Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2121/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування раніше накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 05.02.2021 року в межах кримінального провадження №0000012 на майно, вилучене 29.01.2021 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон iPhone XS Max IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з наявною в ньому сім карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; ноутбук «acer» чорного кольору s/n NHQ9HEU00L0390DEA93400 з зарядним пристроєм; мобільний телефон iPhone 12Pro IMEI 1: НОМЕР_4 з наявною в ньому сім-карткою з номером телефону НОМЕР_5 з полімерним прозорим чохлом та темно-синім ободком; банківську пластикову картку «Monobank» номер: НОМЕР_6 ; банківську пластикову картку «Monobank» номер: НОМЕР_7 ; банківську пластикову картку «Raiffeisen BANK AVAL» номер: НОМЕР_8 ; чотири зіп-пакети з сім картками оператора «Київстар» та холдерами до них з наступними номерами: а) НОМЕР_9 ; б) НОМЕР_10 ; в) НОМЕР_11 ; г) холдер з номером сім-картки НОМЕР_12 с запискою з текстом «Пяткова 4154», «Курочка 223344Аа»; зіп-пакет з сім -карткою № НОМЕР_13 та холдер до неї з запискою з текстом «Палкина 474» «Дикань 223344Аа»; заяву від 22.10.2020 до банка ПУМБ на одному листі; флеш-накопичувач марки «Apaur» s/n 1949 ТАНІ191200008 з перехідником до неї; стартові пакети оператора Vodafone у кількості 6 штук у паперових конвертах з сім картками з номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; металеву коробку білого кольору з написом «Raffaello», всередині якої містяться наступні речі: холдер з сім-карткою оператора lifecel № НОМЕР_20 ; ваги у чорному захищеному чохлі; купюру номіналом 20 гривень ЮЄ 8669853; чоловічу футболку чорного кольору з зображеннями мульт персонажей та написом «COURAGE»; мобільний телефон марки iPhone 7+ ІМЕІ: НОМЕР_21 у захисному чохлі з зображенням собак породи «Мопс»; флеш -накопичувач «SAMSUNG» s/n: 55NNK0N309224A із шнуром до нього; флеш-накопичувач «SanDisk» s/n : 2026аТ402591 із шнуром до нього; флеш-накопичувач sp чорного кольору; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_22 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_23 ; флеш-носій марки Cedger Nano S разом зі шнуром, паперовим конвертом та картонною коробкою до нього; грошові кошти в сумі 17000 гривень; грошові кошти в сумі 2480 доларів США; грошові кошти в сумі 10 Євро.

В обґрунтування клопотання вказав, що відпала потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, виходячи з наступного. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у яких було вилучено майно, є свідками у кримінальному провадженні, жодного відношення до протиправної діяльності щодо контрабанди та/або збуту наркотичних речовин не мають. На момент подання клопотання належні їм грошові кошти, речі та документи утримують майже чотири місяці. ОСОБА_4 не може скористатися своїми грошовими коштами. Через запровадження карантину він зазнає великих труднощів у можливості ведення законної діяльності і, наразі, відсутність вищевказаних грошових коштів та майна позбавляє ОСОБА_4 та його дружину можливості належним чином виконувати взяти зобов`язання, провадити законну господарську діяльність. Крім того, органом досудового розслідування проведені усі необхідні слідчі дії, експертизи, внаслідок чого не встановлено причетності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до розслідуваних кримінальних правопорушень. Продовження дії такого заходу забезпечення як накладення арешту на майно, кошти та документи призведе до подальших несприятливих наслідків для ОСОБА_6 , його дружини, обмеження їх прав на володіння та розпорядження майном. Фактично, потреби в подальшому арешті немає, оскільки вилучене майно, грошові кошти та документи не є такими, що набуті злочинним шляхом, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, або є знаряддями вчиненя кримінального правопорушення, тобто не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. За такого, накладений арешт підлягає скасуванню.

В судове засідання ОСОБА_4 не з`явився, його представник ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без їх участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчий ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що не заперечує проти скасування арешту з переліченого у клопотанні майна, окрім металевої коробки білого кольору з написом «Raffaello», всередині якої містяться наступні речі: холдер з сім-карткою оператора lifecel № НОМЕР_20 ; ваги у чорному захищеному чохлі, оскільки в ході досудового розслідування не здобуто доказів причетності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, що розслідуються у кримінальному провадженні №0000012. Щодо вказаної металевої коробки зауважила, що згідно висновку експерта №СЕ 19/115-21/1942 від 15.02.2021 року на ній встановлено наявність слідів та вмісту невеликої кількості особливо небезпечного наркотичного засобу, тому вона є речовим доказом у кримінальному провадженні та накладений на неї арешт не підлягає скасуванню.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Як було встановлено, в провадженні СВ Управління СБ України в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000012 від 13.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч 3 ст. 307 КК України, за повідомленням про те, що організована група осіб, з числа мешканців міст Миколаєва, Одеси, Херсона, здійснюють контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, після чого, через мережу Інтернет, зокрема використовуючи месенджер «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), аккаунти ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 та онлайн магазин BossGena «http://bossgena.top», здійснюють їх пересилання, зберігання та збут шляхом закладок на території міст України.

29.01.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено, окрім іншого, перелічене у клопотанні майно.

05.02.2021 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва було накладено арешт на вилучені речі, документи та грошові кошти, а саме: мобільний телефон iPhone XS Max IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з наявною в ньому сім карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; ноутбук «acer» чорного кольору s/n NHQ9HEU00L0390DEA93400 з зарядним пристроєм; мобільний телефон iPhone 12Pro IMEI 1: НОМЕР_4 з наявною в ньому сім-карткою з номером телефону НОМЕР_5 з полімерним прозорим чохлом та темно синім ободком; банківську пластикову картку «Monobank» номер: НОМЕР_6 ; банківську пластикову картку «Monobank» номер: НОМЕР_7 ; банківську пластикову картку «Raiffeisen BANK AVAL» номер: НОМЕР_8 ; чотири зіп-пакета з сім картками оператора «Київстар» та холдерами до них з наступними номерами: а) НОМЕР_9 ; б) НОМЕР_10 ; в) НОМЕР_11 ; г) холдер з номером сім-картки НОМЕР_12 с запискою з текстом «Пяткова 4154», «Курочка 223344Аа»; зіп-пакет з сім -карткою № НОМЕР_13 та холдер до неї з запискою з текстом «Палкина 474» «Дикань 223344Аа»; заяву від 22.10.2020 до банка ПУМБ на одному листі; флеш-накопичувач марки «Apaur» s/n 1949 ТАНІ191200008 з перехідником до неї; стартові пакети оператора Vodafone у кількості 6 штук у паперових конвертах з сім картками з номерами : НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; скляну колбу темного кольору, на якій наявні написи білого кольору «S 4:20» всередині якої наявні нашарування речовини; металеву коробку білого кольору з написом «Raffaello» в середині якої містяться наступні речі: холдер з сім-карткою оператора lifecel № НОМЕР_20 ; ваги у чорному захищеному чохлі; купюру номіналом 20 гривень ЮЄ 8669853; прилад для подрібнення рослинної речовини у корпусі чорного кольору; прилад для подрібнення рослинної речовини у металевому корпусі з зображеннями черепів; прилад для подрібнення речовини у вигляді ліхтарика у корпусі червоного кольору; конусоподібний прилад скляний темно-коричневого кольору; чоловічу футболку чорного кольору з зображеннями мульт персонажей та написом «COURAGE»; мобільний телефон марки iPhone 7+ ІМЕІ: НОМЕР_21 у захисному чохлі з зображенням собак породи «Мопс»; металеву коробку з написом на лицевій стороні «СLIPPER», всередині якої наявна речовина темно- зеленого кольору; флеш -накопичувач «SAMSUNG» s/n :55NNK0N309224A із шнуром до нього; флеш-накопичувач « SanDisk» s/n : 2026аТ402591 із шнуром до нього; флеш-накопичувач sp чорного кольору; паспорт громадянина України доля виїзду за кордон на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_22 ; паспорт громадянина України доля виїзду за кордон на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_23 ; флеш-носій марки Cedger Nano S разом зі шнуром, паперовим конвертом та картонною коробкою до нього; грошові кошти в сумі 17000 гривень; грошові кошти в сумі 2480 доларів США; грошові кошти в сумі 10 Євро; полімерну коробку з DVD диском з назвою «DISHONORED2» синього кольору, всередині якої окрім диска знаходиться зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору.

При винесенні вказаної ухвали слідчий суддя виходила з того, що перелічені речі, документи та грошові кошти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, тому арешт на них було накладено з метою забезпечення їх збереження.
Згідно положень ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та упередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ст.ст. 7, 16 КПК України, загальною засадою кримінального провадження є недоторканність права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При цьому, застосування заходів забезпечення кримінального провадження є неможливим, якщо потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту. Окрім того, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З пояснень слідчого у судовому засіданні вбачається, що в ході досудового розслідування не здобуто доказів причетності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, що розслідуються у кримінальному провадженні №0000012, за такого вона не заперечує проти скасування арешту на мобільні телефони, ноутбук, банківські пластикові картки, флеш-накопичувачі, паспорти, грошові кошти та стартові пакети.

З урахуванням викладеного, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково та скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 05.02.2021 року в межах кримінального провадження №0000012 на майно, вилучене 29.01.2021 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон iPhone XS Max IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з наявною в ньому сім карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; ноутбук «acer» чорного кольору s/n NHQ9HEU00L0390DEA93400 з зарядним пристроєм; мобільний телефон iPhone 12Pro IMEI 1: НОМЕР_4 з наявною в ньому сім-карткою з номером телефону НОМЕР_5 з полімерним прозорим чохлом та темно-синім ободком; банківську пластикову картку «Monobank» номер: НОМЕР_6 ; банківську пластикову картку «Monobank» номер: НОМЕР_7 ; банківську пластикову картку «Raiffeisen BANK AVAL» номер: НОМЕР_8 ; чотири зіп-пакети з сім картками оператора «Київстар» та холдерами до них з наступними номерами: а) НОМЕР_9 ; б) НОМЕР_10 ; в) НОМЕР_11 ; г) холдер з номером сім-картки НОМЕР_12 с запискою з текстом «Пяткова 4154», «Курочка 223344Аа»; зіп-пакет з сім -карткою № НОМЕР_13 та холдер до неї з запискою з текстом «Палкина 474» «Дикань 223344Аа»; заяву від 22.10.2020 до банка ПУМБ на одному листі; флеш-накопичувач марки «Apaur» s/n 1949 ТАНІ191200008 з перехідником до неї; стартові пакети оператора Vodafone у кількості 6 штук у паперових конвертах з сім картками з номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; купюру номіналом 20 гривень ЮЄ 8669853; чоловічу футболку чорного кольору з зображеннями мульт персонажей та написом «COURAGE»; мобільний телефон марки iPhone 7+ ІМЕІ: НОМЕР_21 у захисному чохлі з зображенням собак породи «Мопс»; флеш -накопичувач «SAMSUNG» s/n: 55NNK0N309224A із шнуром до нього; флеш-накопичувач «SanDisk» s/n : 2026аТ402591 із шнуром до нього; флеш-накопичувач sp чорного кольору; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_22 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_23 ; флеш-носій марки Cedger Nano S разом зі шнуром, паперовим конвертом та картонною коробкою до нього; грошові кошти в сумі 17000 гривень; грошові кошти в сумі 2480 доларів США; грошові кошти в сумі 10 Євро.
В частині скасування арешту з металевої коробки білого кольору з написом «Raffaello», всередині якої містяться наступні речі: холдер з сім-карткою оператора lifecel № НОМЕР_20 ; ваги у чорному захищеному чохлі, беручи до уваги наведені слідчим об`єктивні підстави для необхідності продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України.
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 05.02.2021 року в межах кримінального провадження №0000012 на майно, вилучене 29.01.2021 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон iPhone XS Max IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з наявною в ньому сім карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;
- ноутбук «acer» чорного кольору s/n NHQ9HEU00L0390DEA93400 з зарядним пристроєм;
- мобільний телефон iPhone 12Pro IMEI 1: НОМЕР_4 з наявною в ньому сім-карткою з номером телефону НОМЕР_5 з полімерним прозорим чохлом та темно-синім ободком;
- банківську пластикову картку «Monobank» номер: НОМЕР_6 ;
- банківську пластикову картку «Monobank» номер: НОМЕР_7 ;
- банківську пластикову картку «Raiffeisen BANK AVAL» номер: НОМЕР_8 ;
- чотири зіп-пакети з сім картками оператора «Київстар» та холдерами до них з наступними номерами: а) НОМЕР_9 ; б) НОМЕР_10 ; в) НОМЕР_11 ; г) холдер з номером сім-картки НОМЕР_12 с запискою з текстом «Пяткова 4154», «Курочка 223344Аа»;
- зіп-пакет з сім -карткою № НОМЕР_13 та холдер до неї з запискою з текстом «Палкина 474» «Дикань 223344Аа»;
- заяву від 22.10.2020 до банка ПУМБ на одному листі;
- флеш-накопичувач марки «Apaur» s/n 1949 ТАНІ191200008 з перехідником до неї;
- стартові пакети оператора Vodafone у кількості 6 штук у паперових конвертах з сім картками з номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
- купюру номіналом 20 гривень ЮЄ 8669853;
- чоловічу футболку чорного кольору з зображеннями мульт персонажей та написом «COURAGE»;
- мобільний телефон марки iPhone 7+ ІМЕІ: НОМЕР_21 у захисному чохлі з зображенням собак породи «Мопс»;
- флеш -накопичувач «SAMSUNG» s/n :55NNK0N309224A із шнуром до нього;
- флеш-накопичувач «SanDisk» s/n : 2026аТ402591 із шнуром до нього;
- флеш-накопичувач sp чорного кольору;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_22 ;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_23 ;
- флеш-носій марки Cedger Nano S разом зі шнуром, паперовим конвертом та картонною коробкою до нього;
- грошові кошти в сумі 17000 гривень;
- грошові кошти в сумі 2480 доларів США;
- грошові кошти в сумі 10 Євро.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8