Дата документу 18.03.2021 Справа № 554/2245/21
Провадження № 1-кс/554/4877/2021
УХВАЛА
Іменем України

18 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000672 від 06.08.2020, за ознаками ч.1 ст.265 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СВ ВП №2 Полтавського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000672 від 06.08.2020, за ознаками ч.1 ст.265 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до Полтавського РВП надійшли матеріали з УСБУ України в Полтавській області, про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснили незаконне придбання, зберігання та використання джерела іонізуючого випромінювання "прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т" без передбаченого законодавством дозволу.

За вказаним фактом СВ Полтавського РВП ГУНП в Полтавській області 06.08.2020 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000672 від 06.08.2020, за ознаками ч.1 ст.265 КК України.

Отримано інформацію, що свідчить про незаконне поводження з радіоактивними матеріалами, а саме джерелами іонізуючого випромінювання, з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Зокрема, згідно даним отриманим від ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили придбання та ввезення в Україну з Російської Федерації (відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ) джерела іонізуючого випромінювання «прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т».

Як свідчить інформація, надана ГУ ДПС України в Полтавській області, в подальшому, вказаний прилад, який містить в собі джерело іонізуючого випромінювання, використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення робіт з дослідження нафтогазових свердловин, розташованих у Полтавській області.

Відповідно до листа Державної інспекції ядерного регулювання України (№ 21-18/7053-7401 від 09.06.2020 року), діяльність з експлуатації, зберігання (крім транзитного), отримання (придбання) та передача (збут) джерела іонізуючого випромінювання «прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т» підлягає ліцензуванню.

Також, в зазначеному листі ІНФОРМАЦІЯ_4 вказано, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня ліцензія на право поводження з джерелами іонізуючого випромінювання.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили незаконне придбання, зберігання та використання джерела іонізуючого випромінювання «прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т» без передбаченого законодавством дозволу, а саме ліцензії на право провадження діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання.

В подальшому, вказаний прилад, можливо з метою приховування факту його незаконного ввезення, зберігання та експлуатації, реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , директор та власник ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ).

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно отриманих даних з ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснює оренду нежитлових приміщень та обладнання для проведення каротажних робіт (у тому числі імпульсного нейтронного каротажу) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно даним ГУ ДПС в Полтавській області, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 пов`язані між собою особи, які спільно здійснюють комерційну діяльність.

Разом з тим, за наявними даними, джерело іонізуючого випромінювання, а саме «прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т» перебуває у фактичному володінні та знаходиться у виробничих приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , географічні координати: довгота НОМЕР_3 , широта НОМЕР_4 .

При цьому, документальні матеріали щодо придбання, зберігання та використання зазначеного приладу, окрім вказаної адреси, також можуть перебувати у житлових та нежитлових приміщеннях, які належать або використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (див. № 66/2/5-10900 від 27.11.2020 року).

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ з метою отримати документи, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1.1. копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;
1.2. документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по даний час;
1.3. документи відносно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;
1.4. документи, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по сплаті податків з 01.01.2019 по теперішній час;
1.5. документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2019 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
1.6. податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2019 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;
1.7. податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;
1.8. податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;
1.9. документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;
1.10. документи, щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;
1.11. документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2019 по теперішній час.
У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. У клопотанні прохав проводити розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом ухвалено проводити судове засідання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на те, слідчий не довів того, що вказана інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами отримати речі та документи, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, про які слідчий просить надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1