Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1813/2021 Справа № 641/5195/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2021 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 13.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000 від 13.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, а саме надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також прокурору відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НБУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, а саме до належним чином завірених копії документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; належним чином завірені копії первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 01.01.2017 по час винесення ухвали суду; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2017 по час винесення ухвали суду з можливістю їх вилучення на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області спільно з СВ ВП № 2 ХРУП № 1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 13.03.2020 року за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), основним видом діяльності якого є виконання будівельних робіт житлових та нежитлових приміщень, під приводом виконання ремонтних робіт незаконно заволоділи грошовими коштами вказаного державного закладу освіти.

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом того, що службові особи вказаного вище державного навчального закладу, за попередньою змовою, з метою особистого незаконного збагачення з корисливих мотивів організували протиправну схему отримання незаконної грошової винагороди від студентів та слухачів за складання іспитів, заліків та захист дипломних робіт.

Під час досудового розслідування при проведенні НСРД на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Харківської області за кримінальним провадженням задокументовано факт того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме: декан факультету магістратури, заочного навчання та підвищення кваліфікації ОСОБА_7 та ректор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 з корисливих мотивів з метою незаконного особистого збагачення отримують незаконну матеріальну винагороду з використанням наданого їм службового становища від студентів та слухачів за складання іспитів, заліків та захист дипломних робіт, а також за безперешкодне проходження курсів підвищення кваліфікації.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ректор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, з метою привласнення державних грошових коштів, зарахував на вакантні посади навчального закладу понад 30-ти осіб, які не з`являючись на робочих місцях та не виконуючи свої функціональні обов`язки, але яким нараховується заробітна платня з усіма надбавками та преміями в сумі від 7 тис. грн. до 12 тис. грн. кожному на загальну суму понад 300 тис. грн., яку фактично отримує ОСОБА_8 . На теперішній час встановлені особи оформлені таким чином: ОСОБА_9 лаборант кафедри водних видів спорту; ОСОБА_10 - технік редакційного відділу; ОСОБА_11 - диспетчер відділу міжнародних зав`язків; ОСОБА_12 - технік гуртожитку; ОСОБА_13 - працівник спортклубу академії; ОСОБА_14 - кафедра олімпійського і професійного спорту.

Під час досудового розслідування: проведено ряд НСРД, які мають доказове значення у кримінальному провадженні; проведені огляди вилучених речових доказів та документації; допитано в якості свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; проведені одночасні допити за участі свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , за участю свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_11 ; здійснено ряд процесуальних дій, а саме направлені запити до банківських установ, ГУ ДФС в Харківській, та інше; надані доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам.

Під час проведення даних слідчих дій виявлено та вилучені банківські картки, котрими користуються особи, які мають можуть мати відношення до вчинення даного кримінального правопорушення.

Зокрема, особи, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень мають відкриті банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) МФО НБУ НОМЕР_17 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_19 , а саме: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 .

Окрім цього, особи, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень мають відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НБУ НОМЕР_2 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_19 , а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 13.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також прокурору відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, а саме до належним чином завірених копії документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; належним чином завірені копії первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 01.01.2017 по час винесення ухвали суду; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2017 по час винесення ухвали суду з можливістю їх вилучення на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1