Справа № 579/128/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" лютого 2022 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про здійснення спеціального досудового розслідування

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Обтове Кролевецького району Сумської області, громадянина України, працюючого директором МПП «Фенікс», зареєстрованого за місцем проживання АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого, -

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:
07.02.2022 року заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №0000513 від 21 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України, в якому ставиться питання про здійснення спеціального досудового розслідування.

На обґрунтування клопотання заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області зазначив, що вході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що мале приватне підприємство «Фенікс» зареєстроване 26.01.1993 року як юридична особа () «МПП «Фенікс» з видом діяльності відповідно до КВЕД № 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель (основний). ОСОБА_6 з 09.09.2016 року є директором МПП «Фенікс». Таким чином останній виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

15.11.2017 року між замовником виконавчим комітетом Кролевецької міської ради, з однієї сторони, і МПП «Фенікс», в особі директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі статуту, з другої сторони, укладено договір підряду №353 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкції існуючої котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_3 .

В ході виконання договору від 15.11.2017 року ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення. Склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, надав їх до Кролевецької міської ради, а також вніс до таких документів завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою, що спричинили тяжкі наслідки, які у 351 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 366 КК України.

Крім того ОСОБА_6 , вчиняючи викладені вище протиправні дії, усвідомлював їх суспільно-небезпечний характер, передбачав їх суспільно-небезпечні наслідки та бажав їх настання, тобто діяв з прямим умислом. При цьому шляхом зловживання службовим становищем, склавши, видавши і використавши вказані вище підроблені документи, діючи з єдиним умислом, з корисливим мотивом, заволодів чужим майном бюджетними коштами, які виділені з державного бюджету та перебували у розпорядженні відділу освіти Кролевецької районної державної адміністрації, які у повному обсязі перераховані для проведення реконструкції існуючої котельні Алтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Чайківка, 19 в с. Алтинівка, Кролевецького району, Сумської області незаконно, безпідставно та за роботи, які фактично виконані не були, включаючи безпідставно завищену ним вартість матеріалів, на загальну суму 281 313,74 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужими майном у вигляді грошових коштів в сумі 281 313,74 грн., що у 351 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_6 , який є директором МПП «Фенікс», вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім цього, діючи з метою подальшої легалізації отриманих шляхом завищення вартості будівельних робіт грошових коштів, ОСОБА_6 за період з 15.11.2017 року по 24.09.2018 року, здійснив ряд фінансових операцій по використанню коштів для здійснення господарської діяльності та вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів у сумі 279 878,21 грн., таким чином вчинив легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, відповідно до аналітичного дослідження ГУ ДФС у Сумській області №20/18-28-08-10/14018162 від 12.04.2021 року «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності МПП «Фенікс» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень за період з 15.11.2017 року по 24.09.2018 року, враховуючи ознаки скоєння ОСОБА_6 предикатного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами у сумі 281 313,74 грн., а також вчинення фінансових операцій з даними коштами, в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки вчинення фінансових операцій з коштами у сумі 279 878,21 грн., одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 279 878,21 грн., одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, тобто легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у судовому засіданні клопотання підтримав.

Захисник проти задоволення клопотання заперечувала.

Заслухавши прокурора, заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, захисника, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

21.12.2019 року відомості про скоєння злочинів внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

30.10.2020 року ОСОБА_6 через КП «Кролевецький ЖЕК» вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України.

26.05.2021 року ОСОБА_6 через КП «Кролевецький ЖЕК» вручено нове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Органами досудового розслідування за місцем мешкання ОСОБА_6 неодноразово направлялися виклики до відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

24 травня 2019 року ОСОБА_6 перетнув Державний кордон України через пункт пропуску «Бачівськ», відбувши до Російської Федерації і в Україну не повертався, на вчинення слідчих дій з його участю не з?являвся.

16 листопада 2020 року ОСОБА_6 оголошено в розшук.

Згідно постанови заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 від 06 травня 2021 року ОСОБА_6 оголошений в міжнародний розшук.

Стороною обвинувачення до Кролевецького районного суду Сумської області неодноразово внесено клопотання про застосування запобіжного заходу взяття під варту відносно ОСОБА_6 та клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_6 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Кролевецьким районним судом Сумської області неодноразово надано дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_6 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

16 липня 2021 року ухвалою слідчого судді Кролевецького районного суду Сумської області обрано ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

26.07.2021 вказану ухвалу про обрання запобіжного західу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 разом з іншими матеріалами спрямовано до підрозділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Сумській області з метою публікації Червоного оповіщення про розшук особи підозрюваного ОСОБА_6 каналами Інтерполу.

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області та прокурор довели обґрунтованість підозри за ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України , наявність достатніх підстав вважати, що останній переховується від органів досудового розслідування та доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №19/119/11/4/1-96/11/3-94е від 25.03.2021 року; висновком економічної експертизи № СЕ-19/119-21/4544-ЕК від 12.07.2021 року, протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення для спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченим цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Відповідно до п.20-1 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні у тому числі щодо злочинів, передбачених частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України. Органом досудового розслідування вжито достатньо заходів, для того щоб прийти до висновку про те, що підозрюваний переховується від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності, оголошений міжнародний розшук, ухвалою слідчого судді ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

З наведених підстав, вважаю за доцільне клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області задовольнити та здійснити спеціальне досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000513, внесеному 21.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по якому ОСОБА_6 пред`явлено підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.1 ст. 209 КК України.

За таких обставин клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 297-1 - 297-5, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000513, внесеному 21.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Обтове Кролевецького району Сумської області, громадянина України, працюючого директором МПП «Фенікс», зареєстрованого за місцем проживання АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України з внесенням відомостей про здійснення спеціального досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Якщо підстави для здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000513 перестануть існувати, орган досудового розслідування згідно ч.5 ст.297-4 КПК України повинен звернутись до суду із клопотанням про припинення здійснення спеціального досудового розслідування та здійснення подальшого досудового розслідування згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1