Провадження № 1-кс/643/4799/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.11.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих матеріалів вбачається, що сектором дізнання Харківського ХУП № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001189 від 02.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 01.07.2021 до Харківського РУП №2 надійшла заява представника за довіреністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 15.06.2021 шахрайським шляхом та за наслідком здійснення несанкціонованих транзакцій безготівковими переказами на БПК № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправно заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 28 485 гривень 24 коп., які знаходились на рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального проступку внесені сектором дізнання ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2021 за №0001189 від 02.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Старшим дізнавачем СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 отримано тимчасовий доступ до речей та документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації по транзакціях з використанням без використання БПК, що були випущенні до рахунку НОМЕР_3 , власник рахунку ОСОБА_6 . З отриманої інформації встановлено, що з картки № НОМЕР_4 15.06.2021 о 13:34:13 проведено транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 9750 гривень на картку (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , з картки № НОМЕР_4 15.06.2021 о 13:37:07 проведено транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 9750 гривень на картку (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , з картки № НОМЕР_4 15.06.2021 о 13:40:27 проведено транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 8500 гривень на картку (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Банківська картка № НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовується невстановленою особою для несанкціонованого переказу грошових в загальній сумі 28 000 гривень з рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

З метою встановлення обставин даного кримінального правопорушення дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.06.2021 по 05.11.2021, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі володільця інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю вилучення такої інформації у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстру руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.06.2021 по 05.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв, які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановити строк дії ухвали до 16.12.2021.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1