Справа № 404/5611/21
Номер провадження 1-кс/404/1972/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001707 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), по таким рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документи, на підставі яких були відкриті рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі уповноваженого представника ОСОБА_8 , повідомляє про дії групи осіб, які були направлені на шахрайські дії з метою незаконного заволодінням майна товариства, що мають ознаки кримінального правопорушення за кваліфікацією ст. 190 Кримінального кодексу України.

09 липня 2021 року Товариство уклало з Фізичною особою- підприємцем ОСОБА_9 , користується телефоном № НОМЕР_5 заявку-договір про надання транспортно-експедиційних послуг про перевезення вантажу - фарби вагою 11,5 тон.

За умовами перевезення вантажу адресою завантаження є м. Кам`янське, а адресою вивантаження є м. Миколаїв, автомобільний транспорт автомобіль власником якого є ОСОБА_10 , що користується телефоном № НОМЕР_6 , марки МАН державний номер НОМЕР_7 / НОМЕР_8 , водій ОСОБА_11 , користується телефоном № НОМЕР_9 . Дата вигрузки вантажу в м. Миколаїв - 12 липня 2021 року. Проте 12 липня 2021 року вантаж до місця призначення доставлений не був.

Перевізник ФОП ОСОБА_9 найняла стороннього перевізника без договору на ім`я ОСОБА_12 , який прийняв вантаж Товариства для перевезення з метою його таємного викрадення. Перед цим, особа на ім`я ОСОБА_12 , користується телефоном № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 найняв водія з автотранспортом ОСОБА_11 з автомобілем МАН державний номер НОМЕР_7 / НОМЕР_8 та передав перевізнику ФОП ОСОБА_13 інформацію про автомобіль та водія з метою приховати свій намір викрасти майно Товариства.

В наступному особа на ім`я ОСОБА_12 з метою незаконного заволодіння вантажем керував діями водія ОСОБА_11 та надав останньому розпорядження вести вантаж до міста Кіровоград, де відбулась вивантаження вантажу за адресою АДРЕСА_2 на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10.07.2021 о 09:30 год., на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приїхав чоловік, який представився ОСОБА_14 , користується телефоном № НОМЕР_11 , та чоловік на ім`я ОСОБА_15 , користується телефоном № НОМЕР_12 що керували процесом вивантаження товару. Через деякий час приїхав маніпулятор марки «Вольво» д/н НОМЕР_13 за кермом якого перебував водій на ім`я ОСОБА_16 , користується телефоном № НОМЕР_14 , на який під керівництвом ОСОБА_14 завантажили дев`ять піддонів з фарбою. Тоді ж приїхав другий маніпулятор марки «Ман» д/н НОМЕР_15 за кермом якого перебував водій на ім`я ОСОБА_17 , користується телефоном № НОМЕР_16 , якому завантажили десять піддонів з фарбою.

В ході досудового розслідування було встановлено, що власником маніпулятора марки «Вольво» д/н НОМЕР_13 є ОСОБА_18 , що користується телефоном № НОМЕР_17 та власником маніпулятора марки «Ман» д/н НОМЕР_15 є ОСОБА_19 , що користується телефоном № НОМЕР_16 .

10.07.2021 приблизно о 12:00 год., два маніпулятори марки «Вольво» д/н НОМЕР_13 та маніпулятор марки «Ман» д/н НОМЕР_15 з товаром виїхали з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за вказівкою особа на ім`я ОСОБА_12 , виїхали з міста Кропивницький у бік с. Бережинка та по об`їзній направились на територію села Неопалимовка, де біля технічних воріт Шахти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вивантажили піддони з фарбою, що підтверджується фотознімками зробленими водієм ОСОБА_20 , маніпулятор марки «Ман» д/н НОМЕР_15 .

Крім того встановлено, що 10.07.2021 за виконану роботу щодо перевезення товару невідома особа безготівково перерахувала грошові кошти в сумі 2 650,00 грн. на особистий рахунок ОСОБА_19 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Та грошові кошти в сумі 2 650,00 грн. на особистий рахунок ОСОБА_18 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Крім того невідома особа перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила переказ грошових коштів володільцю автомобіля марки МАН державний номер НОМЕР_7 , володільцем якого є ОСОБА_10 за дизельне пальне в сумі 3 000,00 грн. на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В наступному вантаж було вивезено в невідомому напрямку іншим транспортом та на даний час його місце перебування не відоме.

З 11 по 13 липня особа на ім`я ОСОБА_12 контактуючи з перевізником ФОП ОСОБА_21 повідомляв про технічні негаразди з автомобілем, чим обґрунтовував затримку перевезення вантажу товариства до місця Миколаїв.

Факт таємного викрадення вантажу було виявлено 13 липня 2021 року шляхом опитування дієвих осіб перевезення. Особа на ім`я ОСОБА_12 на телефонні дзвінки не відповідає з 13 липня 2021 року.

Таким чином в наслідок шахрайських дій невідомими особами були завдані збитки товариству на суму 589 997,94 грн.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 01.07.2021 року по 28.07.2021 року, лише з наданням можливості виготовити копії з документів, які стосуються руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , без надання інформації щодо руху цінних паперів по вказаним рахункам.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.07.2021 року по 28.07.2021 року, з можливістю ознайомитися з цими документами, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів, а саме до таких документів, як:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

- документи, на підставі яких були відкриті рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», в паперовому та електронному вигляді;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- роздруківки руху коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.09.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1