Справа № 683/404/21
УХВАЛА
18 лютого 2021 року м. Старокостянтинів
встановив:
Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначено в клопотанні, 15 грудня 2020 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, з метою подальшого незаконного проведення фінансових операцій, перебуваючи у відділені банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, надали підроблені документи (паспорт на ім`я керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші) необхідні для відкриття рахунку № НОМЕР_1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що в межах цього кримінального провадження фігурує рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на який перераховувались грошові кошти.
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний рахунок № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з моменту відкриття по 12.02.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в банківські
онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з моменту відкриття по 12.02.2021 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-оригіналів документів на підставі яких здійснено відкриття рахунку № НОМЕР_1 та анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та іншу розширену інформацію про власника даного рахунку та інших документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку
№ НОМЕР_1 , із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
-оригіналів документів наданих для відкриття рахунку
№ НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.
-У судове засідання старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
-Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
-Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
-У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору СД ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інспектору СД ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інспектору СД ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та оперативним працівникам СКП ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 та капітану поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з моменту відкриття по 12 лютого 2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку
№ НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в банківські
онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з моменту відкриття по 12 лютого 2021 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-оригіналів документів на підставі яких здійснено відкриття рахунку № НОМЕР_1 та анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та іншу розширену інформацію про власника даного рахунку та інших документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку
№ НОМЕР_1 , із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
-оригіналів документів наданих для відкриття рахунку
№ НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 18 березня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя