Справа № 386/1116/21
Провадження № 1-кс/386/295/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

29 листопада 2021 року смт. Голованівськ

Слідчий суддя

Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5 ,

адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Голованівськорї окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України,

встановив:
25.11.2021 о 15 год. 41 хв. начальник СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , за погодженням прокурора Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні 0000558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 24.11.2021 року об 11 год. 50 хв. по АДРЕСА_1 працівниками Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме інспектором РПП ОСОБА_8 та поліцейським РПП ОСОБА_9 , за порушення правил дорожнього руху був зупинений автомобіль марки «Renault Trafik», червоного кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », під керуванням ОСОБА_5 та власником якого він являється. Під час огляду, який проведено за письмової згоди ОСОБА_5 власника автомобіля, в салоні та кузові автомобіля було виявлено тютюнові вироби та алкогольні напої без акцизних марок та відповідних документів, а саме:

- 50 блоків сигарет марки « Focus Amerikan blend» по 10 пачок в блоці;

- 8 блоків сигарет марки « Jin ling» по 10 пачок в блоці;

- 17 блоків сигарет марки « Compliment original» по 10 пачок в блоці;

- 25 блоків сигарет марки « Lacky strike» по 10 пачок в блоці;

- 49 блоків сигарет марки « Compliment 6» по 10 пачок в блоці;

- 10 блоків сигарет марки « Urta slims» по 10 пачок в блоці;

- 6 блоків сигарет марки « Compliment blue» по 10 пачок в блоці;

- 17 блоків сигарет марки « MAC SUPER» по 10 пачок в блоці;

- 12 блоків сигарет марки « MAC EXTRA» по 10 пачок в блоці;

- 10 блоків сигарет марки « URTA NEO BLACK» по 10 пачок в блоці;

- 6 блоків сигарет марки « Compliment blue» по 10 пачок в блоці;

- 30 блоків сигарет марки « MAREBORO» по 10 пачок в блоці;

- 20 блоків сигарет марки « MARBLE» по 10 пачок в блоці;

- 30 блоків сигарет марки « Compliment Red» по 10 пачок в блоці;

- 10 блоків сигарет марки « MARVEL RED» по 10 пачок в блоці;

- 10 блоків сигарет марки « Compliment blue» по 10 пачок в блоці;

- 10 блоків сигарет марки « MARBLE» по 10 пачок в блоці;

- 13 блоків сигарет марки « КОРОНА» по 10 пачок в блоці;

- 5 блоків сигарет марки « MARVEL RED» по 10 пачок в блоці;

- 9 блоків сигарет марки « MARVEL BLUE» по 10 пачок в блоці

- 16 блоків сигарет марки « MARBLE» по 10 пачок в блоці;

- 21 блоків сигарет марки « KENO KLUB» по 10 пачок в блоці;

- 2 блоків сигарет марки « MAC COMFORT RED» по 10 пачок в блоці;

- 44 блоків сигарет марки « MAC COMFORT BLUE» по 10 пачок в блоці;

- 6 блоків сигарет марки « Compliment blue» по 10 пачок в блоці;

- 2 блоків сигарет марки « MAC COMFORT RED» по 10 пачок в блоці;

- 44 блоків сигарет марки « MAC COMFORT BLUE» по 10 пачок в блоці;

- 31 картонну коробку в середині яких тетрапак з рідиною ємністю 10 л. кожний;

- 9 картонних коробок в середині яких тетрапак з рідиною ємністю 4,5 л. кожний;

- 9 ящиків в яких по 20 скляних пляшок ємністю 0,5 л. з етикеткою «Пшенична» повністю заповнених рідиною прозорого кольору кожна;

- 8 ПЕТ пляшок ємністю по 5 л. кожна з рідиною прозорого кольору;

- 9 картонних коробок з надписом «Finlandia» ємністю 3 л. кожна.

В ході огляду встановлено, що акцизні марки на вище вказаних тютюнових та алкогольних виробах відсутні, а ОСОБА_5 не надав жодних документів, які б підтверджували законність набуття, перевезення, зберігання вказаного товару.

Оглянуті автомобіль марки «Renault Trafik», червоного кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », тютюнові та алкогольні вироби були вилучені до Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

Відомості за вказаним фактом внесено до ІТС ІПНП Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області № 4441 від 24.11.2021 року та зареєстровано кримінальне провадження № 0000558 за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.204 КК України.

Слідчий вказав, що вказаний транспортний засіб використовувався для вчинення зазначеного кримінального правопорушення для незаконного транспортування підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а тому є достатні підстави вважати, що вказані речі мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки вони є засобом та предметом кримінальних дій та можуть належати підозрюваному у вказаному кримінальному правопорушенні особам, крім цього, можуть бути використані як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів автомобіль марки «Renault Trafik», державний номерний знак « НОМЕР_1 » належить ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, є речовим доказом та може містити сліди вчиненого кримінального правопорушення, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та забезпечення у подальшому судових рішень, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення огляду місця події, а саме автомобіль марки марки «Renault Trafik», реєстраційний « НОМЕР_1 », що належить на праві власності ОСОБА_5 та перебуває у його користуванні, із забороною користуватися та розпоряджатися ним, а також на тютюнові вироби та алкогольні напої без акцизних марок, які були виявлені та вилучені в салоні та кузові вказаного автомобіля.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав вказаних у клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання про арешт майна.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечила проти накладення арешту на транспортний засіб, суду пояснила, що зупинка та огляд транспортного засобу були неправомірними. Зазначила, що на даний час ОСОБА_5 бажає влаштуватися на роботу, де необхідно буде використовувати власний транспорт. Крім того, автомобіль є єдиним засобом в сім`ї, оскільки ОСОБА_5 використовує автомобіль в своїх цілях для заробітку, а також возить дітей в садочок, школу, лікарню.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та подане в строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України, оскільки подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

В клопотанні та доданих до нього матеріалах містяться достатні дані про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується:

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за №0000558 (а.с. 7), копією постанови про призначення групи слідчих від 24.11.2021 (а.с. 19), копією повідомлення про початок досудового розслідування від 24.11.2021 (а.с. 20) та копією постанови про призначення процесуальних прокурорів від 24.11.2021 (а.с.21), згідно яких слідчий ОСОБА_7 входить до групи слідчих, які розслідують це провадження, а прокурор ОСОБА_3 - до групи прокурорів в цьому провадженні;

- копією рапорта помічника чергового Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 від 24.11.2021 про отримання повідомлення від працівників поліції про те, що під час зупинення транспортного засобу за порушення ПДР під час перевірки було виявлено, що транспортний засіб перевозить алкогольні вироби без акцизу (а.с. 8);

- копією заяви ОСОБА_5 від 24.11.2021 про надання добровільної згоди на огляд автомобіля марки «Renault Trafik» реєстраційний номер « НОМЕР_1 » (а.с.9);

- копією протоколу огляду місця події від 24.10.2021 з фотобаблицями, а саме: території дороги по вул. Миру, біля будинку №280 в с. Капітанка Голованівського району Кіровоградської області, під час якого виявлено та вилучено до Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області автомобіль марки «Renault Trafik», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », коробки з блоками сигарет та коробки з алкоголем без акцизних марок (а.с. 10-14);

- копією постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі від 24.11.2021 про притягнення до відповідальності ОСОБА_5 по ч. 1 ст. 122 КУпАП та накладення на нього адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 340 грн. (а.с. 18);

- копією постанови від 24.11.2021 про визнання речовими доказами: автомобіля марки «Renault Trafik» реєстраційний номер « НОМЕР_1 »; 482 блоків сигарет по 10 пачок в блоці без акцизних марок; 31 картонну коробку в середині яких тетрапак з рідиною ємністю 10 л. кожний; 9 картонних коробок в середині яких тетрапак з рідиною ємністю 4,5 л. кожний; 9 ящиків в яких по 20 скляних пляшок ємністю 0,5 л. з етикеткою «Пшенична» повністю заповнених рідиною прозорого кольору кожна; 8 ПЕТ пляшок ємністю по 5 л. кожна з рідиною прозорого кольору; 9 картонних коробок з надписом «Finlandia» ємністю 3 л. кожна (а.с. 22-23).

Згідно копії свідоцтва про транспортного засобу серії НОМЕР_2 , власником автомобіль марки «Renault Trafik» реєстраційний номер « НОМЕР_1 » являється ОСОБА_5 (а.с. 15).

Слідчим суддею встановлено, що 24.11.2021 року об 11 год. 50 хв. по вул. Миру, неподалік від домоволодіння АДРЕСА_1 працівниками Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області, за порушення правил дорожнього руху, був зупинений автомобіль марки «Renault Trafik», червоного кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », під керуванням ОСОБА_5 , власником якого є останній. Під час огляду, який проведено за письмової згоди ОСОБА_5 власника автомобіля, в салоні та кузові автомобіля було виявлено тютюнові вироби та алкогольні напої без акцизних марок та відповідних документів, під час якого автомобіль, тютюнові вироби та алкогольні напої без акцизних марок було вилучено до Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

Таким чином, з метою збереження речових доказів та виконання завдань кримінального провадження, що полягає у захисті суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також у забезпеченні швидкого, повного та неупередженого розслідування, для виконання завдань, з якими слідчий звернувся з клопотанням, вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують тимчасове обмеження розпорядження та користування автомобілем марки ««Renault Trafik», червоного кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », який належить на праві власності ОСОБА_5 , тютюнових виробів та алкогольних напоїв без акцизних марок та які може бути знаряддям та предметом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

А тому, на зазначене в клопотанні майно, має бути накладено арешт.

Разом з тим, враховуючи вимоги ч. 4 ст. 173 КПК України, суд не вбачає підстав вважати, що накладення арешту на майно приведе до зупинення або до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності, оскільки майно належить фізичній особі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 172-173, 175 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
Клопотання начальника СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Голованівськорї окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення ОСОБА_5 права на відчуження, розпорядження та користування автомобілем марки «Renault Trafik» реєстраційний номер « НОМЕР_1 », 2008 року випуску, червоного кольору, VIN код НОМЕР_3 , який було вилучено 24.11.2021 року під час проведення огляду місця події.

Накласти арешт на майно, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення ОСОБА_5 права на розпорядження та користування:

-31 картонну коробку в середині яких тетрапак з рідиною ємністю 10 л. кожний;

-9 картонних коробок в середині яких тетрапак з рідиною ємністю 4,5 л. кожний;

-9 ящиків в яких по 20 скляних пляшок ємністю 0,5 л. з етикеткою «Пшенична» повністю заповнених рідиною прозорого кольору кожна;

-8 ПЕТ пляшок ємністю по 5 л. кожна з рідиною прозорого кольору;

- 9 картонних коробок з надписом «Finlandia» ємністю 3 л. кожна;

- 482 блоків сигарет по 10 пачок кожен, без акцизних марок та відповідних документів, а саме:

-50 блоків сигарет марки « Focus Amerikan blend» по 10 пачок в блоці;

-8 блоків сигарет марки « Jin ling» по 10 пачок в блоці;

-17 блоків сигарет марки « Compliment original» по 10 пачок в блоці;

-25 блоків сигарет марки « Lacky strike» по 10 пачок в блоці;

-49 блоків сигарет марки « Compliment 6» по 10 пачок в блоці;

-10 блоків сигарет марки « Urta slims» по 10 пачок в блоці;

-6 блоків сигарет марки « Compliment blue» по 10 пачок в блоці;

-17 блоків сигарет марки « MAC SUPER» по 10 пачок в блоці;

-12 блоків сигарет марки « MAC EXTRA» по 10 пачок в блоці;

-10 блоків сигарет марки « URTA NEO BLACK» по 10 пачок в блоці;

-6 блоків сигарет марки « Compliment blue» по 10 пачок в блоці;

-30 блоків сигарет марки « MAREBORO» по 10 пачок в блоці;

-20 блоків сигарет марки « MARBLE» по 10 пачок в блоці;

-30 блоків сигарет марки « Compliment Red» по 10 пачок в блоці;

-10 блоків сигарет марки « MARVEL RED» по 10 пачок в блоці;

-10 блоків сигарет марки « Compliment blue» по 10 пачок в блоці;

-10 блоків сигарет марки « MARBLE» по 10 пачок в блоці;

-13 блоків сигарет марки « КОРОНА» по 10 пачок в блоці;

-5 блоків сигарет марки « MARVEL RED» по 10 пачок в блоці;

-9 блоків сигарет марки « MARVEL BLUE» по 10 пачок в блоці

-16 блоків сигарет марки « MARBLE» по 10 пачок в блоці;

-21 блоків сигарет марки « KENO KLUB» по 10 пачок в блоці;

-2 блоків сигарет марки « MAC COMFORT RED» по 10 пачок в блоці;

-44 блоків сигарет марки « MAC COMFORT BLUE» по 10 пачок в блоці;

-6 блоків сигарет марки « Compliment blue» по 10 пачок в блоці;

-2 блоків сигарет марки « MAC COMFORT RED» по 10 пачок в блоці;

-44 блоків сигарет марки « MAC COMFORT BLUE» по 10 пачок в блоці,

які було вилучено 24.11.2021 року під час проведення огляду місця події, а саме: автомобіля марки «Renault Trafik» реєстраційний номер « НОМЕР_1 ».

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді згідно з п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Дата та час складення і оголошення повного тексту ухвали: 01 грудня 2021 року о 13 годині 00 хвилин

Слідчий суддя: ОСОБА_1