Справа № 524/1059/22
Провадження № 1-кс/524/655/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000181 від 05.02.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
УСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000181 від 05.02.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 .
Клопотання слідчий обґрунтувала тим, що 04.02.2022 року до чергової частини Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що група осіб під приводом продажу дров через інтернет-оголошення, шляхом обману заволоділа його коштами у сумі 2 000 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 05.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитаний ОСОБА_8 повідомив, що 19.01.2022 року в через мережу Інтернет в мобільному додатку «ОЛХ» знайшов оголошення «Продаю дрова, ДУБ, ГРАБ, Акация, Ясень, Бук». Він зателефонував зі свого мобільного на мобільний номер телефону НОМЕР_3 .
Після розмови з невідомим, ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 2 000 гривень на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 .
Товар мав бути доставлений 20.01.2022 року. Проте, 20.01.2022 року продавець повідомив йому, що авто затримується, а згодом взагалі перестав відповідати на дзвінки.
Потерпілий зателефонував на номер зазначений в оголошені НОМЕР_3 з іншого мобільного номеру. На дзвінок відповів той самий чоловік, який повідомив в ході розмови номер іншої картки НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_10 , та на яку необхідно скинути грошові кошти. Продавець також повідомив що після стопроцентної оплати дрова будуть доставлені з Глобинського району.
16.02.2022 року з АТ «Ощадбанк» було отримано відеозапис з камер спостереженні, на якому зображено особу, яка знімала грошові кошти.
Допитаний слідством свідок повідомив, що в лютому місяці, точної дати не пам`ятає, він вживав алкогольні напої разом з ОСОБА_6 , який йому повідомив, що на даний час він заробляє грошові кошти шляхом розміщення в мережі Інтернет оголошення про продаж товарів, яких в нього не існує.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що мобільним номером НОМЕР_3 користується ОСОБА_6 , 1983 року народження, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
22.03.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука від 16.03.2022 року було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку квартири було вилучено наступні речі:
- стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_4 ;
- стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_5 ;
- стартовий пакет «Vodafone» з номером НОМЕР_6 ;
- банківська карта «Monobank» № НОМЕР_7 ;
- банківська карта «Monobank» № НОМЕР_8 ;
- банківські карти «А-Банк» № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;
- банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ;
- банківські карти «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ;
- банківські карти «Укрсіббанк» № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ;
- банківська карта «Акордбанк» № НОМЕР_20 ;
- флеш-накопичувач «Transcend» білого кольору 8 Gb;
- флеш-накопичувач «Transcend» червоного кольору 16 Gb;
- флеш-накопичувач з написом «Уманський тепличний комбінат»;
- стартовий пакет «Vodafone» з номером НОМЕР_21 ;
- чорнові записи на стартовому пакеті «Київстар» та на трьох аркушах;
- мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 9» IMEI1: НОМЕР_22 ; IMEI2: НОМЕР_23 з сім-картою НОМЕР_24 ;
- мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9» IMEI1: НОМЕР_25 ; IMEI2: НОМЕР_26 з сім-картою НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;
- мобільний телефон «Xiaomi» model m2006C3LG; IMEI1: НОМЕР_29 ; IMEI2: НОМЕР_30 з сім-картою НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ;
- мобільний телефон «Xiaomi Mi A2 Lite» IMEI1: НОМЕР_33 ; IMEI2: НОМЕР_34 з сім-картами НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ;
- мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_37 ; IMEI2: НОМЕР_38 з сім-картою НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ;
- мобільний телефон «Ergo» IMEI1: НОМЕР_41 ; IMEI2: НОМЕР_42 з сім-картами з позначенням № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 у вимкненому стані;
- мобільний телефон «Huawei» MYA-029 IMEI1: НОМЕР_45 ; IMEI2: НОМЕР_46 з сім-картами НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;
- мобільний телефон «Nokia» IMEI1: НОМЕР_49 ; IMEI2: НОМЕР_50 з сім-картою НОМЕР_51 ;
- мобільний телефон «Assistant» IMEI1: НОМЕР_52 ; IMEI2: НОМЕР_53 з сім-картою НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;
- мобільний телефон «Nokia» IMEI1: НОМЕР_56 ; IMEI2: НОМЕР_57 з сім-картами НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;
- мобільний телефон «Nokia» IMEI1: НОМЕР_60 з сім-картою НОМЕР_61 ;
- мобільний телефон «Aelion» IMEI1: НОМЕР_62 ; IMEI2: НОМЕР_63 з сім-картою НОМЕР_64 НОМЕР_65 ;
- мобільний телефон «Assistant» IMEI1: НОМЕР_66 ; IMEI2: НОМЕР_67 з сім-картами НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;
- мобільний телефон «Sigma» IMEI1: НОМЕР_70 ; IMEI2: НОМЕР_71 з сім-картами НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;
- мобільний телефон «Sigma» IMEI1: НОМЕР_74 ; IMEI2: НОМЕР_75 з сім-картами НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;
- мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_78 ; IMEI2: НОМЕР_79 ;
- Wi-Fi роутер D-Link DIR-300 MAC id: НОМЕР_80 та блок живлення;
- Wi-Fi роутер «Asus» model RT-AX55 MAC: F02F74E92858 та блок живлення;
- ноутбук марки «Asus» model K53E s/n: BANOAS565132421 та блок живлення;
- ноутбук марки «Asus» model 5600 s/n: F6NOBC004017236;
- грошові кошти номіналом 1000 грн. 6 купюр, 500 грн. 4 купюри, 200 грн. 10 купюр, 100 грн. 7 купюр, 50 грн. 5 купюр (загальна сума 10 950 грн.)
Постановою слідчого від 22.03.2022 року вилучені речі, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000181 та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала із зазначених підстав.
ОСОБА_11 заперечував проти клопотання в частині накладення арешту на банківські картки, які належать його батькам, а також в частині арешту грошових коштів.
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 поділяли таку позицію. Стверджували, що банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_12 № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , та «Акордбанк» № НОМЕР_20 належать їм, а грошові кошти в сумі 10 950 грн вони передали сину для оплати послуг стоматолога.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
З п. 1 ч. 2 статті 170 КПК постає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як зазначається в ч. 1, 2 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Таким чином,
- стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_4 ;
- стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_5 ;
- стартовий пакет «Vodafone» з номером НОМЕР_6 ;
- банківська карта «Monobank» № НОМЕР_7 ;
- банківська карта «Monobank» № НОМЕР_8 ;
- банківські карти «А-Банк» № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;
- банківські карти «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_17 ;
- банківські карти «Укрсіббанк» № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ;
- флеш-накопичувач «Transcend» білого кольору 8 Gb;
- флеш-накопичувач «Transcend» червоного кольору 16 Gb;
- флеш-накопичувач з написом «Уманський тепличний комбінат»;
- стартовий пакет «Vodafone» з номером НОМЕР_21 ;
- чорнові записи на стартовому пакеті «Київстар» та на трьох аркушах;
- мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 9» IMEI1: НОМЕР_22 ; IMEI2: НОМЕР_23 з сім-картою НОМЕР_24 ;
- мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9» IMEI1: НОМЕР_25 ; IMEI2: НОМЕР_26 з сім-картою НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;
- мобільний телефон «Xiaomi» model m2006C3LG; IMEI1: НОМЕР_29 ; IMEI2: НОМЕР_30 з сім-картою НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ;
- мобільний телефон «Xiaomi Mi A2 Lite» IMEI1: НОМЕР_33 ; IMEI2: НОМЕР_34 з сім-картами НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ;
- мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_37 ; IMEI2: НОМЕР_38 з сім-картою НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ;
- мобільний телефон «Ergo» IMEI1: НОМЕР_41 ; IMEI2: НОМЕР_42 з сім-картами з позначенням № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 у вимкненому стані;
- мобільний телефон «Huawei» MYA-029 IMEI1: НОМЕР_45 ; IMEI2: НОМЕР_46 з сім-картами НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;
- мобільний телефон «Nokia» IMEI1: НОМЕР_49 ; IMEI2: НОМЕР_50 з сім-картою НОМЕР_51 ;
- мобільний телефон «Assistant» IMEI1: НОМЕР_52 ; IMEI2: НОМЕР_53 з сім-картою НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;
- мобільний телефон «Nokia» IMEI1: НОМЕР_56 ; IMEI2: НОМЕР_57 з сім-картами НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;
- мобільний телефон «Nokia» IMEI1: НОМЕР_60 з сім-картою НОМЕР_61 ;
- мобільний телефон «Aelion» IMEI1: НОМЕР_62 ; IMEI2: НОМЕР_63 з сім-картою НОМЕР_64 НОМЕР_65 ;
- мобільний телефон «Assistant» IMEI1: НОМЕР_66 ; IMEI2: НОМЕР_67 з сім-картами НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;
- мобільний телефон «Sigma» IMEI1: НОМЕР_70 ; IMEI2: НОМЕР_71 з сім-картами НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;
- мобільний телефон «Sigma» IMEI1: НОМЕР_74 ; IMEI2: НОМЕР_75 з сім-картами НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;
- мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_78 ; IMEI2: НОМЕР_79 ;
- Wi-Fi роутер D-Link DIR-300 MAC id: НОМЕР_80 та блок живлення;
- Wi-Fi роутер «Asus» model RT-AX55 MAC: F02F74E92858 та блок живлення;
- ноутбук марки «Asus» model K53E s/n: BANOAS565132421 та блок живлення;
- ноутбук марки «Asus» model 5600 s/n: F6NOBC004017236;
- грошові кошти номіналом 1000 грн. 6 купюр, 500 грн. 4 купюри, 200 грн. 10 купюр, 100 грн. 7 купюр, 50 грн. 5 купюр (загальна сума 10 950 грн.), які було вилучено протоколом обшуку від 22.03.2022 року, у кримінальному провадженні є речовими доказами, які тимчасово вилучені та можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені.
Слідчим було доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України.
Щодо накладення арешту на банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; банківські карти «Ощадбанк» № НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; банківську карту «Акордбанк» № НОМЕР_20 , слідчий суддя приходить до висновку про відмову у накладенні арешту, виходячи з наступного.

Необхідність в накладенні арешту на зазначені картки відсутня, оскільки ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 надали слідчому судді докази того, що ці картки належать їм. Слідство не наводить доказів того, що на зазначені карткові рахунки зараховувались кошти від шахрайських дій.
В той же час, досліджений в судовому засіданні відеозапис обшуку спростовує пояснення власників майна щодо грошових коштів. Так, під час обшуку ОСОБА_6 пояснив, що вилучені грошові кошти здобуті ним в результаті шахрайських дій.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 131, 132, 167, 170-175, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000181 від 05.02.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на
- стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_4 ;
- стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_5 ;
- стартовий пакет «Vodafone» з номером НОМЕР_6 ;
- банківська карта «Monobank» № НОМЕР_7 ;
- банківська карта «Monobank» № НОМЕР_8 ;
- банківські карти «А-Банк» № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;
- банківські карти «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_17 ;
- банківські карти «Укрсіббанк» № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ;
- флеш-накопичувач «Transcend» білого кольору 8 Gb;
- флеш-накопичувач «Transcend» червоного кольору 16 Gb;
- флеш-накопичувач з написом «Уманський тепличний комбінат»;
- стартовий пакет «Vodafone» з номером НОМЕР_21 ;
- чорнові записи на стартовому пакеті «Київстар» та на трьох аркушах;
- мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 9» IMEI1: НОМЕР_22 ; IMEI2: НОМЕР_23 з сім-картою НОМЕР_24 ;
- мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9» IMEI1: НОМЕР_25 ; IMEI2: НОМЕР_26 з сім-картою НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;
- мобільний телефон «Xiaomi» model m2006C3LG; IMEI1: НОМЕР_29 ; IMEI2: НОМЕР_30 з сім-картою НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ;
- мобільний телефон «Xiaomi Mi A2 Lite» IMEI1: НОМЕР_33 ; IMEI2: НОМЕР_34 з сім-картами НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ;
- мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_37 ; IMEI2: НОМЕР_38 з сім-картою НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ;
- мобільний телефон «Ergo» IMEI1: НОМЕР_41 ; IMEI2: НОМЕР_42 з сім-картами з позначенням № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 у вимкненому стані;
- мобільний телефон «Huawei» MYA-029 IMEI1: НОМЕР_45 ; IMEI2: НОМЕР_46 з сім-картами НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;
- мобільний телефон «Nokia» IMEI1: НОМЕР_49 ; IMEI2: НОМЕР_50 з сім-картою НОМЕР_51 ;
- мобільний телефон «Assistant» IMEI1: НОМЕР_52 ; IMEI2: НОМЕР_53 з сім-картою НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;
- мобільний телефон «Nokia» IMEI1: НОМЕР_56 ; IMEI2: НОМЕР_57 з сім-картами НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;
- мобільний телефон «Nokia» IMEI1: НОМЕР_60 з сім-картою НОМЕР_61 ;
- мобільний телефон «Aelion» IMEI1: НОМЕР_62 ; IMEI2: НОМЕР_63 з сім-картою НОМЕР_64 НОМЕР_65 ;
- мобільний телефон «Assistant» IMEI1: НОМЕР_66 ; IMEI2: НОМЕР_67 з сім-картами НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;
- мобільний телефон «Sigma» IMEI1: НОМЕР_70 ; IMEI2: НОМЕР_71 з сім-картами НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;
- мобільний телефон «Sigma» IMEI1: НОМЕР_74 ; IMEI2: НОМЕР_75 з сім-картами НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;
- мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_78 ; IMEI2: НОМЕР_79 ;
- Wi-Fi роутер D-Link DIR-300 MAC id: НОМЕР_80 та блок живлення;
- Wi-Fi роутер «Asus» model RT-AX55 MAC: F02F74E92858 та блок живлення;
- ноутбук марки «Asus» model K53E s/n: BANOAS565132421 та блок живлення;
- ноутбук марки «Asus» model 5600 s/n: F6NOBC004017236;
- грошові кошти номіналом 1000 грн. 6 купюр, 500 грн. 4 купюри, 200 грн. 10 купюр, 100 грн. 7 купюр, 50 грн. 5 купюр (загальна сума 10 950 грн.), які було вилучено протоколом обшуку від 22.03.2022 року.
В частині накладення арешту на банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; банківські карти «Ощадбанк» № НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; банківську карту «Акордбанк» № НОМЕР_20 відмовити.
Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.
Повний текст ухвали буде оголошено 24.03.2022 року о 17 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1