Справа № 750/4537/21
Провадження № 1-кс/750/1270/21
У Х В А Л А

06 травня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001099 від 22.04.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію в повному об`ємі у цифровому вигляді, в форматі - .xlsx (Microsoft Excel), з інформацією про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 19.04.2021 року по 00:00 год. 23.04.2021 року.; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію в повному об`ємі у цифровому вигляді, в форматі - .xlsx (Microsoft Excel), з інформацією про телефонні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 19.04.2021 року по 00:00 год. 23.04.2021 року; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію в повному об`ємі у цифровому вигляді, в форматі - .xlsx (Microsoft Excel), з інформацією про телефонні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 19.04.2021 по 00:00 год. 23.04.2021, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, EDGE, 3G, H+, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання в тому числі з`єднання нульової тривалості абонента «А»; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента «А») абонентський, серійний, IMSI- номери сім-картки; IMEI; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, для ознайомлення та зняття копії інформації з електронних інформаційних систем; інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку; інформацію про поповнення рахунків вказаних мобільних номерів; інформацію про спосіб виводу коштів з рахунків мобільних номерів, ІР адреси, з яких відбувався такий вивід, номери банківських карток, чи інших платіжних сервісів куди відбувався такий вивід грошових коштів з рахунків мобільних номерів.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликались.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001099, розпочатому 22.04.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.04.2021 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_8 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме заволодіння невідомою особою грошовими коштами в сумі 19000 гривень шляхом обману.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що 21.04.2021 зайшов до мобільного додатка inDriver, де зареєстрований приблизно 4 місяці та вирішив підзаробити грошей працюючи кур`єром. Об 14:48 у додатку висвітилось замовлення від чоловіка на ім`я « ОСОБА_9 », який замовив доставку продуктів з магазину АТБ і просив доставити до Прокуратури Чернігівського району по АДРЕСА_4 . Потерпілий прийняв замовлення і зателефонував клієнту за номером який показав додаток, а саме: НОМЕР_2 . Йому відповів чоловік та пояснив, що потрібні продукти з АТБ, а саме: фрукти (апельсини, яблука), сік, газовану воду. ОСОБА_8 поїхав до магазину і купив замовлені продукти. Після здійснення покупки потерпілий зателефонував до замовника і останній попросив поповнити йому мобільний телефон, а гроші пообіцяв віддати по доставці замовлення, (дані гроші він візьме через бухгалтерію), а саме поповнити мобільну картку за номером НОМЕР_3 . Потерпілий поповнив вищевказаний номер на суму 517 грн. об 15:03 год. та на 1000 грн. об 15:05 год. Потерпілий перерахував гроші через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 (номер картки потерпілого: НОМЕР_6 ). Однак, замовник повідомив, що дані кошти були зараховані, але проплата по юридичним документам не пройшла та попросив ще докинути грошових коштів на цей самий номер, але вже в сумі 2500 грн. Потерпілий розділив грошову суму на частини, оскільки айбокс не пропускав однією сумою проплату, і ОСОБА_8 поповнив вищевказаний мобільний номер, на суми: 900 грн. об 15:35 год., 1600 грн. об 15:23 год., та 2500 грн. об 15:33 год. Як тільки-но гроші були перераховані, потерпілому одразу зателефонував чоловік на ім`я « ОСОБА_9 » та повідомив, що телефон не підключився до контракту і попросив потерпілого поповнити картку на інший номер телефону, а саме: НОМЕР_4 на суму 2000 грн. ОСОБА_8 поповнив на вищевказану суму зазначений номер мобільного оператора об 15:56 год. 21.04.2021, після чого потерпілому знову зателефонував « ОСОБА_9 » та попросив ще раз поповнити йому цей самий номер на 3000 грн. Потерпілий погодився та знову поповнив мобільний номер телефону на 1500 грн. об 15:58 год., та 1500 грн. об 15:59 год. Після поповнення рахунків, потерпілому знову зателефонував чоловік на ім`я « ОСОБА_9 » та повідомив, що знову не вдалось підключитись до контракту і попросив поповнити ще один номер телефону, а саме: НОМЕР_5 на суму 3500 грн. Потерпілий погодився і поповнив мобільний номер двома платежами, перший на 1500 грн. об 16:30 год. та на 2000 об 16:42 год. Після цього « ОСОБА_9 » одразу зателефонував та повідомив, що потерпілий спілкується з шахраєм. ОСОБА_8 повідомив останньому, що звернеться до поліції.

Того ж дня, о 22:06 потерпілому на телефон прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 , в якому зазначалось: «Возьми срочно трубку» і одразу прийшло наступне повідомлення з текстом: «Возьми трубку, половину денег верну». Після цього ОСОБА_8 зателефонували з вищевказаного номеру та спитали звертався він до поліції і що він там сказав, на що потерпілий відповів що це не важливо і сказав щоб він йому повернув гроші, на що останньому відповіли, що нічого повертати не будуть. Чеки про поповнення мобільних номерів потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження. Мобільний номер потерпілого: НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що особи, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, користуються абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , які працювали в місці скоєння кримінального правопорушення з «нульовими» ІМЕІ.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального проступку, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію в повному об`ємі у цифровому вигляді, в форматі - .xlsx (Microsoft Excel), з інформацією про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 19.04.2021 по 00:00 год. 23.04.2021, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, EDGE, 3G, H+, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання в тому числі з`єднання нульової тривалості абонента «А»; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента «А») абонентський, серійний, IMSI- номери сім-картки ; IMEI; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, для ознайомлення та зняття копії інформації з електронних інформаційних систем; інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку; інформацію про поповнення рахунків вказаних мобільних номерів; інформацію про спосіб виводу коштів з рахунків мобільних номерів, ІР адреси, з яких відбувався такий вивід, номери банківських карток, чи інших платіжних сервісів куди відбувався такий вивід грошових коштів з рахунків мобільних номерів.
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію в повному об`ємі у цифровому вигляді, в форматі - .xlsx (Microsoft Excel), з інформацією про телефонні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 19.04.2021 по 00:00 год. 23.04.2021, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, EDGE, 3G, H+, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання в тому числі з`єднання нульової тривалості абонента «А»; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента «А») абонентський, серійний, IMSI- номери сім-картки ; IMEI; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, для ознайомлення та зняття копії інформації з електронних інформаційних систем; інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку; інформацію про поповнення рахунків вказаних мобільних номерів; інформацію про спосіб виводу коштів з рахунків мобільних номерів, ІР адреси, з яких відбувався такий вивід, номери банківських карток, чи інших платіжних сервісів куди відбувався такий вивід грошових коштів з рахунків мобільних номерів.
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію в повному об`ємі у цифровому вигляді, в форматі - .xlsx (Microsoft Excel), з інформацією про телефонні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 19.04.2021 по 00:00 год. 23.04.2021, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, EDGE, 3G, H+, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання в тому числі з`єднання нульової тривалості абонента «А»; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента «А») абонентський, серійний, IMSI- номери сім-картки ; IMEI; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, для ознайомлення та зняття копії інформації з електронних інформаційних систем; інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку; інформацію про поповнення рахунків вказаних мобільних номерів; інформацію про спосіб виводу коштів з рахунків мобільних номерів, ІР адреси, з яких відбувався такий вивід, номери банківських карток, чи інших платіжних сервісів куди відбувався такий вивід грошових коштів з рахунків мобільних номерів.
Строк дії ухвали встановити до 06 липня 2021 року.

Другий примірник ухвали, три копії ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1