19.07.2021
Справа № 642/2883/21
Провадження № 1-кс/642/2147/21
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

16 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000275 від 15.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення огляду місця події у період часу з 20 год. 59 хв. 07.07.2021 року по 00 год. 10 хв. 08.07.2021 року, за адресами: м. Харків, вул. Озерянська, поблизу домоволодіння № 96; м. Харків, вул. Шевченко, поблизу домоволодіння № 6; м. Харків, вул. Харківська Набережна, поблизу домоволодіння № 16; м. Харків, Московський проспект, поблизу домоволодіння № 96-А; м. Харків, вул. Дніпровська, поблизу домоволодіння № 10; м. Харків, пров. Дегтярьова, поблизу будинку № 16, а саме: банківську карту «Монобанк» чорного кольору № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Redmi Note 7» у корпусі чорного кольору, у чохлі чорного кольору Imei-1: НОМЕР_2 , Imei-2: НОМЕР_3 з двома сім-картами мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_4 , та мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» з номером НОМЕР_5 ; 6 (шість) згортків з речовиною які були поміщенні до паперового конверту; 9 (дев`ять) згортків з речовиною які були поміщенні до паперового конверту; 1 (один) згорток з речовиною який був поміщений до паперового конверту; 27 (двадцять сім) згортків з речовиною які були поміщенні до паперового конверту; 1 (один) згорток з речовиною який був поміщенний до паперового конверту; 1 (один) згорток з речовиною який був поміщенний до паперового конверту; 1 (один) згорток з речовиною який був поміщенний до паперового конверту;1 (один) згорток з речовиною який був поміщенний до паперового конверту; 6 (шість) згортків з речовиною які були поміщенні до паперового, яке належить ОСОБА_4 .

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 15.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2021 о 20 год. 17 хв. до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення оператора служби «102» про те, що поблизу будинку № 96 по вул. Озерянська в м. Харкові, працівниками поліції екіпаж 3202, був зупинений громадянин ОСОБА_5 , у якого при собі знаходились згортки з наркотичною речовиною, які останній зберігав при собі для подальшого збуту шляхом розкладання так званих «закладок».

Під час слідства, надійшов рапорт від поліцейського взводу № 2 роти № 3 батальйону № 2 УПП в Харківській області ДНН сержанта поліції ОСОБА_6 , про те, що 07.07.2021 року о 20 год. 15 хв. під час патрулювання Холодногірського району в складі екіпажу «купол 3202» за адресою: м. Харків, вул. Озерянська, 96 ними був помічений громадянин, який порушував громадський порядок, а саме палив в невстановленому місці, згідно ст. 18 п. 3 ЗУ «Про Національну поліцію». Після чого екіпаж підійшли до чоловіка якому представились та запитали, чому останній скоює адміністративне правопорушення, під час розмови помітили, що громадянин помітно нервує, про що свідчило тремтіння рук та плутання в поясненнях, пізніше в ході розмови громадянин повідомив, що має при собі згортки, в середені яких знаходиться наркотична речовина «солі», які він придбав в телеграм магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зберігав при собі для подальшого збуту шляхом розкладання так званих «закладок». Працівниками поліції було встановлено особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та викликано на місце слідчу оперативну групу відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області.

Так, у період часу з 20 год. 59 хв. 07.07.2021 року по 00 год. 10 хв. 08.07.2021 року, старшим слідчим відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , проведено огляд місця події за адресами: м. Харків, вул. Озерянська, поблизу домоволодіння № 96; м. Харків, вул. Шевченко, поблизу домоволодіння № 6; м. Харків, вул. Харківська Набережна, поблизу домоволодіння № 16; м. Харків, Московський проспект, поблизу домоволодіння № 96-А; м. Харків, вул. Дніпровська, поблизу домоволодіння № 10; м. Харків, пров. Дегтярьова, поблизу будинку № 16, в ході якого було виявлено та вилучено, наступні предмети та речовини: банківську карту «Монобанк» чорного кольору № НОМЕР_1 , яка була поміщена до паперового конверту з пояснювальним текстом та підписами учасників ОСОБА_5 , понятих та слідчого; мобільний телефон «Redmi Note 7» у корпусі чорного кольору, у чохлі чорного кольору Imei-1: НОМЕР_2 , Imei-2: НОМЕР_3 з двома сім-картами мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_4 , та мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» з номером НОМЕР_5 , який був поміщений до паперового конверту з пояснювальним текстом та підписами учасників ОСОБА_5 , понятих та слідчого; 6 (шість) згортків з речовиною які були поміщенні до паперового конверту з пояснювальним текстом та підписами учасників ОСОБА_5 , понятих та слідчого; 9 (дев`ять) згортків з речовиною які були поміщенні до паперового конверту з пояснювальним текстом та підписами учасників ОСОБА_5 , понятих та слідчого; 1 (один) згорток з речовиною який був поміщений до паперового конверту з пояснювальним текстом та підписами учасників ОСОБА_5 , понятих та слідчого; 27 (двадцять сім) згортків з речовиною які були поміщенні до паперового конверту з пояснювальним текстом та підписами учасників ОСОБА_5 , понятих та слідчого; 1 (один) згорток з речовиною який був поміщенний до паперового конверту з пояснювальним текстом та підписами учасників ОСОБА_5 , понятих та слідчого; 1 (один) згорток з речовиною який був поміщенний до паперового конверту з пояснювальним текстом та підписами учасників ОСОБА_5 , понятих та слідчого; 1 (один) згорток з речовиною який був поміщенний до паперового конверту з пояснювальним текстом та підписами учасників ОСОБА_5 , понятих та слідчого; 1 (один) згорток з речовиною який був поміщенний до паперового конверту з пояснювальним текстом та підписами учасників ОСОБА_5 , понятих та слідчого; 6 (шість) згортків з речовиною які були поміщенні до паперового конверту з пояснювальним текстом та підписами учасників ОСОБА_5 , понятих та слідчого, у зв`язку з тим, що без вилучення вони могли бути знищені чи передані іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність накласти арешт на банківську карту «Монобанк» чорного кольору № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Redmi Note 7» у корпусі чорного кольору, у чохлі чорного кольору Imei-1: НОМЕР_2 , Imei-2: НОМЕР_3 з двома сім-картами мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_4 , та мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» з номером НОМЕР_5 ; 6 (шість) згортків з речовиною; 9 (дев`ять) згортків з речовиною; 1 (один) згорток з речовиною; 27 (двадцять сім) згортків з речовиною; 1 (один) згорток з речовиною; 1 (один) згорток з речовиною; 1 (один) згорток з речовиною; 1 (один) згорток з речовиною; 6 (шість) згортків з речовиною, які були вилучені у період часу з 20 год. 59 хв. 07.07.2021 року по 00 год. 10 хв. 08.07.2021 року, в ході проведення огляду місця події за адресами: м. Харків, вул. Озерянська, поблизу домоволодіння № 96; м. Харків, вул. Шевченко, поблизу домоволодіння № 6; м. Харків, вул. Харківська Набережна, поблизу домоволодіння № 16; м. Харків, Московський проспект, поблизу домоволодіння № 96-А; м. Харків, вул. Дніпровська, поблизу домоволодіння № 10; м. Харків, пров. Дегтярьова, поблизу будинку № 16, оскільки вказані предмети та речовини матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, але звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, проти задоволення заявленого клопотання не заперечував, тому суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності ОСОБА_5 на підставі ч.1 ст.172 КПК України.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню повністю з наступних підстав.
Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено . У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Окрім вказаного, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна..

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст. 170 КПК України).

Із матеріалів клопотання слідчого вбачається наявність правових підстав для накладання арешту на тимчасово вилучене майно.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 267, 170, 172-173 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення огляду місця події у період часу з 20 год. 59 хв. 07.07.2021 року по 00 год. 10 хв. 08.07.2021 року, за адресами: м. Харків, вул. Озерянська, поблизу домоволодіння № 96; м. Харків, вул. Шевченко, поблизу домоволодіння № 6; м. Харків, вул. Харківська Набережна, поблизу домоволодіння № 16; м. Харків, Московський проспект, поблизу домоволодіння № 96-А; м. Харків, вул. Дніпровська, поблизу домоволодіння № 10; м. Харків, пров. Дегтярьова, поблизу будинку № 16, а саме: - банківську карту «Монобанк» чорного кольору № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Redmi Note 7» у корпусі чорного кольору, у чохлі чорного кольору Imei-1: НОМЕР_2 , Imei-2: НОМЕР_3 з двома сім-картами мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_4 , та мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» з номером НОМЕР_5 ; 6 (шість) згортків з речовиною які були поміщенні до паперового конверту; 9 (дев`ять) згортків з речовиною які були поміщенні до паперового конверту; 1 (один) згорток з речовиною який був поміщений до паперового конверту; 27 (двадцять сім) згортків з речовиною які були поміщенні до паперового конверту; 1 (один) згорток з речовиною який був поміщений до паперового конверту; 1 (один) згорток з речовиною який був поміщений до паперового конверту; 1 (один) згорток з речовиною який був поміщенний до паперового конверту;1 (один) згорток з речовиною який був поміщений до паперового конверту; 6 (шість) згортків з речовиною які були поміщенні до паперового конверту, яке належить ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Харкова шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1