печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000818 від 04.09.2019 за фактом зловживання повноваженнями службовою особою приватного права з метою одержання неправомірної вигоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 від 04.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх в копіях. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 від 04.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що у серпні 2018 під час здійснення процедури припинення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), в супереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), перед якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало непогашену кредиторську заборгованість в розмірі 82 457 387,70 грн, службовою особою юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди та було припинено юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без врахування вказаної кредиторської заборгованості, тим самим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано тяжких наслідків, які виразились у заподіянні збитків на суму 82 457 387,70 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є боржником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується ухвалою Господарського суду Донецької області від 05.07.2017 по справі № 908/1042/15-г, залишеною без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.11.2017, а також відповідним наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2017 по справі № 908/1042/15-г про примусове виконання рішення; платіжним дорученням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 291 від 14.04.2016 про сплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на суму 82 457 387,70 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В порядку повороту виконання рішення суду стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кошти у розмірі 82 457 387,70 грн.
10.08.2018 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без врахування кредиторської заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 82 457 387,70 грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) розрахункового рахунка: № НОМЕР_5 .

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.
Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000818 від 04.09.2019 за фактом зловживання повноваженнями службовою особою приватного права з метою одержання неправомірної вигоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, які свідчать про відкриття та обслуговування всих відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі розрахункового рахунка № НОМЕР_5 , проведення вказаною юридичною особою фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням всих рахунків, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.04.2016 до дня винесення ухвали;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.04.2016 до дня винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, за період часу з 01.04.2016 до дня винесення ухвали;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з указаних рахунків, за період часу з 01.04.2016 до дня винесення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 за рахунками, за період часу з 01.04.2016 до дня винесення ухвали;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків;

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 по розрахунковим рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками1;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/48094/21-к
Прим. 2 Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

17.09.2021 р.