Провадження №1- кс/760/6455/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного за № 0000376 від 28.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч.2 ст. 364 КК України,-
в с т а н о в и в:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000376 від 28.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч.2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили привласнення майна останнього на суму 224 936 241, 86 грн.

Так, у період з 01.03.2020 по 15.07.2020 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у результаті змови із невстановленими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), здійснили закупівлю на різних сегментах ринку 2 118 660 МВт/год електроенергії виробленої зазначеним державним підприємством. Близько 80 % від зазначеного обсягу електроенергії реалізовувалось за ціною, що на 20-30% нижче собівартості виробництва електроенергії, що призвело до фактичного завдання збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розтрати майна даного державного підприємства.

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перепродаж викупленого по заниженій вартості обсягу електроенергії наступним суб`єктам господарювання:ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », що підтверджується даними із Єдиного реєстру податкових накладних.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи у порушення чинного законодавства України, з метою приховування фактів придбання електроенергії по заниженій вартості у державного суб`єкта генерації електроенергії, не здійснило декларування у податкових органах обсягу проданої електроенергії за вказаний період.

Так, згідно висновку експертного дослідження за №2-17/02/2021-дос від 17.02.2021матеріальна шкода (збитки) завдана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умови реалізації електричної енергії за цінами нижче середньої собівартості виробленої електричної енергії за березень 2020 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням звітів про фінансові результати, за 2 квартал 2020 року ймовірно становить 224 936 241, 86 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000376 від 28.08.2020, на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів щодо фінансово господарської діяльності із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також оригіналів документів в яких зазначено посадові обов`язки ОСОБА_7 а також зразки його почерку та підпису за період з 2019 по 2020 рік.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1