Справа № 461/8789/21
Провадження № 1-кс/461/6023/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.10.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 16.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 16.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіон ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що стали підставою для подання до суду ІНФОРМАЦІЯ_1 позовних заяв до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: позовної заяви від 21.08.2018 про накладення арешту на кошти, що знаходяться у банках в межах податкового боргу в сумі 9 043 748,15 грн.; позовної заяви від 23.06.2020 про зобов`язання укласти договір щодо переведення права вимоги дебіторської заборгованості; позовна заява від 18.02.2018 про стягнення 3 988 799,75грн.; позовної заяви від 25.03.2021 щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі, документів листування та документів щодо погашення податкового боргу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що встановлення та вилучення оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення останніх до відповідальності.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 16.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, здійснюють незаконне виведення майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки.
Зокрема, згідно з наявними даними, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке до 09.12.2020 входило до складу Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим та з метою одержання неправомірної вигоди, у період з 2013 року по теперішній час приймали незаконні рішення, щодо діяльності державного підприємства, що призвело до боргових зобов`язань у особливо великих розмірах. Надалі, вказані посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняють дії щодо незаконного відчуження майнового комплексу вказаного державного підприємства, з метою його подальшого привласнення. Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, частка держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 у статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 100%.
Встановлено, що, починаючи з 2013 року по теперішній час, керівництво державного підприємства цілеспрямовано здійснювало управління підприємством з метою утворення податкового боргу, який наразі становить 12 721 655 гривень. На даний час посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, із залученням інших контролюючих органів, здійснюють заходи щодо виведення майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власності держави, шляхом погашення податкового боргу підприємства за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі, а саме: автомонтажного корпусу площею 2347, 2 м. кв., за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 7456045, форма власності: загальнодержавна, власник: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; комплексу інженерних споруд (насосної станції), площею 67, 8 м. кв., за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 101, форма власності: державна, власник: ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , право господарського відання: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; корпусу № 2, площею 1489,1 м. кв., за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 101, форма власності: державна, власник: ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , право господарського відання: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; будівля овочесховище з підвалом, площею 794,6 м. кв., за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 101, форма власності: державна, власник: ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , право господарського відання: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; виробничої споруди фарбування камер, площею 261 м. кв., за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 101, форма власності: державна, власник: ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , право господарського відання: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
09 червня 2021 року Львівський окружний адміністративний суд, по справі №380/4629/21, ухвалив рішення яким відмовив у задоволенні позову ІНФОРМАЦІЯ_1 до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі.
10 серпня 2021 року Восьмий апеляційний адміністративний суд, по справі №380/4629/21, прийняв постанову, що апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити, та надати дозвіл на погашення усієї суми податкового боргу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі.
Слідчий у клопотанні зазначає, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що стали підставою для подання до суду ІНФОРМАЦІЯ_1 позовних заяв до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що стали підставою для подання до суду ІНФОРМАЦІЯ_1 позовних заяв до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: позовної заяви від 21.08.2018 про накладення арешту на кошти, що знаходяться у банках в межах податкового боргу в сумі 9 043 748,15 грн.; позовної заяви від 23.06.2020 про зобов`язання укласти договір щодо переведення права вимоги дебіторської заборгованості; позовна заява від 18.02.2018 про стягнення 3 988 799,75грн.; позовної заяви від 25.03.2021 щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі, документів листування та документів щодо погашення податкового боргу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1