печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05.04.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні № 0002795 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів, зловживаючи службовим становищем систематично сприяють комерційним структурам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в отриманні переваг під час проведення конкурсних торгів та укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт за завищеними цінами, з подальшим обготівкуванням і заволодінням коштами державного підприємства у розмірі 10 % від суми укладених договорів.
Так встановлено, що у 2017-2018 роках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вступивши у злочинну змову із службовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом» та посадовими особами його відокремлених підрозділів, серед яких ВП «Атомкомплект», ВП «Хмельницька АЕС» (далі ВП - «ХАЕС»), ВП «Запорізька АЕС» (далі ВП - «ЗАЕС») та ВП «Рівненська АЕС» (далі ВП - «РАЕС») з використанням в якості підрядників підконтрольних підприємств ТОВ «П`ята стража Київ» (), ТОВ «П`ята стража комплект» (СДРПОУ 37413871), ТОВ «П`ята стража» () одержали замовлення на постачання клапанів протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих на загальну суму понад 37,8 млн.
В подальшому з метою заволодіння коштами державного підприємства, згадані підконтрольні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підприємства, за безпосереднього сприяння директора ТОВ «Манотік» ОСОБА_11 , фактично придбали дану продукцію у безпосередніх виробників AT «Завод Екватор», TOB «ССК TM», «Mandik a.s.» (Чеська Республіка) та ТОВ «Веза-Україна» на загальну суму близько 10 млн. грн.
Надалі з метою штучного завищення вартості продукції у 4-5 разів, виготовлення фіктивних договорів купівлі-продажу, бухгалтерської та податкової звітності, та в подальшому обготівкування коштів та приховання слідів злочину, згадані особи, використали ланцюг підприємств «транзитерів», серед яких: ТОВ «Лаурісплюс» (), ТОВ «Астонвуд» (), ТОВ «Кайнерс» (), ТОВ «Будгарант компані» (), ТОВ «Альфіукс» (), ТОВ «Калетта» (), ТОВ «Титоф груп» (), ТОВ «Вент-Інстал» (), ПП «БК «Комфорт-сервіс» (), ТОВ «Інсайн корпорейт» (), ТОВ «Спарта ленд» (), ТФ «Експо трейд» (), ТОВ «Глобал ойл груп» (), ТОВ «Арнос Україна» (), ТОВ «Астеріон Україна» (), ТОВ «Меткомплі» (), BRV Traide s.r.o.», «NP Trade Gmbh», «Impuls Energo s.r.o.», Nika Prom LP, «West Strategy lld», «GEO Invest, TOB «Будтрейд альянс» (), TOB «Голдмаш» (), ТОВ «Стрітстрой» (), ТОВ «Бровтрейдінг» (), ТОВ «Сириус-люкс» (), ТОВ «Гавілон груп» (), ТОВ «Фірма «Релеекспорт» (), ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (), ТОВ «Промспецкомплексез» (), ТОВ «НВП «ПК-Електрик» (), ТОВ «Атоммонтаж» (), ТОВ «Дінеро трейд» () та інші.
Використовуючи дані комерційні структури, учасникам протиправного механізму вдалося ухилитися від сплати податків, обготівкувати та привласнити грошові кошти в особливо великих розмірах, частину з яких було передано в якості неправомірної вигоди службовим особам ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів за сприяння в проведенні конкурсних торгів, укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей, виконання будівельно-монтажних робіт та прийняття робіт неналежної якості.
Зокрема слідством встановлено, що в період 2017-2018 років між ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та підконтрольним ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ «П`ята стража Київ» () було укладено договори щодо виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по модернізації системи автоматичної пожежної сигналізації із встановленням протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих клапанів (різних розмірів та модифікацій), на загальну суму 138 716 207 грн.
Так, за умовами договорів № 17521-2017/2-121-01-17-04583 від 05.01.17, № 17725-2017/2-121-01-17-04830 від 18.04.17, № 18449-2017/2-121-17-05628 від 09.11.17, № 19086-2018/2-121-01-18-06093 від 01.03.18, № 19466-2018/2-121-01- 18-06572 від 20.06.18 підрядник ТОВ «П`ята стража Київ» () зобов`язане було поставити протипожежні (повітряні заслінки) та вогнезатримуючі клапани (різних розмірів та модифікацій) виробництва TOB «ССК ТМ» (), ТОВ «Веза-Україна» (), АТ «Завод Екватор» () та «Mandik a.s.» (Чеська Республіка) з подальшим виконанням робіт по їх встановленню на повітроводи Енергоблоків №№ 1,2,3,4 ВП «Запорізька атомна електрична станція».
Однак, підконтрольні ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 комерційні структури фактично придбали вказану продукцію у безпосередніх виробників та слідуючи заздалегідь розробленому та описаному вище злочинному механізму для значного завищення вартості клапанів, використали ланцюг вищезгаданих підприємств «транзитерів», після чого обготівкували кошти та розподілили між учасниками злочину.
Крім того, згідно монтажних креслень виробника «Mandik a.s.», поставлені підрядником ТОВ «П`ята стража Київ» протипожежні (повітряні заслінки) та вогнезатримуючі клапани не підлягають встановленню на повітроводи Енергоблоків атомної електростанції, а виключно у бетонні стіни. Проте незважаючи на це, роботи по встановленню вказаних клапанів на повітроводи, прийняті, а акти виконаних робіт затверджені відповідальними особами атомної станції.
Так, проведеним управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків ДФС України аналітичним дослідженням встановлено, що фінансово-господарська діяльність підрядника ТОВ «П`ята стража Київ» та залучених нею підприємств «транзитерів» в ході виконання договорів укладених в період з 01.01.17 по 31.12.18 з ДП НАЕК «Енергоатом» та його відокремленими підрозділами, була спрямована на штучне, незаконне створення первинних бухгалтерських документів (рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та ін. документів), що стали підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку держаного підприємства. При цьому, надання ТОВ «П`ята стража Київ» завідомо неправдивої інформації внесеної до податкової звітності може бути пов`язане з створенням передумов для подальшого протиправного вилучення коштів держаного підприємства в сумі 14 717 131, 00 грн., а підприємства ТОВ «Лаурісплюс» (), ТОВ «Будгарант компані» (), ТОВ «Астонвуд» (), ТОВ «Кайнерс» (), ТОВ «Титоф груп» (), ТОВ «Калетта» (), ТОВ «Альфіукс» (), ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (), ТОВ «Промспецкомплексез» () не виробляли та не закуповували протипожежні клапани, а лише здійснили документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією для операцій з постачання товарів для ДП НАЕК «Енергоатом» та їх діяльність може бути пов`язана з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державного підприємства в сумі 14 717 131, 00 грн., в т.ч. ПДВ 2 452 855, 17 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.
09.11.2018 за вказаним фактом Головним слідчим управлінням СБ України розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
04.08.2020 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у провадженні на чотири місяці тобто до 09.12.2020.
03.09.2020 прокурором Офісу Генерального прокурора, було винесено постанову про визначення підслідності здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002795 від 09.11.2018 за Головним слідчим управлінням Національної поліції України.
30.11.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у провадженні на чотири місяці тобто до 09.04.2021.
Таким чином строк досудового розслідування у провадженні спливає 09.04.2021.
На даний час в кримінальному провадженні проведені наступні слідчі (розшукові) дії: допитані як свідки: ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 ; проведено обшуки у нежитлових приміщеннях за місцем знаходження ТОВ «Промспецкомплексез», ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (), ТОВ «П`ята стража Київ», ТОВ «П`ята стража комплект» та житлових приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , проведено огляди вилучених речей, предметів та документів; на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва за участі спеціаліста - завідувача відділу досліджень з питань безпеки життєдіяльності пожежно-технічних досліджень КНІСЕ МЮ України ОСОБА_23 проведено огляд приміщень Енергоблоків №№1,2,3,4 ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», у яких підрядник ТОВ «П`ята стража Київ» на виконання договорів № 17521-2017/2-121-01-17-04583 від 05.01.17, № 17725-2017/2-121- 01-17-04830 від 18.04.17, № 18449-2017/2-121-17-05628 від 09.11.17, № 19086- 2018/2-121-01-18-06093 від 01.03.18, № 19466-2018/2-121-01-18-06572 від 20.06.18 здійснював монтаж поставлених протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих клапанів, та монтування і налагодження протипожежної системи, у тому числі обробку повітроводів протипожежним захистом. В ході даного огляду спеціалістом ОСОБА_23 виявлено ряд порушень, зокрема відсутність бирок на клапанах, пошкодження захисного протипожежного покриття на повітроводах, відсутність захисту від впливу факторів пожежі на елементах живлення деяких клапанів та ін.; призначено судову пожежно-технічну експертизу яку доручено провести експертам КНІСЕ МЮ України; призначено судову товарознавчу експертизу, з метою визначення реальної вартості протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих клапанів які постачалися підрядником ТОВ «П`ята стража Київ» на ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», яку проводять експерти згаданої вище установи; проведено негласні слідчі (розшукові) дії стосовно 15 осіб, проведено огляди матеріалів отриманих за результатами цих негласних слідчих (розшукових) дій; викликано для проведення слідчих дій ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ; направлено запит до ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» про надання інформації та копій документів.
На даний час за результатами проведення слідчих дій не зібрано достатніх доказів для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.
Для прийняття такого рішення необхідно провести наступні слідчі дії: повторно допитати в якості свідків директора ТОВ «П`ята стража Київ» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Промспецкомплексез» ОСОБА_19 , допитати в якості свідків засновника ТОВ «Промспецкомплексез» ОСОБА_12 , директорів ТОВ «ПК Електрик» та ТОВ «Фінансова-промислова компанія Атомстройсервіс», посадових осіб підприємств, які були задіяні в якої «підприємств транзитерів» та посадових осіб підрозділу ВП «ЗАЕС».
Крім вищевказаного, треба повторно призначити судово-товарознавчу експертизу, отримати висновок судово-пожежно-технічної експертизи, звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ВП «ЗАЕК» ДП «НАЕК Енергоатом», ТОВ «Промспецкомплексез», ТОВ «П`ята стража Київ», ТОВ «ССК ТМ», ТОВ «Веза-Україна», ТОВ «Фінансова-промислова компанія Атомстройсервіс» за результатом вивчення вилучених документів призначити судово-економічну експертизу для підтвердження суми заподіяних збитків, провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідні для прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.
Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до чотирьох місяців, а саме: до 09.08.2021
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1