Справа № 645/4025/21
Провадження №1-кс/645/1044/21
У Х В А Л А
Іменем України

13 липня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:
Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000677 від 24.10.2019, досудове розслідування у якому проводиться групою слідчих.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках укладених з ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів проведені монтажні роботи на наступних об`єктах: свердловина №117 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована в Нововодолажському районі Харківської області; свердловини № 1 та №2 ІНФОРМАЦІЯ_6 , які розташовані в Богодухівському районі Харківської області; свердловина №39 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована в Ізюмському районі Харківської області; свердловина №11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована в Чугуївському районі Харківської області; свердловина №31 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована в Юріївському районі Дніпропетровської області; свердловини №21 та №22 ІНФОРМАЦІЯ_10 , які розташовані в Новоайдарському районі Луганської області.
Всі будівельно-монтажні роботи проведено працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під керівництвом ОСОБА_4 , контроль за виконанням робіт здійснює ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Підготовку виконавчої документації та актів виконаних робіт за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично виконував бухгалтер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 проводив розрахунки з постачальником і готує табелі врахування робочого часу, які надалі пересилає ОСОБА_6 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , здійснили розкрадання коштів державного підприємства в ході виконання договорів на будівництво свердловин. Розкрадання здійснюється шляхом завищення в актах виконаних робіт (форма КБ-2В) вартості встановленого обладнання та вартості робіт, а також шляхом використання, в ході виконання робіт бувших у використанні будівельних матеріалів та обладнання (крани, вентилі, засувки, труби та інш).
За даним фактом 24.10.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000677 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Крім того, посадовими особами ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виконання планових показників з видобутку вуглеводнів протягом 2016-2020 р.р. вносились недостовірні дані у звітну і технологічну документацію по УКПГ щодо об`ємів видобутку та втрат/витрат на установках комплексної підготовки газу №№1,2,3,4, 5,6, 7,9,10,11,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 та 28 Шебелинського цеху видобутку нафти, газу та газового конденсату ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті вказаної діяльності державним підприємством незаконно виплачувались річні премії відповідальним посадовим особам, а також здійснювались надлишкові виплати рентних платежів та екологічних податків.
За даним фактом 01.04.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Крім того, посадові особи ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою особистого збагачення, здійснили розкрадання коштів державного підприємства в ході виконання договорів на постачання запірної арматури. Так, посадовими особами ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою реалізації злочинного умислу в 2018 році укладено договір на постачання запірної арматури без проведення процедури відкритих торгів. Вартість товарно-матеріальних цінностей, які закупались державним підприємством відповідно до умов вищевказаного договору завищена по відношенню до середньо ринкової вартості на 300 процентів. Посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з посадовими особами ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання незаконного надлишкового прибутку, в ході виконання вищевказаного договору постачалися товарно-матеріальні цінності бувші у використанні.
За даним фактом 01.04.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Харківською обласною прокуратурою кримінальні провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000677 від 24.10.2019, №0000485 від 01.04.2021 та №0000186 від 01.04.2021 були об`єднані в одне провадження та присвоєно номер 0000677.
Прокурор зазначив, що з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення дослідження та подальших проведень низькі судових експертиз, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали наступних документів ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- виконавча документація та виконавчу кошторисну документацію на свердловини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована в Нововодолажському районі Харківської області; свердловин № 1 та № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 , які розташовані в Богодухівському районі Харківської області; свердловини №39 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована в Ізюмському районі Харківської області; свердловини №11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована в Чугуївському районі Харківської області; свердловини №31 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована в Юріївському районі Дніпропетровської області; свердловин №21 та №22 ІНФОРМАЦІЯ_10 , які розташовані в Новоайдарському районі Луганської області (виконавчі креслення, схеми на роботи, загальний журнал робіт; журнал виконання зварювальних робіт; схеми зварних стиків по об`єкту; акти гідравлічного випробування трубопроводу (газопроводу); акти промивки трубопроводу (газопроводу); посвідчення зварників (всі сторінки), що працювали на об`єкті; акти (протоколи) радіографічного контролю зварних з`єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями); акти (протоколи) ультразвукового контролю зварних з`єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями); підтверджуючі документи щодо використання ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технологічної техніки та спеціального транспорту (компресорні агрегати на автомобільному шасі, автоцистерни для підвозу води, цементуючі агрегати та ін.) для промивки трубопроводів та проведення гідравлічних випробувань на вищевказаних свердловинах в період 2019-2020 років; документи щодо перевезень

товарно - матеріальних цінностей на об`єкт будівництва; кориговану проектно- кошторисну документацію (в разі виконаного коригування); паспорти, сертифікати якості та інші документи підтверджуючі якість та походження товарно-матеріальних цінностей) в тому числі і в електронному вигляді (з можливістю роботи у програмному комплексі «Строительные технологии - «СМЕТА»);
- журнали добового видобутку УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9,10,11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 ІНФОРМАЦІЯ_13 ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- добові рапорти видобутку УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 ІНФОРМАЦІЯ_13 ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- журнали зупинок і продувок УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- журнал втрат/витрат по УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 ІНФОРМАЦІЯ_13 ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- журнал реалізації по УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- затверджені технологічні режими по УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11.13.14.15.16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 ІНФОРМАЦІЯ_13 ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- журнали контрольних замірів свердловин по УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11.13.14.15.16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- інформація в електронному архіві програмного комплексу ASK щодо погодинних показників видобутку (розходу) по УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11.13.14.15.16,17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- договір підряду №2-ЗБП від 21.05.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- договір підряду №3-ЗБП від 21.05.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- договір підряду №4-ЗБП від 20.07.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- договір підряду №5-ЗБП від 24.07.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- договір підряду №7-ЗБП від 01.08.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- договір підряду №8-ЗБП від 01.08.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- інформацію про нарахування співробітникам ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2016 по 2020 р.р. річних премій, виплати рентних платежів та екологічних податків за якісні показники в роботі та накази про їх призначення на посаду та функціональні обов`язки;
- документи щодо взаємовідносин між ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2018 по теперішній час, а саме всі укладені угоди з додатками; акти виконаних робіт з додатками; акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей; паспорта або сертифікати якості на товарно-матеріальні цінності використані або передані в рамках виконання укладених угод; документація яка була підставою для укладання договорів.
Орган досудового розслідування планує використовувати зазначені оригінали документів для проведення необхідних досліджень, у т. ч. проведення судових експертиз та без оригіналів зазначених документів неможливо провести експертне дослідження.
Зокрема, під час огляду вилучених копій паспортів якості засувок шиберних DN 65 PN фланцевих (заводські номери № 52 та № 54) встановлено, що вони підписані однією і тією ж особою - начальником ОТК ОСОБА_8 , однак в графі «личная подпись» містяться візуально різні підписи.
Вищезазначені документи знаходиться за місцем розташування ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 телефони для довідок (з 8:00 до 17:15), E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_14 )
Також прокурор зазначає, що вказані документи можуть бути доказом, який, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
У зв`язку з чим прокурор клопоче про надання такого доступу та про розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, з метою недопущення знищення, зміни, приховування вищевказаних речей та документів.
У судовому засіданні прокурор подане клопотання уточнив та підтримав його.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться вказані документи.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
П о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 телефони для довідок (з 8:00 до 17:15), E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_15 ), а саме:
- оригінал виконавчої документації та виконавчої кошторисної документації на свердловини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована в Нововодолажському районі Харківської області; свердловин № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 , які розташовані в Богодухівському районі Харківської області; свердловини №39 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована в Ізюмському районі Харківської області; свердловини №11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована в Чугуївському районі Харківської області; свердловини №31 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована в Юріївському районі Дніпропетровської області; свердловин №21 та №22 ІНФОРМАЦІЯ_10 , які розташовані в Новоайдарському районі Луганської області (виконавчі креслення, схеми на роботи, загальний журнал робіт; журнал виконання зварювальних робіт; схеми зварних стиків по об`єкту; акти гідравлічного випробування трубопроводу (газопроводу); акти промивки трубопроводу (газопроводу); посвідчення зварників (всі сторінки), що працювали на об`єкті; акти (протоколи) радіографічного контролю зварних з`єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями); акти (протоколи) ультразвукового контролю зварних з`єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями); підтверджуючі документи щодо використання ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технологічної техніки

та спеціального транспорту (компресорні агрегати на автомобільному шасі, автоцистерни для підвозу води, цементуючі агрегати та ін..) для промивки трубопроводів та проведення гідравлічних випробувань на вищевказаних свердловинах в період 2019-2020 р.р.; документи щодо перевезень товарно- матеріальних цінностей на об`єкт будівництва; кориговану проектно- кошторисну документацію (в разі виконаного коригування); паспорти, сертифікати якості та інші документи, підтверджуючі якість та походження товарно- матеріальних цінностей) в тому числі і в електронному вигляді (з можливістю роботи у програмному комплексі «Строительные технологии - «СМЕТА»);
- оригінали журналів добового видобутку УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 ІНФОРМАЦІЯ_13 ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- оригінали добових рапортів видобутку УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 ІНФОРМАЦІЯ_13 ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- оригінали журналів зупинок і продувок УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- оригінали журналів втрат/витрат по УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10,11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- оригінал журналів реалізації по УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9,10, 11,13,14,15,16,17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- оригінал затверджених технологічних режимів по УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- оригінал журналів контрольних замірів свердловин по УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- інформація в електронному архіві програмного комплексу ASK щодо погодинних показників видобутку (розходу) по УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10,11,13,14,15,16,17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- оригінал договору підряду №2-ЗБП від 21.05.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- оригінал договору підряду №3-ЗБП від 21.05.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- оригінал договору №4-ЗБП від 20.07.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- оригінал договору №5-ЗБП від 24.07.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- оригінал договору №7-ЗБП від 01.08.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- оригінал договору №8-ЗБП від 01.08.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- інформацію про нарахування співробітникам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2016 по 2020 р.р. річних премій, виплати рентних платежів та екологічних податків за якісні показники в роботі та копії наказів про їх призначення на посаду та копії функціональних обов`язків;
- оригінали документів щодо взаємовідносин між ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2018 по теперішній час, а саме всі укладені угоди з додатками; акти виконаних робіт з додатками; акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей; паспорта або сертифікати якості на товарно-матеріальні цінності, використані або передані в рамках виконання укладених угод; документація, яка була підставою для укладання договорів;
- копію статуту ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 13.09.2021 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1