13.05.2021 Справа № 490/708/20
н/п 1-кс/490/2031/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
УХВАЛА
13 травня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004488 від 16.11.2018 року,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004488 від 16.11.2018 року до шести місяців.
В обґрунтування клопотання вказав, що 07.05.2020 до СУ ГУ НП в Миколаївській області з Миколаївської обласної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження № 0004488 від 16.11.2018 за обставинами заволодіння коштами Миколаївської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі - МФ ДП «АМПУ») шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб при виконання договору щодо надання ТОВ «Бізнес-Марін» послуг з ремонту плавзасобів, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

19.04.2021 постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004488 від 16.11.18 доручено СУ ГУ НП в Миколаївській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.06.2018 Миколаївською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі - МФ ДП «АМПУ») у електронній системі публічних закупівель «Prozorro» розміщено оголошення про проведення закупівлі послуг з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», СРК «Буран» очікуваною вартістю 19,387 млн. грн.
За результатами проведених МФ ДП «АМПУ» торгів переможцем з ціновою пропозицією 19,377 млн. грн. (без ПДВ) визнано ТОВ «Бізнес-марін», з яким державним підприємством укладено договір від 31.08.2018 №159-В-МИФ-18. Розслідуванням встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Бізнес-марін», крім директора ОСОБА_6 , також підконтрольна громадянину України ОСОБА_7 , який є засновником зазначеної юридичної особи.
З метою незаконного заволодіння коштами МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено домовленості з відповідальними за ремонт плавзасобів службовими особами МФ ДП «АМПУ» стосовно документального завищення вартості наданих послуг.
В подальшому, задля забезпечення надання окремих послуг з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», передбачених договором від 31.08.18 № 159-В-МИФ-18, ТОВ «Бізнес-марін» укладено договори субпідряду № 33-194 від 29.08.18, № 33-196 від 17.09.18 та № 33-197 від 17.09.18 з ТОВ «Смарт-Мерітайм Групп», що не передбачено тендерною пропозицією ТОВ «Бізнес-марін» в якості субпідрядника.
При цьому, відповідно до остаточної ремонтної відомості судна «ПС 355» за договором № 33-194 від 29.08.18, вартість послуги «Підйом/спуск судна (~260т.) встановлення на/з кільблоки(-ів) (тощо). Підготовка стапель-палуби на причалі, доці та інш. судноремонтної фірми» становить 73377 грн. (без ПДВ), а вартість послуги «Проміжні дні стоянки судна на кільблоках (тощо)» - 162099 грн. (без ПДВ). В той же час, згідно з «Виконавчою (остаточною) ремонтною відомістю «ПС-355» (інв. № 63442) до договору від 31.08.18 № 159-В-МИФ-18, вартість вищезазначених послуг становить 320 000 грн. та 210 000 грн. відповідно.
В аналогічний спосіб ТОВ «Бізнес-марін», з метою привласнення коштів державного підприємства, завищено вартість наданих послуг з ремонту суден «ПС-361» та в/л «Нарзан». В період з 22.12.18 по 29.12.18 ТОВ «Бізнес-марін» та МФ ДП «АМПУ» підписано акти виконаних робіт (наданих послуг) та виконавчі відомості з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», за результатом чого держпідприємством здійснено оплату зазначених послуг в повному обсязі.
Вищевказані обставини підтверджуються висновком експерта від 11.07.19 № 19-703/704, складеним за результатами судово-економічної експертизи, згідно якого розбіжність між сумою сплачених коштів за Актами надання послуг №4 від 22.12.2018, №3 від 22.12.2018 та №5 від 22.12.2018 до Договору про надання послуг від 31.08.2018 №159-В-МИФ-18, укладеного між ТОВ «БІЗНЕС-МАРІН» та Миколаївською філією державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрацією Миколаївського морського порту), та вартістю наданих послуг (виконаних робіт) з урахуванням результатів дослідження по питаннях 1-5 документально підтверджується в сумі 1 951 203,31 грн (один мільйон дев`ятсот п`ятдесят одна тисяча двісті три гривні 31 копійка) з ПДВ, в тому числі: розбіжність вартості вказаної послуги без ПДВ складає 1 626 002,76 грн, ПДВ складає 325 200,55 грн.
Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виконаний наступний обсяг роботи:
-на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки у приміщеннях МФ ДП «АМПУ», ТОВ «Бізнес-Марін», плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», за місцями мешкання директора ТОВ «Бізнес-Марін» ОСОБА_6 , а також засновника вказаного підприємства ОСОБА_7 , в результаті яких виявлено та вилучено предмети та документи, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні;

-призначено судово-економічну експертизу з метою підтвердження розміру завданих ТОВ «Бізнес-Марін» збитків МФ ДП «АМПУ»;
-на підставі ухвал слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, зокрема щодо руху грошових коштів, які перераховані МФ ДП «АМПУ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Бізнес-Марін», а також в подальшому з розрахункових рахунків ТОВ «Бізнес-Марін» на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання як субпідрядних організацій;

- допитано як свідків за обставинами вчинення кримінального правопорушення службових осіб МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , капітана «ПС-355» ОСОБА_10 , капітана «ПС-361» ОСОБА_11 , капітана в/л «Нарзан» ОСОБА_12 , представників субпідрядних організацій ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- проведено комплекс заходів, передбачених главою 21 КПК України;

- виконані інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

На даний час про підозру будь-якій особі не повідомлено, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Додатковий строк досудового розслідування необхідний для здійснення зазначених дій, оскільки їх проведення є необхідним та обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до вимог ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до витягу з ЄРДР відомості внесено за ч.3 ст.191 КК України, санкція даної статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Статтею 12 КК України, встановлено, що тяжкий злочин є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Таким чином, злочин передбачений ч.3 ст.191 КК України відноситься до тяжких злочинів, а строк досудового розслідування до повідомлення про підозру спливає 16.05.2021р.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (п. 2 - шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину; п. 3 - дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).
Клопотання про продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295 - 1 КПК України.
За вищевказаних підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та що додатковий строк необхідний для проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій, направлених на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. а саме: отримати висновки судово-економічної та судової почеркознавчої експертизи.
При цьому, враховуючи положення ч. 1 ст. 294 КПК України, якими передбачено можливість продовження слідчим суддею строку досудового розслідування вчинення не тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру на строк до шести місяців, за такого клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню та слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців буде достатнім для отримання вказаних доказів по кримінальному провадженню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 - 1 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004488 від 16.11.2018 року на шість місяців - до 16 листопада 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1