ЄУН № 337/397/22
Провадження № 1-кс/337/92/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням № 0000849 від 05 листопада 2021 року,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати їй, дізнавачам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також начальнику сектора дізнання ОСОБА_9 дозвіл на отримання від адміністрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 05.08.2021 по 01.10.2021, з можливістю здійснення копій.
В клопотанні дізнавач зазначила, що в період часу з 01.08.2021 по 31.08.2021 невстановлена особа шляхом вільного доступу з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритого на ім`я ОСОБА_10 , таємно викрала грошові кошти в сумі 2 750грн., чим спричинила збитки ГУ ПФ України в Запорізькій області.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 05 листопада 2021 року внесені до ЄРДР за № 0000849 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України як таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В обґрунтування клопотання зазначено, що 31 серпня 2021 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримував пенсію за віком, помер. У зв`язку з тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 своєчасно не дізналося про смерть ОСОБА_10 , останньому на особовий банківський рахунок НОМЕР_2 було зараховано пенсію за період з 01.09.2021 по 30.09.2021 в сумі 2 840,72 грн. Відповідно до отриманої інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернення грошових коштів здійснив, але лише в межах наявного залишку в сумі 90,00грн. Таким чином, з особового рахунку померлого ОСОБА_10 пенсію, яка підлягає поверненню органу Пенсійного фонду або органу праці та соціального захисту населення, було знято.

Дізнавач вважає, що з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, є необхідність у детальному дослідженні руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 05.08.2021 по 01.10.2021 із зазначенням визначених дізнавачем відомостей, необхідних для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Необхідна дізнавачу для доказування інформація перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач і прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі, розгляд справи за їхньої відсутності та без застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення обставин скоєння злочину й особи, яка його вчинила.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, оскільки дізнавач ОСОБА_3 ставить питання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації групі дізнавачів їй та дізнавачам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також начальнику сектора дізнання ОСОБА_9 . Натомість п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити дізнавачу ОСОБА_3 , яка подала до суду відповідне клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію: інформації за картковим рахунком НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 05.08.2021 року по 01.10.2021 року включно, а саме:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- рух коштів у друкованому та електронному вигляді з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибуткової і витратної частини, призначення платежів, дат і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього; фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного карткового рахунку; документів, на підставі яких проведені операції; номера рахунків, на які проведені операції; повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції; а також інформацію щодо того, чи підключено вказаний картковий рахунок до сервісів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;
- ір адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 05.08.2021 по 01.10.2021;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 05.08.2021 по 01.10.2021.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 14 днів до 02 березня 2022 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1