Провадження № 1-кс/344/5764/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0002180 від 08.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002180 від 08.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Івано-Франківської області здійснює зберігання з метою збуту та збут наркотичних речовин через спеціально створений інтернет магазин телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що організатором та власником «Телеграм-каналу» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , через який він розповсюджує та реалізовує наркотичні речовини. В своїй діяльності останній постійно використовує транспортний засіб «ВАЗ 21140» д.н.з НОМЕР_1 , в якому зберігає та перевозить наркотичні речовини. Вказані наркотичні речовини ОСОБА_5 замовляє через ОСОБА_6 , яка в свою чергу замовляє через відомі їй інтернет-ресурси наркотичні засоби у невстановленої особи, яка використовує вигадані ідентифікаційні дані та надсилає останньому відправлення із наркотиками до м. Івано-Франківськ через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, з метою конспірації, організатор відправляє забирати посилки на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або ОСОБА_9 . Після отримання посилки, ОСОБА_5 особисто, а також із своїми спільниками на квартирі, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , яку останній винаймає, здійснюють фасування товару (наркотичних речовин) на дози для подальшого продажу в телеграм-магазині. В месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 отримує замовлення на купівлю наркотичної речовини, після чого надсилає замовнику дані з номером рахунку в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для здійснення попередньої оплати. Отримавши гроші на рахунок, ОСОБА_5 особисто або йогоспільники здійснюють розкладання закладок в певних районах м. Івано-Франківська та м. Калуш. Після чого фото з координатами місця знаходження закладки (наркотиків) надсилаються замовнику.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що вказані особи для розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин через вище зазначений телеграм канал, використовували НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зареєстрованим користувачем у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) якому присвоєно унікальний номер НОМЕР_2 .

09.09.2021 року на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», АДРЕСА_2 , а саме користувача ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) якому присвоєно унікальний номера НОМЕР_2 та вилучено їх.

В ході опрацювання отриманої в ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_9 »» інформації було встановлено, що для виведення грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовувалася банківська платіжна картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать невстановленим особам.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 307770, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківських платіжних картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в яких міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, -фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес з моменту відкриття по даний час включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , а також слідчим СВ

Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація щодо відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(зокрема по банківських платіжних картках№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ) документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать рахунки, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансовий номер, адреси банкоматів з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 листопада 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1