Справа № 727/4460/21
Провадження № 1-кс/727/1286/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000180 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000180 від 09.10.2019р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.
Тому просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 09.10.2019р. до ЄРДР внесено відомості №0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, в зоні діяльності митного посту «Чернівці» Буковинської митниці Держмитслужби України, налагодили протиправну схему вимагання та держання неправомірної вигоди від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності а також за посередництва митних брокерів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за вчинення такими службовими особами дій з використанням наданого їм службового становища, зокрема за безперешкодне проведення фітосанітарного контролю та видачу позитивних висновків для проведення подальшого митного оформлення та випуску у вільний обіг товарів.
Вказані співробітники ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, зловживаючи службовим становищем, вступивши у злочинну змову із невстановленими співробітниками Чернівецької митниці ДФС України, налагодили протиправну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності та митних брокерів за безперешкодне проведення фіто санітарного контролю та видачу позитивного висновку на проведення подальшого митного оформлення та випуску у вільний обіг товару. За вказані послуги, вищезазначені співробітники фіто санітарної служби ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області отримують від зацікавлених осіб грошові кошти у розмірі 25 доларів США з кожного автотранспортного засобу.

Зазначені грошові кошти у якості неправомірної вигоди ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 одержують у власному службовому приміщенні, розташованому в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , в якому останні працюють позмінно.

У рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження досудове розслідування, у тому числі, здійснювалось щодо систематичного одержання неправомірної вигоди службовими особами Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, за попередньою злочинною змовою між собою, а також з особами, які здійснюють імпорт на територію України фруктів та овочів, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , за видачу фітосанітарних сертифікатів без фактичного проведення лабораторних аналізів та досліджень, що надає можливість безперешкодного ввезення на митну територію України овочів та фруктів не в залежності від їх виду та якості, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000197 від 25 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та у подальшому вказане кримінальне провадження об`єднано з № 0000180 від 09.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження відносно вищевказаних осіб проводились негласні слідчі (розшукові) дії, у ході проведення яких було встановлено, що дійсно вказані працівники ГУ Держпродспоживслужби позмінно здійснюють фіто санітарний огляд на митному пункті пропуску Буковинської митниці групи товарів «фрукти та овочі», однак отримати достатніх доказів, які б свідчили про одержання останніми неправомірної вигоди, не представилось можливим.

У зв`язку з вказаним, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які б містили відомості про вчинення злочину, органом досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді, було проведено ряд обшуків, зокрема в службовому кабінеті співробітників ГУ Держпродспоживслужби, а також в кабінетах, що використовуються митними брокерами ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

В ході проведення вказаних обшуків, виявлено та вилучено митні декларації, фінансово-господарські документи митних брокерів, акти фіто-санітарного контролю, фіто санітарні сертифікати, карантинні сертифікати з відповідними супровідними документами за період 2019-2020 р.р.

У подальшому, зокрема в ході допиту ОСОБА_10 , було встановлено, що останній будучи митним брокером надає послуги з розмитнення товарів та продукції різного виду, в тому числі фруктів та овочів. Свідок зазначив, що всі операції проводяться за допомогою ПЗ «Єдине вікно». Коли вантаж доставлено до митного терміналу, проводиться огляд згідно часу, зазначеного в ПЗ «Єдине вікно». Вказаний огляд проводиться за участі митника, фіто-санітара та брокера В ході якого також проводиться фіто санітарний огляд та відбір зразків продукції кожної позиції з вантажу. Відбір здійснює фіто санітар, який в подальшому упаковує зразки в сейф-пакет та опечатує, після чого фіто санітар передає сейф-пакет із зразками працівнику лабораторії, які направляються до лабораторії де безпосередньо здійснюється аналіз та дослідження вказаних зразків.

На практиці вказане дослідження триває від 15 хв. до години часу з моменту отримання лабораторією зразків. Далі, у випадку позитивного результату лабораторія надсилає в електронному вигляді відомості щодо результатів аналізів інспектору, що здійснює фіто санітарний контроль, який після його опрацювання, надсилає відомості про завершення фіто санітарного контролю продукції, також працівники митниці також бачать відмітку про проходження фіто санітарного контролю після чого продовжується митне оформлення.

В ході проведення допиту ОСОБА_10 зазначив, що оплата здійснюється за проведення фіто санітарного огляду та безпосередньо за проведення досліджень лабораторією виключно в банківським перерахунком, та можливість оплати наданих ГУ Держпродспоживслужби послуг готівкою виключається. Поряд з цим ОСОБА_10 вказав, що проведення фіто санітарного огляду та лабораторних досліджень є обов`язковим для кожного вантажу, що підлягає розмитненню, та висновок, про відповідність товару надається безпосередньо лабораторією а не складається працівниками що здійснюють фіто санітарний огляд. Також ОСОБА_10 повідомив, що працівники ГУ Держпродспоживслужби ніколи не вимагали ні в нього ні в його колег неправомірної вигоди за проведення фіто санітарного огляду чи дослідження, та такі факти йому невідомі.

Відповідні відомості надали також інші митні брокери, зокрема ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 .

Будь-яких інших доказів причетності працівників ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області до одержання неправомірних вигод за не проведення фіто санітарних досліджень фруктів та овочів, які ввозяться на територію України, у ході досудового розслідування кримінального провадження не здобуто, у зв`язку з чим, слідчим 06.04.2021 прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

18.05.2021 прокурором Чернівецької обласної прокуратури прийнято рішення про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження у зв`язку з передчасністю прийнятого слідчим рішення та необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та відновлено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному правопорушенні.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 21.05.2021р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000180 від 09.10.2019р., на дванадцять місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000180 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України на дванадцять місяців, тобто до 21.05.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1