Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 жовтня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №00001781, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУ НП в м. Києвіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00001781, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи на території Республіки Грузія, в період часу з 18:00 по 18:30 намагався розрахуватись своєю банківською карткою № НОМЕР_3 платіжної системи Mastercard АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак отримав відмову в здійсненні платежу приблизно три рази.
26.09.2021 сім-карту і фінансовий номер ОСОБА_5 НОМЕР_4 було заблоковано.
Крім того, 26.09.2021 о 14:33 на номер телефона ОСОБА_5 телефонували невідомі особи з номеру телефона НОМЕР_5 .
Одразу після цього ОСОБА_5 , розуміючи, що його сім-карту заблоковано, через мобільний номер телефона дружини зідзвонився з консьєрж-сервісом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили про блокування його рахунків та списання з його банківської картки № НОМЕР_3 платіжної системи Mastercard АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 430 000 грн.
При цьому таких платежів та/або переказів він не здійснював та не блокував своїх рахунків, що свідчить про шахрайські дії третіх осіб.
Крім того, незважаючи на значну суму переказу, жодних підтверджень в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або на номер телефона ОСОБА_5 не надходило.
В подальшому ОСОБА_5 отримав довідку № NQT8GJDHSMEIGAV9 від 27.09.2021 (Виписка по картці/рахунку НОМЕР_6 НОМЕР_7 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 23.09.2020 за період 25.09.2021 27.09.2021), відповідно до якої 26.09.2021 був здійснений переказ 430 000 грн. на картку НОМЕР_8 через IVR-меню, однак вказаного переказу він не здійснював.
Відповідно до довідки № NR9V873T74VLFD9B від 27.09.2021 (Виписка по картці/рахунку НОМЕР_9 за договором SAMDNWFC9 від 26.09.2021 за період 25.09.2021 27.09.2021, Деталі операції) переказ із картки НОМЕР_10 було здійснено через IVR-меню.
Крім того, як стало відомо ОСОБА_5 , невідома особа звернулась до магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 в ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , для заміни сім-карти за номером НОМЕР_4 .
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого в тому, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, оскільки лише шляхом отримання тимчасового доступу до інформації по вищевказаній банківській картці можна: встановити осіб, які причетні до заволодіння коштами; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Таким чином, у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Обґрунтованість клопотання слідчого підтверджується витягом з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню,іншими доданими до клопотання матеріалами, які були зібрані слідчим під час досудового розслідування.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та наявні підстави для надання групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №00001781, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 та відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- виписок по вказаній банківській картці, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 25.09.2021 по 15.10.2021, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- банківських чеків про видачу грошових коштів (готівки) за період часу з 25.09.2021 по 15.10.2021, що були перераховані з картки № НОМЕР_3 ;
- договорів, інших фінансових документів (або їх копій), які стали підставою для руху коштів по вказаній банківській картці за період часу з 25.09.2021 по 15.10.2021;
- відео з камер відеоспостереження відділення банку в момент здійснення видачі грошових коштів (готівки), що були перераховані з картки № НОМЕР_3 в період часу з 25.09.2021 по 15.10.2021,
з можливістю тимчасового вилучення копій таких документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії).
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 15 листопада 2021 року включно.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1