Справа № 405/1881/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2021 №0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке 12.03.2021 вилучено під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: журнал прийому передачі чергування на ГНС, журнал наповнення та обліку виїзду автоцистерн з скрапленим газом, графік відпусток працівників ТОВ «ВКФ «РВК Плюс», графік роботи в лютому 2021, копії право установчих документів ТОВ «ВКФ «РВК Плюс», рахунок на оплату №299 від 09.12.2020, блокнот чорного кольору з чорновими записами, папка зеленого кольору з копіями документів про право власності та оренди на ГНС, накази ТОВ «ВКФ «РВК Плюс», 2 довіреності на представлення інтересів ТОВ «ВКФ «РВК Плюс», папка чорного кольору з посадовими інструкціями працівників ТОВ «ВКФ «РВК Плюс», заявка про відпуск газу ТОВ «СВГ Плюс» від 21.12.2020, 2 інвойси від 09.12.2020, журнал обліку ЖД цистерн, журнал реєстрації цистерн, папка з наказами та запитами на відпуск газу, повідомлення про закінчення вантажних операцій, акти приймання скрапленого газу за 2020-2021 роки, копія паспорту керівника ТОВ «ВКФ «РВК Плюс» ОСОБА_4 , робоча інструкція комірника ОСОБА_5 , 4 жорсткі диски WD 1.0 TB S/N WCC6Y3HPXNEY, WD 500 GB S/N WCAYU688304, WD 320 GB S/N WCAYU5015983, ACER S/N DTVMFME00254204DA63000, які належать ТОВ «ВКФ «РВК Плюс», які належать ТОВ «ВКФ «РВК Плюс».

В огрунтування клопотання слідчий вказав, що у період часу з 06.05.2020 по 03.01.2021 службові особи ТОВ «ВКФ «РВК Плюс», код 30697215, фактична адреса Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Високі Байраки, вул. Знам`янська, 1, вчинили привласнення скрапленого вуглеводневого газу, який належить ФОП « ОСОБА_6 », передане на зберігання до складу ТОВ «ВКФ «РВК Плюс» на підставі договору відповідального зберігання №05/20-2 від 06.05.2020 та актів приймання-передачі на зберігання майна, чим завдали ФОП « ОСОБА_6 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, на загальну суму 4 455 125 гривень.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.05.2020 між ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 та ТОВ «ВКФ «РВК Плюс» в особі ОСОБА_4 укладено договір № 05/20-2 відповідального зберігання скрапленого газу.

Згідно до акту звірки залишків скрапленого вуглеводневого газу згідно договору відповідального зберігання №05/20-2 від 06.05.2020 складеного 31.12.2020 між ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 та ТОВ «ВКФ «РВК Плюс» в особі ОСОБА_4 залишок скрапленого вуглеводневого газу, який залишається на зберіганні ТОВ «ВКФ «РВК Плюс» станом на 01.01.2021 складає 178 тон 205 кілограм.

Відповідно до умов договору №05/20-2 від 06.05.2020 переданий за договором на відповідальне зберігання Продукт Замовника не переходить у власність Зберігача. Передача Продукту Зберігачем вантажоодержувачам здійснюється на підставі заявки на відпуск (повернення) Продукту Замовника, що надається зберігачу в порядку та на умовах договору.

25.01.2021 та 08.02.2021 ФОП « ОСОБА_6 » у відповідності до вимог Договору на адресу ТОВ «ВКФ «РВК Плюс» надіслано дві заявки на відпуск скрапленого газу, які залишились без розгляду ТОВ «ВКФ «РВК Плюс».

08.02.2021 ФОП « ОСОБА_6 » на адресу ТОВ «ВКФ «РВК Плюс» відповідно до вимогу Договору надіслано вимогу про надання доступу представникам ФОП « ОСОБА_6 » для перевірки кількості зберігаємого продукту, яка також залишена без розгляду.

Таким чином, службові особи ТОВ «ВКФ «РВК Плюс» вчинили привласнення та розтрату ввіреного ТОВ «ВКФ «РВК Плюс» майна, яке належить ФОП « ОСОБА_6 » у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення фактичних обставин у справі, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання скрапленого газу, який перебуває на зберіганні ТОВ «ВКФ «РВК Плюс», який став об`єктом вчинення злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем зберігання скрапленого газу ТОВ «ВКФ «РВК Плюс», за адресою Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Високі Байраки, вул. Знам`янська, 1, з метою відшукання 178 тон 205 кілограм скрапленого газу, документації по обліку скрапленого газу, документації про прийняття та відпуск скрапленого газу з території ГНС, видаткових накладних про надходження та відпуск скрапленого газу з території ГНС, відомостей вагонів про надходження та відпуск скрапленого газу з території ГНС, платіжних доручень, актів звірки залишків скрапленого газу, журналу обліку газу на ГНС, журналів в`їзду/виїзду на територію та з території транспортних засобів та вагонів.

12.03.2021 за адресою АДРЕСА_1 , проведено санкціонований обшук, у ході якого у адміністративних приміщеннях та приміщеннях вагової виявлено та вилучено перелічене в клопотанні майно.

12.03.2021 вилучені речі та документи визнано речовими доказами.

Зважаючи на те, що виявленні та вилучені в ході проведення обшуку речі та документи є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та в подальшому будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення службовими особами ТОВ «ВКФ «РВК Плюс» вказаного кримінального правопорушення слідчий вказує на існування необхідності у накладені арешту на вище вказані речі та документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився.
У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неявка учасників кримінального провадження не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР 24.02.2021 №0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Так, 12.03.2021 на підставі ухвал слідчого судді від 10.03.2021 проведено обшук за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Високі Байраки, вул. Знам`янська, 1, в ході якого виявлено та вилучене вказане в клопотанні майно, яке цього ж дня постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тобто, в ході проведення обшуків слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази, враховуючи те, що на досудовому слідстві перевіряється можлива причетні посадових осіб ТОВ «ВКФ «РВК Плюс» до вчинення кримінального правопорушення.

Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обгрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі та документи можливо були приспособлені для вчиненння кримінального правопорушення, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що вони підлягають ретельному дослідженню та огляду, а тому існують підстави для накладення на них арешту.

У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно зч. 2 ст. 173 КПК України слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказу у кримінальному провадженні, яке має істотне значення для кримінального провадження, може підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до клопотання, слідчий суддя вважає про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 12.03.2021 вилучено під час проведення обшуку за адресою Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Високі Байраки, вул. Знам`янська, 1, а саме: журнал прийому передачі чергування на ГНС, журнал наповнення та обліку виїзду автоцистерн з скрапленим газом, графік відпусток працівників ТОВ «ВКФ «РВК Плюс», графік роботи в лютому 2021, копії право установчих документів ТОВ «ВКФ «РВК Плюс», рахунок на оплату №299 від 09.12.2020, блокнот чорного кольору з чорновими записами, папка зеленого кольору з копіями документів про право власності та оренди на ГНС, накази ТОВ «ВКФ «РВК Плюс», 2 довіреності на представлення інтересів ТОВ «ВКФ «РВК Плюс», папка чорного кольору з посадовими інструкціями працівників ТОВ «ВКФ «РВК Плюс», заявка про відпуск газу ТОВ «СВГ Плюс» від 21.12.2020, 2 інвойси від 09.12.2020, журнал обліку ЖД цистерн, журнал реєстрації цистерн, папка з наказами та запитами на відпуск газу, повідомлення про закінчення вантажних операцій, акти приймання скрапленого газу за 2020-2021 роки, копія паспорту керівника ТОВ «ВКФ «РВК Плюс» ОСОБА_4 , робоча інструкція комірника ОСОБА_5 , 4 жорсткі диски WD 1.0 TB S/N WCC6Y3HPXNEY, WD 500 GB S/N WCAYU688304, WD 320 GB S/N WCAYU5015983, ACER S/N DTVMFME00254204DA63000, які належать ТОВ «ВКФ «РВК Плюс».

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Тьор