"02" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
В ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2021 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, отримавши інформацію про наявність на рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «Ощадбанк» значної суми грошових коштів, розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із протиправним заволодінням майном потерпілої шляхом обману, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 зорганізувалися та об`єдналися для вчинення злочину.
До складу групи осіб на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші, невстановлені на теперішній час, особи. Після вступу до групи подальші злочинні дії учасників групи об`єднувались єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану (злочинної мети), відомого всім учасникам групи.
Так, учасники групи, встановивши через, на даний час невстановлених осіб, відомості щодо наявних грошових коштів на рахунках ОСОБА_14 , відкритих у АТ «Ощадбанк», на суму понад 37 млн. грн., розробили злочинний план по їх заволодінню та погодились діяти згідно з єдиним злочинним планом. Усвідомивши кожен свою роль, учасники групи приступили до реалізації розробленого єдиного злочинного плану.
Влітку 2021 року, точна дата в ході розслідування не встановлена, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на теперішній час особи, виготовили підроблений документ шляхом внесення в нього завідомо неправдивих відомостей щодо позики ОСОБА_14 у ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 33 000 000 грн., а саме: договір позики від 12.02.2019 року, нібито, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 . Місце складання м. Київ. Відповідно до інформації, внесеної до зазначеного документу, фізична особа громадянин України ОСОБА_11 передав у власність, а ОСОБА_14 прийняла та зобов`язалась повернути грошові кошти у сумі 33 млн. грн. строком до 12.06.2019 року включно.
Надалі, у липні - серпні 2021 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , учасники групи діючи з відома та за попередньою домовленістю між собою та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи відсутність законних підстав на перерахування грошових коштів, діючи згідно злочинного плану, отримали підроблений виконавчий напис, виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , про стягнення з ОСОБА_14 коштів у сумі 33 001 000 грн. на користь ОСОБА_11 , який подав приватному виконавцю виконавчого округу Харківської області ОСОБА_10 , що прийняв його на примусове виконання.
На підставі вказаного підробленого та наданого ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами документу, приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_10 , постановою від 02.08.2021 накладений арешт на кошти, нібито, боржника ОСОБА_14 , що розміщені на рахунках у АТ «Ощадбанк». У подальшому, 04.08.2021 на підставі постанови про зняття арешту з коштів від 04.08.2021 та платіжної вимоги № 66353155 від 04.08.2021 грошові кошти у сумі 36 301 600.00 грн. були списані із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ОСОБА_14 , та надійшли на рахунок приватного виконавця ОСОБА_10 , який у подальшому частину грошових коштів, а саме 33 001 000 грн. перерахував на рахунок ОСОБА_11 відповідно до отриманого виконавчого напису, в результаті чого ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , отримали можливість ними розпоряджатись, спричинивши таким чином матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.
Продовжуючи реалізовувати спільний з іншими учасниками групи злочинний умисел, спрямований на фактичне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , що перебували у віданні третіх осіб, та отримання можливості ними розпоряджатись, 05.08.2021 ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , прибули до м. Київа та направились до відділення АТ «Ощадбанк», що розташоване по вул. Володимирській, 27, у м. Києві, де ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , залишились на вулиці для сповіщення учасників групи у разі прибуття правоохоронців, а ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні вказаного банківського відділення, ввівши в оману представників банківської установи щодо своїх повноважень та законності отримання грошових коштів, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 12.02.2019 року, нібито, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , звернулись до співробітників банку із заявкою на отримання коштів у сумі 33 000 000 грн., після чого були затримані співробітниками поліції.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , вчинили кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
06.08.2021 ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, у липні 2021 року, точна дата і час в ході досудового розслідування не встановлені, приватний виконавець виконавчого округу Харківської області ОСОБА_10 , діючи згідно узгодженого із невстановленими на теперішній час особами злочинного плану протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , згідно злочинного умислу, направленого на перевищення наданих йому повноважень, спрямованого на спричинення тяжких наслідків, у контексті диспозиції ч. 3 ст.365-2 КК України, шкоди (понад еквівалент у національній валюті, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян станом на 01.01.2021), використовуючи свою посаду приватного виконавця виконавчого округу Харківської області, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, майдан Конституції, 21/2, діючи з корисливих мотивів на користь невстановлених осіб та з метою отримання неправомірної вигоди, розуміючи, що у разі його відмови у відкритті виконавчого провадженні та вчиненні дій, спрямованих на стягнення зобов`язань, злочинний план заволодіння грошовими коштами потерпілої не буде досягнутий, всупереч положенням Закону України «Про виконавче провадження» із змінами та доповненнями згідно ЗУ №1662-IX від 15.07.2021, використовуючи як підставу нікчемний лист, нібито, ОСОБА_11 та підроблений виконавчий напис № 1416, нібито, виданий 18.07.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , в порушення норм ст. 91 Закону України «Про нотаріат», в редакції чинній станом на 18 липня 2019 року, відповідно до якого виконавчий напис може бути пред`явлено до примусового виконання протягом одного року з моменту його вчинення, перевищуючи свої повноваження, розуміючи, що не має права вчиняти наступні дії, пов`язані зі стягненням коштів з боржника, всупереч положенням ст. 4 ЗУ «Про виконавче провадження», відповідно до ч. 4 якої виконавчий документ повертається стягувачу приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред`явлення, якщо пропущено встановлений законом строк пред`явлення виконавчого документа до виконання, безпідставно, постановою від 02.08.2021 відкрив виконавче провадження № 66353155 про стягнення з ОСОБА_14 грошових коштів у сумі 33 000 000 грн., в рамках якого шляхом винесення постанов від свого імені прийняв наступні рішення:
-02.08.2021 встановив основну суму винагороди приватного виконавця 10% від суми стягнення та постановив стягнути основну винагороду у розмірі 3 300 100 грн. з ОСОБА_14 на власний рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_3 , відкритий у Філії Харківське обласне управління «Ощадбанк»;
-02.08.2021 визначив для ОСОБА_14 розмір мінімальних витрат виконавчого провадження у розмірі 500 грн., які необхідно перерахувати на власний рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_3 , відкритий у Філії Харківське обласне управління «Ощадбанк»;
-02.08.2021 наклав арешт на грошові кошти ОСОБА_14 , що містяться на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у межах суми стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження та штрафів 36 301 600 грн.;
-02.08.2021 наклав арешт на все майно ОСОБА_14 , окрім переліку майна, на яке не може бути звернене стягнення за виконавчими документами, що належить боржнику, у межах суми стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження та штрафів 36 301 600 грн.
Надалі, на підставі виготовлених ОСОБА_10 та наданих до Харківського обласного управління «Державний ощадний банк» платіжних вимог № 66353155 від 04.08.2021 про списання 36 301 600 грн. з рахунків ОСОБА_14 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 були списані 30 100 000 грн. та 7 100 000грн. відповідно, які ОСОБА_10 своїм розпорядженням №66353155 від 04.08.2021 перерахував:
-3 300 100 грн. на власний рахунок НОМЕР_3 в АТ «Ощадбанк»;
-33 001 000 грн. на користь ОСОБА_11 на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Ощадбанк;
-898 400 грн. на користь ОСОБА_14 у якості надмірно списаних на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Ощадбанк;
-69 грн. витрат виконавчого провадження на користь ДП «НАІС»;
-347 грн. витрат виконавчого провадження на користь Харківської дирекції АТ «УКРПОШТА»;
-84 грн. витрат виконавчого провадження на користь ФОП ОСОБА_17 .
На підставі вказаного розпорядження ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на теперішній час особи безпідставно отримали можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_14 на суму 33 001 000 грн., а ОСОБА_10 отримав неправомірну вигоду у сумі 3 300 100 грн., в результаті чого спричинено матеріальну шкоду законному власнику грошових коштів на суму 36 301 600 грн.
17 серпня 2021 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Таким чином, в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень наступних осіб: ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Під час досудового розслідування є достатні підстави для підозри
вказаних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених
ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, що підтверджується наступними доказами: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 ; протоколами затримання осіб : ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень та вилученими у них предметами та документами, які є речовими доказами у кримінальному провадженні; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 ; протоколом додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_9 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ; протоколом тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні АТ «Ощадбанк» та містять банківську таємницю; протоколом проведення обшуку за місцем здійснення професійної діяльності підозрюваного ОСОБА_10 ; відомостями, отриманими під час здійснення запитів в порядку ст. 93 КПК України до АТ «Ощадбанк»; протоколом огляду відеозаписів з камер відеоспостереження відділень АТ «Ощадбанк», які розташовано в м. Києві.
28.09.2021 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 05.11.2021.
В ході досудового розслідування слідчим призначено 3 судові комп`ютерно-технічні експертизи, судово-почеркознавчу експертизу, направлено ряд запитів в порядку ст.93 КПК України, планується звернення до слідчого судді з клопотаннями про надання тимчасового доступу до документів, а також клопотаннями про надання обшуку за місцем мешкання осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Таким чином, у кримінальному провадженні виконано достатній обсяг слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, однак закінчити досудове розслідування у строк до 05.11.2021 не має можливості у зв`язку зі особливою складністю кримінального провадження, а також через необхідність провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- отримати висновок судово-комп`ютерних експертиз;
- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи;
- отримати відповіді на запити надіслані в порядку ст. 93 КПК України;
- вирішити питання про проведення одночасних допитів підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_11 з іншими підозрюваними з метою з`ясування розбіжностей в їхніх показаннях;
- виконати інші необхідні слідчі дії;
- здійснити тимчасовий доступ до документів у ТУ Міністерства юстиції України у м. Києві;
- здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про з`єднання та місцеперебування абонентів операторів мобільного зв`язку;
- повідомити паро підозру та обрати запобіжні заходи відносно інших учасників вчинення кримінального правопорушення;
- за результатами зібраних доказів прийняти рішення у порядку
ст. 283 КПК України;
- ознайомити сторони із матеріалами досудового розслідування.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконанні та завершені раніше з об`єктивних причин, оскільки речові докази, які є предметами дослідження отримані органом досудового розслідування під час проведення обшуків, в тому числі у жовтні 2021 року.
Строк проведення вищевказаних експертиз, а також отримання та аналіз відповідної інформації за результатом тимчасових доступів до документів складає не менше 3 (трьох) місяців.
Результати проведення викладених вище слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх отримання потребує додаткового часу терміном не менш, ніж 3 (три) місяці.
Підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 не заперечували проти продовження строків.
Підозрюваний ОСОБА_12 та його захисник проти продовження строків досудового розслідування заперечували.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
ч. 4 ст. 190 КК України.
06.08.2021 ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Є достатні підстави для підозри
вказаних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, що підтверджується наступними доказами: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 ; протоколами затримання осіб : ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень та вилученими у них предметами та документами, які є речовими доказами у кримінальному провадженні; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 ; протоколом додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_9 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ; протоколом тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні АТ «Ощадбанк» та містять банківську таємницю; протоколом проведення обшуку за місцем здійснення професійної діяльності підозрюваного ОСОБА_10 ; відомостями, отриманими під час здійснення запитів в порядку ст. 93 КПК України до АТ «Ощадбанк»; протоколом огляду відеозаписів з камер відеоспостереження відділень АТ «Ощадбанк», які розташовано в м. Києві.
28.09.2021 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 05.11.2021.
Строк досудового розслідування спливає 05 листопада 2021 року.
Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На даний час завершити досудове розслідування не уявляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, які зазначені в клопотанні сторони обвинувачення, а саме: отримати висновок судово-комп`ютерних експертиз;
- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи;
- отримати відповіді на запити надіслані в порядку ст. 93 КПК України;
- вирішити питання про проведення одночасних допитів підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_11 з іншими підозрюваними з метою з`ясування розбіжностей в їхніх показаннях;
- виконати інші необхідні слідчі дії;
- здійснити тимчасовий доступ до документів у ТУ Міністерства юстиції України у м. Києві;
- здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про з`єднання та місцеперебування абонентів операторів мобільного зв`язку;
- повідомити паро підозру та обрати запобіжні заходи відносно інших учасників вчинення кримінального правопорушення;
- за результатами зібраних доказів прийняти рішення у порядку
ст. 283 КПК України;
- ознайомити сторони із матеріалами досудового розслідування.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком шість місяців.
Так, матеріалами клопотання підтверджується те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органом досудового розслідування станом на час звернення до суду необхідно провести ряд вище вказаних слідчих дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1