печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000734 від 25.04.2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2, ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника органу що звернувся з клопотанням, та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000734 від 25.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 25.04.2017 відповідно до рішення, прийнятого на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 став учасником телеканалу, який отримав 100 % статутного капіталу.

04.09.2017 відповідно до рішення загальних зборів учасників ОСОБА_5 було відчужено належну йому частку в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затверджено новий склад учасників.

Так, на підставі наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Частка статутного капіталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належала компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Бенефіціарним власником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був ОСОБА_5 .

За період з 10.05.2018 по 27.06.2019 рік компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесла до статутного капіталу Телеканалу грошові кошти в розмірі 10 890 000 Євро.

Факт придбання та управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку ОСОБА_5 , ймовірно, є формальним і фіктивним. При цьому кошти, за які ОСОБА_5 придбав телеканал та які в подальшому були внесені до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за версією слідства, ймовірно, мають незаконне походження, оскільки не були та не могли бути одержані ним з легальних джерел.

Є достатні підстави вважати, що внаслідок укладання угод купівлі-продажу акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відбулось неправомірне відчуження телеканалу за ціною значно нижчою від ринкової, внаслідок чого не були сплачені податки, що входять в систему оподаткування, введені в установленому законом порядку. В подальшому статутний капітал телеканалу поповнено, ймовірно незаконно отриманими грошовими коштами, які з метою приховування та маскування незаконного походження, через механізм фіктивних правочинів фактично легалізовані з використанні в злочинній схемі суб`єктів господарської діяльності зареєстровані в офшорних юрисдикціях, що може свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені грошові кошти з банківського рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На зазначений рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були перераховані ймовірно через ряд суб`єктів господарської діяльності зареєстровані в офшорних юрисдикціях, на банківські рахунку яких грошові кошти були перераховані ймовірно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Орган досудового слідства має обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти, перераховані на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути незаконно отриманими грошовими коштами, які з метою приховування та маскування незаконного походження, через механізм фіктивних правочинів фактично легалізовані з використанні в злочинній схемі зазначених суб`єктів господарської діяльності зареєстровані в офшорних юрисдикціях, що може свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має значення речових доказів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код МФО НОМЕР_3 ).

З метою перевірки всіх обставин перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їх подальшого використання виникла необхідність дослідження операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код МФО НОМЕР_3 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунки: № НОМЕР_4 (980, 978, НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (840, 980, НОМЕР_7 ), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код МФО НОМЕР_3 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код МФО НОМЕР_3 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000734, внесеному 24.05.2019 до ЄРДР, слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокуратура, тимчасовий доступ до речей і документів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме:

виписок про рух грошових коштів за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з яких рахунків надійшли кошти, назва підприємств від яких надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства) по рахункам: № НОМЕР_4 (980, НОМЕР_8 , НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (840, НОМЕР_9 , НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код МФО НОМЕР_3 ) з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;
договорів на відкриття та здійснення обслуговування рахунку, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, по рахункам: № НОМЕР_4 (980, НОМЕР_8 , НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (840, НОМЕР_9 , НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код МФО НОМЕР_3 ) з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;
відомостей про осіб (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів), які представляють (представляли) інтереси за довіреністю та копій довіреностей, про осіб, які укладали договори, мають (мали) повноваження розпоряджатися коштами на рахункам № НОМЕР_4 (980, НОМЕР_8 , НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (840, 980, НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код МФО НОМЕР_3 ) з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1