печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 06.03.2019 за фактом того, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено розтрату коштів цього банку за попередньою змовою з невстановленими особами в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГСУ НП України надійшло повідомлення уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про розтрату коштів цього банку вчиненого його службовими особами за попередньою змовою з невстановленими особами в особливо великих розмірах.

Зі вказаного повідомлення вбачається, що 06.02.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про відкриття кредитної лінії № НОМЕР_1 , на підставі якого банк перерахував на рахунок позичальника кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.

Виконання позичальником умов договору забезпечувалося договором поруки від 06.02.2015 № 07/02-15П1, укладеним з громадянином ОСОБА_5 , згідно з умовами якого останній доручив банку здійснювати списання коштів з його рахунків.

14.08.2015 у зв`язку з неповерненням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманого кредиту банк списав кошти з рахунку ОСОБА_5

30.09.2015 службові особи банку, незважаючи на неповернення кредитних коштів позичальником, діючи всупереч інтересам банку, розтратили кошти, списані з рахунку ОСОБА_5 , в сумі 37 198 737,19 грн., повернувши їх на рахунок останнього та у подальшому зняли їх готівкою через рахунки ряду фізичних осіб.

Крім того, продовжуючи свою протиправну діяльність, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 29.09.2015 по 01.10.2105, напередодні запровадження тимчасової адміністрації, конвертували валютні кошти з рахунку клієнта банку ОСОБА_6 у гривню, отримавши 21 918 024,84 грн., після чого через рахунки ряду фізичних осіб зняли їх готівкою.

Також, 01.10.2015 службові особи банку зарахували з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок радника голови правлінням банку ОСОБА_7 кошти в сумі 10 446 000 грн.

24.09.2015, на підставі постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 , «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних та запроваджено особливого режиму контролю за діяльністю банку, в зв`язку чим на нього поширилися обмеження в діяльності банку.

В супереч цього, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправно вивели з банку кошти, шляхом перерозподілення на рахунки фізичних осіб та родичів працівників банку.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що згідно даних на наступні рахунки фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перерозділено грошові кошти в сумі 15 565 000,00 гривень :

№ 1001.980, відкритому ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_2 );

№ НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_4 );

№ НОМЕР_5 , відкритому ОСОБА_10 (податковий номер НОМЕР_6 );

№ НОМЕР_7 , відкритому ОСОБА_11 (податковий номер НОМЕР_8 );

№ НОМЕР_9 , відкритому ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_11 , відкритому ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_12 );

№ НОМЕР_13 , відкритому ОСОБА_14 (податковий номер НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_15 , відкритому ОСОБА_15 (податковий номер НОМЕР_16 );

№ НОМЕР_17 , відкритому ОСОБА_16 (податковий номер НОМЕР_18 );

№ НОМЕР_19 , відкритому ОСОБА_17 (податковий номер НОМЕР_20 );

№ НОМЕР_21 , відкритому ОСОБА_18 (податковий номер НОМЕР_22 );

№ НОМЕР_23 , відкритому ОСОБА_19 (податковий номер НОМЕР_24 );

№ НОМЕР_25 , відкритому ОСОБА_20 (податковий номер НОМЕР_26 );

№ НОМЕР_27 , відкритому ОСОБА_21 (податковий номер НОМЕР_28 );

№ НОМЕР_29 , відкритому ОСОБА_22 (податковий номер НОМЕР_30 );

№ НОМЕР_31 , відкритому ОСОБА_23 (податковий номер НОМЕР_32 );

№ НОМЕР_33 , відкритому ОСОБА_24 (податковий номер НОМЕР_34 );

№ НОМЕР_35 , відкритому ОСОБА_25 (податковий номер НОМЕР_36 );

№ НОМЕР_37 , відкритому ОСОБА_26 (податковий номер НОМЕР_38 );

№ НОМЕР_39 , відкритому ОСОБА_27 (податковий номер НОМЕР_40 );

№ НОМЕР_41 , відкритому ОСОБА_28 (податковий номер НОМЕР_42 );

№ НОМЕР_43 , відкритому ОСОБА_29 (податковий номер НОМЕР_44 );

№ НОМЕР_45 , відкритому ОСОБА_30 (податковий номер НОМЕР_46 );

№ НОМЕР_47 , відкритому ОСОБА_31 (податковий номер НОМЕР_48 );

№ НОМЕР_49 , відкритому ОСОБА_32 (податковий номер НОМЕР_50 );

№ НОМЕР_51 , відкритому ОСОБА_33 (податковий номер НОМЕР_52 );

№ НОМЕР_53 , відкритому ОСОБА_34 (податковий номер НОМЕР_54 );

№ НОМЕР_55 , відкритому ОСОБА_35 (податковий номер НОМЕР_56 );

№ НОМЕР_57 , відкритому ОСОБА_36 (податковий номер НОМЕР_58 );

№ НОМЕР_59 , відкритому ОСОБА_37 (податковий номер НОМЕР_60 );

№ НОМЕР_61 , відкритому ОСОБА_38 (податковий номер НОМЕР_62 );

№ НОМЕР_63 , відкритому ОСОБА_39 (податковий номер НОМЕР_64 );

№ НОМЕР_65 , відкритому ОСОБА_40 (податковий номер НОМЕР_66 );

№ НОМЕР_67 , відкритому ОСОБА_41 (податковий номер НОМЕР_68 );

№ НОМЕР_69 , відкритому ОСОБА_42 (податковий номер НОМЕР_70 );

№ НОМЕР_71 , відкритому ОСОБА_43 (податковий номер НОМЕР_72 );

№ НОМЕР_73 , відкритому ОСОБА_44 (податковий номер НОМЕР_74 );

№ НОМЕР_75 , відкритому ОСОБА_45 (податковий номер НОМЕР_76 );

№ НОМЕР_77 відкритому ОСОБА_46 (податковий номер НОМЕР_78 );

№ НОМЕР_79 , відкритому ОСОБА_47 (податковий номер НОМЕР_80 );

№ НОМЕР_81 , відкритому ОСОБА_48 (податковий номер НОМЕР_82 );

№ НОМЕР_83 , відкритому ОСОБА_49 (податковий номер НОМЕР_84 );

№ НОМЕР_85 , відкритому ОСОБА_50 (податковий номер НОМЕР_86 );

№ НОМЕР_87 , відкритому ОСОБА_51 (податковий номер НОМЕР_88 );

№ НОМЕР_89 , відкритому ОСОБА_52 (податковий номер НОМЕР_90 );

№ НОМЕР_91 , відкритому ОСОБА_53 (податковий номер НОМЕР_92 );

№ НОМЕР_93 , відкритому ОСОБА_54 (податковий номер НОМЕР_94 );

№ НОМЕР_95 , відкритому ОСОБА_55 (податковий номер НОМЕР_96 );

№ НОМЕР_97 , відкритому ОСОБА_56 (податковий номер НОМЕР_98 );

№ НОМЕР_99 , відкритому ОСОБА_57 (податковий номер НОМЕР_100 ).

Також, на наступні рахунки фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перерозділено 5 463 000,00 гривень :

№ НОМЕР_101 , відкритому ОСОБА_58 (податковий номер НОМЕР_102 );

№ НОМЕР_103 , відкритому ОСОБА_59 (податковий номер НОМЕР_104 );

№ НОМЕР_105 , відкритому ОСОБА_60 (податковий номер НОМЕР_106 );

№ НОМЕР_107 , відкритому ОСОБА_61 (податковий номер НОМЕР_108 );

№ НОМЕР_109 , відкритому ОСОБА_62 (податковий номер НОМЕР_110 );

№ НОМЕР_111 , відкритому ОСОБА_63 (податковий номер НОМЕР_112 );

№ НОМЕР_113 , відкритому ОСОБА_64 , (податковий номер НОМЕР_114 );

№ НОМЕР_115 , відкритому ОСОБА_65 (податковий номер НОМЕР_116 );

№ НОМЕР_117 , відкритому ОСОБА_66 (податковий номер НОМЕР_118 );

№ НОМЕР_119 , відкритому ОСОБА_67 (податковий номер НОМЕР_120 );

№ НОМЕР_121 , відкритому ОСОБА_68 (податковий номер НОМЕР_122 );

№ НОМЕР_123 , відкритому ОСОБА_69 (податковий номер НОМЕР_124 );

№ НОМЕР_125 , відкритому ОСОБА_70 (податковий номер НОМЕР_126 );

№ НОМЕР_123 , відкритому ОСОБА_71 (податковий номер НОМЕР_124 );

№ НОМЕР_127 , відкритому ОСОБА_72 (податковий номер НОМЕР_128 );

№ НОМЕР_129 , відкритому ОСОБА_73 (податковий номер НОМЕР_130 );

№ НОМЕР_131 , відкритому ОСОБА_74 (податковий номер НОМЕР_132 );

№ НОМЕР_133 , відкритому ОСОБА_75 (податковий номер НОМЕР_134 );

№ НОМЕР_135 , відкритому ОСОБА_63 (податковий номер НОМЕР_112 );

№ НОМЕР_136 , відкритому ОСОБА_76 (податковий номер НОМЕР_137 );

№ НОМЕР_138 , відкритому ОСОБА_77 (податковий номер НОМЕР_139 ).

Крім цього, у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу та оригінали документів, які знаходяться у справах щодо відкриття рахунків фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будуть використані, як зразки для експертного дослідження.

Згідно п .1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 N 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку з викладеним, та з метою встановлення інших обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, а саме справ щодо відкриття рахунків фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » :

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_78 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_79 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_80 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_81 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_82 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітанові поліції ОСОБА_83 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_84 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_85 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанту поліції ОСОБА_86 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000176 від 06.03.2019, тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме справ щодо відкриття рахунків фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_140 ) :
№ НОМЕР_101 , відкритому ОСОБА_58 (податковий номер НОМЕР_102 );
№ НОМЕР_103 , відкритому ОСОБА_59 (податковий номер НОМЕР_104 );
№ НОМЕР_105 , відкритому ОСОБА_60 (податковий номер НОМЕР_106 );
№ НОМЕР_107 , відкритому ОСОБА_61 (податковий номер НОМЕР_108 );
№ НОМЕР_109 , відкритому ОСОБА_62 (податковий номер НОМЕР_110 );
№ НОМЕР_111 , відкритому ОСОБА_63 (податковий номер НОМЕР_112 );
№ НОМЕР_113 , відкритому ОСОБА_64 , (податковий номер НОМЕР_114 );
№ НОМЕР_115 , відкритому ОСОБА_65 (податковий номер НОМЕР_116 );
№ НОМЕР_117 , відкритому ОСОБА_66 (податковий номер НОМЕР_118 );
№ НОМЕР_119 , відкритому ОСОБА_67 (податковий номер НОМЕР_120 );
№ НОМЕР_121 , відкритому ОСОБА_68 (податковий номер НОМЕР_122 );
№ НОМЕР_123 , відкритому ОСОБА_69 (податковий номер НОМЕР_124 );
№ НОМЕР_125 , відкритому ОСОБА_70 (податковий номер НОМЕР_126 );
№ НОМЕР_123 , відкритому ОСОБА_71 (податковий номер НОМЕР_124 );
№ НОМЕР_127 , відкритому ОСОБА_72 (податковий номер НОМЕР_128 );
№ НОМЕР_129 , відкритому ОСОБА_73 (податковий номер НОМЕР_130 );
№ НОМЕР_131 , відкритому ОСОБА_74 (податковий номер НОМЕР_132 );
№ НОМЕР_133 , відкритому ОСОБА_75 (податковий номер НОМЕР_134 );
№ НОМЕР_135 , відкритому ОСОБА_63 (податковий номер НОМЕР_112 );
№ НОМЕР_136 , відкритому ОСОБА_76 (податковий номер НОМЕР_137 );
№ НОМЕР_138 , відкритому ОСОБА_77 (податковий номер НОМЕР_139 ),
№ НОМЕР_141 , відкритому ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_2 );
№ НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_4 );
№ НОМЕР_5 , відкритому ОСОБА_10 (податковий номер НОМЕР_6 );
№ НОМЕР_7 , відкритому ОСОБА_11 (податковий номер НОМЕР_8
№ НОМЕР_9 , відкритому ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_10 );
№ НОМЕР_11 , відкритому ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_12 );
№ НОМЕР_13 , відкритому ОСОБА_14 (податковий номер НОМЕР_14 );
№ НОМЕР_15 , відкритому ОСОБА_15 (податковий номер НОМЕР_16 );
№ НОМЕР_17 , відкритому ОСОБА_16 (податковий номер НОМЕР_18 );
№ НОМЕР_19 , відкритому ОСОБА_17 (податковий номер НОМЕР_20 );
№ НОМЕР_21 , відкритому ОСОБА_18 (податковий номер НОМЕР_22 );
№ НОМЕР_23 , відкритому ОСОБА_19 (податковий номер НОМЕР_24 );
№ НОМЕР_25 , відкритому ОСОБА_20 (податковий номер НОМЕР_26 );
№ НОМЕР_27 , відкритому ОСОБА_21 (податковий номер НОМЕР_28 );
№ НОМЕР_29 , відкритому ОСОБА_22 (податковий номер НОМЕР_30 );
№ НОМЕР_31 , відкритому ОСОБА_23 (податковий номер НОМЕР_32 );
№ НОМЕР_33 , відкритому ОСОБА_24 (податковий номер НОМЕР_34 );
№ НОМЕР_35 , відкритому ОСОБА_25 (податковий номер НОМЕР_36 );
№ НОМЕР_37 , відкритому ОСОБА_26 (податковий номер НОМЕР_38 );
№ НОМЕР_39 , відкритому ОСОБА_27 (податковий номер НОМЕР_40 );
№ НОМЕР_41 , відкритому ОСОБА_28 (податковий номер НОМЕР_42 );
№ НОМЕР_43 , відкритому ОСОБА_29 (податковий номер НОМЕР_44 );
№ НОМЕР_45 , відкритому ОСОБА_30 (податковий номер НОМЕР_46 );
№ НОМЕР_47 , відкритому ОСОБА_31 (податковий номер НОМЕР_48 );
№ НОМЕР_49 , відкритому ОСОБА_32 (податковий номер НОМЕР_50 );
№ НОМЕР_51 , відкритому ОСОБА_33 (податковий номер НОМЕР_52 );
№ НОМЕР_53 , відкритому ОСОБА_34 (податковий номер НОМЕР_54 );
№ НОМЕР_55 , відкритому ОСОБА_35 (податковий номер НОМЕР_56 );
№ НОМЕР_57 , відкритому ОСОБА_36 (податковий номер НОМЕР_58 );
№ НОМЕР_59 , відкритому ОСОБА_37 (податковий номер НОМЕР_60 );
№ НОМЕР_61 , відкритому ОСОБА_38 (податковий номер НОМЕР_62 );
№ НОМЕР_63 , відкритому ОСОБА_39 (податковий номер НОМЕР_64 );
№ НОМЕР_65 , відкритому ОСОБА_40 (податковий номер НОМЕР_66 );
№ НОМЕР_67 , відкритому ОСОБА_41 (податковий номер НОМЕР_68 );
№ НОМЕР_69 , відкритому ОСОБА_42 (податковий номер НОМЕР_70 );
№ НОМЕР_71 , відкритому ОСОБА_43 (податковий номер НОМЕР_72 );
№ НОМЕР_73 , відкритому ОСОБА_44 (податковий номер НОМЕР_74 );
№ НОМЕР_75 , відкритому ОСОБА_45 (податковий номер НОМЕР_76 );
№ НОМЕР_77 відкритому ОСОБА_46 (податковий номер НОМЕР_78 );
№ НОМЕР_79 , відкритому ОСОБА_47 (податковий номер НОМЕР_80 );
№ НОМЕР_81 , відкритому ОСОБА_48 (податковий номер НОМЕР_82 );
№ НОМЕР_83 , відкритому ОСОБА_49 (податковий номер НОМЕР_84 );
№ НОМЕР_85 , відкритому ОСОБА_50 (податковий номер НОМЕР_86 );
№ НОМЕР_87 , відкритому ОСОБА_51 (податковий номер НОМЕР_88 );
№ НОМЕР_89 , відкритому ОСОБА_52 (податковий номер НОМЕР_90 );
№ НОМЕР_91 , відкритому ОСОБА_53 (податковий номер НОМЕР_92 );
№ НОМЕР_93 , відкритому ОСОБА_54 (податковий номер НОМЕР_94 );
№ НОМЕР_95 , відкритому ОСОБА_55 (податковий номер НОМЕР_96 );
№ НОМЕР_97 , відкритому ОСОБА_56 (податковий номер НОМЕР_98 );
№ НОМЕР_99 , відкритому ОСОБА_57 (податковий номер НОМЕР_100 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1