Провадження номер: 1-кс/714/31/21
Єдиний унікальний номер: 714/223/21
У Х В А Л А

"09" березня 2021 р. м.Герца
Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судових засідань ОСОБА_2
за участі: дізнавача ОСОБА_3
розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0000021 від 26.02.2021 року),
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що невідома особа, представившись ОСОБА_6 , під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 68 500 грн., спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму. Грошові кошти ОСОБА_7 перерахувала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську карту № НОМЕР_1 : 23 лютого 2021 року о 18.10 год. в м.Чернівці в сумі 8 500 грн., 24 лютого 2021 року о 09.32 год. і о 09.35 год. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с.Остриця Чернівецького району платежами по 20 000 грн. кожен; 24 лютого 2021 року о 10.18 год. в Хотинському районі в сумі 20 000 грн.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів, які містять інформацію що стосується особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

-інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 23.02.2021 року по теперішній час;

-фотозаписів, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 23.02.2021 року по теперішній час;

-інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням усіх його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя