Провадження № 1-кс/686/8946/21
УХВАЛА
Іменем України

_3 вересня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000047,

ВСТАНОВИВ:

03.09.2021 року старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 20.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2020 між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_5 (замовник) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (підрядник), укладено договір про закупівлю робіт №К-7, відповідно до якого Підрядник виконує будівельні роботи та поточний ремонт «Капітальний ремонт будівлі тимчасового проживання персоналу (гуртожитку) державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 ». Вартість робіт згідно проектно-кошторисної документації складає 721909,00 грн.

Згідно даного договору роботи повинні бути виконанні до 31.12.2020, однак на даний час роботи виконані не в повному обсязі, при цьому акти прийому-передачі виконаних робіт підписані та оплата проведена у повному обсязі. Відповідно до відомостей з ДПА у ФОП ОСОБА_6 відсутні наймані працівники. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, будівельні роботи виконувались особами, що відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посадовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесені недостовірні відомості до актів прийому-передачі виконаних робіт та перераховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_6 за роботи, які фактично не виконані. Окрім того, відповідно до оперативної інформації, перераховані кошти ФОП ОСОБА_6 відразу зняв з рахунку.

Таким чином, начальник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем та маючи на меті незаконне особисте збагачення, вступив в злочинну змову із заступником начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , начальником відділу фінансового забезпечення головним бухгалтером ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , юрисконсультом юридичної групи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які через підконтрольну фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та фізичну особу-підприємця у сфері здійснення технічного контролю за будівництвом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , розробили схему привласнення коштів Фонду оплати праці осіб, які відбувають покарання у вказаній установі (проводять фіктивне табелювання, формують та підписують акти виконаних робіт із недостовірними даними щодо проведеної роботи засудженими, а заробітну плату останніх привласнюють) та бюджетних коштів виділених на проведення капітальних та поточних ремонтів у виправній колонії (під час капітального ремонту будівлі тимчасового проживання персоналу (гуртожитку) ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 роботи виконувалися засудженими виправної колонії, а кошти були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_6 , у якого згідно податкової звітності відсутні наймані працівники, окрім того роботи не виконані в повному обсязі).

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )

ІПН НОМЕР_1 (зокрема інформації про найманих працівників, суми сплачених податків, факти припинення підприємницької діяльності тощо), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Вказана інформація про ФОП ОСОБА_6 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатиме на встановлення суттєвих обставин правопорушення, може бути використана як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятиме достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаної інформації, а тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшим слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , начальнику першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_18 , прокурорам у кримінальному провадженні прокурорам відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000047 від 20.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до інформації про ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ІПН НОМЕР_1 за 2020-2021 роки, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (зокрема інформації про найманих працівників, суми сплачених податків, факти припинення підприємницької діяльності тощо), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 .

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 18 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя