Справа № 595/847/21
Провадження № 1-кс/595/270/2021
У Х В А Л А
16 червня 2021 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження за №0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.185, ч.2 ст.190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік; відомостей про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік; відомостей про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.06.2019 року по час виконання ухвали із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік; відомостей щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомостей щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 10.12.2020 рік; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 10.12.2020 рік; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік, з часу емісії вказаної картки по 10.12.2020 рік; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік з часу емісії вказаної картки по 10.12.2020 рік; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 03 грудня 2020 року ОСОБА_5 шляхом вільного доступу, таємно вчинив крадіжку грошових коштів у сумі 2 250 гривень з банківської карти, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 .
04 січня 2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

04 грудня 2020 року, приблизно о 07.50 год., гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 повторно, вчинив крадіжку грошових коштів у сумі 3 000 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , чи спричинив останньому матеріальну шкоду.
01 квітня 2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

28 травня 2021 року прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 вище вказані кримінальні провадження було об`єднано в одне кримінальне провадження №0000002 від 04.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч. 2 ст.185 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що у період часу з 23.10.2020 по 05.12.2020 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , шляхом обману, використовуючи паспортні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , а саме фотознімки його паспорта громадянина України і довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, без відома та згоди останнього, зайшовши за допомогою мережі Інтернет на сайти для отримання онлайн-кредитів, усвідомлюючи, що виконувати кредитні зобов`язання не буде, уклав на ім`я ОСОБА_6 фінансові договори, чим завдав кредитним компаніям матеріальну шкоду.
02 червня 2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

03 червня 2021 року кримінальне провадження №0000105 було об`єднано із кримінальним провадженням № 0000002 в одне кримінальне провадження № 0000002 від 04.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч. 2 ст.185, ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було опитано гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що 04 грудня 2020 року він, маючи паспортні дані ОСОБА_6 та доступ до його банківської картки, зайшовши за допомогою свого мобільного телефону марки «Huawei» на один із сайтів кредит-онлайн та зареєструвавшись під анкетними даними ОСОБА_6 та, вказавши номер банківської картки № НОМЕР_3 взяв кредит-онлайн у сумі 3000 грн., які перерахував на вище вказану банківську картку. В подальшому ОСОБА_5 за допомогою свого мобільного телефону зайшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснив переказ даних грошових коштів на свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , після цього зняв дані гроші та використав їх для власних потреб.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку із веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у які зазначено про те, що ОСОБА_6 уклав кредитні договори із такими компаніями: 14.11.2020 року ОСОБА_6 заключив кредитний договір у сумі 1 700 грн. із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 06.05.2021 року із даної компанії було отримано копію договору про надання фінансового кредиту №05242-11/2020 та інформаційну довідку, у якій вказано банківський рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів: ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , номер транзакції 30534-26122-79877, код авторизації 771677; 27.10.2020 року ОСОБА_6 уклав договір №9 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 3 200 грн., із даної компанії було отримано копію договору про надання фінансового кредиту та інформаційну довідку, у якій вказано банківський рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів: ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , номер транзакції 30379-03410-47687, код авторизації 379423; 03.11.2020 року ОСОБА_6 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » уклав договір про надання позики на умовах фінансового кредиту №2, відповідно до якого ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти у сумі 2798 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 ; 25.10.2020 року ОСОБА_6 уклав із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договір про надання фінансового кредиту №/575073, відповідно до якого ОСОБА_6 було перераховано кредит в розмірі 2 500 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 ; 24.10.2020 року ОСОБА_6 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » уклав кредитний договір №ЛЛ-00795069 відповідно до якого ОСОБА_6 було перераховано кредит в розмірі 3 700 грн. на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала суду заяву, в якій вказала, що клопотання підтримує та просила суд розглядати клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділу поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ відділу поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік;
відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.06.2019 року по час виконання ухвали із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік;
відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;
відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 10.12.2020 рік;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 10.12.2020 рік;
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік, з часу емісії вказаної картки по 10.12.2020 рік;
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік з часу емісії вказаної картки по 10.12.2020 рік;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.
Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю копіювання.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1