Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

11 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001681 від 15.09.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК).
За версією органу досудового розслідування, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , з якою він перебував у товариських відносинах, шляхом зловживання її довірою, без наміру їх подальшого повернення, під приводом вкладення грошових коштів у бізнес, а саме постачання іберійського сала із Іспанії до України з метою його реалізації в торговій мережі NOVUS.
Реалізуючи свій злочинний умисел, 05.11.2019 року перебуваючи в офісному приміщенні № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру повертати грошові кошти, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , повідомив останньому про потребу в 13 (тринадцяти тисяч) євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 05.11.2019 року становило 358 800 (триста п`ятдесят вісім тисяч вісімсот) гривень, однак іберійське сало із Іспанії до України з метою його реалізації в торговій мережі NOVUS у вказаний термін ОСОБА_5 потерпілій ОСОБА_6 не поставив, грошові кошти не повернув, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав майнову шкоду ОСОБА_6 у розмірі 358 800 (триста п`ятдесят вісім тисяч вісімсот тисяч) гривень.
Крім того, 03.12.2019 (точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), ОСОБА_5 перебуваючи в офісному приміщенні №111, що за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру повертати грошові кошти, зловживаючи довірою, під приводом надання допомоги, бізнес - ідеї потерпілій ОСОБА_6 , щодо постачання іберійського сала із Іспанії до України, не маючи такого наміру та можливості, заволодів грошовими коштами останньої у розмірі 165 000 (сто шістдесят пять тисяч) євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 03.12.2019 року становило 4 356 000 (чотири міліони триста пятдесят шість тисяч гривень), розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав майнову шкоду ОСОБА_6 .
Крім того, 04.12.2019 (точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), ОСОБА_5 перебуваючи в офісному приміщенні №111, що за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру повертати грошові кошти, зловживаючи довірою, під приводом надання допомоги, бізнес - ідеї потерпілій ОСОБА_6 , щодо постачання іберійського сала із Іспанії до України, не маючи такого наміру та можливості, заволодів грошовими коштами останньої у розмірі 99 000 (девяносто девять тисяч) євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 04.12.2019 року становило 2 623 500 (два міліони шістсот двадцять три тисячі пятсот) гривень, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав майнову шкоду ОСОБА_6 .
Крім того, 16.01.2020 (точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), ОСОБА_5 перебуваючи в офісному приміщенні №111, що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру повертати грошові кошти, зловживаючи довірою, під приводом надання допомоги, бізнес - ідеї потерпілій ОСОБА_6 , щодо постачання іберійського сала із Іспанії до України, не маючи такого наміру та можливості, заволодів грошовими коштами останньої у розмірі 70 000 (сімдесят тисяч) євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 16.01.2020 року становило 186 900 (сто вісімдесят шість тисяч девятсот) гривень, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав майнову шкоду ОСОБА_6 .
При цьому, ОСОБА_5 , після заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 у період з 05.11.2019 року до 16.01.2020 року, почав уникати зустрічей з ОСОБА_6 та перестав відповідати на телефонні дзвінки останньої, іберійське сало із Іспанії до України з метою його реалізації в торговій мережі NOVUS не поставив, а також грошові кошти в зазначеній у зобов`язальній розписці термін не повернув та розпорядився грошовими коштами потерпілої на власний розсуд.
Враховуючи зазначене, ОСОБА_5 за період з 05.11.2019 року до 16.01.2020 року, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру повертати грошові кошти, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами останньої на загальну суму 347 000 (триста сорок сім тисяч) євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 7 525 200 (сім міліонів п`ятсот двадцять п`ять тисяч двісті) гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тим самим завдав потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди у розмірі ?7 525 200 (сім міліонів п`ятсот двадцять п`ять тисяч двісті гривень), що згідно примітки до ст. 185 КК України становить особливо великі розміри. ?????????
Під час досудового розслідування отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій зазначено, що за відомостями з інформаційних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо імпорту із Іспанії товару «іберійське сало» за кодом товарної підкатегорії 0209101 згідно УКТЗЕД здійснювалось за митними деклараціями №UA209180/2019/81056 від 03.12.2019, №UA204120/2020/129309 від 18.12.2020 та №UA209160/2020/5811 від 21.07.2020.
На даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, які стали підставою для оформлення митних декларацій №UA209180/2019/81056 від 03.12.2019, №UA204120/2020/129309 від 18.12.2020 та №UA209160/2020/5811 від 21.07.2020, отримання відомостей, щодо особи, яка отримувала із Іспанії товар « ОСОБА_7 » за кодом товарної підкатегорії 0209101 згідно УКТЗЕД, отримання відомостей, щодо особи, яка отримувала із Іспанії товар « ОСОБА_7 » за кодом товарної підкатегорії 0209101 згідно УКТЗЕД в період часу з 2019 по 2020 рік, з зазначенням чи здійснювався імпорт даного товару ОСОБА_5 , з можливістю отримання їх завірених копій.
У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).
В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що окремі документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ можуть становити охоронювану законом комерційну таємницю, а також персональні дані особи, проте, автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість їх перебування у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
За таких обставин клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001681 від 15.09.2021 задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме: документів, які стали підставою для оформлення митних декларацій № UA209180/2019/81056 від 03.12.2019, № UA204120/2020/129309 від 18.12.2020 та № UA209160/2020/5811 від 21.07.2020, відомостей, щодо особи, яка отримувала із Іспанії товар « ОСОБА_7 » за кодом товарної підкатегорії 0209101 згідно УКТЗЕД в період часу з 2019 по 2020 роки, а також інформації щодо здійснення імпорту даного товару ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1