У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.02.2022 Справа №607/3143/22

провадження № 1-кс/607/1042/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 15 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з роз шифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ , призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 в період часу із 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривали вказаний картковий рахунок : прізвище ім`я по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року; стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власником карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, при оформленні рахунку, із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Головним управлінням НП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 15 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими особами здійснювали виготовлення зберігання та збут психотропної речовини - амфетамін жителям м. Тернопіль.

10 лютого 2022 року за результатами обшуку, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в приміщенні квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_6 , у ОСОБА_7 вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

11 лютого 2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування зокрема під час проведення негласних слідчих /розшукових/ дій встановлено, що ОСОБА_7 , за допомогою картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міг здійснювати оплату за замовлений ним за допомогою мережі Інтернет прекурсор - фенілнітропропен, який є реагентом для виготовлення психотропної речовини - амфетамін, а також спеціальне обладнання та речовини у вигляді скляних колб, охолоджуючих скляних холодильників, та інших речовин необхідних для синтезу амфетаміну.

З огляду на це та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку в період з 0000 год. 15 квітня 2021 по 2359 год. 10 лютого 2022 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , вважає слідчий.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Той факт, що банківський картковий рахунок з номером НОМЕР_1 міг використовуватись особами у діяльності, яка розслідується, підтверджується копією протоколу обшуку від 10 лютого 2022 року.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та матеріалами клопотання доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з роз шифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ , призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 в період часу із 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривали вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року; стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власником карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, при оформленні рахунку із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1