Справа 524/950/22
Провадження 1-кс/524/440/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000094 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 17.12.2021 за фактом внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови сільської ради ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 20/17 від 12.12.2017, за умовами якого Виконавець зобов`язується виконати своїми силами та засобами розробку вимог, етапів і стадійності виконання робіт з проектування ІНФОРМАЦІЯ_3 (номер закупівлі UA 2017-12-12-001448-a).

Відповідно до п. 2.1. Договору, ціна цього договору становить 178 340 грн, у тому числі ПДВ 29 723,33 грн, і включає в себе вартість витрат, пов`язаних з виконанням робіт. Строк дії договору до 31.12.2017.

На виконання зазначених умов договору ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано повну вартість робіт у розмірі 178 340 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.12.2017 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підписано акт № 1 прийому-передачі виконаних послуг по договору № 20/17, де зазначено, що виконавець виконав, а замовник прийняв послуги по виконанню проектних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , та претензій по виконанню проектних робіт у замовника відсутні.

Проте, на теперішній час, послуги з розроблення проектної документації в повному обсязі не виконані, що свідчить про можливе внесення службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів.

06.01.2022 прокурором Кременчуцької окружної прокуратури надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо отримання інформації про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 надало перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 980- Українська гривня, дата відкриття 25.10.2018

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , 980- Українська гривня, дата відкриття 19.06.2017

-в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 980- Українська гривня, дата відкриття 19.01.2021

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , 980- Українська гривня, дата відкриття 21.06.2017, дата закриття 19.11.2018

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , 980- Українська гривня, дата відкриття 19.06.2017, дата закриття 01.10.2019

-в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , 980- Українська гривня, дата відкриття 19.04.2019, дата закриття 20.02.2021

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, щодо банківських рахунків зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 12.12.2017 до винесення ухвали слідчим суддею;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади;4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя відзначає, що подані слідчим документи підтверджують те, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000094 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Однак, на думку слідчого судді, слідчим не було доведено те, що інформація про банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_7 за період з 12.12.2017, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки слідчим не було подано жодного документу, який би підтверджував те, що вказані рахунки відкриті на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом із тим, слідчий суддя вважає за можливе надати слідчому тимчасовий доступ до документів, що підтверджують рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 12.12.2017 до 01.10.2019(дата закриття рахунку) в частині відомостей про розрахунки між контрагентами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку із наведеним, на підставі ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя частково задовольняє клопотання слідчого.
Керуючись ст. 159 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000094 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що підтверджують рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 12.12.2017 до 01.10.2019 в частині відомостей про розрахунки між контрагентами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із зазначенням таких реквізитів: призначення платежу, повні дані платника та отримувача грошових коштів (коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08.04.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10