Справа №644/ 6669 /21
н/п 1-кс/644/ 887 /21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000012 від 12.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме: 1) документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; 2) первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на ім`я ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.10.2020 року по 31.12.2020 року; 3) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках заведених на ім`я ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у т. ч. рахунку НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.10.2020 року по 31.12.2020 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; 4) фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках заведених на ім`я ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , у тому числі приліплених до рахунків карт, за період з 01.10.2020 року по 31.12.2020 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
В клопотанні слідчим зазначено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 12.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів, шляхом укладання договорів щодо проведення капітального ремонту частини кисне проводу хірургічного корпусу літери Б-3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 09.12.2020 року Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »оголошено проведення торгів щодо проведення капітального ремонту частини кисне проводу хірургічного корпусу літери Б-3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 з очікуваною вартістю 1 930 927, 68 грн.

За результатами державної закупівлі 09.12.2020 року укладено договір між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »щодо проведення капітального ремонту частини кисне проводу хірургічного корпусу літери Б-3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаною адресоюна суму 1 834 381, 30 грн., окрім того Єдиний податок 5% - 96 546, 38 грн., всього 1 930 927, 68 грн.

Разом з тим, сплата єдиного податку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є незаконним.

Моніторингом Єдиного веб - порталу використання бюджетних коштів (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що оплату за вказаною закупівлею здійснено 18.12.2020 року, на підставі акту прийому виконаних робіт №1 від 16.12.2020 року; ПДВ - 96 546, 38 грн.
Так, юридичні особи 3-ї групи сплачують ЄП від суми всьогоотриманого доходу (п. 293.3 ПКУ):5% не платники ПДВ;3% для платників ПДВ.

Таким чином, Єдиний податок у вигляді 5% (не платник ПДВ), який зазначено у п. 3 Договору, є сплачений КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є платником єдиного податку та сплата вказаного податку є виключним обов`язком останніх.

Разом з цим, встановлено, що протягом 4 кварталу 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено аналогічними порушеннями 4 договори з Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Комунальним некомерційними підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». щодо проведення будівельних робіт на загальну суму 2 611 137 грн.:

10.11.2020 рокуміж КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № ПР-2610 щодо проведення поточного ремонту кисне проводу вищевказаного комунального закладу на суму 655 036, 26 грн.;

24.12.2020 рокуміж КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір щодо капітального ремонту частини системи киснепостачання у будівлі вищевказаного комунального закладу на суму 1 956 101, 95 грн.;
26.10.2020 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір щодо Капітальний ремонт на встановлення, оснащення киснепроводів та ремонту наявних кисневих точок у будівлі вищевказаного комунального закладу на суму 350 160, 24 грн.;
11.11.2020 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір щодо поточного ремонту системи подачі кисню в будівлі вищевказаного комунального закладу на суму 498 428, 00 грн.;

24.11.2020 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір щодо капітального ремонту на встановлення, оснащення киснепроводів та ремонту наявних кисневих точок в будівлі вищевказаного комунального закладу на суму 578 265, 68 грн.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб керівником
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 , є ОСОБА_6 .
Постачальником промислових товарів згідно до договору №01/2020 від 19.10.2020 року є ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановлено, що перерахування коштів за виконання умов договору здійснювалось на рахунок ФОП ОСОБА_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Таким чином, на думку слідчого, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, але звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності. В своїй заяві клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000012 від 12.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
2) первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на ім`я ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.10.2020 року по 31.12.2020 року;
3) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках заведених на ім`я ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у т. ч. рахунку НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.10.2020 року по 31.12.2020 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

4) фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках заведених на ім`я ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , у тому числі приліплених до рахунків карт, за період з 01.10.2020 року по 31.12.2020 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Надати вказаним в ухвалі особамможливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 03.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1