УХВАЛА
Так, 18.11.2020, близько 09 год. 00 хв., старший сержант поліції ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді поліцейського з обліку та збереження речових доказів та озброєння сектора логістики та матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , який постійно відвідував гральні автомати, мав боргові зобов`язання у різних кредитно-фінансових установах, не повідомивши про свої наміри, пішов з місця свого постійного проживання та до теперішнього часу його місцезнаходження не відоме.
Відповідно до акту інвентаризації речових доказів, які знаходяться в камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 21.12.2020 встановлено факт відсутності ряду речових доказів, які відповідно до покладених на ОСОБА_4 службових обов`язків, останній зобов`язаний був зберігати.
На теперішній час, органом досудового розслідування відпрацьовується версія щодо того, що ОСОБА_4 самостійно переховуєтеся щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочину, пов`язаного із зловживанням службовим становищем.
27.01.2021 в порядку передбаченому чинним КПК України, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано кредитний звіт на ОСОБА_4 , відповідно до якого, останній 27.10.2020 уклав кредитний договір використовуючи мережу інтернет (онлайн) із фінансовою установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 900 грн., який станом на 26.01.2021 є пролонгованим. Вказане свідчить про те, що ОСОБА_4 не маючи грошових коштів для виплати кредиту у повному обсязі, здійснив оплату нарахованих відсотків та продовжив термін кредиту на кількість днів попереднього користування.
З метою проведення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, для встановлення місцезнаходження безвісти зниклого ОСОБА_4 , наразі виникла необхідність у отриманні інформації щодо банківської карти та абонентського номеру, які на теперішній час перебувають у користуванні ОСОБА_4 та за допомогою яких, останній пролонгував кредитний договір із фінансовою установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом внесення грошових коштів через платіжний термінал або банкомат на її рахунок.
Тому, слідчий просить слідчо-оперативній групі дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації про відомості відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 щодо кредитних зобов`язань із зазначенням банківських карт із повними реквізитами на які надходили грошові кошти при укладанні кредитних договорів та з яких здійснювалось погашення заборгованостей, у випадку отримання грошових коштів готівкою вказати повні дані адрес « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де грошові кошти були отриманні останнім, за період часу з 18.11.2020, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку); абонентських номерів та адрес електронних пошт «email», які перебувають або перебували у користуванні ОСОБА_4 та за допомогою яких останній входить до свого особистого кабінету, із зазначенням повної інформації про місцезнаходження (геопозиції) ОСОБА_4 у момент користування сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 18.11.2020 по теперішній час, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку); історію платежів, які сплачував споживач кредитного договору із зазначенням часу, дати та способу їх сплати (у випадку оплати готівкою в терміналах Ibox, ІНФОРМАЦІЯ_6 , City24, банкоматах або терміналах ІНФОРМАЦІЯ_7 , у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначити повні дані адреси, де був здійснений платіж), за період часу з 18.11.2020 по теперішній час, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу оперативних розробок Запорізького управління ДВБ НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу оперативних розробок Запорізького управління ДВБ НП України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу оперативних розробок Запорізького управління ДВБ НП України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу оперативних розробок Запорізького управління ДВБ НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу оперативних розробок Запорізького управління ДВБ НП України ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу оперативних розробок Запорізького управління ДВБ НП України ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код фінансової установи № НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , про клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий Заводським РВ УМВС України в Запорізькій області від 01.03.2005, код платника податку НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
- кредитних зобов`язань із зазначенням банківських карт із повними реквізитами на які надходили грошові кошти при укладанні кредитних договорів та з яких здійснювалось погашення заборгованостей, у випадку отримання грошових коштів готівкою вказати повні дані адрес « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де грошові кошти були отриманні останнім, за період часу з 18.11.2020, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку);
- абонентських номерів та адрес електронних пошт «email», які перебувають або перебували у користуванні ОСОБА_4 та за допомогою яких останній входить до свого особистого кабінету, із зазначенням повної інформації про місцезнаходження (геопозиції) ОСОБА_4 у момент користування сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 18.11.2020 по теперішній час, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку);
- історію платежів, які сплачував споживач кредитного договору із зазначенням часу, дати та способу їх сплати (у випадку оплати готівкою в терміналах Ibox, ІНФОРМАЦІЯ_6 , City24, банкоматах або терміналах ІНФОРМАЦІЯ_7 , у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначити повні дані адреси, де був здійснений платіж), за період часу з 18.11.2020 по теперішній час, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1