Справа №203/5310/21
Провадження №1-кс/0203/3207/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000854,

у с т а н о в и в:

1. 06 грудня 2021 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000854. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій було перераховано частину вказаних коштів.
2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
8. Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000854, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 192 Кримінального кодексу України.
9. Згідно із заявленим клопотанням органом досудового розслідування встановлено, що представник ПП « ОСОБА_4 », маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом обману, знаходячись на території м. Дніпра, реалізуючи його, уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір, предметом якого є постачання мінерального добрива на суму, яка перевищує 600 неоподаткованих мінімумів громадян.
10. Станом на теперішній час умови договору з боку ПП « ОСОБА_4 » у частині постачання товару не виконано. При цьому грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунки за таким ланцюгом: ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із призначенням платежу «За постачання цукру».
11. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

12. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчім слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000854 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;
-копії документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківських рахунків (встановленого зразка);
-належним чином завірених копій Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена належним чином копія;
-належним чином завірених копій Установчого договору (якщо такий укладався) ;
-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;
-належним чином завірених копій Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади,
-належним чином завірених копій документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП);
-належним чином завірених копій документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
-належним чином завірених копій довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
-належним чином завірених копій страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
-належним чином завірених копій Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства;
-належним чином завірених копій наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства,
-договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;
-договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
-заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
-заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
-інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 01.01.2021 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
?дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
?сума відповідної фінансово - господарської операції;
?сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
?призначення відповідного платежу;
?організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
?назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
?коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
?номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
- належним чином завірених копій платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та меморіальних ордерів банку;
- належним чином завірених копій прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
- належним чином завірених копій будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
- оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів та розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1