Справа № 203/2642/21
Провадження № 1-кс/0203/1506/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000060, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 426, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.04.2021 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 426, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України у зв`язку з тим, що командир військової частини НОМЕР_1 полковник ОСОБА_4 , діючи разом зі своїми підлеглими військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 , а саме командиром 5 зенітно-ракетної батареї капітаном ОСОБА_5 , командиром 6 зенітно-ракетної батареї капітаном ОСОБА_6 , командиром технічної батареї майором ОСОБА_7 , командиром ремонтної роти капітаном ОСОБА_8 , начальником зв`язку полку майором ОСОБА_9 , створили схему щодо фіктивного направлення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 в район проведення операції об`єднаних сил на територію Луганської та Донецької областей, з метою заволодіння грошовими коштами частини, шляхом зловживання своїми службовим становищем, з їх подальшим перебуванням поза місцем постійної та тимчасової дислокації частини, які займаються особистими справами та можуть отримувати грошові кошти за вказане від нижчеперелічених військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 : ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 . Окрім того вказані військові службові особи військової частини НОМЕР_1 умисно не припиняли злочини, які вчинялись вищезазначеними підлеглими особами. Поряд з цим встановлено, що 27.05.2021 та 22.07.2021 капітан ОСОБА_8 діючи в супереч інтересам служби, вимагав і отримав неправомірну вигоду двома траншами, об`єднаних одним умислом від ОСОБА_31 на загальну суму 40 тисяч гривень, за фактичне не перебування в районі проведення операції об`єднаних сил на території Луганської та Донецької областей і не виконання службових обов`язків за посадою ні за місцем постійної ні за місцем тимчасової дислокації військової частини НОМЕР_1 .
У зв`язку з цим слідчий просить надати доступ щодо банківської таємниці відносно осіб, що можуть бути причетними до відповідного кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 426, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000060, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.04.2021 року, копію заяви, копії протоколів допиту свідків, копію протокол огляду, інші докази (а.с. а.с. 9 92).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000060, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 426, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , старшим слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію (виписки) про рух грошових коштів по всім рахункам відкритим в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 13.11.2020 по 26.07.2021, а також: всі повні анкетні дані, контактні номери телефонів, інформацію (виписки) про рух грошових коштів, з зазначенням адрес зняття грошових коштів, поповнення інших банківських рахунків або інших банківських операцій, з фотознімками з банкоматів, терміналів, інших засобів при проведенні будь-яких банківських операцій, на які відбуваються зарахування з військової частини НОМЕР_1 , відповідно до РНОКПП нижчезазначеним військовослужбовцям:
- ОСОБА_4 , РНОКПП № НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_5 , РНОКПП № НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 , РНОКПП № НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_9 , РНОКПП № НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_10 , РНОКПП № НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_11 , РНОКПП № НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_12 , РНОКПП № НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_13 , РНОКПП № НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_14 , РНОКПП № НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_15 , РНОКПП № НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_16 , РНОКПП № НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_17 , РНОКПП № НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_18 , РНОКПП № НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_19 , РНОКПП № НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_20 , РНОКПП № НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_23 , РНОКПП № НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_24 , РНОКПП № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_25 , РНОКПП № НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_26 , РНОКПП № НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_27 , РНОКПП № НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_28 , РНОКПП № НОМЕР_24
- ОСОБА_29 , РНОКПП № НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_49 , РНОКПП № НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_21 , РНОКПП № НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_50 , РНОКПП № НОМЕР_28 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , місцезнаходження за адресою:
АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1