Справа № 645/2681/21
Провадження № 1-кс/645/639/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського
районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання інспектора СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалом досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 14.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Інспектор СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 06.04.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 21197 грн. (ІТС ІПНП № 7161 від 13.04.2021).
15.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що у зв`язку з проведенням ремонту в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , він шукав будівельні матеріали. В супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов ламінат такого зразку, який йому сподобався. Після чого, через мережу інтернет почав шукати варіанти вибраного ним ламінату за більш дешевою вартістю. В мережі інтернет на торговій площадці allbiz він знайшов оголошення сайту торгівельного дому «Актів» tdaktiv.all.biz де було розміщено оголошення про продаж різноманітних будівельних матеріалів. Серед яких був і ламінат, який був йому потрібен. 03.04.2021р. в суботу, він хотів подзвонити на номер, який було вказано в оголошенні НОМЕР_4 , але в наслідок того, що це був вихідний день трубку ні хто не брав, тому він залишив заявку, щоб йому перетелефонували. В понеділок 05.04.2021р. ОСОБА_4 перетелефонували з номеру, який був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_4 та чоловік представився представником компанії та сказав, що зовуть ОСОБА_5 . Він повідомив, що ламінат є в наявності та ціна вказана на їхньому сайті актуальна та запропонував доставку в м. Київ з оплатою по факту отримання. ОСОБА_4 повідомив, що знаходиться в м. Харків, на що ОСОБА_5 відповів, що тоді потрібна передплата на юридичну особу. ОСОБА_4 вирішив поміркувати та бажав знайти відгуки про вказану компанію, але їх не знайшов. Також перевірив в реєстрі ІНН запропонованого рахунку-фактури стан юридичної особи та вирішив зробити передплату у розмірі 21197,6грн. Для чого, 06.04.2021р. приблизно 12.00г. ОСОБА_4 приїхав до відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресом: АДРЕСА_3 та там у відділенні через касу банку зробив оплату на вказаний йому рахунок: постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Р/р IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , всього на суму 21197,57грн., своїми готівковими грошовими коштами. Після чого зателефонував на номер НОМЕР_4 та повідомив, що зробив платіж та на «Вайбер» на цей же номер переслав фото платіжного документу. ОСОБА_5 запевним ОСОБА_4 , що на при кінці тижня йому ламінат буде доставлено за його адресою їх транспортом. 09.04.2021р. це була п`ятниця, він зателефонував ОСОБА_5 та запитав коли отримає своє замовлення, на що отримав відповідь, що 10.04.2021р. товар буде в Харкові. Але товар не прибув та телефон НОМЕР_4 не відповідав. В понеділок 11.04.2021р. зранку ОСОБА_4 знов зателефонував на номер НОМЕР_4 трубку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_6 , повідомив, що ОСОБА_5 на нараді та після того як звільниться перетелефонує йому. Після чого його номер було заблоковано. Він намагався подзвонити з інших номерів, але слухавку ні хто не брав. По ІНН з рахунку-фактури він знайшов номер телефону, який значиться за вказаною компанією, це був номер НОМЕР_9 . Він зателефонував на нього, слухавку взяла жінка, яка повідомила, що номер в реєстрі зазначено не правильно, а він за день вже шостий хто телефонує їй з приводу неотримання товару. Після чого ОСОБА_4 вирішив звернутись с заявою до поліції. На сайті було вказано, що вказаний торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташований в м. Ірпінь, Київської області, директор ОСОБА_7 (далі не запам`ятав), рахунок було виписано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , директор ОСОБА_8 , АДРЕСА_5 . До протоколу допиту ОСОБА_4 додав скріншоти переписки та роздрукований рахунок-фактуру, який надійшов йому на «Вайбер» та копію квитанції про переказ коштів.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 21197,57 гривень, які належать ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 06.04.2021 було перераховано грошові кошти в сумі 21197,6, квитанція № 1-976К, платник ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_10 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до: реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_7 « НОМЕР_11 , за період часу з 06.04.2021 до дати оголошення ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , та з розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки(їх копії) про отримання коштів з зазначеного рахунку за період часу з 06.04.2021 до дати оголошення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (копій), які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме до: реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , за період часу з 06.04.2021 до дати оголошення ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 юридичної особи, яка є користувачем зазначеного рахунку, а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , та з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки(їх копії) про отримання коштів з зазначеного рахунку за період часу з 06.04.2021 до дати оголошення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
В частині надання доступу до договорів надання кредитів, в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, суд вважає за необхідне відмовити, так як інспектором в судовому засіданні не доведено необхідність доступу до вказаних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
У х в а л и в :

Клопотання інспектора СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до: реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , за період часу з 06.04.2021 до дати оголошення ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку особи, яка є користувачем розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , та з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки(їх копії) про отримання коштів з зазначеного рахунку за період часу з 06.04.2021 по час постановлення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення, доручити дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виготовити на електронному та паперовому носіях зазначену інформацію, з можливістю їх вилучення в м. Харкові, Харківської області.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 28.05.2021 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1