Провадження № 1-кс/643/4008/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.09.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001707 від 10.09.2021,-

ВСТАНОВИВ:
З наданих матеріалів клопотання вбачається, що 09.09.2021 до Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській обл. надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 08.09.2021, шляхом зловживання довірою та обману під приводом захисту від несанкціонованого списання коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 21810 грн. 65 коп. гривень.

Відомості про вчинення вказаного кримінального проступку 28.06.2021 внесені сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001707 від 09.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З поданої потерпілою ОСОБА_4 заяви, пояснень да документів (банківська виписка по рахунку) встановлено, що 08.09.2021 невстановлена особа видавши себе за співробітника НБУ шляхом зловживання довірою та обману під приводом захисту від несанкціонованого списання коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 отримала від ОСОБА_4 реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та коди які їй надходили в СМС-повідомленнях на її номер, та здійснила несанкціоновані потерпілою ОСОБА_4 дві транзакції через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.09.2021 об 11:26:11 на суму 9903 гривні та 08.09.2021 об 11:30:26 на суму 9903 гривні.

Відповідно до отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тримача сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо транзакцій по банківській карті № НОМЕР_2 , проведених 09.09.2021 року, через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 об 11:27:38 було здійснено платіж на картку з № НОМЕР_3 в сумі 9903 гривень, та платіж з карткового рахунку № НОМЕР_2 об 11:25:15 було на картку з № НОМЕР_3 в сумі 9903 гривень.
Відповідно до відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська картка № НОМЕР_3 , яка використовувалась невстановленою особою, для заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Посилаючись на вищевикладені обставини дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з вказанням повного номеру карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , та прив`язаних до рахунку інших рахунків (карткових) та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, ідентифікаційних ознак приладів через які було здійснено вхід до електронних сервісів банку, та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_4 ; к/р № НОМЕР_5 в НБУ (код банку НОМЕР_6 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; IBAN: № НОМЕР_8 ; SWIFT: AVAL UA UK та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд справи проведено без участі володільця інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України у клопотанні доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , та/або з можливістю вилучення такої інформації (в її електронному та/або паперовому вигляді) у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з вказанням повного номеру карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , та прив`язаних до рахунку інших рахунків (карткових) та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, ідентифікаційних ознак приладів через які було здійснено вхід до електронних сервісів банку, та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах.
Встановити строк дії ухвали до 20.10.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1