Справа № 712/923/22
Провадження № 1-кс/712/451/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 січня 2022 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого-судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , за участі прокурора ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Вісник Трейд», про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019 за ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Cлідчий СВ Черкаського управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019 за ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002298 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України. Досудове розслідування проводиться по факту використання невстановленою особою документів, які підписані нібито ОСОБА_6 з метою скасування реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 11.02.20219 року № 1052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах», від 12.02.2019 року № 2052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 3052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором КП «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_7 стосовно ТОВ «Вісник Трейд». Вказав, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 18.01.2018 Рішенням засновника № 1 заснував товариство з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» у складі одного учасника з правом на статутний капітал в розмірі 100 відсотків у сумі 1 150 000 грн. Вказаним рішенням в цей же день затверджено Статут товариства та призначено директором засновника ОСОБА_6 18.01.2018 ТОВ «Вісник Трейд» зареєстровано як юридичну особу, код в ЄДРПОУ № 42559913, за адресою: 03022, м. Київ, вул. Василя Жуковського, 22-А, номер запису 1 052679. Зазначив, що з метою забезпечення подальшого відчуження корпоративних прав товариства ТОВ «Вісник Трейд» з ініціативи власника товариства ОСОБА_6 та за клопотанням органу досудового розслідування ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.05.2020 накладено арешт на 100% корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» (). Крім того, вказаною ухвалою суду заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи. Заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії за участі ТОВ «Вісник Трейд» (), проводити державну реєстрацію змін до установчих документів та вносити будь які записи до відомостей державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі щодо створення будь яких нових юридичних осіб, входу до складу та/або виходу зі складу учасників будь яких юридичних осіб.

Разом з тим, на даний час державним підприємством «СЕТАМ» оголошено електронний аукціон 01.02.2022 з продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд», а тому з метою збереження речових доказів для встановлення істини в кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019 за ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України просили в рамках діючого арешту в кримінальному провадженні заборонити усім державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу будь-яким способом (в тому числі шляхом продажу, припинення будь-якого обтяження, продажу з електронних аукціонів, продажу з відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно тощо) відносно корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд».

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримала клопотання, просила його задоволити.

В судовому засіданні представник ТОВ «Вісник Трейд» - адвокат ОСОБА_5 підтримав клопотання та просив його задовольнити. Зазначив, що станом на теперішній час ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 22.05.2020 скасована в частині заборони проводити реєстраційні дії, відносно ТОВ «Вісник Трейд» (код ) в частині зміни місцезнаходження товариства (Ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 07.05.2021 року в справі №712/4309/20). Разом з тим, на даний час державним підприємством «СЕТАМ» оголошено електронний аукціон 01.02.2022 з продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд», а тому з метою збереження речових доказів для встановлення істини в кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019 за ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України. У своєму листі ДП «СЕТАМ» вказує на відсутність підстав для припинення електронного аукціону та зняття майна з реалізації, оскільки в Ухвалі Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.05.2020 в справі №712/4309/20 відсутні заборони на проведення електронного аукціону з реалізації корпоративних прав на частку в статутному капіталі ТОВ «Вісник Трейд». А тому просив задовольнити клопотання та в рамках діючого арешту в кримінальному провадженні заборонити усім державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу будь-яким способом (в тому числі шляхом продажу, припинення будь-якого обтяження, продажу з електронних аукціонів, продажу з відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно тощо) відносно корпоративних прав ТОВ «ВІСНИК ТРЕЙД».

Заслухавши прокурора, адвоката, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 16 КПК України одним з принципів кримінального провадження є недоторканність права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Встановлено, що Черкаським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002298, відомості про яке внесені до ЄРДР 07.05.2019 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_8 від 22.05.2020 клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 про арешт майна - задоволено. Накладено арешт на 100 % корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» () у кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019. Заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи. Заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії за участі ТОВ «Вісник Трейд» (), проводити державну реєстрацію змін до установчих документів та вносити будь які записи до відомостей державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі щодо створення будь яких нових юридичних осіб, входу до складу та/або виходу зі складу учасників будь яких юридичних осіб.

При вирішенні питання про накладення арешту, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах клопотання та додатках до нього вбачається наявність достатніх підстав вважати, що корпоративні права, ТОВ «Вісник Трейд» є об`єктом кримінально протиправних дій, та можуть бути використані для реалізації третім особам, а незастосування заборони користування та розпорядження корпоративними правами може призвести до їх втрати, використання, перетворення, та/або передачі, а тому слідчий суддя дійшов висновку про задоволення поданого клопотання.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно зі статтею 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ст.41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Як вбачається з матеріалів клопотання, на даний час державним підприємством «СЕТАМ» оголошено електронний аукціон 01.02.2022 з продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд», а тому з метою збереження речових доказів для встановлення істини в кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019 за ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України прокурор в клопотанні вказує на наявність підстав для його задоволення.

У листі, адресованому адвокату ОСОБА_10 , представник ДП «СЕТАМ», вказує на відсутність підстав для припинення електронного аукціону та зняття майна з реалізації, оскільки в Ухвалі Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.05.2020 в справі №712/4309/20 відсутні заборони на проведення електронного аукціону з реалізації корпоративних прав на частку в статутному капіталі ТОВ «Вісник Трейд».

Надаючи оцінку доводам клопотання прокурора щодо необхідності в рамках діючого арешту в кримінальному провадженні додатково заборонити усім державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу будь-яким способом (в тому числі шляхом продажу, припинення будь-якого обтяження, продажу з електронних аукціонів, продажу з відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно тощо) відносно корпоративних прав ТОВ «ВІСНИК ТРЕЙД», слідчий суддя знаходить їх обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню з метою запобігання втрати, використання, перетворення, та/або передачі вказаних корпоративних прав на користь третіх осіб, збереження речових доказів та для встановлення істини в кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019.

Керуючись ст. 170-173, 369 - 372, 376 КПК України, суддя слідчий

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Заборонити усім державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» () здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу будь-яким способом (в тому числі шляхом продажу, припинення будь-якого обтяження, продажу з електронних аукціонів, продажу з відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно тощо) відносно корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСНИК ТРЕЙД» ().

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчих, що входять в слідчу групу, старшого оперуповноваженого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 .

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 02 лютого 2022 року о 10-50.

Слідчий суддя ОСОБА_1