Справа № 372/2116/21
Провадження 1-кс-795/21
ухвала
Іменем України

06 липня 2021 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000100 від 03.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 ..
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що виконуючий обов`язки головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом несанкціонованого втручання в роботу облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 в автоматизованій інформаційній системі «ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом підроблення та використання платіжних документів на переказ, привласнила кошти вище вказаної ради на суму понад 200 000 гривень, завдавши майнових збитків.
6 січня 2021 року слідчим Обухівського РУП ГУНП в Київській області було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_4 з 2015 по 24.11.2020. Остання повідомила, що ОСОБА_8 була прийнята на посаду в.о. головного бухгалтера Стайківської Сільської ради з лютого 2013 року та здійснювала свою діяльність по вересень 2020 року на підставі трудового договору.
У листопаді 2020 року новий бухгалтер ОСОБА_9 виявила недостачу коштів приблизно на суму 200 тисяч гривень під час огляду коштів у банківській установі, було встановлено, що вказані кошти були перераховані ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .
2 червня 2021 року прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області було надано доручення на проведення гласних слідчих (розшукових) дій оперативному підрозділу працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Київській області ДКП НП.
21 червня 2021 року від старшого інспектора з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_11 надійшов рапорт про те, що в ході здійснення оперативного супроводження отримано інформацію, що привласнення вище вказаних коштів здійснювалось шляхом несанкціонованого втручання в роботу облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 в атвоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до несанкціонованої підробки інформації в частині внесення завідомо недостовірних відомостей щодо правомірного перерахування коштів на банківські картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2
03.06.2021 за вих. №2840/38/112/01-2021 в порядку ст. 93 КПК України направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_6 отримання відомостей, які мають значення для вказаного кримінального провадження, а саме: щодо номерів всіх банківських рахунків, відкритих ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням відомостей щодо номеру рахунку, його цільового призначення, із зазначенням відомостей щодо банківських установ в тому числі ЄДРПОУ та МФО банківських установ;відомостей щодо особи, уповноваженої на здійснення бухгалтерського обліку, формування, підпису та подачі електронної звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ((код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до податкових органів за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 із наданням відомостей щодо ІР-адрес, які використовувались для подачі електронної звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 за вище вказаний період часу.
15.06.2021 до ВПК у Київській області ДКП НП України від ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист за підписом в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що в наданні запитувальних відомостей відмовлено та надані вище зазначені відомості можуть бути наданні лише на підставі узвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.
У зв`язку із чим, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, а також отримання доказів щодо причетності до вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні дозволів на здійснення тимчасового доступу до інформації, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо номерів всіх банківських рахунків, відкритих ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням відомостей щодо номеру рахунку, його цільового призначення, із зазначенням відомостей щодо банківських установ в тому числі ЄДРПОУ та МФО банківських установ; відомостей щодо особи, уповноваженої на здійснення бухгалтерського обліку, формування, підпису та подачі електронної звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до податкових органів за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 із наданням відомостей щодо ІР-адрес, які використовувались для подачі електронної звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 за вище вказаний період часу; відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України за формою 1-ДФ, про суми нарахованих та виплачених доходів за період з 01.01.2020 по теперішній час, вказавши назви та коди підприємств та організацій з яких проводилось нараховування виплат, по наступним громадянам, а саме: 1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,ІПН: НОМЕР_2 ; 2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 .
Вище вказані відомості у своїй сукупності мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони відображають відомості щодо дати, часу, місця та способу вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з вимогами ст. 91 КПК доказуванню у кримінальному провадженні підлягає, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У справі Аслаханова та інші проти Росії Європейський суд з прав людини відзначив, що обов`язок провести розслідування не є зобов`язаний надати результат, це є зобов`язанням застосувати необхідні заходи: не кожне розслідування має обов`язково бути успішним чи привести до висновків, які збігаються з версією подій, запропонованої заявником; розслідування, в принципі, має призвести до встановлення фактів у справі і, якщо припущення виявляються вірними, привести до встановлення особи і покаранню винних.

Тому беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо номерів всіх банківських рахунків, відкритих ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням відомостей щодо номеру рахунку, його цільового призначення, із зазначенням відомостей щодо банківських установ в тому числі ЄДРПОУ та МФО банківських установ; відомості щодо особи, уповноваженої на здійснення бухгалтерського обліку, формування, підпису та подачі електронної звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до податкових органів за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 із наданням відомостей щодо ІР-адрес, які використовувались для подачі електронної звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 за вище вказаний період часу; відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України за формою 1-ДФ, про суми нарахованих та виплачених доходів за період з 01.01.2020 по теперішній час, вказавши назви та коди підприємств та організацій з яких проводилось нараховування виплат, по наступним громадянам, а саме: 1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,ІПН: НОМЕР_2 ; 2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ІПН: НОМЕР_3 , можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою встановлення осіб, що вчинили вище вказане кримінальне правопорушення, встановлення можливих спільників, у досудового слідства виникає необхідність у доступі до інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться, у ІНФОРМАЦІЯ_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ: слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Обухівського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , до відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме тимчасовий доступ до відомості щодо номерів всіх банківських рахунків, відкритих ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням відомостей щодо номеру рахунку, його цільового призначення, із зазначенням відомостей щодо банківських установ в тому числі ЄДРПОУ та МФО банківських установ, відомостей щодо особи, уповноваженої на здійснення бухгалтерського обліку, формування, підпису та подачі електронної звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до податкових органів за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 із наданням відомостей щодо ІР-адрес, які використовувались для подачі електронної звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 за вище вказаний період часу, відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України за формою 1-ДФ, про суми нарахованих та виплачених доходів за період з 01.01.2020 по теперішній час, вказавши назви та коди підприємств та організацій з яких проводилось нараховування виплат, по наступним громадянам, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів, як в друкованому так і в електронному вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 05 серпня 2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1