У Х В А Л А
Іменем України
30 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 425 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 05.01.2023.
Клопотання мотивовано тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000041 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи управління капітального будівництва Повітряних сил ЗСУ, внаслідок недбалого ставлення до військової служби спричинили тяжкі наслідки, в умовах особливого періоду.

Також встановлено, що 10.05.2019 року між військової частиною НОМЕР_1 та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», укладено договір підряду №82/19 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), у в/м № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 . Сума договору складає 12 949 000 грн, терміном виконання до 15.12.2019 року. У подальшому військовою частиною НОМЕР_1 перераховані грошові кошти в сумі 7 001 994 грн. 70 коп. за начебто виконанні роботи станом за 2019 рік. Однак, фактично виконаний обсяг будівельних робіт суттєво не відповідає актам приймання будівельних робіт КБ-2в.

15.06.2020 військовою прокуратурою Луцького гарнізону, внесено відомості до ЄРДР за ч.3 ст. 425 КК України. За матеріалами 2 відділу 6 управління ВКР ГУ ДК СБУ м. Луцьк.

09.07.2020 військовою прокуратурою Луцького гарнізону, визначено підслідність за ТУ ДБР м. Львова

30.09.2020 військовою прокуратурою Луцького гарнізону, визначено підслідність за ТУ ДБР м. Хмельницького.

01.10.2020 кримінальне провадження надійшло до ТУ ДБР м. Хмельницького та прийнято до провадження.

В межах даного кримінального провадження проведено значну кількість слідчих та процесуальних дій, а саме:

-12.10.2020 призначено судову будівельно технічну експертизу по об`єкту будівництва «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до висновку судової будівельно технічної експертизи № 199 від 04.12.2020 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт згідно договору підряду № 82/19 від 10.05.2019 по об`єкту «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), розташованого на території військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , які можливо перевірити в процесі візуального обстеження та зазначені в Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року, Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, Акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, Акті № 5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, Акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, Акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (примірної форми КБ-2в), обсяги не відповідають фактично виконаним об`ємам на об`єкті тобто виконані не в повному обсязі, окрім пунктів які перевірити не представляється за можливе, що зазначено в дослідницькій частині.

-20.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання про дозвіл на огляд об`єкту будівництва будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у військовому містечку № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 .

-21.10.2020 отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на проведення огляду об`єкту будівництва будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у військовому містечку № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 .

-03.11.2020 проведено огляд та встановлено, що обсяги виконаних робіт не відповідають підписаним актам, щодо виконання робіт. Під час огляду здійснювався відеозапис.

-30.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання на проведення обшуку об`єкту будівництва будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у військовому містечку № НОМЕР_2 АДРЕСА_1

-02.11.2020 отримано Ухвалу суду на проведення обшуку об`єкту будівництва будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у військовому містечку № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 .

-04.11.2020 проведено обшук та встановлено, що обсяги виконаних робіт не відповідають підписаним актам, щодо виконання робіт. Під час слідчої дії здійснювався відеозапис.

-20.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів ПП «Інторенерго» у м. Луцьку.

-26.10.2020 отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на тимчасовий доступ до ПП «Інторенерго» у м. Луцьку.

-04.11.2020 проведено тимчасовий доступ у ПП «Інторенерго» та вилучено документацію, щодо проведення авторського нагляду по об`єкту будівництва (додаткову угоду, акт здачі приймання послуг, платіжне доручення, журнал авторського нагляду).

-20.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів військової частини НОМЕР_1 .

-26.10.2020 отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на тимчасовий доступ до документів військової частини НОМЕР_1 .

-11.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів у військовій частині НОМЕР_1 та вилучено: договори підряду, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, робочий проект, експертний звіт, ескізний проект, звіт про проведення експертного обстеження, тощо.

-20.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

-26.10.2020 отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

-19.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» та вилучено договори підряду, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, робочий проект, експертний звіт, ескізний проект, звіт про проведення експертного обстеження, тощо.

-09.11.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», щодо отримання документів з підписами колишнього директора.

-12.11.2020 отримано ухвалу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

-19.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

-09.11.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів військової частини НОМЕР_1 , а саме до документів на яких зразки почерку, підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

-12.11.2020 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів у військової частини НОМЕР_1 .

-26.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів у військовій частині НОМЕР_1 .

-09.11.2020 підготовлено та погоджено клопотання на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альянс ДС».

-12.11.2020 отримано ухвалу суду на проведення тимчасового доступу до ТОВ «Альянс ДС», які здійснювали технічний нагляд.

-19.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альянс ДС», однак стосовно інших документів, повідомили, що їх немає.

-19.11.2020 допитано в якості свідка директора ТОВ «Альянс ДС» ОСОБА_7 , який в присутності адвоката, відмовився надавати покази, згідно ст. 63 Конституції України.

-12.11.2020 підготовлено та погоджено клопотання на тимчасовий доступ до документів ГУ Державна Казначейська служба України у Вінницькій області.

-18.11.2020 отримано ухвалу суду на проведення тимчасового доступу до документів ГУ Державна Казначейська служба України у Вінницькій області.

-14.12.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ГУ Державна Казначейська служба України у Вінницькій області.

-19.11.2020 ОСОБА_7 відмовився надавати зразки почерку та підписів, відповідно до ст. 28 Конституції України.

-20.11.2020 винесено постанову про визнання та приєднання до провадження речових доказів, а саме вилучених документів.

-29.10.2020 допитано в якості свідка командира військової частини НОМЕР_1 (Управління капітального будівництва Повітряних Сил Збройних Сил України) полковника ОСОБА_5

-26.11.2020 відібрано у ОСОБА_5 експериментальні зразки почерку та підпису.

-30.10.2020 допитано в якості свідка заступника командира військової частини НОМЕР_1 полковника ОСОБА_6

-30.11.2020 у ОСОБА_6 , відібранні експерементальні зразки почерку та підписів.

-11.12.2020 допитано в якості свідка інженера виробничо планового відділу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8

-16.12.2020 призначено судову економічну експертизу. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-20/17572-ек від 14.01.2021 встановлено встановлено, що документально необґрунтоване списання будівельних матеріалів внаслідок завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, згідно із договором підряду від 10.05.2019 № 82/19 по об`єкту «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня)» протягом 2019 року (з урахуванням висновку будівельно технічної експертизи від 04.12.2019 № 199) підтверджено в загальній сумі 4 578 774, 68 (в тому числі оплата за які пройшла в липні 2019 року 325 917, 08 грн, в вересня 2019 року 1 223 800, 34 грн., в листопаді 2019 року 574 976, 53 грн., в грудні 2 454 080, 73 грн.).

-15.01.2021 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна» до номеру телефону ОСОБА_5

-20.01.2021 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів ПрАТ «ВФ Україна».

-28.01.2021 проведено тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна».

-15.01.2021 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» до номеру телефону ОСОБА_6

-20.01.2021 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів ПрАТ «Київстар».

-28.01.2021 проведено тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар».

-15.01.2021 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів військової частини НОМЕР_1 , а саме до гербової печатки.

-25.01.2021 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів у військової частини НОМЕР_1 .

-29.01.2021 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у військовій частині НОМЕР_1 та відібрано зразки відтисків гербової печатки.

-16.01.2021 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-21/758-ПЧ від 22.01.2021. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за червень 2019 року від 04.07.2019 року підписував ОСОБА_5 . Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за вересень 2019 року від 19.09.2019 року підписував ОСОБА_5 . Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за листопад 2019 року від 04.11.2019 року підписував ОСОБА_6 . Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за листопад 2019 року від 28.11.2019 року підписував ОСОБА_6 . Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за листопад 2019 року від 28.11.2019 року підписував ОСОБА_6 . Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за грудень 2019 року від 13.12.2019 року підписував ОСОБА_6 . Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за грудень 2019 року від 13.12.2019 підписував ОСОБА_6

-16.01.2021 в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення до УСР у Вінницькій області, щодо здійснення оперативного супроводження, встановлення наявності рухомого та нерухомого майна, тощо. Доручення виконано.

-20.01.2021 в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення до УСР у Вінницькій області, на допит у якості свідка ОСОБА_9 . Доручення виконано.
-19.01.2021 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення до 2 відділу 6 управління ДВ КР СБУ, на проведення допитів охоронців будівлі 51/289 (їдальня), у в/м № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 . Доручення виконано.

-01.02.2021 в порядку ст. 71 КПК України надано доручення до ГУ НП у Волинській області на проведення радіорозвідки в місці будівництва об`єкту «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня). Доручення виконано.

-11.02.2021 ст. 40 КПК України, надано доручення до УСР у Вінницькій області, на встановлення повних анкетних даних та допит в якості свідка ОСОБА_10 . Доручення виконано частково.

-22.02.2021 підготовлено та погоджено клопотання про арешт майна, а саме документів вилучених у ТОВ «Альянс ДС». Клопотання задоволено.

-22.02.2021 підготовлено та погоджено клопотання про арешт майна, а саме документів вилучених у військовій частині НОМЕР_1 . Клопотання задоволено.

-22.02.2021 підготовлено та погоджено клопотання про арешт майна, а саме документів вилучених у ПП «Інтеренерго». Клопотання задоволено.

-22.02.2021 підготовлено та погоджено клопотання про арешт майна, а саме документів вилучених у ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС». Клопотання задоволено.

-25.02.2021 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення до ГУНП у Вінницькій області на опрацювання інформації про телефонні з`єднання, які здійснювалися із абонентських номерів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Доручення виконано.

-29.01.2021 винесено постанову про призначення технічної експертизи документів. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-21/1505-ТД від 08.02.2021 відтиски гербової печатки на документах відповідає печатці військової частини НОМЕР_1 .

-29.03.2021 підготовлено та погоджено клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у інженера технічного нагляду ОСОБА_10 .
-31.03.2021 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів у ОСОБА_10

-09.04.2021 на встановлення місцезнаходження та допит в якості свідка ОСОБА_10 . Доручення виконано частково.

-15.04.2021 здійснено виїзд у с. Крюківщина Київської області за місцем проживання ОСОБА_10 , однак останній був відсутній за місцем проживання.

-21.04.2021 винесено постанову про призначення судової військової експертизи. На даний час матеріали кримінального провадження, перебувають у КНДІСЕ.

Відповідно до листа отриманого з КНДІСЕ судово військова експертиза буде виконана 22.09.2022.

У вказаному кримінальному провадженні, жодній особі про підозру не повідомлялось.

08.12.2021 прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

29.12.2021 заступником керівника Вінницької спеціалізованої прокуратури, прийнято рішення про скасування постанови про закриття кримінального провадження. Таким чином, на момент закриття кримінального провадження залишалось 7 днів строків досудового розслідування.

Без висновку судової військової експертизи неможливо прийняти у вказаному провадженні виважене, об`єктивне та законне рішення.

Результати експертизи слідчих та процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які в сукупності будуть підтверджувати або спростовувати наявність чи відсутність в діях осіб, складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Враховуючи, що для завершення проведення судової військової експертизи, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на здобуття нових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних необхідний додатковий строк досудового розслідування 12 місяців, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 30.12.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000041 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи управління капітального будівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок недбалого ставлення до військової служби спричинили тяжкі наслідки, в умовах особливого періоду.

Також встановлено, що 10.05.2019 року між військової частиною НОМЕР_1 та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», укладено договір підряду №82/19 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), у в/м № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 . Сума договору складає 12 949 000 грн, терміном виконання до 15.12.2019 року. У подальшому військовою частиною НОМЕР_1 перераховані грошові кошти в сумі 7 001 994 грн. 70 коп. за начебто виконанні роботи станом за 2019 рік. Однак, фактично виконаний обсяг будівельних робіт суттєво не відповідає актам приймання будівельних робіт КБ-2в.

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 3 ст. 425 КК України.
Санкція частини третьої статті 425 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від п`яти до семи років.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів, оскільки відповідно до частини п`ятої статті 12 КК України тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000041 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2020 року, а відтак з урахуванням положень статті 219 КПК України, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 15 грудня 2021 року.
Постановою слідчого від 08.12.2021 кримінальне провадження №0000041 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 425 КК України було закрито у зв`язку із відсутністю в діянні військових службових осіб управління капітального будівництва Повітряних сил Збройних Сил України, складу кримінального правопорушення.

Однак, постановою заступника керівника Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 від 29.12.2021 постанова слідчого про закриття кримінального провадження №0000041 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 425 КК України скасована.

З розширеного витягу з ЄРДР, сформованого слідчим, вбачається, що строк досудового розслідування у кримінальному провадження №0000041 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 425 КК України закінчується 05 січня 2022 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до дванадцяти місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні частково проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме
-12.10.2020 призначено судову будівельно технічну експертизу по об`єкту будівництва «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до висновку судової будівельно технічної експертизи № 199 від 04.12.2020 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт згідно договору підряду № 82/19 від 10.05.2019 по об`єкту «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), розташованого на території військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , які можливо перевірити в процесі візуального обстеження та зазначені в Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року, Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, Акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, Акті № 5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, Акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, Акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (примірної форми КБ-2в), обсяги не відповідають фактично виконаним об`ємам на об`єкті тобто виконані не в повному обсязі, окрім пунктів які перевірити не представляється за можливе, що зазначено в дослідницькій частині.

-20.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання про дозвіл на огляд об`єкту будівництва будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у військовому містечку № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 .

-21.10.2020 отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на проведення огляду об`єкту будівництва будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у військовому містечку № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 .

-03.11.2020 проведено огляд та встановлено, що обсяги виконаних робіт не відповідають підписаним актам, щодо виконання робіт. Під час огляду здійснювався відеозапис.

-30.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання на проведення обшуку об`єкту будівництва будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у військовому містечку № НОМЕР_2 АДРЕСА_1

-02.11.2020 отримано Ухвалу суду на проведення обшуку об`єкту будівництва будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у військовому містечку № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 .

-04.11.2020 проведено обшук та встановлено, що обсяги виконаних робіт не відповідають підписаним актам, щодо виконання робіт. Під час слідчої дії здійснювався відеозапис.

-20.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів ПП «Інторенерго» у м. Луцьку.

-26.10.2020 отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на тимчасовий доступ до ПП «Інторенерго» у м. Луцьку.

-04.11.2020 проведено тимчасовий доступ у ПП «Інторенерго» та вилучено документацію, щодо проведення авторського нагляду по об`єкту будівництва (додаткову угоду, акт здачі приймання послуг, платіжне доручення, журнал авторського нагляду).

-20.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів військової частини НОМЕР_1 .

-26.10.2020 отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на тимчасовий доступ до документів військової частини НОМЕР_1 .

-11.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів у військовій частині НОМЕР_1 та вилучено: договори підряду, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, робочий проект, експертний звіт, ескізний проект, звіт про проведення експертного обстеження, тощо.

-20.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

-26.10.2020 отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

-19.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» та вилучено договори підряду, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, робочий проект, експертний звіт, ескізний проект, звіт про проведення експертного обстеження, тощо.

-09.11.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», щодо отримання документів з підписами колишнього директора.

-12.11.2020 отримано ухвалу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

-19.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

-09.11.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів військової частини НОМЕР_1 , а саме до документів на яких зразки почерку, підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

-12.11.2020 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів у військової частини НОМЕР_1 .

-26.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів у військовій частині НОМЕР_1 .

-09.11.2020 підготовлено та погоджено клопотання на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альянс ДС».

-12.11.2020 отримано ухвалу суду на проведення тимчасового доступу до ТОВ «Альянс ДС», які здійснювали технічний нагляд.

-19.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альянс ДС», однак стосовно інших документів, повідомили, що їх немає.

-19.11.2020 допитано в якості свідка директора ТОВ «Альянс ДС» ОСОБА_7 , який в присутності адвоката, відмовився надавати покази, згідно ст. 63 Конституції України.

-12.11.2020 підготовлено та погоджено клопотання на тимчасовий доступ до документів ГУ Державна Казначейська служба України у Вінницькій області.

-18.11.2020 отримано ухвалу суду на проведення тимчасового доступу до документів ГУ Державна Казначейська служба України у Вінницькій області.

-14.12.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ГУ Державна Казначейська служба України у Вінницькій області.

-19.11.2020 ОСОБА_7 відмовився надавати зразки почерку та підписів, відповідно до ст. 28 Конституції України.

-20.11.2020 винесено постанову про визнання та приєднання до провадження речових доказів, а саме вилучених документів.

-29.10.2020 допитано в якості свідка командира військової частини НОМЕР_1 (Управління капітального будівництва Повітряних Сил Збройних Сил України) полковника ОСОБА_5

-26.11.2020 відібрано у ОСОБА_5 експериментальні зразки почерку та підпису.

-30.10.2020 допитано в якості свідка заступника командира військової частини НОМЕР_1 полковника ОСОБА_6

-30.11.2020 у ОСОБА_6 , відібранні експерементальні зразки почерку та підписів.

-11.12.2020 допитано в якості свідка інженера виробничо планового відділу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8

-16.12.2020 призначено судову економічну експертизу. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-20/17572-ек від 14.01.2021 встановлено встановлено, що документально необґрунтоване списання будівельних матеріалів внаслідок завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, згідно із договором підряду від 10.05.2019 № 82/19 по об`єкту «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня)» протягом 2019 року (з урахуванням висновку будівельно технічної експертизи від 04.12.2019 № 199) підтверджено в загальній сумі 4 578 774, 68 (в тому числі оплата за які пройшла в липні 2019 року 325 917, 08 грн, в вересня 2019 року 1 223 800, 34 грн., в листопаді 2019 року 574 976, 53 грн., в грудні 2 454 080, 73 грн.).

-15.01.2021 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна» до номеру телефону ОСОБА_5

-20.01.2021 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів ПрАТ «ВФ Україна».

-28.01.2021 проведено тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна».

-15.01.2021 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» до номеру телефону ОСОБА_6

-20.01.2021 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів ПрАТ «Київстар».

-28.01.2021 проведено тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар».

-15.01.2021 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів військової частини НОМЕР_1 , а саме до гербової печатки.

-25.01.2021 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів у військової частини НОМЕР_1 .

-29.01.2021 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у військовій частині НОМЕР_1 та відібрано зразки відтисків гербової печатки.

-16.01.2021 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-21/758-ПЧ від 22.01.2021. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за червень 2019 року від 04.07.2019 року підписував ОСОБА_5 . Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за вересень 2019 року від 19.09.2019 року підписував ОСОБА_5 . Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за листопад 2019 року від 04.11.2019 року підписував ОСОБА_6 . Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за листопад 2019 року від 28.11.2019 року підписував ОСОБА_6 . Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за листопад 2019 року від 28.11.2019 року підписував ОСОБА_6 . Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за грудень 2019 року від 13.12.2019 року підписував ОСОБА_6 . Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за грудень 2019 року від 13.12.2019 підписував ОСОБА_6

-16.01.2021 в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення до УСР у Вінницькій області, щодо здійснення оперативного супроводження, встановлення наявності рухомого та нерухомого майна, тощо. Доручення виконано.

-20.01.2021 в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення до УСР у Вінницькій області, на допит у якості свідка ОСОБА_9 . Доручення виконано.
-19.01.2021 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення до 2 відділу 6 управління ДВ КР СБУ, на проведення допитів охоронців будівлі 51/289 (їдальня), у в/м № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 . Доручення виконано.

-01.02.2021 в порядку ст. 71 КПК України надано доручення до ГУ НП у Волинській області на проведення радіорозвідки в місці будівництва об`єкту «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня). Доручення виконано.

-11.02.2021 ст. 40 КПК України, надано доручення до УСР у Вінницькій області, на встановлення повних анкетних даних та допит в якості свідка ОСОБА_10 . Доручення виконано частково.

-22.02.2021 підготовлено та погоджено клопотання про арешт майна, а саме документів вилучених у ТОВ «Альянс ДС». Клопотання задоволено.

-22.02.2021 підготовлено та погоджено клопотання про арешт майна, а саме документів вилучених у військовій частині НОМЕР_1 . Клопотання задоволено.

-22.02.2021 підготовлено та погоджено клопотання про арешт майна, а саме документів вилучених у ПП «Інтеренерго». Клопотання задоволено.

-22.02.2021 підготовлено та погоджено клопотання про арешт майна, а саме документів вилучених у ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС». Клопотання задоволено.

-25.02.2021 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення до ГУНП у Вінницькій області на опрацювання інформації про телефонні з`єднання, які здійснювалися із абонентських номерів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Доручення виконано.

-29.01.2021 винесено постанову про призначення технічної експертизи документів. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-21/1505-ТД від 08.02.2021 відтиски гербової печатки на документах відповідає печатці військової частини НОМЕР_1 .

-29.03.2021 підготовлено та погоджено клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у інженера технічного нагляду ОСОБА_10 .
-31.03.2021 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів у ОСОБА_10

-09.04.2021 на встановлення місцезнаходження та допит в якості свідка ОСОБА_10 . Доручення виконано частково.

-15.04.2021 здійснено виїзд у с. Крюківщина Київської області за місцем проживання ОСОБА_10 , однак останній був відсутній за місцем проживання.

-21.04.2021 винесено постанову про призначення судової військової експертизи. На даний час матеріали кримінального провадження, перебувають у КНДІСЕ, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 05.01.2022, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести судово військову експертизу.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вказану слідчу дію у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із тим, що відповідно до листа отриманого з КНДІСЕ судово військова експертиза буде виконана 22.09.2022.
Як вбачається з матеріалів справи, завершити досудове розслідування у визначений законом строк не є можливим, оскільки після скасування прокурором постанови про закриття кримінального провадження залишилося вкрай мало часу (вісім днів) для вчинення слідчих (процесуальних) дій.
Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Таким чином, враховуючи завдання кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що проведення необхідних слідчих дій є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2020 на дванадцять місяців, тобто до 05 січня 2023 року.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 05 січня 2023 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя