Справа № 405/148/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000044 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 року, на дванадцять місяців, тобто до 21.01.2023 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівник 1111 «Соєвий масло-жмиховий завод» зареєстрований за адресою: Кіровоградська область, с. Новопетрівка, вул. Дружби, 100, керівник ОСОБА_4 в період 2017-2018 років, шляхом безпідставного відображення придбання сільськогосподарськох продукції від ТОВ «Агрономія- Центр» , ТОВ ФГ «Рідний Край» , ФГ «Заграва» , ТОВ «Звягель Зерно» умисно ухилявся від сплати податку на додану вартість в сумі 4 479 561 грн. та податку на прибуток в сумі 4 496 649 грн., на загальну суму 8 976 210 грн., що є особливо великим розміром.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих та розшукових дій серед яких проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ АБ «Південний», АТ «Укрсиббанк», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк».

21.01.2022 закінчується строк досудового розслідування визначений КПК України.

Проте, у строк, який залишився, неможливо закінчити досудове розслідування кримінального провадження, оскільки для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести ряд слідчих дій, які мають суттєве значення під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: допитати в якості свідків всіх працівників та посадових осіб ПП «Соєвий масло-жмиховий завод», ТОВ «Агрономія-Центр», ТОВ ФГ «Рідний Край», ФГ «Заграва», ТОВ «Звягель Зерно»; отримати ухвалу та провести виїмку документів, що перебувають у володінні 1111 «Соєвий масло-жмиховий завод», ТОВ «Агрономія-Центр», ТОВ ФГ «Рідний Край», ФГ «Заграва», ТОВ «Звягель Зерно»; відібрати зразки підписів та почерку у посадових осіб 1111 «Соєвий масло- жмиховий завод», ТОВ «Агрономія-Центр», ТОВ ФГ «Рідний Край», ФГ «Заграва», ТОВ «Звягель Зерно»; після отримання зразків підписів та почерку призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу за підписами посадових осіб 1111 «Соєвий масло-жмиховий завод», ТОВ «Агрономія-Центр», ТОВ ФГ «Рідний Край», ФГ «Заграва», ТОВ «Звягель Зерно»; отримати висновок дослідження фінансово-господарської діяльності 1111 «Соєвий масло-жмиховий завод», ТОВ «Агрономія-Центр», ТОВ ФГ «Рідний Край», ФГ «Заграва», ТОВ «Звягель Зерно»; провести судово-економічну експертизу з метою підтвердження несплати ПП «Соєвий масло-жмиховий завод», ТОВ «Агрономія-Центр», ТОВ ФГ «Рідний Край», ФГ «Заграва», ТОВ «Звягель Зерно» податку на додану вартість та податку на прибуток; отримати ухвалу та провести виїмку документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл»; отримати ухвалу та провести виїмку документів, що перебувають у володінні ГУ ДПС в Кіровоградській області; отримати ухвалу та провести виїмку документів, що перебувають у володінні ГУ Статистики в Кіровоградській області; отримати ухвалу та провести виїмку документів, що перебувають у володінні ГУ ПФУ в Кіровоградській області; повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення винним особам; відкрити матеріали кримінального провадження сторонам кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході розслідування даного провадження.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, є тяжким злочином.

Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад 12 місяців з дня завершення строку досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність в порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000044 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України строком на 12 місяців, тобто до 21 січня 2023 року.

Проведенням вищезазначених процесуальних дій можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самої події та обставин вчинення злочину, ролі та ступеню вини осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000044 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про продовження строку досудового розслідування про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 21.07.2020, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 21.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_5