Справа № 712/1250/22
Провадження № 1-кс/712/636/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2022 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2021 року за № 0002477, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
04 лютого 2022 року слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2021 року за №0002477, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявлених вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002477 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 2017-2020 р.р. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману та зловживання довірою подавала до ІНФОРМАЦІЯ_3 недостовірні документи щодо майнового стану своєї сім`ї, в результаті чого безпідставно отримувала соціальну допомогу та завдала майнову шкоду інтересам держави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.01.2021 № 7 припинено в результаті реорганізації юридичну особу публічного права ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_5 стало правонаступником усіх зобов`язань, майнових прав та обов`язків реорганізованого шляхом приєднання ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Допитаний представник потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 пояснив, що призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям (далі-допомога) призначається згідно Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250.

В ході досудового розслідування встановлено наступне:

1)21.11.2017 ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами розгляду поданих документів громадянки ОСОБА_5 їй була призначена допомога у сумі 43287,70 грн.

При цьому, остання не вказала (приховала) факт, що у її власності є житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.11.2008).

У власності члена її сім`ї-чоловіка ОСОБА_7 житлові приміщення розташовані за адресою:

- АДРЕСА_3 (договір купівлі-продажу від 07.08.2001);

- АДРЕСА_3 (договір купівлі-продажу від 02.10.2017);

- АДРЕСА_4 , (договір купівлі-продажу від 13.12.2012).

Таким, чином громадянка ОСОБА_5 шляхом здійснення шахрайських дій, безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 43287,70 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.

2) 05.05.2018 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 40592,38 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.

3) 15.11.2018 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 42953,72 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.

4) 07.05.2019 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 44395,10 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.

5) 06.11.2019 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 46550,42 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.

6) 20.05.2020 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 55057,78 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.

Представник потерпілого також зазначив, що неодноразові звернення від колишніх працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в подальшому працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 до громадянки ОСОБА_5 щодо повернення безпідставно нарахованих та виплачених їй коштів, нею були проігноровані, а грошові кошти на даний момент часу не повернуті. Таким чином, у зв`язку з правонаступництвом ІНФОРМАЦІЯ_6 громадянкою ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 у загальній сумі 272 837,10 грн.

20.01.2022 р. було призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою визначення суми завданих збитків інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянкою ОСОБА_5

25.01.2022 р. у зв`язку з недостатністю документів для проведення експертизи, відповідно до ст. 69 КПК України надійшло клопотання № СЕ-19/124-22/697-ЕК від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 про необхідність надання додаткових документів щодо перерахування коштів у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час для проведення судової економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_5 .

Зокрема, органу досудового розслідування необхідно надати:

-Меморіальні ордери на перерахування коштів у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям за листопад 2017 р., та за період з липня 2019 р. по жовтень 2020 р.;

-Виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період з листопада 2017 р. по жовтень 2020 р.;

-Виписки по рахунку № НОМЕР_2 за період з листопада 2017 р. по жовтень 2020 р.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002477 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002477 внесені до вказаного реєстру 10 вересня 2021 за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 2017-2020 р.р. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману та зловживання довірою подавала до ІНФОРМАЦІЯ_3 недостовірні документи щодо майнового стану своєї сім`ї, в результаті чого безпідставно отримувала соціальну допомогу та завдала майнову шкоду інтересам держави.(ЄО 50193 від 09.09.2021, 48703 від 01.09.2021)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 20.01.2022 р. було призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою визначення суми завданих збитків інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянкою ОСОБА_5

25.01.2022 р. у зв`язку з недостатністю документів для проведення експертизи, відповідно до ст. 69 КПК України надійшло клопотання № СЕ-19/124-22/697-ЕК від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 про необхідність надання додаткових документів щодо перерахування коштів у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_5 .

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судової економічної експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

-Меморіальні ордери на перерахування коштів у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям за листопад 2017 р., та за період з липня 2019 р. по жовтень 2020 р., що стосуються ОСОБА_5 .

Виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період з листопада 2017 р. по жовтень 2020 р.;

-Виписки по рахунку № НОМЕР_2 за період з листопада 2017 р. по жовтень 2020 р.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського Районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчих, що входять в слідчу групу, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , чи інших співробітників ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1