Справа № 592/2850/21
Провадження № 1-кс/592/1553/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000225 від 19.06.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України,

у с т а н о в и в:

12.03.2021 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000225 від 19.06.2020 за фактом вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно даних досудового розслідування, посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської міської ради в період часу з 23.01.2018 по 13.02.2020 здійснили перерахування на рахунки АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за правові послуги 330 000 грн, в той час, коли підприємство мало заборгованість зі сплати податків та зборів у розмірі 8 513 263,12 грн, чим спричинили громадським інтересам тяжкі наслідки.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, які знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які підтверджують обсяги і вартість придбання правових послуг, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих послуг, у тому числі договорів, додаткових угод, накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, чеків, чекових книжок, актів приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг тощо, за період з 01.01.2018 по 19.02.2020, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів або завірених належним чином копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

У відповідності до положень ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів, перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Системний аналіз положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст.93 КПК України, ч.1 ст.160 КПК України, вказує на те, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Розглядаючи клопотання, слідчий суддя бере до уваги те, що тимчасовий доступ до документів, надається за наявності певних умов, визначених ч.5 ст.163 КПК України.

Зокрема, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні має довести наявність достатніх підстав вважати, що документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 19.06.2020 за фактом вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке полягало в тому, що придбавши в тому числі правові послуги на суму 330 000 грн в той час, коли підприємство мало заборгованість зі сплати податків, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали службове становище всупереч інтересам служби, спричинивши громадським інтересам тяжкі наслідки.

Слідчий суддя не ставить під сумнів доводи слідчого стосовно того, що речі і документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Також, на переконання слідчого судді, ці матеріали не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, вивченням матеріалів, якими слідчий обґрунтовує внесене клопотання, слідчим суддею не встановлено належних і допустимих доказів того, що речі та документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення і які не містять охоронювану законом таємницею в розумінні положень ст.162 КПК України, та які знаходяться у володінні юридичної особи - АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не надані слідчому за його письмовою вимогою.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1