Справа № 697/50/22
Провадження № 1-кс/697/13/2022
У Х В А Л А
Іменем України
17 січня 2022 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000003 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за № 0000003 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 допущено розтрату бюджетних коштів при проведенні капітального ремонту харчового блоку комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ліплявської сільської ради.

11.01.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №411 від 19.10.2021 щодо проведення капітального ремонту харчового блоку комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ліплявської сільської ради Канівського району Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 код ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи.

Вартість робіт по договору складає 880 429 гривень. Строк виконання робіт до 20.12.2021.

Згідно умов п. 4.1. вказаного договору розрахунок за виконані роботи здійснюється на підставі актів виконаних робіт за формами КБ-2 та КБ-3.

В подальшому, додатковою угодою № 2 від 24.12.2021 до договору №411 від 19.10.2021 зменшено ціну договору до 859 059,4 гривень.

Вивченням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 (httр://spending.gov.ua/) встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано повну суму за вказаним договором (859 059,4 гривень) на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно актів виконаних робіт № 1 від 29.10.2021, № 2 від 25.11.2021, № 3 від 01.12.2021, № 4 від 16.12.2021 та № 5 від 20.12.2021.

Пунктом 11 договору підряду встановлено, що невід`ємною частиною договору є додатки у складі: договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів.

Разом з тим, проведеним оглядом місця події встановлено, що будівельні роботи в приміщення харчоблоку комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ліплявської сільської ради виконані лише частково та станом на 05.01.2022 ще тривають, зокрема не виконане улаштування натяжних стель по каркасу, не завершене облаштування поверхонь стін керамічними плитами, не встановлені системи освітлення, системи автоматичного пожежогасіння, тощо.

Вказане дає можливість вважати, що проведені будівельні роботи по факту не відповідають умовам договору, локальному кошторису та зведеному кошторисному розрахунку вартості об`єкта будівництва.

Однак, встановити які фактично роботи повинні бути виконані можливо лише вивченням проектно-кошторисної документації до договору, а також актів прийняття виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-2 і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою КБ-3, підписаних підрядником і замовником.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів:

-договору будівельного підряду № 411 від 19.10.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками до договору №1, №2, №3, №4;

- пояснювальної записки;

- розрахунків №№1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:

будівельні роботи/монтажні роботи:

- розрахунку №9. Розрахунок прибутку;

- розрахунку № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат;

- розрахунку №11. Кошти на покриття ризику;

- розрахунку № 14. Витрати підрядника, що пов`язані з устаткуванням;

- локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-2 на сантехнічні роботи;

- локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонтно-будівельні роботи;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-3 на електромонтажні роботи;

- локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-5 на автоматичну установку локального пожежогасіння;

- підсумкової відомості ресурсів;

-додаткової угоди № 1 до договору будівельного підряду № 411 від 19.10.2021 р. з додатками;

- дефектного акту на ремонтно-будівельні роботи;

- дефектного акту на сантехнічні роботи;

- дефектного акту на електромонтажні роботи;

- дефектного акту на автоматичну установку локального пожежогасіння;

- розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на ремонтно-будівельні роботи;

- додаткової угоди № 2 до договору будівельного підряду № 411 від 19 жовтня 2021 р. з додатком № 1 Договірна ціна;

- оригінали тендерної документації до даної закупівлі;

- оригінал технічного завдання на виконання робіт по об`єкту;

- протоколи та рішення, прийняті за результатами засідань тендерного комітету з приводу даної закупівлі;

- договори підряду та субпідряду, а також здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору № 411 від 19 жовтня 2021 року на виконання «капітального ремонту харчового блоку комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ліплявської сільської ради Канівського району, Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 » та договорів по здійсненню технічного нагляду і авторського нагляду;

- оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою), робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обгрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо);

- оригінали документів про виконання договору № 411 від 19 жовтня 2021 року про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо);

- рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт;

- інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт, у тому числі офіційне листування між замовником, генпідрядником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору № 441 від 19 жовтня 2021 року на проведення «капітального ремонту харчового блоку комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ліплявської сільської ради Канівського району, Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 »;

- оригінали платіжних доручень про перерахунок грошових коштів на рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номера рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за договором № 441 від 19 жовтня 2021 року;

- інші документи, надані ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення оплат на рахунки підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вище перелічені документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення подальших експертних досліджень. Оригінали документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Оригінали вищевказаних документів знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Враховуючи, що існують достатні підстави вважати, шо є реальна загроза знищення, зміни або приховування вищевказаних документів, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вилучення оригіналів вказаних документів не спричинить шкоди правам та охоронюваним законом інтересам осіб, у володінні яких перебувають вказані документи та не позбавить їх можливості здійснювати свою діяльність, проте не дозволить змінити їх зміст. Крім того в подальшому існує необхідність у проведенні відповідних експертиз у даному проваджені.

Просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення зазначених оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та враховуючи вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглядати справу без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1, 5 ч.1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного вище, з підстав, зазначених у клопотанні, що є обгрунтоване, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000003 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

У межах кримінального провадження № 0000003 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тобто зобов`язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 оригінали:

--договору будівельного підряду № 411 від 19.10.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками до договору №1, №2, №3, №4;

- пояснювальної записки;

- розрахунків №№1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:

будівельні роботи/монтажні роботи:

- розрахунку №9. Розрахунок прибутку;

- розрахунку № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат;

- розрахунку №11. Кошти на покриття ризику;

- розрахунку № 14. Витрати підрядника, що пов`язані з устаткуванням;

- локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-2 на сантехнічні роботи;

- локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонтно-будівельні роботи;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-3 на електромонтажні роботи;

- локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-5 на автоматичну установку локального пожежогасіння;

- підсумкової відомості ресурсів;

-додаткової угоди № 1 до договору будівельного підряду № 411 від 19.10.2021 р. з додатками;

- дефектного акту на ремонтно-будівельні роботи;

- дефектного акту на сантехнічні роботи;

- дефектного акту на електромонтажні роботи;

- дефектного акту на автоматичну установку локального пожежогасіння;

- розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на ремонтно-будівельні роботи;

- додаткової угоди № 2 до договору будівельного підряду № 411 від 19 жовтня 2021 р. з додатком № 1 Договірна ціна;

- оригінали тендерної документації до даної закупівлі;

- оригінал технічного завдання на виконання робіт по об`єкту;

- протоколи та рішення, прийняті за результатами засідань тендерного комітету з приводу даної закупівлі;

- договори підряду та субпідряду, а також здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору № 411 від 19 жовтня 2021 року на виконання «капітального ремонту харчового блоку комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ліплявської сільської ради Канівського району, Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 » та договорів по здійсненню технічного нагляду і авторського нагляду;

- оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою), робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обгрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо);

- оригінали документів про виконання договору № 411 від 19 жовтня 2021 року про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо);

- рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт;

- інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт, у тому числі офіційне листування між замовником, генпідрядником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору № 441 від 19 жовтня 2021 року на проведення «капітального ремонту харчового блоку комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ліплявської сільської ради Канівського району, Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 »;

- оригінали платіжних доручень про перерахунок грошових коштів на рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номера рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ) за договором № 441 від 19 жовтня 2021 року;

- інші документи, надані ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення оплат на рахунки підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1