Справа № 214/5070/21
1-кс/214/810/21
У Х В А Л А
Іменем України

25 серпня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання заступника начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 18.08.2021 року по кримінальному провадженню №0000206 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
19.08.2021 року до суду надійшло клопотання заступника начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 18.08.2021 року по кримінальному провадженню №0000206 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до всіх документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2021 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа майном, що належало її батькові.

17.06.2021 року ОСОБА_5 вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілої та допитано її в якості потерпілої.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що внаслідок перенесеної операції ІНФОРМАЦІЯ_3 помер її батько ОСОБА_6 , який був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та був зареєстрований, як ФОП ОСОБА_6 . В 2011 році він заснував власноруч ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цьому ж році ОСОБА_6 для придбання медичного діагностичного обладнання, медичного лабораторного обладнання, реагентів та витратні матеріали у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяв грошовий кредит, на суму 495 009,80 грн. (62 200 USD), який оформив на власний ФОП ОСОБА_6 та сплачував кредитні зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особисто, як ФОП. Придбане майно ОСОБА_6 передав в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та керівником якої він і був до останніх днів свого життя.

У власності ОСОБА_6 продовжувало перебувати майно:

- система ультразвукова діагностична MyLab 20 Plus, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_5 (Нідерланди), в комплекті, серійний номер SN: 40-08975 - 1 штука;

- датчик LA 523 лінійний до системи ультразвукової діагностичної MyLab 20 Plus, серійний номер SN: 156/24028 - 1 штука;

- датчик конвексний СА 631 MHz до системи ультразвукової діагностичної MyLab 20 Plus, серійний номер SN: 185/03919 - 1 штука;

- датчик ЕС1123 END-FIRE CAVITY до системи ультразвукової діагностичної MyLab 20 Plus, серійний номер SN: 11205201 - 1 штука;

- аналізатор гематологічний автоматичний RT-7600, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_6 (Китай), серійний номер SN: 801217009EZY - 1 штука;

- центрифуга СМ-6М виробництва ІНФОРМАЦІЯ_7 (Латвія), серійний номер SN: 11021104B1 - 1 штука;

- інкубатор термостат RTA-19, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_6 (Китай), серійний номер SN: 581213064E - 1 штука;

- кольпоскоп KN-2200, серійний номер 11041534 1 штука;

- програмне забезпечення KN-2200 1 штука;

- аналізатор полуавтоматичний біохімічний RT-9600 1 штука;

- імуноферментний аналізатор RT-2100 С 1 штука;

- біохімічний аналізатор RT 1904 С 1 штука.

Орієнтовно у 2016 році, до складу співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято ОСОБА_7 , та у 2018 році - ОСОБА_8 . Весь цей час вказане медичне обладнання перебувало в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке щомісяця сплачувало кошти на ФОП ОСОБА_6 , на підставі договору оренди майна за користування даним майном.

Після смерті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпіла ОСОБА_5 звернулася до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з повідомленням про те, що в строки, встановлені чинним законодавством про право прийняття спадщини, має намір успадкувати рухоме та нерухоме майно та корпоративні права в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила 19.04.2021 року.

Також ОСОБА_5 , звернулася з проханням вирішити питання участі останньої, як співзасновника у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме продажу її долі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повернення медичного обладнання, яке належало на праві власності ФОП ОСОБА_6 , власником якого був її батько ОСОБА_6 , і майно якого вона успадкувала після його смерті. ОСОБА_5 має оригінали документів на медичне обладнання, придбане її батьком, а саме: рахунок-фактуру, акт прийому-передачі, опис товару, видаткові накладні з мокрими печатками та підписом її батька.

Отримавши виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ОСОБА_5 дізналася, що 24.11.2020 року ОСОБА_7 був призначений на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що суперечить правовим аспектам статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол №1 від 01червня 2018 року).

У ході бесіди зі ОСОБА_7 , останній повідомив ОСОБА_5 , що підприємство перебуває в занепаді та є збитковим. Зі слів ОСОБА_7 , майно, яке її батько передав в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності, розподілене між співвласниками: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , при цьому, надав в якості підтвердження протокол №1/2020 від 29.02.2020 року, який оформлений з порушеннями. Ознайомившись із цим протоколом, ОСОБА_5 стало зрозуміло, що цей протокол не має юридичної сили та має підроблений підпис її батька, а зміст протоколу суперечить всім нормам корпоративних та юридичних прав та має «абсурдний» зміст, оскільки в балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Ф№ІНВ-1 (інвентаризаційний опис основних засобів), майно, належне на праві власності ФОП ОСОБА_6 , не зазначено. У зв`язку з цим, потерпіла ОСОБА_5 засвідчує, що ОСОБА_7 , навмисно та цілеспрямовано вводячи її в оману, шахрайським шляхом та застосувавши підроблення документів, привласнив майно її батька, яке на даний час на праві власності, у зв`язку зі смертю її батька, належить їй, як спадкоємцю, згідно з законом, що достовірно відомо ОСОБА_7 . Зазначений протокол не є правоустановчим документом, оскільки відчуження майна від ФОП на користь юридичної особи, оформлюється іншими документами, згідно з чинним законодавством та корпоративних прав і на цій підставі не дає права стороннім особам користуватись зазначеним майном.

Шкоду, спричинену їй, ОСОБА_5 оцінює, згідно зі звітом оцінки майна, проведеного у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де зазначено, що вартість майна складає 39620 USD. З урахуванням амортизації та ринкової вартості майна на теперішній час, майнову шкоду вона оцінює у 20000 USD. Клініка знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , праве крило. За тією ж адресою зберігаються документи та вказане вище майно батька ОСОБА_5 .

Також, 17.06.2021 року потерпілою ОСОБА_5 заявлено цивільний позов.

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх важливих обставин злочину, зібрання доказів, і необхідної інформації, зокрема: відомостей про керівників цієї юридичної особи, дат та підстав їх призначення на посади, підтвердження або спростування фактів, викладених в заяві ОСОБА_5 , та в доданих до неї матеріалів, відомостей про дати та підстави звільнення (призначення директорів), включення (виключення) до (з) числа учасників даного товариства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів копій (первинних копій, поданих адресату).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме державну реєстрацію даного суб`єкта господарювання, внесення змін до складу товариства.

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають відношення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим способом неможливо зібрати докази вчинення кримінального правопорушення особами, причетними до його скоєння. В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно з інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцем знаходження реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказані документів необхідні для повного та всебічного досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаних документів має істотне значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у можливості дослідити інформацію, що міститься у даних документах та дасть можливість провести доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв`язку з чим заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Заступник начальника сектору дізнання в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з витягом з кримінального провадження внесеного 01.06.2021 року до ЄРДР під №0000206, розпочате досудове розслідування по кримінальному правопорушенню, передбаченому ч.1 ст.192 КК України (а.с.4).
Відповідно до фабули вищезазначеного витягу, 31.05.2021 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа майном, що належало її батькові.
Окрім того, в підтвердження фактів, викладених у клопотанні заступником начальника сектору дізнання надано копії: протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.06.2021 року (а.с.6-7); виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.8-9).
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Отже, існують всі підстави для надання заступнику начальника сектору дізнання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою вилучення її та приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000206 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 18.08.2021 року по кримінальному провадженню №0000206 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати заступнику начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх документів, які перебувають у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вказаної реєстраційної справи, з метою приєднання їх до матеріалів кримінального провадження №0000206, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021 року.
Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1