УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000533 від 08.05.2020, клопотання про передачу в управління майна,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про передачу майна, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_1 ), в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, а саме:

?Нежитлової будівлі літ. «В-2» загальною площею 3768,5 кв. м. по АДРЕСА_1 ;

?Нежитлової будівлі: літ. «А-3», загальною площею 3366,8 кв. м.; літ. «Б-1», загальною площею 1638,3 кв.м.; літ. «В-1», загальною площею 2256,9 кв. м.; літ. «Г-1», загальною площею 968,5 кв. м.; літ. «Ж-1», загальною площею 1608,7 кв. м.; літ. «З-1», загальною площею 216,0 кв. м.; літ. «К-1», загальною площею 30,0 кв. м.; літ. «Л-1», загальною площею 2923,0 кв. м.; літ. «М-1», загальною площею 1374,3 кв. м.; літ. «Н-2», загальною площею 4827,4 кв. м.; літ. «О-1», загальною площею 66,3 кв. м.; літ. «П-1», загальною площею 314,8 кв. м.; літ. «Р-1», загальною площею 2885,1 кв. м., по вулиці Конотопській, 4 в місті Харкові;

?Майна в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 2,00 грн.) приватної фірми «АЛЕКС-3» (), юридична адреса: 61019, Харківська обл., м. Харків, пр-т Ново-Баварський, 115, кв. 5;

?Майна в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 8,00 грн.) приватного підприємства "АЛЕКСВУД" (), юридична адреса: 61020, Харківська обл., м. Харків, вул. Конотопська, 4;

?Майна в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 1000,00 грн.) ТОВ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (), юридична адреса: 61019, Харківська обл., м. Харків, пр-т Ілліча, будинок 115, квартира 5;

?Майна в межах корпоративних прав, а саме 45% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 106305,00 грн.) ТОВ "ЧЕРЕМШИНА" (), юридична адреса: 61098, Харківська обл., м. Харків, вулиця Барикадна, 26;

?Адміністративно-побутового корпусу за літ. «А-3», загальною площею 1310,1 кв. м.; ремонтні майстерні та профілакторій за літ. «Б-2», загальною площею 1456,0; склад за літ. «В-1», загальною площею 47,6 кв. м.; трансформаторна підстанція за літ. «Г-1», загальною площею 82,5 кв. м.; каналізаційна насосна станція за літ. «Д-1», загальною площею 18,0 кв. м.; очисні спорудження за літ. «Е-1», загальною площею 145,3 кв. м.; майстерня за літ. «И-1» площею 431,7 кв. м.; склад за літ. «К-1» площею 11,4 кв. м.; приміщення підігріву за літ. «З-1», площею 19,7 кв. м.; гараж за літ. «Ж-2», площею 527,9 кв. м., по вулиці Конотопській, 1, в м. Харкові, що належить приватній фірмі «АЛЕКС-3».

Клопотання мотивоване тим, ГСУ ГУНП України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням з`ясовано, що невстановлена група осіб шахрайським способом заволоділа майном, що належало померлому ОСОБА_5 та ряду суб`єктів господарської діяльності серед яких ПФ «Алекс-3» (), ПП «Алексвуд» () та ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» (), чим завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Як далі зазначається у клопотанні, у ході досудового слідства зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що згадане майно є предметом кримінального правопорушення, при цьому постановою слідчого від 19.05.2020 вказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні 0000533 від 08.05.2020.

При цьому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 листопада 2020 року накладено арешт на вказане майно з метою забезпечення збереження даних речових доказів, зі встановленням заборони відчуження та розпорядження таким майном.

Вартість зазначених речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, на які накладено арешт, а також з метою запобігання можливості знищення, заміни, підробки (перетворення), приховування, розтрати майна, прокурор просить передати вказане майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до положень ст. 100 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слід дійти висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ ГУНП України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, в судовому засіданні встановлено, що постановою слідчого від 19.05.2020 вказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні 0000533 від 08.05.2020, на яке в подальшому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 листопада 2020 року накладено арешт з метою забезпечення збереження даних речових доказів, зі встановленням заборони відчуження та розпорядження таким майном.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління Національного агентства є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Водночас, прокурором ні у клопотанні, ні в судовому засіданні таких обставин доведено не було, а тому, на переконання слідчого судді, застосування такого порядку зберігання речових доказів суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а відтак підстави для задоволення такого клопотання відсутні.
Що ж стосується посилання прокурора щодо необхідності передачі наведеного майна з метою запобігання його неправомірного використання в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, то таке питання може бути вирішене шляхом накладення заборони користування відповідним майном в рамках вирішення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити в рамках кримінального провадження № 0000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, у задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_1 ), а саме:

?Нежитлової будівлі літ. «В-2» загальною площею 3768,5 кв. м. по АДРЕСА_1 ;

?Нежитлової будівлі: літ. «А-3», загальною площею 3366,8 кв. м.; літ. «Б-1», загальною площею 1638,3 кв.м.; літ. «В-1», загальною площею 2256,9 кв. м.; літ. «Г-1», загальною площею 968,5 кв. м.; літ. «Ж-1», загальною площею 1608,7 кв. м.; літ. «З-1», загальною площею 216,0 кв. м.; літ. «К-1», загальною площею 30,0 кв. м.; літ. «Л-1», загальною площею 2923,0 кв. м.; літ. «М-1», загальною площею 1374,3 кв. м.; літ. «Н-2», загальною площею 4827,4 кв. м.; літ. «О-1», загальною площею 66,3 кв. м.; літ. «П-1», загальною площею 314,8 кв. м.; літ. «Р-1», загальною площею 2885,1 кв. м., по вулиці Конотопській, 4 в місті Харкові;

?Майна в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 2,00 грн.) приватної фірми «АЛЕКС-3» (), юридична адреса: 61019, Харківська обл., м. Харків, пр-т Ново-Баварський, 115, кв. 5;

?Майна в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 8,00 грн.) приватного підприємства "АЛЕКСВУД" (), юридична адреса: 61020, Харківська обл., м. Харків, вул. Конотопська, 4;

?Майна в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 1000,00 грн.) ТОВ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (), юридична адреса: 61019, Харківська обл., м. Харків, пр-т Ілліча, будинок 115, квартира 5;

?Майна в межах корпоративних прав, а саме 45% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 106305,00 грн.) ТОВ "ЧЕРЕМШИНА" (), юридична адреса: 61098, Харківська обл., м. Харків, вулиця Барикадна, 26;

?Адміністративно-побутового корпусу за літ. «А-3», загальною площею 1310,1 кв. м.; ремонтні майстерні та профілакторій за літ. «Б-2», загальною площею 1456,0; склад за літ. «В-1», загальною площею 47,6 кв. м.; трансформаторна підстанція за літ. «Г-1», загальною площею 82,5 кв. м.; каналізаційна насосна станція за літ. «Д-1», загальною площею 18,0 кв. м.; очисні спорудження за літ. «Е-1», загальною площею 145,3 кв. м.; майстерня за літ. «И-1» площею 431,7 кв. м.; склад за літ. «К-1» площею 11,4 кв. м.; приміщення підігріву за літ. «З-1», площею 19,7 кв. м.; гараж за літ. «Ж-2», площею 527,9 кв. м., по вулиці Конотопській, 1, в м. Харкові, що належить приватній фірмі «АЛЕКС-3».

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1