печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3707/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000182,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 01.08.2019 на дванадцять місяців, тобто до 01.02.2023.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000182 від 01.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що у період часу 2016 року по теперішній час група осіб з корисливих мотивів, діючи на території м. Києва та інших регіонів України, усупереч вимог Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», під виглядом дилерських центрів ринку «Forex» (міжбанківського міжнародного валютного ринку), використовуючи електронно- обчислювальну техніку з інстальованими програмними продуктами «MetaTrader», «Libertex», «Airsoft», «NinjaTrader», «JForex», «MetaTrader Mobile», «cTrader», «Rumus Platform», «4Trader», «Quick Opteck», «Trading Platform» та ін. (платформи), запровадили протиправний механізм привласнення коштів громадян України шляхом імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», ринку бінарних опціонів, CFD-контрактів та ін.

Так, з метою надання вказаному механізму законності, невстановлені особи створили бренди, які не зареєстровано як суб`єкт підприємницької діяльності. Для подальшої роботи вказаних брендів, невстановленими особами було орендовані офісні приміщення на території м. Києва та інших регіонів України, де співробітниками систематично здійснюється пошук, осіб, переважно з числа громадян України, з метою їх залучення у якості інвесторів та подальшої імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», ринку бінарних опціонів, CFD-контрактів та ін., обіцяючи при цьому отримання надприбутків через незначний проміжок часу. Метою залучення громадян є заволодіння грошовими коштами останніх.

Невстановлені особи здійснюють залучення клієнтів під час проведення семінарів із фінансової грамотності, де пропонують здійснювати самостійну торгівлю використовуючи проект «Синхронна торгівля». У т.зв. проекті, торги здійснюються «торговими роботами», але фактично керуються співробітниками, які здійснюють діяльність під створеними ними ж брендами.

Для участі у проекті, у разі зацікавленості, клієнту пропонується укласти договір публічної оферти та створити аккаунт (особистий кабінет), в якому необхідно здійснити верифікацію шляхом завантаження електронних версій документів (паспорт, електронна платіжна карта, документи, які підтверджують місце фактичного проживання, квитанції за сплату комунальних послуг та ін.) та пропонується поповнити власний аккаунт, з метою подальшого здійснення торгів на т. зв. іноземних ринках (біржах).

При цьому, в якості фінансових активів від клієнтів приймаються грошові кошти в іноземній валюті, електронні грошові кошти та криптовалюти, які через системи небанківських електронних платіжних систем та системи розрахунку криптовалютами, отримуються організаторами протиправної діяльності та у подальшому без відома клієнта виводяться на власні рахунки.

При цьому, з клієнтом проводиться декілька біржових операцій, під час яких невстановленими особами надається можливість здійснити заробіток з метою повного залучення клієнта в процес електронної торгівлі.

В подальшому, особа, перебуваючи в ейфорії виграшу та отримання, шляхом безперешкодного виведення на карту грошових коштів, розуміючи, що вона заробила кошти не покладаючи зусиль, під психологічним впливом так званих «трейдерів» здійснює поповнення рахунку на значно більшу суму.

Після чого, проходить процес так званого «злиття» рахунку, тобто процес втрати усіх коштів громадянина, які акумульовані на його аккаунті, під різноманітними приводами та за спеціально розробленими алгоритмами т. зв. проекту «Синхронна торгівля».

Метою вказаного протиправного механізму є заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами (у тому числі в іноземній валюті), електронними грошовими коштами та криптовалютами клієнтів, які перераховують через системи банківських та небанківських електронних платіжних систем та системи розрахунку криптовалютами, на рахунки організаторів, які відкрито, як правило в офшорних зонах та у подальшому таким же чином протиправно виводяться на користь останніх.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виконані наступні слідчі (процесуальні) дії:

26.08.2019 проведено допит свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

27.08.2019 проведено огляд електронних документів в мережі інтернет інформацію щодо компанії «Центр Біржових Технологій»;

26.08.2020 проведено допит свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

04.09.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

04.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

04.09.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ;

04.09.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ;

04.09.2020 проведено обшук за адресою АДРЕСА_4 ;

08.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

08.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

08.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

09.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

09.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

09.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

09.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

10.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

10.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

10.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

10.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

10.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

10.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

10.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

11.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

11.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

11.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

11.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

11.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

14.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

14.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

14.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

14.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

15.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

16.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

16.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

24.09.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 ;

24.09.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 ;

28.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_10 ,

ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

28.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_31

ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

30.09.2020 проведено огляд речей, вилучених при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

30.09.2020 проведено огляд речей, вилучених при обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

30.09.2020 проведено огляд речей, вилучених при обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , офіс 6А-11;

30.09.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 ;

05.10.2020 проведено огляд носіїв електронної інформації, вилучених за адресою: АДРЕСА_2 ;

06.10.2020 проведено огляд речей, вилучених за адресою: АДРЕСА_4 та інші слідчі дії;

27.10.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 ;

30.10.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , приміщення на 2 поверсі, офісне приміщення А-3;

04.11.2020 проведено допит свідка ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

04.11.2020 проведено допит свідка ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

04.11.2020 проведено допит свідка ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

04.11.2020 проведено допит свідка ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

04.11.2020 проведено допит свідка ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

04.11.2020 проведено допит свідка ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

04.11.2020 проведено допит свідка ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

13.11.2020 проведено огляд речей, вилучених при обшуку за адресою: АДРЕСА_11 ;

17.03.2021 призначено комп`ютерно-технічну експертизу.

Під час розслідування кримінального провадження, 29.01.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 12 місяців, тобто до 01.02.2022.

Перераховані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне продовжити збір доказів у кримінальному провадженні.

На даний час тривають слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення та допит свідків у кримінальному провадженні, осіб, яким спричинена шкода, внаслідок його вчинення, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

В ході обшуків, проведених у кримінальному провадженні виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які підлягають огляду та дослідженню із застосуванням спеціальних знань.

У кримінальному провадженні призначено комп`ютерно-технічну експертизу, висновки якої до теперішнього часу не отримано, яка має важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню.

Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.

З огляду на те, що на цей час особу, яка вчинила указане кримінальне правопорушення не встановлено, про те є достатні підстави вважати, що до його вчинення причетні громадяни України, щодо яких необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, тому у досудового слідства виникла необхідність у внесенні клопотання до суду про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні у якому жодній особі не повідомлялося про підозру на строк 12 місяців, який є необхідним для проведення інших слідчих та процесуальних дій, таких як отримати висновки експертизи, допити свідків, проведення оглядів тощо.

Обставинами, які перешкоджали провести слідчі та процесуальні дії раніше є відсутність достатніх даних про конкретних осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також складність процесу доказування та збирання доказів щодо такого виду кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали провадження приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 01.08.2019 на дванадцять місяців, тобто до 01.02.2023.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000182 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 01.08.2019 на дванадцять місяців, тобто до 01.02.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1