Справа № 372/477/22
Провадження 1-кс-67/22
ухвала
Іменем України
27 січня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки,

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 13.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що філією - ІНФОРМАЦІЯ_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено факт привласнення коштів з рахунку клієнта ОСОБА_4 в ТВБВ № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Зокрема 30.09.2021 до банку звернувся клієнт ОСОБА_4 з метою отримання банківської платіжної картки (перевипуск).
Встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_2 була видана 01.09.2021, проте клієнт ОСОБА_4 повідомив, що картку він не отримував та цього дня до відділення банку не звертався. Також було встановлено, що з рахунку клієнта ОСОБА_4 за допомогою вищезазначеної картки були зняті грошові кошти в сумі 5500,00 грн.
У ході перевірки були проаналізовані дані банківських систем та документів, а також досліджено відеоматеріали з камер відео спостереження ТВБВ №10026/0538 та встановлено, що клієнту ОСОБА_4 в ТВБВ №10026/0538 відкрито 14.09.2016 картковий рахунок в тарифному пакеті «Мій комфорт», до якого було випущено платіжну картку № НОМЕР_3 . Термін дії кратки № НОМЕР_3 закінчився 30.09.2019. Згідно даних ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевипущена платіжна картка № НОМЕР_4 видана 01.09.2021 колишнім старшим контролером-касиром сектора касових операцій ТВБВ НОМЕР_1 ОСОБА_5 . Готівкові кошти в сумі 5500,00 грн. з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_4 були отримані ОСОБА_6 01.09.2021 о 12:54 в пристрої для видачі готівки за пластиковими картками та здійснення низки інших операцій ( далі - АТМ) №А0900252.
В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, перевірки обставин викладених в зверненні заявника, в тому числі для встановлення місця, способу та осіб причетних до вчинення даного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів та відомостей філії - ІНФОРМАЦІЯ_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які є містять банківську таємницю, про оформлення (перевипуск) 01.09.2021 колишнім старшим контролером-касиром сектора касових операцій ТВБВ НОМЕР_1 ОСОБА_5 платіжної картки на ім`я клієнта ОСОБА_4 та отримання 01.09.2021 в АТМ №А0900252 коштів клієнта ОСОБА_4 , які можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження або спростування події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
З огляду на вищевикладене, з метою збирання доказів кримінального правопорушення, запобігання можливості втрати, зміни і знищення вищевказаних документів і їх відомостей є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, та здійснити їх виїмку, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , до оригіналів відомостей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні філії - ІНФОРМАЦІЯ_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з їх подальшим вилучення в оригіналах та належним чином завірених паперових копіях документів, за наявності копіях на електронних матеріальних носіях інформації, а саме:
-завірену копію положення про територіальне відокремлене безбалансоване відділення №10026/0538 філії - ІНФОРМАЦІЯ_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- завірену копію положення роботу каси ТВБВ № НОМЕР_1 філії - ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- завірену копію положення (іншого розпорядчого документи) акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про порядок відкриття карткових рахунків в тарифному пакеті «Мій комфорт», випуск (перевипуск) та користування платіжними картками банку;
- завірену копію особової справи (заяви про прийняття/звільнення на роботу, накази про прийняття/звільнення з роботи, посадова інструкція/функціональні обов`язки, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, особова картка працівника, відомості про ознайомлення працівника з правилами та вимогами роботи каси банку, відкриття (перевипуск) карткових рахунків та випуск платіжних карток, інше) колишнього старшого контролера-касира сектора касових операцій територіального відокремленого без балансового відділення №10026/0538 філії - ІНФОРМАЦІЯ_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ;
- оригінали заяв з додатками та доповненнями клієнта ОСОБА_4 ІПН: НОМЕР_5 на відкриття 14.09.2016 року у ТВБВ №10026/0538 філії - ІНФОРМАЦІЯ_5 карткового рахунку в тарифному пакеті «Мій комфорт», до якого було випущено платіжну картку № НОМЕР_3 ; заяв з додатками та доповненнями на перевипуск та отримання платіжної картки № НОМЕР_4 виданої 01.09.2021; електроні фотоматеріали оформлення та видачі ОСОБА_4 14.09.2016 та 01.09.2021 вказаних платіжних карток; електронні архівні фото/відеоматеріали камер відео спостереження ТВБВ №10026/0538 філії - ІНФОРМАЦІЯ_5 за 01.09.2021 із відомостями протиправної діяльності касира-контролера ОСОБА_5 оформлення (первипуску) та видачі платіжної картки № НОМЕР_4 ; фото/відеоматеріалами за 01.09.2021 пристрою для видачі готівки за пластиковими картками та здійснення низки інших операцій № НОМЕР_6 з відомостями видачі о 12:54 годин коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 , рух коштів по картковому рахунку платіжної картки за період з 01.09.2021 по 30.09.2021 року клієнта ОСОБА_4 ;
- оригінал висновку службового розслідування обставин привласнення коштів по рахунку № НОМЕР_4 із усіма додатками та доповненнями, в тому числі оригіналами усіх пояснень ОСОБА_5 з даного приводу, що перебувають у володінні філії - ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали визначити до 25 лютого 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1