Справа № 344/4541/21
Провадження № 1-кс/344/1800/21
У Х В А Л А
31 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000034 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка в ході допиту повідомила, що нею було опубліковано у всесвітній мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» оголошення з продажу дитячих речей. Так, 16.03.2021 до ОСОБА_4 в месенджер «вайбер» написала невідома жінка, що хоче придбати дитячі речі, які вона виклала в мережі та попросила скинути їй номер банківської картки, що ОСОБА_4 і зробила надавши їй номер НОМЕР_1 . Після цього за деякий час до ОСОБА_4 почали надходити дзвінки із номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та невідомі особи в ході усної розмови представляючи працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що на вказану банківську картку надходять грошові кошти від юридичної особи та для їх зарахування необхідно виконати вказівки, а саме назвати коди які надходять на телефон ОСОБА_4 .. Розуміючи, що це ймовірно шахраї ОСОБА_4 відмовилась називати коди, однак невідомі особи повідомили точний баланс на картці та сказали, що можуть зачислити кошти на іншу банківську кратку, а саме НОМЕР_5 , номеру якої ОСОБА_4 не надавала, після цього вони повідомили ще деяку інформацію таку як день-місяць-рік народження та інше, після чого ОСОБА_4 повірила їм та повідомила запитувану ними інформацію. В подальшому на телефон ОСОБА_4 зателефонували та повідомили, що на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , замічена підозріла активність та також назвали особисті дані, після чого ОСОБА_4 повіривши в те, що вона дійсно спілкується із працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила їм всі необхідні дані. В подальшому зайшовши на свій банківський рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 виявила, що на картці відсутні грошові кошти в розмірі 3 тис. грн., після чого потерпіла зрозуміла, що шахраї скориставшись її довірою заволоділи банківськими даними та вчинили відносно неї шахрайські дій. Також зайшовши на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 виявила там відсутність 290000 гривень. Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку ОСОБА_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 , а саме відомості щодо руху коштів по банківських картках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_5 .

Учасники в судове засідання не з`явились, прокурор просив розглянути клопотання без його участі. Володілець інформації повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 , а саме відомості щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_5 з дати відкриття за весь період користування, документів на підставі яких був відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених паперових копій вказаних документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 квітня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1