Справа № 461/6791/21
Провадження № 1-кс/461/4574/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.08.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 за довіреністю ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_7 , який на протязі останніх років, переслідуючи корисливий умисел, виступаючи як організатор, створив злочинну групу з числа своїх знайомих в складі якої реалізовував свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом фіктивного продажу нерухомості.
Так, ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, створював будівельні кооперативи та, не маючи відповідних дозвільних документів, здійснював рекламу в засобах масової інформації, після чого, входячи в довіру та входячи в оману покупців, незаконно заволодів грошовими коштами останніх у особливо великих розмірах.
Зокрема, під видом фіктивного будівництва ОСОБА_7 здійснював реалізацію квартир у фіктивних новобудовах Львова, таких як:
-ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , створивши ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 будучи співзасновником обслуговуючого кооперативу;
-ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 , будучи головою обслуговуючого кооперативу.
Так, у своїй заяві ОСОБА_5 вказує, що на весні 2017 року він почав шукати будівельні комплекси з вигідними умовами з метою придбання житлової квартири. Переглядаючи в мережі інтернет житло на різних інтернет-сайтах, натрапив на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зателефонувавши за вказаним на інтернет-сайті номером телефону: « НОМЕР_1 », слухавку підняла дівчина, яка коротко розповіла про житловий комплекс та умови купівлі, запропонувавши приїхати у їхній офіс для детальнішого обговорення. Так, як ОСОБА_5 зацікавила ця пропозиція, він приїхав у офіс Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що що за адресою: АДРЕСА_4 , де зустрівся із вказаною вище дівчиною, яка представилась ОСОБА_8 та головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 .
В ході розмови ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_5 , що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється відповідальною будівельною компанією та у першому кварталі 2018 року збудують будинок та здадуть його в реалізацію з усіма документами за вигідною ціною. Окрім цього, було сказано, що у наявності є всі необхідні дозвільні документи, будівництво законне та у випадку повної оплати надається суттєва знижка, внаслідок чого квартира буде вартувати 474 984,00 грн.
Так, 01.06.2017 ОСОБА_6 (який являється батьком ОСОБА_5 ) та голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 уклали договір № 01/06/2017 про сплату пайових внесків в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сплачено суму вартувати 474 984,00 грн., що станом на день укладення договору складало 17 592,00 доларів США. За результатом укладення договору ОСОБА_6 став Асоційованим членом Кооперативу.
Згідно п. 2.1 /предмет договору/ за цим договором асоційований член кооперативу вносить до кооперативу пайові внески у розмірах та порядку, встановленому даним договором та додатками до нього, а кооператив за рахунок пайових внесків Асоційованого члену Кооперативу та пайових внесків інших Асоційованих членів Кооперативу зобов`язується організувати будівництво Об`єкта, здати його в експлуатацію та передати у власність Асоційованого члену Кооперативу Приміщення на умовах, встановлених даним Договором.
Згідно п. 3.14. встановлено, що протягом 10-ти робочих днів після остаточної оплати Асоційованим членом Кооперативу вартості Приміщення та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлутації Сторони можуть укладати Договір міни паю у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Приміщення, якщо його укладення буде необхідним для реєстрації права власності за Асоційованим членом Кооперативу.
Водночас, після укладення договору, незважаючи на запевнення ОСОБА_7 що житловий будинок буде зданий в експлуатацію у першому кварталі 2018 року, в період з 2017 по 2019 рік працівниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною вище адресою було проведено лише підготовчі роботи, а саме розчищено земельну ділянку та залито фундамент. Жодних інших будівельних робіт проведено не було.
Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 07.05.2019 у справі № 1.380.2019.000014 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_6 до Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » позов задоволено повністю та зобов`язано ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за власний рахунок знести самочинно збудований об`єкт: багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 на земельній ділянці з кадастровим номером :05:002:0068.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 : « ІНФОРМАЦІЯ_8 » опубліковано перелік незаконних забудов у Львові, згідно відомостей наданих інспекцією ІНФОРМАЦІЯ_9 , серед яких перебуває ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_4 . Під час зведення цього комплексу забудовники не розробили проект та не отримали документи, що надають право виконували роботи. Львівський окружний адміністративний суд зобов?язав забудовника за власний рахунок знести самочинно збудований об?єкт на АДРЕСА_4 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 № 9182/9/13-01-54-02-04 від 26.11.2020 засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 є ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Окрім цього, керівником та особою, що має право підпису є ОСОБА_11 .

Окрім цього, згідно даних ІС «Податковий блок» у Львівській області ОСОБА_7 являється:

засновником:
-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку:
-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_11 являється керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку:
- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Водночас, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в статусі свідка засновника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , який у своїх показах повідомив, що з ОСОБА_7 познайомився у 2015 році, коли працював у ІНФОРМАЦІЯ_20 , а ОСОБА_7 у свою чергу надавав спонсорську допомогу по його проектах. Так, у тому ж році ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_9 участь в організації проекту по функціонуванні атракціонів та тематичних парків на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що у м. Львові на що останній погодився та був призначений директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». При призначенні на вказану посаду, зі слів ОСОБА_9 , він надав ОСОБА_7 копії своїх документів, зокрема паспорту та ідентифікаційного коду. На запитання щодо перебування ОСОБА_9 у переліку засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ряду інших юридичних осіб, останній відповіді надати не зміг, повідомив, що з приводу цього йому нічого не відомо. Однак, повідомив, що на його думку ОСОБА_7 , маючи копії його документів, протиправно без його відома включив ОСОБА_9 у перелік засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ряду інших юридичних осіб. Також, ОСОБА_9 на прохання назвати анкетні дані працівника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_12 , останній повідомив, що він не знайомий ні з ким з працівників вказаного кооперативу, однак зазначив, що коли він працював з ОСОБА_7 то з ним працювала працівниця на ім`я ОСОБА_12 , яка користувалась номером мобільного телефону: НОМЕР_15 та виконувала усні доручення та вказівки ОСОБА_7 .

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження факту заволодіння коштами громадян, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення копій документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається із матеріалів клопотання, в ІНФОРМАЦІЯ_1 находяться вищезазначені документи та інформація.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідження зазначеної інформації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення до службових осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення до інформації та копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?відомостей про отримані доходи та видатки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 у період з січня 2017 року по серпень 2021 року;

?відомостей про отримані доходи та видатки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_23 у період з січня 2017 року по серпень 2021 року;

- відомостей про отримані доходи та видатки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 у період з січня 2017 року по серпень 2021 року;

?відомостей про отримані доходи та видатки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 у період з січня 2017 року по серпень 2021 року;

?інформацію щодо усіх банківських рахунків, які використовує та використовував у своїй діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

?поданої ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 звітності 1-ДФ в період з січня 2017 року по серпень 2021 року;

?юридичної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інформації про місце реєстрації, засновників, керівників, посадових/службових осіб, працівників вказаного кооперативу;

?копій юридичних справ, відомостей про рахунки, інформації про керівників, посадових/службових осіб наступних юридичних осіб:

?ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

?ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

?ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

?ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

?ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

?ОК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

?ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

?ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

?ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

?ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .