н/п 1-кс/953/9435/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" жовтня 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання представника власника майна ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000119 від 02.11.2020, накладений ухвалою слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 15.07.2021 у справі №953/10986/21, н/п 1-кс/953/6814/21, -

ВСТАНОВИВ:

30 вересня 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника власника майна ТОВ «Альтернатів Енерджі Сорсес Компані» адвоката ОСОБА_3 , в якому адвокат просить суд, зокрема скасувати арешт на майно, яке виявлене та вилучене 14.06.2021 у ході проведення обушку на території АЗС, яку використовує ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ», за адресою: Харківська обл., с.м.т. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, буд. 2, а саме:
-резервуар №1 (об`ємом 14,315 л.), та рідина в ньому з характерним запахом нафтопродуктів, об`єм рідини 2,043 л.;
-резервуар №2 (об`ємом 17,727 л.), та рідина в ньому з характерним запахом нафтопродуктів, об`єм рідини 1,217 л.;
-резервуар №3 (об`ємом 20,565 л.), та рідина в ньому з характерним запахом нафтопродуктів, об`єм рідини 9,239 л.;
-резервуар №4 (об`ємом 18,818 л.), та рідина в ньому з характерним запахом нафтопродуктів, об`єм рідини 10,703 л., шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися, та користуватися майном;
- газовий резервуар;
- документи;
- прибутковий касовий ордер ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» на 14 арк.;
- книга обліку розрахункових операцій на 39 арк. З чеками;
- змінний звіт за 21.04.2021 22.04.2021 на 2 арк.;
- змінні звіти АЗС з написами «ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» на 39 арк.;
- чорнові записи на 47 арк.;
- службові чеки надходження пального ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» на 13 арк.;
- жорсткий диск S/N 1F031;
- жорсткий диск S/N GOT009702;
- відео реєстратор s/n CZC318012M;
- флеш накопичувач Trassi 219Z3B47755C.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 15 липня 2021 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на майно, яке виявлене, та вилучене 14.06.2021 у ході проведення обушку АЗС марки «UFC», що знаходиться за адресою: Харківська обл., с.м.т. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, буд. 2, яка на праві власності належить ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» директором якого є ОСОБА_4 , а саме: зразки рідин з резервуарів, по 1 літру кожний зразок, у к-ті 12 шт.; книга обліку розрахункових операцій з чеками ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» (код 42814853) на 39 арк.; змінні звіти АЗС з написами «ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» Кільцевий шлях, буд. 2 Форма N-17-НП, за період з 01.06.2021 по 13.06.2021 з Z-звітами та X-звітами на 39 арк.; змінний звіт за 21.04.2021 22.04.2021 Форма N-17-НП на 2 арк.; службові чеки надходження пального ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» на 13 арк.; чорнові записи на окремих аркушах паперу, всього на 47 арк.; прибуткові касові ордери ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ», за період з 01.06.2021 по 14.06.2021 всього на 14 арк.; відео реєстратор s/n CZC318012M, 1 шт.; резервуар №1 (об`ємом 14,315 л.), та рідина в ньому з характерним запахом нафтопродуктів, об`єм рідини 2,043 л.; резервуар №2 (об`ємом 17,727 л.), та рідина в ньому з характерним запахом нафтопродуктів, об`єм рідини 1,217 л.; резервуар №3 (об`ємом 20,565 л.), та рідина в ньому з характерним запахом нафтопродуктів, об`єм рідини 9,239 л.; резервуар №4 (об`ємом 18,818 л.), та рідина в ньому з характерним запахом нафтопродуктів, об`єм рідини 10,703 л., шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися, та користуватися майном. Крім того, зазначив, що клопотання про арешт вилученого майна, прокурором обґрунтовано тим, що вилучене майно є речовим доказом та є необхідність у проведенні експертного дослідження для встановлення фізико-хімічних властивостей вилучених рідин. На час звернення з клопотанням про скасування арешту майна, експертне дослідження проведено, проведення інших слідчих дій із вилученим майном не планувалось. Вважає, що в арешті майна відпала потреба.
У судове засідання представник власника майна ТОВ «Альтернатів Енерджі Сорсес Компані» не з`явилася, повідомлявся судом своєчасно та належним чином, підстави неявки суду невідомі. Представник ТОВ «Альтернатів Енерджі Сорсес Компані» адвокат ОСОБА_5 подала до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
У судове засідання прокурор не з`явився, про час, день та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку. Подав клопотання, у якому зазначив, що постановою прокурора від 17.09.2021 кримінальне провадження № 000119 від 02.11.2020 об`єднано з кримінальним провадженням №0000004 від 14.02.2020. Крім того, вказав, що 24.09.2021 кримінальне провадження № 0000004 закрито постановою слідчого. Судове засідання просив проводити без його участі.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідча суддя, вивчивши надані документи та матеріали, матеріали справи № 953/10986/21, н/п 1-кс/953/6814/21 про арешт майна, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 ч. 1 ст. 174 КПК України).
Таким чином, підставою для скасування арешту в порядку ст. 174 КПК України є відсутність потреби в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення або необґрунтованість його застосування, при цьому, з урахуванням вимог ст. 22 КПК України, доведення цих обставин покладається на особу, яка звернулася із клопотанням про скасування арешту майна.
В межах розгляду даного клопотання встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом організації на території Харківської області виробництва по незаконному виготовленню пального, яке становить загрозу для життя та здоров`я людей, з метою подальшого збуту.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15.07.2021 у справі №953/10986/21, н/п 1-кс/953/6814/21, по кримінальному провадженню №0000119 від 02.11.2020, накладено арешт на майно, яке виявлене, та вилучене 14.06.2021 у ході проведення обушку АЗС марки «UFC», що знаходиться за адресою: Харківська обл., с.м.т. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, буд. 2, яка на праві власності належить ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» директором якого є ОСОБА_4 , а саме: зразки рідин з резервуарів, по 1 літру кожний зразок, у к-ті 12 шт.; книга обліку розрахункових операцій з чеками ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» (код 42814853) на 39 арк.; змінні звіти АЗС з написами «ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» Кільцевий шлях, буд. 2 Форма N-17-НП, за період з 01.06.2021 по 13.06.2021 з Z-звітами та X-звітами на 39 арк.; змінний звіт за 21.04.2021 22.04.2021 Форма N-17-НП на 2 арк.; службові чеки надходження пального ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» на 13 арк.; чорнові записи на окремих аркушах паперу, всього на 47 арк.; прибуткові касові ордери ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ», за період з 01.06.2021 по 14.06.2021 всього на 14 арк.; відео реєстратор s/n CZC318012M, 1 шт.; резервуар №1 (об`ємом 14,315 л.), та рідина в ньому з характерним запахом нафтопродуктів, об`єм рідини 2,043 л.; резервуар №2 (об`ємом 17,727 л.), та рідина в ньому з характерним запахом нафтопродуктів, об`єм рідини 1,217 л.; резервуар №3 (об`ємом 20,565 л.), та рідина в ньому з характерним запахом нафтопродуктів, об`єм рідини 9,239 л.; резервуар №4 (об`ємом 18,818 л.), та рідина в ньому з характерним запахом нафтопродуктів, об`єм рідини 10,703 л., шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися, та користуватися майном..
Постановою прокурора у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 17.09.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000119 від 02.11.2020 за ч.3 ст.204 КК України, № 0000004 від 14.02.2020 за ч.3 ст.204 КК України, № 0000129 від 30.12.2020 за ч.2 ст.204 КК України об`єднано в одне провадження, якому присвоєно № 0000004.
Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування фінансових проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_7 від 24.09.2021 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Разом з тим, постановою про закриття кримінального провадження від 24.09.2021 слідчий не вирішив питання про арешт майна.
Слідча суддя вважає за необхідне зазначити, що при вирішенні вказаного клопотання слідчому судді необхідно з`ясувати: чи може вона приймати рішення стосовно арешту майна у кримінальному провадженні, яке було закрито слідчим, якщо так, то чи є обґрунтовані підстави для його скасування.
Слідчий суддя уповноважений вирішувати питання щодо арешту майна після закриття справи.
Так, згідно із ч. 3 ст. 174 КПК прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначене судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові (ч. 4 ст. 174 КПК).
Разом з цим, частини третя та четверта статті 174 КПК наділяють правом скасувати арешт при закритті провадження лише таких суб`єктів: суд - за наслідками розгляду кримінальної справи, та прокурора - одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення постановою слідчого ОСОБА_7 від 24.09.2021. Слідчий, на відміну від прокурора, не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування.
Згідно з ч. 4 ст. 26 КПК слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.
Окремою формою судової діяльності відповідно до КПК є судовий контроль за додержанням законів органами досудового розслідування та прокурором, який реалізує слідчий суддя. Зміст і характер судового контролю в межах кримінального процесу пов`язаний передусім із необхідністю забезпечення прав і свобод людини як на стадії досудового розслідування кримінального провадження, так і після його закінчення.
На слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема, під час досудового розслідування (пункт 18 частини першої статті 3 КПК), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (статті 173 і 174 цього Кодексу). Крім того, у КПК немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу.
З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого повноважень, при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких накладений арешт, слідчий суддя вважає за можливе розглянути подане клопотання (висновки узгоджуються із правовою позицією Великої Палати Верховного Суду, висловленій у постанові від 30.06.2020 у справі № 727/2878/19).
Слідча суддя вважає за необхідне скасувати накладений на майно ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» арешт.
Арешт майна підлягає скасуванню, якщо в його подальшому застосуванні відпала потреба (ч. 1 ст. 174 КПК)
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення.
Згідно з пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК).
Вказана стаття, в свою чергу, визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Як вбачається з ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15.07.2021 у справі №953/10986/21, н/п 1-кс/953/6814/21 арешт на зазначене майно накладено у зв`язку з тим, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України, а з метою збереження речових доказів.
Судом встановлено, що кримінальне провадження №0000004 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України. Прийняття такого рішення означає, що у збереженні речового доказу у такому провадженні немає потреби.
Разом з цим, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині скасування арешту з комп`ютерної техніки, а саме: жорсткого диску S/N 1F031; жорсткого диску S/N GOT009702; флеш накопичувача Trassi 219Z3B47755C, оскільки матеріали справи не містять жодних доказів про накладення арешту на вказану комп`ютерну техніку.
Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.
За таких умов клопотання представника власника майна ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна у даному кримінальному провадженні слід задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 2, 132, 170-174, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання представника власника майна ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000119 від 02.11.2020 задовольнити частково.
Скасувати арешт на майно, яке виявлене та вилучене 14.06.2021 у ході проведення обушку на території АЗС, що знаходиться за адресою: Харківська обл., с.м.т. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, буд. 2, яка на праві власності належить ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ», а саме:
-резервуар №1 (об`ємом 14,315 л.), та рідина в ньому з характерним запахом нафтопродуктів, об`єм рідини 2,043 л.;
-резервуар №2 (об`ємом 17,727 л.), та рідина в ньому з характерним запахом нафтопродуктів, об`єм рідини 1,217 л.;
-резервуар №3 (об`ємом 20,565 л.), та рідина в ньому з характерним запахом нафтопродуктів, об`єм рідини 9,239 л.;
-резервуар №4 (об`ємом 18,818 л.), та рідина в ньому з характерним запахом нафтопродуктів, об`єм рідини 10,703 л., шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися, та користуватися майном;
-прибутковий касовий ордер ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ», за період з 01.06.2021 по 14.06.2021 всього на 14 арк.;
-книга обліку розрахункових операцій з чеками ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» (код 42814853) на 39 арк.;
-змінний звіт за 21.04.2021 22.04.2021 Форма N-17-НП на 2 арк.;
-змінні звіти АЗС з написами «ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» Кільцевий шлях, буд. 2 Форма N-17-НП, за період з 01.06.2021 по 13.06.2021 з Z-звітами та X-звітами на 39 арк.;
-чорнові записи на окремих аркушах паперу, всього на 47 арк.;
-службові чеки надходження пального ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ» на 13 арк.;
-відео реєстратор s/n CZC318012M, 1 шт. по справі №953/10986/21, н/п 1-кс/953/6814/21.
Повернути вказане майно представнику власника ТОВ «СМАРТІСЕЙЛ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 11 жовтня 2021 року.

Слідча суддя ОСОБА_1