УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.09.2021 Справа №607/15019/21 Провадження №1-кс/607/4997/2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000772 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.08.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000772 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що 02.06.2021 на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява начальника управління безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що клієнти вказаного банку, вчиняють шахрайські дії, з метою заволодіння грошовими коштами в сумі 21100 доларів США.

Ініціатор клопотання вказав, що до Борщівського районного суду Тернопільської області звернулись вкладники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , щодо стягнення з банку грошових коштів знятих з їх рахунків відкритих у Тернопільському відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування із пояснень звільнених співробітників Тернопільського відділення банку провідного спеціаліста ОСОБА_10 та старшого касира ОСОБА_11 встановлено, що вказані особи жодного разу не відвідували відділення банку, ідентифікацію не проходили та рахунки не відкривали. Відкриття цих рахунків здійснював клієнт ОСОБА_12 , який фактично керував ними без офіційних довіреностей безпосередньо підписував всі договори та платіжні документи з відтворенням автентичних підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Таким чином, як зазначає слідчий, вказані особи незаконно вимагають повернення грошових коштів на загальну суму 21,1 тис. дол. США, які вони до банку не вносили.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів судової справи №607/3104/21, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , а також звукозапису судового засідання та журналу судового засідання у даній справі від 02.06.2021. З урахуванням того, що інформація, наявна у вказаних документах має суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні, та на основі яких вподальшому буде проводитись почеркознавча експертиза, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, що міститься в матеріалах судової справи №607/3104/21, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження.

Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом із тим, в порушення вимог п.4 ч.2 ст.160 КПК України, слідчим не доведено, що вказана справа №607/3104/21 на даний час дійсно перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Більше того, зі змісту протоколу допиту свідка представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 від 20.07.2021 вбачається, що останній зазначав про отримання повідомлення про відкриття проваджень у справах за заявами фізичних осіб щодо стягнення з банку грошових коштів, знятих з їх рахунків з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказане не дає слідчому судді підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, подане слідчим клопотання не відповідає і вимогам п.п. 5-7 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки не містить ані обґрунтування значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомостей про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так і обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів.
Також згідно з ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У цьому контексті необхідно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Поряд з цим зобов`язання слідчого судді врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, є імперативним.
Крім того, клопотання слідчого не містить дати, таке обґрунтовано формально, з долученням до нього копій документів, частина яких є вкрай незадовільної якості, у зв`язку з чим їх зміст не може вважатися належним підтвердженням обставин, наведених в клопотанні, тому такі не можуть бути прийняті слідчим суддею до уваги. При цьому інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду даного клопотання та може істотно вплинути на висновки слідчого судді.

Слідчий суддя враховує і те, що долучені до клопотання протоколи допитів свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не містять дати таких процесуальних дій, що свідчить про їх невідповідність вимогам ст.104 КПК України, відтак зазначені документи також не можуть бути прийняті слідчим суддею до уваги, а відтак і слугувати підтвердженням викладених у клопотанні слідчим обставин.

Частиною першою статті 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Необхідно також зазначити, що слідчий суддя не повинен в даному конкретному випадку компенсувати недоліки роботи слідчого та не виконувати вимоги чинного законодавства України, якими встановлені обов`язкові передумови для задоволення відповідних клопотань, за органи досудового розслідування, та формально підходити до розгляду таких клопотань.

За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого у кримінальному провадженні № 0000772 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів судової справи 607/3104/21, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1