Провадження № 1-кс/592/6288/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001292 від 26.09.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні по факту шахрайства. В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2021 близько 20-00 год. ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення про те, що з його карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 невідомі особи зняли 28 900 грн., напередодні заявнику писали невідомі стосовно оголошення в мережі Інтернет «ОЛХ». Крім того встановлено, що напередодні для отримання коштів за нібито проданий товар потерпілий вводив реквізити картки дружини « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у посиланні про оплату. Тому прокурор з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. 25.09.2021; 3) відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. 25.09.2021 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 4) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. 25.09.2021; 5) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. 25.09.2021; 6) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_3 за із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з за період 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 25.09.2021.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені прокурором документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме:
1) відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

2) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. 25.09.2021;

3) відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. 25.09.2021 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

4) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. 25.09.2021;

5) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. 25.09.2021;

6)роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_3 за із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з за період 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 25.09.2021.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1