Справа № 686/7589/21
Провадження № 1-кс/686/4973/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000087,

ВСТАНОВИВ:

30.04.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на відсів вапняковий в кількості 262 500 тонн вартістю 2 100 000 грн., який відповідно до договору зберігання №290920-1 від 29.09.2020 укладеного між ТОВ «Подільська доставка» та Державним підприємством «Нігинський кар`єр», згідно додатку № 1 до вказаного договору зберігається на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:002:0010 та :04:002:0009, з позбавленням Державного підприємства «Нігинський кар`єр» та будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або користування будь-яким чином вказаним майном, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000087 від 19.02.2021.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.09.2020, між Державним підприємством «Нігинський кар`єр» (Постачальник) та ТОВ «Подільська доставка» (Покупець) укладено договір поставки, відповідно до якого Постачальник зобов`язується на умовах самовивозу передати Покупцю 262500 тонн відсіву вапнякового, а покупець в свою чергу зобов`язується сплатити кошти в сумі 2 100 000 грн. з ПДВ. В подальшому в той ще день укладено додаткову угоду до вищевказаного договору, відповідно до якої сторони, з метою запобігання примусового виконання судових рішень про стягнення на користь Покупця 6770722,18 грн. та забезпечення виконання договору шляхом часткового зарахування зустрічних грошових вимог Покупця, які останній має до продавця на загальну суму 6770722,18 грн. В подальшому, між Державним підприємством «Нігинський кар`єр» та ТОВ «Подільська доставка» складено акт звірки, відповідно до якого ДП «Нігинський кар`єр» станом на 01.10.2020 має заборгованість перед ТОВ «Подільська доставка» в сумі 4 670 722,18 грн.

29.09.2020, між ТОВ «Подільська доставка» (Поклажодавець) та Державним підприємством «Нігинський кар`єр» (Зберігач) укладено договір зберігання відповідно до якого Зберігачу передано на зберігання відсів вапняковий в кількості 262 500 тонн вартістю 2 100 000 грн.

Згідно з додатковою угодою до договору зберігання, відсів вапняковий повинен зберігатися на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:002:0010 та :04:002:0009, які розташовані за межами с. Сахкамінь Кам`янець-Подільського району.

На даний час в.о. директора ДП «Нігинський кар`єр» ОСОБА_5 не надає доступ до предмету зберігання, а також здійснює реалізацію третім особам відсіву вапнякового, який відповідно до договору зберігається на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:002:0010 та :04:002:0009.

Директор ТОВ «Подільська доставка» неодноразово звертався до керівника ДП «Нігинський кар`єр» ОСОБА_5 , а також шляхом направлення листів на електронну адресу та поштою, з метою надання доступу та повернення предмету зберігання, про те останній на даний час відмовляється повертати товар.

В ході досудового розслідування, 28.04.2021 винесено постанову про визнання відсіву вапнякового в кількості 262 500 тонн вартістю 2 100 000 грн., який відповідно до договору зберігання №290920-1 від 29.09.2020 укладеного між ТОВ «Подільська доставка» та Державним підприємством «Нігинський кар`єр», згідно додатку № 1 до вказаного договору зберігається на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:002:0010 та :04:002:0009, речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000087.

За позицією слідчого, з метою збереження речових доказів, що є предметом вчинення злочину, є підстави накласти арешт на відсів вапняковий в кількості 262 500 тонн вартістю 2 100 000 грн., який відповідно до договору зберігання №290920-1 від 29.09.2020 укладеного між ТОВ «Подільська доставка» та Державним підприємством «Нігинський кар`єр», згідно додатку № 1 до вказаного договору зберігається на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:002:0010 та :04:002:0009.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає поверненню у зв`язку з таким.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить накласти арешт на відсів вапняковий в кількості 262 500 тонн вартістю 2 100 000 грн., який відповідно до договору зберігання №290920-1 від 29.09.2020 укладеного між ТОВ «Подільська доставка» та Державним підприємством «Нігинський кар`єр», згідно з додатком № 1 до вказаного договору повинен зберігатися у с.Сахкамінь Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, посилаючись на п.1 ч.2 ст.170 КПК України - з метою збереження речових доказів.

Кримінальне провадження розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом незаконного привласнення посадовими особами ДП «Нігинський кар`єр» відсіву вапнякового, який згідно із викладеною фабулою кримінального правопорушення, належить ТОВ «Подільська доставка».

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 було надано дозвіл слідчому ОСОБА_6 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000087 від 19.02.2021 на проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0010 та :04:002:0009, які перебувають у користуванні ДП «Нігинський кар`єр», що розташовані за межами с.Сахкамінь Кам`янець-Подільського району Хмельницької області з метою фіксації наявності відсіву вапнякового в кількості 262500 тонн.

У клопотанні та долучених до нього матеріалах відсутні відомості про те, що відсів вапняковий в кількості 262500 тонн зберігається на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:002:0010 та :04:002:0009.

Не долучено до клопотання і інших документів, що підтверджують наявність відсіву вапнякового у кількості 262500 тонн, належного ТОВ «Подільська доставка» на вказаних земельних ділянках.

Положеннями п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Метою арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження є забезпечення збереження речового доказу, яка не може бути досягнута без підтвердження наявності майна, на яке слідчий просить накласти арешт.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

У зв`язку з наведеним, клопотання підлягає поверненню для усунення зазначених неузгодженостей та недоліків.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

На ухвалу протягом п`яти діб з дня одержання її копії може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1