Справа №760/2505/22 1-кс/760/979/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002786 від 09.10.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що до Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення за наступних обставин: в період з листопада 2020 року по травень 2021 року, службова особа Національного технічного університету України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти в сумі 47 000 (сорок сім тисяч) гривень, чим завдала матеріального збитку.

В ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2020 року ОСОБА_6 , яка є невісткою ОСОБА_5 , з метою надання останньому можливості додаткового заробітку, запропонувала оформити його на кафедру «Автоматизації теплоенергетичних процесів» теплоенергетичного факультету НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_5 погодився.

З цією метою він на її прохання написав заяву про прийняття його на роботу, передав її на кафедру приблизно в середині жовтня 2020 року разом з іншими необхідними документами (копії паспорта, трудової книжки, ІПН),. Крім того в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своє ім`я він оформив картку для отримання заробітної плати.

Однак, через кілька днів ОСОБА_6 повідомила, що на даний час оформити ОСОБА_5 на роботу не виходить, і вона спробує вирішити це питання пізніше та попросила свекра передати їй тимчасово банківську картку для отримання заробітної плати, до моменту оформлення його на роботу.

На початку червня 2021р. ОСОБА_5 звернув увагу на те, що йому на мобільний телефон (з номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ) надходять смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що він повідомив свою доньку ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 прибули до одного з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому стало відомо, що на його картковий рахунок з листопада 2020 року нараховується заробітна плата від НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розрахунку 7 000 грн. за один місяць, яка регулярно знімається з рахунку іншою особою. При цьому протягом листопада 2020 року червня 2021 року з його рахунку зняті кошти в розмірі 47 000 грн.

Оформленням ОСОБА_5 на роботу до НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займалась його невістка ОСОБА_6 . У неї ж знаходилась його банківська картка, куди нараховувалась заробітна плата.

В ході досудового розслідування встановлено, що заробітна плата ОСОБА_5 нараховувалася НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_3 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

06.01.2022р. старшим слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 11.11.2021р., проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в ході якого було вилучено інформацію в електронному вигляді (електронні документи) на CD-R диску «MEDIA».

В ході огляду зазначеного диску було встановлено, що на ньому містяться фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 з наступними датами: 07/12/2020, 15/12/2020, 05/04/2021, 31/05/2021.

Однак Банк не надав фото осіб, які здійснювали з картки № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_3 зняття грошових коштів з банкомату по наступним датам: 16/12/2020 о 08:02 год., 16/12/2020 о 08:04 год., 18/01/2021 о 19:39 год., 02/02/2021 о 13:01 год., 13/02/2021 о 17:35 год., 06/05/2021 о 12:49 год., 12/05/2021 о 21:13 год., 21/05/2021 о 17:53 год.

В ході досудового розслідування встановлено, що з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_3 здійснювались банківські операції, а саме зняття грошових коштів з банкомату по наступним датам: 16/12/2020 о 08:02 год., 16/12/2020 о 08:04 год., 18/01/2021 о 19:39 год., 02/02/2021 о 13:01 год., 13/02/2021 о 17:35 год., 06/05/2021 о 12:49 год., 12/05/2021 о 21:13 год., 21/05/2021 о 17:53 год., виникла необхідність у повторному тимчасовому доступі до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_5 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 10.02.2022р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_5 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_3 по наступним датам: 16/12/2020, 16/12/2020, 18/01/2021, 02/02/2021, 13/02/2021, 06/05/2021, 12/05/2021, 21/05/2021.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1