УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/537/21

Провадження № 1-кс/486/106/2021

14 травня 2021 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 04 березня 2021 року,

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2021 року дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась із клопотанням, погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що 03 березня 2021 року до Відділення поліції № 3 Вознесенського РУП надійшли матеріали із СУ ГУНП в Миколаївській області про те, що до них звернувся місцевий мешканець ОСОБА_6 про те, що 05 лютого 2021 року його двоюрідний брат ОСОБА_7 таємно, шляхом вільного доступу вчинив крадіжки його грошових коштів, із банківської картки останнього.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що на даний час він отримує на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 пенсії по втраті годувальника 1712 гривень, та по інвалідності 1712 гривень.

З літа минулого року гр. ОСОБА_8 помітив як з його картки час від часу зникають по 100-200 гривень, на що він спочатку на звертав увагу, так як думав що дані кошти знімаються за певні банківські послуги. В подальшому з листопада 2020 року по лютий 2021 року із картки ОСОБА_8 невідомою особою було здійснено зняття усіх грошових коштів, які надходили на картку остатнього, хоча останній грошових коштів не знімав, смс-повідомлення на номер телефону від банку не отримував. В свою чергу ОСОБА_8 звернувся до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили останньому, що фінансовий номер картки змінений на інший та з його картки через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти переводилися на іншу картку або одразу знімалися іншим шляхом. Окрім цього, потерпілий пригадав, що раніше надавав свою картку для купівлі продуктів своєму двоюрідному брату ОСОБА_9 та говорив йому пароль від неї. Але в подальшому забрав картку і саме після цього з картки гр. ОСОБА_8 почали зникати грошові кошти.

ОСОБА_8 , надав дізнавачу виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таким чином, документи що, містяться АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 по банківськім рахункам АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 можуть підтвердити причетність осіб або особи до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах по вказаним рахункам може бути використана як доказ по провадженню.
Враховуючи вищезазначене, просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме, інформацію по картковим рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , а саме з вказанням повних номерів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ); роздруківки рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (з вказанням повних номерів зазначених карткових рахунків) грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:00 год. 07 липня 2020 року по 00:00 год. 13 січня 2021 року по картковим рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунків в період з 00:00 год. 07 липня 2020 року по 00:00 год. 13 січня 2021 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , при відкритті рахунків в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (з вказанням повних номерів зазначених карткових рахунків) відкритими у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 у період з 00:00 год. 07 липня 2020 року по 00:00 год. 13 січня 2021 року, які зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформацію, щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (з вказанням повних номерів зазначених карткових рахунків) відкритими у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів в період часу з 00:00 год. 07 липня 2020 року по 00:00 год. 13 січня 2021 року, які зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вказує, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуваннюта події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 04 березня 2021 року до ЄРДР за № 0000061 за ч. 1 ст. 185 КК України, здійснює група слідчих/дізнавача, серед яких ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 .
Дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 04 березня 2021 року, задовольнити.
Надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення:
- інформацію по картковим рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , а саме з вказанням повних номерів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 );
- роздруківки рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (з вказанням повних номерів зазначених карткових рахунків) грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:00 год. 07.07.2020 року по 00:00 год. 13 січня 2021 року по картковим рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунків в період з 00:00 год. 07 липня 2020 року по 00:00 год. 13 січня 2021 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , при відкритті рахунків в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (з вказанням повних номерів зазначених карткових рахунків) відкритими у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 у період з 00:00 год. 07 липня 2020 року по 00:00 год. 13 січня 2021 року, які зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- інформацію, щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (з вказанням повних номерів зазначених карткових рахунків) відкритими у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів в період часу з 00:00 год. 07 липня 2020 року по 00:00 год. 13 січня 2021 року, які зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Ухвала підлягає виконанню до 14 червня 2021 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1