У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.11.2021 Справа №607/19230/21
провадження № 1-кс/607/6319/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 09 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до речей і документів /інформації/, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01 липня 2021 року по теперішній час по картковому рахунку № НОМЕР_1 , фото-відеозаписів з відділів /відділень/ і банкоматів /терміналів самообслуговування/, де здійснювалися банківські операції /поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо/ із використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 із можливістю вилучити вищевказані речі і документи /інформацію/, скопіювавши їх на електронний /СD/DVD-диск/ та/або паперовий носій.
В судовому засіданні слідчий вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0000236 від 09 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України.

Згідно клопотання, в серпні 2021 року ОСОБА_5 , користуючись власним картковим рахунком № НОМЕР_1 на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, з власного рахунку перерахував 15 тисяч гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який попередньо надиктований був потерпілому.

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01 липня 2021 року по теперішній час по картковому рахунку № НОМЕР_1 , фото-відеозаписів з відділів /відділень/ і банкоматів /терміналів самообслуговування/, де здійснювалися банківські операції поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо/ із використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи /інформація/ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів /інформації/, зазначає слідчий.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Щодо періоду якого стосуються документи, доступ до яких слід надати, то його слід обмежити 25 жовтня 2021 року /день звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів/.
Доступ до вказаних документів слід надати усім запропонованим слідчим окрім ОСОБА_9 , оскільки він не наділений відповідними повноваженнями у даному кримінальному провадженні згідно матеріалів клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів /інформації/, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01 липня 2021 року по 25 жовтня 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , фото-відеозаписів з відділів /відділень/ і банкоматів /терміналів самообслуговування/, де здійснювалися банківські операції /поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо/ із використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 , із можливістю вилучити вищевказані речі і документи /інформацію/, скопіювавши їх на електронний /СD/DVD-диск/ та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1