Справа № 638/6744/21
Провадження № 1-кс/638/1086/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2021 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0003358, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: реєстру роздруківки з банківських карток (рух по банківським рахункам) належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 по теперешній час;

фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала грошові кошти з банківських карток належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2016 по теперішній час; IP-адреси з яких проходили транзакції з банківських карток належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час; копій завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківських карток належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час; переліку банківських рахунків з рухом, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_2 ; копій завірених належним чином документів стосовно особи, банківський

номер мобільного телефона якої є НОМЕР_2 . Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003358 від 19 жовтня 2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, до слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява по факту того, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами за розробку мобільного додатка ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, швидке повне та неупереджене розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин можливе тільки за умови отримання інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та осіб які його вчинили.

Зважаючи на вищевикладене, та той факт, що інформацію про рух коштів на електронній картці неможливо отримати в інший спосіб та є вірогідність її знищення є необхідність в отриманні наступної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, та інших важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме рух грошових коштів та номери банківських карток, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з картками належними ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з вказівкою адресів переказу з 01.01.2016 року по час отримання інформації.

У зв`язку з вищевикладеним, метою є встановлення особи (осіб), які причетними можуть бути до скоєння вказаного злочину, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру роздруківка з банківських карток (рух по банківським рахункам) належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 по теперішній час; фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала грошові кошти з банківських карток належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2016 по теперішній час; IP-адрес з яких проходили транзакції з банківських карток належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 по теперішній час; копій завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківських карток належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 по теперішній час; переліку банківських рахунків з рухом, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_2 ; копій завірених належним чином документів стосовно особи, банківський номер мобільного телефона якої є НОМЕР_2 .

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і можуть бути використані як доказ та не можуть бути здобуті іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшло клопотання про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 0000602 від 29.12.2020 року без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0003358, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання органу досудового розслідування обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні вимоги про надання тимчасового доступу слідчим, відомості про яких не внесені до ЄРДР та відсутня постанова про призначення слідчо оперативної групи. Також, суду не надано доказів про надання тимчасового доступу за період часу з 01.01.2016 року, а тому суд вважає за доцільне задовольнити дане клопотання в частині періоду з 01.01.2020 року по дату постановлення даної ухвали.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має сутєєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення копій даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0003358, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: реєстру роздруківки з банківських карток (рух по банківським рахункам) належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по 12.05.2021 року; фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала грошові кошти з банківських карток належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по 12.05.2021 року; IP-адреси з яких проходили транзакції з банківських карток належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 року по 12.05.2021 року; копій завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківських карток належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 року по 12.05.2021 року; переліку банківських рахунків з рухом, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_2 ; копій завірених належним чином документів стосовно особи, банківський номер мобільного телефона якої є НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1