Справа №:755/6194/20
Провадження №: 1-кс/755/4007/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" вересня 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000676 від 20 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и л а :
слідча Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді із зазначеним клопотанням.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що ТОВ «Вояж-Крим», яке входить до складу групи компаній «Аррікано» до 2014 року виступало замовником будівництва ТРЦ «Южная Галерея» (Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 189). Забудовником вказаного ТРЦ на підставі відповідного договору підряду з ТОВ «Вояж-Крим» виступило ТОВ «Стілф» підконтрольне за наявними у слідства даними належній естонським партнерам Хіллара Гелера компанії «Ріверсайд» («Riverside OIJ»).

На момент завершення на початку 2014 року будівництва та введення ТРЦ в експлуатацію, заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» перед ТОВ «Стілф» за виконані роботи складала 39 157 332,81 гри., що станом на 31 березня 2014 року за офіційним курсом Національного банку України гривні до долару СПІД еквівалентно 3 574 510.51 доларів США. яка з причин, не встановлених слідством, упродовж 2014-2016 років не була погашена.

Як встановлено слідством, у 2017 році групою осіб, які мають безпосередній вплив на прийняття управлінських рішень у компанії «Аррікано», розроблено злочинний план на заволодіння грошовими коштами компанії «Аррікано» на суму близько 9 000 000 доларів США шляхом ш тучного збільшення кредиторської заборгованості ТОВ «Вояж-Крим» перед ТОВ «Стілф» і подальшого виведення грошових коштів на рахунки підконтрольних юридичних осіб, при цьому у слідства відсутні відомості про погодження вказаних дій з акціонерами та кредиторами компанії «Аррікано».

Реалізуючи вказаний злочинний план, групою осіб наприкінці 2017 року було виготовлено, складено та підписано датовані 2014 роком акт приймання-передачі виконаних робіт на суму 39 157 3.32.81 грн. та додаткову угоду до договору підряду, умови якої передбачали застосування надвисоких штрафних санкцій за прострочення оплати виконаних робіт, застосування курсової різниці, тобто фактично підроблено відповідні документи.

Таким чином, у 2017 році вказаною додатковою угодою зафіксовано кредиторську заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» перед ТОВ «Стілф» у доларовому еквіваленті на рівні близько 3 574 510.51 доларів США. що станом на 29.09.2017 за офіційним курсом у гривневому вираженні складало 94 799 950.70 грн.

Крім того, застосувавши передбачені додатковою угодою штрафні санкції за прострочення виконання зобов`язання більше ніж на 40 місяців, розмір заборгованості ТОВ «Вояж-Крим» перед ТОВ «Стілф» збільшився на суму близько 228 757 469.00 грн. Таким чином, станом на 29.09.2017 заборгованість ТОВ «Вояж- Крим» перед ТОВ «Стілф» була штучно збільшена до 323 557 420.00 гри., що еквівалентно 12 200 000 доларів СІНА та у майже чотири рази (у доларовому еквіваленті) перевищує розмір первісного зобов`язання з оплати будівництва відповідного ТРЦ

Штучно створивши вказані передумови, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами компанії «Аррікано» та заподіяння матеріальної шкоди невизначеному колу акціонерів «Аррікано». групою осіб були вчинені наступні дії. направлені на виведення (заволодіння) 12,2 мільйонів доларів США з рахунків ТОВ «Вояж-Крим».

Мотивуючи клопотання щодо необхідності продовження строку досудового розслідування, слідча посилається на те, що 03 вересня 2021 року, закінчується строк досудового розслідування, однак в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, у кримінальному провадженні, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: допитати генерального директора «Аррікано» ОСОБА_5 ; допитати керівника юридичного департаменту «Аррікано» ОСОБА_6 ; допитати керівника ТОВ «Вояж-Крим» ОСОБА_7 ; допитати невиконавчого директора «Аррікано» ОСОБА_8 ; призначити почеркознавчу експертизу документів, які датовані 2014 роком, а саме актів приймання-передачі виконаних робіт на суму 39 157 3.32.81 грн та додаткових угод до договору підряду, умови якої передбачали застосування надвисоких штрафних санкцій за прострочення оплати виконаних робіт, застосування курсової різниці, тобто фактично підроблено відповідні документи.

У судове засідання від слідчої Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.
Вивчивши клопотання з доданими до нього матеріалами, слідча суддя дійшла такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000676 від 20 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів службовими особами групи компаній «Арікано» та іншими особами (а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) під особистим керівництвом ОСОБА_14 , привласнено грошові кошти в особливо великих розмірах шляхом створення штучної заборгованості перед підконтрольною партнерам Хілларі Тедера естонською будівельною компанією «Ріверсай» в особі її дочірньої компанії, зареєстрованої в Україні ТОВ «Стілф».

Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавленням волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що 20 липня 2018 року ОСОБА_15 звернулась з повідомленням про вчинення кримінальних правопорушень, які мають ознаки складів злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

20 липня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0000676 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою слідчої Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від 23 серпня 2021 року кримінальне провадження № 0000676 від 20 липня 2018 року закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від 08 вересня 2021 року скасовано постанову слідчої Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від 23 серпня 2021 року про закриття кримінального провадження №0000676 від 20 липня 2018 року.
Також встановлено, що за виключенням строку, під час якого кримінальне провадження було закрите, строк досудового розслідування закінчується 03 вересня 2021 року, однак в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих та розшукових дій, зокрема допитати генерального директора «Аррікано» ОСОБА_5 ; допитати керівника юридичного департаменту «Аррікано» ОСОБА_6 ; допитати керівника ТОВ «Вояж-Крим» ОСОБА_7 ; допитати невиконавчого директора «Аррікано» ОСОБА_8 ; призначити почеркознавчу експертизу документів, які датовані 2014 роком, а саме актів приймання-передачі виконаних робіт на суму 39 157 3.32.81 грн та додаткових угод до договору підряду, умови якої передбачали застосування надвисоких штрафних санкцій за прострочення оплати виконаних робіт, застосування курсової різниці, тобто фактично підроблено відповідні документи.
Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідча суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчою в клопотанні.

На підставі викладеного, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000676 від 20 липня 2018 року на шість місяців, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1,309 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000676 від 20 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 03 лютого 2022 року.

Строк дії ухвали встановити до 03 лютого 2022року.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1