Провадження № 1-кс/592/5803/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
29 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002118 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

28.09.2021 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у період часу з 02.07.2021 по 14.09.2021 невстановлена особа шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа належними їй грошовими коштами завдавши останній значної матеріальної шкоди.

З клопотання вбачається, що протягом липня вересня 2021 року потерпіла перераховувала грошові кошти на карткові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) № НОМЕР_1 ; 2) № НОМЕР_2 ; 3) № НОМЕР_3 ; 4) № НОМЕР_4 ; 5) № НОМЕР_5 ; 6) № НОМЕР_6 ; 7) № НОМЕР_7 ; 8) № НОМЕР_8 ; 9) № НОМЕР_9 ; 10) № НОМЕР_10 . Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 , ІПН НОМЕР_12 , здійснювала переказ частини грошових коштів протягом липня вересня 2021 року зі своєї картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 .

Слідча зазначає, що з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча не з`явилась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 21.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002118 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься наступна інформація:

1. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_13 , належного потерпілій:

Відомості щодо номерів банківських карток, що належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 , ІПН НОМЕР_12 ;

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку, належного гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 , ІПН НОМЕР_12 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;
Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 , ІПН НОМЕР_12 . за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

2. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 :

Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;

Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № № НОМЕР_1 ;

Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;
Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

3. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :

Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_2 ;

Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;
Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

4. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 :

Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;

Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_3 ;

Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;
Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

5. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 :

Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_4 ;

Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_4 ;

Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_4 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку;

Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_4 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;
Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_4 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

6. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_8 :

Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_8 ;

На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_8 ;

Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_8 ;

Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_8 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_8 , під час користування послугами банку;

Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_8 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_8 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;
Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_8 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

7. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_9 :

Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_9 ;

На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_9 ;

Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_9 ;

Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_9 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_9 , під час користування послугами банку;

Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_9 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_9 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_9 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;
Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_9 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

8. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_10 :

Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_10 ;

На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_10 ;

Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_10 ;

Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_10 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_10 , під час користування послугами банку;

Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_10 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_10 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_10 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;
Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_10 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

9. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 :

Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_5 ;

Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_5 ;

Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_5 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_5 , під час користування послугами банку;

Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_5 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;
Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_5 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

10. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 :

Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_6 ;

Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_6 ;

Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_6 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_6 , під час користування послугами банку;

Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_6 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;
Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_6 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

11. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_7 :

Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_7 ;

Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_7 ;

Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_7 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_7 , під час користування послугами банку;

Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_7 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_7 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;
Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_7 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1