Справа № 201/1233/21
Провадження № 1-кс/201/382/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадженні №0000534 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що на початку 2017 року засновником ТОВ «Рекламне Агенство «Медіа-Експерт» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з директором ТОВ «Рекламне Агенство «Медіа-Експерт» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з директором TOВ «Дніпро.Інфо» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано та фактично контролюється діяльність ряду фізичних осіб-підприємців, а саме:

ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_13 , а також ФОП ОСОБА_14 .

У період з 2017 року по теперішній час комунальним підприємством «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради було проведено ряд процедур закупівель щодо надання рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації) перемогу на яких за активного сприяння директора вказаного комунального підприємства ОСОБА_15 отримують вищезазначені фізичні особи-підприємці.

Загальна сума отриманих бюджетних коштів становить близько 130 млн.грн. Однак, КП «Організаційно аналітична служба» Дніпровської міської ради має достатній штат працівників, які фактично і виконують послуги згідно укладених договорів.

Згідно наявної оперативної інформації ціни на вказані послуги завищені на 30 відсотків від ринкової вартості аналогічних послуг. Таким чином, орієнтовані збитки бюджету складають близько 38 млн. грн.

Схема привласнення грошових коштів територіальної громади м. Дніпро полягає в тому, що вказаними фізичними особами-підприємцями вносяться завідомо неправдиві відомості до актів прийому-передачі виконаних послуг, актів виконаних послуг, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень тощо, які передаються до КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР та є підставою перерахування на розрахункові рахунки ФОП грошових коштів за нібито надані рекламні послуги. Грошові кошти з рахунків вищезазначених ФОП на підставі довіреностей знімають у відділеннях банків громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та у подальшому розподіляють між учасниками злочинної групи.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності підприємств с ознаками фіктивності зібрані в повному обсязі наступні документи та докази свідчать про противоправну діяльність вказаних підприємств а саме:

Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження:

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності підприємств с ознаками фіктивності зібрані в повному обсязі наступні документи та докази свідчать про противоправну діяльність вказаних підприємств а саме:

проведено 23 обшук, у тому числі - 21 за місцезнаходженням комунальних підприємств, офісів та житлових приміщень, а також 2х транспортних засобів. У ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 . КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР вилучені первинні документи фінансово-господарської діяльності КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР, акти виконаних робіт, договори, додаткові угоди, звіти, відтиски печатки комунального підприємства.

за адресою АДРЕСА_2 , вилученні документи щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи, документи в яких відображено відомості стосовно ведення господарської діяльності юридичними та фізичними особами, жорсткі диски з комп`ютерів працівників підприємства, печатка ФОП ОСОБА_13 , і.н. НОМЕР_1 ; печатка, ФОП ОСОБА_11 , і.н. НОМЕР_2 ,; печатка ФОП ОСОБА_14 , і.н. НОМЕР_3 ; печатка ФОП ОСОБА_5 , і.н. НОМЕР_4 ,; печатка, ТОВ «ДніпроІнфор», і.к. НОМЕР_5 ; печатка ТОВ «Рекламне агентство «Медіа Експерт», і.к. 35609741;- 4 печатки «факсимільє» із фрагментом підпису,;- печатка, ТОВ «Рекламне агентство «Медіа Експерт» для документів, і.к. 35609741;- печатка ФОП ОСОБА_10 , і.н. НОМЕР_6 ;- печатка ФОП ОСОБА_16 , і.н. НОМЕР_7 ;- печатка ФОП ОСОБА_9 , і.н. НОМЕР_8 ;- печатка ФОП ОСОБА_17 , і.н. НОМЕР_9 ;- печатка Gala Radio;- флєш носії білого кольору та чорного кольору Good Ram 16 GB, 1907 EA060BA8F0$, мобільні телефони, копьютерну техніку, а також 6 електронних ключів на флеш носіях.

У ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 вилучено чорнову документації, а також пакет із предметом схожим на ПМ з 4 боєприпасами 9*18 мм. та глушником.

Підготовлені матеріали на тимчасових доступив до речей і документів по 12 банківським установам, з метою встановлення перерахування бюджетних грошових коштів, частина з яких сформована шляхом штучного завищення цін на послуги, що дає обґрунтовані підозри вважати, що вказані грошові кошти набуті кримінально-противоправним шляхом.

Допитані фізичні особи підприємці, які надали покази про реєстрацію ФОП за грошову винагороду.

Призначено комп`ютерну експертизу;

Призначено та проведенню судово-балістичну експертизу

та іншими доказами, які зібрані по кримінальному провадженню.

Для законного рішення по кримінальному провадженню необхідно виконати наступні слідчі дії:

Провести огляд вилучених речей, предметів та первинної документації;

Призначити судово- економічну експертизу;

Призначити почеркознавчу експертизу;

Скласти аналіз та огляд документів які вилучені тимчасовим доступом з особистих банківських рахунків підприємства;

Призначити судовопочеркознавчу експертизу

Провести тимчасові доступу до речей і документів;

Допитати службових осіб, з приводу кримінальної діяльності ФОП;

та інші слідчі дії, в яких виникне потреба;

Обставини, які перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, це складність та великий об`єм слідчих та процесуальних дій.

На підставі викладеного, прокурор просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000534 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 08 серпня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1