Справа № 487/1/22
Провадження № 1-кс/487/386/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2022 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000002 від 02.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2022 року старший слідчий слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , Україна МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2022 по 03.01.2022, а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виготовленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 01.01.2020 по 03.01.2022; інформація, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком, з 01.01.2022 по 03.01.2022; фото-відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки № НОМЕР_2 виготовленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 01.01.2022 по 03.01.2022; повну інформацію стосовно власника банківської картки № НОМЕР_2 виготовленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування .

Клопотання слідчий обґрунтував тим, щовищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному провадженні важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2022 в період часу з 01 години 30 хвилин по 02:30 хвилин, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування на теперішній час не встановлено, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виник спільний злочинний умисел направлений на заволодіння майном ОСОБА_7 та оберненням вказаного майна на свою користь.

З метою реалізації виниклого злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на АДРЕСА_4 , підійшли до ОСОБА_7 та розпочали розмову з останнім, в ході якої умисно, протиправно, маючи корисливий умисел, спрямований на вимагання передачі грошових коштів, розуміючи суспільну небезпечність свого діяння та бажаючи їх настання, демонструючи предмет конструктивно схожий на розкладний ніж, який потерпілий сприйняв як реальну загрозу своєму життю та здоров`ю, застосовуючи насильство, що виражалось в нанесенні щонайменше 2-х ударів по голові та шиї, почали вимагали під приводом вирішення виниклого словесного конфлікту передати грошові кошти.

Через незначний проміжок часу, знаходячись біля будинку АДРЕСА_5 , потерпілий ОСОБА_7 побоюючись за своє життя, під погрозою фізичної розправи та нанесення тілесних ушкоджень, діючи під психологічним та фізичним тиском стосовно передачі грошових коштів повідомив, що на банківському рахунку потерпілого у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться грошові кошти в розмірі 1500 гривень. У подальшому погодившись з вимогами вимагачів ОСОБА_7 з метою збереження власного життя та здоров`я, у супроводі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 направився до банкомату КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_6 , де здійснив зняття грошових коштів в розмірі 2500 гривень. Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заволодівши вищевказаними грошовими коштами з місця вчинення злочину зникли, маючи можливість розпорядитись ними на власний розсуд.

Тим самим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вимагали та заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 2500,00 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовувався потерпілим ОСОБА_7 під час вчинення злочину відносно останнього.

На думку органу досудового розслідування зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити причетність до вчинення злочину конкретних осіб.

Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду. В той же час, вказані дані які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виготовленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 01.01.2022 по 03.01.2022;

- інформація, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком, з 01.01.2022 по 03.01.2022;

- фото-відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки № НОМЕР_2 виготовленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 01.01.2022 по 03.01.2022;

- повну інформацію стосовно власника банківської картки № НОМЕР_2 виготовленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000002 від 02.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати групі слідчим слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управляння Національної поліції в Миколаївській області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , Україна МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2022 по 03.01.2022, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виготовленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 01.01.2020 по 03.01.2022;
- інформація, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком, з 01.01.2022 по 03.01.2022;
- фото-відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки № НОМЕР_2 виготовленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 01.01.2022 по 03.01.2022;
- повну інформацію стосовно власника банківської картки № НОМЕР_2 виготовленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування .
Ухвала дійсна до 19.02.2022 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам Банку положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1