СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3031/21
ун. № 759/8552/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2021 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000819 від 27.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26.04.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000819 від 27.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 КК України.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000819 від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 321-1 КК України.

Під час досудового розслідування зібрано інформацію щодо завдання шкоди економічним інтересам держави шляхом постачання на національний фармацевтичний ринок фальсифікованих лікарських засобів зі вмістом «Етанолу» (непатентована міжнародна назва медичного спирту) невідомого походження, а також реалізації фальсифікованих лікарських засобів до бюджетних аптечних та лікувально-профілактичних закладів.

Так, отримано оперативну інформацію, що громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кременчук, Полтавська обл., ІПН: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) діючи умисно, з метою особистого збагачення організував злочинну схему фальсифікації спиртовмісних лікарських засобів з використанням необлікованого медичного спирту «етанол», їх подальшої реалізації до закладів охорони здоров`я, що фінансуються за рахунок видатків Державного та місцевих бюджетів України.

З метою здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 використовує підконтрольні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У ході виконання доручення виявлено злочинний механізм фальсифікації спиртовмісних фальсифікованих лікарських засобів, відпрацьований ОСОБА_5 .

Відповідно до виявленої протиправної схеми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи необліковану субстанцію безпосередньо виготовляє спиртовмісні фальсифіковані лікарські засоби та в подальшому їх реалізує до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в подальшому реалізує виготовлену продукцію до бюджетних закладів охорони здоров`я.

Бюджетні кошти отримані у ході реалізації фальсифікованих лікарських засобів розшаровуються між підконтрольними ОСОБА_5 суб`єктами господарської діяльності.

З метою безпосереднього виготовлення фальсифікованих лікарських засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує приміщення та виробничі потужності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (виробничі будівлі: виробнича будівля лікарських засобів (позначена «Б-1») загальною площею 1331,6 кв. м. та будівля спиртосховища (позначена «К-1») загальною площею 311 кв.м. Власником вказаних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка отримало право власності на вказаний об`єкт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до іпотечного договору.

Встановлено, що відповідно до злочинної схеми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізує виготовлені фальсифіковані спиртовмісні лікарські засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, вказано комерційна структура за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 реалізувало понад 417 тис. флаконів медичного спирту.

1. Лікарський засіб «Спирт етиловий 70%» (100 мл) серії 010220 (сертифікат № 034), реалізовано в загальній кількості 64 772 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 034 від 20.02.2020 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 70%» (реєстраційне посвідчення № НОМЕР_5 ), він виданий лише на 19 900 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

2. Лікарський засіб «Спирт етиловий 70%» (100 мл) серії 021219 (сертифікат № 154), реалізовано в загальній кількості 81 095 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 154 від 20.12.2019 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 70%» (реєстраційне посвідчення № НОМЕР_5 ), він виданий лише на 19 850 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

3. Лікарський засіб «Спирт етиловий 96%» (100 мл) серії 070220 (сертифікат № 036), реалізовано в загальній кількості 101 714 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 036 від 21.02.2020 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 96%» (реєстраційне посвідчення № НОМЕР_6 ), він виданий лише на 19 900 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

4. Лікарський засіб «Спирт етиловий 96%» (100 мл) серії 071219 (сертифікат № 155), реалізовано в загальній кількості 105 036 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 155 від 23.12.2019 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 96%» (реєстраційне посвідчення № НОМЕР_6 ), він виданий лише на 19 850 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

5. Лікарський засіб «Спирт етиловий 96%» (10 л) серії 020120 (сертифікат № 023), реалізовано в загальній кількості 45 каністр по 10 л. Однак відповідно даних сертифікату № 023 від 30.01.2020 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 96%» (реєстраційне посвідчення № НОМЕР_6 ), він виданий лише на 30 каністр по 10 л, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

6. Лікарський засіб «Спирт етиловий 96%» (10 л) серії 031119 (сертифікат № 129), реалізовано в загальній кількості 307 каністр по 10 л. Однак відповідно даних сертифікату № 129 від 25.11.2019 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 96%» (реєстраційне посвідчення № НОМЕР_6 ), він виданий лише на 30 каністр по 10 л, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

7. Лікарський засіб «Спирт етиловий 96%» (100 мл) серії 060420 (сертифікат № 176), реалізовано в загальній кількості 46 771 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 176 від 30.04.2020 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 96%» (реєстраційне посвідчення № НОМЕР_6 ), він виданий лише на 23 000 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

8. Лікарський засіб «Спирт етиловий 70%» (100 мл) серії 021219 (сертифікат № 178), реалізовано в загальній кількості 32 316 флаконів. Однак відповідно даних сертифікату № 178 від 17.04.2020 на серію лікарського засобу «Спирт етиловий 70%» (реєстраційне посвідчення № НОМЕР_5 ), він виданий лише на 20 000 флаконів, що свідчить про фальсифікацію лікарського засобу.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєструвало та отримало реєстраційні посвідчення на лікарські засоби «Спирт етиловий 70%» та «Спирт етиловий 96%» з формами відпуску 10 л, що прямо суперечить вимогам ст. 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», де вказано, що спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої реалізуються вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного скла об`ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, крім таких лікарських засобів, як бальзами.

Таким чином, зазначені особи входять до злочинної групи, яка займається фальсифікацію лікарських засобів: «Спирту етилового 70%» та «Спирту етилового 96%».

Також, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході супроводження кримінального провадження № 0000819 від 27.08.2020 на виконання доручення старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 проведено комплекс оперативно-розшукових заходів та слідчих розшукових дій спрямованих на встановлення додаткових обставин протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження та встановлення місць протиправної діяльності.

У ході виконання доручення, а саме під час проведення аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що дане товариство за період з 01.01.2020 по 30.12.2020 реалізувало фальсифіковану продукцію до 87 бютжетних лікувально-профілактичних закладів.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо придбання сировини для виготовлення спирту етилового, виробництва спирту етилового та його збуту, а саме: оригінали товарно транспортних накладних, копії сертифікатів на серії лікарських засобів, накладні на поставку продукції, договори на поставку продукції, відомості щодо розрахунку за придбану сировину для виготовлення спирту етилового, копії сертифікатів якості, рахунок фактуру, оборотна сальдова відомість про надходження продукції на підприємство, приходні накладні, приходні документи (первинні документи) та інші документи щодо спирту етилового, паспорт письмового контролю, перелік серій виготовленої продукції за період з 01.01.2020 до 31.12.2020, документи щодо субстанції, яка використовувалась у ході виробництва лікарських засобів, копії посадових інструкції осіб відповідальних за виготовлення, зберігання, збут лікарських засобів (посадові інструкції провідного фахівця лабораторії, завідувача лабораторії, машиніста, укладника-пакувальника, вантажника, уповноваженої особи з якості та ін.), відомості щодо працівників, які працюють та працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019-2020 років із зазначенням повних анкетних даних та займаних посад (посадових інструкцій при наявності), документальні матеріали щодо реалізації виготовлених лікарських засобів за вказаний вище період, а також документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: договорів з додатками до них, укладених з зазначеними комерційними структурами протягом 2019-2020, додаткових угод, сертифікатів якості лікарських засобів, закуплених протягом 2019-2020, банківських виписок щодо фінансово-господарських відносин з вказаними комерційними структурами за 2019-2020, прибуткові, видаткових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі поставлених лікарських засобів, виписок з складських книг щодо руху закуплених лікарських засобів, ліцензійних документів щодо господарської діяльності з лікарськими засобами.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів полягає в тому, що ці документи потребують детального дослідження, аналізу, в подальшому за необхідності проведення судових почеркознавчої та економічної експертиз.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має, у зв`язку з відсутністю інших підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Житомирського УП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Коростенського УП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 та за їх дорученням головному оперуповноваженому ДБН НП України ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо придбання сировини для виготовлення спирту етилового, виробництва спирту етилового та його збуту, а саме: оригінали товарно-транспортних накладних, копії сертифікатів на серії лікарських засобів, накладні на поставку продукції, договори на поставку продукції, відомості щодо розрахунку за придбану сировину для виготовлення спирту етилового, копії сертифікатів якості, рахунок фактуру, оборотна сальдова відомість про надходження продукції на підприємство, приходні накладні, приходні документи (первинні документи) та інші документи щодо спирту етилового, паспорт письмового контролю, перелік серій виготовленої продукції за період з 01.01.2020 до 31.12.2020, документи щодо субстанції, яка використовувалась у ході виробництва лікарських засобів, копії посадових інструкції осіб відповідальних за виготовлення, зберігання, збут лікарських засобів (посадові інструкції провідного фахівця лабораторії, завідувача лабораторії, машиніста, укладника-пакувальника, вантажника, уповноваженої особи з якості та ін.), відомості щодо працівників, які працюють та працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019-2020 років із зазначенням повних анкетних даних та займаних посад (посадових інструкцій при наявності), документальні матеріали щодо реалізації виготовлених лікарських засобів за вказаний вище період, а також документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: договорів з додатками до них, укладених з зазначеними комерційними структурами протягом 2019-2020, додаткових угод, сертифікатів якості лікарських засобів, закуплених протягом 2019-2020, банківських виписок щодо фінансово-господарських відносин з вказаними комерційними структурами за 2019-2020, прибуткові, видаткових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі поставлених лікарських засобів, виписок з складських книг щодо руху закуплених лікарських засобів, ліцензійних документів щодо господарської діяльності з лікарськими засобами.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1