Справа № 752/9775/21
Провадження № 1-кс/752/8820/21
У Х В А Л А

11.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні кримінальному провадженні № 0000920 від 16.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні кримінальному провадженні № 0000920 від 16.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим суддею Голосіївського районного суду м.Києва 14.09.2021 р. постановлена ухвала у справі № 752/9775/21, відповідно до якої задоволено клопотання ТОВ «ЗВ Ріелті» про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000920 від 16.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України на наступне майно: нежитлові приміщення, місцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 38 приміщення з № 1 по № 19 (група приміщень № 1), поверх - І, літ. «А», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 та майновий комплекс (літ.А,Б,В), місцезнаходження: м. Київ, вул. Мазепи Івана, будинок 11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00 у кримінальному провадженні № 0000920 від 16.04.2021 р., а також забороненобудь-яким особам (державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам та іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів), будь-яким органам (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцямздійснювати будь-які дії (в тому числі реєстраційні) щодо продажу, відчуження будь-яким іншим способом (в т.ч. шляхом дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення будь-яких обтяжень, передачу в іпотеку тощо), будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів; заборонено реалізацію даного майна Державним підприємством «СЕТАМ» () в межах виконавчого провадження №63951504; заборонено звернення стягнення на майно щодо вказаного вище об`єкту нерухомого майна - продажу з аукціонів (торгів), в тому числі змінюватиномер лоту, заборонено Державному підприємству «СЕТАМ» (), приватному виконавцю ОСОБА_5 , іншим особам, переможцю чи переможцям торгів (аукціонів) здійснювати будь-які дії спрямовані на проведення, оформлення результатів аукціонів (торгів), складання, підписання, надсилання протоколів та актів про проведені торги (за номером лоту 463050, аукціон 22.04.2021 р. , посилання: https://setam.net.ua/auction/462934 та номером лоту 464865, аукціон 30.04.2021 р., посилання: https://setam.net.ua/auction/464625); заборонено здійснення розрахунків за дані лоти, здійснення будь-яких дій, спрямованих на відчуження вказаного майна.
Заявник посилається на те, що даний арешт підлягає скасуванню, оскільки в зв`язку з наявним обтяженням унеможливлено примусове виконання наказу Господарського суду Київської області № 911/2498/18 від 16.12.2020 р. про стягнення грошових коштів на користь ПрАТ «Росава».

Крім того, 22.04.2021 р. ухвалою Господарського суду м.Києва у справі № 910/1539/21 про банкрутство ТОВ «ЗВ Ріелті» відмовлено Товариству у задоволенні клопотання про забезпечення вимог кредиторів, а 27.04.2021 р. ухвалою Господарського суду Київської області про банкрутство ПрАТ «Росава» відмовлено ТОВ «ЗВ Ріелті» у задоволенні скарги на дії та бездіяльність приватного виконавця ОСОБА_5 щодо не зупинення виконавчого провадження, проведення процедури реалізації майна боржника, та визнано дії виконавця щодо продажу нерухомого майна ТОВ «ЗВ РІелті» законними.

Оскільки, в подальшому відпали підстави для арешту майна заявник просить його скасувати.

Адвокат ОСОБА_3 в ході судового розгляду підтримала клопотання, просила його задовольнити, з врахування поданих доповнень, оскільки арешт був накладений необгрунтовано, дії приватного виконавця ОСОБА_6 у виконавчому провадженні щодо проведення стягнення з ТОВ «ЗВ Ріелті» визнані законними, а наявність арешту перешкоджає виконанню наказу Господарського суду Київської області. Крім того, представник заявника зазначила, що кримінальне провадження № 0000920 від 16.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, закрито органом досудового розслідування, а отже відпали підстави для подальшого застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились. Про місце і час проведення розгляду клопотання повідомлялись належним чином, однак їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Вислухавши представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві перебувало кримінальне провадження № 0000920 від 16.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені за фактом вчинення незаконних дій невстановленими посадовими особами, які діючи спільно із приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 , який здійснює примусове виконання наказу і Господарського суду Київської області у справі №911/2498/18 (911/2583/20) про стягнення з TOB «ЗВ Ріелті» грошової суми, за попередньою змовою із представниками ПрАТ «Росава», вчиняли шахрайські дії, спрямовані на протиправну реалізацію майна боржника ТОВ «ЗВ Ріелті» на аукціонах, всупереч вимогам законодавства, з метою протиправного збагачення та розтрати майна ТОВ «ЗВ Ріелті».
У кримінальному провадженні постановою слідчого про визнання потерпілим, цивільним позивачем та представником потерпілого слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у в місті Києві від 16.04.2021 ТОВ «ЗВ Ріелті» визнано потерпілим та цивільним позивачем.
Постановою слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві від 16.04.2021р. визнано речовими доказами нежитлові приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, місцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 38, приміщення з №1 по № 19 (група приміщень № 1), поверх -1, літ. «A» та майновий комплекс (літ. А, Б, В) загальною площею 6 715,8 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00.
14.09.2021 р. слідчим суддею Голосіївського районного суду м.Києва задоволено клопотання представника потерпілого цивільного позивачаа ТОВ «ЗВ Ріелті» та накладено арешт на нежитлові приміщення, місцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 38 приміщення з № 1 по № 19 (група приміщень № 1), поверх - І, літ. «А», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 та майновий комплекс (літ.А,Б,В), місцезнаходження: м. Київ, вул. Мазепи Івана, будинок 11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00 у кримінальному провадженні № 0000920 від 16.04.2021 р., а також заборонено будь-яким особам (державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам та іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів), будь-яким органам (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцямздійснювати будь-які дії (в тому числі реєстраційні) щодо продажу, відчуження будь-яким іншим способом (в т.ч. шляхом дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення будь-яких обтяжень, передачу в іпотеку тощо), будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів; заборонено реалізацію даного майна Державним підприємством «СЕТАМ» () в межах виконавчого провадження №63951504; заборонено звернення стягнення на майно щодо вказаного вище об`єкту нерухомого майна - продажу з аукціонів (торгів), в тому числі змінюватиномер лоту, заборонено Державному підприємству «СЕТАМ» (), приватному виконавцю ОСОБА_5 , іншим особам, переможцю чи переможцям торгів (аукціонів) здійснювати будь-які дії спрямовані на проведення, оформлення результатів аукціонів (торгів), складання, підписання, надсилання протоколів та актів про проведені торги (за номером лоту 463050, аукціон 22.04.2021 р. , посилання: https://setam.net.ua/auction/462934 та номером лоту 464865, аукціон 30.04.2021 р., посилання: https://setam.net.ua/auction/464625); заборонено здійснення розрахунків за дані лоти, здійснення будь-яких дій, спрямованих на відчуження вказаного майна.
Підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ухвали слідчого судді є забезпечення збереження речових доказів, запобігання відчуження майна, забезпечення цивільного позову.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого. Їх захисника, чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За змістом вказаної норми закону, а також положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Як встановлено слідчим суддею ухвалою Господарського суду Київської області від 27.04.2021 р. у справі № 911/2498/18 про банкрутство ПрАТ «Росава» відмовлено ТОВ «ЗВ Ріелті» у задоволенні скарги на дії та бездіяльність приватного виконавця ОСОБА_5 та визнано законними дії приватного виконавця ОСОБА_5 щодо продажу нерухомого майна ТОВ «ЗВ Ріелті».
Ухвалою Північного апеляційного гоподарського суду від 16.09.2021 р. прийнято відмову скаржника від апеляційної скарги на ухвалу Госодпрського суду Київської області від 27.04.2021 р. та закрито апеляційне провадження.
Крім того, як встановлено слідчим суддею, постановою начальника відділення № 4 слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_7 кримінальне провадження № 0000920 від 16.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, закрито в зв`язку з відсутністю в діях слкаду кримінального правопорушення на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для подальшого застосування заходів забезпечення кримінального провадженя, а отже клопотання адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 376, КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні кримінальному провадженні № 0000920 від 16.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.
Скасувати арешт, що накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.09.2021 р., у справі № 752/9775/21 (провадження № 1-кс/752/7328/21) на нежитлові приміщення, місцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 38 приміщення з № 1 по № 19 (група приміщень № 1), поверх - І, літ. «А», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 та майновий комплекс (літ.А,Б,В), місцезнаходження: м. Київ, вул. Мазепи Івана, будинок 11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00 у кримінальному провадженні № 0000920 від 16.04.2021 р., скасувати заборону будь-яким особам (державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам та іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів), будь-яким органам (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцямздійснювати будь-які дії (в тому числі реєстраційні) щодо продажу, відчуження будь-яким іншим способом (в т.ч. шляхом дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення будь-яких обтяжень, передачу в іпотеку тощо), будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів; скасувати заборону реалізації майна Державним підприємством «СЕТАМ» () в межах виконавчого провадження №63951504; скасувати заборону звернення стягнення на майно щодо вказаного вище об`єкту нерухомого майна - продажу з аукціонів (торгів), в тому числі змінюватиномер лоту; скасуватизаборону Державному підприємству «СЕТАМ» (), приватному виконавцю ОСОБА_5 , іншим особам, переможцю чи переможцям торгів (аукціонів) здійснювати будь-які дії спрямовані на проведення, оформлення результатів аукціонів (торгів), складання, підписання, надсилання протоколів та актів про проведені торги (за номером лоту 463050, аукціон 22.04.2021 р. , посилання: https://setam.net.ua/auction/462934 та номером лоту 464865, аукціон 30.04.2021 р., посилання: https://setam.net.ua/auction/464625); скасувати заборону здійснення розрахунків за дані лоти, здійснення будь-яких дій, спрямованих на відчуження вказаного майна.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя