печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5225/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000748 від 04.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
1 лютого 2022 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000748 від 04.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на строк до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000748 від 04.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Національного банку України, діючи за попередньою змовою із службовими особами окремих комерційних структур, запровадили протиправний механізм здійснення державних закупівель товарів і послуг без дійсної реальної потреби в них, за завищеною вартістю таких послуг, орієнтованих на певних заздалегідь визначених виконавців, в результаті чого державні кошти НБУ в особливо великих розмірах спрямовуються на рахунки підприємств, які фактично свої зобов`язання за укладеними договорами у повному обсязі не виконують, а отримані кошти спрямовують на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств з метою подальшого переведення їх у готівку та розподілу між усіма співучасниками. Така діяльність вказаних службових осіб здійснювалася з метою розширення видатків НБУ та створення умов для заволодіння його коштами.

З метою заволодіння коштами НБУ під час підготовки тендерної документації здійснюється формування технічних умов і вимог до учасників для забезпечення перемоги заздалегідь визначених підприємств в сукупності зі штучним завищенням очікуваної вартості товарів, робіт та послуг, що створює умови підконтрольним суб`єктам господарської діяльності (майбутнім переможцям закупівель) отримувати надприбутки.

Так, зокрема встановлено, що протягом 2017-2020 років і по теперішній час між Національним банком України та ТОВ «Компас ФМ», ПП «Клінінг- Про», ТОВ «Будстар Груп» укладено договори про надання послуг з технічного обслуговування систем вентиляції, кондиціювання, теплопостачання, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення, технічного обслуговування електричного обладнання інженерних систем, експлуатації обладнання інженерних систем, прибирання будівель і споруд Національного банку України на загальну суму понад 165 млн. грн. В ході проведення перевірки укладених договір і стану їх виконання встановлено факти завищення вартості робіт від середньої ринкової вартості аналогічних робіт при підготовці тендерної документації, а самі договори взагалі укладені без наявної необхідності і доцільності їх укладання. Фактично отримані від Національного банку України кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності та привласнювалися службовими особами цих підприємств без фактичного виконання умов договорів у повному обсязі.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що старший фахівець відділу інженерної інфраструктури управління господарського забезпечення Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з одним із співробітників ТОВ «Компас ФМ» та фізичною особою-підприємцем з метою розтрати коштів Національного банку під виглядом виконання умов договору щодо технічного обслуговування систем (установок) водопідготовки, укладеного між ФОП і НБУ, на загальну суму 1 230 570 грн. При цьому, співробітник ТОВ «Компас ФМ» забезпечував обговорення і консультування ФОП і ОСОБА_5 щодо дій кожного для заволодіння коштами НБУ.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, зокрема:

- надано доручення у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, які виконані, за результатами чого органу досудового розслідування передані матеріали їх виконання.

- Надані доручення на проведення негласних слідчих (розшукових) дій оперативним працівникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України на виконання ухвал Київського апеляційного суду. Отримані результати виконання доручень передані через прокурора до органу досудового розслідування.

- Проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

На даний час за результатами проведення слідчих (розшукових), процесуальних дій та прийнятих рішень у кримінальному провадженні не зібрано достатньо відомостей для прийняття рішень в порядку статей 276, 284 КПК України стосовно кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

Для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні відповідно до ст. 283 КПК України до закінчення строку досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема: допитати як свідків службових осіб і окремих працівників ТОВ «Компас ФМ», ПП «Клінінг-Про», ТОВ «Будстар Груп» щодо обставин укладання і виконання договорів надання послуг і поставки обладнання з Національним банком України; допитати як свідка ФОП « ОСОБА_6 щодо взаємовідносин з працівниками ТОВ «Компас ФМ» і Національним банком України, укладання договорів надання послуг та їх виконання; допитати як свідків службових осіб Національного банку України щодо проведення відкритих торгів, укладання і виконання договорів з вказаними товариствами і ФОП про надання послуг, встановлення і обслуговування обладнання; здійснити тимчасовий доступ до документів, володільцями яких є Національний банку України, ТОВ «Компас ФМ», ПП «Клінінг-Про», ТОВ «Будстар Груп», ФОП ОСОБА_6 ; провести необхідні судові будівельно-технічні, економічні та почеркознавчі експертизи; за результатами проведення вказаних та інших слідчих і процесуальних дій, на підставі висновків проведених експертиз та інших отриманих доказів притягнути до відповідальності осіб, винних у заволодінні державними коштами під час виконання державних оборонних замовлень на виготовлення спеціалізованих броньованих автомобілів; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час здійснення досудового розслідування.

За результатами проведення вказаних та інших слідчих і процесуальних дій, на підставі отриманих доказів притягнути до відповідальності осіб, винних у розтраті і заволодінні коштами Національного банку України.

Окрім цього, даний перелік не є вичерпним, так як при здійсненні подальшого досудового розслідування, можливе встановлення додаткових обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, та виникнення необхідності у здійснити ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дії.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 04.02.2022 та продовжується вперше.

Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин та для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12 місяців.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, щодо якого здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відноситься до категорії особливо тяжкого.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000748 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000748 від 04.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному № 0000748 від 04.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 04.02.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1