Справа № 461/2634/21
Провадження № 1-кс/461/2036/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

06.04.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000848 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копії інформації щодо повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який закріплений за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, із зазначенням власника, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку, інформації щодо зняття готівки за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях (а також фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки за вказаний період часу), яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даних документів у ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000848 від 04.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м.Львова група осіб з числа мешканців м. Львова організували збут особливо небезпечного наркотичного засобу героїну. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в ході проведення слідчих (розшукових) дій та комплексу НСРД, особи - правопорушники здійснюють свою незаконну діяльність в умовах конспірації, безпосередній збут наркотичних засобів здійснюють лише особам, із якими вони особисто знайомі та мають із ними довірливі стосунки, збуваючи їм наркотичні засоби в ході особистих зустрічей за готівкові кошти. Обставини зустрічей (час, місце, кількість наркотичного засобу) особи правопорушники узгоджують з потенційними покупцями наркотичних засобів за допомогою попередньої домовленості в телефонному режимі, свою бесіду при цьому здійснюють в завуальованій формі, використовуючи умовні назви кількості і виду наркотичного засобу та періодично змінюють контактні номера телефонів з метою приховування механізму вчинення збуту наркотичних засобів, відвернення уваги та унеможливлення їх викриття у незаконній діяльності.

Окрім цього, встановлено, що особи правопорушники обізнані про форми та методи роботи правоохоронних органів та як додатковий спосіб приховування своєї незаконної діяльності, для акумулювання та накопичення грошових коштів, виручених за збут наркотичних засобів, використовують банківські картки різних банків за посередництва інших сторонніх осіб, на яких вони оформлені, зокрема картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 . Після надходження готівкових коштів на банківські рахунки, такі використовуються особами правопорушниками для їх розподілу між учасниками злочинної групи та особами які цьому сприяють, а також для придбання наркотичного засобу для його подальшого збуту.

Враховуючи вищенаведене, для встановлення важливих обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити подальший рух грошових коштів, випадки збутів наркотичних засобів та їх покупців/клієнтів, а також інших співучасників та задіяних до цього осіб.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням власників, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки за період часу з 01.01.2021 по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Крім цього, фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки за вказаний період часу.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вище перелічена інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії інформації щодо повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який закріплений за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, із зазначенням власника, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку, інформації щодо зняття готівки за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях (а також фото осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки за вказаний період часу), яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даних документів у ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_3 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1