Справа № 354/101/22
Провадження № 1-кс/354/19/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2022 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні-прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 18.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК Україниіз клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кому належить рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який потерпілою ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 29999.00 грн. 17.01.2022 о 17:23 годин та 24010.00 грн. 17.01.2022 о 17:27 годинчерез додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , із значенням: повних анкетних даних особи на яку відкритий рахунок (картка) № НОМЕР_2 , адреси проживання (реєстрації), даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся даний банківський рахунок; детального руху коштів по банківській платіжній картці №НОМЕР_2 , у період часу з 00:01 годин 17.01.2022 по 23:59 годин 24.01.2022; подальшого руху (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, які поступили 17.01.2022 о 17:23 годин в сумі 29999.00 грн. та 17.01.2022 о 17:27 годин в сумі 24010.00 грн. із вказанням повного номера банківської картки (рахунку), банка в якому відкрита банківська картка (рахунок) на який були перераховані дані кошти чи місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, направив письмове повідомлення, в якому просить клопотання розглядати у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, на даний час, здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000010 від 18.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17 січня 2022 року до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що 17.01.2022 близько 17:40 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу пелетів для опалювання, заволоділа її грошовими коштами в сумі 54 000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на рахунок невідомої особи НОМЕР_2 , завдавши їй матеріальної шкоди.

18 січня 2022 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.
Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 вказала, що 17.01.2022 року в всесвітній мережі інтернет здійснювала пошук твердопаливних пелетів та натрапила на сайт ОСОБА_6 де зв`язалася по номеру телефону НОМЕР_3 з менеджером даного сайту та замовила 9 тонн твердопаливних пелетів породи сосна і у вищенаведеного менеджера уточнила чи наявна у них доставка, останній повідомив потерпілій, що послугами доставки вони не займаються, але нададуть контактний номер телефону логістів. І надали ОСОБА_5 наступний номер НОМЕР_4 з яким, остання зв`язалася та зробила заявку на перевезення вищенаведених пелетів і її заявці присвоїли № НОМЕР_5 . Після оформлення заявки ОСОБА_5 повідомили, що потрібно очікувати, оскільки шукають вільні машини і коли буде вільна машина з нею зв`яжуться. Близько через годину з ОСОБА_5 зв`язався менеджер компанії вантажних перевезень та повідомив їй, що машина знайшлася і водій з нею зв`яжиться на ім`я ОСОБА_7 . Через короткий проміжок часу з потерпілою зв`язався ОСОБА_7 , водій номер телефону НОМЕР_6 та повідомив потерпілій, що він знаходиться неподалік від складу виробника вищенаведених палетів. ОСОБА_5 погодилася, та надала останньому мобільний номер телефону власника пелетів, щоб вони могли сконтактуватися.

Після замовлення доставки потерпіла зателефонувала до посередника компанії ОСОБА_6 , який повідомив їй, що зараз до неї зателефонує власник пелетів. І через деякий час до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_7 та представився ОСОБА_8 , потерпіла озвучила останньому, що машину для погрузки вона знайшла, номер надала водієві та попросила останнього про те, що коли вантажний автомобіль завантажиться, щоб останній скинув товаро-транспортну накладну на що останній погодився.

Через деякий час власник пелетів на ім`я ОСОБА_8 на месенджер потерпілої Viber надіслав номер банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , вислав фотографій свідоцтва на право займання підприємницькою та податковою діяльністю та повідомив ОСОБА_5 , що вантажний автомобіль вантажиться пелетами і повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 54 000 гривень на вищенаведену банківську картку і після вказаних дій він скинить їй товаро-транспортну накладну. ОСОБА_5 перерахувала вищенаведену суму близько 17:40 год. Зі слів потерпілої власник пелетів на ОСОБА_8 тягнув час і скинув накладну о 18:23 , коли потерпіла побачила на накладній печатку ІНФОРМАЦІЯ_4 і тоді остання зрозуміла, що її ошукали. Через короткий проміжок часу до ОСОБА_5 зателефонував офіційний представник ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив їй про вчинення можливих шахрайських дій зі сторони отримувача банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 , потерпіла повідомила, що відносно неї вчинили шахрайські дії і вона залишила заяву в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська платіжна картка №НОМЕР_2 відкрита в Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_8 . Центральний офіс Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташований за наступною адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наведене та те, що інформація, щодо перерахування потерпілою ОСОБА_5 грошових коштів на банківський рахунок №НОМЕР_2 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо перерахування потерпілою ОСОБА_5 грошових коштів на банківський рахунок №НОМЕР_2 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні-прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:
- кому належить рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який потерпілою ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 29999.00 (двадцять дев`ять тисяч девятсот дев`яносто дев`ять) гривень 17.01.2022 о 17:23 годин та 24010.00 (двадцять чотири тисячі десять) гривень 17.01.2022 о 17:27 годинчерез додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , із значенням: повних анкетних даних особи на яку відкритий рахунок (картка) № НОМЕР_2 , адреси проживання (реєстрації), даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся даний банківський рахунок;

- детального руху коштів по банківській платіжній картці №НОМЕР_2 , у період часу з 00:01 годин 17.01.2022 по 23:59 годин 24.01.2022; подальшого руху (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, які поступили 17.01.2022 о 17:23 годин в сумі 29999.00 (двадцять дев`ять тисяч девятсот дев`яносто дев`ять) гривень та 17.01.2022 о 17:27 годин в сумі 24010.00 (двадцять чотири тисячі десять) гривень із вказанням повного номера банківської картки (рахунку), банка в якому відкрита банківська картка (рахунок) на який були перераховані дані кошти чи місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування, з можливістю вилучення вказаної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, шляхом отримання належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1