Справа № 202/4024/21
Провадження № 1-кс/202/3458/2021
УХВАЛА
Іменем України
20 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000438 від 04.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали від Управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Дніпропетровській області про те, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з червня 2020 року по березень 2021 року складали завідомо неправдиві офіційні документи: договори, товарно-накладні та інші документи з метою отримання прибутку підприємством.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке є виробником продуктів харчування, зокрема молочної продукції, уклали договір поставки № 0004-20 від 01.06.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). Предметом якого є товар. Строк дії договору по 31 грудня 2021 року.
Також, 02.07.2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), уклали договір поставки № 0207/4-20, предметом якого є товар. Строк дії договору по 31.12.2021 року.
Однак, встановлено, що під прикриттям реальних поставок зі складу АДРЕСА_2 , за даними договорами здійснюється фіктивне постачання нібито молочної продукції (спред, масло, маргарин, паста, суміш рослинно-вершкова, суміш рослинно-молочна та ін.) зі складу АДРЕСА_3 .
Для даних фіктивних постачань використовуються наступні реквізити автотранспорту:
водій ОСОБА_5 , а/м Мерседес 1217 д/н НОМЕР_3 ; водії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а/м ГАЗ3302 д/н НОМЕР_4 ; водій ОСОБА_8 , а/м Мерседес 2524L д/н НОМЕР_5 .
Фактично автотранспорт, що зазначений у документах постачання зі складу АДРЕСА_2 , не здійснює завантаження, транспортування та розвантаження продукції, у зв`язку з чим є підстави вважати, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується у своєму виробництві продукція невстановленого походження, та яка, відповідно до ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (продукція, якій з метою збуту споживачам виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається; продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції), може вважатися неякісною та небезпечною.
У період з червня 2020 року по березень 2021 року підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даною протиправною схемою оприбутковано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » молочної продукції на загальну суму понад 12,8 млн. грн., чим нанесені збитки державі у вигляді ненадходження податків на суму понад 2 млн. грн..
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який працює водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав покази, відповідно до яких він не здійснював завантаження товарів на складі за адресою: АДРЕСА_3 , та взагалі не здійснював транспортування молочної продукції та будь-якої іншої продукції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Однак, в товарно-транспортній накладній № Р2900 від 23.02.2021 зазначено пункт навантаження товару АДРЕСА_3 та є підпис ОСОБА_8 як водій/експедитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав вантаж, а саме: маргарин ОЛКОМ Тарасик 40% ваг. 10 кг; масло солодковершкове БАГ Селянське 72,6% (моноліт) 10кг; суміш рослинно-вершкова Тульчинська 72,5% 5 кг; суміш рослинно-вершкова 62% Тульчинка 200г; суміш рослинно-молочна 72,5% ТМ РХ Полтавське 180г (фольга); суміш рослинно-молочна Тульчинська 62,5% 5 кг; суміш рослинно-молочна Тульчинська 72,5% 5 кг.
Окрім підпису ОСОБА_8 в товарно-транспортній накладній № Р2900 від 23.02.2021 є відмітка про прийняття вантажу відповідальною особою вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підписом та відбитком печатки «для документів № 2», а також відміткою про здачу вантажу відповідальною особою від вантажовідправника - старшого комірника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 з підписом та відбитком печатки.
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України 10.07.2017 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником якого є ОСОБА_10 . Місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_4 .

Враховуюче вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вивчені документів, що перебувають у володінні зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: договір поставки № 0004-20 від 01.06.2020 з усіма додатками та доповненнями, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з іншої, а також усі додаткові угоди до нього; договір поставки № 0207/4 від 02.07.2020 року з усіма додатками та доповненнями, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з іншої, а також усі додаткові угоди до нього; видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, складені на виконання договорів № 0004-20 від 01.06.2020 року та № 0207/4 від 02.07.2020; документи якості, походження або відповідності на продукцію, що постачалася з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання договорів № 0004-20 від 01.06.2020 та № 0207/4 від 02.07.2020; розрахункові документи (банківські виписки або платіжні доручення), що відображають здійснення оплати за договорами № 0004-20 від 01.06.2020 року та № 0207/4 від 02.07.2020 року; реєстраційні документи товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи, іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-договір поставки № 0004-20 від 01.06.2020 року з усіма додатками та доповненнями, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з іншої, а також усі додаткові угоди до нього;

-договір поставки № 0207/4 від 02.07.2020 року з усіма додатками та доповненнями, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з іншої, а також усі додаткові угоди до нього;

-видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, складені на виконання договорів № 0004-20 від 01.06.2020 року та № 0207/4 від 02.07.2020 року;

-документи якості, походження або відповідності на продукцію, що постачалася з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання договорів № 0004-20 від 01.06.2020 року та № 0207/4 від 02.07.2020 року;

-розрахункові документи (банківські виписки або платіжні доручення), що відображають здійснення оплати за договорами № 0004-20 від 01.06.2020 року та № 0207/4 від 02.07.2020 року;

-реєстраційні документи товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк виконання ухвали до 19 вересня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1