Дата документу 23.11.2021 Справа № 554/4804/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/4804/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопад 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, старшого лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 24.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 24.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва група прокурорів Полтавської обласної прокуратури.

Найменування (номер) кримінального провадження та прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного:

Кримінальне провадження № 0000217 від 24.09.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця міста Бровари Київської області, з вищою освітою, неодруженого, раніше не судимого, тимчасово не працюючого, адвоката (свідоцтво № 975 видане 29.02.1996 Київською міською КДКА), який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа:

27.05.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця міста Бровари Київської області, з вищою освітою, неодруженого, раніше не судимого, тимчасово не

працюючого, адвоката (свідоцтво № 975 видане 29.02.1996 Київською міською КДКА), який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суть повідомленої підозри:

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно у серпні 2020 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у групи осіб, до складу якої входять ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 виник злочинний умисел щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 в особливо великому розмірі шляхом обману.

Зокрема, вказані особи запропонували ОСОБА_9 за винагороду в сумі 200 тис. дол. США вирішити питання про призначення його на посаду керівника Північно-східного міжрегіонального головного управління Державної інспекції містобудування України.

Не будучи службовими особами державних органів влади, уповноваженими на представництво функцій держави та наділеними відповідними повноваженнями, з метою створення уяви щодо просування процедури працевлаштування ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 під час неодноразових телефонних розмов повідомлялось потерпілому про необхідність надання резюме, а також про те, що процедура погодження його кандидатури на керівну посаду триває, та йому необхідно за вказівкою прибути до м. Києва для проведення зустрічі з приводу обговорення деталей його призначення.

При цьому, Державною інспекцією архітектури та містобудування України інформовано орган досудового розслідування про те, що з часу створення цієї інспекції по 08.10.2021 конкурс на зайняття вакантних посад начальників ДІАІМ у Харківській та Полтавській областях не оголошувався.

На виконання вказівки ОСОБА_5 . 21.04.2021 ОСОБА_10 прибув до м. Києва, де у готелі «Русь» зустрівся з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншим, на даний час не встановленим чоловіком. Під час бесіди ОСОБА_8 та ОСОБА_5 запевнили ОСОБА_9 , що питання його призначення вирішено позитивно і буде реалізовано у два етапи за умови надання останнім 200 тис. дол. США.

Упродовж даної зустрічі ОСОБА_5 з метою переконання ОСОБА_9 у дійсності повноважень його та ОСОБА_8 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_7 та передав слухавку для спілкування ОСОБА_9 .

Під час вказаної телефонної розмови ОСОБА_7 переконав ОСОБА_9 , що саме вказані особи уповноважені вирішувати питання його працевлаштування. Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 всіляко запевняли ОСОБА_9 про те, що саме ОСОБА_8 має вплив на посадових осіб, які безпосередньо прийматимуть рішення про працевлаштування потерпілого, а також зазначили умови, за яких можливе вирішення вказаного питання.

З метою доведення до кінця злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , 26.05.2021 року близько 12 год. 00 хв., перебуваючи в відокремленій від основної зали кімнаті ресторану «Криниця» за адресою: вул. Соборності, 4, в м. Полтаві, ОСОБА_5 , діючи в інтересах групи вказаних вище осіб, в черговий раз гарантував ОСОБА_9 призначення на керівну посаду. Однак, повідомив про необхідність у наданні йому під час даної зустрічі коштів у сумі 20 000 доларів США, що становить 10% від раніше обумовленої загальної суми. Під час зустрічі ОСОБА_7 у телефонній розмові з ОСОБА_9 черговий раз запевнив останнього, що ОСОБА_5 має належні повноваження і йому варто довіряти.

У подальшому, по завершенню зустрічі, ОСОБА_9 , на виконання вимоги ОСОБА_5 , передав останньому грошові кошти у розмірі 20 тис. дол. США, після чого він був затриманий працівниками правоохоронних органів. Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочинного умислу на вчинення кримінального правопорушення до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Посилання на докази, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_5 .

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, зокрема: заявою ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення; протоколами допиту потерпілого ОСОБА_9 від 19.05.2021, від 26.05.2021 та від 02.06.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні №0000217 від 18.05.2021; протоколом затримання ОСОБА_5 від 26.05.2021; протоколом огляду від 26.05.2021, повідомленням про підозру ОСОБА_8 від 22.07.2021; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 27.05.2021, протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр та спеціальних імітаційних (несправжніх) засобів; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні №0000217 від 19.05.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту у кримінальному провадженні №0000217 від 14.06.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні №0000217 від 11.06.2021; протоколом огляду мобільного телефону від 08.06.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 27.09.2021; висновком експерта від 02.11.2021 № СЕ-19/117-21/9701-ВЗ за результатами експертизи відео-, звукозапису; висновком експерта №128 від 03.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, іншими доказами у кримінальному провадженні у їх сукупності.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення інших осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, збирання доказів винуватості вже встановлених підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, а також встановлення всіх обставин їх вчинення, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу: розсекретити клопотання та ухвали про надання дозволу на проведення НС(Р)Д, постанови, відповідні листи та доручення; додатково допитати як свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , допитати в якості свідка ОСОБА_14 , який в тому числі може бути причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення; отримати висновок експерта по призначеній судовій експертизі відео-, звукозапису, провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , допитати їх в якості підозрюваних, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою перевірки отриманих даних; за результатами додатково зібраних доказів виконати інші процесуальні дії, спрямовані на встановлення обставин, як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, а також обставин, що пом`якшують та обтяжують його покарання, виконати процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні та ознайомлення підозрюваного, та сторону захисту з матеріалами кримінального провадження.

Значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду:

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення для доказування у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного ОСОБА_5 та інших осіб, досудове розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, до вчинення кримінальних правопорушень, що їм інкримінуються.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій:

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000217 від 24.09.2020 з моменту повідомлення особі про підозру закінчується 26.11.2021, але провести зазначені вище процесуальні дії у вказаний строк неможливо, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження та внаслідок об`єктивних причин, що виникли перед стороною обвинувачення під час досудового розслідування, а, отже, додатковий найменш короткий строк, достатній для потреб досудового розслідування становить 3 (три) місяці.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше:

Перешкодами раніше провести вищевказані слідчі та процесуальні дії, незважаючи на вжиті заходи з боку сторони обвинувачення, є великий обсяг інформації, яку потрібно оглянути та оцінити з точки зору достатності та взаємозв`язку з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, значний строк для призначення та проведення відповідних судових експертиз (строк проведення яких 60 календарних днів - щодо матеріалів з великою кількістю об`єктів, відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень), проведення тимчасових доступів до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичних та фізичних осіб із розташуванням у віддалених регіонах від органу досудового розслідування та об`єктивними перешкодами для розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій.

Крім того, значний час займає зняття грифів секретності з ухвал слідчих суддів Полтавського апеляційного суду щодо надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки засідання відповідної комісії проводяться зазвичай не частіше одного разу на місяць.

Слідчий та прокурор в судовому засідання клопотання підтримали та прохали його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник не заперечували щодо задоволення клопотання.

Стаття 295-1 КПК України передбачає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, а саме у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено проведення ряду слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, старшого лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 від 24.09.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, до дев`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1