233 № 233/5764/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000255 від 17 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Костянтинівського міськрайонного суду звернулась прокурор Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 17.12.2020 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами його матері ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає в АДРЕСА_1 , чим завдав матеріальної шкоди на суму 39,000 грн.
Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 17 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у неї є давня знайома та подруга ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у сусідньому під`їзді. Протягом останніх 6 років, потерпіла довірила свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на яку отримувала пенсію та нараховувалась субсидія, своїй подрузі ОСОБА_5 , для сплати за комунальні послуги та іншого користування власними коштами, які допомагала здійснювати подруга. Як заявниці стало відомо пізніше, вона дізналась від свого сина ОСОБА_3 , який мешкає у м. Дніпро, про те, що 13.12.2020 року, сину зателефонувала подруга матері ОСОБА_5 , та почала питати про гроші, які він начебто попросив перерахувати з банківської картки матері, йому на лікування, після чого пізніше поверне. В ході допиту ОСОБА_5 пояснила, що 28.11.2020 року, їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , та представились як ОСОБА_6 , який начебто є сином ОСОБА_4 . В ході бесіди по мобільному телефону, жінці пояснили, що необхідні гроші на лікування, та треба перерахувати кошти на картку. ОСОБА_5 погодилась перерахувати гроші тому що вважала, що дійсно розмовляє з ОСОБА_3 . Зазначену вище картку, ОСОБА_5 надала з кодом своїй дочці, яка зняла гроші з банкомату, та через термінал перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 , у сумі 39,000 грн.

Кім того, у даному кримінальному провадженню 24.12.2020 ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на тимчасовий доступ дозвіл до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте у вказаний в ухвалі період часу не було здійснено доступ до речей та документів у зв`язку з реорганізацією органу поліції та завантаженістю ОСОБА_8 .

Для повного та всебічного досудового розслідування, з метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 27.11.2020 по 30.11.2020; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 27.11.2020 по 30.11.2020; - фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 27.11.2020 по 30.11.2020; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, тому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по особовому рахунку № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор до суду не з`явився, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №0000255 від 17 грудня 2020 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді прокурор Костянтинівської місцевої прокуратури, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та начальнику СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000255 від 17 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 27.11.2020 по 30.11.2020; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 27.11.2020 по 30.11.2020; - фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 27.11.2020 по 30. 11.2020; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії з філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - до 12 травня 2021 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_2 .
Зобов`язати начальника СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшого дізнавача СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 вручити копію ухвали представнику установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1