Справа № 194/277/21
Номер провадження 1-кс/194/84/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 березня 2021 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дізнавача СД відділення поліції № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000116 від 20.11.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000116 від 20.11.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19.11.2020 р. приблизно о 16-00 годині невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн. з банківського рахунку, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тим самим заподіяв майнову шкоду на вказану суму.

Дізнавач вказує, що допитаний потерпілий ОСОБА_6 зазначив, що 19.11.2020 р. приблизно о 15-20 годині через сайт Інтернет оголошень вирішив придбати собі автозапчастини, та натрапивши на необхідне оголошення подзвонив за вказаним номером, після чого домовився з особою про купівлю вказаних запчастин, при умові здійснення передоплати у сумі 3000 грн.. Після чого, переказав грошові кошти у сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Крім того, дізнавач зазначає, що на даний час для потреб досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до охоронюваної законом таємниці, а саме: до документів, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про вищевказані події. Зазначені документи в електронному та паперовому вигляді нададуть можливість дізнавачу та процесуальному керівнику отримати докази, які мають значення у кримінальному провадженні для підтвердження вищевказаних фактичних обставин та встановлення винної особи для притягнення її до кримінальної відповідальності.

Разом з тим, відповідна інформація не може бути отримана шляхом витребування інформації стороною обвинувачення в порядку ст. 93 КПК України, оскільки відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
У зв`язку з чим, дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні в електронному та паперовому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач та прокурор в судовому засіданні просили клопотання задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить повідомлення в матеріалах справи. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.03.2021 р., відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР 20.11.2020 р. за № 0000116.
В наданих дізнавачем та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000116 від 20.11.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, а саме до документів, які містять ґрунтовну інформацію:

- про детальні виписки з усіх рахунків володільця карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 19.11.2020 р. по 24.02.2021 р.;

- що дозволяє ідентифікувати власника карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 : ПІБ, РНОКПП, копію паспорта та інформацію про його останнє відоме місце реєстрації та проживання, місця обслуговування у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (чи інших банків з використанням власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)за період з 19.11.2020 р. по 18.02.2021 р.;

- про IP-адресу (та інші ідентифікуючі ознаки) пристрою, з якого власник карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснював доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 19.11.2020 р. по 24.02.2021 р.;

- про проведені службові розслідування та їх результати з документальним підтвердженням отриманих висновків стосовно власника карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 19.11.2020 р. по 24.02.2021 р..

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД відділення поліції № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .
Ухвала може бути виконана протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1