Справа № 752/2139/22
Провадження № 1-кс/752/823/22
У Х В А Л А

04 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на 6 місяців, тобто до 10.08.2022.
Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити з викладених підстав.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України..
В обгрунтування клопотання зазначено, що фізична особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період 2016-2020 років, діючи на території м. Києва, здійснювала внесення не задекларованих доходів у вигляді готівкових коштів з використанням електронної платіжної системи «Moneybookers» на власний рахунок, відкритий у компанії «Betfair», що свідчить про умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню зокрема допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ОСОБА_6 щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 10.02.2022, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не вбачається можливим.
У кримінальному провадженні з метою прийняття кінцевого процесуального рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
1. здійснити тимчасові доступи до документів, які знаходяться у володінні відповідних підприємствах, установах, організаціях.
2. здійснити аналіз руху коштів по рахунках;
3. інші слідчі (розшукові) заходи виконання яких може виникнути в ході проведення вищевказаних дій.
Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії, зумовлена тим, що досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювалось слідчим підрозділом ДФС України. Проведення досудового розслідування у цьому провадженні слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у м. Києві доручено 24.09.2021, а матеріали кримінального провадження до органу досудового розслідування надійшли лише 16.11.2021, та при вивченні матеріалів кримінального провадження встановлено необхідність у проведенні додаткових процесуальних, слідчих (розшукових) дій для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а без їх проведення прийняти кінцеве, об`єктивне та неупереджене рішення не є можливим.
Таким чином, проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідний для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки у подальшому під час судового розгляду провадження вони будуть мати доказове значення.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 10.02.2022, а завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з проведенням ряду слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на 6 місяців, тобто до 10.08.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1