Cправа № 127/3312/22
Провадження № 1-кс/127/1470/22
У Х В А Л А
Іменем України
10 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000084, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000084, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 14.08.2022.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2020 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , на протязі 2017 2019 рр., шляхом вчинення шахрайських дій, зловживаючи довірою, під приводом вкладення в розвиток бізнесу, заволодів грошовими коштами ввіреними ОСОБА_5 у великих розмірах, після чого зник, та перестав виходити на зв`язок.
Допитано потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вказали, що дійсно на початку 2017 року ОСОБА_6 1995 р.н., звернувся до них з пропозицією заробітку грошових коштів, що полягало у вкладенні певної суми грошових коштів у оптову торгівлю агро продукцією, а саме насінням с/г культур, з умовою доходу 16% місячних від суми капіталовкладень. Дана пропозиція їх зацікавила і вони вирішили надати гр. ОСОБА_6 грошові кошти із власних заощаджень у розмірі 10000 доларів США під вищевказаний відсоток. В подальшому ОСОБА_6 запитав в подружжя ОСОБА_8 чи є у них знайомі в яких також можна позичити грошові кошти під відсотки для вкладення в комерційну діяльність. ОСОБА_7 дану інформацію повідомив знайомим, після чого виявились такі що погодились на вищевказану пропозицію. Таким чином на протязі 2017 2019 років ОСОБА_7 зібрав запозичені кошти, загальна сума яких разом з його власними заощадженнями склала 285500 доларів США та передавав ОСОБА_6 для вкладення в комерційну діяльність. На протязі 2017 2019 років ОСОБА_6 за отримані кошти згідно домовленості видавав певні суми в рахунок відсотків за користування, які ОСОБА_7 передавав позичальникам. Сума таких відсотків слідством не встановлена.

В кінці липня 2019 року, ОСОБА_6 вибув за кордон і не надав ОСОБА_7 кошти для виплати відсотків людям. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 (користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 ) запитав ОСОБА_6 (користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 ) коли він виплатить кошти в рахунок відсотків з вкладень, бо його вже люди запитують за гроші, на що ОСОБА_6 почав шукати відмовки. Так продовжувалось на протязі декількох днів, після чого ОСОБА_6 зізнався ОСОБА_7 , що всі гроші які він отримав від нього були програні на ставках. В подальшому, ОСОБА_6 на зв`язок виходити перестав, його телефони вимкнулись, запозичені кошти не повернув по теперішній час.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», наявна інформація про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 02.10.2019 перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Грушів Будомєж» у напрямку Республіки Польща. За інформацією, отриманою в ході досудового розслідування, ОСОБА_6 може перебувати на території Республіки Польща. За місцем проживання він відсутній.

Також допитано свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які підтвердили факт надання грошових коштів ОСОБА_7 в позику під відсотки для ОСОБА_6 .

Крім того в ході допиту, свідок ОСОБА_7 зазначив, що ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном з номером СІМ-карти НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , які перестали обслуговуватись, його мати - ОСОБА_11 користується номером СІМ-карти НОМЕР_5 . Також ОСОБА_6 використовував мобільний термінал з ідентифікуючою ознакою ІМЕІ НОМЕР_6 .

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: прийнято заяву від ОСОБА_5 та допитано її в якості потерпілого, допитано свідків, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 14.02.2022, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:
-Встановити місцезнаходження особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення з метою опитування, зібрання характеризуючих даних, повідомлення про підозру;
-Виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України;
-Встановити можливих свідків даного злочину;
-Виконати ухвалу про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби.
-Виконати ряд інших слідчих розшукових дій у яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування.
Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 14.02.2022, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше шести місяців, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 10.02.2022 слідчий ОСОБА_12 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2020 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , на протязі 2017 2019 рр., шляхом вчинення шахрайських дій, зловживаючи довірою, під приводом вкладення в розвиток бізнесу, заволодів грошовими коштами ввіреними ОСОБА_5 у великих розмірах, після чого зник, та перестав виходити на зв`язок.
Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000084, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 3 ст. 190 КК України.
Санкція частини третьої статті 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів, оскільки відповідно до частини п`ятої статті 12 КК України тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000084 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2020 року, а відтак з урахуванням положень ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 14 серпня 2021 року.
Однак, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 12.08.2021 по справі №127/20984/21 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, продовжено на 6 (шість) місяців, тобто до 14.02.2022 року.
Враховуючи викладене та ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000084, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України закінчується 14 лютого 2022 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до дванадцяти місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні частково проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме прийнято заяву від ОСОБА_5 та допитано її в якості потерпілого, допитано свідків, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 14.02.2022, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:

-Встановити місцезнаходження особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення з метою опитування, зібрання характеризуючих даних, повідомлення про підозру;
-Виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України;
-Встановити можливих свідків даного злочину;
-Виконати ухвалу про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби.
-Виконати ряд інших слідчих розшукових дій у яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування.
Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження.
На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000084, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020, на шість місяців, тобто до 14 серпня 2022 року.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000084, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 14 серпня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя