Справа № 353/238/21
Провадження № 1-кс/353/68/21
У Х В А Л А

07 квітня 2021 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2020 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «07» квітня 2021 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 11.11.2020 року та 12.11.2020 року;

2) доступ до фото-відео-зйомки власників банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 (з усіма документами про власників рахунку);

3) інформацію про власників рахунків, куди були переказані 55000 гривень та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє «Державний експортно ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 .

У клопотанні старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 13.11.2020 року в Тлумацьке відділення поліції Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області поступила протокол-заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 11.11.2020 року по 12.11.2020 року невідома особа шляхом обману і зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 55000 гривень, які йому належать. Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що близько 10 років являється фізичною особою-підприємцем. Сферою його діяльності є роздрібна торгівля промисловими та продуктовими товарами. 10.11.2020 року на сайті «ОЛХ» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж цукру. Після цього він зателефонував на номер, який був вказаний у оголошенні, а саме: НОМЕР_5 , де телефон підняв чоловік, який представився на ім`я « ОСОБА_6 ». В ході розмови ОСОБА_5 запитав ОСОБА_7 чи він продає цукор та яка вартість за 1 кг. ОСОБА_6 відповів, що продає цукор вартістю 9 гривень за 1 кг. Тоді ОСОБА_5 повідомив йому, що хотів би придбати 50 тон цукру та усно домовились, що ОСОБА_6 відправить йому автомобіль з цукром вагою 22 тони з м. Івано-Франківськ, за що ОСОБА_5 повинен був йому заплатити 198000 гривень коли отримає товар, однак скинувши при цьому ОСОБА_7 передоплату у сумі 20000 гривень. ОСОБА_5 наступного дня, тобто 11.11.2020 року вранці, відправив через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 грошові кошти у сумі 20000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , який ОСОБА_6 надіслав йому у мессенджер «VIBER». Отримавши квитанцію ОСОБА_5 сфотографував її та відправив ОСОБА_7 повідомленням у мессенджер «VIBER». ОСОБА_6 підтвердив, що грошові кошти отримав, все добре, автомобіль буде навантажуватись цукром та 11.11.2020 року буде виїжджати з м. Івано-Франківськ до м. Тлумач. Цього ж дня, після обіду на його мобільний телефон зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про те, що грошові кошти у сумі 20000 гривень, які ОСОБА_5 вже перерахував як передоплату за цукор недостатньо та сказав, що потрібно ще відправити на рахунок НОМЕР_6 , а після цього автомобіль, який повинен доставити цукор, відправиться до нього. Ця інформація викликала у ОСОБА_5 недовіру до постачальника, оскільки попередньо домовились про одну суму, а потім почав говорити про іншу суму. Висловивши йому свою недовіру, ОСОБА_6 одразу запевнив, що він не шахрай і як підтвердження цього факту відправив ОСОБА_5 повідомленням з фотографію свого паспорта серія НОМЕР_7 , виданий 24.11.1995 Кіровоградським РВ УМВС України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Первозванівка Кіровоградського району Кіровоградської області та одночасно відправив відео про те, що товар, за який ОСОБА_5 відправив грошові кошти, є у наявності, завантажується у автомобіль та буде відправлятись. ОСОБА_5 в свою чергу знову пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та через термінал відправив на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 20000 гривень. Отримавши квитанцію ОСОБА_5 сфотографував її та відправив ОСОБА_7 повідомлення у мессенджер «VIBER». 12.11.2020 на його мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_8 . ОСОБА_5 прийняв дзвінок та почув чоловічий голос, особа представилась ОСОБА_7 , тобто постачальником цукру. В ході розмови він йому повідомив, що товаро-транспортну накладну неможливо виписати, оскільки сума перерахованих ОСОБА_5 коштів у сумі 40000 гривень є передоплатою за цукор, а потрібно ще перерахувати 15000 гривень за дорогу. Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що доставка цукру буде здійснюватися з Львівської області та з м. Миколаїв. ОСОБА_5 сказав, що зможе відправити в даний момент 5000 гривень, а решту 10000 гривень відправить після обіду, на що він погодився. ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ввів інший номер банківської картки, який надіслав йому ОСОБА_6 : НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_9 та відправив грошові кошти у сумі 5000 гривень, зробив скріншот про оплату та відправив фото квитанції ОСОБА_7 повідомленням у мессенджері «VIBER». Після обіду, ОСОБА_5 відправив таким же способом 10000 гривень. В ході подальшої розмови ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_5 про те, що 13.11.2020 року вранці автомобіль з цукром приїде до м. Тлумач. 13.11.2020 року ОСОБА_5 очікував на автомобіль, однак він не приїхав, а вищевказані телефони були вимкнені. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що усну домовленість ОСОБА_6 порушив. Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 55000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , щодо руху коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито у зазначеному банку, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, оскільки вони можуть містити відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2020 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 4).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 11.11.2020 року та 12.11.2020 року;

2) доступ до фото-відео-зйомки власників банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 (з усіма документами про власників рахунку);

3) інформацію про власників рахунків, куди були переказані 55000 гривень та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє «Державний експортно ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1