Справа № 761/7098/21
Провадження № 1-кс/761/4944/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0007483 від 04.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0007483 від 04.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у

м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007483 від 04.12.2020, по факту шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2020, у невстановленому місці, невстановлена особа, шахрайським шляхом, на підставі фіктивного договору купівлі-продажу від 04.04.2011, заволоділа нерухомим майном, а саме квартирою АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній майнових збитків в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є громадянкою США, що підтверджується сертифікатом натуралізації №12865975 від 22.04.1986 року.

23.11.1993, між ОСОБА_5 та її рідним батьком ОСОБА_6 , був укладений Договір купівлі-продажу квартири, згідно якого ОСОБА_5 , придбала у свого батька квартиру АДРЕСА_2 після укладення договору, ОСОБА_5 забрала батьків до США, де вони проживали разом однією сім`єю до самої смерті батьків.

Після того, доручила наглядати за квартирою своїй знайомій, ОСОБА_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_1 . ОСОБА_7 , здійснює оплату за комунальні послуги по квартирі та протягом останніх 15 років, зберігає у себе всі оригінали рахунків та оригінали квитанцій за оплачені послуги

24.11.2020 близько 16 години ОСОБА_7 , отримала вхідний дзвінок на мобільний тел. НОМЕР_1 від сусідки, яка повідомила, що невстановлені особи, виламують замки на вхідних дверях Квартири. ОСОБА_7 викликала поліцію та прибула на місце події, де застала двох невідомих їй раніше осіб, які пред`явили довіреність працівникам поліції, що прибули на виклик. Також на місці був присутній майстер, який зламав верхній замок та намагався зламати нижній. Особи, які діяли на підставі довіреності назвали себе представниками нового власника, ОСОБА_8 .

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що квартира зареєстрована 02.11.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі договору купівлі-продажу № 545, посвідченого 04.04.2011 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 за ОСОБА_8 ..

Нотаріус ОСОБА_10 засуджена ІНФОРМАЦІЯ_4 (вирок від 23.04.2013р. у справі №2605/7851/12) за ч.4 ст. 190 КК України; ч.1 ст. 358 КК України; ч.3 ст. 358 КК України. Підчас розгляду справи №2605/7851/12 (провадження 1/756/42/13) ОСОБА_9 давала покази, що з 2011 року всю її діяльність як нотаріуса контролювала особа, у якої вона позичила грошові кошти під розписку. Дана невстановлена особа, заволоділа її печаткою приватного нотаріуса, її паспортом громадянина України, контролював всі її дії, весь час був присутній в її офісі та забирав весь її прибуток. Також судом було встановлено, що діяльність ОСОБА_9 контролювали люди кавказької зовнішності. Нещодавно Вища кваліфікаційна комісія нотаріату анулювала свідоцтва 6 нотаріусам, в тому числі ОСОБА_11 (наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.08.2020 № 2688/5).

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 з 2005 року не перебувала на території України. Більше того, її закордонний паспорт типу Р №111571710 виданий 06.08.1997 і діяв до 05.08.2007, що в своїй сукупності вказує на підроблення договору купівлі-продажу № 545, посвідченого 04.04.2011 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 .

В органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 66,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкту: 000, а саме до оригіналу договору купівлі продажу квартири № 545 від 04.04.2011 (заяви сторін, копії паспортів та інн сторін, технічний паспорт, довідки БТІ, звіт про оцінку майна, довідка щодо зареєстрованих осіб у квартирі, згоди дружин, чоловіків і т.д.)., як перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0007483 від 04.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме усіх документів, що стосуються реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 66,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкту: 000, зокрема (договір купівлі-продажу квартири № 545 від 04.04.2011, заяви сторін, копії паспортів та інн сторін, технічний паспорт, довідки БТІ, звіт про оцінку майна, довідка щодо зареєстрованих осіб у квартирі, згоди дружин, чоловіків)
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч. 1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 ) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_6 ), (її службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1