н/п 1-кс/953/8670/21
"24" вересня 2021 р. м. Харків
07 вересня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів стосовно ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володіння новоутвореного ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:
- статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації;
- протоколи установчих та загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації;
- протоколи правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації;
- кошторис ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації;
- баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації;
- річний звіт ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації;
- перелік та розмір внесків та платежів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації;
- договорів укладених між співвласниками будинку та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.04.2018 по 01.08.2019 на виконання послуг з обслуговування та утримання житлових та нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 з розрахунками вартості таких послуг;
- квитанцій ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з нарахування послуг з обслуговування та утримання житлових та нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 в період з 01.04.2018 по 01.08.2019;
- договорів укладених між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сторонніми організаціями для виконання послуг з обслуговування та утримання житлових та нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 в період з 01.04.2018 по 01.08.2019;
- актів виконаних робіт між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сторонніми організаціями для виконання послуг з обслуговування та утримання житлових та нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 в період з 01.04.2018 по 01.08.2019;
- виписок з банківських рахунків та касові документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20.03.2018 по 01.08.2019 та 01.04.2018 по 01.08.2019;
- картки рахунків; журнали-ордери та оборотно-сальдові відомості ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено надання послуг з обслуговування та утримання житлових та нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 в розрізі по кожному контрагенту із окремо визначеними укладеними договорами на виконання таких робіт послуг;
- придбання ТМЦ в період з 20.03.2018 по 01.08.2019 та з 01.04.2018 по 01.08.2019;
- акт ревізії по взаємовідносинам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співвласниками житлових та нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 за період з 20.03.2018 по 01.08.2019 та з 01.04.2018 по 01.08.2019 за надані послуги з обслуговування та утримання житлових та нежитлових приміщень;
- акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 по обслуговуванню ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.04.2018 по 01.02.2021 та договори з підприємствами-постачальниками послуг (газ, вода, електроенергія, вивіз сміття, тощо) за період часу з 01.04.2018 по 01.02.2021;
- акт ревізії по взаємовідносинам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-ТОВ за період з 20.03.2018 по 01.08.2019 та з 01.04.2018 по 01.08.2019 за надані послуги з обслуговування та утримання житлових та нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , якщо такі відносини мали місце.
Крім того 23.08.2019 до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали в яких міститься заява заступника директора Департаменту управління нерухомістю фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-ТОВ ОСОБА_6 , про те, що 19.08.2019 року невстановлені особи, самовільно, всупереч установленому законом порядку, в будинку АДРЕСА_1 вчиняють дії, правомірність яких оспорюється фірмою «Т.М.М.»-ТОВ.
Також, 23.08.2019 до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали в яких міститься заява заступника директора Департаменту управління нерухомістю фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-ТОВ ОСОБА_6 , про те, що 15.08.2019 року невстановлені особи, самовільно, всупереч установленому законом порядку, в корпусі 2 будинку АДРЕСА_1 вчиняють дії, правомірність яких оспорюється фірмою «Т.М.М.»-ТОВ, а саме знімають обладнання яке установлено у шахті ліфту.
З 01.07.2020 відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» №2617-VIII від 22.11.2018 набрали чинності зміни до Кримінально-процесуального кодексу України.
Відповідно до п.1 ч.4 Прикінцевих та перехідних положень зазначеного Закону з дня набрання чинності цим Законом у кримінальних провадженнях про злочини, визначені як кримінальні проступки, в яких до дня набрання чинності цим Законом особам не повідомлено про підозру у вчиненні злочину, подальше досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України.
Постановою від 28.09.2020 року першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженню доручено слідчому управлінню ГУНП в Харківській області.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучі достеменно обізнаними про те, що за позовом фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-ТОВ рішенням господарського суду скасована реєстрація ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що вказане підприємство не надає жодних послуг мешканцям будинку АДРЕСА_1 , а такі послуги надаються фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-ТОВ, після зняття з реєстрації підприємства, продовжували роздавати мешканцям зазначеного будинку рахунки на оплату комунальних послуг, які ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не надавались, а отримані грошові кошти звернули на свою користь.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, слідчий ОСОБА_7 , старший слідчий слідчої групи у даному кримінальному провадженні, надала суду заяву про розгляд поданого клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів стосовно ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації;
- протоколи установчих та загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації;
- протоколи правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації;
- кошторис ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації;
- баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації;
- річний звіт ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації;
- перелік та розмір внесків та платежів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації;
- договорів укладених між співвласниками будинку та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.04.2018 по 01.08.2019 на виконання послуг з обслуговування та утримання житлових та нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 з розрахунками вартості таких послуг;
- квитанцій ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з нарахування послуг з обслуговування та утримання житлових та нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 в період з 01.04.2018 по 01.08.2019;
- договорів укладених між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сторонніми організаціями для виконання послуг з обслуговування та утримання житлових та нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 в період з 01.04.2018 по 01.08.2019;
- актів виконаних робіт між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сторонніми організаціями для виконання послуг з обслуговування та утримання житлових та нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 в період з 01.04.2018 по 01.08.2019;
- виписок з банківських рахунків та касові документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20.03.2018 по 01.08.2019 та 01.04.2018 по 01.08.2019;
- картки рахунків; журнали-ордери та оборотно-сальдові відомості ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено надання послуг з обслуговування та утримання житлових та нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 в розрізі по кожному контрагенту із окремо визначеними укладеними договорами на виконання таких робіт послуг;
- придбання ТМЦ в період з 20.03.2018 по 01.08.2019 та з 01.04.2018 по 01.08.2019;
- акт ревізії по взаємовідносинам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співвласниками житлових та нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 за період з 20.03.2018 по 01.08.2019 та з 01.04.2018 по 01.08.2019 за надані послуги з обслуговування та утримання житлових та нежитлових приміщень;
- акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 по обслуговуванню ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.04.2018 по 01.02.2021 та договори з підприємствами-постачальниками послуг (газ, вода, електроенергія, вивіз сміття, тощо) за період часу з 01.04.2018 по 01.02.2021;
- акт ревізії по взаємовідносинам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-ТОВ за період з 20.03.2018 по 01.08.2019 та з 01.04.2018 по 01.08.2019 за надані послуги з обслуговування та утримання житлових та нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , якщо такі відносини мали місце.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.10.2021 року включно.
Роз`яснити ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1