Справа № 646/1330/21
№ провадження 1-кс/646/616/2021
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Червонозаводського районного суду міста Харкова клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001297 від 25.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в:

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, група осіб, до якої входять директор ПП «СЦБ-Груп» ОСОБА_4 , співробітники вказаного підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , працівники ПрАТ «Трансзв`язок» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють незаконне збирання та використання відомостей ПрАТ «Трансзв`язок» про проектування та виробництво їх винаходів (виробленої продукції), що становлять комерційну таємницю державного підприємства, під торговою маркою ПрАТ «Трансзв`язок» виготовляють контрафактну релейну продукцію, регулятори струму, замки для електричних шаф, трансформаторів, блоків, вирівнювачів та інших частин електричного та сигналізаційного обладнання, та за допомогою підроблених сертифікатів та іншої документації, здійснюють її реалізацію, у тому числі за кордон, підприємствам критичної інфраструктури (залізниці, метрополітену, спецзв`язку та інших) для використання в пристроях електросигналiзацiйного обладнання.
Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_10 , про накладення арешту на майно, вилучене 10.03.2021 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді житла за адресою: м.Харків, вул.Одеська, 42, належного ПП «СЦБ-Груп» - документів, у тому числі бухгалтерських, технічної документації, продукцію підприємства, сертифікатів та бирок на неї, повний перелік яких зазначений у клопотанні та протоколі обшуку. Клопотання обґрунтовується тим, що вищевказане вилучене під час обшуку майно, документи та предмети відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, у якому існує потреба у проведенні судових експертиз, і клопотання заявлене з метою забезпечення збереження вилучених речей та документів, а також уникнення можливості їх втрати, приховування, пошкодження, псування, зникнення, використання, перетворення, передачі та відчуження.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримала та з викладених у ньому підстав просила суд його задовольнити. Разом з тим, вона пояснила, що наданий час необхідні у даному провадженні судові експертизи проведені, вилучені під час обшуку предмети та документи оглянуті, і потреба у встановленні заборони користування вилученими під час обшуку речами та документами у органу досудового розслідування відсутня.
Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, - директор ПП «СЦБ-Груп» ОСОБА_4 до суду не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, подав заяву про його розгляд у відсутності представників ПП «СЦБ-Груп», у клопотанні просив суд не позбавляти підприємство можливості користуватись вилученими документами та речами, які необхідні для здійснення подальшої діяльності підприємства. На підставі ч.1 ст.172 КПК України суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.
Вивчивши подані матеріали, заслухавши слідчого, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, крім інших підстав, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Судом встановлено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001297 від 25.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочатому за фактом шахрайських дій групи осіб з числа керівництва та працівників ПП «СЦБ-Груп», ПрАТ «Трансзв`язок», які, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють незаконне збирання та використання відомостей державного підприємства, що становлять його комерційну таємницю, під торговою маркою ПрАТ «Трансзв`язок» виготовляють контрафактну продукцію, за допомогою підроблених сертифікатів та іншої документації, здійснюют її реалізацію, у тому числі за кордон, підприємствам критичної інфраструктури.
Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 02.03.2021 надано дозвіл на проведення обшуку житла домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_11 та у якому зареєстрована юридична адреса ПП «СЦБ-Груп», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів у паперовому та електронному вигляді (на електронних носіях інформації та ком`ютерній техніці) щодо фінансово-господарських відносин у період 2018-2020 років ПП «СЦБ-Груп» (), ТОВ «СЦБ-Груп» () з реалізації замовникам продукції (релейної продукції, регуляторів струму, замків для електричних шаф, трансформаторів, блоків, вирівнювачів та інших частин електричного та сигналізаційного обладнання), підробленої продукції та підроблених документів (сертифікатів та інших), чорнових записів, блокнотів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять фактичні дані щодо вказаної протиправної діяльності.
Як вбачається з протоколу обшуку, 10.03.2021 за адресою: м.Харків, вул.Одеська, 42, виявлено та вилучено: блокноти з чорновими записами, паспорти на продукцію, сертифікати, технічну документацію на продукцію, керівництва з експлуатації продукції, декларації відповідності обладнання, бухгалтерські документи (видаткові накладні, документи щодо надання податкового кредиту, прибуткові накладні, банківські виписки), бирки на продукцію, договори, продукцію (реле ИПБ, реле ДСШ, колодки, автомати контролю ізоляції), повний перелік яких зазначено у протоколі обшуку.
Постановою слідчого від 12.03.2021 вилучені під час вищезазначеного обшуку документи, предмети та речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Вказані вилучені з володіння ПП «СЦБ-Груп» речі та документи у даному провадженні відповідають критеріям, визначеним ч.1 ст.98 КПК України для речових доказів, а саме - предметам, що могли бути об`єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення чи містять інші відомості, що можуть бути використані для встановлення фактів та обставин у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У даному кримінальному провадженні існує потреба у забезпеченні збереження виявлених та вилучених під час обшуку речей та документів, які відповідають критеріям речових доказів, і встановлення заборони розпорядження ними забезпечить недопущення їх знищення, втрати, пошкодження, відчуження, а тому клопотання слідчого у цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Вирішуючи клопотання в частині встановлення заборони користування вилученими під час обшуку речами та документами, суд приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що незастосування такої заборони призведе до невиконання завдань кримінального провадження, які не виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПП «СЦБ-Груп». Як вбачається з наданих суду документів кримінального провадження, вилучені під час обшуку речі та документи були ретельно оглянуті, під час досудового розслідування проведено необхідні у даному кримінальному провадженні судові експертизи з їх використанням. Будь-яких обставин, які б свідчили про те, що залишення цих речей і документів у володінні ПП «СЦБ-Груп» перешкодить досудовому розслідуванню даного кримінального провадження, судом не встановлено.
Відповідно до ст.41 Конституції України, ст.1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожна фізична чи юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність. У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в яких заявники скаржилися на контроль за використанням власності у зв`язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).

З урахуванням вищевикладеного, з метою запобігання можливості знищення, перетворення, відчуження, втрати або пошкодження речових доказів, клопотання слідчого про арешт майна в частині встановлення заборони розпорядження ними підлягає задоволенню. Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині встановлення заборони користування вказаними речами і документами, оскільки слідчим у цій частині не доведено співрозмірність обмеження прав та свобод ПП «СЦБ-Груп» завданням кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.2, 98, 100, 167, 170-173, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучені під час обшуку 10.03.2021 за адресою: м.Харків, вул.Одеська, 42, речі і документи зі встановленням заборони розпорядження будь-кому і будь-яким чином, а саме:
-синій блокнот з резинкою з чорновими записами ПП «СЦБ-ГРУП»;

-схематичні документи на 3 аркушах;

-паспорт дешефратор ДКСВ-1-Д У3 81113-00-00 ПС на 1 аркуші;

-етикетка стабілітрона на 1 аркуші;

-схема на 1 аркуші;

-паспорт НОМЕР_1 на 1 аркуші;

-копія сертифікату якості № 37 на 1 аркуші;

-блок виправляча БВ-М паспорт НОМЕР_1 на 1 аркуші;

-паспорт з`єднання типу РП-10 кг на 1 аркуші;

-документи з технічними даними на 7 аркушах;

-рахунок № 9/1-В від 03.06.2020 року на 1 аркуші;

-фіолетовий файл з 61 товарним чеком, в яких міститься найменування товару, кількість, вартість, дата та час формування чеку;

-два блокноти чорного кольору з чорновими записами в яких міститься контакті телефони працюючих осіб на ПП «СЦБ-ГРУП», дані про клієнтів підприємства;

-блокнот коричневого кольору з чорновими записами в яких міститься контакті телефони працюючих осіб на ПП «СЦБ-ГРУП», дані про клієнтів підприємства;

-копія листа вих. № 18 від 18.01.2019 року на 2 аркушах;

-план схеми на 4 аркушах;

-технічні описи та схеми на 46 аркушах;

-блокнот червоного кольору з чорновими записами в яких міститься контакті телефони працюючих осіб на ПП «СЦБ-ГРУП», дані про клієнтів підприємства;

-документи на 91 аркуші (технічна документація підприємства);

-керівництво з експлуатації 569.00.48 РЭ;

-стенд для повірки на 23 аркушах;

-документи на 26 аркушах (технічна документація підприємства);

-синій блокнот з чорновими записами в яких міститься контакті телефони працюючих осіб на ПП «СЦБ-ГРУП», дані про клієнтів підприємства;

-технічна документація в чотирьох брошурах;

-декларація відповідності обладнання на 13 аркушах;

-сертифікати відповідності обладнання на 2 аркушах;

-копії видаткової накладної № ВЛ 000000037 від 29.05.2018 на 1 аркуші;

-копії видаткової накладної № Л-052501 від 25.05.2018 на 1 аркуші;

-технічна документація ПП «СЦБ-ГРУП» на 57 аркушах;

-бирки на продукцію підприємства ПП «СЦБ-ГРУП» 21 штуки;

-технічна документація ПП «СЦБ-ГРУП» на 21 аркушах;

-бирки на продукцію підприємства ПП «СЦБ-ГРУП» 65 штук;

-синій блокнот з чорновими записами в яких міститься контакті телефони працюючих осіб на ПП «СЦБ-ГРУП», дані про клієнтів підприємства;

-бирки на продукцію підприємства ПП «СЦБ-ГРУП» на трьох аркушах формату А4;

-технічна документація ПП «СЦБ-ГРУП» на 36 аркушах;

-лист від 28.03.2018 року на 1 аркуші;

-акт від 22.03.2018 року на 2 аркушах;

-копія листа № 92 від 16.04.2020 року на 1 аркуші;

-лист № 180 від 08.07.2020 року на 1 аркуші;

-копія листа № 51 від 16.03.2020 року на 2 аркушах;

-116 бирок на продукцію підприємства ПП «СЦБ-ГРУП»;

-папка з податковою документацією підприємства за 2019 рік ПП «СЦБ-ГРУП» на 96 аркушах;

-видаткові накладні за 2019 рік з документами на 150 аркушах;

-акт № 1 від 09.01.2019 аркушу на 3 арк.;

-договір № 1001/2018 НSC від 09/10/2018 на 14 аркушах;

-папка податковий кредит 2019 рік з документами на 159 аркушах;

-наказ № 1 від 22.01.2019 року на 1 аркушах;

-виписка з ЄДР на 1 аркушах;

-статут ТОВ «СЦБ ГРУП» за 2019 рік на 14 аркушах;

-копія картки ФОП на 1 аркуші;

-довідки від 06.02.2019 рік на 2 аркушах;

-акт прийому передачі від 30.01.2019 року з додатками на 14 аркушах;

-папка з документацією з назвою «Прихідні накладні» за 2018 рік на 286 аркушах;

-папка з документацією з назвою «Звіт 2018» на 164 аркушах;

-папка з документами ПП «СЦБ-ГРУП» на 33 аркушах;

-папка з документами банк 2019 рік на 411 аркушах;

-папка з документами з назвою податкове зобов`язання за 2018 рік на 142 аркушах;

-довідка № 05-12/41-з від 03.12.2018 року на 9 аркушах;

-угода від 04.10.2018 року на 11 аркушах;

-документи в файлі на 12 аркушах (технічна документація)

-папка з документами на 36 аркушах;

-папка з назвою «Прихідні накладні» з документами на 185 аркушах;

-папка з назвою «видаткові накладні» за 2018 рік на 252 аркушах;

-папка з назвою «Податковий кредит» за 2018 рік на 227 аркушах;

-папка з назвою «Банк» 2019 рік з документами на 386 аркушах;

-реле ТР-3В2М № 5800123, № 5800124,
-реле ИПБ 1700 № 326 2020,
-колодка НМШ;
-автомат контролю ізоляції;
-колодка клемна з паспортом до неї,
-реле ДСШ-13.
Повернути приватному підприємству «СЦБ-Груп» на відповідальне зберігання тимчасово вилучене майно:
-синій блокнот з резинкою з чорновими записами ПП «СЦБ-ГРУП»;

-схематичні документи на 3 аркушах;

-паспорт дешефратор ДКСВ-1-Д У3 81113-00-00 ПС на 1 аркуші;

-етикетка стабілітрона на 1 аркуші;

-схема на 1 аркуші;

-паспорт НОМЕР_1 на 1 аркуші;

-копія сертифікату якості № 37 на 1 аркуші;

-блок виправляча БВ-М паспорт НОМЕР_1 на 1 аркуші;

-паспорт з`єднання типу РП-10 кг на 1 аркуші;

-документи з технічними даними на 7 аркушах;

-рахунок № 9/1-В від 03.06.2020 року на 1 аркуші;

-фіолетовий файл з 61 товарним чеком, в яких міститься найменування товару, кількість, вартість, дата та час формування чеку;

-два блокноти чорного кольору з чорновими записами в яких міститься контакті телефони працюючих осіб на ПП «СЦБ-ГРУП», дані про клієнтів підприємства;

-блокнот коричневого кольору з чорновими записами в яких міститься контакті телефони працюючих осіб на ПП «СЦБ-ГРУП», дані про клієнтів підприємства;

-копія листа вих. № 18 від 18.01.2019 року на 2 аркушах;

-план схеми на 4 аркушах;

-технічні описи та схеми на 46 аркушах;

-блокнот червоного кольору з чорновими записами в яких міститься контакті телефони працюючих осіб на ПП «СЦБ-ГРУП», дані про клієнтів підприємства;

-документи на 91 аркуші (технічна документація підприємства);

-керівництво з експлуатації 569.00.48 РЭ;

-стенд для повірки на 23 аркушах;

-документи на 26 аркушах (технічна документація підприємства);

-синій блокнот з чорновими записами в яких міститься контакті телефони працюючих осіб на ПП «СЦБ-ГРУП», дані про клієнтів підприємства;

-технічна документація в чотирьох брошурах;

-декларація відповідності обладнання на 13 аркушах;

-сертифікати відповідності обладнання на 2 аркушах;

-копії видаткової накладної № ВЛ 000000037 від 29.05.2018 на 1 аркуші;

-копії видаткової накладної № Л-052501 від 25.05.2018 на 1 аркуші;

-технічна документація ПП «СЦБ-ГРУП» на 57 аркушах;

-бирки на продукцію підприємства ПП «СЦБ-ГРУП» 21 штуки;

-технічна документація ПП «СЦБ-ГРУП» на 21 аркушах;

-бирки на продукцію підприємства ПП «СЦБ-ГРУП» 65 штук;

-синій блокнот з чорновими записами в яких міститься контакті телефони працюючих осіб на ПП «СЦБ-ГРУП», дані про клієнтів підприємства;

-бирки на продукцію підприємства ПП «СЦБ-ГРУП» на трьох аркушах формату А4;

-технічна документація ПП «СЦБ-ГРУП» на 36 аркушах;

-лист від 28.03.2018 року на 1 аркуші;

-акт від 22.03.2018 року на 2 аркушах;

-копія листа № 92 від 16.04.2020 року на 1 аркуші;

-лист № 180 від 08.07.2020 року на 1 аркуші;

-копія листа № 51 від 16.03.2020 року на 2 аркушах;

-116 бирок на продукцію підприємства ПП «СЦБ-ГРУП»;

-папка з податковою документацією підприємства за 2019 рік ПП «СЦБ-ГРУП» на 96 аркушах;

-видаткові накладні за 2019 рік з документами на 150 аркушах;

-акт № 1 від 09.01.2019 аркушу на 3 арк.;

-договір № 1001/2018 НSC від 09/10/2018 на 14 аркушах;

-папка податковий кредит 2019 рік з документами на 159 аркушах;

-наказ № 1 від 22.01.2019 року на 1 аркушах;

-виписка з ЄДР на 1 аркушах;

-статут ТОВ «СЦБ ГРУП» за 2019 рік на 14 аркушах;

-копія картки ФОП на 1 аркуші;

-довідки від 06.02.2019 рік на 2 аркушах;

-акт прийому передачі від 30.01.2019 року з додатками на 14 аркушах;

-папка з документацією з назвою «Прихідні накладні» за 2018 рік на 286 аркушах;

-папка з документацією з назвою «Звіт 2018» на 164 аркушах;

-папка з документами ПП «СЦБ-ГРУП» на 33 аркушах;

-папка з документами банк 2019 рік на 411 аркушах;

-папка з документами з назвою податкове зобов`язання за 2018 рік на 142 аркушах;

-довідка № 05-12/41-з від 03.12.2018 року на 9 аркушах;

-угода від 04.10.2018 року на 11 аркушах;

-документи в файлі на 12 аркушах (технічна документація)

-папка з документами на 36 аркушах;

-папка з назвою «Прихідні накладні» з документами на 185 аркушах;

-папка з назвою «видаткові накладні» за 2018 рік на 252 аркушах;

-папка з назвою «Податковий кредит» за 2018 рік на 227 аркушах;

-папка з назвою «Банк» 2019 рік з документами на 386 аркушах;

-реле ТР-3В2М № 5800123, № 5800124,
-реле ИПБ 1700 № 326 2020,
-колодка НМШ;
-автомат контролю ізоляції;
-колодка клемна з паспортом до неї,
-реле ДСШ-13.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1