печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання був належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив,що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000824 від 25.06.2021 за фактом можливих шахрайських дій посадових осіб групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу ненадання останніми туристичних послуг своїм клієнтам з відпочинку на території Грецької Республіки та інших послуг, в результаті чого клієнтам указаної групи компаній завдано збитків в особливо великих розмірах за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування з червня 2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Агентство) як до державного регулятора в сфері туризму та курортів почали зверталися особи зі скаргами на дії туроператора, який не виконує свої функції по наданню туристичних послуг. Цим туроператором виявилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_3 і курортів від 30.04.2014 серія АЕ Nо272763. В ході перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено діяльність інших підприємств, яка може підпадати під категорію протиправної, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Протиправність в діяльності вищевказаних туроператорів полягає в наступному. Від клієнтів компаній отримувалися кошти, а пакети туристичних послуг по відпочинку саме в Грецькій Республіці не надавалися. Також в ході перевірки Агентством встановлено, що туроператором-нерезидентом в даному випадку є грецька компанія Mouzenidis ОСОБА_4 . Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило Агентство, що кошти, отримані від туристів за сплачені ними тури підприємством були перераховані на рахунок компанії нерезидента Mouzenidis ОСОБА_5 (Греція) в якості оплати за надання туристичних послуг, та начебто Mouzenidis ОСОБА_5 повідомило групу компаній українських туроператорів « ОСОБА_6 », що у зв`язку з технічними, операційними та юридичними процедурами компанія Mouzenidis ОСОБА_5 тимчасово припиняє прийом та обслуговування українських туристів на території Греції. (термін призупинення надання послуг з 18.06.2021 по 26.06.2021, який в наступному продовжено до 31.07.2021). Відповідно інформації Агентства станом на липень 2021 року орієнтовна кількість клієнтів, які придбали в туроператорів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » туристичні поїздки та не отримали відповідні послуги з відпочинку складає приблизно 2000 чоловік. Кримінальне правопорушення, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000824 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, оскільки санкція статті за його вчинення передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна. Враховуючи, що туризм як напрям діяльності в Україні є невід`ємною складовою частиною на шляху підняття загального рівня життя в державі та впливає на міжнародний політично-фінансовий імідж нашої країни необхідно в найкоротший час розслідувати злочинну схему кримінальних правопорушень, які вчинені шляхом привласнення коштів фізичних осіб. На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб роль кожного в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідуваний злочин вчинявся із залученням суб`єктів господарської діяльності посадовими особами яких вчинялися дії різного роду та характеру спрямовані на досягнення злочинної мети спрямованої на привласнення коштів, в тому числі і з залученням нерезидентів. Також є необхідність дослідити рух коштів по рахунках відкритих фігуруючими юридичними особами. А тому є необхідність у вилученні відомостей про банківські розрахункові рахунки та іншу необхідну інформацію щодо юридичних осіб. Такі відомості необхідні подальшого розслідування та отримання інших тимчасових доступів до речей та документів з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні. Без фактичної наявності таких відомостей у органу досудового розслідування, - слідство не матиме об`єктивної можливості повно, всебічно та всесторонньо здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. 01.07.2021 за №21287/2/24/1/2-2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит з метою отримання інформації та копій документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які необхідні в ході розслідування даного кримінального провадження. Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 16.07.2021 вих. № 60 повідомило ГСУ НПУ, що запитувану інформацію буде надано в порядку ч. 2 ст. 159 КПК України на ухвалу слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів. Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати тимчасового доступу, а також надати розпорядження про можливість вилучення слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000824 від 25.06.2021, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 у кримінальному провадженні, завірених належним чинок копій документів, а саме: - ліцензій, які дають право надавати послуги в сфері туризму; - інформацію щодо банківських рахунків, із зазначенням номеру рахунку (-ків), дату відкриття (закриття), повну назву банківської установи (адресу місцезнаходження банку, філії), код банку (МФО, ЄДРПОУ), договори типу «клієнт-банк»; - інформацію, щодо кількості турів та кількості осіб (як юридичних так і фізичних), яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало пакети туристичних послуг по відпочинку за період з 01.01.2020 року по даний час до Грецької Республіки; - відомості щодо кількості коштів, які отримано від осіб (юридичних та фізичних) за реалізацію турів (пакетів туристичних послуг по відпочинку) до Грецької Республіки за період з 01.01.2020 по теперішній час з розбивкою на квартали (з ПДВ та без такого), та яку суму коштів з них було внесено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати конкретний розрахунковий банківський рахунок); - роздруківки руху коштів (банківські виписки) по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час; - відомості щодо кількості коштів за реалізовані юридичним та фізичним особам тури (пакети туристичних послуг по відпочинку) до Грецької Республіки, які відправлено компанії-нерезиденту туроператору в тому числі Mouzenidis ОСОБА_5 за період з 01.01.2020 по теперішній час (в підтвердження наданої інформації необхідно надати банківські виписки); - відомості щодо компанії-нерезидента туроператора, який надає для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги з відпочинку клієнтів в Грецькій Республіці; - угоди, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Mouzenidis ОСОБА_5 та іншими нерезидентами, що надають послуги з відпочинку на території Грецької Республіки за період з 01.01.2020 по теперішній час; - відомості щодо кількості осіб, що не змогли скористатися (повноцінно скористатися) придбаними турами (пакети туристичних послуг) по відпочинку в Грецькій Республіці в період з 01.01.2020 по теперішній час з причин, що не залежали від волі клієнтів; - реєстраційних документів (статут, довідки ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію Товариства, свідоцтво платника ПДВ, протоколи зборів учасників Товариства, накази про призначення директорів та гол. бухгалтерів, та ін. реєстраційні документи за період з 01.01.2020 по теперішній час; - відомості щодо працівників підприємства за формою № 1ДФ за період з січня 2020 року по теперішній час включно, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/67034/21-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 28.12.2021 р.