УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2021 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 15.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_5 , займаючи посаду голови ліквідаційної комісії ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ухилення від сплати податків, не відобразив в податковій декларації з податку на додану вартість за листопад 2019 року та в подальшому фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору поставки, предметом якого була поставка з боку ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залізобетонних виробів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На виконання вказаного договору, на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та на банківські рахунки ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_4 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли грошові кошти, які у подальшому було перераховано на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок № НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок № НОМЕР_9 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому та магнітних носіях копії інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме: роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку

№ НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )із зазначенням дат операцій, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, а також інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному рахунку за період з 01.01.2019 по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), розкрити банківську таємницю та надати слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , прокурору Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення, на паперовому та магнітному носіях, копії наступних інформації та документів: роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )із зазначенням дат операцій, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, а також інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному рахунку за період з 01.01.2019 по теперішній час.
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1