печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2495/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000460,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000460 від 22.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України на дванадцять місяців, тобто до 22.01.2023 включно.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000460 від 22.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України.

У клопотанні вказано, що детективами Національного антикорупційного бюро України до єдиного реєстру досудових розстикувань на виконання ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.07.2020 (справа № 991/5246/20) внесено відомості за заявою ОСОБА_4 від 17.06.2020. У зазначеній заяві ОСОБА_4 стверджує, що службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк» (юридична особи приватного права) протягом 2013-2014 років імовірно вчинено кримінальне правопорушення у вигляді розтрати коштів ОСОБА_4 , які розташовувалися на рахунках, відкритих у вказаному банку у розмірі 6 981 632,44 доларів США.

Так, 11.01.2013 ОСОБА_4 уклав з ПАТ «Брокбізнесбанк» договір банківського строкового вкладу № 323-01-13-840, згідно якого розмістив на депозитному рахунку кошти у розмірі 4 202 148,07 доларів США. В ході виконання договору банк нарахував проценти в сумі 2 796 428,44 доларів США, які також зберігались на рахунку у Банку. Надалі зазначені кошти на думку заявника були протиправно привласнені керівництвом зазначеного банку та одним із засновників банку ОСОБА_5

28.02.2014 Правлінням НБУ прийнято рішення про віднесення ПАТ «Брокбізнесбанк» до категорії неплатоспроможних. Відповідно до ст. 53 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 15.10.2019 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб №1000818 про державну реєстрацію припинення ПАТ «Брокбізнесбанк» як юридичної особи.

Під час здійснення досудового розслідування слідчі дії не проводились. На даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не зібрано достатньо відомостей для прийняття рішення в порядку ст.ст. 276, 284 КПК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюються службові особи ПАТ «Брокбізнесбанк».

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 22.01.2022, однак закінчити його до вказаної дати не можливо у зв`язку з складністю провадження та необхідністю виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

- Звернутись до ПАТ «Брокбізнесбанк» щодо витребування укладення та обслуговування договору банківського строкового вкладу № 323-01-13-840;

- Допитати як свідків співробітників ПАТ «Брокбізнесбанк», які обслуговували договір банківського строкового вкладу № 323-01-13-840;

- Допитати як потерпілого ОСОБА_4 щодо обставин укладення з ПАТ «Брокбізнесбанк» договір банківського строкового вкладу № 323-01-13-840;

- Долучити до матеріалів кримінального провадження належним чином завірені установчі документи ПАТ «Брокбізнесбанк»;

- Призначити аналітичне дослідження обставин укладення з ПАТ «Брокбізнесбанк» договір банківського строкового вкладу № 323-01-13-840 та завдання збитку ОСОБА_4 ;

- У разі виявлення порушень аналітичним дослідженням господарської діяльності ПАТ «Брокбізнесбанк» призначити економічне дослідження.

- Провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування.

Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12 місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000460 від 22.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України на дванадцять місяців, тобто до 22.01.2023 включно.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000460 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000460 від 22.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України на дванадцять місяців, тобто до 22.01.2023 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1