н/п 1-кс/766/9850/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000385,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дозволу йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , завірених копій документів.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 12.12.2019, за ознаками вчинення ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 30.07.2019 по 13.12.2019 діючи за попередньою змовою з службовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем у грудні 2019 року, ввезли на територію м. Херсон відходи піску загальною вагою 3 870 494 кг, що утворилися у результаті піскоструменевої обробки днищ суден у м. Бієла Республіка Чорногорія та належать до небезпечних відходів, чим спричинили тяжкі наслідки.

Окрім цього, невстановленими особами підроблено документи, а саме: гарантійний лист міського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.10.2019 року №3-4-5993, «Паспорт радіаційної якості сировини та будівельного матеріалу» від 28.07.2019 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НАМН України,лист (дозвіл) Міністерства Енергетики та захисту довкілля України № 8/7/5833-19 від 04.10.2019, які в подальшому були надані посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 , до ряду державних установ, що надало змогу ввезти на територію України вантаж відходи піску після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, Республіка Чорногорія загальною вагою 3 870 494 кг.
Вказаний вантаж 08.12.2019 на судні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшов до Херсонського морського торгівельного порту в подальшому був розвантажений на його території де й перебуває на теперішній час.
Згідно звіту за результатами оцінки ступеню небезпеки відходів № 2/8-А-4818-19 від 16.01.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відходи піску після піскоструменевої обробки днищ суден містять небезпечні компоненти в кількостях, які можуть обумовлювати його небезпечні властивості. За результатами проведення судової екологічної експертизи також підтверджено небезпечні властивості відходів піску.

Відповідно до статті 32 Закону України «Про відходи» ввезення в Україну, за винятком транзитного перевезення, будь-яких відходів з метою їх зберігання чи видалення заборонено.

На підставі п.16. «Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів», затвердженого Постановою КМУ № 1120 від 13.07.2000, забороняється ввезення в Україну небезпечних відходів з метою їх зберігання чи захоронення.

Так, згідно укладеного контракту №2368 від 04.09.2019 між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заплановано імпорт на територію України відходи піску від обробки днищ суден приблизно 10000 тон для його утилізації Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на міському звалищі твердих побутових відходів м. Херсон, відповідно до договору №89/19 від 30.07.2019 укладеного між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також згідно вказаного контракту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язане сплатити ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти за утилізацію відходів піску протягом 10 днів з моменту отримання вантажу, на рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У подальшому між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено інший договір №89/19 від 02.12.2019 (ціна договору 1 000 000 грн.) та додаткову угоду до нього від 09.12.2019, відповідно до якого останнє надає послуги з утилізації відходів піску після піскоструменевої очистки днищ суден на території полігону твердих побутових відходів м. Херсона, а ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується здійснити авансовий платіж у розмірі 30% від ціни послуг до дня початку надання послуг.

Відповідно до вказаного договору розрахунки між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинні були здійснюватися за допомогою рахунків № НОМЕР_4 (відкритий ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та № НОМЕР_5 (відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Допитаний по даному факту ОСОБА_5 показав що він є представником ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що копію гарантійного листа підписаного від імені міського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.10.2019 року №3-4 -5993, йому надав ОСОБА_6 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (директор даного підприємства з 2016 року по 08.08.2019).
Таким чином, посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою незаконного ввезення на територію України під час митного оформлення імпорту відходів піску після піскоструменевої обробки днищ суден, подано документи з явними ознаками підробки, щодо хімічного складу піску (небезпечності), а також що свідчать про факт здійснення компетентними державними органами міста Херсон, технічного нагляду та контролю за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації імпортованих відходів піску.

Також під час досудового розслідування вилучено документи, які свідчать про наявність взаємовідносин у 2017 році між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо утилізації відходів піску після піскоструменевої обробки днищ суден, за договором № 12/17 від 10.04.2017.
Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_2 , відсутнє. За вказаною адресою знаходиться Деснянський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МОЗ України.
Також відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що статутний капітал ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить лише 2 гривні, що може свідчити про відсутність фінансових можливостей для забезпечення утилізації відходів піску, а також здійснення заходів із усунення екологічного забруднення в наслідок ввезення на територію України небезпечних відходів.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_12 (лист № 42/9/21-22-21-11-04 від 10.01.2020) рахунок № НОМЕР_3 відкритий ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.08.2019 змінено за стандартом «IBAN» на № НОМЕР_6 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 у період з 01.04.2017 по 01.01.2021.

У зв`язку з цим до Херсонського міського суду подано відповідне клопотання, яке 20.10.2021 повернуто слідчим суддею на доопрацювання слідчому.

Документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 мають значення для досудового розслідування оскільки за їх допомогою можливо ідентифікувати та встановити повне коло осіб, зокрема з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які приймали участь у підготовці та подальшому вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень або сприяли їх вчиненню.

Окрім цього, інформації щодо руху коштів надасть можливість отримати докази перерахування коштів службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », або ж їх довіреним особам, ідентифікувати осіб, яким було перераховано ці кошти та які відповідно причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, приймали участь у підготовці та подальшому вчиненні кримінальних правопорушень або сприяли їх вчиненню. Також, інформація по банківським рахункам ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надасть можливість отримати докази відсутності платоспроможності у службових осіб цього підприємства щодо фінансування робіт пов`язаних з утилізацією відходів піску на сміттєзвалищі міста Херсона та відповідно виконання своїх зобов`язань за контрактом №2368 від 04.09.2019 укладеного між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та договорами №89/19 від 30.07.2021 та 02.12.2019 (укладених між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Відтак документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »мають значення для досудового розслідування оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Також інформація, яка міститься у документах щодо руху коштів на банківському рахунку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, надасть можливість притягнути до кримінальної відповідальності повне коло осіб причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 12.12.2019 року, за ознаками вчинення ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 30.07.2019 по 13.12.2019 року діючи за попередньою змовою з службовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем у грудні 2019 року, ввезли на територію м. Херсон відходи піску загальною вагою 3 870 494 кг, що утворилися у результаті піскоструменевої обробки днищ суден у м. Бієла Республіка Чорногорія та належать до небезпечних відходів, чим спричинили тяжкі наслідки.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_12 (лист № 42/9/21-22-21-11-04 від 10.01.2020) рахунок № НОМЕР_3 відкритий ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.08.2019 змінено за стандартом «IBAN» на № НОМЕР_6 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 у період з 01.04.2017 по 01.01.2021 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або) слідчим - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме:

-виписки про рух коштів по рахунку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, загальної суми коштів на кожний день, що знаходиться на рахунку на початок дня та суму коштів яка знаходиться на рахунку після проведення трансакції, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), відомостей про зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок) із зазначенням номерів та дати видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, інших документів, щодо отримання готівкових коштів з вказаного рахунку, за період часу з 01.04.2017 по 01.01.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 27.11.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1