Справа №127/254/22
Провадження №1-кс/127/129/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 січня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000154 від 08.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000154 від 08.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 08.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Обставини злочину: до ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»», про те що засновники та службові особи ПП «Хілл», ТОВ «Подільські цукроварні», ТОВ «Дім цукру», СТОВ «Агрокряж», ПрАТ «Зернопродукт МХП», ТОВ «Кряж», зловживаючи службовим становищем здійснили протидію виконанню рішення суду у справі № 134/2484/14ц, про стягнення боргу, чим спричинили тяжкі наслідки ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»».
У ході досудового розслідування кримінального провадження тимчасовим доступом на підставі ухвали вінницького міського суду вилученні в Товарній Біржі "ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНТРАКТ" (ТБ "ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНТРАКТ"), (ідентифікаційний код 34272422, адреса: Вінницька обл., місто Вінниця, вул. М. Оводова, будинок 51, корпус 1) наступні документи: Договір № 1 про проведення аукціону укладеного між ТОВ «Подільські цукроварні» та ТБ "ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНТРАКТ" від 05.06.2019 (з додатками та додатковими угодами); заяви на участь у аукціоні призначеного 02.08.2019, згідно договору № 1 про проведення аукціону укладеного між ТОВ «Подільські цукроварні» та ТБ "ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНТРАКТ"; протокол ТБ "ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНТРАКТ" про визначення учасників, який був проведений 02.08.2019; договори купівлі-продажу укладені між ліквідатором ТОВ «Подільські цукроварні» та ТБ "ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНТРАКТ", за результатами аукціону який відбувся 02.08.2019.
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_4 (колишній директор ТОВ «Дім цукру») повідомила що про відчуження наступного майна ТОВ «Кряж» їй нічого не відомо та повідомила, про те що в 2017-2018 роках від іменні ТОВ «Дім цукру» приймав участь в торгах де продавалось майно ПП «Хілл» ОСОБА_5 , на той час він був виконавчим директором, на даний час звільнений з товариства. На торгах ТОВ «Дім цукру» придбало: Моївський цукровий завод, Кирнасівський цукровий завод, Соколівський цукровий завод та Капустянський цукровий завод. На даний момент в ТОВ «Дім цукру» відсутні у власності вище зазначені об`єкти нерухомості оскільки були продані кому і коли я не пам`ятає, потрібно дивитись документи. Де відбувався аукціон вона не знає оскільки не приймала в ньому участь.
Також в рамках кримінального провадження було витребувано інформацію з Єдиного реєстру майнових права щодо наступних об`єктів нерухомості: гаражний бокс в підземному гаражі, блок В, адреса об`єкта: АДРЕСА_1 . Відчужено на підставі Договору дарування від 13.06.2014 р. за реєстровим № 4313 ОСОБА_6 ; квартира, адреса об`єкта: АДРЕСА_2 . Відчужено на підставі Договору дарування від 13.06.2014 р. за реєстровим № 4310 ОСОБА_6 ; земельна ділянка, кадастровий номер :01:007:0207. площа 0.5372 га. адреса об`єкта: Вінницька обл.. Вінницький р., с/рада Бохоницька. Відчужено на підставі Договору дарування від 12.06.2014 р. за реєстровим № 738 ОСОБА_6 ; земельна ділянка, кадастровий номер :02:024:0034, площа 0.0750 га, адреса об`єкта: АДРЕСА_3 . Відчужено на підставі Договору дарування від 06.06.2014 р. за реєстровим № 4107 ОСОБА_6 ; житловий будинок, садибного типу, адреса об`єкта: АДРЕСА_3 : Відчужено на підставі Договору дарування від 06.06.2014 р. за реєстровим № 4104 ОСОБА_6 ; квартира, адреса об`єкта: АДРЕСА_4 . Відчужено на підставі Договору купівлі-продажу від 06.06.2014 р. за реєстровим № 4101; земельна ділянка, кадастровий номер :01:007:0319, адреса об`єкта: Вінницька обл., Вінницький р., с/рада Бохоницька. Відчужено на підставі Договору дарування від 12.06.2014 р. за реєстровим № ОСОБА_6 ; земельна ділянка, кадастровий номер :01:007:0321, адреса об`єкта: Вінницька обл., Вінницький р., с/рада Бохоницька. Відчужено на підставі Договору дарування від 12.06.2014 р. за реєстровим № 736 ОСОБА_6 ; комплекс приймання, очищення, сушіння та зберігання зерна, адреса об`єкта: АДРЕСА_5 . Відчужено на підставі Договору купівлі-продажу від 10.07.2014 року за реєстровим № 918 на Сільськогосподарське ТОВ «Агрокряж»; земельна ділянку, кадастровий номер :04:004:0169, площа 4,1526 га. адреса об`єкта: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, смт. Вендичани, вул. 50-річчя Жовтня. Відчужено на підставі Договору купівлі-продажу від 10.07.2014 року за реєстровим №919 на СТОВ «Агрокряж»; комплекс будівель та споруд, комплексу для приймання, очищення, сушіння та зберігання зерна (І-черга), загальною площею 1 775,2 кв. м., адреса об`єкта: АДРЕСА_6 . Відчужено на підставі Договору купівлі-продажу від 10.07.2014 року за реєстровим № 922 на ПрАТ «Зернопродукт МХП»; комплекс, загальною площею 5 698,6 кв. м., адреса об`єкта: м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 4. Відчужено на підставі Договору купівлі-продажу від 11.07.2014 року за реєстровим №929 на ТОВ «Кряж»; земельна ділянка, кадастровий номер :02:021:0089, площа 0.8966 га, адреса об`єкта: АДРЕСА_7 . Відчужено на підставі Договору купівлі-продажу від 11.07.2014 року за реєстровим № 930 на ТОВ «Кряж»; земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:1008, площа 3,0768 га, адреса об`єкта: Вінницька обл., Тульчинський р-н., сщ/рада Шпиківська. Відчужено на підставі Договору купівлі-продажу від 11.07.2014 року за реєстровим № 927 на ПрАТ «Зернопродукт МХП»; комплекс приймання, очищення, сушіння та зберігання зерна, загальною площею 2 175,2 кв. м., адреса об`єкта: АДРЕСА_8 . Відчужено на підставі Договору купівлі-продажу від 11.07.2014 року за реєстровим № 926 на ПрАТ «Зернопродукт МХП»; земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:1009, площа 3,1835 га, адреса об`єкта: Вінницька обл., Тульчинський р., сщ/рада Шпиківська. Відчужено на підставі Договору купівлі-продажу від 18.09.2014 року за реєстровим № 2319 на ТОВ «Кряж».
02.04.2021 року слідчим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2. ч. 1 ст. 284 КПК України, а саме у зв`язку з відсутністю складу злочину.
Однак, 07.07.2021 року Вінницькою обласною прокуратурою було скасовано постанову слідчого від 02.04.2021 про закриття кримінального провадження № 0000154.
Після відновлення досудового слідства у кримінальному провадженні та продолженная строків, слідством проведені наступні слідчі та процесуальні дії: допитатно в якості свідка по обставинах справи арбітражного керуючого ТОВ «Кряж»; вжито заходів по встановленню місця знаходження з метою подальшого допиту в якості свідка по обставинах справи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; допитано в якості свідка по обставинах справи с колишнього директора ТВО «Дім цукру» ОСОБА_4 .
13.01.2022 спливає строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлений кримінальним процесуальним законодавством, проте на даний час виконані не всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Крім того, для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити місце знаходження та допитати в якості свідка по обставинах справи ОСОБА_10 ; встановити місце знаходження та допитати в якості свідка по обставинах справи ОСОБА_8 ; встановити місце знаходження та допитати в якості свідка по обставинах справи ОСОБА_7 ; встановити місце знаходження та допитати в якості свідка по обставинах справи ОСОБА_9 .
Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 13.01.2022, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менше як ще додатково шість місяців.
Зазначений строк відповідатиме критеріям розумного, достатнього для потреб досудового розслідування. Отже, додатковий час є об`єктивно необхідним для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на здобуття нових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбаченихстаттею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Враховуючи доводи клопотання, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 13.01.2022, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 08.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, на 6 місяців, тобто до 13.07.2022.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000154 від 08.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000154 від 08.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, на 6 місяців, тобто до 13.07.2022.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя