Справа № 396/717/21
Провадження № 1-кс/396/150/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 12.11.2020 до Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали канцелярії про те, що 07.11.2020 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , які вона перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 за покупку коврів, проте, товар не отримала.
01.04.2021 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка посвідчила, що 07.11.2020 року вона на сайті «ОЛХ» в мережі інтернет знайшла оголошення з приводу продажу килимів, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 вирішила придбати килим та за допомогою мобільного месенджера «Вайбер» зв`язалася з даною особою, яка представилась ОСОБА_6 .
В ході ведення діалогу з даною особою за допомогою смс-повідомлень у вищезгаданому мобільному додатку, ОСОБА_5 вирішила придбати 2 килими, при цьому особа, яка представилась ОСОБА_6 надіслала їй смс-повідомлення, де вказала номер картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти а саме № НОМЕР_3 та додала, що за ці 2 килими потрібно перерахувати на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 1 000 грн., на що остання погодилася та за допомогою мобільного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на вказану картку грошові кошти в сумі 1 000 грн. (при цьому комісія становила 5 грн.) та повідомила про це ОСОБА_6 .
07.11.2020 року ОСОБА_5 жінка на ім`я ОСОБА_6 знову надіслала смс в мобільному месенджері «Вайбер» про те, що у неї є ще 1 килим та запитала чи не хоче ОСОБА_5 його придбати, при цьому надіслала фото даного килима. ОСОБА_5 погодилася придбати даний килим та ОСОБА_6 зазначила, що на вищевказану банківську картку необхідно за даний килим перерахувати грошові кошти в сумі 600 грн., на що вона погодилася та перерахувала кошти в сумі 600 грн. (комісія була відсутня). Після відправлення грошових коштів як плати за товар, вищезазначені килими ОСОБА_5 ніхто не надіслав та жінка, яка представилася ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідала.
Для встановлення невідомої особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо власника банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_2 , так як потенційні злочинці могли здійснити зняття грошових коштів, які перерахувала ОСОБА_5 , при цьому буде зафіксовано час, дата та місце зняття коштів.
Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: перевірка причетності інших осіб, та встановлення всіх передумов, обставин та фігурантів вчиненого кримінального правопорушення.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину та з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись та вилучити їх (документи), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме: виписку про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 за період з 07.11.2020 по 30.11.2020 (вказати всі факти зняття грошових коштів, невдалих спроб зняття грошових коштів ПІБ власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформація з приводу відкриття та/або закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, номер мобільного телефону власника рахунку) з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) вищезазначених документів у приміщенні Кіровоградської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз`яснити посадовим та службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 03.06.2021 року по 03.07.2021 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1