1Справа № 335/1206/21 1-кс/335/877/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 20.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що 20.01.2021 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшов матеріал з УБН в Запорізькій області ДБН НПУ про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, здійснюють збут наркотичного засобу «метадону» на території м. Запоріжжя та Запорізької області.
Встановлено, що ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , займається збутом наркотичного засобу «метадон» контактним та безконтактним шляхом на території м. Запоріжжя та м. Маріуполь. ОСОБА_4 , знаходячись в м. Запоріжжя, за допомогою мобільного зв`язку приймає замовлення на придбання наркотичного засобу від наркозалежних осіб з м. Маріуполь та називає їм номер телефону, на який слід переказати грошові кошти за наркотичний засіб. Впевнившись в тому, що кошти перераховані, ОСОБА_4 передає наркозалежним інформацію про точне місцезнаходження «закладки» з наркотичною речовиною «метадоном».
В порядку ст. 40 КПК України до УБН в Запорізькій області ДБН НП України було надано доручення на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які на території м. Запоріжжя та м. Маріуполь займаються незаконним зберіганням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Згідно матеріалів виконаного доручення встановлено, що до незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів причетні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мешкають за адресою: АДРЕСА_1 та інші особи.
Вказана інформація підтверджується рапортами працівників УБН в Запорізькій області ДБН НП України, протоколами допитів свідків та матеріалами проведених НСРД відносно фігурантів.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , систематично купує у великих розмірах наркотичний засіб «метадон» у невстановлених осіб та в подальшому разом із членами своєї родини займається збутом наркотичного засобу. ОСОБА_4 причетна до збуту наркотичного засобу «метадон» контактним та безконтактним шляхом на території м. Маріуполь. За допомогою мобільного зв`язку постійно підтримує стосунки із своїми «закладниками», мешканцями м. Маріуполь - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які спільно мешкають за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, ОСОБА_4 , систематично за допомогою кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», заздалегідь залучивши до реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконний збут наркотичного засобу, свою рідну молодшу сестру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка з метою конспірації, використовуючи вигадані анкетні дані відправника та отримувача, надсилає із різних відділень м. Запоріжжя заздалегідь розфасований та прихований у продуктах харчування наркотичний засіб до м. Маріуполь.
В подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримують відправлення з наркотичним засобом у відділеннях кур`єрської служби доставки «Нова Пошта» у м. Маріуполь, та в подальшому пересуваючись на автомобілі «CHEVROLET AVEO» державний номер « НОМЕР_1 », здійснюють закладки наркотичного засобу «метадон» у різних районах м. Маріуполь.
Далі, за допомогою мобільного зв`язку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передають адреси точного розташування закладок з наркотичним засобом «метадон» ОСОБА_4 . Остання, за допомогою мобільного зв`язку під вигаданим ім`ям « ОСОБА_10 », приймає замовлення на придбання наркотичного засобу від наркозалежних з м. Маріуполь, називає їм номер телефону, на який слід переказати грошові кошти в сумі 350 гривень за дозу наркотичного засобу «метадон». Впевнившись в тому, що кошти перераховані, ОСОБА_4 передає наркозалежним інформацію про точне місцезнаходження «закладки» з наркотичною речовиною.
07.07.2021, 29.07.2021, 28.10.2021, 03.12.2021, 04.02.2022, 08.02.2022 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу в м. Маріуполь. Згідно висновків експертів вилучені речовини мають у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон».
22 лютого 2022 року проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_2 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Honor 7a» imei НОМЕР_4 imei НОМЕР_5 з сім картою «Київстар» НОМЕР_6 , «ВФ Україна» НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Redmi Note 4» imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Microsoft» imei НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , флеш носій «Transcend» обємом 2 ГБ; 2 флеш-носії USB; банківська картка Приват банк НОМЕР_13 ; банківська карта Monobank НОМЕР_14 ; банківська карта Monobank НОМЕР_15 ; банківська картка Приват банк НОМЕР_16 ; мобільний телефон Samsung Duos з сім-картою НОМЕР_17 .
Відповідно до ст. 98 КПК України вказані речі є засобом вчинення кримінального правопорушення, адже за допомогою банківських карток особи, які підозрювані за вчинення зазначеного злочину пересилали грошові кошти та отримували грошові кошти за продаж наркотичних засобів, а також за допомогою мобільних телефонів підтримують зв`язок між собою та «клієнтами».
Враховуючи те, що незастосування арешту на майно може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_2 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Honor 7a» imei НОМЕР_4 imei НОМЕР_5 з сім картою «Київстар» НОМЕР_6 , «ВФ Україна» НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Redmi Note 4» imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Microsoft» imei НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , флеш носій «Transcend» обємом 2 ГБ; 2 флеш-носії USB; банківську картка Приват банк НОМЕР_13 ; банківську карта Monobank НОМЕР_14 ; банківську карта Monobank НОМЕР_15 ; банківську картка Приват банк НОМЕР_16 ; мобільний телефон Samsung Duos з сім-картою НОМЕР_17 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не з`явився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 20.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 15.02.2022 року було проведено санкціонований обшук, за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_2 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Honor 7a» imei НОМЕР_4 imei НОМЕР_5 з сім картою «Київстар» НОМЕР_6 , «ВФ Україна» НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Redmi Note 4» imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Microsoft» imei НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , флеш носій «Transcend» обємом 2 ГБ; 2 флеш-носії USB; банківська картка Приват банк НОМЕР_13 ; банківська карта Monobank НОМЕР_14 ; банківська карта Monobank НОМЕР_15 ; банківська картка Приват банк НОМЕР_16 ; мобільний телефон Samsung Duos з сім-картою НОМЕР_17 .
23.02.2022 року зазначені вилучені матеріальні об`єкти (в тому числі документи) визнані в якості речових доказів.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту майно, зазначене у клопотанні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки метою такого арешту є збереження речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 20.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Маріуполь, Олімпійський проїзд, буд. 27, а саме:
- банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_2 ;
- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон «Honor 7a» imei НОМЕР_4 imei НОМЕР_5 з сім картою «Київстар» НОМЕР_6 , «ВФ Україна» НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон «Redmi Note 4» imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_10 ;
- мобільний телефон «Microsoft» imei НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , флеш носій «Transcend» обємом 2 ГБ;
- 2 флеш-носії USB;
- банківську картка Приват банк НОМЕР_13 ;
- банківську карта Monobank НОМЕР_14 ;
- банківську карта Monobank НОМЕР_15 ;
- банківську картка Приват банк НОМЕР_16 ;
- мобільний телефон Samsung Duos з сім-картою НОМЕР_17 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1