Справа № 464/2258/21
пр.№ 1-кс/464/1598/21
У Х В А Л А

27 липня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, -
в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління в порядку та на умовах, визначених ст.ст.19-20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», готівкових коштів визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000059, зокрема:35 000 (тридцять п`ять тисяч) ЄВРО, 43 750 (сорок три тисячі сімсот п`ятдесят) доларів США, 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) українських гривень, на які накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 08.04.2021 у справі №464/2258/21 та зберігаються в сховищі ЛОДА «Райффайзен Банк Аваль» (м. Львів, вул. Матейка, 8), у тому числі з метою їх реалізації у випадку вчинення власником або третіми особами спроб щодо продажу (реалізації), пошкодження, знищення зазначеного майна. В обґрунтування клопотання посилається на те, слідчим управлінням ФР Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що на території Львівської області діє група осіб до складу якої входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виконує функцію організатора, а також інші співучасники. Так, встановлено, що ОСОБА_4 на території Львівської та інших областей організував зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів найменувань: «Маршал», «Марвел», «Комплімент», «Віолет Комплімент», «Кредо», «Фест», «ЮТ», тощо. Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, ОСОБА_4 та його пособники закуповують у великій кількості на території України та незаконно ввозять з Республіки Білорусь, накопичують на складах Львівської та Тернопільської областей після чого з метою подальшої реалізації перевозять невстановленими на теперішній час перевізниками в країни Європейського Союзу. Також вказані тютюнові вироби частково реалізовуються в магазинах роздрібної торгівлі на території Львівської, Тернопільської та Київської областей України. Всі грошові кошти, як у гривневому еквіваленті так і в іноземній валюті отримані за збуті від реалізації тютюнових виробів отримуються й акумулюються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та в подальшому розподіляються між усіма учасниками злочинного угрупування. В ході розслідування кримінального провадження, під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_7 ), виявлено і вилучено зокрема, 35 000(тридцять п`ять тисяч) ЄВРО, 43 750 (сорок три тисячі сімсот п`ятдесят) доларів США, 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) українських гривень. На підставі постанови слідчого від 01.04.2021 вищевказані вилучені грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. У подальшому, накладено арешт на вищевказані готівкові кошти та поміщено на зберігання до сховища в ЛОДА «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8. Враховуючи те, що сукупна вартість вищевказаних грошових коштів, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2021 рік, зазначені грошові кошти підлягають передачі в управління Національному агентству, так як це не заподіє шкоди кримінальному провадженню, а навпаки забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів у ньому та збільшенню їх економічної вартості, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, а також для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення невідворотності настання негативних наслідків за вчинення кримінального правопорушення через позбавлення осіб економічних переваг, одержаних внаслідок протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такими особами будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього, та для забезпечення досягнення завдань кримінального провадження. Просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглядати дане клопотання у його відсутності.
Представник власника майна на розгляд клопотання не з`явився, подав клопотання у якому не заперечив щодо передачі коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами. Просить розглянути клопотання у його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ФР Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в ході якого встановлено обставини вчинення такого та ряд причетних до нього осіб.
За результатами проведеного на підставі ухвали обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_7 ), виявлено і вилучено чотири блокноти з чорновими записами та аркуші паперу формату А-4 у кількості 17 аркушів, з чорновими записами, а також вилучено 35 000(тридцять п`ять тисяч) ЄВРО, 43 750 (сорок три тисячі сімсот п`ятдесят) доларів США, 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) українських гривень.
На підставі постанови слідчого від 01.04.2021 вищевказані вилучені грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 08.04.2021 у справі №464/2258/21, на вищевказані готівкові кошти накладено арешт. Такі кошти поміщено на зберігання до сховища в ЛОДА «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8.
Згідно з абз. 7 ч.6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Згідно з ч. 1ст. 19 «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
З матеріалів клопотання вбачається, що розмір грошових коштів, відносно яких вноситься клопотання про передання в управління Національному агентству, значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати станом на 2021 рік та становить понад 1 млн. 410 тис. 062 грн.
Крім того, під час розгляду клопотання встановлено, що власник грошових коштів (через уповноваженого ним представника) не заперечує щодо передачі грошових коштів в управління.
Враховуючи наведене, а також те, що вищевказані грошові кошти, які передані на зберігання до сховища в ЛОДА «Райффайзен Банк Аваль», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2021 рік, а також згоду власника грошових коштів на передачу їх в управління, клопотання підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя вважає, що це не завдасть шкоди кримінальному провадженню, оскільки забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів у ньому та збільшенню їх економічної вартості, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а саме: 35 000 (тридцять п`ять тисяч) ЄВРО, 43 750 (сорок три тисячі сімсот п`ятдесят) доларів США, 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) українських гривень, які вилучені 31.03.2021 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на які ухвалою Сихівського районного суду м. Львова у справі №464/2258/21 від 08.04.2021 року накладено арешт та які передано на зберігання у сховище в ЛОДА «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8, у кримінальному провадженні № 0000059.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1