Справа №173/1364/21
Провадження №1-кс/173/222/2021
У Х В А Л А
іменем України

23 липня 2021 р. м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ВП № 3 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 16.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
22.07.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 16.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України
В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: 27.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено договори №№ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, предметом яких є виконання поточного ремонту дорожнього покриття на окремих вулицях с. Кринички, с. Посуньки та с. Доброгірське, розташованих на території Вільногірської ОТГ Дніпропетровської області. Виконавець робіт фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
09.06.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за ознаками привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненого в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами відкритих торгів, проведених в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та направлених на реалізацію програми соціально-економічного і культурного розвитку ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 №673-22/VII від 18.12.2018, 27 жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі міського голови м. Вільногірська ОСОБА_4 (замовник), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (виконавець) укладено договори №№ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, предметом яких було виконання ФОП ОСОБА_5 поточного ремонту основи під дорожнє покриття на ділянках вулиці населених пунктів Дмитрівської сільської ради Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. Загальна вартість договорів становила 1 271 461,43 гривень.
В листопаді 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, в невстановленому місці, реалізовуючи свій заздалегідь виниклий злочинний умисел, направлений на привласнення бюджетних грошових коштів, розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, не виконавши будь-які передбачені умовами договорів №53 від 27.10.2020, №54 від 27.10.2020, №55 від 27.10.2020, №56 від 27.10.2020, №57 від 27.10.2020, №58 від 27.10.2020, №59 від 27.10.2020, №60 від 27.10.2020, роботи, у вигляді проведення ремонту основи під дорожнє покриття на ділянках вулиці населених пунктів Дмитрівської сільської ради Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, а також не маючи реальної можливості виконати такі роботи, через відсутність відповідних матеріальних ресурсів та техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 було складено Акти №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форми КБ-2в), в які внесені неправдиві відомості про виконання нею договірних зобов`язань по всіх договорах в повному обсязі, загальною вартістю 1 271 461,43 гривень, які фізична особа-підприємець ОСОБА_5 засвідчила власним підписом і скріпила власною печаткою, тим самим надавши вказаним документам офіційний статус. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на привласнення бюджетних грошових коштів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що підписання актів приймання виконаних будівельних робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи невиконання нею договірних зобов`язань по жодному з договорів взагалі, надала замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_6 Акти №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форми КБ-2в), в які внесені неправдиві відомості про виконання нею договірних зобов`язань в повному обсязі, загальною вартістю 1 271 461,43 гривень. В подальшому, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно договорів №53 від 27.10.2020, №54 від 27.10.2020, №55 від 27.10.2020, №56 від 27.10.2020, №57 від 27.10.2020, №58 від 27.10.2020, №59 від 27.10.2020, №60 від 27.10.2020, на підставі актів №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форми КБ-2в), засвідчених фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , маючих всі необхідні реквізити і підтверджуючого факти, що мають юридичне значення та за формою оформлених правильно, було складено платіжні доручення, згідно із якими, з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 було перераховано на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 бюджетні грошові кошти, в загальній сумі 1 271 461,43 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , керуючись єдиним злочинним умислом, здійснила привласнення чужого майна, а саме ввірених їй бюджетних грошових коштів у загальній сумі 1 271 461,43 гривень, які були надлишково перераховані на її розрахунковий рахунок.
29.06.2021 проведено допит підозрюваної ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона не підписувала ні договори підряду №53 від 27.10.2020, №54 від 27.10.2020, №55 від 27.10.2020, №56 від 27.10.2020, №57 від 27.10.2020, №58 від 27.10.2020, №59 від 27.10.2020, №60 від 27.10.2020, укладені між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , ні акти виконаних робіт форми КБ-2в до даних договорів. Крім цього, підозрювана повідомила, що всі дії від імені ФОП ОСОБА_5 , виконував її чоловік - ОСОБА_6 , на підставі відповідної довіреності. Крім цього, ОСОБА_6 був депутатом ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 1999 по серпень 2020 року.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, для встановлення особи, що підписала договори підряду №53 від 27.10.2020, №54 від 27.10.2020, №55 від 27.10.2020, №56 від 27.10.2020, №57 від 27.10.2020, №58 від 27.10.2020, №59 від 27.10.2020, №60 від 27.10.2020, укладені між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , та акти виконаних робіт форми КБ-2в до даних договорів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку із припиненням діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 , справи постійного зберігання за період 2015-2020 років, передані до ІНФОРМАЦІЯ_10 згідно до акту приймання-передавання справ на постійне зберігання від 17.03.2021р. №7.
З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, враховуючи необхідність отримання вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_6 , виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення оригіналів документів, які мають значення для кримінального провадження та порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату час і місце розгляду справи повідомлений належним чином
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у віданні, якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступних висновків .
16.01.2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України
Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Статтею 160, 161 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, факт вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, що підтверджується наданими до клопотання документами, в тому числі: копією повідомлення про підозру, копією протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_5 ,. копією постанови про отримання зразків підпису та почерку для експертизи.
Також слідчим доведено, що документи зазначені в клопотанні мають суттєве доказове значення для здійснення досудового розслідування та подальшого судового розгляду даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановленню осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
На думку слідчого судді відсутня можливість іншим способом отримати документи зазначені в клопотанні слідчого, оскільки слідчий просить витребувати оригінали документів з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в клопотання слідчого та вилучення їх оригіналів, необхідний для проведення почеркознавчої експертизи і має мету повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановленню осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та перевірки показань підозрюваної ОСОБА_5 .
На підставі чого суд приходить до висновку, що вимоги за клопотанням підлягають задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що документи, доступ до яких просить надати слідчий не відносяться до таких, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності тому підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає . Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 170 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 і ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, маючих на собі рукописні записи та підписи, виготовлені в період з 01.01.2018 по теперішній час ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити

Строк дії ухвали один місяць.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах кримінальної справи № 173/1364/21 (провадження 1-кс/173/222/2021), другий видається слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення до Верхньодніпровського архівного відділу

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого розгляду справи у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1