СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6039/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 22.07.2021 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперативним співробітникам УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, що на території Київського регіону функціонує канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України до країн Європейського Союзу, одним з організаторів якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діє спільно з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та не встановленими в ході досудового розслідування особами.

Так, ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підшукує іноземців, які бажають потрапити до країн ЄС та організовує їх потрапляння до країн ЄС, а також забезпечує виготовлення підроблених документів, зокрема віз для перетину державного кордону України та запрошення на роботу.

Через мережу інтернет, а саме сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_2 , бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ОСОБА_12 спілкуються з іноземцями та пропонують можливість за грошову винагороду у розмірі 2500-3000 Євро виготовлення документів з метою легалізації та перетину кордону з країнами ЄС, зокрема, робить робочі візи Республіки Польща для перетину кордону України та запрошення на роботу.

Для виготовлення документів ОСОБА_12 необхідно 1-2 місяця та сплатити кошти у сумі 500 Євро, як задаток від суми. Іншу частину суми він отримує від іноземця за фактом виконання документів.

З метою прикриття незаконної діяльності в офісному приміщенні 811, що розташоване в IQ ІНФОРМАЦІЯ_10 , заадресою: АДРЕСА_3 , укладаються договори з іноземцями про надання послуг щодо оформлення пакету документів для отримання віз на ім`я виконавця ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_2 ).

Грошові кошти за виготовлення віз передаються ОСОБА_12 та ОСОБА_13 іноземцями готівкою, а також перераховуються на карткові рахунки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Так встановлено, що 05.05.2021 у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу № 3167 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виявлено 2-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 АДУ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , закордонний паспорт НОМЕР_3 , прибув в Україну 08.06.2019 року з метою навчання у Національному університеті « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- гр. ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , закордонний паспорт НОМЕР_4 , прибув в Україну 02.04.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_17 та дизайну.

11.05.2021 у міжнародному аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням " ІНФОРМАЦІЯ_19 " виявлено 4-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , закордонний паспорт НОМЕР_5 , прибула в Україну 03.05.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , закордонний паспорт НОМЕР_6 , прибула в Україну 25.02.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 , закордонний паспорт НОМЕР_7 , прибула в Україну 01.03.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , закордонний паспорт НОМЕР_8 , прибула в Україну 01.12.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Також, 13.05.2021 року у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням " ІНФОРМАЦІЯ_19 " виявлено 2-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , закордонний паспорт НОМЕР_9 , прибув в Україну 21.09.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_26

- гр. ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , закордонний паспорт НОМЕР_10 , прибув в Україну 21.11.2020 з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Також, 14.05.2021 року у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_19 » виявлено 3-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. Індії ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , закордонний паспорт НОМЕР_11 , прибув в Україну 16.01.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- гр. Індії ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , закордонний паспорт P6974837, прибув в Україну 16.01.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- гр. Індії ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , закордонний паспорт НОМЕР_12 , прибув в Україну 08.03.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_30 .

У вищезазначених громадян при проходженні прикордонного контролю в паспортних документах були виявлені візові етикетки Республіки Польщі, що містять ознаки підробки.

Під час проведення оглядів було виявлено та вилучено, а саме:

- паспорт громадянина Бангладеш - AHHAMAD ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , серія та номер НОМЕР_4 виданий 16.04.2018, дійсний до 15.04.2023, в якому вклеєна віза Республіки Польща №008342553 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина ОСОБА_40 ( ОСОБА_18 АДУ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , серія та номер НОМЕР_3 , виданий 10.12.2018, дійсний до 09.12.2023, в якому вкладена віза Республіки Польща №007298795 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина ОСОБА_41 ОСОБА_42 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія та номер НОМЕР_9 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_13 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина ОСОБА_43 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , серія та номер НОМЕР_10 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_14 для перетину кордону України4

- паспорт громадянина НОМЕР_15 ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , серія та номер НОМЕР_11 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_16 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина НОМЕР_15 ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , серія та номер НОМЕР_17 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_18 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина Індії ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , серія та номер НОМЕР_12 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_19 для перетину кордону України.

Допитані як свідки під час досудового розслідування іноземці, а саме: гр. ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , гр. ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , гр. ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , гр. Індії ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , гр. Індії ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , гр. Індії ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , пояснили, що вони зателефонували та звернулись до візового центру « ІНФОРМАЦІЯ_33 », розташованого в офісному приміщенні НОМЕР_20 , в IQ ІНФОРМАЦІЯ_10 , заадресою: АДРЕСА_3 . У візовому центрі вони надали свої паспорти та фотографії співробітнику центру ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та уклали договори про надання послуг щодо оформлення пакету документів для отримання віз на ім`я виконавця ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_2 ). За умовами договору вартість послуг щодо оформлення кожної візи коштувало 2500-3000 Євро, але для початку роботи необхідно сплатити задаток кошти у сумі 500 Євро. Тому вони передали кошти у сумі 500 Євро, кожний, як задаток ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . У випадку відсутності готівки за вимогою названих осіб перераховували кошти ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) - картка № НОМЕР_21 , банк емітент « ІНФОРМАЦІЯ_34 », та рахунок № НОМЕР_22 , банк емітент « ІНФОРМАЦІЯ_34 », та ОСОБА_16 - рахунок № НОМЕР_23 , банк емітент АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_35 », та картку № НОМЕР_24 , банк емітент АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", а також картку № НОМЕР_25 , банк емітент « ІНФОРМАЦІЯ_36 », користувач не відомий.

В подальшому, ОСОБА_12 передав останнім паспорти в які були вклеєні візові етикетки Республіки Польщі, а також передав запрошення на роботу. По отриманню документів вони розрахувалися за надані послуги, а саме передали ОСОБА_12 кошти у розмірі 2500-3000 Євро за кожну візу.

Після чого будучи упевненими в тому, що візи виготовлені законним способом вони замовили квитки до Республіки Польща та прибули до міжнародного аеропорту " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", але під час проходження паспортного контроля, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_37 повідомили, що візи не відповідають стандартам та може бути фальшивими, у зв`язку з цим їх не випустили за межі України.
Проведеними під час досудового розслідування судово-технічними експертизами документів встановлено, що візові етикетки Республіки Польща в паспортах іноземців, а саме: гр. ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , гр. ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , гр. ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , гр. Індії ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , гр. Індії ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , гр. Індії ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , не відповідають за своїми характеристиками аналогічним візовим етикеткам, які видаються/видавались уповноваженими органами Республіки Польща.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю по картці № НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням слідчих,оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сслідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперативним співробітникам УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картці № НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на карті (рахунку) на початок і кінець кожного дня по рахунку та загальних обсягів надходжень та відправлень за весь період використання), з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів з рахунку, з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів, на підставі яких відкрито картку № НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ) та договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- у письмовому вигляді відомості щодо інших клієнтів банку із зазначенням повних реквізитів (назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банківської установи, конкретного часу та дати входження), на які надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 01.11.2020 по дату постановлення ухвали слідчим суддею з ІР-адрес, що використані для надходження електронних повідомлень, віддаленого керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» (картка № НОМЕР_25 (Monobank).

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці тобто, - до 22.09.2021 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1