233 № 233/695/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницею, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 26 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницею, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 26 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000020 від 26.02.2020 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

За перевіркою обставин виконання ФОП ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_1 , робіт за укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 договорів підряду:№ 206 від 21.08.2019 з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 », загальна вартість надання послуг становить 239 646,00 грн., згідно узгодженої договірної ціни, без ПДВ; № 207 від 21.08.2019 з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 », загальна вартість надання послуг становить 239 646,00 грн., згідно узгодженої договірної ціни, без ПДВ; № 264 від 01.11.2019 з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 », загальна вартість надання послуг становить 280 000,00 грн., згідно узгодженої договірної ціни, без ПДВ; № 270 від 25.11.2019 з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 », загальна вартість надання послуг становить 244 541,00 грн., згідно узгодженої договірної ціни, без ПДВ; № 271 від 25.11.2019 з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 », загальна вартість надання послуг становить 239 646,00 грн., згідно узгодженої договірної ціни, без ПДВ.

30.08.2019 року ФОП ОСОБА_5 склав завідомо неправдивий офіційний документ - Акт ф. КБ-2в № 269 від 30.08.2019 "Приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 р. на суму 239646,00 грн., відповідно до Договору підряду № 206 від 21.08.2019 з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 », шляхом внесення до зовні правильно оформленого документу завідомо неправдивих відомостей щодо виконання будівельних робіт, при цьому достовірно знаючи про те, що зазначені роботи ФОП ОСОБА_5 не виконані у вказаному в документі обсязі, завищивши обсяги окремих видів виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 84766,06 грн. В результаті зазначених дій ФОП ОСОБА_5 ,іпн НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , через ІНФОРМАЦІЯ_2 , на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м.Краматорськ, код банку НОМЕР_4 , на підставі платіжного доручення № 320 від 03.09.2019, були перераховані грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 239646,00 грн., в якості оплати за виконані роботи за Договором підряду № 206 від 21.08.2019 з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 », з яких безпідставно було перераховано грошові кошти місцевого бюджету в сумі 84766,06 грн.

30.08.2019 року ФОП ОСОБА_5 , склав завідомо неправдивий офіційний документ - Акт ф. КБ-2в № 270 від 30.08.2019 "Приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 р. на суму 239646,00 грн., відповідно до Договору підряду № 207 від 21.08.2019 з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 », шляхом внесення до зовні правильно оформленого документу завідомо неправдивих відомостей щодо виконання будівельних робіт, при цьому достовірно знаючи про те, що зазначені роботи ФОП ОСОБА_5 не виконані у вказаному в документі обсязі, завищивши обсяги окремих видів виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 75382,79 грн. В результаті зазначених дій ФОП ОСОБА_5 ,іпн НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , через ІНФОРМАЦІЯ_2 , на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Краматорськ, код банку НОМЕР_4 , на підставі платіжного доручення № 321 від 03.09.2019, були перераховані грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 239646,00 грн., в якості оплати за виконані роботи за Договором підряду № 207 від 21.08.2019 з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 », з яких безпідставно було перераховано грошові кошти місцевого бюджету в сумі 75382,79 грн.

18.11.2019 року ФОП ОСОБА_5 , склав завідомо неправдивий офіційний документ - Акт ф. КБ-2в № 460 від 18.11.2019 "Приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 р. на суму 278184,51 грн., відповідно до Договору підряду № 264 від 01.11.2019 з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 », шляхом внесення до зовні правильно оформленого документу завідомо неправдивих відомостей щодо виконання будівельних робіт, при цьому достовірно знаючи про те, що зазначені роботи ФОП ОСОБА_5 не виконані у вказаному в документі обсязі, завищивши обсяги окремих видів виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 48688,15 грн. В результаті зазначених дій ФОП ОСОБА_5 ,іпн НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , через ІНФОРМАЦІЯ_2 , на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Краматорськ, код банку НОМЕР_4 , на підставі платіжного доручення № 496 від 19.11.2019, були перераховані грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 278184,51 грн., в якості оплати за виконані роботи за Договором підряду № 264 від 01.11.2019 з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 », з яких безпідставно було перераховано грошові кошти місцевого бюджету в сумі 48688,15 грн.

03.12.2019 року ФОП ОСОБА_5 , склав завідомо неправдивий офіційний документ - Акт ф. КБ-2в № 502 від 03.12.2019 "Приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 р. на суму 244541,00 грн., відповідно до Договору підряду № 270 від 25.11.2019 з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 », шляхом внесення до зовні правильно оформленого документу завідомо неправдивих відомостей щодо виконання будівельних робіт, при цьому достовірно знаючи про те, що зазначені роботи ФОП ОСОБА_5 не виконані у вказаному в документі обсязі, завищивши обсяги окремих видів виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 76616,49 грн. В результаті зазначених дій ФОП ОСОБА_5 ,іпн НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , через ІНФОРМАЦІЯ_2 , на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Краматорськ, код банку НОМЕР_4 , 04.12.2019, були перераховані грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 244541,00 грн., в якості оплати за виконані роботи за Договором підряду № 270 від 25.11.2019 р. з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 з яких безпідставно було перераховано грошові кошти місцевого бюджету в сумі 76616,49 грн.

10.12.2019 року ФОП ОСОБА_5 , склав завідомо неправдивий офіційний документ - Акт ф. КБ-2в № 533 від 10.12.2019 "Приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р. на суму 239646,00 грн., відповідно до Договору підряду № 271 від 25.11.2019 з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 », шляхом внесення до зовні правильно оформленого документу завідомо неправдивих відомостей щодо виконання будівельних робіт, при цьому достовірно знаючи про те, що зазначені роботи ФОП ОСОБА_5 не виконані у вказаному в документі обсязі, завищивши обсяги окремих видів виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 51285,86 грн. В результаті зазначених дій ФОП ОСОБА_5 ,іпн НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , через ІНФОРМАЦІЯ_2 , на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Краматорськ, код банку НОМЕР_4 , на підставі платіжного доручення № 286 від 10.12.2019, були перераховані грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 239646,00 грн., в якості оплати за виконані роботи за Договором підряду № 271 від 25.11.2019 р. з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 , з яких безпідставно було перераховано грошові кошти місцевого бюджету в сумі 51285,86 грн.

В період з 03.09.2019 по 17.12.2019, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , через ІНФОРМАЦІЯ_2 , на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Краматорськ, код банку НОМЕР_4 , безпідставно були перераховані грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 336 739,35 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю, до банківського рахунку ОСОБА_5 ,іпн НОМЕР_1 , відкритого на його ім`я в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м.Краматорськ, код банку НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_3 , що містить інформацію про рух грошових коштів, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів, за період часу з 03.09.2019 по 26.04.2021.

Вказаною інформацією володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в м. Краматорську, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення розміру завданої майнової шкоди. Також зазначена документація необхідна для проведення судової економічної експертизи.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасового доступу до документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, ОСОБА_5 , з метою недопущення її зміни, приховування, знищення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за №0000020 від 26 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000020 від 26 лютого 2020 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, з їх вилученням, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в м. Краматорську, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , до банківського рахунку ОСОБА_5 ,іпн НОМЕР_1 - № НОМЕР_3 , відкритого на його ім`я в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Краматорськ, код банку НОМЕР_4 ,що містить інформацію щодо руху грошових коштів, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів, за період часу з 03.09.2019 по 26.04.2021.
Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 26 квітня 2021 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницею, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 26 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, з їх вилученням, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в м. Краматорську, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , до банківського рахунку ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_1 - № НОМЕР_3 , відкритого на його ім`я в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Краматорськ, код банку НОМЕР_4 , що містить інформацію щодо руху грошових коштів, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів, за період часу з 03.09.2019 року по 26.04.2021 року.

Проведення зазначеної слідчої дії доручити слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 КПК України.

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1