справа №176/784/21
провадження №1-кс/176/104/21
УХВАЛА
Іменем України

25 травня 2021 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Жовті Води в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 ГУНП в Дніпропетровській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 ГУНП в Дніпропетровській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 07 березня 2021 року в період часу з 00 год. 30 хв. по 04 год. 05 хв. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 30150 грн.

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 06 березня 2021 року приблизно о 23 год. 00 хв. вона прийшла в кальяну «Гіпноз», яка знаходиться на вулиці Європейська в місті Жовті Води Дніпропетровської області, де раніше домовилась зустрітися зі своїми знайомими на ім`я ОСОБА_6 та його дівчиною ОСОБА_7 .

Приблизно о 00 год. 30 хв. 07 березня 2021 року ОСОБА_5 разом зі своїми знайомими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 покинули приміщення кальяної «Гіпноз» та направились в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться на площі Миру в місті Жовті Води Дніпропетровської області. Рухаючись по вулиці Європейська звернули в парк «Слави». Після чого вона побачила автомобіль схожий на ВАЗ 2108 від якого відійшло два чоловіка та підійшли до них. Один із вказаних чоловіків запитав російською мовою котра година. Після чого другий чоловік сказав: «Она нам нужна», взяв її за талію та підвів до автомобіля і сказав щоб вона сідала до автомобіля.

Сівши в автомобіль на заднє сидіння ОСОБА_5 помітила ще одного чоловіка який сидів біля неї на задньому сидінні авто. Після чого два чоловіка, які її підвели до авто, також сіли в автомобіль та направились до будинку культури на пл. Миру м. Жовті Води, Дніпропетровської області. Під час руху один із чоловіків говорив, що її не буде чіпати якщо-вона буде виконувати їхні вказівки.

В подальшому вони на автомобілі направились ймовірно до ОСОБА_8 , тому що поруч було кладовище. Чоловік який сидів на передньому сидінні примусив ОСОБА_5 , показати всі банківські карти, які у неї є на телефоні. Вона показала на своєму телефоні банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але ні на яких рахунках коштів не було. Потім чоловік сказав щоб вона намагалась взяти максимальну суму грошей в кредит, але банки відмовляли в задоволенні кредиту. В мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вдалося збільшити кредитний ліміт до 30000 гривень. Згодом чоловік попросив назвати йому номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_5 та сказав, що на її телефон прийдуть смс повідомлення з підтвердженням і щоб вона їх всі підтвердила. Таким чином ОСОБА_5 підтвердила перекази на різні рахунки на суму 30150 грн.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобілі.ного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 08 години 00 хвилин 06 березня 2021 року по 08 годину 00 хвилин 07 березня 2021 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків

Зазначена інформація знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №5 ГУНП в Дніпропетровській області рядовий поліції ОСОБА_3 , до початку судового розгляду, подав заяву, де дане клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити та провести судове засідання без його участі.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 ГУНП в Дніпропетровській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №5 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок документів на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків, які знаходяться у публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , та містять інформацію про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 08 години 00 хвилин 06 березня 2021 року по 08 годину 00 хвилин 07 березня 2021 року.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №5 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок документів на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків, які містять інформацію про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 08 години 00 хвилин 06 березня 2021 року по 08 годину 00 хвилин 07 березня 2021 року.

Попередити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1