Дата документу 23.03.2021 Справа № 554/1358/21
Провадження № 1-кс/554/5281/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представників власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000016 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19 березня 2021 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000016 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України , яке було виявлене та вилучене 10.03.2021 під час проведення обшуку в кабінеті №210, який розташований на 2 поверсі будівлі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стратегічне Шосе, 16, за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Партнерагропостач», а саме на документи щодо господарської діяльності ТОВ «Партнерагропостач» (код 43237163) в папці помаранчевого кольору: копія рахунку на оплату №1 від 11 березня 2021 р. на 1 арк.; копія рахунку №4 від 16.12.2020 на 1 арк.; копія рахунку №4 від 16.12.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №3 від 04 лютого 2021 р. на 1 арк.; рахунок на оплату №4 від 05 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №ТМ000321 від 01 березня 2021 р. на 1арк.; копія видаткової накладної №16 від 01 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №42 від 17 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №25 від 15 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №14 від 27 січня 2021 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №20 від 05 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія оборотно-сальдової відомості ТОВ «Партнерагропостач» за 2020 р. на 1 арк.; копія оборотно-сальдової відомості ТОВ «Партнерагропостач» по рахунку 631 за 4 квартал 2020 р. на 3 арк.; видаткова накладна №1 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; видаткова накладна №2 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; товарно-транспортна №108Т від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; видаткова накладна №7 від 07 грудня 2020 р. на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №7Т від 07 грудня 2020 р. на 1 арк.; договір поставки №061020-01 від 06 жовтня 2020 р. на 6 арк.; акти звірки взаєморозрахунків за січень 2020 р. листопад 2020 р. на 1 арк.; виписка по особовому рахунку ТОВ «Партнерагропостач» в ПуАТ «КБ» «Акордбанк» за період з 01.12.2020 по 31.12.2020 на 8 арк.; наказ №2 ТОВ «Партнерагропостач» від 01 грудня 2020 р. на 1 арк.; виписка по особовому рахунку ТОВ «Партнерагропостач» в ПуАТ «КБ» «Акордбанк» за період з 01.11.2020 по 30.11.2020 на 9 арк.; виписка по особовому рахунку ТОВ «Партнерагропостач» в ПуАТ «КБ» «Акордбанк» за період з 01.11.2020 по 15.10.2020 на 7 арк.; копія акту звірки взаєморозрахунків ТОВ «Партнерагропостач» за період 01.10.2020 08.12.2020; копія видаткової накладної №222 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; копія специфікації ТОВ «Партнерагропостач» на суму 2 935 313,40 грн., копія рахунку на оплату №14 від 17 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №12 від 16 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №11 від 15 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №10 від 15 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №9 від 15 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №8 від 16 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія акту №102020-9/ДЗО/11Б від 30.11.2020 р. на 2 арк.; копія акту №102020-9/ДЗО/10Б від 31.10.2020 р. на 1 арк.; акт приймання-передачі виконаних робіт від 13 жовтня 2020 року разом з додатком на 2 арк.; копія рахунку-фактури №64 від «05» листопада 2020 року на 1 арк.; копія рахунку-фактури №64 від «05» листопада 2020 року; копія рахунку на оплату №252 від 03 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №1 від 01 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №305 від 01 грудня 2020 р. на 1 арк.; витяг №429 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Партнерагропостач» на 1 арк.; опис документів, що подаються для державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб ТОВ «Партнерагропостач» на 1 арк.; копія рахунку на оплату №1 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №215 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; інформація щодо банківських рахунків ТОВ «Біолан» на 1 арк.; податкові накладні ТОВ «Партнерагропостач» на 2 арк.; форма звіту представника ТОВ «АТ Каргілл» на 1 арк.; згода на обробку персональних даних директора ТОВ «Партнерагропостач» ОСОБА_4 на 2 арк.; копія витягу з єдиного державного реєстру по ТОВ «Партнерагропостач» на 3 арк.; квитанція №2 від 16.03.2021 на 1 арк.; податкова декларація ТОВ «Партнерагропостач» за 2 місяць 2021 року на 5 арк.; копія квитанції №2 від 23.02.2021 на 1 арк.; податкові декларації ТОВ «Партнерагропостач» разом з додатками на 40 арк.; ноутбук марки «HP» Serial: SND6515WWL, product: W4Q08EA#ACB разом з зарядним пристроєм.
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Інституту свинарства і АПВ НААН (ідентифікаційний код: 00497006, юридична адреса: м. Полтава, вул. Шведська могила, 1), діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Партнерагропостач», зловживаючи службовим становищем здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів Інституту свинарства і АПВ НААН, внаслідок чого завдали останньому матеріального збитку.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.11.2020р. Інститутом свинарства і АПВ НААН в системі «Прозоро» було оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2020-11-14-000225-c про закупівлю ДК 021:20-4 Послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (дискування, зяблева оранка, внесення КАС, посів пшениці). Очікувана вартість предмета закупівлі 2 944 777 гривень.

Для прийняття участі в процедурі закупівлі надійшло 2 пропозиції від учасників закупівлі, а саме: ТОВ «Партнерагропостач» з пропозицією на суму 2 935 313 гривень та ФОП ОСОБА_9 з пропозицією на суму 2 943 733 гривень.

30.11.2020р. за результатами проведеного електронного аукціону переможцем процедури закупівлі було визнано ТОВ «Партнерагропостач» з пропозицією на суму 2 935 313 гривень.

14.12.2020р. між Інститутом свинарства і АПВ НААН (надалі - Замовник), в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Партнерагропостач» (надалі - Виконавець), в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір №14/12 про надання послуг пов`язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції (дискування, зяблева оранка, внесення КАС, посів пшениці) (надалі Договір). Згідно умов договору Виконавець зобов`язується на свій ризик, власними силами, засобами (с-г технікою), власним посівним матеріалом та добривом у 2020 році надати Замовнику послуги зазначені в Додатку 1, що полягають в основному обробітку ґрунту і посіві пшениці, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити зазначені роботи. Вартість наданих послуг за Договором складає 2 935 313,40 грн. з ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2020р.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до технічного завдання до вказаного договору ТОВ «Партнерагропостач» повинно в листопаді-грудні 2020 року виконати наступні роботи: дискування, зяблева оранка, внесення кас, культивація під посів пшениці, посів пшениці з мін. Добривом, коткування посіву пшениці. Термін виконання робіт листопад-грудень 2020 року.

Відповідно до актів виконання вищевказаних робіт встановлено, що ТОВ «Партнерагропостач» в період часу з 14 по 16 грудня 2020 року були ніби то проведені наступні роботи: дискування (в один слід на глибину 15-17 см.), культивація (глибина обробітку 10 см.), посів пшениці з мінеральним добривом (глибина загортання насіння 5-7 см.) та коткування посіву даної пшениці на земельній ділянці площею 173 га.

У подальшому 18.12.2020 р., за ніби то виконані роботи відповідно вищевказаного договору, Інститут свинарства і АПВ НААН перерахувало на рахунок ТОВ «Партнерагропостач» грошові кошти в розмірі 1 308 953,40 грн.

Після цього 22.12.2020р. між Інститутом свинарства і АПВ НААН (надалі - Замовник), в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Партнерагропостач» (надалі - Виконавець), в особі директора ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду №1 до договору №14/12. Згідно умов Додаткової угоди Сторони домовились зменшити суму закупівлі на 1 626 360грн. та викласти п5.1. Договору в наступній редакції «п.5.1. Вартість наданих послуг за Договором складає 1 308 953,40 грн.». Таким чином Інститут свинарства і АПВ НААН здійснив повну оплату за ніби то надані послуги ТОВ «Партнерагропостач».

Також під час досудового розслідування з Полтавського обласного центру з гідрометрології 28.01.2021 отримано інформацію про погодні умови на території Диканського та Полтавського районів Полтавської області, де розташовані земельні ділянки державної власності, які перебувають у володінні Інституту свинарства і АПВ НААН. Відповідно до вказаної інформації з 10 грудня 2020 року та до кінця грудня відмічалося промерзання грунту на рівні 33 сантиметрів, опади, які відмічалися 12 та 13 грудня 2020 року обумовили утворення льодяної кірки на полях із озимими культурами товщиною до 4-5 мм.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично послуги, які передбачені договором №14/12 від 14.12.2020р. укладеним між Інститутом свинарства і АПВ НААН та ТОВ «Партнерагропостач» виконував ФОП ОСОБА_11 , на підставі договору укладеного з ТОВ «Партнерагропостач» №011020 від 01.10.2020р. «Про виконання сільськогосподарських робіт (послуг)».

Зазначений договір підтверджує факт виконання робіт до проведення процедури закупівлі № UA-2020-11-14-000225-c та укладання договору №14/12 від 14.12.2020р. укладеного між Інститутом свинарства і АПВ НААН та ТОВ «Партнерагропостач».

З метою збору доказів, які підтверджують факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також причетність до його вчинення певного кола осіб, 17 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 проведено обшук в кабінеті №210, який розташований на 2 поверсі будівлі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стратегічне Шосе, 16, за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Партнерагропостач» (код 43237163).

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: документи щодо господарської діяльності ТОВ «Партнерагропостач» (код 43237163) в папці помаранчевого кольору: копія рахунку на оплату №1 від 11 березня 2021 р. на 1 арк.; копія рахунку №4 від 16.12.2020 на 1 арк.; копія рахунку №4 від 16.12.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №3 від 04 лютого 2021 р. на 1 арк.; рахунок на оплату №4 від 05 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №ТМ000321 від 01 березня 2021 р. на 1арк.; копія видаткової накладної №16 від 01 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №42 від 17 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №25 від 15 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №14 від 27 січня 2021 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №20 від 05 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія оборотно-сальдової відомості ТОВ «Партнерагропостач» за 2020 р. на 1 арк.; копія оборотно-сальдової відомості ТОВ «Партнерагропостач» по рахунку 631 за 4 квартал 2020 р. на 3 арк.; видаткова накладна №1 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; видаткова накладна №2 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; товарно-транспортна №108Т від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; видаткова накладна №7 від 07 грудня 2020 р. на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №7Т від 07 грудня 2020 р. на 1 арк.; договір поставки №061020-01 від 06 жовтня 2020 р. на 6 арк.; акти звірки взаєморозрахунків за січень 2020 р. листопад 2020 р. на 1 арк.; виписка по особовому рахунку ТОВ «Партнерагропостач» в ПуАТ «КБ» «Акордбанк» за період з 01.12.2020 по 31.12.2020 на 8 арк.; наказ №2 ТОВ «Партнерагропостач» від 01 грудня 2020 р. на 1 арк.; виписка по особовому рахунку ТОВ «Партнерагропостач» в ПуАТ «КБ» «Акордбанк» за період з 01.11.2020 по 30.11.2020 на 9 арк.; виписка по особовому рахунку ТОВ «Партнерагропостач» в ПуАТ «КБ» «Акордбанк» за період з 01.11.2020 по 15.10.2020 на 7 арк.; копія акту звірки взаєморозрахунків ТОВ «Партнерагропостач» за період 01.10.2020 08.12.2020; копія видаткової накладної №222 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; копія специфікації ТОВ «Партнерагропостач» на суму 2 935 313,40 грн., копія рахунку на оплату №14 від 17 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №12 від 16 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №11 від 15 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №10 від 15 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №9 від 15 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №8 від 16 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія акту №102020-9/ДЗО/11Б від 30.11.2020 р. на 2 арк.; копія акту №102020-9/ДЗО/10Б від 31.10.2020 р. на 1 арк.; акт приймання-передачі виконаних робіт від 13 жовтня 2020 року разом з додатком на 2 арк.; копія рахунку-фактури №64 від «05» листопада 2020 року на 1 арк.; копія рахунку-фактури №64 від «05» листопада 2020 року; копія рахунку на оплату №252 від 03 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №1 від 01 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №305 від 01 грудня 2020 р. на 1 арк.; витяг №429 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Партнерагропостач» на 1 арк.; опис документів, що подаються для державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб ТОВ «Партнерагропостач» на 1 арк.; копія рахунку на оплату №1 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №215 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; інформація щодо банківських рахунків ТОВ «Біолан» на 1 арк.; податкові накладні ТОВ «Партнерагропостач» на 2 арк.; форма звіту представника ТОВ «АТ Каргілл» на 1 арк.; згода на обробку персональних даних директора ТОВ «Партнерагропостач» ОСОБА_4 на 2 арк.; копія витягу з єдиного державного реєстру по ТОВ «Партнерагропостач» на 3 арк.; квитанція №2 від 16.03.2021 на 1 арк.; податкова декларація ТОВ «Партнерагропостач» за 2 місяць 2021 року на 5 арк.; копія квитанції №2 від 23.02.2021 на 1 арк.; податкові декларації ТОВ «Партнерагропостач» разом з додатками на 40 арк.; ноутбук марки «HP» Serial: SND6515WWL, product: W4Q08EA#ACB разом з зарядним пристроєм.

18.03.2021 вищевказані речі та документи, які вилучені під час обшуку визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

З метою належного забезпечення збереження речових доказів та отримання можливості їх подальшого дослідження та проведення судових експертиз, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, що вилучено 17.03.2021 під час проведення обшуку в кабінеті №210, який розташований на 2 поверсі будівлі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стратегічне Шосе, 16, за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Партнерагропостач» (код 43237163), тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту, прохав його задовольнити. Зазначив, що вилучені під час обшуку речі необхідні для проведення експертиз по кримінальному провадженню та мають значення речових доказів. Стосовно вилученої під час обшуку комп`ютерної техніки пояснив, що огляд інформації ,яка перебуває на вилучених комп`ютерах потребує значного часу, тому вказана техніка була вилучена під час обшуку, оскільки для проведення її огляду необхідно залучити спеціалістів. Вилучені документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

Представник власника ОСОБА_4 - ОСОБА_5 у судовому засідання заперечував проти накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, зазначив, що слідчим не надано достатніх доказів про те, що вилучене майно може бути використане під час досудового розслідування кримінального провадження. Власник майна ОСОБА_12 не має жодного статусу в даному кримінальному провадженні.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав свого захисника.

Представник власника майна ТОВ «Благора Інвест» - ОСОБА_13 у судовому засідання проти накладення арешту на ноутбук , зазначив, що ноутбук належить ТОВ «Благора Інвест» на підтвердження чого надав копію видаткової накладної на його придбання.

Слідчий суддя, заслухавши учасників справи, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000016 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 8).

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.02.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку в усіх приміщеннях ТОВ «Партнерагропостач» (код 43237163) розташованих за адресою м. Київ, вул. Стратегічне Шосе, 16 (а.с.19-25).

З копії протоколу обшуку від 17.03.2021 року вбачається, що проведено обшук в кабінеті №210, який розташований на 2 поверсі будівлі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стратегічне Шосе, 16, за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Партнерагропостач» (код 43237163). В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: документи щодо господарської діяльності ТОВ «Партнерагропостач» (код 43237163) в папці помаранчевого кольору: копія рахунку на оплату №1 від 11 березня 2021 р. на 1 арк.; копія рахунку №4 від 16.12.2020 на 1 арк.; копія рахунку №4 від 16.12.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №3 від 04 лютого 2021 р. на 1 арк.; рахунок на оплату №4 від 05 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №ТМ000321 від 01 березня 2021 р. на 1арк.; копія видаткової накладної №16 від 01 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №42 від 17 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №25 від 15 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №14 від 27 січня 2021 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №20 від 05 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія оборотно-сальдової відомості ТОВ «Партнерагропостач» за 2020 р. на 1 арк.; копія оборотно-сальдової відомості ТОВ «Партнерагропостач» по рахунку 631 за 4 квартал 2020 р. на 3 арк.; видаткова накладна №1 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; видаткова накладна №2 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; товарно-транспортна №108Т від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; видаткова накладна №7 від 07 грудня 2020 р. на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №7Т від 07 грудня 2020 р. на 1 арк.; договір поставки №061020-01 від 06 жовтня 2020 р. на 6 арк.; акти звірки взаєморозрахунків за січень 2020 р. листопад 2020 р. на 1 арк.; виписка по особовому рахунку ТОВ «Партнерагропостач» в ПуАТ «КБ» «Акордбанк» за період з 01.12.2020 по 31.12.2020 на 8 арк.; наказ №2 ТОВ «Партнерагропостач» від 01 грудня 2020 р. на 1 арк.; виписка по особовому рахунку ТОВ «Партнерагропостач» в ПуАТ «КБ» «Акордбанк» за період з 01.11.2020 по 30.11.2020 на 9 арк.; виписка по особовому рахунку ТОВ «Партнерагропостач» в ПуАТ «КБ» «Акордбанк» за період з 01.11.2020 по 15.10.2020 на 7 арк.; копія акту звірки взаєморозрахунків ТОВ «Партнерагропостач» за період 01.10.2020 08.12.2020; копія видаткової накладної №222 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; копія специфікації ТОВ «Партнерагропостач» на суму 2 935 313,40 грн., копія рахунку на оплату №14 від 17 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №12 від 16 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №11 від 15 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №10 від 15 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №9 від 15 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №8 від 16 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія акту №102020-9/ДЗО/11Б від 30.11.2020 р. на 2 арк.; копія акту №102020-9/ДЗО/10Б від 31.10.2020 р. на 1 арк.; акт приймання-передачі виконаних робіт від 13 жовтня 2020 року разом з додатком на 2 арк.; копія рахунку-фактури №64 від «05» листопада 2020 року на 1 арк.; копія рахунку-фактури №64 від «05» листопада 2020 року; копія рахунку на оплату №252 від 03 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №1 від 01 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №305 від 01 грудня 2020 р. на 1 арк.; витяг №429 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Партнерагропостач» на 1 арк.; опис документів, що подаються для державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб ТОВ «Партнерагропостач» на 1 арк.; копія рахунку на оплату №1 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №215 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; інформація щодо банківських рахунків ТОВ «Біолан» на 1 арк.; податкові накладні ТОВ «Партнерагропостач» на 2 арк.; форма звіту представника ТОВ «АТ Каргілл» на 1 арк.; згода на обробку персональних даних директора ТОВ «Партнерагропостач» ОСОБА_4 на 2 арк.; копія витягу з єдиного державного реєстру по ТОВ «Партнерагропостач» на 3 арк.; квитанція №2 від 16.03.2021 на 1 арк.; податкова декларація ТОВ «Партнерагропостач» за 2 місяць 2021 року на 5 арк.; копія квитанції №2 від 23.02.2021 на 1 арк.; податкові декларації ТОВ «Партнерагропостач» разом з додатками на 40 арк.; ноутбук марки «HP» Serial: SND6515WWL, product: W4Q08EA#ACB разом з зарядним пристроєм (а.с.26-30).

Постановою слідчого від 18.03.2021 року виявлені та вилучені під час обшуку кабінеті №210, який розташований на 2 поверсі будівлі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стратегічне Шосе, 16, за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Партнерагропостач» речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000016 від 14.01.2021 р. (а.с.34-37)
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені під час обшуку 18.03.2021 року в кабінеті №210, який розташований на 2 поверсі будівлі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стратегічне Шосе, 16, за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Партнерагропостач» речі та документи мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, є засобами вчинення кримінально протиправних дій, та містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Речові докази, а саме : документи щодо господарської діяльності ТОВ «Партнерагропостач» (код 43237163) в папці помаранчевого кольору: копія рахунку на оплату №1 від 11 березня 2021 р. на 1 арк.; копія рахунку №4 від 16.12.2020 на 1 арк.; копія рахунку №4 від 16.12.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №3 від 04 лютого 2021 р. на 1 арк.; рахунок на оплату №4 від 05 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №ТМ000321 від 01 березня 2021 р. на 1арк.; копія видаткової накладної №16 від 01 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №42 від 17 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №25 від 15 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №14 від 27 січня 2021 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №20 від 05 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія оборотно-сальдової відомості ТОВ «Партнерагропостач» за 2020 р. на 1 арк.; копія оборотно-сальдової відомості ТОВ «Партнерагропостач» по рахунку 631 за 4 квартал 2020 р. на 3 арк.; видаткова накладна №1 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; видаткова накладна №2 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; товарно-транспортна №108Т від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; видаткова накладнуа №7 від 07 грудня 2020 р. на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №7Т від 07 грудня 2020 р. на 1 арк.; договір поставки №061020-01 від 06 жовтня 2020 р. на 6 арк.; акти звірки взаєморозрахунків за січень 2020 р. листопад 2020 р. на 1 арк.; виписка по особовому рахунку ТОВ «Партнерагропостач» в ПуАТ «КБ» «Акордбанк» за період з 01.12.2020 по 31.12.2020 на 8 арк.; наказ №2 ТОВ «Партнерагропостач» від 01 грудня 2020 р. на 1 арк.; виписка по особовому рахунку ТОВ «Партнерагропостач» в ПуАТ «КБ» «Акордбанк» за період з 01.11.2020 по 30.11.2020 на 9 арк.; виписка по особовому рахунку ТОВ «Партнерагропостач» в ПуАТ «КБ» «Акордбанк» за період з 01.11.2020 по 15.10.2020 на 7 арк.; копія акту звірки взаєморозрахунків ТОВ «Партнерагропостач» за період 01.10.2020 08.12.2020; копію видаткової накладної №222 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; копію специфікації ТОВ «Партнерагропостач» на суму 2 935 313,40 грн., копія рахунку на оплату №14 від 17 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №12 від 16 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №11 від 15 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №10 від 15 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №9 від 15 грудня 2020 р. на 1 арк.; копію рахунку на оплату №8 від 16 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія акту №102020-9/ДЗО/11Б від 30.11.2020 р. на 2 арк.; копія акту №102020-9/ДЗО/10Б від 31.10.2020 р. на 1 арк.; акт приймання-передачі виконаних робіт від 13 жовтня 2020 року разом з додатком на 2 арк.; копіяя рахунку-фактури №64 від «05» листопада 2020 року на 1 арк.; копія рахунку-фактури №64 від «05» листопада 2020 року; копія рахунку на оплату №252 від 03 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №1 від 01 грудня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №305 від 01 грудня 2020 р. на 1 арк.; витяг №429 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Партнерагропостач» на 1 арк.; опис документів, що подаються для державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб ТОВ «Партнерагропостач» на 1 арк.; копія рахунку на оплату №1 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №215 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; інформацію щодо банківських рахунків ТОВ «Біолан» на 1 арк.; податкові накладні ТОВ «Партнерагропостач» на 2 арк.; форма звіту представника ТОВ «АТ Каргілл» на 1 арк.; згода на обробку персональних даних директора ТОВ «Партнерагропостач» ОСОБА_4 на 2 арк.; копія витягу з єдиного державного реєстру по ТОВ «Партнерагропостач» на 3 арк.; квитанція №2 від 16.03.2021 на 1 арк.; податкова декларація ТОВ «Партнерагропостач» за 2 місяць 2021 року на 5 арк.; копія квитанції №2 від 23.02.2021 на 1 арк.; податкові декларації ТОВ «Партнерагропостач» разом з додатками на 40 арк., підлягають арешту з метою зберігання речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна шляхом позбавленням права на його відчуження, розпорядження та використання. При цьому враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання в частині накладення арешту ноутбук марки «HP» Serial: SND6515WWL, product: W4Q08EA#ACB разом з зарядним пристроєм відмовити, оскільки слідчим не доведенно його значення в даному кримінальному провадженні у відповідності до ч. 1 ст. 173 КПК України.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000016 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 17.03.2021 під час проведення обшуку в кабінеті №210, який розташований на 2 поверсі будівлі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стратегічне Шосе, 16, за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Партнерагропостач» (код 43237163), а саме на: документи щодо господарської діяльності ТОВ «Партнерагропостач» (код 43237163) в папці помаранчевого кольору: копія рахунку на оплату №1 від 11 березня 2021 р. на 1 арк.; копію рахунку №4 від 16.12.2020 на 1 арк.; копію рахунку №4 від 16.12.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №3 від 04 лютого 2021 р. на 1 арк.; рахунок на оплату №4 від 05 лютого 2021 р. на 1 арк.; копія рахунку на оплату №ТМ000321 від 01 березня 2021 р. на 1арк.; копію видаткової накладної №16 від 01 лютого 2021 р. на 1 арк.; копію видаткової накладної №42 від 17 лютого 2021 р. на 1 арк.; копію видаткової накладної №25 від 15 лютого 2021 р. на 1 арк.; копію видаткової накладної №14 від 27 січня 2021 р. на 1 арк.; копія видаткової накладної №20 від 05 лютого 2021 р. на 1 арк.; копію оборотно-сальдової відомості ТОВ «Партнерагропостач» за 2020 р. на 1 арк.; копію оборотно-сальдової відомості ТОВ «Партнерагропостач» по рахунку 631 за 4 квартал 2020 р. на 3 арк.; видаткову накладну №1 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; видаткову накладну №2 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; товарно-транспортну №108Т від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; видаткову накладну №7 від 07 грудня 2020 р. на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №7Т від 07 грудня 2020 р. на 1 арк.; договір поставки №061020-01 від 06 жовтня 2020 р. на 6 арк.; акти звірки взаєморозрахунків за січень 2020 р. листопад 2020 р. на 1 арк.; виписку по особовому рахунку ТОВ «Партнерагропостач» в ПуАТ «КБ» «Акордбанк» за період з 01.12.2020 по 31.12.2020 на 8 арк.; наказ №2 ТОВ «Партнерагропостач» від 01 грудня 2020 р. на 1 арк.; виписку по особовому рахунку ТОВ «Партнерагропостач» в ПуАТ «КБ» «Акордбанк» за період з 01.11.2020 по 30.11.2020 на 9 арк.; виписку по особовому рахунку ТОВ «Партнерагропостач» в ПуАТ «КБ» «Акордбанк» за період з 01.11.2020 по 15.10.2020 на 7 арк.; копія акту звірки взаєморозрахунків ТОВ «Партнерагропостач» за період 01.10.2020 08.12.2020; копію видаткової накладної №222 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; копію специфікації ТОВ «Партнерагропостач» на суму 2 935 313,40 грн., копію рахунку на оплату №14 від 17 грудня 2020 р. на 1 арк.; копію рахунку на оплату №12 від 16 грудня 2020 р. на 1 арк.; копію рахунку на оплату №11 від 15 грудня 2020 р. на 1 арк.; копію рахунку на оплату №10 від 15 грудня 2020 р. на 1 арк.; копію рахунку на оплату №9 від 15 грудня 2020 р. на 1 арк.; копію рахунку на оплату №8 від 16 грудня 2020 р. на 1 арк.; копію акту №102020-9/ДЗО/11Б від 30.11.2020 р. на 2 арк.; копію акту №102020-9/ДЗО/10Б від 31.10.2020 р. на 1 арк.; акт приймання-передачі виконаних робіт від 13 жовтня 2020 року разом з додатком на 2 арк.; копіяю рахунку-фактури №64 від «05» листопада 2020 року на 1 арк.; копію рахунку-фактури №64 від «05» листопада 2020 року; копію рахунку на оплату №252 від 03 грудня 2020 р. на 1 арк.; копію рахунку на оплату №1 від 01 грудня 2020 р. на 1 арк.; копію рахунку на оплату №305 від 01 грудня 2020 р. на 1 арк.; витяг №429 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Партнерагропостач» на 1 арк.; опис документів, що подаються для державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб ТОВ «Партнерагропостач» на 1 арк.; копію рахунку на оплату №1 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; копію рахунку на оплату №215 від 08 жовтня 2020 р. на 1 арк.; інформацію щодо банківських рахунків ТОВ «Біолан» на 1 арк.; податкові накладні ТОВ «Партнерагропостач» на 2 арк.; форму звіту представника ТОВ «АТ Каргілл» на 1 арк.; згоду на обробку персональних даних директора ТОВ «Партнерагропостач» ОСОБА_4 на 2 арк.; копію витягу з єдиного державного реєстру по ТОВ «Партнерагропостач» на 3 арк.; квитанцію №2 від 16.03.2021 на 1 арк.; податкову декларацію ТОВ «Партнерагропостач» за 2 місяць 2021 року на 5 арк.; копію квитанції №2 від 23.02.2021 на 1 арк.; податкові декларації ТОВ «Партнерагропостач» разом з додатками на 40 арк. шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити місцем зберігання вилучених речей кімнату речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2 Б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1