Справа № 761/465/21
Провадження № 1-кс/761/1178/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , доручення про надання правової допомоги Республіці Білорусь в кримінальній справі № 7, -
ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для виконання доручення про надання правової допомоги Республіці Білорусь в кримінальній справі № 7.
Клопотання мотивоване тим, що невідома особа, діючи умисно в період з серпня по листопад 2017 року в невстановленому місці, використовуючи технічні засоби марки «Apple» з унікальними ідентифікаторами засобів (UDID) 00859663-5C1D-4ADA-9980-072471AF2EE2, 8E55A710-5D98-4AD9-9466-01995500A51D, 2781119A-9C4B-42E3-B5A3-E957E071B835, D2-4303-B945-57E5D67EF8DC, 97B86C94-581C-42B4-B45D-E22C6E4FFDA2 і ресурси глобальної комп`ютерної мережі інтернет, з порушенням системи захисту, здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається в комп`ютерній системі соціальній мережі «ВКонтакте», а саме до комп`ютерної інформації, яка знаходиться на персональній сторінці користувача за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , та інших персональних сторінках соціальної мережі «ВКонтакте», в наслідок чого від імені останніх була проведена розсилка повідомлень з проханням про надання відомостей для реєстрації та використовування послуги «v-кошелек».Вона перебуваючи в період з 17.07.2017 по 03.11.2017 в невстановленому місці, маючи один умисел на заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою, в ході проведення електронної переписки від імені користувачів персональних сторінок соціальної мережі «ВКонтакте», у тому числі від імені користувача персональної сторінки, розташованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 що знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , від імені користувачів інших персональних сторінок, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і іншими особами, шляхом обману і зловживання довірою останніх заволоділа і намагалась заволодіти майном - грошовими коштами цих осіб у великих розмірах, загальну суму понад 5 750 білоруських рублів, тобто понад 250 базових величин, заподіявши вказаним потерпілим майнової шкоди. Вона ж, знаходячись в період з квітня по вересень 2018 року в достовірно невизначеному місці, використовуючи технічні засоби марки "Apple" з унікальними ідентифікаторами облаштувань (UDID) НОМЕР_1 , ec9045dc859f370f, 345b984a-7392-4670 - B64F - 7caae1d30be6, 6d26d08e-5258-4b60 - BE1C - 49d6733a8230, 44038a09-5b86-4e95-8228-9d9fb11d20e4, невстановлену комп`ютерну техніку і ресурси глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, невстановленим способом отримала несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації - особистий кабінет клієнта в системі "інтернет-банкінгу" і "мобільному-банкінгу" відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", закритого акціонерного товариства "банк рішення", інших банків Республіки Білорусь, заволодівши реквізитами розрахункових рахунків не менше що 100 клієнтів вищезгаданих банків, до який емітовані банківські платіжні картки на ім`я цих клієнтів, а також шляхом введення в комп`ютерні системи вищезгаданих банківських установ свідомо неправдивої інформації про здійснення операцій по рахунках їх законними власниками, викрала майно останніх - грошові кошти в загальній сумі не менше 149 994 білоруських рублів 34 копійок, що на момент скоєння злочину склало понад 6 122 базових величин, тобто в особливо великому розмірі. Вона ж, знаходячись в період з травня по вересень 2018 року в достовірно невизначеному місці, використовуючи невстановлену комп`ютерну техніку і ресурси глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, здійснила дії, які в подальшому порушили системи захисту, що супроводжуються порушенням, несанкціоновані доступи до інформації, що зберігається в комп`ютерної системи - соціальної мережі "ВКонтакте", а саме до комп`ютерної інформації, що міститься на персональний сторінці користувача, розташованого за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться в користуванні ОСОБА_15 , і на інших персональних сторінках користувачів соціальної мережі "ВКонтакте", за допомогою яких в подальшому від імені останніх зробила розсилку сполучень з проханням про надання реквізитів банківських платіжних карток і відомостей необхідних для доступу до "особистих кабінетів" клієнтів систем "інтернет-банкінг" і "мобильний-банкінг" банківських установ Республіки Білорусь.В ході розслідування також встановлено, що рух викрадених грошових коштів є складним, заплутаним і ретельно законспірованим ланцюжком, що складається з великої кількості рахунків абонентів операторів стільникового зв`язку, банківських установ і небанківських кредитних організацій Республіки Білорусь, Російської Федерації, Республіки Казахстан і України. Так, викрадені грошові кошти, у тому числі, переказувалися на рахунки абонентських номерів різних операторів стільникового зв`язку Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і України, а саме: НОМЕР_2 (Україна, оператор - приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 , оператор - приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 "). НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .В той же час, в ході попереднього слідства достовірно встановлено, що абонентські номери оператора стільникового зв`язку спільного товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Республіка Білорусь), а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_46 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 були підключені на території Республіки Білорусь і зареєстровані на ім`я громадянина Республіки Білорусь, після чого за допомогою міжнародного поштового відправлення вислані на територію України за адресою - АДРЕСА_1 , на ім`я одержувач - ОСОБА_16 ( згідно з отриманими відомостями цією особою є - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) і далі використовувалися з метою подальшого перекладу викрадених грошових коштів НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 . В ході розслідування цієї кримінальної справи також отримані відомості про те, що викрадені грошові кошти переказувалися на рахунки таких електронних засобів платежу платіжного сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а саме: - № НОМЕР_47 , до якого прив`язаний абонентський номер НОМЕР_48 (Україна, оператор - приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), який згідно з отриманими відомостями може знаходитися в користуванні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;- № НОМЕР_49 , яке згідно наявної інформації також використовувалися при виробництві оплат на користь облікового запису "andrej3334" користувача мережевої комп`ютерної гри " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", де цей обліковий запис зареєстрований з використанням абонентського номера - НОМЕР_50 (Україна, оператор - приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), який згідно з отриманими відомостями зареєстрований на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;- № НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , які зареєстровані на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , і до яких прив`язаний абонентських номер- НОМЕР_53 (Україна, оператор - приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 ");- № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , які зареєстровані на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , і до яких прив`язані абонентські номери: НОМЕР_59 ( Україна, оператор -приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), НОМЕР_60 .В ході попереднього слідства також встановлено, що викрадені грошові кошти переказувалися з використанням наступних електронних гаманців електронної платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", а саме: - електронного гаманця НОМЕР_61 , який створений користувачем з ідентифікатором (WMID) НОМЕР_62 (цей ідентифікатор користувача зареєстрований на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 );- електронних гаманців B45, НОМЕР_63 , R43, які створені користувачем з ідентифікатором (WMID) НОМЕР_64 (цей ідентифікатор користувача зареєстрований на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 );Також, достовірно встановлено, що викрадені грошові кошти, у тому числі, переказувалися на банківські платіжні картки №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , емітовані банківською установою акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (Україна) на ім`я громадянина України - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , відповідно. При цьому в ході попереднього слідства достовірно встановлено, що в користуванні невстановленої особи (осіб) при скоєнні вищезгаданих злочинів знаходилися технічні пристрої з IMEI НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 .На теперішній час у слідства є достатні дані вважати, що вищезгадані абонентські номери, електронні гаманці, банківські платіжні картки і технічні пристрої використовує особа (обличчя), причетні до вчинення вказаних злочинів, або вони можуть належати особам, відносно яких у свою чергу також здійснені протиправні діяння. У зв'язку з вищевикладеним, в цілях об'єктивного, повного і всебічного дослідження усіх обставин кримінальної справи, на підставі Конвенції про правову допомогу і правові стосунки у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 року, компетентні органи Республіки Білорусь просять виконати на території України наступні слідчі і процесуальні дії: провести в ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою АДРЕСА_2 виїмку документів (предметів) що містять наступні відомості: про приналежність абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_50 конкретним абонентам, з вказівкою їх ПІБ і інших наданих даних, а також номером SIM- карт, яким привласнювалися ці абонентські номери; про зроблені операції по рахунках абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_50 з моменту реєстрації по час виконання постанови про проведення виїмки;про вхідні, вихідні, і роумінгові телефонні з`єднання, а також доступах в глобальну комп`ютерну мережу Інтернет ( з зазначенням дат, часу початку і закінчення сесій, розташування базових станцій, зафіксованих з`єднання, належних користувачеві IP- адрес, IMEI- номерів використовуваних абонентських пристроїв, об`єму трафіку, що входить і виходить, а також іншої наявної інформації), що відбулися з використанням абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_50 , з моменту реєстрації по час виконання постанови про проведення виїмки; про абонентські номери (з вказівкою приналежності), на рахунки яких з рахунків абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_50 були зроблені операції по перерахуванню грошових коштів, з моменту реєстрації по час виконання постанови про проведення виїмки; про зроблені операції по рахунках абонентських номерів, встановлених при виконанні п.1.4, з моменту реєстрації по час виконання постанови про проведення виїмки; про оплати послуг, зроблених абонентам, що використали абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_50 (дата, час, сума, спосіб платежу, і інше), з моменту реєстрації по час виконання постанови про проведення виїмки; про усіх абонентів приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які здійснювали з`єднання з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_60 , з вказівкою абонентських номерів, дат, часу, базовий станція і IMEI- номер телефонний апарат, з моменту реєстрації по час виконання постанови про проведення виїмки; про усі абонентські номери приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що використалися в пристроях з електронними номерами IMEI НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 і особах, на чиї імена зареєстровані ці абонентські номери, з моменту реєстрації по час виконання постанови про проведення виїмки. Провести в публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , виїмку документів (предметів), що містять наступні відомості:про усіх абонентів публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", які здійснювали з`єднання з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_60 , з вказівкою абонентських номерів, дат, часу, базовий станція і IMEI- номерів телефонних апаратів з моменту реєстрації по час виконання постанови про проведення виїмки.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якого знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, в судове засідання не з викликався, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до неї копії матеріалів доручення про надання правової допомоги Республіки Білорусь в кримінальній справі № 7, вважаю, що воно задоволенню не підлягає з таких підстав.
Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.
Відповідно до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 р. (Мінська конвенція) обсяг правової допомоги становлять: складання і передача документів, проведення обшуків, виїмки, проведення огляду, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертизи, допит сторін, третіх осіб, підозрюваних, потерпілих, обвинувачених, свідків, експертів, порушення кримінального переслідування , розшук і видача осіб, які вчинили злочини, визнання і виконання судових рішень у цивільних справах, вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів, а також вручення документів.
При виконанні клопотань про надання правової допомоги, компетентний орган застосовує законодавство своєї держави, беручи до уваги вищевикладене, надання тимчасового доступу до документів має відбуватися відповідно до положень КПК України та вимагає перевірки з боку слідчого судді, виконання вимог процесуального закону щодо змісту клопотання положенням, зокрема ст. 160 КПК України, можливості надання такого доступу, виходячи і з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, є охороняється законом таємницею.
Пунктами 3), 4), 6) ст. 160 КПК України встановлено, що в клопотанні про тимчасове доступі вказуються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати в володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також можливість використання в якості доказів відомостей , що містяться в речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в разі подачі клопотання про тимчасове доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, речі і документи знаходяться або можуть знаходитися у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не уявляють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що охороняється законом.
Однак, ініціатором клопотання не було дотримано вищевказані норми КПК України, зокрема, в порушення норм ст. 163УПК України, не вказано відсутність можливості без використання даного способу забезпечення кримінального провадження отримати необхідну інформацію, не надано інформацію, яка свідчить про те, що документи можуть перебувати в розпорядженні зазначених у клопотанні осіб, оскільки - матеріали клопотання, надані на розгляд слідчого судді, містять лише супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_23 та доручення про надання правової допомоги.
Беручи до уваги викладене, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Виходячи з викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164, 542 КПК України, Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасове доступі до речей і документів залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: