СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2860/21
ун. № 759/8262/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2021 за № 0000485, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП Українимайор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000485, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків Приватної агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в усіх наявних у валютах, та перебувають у володінні: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ): №№№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ( АДРЕСА_2 ): №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ( АДРЕСА_3 ): №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ( АДРЕСА_4 ): № НОМЕР_23 . Зокрема надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2018 по 20.04.2021, а також документів стосовно відкриття, права розпоряджання та закриття банківських рахунків Приватної агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2021 за № 0000485, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у кримінальному провадженні здійснюється за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи в особливо великих розмірах. Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження установлено, що в період 2016-2020 років між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») існували господарські взаємовідносини, зокрема укладалися договори обробітку землі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для державного підприємства. У подальшому товариство мало право першочергового придбання вирощеного урожаю.

Також установлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало надання послуг з обробки земель для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на умовах погашення податкової заборгованості, а також заборгованості по заробітній платі на державному підприємстві. До 2014 року директором та одним із засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був ОСОБА_13 , у подальшому останній вийшов з учасників та звільнився з посади директора товариства. До числа власників статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » увійшли батько останнього ОСОБА_14 та його дружина ОСОБА_15 , у зв`язку з чим ОСОБА_13 був обізнаний про діяльність товариства, а також надавав усні консультації з приводу організаційної діяльності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, у лютому 2020 року президент ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_16 звернувся до ОСОБА_13 , та у ході розмови повідомив, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повинно надати йому неправомірну вигоду, а саме кошти в розмірі 4 млн. грн. з метою подальшої можливості продовжувати надання послуг з обробітку землі для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для чого надав телефон та контактну особу для здійснення перерахування коштів на банківський рахунок підконтрольного президенту НААН України приватного підприємства.

У подальшому, ОСОБА_13 передав отриману інформацію директору СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 , після чого остання у телефонній розмові отримала реквізити від ОСОБА_18 для здійснення перерахування коштів з рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок Приватної агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). На виконання вимог ОСОБА_18 та наданих нею реквізитів для оплати, керівником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 сформовано платіжне доручення та перераховано з рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 4 млн. грн. на рахунок ПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для уникнення створених перешкод щодо наявних господарських відносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказане підтверджується протоколами допиту в якості свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , протоколом огляду окремої інформації з електронної пошти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », платіжним дорученням іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, на даний час виникла необхідність дослідження руху коштів по рахункам, які використовуються у своїй діяльності Приватною агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в різних банківських установах.

Відповідно інформації наявної в матеріалах кримінального провадження Приватною агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкривалися рахунки в наступних банківських установах, а саме: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ): №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ( АДРЕСА_2 ): №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ( АДРЕСА_3 ): №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ( АДРЕСА_4 ): № НОМЕР_23 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по указаним рахункам в усіх наявних валютах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинених кримінальних правопорушень на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосуються ПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у володінні вказаних банківських установ за період з 01.01.2018 по 20.04.2021 з можливістю вилучення їх копій.

Іншим способом здобути необхідні відомості, крім розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

У судове засідання старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, підтримує у повному обсязі.
Посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_21 ) у судове засідання, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не з`явились, жодних клопотань на адресу суду не надходило.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 5), суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також під час судового розгляду встановлено, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2021 за № 0000485, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (а. 5, 6-8, 9-10).
Відповідно до п. 3 постанови заступника Голови Національної поліції України начальник Головного слідчого управління полковника поліції ОСОБА_19 про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця здійснення досудового розслідування від 08.04.2021 місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем розташування органу досудового розслідування управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління НП України, а саме за адресою: АДРЕСА_5 ). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що старший слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що за адресою: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2021 за № 0000485, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2021 за № 0000485, а саме:ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що стосується рахунків Приватної агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в усіх наявних у валютах, та перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ): №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 : №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що за адресою: АДРЕСА_3 : №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що за адресою: АДРЕСА_4 : № НОМЕР_23 ,

а саме: з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2018 до 20.04.2021, а також документів стосовно відкриття, права розпоряджання та закриття банківських рахунків Приватної агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1