"22" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
представника володільця документів ОСОБА_4 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2019 філією Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Філія) на електронному майданчику для проведення процедури електронних торгів опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (вивіз та утилізація відходів буріння).
Протоколом вибору переможця допорогової закупівлі від 02.05.2019 №ШГВ19П-011 тендерного комітету Філії визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ціною пропозиції 9970430 грн.
07.05.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Виконавець) укладено договір №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг з вивозу та розміщення відходів буріння на відведених місцях чи об`єктах, загальна ціна договору складає 9970430 грн., договірна ціна на надання послуг становить 1692,48 грн. за тонну, вага відходів буріння 5891т.
Пунктом 4.2.16 договору передбачено, що Виконавець має право залучити для надання окремих спеціальних послуг субпідрядні організації виключно за попередньою письмовою згодою Замовника.
Пунктом 12.9 договору визначено уповноваженою особою Виконавця ОСОБА_8 .
Додатком № 11 до договору (кошторис) передбачено транспортні витрати в сумі 3510358,33 грн., послуги сторонніх організацій (оренда полігону) в сумі 357010,83 грн.
02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Виконавець) укладено договір № 12/П про надання послуг з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння зі свердловини ІНФОРМАЦІЯ_9 орієнтовним обсягом/масою 4389м3/5891т, загальна ціна договору складає 8653730 грн.
02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Третя сторона), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Замовник) і КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НСР (Виконавець) укладено договір № 14/П на розміщення відходів (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі про надання послуг щодо розміщення безпечних відходів, договірна ціна на надання послуг становить 106,14 грн. за метр кубічний, загальна орієнтовна вартість послуг 199543,20 грн., загальний об`єм послуг 1880 м3.
В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Харківській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2019 рік.
Відповідно до вказаного реєстру, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги з вивозу та розміщення відходів буріння у кількості 4027,45 тон на суму 6816378,57 грн.
Також у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано від КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НСР послуги щодо збирання безпечних відходів у кількості 3162 кубічних метрів на суму 335614,68 грн.
Крім того, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » послуги з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння на суму 6428185,23 грн.
В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Полтавській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2019 рік.
У 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримано товари та послуги на загальну суму 6060185,14 грн. При цьому в період з квітня по грудень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не отримувало послуги із перевезення та розміщення відходів буріння.
Такі обставини можуть свідчити про порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і Філії вимог договору №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг від 07.05.2019 і про можливе внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів і вартості послуг з вивозу та розміщення відходів буріння.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало вивезення відходів буріння із будівельного майданчика свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища на території Харківської області.
Проектна документація на спорудження свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища, яка розроблювалася і складалася філією Український науково дослідний інститут природних газів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить інформацію про вид, обсяг, склад і спосіб утилізації відходів буріння.
Відомості документів філії ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно господарських відносин з Філією щодо виконання робіт (надання послуг) із складання проектної документації на спорудження свердловини № 213 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також проекти спорудження вказаних свердловин, містять фактичні дані і можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення економічної і інженерно екологічної експертиз, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.
Враховуючи, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що вказані вище документи знаходяться у володінні філії ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення істини у справі .
Слідчий у судовому засіданні підтримав подане клопотання.
Представник власника майна проти задоволення клопотання заперечував, зазначаючи, що слідчим не доведені підстави для тимчасового доступу до документів. Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
12.04.2019 філією Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Філія) на електронному майданчику для проведення процедури електронних торгів опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (вивіз та утилізація відходів буріння).
Протоколом вибору переможця допорогової закупівлі від 02.05.2019 №ШГВ19П-011 тендерного комітету Філії визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ціною пропозиції 9970430 грн.
07.05.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Виконавець) укладено договір №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг з вивозу та розміщення відходів буріння на відведених місцях чи об`єктах, загальна ціна договору складає 9970430 грн., договірна ціна на надання послуг становить 1692,48 грн. за тонну, вага відходів буріння 5891т.
02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Виконавець) укладено договір № 12/П про надання послуг з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння зі свердловини ІНФОРМАЦІЯ_9 орієнтовним обсягом/масою 4389м3/5891т, загальна ціна договору складає 8653730 грн.
02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Третя сторона), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Замовник) і КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НСР (Виконавець) укладено договір № 14/П на розміщення відходів (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі про надання послуг щодо розміщення безпечних відходів, договірна ціна на надання послуг становить 106,14 грн. за метр кубічний, загальна орієнтовна вартість послуг 199543,20 грн., загальний об`єм послуг 1880 м3.
В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Харківській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2019 рік.
Відповідно до вказаного реєстру, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги з вивозу та розміщення відходів буріння у кількості 4027,45 тон на суму 6816378,57 грн.
Також у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано від КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НСР послуги щодо збирання безпечних відходів у кількості 3162 кубічних метрів на суму 335614,68 грн.
Крім того, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » послуги з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння на суму 6428185,23 грн.
В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Полтавській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2019 рік.
У 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримано товари та послуги на загальну суму 6060185,14 грн. При цьому в період з квітня по грудень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не отримувало послуги із перевезення та розміщення відходів буріння.
Зазначені обставини можуть свідчити про порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і Філії вимог договору №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг від 07.05.2019 і про можливе внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів і вартості послуг з вивозу та розміщення відходів буріння.
Проектна документація на спорудження свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища, яка розроблювалася і складалася філією Український науково дослідний інститут природних газів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може містити інформацію про вид, обсяг, склад і спосіб утилізації відходів буріння.
Відомості документів філії ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно господарських відносин з Філією щодо виконання робіт (надання послуг) із складання проектної документації на спорудження свердловини № 213 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також проекти спорудження вказаних свердловин, можуть містити фактичні дані і можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для експертиз, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, і згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого та надання доступу до речей та документів, перелік яких зазначений у клопотанні, за виключенням - інших документів.
Зазначення у клопотанні надання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів є необґрунтованим, не відповідає вимогам ст.ст. 159, 160 КПК України та з урахуванням положень ч.5, ч.5 ст. 163 КПК України не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код філії НОМЕР_1 , код підприємства НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо виконання робіт (надання послуг) із складання проектної документації на спорудження свердловини № 213 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: договір з усіма додатками; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів; виписки про рух коштів на банківських рахунках, платіжних доручень; видаткові касові ордери; проект на спорудження свердловини № 213 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В решті клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1