УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 08.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000435 від 08.09.2021 стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження були матеріали, зібрані співробітниками управління БФЗ ГУ ДФС в Одеській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виступаючи замовником у будівництві житлових комплексів, у період 2018-2020 років провели фінансові операції по будівництву житлових комплексів, за готівкові кошти, отримані від реалізації раніше збудованої житлової площі та підлягали сплаті до державного бюджету як податок на прибуток, в результаті чого вчинили дії, які пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня).
При цьому, рух грошових коштів по рахунку вищезазначеного підприємства які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 ).

Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним у задоволенні клопотання відмовити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Надані матеріалі не свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів містить посилання на необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, між тим таке посилання є невмотивованим, а тому прокурором не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав, що передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: