КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2527/18
Провадження № 1-кс/552/985/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.06.2021 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про знищення речових доказів,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про знищення речових доказів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000005 від 25.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 України.
Зокрема встановлено, що протягом 2019 року невстановлені особи здійснювали незаконне придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів громадянам на території Полтавської області.
16.01.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 14.01.2020 проведено обшук нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведеного обшуку, виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари тютюнові суміші, які містяться в картонних ящиках в кількості 693 (шістсот дев`яносто три) шт. вагою 120 кг. кожний, а також відібрані зразки продукції для проведення експертизи.
17.01.2020 вилучені тютюнові суміші визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
27.01.2020 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави накладено арешт на тютюнові суміші, які зберігаються у картонних ящиках в кількості 693 (шістсот дев`яносто три) шт. вагою 120 кг. кожний, які вилучені 16.01.2020 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши відчуження, розпорядження та/або користуванням майном.
29.01.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24.01.2020 проведено огляд нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведеного огляду виявлено незаконно виготовлені підакцизні товари тютюнові суміші, які містяться в картонних ящиках в кількості 693 шт. вагою 120 кг. кожний.
31.01.2020 вилучені в ході огляду картонні ящики з тютюновими сумішами в кількості 693 картонних ящика були вилучені зі складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та передані на відповідальне зберігання представникам ПзП «Імперіал Тобако Юкрейн» за адресами: м.Київ, вул.Святошинська, 25, та м.Миколаїв, вул.Авангардна, 2-А, згідно акту прийому-передачі.
13.02.2020 призначено комплексну біологічно-товарознавчу криміналістичну експертизу зразків речовини, які були відібрані з тютюнових сумішей вилучених під час проведення обшуку за вищевказаною адресою, проведення якої доручено експертам Харкіського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса. Згідно висновку експертів №№4339/4340/6097-6098 за результатами проведеної комплексної судової експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження та судової товарознавчої експертизи від 31.03.2020, речовина являє собою сухі подрібнені частинки листя та стеблин, які за таксономічною належністю відносяться до рослин виду тютюн справжній Nicotiana tabakum L., роду Тютюн - Nicotiana, родини Пасльонові Solanaceae.
22.05.2020 до кримінального провадження долучено інформаційну довідку Полтавської торгово-промислової палати №276 від 20.05.2020 товар можна віднести до наступної товарної позиції УКТ ЗЕД: товарна позиція 2401 тютюнова сировина, тютюнові відходи.
08.07.2020 та 30.07.2020 з метою перевірки стану зберігання речових доказів були проведені огляди картонних ящиків з тютюновими сумішами, які знаходилися на зберіганні в ПзП «Імперіал Тобако Юкрейн», у ході їх проведення відібрані зразки продукції для проведення експертизи.
У подальшому картонні ящики з тютюновими сумішами передані на зберігання до ТОВ «НДІ «Укргеопроект» згідно договору укладеного останнім ГУ ДФС у Полтавській області з ТОВ «НДІ «Укргеопроект» від 07.02.2019 №1/07-02/23, та в даний час зберігаються за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кольорова, 3.
15.09.2020 призначено комплексну біологічно-товарознавчу криміналістичну експертизу зразків речовини, які були відібрані з тютюнових сумішей вилучених під час проведення оглядів, проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса. Згідно висновку експертів №15760/15761/3307/3621-3637 за результатами проведеної комплексної судової експертизи з дослідження об`єктів рослинні частки у наданих на дослідження зразках належать до рослин роду Тютюн Nicotiana, виду Тютюн справжній Nicotiana tabakum L., однак у складі об`єктів, у якості домішок, є рослинні частки характерні для листя дерева Thea sintnsis.
У ході досудового розслідування власника тютюнових сумішей, які були вилучені у ході обшуку 14.01.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , не встановлено.
На даний час речові докази у кримінальному провадженні, а саме тютюнова сировина та тютюнові відходи, які зберігаються у картонних ящиках в кількості 693 шт. вагою 120 кг., відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат. Пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 (із змінами та доповненнями) та відповідно до договору зберігання від 07.02.2019 №1/07-02/23 зберігаються на ТОВ «НДІ «Укргеопроект» (код 38563155) за адресою: м.Запоріжжя, вул.Кольорова, 3, прим. Н-4.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Слідчий суддя, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000005 від 25.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 України.

16.01.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 14.01.2020 проведено обшук нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведеного обшуку, було виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари тютюнові суміші, які містяться в картонних ящиках в кількості 693 (шістсот дев`яносто три) шт. вагою 120 кг. кожний, а також відібрані зразки продукції для проведення експертизи.

17.01.2020 вилучені тютюнові суміші визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

27.01.2020 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави накладено арешт на тютюнові суміші, які зберігаються у картонних ящиках в кількості 693 (шістсот дев`яносто три) шт. вагою 120 кг. кожний, які вилучені 16.01.2020 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши відчуження, розпорядження та/або користуванням майном.

29.01.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24.01.2020 проведено огляд нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведеного огляду було виявлено незаконно виготовлені підакцизні товари тютюнові суміші, які містяться в картонних ящиках в кількості 693 шт. вагою 120 кг. кожний.

31.01.2020 вилучені в ході огляду картонні ящики з тютюновими сумішами в кількості 693 картонних ящика були вилучені зі складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та передані на відповідальне зберігання представникам ПзІІ «Імперіал Тобако Юкрейн» за адресами: м.Київ, вул.Святошинська, 25, та м.Миколаїв, вул.Авангардна, 2-А, згідно акту прийому-передачі.

22.05.2020 до кримінального провадження долучено інформаційну довідку Полтавської торгово-промислової палати №276 від 20.05.2020 товар можна віднести до наступної товарної позиції УКТ ЗЕД: товарна позиція 2401 тютюнова сировина, тютюнові відходи.

Картонні ящики з тютюновими сумішами передані на зберігання на ТОВ «НДІ «Укргеопроект» згідно договору укладеного останнім ГУ ДФС у Полтавській області з ТОВ «НДІ «Укргеопроект» від 07.02.2019 №1/07-02/23, та в даний час зберігаються за адресою: м.Запоріжжя, вул.Кольорова, 3.

Згідно висновку експертів №15760/15761/3307/3621-3637 за результатами проведеної комплексної судової експертизи з дослідження об`єктів рослинні частки у наданих на дослідження зразках належать до рослин роду Тютюн Nicotiana, виду Тютюн справжній Nicotiana tabakum L., однак у складі об`єктів, у якості домішок, є рослинні частки характерні для листя дерева Thea sintnsis.

У ході досудового розслідування власника тютюнових сумішей, які були вилучені у ході обшуку 14.01.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , не встановлено.

На даний час речові докази у кримінальному провадженні, а саме тютюнова сировина та тютюнові відходи, які зберігаються у картонних ящиках в кількості 693 шт. вагою 120 кг. кожний, відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат. Пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 (із змінами та доповненнями) та відповідно до договору зберігання від 07.02.2019 №1/07-02/23 зберігаються на ТОВ «НДІ «Укргеопроект» (код 38563155) за адресою: м.Запоріжжя, вул.Кольорова, 3, прим. Н-4.

Відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

На підставі вище викладеного є достатні підстави вважати, що вказані речові докази не містять слідів кримінального правопорушення при цьому є вилученими товарами з обігу.

Згідно наданого договору №1/07-02/23 від 07.02.2019, укладеного між ГУ ДФС у Полтавській області та ТОВ «НДІ «Укрекопроект», предметом даного договору є передача поклажодавцем зберігачу вилучені товари підакцизної групи (лікеро-горілчані вироби, спирт, спиртовмісна рідина, тютюнові вироби, інше) в рамках кримінальних та адміністративних проваджень.

Відповідно до інформації наданої ТОВ «НДІ «Укрекопроект» підприємство не має змоги забезпечити зберігання товарно-матеріальних цінностей вилучених в рамках кримінальних проваджень та переданих підприємству на зберігання.

Згідно п.13 ч. 9 «Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, майно, конфісковане на підставі рішення суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом, крім майна, конфіскованого на підставі рішення суду і переданого органам державної виконавчої служби, передається для подальшого розпорядження ним на підставі акта опису, оцінки та передачі майна, в тому числі реалізується через торгівельні підприємства, аукціони, біржі, з якими укладені угоди на його реалізацію відповідно до пунктів 12 і 13 цього Порядку, з дотриманням таких вимог: спирт етиловий та алкогольні напої, прилади для незаконного виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв, виробнича, транспортна, споживча тара (упаковка), етикетки, корки, засоби закупорки, марки акцизного податку (у тому числі підроблені) та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, папір цигарковий (товарна позиція 4813 згідно з УКТЗЕД, крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтри для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (товарна підкатегорія 5601 22 90 00 згідно з УКТЗЕД) (далі - папір цигарковий і фільтри) підлягають знищенню.

Відповідно до п. 29 Постанови Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Оскільки вказаний речовий доказ відносяться до вилучених з обігу предметів, а також те, що неможливо забезпечити їх подальше збереження, всі необхідні процесуальні дії проведені, власника вилученого майна не встановлено, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на знищення речових доказів у даному кримінальному провадженні, при цьому знищення речового доказу не перешкоджатиме розслідуванню даного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.100, 171-174 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на знищення тютюнової сировини та тютюнових відходів, які зберігаються у картонних ящиках в кількості 693 шт. вагою 120 кг. кожний, були вилучені 16.01.2020 під час проведення обшуку приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м.Жовті Води, вул.Об`їзна, 3Л, та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000005 від 25.01.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1