"16" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця Дніпропетровської області, м. Нікополь, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, курсанта ВСП «КФКНАУ» зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово зареєстрованого за місцем навчання за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України,
15.11.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
В поданому до суду клопотанні прокурор зазначає, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) і ОСОБА_7 , які перебували у приміщенні ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 10, на початку березня 2021 року, точна дата та час під час досудового розслідування не встановлена, створили, керували та приймали участь у злочинній організації, що представляла собою внутрішнє та зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання осіб: самих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , невстановлених осіб під нікнеймами @Redishenal, @strigazavr, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених осіб, які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами фізичних осіб шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений її учасниками.
Так, учасниками у злочинної організації до якої увійшли ОСОБА_5 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (нікнейм @dart125 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_4 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_9 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_8 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_10 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_11 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ОСОБА_12 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ОСОБА_13 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ОСОБА_14 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_14 ), та особи, що зареєстровані під нікнеймами @strigazavr, @torp1987, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у складі злочинної організації у період з березня 2021 року до 16 серпня 2021 року (тобто до моменту фактичного припинення їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів), члени якої вчинили кримінальні правопорушення, пов`язані із заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки стосовно 20 фізичних осіб, а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ФицАліни ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , спричинивши збитки на загальну суму 28 756 гривні 76 копійок.
Прокурор також вказує, що у даному кримінальному провадженні необхідно виконати великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів. Разом з тим закінчити розслідування у строк до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків - 16.11.2021 не має можливості, оскільки для закінчення досудового розслідування, з метою неупередженого виконання вимог чинного кримінального процесуального кодексу України необхідно виконати низку слідчих та процесуальних дій, що передбачені кримінальним процесуальним законодавством, та результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинених злочинів, а саме: отримати висновок експерта за спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів»; отримати висновки експертів за спеціальністю 7.2 «Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ»; розсекретити матеріали, що стали підставою для проведення НСРД стосовно фігурантів; встановити осіб в групі з якими діяли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; скласти повідомлення про підозру фігурантам по справі з урахуванням усіх епізодів їх злочинної діяльності; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Прокурор у наданій заяві підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_35 подали заяви, в яких проти задоволення клопотання прокурора не заперечували та вказали на неможливість ОСОБА_4 прибути до Київського районного суду м. Харкова у зв`язку із відсутністю у нього сертифікату вакцинації, що унеможливлює скористатись транспортом міжобласного сполучення.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
17.08.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України..
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.08.2021 застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, яким на нього покладено обв`язок за першою вимогою прибувати до слідчого, слідчого судді, прокурора, суду.
Також на ОСОБА_4 покладено такі обов`язки:
- не відлучатись з місця проживання ( АДРЕСА_1 ) без дозволу слідчого, слідчого судді, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, слідчого суддю, прокурора, суду про зміну свого місця проживання;
- залишити на зберіганні у сторони обвинувачення документи для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;
- утримуватись від спілкування з особами, які є підозрюваними та свідками поданій справі.
Строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків встановлено на 60 діб, до 15.10.2021.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.10.2021 строк дії покладених на підозрюваного обов`язків продовжено до 16.11.2021 р. включно. Одночасно на ОСОБА_4 , покладено обов`язки:
- не відлучатись з місця проживання ( АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 ) без дозволу слідчого, слідчого судді, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, слідчого суддю, прокурора, суду про зміну свого місця проживання;
- залишити на зберіганні у сторони обвинувачення документи для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;
- утримуватись від спілкування з особами, які є підозрюваними та свідками поданій справі.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/782/21 від 05.04.2021, що перебуває у володінні АТ «Окс банк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/787/21 від 05.04.2021, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/788/21 від 05.04.2021, що перебуває у володінні АТ «Універсалбанк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі №642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1166/21 від 17.05.2021, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1398/21 від 26.05.2021, що перебуває у володінні ПАТ «Універсалбанк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1399/21 від 26.05.2021, що перебуває у володінні АТ «МЕГАБАНК»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі №642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1396/21 від 26.05.2021, що перебуває у володінні АТ «Таскомбанк»; заявами та матеріалами доданими до них потерпілими ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1872/21 від 30.06.2021, що перебуває у володінні АТ «Універсалбанк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1874/21 від 30.06.2021, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк»; відповіддю з кріптобіржі BitZlato; протоколом за результатами виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації №947/38/104-2021 від 21.05.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_42 (вигадані дані), особа яка залучалась в до спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації; протоколами обшуків.
Суд погоджується з доводами прокурора, що завершити досудове розслідування до 16.11.2021 р. не є можливим, тому що необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, на які він посилається у своєму клопотанні.
Слідчий суддя вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у їх вчиненні, слідчий суддя вважає можливим продовжити дію покладених на ОСОБА_4 обов`язків в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ч. 6 ст. 181, ст. 199, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на нього обов`язків, що визначені в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.10.2021 на 2 /два/ місяці, тобто до 16.01.2022 р. включно.
Встановити строк дії ухвали з 16.11.2021 до 16.01.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1