Провадження № 1-кс/638/2562/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2021 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду по кримінальному провадженню №0000192 від 01.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1, ч.3 ст.358, ч.1 ст.275 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , в якому він просить надати дозвіл на проведення вже проведеного, «09» листопада 2021 року в період часу з 02 год. 09 хв. по 03 год. 15 хв. огляду домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 01.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 275 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням зареєстрованих юридичних осіб, підконтрольних ОСОБА_5 , вчинено самовільне захоплення земельних ділянок на території міста Харкова, внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи та використання таких документів та інші дії, які містять в собі ознаки злочинів на території міста Харкова та Києва за наступних обставин.

Так, самовільно зайнято земельні ділянки з кадастровими номерами :06:005:0090 та :06:005:0021, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані земельні ділянки огороджені та на їх території здійснюються будівельні роботи.

Крім того, у 2018 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність трьох будівель за вказаною адресою, а саме: нежитлова будівля літ. «Б-1», загальною площею 40 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), внесено до реєстру на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації ХК38 від 18.09.2018 (видавник: Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради); нежитлова будівля літ. «В-1», загальною площею 42 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), внесено до реєстру на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації ХК74 від 17.09.2018 (видавник: Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради); нежитлова будівля літ. "А-1", загальною площею 38,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), внесено до реєстру на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації ХК45 від 13.09.2018 (видавник: Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради).

Усі вказані декларації подані за результатами «Реконструкції» споруд, яка фактично не відбувалась.

Поряд з цим до відомостей про об`єкт нерухомого майна номер 101 (колишня літ. «А-1») в подальшому рішенням державного реєстратора були внесені зміни щодо опису майна і на даний час цей об`єкт описано наступним чином: багатоквартирний житловий будинок літ. «А-3», що складається з квартир №1-14 та нежитлових приміщень 1-го поверху №№1-:-34 площею 674,0 кв.м., 2-го поверху №№1-:-12,І,П площею 903,9 кв.м., 3-го поверху №№1-:-11,І,ІІ площею 237,4 кв.м., загальна площа (кв.м): 2406.2, житлова площа (кв.м): 304.2.

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані будівлі не встановлено правовстановлюючих документів, які б посвідчували право на реєстрацію (внесення змін) до вказаного об`єкту нерухомості.

Більше того, первинний власник цих об`єктів ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_7 рухоме майно, а саме три споруди для зберігання різноманітної техніки і в подальшому зареєстрував декларації про готовність цих будівель для експлуатації внаслідок їх нібито реконструкції як вже нібито нерухомого майна.

Крім того, встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0013, розташованій за адресою: м. Харків, пров. Лопанський, 10, здійснюється будівництво ЖК Дім на Подолі.

Разом з тим, вказана земельна ділянка перебуває у комунальній власності та в користування жодній особі не відводилась.

Будівництво фактично ведеться без дозвільних документів, до реєстру дозвільних документів внесені лише повідомлення про початок будівельних робіт ХК17 від 16.09.2021.

Відповідно до вказаної декларації проводиться «Реконструкція адміністративних приміщень 1-го поверху 1-:-8, 2-го поверху №9, 10 в будівлі літ. «Г-2» за адресою: м. Харків, пров. Лопатинський, 8/10», проте вказане приміщення не належить забудовнику - ТОВ «Строй Сіті Девелопмент», а іншій юридичній особі.

Також встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :01:022:0026, розташованій за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 118, здійснюється будівництво ЖК Urban City.

Разом з тим, вказана земельна ділянка перебуває у комунальній власності та в користування жодній особі не відводилась.

З урахуванням викладеного за цим фактом наявні підстави для пред`явлення позову Харківською міською радою про звільнення земельної ділянки, зобов`язання її повернути громаді з одночасним приведення у первинний стан шляхом знесення вже збудованих споруд.

Будівництво фактично ведеться без дозвільних документів, до реєстру дозвільних документів внесені лише повідомлення про початок будівельних робіт ХК95 від 17.09.2020 та ХК76 від 17.09.2020 щодо реконструкції квартир (в подальшому реконструкцію нібито завершено та зареєстровані декларації про готовність об`єкта до експлуатації ХК06 від 20.10.2020 та ХК37 від 20.10.2020).

У 2017 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «Івера» за вказаною адресою багатоквартирного житлового будинку (гуртожитку) літ. "АШ-3", що складається з квартир №900-:-1031 та нежитлових приміщень цок.пов. №1-:-16, 1-го пов.№1-:-12, 2-го пов.1-:-10, 3-го пов. №1-:10, площею 4651.4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані квартири встановлено, що вони не є належними і свідчать, що ці квартири є об`єктами самовільного будівництва. Крім того, вказані квартири фактично не існують та у 2017-2020 роках не існували.

Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради від 19.06.2019 №1605/19 ТОВ «Електротехгруп» () передано в оренду земельну ділянку з кадастровим номером :07:006:0145, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Серпова, 4.

Вказана ділянка передана для будівництва багатоквартирного будинку на строк до 19.06.2021, до якого і необхідно здійснити будівництво, відповідно до пункту 8 договору оренди землі від 18.07.2019.

Однак, на даний час будівництво фактично тільки розпочато. Відповідно до відомостей в мережі Інтернет на вказаній ділянці планується збудувати ЖК High Hills, яке складатиметься з 2 секцій по 22 поверхи кожен, однак на даний час збудовано у першій секції тільки 6 поверхів, а у другів 1 поверх, запланований строк здачі об`єкта 3 квартал 2023 року.

Дозвіл на вказане будівництво номер ІУО6 замовник отримав лише 09.04.2021, тобто за 2 місяці до закінчення строку договору.

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про укладення додаткових угод з Харківською міською радою про продовження строку оренди. Тобто за наявними відомостями строк договору оренди закінчився, як і строк відведений договором для будівництва відповідного об`єкту.

Крім того, встановлено, що у 2019 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «Електротехгруп» за вказаною адресою багатоквартирного житлового будинку (гуртожитку) літ."А-2", який складається з 27 квартир та нежитлових приміщень цокольного поверху №1-10, 1-го поверху №1-19, 2-го поверху 1-8, площею 2340.7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101)

У 2020 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «Електротехгруп» за вказаною адресою ряду об`єктів нерухомого майна, а саме кварти (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 101, 101, 101, 101, 101, 101).

Вказані об`єкти внесені до реєстру в тому числі на підставі декларацій про готовність об`єкта до експлуатації ХК58 від 11.02.2020 та ХК39 від 11.02.2020 (видані на підставі декларацій про початок будівельних робіт ХК33 від 27.12.2019 та ХК92 від 27.12.2019).

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані квартири встановлено, що вони не є належними і свідчать, що ці квартири є об`єктами самовільного будівництва. Крім того, вказані квартири фактично не існують та у 2019-2020 роках не існували і ймовірно внесені до реєстру з метою обходу процедури введення будинку в експлуатацію після його будівництва.

Також встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :07:006:0130, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Серпова, 4, здійснюється будівництво ЖК Urban One Naukova Apartments.

Разом з тим, вказана земельна ділянка перебуває у комунальній власності та в користування жодній особі не відводилась.

Будівництво фактично ведеться без дозвільних документів, до реєстру дозвільних документів внесені лише повідомлення про початок будівельних робіт ХК35 від 30.08.2021, з реконструкції, а не з нового будівництва, яке проводиться фактично.

Крім того, встановлено, що у 2021 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «НАУКОВА АПАРТМЕНТС» за вказаною адресою об`єкт незавершеного будівництва літ. "Л-4" (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані приміщення встановлено, що вони не є належними.

Крім того, встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради від 27.11.2019 №1836/19 ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС» передано в оренду земельну ділянку з кадастровим номером :04:004:0078, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 130-Б.

Вказана ділянка передана для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель та споруд, відповідно до пункту 15 договору оренди землі від 27.12.2019.

Однак, на даний час на вказаній ділянці фактично будується ЖК Urban One Sumskaya. Відповідно до відомостей в мережі Інтернет на вказаній ділянці планується збудувати 13-ти поверхову будівлю на 225 квартир, запланований строк здачі об`єкта 1 квартал 2022 року.

Будівництво здійснюється на підставі повідомлення про початок будівельних робіт ХК29 від 16.11.2020 щодо реконструкції квартир, що не відповідає дійсності.

На момент передачі земельної ділянки в оренду, на ній знаходилась лише 1-поверхова нежитлова будівля літ. «И-1», загальною площею 18,7 кв.м., для обслуговування якої і повинен був забудовник використовувати земельну ділянку.

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про укладення додаткових угод з Харківською міською радою про зміну виду використання земельної ділянки, такі відомості відсутні і у ДЗК. Тобто товариство використовує земельну ділянку не за видом використання, що є порушенням істотних умов договору оренди.

Крім того, у 2019 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС» за вказаною адресою багатоквартирного житлового будинку (гуртожитку) літ. "А-13", що складається з квартир №1-:- 282 та нежитлових приміщень, площею 17747.5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101)

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані приміщення встановлено, що вони не є належними і свідчать, що ці приміщення є об`єктами самовільного будівництва. Крім того, вказані приміщення фактично не існують та у 2019-2020 роках не існували і ймовірно внесені до реєстру з метою обходу процедури введення будинку в експлуатацію після його будівництва.

В подальшому вказані приміщення були неодноразово розділені та відчужені.

Встановлено, що на земельній ділянці, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Юлія Чигирина, 13, здійснюється будівництво ЖК ІТ-Парк Manufactura.

Разом з тим, вказана земельна ділянка не сформована, перебуває у комунальній власності та в користування жодній особі не відводилась.

З урахуванням викладеного за цим фактом наявні підстави для пред`явлення позову Харківською міською радою про звільнення земельної ділянки, зобов`язання її повернути громаді з одночасним приведення у первинний стан шляхом знесення вже збудованих споруд.

Будівництво фактично ведеться без дозвільних документів, до реєстру дозвільних документів внесені лише повідомлення про початок будівельних робіт ХК68 від 10.06.2019, ХК40 від 10.06.2019, ХК28 від 10.06.2019, ХК21 від 04.03.2019 (в подальшому реконструкцію нібито завершено та зареєстрована декларація про готовність об`єкта до експлуатації ХК 08 від 24.10.2019).

У 2019 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «Фалко Рент» за вказаною адресою нежитлової будівлі літ."Д-10", площею 6204 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані квартири встановлено, що вони не є належними і свідчать, що ця будівля є об`єктом самовільного будівництва. В подальшому цю будівлю було неодноразово поділено та перепродано.

Земельна ділянки з кадастровим номером :08:004:0019 площею 2,7142 га, що розташована за адресою: м. Харків, пров. Шевченківський, 50 надана в оренду ТОВ «ЄВРОПАРТНЕР КОМПАШ». На вказаній земельній ділянці без оформлення відповідних дозвільних документів проводяться будівельні роботи з будівництва ЖК «Гідропарк Сіті».

Крім того, аналогічні порушення встановлені під час будівництва ЖК DIXIE, адреса: м. Харків, вул. Серпова, 4, ЖК Голосіївська долина, адреса: м. Київ, вул. Паїсія Кайсарова 7/9; ЖК Crystal Residence, адреса: м. Київ, вул. Жилянська 26-28, БЦ LEVEL, адреса: м. Київ, вул. Лабораторна, 6.

Таким чином в усіх вказаних повідомлень про початок будівельних робіт та декларацій про готовність об`єктів до експлуатації клас наслідків об`єктів будівництва зазначено - CCI, тобто незначні наслідки, що характеризують об`єкти з постійним перебуванням людей у кількості до 20 осіб та заввишки не більше 4 поверхів тощо. Проте фактично споруджуються багатоквартирні будинки, які мають щонайменше 9 поверхів, що свідчить про внесення завідомо неправдивих відомостей у відповідні документи.

З цього випливає відсутність належним чином погодженої проектної документації на будівництво, що призводить до прийняття в експлуатацію будівель, які несуть загрозу для життя та здоров`я людей та заподіяння інших тяжких наслідків.

Забудовник як правило не оформлює жодних прав на земельні ділянку, оминає встановлену законом процедуру земельних торгів, не сплачує орендну плату лише у 3-х випадках під об`єктами наявні договори оренди землі, але і серед них жодного діючого договору із видом функціонального використання саме для будівництва нових об`єктів, а не експлуатації існуючих.

Вказані особи для організації проведення своєї злочинної діяльності використовують приміщеннями розташованими за адресами: м. Харків, вул. Клочківська, б. 190-а та м. Харків вул. Шатилівська 5. Зокрема про це зазначено на відповідному веб-сайті будівельної компанії «Строй сіті» та за вказаною адресою зареєстровано ТОВ «Строй Сіті Девелопмент», засновником якого є ОСОБА_5 .

З огляду на викладене та враховуючи той факт, що існує реальна загроза спотворенню або знищенню документації ТОВ «Строй сіті Девелопмент» під час виконання вимог КПК України в частині добровільного надання інформації, які цікавить орган досудового розслідування, в даній конкретній ситуації, з метою проведення повного всебічного та всестороннього досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було отримано ухвалу Дзержинського районного суду міста Харкова від 05.11.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля ««Bentley Continental G l », чорного кольору, 2020 р.в., д.н.з НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , та ухвалу Дзержинського районного суду міста Харкова від 08.11.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за якою фактично мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебуває у приватній власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №283291770.

Так 08.11.2021 року, слідчим з метою реалізації вище вказаної ухвали від 08.11.2021 року, в період часу з 22:16 год. до 23:31 год., на підставі ч. 4 ст. 223 КПК України було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за якою фактично мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебуває у приватній власності ОСОБА_8 . В ході проведення якого виявлено на території вищезазначеного домоволодіння, в гаражі - автомобіль «Bentley Continental GT», чорного кольору, 2020 р.в., д.н.з НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою Дзержинського районного суду міста Харкова від 05.11.2021. У зв`язку із чим, у слідчого виникла необхідність у реалізації вище зазначеної ухвали, а саме обшуку автомобіля, який знаходився на території домоволодіння. Таким чином, слідчим на підставі ч. 4 ст. 223 КПК України в період часу з 02:09 год. до 03:15 год. проведено обшук автомобіля «Bentley Continental GT», чорного кольору, 2020 р.в., д.н.з НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , який перебував на території домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №283291770.

Основою доказової бази по даному виду кримінальних правопорушень є саме речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення невідкладних слідчих дій, якою являється саме обшук.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення усіх фактичних обставин справи, вилучення речей які мають значення по даному кримінальному провадженню, вбачається за необхідне, зокрема здійснити огляд домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №283291770.

Слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області під час проведення обшуку автомобіля «Bentley Continental GT», чорного кольору, 2020 р.в., д.н.з НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , виявлено та вилучено речові докази. Вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив суд його задовольнити.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає встановленим наступне.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 01.11.2021 року за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених частиною 3 статті 197-1, частиною 3 статті 358, частиною 1 статті 275 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що посадовими особами комерційних організацій афілійованих до ТОВ «Строй сіті Девелопмент» здійснюється самовільне, без отримання належних дозволів, зведення багатоповерхових житлових будівель на земельних ділянках, що не були відведене для цієї мети, а бо без відповідних документів, які дають право виконувати будівельні роботи чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил. Завідомо підроблення посадовими особами комерційних організацій афілійованих до ТОВ «Строй сіті Девелопмент», що обслуговує інвестиційні проекти у сфері нерухомості, офіційних документів. В діях посадових осіб комерційних організацій афілійованих до ТОВ «Строй сіті Девелопмент» вбачається порушення правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, при проведенні будівництва багатоповерхових житлових комплексів у місті Харкові, що створює загрозу загибелі людей.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 05.11.2021 року клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_10 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275 КК України задоволено частково, надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Bentley Continental GT», чорного кольору, 2020 р.в., д.н.з НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документів та матеріалів, які можуть, підтвердити або спростувати факти вчинення вищевикладених кримінальних правопорушень, а саме: проектна документація з будівництва, виконавча документація з будівництва, схеми, креслення, документи щодо дотримання норм охорони праці, дозвільні, ліцензійні документи, що стосуються проведення будівництва на об`єктах: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; м. Харків, вул. Серпова, 4; м. Харків, просп. Московський, 118; АДРЕСА_3 ; м. Харків, вул. Юлія Чигирина, 13, АДРЕСА_4 ; м. Харків, пров. Шевченківський, 50;. Харків, вул. Серпова, 4-А; м. Харків, вул. Кричевського, 42, м. Київ, вул. Лабораторна, 6, м. Київ вул. Кайсарова 7/9, м. Київ вул. Жилянська 26/28, документи щодо господарської діяльністю пов`язаних підприємств ТОВ «КЛОЧКІВСЬКА АПАРТМЕНТС» (), ТОВ «Юнігран» (), ТОВ «Івера» (), ТОВ «Електротехгруп» (), ТОВ «НАУКОВА АПАРТМЕНТС» (), ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС» (), ТОВ «Фалко Рент» (), ТОВ «ЄВРОПАРТНЕР КОМПАНІ» (), ТОВ «Строй-Сіті» (), ТОВ «РІЕЛТІ ІНВЕСТ ПЛЮС» (), ТОВ «ПАРКОВИЙ - 9» (), ТОВ «БУД-ЕЛІТ ФОРМ» (), ТОВ «СТРОЙ СІТІ КЕПІТАЛ» (), ТОВ «СПЕЦБУД-ПЛЮС» () та ПАТ «АТП 13058» (); правовстановлюючі документи на земельні ділянки та об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресами: м. Харків, вул. Клочківська, 148-Б; м. Харків, вул. Клочківська, 148-А; м. Харків, вул. Серпова, 4; м. Харків, просп. Московський, 118; м. Харків, пров. Лопатинський, 10; м. Харків, вул. Юлія Чигирина, 13, м. Харків, вул. Сумська, 130-Б; м. Харків, пров. Шевченківський, 50;. Харків, вул. Серпова, 4-А; м. Харків, вул. Кричевського, 42, м. Київ, вул. Лабораторна, 6, м. Київ вул. Кайсарова 7/9, м. Київ вул. Жилянська 26/28, документи звіти про обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів чи засобів, прибуткових/видаткових касових ордерів, касових книг, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків), мобільних телефонів, сім-карток, wi-fi роутерів, не врахованих залишків грошових коштів, квитанцій про переказ та переведення у готівку грошових коштів, чорнових записів, печаток, штампів, бланків, електронні ключі доступу до систем «Клієнт-Банк» та систем бухгалтерського обліку, подачі податкової та іншої звітності у електронному вигляді, які мають значення для встановлення істини у провадженні та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, в іншій частині в задоволенні клопотання відмовлено (справа №638/16925/21, провадження №1-кс/638/2456/21).

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 08.11.2021 року клопотання керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275 КК України задоволено частково, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за якою фактично мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та перебуває у приватній власності ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення документів та матеріалів, які можуть підтвердити або спростувати факти вчинення вищевикладених кримінальних правопорушень, а саме: проектна документація з будівництва, виконавча документація з будівництва, схеми, креслення, документи щодо дотримання норм охорони праці, дозвільні, ліцензійні документи, що стосуються проведення будівництва на об`єктах: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_9 ; м. Київ, вул. Лабораторна, 6; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; документи щодо господарської діяльності пов`язаних підприємств ТОВ «КЛОЧКІВСЬКА АПАРТМЕНТС» (), ТОВ «Юнігран» (), ТОВ «Івера» (), ТОВ «Електротехгруп» (), ТОВ «НАУКОВА АПАРТМЕНТС» (), ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС» (), ТОВ «Фалко Рент» (), ТОВ «ЄВРОПАРТНЕР КОМПАНІ» (), ТОВ «Строй-Сіті» (), ТОВ «РІЕЛТІ ІНВЕСТ ПЛЮС» (), ТОВ «ПАРКОВИЙ - 9» (), ТОВ «БУД-ЕЛІТ ФОРМ» (), ТОВ «СТРОЙ СІТІ КЕПІТАЛ» (), ТОВ «СПЕЦБУД-ПЛЮС» () та ПАТ «АТП 13058» (); правовстановлюючі документи на земельні ділянки та об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресами: м. Харків, вул. Клочківська, 148-Б; м. Харків, вул. Клочківська, 148-А; м. Харків, вул. Серпова, 4; м. Харків, просп. Московський, 118; м. Харків, пров. Лопатинський, 10; м. Харків, вул. Юлія Чигирина, 13; м. Харків, вул. Сумська, 130-Б; м. Харків, пров. Шевченківський, 50; м. Харків, вул. Серпова, 4-А; м. Харків, вул. Кричевського, 42; м. Київ, вул. Лабораторна, 6; м. Київ вул. Кайсарова 7/9; м. Київ вул. Жилянська 26/28; документи, звіти про обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів чи засобів, прибуткових/видаткових касових ордерів, касових книг, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків), мобільних телефонів, сім-карток, wi-fi роутерів, не врахованих залишків грошових коштів, квитанцій про переказ та переведення у готівку грошових коштів, чорнових записів печаток, штампів, бланків, електронні ключі доступу до систем «Клієнт-Банк» та систем бухгалтерського обліку, подачі податкової та іншої звітності у електронному вигляді, які мають значення для встановлення істини у провадженні та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, в іншій частині в задоволенні клопотання відмовлено (справа № 638/16925/21, провадження №1-кс/638/2474/21).

Матеріали, додані до клопотання містять протоколи обшуків, проведених 08.11.2021 року та 09.11.2021 року.

Так, відповідно до протоколу обшуку від 08.11.2021 в період з 22 год.16 хв. до 23 год.31 хв. проводився обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_5 , та яке перебуває у приватній власності ОСОБА_8 . Відповідно до вказаного протоколу у ході проведення обшуку виявлено речі, які зазначені в даному протколі. Крім того, в протоколі зазначено, що проведено обшук в приміщенні гаражу, який розташований на території данного домоволодіння, проте, речей виявлено не було. Вказане підтверджується описом речей і документів, які були вилучені під час обшуку (додаток до протоколу обшуку від 08.11.2021).

Таким чином, відомості у клопотанні про те, що в ході проведення 08.11.2021 обшуку домоволодіння виявлено на території вищезазначеного домоволодіння, в гаражі - автомобіль «Bentley Continental GT», чорного кольору, 2020 р.в., д.н.з НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , не відповідають дійсності.

Відповідно до протоколу обшуку від 09.11.2021 в період з 02 год. 09 хв. до 03 год. 15 хв. проводився обшук автомобіля «Bentley Continental GT», чорного кольору, 2020 р.в., д.н.з НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 . Вказаний автомобіль відповідно до протоколу розташований в гаражі, що знаходиться на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статті 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно статті 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини 1 статті 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно частини 2 вказаної статті, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Частиною 3 вказаної статті встановлено, що слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Пунктом 6 частини 1 статті 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Так, під час судового розгляду прокурором не доведено, що проведений 09.11.2021 року в період часу з 02 год. 09 хв. по 03 год. 15 хв. огляд домоволодіння (гаражу) був здійснений у невідкладних випадках, а саме пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Клопотання та додані в його обґрунтування матеріали не містять беззаперечних доказів щодо обґрунтованості проведеного огляду домоволодіння в період часу з 02 год. 09 хв. по 03 год. 15 хв., обшук якого закінчився відповідно до протоколу обшуку від 08.11.2021 о 23 год.31 хв. Тобто, такий огляд домоволодіння відбувся вже після виконання ухвали про надання дозволу на обшук домоволодіння від 08.11.2021.

Згідно зі ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 7 листопада 2013 року в справі «Бєлоусов проти України» вказав, що будь-яке втручання згідно з пунктом 1 статті 8 Конвенції повинно бути виправданим у розумінні пункту 2 як таке, що здійснюється «згідно із законом» і є «необхідним у демократичному суспільстві» задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться. Формулювання «згідно із законом» вимагає від оскаржуваного заходу як підґрунтя в національному законодавстві, так і його відповідності принципові верховенства права. Головною метою статті 8 Конвенції є захист особи від свавільного втручання державних органів.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя враховує правові висновки, викладені в Постанові Верховного Суду у справі №159/451/16-к від 12 лютого 2019 року (далі Постанова), у якій зокрема зазначено, що огляд місця є елементом розслідування у більшості випадків, коли в правоохоронного органу з`являється інформація про вчинений злочин. І якщо пристати на позицію, висловлену стороною обвинувачення, це означало б, що потреба в розслідуванні завжди виправдовує проникнення до житла чи іншого володіння особи без будь-якого судового контролю. Однак стаття 30 Конституції спрямована на запобігання ситуації, коли будь-яка правомірна мета діяльності держави може виправдати втручання в право особи на житло. Виходячи з мети цього конституційного положення, жодне законодавство не може тлумачитися таким чином, щоб взагалі звільнити державний орган від судового контролю за правомірністю проникнення до житла чи іншого володіння особи. На підставі викладеного суд дійшов висновку, що, якщо подія, з приводу якої проводиться огляд, відбулась у житлі чи іншому володінні особи, на проведення такого огляду місця події поширюються вимоги, передбачені статтею 30 Конституції та відповідними положеннями статей 13, 233, 234 та 237 КПК.

Крім цього у вказаній Постанові Суд зазначив, що закон не визначає спеціальних засобів доказування добровільності згоди на проникнення до житла або іншого володіння особи. Тому наявність чи відсутність згоди, а також її добровільність чи вимушеність мають бути встановлені виходячи з сукупності обставин, за яких відбувалося проникнення до житла чи іншого володіння особи, і ці обставини можуть доводитись або спростовуватися сторонами за допомогою будь-яких засобів доказування.

Відтак для з`ясування допустимості доказів, отриманих під час огляду в житлі чи іншому володінні особи, якщо наявність та/або добровільність згоди володільця ставиться стороною під сумнів, суд має виходити із сукупності всіх обставин, що супроводжували цю слідчу дію, враховуючи, але не обмежуючись, наявністю письмового підтвердження такої згоди.

Натомість ні у змісті клопотання, ні у матеріалах, доданих до нього, будь-яких відомостей щодо наявності та/або добровільності згоди володільця (орендаря) території домоволодіння на проведення огляду у період часу з 02 год. 09 хв. по 03 год. 15 хв. немає.

Крім того, невідкладність випадку, що пов`язана із врятуванням життя людей/ майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, слідчому судді також не доведено.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування.

Окрім цього, згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відтак, оскільки зазначені у клопотанні підстави для проведеного 09.11.2021 року в період часу з 02 год. 09 хв. по 03 год. 15 хв. огляду домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є необґрунтованими, долучені копії документів, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання, є недостатніми, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим та може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 13, 233, 237 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

В клопотанні прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду по кримінальному провадженню №0000192 від 01.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1, ч.3 ст.358, ч.1 ст.275 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 22.11.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1