УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.11.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та/або слідчому СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 та/або слідчому СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей та документів (здійснення виїмки), а саме:

-виписку з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 16.09.2020 по 22.03.2021

-оригінали офіційних банківських документів щодо підстав для зняття грошових коштів (платіжні доручення, касові чеки) з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 по наступним банківським операціям:

операція від 16.09.2020 р. касовий чек МА5370264, сума 48 821.30 грн.;

операція від 28.09.2020 р. касовий чек МА5370265, сума 43 792.00 грн.;

операція від 11.12.2020 р. касовий чек 18665452, сума 853 248. 40 грн.;

операція від 05.01.2021 р. касовий чек 4692960, сума 500 000.00 грн.;

операція від 26.01.2021 р. касовий чек МА5370268, сума 614 051.80 грн.;

операція від 02.02.2021 р. касовий чек МА5370269, сума 500 000.00 грн.;

операція від 16.03.2021 р. касовий чек МА5370270, сума 380 279.00 грн.;

операція від 22.03.2021 р. касовий чек МА5370271, сума 500 000.00 грн.

Розглянути дане клопотання без залучення іншої сторони, так як є підозри, що вказані документи можуть бути знищені, або безпідставно перенаправлені іншим організаціям чи підрозділам, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по даному кримінальному провадженню.
Вказане клопотання мотивував тим, що СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000651 від 28.08.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України щодо можливих протиправних дій невстановлених осіб, які полягають у заволодіння коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 01.09.2020 до 30.06.2021 року.

Під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів на рахунку підприємства, сум грошових коштів які знімались з рахунку товариства касовими чеками, із зазначенням підстав для їх зняття (платіжні доручення, касові чеки), а саме з рахунку товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де у товариства відкритий рахунок НОМЕР_1 ,за період часу з 16.09.2020 р. по 22.03.2021 року.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000651 від 28.08.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України щодо можливих протиправних дій невстановлених осіб, які полягають у заволодіння коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 01.09.2020 до 30.06.2021 року.

Досудове розслідування розпочате за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 .

Так, відповідно до показів, наданих директором матеріалів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 в ході допиту було встановлено, що на початку 2019 р. ним, як директором товариства було укладено договір № 226 від 22.01.2019 р. з ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання замовникові послуг з організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та в пришкільних оздоровчих таборах відповідно до вимог діючих стандартів та санітарних норм.

Приблизно в першій половині 2021 р., у зв`язку з наявністю ще одного комерційного проекту, який знаходиться у стадії реалізації, а також у зв`язку з перенесеним тяжким захворюванням серця, повного контролю за фінансовою діяльністю товариства він не здійснював, фінансовою та господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займалась заступник директора товариства ОСОБА_8 .

Намагаючись з`ясувати результати фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з початку навчального року НОМЕР_2 ), він звернувся до заступника директора ОСОБА_8 , однак остання спілкування фактично уникає. Також вона уникає спілкування з приводу місцезнаходження фінансово звітної документації щодо господарської діяльності товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якої ОСОБА_7 не може отримати доступу до цього часу. Крім того він звернувся з письмовим запитом до установи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у товариства відкритий рахунок НОМЕР_1 .Аналізуючи надану банком виписку з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він виявив, що протягом другої половини 2020 р. та першої половини 2021 р. з рахунку товариства касовими чеками знімались значні суми готівкових коштів, зокрема:

-операція від 16.09.2020 р. касовий чек МА5370264, сума 48 821.30 грн.;

-операція від 28.09.2020 р. касовий чек МА5370265, сума 43 792.00 грн.;

-операція від 11.12.2020 р. касовий чек 18665452, сума 853 248. 40 грн.;

-операція від 05.01.2021 р. касовий чек 4692960, сума 500 000.00 грн.;

-операція від 26.01.2021 р. касовий чек МА5370268, сума 614 051.80 грн.;

-операція від 02.02.2021 р. касовий чек МА5370269, сума 500 000.00 грн.;

-операція від 16.03.2021 р. касовий чек МА5370270, сума 380 279.00 грн.;

-операція від 22.03.2021 р. касовий чек МА5370271, сума 500 000.00 грн.

При цьому, отримавши за повторним запитом до банку копії зазначених чеків виявив, що серії та номери чеків від 11.12.2020 р. на суму 853 248.40 грн. та від 05.01.2021 р. на суму 500 000 грн. не співпадають з тими, що вказані у виписці; чеки (в переважній їх більшості) заповнені від імені заступника директора товариства ОСОБА_8 , як отримувача готівки, та за її підписом, але почерки у даних чеках візуально різняться.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів на рахунку підприємства, сум грошових коштів які знімались з рахунку товариства касовими чеками, із зазначенням підстав для їх зняття (платіжні доручення, касові чеки), а саме з рахунку товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де у товариства відкритий рахунок НОМЕР_1 ,за період часу з 16.09.2020 р. по 22.03.2021 року.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та/або слідчому СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки), а саме:

-виписку з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 16.09.2020 по 22.03.2021 року;

-оригінали офіційних банківських документів щодо підстав для зняття грошових коштів (платіжні доручення, касові чеки) з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 по наступним банківським операціям:

операція від 16.09.2020 р. касовий чек МА5370264, сума 48 821.30 грн.;

операція від 28.09.2020 р. касовий чек МА5370265, сума 43 792.00 грн.;

операція від 11.12.2020 р. касовий чек 18665452, сума 853 248. 40 грн.;

операція від 05.01.2021 р. касовий чек 4692960, сума 500 000.00 грн.;

операція від 26.01.2021 р. касовий чек МА5370268, сума 614 051.80 грн.;

операція від 02.02.2021 р. касовий чек МА5370269, сума 500 000.00 грн.;

операція від 16.03.2021 р. касовий чек МА5370270, сума 380 279.00 грн.;

операція від 22.03.2021 р. касовий чек МА5370271, сума 500 000.00 грн.

Встановити строк дії ухвали до 16.01.2022 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1