Дата документу 19.04.2021 Справа № 554/8091/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/8091/20
Провадження № 1-кс/554/6626/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 25.05.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000105 від 25.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, та діючи з корисливих мотивів в інтересах замовників забудов, забезпечують видачу дозвільних документів, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів з порушеннями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, не вживають заходів щодо усунення порушень містобудівного законодавства, чим завдають тяжких наслідків охоронюваним інтересам держави та територіальних громад.
Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем а також будівельних норм, стандартів і правил, та із штучним заниженням розміру пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів через сприяння в прийнятті відповідних рішень міською радою.
Крім того, в рамках здійснення кримінального провадження № 0000105 від 25.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України було встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими особами, склали, підписали та подали до контролюючого органу документи, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо проведеного будівництва, у відповідності до проектно-кошторисної документації та затвердженим містобудівним умовам та обмеженням для проектування об`єкта будівництва, які стали підставою для прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_1 » та видачі сертифіката.

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області внесені відомості до ЄРДР № 0000270 за кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

25.03.2021 прокурором Полтавської окружної прокуратури кримінальне провадження № 0000105 та № 0000270 об`єднано під спільним номером № 0000105.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 радинадано містобудівні умови та обмеження для проектування обєктів будівництва від 2506.2016№ 10-аг зі змінами на здійснення будівництва: «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими пиміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером: :4 Товаристом з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з витягами Державного земельного кадастру 12.06.2019 №НВ-019 та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (об`єкт нерухомого майна земельна ділянка) від 08.10.2018, індексний номер витягу: 140543058: цільове призначення земельної ділянки з кадастровим номером: :4-02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури; категорія земель землі житлової та громадської забудови; вид використання для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом.
Проектом коригування генерального плану м. Полтава в частині розроблення містобудівного регламенту центральної частини міста та зміни меж територій, який затверджений рішенням дванадцятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 шостого скликання від 16.03.2012 території, до якої входить земельна ділянка з кадастровим номером :4, визначена як територія багатоквартирної забудови: ( існуючі та проектні), ділянка перспективної містобудівної реконструкції ( на позарозрахунковий строк) частина ділянки площею 0, 0040 га потрапляє в межі червоних ліній вулиці Пилипа Орлика.
Відповідно до «Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації для визначення історичних ареалів та межі режимів використання зон охорони пам`яток архітектури та містобудування у складі проекту коригування генерального плану и. Полтави»,який затверджений рішенням позачергової тридцять сьомої сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 шостого скликання від 27.12.2013, земельна ділянка з кадастровим номером :4 розташована в центральному історичному ареалі, центральній комплексній охоронній зоні. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд обмежується висотою 23 метрів.
Відповідно до затвердженої містобудівної документації ( «Проект коригування генерального плану м. Полтава в частині розроблення містобудівного регламенту центральної частини міста та зміни меж міських територій» (2012), «Історико-архітектурний опорний план, науково-проектна документація для визначення історичних ареалів та меж і режимів використання зон охорони пам`яток архітектури та містобудування у складі проекту коригування генерального плану м. Полтава ( 2013р.), «план зонування території м. Полтава» (2018 р.) земельна ділянка знаходиться в зоні планувальних обмежень:
- Функціональні;
- Містобудівні земельна ділянка потрапляє в частину червоних ліній вулиць Пилипа Орилика та Стрітенської;
- екологічні та санітарні норми- ІІІ пояс зони санітарної охорони підземних джерел господарсько-питного водопостачання;
- несприятливі для будівництва інженерно- геологічні умови- територія, де необхідно передбачити проти просадні заходи;
- інженерно-технічні заходи цивільного захисту межа 1 зони впливу можливої хімічної небезпеки;
Крім того, ділянка потрапляє в зони дії планувальних обмежень, в яких діє відповідний режим використання.
Територія, де необхідно забезпечити дотримання екологічних та санітарних норм;
Територія, де необхідно забезпечити дотримання вимог щодо охорони культурної спадщини;
Розташування будь-яких об`єктів, будівель та споруд або їх частин у межах червоних ліній не допускається;
Територія, де необхідно передбачити проти просадні заходи;
Територія, де необхідно врахувати вимоги інженерно-технічнихзаходів цивільного захисту.
Згідно з даними Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів , відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасуванні та анулювання зазначених документів, відомості щодо отримання документів, що надають право на виконання будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію, на об`єкт: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_1 ( коригування) за адресою: АДРЕСА_1 , замовник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », видано дозвіл за № ПТ38.

Відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 923 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 534)
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів здійснюється на підставі свідоцтва про відповідність збудованого об`єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил (далі свідоцтво), що видається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю (далі інспекція) за формою згідно з додатком 1.
Свідоцтво документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.
Для одержання свідоцтва замовник або уповноважена ним особа подає інспекції, яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт, письмову заяву.
До заяви додаються:
проектна документація, затверджена в установленому законодавством порядку;
акт готовності об`єкта до експлуатації, підписаний генпроектувальною та генпідрядною організаціями, субпідрядними організаціями, що здійснювали будівництво, замовником, страховою компанією (у разі, коли об`єкт застрахований)
На закінченому будівництвом об`єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією та державними стандартами, будівельними нормами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання.
На об`єкті виробничого призначення, де встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм.
Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, склад пускових комплексів якого змінено з порушенням установленого нормативними документами порядку, заборонено.
Експлуатація закінчених будівництвом об`єктів, що не відповідають проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, забороняється.
24.12.2020 в ході проведення огляду території громадського місця- проїзної частини, яка розміщена по АДРЕСА_1 було встановлено, що рух по ній обмежений-закритий, у зв`язку з проведенням будівельних робіт Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером: :4та облаштування прибудинкової території по АДРЕСА_1 .
Крім того, в ході проведених оглядів від 04.02.2021 та 23.03.2021 було встановлено, що замовником та виконавцем робіт по об`єкту будівництва: «Будівництво Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_1 » не було здійснено будівництво у відповідності до проектно-кошторисної документації та затвердженим містобудівним умовам та обмеженням для проектування об`єкта будівництва, а також не дотримано гранично допустимої висотності будинку.

В ході досудового розслідування було встановлено, що змовником будівництва ««Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими пиміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером: :4 є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проектувальником ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення оригіналів документів щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) роки, у тому числі:

- реєстраційних відомостей юридичної особи (картка платника податків, взяття на облік, видача свідоцтва платника ПДВ, Статут), керівник та головний бухгалтер, зміни у складі, відкриті/закриті поточні рахунки в установах банків;

- податкову звітність у друкованому та електронному виді (електронний документ), у тому числі декларації з податку на додану вартість (у тому числі з додатками 1-6 до декларації), податку на прибуток підприємства, 1 ДФ, сплати земельного податку, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, повідомлень платника про наявність у реєстрі розбіжностей з даними контрагентів;

- проведені планових та позапланових податкових перевірок.

Такі документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Вилучення саме оригіналів документів зумовлено тим, що в рамках здійснення кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз та дослідження підписів директорів та відтисків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в добровільному наданні їх відмовилися.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення оригіналів документів щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі:

- реєстраційних відомостей юридичної особи (картка платника податків, взяття на облік, видача свідоцтва платника ПДВ, Статут заяви, анкети), керівник та головний бухгалтер, зміни у складі, відкриті/закриті поточні рахунки в установах банків;

- податкову звітність у друкованому та електронному виді (електронний документ), у тому числі декларації з податку на додану вартість (у тому числі з додатками 1-6 до декларації), податку на прибуток підприємства, 1 ДФ, сплати земельного податку, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, повідомлень платника про наявність у реєстрі розбіжностей з даними контрагентів;

- проведені планові та позапланові податкові перевірки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1