Справа № 461/4616/21
Провадження № 1-кс/461/6665/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої та іншої експертиз, отримання копій документів (доказів), які подавались для посвідчення правочину, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у нотаріальній справі щодо посвідчення договору, які перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора; клопотання підтримав, просив задовольнити.
Володілець документів - Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилася, про місце та час повідомлялася належним чином. Неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що В кримінальне провадження об`єднано матеріали досудового розслідування за фактами звернень громадян щодо незаконного заволодіння належного їм майна, щодо вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння майном, а також щодо незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, зокрема приватним нотаріусом ОСОБА_6 , за наступними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 .
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_7 до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за №1557 від 26.01.2021, з приводу незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, що на АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_6 у АДРЕСА_10 .
Також, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_8 про вчинення заволодіння належними її матері коштами під час укладення договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_11 .
Разом з тим, відповідно до долученої заявником копії інформації Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2020 №3844, право власності на квартиру АДРЕСА_11 станом на 29.12.2012 не реєструвалось, інвентаризація такого об`єкту не проводилась, технічні паспорти не виготовлялись, та згідно даних такого комунального підприємства об`єкту з поштовим номером АДРЕСА_11 не існує.
Окрім цього, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_7 про вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння квартирою АДРЕСА_12 , квартирою АДРЕСА_13 та по АДРЕСА_3 .
Проведеними слідчими та розшуковими заходами встановлено наступні факти незаконного відчуження нерухомого майна:
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.05.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 174, згідно якого ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_1 продав ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 квартиру АДРЕСА_15 .
У договорі вказано, що квартира належить ОСОБА_13 на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності № НОМЕР_3 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 11.10.1994 на підставі розпорядження № 1173 від 11.10.1994, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 та записано у реєстрову книгу за № 8734, а дозвіл на здійснення правочину надала дружина продавця ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_4 - зазначені документи являється підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , зазначена квартира дійсно зареєстрована за ОСОБА_13 на підставі Свідоцтва про право власності № НОМЕР_3 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 11.10.1994 на підставі розпорядження № 1173 від 11.10.1994, однак ОСОБА_13 до 05.10.2006 користувався прізвищем « ОСОБА_16 », яке змінив після одруження з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (актовий запис про одруження № 3711, від 05.10.2006), що свідчить про те, що
в ОКПЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в інвентаризаційній справі знаходяться сфальсифіковані документи.
Крім того ОСОБА_13 був одружений з ОСОБА_15 у період з 09.10.1993 по 07.09.2001, та користувався на цей час прізвищем « ОСОБА_16 ».
Згідно з висновком оцінювача по звіту про оцінку майна станом на 24.09.2019, здійсненої СПД ОСОБА_18 , (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 89/19 від 01.02.2019), ринкова вартість квартири становить 2276312 грн.
Дружина Продавця ОСОБА_15 згодна з укладенням договору що підтверджується її заявою, підпис на якій засвідчено ОСОБА_6 , приватним нотаріусом ЛМНО 27.05.2019 за реєстровим номером № 173.
11.12.2020 приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_19 посвідчив договір купівлі-продажу, серія та номер: 3624, згідно якого ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 продав ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_5 , квартиру АДРЕСА_15 .
У договорі купівлі продажу вказано, що продаж квартири вчинено за 1791900 грн. (відповідно до Звіту про оцінку майна, виданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 13.11.2020) таким чином ОСОБА_14 продав квартиру на 484412 грн. дешевше, ніж купив.
АДРЕСА_16 , РНОНМ НОМЕР_6 .
Підстава: рішення суду, серія та номер: 1307/4889/15, виданий 11.06.2014,
видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 , суддя ОСОБА_21 , згідно якого власником помешкання визнано ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_7 , у якості спадкоємця, як особу, що спільно проживав з померлим ОСОБА_23 зазначені документи являється підробленими, оскільки у Реєстрі судових рішень не виявлено рішення суду 1307/4889/15, від 11.06.2014.
09.01.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчує договір купівлі-продажу № 1, згідно якого ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_7 продав ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_8 , квартиру за адресою АДРЕСА_16 .
Таким чином ОСОБА_22 незаконно відчужив помешкання за адресою
АДРЕСА_3 , РНОНМ НОМЕР_9 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер 273, згідно якого ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_7 продав ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_10 , квартиру АДРЕСА_17 .
У договорі купівлі-продажу вказано, що квартира АДРЕСА_17 належить ОСОБА_22 на праві приватної власноті на підставі Свідоцтва про право власності, виданого виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_8 26.06.1995, на підставі розпорядження № 287 від 26.06.1995 та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначені документи являються підробленими, так як відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.06.2020 №4-44-4356, перевіркою по електронній базі даних документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розпорядження № 287 від 26.06.1995 не існує;
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , інформацією про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_17 , бюро не володіє.
АДРЕСА_7 , РНОНМ НОМЕР_11 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 277, згідно якого ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_7 продав ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_10 , квартиру АДРЕСА_18 .
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , лікарське свідоцтво про смерть № НОМЕР_12 видане 06.02.2018.
АДРЕСА_5 , РНОНМ НОМЕР_13 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер № 275, згідно якого ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_14 продав ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_10 квартиру АДРЕСА_19 .
У договорі купівлі-продажу вказано, що квартира АДРЕСА_19 належить ОСОБА_28 на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_12 13.12.1994, на підставі розпорядження № 1388 від 13.12.1994, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 та записано у реєстрову книгу за № 9843 (технічний паспорт інвентарний номер 1244, складений 30.11.1994 ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зазначені документи являються підробленими.
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , актовий запис про смерть
№ 4286 від 30.06.2005, свідоцтво про смерть НОМЕР_15 видане 30.06.2005.
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , свідоцтво про смерть НОМЕР_16 видане 15.08.1995.
АДРЕСА_6 , РНОНМ НОМЕР_17 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 17.09.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 364, згідно якого ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_18 , продав ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_10 квартиру АДРЕСА_20 .
Дружила покупця ОСОБА_33 згодна з укладенням цього договору, що підтверджується її заявою, підпис на якій засвідчено ОСОБА_34 , приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу 17.09.2019 за реєстровим № 362 і яка залишається зберігатись у її архівних справах.
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира належить ОСОБА_32 на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_12 13.12.1994 року, па підставі розпорядження № 1388 від 13.12.1994 року, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 та записано у реєстрову книгу за № 9843, - зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , інформацією про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_20 , бюро не володіє.
За вказаною адресою проживала ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 .
28.11.2019 ОСОБА_25 продав квартиру ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_20 (договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 1389, виданий 28.11.2019, видавник: ОСОБА_37 , приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу).
01.06.2020 ОСОБА_38 отримала рішення
ІНФОРМАЦІЯ_17 по справі № 464/786/20, за яким ОСОБА_39 втратила право на користування квартирою.
З аналогічним позовом у ІНФОРМАЦІЯ_18 зверталась ОСОБА_40 : справи № 464/684/19 та № 464/673/19.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 07.10.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила два договори купівлі продажу: серія та номер: 411 та серія та номер: 410, згідно яких ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_18 , продав ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_21 , по 1/ 2 частки будинку АДРЕСА_10 .
Згідно договору купівлі продажу будинок належав на праві приватної власності ОСОБА_32 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_12 14.04.1993, на підставі розпорядження № 830 від 14.04.1993, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 та записано у реєстрову книгу за № 7926 зазначені документи являються підробленими.
10.12.2019 ОСОБА_42 продав земельну ділянку ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_23 (договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1398,виданий 10.12.2019, видавник: ОСОБА_45 , приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу;)
АДРЕСА_4 , РНОНМ НОМЕР_24 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 02.12.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер 543, згідно якого ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_25 , продав ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_10 , квартиру АДРЕСА_13 .
в облікових даних архівного відділу ЛМР розпорядження № НОМЕР_26 від 11.06.1996 ІНФОРМАЦІЯ_19 не значиться.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , інформацією про квартиру АДРЕСА_13 , бюро не володіє.
Відповідно до листа ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Личаківської РА ЛМР від 06.03.2020 за №391/вих слідує, що за адресою АДРЕСА_4 були зареєстровані основний квартиронаймач ОСОБА_46 , 1935 р.н., та її син ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , з 19.05.1982 по 19.12.1989 і вдруге був зареєстрований з 04.06.1991 і до цього часу.
Із листа Личаківського ВП ГУНП у Львівській області від 18.03.2019
за № 2709/39-19 вбачається, що 12.05.2016 громадянка ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , що проживає за адресою АДРЕСА_21 , впізнала труп № 58/13 колишнього чоловіка розшукуваного ОСОБА_49 , 1971 р.н., який зник безвісті 11.10.2013.
Згідно з актом від 30.07.2018, складеного ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у квартирі АДРЕСА_13 протягом 5-ти років ніхто не проживав, зазначений факт засвідчили мешканці.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.01.2020 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила договір купівлі-продажу серія та номер № 32, згідно якого ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_25 продав ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_27 , квартиру АДРЕСА_11 .
Згідно договору купівлі-продажу квартира належала ОСОБА_12 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.04.1996 зазначені документи являються підробленими, оскільки квартира АДРЕСА_22 за вказаною адресою не існує.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , інформацією про квартиру АДРЕСА_11 , бюро не володіє.
25.08.2020 ОСОБА_10 продав неіснуючу квартиру АДРЕСА_11 ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_28 (договір купівлі-продажу, серія та номер: 2624, виданий 25.08.2020, видавник: ОСОБА_9 , приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу)
АДРЕСА_8 , РНОНМ НОМЕР_29 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.01.2020 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , серія та номер 31: ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_30 , продав ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_27 , зазначену квартиру.
Згідно договору купівлі-продажу квартира належала ОСОБА_51 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.04.1996 та технічний паспорт на квартиру і.н. № 202 від 12.09.2012, складений ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зазначені документи являються підробленими.
За вказаною адресою проживали та були зареєстровані на підставі ордеру
№ 000239 від 26.04.1969 ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , основний квартиронаймач, помер ІНФОРМАЦІЯ_24 та знятий з реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_52 , 1959 р.н., син, помер та знятий з реєстрації 01.03.2019. Квартира комунальна, не приватизована.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_19 від 09.12.2019
№ 1127 квартиру АДРЕСА_12 надано частині багатодітної сім`ї ОСОБА_53 , черговику з 1987 року, відповідно до п. 54 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень», а саме ОСОБА_54 та ОСОБА_55 . Склад сім`ї ОСОБА_53 становить 18 чоловік. Однак в квартиру ОСОБА_56 та ОСОБА_57 не змогли заселитися.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , реєстраційна справа за адресою АДРЕСА_8 - скерована 15.10.2020 до Залізничного районного суду.
АДРЕСА_23 , РНОНМ 101.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, інформацію про ОНМ 101, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_23 , внесено до Реєстру 13.02.2020 10:44:50 Державним реєстратором: ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Підстава для державної реєстрації: Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1-4014, виданий 10.02.1994, видавник: ОСОБА_59 , нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_27 , згідно яких власником приміщення являється ОСОБА_50 , який придбав вказане приміщення у ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , котрий помер ІНФОРМАЦІЯ_29 . ОСОБА_61 являвся власником приміщення на підставі договору купівлі-продажу № 714 від 08.02.1994, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_62 , - зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інвентаризація об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_23 , не проводилась.
01.07.2020 ОСОБА_50 продав нежитлове приміщення за адресою
АДРЕСА_23 ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_31 (договір купівлі-продажу, серія та номер: 1115, виданий 01.07.2020, видавник: приватний нотаріус Л Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_64 )
АДРЕСА_24 , РНОНМ 101.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно інформацію про ОНМ 101, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_24 , внесено до Реєстру 20.05.2020 13:50:39, державним реєстратором ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_30 .
Підстава для державної реєстрації права власності: довідка, серія та номер: 2/41923 (2/4/923), виданий 12.05.2020, видавник: ОКП ЛОР " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; договір купівлі-продажу, серія та номер: І-3986, виданий 12.04.1994, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_66 .
Згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: І-3986, виданий 12.04.1994, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_24 , придбав ОСОБА_67 , РНОКПП НОМЕР_32 у ОСОБА_68 , яка була власником на підставі договору купівлі-продажу № 692 від 11.11.1993, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_62 зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інвентаризація об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_24 , не проводилась.
АДРЕСА_25 , РНОНМ НОМЕР_33 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, інформацію про ОНМ 101, квартиру АДРЕСА_26 , внесено до РЕЄСТРУ 10.12.2020 16:13:49 державним реєстратором ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , індексний номер рішення: 55633719.
Підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 20.06.1995, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_12 ; довідка, серія та номер: 345, виданий 26.11.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно яких власником є ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_34 зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацією про квартиру АДРЕСА_26 , бюро не володіє.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідка № 345 від 26.11.2020 на прізвище ОСОБА_70 за адресою АДРЕСА_25 не видавалась.
04.01.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_71 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1, згідно якого ОСОБА_70 продала, а Покупець: ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_35 купив квартиру АДРЕСА_26 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 744000 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, ідентифікатор ФИДИАС111826, виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » станом на 29.12.2020.
03.03.2021 приватний нотаріус ОСОБА_73 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 74, згідно якого Продавець: ОСОБА_72 продав, а Покупець: ОСОБА_74 , РНОКПП НОМЕР_36 купила квартиру АДРЕСА_26 . Від імені ОСОБА_75 діяв ОСОБА_76 , РНОКПП НОМЕР_37 , по довіреності, посвідченій ОСОБА_71 , приватним нотаріусом ЛМНО, 02.02.2021, за реєстровим № 332.
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 651300 грн., відповідно до Звіту про оцінку майна, складеного 02.03.2021 Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_33 ». Таким чином ОСОБА_72 продав квартиру на 92700 грн. дешевше ніж купив.
АДРЕСА_27 , РНОНМ НОМЕР_38 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно інформацію про ОНМ 101, квартиру АДРЕСА_28 , 06.01.2021 о 14:33:13 внесено до Реєстру, державним реєстратором ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , індексний номер рішення: 56086224.
Підстава для реєстрації - довідка, серія та номер: 956, виданий 30.12.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 20.11.1995, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_34 ; технічний паспорт, серія та номер: бн, виданий 04.02.2012, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - згідно якого власником є ОСОБА_77 , РНОКПП НОМЕР_39 , зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідка № 956 від 30.12.2020 на прізвище ОСОБА_77 за адресою АДРЕСА_27 , не видавалась;
21.01.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_71 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 147, згідно якого Продавець: ОСОБА_77 , РНОКПП НОМЕР_39 продав ОСОБА_78 , РНОКПП НОМЕР_40 квартиру АДРЕСА_28 .
АДРЕСА_29 , РНОНМ НОМЕР_41 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно інформацію про ОНМ 236, квартиру АДРЕСА_30 , внесено до РЕЄСТРУ 13.01.2021 16:01:17 державним реєстратором ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , індексний номер рішення: 56133626.
Підстава для державної реєстрації: реєстраційне посвідчення, серія та номер: бн, виданий 20.07.1993, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_34 ; довідка, серія та номер: 3, виданий 06.08.1990, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_35 ; серія та номер: 839, виданий 16.10.2020, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_36 ; довідка, серія та номер: 728, виданий 16.09.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно яких власником являється ОСОБА_77 , РНОКПП НОМЕР_39 зазначені документи є підробленими.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідка № 728 від 16.09.2020 на прізвище ОСОБА_77 за адресою АДРЕСА_29 , не видавалась;
02.02.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_71 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 331, згідно якого ОСОБА_77 , РНОКПП НОМЕР_39 продав ОСОБА_79 , РНОКПП НОМЕР_42 , квартиру АДРЕСА_31 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 291900 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, ідентифікатор МИОЗПД687631, виконаного ФОП ОСОБА_80 станом на 19.01.2021.
31.03.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_81 , посвідчив договір купівлі-продажу, серія та номер: 218, згідно якого ОСОБА_82 продав ОСОБА_83 , РНОКПП: НОМЕР_43 , квартиру АДРЕСА_31 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 471000 грн., а її ринкова вартість 470900 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, здійсненого оцінювачем ОСОБА_84 , суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » станом на 30.03.2021.
АДРЕСА_32 , РНОНМ НОМЕР_44 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, приватний нотаріус ОСОБА_85 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 383, виданий 06.04.2021, згідно якого ОСОБА_86 , РНОКПП НОМЕР_45 продала ОСОБА_87 , РНОКПП НОМЕР_46 , квартиру за адресою АДРЕСА_32 (РНОНМ НОМЕР_44 ). Продаж квартири був вчинений на підставі підробленого паспорта громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_88 , про що остання зверталась у правоохоронні органи.
АДРЕСА_33 , РНОНМ НОМЕР_47 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, приватний нотаріус ОСОБА_89 , Пустомитівський районний нотаріальний округ, Львівська області, посвідчила Договір купівлі-продажу квартири, серія та номер: 797, виданий 30.04.2021, згідно якого ОСОБА_86 , РНОКПП НОМЕР_45 продала ОСОБА_90 , РНОКПП НОМЕР_48 , квартиру за адресою АДРЕСА_33 (РНОНМ НОМЕР_47 ). Від імені ОСОБА_91 на підставі довіреності діяв ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_49 . Продаж квартири був вчинений на підставі підробленого паспорта громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_88 , про що остання зверталась у правоохоронні органи.
АДРЕСА_34 , РНОНМ НОМЕР_50 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно державний реєстратор ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , вніс до РЕЄСТРУ інформацію про об`єкт нерухомого майна № 101, за адресою АДРЕСА_35 , згідно якої власником квартири являється ОСОБА_93 , РНОКПП НОМЕР_51 , зареєстрований АДРЕСА_36 .
Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 54362016 від 01.10.2020 14:39:15.
Підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 11.06.1996, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_39 , які є підробленими, так як квартира належала ОСОБА_94 , померла у жовтні 2019.
05.11.2020 приватний нотаріус ОСОБА_71 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 2564, за яким ОСОБА_95 продав помешкання ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_52 , зареєстрована АДРЕСА_37 .
АДРЕСА_38 , РНОНМ НОМЕР_53 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно державний реєстратор ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , вніс до РЕЄСТРУ інформацію про об`єкт нерухомого майна № 101, за адресою АДРЕСА_38 , згідно якої власником помешкання являється ОСОБА_97 , РНОКПП: НОМЕР_54 , зареєстрований АДРЕСА_39 .
Підстава для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: бн, виданий 18.05.1994, видавник: Третя ІНФОРМАЦІЯ_41 ; довідка, серія та номер: 1826, виданий 10.08.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зазначені документи являються підробленими (у договорі вказано, що його підписала ОСОБА_98 та ОСОБА_67 , а не ОСОБА_99 , а квартира належала ОСОБА_98 на підставі договору купівлі-продажу № 692, виданий 11.11.1993, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_62 ).
30.10.2020 приватний нотаріус ОСОБА_100 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 2496, виданий 30.10.2020, за яким ОСОБА_99 продав квартиру АДРЕСА_40 - ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_55 , зареєстрована АДРЕСА_37 .
АДРЕСА_41 , РНОНМ НОМЕР_56 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 02.10.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_102 (вона ж Павловська), внесла до Реєстру інформацію про квартиру АДРЕСА_42 , відповідно до чого власником помешкання являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ЄРДПОУ НОМЕР_57 , від імені якого діє директор ОСОБА_103 . Підстава реєстрації права власності Акт приймання-передачі нерухомого майна, укладений 05.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » в особі ОСОБА_104 та ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_44 яка померла ІНФОРМАЦІЯ_45 , до вчинення правочину. (Згідно витягу № 4 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть № 1061 від 09.07.2018).
02.10.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_106 засвідчила договір купівлі продажу № 982, згідно якого ОСОБА_103 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ЄРДПОУ НОМЕР_57 , продав ОСОБА_107 , РНОКПП НОМЕР_58 квартиру АДРЕСА_42 .
Укладення договору купівлі-продажу квартири здійснено на підставі рішення Дніпропетровського обласного адміністративного суду № 160/7447/18 від 01.10.2018, згідно якого суд зобов`язав приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_108 (вона ж ОСОБА_109 ) здійснити реєстрацію права власності на вказану квартиру.
Реєстраційні дії та відчуження майна здійснено на підставі підроблених документів, згідно пошуком в Реєстрі судових рішень не виявлено рішення Дніпропетровського обласного адміністративного суду № 160/7447/18 від 01.10.2018.
АДРЕСА_43 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 23.11.2018 приватний нотаріус ОСОБА_6 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 307, виданий 23.11.2018, згідно якого ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_59 , продав квартиру АДРЕСА_44 ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_60 , зареєстрований АДРЕСА_45 .
Згідно договору купівлі-продажу квартира належить продавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на квартиру, виданого ІНФОРМАЦІЯ_12 26.06.1995 за № Г-02351. Окрім того під час укладення договору використано технічний паспорт на квартиру, що складений 26.12.2012 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ін. № 184. Дані документи являються підробленими, згідно наявних даних за адресою АДРЕСА_43 значились зареєстрованими та проживали ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , та ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , котра померла ІНФОРМАЦІЯ_50 (гостре отруєння чадним газом). Інформація щодо проживання підтверджується витягом № 1 від 11.07.2021 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , де вказано про місце проживання матері ОСОБА_116 , а також витягом № 1 від 11.07.2021 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ОСОБА_117 .
30.08.2019 ОСОБА_118 продав квартиру АДРЕСА_46 за ціною 345034.00 грн. ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_61 , АДРЕСА_47 - договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: №3164, виданий 30.08.2019, видавник: ОСОБА_120 , Львівський міський нотаріальний округ, згідно якого ОСОБА_121 продав квартиру на 269266.00 грн. дешевше, ніж придбав.
Таким чином ОСОБА_122 та ОСОБА_121 за попередньою змовою із невстановленими особами, з використанням підроблених документів, здійснили незаконне відчуження квартири АДРЕСА_48 з метою її подальшого продажу.
АДРЕСА_2 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно державний реєстратор ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , вніс до РЕЄСТРУ інформацію про об`єкт нерухомого майна № 101, за адресою АДРЕСА_2 , згідно якого власником майна являється ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_62 , зареєстрований на час укладення договору: АДРЕСА_49 .
Підстава для державної реєстрації: договір дарування, серія та номер: 427, виданий 21.06.2006, видавник: ОСОБА_125 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57948259 від 30.04.2021 07:43:21. Згідно вказаного договору - дарування квартири здійснили її власники ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_63 , ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_64 , та ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_65 , котра померла ІНФОРМАЦІЯ_56 .
Слідчий вказує, що Зазначені документи є підробленими, оскільки СУ ГУНП у Львівській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 13 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому розслідується епізод щодо незаконної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_50 , яка була внесена у Реєстр також на підставі договору дарування квартири АДРЕСА_50 від 21.06.2006, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_129 , та зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №427. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_57 , в справі №02-27 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_130 міститься запис про засвідчення справжності підписів на чотирьох установчих картках від 20 березня 2006 року за реєстровим №427. (Ухвала судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_131 від 08.06.2021, справа Справа № 461/3339/21).
02.06.2021 ОСОБА_132 , АДРЕСА_51 , продав квартиру АДРЕСА_2 ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_66 , зареєстрований АДРЕСА_52 . Договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 195, виданий 02.06.2021, видавник: ПН КМНО ОСОБА_5 .
За фактичних обставин, органом досудового розслідування вбачається, що на території м. Львова та Львівської області діє група осіб, які об`єднані єдиним умислом на заволодіння нерухомим майном, шляхом виготовлення підроблених документів для подальшого їх використання для реєстрації права власності щодо об`єктів нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності (територіальної громади м. Львова) або приватній власності фізичних осіб, за відсутності законних підстав на неї.
Як зазначено вище, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено договір та ряд інших документів, які призвели до відчуження нерухомого майна, фактичні обставини набуття якого можуть свідчити про його незаконне походження та відповідно правочини із таким майном могли вчинятися із умислом на протиправне заволодіння таким, - квартири АДРЕСА_2 .
Слідчий вказує, що Вказані документи, у випадку їх вилучення органом досудового розслідування нададуть змогу провести із ними судову почеркознавчу експертизу, постанову про що можливо винести виключно після їх безпосереднього дослідження слідчим, та співвіднесення із іншими вільними, умовно-вільними та експериментальними взірцями, оскільки згідно п.1.2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому сідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0001073, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договору купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 195, виданий 02.06.2021, щодо квартири АДРЕСА_2 , та документи, на підставі яких вказаний договір було посвідчено.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1