КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5916/21
Провадження № 1-кс/552/1695/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача cектору дізнання Полтавського РУП ВП №1 ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання інспектора в провадженні відділу поліції №1 Полтавського РУП перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 000890 від 14.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів установлено, що 13.10.2021 року близько 17:06 год. до ЧЧ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання отримала повідомлення в соціальний мережі «Фейсбук» від своєї знайомої гр. ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1 ) з проханням перерахувати 7000 грн. на банківську карту, на що гр. ОСОБА_4 погодилася та переказала вищевказану суму на реквізити карти НОМЕР_2 . Після проведення платежу зі сторінки гр. ОСОБА_6 надійшло повідомлення з проханням переказу ще 6000 грн., що здалося потерпілій підозрілим та вона відразу зателефонувала до знайомої гр. ОСОБА_6 в ході розмови з якою дізналася, що сторінку останньої зламали, а отже грошові кошти у розмірі 7000 грн. вона переказала шахраям (ЄО №18527 від 13.10.2021 року)

В ході допиту потерпіла що 13.10.2021 вона надіслала грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у володінні яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з"явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгяду справи.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку із викладеним, враховуючи, що зазначена вище докази мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, та те, що іншим чином отримати інформацію, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, не є можливим, для здійснення подальшого досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_2 та по іншим банківським рахункам (карткам) осіб (клієнтів), на яких відкрита вказана банківська картка за період з 01.10.2021 по 02.11.2021 р.

ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,, з вказівкою дати та часу.

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_2 з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:

дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів ІНФОРМАЦІЯ_3 вищевказаними особами;

з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_3 з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах;

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1