Житомирський апеляційний суд
Справа №296/8588/21 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія ст.170 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2021 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Житомирського апеляційного суду

в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5

за участю :

прокурора ОСОБА_6

представника власників майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 06.10.2021 року,

в с т а н о в и л а:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 та накладено арешт на :

-мобільний телефон марки « Samsung Galaxy A10» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 ;

- банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

- банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

- банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 ;

-тримач для сим-карти «лайфселл» № НОМЕР_7 ;

-тримач для сім-карти « Київстар» № НОМЕР_8 ;

-тримач для сім-карти № НОМЕР_9 ;

-тримач для сім-карти «Київстар (internet) № НОМЕР_10 ;

-тримач для сім-карти «Vodafonе» № НОМЕР_11 ;

- картонне упакування для стартового пакету «лайфселл» № НОМЕР_7 ;

- картонне упакування для стартового пакету «Київстар»;

-тест для виявлення 5 наркотиків SNIPER5 в упаковці;

-грошові кошти в сумі 500 доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США наступних серії та номеру : HL80269367D, KG17687290,KB48723688,KF37955708,KB96246288), що знаходяться у прозорому файлі з аркушем паперу, що містить напис «Саша 500$».;

-грошові кошти в сумі 100 євро ( купюрами номіналом 50 Євро серії та номеру ЕВ ; 10 євро серії та номеру ЕА; 10 євро серії та номеру НОМЕР_12 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_13 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_14 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_15 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_16 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_17 ), що знаходяться у прозорому файлі з аркушем паперу, що містить напис «S-3190 є-100», що вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

Задовольняючи частково клопотання слідчий суддя вказав, що майно підлягає арешту задля збереження речових доказів, проведення експертиз, які мають вагоме значення для проведення повного, неупередженого та ефективного досудового розслідування у рамках даного кримінального провадження. Крім того вказане майно в розумінні ст.98 КПК України є речовим доказом. Слідчим суддею також зазначено, що вимога прокурора про накладення арешту на грошові кошти в сумі 3281 доларів США та грошові кошти в сумі 6000 грн., не підлягає задоволенню оскільки не доведено, що ці кошти відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України. Вказує, що кошти не були індивідуально визначені органом досудового розслідування.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді прокурор ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу скасувати та постановити нову, якою клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, а саме речі, предмети, документи вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 .Вказує, що ухвала слідчого судді є необґрунтованою та незаконною. Зазначає, що судом не надано повної та обгрунтованої оцінки обставинам правопорушення та належним чином не досліджено мету накладення арешту на майно. Вважає, що слідчий суддя наклавши арешт на грошові кошти в сумі 500 доларів США та 100 Євро та відмовивши у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 3281 доларів США та 6000 грн. допустився поверхневого дослідження справи.

Заслухавши доповідача, прокурора, яка просила задовольнити подану апеляційну скаргу, представника власників майна про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На переконання колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання про арешт майна не в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.

Згідно ст. 170 КПК України, під арештом майна розуміється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 та ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів судової справи видно, в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000125 від 02.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.311, ч.1 ст.309 КК України.

02.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 21.09.2021 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-мобільний телефон марки « Samsung Galaxy A10» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 ;

- банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

- банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

- банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 ;

-тримач для сим-карти «лайфселл» № НОМЕР_7 ;

-тримач для сім-карти « Київстар» № НОМЕР_8 ;

-тримач для сім-карти № НОМЕР_9 ;

-тримач для сім-карти «Київстар (internet) № НОМЕР_10 ;

-тримач для сім-карти «Vodafonе» № НОМЕР_11 ;

- картонне упакування для стартового пакету «лайфселл» № НОМЕР_7 ;

- картонне упакування для стартового пакету «Київстар»;

-тест для виявлення 5 наркотиків SNIPER5 в упаковці;

-грошові кошти в сумі 500 доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США наступних серії та номеру : HL80269367D, KG17687290,KB48723688,KF37955708,KB96246288), що знаходяться у прозорому файлі з аркушем паперу, що містить напис «Саша 500$».;

-грошові кошти в сумі 100 євро ( купюрами номіналом 50 Євро серії та номеру ЕВ ; 10 євро серії та номеру ЕА; 10 євро серії та номеру НОМЕР_12 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_13 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_14 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_15 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_16 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_17 ), що знаходяться у прозорому файлі з аркушем паперу, що містить напис «S-3190 є-100»

-грошові кошти в сумі 3281 доларів США;

-грошові кошти в сумі 6000 грн.

02.10.2021 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 вказані речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

03.10.2021 року прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотання про накладення арешту на майно, що було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 06.10.2021 року частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 та накладено арешт на :

-мобільний телефон марки « Samsung Galaxy A10» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 ;

- банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

- банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

- банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 ;

-тримач для сим-карти «лайфселл» № НОМЕР_7 ;

-тримач для сім-карти « Київстар» № НОМЕР_8 ;

-тримач для сім-карти № НОМЕР_9 ;

-тримач для сім-карти «Київстар (internet) № НОМЕР_10 ;

-тримач для сім-карти «Vodafonе» № НОМЕР_11 ;

- картонне упакування для стартового пакету «лайфселл» № НОМЕР_7 ;

- картонне упакування для стартового пакету «Київстар»;

-тест для виявлення 5 наркотиків SNIPER5 в упаковці;

-грошові кошти в сумі 500 доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США наступних серії та номеру : HL80269367D, KG17687290,KB48723688,KF37955708,KB96246288), що знаходяться у прозорому файлі з аркушем паперу, що містить напис «Саша 500$».;

-грошові кошти в сумі 100 євро ( купюрами номіналом 50 Євро серії та номеру ЕВ ; 10 євро серії та номеру ЕА; 10 євро серії та номеру НОМЕР_12 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_13 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_14 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_15 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_16 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_17 ), що знаходяться у прозорому файлі з аркушем паперу, що містить напис «S-3190 є-100», що вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

Колегія суддів погоджується з рішенням слідчого судді про накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Між тим, колегія суддів не погоджується з рішенням слідчого судді в частині відмови у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 3281 доларів США та грошові кошти в сумі 6000 грн. Посилання слідчого судді в ухвалі на те, що вимога прокурора про накладення арешту на грошові кошти в сумі 3281 доларів США та грошові кошти в сумі 6000 грн., не підлягає задоволенню оскільки не доведено, що ці кошти відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України, є не обґрунтованими, так як з матеріалів провадження видно, що вказані кошти як і інше майно на яке було накладено арешт по вказаному кримінальному провадженні постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 від 02.10.2021 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженні, а тому кошти в сумі 3281 доларів США та грошові кошти в сумі 6000 грн. відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.Що стосується посилання слідчого судді як на відмову у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно на ту обставину, що вказані кошти не були індивідуально визначені органом досудового розслідування то на думку апеляційного суду вказана обставина не є підставою для відмови у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно.
За таких обставин, колегія суддів вважає за можливе апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 задовольнити частково, ухвалу слідчого судді про арешт майна в частині відмови в накладенні арешту на грошові кошти в сумі 3281 доларів США та грошові кошти в сумі 6000 грн. скасувати та ухвали нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 та накласти арешт на грошові кошти в сумі 3281 доларів США та грошову кошти в сумі 6000 грн., які були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.404, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

п о с т а н о в и л а :
Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 06.10.2021 року, якою частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 про накладення арешту на :

-мобільний телефон марки « Samsung Galaxy A10» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 ;

- банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

- банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

- банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 ;

-тримач для сим-карти «лайфселл» № НОМЕР_7 ;

-тримач для сім-карти « Київстар» № НОМЕР_8 ;

-тримач для сім-карти № НОМЕР_9 ;

-тримач для сім-карти «Київстар (internet) № НОМЕР_10 ;

-тримач для сім-карти «Vodafonе» № НОМЕР_11 ;

- картонне упакування для стартового пакету «лайфселл» № НОМЕР_7 ;

- картонне упакування для стартового пакету «Київстар»;

-тест для виявлення 5 наркотиків SNIPER5 в упаковці;

-грошові кошти в сумі 500 доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США наступних серії та номеру : HL80269367D, KG17687290,KB48723688,KF37955708,KB96246288), що знаходяться у прозорому файлі з аркушем паперу, що містить напис «Саша 500$».;

-грошові кошти в сумі 100 євро ( купюрами номіналом 50 Євро серії та номеру ЕВ ; 10 євро серії та номеру ЕА; 10 євро серії та номеру НОМЕР_12 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_13 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_14 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_15 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_16 ; 5 євро серії та номеру НОМЕР_17 ), що знаходяться у прозорому файлі з аркушем паперу, що містить напис «S-3190 є-100»,

-грошові кошти в сумі 3281 доларів США;

- грошові кошти в сумі 6000 грн., які вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 - скасувати в частині відмови у задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 3281 доларів США та грошові кошти в сумі 6000 грн.

Постановити нову ухвалу в цій частині, якою задовольнити клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 та накласти арешт на грошові кошти в сумі 3281 доларів США та грошові кошти в сумі 6000 грн., які вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті ухвалу залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: