Справа № 353/239/21
Провадження № 1-кс/353/169/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2020 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «17» вересня 2021 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 30.06.2021 по 31.07.2021 рік;

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_3 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку, за період із 30.06.2021 по 31.07.2021 рік, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 05.11.2020 року в Тлумацьке відділення поліції Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області через секретаріат надійшли матеріали, із відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області про те, що невідома особа шляхом обману і зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 16000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 .

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , який показав, що приблизно в червні 2020 року знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж підбайка та зателефонував на мобільний номер телефону, який було зазначено, а саме: НОМЕР_4 , однак ніхто слухавку не піднімав. Через декілька хвилин до ОСОБА_5 на його мобільний номер телефону із номера НОМЕР_5 , зателефонував невідомий йому чоловік, який представився на ім`я « ОСОБА_6 » та який повідомив, що він представник Інтернет-магазину, на якому ОСОБА_5 намагався зробити замовлення.

В подальшому, під час розмови ОСОБА_5 зробив замовлення підбайка, та на його електронний адрес надійшло повідомлення про підтвердження та оформлення замовлення. Після чого, ОСОБА_5 на мобільний телефон із номера НОМЕР_5 знову зателефонував ОСОБА_6 , із яким вони усно домовились про купівлю продаж товару та у подальшому ОСОБА_6 надіслав номер рахунку, на який ОСОБА_5 потрібно скинути грошові кошти, як оплату за товар.

Після чого ОСОБА_5 пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 , де здійснив переказ грошових коштів на номер рахунку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , реквізити НОМЕР_7 на загальну суму 16000 гривень. Після того, як переказав грошові кошти, йому на електронну адресу надійшло повідомлення про оплату покупки.

На наступний день, ОСОБА_5 зателефонував на вище вказаний номер та попросив, щоб Арсен скинув експрес накладну, щоб він міг прослідкувати своє замовлення, однак ОСОБА_6 повідомив, що в той день, коли надійшли кошти, він не зміг відправити замовлення, а тому відправлення відбудеться до кінця дня.

В подальшому до ОСОБА_5 зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_8 та повідомили, що розберуться відносно відправки його товару, та більше не відповідали на дзвінки та не телефонували. Товар ОСОБА_5 так і не дійшов, грошові кошти не повернули.

22.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 07.04.2021 року проведено тимчасовий доступ до інформації, що наявна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно отриманої інформації, встановлено, що 30 червня 2020 року ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у сумі 16296 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить ФОП « ОСОБА_7 ». Після переказу коштів на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 », того ж дня грошові кошти у сумі 16200 було переказано на банківський рахунок НОМЕР_3 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ФОП « ОСОБА_8 », у зв`язку з чим, не встановлено подальший рух коштів, місце заволодіння та особу, яка вчинила кримінальний проступок.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

05.11.2020 року в Тлумацьке відділення поліції Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області через секретаріат надійшли матеріали, із відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області про те, що невідома особа шляхом обману і зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 16000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 (а. с. 10).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2020 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000069за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а. с. 4).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 26.11.2020 року вбачається, що відносно ОСОБА_9 було вчинено кримінальне правопорушення (а. с. 15-16).

30 червня 2020 року ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у сумі 16296 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить ФОП « ОСОБА_7 », що підтверджується копією квитанції №0.0..1 від 30.06.2021 року (а. с. 17). Після переказу коштів на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 », того ж дня грошові кошти у сумі 16200 було переказано на банківський рахунок НОМЕР_3 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ФОП « ОСОБА_8 » (а. с. 21).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 30.06.2021 по 31.07.2021 рік;

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_3 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку, за період із 30.06.2021 по 31.07.2021 рік, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_10 , старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовим поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_12 МОТРУК