УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1005/21

Провадження № 1-кс/126/381/2021

"09" червня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000092 від 06.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000092 від 06.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 05.04.2021 зі служби 102 надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 шахрайськиим шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу автомобіля за оголошенням на сайті ОЛХ заволодів грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_6 у сумі 33000 грн, які він перерахував на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.04.2021 за № 0000092.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , стало відомо що з 20 грудня 2020 року він перебував в країні Франція на тимчасових заробітках та 28.03.2021 року перебуваючи в мережі інтернет, а саме на сайті OLX ОСОБА_6 знайшов оголошення, щодо продажу авто із-за кордону. Переглядаючи наявність авто, потерпілий обрав Renault Trafic грузо-пасажирський 2012 року випуску, вартість якого становила 147 287 грн. Після чого 02.04.2021 року ОСОБА_6 зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 , а саме через мобільний додаток вайбер зателефонував на мобільний номер НОМЕР_3 автору оголошення даного автомобіля. Під час телефонної розмови, невідома йому особа представилась ОСОБА_7 , та повідомила, що вибраний ОСОБА_6 автомобіль знаходиться в країні Польша, та дане авто буде пригнане 03.04.2021. Також ОСОБА_8 повідомив, що для перевезення авто через кордон із Польщі до України ОСОБА_6 потрібно буде перерахувати грошові кошти в сумі 500 доларів, на що потерпілий йому відповів, що вказаної ним суми в нього на даний час немає, та взмозі перерахувати лише 3500 грн. На що ОСОБА_8 погодився та відправив ОСОБА_6 номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та своє фото разом із паспортом на ім`я ОСОБА_5 . Цього ж дня 02.04.2021 року о 13 год. 43 хв через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 3500 грн. Через деякий час до нього знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що йому потрібно перерахувати ще кошти в сумі 10 500 грн. На що ОСОБА_6 погодився та знову перерахував вказану ним суму 10 500 грн. 03.04.2021 року зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що замовлений ОСОБА_6 вищевказаний автомобіль знаходиться на території України, та готуються документи, щодо його оформлення. Після чого ОСОБА_8 сказав, щоб потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 20 000 грн., де ОСОБА_6 знову через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти двома платежами в сумі 14 000 грн та 5 000 грн . Після перерахування грошових коштів потерпілий відправив фото квитанцій оплати. 03.04.2021 о 11 год. 30 хв. ОСОБА_6 зателефонував своїй дружині ОСОБА_4 та попросив, щоб вона зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_7 , так як він не відповідає на його дзвінки. Після чого його дружина ОСОБА_4 повідомила, що даний номер знаходиться поза зоною досяжності.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунках з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу.

Дізнавач СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, проте через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивиши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне при визначенні осіб, яким слід надати тимчасовий доступ вказати дізнавача та одного оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, оскільки дізнавачем не обгрунтовано підстав надавати тимчасовий доступ більш ширшому колу осіб.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000092 від 06.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ., тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`зати керуючих надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 інформацію по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 02.04.2021 року по 17.04.2021.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1