Провадження №1-кс/522/649/22
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2022 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про надання дозволу на використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку, -
- Прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від банк «Південий»;
- Меморіальний ордер №6571734 від 03.09.2021;
- Акт розбіжностей від 03.09.2021 під час розвантаження БТС №10 за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 10;
- Розписка про прийом-передачу касет після розвантаження БТС №10, про прийом-передачу готівки, що вилучена в сейфовій частині БТС від 03.09.2021;
- Протокол огляду СD-R диска від 27.09.2021з відеозаписом за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 30;
- Постанова про визнання речовим доказом від 27.09.2021 СD-R диска з відеозаписом за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 30 (з вказаним диском);
- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д від 09.11.2021;
- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д від 09.11.2021;
- Ухвала Приморського районного суду міста Одеси про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д;
- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від. 16.11.2021 у приміщенні АТ КБ «Приват Банк»;
- Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 16.11.2021 з додатками;
- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа Банк» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 від 09.11.2021;
- Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих розшукових дій у порядку ст. 40 КПК України від 02.11.2021 та рапорт від 29.09.2021 з додатками;
- Клопотання про проведення обшуку рухомого майна, а саме автомобілля Renault Megan, 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , що належний ОСОБА_4 від 07.10.2021;
- Протокол обшуку від 05.11.2021 рухомого майна, а саме автомобілля Renault Megan, 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , що належний ОСОБА_4 ;
- Клопотання про проведення обшуку житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 від 07.10.2021;
- Протокол обшуку від 05.11.2021 житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 ;
- Клопотання про проведення обшуку рухомого майна, а саме автомобілля Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_2 , що належний ОСОБА_5 від 07.10.2021;
- Протокол обшуку від 05.11.2021 рухомого майна, а саме автомобілля Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_2 , що належний ОСОБА_5 ;
- Клопотання про проведення обшуку житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 від 07.10.2021;
- Протокол обшуку від 05.11.2021 житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 ;
- Клопотання про проведення обшуку житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_4 від 07.10.2021;
- Пояснення від 05.1.2021 ОСОБА_7 ;
- Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 08.11.2021;
- Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 08.11.2021;
- Клопотання про арешт майна вилученого в ході обшуку від 05.11.2021;
- Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого;
- Протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_9 ;
- Довіреність № НОМЕР_3 від ПАТ АБ «Південний» на ім`я ОСОБА_9 ;
- Довідка про наявністю рухового майна від 10.11.2021 видана АБ «Південний».
В обґрунтування клопотання прокурор посилалася на те, що докази, зібрані у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину.
Прокурор на судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи у її відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з ч. 1-2 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1-2 ст. 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.
Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.
Досудове розслідування у формі дізнання проводилось дізнавачем сектору дізнання ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області та було зібрано докази по даному кримінальному провадженню.
- Прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від банк «Південий»;
- Меморіальний ордер №6571734 від 03.09.2021;
- Акт розбіжностей від 03.09.2021 під час розвантаження БТС №10 за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 10;
- Розписка про прийом-передачу касет після розвантаження БТС №10, про прийом-передачу готівки, що вилучена в сейфовій частині БТС від 03.09.2021;
- Протокол огляду СD-R диска від 27.09.2021з відеозаписом за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 30;
- Постанова про визнання речовим доказом від 27.09.2021 СD-R диска з відеозаписом за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 30 (з вказаним диском);
- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д від 09.11.2021;
- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д від 09.11.2021;
- Ухвала Приморського районного суду міста Одеси про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д;
- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від. 16.11.2021 у приміщенні АТ КБ «Приват Банк»;
- Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 16.11.2021 з додатками;
- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа Банк» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 від 09.11.2021;
- Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих розшукових дій у порядку ст. 40 КПК України від 02.11.2021 та рапорт від 29.09.2021 з додатками;
- Клопотання про проведення обшуку рухомого майна, а саме автомобілля Renault Megan, 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , що належний ОСОБА_4 від 07.10.2021;
- Протокол обшуку від 05.11.2021 рухомого майна, а саме автомобілля Renault Megan, 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , що належний ОСОБА_4 ;
- Клопотання про проведення обшуку житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 від 07.10.2021;
- Протокол обшуку від 05.11.2021 житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 ;
- Клопотання про проведення обшуку рухомого майна, а саме автомобілля Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_2 , що належний ОСОБА_5 від 07.10.2021;
- Протокол обшуку від 05.11.2021 рухомого майна, а саме автомобілля Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_2 , що належний ОСОБА_5 ;
- Клопотання про проведення обшуку житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 від 07.10.2021;
- Протокол обшуку від 05.11.2021 житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 ;
- Клопотання про проведення обшуку житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_4 від 07.10.2021;
- Пояснення від 05.1.2021 ОСОБА_7 ;
- Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 08.11.2021;
- Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 08.11.2021;
- Клопотання про арешт майна вилученого в ході обшуку від 05.11.2021;
- Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого;
- Протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_9 ;
- Довіреність №808933 від ПАТ АБ «Південний» на ім`я ОСОБА_9 ;
- Довідка про наявністю рухового майна від 10.11.2021 видана АБ «Південний».
В ході досудового розслідування встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
На підставі викладеного, у СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області виникла необхідність у наданні дозволу на використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.
Керуючись ст. ст. 84, 85, 93, 110, 214, 298-1 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про надання дозволу на використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку задовольнити.
- Прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від банк «Південий»;
- Меморіальний ордер №6571734 від 03.09.2021;
- Акт розбіжностей від 03.09.2021 під час розвантаження БТС №10 за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 10;
- Розписка про прийом-передачу касет після розвантаження БТС №10, про прийом-передачу готівки, що вилучена в сейфовій частині БТС від 03.09.2021;
- Протокол огляду СD-R диска від 27.09.2021з відеозаписом за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 30;
- Постанова про визнання речовим доказом від 27.09.2021 СD-R диска з відеозаписом за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 30 (з вказаним диском);
- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д від 09.11.2021;
- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д від 09.11.2021;
- Ухвала Приморського районного суду міста Одеси про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д;
- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від. 16.11.2021 у приміщенні АТ КБ «Приват Банк»;
- Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 16.11.2021 з додатками;
- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа Банк» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 від 09.11.2021;
- Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих розшукових дій у порядку ст. 40 КПК України від 02.11.2021 та рапорт від 29.09.2021 з додатками;
- Клопотання про проведення обшуку рухомого майна, а саме автомобілля Renault Megan, 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , що належний ОСОБА_4 від 07.10.2021;
- Протокол обшуку від 05.11.2021 рухомого майна, а саме автомобілля Renault Megan, 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , що належний ОСОБА_4 ;
- Клопотання про проведення обшуку житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 від 07.10.2021;
- Протокол обшуку від 05.11.2021 житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 ;
- Клопотання про проведення обшуку рухомого майна, а саме автомобілля Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_2 , що належний ОСОБА_5 від 07.10.2021;
- Протокол обшуку від 05.11.2021 рухомого майна, а саме автомобілля Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_2 , що належний ОСОБА_5 ;
- Клопотання про проведення обшуку житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 від 07.10.2021;
- Протокол обшуку від 05.11.2021 житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 ;
- Клопотання про проведення обшуку житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_4 від 07.10.2021;
- Пояснення від 05.1.2021 ОСОБА_7 ;
- Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 08.11.2021;
- Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 08.11.2021;
- Клопотання про арешт майна вилученого в ході обшуку від 05.11.2021;
- Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого;
- Протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_9 ;
- Довіреність №808933 від ПАТ АБ «Південний» на ім`я ОСОБА_9 ;
- Довідка про наявністю рухового майна від 10.11.2021 видана АБ «Південний».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1