Справа 688/3970/21
№ 1-кс/688/2414/21
Ухвала
про накладення арешту на майно

17 грудня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0001018 від 10 грудня 2021 року, про арешт майна,

встановив:

Старший слідчий СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001018 від 10 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10 грудня 2021 року близько 09 години 30 хвилин до відділу поліцейської діяльності №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшло повідомлення від керуючого відділення банку АТ КБ «ПриватБанк», що по просп. Незалежності, 2А, в м. Нетішин, ОСОБА_5 , про те, що під час перевірки оригіналу коштів іноземної валюти, зокрема доларів США, касиром ОСОБА_6 , було виявлено 400 доларів США, які містили на собі ознаки підроблення.

10 грудня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001018 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

10 грудня 2021 року працівниками СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, в приміщені відділення АТ КБ «ПриватБанк», що по просп. Незалежності, 2А, в м. Нетішин, було оглянуто та вилучено кошти іноземної валюти, зокрема 400 доларів США, номіналом по 100 доларів США: AF 74071386 A; AF 74071405 A; НВ 98251165 С; AF 74071407 А; які поміщені до сейф-пакету ГСУ №7339006.

Постановою старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , від 10 грудня 2021 року, вказані кошти іноземної валюти визнані речовими доказами.

Зважаючи на вищевикладене та те, що кошти іноземної валюти, зокрема 400 доларів США, номіналом по 100 доларів США: AF 74071386 A; AF 74071405 A; НВ 98251165 С; AF 74071407А, являються речовим доказом у справі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що кошти іноземної валюти, зокрема 400 доларів США, номіналом по 100 доларів США: AF 74071386 A; AF 74071405 A; НВ 98251165 С; AF 74071407 А, є речовим доказом, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження ним.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти іноземної валюти, зокрема: 400 доларів США, номіналом по 100 доларів США: AF 74071386 A; AF 74071405 A; НВ 98251165 С; AF 74071407 А, які поміщені до сейф пакету ГСУ №7339006, заборонивши відчужувати, користуватися та розпоряджатися ними.
Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: