Справа № 203/2832/21
Провадження № 1-кс/0203/2182/2021
УХВАЛА
24 вересня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000754, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
21 вересня 2021 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, здійснюють на території м. Кам`янське Дніпропетровської області, привласнення грошових коштів громадян, чим завдають майнової шкоди на загальну суму вже понад 160 000 гривень.

Однак, в період з березня 2021 року по теперішній час було встановлено ще 32 особи, яким за тією ж схемою аналогічним способом, групою осіб з м. Кам`янське, було завдано майнової шкоди за зазначений період понад 200 000 гривень.

З метою встановлення осіб які причетні до вказаного злочину, працівникам УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення. За результатами його виконання та проведеним аналізом вдалося встановити 16 потерпілих осіб, яких у відповідності до ст. 55, 56 КПК України було визнано та допитано за усіма обставинами кримінального правопорушення.

Перерахування грошових коштів потерпілими, здійснювалось на реквізити вказані продавцями, тобто шахраями в смс-повідомленнях, на банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 . Крім того, оплата за послугу реєстрації доменного імені, здійснювалась абонентом о 10:47:47 годині 03 червня 2021 року через сервіс онлайн платежів НОМЕР_9 , з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час, для перевірки вже отриманої інформації, а також з метою збирання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, фіксації злочинної діяльності групи осіб та з метою встановлення інших учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про проведені банківські операції невідомими особами.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідча зазначає, що з метою збирання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, фіксації злочинної діяльності групи осіб та з метою встановлення інших учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у їх копіях, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятиме здійсненню якісного, повного та неупередженого досудового розслідування.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до суду не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у її відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000754, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , у рамках кримінального провадження №0000754, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що містять дані про власника платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (анкетні дані власника картки, серія/ номер паспорта, дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, анкета-заява (документи на відкриття), фотознімок особи з карткою, фінансовий номер мобільного телефону);

- виписки про рух грошових коштів за платіжними картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.2021 по 01.09.2021 (із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, адреси розташування банкоматів, відділень, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, фотодані, зафіксовані при транзакціях з банкоматом/терміналом та під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки);

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, за платіжними картками: №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.2021 по 01.09.2021 (з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди);

- документи, що містять інформацію про усі телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.2021 по 01.09.2021 (у разі зміни фінансових номерів зазначити дату).

- документи, що містять інформацію про спосіб входу до банкоматів/терміналів, мобільних пристроїв, а також при проведенні розрахунків платіжними картками, видані на ім`я власників за номером№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.2021 по 01.09.2021 (за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась зміна пін-коду);

- до файлів, де зафіксовані голосові розмови під час обслуговування клієнта (спілкування з оператором) з номером платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.2021 по 01.09.2021;

- до документів, що містять дані про власників рахунків: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ( ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_12 ); НОМЕР_13 (ІПН НОМЕР_14 ОСОБА_10 ) із зазначенням (анкетних даних власника рахунку, серія/ номер паспорта, дата народження, місце проживання, номери банківських платіжних карток, коли і де було відкритий рахунок та банківську картку до нього, анкета-заява (документи на відкриття), фотознімок особи з карткою, фінансовий номер мобільного телефону);

- виписки руху грошових коштів за рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ( ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_12 ); НОМЕР_13 (ІПН НОМЕР_14 ОСОБА_10 ) за період з 01.01.2021 по 01.09.2021 (із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, адреси розташування банкоматів, відділень, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, фотодані, зафіксовані при транзакціях з банкоматом/терміналом та під час зняття грошових коштів);

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, за рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ( ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_12 ); НОМЕР_13 (ІПН НОМЕР_14 ОСОБА_10 ) за період з 01.01.2021 по 01.09.2021 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди);

- документи, що містять інформацію про усі телефонні номери які було прив`язано як фінансові до рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ( ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_12 ); НОМЕР_13 (ІПН НОМЕР_14 ОСОБА_10 ) за період з 01.01.2021 по 01.09.2021 (за допомогою пін-коду, смс-повідомлення);

- до файлів, де зафіксовані голосові розмови під час обслуговування клієнта (спілкування з оператором) з рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ( ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_12 ); НОМЕР_13 (ІПН НОМЕР_14 ОСОБА_10 ) за період з 01.01.2021 по 01.09.2021;

- до документів, що містять дані про власника платіжної картки, з якої здійснювалась оплата послуги реєстрації доменного імені, через сервіс онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 з наступними реквізитами: картка НОМЕР_15 , дата 03.06.2021 о 10:47:47 годині, Order ID: НОМЕР_16 на суму 54 грн. (анкетні дані власника картки, серія/ номер паспорта, дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, анкета-заява (документи на відкриття), фотознімок особи з карткою, фінансовий номер мобільного телефону); ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, за платіжною карткою; виписки руху грошових коштів за період з 01.01.2021 по 01.09.2021.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1