СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3265/21
ун. № 759/9411/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: нотаріальна справа приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з посвідчення іпотечного договору № 185 від 12.02.2021 разом документами щодо державної реєстрації іпотеки.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудове слідство здійснюється за фактом шахрайського заволодіння невстановленими особами за участі державних реєстраторів та приватних нотаріусів державною земельною ділянкою з кадастровим номером :03:001:0051 площею 9,5838 га.
Встановлено, що відповідно до державного акту на право постійного користування серії ІІ-КВ № 003658, виданого 11.11.2002 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у користування Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано земельну ділянку загальною площею 1448,5994 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, до складу якої у тому числі увійшла земельна ділянка загальною площею 61,85 га.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2 від 07.07.2010 припинено право постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельною ділянкою площею 61,85 га. Після цього орган місцевого самоврядування надав дозвіл 77 фізичним особам на розробку документації з землеустрою щодо відведення їм у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, а після розробки цієї документації затвердив її, чим фактично передав земельні ділянки з числа згаданих 61,85 га у власність фізичним особам. Частина фізичних осіб власників указаних земельних ділянок згідно договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 30.09.2010 №№ 2682, 2699, 2695, 2752, 2748, 2690, 2686, 2740, 2682, 2736, 2732, 2674, 2728, 2670, 2724, 2719, 2715, 2711, 2707 та від 29.09.2010 № 2638 продали їх ОСОБА_6 , який у свою чергу ініціював їх об`єднання, за результатами чого сформовано земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0051 площею 9,5838 га.
В подальшому, у зв`язку з незаконністю дій ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо припинення права постійного користування землею ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшого розпорядження цими землями, прокуратурою Київської області подано позов до суду. Рішенням апеляційного суду Київської області від 11.12.2014 у справі
№ 22-ц/780/6753/14, залишеним без змін ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.03.2015 задоволено позов заступника прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , 77 фізичних осіб про визнання недійсними та скасування рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 , записів про державну реєстрацію державних актів, витребування з незаконного володіння відповідачів на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельних ділянок. Визнано недійсними та скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.07.2010 № 2 «Про припинення права постійного користування земельними ділянками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; від 04.08.2010 № 4 «Про затвердження технічної документації щодо припинення права постійного користування земельними ділянками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; від 04.08.2010 № 51-76, 80-82, 86-102, 104-108, 110-123, якими надано дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність фізичних осіб; від 10.09.2010 № 11-33, 37-39, 40-58, 60-73, 80-85, якими затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність фізичних осіб для ведення особистого селянського господарства.
Крім того, визнано недійсними та скасовано державні акти на право власності на вказані земельні ділянки, а також витребувано з незаконного володіння на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спірні земельні ділянки загальною площею 61,85 га, у тому числі з незаконного володіння ОСОБА_6 земельну ділянку площею 9,5838 га з кадастровим номером :03:001:0051.
Однак в процесі вирішення указаного судового спору укладено іпотечний договір № 6120 від 09.10.2012, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Згідно цього іпотечного договору ОСОБА_6 виступив майновим поручителем. Далі, до вказаного іпотечного договору протягом 2013-2020 років вносилися зміни (згідно договору про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 255 від 12.02.2013; договору про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 3654 від 30.08.2013; договору про внесення змін та доповнень № 3, серія та номер: 4058 від 07.10.2013; договору про внесення змін та доповнень
№ 4, серія та номер: 4753 від 21.11.2013; договору про внесення змін та доповнень № 5, серія та номер: 918 від 23.07.2015; договору про внесення змін та доповнень № 6, серія та номер: 2954 від 06.10.2020), а 11.11.2020 іпотечний договір розірвано (договору про розірвання іпотечного договору, серія та номер: 3190 від 11.11.2020).
Разом з тим, на виконання згаданого раніше рішення апеляційного суду Київської області від 11.12.2014 у справі № 22-ц/780/6753/14 приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_8 26.03.2016 здійснено державну реєстрацію права державної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0051 за ІНФОРМАЦІЯ_6 та права постійного користування нею ж за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Однак, 29.09.2020 державним реєстратором прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , за результатами розгляду заяви
ОСОБА_6 скасовано запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0051 за державою Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 13982485 розділу № Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Після цього, за результатами розгляду іншої заяви ОСОБА_6 , 30.09.2020 державним реєстратором ОСОБА_9 скасовано запис про право постійного користування указаною земельною ділянкою за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № 13984961 розділу № Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У подальшому, ОСОБА_6 відчужено спірну земельну ділянку на підставі договору купівлі-продажу від 01.10.2020 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке у свою чергу виступило майновим поручителем (іпотекодавцем) в іпотечному договорі № 185 від 12.02.2021. Державну реєстрацію права власності ОСОБА_6 на земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0051 та посвідчення договору купівлі-продажу цієї ділянки (договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 846 від 01.10.2020) здійснено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , а посвідчення іпотечного договору та реєстрацію іпотеки здійснювала приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
При цьому, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою для скасування відповідних записів слугували ухвала ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.06.2016 у справі 369/256/16-ц, яка залишена у силі ухвалами апеляційного суду Київської області від 01.07.2016 та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21.11.2016.
Водночас вивченням указаних рішень установлено, що предметом їх розгляду були законність акту та постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 , правомірність його дій при примусовому виконанні виконавчого листа № 2-2366 від 16.01.2015 про витребування на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з незаконного володіння ряду земельних ділянок, у тому числі площею 9,5838 га з кадастровим номером :03:001:0051. Натомість будь-які питання щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно зазначеними рішеннями не вирішувались.
При цьому, ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.03.2015, якою задоволено позов заступника прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , 77 фізичних осіб про визнання недійсними та скасування рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 , записів про державну реєстрацію державних актів, та витребування з незаконного володіння відповідачів на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельних ділянок, серед яких земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0051 у судовому порядку не скасовувалась та набрала законної сили в установленому порядку.
Таким чином, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 усупереч вимогам ст. 118 Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 10, 18, 24, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не встановивши дійсного власника земельної ділянки, будучи достовірно обізнаним, що надані йому ОСОБА_6 документи (рішення судів), як підставу для здійснення реєстраційних дій, не містять жодних відомостей щодо набуття, зміни або припинення речових прав на спірну земельну ділянку, скасував записи про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0051 за державою Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_11 та про право постійного користування указаною земельною ділянкою за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таким чином фактично повернувши указану земельну ділянку у власність ОСОБА_6 .
Подальша реєстрація права власності земельною ділянкою за
ОСОБА_6 та укладення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:0051, здійснена кримінально-протиправним шляхом.
У зв`язку з викладеним та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів (нотаріальної справи), які складалися та формувалися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 при посвідченні іпотечного договору №185 від 12.02.2021 разом документами щодо державної реєстрації іпотеки.

Враховуючи викладене описаний процес вибуття з державної власності та постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельної ділянки суперечить вимогам статті 14 Конституції України, вимогам земельного законодавства України та законодавства України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та про кримінальну відповідальність.
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказана нотаріальна справа, зберігається у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , оскільки відповідно до п.п. 2.1, 2.2 Глави 1, Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України встановлено, що письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи. Усі примірники підписуються учасниками правочину та мають силу оригіналу, у тому числі примірник, який зберігається у справах нотаріуса. Відповідно до п. 5 Глави 1 Розділу І цього Порядку - приватний нотаріус має право мати лише одне приміщення для розміщення робочого місця (контори), яке повинно знаходитись у межах нотаріального округу, в якому здійснюється нотаріальна діяльність, тому згідно інформації з Єдиного реєстру нотаріусів, приміщення, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса ОСОБА_5 є АДРЕСА_1 .
Отримані документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як приватного нотаріуса, так і третіх осіб, яких стосуються згадані документи. Крім того, вказані документи будуть використані для проведення судово-почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні в якості об`єктів дослідження та зразків для експертизи. Проведення таких експертиз необхідне для ідентифікації осіб, які складали, підписувати та видавали документи щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :03:001:0051.
Відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені чинним наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) для вирішення питань судово-почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати оригінали документів. Для проведення почеркознавчих досліджень орган, який призначив експертизу, крім об`єкта дослідження, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку, підпису особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами. Вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням. Якщо текст (підпис), що досліджується, виконано друкованими літерами або спеціальним шрифтом, слід по змозі надати вільні зразки аналогічного характеру.
Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Заінтересована особа в судове засідання не з`явились, її неприбуття в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
У ході розгляду клопотання встановлено, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів (нотаріальної справи), які складалися та формувалися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 при посвідченні іпотечного договору №185 від 12.02.2021 разом документами щодо державної реєстрації іпотеки, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки призначена відповідна експертиза, яка стосується, зокрема, іпотечного договору, який просить вилучити ст.слідчий у нотаріуса та для проведення якої необхідні оригінали документів (нотаріальної справи).
Наданими доказами доведено, що без доступу до вказаних документів орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, тому вказане клопотання підлягає задоволенню.
Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз`ясненню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України,- задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- нотаріальна справа приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з посвідчення іпотечного договору № 185 від 12.02.2021 разом документами щодо державної реєстрації іпотеки.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1