печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002899 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002899 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002899, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

17.12.2019 слідчим відділом Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002899, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою директора ПСП «ДЕМЕТРА» ОСОБА_5 , щодо виявлення факту зникнення належного їй майна, а саме 210 тон пшениці, 273 тон соняшникового насіння, 253 тон кукурудзи, які зберігалися на складах Філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2».

09.01.2020 прокуратурою Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою голови правління акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» ОСОБА_6 , щодо виявлення нестачі зерна врожаю 2018-2019 років на Філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2» та причетність до зникнення якого мають посадові особи Філії, які за попередньою змовою вчинили розтрату ввіреного їм на зберігання майна, чим АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» було завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

07.02.2020 постановою прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_7 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0002899 та № 0000004 об`єднані в одне провадження за № 0002899.

Також, за цим же ж фактом 23.01.2020 детективами Національного антикорупційного бюро України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економіки Служби безпеки України за фактом розтрати державного майна та майна юридичних осіб службовими особами філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2», що вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20.10.2020 постановою прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_7 , подальше здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002899 доручено Національному антикорупційному бюро України.

02.02.2021 постановою прокурора третього відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000063 від 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та № 0002899 від 17.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, об`єднані в одне провадження за № 0002899.

23.03.2021 постановою прокурора третього відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , подальше здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0011849 доручено слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Філія АТ «ДПЗКУ» «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2» має 3 виробничі дільниці: виробнича дільниця № 1 млин житнього помелу, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; виробнича дільниця № 2 заготівельна діяльність, розташована за адресою: м. Харків, вул.. Матросова, 24 (вул. Зернова, 2-а), виробнича дільниця № 3 заготівельна діяльність, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

На дільницях № 2 та № 3 розташовані зернові склади, на яких надаються послуги складського зберігання зернових культур.

У травні 2019 року в кінці маркетингового року в філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2» проводилась інвентаризація методом замірів, за результатами якої складено акт, нестачі виявлено не було.

З лютого 2019 року філія акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2» працює в режимі не повного робочого тижня, а саме 3 дні на тиждень (понеділок-середа). В інші дні на території перебуває лише охорона, однак склади в яких зберігається зерно опломбовуються начальником дільниці та пристрій для опломбування перебуває лише у начальника відділення.

20.11.2019 виникла необхідність у терміновому проведенні відбору проб пшениці 3 класу для аналізу якості. Так як склади були опечатано, а відкривати їх повинні лише матеріально відповідальні особи, якими є начальники дільниці, які були на той час відсутні, прийнято рішення про створення комісії для роз пломбування та відкриття складів. Після відкриття складів виявлено відсутність майже всієї кількості пшениці 3-го класу. Про це було повідомлено акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Після виявлення нестачі продукції начальник виробничої дільниці № 2 філії ОСОБА_10 та начальник виробничої дільниці № 3 філії ОСОБА_11 перестали виходити на роботу, про що складено відповідний акт.

На підставі наказу акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 22.11.2019 №562 та наказу філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2» від 25.11.2019 № 117 проведено інвентаризацію зернових та олійних культур шляхом замірів, за результатами якої складено довідку перевірки кількісно-якісного обліку на філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2» станом на 26.11.2019.

Згідно вказаної довідки встановлено різницю між замірами та даними бухгалтерського обліку на дільницях № 2 та № 3 у кількості 8 293,480 кг.

В подальшому згідно наказу акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 28.11.2019 № 303АГ «Про проведення інвентаризації залишків зернових, олійних культур та горохової продукції», наказу філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2» від 02.12.2019 № 121 «Про проведення інвентаризації залишків зернових, олійних культур та горохової продукції» протягом грудня 2019 проведено інвентаризацію залишків продукції та виявлено нестачу зернових та олійних культур вагою 8 101 552 кг., на загальну суму приблизно 30 млн. грн.

Згідно з даними бухгалтерського та складського обліку (протоколу інвентаризаційної комісії від 24.12.2019, акту про проведення переважування зернових та олійних культур без присутності матеріально відповідальних осіб, зведеної відомості засідання інвентаризаційної комісії філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2» № 2 від 24.12.2019, зведеної відомості інвентаризації хлібопродуктів по підприємству від 24.12.2019, попередніх актів розрахунків тощо) на зберіганні в філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2» повинно знаходитися 9,6 тис. тон зернових та олійних культур, власником яких є державна корпорація.

За наслідками проведеної інвентаризації та фактичного переважування встановлено, що на виробничих дільницях № 2 та № 3 філії акціонерного товариства Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2» перебуває лише 1,5 тис. тон зернових та олійних культур.

Відповідно до п. 2.3 посадової інструкції начальника виробничої дільниці філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2», затвердженої директором філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2» 20.10.2017 начальник виробничої дільниці зобов`язаний знати і контролювати дотримання правил приймання, зберігання, відпустки зернових культур і соняшнику, їх сушіння, підробки.

Згідно п. 4 вказаної посадової інструкції начальник виробничої дільниці несе матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження, за недостачу, ушкодження, псування тощо ввірених філією матеріальних цінностей у порядку, встановлено чинним законодавством України та договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Крім того встановлено, що матеріально-відповідальними особами на дільницях, де виявлено нестачу, є начальники дільниць ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які у своєму підпорядкуванні мали працівників, тобто вони виконували організаційно-розпорядчі функції, та лише у них був доступ до зернових складів, на яких виявлено недостачу.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що в період між проведеними двома інвентаризаціями (травень-грудень 2019) службовими особами філії акціонерного товариства Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2» вчинено розтрату державного майна та майна юридичних осіб в особливо великих розмірах, а саме зернових та олійних культур вагою 8 101 552 кг., на загальну суму приблизно 30 млн. грн.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виконано наступне:

- визнано АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та фермерське господарство «ДЕМЕТРА» потерпілими у даному кримінальному провадженні;

- потерпілими допитано в якості свідка директора ПСП «ДЕМЕТРА» ОСОБА_5 ;

- допитано в якості свідка менеджера зі збуту та постачання Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_12 ;

- допитано в якості свідка начальника пожежно-сторожової охорони Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_13 ;

- допитано в якості свідка колишнього охоронника Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_14 ;

- допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_15 , який представляє інтереси АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»;

- на підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 27.02.2020 здійснено тимчасові доступи до речей і документів відносно Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський комбінат хлібопродуктів №2», що перебували у володінні АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»;

- допитано в якості свідка заступника начальника виробничо-технічної лабораторії Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_16 ;

- допитано в якості свідка головного бухгалтера Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_17 ;

- допитано в якості свідка заступника головного інженера Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_18 ;

- допитано в якості свідка охоронника Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_19 ;

- допитано в якості свідка охоронника Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_20 ;

- допитано в якості свідка охоронника Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_21 ;

- допитано в якості свідка охоронника Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_22 ;

- допитано в якості свідка охоронника Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_23 ;

- допитано в якості свідка старшого охоронника Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_24 ;

- допитано в якості свідка охоронника Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_25 ;

- призначено та проведено судову товарознавчу експертизу з метою визначення вартості зернових та олійних культур;

- на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 12.05.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар» ПрАТ «ВФ Україна», щодо отримання інформації про ІМЕІ, зв`язки абонентів, надання телекомунікаційних послуг абонентів, маршруту передавання, тощо;

- призначено та проведено судову-економічну експертизу, щодо встановлення факту підтвердження документально нестачі зернових та олійних культур, в якій кількості, яких саме культур та на яку суму;

- надано доручення оперативному підрозділу у відповідності ст. 40 КПК України з метою встановлення розтрати зернових культур, встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, встановлення місць переміщення продукції, проведення інших дій.

04.06.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 17.12.2021.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 17.12.2021, але у зв`язку із складністю даного провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, так як у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- призначити та провести додаткову судово-економічну експертизу;

- за необхідності призначити та провести інші судові експертизи;

- встановити коло усіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину;

- додатково допитати в якості свідків всіх осіб Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2», які працювали на момент вчинення кримінального правопорушення;

- встановити та допитати в якості свідків всіх осіб, які володіють інформацією, про вчинені кримінальні правопорушення;

- встановити місцезнаходження колишніх начальники дільниць Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та допитати їх з приводу обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- провести інші слідчі (розшукові) дії потреба в яких виникне в ході розслідування даного кримінального провадження.

Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки у подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони будуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.

Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії великий їх обсяг, необхідність отримання великої кількості документів від підприємств та установ та складність даного провадження.

Строк необхідний для проведення та завершення вказаних процесуальних дій становить 12 місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002899 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002899 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002899 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 17.12.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1