УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2021 року, місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 , про скасування арешту ( в частині рахунку ОСОБА_3 ), накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 14 лютого 2017 року (справа № 757/8557/17-к) по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0000273 від 09.04.2015 року ,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання володільця арештованого майна ОСОБА_3 про скасування арешту (в частині рахунку ОСОБА_3 ), накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 14 лютого 2017 року (справа № 757/8557/17-к) по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0000273 від 09.04.2015 року.
Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2021 року задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках 361 фізичної особи, відкритих у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, в тому числі і на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 із забороною видаткових операцій по всім рахункам та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт.
Крім того, за час досудового розслідування кримінального провадження №0000273, ОСОБА_3 не набула жодного процесуального статусу у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно ні вона, ні грошові кошти які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, на її банківському рахунку не мають жодного відношення до кримінального провадження №0000273.
Власник майна та представник власника арештованого майна в судове засідання не з`явились про час та дату розгляду повідомленні належним чином, неявка яких до суду не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Уповноважена особа ГСУ СБ України у кримінальному провадженні №0000273 на досудовому розслідуванні, якого перебуває кримінальне провадження в судове засідання не з`явилася, про причини неявки суд не повідомлено, жодних клопотань до суду не надходило.
Заслухавши представника власника арештованого майна, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього матеріали, додатково долучені в судовому засіданні документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Судом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 09.04.2015 за фактом зловживання службовими особами АТ «Імексбанк» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2021 року задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках 361 фізичної особи, відкритих у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, в тому числі і на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 , із забороною видаткових операцій по всім рахункам та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів.
Постановою прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 10 червня 2019 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях від 18 березня 2014 року №0000081 та від 09 квітня 2015 року №0000273 об`єднано в одне провадження за №0000081 від 18 березня 2014 року.
При цьому, підставою для прийняття рішення про арешт зазначеного у клопотанні майна була наявність розумних підозр вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та визнано речовим доказом у рамках кримінального провадження № 0000273, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Враховуючи, що досудове розслідування кримінального провадження, в рамках якого було накладено арешт здійснюється з 09 квітня 2015 року, питання про арешт майна вирішено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2017 року, беручи до уваги, що на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчому судді не надано відомостей про повідомлення будь-яким особам про підозру у кримінальному провадженні, так само, як і доказів незаконності набуття ОСОБА_3 арештованого майна у виді грошових коштів на рахунку, що безумовно суперечить загальним засадам кримінального провадження, зокрема принципу розумності строків, та істотно порушує право власності фізичної особи на таке майно.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2017 року (справа №757/8557/17-к) у кримінальному провадженні №0000273 від 09 квітня 2015 року, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання ОСОБА_3 , про скасування арешту майна підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. ст. 132, 170, 173, 174 КПК України, ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», слідчий суддя, - Керуючись вимогами ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_3 , про скасування арешту ( в частині рахунку ОСОБА_3 ), накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 14 лютого 2017 року (справа № 757/8557/17-к) по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0000273 від 09.04.2015 року задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017, у кримінальному провадженні №0000273 від 09.04.2015, а саме в частині: на грошові кошти фізичної особи ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Імексбанк» (МФО 328384).
Ухвала оскарженню не підлягає.Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1