СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4022/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000095 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), а саме речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по всіх наявних поточних рахунках, відкриття, використання та закриття поточних рахунків, отримання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (раніше назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що першим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.08.2020 до ЄРДР за №0000095, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), що зареєстроване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Шпитьки, в період травня-червня 2020 року, відобразили в податковій звітності безтоварні операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (раніше назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_34 ) тим самим умисно ухилившись від сплати податку на додану вартість на загальну суму 24,5 млн. грн., яке призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, що підтверджується висновком експерта №1-14/08/2020-дос від 14.08.2020 та висновком аналітичного дослідження №46/10-36-16-00-12/19153456 від 23.12.2020.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні вказаних банків.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні зазначених банківських установ є наявність розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих у зазначених банківських установах або їх філіях, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у банківських установах, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та роздруківками карток з автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ДФС України.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000095 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, в тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншим співробітникам підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам наступних клієнтів:

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ) №№ НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_37 .

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (раніше назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_38 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_39 ) №№ НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_44 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) № НОМЕР_45 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) №№ НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) № НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_55 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_56 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_57 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ) № НОМЕР_58 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) №№ НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_33 ) №№ НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 ) №№ НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_77 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_11 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_78 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_12 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ) №№ НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_92 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_13 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ) №№ НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_96 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (раніше назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_97 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_98 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_99 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_14 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ) №№ НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ) №№ НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_110 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_15 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ) № НОМЕР_111 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ) № НОМЕР_112 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_34 ) № НОМЕР_113 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_114 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_16 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (раніше назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_115 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_17 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ) №№ НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_18 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) №№ НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_19 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_121 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_20 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_122 .

а саме:

справи по юридичному оформленню вищезазначених рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємств, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню;

документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках з 01.01.2019 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

довіреностей від службових осіб вказаних підприємств та від фізичних осіб-підприємців, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

платіжних доручень вищезазначених підприємств та фізичних осіб на списання грошових коштів з вищезазначених рахунків, за період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

кредитних і депозитних справ вказаних юридичних осіб, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

договорів про відкриття особами рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

банківські виписки (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних осіб за період з 01.01.2019 по 30.03.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1