Справа № 645/6500/19
Провадження № 1-кс/645/1755/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2021 року місто Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СП ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002445 від 08.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СП ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 в якому просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завіреної належним чином копії звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форми 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.12.2014 року по теперішній час, з зазначенням повних анкетних даних (ПІП) працевлаштованих осіб, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №№0002445 від 08.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 cт. 190 КК України, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості до ЄРДР внесені на підставі заяви керівника Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами кооперативу в розмірі 250000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввів в оману представників кооперативу шляхом укладання з останніми від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору № 346/171-14/18 про надання юридичних послуг від 28.09.2018 року, пов`язаних з приватизацією земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні Кооперативу. ОСОБА_5 умови договору не виконував, однак на підставі даного договору отримав від останніх грошові кошти всумі 250000,00 гр., причинивши Обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який згідно реєстраційних документів призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснив, що він ніколи не являвся директором вищевказаної юридичної особи. Він ніколи не підписував будь-які документи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі договорів з Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження чи спростування факту працевлаштування ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність в отриманні інформації про працевлаштованих осіб в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відображені в бухгалтерському звіті форми 1-ДФ.

Слідчим, в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит з проханням надати завірений належний чином звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форми 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.12.2014 року по теперішній час, з зазначенням повних анкетних даних (ПІП) працевлаштованих осіб. Згідно відповіді на вищевказаний запит, слідчий має право отримати копію вищевказаного документу лише на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває вищевказаний бухгалтерський звіт форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.12.2014 року по теперішній час, з зазначенням повних анкетних даних (ПІП) працевлаштованих осіб, який має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому буде необхідний для доказування причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

В клопотанні зазначено, що доступ до вищевказаних документів необхідний з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, з метою перевірки причетності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення вищевказаного злочину шляхом підтвердження чи спростування факту працевлаштування ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СП ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002445 від 08.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та процесуальним керівникам - прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завіреної належним чином копії звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форми 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.12.2014 року по теперішній час, з зазначенням повних анкетних даних (ПІП) працевлаштованих осіб, які пербувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 26.01.2022 року включно.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена 26.11.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_11