Справа №766/1027/21
н/п 1-кс/766/8244/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.09.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і накласти арешт на

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1732 площею 20,694 га, за адресою: смт. Антонівка, вул. Лугова, 60, з перевалочною базою та усіма будівлями на ній, що належить Антонівській селищній раді та передана в оренду ТОВ «Річкова навігація Херсон»;

- земельну ділянку та перевалочну базу на ній з усума будівлями та приміщеннями в АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ «Південні шляхи України 2020»;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1684 з усіма будівлями на ній, за адресою: м. Херсон, смт Антонівка, пров. Янтарний, 34-а, що на праві приватної власності належить ТОВ «Річковий термінал»;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1133 площею 2,4844 га, з усіма будівлями та приміщеннями на ній, розташовану за арендою: АДРЕСА_2 , яка належить Антонівській селищній раді, передана в оренду ОСОБА_5 , а ним у суборенду ОК «ЖБК «ЖК КОМФОРТ ХЕРСОН»,

з забороною їх відчуження (продажу, дарування тощо), перереєстрації права власності та реєстрацію права користування на інших осіб та з забороною всім суб?єктам державної реєстрації в подальшому вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо майна за вказаними адресами.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 01.10.2020 до ЄРДР за № 0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Встановлено, що службові особи Антонівської селищної ради, діючи за попередньою змовою з громадянами України та посадовими особами суб?єктів господарської діяльності незаконно змінили цільове призначення земель територіальної громади з житлової та громадської забудови на землі під будівлями та спорудами річкового транспорту, що призвело до збитків бюджету на суму близько 226,8 млн. грн.

Під час дослідження питання правомірності набуття у власність ряду об?єктів нерухомості встановлено наступне:

Відповідно до матеріалів електронної реєстраційної справи на об?єкт нерухомості перевалочну базу, розташовану на земельній ділянці площею 20,694 га, за адресою: смт. Антонівка, вул. Лугова, 60, первинне речове право зареєстроване державним реєстратором у березні 2020 року за ТОВ «Річкова навігація Херсон» на підставі рішення виконавчого комітету Антонівської селищної ради від 29.09.1995 №69, виданого на його підставі свідоцтва б/н від 29.09.1995 про право власності за ОСОБА_5 , виготовленого КП «БТІ» ХОР технічного паспорту, акту прийому-передачі вказаної бази ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ «Річкова навігація Херсон».

У подальшому, 23.03.2020 Антонівською селищною радою за договором оренди передано у користування земельну ділянку площею 20,694 га, за адресою: смт. Антонівка, вул. Лугова, 60, під вказаною перевалочною базою для експлуатації будівель і споруд річкового транспорту без проведення процедури земельних торгів.

У свою чергу, рішення виконавчого комітету Антонівської селищної ради від 29.09.1995 №69, та начебто видане на його підставі свідоцтво б/н від 29.09.1995 про право власності за ОСОБА_5 , не містить жодних відомостей про його реєстрацію як виконавчими органами селищної ради, так і КП «БТІ» ХОР. Відповідно до листа виконавчого комітету Херсонської міської ради від 20.01.2021 №/-231-11/12 вказане рішення відсутнє, а засідання сесії або виконавчого комітету за такою датою взагалі не проводились. КП «БТІ» ХОР своїм листом від 24.12.2020 №60 відмовилось надати будь-які документи на вказаний об?єкт нерухомості.

Крім того, суміжна земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1154 також зареєстрована за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності б/н від 15.06.1993, відповідно до рішення виконавчого комітету Антонівської селищної ради, яке не містить жодних реквізитів. В подальшому дана земельні ділянка 27.09.2017 продана останнім ТОВ «Річковий термінал».

19.11.2019 на підставі заяви Товариства ділянка площею 2,6752 га кадастровий номер :02:001:1154 об`єднана з ділянкою :02:001:1518, внаслідок чого утворена нова земельна ділянка площею 7,2626 га з кадастровим номером :02:001:1684.

Дослідженням питання законності отримання вказаних ділянок встановлено, що первинна реєстрація права власності на земельну ділянку :02:001:1518 відбулась на підставі рішення виконавчого комітету Антонівської селищної ради від 11.07.1995 №45 та від 14.06.1995 №32, а також свідоцтва про права власності від 18.07.1995 №74 на базу у АДРЕСА_3 , технічного паспорту на об`єкт нерухомості площею 520 кв.м. за ОСОБА_6 .

Відповідно до листа виконавчого комітету Херсонської міської ради від 20.01.2021 №/-231-11/12 рішення виконавчого комітету Антонівської селищної ради б/н від 15.06.1993, від 11.07.1995 №45 та від 14.06.1995 №32 відсутні, а засідання сесії або виконавчого комітету за такою датою взагалі не проводились.

Також, під час реєстрації права власності на перевалочну базу в АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:1732, за ОСОБА_6 використано ті ж рішення виконавчого комітету Антонівської селищної ради від 11.07.1995 №45 та від 14.06.1995 №32, а також свідоцтво про право власності від 24.12.1995 № НОМЕР_1 , технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна площею 26620 кв.м., дійсність яких викликає сумніви.

Крім того, всупереч чинному законодавству, без проведення земельних торгів, з використанням завідомо підроблених документів, Антонівською селищною радою відповідно до договору оренди передано у користування ОСОБА_5 земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1133 площею 2,4844 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка одразу ж була передана останнім у суборенду ОК «ЖБК «ЖК КОМФОРТ ХЕРСОН» ().

При опрацюванні інформації, вказаної у зверненні депутата Херсонської міської ради VII скликання ОСОБА_7 відчуження зазначених земельних ділянок або передача їх в оренду відбулась за заниженою в 50 разів вартістю у зв`язку з підставною зміною цільового призначення земель територіальної громади з житлової та громадської забудови на землі під будівлями та спорудами річкового транспорту.

Таким чином можливо незаконно відчужено або передано в оренду без процедури земельних торгів земельні ділянки за адресами: смт Антонівка,

вул. Лугова, 60; пров. Янтарний, 34-а; пров. Янтарний, 37; Кіндійське шосе, 12,

вул. Херсонська, 124-а, з кадастровими номерами :02:001:1154, :02:001:1518, :02:001:1684, :02:001:1133, :02:001:1778.

Відповідно до листа Антонівської селищної ради від 02.11.2020 №02-08-1/296 надати завірені належним чином копії рішень селищної ради, на підставі яких передані у власність або оренду земельні ділянки за вказаними адресами, не надається можливим у зв`язку з їх втратою через підтоплення адміністративної будівлі селищної ради (при цьому, жодних підтверджуючих документів органу досудового розслідування не надано).

Крім того, відповідно до листа Антонівської селищної ради від 02.11.2020 №02-08-1/301 надати завірені належним чином копії договорів оренди, суборенди, купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок не надається можливим у зв`язку з проведенням реформи децентралізації та передачею повноважень з селищних рад до місцевим, тому для отримання інформації рекомендовано звернутись до Херсонської міської ради.

У той же час, у ході тимчасового доступу до речей та документів в Херсонській міській раді виявлено та вилучено частину договорів, але відповідно до листа від 02.03.2021 №8-1139-9/35 документів (договорів, рішень) стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :02:001:1732, :02:001:1684 та :02:001:1133 Антонівською селищною радою не передані.

Також, під час досудового розслідування на раніше направлений запит до КП «БТІ» ХОР отримано відповідь, з якої вбачається, що на об`єкти нерухомості, розташовані на земельних ділянках за адресами: смт. Антонівка, вул. Лугова, 60, пров. Янтарний, 34а, пров. Янтарний, 37, Кіндійське шосе, 12 будь-яка технічна та юридична документація відсутня.

Окрім цього, з відповіді з Херсонської міської ради від 20.01.2021 також з`ясовано, що рішення №69 від 29.09.1995, №32 від 14.06.1995, №45 від 11.07.1995, від 15.06.1993 за такими номерами та датами відсутні, засідання сесії та виконавчого комітету за такими датами не проводились.

Вказане ставить під сумнів дійсність прийняття першочергово Антонівською селищною радою рішень про передачу у право власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 об`єктів нерухомості за вказаними вище адресами, і як наслідок правомірність їх подальшого відчуження.

На даний час представники Антонівської селищної ради категорично відмовляються від надання документів, що є об`єктом дослідження у даному провадженні, у тому числі на виконання ухвал слідчого судді, мотивуючи свою відмову станом реорганізації та передачею усіх архівних справ до Херсонської міської ради.

У зв`язку з цим, слідчим у провадженні проведено санкціонований обшук у приміщенні Антонівської селищної ради, під час якого також не виявлено досліджуваних рішень ради 1993, 1995 років. При цьому, слід зауважити, що рішення, датовані цим періодом, зберігались у Антонівській селищній раді, але стосувались інших питань.

20.04.2021 постановою слідчого земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1732 площею 20,694 га, за адресою: смт. Антонівка, вул. Лугова, 60, з перевалочною базою та усіма будівлями на ній, що належить Антонівській селищній раді та передана в оренду ТОВ «Річкова навігація Херсон»; земельну ділянку та перевалочну базу на ній в АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ «Південні шляхи України 2020»; земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1684, за адресою: АДРЕСА_3 , з усіма будівлями на ній, що на праві приватної власності належить ТОВ «Річковий термінал»; земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1133 площею 2,4844 га, розташовану за арендою: АДРЕСА_2 , з усіма будівлями, яка належить Антонівській селищній раді, безпідставно передана в оренду ОСОБА_5 , а ним у суборенду ОК «ЖБК «ЖК КОМФОРТ ХЕРСОН», земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:1244, :02:001:1243, :02:001:1245, :02:001:1242, :02:001:1073, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , з усіма будівлями, що на праві приватної власності належать ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 визнано речовим доказом.

12.05.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду №1-кс/766/3993/21 на зазначені земельні ділянки з усіма будівлями накладено арешт. Підставою арешту майна в ухвалі слідчого судді зазначено збереження речового доказу та заборона в подальшому можливого незаконного відчуження.

05.07.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду 1-кс/766/5804/21 скасовано арешт на майно, накладений вищевказаною ухвалою. Підставою для прийняття такого рішення, відповідно до описової частини ухвали, стало те, що на даний час достеменно відомо про законність підстав користуватись даними земельними ділянками нинішніми власниками, що підтверджується внесенням відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

При цьому, органом досудового розслідування на даний час не досліджується питання законності набуття чинними власниками (користувачами) досліджуваних земельних ділянок та будівель, однак, надається оцінка правомірності відчуження цих земельних ділянок із комунальної власності громади.

Так, у даному провадженні додатково досліджується питання щодо наявності ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом службового підроблення посадовими особами Антонівської селищної ради, ТОВ «Річкова навігація Херсон», ТОВ «Річковий термінал» та ОК «ЖБК «ЖК КОМФОРТ ХЕРСОН» офіційних документів, а саме - рішень виконавчого комітету Антонівської селищної ради 1993 та 1995 років.

Крім того, 30.08.2021 та 31.08.2021 на виконання ухвал слідчого судді Херсонського міського суду слідчим проведено огляди вказаних земельних ділянок. На земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:1133 площею 2,4844 га, розташованій за адресою: м. Херсон, Кіндійське шосе (Чорновола), 12, зафіксовано одну п`ятиповерхову та 23 двоповерхових споруди, а також встановлено, що тривають будівельні роботи. На інших ділянках виявлено загалом чагарники та сміття, при цьому вони частково огороджені, є сторожовий вагончик з охороною.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили його задовольнити з заявлених у ньому підстав.

Представник власників майна в судове засідання не викликався з метою уникнення його відчуження (на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України).

Заслухавши пояснення слідчого та прокурор, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий просить накласти арешт на земельні ділянки з метою їх збереження як речового доказу у кримінальному провадженні № 0000086. Згідно витягу у вказаному кримінальному провадженні невстановлені особи здійснили самовільне будівництво споруд та будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках, розташованих за адресами: АДРЕСА_5 ; пров. Янтарний, 34-а, АДРЕСА_1 ; Кіндійське шосе, 12, АДРЕСА_4 , а також на земельних ділянках з кадастровими номерами: :02:001:1154, :02:001:1518, :02:001:1684, :02:001:1133; :02:001:1778, :02:001:1732.

Разом з тим, з долученої до клопотання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що:

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1732 площею 20,694 га, за адресою: смт. Антонівка, вул. Лугова, 60, з перевалочною базою та усіма будівлями на ній, належить Антонівській селищній раді та передана в оренду ТОВ «Річкова навігація Херсон»;

- земельна ділянка та перевалочна база на ній з усіма будівлями та приміщеннями в АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ТОВ «Південні шляхи України 2020»;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1684 з усіма будівлями на ній, за адресою: м. Херсон, смт Антонівка, пров. Янтарний, 34-а, на праві приватної власності належить ТОВ «Річковий термінал»;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1133 площею 2,4844 га, з усіма будівлями та приміщеннями на ній, розташовану за арендою: АДРЕСА_2 , належить Антонівській селищній раді, передана в оренду ОСОБА_5 , а ним у суборенду ОК «ЖБК «ЖК КОМФОРТ ХЕРСОН».

Таким чином, слідчим та прокурором не надано належних доказів того, вказані земельні ділянки є самовільно зайнятими, бо передані в оренду на підставі відповідних в договорів, які зазначені в реєстрі, а право власності також оформлене належним чином. За таких обставин зазначені земельні ділянки не можуть використовуватися як доказ у цьому кримінальному провадженні, а тому і відсутня необхідність у їх арешті.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 13.09.2021 року о 14.00 год.

Слідчий суддяОСОБА_1