Дата документу 09.09.2021 Справа № 554/2103/21
У Х В А Л А
Іменем України
про продовження строку тримання під вартою

09 вересня 2021 р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Супрунівка Полтавського р-ну, Полтавської області, громадянина України, українця, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.310 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000347 від 02.10.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 02.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.310 КК України, за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , приблизно восени 2019 року, точної дати не встановлено, перебуваючи у м. Полтава, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, будучи особою котра перебувала у стійких зв`язках з раніше судимими, в тому числі і за вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, а саме вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, корисливого спрямування незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам м. Полтави.

До складу організованої групи ОСОБА_7 залучив свою співмешканку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та місцевого жителя громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якими підтримував дружні довірливі відносини тривалий час.

При створенні організованої групи ОСОБА_7 використовував тривалі зв`язки з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , при цьому усвідомлював, що вказані особи ніде не працюють та не мають постійного джерела доходів, знайомі з великою кількістю наркозалежних осіб м.Полтава, що забезпечило тривалу злочинну діяльність групи.

Крім цього, при створенні організованої групи ОСОБА_7 врахував ту обставину, що ОСОБА_8 та ОСОБА_4 являються наркозалежними, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки.

У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на злочинному авторитеті ОСОБА_7 , як особи, що має певний високий авторитет та характерні здібності лідера. Інші учасники групи незважаючи на це мали вплив на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні, а відповідний розподіл отриманих злочинним шляхом доходів, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням інгридієнтів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, місця виготовлення, осіб та місць збуту, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров`я людей.

Кожному ОСОБА_7 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

Організатор ОСОБА_7 самостійно підібрав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво діяльністю групи.

Крім того, з метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності по виготовленню, зберіганню з метою збуту та збуту наркотичного засобу, останній використовував житлові приміщення в котрих періодично проживав, а саме що розташовуються за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Безпосередньо ОСОБА_7 здійснював придбання інгредієнтів для виготовлення наркотичного засобу та психотропної речовини та використовував відповідні предмети (поліетиленові пакети для фасування прекурсорів, електронні ваги для зважування), які необхідні для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час злочинної діяльності, ОСОБА_7 надавав вказівки на вчинення кримінальних правопорушень, керував діями членів групи, здійснював придбавання інгредієнтів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою подальшого збуту, та збував як особисто, так і через інших учасників організованої групи, при цьому визначав розмір винагороди учасникам злочинної групи в залежності від виконуваних ними функцій, використовував отримані в результаті злочинної діяльності кошти, для забезпечення діяльності групи, забезпечував дотримання загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності.

Також, ОСОБА_7 забезпечував систематичний збут наркотичного засобу та психотропної речовини, в тому числі раніше знайомим наркозалежним особам, підтримував постійний зв`язок із співучасниками під час спілкування каналами зв`язку, абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» та абонентським номером НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар», які з метою приховування злочинної діяльності періодично змінював.

Також із метою конспірації в спілкуванні використовував заздалегідь обумовлені фрази та слова, зміст яких був зрозумілий лише членам групи та особам, які придбавали наркотичний засіб та психотропну речовину. Так, наркотичний засіб опій ацетильований називали «кофе», психотропну речовину метамфетамін називали «бєлий», небезпечний наркотичний засіб канабіс називали «чайок», а суму грошей для купівлі наркотичного засобу та психотропної речовини називали цифрами без подальшого роз`яснення їх значення.

ОСОБА_7 за продаж наркотичного засобу та психотропної речовини отримував грошові кошти у готівковій формі та на картковий рахунок № НОМЕР_4 що відкритий в АТ«Універсал Банк» (монобанк), які в подальшому використовував для продовження своєї злочинної діяльності, а саме: для купівлі інгредієнтів, які потрібні для виготовлення наркотичного засобу та психотропної речовини.

Після реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_7 здійснював розподіл отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи в залежності від обсягу реалізованих наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також, ОСОБА_7 ретельно підшукував місця придбання інгредієнтів для виготовлення наркотичного засобу та психотропної речовини, місця виготовлення та зберігання з метою подальшого збуту, підшукував осіб «клієнтів» для збуту наркотичного засобу та психотропної речовини, розробляв плани вчинення злочинів, при цьому з`ясовував характеристику кожного покупця, яким збували наркотичний засіб опій ацетильований та психотропну речовину - метамфетамін та визначав місця збуту наркотичного засобу та психотропної речовини. Доручав іншим учасникам групи вживати заходів до приховування їх злочинної діяльності. Крім того, ОСОБА_7 організовував та самостійно проводив ретельну підготовку до вчинення злочинів, після чого сам приймав активну участь у вчиненні злочинів, визначав дії співучасників та постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, в тому числі за сигналами інших учасників групи, а також негайне переховування наркотичних засобів та психотропних речовин. Розподіляв між співучасниками грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Виконавець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймала активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо їх вчиняла. За вказівкою ОСОБА_7 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , займалася незаконним виготовленням наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини метамфетамін із заздалегідь придбаних ОСОБА_7 інгредієнтів, з метою подальшого збуту. Також користуючись зв`язками з особами, котрі відносяться до наркозалежних верст населення здійснювала підшукання осіб, з метою розширення клієнтської бази.
Виконавець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь, діючи по раніше розробленому плану та відведеної йому ролі, приймав активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо їх вчиняв. За вказівкою ОСОБА_7 за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , займався незаконним виготовленням наркотичного засобу опій ацетильований із заздалегідь придбаних ОСОБА_7 інгредієнтів, з метою подальшого збуту. А також здійснював всі необхідні дії для здійснення підшукування шляхів та методів закупівлі необхідних інгредієнтів для виготовлення наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини метамфетамін, з метою здійснення подальшого збуту.

На підготовчому етапі до вчинення злочинів ОСОБА_7 , з метою реалізації своїх злочинних намірів протягом 2019-2021 років підшуковував осіб - наркозалежних, з числа жителів м. Полтава, з якими він, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 були знайомі та яким в подальшому збували особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований та психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Також, ОСОБА_7 підшуковував місця придбання інгредієнтів для незаконного виготовлення наркотичного засобу та психотропної речовини, визначив кожному з учасників злочинної організації роль, а саме ОСОБА_4 «збувач», ОСОБА_8 «варщик».

Крім цього, ОСОБА_7 визначив місце виготовлення вказаного наркотичного засобу та психотропної речовини, а саме за місцем проживання його та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 та предмети за допомогою яких ОСОБА_8 виготовляла наркотичний засіб та психотропну речовину: різного роду скляні флакони, колби, ємності, полімерні лійки, електронні ваги, металеві сита, спосіб їх виготовлення, а саме: за допомогою хімічних реакцій по відновленню псевдоефедрину йодистим воднем та червоним фосфором. Також, ОСОБА_7 з метою приховування їх злочинної діяльності визначив фрази якими повинні користуватися учасники організованої групи та покупці при здійснені збуту наркотичного засобу та психотропної речовини, а саме: наркотичний засіб опій ацетильований називали «кофе», «чорний», психотропну речовину метамфетамін називали «бєлий», «сахар», небезпечний наркотичний засіб канабіс називали «чайок», а суму грошей для купівлі наркотичного засобу та психотропної речовини називали цифрами без подальшого роз`яснення їх значення.

Діючи у складі організованої групи, вищевказані особи вчинили наступні злочини:

1) На початку червня 2021 року, дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності.

У подальшому кожен з членів вказаної організованої групи почав діяти відповідно до відведеної ролі. Так, на початку червня 2021 року ОСОБА_7 незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_7 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого виготовлення останньою психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, з метою подальшого збуту. ОСОБА_8 будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаного прекурсору, психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, які помістила до медичних шприців та незаконно передала ОСОБА_7 . В свою чергу ОСОБА_7 незаконно перевіз вказані заборонені речовини в медичних шприцах до місця проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , для здійснення подальшого збуту.

04.06.2021 ОСОБА_7 отримав на свій абонентський номер замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого та психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 300 гривень.

Надалі ОСОБА_7 надав ОСОБА_4 вказівку на отримання від залегендованої особи грошових коштів та збут заборонених речовин.

Близько 18 год. 25 хв. того ж дня ОСОБА_4 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі перебуваючи неподалік зупинки громадського транспорту за адресою: Полтавський р-н, с. Супрунівка, вул. Радянська діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини, шляхом продажу за 300 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований та психотропну речовину метамфетамін, які містились у медичних шприцах.

Після чого, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, яка згідно висновку експерта СЕ-19/117-21/7091-НЗПРАП від 11.06.2021 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого становить 0,0106 г. та полімерний шприц з рідиною світло-жовтого кольору, яка згідно висновку експерта містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в речовині становить 0,00731 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини, особливо небезпечного наркотичного засобу та їх незаконному збуті, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

2) Наприкінці червня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 діючи повторно, умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності. Так, ОСОБА_7 незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_7 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого виготовлення психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, з метою подальшого збуту. ОСОБА_8 будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, які помістила до медичних шприців та незаконно передала ОСОБА_7 . В свою чергу ОСОБА_7 незаконно перевіз вказані заборонені речовини в медичних шприцах до місця проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 для здійснення подальшого збуту.

01.07.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого проживання отримав на свій абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого від залегендованої особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 150 гривень.

Надалі ОСОБА_7 надав ОСОБА_4 вказівку на отримання від залегендованої особи грошових коштів та збут забороненої речовини.

Близько 15 год. 23 хв.того ж дня ОСОБА_4 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі перебуваючи неподалік будинку за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини, шляхом продажу за 150 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований яка містилася у медичному шприці.

Після чого, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, яка згідно висновку експерта СЕ-19/117-21/8123 від 13.07.2021 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого становить 0,0605 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

3) 14 липня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_7 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, з метою подальшого збуту. ОСОБА_8 будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, який помістила до медичних шприців та незаконно передала ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_7 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_4 для здійснення подальшого збуту.

15.07.2021 ОСОБА_7 перебуваючи за місцем свого проживання, діючи за попередньою змовою отримав на свій абонентський номер НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого від залегендованої особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 300 гривень, повідомивши залегендованій особі про необхідність перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 в АТ «Універсал-банк» (Монобанк).

15.07.2021 о 12:20:59 перебуваючи за адресою: Полтавський район, с.Супрунівка, вул. Київське Шосе, 1-а, залегендована особа особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 300 гривень здійнив перерахування грошових коштів.

Надалі ОСОБА_7 зателефонував з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , на абонентський номер НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», яким користується ОСОБА_4 та надав останньому вказівку щодо здійснення збуту йому заборонених речовин.

Близько 12 год. 50 хв., того ж дня ОСОБА_4 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі перебуваючи неподалік зупинки громадського транспорту за адресою: Полтавський р-н, с.Супрунівка, вул.Радянська діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований у медичному шприці.

Після чого, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-21/8768-НЗПРАП від 16.07.2021 року надана на дослідження речовина коричневого кольору котра знаходилася в шприці містить особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину, становить 0,2541 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

4) Наприкінці липня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_7 незаконно перевіз інгредієнти до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 для подальшого виготовлення психотропну речовину метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, з метою подальшого збуту. ОСОБА_8 будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, яку помістила до медичного шприцу та незаконно передала ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_7 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_4 для здійснення подальшого збуту, а частину залишив собі теж для збуту.

В подальшому 24.07.2020 ОСОБА_7 , отримав замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 600 гривень. Після отримання грошових коштів від залегендованої особи, близько 13 год. 00хв. ОСОБА_7 , перебуваючи неподалік будівлі «Артучилища» за адресою: м.Полтава, вул.Театральна, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 600 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований та психотропну речовину метамфетамін, які містились у медичних шприцах.

Після чого залегендована особа - ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною світло-жовтого кольору, яка згідно висновку експерта №1719 від 28.07.2020 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в речовині становить 0,0412 г, а також полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, яка згідно висновку експерта №1720 від 28.07.2020 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого становить 0,0927 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

5) На початку травня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_7 незаконно перевіз інгредієнти до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого виготовлення останньою психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, з метою подальшого збуту. ОСОБА_8 будучи особою наркозалежною та маючи достатні знання та навики, за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаного прекурсору, психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - опій ацетильований, котрі помістила до медичних шприців та незаконно передала ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_7 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_4 для здійснення подальшого збуту, а частину залишив собі теж для збуту.

В подальшому 07.05.2021 року ОСОБА_7 , отримав замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін. Після чого ОСОБА_7 , вирішив здійснити збут через свого знайомого ОСОБА_10 , який не був обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій. ОСОБА_10 передав залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований та психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін.

Після отримання грошових коштів від залегендованої особи, близько 16 год. 47 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи неподалік приміщення Полтавського обласного протитуберкульозного диспансеру за адресою: Полтавський р-н, с.Супрунівка, вул.Київське шосе, 1В, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 300 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований та психотропну речовину метамфетамін, які містились у медичних шприцах.

Після чого, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною світло-жовтого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/5716-НЗПРАП від 13.05.2021 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в речовині становить 0,0060 г., а також полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/5717-НЗПРАП від 13.05.2021 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого становить 0,083 г.

ОСОБА_10 після отримання грошових коштів відвіз їх за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 , з метою передання ї останньому.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

6) На початку липня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_7 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого виготовлення останньою особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини метамфетаміну, з метою подальшого збуту. ОСОБА_8 особою наркозалежною та маючи достатні знання та навики, за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований яку помістила до медичного шприцу та психотропну речовину метамфетамін котрий помістила до поліетиленового пакунку та незаконно передала ОСОБА_7 з метою збуту.

В свою чергу ОСОБА_7 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_4 для здійснення подальшого збуту, а частину залишив собі теж для збуту.

06.07.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого проживання, отримав на свій абонентський номер НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 300 гривень. Після отримання грошових коштів від залегендованої особи шляхом поповнення останньою через термінал в магазині за адресою: м.Полтава, вул.Монастирська, 8 карткового рахунку № НОМЕР_4 в АТ «Універсал-банк», близько 15 год. 44 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м.Полтава, вул. Духова, 6б, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 300 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований в медичному шприці та психотропну речовину метамфетамін в зіппакеті.

Після чого, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц об`ємом 5мл заповнений рідиною коричневого кольору до позначки 1мл, яка згідно висновку експерта СЕ-19/117-21/8244-НЗПРАП від 13.07.2021 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого становить 0,1568 г. та полімерний пакунок з кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в речовині становить 0,0163 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

7) На початку липня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_7 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого виготовлення останньою особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини метамфетаміну, з метою подальшого збуту. ОСОБА_8 особою наркозалежною та маючи достатні знання та навики, за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований яку помістила до медичного шприцу та психотропну речовину метамфетамін котрий помістила до поліетиленового пакунку та незаконно передала ОСОБА_7 з метою збуту.

В свою чергу ОСОБА_7 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_4 для здійснення подальшого збуту, а частину залишив собі теж для збуту.

13.07.2021 ОСОБА_7 , отримав на свій абонентський номер НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 200 гривень.

Надалі ОСОБА_7 зателефонував зі свого номеру НОМЕР_2 на номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_8 та надав останній вказівку щодо отримання від залегендованої особи грошових коштів та збут йому заборонених речовин.

В подальшому з метою збуту заборонених речовин ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 відправила на місце зустрічі з залегендованою особою « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », неповнолітнього ОСОБА_11 , 2006 р.н., котрий передав залегендованій особі заборонені речовини.

Близько 15 год. 06 хв. після отримання грошових коштів від залегендованої особи, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Духова, 6Б, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 200 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований у медичному шприці, котрій був поміщений до поліетиленового пакету з позначенням «Нової Пошти».

Після чого, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, згідно висновку експерта СЕ-19/117-21/8677-НЗ від 15.07.2021 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого становить 0,1749.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

8) Також ОСОБА_7 діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_7 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого виготовлення останньою особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини метамфетаміну, з метою подальшого збуту. ОСОБА_8 особою наркозалежною та маючи достатні знання та навики, за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований яку помістила до медичного шприцу та психотропну речовину метамфетамін котрий помістила до поліетиленового пакунку та незаконно передала ОСОБА_7 з метою збуту.

В свою чергу ОСОБА_7 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_4 для здійснення подальшого збуту, а частину залишив собі теж для збуту.

15.07.2021 ОСОБА_7 перебуваючи за місцем свого проживання, отримав на свій абонентський номер замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого від залегендованої особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 300 гривень.

Близько 15 год. 15 хв. після отримання грошових коштів від залегендованої особи, перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Панянки, 71, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 300 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований у медичному шприці. Того ж дня, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-21/8769-НЗПРАП від 16.07.2021 року надана на дослідження речовина коричневого кольору котра знаходилася в шприці містить особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину, становить 0,2566 г.

Після чого, під час затримання працівниками поліції, ОСОБА_7 намагався з місця злочину зникнути на мопеді, але був затриманий неподалік від місця збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

9) Окрім цього 15.07.2021 року під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_12 від 14.07.2021 №1-кс/554/10709/2021 обшуку за місцем фактичного проживання громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Полтави, Полтавської області, а саме: в будинку АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено: пачку з під цигарок «COMPLIMENT» в якому знаходиться паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подробленому стані (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9139-НЗПРАП від 26.07.2021 у даному паперовому пакеті міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, маса становить 1,980г.); речовина рослинного походження зеленого кольору в подробленому стані фасована в три зіп пакунки (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9141-НЗПРАП від 26.07.2021 у даних трьох зіп пакунках міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, маса становить 0,880г., 0,883г., 6,251г.), які ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно виготовили, придбали, перевозили та зберігали з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

10) Також 15.07.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_13 від 14.07.2021 №1-кс/554/10711/2021 за місцем фактичного сумісного проживання громадянки ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме: в будинку АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: медичний шприц об`ємом 20 мл. заповнений рідиною коричневого кольору до позначки 11 мл. (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9302-НЗПРАП від 04.08.2021 в даному медичному шприці об`ємом 20 мл. міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено концентрат з макової соломи, маса якого становить 0,827г.); полімерний пакет на пазовій застібці в якому знаходилося флакон із залишками речовини (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9301-НЗПРАП від 05.08.2021 у даному флаконі міститься метамфетамін, котрий віднесено до психотропної речовини, обіг якого заборонено, маса якого становить 0,94354г.); полімерну пляшку заповнену рідиною темного кольору з кришкою зеленого кольору з надписом «Розумний вибір» (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9283-НЗПРАП від 25.08.2021 у даній полімерній пляшці міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено концентрат з макової соломи, маса якого становить 0,0012г.); полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною чорного кольору (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9295-НЗПРАП від 25.08.2021 у даному пакеті міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, маса якого становить 0,6162г.); полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження; полімерна пляшка з надписом «Aguarte» об`ємом 500 мл. з речовиною рослинного походження зеленого кольору; поліетиленовий пакет на пазовій застібці в якому знаходиться два менших за розміром поліетиленові пакети на пазовій застібці з речовинною рослинного походження зеленого кольору (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9293-НЗПРАП від 29.07.2021 у даних трьох полімерних пакетах та полімерній пляшці міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, маса якого становить 9,104г., 6,046г., 2,766г., 0,369г.),які ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно виготовили, придбали, перевозили та зберігали з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

11) Окрім цього, 15.07.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_12 від 14.07.2021 №1-кс/554/10713/2021 за місцем фактичного проживання громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: в будинку АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: медичний шприц об`ємом 2,5 мл. заповнений рідиною коричневого кольору до позначки 0,6 мл. (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9286-НЗПРАП від 04.08.2021 в даному медичному шприці об`ємом 2,5 мл. міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено концентрат з макової соломи, маса якого становить 0,0033г.); медичний шприц об`ємом 2,5 мл. заповнений рідиною коричневого кольору до позначки 1 мл. (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9281-НЗПРАП від 03.08.2021 в даному медичному шприці об`ємом 2,5 мл. міститься прекурсор, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю заборонено ангідрид оцтової кислоти, маса якого становить 0,996г.); речовина рослинного походження зеленого кольору (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9285-НЗПРАП від 02.08.2021 дані речовини рослини рослинного походження зеленого кольору є маковою соломкою, котра віднесена до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, маса становить 306,068 г, які ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно виготовили, придбали, перевозили та зберігали з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

12) Також, 15.07.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_12 від 14.07.2021 №1-кс/554/10713/2021 за місцем фактичного проживання громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: будинку АДРЕСА_1 , на прилеглій території поблизу зазначеного будинку було виявлено та вилучено: рослини у кількості 68 штук (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8842-НЗПРАП від 22.07.2021 дані рослини містять морфологічні ознаки характерні для рослин коноплі та містять тетрагідраканнабінол і є рослинами коноплі, в кількості 68 шт.), які останній незаконно посів та вирощував з метою подальшого їх висушення, подрібнення та, таким чином виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу канна бісу.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у незаконному посіві та незаконному вирощуванні рослин конопель, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, в кількості кількості п`ятдесят і більше рослин, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.310 КК України.

Підозрюваний: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Супрунівка Полтавського р-ну Полтавської області, громадянин України, не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

15.07.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2021 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, тобто до 19 год. 25 хв. 12 вересня 2021 року, із визначенням застави у межах 20 (двадцять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 45400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень у національній грошовій одиниці.

31.08.2021 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст.27, ч.3 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

1)протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 24.07.2020;

2)протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 24.07.2020;

3)протоколом огляду (добровільної видачі) від 24.07.2020;

4)протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ;

5)протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ;

6)протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ;

7)протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 24.07.2020;

8)висновком експерта №1719 від 28.07.2020;

9)висновком експерта №1720 від 28.07.2020;

10)протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 07.05.2021;

11)протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 07.05.2021;

12)протоколом огляду (добровільної видачі) від 07.05.2021;

13)протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ;

14)протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ..

15)протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.05.2021;

16)протоколом аудіо, відео контролю особи від 07.05.2021;

17)висновком експерта №СЕ-19/117-21/5716-НЗПРАП від 13.05.2021;

18)висновком експерта №СЕ-19/117-21/5717-НЗПРАП від 13.05.2021;

19)протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 04.06.2021;

20)протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 04.06.2021;

21)протоколом огляду (добровільної видачі) від 04.06.2021;

22)висновком експерта №СЕ-19/117-21/7091-НЗПРАП від 11.06.2021;

23)протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ;

24)протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;

25)протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ;

26)протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 04.06.2021;

27)протоколом аудіо,відео контролю особи від 04.06.2021;

28)протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 01.07.2021;

29)протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 01.07.2021;

30)протоколом огляду (добровільної видачі) від 01.07.2021 ;

31)протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 01.07.2021;

32)висновком експерта №СЕ-19/117-21/8123-НЗПРАП від 13.07.2021;

33)протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 06.07.2021;

34)протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 06.07.2021;

35)протоколом огляду (добровільної видачі) від 06.07.2021 ;

36)протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.07.2021;

37)протоколом аудіо,відео контролю особи від 06.07.2021;

38)висновком експерта №СЕ-19/117-21/8244-НЗПРАП від 13.07.2021;

39)протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 13.07.2021;

40)протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 13.07.2021;

41)протоколом огляду (добровільної видачі) від 13.07.2021 ;

42)протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 13.07.2021;

43)протоколом аудіо,відео контролю особи від 13.07.2021;

44)протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 15.07.2021;

45)протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 15.07.2021;

46)протоколом огляду (добровільної видачі) від 15.07.2021 ;

47)протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 15.07.2021;

48)протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 15.07.2021;

49)протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 15.07.2021;

50)протоколом огляду (добровільної видачі) від 15.07.2021;

51)протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 15.07.2021;

52)протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;

53)протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ;

54)протоколами допиту свідка ОСОБА_9 ;

55)протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ;

56)протоколом допиту свідка ОСОБА_21 ;

57)протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ;

58)протоколом допиту свідка ОСОБА_23 ;

59)протоколом допиту свідка ОСОБА_24 ;

60)протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ;

61)протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ;

62)протоколом допиту свідка ОСОБА_27 ;

63)протоколом обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_7 ;

64)Протоколом обшуку за місцем сумісного проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

65)протоколом обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_4 ;

66)протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 ;

67)матеріалами НСРД відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 ;

68)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9302-НЗПРАП від 04.08.2021;

69)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9301-НЗПРАП від 05.08.2021;

70)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9283-НЗПРАП від 25.08.2021;

71)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9295-НЗПРАП від 25.08.2021;

72)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9293-НЗПРАП від 29.07.2021;

73)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9139-НЗПРАП від 26.07.2021;

74)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9141-НЗПРАП від 26.07.2021;

75)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9286-НЗПРАП від 04.08.2021;

76)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9281-НЗПРАП від 03.08.2021;

77)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9285-НЗПРАП від 02.08.2021;

78)висновком експерта №СЕ-19/117-21/8842-НЗПРАП від 22.07.2021;

79)постановами про визнання речовими доказами від 07.07.2021;

80)іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Строк дії запобіжного заходу тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 закінчується о 19 год. 25 хв. 12 вересня 2021 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу:

- отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», щодо з`єднань абонентських номерів ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів розглядалося 31.08.2021). Направити ухвалу на виконання, здійснити тимчасовий доступ та після отримання даної інформації необхідно здійснити опрацювання;

- отримати в слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів котрі перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» а ПрАТ «Київстар», для подальшого направлення ухвали для виконання, на підставі чого здійснити тимчасовий доступ та після отримання інформації необхідно здійснити опрацювання;

- отримати всі результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших осіб, які на даний час перебувають на розсекреченні та долучити їх до матеріалів кримінального провадження. Отримати вказані результати проведення НСРД раніше не представилося можливим у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні велика кількість підозрюваних по яких досить тривалий термін проводилися НСРД, а тому на даний час не в повному обсязі вдалося розсекретити.

- отримати розсекречені матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій в тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду;

- з метою проведення повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування направити до Полтавського НДЕКЦ МВС України на виконання експертизи звукозапису, для встановлення відповідності розмов ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , виконання даних експертиз потребує тривалого часу, враховуючи кількість підозрюваних осіб та обсяг навантаження експертної установи;

- отримати висновки експертиз: комп`ютерно-технічних експертиз, які на даний час перебувають в Полтавському НДЕКЦ МВС України на виконанні. Та направити для дослідження інші об`єкти з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи. Отримати результати вказаних експертиз раніше не представилося можливим в зв`язку з тим, що під час обшуків вилучено велика кількість предметів та речей і експертні установи не мають технічної можливості провести всі експертизи у 2-х місячний строк, у зв`язку з завантаженістю експертної установи;

- встановити та допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних та осіб, котрі володіють інформацією з приводу кримінальних правопорушень, котрі вчинялися підозрюваними;

- отримати матеріали виконання доручення оперативними співробітникам у порядку ст.40 КПК України, котра потребує достатнього часу, в зв`язку з великою кількістю підозрюваних по яких досить тривалий термін проводилися НСРД, а тому на даний час потребує ретельного аналізу даної інформації;

- повідомити підозрюваних по кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Результати вказаних експертиз мають суттєве значення для результатів досудового розслідування та проведення їх у двомісячний термін не можливе у зв`язку з великим навантаженням на експертні центри, що здійснюють дослідження.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю провести ряд слідчих та процесуальних дій виникла необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу, обраного підозрюваному ОСОБА_4 , згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави. На даний час ризики, які встановлені під час судового засідання Октябрським районним судом м. Полтави та обумовлюють застосування вказаного запобіжного заходу, не змінились.

Підставою для обрання відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особливо тяжкого і тяжких злочинів, а також наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може:

-переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки він вчинив тяжкі злочини, за що у разі визнання судом винуватим йому може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 12 років, та не може бути звільнено від відбування покарання з випробуванням;

-незаконно, шляхом умовлянь, погроз або залякувань, впливати на свідків, оскільки, перебуваючи на свободі, останній може здійснювати тиск або шляхом підкупу вплинути на зазначених осіб.

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином,

-продовжувати вчиняти нові тяжкі, особливо тяжкі злочини пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, оскільки офіційно він ніде не працює, законні засоби для існування відсутні.

При вирішенні питання про доцільність застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідство просить суд врахувати практику Європейського суду з прав людини.

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

У справі «Летельє проти Франції» від 26 червня 1991 року вказано, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.

Інші більш м`які запобіжні заходи неможливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 , вчинив особливо тяжкий злочин та він може перешкоджати встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, повному, всебічному розслідуванню шляхом знищення та спотворення ним речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінального покарання, незаконно впливати на свідків, оскільки ОСОБА_4 відомо, де проживають останні;

- особиста порука на адресу слідчого управління та прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_4 , оскільки ніхто не наважується поручитися за нього, що крім всього іншого негативно характеризує його особистість;

- застава відповідно до ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, обґрунтовано визначив заставу у межах 20 (двадцять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 45400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень у національній грошовій одиниці.

- домашній арешт неможливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаним ризикам.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії особливо тяжкого, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК Україниу слідства виникла необхідність у задоволенні клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.11.2021 р.

15.07.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2021 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, тобто до 19 год. 25 хв. 12 вересня 2021 року, із визначенням застави у межах 20 (двадцять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 45400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень у національній грошовій одиниці.

31.08.2021 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст.27, ч.3 ст. 307 КК України.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтава від 17.07.2021 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 19 год. 25 хв. 12 вересня 2021 року, із визначенням застави у межах 20 (двадцять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 45400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень у національній грошовій одиниці.

На підставі вищевикладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що він не збирається будь-якимось чином перешкоджати слідству чи суду, просив змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт.

Адвокат ОСОБА_5 просив змінити запобіжний захід із тримання під вартою на більш м`який запобіжний захід, а саме цілодобовий домашній арешт, посилаючись на те, що його підзахисний раніше не судимий, має постійне місце проживання, не буде ухилятися від слідства чи суду, або перешкоджати кримінальному провадженню. Він вважає, що стороною обвинувачення ризики зазначені формально.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 02.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.310 КК України.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтава від 17.07.2021 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 19 год. 25 хв. 12 вересня 2021 року, із визначенням застави у межах 20 (двадцять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 45400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень у національній грошовій одиниці.

08.09.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави строк досудового розслідування кримінального провадження №0000347 від 02.10.2019 року продовжено до 15 січня 2022 року.

Відповідно до ч.4 ст.199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно з ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 24.07.2020; протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 24.07.2020; протоколом огляду (добровільної видачі) від 24.07.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 24.07.2020; висновком експерта №1719 від 28.07.2020; висновком експерта №1720 від 28.07.2020; протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 07.05.2021; протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 07.05.2021; протоколом огляду (добровільної видачі) від 07.05.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.05.2021; протоколом аудіо, відео контролю особи від 07.05.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/5716-НЗПРАП від 13.05.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/5717-НЗПРАП від 13.05.2021; протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 04.06.2021; протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 04.06.2021; протоколом огляду (добровільної видачі) від 04.06.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/7091-НЗПРАП від 11.06.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 04.06.2021; протоколом аудіо,відео контролю особи від 04.06.2021; протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 01.07.2021; протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 01.07.2021; протоколом огляду (добровільної видачі) від 01.07.2021; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 01.07.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/8123-НЗПРАП від 13.07.2021; протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 06.07.2021; протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 06.07.2021; протоколом огляду (добровільної видачі) від 06.07.2021; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.07.2021; протоколом аудіо,відео контролю особи від 06.07.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/8244-НЗПРАП від 13.07.2021; протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 13.07.2021; протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 13.07.2021; протоколом огляду (добровільної видачі) від 13.07.2021; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 13.07.2021; протоколом аудіо,відео контролю особи від 13.07.2021; протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 15.07.2021; протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 15.07.2021; протоколом огляду (добровільної видачі) від 15.07.2021; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 15.07.2021; протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 15.07.2021; протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 15.07.2021; протоколом огляду (добровільної видачі) від 15.07.2021; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 15.07.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 ; протоколом обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_7 ; Протоколом обшуку за місцем сумісного проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; протоколом обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_4 ; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 ; матеріалами НСРД відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 ; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9302-НЗПРАП від 04.08.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9301-НЗПРАП від 05.08.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9283-НЗПРАП від 25.08.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9295-НЗПРАП від 25.08.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9293-НЗПРАП від 29.07.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9139-НЗПРАП від 26.07.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9141-НЗПРАП від 26.07.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9286-НЗПРАП від 04.08.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9281-НЗПРАП від 03.08.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9285-НЗПРАП від 02.08.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/8842-НЗПРАП від 22.07.2021; постановами про визнання речовими доказами від 07.07.2021.

Слідчий суддя вважає, підозра пред`явлена ОСОБА_4 обґрунтована.
Згідно з п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосовний до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, а також, наявність ризиків, визначених ч.1 ст.177 КПК України, які доведені прокурором, і дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки підозрюється у вчинені, в тому числі, особливо тяжкого злочину, з кваліфікуючими ознаками повторності, в складі організованої групи. Знаходячись на волі, без продовження йому строку тримання під вартою або в разі обрання йому більш м`якого запобіжного заходу, через усвідомлення можливої втрати свободи на строк від 9 до 12 років, зможе ухилитися від слідства та суду, змінити місце свого проживання і залишити межі території України, не повідомивши про це слідчого чи прокурора, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних завдань та призначення йому покарання за скоєні кримінальні правопорушення.

ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, оскільки вони його знайомі і він матиме можливість шляхом умовлянь, погроз, залякування, вплинути на їхні покази у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні залишаються не проведені численні слідчі дії та судові експертизи, участь у проведенні яких підозрюваного ОСОБА_4 є необхідною задля досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування. Перебуваючи на волі, підозрюваний ОСОБА_4 , без продовження йому строку тримання під вартою, матиме можливість перешкоджати проведенню вказаних слідчих дій та судових експертиз, що призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні та не забезпечить своєчасного прийняття законного і обґрунтованого рішення по справі.

А також, на даний час у кримінальному провадженні не встановлено будь-яких відомостей про наявність у підозрюваного ОСОБА_4 місця працевлаштування, невідомо джерело його прибутків, перебуваючи на волі, він зможе продовжити свою злочинну діяльність вчиняючи інші умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, з метою отримання незаконного джерела прибутку на проживання.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що на час розгляду клопотання ризики не зменшилися і вони виправдовують обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час слідству необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, з метою повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»; отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів котрі перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» а ПрАТ «Київстар»; отримати всі результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших осіб; отримати розсекречені матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій в тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду; направити до Полтавського НДЕКЦ МВС України на виконання експертизи звукозапису, для встановлення відповідності розмов ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 ; отримати висновки експертиз: комп`ютерно-технічних експертиз, які на даний час перебувають в Полтавському НДЕКЦ МВС України на виконанні та направити для дослідження інші об`єкти з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи; встановити та допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних та осіб, котрі володіють інформацією з приводу кримінальних правопорушень, котрі вчинялися підозрюваними; отримати матеріали виконання доручення оперативними співробітникам у порядку ст.40 КПК України, котра потребує достатнього часу, в зв`язку з великою кількістю підозрюваних по яких досить тривалий термін проводилися НСРД, а тому на даний час потребує ретельного аналізу даної інформації; повідомити підозрюваних по кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Суд вважає, що слідчим в клопотанні обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , а також для запобігання можливого ухилення ним від кримінальної відповідальності, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку тримання під вартою.

Суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного ОСОБА_4 неможливо, тому погоджується з позицією прокурора і його обґрунтуванням з цього питання.

Слідчий суддя вважає, що клопотання захисника ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт не підлягає задоволенню, на підставі досліджених в судовому засіданні доказів, що надані стороною обвинувачення, які повністю обґрунтовують запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 176178, 181, 184, 194, 197,199, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 08 листопада 2021 року. Залишити визначену ухвалою суду від 17 липня 2021 року по справі №554/2103/2021, провадження №1-кс/554/10885/2021, заставу у розмірі 20 (двадцяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 45 400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_29 .