пр. № 1-кс/759/8007/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що на території Київського регіону функціонує канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України до країн Європейського Союзу (далі - ЄС), одним з організаторів якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діє спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та не встановленими в ході досудового розслідування особами.

Так, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та не встановленими в ході досудового розслідування особами, підшукує іноземців, які бажають потрапити до країн ЄС та організовує їх потрапляння до країн ЄС, а також забезпечує виготовлення підроблених документів, зокрема віз для перетину державного кордону України та запрошення на роботу.

Через мережу інтернет, а саме сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_1 , бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , спілкуються з іноземцями та пропонують можливість за грошову винагороду у розмірі 2500-3000 Євро виготовлення документів з метою легалізації та перетину кордону з країнами ЄС, зокрема, робить робочі візи Республіки Польща для перетину кордону України та запрошення на роботу.

Для виготовлення документів ОСОБА_7 необхідно 1-2 місяця та сплатити кошти у сумі 500 Євро, як задаток від суми. Іншу частину суми він отримує від іноземця за фактом виконання документів.

З метою прикриття незаконної діяльності в офісному приміщенні 811, що розташоване в IQ ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , укладаються договори з іноземцями про надання послуг щодо оформлення пакету документів для отримання віз на ім`я виконавця ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_1 ).

Грошові кошти за виготовлення віз передаються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 іноземцями готівкою, а також перераховуються на карткові рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та не встановленим в ході досудового розслідування особам.

Також встановлено, що ОСОБА_4 розподіляє ролі між учасниками, гроші, здобуті у результаті злочинної діяльності, а також має корупційні зв`язки у правоохоронних органах та використовує їх для вирішення проблем. ОСОБА_5 спілкується з іноземцями, займається виготовлення підроблених віз до країн Європи. ОСОБА_12 займається пошуком та орендою офісних приміщень «одноднівок», у яких безпосередньо здійснюється злочинна діяльність.

Так встановлено, що 05.05.2021 у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу № 3167 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виявлено 2-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 АДУ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , закордонний паспорт НОМЕР_2 , прибув в Україну 08.06.2019 року з метою навчання у Національному університеті « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- гр. ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , закордонний паспорт НОМЕР_3 , прибув в Україну 02.04.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_19 та дизайну.

11.05.2021 у міжнародному аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням " ІНФОРМАЦІЯ_21 " виявлено 4-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , закордонний паспорт НОМЕР_4 , прибула в Україну 03.05.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 , закордонний паспорт НОМЕР_5 , прибула в Україну 25.02.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 , закордонний паспорт НОМЕР_6 , прибула в Україну 01.03.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , закордонний паспорт НОМЕР_7 , прибула в Україну 01.12.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Також, 13.05.2021 року у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням " ІНФОРМАЦІЯ_21 " виявлено 2-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , закордонний паспорт НОМЕР_8 , прибув в Україну 21.09.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_28

- гр. ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , закордонний паспорт НОМЕР_9 , прибув в Україну 21.11.2020 з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_30 .

Також, 14.05.2021 року у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_21 » виявлено 3-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. Індії ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , закордонний паспорт НОМЕР_10 , прибув в Україну 16.01.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- гр. Індії ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 , закордонний паспорт P6974837, прибув в Україну 16.01.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- гр. Індії ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , закордонний паспорт НОМЕР_11 , прибув в Україну 08.03.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_32 .

У вищезазначених громадян при проходженні прикордонного контролю в паспортних документах були виявлені візові етикетки Республіки Польщі, що містять ознаки підробки.

Допитані як свідки під час досудового розслідування іноземці, а саме: гр. ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , гр. ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , гр. ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , гр. ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , гр. Індії ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , гр. Індії ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 , гр. Індії ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , пояснили, що вони зателефонували та звернулись до візового центру « ІНФОРМАЦІЯ_35 », розташованого в офісному приміщенні НОМЕР_12 , в IQ ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_2 . У візовому центрі вони надали свої паспорти та фотографії співробітнику центру ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та уклали договори про надання послуг щодо оформлення пакету документів для отримання віз на ім`я виконавця ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_1 ). За умовами договору вартість послуг щодо оформлення кожної візи коштувало 2500-3000 Євро, але для початку роботи необхідно сплатити задаток кошти у сумі 500 Євро. Тому вони передали кошти у сумі 500 Євро, кожний, як задаток ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . У випадку відсутності готівки за вимогою названих осіб перераховували кошти на карткові рахунки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_7 передав останнім паспорти в які були вклеєні візові етикетки Республіки Польщі, а також передав запрошення на роботу. По отриманню документів вони розрахувалися за надані послуги, а саме передали ОСОБА_7 кошти у розмірі 2500-3000 Євро за кожну візу.

Після чого будучи упевненими в тому, що візи виготовлені законним способом вони замовили квити до Республіки Польща та прибули до міжнародного аеропорту Бориспіль, але під час проходження паспортного контролю, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_36 повідомили, що візи не відповідають стандартам та може бути фальшивими, у зв`язку з цим їх не випустили за межі України.

Проведеними під час досудового розслідування судово-технічними експертизами документів встановлено, що візові етикетки Республіки Польща в паспортах вище вказаних іноземців, не відповідають за своїми характеристиками аналогічним візовим етикеткам, які видаються/видавались уповноваженими органами Республіки Польща.

До слідчого управління ГУНП в Київській області від співробітників УМП ГУНП в Київській області надійшли рапорти про результати проведених оперативно-розшукових заходів за фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення, в яких вказані абонентські номера, а також IMEI мобільних терміналів якими користувались особи причетні до скоєння вказаного злочину. Крім цього, місце вчинення злочину та шляхи руху осіб які причетні до скоєння вказаного злочину обслуговується базовими станціями операторів рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 ».

У вказаному рапорті вказані наступні абонентські номери, а саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .
Перевірити або встановити причетність вказаних абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також інших можливих злочинів можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з вище перерахованими абонентськими номерами, за період часу який передував вчиненню кримінального правопорушення, тобто з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по теперішній час.
Беручи до уваги вище викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікації компаній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », а саме: відомостей щодо ІМЕІ мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, місцеперебування абонентів за вищезазначеними номерами абонентів зв`язку, а також його абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з тобто з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по теперішній час.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження за №0000352 від 12.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні: компаній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_35 , іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_36 , ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , оперативним співробітникам УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_40 та ОСОБА_41 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01.01.2021 по 30.09.2021 по наступним абонентським номерам:

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме - інформацію в електронному та друкованому вигляді, документи за вказаними вище мобільними терміналами та номерами сім-карток, та періодом часу з наступними відомостями:

- адреси розташувань базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS (без розкриття змісту), ММS, GРRS, переадресація);

- дати, час та тривалість з`єднань;

- адреси місцеперебування абонента А та абонента В телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1