Провадження № 1-кс/344/6654/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході проведення моніторингу та аналізу Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та легалізацію (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» встановлено, що громадяни України упродовж 2014-2020 років здійснили фінансові операції, пов`язані з внесенням готівки на рахунки та зі зняттям готівки змінивши їх форму, що спрямовано на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 є ФОП та перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З огляду на це, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть сприяти розкриттю злочину, встановленню винних осіб, а також встановленню обставин у кримінальному провадженні, зокрема: про отримання доходів ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , даних про працівників, які отримували у останніх доходи згідно декларацій про доходи та майновий стан, декларацій з ПДВ, розрахункових сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб (звітність 1 ДФ); рахунків, відкритих ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 в банківських установах; про ІР- адреси та електронні поштові скриньки, з яких надходила податкова звітність ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 ; реєстраційні справи ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 ; акти документальних (планових, позапланових, камеральних) перевірок ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 ; копії документів, які оформлялись ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 з метою отримання електронного ключа для подачі звітності в електронному вигляді; перелік податкових накладних, що відображались ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 в єдиному реєстрі податкових накладних.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступу до документів щодо ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 за період 2014-2020 років, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином засвідчені копії, а саме:

- про отримання доходів ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , даних про працівників, які отримували у останніх доходи згідно декларацій про доходи та майновий стан, декларацій з ПДВ, розрахункових сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб (звітність 1 ДФ);

- рахунків, відкритих ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 в банківських установах;

- про ІР - адреси та електронні поштові скриньки, з яких надходила податкова звітність ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 ;

- реєстраційні справи ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 ;

- акти документальних (планових, позапланових, камеральних) перевірок ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 ;

- копії документів, які оформлялись ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 з метою отримання електронного ключа для подачі звітності в електронному вигляді;

- перелік податкових накладних, що відображались ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 в єдиному реєстрі податкових накладних.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 грудня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА