печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
09.09.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000530. Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.
Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 16.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Службові особи Київської міської державної адміністрації (далі КМДА), ТОВ «Грааль», (далі ТОВ «Грааль») та ін., діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, в порушення положень Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2002 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 №163/1597 та умов інвестиційного договору, укладеного між КМДА та ТОВ «Грааль», шляхом отримання в користування земельних ділянок комунальної власності в позаконкурентний спосіб, заниження вартості оренди землі, вчинили зловживання службовим становищем, що спричиняє тяжкі наслідки.

Зокрема, службові особи КМДА, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з представниками ТОВ «Грааль», організували протиправний механізм отримання в користування земельних ділянок комунальної власності з кадастровими номерами :82:012:0017, :82:012:0052, :82:012:0006 в позаконкурентний спосіб, занизивши при цьому вартість їх оренди.

З метою реалізації зазначеної злочинної мети, службовими особами КМДА на підставі Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2002 рік укладено інвестиційний договір із ТОВ «Грааль», відповідно до якого вказане товариство повинно було здійснити реконструкцію Європейської площі міста Києва за рахунок коштів інвестора. Предметом визначеного інвестиційного договору та об`єктом протиправного заволодіння стали такі земельні ділянки та будівлі у місті Києві: ділянка з кадастровим номером :82:012:0017 по АДРЕСА_1 ; ділянка з кадастровим номером :82:012:0052 по АДРЕСА_1 ; ділянка з кадастровим номером :82:012:0006 по АДРЕСА_2 , літ. «Б».

Початковою редакцією інвестиційного договору передбачалося знесення аварійного нежитлового будинку АДРЕСА_3 та реконструкція Європейської площі столиці.

У подальшому, внаслідок незаконних дій службових осіб КМДА із внесення недостовірної інформації в офіційні документи, умисного внесення змін до розпоряджень КМДА, укладання завідомо збиткових додаткових угод до інвестиційних договорів, незаконної передачі в користування земельних ділянок комунальної власності у позаконкурентний спосіб, заниження вартості оренди землі (необґрунтоване визначення суми таких платежів) та інших незаконних дій, а також злочинної бездіяльності службових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції (далі ДАБІ) та співробітників податкових органів, змінено й розширено предмет та об`єкт інвестування за попередньо укладеним інвестиційним договором, зокрема:

- ТОВ «Грааль» визнали замовником будівництва та звільнили від обов`язку інвестувати в реконструкцію Європейської площі, ТОВ «Грааль» надали можливість самостійно здійснювати будівництво офісно-готельного комплексу з апартаментами «Столичний»;

- з істотних умов інвестиційного договору виключено обов`язок ТОВ «Грааль» щодо повернення земельних ділянок в комунальну власність після завершення будівельних робіт із реконструкції Європейської площі;

- визначено «вигідну» суму орендних платежів за користування земельними ділянками під визначеними будівлями у центрі міста Києва,

що дозволило відповідно сплачувати значно менші суми податків

до бюджету.

При цьому, вищевказані факти здійснення незаконного будівництва

в районі фактичних об`єктів історико-культурної спадщини залишилися

поза увагою ДАБІ.

На ділянці, розташованій за адресою АДРЕСА_4 , розміщено історичну будівлю 1883 року побудови; ділянка знаходиться в межах центрального історичного ареалу, архітектурної охоронної зони пам`ятки «вулиця Хрещатик» і частково в межах буферної зони об`єкта всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра».

У 2015-2016 роках Київська міська рада неодноразово відмовляла

ТОВ «Грааль» у його поновленні договору оренди попередньо визначених земельних ділянок. 19.06.2020 без будь-яких правових підстав договір оренди був поновлений Київською міською радою в обхід конкурентної процедури.

19.05.2021 Комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин затверджено проект рішення щодо відновлення ТОВ «Грааль» договору оренди земельної ділянки від 08.11.2010 № 82-6-00607 (зі змінами)» (справа 498055382, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 27.04.2021 № 08/231-1381/ПР).

У 2020 році Київська міська рада дозволила ТОВ «Грааль» розробити проект землеустрою ділянки. 19.05.2021 Комісією Київської міської ради

з питань архітектури, містобудування та земельних відносин затверджено проект рішення щодо передачі ТОВ «Грааль» земельної ділянки за адресою:

м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 4-Б (справа 720654390, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 13.04.2021 № 08/231-1265/ПР). Ділянка ніколи не була об`єктом ні розпорядження

про проведення, ні розпорядження про затвердження інвестиційного конкурсу, а отже не могла та не може бути предметом інвестиційного договору.

У поданих на Комісію документах в якості особливостей вказаної земельної ділянки зазначено про те, що вона є складовою інвестиційного договору,

що не відповідає дійсності.

Встановлено, що розмір статутного капіталу ТОВ «Грааль» розподілений наступним чином:

1)частка у розімірі 28 481 077 грн., що складає 52,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», належить КОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резиденства: Панама, Місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул.КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20;

2)частка у розімірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», належить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резиденства: Вірґінські острови, Британські, Місцезнаходження: Вірґінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116;

3)частка у розімірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», належить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ АРХ. МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС;

4)частка у розмірі 973 932 грн., що складає 1,78 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», належить ТОВ «ЄВРОІНВЕСТГРУП», , Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле приміщення 43;

5)частка у розмірі 553 650 грн., що складає 1,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», належить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», , Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 18, ЛІТ. «А».

Враховуючи те, що невстановленими особами, з метою вчинення кримінального правопорушення або приховування вже вчиненого кримінального правопорушення можуть вживатися заходи направлені на відчуження будь-яким способом, зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміни фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, зміни видів економічної діяльності юридичної особи, зміни місцезнаходження юридичної особи щодо корпоративних прав ТОВ «Грааль», а також те, що ТОВ «Грааль» використовувалося під час вчинення кримінального правопорушення та було об`єктом кримінально протиправних дій, постановою слідчого корпоративні права вказаного товариства визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000530.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Грааль», , а саме:

-частку у розімірі 28 481 077 грн., що складає 52,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить КОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резиденства: Панама, Місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул. КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20;

-частку у розімірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резиденства: Вірґінські острови, Британські, Місцезнаходження: Вірґінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116;

-частку у розімірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ АРХ. МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС;

-частку у розмірі 973 932 грн., що складає 1,78 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «ЄВРОІНВЕСТГРУП», , Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле приміщення 43;

-частку у розмірі 553 650 грн., що складає 1,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», , Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 18, ЛІТ. «А».

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно:

-частки у розімірі 28 481 077 грн., що складає 52,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить КОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резиденства: Панама, Місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул. КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20;

-частки у розімірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резиденства: Вірґінські острови, Британські, Місцезнаходження: Вірґінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116;

-частки у розімірі 12 377 290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ АРХ. МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС;

-частки у розмірі 973 932 грн., що складає 1,78 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «ЄВРОІНВЕСТГРУП», , Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле приміщення 43;

частки у розмірі 553 650 грн., що складає 1,01 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», , Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 18, ЛІТ. «А».
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1