Провадження №: 1-кс/752/8293/21
У Х В А Л А
Іменем України
05.10.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001430, відомості щодо якого внесені 21.08.2021 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), що перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації про власника банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , рух коштів в період з 10.08.2021 по 28.08.2021, місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 10.08.2021 по 28.08.2021, інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, копії документів, які особа надавала у відділенні банку для відкриття банківського рахунку, із зазначенням його повних даних платника, номеру мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копія паспорта, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доступ до фото-відео матеріалів з камер спостереження, розташованих у відділеннях банку, в яких особа знімала грошові кошти з рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001430 від 21.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2021 року приблизно о 11 год. 37 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 10 252,23 грн., чим завдала матеріальну шкоду ОСОБА_5 (ЖЄО №43904 від 10.08.2021).

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР №0001430 за попередньо правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , він надав свідчення про те, що 10.08.2021 року опублікував оголошення про продаж товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Того ж дня приблизно о 10:47 йому написала в месенджер «WhatsApp» невідома йому раніше особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка виявила бажання придбати товар та запропонувала відправити його « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 погодився. Для того, щоб оформити покупку за даною угодою, дівчина надіслала посилання, за яким ОСОБА_5 перейшов та заповнив в форму свої особисті дані та дані платіжної картки, а також номер мобільного телефону. Дані дії він виконав у рамках їхньої домовленості, за якою він повинен був оплатити частину суми за товар, який він продає, а згодом повна сума зарахується на його рахунок. Після заповнення форми за посиланням, яке надіслала дівчина, о 11:14 год. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що даний платіж не відбувся і я повинен частину суми переказати на картку, номер якої він продиктував, а саме: № НОМЕР_1 . О 11:28 год. йому написала невідома особа у месенджер «Вайбер» з номеру НОМЕР_4 , яка надіслала повідомлення про те, що його картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » буде заблокована та надіслала номер картки ( НОМЕР_1 ), на яку потрібно перерахувати грошові кошти, а саме половину суми за товар. Номер з якого надійшло повідомлення, мав логотип « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і потерпілий не помітив нічого дивного. На вищевказану картку ОСОБА_5 перерахував 10 тисяч гривень (з комісією 10 252, 23 грн). Невідома особа запевнила потерпілого, що після здійснення переказу на його рахунок зарахується повна сума за товар, який він продавав, а саме: 20 000 грн.

На підтвердження своїх показань потерпілий надав копію банківської квитанції, згідно якої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснивши транзакцію 10 252, грн. 23 коп. о 11:37 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . При здійснені переказу відображалася така інформація про отримувача коштів:

- ОСОБА_6

- Номер банківської квитанції: №6X44-2XM9-A5MO-BH21.

На цей час в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище вказаного факту, встановлення істини в кримінальному провадженні та для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного акту в даному провадженні, встановлення місця вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, знаходиться у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити. Також просила розглянути вказане клопотання без виклику осіб, у яких необхідно отримати документи та інформацію, пояснюючи тим, що виклик у судове засідання представників офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що заплановано провести з метою збору доказів.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, враховуючи достатньо обгрунтовані аргументи слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити його, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001430, відомості щодо якого внесені 21.08.2021 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001430 від 21.08.2021 року ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації про власника банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , рух коштів у період з 10.08.2021 по 28.08.2021, місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 10.08.2021 по 28.08.2021, інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, копії документів, які особа надавала у відділенні банку для відкриття банківського рахунку, із зазначенням його повних даних платника, номеру мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копія паспорта, а також доступ до фото-відео матеріалів з камер спостереження, розташованих у відділеннях банку, в яких особа знімала грошові кошти з рахунку,

із можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів у друкованому та/або електронному вигляді.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1