У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.02.2022 Справа №607/2309/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000015 від 17 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000015 від 17 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження за №0000015 від 17 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості щодо даного кримінального провадження внесено до ЄРДР прокурорами Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері на підставі повідомлення представництва внутрішньої ІНФОРМАЦІЯ_1 про злочин №9/18-212 від 17.05.2021 р.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 використовують кошти благодійного фонду правового та соціального захисту військовослужбовців, співробітників і пенсіонерів органів Служби безпеки України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРПОУ НОМЕР_1 , юрид. адреса: АДРЕСА_1 , всупереч інтересам служби.

Здобута представництвом внутрішньої ІНФОРМАЦІЯ_1 інформація вказує на те, що упродовж 2019-2020 років від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » благодійна допомога не надходили для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 та не обліковувалися у відповідності до нормативно - правових актів Служби безпеки України, хоча за вказаний період часу на рахунок фонду від фізичних та юридичних осіб надійшли грошові кошти на загальну суму 853 тис. грн. і витрачено 1211000 грн.

Встановлено, що керівником благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на процес його функціонування не впливає, а усіма питаннями підготовки та оформлення документів для отримання фінансової допомоги від суб`єктів підприємницької діяльності займаєтьсяпомічник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 з правового забезпечення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрій співробітниками оперативних підрозділів УСБУ надають інформацію щодо суб`єктів підприємницької діяльності, із якими досягнуто домовленості з надання фінансової допомоги на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , код ЄРПОУ НОМЕР_3 ). Після надходження коштів ОСОБА_8 готує відповідні документи на закупівлю товарів та послуг, які візує керівник фонду ОСОБА_7 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку благодійного фонду правового та соціального захисту військовослужбовців, співробітників і пенсіонерів органів Служби безпеки України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження за №0000015 від 17 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація стосовно банківського рахунку благодійного фонду правового та соціального захисту військовослужбовців, співробітників і пенсіонерів органів Служби безпеки України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_3 ; філія у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_2 ).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0000015 від 17 травня 2021 року; повідомленням про вчинення кримінального правопорушення №9/18-211 від 17.05.2022 р.; листами Представництва внутрішньої ІНФОРМАЦІЯ_8 №9/18-339 від 28.07.2021 р. та № 9/18-39 від 26.01.2022 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 30.11.2021 р.; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000015 від 17 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема інформації щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , котрий перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_3 ), яке має філію у м. Тернопіль (адреса: АДРЕСА_2 ), в т.ч.: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; юридичної справи клієнта - «благодійного фонду правового та соціального захисту військовослужбовців, співробітників і пенсіонерів органів Служби безпеки України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРПОУ НОМЕР_1 » вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1