Справа № 405/1020/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2020 № 0000428, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою господарську діяльність на території смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області. Відповідно до статуту керівниками товариства є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які разом являються дирекцією. Також відповідно до статуту статутний капітал товариства становить 5 000 000 грн., а розміри часток учасників у статутному капіталі Товариства становлять: ОСОБА_6 належить частка в розмірі 10500,00 грн. або 0,21 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_7 належить частка у розмірі 10500,00 грн. або 0,21 % статутного капіталу, ОСОБА_8 належить частка у розмірі 2630175, 00 грн. або 52, 6035 % статутного капіталу, ОСОБА_9 належить частка в розмірі 334215, 00 грн. або 6,6843 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_10 належить частка в розмірі 341215, 00 грн. або 6,8243 % статутного капіталу Товариства, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить частка в розмірі 423395, 00 грн. або 8, 4679 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_5 належить частка в розмірі 1250000, 00 грн. або 25 % статутного капіталу Товариства.
16 лютого 2018 року відповідно до протоколу б/н загальних зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по третьому питанню порядку денного вирішено прийняти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до складу засновників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часткою у статутному капіталі Товариства з номінальною вартістю в розмірі 1 250 000, 00 грн., що становить 25 % статутного капіталу Товариства та збільшити існуючий статутний капітал ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1406930 грн. на 3 593070 грн. за рахунок здійснення ОСОБА_8 та ОСОБА_5 грошових коштів в результат чого загальний розмір статутного капіталу Товариства становитиме 5000000 грн.
Також четвертим питанням вищезазначеного протоколу вирішено звільнити ОСОБА_11 з посади директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обрати виконавчий орган Товариства Дирекцію у складі 2 (двох) осіб: директор ОСОБА_4 та член дирекції ОСОБА_5 на строк до їх відкликання уповноваженим органом Товариства та надати їм право першого підпису на всіх документах Товариства, в тому числі та не виключно на фінансових та банківських документах.
Відповідно до статуту товариства від 16.02.2018, а саме п. 9.8 зазначено, що з питань, зазначених у п. 9.2 цього статуту, а також при вирішенні Загальними зборами учасників будь-яких питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 80 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства, а так як ОСОБА_5 володіє 25 % голосів, то без нього такі рішення не можуть бути прийняті.
Відповідно до п. 10.6 Статуту Товариства від 16.02.2018 ОСОБА_5 як член дирекції та директор ОСОБА_4 мають рівні голоси, та рівні права і повноваження і Директор не має вирішального голосу. Будь-які рішення дирекції оформлюються протоколом, який підписується директором та членом дирекції.
Враховуючи вищевикладене встановлено, що укладення будь-якого договору, розпорядження майном, відкриття в банках поточного та іншого рахунку здійснюється тільки після прийняття відповідного рішення Дирекцією ( ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладених договорів купівлі-продажу підписаних одноосібно всупереч статуту ОСОБА_4 від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2018-2020 років мало господарські відносини за попередньою із рядом пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - Керівник ОСОБА_12 , Власник ОСОБА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - Керівник ОСОБА_13 , Власники ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - Керівник ОСОБА_17 ; Власники ОСОБА_18 , ОСОБА_17 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - Керівник ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 - Керівник ОСОБА_19 . Власники ОСОБА_9 , ОСОБА_5 .
Відповідно до додатків 5 до податкових декларацій ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 01.11.2020 встановлено, що Товариство реалізувало видобуту сировину вищезазначеним суб`єктам господарювання за ціною, що значно нижче від ринкової ціни сировини, чим фактично завдали матеріальної шкоди власникам товариства.
В ході проведення досудового допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який підтвердив вищевказані обставини та зазначив, що дійсно посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізують видобуту сировину пов`язаним Товариствам за заниженими цінами та без його відому та підпису як члена дирекції чим завдали йому матеріальної шкоди на суму понад 1, 5 млн. грн.

Слідчий в клопотанні вказує, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківських рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період з 16.02.2018 по 01.02.2021, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2020 № 0000428, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як саме в даній банківській установі ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має відкриті рахунки, однак доступ до документів можливо надати лише за період з 01.01.2018 по 01.11.2020, оскільки досудовим слідством встановлено, що саме в даний період СГД здійснював реалізацію видобутої сировини, інші періоди жодними доказами не підтверджено, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період з 16.02.2018 по 01.11.2020;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по розрахунковому рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період з 16.02.2018 по 01.11.2020;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період з 16.02.2018 по 01.11.2020;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період з 16.02.2018 по 01.11.2020;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період з 16.02.2018 по 01.11.2020;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період з 16.02.2018 по 01.11.2020;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період з 16.02.2018 по 01.11.2020;

-заяв на видачу готівки по рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період з 16.02.2018 по 01.11.2020;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період з 16.02.2018 по 01.11.2020.

Строк дії ухвали визначити до 06.06.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23 Тьор