Справа № 344/23/22
Провадження № 1-кс/344/12/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0001342 від 29.10.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження№ 0001342 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб із числа жителів Івано-Франківської області, будучи у змові між собою та керуючись єдиним корисливим умислом, направленим на особисте збагачення, шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки, через веб-ресурс «olx.ua» вчиняють заволодіння чужим майном.

Як зазначено у клопотанні, до вчинення цього кримінального правопорушення можуть бути причетними наступні громадяни України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно оперативної інформації виконує роль «Воркера» в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто здійснює пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», вводить вказаних осіб в оману під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому дані своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам», які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організатора.Даний користувач здійснив обмін ВТС на грошові кошти, які він вивів на банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , жителька АДРЕСА_2 , яка згідно оперативної інформації виконує роль «Воркера» в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто особа, яка здійснює пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому дані своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам», які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організатора; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , жителька АДРЕСА_3 , який згідно оперативної інформаціївиконує роль «Воркера» в шахрайській групі «????????????????????», тобто особа, яка здійснює пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому дані своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам», які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організатора; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , житель АДРЕСА_4 , який згідно оперативної інформації виконує роль «Воркера» в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тобто особа, яка здійснює пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому дані своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам», які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організатора; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 , житель АДРЕСА_5 , який згідно оперативної інформації виконує роль «Воркера» в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тобто особа, яка здійснює пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому дані своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам», які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організатора; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 , житель АДРЕСА_6 , який згідно оперативної інформації виконує роль «Вбівера» в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », тобто особа яка відповідає за те щоб під час того, як потерпілий вводить дані своєї банківської карти на несправжньому «фішинговому» сайті на зазначені реквізити оформити, через різноманітні платіжні системи, переказ коштів на іншу банківську карту яка знаходиться в користуванні організаторів шахрайської схеми. Даний користувач здійснив обмін ВТС на грошові кошти які він вивів на банківську картуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , який згідно оперативної інформації виконує роль «Воркера» в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_15 », тобто особа, яка здійснює пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому дані своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам», які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організатора; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_11 , житель АДРЕСА_8 , який згідно оперативної інформації виконує роль «Воркера» в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_17 », тобто особа, яка здійснює пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому дані своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам», які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організатора.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_9 , а саме: 1) інформацію на паперових та електронних носіях щодо відкритих рахунків: на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 (зокрема, банківські платіжні картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ); на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,РНОКПП: НОМЕР_4 ; на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,РНОКПП: НОМЕР_7 ; на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 , документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки, (зокрема, банківська платіжна картка № НОМЕР_9 ); на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки на вказаних осіб, рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, протоколи системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, дати, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес.

Як зазначається у клопотанні, інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_9 , а саме:

1) інформацію на паперових та електронних носіях щодо відкритих рахунків:

- на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 (зокрема, банківські платіжні картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 );

- на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 , документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки, (зокрема, банківська платіжна картка № НОМЕР_9 );

- на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки на вказаних осіб, рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, протоколи системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, дати, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 лютого 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1