Справа 688/1063/21
№ 1-кс/688/1189/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

20 липня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000154 від 07 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з в.о. начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 06 квітня 2021 року до СПД №1 (смт Білогір`я) Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся заступник директора ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що 31 березня 2021 року, він за дорученням директора товариства здійснював моніторинг мережі Інтернет з метою покупки металевих залізничних цистерн, під час якого на Інтернет ресурсі безкоштовних оголошень «ОЛХ» знайшов пропозицію продажу відповідних цистерн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, ОСОБА_5 за номерами мобільних телефонів « НОМЕР_1 ОСОБА_6 » та « НОМЕР_2 ОСОБА_7 » зв`язався із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та домовився про купівлю трьох залізничних цистерн та того ж дня між ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про купівлю та доставку трьох металевих залізничних цистерн ємністю 73 м. куб. Згідно укладеного договору 31 березня 2021 року на рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в розмірі 50% від обумовленої вартості товару що становить 150 000 гривень. Однак, після перерахунку грошових коштів товар не доставлено та зв`язок із постачальником втрачено, внаслідок чого ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено майнову шкоду на суму 150 000 гривень.

07 квітня 2021 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 150 000 гривень ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який обслуговує Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області про надання тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який обслуговує Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , встановлено, що грошові кошти в сумі 150 000 гривень після надходження на вказаний рахунок, одразу були переведені в якості повернення поворотної фінансової допомоги на три банківські рахунки рівними частинами по 50 000 гривень, а саме: банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; банківський рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; банківський рахунок № НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_10 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення обставин, виникла необхідність в отриманні інформації що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою з`ясування всіх обставин в даному кримінальному провадженні, досудовому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме отримати доступ до інформації про розрахунковий рахунок за номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , надавши належним чином завірені копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год. 30 березня 2021 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_7 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год. 30 березня 2021 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_7 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 год. 30 березня 2021 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року.
Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, встановити обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення та винних у його вчиненні осіб.
Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_7 », начальнику відділення слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань він не є особою, яка здійснює досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію розрахункового рахунку за номером НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , надавши належним чином завірені копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год. 30 березня 2021 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_7 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год. 30 березня 2021 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_7 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 год. 30 березня 2021 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року, з можливість їх вилучення.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: