Справа № 645/3891/20
Провадження № 1-кс/645/1943/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001391 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України,

встановив:

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001391 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України до 6 місяців. В обґрунтування клопотання посилалася на наступне.

В провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001391 від 26.06.2020, внесеного до ЄРДР за фактом зловживання арбітражними керуючими, які проводили ліквідаційну процедуру ТОВ «Таміра», повноваженнями арбітражного керуючого, шляхом внесення недостовірних відомостей до переліку активів та майна Товариства, що підлягає зарахуванню до ліквідаційної маси, будівель, розташованих за адресою: м. Харків, проспект Московський, 257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2011, Товариство з обмеженою відповідальністю «Таміра» (, м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, 9) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 1 рік, до 02.06.2012. До процедури банкрутства Товариства застосовано положення ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (справа №29/5005/6325/2011).

З дня прийняття господарським судом постанови, підприємницьку діяльність Товариства припинено, строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута та зобов`язання щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов`язкових платежів), повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вважається таким, що настав, припиняється нарахування неустойки, процентів та інших видів економічних санкцій по усіх видах заборгованості банкрута, вимоги за зобов`язаннями банкрута, що виникли під час проведення процедур банкрутства, пред`являються в межах ліквідаційної процедури; припинено повноваження органів управління банкрута, ліквідатора і повноваження власника майна.

Також, вказаною постановою скасовано всі арешти, накладені на майно боржника ТОВ "Таміра" та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника (в тому числі, усі податкові застави, застави рухомого та нерухомого майна), накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута заборонено.

Окрім цього, зазначеною Постановою, ліквідатором ТОВ "Таміра" призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (ліцензія АВ №470413, ІНН , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ).

Ліквідатора ТОВ «Таміра» зобов`язано, зокрема, подати реєстр вимог кредиторів для долучення до матеріалів справи до 12.08.2011, заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 22-32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс ТОВ "Таміра" до 02.06.2012.

Під час відповідної процедури, будівлі ТОВ «Таміра», що розташовані за адресою м. Харків, пр. Московський, 257 увійшли до звіту ліквідаторів, як майно банкрута що підлягало реалізації для розрахунків із кредиторами.

При цьому, відповідно вимог діючого законодавства з питань банкрутства, яке діяло під час запровадження процедури банкрутства ТОВ «Таміра», з початку процедури банкротства, підприємство звільняється від здійснення орендних плат на земельну ділянку.

Під час відповідної процедури, будівлі ТОВ «Таміра», що розташовані за адресою м. Харків, пр. Московський, 257 увійшли до звіту ліквідаторів, як майно банкрута що підлягало реалізації для розрахунків із кредиторами.

При цьому, відповідно вимог діючого законодавства з початку процедури банкротства, підприємство звільняється від здійснення орендних плат на земельну ділянку.

Допитаний під час проведення досудового розслідування в якості особи, потерпілої від злочину, ОСОБА_5 пояснив, що згідно із договором купівлі-продажу від 24.03.2016 ТОВ «Діадема Батерфляй» придбало у власність в ТОВ фірма «Ідалія» нежитлові приміщення під літ. Л-2 та Ц-2, що розташовані за адресою м. Харків, пр. Московський 257.

Окрім цього, відповідно до вказаних договорів купівлі-продажу зазначених будівель, ТОВ «Діадема Батерфляй», Товариство зобов`язано було переоформити земельні ділянки, на яких розташовано придбані будівлі, та укласти на них договори оренди із Харківською міською радою (земельна ділянка за кадастровим № :06:002:0004).

Разом з цим, до теперішнього часу Товариство позбавлено можливості укласти відповідні договори оренди земельних ділянок, на яких розташовану власність ТОВ «Діадема Батерфляй», за наступних підстав.

Так, 10.01.2020, ТОВ «Діадема Батерфляй» уклало з ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГРІН ІНВЕСТМЕНТ ІНКОРПОРЕЙШЕН» () попередній договір про укладання в майбутньому інвестиційного договору.

Відповідно до п.п. 1.1. зазначеного договору, ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГРІН ІНВЕСТМЕНТ ІНКОРПОРЕЙШЕН» інвестує грошові кошти у сумі 5 000 000,00 грн. у реконструкцію та будівництво будівель Л-2 та Ц-2, що розташовані за адресою м. Харків, пр. Московський 257.

З цією метою, відповідно п. 2.3, підприємство за свої кошти повинно розробити відповідну технічну документацію, винаймати з цією метою певних фахівців, узгодити договір оренди земельної ділянки з Харківської міською радою.

За Основним договором, Підприємство-інвестор зобов`язується перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 000.00 грн., а підприємство ТОВ «Діадема Батерфляй», відповідно п.3 попереднього договору повинно: підготувати проектно-кошторисну документацію, технічну документацію щодо реконструкції (будівництва) будівель Л-2 та Ц-2, підготувати та узгодити з Харківською міськрадою підписання договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою м. Харків, пр. Московський, 257; підготувати та підписати договір підряду на будівництво (реконструкцію) зазначеної будівлі з будівельною компанією, яку винайде за власною ініціативою; підписати Основний договір в строки, передбачені попереднім договором; підготувати проект Основного договору та надати для ознайомлення Стороні-2 не пізніше 20.05.2020 року. В разі невиконання ТОВ «Діадема Батерфляй» умов Договору або недотримання строків виконання умов, відповідно п.5 підприємство має сплатити штраф в розмірі 100 000 грн. 00 коп.

Так, з метою виконання умов договору, з січня 2020 року ТОВ «Діадема Батерфляй» почало процес підготовки документів для здійснення зазначеного правочину.

Під час підготовки та збору документів було встановлено, що земельна ділянка (на якій розташована належна на праві власності ТОВ «Діадема батерфляй» будівля під Літ Л-2 та Ц-2, передана Харківською міською радою підприємству ТОВ «Таміра» (ЄДРПОУ-22610495) за договорами оренди земельних ділянок, які розташовані за адресою: м. Харків, пр. Московський, 257 (кадастрові номери - :06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), в зв`язку з тим, що на вказаній земельній ділянці розташовано нежитлові приміщення, що належать ТОВ «Таміра», а саме будівлі під Літ.-Т-1, Ю-1, З (1)-2,И-2,С-1З-2, Е/1-2, І-1.

Товариству стало відомо, що у 2011 році відносно ТОВ «Таміра» Господарським судом Дніпропетровської області розпочато процедуру банкротства (справа №29/5005/6325/2011) та було призначено у різний час за період 2011-2020 років різних ліквідаторів, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Під час проведення процедури банкрутства, будівлі, які належали ТОВ «Таміра», розташовані за адресою м. Харків, пр. Московський, 257, увійшли до звіту ліквідаторів, як майно банкрута, що підлягало реалізації на торгах для розрахунків із кредиторами.

При цьому, відповідно вимог діючого законодавства, з початку процедури банкрутства, підприємство звільнено від сплати орендної плати за земельні ділянки, на території яких розташовано вищевказані будівлі.

В подальшому з`ясувалось, що будівлі під літ.-Т-1, Ю-1, З (1)-2,И-2,С-1З-2, Е/1-2, І-1, які належить ТОВ «Таміра», розташовані за вказаною вище адресою, на земельних ділянках Харківської міськради, демонтовано з 2012 року, при цьому земельні ділянки Харківській міськраді не повернуто, що порушує права громади м. Харкова.

Таким чином, внаслідок демонтажу будівель (також проведеного в порушення вимог законодавства з питань архітектурно-будівельного контролю), до бюджету територіальної громади протягом останніх восьми років не надходять грошові кошти за оренду земельних ділянок, які перебувають на балансі ТОВ «Таміра» як такі, на яких роташовано належні Товариству будівлі, арбітражними керуючими ТОВ «Таміра» орендна плата за них не виплачується, майно громади м. Харкова не використовується, зі злочинного умислу арбітражних керуючих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за цільовим призначенням та не приносить прибутку територіальній громаді міста Харкова, зокрема, останні 8 років.

При цьому, дії зазначених арбітражних керуючих грубо порушують права підприємства ТОВ «Діадема Батерфляй» на користування вказаними земельними ділянками, на яких також розташовано і нежитлові приміщення, які належать ТОВ «Діадема Батерфляй» (кадастрові номери земельних ділянок №:06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), позбавляють підприємство ТОВ «Діадема Батерфляй» можливості оформити право користування відповідними земельними ділянками.

Окрім територіальної громади, протиправними діями вищевказаних арбітражних керуючих, які виконували функції ліквідатора в рамках проведення процедури банкрутства ТОВ «Таміра», ТОВ «Діадема Батерфляй» також нанесено матеріальний збиток.

Так, узв`язку з тим, що земельні ділянки «заморожено» в процедурі банкрутства ТОВ «Таміра», ТОВ «Діадема Батерфляй» позбавлено можливості виконати свої зобов`язання за умовами попереднього договору та має відшкодувати затрати та штрафні санкції з їх невиконання перед ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГРІН ІНВЕСТМЕНТ ІНКОРПОРЕЙШЕН», на загальну суму 100 000.00 грн.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було отримано дозволи на тимчасові доступи до речей і документів, а саме: до договорів оренди земельних ділянок, укладених з ТОВ «Таміра» (кадастрові номери земельних ділянок №:06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), які перебувають у володінні Харківської міської ради; матеріалів господарської справи справа №29/5005/6325/2011, яка перебуває в провадженні Центрального апеляційного господарського суду; до технічної документації будівель, які належать ТОВ «Таміра», під літ.-Т-1, Ю-1, З (1)-2,И-2,С-1З-2, Е/1-2, І-1, розташовані за адресою: м. Харків, проспект Московський, 257, які перебувають у володінні КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради; проведено будівельно-технічну експертизу; допитано представника потерпілого.

На даний момент необхідно провести ще ряд слідчих дій, в тому числі експертиз для встановлення часу фактичного руйнування будівель, які знаходяться у власності ТОВ «Таміра», отримати відповіді від органів контролю щодо направлених запитів про проведення відповідної перевірки законності дій арбітражних керуючих, щодо наявності підстав для визнання територіальної громади в особі Харківської міської ради потерпілим, виконати інші дії, пов`язані із розслідування кримінального провадження, для прийняття відповідного процесуального рішення.

Результати проведення вказаних слідчих та пов`язаних із ними дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж шість місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 26.12.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання, надала пояснення стосовно руху досудового розслідування та надала додаткові докази.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківської області СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за №0001391 від 26.06.2020, внесеного до ЄРДР за фактом зловживання арбітражними керуючими, які проводили ліквідаційну процедуру ТОВ «Таміра», повноваженнями арбітражного керуючого, шляхом внесення недостовірних відомостей до переліку активів та майна Товариства, що підлягає зарахуванню до ліквідаційної маси, будівель, розташованих за адресою: м. Харків, проспект Московський, 257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.

Обставини, які були встановлені під час досудового розслідування у повному обсязі знайшли своє відображення у матеріалах кримінального провадження №0001391 від 26.06.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було отримано дозволи на тимчасові доступи до речей і документів, а саме: до договорів оренди земельних ділянок, укладених з ТОВ «Таміра» (кадастрові номери земельних ділянок №:06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), які перебувають у володінні Харківської міської ради; матеріалів господарської справи справа №29/5005/6325/2011, яка перебуває в провадженні Центрального апеляційного господарського суду; до технічної документації будівель, які належать ТОВ «Таміра», під літ.-Т-1, Ю-1, З (1)-2,И-2,С-1З-2, Е/1-2, І-1, розташовані за адресою: м. Харків, проспект Московський, 257, які перебувають у володінні КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради; проведено будівельно-технічну експертизу; допитано представника потерпілого.

Ухвалою слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 24.06.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001391 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України до шести місяців, тобто до 26 грудня 2021 року.

Крім того, згідно наданих прокурором доказів, вбачається, що кримінальне провадження неодноразово було направлено до слідчого управління ГУНП в Харківській області, прокуратури Харківської області для проведення досудового розслідування та перевірки належного розслідування справи

Ч. 1 ст. 219 КПК України наголошує, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «ОСОБА_17 проти України», «ОСОБА_18 проти України»).

Вивченням матеріалів кримінального провадження № 0001391 встановлено, що по справі проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: отримано дозволи на тимчасові доступи до речей і документів, а саме: до договорів оренди земельних ділянок, укладених з ТОВ «Таміра» (кадастрові номери земельних ділянок №:06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), які перебувають у володінні Харківської міської ради; матеріалів господарської справи справа №29/5005/6325/2011, яка перебуває в провадженні Центрального апеляційного господарського суду; до технічної документації будівель, які належать ТОВ «Таміра», під літ.-Т-1, Ю-1, З (1)-2,И-2,С-1З-2, Е/1-2, І-1, розташовані за адресою: м. Харків, проспект Московський, 257, які перебувають у володінні КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради; проведено будівельно-технічну експертизу; допитано представника потерпілого.

Крім того встановлено, що на теперішній час існує необхідність в проведенні експертиз для встановлення часу фактичного руйнування будівель, які знаходяться у власності ТОВ «Таміра», отримати відповіді від органів контролю щодо направлених запитів про проведення відповідної перевірки законності дій арбітражних керуючих, щодо наявності підстав для визнання територіальної громади в особі Харківської міської ради потерпілим, виконати інші дії, пов`язані із розслідування кримінального провадження, для прийняття відповідного процесуального рішення, запити по яким було направлено прокурором 09.12.2021, 13.12.2021, копії яких прокурором долучено до матеріалів клопотання.

Як вбачається з наданих матеріалів підозра в рамках вказаного кримінального провадження нікому не пред`явлена.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні вмотивовано строк, достатній для потреб досудового розслідування у кримінальному провадженні, враховуючи, що досудове розслідування по кримінальному провадженню триває вже більше року, тому клопотання підлягає задоволенню.

Окрім того, слідчий суддя вважає за доцільне зазначити наступне.

Статтею 28 КПК України визначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Крім цього,статтею 2 КПК Українивизначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому, слідчий суддя враховує практику ЄСПЛ, який неодноразово зазначав свою позицію щодо не проведення державними органами влади ефективного розслідування, що призводить до порушенняст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Прокурором обґрунтована необхідність продовження строків досудового розслідування саме на 6 місяців. З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити, оскільки згідно переліку необхідних слідчих дій, які потрібно провести згідно клопотання, є достатнім продовження строку досудового розслідування на 6 місяць до 21 червня 2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання с прокурора Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001391 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України до 6 місяців, тобто по 21 червня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -