Дата документу 24.02.2021 Справа № 554/7900/20
Провадження № 1-кс/554/3542/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 09.05.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 09.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2020 року о 09.22 год. ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 5150 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 в рахунок оплати за каркасний басейн, але вказаний товар на даний час не отримала.
Слідчим, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Полтавській області ДКП НПУ на встановлення обставин та осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
За результатами виконання доручення оперативними працівниками
ВПК в Полтавській області ДКП НПУ встановлено, що під час супроводження матеріалів кримінального провадження ЄРДР № 0000230 від 09.05.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України щодо дій невідомих осіб які шахрайським шляхом, під виглядом продажу товару через інтернет магазини ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 заволоділи грошовими коштами громадян: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 та ОСОБА_75 ..
Оперативним шляхом встановлено, що до вчинення вказаного злочину, може, бути причетний: ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_10 раніше судимий, значиться за адресою: АДРЕСА_1 . Користується автомобілем AUDI A6, 2001 р.в., синього кольору, д.н.з. НОМЕР_2 . Власником авто є ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_78 здійснює зняття грошових коштів за 22 банківськими картками, які використовуються шахраями (з 01.01.2020 року по теперішній час за шахрайськими картками пройшло 1 145 тис. грн.):

№ НОМЕР_3 (зараховано 133 тис.грн.) використовувалась для отримання передплат на сайті для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

№ НОМЕР_4 (зараховано 61 тис.грн.)використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

№ НОМЕР_5 (зараховано 60 тис.грн.)використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
№ НОМЕР_6 (зараховано 86тис.грн.)використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
№ НОМЕР_7 (зараховано 60 тис. грн.) використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

№ НОМЕР_8 (зараховано 60 тис.грн.) використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

№ НОМЕР_9 (зараховано 7 тис. грн.)використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
№ НОМЕР_10 (зараховано 7 тис. грн.) використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

№ НОМЕР_11 (зараховано 95 тис. грн.) використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

№НОМЕР_12 (зараховано 103 тис. грн.) використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
№ НОМЕР_13 (зараховано 20 тис. грн.)використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
№ НОМЕР_14 (зараховано 13 тис. грн.)використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 також грошові по даній картці знімав ОСОБА_79 ;
№ НОМЕР_15 (зараховано 16 тис. грн.)використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
№ НОМЕР_16 (зараховано 18,5 тис. грн.)використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
№ НОМЕР_1 (зараховано 82 тис. грн.)використовувалась для отримання передплат на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
№ НОМЕР_17 (зараховано 91 тис. грн.) використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

№ НОМЕР_18 (зараховано 43,5 тис. грн.) використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

№ НОМЕР_19 (зараховано 18 тис. грн.) використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

№ НОМЕР_20 (зараховано 19 тис. грн.)використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
№ НОМЕР_21 (зараховано 40 тис. грн.)використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
№ НОМЕР_22 (зараховано 18 тис. грн.)використовувалась для оплати за послуги хостингу ФОП « ОСОБА_80 » для сайтів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
№ НОМЕР_23 (зараховано 12 тис. грн.) використовувалась для отримання передплат на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_78 є раніше судимим за вчинення крадіжок та причетний до зберігання наркотичних засобів.

Також на даний час встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_16 ) перебуває кримінальне провадження 0000002 від 04.01.2021 року за ч. 3 ст. 185 КК України.

У рамках зазначеного провадження 04.01.2021 року навпроти домоволодіння АДРЕСА_3 (автошлях с. Китайгород с. Рудка) проведено огляд автомобіля AUDI A6, НОМЕР_2 , на якому пересувався ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) Флеш-накопичувач зеленого кольору з написом №1606-16938 з написом «Печатка»

2) Флеш-накопичувач зеленого кольору з написом №1606-16940 з написом «Гол Бухгалтер»

3) Флеш-накопичувач зеленого кольору з написом №1606-16939;

4) Флеш-накопичувач синьо-зеленого кольору без написів;

5) Флеш-накопичувач зеленого кольору з написом «SP Silicon 8Gb»

6) Флеш-накопичувач чорного кольору з написом «Арacer USB 3.1»

7) Флеш-накопичувач білого кольору без написів;

8) Флеш-накопичувач чорного кольору з ребристою поверхнею без написів;

9) Флеш-накопичувач сіро-чорного кольору з написом «Exeler»;

10) Флеш-накопичувач чорного кольору;

11) Флеш-накопичувач фіолетового кольору з написом «Transflesh»

12) Флеш-накопичувач чорного кольору розміром 3х2

13) Флеш-накопичувач з написом 16 GB

14) Кард рідер «Kingston»

15) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_24 ;

16) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_25 ;

17) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_26 ;

18) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_27 ;

19) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_28 ;

20) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_29 ;

21) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_30 ;

22) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_31 ;

23) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_32 ;

24) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_17 ;

25) Сім-картки операторів мобільного звязку НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;

26) Мобільний телефон марки «TP-linkNeffos» ІМЕІ: НОМЕР_40 ;

27) Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_41 ;

28) Мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ1: НОМЕР_42 , ІМЕІ2: НОМЕР_43 ;

29) Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_44 , ІМЕІ2: НОМЕР_45 ;

30) Мобільний телефон марки «Хiaomi» ІМЕІ1: НОМЕР_46 , ІМЕІ2: НОМЕР_47 , за допомогою яких здійснювалися шахрайські дії з використанням інтернет-ресурсів.

Враховуючи вказані в клопотанні обставини з метою вилучення вищевказаних речових доказів, які використовувалися під час скоєння злочину які були вилучені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході огляду місця події від 04.01.2021 року, для подальшого проведення слідчих дій, з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та отримання доступу до документів, які мають значення для повного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до речей і документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження 0000002 від 04.01.2021 року за ч. 3 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Володілець майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 09.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2020 року о 09.22 год. ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 5150 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 в рахунок оплати за каркасний басейн, але вказаний товар на даний час не отримала.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000002 від 04.01.2021 року за ч. 3 ст. 185 КК України, із можливістю їх оглянути та вилучити наступне:
- Витяг з ЄРДР №0000002 від 04.01.2021 (належним чином завірену копію);
- Протокол огляду місця події від 04.01.2021 року, а саме автомобіля AUDI A6, НОМЕР_2 (належним чином завірену копію);
- Речові докази, вилучені в ході проведення огляду місця події від 04.01.2021 року, а саме:
1) Флеш-накопичувач зеленого кольору з написом №1606-16938 з написом «Печатка»
2) Флеш-накопичувач зеленого кольору з написом №1606-16940 з написом «Гол Бухгалтер»
3) Флеш-накопичувач зеленого кольору з написом №1606-16939;
4) Флеш-накопичувач синьо-зеленого кольору без написів;
5) Флеш-накопичувач зеленого кольору з написом «SP Silicon 8Gb»
6) Флеш-накопичувач чорного кольору з написом «Арacer USB 3.1»
7) Флеш-накопичувач білого кольору без написів;
8) Флеш-накопичувач чорного кольору з ребристою поверхнею без написів;
9) Флеш-накопичувач сіро-чорного кольору з написом «Exeler»;
10) Флеш-накопичувач чорного кольору;
11) Флеш-накопичувач фіолетового кольору з написом «Transflesh»
12) Флеш-накопичувач чорного кольору розміром 3х2
13) Флеш-накопичувач з написом 16 GB
14) Кард рідер «Kingston»
15) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_24 ;
16) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_25 ;
17) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_26 ;
18) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_27 ;
19) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_28 ;
20) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_29 ;
21) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_30 ;
22) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_31 ;
23) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_32 ;
24) Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_17 ;
25) Сім-картки операторів мобільного звязку НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;
26) Мобільний телефон марки «TP-linkNeffos» ІМЕІ: НОМЕР_40 ;
27) Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_41 ;
28) Мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ1: НОМЕР_42 , ІМЕІ2: НОМЕР_43 ;
29) Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_44 , ІМЕІ2: НОМЕР_45 ;
30) Мобільний телефон марки «Хiaomi» ІМЕІ1: НОМЕР_46 , ІМЕІ2: НОМЕР_47 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1