Справа № 495/2832/20
№ провадження 1-кс/495/363/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 14.02.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 19.02.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
28.08.2019 Білгород-Дністровським РВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву ОСОБА_4 про те, що на його думку в 2019 році ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, заволоділи правом власності на його земельну ділянку площею 0,055 га, що розташована в АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:003:0067, чим завдали істотну шкоду.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЯА № 161728 від 29.12.2004, виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , на праві приватної власності, належала земельна ділянка площею 0,055 га, ділянка № 1005 Дачного кооперативу (далі ДК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер: :02:003:0067 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.
24.07.2019 ОСОБА_5 надавши до ІНФОРМАЦІЯ_3 , заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, рішення № 1/2019 про заснування та Статут, здійснив державну реєстрацію приватного підприємства (далі ПП) « ОСОБА_7 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , де він є єдиним засновником із внеском у статутний капітал у розмірі 10 000 гривень, що складає 100 відсотків.
Надалі, засновник ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 , з метою заволодіння земельною ділянкою за кадастровим номером: :02:003:0067, що належала на праві приватної власності ОСОБА_4 , без його відома та дозволу, підробивши його особистий підпис, склав фіктивне рішення № 2/2019 засновника ПП « ОСОБА_7 » від 23.08.2019, де нібито прийнято рішення про включення до складу засновників ОСОБА_4 зі внеском до статутного капіталу Підприємства, належну йому земельну ділянку за кадастровим номером: :02:003:0067, у розмірі 40 000 гривень, що складає 80 відсотків.
З метою державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку, 23.08.2019 засновник ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 , склавши фіктивне рішення № 2/2019 засновника ПП « ОСОБА_7 » від 23.08.2019 та фіктивний акт № 1 приймання-передачі частки до статутного капіталу ПП « ОСОБА_7 », де нібито його особисті підписи та підписи ОСОБА_4 , посвідченні приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_8 , без проведення відповідних змін у статутних документах щодо включення до складу засновників ОСОБА_4 та розміру статутного капіталу, звернувся до державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , яка 27.08.2019 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_2 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер: :02:003:0067 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, за ПП « ОСОБА_7 ».
В ході досудового розслідування та матеріалів допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він ніколи не був знайомий із засновником ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 , ніколи не входив до складу засновником ПП « ОСОБА_7 » та не передавав в якості внеску до статутного капіталу, власну земельну ділянку за кадастровим номером: :02:003:0067. Всі документи щодо вступу та виходу зі складу засновників ПП « ОСОБА_7 » та відчуження власної земельної є сфальсифіковані, так як він із ними не ознайомлювався не підписував та не використовував.
Заволодівши правом власності за зазначену земельну ділянку, єдиний засновник ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 вступивши у змову із ОСОБА_10 , з метою відчуження земельної ділянки, правом власності на яку він набув на підставі фіктивних документів, без проведення відповідних змін у статутних документах щодо включення до складу засновників ОСОБА_10 та зміни розміру статутного капіталу, знову складає фіктивний протокол № 1/2019 загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_7 » від 28.08.2019 та акт № 2 прийому-передачі частки нерухомого майна ПП « ОСОБА_7 » від 28.08.2019, де нібито його особисті підписи та підписи ОСОБА_10 , посвідченні приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_8 , чим передав ОСОБА_10 , який нібито вийшов із складу засновників Підприємства, частку нерухомого майна, у вигляді земельної ділянки площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_2 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер: :02:003:0067, що надало йому підставу для проведення державної реєстрації права власності за собою.
Отримавши фіктивний протокол № 1/2019 загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_7 » від 28.08.2019 та акт № 2 прийому-передачі частки нерухомого майна ПП « ОСОБА_7 » від 28.08.2019, без проведення відповідних змін у статутних документах щодо включення та виключення із складу засновників ОСОБА_10 та зміни розміру статутного капіталу, 29.08.2019 ОСОБА_10 , з метою реєстрації права власності на земельну ділянку за кадастровим номером: :02:003:0067, звернувся до державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , яка на підставі фіктивних документів, 29.08.2019 провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_10 на земельну ділянку площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_2 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер: :02:003:0067 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.
Набувши на підставі фіктивних документів правом власності на земельну ділянку за кадастровим номером: :02:003:0067, ОСОБА_10 з метою подальшого відчуження третім особам зазначеної земельної ділянки, вступивши у змову із ОСОБА_11 , 26.10.2019 укладає з ним договір купівлі-продажу на земельну ділянку площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_2 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер: :02:003:0067 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, який посвідчений приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_12 ..
Далі, з метою поділу земельної ділянки за кадастровим номером: :02:003:0067, власник земельної ділянки ОСОБА_11 , 02.11.2019 уклавши договір із фізичною-особою підприємцем, сертифікованим інженером- землевпорядником ОСОБА_13 , виготовив технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, де було проведено поділ земельної ділянки за кадастровий номер: :02:003:0067, на дві земельні ділянки кадастровий номер: :02:003:0438 площею 0,0234 га та за кадастровий номер: :02:003:0437 площею 0,0315 га, провівши відповідні зміни в Державному земельному кадастрі.
Провівши поділ земельної ділянки за кадастровим номером: :02:003:0067, власник земельної ділянки ОСОБА_11 , на підставі виготовленої технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, з метою державної реєстрації права власності на вже поділені земельні ділянки кадастровий номер: :02:003:0438 та площею 0,0234 га та за кадастровий номер: :02:003:0437 площею 0,0315 га, 22.11.2019 звернув до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 , де 26.11.2019 за ОСОБА_11 зареєстровано право власності на земельні ділянки кадастровий номер: :02:003:0438 та площею 0,0234 га та за кадастровий номер: :02:003:0437 площею 0,0315 га.
Для подальшої реалізації поділених земельних ділянок, ОСОБА_15 , діючи від імені ОСОБА_11 , на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_12 від 13.09.2019, укладає із ОСОБА_6 окремі договори купівлі-продажу земельних ділянок від 03.12.2019 за кадастровим номером: :02:003:0438 та площею 0,0234 га та за кадастровим номером: :02:003:0437 площею 0,0315 га, які зареєстровані у реєстрі за № 1567 та № 1568.
Потім, власник зазначених земельних ділянок ОСОБА_6 , 27.04.2020 на підставі укладеного договору купівлі-продажу, який посвідчений приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського округу Одеської області ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі за № 678, продає ОСОБА_17 , земельну ділянку площею 0,0234 га, ділянка № НОМЕР_2 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер: :02:003:0438 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.
Також, власник зазначених земельних ділянок ОСОБА_6 , 09.07.2020 на підставі укладеного договору купівлі-продажу, який посвідчений приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського округу Одеської області ОСОБА_18 та зареєстрований в реєстрі за № 682, продає ОСОБА_17 , земельну ділянку площею 0,0315 га, ділянка № НОМЕР_2 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер: :02:003:0437 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у детальному аналізу та подальшого направлення на експертне дослідження документів реєстраційної справи щодо посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок за кадастровими номерами: :02:003:0438, які зберігаються в приміщенні приватного нотаріуса Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_16 . У зв`язку з викладеним слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи. У володінні якої перебувають зазначені документи.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000324 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що клопотання подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною шостою зазначеної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної та нотаріальної справи щодо посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1005, площею 0,0234 га в дачному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, кадастровий номер: :02:003:0438, що зареєстрований в реєстрі за № 678 від 27.04.2020, з додатками Зазначена інформація перебуває у володінні приватного нотаріуса Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_16 за адресою АДРЕСА_3 .
Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у детальному аналізі та подальшому направленні на експертне дослідження документів реєстраційної справи щодо посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок за кадастровими номерами: :02:003:0438.
Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо; документи, до яких слідчий просить надати доступ, на його думку містять інформацію важливу для кримінального провадження, зокрема, для підтвердження події кримінального правопорушення, а отже слідчий суддя приходить до висновку, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звернувся з клопотанням.
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в приміщенні приватного нотаріуса Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:
- реєстраційної та нотаріальної справи щодо посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1005, площею 0,0234 га в дачному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, кадастровий номер: :02:003:0438, що зареєстрований в реєстрі за № 678 від 27.04.2020, з додатками.
Ухвала діє строком до 14.04.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1