Справа №639/6226/21
Провадження №1-кс/639/2144/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000951 від 15.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
На розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 19.10.2021 року під час проведення обшуку території, будівель, споруд та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном.

В обґрунтування клопотання зазначається, що Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2020 за № 0000951 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, а також у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2021 за №0000383 за ознаками ч. 2 ст. 204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено групу осіб, які на території м. Харкова та Харківської області за попередньою змовою між собою організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива та налагодили постійний збут у великих обсягах незаконно виготовленого фальсифікованого палива, а саме бензину марки А-92, А-95 та дизельного палива через мережі АЗС відомих в регіоні брендів під виглядом торгових марок якісного палива вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.

В період з 17.06.2021 по 23.06.2021 оперуповноваженим УКР в Харківській області ОСОБА_4 на виконання доручення прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 проведено 11 контрольованих закупок, в ході яких громадянин ОСОБА_6 здійснив придбання бензину марки А-92 на АЗС на території Харківської області, а саме: АЗС, що належить ТОВ «Стандарт Петрол» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 85/87 А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт плюс» за адресою: Харківська область, смт. Великий Бурлук, вул. Підгірна, буд. 1-А; АЗС ФОП ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АЗС ТОВ «Стабіна» за адресою: м. Харків, пр. Л. Малої, буд. 36-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: м. Харків, вул. Г. Праці, буд. 9-Д; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт» за адресою: Харківська область, с. Задонецьке, Балаклійське шосе, буд. 2-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, с. Безпалівка, вул. Привокзальна, буд. 2-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт Плюс» за адресою: Харківська область, с. Івано Слиньківська, вул. Шосейна, буд.39; АЗС АГЗП ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців, буд. 40-А.

В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та паливно мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експерта від 16.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Таким чином, придбане паливо за результатами проведених досліджень не відповідає ДСТУ 7687:2015 та фактично підтверджує той факт, що даний товар являється фальсифікатом.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організував незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива, а також збут незаконно виготовленого палива, що не відповідає державним стандартам у великих обсягах. Окрім цього вказаний вид товару реалізує на підставі підроблених бухгалтерських документів за готівковий розрахунок без відображення фінансово-господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліках.

В ході відпрацювання отриманої інформації в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що процес незаконного виготовлення пального полягає у змішуванні стабільної фракції бензину, що має октанове число 70-75 одиниць з спеціально призначеною речовиною для підвищення октанового числа так званою присадкою та додаванням барвника для надання рідині відповідного кольору.

Після цього, ОСОБА_8 за домовленістю з посадовими особами комерційних структур, а також іншими особами, які займаються незаконним збутом фальсифікованого пального, готові фальсифіковані паливно-мастильні матеріали транспортують до місць реалізації.

Фактично ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 , використовуючи вантажний автотранспорт, що належить їй на праві власності, під прикриттям легальних автомобільних перевозок паливно-мастильних матеріалів, організували доставку спеціальних компонентів та речовин, а саме стабільну бензинову фракцію та спеціально призначену речовину для підвищення октанового числа, на територію за адресою: АДРЕСА_3 по підробленим бухгалтерським документам та подальше транспортування незаконно виготовленого фальсифікованого палива до місць реалізації - на автомобільні заправні станції, розташовані на території м. Харкова та Харківській області.

Так, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , досягнувши попередніх домовленостей з ОСОБА_11 , фактично здійснює незаконне транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовленого фальсифікованого палива невстановленим особам-покупцям, які здійснюють подальшу незаконну реалізацію даного фальсифікованого палива кінцевим споживачам.

19.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку від 19.10.2021 року.

Вищевказане вилучене майно, а саме вилучена документація, може містити інформацію, сліди та відомості щодо скоєних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, причетних до цього осіб або ознаки іншого злочину, відомості щодо якого можуть бути виявленими та підтвердженими за результатами їх вивчення та дослідження. У разі не проведення вищевказаного обшуку існувала реальна загроза знищення вищевказаної документації, шляхом її приховування та/або знищення.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі та документи мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування, а також враховуючи, що після повернення вказаних документів їх місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути знищені, прокурор просить накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном.

ІІ. Позиції учасників щодо клопотання про арешт майна
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, на адресу суду надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.
Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвокат ОСОБА_12 , у судове засідання не з`явився, на адресу суду надав письмові заперечення на клопотання прокурора, в яких просить розглянути справу без його участі. В поданих запереченнях адвокат ОСОБА_12 просить відмовити у задоволенні клопотання прокурора, посилаючись на необґрунтованість та безпідставність заявленого клопотання.

ІІІ. Встановлені під час розгляду клопотання про арешт майна обставини, мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким керувався
Оцінивши доводи клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна, з огляду на таке.

Щодо дотримання прокурором строків звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна
19.10.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено майно (документи та речові докази), щодо якого прокурором заявлено клопотання про арешт майна.
Згідно з вимогами абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
20.10.2021 року на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова поштою направлено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 про арешт майна.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_14 від 22.10.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1844/21) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.
Копія ухвали надійшла на адресу Харківської обласної прокуратури 25 жовтня 2021 року, що підтверджується штампом вхідної реєстрації №54220-21 від 25.10.2021 року.
27.10.2021 року на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова повторно надійшло клопотання заступника начальника відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_15 про арешт майна, що підтверджується штампом вхідної реєстрації суду від 27.10.2021 року.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_16 від 28.10.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1886/21) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.
Копія ухвали надійшла на адресу Харківської обласної прокуратури 29 жовтня 2021 року, що підтверджується штампом вхідної реєстрації №55198-21 від 29.10.2021 року.
30.10.2021 року на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова повторно поштою направлено клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, що підтверджується описом вкладення до рекомендованого листа від 30.10.2021 року.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 03.11.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1943/21) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.
Копія ухвали була отримана прокурором ОСОБА_3 04 листопада 2021 року о 13 год. 00 хв., що підтверджується письмовою розпискою прокурора.
06.11.2021 року на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова повторно поштою направлено клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, що підтверджується описом вкладення до рекомендованого листа від 06.11.2021 року.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_17 від 15.11.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/2046/21) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.
Копія ухвали отримана прокурором ОСОБА_3 15.11.2021 року о 16:30 годині, що підтверджується письмовою розпискою.
18.11.2021 року до суду надійшло вказане клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , що підтверджується штампом вхідної реєстрації суду від 18.11.2021 року.
Вимогами ч. 3 ст. 172 КПК України визначено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 115 КПК України, строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. При обчисленні строку годинами строк закінчується в останню хвилину останньої години.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 КПК України, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не було пропущено процесуальний строк на звернення до суду з клопотання про арешт майна, оскільки вказані клопотання подавались до суду в межах визначеного в ухвалах слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Харкова строку для усунення недоліків.

Вирішуючи клопотання про арешт майна по суті, слідчий суддя виходить з наступних обставин
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2020 за № 0000951 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та реалізації фальсифікованого, неякісного палива під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.

Крім цього, 24.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000383 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме пального, шляхом змішування із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.

Постановою в.о. керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_18 від 27.09.2021 року доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000383 від 24.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Постановою прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 від 27.09.2021 матеріали досудових розслідувань у вищевказаних кримінальних провадженнях об`єднані в одне провадження під №0000951.

В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих з числа працівників СВ ВП №1 ХРУП №3, СВ ХРУП №1 та СУ ГУНП в Харківській області, а також групу прокурорів у складі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури та прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.

19.10.2021 року слідчим СУ ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_19 , на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.10.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1787/21), проведено обшук території, будівель, споруд та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено майно (документи та предмети), перелік якого зазначено в протоколі обшуку від 19.10.2021 року.
Повноваження слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 у цьому кримінальному провадженні підтверджуються копією постанови заступника начальника СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 від 18.10.2021 року та витягом з ЄРДР, з яких встановлено, що призначення слідчих відбулось 18.10.2021 року.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 від 25.10.2021 року предмети та документи, вилучені 19.10.2021 року в ході обшуку за вищевказаною адресою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000951 від 15.09.2020 року.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 98 КПК України, якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.
У поданому клопотанні прокурором доведено, що вилучене 19.10.2021 року під час проведення обшуку майно та документація мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Метою накладення арешту на вилучене майно є збереження речових доказів.
На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученими документами.

В поданому клопотанні прокурором доведено, що вилучені документи мають суттєве значення для досудового розслідування та стосуються цього кримінального провадження, їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування, а також враховуючи, що після повернення вказаного майна їх місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути приховані, втрачені чи знищені, наявні достатні правові підстави для арешту майна, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 170 - 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000951 від 15.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 19.10.2021 року під час проведення обшуку території, будівель, споруд та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном, а саме:

- Папка зеленого кольору з документами за 2020 рік «Путевой лист» та «Товарно-транспортна накладна» всього на 215 арк.;

- Довідка б/н від 30.07.2021 з підписом та печаткою на 1 арк;

- Акт №1 здачі-прийняття робіт «Транспортні послуги» між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Фортіс-Груп» в 2-х екз. на 1 арк. кожне;

- Рахунок-фактура № СЛ-000001 від 11 січня 2020 року на 1 арк;

- Виписка по рахунку № НОМЕР_3 « ОСОБА_9 ФОП» з 01.01.2021 по 11.05.2021 на 1 арк.;

- Аркуші паперу з друкованим текстом з зображенням таблиці «Марка АИ 95, АИ 92, ДТ, ГАЗ» всього на 229 арк.;

- Довіреність №15 від 02 серпня 2021 видана ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Акт фактичної перевірки № 000624 від 15.078.2021 ДП СУ ГУДПС в Харківській області на 2 арк.;

- Аркуші паперу з рукописним текстом на 2 арк.;

- Докладна на реалізацію №ТА 000002409 від 27.11.2019 від ТОВ «ТАТ нефть-АЗС-Україна» до ФОП « ОСОБА_22 » та накладна на реалізацію всього на 2 арк.;

- Цигарка з речовиною зеленого кольору рослинного походження 1 шт.;

- Папка зеленого кольору з документами «Путевой лист та товарно транспортна накладна» за 2021 рік січень березень всього на 148 арк.;

- Папка зеленого кольору з актами здачі приймання робіт за березень 2019 рік, лютий 2019, січень 2019,грудень, жовтень, вересень, серпень, липень 2018 рік всього на 51 арк, квитанції за 2016, 2018,2019 на 19 аркушах, аркуш оформлення актів виконання робіт на 1 аркуші, ТТН на відпуск нафтопродуктів за березень лютий січень 2019, серпень, вересень, жовтень, грудень, 2018на 51 арк.;

- Папка салатового кольору з документами «путевой лист» та «ТТН» за січень вересень 2020 всього на 511 арк.;

- Аркуші паперу з друкованим текстом з зображенням таблиці «марка АИ95, АИ92, ДТ, Газ» на 44 арк.;

- Видаткові накладні з ТТН за липень серпень, жовтень вересень 2019 на 84 арк.;

- Папка чорного кольору з документами «транспортні послуги» за грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, квітень, березень, лютий, січень 2020, грудень, листопад 2019, травень 2020, на 37 арк. Аркушів паперу з зображенням таблиці з рукописним текстом на 22 аркушах, відомості нарахування заробітної платні за березень, лютий, січень 2018, листопад жовтень вересень серпень липень 2017 на 13 аркушах;

- Папка скорозшивач зеленого кольору з документами «транспортні послуги» за жовтень червень вересень серпень липень квітень травень березень лютий січень 2019, грудень листопад серпень жовтень вересень липень червень травень квітень березень січень 2018, грудень жовтень вересень серпень 2017 на 55 аркушах, комерційна пропозиція та діючі тарифи ФОП ОСОБА_9 на 3 арк.;

- Лист від ТОВ «Вектор - Ойл» до ФОП ОСОБА_9 про повернення коштів на 1 арк.;

- Лист від ФОП ОСОБА_22 до ФОП ОСОБА_9 про перерахунок та зазначення правильних реквізитів на 1 арк.;

- Акт здачі прийняття робіт від ФОП ОСОБА_9 за грудень листопад жовтень вересень серпень липень червень травень квітень березень лютий січень 2020 на 213 арк.;

- Аркуш паперу з рукописним текстом «олівцем» на 1 арк,;

- Транспортні послуги ФОП ОСОБА_23 за грудень листопад жовтень вересень серпень липень червень травень квітень березень лютий січень 2020 та акт звіряння за січень листопад 2019 на 28 арк.;

- Договір надання транспортних послуг №0304/1 від 4.03.2019 ФОП ОСОБА_24 та ТОВ «Софтверстрейд» на 2 арк.;

- Договір надання транспортних послуг №0312/1 від 3.12.2018 ФОП ОСОБА_24 та ТОВ «Корпван солюшен» на 2 арк.;

- Договір надання транспортних послуг №3011/3 від 30.11.2018 ФОП ОСОБА_24 та ТОВ «Стабіна» на 2 арк.;

- Договір надання транспортних послуг №3011/2 від 30.11.2018 ФОП ОСОБА_24 та ТОВ «Золотий стандарт плюс» на 2 арк.;

- Договір надання транспортних послуг №3011/1 від 30.11.2018 ФОП ОСОБА_24 та ТОВ «Золотий стандарт К» на 2 арк.;

- Договір надання транспортних послуг № 1710/1 від 17.10.2018 ФОП ОСОБА_24 та ТОВ «Прайм срим Ойл» в 2 прим на 4 арк.;

- Договір надання транспортних послуг № 2809/1 від 28.09.2018 ФОП ОСОБА_24 та ПП «Харківські аграрні інвестції-1» на 2 арк.;

- Договір надання транспортних послуг № 0908/1 від 09.08.2018 ФОП ОСОБА_24 та ТОВ «Месар» на 2 арк.;

- Договір на перевезення вантажів № N-16 від 03.08.2018 ФОП ОСОБА_24 та ТОВ «Агро ГСМ» на 2 арк.;

- Договір про надання послуг №28 від 01.02.2019 ФОП ОСОБА_24 та ПП «Компанія Авто сервіс 2227» на 1 арк.;

- Квитанція про сплату ПриватБанк на 3 арк.;

- Акти виконання робіт за червень травень квітень березень 2019 від ФОП ОСОБА_24 на 4 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору №12 від 18.11.2016 ФОП ОСОБА_24 та ТОВ «Транспортна компанія АТП 16355» на 1 арк.;

- Акти виконаних робіт за січень 2019, грудень листопад жовтень вересень серпень липень 2018 на 7 арк.;

- ТТН на відпуск нафтопродуктів № N777 від 09.10.2018на 1 арк.;

- Квитанції/ про сплату та банківський чек ПриватБанку на 2 арк.;

- Договір безпроцентної позики між ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_22 від 03.09.2020, 15.07.2020, 02.06.2020, 02.04.2020, 16.01.2020, на 5 арк.;

- Договір безпроцентної позики між ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_22 від 27.12.2019, 24.09.2019, 06.08.2019, 07.03.2019 на 4 арк.;

- Договір надання послуг №27 від 01.02.2019 між ФОП ОСОБА_23 та ПП «Компанія автосервіс 2227» на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору №27 від 01. 02.2019 та додаткова угода №2 на 2 арк.;

- Квитанції ПриватБанку одержувач компанія Автосервіс 2227 на 5 арк.;

- Акти виконаних робіт БН від 30.04.2021 між фоп Лавриненко та ПП Компанія автосервіс 2227 № 72 від 31.03.2021, №44 від 28.02.21, №16 від 31.01.21, №853 від 31.12.2020, №780 від 30.11.2020, №707 від 31.10.20, №633 від 30.09.2020, № 556 від 31.08.2020, № 526 від 31.07.20, №452 від 30.06.2020, №375 від 31.05.2020, №243 від 30.04.2020, №185 від 31.03.20, №144 від 29.02.20, №69 від 31.01.20, №719 від 31.10.19, №592 від 30.09.2019, №569 від 31.08.19, №496 від 31.07.19, №172 від 31.03.19, №286 від 30.04.19, №309 від 31.05.19, №423 від 30.06.19, на 24 арк.;

- Договір про надання послуг №7 от 01.07.2017 з додатковими угодами між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Транспортна компанія АТП 16355» на 4 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору №28 від 01.02.2019 від 31.10.2020 між ПП «Компанія Автосервіс 2227» та ФОП ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Акти виконаних робіт від ФОП ОСОБА_24 , та ПП «Компанія автосервіс 2227» №70310120, №634 30.09.20, №557 31.08.20, №527 31.07.20, №453 30.06.20, №376 31.09.20, №244 30.04.20, №186 31.03.20, №145, 29.02.20, №721 31.10.19, №497 31.07.19, №570 31.08.2019, №593 30.09.19 на 13 арк.;

- Акти виконаних робіт від ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Приватна компанія» АТП 16355 №2 від 31.01.2019 №343 від 30.12.2018 на 2 арк.;

- Договір оренди від 01.01.2020 та акти прийому передачі між ТОВ «СТ груп» та ФОП ОСОБА_9 на 4 арк.;

- Акт надання послуг між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «СТ груп» за жовтень вересень серпень липень червень травень березень лютий січень 2020, грудень, листопад, жовтень вересень, серпень липень червень травень квітень березень лютий січень 2019 на 21 арк.;

- Договір оренди автомобіля №0401-1від 04.01.19 та акта приймання передачі та акта здачі робіт між ОСОБА_25 та ФОП ОСОБА_9 , на 7 арк.;

- Договір оренди автомобіля №0101-2 від 01.01.19, акт приймання передачі, акт приймання здачі робіт між ОСОБА_26 та ФОП ОСОБА_9 на 8 арк.;

- Договір оренди автомобіля №0101-1від 01.01.19, акт приймання передачі та акт здачі прийняття наданих послуг між ОСОБА_27 ,В та ФОП ОСОБА_9 на 8 арк.;

- Папка чорного кольору з договорами надання транспортних послуг ФОП ОСОБА_9 №0729/1 від 29.07.20, №0818/1 від 18.08.20, №0610/1 від 10.06.20 №0521/1 від 22.05.20, №0521/1 від 22.05.20, №0311/1 від 11.03.20,№0413/1 від 13.04.20, №0108/1 від 08.01.20, №1227/1 від 27.12.19, № 0910/1 10.09.19, №0905/1 05.09.19, №0711/2 11.07.19, №0617/1 17.06.19, №0611/1 11.06.19, №0418/1 18.04.19, №0418/2 18.04.19, №0412/1 12.04.19, №0410/1 10.04.19, №0321/1 21.03.19, №0305/1 05.03.19, № 0401/1 01.04.19 на 48 арк.;

- Квитанції ФОП Лавриненко про надання транспортних послуг на 262 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків за періоди з 01.01.20-10.02.20, січень 2020-січень 2021, лютий 2020-січень 2021, жовтень 2020 -січень 2021, січень 2020, січень 2021, січень 2020 січень 2021, без підпису та печатки на 7 арк.;

- Упаковка та пластиковий тримач від сім картки з № НОМЕР_4 1 шт;

- Упаковка та пластиковий тримач від сім картки з № НОМЕР_5 1 шт;

- Упаковка та пластиковий тримач від сім картки з № НОМЕР_6 1 шт;

- Блокнот жовтого кольору з написом Рено з рукописним текстом 1 шт;

- Індивідуальна контрольна книжка водія ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_9 ,, 1 шт.;

- Блокнот білого кольору з написом ДАФ з рукописним текстом 1 шт.;

- Аркуш паперу з друкованим текстом (таблиця) на 2 арк.;

- Лист претензія від ФОП ОСОБА_29 до ФОП ОСОБА_9 на 3 арк.;

- Аркуші паперу з друкованим текстом (таблиця) на 17 арк без підпису та печатки;

- Договір №0905/1 05.09.19 про надання послуг з перевезення вантажів між ФОП ОСОБА_23 та ТОВ Альянс Енерго трейд в 2 прим на 14 арк.;

- Папка синього кольору з документами: договори надання транспортних послуг ФОП ОСОБА_23 №0910/1 від 10.09.2019, №0225/1 від 25.02.2021, з актами наданих послуг №0302/1 від 02.03.2021, №0309/1 від 09.03.2021, №0219/1 від 19.02.2021, додаткова угода до договору №2609/1 від 26.09.2018, №10/2/1 від 12.10.2020, №0208/1 від 08.02.2021, №0607/1 від 07.06.2021, №0401/1 від 01.04.2019, №0801/2 від 07.08.2017, №0801/2 від 0708.2017, №0410/1 від 10.03.2019, №0423/1 від 23.04.2019, №0412/1 від 12.04.2019, №0127/1 від 27.01.2021 всього на 46 арк.;

- Договір № 0214/1 від 14.02.21, з ТТН на 22 арк.;

- Стартовий пакет з сім карткою з № НОМЕР_7 1 шт.;

- Упаковка від стартового пакета з № 1 шт.;

- Пластиковий тримач від сім картки НОМЕР_8 1 шт.;

- Упаковка від сім картки та пластиковий тримач з № 1 шт.;

- Договір про надання транспортних послуг №0414/1 14.04.21 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Аспект Енерджи» в 2 прим на 4 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору надання транспортних послуг №0721/1 от 29.07.20 на 1 арк.;

- Акти надання послуг №7 від 14.01.21, №11 19.01.21, №12 20.01.21, №14 22.01.21, №19 29.01.21, №16 25.01.21, на 6 арк.;

- Договори безпроцентної позики між ОСОБА_9 та ФОП Кисиль БН від 07.12.20, 18.11.20,20.10.20, на 3 арк.;

- Транспортні послуги ФОП ОСОБА_9 , за червень травень квітень березень лютий січень 2021 на 12 арк.;

- Аркуші паперу з друкованим текстом за січень березень 2021 на 4 арк;

- Акт здачі приймання робіт, надання послуг між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_30 ,В з підписом та печаткою на 2 арк.;

- Акти надання послуг ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «СТ груп» за червень січень лютий березень 2021, та грудень листопад 2020 на 6 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору № 0401-1 от 01.04.19 оренда автомобіля та акти наданих послуг між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_25 , за березень червень, вересень грудень 2020 на 5 арк.;

- Додаткова угода №1 дод договору №0101-1 від 01.01.19 оренда автомобіля між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_26 та акти наданих послуг за березень червень вересень грудень 2020 на 10 арк.;

- Товарно транспортні накладні на відпуск паливно мастильних матеріалів, видаткові накладні ФОП ОСОБА_9 , за квітень 2021, листопад 2020, грудень 2020, березень 2021, лютий 2021, січень 2021, жовтень 2020, листопад 2020, вересень 2020, серпень 2020, грудень 2019, травень 2020, березень 2021, квітень 2021, лютий 2021, січень 2021, червень 2021, договір №7 від 06.11.20 між ФОП ОСОБА_31 та ТОВ «Дата систем», ТТН ФОП Кисиль за лютий березень січень 2021, ТТН ФОП ОСОБА_23 за січень 2019, акт надання послуг ФОП ОСОБА_23 та ТОВ «СТ групп» на 224 арк.;

- Акт здачі прийняття робіт від ФОП ОСОБА_9 за квітень березень травень червень 2021, серпень 2020, лютий 2021, січень 2021, листопад 2020, жовтень 2020, травень, грудень вересень 2020, копія ТТН за 15.01.2021 на 90 арк. Місцем зберігання арештованого майна документів, визначити матеріали кримінального провадження №0000951.
Місцем зберігання речових доказів документів, визначити матеріали кримінального провадження №0000951.
Місцем зберігання речових доказів предметів, визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також представнику третьої особи, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали складено та оголошено 24.11.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1