Єдиний унікальний номер 725/6160/16-к
Номер провадження 1-кп/725/271/16
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2022

Першотравневий районний суд м.Чернівців в складі:головуючого судді ОСОБА_1 суддів ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , за участю прокурора ОСОБА_5 , адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці кримінальне провадження по обвинуваченню: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Литячі Заліщицького району Тернопільської області, громадянин України, зареєстрований та проживаючий в АДРЕСА_1 , раніше не судимий, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування ОСОБА_8 обвинувачується в тому, що перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», з метою погашення кредиту по кредитному договору про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування №672252 відкритого в ПАТ КБ «Надра», а також здійснення інших витрат не пов`язаних із будівництвом 120-квартирного житлового будинку, маючи можливість вільно розпоряджатися кошами, які надходять на банківські рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», розуміючи та усвідомлюючи, що відповідно до договору іпотеки, він як іпотекодавець не має права вчиняти чи опосередковано сприяти відчудженню предмета іпотеки, майнові права на яке передані іпотекодержателю (ПАТ КБ «Надра»), в 2010 році розробив злочинний план, спрямований на заволодіння коштами громадян-інвесторів, шляхом обману та зловживаючи їх довірою, а саме створив всі необхідні умови для того, щоб громадяни, які вирішать придбати квартири у 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 , повірили йому, що вказаний будинок буде будуватись згідно графіку, розмістив рекламні оголошення про продаж квартир в засобах масової інформації та залучив для пошуку інвесторів, агентство нерухомості «Гарант».

Також, ОСОБА_8 , з метою заволодіння коштами громадян-інвесторів, шляхом обману та зловживаючи їх довірою, укладаючи з останніми договори поруки, умисно приховав інформацію про те, що майнові права на предмет договору поруки належать ПАТ КБ «Надра» і вони не зможуть оформити право власності на них та їх кошти будуть використані на погашення кредиту та відсотків в Банку, сплату податків та інші витрат не пов`язаних з умовами договору, внаслідок чого, інвестори добровільно перераховували власні кошти на рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будучи впевненими в тому, що вказані кошти будуть використані на будівництво їхньої квартири.

З цією ж метою, ОСОБА_8 будучи головою ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що об`єкт будівництва перебуває під обтяженням, і люди, які виявили бажання придбати квартири не зможуть оформити право власності на них, залучав їх в якості асоційованих членів ЖБК, приймаючи відповідні рішення, на підставі чого останні довіряючи ОСОБА_8 та не підозрюючи, що квартири перебувають в іпотеці банку, на виконання умов договору поруки сплачували на розрахунковий рахунок даного ЖБК пайові внески за придбання квартир.

Так, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 14.12.2010, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру ОСОБА_9 , шляхом обману, не повідомляючи останню у вищенаведених обставинах, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати недобудовану квартиру АДРЕСА_3 черга, загальною вартістю 230048 грн.

ОСОБА_8 , щоб переконати ОСОБА_9 показав план будинку на схемі, який будувався і вона вибрала однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 згідно плану, яка їй підходила та яка знаходилась на п`ятому поверсі першого під`їзду, який на той час вже був частково збудованим. Крім того, ОСОБА_9 , поїхавши на об`єкт будівництва разом із ОСОБА_8 побачила, що будівництво будинку ведеться, на той час було побудовано декілька поверхів першого під`їзду.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_9 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_5 ІІ черга.

14.12.2010, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 14.12.2010 рішенням №8 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 ОСОБА_9 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №7 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за ОСОБА_9 закріплялась квартира АДРЕСА_5 черга, яка знаходилась на п`ятому поверсі будинку загальною площею 41,45 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 230048 грн. Термін сплати внесків з грудня 2010 року по грудень 2012 року.

Тому, ОСОБА_9 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №7 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, 14 грудня 2010 року, перебуваючи в приміщенні банку АТ «ОТП Банк» м. Чернівці, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти в сумі 229 276,25 грн. Іншу суму коштів 772 грн. ОСОБА_9 сплатила на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» 20.05.2011. Таким чином, ОСОБА_9 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_6 черга, площею 41,45 кв.м. в сумі 230 048,25 грн.

17.12.2010 кошти в сумі 229276,25 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», що підтверджується додатком №1 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 229276,25 грн. та 772 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в грудні 2010 року та травні 2011 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від ОСОБА_9 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_6 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Додатком №3 та висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015, чим спричинив майнової шкоди ОСОБА_9 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 черга не ведеться та не передано у власність ОСОБА_9 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди ОСОБА_9 на загальну суму 230 048,25 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 22.12.2010, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру ОСОБА_10 , шляхом обману, переконав останнього вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_7 черга, загальною вартістю 350594 грн.

Так, в 2010 році ОСОБА_10 вирішив придбати квартиру. Знайшовши оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_10 поїхав до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомився із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_8 , повідомив гр. ОСОБА_10 , що для придбання квартири його буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку він повинен сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_10 вибрав квартиру.

Поїхавши на об`єкт будівництва, ОСОБА_10 побачив, що будівництво будинку ведеться, на той час було побудовано перший поверх першого під`їзду.

ОСОБА_8 , для того щоб ОСОБА_10 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив ОСОБА_10 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (друга черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення ОСОБА_10 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

22.12.2010, ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написав заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 22.12.2010 рішенням №9 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , ОСОБА_10 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №8 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за ОСОБА_10 закріплялась квартира АДРЕСА_8 черга, яка знаходилась на п`ятому поверсі будинку загальною площею 63,17 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 350594 грн. Термін сплати внесків з грудня 2010 року по грудень 2012 року.

Тому, ОСОБА_10 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №8 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з грудня 2010 року по липень 2012 року, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 285275 грн. Іншу суму коштів 87100 грн. його батьком було сплачено в серпні 2014 року на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». Таким чином, ОСОБА_10 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_9 черга, площею 63,17 кв.м. в сумі 350594 грн., з них 21781 грн. за збільшення вартості одного квадратного метра.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 285275 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 285275 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з грудня 2010 року по липень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від ОСОБА_10 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_9 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди ОСОБА_10 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 черга не ведеться та не передано у власність ОСОБА_10 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди ОСОБА_10 на загальну суму 285275 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 09.02.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру ОСОБА_11 , яка вирішила придбати квартиру для своє доньки ОСОБА_12 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати недобудовану квартиру АДРЕСА_10 черга, загальною вартістю 412865 грн..

Так, під час розмови із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 повідомив, що один квадратний метр буде коштувати 5550 грн. та надав плани поверхів із розташуванням квартир. Також, ОСОБА_8 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. Також, ОСОБА_11 повідомив, що її доньку ОСОБА_12 (так квартира куплялась для неї) буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і вона повинна внести перший внесок в сумі 43287 грн. та вносити подальші внески згідно графіку до повного погашення суми за придбану квартиру до 10.12.2012 року.

09.02.2011 ОСОБА_11 поїхала на місце, де проводилось будівництво будинку розташованого за адресою АДРЕСА_2 друга черга. На той момент, було збудовано три поверхи першого під`їзду, будівництво інших під`їздів не проводилось. На той час на будівельному майданчику працівників не було так як була зима, однак стояв будівельний кран.

Крім того, ОСОБА_8 , для того щоб ОСОБА_11 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив ОСОБА_11 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають в іпотеці у ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (друга черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення ОСОБА_11 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_11 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_11 черга.

09.02.2011, ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» її доньки ОСОБА_12 09.02.2011 рішенням №12 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , ОСОБА_12 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №10 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за ОСОБА_12 закріплялась квартира АДРЕСА_11 черга, яка знаходилась на четвертому поверсі будинку загальною площею 74,39 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 412865 грн. Термін сплати внесків з лютого 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, ОСОБА_11 , діючи від імені своє доньки ОСОБА_12 , яка являлась асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №10 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з лютого 2011 року по березень 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вносила на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 262637 грн. Іншу суму коштів 150228 грн. ОСОБА_11 сплатила на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» впродовж 2014-2015 років. Таким чином, ОСОБА_11 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_11 черга, площею 74,39 кв.м. в сумі 412865 грн.

Додатком №1 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 262637 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 262637 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з лютого 2011 року по березень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_11 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Додатком №3 та висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015, чим спричинив майнової шкоди ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_12 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на загальну суму 262637 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 18.02.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_13 , яка вирішила придбати квартиру для своє мати ОСОБА_14 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_12 черга, загальною вартістю 230048 грн.

Так, під час розмови із гр. ОСОБА_13 ОСОБА_8 , повідомив, що один квадратний метр буде коштувати 5550 грн. та надав їй плани поверхів із розташуванням квартир. Також, ОСОБА_8 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. Також, він повідомив ОСОБА_13 , що її мати ОСОБА_14 , оскільки квартира куплялась для неї, буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і вона повинна внести перший внесок в сумі 25000 грн. та вносити подальші внески згідно графіку до повного погашення суми за придбану квартиру до 18.12.2012 року.

Після вказаної розмови, того ж дня, ОСОБА_13 разом із ОСОБА_8 поїхали на місце де проводилось будівництво будинку розташованого за адресою АДРЕСА_2 друга черга. На той момент, було збудовано три поверхи першого під`їзду, будівництво інших під`їздів не проводилось. На той час на будівельному майданчику перебувало декілька працівників та стояв будівельний кран.

Крім того, ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_13 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_13 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (друга черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_13 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_13 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_13 черга.

18.02.2011, ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» її мати ОСОБА_14 18.02.2011 рішенням №14 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , ОСОБА_14 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №14 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_14 закріплялась квартира АДРЕСА_13 черга, яка знаходилась на третьому поверсі будинку загальною площею 41,45 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 230048 грн. Термін сплати внесків з лютого 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, ОСОБА_13 , діючи від імені своє матері ОСОБА_14 , яка являлась асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №14 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з лютого 2011 року по лютий 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вносила на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 148160 грн. Іншу суму коштів 81888 грн. ОСОБА_13 сплатила на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» впродовж липня-грудня 2014 року. Таким чином, ОСОБА_13 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_13 черга, площею 41,45 кв.м. в сумі 230048 грн.

Додатком №1 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 148160 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 148160 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з лютого 2011 року по лютий 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_14 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_13 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Додатком №3 та висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_14 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 на загальну суму 148160 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 11.05.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_15 , який вирішив придбати квартиру для свого батька ОСОБА_16 , шляхом обману, переконав останнього придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_14 (четверта черга), загальною вартістю 275286 грн.

Так, в травні 2011 році ОСОБА_15 вирішив придбати квартиру в м. Чернівці для свого батька ОСОБА_16 . У зв`язку із цим він звернувся в агентство нерухомості «Гарант», що було розташовано за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 1. У вказаному агентстві ОСОБА_15 запропонували придбати квартиру по АДРЕСА_2 в будинку будівництво якого проходило на той час.

ОСОБА_15 разом із представником АН «Гарант» поїхали безпосередньо на об`єкт де проводилось будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга). На той час було побудовано чотири поверхи першого під`їзду.

11.06.2016 ОСОБА_15 , приїхавши до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», який знаходився за адресою м. Чернівці, Зелена, 3, познайомився із ОСОБА_8 , який являвся директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час розмови, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_15 , що всі двохкімнатні квартири в першому під`їзді вже реалізовані, і що він може придбати квартиру лише в другому під`їзді, який на той час ще не був побудований.

Крім цього, ОСОБА_8 повідомив, що в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., що вплинуло на рішення гр. ОСОБА_15 на придбання квартири в даному будинку. Також, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_15 , що на той час побудовано декілька поверхів першого під`їзду будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року.

ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_15 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_15 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_15 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_15 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_15 (четверта черга).

11.05.2011, гр. ОСОБА_15 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписав від імені свого батька ОСОБА_16 договір доручення №1, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 64,02 кв.м., житловою площею 36,75 кв.м. на четвертому поверсі, квартира АДРЕСА_16 .

Тому, ОСОБА_15 , діючи від імені свого батька ОСОБА_16 , та виконуючи умови договору доручення №1, 20.05.2011 та 27.05.2011, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 275286 грн. Таким чином, ОСОБА_15 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_15 (четверта черга), площею 64,02 кв.м. в сумі 275286 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 275286 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з 27.05.2011 та 30.05.2011, в порушення вимог договору доручення №1, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_15 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_15 (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме використав їх на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_15 та гр. ОСОБА_16 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_16 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_15 та гр. ОСОБА_16 на загальну суму 275286 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, Так, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 08.06.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_17 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_17 (четверта черга), загальною вартістю 178235 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_17 вирішила придбати квартиру. В газеті ОСОБА_17 знайшла оголошення про те, що агентство нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює реалізацію квартир. У вказаному оголошенні було вказано номер телефону та адресу агентства нерухомості.

Домовившись про зустріч, ОСОБА_17 разом з ріелтором поїхавши на місце будівництва будинку, де станом на червень 2011 року було побудовано п`ять поверхів першого під`їзду. Під час огляду будівництва, ОСОБА_17 вибрала однокімнатну квартиру, яка була розташована на 2 поверсі першого під`їзду.

08.06.2011 ОСОБА_17 перебуваючи в центрального офісу фірми забудовника, який знаходився за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, познайомилась із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомила ОСОБА_8 , що хоче придбати однокімнатну квартиру та спитала скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_8 повідомив, що в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати в розстрочку то 5600 грн. Також, ОСОБА_8 пояснив, що на даний час вже майже закінчено будівництво першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року, тобто ОСОБА_8 виконав всі дії для того, щоб переконати ОСОБА_17 придбати квартиру у не побудованому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга).

Крім того, ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_17 не відмовився від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_17 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_17 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_17 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_18 (четверта черга).

08.06.2011, гр. ОСОБА_17 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №3, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 41,45 кв.м., житловою площею 19,93 кв.м. на другому поверсі, квартира АДРЕСА_19 .

Тому, ОСОБА_17 , виконуючи умови договору доручення №3, 20.06.2011 та 30.06.2011, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 178235 грн. Таким чином, ОСОБА_17 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_18 (четверта черга), площею 41,45 кв.м. в сумі 178235 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 178235 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з 20.06.2011 по 01.07.2011, в порушення вимог договору доручення №3, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_17 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_18 (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме використав їх на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_17 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_17 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_17 на загальну суму 178235 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 16.06.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_18 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_20 (четверта черга), загальною вартістю 275286 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_18 вирішила купити квартиру в м. Чернівці. Через оголошення в газеті вона дізналась про те, що реалізовуються квартири в АДРЕСА_2 , в будинку будівництво якого проходило на той час.

16 червня 2011 році ОСОБА_18 , разом із своїм батьком ОСОБА_19 , поїхали до центрального офісу фірми забудовника, який знаходився за адресою м. Чернівці, вул. Зелена. В офісі ОСОБА_18 познайомилась із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_18 сказала, що хоче придбати двохкімнатну квартиру в будинку який вже був побудований на той час. Однак, Ветлінський переконав ОСОБА_18 , що купити квартиру в будинку який на даний час лише будується вигідніше і що за ці самі кошти можна придбати більшу кількість квадратних метрів в квартирі. Також, ОСОБА_8 повідомив, що в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати в розстрочку то 5600-5800 грн. Даний факт вплинув на рішення, щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою.

Також, ОСОБА_8 пояснив, що на даний час вже побудовано коробку будинку першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року та надав ОСОБА_18 план поверху, де остання вибрала яку саме квартиру хоче придбати. У вказаному плані було лише вказано номер квартири ( АДРЕСА_21 ), ні номера будинку, ні номера під`їзду у плані не було, тобто ОСОБА_8 виконав всі дії для того, щоб переконати ОСОБА_18 придбати квартиру у не побудованому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга).

Крім того, ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_18 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_18 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_18 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_18 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_22 (четверта черга).

16.06.2011, гр. ОСОБА_18 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №4, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 64,02 кв.м., житловою площею 36,75 кв.м. на п`ятому поверсі, квартира АДРЕСА_21 .

Тому, ОСОБА_18 , виконуючи умови договору доручення №4, 17.06.2011, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 275286 грн. Таким чином, ОСОБА_18 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_22 (четверта черга), площею 64,02 кв.м. в сумі 275286 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 275286 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», 20.06.2011, в порушення вимог договору доручення №4, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_18 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_22 (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_18 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_18 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_18 на загальну суму 275286 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 18.07.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_20 , який вирішив придбати квартиру, шляхом обману, переконав останнього придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_23 (четверта черга), загальною вартістю 277006 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_20 вирішив придбати квартиру. В газеті «Від і До», знайшовши оголошення агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про реалізацію квартир в АДРЕСА_2 в будинку будівництво якого проходило на той час.

Зустрівшись із ріелтором, ОСОБА_20 пішов на об`єкт де проводилось будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 . На той момент була вибудувана коробка чотирьох поверхів першого під`їзду будинку. На будівельному майданчику перебувало декілька працівникам та був наявний будівельний кран.

В подальшому ОСОБА_20 разом із ріелтором, поїхали до офісу Забудовника, який знаходився за адресою АДРЕСА_19 . У вказаному офісі ОСОБА_20 познайомився із директором фірми забудовника (ТОВ «Буковина-Інвест-Буд») ОСОБА_8 , який повідомив, що на даний час діє акція і в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати в розстрочку то 5550 грн., а також надав ОСОБА_20 схеми поверхів будинку, згідно яких останній вибрав квартиру із плануванням, яке йому було найбільш до вподоби. Також, ОСОБА_8 пояснив, що на даний час вже майже закінчено будівництво першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року, тобто ОСОБА_8 виконав всі дії для того, щоб переконати ОСОБА_20 придбати квартиру у не побудованому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга).

Крім того, ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_20 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_20 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_20 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_20 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_24 (четверта черга).

18.07.2011, гр. ОСОБА_20 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписав договір доручення №7, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 64,42 кв.м., житловою площею 37,16 кв.м. на четвертому поверсі, квартира АДРЕСА_25 .

Тому, ОСОБА_20 , виконуючи умови договору доручення №7, 19.07.2011, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 277006 грн. Таким чином, ОСОБА_20 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_24 (четверта черга), площею 64,42 кв.м. в сумі 277006 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 277006 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», 20.07.2011, в порушення вимог договору доручення №7, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_20 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_24 (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та Додатком №3 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_20 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_20 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_20 на загальну суму 277006 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 18.07.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_21 , який вирішив придбати квартиру, шляхом обману, переконав останнього придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_26 (четверта черга), загальною вартістю 181503 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_21 разом із своєю дружиною ОСОБА_22 вирішили придбати квартиру в АДРЕСА_2 в будинку будівництво якого проходило на той час. Про можливість купівлі квартири у вказаному будинку ОСОБА_21 дізнався із рекламного оголошення, яке було виставлене по АДРЕСА_27 . На вказаному оголошенні було написано адресу офісу фірми, яка проводила будівництво та контактні телефони ОСОБА_23 .

В липні 2011 року ОСОБА_21 звернувся до офісу фірми, який знаходився за адресою м. Чернівці, вул. Зелена. В офісі ОСОБА_21 познайомився із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_21 сказав, що хоче придбати двох кімнатну квартиру та спитав скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_8 повідомив, що в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати в розстрочку то 5600-5800 грн. Даний факт також вплинув на рішення ОСОБА_21 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою.

Також, ОСОБА_8 пояснив, що на даний час побудовано коробку будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в першому півріччі 2012 року. Враховуючи те, що навіть при 4300 грн. за один квадратний метр в ОСОБА_21 не вистачало коштів на придбання двох кімнатної квартири, а купувати її в розстрочку було для нього дорого, то він вирішив придбати однокімнатну квартиру.

ОСОБА_21 разом із ОСОБА_8 поїхали подивитись на стан будівництва будинку. Приїхавши на місце будівництва, ОСОБА_8 показав будинок, де на той час була вибудувана коробка першого під`їзду будинку. ОСОБА_8 сказав нам, що квартира ОСОБА_21 буде в цьому будинку на третьому поверсі. Також, він надав ОСОБА_21 план поверху, де останній вибрав квартиру яку хотів придбати, тобто ОСОБА_8 виконав всі дії для того, щоб переконати ОСОБА_21 придбати квартиру у не побудованому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга).

Крім того, ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_21 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_21 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_21 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_21 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_28 (четверта черга).

29.07.2011, гр. ОСОБА_21 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписав договір доручення, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 42,21 кв.м., на третьому поверсі, квартира АДРЕСА_29 .

Тому, ОСОБА_21 , виконуючи умови договору доручення, 01.08.2011, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 181503 грн. Таким чином, ОСОБА_21 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_28 (четверта черга), площею 42,21 кв.м. в сумі 181503 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 181503 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», 05.08.2011, в порушення вимог договору доручення, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_21 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_28 (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та Додатком №3 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_21 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_21 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_21 на загальну суму 181503 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 03.08.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_24 , який вирішив придбати квартиру, шляхом обману, переконав останнього придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_30 (четверта черга), загальною вартістю 181503 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_24 вирішив придбати квартиру в АДРЕСА_2 в будинку будівництво якого проходило на той час. Про можливість купівлі квартири у вказаному будинку ОСОБА_24 дізнався із рекламного оголошення.

ОСОБА_24 звернувся до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_27 . В офісі він познайомився із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_24 сказав, що хоче придбати однокімнатну квартиру та спитав скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_8 повідомив, що до 09 серпня 2011 року діє акція згідно якої один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати після 09 серпня 2011 року то 5500 грн. Даний факт вплинув рішення ОСОБА_24 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою. Також, ОСОБА_8 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року.

Того ж самого дня, ОСОБА_24 поїхав подивитись на стан будівництва будинку. Приїхавши на місце, він побачив будинок, де на той час була вибудувана частина коробки першого під`їзду будинку.

Повернувшись до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, ОСОБА_8 надав ОСОБА_24 план поверху, де останній вибрав квартиру яку хотів придбати. ОСОБА_24 вибрав однокімнатну квартиру на п`ятому поверсі під АДРЕСА_31 у третьому під`їзді. У вказаному плані було лише вказано номер квартири, ні номера будинку, ні номера під`їзду у плані не було. Як пояснив ОСОБА_8 , однокімнатних квартир на нижчих поверхах не було і тому ОСОБА_24 прийшлось придбати квартиру на п`ятому поверсі.

Крім того, ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_24 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_24 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_24 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_24 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_32 (четверта черга).

03.08.2011, гр. ОСОБА_24 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписав договір доручення, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 42,21 кв.м., на п`ятому поверсі, квартира АДРЕСА_31 .

Тому, ОСОБА_24 , виконуючи умови договору доручення, 04.08.2011, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 181503 грн. Таким чином, ОСОБА_24 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_32 (четверта черга), площею 42,21 кв.м. в сумі 181503 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 181503 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», 05.08.2011, в порушення вимог договору доручення, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_24 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_32 (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та Додатком №3 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_24 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_24 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_24 на загальну суму 181503 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 30.08.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_25 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_33 черга, загальною вартістю 227153 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_25 вирішила придбати квартиру. Через оголошення в газеті вона знайшла підприємство, яке проводило будівництво мікрорайону за адресою АДРЕСА_2 . Вказаним підприємством являлось ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», директором якого на той час був ОСОБА_8 .

29.08.2011 ОСОБА_25 разом із донькою ОСОБА_26 поїхали до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_27 . В офісі ОСОБА_25 познайомилась із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_25 сказала, що хоче придбати однокімнатну квартиру та спитали скільки це буде коштувати один квадратний метр, на що ОСОБА_8 повідомив, що один квадратний метр буде коштувати 5550 грн. та надав плани поверхів із розташуванням квартир. Також, ОСОБА_8 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. Також, ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_25 буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і вона повинна внести перший внесок в сумі 125000 грн. та вносити подальші внески згідно графіку до повного погашення суми за придбану квартиру.

29.08.2011 ОСОБА_25 разом із донькою ОСОБА_26 поїхали на місце де проводилось будинку розташованого за адресою АДРЕСА_2 черга. На той момент, було збудовано п`ять поверхів першого під`їзду, будівництво інших під`їздів не проводилось. Також на будівельному майданчику знаходились працівники, будівельний кран. Побачивши, що будівництво будинку ведеться ОСОБА_25 прийняла рішення, про купівлю квартири у вказаному будинку.

Крім того, ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_25 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_25 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_25 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_25 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_34 черга.

30.08.2011, ОСОБА_25 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 30.08.2011 рішенням №20 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , ОСОБА_25 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №19 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_25 закріплялась квартира АДРЕСА_34 черга, яка знаходилась на четвертому поверсі будинку загальною площею 42,37 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 227153 грн. Термін сплати внесків з серпня 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_25 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №19 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з серпня 2011 року по грудень 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вносила на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 227153 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_25 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_34 черга, площею 42,37 кв.м. в сумі 227153 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 227153 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 227153 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з серпня 2011 року по грудень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_25 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_34 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_25 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_25 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_25 на загальну суму 227153 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 08.11.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_27 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_35 (четверта черга), загальною вартістю 172731 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_27 вирішила придбати квартиру в АДРЕСА_2 в будинку будівництво якого проходило на той час. Про можливість купівлі квартири у вказаному будинку вона дізналася із рекламного оголошення.

В листопаді 2011 року ОСОБА_27 звернулася до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_27 . В офісі вона познайомилась із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_27 сказала, що хоче придбати однокімнатну квартиру та спитала скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_8 повідомив, що до 15 листопада 2011 року діє акція згідно якої один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати після 15 листопада 2011 року то 5500 грн. Даний факт вплинув на рішення ОСОБА_27 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою. Також, ОСОБА_8 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. Також ОСОБА_8 надав ОСОБА_27 схему поверху на яких розташовані квартири, та відповідно до схеми остання вибрала однокімнатну квартиру, яка повинна була побудуватись на шостому поверсі другого під`їзду.

Крім того, ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_27 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_27 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_27 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_27 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_36 (четверта черга).

08.11.2011, гр. ОСОБА_27 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №25, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 40,17 кв.м., житловою площею 17,88 кв.м. на шостому поверсі, квартира АДРЕСА_37 .

Тому, ОСОБА_27 , виконуючи умови договору доручення №25, 08.11.2011, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 172731 грн. Таким чином, ОСОБА_27 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_36 (четверта черга), площею 40,17 кв.м. в сумі 172731 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 172731 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», 09.11.2011, в порушення вимог договору доручення №25, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_27 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_36 (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх на придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатком №9 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_27 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_27 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_27 на загальну суму 172731 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 08.11.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_28 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_38 (четверта черга), загальною вартістю 172731 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_28 вирішила купити квартиру в м. Чернівцях. Знайома, порадила їй придбати квартиру в АДРЕСА_2 в будинку будівництво якого проходило на той час.

В листопаді 2011 року ОСОБА_28 звернулася до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_27 . В офісі вона познайомилась із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_28 сказала, що хоче придбати однокімнатну квартиру та спитала скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_8 повідомив, що до 15 листопада 2011 року діє акція згідно якої один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати після 15 листопада 2011 року то 5500 грн. Даний факт вплинув на рішення ОСОБА_28 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою. Також, ОСОБА_8 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. Також ОСОБА_8 надав ОСОБА_28 схему поверху на яких розташовані квартири, та відповідно до схеми остання вибрала однокімнатну квартиру, яка повинна була побудуватись на шостому поверсі першого під`їзду.

Крім того, ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_28 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_28 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_28 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_28 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_39 (четверта черга).

08.11.2011, гр. ОСОБА_28 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №26, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 40,17 кв.м., житловою площею 17,88 кв.м. на шостому поверсі, квартира АДРЕСА_40 .

Тому, ОСОБА_28 , виконуючи умови договору доручення №26, 15.11.2011, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 172731 грн. Таким чином, ОСОБА_28 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_39 (четверта черга), площею 40,17 кв.м. в сумі 172731 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 172731 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в листопаді 2011 року, в порушення вимог договору доручення №26, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_28 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_39 (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх на придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатком №9 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_28 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_28 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_28 на загальну суму 172731 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 25.11.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_29 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_41 (четверта черга), загальною вартістю 271631 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_29 вирішила купити квартиру в м. Чернівцях. Про можливість купівлі квартири у вказаному будинку вона дізналася із рекламного оголошення.

В листопаді 2011 року ОСОБА_29 звернулася до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_27 . В офісі вона познайомилась із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_29 сказала, що хоче придбати двокімнатну квартиру та спитала скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_8 повідомив, що до кінця листопада 2011 року діє акція згідно якої один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати в грудні 2011 року то 5500 грн. Даний факт вплинув на рішення ОСОБА_29 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою. Також, ОСОБА_8 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. Також ОСОБА_8 надав ОСОБА_29 схему поверху на яких розташовані квартири, та відповідно до схеми остання вибрала двокімнатну квартиру, яка повинна була побудуватись на другому поверсі першого під`їзду.

Крім того, ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_29 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_29 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_29 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_29 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_42 (четверта черга).

25.11.2011, гр. ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №29, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 63,17 кв.м., житловою площею 36,79 кв.м. на другому поверсі, квартира АДРЕСА_43 .

Тому, ОСОБА_29 , виконуючи умови договору доручення №29, 25.11.2011 та 01.12.2011, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 271631 грн. Таким чином, ОСОБА_29 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_42 (четверта черга), площею 63,17 кв.м. в сумі 271631 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 271631 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з листопада по грудень 2011 року, в порушення вимог договору доручення №29, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_29 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_42 (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх на придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатком №9 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_29 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_29 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_29 на загальну суму 271631 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 02.12.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_30 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_44 (четверта черга), загальною вартістю 182191 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_30 вирішила придбати квартиру в м. Чернівці. ЇЇ знайома, порадила придбати квартиру через ріелтора та знайшла агентство нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в подальшому запропонував їй придбати квартиру в АДРЕСА_2 , в будинку, будівництво якого проходило на той час.

В грудні 2011 року ОСОБА_30 , разом із ріелтором поїхала до центрального офісу фірми забудовника, який знаходився за адресою м. Чернівці, вул. Зелена. В офісі вона познайомились із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_30 сказала, що хоче придбати однокімнатну квартиру та спитала скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_8 повідомив, що в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати в розстрочку то 5600-5800 грн. Даний факт вплинув на рішення ОСОБА_30 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою. Також, ОСОБА_8 пояснив, що на даний час вже побудовано коробку першого під`їзду будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року.

Того ж самого дня, ОСОБА_30 разом із ОСОБА_8 поїхали подивитись на стан будівництва будинку. Приїхавши на місце ОСОБА_8 показав будинок, де на той час було збудовано декілька поверхів коробки першого під`їзду будинку. ОСОБА_8 вказав ОСОБА_30 , що її квартира буде в цьому будинку на третьому поверсі в другому під`їзді. Також, він надав план поверху, де ОСОБА_30 вибрала яку саме квартиру хоче придбати. У вказаному плані було лише вказано номер квартири ( АДРЕСА_45 ), ні номера будинку, ні номера під`їзду у плані не було.

Крім того, ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_30 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_30 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_30 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_30 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_46 (четверта черга).

02.12.2011, гр. ОСОБА_30 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №30, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 42,37 кв.м., житловою площею 22,41 кв.м. на третьому поверсі, квартира АДРЕСА_45 .

Тому, ОСОБА_30 , виконуючи умови договору доручення №30, 02.12.2011, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 182191 грн. Таким чином, ОСОБА_30 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_46 (четверта черга), площею 42,37 кв.м. в сумі 182191 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 182191 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з листопада по грудень 2011 року, в порушення вимог договору доручення №30, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_30 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_46 (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх на придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатком №9 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_30 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_30 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_30 на загальну суму 182191 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 11.06.2012, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_31 , який вирішив придбати квартиру, шляхом обману, переконав останнього придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_47 (четверта черга), загальною вартістю 321250 грн.

Так, в 2012 році ОСОБА_31 вирішив купити квартиру в м. Чернівцях. Через оголошення в газеті він дізнався про те, що реалізовуються квартири в АДРЕСА_2 , в будинку, будівництво якого проходило на той час.

В червні 2012 року ОСОБА_31 звернувся до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_2 . В офісі він познайомився із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_31 сказав, що хоче придбати двохкімнатну квартиру та спитав скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_8 повідомив, що один квадратний метр буде коштувати 5000 грн. Також, ОСОБА_8 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано сім поверхів першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2013 року. Також ОСОБА_8 надав ОСОБА_31 схему поверху на яких розташовані квартири, та відповідно до схеми останній вибрав двохкімнатну квартиру, яка повинна була побудуватись на другому поверсі другого під`їзду, який на той час ще не був побудований, був влаштований лише фундамент під`їзду.

Того ж самого дня, ОСОБА_31 разом із ОСОБА_8 пішли подивитись на стан будівництва будинку. Прийшовши на місце, ОСОБА_31 побачив будинок, де на той час була вибудувано сім поверхів коробки першого під`їзду будинку. Також на будівельному майданчику на час мого перебування були присутні робочі та був в наявності кран.

Крім того, ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_31 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_31 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_31 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_31 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_48 (четверта черга).

11.06.2012, гр. ОСОБА_31 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2013 року у власність квартиру, добровільно підписав договір доручення №21, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалось побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 64,25 кв.м., на другому поверсі, квартира АДРЕСА_49 .

Тому, гр. ОСОБА_31 , виконуючи умови договору доручення №21, в період червня-липня 2012 року, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 321250 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_31 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_48 (четверта черга), площею 64,25 кв.м. в сумі 321250 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 321250 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період червня-липня 2012 року, в порушення вимог договору доручення №21, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_31 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_48 (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував кошти на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та Додатком №9 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_31 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_31 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_31 на загальну суму 321250 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Також, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 03.07.2012, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. гр. ОСОБА_32 , шляхом обману, переконав останнього вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_50 черга, загальною вартістю 381674 грн.

Так, в 2012 році ОСОБА_32 та ОСОБА_33 вирішили придбати для гр. ОСОБА_34 квартиру в м. Чернівці.

У зв`язку із цим, гр. ОСОБА_32 разом із дружиною, звернулись до директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» ОСОБА_8 та після того як ОСОБА_8 переконав їх придбати квартиру, домовились із ним про придбання квартири АДРЕСА_51 черга.

Крім того, ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_32 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_32 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_32 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_32 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_52 черга.

03.07.2012, гр. ОСОБА_32 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2013 року у власність квартиру, добровільно написав заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 03.07.2012 рішенням №33 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_32 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №30 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_32 закріплялась квартира АДРЕСА_52 черга, яка знаходилась на третьому поверсі будинку загальною площею 68,77 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 381674 грн. Термін сплати внесків з липня 2012 року по грудень 2013 року.

Тому, гр. ОСОБА_32 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №30 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з липня 2012 року по січень 2013 року, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 230000 грн. Іншу суму коштів в розмірі 188337 грн. гр. ОСОБА_32 вніс на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» в серпні 2014 року. Таким чином, гр. ОСОБА_32 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_52 черга, площею 68,77 кв.м. в сумі 381674 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 230000 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 230000 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з липня 2012 року по січень 2013 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_32 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_52 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_32 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_32 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_32 на загальну суму 230000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 26.04.2012, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності, 116, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_35 , шляхом обману, переконав останнього вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати недобудовану квартиру АДРЕСА_53 черга, загальною вартістю 385781 грн.

Так, в 2012 році ОСОБА_36 разом із дружиною ОСОБА_37 вирішили придбати квартиру для внука ОСОБА_35 .

У зв`язку із цим, гр. ОСОБА_36 разом із дружиною почали займатись пошуком квартири. Знайшовши оголошення в газеті, вони дізнались, що продається новобудова за адресою АДРЕСА_2 , по ціні 5550 грн. за один кв.м.

Потрапивши в офіс забудовника, за адресою АДРЕСА_27 , ОСОБА_36 познайомився із директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» ОСОБА_8 , який розповів про умови придбання квартири за адресою АДРЕСА_2 (друга черга). Так, Ветлінський повідомив, що на даний час будується 90 квартирний будинок за вказаною адресою. Будівництво повинно було закінчитись в грудні 2012 року. Ціна за один квадратний метр квартири становила 5550 грн. Також, ОСОБА_8 надав план-схему квартир для того, щоб гр. ОСОБА_36 вибрав квартиру. На об`єкт будівництва ОСОБА_36 не виїхав і не бачив стан готовності будинку. Однак, ОСОБА_8 запевняв, що будівництво будинок буде завершено до кінця грудня 2012 року.

Крім того, ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_36 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_36 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_36 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_36 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_54 черга.

26.04.2012, гр. ОСОБА_36 разом із дружиною ОСОБА_37 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнані у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконані в тому, що їх син ОСОБА_35 отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написали від його імені заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 26.04.2012 рішенням №36 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_35 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №33 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_35 закріплялась квартира АДРЕСА_54 черга, яка знаходилась на шостому поверсі будинку загальною площею 69,51 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 385781 грн. Термін сплати внесків з квітня 2012 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_37 , діючи від імені свого сини ОСОБА_35 , який являвся асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №33 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, 27.04.2012, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 106310 грн. Іншу частину коштів в сумі 152100 грн. ОСОБА_36 перерахував на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» в серпні 2014 року. Таким чином, ОСОБА_35 частково сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_54 черга, площею 69,51 кв.м. в сумі 106310 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 106310 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 106310 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в квітні 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_35 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_54 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_35 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_35 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_35 на загальну суму 106310 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 28.08.2012, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_38 , який вирішив придбати квартиру, шляхом обману, переконав останнього придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_55 (четверта черга), загальною вартістю 304000 грн.

Так, в серпні 2012 році ОСОБА_38 вирішив придбати квартиру в м. Чернівці. У зв`язку із цим, він звернувся в агентство нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаному агентстві гр. ОСОБА_38 запропонували придбати квартиру по АДРЕСА_2 в будинку будівництво якого проходило на той час. Квартира, яку йому запропонували, вже була придбана на той час гр. ОСОБА_39 та нею реалізовувалась.

ОСОБА_38 зустрівся з ОСОБА_39 та обговорили умови придбання у неї квартири в будинку по АДРЕСА_2 , будівництво якого проходило на той час.

Обговоривши всі деталі, ОСОБА_38 разом із гр. ОСОБА_39 , поїхали до офісу фірми забудовника ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», який знаходився за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116. В офісі ОСОБА_38 познайомився із ОСОБА_8 , який являвся директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_38 повідомим йому, що хоче придбати у ОСОБА_39 квартиру, яку вона раніше придбала у ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» і їм необхідно переоформити документи на мене.

У зв`язку із цим ОСОБА_39 , написала заяву про відмову від коштів на користь ОСОБА_38 , які вона раніше заплатила за придбання квартири АДРЕСА_56 . Далі, ОСОБА_38 , перебуваючи в офісі ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, передав ОСОБА_39 готівкою кошти в сумі 38 тисяч доларів США, що становило 303734 грн. по курсу 7,993 грн. за один долар США на 28.08.2012.

28.08.2012, гр. ОСОБА_38 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2013 року у власність квартиру, добровільно підписав договір доручення №8, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 64,02 кв.м., на другому поверсі, квартира АДРЕСА_57 .

ОСОБА_8 , діючи умисно, достовірно знаючи, що вказані кошти які були перераховані на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» гр. ОСОБА_39 , в липні-серпні 2011 року підприємством вже витрачені на погашення тіла кредиту та відсотків в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, а не на будівництво квартири АДРЕСА_56 (четверта черга), не повідомив про вказаний факт гр. ОСОБА_38 , а також про той факт, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебуває у заставі в ПАТ КБ «Надра», внаслідок чого останній сплатив кошти за придбання квартири гр. ОСОБА_39 в сумі 303734 грн. та переоформив договір доручення від 22.07.2011 на своє ім`я, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_38 на суму 303734 грн., так як на даний час квартиру АДРЕСА_56 (четверта черга) не побудовано та не передано у власність гр. ОСОБА_38 .

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_38 на загальну суму 275286 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 12.09.2012, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_40 та ОСОБА_41 , шляхом обману, переконав останніх вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_58 черга, загальною вартістю 361638 грн.

Так, в 2012 році ОСОБА_40 , разом із братом ОСОБА_41 , вирішили придбати квартиру в мікрорайоні «Сокіл». Літом 2012 року гр. ОСОБА_40 знайшла офіс ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», яка проводила будівництво мікрорайону за адресою АДРЕСА_2 .

Потрапивши до офісу, ОСОБА_40 разом із мамою ОСОБА_42 , познайомилась там із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_8 , повідомив, що ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» дуже серйозне підприємство і будівництво ІІ черги мікрорайону «Проспект Незалежності, 116» буде дуже швидко побудовано. Для придбання квартири когось із її родини буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку повинні сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2013 року по 5550 грн. за один метр квадратний.

ОСОБА_8 показав план будинку на схемі, який будувався і гр. ОСОБА_40 вибрала двокімнатну квартиру АДРЕСА_59 згідно плану, яка повинна була знаходитись на шостому поверсі другого під`їзду, який на той час збудованим ще не був.

Крім того, ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_40 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_40 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_40 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири гр. ОСОБА_40 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_60 черга.

12.09.2012, гр. ОСОБА_40 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2013 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» свого брата ОСОБА_41 . 12.09.2012 рішенням №40 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , ОСОБА_41 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №38 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_41 закріплялась квартира АДРЕСА_60 черга, яка повинна була знаходитись на шостому поверсі будинку загальною площею 65,16 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 361638 грн. Термін сплати внесків з вересня 2012 року по грудень 2013 року.

Тому, гр. ОСОБА_40 , в період часу з вересня по листопад 2012 року, діючі від імені свого брата ОСОБА_41 , який являвся асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №38 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вносила на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 117443 грн. Іншу суму коштів в розмірі 268088 грн. гр. ОСОБА_40 внесла в касу житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» липні 2014 року. Таким чином, гр. ОСОБА_40 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_60 черга, площею 65,16 кв.м. в сумі 361638 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 117443 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 117443 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з вересня по листопад 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_41 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_60 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_41 та гр. ОСОБА_40 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_41 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_40 на загальну суму 117443 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 01.10.2012, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_43 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_61 черга, загальною вартістю 234044 грн.

Так, в 2012 році гр. ОСОБА_43 вирішила придбати квартиру. Дізнавшись про те, що за адресою за адресою АДРЕСА_2 будується житловий будинок і здача його в експлуатацію мала б бути в кінці 2012 року, гр. ОСОБА_43 поїхала в офіс фірми забудовника знаходився в підвалі будинку по АДРЕСА_2 , поруч із будинком, який будувався. Потрапивши до офісу, гр. ОСОБА_43 познайомилась там із ОСОБА_44 , який являється зятем ОСОБА_8 . ОСОБА_45 , не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_8 , який на той час перебував у відпустці, повідомив гр. ОСОБА_43 , що для придбання квартири її буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2013 року по 5550 грн. за один метр квадратний та надав плани поверхів із розташуванням квартир. Також, ОСОБА_46 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2013 року.

Також, ОСОБА_8 повідомив, що гр. ОСОБА_43 повинна вносити внески згідно графіку до повного погашення суми за придбану квартиру у період часу з жовтня 2012 року по грудень 2013 року.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири гр. ОСОБА_43 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_62 черга.

01.10.2012, гр. ОСОБА_47 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2013 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 01.10.2012 рішенням №39 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_47 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №41 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_47 закріплялась квартира АДРЕСА_62 черга, яка знаходилась на четвертому поверсі будинку загальною площею 42,17 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 234044грн. Термін сплати внесків з жовтня 2012 року по грудень 2013 року.

ОСОБА_8 , знаючи, що гр. ОСОБА_47 вступила в асоційовані члени ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга», з метою придбання квартири та для того щоб гр. ОСОБА_47 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_47 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_47 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Тому, гр. ОСОБА_47 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №41 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з жовтня 2012 року по жовтень 2013 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вносила на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 222804 грн. Іншу частину коштів в сумі 13567,50 грн. ОСОБА_43 внесла на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» в червні 2014 року. Таким чином, ОСОБА_43 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_62 черга, площею 42,17 кв.м. в сумі 234044 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 222804 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 222804 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з жовтня 2012 року по грудень 2013 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_47 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_62 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_47 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_47 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_47 на загальну суму 222804 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Також, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 02.10.2012, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_48 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_63 черга, загальною вартістю 236153 грн.

Так, в 2012 році гр. ОСОБА_48 вирішила придбати квартиру. В газеті «Від і До» гр. ОСОБА_48 знайшла оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою АДРЕСА_2 , по ціні 5550 грн. за один кв.м.

Зателефонувавши по номеру телефону, який вказаний у оголошенні, ОСОБА_48 потрапила в агентство нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де познайомилась із працівником ОСОБА_49 .. В телефонній розмові остання запропонувала ОСОБА_48 під`їхати офіс АДРЕСА_64 . Приїхавши до вказаного офісу, ОСОБА_49 , розповіла про умови придбання квартири за адресою АДРЕСА_2 (друга черга). Так, вона повідомила, що на даний час будується 90 квартирний будинок за вказаною адресою. Будівництво повинно було закінчитись в грудні 2013 року. Ціна за один квадратний метр квартири становила 5550 грн.

В подальшому ОСОБА_48 разом із працівником агентства поїхали на будівельний майданчик, щоб дивитись на стан будівництва будинку та вибрати планування однокімнатної квартири та її розташування. Приїхавши на місце, ОСОБА_48 побачила, що на той час проводилось будівництво вказаного будинку, а саме було збудовано декілька поверхів першого під`їзду, будівництво інших під`їздів не велось. Після цього гр. ОСОБА_48 пішла до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомилась із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_8 , повідомив, що для придбання квартири гр. ОСОБА_48 буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2013 року та надав план поверху по якому вона вибрала квартиру.

ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_48 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_48 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення ОСОБА_48 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

02.10.2012, гр. ОСОБА_48 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2013 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 01.10.2012 рішенням №42 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_48 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №40 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_48 закріплялась квартира АДРЕСА_65 черга, яка знаходилась на четвертому поверсі будинку загальною площею 42,55 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 236153 грн. Термін сплати внесків з жовтня 2012 року по грудень 2013 року.

Тому, гр. ОСОБА_48 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №40 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з жовтня 2012 року по квітень 2013 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вносила на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 191880 грн. Іншу частину коштів в сумі 45159 грн. гр. ОСОБА_48 внесла на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» протягом січня - листопада 2014 року. Таким чином, гр. ОСОБА_48 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_65 черга, площею 42,55 кв.м. в сумі 237039 грн., з них 886 грн. за збільшення вартості одного метра квадратного.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 191880 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 191880 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з жовтня 2012 року по квітень 2013 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_48 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_65 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_48 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_48 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_48 на загальну суму 191880 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 02.12.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру ОСОБА_50 , яка вирішила придбати квартиру для свого сина ОСОБА_51 , шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_66 (четверта черга), загальною вартістю 172731 грн.

В листопаді 2011 року ОСОБА_50 вирішила придбати квартиру в м. Чернівці для свого сина ОСОБА_51 . Через оголошення в газеті, вона знайшла оголошення, в якому вказувалось, що по АДРЕСА_2 проводиться будівництво квартир, які реалізовуються.

02.12.2011 ОСОБА_50 , приїхавши до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», який знаходився за адресою м. Чернівці, Зелена, 3, познайомилась із ОСОБА_8 , який являвся директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час розмови, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_50 , що вона може придбати квартиру в будинку по АДРЕСА_67 , будівництво якого проходило на той час. Будівництво будинку буде завершено в грудні 2012 року і вона зможе отримати у власність квартиру, яку придбає.

Крім цього, ОСОБА_8 повідомив, що в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., що вплинуло на рішення ОСОБА_50 на придбання квартири в даному будинку. Також, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_50 , що на той час побудовано декілька поверхів першого під`їзду будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року.

ОСОБА_8 , для того щоб ОСОБА_50 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив ОСОБА_50 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення ОСОБА_50 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_50 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_68 (четверта черга).

02.12.2011, ОСОБА_50 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала від імені свого сина ОСОБА_51 договір доручення №31, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_67 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 40,17 кв.м., житловою площею 17,88 кв.м. на п`ятому поверсі, квартира АДРЕСА_69 .

Тому, ОСОБА_50 , діючи від імені свого сина ОСОБА_51 , та виконуючи умови договору доручення №31, 09.12.2011, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 172731 грн. Таким чином, ОСОБА_50 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_68 (четверта черга), площею 40,17 кв.м. в сумі 172731 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 172731 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з 09.12.2011 по 12.12.2011, в порушення вимог договору доручення №31, достовірно знаючи, що отримані кошти від ОСОБА_50 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_68 (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме використав їх на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до нього, чим спричинив майнової шкоди ОСОБА_50 та ОСОБА_51 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 (четверта черга) не ведеться та не передано у власність ОСОБА_51 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди ОСОБА_50 та ОСОБА_51 на загальну суму 172731 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_8 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене у великих розмірах.

Також, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 06.08.2010, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_52 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_70 черга, загальною вартістю 330669 грн.

Так, в 2010 році гр. ОСОБА_52 вирішила придбати квартиру. Знайшовши оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_52 поїхала до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомилась із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_8 , повідомив гр. ОСОБА_52 , що для придбання квартири її буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_52 вибрала квартиру.

ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_52 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_52 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_52 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

06.08.2010, гр. ОСОБА_52 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 06.08.2010 рішенням №4 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_52 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №3 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_52 закріплялась квартира АДРЕСА_71 черга, яка знаходилась на шостому поверсі будинку загальною площею 59,58 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 330669 грн. Термін сплати внесків з серпня 2010 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_52 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №3 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з серпня 2010 року по квітень 2011 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 330669 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_52 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_71 черга, площею 59,58 кв.м. в сумі 330669 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 330669 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 330669 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з серпня 2010 року по квітень 2011 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_52 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_71 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_52 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_52 квартиру.

Також, 31.08.2012 рішенням №39 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 ОСОБА_52 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» згідно заяви від 31.08.2012. Додатком №37 до положення характеристику закріпленої за членом ЖБК кладової на сходинковій клітці згідно поданої заяви: кладова №5, яка знаходиться на сходинковій клітці на 6 поверсі монолітно-каркасного семиповерхового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, загальною площею 11,38 кв.м. Загальна сума сплати за кладової становила 45520 грн.

Тому, гр. ОСОБА_52 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №37 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з серпня по вересень 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво кладової, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 45520 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_52 повністю сплатила кошти за побудову кладової №5 на сходинковій клітці в будинку по АДРЕСА_67 черга, площею 11,38 кв.м. в сумі 45520 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 45520 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 45520 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з серпня по вересень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_52 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво кладової №5 на сходинковій клітці за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_52 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_52 кладову №5 на сходинковій клітці.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_52 на загальну суму 376189 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 28.09.2010, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_53 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_72 черга, загальною вартістю 412865 грн.

Так, в 2010 році гр. ОСОБА_53 вирішила придбати квартиру. Знайшовши оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_53 поїхала до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомилась із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_8 , повідомив гр. ОСОБА_53 , що для придбання квартири її буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_53 вибрала квартиру.

ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_53 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_53 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_53 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

28.09.2010, гр. ОСОБА_53 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 28.09.2010 рішенням №6 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_53 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №5 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_53 закріплялась квартира АДРЕСА_73 черга, яка знаходилась на шостому поверсі будинку загальною площею 74,39 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 412865 грн. Термін сплати внесків з вересня 2010 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_53 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №5 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з вересня 2010 року по листопад 2011 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 412865 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_53 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_73 черга, площею 74,39 кв.м. в сумі 412865 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 412865 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 412865 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з вересня 2010 року по листопад 2011 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_53 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_73 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_53 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_53 квартиру.

Також, 09.11.2011 рішенням №29 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 ОСОБА_53 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» згідно заяви від 09.11.2011. Додатком №27 до положення характеристику закріпленої за членом ЖБК кладової на сходинковій клітці згідно поданої заяви: кладова №1, яка знаходиться на сходинковій клітці другого поверху будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, загальною площею 11,38 кв.м. Загальна сума сплати за кладової становила 45520 грн.

Тому, гр. ОСОБА_53 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №27 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з січня по грудень 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво кладової, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 45520 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_53 повністю сплатила кошти за побудову кладової №1 на сходинковій клітці в будинку по АДРЕСА_67 черга, площею 11,38 кв.м. в сумі 45520 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 45520 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 45520 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з січня по грудень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_53 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво кладової №1 на сходинковій клітці другого поверху будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_53 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_53 кладову №1 на сходинковій клітці.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_53 на загальну суму 458385 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 11.10.2010, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_54 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_74 черга, загальною вартістю 412865 грн.

Так, в 2010 році гр. ОСОБА_54 вирішила придбати квартиру. Знайшовши оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_54 поїхала до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомилась із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_8 , повідомив гр. ОСОБА_54 , що для придбання квартири її буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_54 вибрала квартиру.

Поїхавши на об`єкт будівництва, гр. ОСОБА_54 побачила, що будівництво будинку ведеться, на той час було побудовано перший поверх першого під`їзду.

ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_54 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_54 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_54 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

11.10.2010, гр. ОСОБА_54 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 11.10.2010 рішенням №7 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_54 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №6 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_54 закріплялась квартира АДРЕСА_8 черга, яка знаходилась на п`ятому поверсі будинку загальною площею 74,39 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 412865 грн. Термін сплати внесків з жовтня 2010 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_54 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №6 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з жовтня 2010 року по грудень 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 412865 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_54 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_8 черга, площею 74,39 кв.м. в сумі 412865 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 412865 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 412865 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з жовтня 2010 року по грудень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_54 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_8 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_54 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_54 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_54 на загальну суму 412865 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 20.09.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_55 , шляхом обману, переконав останнього вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_75 черга, загальною вартістю 364524 грн.

Так, в 2011 році гр. ОСОБА_55 вирішив придбати квартиру в м. Чернівці. Дізнавшись про те, що за адресою АДРЕСА_2 , будується будинок, в якому продавались квартири, гр. ОСОБА_55 , звернувся в офіс ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, де познайомився із директором вказаного товариства ОСОБА_8 . Після того як ОСОБА_8 переконав гр. ОСОБА_55 придбати квартиру, вони домовились про придбання квартири АДРЕСА_76 черга.

Крім того, ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_55 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_55 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_55 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_55 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_76 черга.

20.09.2011, гр. ОСОБА_55 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написав заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 20.09.2011 рішенням №26 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_55 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №24 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_55 закріплялась квартира АДРЕСА_76 черга, яка мала знаходитись на другому поверсі будинку загальною площею 65,68 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 364524 грн. Термін сплати внесків з вересня 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_55 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №24 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з вересня 2011 року по лютий 2013 року, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 364524 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_55 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_76 черга, площею 65,68 кв.м. в сумі 364524 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 364524 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 364524 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з вересня 2011 року по лютий 2013 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_55 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_76 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_55 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_55 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_55 на загальну суму 364524 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 20.01.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_56 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_77 черга, загальною вартістю 412865 грн.

Так, в січні 2011 року гр. ОСОБА_56 вирішила придбати квартиру. Знайшовши оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_56 поїхала до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомилась із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_8 , повідомив гр. ОСОБА_56 , що для придбання квартири її буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_56 вибрала квартиру.

ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_56 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_56 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_56 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

20.01.2011, гр. ОСОБА_56 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 20.01.2011 рішенням №10 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_56 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №9 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_56 закріплялась квартира АДРЕСА_78 черга, яка знаходилась на шостому поверсі будинку загальною площею 74,39 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 412865 грн. Термін сплати внесків з січня 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_56 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №9 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з січня по квітень 2011 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 319200 грн. Іншу суму коштів в сумі 93665 грн., гр. ОСОБА_56 сплатила на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» в 2014 році. Таким чином, гр. ОСОБА_56 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_78 черга, площею 74,39 кв.м. в сумі 412865 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 319200 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 319200 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з січня по квітень 2011 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_56 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_78 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_56 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_56 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_56 на загальну суму 319200 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 10.02.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_57 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_79 черга, загальною вартістю 327617 грн.

Так, у лютому 2011 року гр. ОСОБА_57 вирішила придбати квартиру. Знайшовши оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_57 поїхала до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомилась із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_8 , повідомив гр. ОСОБА_57 , що для придбання квартири її буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_57 вибрала квартиру.

ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_57 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_57 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_57 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

10.02.2011, гр. ОСОБА_57 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 10.02.2011 рішенням №12 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_57 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №11 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_57 закріплялась квартира АДРЕСА_80 черга, яка знаходилась на третьому поверсі будинку загальною площею 59,03 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 327617 грн. Термін сплати внесків з лютого 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_57 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №11 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з лютого 2011 року по листопад 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 327617 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_57 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_80 черга, площею 59,03 кв.м. в сумі 327617 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 319200 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 327617 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з лютого 2011 року по листопад 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_57 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_80 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_57 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_57 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_57 на загальну суму 327617 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 16.02.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_58 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_81 черга, загальною вартістю 350594 грн.

Так, у лютому 2011 року гр. ОСОБА_58 вирішила придбати квартиру. Знайшовши оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_58 поїхала до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомилась із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_8 , повідомив гр. ОСОБА_58 , що для придбання квартири її буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_58 вибрала квартиру.

ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_58 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_58 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_58 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

16.02.2011, гр. ОСОБА_58 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 16.02.2011 рішенням №14 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_58 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №13 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_58 закріплялась квартира АДРЕСА_82 черга, яка знаходилась на п`ятому поверсі будинку загальною площею 63,17 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 350594 грн. Термін сплати внесків з лютого 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_58 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №13 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з лютого 2011 року по грудень 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 350594 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_58 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_80 черга, площею 63,17 кв.м. в сумі 350594 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 350594 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 350594 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з лютого 2011 року по грудень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_58 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_82 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_58 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_58 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_58 на загальну суму 350594 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 22.02.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_59 , шляхом обману, переконав останнього вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_83 черга, загальною вартістю 355311 грн.

Так, в 2011 році гр. ОСОБА_60 вирішив придбати квартиру. Дізнавшись від знайомих про те, що продаються квартири в новобудові за адресою АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_60 поїхав до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомився із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_8 , повідомив гр. ОСОБА_60 , що для придбання квартири його буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку він повинен сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_60 вибрав квартиру.

Поїхавши на об`єкт будівництва, гр. ОСОБА_60 побачив, що будівництво будинку ведеться, на той час було побудовано декілька поверхів першого під`їзду.

ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_60 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_60 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_60 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

22.02.2011, гр. ОСОБА_60 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написав заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 22.02.2011 рішенням №16 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_60 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №15 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_60 закріплялась квартира АДРЕСА_84 черга, яка знаходилась на третьому поверсі будинку загальною площею 64,02 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 355311 грн. Термін сплати внесків з лютого 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_60 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №15 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з лютого 2011 року по грудень 2012 року, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 355311 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_60 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_84 черга, площею 64,02 кв.м. в сумі 355311 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 355311 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 355311 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з лютого 2011 року по грудень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_60 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_84 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_60 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_60 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_60 на загальну суму 355311 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 28.02.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_61 , шляхом обману, переконав останнього вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_85 черга, загальною вартістю 357420 грн.

Так, в лютому 2011 року гр. ОСОБА_61 вирішив придбати квартиру. Дізнавшись від знайомих про те, що продаються квартири в новобудові за адресою АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_61 поїхав до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомився із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_8 , повідомив гр. ОСОБА_61 , що для придбання квартири його буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку він повинен сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_61 вибрав квартиру.

Поїхавши на об`єкт будівництва, гр. ОСОБА_61 побачив, що будівництво будинку ведеться, на той час було побудовано декілька поверхів першого під`їзду.

ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_61 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_61 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_61 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

28.02.2011, гр. ОСОБА_61 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написав заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 28.02.2011 рішенням №17 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_61 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №16 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_61 закріплялась квартира АДРЕСА_86 черга, яка знаходилась на другому поверсі будинку загальною площею 64,40 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 357420 грн. Термін сплати внесків з лютого 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_61 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №16 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з лютого 2011 року по лютий 2013 року, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 357420 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_61 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_86 черга, площею 64,40 кв.м. в сумі 357420 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 357420 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 357420 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з лютого 2011 року по лютий 2013 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_61 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_86 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_61 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_61 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_61 на загальну суму 357420 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 04.07.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_62 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_87 (четверта черга), загальною вартістю 319877 грн.

Так, в 2011 році гр. ОСОБА_62 вирішила купити квартиру в м. Чернівцях. Про можливість купівлі квартири у вказаному будинку гр. ОСОБА_62 дізналася із рекламного оголошення.

В липні 2011 року гр. ОСОБА_62 звернулася до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_27 . В офісі вона познайомилась із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_62 сказала, що хоче придбати квартиру та спитала скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_8 повідомив, що один квадратний метр буде коштувати 5500 грн. Даний факт вплинув на рішення ОСОБА_62 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою. Також, ОСОБА_8 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. ОСОБА_8 надав ОСОБА_62 схему поверху на яких розташовані квартири, та відповідно до схеми остання вибрала квартиру, яка повинна була побудуватись на шостому поверсі першого під`їзду.

ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_62 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_62 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_62 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_62 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_88 (четверта черга).

04.07.2011, гр. ОСОБА_62 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №5, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_67 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 74,39 кв.м., житловою площею 47,28 кв.м. на шостому поверсі, квартира АДРЕСА_89 .

Тому, ОСОБА_62 , виконуючи умови договору доручення №5, 04.07.2011, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 319877 грн. Таким чином, ОСОБА_62 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_88 (четверта черга), площею 74,39 кв.м. в сумі 319877 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 319877 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в липні 2011 року, в порушення вимог договору доручення №5, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_62 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_88 (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх на придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатком №9 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_62 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_62 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_62 на загальну суму 319877 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 26.07.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_63 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_90 (четверта черга), загальною вартістю 287197 грн.

Так, в 2011 році гр. ОСОБА_63 вирішила купити квартиру в м. Чернівцях. Про можливість купівлі квартири у вказаному будинку гр. ОСОБА_63 дізналася із рекламного оголошення.

В липні 2011 року гр. ОСОБА_63 звернулася до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_27 . В офісі вона познайомилась із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі гр. ОСОБА_63 сказала, що хоче придбати квартиру та спитала скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_8 повідомив, що один квадратний метр буде коштувати 5500 грн. Даний факт вплинув на рішення гр. ОСОБА_63 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою. Також, ОСОБА_8 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. ОСОБА_8 надав гр. ОСОБА_63 схему поверху на яких розташовані квартири, та відповідно до схеми остання вибрала квартиру, яка повинна була побудуватись на шостому поверсі першого під`їзду.

ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_63 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_63 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_63 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_63 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_91 (четверта черга).

26.07.2011, гр. ОСОБА_63 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_67 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 66,79 кв.м. на другому поверсі, квартира АДРЕСА_92 .

Тому, ОСОБА_63 , виконуючи умови договору доручення, 26.07.2011, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 287197 грн. Таким чином, ОСОБА_63 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_91 (четверта черга), площею 66,79 кв.м. в сумі 287197 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 287197 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в серпні 2011 року, в порушення вимог договору доручення, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_63 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_91 (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх на придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатком №9 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_63 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_63 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_63 на загальну суму 287197 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Також, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, в період часу з серпня по грудень 2011 року, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що кошти які отримані від гр. ОСОБА_64 , які внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» призначені на будівництво квартири АДРЕСА_93 черга, шляхом обману, не повідомив гр. ОСОБА_64 інформацію про те, що ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, а також те що ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, що могло вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_64 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга».

Так, в 2011 році ОСОБА_65 вирішила придбати квартиру. У зв`язку із тим, що вона була на той час за кордоном, її мати ОСОБА_64 почала займатись пошуком квартири. Купивши «Від і До», вона знайшла оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова по ціні 4300 грн. за один м.кв. та було вказано номер телефону по якому можна було зв`язатись з продавцем.

Набравши номер телефону, який вказаний у оголошенні, гр. ОСОБА_64 потрапила в агентство нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час телефонної розмови із ОСОБА_49 , остання запропонувала гр. ОСОБА_64 під`їхати в офіс №304, який розташований за адресою АДРЕСА_94 . Приїхавши до вказаного офісу, ОСОБА_49 , не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , розповіла гр. ОСОБА_64 умови придбання квартири за адресою АДРЕСА_67 (друга черга). Так, вона повідомила, що будується 90 квартирний будинок за вказаною адресою. Будівництво повинно було закінчитись в грудні 2012 року. Ціна за один квадратний метр квартири становила 5550 грн.

Вислухавши її умови, гр. ОСОБА_64 разом із працівником агентства поїхали на будівельний майданчик, щоб дивитись на стан будівництва будинку та вибрати планування двокімнатної квартиру та її розташування. Приїхавши на місце, гр. ОСОБА_64 побачила, що на той час проводилось будівництво вказаного будинку, а саме було збудовано 6-7 поверхів першого під`їзду, будівництво інших під`їздів не велось. Піднявшись на третій поверх першого під`їзду, гр. ОСОБА_64 було запропоновано два варіанти двокімнатних квартир, з яких вона вибрала той який їй підходив. Також, , гр. ОСОБА_64 працівник агентства нерухомості повідомив, що в другому під`їзді будуть побудовані аналогічні квартири.

Підписавши договір про надання послуг із агентством нерухомості «Гарант» гр. ОСОБА_64 разом із гр. ОСОБА_49 поїхала до офісу фірми-забудовника ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Вказаний офіс знаходився за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3. В офісі ОСОБА_64 познайомилась із ОСОБА_44 , який являється зятем ОСОБА_8 . ОСОБА_45 , не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_8 , повідомив гр. ОСОБА_64 , що для придбання квартири її буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири гр. ОСОБА_64 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_93 черга.

11.08.2011, гр. ОСОБА_64 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що її донька ОСОБА_65 отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ її доньки ОСОБА_65 в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 11.08.2011 рішенням №18 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_65 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №17 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_65 закріплялась квартира АДРЕСА_93 черга, яка мала знаходитись на третьому поверсі будинку загальною площею 64,25 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 356588 грн. Термін сплати внесків з серпня 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_64 , діючи від імені своєї доньки ОСОБА_65 , яка являлась асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №17 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з серпня по грудень 2011 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 331588 грн. Станом на 2012 рік в гр. ОСОБА_65 залишилась заборгованість 25000 грн., які вона сплатила в червні 2014 року. Таким чином, гр. ОСОБА_64 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_93 черга, площею 64,25 кв.м. в сумі 356588 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 331588 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_64 не відмовився від придбання квартири та вносила кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_64 інформацію про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_64 щодо добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 331588 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з серпня по грудень 2011 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_65 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_93 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_64 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_65 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_64 на загальну суму 331558 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 05.09.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_66 , шляхом обману, переконав останнього вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_95 черга, загальною вартістю 406704 грн.

Так, в 2011 році гр. ОСОБА_66 вирішив придбати квартиру в м. Чернівці. Дізнавшись про те, що за адресою АДРЕСА_2 , будується будинок, в якому продавались квартири, гр. ОСОБА_66 , звернувся в офіс ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, де познайомився із директором вказаного товариства ОСОБА_8 , який повідомив, що на даний час будується 90 квартирний будинок за вказаною адресою. Будівництво повинно було закінчитись в грудні 2012 року. Ціна за один квадратний метр квартири становила 5550 грн. Також, ОСОБА_8 надав план-схему квартир для того, щоб гр. ОСОБА_66 вибрав квартиру, яка йому підходить.

Вибравши квартиру, а саме: трьохкімнатна квартира АДРЕСА_96 , яка мала знаходитись в третьому під`їзді на 3 поверсі монолітно-каркасного семиповерхового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, загальною площею 73,28 кв.м. та вислухавши його умови, які гр. ОСОБА_66 підійшли, він погодився на придбання вказаної квартири. Після цього, гр. ОСОБА_66 поїхав подивитись як ведеться будівництво. Приїхавши на місце де проводиться будівництво житлового будинку гр. ОСОБА_66 побачив, що на той час була вибудувано декілька поверхів коробки першого під`їзду будинку. Також на будівельному майданчику де проводилось будівництво знаходився кран, який не працював.

ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_66 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_66 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_66 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири гр. ОСОБА_66 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_97 черга.

05.09.2011, гр. ОСОБА_66 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написав заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 05.09.2011 рішенням №22 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_66 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №21 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_66 закріплялась квартира АДРЕСА_97 черга, яка мала знаходитись на третьому поверсі будинку загальною площею 73,28 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 406704 грн. Термін сплати внесків з вересня 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_66 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №21 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з вересня 2011 року по вересень 2012 року, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 333889 грн. Станом на 2012 рік в гр. ОСОБА_66 залишилась заборгованість 94202 грн., які останній сплатив в серпні 2014 року,Таким чином, гр. ОСОБА_66 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_97 черга, площею 73,28 кв.м. в сумі 406704 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 333889 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 333889 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з вересня 2011 року по вересень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_66 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_97 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_66 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_66 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_66 на загальну суму 333889 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 11.11.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_67 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_98 (четверта черга), загальною вартістю 315104 грн.

Так, в ОСОБА_67 вирішила придбати квартиру в АДРЕСА_2 , в будинку будівництво якого проходило на той час. Про можливість купівлі квартири у вказаному будинку вона дізнався із рекламного оголошення, яке було виставлене в газеті. На вказаному оголошенні було написано адресу офісу фірми, яка проводила будівництво та контактні телефони Забудовника.

Вирішивши придбати квартиру, гр. ОСОБА_67 звернувся до офісу фірми, який знаходився за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3. В офісі ОСОБА_67 разом із своє мати ОСОБА_68 познайомились із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі вони сказали, що хочу придбати трьохкімнатну квартиру та спитала скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_8 повідомив, що в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати в розстрочку то 5600-5800 грн. Даний факт також вплинув на рішення гр. ОСОБА_67 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою.

Також, ОСОБА_8 пояснив, що на даний час вже побудовано коробку будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року.

Того ж самого дня, гр. ОСОБА_67 разом із гр. ОСОБА_68 поїхали подивитись на стан будівництва будинку. Приїхавши на місце вони побачили будинок, де на той час була вибудувано декілька поверхів коробки першого під`їзду.

ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_67 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_67 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_67 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_67 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_99 (четверта черга).

11.11.2011, гр. ОСОБА_67 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №27, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_67 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 73,28 кв.м. на шостому поверсі, квартира АДРЕСА_100 .

Тому, гр. ОСОБА_67 , виконуючи умови договору доручення №27, 23.11.2011, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 315104 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_67 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_99 (четверта черга), площею 73,28 кв.м. в сумі 315104 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 315104 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в листопаді 2011 року, в порушення вимог договору доручення, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_67 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_99 (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх на придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатком №9 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_67 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_67 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_67 на загальну суму 315104 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 28.02.2012, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_69 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_101 черга, загальною вартістю 354368 грн.

В 2012 році гр. ОСОБА_69 вирішила придбати квартиру. Знайшовши в газеті «Від і До» рекламне оголошення, остання зателефонувавши по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні та домовилась про зустріч.

Офіс фірми забудовника знаходився в АДРЕСА_27 . Потрапивши до офісу, гр. ОСОБА_69 разом із чоловіком ОСОБА_70 познайомилась там із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_8 , повідомив їм, що ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» дуже серйозне товариство і будівництво ІІ черги мікрорайону АДРЕСА_2 буде дуже швидко побудований. Для придбання квартири гр. ОСОБА_69 буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року по 5550 грн. за один метр квадратний.

Після цього гр. ОСОБА_69 разом із ОСОБА_8 поїхали на майданчик де проводилось будівництво житлового будинку. На той час було побудовано коробку першого під`їзду і там вона вибрали планування квартири, яку б хотіла придбати, а саме двохкімнатну квартиру. Також, ОСОБА_8 повідомив, що квартира, яку гр. ОСОБА_69 вибрали буде знаходитися в другому під`їзді, так як в першому квартири такого типу були вже продані.

Повернувшись до офісу гр. ОСОБА_69 отримала від ОСОБА_8 схему розташування квартири, яка мала знаходитись на сьомому поверсі, так як зі слів ОСОБА_8 квартир з даним планування поверхами нижче вже не було.

ОСОБА_8 , для того щоб гр. ОСОБА_69 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_69 інформацію про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_69 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

29.02.2012, гр. ОСОБА_69 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 29.02.2012 рішенням №33 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_69 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №31 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_69 закріплялась квартира АДРЕСА_102 черга, яка знаходилась на сьомому поверсі будинку загальною площею 63,85 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 354368 грн. Термін сплати внесків з лютого 2012 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_69 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №31 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з березня по жовтень 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 354368 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_69 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_102 черга, площею 63,85 кв.м. в сумі 354368 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 354368 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 354368 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з березня по жовтень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_69 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_102 черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_69 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_69 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_69 на загальну суму 354368 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Також, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в АДРЕСА_2 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 18.05.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру ОСОБА_71 , шляхом обману, переконав останнього придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_103 (четверта черга), загальною вартістю 271631 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_71 вирішив придбати квартиру. Знайшовши оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_71 поїхав до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомився із ОСОБА_8 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_8 , повідомив ОСОБА_71 , що він може придбати квартиру в будинку по АДРЕСА_67 , будівництво якого проходило на той час. Будівництво будинку буде завершено в грудні 2012 року і вона зможе отримати у власність квартиру, яку придбає.

Крім цього, ОСОБА_8 повідомив, що в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., що вплинуло на рішення ОСОБА_71 на придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою. Також, ОСОБА_8 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано декілька поверхів коробки будинку першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. ОСОБА_8 надав ОСОБА_71 схему поверху на яких розташовані квартири, та відповідно до схеми останній вибрав квартиру, яка повинна була побудуватись на сьомому поверсі першого під`їзду.

ОСОБА_8 , для того щоб ОСОБА_71 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив ОСОБА_71 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення ОСОБА_71 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

18.05.2011, гр. ОСОБА_71 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписав договір доручення №2, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_67 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 63,17 кв.м., житловою площею 36,79 кв.м. на сьомому поверсі, квартира АДРЕСА_104 .

Тому, ОСОБА_71 , виконуючи умови договору доручення №2, 26.05.2011, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 271631 грн. Таким чином, ОСОБА_71 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_105 (четверта черга), площею 63,17 кв.м. в сумі 271631 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 271931 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в травні 2011 року, в порушення вимог договору доручення №2, достовірно знаючи, що отримані кошти від ОСОБА_71 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири АДРЕСА_105 (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх на придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до нього, чим спричинив майнової шкоди ОСОБА_71 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 (четверта черга) не ведеться та не передано у власність ОСОБА_71 квартиру.

Також, 28.10.2011 рішенням №28 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 ОСОБА_71 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» згідно заяви від 28.10.2011. Додатком №26 до положення вказано характеристику закріпленої за членом ЖБК кладової на сходинковій клітці згідно поданої заяви: кладова №6, яка знаходиться на сходинковій клітці на 7 поверсі монолітно-каркасного семиповерхового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга, загальною площею 11,38 кв.м. Загальна сума сплати за кладової становила 45520 грн.

Тому, ОСОБА_71 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №26 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, 02 листопада 2011 року, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво кладової, вніс на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 45520 грн. Таким чином, ОСОБА_71 повністю сплатив кошти за побудову кладової №6 на сходинковій клітці в будинку по АДРЕСА_67 черга, площею 11,38 кв.м. в сумі 45520 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 45520 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 45520 грн., ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в листопаді 2011 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від ОСОБА_71 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво кладової №6 на сходинковій клітці за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди ОСОБА_71 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга не ведеться та не передано у власність ОСОБА_71 кладову №6 на сходинковій клітці.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди ОСОБА_71 на загальну суму 317151 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 20.12.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру ОСОБА_72 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_106 (четверта черга), загальною вартістю 315104 грн.

Так, в грудні 2011 року ОСОБА_72 вирішила придбати квартиру в м. Чернівці. У зв`язку із цим, вона звернувся в агентство нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаному агентстві ОСОБА_72 запропонували придбати квартиру по АДРЕСА_2 в будинку будівництво якого проходило на той час. Квартира, яку йому запропонували, вже була придбана на той час ОСОБА_73 та ним реалізовувалась.

ОСОБА_72 зустрілась з ОСОБА_73 та обговорили умови придбання у нього квартири в будинку по АДРЕСА_2 , будівництво якого проходило на той час.

Обговоривши всі деталі, ОСОБА_72 разом із ОСОБА_73 , поїхали до офісу фірми забудовника ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», який знаходився за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116. В офісі ОСОБА_72 познайомилась із ОСОБА_8 , який являвся директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_72 повідомила йому, що хоче придбати у ОСОБА_73 квартиру, яку він раніше придбав у ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» і їм необхідно переоформити документи на ОСОБА_72 .

У зв`язку із цим ОСОБА_73 , написав заяву про відмову від коштів на користь ОСОБА_72 , які він раніше заплатив за придбання квартири АДРЕСА_107 . Далі, ОСОБА_72 , перебуваючи в приміщенні банку, передала ОСОБА_73 готівкою кошти в сумі 44 тисячі доларів США, що становило 315104 грн. по курсу 7,993 грн. за один долар США на 20.12.2011.

20.12.2011, ОСОБА_72 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_8 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №28, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_67 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 73,28 кв.м., на п`ятому поверсі, квартира АДРЕСА_108 .

ОСОБА_8 , діючи умисно, достовірно знаючи, що вказані кошти які були перераховані на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» ОСОБА_73 , в листопаді-грудні 2011 року підприємством вже витрачені на погашення тіла кредиту та відсотків в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, а не на будівництво квартири АДРЕСА_107 (четверта черга), не повідомив про вказаний факт ОСОБА_72 , а також про той факт, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_67 , перебуває у заставі в ПАТ КБ «Надра», внаслідок чого останній сплатив кошти за придбання квартири ОСОБА_73 в сумі 315104 грн. та переоформила договір доручення від 22.11.2011 на своє ім`я, чим спричинив майнової шкоди ОСОБА_72 на суму 315104 грн., так як на даний час квартиру АДРЕСА_107 (четверта черга) не побудовано та не передано у власність ОСОБА_72 .

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_72 на загальну суму 315104 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_8 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_8 , вчинивши в період часу з травня по грудень 2011 року шахрайське заволодіння коштами, шляхом обману у особливо великих розмірах та одержавши в незаконну власність ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» грошові кошти інвесторів, тобто скоївши злочин, передбачений ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що грошові кошти ним отримані на рахунок товариства шахрайським шляхом, здійснив їх подальшу легалізацію використавши у здійсненні легальних господарських операцій товариства при наступних обставинах.

Так, шляхом підписання договорів доручень із Довірителями, прийняття в асоційовані члени громадян в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та отримання коштів від вказаних громадян на будівництво 120 квартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 , ОСОБА_8 , шляхом обману заволодів грошовими коштами громадян на суму 804986 грн., які призначались на будівництво квартир в 120-ти квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 , та були перераховані на рахунок очолюваного ним ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Усвідомлюючи, те що вказані кошти не використані на будівництво 120ти квартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 , а значить те, що вказані кошти набуті ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», директором якого він був, шахрайським шляхом та бажаючи приховати ці кошти в подальшому та неповерненні їх громадянам-інвесторам, ОСОБА_8 , використовуючи надані йому Статутом товариства повноваження щодо розпорядження майном товариства та права підпису в фінансових документах, після отримання зазначених грошових коштів на рахунок товариства, використав вказані кошти при здійсненні діяльності ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме: погашення тіла кредиту в ПАТ КБ «Надра», погашення відсотків по кредиту в ПАТ КБ «Надра» перерахування коштів на ТДВ «Домобудівний комбінат» за виконані роботи, сплату за оренду землі, виплату заробітної плати, господарські витрати, сплату єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб, сплату податку на додану вартість, придбання матеріалів, оплату за виготовлення проектної документації, рекламу, сплату електроенергії, тобто легалізував дохід, одержаний злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_8 , обвинувачується у вчинні кримінального правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансових операцій чи правочину з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Крім цього, ОСОБА_8 , вчинивши в період часу з серпня 2010 року по лютий 2013 року шахрайське заволодіння коштами, шляхом обману у особливо великих розмірах та одержавши в незаконну власність ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» грошові кошти інвесторів, тобто скоївши злочин, передбачений ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що грошові кошти ним отримані на рахунок товариства шахрайським шляхом, здійснив їх подальшу легалізацію використавши у здійсненні легальних господарських операцій товариства при наступних обставинах.

Так, шляхом підписання договорів доручень із Довірителями, прийняття в асоційовані члени громадян в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та отримання коштів від вказаних громадян на будівництво 120 квартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 , ОСОБА_8 , шляхом обману заволодів грошовими коштами громадян на суму 10194585 грн., які призначались на будівництво квартир в 120-ти квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 , та були перераховані на рахунок очолюваного ним ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Усвідомлюючи, те що вказані кошти не використані на будівництво 120ти квартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 , а значить те, що вказані кошти набуті ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», директором якого він був, шахрайським шляхом та бажаючи приховати ці кошти в подальшому та неповерненні їх громадянам-інвесторам, ОСОБА_8 , використовуючи надані йому Статутом товариства повноваження щодо розпорядження майном товариства та права підпису в фінансових документах, після отримання зазначених грошових коштів на рахунок товариства, використав вказані кошти при здійсненні діяльності ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме: погашення тіла кредиту в ПАТ КБ «Надра», погашення відсотків по кредиту в ПАТ КБ «Надра» перерахування коштів на ТДВ «Домобудівний комбінат» за виконані роботи, сплату за оренду землі, виплату заробітної плати, господарські витрати, сплату єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб, сплату податку на додану вартість, придбання матеріалів, оплату за виготовлення проектної документації, рекламу, сплату електроенергії, тобто легалізував дохід, одержаний злочинним шляхом.

Таким чином ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансових операцій чи правочину з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, з вчинене у особливо великих розмірах.

ОСОБА_8 , будучи призначеним згідно з протоколу №1 зборів представників підприємств по заснуванню Товариства з обмеженою відповідальністю «Буковина-Інвест-Буд» від 21 жовтня 2004 року та наказу №1 від 21.10.2004 на посаду директора даного товариства та у відповідності до Статуту якого, зареєстрованого Державним реєстратором виконавчого комітету Чернівецької міської ради Чернівецької області за №0000385 від 10.11.2004, з подальшими змінами і доповненнями, був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому є службовою особою юридичної особи приватного права.

Відповідно до розділу УІІ статуту ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та трудового контракту, ОСОБА_8 , як директор товариства мав право здійснювати фінансового-господарські операції із майном підприємства, сума яких не перевищує 50% від його загального статутного капіталу в 25000 грн. Витрати, пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій на суму, що перевищує вказану суму, ОСОБА_8 мав лише за згоди загальних зборів Товариства.

28.12.2005 між Чернівецькою міською радою та ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» укладено договір №780-юр на виконання робіт з проектування та будівництва інженерних мереж для житлового кварталу, обмеженою вулицями Сторожинецькою, Рівненською, Червоноармійською та проспектом Незалежності. Згідно вказаного договору ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язується виступити замовником на проектування вищевказаних робіт.

В подальшому, за відсутності власних коштів для будівництва, 03.10.2007 ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» оформила в ПАТ КБ «Надра» кредитний договір про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування №672252. Згідно вказаного кредитного договору встановлено ліміт заборгованості за кредитною лінією в сумі 3 046 470 грн.

Додатковим договором №4 від 11.09.2008 про внесення змін в кредитний договір №672252 від 09.10.2007 збільшено суму заборгованості по кредитній лінії, яка склала 12 246 470 грн., з яких встановлено ліміт фінансування І-ї черги в сумі 5 246 470 грн. та ліміт фінансування для ІІ-ї черги будівництва в сумі 7 000 000 грн.

У відповідності до ст.27-1 ЗУ «Про планування і забудову територій» №1699 від 20.04.2000 ( в редакції чинній до 12.03.2011), забудовник який отримує землю під будівництво повинен передати органу місцевого самоврядування величину його пайової участі у будівництві інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів але не більше 10% кошторисної вартості будівництва.

Однак, у зв`язку із тим, що в даному районі не було каналізаційних мереж, Чернівецькою міською радою прийнято рішення №1274 від 30.03.2010 про те, щоб доручити Забудовнику, тобто ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» здійснити перенесення магістрального водогону та водопроводу за рахунок пайової участі Чернівецької міської ради.

В подальшому, рішенням зборів учасників №3 від 11.03.2011 Товариства з обмеженою відповідальністю «Буковина-Інвест-Буд», директору Товариства ОСОБА_8 надано дозвіл на погашення тіла кредиту і розрахунку в ПАТ КБ «Надра» на суму 3,8 млн. грн., в частині 10% від вартості проданих квартир в житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 (ІІ черга) належних Товариству на виконання рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради №1274 від 30.03.2010.

Однак, ОСОБА_8 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та всупереч інтересам юридичної особи приватного права в інтересах третьої особи - ПАТ КБ «Надра», зловживаючи своїми службовими повноваженнями, які полягали в розпорядженні коштами в межах визначених рішенням загальних зборів Товариства та Статуту, що виразилось в порушенні вимог п.п.7.17.3-7.17.4 Статуту та рішення зборів учасників №3 від 11.03.2011 Товариства з обмеженою відповідальністю «БУКОВИНА-ІНВЕСТ-БУД», у період з серпня 2010 по серпень 2013 років свідомо приймав управлінські рішення щодо перерахування грошових коштів на погашення кредиту в ПАТ КБ «Надра», що перевищує 50% від загального статутного капіталу Товариства за рахунок коштів, які надходили на рахунки Товариства від громадян-інвесторів та ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» призначених на будівництво квартир в 12ти квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 .

Так, ОСОБА_8 свідомо прийняв управлінські рішення щодо перерахування грошових коштів на погашення кредиту в ПАТ КБ «Надра», що перевищує 50% від загального статутного капіталу Товариства наступним чином: 04.08.2010 в ПАТ КБ «Надра» перераховано кошти в сумі 86724,46 грн. на погашення відсотків по кредиту; 31.08.2010 - перераховано кошти в сумі 22866,39 грн. на погашення тіла кредиту; 31.08.2010 - перераховано кошти в сумі 27133,16 грн. на погашення відсотків по кредиту; 03.09.2010 - перераховано кошти в сумі 86285,14 грн. на погашення відсотків по кредиту; 30.09.2010 - перераховано кошти в сумі 22866,39 грн. на погашення тіла кредиту; 30.09.2010 - перераховано кошти в сумі 27133,61 грн. на погашення відсотків по кредиту; 05.10.2010 - перераховано кошти в сумі 83063,00 грн. на погашення відсотків по кредиту; 18.10.2010 - перераховано кошти в сумі 366826 грн. на погашення тіла кредиту; 18.10.2010 - перераховано кошти в сумі 87967,00 грн. на погашення відсотків по кредиту; 02.11.2010 - перераховано кошти в сумі 47537,87 грн. на погашення відсотків по кредиту; 30.11.2010 - перераховано кошти в сумі 30000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 03.12.2010 - перераховано кошти в сумі 101847,67 грн. на погашення відсотків по кредиту; 28.12.2010 - перераховано кошти в сумі 30000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 06.01.2011 - перераховано кошти в сумі 104591,58 грн. на погашення відсотків по кредиту; 27.01.2011 - перераховано кошти в сумі 50000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 04.02.2011 - перераховано кошти в сумі 103914,34 грн. на погашення відсотків по кредиту; 25.02.2011 - перераховано кошти в сумі 50000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 02.03.2011 - перераховано кошти в сумі 92980,16 грн. на погашення відсотків по кредиту; 05.04.2011 в - перераховано кошти в сумі 102061,57 грн. на погашення відсотків по кредиту; 04.05.2011 - перераховано кошти в сумі 97777,95 грн. на погашення відсотків по кредиту; 01.06.2011 - перераховано кошти в сумі 99218,51 грн. на погашення відсотків по кредиту; 01.07.2011 - перераховано кошти в сумі 87811,28 грн. на погашення відсотків по кредиту; 01.08.2011 - перераховано кошти в сумі 77586,00 грн. на погашення відсотків по кредиту; 02.09.2011 - перераховано кошти в сумі 45072,68 грн. на погашення відсотків по кредиту; 04.10.2011 - перераховано кошти в сумі 32457,94 грн. на погашення відсотків по кредиту; 07.11.2011 - перераховано кошти в сумі 29367,51 грн. на погашення відсотків по кредиту; 23.08.2013 - перераховано кошти в сумі 614181,79 грн. на погашення тіла кредиту; 23.08.2013 - перераховано кошти в сумі 624296,49 грн. на погашення відсотків по кредиту; 27.09.2013 - перераховано кошти в сумі 868609,91 грн. на погашення тіла кредиту.

Таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», виконуючи, відповідно до Статуту організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, діючи умисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою обернення неправомірної вигоди для ПАТ КБ «Надра» здійснив перерахування грошових коштів з особових рахунків ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ «Надра» та № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Креді Агріколь Банк», на загальну в суму 4100178,40 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину, спричинивши тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам громадян-інвесторів та членів ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», що виразилось у не проведенні будівельних робіт по будівництву 12ти квартирного житлового будинку в АДРЕСА_67 черга на вказану суму та неотримання квартир інвесторами та членами ЖБК.

Таким чином, ОСОБА_8 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме: зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремим громадянам - потерпілим.

Обвинувачений ОСОБА_8 в судовому засіданні вину свою в пред`явленому йому обвинуваченні не визнав. В своїх показах вказав, що не вчиняв вказані діяння. ОСОБА_8 категорично заперечував свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень, повідомив, що громадян, які бажали придбати квартири не обманював , надавав всю інформацію, яку потрібно було надавати при укладенні такого роду правочинів, грошових коштів не привласнював, службовими повноваженнями не зловживав, всі кошти, що надходили на рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та кооперативу витрачав відповідно до рішень, які приймались вищим органом управління- загальними зборами, які є обов`язковими для нього, та виключно на потреби , пов`язані із веденням будівництва, проведенням платежів, обов`язковість яких визначена чинними господарськими договорами очолюваних ним юридичних осіб, та нормами податкового і іншого законодавства, за дотримання яких він відповідає, як керівник юридичної особи. Всі претензії потерпілих пов`язані саме з недотриманням строків будівництва. Причиною такого зриву строків були наслідки світової фінансової кризи, під дію яких потрапило ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Особисто ним, як керівником , приймались всі необхідні та доступні заходи для виходу зі складної ситуації з будівництвом, в тому числі він неодноразово звертав увагу власників товариства на необхідність забезпечити фінансування будівництва, прискорити виконання будівельних робіт, про що свідчать чисельні протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», які дослідив суд, вирішував питання з забезпечення закриття кредитних зобов`язань за рахунок коштів товариства, що було заблоковано банком , проводив переговори з органами місцевого самоврядування та виконавчими органами щодо сприяння виходу з кризової ситуації, пошуку нових підрядних організацій, які добудують будинки, тощо. В 2013 році всі кредитні зобов`язання товариства перед банком було погашено, повністю добудований та зданий в експлуатацію другий під`їзд будинку, завершено будівництво , проводяться роботи по підключенню мереж і здачі в експлуатацію третього та четвертого під`їзду. Потерпілі ОСОБА_10 , ОСОБА_40 , ОСОБА_14 , ОСОБА_62 , ОСОБА_56 , ОСОБА_52 , ОСОБА_11 , ОСОБА_61 , , ОСОБА_74 , ОСОБА_57 , ОСОБА_54 , ОСОБА_17 , ОСОБА_75 отримали у власність квартири, їх права не порушено, решта осіб, яких обвинувачення вважає потерпілими, безперешкодно отримає квартири, як тільки забудовником буде завершено процедуру введення будинку в експлуатацію, будинок готовий.

Сторона обвинувачення як на докази причетності обвинуваченого ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України КК України посилаеться на покази потерпілих , свідків та інші докази.

Так, допитані судом потерпілі: ОСОБА_17 , ОСОБА_57 , ОСОБА_56 , ОСОБА_9 , ОСОБА_54 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_64 , ОСОБА_30 , ОСОБА_59 , ОСОБА_31 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_69 , ОСОБА_55 , ОСОБА_34 , ОСОБА_48 , ОСОБА_21 , ОСОБА_66 , ОСОБА_43 , ОСОБА_50 , ОСОБА_76 , ОСОБА_71 суду показали, що ОСОБА_8 , як директор ТОВ «Буковина Інвест Буд», жодним разом не повідомляв їх про проблеми в будівництві будинку, а навпаки запевняв, що воно ведеться, і у грудні 2012 року буде здано в експлуатацію. Якщо б їм обвинувачений повідомив про те, що початкове будівництво знаходиться у іпотеці банку «Надра», а їх кошти будуть перераховуватися на погашення кредиту та інші цілі товариства. Не пов`язані з будівництвом 120-ти квартирного будинку, вони б не ризикували і не укладали дані договори і не вступали в члени ЖБК «Проспект Незалежності, 116».

Про дані обставини їм стало відомо тільки після звернення до правоохоронних органів, порушення кримінального провадження.

До звернення в правоохоронні органи, потерпілі поодинці чи групою осіб зверталися до ОСОБА_8 з питаннями чому не ведеться будівництво отримуючи відповіді про проблеми з будівництвом колектора.

Також пояснили, що будівництво 120-ти квартирного будинку відновилося тільки після їх звернення до правоохоронних органів і здійснювалося іншим забудовником, а не ТОВ «Буковина Інвест Буд».

Дослідженим наказом №4-к від 2014 встановлено, що ОСОБА_8 звільнено з посади директора ТОВ «Буковина Інвест Буд» з 15.10.2014.

Допитані свідки ОСОБА_77 , ОСОБА_49 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 у своїх показах підтвердили показання потерпілих в частині умов набуття правовідносин з ОСОБА_8 , як директором ТОВ «Буковина Інвест Буд» та голови ЖБК «Проспект Незалежності, 116».

Також досліджені наступні докази, надані сторонами кримінального провадження під час судового провадження, які підтверджують наявність скрутного фінансового становища ТОВ «Буковина Інвест Буд» та як наслідок відсутність намірів ОСОБА_8 , як його директора, виконувати, взяті перед потерпілими зобов`язання на визначених умовах та строках :

- колективні ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_54 , ОСОБА_84 , ОСОБА_65 , ОСОБА_41 , ОСОБА_16 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , ОСОБА_87 , ОСОБА_21 , ОСОБА_88 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_63 , ОСОБА_78 , ОСОБА_18 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_66 , ОСОБА_59 , ОСОБА_38 , ОСОБА_58 від 04.07.2013;

- колективна ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_65 від 01.04.2014;

- заяву засновників ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» №66 від 05.12.2016 в особі директора ТОВ «Чернівецький домобудівний комбінат» ОСОБА_93 , директора ПАТ «Чернівецький цегельний завод №3» ОСОБА_94 , директора ТДВ «Чернівецький завод залізобетонних виробів і конструкцій» ОСОБА_95 , директора ТДВ «Чернівецька пересувна механізована колона №76» ОСОБА_96 про вчинення ОСОБА_8 , як директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права та внесення відомостей по даному факту до ЄРДР.

Заявники зазначили, що в період часу з 2010 по 2013 рік, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснював перерахування коштів банку «Надра» на погашення кредиту та відсотків по ньому без погодження із засновниками ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», що виходило за межі його повноважень визначених Статутом.

-рішення виконкому Чернівецької міської ради №372/8 від 17.05.2005, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», визначено інвестором та замовником на виконання робіт з проектування та будівництва інженерних мереж для житлового кварталу, обмеженого вулицями Сторожинецькою, Рівненською, Червоноармійською та проспектом Незалежності.

- договір №780-юр 28.12.2005 на виконання робіт з проектування та будівництва інженерних мереж для житлового кварталу, обмеженою вулицями Сторожинецькою, Рівненською, Червоноармійською та проспектом Незалежності укладений між Чернівецькою міською радою та ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Згідно вказаного договору ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язується виступити замовником на проектування вищевказаних робіт.

- кредитний договір про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування №672252 від 03.10.2007 укладеного між ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та ПАТ КБ «Надра», що підтверджує відсутність власних коштів для будівництва.Згідно вказаного кредитного договору встановлено ліміт заборгованості за кредитною лінією (по тілу кредиту) в сумі 3 046 470 грн.

В забезпечення виконання зобов`язань по Договору, ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» надала Банку:

- в іпотеку об`єкт незавершеного будівництва, що знаходиться за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, вартістю 3 099 750 грн.

- в заставу майнові права по договору підряду №3 від 11.01.2007 (договір укладено між ТОВ «Буковина-Інвест-Буд та ВАТ «Чернівецький домобудівний комбінат») на загальну суму 6 993 500 грн.; корпоративні права; 80% цільових безвідсоткових облігацій, випущених по проекту.

- додатковий договір №4 від 11.09.2008 про внесення змін в кредитний договір №672252 від 09.10.2007 збільшено суму заборгованості по кредитній лінії, яка склала 12 246 470 грн., з яких встановлено ліміт фінансування І-ї черги в сумі 5 246 470 грн. та ліміт фінансування для ІІ-ї черги будівництва в сумі 7 000 000 грн.

В забезпечення виконання зобов`язань по додатковому Договору, ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» надала Банку в іпотеку об`єкт незавершеного будівництва, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , перша черга будівництва на загальну суму 3 270 000 грн., друга черга будівництва на загальну суму 470 000 грн. з правом оренди земельної ділянки, площею 1,4609 га.

- графік забудови мікрорайону по чергах, затверджений Департаментом містобудівельного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, згідно якого до другої черги будівництва віднесено будівництво 120-квартирного будинку. Однак, у зв`язку із тим, що до 2011 року було побудовано три будинки, в подальшому будівництво вказаного будинку віднесено до четвертої черги будівництва, за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А.

- наказ №1 від 21.10.2004 ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» назначено директором ОСОБА_8 ,

- трудовий контракт від 27.12.2010 укладений з ОСОБА_8

- Статут ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», згідно якого його діяльність регламентується Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України іншим чинним законодавством України та установчим документом цим Статутом.

Директор здійснює поточне керівництво Товариством, укладає угоди, договори, контракти. Директор підзвітний зборам Учасників Товариства і організовує виконання їх рішень.

Директор вчиняє без довіреності від імені Товариства всі юридичні дії, що не протирічать Положенням і рішенням Товариства. забезпечує виконання рішень загальних зборів Учасників Товариства, діючи в межах повноважень. розпоряджається майном Товариства, крім питань про відчуження майна, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства. одержує згоду від загальних зборів Товариства на відчуження майна Товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

- Протоколи зборів Учасників Товариства з 2008 по 2014 роки, згідно яких розглядалися питання забудови мікрорайону, кредитування, реалізації квартир та погашення кредиту.

Зокрема, згідно п. 3 протоколу №5 від 28.04.2011, п.2 протоколу №3 від 11.03.2011 директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» ОСОБА_8 зобов`язано заключити договори доручення за 3.8 млн.грн. в 120 кв. житловому будинку по АДРЕСА_2 (друга черга) по реалізації квартир для погашення тіла кредиту і розрахунку з ПАТ КБ «Надра» виходячи із 4300 грн. за 1м2 загальної площі квартир з опаленням і 4000 грн без опалення.

Отже, ОСОБА_8 уповноважували на укладення договорів доручень предметом яких мали бути кошти потерпілих для погашення кредиту.

- договори доручення укладені між ТОВ «Буковина Інвест Буд» в особі директора ОСОБА_8 та потерпілими по справі.

Згідно п.1 договорів: «у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Довіритель доручає Повіреному побудувати квартиру зазначеному у даному пункті. Повірений зобов`язується від імені та за рахунок Довірителя побудувати квартиру.(зазначено реквізити кожної квартири).»

Згідно досліджених документів, поза розумним сумнівом доведено, що збори Учасників Товариства не уповноважували ОСОБА_8 на укладення договорів доручень з метою взяття на себе повноважень використання коштів потерпілих виключно на будівництво квартир.

Зборами учасників Товариства ОСОБА_8 уповноважено укласти дані договори з метою використання коштів потерпілих для погашення тіла кредиту і розрахунку з ПАТ КБ «Надра».

Однак, в договорах цього не зазначено. ОСОБА_8 приховав від потерпілих дійсну ситуацію справ пов`язану з реалізацією квартир, усвідомлюючи, що вони не погодяться на такі умови.

- Протокол від 23.02.2010 установчих зборів, яким затверджено Статут ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», метою якого являлось забезпечення житлом членів та асоційованих членів кооперативу, їх сімей шляхом будівництва 120 квартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга та подальшого його утримання, експлуатації та управління.

- рішенням зборів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», головою ЖБК затверджено ОСОБА_8 ;

- рішення голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_8 про прийняття до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» потерпілих; посвідчення; додатки до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, якими закріплялись квартири за потерпілими за адресою АДРЕСА_67 черга, з зазначенням їх характеристик та видів робіт, які будуть виконані за кошти потерпілих;суми та терміни сплати пайових внесків, квитанції про перерахунок пайових внесків.

Як вбачається зі змісту досліджених документів підписаних головою ЖБК ОСОБА_8 , кошти потерпілих повинні скеровуватися виключно на будівництво квартири з зазначенням видів і характеристики робіт, які мають бути виконані.

- довідку про рух коштів по ЖБК «Проспект Незалежності,116-ІІ черга» від 02.07.2013 за період з 01.01.2010 по 01.07.2013;

надходження коштів від членів кооперативу 8 349 894 грн., з них розхід:

-ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» - 7 620 950 грн

- «Чернівецький домобудівний комбінат» за виконані роботи 633 000грн,

- ПАТ «Цегельний завод №1» цегла 17 540,70 грн

- послуги банку , програмне забезпечення 86 403 грн.

Тобто, станом на 02.07.2013 безпосередньо на будівництво 120кв. будинку використано 18 173,70 грн.

- договір генпідряду №1 від 01.04.2013 укладеного між замовником ТОВ «Буковина Інвест Буд» в особі директора ОСОБА_8 та Генпідрядником ТзДВ «Чернівецький домобудівний комбінат» в особі голови правління ОСОБА_93 та додатків до нього.

В додатках зазначено списки квартир, які реалізовані через ТОВ «Буковина Інвест Буд» в кількості 29 квартир загальною вартістю 7 186 501 грн для погашення кредиту в банку «Надра» та через ЖБК «Проспект Незалежності,116-ІІ черга» в кількості 33 квартир загальною вартістю 10 969 976 грн.

- первині бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського обліку ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» по всім відкритим на підприємстві рахункам за період 2010-2014 роки, в тому числі підтверджуючі сплату внесків і проведення оплати за квартири (згідно договорів).

Дані документи підтверджують, що потерпілі виконували свої зобов`язання своєчасно та в повному обсязі.

- довідку ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» від 25.10.2012 до ЦВ ПАТ «КредіАгріколь банк» щодо витрачання коштів на будівництво житлового комплексу по Пр. Незалежності 116.

Всього витрачено 25 179 223 грн, з них пов`язаних з будівництвом 120 кв. житлового будинку: проектні роботи 840 000 грн., експертиза проектів 37 698 грн. = 877 698 грн, погашення тіла кредиту в ВАТ КБ «Надра» - 5 537 204 грн., відсотки банку ВАТ КБ «Надра» - 4 558 449 грн = 10 095 653 грн., а всього 10 973 351 грн.

Акт готовності об`єкта до експлуатації №1 від 17.08.2009, свідоцтво № від 02.11.2009 про відповідність збудованого колектора проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил,лист начальника Міського комунального бюро технічної інвентаризації №1380 від 11.07.2011 про те, що каналізаційний колектор від вул. Сторожинецької до вул. Черняховського в м. Чернівці зданий в експлуатацію в серпні 2009 року та відповідає вимогам.

Дані документи на, думку сторони обвинувачення, підтверджують шахрайські дії ОСОБА_8 по відношенню до потерпілих, яких запевняв, що їх кошти витрачено на будівництво колектора.

-кредитні справи ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в ПАТ КБ «Надра»;

-висновок судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015.

Проведеною експертизою встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» від членів ЖБК «Проспект Незалежності,116-ІІ черга» протягом 2010-2014 років надійшло коштів на загальну суму 7 620 950,00 грн. Від інвесторів (громадян), за цей же період часу 8 339 178,43 грн та інших інвесторів, які судовому експерту не надається можливість ідентифікувати 5 343 344,00 грн. Всього за вказаний період надійшло коштів на загальну суму 21 303 472,34 грн, з них членів ЖБК та інвесторів громадян на суму 15 960 128,43 грн.

Грошові кошти, що надходили на банківські рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» від ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та інвесторів (громадян), обліковувались на балансовому рахунку 311 «Рахунки в банках» та складали майно підприємства, за рахунок якого ним здійснювалась власна господарська діяльність, в т.ч. виконання зобов`язань за кредитним договором з ПАТ КБ «Надра» на суму 8 785 342,71 грн.,

Також, відповідно до висновку експерта, частину коштів ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» використало на оплату товарів і послуг не передбачених укладеними цивільно-правовими правовідносинами. Зокрема: авіаквитки, санаторної путівки, протезування, туї, поштові скриньки, броньовані двері та інше.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в порушення вимог договорів доручень та положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від потерпілих, які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» від потерпілих, призначені на будівництво квартир за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, чим спричинив майнової шкоди потерпілим, так як на час скерування обвинувального акта до суду будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_67 черга не велося та не передавалися квартири у власність потерпілим.

Всього, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди потерпілим на загальну суму 10999571 грн.

Крім цього сторона обвинувачення вважає, що дослідженими доказами доведено, що ОСОБА_8 , будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому є службовою особою юридичної особи приватного прав, вчинив в період часу з серпня 2010 року по лютий 2013 року шахрайське заволодіння коштами, шляхом обману за вищевказаних обставин та одержав в незаконну власність ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» грошові кошти інвесторів, тобто скоїв злочин, передбачений ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що грошові кошти ним отримані на рахунок товариства шахрайським шляхом, здійснив їх подальшу легалізацію використавши у здійсненні легальних господарських операцій товариства.

Дослідженими статутом ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та трудового контракту, ОСОБА_8 , як директор товариства мав право здійснювати фінансового-господарські операції із майном підприємства, сума яких не перевищує 50% від його загального статутного капіталу в 25000 грн. Витрати, пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій на суму, що перевищує вказану суму, ОСОБА_8 мав лише за згоди загальних зборів Товариства.

Однак, ОСОБА_8 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та всупереч інтересам юридичної особи приватного права в інтересах третьої особи - ПАТ КБ «Надра», зловживаючи своїми службовими повноваженнями, які полягали в розпорядженні коштами в межах визначених рішенням загальних зборів Товариства та Статуту, що виразилось в порушенні вимог п.п.7.17.3-7.17.4 Статуту та рішення зборів учасників №3 від 11.03.2011 Товариства з обмеженою відповідальністю «БУКОВИНА-ІНВЕСТ-БУД», у період з серпня 2010 по серпень 2013 років свідомо приймав управлінські рішення щодо перерахування грошових коштів на погашення кредиту в ПАТ КБ «Надра», що перевищує 50% від загального статутного капіталу Товариства за рахунок коштів, які надходили на рахунки Товариства від громадян-інвесторів та ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» призначених на будівництво квартир в 12ти квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 .

Так, ОСОБА_8 свідомо прийняв управлінські рішення щодо перерахування грошових коштів на погашення кредиту в ПАТ КБ «Надра», що перевищує 50% від загального статутного капіталу Товариства наступним чином: 04.08.2010 в ПАТ КБ «Надра» перераховано кошти в сумі 86724,46 грн. на погашення відсотків по кредиту; 31.08.2010 - перераховано кошти в сумі 22866,39 грн. на погашення тіла кредиту; 31.08.2010 - перераховано кошти в сумі 27133,16 грн. на погашення відсотків по кредиту; 03.09.2010 - перераховано кошти в сумі 86285,14 грн. на погашення відсотків по кредиту; 30.09.2010 - перераховано кошти в сумі 22866,39 грн. на погашення тіла кредиту; 30.09.2010 - перераховано кошти в сумі 27133,61 грн. на погашення відсотків по кредиту; 05.10.2010 - перераховано кошти в сумі 83063,00 грн. на погашення відсотків по кредиту; 18.10.2010 - перераховано кошти в сумі 366826 грн. на погашення тіла кредиту; 18.10.2010 - перераховано кошти в сумі 87967,00 грн. на погашення відсотків по кредиту; 02.11.2010 - перераховано кошти в сумі 47537,87 грн. на погашення відсотків по кредиту; 30.11.2010 - перераховано кошти в сумі 30000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 03.12.2010 - перераховано кошти в сумі 101847,67 грн. на погашення відсотків по кредиту; 28.12.2010 - перераховано кошти в сумі 30000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 06.01.2011 - перераховано кошти в сумі 104591,58 грн. на погашення відсотків по кредиту; 27.01.2011 - перераховано кошти в сумі 50000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 04.02.2011 - перераховано кошти в сумі 103914,34 грн. на погашення відсотків по кредиту; 25.02.2011 - перераховано кошти в сумі 50000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 02.03.2011 - перераховано кошти в сумі 92980,16 грн. на погашення відсотків по кредиту; 05.04.2011 в - перераховано кошти в сумі 102061,57 грн. на погашення відсотків по кредиту; 04.05.2011 - перераховано кошти в сумі 97777,95 грн. на погашення відсотків по кредиту; 01.06.2011 - перераховано кошти в сумі 99218,51 грн. на погашення відсотків по кредиту; 01.07.2011 - перераховано кошти в сумі 87811,28 грн. на погашення відсотків по кредиту; 01.08.2011 - перераховано кошти в сумі 77586,00 грн. на погашення відсотків по кредиту; 02.09.2011 - перераховано кошти в сумі 45072,68 грн. на погашення відсотків по кредиту; 04.10.2011 - перераховано кошти в сумі 32457,94 грн. на погашення відсотків по кредиту; 07.11.2011 - перераховано кошти в сумі 29367,51 грн. на погашення відсотків по кредиту; 23.08.2013 - перераховано кошти в сумі 614181,79 грн. на погашення тіла кредиту; 23.08.2013 - перераховано кошти в сумі 624296,49 грн. на погашення відсотків по кредиту; 27.09.2013 - перераховано кошти в сумі 868609,91 грн. на погашення тіла кредиту.

Таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», виконуючи, відповідно до Статуту організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, діючи умисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою обернення неправомірної вигоди для ПАТ КБ «Надра» здійснив перерахування грошових коштів з особових рахунків ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ «Надра» та № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «КредіАгріколь Банк», на загальну в суму 4100178,40 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину, спричинивши тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам громадян-інвесторів та членів ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», що виразилось у не проведенні будівельних робіт по будівництву 12ти квартирного житлового будинку в АДРЕСА_67 черга на вказану суму та неотримання квартир інвесторами та членами ЖБК.

Суд, проаналізувавши та оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, перевіривши та оцінивши усі доводи учасників судового провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 370 КПК України, обґрунтованим є рішення ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу.

При цьому, згідно з ч. 2 ст. 94 КПК України, жоден доказ не має наперед встановленої сили. При постановленні вироку суд за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин кримінального провадження в їх сукупності, керуючи законом, повинен оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного рішення та для вирішення питань, зазначених у ст. 374 КПК України.

Усі сумніви щодо доведеності винуватості, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь обвинуваченого. Коли зібрані у справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов`язаний постановити виправдувальний вирок.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні в першу чергу підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення , форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, рощмір шкоди, заподіяної кримінальним правопорушення.

Дії, ОСОБА_8 , які сторона обвинувачення кваліфікує, як кримінальні правопорушення, передбачені ст. 191 ч. 3 і 4 та ст. 209 ч. 3 КК України, не виходять за межі звичайної господарської діяльності юридичної особи та загальних правових засад її здійснення, що встановлені нормами Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», повністю узгоджуються з Статутними завданнями та рішеннями вищих органів управління ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та ЖБК «Проспект Незалежності 116- друга черга», функціональні обов`язки керівника яких він виконував.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Буковина Інвест Буд» було створено 10.11. 2004року. Учасниками ТОВ «Буковина Інвест Буд`є чотири юридичні особи: ВАТ «Чернівецький завод ЗБК», ВАТ «Чернівецький домобудівний комбінат», ВАТ «ПМК-76», ВАТ «Цегельний завод №3». Представниками цих учасників на загальних зборах є їх керівники ОСОБА_96 , ОСОБА_93 , ОСОБА_95 , ОСОБА_97 ( т.2 а.с.158 ).

Згідно Статуту ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» ( т.2а.с. 156-169) розмір статутного капіталу Товариства визначений в сумі 25000 гривень , який поділений в рівних частках між учасниками ( п.3.1.). Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, вартість яких відображається в самостійному балансі. Джерелами формування майна Товариства є: майно, передане йому Учасниками у власність, як вклад до статутного капіталу; продукція, вироблена Товариством в результаті господарської діяльності; доходи, одержані в результаті господарської діяльності ; майно, придбане Товариством тощо. Товариство є власником майна, яке передано йому учасниками, як вклад до статутного фонду; продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів. Здійснюючи право власності Товариство володіє, розпоряджається, користується майном, вчинячи відносно нього будь-які дії, що не суперечать Статуту та чинному законодавству ( п.п. 2.1.,2.2.,2.3. Статуту). Господарська діяльність Товариства здійснюється на базі власного, орендованого або наданого у безоплатне користування майна, кредитів, власних оборотних коштів. Товариство користується банківським кредитом на комерційній основі та несе повну відповідальність за додержання кредитних договорів і розрахункової дисципліни. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток, порядок використання якого визначається рішенням загальних зборів Учасників. Прибуток утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них затрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку сплачуються проценти по кредитах банку та інших кредиторів, а також вносяться , передбачені законодавством України податки та інші платежі ( п.4.1., 4.8, 4.9 Статуту). Вищим органом управління Товариством є загальні збори Учасників, які складаються з представників, призначених Учасниками. Проведення загальних зборів оформляється протоколом. До компетенції загальних зборів відноситься вирішення питань про визначення основних напрямків діяльності Товариства, прийняття рішень про розподіл прибутків та порядок покриття збитків, визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, прийняття рішення про відчуження майна Товариства, вартістю 50 і більше відсотків майна товариства. Виконавчим органом Товариства є директор, який обирається або призначається за загальних зборах учасників. Директор здійснює поточне керівництво Товариством, укладає угоди, договори, контракти. Директор вчиняє без довіреності від імені Товариства всі юридичні дії, що не протирічать Положенням і рішенням Товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників, приймає участь в загальних зборах з правом дорадчого голосу ( розділ 7 Статуту). (т.2 а.с.156-169).

Наведені вище норми Статуту ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» повністю відповідають змісту норм ст.ст. 12, 15, 23, 41, 58, 59,62 Закону України «Про господарські товариства» (в редакції, чинної на час подій, що описуютьтся у кримінальному провадженні). Аналогічного змісту мають норми ст.ст. 97, 98, 99, 115, 145 ЦК України .

Виходячи зі змісту Статуту товариства та системного аналізу норм законодавства, що регламентують його діяльність, всі питання , які стосуються діяльності ТОВ «Буковина-Інвест Буд», в тому числі щодо отримання кредитів, умов договорів про їх отримання, умов погашення кредитів, порядку продажу майна та витрачання коштів, вирішують загальні збори учасників, тобто керівники підприємств- учасників Товариства. Правовий статус ОСОБА_8 - найманий працівник, який за умовами Статуту та контракту зобов`язаний виконувати рішення загальних зборів Товариства. Це відповідає змісту трудового контакту, який був укладений з ним 27.12.2010р. ( т.2 а.с. 52 ).

Згідно дослідженого судом рішення Чернівецької міської ради від 24.02.2005р. №679 був затверджений План детальної паніровки проектованого житлового кварталу в районі вулиць Червоноармійської Сторожинецької - Рівненської в м. Чернівці будівництво нового житлового мікрорайону на земельній ділянці площею 1,75 га. ( т.2 а.с.64 ).

За рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» подало заяву до Чернівецької міської ради про надання в орендне користування цієї земельної ділянки.По наслідках розгляду цього звернення Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин листами від 03.03.2005р. №7-6/376, від 15.03.2005р. № 7-6а/483, від 08.04.2005р. № 6/667 , від 13.04.2005р. №7-6/956 , Протоколом конкурсної комісії від 12.04.2005р., які було досліджено судом , повідомив, що Чернівецька міська рада оголосила інвестиційний конкурс на право оренди земельної ділянки площею 1,7 га під забудову нового мікрорайону в районі між вулицями Червоноармійською, Рівненською, Строжинецькою, пр.. Незалежності в м. Чернівці, обов`язковою умовою надання земельної ділянки за умовами цього конкурсу є будівництво в новому мікрорайоні магістрального колектору, до якого будуть підключатися новозбудовані будинки..

ТОВ «Буковина-Інвест-Буд`було подано заяву на участь в конкурсі. По наслідках конкурсу ТОВ «Буковина Інвест Буд» було визнано переможцем, рішенням Чернівецької міської ради від 17.05.2005р. №372/8 товариству було надано в оренду земельну ділянку для будівництва житлового мікрорайону та укладено інвестиційний договір на будівництво житлового комплексу та виконання робіт з проектування та будівництва інженерних мереж запроектованого житлового кварталу ( т.2 а.с. 64-87 ). На виконання цього рішення ТОВ «Буковина Інвест Буд», як забудовник , замовило в ДПІ «Тернопільський промбудпроект» комплексний проект житлового мікрорайону на земельній ділянці 1,7 га , яким передбачено будівництво 8 багатоквартирних житлових будинків. В якості складової цього проекту передбачено будівництво магістрального каналізаційного колектора, який забезпечує підключення нових будинків до зовнішніх інженерних мереж. Вартість будівництва колектора входить до загальної вартості будівництва запроектованого житлового мікрорайону, тобто враховується у собівартості кожної квартири, що будується за цим проектом. Обставини отримання права оренди та забудови земельної ділянки підтверджуються дослідженим судом за клопотанням захисту рішенням Чернівецького окружного адміністративного суду №2а-52/10/2470 від 18.03.2014р., яке набуло законної сили на підставі Ухвали Вінницького апеляційного адміністративного суду від 05.06.2014р. , висновком комплексноїсудової будівельно-технічної експертизи №1371 від 22.11.2013р. , що проводилась у адміністративній справі №2а-52/10/2470 ( т.9 кримінального провадження а.с.218-234, 235-245, 246-253) .

За заявою ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» Департаментом містобудівельного комплексу та земельних відносин був затверджений графік будівництва мікрорайону по чергах. До першої черги включено будівництво колектора та 36 квартирного будинку. Будівництво 120 квартирного будинку - віднесено до другої черги ( т.9 а.с. 171).

Колектор і 36 квартирний будинок будувались одночасно, оскільки без підключення до зовнішніх мереж, житлової будинок не може бути зданий в експлуатацію. Будівництво колектора було закінчено в вересні 2009 року, колектор зданий в експлуатацію., що підтверджується доказами , дослідженими судом: Актом готовності каналізаційного колектора до експлуатації від 07.08.2009р., свідоцтвом відповідності державним будівельним нормам на каналізаційний колектор Одночасно в експлуатацію було введено побудований 36 квартирний будинок. Перша черга будівництва була повністю виконана. Завершення колектора надало можливість розпочати будівництво наступних будинків, що запроектовано в мікрорайоні, зокрема 120 квартирного будинку другої черги будівництва, наведене вище доводиться дослідженими судом доказами:

Актом готовності до експлуатації від 08.12.2010р. на 84 квартирний будинок про АДРЕСА_2 , Свідоцтвом відповідності на 36 квартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 , ( т.9 а.с.190,197,199,201 ).

Згідно дослідженого судом листа ЧКБТІ від 11.07.2011р. №1380 каналізаційний колектор , будується для забезпечення використання основного нерухомого майна будинків, майнових комплексів і входить до єдиного майнового комплексу житлового мікрорайону. Отже, всі кошти, які ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» використала на будівництво каналізаційного колектора є коштами, що безпосередньо спрямовані на будівництво єдиного майнового комплексу житлового мікрорайону, в тому числі і квартир, які було придбано потерпілими.

Наведені вище докази спростовують доводи обвинувачення про те, що ОСОБА_8 шляхом обману заволодів коштами потерпілих, які вносили кошти на будівництво квартир, і спрямував їх не за цільовим призначенням - на будівництво каналізаційного колектора, а не квартир, чим скоїв кримінальне правопорушення, яке орган обвинувачення кваліфікує за ст. 190 ч. 3,4 КК України .

Згідно обвинувального акту у кримінальному провадженні №0001706 ОСОБА_8 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності 116, ІІ черга» , з метою погашення кредиту по кредитному договору №672252 з ПАТ «КБ Надра», а також здійснення і інших витрат не пов`язаних із будівництвом 120-квартирного житлового будинку, маючи можливість вільно розпоряджатися коштами, як інадходять на банківськіх рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», розуміючи та усвідомлюючи , щ овідповідно до договору іпотеки, він як іпотекодавець не має права вчиняти чи опосередковано сприяти відчуженню предмета іпотеки, майнові права на які передані іпотеко держателю ( КБ «Надра») , в 2010р. розробив злочинний план, спрямований на заволодіння коштами громадян інвесторів , шляхом обману та зловживаючи їх довірою, а саме створив всі необхідні умови для того, щоб громадяни, які вирішать придбати квартири у 120 квартирному будинку повірили йому, що будинок буде будуватися згідно графіку, розмістив рекламні оголошення про продаж квартир в засобах масової інформації та залучив для пошуку інвесторів агентство нерухомості «Гарант». Також, з метою заволодіння коштами громадян-інвесторів, шляхом обману та зловживаючи їх довірою, укладаючи з останніми договори поруки, умисно приховав інформацію про те, що майнові права на предмет договору поруки належать ПАТ КББ «Надра» і вони не зможуть оформити право власності на них, а їх кошти будуть використані на погашення кредиту та відсотків банку, сплату податків та інші витрати, не пов`язані з умовами договору, внаслідок чого інвестори добровільно перерахували власні кошти на рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» , будучи впевненими в тому, що вказані кошти будуть використані на будівництво їхньої квартири. Таки дії ОСОБА_8 обвинувачення кваліфікує як кримінальне правопорушення , передбачене ч.3,4 ст. 190 КК України.

Потерпілими за ч.3,4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні № №0001706 визнано: ОСОБА_75 майнова шкода 458385 грн.; ОСОБА_98 - майнова шкода 178235 грн.; ОСОБА_29 майнова шкода 271631 грн.; ОСОБА_57 майнова шкода 327617 грн.; ОСОБА_14 майнова шкода 148160 грн.; ОСОБА_56 майнова шкода 32000грн.; ОСОБА_12 майнова шкода 412865 грн.; ОСОБА_10 майнова шкода 285275 грн.; ОСОБА_9 майнова шкода 230048 грн.; ОСОБА_54 майнова шкода 412865 грн.; ОСОБА_67 майнова шкода 315104 грн.; ОСОБА_24 майнова шкода 181503 грн.; ОСОБА_58 майнова шкода 350594 грн.; ОСОБА_20 майнова шкода 277006 грн.; ОСОБА_25 майнова шкода 227152 грн.; ОСОБА_15 майнова шкода 275286 грн.; ОСОБА_64 майнова шкода 356588 грн.; ОСОБА_30 майнова шкода 182191 грн.; ОСОБА_59 майнова шкода 355311 грн.; ОСОБА_31 майнова шкода 321250 грн.; ОСОБА_28 майнова шкода 172731 грн.; ОСОБА_38 майнова шкода 304000 грн.; ОСОБА_62 т майнова шкода 319877 грн.; ОСОБА_52 майнова шкода 396189 грн.; ОСОБА_18 майнова шкода 275286 грн.; ОСОБА_27 майнова шкода 172731 грн.; ОСОБА_40 майнова шкода 385531 грн.; ОСОБА_69 майнова шкода 354368 грн. ; ОСОБА_55 майнова шкода 364524 грн.; ОСОБА_63 майнова шкода 287197 грн.; ОСОБА_34 майнова шкода 230000 грн.; ОСОБА_48 майнова шкода 236153 грн.; ОСОБА_21 - майнова шкода 181503 грн.; ОСОБА_66 майнова шкода 333889 грн.; ОСОБА_43 майнова шкода 234044 грн.; ОСОБА_50 -майнова шкода 172731 грн.; ОСОБА_71 - майнова шкода 317151 грн.; ОСОБА_76 - майнова шкода 315104 грн.

Як встановлено судом, реалізація квартир в новому мікрорайоні відбувалась у два способи. Особи, що бажали придбати квартиру, мали можливість укласти договір доручення з замовником будівництва - ТОВ «Буковина Інвест Буд» безпосередньо, або придбати квартиру через ЖБК « АДРЕСА_2 друга черга», шляхом набуття асоційованого членства та внесення пайових внесків у розмірі вартості квартири.

В якості майнової шкоди, що нібито заподіяно вказаним особам незаконними діями ОСОБА_8 , обвинувачення зазначає грошові кошти, які були внесені зазначеними особами для оплати квартир, що будуються, на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» на підставі укладених договорів доручення, та на розрахунковий банківський рахунок ЖБК «Проспект Незалежності-166 друга черга» в якості вступних та пайових внесків в розмірі вартості квартири.

Всі особи, яких обвинувачення визнало потерпілими у вказаних кримінальних провадженнях, мають чинні цивільно-правові договори з ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» або ЖБК «Проспект Незалежності,116- друга черга».

Цими правочинами встановлені певні деліктні зобов`язання сторін. Жоден з цих договорів не розірвано за вимогою потерпілих. Жоден з цих договорів не визнаний недійсним в судовому порядку.

Частина цих договорів на час розгляду справи судом виконано, 14 осіб, яких обвинувачення вважало ошуканими і такими, що протиправними діями ОСОБА_8 позбавлені можливості отримати у власність квартири, ці квартири отримали, деякі вже навіть розпорядились ними та продали . При цьому , кошти, які обвинувачення вважає майновою шкодою, що заподіяно цим особам внаслідок привласнення їх ОСОБА_8 , повторно-вказані особи за отримані квартири не вносили, тобто ці кошти було забудовником враховано при виконанні цивільно-правових відносин по передаче відповідних квартир у власність громадян, як проведену і отриману оплату.

Решта потерпілих пояснили суду, що на момент укладення відповідних договорів з ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та ЖБК «Проспект Незалежності,116 друга черга» будівництво під`їзду, де ними було оплачено квартиру, ще навіть не було розпочато, на даний час будинок повністю побудований, але не зданий в експлуатацію, тривають роботи по підключенню його до мереж, профінансовані ними квартири є в наявності, забудовник не відмовляється передати їм у власність квартири, які вони оплатили за відповідними правочинами, що було підписано ОСОБА_8 , як керівником наведених вище юридичних осіб. Повторних вимог щодо сплати вартості квартир жоден з них не отримував, деякі при отриманні документів оплатили додаткову площу, яка виникла внаслідок інвентаризаційних розрахунків реальної площі квартири після закінчення її будівництва. Кошти вносились ними виключно на банківські рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та ЖБК «Проспект Незалежності,116- друга черга». Всі особи, яких обвинувачення визнало потерпілими, під час допиту в суді стверджували, що мають претензії саме щодо строків будівництва, які було істотно порушено, саме в цьому вважають себе потерпілими.

В той же час, досліджені судом письмові докази доводять, що ОСОБА_8 під час перебування на посаді керівника ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та ЖБК «Проспект Незалежності,116-друга черга» приймав всі можливі заходи для виконання зобов`язань щодо будівництва житлових будинків, звертався від імені очолюваних ним юридичних осіб до банківської та фінансової установ, з приводу повернення грошових коштів ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та спрямування їх на будівництво, своєчасне погашення цільового кредиту, отриманого на будівництво житла, вирішення всіх організаційних питань, пов`язаних із будівництвом ( проекти, погодження, дозвільна документація, технічний нагляд , звернення до учасників ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з приводу забезпечення фінансування та прискорення темпів будівництва тощо.

Як з`ясовано під час судового розгляду кримінального провадження, та допиту потерпілих судом , всі претензії потерпілих до юридичної особи, яка є стороною чинного деліктного зобов`язання з потерпілими , зводяться до порушення строків виконання будівельних робіт та здачі будинку в експлуатацію.

Відповідно до ст.19 Закону України «Про міжнародні договори» ст. 9 Конституції України міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства, норми , встановлені міжнародним договором у випадку їх відмінності від норм національного законодавства, мають переважну силу.

Відповідно до ст.61 ч.2 Конституції України юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Відповідальність юридичної особи за порушення виконання деліктних зобов`язань передбачає відповідальність саме юридичної особи у вигляді фінансово-господарських санкцій і не може бути підставою для кримінального переслідування фізичної особи, яка підписала від імені юридичної особи деліктне зобов`язання.

Статтею 96 ЦК України унормовано, що юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями усім своїм майном. Покладання на фізичну особу, яка від імені юридичної особи підписала цивільно-правові угоди, відповідальності за невиконання чи несвоєчасне виконання юридичною особою своїх цивільно-правових обов`язків , є незаконним. Але саме це відбувається за пред`явленим ОСОБА_8 обвинуваченням.

Судом було допитано потерпілих: ОСОБА_99 , ОСОБА_48 , ОСОБА_20 , ОСОБА_69 , ОСОБА_66 , ОСОБА_71 , ОСОБА_59 , ОСОБА_64 , ОСОБА_50 , ОСОБА_34 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_17 , ОСОБА_55 , свідків ОСОБА_77 , ОСОБА_80 , ОСОБА_100 , ОСОБА_79 , ОСОБА_94 , ОСОБА_88 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , обвинуваченого ОСОБА_8 .

Допитаний судом обвинувачений ОСОБА_8 категорично заперечував свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень, повідомив, що громадян, які бажали придбати квартири не обманював , надавав всю інформацію, яку потрібно було надавати при укладенні такого роду правочинів, грошових коштів не привласнював, службовими повноваженнями не зловживав, всі кошти, що надходили на рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та кооперативу витрачав відповідно до рішень, які приймались вищим органом управління- загальними зборами, які є обов`язковими для нього, та виключно на потреби , пов`язані із веденням будівництва, проведенням платежів, обов`язковість яких визначена чинними господарськими договорами очолюваних ним юридичних осіб, та нормами податкового і іншого законодавства, за дотримання яких він відповідає, як керівник юридичної особи.

Всі претензії потерпілих пов`язані саме з недотриманням строків будівництва. Причиною такого зриву строків були наслідки світової фінансової кризи, під дію яких потрапило ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Особисто ним, як керівником , приймались всі необхідні та доступні заходи для виходу зі складної ситуації з будівництвом, в тому числі він неодноразово звертав увагу власників товариства на необхідність забезпечити фінансування будівництва, прискорити виконання будівельних робіт, про що свідчать чисельні протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», які дослідив суд, вирішував питання з забезпечення закриття кредитних зобов`язань за рахунок коштів товариства, що було заблоковано банком , проводив переговори з органами місцевого самоврядування та виконавчими органами щодо сприяння виходу з кризової ситуації, пошуку нових підрядних організацій, які добудують будинки, тощо. В 2013 році всі кредитні зобов`язання товариства перед банком було погашено, повністю добудований та зданий в експлуатацію другий під`їзд будинку, завершено будівництво , проводяться роботи по підключенню мереж і здачі в експлуатацію третього та четвертого під`їзду. Потерпілі ОСОБА_10 , ОСОБА_40 , ОСОБА_14 , ОСОБА_62 , ОСОБА_56 , ОСОБА_52 , ОСОБА_11 , ОСОБА_61 , , ОСОБА_74 , ОСОБА_57 , ОСОБА_54 , ОСОБА_17 , ОСОБА_75 отримали у власність квартири, їх права не порушено, решта осіб, яких обвинувачення вважає потерпілими, безперешкодно отримає квартири, як тільки забудовником буде завершено процедуру введення будинку в експлуатацію, будинок готовий.

Наведені вище покази ОСОБА_8 підтверджено показами потерпілих ОСОБА_99 , ОСОБА_48 , ОСОБА_20 , ОСОБА_69 , ОСОБА_66 , ОСОБА_71 , ОСОБА_59 , ОСОБА_64 , ОСОБА_50 , ОСОБА_34 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_17 , ОСОБА_55 в суді. А також дослідженими судом письмовими доказами : Інформацією з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №137798130 від 14.09.2018р., якою підтверджений факт реєстрації права власності на квартири в будинку АДРЕСА_2 за потерпілими ОСОБА_10 , ОСОБА_40 , ОСОБА_14 , ОСОБА_62 , ОСОБА_56 , ОСОБА_52 , ОСОБА_11 , ОСОБА_61 , , ОСОБА_74 , ОСОБА_57 , ОСОБА_54 , ОСОБА_17 , ОСОБА_75 , ; Актами приймання-передачі квартир, які підписано потерпілими: ОСОБА_56 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_75 , ОСОБА_57 , ОСОБА_61 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_54 , ОСОБА_58 , власноручними заявами потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_54 , ОСОБА_17 , ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_29 , ОСОБА_52 , ОСОБА_11 , ОСОБА_58 , ОСОБА_103 про відсутність претензій до ОСОБА_8 .

Всі допитані судом потерпілі зазначають, що вважають себе потерпілими внаслідок саме порушення строків будівництва, на даний час будинок готовий , особи, які ще не отримали правовстановлюючі документи на квартири , зазначили суду, що забудовник визнає їх права квартири та обіцяє одразу передати їх, як тільки отримає документи про введення в експлуатацію, ця процедура зараз відбувається.

Решта потерпілих та свідків обвинувачення, за викликом суду в судові засідання не з`явилися, участь вказаних осіб в судовому розгляді справи сторона обвинувачення не забезпечила.

Відповідно до п.18 Постанови Пленуму Верховного суду України №10 від 06.11.2009р. «Про судову практику у справах про злочини проти власності» зазначено, що отримання майна з умовою виконання якого-небудь зобов`язання може бути кваліфіковане як шахрайство лише в тому разі, коли винна особа ще в момент заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, не виконуючи зобов`язання.

Аналогічна правова позиція наведена у Постанові ККС ВС від 13.08.2019р. по справі № 753/19554/17 . Верховний Суд дійшов висновку, що відмежування шахрайства від цивільно-правових деліктів зумовлено тим, що особа, яка заволоділа майном мала на меті його привласнити, а зобов`язання не виконувати.

Дослідженими судом письмовими доказами підтверджено, що ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за результатами інвестиційного конкурсу набуло прав забудовника нового житлового мікрорайону з 8 багатоповерхових будинків на земельній ділянці АДРЕСА_109 ( т.2 а.с.77-83)

.Під час реалізації вказаного проекту забудовником ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» було виконано зобов`язання щодо будівництва та введення в експлуатацію каналізаційного колектора, який є обов`язковою складовою запроектованого мікрорайону проекту та вартість якого входить в проектну вартість будівництва ( т.9 а.с. 210 ), будівництва та введення в експлуатацію 36 квартирного будинку по АДРЕСА_2 , ( т. 9 а.с.201 ), 84 квартирного будинку по АДРЕСА_2 ( т.9 а.с. 197).

Відповідно до дослідженої судом довідки ПАТ КБ «Надра» станом на 14.11. 2013року ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» повністю погасило кредитні зобов`язання за Договором № 672252 від 03.10.2007р., іпотечне зобов`язання припинило дію , запис про обтяження виключено з Единого державного реєстру іпотек ( т.7 а.с.168 матеріали кримінального провадження, витребувані судом за клопотання захисту), що спростовує твердження обвинувачення про заподіяння майнової шкоди потерпілим, яких позбавлено можливості отримати у власність оплачені ними квартири, та безпідставність пред`явлення 10.10.2016 року ОСОБА_8 підозри у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст. 190 КК України.

Суд на підставі досліджених письмових доказів ( акти виконаних робіт КБ-2, КБ-3, бухгалтерська довідка ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» від 08.11.2016р.№88 ) встановив, що з 11.09.2008р. , тобто з моменту передачі в іпотеку банку незавершеного будівництва 120 квартирного житлового будинку його вартість збільшилась з 470000 грн. до 88304513,62 грн. станом на 01.01.2014р , що спростовує твердження обвинувачення про те, що кошти, які надходили від громадян на банківські рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та ЖБК «Проспект Незалежності,166 друга черга» за умовами договорів доручення та пайових внесків, не було використано на будівництво 120- квартирного житлового будинкут по АДРЕСА_2 .

Щодо доводів обвинувачення про обов`язок ОСОБА_8 , який підписував від імені юридичної особи цивільно-правові договори з потерпілими , повідомляти кожну особу, яка бажає придбати квартиру, про існування кредитних зобов`язань з банком, та навмисне приховування такої інформації-такі твердження обвинувачення суперечать нормам ст.21 Закону України «Про інформацію», ст. 60 Закону «Про банки та банківську діяльність».

Відносини , що склалися між контрагентами в ході виконання договірних зобов`язань , умови таких правовідносин, є власністю учасників цивільно-правової угоди і становлять комерційну таємницю ( ст.36 Господарського кодексу України). Відповідно до норм ст. 21 Закону України «Про інформацію» комерційна інформація має обмежений доступ.

Відповідно до ст.60 Закону «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо правовідносин банку з клієнтом становить банківську таємницю.

Статтею 420 ЦК України визначено, що комерційна інформація є об`єктом інтелектуальної власності і належить особі, яка правомірно визнала інформацію комерційною таємницею.

Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника передбачає кримінальну відповідальність.

Статтею 15 Закону України «Про захист прав споживачів» визначений вичерпний перелік інформації про товар чи послугу, яку виробник ( виконавець) зобов`язаний надати споживачу. Обов`язку щодо надання інформації про джерела фінансування господарської діяльності виробника ( виконавця) вказаний перелік не містить.

Відповідно до норм ч.1 ст.19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Як вбачається зі змісту пред`явленого ОСОБА_8 обвинувачення, кошти, що надійшли на підставі цивільно-правових угод на банківські рахунки юридичних осіб, які очолював ОСОБА_8 , обвинувачення вважає коштами, які продовжують належать конкретним фізичним особам. Звинувачує ОСОБА_8 , як посадову особу, в їх нецільовому використанні та у привласненні цих коштів особисто. Внесені громадянами на банківські рахунки юридичних осіб кошти, обвинувачення визначає, як шкоду, що особисто заподіяно ОСОБА_8 потерпілим.

Статтею 130 КЗпП України встановлено, що працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству внаслідок порушення покладених на них трудових обов`язків . На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику.

Згідно досліджених судом письмових доказів ТОВ «Буковина-Інвест-Буд`виконувало функції замовника будівництва нового житлового мікрорайону по пр-ту Незалежності,116 в м. Чернівці. Відповідно ст.876 ЦК України власником об`єкту будівництва або результату будівельних робіт є замовник.

Відповідно до норм ст. 334 ЦК України замовник здає об`єкт будівництва в експлуатацію, здійснює реєстрацію права власності на побудований будинок на себе, а потім, переоформлює право власності на окремі квартири на осіб, що укладали договори придбання квартир і сплатили за них повну вартість. Тобто протягом всього періоду будівництва власником будівництва є замовник, тобто ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Зведення об`єкту будівництва є господарською діяльністю товариства, яка породжує необхідність виконання укладених під час її здійснення цивільно-правових, трудових та інших зобов`язань, що забезпечують здійснення такої діяльності, виконання податкових зобов`язань, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності.

Реалізуючи повноваження власника, загальні збори його учасників своїм рішенням визначали вартість одного квадратного метру для реалізації квартири і по цих цінах зобов`язували директора здійснювати продаж квартир, або через договір доручення або через ЖБК.

По договорах доручення особи, які бажали придбати квартиру, вносили ринкову вартість квартири безпосередньо на банківський рахунок ТОВ «Буковина Інвест Буд» повністю або частками. Особи, які придбали квартири через ЖБК, вносили кошти на банківський рахунок ЖБК як пайові внески, а ЖБК перераховував їх на банківський рахунок замовника , в якості оплати за квартири.

Отже, відповідно до укладених цивільно-правових угод протягом всього періоду будівництва ТОВ «Буковина Інвест Буд» є власником будівництва, та реалізовував належне йому майно у вигляді квартир, що знаходяться в стадії будівництва, а особи, які вклали кошти в придбання квартир, набули майнове ( деліктне) право на певну суму грошей, у випадку невиконання зобов`язань перед ними щодо передачі квартир.

Згідно норм ст. 96 ЦК України саме юридичні особи, які підписали договори з потерпілими, несуть перед ними відповідальність за дотримання договірних зобов`язань .

Згідно статті 85 Господарського кодексу України ст. 115 ЦК України господарське товариство є власником: майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески; продукції, виробленої в результаті господарської діяльності товариства; доходів, одержаних від господарської діяльності.

Відповідно до п.7 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 «Дохід» ( затверджений наказом МФУ№290 від 29.11.1999р., зареєстрованого в МЮУ 14.12.1999р.№860/4153) доходом визнається виручка від реалізації продукції ( товарів, послуг).

Відповідно до пп. 14.1.56 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України доходи- це загальна сума доходу платника податків від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі на території України.

Отже, всі грошові кошти, які надходять на банківські рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в оплату по цивільно-правових угодах , є доходом від здійснення господарської діяльності, і з моменту зарахування на банківський рахунок становлять власність юридичної особи та базу для оподаткування податками та зборам в порядку, визначеному податковим кодексом України.Отже, з коштів, які надійшли на банківські рахунки, підприємство зобов`язане сплатити податки. Крім цього, юридична особа має зобов`язання за рахунок своїх доходів забезпечувати обов`язкову оплату праці найманих працівників в обсягах мінімальної заробітної плати з нарахуванням відповідних податків, виконувати інші господарські зобов`язання.

Товариство як власник, має право вільно розпоряджатися належним йому майном, в тому числі коштами, що перебувають на його банківському рахунку, що передбачено ст. 319 ЦК України.

Відповідно до ст. 96 ЦК України юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями.

Згідно дослідженого судом Договору оренди земельної ділянки від 28.09.2006р. ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» набуло право оренди земельної ділянки площею 1,75 га для будівництва житлового мікрорайону по АДРЕСА_2 та зобов`язано щомісячно проводити оплату орендних платежів в розмірі, визначеному договором ( т.2 а.с.90 ).

Згідно дослідженого судом Кредитного договору № 672252 від 03.10.2007р. з ПАТ «Надра» ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» отримало цільове кредитне фінансування будівництва житлового мікрорайону по АДРЕСА_2 ( перша-друга черги) під зобов`язання погашення отриманих коштів зі сплатою відсотків за користування кредитними коштами.( т.1а.с. 123-136 матеріали, надані обвинуваченням суду).

Відповідно до норм ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк зобов`язується надати грошові кошти позичальнику у розмірі та на умовах, визначених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Згідно ст.ст.4,8 Закону України «Про оплату праці» джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозрахункових підприємств є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності, держава здійснює регулювання оплати праці працівників всіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати, а також шляхом оподаткування доходів працівників. Статтею 36 Закону встановлено відповідальність за порушення законодавства про працю.

Частиною 2 ст. 58 Конституції України унормований принцип за яким ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавались законом як правопорушення.

Щодо обвинувачення ОСОБА_8 в тому, що він протиправно розпорядився коштами потерпілих, які надійшли на банківські рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та ЖБК «Проспект Незалежності,116 друга черга» , використав їх не на будівництво квартир, а на оплату податків, ЄСВ, оренди землі, погашення банківського кредиту, легалізувавши у такий спосіб незаконно отримані кошти, чим скоїв кримінальне правопорушення , передбачене ч.3 ст. 209 КК України .

Склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, пов`язаний та є похідним від правопорушення, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ( майном). Відсутність факту незаконного заволодіння майном ( грошима) , виключає притягнення особи до відповідальності за ст. 209 КК України.

За наслідками судового розгляду даного кримінального провадження, колегія суддів дійшла до висновку про відсутність в діях ОСОБА_8 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а тому за данною статтею обвинувачення його слід виправдати, виходячи з наступного.
Так, диспозицією ч. 1 ст. 209 КК України передбачено відповідальність за вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
У відповідності до роз`яснень, які містяться в п. 12 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержавних злочинним шляхом» від 15.04.2005 року №5, для вирішення питання про наявність складу злочину, передбаченого ст. 209 КК України, необхідно встановити, що особа вчинила одну з дій, зазначених у ч. 1 цієї статті, з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення предикатного діяння, з метою надання правомірного вигляду володінню, розпорядженню ними, їх використанню, набуттю або приховання чи маскування їх незаконного походження чи володіння ними, прав наних, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення або ж вчинила щодо них фінансову операцію чи уклала угоду.
З системного аналізу норм ст. 209 КК України вбачається, що безпосереднім об`єктом вказаного злочину є суспільні відносини у сфері зайняття господарською діяльністю, предметом злочину є грошові кошти, здобуті злочинним шляхом. Обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони злочину є спеціальна мета легалізації, тобто надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню коштами, або майном, здобутими злочинним шляхом.
Відповідно до положень ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК України, в основу вироку можуть бути покладені тільки достовірні докази, досліджені в судовому засіданні. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь обвинуваченого. Коли зібрані по справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов`язаний ухвалити виправдувальний вирок.

Згідно з положеннями ч.1 ст. 373 КПК України, виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що: 1) вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; 2) кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; 3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Так, частиною другою статті 1 КПК України встановлено, що кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно частини першої статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отриманні у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Частиною другою вказаної статті закріплені процесуальні джерела доказів, якими є : показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Таким чином, з урахуванням викладеного раніше, в ході судового розгляду, за наслідками всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ наданий сторонами обвинувачення та захисту з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд приходить до висновку, що висунуте ОСОБА_8 обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, не знайшло свого підтвердження.

Разом з ти колегія суддів вважає, що досудовим слідством доведено, що ОСОБА_8 , будучи призначеним згідно з протоколу №1 зборів представників підприємств по заснуванню Товариства з обмеженою відповідальністю «Буковина-Інвест-Буд» від 21 жовтня 2004 року та наказу №1 від 21.10.2004 на посаду директора даного товариства та у відповідності до Статуту якого, зареєстрованого Державним реєстратором виконавчого комітету Чернівецької міської ради Чернівецької області за №0000385 від 10.11.2004, з подальшими змінами і доповненнями, був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому є службовою особою юридичної особи приватного права.

Відповідно до розділу УІІ статуту ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та трудового контракту, ОСОБА_8 , як директор товариства мав право здійснювати фінансового-господарські операції із майном підприємства, сума яких не перевищує 50% від його загального статутного капіталу в 25000 грн. Витрати, пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій на суму, що перевищує вказану суму, ОСОБА_8 мав лише за згоди загальних зборів Товариства.

28.12.2005 між Чернівецькою міською радою та ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» укладено договір №780-юр на виконання робіт з проектування та будівництва інженерних мереж для житлового кварталу, обмеженою вулицями Сторожинецькою, Рівненською, Червоноармійською та проспектом Незалежності. Згідно вказаного договору ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язується виступити замовником на проектування вищевказаних робіт.

В подальшому, за відсутності власних коштів для будівництва, 03.10.2007 ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» оформила в ПАТ КБ «Надра» кредитний договір про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування №672252. Згідно вказаного кредитного договору встановлено ліміт заборгованості за кредитною лінією в сумі 3 046 470 грн.

Додатковим договором №4 від 11.09.2008 про внесення змін в кредитний договір №672252 від 09.10.2007 збільшено суму заборгованості по кредитній лінії, яка склала 12 246 470 грн., з яких встановлено ліміт фінансування І-ї черги в сумі 5 246 470 грн. та ліміт фінансування для ІІ-ї черги будівництва в сумі 7 000 000 грн.

У відповідності до ст.27-1 ЗУ «Про планування і забудову територій» №1699 від 20.04.2000 ( в редакції чинній до 12.03.2011), забудовник який отримує землю під будівництво повинен передати органу місцевого самоврядування величину його пайової участі у будівництві інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів але не більше 10% кошторисної вартості будівництва.

Однак, у зв`язку із тим, що в даному районі не було каналізаційних мереж, Чернівецькою міською радою прийнято рішення №1274 від 30.03.2010 про те, щоб доручити Забудовнику, тобто ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» здійснити перенесення магістрального водогону та водопроводу за рахунок пайової участі Чернівецької міської ради.

В подальшому, рішенням зборів учасників №3 від 11.03.2011 Товариства з обмеженою відповідальністю «Буковина-Інвест-Буд», директору Товариства ОСОБА_8 надано дозвіл на погашення тіла кредиту і розрахунку в ПАТ КБ «Надра» на суму 3,8 млн. грн., в частині 10% від вартості проданих квартир в житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 (ІІ черга) належних Товариству на виконання рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради №1274 від 30.03.2010.

Однак, ОСОБА_8 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та всупереч інтересам юридичної особи приватного права в інтересах третьої особи - ПАТ КБ «Надра», зловживаючи своїми службовими повноваженнями, які полягали в розпорядженні коштами в межах визначених рішенням загальних зборів Товариства та Статуту, що виразилось в порушенні вимог п.п.7.17.3-7.17.4 Статуту та рішення зборів учасників №3 від 11.03.2011 Товариства з обмеженою відповідальністю «БУКОВИНА-ІНВЕСТ-БУД», у період з серпня 2010 по серпень 2013 років свідомо приймав управлінські рішення щодо перерахування грошових коштів на погашення кредиту в ПАТ КБ «Надра», що перевищує 50% від загального статутного капіталу Товариства за рахунок коштів, які надходили на рахунки Товариства від громадян-інвесторів та ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» призначених на будівництво квартир в 12ти квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_67 .

Так, ОСОБА_8 свідомо прийняв управлінські рішення щодо перерахування грошових коштів на погашення кредиту в ПАТ КБ «Надра», що перевищує 50% від загального статутного капіталу Товариства наступним чином: 04.08.2010 в ПАТ КБ «Надра» перераховано кошти в сумі 86724,46 грн. на погашення відсотків по кредиту; 31.08.2010 - перераховано кошти в сумі 22866,39 грн. на погашення тіла кредиту; 31.08.2010 - перераховано кошти в сумі 27133,16 грн. на погашення відсотків по кредиту; 03.09.2010 - перераховано кошти в сумі 86285,14 грн. на погашення відсотків по кредиту; 30.09.2010 - перераховано кошти в сумі 22866,39 грн. на погашення тіла кредиту; 30.09.2010 - перераховано кошти в сумі 27133,61 грн. на погашення відсотків по кредиту; 05.10.2010 - перераховано кошти в сумі 83063,00 грн. на погашення відсотків по кредиту; 18.10.2010 - перераховано кошти в сумі 366826 грн. на погашення тіла кредиту; 18.10.2010 - перераховано кошти в сумі 87967,00 грн. на погашення відсотків по кредиту; 02.11.2010 - перераховано кошти в сумі 47537,87 грн. на погашення відсотків по кредиту; 30.11.2010 - перераховано кошти в сумі 30000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 03.12.2010 - перераховано кошти в сумі 101847,67 грн. на погашення відсотків по кредиту; 28.12.2010 - перераховано кошти в сумі 30000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 06.01.2011 - перераховано кошти в сумі 104591,58 грн. на погашення відсотків по кредиту; 27.01.2011 - перераховано кошти в сумі 50000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 04.02.2011 - перераховано кошти в сумі 103914,34 грн. на погашення відсотків по кредиту; 25.02.2011 - перераховано кошти в сумі 50000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 02.03.2011 - перераховано кошти в сумі 92980,16 грн. на погашення відсотків по кредиту; 05.04.2011 в - перераховано кошти в сумі 102061,57 грн. на погашення відсотків по кредиту; 04.05.2011 - перераховано кошти в сумі 97777,95 грн. на погашення відсотків по кредиту; 01.06.2011 - перераховано кошти в сумі 99218,51 грн. на погашення відсотків по кредиту; 01.07.2011 - перераховано кошти в сумі 87811,28 грн. на погашення відсотків по кредиту; 01.08.2011 - перераховано кошти в сумі 77586,00 грн. на погашення відсотків по кредиту; 02.09.2011 - перераховано кошти в сумі 45072,68 грн. на погашення відсотків по кредиту; 04.10.2011 - перераховано кошти в сумі 32457,94 грн. на погашення відсотків по кредиту; 07.11.2011 - перераховано кошти в сумі 29367,51 грн. на погашення відсотків по кредиту; 23.08.2013 - перераховано кошти в сумі 614181,79 грн. на погашення тіла кредиту; 23.08.2013 - перераховано кошти в сумі 624296,49 грн. на погашення відсотків по кредиту; 27.09.2013 - перераховано кошти в сумі 868609,91 грн. на погашення тіла кредиту.

Таким чином, ОСОБА_8 ,перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», виконуючи, відповідно до Статуту організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, діючи умисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою обернення неправомірної вигоди для ПАТ КБ «Надра» здійснив перерахування грошових коштів з особових рахунків ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ «Надра» та № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Креді Агріколь Банк», на загальну в суму 4100178,40 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину, спричинивши тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам громадян-інвесторів та членів ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», що виразилось у не проведенні будівельних робіт по будівництву 12ти квартирного житлового будинку в АДРЕСА_67 черга на вказану суму та неотримання квартир інвесторами та членами ЖБК.

Наведене доводиться дослідженими доказами, зокрема:

- наказом №1 від 21.10.2004 ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» назначено директором ОСОБА_8 ;

- трудовим контрактом від 27.12.2010 укладений з ОСОБА_8 ;

- статутом ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», згідно якого його діяльність регламентується Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України іншим чинним законодавством України та установчим документом цим Статутом. Директор здійснює поточне керівництво Товариством, укладає угоди, договори, контракти. Директор підзвітний зборам Учасників Товариства і організовує виконання їх рішень. Директор вчиняє без довіреності від імені Товариства всі юридичні дії, що не протирічать Положенням і рішенням Товариства. забезпечує виконання рішень загальних зборів Учасників Товариства, діючи в межах повноважень. розпоряджається майном Товариства, крім питань про відчуження майна, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства. одержує згоду від загальних зборів Товариства на відчуження майна Товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна Товариства;

- протоколами зборів Учасників Товариства з 2008 по 2014 роки, згідно яких розглядалися питання забудови мікрорайону, кредитування, реалізації квартир та погашення кредиту.

Зокрема, згідно п. 3 протоколу №5 від 28.04.2011, п. 2 протоколу №3 від 11.03.2011 директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» ОСОБА_8 зобов`язано заключити договори доручення за 3.8 млн.грн. в 120 кв. житловому будинку по АДРЕСА_2 (друга черга) по реалізації квартир для погашення тіла кредиту і розрахунку з ПАТ КБ «Надра» виходячи із 4300 грн. за 1м2 загальної площі квартир з опаленням і 4000 грн без опалення.

Отже, ОСОБА_8 уповноважували на укладення договорів доручень предметом яких мали бути кошти потерпілих для погашення кредиту.

- договорами доручення укладені між ТОВ «Буковина Інвест Буд» в особі директора ОСОБА_8 та потерпілими по справі.

Згідно п.1 договорів: «у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Довіритель доручає Повіреному побудувати квартиру зазначеному у даному пункті. Повірений зобов`язується від імені та за рахунок Довірителя побудувати квартиру.(зазначено реквізити кожної квартири).»

Згідно досліджених документів, поза розумним сумнівом доведено, що збори Учасників Товариства не уповноважували ОСОБА_8 на укладення договорів доручень з метою взяття на себе повноважень використання коштів потерпілих виключно на будівництво квартир.

Зборами ОСОБА_8 уповноважено укласти дані договори з метою використання коштів потерпілих для погашення тіла кредиту і розрахунку з ПАТ КБ «Надра». Однак, в договорах цього не зазначено.

Поаказаннями засновників ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» ОСОБА_93 , ОСОБА_96 , ОСОБА_95 з показань яких вбачається, що ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за рішенням виконкому Чернівецької міської ради від 17.05.2005р. №372/8 по наслідках розгляду конкурсних пропозицій на будівництво житлового комплексу на АДРЕСА_2 , та визначення інвестора на виконання робіт з проектування та будівництва каналізаційного колектора для житлового кварталу було визначено переможцем конкурсу та набуло право на отримання в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 1,7 га для будівництва житлового комплексу та виконання робіт з проектування та будівництва інженерних мереж житлового кварталу.
Обов`язковою умовою будівництва мікрорайону було проектування та будівництво каналізаційного колектора діаметром 800-1000, довжиною 2,5 км. на ділянці від каналізаційної насосної станції (КНС) №5 по вул. Сторожинецької до ствола глибинного каналізаційного колектора по АДРЕСА_94 ; розробка робочої проектно-кошторисної документації на будівництво мереж інженерного забезпечення масиву забудови обмеженого АДРЕСА_110 ; перенесення водогону діаметром 1000 мм. та водоводу діаметром 300 мм. по АДРЕСА_111 погонних метрів; пропозиції по величині безкоштовної передачі побудованого житла міській територіальної громаді.
В 2005 році почалось будівництво мікрорайону І черги по АДРЕСА_2 . Планувалось побудувати 9 житлових будинків та каналізаційний колектор для забезпечення каналізації мікрорайону. Згідно постанови КМУ, забудовник який отримує землю під будівництво повинен передати Міській раді 10% від загальної кількості побудованих квартир. Однак, у зв`язку із тим, що в даному районі не було каналізаційних мереж, Міська рада вирішила доручити Забудовнику побудувати каналізаційний колектор та інші мережі за рахунок вартості 10% від загальної кількості побудованих квартир.
У зв`язку із тим, що квартири не були на той час побудовані та реалізувати їх не було можливості, та для подальшого будівництва мікрорайону необхідно було побудувати каналізацій олектор, а коштів на його
будівництво в ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», засновниками товариства булоприйнято рішення на відкриття кредитної лінії в ПАТ КБ «Надра».
Будівництво колектора було закінчено в вересні 2009 року, колекторзданий в експлуатацію. Одночасно в експлуатацію було введено побудований36 квартирній будинок.
ОСОБА_8 працював у ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» на посадідиректора з моменту заснування товариства, тобто з 2004 року по жовтень 2014року. В його обов`язки входило керування проведення будівництва від Замовника та інші обов`язки передбачені трудовим контрактом та статутомтовариства.
Так, засновниками товариства на зборах приймались рішення проперерахування коштів, внесених інвесторами (громадянами) та ЖБК «ПроспектНезалежності, 116-ІІ черга» на рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», напогашення кредиту в банку «Надра» в частині 10% надходження коштів відреалізації збудованих або в майбутньому побудованих площ в житловомубудинку за адресою АДРЕСА_67 (II черга). Однак, ОСОБА_8 , в порушення вказаного рішення зборів, самостійно, без погодження засновників товариства, здійснював перерахування коштів,суми яких перевищували 10% від реалізації збудованих або в майбутньомупобудованих площ.
Внаслідок зловживання службовим становищем директора ТОВ«Буковина-Інвест-Буд» ОСОБА_8 , товариству спричинено матеріальноїшкоди в особливо великих розмірах, у вигляді не проведення будівельних робітпо будівництву житлового будинку в АДРЕСА_2 -II черга та неотримання квартир інвесторами та членами ЖБК.
Таким чином, аналізуючи всі докази по справі в їх сукупності, колегія суддів вважає, що орган досудового слідства правильно кваліфікував дії обвинуваченого ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 364-1 КК України , оскільки своїми умисними діями ОСОБА_8 вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремим громадянам - потерпілим.

Відповідно до ст. 65 КК України, п. 1 постанови Пленуму Верховного суду України №7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами покарання»під час призначення покарання у кожному конкретному випадку суд має враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винуватого та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.
Так, вирішуючи питання про обрання обвинуваченому покарання, колегія суддів, відповідно до ст.ст. 65-67 КК України враховує характер та ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, фактичні обставини справи, особу винного та його відношення до скоєного, а також обставини, які пом`якшують і обтяжують його покарання.
Обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_8 відповідно до ст. 66 КК України не встановлено.
Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_8 відповідно до ст. 67 КК України не встановлені.

Також, при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_8 колегія суду враховує, що останній раніше не судимий, має похилий вік та відповідні вади здоров`я.

Суд зазначає, що ОСОБА_8 вчиним кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364-1 КК України в період з серпня 2010 р. по серпень 2013 р. Тому покарання за вказаний злочин, йому необхідно застосувати у відповідності до санкцій цієї статтрі, які були чинними на вказаний період.

Цивільного позову у справі не заявлено. Запобіжний захід ОСОБА_8 не обирався. Судові витрати складають 10000 гривень і підлягають стягненню з обвинуваченого в дохід Держави..

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Конституції України, ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ст.ст.17, 284, 369, 370, 371, 373, 374, 376, 395 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

ОСОБА_8 - визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України і за його вчинення призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 6800 гривень в дохід держави з позбавлення права займатися господарською діяльністю терміном на 1 рік.
ОСОБА_8 визнати невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України і по суду виправдати за відсутністю у його діях складу даних кримінальних правопорушень.
Скасувати арешт, накладений на майно ОСОБА_8 згідно ухвали Шевченківського районного суду м.Чернівці від 19.10.2016 року.

Речові докази: - документи зберігати при справі.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судові витрати в розмірі 10000 гривень.

Вирок може бути оскаржено протягом 30 діб після його проголошення до Чернівецького апеляційного суду, а обвинуваченим - в такому ж порядку з часу отримання копії вироку.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали (постанови) суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, та прокурору.
Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Колегія суддів:

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді:

ОСОБА_2

ОСОБА_104