Справа № 401/3586/21;
Провадження № 1-кс/401/423/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2021 року місто Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000351 від 18 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 жовтня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000351 від 18 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація про зв`язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування споживачів телекомунікаційних послуг з абонентом сім № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 року по термін дії ухвали суду. Крім того, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в яких міститься інформація про зв`язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування споживачів телекомунікаційних послуг з абонентом сім № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 року по термін дії ухвали суду. Крім того, тимчасовий доступ до документів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в яких міститься інформація про зв`язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування споживачів телекомунікаційних послуг з абонентом сім НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 року по термін дії ухвали суду.

В обґрунтуванні клопотання вказує, що 18 серпня 2021 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала свідчення, що, в неї є знайомий ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_5 . На початку липня ОСОБА_5 запропонував заробити грошові кошти. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_6 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 , у Instagram повідомив, потерпілу, що на її карту, № НОМЕР_6 , повних даних вона не знає, номер рахунку НОМЕР_7 , переведено грошові кошти які діючи за інструкцією ОСОБА_5 потерпіла в подальшому перерахувала на банківські карти № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 . В подальшому потерпілій прийшло повідомлення про те, що на неї було взято кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , надала свідчення, що, в неї є знайомий ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_5 . 12.04.2021 в мессенджері інстаграм ОСОБА_5 їй написав та запропонував заробити грошові кошти на криптовалюті. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_6 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 08.07.2021 ОСОБА_5 , у мессенджері «Телеграм» повідомив, потерпілу, що на її карту, № НОМЕР_10 , повних даних вона не пам`ятає, номер рахунку НОМЕР_11 , переведено грошові кошти які діючи за інструкцією ОСОБА_5 потерпіла в подальшому перерахувала на банківські карти № НОМЕР_12 та № НОМЕР_9 . 18.08.2021 потерпілій прийшло смс повідомлення про, те що вона заборгувала 13 тис. 307 грн. На сайті бюро кредитних історій потерпіла ОСОБА_7 дізналася, що на її ім`я було оформлено кредитний догові «Смарт» договір №153570295. При цьому в договорі було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_13 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , надала свідчення, що, в неї є знайома ОСОБА_9 , яка запропонувала їй заробити грошові кошти ті. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_9 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 11.07.2021, потерпіла підтвердила фінансові операції з карткою за допомогою фінансового номеру, відразу після чого на її карту, НОМЕР_14 , було переведено грошові кошти в сумі 1130 грн., які потерпіла діючи за інструкцією ОСОБА_9 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_9 . В той же день потерпілій приходили смс повідомлення про перерахування та переведення з її карти, ще 7 тис. грн. В подальшому потерпілій зателефонували з колекторської фірми та повідомили, що на її ім`я взято кредит.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , надала свідчення, що, в неї є знайомий ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_5 . 06.07.2021 в мессенджері інстаграм ОСОБА_5 їй написав та запропонував заробити грошові кошти на криптовалюті. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_6 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 09.07.2021 ОСОБА_5 , у мессенджері «Телеграм» повідомив, потерпілу, що на її карту НОМЕР_15 , переведено грошові кошти, спочатку 1 тис. грн., а потім 4 тис. грн., які діючи за інструкцією ОСОБА_5 , потерпіла в подальшому перерахувала на банківську карту № НОМЕР_9 . 22.08.2021 потерпілій прийшов лист від кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_7 про, те що на її ім`я взяли кредит, при цьому вказали не її номер мобільного телефону, а номер НОМЕР_4 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , надала свідчення, що її колишній хлопець, ОСОБА_11 , 04.07.2021 їй зателефонував та запропонував заробити грошові кошти. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_6 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В цей же день потерпілій на банківську картку НОМЕР_16 прийшли грошові кошти в сумі 6950 гривень які діючи за інструкцією ОСОБА_5 потерпіла в подальшому перерахувала на банківські карти № НОМЕР_17 та № НОМЕР_9 . Через деякий час родичам потерпілої почали телефонувати представники колекторських фірм. В бюро кредитних історій потерпіла виявила, що на неї оформлено швидкий кредит. При цьому в договорі було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_18 .
В наслідок чого в ході досудового слідства, з метою встановлення осіб які причетні до скоєння вищезазначених злочинів, а також встановлення місця їх знаходження та координати обладнання за допомогою якого вони скоювали кримінальне правопорушення виникає необхідність у отриманні та опрацюванні інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, без втручання в приватне спілкування, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентами сім № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 року по термін дії ухвали суду.
У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), оператора мобільного зв`язку та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оператора мобільного зв`язку та оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) .
Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій, тому її необхідно відобразити на паперовому (також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання повністю.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України не викликався.
Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 18 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що було скоєно за вищенаведеними обставинами.
В судовому засіданні встановлено, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .
Вищевказана інформація підлягає визнанню її як доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того, може буде використана в подальшому для проведення інших слідчих (розшукових) дій, тому її необхідно вилучити.
Таким чином, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл:
-на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація про зв`язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування споживачів телекомунікаційних послуг з абонентом сім № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 року по термін дії ухвали суду, та виготовити на паперовому або електронному носії документ з вказаними вище абонентським номером, ІМЕІ та періодом часу з наступними відомостями:
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.
- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з абонентом А надати відомості про його особу.
Надати слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в яких міститься інформація про зв`язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування споживачів телекомунікаційних послуг з абонентом сім № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 року по термін дії ухвали суду, та виготовити на паперовому або електронному носії документ з вказаними вище абонентським номером, ІМЕІ та періодом часу з наступними відомостями:
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.
- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).
-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з абонентом А надати відомості про його особу.
Надати слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в яких міститься інформація про зв`язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування споживачів телекомунікаційних послуг з абонентом сім НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 року по термін дії ухвали суду, та виготовити на паперовому або електронному носії документ з вказаними вище абонентським номером, ІМЕІ та періодом часу з наступними відомостями:
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.
- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з абонентом А надати відомості про його особу.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 02 листопада 2021 року по 02 грудня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного
суду Кіровоградської області ОСОБА_1