У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.02.2021 Справа №607/2712/21

(провадження № 1-кс/607/1024/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , яка бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з приміщення Чортківського слідчого ізолятора, захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003337 від 04.07.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України, про продовження строку тримання під вартою щодо:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася в м. Ковелі Волинської області, громадянка України, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , фактично проживає у АДРЕСА_2 , не одружена, з вищою освітою, не працює, раніше судима,

яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить продовжити щодо підозрюваної ОСОБА_4 строк тримання під вартою на 60 (шістдесят) діб.
В обґрунтування клопотання зазначає, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003337 від 04 липня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_3 , створив злочинну організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі Тернопільської області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом обману та використання підроблених документів викрадають вартісні вантажі. Так, 18.10.2019 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ПП «Патмос» ОСОБА_8 про те, що 30.09.2019 року в результаті використання на його думку завідомо підробленого документу, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_9 незаконно заволодів майном у вигляді металопрокату, яке було ввірено ПП «Патмос» на підставі договору від 01.01.2019, чим завдав майнової шкоди вищевказаному підприємству на суму 430 353,91 гривню. Окрім того, 23.09.2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_4 , в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований с. Креміно Запорізької області, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_8 , та ОСОБА_15 , зареєстрований АДРЕСА_9 , в складі групи осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою в м. Нікополі Дніпропетровської області, заволоділи металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, на загальну суму близько 637 387,72 гривні, спричинивши ТОВ «Космос» матеріальну шкоду на вказану суму. Також, 23.09.2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_4 , в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований с. Креміно Запорізької області, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_8 , та ОСОБА_15 , зареєстрований АДРЕСА_9 , шляхом обману та зловживання довірою в м. Дніпро заволоділи фарбовою продукцією на загальну суму 208 297,2 гривні, спричинивши ФОП ОСОБА_16 матеріальну шкоду на вказану суму. У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, на думку слідчого, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 . Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення корисливих злочинів проти власності. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини. При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_7 віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з цього ОСОБА_7 залучив до злочинної організації наступних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які діючи із корисливих мотивів, погодились на участь у злочинній організації. Зокрема, вказані особи виконували злочинні вказівки ОСОБА_7 , здійснювали перевезення товару, домовлялись про надання послуг з підприємствами, надавали та використовували завідомо підроблені документи, печатки, державні реєстраційні номерні знаки транспортних засобів, а відтак самостійно чи спільно з іншими особами виконували в інтересах злочинної організації різноманітні дії, спрямовані на досягнення мети її створення. В свою чергу ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, вчиняв дії, спрямовані на управління її функціонуванням, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної організації, а відтак виконував у ній організаційно-розпорядчі функції. Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, члени вказаної злочинної організації вчинили низку заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайств) у великих та особливо великих розмірах, спосіб вчинення яких полягав у наступному. Так, учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг із перевезення вантажів, в результаті цього ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах, та незаконно обернути на свою користь належне їм майно. Умисел членів злочинної організації був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужого майна, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності - надання послуг із перевезення вантажів. При цьому учасниками злочинної організації використовувалися дані фізичних осіб-підприємців господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт» та від їх імені укладали договори і вчиняли злочини. За вказівкою керівника, члени злочинної організації за наявними на веб-сайті «https://lardi-trans.com» оголошеннями здійснювали підбір суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із перевезення вантажів. Так, один із членів злочинної організації, за вказівкою її керівника, достовірно володіючи інформацією про наявність в учасників організації даних фізичних осіб-підприємців, господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт», представляючись працівниками вказаних фізичних осіб-підприємців, пропонував представникам суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із міжнародного перевезення вантажів, такі послуги. Упродовж січня 2019 - листопада 2020 років члени злочинної організації, знайшовши на веб-сайті «https://lardi-trans.com» оголошення про необхідність перевезення вантажів значної вартості, створюючи видимість можливості надання послуг із перевезення, спонукали таким чином представників суб`єктів господарювання на укладення договорів про надання транспортних послуг. При цьому, у разі досягнення із потерпілими домовленості про надання послуг із перевезення вантажів, член злочинної організації, передавав вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_7 ОСОБА_7 , керуючи підготовкою вчинення злочину, залучав до їх вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб, при цьому, займався керівництвом та організацією їх злочинної діяльності, які в подальшому, виконуючи відведену їм роль, вчиняли дії, достатні за задумом для досягнення злочинної мети. Так, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_7 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, з метою створення видимості здійснення фактичної господарської діяльності перед особами, зацікавленими у замовленні послуг з вантажних перевезень, здійснювала телефонні дзвінки до вказаних осіб та представлялась представником фізичної особи-підприємця, від імені якого учасники злочинної організації досягали домовленості із потерпілим про надання послуг із перевезення вантажу, виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержувала грошові кошти від незаконної діяльності. У телефонних розмовах ОСОБА_4 , переконувала замовників про можливість вчасного і належного виконання взятих зобов`язань, узгоджувала деталі щодо виду вантажу, часу та місця його завантаження, чим спонукала власників вантажу до укладення договору про його перевезення. Після отримання інформації від замовника послуг про деталі перевезення, ОСОБА_4 здійснювала підбір вантажних транспортних засобів, які заздалегідь підшуковувались, придбавались та перереєстровувались на членів злочинної організації, та які за своїми технічними можливостями могли бути залучені для здійснення перевезення конкретного вантажу, тобто використаними як знаряддя злочину. Також, ОСОБА_4 , яка, будучи учасником злочинної організації, діючи з корисливих мотивів та виконуючи відведену їй роль, разом із ОСОБА_7 , здійснювала пошук осіб - водіїв вантажних транспортних засобів, які використовуючи підроблені документи, отримували доступ до вантажів та діючи у складі злочинної організації, вчиняли незаконне заволодіння ними. В свою чергу ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_7 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, виконуючи свою роль та узгоджуючи дії із керівником злочинної організації підробляла посвідчення водіїв, вносячи до них фотознімки та вигадані анкетні дані осіб, підшуканих ОСОБА_7 , підробляла договора-заявки на перевезення від фізичних осіб підприємців. Для вчинення підроблення вказаних вище документів ОСОБА_4 використовувала техніку та бланки, заздалегідь заготовлені для забезпечення злочинної діяльності та незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, здійснювала пошук вартісних вантажів за допомогою веб-сайту «https://lardi-trans.com» та пошук транспортних засобів, необхідних для здійснення даного перевезення. В подальшому ОСОБА_4 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснювала підроблення договору перевезення та заявок до нього, вносячи до них недостовірні відомості щодо підпису фізичної особи підприємця та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_4 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку, надсилала замовнику послуг, який скріплював їх підписом директора та печаткою, вважаючи що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу. Після укладання договору про надання послуг із перевезення вантажів, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, координували дії виконавців злочину осіб, залучених як водіїв вантажних транспортних засобів. Так останні особисто або із залученням інших осіб здійснювали супровід виконавців злочину до місця розвантаження товару після його викрадення, виконували вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержували грошові кошти від незаконної діяльності. ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, здійснював фінансування осіб, залучених для вчинення злочинів водіїв, з метою прибуття їх на місце завантаження майном, відповідно до розробленого плану злочину. Так, в подальшому особи, залучені учасниками злочинної організації як водії, тобто виконавці злочинів, отримували доступ до вантажних транспортних засобів, підшуканих ОСОБА_7 та ОСОБА_4 для вчинення злочину. Крім того, вказані особи отримували від учасників злочинної організації виготовлені ОСОБА_4 підроблені посвідчення водія, у яких містився їх фотознімок разом із іншими анкетними даними. Після цього, учасники злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлені для вчинення злочинів засоби зв`язку, координували дії учасників злочинів, сприяючи їх прибуттю вантажними автомобілями до місця завантаження товару, відповідно до раніше укладеного договору перевезення. Після прибуття до місця завантаження майна, залучені учасниками злочинної організації особи - водії, діючи з корисливих мотивів відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, використовували раніше отримані ними підроблені документи, які пред`являли уповноваженим особам на місці завантаження майна, з метою отримання доступу до майна та подальшого заволодіння ним. Працівники підприємств - відправників майна, переконавшись у відповідності анкетних даних водіїв у пред`явлених їм документах даним договорів перевезення та заявок до них, не усвідомлюючи фактів використання підроблених документів, здійснювали завантаження майна до вантажних автомобілів, використаних учасниками злочинної організації знаряддями злочинів. Після завантаження автомобілів майном водії залишали місце завантаження та в подальшому, діючи за заздалегідь розробленим планом, координували свої дії із учасниками злочинної організації та змінювали маршрут руху, вказаний відправниками майна у заявках до договорів перевезення вантажів, внаслідок чого доставляли майно до вказаного керівником злочинної організації місця, вчиняючи таким чином незаконне заволодіння чужим майном. В свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв`язок із замовниками перевезення, вказуючи що автомобіль із вантажем зламався по дорозі, одразу після від ремонтування продовжить рухатися до місця призначення. В подальшому ОСОБА_11 , який будучи учасником злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, забезпечував розвантаження незаконно здобутого майна до заздалегідь підготовлених складських приміщень, які знаходилися у користуванні членів злочинної організації, де і здійснювалося зберігання незаконно здобутого майна, а також відповідав за його подальше збереження до моменту реалізації, виконував вказівки та доручення, пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержував грошові кошти від незаконної діяльності. В результаті своїх злочинних дій, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, об`єднані єдиним злочинним умислом члени злочинної організації домагалися отримання доступу до чужого майна та можливості незаконного заволодіння ним. Згодом, членами злочинної організації, за керівництва ОСОБА_7 , здійснювався збут незаконно здобутого майна. Кошти отримані від збуту незаконно здобутого майна передавали керівнику злочинної організації ОСОБА_7 , який здійснював їх розподіл між членами злочинної організації. Таким чином, створена ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом удавання видимості законної фінансово - господарської діяльності, забезпеченням функціонування протягом тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів. Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів об`єднанням, стабільно діючим упродовж тривалого часу з січня 2019 року по листопад 2020 року, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами. Кожнен учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам та юридичним особам майнової шкоди у великих та особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом. Вибудувана ОСОБА_7 ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника. Так, ОСОБА_7 у період з січня 2019 по листопад 2020 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 1 276 038, 83 гривень, а саме: 30.09.2019 року шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_1 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «DAF» TE 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителю АДРЕСА_10 , із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області, на підставі договору-заявки транспортно-експедиційного обслуговування № 2788 від 30 вересня 2019 року про надання послуг із перевезення, укладеного із ПП «Патмос», , заволодів майном, а саме металопрокатом, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 430 353,91 гривню; 23.09.2020 року шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_9 , із м. Нікополь Дніпропетровської області до с. Угерське Стрийського району Львівської області, на підставі заявки № 9178 від 22 вересня 2020 року про надання послуг із перевезення, укладеного із ТОВ «Космос», , заволодів майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 637 387,72 гривні; 23.09.2020 року шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_9 , із м. Дніпро до м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області, на підставі усного договору із укладеного із ФОП ОСОБА_16 (номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 2 008658 від 26.09.2008), заволодів майном, а саме фарбовою продукцією на загальну суму 208 297, 2 гривні. Таким чином, на думку слідчого, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України (у редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020). 30.09.2019 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_7 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме металопрокатом, загальною вартістю 430 353,91 гривень, тобто вчинила шахрайство у великих розмірах за наступних обставин. Так, у вересні 2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_17 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_17 . Так, 30.09.2019 ОСОБА_4 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_17 , знайшла на вебсайті «https://lardi-trans.com» розміщене представником ПП «Патмос» оголошення про необхідність перевезення із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області вантажу - металопрокату, належного ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ». Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_11 , 30.09.2019 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ПП «Патмос» у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу. В телефонній розмові із представником ПП «Патмос» ОСОБА_4 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_17 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу - металопрокату за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ПП «Патмос» на укладання договору із ФОП ОСОБА_17 про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_4 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_7 свою чергу ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ПП «Патмос» наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_17 , які раніше підшукала для вчинення злочину. В подальшому ОСОБА_4 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_17 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_4 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку надіслала представнику ПП «Патмос», який вважав що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу. Після цього ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , для реалізації злочинного умислу, залучили до його вчинення ОСОБА_9 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_7 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном, а також перереєстрував вказаний транспортний засіб на свою користь. Так, 30.09.2019 заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «DAF» TE 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителю АДРЕСА_10 , із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області та під його керуванням в м. Запоріжжя був завантажений металопрокатом то водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення. Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації. В свою чергу ОСОБА_4 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації та виконуючи відведену їй роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв`язок із представником ПП «Патмос», вказуючи що автомобіль із вантажем поламався, проте ремонтується та продовжить рухатися до місця призначення. Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 незаконно заволоділи майном, яке було ввірене ПП «Патмос», а саме металопрокатом, загальною вартістю 430 353,91 грн.. Кошти, отримані від реалізації незаконно здобутого майна ОСОБА_7 розподілив між учасниками злочинної організації. Окрім того, 23.09.2020 року злочинна організація під керівництвом ОСОБА_7 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 гривні, тобто вчинила шахрайство в особливо великих розмірах за наступних обставин. Так, у вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_18 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_18 . Так, 23.09.2020 року ОСОБА_4 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_18 , знайшла на веб-сайті «https://lardi-trans.com» розміщене представником ТОВ «Космос» оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Нікополь Дніпропетровської області та в подальшому до с. Угерське Стрийського району Львівської області вантажу металеву продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, належних ТОВ «Інтерпайп Україна». Для реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_12 , 21.09.2020 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ТОВ «Космос» у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу. В телефонній розмові із представником ТОВ «Космос» ОСОБА_4 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_18 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу металевої продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ТОВ «Космос» на укладання договору із ФОП ОСОБА_18 про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_4 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_7 . У свою чергу ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ТОВ «Космос» наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_18 , які раніше підшукала для вчинення злочину. В подальшому ОСОБА_4 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_18 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_4 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку надіслала представнику ТОВ «Космос», який вважав що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу. Після цього ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , для реалізації злочинного умислу, залучили до його вчинення ОСОБА_15 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_7 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном. Так, 22.09.2020 року, близько 06 год. заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_9 , із м. Нікополь Дніпропетровської області, був завантажений металевою продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення. Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації. В свою чергу ОСОБА_15 , діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримував телефонний зв`язок із представником ТОВ «Космос», вказуючи що продовжує рухатися до місця призначення та прибуде 24.09.2020 року. В подальшому ОСОБА_15 діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, за вказівкою ОСОБА_7 та за допомогою ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб здійснив розвантаження вантажу за адресою вул. Аеродром, м. Дніпро з метою здійснення подальшої його реалізації. Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 незаконно заволоділи майном яке було ввірене ТОВ «Космос», а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 гривні. Окрім того, 23.09.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_7 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297, 2 гривні, тобто вчинила шахрайство у великих розмірах за наступних обставин. Так, у вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_18 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_18 . Так, 23.09.2020 ОСОБА_4 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_18 , знайшла на веб-сайті «https://lardi-trans.com» розміщене представником ФОП ОСОБА_16 ОСОБА_19 оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області фарбову продукцію, належну ФОП ОСОБА_16 . Для реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_12 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ФОП ОСОБА_16 у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу. В телефонній розмові із представником ФОП ОСОБА_16 . ОСОБА_4 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_18 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу фарбової продукції за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ФОП ОСОБА_16 на укладання усного договору із останнім про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_4 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_7 свою чергу ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ФОП ОСОБА_16 наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_18 , які раніше підшукала для вчинення злочину. Після цього ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , для реалізації злочинного умислу залучили до його вчинення ОСОБА_15 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_7 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном. Так, 23.09.2020 року, заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_9 , із м. Дніпро був завантажений продукцією, а саме: TOTUS грунтовка Grund T9 1л в кількості 480 шт. загальною вартістю 6 969, 60 грн., TOTUS грунтовка Grund T9 5л в кількості 90 шт. загальною вартістю 3 412, 80 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 4 752 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 220 шт. загальною вартістю 8 976 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 16 250, 40 грн., TOTUS фарба Mattlatex 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 22 183, 20 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 8 069, 76 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 40 шт. загальною вартістю 9 211, 20 грн., TOTUS шпаклівка AKRYL InnenPutz 1.5 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 2 920, 32 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 3 049, 92 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 4 488 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 280 шт. загальною вартістю 37 917, 60 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 108 шт. загальною вартістю 3 026, 16 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 7 кг в кількості 80 шт. загальною вартістю 9 384 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 27 633, 60 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 4 452 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 1 863, 84 грн. та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення. Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації. В подальшому ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за допомогою ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством особами здійснив розвантаження вантажу на території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке належить ОСОБА_11 та знаходиться за адресою АДРЕСА_11 , з метою здійснення подальшої його реалізації. Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 незаконно заволоділи майном ФОП ОСОБА_16 , а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297, 2 гривні. Таким чином,на думку слідчого, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому злочинною організацією, повторно у великих та особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України (стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018). Своїми діями ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими слідством особами спричинили потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 1 276 038,83 гривні. Наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, на думку слідчого, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Також слідчий у клопотанні зазначає, що 05 листопада 2020 року в 07 год. 23 хв. ОСОБА_4 затримана в порядку ст. 208 КПК України. Цього ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України. 06.11.2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 102 000 гривень. 29.12.2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду підозрюваній ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та покладенням на неї обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.11.2020, ЄУНСС 607/18995/20, до 23 год. 59 хв. 25.02.2021.
Слідчий вважає, що підставою продовження застосованого до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею тяжкого та особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України відповідає характеру та тяжкості діянь, які інкримінуються підозрюваній, обсягу пред`явленої їй підозри. Продовження вказаного запобіжного заходу необхідне з метою запобігти спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, незаконно впливати на потерпілого, свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Також слідчий зазначає, що інший запобіжний захід, ніж тримання під вартою, не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваної. До того ж, немає беззаперечних доказів, які би свідчили, що інший захід забезпечення кримінального провадження, крім тримання під вартою, зможе належним чином усунути ризики, які передбачені п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні просив у задоволенні клопотання про продовження строку тримання під вартою відмовити, оскільки вважає, що ризики, вказані у клопотанні відсутні, а стан здоров`я ОСОБА_4 вимагає лікування, в тому числі і операції, у зв`язку із чим вона не може більше перебувати під вартою. Просив застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. В разі, якщо слідчий суддя прийде до переконання про необхідність продовження строку ОСОБА_4 під вартою, просив зменшити розмір застави.
ОСОБА_4 підтримала позицію свого захисника, та просила провести їй медичне обстеження у лікарів ендокринолога, терапевта, гастроентеролога, уролога, невропатолога.
Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів, якими обґрунтовано клопотання, та ті, які додані під час його розгляду, слідчий суддя дійшла до висновку, що воно є обґрунтованим, виходячи з такого.
Частиною 1 ст. 199 КПК України визначено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу (ч. 4 ст. 199 КПК України).
Відповідно до положень ч. ч. 3, 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор не доведе, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.
05 листопада 2020 року в 07 год. 23 хв. ОСОБА_4 затримана в порядку ст. 208 КПК України. Цього ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме: участь у злочинній організації; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчинене злочинною організацією, повторно у великих та особливо великих розмірах.
На думку слідчого судді, є достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими доказами, а саме: повідомленням про підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 ; заявою про кримінальне правопорушення від директора ПП «ПАТМОС» ОСОБА_8 від 16.10.2019 р.; договором № АП-67 про надання послуг з перевезення вантажу та транспортно-експедиційного обслуговування між ПП «Патмос» та ТОВ «МЕТІНВЕСТ ШІППІНГ» від 01.01.2019 р.; заявкою до договору про надання послуг з перевезення вантажу та транспортно-експедиційного обслуговування № АП-67 від 01.01.2019 р.; претензією про відшкодування вартості нестачі вантажу на суму 430 353, 91 грн.; договором-заявкою транспортно-експедиційного обслуговування № 2788 від 30.09.2019 р.; ТТН на автомобіль «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_2 ; видатковою накладною № 92841591 від 30.09.2019 р.; протоколом допиту представника потерпілого ПП «ПАТМОС» - ОСОБА_20 від 24.09.2020 та 25.09.2020 рр.;платіжним дорученням від 17.10.2019 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 02.10.2020; заявою про кримінальне правопорушення від директора ТОВ «Деус Логістик» ОСОБА_22 ; договором про надання транспортно-експедиторських послуг № 22.08.2019 ПО від 22.08.2019 р.; заявкою на перевезення вантажу № 13/08/2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від 30.09.2020 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 09.10.2020 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 16.10.2020 р.; протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом із свідком ОСОБА_24 від 16.11.2020 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 25.09.2020 р.; відомістю про вантаж; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, у ОСОБА_26 від 25.09.2020 р.; договором на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24.04.2020 р. між ТОВ «КОСМОС» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; додатковою угодою № 1 до Договору на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24.04.2020 р.; протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «КОСМОС» ОСОБА_27 від 25.09.2020 р.; рахунком № 180-1-222285 від 22.09.2020 р.; накладною № 180-1-22285 від 22.09.2020 р.; заявкою № 9213_29 від 21.09.2020 р. на перевезення автомобільним транспортом; заявкою № 9178 від 22.09.2020 р. на перевезення автомобільним транспортом; договором оренди автомобіля від 15.09.2020 р.; ТТН № 9178_ від 22.09.2020 р.; відомістю про вантаж; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 28.09.2020; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_19 ; договором № СТМ 98-20 від 08.04.2020р. між ФОП « ОСОБА_16 » та ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен»; видатковою накладною № 00007852 від 23.09.2020 р.; видатковою накладною № 00007853 від 23.09.2020 р.; протоколами пред`явлення особи для впізнання за голосом свідку ОСОБА_21 від 06.10.2020 р.; протоколами проведення НСРД; протоколами проведення обшуків; протоколами проведення оглядів речей та предметів, вилучених в ході проведення обшуків.
06.11.2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 102 000 гривень.
29.12.2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області підозрюваній ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та покладенням на неї обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.11.2020року, ЄУНСС 607/18995/20, до 23.59. год. 25.02.2021.
Постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 05.01.2021 р. матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 0003043 від 18.10.2019 р., № 0002342 від 23.10.2019 р., № 0001046 від 26.06.2020 р. об`єднано в одне провадження, якому присвоєно номер № 0003043, у зв`язку із чим проведення досудового розслідування доручено СУ ГУНП в Тернопільській області.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.12.2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003043 від 18 жовтня 2019 року до шести місяців.
06 січня 2021 р. постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 3043 від 18.10.2019 р. та № 0001108 від 04.05.2019 р. об`єднано в одне провадження, якому присвоєно № 00001108.
16 січня 2021 р. постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 0001108 від 04.05.2019 р., № 0001747 від 19.06.2020 р., № 0000762 від 16.07.2020 р., № 0000535 від 26.06.2020 р. та №0003337 від 04.07.2014 р. об`єднано в одне провадження, якому присвоєно номер № 0003337.
Відповідно до постанови від 16.01.2021 р. здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0003337 від 04.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України доручено СУ ГУНП в Тернопільській області.
Постановою першого заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_28 про обрахування строку досудового розслідування від 27.01.2021 р. обраховано загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0003337 від 04.07.2014 р. та визначено, що станом на 27.01.2021 р. використано процесуальний строк 2 місяці 22 дні з шестимісячного строку досудового розслідування, який закінчується 05.05.2021 р.
На даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті. Суд не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини особи у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до практики Європейського суду «розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграф 1 (с) Конвенції, передбачає «наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин». Існування «обґрунтованої підозри» розглядається як необхідна, а при первісному обранні навіть іноді неодмінна і достатня підстава для арешту.
Згідно з усталеною практикою ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).
Окрім наявної обґрунтованої підозри, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні продовжують існують ризики, які встановлені в ухвалі слідчого судді від 06 листопада 2020 року, якою щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і надалі обсяг цих ризиків не зменшився, що виправдовує тримання ОСОБА_4 під вартою.
Зокрема, ОСОБА_4 , яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, може: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється.
Висновок про наявність вказаних ризиків випливає із: тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваній у випадку визнання її винуватою, і яке полягає виключно в позбавленні волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; характері діянь, які ставляться їй в вину, тобто підвищеному ступені їх суспільної небезпеки, оскільки вони вчиненні організованою групою; підозрюваній відомі місце проживання потерпілих, свідків, а доказове значення їх показання матимуть лише ті, які отримані під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України; ОСОБА_4 раніше судима за аналогічний злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
Вивчанням особи підозрюваної встановлено такі відомості: ОСОБА_4 раніше судима за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, має зареєстроване місце проживання, неодружена, не має утриманців, не працює.
Відтак, на думку слідчого судді, менш суворі запобіжні заходи, у тому числі домашній арешт, як просив захисник, не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.
Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, з врахуванням даних про особу підозрюваної, оцінюючи в сукупності всі обставини, передбачені ст. 178 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 та запобігти вищевикладеним ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк її тримання під вартою на 60 днів.
Докази, які б свідчили про такий стан здоров`я підозрюваної, який би унеможливлював подальше перебування ОСОБА_4 в умовах СІЗО, слідчому судді не надані. Долучені захисником копії медичної довідки та відповіді на адвокатський запит таких даних не містять.
Однак, враховуючи скарги ОСОБА_4 на стан її здоров`я та клопотання про проведення їй медичного обстеження у лікарів ендокринолога, терапевта, гастроентеролога, уролога, невропатолога, слідчий суддя зобов`язує старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 невідкладно забезпечити проведення медичного обстеження підозрюваної ОСОБА_4 у цих лікарів. Під час такого огляду повинно бути встановлено, чи підставними є скарги ОСОБА_4 , а якщо так, то яке лікування їй слід провести.
Щодо клопотання захисника про зменшення розміру застави слідчий суддя виходить з такого.
Відповідно до змісту ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Частиною п`ятою статті 182 КПК України визначено межі застави, зокрема: 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Визначаючи розмір застави, в ухвалі від 06.11.2020 року слідчий суддя, врахувавши вимоги ч. 4 ст.182 КПК України, виходила з мети застосування запобіжного заходу, характеру діянь, які ставляться в вину ОСОБА_4 , її ролі у їх вчиненні, розцінила дану ситуацію виключним випадком, який, відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України дає право визначити розмір застави, що перевищує 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та, зважаючи на розміри шкоди, які орган досудового розслідування вважає заподіяними, а це більше одного мільйона гривень, прийшла до переконання, що належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 може забезпечити застава в розмірі 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Відтак, на думку слідчого судді, підстави зменшення розміру застави ОСОБА_4 відсутні.
Отже, клопотання слідчого слід задовольнити повністю, а у клопотаннях захисту слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 177-178, 182-183, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 днів.
У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_5 про зменшення ОСОБА_4 розміру застави відмовити.
У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_5 про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .
Датою закінчення дії ухвали вважати 23 год. 59 хв. 16 квітня 2021 року.
Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 невідкладно забезпечити проведення ОСОБА_4 медичного обстеження у лікарів ендокринолога, терапевта, гастроентеролога, уролога, невропатолога.
Копію ухвали надіслати підозрюваній ОСОБА_4 до Державної установи «Чортківська установа виконання покарань (№26)» Міністерства юстиції України негайно після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1