Справа № 526/440/21
Провадження № 1-кс/526/140/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області

ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області

ОСОБА_3

користувача майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Гадяч клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в:

25 лютого 2021 року слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим начальником Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 19.01.2021, в якому зазначає, що 18.01.2021 до Відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від начальника Управління АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_6 про те, що посадовими особами ТОВ «Гадячсир» здійснено незаконні дії, пов`язані з забезпеченням зберігання заставного майна АТ «Альфа-Банк», а саме автотранспортних засобів, які відповідно до договору застави повинні знаходитись за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану (колишня Леніна), 82, під зберіганням, але станом на 24.12.2020 були відсутні і місце знаходження їх невідоме.
Відомості по даному факту 19.01.2021 були внесені до ЄРДР за № 0000014, правова кваліфікація ч. 1 ст. 388 КК України.

24.02.2021 в рамках розслідування кримінального провадження було винесено постанову про оголошення в розшук трьохсот семи десяти трьох транспортних засобів, які відповідно до договору № 1317983 від 09.04.2013 є заставним майном.

24.02.2021 працівниками ГРПП ВП № 1 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області під час патрулювання належної території, по вул. Сергія Швидкого, 1, у м. Гадяч Полтавської області, було зупинено автомобіль марки «DAEWOO», модель FSO Lanos TF696СПГ реєстраційний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 .

24.02.2021, під час проведення огляду, слідчим було виявлено та вилучено даний автомобіль свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 та ключі від автомобіля, тобто до даного транспортного засобу здійснено тимчасовий доступ, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, власником автомобіля марки «DAEWOO», модель FSO Lanos TF696СПГ, реєстраційний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , є ТОВ «ГАДЯЧСИР», ЗКПО 33460268.
Вказаний вище транспортний засіб є матеріальним об`єктом, який містить відомості та може бути використаний, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевикладене, автомобіль марки «DAEWOO», модель FSO Lanos TF696СПГ, реєстраційний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 та ключі від автомобіля, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, є речовими доказами та відповідають критеріям, зазначеним у п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Посилаючись на достатність підстав для накладення арешту на майно, слідчий просить накласти арешт на вищевказаний транспортний засіб, свідоцтво про його реєстрацію та ключі на час проведення досудового розслідування.
Слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки вказане майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні.
Представник власника транспортного засобу ТОВ «Гадячсир» у судове засідання не з`явився, про поважність причин неявки не повідомив.

Користувач транспортного засобу ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання слідчого та пояснив, що ним було здійснено купівлю даного транспортного засобу без оформлення документів, а тому він ним користується, як власник. Про те, що автомобіль є заставним майном, йому нічого не було відомо.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000014 від 19.01.2021 внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Згідно ч. 2 та 3 ст. 170КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Зі змісту протоколу огляду від 24.02.2021 слідує, що у ході проведення огляду до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області вилучено автомобіль марки «DAEWOO», модель FSO Lanos TF696СПГ, реєстраційний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 та ключі від автомобіля.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , виданого Лохвицьким ВРЕР УДАІ УМВС України в Полтавській області, автомобіль марки «DAEWOO», модель FSO Lanos TF696СПГ, реєстраційний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , належать ТОВ «Гадячсир» юридична адреса: м. Лозова, вул. Гвардійська, 45 А, Харківської області.
02.04.2013 між АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 0039019) та ТОВ «Гадячсир» () було укладено кредитний договір № 06.1-20-124 щодо надання відновлюваної кредитної лінії на суму шістнадцять мільйонів доларів США. По вказаному договору, було визначено у якості забезпечення виконання його умов, майно, у вигляді застави, список якого зазначений в умовах надання кредиту.
У додатку 2 до договору застави майна №1317983 укладеного 09.04.2014 між ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ КБ «Правекс-Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Гадячсир» вказані транспортні засоби належать ТОВ «Гадячсир», у тому числі і автомобіль марки «DAEWOO», модель FSO Lanos TF696СПГ, реєстраційний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .
Згідно статуту АТ «Альфа-Банк» затвердженого Рішенням Спільних загальних зборів акціонерів АТ «Альфа-Банк» та АТ «УКРСОЦБАНК» від 21.11.2019, АТ «Альфа-Банк» є правонаступником АТ «УКРСОЦБАНК» усього його майна, майнових прав та обов`язків.
24.12.2020 АТ «АЛЬФА-БАНК» здійснило перевірку наявності і стану заставного майна за договором № 1317983 від 09.04.2013, яке знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 82, що підтверджується актом перевірки заставного майна від 24.12.2020.
За результатами вказаної вище перевірки заставного майна, було виявлено відсутність трьохсот семи десяти трьох одиниць транспортних засобів на загальну суму 24 580 204 грн, у тому числі автомобіль марки «DAEWOO», модель FSO Lanos TF696СПГ, реєстраційний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .
Постановою заступника начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 від 24.02.2021 оголошено в розшук триста сімдесят три транспортних засоби, які відповідно до договору № 1317983 від 09.04.2013 року є заставним майном.

Працівниками поліції встановлено, що автомобіль марки «DAEWOO», модель FSO Lanos TF696СПГ, реєстраційний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 фактично перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до постанови слідчого від 24.02.2021, автомобіль марки «DAEWOO», модель FSO Lanos TF696СПГ, реєстраційний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 та ключі від автомобіля визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000014.
Атомобіль марки «DAEWOO», модель FSO Lanos TF696СПГ, реєстраційний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 та один комплект ключів від автомобіля передано на зберігання до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області.

У відповідності до ч. ч. 2, 4 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб.
У судовому засіданні слідчим доведено, що автомобіль марки «DAEWOO», модель FSO Lanos TF696СПГ, реєстраційний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 та ключі від автомобіля, є об`єктами, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Статтями 170, 173 КПК України не передбачено визначення слідчим суддею під час розгляду клопотання про арешт майна, місця зберігання речових доказів, а тому підстави для визначення місця зберігання речових доказів автомобіля марки «DAEWOO», модель FSO Lanos TF696СПГ, реєстраційний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 та одного комплекта ключів від автомобіля у ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, про що просить слідчий у клопотанні, відсутні.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 19.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.
Накласти на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000014 від 19.01.2021, арешт на майно вилучене під час проведення огляду місця події 24.02.2021, а саме на:

- автомобіль «DAEWOO FSO LANOS TF 696 СПГ», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , ключі від замка запалення від нього, а також свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу серія НОМЕР_4 , які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Гадячсир» (), юридична адреса: 64600, Харківська область, м. Лозова, вул. Гвардійська, 45-А, користувачем яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження зазначеного майна.
Роз`яснити власнику та користувачу майна, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням власника або володільця майна.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено 04 березня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1