Справа № 752/5205/21
Провадження № 1-кс/752/6810/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

18 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000055 від 19.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361 КК України, клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути та задовольнити клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя розглядає клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000055 від 19.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, учасники якої за попередньою змовою між собою, здійснюють збір конфіденційної інформації про осіб за допомогою незаконного використання спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації. Також вказані особи на замовлення всіх зацікавлених осіб, які виявили бажання скористатись їх послугами, маючи право доступу до інформації з різних баз даних ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інформація операторів та провайдерів телекомунікацій тощо) за грошову винагороду, вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, здійснюють збір такої інформації та її подальший несанкціонований збут зацікавленим особам.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа з вищевказаної групи осіб з ім`ям користувача (нікнеймом) «KOLOMBO8751» (19.12.2020 нікнейм « НОМЕР_1 » було змінено на « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а 27.01.2021 нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ще раз змінено на « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при цьому ідентифікатор (Username) залишився незмінним - @KOLOMBO8751), у мобільному додатку «Telegram» починаючи з 07.01.2020 створила канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 (27.01.2021 назву каналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було змінено на « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при цьому посилання (Share link) залишилося незмінним - ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з кількістю учасників 234.
В рамках даного кримінального провадження встановлено, зокрема, що 28.12.2020 із використанням ID користувача «4F8E0E5FB97C02F0E053C0A8016D6E77», який закріплений за старшим державним ревізором-інспектором ІНФОРМАЦІЯ_12 та проведення камеральних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 (далі ОСОБА_6 ) проведено пошук в ІТС «Податковий блок», відносно ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_3 ).
Так, на підставі вищезазначеного 24.06.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_14 було направлено запит з метою отримання копій документів та інформації, а саме:
1.Особової справи ОСОБА_6 за весь час роботи в органах податків і зборів України;
2.Наказів щодо призначення на посаду, звільнення з посади, заохочення, накладення дисциплінарних стягнень щодо ОСОБА_6 з 01.01.2018 по теперішній час;
3.Документів про ознайомлення із вимогами законодавства щодо службової діяльності, антикорупційного законодавства щодо ОСОБА_6 з 01.01.2018 по теперішній час;
4.Усіх матеріалів службових перевірок, вжитих заходів дисциплінарного стягнення щодо ОСОБА_6 за весь час роботи в органах податків і зборів України;
5.Документації (табелів) щодо виходу на роботу ОСОБА_6 з 20.12.2020 по 01.01.2021; В разі, якщо у вказаний період ОСОБА_6 перебувала на лікарняному, у відрядженні, у відпустці, з інших причин була відсутня на робочому місці, прошу надати завірені належним чином копії відповідних документів.
6.Функційніх (функціональних) обов`язків, посадових інструкцій щодо ОСОБА_6 станом на 01.12.2020, починаючи з 01.12.2020 по 01.01.2021;
7.Заявки про отримання ОСОБА_6 логіну для роботи в ІТС «Податковий блок», а також документації щодо ознайомлення з порядком роботи в у вказаній системі з 01.01.2018 по теперішній час;
8.Службові характеристики щодо ОСОБА_6 (в оригіналі).
А також надати інформацію:
1.Ким саме (посади і прізвища всіх працівників) займався у період з 01.12.2020 по 01.01.2021 службовий кабінет № 11, за адресою: АДРЕСА_3 ;
2.Де знаходилось у період з 01.12.2020 по 01.01.2021 робоче місце ОСОБА_6 .? У якому службовому кабінеті і за якою адресою?
3.Чи було обладнано робоче місце ОСОБА_6 персональним комп`ютером (ЕОМ)? Якщо було обладнано, то прошу повідомити його IP-адресу, тобто ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовувався для адресації персонального комп`ютера (ЕОМ) закріпленого за ОСОБА_6 в мережі «Інтернет».
4.Чи використовується ІР-адреса 10.80.242.109 для адресації персонального комп`ютера (ЕОМ), який розташований в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_13 ? Якщо так, прошу повідомити, в якому саме приміщенні, із зазначенням номеру кабінету та працівника, який використовує зазначений персональний комп`ютер (ЕОМ).
5.Логіни користувача для роботи в ІТС «Податковий блок», які надавались ОСОБА_6 , з 01.01.2018 по теперішній час;
6.Про випадки блокування, призупинення логінів користувача для роботи в ІТС «Податковий блок», які надавались ОСОБА_6 . Також прошу повідомити про підстави таких дій та надати завірені належним чином копії службових перевірок, наказів з даного приводу;
7.Про випадки звернення ОСОБА_6 із заявою про зміну, компрометацію пароля, для роботи в ІТС «Податковий блок». В разі наявності таких заяв, прошу надати завірені належним чином копії;
Крім цього, надати інформацію щодо алгоритму роботи користувача в ІТС «Податковий блок», зокрема:
1.Яким нормативно-правовим документом передбачено порядок роботи в ІТС «Податковий блок»?
2.Порядок авторизації в ІТС «Податковий блок». Чи відбувається авторизація за допомогою файла-ключа?
3.Чи передбачено механізм автоматичного виходу з ІТС «Податковий блок» в разі неактивності користувача? Якщо так, то який термін очікування перед автоматичним виходом?
На вказаний запит 15.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено лист в котрому ІНФОРМАЦІЯ_1 вказує, що в них відсутні правові підстави для надання запитуваної інформації та документів, окремо вказуючи, що дану інформацію та документи зможуть надати на підставі відповідної ухали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла обгрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію та документи у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , заступнику начальнику відділу ОСОБА_32 та за відповідним дорученням оперативним працівникам УСБУ в Сумській області ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме отримати інформацію та вилучити копії наступних документів:
- Копію особової справи ОСОБА_6 за весь час роботи в органах податків і зборів України;
-Копії наказів щодо призначення на посаду, звільнення з посади, заохочення, накладення дисциплінарних стягнень щодо ОСОБА_6 з 01.01.2018 по теперішній час;
-Копії документів про ознайомлення із вимогами законодавства щодо службової діяльності, антикорупційного законодавства щодо ОСОБА_6 з 01.01.2018 по теперішній час;
-Копії усіх матеріалів службових перевірок, вжитих заходів дисциплінарного стягнення щодо ОСОБА_6 за весь час роботи в органах податків і зборів України;
-Копії документації (табелів) щодо виходу на роботу ОСОБА_6 з 20.12.2020 по 01.01.2021; В разі, якщо у вказаний період ОСОБА_6 перебувала на лікарняному, у відрядженні, у відпустці, з інших причин була відсутня на робочому місці, прошу надати завірені належним чином копії відповідних документів.
-Копії функційніх (функціональних) обов`язків, посадових інструкцій щодо ОСОБА_6 станом на 01.12.2020, починаючи з 01.12.2020 по 01.01.2021;
-Копії заявок про отримання ОСОБА_6 логіну для роботи в ІТС «Податковий блок», а також документації щодо ознайомлення з порядком роботи в у вказаній системі з 01.01.2018 по теперішній час;
-Копії службових характеристик щодо ОСОБА_6 .
А також надати інформацію:
-Ким саме (посади і прізвища всіх працівників) займався у період з 01.12.2020 по 01.01.2021 службовий кабінет № 11, за адресою: АДРЕСА_3 ?;
-Де знаходилось у період з 01.12.2020 по 01.01.2021 робоче місце ОСОБА_6 .? У якому службовому кабінеті та за якою адресою?
-Чи було обладнано робоче місце ОСОБА_6 персональним комп`ютером (ЕОМ)? Якщо було обладнано, то прошу повідомити його IP-адресу, тобто ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовувався для адресації персонального комп`ютера (ЕОМ) закріпленого за ОСОБА_6 в мережі «Інтернет».
-Чи використовується ІР-адреса 10.80.242.109 для адресації персонального комп`ютера (ЕОМ), який розташований в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_13 ? Якщо так, прошу повідомити, в якому саме приміщенні, із зазначенням номеру кабінету та працівника, який використовує зазначений персональний комп`ютер (ЕОМ).
-Логіни користувача для роботи в ІТС «Податковий блок», які надавались ОСОБА_6 , з 01.01.2018 по теперішній час;
-Про випадки блокування, призупинення логінів користувача для роботи в ІТС «Податковий блок», які надавались ОСОБА_6 . Також прошу повідомити про підстави таких дій та надати завірені належним чином копії службових перевірок, наказів з даного приводу;
-Про випадки звернення ОСОБА_6 із заявою про зміну, компрометацію пароля, для роботи в ІТС «Податковий блок». В разі наявності таких заяв, прошу надати завірені належним чином копії;
Та надати інформацію щодо алгоритму роботи користувача в ІТС «Податковий блок», зокрема:
-Яким нормативно-правовим документом передбачено порядок роботи в ІТС «Податковий блок»?
-Порядок авторизації в ІТС «Податковий блок». Чи відбувається авторизація за допомогою файла-ключа?
-Чи передбачено механізм автоматичного виходу з ІТС «Податковий блок» в разі неактивності користувача? Якщо так, то який термін очікування перед автоматичним виходом?
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1