Провадження № 1-кс/947/2680/22
УХВАЛА

22.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001936 від 03.11.2021за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що досудове розслідування розпочато на підставі заяви ОСОБА_4 про скоєне кримінальне правопорушення у порядку ст. 214 КПК України від 02.11.2021, з якої вбачаєтьсящо група осіб, які з 25.08.2021 по 30.08.2021 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами у розмірі 42800 гривень, що спричинило матеріального збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.
Будучи допитаним в якості потерпілого представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 дав свідчення, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 інтернет-сайті було виявлено оголошення про продаж трала Gheysen Verpoort за 8000 USD (за курсом НБУ - 214400 грн. 00 коп.), розміщене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому в якості застави за вказаний трал на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » були внесені грошові кошти в розмірі 20% від вартості тралу, а саме 42800 гривень.
Надалі співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трал Gheysen Verpoort не продали і перестали виходити на зв`язок.
Крім того, було встановлено, що адреси фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаної в договорі купівлі-продажу від 25.08.2021 № ТР98 - АДРЕСА_1 не існує.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 від 03.12.2021 року (справа № 947/38442/21, провадження 1-кс/947/17408/21) проведено тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо особи, яка є власником розрахункового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та відомості щодо руху грошових коштів по даному розрахунковому рахунку.
Згідно вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, а саме, заяви про приєднання до договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів та договору про надання електронних довірчих послуг від 24.06.2021 вказаний рахунок відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 .
Також згідно даної заяви крім розрахункового рахунку НОМЕР_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито ще один, раніше невстановлений слідством рахунок НОМЕР_3 .
Вказані дані підтверджуються матеріалами, зібраними в кримінальному проваджені, а саме: заявою ОСОБА_4 , договором купівлі-продажу від 25.08.2021 № ТР98 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунком фактурою, наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.08.2021 № ТР98, платіжним дорученням від 30.08.2021 № 15 щодо переказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів від …. 12.2021 року, заявою про приєднання до договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів та договору про надання електронних довірчих послуг від 24.06.2021.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 в період з 24.06.2021 по 09.01.2022 року.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , слідчому СВ Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВКП Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому УСР в м. Києві ДСР НПУ ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів, які містять відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 в період з 24.06.2021 по 09.01.2022 року.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1