Справа № 697/2547/21
Провадження № 1-кс/697/547/2021
У Х В А Л А
Іменем України
10 грудня 2021 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі клопотання дізнавача СД ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали щодо виділення матеріалів кримінального провадження, про те, що невідома особа підробила посвідчення водія НОМЕР_1 Зам.21-3230 2021 р. III кв., видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 23.11.2021, близько 22 год. 00 хв. пред`явив працівникам поліції по вул. Дорошенка поблизу Канівської філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Канів Черкаського району Черкаської області.

За вказаним фактом 01.12.2021 ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за №0000340 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного у кримінальному провадженні №0000333 від 24.11.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України ОСОБА_5 повідомив, що його обмежено у праві керування транспортними засобами, а тому він вирішив придбати через мережу інтернет посвідчення водія. На початку вересня 2021 року через оголошення в мережі інтернет виявив бажання замовити посвідчення водія категорії «А, А-1, В», після чого отримав відповідь, що дана послуга буде коштувати 8500 грн. Йому було скинуто перелік необхідних документів, які він відправив особі з якою переписувався та повідомлено, що документи будуть готуватись близько 8-10 дні. На дану пропозицію він погодився, йому було скинуто номер карткового рахунку НОМЕР_2 , на який він через термінал двома платежами перекинув грошові кошти в сумі 8500 грн. Прізвище отримувача грошових коштів не зазначалося. В середині вересня 2021 року йому на телефон прийшло смс-повідомлення, відповідно до якого йому необхідно було підійти до ІНФОРМАЦІЯ_3 , коли він був біля школи, під`їхав автомобіль марки Geely, з якого вийшов невідомий чоловік, який надав посвідчення водія, та поїхав у невідомому напрямку.

23.11.2021, близько 22:00 год., коли підозрюваного було зупинено працівниками поліції та на пропозицію показати посвідчення останній показав, після чого було викликано слідчо-оперативну групу.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку підозрюваний перераховував грошові кошти.

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківку руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період часу з 05.09.2021 по 11.09.2021.

Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для перевірки показів, у зв`язку з чим вони будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в розпорядженні банку.

Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 162 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для розгляду клопотання не викликалися.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000340 від 01.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно матеріалів клопотання (повідомлення про підозру від 30.11.2021, протоколу допиту підозрюваного від 30.11.2021 по кримінальному провадженню № 0000333 від 24.11.2021) встановлено, що ОСОБА_5 використовуючи мережу Інтернет, на початку вересня 2021 року замовив та в середині вересня придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи посвідчення водія, шляхом оплати на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошових кошти у розмірі 8500,00 грн.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: 1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3. Фінансово-економічний стан клієнтів; 4. Системи охорони банків та клієнтів; 5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Органом досудового розслідування доведено, що для всебічного, повного і об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаного у клопотанні банківського рахунку.

Дана інформація може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити обставини кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом.

Зважаючи на наведене, оскільки інформація та документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, та відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відносяться до кола речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тому отримати цю інформацію в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів не представляється за можливе, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати інспектору слідчого відділу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

- зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати роздруківку руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 05.09.2021 по 11.09.2021 із зазначенням рахунків, даних їх власників, на які було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 .

Ухвала дійсна протягом 30 днів до 10 січня 2022 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1