Справа № 202/1036/20
Провадження № 1-кс/202/2607/2021
УХВАЛА
Іменем України
26 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000054 від 28.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році група невстановлених осіб шахрайськими діями заволоділа нерухомим майном, а саме квартирами, які знаходяться у м. Дніпрі та які належали на праві приватної власності, зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , котра належала ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 10.09.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 498 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01); квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , котра належала ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 19.02.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 64 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1); квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , котра належала ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 25.04.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 176 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1); квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , котра належала ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 25.01.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим номером 129 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ); квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_5 , котра належала ОСОБА_8 та ОСОБА_5 по 1/2 частині кожному на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 04.05.2006 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим номером 2102 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01); квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_6 , котра належала ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 11.05.2006 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим номером 3017 та договору дарування, посвідченого 22.06.2006 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим номером 1905 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

Досудовим розслідуванням також встановлено, що у 2016 році невстановлена особа звернулася до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська із вдаваним позовом про визнання права власності на квартири. В ході розгляду судом справи № 201/8000/16 рішенням від 21.06.2016 року за ОСОБА_6 було визнано право власності на вказані вище квартири. При цьому, сам ОСОБА_6 нічого не знав про вказану справу і не підписував ніяких документів, що підтверджується висновком експерта Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 11.04.2017 року № 29/1.1-230 та від 12.04.2017 року № 29/1.1-231.

13.07.2016 року на підставі зазначеного вище судового рішення усі 6 квартир було зареєстровано за ОСОБА_6 . Документи на реєстрацію подавав ОСОБА_14 , не відомий ОСОБА_6 .

14.07.2016 року ОСОБА_15 , знаходячись у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , діючи умисно, за попередньою змовою осіб, використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 із вклеєним фото ОСОБА_15 , підписав зі сторони продавця, тобто вніс неправдиві відомості, договори купівлі-продажу квартир (реєстрові номери договорів: 272, 273, 274).

15.07.2016 року ОСОБА_15 , знаходячись у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , діючи умисно, за попередньою змовою осіб, використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 із вклеєним фото ОСОБА_15 , підписав зі сторони продавця, тобто вніс неправдиві відомості, договори купівлі-продажу квартир (реєстрові номери договорів: 277, 278, 279).

Внаслідок вищенаведених дій приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де власником зазначених квартир став ОСОБА_17 .

В подальшому 22.07.2016 року вказані квартири були внесені до статутного капіталу невідомого потерпілим Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , внаслідок чого право власності на належні законним власникам квартири було зареєстровано за вказаним товариством, директором якого є ОСОБА_17 . Сам ОСОБА_17 про вказане товариство нічого не знає, відповідно вказане майно до статутного капіталу ним ніколи не вносилось. Керівником ОСОБА_17 став 18.07.2016 року.

Реєстраційні дії стосовно зазначених квартир, відповідно після чого такі квартири перейшли у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були проведені приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 30624539 від 25.07.2016 року, № 30625125 від 25.07.2016 року, № 30625057 від 25.07.2016 року, № 30624981 від 25.07.2016 року, № 30624791 від 25.07.2016 року та № 30624700 від 25.07.2016 року).

28.07.2016 року було розпочато ліквідаційну процедуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа № 908/2594/16, суддя ОСОБА_19 ). Кредиторами в рамках вказаної ліквідаційної процедури були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), які заявили кредиторські вимоги на загальну суму 2 470 680,00 грн.

В ході вказаної ліквідаційної процедури з публічних торгів всі 6 квартир було реалізовано через Торгівельну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фізичній особі ОСОБА_20 .

Право власності на майно 14.12.2016 року за ОСОБА_20 реєстрував приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , яка одночасно зареєструвала у ЄДРПОУ директором і власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 та реєструвала право власності на майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування також було з`ясовано, що в матеріалах судової справи № 908/2594/16 знаходяться документи, зокрема технічна документація на вказані квартири (технічні паспорти), які могли бути отримані виключно злочинним шляхом.

ОСОБА_17 в ході досудового розслідування дав свідчення, що про існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому нічого не відомо, жодних документів з приводу передачі майна до статутного капіталу та щодо припинення підприємства він не підписував, у м. Запоріжжі ніколи не був.

Відповідно до відкритих джерел у мережі Інтернет, а саме Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теперішній час перебуває у стані припинення, відповідно до судового рішення про припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом від 28.12.2016 року №908/2594/16 Господарський суд Запорізької області. Вказане Товариство здійснювало свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 . Засновником та керівником є ОСОБА_17 . Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перебувало на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на теперішній час перебуває у стані припинення та усі документи, які знаходились у її володінні, на теперішній час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9 .

Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, з метою недопущення скоєння кримінальних правопорушень та отримання повної інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню, а саме засвідчені належним чином копії документів за період з 01.01.2012 року по теперішній час щодо вказаного товариства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до: облікової (реєстраційної) справи, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, усіх без виключення актів проведених перевірок, податкові звітності.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій (з можливістю їх вилучення), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до: засвідчених належним чином копій документів облікової (реєстраційної) справи, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, усіх без виключення актів проведених перевірок, податкових звітностей за період з 01.01.2012 року по теперішній час щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій (з можливістю їх вилучення), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до: засвідчених належним чином копій документів облікової (реєстраційної) справи, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, усіх без виключення актів проведених перевірок, податкових звітностей за період з 01.01.2012 року по 26.05.2021 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000054 від 28.01.2020 року, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій (з можливістю їх вилучення), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до: засвідчених належним чином копій документів облікової (реєстраційної) справи, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, усіх без виключення актів проведених перевірок, податкових звітностей за період з 01.01.2012 року по 26.05.2021 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк виконання ухвали до 25 липня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1