Справа 688/192/22
№ 1-кс/688/120/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

19 січня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000014 від 04 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03 січня 2022 року, близько 16:00 годин, невстановлена особа, по АДРЕСА_2 , з невідомого номеру телефону на номер телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , 1975 року народження, надіслала посилання на фіктивний сайт "Дія" та шахрайським шляхом під приводом отримання картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " після переходу за вказаним посиланням та заповнення реквізитів з банківської карти № НОМЕР_2 зняла грошові кошти останньої в сумі 32 356 грн.

04 січня 2022 року відомості по вказаному факту внесено до ЄРДР за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана у справі ОСОБА_6 показала, що 03 січня 2022 року, біля 16:09 год, на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення наступного змісту: «03 січня 2022 року vam dostupna vuplata za vakcinaciyu Covid-19 1000UAN. pidtverdit za vakcinaciyu: ІНФОРМАЦІЯ_3 :// сovid-19. Diiansite/.» Перейшовши на дане посилання, її перенесло на сайт «Дія», яке виявилось фейковим. На сайті «Дія» необхідно було ввести номер мобільного телефону та пін-код від банківської картки номер НОМЕР_4 , що вона і зробила. Після чого програма зависла, перезавантаживши її, почала змінювати свій пін- код картки, але не встигла, на її номер стали надходити дзвінки з ІНФОРМАЦІЯ_1 для підтвердження трансакції, які вона відхилювала. Однак, кошти з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 стали зніматися невідомою особою. Всього по її картці ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено три трансакції, за якими було знято її кошти в загальній сумі 32 356 гривень. Після цього, зрозумівши, що вона натрапила на шахраїв, звернулась у поліцію написавши заяву. Своїми шахрайськими діями невстановлена особа заволоділа її коштами в сумі 32 356 гривень. Дана картка була кредитна, із кредитним лімітом - 50 000 гривень. Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію « НОМЕР_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , де її картку заблокували.

На даний час, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницюта які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо інформації про номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 13 год 03 січня 2022 року по 23:00 год 03 січня 2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Згідно з ч.ч.1,2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Заступник начальника СД ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2022 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 04 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з 13 год 03 січня 2022 року по 23:00 год 03 січня 2022 року, зокрема:повних установчих даних власника картки, на який було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка отримала переведені грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Зазначені документи необхідні для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, та з метою ідентифікації особи правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім постановлення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженого сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з 13 год 03 січня 2022 року по 23:00 год 03 січня 2022 року, повних установчих даних власника картки, на який було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці, місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, а також наявного номеру телефону, з можливістю ознайомлення та вилучення копій усіх речей та документів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: