УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали оперативного управління ТУ ДФС у Вінницькій області, за результатами яких встановлено що протягом березня - квітня 2018 року ТОВ «Макарді» (, юр. адреса: м. Хмільник, вул. Липова 40) проводило фінансово - господарські операції з придбання насіння льону в кількості 102,9 тон (сума ПДВ складає 190,4 тис. грн.) у ТОВ «ЕС Агро» (, юр. адреса: м. Київ, Святошинський р-н., вул. Курінного Петра, 2А кв. 10), яке в свою чергу придбало вищевказане насіння льону в березні 2018 в кількості 105 тон (сума ПДВ складає 192,5 тис. грн.) у ТОВ «Корпоративний Лідер» (, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Вишневе, вул. Зелена, 8). Далі, відслідковуючи ланцюг постачання ТМЦ, було встановлено, що ТОВ «Корпоративний Лідер» придбавало насіння льону в березні 2018 р. в кількості 105 тон (сума ПДВ складає 192,5 тис. грн.) у ТОВ «Інтеграл Плюс ЛТД» (, юр. адреса: м. Київ, вул. Машинобудівна, 44). Однак, встановлено, що вказане підприємство є фіктивним та 16.08.2018 оперативним управлінням ДЕН у Печорському p-ні ТУ ДФС у м. Києві внесено до АІС СФП.
В подальшому службовими особами ТОВ «Макарді» в деклараціях з ПДВ за березень - квітень 2018 року заявлено до бюджетного відшкодування та відшкодовано суму ПДВ в розмірі 190,4 тис. грн. Підставою для бюджетного відшкодування суми ПДВ став експорт насіння льону на адресу "ETMOS" Sp z.o.o. Sp.K. 23-310, Modliborzyce, ul. Pilsudskiego 81, ПОЛЬЩА) та CEREALS ANOIA S.L. (CARRER NICOLAU COPERNIC, 4008787 LA POBLA DE CLARAMUNT (BARCELONA) SPA).
Враховуючи вищевикладене, вказані факти можуть свідчити про заволодіння службовими особами ТОВ «Макарді» за попередньою змовою із службовими особами інших суб`єктів господарювання державними коштами у вигляді відшкодованої суми ПДВ в розмірі 190,4 тис. грн.
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
25.06.2021 направлено лист до управління Північного офісу Держаудитслужби Вінницькій області з метою проведення перевірки діяльності ТОВ «Макарді» з метою документального підтвердження законності проведення фінансово-господарської операції з придбання насіння льону в кількості 102,9 тон на сума ПДВ, що складає 190,4 тис. грн., у службових осіб ТОВ «ЕС Агро» ();
29.07.2021 отримано довідку з управління Північного офісу Держаудитслужби Вінницькій області в котрій не виявлено порушень під час проведення фінансово-господарської операції з придбання насіння льону в кількості 102,9 тон на сума ПДВ, що складає 190,4 тис. грн;
25.06.2021 направлено лист ГУ ДПС у Вінницькій області для проведення перевірки діяльності ТОВ «Макарді» з метою перевірки можливостей останніх зберігати та транспортувати насіння льону в кількості 102,9 тон;
18.08.2021 отримано відомості з ГУ ДПС у Вінницькій області, котрі підтвердили реалізацію насіння льону ТОВ «Макарді» 30.03.2018, 04.04.2018, 03.04.2018 та 20.04.2018 до країни Іспанія;
01.12.2021 проведено тимчасовий доступ до Подільської митниці Держмитслужби в ході котрого вилучено всіх митні декларацій на експорт продукції ТОВ «Макарді» за 2018 рік з усіма додатками до них та документів, які стали підставами для проведення експортно імпортних операцій ТОВ «Макарді» за 2018 рік;
01.11.2021 винесено постанови про проведення процесуальних дій на іншій території з метою допиту керівників ТОВ «Корпоративний Лідер», ТОВ «Інтеграл Плюс ЛТД», ТОВ «ЕС Агро».
Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 23.12.2021 не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.
Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.12.2021, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для чого потрібно не менше шести місяців, а саме: провести огляд документів вилучених в ході тимчасового доступу на Подільській митниці Держмитслужби, допитати в якості свідка керівників ТОВ «Корпоративний Лідер», ТОВ «Інтеграл Плюс ЛТД», ТОВ «ЕС Агро» провести інші слідчі (розшукові) дії в котрих може виникнути необхідність, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Враховуючи доводи клопотання, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 23.12.2021, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на 6 місяців, тобто до 23.06.2022.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000005 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на 6 місяців, тобто до 23.06.2022.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя