Справа № 466/1627/22
У Х В А Л А
10 березня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 28.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

09.03.2022р. ст. дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000273 від 28.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28.02.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.02.2022, невідома особа, шляхом обману зловживаючи довірою оформила на заявницю кредитну карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , після чого заволоділа кредитними грошовими коштами у сумі 89 964 грн.
В статусі потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 на її ім`я було відкрито два банківські рахунки, а саме НОМЕР_2 - карта для виплат, та НОМЕР_3 - пенсійна карта.
18.02.2022 р. о 10:56 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення із тел. НОМЕР_4 про наявність у неї заборгованості перед ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 1836 грн. Між тим, остання уваги цьому не надала, оскільки на її банківських рахунках коштів не було, а кредитної карти в банку вона не відкривала. 19.02.2022р. на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення із тел. НОМЕР_4 в якому було зазначено, що їй необхідно звернутись у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки заборгованість зросла до 3129 грн.
В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала за телефоном НОМЕР_4 , особа, яка відповіла представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що у неї є відкрита кредитна карта, на що вона відповіла жодної кредитної карти у неї немає.
19.02.2022р. о 17:22 год. з телефону НОМЕР_5 надійшло повідомлення, що карти зарплатна та пенсійна розблоковані, та смс повідомлення, що її кредитну карту анульовано та закрито.
24.02.2022р. до ОСОБА_5 зателефонував бухгалтер та повідомив, що є проблеми з зарплатною картою, яка саме проблема ОСОБА_5 не було відомо, тому остання звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак відділення було закрито, через військову ситуацію в Україні.
24.02.2022р. з даного приводу, ОСОБА_5 здійснювала неодноразові виклики на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за тел. НОМЕР_6 , звернення було зареєстровано за № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
25.02.2022р. на зарплатну карту ОСОБА_5 прийшла зарплата. Однак при спробі зняти кошти в банкоматі, їй стало відомо, що її телефон НОМЕР_10 не є основним фінансовим номером.
28.02.2022р. ОСОБА_5 звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 де їй було надано виписку по руху коштів по рахунку НОМЕР_11 , з якої їй стало відомо, що на її паспортні дані було відкрито кредитний рахунок на суму 90 000 грн., та станом на 28.02.2022 по цьому рахунку нявна заборгованість в сумі 89 964,16 грн.
Кредитної карти на своє ім`я ОСОБА_5 не відкривала, також нікому не повідомляла свої паспортних даних. Доступ до її банківських рахунків був лише у неї.
02.03.2022р. остання знову звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй було надано довідку про те, що ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_13 , виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМС України у Львівській області 31.03.1997, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 станом на 02.03.2022 має заборгованість перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними договорами:
- НОМЕР_14 , Угода № SAMDNWFC 9 від 19.02.2022 р., кредит готівкою на карту більше року -183 700 грн.
- НОМЕР_15 , Угода № SAMDNWFC 9 від 19.02.2022 р., карта Універсальна - 89 964,16 грн.
- НОМЕР_16 , Угода № 9196 від 19.02.2022 р„кредит готівкою на суму 183 700 грн.
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, яку містять банківську таємницю, зокрема справ юридичного оформлення та рахунків про рух коштів.
Ст. дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку, інформація, щодо якої необхідно надати тимчасовий доступ , перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до речей та документів, які знаходяться в ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому клопотання слід задоволити.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надання старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, а також на вилучення інформації у Західному ГРУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) до наступних документів:

- до справи юридичного оформлення рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період часу з 09 год 00 хв 18.02.2022 р. по 09 год 02.03.2022 p., де необхідно вказати відділення банку в якому здійснювалось оформлення кредитного рахунку, дані працівника банку, який здійснював оформлення такого рахунку, особу, на яку відкритий рахунок (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків, контактний номер телефону), інформацію про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Якщо оформлення рахунку здійснювалось у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то зазначити номер відділення, адресу знаходження такого та надати відеозаписи (фото) з камер відеоспостереженнях, які розміщенні у відділенні банку на яких буде зафіксовано особу, яка здійснювала оформлення кредитного рахунку.

- до справи юридичного оформлення рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » UА Угода № НОМЕР_17 від 19.02.2022 р в період часу з 09 год 00 хв 18.02.2022 р. по 09 год 02.03.2022 р., де необхідно вказати відділення банку в якому здійснювалось оформлення кредитного рахунку, дані працівника банку, який здійснював оформлення такого рахунку, особу, на яку відкритий рахунок (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків, контактний номер телефону), інформацію про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів). Якщо оформлення рахунку здійснювалось у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то зазначити номер відділення, адресу знаходження такого та надати відеозаписи (фото) з камер відеоспостереженнях, які розміщенні у відділенні банку на яких буде зафіксовано особу, яка здійснювала оформлення кредитного рахунку.

- до інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_14 , Угода № SAMDNWFC 9 від 19.02.2022 р., кредит готівкою на карту більше року - 183 700 грн, в період часу з 09 год 00 хв 18.02.2022 р. по 09 год 02.03.2022 р., де необхідно вказати інформацію про відділення банку або банкомату в яких здійснювалось зняття коштів, в разі наявності надати фотографії осіб з камер відео спостереження, на яких зафіксовано особу, яка знімали грошові кошти з рахунку. Якщо отримання коштів здійснювалось у відділенні банку зазначити дані працівника, який видав кошти та адресу місцезнаходження такого відділення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1