печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Шостий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000557 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) в період 2016 року, умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідчий вказав, що на даний час призначено судово економічні експертизи з метою підтвердження висновків актів перевірок, складених щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надали документи для перевірки.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.08.2020 №640/10530/19 встановлено «В свою чергу, після відновлення пошкоджених первинних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано скаргу №22/03-19 від 22.03.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якої позивачем були долучені копії відновлених первинних документів, що були витребувані під час перевірки. Вказана обставина відповідачем не спростована.».

Окружний адміністративний суду міста Києва під час розгляду клопотання в ІНФОРМАЦІЯ_5 надав копію документів відповідно до яких встановлено, що справа № 640/10530/19 (за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 про скасування податкових повідомлень-рішень від 13.03.2019р. № , № , № ) передана до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказав, що в даний час виникла необхідність у вилученні копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають в матеріалах справи ІНФОРМАЦІЯ_1 № 640/10530/19.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000557 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

27.10.2020 року постановою заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 призначено економічну експертизу у кримінальному провадженні № № 0000557 від 12.11.2020 року.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.08.2020 №640/10530/19 встановлено «В свою чергу, після відновлення пошкоджених первинних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано скаргу №22/03-19 від 22.03.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якої позивачем були долучені копії відновлених первинних документів, що були витребувані під час перевірки. Вказана обставина відповідачем не спростована.».

Окружний адміністративний суду міста Києва під час розгляду клопотання в ІНФОРМАЦІЯ_5 надав копію документів відповідно до яких встановлено, що справа № 640/10530/19 (за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 про скасування податкових повідомлень-рішень від 13.03.2019р. № , № , № ) передана до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають в матеріалах справи ІНФОРМАЦІЯ_1 № 640/10530/19.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту рішення Ради суддів України від 03.11.2017 № 68, з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданими потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей та документів, а також отримання матеріалів судових справ щодо справ, які перебувають у провадженні судді, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень.
Разом з тим, у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судової справи не допускається.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим клопотання слідчого в частинні надання дозволу на тимчасовимй доступ до речей та документів оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), задоволенню не підлягає, оскільки останні не є учасниками у даному кримінальному проваджені, а також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовимй доступ до речей та документів іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), оскільки клопотання в цій частині є неконкретизоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000557 від 12.11.2020 року, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять комерційну таємницю, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх копій документів, а саме копію справи № 640/10530/19 (за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 про скасування податкових повідомлень-рішень від 13.03.2019р. № , № , № ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1