Справа № 629/194/22
Провадження № 1-кс/629/87/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року м. Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області- ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання- ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника відділення № 1 слідчого відділу Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 20.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника відділення № 1 слідчого відділу Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 слідчий у кримінальному провадженні звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації, що містить банківську таємницю рахунку ЖБК «Південний» р/с НОМЕР_1 та за новим рахунком ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , інформаційну довідку, чи є вищезазначений суб`єкт господарської діяльності клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про власника рахунку, документи, що подавалися представником юридичної особи при оформленні рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному рахунку; виписку руху грошових коштів по даному рахунку в період з 01.10.2013 року по теперішній час, з ідентифікацією отримувачів грошових переказів з вищезазначеного рахунку. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000291 від 20.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. На теперішній час з метою документування та доказування злочинних дій виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю. З урахуванням викладеного, а також, що запитувана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та надала пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з кримінального провадження 0000291, 20.10.2021 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст. 191 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання даними: копіями - постанови про зміну порядку досудового розслідування та визначення органу досудового розслідування від 29.12.2021 р., постанови про зміну кваліфікації у кримінальному провадженні від 29.12.2021, заяви про вчинення злочину, протоколів допитів потерпілих, письмових пояснень, вимоги, відповіді на вимогу.
Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000291 від 20.10.2021 р., тож вважає за необхідне надати доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні: т.в.о. начальника відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, що містить банківську таємницю рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/с НОМЕР_1 та за новим рахунком ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , інформаційну довідку, чи є вищезазначений суб`єкт господарської діяльності клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про власника рахунку, документи, що подавалися представником юридичної особи при оформленні рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному рахунку; виписку руху грошових коштів по даному рахунку в період з 01.10.2013 року по 21.01.2022 року, з ідентифікацією отримувачів грошових переказів з вищезазначеного рахунку, з можливістю виготовлення копій в друкованому вигляді або на електронному носії, СD-R чи DVD-R диску.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1