Справа № 487/104/21
Провадження № 1-кс/487/1472/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.03.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 10.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

03.03.2021 року, слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000246 від 10.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000246 від 10.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вживались слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, а також проводились слідчо-розшукові заходи, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, але на даний час матеріали кримінального провадження не містять достатніх доказів для повідомленні особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Тому в рамках досудового розслідування виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримав.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчими Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000246 від 10.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві з Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшли матеріали перевірки за зверненням заступника Голови Правління ТО «Айдар» щодо привласнення службовими особами ДУ «Одеський слідчий ізолятор» та ТОВ «Чорноморбуденергосервіс» чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем під час проведення капітальних ремонтів об`єктів ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

Як вбачається з матеріалів перевірки та доданих документів, 04.11.2019 між замовником Державною установою «Одеський слідчий ізолятор» () та підрядником ТОВ «Чорноморбуденергосервіс» () укладені три договори підрядів № Г-100 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення лазні ДУ «Одеський слідчий ізолятор» за адресою: вулиця Люстдорфська дорога, буд. 11, м. Одеса». ДК 021:2015-454550000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 1 142 729, 06 грн.,

№ Г-99 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ДУ «Одеський слідчий ізолятор» за адресою: вулиця Люстдорфська дорога, буд. 11, м. Одеса». ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 1 442 759, 87 грн., та № Г-98 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт центральної каналізаційної мережі ДУ «Одеський слідчий ізолятор» за адресою: вулиця Люстдорфська дорога, буд. 11, м. Одеса». ДК 021:2015- 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 242 429, 83 грн.

Згідно умов зазначених договорів Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати та здати згідно проекту, договірної ціни і кошторису роботи з капітального ремонту будівництва об`єкту.

Разом з тим, Замовник бере на себе зобов`язання забезпечити технічний нагляд за виконанням робіт у порядку, встановленому законодавством, з метою контролю якості, вартості та обсягів виконання робіт, перерахувати підряднику попередню оплату (аванс) в розмірі 30% від суми договірної ціни, прийняти виконану роботу і оплатити 'її шляхом проведення розрахунків на підставі складених і підписаних Підрядником, Замовником «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3, із зазначеними в них відомостями про фактично виконані роботи і їх вартість.

Крім того, у відповідності до умов зазначених договорів підрядів та додаткових угод до них № 1 від 13.12.2019 та № 1 від 13.12.2019 сторонами погоджені строк виконання робіт - до 25.12.2019, строк дії договорів - до 31.12.2019, а в частині розрахунків до повного виконання зобов`язань Сторонами по договору.

Згідно відомостей з сайту публічних закупівель «Prozorro» та пошуково- 1 аналітичної системи «.007 «https://www.007.org.ua/» станом на 27.12.2019 Замовником проведено оплату Підряднику за договором підряду № Г-100 від 04.11.2019 на загальну суму 1 142 729, 06 грн., за договором підряду № Г-99 від 04.11.2019 на загальну суму 1 442 759, 87 грн. та за договором підряду № Г-98 від 04.11.2019 на загальну суму 242 429, 83 грн., тобто у повному обсязі.

Окрім того, 19.11.2019 між замовником Державною установою «Одеський слідчий ізолятор» () та Виконавцем фізичною особою- підприємцем ОСОБА_5 (виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 22.06.2015, 2543 000 0000 038697, ЄДРПОУ/ДРФО ) укладені три договори № 28/19-ТН/Г-102 про виконання робіт з технічного нагляду за «Капітальний ремонт приміщення лазні ДУ «Одеський слідчий ізолятор» за адресою: вулиця Люстдорфська дорога, буд. , 11, м. Одеса». (71240000-2 «Архітектурні, інженерні та планові послуги за ДК 021:2015» за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 14764, 90 грн., № 27/19-ТН/Г-101 про виконання робіт з технічного нагляду за «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ДУ «Одеський слідчий ізолятор» за адресою: вулиця Люстдорфська дорога, буд. 11, м. Одеса». (71240000-2 «Архітектурні, інженерні та планові послуги за ДК 021:2015» за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 18574, 23 грн. та № 29/19-ТН/Г-103 про виконання робіт з технічного нагляду за «Капітальний ремонт центральної каналізаційної мережі ДУ «Одеський слідчий ізолятор» за адресою: вулиця Люстдорфська дорога, буд. 11, м. Одеса». (71240000-2 «Архітектурні, інженерні та планові послуги за ДК 021:2015» за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 3098, 68 грн.

Згідно відомостей з сайту публічних закупівель «Prozorro» та пошуково- аналітичної системи «.007 «https://www.007.org.ua/» станом на 27.12.2019 Замовником проведено оплату Виконавцю за договором № 28/19-ТН/Г-102 від 19.11.2019 про виконання робіт з технічного нагляду на суму 14 764,90 грн., за договором № 27/19-ТН/Г-101 про виконання робіт з технічного нагляду від 19.11.2020 на суму 18574, 23 грн. та за договором № 29/19-ТН/Г-103 про виконання робіт з технічного нагляду від 19.11.2019 на суму 3098, 68 грн., тобто у повному обсязі.

У відповідності до відомостей Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 02.03.2020 вих. № С-41 службові особи замовника робіт ДУ «Одеський слідчий ізолятор» та Підрядника ТОВ «Чорноморбуденергосервіс» (), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під час капітального ремонту приміщень лазні, харчоблоку та центральної каналізаційної мережі ДУ «Одеський слідчий ізолятор» за адресою: вулиця Люстдорфська дорога, буд. 11, м. Одеса». (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи») за договорами підрядів №№№ Г-100 від 04.11.2019, Г-99 від 04.11.2019, Г-98 від 04.11.2019 склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві - акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт, які виконані не в повному обсязі на загальну вартість більше 600 000 грн., за якими провели оплату бюджетними коштами, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, спричинивши Державній установі «Одеський слідчий ізолятор» матеріальні збитки.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: до слідчого судді направлено клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ДУ «Одеський слідчий ізолятор» розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 11; до слідчого судді направлено клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ 1 «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС»; на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ДУ «Одеський слідчий ізолятор»; на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС»; надано доручення у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ «Чорноморбуденергосервіс» на теперішній час, повних анкетних даних його керівника; встановлення осіб, які працювали протягом 2019 року-початку 2020 року на ТОВ «Чорноморбуденергосервіс»; встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ «Чорноморбуденергосервіс» протягом 2019 року-початку 2020 року та допиту осіб, які поряд з вказаною юридичною особою здійснювали свою діяльність; встановлення фактичного місцезнаходження фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 на теперішній час; встановлення наявності субпідрядних організацій при здійсненні робіт з капітального ремонту приміщень лазні, харчоблоку та центральної каналізаційної мережі ДУ «Одеський слідчий ізолятор»; встановлення засобів виконання робіт з капітального ремонту | приміщень лазні, харчоблоку та центральної каналізаційної мережі ДУ «Одеський слідчий ізолятор»; встановлення факту розрахунку ДУ «Одеський слідчий ізолятор» із ТОВ «Чорноморбуденергосервіс» за виконані роботи; встановлення свідків здійснення робіт з капітального ремонту приміщень лазні, харчоблоку та центральної каналізаційної мережі ДУ «Одеський слідчий ізолятор» та допиту по вказаним обставинам та проведено ряд інших необхідних слідчих та процесуальних дій.

Однак, на підставі проведених слідчих (розшукових) дій та відповідних процесуальних рішень на даній стадії досудового розслідування не виявляється можливими прийняття одного з рішень передбачених ст.ст. 283, 284 КПК України.

В обґрунтування неможливості закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні в установлений законом строк, слідчий посилається на необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, а саме: призначити судову будівельно-технічну експертизу з метою підтвердження або спростування об`ємів фактично виконаних робіт, звернутись із 1 клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення огляду приміщень лазні, харчоблоку та центральної каналізаційної мережі ДУ «Одеський слідчий ізолятор», слідчому ТУ ДБР у м. Миколаєві, а також за участю спеціалістів - судових експертів; звернутись Із клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, а саме можливості вилучити у відповідних банківських установах роздруківку руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Чорноморбуденергосервіс»; звернутись із клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучити у Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 документів; призначити відповідні і експертизи; провести ряд необхідних слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та надати належну правову оцінку їх діям; за наявності достатніх доказів повідомити про підозру особі (особам) та виконати вимоги передбачені ст.ст. 290-293 КПК України.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані слідчі дії, та інші процесуальні дії раніше, слідчий зазначає складність у встановленні свідків вказаних подій; складність у встановленні місцеперебування документів, які необхідно вилучити з метою призначення та

Отримані в результаті вищезазначених слідчих і процесуальних дій докази будуть використані для доведення або спростування вини осіб, а тому мають важливе значення для закінчення досудового розслідування та подальшого судового розгляду.

Без отримання відповідних відомостей неможливо прийняти у кримінальному провадженні законне кінцеве рішення, оскільки без них досудове розслідування буде неповним.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 191 КК України відноситься до категорії нетяжких кримінальних правопорушень.

Так з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинення кримінального провадження були внесені до ЄРДР за №0000246 - 10.03.2020 року.

Пунктом 1 ч.2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування на шість місяців до 10.03.2021 року.

Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000246 від 10.03.2020 року на шість місяців до 10.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1