Справа № 754/5757/21
У Х В А Л А
Іменем України

23 квітня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача-інспектора ВД Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000791 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
13 квітня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача-інспектора ВД Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації відносно банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: копії договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку. Відомості про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 18:00 по 23:50 27.03.2021 року із зазначенням повного номеру картки, номеру рахунку та назви банківської установи, куди здійснювався переказ грошових коштів із вищевказаних банківських карток. Виписки руху грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 18:00 по 23:50 27.03.2021 , та при наявності фото- та відео-матеріали, зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси). Відомості про інструменти (засоби) доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо при керуванні банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати які саме дії були здійсненні, ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 18:00 до 23:50 27.03.2021.
Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000791 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа кредитними коштами, які були зняті з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , загальною сумою 11717 грн., завдавши матеріальної шкоди останній.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації про рух коштів по номеру банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту отримання вказаної картки до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку, у тому числі оригінали укладених договорів, необхідних для отримання даної картки, з метою проведення подальших експертних досліджень.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача-інспектора ВД Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору ВД Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- копії договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;
- відомості про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 18:00 по 23:50 27.03.2021 року із зазначенням повного номеру картки, номеру рахунку та назви банківської установи, куди здійснювався переказ грошових коштів із вищевказаних банківських карток;
- виписки руху грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 18:00 по 23:50 27.03.2021, та при наявності фото- та відео-матеріали, зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси). Відомості про інструменти (засоби) доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Якщо при керуванні банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати які саме дії були здійсненні, ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 18:00 до 23:50 27.03.2021 року.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу-інспектору ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1