Провадження № 1-кс/947/5642/21
УХВАЛА

28.04.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 від 10.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що до органів Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_4 , про те що 12.09.2019 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом оформлення позики заволоділа грошима акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 49715,60 гривень НБУ. Сума матеріального збитку складає 49715,60 гривень НБУ. ЖЕО 4201.
Так, під час проведення досудового розслідування, що між ОСОБА_5 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір № 1/3718222 від 06.09.2019р. згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 48585,70 грн. зі строком користування по 05.09.2024р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних. Однак, при перевірці документів, наданих для отримання кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорту та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_6 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір № 1/3712800 від 29.08.2019 згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 45 196,00 грн. зі строком користування по 28.08.2022 р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15%,річних. При перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку було виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_7 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір № 1/3716164 від 03.09.2019 р. згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 49 715,60 грн. зі строком користування по 02.09.2023 р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних. При перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку були виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між громадянином ОСОБА_8 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір № 1/3717220 від 04.09.2019 згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 49 715,60 грн. зі строком користування по 03.09.2020р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних. Однак, при перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між громадянином України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: м. Одеса, адреса проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт: НОМЕР_2 , виданий Малиновським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області 11.01.2013 р.) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір №1/3725292 від 03.10.2019 р. згідно з яким ОСОБА_9 отримав кредит у розмірі 87192,00 грн. зі строком користування по 02.10.2024 р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних. Однак, з грудня 2019 року платежів у рахунок погашення боргу не було здійснено. Також, при перевірці документів, наданих для отримання кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорту та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що між громадянином України ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: м. Одеса, адреса проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт: НОМЕР_4 , виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 24.07.2002 р.) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір №1/3729110 від 18.09.2019 р. згідно з яким ОСОБА_10 отримав кредит у розмірі 49715,60 грн. зі строком користування по 17.09.2024 р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних. Однак, з листопада 2019 року платежів у рахунок погашення боргу не було здійснено. Також, при перевірці документів, наданих для отримання кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітниками банку, виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорту та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що між громадянкою ОСОБА_11 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір № 1/3738796 від 08.10.2019 згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 87 192,00 грн. зі строком користування по 07.10.2024 р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних. При перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Крім того, між громадянином України ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: м.Одеса, адреса за реєстрацією: АДРЕСА_3 , адреса фактична; АДРЕСА_4 , НОМЕР_5 , паспорт: НОМЕР_6 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 02.03.2011 р.) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір №1/3728667 від 17,09.2019 р. згідно з яким ОСОБА_12 отримав кредит у розмірі 50845,50 грн. зі строком користування по 16.09.2024 р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних.
Однак, з листопада 2019 року платежів у рахунок погашення боргу не було здійснено.
Крім того, між ОСОБА_13 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір № 3/3741899 від 10.10.2019 р., згідно з яким Позичальник отримала кредит у розмірі 92 641, 50 грн. зі строком користування по 09.11.2024 р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15 % річних. В подальшому, при перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк, виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Також, між громадянином України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження: смт.Лиманське, Роздільнянського району, Одеської області, адреса проживання: АДРЕСА_5 РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт: НОМЕР_8 , виданий Роздільнянським РС ГУ ДМС України в Одеській області 18.12.2013 р.) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір №1/3733866 від 01.10.2019 р. згідно з яким ОСОБА_14 отримав кредит у розмірі 49715,60 грн. зі строком користування по 30.09.2024 р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних. Однак, з грудня 2019 року платежів у рахунок погашення боргу не було здійснено.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_15 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір № 1/3718668 від 09.09.2019 згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 49715,60 грн. зі строком користування по 08.09.2024р. (погашення згідно з графіком, що е додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних.
Крім того, при перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_16 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено Комплексний договір № 3/3752936 від 01.11.2019 року згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 65 394, 00 грн. зі строком користування з 01.11.2019 року по 31.10.2022 року (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних та щомісячною комісійною винагородою за обслуговування кредитної заборгованості в розмірі 1, 99 % у місяць від суми виданого кредиту.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_17 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір №1/3744828 від 11.10.2019 року згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 87192,00 грн. зі строком користування по 10.10.2024 рік по (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15 % річних.
В подальшому, при перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Крім того, між ОСОБА_18 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір № 1/3732841 від 01.10.2019 р. згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 49 715,60 грн. зі строком користування по 30.09.2024р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних.
При перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк співробітниками банку, виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_15 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір № 1/3718668 від 09.09.2019 згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 49715,60 грн. зі строком користування по 08.09.2024р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних.
При перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Крім того, між ОСОБА_19 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір № 1/3764618 від 04.11.2019 року згідно з яким Позичальник отримав кредиту розмірі 49715,00 грн. зі строком користування по 03.11.2022 рік (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15,00 % річних. Однак, з моменту отримання кредиту жодних платежів у рахунок погашення
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено що між ОСОБА_20 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір № 1/3731868 від 25.09.2019 року згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 49715,60 грн. зі строком користування по 24.09.2022 рік по (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15 % річних. При перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Досудовим розслідуванням встановлено що між, ОСОБА_21 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір № 1/3745840 від 15.10.2019 року згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 94821,30 грн. зі строком користування по 14.10.2024 рік по (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15 % річних. При перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку, виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Крім того, між гр. ОСОБА_22 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір № 1/3739643 від 09.10.2019 р., згідно з яким Позичальник отримала кредит у розмірі 92 641, 50 грн. зі строком користування по 08.10.2024 р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15 % річних. В подальшому, при перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Крім того, між ОСОБА_23 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено комплексний договір №1/3745892 від 15.10.2019 року згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 87192,00 гривень зі строком користування до 14.10.2024р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15 % річних, а також щомісячної комісійної винагороди за обслуговування кредитної заборгованості в розмірі 1.99% від суми кредиту. Однак, з моменту отримання кредиту жодних платежів у рахунок погашення заборгованості за комплексним договором №1/3745892 від 15.10.2019 року не було здійснено.
Під час проведення досудового розслідування, та перевірці доводів викладених в заяві уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що дійсно при отриманні та укладанні вищезазначених кредитів позичальниками було надано неправдиві відомості, що зокрема підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно якої встановлено, що:
- згідно з інформаційною базою даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 який був вказаний ОСОБА_5 є недійсним (помилковим):
- згідно з інформаційною базою даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 який був вказаний ОСОБА_6 є недійсним (помилковим).
- згідно з інформаційною базою даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 який був вказаний ОСОБА_9 є недійсним (помилковим).
- згідно з інформаційною базою даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 який був вказаний ОСОБА_10 є недійсним (помилковим).
- згідно з інформаційною базою даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 який був вказаний ОСОБА_7 є недійсним (помилковим).
- згідно з інформаційною базою даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 який був вказаний ОСОБА_8 є недійсним (помилковим).
- згідно з інформаційною базою даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 який був вказаний ОСОБА_11 є недійсним (помилковим).
В теперішній час виникла необхідність у встановленні осіб які укладали та підписували документи щодо отримання кредитних коштів.
У зв`язку із чим слідчим 24.03.2021 року слідчим винесено постанову про проведення за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів», для проведення якої залучити експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення через Одеську дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № № 0000414 від 10.03.2020 слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, оперуповноваженим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого, оперуповноваженому ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , тимчасовий доступ до речей і документів (здійснити вилучення) у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення через Одеську дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 оригіналів наступних документів:
- оригіналів комплексного кредитного договору № 1/3718222 від 06.09.2019р укладений між ОСОБА_5 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору № 1/3712800 від 29.08.2019 укладений між ОСОБА_6 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору № 1/3716164 від 03.09.2019 укладений між ОСОБА_55 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору № 1/3717220 від 04.09.2019 укладений між ОСОБА_8 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору №1/3725292 від 03.10.2019 укладений між ОСОБА_9 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору №1/3729110 від 18.09.2019 укладений між ОСОБА_10 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору №№ 1/3738796 від 08.10.2019 укладений між ОСОБА_11 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору №1/3728667 від 17.09.2019 укладений між ОСОБА_12 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору № 3/3741899 від 10.10.2019 укладений між ОСОБА_13 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору №1/3733866 від 01.10.2019 укладений між ОСОБА_14 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору № 3/3752936 від 01.11.2019 укладений між ОСОБА_16 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору №1/3744828 від 11.10.2019 укладений між ОСОБА_17 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору № 1/3732841 від 01.10.2019 укладений між ОСОБА_18 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору № 1/3764618 від 04.11.2019 укладений між ОСОБА_19 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору № 1/3731868 від 25.09.2019 укладений між ОСОБА_20 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору № 1/3745840 від 15.10.2019 укладений між ОСОБА_21 (та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору № 1/3739643 від 09.10.2019 укладений між ОСОБА_22 (та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору №1/3745892 від 15.10.2019 укладений між ОСОБА_23 (та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- оригіналів комплексного кредитного договору № 1/3718668 від 09.09.2019 укладений між ОСОБА_15 (та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення через Одеську дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1