Провадження № 1-кс/643/3226/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.07.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 20.02.2021,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що 19.02.2021 року до Івано-Франківського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.02.2021 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 18.02.2021 у всесвітній мережі Інтернет, він зайшов на сайт компанії із кредитування фізичних осіб, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка згідно із даними зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Подавши онлайн-заявку на кредит у сумі 70000 гривень, через одну годину до нього зателефонували на його номер НОМЕР_1 працівник компанії з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що його заявку підтверджено та потрібно в електронному варіанті надати своє фото та фото документів для оформлення заявки, які потерпілий відправив на електронну пошту компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 Після чого, йому знову зателефонував працівник компанії та повідомив, що потрібно сплатити перший внесок, як страховий платіж за отримання кредиту у розмірі 5050 гривень та надіслав на його номер смс-повідомлення із реквізитами для оплати. Потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 переказав грошові кошти в розмірі 5050 гривень та на електронну адресу квитанцію про оплату. В подальшому до нього зателефонував з номеру НОМЕР_5 менеджер компанія, який представився ОСОБА_6 та який повідомив, що знову потрібно внести другий платіж в розмірі 6200, та потерпілий здійснив переказ на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, менеджер повідомив, що на протязі години потерпілому надійдуть кредитні гроші в сумі 70000 гривень на банківський рахунок. 19.02.2021 близько 09 год. 40 хв. він зателефонував на номер НОМЕР_5 до менеджера ОСОБА_7 , щоб повідомити, що грошові кошти досі не надійшли, на що останній сказав, що потрібно ще внести грошові кошти в розмірі 4585 гривень. На що потерпілий знову відправив на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в розмірі 4585 гривень. Однак, кредит у розмірі 70000 гривень з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так і не надійшов, грошові кошти в сумі 15845,53 гривень не повернули.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомив, що 11.03.2021 він маючи намір оформлення кредитних коштів зателефонував зі свого телефону № НОМЕР_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_7 , що знайшов у всесвітній мережі Інтернет, він зайшов на сайт компанії із кредитування фізичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вході розмови з незнайомою жінкою, остання повідомила про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правомочне надати кошти тільки після надсилання паспортних даних особи, що має намір отримати кредит та перерахування грошових коштів в сумі 7000 гривень для того, щоб оформити договір. Після чого через додаток «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 потерпілому надіслали рахунок на який потрібно внести грошові кошти, а саме на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 МФС НОМЕР_9 код ЄДРРПОУ НОМЕР_10 . 11.03.2021, куди ОСОБА_8 , перерахував вказану вище суму Після чого, невідомий представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в телефонному режимі повідоми, що з метою оформлення страхового полісу потрібно перерахувати на вищезазначений рахунок грошові кошти в розмірі 3000 гривень, що він і зробив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в смт Шацьк Волинської області 11.03.2021., про що повідомив представника товариства, яка пояснила, що для оформлення всіх документів потрібно зробити перерахунок власних грошових коштів в розмірі 10 000 гривень. Після чого, потерпілий перерахував ще 10000 гривень на вищевказаний рахунок товариства через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про що повідомив представника товариства. Однак, жодного кредиту він не отримав, грошові кошти йому ніхто не повернув.
Для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 15845,53 гривень, які належать ОСОБА_5 , та у сумі 29000 гривен, які належать ОСОБА_8 , виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN № НОМЕР_8 , та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 11.12.2020 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, фото-відеофіксація зняття готівки з вказанням місця знаходження терміналу для зняття готівки.
Дізнавач до суду не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000175 від 20.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Доводи клопотання підтверджуються відомостями з протоколу допиту ОСОБА_5 та ОСОБА_8 де потерпілі вказали на невідомих йому працівників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які під час вирішення питання про надання кредиту потерпілим вказали про необхідність перерахувати певні суми коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 МФС НОМЕР_9 код ЄДРРПОУ НОМЕР_10 ; рапортів за фактом доручень слідчого на встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення, квитанціями про перерахунок коштів потерпілими на вищезазначений банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у м. Харкові в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN № НОМЕР_8 , із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку фізичної особи, яка є користувачем банківської карти IBAN № НОМЕР_8 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, повних анкетних даних власника даного рахунку (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер тощо), виписку руху грошових коштів по карті IBAN № НОМЕР_8 , та прив`язаних до рахунку карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІІН НОМЕР_13 , за період часу з 11.12.2020 по 19.07.2021 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався переказ або отримання грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відеофіксація зняття готівки, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період час у з 11.12.2020 по 19.07.2021, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Встановити строк дії ухвали до 19.09.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1