Справа № 359/9366/21
Провадження № 1-кс/359/1474/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 вересня 2021 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянув у судовому засіданні з повною технічною фіксацією клопотання першого заступника керівника Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000546 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:
Бориспільською окружною прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000546 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом того, що невстановлені особи, використовуючи підроблені офіційні документи, незаконно отримали у приватну власність земельні ділянки загальною площею 50 га на території Золочівської ОТГ Бориспільського району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 13.05.2021 по 02.06.2021, 20 громадянам передано у приватну власність 20 земельних ділянок загальною площею 40 га (кожна 2 га) із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташованих в межах Золочівської ОТГ, а саме земельні ділянки з кадастровим номером:

1.:04:003:0146 у власність ОСОБА_4 на підставі наказу ГУ Держгеокадастру у Київській області (далі Наказу) №5070/0/94-21 від 27.04.2021.

2.:04:003:0132 ОСОБА_5 на підставі Наказу №2743-УБД від 11.12.2020.

3.:04:003:0131-БабічевуО.С. на підставі Наказу №2742-УБД від 11.12.2020.

4.:04:003:0125 ОСОБА_6 на підставі Наказу №2745-УБД від 11.12.2020.

5.:04:003:0124 ОСОБА_7 на підставі Наказу №5041/0/94-21 від 27.04.2021.

6.:04:003:0139 ОСОБА_8 на підставі Наказу №639-УБД від 26.05.2021.

7.:04:003:0138 ОСОБА_9 на підставі Наказу №2808-УБД від 17.12.2020.

8.:04:003:0137 ОСОБА_10 на підставі Наказу №10-19058/15-20-сг від 17.12.2020.

9.:04:003:0133 ОСОБА_11 на підставі Наказу №2809-УБД від 17.12.2020.

10.:04:003:0121 ОСОБА_12 на підставі Наказу №5060/0/94-21 від 27.04.2021.

11.:04:003:0129 ОСОБА_13 на підставі Наказу №5064/0/94-21 від 27.04.2021.

12.:04:003:0128 ОСОБА_14 на підставі Наказу №2744-УБД від 11.12.2020.

13.:04:003:0134 ОСОБА_15 на підставі Наказу №2810-УБД від 17.12.2020.

14.:04:003:0127 ОСОБА_16 на підставі Наказу №5040/0/94-21 від 27.04.2021

15.:04:003:0142 ОСОБА_16 на підставі Наказу №5065/0/94-21 від 27.04.2021

16.:04:003:0140 ОСОБА_17 на підставі Наказу №5045/0/94-21 від 27.04.2021.

17.:04:003:0123 ОСОБА_18 на підставі Наказу №5039/0/94-21 від 27.04.2021.

18.:04:003:0135 ОСОБА_19 на підставі Наказу №2813-УБД від 18.12.2020.

19.:04:003:0136 ОСОБА_20 на підставі Наказу №2812-УБД від 18.12.2020.

20.:04:003:0122 ОСОБА_21 на підставі Наказу №5066/0/94-21 від 27.04.2021

Землевпорядну документацію щодо відведення вказаних земельних ділянок виготовлено однією особою ФОП ОСОБА_22 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_22 повідомив, що на замовлення ОСОБА_23 він розробив 20 проектів землеустрою щодо відведення 20 земельних ділянок по 2 га кожна, в цілому 40 га земель, в адміністративних межах колишньої Гнідинської сільської ради (на теперішній час Золочівська ОТГ).

ОСОБА_23 надала ОСОБА_22 завірені витяги з наказів Головного управління Держгеокадастру в Київській області «Про надання громадянам дозволів на розробку землевпорядної документації», копії клопотань, копії паспортів, ідентифікаційний кодів, посвідчень учасників бойових дій.

На сайті Держгеокадастру https://land.gov.ua накази, на підставі яких надано у власність земельні ділянки наразі відсутні.

Крім цього, частина земельних ділянок :04:003:0140, :04:003:0123, :04:003:0135, :04:003:0136, :04:003:0122, :04:003:0129, :04:003:0142) відноситься до земель водного фонду та не підлягають приватизації.

Усі земельні ділянки, окрім :04:003:0140 зареєстровані на підставі довіреностей фізичних осіб, наданих на ім`я ОСОБА_23 .

У подальшому 30.06.2021 ОСОБА_23 на підставі наданих доручень, діючи від імені ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , уклала з ОСОБА_25 17 договорів купівлі продажу 17 земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :04:003:0123, :04:003:0135, :04:003:0136, :04:003:0122, :04:003:0132, :04:003:0131, :04:003:0125, :04:003:0124, :04:003:0139, :04:003:0138, :04:003:0137, :04:003:0133, :04:003:0121, :04:003:0129, :04:003:0128, :04:003:0134, :04:003:0127, :04:003:0142) площею по 2 га кожний, (загальною площею 34 га). Відповідно до укладених договорів купівлі-продажу вартість однієї земельної ділянки площею 2 га становила 280 тис. грн. Таким чином 30.06.2021 було 17 земельних ділянок, площею 34 га було продано за 4 760 000 грн.

Разом з тим, відповідно до п. 172.4 ст. 172 Податкового кодексу України, під час проведення операцій з продажу (обміну) об`єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності електронної довідки про оціночну вартість такого об`єкта нерухомості або звіту про оцінку, зареєстрованого відповідно до пункту 172.3 цієї статті, та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору і вносить до Єдиної бази інформацію про ціну договору купівлі-продажу.

Нотаріус щокварталу в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку, подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про посвідчені ним протягом звітного кварталу договори купівлі-продажу (міни) між фізичними особами, включаючи інформацію про ціну таких договорів та розмір сплаченого податку у розрізі кожного договору.

При цьому всупереч вимог п.п. 172.2, 172.3, 172,4, ст. 172 Податкового кодексу України експертну-грошову оцінку земельної ділянки не проведено, а вартість земельних ділянки визначена сторонами на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_23 , діючи на підставі доручень від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 14.07.2021 уклала з ОСОБА_25 , ще два договори купівлі продажу двох земельних ділянок :04:003:0146, :04:003:0140) загальною площею 4 га.

Згідно з укладеними договорами купівлі-продажу та відповідно до експертно-грошової оцінки, яка проведена ТОВ «Аверта Груп», вартість однієї земельної ділянки площею 2 га, становила 1 213 896 грн., тобто 2 427 792 грн. за дві земельні ділянки площею 4 га.

В ході досудового розслідування у якості свідків допитано ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які повідомили, що дійсно надавали довіреність для оформлення їм права власності на земельні ділянки на території Київської області, проте про факт подальшого продажу належних їм земельних ділянок їм не відомий. Кошти за продаж вказаних земель їм не передавалися, таким чином відчуження цих земель відбулося поза волею власника.

У подальшому на підставі заяви ОСОБА_25 від 13.07.2021 проведено об`єднання 19 земельних ділянок з кадастровими номерами :04:003:0140, :04:003:0123, :04:003:0135, :04:003:0136, :04:003:0122, :04:003:0146, :04:003:0132, :04:003:0131, :04:003:0125, :04:003:0124, :04:003:0139, :04:003:0138, :04:003:0137, :04:003:0133, :04:003:0129, :04:003:0128, :04:003:0134, :04:003:0127, :04:003:0142.

На підставі вказаної заяви та технічної документації щодо об`єднання земельної ділянки, яка розроблена ТОВ «Кадастр Ф» відділом у Бориспільському районі ГУ Держгеокадастру у Київській області 15.07.2021 зареєстровано об`єднану земельну ділянку загальною площею 38 га, із кадастровим номером :04:003:0166.

Вищевказана заява про об`єднання ділянок датована 13.07.2021, тоді як продаж земельних ділянок, належних ОСОБА_9 та ОСОБА_7 :04:003:0146, :04:003:0140) та оформлення права власності за ОСОБА_25 відбулося лише 14.07.2021.

У подальшому, між ОСОБА_25 та ТОВ «Грайт Лімітед» в особі директора ОСОБА_26 , 26.07.2021 укладено договір купівлі-продажу, №НРК880252, об`єднаної земельної ділянки загальною площею 38 га із кадастровим номером :04:003:0166.

Згідно з договором та експертно-грошової оцінки вартість однієї земельної ділянки площею 2 га становила 2 276 436 грн., а загальна вартість угоди становила 44 380 748 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Грайт Лімітед» (код ЄДРПОУ 4436227) засновано 15.05.2021 із уставним капіталом 1000 грн., тобто безпосередньо перед укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок.

До цього, відповідно до відомостей наданих ГУ Держгеокадастру у Київській області, у системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ 3.0» обліковуються виключно накази №639-УБД від 26.05.2021, №10-19058/15-20-сг від 17.12.2020, 2813-УБД від 18.12.2020, №2810-УБД від 17.12.2020, 2742-УБД від 11.12.2020, №2743-УБД від 11.12.2020, №2744-УБД від 11.12.2020, №2812-УБД від 18.12.2020, №2808-УБД від 17.12.2020, №2745-УБД від 11.12.2020, №2809-УБД від 17.12.2020.

Згідно картотек «НАКАЗИ СГ» та «Накази СГ (АТО) накази №5045/0/94-21 від 27.04.2021, №5060/0/94-21 від 27.04.2021, №5070/0/94-21 від 27.04.2021, №5066/0/94-21 від 27.04.2021, №5039/0/94-21 від 27.04.2021, №5041/0/94-21 від 27.04.2021, №5040/0/94-21 від 27.04.2021, №5064/0/94-21 від 27.04.2021 не обліковується.

Крім цього, у місцевому фонді документації із землеустрою відділу Бориспільського району Головного управління Держгеокадастру у Київській області відсутня документація із землеустрою, на підставі яких сформовано земельні ділянки згідно вищевказаних наказів.

Таким чином, земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:003:0146, :04:003:0121, :04:003:0124, :04:003:0140, :04:003:0123, :04:003:0122, :04:003:0129, :04:003:0127 зареєстровані за фізичними особами на підставі підроблених наказів та в послідуючому відчуджені на користь ОСОБА_25 , який у свою чергу їх об`єднав в земельну ділянку з кадастровим номером :04:003:0166 (окрім земельної ділянки з кадастровим №:04:003:0121).

Постановою прокурора від 12.08.2021, у кримінальному провадженні № 0000546, земельні ділянки з кадастровими номерами :04:003:0166, :04:003:0121 які розташовані на території Бориспільського району Київської області, визнано речовим доказом.

З метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості незаконного відчуження майна, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, а саме на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:003:0166, :04:003:0121, які розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району та знаходиться у приватній власності ТОВ «Грайт Лімітед».
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив задовольнити у повному обсязі. Наполягав на розгляді даного клопотання за відсутності власників майна, оскільки існує загроза відчуження даних земельних ділянок.
Розглянувши клопотання про арешт майна, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000546 від 15.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Постановою прокурора від 12.08.2021, у кримінальному провадженні № 0000546, земельні ділянки з кадастровими номерами :04:003:0166, :04:003:0121 які розташовані на території Бориспільського району Київської області, визнано речовим доказом.

На підтвердження вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, прокурор долучив: витяг із ЄРДР від 15.06.2021; постанову про визнання речовими доказами від 12.08.2021 року; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інші письмові докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Клопотання прокурора обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження вказаних речових доказів, згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Частина 3 статті 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, досудове розслідування розпочато 15.06.2021 та орган досудового слідства продовжує збір доказів у кримінальному провадженні за №0000546, підставою та метою, з якою прокурор звертається до суду з даним клопотанням, є збереження речових доказів.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Державним реєстратором є: 1) громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації прав; 2) нотаріус; 3) державний виконавець, приватний виконавець - у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону, а також у разі державної реєстрації припинення іпотеки у зв`язку з придбанням (передачею) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки.
Отже, відсутність заборони на розпорядження земельними ділянками може призвести до їх відчуження на користь третіх осіб або подальшого незаконного поділу з метою приховування злочинної діяльності, що унеможливить в подальшому витребування земельних ділянок від законного набувача на користь держави.

З наведених вище обставин вбачається необхідність в забороні особам, які здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, вчинення будь-яких реєстраційних дій стосовно земельної ділянки із зазначеним кадастровим номером.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання першого заступника керівника Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000546, від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном юридичним та фізичним особам, працівникам, які здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, вчинення будь-яких реєстраційних дій стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :04:003:0166, :04:003:0121 , які розташовані на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району та знаходиться у приватній власності ТОВ «Грайт Лімітед» (код ЄДРПОУ 4436227).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1