Справа № 761/9881/21
Провадження № 1-кс/761/6393/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду
клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.1 ст.263, ч.3 ст.313 КК України,
про накладення арешту на майно

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України, про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході обшуку у приміщенні, яким користуються підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки MEIZU модель U685H, імей1: НОМЕР_1 , імей2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки Samsung чорного кольору, з сім-карткою мобільного оператора Лайфсел, Водафон, мобільний телефон марки Iphone 12 pro, імей1: НОМЕР_3 з сім-карткою мобільного оператора Лайфсел НОМЕР_4 , мобільний телефон марки Iphone, білого кольору, імей: НОМЕР_5 з сім-карткою мобільного оператора Київстар з маркуванням: НОМЕР_6 , планшет марки Samsung модель SM-T875, імей: НОМЕР_7 з сім-карткою мобільного оператора Київстар, тримач від сім-картки мобільного оператора Водафон з номером телефону НОМЕР_8 , тримач від сім-картки мобільного оператора Лайфселл з номером телефону НОМЕР_9 , сім-карта мобільного оператора Водафон, флеш-накопичувач марки SP 64 GB, флеш-накопичувач марки Verbatim 32 GB, флеш-накопичувач марки SP 64 GB, коробка від сім-карти мобільного оператора Лайфселл з номером НОМЕР_9 , рукописні записи в кількості 2 шт., фрагмент паперу білого кольору з рукописним записом: НОМЕР_10 , зошит з рукописними записами, оптичний диск типу DVD+R з маркуванням Т-104Н1С09, з системного блоку марки Dell вилучено накопичувач виробника WD, модель W500ААКХ, s/n wcc2e6sztpuk, тримач від сім-картки Київстар, банківська картка Монобанк № НОМЕР_11 , флеш-накопичувач оранжевого кольору марки Lihuiyu Stuklio Labs 2019.10.15, накопичувач (жорсткий диск) виробника Seagate, s/n: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки Iphone 8, чорного кольору, імей1: НОМЕР_13 , імей2: НОМЕР_14 з карткою мобільного оператора Лайфселл НОМЕР_15 , мобільний телефон марки Samsung чорного кольору, імей1: НОМЕР_16 , імей2: НОМЕР_17 з карткою мобільного оператора Водафон НОМЕР_18 та сім-карткою мобільного оператора Водафон НОМЕР_19 , мобільний телефон марки Samsung чорного кольору, імей1: НОМЕР_20 , імей2: НОМЕР_21 з карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_22 та сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_23 , договір купівлі-продажу житлового будинку від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348402) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247203227 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348404) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247204207 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348407) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247206255 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348408) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247208445 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348410) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 2472096 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348403) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247203444 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348405) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247204311 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348406) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247206219 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348409) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247208509 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348411) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247209695 на 1 арк., витяг за вих. № 37-21 від 05.03.2021 на 1 арк., накопичувач марки Fitz Western Digital s/n: НОМЕР_24 , флеш-накопичувач марки pti, системний блок марки Fast з надписом: ПС 3705, банківська картка Монобанк № НОМЕР_25 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_26 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_27 , банківська картка Монобанк № НОМЕР_28 , ноутбук марки Xiaomi s/n: НОМЕР_29 , флеш-карта SanDisk 32gb, печатка ТОВ ЛЮКС ГРУП, банківська картка Монобанк № НОМЕР_30 , банківська картка Райффазен Банк № НОМЕР_31 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_32 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_33 , ноутбук марки Xiaomi s/n: НОМЕР_34 , флеш-карта марки TEAM 16 GB, ноутбук модель марки А 2289, s/n: НОМЕР_35 , накопичувач марки Samsung модель MZ77E250 sn: s5y4njonc29425z, накопичувач (жорсткий диск) марки Apaser p/n: НОМЕР_36 (на який скопійовано інформацію з мобільного телефону марки Samsung модель SM G 6998 B, з мобільного телефону марки Samsung модель SM T 875 та інформацію з накопичувача виробника WD, модель W5000AAKX s/n:wcc2egsztpuk).

В обґрунтування підстав накладення арешту на майно зазначено, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 05.11.2019, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше листопада 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 спільно та по взаємній згоді між собою, керуючись при цьому корисливою метою, створили та очолили організовану злочинну групу.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також прекурсорів, переслідуючи єдиний план злочинних дій. Згідно цього плану було налагоджено незаконне виготовлення наркотичного засобу метадону, психотропних речовин амфетаміну, МДМА, особливо небезпечної психотропної речовини PVP, та прекурсору фенілнітропропену, визначене місце їх незаконного виготовлення, зберігання, а також їх передача від одного співучасника злочину іншому, місця незаконного придбання з метою подальшого збуту психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та прекурсору фенілнітропропену, а також збут зазначених психотропних речовин прекурсорів, підтримання постійного зв`язку між членами злочинної групи. Розроблений ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 план злочинних дій спрямований на отримання матеріальної вигоди від незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут речовин, обіг яких заборонений та обмежений, був відомий всім членам організованої групи. Під час злочинної діяльності кожен з учасників організованої групи діяв спільно та узгоджено з іншими її учасниками відповідно до відведених їм злочинних ролей, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , що виразилось у свідомому, беззаперечному виконанні усіх їх вказівок.

10.03.2021 слідчим на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 20.02.2021 було проведено обшук у приміщенні,яким користуються підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході даного обшуку слідчим було вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон марки MEIZU модель U685H, імей1: НОМЕР_1 , імей2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки Samsung чорного кольору, з сім-карткою мобільного оператора Лайфсел, Водафон, мобільний телефон марки Iphone 12 pro, імей1: НОМЕР_3 з сім-карткою мобільного оператора Лайфсел НОМЕР_4 , мобільний телефон марки Iphone, білого кольору, імей: НОМЕР_5 з сім-карткою мобільного оператора Київстар з маркуванням: НОМЕР_6 , планшет марки Samsung модель SM-T875, імей: НОМЕР_7 з сім-карткою мобільного оператора Київстар, тримач від сім-картки мобільного оператора Водафон з номером телефону НОМЕР_8 , тримач від сім-картки мобільного оператора Лайфселл з номером телефону НОМЕР_9 , сім-карта мобільного оператора Водафон, флеш-накопичувач марки SP 64 GB, флеш-накопичувач марки Verbatim 32 GB, флеш-накопичувач марки SP 64 GB, коробка від сім-карти мобільного оператора Лайфселл з номером НОМЕР_9 , рукописні записи в кількості 2 шт., фрагмент паперу білого кольору з рукописним записом: НОМЕР_10 , зошит з рукописними записами, оптичний диск типу DVD+R з маркуванням Т-104Н1С09, з системного блоку марки Dell вилучено накопичувач виробника WD, модель W500ААКХ, s/n wcc2e6sztpuk, тримач від сім-картки Київстар, банківська картка Монобанк № НОМЕР_11 , флеш-накопичувач оранжевого кольору марки Lihuiyu Stuklio Labs 2019.10.15, накопичувач (жорсткий диск) виробника Seagate, s/n: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки Iphone 8, чорного кольору, імей1: НОМЕР_13 , імей2: НОМЕР_14 з карткою мобільного оператора Лайфселл НОМЕР_15 , мобільний телефон марки Samsung чорного кольору, імей1: НОМЕР_16 , імей2: НОМЕР_17 з карткою мобільного оператора Водафон НОМЕР_18 та сім-карткою мобільного оператора Водафон НОМЕР_19 , мобільний телефон марки Samsung чорного кольору, імей1: НОМЕР_20 , імей2: НОМЕР_21 з карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_22 та сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_23 , договір купівлі-продажу житлового будинку від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348402) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247203227 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348404) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247204207 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348407) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247206255 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348408) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247208445 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348410) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 2472096 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348403) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247203444 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348405) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247204311 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348406) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247206219 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348409) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247208509 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348411) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247209695 на 1 арк., витяг за вих. № 37-21 від 05.03.2021 на 1 арк., накопичувач марки Fitz Western Digital s/n: НОМЕР_24 , флеш-накопичувач марки pti, системний блок марки Fast з надписом: ПС 3705, банківська картка Монобанк № НОМЕР_25 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_26 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_27 , банківська картка Монобанк № НОМЕР_28 , ноутбук марки Xiaomi s/n: НОМЕР_29 , флеш-карта SanDisk 32gb, печатка ТОВ ЛЮКС ГРУП, банківська картка Монобанк № НОМЕР_30 , банківська картка Райффазен Банк № НОМЕР_31 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_32 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_33 , ноутбук марки Xiaomi s/n: НОМЕР_34 , флеш-карта марки TEAM 16 GB, ноутбук модель марки А 2289, s/n: НОМЕР_35 , накопичувач марки Samsung модель MZ77E250 sn: s5y4njonc29425z, накопичувач (жорсткий диск) марки Apaser p/n: НОМЕР_36 (на який скопійовано інформацію з мобільного телефону марки Samsung модель SM G 6998 B, з мобільного телефону марки Samsung модель SM T 875 та інформацію з накопичувача виробника WD, модель W5000AAKX s/n:wcc2egsztpuk).

11.03.2021 року в рамках кримінального провадження № 0000184, у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, слідчим СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 винесено постанову про визнання речовими доказамипредметів, вилучених в ході проведення вищевказаного обшуку.

З огляду на викладене, на даний час у слідства виникла необхідність в накладені арешту на вилучене майно з метою подальшого його збереження як речового доказу.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому, та зазначив, що за адресою проведення обшуку підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 та ОСОБА_17 здійснюювали збір замовлень на поставку наркотичних засобів.

ОСОБА_19 , якій діяв в інтересах ОСОБА_6 , заперечував проти задоволення клопотання та просив повернути його прокурору для усунення недоліків, зазначив, що вказану квартиру орендував ОСОБА_6 та він є керівником ТОВ «Люкс Груп», а також просив повернути печатку ТОВ «Люкс Груп» та флеш-накопичував оранжевого кольору марки Lihuiyu Stuklio Labs 2019.10.15, оскільки вказані речі не відповідають визначеним у ст. 98 КПК України критеріям.

Захисники ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, хоча про дату, час і місце судового засідання булиповідомлені належним чином, про приини своєї неявки суд не повідомили.

Заслухавши прокурора тазахисника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність і достатніх правових підстав для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, яке відповідає ознакам ст. 98 КПК України, з огляду на наступне.

Так, в провадженні СУ ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження,внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 05.11.2019, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 307 ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, накласти арешт на вказане майно необхідно з метою збереження речових доказів, оскільки вилучені речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК Україн,и арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.
Постановою слідчого від 11.03.2021 року вказані предмети визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з рішеннями Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015).

Положеннями ч.2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Водночас, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення.
Так, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене та правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 05.11.2019 року, наявність обґрунтованої підозри, пред`явленої ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у вчинені інкримінованих їм правопорушень, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі та відчуження майна, яке постановою слідчого від 11.03.2021 визнано речовим доказом та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, а саме: мобільний телефон марки MEIZU модель U685H, імей1: НОМЕР_1 , імей2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки Samsung чорного кольору, з сім-карткою мобільного оператора Лайфсел, Водафон, мобільний телефон марки Iphone 12 pro, імей1: НОМЕР_3 з сім-карткою мобільного оператора Лайфсел НОМЕР_4 , мобільний телефон марки Iphone, білого кольору, імей: НОМЕР_5 з сім-карткою мобільного оператора Київстар з маркуванням: НОМЕР_6 , планшет марки Samsung модель SM-T875, імей: НОМЕР_7 з сім-карткою мобільного оператора Київстар, тримач від сім-картки мобільного оператора Водафон з номером телефону НОМЕР_8 , тримач від сім-картки мобільного оператора Лайфселл з номером телефону НОМЕР_9 , сім-карта мобільного оператора Водафон, флеш-накопичувач марки SP 64 GB, флеш-накопичувач марки Verbatim 32 GB, флеш-накопичувач марки SP 64 GB, коробка від сім-карти мобільного оператора Лайфселл з номером НОМЕР_9 , рукописні записи в кількості 2 шт., фрагмент паперу білого кольору з рукописним записом: НОМЕР_10 , зошит з рукописними записами, оптичний диск типу DVD+R з маркуванням Т-104Н1С09, з системного блоку марки Dell вилучено накопичувач виробника WD, модель W500ААКХ, s/n wcc2e6sztpuk, тримач від сім-картки Київстар, банківська картка Монобанк № НОМЕР_11 , флеш-накопичувач оранжевого кольору марки Lihuiyu Stuklio Labs 2019.10.15, накопичувач (жорсткий диск) виробника Seagate, s/n: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки Iphone 8, чорного кольору, імей1: НОМЕР_13 , імей2: НОМЕР_14 з карткою мобільного оператора Лайфселл НОМЕР_15 , мобільний телефон марки Samsung чорного кольору, імей1: НОМЕР_16 , імей2: НОМЕР_17 з карткою мобільного оператора Водафон НОМЕР_18 та сім-карткою мобільного оператора Водафон НОМЕР_19 , мобільний телефон марки Samsung чорного кольору, імей1: НОМЕР_20 , імей2: НОМЕР_21 з карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_22 та сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_23 , накопичувач марки Fitz Western Digital s/n: НОМЕР_24 , флеш-накопичувач марки pti, системний блок марки Fast з надписом: ПС 3705, банківська картка Монобанк № НОМЕР_25 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_26 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_27 , банківська картка Монобанк № НОМЕР_28 , ноутбук марки Xiaomi s/n: НОМЕР_29 , флеш-карта SanDisk НОМЕР_37 , банківська картка Монобанк № НОМЕР_30 , банківська картка Райффазен Банк № НОМЕР_31 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_32 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_33 , ноутбук марки Xiaomi s/n: НОМЕР_34 , флеш-карта марки TEAM 16 GB, ноутбук модель марки А 2289, s/n: НОМЕР_35 , накопичувач марки Samsung модель MZ77E250 sn: s5y4njonc29425z, накопичувач (жорсткий диск) марки Apaser p/n: НОМЕР_36 (на який скопійовано інформацію з мобільного телефону марки Samsung модель SM G 6998 B, з мобільного телефону марки Samsung модель SM T 875 та інформацію з накопичувача виробника WD, модель W5000AAKX s/n:wcc2egsztpuk), що вилучене під час обшуку від 10.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді від 20.02.2021 (справа № 761/6966/21, провадження № 1-кс/761/4872/2021).

В той же час, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, а також те, що прокурором не доведено, щодоговір купівлі-продажу житлового будинку від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348402) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247203227 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348404) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247204207 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348407) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247206255 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348408) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247208445 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348410) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 2472096 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348403) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247203444 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348405) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247204311 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348406) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247206219 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348409) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247208509 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2021 (спец. Бланк серії НМР № 348411) на 1 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 247209695 на 1 арк., витяг за вих. № 37-21 від 05.03.2021 на 1 арк., печатка ТОВ ЛЮКС ГРУПє засобами вчинення кримінального правопорушення, набуті протиправним шляхом та/або містять на собі сліди вчиненого злочину,слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно в цій частині відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.1 ст.263, ч.3 ст.313 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт намайно, яке вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки MEIZU модель U685H, імей1: НОМЕР_1 , імей2: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки Samsung чорного кольору, з сім-карткою мобільного оператора Лайфсел, Водафон;

- мобільний телефон марки Iphone 12 pro, імей1: НОМЕР_3 з сім-карткою мобільного оператора Лайфсел НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки Iphone, білого кольору, імей: НОМЕР_5 з сім-карткою мобільного оператора Київстар з маркуванням: НОМЕР_6 ;

- планшет марки Samsung модель SM-T875, імей: НОМЕР_7 з сім-карткою мобільного оператора Київстар;

- тримач від сім-картки мобільного оператора Водафон з номером телефону НОМЕР_8 ;

- тримач від сім-картки мобільного оператора Лайфселл з номером телефону НОМЕР_9 ;

- сім-карта мобільного оператора Водафон;

- флеш-накопичувач марки SP 64 GB;

- флеш-накопичувач марки Verbatim 32 GB;

- флеш-накопичувач марки SP 64 GB;

- коробка від сім-карти мобільного оператора Лайфселл з номером НОМЕР_9 ;

- рукописні записи в кількості 2 шт., фрагмент паперу білого кольору з рукописним записом: НОМЕР_10 , зошит з рукописними записами;

- оптичний диск типу DVD+R з маркуванням Т-104Н1С09;

- з системного блоку марки Dell вилучено накопичувач виробника WD, модель W500ААКХ, s/n wcc2e6sztpuk;

- тримач від сім-картки Київстар;

- банківська картка Монобанк № НОМЕР_11 ;

- флеш-накопичувач оранжевого кольору марки Lihuiyu Stuklio Labs 2019.10.15;

- накопичувач (жорсткий диск) виробника Seagate, s/n: НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки Iphone 8, чорного кольору, імей1: НОМЕР_13 , імей2: НОМЕР_14 з карткою мобільного оператора Лайфселл НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон марки Samsung чорного кольору, імей1: НОМЕР_16 , імей2: НОМЕР_17 з карткою мобільного оператора Водафон НОМЕР_18 та сім-карткою мобільного оператора Водафон НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон марки Samsung чорного кольору, імей1: НОМЕР_20 , імей2: НОМЕР_21 з карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_22 та сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_23 ;

- накопичувач марки Fitz Western Digital s/n: НОМЕР_24 ;

- флеш-накопичувач марки pti;

- системний блок марки Fast з надписом: ПС 3705;

- банківська картка Монобанк № НОМЕР_25 ;

- банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_26 ;

- банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_27 ;

- банківська картка Монобанк № НОМЕР_28 ;

- ноутбук марки Xiaomi s/n: НОМЕР_29 ;

- флеш-карта SanDisk 32gb;

- банківська картка Монобанк № НОМЕР_30 ;

- банківська картка Райффазен Банк № НОМЕР_31 ;

- банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_32 ;

- банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_33 ;

- ноутбук марки Xiaomi s/n: НОМЕР_34 ;

- флеш-карта марки TEAM 16 GB;

- ноутбук модель марки А 2289, s/n: НОМЕР_35 ;

- накопичувач марки Samsung модель MZ77E250 sn: s5y4njonc29425z;

- накопичувач (жорсткий диск) марки Apaser p/n: НОМЕР_36 (на який скопійовано інформацію з мобільного телефону марки Samsung модель SM G 6998 B, з мобільного телефону марки Samsung модель SM T 875 та інформацію з накопичувача виробника WD, модель W5000AAKX s/n:wcc2egsztpuk).

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1