Справа 688/2106/21
№ 1-кс/688/1904/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

12 жовтня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №00000201 від 06 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 01 грудня 2020 року, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію з приводу виготовлення документів для виїзду на роботу за кордон, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , які остання перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1300 грн, про те в подальшому невстановлена особа ніяких документів не виготовив та на зв`язок не виходить, в результаті чого спричинила матеріальні збитки на вище вказану суму.

Крім того, 01 грудня 2020 року, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, повторно, повідомивши завідомо неправдиву інформацію з приводу виготовлення документів для виїзду на роботу за кордон, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , які остання перебуваючи в АДРЕСА_3 , через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 2600 грн, про те в подальшому невстановлена особа ніяких документів не виготовив та на зв`язок не виходить, в результаті чого спричинила матеріальні збитки на вище вказану суму.

Крім того, 01 грудня 2020 року, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію з приводу виготовлення документів для виїзду на роботу за кордон, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , які останній перебуваючи в АДРЕСА_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1300 грн, про те в подальшому невстановлена особа ніяких документів не виготовив та на зв`язок не виходить, в результаті чого спричинила матеріальні збитки на вище вказану суму.

06 грудня 2020 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000201 від 06 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, проведеними оперативно розшукованими заходами встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 , однак останній ухиляється від органів досудового розслідування, за місцем проживання відсутній, зв`язок із ним втрачено.
Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_9 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківською карткою НОМЕР_2 .
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення обставин, виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою з`ясування всіх обставин в даному кримінальному провадженні, досудовому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відносно банківської картки № НОМЕР_2 , з метою встановлення руху коштів по вказаній картці за період з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались перерахування.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, встановити обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення та винних у його вчиненні осіб.
Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: у м. Хмельницький Хмельницької області, про рух грошових коштів (список операцій) по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкрита картка, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даної картки, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти із зазначеної картки в період часу з моменту відкриття картки по 11 жовтня 2021 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: