Справа № 643/1652/22
Провадження № 1-кс/643/623/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2022 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002529 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості по якому внесено до ЄРДР за №0002529 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2021 до ЧЧ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській обл. надійшли матеріали з Департамену кіберполіції УПК в Харківській області за заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що до дій невстановленої особи, яка шахрайським способом видавши себе за співробітника банку заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківської картки № НОМЕР_1 в загальній сумі 72690,64 грн. (ЖЄО № 51570 від 22.12.2021).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.12.2021 на мобільний номер телефону ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) подзвонила раніше їй невідома особа, яка під час розмови представилась співробітником технічного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що невстановлена особа намагалась змінити фінансовий номер, який був до моєї банківської кредитної картки. Співробітник банку який телефонував ОСОБА_4 попрохав її виконати ряд дій на своєму мобільному телефоні. Зі слів ОСОБА_4 дії, які говорив виконувати начебто співробітник банку, вона виконувала, однак відомостей стосовно своєї картки не надавала. В результаті вказаних дій з кредитної картки ОСОБА_4 13.12.2021 приблизно о 15 годині 30 хвилин було знято грошові кошти у розмірі 72690,64 гривень.

Надалі слідчим СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області до УПК в Харківській області ДКП НПУ було скеровано доручення у порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, усіх ймовірних потерпілих від вказаних вище противоправних дій.

У подальшому до СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення у порядку ст. 40 КПК України від старшого інспектора УПК в Харківській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_5 . В ході виконання доручення було встановлено, що група осіб під виглядом співробітників служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами. На теперішній час встановлено, що до вказаного злочину причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_5 , які в своїй злочинній діяльності використовують банківській картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення та підтвердження факту скоєння вказаними особами злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосується вказаних осіб та яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення копій вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполягав на задоволенні клопотання.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та для повного і всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме рух грошових коштів по картці в період з 01.11.2021 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків особами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з карток відкритих на ім`я вказаних осіб, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів та інших носіїв інформації відносно рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо банківських карт, які оформлені на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення копій вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення копій вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , виготовити на електронному та паперовому носіях наступну інформацію:
1.Анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власників карток, фотозображень власників;
2.документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;
3.інформації про рух грошових коштів по рахункам з моменту відкриття картки з 01.11.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
4.інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів;
5.інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;
6.відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт;
7.Інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.
Строк дії ухвали до 07.04.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1