Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5800/21
Провадження № 1-кс/711/1709/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що 24.12.2020 року, точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), а саме: квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку згідно з Свідоцтвом про право власності на житло, виданого органом приватизації Соснівського райвиконкому від 04.11.1993 року, було зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прибула до ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) з метою придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), а саме на вказану вище квартиру, а також достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі офіційний документ підроблений, з метою використання заздалегідь підробленого офіційного документу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, надала уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_4 завідомо підроблений офіційний документ, який видається приватним нотаріусом, який має право видавати такі документи, і який надає права, а саме: Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія НОН НОМЕР_2 , виданий та засвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , в зміст якого було внесено недостовірні відомості, щодо осіб, які передають нерухоме майно в статутний капітал підприємства та, які приймають до статутного капіталу нерухоме майно, обставини виготовлення якого в ході досудового розслідування не встановлені, тим самим використала його.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Так, ОСОБА_5 , 24.12.2020 року умисно, протиправно, переслідуючи корисливий мотив, маючи умисел на придбання права власності на майно шляхом обману (шахрайство), а саме: квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку згідно з Свідоцтвом про право власності на житло, виданого органом приватизації Соснівського райвиконкому від 04.11.1993 року, було зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які 22.07.2020 року та ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно померли та спадкоємців не мали, а згідно з ст. 1277 Цивільного кодексу України у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, власність переходить у власність територіальної громади, надала уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_4 завідомо підроблений офіційний документ, а саме: Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія НОН НОМЕР_2 .

У подальшому, 12.01.2021 року, внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_5 направлених на придбання права власності на майно шляхом обману (шахрайство) керуючись корисливим мотивом, за допомогою заздалегідь підробленого офіційного документу, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , отримавши підроблений документ, маючи неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі наданого ОСОБА_5 , а саме: Акта приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія НОН НОМЕР_2 , виданий та засвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо квартири АДРЕСА_1 за суб`єктом: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , про що внесла відповідний реєстраційний запис до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на отримання матеріальних благ на свою користь або на користь інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, маючи право власності на квартиру АДРЕСА_1 , 02.02.2021 року, ОСОБА_5 будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала квартиру АДРЕСА_1 у статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 , про що було складено та підписано офіційний документ, а саме: акт приймання передачі передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 02.02.2021 року, таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 набула права власності на квартиру АДРЕСА_1 .
Далі, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на продаж квартири і заволодіння грошовими коштами, отриманими від її реалізації, 12.02.2021 року, між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , в особі директора, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 укладено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , яка згідно пункту 4 змісту і умов цього договору продана за 250000,00 (двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень. Таким чином, ОСОБА_5 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продала отриману в ході злочинних дій квартиру АДРЕСА_1 , та отримала від її продажу грошові кошти на суму 250000,00 (двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень, що станом на 12.02.2021 року у 220 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян України, тобто заподіяла значну шкоду інтересам територіальної громади.
Таким чином, ОСОБА_5 в результаті вищевказаних злочинних дій, шляхом використання завідомо підробленого документа, шляхом обману придбала право на майно, а саме: на квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень, що у 220 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, тобто заподіяла значну шкоду інтересам територіальної громади.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), що завдало потерпілому значної матеріальної шкоди.

За сукупністю вчиненого умисні дії ОСОБА_5 , кваліфікуються за ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 190 КК України.
30.06.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Приймаючи викладене, у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії реєстраційної справи, яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії реєстраційної справи, яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1