Справа № 646/8398/21
№ провадження 1-кс/646/2335/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.21 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 21 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 21 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Харківського районного Управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесене прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 21.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати грошових коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_1 із державного бюджету на закупівлю продуктів харчування для навчальних закладів. Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 26.11.2019 в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено тендер на поставку 41100 кілограм хлібу пшеничного з борошна вищого ґатунку, хлібу житньо- пшеничного, за ДК 021:2015:15810000-9 «Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби», очікуваною вартістю - 813 414,00 UAН з ПДВ. За даною закупівлею 12.12.2019 проведено аукціон, серед учасників якого: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) з первинною 734 040, 00 грн. та остаточною пропозицією 449 000, 00 грн.; ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) з первинною пропозицією 799 900, 00 грн. та остаточною пропозицією 450 000, 00 грн.; ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) з первинною пропозицією 812 208, 00 грн. та остаточною пропозицією 775 860, 00 грн. 26.12.2019 за результатами тендерних торгів переможцем визнано ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) з первинною тендерною пропозицією 812 208, 00 грн. та остаточною тендерною пропозицією 775 860, 00 грн., та пропозиція якої найвища серед учасників тендеру. 13.01.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_6 , з однієї сторони, і Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , укладено договір № 24 про закупівлю товарів за державні кошти на загальну суму 775 860,00 гривень. Відповідно до специфікації (додаток № 1 до договору № 24 від 13.01.2020) кількості та асортименту товару (продуктів харчування) для закладів дошкільної освіти Основ`янського району м. Харкова на січень грудень 2020 року, предметом договору є хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку за ціною 19,70 гр. за кілограм, загальною кількістю 26400 кг. за ціною 520 080,00 гривень, та хліб житньо пшеничний за ціною 17,40 гр. за кілограм, загальною кількістю 14700 кг. за ціною 255 780,00 гривень. 28.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_6 , з однієї сторони, і Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду № 2 до Договору про закупівлю товарів за державні кошти № 24 від 13.01.2020 про зменшення обсягів закупівлі відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та зменшено ціну договору до 493 662,51 гривень. Відповідно до специфікації кількості та асортименту товару (продуктів харчування) для закладів дошкільної освіти Основ`янського району м. Харкова на січень грудень 2020 року (додаток № 1 до Додаткової угоди № 2 від 28.12.2020 до Договору про закупівлю товарів за державні кошти № 24 від 13.01.2020) було зменшено обсяг товару, а саме: хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку у кількості 15298,2 кг. за ціною 303374,54 гривень, та хліб житньо пшеничний у кількості 11051,0327 кг. за ціною 192287,97 гривень. 23.10.2021 з метою витребування тендерної документації, укладених договорів, відомостей по повне найменування предмету закупівлі прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 . 29.10.2021 за вих. №08-19/1478-21 до Слобідської окружної прокуратури міста Харкова на запитувану інформацію, начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 було надано завірені копії договорів про закупівлю товарів, графіки та маршрути постачання товару, видаткові накладні, платіжні доручення, заявки на поставку товару за державні кошти. Проте, жодних відомостей про найменування товару, якісні характеристики, сертифікат товару, відповідність вимогам ДСТУ, відомості про виробника поставляємого товару, ІНФОРМАЦІЯ_6 не надано. Відповідно до наданої копії графіку та маршруту постачання продуктів харчування та продовольчої сировини до дитячих закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 24 від 13.01.2020, слідчим було встановлено, що постачальником вказаного товару є ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а виробником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса потужносте: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Таким чином, ФОП « ОСОБА_5 », не є виробником товару, та виконує посередницько транзитну функцію, за для постачання товару, ціна якого значно завищена, тобто імовірно з метою подальшого обготівкування та легалізації надлишкових державних коштів. Слідчим зазначено, що аналізуючи інформацію оприлюдненої у відкритих джерелах та ринкової вартості товару закупівлі, а також зарезультатом проведеного моніторингу документів поданих учасниками, інформації, що знаходиться у відкритому доступі, органом досудового розслідування встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що учасники за вищевказаними закупівлями можуть бути пов`язані між собою. Враховуючи що переможцем тендеру стала ФОП « ОСОБА_5 », пропозиція якої найвища серед учасників тендеру, та яка не виробником товару, а лише виконує посередницько транзитну функцію, за для постачання товару, ціна якого значно завищена, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ймовірно діючи за попередньою змовою з іншим учасником тендерної закупівлі здійснили привласнення бюджетних коштів в рамках укладених договорів за результатами проведених процедур відкритих торгів, шляхом завищення цін за поставку товару. Слідчим зазначено, що існує обґрунтована підстава вважати щодо заволодіння та розтрати бюджетних коштів виділених із державного бюджету на закупівлю продуктів харчування для навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом використання службового становища вказаними особами, та які внаслідок проведеної державної закупівлі за державні кошти, спричинили збитки бюджету м. Харкова. 11.11.2021 з метою з`ясування повних обставин, складу кримінального правопорушення, зокрема встановлення вартості та відповідності предмету закупівлі, тобто хлібу пшеничного виготовленого з пшеничного борошна вищого ґатунку та хлібу житньо пшеничного виготовленого із борошна житнього та пшеничного борошна, слідчим було призначено судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 . 29.11.2021 до слідчого відділення ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області за вих. № 5599/06-23/14/17-21 від 22.11.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшло клопотання головного судового експерта ЛЕТПД та ДОІВ ОСОБА_8 про порушення питання щодо надання тендерної документації на досліджувані об`єкти, а саме супровідних документів на товар з зазначенням повної товарної назви хлібо булочних виробів, та вказано про неможливість надання висновку без зазначених відомостей. 23.10.2021 за вих. № 54-3425-21 прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова було направлено запит ФОП « ОСОБА_5 » щодо отримання тендерної документації та повного найменування товару за закупівлею (хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку, хліб житньо-пшеничний) за державні кошти від 13.01.2020, проте станом на 20.12.2021 жодної відповіді від ФОП ОСОБА_5 , а ні до Слобідської прокуратури міста Харков, а ні до органу досудового розслідування не надійшло. 03.12.2021 рекомендованим листом слідчим повторно скеровано запит ФОП « ОСОБА_5 » щодо отримання тендерної документації та повного найменування товару за закупівлею (хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку, хліб житньо-пшеничний) за державні кошти від 13.01.2020, проте станом на 20.12.2021 жодної відповіді від ФОП ОСОБА_5 до органу досудового розслідування не надійшло. 03.12.2021 з метою витребування вказаних відомостей про повне найменування товару, слідчим у порядку ст. 93 КПК України було повторно скеровано додатковий запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 . 16.12.2021 до слідчого відділення ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області за вих. №0819-/1677-21 надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_9 . Проте, на вказаний на запит у своєму листі начальник Управління освіти ОСОБА_6 вже посилається на те, що рішенням 1 сесії ІНФОРМАЦІЯ_10 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 затверджено Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 (нова редакція) (далі- Положення). У відповідності до п. 1.2 Положення ІНФОРМАЦІЯ_11 , підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_10 , міському голові, голові адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_12 , директору ІНФОРМАЦІЯ_13 . Відповідно до ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головною посадовою особою територіальної громади є міський голова. Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 посилаються на ім`я міського голови, як на виконавця вказаного запиту. Слідчим зазначено, що органом досудового розслідування встановлено, що володільцем вказаних відомостей, доступ до яких планується отримати - є саме ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Під час розгляду та оцінки тендерних пропозиції на закупівлю ДК 021:2015:15810000-9 «Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби» 26.12.2019 протокол № 171 на засіданні тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 головою тендерного комітету був присутній ОСОБА_9 (яка працює на посаді головного бухгалтеру централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_14 ), заступник голови тендерного комітету ОСОБА_10 (який працює на посаді начальника господарчої групи ІНФОРМАЦІЯ_14 ), секретар тендерного комітету ОСОБА_11 (яка працює на посаді бухгалтеру централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_14 ), член тендерного комітету ОСОБА_12 (яка працює на посаді головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_14 ), член тендерного комітету ОСОБА_13 (який працює на посаді інженеру економісту господарчої групи ІНФОРМАЦІЯ_14 ). За результатом вказаного засідання було прийнято рішення про відхилення пропозиції Учасників відкритих торгів за результатами аукціону ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та Фізичної особи підприємця ОСОБА_4 на закупівлю, та одноголосно прийнято рішення про намір укласти договір з Учасником відкритих торгів за результатами аукціону з Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 на закупівлю за державні кошти. Разом з тим, замовником, та відповідальною особою за проведеною тендерною закупівлею за державні кошти є ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір № 24 про закупівлю товарів за державні кошти на загальну суму 775 860,00 гривень який укладено 13.01.2020 року та додаткова угода від 28.12.2020 № 2 до Договору про закупівлю товарів за державні кошти № 24 від 13.01.2020 про зменшення обсягів закупівлі, та які укладалися безпосередньо ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_6 , з однієї сторони, і Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , з іншою сторони. Згідно з доводами клопотання, у зв`язку з тим, що для проведення судово товарознавчої експертизи та для досягнення цілей кримінального провадження необхідно отримати дані щодо законності використання державних бюджетних коштів, зокрема відповідності вартості поставленого товару замовнику за результатом проведених тендерних закупівель, підприємством, яке не є виробником товару, та виконує посередницько транзитну функцію, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про повне найменування товару закупівлі та усієї тендерної документації, зокрема завірені належним чином договори, додаткові угоди та додатки до них, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_6 , з однієї сторони, і Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , з іншою сторони в межах тендерної закупівлі за державні кошти від 13.01.2020 року, предметом якої є хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку та хліб житньо-пшеничний, та яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . та володільцем якої є також ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Слідчим зазначено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та підлягає доказуванню в порядку ст. 91 КПК України. Згідно з доводами клопотання, ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, та у зв`язку з тим, що іншим способом неможливо отримати зазначені відомості, їх необхідно вилучити в порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
У судове засідання слідчий не з`явилась, прокурор звернулась до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківський області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000192 від 21 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з копією витягу з ЄДРД № 0000192 від 21 жовтня 2021 року, відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені за наступним фактом: ІНФОРМАЦІЯ_1 26.11.2019 оголошено тендер на поставку 41100 кілограм хлібу пшеничного з борошна вищого ґатунку, хлібу житньо- пшеничного, за ДК 021:2015:15810000-9 «Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби», очікуваною вартістю - 813 414,00 UAН з ПДВ. За результатами приведення тендеру отримано три пропозиції від учасників, зокрема від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (первинна пропозиція склала 734 040, 00 грн., остаточна 449 000, 00 грн.); ФОП « ОСОБА_14 (первинна пропозиція склала 799 900, 00 грн., остаточна 450 000, 00 грн.); ФОП « ОСОБА_5 (первинна пропозиція склала 812 208, 00 грн., остаточна 775 860, 00 грн.) За результатами проведення тендеру пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_14 » відхилені, переможцем тендеру стала ФОП « ОСОБА_5 », з якою укладено договір на суму 775 860, 00 грн., пропозиція якої найвища серед учасників тендеру.

23.10.2021 р. за вих. № 54-3425-21 прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова було направлено запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання відповідної документації, складеної за результатами виконання вищевказаного договору про закупівлю товарів.

29.10.2021 р. за вих. №08-19/1478-21 до Слобідської окружної прокуратури міста Харкова на запитувану інформацію начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 було надано завірені копії договорів про закупівлю товарів, графіки та маршрути постачання товару, видаткові накладні, платіжні доручення, заявки на поставку товару та інші документи.

11.11.2021 р. у кримінальному провадженні було призначено судову товарознавчу експертизу з метою встановлення вартості та відповідності предмету закупівлі, тобто хлібу пшеничного виготовленого з пшеничного борошна вищого ґатунку та хлібу житньо пшеничного виготовленого із борошна житнього та пшеничного борошна.

29.11.2021р. до слідчого відділення ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області за вих. № 5599/06-23/14/17-21 від 22.11.2021 з НУЦ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Міністерства юстиції України надійшло клопотання головного судового експерта ЛЕТПД та ДОІВ ОСОБА_8 про надання тендерної документації на досліджувані об`єкти, а саме супровідних документів на товар з зазначенням повної товарної назви хліба булочних виробів.
03.12.2021 р. слідчим у кримінальному провадженні було направлено запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання документів за тендерною закупівлею за державні кошти від 13.01.2020 року за ДК 021:2015:15810000-9.
10.12.2021 р. на адресу слідчого надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з яким слідчому рекомендовано звернутись із аналогічним запитом на ім`я Харківського міського голови.

Запити слідчого та прокурора аналогічного змісту про надання документів за тендерною закупівлею за державні кошти також направлялись до ФОП « ОСОБА_5 ». Згідно з доводами клопотання, відповіді на вказані запити надано не було.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 21 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та всіх наявних документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, укладених за результатами проведеної тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за ДК 021:2015:15810000-9 «Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби» (хлібу пшеничного з борошна вищого ґатунку, хлібу житньо- пшеничного) за державні кошти в рамках укладеного договору № 24 від 13.01.2020р., зокрема до наступної інформації: наявна тендерна документація за вказаною закупівлею від початку оголошення про проведення відкритих торгів, тендерні вимоги, відомості про учасників закупівлі, пропозиції подані учасниками закупівлі, у тому числі тендерна пропозиція ФОП « ОСОБА_5 », протоколи засідань тендерного комітету, укладені договори, додаткові угоди до договорів, додатки до цих угод, специфікації, повне найменування та назва товару, відповідності нормам ДСТУ, ТУ, кількісні, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, якісне посвідчення виробника, відомості про виробника, графіки та маршрути постачання, видаткові накладні, платіжні доручення про перерахування бюджетних коштів на рахунки в рамках укладених договорів, звіт про виконання договору про закупівлю, інші супровідні наявні документи, що стосуються безпосередньо проведеної вказаної державної закупівлі, а також посадові інструкції із функціональними обов`язками та наказами про призначення осіб, які приймали участь 26.12.2019р. під час засідання тендерного комітету № НОМЕР_6 , за результатом якого одноголосно було прийнято рішення про намір укласти договір з Учасником відкритих торгів за результатами аукціону з Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 на закупівлю за державні кошти, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1