Провадження № 1-кс/643/5430/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002159 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 11.11.2021 до чергової частини Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 24.10.2021 близько 17:00 години, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами у сумі 38997 грн..

За даним фактом 12.11.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під №0002159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 24.10.2021, близько 17:00 години, вона знаходилась вдома. На її мобільний телефон був здійснений дзвінок невідомим, який назвався ОСОБА_5 - співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цей невідомий чоловік телефонував три рази з різних номерів, перший раз з номеру: НОМЕР_1 , (24.10.2021 о 16:53), потім з номеру: НОМЕР_2 , (24.10.2021 о 17:08) і останній раз з номеру: НОМЕР_3 , (24.10.2021 о 17:15). Далі невідомий чоловік, на ім`я ОСОБА_5 почав розповідати про те, що наразі банківська система зависла і, у зв`язку з цим йде перевірка даних, починаючи називати номери карток заявниці, у неї їх дві пенсійна (номера картки не пам`ятає, так як вона заблокована була одразу) і кредитна ( НОМЕР_4 ), яка теж була потім заблокована, але грошові кошти були тільки на кредитній картці, а далі назвав ще й пін-коди її карток. Вона здивувалася, но так як невідомий назвав пін-коди, то вона дійсно повірила в те, що це співробітник банку. Потім невідомий чоловік почав пропонувати збільшити кредитний ліміт кредитної картки, на що потерпіла відповіла, що їй не потрібно його збільшувати. Кожен його дзвінок був не більше 5 хвилин. Після 3 дзвінка невідомий відключився і більше не телефонував. Вона одразу подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і розповіла все що відбулося. Стало зрозуміло, що це був шахрай, який заволодів грошовими коштами у розмірі 38997грн. з кредитної картки заявниці.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи на необхідність отримання документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку та картці № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 24.10.2021. Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та отримати зазначену інформацію іншим шляхом неможливо.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_4 виданого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в наданих відомостях необхідно висвітлити наступну інформацію: рух грошових коштів по рахунку із картки № НОМЕР_4 за 24.10.2021, із зазначенням всіх наявних даних про отримувачів коштів, повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, дати, часу, суми переказу, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, ідентифікаційний код; матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, з вказанням місця, дати, часу, зняття коштів з вказаних рахунків.

Строк дії ухвали до 22.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1