Провадження № 1-кс/947/7305/21
УХВАЛА

03.06.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 13.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_4 , 12.05.2021 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, незаконно придбав, шляхом отримання від невстановленої особи, наркотичний засіб та почав зберігати при собі з метою подальшого збуту.
12.05.2021 року приблизно о 20 годині 57 хвилин біля буд. АДРЕСА_1 , був зупинений працівниками поліції у якого було виявлено 237 розфасованих полімерних пакетів із порошкоподібною речовиною білого кольору, вагою близько 250гр, що об`єктивно перевищує потреби у власному вживанні вказаної речовини. Під час проведення огляду місця події за допомогою ідентифікатору IDenta 9000-General Screening Drugs проведений аналіз вилученої речовини та встановлено, що речовина вилучена у ОСОБА_4 містить наркотичні засоби, психотропну речовину або їх аналоги, а саме: героїн, метамфетамин, екстазі / MDMA, метадон, кетамин, фенілциклидин, пара - метоксиамфетамін, диметилтриптамин, МДПВ, мефедрон, РММА, mCPP, MDPBP, метіопорпамін, буфедрон, катинон, меткатінон, метілон, яку ОСОБА_4 зберігав при собі з метою збуту.
13.05.2021 відповідно до ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, в ході проведення огляду місця події, що проводився старшим слідчим СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 на ділянці місцевості, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , 12.05.2021 в період часу з 22 год. 33 хв. по 23 год. 42 хв. у підозрюваного ОСОБА_4 за окрім виявлених та вилучених: 237 розфасованих полімерних пакетів із порошкоподібною речовиною білого кольору, вагою близько 250гр, що об`єктивно перевищує потреби у власному вживанні вказаної речовини, також було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
13.05.2021 в ході проведення допиту підозрюваного ОСОБА_4 , від останнього було отримано покази, згідно яких, підозрюваний ОСОБА_4 працює на Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що займається розповсюдженням та збутом наркотичних речовин, через посередників, таких як сам ОСОБА_4 , де обов`язки останнього входило отримання посилок у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з згортками в яких містилися наркотичні речовини, які той повинен за умовами договору праці розставляти по м. Одеса, про що, через свій мобільний телефон робити фото фіксацію, яку відправляти адміністратору Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за що від вказаного адміністратора в подальшому підозрюваний ОСОБА_4 , на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримував грошові перерахунки в якості заробітної плати за здійснення розповсюдження зазначених згортків з наркотичною речовиною.
Таким чином, з метою встановлення дати, часу, місця (відділення банку/банкомату) та адресату особи, номеру її банківського рахунку та картки, від якої здійснювалися грошові нарахування підозрюваному ОСОБА_4 , за вчинення ним злочинних дій, що полягали в розповсюдженні та збуту згортків з наркотичними речовинами, в ході досудового розслідування виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу до копій речей і документів, а саме:
- до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку підозрюваного ОСОБА_4 за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2021 до часу фактичного зняття інформації;
- до фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2021 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші операції.
Крім цього, вказані документи відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час даного кримінального провадження. Для повного всебічного та об`єктивного дослідження необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримати їх копій.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , - тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом отримання необхідної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:
- до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку підозрюваного ОСОБА_4 за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2021 до часу фактичного зняття інформації;
- до фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2021 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші операції.Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1