У Х В А Л А

02 грудня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000561 від 03.09.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

29 листопада 2021 року дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, що сектором дізнання відділенням ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 від 03.09.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 18.07.2021 року шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2021 року до чергової частини Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу по справі №212/7763/21, 1-кс/212/1458/21 про зобов`язання уповноваженої особи ВП №3 КРУП внести відомості до ЄРДР за скаргою представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стосовно заяви гр. ОСОБА_5 , про те, що 18.07.2021 року в період часу з 14:00 до 16:00 годин дня, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, що перебували на банківському рахунку ОСОБА_5 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 32,779, які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинили вищезазначеному підприємству матеріальний збиток. (ЄО №23337 від 03.09.2021 року)

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом заміни сім-картки потерпілого, в подальшому, втрутилась в роботу автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від його імені та здійснила несанкціоновану транзакцію з рахунку ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок: БПК № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в тимчасовому доступі до IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавачу судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділенням ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 від 03.09.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 18.07.2021 року в період часу з 14:00 до 16:00 годин дня, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, що перебували на банківському рахунку ОСОБА_5 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 32,779, які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинили вищезазначеному підприємству матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом заміни сім-картки потерпілого, в подальшому, втрутилась в роботу автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від його імені та здійснила несанкціоновану транзакцію з рахунку ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок: БПК № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 18.07.2021 року до 20.07.2021 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, а також документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 18.07.2021 року до 20.07.2021 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 02 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1