Справа № 676/4426/21
Номер провадження 1-кс/676/1780/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 04 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про здійснення поповнень мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням сум, дат поповнення, здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням вказаних номерів телефону відповідно до умов, викладених у публічних договорах (про надання фінансових послуг), зокрема, документах: «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР «Договір про використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при проведенні розрахунків за допомогою WEB-порталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або мобільного застосунку, в тому числі з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 SMS-повідомлень, USSD-команд, платіжних пристроїв, та будь-яких інших програмно-технічних засобів, в тому числі, за допомогою послуг «Переказ з картки на картку» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 «Грошові перекази з мобільного на банківську карту» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції із зазначенням найменування операції, дати та часу операції; грошової суми, номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ, номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ, платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію, реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаних номерів телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, в період часу з 01.11.2020 року по 01.12.2020 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначила, що СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 від 04.06.2021 року по факту привласнення працівниками дільниць обробки і контролю первинної документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів, які перераховувались клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через неавтоматизоване відділення поштового зв`язку в с. Івахнівці Кам`янець-Подільського району для оплати комунальних послуг, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2020 року працівниками дільниць обробки і контролю первинної документації операторів поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », привласнено грошові кошти, які жителі с. Івахнівці перераховували на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом поповнення власних мобільних телефонів, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 та в подальшому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховували на особові рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , та особовий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На адресу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 заяви жителів с. Івахнівці Кам`янець-Подільського району щодо ненадходження в листопаді-грудні 2020 року платежів, перерахованих через неавтоматизоване відділення поштового зв`язку в с. Івахнівці Кам`янець-Подільського району на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Факт привласнення працівниками ДОКПД ЦПЗ Кам`янець-Подільський АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів, шляхом поповнення особистих мобільних телефонів за кошти абонентів, які перераховували останні за комунальні послуги, та, які в подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховані на особисті рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та особові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтверджено висновком службового розслідування, проведеного Хмельницькою дирекцією від 26.02.2021.

На підставі вищевказаного, слідчий ОСОБА_3 просила надати їйта іншому слідчомуСВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять зазначену у клопотанні інформацію, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань телекомунікаційних послуг, які перебували в зазначений проміжок часу у зоні дії зазначених базових станцій операторів телекомунікацій, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 04червня 2021року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191КК України.

Згідно із ч.1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ч.3 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно із ч.3 ст.34 вищевказаного Закону інформація про споживачата про телекомунікаційніпослуги, щовінотримав, моженадаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Як встановлено п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в оператора зв`язку та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливістьіншим способом довести обставини, якіпередбачаються довести за допомогоюцихдокументів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав уважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.191 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав уважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючивикладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Зобов`язати уповноважених службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , до документів, які містять інформацію про здійснення поповнень мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням сум, дат поповнення, здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням вказаних номерів телефону відповідно до умов, викладених у публічних договорах (про надання фінансових послуг), зокрема, документах: «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР «Договір про використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при проведенні розрахунків за допомогою WEB-порталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або мобільного застосунку, в тому числі з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 SMS-повідомлень, USSD-команд, платіжних пристроїв, та будь-яких інших програмно-технічних засобів, в тому числі, за допомогою послуг «Переказ з картки на картку» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 «Грошові перекази з мобільного на банківську карту» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції із зазначенням найменування операції, дати та часу операції; грошової суми, номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ, номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ, платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію, реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаних номерів телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, в період часу з 01.11.2020 року по 01.12.2020 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1