Провадження №1- кс/760/8076/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного за №0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцем фактичного знаходження).

Так, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000011 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Згідно відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими особами протягом 2008 року привласнили грошові кошти товариства та його вкладників шляхом «штучного» кредитування афільованих суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливого заволодіння колишніми службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) грошовими коштами вказаного банку, перерахованими в період вересня-грудня 2008 року ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді кредитів рефінансування.

Так, встановлено факт укладення ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів рефінансування №39/09-09/СТ від 11.09.2008 на суму 38.000.000,00 грн.; №51 від 22.10.2008 на суму 500.000.000,00 грн.; №64 від 05.11.2008 на суму 430.000.000,00 грн.; №86/11-08/СТ від 11.11.2008 на суму 380.000.000,00 грн., внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_5 виконав умови вищевказаних договорів рефінансування шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на підставі меморіальних ордерів №4266(337342201) від 11.09.2008 на суму 38.000.000,00 грн.; № НОМЕР_3 (346330501) від 22.10.2008 на суму 500.000.000,00 грн.; № 4714(349547301) від 05.11.2008 на суму 430.000.000,00 грн.; №4828(350860401) від 12.11.2008 на суму 380.000.000,00 грн., а всього на загальну суму 1.348.000.000.00 грн.

Відповідно до вищезазначених договорів, кредити рефінансування надавалися ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою ліквідності та оздоровлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визнано неплатоспроможним, а ІНФОРМАЦІЯ_4 до вказаної банківської установи призначено тимчасового адміністратора.

Так, в ході перевірки інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав ряд сумнівних договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , які не забезпечувалися зобов`язаннями з суб`єктами підприємницької діяльності.

Водночас, у ІНФОРМАЦІЯ_14 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено документальні матеріалами, щодо надання рефінансування ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому, отримано інформацію, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000339 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовим становищем, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, з метою отримання договорів кредитування (кредитних справ), а також документів, які слугували підставами для укладення вказаних договорів скеровано запит до ГСУ НП України.

Станом на 30.08.2021 відповіді з ГСУ НП України так і не надійшло.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

Також слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій: інших документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо продажу активів і кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; листування з ліквідатором банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); до інших матеріалів кримінального провадження (податкових перевірок, окремих документів слідчих і процесуальних дій, заяв, клопотань, розписок), що містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000339; всіх документів, що стали підставою для укладання тристороннього договору між ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Однак, суд вважає вказані вимоги необґрунтованими та неконкретними, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцем фактичного знаходження), а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0000339 з можливістю вилучення документів в копіях, зокрема:

1.звернень (заяв), які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо продажу активів і кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
2.погоджень (рішень, постанов, протоколів) ІНФОРМАЦІЯ_18 на продаж майна (активів) і кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3.висновків незалежних оцінювачів щодо вартості майна (активів) і кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке підлягає продажу;
4.кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
5.рішень судів та документів претензійно-позовної роботи;
6.результатів (звітів) щодо проведення аукціонів, конкурсів, біржових торгів з продажу майна (активів) і кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
7.звернень (заяв) щодо погашення вимог вигодонабувачів (кредиторів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
8.погоджень (рішень, постанов, протоколів) щодо погашення вимог вигодонабувачів (кредиторів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
9.рішення щодо призначення ліквідатора банку;
10.договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 №№ 106/К-05, 97-01/К-08, 97-02/К-08, 97-03/К-08, 97-04/К-08, 97-05/К-08, 97-06/К-08; з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ЄДРПОУ НОМЕР_15 №№ 300-04/К-08, 300-05/К-08, 300-06/К-08, 300-07/К-08, 300-08/К-08, 300-09/К-08, 300-10/К-08; з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 №№ 363-07/К-08, 363-08/К-08, 363-10/К-08, 363-11/К-08, 363-12/К-08, 363-13/К-08; з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 №№ 247-08/К-08, 247-09/К-09, 247-10/К-10, 247-11/К-11, 247-12/К-12, 247-13/К-13, 247-14/К-14; з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 №№ 18-04/К-08, 96-02/К-08, 96-03/К-08; з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 №№ 177-04/К-08, 177-05/К-09, 177-06/К-10, 177-07/К-11, 177-08/К-12; з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 №№ 218-01/К-08, 218-02/К-09; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 №№31-01/К-08, 31-02/К-08, 31-03/К-08, 31-04/К-08, 31-05/К-08; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 №361/К-06-2 з переліком транзакцій для вказаного документу на вказану суму та всіх документів, які слугували укладенню вказаного договору (додатки до договору) в тому числі роздруківок руху коштів по вказаним транзакціям, щодо перерахунку кредитних коштів за кредитним договором.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1