печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1450/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (до 29.07.2019 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0002221 відомості про яке 03.11.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах шляхом укладення та виконання умов договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по знешкодженню нафтових забруднень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 13.04.2018 № 58 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту Товариства, обраного переможцем закупівлі, оголошеної Державним підприємством 90730000-3 (Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках тощо) на очікувану вартість 29 166 666, 67 грн. без ПДВ), укладено Договір від 01.10.2018 № 07-6/2556-18 на суму 28 450 000,00 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 34 140 000,00 грн, строком до 31.10.2019.

За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалося надати послугу по знешкодженню нафтозабруднень території 57 підстанцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Технічного завдання на надання послуги по знешкодженню нафтозабруднень на підстанціях Державного підприємства (додаток №1) та Календарного плану на надання послуги по знешкодженню нафтозабруднень на підстанціях цього ж підприємства (додаток № 2), інших умов Договору та згідно з вимогами чинного законодавства України, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося прийняти та оплатити Товариству належним чином надану послугу. Склад, обсяги послуги, інші показники (вид, характеристики, мета, вихідні дані, вимоги до якості, оформлення наданої послуги) визначено в Додатку №1.

Також Договором визначено, що обсяги закупівлі послуги можуть бути зменшені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема залежно від фактичного обсягу видатків цього Державного підприємства.

У подальшому укладено Додаткові угоди до Договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, зокрема:

12.10.2018 Додаткову угоду № 1 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 13.04.2018 № 58, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту, згідно якої зменшено ціну Договору на суму 1 280 241,00 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 27 169 759,00 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 32 603 700, 00 грн.

11.10.2019 Додаткову угоду № 2 між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі члена правління ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності від 18.09.2019 № 730, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі представника ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності від 28.09.2018, згідно якої, у тому числі, змінено реквізити замовника з ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », строк дії договору визначено до 15.11.2020, а також знову зменшено ціну Договору на суму 7 771 042,33 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 19 398 716,67 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 23 278 460, 00 грн.

30.11.2020 Додаткову угоду № 2 між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі члена правління ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності від 18.09.2019 № 741, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту Товариств, згідно якої, у тому числі, строк дії договору визначено до 01.06.2021 та знову зменшено ціну Договору на суму 2 750 127,47 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 16 648 589,20 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 19 978 307,04 грн.

Таким чином, додатковими угодами ціну Договору зменшено на загальну суму 11 801 410,80 грн.

Водночас встановлено, що обсяги транспортування не відповідають калькуляції в договорі, послуги надано в значно менших обсягах, а витрати, покладені в основу вартості робіт, документально не підтверджуються.

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо митного оформлення комерційними структурами вантажів в режимі імпорт у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 товарів, із зазначенням імпортерів, постачальників, вартості товарів та вартості розмитнення на території України вказаних товарів
За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, спростувати чи підтвердити інформацію, надану ДСР НПУ, з метою надання іншим документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що отримані відомості та документи будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, які іншим шляхом здобути неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця документів не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0002221 відомості про яке 03.11.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах шляхом укладення та виконання умов договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по знешкодженню нафтових забруднень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (до 29.07.2019 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, у тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до всіх речей та документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (до 29.07.2019 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:
- усіх фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 29.07.2019 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та щодо укладання, підписання, виконання договорів щодо надання послуг за публічною закупівлею 90730000-3 «Відстеження моніторинг забруднень і відновлення. Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках)», у тому числі по договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами, а також: документами щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаних договорів; платіжними документами щодо проведення розрахунків по таким договорам (у тому числі, але не обмежуючись: рух коштів по рахункам в рамках зазначених договорів; платіжні доручення; прибуткові касові та меморіальні ордери, квитанції; оборотно-сальдові відомості; інформація про стан взаєморозрахунків та взаємозаліків, а також про наявність кредиторської або дебіторської заборгованості); документами, які підтверджують виконання послуг відповідно до умов даних договорів (зокрема, але не обмежуючись: акти виконаних робіт; акти приймання-передачі наданих послуг; звіти про надання послуг; акти обстеження місць забруднення нафтопродуктами підстанцій ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); акти обробки забруднених нафтопродуктами територій; акти відбору проб із забруднених нафтопродуктами ділянок; протоколи лабораторного дослідження проб; акти приймання-передачі документації за результатами надання етапів послуг; документи про атестацію або акредитацію лабораторії, яка виконувала дослідження проб; документи з висновками та/або рекомендаціями щодо наявності/відсутності небезпеки для довкілля виявлених по завершенню процесу знешкодження концентрацій нафтозабруднень; перелік підстанцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за місцем розташування яких виявлено нафто (оливо) забруднення та надавалися послуги Товариством з їх знешкодження);

- усіх тендерних документів щодо проведення публічної закупівлі 90730000-3 «Відстеження моніторинг забруднень і відновлення. Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках)», у тому числі, але не обмежуючись: технічне завдання; протоколи або інші документи з визначення договірної ціни; кошториси переліку робіт (надання послуг); документи, які були подані учасниками аукціону, яких було допущено до участі, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також яким відмовлено в участі, у тому числі, але не обмежуючись: ліцензії на право поводження із небезпечними відходами; патенти; висновки екологічних, санітарних, гігієнічних, епідеміологічних та інших експертиз; підтвердні документи щодо наявності обладнання, матеріально-технічної бази, а також співробітників необхідної кваліфікації для проведення зазначеного переліку робіт.

- усіх документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 29.07.2019 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які діяли/діють у період часу з 01.01.2018 по теперішній час, у тому числі документів відносно керування цими банківськими рахунками, руху коштів по ним за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- усіх актів перевірок контролюючими органами за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- усіх матеріалів особових справ на керівництво Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 29.07.2019 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які працювали/працюють у період часу з 01.01.2018 по теперішній час, у тому числі: на заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва ОСОБА_4 та на осіб, які діяли в цей період часу від імені Товариства/Державного підприємства за дорученням (довіреністю); на юристів та бухгалтерів, керівника та співробітників підрозділу закупівель, та інших службових осіб Товариства/Державного підприємства, які супроводжували укладання, підписання та виконання договорів щодо надання послуг за публічною закупівлею 90730000-3 «Відстеження моніторинг забруднень і відновлення. Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках)», зокрема, але не обмежуючись: накази про призначення на посаду, накази про переведення з посади на посаду, посадові інструкції, їх контактні телефони);

- усіх установчих та реєстраційних документів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (до 29.07.2019 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), положень про роботу виконавчих органів Товариства/Державного підприємства, у тому числі про підрозділ закупівель, протоколів учасників Загальних зборів Товариства/акціонерів, протоколів Наглядової ради, протоколів Виконавчих органів, за результатами засідань у період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_9

Слідчий суддя - ОСОБА_1