1Справа № 335/4772/21 1-кс/335/2715/2021
07 травня 2021 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом вимагання неправомірної вигоди службовою особою контролюючого органу.
22.04.2021 року до управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ПП «Будшлях-2011», який просить притягнути до кримінальної відповідальності начальника управління з питань праці Головного управління Держпраці в Запорізькій області ОСОБА_5 , який вимагає неправомірну вигоду за проведення перевірки ПП «Будшлях-2011» без виявлення порушень законодавства та, як наслідок, непритягнення директора до відповідальності.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний начальник управління з питань праці Головного управління Держпраці в Запорізькій області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку з невідкладністю та першочерговістю проведення слідчої дії, у період часу з 12 години 38 хвилини до 15 години 20 хвилини 05.05.2021, проведено обшук у службовому кабінеті ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без постановлення ухвали слідчого судді з метою фіксації обстановки, слідової інформації, яка може бути швидко знищена зацікавленими особами з метою приховування доказової інформації.
У ході проведення обшуку виявлено та вилучено об`єкти (предмети та документи), які можуть мати доказове значення у провадженні та можуть будуть використані для подальших експертних досліджень, а саме:
?Грошові кошти в сумі 15 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень, які мають серію та номер, а саме: ЗБ 2148628, ЛЗ 7380952, ВФ 1474727, УГ 9929256, ФД 2345636, ВЕ 2384198, ВД 2350651, СЗ0215224, УГ 8412116, УЗ 7702768, ХЕ 1952510, ХЗ 4140379, СД 4078040, ЛД 2945782, ХЕ 1885093, ХЄ 3541713, АЖ 9092660, ВЗ 6214810, АГ 6738799, ХГ 7086316, АИ 3088417, ХЕ 0307327, ЗЗ 5777275, БВ 4975106, ВЕ 3147489, ХЖ 8782303 та в подальшому було упаковано в паперовий конверт з пояснювальними написами та підписами;
?Грошові кошти в сумі 5 000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень, які було упаковано в паперовий конверт;
?Грошові кошти в сумі 4 600 гривень, номіналом по 100 гривень (14 одиниць), по 200 гривень (15 одиниць), по 500 гривень (1 одиниця), які упаковано в паперовий конверт з пояснювальними написами та підписами;
?Гаманець виготовлений зі шкіри сильного кольору з грошовими коштами в сумі 3 436 гривень, купюрами номіналом: 500 гривень (3 одиниці) БВ 4956981, ВЄ 1967696, ВЄ 1967695, 200 гривень (2 одиниці), 100 гривень (6 одиниць), 50 гривень ( 14 одиниць), 20 гривень (11 одиниць), 5 гривень (1 одиниця), 2 гривні (1 одиниця), 1 гривня (9 одиниць), картою «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , карткою «Приватбанк» № НОМЕР_2 , які було упаковано в паперовий конверт з пояснювальними написами та підписами;
?Книжка записник зеленого кольору «Оptimus AGRO», з черновими записами, яку упаковано в полімерний пакет з пояснювальною биркою;
?Фрагмент аркушів в кількості 3 одиниці: фрагмент рожевого аркушу з написами, аркуш формату А4, фрагмент частини аркушу форми А4, які упаковано в полімерний файл;
?Змив з лівої та правої руки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які упаковано в окремі паперові конверти з пояснювальними написами та підписами;
У зв`язку з вищевикладеним, приймаючи до уваги той факт, що на теперішній час є підстави вважати, що зазначені грошові кошти отримані ОСОБА_5 , злочинним шляхом та вилучені картки, фрагменти аркушів паперу, використовувались останнім для вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на виявлене та в подальшому вилучене майно, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 15 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень, які мають серію та номер, а саме: ЗБ 2148628, ЛЗ 7380952, ВФ 1474727, УГ 9929256, ФД 2345636, ВЕ 2384198, ВД 2350651, СЗ0215224, УГ 8412116, УЗ 7702768, ХЕ 1952510, ХЗ 4140379, СД 4078040, ЛД 2945782, ХЕ 1885093, ХЄ 3541713, АЖ 9092660, ВЗ 6214810, АГ 6738799, ХГ 7086316, АИ 3088417, ХЕ 0307327, ЗЗ 5777275, БВ 4975106, ВЕ 3147489, ХЖ 8782303; грошові кошти в сумі 5 000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень; грошові кошти в сумі 4 600 гривень, номіналом по 100 гривень (14 одиниць), по 200 гривень (15 одиниць), по 500 гривень (1 одиниця); гаманець виготовлений зі шкіри сильного кольору з грошовими коштами в сумі 3 436 гривень, купюрами номіналом: 500 гривень (3 одиниці) БВ 4956981, ВЄ 1967696, ВЄ 1967695, 200 гривень (2 одиниці), 100 гривень (6 одиниць), 50 гривень ( 14 одиниць), 20 гривень (11 одиниць), 5 гривень (1 одиниця), 2 гривні (1 одиниця), 1 гривня (9 одиниць), картою «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , карткою «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; книжку записник зеленого кольору «Оptimus AGRO», з черновими записами; фрагмент аркушів в кількості 3 одиниці: фрагмент рожевого аркушу з написами, аркуш формату А4, фрагмент частини аркушу форми А4; змив з лівої та правої руки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку з невідкладністю та першочерговістю проведення слідчої дії, у період часу з 12 години 38 хвилини до 15 години 20 хвилини 05.05.2021, проведено обшук у службовому кабінеті ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без постановлення ухвали слідчого судді з метою фіксації обстановки, слідової інформації, яка може бути швидко знищена зацікавленими особами з метою приховування доказової інформації.
?УГ 9929256, ФД 2345636, ВЕ 2384198, ВД 2350651, СЗ0215224, УГ 8412116, УЗ 7702768, ХЕ 1952510, ХЗ 4140379, СД 4078040, ЛД 2945782, ХЕ 1885093, ХЄ 3541713, АЖ 9092660, ВЗ 6214810, АГ 6738799, ХГ 7086316, АИ 3088417, ХЕ 0307327, ЗЗ 5777275, БВ 4975106, ВЕ 3147489, ХЖ 8782303 та в подальшому було упаковано в паперовий конверт з пояснювальними написами та підписами;
?Грошові кошти в сумі 5 000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень, які було упаковано в паперовий конверт;
?Грошові кошти в сумі 4 600 гривень, номіналом по 100 гривень (14 одиниць), по 200 гривень (15 одиниць), по 500 гривень (1 одиниця), які упаковано в паперовий конверт з пояснювальними написами та підписами;
?Гаманець виготовлений зі шкіри сильного кольору з грошовими коштами в сумі 3 436 гривень, купюрами номіналом: 500 гривень (3 одиниці) БВ 4956981, ВЄ 1967696, ВЄ 1967695, 200 гривень (2 одиниці), 100 гривень (6 одиниць), 50 гривень ( 14 одиниць), 20 гривень (11 одиниць), 5 гривень (1 одиниця), 2 гривні (1 одиниця), 1 гривня (9 одиниць), картою «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , карткою «Приватбанк» № НОМЕР_2 , які було упаковано в паперовий конверт з пояснювальними написами та підписами;
?Книжка записник зеленого кольору «Оptimus AGRO», з черновими записами, яку упаковано в полімерний пакет з пояснювальною биркою;
?Фрагмент аркушів в кількості 3 одиниці: фрагмент рожевого аркушу з написами, аркуш формату А4, фрагмент частини аркушу форми А4, які упаковано в полімерний файл;
?Змив з лівої та правої руки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які упаковано в окремі паперові конверти з пояснювальними написами та підписами;
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту майно, зазначене у клопотанні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки метою такого арешту є збереження речових доказів.
Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Накласти арешт на виявлене та в подальшому вилучене майно, в ході проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тенісна, буд. 8, каб. №19, а саме:
?Грошові кошти в сумі 15 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень, які мають серію та номер, а саме: ЗБ 2148628, ЛЗ 7380952, ВФ 1474727, УГ 9929256, ФД 2345636, ВЕ 2384198, ВД 2350651, СЗ0215224, УГ 8412116, УЗ 7702768, ХЕ 1952510, ХЗ 4140379, СД 4078040, ЛД 2945782, ХЕ 1885093, ХЄ 3541713, АЖ 9092660, ВЗ 6214810, АГ 6738799, ХГ 7086316, АИ 3088417, ХЕ 0307327, ЗЗ 5777275, БВ 4975106, ВЕ 3147489, ХЖ 8782303;
?Грошові кошти в сумі 5 000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень;
?Грошові кошти в сумі 4 600 гривень, номіналом по 100 гривень (14 одиниць), по 200 гривень (15 одиниць), по 500 гривень (1 одиниця);
?Гаманець виготовлений зі шкіри сильного кольору з грошовими коштами в сумі 3 436 гривень, купюрами номіналом: 500 гривень (3 одиниці) БВ 4956981, ВЄ 1967696, ВЄ 1967695, 200 гривень (2 одиниці), 100 гривень (6 одиниць), 50 гривень ( 14 одиниць), 20 гривень (11 одиниць), 5 гривень (1 одиниця), 2 гривні (1 одиниця), 1 гривня (9 одиниць), картою «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , карткою «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;
?Книжка записник зеленого кольору «Оptimus AGRO», з черновими записами;
?Фрагмент аркушів в кількості 3 одиниці: фрагмент рожевого аркушу з написами, аркуш формату А4, фрагмент частини аркушу форми А4;
?Змив з лівої та правої руки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1