УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/13176/21
Провадження № 1-кс/712/6343/21
29 грудня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського районного управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041 від 23.04.2021, за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1973 р.н., за фактом шахрайських дій раніше відомої особи, яка в період часу з 29.03.2021 по 08.4.2021 року незаконно отримавши доступ до особистих документів, а саме паспорт громадянина України, за адресою АДРЕСА_1 . За допомогою фотографій паспорта отримано кредит в режимі онлайн в «Манівео» в сумі 1400 гр., про що гр. ОСОБА_6 заявника не повідомляв та грошові кошти не передавав.
За вищезазначеною адресою заявник проживає періодично з співмешканкою гр. ОСОБА_7 , яка має дружні зв`язки з гр. ОСОБА_6
06.04.2021 гр. ОСОБА_7 зателефонувавши до заявника і повідомила про те, що кредит, на суму 1400 грн., було погашено.
Також, заявникові стало відомо, що 09.04.2021 на його ім`я було взято ще один кредит в режимі онлайн в «Манівєо» на суму 500 грн. та кредит на суму 1000 грн. в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згоди на отримання цих кредитів заявник не надавав, як і не надавав своїх персональних даних.
Крім цього, заявником було відстеження рух своїх коштів по картці (картка для виплат), AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 де було виявлено, що систематично з даної картки знімались кошти, що підтверджує надана заявником роздруківки, де зазначено, що кошти були зняті на розваги та здійснювались перекази, про які заявнику не було відомо. В свою чергу заявник запевнює, що окрім гр. ОСОБА_6 даного проступку це зробити без мого відома ніхто не міг.
З показань потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що взимку 2020 року він познайомився з ОСОБА_6 через його співмешканку ОСОБА_7 та її дочку ОСОБА_8 часто приходив в гості до доньки за місцем проживання мого з її матір`ю АДРЕСА_1 . Так як вказаний правопорушник був вхожий у дім, та на видному місці залишав свої особисті речі: мобільний телефон ERGO зі стартовим пакетом мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 , гаманець з банківським картками, зокрема карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та карткою НОМЕР_3 (повністю номер не пам`ятає), але дана картка перевидана на № НОМЕР_4 . Припускаючи, що ОСОБА_9 , як людина яка розуміється на електронних технологіях, вільно скористатися персональними відомостями, якими незаконно заволодів без дозволу та відома потерпілого, а також використати мобільний телефон. В кінці січня почали надходити до заявника смс-повідомлення про зняття коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про оформлення кредитів у Манівео - 1400 грн. від 29.03.2021 та СС Лоун - 1000 грн. від 06.04.2021, Манівео - 500 грн. від 06.04.2021, збитки по викраденню коштів з картки на розваги в загальній сумі 980 грн.
Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0001041 від 23.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця Черкаського р-н., с. Вергуни, реєстрації місця проживання та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, було встановлено, що ОСОБА_6 за допомогою мобільного пристрою на паспортних даних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 виданий 18.11.1999 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , намагався взяти грошову позику в TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).
06.04.2021 р., на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 виданий Черкаським РВ УМВС, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 т.м. НОМЕР_7 ) подано заявку на отримання кредитних коштів шляхом подання заявки на укладання онлайн кредитного договору в організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).
Вказана організація є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого, які операції, укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою( кому він належить), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше, оформлено кредит та які документи, зразки заявки на оформлення кредиту та іншими договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 29.03.2021 року по 07.05.2021 року.
У судове засідання прокурор, слідчий не з`явилися, прокурор надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлене клопотання підтримала в повному обсязі.
Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001041, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Черкаського РУП НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого співробітникам відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору ОСОБА_13 , з можливістю подальшого вилучення копій документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , щодо інформації:
- які операції, укладення договорів позики, було проведено з використанням даний потерпілого гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 , НС НОМЕР_9 виданий 18.11.1999 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ;
- надати ІР адреси під час входу та реєстрації в особистому кабінеті та проведення інших операцій при оформленні заявки на видачі кредитних коштів, укладенні договорів позики, проведення, вертифікації клієнта гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 , НОМЕР_5 видний 18.11.1999 року Черкаським РВ УМВС, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ;
- з якого пристрою здійснювався вхід до особистого кабінету гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 за період часу з 29.03.2021 по 07.05.2021 року.
- чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_5 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою(кому він належить)), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;
- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення кредитів в період часу з 29.03.2021 по 07.05.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ;
- на яку картку та номер банківської карти (рахунку), було вказано надання кредитних коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1