УХВАЛА

28 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000157 від 29.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що до ГУНП в Рівненській області надійшов акт № 13-17-16-06/6п ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2020-2021 роках, допущено зниження товщини асфальтобетонного покриття по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/- Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798», внаслідок чого завищено вартість виконаних робіт, що призвело до втрати коштів державного бюджету.
Поряд із тим, згідно акту № 13-17-16-06/6п від 16.04.2021 перевірки процедури закупівлі UA-2020-06-30-001339-b в ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_5 , з однієї сторони та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник), в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено договір № 33 від 08.09.2020, предметом якого визначено, що Підрядник зобов`язується у порядку та на умовах, визначених договором № 33 від 08.09.2020, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги щодо виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/- Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798».
Відповідно до п.2.1 договору № 33 від 08.09.2020 Підрядник повинен виконати передбачені договором № 33 від 08.09.2020 роботи Замовнику, якість яких відповідає умовам та вимогам нормативних документів, зазначеним у пункті 1.4 договору № 33 від 08.09.2020 та інших діючих нормативних актів. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник.
Ціна договору № 33 від 09.08.2020 становить 214 599 999,00 грн. в тому числі ПДВ складає 35 766 666,50 грн., договірна ціна є динамічною і може бути уточнена згідно п.6.3.2.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.
Термін надання послуг з 08.09.2020 по 31.12.2021.
Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за жовтень-грудень 2020 року, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання договору № 33 виконало робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/- Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798» на загальну суму 143 248 020,00 грн., які оплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В січні-березні 2021 року роботи по вищевказаному об`єкту товариством не виконувались.
Також, із вказаного акту встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 539 від 01.07.2020 «Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення», із змінами, передбачено фінансування об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/- Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798» за рахунок коштів виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
Поряд із тим, під час проведення вищевказаної перевірки на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено кернування асфальтобетонного покриття з`їздів.
Так, 12.04.2021, комісією в складі провідного інженера відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , начальників дільниць ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в присутності начальника відділу контролю у сфері будівництва ОСОБА_10 проведено керування асфальтобетонного покриття 15 з`їздів та примикань дороги Н-02/М-06/- Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка, що були виконані при виконанні робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/- Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798» та включені до акту виконаних робіт № 4/3 від 28.12.2020 за грудень 2020 року.
Проведеним кернуванням встановлено, що середня товщина асфальтобетонного покриття на з`їздах складає 10,5 см.
В акті виконаних робіт № 4/3 від 28.12.2020 вказано, що на з`їздах виконано роботи по влаштуванню вирівнюючого шару із пористої асфальтобетонної суміші в кількості 5,2396 т. на площі 2165,2 м2 (середньою товщиною шару 10 см.) та влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см. із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 2165,2 м2.
Отже, товщина асфальтобетонного покриття на 4,5 см. менша ніж вказано в актах виконаних робіт.
Крім того, комісією в складі провідного інженера відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , начальників дільниць ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в присутності начальника відділу контролю у сфері будівництва ОСОБА_10 та головного державного фінансового інспектора цього ж відділу ОСОБА_11 проведено вибірковий контрольний обмір виконаних робіт, в ході якого встановлено, що в акт виконаних робіт № 4/3 від 28.12.2020 включено перевезення відфрезерованого матеріалу до 20 км, проте відстань перевезення становить до 5 км.
Внаслідок завищення відстані перевезення та не виконання робіт по влаштуванню асфальтобетонного покриття з`їздів призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 844 491, 37 грн. з ПДВ 20%, чим порушено п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 293 від 05.07.2013 та завдано матеріальної шкоди спеціальному фонду Державного бюджету на вищевказану суму.
Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунком, доручення, тощо, за період часу з 08.09.2020 по 23.09.2021, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Вказані вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).
Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 слідчому слідчого відділення ВП № 1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття і обслуговування рахунку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунком, доручення, тощо, за період часу 08.09.2020 по 23.09.2021, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1