САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1631/21
1-кс/206/269/21
УХВАЛА
Іменем України

01 липня 2021 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

24 червня 2021 рокудізнавач СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що до чергової частини Самарського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що вони працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом тривалого часу, з січня 2020 року по теперішній час не отримують заробітну плату, що кваліфікується за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Відповідно до наказу ГУНП в Дніпропетровській області від 15.02.2021 Самарський ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області був реорганізований у відділення поліції №4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Постановою керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_12 від 21.03.2021 у зв`язку із складністю провадження, з метою встановлення об`єктивної істини та прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, забезпечення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, визначено групу прокурорів у складі прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 , прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_14 , прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_15 , як прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000152.
Під час досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є підприємством, що здійснює виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів, відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, має код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до проведених допитів з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, встановлено, що в період часу з 01.01.2020 відбувалась безпідставна невиплата заробітної плати більше як за один місяць.

10.03.2021 було відібрано пояснення від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка займала посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (відповідно до податкових розрахунків за 2020 рік отриманих під час виїмки в ІНФОРМАЦІЯ_10 ), яка відмовилась надавати інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до ст. 63 Конституції України, також остання повідомила, що з 07.09.2020 вона працює на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

21.04.2021 було відібрано пояснення від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який займав посаду директора (керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (відповідно до реєстраційної справи №11) з 09.04.2013 по 16.11.2020, який відмовився надавати інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до ст. 63 Конституції України.

Також, 21.04.2021 дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції №4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за погодженням прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 було подано клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-засвідчені належним чином копії документів за період з 01.01.2020 по теперішній час, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді копій наступних документів, а саме: документів господарської діяльності по взаємовідносинам з громадянами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , усіх договорів, з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, рахунків, видаткових та податкових накладних, звірки розрахунків між сторонами, регістри по рахунках, документів щодо руху коштів по банківським рахункам, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт наданих послуг, документів з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам вказаного підприємства, копії установчих документів, статутів, наказів на призначення посадових осіб, функціональних обов`язків, посадових інструкції, штатний розписактів інвентаризації;
-засвідчені належним чином копії документів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів всіх можливих розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- засвідчені належним чином копії документів за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо обслуговування в комерційних та приватних банках України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

22.04.2021 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_18 виніс ухвалу за справою №206/1631/21 про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- засвідчені належним чином копії документів за період з 01.01.2020 по теперішній час, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді копій наступних документів, а саме: документів господарської діяльності по взаємовідносинам з громадянами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , усіх договорів, з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, рахунків, видаткових та податкових накладних, звірки розрахунків між сторонами, регістри по рахунках, документів щодо руху коштів по банківським рахункам, документів щодо основних засобів фондів, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт наданих послуг, документів з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам вказаного підприємства, копії установчих документів, статутів, наказів на призначення посадових осіб, функціональних обов`язків, посадових інструкції, штатний розписактів інвентаризації, актів списання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів;
-засвідчені належним чином копії документів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів всіх можливих розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- засвідчені належним чином копії документів за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо обслуговування в комерційних та приватних банках України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Після отримання вищезазначеної ухвали Самарського районного суду міста Дніпропетровська, було здійснено виїзд з метою її оголошення та вручення, за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: АДРЕСА_1 , в результаті чого було встановлено, що за вказаною адресою підприємницька діяльність не здійснюється, працівники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - відсутні. Після чого було здійснено виїзд за фактичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: АДРЕСА_2 , з метою оголошення та вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого встановлено, що за вказаною адресою здійснюється підприємницька діяльність, однак працівники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - відсутні.

07.05.2021 було відібрано пояснення від директора (керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_19 являється директором (керівником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який пояснив, що він не займає та ніколи не займав посаду директора (керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ніколи не був офіційно працевлаштований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ніколи не підписував документи від свого імені щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), також, що він не володіє документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отже приймаючи до уваги вищезазначене, ухвалу слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_18 від 22.04.2021 за справою №206/1631/21, не вдалося вручити для подальшого її виконання.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомостей встановлено, що відомості про нерухоме майно у вигляді домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відсутні.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів документів (копії документів):

- документи за період з 01.01.2020 по теперішній час, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді наступних документів, а саме: документів господарської діяльності по взаємовідносинам з громадянами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , усіх договорів, з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, відомості нарахування заробітної плати, рахунків, видаткових та податкових накладних, журнал ордеру по рахункам №661 та №651, відомості виплати заробітної плати, звірки розрахунків між сторонами, регістри по рахунках, документів щодо руху коштів по банківським рахункам, документів щодо основних засобів фондів, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт наданих послуг, документів з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам вказаного підприємства, копії установчих документів, статутів, наказів на призначення посадових осіб, функціональних обов`язків, посадових інструкції, штатний розписактів інвентаризації, актів списання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів;
-документи за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів всіх можливих розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документи за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо обслуговування в комерційних та приватних банках України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини у справі, в ході проведення досудового розслідування необхідно вилучити речі і вищезазначені оригінали документів (копії документів), які зберігаються у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в якій остання може зберігати документи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надіслав на адресу суду заяву в якій підтримував клопотання та просив провести розгляд справи без його участі.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України. Слідчий в рамках даного кримінального провадження, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що можуть перебувати за місцем мешкання ОСОБА_16 ..

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи той факт, що інформація, яка може перебувати за місцем мешкання ОСОБА_16 має значення для розкриття злочину та може бути використана як доказ доведення обставин злочину, який не можливо довести іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенана поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та оригіналів документів (копії документів), з можливістю їх вилученням, які можуть зберігатися за місцем мешкання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме в усіх жилих та нежилих приміщеннях господарського призначення будівель, присадибної ділянки, які знаходяться на території домоволодіння АДРЕСА_3 , а саме:

- документи за період з 01.01.2020 по теперішній час, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді наступних документів, а саме: документів господарської діяльності по взаємовідносинам з громадянами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , усіх договорів, з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, відомості нарахування заробітної плати, рахунків, видаткових та податкових накладних, журнал ордеру по рахункам №661 та №651, відомості виплати заробітної плати, звірки розрахунків між сторонами, регістри по рахунках, документів щодо руху коштів по банківським рахункам, документів щодо основних засобів фондів, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт наданих послуг, документів з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам вказаного підприємства, копії установчих документів, статутів, наказів на призначення посадових осіб, функціональних обов`язків, посадових інструкції, штатний розпис актів інвентаризації, актів списання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів;
-документи за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів всіх можливих розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документи за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо обслуговування в комерційних та приватних банках України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - до 01.08.2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1