н/п 1-кс/766/6742/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000030 від 13.05.2021.

Розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі та документи, на підставах, зазначених в ч. 2 ст.163 КПК України.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Документи, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000030 від 13.05.2021, мають суттєве значення для кримінального провадження № 0000057 від 02.07.2021, оскільки можуть підтвердити обставини, які є предметом доказування.

Отримати в інший спосіб інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню не видається за можливе.

Таким чином, на цей час у провадженні № 0000057 від 02.07.2021 виникла необхідність в отриманні доступу для ознайомлення та вилучення копій документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000030 від 13.05.2021, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та які мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник прокуратури в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені за результатом вивчення матеріалів кримінального провадження № 0000030 від 13.05.2021.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 11.12.2018 за результатом процедури закупівлі UA-2018-11-01-001436-а між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник), в особі в.о. ректора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Генпідрядник), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 613 Т-18 про закупівлю робіт, предметом якого є «Будівництво басейну на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 », загальною вартістю 15 705 423 грн. 60 коп. з ПДВ.

Згідно п. 17 зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є платником податку на додану вартість (свідоцтво ПДВ № 200344156), на підтвердження вказаного факту директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 надано витяг № 2001 з реєстру платників податків на додану вартість.

Проте, відповідно загальнодоступних даних реєстру платників ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.07.2017 зареєстровано платником податку, а 29.03.2019 реєстрацію анульовано за самостійним рішенням контролюючого органу (ненадання декларації протягом року).

Після чого, ОСОБА_6 з метою переконання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залишається платником податку на додану вартість, у додаткових угодах до договору про закупівлю робіт № 613 Т-18, а саме: № 3 від 09.07.2019, № 4 від 31.07.2019, № 5 від 20.08.2019, № 6 від 29.08.2019, № 7 від 09.09.2019, № 8 від 30.09.2019, № 9 від 21.10.2019, № 10 від 21.10.2019 та № 11 від 19.11.2019 зазначив свідоцтво ПДВ № 200344156.

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти у сумі 3 522 242 грн. 40 коп., а саме на № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 2 369 018 грн. 40 коп., у тому числі ПДВ 394 836 грн. 40 коп. та № 2477 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 1 153 224 грн., у тому числі ПДВ 192 204 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 заволодів, відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/3834-ЕК від 09.06.2021, грошовими коштами (ПДВ) у сумі 587 040 грн. 40 коп., що є особливо великим розміром, шляхом зазначення відомостей про платника ПДВ.

Разом з цим, до структури ІНФОРМАЦІЯ_8 , який повинен перевіряти договори та додаткові угоди до них перед їх укладенням.

Водночас працівники вказаного відділу не перевіривши чи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платником податку на додану вартість, неналежно виконали свої службові обов`язків, погодили укладання додаткових угод між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти, чим спричинено настання тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам ІНФОРМАЦІЯ_5 у вигляді матеріальних збитків на загальну суму, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Враховуючи зазначене, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які призвели до розтрати бюджетних коштів, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

При цьому 30.06.2021 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000030 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України направлено до ІНФОРМАЦІЯ_9 для розгляду по суті, а матеріали вказаного кримінального провадження знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, документи, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000030 від 13.05.2021, мають суттєве значення для кримінального провадження № 0000057 від 02.07.2021, оскільки можуть підтвердити обставини, які є предметом доказування.

Отримати в інший спосіб інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню не видається за можливе.

Таким чином, на цей час у провадженні № 0000057 від 02.07.2021 виникла необхідність в отриманні доступу для ознайомлення та вилучення копій документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000030 від 13.05.2021, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та які мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковнику поліції ОСОБА_3 до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000030 від 13.05.2021.

Встановити строк дії ухвали до 20.09.2021 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1