Справа №:755/7689/21
Провадження №: 1-кс/755/5167/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" листопада 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001342 від 16.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з 2016 року по 2018 рік працівники ТОВ "Інвестеційно-будівельна компанія "КДС Інвест" під час проведення будівництва житлового будинку за адресою м. Київ вул. Будівельників, 30 вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та інших інвесторів, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами останніх.

25.03.2019 року, дане кримінальне провадження було закрито на підставі ч. 1 п. 13 ст. 294 КПК України. 23.12.2019 року, постанову про закриття даного кримінального провадження Київською місцевою прокуратурою № 4 скасовано та досудове слідство відновлено.

29.06.2020 року, склад кримінального правопорушення перекваліфіковано на ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з закриттям(відновленням) даного кримінального провадження та перекваліфікацію складу злочину на тяжкий, строк досудового розслідування спливає 16.05.2021 року.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на доведення винуватості осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме в якості свідків допитано ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , визнано потерпілими та допитано в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 , долучено копії матеріалів наданих потерпілими. Жодній особі повідомлення про підозру у вказаному кримінальному провадженні на даний час не вручалося. Разом з тим на даний час встановлюються всі посадові особи ТОВ «"Інвестеційно-будівельна компанія "КДС Інвест"», які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, з вказаними особами заплановано за погодженням з Київською місцевою прокуратурою № 4 провести їх допит.

Наразі досудове розслідування, по матеріалам кримінального провадження № 00001342 від 16.02.2019 року, триває, проводяться слідчі дії, по завершенню якого буде прийнято відповідне рішення згідно законодавства України.

Оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 16 листопада 2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: провести заходи з метою встановлення свідків та/або очевидців даної події та у разі встановлення останніх, допитати їх у якості свідків, провести заходи з метою встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, додаткового допитати потерпілих, провести огляд місця події, встановити особу та місце знаходження всіх посадових осіб, які здійснювали керівництво підприємством, допитати їх з даного приводу та перевірити на причетність до вчинення даного злочину, направити запити за необхідності шляхом тимчасового доступу до речей та документів отримати інформацію щодо руху коштів на рахунках підприємств забудовників, за результатами зібраних доказів провести ряд експертиз, при необхідності виконати інші слідчі дії.

Враховуючи вищезазначене, оскільки виконати зазначені процесуальні дії в вісімнадцяти місячний строк раніше не виявилось, завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шести місячний строк.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність, та просив задовольнити його.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001342 від 16.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно із ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
У судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 16 листопада 2021 року, однак, на даний час, у зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих дій, зокрема: провести заходи з метою встановлення свідків та/або очевидців даної події та у разі встановлення останніх, допитати їх у якості свідків, провести заходи з метою встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, додаткового допитати потерпілих, провести огляд місця події, встановити особу та місце знаходження всіх посадових осіб, які здійснювали керівництво підприємством, допитати їх з даного приводу та перевірити на причетність до вчинення даного злочину, направити запити за необхідності шляхом тимчасового доступу до речей та документів отримати інформацію щодо руху коштів на рахунках підприємств забудовників, за результатами зібраних доказів провести ряд експертиз, при необхідності виконати інші слідчі дії.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 001342 від 16.02.2019 року до шести місяців, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1,309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001342 від 16.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: