печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (, МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6):

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ «ХАРЛАЙТ» ();

АТ «АБ «РАДАБАНК» (, МФО 306500, юридична адреса: НОМЕР_11 , м. Дніпро, просп. Олександра Поля, буд. 46):

№ НОМЕР_12 , який належить ТОВ «АВ-МЕТ» ().

АТ «ОТП БАНК» (, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43):

№ НОМЕР_13 , який належить ТОВ «ЕМЕТ ІНДУСТРІЯ» ();

№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ТОВ «ПРОМ КОМПЛЕКТ» ().

АБ «УКРГАЗБАНК» (, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1):

№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ «КОМПАНІЯ «А-МЕТ» ().

АТ «КРЕДОБАНК» (, МФО 325365, юридична адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78):

№ НОМЕР_20 , який належить ТОВ «ТРЕЙД МЕТАЛ» ().

Філія - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» (, МФО 331467, юридична адреса: м. Полтава вул. Соборності, 63а:

№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ «ТРЕЙД МЕТАЛ» ().

АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д):

№ НОМЕР_23 , який належить ТОВ «ТРЕЙД МЕТАЛ» () ,

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали, а також повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000954 від 10.10.2019, за фактом привласнення коштів державного бюджету України в особливо великому розмірі вчинене організованою групою осіб, члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення фінансових операцій з коштами та іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів отриманих в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою осіб, члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Відомості про вчинення указаних кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами ГУ БКОЗ СБ України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2019 років на території м. Дніпро, м. Києва, Дніпропетровської, та інших областей здійснює протиправну діяльність група осіб які створили низку СГД та підробили документи, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій по привласненню державних коштів (розпорядник коштів КП «Міська Інфраструктура» Дніпровської міської ради (код 39754779), переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність наступних підконтрольних підприємств: ТОВ «Харлайт» (код 44102962), ТОВ «Компанія «А-Мет» (код 42107005), ТОВ «АВ-Мет» (код 43938620), ТОВ «Емет Індустрія» (код 42516017), ТОВ «Пром Комплект» (код 42985250), ТОВ «Трейд Метал» (код 42985664), та інші, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, за юридичною адресою відсутні, найманих працівників та виробничих потужностей не мають, реального відношення до їх діяльності не мають, управління коштами та рахунками не здійснюють та інше

До переліку замовників протиправних послуг зацікавлених в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенню їх в готівку та подальшому привласненню належить: ТОВ «Утек-Поділля» (код 37825402), ПП «Електромехпром» (код 13769848), ТОВ «Норма» (код 20474579), ТОВ «Станк-Днепр» (код 21922181), ТОВ ВКФ «Єкатеринославль прем`єр» (код 21946968), ТОВ «Бріта» (код 24607132), ТОВ «Промпроектенергобуд» (код 32964716), ТОВ «Електросталь-Курахове» (код 41491822), ПрАТ «Дніпроспецсталь» (код 00186536), ТОВ «Балкер» (код 32508612), ТОВ «Турбогаз Ужгорода» (код 41918052), АТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» (код 00187375), ТОВ «Альфа-Мет» (код 39528085), АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» (код 14367980), ТОВ «Керамет» (код 13508852) та інші.

Окрім цього, до протиправної діяльності залучені співробітники АТ «Укрексімбанк», які в свою чергу надають сприяння в отриманні готівкових коштів безпосередньо в касах банківської установи, проведенні так званих «коротких» фінансових операцій, в яких будуть задіяні фіктивні суб`єкти господарювання, неповідомленні органу фінансового моніторингу тощо.

Більшість вищевказаних підприємств зареєстровані у податкових органах м. Києва та м. Дніпро. За наявними даними, невстановлені службові особи ГУ ДФС України обізнані про протиправний характер фінансово-господарських операцій перелічених підприємств і свідомо не вживають заходи реагування, передбачені їх посадовими обов`язками.

В ході здійснення вказаної протиправної діяльності, учасники механізму, щомісячно отримують не обліковану матеріальну винагороду в розмірі 7-10%, залежно від обсягу фінансових операцій, проведених за участю підконтрольних СПД.

Постановою слідчого грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках належних ТОВ «Харлайт» (код 44102962), ТОВ «Компанія «А-Мет» (код 42107005), ТОВ «АВ-Мет» (код 43938620), ТОВ «Емет Індустрія» (код 42516017), ТОВ «Пром Комплект» (код 42985250), ТОВ «Трейд Метал» (код 42985664), визнано речовими доказами.

Відомості, викладені у даному клопотанні, підтверджуються доказами, отриманими під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, а саме: матеріалами перевірок, матеріалами оперативних працівників, які зібрано на виконання наданих доручень, протоколами огляду документів, які містять інформацію, що мають доказове значення, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

У ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що групою невстановлених осіб, використовуються реквізити та банківські рахунки наступних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (, МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6):

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ «ХАРЛАЙТ» ();

АТ «АБ «РАДАБАНК» (, МФО 306500, юридична адреса: 49069, м. Дніпро, просп. Олександра Поля, буд. 46):

№ НОМЕР_12 , який належить ТОВ «АВ-МЕТ» ().

АТ «ОТП БАНК» (, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43):

№ НОМЕР_13 , який належить ТОВ «ЕМЕТ ІНДУСТРІЯ» ();

№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ТОВ «ПРОМ КОМПЛЕКТ» ().

АБ «УКРГАЗБАНК» (, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1):

№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ «КОМПАНІЯ «А-МЕТ» ().

АТ «КРЕДОБАНК» (, МФО 325365, юридична адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78):

№ НОМЕР_20 , який належить ТОВ «ТРЕЙД МЕТАЛ» ().

Філія - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» (, МФО 331467, юридична адреса: м. Полтава вул. Соборності, 63а:

№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ «ТРЕЙД МЕТАЛ» ().

АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д):

№ НОМЕР_23 , який належить ТОВ «ТРЕЙД МЕТАЛ» ().

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, сторона обвинувачення вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахунках.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна потреба в накладенні арешту на грошові кошти, оскільки майно, а саме грошові кошти, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині зобов`язання повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі розгляду клопотання про арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (, МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6):

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ «ХАРЛАЙТ» ();

АТ «АБ «РАДАБАНК» (, МФО 306500, юридична адреса: 49069, м. Дніпро, просп. Олександра Поля, буд. 46):

№ НОМЕР_12 , який належить ТОВ «АВ-МЕТ» ().

АТ «ОТП БАНК» (, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43):

№ НОМЕР_13 , який належить ТОВ «ЕМЕТ ІНДУСТРІЯ» ();

№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ТОВ «ПРОМ КОМПЛЕКТ» ().

АБ «УКРГАЗБАНК» (, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1):

№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ «КОМПАНІЯ «А-МЕТ» ().

АТ «КРЕДОБАНК» (, МФО 325365, юридична адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78):

№ НОМЕР_20 , який належить ТОВ «ТРЕЙД МЕТАЛ» ().

Філія - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» (, МФО 331467, юридична адреса: м. Полтава вул. Соборності, 63а:

№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ «ТРЕЙД МЕТАЛ» ().

АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д):

№ НОМЕР_23 , який належить ТОВ «ТРЕЙД МЕТАЛ» (),

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1