Провадження № 1-кс/742/1820/21
Єдиний унікальний № 742/3891/21
У Х В А Л А

іменем України

13 грудня 2021 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000690 від 02.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавачем СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000690 від 02.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 02 жовтня 2021 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1977 року народження, про те, що після дзвінка невідомої з телефонного номеру НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти загальною сумою 56000 грн.. Під час розмови невідома повідомила, що у дочки заявниці неприємності та для вирішення питання необхідно перерахувати дану суму на вказані в ході телефонної розмови картки.
Відповідні відомості внесені до ЄРДР за №0000690 від 02.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування 23 жовтня 2021 року визнано та допитано в якості потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала наступне: 02 жовтня 2021 року близько 13 год 00 хв. до неї на мобільний з номеру НОМЕР_1 подзвонила особа яка представилася слідчою ОСОБА_6 та повідомила, що в її доньки ОСОБА_7 проблеми, оскільки вона штовхнула іншу дівчину. За вирішення проблеми треба перерахувати кошти в сумі 56000,00 грн. на вказаний в розмові номер картки.

Коли потерпіла знайшла необхідні кошти в сумі 56000,00грн., вони були перераховані на карту НОМЕР_2 .

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 на який можливо було здійснено зарахування коштів, відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 період з 00 год. 00 хв. 02.10.2021 до моменту отримання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 період з 00 год. 00 хв. 02.10.2021 до моменту отримання ухвали, оскільки, іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.
В судове засідання дізнавач не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі та участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення зміни та приховування даної інформації та документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000690 від 02.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 до інформації, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до
-копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-повних установчих даних власника рахунку № НОМЕР_2 , його фактичного місця реєстрації та проживання;

-фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді)

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2021 року до моменту отримання ухвали;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку в період з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2021 року до моменту отримання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9