Справа № 739/1846/21
Номер провадження 1-кс/739/542/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

23 листопада 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене т.в.о. начальника сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000221 від 20.07.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 185КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні т.в.о. начальника сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000221 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статі 185КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): 00032129, ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011, головний офіс (офіційна адреса) знаходиться в АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, 20.07.2021року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 20.07.2021 близько 9 години 30 хвилин виявив зникнення грошей з банківської карти НОМЕР_2 , загальною сумою 63000 гривень, які були переведені великою кількістю транзакцій. Останній своїх банківських даних нікому не розголошував, у користування іншим особам карту не передавав.

Згідно ГУ з обслуговування клієнтів виписки по картковому рахунку починаючи з 07:54 години 20.07.2021 було виконано транзакції в сумі 4900.00 UAH переказ коштів за рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 з наявною комісією у розмірі 54.00 грн., надалі таких транзакцій було ще 9 не включаючи першу, а всіх транзакцій на суму 4900.00 грн. було 10, після цих 10 переводів було ще два, один в розмірі 13700.00 UAH (без комісії) переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 та останній переказ на суму 190.00 (без комісії) UAH операція розрахунку в торгово сервісній мережі UKRKYIVMBK- ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 .

Потерпілий у свої показах пояснює, що за час користування картою ІНФОРМАЦІЯ_1 нікому не розголошував дані карті, свої дані, окрім працівників вказаного банку. У користування свою карту також не передавав, дзвінків від невідомих осіб, в розмові з якими він повідомляв будь-що пов`язане з персональною (банківською) інформацію, не поступало. Потерпілим було зазначено, що дані кошти він отримав від продажу будинку і в подальшому за договором з Ощадбанком поклав їх на депозит, щоб отримувати відсотки, зазначені у договорі. Перед списанням у вказаному порядку за вказаними транзакціями кошти були переведені з депозиту на кредитний рахунок. Все це відбувалося без участі потерпілого.

ІНФОРМАЦІЯ_1 український комерційний банк, 100 % акцій якого належать державі. Працює клієнтський інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Головний офіс вказаного банку знаходиться в місті Києві. Ліцензія № 148 від 05.10.2011.

З метою встановлення обставин вчинення крадіжки грошей в сумі 63000 грн. у ОСОБА_4 , які мають значення для досудового розслідування та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю по даній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , саме руху коштів із зазначеної карти.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ): НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011, головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011, головний офіс (офіційна адреса) знаходиться в АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими дізнавачем матеріалами кримінального провадження доведено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011, головний офіс (офіційна адреса) знаходиться в АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою № НОМЕР_2 , які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила даний злочин.

Таким чином, дізнавачу у кримінальному провадженні т.в.о. начальника сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000221 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): 00032129, ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011, головний офіс (офіційна адреса) знаходиться в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам:

-дізнавачу у кримінальному провадженні т.в.о. дізнавача СД Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ;

-дізнавачу у кримінальному провадженні дізнавачу СД Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ;

-дізнавачу у кримінальному провадженні - дізнавачу СД Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ;

уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків в межах компетенції, передбаченої КПК України:

-Ст. ДОП Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ;

-ДОП Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ;

-ДОП Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ;

-ДОП Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ,

або іншим працівникам Національної поліції України за дорученням (довіреністю) надати доступ та можливість вилучення наступної інформації:

-копії документів, що стосуються карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої 20.07.2021 року було переведено грошові кошти, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-виписки з руху коштів по картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої було переведено грошові кошти у період часу з 07:54 години по 08:08 години 20.07.2021;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка переведена з карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 20.07.2021 року;

-інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які були 20.07.2021 переведені з карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011, головний офіс (офіційна адреса) знаходиться в АДРЕСА_1 , що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1