провадження №: 1-кс/752/8937/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000742, відомості щодо якого 31.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, що стосуються Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), а саме до: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів; договорів щодо надання послуг за системою «Клієнт-Банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки; грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки; доручень, інших документів з рахунків; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) по наступних рахунках: № НОМЕР_3 , дата відкриття: 01.02.2005, дата закриття: 19.07.2016; № НОМЕР_4 , дата відкриття: 13.06.2016, дата закриття: 24.01.2019; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , дата відкриття: 22.02.2011; № НОМЕР_8 , дата відкриття: 03.11.2016; № НОМЕР_9 , дата відкриття: 19.07.2016; № НОМЕР_10 , дата відкриття: 23.11.2006; № НОМЕР_11 , дата відкриття: 19.07.2016; № НОМЕР_12 , дата відкриття: 29.04.2009; № НОМЕР_13 , дата відкриття: 13.06.2016; № НОМЕР_14 , дата відкриття: 13.06.2016; № НОМЕР_15 , дата відкриття: 13.06.2016; № НОМЕР_16 , дата відкриття: 13.06.2016; № НОМЕР_17 , дата відкриття: 13.06.2016; № НОМЕР_18 , дата відкриття: 13.06.2016; № НОМЕР_19 , дата відкриття: 13.06.2016; № НОМЕР_20 , дата відкриття: 13.06.2016; № НОМЕР_21 , дата відкриття: 19.07.2016; № НОМЕР_22 , дата відкриття: 19.07.2016, з можливістю вилучення завірені належним чином копій документів.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0000742 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020, за фактом привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де умисно завищили вартість на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази збірних команд України з футболу та ІНФОРМАЦІЯ_5 , за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виділеними для тренувально-навчальної бази національних збірних команд України з футболу в с. Княжичі Київської області, службовими особами ГС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за попередньою змовою групою осіб у період з 2017 по 2020 рр., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2017 року службові особи Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 ), за попередньою змовою групою осіб, з метою привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), отриманих в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних збірних команд України з футболу, умисно завищили в заявці на виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 необхідну суму на купівлю зазначених земельних ділянок.

Приблизно у жовтні 2017 року менеджер ІНФОРМАЦІЯ_4 з розвитку програм в Європі ОСОБА_5 повідомив керівника відділу міжнародних відносин ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 та програм ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , Генерального секретаря ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 та Директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_8 , що в грудні 2017 року заплановано засідання Комітету з розвитку ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та запропонував ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 подати свої проекти, які повинні відповідати цілям, вказаним у Контракті узгоджених цілей, не пізніше середини листопада 2017 року.

У подальшому, 27.10.2017 ОСОБА_6 , повідомила керівництво ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме Генерального секретаря ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , директора фінансового департаменту ОСОБА_9 та першого віце-президента ОСОБА_10 , про необхідність визначитися із заявкою по проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та направила відповідні питання по заявці, на що ОСОБА_10 зазначив, що тренувальна база для національних футбольних команд України з футболу відповідає всім вимогам, і зараз вирішується питання з придбання землі та підготовки проекту.

05.10.2017 керівник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_11 направив ОСОБА_7 договори купівлі-продажу земельних ділянок, які в подальшому були придбані ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 під тренувальну базу.

08.11.2017 на виділення коштів для купівлі землі під будівництво тренувальної бази на рівні 2 550 000,00 доларів США.

На підставі зазначеного, необхідну суму, а саме 2 550 000,00 доларів США було отримано ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 від ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для купівлі земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу.

В лютому 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі ОСОБА_10 , було придбано 11 земельних ділянок в с. Княжичі Київської області, площею 12,31 га на загальну суму 305 959,62 доларів США.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , умисно завищили необхідну суму на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу у заявці за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виділення 2 250 000 доларів США, що станом на 08.11.2017 у відповідності до курсу Національного банку України еквівалентні 60 190 425 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 умисно не виконують умови програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ), в рамках якої було виділено грошові кошти на проект «Національний тренувальний центр ІНФОРМАЦІЯ_7 » для будівництва тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу в с. Княжичі Київської області.

Відповідно до Інформаційного бюлетеня « ІНФОРМАЦІЯ_6 » III 2012-2016 і « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IV 2016-2020, роботи по будівництву тренувальної бази повинні були розпочатися в березні 2018 року і закінчитися в серпні 2020 року. Загальна вартість будівництва проекту, без купівлі землі, становить 14 500 000,00 євро, з яких 4 500 000,00 євро мало виділити ІНФОРМАЦІЯ_5 в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а 10 000 000,00 євро - ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового розслідування установлено, що директор Департаменту фінансів ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 повідомила керівника відділу міжнародних відносин ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , генерального секретаря ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 та першого віце-президента ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , що в період 2015-2017 року ІНФОРМАЦІЯ_5 схвалила фінансову допомогу для інвестування у проекти в розмірі 8 794 500 євро для ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 , з яких 4 500 000,00 євро передбачено на проект «Національний тренувальний центр ІНФОРМАЦІЯ_7 » за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З опублікованих 06.05.2020 швейцарським журналістом ОСОБА_12 у видавництві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » пояснень президента ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 , направлених голові Комітету з етики ІНФОРМАЦІЯ_4 , установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 25-26 січня 2017 року отримало 4 500 000,00 євро від ІНФОРМАЦІЯ_5 на проект «Національний тренувальний центр ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Проте, станом на серпень 2021 року роботи з будівництва тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу в с. Княжичі Київської області так і не було розпочато.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, умисно не виконують умови за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та привласнили кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були схвалені для інвестування проектів на загальну суму 8 794 500 євро, з яких 4 500 000 євро передбачено на проект « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що станом на 25.01.2017 у відповідності до курсу Національного банку України еквівалентні 131 670 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи стосовно відкриття, обслуговування банківських рахунків відкритих Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а на даний час Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), та руху коштів по вказаних рахунках, які становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000742, відомості щодо якого 31.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, що стосуються Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), а саме до: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів; договорів щодо надання послуг за системою «Клієнт-Банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки; грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки; доручень, інших документів з рахунків; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) по наступних рахунках: № НОМЕР_3 , дата відкриття: 01.02.2005, дата закриття: 19.07.2016; № НОМЕР_4 , дата відкриття: 13.06.2016, дата закриття: 24.01.2019; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , дата відкриття: 22.02.2011; № НОМЕР_8 , дата відкриття: 03.11.2016; № НОМЕР_9 , дата відкриття: 19.07.2016; № НОМЕР_10 , дата відкриття: 23.11.2006; № НОМЕР_11 , дата відкриття: 19.07.2016; № НОМЕР_12 , дата відкриття: 29.04.2009; № НОМЕР_13 , дата відкриття: 13.06.2016; № НОМЕР_14 , дата відкриття: 13.06.2016; № НОМЕР_15 , дата відкриття: 13.06.2016; № НОМЕР_16 , дата відкриття: 13.06.2016; № НОМЕР_17 , дата відкриття: 13.06.2016; № НОМЕР_18 , дата відкриття: 13.06.2016; № НОМЕР_19 , дата відкриття: 13.06.2016; № НОМЕР_20 , дата відкриття: 13.06.2016; № НОМЕР_21 , дата відкриття: 19.07.2016; № НОМЕР_22 , дата відкриття: 19.07.2016, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Уповноваженим посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1