Провадження № 1-кс/686/669/22
У Х В А Л А
17 січня 2022 року м. Хмельницький
17 січня 2022 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького ВП ХРУП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.01.2020 року директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 218 000 грн., які належать директору ПОП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 та які були перераховані на р/р ПП " ОСОБА_5 " № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що бухгалтером ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.01.2020 заключила із ПП « ОСОБА_5 » договір поставки №05-01/20 щодо поставки 100 тонн аміачної селітри. В подальшому, 22.01.2020 згідно укладеного договору із р/р НОМЕР_4 ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , було здійснено грошовий переказ в сумі 50 тис. грн.
27.01.2020 ОСОБА_6 , повідомила, що у смт. Віньківці прямує автомобіль із 24 тоннами селітри, вартістю 168 тис. грн., близько 12.00 год. із р/р НОМЕР_4 ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 було перераховано 168 тис. грн., але прибувши, водій відмовився вивантажувати товар, так як кошти його фірма не отримала.
Піс чого, було встановлено, що товар привіз ФОП « ОСОБА_8 », якому ПП « ОСОБА_5 » мало перерахувати кошти за доставку і за селітру, але кошти за селітру перераховані не були.
Товар так і не був поставлений та грошові кошти не повернуті, на телефонні дзвінки директор ПП « ОСОБА_5 » не відповідає.
До матеріалів кримінального провадження долучено платіжні доручення, які свідчать про перерахування коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 », договір поставки №05-01/20 від 21.01.2020 та інші документи, які свідчать про вчинення шахрайських дій.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти які ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із рахунку р/р НОМЕР_4 перераховувала на р/р ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , знімалися із карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме проводилися операції по видачу готівки в сумі 50 тис. грн. 22.01.2020 та 135 тис. грн. 27.01.2020.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення місця зняття грошових коштів, за картковим рахунком № НОМЕР_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення інформації яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , щодо володільця рахунку № НОМЕР_6 , а також адреси відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого по вищевказаному рахунку проводилися операції по видачу готівки в сумі 50 тис. грн. 22.01.2020 та 135 тис. грн. 27.01.2020
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького ВП ХРУП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів та речей, а саме встановлення місця зняття грошових коштів, за картковим рахунком № НОМЕР_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення інформації яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , щодо володільця рахунку № НОМЕР_6 , а також адреси відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого по вищевказаному рахунку проводилися операції по видачу готівки в сумі 50 тис. грн. 22.01.2020 та 135 тис. грн. 27.01.2020; матеріали фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували з рахунку № НОМЕР_6 видачу готівки в сумі 50 тис. грн. 22.01.2020 та 135 тис. грн. 27.01.2020; адреси відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого по вищевказаному рахунку проводилися операції по видачу готівки в сумі 50 тис. грн. 22.01.2020 та 135 тис. грн. 27.01.2020.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 01 березня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду