У Х В А Л А
21 листопада 2021 року м.Хмельницький
21 листопада 2021 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на мобільний телефон марки «Nomi» разом із сім-картою «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , який поміщено в сейф-пакет НПУ № PSP1106409, - який вилучено 19 листопада 2021 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 ; мобільний телефон марки «Tecno», imei 1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , в якому вмонтована сім-карта «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 , який поміщено в сейф-пакет НПУ № PSP1106664, - який вилучено під час проведення 19.11.2021 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 .
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , в порушення законодавства про порядок здійснення рубок лісу, зокрема вимог статті 69 Лісового кодексу України, статтей 12, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», пунктів 2, 4 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 761 від 23.05.2007, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу, в період часу з березня по травень 2021 року визначив одним із джерел свого матеріального збагачення вчинення злочинів проти довкілля, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів організував і очолив організовану групу. При підшукуванні та вербуванні членів організованої групи ОСОБА_6 враховувались особисті якості, фізична підготовка потенційних виконавців, вміння, навички та досвід порубки лісу, готування та складання лісодеревини.
Зокрема, ОСОБА_6 залучив до складу організованої групи свого сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які надали добровільну згоду на участь у вчиненні злочину та з якими був знайомий тривалий час, та які мали досвід здійснення порубки лісу. Вказаним учасникам організованої групи ОСОБА_6 довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на його досягнення.
Так, ОСОБА_6 взяв на себе роль організатора злочину, при цьому інші учасники виступили виконавцями (співвиконавцями) вчинення злочину, поєднуючи свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату, спрямованого на виконання відомого всім єдиного плану.
Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, конспірації, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів від збуту незаконно зрубаної деревини, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинів, який розроблений ОСОБА_6 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.
Як організатор злочину ОСОБА_6 : координував роботу організованої злочинної групи, доводив розроблений план вчинення конкретних незаконних порубок лісу до усіх учасників організованої групи, розподіляв їх ролі; забезпечував учасників організованої групи грошовими коштами на закупівлю знарядь та засобів для незаконної діяльності, порубки лісу; визначав місця проведення незаконної вирубки лісу, способи її транспортування на місце збереження; забезпечив учасників організованої групи транспортом для перевезення незаконно зрізаної лісодеревини; організував та забезпечив учасників групи місцем складання, зберігання незаконно зрізазаної лісодеревини; домовлявся з покупцями щодо реалізації незаконно зрізаної їм деревини, вартість деревини та способи оплати; розподіляв кошти від незаконної діяльності між членами організованої групи; підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками та високий рівень узгодженості їх дій, дисципліни, конспірації.
Як виконавець (співвиконавець), ОСОБА_7 відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених ролей заручившись підтримкою свого батька ОСОБА_6 , організовував нагляд та контроль на місцях проведення незаконних порубок деревини, супроводжував автомобілі завантаженні незаконно зрізаною деревиною, реалізовував незаконно зрізану деревину, отримував за неї кошти та в подальшому кожного дня передавав членам організованої групи визначені ОСОБА_6 частки незаконно отриманих прибутків.
Як виконавець, ОСОБА_8 організовував збір громадян що здійснювали незаконну порубку дерев, забезпечував їх підвезення до місць рубок, забезпечував їх необхідними знаряддями вчинення злочину, перевозив незаконно зрубані дерева від місць рубок на територію тимчасового зберігання, та подальшого збуту.
Як виконавець, ОСОБА_9 , перевозив незаконно зрізані дерева на автомобілі «ГАЗ» р.н. НОМЕР_5 суб`єктам господарської діяльності та мешканцям Хмельницької області.
Як виконавець, ОСОБА_10 безпосередньо здійснював зрізання дерев у визначених організованою групою місцях.
Як пособник, ОСОБА_4 за грошову винагороду надавав дозвіл ОСОБА_6 та іншим учасникам організованої групи на незаконну і не обліковану вирубку дерев в смузі відведення автомобільної дороги Р-24, на ділянці, що охоплювала територію його обслуговування, приховував кримінальне правопорушення шляхом неповідомлення до правоохоронних органів та до Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області про факти незаконної порубки на території його обслуговування .
Як пособник ОСОБА_5 за грошову винагороду надавав дозвіл ОСОБА_6 та іншим учасникам організованої групи на незаконну і не обліковану вирубку дерев в лісовому масиві на території ввіреного йому лісового обходу майстерської дільниці №1 кварталу № 5, виділу № 21, що поблизу села Дубинка, Кам`янець-Подільського району, сприяв скоєнню злочину шляхом усунення перешкод і приховування кримінального правопорушення у вигляді невжиття заходів щодо збереження ввірених йому матеріальних цінностей, тобто дерев, припинення незаконних (самовільних) порубок дерев, їх фіксації та неповідомлення про вищевказані незаконні порубки до правоохоронних органів.
Отже, внаслідок незаконної порубки вищевказаних дерев навколишньому природньому середовищу та державним інтересам спричинено тяжкі наслідки на загальну суму 4 282 339 гривень 86 копійок.
Учасники організованої групи при спілкуванні між собою як засоби та конспірації використовували наступні абонентські номери мобільних телефонів: ОСОБА_6 НОМЕР_6 , ОСОБА_7 НОМЕР_7 і НОМЕР_8 , ОСОБА_8 - НОМЕР_9 , ОСОБА_9 НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , ОСОБА_10 НОМЕР_12 , ОСОБА_4 НОМЕР_13 , ОСОБА_5 НОМЕР_14 .
Крім того, з метою реалізації єдиного плану злочинних дій щодо незаконної порубки дерев, учасники організованої групи використовували такі знаряддя скоєння злочину як - вантажний автомобіль марки ГАЗ д.н.з. НОМЕР_5 , легковий автомобіль марки ВАЗ 2112, р.н. НОМЕР_15 з причепом «ПАВАМ», - для перевезення незаконно зрізаної деревини, ручну бензопилу марки «Zomax» - для безпосередньої зрізування дерев під час незаконної порубки.
Проведеними в ході слідства слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до скоєного злочину причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Дубинка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, проживає за адресою АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу директора КП «Надра Кам`янеччини» № 3 к від 23.04.2013 призначений на посаду лісника вказаного комунального підприємства.
На підставі вказаного наказу згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 23.04.2013 ОСОБА_5 передано матеріальні цінності та лісовий обхід № 1 майстерської дільниці № 1, лісосмуги площею 7,6 га.
Окрім того, згідно посадової інструкції, яка затверджена директором КП «Надра Кам`янеччини», на ОСОБА_5 серед іншого покладені такі посадові обов`язки: 1) перевіряти документи на право рубки лісу, випасу худоби, сінокосіння, проведення інших видів користування та полювання в лісах, наглядати за виконанням правил відпуску деревини на пні, правил сінокосіння, випасу худоби та інших користувань лісу; 2) при виявленні будь-якого порушення лісового законодавства складати про нього протокол (акт) встановленої форми; 3) затримувати в лісі або на шляху з лісу незаконно здобутого лісопорушниками лісоматеріалу.
Таким чином виходячи зі змісту наказу № 3 к від 23.04.2013 та посадової інструкції, згідно ч. 3 ст. 18, пункту першого примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_5 є службовою особою, яка з 23.04.2013 обіймає посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій.
При цьому, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, вимагав та одержав для себе неправомірну вигоду за невчинення ним в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням свого службового становища, за наступних обставин.
В березні 2021 року в селі Оринин Кам`янець-Подільського району, під час розмови між мешканцем села Оринин Кам`янець-Подільсокого району ОСОБА_6 , який повідомив про намір здійснити незаконну порубку дерев, та ОСОБА_5 , у останнього виник злочинний умисел направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди за невжиття заходів щодо припинення незаконних (самовільних) порубок дерев в лісовому масиві на території ввіреного йому лісового обходу майстерської дільниці №1 кварталу № 5, виділу № 21, що поблизу села Дубинка, Кам`янець-Подільського району та неповідомлення про вищевказані незаконні порубки.
Розуміючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, під час розмови з ОСОБА_6 , якому було відомо, що ОСОБА_5 є лісником КП «Надра Кам`янеччини та відповідає за вказану вище ділянку лісу, останній поставив вимогу ОСОБА_6 про надання неправомірної вигоди за нереагування на здійснення ОСОБА_6 незаконної порубки дерев у ввіреному йому лісовому масиві. Розмір неправомірної вигоди ОСОБА_5 визначив у виді грошових коштів в сумі 3000 гривень за кожен завантажений незаконно зрізаною деревиною вантажний автомобіль.
При цьому ОСОБА_5 шляхом погрози своїм службовим становищем, повідомив ОСОБА_6 , що у разі ненадання йому неправомірної вигоди ним буде вжито заходів до припинення незаконних порубок та притягнення останнього до відповідальності.
Маючи намір збагатитися шляхом незаконної порубки дерев та не бажаючи настання негативних наслідків для себе ОСОБА_6 погодився з вимогою ОСОБА_5 .
У подальшому реалізовуючи свій злочинний умисел, 05.04.2021 о 10:08 годині під час телефонної розмови із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 прийняв пропозицію та в подальшому у невстановленому місці і час отримав від останнього 3000 гривень за невжиття заходів та неповідомлення правоохоронні органи про незаконну порубку дерев.
Крім того, 13.04.2021 о 09:55 годині під час телефонної розмови із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повторно прийняв пропозицію та в подальшому у невстановленому місці і час отримав від останнього 4000 гривень за невжиття заходів та неповідомлення правоохоронні органи про незаконну порубку дерев.
Також 11.05.2021 о 15:11 годині під час телефонної розмови із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повторно прийняв пропозицію отримати та в подальшому у невстановленому місці і час отримав від останнього 3000 гривень за невжиття заходів та неповідомлення правоохоронні органи про незаконну порубку дерев.
Продовжуючи свою злочинну діяльність 12.05.2021 о 12:17 годині під час телефонної розмови із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повторно прийняв пропозицію отримати та в подальшому у невстановленому місці і час отримав від останнього 2000 гривень за невжиття заходів та неповідомлення правоохоронні органи про незаконну порубку дерев.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу начальника філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» № 9 к від 20.02.2017 призначений на посаду начальника ДРП 4 філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» ДП «Хмельницький облавтодор».
На підставі вказаного наказу згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.11.2016 ОСОБА_4 прийняв на себе повну матеріальну відповідальність на незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, які застосовуються у процесі виробництва.
Окрім того, згідно розділу 2 посадової інструкції, яка 31.03.2017 затверджена начальником філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» ОСОБА_13 , на ОСОБА_4 покладені такі посадові обов`язки: виконання доведених планів робіт по капітальному, середньому, поточному ремонтах, озелененню, благоустрою автомобільних доріг і забезпечення високого технічного рівня якості утримання доріг та утримання споруд; щомісяця приймає участь в комісійному обстеженні доріг, які закріплені за ним; систематично спостерігає за технічним станом штучних споруд з метою своєчасного попередження та ліквідації пошкоджень на них; приймає участь при розробці та здійсненні перспективних та річних планів, спрямованих на підвищення технічного стану штучних споруд і забезпечення безпеки руху по ним; запобігання і своєчасна ліквідація пошкоджень штучних споруд при пропуску льодоходу та повені; контроль за виконанням Єдиних правил ремонту та утримання автомобільних доріг, правил користування ними; виконання заходів по підготовці доріг до перевезення урожаю; виконання заходів по покращенню умов безпеки руху на дорогах, які йому підпорядковані, недопущення ДТП через незадовільне експлуатаційне утримання автодоріг; виконання доведених завдань по розмітці проїзної частини, влаштування розмітки пішохідних переходів; утримання доріг і штучних споруд в технічно справному стані, забезпечення цілорічного безперебійного руху транспортних засобів; ведення табелів використання робочого часу на своїх працівників; своєчасно аналізує фактичну собівартість обсягів виконаних робіт в розрізі об`єктів; проводить списання матеріалів згідно виконання обсягів робіт; є матеріально-відповідальною особою і відповідає за збереження і застосування у процесі виробництва матеріальних цінностей згідно укладеного договору про матеріальну відповідальність.
Таким чином виходячи зі змісту до наказу начальника філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» № 9 к від 20.02.2017 та посадової інструкції, згідно ч. 3 ст. 18, пункту першого примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_4 є службовою особою, яка з 20.02.2017 обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
При цьому, ОСОБА_4 будучи службовою особою, діючи умисно, вимагав та одержав для себе неправомірну вигоду за невчинення ним в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням свого службового становища, за наступних обставин.
В березні 2021 року в селі Оринин Кам`янець-Подільського району, під час розмови між мешканцем села Оринин Кам`янець-Подільського району ОСОБА_6 , який повідомив про намір здійснити незаконну порубку дерев, та ОСОБА_4 , у останнього виник злочинний умисел направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди за невжиття заходів щодо припинення незаконних (самовільних) порубок дерев у полезахисній смузі регіональної автомобільної дороги «Р-24» сполученням село Татарів Яремчанського району Івано-Франківської області місто Кам`янець-Подільський на території ввіреної йому ділянки з 232 по 242 кілометр та неповідомлення про вищевказані незаконні порубки.
Розуміючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, під час розмови з ОСОБА_6 , якому було відомо, що ОСОБА_4 є начальником ДРП 4 філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» ДП «Хмельницький облавтодор» та відповідає за вказану вище ділянку полезахисної смуги, останній поставив вимогу ОСОБА_6 про надання неправомірної вигоди за нереагування на здійснення ОСОБА_6 незаконної порубки дерев у ввіреному йому лісовому насадженні. Розмір неправомірної вигоди ОСОБА_4 визначив у виді грошових коштів в сумі 1000 гривень за кожен завантажений незаконно зрізаною деревиною вантажний автомобіль.
При цьому ОСОБА_4 шляхом погрози своїм службовим становищем, повідомив ОСОБА_6 , що у разі ненадання йому неправомірної вигоди ним буде вжито заходів до припинення незаконних порубок та притягнення останнього до відповідальності.
Маючи намір збагатитися шляхом незаконної порубки дерев та не бажаючи настання негативних наслідків для себе ОСОБА_6 погодився з вимогою ОСОБА_4 .
У подальшому реалізовуючи свій злочинний умисел, 28.03.2021 о 13:42 год під час телефонної розмови із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 прийняв пропозицію та в подальшому у невстановленому місці і час отримав від останнього 1000 гривень за невжиття заходів та неповідомлення правоохоронним органам про незаконну порубку дерев.
Крім того, 12.04.2021 о 17:48 год. під час телефонної розмови із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 повторно прийняв пропозицію та в подальшому у невстановленому місці і час отримав від останнього 3000 гривень за невжиття заходів та неповідомлення правоохоронним органам про незаконну порубку дерев.
Продовжуючи свою злочинну діяльність 22.05.2021 о 13:18 год. під час телефонної розмови із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 повторно прийняв пропозицію отримати та в подальшому у невстановленому місці і час отримав від останнього 6000 гривень за невжиття заходів та неповідомлення правоохоронним органам про незаконну порубку дерев.
Постановою прокурора відділу прокуратури Хмельницької області вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження під
19.11.2021 підозрюваним ОСОБА_4 і ОСОБА_5 повідомлено нові підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час проведення 19.11.2021 санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено його мобільний телефон марки «Nomi» разом із сім-картою «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , який поміщено в сейф-пакет НПУ № PSP1106409.
Під час проведення 19.11.2021 санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено його мобільний телефон марки «Tecno», imei 1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , в якому вмонтована сім-карта «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 , який поміщено в сейф-пакет НПУ № PSP1106664.
Постановою слідчого від 20.11.2021 мобільний телефон марки «Nomi» разом із сім-картою «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , який поміщено в сейф-пакет НПУ № PSP1106409, - який вилучено 19 листопада 2021 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 ;
- мобільний телефон марки «Tecno», imei 1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , в якому вмонтована сім-карта «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 , який поміщено в сейф-пакет НПУ № PSP1106664, - який вилучено під час проведення 19.11.2021 санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , визнано у кримінальному провадженні речовим доказом.
Згідно ст. ст. 170-173 КПК України наявні правові підстави для накладення арешту на вищевказані предмети, з позбавленням права на користування, розпорядження і відчуження, з метою забезпечення збереження даних речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою забезпечення можливості проведення експертиз.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт (з забороною користування, розпорядження та відчуження) на мобільний телефон марки «Nomi» разом із сім-картою «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , який поміщено в сейф-пакет НПУ № PSP1106409, - який вилучено 19 листопада 2021 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 ; мобільний телефон марки «Tecno», imei 1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , в якому вмонтована сім-карта «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 , який поміщено в сейф-пакет НПУ № PSP1106664, - який вилучено під час проведення 19.11.2021 санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду