У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання дізнавача СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000324,

ВСТАНОВИВ:

25.10.2021 року дізнавач СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 16.04.2021 близько о 14:50 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом заблокування картки ОСОБА_5 , заволоділа із картки № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 44000 гривень, чим спричинила останньому майнового збитку на вказану суму.
17.04.2021 СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000324 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 16.04.2021 близько 14:50 з номеру НОМЕР_2 на номер його мобільного телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представившись співробітником банку повідомила, що його картковим рахунком відкритим в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується невідома та з метою блокування картки необхідно назвати останні 8 цифр картки. Після того, як він назвав ці цифри, а також 4 цифри, які надійшли з смс-повідомлення, з його карткового рахунку були зняті грошові кошти в сумі 44 000 грн.
Також було встановлено, що номер картки потерпілого, який останній повідомив під час допиту, є № НОМЕР_1 .
Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних правопорушень, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відео-фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток «Mono» по вказаному рахунку.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників установи, у володінні якої знаходиться інформація, а також користувачів зазначеного електронного гаманця, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Дізнавача СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме до:
- виписки про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , від 16.04.2021 за період з 00:00 год. до 24:00 год., із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- відомості про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- матеріали фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 16.04.2021 до моменту виконання ухвали по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток «Mono» по вказаному рахунку.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1