Справа № 750/798/21
Провадження № 1-кс/750/304/21
У Х В А Л А

16 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №00000049 від 05.01.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 , особистий рахунок НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 , особистий рахунок НОМЕР_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , особистий рахунок НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 08.01.2021 по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , особистий рахунок НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 08.01.2021 по теперішній час; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 , особистий рахунок НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 08.01.2021 по теперішній час; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , особистий рахунок НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 08.01.2021 по теперішній час; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , особистий рахунок НОМЕР_4 .
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
Відділом дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000049 від 05.01.2021, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка здійснила зняття грошових коштів в сумі 36000 грн. з належного ОСОБА_10 карткового рахунку .
Під час досудового розслідування було, допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив наступне, що 04.01.2021 року він прийшов до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований за адресою АДРЕСА_4 , де він направився до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на виході з ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », близько 18 год. 24 хв він вставив свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та зняв з неї грошові кошти в сумі 20000 грн., після чого пішов. Близько 20 год. 44 хв. на його мобільний телефон надійшло СМС повідомлення, що його карткою намагаються оплатити товар на суму 5000 грн., гр. ОСОБА_10 одразу почав шукати свою банківську картку, але не знайшов та одразу подзвонив до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб заблокувати свою банківську картку. Після того як він заблокував свою банківську картку, зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де вияви, що з його банківської картки зникло 36 000 грн.
З метою встановлення особи, що вчинила вище вказаний кримінальний проступок, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказаний кримінальний проступок, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 , особистий рахунок НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 , особистий рахунок НОМЕР_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , особистий рахунок НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 08.01.2021 по 00.00 год. 29.01.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , особистий рахунок НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 08.01.2021 по 00.00 год. 29.01.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 , особистий рахунок НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 08.01.2021 по 00.00 год. 29.01.2021; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , особистий рахунок НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 08.01.2021 по 00.00 год. 29.01.2021; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , особистий рахунок НОМЕР_4 .
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 16 квітня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1