Справа № 489/479/22
Провадження № 1-кс/489/242/22
Ленінський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

31 січня 2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання дізнавача ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000332, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Згідно з клопотанням, 29.12.2021 невстановлена особа шляхом обману, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . 31.12.2021 року відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за №0000332 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вважає, що з метою отримання відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , про особу, яка здійснювала операції з рахунком потерпілої, а також про рахунки, на які було здійснено переказ коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 , документування протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження, встановлення їх протиправних зв`язків, отримання доказів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Від дізнавача надійшла заява про підтримання клопотання та проведення розгляду за його відсутності.

Керуючись ч.6 ст.9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі дізнавача, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч.4. ст.163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке 31.12.2021 року були внесені до ЄРДР за №0000332 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведеними слідчими діями не встановлено осіб, які могли вчинити вказане кримінальне правопорушення, внаслідок чого в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів з метою отримання інформації про рух грошових коштів.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

При цьому вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема, електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Вказане свідчить про необхідність надання дізнавачу ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надання можливості ознайомлення з ними з можливістю зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок в період часу з 28.12.2021 по 30.12.2021;

-фото особи під час зняття готівки з картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 28.12.2021 до 30.12.2021;

-інформацію про особу, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з наданням копій документів про вказану особу та з документами, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання банківської картки,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, за можливості у Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 31.03.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1