ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4796/21
Провадження № 1-кс/201/1517/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 17.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 К України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 17.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 К України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України № 0063/2021/ДСК, згідно до якого ОСОБА_5 , маючі на меті отримання незаконного прибутку, в період з 03.12.2010 року по 16.03.2020 року, в порушення податкового законодавства України здійснив операції поза межами податкового контролю, перерахувавши кошти зі свого власного рахунку на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 (Польща), акціонером якої він являється, чим ухилився від сплати податку з доходу фізичних осіб, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у значних розмірах.
Так, Держфінмоніторингом отримано 11 повідомлень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), у період з 03.12.2010 по 16.03.2020, на загальну суму 2,31 млн. грн.
ОСОБА_5 є акціонером ІНФОРМАЦІЯ_1 (Польща). Він перераховував кошти зі свого рахунку на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 . У подальшому кошти були перераховані на користь декількох компаній, а в результаті до підприємств в Словаччині та Чеській Республіці.
За березень 2015 року загальна сума перерахованих коштів склала приблизно 720 000 євро
Крім того, згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України у 2018-2020 роках, ОСОБА_5 знято 0,83 млн. грн. готівкою з своїх власних українських рахунків. При цьому, загальна сума задекларованого доходу ОСОБА_5 за 2003-2014 роки складає лише 0,18 млн. грн.
Враховуючи незначний рівень задекларованого доходу в Україні відносно здійсненим фінансовим операціям, наявні підозри щодо ухилення від сплати податків в Україні та транскордонному відмиванню коштів, за допомогою рахунків, відкритих у Польщі.
Встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) є рахунок, яким користувався ОСОБА_5 НОМЕР_5 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності засвідчених належним чином копій документів) ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності засвідчених належним чином копій документів) ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ):

оригіналів справи (або засвідчених належних чином копій) з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 (реєстраційні документи, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспорта, ідентифікаційного коду, банківські картки із зразками підпису);

роздруківки по рахунку НОМЕР_5 , призначення платежів, всіх платіжних документів, доручення на зняття готівки по вказаним рахункам за 2018-2020 рр.

Строк дії цієї ухвали 2 місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1