У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

06.12.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання прокурора, СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000086 від 23.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2021 року між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Одеським дошкільним навчальним закладом «ясла-садок» №304 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ) укладено договір №263.
Попередньо встановлено, що невстановлені на даний час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання вищезазначених договорів, внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів.
Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що між Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , що діяла на підставі Статуту, іменоване як Замовник закупівлі, Одеський дошкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі Статуту, іменоване як Замовник робіт, та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ), що діяв на підставі реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, іменоване як Підрядник, з іншої сторони 25.08.2021 уклали Договір № 263 на виконання капітального ремонту елементів благоустрою території дитячих майданчиків Одеський дошкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , код ДК 021:2015: 45110000-1 «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи».
Згідно п. 3.1. договору підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає вимога Державних будівельних норм і Державних стандартів, діючих в Україні на момент їх виконання.
Згідно п. 6.1 ціна Договору становить 1 471 844, 51 грн. (один мільйон чотириста сімдесят одна тисяча вісімсот сорок чотири грн. 51 копійок), без ПДВ.
Відповідно до п.6.6 договору, розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ - 2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), у строк до 10 банківських днів.
Згідно п. 7.1 термін виконання робіт на Об`єкті: Капітальний ремонт елементів благоустрою території дитячих майданчиків Одеський дошкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №304 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , код ДК 021:2015: 45110000-1 «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи», не пізніше 15.09.2021.
Водночас, додатковою угодою №1 від 22.09.2021 до Договору № 263 від 25.08.2021 змінено реквізити Замовника робіт у зв`язку із зміною найменування закладів дошкільної освіти, відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.07.2021 №461-VIII), на Одеський заклад дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 304 Одеської міської ради.
Так, 30.09.2021 з розрахункового рахунку Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 перераховано на рахунок Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ) НОМЕР_6 суму в розмірі 1 471 844, 51 грн. (один мільйон чотириста сімдесят одна тисяча вісімсот сорок чотири грн. 51 копійок) на виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою території дитячих майданчиків Одеський дошкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , код ДК 021:2015: 45110000-1 «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи».
1.3. Подане клопотання обґрунтовується тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні у ФОП ОСОБА_4 , які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, в інший спосіб неможливо.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Прокурор звернувся із заявою, в якій просив розглядати клопотання без його участі, а також без виклику ФОП ОСОБА_4 , у володінні якого перебувають вищезазначені документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

2.3. Враховуючи, що прокурором доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідча суддя у відповідності ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_4 сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.2. Разом з тим, враховуючи, що прокурором не доведено та необґрунтовано матеріалами клопотання доцільність отримання інформації, яка може становити комерційну та банківську таємниці, в період до укладення договорів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, слідча суддя дійшла висновку про доцільність задоволення клопотання лише в частині надання вказаної інформації з 25.08.2021 року.

4.3. За таких обставин, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України,слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

2. Надати слідчим ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:
- договору № 263 від 25.08.2021 року на виконання капітального ремонту елементів благоустрою території дитячих майданчиків Одеський дошкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та додаткових договорів до основного договору, укладених між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 304 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- проектної та виконавчої документації по договору, у повному обсязі, у тому числі текстових, графічних та розрахунково-кошторисних матеріалів до договору №263 від 25.08.2021, укладеного між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- завдань на розробку проектної документації по виконанню зазначених робіт до договору № 263 від 25.08.2021, укладеному між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- матеріалів погодження та затвердження проектних документацій по договору № 263 від 25.08.2021, укладеному між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 304 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- експертних звітів щодо проектних документації, експертизи кошторисної частини, документів щодо авторського нагляду, по договору № 263 від 25.08.2021, укладеному між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 304 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- договорів із технічного нагляду, журналів із технічного нагляду, по договору № 263 від 25.08.2021, укладеному між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- загальних журналів робіт по виконанню ремонтних робіт по договору № 263 від 25.08.2021, укладеному між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- відомостей контрольних вимірів по виконанню ремонтних робіт до договору № 263 від 25.08.2021, укладениому між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- виконавчих креслень по виконанню ремонтних робіт по договору № 263 від 25.08.2021, укладеному між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 304 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- паспортів, сертифікатів якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні вищевказаних ремонтних робіт до договору № 263 від 25.08.2021, укладеному між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- проектів організацій будівництва/ремонту (ПОБ) на виконання ремонтних робіт до договору № 263 від 25.08.2021, укладеному між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 304 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- проектів виконання робіт (ПВР) по договору № 263 від 25.08.2021, укладеному між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 304 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт форми КБ2в, дефектних актів, актів прихованих робіт, декларацій та/або дозволів про початок виконання будівельних робіт до договору № 263 від 25.08.2021, укладеному між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 304 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- актів форми М-15 та М-15а до договору № 263 від 25.08.2021, укладеному між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 304 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- платіжних доручень, документів первинного бухгалтерського обліку (товарно - транспортні накладні, шляхові листи, видаткові, приходні накладні) до договору № 263 від 25.08.2021, укладеному між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 304 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- бухгалтерських документів щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій/виробів, використаних при виконанні ремонтних робіт, декларацій про придбання основних засобів; звіту про контрольовані операції з додатками (затверджений наказом Міністерства фінансів України 18 січня 2016 року № 8) за період часу із 22.07.2021 по теперішній час;
- звіту з праці (форма №1-ПВ) ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ) за період часу із 25.08.2021 по теперішній час;
- документів про наявність у власності та/або оренді/наймі ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ) машин та механізмів;
- договорів субпідряду з підприємствами, які залучалися при виконанні робіт за договором № 263 від 25.08.2021, укладеним між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- документації на вивіз будівельного сміття при виконанні ремонтних робі до договору №263 від 25.08.2021, укладеному між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- складових фактичних загальновиробничих витрат та первинної документації, що їх підтверджує, при виконанні ремонтних робіт до договору № 263 від 25.08.2021, укладеного між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Одеським закладом дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );
- відомостей щодо руху грошових коштів на закритих/відкритих банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ) за період часу з 25.08.2021 року по теперішній час;

- особових справ (заяви про прийняття, накази про призначення, заяви на відпустки, наказ/розпорядження про надання відпустки, табелі обліку робочого часу тощо) працівників у ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ), які перебували/перебувають у трудових відносинах з останнім в період часу з 25.08.2021 року по теперішній час.
3. Встановити строк дії ухвали до 03 лютого 2022 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1