Провадження № 1-кс/344/4329/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні в.о. прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000767 від 02.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківськійобласті проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 02.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що група службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють привласнення, та розтрату ввірених їм товаро-матеріальних цінностей паливно-мастильних матеріалів, а також нафти, яка знаходиться у резервуарах на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Як зазначається у клопотанні, за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що злочинна діяльність маскується під технологічні послуги залучених суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із очистки ємностей для зберігання нафти, та вивезення нафтового шламу з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому викрадені нафтопродукти за допомогою вантажних автомобілів «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , та «Камаз» д.н.з. НОМЕР_2 , що обладнані ємностями для перевезення рідини, перевозяться до спеціально облаштованого місця на території за адресою АДРЕСА_2 , де зберігаються а в подальшому реалізовуються за готівкові кошти.

Вказується на те, що 22.03.2021 року встановлено факт викрадення нафтопродуктів із резервуару Р-67, шляхом перекачування у резервуар Р НОМЕР_3 , де на той час проводилися роботи із відкачування продукту залишкового переробки нафти. Подальше вивезення нафтопрдуктів із території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 та перевантаження викрадених нафтопродуктів, які зберігаються на території за адресою: АДРЕСА_2 , у автоцистерну, що встановлена на напівпричепі з д.н.з. НОМЕР_4 приєднаного до вантажного автомобіля «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 , з метою подальшого їх транспортування до об`єктів зберігання нафтопродуктів та їх переробки. Окрім того, під час документування злочинної схеми з розкрадання нафтопродуктів, встановлено неодноразові факти вивезення нафтопродуктів вантажними автомобілями з автоцистернами, право власності на які зареєстроване за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Матеріалами клопотання зазначається, що 23.03.2021 року проведено обшук у автомобілі «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 та автоцистерні, що встановлена на напівпричепі з д.н.з. НОМЕР_4 . За результатами обшуку, виявлено та вилучено товаро-транспортні накладні без зазначення дат, що свідчить про те що офіційні документи на перевезення вантажу створювалися для прикриття злочинної діяльності, без зазначення дати надання послуги, а відповідно не можливості відстеження контролюючими та правоохоронними органами факту надання послуг. Також у документах значаться відомості про замовника та вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У графі бухгалтер(відповідальна особа вантажовідправника) на у трьох примірниках містяться відомості про одну і туж особу, проте різні підписи, що вказує на використання документу який містить недостовірні відомості. При цьому Також вилучено підшивку товаро транспортних накладних починаючи із серії 12ААЗ№443967 та закінчуючи серією 12ААЗ№443975. У зазначених бланках накладних наявні відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що свідчить про подальшу перспективу вивезення викрадених нафтопродуктів, та обізнаність власників транспорту про злочинну діяльність, а відповідно дає підстави слідчому вважати про виконання певної чітко визначеної злочинної ролі з використанням зазначеного транспорту.

У клопотанні вказано, що за результатами аналізу наявних у органу досудового розслідування матеріалів негласних слідчих (розшукових дій), а також проведених слідчих розшукових дій встановлено, що особи залучені до вчинення злочину, для координації діяльності використовували для спілкування мобільні телефони. Інформація про телефонні з`єднання дасть змогу слідчому та прокурору, а в подальшому суду та стороні захисту підтвердити, або спростувати докази здобуті за результатами раніше проведених слідчих, розшукових дій. Зрозуміти структуру підпорядкування та взаємозв`язок, осіб причетних до вчиненого злочину, а відтак дати належну правову оцінку дій кожного учасника зокрема. Зазначена інформація має суттєве значення для досудового розслідування, оскільки в сукупності з іншими речами та документами може бути використана як доказ межах досудового розслідування. Встановлено номери телефонів осіб, які мають відношення до розслідуваного кримінального правопорушення, зокрема: ШулімОлександрОлександровичкористується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ;

ОСОБА_7 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

ОСОБА_8 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;

ОСОБА_9 користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ;

ОСОБА_10 користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ;

ОСОБА_11 користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 ;

ОСОБА_12 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ;

ОСОБА_13 користується номером мобільного телефону НОМЕР_17 ;

ОСОБА_14 користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 ;

ОСОБА_15 користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ;

ОСОБА_16 користується номером мобільного телефону НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ;

ОСОБА_17 користується номером мобільного телефону НОМЕР_23 ;

ОСОБА_18 користується номером мобільного телефону НОМЕР_24 ;

ОСОБА_19 користується номером мобільного телефону НОМЕР_25 ;

ОСОБА_20 користується номером мобільного телефону НОМЕР_26 ;

ОСОБА_21 номером мобільного телефону НОМЕР_27 ;

ОСОБА_22 користується номером мобільного телефону НОМЕР_28 та НОМЕР_29 ;

ОСОБА_23 користується номером мобільного телефону НОМЕР_30 ;

ОСОБА_6 користується номером мобільного телефону НОМЕР_31 ;

ОСОБА_24 користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 та НОМЕР_32 ;

ОСОБА_25 користується номером мобільного телефону НОМЕР_33 та НОМЕР_34 ;

ОСОБА_26 користується номером мобільного телефону НОМЕР_35 ;

ОСОБА_27 користується номером мобільного телефону НОМЕР_36 та НОМЕР_37 ;

ОСОБА_28 користується номером мобільного телефону НОМЕР_38 ;

ОСОБА_29 користується номером мобільного телефону НОМЕР_39 та НОМЕР_40 ;

ОСОБА_30 користується номером мобільного телефону НОМЕР_41 ;

ОСОБА_31 користується номером мобільного телефону НОМЕР_42 та НОМЕР_43 ;

ОСОБА_32 користується номером мобільного телефону НОМЕР_44 та НОМЕР_45 ;

ОСОБА_33 користується номером мобільного телефону НОМЕР_46 та НОМЕР_47 ;

ОСОБА_34 користується номером мобільного телефону НОМЕР_48 ;

ОСОБА_35 користується номером мобільного телефону НОМЕР_49 ; ОСОБА_36 користується номером мобільного телефону НОМЕР_50 ; ОСОБА_37 користується номером мобільного телефону НОМЕР_51 ;

ОСОБА_38 користується номером мобільного телефону НОМЕР_52 та НОМЕР_53 ;

ОСОБА_39 користується номером мобільного телефону НОМЕР_54 та НОМЕР_55 ;

ОСОБА_40 користується номером мобільного телефону НОМЕР_56 ;

ОСОБА_41 користується номером мобільного телефону НОМЕР_57 , НОМЕР_58 та НОМЕР_59 ;

ОСОБА_42 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_60 та НОМЕР_61 ;

ОСОБА_43 користується номером мобільного телефону НОМЕР_62 ;

ОСОБА_44 користується номером мобільного телефону НОМЕР_63 ;

ОСОБА_45 користується номером мобільного телефону НОМЕР_64 ;

ОСОБА_46 номером мобільного телефону НОМЕР_65 ;

ОСОБА_47 користується номером мобільного телефону НОМЕР_66 ;

ОСОБА_48 номером мобільного телефону

ОСОБА_49 користується номером мобільного телефону НОМЕР_67 ;

ОСОБА_50 користується номером мобільного телефону НОМЕР_68 ;

ОСОБА_51 користується номером мобільного телефону НОМЕР_69 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення зв`язків, кола спілкування, викриття повної злочинної схбми, яка свідчить про підготовку до вчинення, зайняття злочинною діяльністю, місця перебування, що в подальшому у сукупності з іншими речами та документами може бути використано як доказ у межах кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме виїмки інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про користування сім карт з наступними даними: НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_59 , щодоотримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання у період часу 01.01.2020 року до часу розгляду клопотання. Інформація саме за такий проміжок часу дасть змогу встановити та підтвердити, або спростувати зв`язок між особами, контакти, які стосуються підготовки до вчинення злочину, координації дій підчас його вчинення, а також контакти під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 на тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 , юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , по наступних сім картах: НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_59 , а саме: виготовлення на паперовому або електронному носії документа, що містить інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, використання даних мобільного інтернету, у період з 01.01.2020 року по 16.07.2021 року, із вказанням ІМЕІ-номерів телефонів, у яких працювали сім карти, та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались.

Ухвала діє до 15 серпня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1