н/п 1-кс/766/9822/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 22.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 22.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 22.04.2022 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 22.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Херсонської філії ДП «Адміністарція морських портів України» за попередньою змовою у період часу 2019 по теперішній час заволоділи майном підприємства - пальним, яке було придбане у ТОВ «Євростандарт» на суму близько 100000 гривень.

22.01.2020 Херсонською місцевою прокуратурою Херсонської області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 22.10.2021 року.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження проведені наступні слідчі дії :

допитано в якості свідка начальника служби морської безпеки Херсонської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» ОСОБА_4 ;

допитано в якості свідка завідуючого складом ПММ Херсонської філії державного підприємства «Адміністрації морських портів України» ОСОБА_5 ;

долучено до матеріалів провадження копію договору оренди транспортних засобів № 26/12-2019 від 26.12.2019;

долучено до матеріалів провадження копію договору оренди транспортних засобів № 21/05-2020 від 21.05.2020;

на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області у відділенні ПАТ «УКРГАЗБАНК» проведено виїмку документів ДП «Адміністрація морських портів України», які місять охоронювану законом банківську таємницю;

на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області у Акціонерний банк «Південний» проведено виїмку документів ДП «Адміністрація морських портів України», які місять охоронювану законом банківську таємницю;

до матеріалів провадження долучено копію договору поставки № 3-в від 03.01.2019, копії додатків та специфікацію до нього;

до матеріалів провадження долучено договір поставки № 13- в від 18.02.2019, копії додатків до нього та специфікації;

до матеріалів провадження долучено копію договору поставки № 19 - В від 04.03.2019, копії додатків до нього та специфікацію;

до матеріалів провадження долучено копію договору № 26-В від 14.03.2019 копії додатків до нього та специфікацію.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 22 жовтня 2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час у кримінальному провадженні не проведено всіх слідчих дій, а саме залишається виконати:

- допитати в якості свідка директора та головного бухгалтера ТОВ «Єростандарт» з приводу реєстрації підприємства, ведення фінансово -госпаодарськоїх діяльності, виконання адміністративно - розпорядчих функцій, відображення проведених взаєморозрахунків з контрагентами в бухгалтерських та податкових документах, у тому числі з обставин реалізації протягом 2019-2020 років паливо-мастильних матеріалів в адресу Херсонської філії ДП «Адміністрація морських портів України»;

- встановити працівників ТОВ «Єростандарт», які протягом 2019-2020 років були задіяні в заключенні договорів з ДП «Адмінстрація морських портів України» відпуску та обліку, продукції (палива), транспортуванні та передачі товарно-матеріальних цінностей в адресу Херсонської філії ДП «Адміністрація морських портів України» яких допитати в якості свідків по вказаним обставинам;

- витребувати відповідно до вимоги в порядку ст. 93 КПК України первинні бухгалтерські та податкові документи ТОВ «Єростандарт» по фінансового-господарським операціям, пов`язаним з реалізацією в адресу Херсонської філії ДП «Адміністрація морських портів України» товарно-матеріальних цінностей протягом 2019-2020 років.

- встановити працівників Херсонської філії ДП «Адміністарція морських портів України», які протягом 2019-2020 років були задіяні в отриманні, обліку продукції (палива), постачальником якої є ТОВ «Єростандарт», його подальшого завантаження на судно «Механік Воробйов» та транспортування до судна «Princess Nicole», яких допитати в якості свідків по вказаним обставинам;

- встановити власників та екіпажі суден «Princess Nicole» та «Механік Воробйов», які протягом 2019-2020 років були задіяні в отриманні, використанні, обліку продукції (палива), постачальником якої є ТОВ «Єростандарт», яких допитати в якості свідків по вказаним обставинам.

Об`єктивним строком для проведення вищезазначених слідчих (розшукових) дій є шість місяців.

Під час досудового розслідування у зв`язку з пандемією COVID - 19 та введенням карантинного режиму на території України у кримінальному провадженні, певні обмеження та заборони пересуватись та знаходитись в громадських місцях не давало можливості провести вказані необхідні слідчі та процесуальні дії, а саме: допитати в якості свідка директора та головного бухгалтера ТОВ «Єростандарт» з приводу реєстрації підприємства, ведення фінансово - господарської діяльності, виконання адміністративно - розпорядчих функцій, відображення проведених взаєморозрахунків з контрагентами в бухгалтерських та податкових документах, у тому числі з обставин реалізації протягом 2019-2020 років паливо-мастильних матеріалів в адресу Херсонської філії ДП «Адміністрація морських портів України»; встановити працівників ТОВ «Єростандарт», які протягом 2019-2020 років були задіяні в заключенні договорів з ДП «Адмінстрація морських портів України» відпуску та обліку, продукції (палива), транспортуванні та передачі товарно-матеріальних цінностей в адресу Херсонської філії ДП «Адміністрація морських портів України» яких допитати в якості свідків по вказаним обставинам; витребувати відповідно до вимоги в порядку ст. 93 КПК України первинні бухгалтерські та податкові документи ТОВ «Єростандарт» по фінансового-господарським операціям, пов`язаним з реалізацією в адресу Херсонської філії ДП «Адміністрація морських портів України» товарно-матеріальних цінностей протягом 2019-2020 років; встановити працівників Херсонської філії ДП «Адмінгістарція морських портів України», які протягом 2019-2020 років були задіяні в отриманні, обліку продукції (палива), постачальником якої є ТОВ «Єростандарт», його подальшого завантаження на судно «Механік Воробйов» та транспортування до судна «Princess Nicole», яких допитати в якості свідків по вказаним обставинам; встановити власників та екіпажі суден «Princess Nicole» та «Механік Воробйов», які протягом 2019-2020 років були задіяні в отриманні, використанні, обліку продукції (палива), постачальником якої є ТОВ «Єростандарт», яких допитати в якості свідків по вказаним обставинам.

З оглядну на викладене вищевказані слідчі дії з об`єктивних причин не були проведені.

Відповідно п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

На даний час проведеними в рамках зазначеного кримінального провадження слідчими діями не встановлено осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, поряд з цим виникла необхідність проведення ряду слідчих дій, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- допитати в якості свідка директора та головного бухгалтера ТОВ «Єростандарт» з приводу реєстрації підприємства, ведення фінансово -госпаодарськоїх діяльності, виконання адміністративно - розпорядчих функцій, відображення проведених взаєморозрахунків з контрагентами в бухгалтерських та податкових документах, у тому числі з обставин реалізації протягом 2019-2020 років паливо-мастильних матеріалів в адресу Херсонської філії ДП «Адміністрація морських портів України»;

- встановити працівників ТОВ «Єростандарт», які протягом 2019-2020 років були задіяні в заключенні договорів з ДП «Адмінстрація морських портів України» відпуску та обліку, продукції (палива), транспортуванні та передачі товарно-матеріальних цінностей в адресу Херсонської філії ДП «Адміністрація морських портів України» яких допитати в якості свідків по вказаним обставинам;

- витребувати відповідно до вимоги в порядку ст. 93 КПК України первинні бухгалтерські та податкові документи ТОВ «Єростандарт» по фінансового-господарським операціям, пов`язаним з реалізацією в адресу Херсонської філії ДП «Адміністрація морських портів України» товарно-матеріальних цінностей протягом 2019-2020 років.

- встановити працівників Херсонської філії ДП «Адміністарція морських портів України», які протягом 2019-2020 років були задіяні в отриманні, обліку продукції (палива), постачальником якої є ТОВ «Єростандарт», його подальшого завантаження на судно «Механік Воробйов» та транспортування до судна «Princess Nicole», яких допитати в якості свідків по вказаним обставинам;

- встановити власників та екіпажі суден «Princess Nicole» та «Механік Воробйов», які протягом 2019-2020 років були задіяні в отриманні, використанні, обліку продукції (палива), постачальником якої є ТОВ «Єростандарт», яких допитати в якості свідків по вказаним обставинам.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000002 спливає 22.10.2021 р., та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 22.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 22 квітня 2022 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 22.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 6 місяці, тобто до 22 квітня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1