Справа № 212/1267/21
У Х В А Л А

16 лютого 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000003 від 13.01.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

15 лютого 2021 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 13.01.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, в період часу з 2019 року по теперішній час невстановлена група осіб на території Покровського району м. Кривого Рогу здійснюють вербування громадян, яких використовують в трудовій експлуатації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2019 року по теперішній час невстановлена група осіб на території Покровського району м. Кривого Рогу здійснюють вербування громадян, яких використовують в трудовій експлуатації.

Вжитими заходами встановлено, що на території Покровського району м. Кривого Рогу діє реабілітаційний центр при Релігійній громаді "Уславлення" християн євангельської віри в м. Кривому Розі (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреси: АДРЕСА_1 ). Реабілітаційний центр, в якому утримуються хворі на наркоманію та алкоголізм особи, займає перший поверх двоповерхової окремо розташованої будівлі, яка знаходиться поряд з будівлею Релігійної громади " ІНФОРМАЦІЯ_1 " християн євангельської віри в м. Кривому Розі. Керівництвом зазначеної релігійної громади здійснюється трудова експлуатація реабілітантів, що виражається в неоплачуваній (інколи примусовій) праці реабілітантів на різних приватних господарських об`єктах міста Кривого Рогу. За кожну особу, яку останні відправляють на господарські роботи, отримується грошова винагорода в готівковій формі. Одержана грошова винагорода в подальшому розподіляється виключно між керівництвом релігійної громади.

Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності мають відношення наступні особи:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично мешкає: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): НОМЕР_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_3 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_4 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): НОМЕР_4 .

Крім того, ОСОБА_8 є керівником ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса юридична та фактична адреси: АДРЕСА_1 ).

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

На території м. Кривого Рогу розташована КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_5 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Слідчий надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, а також просила здійснювати розгляд клопотання без виклику представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Учасники процесу не з`явилися до суду, а тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваних, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим які входять до групи слідчих, а також ст. о/у УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ст. о/у УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступдо документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:

- виписки по розрахунковим рахункам, відкритих на Релігійну громаду " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) на які зараховувалися грошові кошти з указуванням номеру карткового рахунку, який відкритий по даному рахунку, розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2019 по 12.02.2021;

- копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я Релігійної громади " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1