Справа № 761/2690/21
Провадження № 1-кс/761/2627/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 000184 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 КК України, в якому просила: надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до усіх матеріалів і документів, в тому числі документів поданих у електронній формі щодо клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю який користується електронним гаманцем (обліковим записом) ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , в тому числі рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені, а також до інформації (в тому яка подавалася в електронному вигляді) яка стала підставою реєстрації вказаного облікового запису EasyPay.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 05.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2020 в період часу з 17:36 по 18:20 год. поблизу будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , добровільно видав посилку, в якій знаходилась банка без маркувань до якої було поміщено поліетиленовий герметичний пакунок, який містив речовину жовтого кольору та предмети схожі на паливні брускети циліндричної форми.
29 грудня 2020 року, в період часу з 17 год. 10 хв. по 17 год. 30 хв., поблизу з будинком, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , добровільно видав поштове відправлення недержавного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Під час проведення огляду місця події ОСОБА_6 пояснив, що з метою викриття злочинної діяльності невідомих йому осіб та в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, придбав 100 (сто) грамів прекурсору «фенілнітропропен» на загальну суму 2 600 (дві тисячі шістсот) гривень у особи, яка для ідентифікації себе у мобільному додатку «Telegram» використовує нік (акаунт) - ІНФОРМАЦІЯ_5 . Грошові кошти за придбану наркотичну речовину ОСОБА_6 перерахував на електроний гаманець (обліковий запис) ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був наданий йому особою, яка для ідентифікації себе у мобільному додатку «Telegram» використовує нік (акаунт) - ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином, з метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучення їх копій), що перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація необхідна органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки грошові кошти за збут наркотичного засобу надходили на електронний гаманець (обліковий запис) ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Вказані дії нададуть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, а також встановити відомості, які мають значення для точного встановлення злочинної схеми незаконного збуту наркотичного засобу.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 000184, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 000184, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 000184, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 000184, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів і документів, в тому числі документів поданих у електронній формі щодо клієнта товариства з обмеженою відповідальністю який користується електронним гаманцем (обліковим записом) ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , в тому числі рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені, а також до інформації (в тому яка подавалася в електронному вигляді) яка стала підставою реєстрації вказаного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1