УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0002615від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, на строк 12 місяців, тобто до 04.12.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0002615від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, на строк 12 місяців, тобто до 04.12.2022 року.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002615, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи спеціальні знання, на протязі тривалого часу здійснює свою протиправну діяльність щодо несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин різними шляхами, а саме: шкідливого програмного забезпечення, призначеного для вчинення Ddos атак та його використання; продаж та встановлення шкідливого програмного забезпечення у вигляді .apk файлів призначених для крадіжки мобільного трафіку та часткового віддаленого доступу до пристрою; продаж на тематичних Інтернет форумах персональних даних отриманих в наслідок встановлення .apk файлів призначених для крадіжки мобільного трафіку та часткового віддаленого доступу до пристрою.

Дані дії останній вчиняв за допомогою стороннього додатку, яке отримало сертифікат на «Google Play». Для його подальшої роботи ОСОБА_4 модифікував дане ПЗ для протиправних намірів. У подальшому 3-і особи завантажували дані додатки.

Так, ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами, спілкування з якими підтримує за допомогою додатку призначеного для миттєвого обміну повідомленнями «Телеграм», створили он-лайн сервіс, у якому використовуючи облікові записи сервісу «Google» громадян інших країн, на яких наявні грошові активи, шляхом несанкціонованого втручання здійснюють авторизацію від їх імені до сервісу «Google ADS». У подальшому зловмисники, використовуючи грошові активи скомпрометованих облікових записів, здійснюють «SEO» під замовлення клієнтів, у тому числі фішингові Інтернет ресурси.

У свої злочинній діяльності, фігуранти використовують попередньо придбане програмне забезпечення «911» та «Indigo», які у сукупності дозволяють без відома власника облікового запису сервісу «Google» здійснити оплату з їх банківських рахунків (платіжних систем) за послуги сервісу «Google ADS».

За для забезпечення автоматизації вище вказаної злочинної діяльності, фігуранти за допомогою сторонніх сервісів хмарного середовища, яке за своїм функціоналом здійснює узагальнення результатів несанкціонованого втручання в облікові записи, чим створює загальну базу облікових записів (потерпілих осіб), із належними останнім платіжними системами, для подальшого здійснення злочинних дій.

Для уникнення кримінальної відповідальності, останній використовує веб-сервери, які розташовуються на території інших країн.

Також, фігурант здійснює інші кримінальні правопорушення у сфері використання високих інформаційних технологій, однак їх механізм, спільники, програмні засоби, коло потерпілих осіб тощо на разі встановлюються рядом слідчих дій та заходів.

В ході проведення санкціонованих обшуків вилучено комп`ютерну техніку ОСОБА_5 в ході огляду якої виявлено програмне забезпечення, яке розпізнається, як шкідливе та файлові директорії з особистими даними громадян України та інших держав.

В ході проведення досудового розслідування проведено: ряд негласних слідчих (розшукових) дій; допитано частину свідків вчинення кримінального правопорушення; проведено тимчасові доступи до документів, які мають значення для досудового розслідування; з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення майна, яке було здобуто в результаті його вчинення проведено обшуки у осіб, які володіють вказаними речами та документами.
Водночас, для проведення повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно: здійснити розтаємнення клопотань, ухвал суду, доручень, протоколів, дисків для лазерного зчитування інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести тимчасові доступи до необхідних документів та здійснити їх вилучення; здійснити аналіз та провести детальний огляд вилучених в ході тимчасових доступів та обшуків речових доказів (документів); допитати усіх свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення та, за необхідності, провести між ними одночасні допити; призначити проведення ряду експертиз та їх висновки долучити до матеріалів кримінального провадження.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у зазначеному провадженні. Провести їх у передбачений законом строк не представилося можливим.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002615, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 04.12.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно здійснити розтаємнення клопотань, ухвал суду, доручень, протоколів, дисків для лазерного зчитування інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести тимчасові доступи до необхідних документів та здійснити їх вилучення; здійснити аналіз та провести детальний огляд вилучених в ході тимчасових доступів та обшуків речових доказів (документів); допитати усіх свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення та, за необхідності, провести між ними одночасні допити; призначити проведення ряду експертиз та їх висновки долучити до матеріалів кримінального провадження.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0002615від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, на строк 12 місяців, тобто до 04.12.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: