Справа № 211/2474/21
Провадження № 1-кс/211/1269/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

03.11.2021 року слідчий в межах кримінального провадження № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 07.04.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 КРУП надійшов рапорт заступника начальника ВП № 1 КРУП про те, що керівництво Житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в березні 2021 року виявило факт заволодіння співробітниками організації шахрайським шляхом ввіреними їм грошовими коштами.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2013 року між Житлово- будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпосередньо з постачальником теплоносіїв Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено «Договір купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №542». Згідно договору останнє постачає теплоносій, а ЖБК Схід-41 оплачує послуги за поставлену послугу. В ході допитів представника потерпілої сторони, свідків та вивченням наданих останніми матеріалів було встановлено, що з поточних та депозитних рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2016 -2021 року на рахунки інших суб`єктів господарювання перераховувалися в якості погашення заборгованості за теплоносії грошові кошти.
Так ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було перераховано 145 000 грн. У 2018 році на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було перераховано 500 000 грн. в якості оплати по договору №2/04 «Переуступлена заборгованість по тепловій енергії». Крім того ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) було перераховано 710 000, 00 грн. в якості «оплати заборгованості по тепловій енергії». Крім того ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році: на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) було перераховано 135000, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) було перераховано 340000, 00 грн. в якості оплати заборгованості по тепловій енергії» Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) було перераховано 25 000, 00 грн. Крім того ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 році на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) було перераховано 415, 00 грн. в якості оплати згідно договору про відступлення права вимоги №2046 від 15.03.2021».
При тому, що данні суб`єкти господарювання не мають ніякого відношення до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У видах діяльності відсутні будь які види робіт, за які могли бути перераховані кошти ЖБК. Згідно витягам з Державного реєстру обліку юридичних осіб та фізичних осіб підприємців засновником, власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( Вотербілд) (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) являється ОСОБА_4 ( « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Сейшели, Має, провіденс, ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 ). Засновником, власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) являється ОСОБА_6 ( засновники « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_1 ). При цьому частину коштів за теплову енергію у вищезазначений період також перераховувалася АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », згідно договору № 527.
11.10.2021 року в ході проведення слідчо-розшукових дій було вилучено оригінали бухгалтерських та фінансових документів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При вивченні останніх виявлено відсутність в них бухгалтерських та фінансових документів, на підставі яких: перераховувалися кошти за теплопостачання теплової енергії, згідно яких вівся облік виплат коштів за теплопостачання третім особам, актів виконаних робіт та актів взаємного звіряння з вищезазначеними суб`єктами господарювання, розраховувалися суми боргу з урахуванням показань приладу обліку теплоносія, знімалися показники та опломбовувалися та вводилися в експлуатацію прилади обліку теплової енергії.
Таким чином під час проведення досудового розслідування кримінального провадження з метою отримання доказової бази, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів за період з 2016 по 2021 рік, а саме до: «Договору купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №542» від 21.10.2013 з усіма додатками та додатковими угодами; Договорів про відступлення права вимоги, які укладалися між Акціонерним товариством (Державним підприємством ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та: Житлово будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з усіма додатками та додатковими угодами;
Договорів з додатками та додатковими угодами, які укладалися між Акціонерним товариством (Державним підприємством) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктами господарювання, в ході виконання яких виникли боргові зобов`язання що призвели до необхідності укладення вище зазначених договорів про відступлення права вимоги;
Повідомленням про відступлення права вимоги, листам з реквізитами та рахунками до вище зазначених повідомлень;
Реєстраційних документів, в яких відображено факт реєстрації та направлення (отримання) адресату ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлень про відступлення права вимоги, листів з реквізитами та рахунками до вище зазначених повідомлень;
Актам передачі-прийняття теплової енергії від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та актам взаємного звіряння ( в розрізі місяців, кварталу, року) між вищезазначеними суб`єктами господарювання;
Бухгалтерських та фінансових документів, на підставі яких: перераховувалися кошти за постачання теплової енергії з рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно яких вівся облік виплат коштів за теплопостачання між вищезазначеними суб`єктами господарювання; бухгалтерських та фінансових документів, на підставі яких перераховувалися грошову кошти по договорам про відступлення права вимоги на рахунки чи з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?актів виконаних робіт та актів взаємо звіряння між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яких відображено відомості про погашення заборгованості ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?Документів, згідно яких розраховувалися суми (з урахуванням показань приладу обліку теплоносія) заборгованості ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлену теплову енергію;
?Документів, згідно яких опломбовувалися і вводилися в експлуатацію прилади обліку, з них знімалися показники постачання теплової енергії, яка була надана ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух (перерахування) грошових коштів між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та: ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер та назва платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо)
Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, об`єктивного, повного та неупередженого розслідування.
Вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, так як можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Однак інформація, яка міститься у вищевказаних документах відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.
Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, а також з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, які
перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших об`єктивних даних, тому слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 старшому слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів за період з 01 січня 2016 по 31 вересня 2021 року (у разі неможливості надання копій з можливістю вилучення оригіналів ), а саме до:
- «Договору купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №542» від 21.10.2013 з усіма додатками та додатковими угодами;
Договорів про відступлення права вимоги, які укладалися між Акціонерним товариством (Державним підприємством ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Житлово будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з усіма додатками та додатковими угодами;
Договорів з додатками та додатковими угодами, які укладалися між Акціонерним товариством (Державним підприємством) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктами господарювання, в ході виконання яких виникли боргові зобов`язання що призвели до необхідності укладення вище зазначених договорів про відступлення права вимоги;
Повідомленням про відступлення права вимоги, листам з реквізитами та рахунками до вище зазначених повідомлень;
Реєстраційних документів, в яких відображено факт реєстрації та направлення (отримання) адресату ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлень про відступлення права вимоги, листів з реквізитами та рахунками до вище зазначених повідомлень;
Актам передачі-прийняття теплової енергії від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та актам взаємного звіряння ( в розрізі місяців, кварталу, року) між вищезазначеними суб`єктами господарювання;
бухгалтерських та фінансових документів, на підставі яких: перераховувалися кошти за постачання теплової енергії з рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно яких вівся облік виплат коштів за теплопостачання між вищезазначеними суб`єктами господарювання;
бухгалтерських та фінансових документів, на підставі яких перераховувалися грошову кошти по договорам про відступлення права вимоги на рахунки чи з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
актів виконаних робіт та актів взаємного звіряння між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яких відображено відомості про погашення заборгованості ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Документів, згідно яких розраховувалися суми (з урахуванням показань приладу обліку теплоносія) заборгованості ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлену теплову енергію;
Документів, згідно яких опломбовувалися і вводилися в експлуатацію прилади обліку, з них знімалися показники постачання теплової енергії, яка була надана ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух (перерахування) грошових коштів між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та: ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер та назва платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо).
Покласти виконання ухвали суду на керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи на призначену ним посадову особу в приміщені Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1