УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" квітня 2021 р. Справа № 596/552/21

Провадження № 1-кс/596/110/2021

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 10 квітня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 10 квітня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 10 квітня 2021 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 09 квітня 2021 року невідома особа, під приводом продажу мотоблоку, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 11 700 гривень.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 10 квітня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 , показав, що 08 квітня 2021 року він зайшов в інтернет мережу на сайт оголошень «OLX» з метою пошуку бувшого в користуванні мотоблоку, де виявив оголошення про продаж бувшого в користуванні у робочому стані мотоблоку за ціною 14 000 гривень. Надалі зателефонував за номером № НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Трубку підняв невідомий чоловік, який в телефонній розмові представився як ОСОБА_5 . Останній повідомив,що він є продавцем мотоблоку марки «Зубр» та ціна його становить 14 000 гривень і він знаходиться в Дніпропетровській області. Також чоловік повідомив, що він зробить скидку в сумі 2000 гривень. Проте зазначив, що обов`язковою умовою є передоплата в повній сумі вартості та вартості доставки в смт. Гримайлів, Чортківського району Тернопільської області.

На вказану пропозицію ОСОБА_4 , погодився та 09 квітня 2021 року біля 09:00 год. зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі яку повідомив продавець 2000 гривень. Далі того ж дня біля 13:00 год. потерпілий знову здійснив переказ грошових коштів на вище вказаний рахунок в сумі 1700 гривень. Надалі того ж дня біля 21:00 год., через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив готівковий переказ на картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 4000 гривень. Також через годину здійснив наступний переказ через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1000 гривень, на вище зазначений картковий рахунок. Та крім цього, ОСОБА_4 , поповнив, ще мобільний номер телефону № НОМЕР_1 на суму 3000 гривень. В загальному потерпілий переказав загальну суму 11 700 гривень.

Того ж дня біля 17:00 год., ОСОБА_4 , спілкуючись із продавцем, останній під час розмови повідомив номера мобільних телефонів № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_1 перевізників, які будуть здійснювати доставку мотоблоку. В подальшому після сплати всіх коштів ОСОБА_4 , почав телефонувати до перевізників, то останні почали говорити, що потрібно сплатити ще вартість перевезення в сумі 3700 гривень. На що ОСОБА_4 , відмовився платити та зрозумів, що його обманули.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала клопотання про проведення судового засідання без неї, підтримує клопотання повністю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно інших рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , у період за 09 квітня 2021 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , у період за 09 квітня 2021 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , у період за 09 квітня 2021 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківської послуги у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , у період за 09 квітня 2021 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_2 , а також у Тернопільському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1