Провадження № 1-кс/752/9845/21
У Х В А Л А

15 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, клопотання подане директором товариства з обмеженою відповідальністю «Санпорт-інвестбуд» про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0000476 від 07.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

директор товариства з обмеженою відповідальністю «Санпорт-інвестбуд» звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0000476 від 07.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП України в місті Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 від 07.06.2021 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «САНПОРТ-ІНВЕСТБУД» уклало договір оренди земельної ділянки кадастровий номер :02:006:0003 площею 14.9997 га строком на 49 років.

До жовтня 2007 року зазначена земельна ділянка в складі земель загальною площею 13270 га рахувалась на праві постійного користування за радгоспом-комбінатом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зараз ПАТ «Обухівське») на підставі Державного акту на право постійного користування землею за №284, виданого 13.02.1996 р. Нещерівською сільською радою. Даний державний акт не був скасований, а отже був чинним станом на дату винесення Розпорядження №1387 від 19.10.2007.

Земельну ділянку ТОВ «САНПОРТ-ІНВЕСТБУД» було надано Розпорядженням Обухівської Районної державної адміністрації Київської області №1387 від 19.10.2007 року із земель запасу Обухівської РДА, куди ПАТ «Обухівське» передало її наприкінці 2006 року.

Договір оренди земельної ділянки укладено 26.10.2007 року між Обухівською районною державною адміністрацією Київської області, юридична адреса: м. Обухів, вул. Малишка, 10, , в особі заступника Обухівської районної державної адміністрації ОСОБА_3 (ОРЕНДОДАВЕЦЬ), та Товариством з обмеженою відповідальністю «САНПОРТ-ІНВЕСТБУД», юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Артема, буд.37-41, КОД (ОРЕНДАР). Договір зареєстровано за №14120 від 26.10.2007 приватним нотаріусом ОСОБА_4 та внесений відповідний запис в Обухівським районним відділом Київської регіональної Філії державного земельного кадастру у Державному реєстрі земель за №02.

Земельну ділянку кадастровий номер :02:006:0003 було передано ТОВ «САНПОРТ-ІНВЕСТБУД» (ОРЕНДАРЮ) згідно акту приймання-передачі від 26.10.2007 р.

Після цього ТОВ «САНПОРТ-ІНВЕСТБУД» розпочало користуватись земельною ділянкою за цільовим призначенням, а саме: 03.15 для будівництва об`єкта, пов`язаного з обслуговуванням жителів територіальної громади району.

ТОВ «САНПОРТ-ІНВЕСТБУД» з різних причин відкладало забудову орендованої земельної ділянки , чим станом на 2016-2017 роки скористувались зацікавлені особи, які увійшли в змову з метою заволодіння даною земельною ділянкою. Злочин відбувся шляхом обману правоохоронних органів та суду щодо цільового призначення земельної ділянки, що надало ділкам змогу незаконно та безпідставно відсторонити ТОВ «САНПОРТ-ІНВЕСТБУД» від користування земельною ділянкою, а отже від можливості здійснення законних прав за договором оренди.

Так, 30.09.2016 Державним підприємством «Київське лісове господарство» за підписом директора ОСОБА_5 за №02-794до прокуратури Київської області надано інформацію, яка містить недостовірні відомості щодо її розташування на землях лісогосподарського призначення лісового фонду Обухівського лісництва (лісовпорядкування 2014 року).

Стало відомо, що в 2004 та 2015 роках ДП «Київське лісове господарство» не маючи законних підстав земельну ділянку, яка знаходилась в постійному користуванні ПАТ «Обухівське» з 1994 року, включено до планів лісонасаджень, у зв`язку з чим аналогічну недостовірну інформацію відображено в матеріалах Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об`єднання ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначена у документах ДП «Київське лісове господарство» ТА ВО «УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ» інформація є недостовірною в зв`язку з наступним:

Дійсно, було розпорядження Обухівської РДА №333 від 25.06.2003 року про передання 20,8 га земель Нещерівської сільської ради підприємствам ДП «Київське лісове господарство», які належали колишнім колгоспам. Однак спірна земельна ділянка ніколи не була в користуванні колгоспів та станом на 2003-2004 роки знаходилась в користуванні ПАТ «Обухівське» та мала цільове призначення для сільськогосподарського виробництва, тому це розпорядження не стосується даної земельної ділянки з кадастровим номером :02:006:0003.

В 2006 році ПАТ «Обухівське» відмовилось від даної земельної ділянки та передало в землі запасу Обухівської РДА. В 2007 році було розроблено технічну документацію, земельній ділянці присвоєно вказаний кадастровий номер та передано в оренду на 49 років ТОВ «САНПОРТ-ІНВЕСТБУД» з цільовим призначенням для забудови в потребах громади. Таким чином земельна ділянка ніколи не мала цільового призначення під лісове господарство.

Тобто, в період з 25.06.2003 року по 19.10.2007 року, а в подальшому по теперішній час, посадові особи ДП «Київське лісове господарство» не мали підстав та не здійснювали приймання від Обухівської РДА зазначеної земельної ділянки та переведення її у землі лісового господарства», а отже ДП «Київське лісове господарство» не мало законних підстав розпоряджатись вказаною земельною ділянкою та включати її до лісового фонду.

Згідно інформації №87/102-18 від 16.04.2018 року, яка міститься в матеріалах кримінального провадження, наданої Відділом в Обухівському районі Головного управління держгеокадастру в Київській області отримано наступну інформацію: Відповідно до Державної статистичної звітності (форми 6-зем) землі, до яких в тому числі входить і зазначена земельна ділянка площею 14.997 га кадастровий номер :02:006:0003, належить до земель - землі сільськогосподарського виробництва.

Зміна цільового призначення земельної ділянки кадастровий номер :02:006:0003 відбулася відповідно до Розпорядження 2007 року з земель сільськогосподарського виробництва на 03.15 для будівництва об`єкта, пов`язаного з обслуговуванням жителів територіальної громади району.

Відповідно до інформації публічної кадастрової карти станом на листопад 2021 року земельна ділянка кадастровий номер :02:006:0003 перебуває у Державній власності, цільове призначення 03.15 для будівництва об`єкта, пов`язаного з обслуговуванням жителів територіальної громади району, площа 14.9995 га.

Проте, посадові особи ДП «Київське лісове господарство» допустили службовий злочин у вигляді паралельного обліку неприйнятих у встановленому порядку земель, відображаючи земельну ділянку в документах щодо лісового фонду.

Отже, до жовтня 2007 року зазначена земельна ділянка в складі земель загальною площею 13270 га рахувалась на праві постійного користування за радгоспом-комбінатом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Державного акту на право постійного користування землею за №284, виданого 13.02.1996 р. Нещерівською сільською радою. З жовтня 2007 року по теперішній час за даними державного геокадастру земельна ділянка має визначене у встановленому законом порядку цільове призначення 03.15 для будівництва об`єкта, пов`язаного з обслуговуванням жителів територіальної громади району та не використовується для потреб лісового фонду.

Крім того, слід зауважити, що Розпорядженням Обухівської РДА №333 2003 року та інші рішення місцевих органів щодо передачі земель в лісовий фонд стосуються земель колективних сільськогосподарських підприємств, які були ліквідовані. Радгосп «Обухівський» не був колективним сільськогосподарським підприємством починаючи з 1960 року, а діяв як радгосп з 1960 року до теперішнього часу, є діючим підприємством та здійснює свою діяльність як Публічне акціонерне товариство «Обухівське», . Державний акт про право постійного користування землею, що був виданий радгоспу-комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №284 від 1996 року є діючим. Земельна ділянка площею 14.997 га, що має кадастровий номер :02:006:0003 входила до земель охоплених даним державним актом на право постійного користування земельною землею та була офіційно вилучена в землі запасу зі складу земель радгоспу-комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише Розпорядженням Обухівської РДА №794 від 20.09.2006 року для передачі в користування ТОВ «САНПОРТ-ІНВЕСТБУД».

Таким чином станом на 2002-2007 роки немає ніяких підтверджень факту передачі даної земельної ділянки ДП «Київське лісове господарство».

Незважаючи на те, що ДП «Київське лісове господарство» ділянки не були отримані від Обухівської РДА у встановленому законом порядку, тобто незважаючи на відсутність правових підстав, ДП «Київське лісове господарство» були розроблені Проекти лісовпорядкування 2003 та 2014 років, до яких включено вказану земельну ділянку під №59 за 2004 рік та №58 за 2015 рік. Дані проекти стали основою для порушення права оренди земельної ділянки ТОВ «САНПОРТ-ІНВЕСТБУД» та надання інших недостовірних документів. Так, 21.11.2016 року за №04-36/2453 Київським обласним та по АДРЕСА_1 ), посилаючись на вказані планово-картографічні матеріали лісовпорядкування 2014 року надано інформацію про те, що земельна :02:006:0003 розташована на землях лісогосподарського призначення, які знаходяться в постійному користуванні ДП «Київський лісгосп». Тобто, один недостовірний документ став причиною видачі іншого недостовірного документу.

Розпорядження Обухівської РДА №333 2003 року та інші документи щодо передачі в лісовий фонд земель підтверджують, що передавались земельні ділянки ліквідованих колишніх колективних сільськогосподарських підприємств-лісокористувачів. В даних документах немає мови про радгосп-комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є діючим до теперішнього часу в іншій організаційній формі як ПАТ «Обухівське».

В матеріалах кримінального провадження міститься відповідь Обухівської районної державної адміністрації від 29.11.2021 року вих. №60/07-13/2734 надано копію листа Київського державного лісогосподарського об`єднання «Київліс» від 14.05.2003 №01-318, що передувало Розпорядженню №333, в якому містився запит передати лісові насадження в користування ДЛГО «Київліс». В даному листі не міститься запит на передання в ДЛГО «Київліс» земельної ділянки, або її частини, яка зараз має кадастровий номер :02:006:0003.

Крім того, в офіційних документах, що стосуються земельної ділянки :02:006:0003 міститься інформація що взаємовиключає одна одну та має всі ознаки службового підроблення, а саме:

-у відповіді за підписом Директора ДП «Київське лісове господарство» ОСОБА_5 за №30.09.2016 №02-794, в якій він вказує, що земельна ділянка :02:006:0003 розташована на землях лісового фонду з додатками проектів лісовпорядкування 2004 та 2015 років ДП «Київське лісове господарство».

-у довідці за підписом директора ДП «Київське лісове господарство» ОСОБА_6 вказано, що земельна 15,0 га не відноситься до державного лісового фонду.

-у відповіді від 14.03.2017 №02-224 за підписом Директора ДП «Київське лісове господарство» ОСОБА_5 в якій він вказує, що земельна ділянка :02:006:0003 до 2003 року не обліковувалась за землями лісогосподарського призначення лісового фонду, які рахувались за ДП «Київським лісгоспом».

У зв`язку з зазначеним вище просив накласти арешт на майно, а саме на земельну ділянку кадастровий номер :02:006:0003 площею 14.9997 га, заборону реєстраційних дій, заборону відчуження, розподілу, зміни меж та кадастрового номеру щодо земельної ділянки.

Як на правову підставу для накладення арешту покликається на п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Представник цивільного позивача ТОВ «САНПОРТ-ІНВЕСТБУД» подав клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив клопотання задовольнити х викладених у ньому підстав.
Звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно представник цивільного позивача просив не викликати у судове засідання його власників з метою забезпечення арешту майна, а тому слідчий суддя розглядає клопотання без їх повідомлення, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладення арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту необхідно задовольнити за наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП України в місті Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 від 07.06.2021 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження №0000476 внесено повідомлення про те, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали заяви ТОВ «САНПОРТ-ІНВЕСТБУД» про вчинення у 2016 році службового підроблення посадовими особами ДП «Київське лісове господарство», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, буд.30, що завдали вказаному товариству тяжкі наслідки.

Згідно ч.1 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа.
Відповідно до ч.3 статті 170 КПК України у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого , юридичної особи , щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено:
розмір шкоди ,завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог;
докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Встановлено, що у межах кримінального провадження № 0000476 потерпілим ТОВ «САНПОРТ-ІНВЕСТБУД» відповідно до вимог ст. 61, 128 КПК України, пред`явлений цивільний позов ціна якого становить 11 000 000 грн.
Відповідно до ч.1 статті 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Із матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування щодо завдання ТОВ «САНПОРТ-ІНВЕСТБУД» протиправними діями ДП «Київське лісове господарство» збитків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.
Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.
При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно положенням ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно, яке просить цивільний позивач в межах суми заявленого позову, з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також з метою збереження речових доказів
Слідчий суддя, враховуючи зазначені вище обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що власники або володільці майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково( ч.1 ст. 174 КПК).
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання подане директором товариства з обмеженою відповідальністю «Санпорт-інвестбуд» про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0000476 від 07.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на:

земельну ділянку кадастровий номер :02:006:0003 площею 14.9997 га, заборону реєстраційних дій, заборону відчуження, розподілу, зміни меж та кадастрового номеру щодо земельної ділянки.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1