печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
08.12.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0002227, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що 16.02.2021 на підставі Договору дарування частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 набула у власність частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 50% статутного капіталу Товариства, що складає 50000,00 грн.

В подальшому, невстановленою групою осіб, шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру, використовуючи підроблені документи, 21.04.2021 внесено зміни до відомостей про юридичну особу: Зміна складу засновників (учасників), зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, внаслідок чого змінено власника частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 виключено із Реєстру як власника частки 50% Товаривства та ОСОБА_6 включено до переліку засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як власника частки 50%.

Встановлено, що на підставі постанови про арешту майна боржника від 23.06.2018 № 55267452 ІНФОРМАЦІЯ_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного реєстру обтяжень рухомого майна внесені відповідні відомості про обтяження. Станом на 15.04.2021 виконавче провадження ВП-55267452 перебувало у провадженні державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 .

Крім того, у відділенні №79 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , 19.04.2021 було здійснено платіж від імені ОСОБА_5 у розмірі 9619,00 грн., з призначення платежу ВП-55267452, ОСОБА_5 , д/в ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , після чого виконавче провадження ВП-55267452 було завершено.

Проведеним досудового розслідування було встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , у змові з невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, достовірно знаючи про незаконність нотаріальних дій, було засвідчено Акт приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.04.2021, зареєстровано в реєстрі за №№ 261, 262, без присутності засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на представництво з правом вчинення будь яких дій.

Під час проведення досудового розслідування, призначено судову почеркознавчу експертизу, під час проведення якої, експертами на адресу органу досудового розслідування направлено клопотання про надання матеріалів, щодо: надання оригіналів досліджуваних документів, а саме: акт приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.04.2021; реєстр нотаріальних дій, який знаходиться у приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , в якому наявні досліджувані об`єкти за реєстраційними номерами 261, 262.

ОСОБА_5 є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Для проведення експертизи потрібні вільні зразки підпису ОСОБА_5 , які містяться в договорах укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також для встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: договір №СЛ-2 від 12.04.2017 р. між ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 7 арк.; договір №12/04 від 12.04.2018 р. між ФОП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.; договір №36 від 29.07.2019 р. між ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 13 акр.; договір №60418 від 06.04.18 р. між ФОП « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.; договір №15 від 01.03.2018 р. між ФОП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 3 арк.; договір №1 від 01.21.2018 р. між ФОП « ОСОБА_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 4 арк.; договір №1 від 01.11.2018 р. між ФОП « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 4 арк.; договір №10/04 від 10.04.2018 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 5 арк.; договір №276-12 від 09.08.2012 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 4 арк.; договір №17 н та 6 Н від 19.02.2018 р. між ФОП « ОСОБА_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 5 арк., які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які, відповідно до листа ОСОБА_5 будуть надані на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання прокурор не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити:

- оригінал договору №СЛ-2 від 12.04.2017 р. між ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 7 арк.;

- оригінал договору №12/04 від 12.04.2018 р. між ФОП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.;

- оригінал договору №36 від 29.07.2019 р. між ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 13 акр.;

- оригінал договору №60418 від 06.04.18 р. між ФОП « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.;

- оригінал договору №15 від 01.03.2018 р. між ФОП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 3 арк.;

- оригінал договору №1 від 01.21.2018 р. між ФОП « ОСОБА_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 4 арк.;

- оригінал договору №1 від 01.11.2018 р. між ФОП « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 4 арк.;

- оригінал договору №10/04 від 10.04.2018 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 5 арк.;

- оригінал договору №276-12 від 09.08.2012 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 4 арк.;

- оригінал договору №17 н та 6 Н від 19.02.2018 р. між ФОП « ОСОБА_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 5 арк.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65404/21-к

Примірник № 2 та копія надані прокурору ОСОБА_4 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1