печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
19.11.2021 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001109 від 22.07.2019 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особистих інтересах із використанням підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створило умови для розкрадання коштів територіальної громади м. Києва, отриманих внаслідок проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 року конкурсних торгів з приводу державних закупівель сучасних павільйонів очікування з вмонтованими урнами для сміття; капітального ремонту будівель та споруд. ІЕР-центру КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ; капітального ремонту будівель та споруд АП-2 по АДРЕСА_2 та інших видів робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.04.2016 невстановленими на даний час особами, придбано 100 % частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою вчинення незаконної діяльності, зокрема виконання будівельних робіт на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто вчинення незаконних дій що виражались у привласненні бюджетних коштів.

В подальшому, з метою надання видимості законності дій суб`єктом господарювання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начебто директора даного підприємства ОСОБА_4 подали до тендерного комітету документи, з метою прийняття участі у публічній закупівлі, що стосується виконання робіт «Конструкції та їх частини» код 44210000-5 за ДК 021:2015 (сучасні павільйони очікування з вмонтованими урнами для сміття), а також робіт що пов`язані з ремонтом дорожнього покриття території до об`єкту.

В подальшому за результатами проведених торгів тендерним комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головою якого була ОСОБА_5 , було визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не дивлячись на те, що у останніх відсутні досвід у виконанні подібних будівельних роботах, а також не перевіривши наявність працівників відповідної кваліфікації, а також наявність необхідного обладнання.

З метою заволодінням державними коштами, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. заступника генерального директора ОСОБА_6 з однієї сторони та в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з іншої сторони, уклали відповідні договори на виконання вище вказаних видів робіт, а також в подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у сумі 28 495 116, 57 грн.

В подальшому, під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , під час допиту якого останній показав, що він ніколи не був директором та засновником вище вказаного підприємства, а також зазначив що будь яких взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав.

Крім того слід зазначити, що працівниками відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час проведення дослідження фінансового господарській діяльності, дійшли до висновку що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом оформлення удаваних угод на товари/послуги, зазначені в податкових накладних із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 01.01.2017 по 31.12.2017 ймовірно здійснено операції з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів на загальну суму 6 503 400,00 грн., що вказали у висновку аналітичного дослідження № 30/10-36-16-00-12/41504550 від 16.08.2017.

Тобто під час досудового розслідування слідство дійшло висновку, що невідомі особи використовуючи суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в свою чергу не має виробничих потужностей, складських приміщень, в штаті підприємства знаходиться одна особа в якості керівника, бухгалтера та засновника, задіяне в протиправній схемі як «фіктивне» підприємство, з метою отримання неправомірної вигоди службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, виникла необхідність в отриманні документів, які стосуються проведених робіт із закупівлі та встановлення сучасних павільйонів очікування з вмонтованими урнами для сміття; капітального ремонту будівель та споруд, ІЕР-центру КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ; капітального ремонту будівель та АДРЕСА_3 ; капітального ремонту будівель та споруд, СЕЗ та зв`язку по АДРЕСА_4 ; капітального ремонту будівель та споруд ТРЕД-3 по АДРЕСА_5 ; капітального ремонту будівель та споруд АП-5 по АДРЕСА_6 , у тому числі тендерну документацію, заявки від учасників на участь у тендері, доповідні записки, протоколів тендерного комітету та інші документи, що стосуються закупівлі даних видів робіт, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2в, накладні на поставку, первинну бухгалтерську документацію, експертні звіти, платіжні доручення, сертифікатів відповідності та інших документів що стосуються вище вказаних видів робіт, договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також усіх додатків до даних договорів, додаткових угод, платіжних доручень, а також інших документів що є невід`ємною частиною договорів, за увесь період часу.

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення існує нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів вище вказаних документів, з метою їх огляду та вилучення.

Крім того під час досудового розслідування на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не одноразово направлялись листи вимоги, щодо надання в порядку ст. 93 КПК України до ГСУ НПУ вище вказаних документів, однак на даний час дані документи органу досудового розслідування наданні не були.

Встановлено, що вище вказана документація, зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса місця знаходження: АДРЕСА_7 .

Таким чином, вище вказані документи мають значення для даного кримінального провадження, оскільки вони містять відомості про вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, а також можливу причетність до даного злочину службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчому слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях, які знаходяться у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса знаходження: АДРЕСА_7 , а саме до: документів, які стосуються проведених робіт із закупівлі та встановлення сучасних павільйонів очікування з вмонтованими урнами для сміття; капітального ремонту будівель та споруд. ІЕР-центру КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ; капітального ремонту будівель та АДРЕСА_3 ; капітального ремонту будівель та АДРЕСА_4 ; капітального ремонту будівель та споруд ТРЕД-3 по АДРЕСА_5 ; капітального ремонту будівель та споруд АП-5 по АДРЕСА_6 , у тому числі тендерну документацію, заявки від учасників на участь у тендері, доповідні записки, протоколів тендерного комітету та інші документи, що стосуються закупівлі даних видів робіт, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2в, накладні на поставку, первинну бухгалтерську документацію, експертні звіти, платіжні доручення, сертифікатів відповідності та інших документів що стосуються вище вказаних видів робіт, договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також усіх додатків до даних договорів, додаткових угод, платіжних доручень, а також інших документів що є невід`ємною частиною договорів, за увесь період часу.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1