожанка» 2010 року з додатками на 41 арк.; технічна документація із землеустрою ОК «ЖБК «Слобожанка» 2010 року на 38 арк.; акт встановлення меж земельної ділянки на місцевості (реєстраційний номер 364/10 від 28.07.2010 р.) ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; акт встановлення меж земельної ділянки на місцевості (реєстраційний номер 378/10 від 28.07.2010 р.) ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; опис документів, які передані замовнику ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; лист Управління Держгеокадастру у м. Харкові від 10.03.2017р № 97-20.08-3-644/32-17 від ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЛ № 179762 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_18 на 2 арк.; копія протоколу № 1 загальних зборів засновників обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельного кооперативу «Слобожанка»» від 10.03.2009 на 1 арк.; копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (АА № 593975) ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; лист Управління Держгеокадастру у м. Харкові від 10.03.2017 р. № 97-20.08-3-645/32-17 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЛ № 179761 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_18 на 2 арк.; копія протоколу № 1 загальних зборів засновників обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельного кооперативу «Слобожанка»» від 10.03.2009 на 1 арк.; копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (АА № 593975) ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; технічне завдання на виконання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі від 22.04.2010 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; висновок Управління держкомзему у м. Харкові № 874/10 від 04.06.2010 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк. у 2-х прим.; висновок Управління містобудування та архітектури від 29.04.2010 р. № 2146/0/27-10 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; копія висновку Управління містобудування та архітектури від 29.04.2010 р. № 2146/0/27-10 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк. у 2 прим.; копія листа Харківському міському Голові ОСОБА_56 від 22.02.2010 від Директора ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; проект листа Харківському міському Голові ОСОБА_56 від 09.03.2010 р. № 2 від Директора ТОВ «Градмарш» на 1 арк.; копія листа Харківському міському Голові ОСОБА_56 від 22.02.2010 р. № 2 від Директора ТОВ «Градмарш» на 1 арк.; копія плану-схеми земельної ділянки ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; копія висновку держвно-санітарно-епідеміологічної експертизи від 23.02.2010 № 189-3.1 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк. у 2-х прим.; копія відповіді Управління держкомзему у м. Харкові від 23.02.2010 р. № 492/1 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк. у 3-х прим.; копія листа Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області від 23.02.2010 № 05-07-505 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк. у 3-х прим.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Серія А01 № 081643 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № 7133 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; фотокопія Статуту ТОВ «Градмарш» на 14 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Градмарш» Серія А01 № 081643 на 1 арк.; копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № 7133 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; копія акту встановлення меж земельної ділянки (реєстраційний номер 290/07 від 25.07.2007) ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2-х арк.; копія акту встановлення меж земельної ділянки (реєстраційний номер 791/07 від 25.07.2007) ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2-х арк.; копія договору оренди землі від 25.07.2007 р. між ХМР та ТОВ «Градмарш» № 79 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 9 арк. у 2 прим.; копія договору оренди землі від 29.02.2008 р. між ХМР та ТОВ «Градмарш» № 56 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; копія договору оренди землі від 25.07.2007 р. між ХМР та ТОВ «Градмарш» № 79 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 9 арк.; копія рішення про внесення до реєстру неприбуткових організацій від 24.04.2009 р. № 34 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ОК «ЖБК «Слобожанка» Серія А01 № 420956 на 1 арк.; копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (АА № 125832) ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; акт здачі-приймання технічної документації та послуг від 05.05.2010 р. по замовленню № 9-10-0685 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; копія рішення Харківської міської ради від 25.04.2007 р. № 73/07 щодо ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; копія Листа ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова № 7410/0/24-022 від 29.03.2010 на 1 арк.; копія висновку по матеріалам технічної документації із землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право на земельні ділянки ОК «ЖБК «Слобожанка» від 29.04.2010 № 2146/0/27-10 на 1 арк. у 3 прим.; копія висновку Управління Держкомзему у м. Харкові № 874/10 від 04.06.2010 р. щодо ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк. у 3 прим.;

- Прозорий файл з документами, а саме: копія рішення суду від 20.08.2009 щодо об`єкту нерухомості ОСОБА_5 на 4 арк.; копія ухвали суду від 23.09.2009 щодо об`єкту нерухомості ОСОБА_5 на 2 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; копія перекладу рішення суду від 20.08.2009 щодо об`єкту нерухомості ОСОБА_5 на 5 арк.; копія перекладу ухвали суду від 23.09.2009 щодо об`єкту нерухомості ОСОБА_5 на 2 арк.; копія перекладу витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.; копія перекладу державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.; копія перекладу державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.; копія перекладу державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з документами, а саме: додаткова угода від 01.07.2020 до договору оренди землі від 25.01.2005. № 8810/05 на 5 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права ОСОБА_5 на 1 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку ОСОБА_5 на 3 арк.; лист Харківської міської ради щодо ОСОБА_5 на 3 арк.; розрахунок розміру орендної плати за земельну ділянку комунальної власності № 527/19 ОСОБА_5 на 1 арк.; розрахунок розміру орендної плати за земельну ділянку комунальної власності № 528/19 ОСОБА_5 на 1 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 97-20-0.23,08-2553/176-19 від 02.12.2019 ОСОБА_5 на 1 арк.; копія акту обстеження земельної ділянки № 93/20 від 28.01.2020 ОСОБА_5 на 4 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 01/16 від 16.01.2020 на 1 арк.; лист Держгеокадастру № 331/176-20 від 21.01.2020 ОСОБА_5 на 1 арк.; копія додаткової угоди до договору оренди землі від 25.01.2005. № 8810/05 ОСОБА_5 на 5 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 97-20-0.23,08-2553/176-19 від 02.12.2019 ОСОБА_5 на 1 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку ОСОБА_5 на 3 арк.; копія договору оренди землі від 25.01.2005 ОСОБА_5 на 6 арк.; копія договору оренди землі від 25.01.2005 ОСОБА_5 на 6 арк.; копія договору оренди землі від 25.01.2005 ОСОБА_5 на 6 арк.; копія договору оренди землі від 25.01.2005 ОСОБА_5 на 6 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 97-20-0.23,08-2553/176-19 від 02.12.2019 ОСОБА_5 на 1 арк.; лист Держгеокадастру № 331/176-20 від 21.01.2020 ОСОБА_5 на 1 арк.; акт обстеження земельної ділянки № 180/20 від 12.02.2020 ОСОБА_5 на 2 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку ОСОБА_5 на 3 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 01.16 від 16.01.2020 на 1 арк.; копія договору оренди землі ТОВ «Альфа» від 28.12.2005 на 4 арк.; копія плану земельної ділянки кадастровий № :09:001:0035 ОСОБА_5 на 1 арк.; копія кадастрового плану меж земельної ділянки ТОВ «Альфа» на 1 арк.; копія акту приймання-передачі земельної ділянки від 28.02.2005 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки б/н від 2019 ТОВ «Альфа» на 5 арк.;

- Папку синього кольору з написом «Банки ФЛ» з документами, а саме: довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_16 від 26.07.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення ОСОБА_5 № 427997170 від 27.07.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення ОСОБА_5 № 427995341 від 27.07.2021 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_5 на ОСОБА_16 від 26.07.2021 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 427991003 від 27.07.2021 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 24849619 від 15.12.2020 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 654Т002UZ1 від 15.12.2020 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 24850145 від 15.12.2020 на 1 арк.; платіжне доручення в іноземній валюті № 1 від 15.12.2020 від ОСОБА_14 на 1 арк.; лист ОСОБА_14 від 15.12.2020 на 1 арк.; лист ОСОБА_14 від 15.12.2020 на 1 арк.; лист ОСОБА_14 від 15.12.2020 на 1 арк.; заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 712/949365/20 від 15.12.2020 ОСОБА_14 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 238141933 від 05.05.2021 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 224345508 від 29.04.2021 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 220145812 від 27.04.2021 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 188887944 від 12.04.2021 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_14 № 24272556 від 01.12.2021 на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 04/26-1-ФД від 26.04.2021 між ОСОБА_57 та ОСОБА_15 на 2 арк.; копія договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 04/26-1-ФД від 26.04.2021 між ОСОБА_57 та ОСОБА_15 на 2 арк.; платіжне доручення ОСОБА_15 № 224348654 від 29.04.2021 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_15 № 220146137 від 27.04.2021 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_15 № 188888330 від 12.04.2021 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_15 № 24272122 від 01.12.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_15 № 238143643 від 05.05.2020 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу ОСОБА_15 № 222А/20 від 30.11.2020 на 7 арк.; рахунок на оплату за автомобілі ОСОБА_15 № від 12.04.2021 чорнові записи ОСОБА_15 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_15 № 555250939 від 17.09.2021 на 1 арк.; додаткова угода № IBS000007034/04 до угоди про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № IBS000007034 від 28.02.2020 ОСОБА_15 на 1 арк.; квитанція № 137579838 від 19.03.2021 ОСОБА_15 на 1 арк.; додаткова угода № IBS000007034/03 до угоди про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № IBS000007034 від 28.02.2020 ОСОБА_15 на 1 арк.; квитанція № 1059992 від 23.09.2020 ОСОБА_15 на 1 арк.; додаткова угода № IBS000007034/02 до угоди про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № IBS000007034 від 28.02.2020 ОСОБА_15 на 1 арк.; квитанція № 1041606 від 22.05.2020 ОСОБА_15 на 1 арк.; додаткова угода № IBS000007034/01 до угоди про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № IBS000007034 від 28.02.2020 ОСОБА_15 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_16 на ОСОБА_5 від 02.03.2020 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_16 на ОСОБА_5 від 02.03.2020 на 1 арк.; чорнові записи ОСОБА_15 на 1 арк.; акцепт на укладання Угоди банківського рахунку № 4593 між АТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_22 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Оберіг-плюс» № 1/03 від 02.03.2020 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Оберіг-плюс» № 2/03 від 02.03.2020 на 1 арк.; чек № 0.0..1 на 1 арк.; чек № 0.0..1 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_22 № 1114846 від 15.01.2021 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_22 № 1119294 від 15.01.2021 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_22 № 1290326 від 03.03.2020 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_22 № 1288642 від 03.03.2021 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; копія акцепти на укладання Угоди банківського рахунку № 9191 між АТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_22 на 1 арк.; копія акцепти на укладання Угоди банківського рахунку № 8474 між АТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_22 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; договір банківського рахунку фізичної особи № 4001 від 16.12.2015 ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2070 від 10.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1093 від 09.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2692 від 17.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1018 від 16.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2072 від 11.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 639 від 21.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2494 від 18.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2072 від 11.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 194 від 28.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1333 від 25.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 896 від 01.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 988 від 05.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 633 від 04.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2908 від 12.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 988 від 05.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 455 від 13.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2698 від 18.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 988 від 05.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 4050 від 19.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2508 від 20.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1119 від 28.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 627 від 25.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 464 від 26.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 578 від 25.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1128 від 14.03.2016 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_15 на ОСОБА_5 від 22.06.2018 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1015 від 09.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 774 від 08.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 830 від 24.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1009 від 16.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2160 від 15.02.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2484 від 18.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1035 від 17.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1059 від 10.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2070 від 11.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1255 від 24.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1331 від 25.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1019 від 31.03.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 895 від 01.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1431 від 08.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1125 від 28.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 1986 від 15.04.2016 на 1 арк.; квитанція ОСОБА_5 № 2020 від 18.04.2016 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з документами, а саме: довіреність від ОСОБА_58 на ОСОБА_5 від 10.09.2013 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_11 від 13.11.2020 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_59 від 25.03.2020 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_60 від 25.03.2020 на 1 арк.; заповіт від ОСОБА_10 на ОСОБА_5 від 24.02.2020 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 59559874 на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 12/14-01-ФД від 14.12.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 17.02.2018 до договру безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 12/14-01-ФД від 14.12.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 12/14-01-ФД від 14.12.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 17.02.2018 до договру безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 12/14-01-ФД від 14.12.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на 1 арк.; розписка ОСОБА_117 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги ОСОБА_5 від 18.02.2020 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги ОСОБА_5 від 18.02.2020 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги ОСОБА_5 від 18.02.2020 на 1 арк.; копія довіреність від ОСОБА_10 на ОСОБА_5 від 10.09.2013 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_10 на ОСОБА_5 від 10.09.2013 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_10 на ОСОБА_5 від 10.09.2013 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_5 на ОСОБА_11 від 13.11.2020 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_10 на ОСОБА_16 від 17.12.2018 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_10 на ОСОБА_16 від 17.12.2018 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.11.2012 між ОСОБА_5 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.11.2012 між ОСОБА_5 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.11.2012 між ОСОБА_5 на 1 арк.; заява ОСОБА_62 від 16.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_63 від 16.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_64 від 16.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_65 від 16.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_66 від 06.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_63 від 06.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_65 від 06.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_64 від 06.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_62 від 06.11.2012 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аксіома» № 58 від 11.2012 на 3 арк.; копія статуту ТОВ «Аксіома» на 8 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Аксіома» на 1 арк.; копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) АА № 747112 ТОВ «Аксіома» на 1 арк.; лист Державної служби статистики України на 1 арк.; протокол засідання зборів учасників ТОВ «Аксіома» від 26.03.2021 на 4 арк.; додаток до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аксіома» від 26.03.2021 на 1 арк.; явочний лист на загальні збори учасників ТОВ «Аксіома» від 26.03.2021 на 1 арк.; копія договору про надання правової допомоги № 1905Ф від 19.05.2020 на 5 арк.; заява ОСОБА_65 від 06.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_10 від 07.10.2012 на 2 арк.; копія заяви ОСОБА_10 від 07.10.2012 на 2 арк.; лист ТОВ «Аксіома» № 136 від 16.10.2019 на 2 арк.; копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_10 ; заява ОСОБА_10 від 11.11.2019 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аксіома» від 07.09.2018 на 1 арк.; протокол зустрічі з реорганізації ТОВ «Аксіома» № 1 від 19.11.2018 на 3 арк.; додаткова угода від 25.09.2018 до угоди від 02.11.2012 на 1 арк.; повідомлення ОСОБА_10 на 1 арк.; повідомлення ОСОБА_10 на 1 арк.; повідомлення ОСОБА_10 на 1 арк.; повідомлення ОСОБА_10 на 1 арк.; протокол зустрічі з реорганізації ТОВ «Аксіома» № 2 від 28.12.2018 на 6 арк.; протокол зустрічі учасників ТОВ «Аксіома» від 14.02.2019 на 2 арк.; договір про нерозголошення від 23.09.2019 на 9 арк.; заява про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_58 07.12.2020 на 3 арк.; договір про надання юридичних послуг та виконання юридичних робіт № 17.12.05 від 28.12.2017 на 8 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_65 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; судова повістка ОСОБА_5 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 12.02.2019 до договору про надання послуг учасникам ТОВ «Аксіома» 25.09.2018 до угоди від 02.11.2012 на 12 арк.; додаткова угода № 2 від 12.02.2019 до договору про надання послуг учасникам ТОВ «Аксіома» 25.09.2018 до угоди від 02.11.2012 на 2 арк.; додаток № 1 до додаткової угоди № 2 від 12.02.2019 ТОВ «Аксіома» на 3 арк.; договір про надання послуг № 19.01.11 від 28.01.2019 ТОВ «Аксіома» на 11 арк.; додаток № 1 договір про надання послуг № 19.01.11 від 28.01.2019 ТОВ «Аксіома» на 3 арк.; договір про надання юридичних послуг та виконання юридичних робіт № 17.12.05 від 28.12.2017 ТОВ «Аксіома» на 8 арк.;

- Папку червоного кольору з назвою релігійна громада в якій містяться документи, а саме: копія рішення Печерського районного суду міста Києва від 11.02.2015 щодо об`єкту нерухомості на 5 арк.; оригінал статуту РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АНТОНІЯ ВЕЛИКОГО ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ» на 8 арк.; оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АНТОНВЯ ВЕЛИКОГО ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ» на 1 арк.; оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АНТОНВЯ ВЕЛИКОГО ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ» на 1 арк.; оригінал протоколу загальних зборів віруючих РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АНТОНВЯ ВЕЛИКОГО ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ» на 3 арк.; оригінал рішення № 124 від 05.07.2017 РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АНТОНВЯ ВЕЛИКОГО ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ» на 3 арк.; копії указу керуючого ХАРКІВСЬКОЮ ЄПАРХІЄЮ РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АНТОНВЯ ВЕЛИКОГО ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ» на 2 арк.; оригінал розпорядження Харківської обласної державної адміністрації № 250 від 29.05.2015 РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АНТОНВЯ ВЕЛИКОГО ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ» на 1 арк.; оригінал свідоцтва про реєстрацію статуту релігійної організації № 778 від 29.05.2015 РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕПОДОБНОГО АНТОНВЯ ВЕЛИКОГО ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ» на 1 арк.;

- Папку синього кольору, в якій містяться документи, а саме: оригінал довіреності за реєстровим номером ОСОБА_67 № 2522 від 19.07.2017 р. на 1 арк.; оригінал заповіту ОСОБА_67 від 15.07.2015 р за реєстровим номером 1507 на 1 арк.; оригінал витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі ОСОБА_67 № 40945233 на 1 арк.; оригінал заповіту ОСОБА_67 від 15.07.2015 за реєстровим номером 1508 на 1 арк.; оригінал витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі ОСОБА_67 № 40945334 на 1 арк.;

- Файл з довіреностю виданою в Республіка Панама на 5 арк., а саме: оригінал Апостілю засвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_68 03.07.2012 р. на 4 арк.; оригінал довіреність виданої у Панамі від 10.04.2012 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з назвою «вул. Пушкінська, 55», в якій містяться документи, а саме: оригінал технічного паспорту на громадський будинок по вулиці Пушкінська, 55, м. Харків на 5 арк.; оригінал договору купівлі продажу від 26.11.2015 за реєстровим номером 1312 на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 48450232 на 1 арк.; оригінал квитанції ОСОБА_15 від 26.11.2015 на 1 арк.; оригінал квитанції ОСОБА_15 від 26.11.2015 на 1 арк.; оригінал договору купівлі продажу від 27.11.2015 за реєстровим номером 1314 ОСОБА_15 на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 48526125 ОСОБА_15 на 1 арк.; оригінал квитанції ОСОБА_15 від 27.11.2015 на 1 арк.; оригінал квитанції ОСОБА_15 від 27.11.2015 на 1 арк.; оригінал довіреності ОСОБА_15 від 27.11.2015 за реєстровим номером 1316 на 1 арк.; копія висновку судово будівельної-технічної експертизи № 8438 від 31.10.2016 на 25 арк.; копія рішення Київського районного суду м. Харкова від 19.12.2016 на 2 арк.; копія ухвали Апеляційного суду Харківської області від 11.05.2017 на 2 арк.; оригінал договору іпотеки від 16.04.2019 за реєстровим номером б/н на 2 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;

- Файл в якому міститься документи, а саме: оригінал договору купівлі-продажу квартири від 27.03.2020 за реєстровим номером 1109 на 2 арк.; копія довіреності ОСОБА_15 від 24.03.2020 за реєстровим номером 729 на 1 арк.; копія довіреності ОСОБА_15 від 10.04.2019 за реєстровим номером 1943 на 1 арк.; оригінал довіреності ОСОБА_15 від 10.04.2019 за реєстровим номером 1942 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_15 № 14 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_15 № 8 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_15 № 11 від 27.03.2020 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_15 від 14.12.2012 за реєстровим номером 4817 на 1 арк.;

- Файл в якому міститься документи, а саме: копія договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_15 від 28.12.2018 за реєстровим номером 4466 на 2 арк.; копія паспорту Раджаві Ніно НОМЕР_9 на 2 арк.; копія картки платника податків Раджаві Ніно на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_15 від 16.12.2015 за реєстровим номером 3521 на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 50062679 ОСОБА_15 на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 50062679 ОСОБА_15 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 16.12.2015 за реєстровим номером 3541 на 2 арк.; оригінал акту приймання-передачі квартири до договору купівлі-продажу від 16.12.2015 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 3 від 16.12.2015 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 1 від 09.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 5 від 16.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 5 від 16.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 18 від 05.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 19 від 12.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 20 від 13.04.2016 на 1 арк.;

- Файл в якому міститься документи, а саме: оригінал договору купівлі-продажу машиномісця від 27.03.2020 реєстровим номером 1110 на 2 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 9 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 12 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 15 від 27.03.2020 на 1 арк.; квитанція № 2424 від 12.02.2016 на 1 арк.; відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі машиномісця до договору купівлі-продажу ОСОБА_5 від 12.02.2016 на 1 арк.;

- Файл в якому міститься документи, а саме: оригінал договору купівлі-продажу машиномісця від 27.03.2020 з реєстровим номером 1111 на 2 арк.; копія довіреності від 23.03.2020 за реєстровим номером 727 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 13 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 10 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 16 від 27.03.2020 на 1 арк.; квитанція № 2426 від 12.02.2016 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі машиномісця до договору купівлі-продажу від 12.02.2016 на 1 арк.;

- Файл в якому міститься документи , а саме: копія договору купівлі-продажу квартири від 16.12.2015 за реєстровим номером 3522 на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 16.12.2015 за реєстровим номером 3522 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 50062904 на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 50062904 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 7 від 17.12.2015 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 4 від 16.12.2015 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі квартири до договору купівлі-продажу від 16.12.2015 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 2 від 09.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 3 від 10.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 4 від 16.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 6 від 17.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 7 від 25.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 8 від 26.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 9 від 11.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 11 від 14.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 12 від 18.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 13 від 21.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 14 від 25.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 15 від 28.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 16 від 01.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 17 від 04.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 21 від 18.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 22 від 19.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 23 від 20.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 24 від 28.04.2016 на 1 арк.; копія договору дарування від 10.04.2019 за реєстровим номером 1940 на 2 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 163036684 на 1 арк.;

- Файл в якому міститься документи, а саме: оригінал договору купівлі-продажу між ОСОБА_5 від 18.05.2004 за реєстровим номером 1272 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_5 від 18.05.2004 за реєстровим номером 1272 на 1 арк.;

- Файл в якому міститься документи, а саме: копія договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_5 від 14.12.2012 за реєстровим номером 4814 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_5 від 14.12.2012 за реєстровим номером 4814 на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу ОСОБА_5 від 03.09.2004 за реєстровим номером 2166 на 1 арк.; копія витягу з державного реєстру правочинів № 84578 на 1 арк.; оригінал свідоцтва про право власності на житло від 27.08.1999 р. № 2-99-195052 на 1 арк.; копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 на 4 арк.; оригінал довідки від 30.01.2005 на 1 арк.; оригінал довідки з міста мешкання у складі сім`ї та реєстрації на 1 арк.;

- Папку синього кольору з назвою «вулиця Сумська ТОВ Бравія», в якій містяться документи, а саме: оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 20.02.2014 № 18064693 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 18064816 від 20.02.2014 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на громадський будинок літ «В-1» № 134-а по вулиця Сумська в м. Харкові на 3 арк.; оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки № 34/12 від 01.06.2021 з додатками ТОВ «Бравія» на 8 арк.; оригінал договору про внесення авансового внеску № 37/12 від 24.04.2012 р. з додатками ТОВ «Бравія» на 4 арк.; оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку ЯМ № 944781 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 128688056 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки № 76/12 від 26.10.2012 з додатками на 8 арк.; оригінал витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк.; оригінал іпотечного договору від 13.08.2018 за реєстровим номером 2946 на 4 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 136094825 на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 136094986 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 136095095 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 136095198 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 136095290 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 136095342 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; оригінал договору оренди нежитлового приміщення (будівлі) № 4477 від 15.07.2011 з додатками ТОВ «Бравія» на 12 арк.; оригінал витягу реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 7964420 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 02.02.2012 за реєстровим номером 132 ТОВ «Бравія» на 2 арк.; оригінал витягу реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 7969770 ТОВ «Бравія» на 1 арк.; копія договору № 4797-В-С купівлі-продажу нежитлової будівлі, орендованої ТОВ «Бравія 2010» від 01.02.2012 на 4 арк.; оригінал договору № 340-13/1 про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова від 10.12.2013 р. з додатками на 6 арк.; оригінал декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 12.02.2014 № ХК82 на 6 арк.; оригінал декларації про початок виконання будівельних робіт від 11.09.2013 № ХК78 на 5 арк.; копія диплому спеціаліста ОСОБА_69 на 1 арк.; копія наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу від 03.12.2007 № 52 на 1 арк.; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «Бравія 2010» на 5 арк.;

- Файл в якому міститься документи, а саме: копія договору дарування частини квартири від 04.06.2013 за реєстровим номером 2578 ОСОБА_22 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 4363127 ОСОБА_22 на 2 арк.;

- Файл в якому міститься документи, а саме: податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 на 3 арк.; чорнові записи ОСОБА_5 на 9 арк.; податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 на 3 арк.; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 на 10 арк.;

- Файл в якому міститься документи, а саме: оригінал договору № 18/05/21-ГП від 18.05.2021 на 38 арк.; оригінал додатку № 1 до договору № 18/05/21-ГП від 18.05.2021 на 3 арк.; оригінал додатку № 2 до договору № 18/05/21-ГП від 18.05.2021 на 3 арк.;

- Папку синього кольору з надписом: «Село Хотомля (учасники)», у якій містяться документи, а саме: копія договору купівлі-продажу (нежитлових будівель бази відпочинку) від 29.08.2005 року між ВНВТ «Теплоавтомат» та ТОВ ЮФ «Україна» на 6 арк; Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯД № 051656 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯД № 051680 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯД № 051657 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯД № 051665 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯД № 051659 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.;

- Файл з документами, а саме: договір купівлі-продажу квартири від 04.06.2013 року між ОСОБА_22 та ОСОБА_63 фотокопія на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0) оригінал на 1 арк.; договір купівлі-продажу квартири від 04.06.2013 року між ОСОБА_22 та ОСОБА_63 копія на 2 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0) копія на 2 арк.;

- Файл з документами, а саме: договір купівлі-продажу квартири від 13.06.2013 року між ОСОБА_22 та ОСОБА_64 фотокопія на 1 арк.; переклад договору з української мови на французьку мову від 04.02.2016 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу квартири від 13.06.2013 року між ОСОБА_22 та ОСОБА_64 фотокопія на 1 арк.; переклад договору з української мови на французьку мову від 04.02.2016 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу квартири від 13.06.2013 між ОСОБА_22 та ОСОБА_64 копія на 1 арк.; договір купівлі-продажу квартири від 13.06.2013 між ОСОБА_22 та ОСОБА_64 копія на 2 арк.; квитанція № 89 від 13.06.2013, платник ОСОБА_22 оригінал на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1) оригінал на 1 арк.; квитанція № 87 від 13.06.2013, платник ОСОБА_22 оригінал на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1) ОСОБА_22 на 1 арк.;

- Папку синього кольору з документами, а саме: сертифікат аудитора № 006533 виданий ОСОБА_72 копія на 1 арк.; свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4307 виданий ОСОБА_72 копія на 1 арк.; договір № 06/09/12 про надання бухгалтерських послуг від 06.09.2012 між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_73 оригінал на 2 арк.; квитанція до прибуткового касового ордера № 4 від 05.10.2012 р. прийнято від ОСОБА_5 оригінал на 1 арк.; Акт № ОУ-0016 здачі-приймання робіт (надання послуг) проект, оригінал на 1 арк.; Акт № ОУ-0016 здачі-приймання робіт (надання послуг) проект, оригінал на 1 арк.; договір № 06/09/12 про надання бухгалтерських послуг від 06.09.2012 між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_73 проект, оригінал на 2 арк.; розрахунок вартості 1 кв.м оренди ТОВ «Аксіома» на 30.06.2012 р.; рух грошових коштів за перевіряємий період 2011 рік 1 півріччя 2012 р. на 2 арк.; фактичне використання кредитних ресурсів наведених в таблиці на 4 арк.; аналіз фінансово-господарської діяльності бухгалтерського обліку ТОВ «Аксіома» за період 2011 рік 1 півріччя 2012 року на 45 арк.;

- Папку синього кольору з надписом «ТОВ Бравія» з документами, а саме: статут ТОВ «Бравія 2010» (нова редакція) оригінал на 9 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної справи» ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Бравія 2010» оригінал на 1 арк.; рішення учасника № 09/2019 ТОВ «Бравія 2010» від 26.09.2019 р. оригінал на 1 арк.; наказ № 6 від 01.10.2019 р. оригінал на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Бравія 2010» від 27.03.2012 № 78 оригінал на 1 арк.;

- Чорну папку з надписом «ТОВ Соланж груп» з документами, а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Соланж груп» серія АВ № 150378 оригінал на 1 арк.; статут ТОВ «Соланж груп» (нова редакція) оригінал на 17 арк.; протокол № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Соланж груп» від 22.04.2013 р. оригінал на 1 арк.; наказ № 1-К від 22.04.2013 р. оригінал на 1 арк.;

- Папку синього кольору з надписом «Пушкінська, 57 ТОВ «Наномедцентр» з документами, а саме: технічний паспорт на громадський будинок (Будівля адміністративно-торгівельного призначення вул. Пушкінська 57, Харків) інвентаризаційна справа № 00100-19 оригінал на 6 арк.; договір № 4880-В-С купівлі-продажу нежитлової будівлі, орендованої ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 22.08.2012 р. між Харківською міською радою, в особі начальника Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна ХМР ОСОБА_74 та ТОВ «Наномедцентр-Харків» оригінал на 3 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів (номер правочину 5165268 дата видачі 22.08.2012) оригінал на 1 арк.; витяг про державну реєстрацію прав КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» (номер витягу 35335541 від 30.08.2012) оригінал на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з надписом «вулиця Білої Акації» з документами, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.07.2018 між ОСОБА_75 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; заява від 06.07.2018 р. оригінал на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.07.2018 між ОСОБА_75 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 26956426) на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 26957559) на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 26935094) на 1 арк.; заява від 06.07.2018 р. оригінал на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065378 оригінал на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065377 оригінал на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065376 оригінал на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065375 оригінал на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2018 р. між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 28937045) на 1 арк.; заява від 16.11.2018 р. оригінал на 1 арк.; заява від 16.11.2018 р. оригінал на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2018 р. між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 28929517) на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2018 р. між ОСОБА_24 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 28945497) на 1 арк.; заява від 16.11.2018 р. оригінал на 1 арк.; заява від 16.11.2018 р. оригінал на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2018 між ОСОБА_24 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 28945424) на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.07.2018 між ОСОБА_23 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; заява від 06.07.2018 оригінал на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.07.2018 між ОСОБА_23 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; заява від 06.07.2018 оригінал на 1 арк.;

- Папку сірого кольору з надписом «пр-т Московський (ТОВ «Дабл-Інвест груп)» з документами, а саме: договір купівлі продажу нежитлової будівлі від 21.07.2007 між ПП «Маршал» та ТОВ «Дабл-Інвест груп» на 2 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів (№витяг 4327827) на 2 арк.; Акт прийому-передачі нежитлового приміщення згідно договору купівлі-продажу нежитлового приміщення між ПП «Маршал» та ТОВ «Дабл-Інвест груп» від 21.07.2007 на 1 арк.; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно (номер витягу 15345919) на 1 арк.; договір оренди землі від 25.09.2015 між Харківською міською радою та ТОВ «Дабл-інвест груп» копія на 5 арк.; Акт встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 26.03.2015 копія на 4 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (індексний номер витягу 48828111) копія на 1 арк.; витяг № 1710/14 з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки копія на 1 арк.; витяг № 1710/14 з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки копія на 1 арк.; супровідний лист від 15.01.2020 від ТОВ «Дабл-Інвест груп» до Департаменту реєстрації ХМР оригінал на 1 арк.; рішення від 21.08.2019 № 1699/19 копія на 1 арк.; Акт приймання-передачі документів ТОВ «Дабл-Інвест груп» від 30.01.2020 оригінал на 1 арк.; перелік юридичних та фізичних осіб, яким поновляються договори оренди землі для експлуатації та обслуговування будівель і споруд (витяг) копія на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (номер запису про інше речове право 12310355) на 1 арк.; додаткова угода до договору оренди землі від 27.12.2019 між Харківською міською радою та ТОВ «Дабл-Інвест груп» копія на 8 арк.; технічний паспорт на громадський будинок торгівельно-офісна будівля (проспект Московський Буд. 16, м. Харків) (інвентаризаційна справа № 72407) копія на 7 арк.; технічний паспорт на громадський будинок торгівельно-офісна будівля (проспект Московський Буд. 16, м. Харків) (інвентаризаційна справа № 72407) оригінал на 5 арк.; технічний паспорт на громадський будинок торгівельно-офісна будівля (проспект Московський Буд. 16, м. Харків) (інвентаризаційна справа № 72407) копія на 4 арк.;

- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ «Альфа» на 42 арк., а саме: статут ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 41 арк.; опис документів ТОВ «Альфа» на 1 арк.;

- Папку синього кольору з написом «Economix», в якій знаходяться документи, а саме: договірна ціна № 01 на ремонтні роботи у ХАТОБ від 15.05.2019, на 1 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи у ХАТОБ № 01-001 від 15.05.2019, на 5 арк.; дефектний акт на ремонтні роботи у ХАТОБ, на 2 арк.; відомість ресурсів до локального кошториса № 01-001 на ремонтні роботи у ХАТОБ від 15.05.2019, на 3 арк.; рахунок № 6 на ремонтні роботи у ХАТОБ, на 1 арк.; розписка від ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 30 000 грн., від 16.10.2019, на 1 арк.; розписка від ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 105 000 грн., від 11.09.2019, на 1 арк.; розписка від ОСОБА_79 на отримання від ОСОБА_16 100 000 грн., від 25.09.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 250 000 грн., від 16.10.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 100 000 грн., від 09.08.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 250 000 грн., від 08.08.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 250 000 грн., від 01.08.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 300 000 грн., від 23.07.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 100 000 грн., від 17.07.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_81 на отримання від ОСОБА_16 200 000 грн., від 13.06.2019, на 1 арк.; чорнові записи, в яких значиться кошти отримані за метал, різниця, на 1 арк.; лист із зазначенням загального боргу з підрядником, на 1 арк.; таблиця видатку на ремонт ХАТОБ, на 1 арк.; Акт виконаних робіт за період з 18.06.2019 по 26.07.2019 від ТОВ «ВБК «Артель», на 2 арк.; рахунок № 27 від 19.06.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «ВБК « Артель», на 1 арк.; рахунок № 28 від 24.06.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок № 29 від 24.06.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок № 30 від 26.06.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок № 33 від 01.07.2019 від ФОП ОСОБА_79 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок на оплату за замовлення № 6528 від 25.06.2019 від ТОВ «Феніксцентр», на 1 арк.;

- Папку синього кольору з написом «Bas», в якій знаходяться документи, а саме: копія технологічного паспорту на громадський будинок літ. «АА-4», за адресою: Академіка Павлова, 44-Б, на 12 арк.; копія технологічного паспорту на громадський будинок літ. «Ю-4», нежитлова будівля, за адресою: вул. Академіка Павлова, 44-Б, на 9 арк.; копія план-схемі 1-го поверху та підвалу будівлі «Ю-1», на 2 арк.; характеристика будинку, господарських будівель та споруд. на 1 арк.; копія технологічного паспорту на громадський будинок літ. «Ю-2-5», нежитлова будівля, за адресою: вул. Академіка Павлова, 44-Б, на 18 арк.; копія технологічного паспорту на громадський будинок нежитлове приміщення № НОМЕР_12 в літ. «Я-2», за адресою: АДРЕСА_21 , на 7 арк.; копія технологічного паспорту на громадський будинок літ. «Я-2», нежитлова будівля, за адресою: вул. Академіка Павлова, 44-Б, на 8 арк.; лист від ОСОБА_82 , на 1 арк.; лист від ОСОБА_83 , від 31.05.2019, на 1 арк.; таблиця із зазначеними балансом, активами, на 1 арк.; таблиця із зазначеннями формами та видами власності приміщень, на 1 арк.; лист-схема, на 1 арк.; лист в якому зазначені юридичні адреси та види діяльності підприємств, у 2-ох екзм. на 1 арк. кожний; проект договору про надання правової допомоги б/н між адвокатом ОСОБА_84 та ПАТ «Харківський НД та ПІ «Енергоатомтехніка», у 2-ох екзем. на 3 арк. кожний; проект протоколу зборів бенефіциарів ТОВ «Аксіома» від 17.09.2019, у 2-ох екз. на 1 арк. кожен; копія додаткового договору № 6 від 16.08.2017 про внесення змін до договору реструктуризації заборгованості щодо погашення облігацій та сплати відсоткового доходу за облігаціями ТОВ «Аксіома», Серія А, від 19.01.2015 між ТОВ «Аксіома» та Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ, на 10 арк.; копія договору реструктуризації заборгованості щодо погашення облігацій та сплати відсоткового доходу за облігаціями ТОВ «Аксіома», Серія А, від 19.01.2015 між ТОВ «Аксіома» та Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ, на 3 арк.; фінансовий результат ТОВ «Аксіома» за 2018, на 5 арк.; рух грошових коштів ТОВ «Аксіома» за 2018, на 1 арк.; копія договору про надання послуг з організації роботи та керування об`єктом № РМ050615 від 05.06.2015 між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Експандіа», на 12 арк.; копія договору на надання послуг з управління та експлуатації об`єкту № РМ281111 від 28.11.2011 між ТОВ «Аксіома» та ООО «Си Би Ригриз Єлис», на 20 арк.; лист з таблицею в якому зазначено приміщення, площа, та власник, на 2 арк.; порівнева план-схема ТРЦ «Французький бульвар», на 5 арк.;

- Папку синього кольору з установчими документами ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Кафе «Театральне» від 02.08.2021 на 2 арк.; опис документів ТОВ «Кафе «Театральне» на 2 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Кафе «Театральне» від 02.08.2021 на 2 арк.; структура власності ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Кафе «Театральне» від 13.07.2021 на 1 арк.; опис документів ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Кафе «Театральне» на 4 арк.; Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Кафе «Театральне» від 13.07.2021 на 1 арк.; протокол № 1-15 Загальних зборів ТОВ «Кафе «Театральне» від 12.07.2021 на 1 арк.; статут ТОВ «Кафе «Театральне» від 21.06.2006 р. на 11 арк.; зміни № 1 до Статуту ТОВ «Кафе «Театральне» від 28.02.2012 на 1 арк.; зміни № 2 до Статуту ТОВ «Кафе «Театральне» від 01.04.2013 на 1 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.;

- Папку синього кольору з установчими документами ТОВ «Дабл Інвест Груп», а саме: виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Дабл Інвест Груп» на 4 арк.; статут ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 18.05.2021 р. на 15 арк.; опис документів ТОВ «Дабл Інвест Груп на 1 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Дабл Інвест Груп» на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Дабл Інвест Груп`на 1 арк.; протокол № 6 Загальних зборів учасників ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 27.04.2010 на 1 арк.; наказ № 05-К про призначення на посаду директора від 27.04.2010 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 18.05.2021 на 5 арк.; заява, щодо продажу частки ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 17.05.2021 на 2 арк.; Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 18.05.2021 на 1 арк.; заява для пред`явлення за місцем вимоги від 18.05.2021 на 1 арк.; протокол № 18/05/21 Загальних зборів учасників ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 18.05.2021 на 2 арк.; протокол № 18/05/21-1 Загальних зборів учасників ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 18.05.2021 на 4 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Дабл Інвест Груп» на 1 арк.; опис документів ТОВ «Дабл Інвест Груп» на 1 арк.; статут ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 02.07.2019 р. на 11 арк.;

- Файл прозорого кольору з документами ТОВ «Аксіома», а саме: схема на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість на 3 арк.; рух грошових коштів за період 2019 року на 12 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 01.01.2019-28.10.2019 на 5 арк.; аналіз діяльності ТОВ «Аксіома» на 3 арк.; схема мінімізації доходів з оренди майна на 1 арк.; схеми та таблиці складені власноручно на 5 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за січень 2015 р. грудень 2019 р. на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ПП «Профі-Україна» на 16 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Атлант Буд Схід» на 4 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Даторент» на 3 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» на 2 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ПАТ «Інюрполіс» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Джонс Ленг Ласаль» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «РТК Стил» на 4 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Трейдлайн-С» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «РЗ-Ц Електро» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Колор Клуб» на 4 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «ПГ «Альбіон» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та Філія «Харківська «ТОВ «Консалтингова Агенція «Галілео» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Торгова Компанія Фріз-Хаус» на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ОК «ЖБК «Сан-Марино», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ОК «ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; протокол № 1 Загальних зборів засновників ОК «ЖБК «Сан-Марино» від 10.03.2009 на 1 арк.; наказ № 1 про призначення на посаду голови ОК «ЖБК «Сан-Марино» від 10.03.2009 на 1 арк.;

- Папку синього кольору з установчими документами ТОВ «Космополіс», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Космополіс» на 1 арк.; роздруківка витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Космополіс» на 7 арк; наказ № 2 про призначення на посаду директора ТОВ «Космополіс» від 03.06.2019 на 1 арк.; протокол № 03/06/19 Загальних зборів учасників ТОВ «Космополіс» від 03.06.2019 на 3 арк.; Статут ТОВ «Космополіс» від 03.06.2019 на 11 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Космополіс» від 13.10.2006 на 1 арк.; опис документів ТОВ «Космополіс» на 2 арк.;

- Папку сірого кольору з написом «Вулиця Червоної троянди» з документами, а саме: договір купівлі-продажу ОСОБА_5 від 15.06.2017 на 2 арк.; заява ОСОБА_5 від 26.06.2017 на 1 арк.; квитанція № від 15.06.2017 на 1 арк.; домова книга для прописки громадян по вулиці Червоної Троянди на 15 арк.; копія договору купівлі-продажу ОСОБА_5 від 25.12.2006 на 1 арк.; копія Витягу з Державного реєстру правочинів на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_85 на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 25.12.2006 на 2 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку ОСОБА_5 на 2 арк.; довіреність ОСОБА_5 від 16.06.2017 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з написом «селище Високий» з документами, а саме: договір купівлі-продажу житлового будинку з додатками від 23.06.2006 на 3 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ОСОБА_5 на 1 арк.; технічний паспорт на садибний житловий будинок від 03.12.2018 ОСОБА_5 на 5 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.12.2006 ОСОБА_5 на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Папку синього кольору з написом «провулок Лазьковський» з документами, а саме: рішення Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2009 щодо об`єкта ОСОБА_5 на 2 арк.; рішення Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2009 щодо об`єкта ОСОБА_5 на 2 арк.; ухвала Київського районного суду м. Харкова від 23.09.2009 щодо об`єкта ОСОБА_5 на 1 арк.; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно ОСОБА_5 на 1 арк.; технічний паспорт на садибний житловий будинок ОСОБА_5 на 7 арк.; лист щодо права власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 2 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку ОСОБА_5 на 3 арк.;

- Папку сірого кольору з написом «м. Київ вул. Щорса» з документами, а саме: договір купівлі-продажу від 22.07.2005 ОСОБА_5 на 4 арк.; технічний паспорт об`єкта нерухомості ОСОБА_5 на 2 арк.; справа № 57564/1862 на машиномісце на паркінгу ОСОБА_5 на 4 арк.; технічний паспорт ОСОБА_5 на 2 арк.; технічний паспорт ОСОБА_5 на 2 арк; реєстраційне посвідчення № НОМЕР_13 ОСОБА_5 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 22.07.2005 на ОСОБА_5 на 3 арк.; справа № 57564/1862 на машиномісце на паркінгу ОСОБА_5 на 3 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.; технічна документація щодо оформлення права власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 14 арк.; копія доручення ОСОБА_5 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.09.2001 ОСОБА_5 на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 18.08.2000 ОСОБА_5 на 1 арк.; копія доручення від 18.08.2000 ОСОБА_5 на 1 арк.; копія свідоцтва про одруження ОСОБА_86 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 18.08.2000 ОСОБА_5 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Папку сірого кольору з написом «вул. Шота Руставелі ТОВ «Пропріо-Стіпс» з правоустановчими документами, а саме: реєстраційне посвідчення № 021669 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; договір купівлі-продажу адміністративної будівлі від 28.11.2008 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; Акт прийому-передачі від 28.11.2008 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; заяви ТОВ «Акіра» до ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 2 арк.; рішення про зупинення розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 28.10.2013 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; рішення про зупинення розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 23.09.2013 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; технічний паспорт ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 11 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.11.2008 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; Акт прийому-передачі від 28.11.2008 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; заяви ТОВ «Акіра» на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 2 арк.; договір позики від 18.09.2017 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; заява від ОСОБА_57 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з оригіналами та копіями договорів, а саме: договір № 15112/02-15 про надання безвідсоткової позики від 15 грудня 2015 року на 3 арк.; свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 07.10.2015 року, АДРЕСА_4 ОСОБА_5 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ОСОБА_5 на 2 арк.; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 ОСОБА_5 на 2 арк.; договір купівлі-продажу від 26 грудня 2006 року, між ОСОБА_22 та ОСОБА_87 , предмет договору нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 369 кв. м. на 2 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів від 26.12.2006 року ОСОБА_5 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 26 грудня 2006 року, між ОСОБА_22 та ОСОБА_87 на 2 арк.; переклад з української мови на французьку на 4 арк.; копія паспорту громадянина України на ОСОБА_88 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 26 грудня 2006 року між ОСОБА_89 та ОСОБА_87 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру правочинів від 26.12.2006 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 26 грудня 2006 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_87 , предмет договору нежитлові приміщення на адресою, АДРЕСА_6 , загальною площею 320,5 кв. м. на 2 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів від 26.12.2006 року на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 26 грудня 2006 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_87 на 2 арк.; переклад з української мови на французьку на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу від 26 грудня 2006 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_87 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру правочинів від 26.12.2006 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 13 липня 2006 року, між ОСОБА_5 та ОСОБА_87 , предмет договору нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 334,2 кв. м. на 2 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів від 13.07.2006 року на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 13 липня 2006 року, між ОСОБА_5 та ОСОБА_87 на 2 арк.; переклад з української мови на французьку на 3 арк.; договір купівлі-продажу від 13 липня 2006 року між ОСОБА_22 та ОСОБА_87 , предметом договору нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 370,7 кв. м. на 2 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів від 13.07.2006 року на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 13 липня 2006 року, між ОСОБА_22 та ОСОБА_87 на 2 арк.; переклад з української мови на французьку на 4 арк.; технічний паспорт на громадський будинок (нежитлове приміщення) за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 742 кв., м. на 5 арк.; технічний паспорт на громадський будинок, за адресою АДРЕСА_6 , загальною площею 631.6 кв.,м. на 4 арк.; технічний паспорт на громадський будинок (підсобні приміщення) за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 17.8 кв.м. на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу від 18 червня 2003 року, між ОСОБА_90 та ОСОБА_5 , предметом договору нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 631.6 кв., м. на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 23.06.2003 року ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Папку червоного кольору з написом: «вулиця Сумська (ТОВ «БРАВІЯ»)» з оригіналами та копіями документів, а саме: рішення засновника № 9 ТОВ «Бравія 2010» від 28 серпня 2018 року на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 07/25-01-ФД від 25 липня 2018 року у двох примірниках на 2 арк.; іпотечний договір від 30 серпня 2018 року, між ТОВ «Бравія 2010» та ОСОБА_22 на 4 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 30.08.2018 року, об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 187.8 кв. м., на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 30.08.2018 року, об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 187.8 кв. м., на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 30.08.2018 року, об`єкт нерухомого майна земельна ділянка за адресою АДРЕСА_7 , площею 0,0586 (га) на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 30.08.2018 року, об`єкт нерухомого майна земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_7 , площею 0,0586 (га) на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 30.08.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 30.08.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1 на 1 арк.; довіреність від 29 серпня 2018 року, про те, що ОСОБА_22 уповноважує ОСОБА_91 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 03.09.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 ТОВ «Бравія 2010» на 2 арк.; витяг з державного реєстру речових прав а нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 03.09.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 ТОВ «Бравія 2010» на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.02.2014 року, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 20.02.2014 року, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля за адресою: м. Харків вул. Сумська, 134А, загальною площею 187,8 кв. м., на 1 арк.; копія технічного паспорту на громадський будинок літ. «В-1» буд. АДРЕСА_7 , загальною площею 187,8 кв. м., на 8 арк.; копія договору купівлі-продажу № 76/12 від 26 жовтня 2012 року з додатками до нього на 11 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 5122 від 10.08.2020 року ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 5125 від 10.08.2020 року ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 1355/45-19 від 23.08.2019 року ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія витягу № 441/12 з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 20.02.2018 року ТОВ «Бравія 2010» на 3 арк.; витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер запису про право власності: 491523 від 20.03.2013 року ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; договір про внесення авансового внеску № 51/12 від 17 липня 2020 року ТОВ «Бравія 2010» на 2 арк.; рішення Харківської міської ради Харківської області № 708/12 від 25.04.2012 року та додаток до нього ТОВ «Бравія 2010» на 2 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 5124 від 10.08.2020 року ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 5123 від 10.06.2020 року ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 1354/0/45-19 від 23.08.2019 року ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; витяг № 440/12 з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія довідки № 3178/12 про кількісні характеристики земельної ділянки, розподілення земель між власниками та користувачами ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101 від 22.06.2018 року на 1 арк.; копія договору про внесення авансового внеску № 37/12 від 24 квітня 2012 року з додатками до нього на 6 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 20.02.2018 року на 4 арк.; копія Державного акту про право власності на земельну ділянку серія ЯМ № 944781 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки № 34/12 від 01 червня 2012 року з додатками до нього на 11 арк.; лист № 3092/0/225-18 від 07.05.2018 року у двох примірниках на 2 арк.; копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 від 17.08.2020 року на 10 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер нерухомого майна: 02 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу нежитлової будівлі між ОСОБА_92 та ТОВ «Бравія 2010» на 4 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 на 1 арк.; копія договору № 4797-В-С з додатками до нього на 4 арк.;

- Файл з копіями договорів, а саме: копія договору купівлі-продажу квартири від 28 грудня 2018 року між ОСОБА_15 та ОСОБА_93 на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 25 грудня 2015 року між ТОВ «Колумбус» та ОСОБА_15 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 00 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 25 грудня 2015 року між ТОВ «Колумбус» та ОСОБА_15 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00 на 1 арк.; Акт приймання-передачі квартири до договору купівлі-продажу від 25 грудня 2015 року на 1 арк.; платіжне доручення № 4.

- Файл з копіями договорів та оригінали платіжних доручень, а саме: копія договору купівлі-продажу квартири від 28 грудня 2018 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_94 на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 25 грудня 2015 року між ТОВ «Колумбус» та ОСОБА_5 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00 на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 25 грудня 2015 року між ТОВ «Колумбус» та ОСОБА_5 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 00 на 1 арк.; Акт приймання-передачі квартири до договору купівлі-продажу від 25 грудня 2015 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 4 від 25 грудня 2015 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 1 від 08 лютого 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 2 від 09 лютого 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 3 від 15 лютого 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 4 від 16 лютого 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 5 від 24 лютого 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 6 від 25 лютого 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 7 від 10 березня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 8 від 11 березня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 9 від 17 березня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 10 від 18 березня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 11 від 24 березня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 12 від 25 березня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 13 від 31 березня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 14 від 01 квітня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 15 від 08 квітня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 16 від 15 квітня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 17 від 18 квітня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 18 від 28 квітня 2016 року на 1 арк.;

- Папку синього кольору з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційними кодами, копії договорів, а саме: копія паспорта гр. України та картка платника податків на ім`я ОСОБА_15 у двох примірниках на 5 арк.; копія паспорта гр. України та копія довідка на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та довідка на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_5 у двох примірниках на 2 арк.; лист відносно виходу учасника з ТОВ на 2 арк.; копія роз`яснення Державна реєстраційна служба України на 8 арк.; лист з назвами та адресами ТОВ та ПП на 1 арк.; лист з назвами підприємств та прізвищами засновників на 1 арк.; копія паспорта гр. України та карта ПП на ім`я ОСОБА_20 у трьох примірниках на 9 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та довідка про присвоєння ІН на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_15 на 4 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_16 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_14 на 3 арк.; копія роздруківки на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_24 на 3 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_25 на 3 арк.; копія паспорта гр. України, свідоцтво про народження та копія довідки про несудимість на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.; копія довіреності від 14 квітня 2015 року від ОСОБА_5 на ОСОБА_26 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та копія довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_28 у двох примірниках на 2 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 у двох примірниках на 7 арк.; копія паспорта гр. України та копія довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_22 у двох примірниках на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу житлового будинку від ОСОБА_29 на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; копія заповіту від ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від ОСОБА_30 на ОСОБА_22 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 25 грудня 2006 року від ОСОБА_31 на ОСОБА_5 у трьох примірниках на 3 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 051680 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065378 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065377 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлового приміщення від ТОВ «кафе Театральне» на ТОВ «Театральні зустрічі» та додатки до нього на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 23 листопада 2011 року від ТОВ «кафе Зустрічі» на ТОВ «Театральні зустрічі» та додатки до нього на 4 арк.; копія акту приймання-передачі від 24 лютого 2012 року на 1 арк.; копія ухвали суду від 22.07.2014 року на 2 арк.; лист вих. 11/06 від 06 листопада 2013 року у двох примірниках на 2 арк.; копія листа на директора ПП «титан-Плюс» на 1 арк.; копія листа на ім`я слідчого СВ Дзержинського РВ у двох примірниках на 2 арк.; копія запиту на ім`я директора ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; договір № 19/08 від 19 серпня 2011 року на 6 арк.; копія свідоцтва на ТОВ «Будівельник» на 1 арк.; копія ліцензії на ТОВ «Будівельник» на 1 арк.; копія переліку робіт на 3 арк.; копія дозволу № 714.08.63-45.21.1 на 1 арк.; копія договору № 19/08 на 1 арк.; копія договору підряду № 19 від 17 серпня 2011 року на 1 арк.; копія договору № 19/08 від 19 серпня 2011 року на 2 арк.; копія інструкції про отримання паспорту на 6 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_5 у трьох примірниках на 3 арк.; бланк заява на 1 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_5 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію ПДФО на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; реєстраційна картка на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; бланк реєстраційної картки на 1 арк.; копія паспорта гр. України та довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_20 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_15 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 на 13 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_33 на 4 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_10 у трьох примірниках на 8 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_34 на 6 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_28 на 7 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.; чорнові записи на 3 арк.; лист ОСОБА_5 № 02-2-23/2647 від 15.12.2011 року на 2 арк.; чернетка довіреність на 5 арк.; копія договору ОСОБА_5 № 1/30-09 про спільну діяльність від 30 вересня 2004 року на 7 арк.;

- Папку чорного кольору з реєстраційними документами на іноземній мові «REPUBLICA DE PANAMA» підприємства «Gingerich» на 85 арк.

- Файл з первинними документами ТОВ «Альфа», ТОВ «Оптима» на 5 арк., а саме: додаткова угода № 10 до договору про спільну діяльність № 1/30-09 від 30 вересня 2004 р. ТОВ «Оптима» на 3 арк.; додаткова угода № 11 до договору про спільну діяльність № 1/30-09 від 30 вересня 2004 р. ТОВ «Оптима» на 1 арк.; акт приймання-передачі від 21 травня 2021 р. ТОВ «Оптима» на 1 арк.;

- Файл з договором № 18/05/21-ГП від 18 травня 2021 р. між ТОВ «АЛЬФА», ТОВ «ДАБЛ-ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «АСГАРД ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП» на 44 арк.;

- Папку синього кольору з написом «169/11 «Сан-Марино» ул. Деревянко, 19», а саме: Державний акт на право власності на земельну ділянку ОК «ЖБК «Сан Марино» на 1 арк.; витяги № 1219/11 з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з план схемою ОК «ЖБК «Сан Марино» на 3 арк.; лист голови кооперативу ОК «ЖБК «Сан Марино» на Харківського міського голову ОСОБА_95 від 30.06.11 на 1 арк.; протокол проведення перевірки документації із землеустрою та обмінного файла від 31.08.11 ОК «ЖБК «Сан Марино» на 2 арк.; копії листів на начальника управління містобудування та архітектури ОК «ЖБК «Сан Марино» на 8 арк.; копія акту № 1938/11 обстеження земельної ділянки по вул. Деревянка, 19 від 04.07.2011 на 1 арк.; рішення Харківської міської ради № 330/11 від 06.07.11 на 2 арк.; копія акту встановлення меж земельної ділянки на місцевості № 349/08 від 22.02.2008 ОК «ЖБК «Сан Марино» на 5 арк.; копії технічної документації ТОВ «Геодезична фірма «СХМ» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі і оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку ОК «ЖБК «Сан-Марино» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по вул. Деревянка, 19 у Дзержинському районі м. Харкова № 25570 2011 рік на 32 арк.; технічна документація ТОВ «Геодезична фірма «СХМ» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі і оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку ОК «ЖБК «Сан-Марино» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по вул. Деревянка, 19 у Дзержинському районі м. Харкова 2011 рік на 25 арк.; висновок управління Держкомзему у місті Харкові № 959/11 від 16.11.11 на 2 арк.; лист управління Держгеокадастру у м. Харкові Харківської області № 97-20.08-3-648,32-17 від 10.03.2021 до ОК «ЖБК «Сан-Марино» з витягом на 2 арк.; копії довідок № АА 125831 з Єдиного реєстру підприємств та організації України на 1 арк.; копії свідоцтв про державну реєстрацію ЮО ОК «ЖБК «Сан-Марино» на 2 арк.; постанова судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 20.08.2010 щодо ОК «ЖБК «Сан Марино» на 4 арк.; технічна документація ТОВ «Геодезична фірма «СХМ» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі і оформлення документів, що посвідчують права власності на земельну ділянку ОК «ЖБК «Сан-Марино» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по вул. Деревянка, 19 у Дзержинському районі м. Харкова 2011 рік на 25 арк.;

- Картонну папку сірого кольору з написом «Технічні паспорти «Вогник»», а саме: технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «А1» № 101258 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «П» № 101255 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «С1» № 101276 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «Е» № 101256 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «К» № 101253 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «И» № 101254 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «Б1» № 101264 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «О» спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «Н» № 101260 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «М» № 101259 спальний будиночок табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Р:С» № 101262, № 101263 будівля медпункту та табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «У» сарай вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Ц» сарай вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «М1» душевая вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Д» спальний будиночок № 101257 вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Ч» склад вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Ж1» гараж і табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «Ю» № 101251 спальний корпус, табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт «В» № НОМЕР_14 будівля кухні, «В2» № НОМЕР_15 будівля їдальні, табір «Вогник» на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «Т» сарай № 101268 табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «Ш» № 101273 будівля душової табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «Б» № 101277 будинок гуртожитку табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 14.08.2003 на виробничий будинок «З» сарай табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Л» № 101267 будівля лазні табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Е1» № 101261 будинок для персоналу дитячої дачі вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Г» № 101265 будівля радіовузлу табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «А2» № 101284 спальний корпус на 80 місць табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 7 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Г» сушилка вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «В1» будинок директора з вбудованою сауною табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Г» № 101282 спальний корпус на 40 місць табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Щ» № 101252 спальний корпус табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; технічний паспорт № 7-836 від 29.08.2003 на виробничий будинок «Д» № 101283 спальний корпус табір «Вогник» вул. Київське шосе, буд. 8, м. Черкаська Лозова на 4 арк.; наказ регіонального відділення по Харківській області фонду державного майна України № 637П від 28.07.2004 на 1 арк.; розпорядження регіонального відділення по Харківській області фонду державного майна України № 797Р від 29.10.2004 на 2 арк.;

- Документи в прозорому файлі на 52 арк., а саме: копії документів з відомостями про цінні папери емітента ТОВ «Новотех-Інвест»;

- Документи в прозорому файлі на 12 арк., а саме: копії заяв ОСОБА_96 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 2 арк.; копія заяви ОСОБА_97 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_64 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_98 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_64 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_98 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_96 ТОВ «Аксіома» від 06.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_97 ТОВ «Аксіома» від 06.11.2012 на 1 арк.; копія протоколу № 58 зборів учасників ТОВ «Аксіома» від 07.11.2012 на 3 арк.;

- Документи в прозорій папці на 139 арк., а саме: копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р.-грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ОСОБА_99 за договором № 04/02-1-ФД від 02.04.2018 на 21 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р.-грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «ФК» «Укрфінанс Груп» на 4 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019р . між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Фін Прайм» на 5 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Трансмаркет ЮА» на 4 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Торгова компанія Фріз-Хаус» на 3 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Меларк» на 23 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Даторент» на 27 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «АСС» на 9 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «АСС-Поліграфпак» на 19 арк.; копії звітів про фінансові результати за 2017-2018 роки на 9 арк.; копії документів з відомостями про емітента цінних паперів ТОВ «Аксіома» за 2 квартал 2020 року на 11 арк.;

- Папку синього кольору з написом «пр-т Московський ТОВ «Дабл-Інвест груп»» на 22 арк., а саме: додаткова угода по договору оренди землі ТОВ «Дабл-Інвест груп» від 27.12.2019 з оригіналом та копією витягу на 6 арк.; договір оренди землі ТОВ «Дабл-Інвест груп» від 25.09.2015 на 7 арк.; договір купівлі-продажу нежитлової будівлі між ПП «Маршал» та ТОВ «Дабл-Інвест груп» від 21.07.2007 на 4 арк.; технічний паспорт на громадський будинок торгівельно-офісної будівлі від 11.01.2016 на 5 арк.;

- Папку бордового кольору з написом «селище Високий» на 59 арк., а саме: Акт погодження меж земельної ділянки за адресою: смт. Високий, просп. Зеленогайський, 68 2019 рік ОСОБА_100 на 6 арк.; Акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання 2019 рік на 6 арк.; технічне завдання на складання технічної документації із землеустрою гр. ОСОБА_22 2019 рік на 3 арк.; копія акту погодження меж земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 2019 рік ОСОБА_100 з витягом з реєстру та копією довіреності ОСОБА_22 від 16.10.2018 на 5 арк.; копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 23.06.2006 на 4 арк.; Акт приема-передачи документов від 17.10.2018 на 1 арк.; копія відомостей з Державного земельного кадастру на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 23.06.2006 з витягом з реєстру на 5 арк.; копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок ФОП ОСОБА_101 від 03.12.2018 на 8 арк.; технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок ФОП ОСОБА_101 від 03.12.2018 на 6 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.12.2006 з витягом на 3 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.12.2006 з витягом на 2 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку з витягом на 5 арк.; довіреність ОСОБА_22 від 27.11.2006 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_22 від 23.06.2006 на 1 арк.; копія довіреності ОСОБА_22 від 27.11.2006 на 1 арк.; рахунки за газ 2007 рік на 3 арк.;

- Папку чорного кольору з написом «Вогник (ПрАТ «Енергоатомтехніка», а саме: рекомендовані повідомлення про вручення ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 6 арк.; реєстр документів від 08.04.2019 ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 1 арк.; Акт № 765 приймання-передачі об`єкта групи Ж дитячого оздоровчого табору «Вогник», що знаходиться на балансі Акціонерної компанії «Харківобленерго», за адресою: 61023, Харківська обл., Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, Київське шосе, 8 від 29.07.2005 на 8 арк.; копія розпорядження ХОДА та копії договорів довгострокового користування лісовими ділянками, копія акту приймання-передачі таких ділянок ПрАТ «Енергоатомтехніка» на 8 арк.;

- Папку синього кольору з прозорою обкладинкою з копією звіту з виконання завдання та погодження процедур за завданням щодо запитань до діяльності ТОВ «Аксіома» від 23.07.2020; печатку ТОВ «Оптима» код 25192236; печатку ОК «ЖБК «Тихий Квартал» код 39194208; печатку ОК «ЖБК «Сан-Марино» код 36371951; печатку ОК «ЖБК «Слобожанка» код 36371946; печатку ПП «Титан-Плюс» код 34861702; печатку ОК «ЖБК «Комфорт Груп» код 39194234; печатку ТОВ «Тесско» код 38348086; печатку РО «Релігійна громада преподобного Антонія Великого Харківської єпархії УПЦ» код 39835784; печатку ТОВ «Театральні зустрічі» код 37878799; печатку ТОВ «Пропріо-Стіпс» код 36086187; печатку ТОВ «Баварія 2010» код 37457945; печатку ТОВ «Дабл-Інвест Груп» код 34981471; печатку ТОВ «Альфа» код 30588900; печатку ТОВ «Кафе «Театральне» код 24672827; печатку ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» код 33410814; печатку ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» код 19464239; печатку ТОВ «Космополис» код 34630930; печатку ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Нафтогазтехніка» код 19464239; печатку ТОВ «Соланж Груп» код 38705537; печатку ТОВ «Юридична Фірма «Україна» код 24275115; печатку ПП «Юридична Послуга» код 32089645; печатку ТОВ «Наномедцентр Харків» код 37761674; печатку ПП «Єве-Груп» код 33674080; печатку ТОВ «Ланфилд» код 33204084; печатку Republic of Panama Gingerich S.A. № 81; зріз печатки ТОВ «Мелодія Сервіс» код 33206186; зріз печатки ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Нафтогазтехніка» код 19464239; зріз печатки ФОП ОСОБА_102 код НОМЕР_16 ; картку Альфа Банк на ім`я ОСОБА_103 № НОМЕР_17 ; флеш-накопичувач чорного кольору Kingston 128 GB; аудіо-касету для диктофону Panasonic MC-30;

- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ «Альфа», а саме: статут ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 13 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 1 арк.; статут ТОВ «Альфа» від 22.05.2009 на 10 арк.; копія протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 01.10.2015 на 1 арк.; копія наказу № 1 ТОВ «Альфа» від 02.10.2015 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Альфа» від 22.05.2020 на 10 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Альфа» серія А00 № 173230 на 1 арк.; протокол № 31/07/2020 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Альфа» від 03.08.2020 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Альфа» від 21.07.2011 № 399 на 1 арк.; протокол № 13 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 01.10.2015 на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Альфа» від 02.10.2015 на 1 арк.;

- Папку сірого кольору з установчими документами ТОВ «Театральні зустрічі», а саме: статут ТОВ «Театральні зустрічі» від 02.07.2019 на 11 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Театральні зустрічі» від 04.07.2019 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ТОВ «Театральні зустрічі» ААБ № 920268 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 13.05.2013 на 2 арк.; технічний паспорт на громадський будинок за адресою м. Харків, вул. Сумська, 25, реєстраційний № 14204 на 4 арк.; договір купівля-продажу нежитлових приміщень від 23.11.2011 ТОВ «Театральні зустрічі» на 4 арк.; технічний паспорт на громадський будинок за адресою м. Харків, вул. Сумська, 25, реєстраційний № 9159 на 5 арк.; договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 23.11.2011 ТОВ «Театральні зустрічі» на 4 арк.; технічний паспорт на громадський будинок за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, реєстраційний № 9159 на 5 арк.; наказ № 1 ТОВ «Театральні зустрічі» від 11.11.2011 на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Театральні зустрічі» від 11.11.2011 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Театральні зустрічі» від 18.03.2019 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Театральні зустрічі» від 17.11.2011 № 57315 на 1 арк.;

- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ ЮФ «Україна», а саме: статут ТОВ ЮФ «Україна» від 25.03.2019 на 9 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ ЮФ «Україна» від 25.04.2019 на 1 арк.; протокол № 20 загальних зборів учасників ТОВ ЮФ «Україна» від 31.08.2005 на 1 арк.; наказ № 9 ТОВ ЮФ «Україна» від 31.08.2005 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ ЮФ «Україна» серія А00 № 173228 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ ЮФ «Україна» від 21.09.2005 № 317 на 1 арк.; копії сторінок паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ПП «Юридична послуга», а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Юридична послуга» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ПП «Юридична послуга» дата формування 09.09.2015 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ПП «Юридична послуга» від 10.08.2012 на 1 арк.; статут ПП «Юридична послуга» на 7 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Юридична послуга» від 20.12.2005 № 3919 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ПП «Юридична послуга» від 22.10.2019 на 1 арк.; рішення засновників № 4 ПП «Юридична послуга» від 12.05.2015 на 1 арк.; наказ № 3 ПП «Юридична послуга» від 14.05.2015 на 1 арк.;

- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ «Пропріо-Стіпс», а саме: статут ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 13.06.2017 на 11 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 15.06.2017 на 2 арк.; протокол (рішення) № 15 загальних зборів учасників ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 07.07.2014 на 1 арк.; наказ № 09-К ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 08.07.2014 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 19.09.2012 №3324 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Наномедцентр-Харків», а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; статут ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.07.2019 на 11 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 04.07.2019 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.09.2011 № 623 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 18.03.2019 на 1 арк.; протокол № 12 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.03.2015 на 1 арк.; наказ № 3 ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 03.03.2015 на 1 арк.;

- Папку чорного кольору з установчими документами ПП «Ланфилд», а саме: статут ПП «Ланфилд» на 10 арк.; наказ № 1 ПП «Ланфилд» на 1 арк.; копія наказу № 1 ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Ланфилд» на 5 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Ланфилд» серія А01 № 080208 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Ланфилд» серія А01 № 080208 на 1 арк.; копія довіреності ПП «Ланфилд» від 09.02.2017 на 1 арк.; довіреність ПП «Ланфилд» від 09.02.2017 на 1 арк.; рішення засновника ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Ланфилд» від 19.02.2009 № 412 на 1 арк.;

- Папку синього кольору з установчими документами ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал», а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» на 1 арк.; статут ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» на 15 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» від 16.10.2019 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» від 12.05.2015 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» від 22.11.2005 № 22163/1600 на 1 арк.; наказ № 1/15 ТОВ «Інвестиційна компанія «Маршал» від 14.05.2015 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ОК «ЖБК «Слобожанка», а саме: статут ОК «ЖБК «Слобожанка» на 14 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОК «ЖБК «Слобожанка» серія ААБ № 916962 на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів засновників ОК «ЖБК «Слобожанка» від 10.03.2009 на 1 арк.; протокол № 3 загальних зборів членів ОК «ЖБК «Слобожанка» від 01.03.2019 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ОК «ЖБК «Слобожанка» від 09.04.2009 № 843 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Оптима», а саме: статут ТОВ «Оптима» від 15.06.2012 на 11 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Оптима» серія А00 № 162517 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Оптима» від 21.09.2009 № 1934 на 1 арк.;

- Папку бордового кольору з установчими документами ПП «Титан-Плюс», а саме: лист ПП «Титан-Плюс» від 16.07.2021 № 17-05-01338 з додатком на 5 арк.; статут ПП «Титан-Плюс» від 21.12.2015 на 8 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Титан-Плюс» серія А01 № 081803 на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків ПП «Титан-Плюс» від 01.09.2008 № 37322 на 1 арк.; копія статуту ПП «Титан-Плюс» від 21.12.2015 на 9 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Титан-Плюс» від 01.09.2008 № 37322 на 1 арк.; рішення засновника № 7 ПП «Титан-Плюс» від 31.07.2008 на 1 арк.; наказ № 2 ПП «Титан-Плюс» від 31.07.2008 на 1 арк.;

- Папку зеленого кольору з установчими документами ПП «Пан+», а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Пан+» на 1 арк.; статут ПП «Пан+» від 18.06.2012 на 6 арк.; рішення засновника № 25 ПП «Пан+» від 12.05.2015 на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Пан+» від 14.05.2015 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Пан+» від 11.07.06 № 520 на 1 арк.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 21.09.2021 під час проведення обшуку офісу № 8 розташованого на 4-му поверсі будівлі за адресою: вул. Академіка Павлова 44-Б, що на праві власності належить ТОВ «Аксіома» код 31940888, а саме:

- Документи ПП «Пан+, а саме: договори оренди землі, проекти відведення земельної ділянки, план-схеми, планово-технічна документація на 177 арк., які зшиті в том з умовною позначкою № 1;

- Документи ТОВ «Оптіма», а саме: договори, вимоги до умов договору, додаткові угоди, акти виконаних робіт на 45 арк., які зшиті в том з умовною позначкою № 2;

- Папку чорного кольору із написом «ПП «Еве Груп» в якій містяться документи на 203 арк., а саме: договори, статут ПП «Еве Груп», та планово-технічна документація;

- Документи ОК «ЖБК «Слобожанка», а саме: оборотно-сальдові відомості, листи на 74 арк., які зформовано в том з умовною позначкою № 3;

-Папку сірого кольору (картонна) із написом «ТОВ «ІК «Маршал» договоры, отчеты, первичка 2010-2016», в якій міститься документація зазначеного підприємства на 398 арк., а саме договори, звіти, первинна документація;

-Папку зеленого кольору з написом «ООО «ИК «Маршал» Строительная документация», в якій містяться документи архітектурного планування де замовником є ТОВ «ІК «Маршал» на 117 арк.;

-Папку червоного кольору із написом «Строительные договора ООО «ИК «Маршал», а саме: проектно-технічна документація де замовником є ТОВ «ІК «Маршал» на 36 арк.;

-Папку чорного кольору із написом «ООО «ИК «Маршал» в якій містяться документи щодо проектування будівель, звіти, договори, де замовником є ТОВ «ІК «Маршал» на 229 арк.;

-Документи ТОВ «ІК «Маршал» на 63 арк., а саме: акти приймання-передачі, схеми, акти звірки розрахунків, видаткові накладні, оборотньо-сальдові відомості, які сформовано в том з умовною позначкою № 4;

-Папку сірого кольору (картонна) із написом «ТОВ «Кафе «Театральное» 2009 год» в якій містяться документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: оборотньо-сальдові відомості, квитанції на оплату, звіти, рахунки-фактури на 189 арк.;

-Папку помаранчевого кольору із прозорою обкладинкою з написом «Сведения о расходе Электроэнергии», де містяться документи щодо використання електроенергії ТОВ «Кафе «Театральне» на 87 арк.;

-Картонну папку сірого кольору із написом «ООО «Театральное встречи-касса-отчеты-банк-приход-расход 2014г.», в якій містяться документи по зустрічам, звіти, банківська документація, тощо на 227 арк.;

-Картонну коробка сірого кольору з написом «ООО «Театральное встречи 2014 г., отчеты-банк-приход-расход-оборот ведомости», в якій містяться документи по зустрічам, звіти, банківська документація, тощо на 34 арк.;

-Картонну коробку сірого кольору із написом «ООО «Кафе «Театральное» отчеты», в якій містяться документи, а саме: акти звірок, фінансові звіти, звіти про нараховані внески ТОВ «Кафе «Театральне» на 44 арк.;

-Папку чорного кольору з написом «Отчеты ООО «Кафе «Театральное» 2005 2006г.», в якій містяться звіти про капітальні інвестиції, розрахункові відомості, акти звірок ТОВ «Кафе «Театральне» на 120 арк.;

-Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: платіжні доручення, виписки, оборотньо-сальдові відомості, прибуткові касові ордери на 182 арк., якій сформовано в том з умовною позначкою № 5;

-Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: накази, акти, планова документація на 90 арк., якій сформовано в том з умовною позначкою № 6;

-Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: видаткові касові ордери, звіти використаних коштів, рахунки-фактури, акти звірок на 412 арк., які сформовано в том з умовною позначкою № 7;

-Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: платіжні доручення, виписки по особовим рахункам, квитанції на 510 арк., які сформовано в том з умовною позначкою № 8;

-Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: виписки, платіжні доручення, квитанції на 264 арк., які сформовано в том з умовною позначкою № 9;

-Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: головна книга (обороти за дебетом) на 155 арк., які сформовано в том з умовною позначкою № 10;

-Папку зеленого кольору з прозорою обкладинкою з написом «ООО «Альфа» де містяться документи щодо розміру орендної плати, договори, платіжні доручення на 37 арк.;

-Папку червоного кольору з написом «Альфа» в якій містяться документи щодо проектування, концепції розвитку проекту ТОВ «Альфа» на 289 арк.;

-Папку сірого кольору з написом «Строительство Альфа», в якій містяться документи по зазначеному підприємству, а саме: висновки, рішення, план-схеми на 57 арк.;

-Папку синього кольору з написом «Технические условия ООО «Альфа», в якій містяться документи щодо технічних умов, акти приймання-передачі на 211 арк.;

-Папку сірого кольору з прозорою обкладинкою, в якій містяться документи, а саме: звіти по оцінці земельної ділянки підготовлені для ТОВ «Альфа» на 197 арк.;

-Папку червоного кольору з прозорою обкладинкою, в якій містяться документи, а саме: -проект центру де замовником є ТОВ «Альфа» на 97 арк.;

-Папку червоного кольору з прозорою обкладинкою, в якій містяться документи, а саме проект будівництва де замовником є ТОВ «Альфа» на 183 арк.;

-Картонну папку сірого кольору із написом «Протоколы ЧАО «ХНИПИ «Энергоатомтехника», в якій містяться документи, а саме: звіти, протоколи, фінансові плани ПрАТ «ХНДПІ «Енергоатомтехніка» на 201 арк.;

-Папку чорноґо кольору із документами ТОВ «Аксіома», а саме: рахунками-фактури, рахунками на оплату на 321 арк.;

-Папку жовтого кольору із документами ТОВ «Аксіома», а саме: договорами оренди, рахунками на оплату, рахунками-фактури на 335 арк.;

-Папку чорного кольору із документами ПП «Титан-Плюс», а саме: актами звірок взаєморозрахунків, договорами, протоколами, актами на 341 арк.;

-Папку червоного кольору із написом «Охрана», в якій містяться документи ОСОБА_5 , а саме рахунки-фактури, договори на 93 арк.;

-Папку зеленого кольору з написом «Замовник «ОК «ЖБК «Тихий Квартал» де знаходиться проект землеустрою на 78 арк.;

-Папку сірого кольору (картонна) з написом «ОАО «ХНИПИ» «Нефтегазтехника» Оборотные ведомости», в якій містяться оборотні відомості зазначеного підприємства на 236 арк.;

-Папку сірого кольору (картонна) з написом «ОАО «ХНИПИ» «Нефтегазтехника» Налоговые обязательства», в якій містяться податкові накладні, розрахунки зазначеного підприємства на 110 арк.;

-Папку сірого кольору (картонна) з написом «ОАО «ХНИПИ» «Нефтегазтехника», в якій містяться документи, а саме: видаткові накладні, довіреності на 34 арк.;

-Папку сірого кольору (картонна) з написом «ОАО «ХНИПИ» «Нефтегазтехника», в якій містяться заяви, договори зазначеного підприємства на 24 арк.;

-Папку чорного кольору із прозорою обкладинкою, в якій містяться документи ВПТ «ХНДПІ» «Нафтогазтехніка», а саме: рахунки фактури, квитанції на 79 арк.;

-Папку синього кольору з написом ПАТ «ХНДПІ «Нафтогазтехніка», в якій містяться справки, розрахунки, повідомлення на 237 арк.;

-Документи ТОВ «Альфа», ТОВ «Оптіма», а саме: протоколи, рішення, договори на 172 арк.;

-Папку чорного кольору з документами ТОВ «Альфа», а саме технічними умовами, договорами, схемами на 321 арк.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Зобов`язати орган досудового розслідування після отримання висновку судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, передати: жорсткий диск Toshiba DTO1ACA100; жорсткий диск Patriot PBU240GS2559DR PE000542 240 GB P-1949; жорсткий диск Patriot PBU240GS2555DR PE000542 240GB P-2004; жорсткий диск Patriot PBU240GS2599DP PE000542 240GB P-2021; флеш-накопичувач Verbatim 4 GB; ноутбук сірого кольору HP Pro Book 450 GG ProdiO 4SZ43AV S/N: 5CD94470J3; мобільний телефон IPhone 6 сірого кольору IMEI: НОМЕР_7 , флеш-накопичувач чорного кольору Kingston 128 GB, на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Попередити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Зобов`язати прокурора повернути керівникам ТОВ Оптима код 25192236; ОК ЖБК Тихий Квартал код 39194208; ОК ЖБК Сан-Марино код 36371951; ОК ЖБК Слобожанка код 36371946; ПП Титан-Плюс код 34861702; ОК ЖБК Комфорт Груп код 39194234; ТОВ Тесско код 38348086; РО Релігійна громада преподобного Антонія Великого Харківської єпархії УПЦ код 39835784; ТОВ Театральні зустрічі код 37878799; ТОВ Пропріо-Стіпс код 36086187; ТОВ Баварія 2010 код 37457945; ТОВ Дабл-Інвест Груп код 34981471; ТОВ Альфа код 30588900; ТОВ Кафе Театральне код 24672827; ТОВ Інвестиційна компанія Маршал код 33410814; ПАТ Харківський науково-дослідний та проектний інститут Енергоатомтехніка код 19464239; ТОВ Космополис код 34630930; ПАТ Харківський науково-дослідний та проектний інститут Нафтогазтехніка код 19464239; ТОВ Соланж Груп код 38705537; ТОВ Юридична Фірма Україна код 24275115; ПП Юридична Послуга код 32089645; ТОВ Наномедцентр Харків код 37761674; ПП Єве-Груп код 33674080; ТОВ Ланфилд код 33204084; Republic of Panama Gingerich S.A. № 81; зріз печатки ТОВ Мелодія Сервіс код 33206186; ПАТ Харківський науково-дослідний та проектний інститут Нафтогазтехніка код 19464239 зріз печатки; ФОП ОСОБА_102 код НОМЕР_16 , вилучені під час проведення обшуків печатки, одночасно дозволивши слідчому та/або прокурору, здійснити їх огляд в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

У задоволенні клопотання представника ТОВ «Наномедцентр Харків», ОСОБА_5 , РО «Релігійна громада преподобного Антонія Великого Харківської єпархії УПЦ», ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» - адвоката ОСОБА_6 про повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1