Провадження № 1-кс/734/1071/21 Справа № 734/3941/21
У х в а л а

іменем України

07 грудня 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000403, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0000403, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у рамках кримінального провадження №0000403 від 02.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_4 , 1987 р.н., в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка 29.11.2021 шляхом обману змусила збільшити кредитний ліміт на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 50 000 грн., в подальшому обманним шляхом заволоділа грошовими коштами.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка показала, що 21.11.2021 через соціальну мережу «Інстаграм» знайшла оголошення з приводу ворожіння. Написавши в особисті повідомлення, невідома особа, попросила останню, щоб та написала їй повідомлення в мессенжер «Вайбер» для подальшого спілкування, а саме на номер НОМЕР_1 . Написавши, вони домовились про дві послуги, а саме: обряд який коштував 2500 грн. та молитва 3000 грн.

В подальшому, невідома особа, попросила ОСОБА_5 поповнити їй рахунок на номер НОМЕР_2 на 200 грн., нащо потерпіла, виконала дане прохання. Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 1 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , а решту грошових коштів, за домовленістю, могла виплачувати по змозі. Але, в замін, щоб в невідомої особи, була гарантія, що ОСОБА_5 дійсно виплатить грошові кошти, потерпіла повинна була зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та збільшити кредитний ліміт на своїй банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 до 50 000 грн. Під час збільшення ліміту, на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 надходили смс повідомлення з кодами підтвердження, які в подальшому ОСОБА_5 повідомила невідомій особі разом з паролем до своєї кредитної картки та паролем до входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

29.11.2021 по надходженню грошових коштів в сумі 50 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через деякий час почали списуватися грошові кошти різними сумами. Як пояснила ОСОБА_5 невідома особа, грошові кошти їй повернуться.

06.12.2021 в мессенжері «Вайбер» потерпілій знову написала невідома особа, та запитала її, чи змінювала вона пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нащо остання відповіла, що так, та знову повідомила вже новий пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через деякий час, того ж самого дня, в неї знялися грошові кошти в сумі 2 500 грн., які вона поклала 03.12.2021 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Таким чином, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " володіє інформацією та документами про власника банківської картки №НОМЕР_3 котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000403, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо власника даних рахунків, копії паспорта власника, копії заяви про видачу картки (відкриття рахунку), відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів з рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були переховані грошові кошти, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 29.11.2021 року до кінцевого строку дії ухвали, які дають можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та дані докази у подальшому можуть бути використані у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але попередньо надала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи дізнавача, слідчий суддя вважає, що клопотання начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000403, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000403, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000403 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнанні відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), із можливістю вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_3 зокрема щодо власника даного рахунку, копії паспорта власника, копії заяви про видачу картки (відкриття рахунку), відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів з рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були переховані грошові кошти, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 29.11.2021 року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1