Справа № 344/1318/22
Провадження № 1-кс/344/625/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000040,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), здійснювала купівлю документів про походження лісоматеріалів (товарно-транспортних накладних та ін.) без фактичної купівлі деревини (лісоматеріалів, пиломатеріалів). Придбані документи використовуються ОСОБА_4 з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Таким чином, на підставі отриманих сертифікатів ОСОБА_4 здійснюється експорт лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів незаконного походження під виглядом офіційно придбаних.

Як зазначено у клопотанні, зокрема встановлено, що ОСОБА_4 здійснено завантаження лісоматеріалами та пиломатеріалами незаконного походження на одній із пилорам, що розташована на території Івано-Франківської області, з метою експорту, які транспортувалися сідловим тягачем марки «МАN» з д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_3 .

У клопотанні вказано, що проведеним 23.05.2021 року обшуком сідлового тягача марки «МАN» з д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_3 , виявлено та вилучено вантажно митну декларацію із товаросупровідними документами, на підставі яких здійснено митне оформлення експорту пиломатеріалів. В той же час, проведеним обшуком сідлового тягача марки «МАN» з д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_3 виявлено та вилучено пиломатеріали хвойні обрізні породи ялина і ялиця, за результатами огляду яких, встановлено розбіжності у розмірах (довжині, товщині) та об`ємах загальної кількості вилученої лісосировини до даних розмірів та об`ємів, що вказані у сертифікатах про походження лісопродукції.

Вказується, що у відповідності до поданих для митного оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій Серій ІФ №6984460 від 19.05.2021 та ІФ №698515 від 20.05.2021, встановлено що лісокористувачем - продавцем лісоматеріалів є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ). Підставою видачі сертифікатів були ТТН-ліс: ІФБ №163744 від 28.04.2021, ІФВ №721603 від 26.04.2021, ІФВ №031792 від 30.11.2020, ІКА №110152 від 10.11.2020, ІФВ №611313 від 23.11.2019. Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 №163744 від 28.04.2021 виписана одержувачу ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), який в подальшому згідно накладної №18 від 07.05.2021 продав лісосировину ФОП ОСОБА_4 . Також встановлено, що означеної фінансово-господарської операції не відбувалось. ТТН-ліс ІФВ №721603 від 26.04.2021 виписана одержувачу ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), який в подальшому згідно накладної №19 від 01.05.2021 продав лісосировину ФОП ОСОБА_4 . ТТН-ліс ІФВ №031792 від 30.11.2020 виписана одержувачу ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), який в подальшому згідно накладної №19 від 01.05.2021 продав лісосировину ФОП ОСОБА_4 . ТТН-ліс ІКА №110152 від 10.11.2020 виписана одержувачу ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), який в подальшому згідно накладної №19 від 03.05.2021 продав лісосировину ФОП ОСОБА_4 . ТТН-ліс ІФВ №611313 від 23.11.2019 виписана одержувачу ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), який в подальшому згідно накладних №7 від 01.03.2021 та №3 від 11.03.2021 продав лісосировину ФОП ОСОБА_4 . Водночас, встановлено, що лісосировина відвантажувалась із території, яка не належать вищевказаним ФОП, а також, не з території, яку вказала ФОП ОСОБА_4 , а саме, виробничі потужності за адресою с. Дуба урочище Мочар Калуської ОТГ Івано-Франківської області, які належать її рідному брату ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ). Водії, які вказані у товаро-транспортних накладних, перевезення не здійснювали.

Як вказується у клопотанні, згідно отриманих матеріалів у ході досудового розслідування, зокрема, отриманих у комерційної структури ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яка надавала експедиторські послуги по транспортуванні лісоматеріалів, відвантаження деревини для подальшого експорту здійснювалося із території за адресою: АДРЕСА_3 , що використовує та належить ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ). Заявку на перевезення здійснило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). Оформлення документації для митних процедур, здійснювала комерційна структура із надання брокерських послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: відомості про банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ). ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), відкриті в банківських установах, із зазначенням їх реквізитів; установчі та контактні дані осіб, які в період з 23.11.2019 по 24.01.2022 мали право підпису фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також документів податкової звітності, в тому числі електронних документів; перелік та відомості, що містяться в поданих податкових накладних ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в період з 23.11.2019 по 24.01.2022, із зазначенням осіб, які здійснювали подання вказаних податкових накладних (в тому числі в електронному варіанті); матеріали податкової звітності ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 23.11.2019 по 24.01.2022; матеріали податкових перевірок ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.г(. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки; відомості про осіб працевлаштованих в ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період з 23.11.2019 по 24.01.2022, їх П.І.П., посади, розміри заробітних плат, часу працевлаштування, розміри відрахувань тощо; відомості про подання представниками ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ДФС України з відображенням обставин та часу її подання з прив`язкою до електронних поштових екриньок, ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно- обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 23.11.2019 по 24.01.2022; інформацію згідно аналітичного серверу щодо наявності податкового кредиту та податкових зобов`язань (від покупців та постачальників) ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 23.11.2019 по 24.01.2022.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000040 - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), з можливістю вилучити (скопіювати) вказану інформацію в друкованому та електронному вигляді, а саме:

відомості про банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ). ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код СДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), відкриті в банківських установах, із зазначенням їх реквізитів;

установчі та контактні дані осіб, які в період з 23.11.2019 по 24.01.2022 мали право підпису фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також документів податкової звітності, в тому числі електронних документів;

перелік та відомості, що містяться в поданих податкових накладних ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в період з 23.11.2019 по 24.01.2022, із зазначенням осіб, які здійснювали подання вказаних податкових накладних (в тому числі в електронному варіанті);

матеріали податкової звітності ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ). ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ). ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 23.11.2019 по 24.01.2022;

матеріали податкових перевірок ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки;

відомості про осіб працевлаштованих в ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період з 23.11.2019 по 24.01.2022, їх П.І.П.. посади, розміри заробітних плат, часу працевлаштування, розміри відрахувань тощо;

відомості про подання представниками ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ДФС України з відображенням обставин та часу її подання з прив`язкою до електронних поштових скриньок, ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 23.11.2019 по 24.01.2022;

інформацію згідно аналітичного серверу щодо наявності податкового кредиту та податкових зобов`язань (від покупців та постачальників) ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 23.1 1.2019 по 24.01.2022.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 травня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1