справа № 361/4405/21
провадження № 1-кс/361/856/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2021 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Броварської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 23 грудня 2020 року, за ознаками злочину передбаченого частиною 2 статті 190, Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, звернувся до суду з клопотанням, погодженого прокурором в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Київського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що СВ Броварський РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 23 грудня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

В обгрунтування доводів клопотання його автор зазначає, що провадженні СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000707 від 23.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 18.09.2020 ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдала матеріальних збитків останній.

Також, у провадженні СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000145 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того в період часу з вересня 2020 року по січень 2021 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , заподіявши своїми діями останній майнової шкоди.

Крім того, у провадженні СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000146 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що з серпня 2020 року по січень 2021 року ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , чим спричинила майнової шкоди останній.

Також, у провадженні СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000145 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період часу з кінця вересня 2020 року по січень 2021 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , чим спричинила майнової шкоди останній.

23 квітня 2020 року зазначені вище кримінальні провадження прокурором Броварської окружної прокуратури було об`єднано з кримінальним провадженням за № 0000707 від 23 грудня 2020 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_9 здійснювала переказ грошових коштів на банківські картки за № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Ініціатор клопотання зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановити особу, яка являється власником зазначених карток та рух коштів по вказаним картками, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок власника карток та встановлення їх джерела та напрямки руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даним карткам, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у ньому, просить задовольнити та здійснювати розгляд клопотання у його відсутність.
Уповноважений представник банківської установи у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просять надати слідчий в судове засідання не з`явився, будучи повідомлений належним чином про день, час та місце розгляду клопотання.
Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.
Слідчим відділом Броварського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 23 грудня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що вимога слідчого викладена в клопотанні щодо надання та вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю за період по дату винесення ухвали не підлягає задоволенню, оскільки, як вбачається з матеріалів клопотання громадянка ОСОБА_9 здійснювала перерахування грошових коштів на карткові рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включно по грудень 2020 року.
Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні установи банку не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити, частково.
Надати слідчому СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Київського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місце знаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх належним чином завірених копій, а саме:
- відомостей про власників банківських карток за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 виданих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки за період з 18 вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці, починаючи з 24 травня 2021 року по 24 липня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1