У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/1616/21

№ 1-кс/183/543/21

17 травня 2021 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 23.01.2021 року за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у період часу з квітня 2020 року по вересень 2020 року працівник відділення почтового зв`язку Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнила грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були їй ввірені.

Також, встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно наказу дирекції від 17 вересня 2018 року за № 9720-к на посаді листоноші з 18 вересня 2018 року працювала ОСОБА_4 . 17 вересня 2018 року листоношею ВПЗ Знаменівка ОСОБА_4 підписано договір про матеріальну відповідальність.

Відповідно до вимог наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01 серпня 2019 року №715 «Про затвердження Положення про порядок проведення службових розслідувань в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для встановлення причин та умов виникнення цих обставин винних працівників та прийняття заходів до усунення порушень наказом Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25 серпня 2020 року № 898 була створена комісія, якою було проведено службове розслідування за фактом нестачі у листоноші ВПЗ Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та складено відповідний акт.

Згідно вказаного акту, який затверджений директором філії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20 жовтня 2020 року, встановлено, що службове розслідування проводилось у період з 25 серпня 2020 року по 20 жовтня 2020 року, та за результатами перевірки виробничих та касових документів по ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено нестача грошової готівки за надані поштові та фінансові послуги ТМЦ (товарно-матеріальні цінності), на загальну суму 203 762 грн. 10 коп. у тому числі.

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листоноша ВПЗ Знаменівка ОСОБА_4 свою вину у привласненні готівкових коштів визнає повністю та надала згоду на добровільне погашення суми заподіяної шкоди з врахуванням 20% штрафу (39494,09 грн. від суми 197470,44 грн.).

У відповідності до вимог п. 2.4 розділу 2 Порядку відшкодування шкоди за відсутнє (пошкоджене) майно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17 квітня 2020 року № 416, з ОСОБА_4 укладено договір новації/позики від 16 жовтня 2020 на суму заподіяної особисто нею шкоди у розмірі 236965,00 грн.

За результатами службового розслідування загальна сума нанесених підприємству збитків становить 203.762 грн. 10 коп., з яких відшкодовано 6.291 грн. 66 коп. (29 вересня 2020 року 754 грн. 90 коп.; 09 жовтня 2020 року 2.700 грн.; 15 жовтня 2020 року 2.838 грн. 76 коп. Загальна сума не відшкодованих матеріальних збитків, нанесених підприємству з вини листоноші ВПЗ ОСОБА_4 становить 197.470,44 грн.

11 лютого 2021 року у вказаному кримінальному провадженні слідчим з метою встановлення суми збитку спричиненого державі було призначено судову економічну експертизу, проведення яких було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

До СВ Новомосковського ВП, надійшли клопотання експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 №СЕ-19/104-21/6292-ПЧ від 25 лютого 2021 року, № СЕ-19/104-21/6291-ПЧ від 25 лютого 2021 року, №СЕ-19/104-21/6290-ПЧ від 25 лютого 2021 року, № СЕ-19/104-21/6296-ПЧ від 25 лютого 2021 року, № СЕ-19/104-21/6299-ПЧ від 25 лютого 2021 року, № СЕ-19/104-21/6297-ПЧ від 25 лютого 2021 року, № СЕ-19/104-21/6289-ПЧ від 25 лютого 2021 року, № СЕ-19/104-21/6293-ПЧ від 25 лютого 2021 року, № СЕ-19/104-21/6294-ПЧ від 25 лютого 2021 року про надання додаткових матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи документів.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування відношення листоноші ІНФОРМАЦІЯ_4 , причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення почеркознавчих експертиз документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів:

- відомості про видачу соціальної допомоги ОСОБА_5 від 30 квітня 2020 року у розмірі 1.000 грн.;

- відомості Укрпошти ф.122 від 18 серпня 2020 року про отримання грошових коштів ОСОБА_6 ;

- відомості №14/1226 «Субсидії у грошовій готівковій формі» тип відомості 98 від 16 березня 2020 року;

- заява ОСОБА_6 від 29 серпня 2020 року;

- заява ОСОБА_7 від 13 жовтня 2020 року;

- пояснення ОСОБА_6 від 13 жовтня 2020 року;

- пояснювальна ОСОБА_4 від 02 жовтня 2020 року;

- пояснення ОСОБА_4 від 09 жовтня 2020 року;

-доповідна ОСОБА_4 від 02 жовтня 2020 року;

- пояснювальна ОСОБА_4 від 09 жовтня 2020 року;

- пояснювальна ОСОБА_4 від 19 жовтня 2020 року;

- пояснення ОСОБА_8 від 13 жовтня 2020 року;

- пояснення ОСОБА_6 від 13 жовтня 2020 року;

- заява ОСОБА_9 від 11 серпня 2020 року;

- заява ОСОБА_10 від 17 вересня 2020 року;

- заява ОСОБА_11 від 13 жовтня 2020 року;

- заява ОСОБА_11 від 29 серпня 2020 року;

- заява ОСОБА_12 від 13 жовтня 2020 року;

- заява ОСОБА_13 від 01 вересня 2020 року;

- заява ОСОБА_14 від 27 серпня 2020 року;

- заява ОСОБА_15 від 27 серпня 2020 року;

- вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах;

- вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_11 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах;

- вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_16 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах;

- вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_13 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах;

- вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_10 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах;

- вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_6 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах;

- вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_8 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах;

- вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_17 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах;

- вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_12 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах,

які знаходяться у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ,, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися у зв`язку з обмеженнями, встановленими введенням в Україні карантину. Слідчий суддя вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити важливі обставини, значимі для кримінального провадження, а також відомості, що містяться в зазначених у клопотанні документах, можуть використані, як доказ, можливо лише шляхом отримання документів від Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про видачу соціальної допомоги ОСОБА_5 від 30 квітня 2020 року у розмірі 1.000 грн.;

- відомості Укрпошти ф.122 від 18 серпня 2020 року про отримання грошових коштів ОСОБА_6 ;

- відомості №14/1226 «Субсидії у грошовій готівковій формі» тип відомості 98 від 16 березня 2020 року;

- заява ОСОБА_6 від 29 серпня 2020 року;

- заява ОСОБА_7 від 13 жовтня 2020 року;

- пояснення ОСОБА_6 від 13 жовтня 2020 року;

- пояснювальна ОСОБА_4 від 02 жовтня 2020 року;

- пояснення ОСОБА_4 від 09 жовтня 2020 року;

-доповідна ОСОБА_4 від 02 жовтня 2020 року;

- пояснювальна ОСОБА_4 від 09 жовтня 2020 року;

- пояснювальна ОСОБА_4 від 19 жовтня 2020 року;

- пояснення ОСОБА_8 від 13 жовтня 2020 року;

- пояснення ОСОБА_6 від 13 жовтня 2020 року;

- заява ОСОБА_9 від 11 серпня 2020 року;

- заява ОСОБА_10 від 17 вересня 2020 року;

- заява ОСОБА_11 від 13 жовтня 2020 року;

- заява ОСОБА_11 від 29 серпня 2020 року;

- заява ОСОБА_12 від 13 жовтня 2020 року;

- заява ОСОБА_13 від 01 вересня 2020 року;

- заява ОСОБА_14 від 27 серпня 2020 року;

- заява ОСОБА_15 від 27 серпня 2020 року;

- вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах;

- вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_11 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах;

- вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_16 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах;

- вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_13 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах;

- вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_10 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах;

- вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_6 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах;

- вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_8 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах;

- вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_17 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах;

- вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_12 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів (відомостях, заявах, анкетах, квитанціях) на 10-15 документах.

Строк дії ухвали до 03.06.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1