печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003935 від 25.04.2019 за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
19 липня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_11 , яке погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003935 від 25.04.2019 за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до шести місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003935 від 25.04.2019 за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 29 квітня 2021 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Болграда Болградського району Одеської області, українцю, громадянину України, раніше не судимому, одруженому, працювавшому на посаді директора ТОВ «Техойл ТМ» (ЄДРПОУ № 40779681), співзасновнику ТОВ «Техойл Трейд» (), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , у спосіб, передбачений для вручення повідомлень в порядку ст. ст. 111, 135, 136, ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

21 травня 2021 підозрюваного ОСОБА_12 оголошено в розшук через його переховування від органу досудового розслідування.

29 квітня 2021 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, з повною вищою освітою, не одруженому, раніше не судимому, директору та співзасновнику ТОВ «Техойл Трейд» (), наразі не працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

29 квітня 2021 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Несвіж Мінської області Республіки Білорусь, українцю, громадянину України, з повною вищою освітою, одруженому, раніше не судимому, працювавшому на посаді директора з адміністративної діяльності ТОВ «Техойл НК» упродовж березня-грудня 2018 року, наразі не працюючому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

29 квітня 2021 року, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Луганська, українцю, громадянину України, з повною вищою освітою, раніше не судимому, директору ТОВ «Техойл Констракшн», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

29 квітня 2021 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, з повною вищою освітою, раніше не судимому, працювавшому на посаді директора ТОВ «Техойл ЛТД» () в період з 04.01.2018 до 13.06.2019, наразі не працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

29 квітня 2021 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, з повною середньо-спеціальною освітою, одруженому, раніше не судимому, засновнику та директору ТОВ «Техойл ТК» () у період часу з 11.11.2016 до 31.08.2018, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25 травня 2021 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю с. Музичі Києво-Святошинського району Київської області, українцю, громадянину України, з повною вищою освітою, не одруженому, раніше не судимому, працюючому на посаді юрисконсульта ТОВ «АРГО-ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА», являється адвокатом (свідоцтво № 9831/10 від 18.02.2021, видане Радою адвокатів Київської області), зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Винуватість ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у повному обсязі підтверджується сукупністю доказів, отриманих у спосіб, встановлений кримінальним процесуальним законодавством, а саме:

зверненням Управління поліції охорони в Миколаївській області про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 32 833,90 грн за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК»;

зверненням ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 298 272 грн за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл ЛТД»;

зверненням КМНКЛ «Соціотерапія» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 668 313,60 грн за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл ЛТД»;

зверненням філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Українська залізниця» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 331 850 грн за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК»;

зверненням Сумського державного університету про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 237 000 грн за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл ЛТД»;

зверненням Національного університету біоресурсів і природокористування України про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 362 244 грн. за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл ЛТД»;

зверненням Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 596 738,60 грн за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК»;

зверненням ДУ «Держгідрографія» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 3 421 939,20 грн за договорами про поставку нафти і дистилятів, укладеними з ТОВ «Техойл ЛТД»;

зверненням КП «Дарницьке лісопаркове господарство» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 1 161 993,60 грн за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК»;

зверненням КП «Київблагоустрій» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 493 060,50 грн за договорами про поставку нафти і дистилятів, укладеними з ТОВ «Техойл НК»;

зверненням філії «Центр Транспортного сервісу Ліски» АТ «Українська залізниця» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 260 555,72 грн за договорами про поставку нафти і дистилятів, укладеними з ТОВ «Техойл ТК»;

зверненням ГУ Національної поліції в Запорізькій області про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 305 184,60 грн за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК»;

зверненням філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 398 710,20 грн за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК»;

зверненням Центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 25 278 031,20 грн за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК», та коштами в розмірі 66 040 207,80 гривень за договорами про поставку нафти і дистилятів, укладеними з ТОВ «Техойл ЛТД»;

зверненням Національної академії Служби безпеки України про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 724 029 грн за договорами про поставку нафти і дистилятів, укладеними з ТОВ «Техойл ЛТД»;

зверненням Військової частини НОМЕР_1 про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 132 590,40 грн за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК»;

зверненням Служби зовнішньої розвідки України про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 4 262 444,40 грн за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК»;

зверненням ТОВ «Сітонія-Ойл» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 1 976 680,30 грн за укладеним з ТОВ «Техойл ЛТД договором;

обшуком нежитлових приміщень, які використовувалися ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл НК» ТОВ «Техойл ЛТД», ТОВ «Техойл ТК»;

показаннями свідка ОСОБА_16 , економіста 1-ої категорії КМНКЛ «Соціотерапія», про обставини заволодіння грошовими коштами з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яка, серед іншого, показала, що з приводу неможливості отримання пального за талонами «Техойл» зверталась до представника підприємства ОСОБА_17 ;

показаннями свідка ОСОБА_17 , працювала начальником відділу збуту ТОВ «Техойл ТК» та ТОВ «Техойл ЛТД», яка, серед іншого, показала, що підпорядковувалась директору підприємства ОСОБА_10 , здійснювала оформлення заявок про відпуск палива, які надходили до ТОВ «Техойл НК» на підставі довіреностей, виданих ОСОБА_8 , оскільки останній мав доступ до програмного забезпечення в програмі «1С» і був наділений повноваженнями стосовно блокування будь-яких реалізованих талонів покупцям. Поряд з цим показала, що з приводу блокування та не відпуску палива на підставі талонів «Техойл» за телефонними зверненнями замовників-покупців, зверталась до ОСОБА_12 задля отримання інформації про строки усунення перешкод, натомість отримувала відповіді, що згодом все вирішиться. Крім того, показала, що у сейфі відділу продажу знаходилась факсиміле підписів ОСОБА_18 , ОСОБА_10 разом з печатками підприємства ТОВ «Техойл НК» ТОВ «Техойл ЛТД», та ще по одному примірнику печатки і факсиміле підпису ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл ЛТД» знаходилось у юристів підприємства, в тому числі і у Бурди Ігоря, а за час існування ТОВ «Техойл ТК» також і факсиміле підпису ОСОБА_9 та печатка ТОВ «Техйол ТК»;

показаннями свідка ОСОБА_19 , головного спеціаліста КП «Дарницьке лісопаркове господарство», про обставини заволодіння грошовими коштами підприємства з використанням ТОВ «Техойл НК»;

показаннями свідка ОСОБА_20 , начальника відділу планування та організації закупівлі філії «ЦТС Ліски» АТ «Українська залізниця», про обставини заволодіння грошовими коштами підприємства з використанням ТОВ «Техойл ТК» та ТОВ «Техойл НК»;

показаннями свідка ОСОБА_21 , начальника центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України про обставини заволодіння грошовими коштами підприємства з використанням ТОВ «Техойл ЛТД» та ТОВ «Техойл НК»;

показаннями свідка ОСОБА_22 , начальника служби господарського забезпечення Національної академії Служби безпеки України, про обставини заволодіння грошовими коштами підприємства з використанням ТОВ «Техойл ЛТД»;

показаннями свідка ОСОБА_23 , директора ТОВ «Сітонія Ойл», про обставини заволодіння грошовими коштами підприємства з використанням ТОВ «Техойл ЛТД»;

показаннями свідка ОСОБА_18 , який, серед іншого, повідомив, що ОСОБА_12 запропонував йому створити підприємство за грошову винагороду та у подальшому, за участі невстановлених осіб, здійснював управління цією юридичною особою, розпоряджався коштами на його рахунках, укладав договори від імені підприємства;

показаннями свідка ОСОБА_24 , яка, серед іншого, повідомила, що ОСОБА_12 безпосередньо надавав вказівки щодо постачання нафтопродуктів, приймав всі основні фінансово-господарські рішення щодо діяльності ТОВ «Техойл НК»;

показаннями свідка ОСОБА_25 , яка, серед іншого, показала, що ОСОБА_12 безпосередньо погоджував заявки на відпуск палива, оскільки особисто мав доступ до відповідної системи;

показаннями свідка ОСОБА_26 , яка, серед іншого, показала, що ОСОБА_12 безпосередньо мав доступ до системи погодження заявок на відпуск палива;

показаннями свідка ОСОБА_27 , яка, серед іншого, показала, що ОСОБА_12 безпосередньо керував підприємствами групи компаній «Техойл», в тому числі ТОВ «Техойл НК», яке очолював номінальний директор ОСОБА_18 ;

показаннями свідка ОСОБА_28 , яка, серед іншого, показала, що працювала на посаді бухгалтера ТОВ «Техойл Трейд», де блокування талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» відбувалось за допомогою програмного забезпечення «1С» та «Датекс» за вказівкою її керівників ОСОБА_13 або ОСОБА_29 , а також керівника відділу продаж ОСОБА_24 ;

показаннями свідка ОСОБА_30 , яка, серед іншого, показала, що працювала на посаді бухгалтера ТОВ «Техойл Трейд», де блокування талонів із логотипом «Техойл» відбувалось за допомогою програмного забезпечення «1С», її керівником був ОСОБА_13 ;

показаннями свідка ОСОБА_31 , яка, серед іншого, показала, що працювала на посаді бухгалтера ТОВ «Комер ЦОД», до її обов`язків входило формування платіжних доручень в системі клієнт-банк від імені ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл ЛТД», ТОВ «Техойл Констракшин», ТОВ «Техойл НХ» за допомогою логінів, паролів та ключів доступу до рахунків, які їй надав ОСОБА_32 . Крім того, показала, що після надання їй рахунків-фактур з датами та сумами платежів, вона створювала платіжні доручення, які дистанційно підтверджував ОСОБА_12 ;

показаннями свідка ОСОБА_33 , який, серед іншого, показав, що працював у підприємстві ТОВ «Техойл ЛТД» на посаді аудитора та під час роботи використовував комп`ютер без жорсткого диску та операційної системи, програмне забезпечення зберігалось на віддаленому сервері;

показаннями свідка ОСОБА_34 , який, серед іншого, показав, що власником групи компаній «Техойл» є ОСОБА_12 ;

показаннями свідка ОСОБА_35 , яка, серед іншого, показала, що працювала на підприємстві ТОВ «Техойл НК» на посаді менеджера по роботі з клієнтами, керівником підприємства був ОСОБА_12 ;

показаннями свідка ОСОБА_36 , який, серед іншого, показав, що працює на посаді начальника відділу роздрібної торгівлі нафтопродуктами ПІІ «Амік Україна», стосовно ОСОБА_12 повідомив, що останній вів переговори щодо укладення договорів з продажу нафтопродуктів від імені підприємств ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл ЛТД», ТОВ «Техойл» нафтохімія», при цьому відпуск палива за талонами «Техойл» відбувався на АЗС за допомогою програмного забезпечення підприємства «АМІК», яке з`єднувалось із сервером «Техойл», водночас працівники останнього мали можливість самостійно регулювати за якими талонами здійснювати відпуск палива, а за якими ні. Крім того, раз на місяць ОСОБА_13 отримував на підприємстві погашені, тобто використані, талони «Техойл»;

показаннями підозрюваного ОСОБА_10 , який, серед іншого, показав, що очолити підприємство ТОВ «Техойл ЛТД» йому запропонував ОСОБА_12 , пообіцявши при цьому збільшення заробітної платні, ніяких управлінських рішень стосовно діяльності не приймав, коштами, розміщеними на розрахункових рахунках підприємства, не розпоряджався, оскільки електронні ключі доступу до вказаних рахунків передав ОСОБА_8 . Поряд з цим, ОСОБА_10 показав, що підписував договори з постачальниками, договори із замовниками, тендерну документацію, також було виготовлено факсиміле його підпису, яким користувались юристи ОСОБА_8 та ОСОБА_32 ;

показаннями підозрюваного ОСОБА_9 , який, серед іншого, показав, що ОСОБА_12 за грошову винагороду запропонував йому очолити підприємство ТОВ «Техойл ТК», який на його пропозицію погодився та підписав документи про створення юридичної особи, які були виготовлені ОСОБА_8 , підписані за його участі у нотаріуса ОСОБА_37 , і після підписання знаходилися у ОСОБА_8 . Поряд з цим, ОСОБА_9 показав, що електронні ключі доступу до банківських рахунків підприємства він передав ОСОБА_12 після їх відкриття за участі останнього в банківських установах м. Києва. Крім того, ОСОБА_9 показав, що договори стосовно постачання палива підписував на вимогу ОСОБА_14 , який стверджував, що умови договорів перевірив. За відсутності в офісі підприємства ОСОБА_12 діями всіх працівників керував ОСОБА_7 ;

фактичними даними, отриманими стороною обвинувачення в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України, від ПІІ «АМІК», ТОВ «АЗС-сервiс», ТОВ «Бест», ТОВ «ВВА», ТОВ «Велтайм», ТОВ «Вєнтус Ресурс», ТОВ «Віадук», ТОВ «ВПК Енергія», ТОВ «Спецнафта-Трейд», ТОВ «Голд-Петролеум», ТОВ «Донбасс-трейд-оил», ТОВ «ТД Едельвейс», ТОВ «Манго-груп», ТОВ «ТК Манго-трейд», ТОВ «Овіс Трейд», ТОВ «Мікс Маркет», ТОВ «МП ОКтан», МПВВП «Протех», ФОП ОСОБА_38 , ТОВ «Спецнафта-Трейд», ФОП ОСОБА_39 , ТОВ «Татнефть-АЗС-Украiна», ТОВ «Торговий Дiм Автотранс-Ойл», ТОВ «ТД Сан Ойл», ПП «Тінік Оіл», ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 , ТОВ «Фортуна 2013», ТОВ «Техмашсервіс-2010», ТОВ «Тім Ойл», ТОВ «УТН-Нафта», ПП «Фірма Білл», ФОП ОСОБА_42 ДП «Авіаком Рівне» щодо умов поставок нафтопродуктів та заборгованостей ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл «Трейд», в тому числі фактичної відсутності автозаправних станцій, які передавались у користування або інше право володіння ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл «Трейд»;

висновком судово-економічної експертизи № 19/13/2-25/СЕ/20, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих ДП «СК Ольвія», в розмірі 298 272 грн;

висновком судово-економічної експертизи № 19/13/2-26/СЕ/20, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих Управлінню поліції охорони в Миколаївській області, в розмірі 32833,90 грн;

висновком судово-економічної експертизи № 19/13/2-139/СЕ/19, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих КП «Дарницьке лісопаркове господарство» в розмірі 1 161 993,60 грн;

висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/23669, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих КМНКЛ «Соціотерапія», в розмірі 668 313,60 грн;

висновком судово-економічної експертизи № 19/13/2-122/СЕ/19, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Українська залізниця» в розмірі 331 850 грн, філії «Центр Транспортного сервісу Ліски» АТ «Українська залізниця» в розмірі 220 714,52 грн по договору № 261-ПМ, у розмірі 39 841,20 грн. по договору № 266-ПМ, філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» в розмірі 398 710,20 грн;

висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/31433-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих Сумському державному університету, в розмірі 237 000 грн;

висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/6994-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих Національному університету біоресурсів і природокористування України в розмірі 362 244 грн;

висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/6996-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих Харківському національному імені В.Н. Каразіна, в розмірі 596 738,60 грн;

висновком судово-економічної експертизи № 19/13-2-136/СЕ/19, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих ДУ «Держгідрографія», в розмірі 3 421 939,20 грн;

висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/8404-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих КП «Київблагоустрій», в розмірі 493 060,50 грн;

висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/19007-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих ГУ Національної поліції в Запорізькій області в розмірі 305 184,60 грн;

висновком судово-економічної експертизи № 19/13-2-39/СЕ/20, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих Центральній базі забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України, в розмірі 25 278 031,20 грн по договору № 42, в розмірі 12 182 040,00 грн по договору № 106, в розмірі 53 858 167,80 грн по договору № 135;

висновком судово-економічної експертизи № 19/13/2-137/СЕ/19, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих Національній академії Службі безпеки України, в розмірі 724 029 грн;

висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/23667-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих Військовій частині НОМЕР_1 , в розмірі 132 590,40 грн;

висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-21/6329-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих Службі зовнішньої розвідки України, в розмірі 4 262 444,40 грн;

висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/16855-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих ТОВ «Сітонія-Ойл» в розмірі 1 976 680,30 грн;

іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

На підставі постанови Першого заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування від 24.06.2021 з огляду на складність кримінального провадження, а також неможливості його закінчення протягом двомісячного строку з об`єктивних причин, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003935 продовжено до трьох місяців, тобто до 29.07.2021.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 29.07.2021, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо, у зв`язку із тим, що в провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- долучити висновки за результатами проведення судово-економічних експертиз стосовно визначення розміру завданих внаслідок вчинених кримінальних правопорушень матеріальних збитків Службі зовнішньої розвідки України та АТ «Укртрансгаз»;

- долучити матеріали виконаних процесуальних дій на іншій території з Головного управління Національної поліції в Полтавській області стосовно допитів як свідків службових осіб виконавчого комітету Полтавської міської ради, філії «Будівельно-монтажна фірма «Укргазпромбуд» АТ «Укртрансгаз», Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства, КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради, КП «Спецкомунтранс», Устимівської дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва Національної академії аграрних наук України, КП «Теплоенерго», КП «Благоустрій Кременчука», виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

- долучити матеріали виконаних процесуальних дій на іншій території з Головного управління Національної поліції у Львівській області стосовно допиту як свідків службових осіб Львівської митниці ДФС України;

- долучити матеріали виконаних процесуальних дій на іншій території з Головного управління Національної поліції у Волинській області стосовно допиту як свідків службових осіб Волинської митниці ДФС України;

- долучити матеріали виконаних процесуальних дій на іншій території з Головного управління Національної поліції у Харківській області стосовно допиту як свідків службових осіб філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Українська залізниця», Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, КП «Харківводоканал», Комунального закладу охорони здоров`я «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;

- визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних, їх причетності до додаткових епізодів скоєних кримінальних правопорушень та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри;

- направити до слідчого судді клопотання про накладення арешту на нерухоме майно, яке на праві приватної власності зареєстроване за близькими родичами, членами сім`ї підозрюваного ОСОБА_12 , оскільки воно здобуте внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та являється речовими доказами згідно з положеннями ст. 98 КПК України;

- звернутися до слідчого судді з клопотанням про застосування заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_12 , оскільки останній протягом тривалого часу переховується від органу досудового розслідування та оголошений у міжнародний розшук;

- направити до слідчого судді клопотання про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_12 ;

- виділити матеріали досудового розслідування за фактами дій невстановлених осіб, які діяли у складі вищевказаної злочинної організації, очоленої підозрюваним ОСОБА_12 , у окреме кримінальне провадження;

- долучити до матеріалів відповіді на запити прокурора з Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державної служби фінансового моніторингу України;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- долучити до матеріалів цивільні позови від представників потерпілих;

- забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування в рамках виконання вимог ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зважаючи на викладене закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 29.07.2021 не представляється можливим з об`єктивних причин, зокрема внаслідок особливої складності провадження.

Обставинами, які перешкоджали органу досудового розслідування здійснити необхідні слідчі (розшукові) дії є те що, виконання процесуальних дій на іншій території та проведення судово-економічних експертиз потребує значного часу.

При цому, починаючи з 12.03.2020 в Україні запроваджено карантинні заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), що також перешкоджало органу досудового розслідування здійснити необхідні слідчі.

Крім того, 19.03.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530-IX від 17.03.2020, що ускладнює та в окремих випадків унеможливлює здійснення виклику учасників кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та захисник ОСОБА_5 заперечили щодо задоволення клопотання, оскільки аналогічна кримінальна справа перебуває на розгляді у Шевченківському районному суді за фактом інших подій. Вважали, що слідчі дії які необхідно провести в рамках кримінального провадження не є підставою для продовження строку досудового розслідування.

Підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_10 поклалися на розсуд суду.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_6 не заперечили щодо задоволення клопотання.

Інші учасники судового розгляду до судового засідання не з`явилися з невідомих причин, тому слідчий суддя розглянув клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для долучення висновку за результатами проведення судово-економічних експертиз стосовно визначення розміру завданих внаслідок вчинених кримінальних правопорушень матеріальних збитків Службі зовнішньої розвідки України та АТ «Укртрансгаз»; долучення матеріалів виконаних процесуальних дій на іншій території з Головного управління Національної поліції в Полтавській області стосовно допитів як свідків службових осіб виконавчого комітету Полтавської міської ради, філії «Будівельно-монтажна фірма «Укргазпромбуд» АТ «Укртрансгаз», Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства, КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради, КП «Спецкомунтранс», Устимівської дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва Національної академії аграрних наук України, КП «Теплоенерго», КП «Благоустрій Кременчука», виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; долучення матеріалів виконаних процесуальних дій на іншій території з Головного управління Національної поліції у Львівській області стосовно допиту як свідків службових осіб Львівської митниці ДФС України; долучення матеріалів виконаних процесуальних дій на іншій території з Головного управління Національної поліції у Волинській області стосовно допиту як свідків службових осіб Волинської митниці ДФС України; долучення матеріалів виконаних процесуальних дій на іншій території з Головного управління Національної поліції у Харківській області стосовно допиту як свідків службових осіб філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Українська залізниця», Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, КП «Харківводоканал», Комунального закладу охорони здоров`я «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»; визначення з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних, їх причетності до додаткових епізодів скоєних кримінальних правопорушень та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри; направлення до слідчого судді клопотання про накладення арешту на нерухоме майно, яке на праві приватної власності зареєстроване за близькими родичами, членами сім`ї підозрюваного ОСОБА_12 , оскільки воно здобуте внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та являється речовими доказами згідно з положеннями ст. 98 КПК України; звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_12 , оскільки останній протягом тривалого часу переховується від органу досудового розслідування та оголошений у міжнародний розшук; направлення до слідчого судді клопотання про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_12 ; виділення матеріалів досудового розслідування за фактами дій невстановлених осіб, які діяли у складі вищевказаної злочинної організації, очоленої підозрюваним ОСОБА_12 , у окреме кримінальне провадження; долучення до матеріалів відповіді на запити прокурора з Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державної служби фінансового моніторингу України; виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у проведенні яких виникне необхідність; долучення до матеріалів цивільні позови від представників потерпілих; забезпечення надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування в рамках виконання вимог ст. 290 КПК України; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, що потребує значного часу.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003935 від 25.04.2019 за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 29.10.2021року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1