У Х В А Л А

21 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу - Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000262 від 02.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 02.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 від 02.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2018 по 31.12.2019 ДП «Завод «Електроважмаш» у рамках укладених договорів на постачання товарів для потреб власного виробництва придбано у ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укрпромвпровадження» продукцію за кодами УКТЗЕД , , 3921, , , , , , 7408, 8544, 7407, 7409 (кабельно-провідникова продукція, будівельні матеріали, вироби з чорних та кольорових металів, ізоляційні прилади) на загальну суму 699 489 281,90 грн (у т.ч. ПДВ 116 581 547,10 грн).

Встановлено, що одним з постачальників ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укрпромвпровадження» у рамках виконання договорів з ДП «Завод «Електроважмаш» було ТОВ «Київтранскомплект» (, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 28-А), яке не має власної матеріально-технічної бази та трудових ресурсів для виробництва зазначеної продукції.

За наявними даними, ТОВ «Київтранскомплект» здійснювало придбання товарів за визначеними кодами УКТЗЕД у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Дарсі МТ» (, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8-Д), ТОВ «Актів Пром Груп» (, Київська область, Києво-Святошинськшї район, м. Боярка, вул. Білогородська, 19-А) та ТОВ «Контур Збут» (, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 23), на загальну суму 163 084 405, 20 грн.

В подальшому ТОВ «Дарсі МТ», ТОВ «Актів Пром Груп» та ТОВ «Контур Збут» здійснювали придбання вищезазначених товарів у ТОВ «Зерноленд Групп» (), ТОВ «Агросільгосп Прогрес» (), ТОВ «Комфорт-Строй Сервіс» (), ТОВ «Стронг Сервіс» (), ТОВ «Старт-Постач» (), ТОВ «Графиум» (), які, у свою чергу, здійснювали транзитні фінансові операції з понад 40 комерційними структурами з ознаками фіктивності зі зміною номенклатури товарів (продукти харчування, товари господарського вжитку, запчастини до побутової техніки тощо).

Вказаний ланцюг фінансово-господарських операцій між ТОВ «Науково- виробниче підприємство «Укрпромвпровадження», ТОВ «Київтранскомплект», ТОВ «Актів Пром Груп», ТОВ «Дарсі МТ», ТОВ «Контур Збут» та низки підприємств з ознаками фіктивності свідчить про їх фіктивне проведення для документального оформлення придбання ДП «Завод «Електроважмаш» продукції з метою виведення в тіньовий сектор економіки коштів державного підприємства на загальну суму 163 084 405,20 грн та їх подальшого привласнення.
Крім того, вбачається, що ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укрпромвпровадження» шляхом віднесення до податкового кредиту суми по податковим накладним, виписаним підприємствами-постачальниками ТОВ «Київтранскомплект», ухилилося від сплати податків на загальну суму 27 180 734,20 грн.
Вказана інформація підтверджується висновком аналітичного дослідження Головного управління ДПС України у м. Києві № 31/26-15-16-03- 20/35141676 від 19.06.2020, підготовленого на виконання листа Головного управління від 10.06.2020 № 8/4/3-3822.
09.12.2020 в рамках кримінального провадження № 0000262 від 02.07.2020 призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

11.12.2020 з супровідним листом № 31/3-583вих-20 на адресу КНДІСЕ МЮУ направлено постанову від 09.12.2020 про призначення судово-економічної експертизи, а також матеріали кримінального провадження № 0000262 в одному томі.

17.03.2020 за вхідним № 17322-21 на адресу Київської міської прокуратури з КНДІСЕ МЮУ надійшло клопотання експерта про надання документів, необхідних для проведення експертизи.

Станом на 13.12.2021 судово-економічна експертиза не проведена.

Станом на 13.12.2021 будь-яких інших повідомлень від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України не надходило, до цього часу експертиза не готова.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 02.01.2022.

Разом з тим, станом на день звернення до слідчого судді будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, підтримав клопотання та просив суд продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців з підстав, наведених у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 від 02.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Як зазначено у клопотанні, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у ньому.
Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Зокрема, частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що на момент розгляду клопотання слідчим з об`єктивних причин не завершено ряд процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів, достатніх для складання обвинувального акту внаслідок особливої складності провадження, а саме не закінчено проведення судово-економічної експертизи.
З огляду на ці обставини в сукупності, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України з незалежних від слідчого причин, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 - 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -
постановив:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу - Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000262 від 02.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 від 02.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 02.01.2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1