УХВАЛА

15 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 яке погоджене із в.о. прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки), -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене із в.о. прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливості вилучити (здійснити виїмку): інформації про всі відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); Відомості про засновників, керівників та головних бухгалтерів вказаної юридичної особи; а також їх участь у інших суб`єктах господарювання; Акти перевірок; інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних (податковий кредит та податкові зобов`язання) у період з 01.06.2020 по теперішній час по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у розрізі наступних позицій, а саме: Ідентифікатор документа; Регіон (Продавець); Район (Продавець); Податковий номер (Продавець); ІПН (Продавець); Найменування/ПІБ (Продавець); Стан (Продавець); Регіон (Покупець); Район (Покупець); Податковий номер (Покупець); ІПН (Покупець); Найменування/ПІБ (Покупець); Стан (Покупець); Реєстр. номер у ЄРПН; № ПН; Дата виписки; Дата реєстрації; Загальна сума коштів що підлягає сплаті; Сума ПДВ; Обсяг операцій за ставкою 20%; Обсяг операцій за ставкою 7%; Номенклатура товарів/послуг; Код УКТЗЕД; Одиниця виміру товару/ послуги; Кількість (об`єм , обсяг); Ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 16.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Короткий виклад обставин кримінального правопорушення 15.04.2021 службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради (за результатами застосування неконкурентної процедури закупівель звітування про укладений договір для запобігання поширенню COVID-19) укладено договір №73 від 15.04.2021 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Київ) на закупівлю 200 тис. пар рукавичок нітрилових та вінілових на загальну суму 2,145 млн.грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення чи розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні повторно, або за попередньою змовою групою осіб, тобто ч. 3 ст. 191 КК України.
Речі, документи доступ до яких планується отримати інформація про всі відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); Відомості про засновників, керівників та головних бухгалтерів вказаної юридичної особи; а також їх участь у інших суб`єктах господарювання; Акти перевірок; інформація з Єдиного реєстру податкових накладних (податковий кредит та податкові зобов`язання) у період з 01.06.2020 по теперішній час по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у розрізі наступних позицій, а саме: Ідентифікатор документа; Регіон (Продавець); Район (Продавець); Податковий номер (Продавець); ІПН (Продавець); Найменування/ПІБ (Продавець); Стан (Продавець); Регіон (Покупець); Район (Покупець); Податковий номер (Покупець); ІПН (Покупець); Найменування/ПІБ (Покупець); Стан (Покупець); Реєстр. номер у ЄРПН; № ПН; Дата виписки; Дата реєстрації; Загальна сума коштів що підлягає сплаті; Сума ПДВ; Обсяг операцій за ставкою 20%; Обсяг операцій за ставкою 7%; Номенклатура товарів/послуг; Код УКТЗЕД; Одиниця виміру товару/ послуги; Кількість (об`єм , обсяг); Ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ.
Підстави вважати, що речі і документи перебувають у певному місці зазначені документи та відомості зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки саме в цій установі знаходиться на обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні на даний час з метою повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла об`єктивна необхідність встановити обставини вчинення вказаного правопорушення та дослідити, в тому числі експертним шляхом документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПУ НОМЕР_1 ).
Обґрунтування необхідності вилучення речей, документів вилучення вказаних документів необхідне для їх вивчення та встановлення обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, та вони можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженню, зокрема призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз. Зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час місце та дату розгляду справи був повідомлений належним чином.
Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має відповідати вимогам ч.2 ст. 160 КПК України, а саме у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Проте, такі вимоги слідчим не виконано, клопотання належним чином не мотивоване, не зазначено до яких саме документів і до якої саме інформації, планується отримати тимчасовий доступ; значення відомостей, що містяться в цих документах для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, не надано доказів про те, що належним чином зверталися , для отримання документів.
Також, не надано відповідних доказів в обґрунтування клопотання.
Отже, виявлені та вище перелічені недоліки клопотання слідчого, свідчать про недоведеність ним наявності підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим не подано доказів, яким обґрунтовується клопотання. Інших підтверджуючих доказів на обґрунтування клопотання слідчим не надано.
З матеріалів клопотання не вбачається , а слідчий не надав суду докази, які би свідчили, про необхідність тимчасового доступу. Крім того, клопотання належним чином не оформлене, додатки не завірені.
Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, суду прийшов до висновку, що дане клопотання є безпідставним та не підтверджене доказами, а тому в його задоволенні слід відмовити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:
В задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливості вилучити (здійснити виїмку): інформації про всі відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); Відомості про засновників, керівників та головних бухгалтерів вказаної юридичної особи; а також їх участь у інших суб`єктах господарювання; Акти перевірок; інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних (податковий кредит та податкові зобов`язання) у період з 01.06.2020 по теперішній час по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у розрізі наступних позицій, а саме: Ідентифікатор документа; Регіон (Продавець); Район (Продавець); Податковий номер (Продавець); ІПН (Продавець); Найменування/ПІБ (Продавець); Стан (Продавець); Регіон (Покупець); Район (Покупець); Податковий номер (Покупець); ІПН (Покупець); Найменування/ПІБ (Покупець); Стан (Покупець); Реєстр. номер у ЄРПН; № ПН; Дата виписки; Дата реєстрації; Загальна сума коштів що підлягає сплаті; Сума ПДВ; Обсяг операцій за ставкою 20%; Обсяг операцій за ставкою 7%; Номенклатура товарів/послуг; Код УКТЗЕД; Одиниця виміру товару/ послуги; Кількість (об`єм , обсяг); Ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1