Справа № 473/3276/21
Номер провадження 1-кс/473/781/2021
УХВАЛА

"06" вересня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000032 від 12 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю. На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 12 липня 2021 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 02 червня 2021 року року до Вознесенського ВП надійшло колективне звернення від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про те, що в травні 2021 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , під приводом допомоги працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами останніх в сумі 7500 гривень.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілих громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які пояснили наступне, що за усною домовленістю з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , погодившись на всі запропоновані умови, замовили документи для виїзду закордон на роботу в останньої в сумі 2500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , які громадянка ОСОБА_6 27 квітня 2021 року перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 та громадянка ОСОБА_5 перерахувала трьома платежами 1600 гривень та 2 рази по 700 гривень. 16 квітня 2021 року, 24 квітня 2021 року, 01 травня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 перерахувала в сумі 2500 через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Даний факт підтверджується наступними документами: рапортом прокурора Вознесенської окружної прокуратури про виявлення кримінального правопорушення, колективним зверненням потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , письмовими поясненнями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Інформація, щодо переказу грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000032 від 12 липня 2021 року.
Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , АДРЕСА_1 , може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, а також надав суду рапорт про те, що представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.
Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що знаходиться в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), задовольнити.
Надати дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що знаходиться в в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:
1.Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на який було переказано грошові кошти 16 квітня 2021 року, 24квітня 2021 року та 01 травня 2021 року грошові кошти в сумі відповідно 1600 гривень, 700 гривень, 700 гривень від громадянки ОСОБА_5 та громадянки ОСОБА_6 27 квітня 2021 року в сумі 2500 гривень, та громадянки ОСОБА_7 27 квітня 2021 рокук в сумі 2500 гривень.
2. Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти ( місто в якому було зняття, номер та адреса термінал), час дії) в банкоматах в період з 16 квітня 2021 року по 07 травня 2021 року.
3. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 16 квітня 2021 року по 07 травня 2021 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані, якщо це карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1