Справа № 591/9354/21
Провадження № 1-кс/591/71/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000200, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, при виконанні робіт з реконструкції та будівництва мереж життєзабезпечення в м. Суми протягом 2020-2021рр.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, яким є певні діяння службових осіб, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі представника товариства на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні товариства, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Враховуючи, що слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуємих документів, тому в частині їх вилучення клопотання не може бути задоволене.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме до:
-договору на роботи по реконструкції аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного (коригування) № 1051-к від 28.12.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наявними додатковими угодами до вказаного договору, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);

-договору на реконструкцію (санацію) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми № 203-к від 19.04.2021 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наявними додатковими угодами до вказаного договору, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);

-договору на капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК № 1 № 78-б від 10.03.2021 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наявними додатковими угодами до вказаного договору, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);

-договору на реконструкцію (санацію) самотічного каналізаційного колектора Д400-600 мм від АДРЕСА_2 до КНС-6 № 40-к від 24.02.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наявними додатковими угодами до вказаного договору, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);

-договору на будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор № 170-б від 19.03.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наявними додатковими угодами до вказаного договору, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);

-договору на капітальний ремонт діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по вул. Реміснича в м. Суми № 48-б від 05.03.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наявними додатковими угодами до вказаного договору, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В з одиничною розцінкою; відомостей ресурсів (по факту); розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат; актів на приховані види робіт; рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни; документів, що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на і вироби, тощо); рахунків, платіжних доручень, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт; підсумкову відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по договорам № 1051-к від 28.12.2020, № 203-к від 19.04.2021, № 78-б від 10.03.2021, № 40-к від 24.02.2020, № 48-б від 05.03.2020, № 170-б від 19.03.2020.

-локальні кошториси і підсумкові відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єктів будівництва (реконструкції) по договорам № 1051-к від 28.12.2020, № 203-к від 19.04.2021, № 78-б від 10.03.2021, № 40-к від 24.02.2020, № 48-б від 05.03.2020, № 170-б від 19.03.2020;

-розрахунки загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по об`єктах за договорами № 1051-к від 28.12.2020, № 203-к від 19.04.2021, № 78-б від 10.03.2021, № 40-к від 24.02.2020, № 48-б від 05.03.2020, № 170-б від 19.03.2020

-виконавчу документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: загальний журнал робіт по кожному об`єкту; робочі проекти; виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, протоколи випробувань матеріалів, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції за договорами № 1051-к від 28.12.2020, № 203-к від 19.04.2021, № 78-б від 10.03.2021, № 40-к від 24.02.2020, № 48-б від 05.03.2020, № 170-б від 19.03.2020;

-договорів оренди (суборенди) рухомого майна (техніки), що використовується під час виконання робіт, зокрема, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_9 та іншими суб`єктами господарювання з наявними додатковими угодами та додатками до нього;
-договорів субпідряду (по об`єктам за договорами № 1051-к від 28.12.2020, № 203-к від 19.04.2021, № 78-б від 10.03.2021, № 40-к від 24.02.2020, № 48-б від 05.03.2020, № 170-б від 19.03.2020) з усіма додатками до них;

-дозвільні документи, необхідні для виконання робіт передбачених договорами № 1051-к від 28.12.2020, № 203-к від 19.04.2021, № 78-б від 10.03.2021, № 40-к від 24.02.2020, № 48-б від 05.03.2020, № 170-б від 19.03.2020;

-актів перевірок та обстежень об?ємів та якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт за договорами № 1051-к від 28.12.2020, № 203-к від 19.04.2021, № 78-б від 10.03.2021, № 40-к від 24.02.2020, № 48-б від 05.03.2020, № 170-б від 19.03.2020;

-документів, щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт тощо; журналів технічного та авторського нагляду, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документацію на придбані труби (договори, додаткові угоди до них, чеки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, паспорти, сертифікати якості);

-виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-01.01.2020 року;

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-посадової інструкції, трудового контракту та наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 .

Встановити строк дії ухвали в 20 (двадцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1