УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"02" листопада 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2021 року за №0000034 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 жовтня 2021 року слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000034 від 25 червня 2021року.
В ході досудового розслідування досліджуються обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України за фактом неналежного виконання службових обов`язків під час здійснення митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України грошових коштів на загальну суму 40 678 073 гривні 39 копійок.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в зоні діяльності Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з 2019 року по теперішній час здійснюють митне оформлення товарів в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За результатами дослідження, здійсненого ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено різницю між заявленою митною вартістю товарів, що декларувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та реальною вартістю товарів.
З метою отримання інформації, про причетність службових осіб вказаного Товариства до кримінальних правопорушень, обставини вчинення яких досліджуються у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів, які знаходяться у володіння Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ).
Враховуючи вкладене, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, про ату,час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив; звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримує та просить їх задовольнити з наведених в ньому підстав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000034 внесені 25 червня 2021 року.
Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000034 від 25 червня 2021року.
В ході досудового розслідування досліджуються обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України за фактом неналежного виконання службових обов`язків під час здійснення митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України грошових коштів на загальну суму 40 678 073 гривні 39 копійок.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в зоні діяльності Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з 2019 року по теперішній час здійснюють митне оформлення товарів в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За результатами дослідження, здійсненого ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено різницю між заявленою митною вартістю товарів, що декларувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та реальною вартістю товарів.
З метою отримання інформації, про причетність службових осіб вказаного Товариства до кримінальних правопорушень, обставини вчинення яких досліджуються у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів, які знаходяться у володіння Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ).
Враховуючи вкладене, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Разом з тим, слідчим не надано достатніх, належних та допустимих доказів необхідності вилучення у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оригіналів документів, які зазначені у клопотанні слідчого.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість отримання іншим чином зазначених в клопотанні слідчого документів, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2021 року за №0000034 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, задовольнити частково.
Надати, в межах кримінального провадження №0000034 від 25 червня 2021 року, слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Черкаської обласної прокуратури: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та/або, за дорученням слідчого та/або прокурора, оперативним співробітникам третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ, до наступних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково -касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; статутних документів (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карткок зі зразками підписів і відбитками печатки; інших документи, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження даним рахунком та грошовими коштами на ньому; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників (учасників), службових(посадових) осіб, довірених осіб, інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства;
- документів (роздруківки), що містять відомості про рух грошових коштів (валюти та гривні) по рахунку НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01 січня 2020 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді (або до моменту закриття рахунку);
- документів, на підставі яких здійснено видачу готівкових коштів (валюти та гривні) з рахунку НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, довіреностей) за період з 01 січня 2020 року до закінчення строку дії ухвал слідчого судді (або до моменту закриття рахунку),
що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та Регіонального відділення в м. Черкаси Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1