СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7111/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 19.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
31.08.2021 старший слідчий з ОВС третього ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2020 і по теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них;звіти, акти виконаних робіт;видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей;сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг);платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів).
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київської області, під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури, розслідується кримінальне провадження № 0000008 від 19.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 України. У ході здійснення досудового розслідування даного кримінального встановлено ряд обставин, які можуть свідчити про вчинення службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незаконних дій при проведенні відкритих торгів в період 2020 року, переможцем яких стало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спрямовані на розтрату державних коштів, а також подальшу їх легалізацію, шляхом створення сприятливих умов для перемоги даного підприємства у тендері та організації виконання ремонтних робіт по завищеним цінам при наступних обставинах. Встановлено, що 28.02.2020 оголошено про проведення тендерних торгів, замовником яких являється КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються виконання робіт «Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_6 » на АДРЕСА_2 », очікуваною вартістю 17 535 700 грн. Переможцем даного тендеру 20.03.2020 оголошено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що у період з 05.09.2019 по 10.09.2020 засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являлась ОСОБА_16 (мама ОСОБА_17 ), яка підписувала відповідні первинні фінансово-господарські документи щодо виконання ремонтних робіт по вказаному тендеру. Так, допитана як свідок показала, що дійсно виконувала функції директора даного підприємства в період з 05.09.2019 по 10.09.2020, підписувала відповідні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин із контрагентами, а також його бухгалтерську та податкову звітність. Нею також було прийнято рішення про участь у тендерних торгах, оголошених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання ремонтних робіт. Однак, на всі інші запитання вона відмовилась відповідати на підставі ст. 63 Конституції України. Також, їй не відомі назви підприємств, які нібито залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання даних робіт, як субпідрядні організації. У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що фактично контроль за діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювався ОСОБА_17 . Згідно показань допитаної як свідка ОСОБА_17 встановлено, що виконання ремонтних робіт на об`єкті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось її цивільним чоловіком ОСОБА_18 , який був бригадиром. Також, співробітниками даного підприємства є його сини ОСОБА_19 та ОСОБА_20 . За результатами огляду тендерних пропозицій щодо даної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що одним із конкурентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являвся ФОП « ОСОБА_18 », що свідчить про участь у тендері пов`язаних осіб. Також, офіс даного підприємства фактично знаходиться за адресою реєстрації ОСОБА_19 (сина ОСОБА_18 ), а саме: АДРЕСА_3 . Крім цього, допитаний як свідок директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_21 показав, що фактично із службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому відома ОСОБА_17 , яка являлась директором даного підприємства, а також прораб ОСОБА_18 . Всі документи щодо виконання робіт, а також хід їх виконання ОСОБА_21 підписував та обговорював із ОСОБА_17 . Така особа, як ОСОБА_16 йому взагалі не відома. Також, йому не відомо нічого про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучало до виконання робіт субпідрядні організації. Згідно даних податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що для виконання вказаних ремонтних робіт дане підприємство нібито залучало субпідрядні організації, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Однак, дані підприємства не могли виконати вказані роботи, оскільки у них відсутня належна кількість співробітників та об`єктів оподаткування, а по ланцюгу постачання товарів вони здійснюють підміну їх номенклатури. Службові особи даних підприємств не з`являються на допит до слідчого, ігноруючи неодноразові виклики. Крім цього, допитаний як свідок ОСОБА_22 , який нібито офіційно отримує доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив, що насправді ніколи там не працював та не отримував заробітної плати. За результатами проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 23.06.2021, співробітниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 складено висновок від 30.06.2021 за № 42/10-36-08-02-11/42764970 яким встановлено, що службовими особами даного підприємства при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ймовірно нанесено збитки державному бюджету у загальному розмірі 9 257 068,01 грн. Так, 04.04.2021 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовано запит за № 580/10/10-97-03-02 з приводу надання копій документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Однак, листом від 17.05.2021 директор даного підприємства ОСОБА_17 відмовилась надавати копій зазначених документів.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету, у ході досудового розслідування, в слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фінансово-господарським взаємовідносинам із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), які необхідні для проведення позапланової документальної перевірки, судово-почеркознавчої експертизи та інших слідчих дій.
У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважав за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.07.2021 до ЄРДР за №000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Згідно з постановою про визначення підслідності від 21.07.2021 підслідність кримінального провадження, внесеному 19.07.2021 до ЄРДР за №000008, визначено за слідчими ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Згідно із відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів досудового розслідування підтверджено, що речі та документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи (а.с. 12-14, 22-43,46-48, 56-63, 69-78, 81-85, 92-102, 103-108, 109-117) та самі по собі, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (а.с. 12-14, 22-43,46-48, 56-63, 69-78, 81-85, 92-102, 103-108, 109-117) та доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (а.с. 12-14, 22-43,46-48, 56-63, 69-78, 81-85, 92-102, 103-108, 109-117).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2020 і по теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них;
- звіти, акти виконаних робіт;
- видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей;
- сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг);
- платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;
- документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1