05.08.2021
Справа № 642/4612/21
Провадження № 1-кс/642/2572/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 серпня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000483 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: усіх документів, наявних у реєстраційних справах, заведених у зв`язку з проведенням державної реєстрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні т.в.о. старшого слідчого СВ ВП№2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000483 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
20.07.2021 надійшла заява про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили матеріального збитку.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що 30.07.2020 року ухвалою Господарського суду Харківської області по справі №922/313/20 було визнано вимоги наступних кредиторів, що підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ):
1. ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 6 270 699,00 грн. - третя черга реєстру вимог кредиторів (вказана сума складає 20% від суми доходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік яка була вказана в декларації, які вони не виплатили, а в 2020 році та 2021 році вони нічого не декларували), 9 471,90 грн. - шоста черга реєстру вимог кредиторів (відносяться до штрафних санкцій) та 4 204,00 грн. - перша черга реєстру вимог кредиторів (відноситься до заробітної плати, судові виплати).
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (до зміни найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») в розмірі 1 397 002,51 грн. - четверта черга реєстру вимог кредиторів, 137 999,72 грн. - шоста черга реєстру вимог кредиторів та 4 204,00 грн. - перша черга реєстру вимог кредиторів.
21.04.2021 року постановою Господарського суду Харківської області по справі №922/313/20 було визнано Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Так, маючи кредиторську заборгованість перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розуміючи та знаючи, що 30 січня 2018 року була винесена постанова Харківського апеляційного господарського суду про задоволення апеляційної скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », скасовано рішення господарського суду Харківської області від 06.11.2017 року по справі №922/1293/15, та прийнято нове судове рішення, яким у задоволенні заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перегляд рішення господарського суду Харківської області від 17.01.2017 року по справі №922/1293/15-відмовлено. Рішення господарського суду Харківської області від 17.01.2017 року по справі №922/1293/15 залишено без змін, повний текст якої був складений 01 лютого 2018 року. Після чого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 розуміючи, що наказ винесений на підставі постанови суду одразу вступає в закону силу, та механізм обтяження складається з того, що постанова направляється державному виконавцю, який в рамках виконавчого провадження накладає обтяження на майно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в свою чергу попередження вчиняються дії по відчуженню нерухомого майна, шляхом укладання договорів купівлі - продажу:
Договір купівлі-продажу нежитлових будівель від 02.02.2018 р., зареєстрований в реєстрі за № 763, предметом якого стало наступне майно: гараж № НОМЕР_4 літ. «Б», загальною площею 1264,20 кв.м. шлакоблочний; склад літ. «В» загальною площею 208,10 кв.м., шлакоблочний; майстерня літ. «Г» загальною площею 486,10 кв.м., шлакоблочна; гараж № 2 літ. «Д» загальною площею 344,10 кв.м. шлакоблочний, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 222. Ціна даного правочину складає 35 583,37 грн., в т.ч. ПДВ 5 930,56 грн.
Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 02.02.2018 р., зареєстрований в реєстрі за № 759, предметом якого стало наступне майно: контора літ. «А-1» загальною площею 44,9 кв.м., цегляна, розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 222. Ціна даного правочину складає 1 705,67 грн., в т.ч. ПДВ 284,28 грн.
Договір купівлі-продажу нежитлових будівель від 02.02.2018 р., зареєстрований в реєстрі за № 771, предметом якого стало наступне майно: телятник МФТ-1 літ. «В» загальною площею 860,50 кв.м.; корівник МФТ-1 літ. «К» загальною площею 902,50 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 222. Ціна даного правочину складає 7 616,86 грн., в т.ч. ПДВ 1 269,48 грн.
Договір купівлі-продажу нежитлових будівель від 02.02.2018 р., зареєстрований в реєстрі за № 767, предметом якого стало наступне майно: критий тік літ. «Б» загальною площею 2414,80 кв.м.; вісова літ. «В» загальною площею 17,40 кв.м.; кладова літ. «Г» загальною площею 514,40 кв.м.; крупорушка літ. «Д» загальною площею 280,40 кв.м.; склад сіменний літ. «Ж», загальною площею 901,80 кв.м.; склад № 3 літ. «Е» загальною площею 889,80 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 222. Ціна даного правочину складає 40 298,21 грн., в т.ч. ПДВ 6716,37 грн.
Отже, 02.02.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нежитлових будівель, загальною площею 9129,0 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , на загальну суму 85 204,11 (вісімдесят п`ять тисяч двісті чотири) гривні 11 коп., в т. ч. ПДВ 14 200,69 грн.
Хоча, згідно із консультативним висновком, найбільш ймовірна ринкова вартість нежитлових будівель, сукупною загальною площею 9129,0 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , станом на 02.02.2018 р. становить 7267320,00 (сiм мiльйонiв двiстi шiстдесят сiм тисяч триста двадцять) грн. з ПДВ, (що за курсом НБУ становить 260 800,00 (двiстi шiстдесят тисяч вiсiмсот) дол. США).
Так, ОСОБА_5 був директором та учасником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до 26.12.2017 року, протоколом №26/12-17 загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення про звільнення Стрельцова з посади директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та його вихід зі складу учасників товариства та призначення на посаду директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . Також зі складу учасників вийшов ОСОБА_7 .
Замість Гнатіва та ОСОБА_8 до складу учасників товариства прийняли нового учасника - ОСОБА_9 . Згідно з договору купівлі - продажу корпоративних прав №26-1/12-17 від 26 грудня 2017 року вона стала власником 66% (шістдесят шість відсотків) статутного капіталу.
Слід зазначити, що після шлюбу ОСОБА_9 змінила прізвище на ОСОБА_10 . Саме ОСОБА_11 на момент укладенння оспорюваних договорів був директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а ОСОБА_12 (до шлюбу - ОСОБА_13 ) володіла 66% (шістдесят шість відсотків) статутного капіталу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно з даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 16 серпня 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_7 були засновником та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
ОСОБА_5 був засновником Профагро2007 до 19 квітня 2021 року, а ОСОБА_7 - до 17 лютого 2021 року.
Тобто, на момент укладення оспорюваних договорів 02.02.2018 року колишній директор та засновник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та колишній засновник Гнатів були засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Договори купівлі продажу нерухомого майна від 02.02.2018 року було підписано директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 (обіймав посаду директора з 27.12.2017 по 25.06.2018 року) з однієї сторони, та директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 з другої сторони.
Згідно з даними Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань, на сьогоднішній день ОСОБА_14 є засновником, а ОСОБА_6 є керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Даний факт додатково свідчить про те, що зазначені особи могли перебували у змові щодо вчинення шахрайських дій.
Також, маючи кредиторську заборгованість перед ІНФОРМАЦІЯ_4 наступним керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_15 вчиняються дії по відчуженню рухомого майна, шляхом укладання договору купівлі - продажу № 1811 від 18 листопада 2019 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вартість рухомого майна, що було відчужено становить 3 628 278,23 грн.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_16 пояснив, що був період коли він зловживав спиртними напоями та алкоголем, та на прохання невстановленої особи за матеріальну винагороду підписав якісь документі, які саме він не знає. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на себе не оформлював, про те, що є директором не знає.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до сьогоднішнього часу так і не розрахувалося за вказане майно.
У зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження немає можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх документів, наявних у реєстраційних справах з можливістю вилучення їх копій, заведених у зв`язку з проведенням державної реєстрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
З огляду на вказані законодавчі положення, відповідна реєстраційна справа на даний час повинна зберігатись в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, представник не з`явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 162,163, 164 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000483 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: усіх документів, наявних у реєстраційних справах, заведених у зв`язку з проведенням державної реєстрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1