Cправа № 127/3291/21
Провадження № 1-кс/127/1346/21
У Х В А Л А
Іменем України
16 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання cтаршого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з Вінницької обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_6 про те, що ним на АЗС ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , було придбано бензин А-95, який згідно лабораторного дослідження, проведеного АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 за показником Октанове число за дослідним методом.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: картки платника податків - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації про банківські рахунки з зазначенням банку, номеру рахунку, дату відкриття та закриття рахунку, інформації про ведення податкової звітності в період з 01.11.2020 по дату винесення ухвали із зазначення IP-адреси звідки подавалась податкова звітність, надати інформацію про взаємовідносини з приводу реалізації/придбання пального, отримання грошових коштів (прибутку), інформацію ким саме подавалась податкова звітність, інформацію про пов`язаних осіб, дана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказом вчинення кримінального правопорушення, а також містять інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до електронних копій документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступу до електронних копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак 16.02.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СВ слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що з Вінницької обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_6 про те, що ним на АЗС ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , було придбано бензин А-95, який згідно лабораторного дослідження, проведеного АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 за показником Октанове число за дослідним методом.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000084 від 14.12.2020, заявою від 03.12.2020, листом від 04.12.2020 №27р, роздруківками квитанцій, паспортом якості №06338901/20-0001/843 від 01.12.2020.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме до інформації про взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з контрагентами з приводу реалізації/придбання паливно-мастильних матеріалів за період з 01.11.2020 по 30.12.2020, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В решті ж вимог клопотання задоволення не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не обгрунтовано необхідно вилучення та значення для кримінального провадження картки платника податків - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації про банківські рахунки з зазначенням банку, номеру рахунку, дату відкриття та закриття рахунку, інформації про ведення податкової звітності в період з 01.11.2020 по дату винесення ухвали із зазначення IP-адреси звідки подавалась податкова звітність, інформації ким саме подавалась податкова звітність, інформації про пов`язаних осіб.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000084 від 14.12.2020, до електронних копій документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до інформації про взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з контрагентами з приводу реалізації/придбання паливно-мастильних матеріалів за період з 01.11.2020 по 30.12.2020 із можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя