Справа № 308/9929/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 серпня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні кримінального № 0000136 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Як вбачається із матеріалів клопотання, П`ятим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні кримінального №0000136 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування проводиться за наступним фактом. Затримані як військовослужбовцями ДПСУ, так і працівниками ДМС тютюнові вироби під час незаконного переміщення через державний кордон України, в подальшому вилучаються працівниками ГУДФС у Закарпатській області в рамках кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 204 КК України, визнаються речовими доказами у таких, після чого передаються на відповідальне зберігання відповідним підприємствам до моменту накопичення великої партії. В подальшому на підставі ухвали слідчого судді про вирішення долі речових доказів, тютюнові вироби підлягають знищенню, але фактичного знищення не відбувається. Зокрема, службові особи ГУДФС у Закарпатській області за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Нью Екосвіт» підробляють акти про утилізацію вилучених контрафактних тютюнових виробів, в той час як насправді вказана продукція реалізовується невстановленим особам.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.

За час досудового розслідування вказаного кримінального провадження надано ряд доручень оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримано матеріали виконаних доручень; проведено негласні слідчі (розшукові) дії, матеріали яких долучено до кримінального провадження.

05 серпня 2021 року закінчується вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування у зазначений строк не представляється можливим з поважних причин.

На даний час, для завершення досудового розслідування є необхідним проведення наступних слідчих та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

Витребувати від ТОВ «Нью Екосвіт» наступну інформацію та документи, а у випадку відмови отримати такі шляхом тимчасового доступу:

наявність спеціального дозволу/ліцензії на зберігання речових доказів тютюнових виробів з наданням копії такого;

інформацію про наявні в ТОВ «Нью Екосвіт» складських потужностей для зберігання тютюнових виробів, в тому числі орендованих, із долученням копій відповідних документів;

кількість тютюнових виробів (з зазначенням найменувань), які зберігались ТОВ «Нью Екосвіт» у 2019-2021 році, з наданням інформації та документів про підстави зберігання таких (ухвали слідчих суддів про арешт майна, акти-прийому передачі тютюнових виробів);

інформацію про кількість знищених у 2019-2021 році ТОВ «Нью Екосвіт» тютюнових виробів (з зазначенням найменувань), з наданням інформації та документів про підстави проведення знищення;

копій актів знищення тютюнових виробів;

інформації про місце, спосіб, процедуру та порядок знищення тютюнових виробів, яке проводились ТОВ «Нью Екосвіт».

Допитати директора ТОВ «Нью Екосвіт» ОСОБА_4 з приводу обставин кримінального правопорушення.

Допитати службових осіб ТОВ «Нью Екосвіт» з приводу обставин кримінального правопорушення.

Після витребування від ТОВ «Нью Екосвіт» актів знищення тютюнових виробів, опрацювати такі та допитати осіб, зазначених у вказаних актах, з приводу обставин знищення.

Надати доручення оперативному підрозділу щодо встановлення та надання актуальної інформації щодо протиправної діяльності осіб, про причетність до вчинення злочину яких зазначалось у попередніх відповідях на доручення слідчого, а також щодо надання інформації про осіб, які після фіктивного знищення тютюнових виробів організовують та здійснюють їх збут третім особам.

Виконати інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та завершення досудового розслідування у найкоротші строки. Після проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій може виникнути необхідність у проведенні ряду судових експертиз, висновки яких будуть мати важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Вищевказані слідчі дії та процесуальні дії мають важливе доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Крім того, після проведення вказаних слідчих та процесуальних дій може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих дій, зокрема: додаткового допиту свідків, витребування додаткових документів, призначення судових експертиз тощо.

Окрім того, завершити досудове розслідування, без проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій неможливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінального процесуального законодавства.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені або призначені з об`єктивних причин.

Зокрема, причинами що перешкоджали завершити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк є: зміна слідчої групи у зв`язку із реорганізацією Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові у період січня-березня 2021; зміна підслідності у даному кримінальному провадженні (у період із 29.05.2021 до 06.07.2021 досудове розслідування здійснювалось слідчими СУ ГУНП в Закарпатській області). Крім цього, обставиною, що перешкоджала здійснити ці процесуальні дії раніше є, запровадження на території України Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 низки карантинних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в тому числі й заборони на пасажирські транспортні перевезення, що перешкоджало, а також унеможливлювало проведення слідчих дій з певними особами.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Приймаючи до уваги виняткову складність кримінального провадження, обсяг слідчих та інших процесуальних дій, які необхідно виконати та які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, а також важливість доказів, які планується отримати за їх результатами, для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 05.08.2022 року.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду клопотання були повідомлені. Слідчий при зверненні до суду із вищенаведеним клопотанням просить розглянути таке без його участі.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як встановлено в ході розгляду клопотання, у кримінальному провадженні №0000136 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, строк досудового розслідування закінчується 05.08.2021 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного терміну не є можливим, оскільки на даний час для завершення досудового розслідування є необхідним проведення наступних слідчих та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: витребувати від ТОВ «Нью Екосвіт» наступну інформацію та документи, а у випадку відмови отримати такі шляхом тимчасового доступу: наявність спеціального дозволу/ліцензії на зберігання речових доказів тютюнових виробів з наданням копії такого; інформацію про наявні в ТОВ «Нью Екосвіт» складських потужностей для зберігання тютюнових виробів, в тому числі орендованих, із долученням копій відповідних документів; кількість тютюнових виробів (з зазначенням найменувань), які зберігались ТОВ «Нью Екосвіт» у 2019-2021 році, з наданням інформації та документів про підстави зберігання таких (ухвали слідчих суддів про арешт майна, акти-прийому передачі тютюнових виробів); інформацію про кількість знищених у 2019-2021 році ТОВ «Нью Екосвіт» тютюнових виробів (з зазначенням найменувань), з наданням інформації та документів про підстави проведення знищення; копій актів знищення тютюнових виробів; інформації про місце, спосіб, процедуру та порядок знищення тютюнових виробів, яке проводились ТОВ «Нью Екосвіт»; допитати директора ТОВ «Нью Екосвіт» ОСОБА_4 з приводу обставин кримінального правопорушення; допитати службових осіб ТОВ «Нью Екосвіт» з приводу обставин кримінального правопорушення. Крім того, після витребування від ТОВ «Нью Екосвіт» актів знищення тютюнових виробів, опрацювати такі та допитати осіб, зазначених у вказаних актах, з приводу обставин знищення.

Невиконання всіх вищенаведеним процесуальних дій неможливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінального процесуального законодавства.

При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя бере до уваги сам обсяг слідчих дій, які слід виконати, та вважає, що продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій і вимога про продовження строку досудового розслідування доведена матеріалами клопотання та додатками до нього.
Згідно д ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.
З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, а також обсяг слідчих (розшукових) дій, та оперативно-розшукових заходів, без проведення яких в рамках розслідування даного кримінального провадження неможливо прийняти кінцеве та остаточне рішення слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити та продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців з дня ухвалення судом відповідного рішення (ухвали), тобто до 02 серпня 2022 року включно.
На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України продовжити на дванадцять місяців, тобто до 02 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1