Справа № 461/2353/20
Провадження № 1-кс/461/1444/21
УХВАЛА
Іменем України
05.03.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; зокрема, але не виключно, до інформації про те, чи здійснювалось службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 внесення готівкових коштів (що перевищує встановлений ліміт каси) до банку «Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» м. Львів, МФО НОМЕР_4 , з метою їх зарахування на банківські рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , в період з моменту відкриття рахунку до 02.03.2021 року (в разі якщо здійснювалась - надати детальну інформацію про вказані операції (дата, час) та надати копії підтверджуючих документів банку (квитанцій до касових ордерів, квитанцій/чеків банкоматів чи програмно-технічних комплексів самообслуговування, тощо); інформації про те, чи здійснювалось службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 внесення готівкових коштів (що перевищує встановлений ліміт каси) до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 , з метою їх зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_12 , в період з моменту відкриття рахунку до 02.03.2021 року (в разі якщо здійснювалась - надати детальну інформацію про вказані операції (дата, час) та надати копії підтверджуючих документів банку (квитанцій до касових ордерів, квитанцій/чеків банкоматів чи програмно-технічних комплексів самообслуговування, тощо).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення фактів можливої розтрати та/або привласнення коштів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його головою ОСОБА_5 , оскільки уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися, а керівники підприємств несуть відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою.
Крім того, просить суд проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак подала клопотання про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 при будівництві багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_3 , захоплено частину суміжної земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області. Окрім того, головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в процесі укладення договорів купівлі-продажу майнових прав від фізичних осіб отримувались готівкові кошти, які останній нібито не вніс в касу кооперативу та на підтвердження отримання яких не виписувались касові ордери.

З матеріалів справи вбачається, що 25.01.2021 року слідчим скеровано запит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації щодо внесення службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »готівкових коштів, однак у наданні інформації відмовлено, відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність».

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000195, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації з наданням права їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Надати слідчим СУ ГУНП у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові; зокрема до:

-інформації про те, чи здійснювалось службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 внесення готівкових коштів (що перевищує встановлений ліміт каси) до банку «Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» м. Львів, МФО НОМЕР_4 , з метою їх зарахування на банківські рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , в період з моменту відкриття рахунку до 02.03.2021 року (в разі якщо здійснювалась - надати детальну інформацію про вказані операції (дата, час) та надати копії підтверджуючих документів банку (квитанцій до касових ордерів, квитанцій/чеків банкоматів чи програмно-технічних комплексів самообслуговування, тощо);

-інформації про те, чи здійснювалось службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 внесення готівкових коштів (що перевищує встановлений ліміт каси) до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 , з метою їх зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_12 , в період з моменту відкриття рахунку до 02.03.2021 року (в разі якщо здійснювалась - надати детальну інформацію про вказані операції (дата, час) та надати копії підтверджуючих документів банку (квитанцій до касових ордерів, квитанцій/чеків банкоматів чи програмно-технічних комплексів самообслуговування, тощо).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 05.05.2021 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1