Справа № 947/3991/21
Провадження № 1-кс/947/3760/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000005 від 17.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2021 за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Враховуючи обставини зазначені в клопотанні, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення та дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, осіб, причетних до їх вчинення, їх місцезнаходження на момент події кримінального правопорушення, встановлення потерпілих осіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Код Банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою вилучення завірених належним чином:

- пакет документів у повному обсязі, щодо відкриття та обслуговані індивідуальних сейфів під номерами: 78, 79, 80, 81, 91, 92, 93, 94, 104, 105, 137, 139, 140, 141, 142, 158, 159, (заява із додатками, договір, договір право установчих документів, документи що посвідчують особу), які знаходились в користуванні клієнтів, станом на 17.01.2021 року;

- відеозапис з приміщення депозитарію за період з 01.07.2020 по 17.01.2021;

- завірену належним чином копію документу щодо прийому передачі ключа від пожежного виходу відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- надати завірену належним чином копію внутрішньої інструкції відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо безпеки вжиття заходів та не допущення вчинення кримінальних правопорушень;

- надати завірені належним чином копії наказів про призначення, відпустки, переведення, звільнення, всіх співробітників відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 2021 рік, із посадовими інструкціями, крім того, копії трудових договорів;

- надати завірену належним чином копію наказу про призначення та посадові інструкції, працівника служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який згідно своїх функціональних обов`язків закріплений за відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ;

Лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання внесення змін, спотворення та знищення таких документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Код Банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 93, 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000005 від 17.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Код Банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , завірених належним чином копій документів:
- пакет документів у повному обсязі, щодо відкриття та обслуговані індивідуальних сейфів під номерами: 78, 79, 80, 81, 91, 92, 93, 94, 104, 105, 137, 139, 140, 141, 142, 158, 159, (заява із додатками, договір, договір право установчих документів, документи що посвідчують особу), які знаходились в користуванні клієнтів, станом на 17.01.2021 року;
- відеозапис з приміщення депозитарію за період з 01.07.2020 по 17.01.2021;
- завірену належним чином копію документу щодо прийому передачі ключа від пожежного виходу відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- надати завірену належним чином копію внутрішньої інструкції відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо безпеки вжиття заходів та не допущення вчинення кримінальних правопорушень;
- надати завірені належним чином копії наказів про призначення, відпустки, переведення, звільнення, всіх співробітників відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 2021 рік, із посадовими інструкціями, крім того, копії трудових договорів;
- надати завірену належним чином копію наказу про призначення та посадові інструкції, працівника служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який згідно своїх функціональних обов`язків закріплений за відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових осіб Одеського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1