07.10.2021
Справа 642/6725/21
Провадження 1-кс/642/3723/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2021 року м. Харків Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 0000609 від 28.08.2021 слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000609 від 28.08.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України по факту заволодіння чужим майном, вчинених шляхом зловживання службовим становищем, у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від 5 червня 2018 року призначений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_4 , працюючи на вищевказаній посаді, діючі умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 24.09.2019 по 27.01.2020 став на шлях вчинення кримінальних правопорушень, а саме заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення.

24.09.2019 року між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із виконавцемТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,як переможцем тендерних закупівель, було укладено договір № П/Ш-191306/НЮ від 24.09.2019 про виконання робіт з ремонту дизель генераторних установок. Одержувачем послуг відповідно умов договору є Структурний підрозділ«Служба сигналізації та зв`язку» РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а платником послуг - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно умов договору № П/Ш-191306/НЮ від 24.09.2019 про виконання робіт з ремонту дизель генераторних установок замовник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доручає, а виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується виконати роботи з ремонту дизель генераторних установок в тому числі в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою : АДРЕСА_1 , типу Э- 8Р (1977 року виготовлення) інвентарний номер 153 кошторисною вартістю згідно планової калькуляції 63067,62 грн. та типу 48(1978 року виготовлення) , інвентарний номер 156 кошторисною вартістю згідно планової калькуляції 69 527,79 грн.

За даними бухгалтерського обліку філії по субрахунку 634101 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», оплата за договором № П/Ш-191306/НЮ від 24.09.2019 здійснена 27.01.2020 в повному обсязі на загальну суму 132 595, 41 грн.

Реалізуючи свій злочинний план, в період часу з 27.11 2019 року по 12 грудня 2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 під час складання первинних облікових документів за виконані роботи по ремонту ДГУ , будучи достовірно обізнаним про обсяги фактично виконаних робіт по ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДГУ типу Э- 8Р (1977 року виготовлення) інвентарний номер 153та типу 48(1978 року виготовлення) інвентарний номер 156, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, переслідуючи намір заволодіння грошовими коштами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 27.11.2019 склав і особисто підписав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт прийому-передачі наданих послуг з ремонту дизель генераторної установки типу Э- 8Р (1977 року виготовлення) інвентарний номер 153 ,відповідно до договору № П/Ш-191306/НЮ від 24.09.2019 в який вніс відомості про виконані роботи в повному обсязі, які були фактично виконані лише на суму 35 430, 12 грн., та акт прийому-передачі наданих послуг з ремонту дизель генераторної установки типу 48 (1978 року виготовлення) інвентарний номер 156 , в який вніс відомості про виконані роботи в повному обсязі, які насправді були фактично виконані лише на суму 27 168, 34 грн., та 12.12.2019 в акт № ОУ-000035 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 12.12.2019 за договором № П/Ш-191306/НЮ від 24.09.2019 в який вніс недостовірні відомості про вартість виконаних робіт за договором № П/Ш-191306/НЮ від 24.09.2019 на суму 132 595, 41 грн., які насправді виконані лише на 62 598, 46 грн, а на суму 69 996 ,95 грн. не виконані взагалі.

Так, в акт прийому-передачі наданих послуг з ремонту дизель генераторної установки типу Э- 8Р (1977 року виготовлення) інвентарний номер 153 ,відповідно до договору № П/Ш-191306/НЮ від 24.09.2019 ОСОБА_4 вніс недостовірні відомості про виконання робіт при ремонті дизель генераторної установки типу Э- 8Р (1977 року виготовлення) інвентарний номер 153, які насправді фактично виконані не були
Всього, за вище переліченим актом не виконано робіт та фактично не замінено запчастин на суму 27 637, 50 грн., що потягло за собою загалом збитки на вказану суму.
Так, в акт прийому-передачі наданих послуг з ремонту дизель генераторної установки типу 48 (1978 року виготовлення) інвентарний номер 156 ,відповідно до договору № П/Ш-191306/НЮ від 24.09.2019 ОСОБА_4 вніс недостовірні відомості про виконання робіт при ремонті дизель генераторної установки типу 48 (1978 року виготовлення) інвентарний номер 156, які насправді фактично виконані не були.
Всього, за вище переліченим актом не виконано робіт та фактично не замінено запчастин на суму 42 359, 45 грн., що потягло за собою загалом збитки на вказану суму.
Так, 12.12.2019 ОСОБА_4 , знаходячись в робочому кабінеті головного інженера Куп`янської дистанції сигналізації та зв`язку, розташованому в адміністративному приміщенні РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_1 , передав особисто головному інженеру ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ,який в свою чергу був згідно умов договору уповноваженою особою на приймання виконаних робіт, відповідно до договору № П/Ш-191306/НЮ від 24.09.2019, підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 на підставі актів прийому-передачі наданих послуг з ремонту дизель генераторної установки типу Э- 8Р (1977 року виготовлення) інвентарний номер 153 та прийому-передачі наданих послуг з ремонту дизель генераторної установки типу 48 (1978 року виготовлення) інвентарний номер 156 - акт № ОУ-000035 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 12.12.2019 за договором № П/Ш-191306/НЮ від 24.09.2019 в якому була зазначена вартість робіт з ремонту ДГУ в сумі 132 595, 41 грн. , яка була фактично завищена на суму 69 996 ,95 грн.,

Отже, ОСОБА_4 особисто підписав та скріпив його печаткою, надававши статус достовірності зазначеному вище завідомо підробленому акту , після чого , користуючись потуранням з боку : заступника начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ; заступника директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 та першого заступника директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , головного інженера Куп`янської дистанції сигналізації та зв`язку РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ,які підписали даний акт, сподіваючись, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». належним чином виконав ремонтні роботи ДГУ, після чого, даний офіційний документ акт № ОУ-000035 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 12.12.2019 за договором № П/Ш-191306/НЮ від 24.09.2019 ОСОБА_4 передав для оплати в бухгалтерію РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою : АДРЕСА_2 , де була проведена завищена оплата робіт з ремонту дизельгенераторних установок на ІНФОРМАЦІЯ_4 за договором № П/Ш-191306/НЮ від 24.09.2019 за вказаним вище завідомо підробленим актом.

На підставі внесення завідомо неправдивих відомостей до вищезазначеного офіційного документу акту № ОУ-000035 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 12.12.2019 за договором № П/Ш-191306/НЮ від 24.09.2019 П/П-161546/НЮ від 04.11.2016, акту прийому-передачі наданих послуг з ремонту дизель генераторної установки типу Э- 8Р (1977 року виготовлення) інвентарний номер 153 ,відповідно до договору № П/Ш-191306/НЮ від 24.09.2019 та акту прийому-передачі наданих послуг з ремонту дизель генераторної установки типу 48 (1978 року виготовлення) інвентарний номер 156 ,відповідно до договору № П/Ш-191306/НЮ від 24.09.2019 , платником- Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПУО НОМЕР_2 з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено розрахунки за договором № П/Ш-191306/НЮ від 24.09.2019 платіжним дорученням: № 2500437 від 27.01.202 на суму 132595, 41 з яких, внаслідок вчинення протиправних дійОСОБА_4 , на розрахунковий рахунок належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фактично завищену вартість виконаних робіт , були зайво перераховані державні кошти у розмірі 69 996 ,95 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність, для долучення до матеріалів кримінального провадження Довідки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 24.09.2019 року до 31.12.2020 рік. Даний документ має доказове значення в рамках кримінального провадження.
У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність, для долучення до матеріалів кримінального провадження Довідки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 24.09.2019 року до 31.12.2020 рік. Даний документ має доказове значення в рамках кримінального провадження
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000609 від 28.08.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , код банку НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Представник банку ІНФОРМАЦІЯ_9 »належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилася, заявою до суду справу просить слухати у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до документів, а саме:

Довідки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 24.09.2019 року до 31.12.2020 рік, які, перебувають у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 2 місяця з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1