ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7478/21
провадження № 1-кс/753/1446/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" квітня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000617 від 14 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 або за місцем їх фактичного знаходження).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 0000617 від 14.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення ремонтних робіт навчальних корпусів ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщених у АДРЕСА_2 (факультет кібернетики) та 4-Е (механіко-математичний факультет).

Під час досудового розслідування досліджується питання повноти та вартості виконаних робіт згідно договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зокрема, в рамках виконання договору між Іспанією та Україною за програмою «Кіотського протоколу» ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір про делегування повноважень на здійснення функцій замовника, за яким ІНФОРМАЦІЯ_3 виступає розпорядником бюджетних коштів.

За результатами проведення закупівельних процедур між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 2 договори: договір № К 202 від 12.12.2018 «Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 в обсязі термомодернізації» вартістю 79 347 036,65 грн. та договір № К 213 від 18.12.2018 «Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 в обсязі термомодернізації» вартістю 88 480 853,36 грн.

Зазначеними договорами передбачено ремонт (термомодернізацію будівель, утеплення стін, заміна вікон та дверей, модернізація та повна автоматизація внутрішніх інженерних систем) зазначених вище навчальних корпусів.

Проектну документацію з капітального ремонту корпусів ІНФОРМАЦІЯ_2 розроблено у 2017 році ІНФОРМАЦІЯ_5 вартістю для корпусу кібернетики 94 млн грн. та тривалістю робіт 6 місяців, для корпусу механіко-математичного факультету 80 млн грн. та тривалістю 6 місяців.

Зазначений проект узгоджено з іспанською стороною та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому на замовлення керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 розроблено новий проект з ремонту зазначених корпусів, оформлений декількома додатковими угодами до договорів, який не погоджений з іспанською стороною та ІНФОРМАЦІЯ_4 (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Серед іншого додаткові зміни до проектної документації та первинної угоди порушують терміни виконання робіт та збільшення витрат на 67 млн грн. у зв`язку з виконанням додаткових робіт (утеплення опорних колон з фасаду будівлі та інших робіт, які не впливають на теплові витрати будівель).

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.08.2020 № 01/409-12 та на підставі направлень від 24.09.2020 № 949, від 01.10.2020 № 965, проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо проведення капітальних ремонтів корпусів механіко-математичного факультету та факультету кібернетики за період з 01.01.2018 по 01.09.2020.

За результатами вказаної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_7 складено акт від 26.10.2020 за № 03-21/07, відповідно до якого встановлено завищення вартості робіт з капітального ремонту загалом на суму 6 814 235,44 грн. (з ПДВ) та проведено необґрунтовані видатки на оплату додаткових робіт з капітального ремонту корпусу механіко-математичного факультету загалом на суму 14 274 532,85 грн. (з ПДВ). Встановлені порушення усунуто частково у сумі 18 240,54 грн., решту порушень не усунуто.

Під час виконання експертизи на адресу прокурора 24.03.2021 надійшло клопотання експертів щодо надання додаткових документів.

На виконання зазначеного клопотання прокурором 26.03.2021 направлено запити, серед іншого, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою надати наступні документи:

1. Додаткові угоди №3 до договорів №К-202 від 12.12.2018, №К-213 від 18.12.2018;

2. Додаткові угоди до договорів №К-202 від 12.12.2018, №К-213 від 18.12.2018 щодо зміни загальної вартості робіт в частині збільшення, якщо такі укладались. (в разі укладання таких додаткових угод надати документи, в яких зазначені підстави для збільшення вартості у порівнянні з вартістю по укладеним договорам)

3. Кошторисну документацію та договірну документацію (з локальними відомостями ресурсів) надати в електронному вигляді (на диску в електронному форматі IMD для програми АВК)

4. Документи (розрахунки, звіти, тошо), які стали підставою для збільшення розрахункового рівня заробітної плати та коефіцієнту для визначення розміру прибутку в скоригованій кошторисній документації в 2019 році

5. Копії всіх підписаних між замовником та підрядником актів приймання виконаних робіт.

6. Договори оренди будівельної техніки та акти приймання виконаних робіт.

7. Видаткові накладні на використані матеріали

8. Копії товаро-транспортних та видаткових накладних на матеріали, вироби і конструкції у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконанні будівельних робіт (до актів виконаних робіт).

Відповідь на зазначений запит отримано прокурором особисто 12.04.2021, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило у наданні запитуваних документів, посилаючись на вимоги ст. 159 КПК України, а саме, що доступ до зазначених документів буде наданий на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому можуть бути використані як докази, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та речей для їх вилучення та залучення до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, прокурор просив прийняти рішення про розгляд вказаного клопотання у закритому судовому засіданні, з метою захисту інформації про зміст клопотання від розголошення, без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані документи, за наведених прокурором підстав.

У судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно з поданим клопотанням, Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 0000617, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2020, за фактом розтрати коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення ремонтних робіт навчальних корпусів ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщених у АДРЕСА_2 (факультет кібернетики) та 4-Е (механіко-математичний факультет) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Описана у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з наданими прокурором поясненнями та матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як передбачено п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши подане клопотання, беручи до уваги характер документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що такі документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення судової будівельно-технічної та економічної експертизи, призначеної постановою прокурора від 12 лютого 2021 року, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер таких документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги, що прокурор просить надати тимчасовий доступ до копій документів в обсязі необхідному для проведення експертизи, такі заходи забезпечення кримінального слідчий суддя вважає виправданими та пропорційними з огляду на завдання кримінального провадження і потреби досудового слідства.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України

УХВАЛИВ:
1. Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати прокурорам Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) або за місцем їх фактичного знаходження, а саме до завірених належним чином копій таких документів:

- додаткові угоди №3 до договорів №К-202 від 12.12.2018 року, №К-213 від 18.12.2018 року;

- додаткові угоди до договорів №К-202 від 12.12.2018 року, №К-213 від 18.12.2018 року щодо зміни загальної вартості робіт в частині збільшення, якщо такі укладались, (в разі укладання таких додаткових угод надати документи, в яких зазначені підстави для збільшення вартості у порівнянні з вартістю по укладеним договорам);

- кошторисну документацію та договірну документацію (з локальними відомостями ресурсів) надати в електронному вигляді (на диску в електронному форматі ІМЕ) для програми АВК);

- документи (розрахунки, звіти, тощо), які стали підставою для збільшення розрахункового рівня заробітної плати та коефіцієнту для визначення розміру прибутку в скоригованій кошторисній документації в 2019 році;

- копії всіх підписаних між замовником та підрядником актів приймання виконаних робіт;

- договори оренди будівельної техніки та акти приймання виконаних робіт;

- видаткові накладні на використані матеріали;

- копії товаро-транспортних та видаткових накладних на матеріали, вироби і конструкції у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконанні будівельних робіт (до актів виконаних робіт);

- документи щодо призначення (переведення, звільнення) посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають право підпису від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадові інструкції за період часу з 12.12.2018 року по сьогоднішній день.

Строк дії ухвали до 19 травня 2021 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1