Справа № 461/4616/21
Провадження № 1-кс/461/5770/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.10.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001073 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.365-2, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001073 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.365-2, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналу договору купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 1, виданий 04.01.2021, щодо квартири АДРЕСА_1 , та документи, на підставі яких вказані вказаний договір було посвідчено; довіреність серія та номер: № 332, видана 02.02.2021, документи, які були підставою посвідчення, видачі такої довіреності; договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 147, виданий 21.01.2021, щодо квартири АДРЕСА_2 та документи, на підставі яких вказані вказаний договір було посвідчено; договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 331, виданий 02.02.2021, щодо квартири АДРЕСА_3 та документи, на підставі яких вказані вказаний договір було посвідчено; договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 2564, від 05.11.2020, щодо квартири АДРЕСА_4 та документи, на підставі яких вказані вказаний договір було посвідчено; договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 2496, виданий 30.10.2020, щодо квартири АДРЕСА_5 та документи, на підставі яких вказані вказаний договір було посвідчено,які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_6 .

Подане клопотання мотивує тим, що в для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої та іншої експертиз, отримання копій документів (доказів), які подавались для посвідчення правочину, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора; клопотання підтримав, просив задовольнити.

Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилася, про місце та час повідомлялася належним чином. Неявка приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001073 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження об`єднано матеріали досудового розслідування за фактами звернень громадян щодо незаконного заволодіння належного їм майна, щодо вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння майном, а також щодо незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, зокрема приватним нотаріусом ОСОБА_6 , за наступними адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 .
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_7 до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за №1557 від 26.01.2021, з приводу незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, що на АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_6 у АДРЕСА_14 .

Також, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_8 про вчинення заволодіння належними її матері коштами під час укладення договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_15 .

З долучених до матеріалів кримінального провадження заявником документів, а також отриманих відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2020 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за номером в реєстрі нотаріальних дій 2624 посвідчено укладений між ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_11 (покупець) договір купівлі продажу нерухомого майна квартири АДРЕСА_15 (реєстраційний номер нерухомого майна 101). Продаж квартири за погодженням сторін вчинено за 855 000,00грн., які в повному обсязі передані покупцем продавцю. Згідно умов вказаного договору купівлі-продажу, відчужуваний об`єкт нерухомості та предмет договору належить продавцю на праві особистої приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 27.01.2020 за реєстровим номером 32 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . З отриманої шляхом друку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень скан-копії договору посвідченого 27.01.2020 за реєстровим номером 32 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 вбачається, що продавцем такого об`єкту нерухомого майна являвся ОСОБА_12 , який згідно вказаних відомостей такої угоди володів цим майном на підставі свідоцтва про право власності, виданого Виконкомом Львівської міської ради народних депутатів 11.04.1996 року (без номеру). Однак, скан копія вказаного документу у вигляді свідоцтва про право власності, виданого Виконкомом Львівської міської ради народних депутатів 11.04.1996 року (без номеру) приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 при проведенні реєстраційних дій з таким нерухомим майном до автоматизованої системи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень не долучено.

Разом з тим, відповідно до долученої заявником копії інформації Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2020 №3844, право власності на квартиру АДРЕСА_15 станом на 29.12.2012 не реєструвалось, інвентаризація такого об`єкту не проводилась, технічні паспорти не виготовлялись, та згідно даних такого комунального підприємства об`єкту з поштовим номером АДРЕСА_15 не існує.

Окрім цього, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_7 про вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння квартирою АДРЕСА_16 , квартирою АДРЕСА_17 та по АДРЕСА_7 .

Проведеними слідчими та розшуковими заходами встановлено наступні факти незаконного відчуження нерухомого майна за адресами:
1. АДРЕСА_18 , РНОНМ 101.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, інформацію про ОНМ 101, квартиру АДРЕСА_1 , внесено до РЕЄСТРУ 10.12.2020 16:13:49 державним реєстратором ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , індексний номер рішення: 55633719.
Підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 20.06.1995, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; довідка, серія та номер: 345, виданий 26.11.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно яких власником є ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_1 зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацією про квартиру АДРЕСА_1 , бюро не володіє.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідка № 345 від 26.11.2020 на прізвище ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_18 не видавалась.
2. АДРЕСА_19 , РНОНМ НОМЕР_2 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно інформацію про ОНМ 101, квартиру АДРЕСА_2 , 06.01.2021 о 14:33:13 внесено до Реєстру, державним реєстратором ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , індексний номер рішення: 56086224.
Підстава для реєстрації - довідка, серія та номер: 956, виданий 30.12.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 20.11.1995, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; технічний паспорт, серія та номер: бн, виданий 04.02.2012, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - згідно якого власником є ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідка № 956 від 30.12.2020 на прізвище ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_19 , не видавалась;
21.1.2021приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 147, згідно якого Продавець: ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 продав ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 квартиру АДРЕСА_2 .
3.
АДРЕСА_20 , РНОНМ НОМЕР_5 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно інформацію про ОНМ 236, квартиру АДРЕСА_3 , внесено до РЕЄСТРУ 13.01.2021 16:01:17 державним реєстратором ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , індексний номер рішення: 56133626.
Підстава для державної реєстрації: реєстраційне посвідчення, серія та номер: бн, виданий 20.07.1993, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідка, серія та номер: 3, виданий 06.08.1990, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; серія та номер: 839, виданий 16.10.2020, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; довідка, серія та номер: 728, виданий 16.09.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно яких власником являється ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 зазначені документи є підробленими.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідка № 728 від 16.09.2020 на прізвище ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_20 , не видавалась;
02.02.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 331, згідно якого ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 продав ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 , квартиру АДРЕСА_3 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 291900 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, ідентифікатор МИОЗПД687631, виконаного ФОП ОСОБА_18 станом на 19.01.2021.
31.03.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , посвідчив договір купівлі-продажу, серія та номер: 218, згідно якого ОСОБА_17 продав ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_7 , квартиру АДРЕСА_3 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 471000 грн., а її ринкова вартість 470900 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, здійсненого оцінювачем ОСОБА_21 , суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » станом на 30.03.2021.
4. АДРЕСА_21 , РНОНМ 101.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно державний реєстратор ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , вніс до РЕЄСТРУ інформацію про об`єкт нерухомого майна № 101, за адресою АДРЕСА_21 , згідно якої власником квартири являється ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований АДРЕСА_22 .
Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 54362016 від 01.10.2020 14:39:15.
Підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 11.06.1996, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_3 , які є підробленими, так як квартира належала ОСОБА_23 , померла у жовтні 2019.
05.11.2020 приватний нотаріус ОСОБА_5 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 2564, за яким ОСОБА_22 продав помешкання ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , зареєстрована АДРЕСА_23 .
5. АДРЕСА_24 , РНОНМ НОМЕР_10 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно державний реєстратор ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , вніс до РЕЄСТРУ інформацію про об`єкт нерухомого майна № 101, за адресою АДРЕСА_24 , згідно якої власником помешкання являється ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_11 , зареєстрований АДРЕСА_25 .
Підстава для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: бн, виданий 18.05.1994, видавник: Третя ІНФОРМАЦІЯ_10 ; довідка, серія та номер: 1826, виданий 10.08.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зазначені документи являються підробленими (у договорі вказано, що його підписала ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , а не ОСОБА_25 , а квартира належала ОСОБА_26 на підставі договору купівлі-продажу № 692, виданий 11.11.1993, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_28 ).
30.10.2020 приватний нотаріус ОСОБА_5 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 2496, виданий 30.10.2020, за яким ОСОБА_25 продав квартиру АДРЕСА_5 - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрована АДРЕСА_23 .
Як зазначено вище, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено ряд договорів та інших документів, які призвели до відчуження нерухомого майна, фактичні обставини набуття якого можуть свідчити про його незаконне походження та відповідно правочини із таким майном могли вчинятися із умислом на протиправне заволодіння таким, - квартири АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 , квартири АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_4 та квартири АДРЕСА_5 .
Слідчий вказує, що вказані документи, у випадку їх вилучення органом досудового розслідування нададуть змогу провести із ними судову почеркознавчу експертизу, постанову про що можливо винести виключно після їх безпосереднього дослідження слідчим, та співвіднесення із іншими вільними, умовно-вільними та експериментальними взірцями, оскільки згідно п.1.2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0001073, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналу договору купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 1, виданий 04.01.2021, щодо квартири АДРЕСА_1 , та документи, на підставі яких вказані вказаний договір було посвідчено; довіреність серія та номер: № 332, видана 02.02.2021, документи, які були підставою посвідчення, видачі такої довіреності; договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 147, виданий 21.01.2021, щодо квартири АДРЕСА_2 та документи, на підставі яких вказані вказаний договір було посвідчено; договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 331, виданий 02.02.2021, щодо квартири АДРЕСА_3 та документи, на підставі яких вказані вказаний договір було посвідчено; договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 2564, від 05.11.2020, щодо квартири АДРЕСА_4 та документи, на підставі яких вказані вказаний договір було посвідчено; договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 2496, виданий 30.10.2020, щодо квартири АДРЕСА_5 та документи, на підставі яких вказані вказаний договір було посвідчено,які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_6 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1