Справа № 752/5612/21
Провадження №1-кс/752/2278//21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

09.03.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000007 від 12.01.2021 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

09 березня 2021 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ); Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ); СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Суми (МФО НОМЕР_8 ); Філія Сумське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Харкiв (МФО НОМЕР_15 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » КИЇВ (МФО НОМЕР_16 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ); « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ); Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_20 ); СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Київ (МФО НОМЕР_21 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_23 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_24 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_25 ) документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), з можливістю їх вилучення.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000007 від 12.01.2021 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ); Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ); СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Суми (МФО НОМЕР_8 ); Філія Сумське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Харкiв (МФО НОМЕР_15 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » КИЇВ (МФО НОМЕР_16 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ); « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ); Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_20 ); СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Київ (МФО НОМЕР_21 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_23 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_24 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_25 ) документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000007 від 12.01.2021 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на.. тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ); Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ); СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Суми (МФО НОМЕР_8 ); Філія Сумське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Харкiв (МФО НОМЕР_15 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » КИЇВ (МФО НОМЕР_16 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ); « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ); Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_20 ); СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Київ (МФО НОМЕР_21 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_23 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_24 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_25 ) документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000007 від 12.01.2021 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000007 від 12.01.2021 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ); Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ); СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Суми (МФО НОМЕР_8 ); Філія Сумське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Харкiв (МФО НОМЕР_15 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » КИЇВ (МФО НОМЕР_16 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ); « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ); Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_20 ); СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Київ (МФО НОМЕР_21 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_23 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_24 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_25 ) документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

-АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_58 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_59 , НОМЕР_59 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_86 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_87 в період часу з дня відкриття по 09 березня 2021 року.

1.1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки, які відкриті у наступних банківських установах:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_99 , НОМЕР_98 , НОМЕР_100 , НОМЕР_99 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ;

-АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ;

-Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_111 ;

-СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Суми (МФО НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 ;

-Філія Сумське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ;

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 .

1.2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки, які відкриті у наступних банківських установах:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_154 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_173 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_175 , НОМЕР_176 ;

-АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_177 , НОМЕР_178 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_179 ) - № НОМЕР_180 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_184

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) - НОМЕР_185 , НОМЕР_185 , НОМЕР_185 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_186 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_188 , НОМЕР_189 ;

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_190 ) - № НОМЕР_191 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Харкiв (МФО НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_196 , НОМЕР_197 ;

-ЧЕРНIГ.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м.Чернігів (МФО НОМЕР_198 ) - № НОМЕР_199 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » КИЇВ (МФО НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 ;

-ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФо НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_207 , НОМЕР_208 .

1.4ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки, які відкриті у наступних банківських установах:
-« ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_209 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_210 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_212 , НОМЕР_212 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_213 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_214 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_215 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_224 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_228 , НОМЕР_229 ;

-АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_232 , № НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_233

-Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » КИЇВ (МФО НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 ;

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 .

1.5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки, які відкриті у наступних банківських установах:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у .м Києві (МФО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 ;

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_261 , НОМЕР_262 .

1.6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки, які відкриті у наступних банківських установах:
-СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Київ (МФО НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_263 , НОМЕР_264 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_265 , НОМЕР_266 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ) - НОМЕР_267 ;

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_268 , НОМЕР_269 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_270 , НОМЕР_271 .

1.7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки, які відкриті у наступних банківських установах:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 ;

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , НОМЕР_278 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 .

1.8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки, які відкриті у наступних банківських установах:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_285 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ) - НОМЕР_286 , НОМЕР_287 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_288 , НОМЕР_289 ;

-СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Київ (МФО НОМЕР_21 ) - НОМЕР_290 , НОМЕР_291 ;

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 .

1.9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки, які відкриті у наступних банківських установах:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) - НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 , НОМЕР_298 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_299 , НОМЕР_300 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_301 , , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 , № НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_24 ) - № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 ;

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_311 .

-заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших документів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) за період часу з дня відкриття по 09 березня 2021 року;
-копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), копії карток із зразками підписів директора, або особи, яка уповноважена відкривати рахунки, (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД- юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; опитувальних анкет директора підприємства, договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), які знаходяться у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 );

-документів з юридичного оформлення, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) з дня відкриття рахунків по 09 березня 2021 року із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ); Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ); СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Суми (МФО НОМЕР_8 ); Філія Сумське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Харкiв (МФО НОМЕР_15 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » КИЇВ (МФО НОМЕР_16 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ); « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ); Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_20 ); СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Київ (МФО НОМЕР_21 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_23 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_24 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_25 ) документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000007 від 12.01.2021 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/5612/21

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя