Справа № 481/509/21
Провадж.№ 1-кс/481/153/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2021 року м. Новий Буг
Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 06.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000019 від 06.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.
Відповідно до матеріалів Новобузького МРВ УСБУ в області №64/26-607 встановлено факт можливого привласнення бюджетних коштів при виконанні будівельних робіт з реконструкції будівель лікувальних корпусів ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами.
06.06.2019 року Казанківським відділом Баштанської місцевої прокуратури за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, а слідчим відділенням розпочато досудове розслідування.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 04 вересня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду на виконання будівельних робіт № 172, об`єктом реконструкції відповідно до пункту 1.2 якого є «Реконструкція Лікувального корпусу № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 з впровадженням енергозберігаючих заходів, що за адресою: АДРЕСА_1 )», та 12 вересня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду на виконання будівельних робіт № 184, об`єктом реконструкції відповідно до пункту 1.2 якого є «Реконструкція Лікувального корпусу № 1 ІНФОРМАЦІЯ_4 з впровадженням енергозберігаючих заходів, що за адресою: АДРЕСА_1 )».
18 липня 2019 року в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено тимчасове вилучення майна на підставі ухвали слідчого судді Казанківського районного суду від 26 червня 2019 року.
24.07.2019 року слідчим СВ Казанківського ВП Новобузького ВП ГУНП було проведено огляд місця події, а саме приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено невідповідність між виконаними ремонтними роботами та актам приймання передач виконаних робіт.
25.07.2019 року в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено тимчасове вилучення документів на підставі ухвали слідчого судді Казанківського районного суду від 26 червня 2019 року.
Експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено будівельно-технічну експертизу та складено висновок експерта № 98 від 11.06.2020 року.
Експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено судово-економічну експертизу та складено висновок експерта № 87 від 30.09.2020 року, в якому зазначено, що з урахуванням встановлених судовою будівельно-технічною експертизою невідповідностей, завищення вартості виконаних будівельних робіт з «Реконструкції Лікувального корпусу № 1 ІНФОРМАЦІЯ_4 з впровадженням енергозберігаючих заходів, що за адресою; АДРЕСА_1 )» за Договором № 184 від 12.09.2018 у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 за жовтень 2018 року та № 3 за грудень 2018 року документально підтверджується. Загальна сума завищення складає 752973,08 гривень; з урахуванням встановлених судовою будівельно-технічною експертизою невідповідностей, завищення вартості виконаних будівельних робіт з «Реконструкції Лікувального корпусу № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 з впровадженням енергозберігаючих заходів, що за адресою: АДРЕСА_1 )» за Договором № 172 від 04.09.2018 у акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 за грудень 2018 року документально підтверджується. Загальна сума завищення складає 163125,73 гривень.
Згідно платіжного доручення № 1 від 18 вересня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_1 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві код банку НОМЕР_2 було перераховано 959823,00 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_4 код НОМЕР_3 банк платника ІНФОРМАЦІЯ_8 код банку НОМЕР_4 .
Згідно платіжного доручення № 6 від 18 вересня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_1 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Київ код банку НОМЕР_2 було перераховано 726671,00 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_4 код НОМЕР_3 банк платника ІНФОРМАЦІЯ_9 код банку НОМЕР_4 .
Згідно платіжного доручення № 1 від 19 вересня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_1 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Київ код банку НОМЕР_2 було перераховано 285177,00 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_4 код НОМЕР_3 банк платника ІНФОРМАЦІЯ_9 код банку НОМЕР_4 .
З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме у встановленні руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Київ код банку НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_5 за період з 04.09.2018 до 06.06.2019 включно, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції.
У зв`язку з тим, що, відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відтак, посилаючись на необхідність встановлення обставин отримання грошових коштів підрядником ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у вказаний період часу, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Київ код банку НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_5 за період з 04.09.2018 до 06.06.2019 включно, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції.
У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000019, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, платіжне доручення №1 від 18.09.2018 року, платіжне доручення №6 від 18.09.2018 року, платіжне доручення №1 від 19.09.2018 року, договір підряду на виконання будівельних робіт №172 від 04.09.2018 року, додаткова угода №1 від 05.09.2018 року до договору № 172 від 04.09.2018 року, додаток №2 до Договору № 172 від 04.09.2018 року календарний план-графік виконання робіт, план фінансування реконструкції на 2018 рік, договір підряду на виконання будівельних робіт № 184 від 12.09.2018 року, додаткова угода №1 від 13.09.2018 року до договору № 184 від 12.09.2018 року, додаток до Договору № 184 від 12.09.2018 року календарний план-графік виконання робіт, план фінансування реконструкції на 2018 рік, висновок експерта № 98 від 11.06.2020 року, висновок експерта № № 87 від 30.09.2020 року, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та містяться у вказаних вище документах, можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами є не можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Київ код банку НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_5 за період з 04.09.2018 до 06.06.2019 включно, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції.
Строк дії ухвали до 25.06.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1