Справа 688/120/21
№ 1-кс/688/1717/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

22 вересня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000020 від 13 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у період часу з 07 січня 2021 року по 09 січня 2021 року, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, надавши реквізити для оплати під час переписки по месенджеру «Вайбер», із мобільним номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 29 850 гривень.
13 січня 2021 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000020 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 , показав, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачив оголошення про легкового автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2111» з державним номерним знаком НОМЕР_3 . Після цього, він за телефоном у цьому оголошенні зв`язався з особою чоловічої статі, який називася ОСОБА_6 та видав себе за власника вищевказаного транспортного засобу, з яким під час спілкування по телефону, досягли згоди на купівлю-продаж указаного транспортного засобу за 1600 дол. США. При цьому, вищевказана особа ввела потерпілого в оману щодо стану здоров`я його батька та зловживаючи довірою потерпілого, під приводом продажу вищевказаного транспортного засобу, попросив перерахувати кошти в сумі 29 850 грн на відповідну банківську картку та на поповнення рахунків абонентів мобільного зв`язку із сім-картками: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Потерпілий ОСОБА_5 , будучи переконаним у законності дій невстановленої особи, у денні періоди часу 07, 08 та 09 січня 2021 року із використанням платіжного терміналу № НОМЕР_7 ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , провів переказ грошових коштів власникам платіжних карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 та провів поповнення рахунків абонентів стільникового зв`язку з номерами: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , на загальну суму 29 850 гривень.
Поряд з цим, розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 о 10:57:56 год 09 січня 2021 року із використанням терміналу № НОМЕР_7 по АДРЕСА_2 , провів переказ 5100 грн для поповнення картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 .
Крім того, в цей же день потерпілий ОСОБА_5 о 11:09:43 год із використанням цього ж самого терміналу переказав 5100 грн для поповнення картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , а о 14:02:40 год. 09 січня 2021 року втретєє через цей самий термінал переказав 32,49 грн для поповнення картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 .
Розслідування встановлено, що проведені потерпілим вищевказані грошові перекази проведені із використанням платіжного терміналу № НОМЕР_7 внутрішньодержавної платіжної системи (далі - ВПС) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організацією якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_7 ), що внесена до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та отримала 16 липня 2009 року дозвіл №2 Національного банку України на здійснення діяльності, пов`язаної з переказом коштів.
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно з метою встановлення та ідентифікації отримувачів вищевказаних грошових коштів - власників платіжних карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , зокрема - встановлення їх прізвища, ім`я та по батькові, індивідуального податкового номеру, адреси проживання та номеру рахунку і банківської установи, в яких такі рахунки відкриті, що дасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса:АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
1)список операцій проведених: о 10:57:56 год. 09 січня 2021року із використанням платником терміналу № НОМЕР_7 ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 щодо переказу 5100 грн. для поповнення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ;

- о 11:09:43 год 09 січня 2021 року із використанням платником терміналу № НОМЕР_7 ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , щодо переказу 5100 грн для поповнення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ;

- о 14:02:40 год 09 січня 2021 року із використанням платником терміналу № НОМЕР_7 ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , щодо переказу 32,49 грн для поповнення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , із зазначенням реквізитів рахунку (рахунків), на який (які) здійснено переказ вищевказаних коштів із зазначенням дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування банківської установи.

2)ідентифікувати отримувачів вищевказаних грошових коштів, а саме визначити власників платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , зокрема-вказати повні номери платіжних карток, зазначивши в якому банку вони відкриті та на яких осіб (зазначити їх прізвища, ім`я та по батькові, індивідуальні податкові номери, адреси проживання) та номери рахунків отримувачів вищевказаних коштів у відповідній банківській установі.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: