Справа № 350/1871/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2021 року селище Рожнятів
Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №2 (смт.Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000124 від 02.11.2021, відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про по руху коштів з карткових рахунків ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у період часу з 01.08.2021 по 01.11.2021 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000124 від 02.11.2021 за ч. 2 ст. 191 КК України, розпочатого з приводу того, що начальник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , будучи службовою та матеріально-відповідальною особою, в період часу з 20.08.2021 по 30.10.2021, перебуваючи при виконанні своїх службових обов`язків, діючи умисно та повторно, неодноразово брала для власних потреб (погашення її кредитних заборгованостей) грошові кошти з каси відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сумами по 2000-5000 грн., що були їй ввірені, таким чином в загальній сумі привласнила 158947 гривень 35 копійок, які в подальшому вносила через термінал самообслуговування на свої карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

В ході проведення огляду її мобільного телефона встановлено, що при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено наявність карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . По вказаних рахунках наявні численні платіжні операції з внесення та перерахування коштів, зняття готівки, тощо.

При вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наявність карткового рахунку на ім`я ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , по якому наявні численні платіжні операції з внесення та перерахування коштів, зняття готівки, тощо.

При вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено наявність карткового рахунку на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по якому наявні численні платіжні операції з внесення та перерахування коштів, зняття готівки, тощо.

Згідно пояснень ОСОБА_4 , вона неодноразово брала для власних потреб, а саме для погашення кредитних заборгованостей грошові кошти з каси відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сумами по 2000-5000 грн, що були їй ввірені, які в подальшому вносила через термінал самообслуговування на свої карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , а вже з даних карткових рахунків перераховувала їх на рахунки кредитних установ, де в неї є заборгованості.

Таким чином наразі виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці інформації по руху коштів з карткових рахунків ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 для підтвердження або ж спростування її показів.

У судове засідання прокурор та слідча не прибули, однак у клопотанні зазначили, що просять його задоволити у повному об`ємі та розглянути у їх відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин суд вважає за можливе клопотання розглянути у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням даних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, вважає клопотання підставним.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити, та надати слідчій тимчасовий доступ до даної документації, з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст.27, 107, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, а саме:

Інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу із 01.08.2021 по 01.11.2021, володільцем якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що в АДРЕСА_2 із зазначенням даних власників зазначених рахунків, даних власників рахунків, на які перераховувалися кошти із запитуваних карткових рахунків, всіх платежів, які здійснювалися з даної картки, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку.

Інформацію про рух коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу із 01.08.2021 по 01.11.2021, емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що в АДРЕСА_3 із зазначенням даних власника вказаного рахунку, із зазначенням даних власників рахунків, на які перераховувалися кошти із запитуваного карткового рахунку, всіх платежів, які здійснювалися з даної картки із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку.

Інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 за період часу із 01.08.2021 по 01.11.2021, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що в АДРЕСА_3 із зазначенням даних власника вказаного рахунку, із зазначенням даних власників рахунків, на які перераховувалися кошти із запитуваного карткового рахунку, всіх платежів, які здійснювалися з даної картки, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку.

Дозвіл на вилучення інформації на підставі вказаної ухвали про тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому-начальнику СВ відділення поліції № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1