У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.09.2021 Справа №607/15389/21

Провадження 1-кс/607/5109/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під за №0000338 від 19 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в період часу з 01 січня 2020 року по 25 серпня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в період часу з 01 січня 2020 року по 25 серпня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2020 року по 25 серпня 2021 року;

-стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_4 при оформлені вказаних рахунків.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338 від 19 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого о/у УБН в Тернопільській області ДБН НП України, ОСОБА_5 про те, що в парку «Національного Відродження» в м. Тернополі двоє невідомих осіб здійснюють розміщення інформаційної реклами у формі картинки із QR-кодом на посилання в інтернет-месенджер «Telegram» за допомогою облікових записів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через які здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримано інформацію, про те, що група осіб використовуючи інтернет - месенджер «Telegram» за допомогою облікових записів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснюють незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, наркозалежним особам в місті Тернопіль та на території Тернопільського району, Тернопільської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації, яку було отримано в ході виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІP-адреса НОМЕР_5 за допомогою якої здійснювався вивід грошових коштів із електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на які здійснювалось поповнення грошових коштів наркозалежними особами, за придбану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін згідно договору закріплена за ОСОБА_7 , яка є матір`ю ОСОБА_6 , а адресою надання послуг по вищезазначеній ІP-адресі є АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування зокрема під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_6 у період часу із 01 січня 2020 року по 25 серпня 2021 року використовував банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , на яку здійснював виведення грошових коштів отриманих від збуту психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін з метою.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки за № НОМЕР_3 щодо руху коштів по даній картці в період з 01 січня 2020 року по 25 серпня 2021 року та інформації стосовно даної картки, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити. Додатково зазначив, що ним помилково у прохальній частині клопотання зазначено невірний номер банківської рахунку № НОМЕР_4 , та просив вважати правильним банківський рахунок за № НОМЕР_3 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338 від 19 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України. Відомості внесені за фактом того, що на адресу СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого о/у УБН в Тернопільській області ДБН НП України, ОСОБА_5 про те, що в парку «Національного Відродження» в м. Тернополі двоє невідомих осіб здійснюють розміщення інформаційної реклами у формі картинки із QR-кодом на посилання в інтернет месенджер «Telegram» через, який здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , стосовно банківської картки з рахунком № НОМЕР_3 , за період часу з 01 січня 2020 року по 25 серпня 2021 року, оскільки ОСОБА_6 , який причетний до вчинення кримінального правопорушення досудове розслідування, якого здійснюється в рамках кримінального провадження №0000338 від 19 березня 2021 року, використовував дану банківську картку, для здійснення виведення грошових коштів отриманих від збуту психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін.

Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколом про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 03 березня 2021 року; висновком експерта №СЕ-19/120-21/3765-НЗПРАП від 24 червня 2021 року; протоколом огляду оптичного носія від 10 серпня 2021 року, іншими доказами долученими до клопотання.

На думку слідчого судді слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , стосовно банківської картки з рахунком № НОМЕР_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000338 від 19 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, яка зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, не підлягає до задоволення вимога про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оскільки до клопотання не долучено доказів, що останній мають відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити належним чином завірені копії, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в період часу з 01 січня 2020 року по 25 серпня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в період часу з 01 січня 2020 року по 25 серпня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в період часу з 01 січня 2020 року по 25 серпня 2021 року;

-стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 при оформлені вказаних рахунків.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1