печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , адвоката: ОСОБА_4 ,, підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001082 від 26.09.2019 - прокурор у кримінальному провадженні прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

У травні 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001082 від 26.09.2019 - прокурор у кримінальному провадженні прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001082 від 26.09.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 3ст. 289 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно у травні 2020 року (більш точні час та дата досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що створювана ОСОБА_6 стійка ієрархічна структура є злочинною організацією, члени якої зорганізовуються для спільної незаконної діяльності з розподілом функцій та центральним підпорядкуванням її керівнику, надав згоду на вступ (входження) до складу такої організації, став її учасником.

11.09.2020 та 22.09.2020 кримінальні провадження № № 0001082, 0003784, 0003513, 0003335, 0003445, 0005923, 0000894 та 0000895 об`єднані в одне провадження під єдиним номером 0001082.

23.09.2020 складено повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Одеської області, м. Біляївка, громадянину України, освіта вища, офіційно не працює, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимому 22.01.2014 Летичевським районним судом Хмельницької області за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 375 КК України до 5 років 2 місяців позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади судді строком на 3 роки (відповідно до ухвали апеляційного суду Хмельницької області від 25.02.2015 вирок Летичівського районного суду Хмельницької області від 22.01.2014 в частині засудження за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 375 КК України скасовано, кримінальну справу в зазначеній частині закрито, звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності, вважається засудженим за ч. 2 ст. 375 КК України до 5 років 2 місяців позбавлення волі; 23.11.2018 звільнений з Менської ВК Чернігівської області № 91 на підставі ухвали Менського районного суду Чернігівської області від 15.11.2018 ст. 81 КК України (умовно-достроково, не відбута частина 1 рік 8 місяців 6 днів), у порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України.
23.09.2020 об 11 годині 50 хвилин ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України.

23.09.2020 ОСОБА_5 належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України.

25.09.2020 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу в розмірі 607 800 гривень (строк дії ухвали до 21.11.2020 включно).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2020 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 4-х місяців, тобто до 15.01.2021 включно та визначено розмір застави у сумі 607 800 грн. 00 коп.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.01.2021 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 5-ти місяців, тобто до 23.02.2021 включно, але не більше строку досудового розслідування. Визначено розмір застави в сумі 607 800 гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.02.2021 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою на 60 діб, тобто до 14.04.2021 включно (в межах строку досудового розслідування) та визначено розмір застави у 217 (двісті сімнадцять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 492 590 гривень.

24.02.2021 внесено визначену ухвалою слідчого судді від 19.02.2021 року заставу та на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.04.2021 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , передбачені ст. 194 КПК України, які були покладені на нього під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали до 23.05.2021 року включно.
09.11.2020 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 23.02.2021 року включно.

18.02.2021 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до 23.05.2021 року включно.

18.05.2021 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до 23.06.2021 року.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 підозри у вчиненні інкримінованого злочину повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: Протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 , Висновок експерта № 13-3/404 від 11.06.2020, Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.01.2021; Протокол за результатами візуального спостереження за річчю; Протокол обшуку від 23.09.2020; Протокол огляду від 02.12.2020; Протоколи допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 , Висновок експерта № СЕ-19/111-20/55568-АВ від 04.12.2020; Протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій візуальне спостереження за особою ОСОБА_6 від 31.08.2020; Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою від 07.09.2020; Протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій спостереження за місцем (на підставі постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ № 24/1-2980т від 29.05.2020) від 06.08.2020 та 25.08.2020; Протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій обстеження публічно недоступних місць від 27.08.2020; Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.09.2020 року; Протокол допиту свідка ОСОБА_16 ; Протокол допиту свідка ОСОБА_17 , Інші матеріали кримінального провадження та речові докази у своїй сукупності.

23.05.2021 року закінчується строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, проведенням ряду судових експертиз, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо. Потребує додаткового часу проведення та завершення процесуальних та слідчих дій, а саме у провадженні необхідно:
- отримати розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, постанови слідчого про проведення НС(Р)Д, ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду);

- повідомити про нову підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим особам, стосовно яких будуть наявні достатні докази для її повідомлення;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування кримінального провадження.

Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваних, встановлення ступеня участі кожного зі співучасників у вчиненні злочинів та їх результати можуть бути використані під час судового розгляду.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в учиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, діями злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 спричинено майнової шкоди на загальну суму 493 050 гривень.
Зважаючи на те, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується 23.05.2021, виникла необхідність у їх продовженні, у зв`язку з наявністю ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрювану, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя зазначає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.
Слідчий суддя виходить з наявних у суду даних про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України, доведеність та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; може знищити, сховати будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.
За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при обранні, продовженні дії обов`язків покладених на підозрюваного, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, характер вчинених злочинних дій, у яких він підозрюється, також те, що строк досудового розслідування продовжено, та враховуючи, що заявлені при обранні останніьому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному проваджені.
Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.
Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, підозрюваними у даному кримінальному провадженні, залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в`їзд в Україну.
Термін дії обов`язків, покладених судом визначити у межах строку досудового розслідування, а саме: до 23.06.2021 року включно.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1