Справа № 953/849/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2021 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000170 від 21.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
04.11.2021 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: моніторингів цін, комерційних пропозицій на постачання матеріалів для виконання робіт з реконструкції трамвайного переїзду АДРЕСА_2 , які лягли в основу кошторисної документації під час розробки документації конкурсних торгів за вказаними об`єктами; документації конкурсних торгів за об`єктами: реконструкція трамвайного переїзду АДРЕСА_2 , з усіма додатками до неї; наказів на затвердження документації конкурсних торгів за вказаними об`єктами; проектів з усіма додатками до них за об`єктами «Реконструкція трамвайного переїзду АДРЕСА_2 »; договорів на виконання проектних робіт за вищевказаними об`єктами з усіма додатками до них; експертиз вищевказаних проектів; договорів на проведення експертизи за вказаними об`єктами з усіма додатками до них; договорів на виконання робіт та надання послуг з технічного нагляду виконання робіт за вищевказаними об`єктами; рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 та наказів по ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно затвердження проектно-кошторисної документації на виконання робіт за об`єктами «Реконструкція трамвайного переїзду АДРЕСА_2 »; наказів по ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно призначення співробітників для здійснення кошторисного та технічного нагляду за будівництвом на об`єктах «Реконструкція трамвайного переїзду АДРЕСА_2 »; наказу про призначення на посаду, посадової інструкції особи відповідальної за проведення конкурсних торгів ОСОБА_5 ; тендерних пропозицій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на участь у конкурсних торгах з предметів закупівель «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський-майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)»; декларацій про початок будівельних робіт «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський-майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)»; плану робіт за вказаними об`єктами; технічних завдань на виконання робіт «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський-майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)»; положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ; рішення про створення зазначеного Департаменту; бюджетних запитів, відповідей на них, зведених планів асигнувань, кошторисів на 2019-2020 роки, рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно виділення коштів на виконання робіт «Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський-майдан Героїв Небесної сотні (будинок 32)»; договору укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № 2319 від 07.06.2019, з усіма додатками, кошторисами, додатковими угодами, договірними цінами до них, а також будівельної, кошторисної, фінансово-господарської, банківської, казначейської документації за вказаними договорами: проектно-кошторисної та первинної звітної і виробничої документації форми КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналу виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, відомостей ресурсів, на виконання будівельних робіт, проектної та первинної звітної та виробничої документації на будівництво об`єктів, документів про приймання в експлуатацію об`єктів будівництва, матеріалів технічної інвентаризації на об`єкти, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; ксерокопій первинних фінансово-господарських документів наданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 підрядником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на придбання останнім матеріалів та обладнання для виконання робіт за договором № 2319 від 07.06.2019 від 07.06.2019; прибуткових та видаткових накладних, ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, карток складського обліку, касових книжок, матеріалів інвентаризації, актів ревізій, табелів, нарядів, актів приймання виконаних робіт, трудових договорів, розрахункових платіжних відомостей, виписок за казначейськими рахунками; виписок про рух коштів за казначейськими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення оплати робіт за договорами № 2319 від 07.06.2019 та № 2219 від 07.06.2019 за 2019-2020 роки; регістри аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , по взаємовідносинам із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 2019-2020 роки; письмових дозволів підряднику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на залучення субпідрядних організацій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 від 21.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , заволоділи бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт по реконструкції трамвайного переїзду по проспекту Московському у м. Харкові на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що на проведення вищевказаних робіт зазначеним Департаментом із зазначеним ТОВ укладено договір № 2319 від 07.06.2019 на загальну суму 16 759 733,81 грн., за яким під час досудового розслідування проведені товарознавчі експертизи.

Слідчий зазначає, що виявлені факти свідчать про фактичне умисне завищення вартості матеріалів співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 при складанні, перевірці проектно-кошторисної документації на виконання вищевказаних робіт з метою заволодіння зазначеними бюджетними грошима у вигляді завищеної вартості матеріалів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно провести комплексну будівельно-технічну, товарознавчу та судову економічну експертизу, з метою встановлення суми завищення вартості виконаних робіт, за вказаним договором, з урахуванням висновків судових товарознавчих експертиз, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій вказаних вище документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вказує слідчий, іншим чином отримати вказані вище документи неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому, просив про його задоволення.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що 27.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 було задоволено клопотання аналогічне клопотання слідчого та згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.02.2021, органу досудового розслідування надано усі документи, які стосуються договорів № 2219 від 07.06.2019 та № 2319 від 07.06.2019, у зв`язку з чим просила відмовити слідчому у задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 21.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170, внесеного до ЄРДР 23.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вбачається, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт по реконструкції трамвайного переїзду по пр. Московському у м. Харкові.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додані копії наступних документів: протокол зняття з електронних інформаційних систем інформації доступ до якої не обмежується її власником володільцем або утримувачем від 01.04.2020; постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 26.08.2021; копію супровідного листа № 19851/119-24/2021 від 26.08.2021; копію клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та забезпечення обстеження, необхідних для проведення експертизи № СЕ-19/121-21/19493-БТ від 23.09.2021.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на товарознавчі експертизи за договором № 2319 від 07.06.2019, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 16 759 733,81 грн., якими встановлено факт умисного завищення вартості матеріалів при виконанні умов договору, однак копії вказаного договору, як і копії Висновку товарознавчої експертизи до матеріалів клопотання не додає.

Крім цього, на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 27.01.2021 органу досудового розслідування, за результатом розгляду попереднього аналогічного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прийнято рішення про задоволення клопотання. Вказана ухвала виконана ІНФОРМАЦІЯ_5 , матеріали слідчому надані, проте незважаючи на це слідчий без обґрунтування причин вдруге звертається до суду з тотожним клопотанням.

Разом з цим, з наданих слідчим в судовому засіданні пояснень встановлено, що на даний час у кримінальному провадження проводиться судова будівельно-технічна експертиза № СЕ-19/121-21/19493-БТ, для проведення якої експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, зокрема проектно-кошторисної документації; актів виконаних робіт по договорам № 2329 від 07.06.2019; актів на приховані роботи в повному обсязі.

Однак, з наданих в судовому засіданні представником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 пояснень встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 2329 від 07.06.2019 взагалі не укладався.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000170 від 21.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1