Єдиний унікальний номер 341/1811/21
Номер провадження 1-кс/341/377/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2021 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянув клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2021 року під № 0000068, за частиною 1 статті 190 КК України.

в с т а н о в и в:
Старша дізнавачка сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Відповідно до змісту клопотання і долучених матеріалів 09 вересня 2021 року в чергову частину через канцелярію відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла ухвала слідчого судді ОСОБА_1 , щодо внесення відомостей в ЄРДР за скаргою ОСОБА_2 , з приводу того, що 29 березня 2021 року близько 11 годин 00 хвилин невстановлена особа під приводом продажу мотоцикла марки «Хонда», шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, які він перерахував на розрахунковий рахунок, вказаний особою у телефонному режимі.

Досудовим розслідування, яке було проведено, установлено, що 29 березня 2021 року в період часу з 10:58:30 годин до 15:50:44 годин потерпілим ОСОБА_2 було здійснено вісім переказів грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надання тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з можливості вилучення інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 29 березня 2021 року з 09 годин 00 хвилин до 20 годин 00 хвилин, з можливістю вилучення деталізованої інформації щодо номера рахунку одержувача із вказанням повних анкетних даних власника цього рахунку, адреси реєстрації та фактичного місця проживання. Отримана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Зазначила, що в інший спосіб отримати відомості про інформацію без надання тимчасового доступу до документів щодо картки НОМЕР_1 невстановленої особи та повних анкетних даних особи, якій належить ця картка, записів з відеоспостереження банкоматів, через які було знято кошти за допомогою вказаної картки, а також документів, на підставі яких була видана зазначена картка у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо. У зв`язку з плином часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, доступ до інформації необхідно отримати оперативно, тому, на підставі вищенаведеного, старша дізнавачка клопоче про задоволення цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи та інформація.
Згідно з частиною 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності старшої дізнавачки відділення поліції № 3 (м. Галич) та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних записів.
Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню. При цьому, зважаючи на необхідність оперативно отримати вказану інформацію, віддаленість володільця майна та існування загрози зміни або знищення відповідної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без представника банку.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до частин 1, 2 статті 15 КПК України під час кримінального провадження кожному гарантується невтручання у приватне (особисте і сімейне) життя. Ніхто не може збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію про приватне життя особи без її згоди, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, а саме, які стосуються картки НОМЕР_1 невстановленої особи про рух коштів по цьому картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29 березня 2021 року з 09 годин 00 хвилин до 20 годин 00 хвилин з можливістю вилучення деталізованої інформації про номер рахунку одержувача із вказанням повних анкетних даних власника цього рахунку, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, а також документів на підставі яких був виданий зазначений розрахунковий рахунок з можливістю вилучення на паперовий або електронний носій.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати старшій дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .,
-інформацію про рух коштів щодо картковому рахунку НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29 березня 2021 року з 09 годин до 20 годин 00 хвилин, з можливістю вилучення деталізованої інформації про номер рахунку одержувача із вказанням повних анкетних даних власника цього рахунку, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, а також документів на підставі яких був виданий зазначений розрахунковий рахунок з можливістю вилучення на паперовий або електронний носій, за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня її постановлення.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі старшій дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддяОСОБА_5