Справа № 405/8092/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" грудня 2021 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 23.10.2021 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковник юстиції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, на підставі яких відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2018 по 16.11.2021 та про їх подальше використання, а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , за період з 01.01.2018 по 16.11.2021;
- документів, які надавались при відкритті вказаних рахунків, а також заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за вказаний період,
з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 23.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням Кропивницького РВ УСБУ в Кіровоградській області про виявлене кримінальне правопорушення.
Відповідно до повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, громадянки України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють інше сприяння діяльності члену незаконного збройного формування терористичної організації т.зв. ДНР ОСОБА_7 .
Згідно з відповіддю Кропивницького РВ УСБУ в Кіровоградській області, обл.№ 61/24/292/нт від 28.10.2021 та іншими матеріалами провадження, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , проживаючи у м. Макіївка Донецької області, 12.06.2002 зареєструвалась як фізична особа-підприємець та займалась підприємницькою діяльністю по ремонту і пошиву одягу. 24.12.2014 вона перереєструвалась як приватний підприємець до ІНФОРМАЦІЯ_4 та продовжила займатись підприємницькою діяльністю по ремонту і пошиву одягу. В той же час, відповідно до отриманої інформації, ОСОБА_5 продовжує займатись підприємницькою діяльністю на території, підконтрольній терористичної організації т.зв. ДНР, здійснюючи загальне керівництво господарською діяльністю магазину тканин та ательє з ремонту і пошиву одягу, розташованих на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 . Безпосередньо господарську діяльність здійснює її невістка ОСОБА_6 , яка зареєстрована в податкових органах т.зв. ДНР як фізична особа-підприємець. Прибуток від вказаної підприємницької діяльності отримує син ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який являється членом незаконного збройного формування т.зв. ДНР, про що йому повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0000574 від 15.04.2017 за ч. 2 ст. 260 КК України, а також укладено з ним угоду про визнання винуватості у вчиненні вказаного злочину та разом з обвинувальним актом передано до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Однак, у зв`язку з ухиленням ОСОБА_7 від явки до суду, останній оголошений у розшук.
Крім того, відповідно до відповіді Кропивницького РВ УСБУ в Кіровоградській області, обл.№ 61/24/306/нт від 09.11.2021, з метою організації виробничих питань та здійснення керівництва господарською діяльністю магазину тканин та ательє з ремонту і пошиву одягу, розташованих на території т.зв. ДНР, ОСОБА_5 використовує особисті рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в акціонерному товаристві комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 ).
Слідчий вказав, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вище перелічених документів, що зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку, та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та належать ОСОБА_5 .
Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає із специфікою розслідування даних кримінальних правопорушень, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі, тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.
Враховуюче те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, та зважаючи на неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів, а також для досягнення мети тимчасового доступу, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення з оригіналами вищевказаних документів, їх копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених їх копій.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання даного клопотання та проведення судового засідання за його відсутності, від особи, у володінні якої перебувають документи,- будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 23.10.2021 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме: розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , в період з 01.01.2018 по 16.11.2021.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 23.10.2021 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, на підставі яких відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2018 по 16.11.2021 та про їх подальше використання, а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , за період з 01.01.2018 по 16.11.2021;
- документів, які надавались при відкритті вказаних рахунків, а також заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за вказаний період,
з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали визначити до 08.02.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15