Провадження № 1-кс/752/5015/21
У Х В А Л А

17.06.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000394 від 06.03.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000394 від 06.03.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, що було вилучено під час обшуку 09.06.2021 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000394, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 15, ч.4 190 , ч. 3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шахрайським шляхом в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 05.05.2016 по 16.05.2019 року здійснено дії для незаконного заволодіння нежитловим приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 та нежитловими приміщеннями №13-1 та АДРЕСА_3 , що належить ТОВ «КОНДОР-5», проте їх злочинний умисел не доведено до кінця з обставин, що не залежали від їх волі.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона є єдиним учасником та директором ТОВ «КОНДОР-5» (Код ), а останнє, у свою чергу, є власником майна, зокрема нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, що знаходяться в АДРЕСА_4 та нежитлових приміщень площею 243,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

Як потерпілій стало відомо, певна група осіб, діючи з метою незаконного заволодіння вищезазначеним нерухомим майном:

По-перше: 05.05.2016 невідома особа підробила її підпис, вказавши, що це підпис ОСОБА_5 на нотаріальній довіреності від імені ТОВ «КОНДОР-5», чим фіктивно уповноважено громадянина України ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_1 , продати нежитлові приміщення площею 243,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 на умовах та за ціною на власний розсуд.

Посвідчував таку довіреність ОСОБА_7 в минулому нотаріус, який начебто виготовив таку довіреність на нотаріальному бланку та скріпив своїм підписом та печаткою, а ОСОБА_6 отримав таку довіреність та скористався нею.

По-друге: 12.04.2019 група осіб підробила її підпис вказавши, що це підпис ОСОБА_5 , на нотаріальній довіреності від імені ТОВ «КОНДОР-5», чим фіктивно уповноважено громадянку України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продати нежитлові приміщення АДРЕСА_5 та нежитлових приміщень площею 68,3 кв.м. на умовах та за ціною на її розсуд на території Російської Федерації.

Посвідчував таку довіреність ОСОБА_9 в минулому нотаріус, який начебто виготовив таку довіреність на нотаріальному бланку та скріпив своїм підписом та печаткою, а ОСОБА_8 отримала таку довіреність та скористалась нею.

Передумовами таких подій була зустріч потерпілої з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відбулась в серпні 2015 року. Так, останній сам зателефонував потерпілій та зазначив, що її телефон він знайшов в інтернеті, як директора та учасника ТОВ «КОНДОР-5» і він хотів би зустрітись з приводу придбання нерухомого майна, що належить ТОВ «КОНДОР-5». Потерпіла йому повідомила, що жодної нерухомості на території материкової України підприємство не має, все було забрано банком в рахунок погашення боргів та залишилась лише нерухомість на території АР Крим. ОСОБА_10 зазначив, що саме нерухомість в АР Крим його і цікавить та вони домовились про зустріч.

В ході зустрічі ОСОБА_11 повідомив, що має зв`язки в РФ та хотів би придбати нерухомість Товариства, що розташована на території АР Крим. Потерпіла зазначила, що це не можливо згідно норм чинного законодавства України на території АРК неможливо вчиняти жодних правочинів щодо розпорядження нерухомим майном та більш того нерухомість перебуває в іпотеці ПАТ «ЗЛАТОБАНК», а отже без згоди іпотекодержателя ніякі угоди щодо нерухомості теж вчиняти неможливо. ОСОБА_10 повідомив, що в нього є зв`язки і особливі можливості, що дають йому змогу реалізувати цей процес, проте це потребує надання йому документів ТОВ «КОНДОР-5» та певних грошових коштів. Такі документи були у подруги потерпілої ОСОБА_12 , з якою потерпіла зв`язала ОСОБА_10 , а ОСОБА_13 в свою чергу передала йому документи та грошові кошти.

Також потерпіла зазначила, що ні з ОСОБА_9 , ні зі ОСОБА_7 (нотаріусами) вона ніколи не зустрічалася, нічого у них не підписувала та не посвідчувала. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 теж не знає.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 (в минулому приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу) показав наступне. Довіреність від 12.04.2019, зареєстровану в реєстрі за № 699 він особисто не виготовляв та не посвідчував. До 2013 року, коли він працював державним нотаріусом, він познайомився з міліціонером ОСОБА_14 . Коли ОСОБА_15 звільнився з міліції, а свідок відкрив приватну контору, він пішов до нього працювати неофіційно помічником нотаріуса. Саме ОСОБА_15 запропонував свідкові відкрити приватну контору. ОСОБА_15 свідку сказав, що той буде нотаріусом документально, а ОСОБА_15 йому буде допомагати в здійсненні нотаріальних дій, але офіційно він не буде значитись як помічник нотаріуса. Всі ключі від сейфу з печатками та бланками були у ОСОБА_15 , саме він шукав клієнтів для здійснення нотаріальних дій, тобто свідок був для нього як особа, яка має документально здійснювати правочини і задача полягала тільки ставити підписи. Свідок ніколи не читав суті посвідчених ним довіреностей та договорів. Коли було потрібно щось підписати, свідок за вказівкою ОСОБА_15 приїздив до офісу. ОСОБА_15 мав товаришів, які йому допомагали в пошуку клієнтів. Довіреність від 12.04.2019 на ім`я ОСОБА_8 від директора ОСОБА_5 на представлення інтересів в частині розпорядження майном товариства він не видавав, не підписував, в реєстр виданих довіреностей під № 699 не вносив. При видачі зазначеної вище довіреності не був присутній. Документи на ім`я ОСОБА_8 не отримував і не бачив. Це все міг зробити сам ОСОБА_15 , а також він самостійно вносив всі відомості до реєстрів. На даний час свідок дізнається про велику кількість посвідчених не по закону нотаріальних дій від його імені.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 показав, що він знайомий з ОСОБА_17 , який мешкає в садовому товаристві «Експрес», ділянка АДРЕСА_6 . Приблизно в червні 2018 року він зустрівся з ОСОБА_18 біля паспортного столу Дніпровського району м. Херсон. В ході їх бесіди ОСОБА_19 запропонував свідкові заробити 1000 доларів США, для цього потрібен паспорт та ідентифікаційний код свідка. ОСОБА_19 сказав, що пізніше з ним зв`яжеться людина з Києва ОСОБА_20 . Через деякий час свідкові зателефонував ОСОБА_20 та попросив відправити йому на «Вайбер» фото паспорта та коду свідка для виготовлення довіреності на якусь нерухомість. Свідок виконав ці умови, проте через тиждень йому знову зателефонував ОСОБА_19 та запропонував зустрітись. Під час зустрічі також був присутній ОСОБА_20 . Свідкові дали підписати якусь довіреність, дали 5 000 гривень, та сказали, що остаточну суму грошей дадуть після вирішення питань. Через тиждень свідок знову зустрівся з ОСОБА_18 , який пояснив, що з продажом у них нічого не вийшло, та у разі необхідності, він зв`яжеться зі свідком.

Згідно рапорту о/у ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі встановлено, що проведеними розшуковими заходами встановлено, що на території як материкової частини України, так і ТОТ АР Крим з 2014 року по теперішній час діє організована злочинна група, яка займається скоєнням шахрайських дій, направлених на незаконне заволодіння нерухомим майном громадян на території ТОТ АР Крим та інших областей України. До складу даної групи входять мешканці як ТОТ АР Крим так і мешканці інших областей материкової частини України.

Проведеними подальшими заходами встановлено, що в 2016 році ОСОБА_10 діючи через свої кримінальні зв`язки в АР Крим та по Херсонській області, вийшов на ОСОБА_6 та невстановлених осіб, з метою вчинення останніми незаконного заволодіння нерухомими майном на території АР Крим, а саме нежитловими приміщеннями, загальною площею 243,6 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , після чого ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_5 , та шахрайським шляхом заволодів документами на вказану нерухомість. Після цього ОСОБА_10 через свої зв`язки було підроблено ряд документів, щодо даної нерухомості та передано через невстановлену особу до Херсонської області, де ОСОБА_6 підробив у нотаріуса ОСОБА_7 довіреність, якою уповноважено ОСОБА_6 на продаж нежитлових приміщень, загальною площею 243,6 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 . Після цього ОСОБА_6 (безпосередньо продавав) з невстановленими особами продали зазначену нерухомість. Проте не змогли довести свій умисел щодо заволодіння майном до кінця з причин, які не залежали від їх волі, оскільки так званий «реєстратор» на тимчасово окупованій території АР Крим відмовив їм у державній реєстрації через наявність арешту на даному нежитловому приміщенні. При перевірці останнього по ІС «Аркан» встановлено, що він неодноразово перетинав адміністративну межу з ТОТ АР Крим в травні, червні, липні 2016 року.

Потім, в 2019 році ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи з метою незаконного заволодіння та подальшого продажу нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень№13-1 та №13-2, що знаходяться в АДРЕСА_4 площею 68,3кв.м., через свої зв`язки підробили ряд документів, щодо даної нерухомості. Після чого, ОСОБА_21 , який за допомогою нотаріуса ОСОБА_9 , організував виготовлення довіреності, якою було уповноважено ОСОБА_8 на продаж нежитлових приміщень №13-1 та №13-2, що знаходяться в АДРЕСА_4 площею 68,3 кв.м. та в подальшому використана для продажу вказаних приміщень від ОСОБА_8 до ОСОБА_4 на території АР Крим 16.04.2019 року. Проте вони не змогли довести свій умисел щодо заволодіння майном до кінця з причин, які не залежали від їх волі, оскільки так званий «реєстратор» на тимчасово окупованій території АР Крим відмовив їм у державній реєстрації через наявність арешту на даному нежитловому приміщенні.

Під час допиту ОСОБА_8 вказала, що познайомилися з ОСОБА_4 лише 12.04.2019 року, але при перевірці останніх по ІС «Аркан» встановлено, що ОСОБА_8 разом з ОСОБА_4 виїжджали до АР Крим та разом повертались ще з квітня 2018 року, а саме 27.04.2018(виїзд) пасажирами на автомобілі БМВ, д.н.з. НОМЕР_2 , 03.05.2018(в`їзд) пішоходами в один і той же час о 14:43 год., 17.08.2018 о 01:14(виїзд) пасажирами на автомобілі ОСОБА_22 , НОМЕР_3 , та ще багато разів.

Окрім цього встановлено, що дії, направлені на незаконне заволодіння нерухомим майном ТОВ «КОНДОР-5» тривають, оскільки невстановленими особами підроблено нотаріально посвідчену довіреність від 17.02.2021 року від імені директора ТОВ «КОНДОР-5» ОСОБА_5 , начебто посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , зареєстрованої в реєстрі під № 204.

Допитана в якості свідка приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 показала, що довіреність на бланку серії НОМЕР_4 від 17.02.2021 року нею не посвідчувалась та не видавалась, печатка нею не проставлялась, підпис на довіреності їй не належить. ТОВ «КОНДОР-5» їй не відоме, як і не відома особа на ім`я ОСОБА_5 , яка зазначена в довіреності як директор вказаного товариства. Спеціальний бланк нотаріальних документів серія НМР № 067000 був використаний нею 02.02.2021 року за реєстровим номером 89 під заяву, яка зберігається у справах приватного нотаріуса ОСОБА_23 даний використаний бланк був зареєстрований в Єдиному реєстрі бланків 02.02.2021, код використання 8-заява. Запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 204 зроблений нею 25.03.2021 під засвідчення вірності копії.

Згідно анкетної частино допиту ОСОБА_4 та його заяви встановлено, що останній мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних Державного реєстру права власності на нерухоме майно № 256049611 від 12.05.2021 власником квартири АДРЕСА_7 є ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

09.06.2021 року в період часу з 09:07 до 14:00 за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 18.05.2021 (справа № 752/11864/21, провадження № 1-кс/752/4098/21) був проведений санкціонований обшук з метою відшукання та вилучення документів та їх копій, які мають відношення до ТОВ «КОНДОР-5», комп`ютерної техніки, в якій можуть знаходитись електронні документи, які мають відношення до ТОВ «КОНДОР-5», листування між особами, можливо причетними до даного злочину, засобів стільникового зв`язку (мобільні термінали, сім картки, стартові пакети), які перебувають у користуванні ОСОБА_4 , та в яких можуть знаходитись контакти інших осіб, причетних до даного злочину, їх листування щодо злочинної діяльності, фотозображення документів, які мають відношення до ТОВ «КОНДОР-5» та інші предмети і речі, що зберігають інформацію про протиправну діяльність, пов`язану з виготовленням підроблених нотаріально посвідчених документів (нотаріальні бланки, реєстри, печатки тощо), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В ході проведення даного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:
1)Копія рішення господарського суду Автономної Республіки Крим
Справа №2-8/6179-2009 за позовом ТОВ «КІТО» (03057, м. Київ, Шевченківський район, просп Перемоги, буд. 44) до відповідача- Привітненська сільська рада Автономної Республіки Крим (98521 м. Привітне, вул. Леніна, буд. 13), представник позивача ОСОБА_25 , про визнання дійсним договору купівлі продажу земельної ділянки від 26.10.2009 року на 4 арк
2) Кадастровая выписка о земельном участке 20 апреля 2016 г. №90-02/2016-160196; Кадастровый номер: 90:15:070102:197; предыдущие номера: 011039300:01:002:0069 за підписом « Специалист- эксперт ОСОБА_26 » та відтиском печатки «Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру «Республики Крым» на 11 арк (оригінал)
3) Решение Приветненского сельского совета г. Алушты Автономной Республики Крым 47-я сессия 5-го созыва № 47-53 от 29.09.2009 года
про предоставление ООО «КИТО» разрешение на викуп земельного участка (кадастровий номер: 011039300:01:002:0069) на 1 арк. (оригінал)
4) Решение Приветненского сельского совета г. Алушты Автономной Республики Крым 10 сессия 5 созыва 2-е пленарное заседание № 10/50 от 28 декабря 2006 года «Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка ООО «КИОТО» на 3 арк. ( три копії)
5) Сведения о юридическом лице ООО «КИТО» ОГРН 610 ИНН/КПП /616501001 по состоянию на 21.06.2016 на 5 арк
6) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «КИТО» ОГРН 610» з оригіналом відтиска печатки «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИТО» та оригіналом відтиску печатки «КОПИЯ ВЕРНА» на 1 арк (копія);
7) Свидетельство о постановкена учет российской организации ООО «КИТО» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 610 от 24.08.2015 в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службе №3 по «Республике Крым» бланк (серія 91 №000088724) з оригіналом відтиска печатки «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИТО» на 1 арк (копія)
8) Платіжне доручення №3054 від 30 жовтня 2009 р. Платник: ООО «КИОТО»; Одержувач ПРИВЕТНЕНСКИЙ СЕЛЬСКОЙ СОВЕТ АР КРЫМ; сума 3898312 грн. Призначення платежу: за викуп земельного участка по договору купли-продажи земельного участка от 26.10.2009 на 1 арк (копія)
9) Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО» НОМЕР_6 АДРЕСА_8 від 21.06.2016 на 10 арк
10) Договор об уплате авансового взноса в счет оплаты цены земельного участка (кадастровій номер 01 103 930 00:01:002:0069 от 01 октября 2009 г» з оригіналами відтисків печаток Привітненська сільська рада м. Алушта Автономна Республіка Крим» та Товариство з обмеженою відповідальністью «КІТО» на 1 арк (оригінал)
11) Копія паспорта громадянина Російської Федерації № 60 00 259630 на імя ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на одному аркуші паперу формату А4;
12) Протокол №3 внеочередного общего собрания учасников ООО «КИТО» от 09 октября 2015 года на 2 арк (оригінал)
13)Схематический план земельного участка площадью 11, 0000га для строительства и обслуживания пансионата на 250 мест с подписью Начальника Алуштинского городского управления земельных ресурсов ОСОБА_28 на 2 арк (дві копії)
14) Договор купли-прожажи участка город Алушта, село Приветное, Автономная Республика Крым от 26.10.2009 предметом договора являеться земельный участок, расположенный в районе набережной с. Приветное Приветненского сельского совета г. Алушта АР Крым» между Приветненским сельским сонетом в лице Кравченко и Обществом с ограниченной ответственностью «КИТО» в лице ОСОБА_25 з оригіналами відтисків печаток «Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО» 30523843» та «Привітненська сільська рада Автономної Республіки Крим» на 4 арк (оригінал);
15) Акт приема-передачи земельного участка г. Алушта с. Приветное Автономная Республика Крым от 26 октября 2009 года междуПриветненский сельский совет юридический адрес: НОМЕР_7 , АДРЕСА_9 в лице сельского головы ОСОБА_29 и Общества с ограниченной ответственностью «КИТО» в лице представителя по доверенности ОСОБА_25 з відтисками печаток «Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО» 30523843» та «Привітненська сільська рада Автономної Республіки Крим» на 1 арк (оригінал)
16) Опись документов, принятых для оказания государственных услуг 90/016/302/2016-9226 от 01 июля 2016 года, наименование государственной услуги Государственная регтстрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, адрес обьекта недвижимости «Республика Крым», АДРЕСА_10 , в районе набережной, Ф.И.О., наименование заявителя «Общество с ограниченной ответственностью «КИТО» - ОСОБА_30 на 1 арк (копія)
17) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 14.03.2014, бланк серія САК №228961. Адреса об`єкта Автономна Республіка Крим, м. Алушта, с Привітне Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО на 1 арк (оригінал)
18) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 14.03.2014, бланк серія САК №228961. Адреса об`єкта Автономна Республіка Крим, м. Алушта, с Привітне Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО на 1 арк (копія)
19) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.03.2014. Власник Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО» , об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, адреса Автономна Республіка Крим , м. Алушта, с. Привітне в районі набережної, бланк серія ЕАУ №102879 на 1 арк (оригінал)
20) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.03.2014. Власник Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО» , об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, адреса Автономна Республіка Крим , м. Алушта, с. Привітне в районі набережної, бланк серія ЕАУ №102879 на 1 арк (копія)
21) Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 04.10.2016.. Кадастровий номер :01:002:0069. Адреса: Автономна Республіка Крим, м. Алушта, с. Привітне. на 2 арк
22)Фрагмент інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про об`єкти нерухомого майна Реєстраційной номер об`єкта нерухомого майна 200, адреса: АДРЕСА_11 та реєстраційного номера об`єкта нерухомого майна 101 за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк
23) Опись документов, принятых для оказания государственных услуг №90/016/302/2016-47 от 30 мая 2016 года наименование государственной услуги Государственная регтстрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним адрес обьекта недвижимости «Республика Крым», АДРЕСА_10 , в районе набережной, Ф.И.О., наименование заявителя «Общество с ограниченной ответственностью «КИТО» - ОСОБА_30 на 1 арк (оригінал)
24)Заявление представителя ООО «КИТО» по доверености ОСОБА_25 о предоставлении в собственость земельного участка неселькохозяйственного назначения (кадастровый номер 01 103 930 00:01:002:0069) путем выкупа от 12.02.2009 на 1 арк (копія)
25)«Уведомлением ООО «КИТО» в лице ОСОБА_31 о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество» (документи надані за вх. № 90/016/302/2016-47 від 30.05.2016 до так званого «Державного комітету з державної реєстрації та кадастру Республіки Крим») за підписом «Государственного регистатора «Державного комитету» (оригінал) на 1 арк
26) Кадастровый паспорт земельного участка выданый так званим «Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым» от 07 июля 2015 г. №90-02/2016-197456; Кадастровый номер: 90:15:070102:197; предыдущие номера: 011039300:01:002:0069 за підписом « Специалист- эксперт ОСОБА_26 » та відтиском печатки «Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым» на 1 арк (оригінал).
27) Платіжне доручення №3054 від 30 жовтня 2009 р. Платник: ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИТО»; Одержувач ПРИВЕТНЕНСКИЙ СЕЛЬСКОЙ СОВЕТ АР КРЫМ; сума 3898312 грн. Призначення платежу: за викуп земельного участка по договору купли-продажи земельного участка от 26.10.2009 г.» на 1 арк (оригінал)
28)Довіреність від 20.11.2018 від ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою він уповноважує ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 представляти його інтереси з оригіналом підпису приватного нотаріуса на 1 арк (копія)
29)Довіреність від 27.12.2018 від ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якою він уповноважує ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , представляти його інтереси., у верхній частині цього аркушу мається два оригінала відтисків печаток « Київський міський нотаріальний округ Приватний нотаріус ОСОБА_34 » на 1 арк
30)Витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань. Повне найменування юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕЯ». Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 . З оригіналом підпису «Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради ОСОБА_35 та оригінал відтиску печатки «Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради «1» ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР`на 3 арк.
31)Фрагмент аркушу паперу формату А4 на якому мається 13 бірок для опечатування справ з написом «Всього прошито(або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою____ аркушів Державний нотаріус_______»
32)Аркуш паперу формату А4 на якому міститься рукописний напис «Ялта 1. 300.000 руб. 1. 3000$» (оригінал)
33)Перевод с украинского языка на русский. Довіреність від Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КРАСИ» місцезнаходження якого, АДРЕСА_13 , податковий номер: ЄДРПОУ-33947272 дата реєстрації 22.12.2005 в особі ОСОБА_5 , якою вона уповноважила гр. ОСОБА_36 , громадянство:України, папспорт : НОМЕР_8 , виданий Гагарінським РВ УМВС України в місті Севастополь 08.06.2004 року, яка проживає за адресою: АДРЕСА_14 . представляти Товариство в компетентних органах, установах, підприємствах з оригіналом підпису невідомої особи на 1 арк;
34) Перевод с украинского языка на русский. Довіреність від Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КРАСИ» місцезнаходження якого, АДРЕСА_13 , податковий номер: ЄДРПОУ-33947272 дата реєстрації 22.12.2005 в особі ОСОБА_5 , якою вона уповноважила гр. ОСОБА_36 , громадянство:України, паспорт : НОМЕР_8 , виданий Гагарінським РВ УМВС України в місті Севастополь 08.06.2004 року, яка проживає за адресою: АДРЕСА_14 . представляти Товариство в компетентних органах, установах, підприємствах з оригіналом підпису невідомої особи на 1арк.
35)Печатка «КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ`ЄДАНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ Відділ обслуговування м. Черкаси та Черкаської області Ідент. код ) Печатка «Дніпропетровська область місто Кривий Ріг Україна КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «КРИВОРІЗЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» Ідентифікаційний код 03341799»
37)Печатка «ДУМАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Україна Черкаського району, Черкаської області 26323692»
38)Печатка « ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Україна м. Черкаси «ТОВА» 38715440»
39)Мобільний телефон NOKIAIMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 синього кольору з сім картою мобільного оператора з маркуванням
НОМЕР_11 )Мобільний телефон SamsungGT-i9100 IMEI НОМЕР_12 , без задньої кришки
41)Мобільний телефон SamsungDuosIMEI НОМЕР_13 , IMEI 1: НОМЕР_13 ; IMEI 2: НОМЕР_14 , чорного кольору з сім картою мобільного оператора з маркуванням
НОМЕР_15 )Мобільний телефон Iphone біло-золотистого кольору, IMEI:
НОМЕР_16 ) Мобільний телефон IphoneSEчорно-сірого кольору IMEI:
НОМЕР_17 )Ноутбук чорного кольору Asus модель K53S № BBNOAS23685145C, чорного кольору з зарядним пристроєм до нього;
45) Ноутбук чорного кольору Asus модель F553M №EANOCV25060242D разом з зарядним пристроєм до нього.
46)Флеш носій micro-CD об`ємом 2 GB з маркуванням E 30261209 TDSI 120200416.
Під час обшуку були вилучені речі, які мають значення для кримінального провадження.
Обшук проведено з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Під час обшуку були вилучені речі, які мають значення для кримінального провадження та відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України, у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вказане вилучене майно у вигляді речей є підшукане, пристосоване та використано як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегло на собі його сліди.
09.06.2021 в період часу з 18 год 00 хв по 20 год 45 хв слідчим СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_37 було проведено огляд вилученої в ході огляду документації. В ході проведення даного огляду встановлено відомості, які мають значення для досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Після проведення даного огляду 09.06.2021 постановою слідчого СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_38 всі вилучені в ході проведення обшуку речі та документи були визнанні речовими доказами та приєдані дов якості речового доказу до матеріалів кримінального провадження.

З метою збереження майна, що є речовим доказом, прокурор просить задовольнити клопотання на накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Прокурор подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000394, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 15, ч.4 190 , ч. 3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шахрайським шляхом в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 05.05.2016 по 16.05.2019 року здійснено дії для незаконного заволодіння нежитловим приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 та нежитловими приміщеннями №13-1 та АДРЕСА_3 , що належить ТОВ «КОНДОР-5», проте їх злочинний умисел не доведено до кінця з обставин, що не залежали від їх волі.

09.06.2021 року в період часу з 09:07 до 14:00 за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 18.05.2021 (справа № 752/11864/21, провадження № 1-кс/752/4098/21) був проведений санкціонований обшук з метою відшукання та вилучення документів та їх копій, які мають відношення до ТОВ «КОНДОР-5», комп`ютерної техніки, в якій можуть знаходитись електронні документи, які мають відношення до ТОВ «КОНДОР-5», листування між особами, можливо причетними до даного злочину, засобів стільникового зв`язку (мобільні термінали, сім картки, стартові пакети), які перебувають у користуванні ОСОБА_4 , та в яких можуть знаходитись контакти інших осіб, причетних до даного злочину, їх листування щодо злочинної діяльності, фотозображення документів, які мають відношення до ТОВ «КОНДОР-5» та інші предмети і речі, що зберігають інформацію про протиправну діяльність, пов`язану з виготовленням підроблених нотаріально посвідчених документів (нотаріальні бланки, реєстри, печатки тощо), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В ході проведення даного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:
-Копія рішення господарського суду Автономної Республіки Крим
Справа №2-8/6179-2009 за позовом ТОВ «КІТО» (03057, м. Київ, Шевченківський район, просп Перемоги, буд. 44) до відповідача- Привітненська сільська рада Автономної Республіки Крим (98521 м. Привітне, вул. Леніна, буд. 13), представник позивача ОСОБА_25 , про визнання дійсним договору купівлі продажу земельної ділянки від 26.10.2009 року на 4 арк
- Кадастровая выписка о земельном участке 20 апреля 2016 г. №90-02/2016-160196; Кадастровый номер: 90:15:070102:197; предыдущие номера: 011039300:01:002:0069 за підписом « Специалист- эксперт ОСОБА_26 » та відтиском печатки «Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру «Республики Крым» на 11 арк (оригінал)
- Решение Приветненского сельского совета г. Алушты Автономной Республики Крым 47-я сессия 5-го созыва № 47-53 от 29.09.2009 года
про предоставление ООО «КИТО» разрешение на викуп земельного участка (кадастровий номер: 011039300:01:002:0069) на 1 арк. (оригінал)
- Решение Приветненского сельского совета г. Алушты Автономной Республики Крым 10 сессия 5 созыва 2-е пленарное заседание № 10/50 от 28 декабря 2006 года «Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка ООО «КИОТО» на 3 арк. ( три копії)
- Сведения о юридическом лице ООО «КИТО» ОГРН 610 ИНН/КПП /616501001 по состоянию на 21.06.2016 на 5 арк
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «КИТО» ОГРН 610» з оригіналом відтиска печатки «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИТО» та оригіналом відтиску печатки «КОПИЯ ВЕРНА» на 1 арк (копія);
- Свидетельство о постановкена учет российской организации ООО «КИТО» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 610 от 24.08.2015 в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службе №3 по «Республике Крым» бланк (серія 91 №000088724) з оригіналом відтиска печатки «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИТО» на 1 арк (копія)
- Платіжне доручення №3054 від 30 жовтня 2009 р. Платник: ООО «КИОТО»; Одержувач ПРИВЕТНЕНСКИЙ СЕЛЬСКОЙ СОВЕТ АР КРЫМ; сума 3898312 грн. Призначення платежу: за викуп земельного участка по договору купли-продажи земельного участка от 26.10.2009 на 1 арк (копія)
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО» НОМЕР_6 АДРЕСА_8 від 21.06.2016 на 10 арк
- Договор об уплате авансового взноса в счет оплаты цены земельного участка (кадастровій номер 01 103 930 00:01:002:0069 от 01 октября 2009 г» з оригіналами відтисків печаток Привітненська сільська рада м. Алушта Автономна Республіка Крим» та Товариство з обмеженою відповідальністью «КІТО» на 1 арк (оригінал)
- Копія паспорта громадянина Російської Федерації № 60 00 259630 на імя ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на одному аркуші паперу формату А4;
- Протокол №3 внеочередного общего собрания учасников ООО «КИТО» от 09 октября 2015 года на 2 арк (оригінал)
-Схематический план земельного участка площадью 11, 0000га для строительства и обслуживания пансионата на 250 мест с подписью Начальника Алуштинского городского управления земельных ресурсов ОСОБА_28 на 2 арк (дві копії)
- Договор купли-прожажи участка город Алушта, село Приветное, Автономная Республика Крым от 26.10.2009 предметом договора являеться земельный участок, расположенный в районе набережной с. Приветное Приветненского сельского совета г. Алушта АР Крым» между Приветненским сельским сонетом в лице Кравченко и Обществом с ограниченной ответственностью «КИТО» в лице ОСОБА_25 з оригіналами відтисків печаток «Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО» 30523843» та «Привітненська сільська рада Автономної Республіки Крим» на 4 арк (оригінал);
- Акт приема-передачи земельного участка г. Алушта с. Приветное Автономная Республика Крым от 26 октября 2009 года междуПриветненский сельский совет юридический адрес: НОМЕР_7 , АДРЕСА_9 в лице сельского головы ОСОБА_29 и Общества с ограниченной ответственностью «КИТО» в лице представителя по доверенности ОСОБА_25 з відтисками печаток «Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО» 30523843» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк (оригінал)
- Опись документов, принятых для оказания государственных услуг 90/016/302/2016-9226 от 01 июля 2016 года, наименование государственной услуги Государственная регтстрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, адрес обьекта недвижимости «Республика Крым», АДРЕСА_10 , в районе набережной, Ф.И.О., наименование заявителя «Общество с ограниченной ответственностью «КИТО» - ОСОБА_30 на 1 арк (копія)
- Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 14.03.2014, бланк серія САК №228961. Адреса об`єкта Автономна Республіка Крим, м. Алушта, с Привітне Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО на 1 арк (оригінал)
- Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 14.03.2014, бланк серія САК №228961. Адреса об`єкта Автономна Республіка Крим, м. Алушта, с Привітне Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО на 1 арк (копія)
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.03.2014. Власник Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО» , об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, адреса Автономна Республіка Крим , м. Алушта, с. Привітне в районі набережної, бланк серія ЕАУ №102879 на 1 арк (оригінал)
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.03.2014. Власник Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО» , об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, адреса Автономна Республіка Крим , м. Алушта, с. Привітне в районі набережної, бланк серія ЕАУ №102879 на 1 арк (копія)
- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 04.10.2016.. Кадастровий номер :01:002:0069. Адреса: Автономна Республіка Крим, м. Алушта, с. Привітне. на 2 арк
22)Фрагмент інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про об`єкти нерухомого майна Реєстраційной номер об`єкта нерухомого майна 200, адреса: АДРЕСА_11 та реєстраційного номера об`єкта нерухомого майна 101 за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк
-Опись документов, принятых для оказания государственных услуг №90/016/302/2016-47 от 30 мая 2016 года наименование государственной услуги Государственная регтстрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним адрес обьекта недвижимости «Республика Крым», АДРЕСА_10 , в районе набережной, Ф.И.О., наименование заявителя «Общество с ограниченной ответственностью «КИТО» - ОСОБА_30 на 1 арк (оригінал)
-Заявление представителя ООО «КИТО» по доверености ОСОБА_25 о предоставлении в собственость земельного участка неселькохозяйственного назначения (кадастровый номер 01 103 930 00:01:002:0069) путем выкупа от 12.02.2009 на 1 арк (копія)
-«Уведомлением ООО «КИТО» в лице ОСОБА_31 о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество» (документи надані за вх. № 90/016/302/2016-47 від 30.05.2016 до так званого «Державного комітету з державної реєстрації та кадастру Республіки Крим») за підписом «Государственного регистатора «Державного комитету» (оригінал) на 1 арк
- Кадастровый паспорт земельного участка выданый так званим «Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым» от 07 июля 2015 г. №90-02/2016-197456; Кадастровый номер: 90:15:070102:197; предыдущие номера: 011039300:01:002:0069 за підписом « Специалист- эксперт ОСОБА_26 » та відтиском печатки «Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым» на 1 арк (оригінал).
- Платіжне доручення №3054 від 30 жовтня 2009 р. Платник: ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИТО»; Одержувач ПРИВЕТНЕНСКИЙ СЕЛЬСКОЙ СОВЕТ АР КРЫМ; сума 3898312 грн. Призначення платежу: за викуп земельного участка по договору купли-продажи земельного участка от 26.10.2009 г.» на 1 арк (оригінал)
-Довіреність від 20.11.2018 від ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою він уповноважує ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 представляти його інтереси з оригіналом підпису приватного нотаріуса на 1 арк (копія)
-Довіреність від 27.12.2018 від ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якою він уповноважує ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , представляти його інтереси., у верхній частині цього аркушу мається два оригінала відтисків печаток « Київський міський нотаріальний округ Приватний нотаріус ОСОБА_34 » на 1 арк
-Витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань. Повне найменування юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕЯ». Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 . З оригіналом підпису «Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради ОСОБА_35 та оригінал відтиску печатки «Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради «1» ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР`на 3 арк.
-Фрагмент аркушу паперу формату А4 на якому мається 13 бірок для опечатування справ з написом «Всього прошито(або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою____ аркушів Державний нотаріус_______»
-Аркуш паперу формату А4 на якому міститься рукописний напис «Ялта 1. 300.000 руб. 1. 3000$» (оригінал)
-Перевод с украинского языка на русский. Довіреність від Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КРАСИ» місцезнаходження якого, АДРЕСА_13 , податковий номер: ЄДРПОУ-33947272 дата реєстрації 22.12.2005 в особі ОСОБА_5 , якою вона уповноважила гр. ОСОБА_36 , громадянство:України, папспорт : НОМЕР_8 , виданий Гагарінським РВ УМВС України в місті Севастополь 08.06.2004 року, яка проживає за адресою: АДРЕСА_14 . представляти Товариство в компетентних органах, установах, підприємствах з оригіналом підпису невідомої особи на 1 арк;
- Перевод с украинского языка на русский. Довіреність від Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КРАСИ» місцезнаходження якого, АДРЕСА_13 , податковий номер: ЄДРПОУ-33947272 дата реєстрації 22.12.2005 в особі ОСОБА_5 , якою вона уповноважила гр. ОСОБА_36 , громадянство:України, паспорт : НОМЕР_8 , виданий Гагарінським РВ УМВС України в місті Севастополь 08.06.2004 року, яка проживає за адресою: АДРЕСА_14 . представляти Товариство в компетентних органах, установах, підприємствах з оригіналом підпису невідомої особи на 1арк.
-Печатка «КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ`ЄДАНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ Відділ обслуговування м. Черкаси та Черкаської області Ідент. код 03357139
- Печатка «Дніпропетровська область місто Кривий Ріг Україна КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «КРИВОРІЗЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» Ідентифікаційний код 03341799»
37)Печатка «ДУМАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Україна Черкаського району, Черкаської області 26323692»
-Печатка « ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Україна м. Черкаси «ТОВА» 38715440»
-Мобільний телефон NOKIAIMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 синього кольору з сім картою мобільного оператора з маркуванням НОМЕР_18
-Мобільний телефон SamsungGT-i9100 IMEI НОМЕР_12 , без задньої кришки
-Мобільний телефон SamsungDuosIMEI НОМЕР_13 , IMEI 1: НОМЕР_13 ; IMEI 2: НОМЕР_14 , чорного кольору з сім картою мобільного оператора з маркуванням НОМЕР_19
-Мобільний телефон Iphone біло-золотистого кольору, IMEI: НОМЕР_20
- Мобільний телефон IphoneSEчорно-сірого кольору IMEI: НОМЕР_21
-Ноутбук чорного кольору Asus модель K53S № BBNOAS23685145C, чорного кольору з зарядним пристроєм до нього;44) Ноутбук чорного кольору Asus модель F553M №EANOCV25060242D разом з зарядним пристроєм до нього.
-Флеш носій micro-CD об`ємом 2 GB з маркуванням E 30261209 TDSI 120200416.
09.06.2021 в період часу з 18 год 00 хв по 20 год 45 хв слідчим СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_37 було проведено огляд вилученої в ході огляду документації. В ході проведення даного огляду встановлено відомості, які мають значення для досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

09.06.2021 постановою слідчого СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_38 всі вилучені в ході проведення обшуку речі та документи були визнанні речовими доказами та приєдані дов якості речового доказу до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор Прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000394 від 06.03.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, що буливилучені під час обшуку 09.06.2021 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт на майно, що вилучено під час проведення обшуку 09.06.2021 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення його збереження, оскільки воно є речовим доказом.

Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що вилучені документи, печатки можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, а отже вони відповідають ознакам речових доказів.

Натомість стороною обвинувачення не доведено, що вилучені мобільні телефони, комп`ютерна техніка, містять сліди злочину, є предметом вчинення злочину, знаряддям злочину, містять інформацію про злочин.

Сам факт визнання вилучених речей речовими доказами без доведеності, що таке майно відповідає ознакам ст.98 КПК України не може бути беззаперечною підставою для накладення арешту.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000394 від 06.03.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку 09.06.2021 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Копія рішення господарського суду Автономної Республіки Крим
Справа №2-8/6179-2009 за позовом ТОВ «КІТО» (03057, м. Київ, Шевченківський район, просп Перемоги, буд. 44) до відповідача- Привітненська сільська рада Автономної Республіки Крим (98521 м. Привітне, вул. Леніна, буд. 13), представник позивача ОСОБА_25 , про визнання дійсним договору купівлі продажу земельної ділянки від 26.10.2009 року на 4 арк
2) Кадастровая выписка о земельном участке 20 апреля 2016 г. №90-02/2016-160196; Кадастровый номер: 90:15:070102:197; предыдущие номера: 011039300:01:002:0069 за підписом « Специалист- эксперт ОСОБА_26 » та відтиском печатки «Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру «Республики Крым» на 11 арк (оригінал)
3) Решение Приветненского сельского совета г. Алушты Автономной Республики Крым 47-я сессия 5-го созыва № 47-53 от 29.09.2009 года
про предоставление ООО «КИТО» разрешение на викуп земельного участка (кадастровий номер: 011039300:01:002:0069) на 1 арк. (оригінал)
4) Решение Приветненского сельского совета г. Алушты Автономной Республики Крым 10 сессия 5 созыва 2-е пленарное заседание № 10/50 от 28 декабря 2006 года «Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка ООО «КИОТО» на 3 арк. ( три копії)
5) Сведения о юридическом лице ООО «КИТО» ОГРН 610 ИНН/КПП /616501001 по состоянию на 21.06.2016 на 5 арк
6) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «КИТО» ОГРН 610» з оригіналом відтиска печатки «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИТО» та оригіналом відтиску печатки «КОПИЯ ВЕРНА» на 1 арк (копія);
7) Свидетельство о постановкена учет российской организации ООО «КИТО» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 610 от 24.08.2015 в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службе №3 по «Республике Крым» бланк (серія 91 №000088724) з оригіналом відтиска печатки «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИТО» на 1 арк (копія)
8) Платіжне доручення №3054 від 30 жовтня 2009 р. Платник: ООО «КИОТО»; Одержувач ПРИВЕТНЕНСКИЙ СЕЛЬСКОЙ СОВЕТ АР КРЫМ; сума 3898312 грн. Призначення платежу: за викуп земельного участка по договору купли-продажи земельного участка от 26.10.2009 на 1 арк (копія)
9) Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО» НОМЕР_6 АДРЕСА_8 від 21.06.2016 на 10 арк
10) Договор об уплате авансового взноса в счет оплаты цены земельного участка (кадастровій номер 01 103 930 00:01:002:0069 от 01 октября 2009 г» з оригіналами відтисків печаток Привітненська сільська рада м. Алушта Автономна Республіка Крим» та Товариство з обмеженою відповідальністью «КІТО» на 1 арк (оригінал)
11) Копія паспорта громадянина Російської Федерації № 60 00 259630 на імя ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на одному аркуші паперу формату А4;
12) Протокол №3 внеочередного общего собрания учасников ООО «КИТО» от 09 октября 2015 года на 2 арк (оригінал)
13)Схематический план земельного участка площадью 11, 0000га для строительства и обслуживания пансионата на 250 мест с подписью Начальника Алуштинского городского управления земельных ресурсов ОСОБА_28 на 2 арк (дві копії)
14) Договор купли-прожажи участка город Алушта, село Приветное, Автономная Республика Крым от 26.10.2009 предметом договора являеться земельный участок, расположенный в районе набережной с. Приветное Приветненского сельского совета г. Алушта АР Крым» между Приветненским сельским сонетом в лице Кравченко и Обществом с ограниченной ответственностью «КИТО» в лице ОСОБА_25 з оригіналами відтисків печаток «Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО» 30523843» та «Привітненська сільська рада Автономної Республіки Крим» на 4 арк (оригінал);
15) Акт приема-передачи земельного участка г. Алушта с. Приветное Автономная Республика Крым от 26 октября 2009 года междуПриветненский сельский совет юридический адрес: НОМЕР_7 , АДРЕСА_9 в лице сельского головы ОСОБА_29 и Общества с ограниченной ответственностью «КИТО» в лице представителя по доверенности ОСОБА_25 з відтисками печаток «Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО» 30523843» та «Привітненська сільська рада Автономної Республіки Крим» на 1 арк (оригінал)
16) Опись документов, принятых для оказания государственных услуг 90/016/302/2016-9226 от 01 июля 2016 года, наименование государственной услуги Государственная регтстрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, адрес обьекта недвижимости «Республика Крым», АДРЕСА_10 , в районе набережной, Ф.И.О., наименование заявителя «Общество с ограниченной ответственностью «КИТО» - ОСОБА_30 на 1 арк (копія)
17) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 14.03.2014, бланк серія САК №228961. Адреса об`єкта Автономна Республіка Крим, м. Алушта, с Привітне Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО на 1 арк (оригінал)
18) Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 14.03.2014, бланк серія САК №228961. Адреса об`єкта Автономна Республіка Крим, м. Алушта, с Привітне Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО на 1 арк (копія)
19) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.03.2014. Власник Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО» , об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, адреса Автономна Республіка Крим , м. Алушта, с. Привітне в районі набережної, бланк серія ЕАУ №102879 на 1 арк (оригінал)
20) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.03.2014. Власник Товариство з обмеженою відповідальністю «КІТО» , об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, адреса Автономна Республіка Крим , м. Алушта, с. Привітне в районі набережної, бланк серія ЕАУ №102879 на 1 арк (копія)
21) Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 04.10.2016.. Кадастровий номер :01:002:0069. Адреса: Автономна Республіка Крим, м. Алушта, с. Привітне. на 2 арк
22)Фрагмент інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про об`єкти нерухомого майна Реєстраційной номер об`єкта нерухомого майна 200, адреса: АДРЕСА_11 та реєстраційного номера об`єкта нерухомого майна 101 за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк
23) Опись документов, принятых для оказания государственных услуг №90/016/302/2016-47 от 30 мая 2016 года наименование государственной услуги Государственная регтстрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним адрес обьекта недвижимости «Республика Крым», АДРЕСА_10 , в районе набережной, Ф.И.О., наименование заявителя «Общество с ограниченной ответственностью «КИТО» - ОСОБА_30 на 1 арк (оригінал)
24)Заявление представителя ООО «КИТО» по доверености ОСОБА_25 о предоставлении в собственость земельного участка неселькохозяйственного назначения (кадастровый номер 01 103 930 00:01:002:0069) путем выкупа от 12.02.2009 на 1 арк (копія)
25)«Уведомлением ООО «КИТО» в лице ОСОБА_31 о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество» (документи надані за вх. № 90/016/302/2016-47 від 30.05.2016 до так званого «Державного комітету з державної реєстрації та кадастру Республіки Крим») за підписом «Государственного регистатора «Державного комитету» (оригінал) на 1 арк
26) Кадастровый паспорт земельного участка выданый так званим «Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым» от 07 июля 2015 г. №90-02/2016-197456; Кадастровый номер: 90:15:070102:197; предыдущие номера: 011039300:01:002:0069 за підписом « Специалист- эксперт ОСОБА_26 » та відтиском печатки «Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым» на 1 арк (оригінал).
27) Платіжне доручення №3054 від 30 жовтня 2009 р. Платник: ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИТО»; Одержувач ПРИВЕТНЕНСКИЙ СЕЛЬСКОЙ СОВЕТ АР КРЫМ; сума 3898312 грн. Призначення платежу: за викуп земельного участка по договору купли-продажи земельного участка от 26.10.2009 г.» на 1 арк (оригінал)
28)Довіреність від 20.11.2018 від ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою він уповноважує ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 представляти його інтереси з оригіналом підпису приватного нотаріуса на 1 арк (копія)
29)Довіреність від 27.12.2018 від ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якою він уповноважує ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , представляти його інтереси., у верхній частині цього аркушу мається два оригінала відтисків печаток « Київський міський нотаріальний округ Приватний нотаріус ОСОБА_34 » на 1 арк
30)Витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань. Повне найменування юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕЯ». Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 . З оригіналом підпису «Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради ОСОБА_35 та оригінал відтиску печатки «Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради «1» ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР`на 3 арк.
31)Фрагмент аркушу паперу формату А4 на якому мається 13 бірок для опечатування справ з написом «Всього прошито(або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою____ аркушів Державний нотаріус_______»
32)Аркуш паперу формату А4 на якому міститься рукописний напис «Ялта 1. 300.000 руб. 1. 3000$» (оригінал)
33)Перевод с украинского языка на русский. Довіреність від Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КРАСИ» місцезнаходження якого, АДРЕСА_13 , податковий номер: ЄДРПОУ-33947272 дата реєстрації 22.12.2005 в особі ОСОБА_5 , якою вона уповноважила гр. ОСОБА_36 , громадянство:України, папспорт : НОМЕР_8 , виданий Гагарінським РВ УМВС України в місті Севастополь 08.06.2004 року, яка проживає за адресою: АДРЕСА_14 . представляти Товариство в компетентних органах, установах, підприємствах з оригіналом підпису невідомої особи на 1 арк;
34) Перевод с украинского языка на русский. Довіреність від Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КРАСИ» місцезнаходження якого, АДРЕСА_13 , податковий номер: ЄДРПОУ-33947272 дата реєстрації 22.12.2005 в особі ОСОБА_5 , якою вона уповноважила гр. ОСОБА_36 , громадянство:України, паспорт : НОМЕР_8 , виданий Гагарінським РВ УМВС України в місті Севастополь 08.06.2004 року, яка проживає за адресою: АДРЕСА_14 . представляти Товариство в компетентних органах, установах, підприємствах з оригіналом підпису невідомої особи на 1арк.
35)Печатка «КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ`ЄДАНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ Відділ обслуговування м. Черкаси та Черкаської області Ідент. код ) Печатка «Дніпропетровська область місто Кривий Ріг Україна КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «КРИВОРІЗЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» Ідентифікаційний код 03341799»
37)Печатка «ДУМАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Україна Черкаського району, Черкаської області 26323692»
38)Печатка « ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Україна м. Черкаси «ТОВА» 38715440»

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя