Справа № 274/7341/21 Провадження № 1-кс/0274/1915/21 УХВАЛА
23.12.2021 м.Бердичів
Дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати дізнавачам сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить особі, що може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 18.06.2021 по 00 год. 20.06.2021.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2021 близько 18 год. З0 хв. на мобільний телефон ОСОБА_8 , зателефонували невідомі особи, представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та шляхом обману заволоділи її грошовими коштами, чим заподіяли останній матеріальної шкоди на суму 18 999,00 грн.
Дізнавач вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , вказала, що 18.06.2021 о 18 год 30 хв. на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа жіночої ста повідомила потерпілій, що належна їй банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде заблокована та з метою її подальшого розблокування їй необхідно перевести грошові кошти на внутрішній рахунок банку. Після розмови із невідомою жінкою потерпіла ОСОБА_8 здійснила декілька операцій пов`язаних із перерахуванням грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 7 399,00 грн. Після чого на її мобільний телефон зателефонувала вищевказана невідома особа, яка вказала ОСОБА_8 , зняти через термінал грошові кошти та перерахувати на невідомий їй номер НОМЕР_2 . Потерпіла після чергової вказівки пішла до терміналу та перерахувала грошові кошти на вищевказаний рахунок у сумі 11 600,00 грн. Вподальшому потерпіла здійснювала дзвінок на вищевказаний мобільний телефон, однак слухавку від потерпілої ніхто не піднімав тоді ОСОБА_8 , зрозуміла, що ЇЇ ошукали.
Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_1 належить в користуванні банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Відповідно до ч.2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, документи, висновки експертів, а тому будь-яка інформація яка встановлена1 не згідно|КПК України не є доказом. AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надає офіційну інформацію щодо банківської карти лише за ухвали судді, адже дана інформація становить банківську таємницю.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих протиправними діями, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання Дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
В клопотанні Дізнавач вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Особи, у володінні яких знаходяться документи, не викликались в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши доступ до документів дізнавачам СД Бердичівського РВП, які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання Дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить особі, що може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 18.06.2021 по 00 год. 20.06.2021.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1