Справа № 211/7563/19
Провадження № 1-кс/211/1427/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001509 від 25.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001509 від 25.10.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 25.10.2019 року до Довгинцівського ВП КВП надійшла письмова заява від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про те, що протягом 2018-2019років без відома клієнтів банку з карткових рахунків клієнтів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 невстановлена особа таємно викрала грошові кошти вищевказаних клієнтів через мережу АТМ. Сума збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_9 , який пояснив, що 09.10.2019ро під час проведення службового розслідування відносно працівника ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_10 яка працювала у вказаному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді касира контролера було виявлено факти зловживання з її боку, а саме факти підроблення подання через програмні комплекси банку заяв від імені клієнтів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , картковий рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання: АДРЕСА_3 , картковий рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання: АДРЕСА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_7 по рахунках яких рух коштів не проводився тривалий час понад два роки, на пере випуск їх платіжних карток після чого в подальшому особисто без дозволу володільця коштів отримала платіжні картки вищевказаних клієнтів та зняла з їх допомогою грошові кошти з відповідних рахунків, що підтверджується відповідними фото з камер спостереження АТМ через які відбувалося зняття. Відповідно до вибіркової перевірки операцій за картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ № НОМЕР_8 було встановлено, що касир ОСОБА_10 перебуваючи на підміні в вказаному відділені перевипустила та отримала ще дві платіжні картки по клієнтам ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 картковий рахунок НОМЕР_9 , та депозитні рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 картковий рахунок НОМЕР_12 .

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні показань свідків, а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів:

що містять інформацію про наявні відкриті/закриті рахунки в тому числі депозитні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів на них, а саме: з всіх наявних рахунків у клієнтів: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; починаючи з 01.01.2015року, а у разі відкриття таких рахунків після 01.01.2015р. з моменту їх відкриття та по фактичного отримання тимчасового доступу.

Оригіналів матеріалів службового розслідування відносно ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 яка обіймала посаду старшого касира-контролера ТВБВ ІІ типу № ТВБВ № НОМЕР_2 та тимчасово заміщувала касира на ТВБВ № НОМЕР_8 .

Копії відповідних наказів про призначення/переведення на посаду старшого касира-контролера ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 та її посадову інструкцію.

Оригінали заяв ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 про призначення, переведення, звільнення, надання відпустки, надання матеріальної допомоги та всі інші рукописні заяви останньої за період з 01.01.2015р. по момент отримання тимчасового доступу.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення зв`язку між усіма вказаними особами, встановлення інших осіб грошовими коштами яких заволоділи чи можуть заволодіти без їх відання, шляхом вчинення шахрайських дій, вчинених в проміжок часу з 01.01.2015 року по 25.11.2019 року, та які можуть відбуватись і на теперішній час у відношенні інших осіб. В той же час вказана інформація перебуває в паперових та електронних документах банка емітента (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Приймаючи до уваги значний обсяг слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які необхідно провести під час розслідування по даному провадженню, з метою розкриття злочину, а також значну відстань від територіального підрозділу в якому проводиться досудове розслідування, до місця розташування у якому буде проведено вилучення речей та документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому слідчому чи оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

За даним фактом СВ Довгинцівського ВП КВП внесені відомості до ЄРДР за № 0001509 від 25.10.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , слідчий суддя вважає клопотання можливо задовольнити.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001509 від 25.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити .

Надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому слідчому чи оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ,а саме:

1.інформацію про наявні відкриті/закриті рахунки в тому числі депозитні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів на них, а саме: з всіх наявних рахунків наступних клієнтів:

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

починаючи з 01.01.2015року, а у разі відкриття таких рахунків після 01.01.2015р. з моменту їх відкриття та по фактичного отримання тимчасового доступу.

2.Оригіналів матеріалів службового розслідування відносно ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 яка обіймала посаду старшого касира-контролера ТВБВ ІІ типу ТВБВ № НОМЕР_2 та тимчасово заміщувала касира на ТВБВ № НОМЕР_8 .

3.Копії відповідних наказів про призначення/переведення на посаду старшого касира-контролера ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 та її посадову інструкцію.

4.Оригінали заяв ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 про призначення, переведення, звільнення, надання відпустки, надання матеріальної допомоги та всі інші рукописні заяви останньої за період з 01.01.2015р. по момент отримання тимчасового доступу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

5.до документів, що містять відомості про автоматизовану банківську систему (АБС) « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка використовується у відділеннях філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про її виробника, про її ліцензію, про введення її в дію, порядок її використання, порядок доступу до неї співробітників банку ТВБВ № НОМЕР_2 та ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_10 , правил з експлуатації ключової інформації стосовно зазначених осіб, інструкцію з використання, тощо), до всіх документів, які регламентують та закріплюють порядок здійснення операцій, пов`язаних з видачою готівкових коштів клієнтам відділень філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 2015 року по теперішній час, до Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.12.2012 року №693, до Інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.02.2004 року за №17-2, договорів про повну матеріальну відповідальність, паспортів старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_2 та ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_10 , до документів, якими затверджена функціональна належність співробітників банку ТВБВ ТВБВ № НОМЕР_2 та ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_10 , (касир, контролер, тощо), до документів, які регламентують здійснення контролю за касовими операціями та закріпляють певних співробітників ТВБВ № НОМЕР_2 та ТВБВ № НОМЕР_8 , або інших за здійсненням цього контролю, до документів, якими визначається коло осіб, уповноважених на підписання розрахунково-касових документів в ТВБВ № НОМЕР_2 та ТВБВ № НОМЕР_8 , до документів, які містять відомості про закріплення співробітників ТВБВ № 10003/0547 та ТВБВ № НОМЕР_8 , за певними сейфами з готівкою, за ключами до цих сейфів, за правом мати доступ до готівки та здійснювати її видачу, за період роботи співробітника банку ТВБВ № НОМЕР_2 та ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_10 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та в електронному вигляді на СД, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та оригіналів.

6.електронних документів автоматизованої банківської системи (АБС) « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у ТВБВ № НОМЕР_2 та ТВБВ № НОМЕР_8 філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про всі операції, проведені з розрахунковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних клієнтів з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених належним чином копій - скриншотів (знімків екрану ПК).:

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1