Дата документу 29.06.2021 Справа № 554/5759/21
Справа №554/5759/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 26 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України ,-
в с т а н о в и в:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: накласти заборону (арешт), на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), які знаходиться за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1Д. Клопотання про арешт майна прошу розглядати без виклику власника, у володінні якого воно знаходяться відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Частиною 2 ст.172 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, дл збереження предмету злочину, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000038 від 26.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що досудове розслідування здійснюється відносно організованої злочинної групи, яка з метою особистого збагачення на території Полтавської Харківської областей організувала мережу гральних закладів, в приміщеннях яких здійснюють протиправну діяльність з організації та проведення азартних ігор із використанням комп`ютерної техніки та програм-симуляторів гральних автоматів через мережу інтернет, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». З метою поширення своєї злочинної діяльності, учасниками злочинної групи створено інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою якого гравцям надають доступу до азартних ігор в режимі он-лайн, з будь-якого персонального комп`ютера. Мінімальна ставка на інтернет сайті складає 100 гривень, від гравців приймають грошові кошти перерахуванням на карткові рахунки учасників ОЗГ. Також учасники ОЗГ, з метою постійного контролю ситуації у гральних закладах, та забезпечення безпеки діяльності персоналу, протидії правоохоронним органам з викриття злочинної діяльності, вищевказані приміщення облаштували системами відеоспостереження, що дає можливість в режимі реального часу стежити за діяльністю гральних закладів. 24.06.2021 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області з УСР в Полтавській області ДСР НПУ надійшли матеріали про те, що ОСОБА_6 , являючись організатором злочинної групи, до діяльності якої залучив: співорганізатор: ОСОБА_7 , виконавець: ОСОБА_8 , виконавець: ОСОБА_9 . Реалізовуючи свої наміри з організації незаконних ігор, учасниками злочинної групи створено інтернет-сайт https://scrooge.vip, за допомогою якого гравцям надають доступ до азартних ігор в режимі он-лайн, з будь-якого персонального комп`ютера. Мінімальна ставка на інтернет сайті складає 100 гривень. Від гравців приймають грошові кошти перерахуванням на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Накласти арешт на грошові кошти належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), які знаходиться за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з позбавленням права користування та розпорядження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Керуючись ст.ст.107, 170, 171, 173, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 26 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), які знаходиться за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з позбавленням права користування та розпорядження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Копію ухвали для виконання направити до акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 29 червня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1