Справа № 522/5099/21
Провадження № 1-«кс»/522/4979/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000018 від 03.02.2021 року про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 с. Молдовка, Голованівського району Кіровоградської області, громадянина України, не працює, із вищою освітою, неодружений, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,
-за вчинення злочинів передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України
Учасники процесу:
прокурор - ОСОБА_4 ,
підозрюваний - ОСОБА_5 ,
захисник - ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000018 від 03.02.2021 року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного, з наступних підстав.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з березня 2020 року постійно мешкає у м. Роздільна Одеської області. До цього часу останній тривалий час працював на оперативних посадах в підрозділі ВБНОН Оболонського РУ ГУ МВС у м. Києві та проходив військову службу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно.

У ІНФОРМАЦІЯ_2 за контрактом на даний час проходять військовослужбовці ОСОБА_7 , який постійно мешкає у с. Кучурган Роздільнянського району Одеської області, та ОСОБА_8 , що проживає у м. Роздільна Одеської області разом з ОСОБА_5 за однією адресою.

Відповідно до ст.ст. 3, 21, 68 Конституції України, людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно із ст.ст. 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та ст. ст. 1-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, військовослужбовець зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, бездоганно і неухильно додержуватись порядку правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України, поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків, поважати честь і гідність кожної людини.

У відповідності до ст. 4 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці IV Переліку на території України дозволяється лише з метою застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи, експертної чи оперативно-розшукової діяльності, або в навчальних цілях в порядку, встановленому цим Законом, а у передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Незважаючи на обізнаність з вимогами та заборонами наведених вище нормативно-правових актів, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 вчинили злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, маючи намір займатись злочинною діяльністю, забороненою Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», будучи до 08.09.2015 співробітником ВБНОН Оболоньського РУ ГУ МВС у м. Києві, а також до березня 2020 військовослужбовцем органів Державної прикордонної служби, достовірно знаючи про встановлену законом заборону та кримінальну відповідальність за здійснення незаконного обігу психотропних речовин, володіючи інформацією щодо джерел збуту і кількості психотропних речовин, що збувається, роздрібних цін на психотропні речовини, володіючи знаннями і навичками, маючи джерела придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше кінця січня 2021 року, розробив план злочинної діяльності організованої групи осіб для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, на території Одеської області та м. Одеси, і розробив заходи щодо незаконного придбання психотропних речовин.

Усвідомлюючи, що для швидкого збагачення за рахунок злочинів, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин, необхідна широка та розповсюджена мережа осіб щодо їх збуту, ОСОБА_5 розробив структуру організованої групи, яка складалась із: організатора, який забезпечував членів такої організації психотропною речовиною, вів облік збутої психотропної речовини та облік надходження грошових коштів, а також виконував роль співвиконавця щодо забезпечення та здійснення збуту психотропної речовини, співвиконавця, який відповідно до визначеної йому ролі здійснював пошук клієнтів та збут психотропної речовини; пособника, який відповідно до визначеної йому ролі здійснював зберігання, зважування і фасування психотропної речовини амфетаміна, відправку його покупцям поштовими каналами зв`язку за вказівкою організатора, забезпечував надходження грошових коштів, здобутих кримінально протиправним шляхом за збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміна, на території Одеської області та м. Одеси. Після чого, ОСОБА_5 розпочав підбір кандидатур співучасників своєї злочинної діяльності.

Також, розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено на території Одеської області та м. Одеси, потребує залучення осіб, які будуть безперечно підкорятися його наказам, впевнено діяти відповідно плану злочинної діяльності та будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_5 в різний проміжок часу, у період з кінця січня 2021 року по лютий 2021 року, залучив колишніх його співслужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості співвиконавця - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в якості пособника - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким довів деталі злочинного плану протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропних речовин. Після цього, зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, пов`язані з особистим збагаченням, дали свою добровільну згоду на участь у структурованому злочинному об`єднанні під безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 .

У такий спосіб, ОСОБА_5 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, розуміючи можливі негативні наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, створив на території Одеського регіону організовану злочинну групу з чіткою ієрархічною побудовою, розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, шляхом вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин, при цьому підпорядкувавши собі членів зазначеної організованої групи під своїм безпосереднім керівництвом.

У розвиток злочинного наміру, члени зазначеної організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для скоєння особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників злочинної організації та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного об`єднання (придбання мобільних телефонів, оренда декількох приміщень для зберігання психотропної речовини, використання електронних інформаційних систем сервісів обміну текстовими, голосовими та відео повідомленнями в мережі Інтернет інтернет-месенджерів, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, тощо).

Очолювана ОСОБА_5 організована група мала чітку ієрархію, стійкий характер, високий ступінь організованості та конспірації, відрізнялася чітким плануванням, підготовкою до вчинення особливо тяжких злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками.

Визначивши собі роль керівника організованої групи, ОСОБА_5 розподілив функції між усіма її учасниками, визначивши за собою організацію основних напрямків злочинної діяльності, планування та прийняття остаточних рішень з питань забезпечення членів організованої групи психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, контролю кількості збутого амфетаміну, облік виданої членам організованої групи для збуту кількості розфасованої психотропної речовини та надходження грошових коштів від їх незаконного збуту, здійснення загального керівництва організованою групою, розроблення єдиного плану, схеми і способу вчинення злочинів - довівши ці відомості до відома усіх учасників групи, тобто ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_5 також виконував роль співвиконавця щодо пошуку покупців та безпосереднього здійснення збуту їм психотропної речовини.

Так, при надходженні замовлення на придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну безпосередньо ОСОБА_5 , або учасникам організованої групи ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , лідер організованої групи ОСОБА_5 здійснював збут певній особі замовленої її кількості, отримуючи грошові кошти в сумі від 150 до 250 гривень за 1 грам амфетаміну особисто, або наданням відповідної вказівки співвиконавцю - ОСОБА_7 .

Після збуту психотропних речовин ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом безпосереднього «з рук в руки», або шляхом перерахування таких коштів на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 і пособника ОСОБА_8 .

Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, від збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, використовувалися членами організованої та керованої ОСОБА_5 організованої злочинної групи, як основне і постійне джерело засобів існування, за допомогою яких вони набували матеріальні блага, необхідні для повсякденного життя, а також з метою збільшення обсягів і каналів збуту вказаної психотропної речовини. Члени організованої групи отримували заздалегідь обумовлену частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту психотропних речовин 50 грн. з 1 граму амфетаміну.

Організована та керована ОСОБА_5 організована група характеризується стійкістю, ретельним плануванням особливо тяжких злочинів і постійною готовністю до їх вчинення, високим ступенем організації, чітким розподілом функцій кожного з співучасників, наявністю лідера-організатора, який користувався беззаперечним авторитетом серед учасників групи, дисципліною, конспірацією та розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Стійкість злочинного об`єднання, яке очолював ОСОБА_5 , відзначалася здатністю забезпечити членів такої організації стабільністю та безпекою свого функціонування, безумовним визнанням членами злочинної організації авторитету свого лідера, тривалістю спільних дій, постійним та стабільним складом її учасників, безумовною дисципліною.

Крім того, забезпечення стійкості організованої групи сприяли тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила злочинної поведінки, злагодженість дій, направлених на досягнення злочинного плану отримання незаконного прибутку, шляхом збуту особливо небезпечних наркотичних засобів на території Одеської області та м. Одеси.

Ієрархія структури організованої групи відрізнялась побудовою чіткої вертикалі відношень між керівником злочинного об`єднання та його членами, визначення конкретного переліку функції кожного її учасника, забезпечувала певний порядок керування таким об`єднанням та сприяла збереженню функціональних зв`язків і правил взаємозалежності його учасників при здійсненні злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотиків.

ОСОБА_5 , обравши собі роль керівника організованої групи, розробив структуру злочинного об`єднання, визначив його учасників, розробив злочинний план збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, який довів до відома інших учасників утвореної злочинної організації; визначив схему реалізації злочинного плану; керував і планував дії всіх учасників по збуту психотропних речовин; визначав предмет злочину та місця для здійснення збуту наркотичних засобів; безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також у незаконному збуті на території Одеської області та міста Одеси психотропної речовини, обіг якої обмежено; придбав необхідне обладнання з метою розфасовування та сортування психотропних речовин (полімерні пакетики, тощо); підшукував клієнтів та приймав замовлення щодо збуту амфетаміну; з метою конспірації використовував електронні інформаційні системи сервіси обміну текстовими, голосовими та відео повідомленнями в мережі Інтернет інтернет-месенджери; розробляв схеми приховування незаконної діяльності від її викриття правоохоронними органами; встановлював правила конспірації під час продажу наркотичних засобів; визначав ціну амфетаміну при його збуті; встановлював правила дисципліни між учасниками організованої групи і контролював їх суворе дотримання, забезпечував членів організованої групи психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетаміном; розподіляв кошти, отримані від реалізації психотропної речовини між всіма членами керованої ним організованої групи.

ОСОБА_7 , будучи учасником організованої групи, згідно розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та відведеної йому ролі співвиконавця, на виконання злочинного плану отримував від ОСОБА_5 розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно перевозив та зберігав його з метою збуту, а також збував у визначеному планом злочинної діяльності місці; отримував від ОСОБА_5 інформацію про замовлення амфетаміну, безпосередньо збував визначену кількість амфетаміну; одержував від покупців грошові кошти в якості оплати за збутий амфетамін, як особисто, готівкою, так і шляхом безготівкового перерахування на власний банківський рахунок; отримані грошові кошти, які надходили від збуту амфетаміну, передавав керівнику організованої групи; як член злочинної групи отримував заздалегідь обумовлену частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту психотропної речовини.

ОСОБА_8 , будучи учасником організованої групи, згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_5 та відведеної йому ролі пособника, зберігав психотропну речовину за місцем свого проживання, зважував і розфасовував її з метою подальшого збуту; відправляв її покупцям поштовим каналом зв`язку за вказівкою організатора; отримував грошові кошти від незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, що надходили на відкритий на його ім`я банківський рахунок; отримані грошові кошти, які надходили від збуту амфетаміну, передавав керівнику організованої групи, або розпоряджався ними за його вказівкою; як член злочинної групи отримував заздалегідь обумовлену частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотиків.

З метою дотримання конспіративних заходів, члени вказаної організованої групи використовували у спілкуванні між собою, у якості назви психотропних речовин, наступні визначення: «двіж», «двіжуха», «єбала».

Очолювана ОСОБА_5 організована група, до складу якої входили ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діяла у період з кінця січня 2021 року до 29.03.2021, в результаті діяльності якої були вчиненні наступні злочинні діяння.

30.01.2021, приблизно о 02 годині 00 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, громадянин України ОСОБА_5 , не маючи джерел доходів, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, діючи умисно, маючи умисел на незаконне придбання психотропної речовини, з метою її подальшого збуту, знаходячись на узбіччі по вул. Заньковецької у м. Одесі, між будинками № 9 та АДРЕСА_3 , навпроти господарської споруди під № 11а, усвідомлюючи, що придбання психотропної речовини є злочином, бажаючи при цьому настання шкідливих наслідків у вигляді порушення правил обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, незаконно придбав у невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 » невстановлену досудовим розслідуванням кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, з метою його подальшого збуту іншим особам.

В подальшому, ОСОБА_5 , який у свою чергу, діючи відповідно обраній собі ролі організатора організованої злочинної групи, використовуючи мобільні сервіси приватних перевезень, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час незаконно перевіз вищевказану психотропну речовину - амфетамін до місця свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де розфасовував її, розподіляючи на дрібні дози, і зберігав її до 29.03.2021, з метою подальшого збуту. Крім того, частину придбаного амфетаміну ОСОБА_5 , згідно розробленого ним і узгодженого з іншими співучасниками плану спільної злочинної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 24.02.2021 передав ОСОБА_7 і ОСОБА_8 для її зберігання ними за адресами їхнього проживання: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_2 , відповідно.

В зазначений проміжок часу, а саме 29.01.2021, приблизно о 03:20 год., ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування за допомогою сервісу обміну текстовими, голосовими та відео повідомленнями в мережі Інтернет - месенджеру «Viber», який закріплений за його абонентським номером НОМЕР_1 , із громадянкою України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запропонував ОСОБА_10 придбати, або знайти покупців для збуту наявного у нього амфетаміну, при цьому самостійно виявив бажання і готовність продати психотропну речовину.

31.01.2021 приблизно о 16:00 год., ОСОБА_5 в ході особистої зустрічі з ОСОБА_10 , перебуваючи у транспортному засобі під його керуванням марки «Rover», Литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_2 , розташованого біля будинку за адресою: м. Одеса, проспект Небесної Сотні, буд. 61, продемонстрував останній наявну у нього психотропну речовину амфетамін, в ході чого повторно виказав бажання та готовність здійснити збут психотропної речовини в особливо великих розмірах. При цьому, в ході зустрічі ОСОБА_5 зазначив, що за необхідності може надати, для так званої «проби», невелику кількість психотропної речовини безкоштовно.

04.02.2021 громадянка ОСОБА_10 , розуміючи злочинність намірів дій громадянина ОСОБА_5 , повідомила про його дії правоохоронні органи, та в подальшому діяла під їх контролем на викриття злочинних намірів ОСОБА_5 , у тому числі направлених на незаконний збут психотропної речовини.

В наступному, 05.02.2021, приблизно о 13:00 год., ОСОБА_5 за допомогою сервісу обміну текстовими, голосовими та відео повідомленнями в мережі Інтернет - месенджеру «Viber», який закріплений за його абонентським номером, в ході спілкування з ОСОБА_10 , яка у встановленому порядку здійснювала контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, домовився про зустріч з нею з метою безоплатного збуту приблизно 1 г амфетаміну у якості «проби».

Того ж дня, приблизно о 16:00, ОСОБА_5 прибув на транспортному засобі марки «Rover», Литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_2 , до попередньо узгодженого з ОСОБА_10 місця за адресою: м. Одеса, проспект Небесної Сотні, буд. 49, де в ході зустрічі з останньою, перебуваючи у вказаному транспортному засобі, передав їй прозорий полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містила у своєму складі психотропну речовину амфетамін, поміщений до пакунку від сигарет марки «KENT», чим здійснив збут психотропної речовини - амфетаміну, обіг якої обмежено.

05.02.2021 о 16:30 год., безпосередньо після зустрічі з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 добровільно видала співробітникам УСБУ в Одеській області збутий їй за вищевикладених обставин ОСОБА_5 вищезазначену порошкоподібну речовину білого кольору, яка містила у своєму складі психотропну речовину амфетамін, поміщену у прозорий полімерний пакет, який знаходився у пакунку від сигарет марки «KENT», у якості «проби» психотропної речовини амфетаміна, кількісний вміст якої становить 0,315г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін належить до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список № 2).

Крім того, в період з 05.02.2021 по 24.02.2021, ОСОБА_11 , діючи як організатор та співвиконавець організованої злочинної групи, за допомогою сервісу обміну текстовими, голосовими та відео повідомленнями в мережі Інтернет - месенджеру «Viber», який закріплений за його абонентським номером НОМЕР_1 , в ході спілкування із ОСОБА_10 , яка діяла під контролем правоохоронних органів і брала участь у контролі за вчненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетаміна, запропонував останній придбати наявну у нього психотропну речовину - амфетамін, при цьому самостійно виказав бажання і готовність збути їй психотропну речовину, приблизною вагою 20 г за грошові кошти у розмірі 1000 грн.

24.02.2021 о 13:00 год., ОСОБА_5 , продовжуючи спільні злочинні дії, в ході особистого спілкування з ОСОБА_10 , з метою збуту психотропної речовини, домовився про зустріч з нею цього ж дня, після 20:00 год.

Того ж дня, о 22 годині 30 хв., продовжуючи спільні злочинні дії, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи як співвиконавці, використовуючи транспортний засіб марки «Rover», Литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , прибули на паркувальний майданчик, розташований поблизу кафе «Етаж» за адресою: м. Одеса, проспект Небесної Сотні, буд. 5Б, про що повідомили ОСОБА_10 та надали їй вказівку сісти до них у вказаний транспортний засіб.

Перебуваючи в салоні авто, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи на виконання узгодженого між всіма членами організованої злочинної групи плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку обігу психотропних речовин і бажаючи їх настання, здійснили збут ОСОБА_10 психотропної речовини амфетаміну у вигляді порошкоподібної речовини білого кольору, приблизною вагою 20 г, шляхом її продажу, за грошові кошти у розмірі 1000 грн., безпосередньо передавши їй прозорий полімерний пакет із зазначеною психотропною речовиною і одержавши від неї грошові кошти в сумі 700 грн. двома банкнотами номіналом 500 грн. і 200 грн. При цьому ОСОБА_10 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , передала останнім грошові кошти у розмірі 700 грн., а залишок у розмірі 300 грн. у подальшому повинна була перерахувати на визначені ними банківські картки.

Того ж дня, о 23:20 год. ОСОБА_10 добровільно видала співробітникам УСБУ в Одеській області збутий їй за вищевикладених обставин ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вищезазначений прозорий полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містила у своєму складі психотропну речовину амфетамін, кількісний вміст якої становить 12,011г.

25.02.2021 ОСОБА_5 , діючи як керівник та співвиконавець організованої злочинної групи, і ОСОБА_7 , діючи як співвиконавець, в ході спілкування з ОСОБА_10 за допомогою сервісу обміну текстовими, голосовими та відео повідомленнями в мережі Інтернет інтернет-месенджеру «Viber» надали їй реквізити банківських карт: № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , а також № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , для перерахування нею на вказані банківські картки грошових коштів у сумі 300 грн. - залишку грошових коштів, які вони мали намір одержати за збут їй за вищевказаних обставин психотропної речовини - амфетаміну.

В свою чергу, 25.02.2021, ОСОБА_10 , діючи на виконання незаконних вимог ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , під контролем правоохоронних органів, з метою викриття злочинних намірів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за допомогою терміналу АТ «ПриватБанк» перерахувала у якості другої частини оплати за збуту їй 24.02.2021 за вищевикладених обставин ОСОБА_5 та ОСОБА_7 психотропну речовину, на визначені ОСОБА_5 банківські картки: № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , у розмірі 100 грн., та № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , у розмірі 200 грн., які були обізнані про обставини надходження вищевказаних грошових коштів на їх рахунки та призначення оплати.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін належить до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список № 2).

Згідно із Таблицею 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 12,011г амфетаміну складає великий розмір вказаної психотропної речовини.

Крім того, 29.03.2021 ОСОБА_5 , діючи з метою збуту останньої частини вищевказаної психотропної речовини, зберігаючи її при собі, у якості пасажира транспортного засобу марки TOYOTA, реєстраційний номер НОМЕР_5 , вирушив з м. Роздільної Одеської області у напрямку м. Одеси, здійснивши таким чином її перевезення з м. Роздільної до в`їзду до м. Одеси.

29.03.2021, в період з 15:40 год. по 19:57 год., в ході проведення працівниками правоохоронних органів обшуку транспортного засобу марки TOYOTA, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який перебував за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Усатова, с/п «Два стовпа» УПП в Одеській області ДПП, з`їзд з ділянки кругового руху початок траси у напрямку смт Авангард, серед іншого, у ОСОБА_5 виявлено та вилучено полімерний прозорий пакунок із зіп-застібкою та стрічкою фіолетового кольору зверху, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, спресована у формі кулі, приблизною вагою не менше 200 г.

Проведений експрес-тест вказаної речовини на наявність в її вмісті наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою аналізатора NARK II дав позитивну реакцію на вміст психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін належить до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список № 2).

30.03.2021 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

31.03.2021 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком 60 днів, із можливістю внесення застави у розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 135 000 грн., яка припиняє свою дію 27.05.2021 р.
16.04.2021 р. ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.

25.05.2021 р. постановою в.о. керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000018 до 30.06.2021 р.
В той же час, як зазначає слідчий, закінчити досудове розслідування, у передбачений ст. 219 КПК України строк з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру, не представляється можливим, оскільки необхідно:

- встановити коло усіх осіб, що причетні до незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин організованою злочинною групою ОСОБА_12 на території України;

- отримати висновки експертів Одеського НДЕКЦ МВС України за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів (за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»);

- здійснити (відповідно до ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси) тимчасовий доступ до речей і документів у операторів телекомунікаційних послуг щодо телефонних з`єднань ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших причетних до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин;

- здійснити (відповідно до ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси) тимчасовий доступ до речей і документів у банківських установах банківські картки яких, вилучені в ході обшуків у ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 щодо руху коштів на закріплених за ними рахунках, встановити інших осіб причетних до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин;

- здійснити (відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси) тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «НОВА ПОШТА» щодо поштових відправлень здійснених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в під час злочинної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин;

- здійснити тривалу процедуру розсекречення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій;

- з урахуванням висновків експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та судової експертизи зброї прийняти рішення щодо реєстрації до ЄРДР нових кримінальних правопорушень;

- з урахуванням одержаних доказів визначитись щодо остаточної правової кваліфікації у кримінальному провадженні, сформувати та повідомити ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 про зміну підозри або про нову підозру, провести їх допити за зміненими або новими обставинами підозри;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання про продовження строку тримання під вартою, слідчий посилається на те, що у діях підозрюваного вбачаються ризики, що він може переховуватися від органу досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, у тому числі на осіб, обізнаних про обставини вчинення кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор в судовому засіданні просив продовжити підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, посилався на наявність ризиків зазначених в ст. 177 КПК України.
Захисник не заперечував проти задоволення клопотання.
Підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання.
Положення закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні скарги, та клопотання про продовження строку тримання під вартою.
Стаття 177. Мета і підстави застосування запобіжних заходів
1. Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
2. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Стаття 178. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу
1. При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:
1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;
3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;
4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;
5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;
6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;
7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;
8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;
9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;
10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;
11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини;
12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.
Стаття 199. Порядок продовження строку тримання під вартою
1. Клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
2. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.
3. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:
1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;
2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
4. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
5. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
Мотиви, із яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали.
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених

- ч. 1 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, яке карається позбавленням волі на строк до 8 років;

- ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, вчинені повторно, яке карається позбавленням волі на строк до 10 років;

- ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, вчинені повторно, у великих розмірах, організованою групою, яке карається позбавленням волі на строк до 12 років;
Підозра ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження обґрунтовується наступними доказами:протоколом допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; протоколом огляду від 16.03.2021; протоколом особистого огляду від 05.02.2021; протоколом добровільної видачі від 05.02.2021; висновком експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/116-21/2882-НЗПРАП від 16.02.2021; протоколом огляду і вручення грошових коштів від 24.02.2021; протоколом добровільної видачі від 24.02.2021; протоколом огляду і вручення грошових коштів від 25.02.2021; протоколом добровільної видачі від 25.02.2021; висновком експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/116-21/4766-НЗПРАП від 15.03.2021; розсекреченим протоколом про результати контролю за вчинення злочину від 17.02.2021; розсекреченим протоколом про результати контролю за вчинення злочину від 15.03.2021; протоколом затримання ОСОБА_5 ; протоколами допиту підозрюваного ОСОБА_5 ; протоколом обшуку транспортного засобу марки TOYOTA, реєстраційний номер НОМЕР_5 від 29.03.2021; протоколом затримання ОСОБА_7 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 ; протоколом обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ; протоколом затримання ОСОБА_8 ; протоколами допиту підозрюваного ОСОБА_8 ; протоколом обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 і ОСОБА_8 ; протоколом проведення слідчого експерименту за участі ОСОБА_8 ; протоколом проведення слідчого експерименту за участі ОСОБА_5 ; іншими матеріалами кримінального провадження.
Під час розгляду клопотання про застосування та продовження запобіжного заходу, слідчий суддя повинен тільки дійти переконання, що органом досудового розслідування надано достатньо доводів, що можуть переконати стороннього спостерігача у вчиненні особою кримінального правопорушення, і такі доводи не повинні бути достатніми для засудження особи. Дане твердження також узгоджується із практикою Європейського суду з прав людини та основоположних свобод, який у своєму рішенні у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства", зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу, сприяти якому має й тримання під вартою.
Слідчий суддя враховує, що на даному етапі досудового розслідування ризики, які були підставою для обрання запобіжного заходу не зменшилися, та є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 підозрюючись у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі, будучи громадянином України, може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.
При цьому, у відповідності до ст. 23 КПК України та 94 КПК України, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та повинен бути дослідженим судом під час судового провадження безпосередньо, а тому, зважаючи на стадію кримінального провадження, слідчий суддя вбачає реальним ризик, що підозрюваний у разі не застосування запобіжного заходу може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, у тому числі на осіб, обізнаних про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на характер кримінального правопорушення, що ставиться у підозру ОСОБА_5 , яке пов`язано із систематичною незаконною діяльністю в сфері обігу наркотичних речовин, слідчий суддя вбачає ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення.
Крім цього, при розгляді клопотання про продовження тримання під вартою, слідчий суддя враховує обставини зазначені у ст. 178 КПК України, а саме: відсутність стійких соціальних зв`язків у вигляді сім`ї чи зареєстрованого місця постійного проживання, корисливого характеру кримінального правопорушення, а тому приходить до висновку про неможливість жодного із більш м`яких запобіжних заходів забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, тому застосування тримання під вартою, на даному етапі є виправданим.
З урахуванням вище викладеного, приходжу до висновку про неможливість жодного із більш м`яких запобіжних заходів забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, тому застосування тримання під вартою, на даному етапі є виправданим.
Завершити досудове розслідування до вказаного строку не видалося можливим, оскільки до теперішнього часу не отримано усіх висновків експертиз, не виконано ухвали слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей і документів; провести інші слідчо-розшукові дії, виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, вказані підстави слідчий суддя вважає достатніми, та приходить до висновку, про необхідність продовження строку тримання під вартою у межах строку досудового розслідування.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 176 - 178, 183, 186, 187, 193, 194, 196, 197, 199, 205, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000018 від 03.02.2021 року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.
Підозрюваному ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 30.06.2021 року.

Розмір застави щодо підозрюваного ОСОБА_5 - залишити без змін.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: