Провадження № 1-кс/344/5401/21
У Х В А Л А
02 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що досудове розслідування у межах даного кримінального провадження розпочато за фактом вимагання неправомірної вимоги посадовими особами ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» у громадянина ОСОБА_5 . 18.08.2021 о 11:20 год, безпосередньо після отримання неправомірної вигоди, в порядку ст. 208 КПК України, затримано заступника начальника теплового району №1 ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» ОСОБА_6 . 19.08.2021 року ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням.У ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у межах даного кримінального провадження встановлено, що службові особи ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», зокрема директор ОСОБА_7 та начальник Автотранспортного цеху цього ж підприємства ОСОБА_8 , здійснюють здачу в оренду техніки та продаж стороннім особам паливних талонів «ОККО» (газу, дизельного палива, бензину), які є власністю вищевказаної комунальної установи. Також отримано інформацію про те, що вищевказані посадові особи ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», використовують паливно-мастильні матеріали у своїх особистих інтересах, а також в інтересах сторонніх осіб. Окрім цього встановлено, що журнали обліку паливно-мастильних матеріалів, їх списання, ведення журналів заїзду/виїзду автотранспорту (у т.ч. спецтехніки), знаходяться у службовому приміщенні Автотранспортного цеху ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», економічному відділі, а також у бухгалтерії вищевказаної установи.

30.08.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді від 27.08.2021, проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 59А, де фактично здійснює свою діяльність ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго».

У ході проведення обшуку, зокрема у приміщенні службового кабінету відділу матеріально-технічного постачання, що знаходиться на 1-му поверсі адміністративної будівлі, ОСОБА_9 добровільно видала оригінали наступних документів: 1) договір поставки № 30ПТ-9313/21/21-309 від 17.08.2021 на 6 арк., специфікація (додаток №1 до вищевказаного договору) на 1 арк., заявки (додаток №2 до договору) на 1 арк.; 2) договір № 30ПТ-7540/21/21-260 від 06.07.2021 на 3 арк., заявка (додаток до договору №2) на 1 арк., технічна специфікація (додаток №1 до договору) на 1 арк., яка розпечатана на останній сторінці договору; 3) договір № 30ПТ-4725/21/21-184 про закупівлю товарів від 23.04.2021 на 7 арк. із додатком №1 (технічна специфікація) та додатком №2 (заявка); 4) додаткова угода №1 від 13.05.2021 про зміну договору поставки 30ПТ-4725/21/21-184 від 26.04.2021 на 2 арк., лист ПП «ОККО КОНТРАКТ» вих. №235 від 12.05.2021 на 1 арк., цінова довідка № 19-09/403 від 11.05.2021 на 1 арк.; 5) додаткова угода №2 від 26.05.2021 про зміну договору поставки 30ПТ-4725/21/21-184 від 26.04.2021 на 1 арк., лист ПП «ОККО КОНТРАКТ» на 1 арк. вих. № 297 від 17.05.2021, висновок за результатами цінового моніторингу В-529 від 14.05.2021 на 1 арк., висновок за результатами цінового моніторингу В-463 від 23.04.2021 на 1 арк.; 6) договір поставки № 30ПТ-2296/21/21-117 від 05.03.2021 із додатком №1 (специфікація) та №2 (заявка) на 7 арк.; 7) додаткова угода №1 від 24.03.2021 про зміну договору поставки № 30ПТ-2296/21/21-117 від 24.03.2021 на 1 арк., висновок В-367 від 22.03.2021 на 1 арк., висновок № 247 від 23.02.2021 на 1 арк., лист ПП «ОККО КОНТРАКТ» вих. № 164 від 23.03.2021 на 1 арк.; 8) додаткова угода № 2 від 22.07.2021 про зміну договору поставки № 30ПТ-2296/21/21-117 від 05.03.2021 на 1 арк., лист ПП «ОККО КОНТРАКТ» вих. № 387 від 21.07.2021 на 1 арк., висновок В-367 від 22.03.2021 на 1 арк.; 9) договір № 30ПТ-1547/21/21-85 від 12.02.2021 із додатком №1 (особливі умови договору) на 6 арк.; 10) акт прийому-передачі бланків-дозволів від 10.08.2021 09:04, акт №30ПТ-2296/21/21- від 10.08.2021 у двох примірниках на загальній кількості 3 арк.; 11) акт №30ПТ-8938/21- від 10.08.2021 на 1 арк., акт прийому-передачі бланків-дозволів від 10.08.2021 08:28 на 1 арк.; акт № 30ПТ-8938/21- від 10.08.2021 на 1 арк.; 12) акт прийому-передачі бланків-дозволів від 02.08.2021 13:16 на 1 арк., акт №30ПТ-7540/21/21- від 02.08.2021 на 1 арк., акт №30ПТ-7540/21/21- на 1 арк.; 13) акт прийому-передачі бланків-дозволів від 27.07.2021 08:59 на 1 арк.; акт № 30ПТ-2296/21/21- від 27.07.2021 у двох примірниках на 2 арк.; 14) акт прийому передачі бланків-дозволів від 20.07.2021 09:19 на 1 арк., акт №30ПТ-7540/21/21- від 20.07.2021 у двох примірниках на 2 арк.; 15) акт 30ПТ-1547/21- від 23.02.2021 на 1 арк.; 16) договір №30ПТ-8938/21-295 від 09.08.2021 на 2 аркушах.

Окрім цього, в ході проведення обшуку в службовому кабінеті відділу кадрів ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», старший інспектор ОСОБА_10 добровільно видала оригінали наступних документів: 1) Наказ №50к від 10.06.2020; 2) посадова інструкція начальника автотранспортного цеху, затверджена 07.11.2018 директором ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» ОСОБА_11 на 3 арк.; 3) наказ №63к від 28.07.2020 на 1 аркуші.

Також в ході обшуку службового кабінету завідувача центрального складу, вилучено: 1) журнал реєстрації вимог по центральному складу ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», у якому наявні написи на 39 арк.; 2) журнал реєстрації прихідних ордерів ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», у якому наявні записи на 43 аркушах.

Крім того, в ході проведення обшуку у приміщенні «клас безпеки руху», вилучено наступні документи: 1) норми витрати палива для автотракторної техніки ДМП «ІФТКЕ» на 100 км пробігу і на одну мотогодину роботи з 01.09.2019 на 1 арк.; 2) відомість №1 видачі ПММ за серпень 2021 року, а також відомості № 2,3,4,5,6,7 видачі ПММ за серпень 2021 року на 7 арк.; 3) вимога б/н за серпень 2021 року, типова форма № М-11 на 1 арк.; 4) журнал заявок АТЦ із наявними записами на 102 арк.; 5) журнал реєстрації подорожніх листів ДМП «ІФТКЕ» за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2020 року на 179 арк.; 6) журнал реєстрації подорожніх листів ДМП «ІФТКЕ» за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2021 року на 178 арк.; 7) журнал реєстрації подорожніх листів ДМП «ІФТКЕ» за липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2020 року на 179 арк.; 8) журнал реєстрації подорожніх листів ДМП «ІФТКЕ» за липень, серпень 2021 року на 120 арк. Також у вказаному кабінеті вилучено: 1) подорожні листи автомобілів за січень 2021 року в підшитому стані на 402 арк.; 2) подорожні листи автомобілів за лютий 2021 року в підшитому стані; 3) подорожні листи автомобілів за березень 2021 року в підшитому стані; 4) подорожні листи автомобілів за квітень 2021 року в підшитому стані; 5) подорожні листи автомобілів за травень 2021 року в підшитому стані; 6) подорожні листи автомобілів за червень 2021 року в підшитому стані; 7) подорожні листи автомобілів за липень 2021 року в підшитому стані; 8) подорожні листи автомобілів за серпень 2021 року в підшитому стані.

Окрім цього, в ході проведення обшуку в приміщенні службового кабінету відділу матеріально-технічного постачання вилучено: 1) договір №03346058/20-352-1 від 06.11.2020 та додаткову угоду від 06.11.2020 до вказаного договору на 2 аркушах.

Також в ході проведення обшуку при центральному вході до адміністративного приміщення ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», а саме з робочого місця працівника охорони вилучено: 1) відеореєстратор марки «HIKVISION», моделі DS-7108HQI-K1, серії С13081830, білого кольору.

Крім того, із приміщення кабінету бухгалтерії вилучено: 1) акти списання товарно-матеріальних цінностей та довідки бухгалтерії за липень-грудень (2 півріччя) 2020 року на 487 арк.; 2) акти списання товаро-матеріальних цінностей та довідки бухгалтерії за січень-червень (1 півріччя) 2020 року на 364 арк.; 3) звіт АТД за січень-червень (1 півріччя) 2020 року, у т.ч. вимоги, прихідні накладні, чеки, розрахунки, відомості видачі, розхід пального на 323 арк.; 4) звіт АТД за липень-грудень (2 півріччя) 2020 року, у т.ч. вимоги, прихідні накладні, чеки, розрахунки, відомості видачі, розхід пального на 353 аркушах.

Також в ході проведення обшуку службового кабінету начальника автотранспортної дільниці, де безпосередньо здійснює свою діяльність ОСОБА_8 , вилучено: 1) паливні талони «ДП ЄВРО ОККО 10л» у кількості 73 шт.; 2) паливні талони «ГАЗ ОККО 10л» у кількості 12 шт.; 3) паливні талони «А95 ЄВРО ОККО 10л» у кількості 68 шт.; 4) чорнові записи на 26 аркушах паперу; 5) картки-візитки про надання в оренду спецтехніки ОСОБА_8 (начальник транспортного цеху) із номерами мобільних телефонів у загальній кількості 97 шт.; 6) відомість про наявність і технічний стан ТЗ і техніки станом на 20.06.2021 із додатками на 4 арк.; 7) відомість про наявність і технічний стан ТЗ і техніки станом на 24.11.2020 із додатками на 5 арк.: 8) акт перевірки готовності від 20.02.2019 № 1/15/3 на 3 арк.; 9) документ із інформацією про тракторну техніку на 1 арк.; 10) документ із інформацією про ТЗ (№1) на 1 акр.; 11) чорнові записи на 1 арк.; 12) документи з інформацією про ТЗ на 4 арк. (№№ 2,3,4,5); 13) документ з інформацією про тракторну техніку на 1 арк.; 14) документи з інформацією про норми витрат палива на окремі ТЗ на 38 арк.; 15) акти фіксації витрати палива на повну роботу ТЗ на 9 арк.; 16) лист вих. № 002-08/19 від 22.08.2019 на 1 арк.; 17) чорнові записи на 1 арк. (№6); 18) фотокопії документів на 3 арк., наказ 152 від 30.08.2019 та норми витрат ПММ на 4 арк.; 19) лист вих. № 508 від 27.08.2019; 20) наказ № 156 від 09.08.2021 із нормами витрат ПММ на 3 арк.: 21) сальдова відомість від 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 03.09.2020, 30.09.2020, 31.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020, 31.01.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021 на 12 арк.; 22) наказ № 28 від 08.02.2021 на 1 арк.; 23) вимога № 600 від 19.08.2021 на 1 арк.; 24) фотокопії чорнових записів на 5 арк.; 25) додаток Б (обов`язковий) норми витрат бензину на роботу будівельних машин ДБНВ.2.8.-12-2000С.28 із додатками на 9 арк.; 26) фотокопії чорнових записів (№ 21, 22) на 2 арк.; 27) акти фіксації витрати палива на повну роботу ТЗ на 18 арк.; 28) документ з інформацією про ТЗ (№ 31) на 2 арк.; 29) подорожні лист № 008879 № 30-31-08-2021 на 1 арк.; 30) шляховий лист Актокрана № 586 від 26.08 по 31.08 на 1 арк.; 31) відомості видачі ПММ за серпень 2021 року на 1 арк., серпень 1 арк., вересень 1 арк.; 32) чорнові записи на 1 арк.; 33) вимоги за серпень 2021 року на 4 арк.; 34) чорнові записи на 22 арк.; 35) акт інвентаризації об`єктів державної власності на 1 арк.; 36) акти прийому-передачі послуг на 12 арк.; 37) із дерев`яної шафи вилучено паперові коробки з-під GPS (пристрою спостереження за рухомими об`єктами) у загальній кількості 9 шт. та всередині яких наявні скретч-карти в кількості 8 штук.

Окрім цього, з кабінету на КПП № 2 (виїзд/заїзд техніки) вилучено: 1) журнал обліку в`їзду-виїзду автотракторної техніки в якому наявні записи розпочинаючи з 24.02.2020 та завершуючи 30.08.2021.

31 серпня 2021 року, вищевказані речі та документи, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що в ньому зазначені.

Адвокат у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання. Ухвалою суду надано дозвіл на обшук будівлі з метою вилучення карт пам`яті, бухгалтерії, платіжних документів, документів списання мастил. В ухвалі не зазначено, кому надано дозвіл на проведення обшуку. Слідчий не надав інформацію про склад слідчої групи. Не надав інформації, хто проводить обшук. В ухвалі про проведення обшуку не вказано про талони. Підприємство забезпечує теплом населення, опалювальний сезон з 10.10.2021. 730 дизельне паливо, 120 л газу, а також талони на бензин. На даний час підприємство без паливних талонів, але потрібно виконувати роботу. Про талони не просили на час отримання дозволу на обшук. Вилучено документи без ухвали це порушення. Вилучено відеореєстратор з підприємства входу та виходу. Це другий обшук. Відеозапис було перервано, слідчий не вказав час, коли було поновлено запис.

30 серпня 2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 27.08.2021 проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 59А, де фактично здійснює свою діяльність ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго».

Постановою від 31.08.2021 року, вилучені речі та документи 30.08.2021 під час проведення обшуку нежитлових приміщень ДМП ,,Івано-Франківськтеплокомуненерго, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вулиця Б. Хмельницького, 59А, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме майно.

Крім цього, відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином клопотання обґрунтовано належними правовими підставами.

Відповідно до глави 17 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені речі та документи 30.08.2021 під час проведення обшуку нежитлових приміщень ДМП ,,Івано-Франківськтеплокомуненерго, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вулиця Б. Хмельницького, 59А.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1