УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )
в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0007746 від 25.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317 КК України, в якому просив: надати слідчому слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а саме банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 а саме: роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, з чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах, які знімали грошові кошти за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2020 по 14 год. 00 хв. 08.03.2021.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що група осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 займалась незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, в ході проведення досудового розслідування 06.03.2021 в період часу з 13:54 по 16:13 за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено наркотичні засоби, психотропні речовини, прилади для фасування, банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 .

Окрім цього, 08.03.2021 в період часу з 06:43 по 09:28 за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено наркотичні засоби, банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Також, 06.03.2021 в період часу з 12:04 по 14:30 за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено наркотичні засоби, психотропні речовини, прилади для фасування, банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої осіб, виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам банківських карток № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 інформація про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах, за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2020 по 14 год. 00 хв. 08.03.2021.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Разом з тим, слідчий ОСОБА_6 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0007746, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0007746 від 25.12.2020, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0007746, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме: роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, з чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах, які знімали грошові кошти за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2020 по 14 год. 00 хв. 08.03.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1