Справа № 487/3521/21
Провадження № 1-кс/487/3293/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.06.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 11.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
16.06.2021 року, слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих, а також за їх дорученням оперуповноваженим другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2020 по 16.06.2021, адреси зняття грошових коштів (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також інформації про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження №0000083 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 залучивши до злочинної діяльності цивільну особу, організували незаконну схему по отриманню неправомірної вигоди шляхом несанкціонованого втручання в роботу Інформаційно телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі ІПНП) з метою копіювання та збуту інформації з обмеженим доступом, яка в ній міститься, що призводить до її витоку, за попередньої змовою групою осіб.

Отримання грошових кошти за збут інформації з обмеженим доступом за вказівкою вищевказаних осіб здійснюється шляхом перерахування на картку банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 закріпленої за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти, які надходять на вищевказаний банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відразу ж перенаправляються на картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , та в подальшому зняття коштів відбувається в банкоматах саме з картки № НОМЕР_2 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та встановлення істини у справі наявна необхідність отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження № 0000083 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 залучивши до злочинної діяльності цивільну особу, організували незаконну схему по отриманню неправомірної вигоди шляхом несанкціонованого втручання в роботу Інформаційно телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі ІПНП) з метою копіювання та збуту інформації з обмеженим доступом, яка в ній міститься, що призводить до її витоку, за попередньої змовою групою осіб.

Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_9 підтвердив встановлені досудовим розслідуванням фактичні обставини кримінальних правопорушень.

Відповідно до отриманої інформації другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві на виконання доручення слідчого за результатами проведених заходів встановлено, що збут інформації з обмеженим доступом здійснюється в тому числі з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом відправлення листів з обмеженою інформацією. Отримання грошових кошти за збут інформації з обмеженим доступом за вказівкою вищевказаних осіб здійснюється шляхом перерахування на картку банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 закріпленої за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти, які надходять на вищевказаний банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відразу ж перенаправляються на картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , та в подальшому зняття коштів відбувається в банкоматах саме з картки № НОМЕР_2 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та встановлення істини у справі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2020 по 16.06.2021, адреси зняття грошових коштів (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також інформації про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку.

Отримання вищевказаних документів та інформації обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих, а також за їх дорученням оперуповноваженим другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2020 по 16.06.2021, адреси зняття грошових коштів (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також інформації про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку.

Ухвала дійсна до 17.07.2021 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1