Справа № 405/3615/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000299 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахункам:

1. ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

3. ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 ;

4. ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8

5. ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 ;

6. ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 , р/р НОМЕР_12 ;

7. ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 , р/р НОМЕР_14 ;

8. ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_15 , р/р НОМЕР_16 ;

9. ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_17 , р/р НОМЕР_18 ;

10. ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_19 , р/р НОМЕР_20 ;

11. ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_21 ;

12. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_22 , р/р НОМЕР_23 ;

13. ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_24 , р/р НОМЕР_25 ;

14. ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_26 , р/р НОМЕР_27 ;

15. ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_28 , р/р НОМЕР_29 ;

16. ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_30 , р/р НОМЕР_31 ;

17. ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_32 , р/р НОМЕР_33 ;

18. ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_34 , р/р НОМЕР_35 ;

19. ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_36 , р/р НОМЕР_37 ;

20. ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_38 , р/р НОМЕР_39 ;

21. ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_40 , р/р НОМЕР_41 ;

22. ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_42 , р/р НОМЕР_43 ;

23. ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_44 , р/р НОМЕР_45 ;

24. ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_46 , р/р НОМЕР_47 ;

25. ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_48 , р/р НОМЕР_49 ;

26. ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_50 , р/р НОМЕР_51 ;

27. ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_52 ;

28. ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_53 , р/р НОМЕР_54 ;

29. ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_55 , р/р НОМЕР_56 ;

30. ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_57 , р/р НОМЕР_58 ;

31. ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_59 , р/р НОМЕР_60 ;

32. ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_61 , р/р НОМЕР_62 ;

33. ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_63 , р/р НОМЕР_64 ;

34. ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_65 , р/р НОМЕР_66 ;

35. ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_67 , р/р НОМЕР_68 ;

36. ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_69 , р/р НОМЕР_70 ;

37. ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_71 , р/р НОМЕР_72 ;

38. ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_73 , р/р НОМЕР_74 ;

39. ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_75 , р/р НОМЕР_76 ;

40. ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_77 , р/р НОМЕР_78 ;

41. ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_79 , р/р НОМЕР_80 ;

42. ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_81 , р/р НОМЕР_82 ;

43. ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_83 ;

44. ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_84 , р/р НОМЕР_85 ;

45. ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_86 , р/р НОМЕР_87 ;

46. ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_88 , р/р НОМЕР_89 ;

47. ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_90 , р/р НОМЕР_91

48. ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_92 , р/р НОМЕР_93 ;

49. ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_94 , р/р НОМЕР_95

50. ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_96 , р/р НОМЕР_97 ;

51. ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_98 , р/р НОМЕР_99 ;

52. ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_100 , р/р НОМЕР_101 ;

53. ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_102 , р/р НОМЕР_103 ;

54. ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_104 , р/р НОМЕР_105 ;

55. ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_106 ;

56. ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_107 , р/р НОМЕР_108 ;

57. ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_109 , р/р НОМЕР_110 ;

58. ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_111 , р/р НОМЕР_112 ;

59. ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_113 , р/р НОМЕР_114 ;

60. ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_115 , р/р НОМЕР_116 ;

61. ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_117 , р/р НОМЕР_118 ;

62. ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_119 , р/р НОМЕР_120 ;

63. ОСОБА_69 , ІПН НОМЕР_121 ;

64. ОСОБА_70 , ІПН НОМЕР_122 , р/р НОМЕР_123 ;

65. ОСОБА_71 , ІПН НОМЕР_124 , р/р НОМЕР_125 ;

66. ОСОБА_72 , ІПН НОМЕР_126 , р/р НОМЕР_127 ;

67. ОСОБА_73 , ІПН НОМЕР_128 , р/р НОМЕР_129 ;

68. ОСОБА_74 , ІПН НОМЕР_130 , р/р НОМЕР_131 ;

69. ОСОБА_75 , ІПН НОМЕР_132 , р/р НОМЕР_133 ;

70. ОСОБА_76 , ІПН НОМЕР_134 , р/р НОМЕР_135 ;

71. ОСОБА_77 , ІПН НОМЕР_136 , р/р НОМЕР_137 ;

72. ОСОБА_78 , ІПН НОМЕР_138 , р/р НОМЕР_139 ;

73. ОСОБА_79 , ІПН НОМЕР_140 , р/р НОМЕР_141 ;

74. ОСОБА_80 , ІПН НОМЕР_142 , р/р НОМЕР_143 ;

75. ОСОБА_81 , ІПН НОМЕР_144 , р/р НОМЕР_145 ;

76. ОСОБА_82 , ІПН НОМЕР_146 , р/р НОМЕР_147 ;

77. ОСОБА_83 , ІПН НОМЕР_148 , р/р НОМЕР_149 ;

78. ОСОБА_84 , ІПН НОМЕР_150 , р/р НОМЕР_151 ;

79. ОСОБА_85 , ІПН НОМЕР_152 , р/р НОМЕР_153 ;

80. ОСОБА_86 , ІПН НОМЕР_154 , р/р НОМЕР_155 ;

81. ОСОБА_87 , ІПН НОМЕР_156 , р/р НОМЕР_157 ;

82. ОСОБА_88 , ІПН НОМЕР_158 ;

83. ОСОБА_89 , ІПН НОМЕР_159 , р/р НОМЕР_160 ;

84. ОСОБА_90 , ІПН НОМЕР_161 ;

85. ОСОБА_91 , ІПН НОМЕР_162 , р/р НОМЕР_163 ;

86. ОСОБА_92 , ІПН НОМЕР_164 , р/р НОМЕР_165 ;

87. ОСОБА_93 , ІПН НОМЕР_166 , р/р НОМЕР_167 ;

88. ОСОБА_94 , ІПН НОМЕР_166 , р/р НОМЕР_168 ;

89. ОСОБА_95 , ІПН НОМЕР_169 , р/р НОМЕР_170 ;

90. ОСОБА_96 , ІПН НОМЕР_171 , р/р НОМЕР_172 ;

91. ОСОБА_97 , ІПН НОМЕР_173 , р/р НОМЕР_174 ;

92. ОСОБА_98 , ІПН НОМЕР_175 , р/р НОМЕР_176 ;

93. ОСОБА_99 , ІПН НОМЕР_177 , р/р НОМЕР_178 ;

94. ОСОБА_100 , ІПН НОМЕР_179 , р/р НОМЕР_180 ;

95. ОСОБА_101 , ІПН НОМЕР_181 , р/р НОМЕР_182 ;

96. ОСОБА_102 , ІПН НОМЕР_183 , р/р НОМЕР_184 ;

97. ОСОБА_103 , ІПН НОМЕР_185 , р/р НОМЕР_186 ;

98. ОСОБА_104 , ІПН НОМЕР_187 , р/р НОМЕР_188 ;

99. ОСОБА_105 , ІПН НОМЕР_189 , р/р НОМЕР_190 ;

100. ОСОБА_106 , ІПН НОМЕР_191 , р/р НОМЕР_192 ;

101. ОСОБА_107 , ІПН НОМЕР_193 , р/р НОМЕР_194 ;

102. ОСОБА_108 , ІПН НОМЕР_195 , р/р НОМЕР_196 ;

103. ОСОБА_109 , ІПН НОМЕР_197 , р/р НОМЕР_198 ;

104. ОСОБА_110 , ІПН НОМЕР_199 , р/р НОМЕР_200 .

починаючи з 01.01.2019 по 10.12.2020, що відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_201 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме наступних речей і документів:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам зазначених вище осіб, починаючи з 01.01.2019 по 01.12.2020, на паперовому та/або електронному носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, копій паспортів.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України за фактом привласнення коштів фонду заробітної плати комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_202 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_202 ) проводить медико-соціальну експертизу з метою визначення міри втрати здоров`я, ступеня обмеження життєдіяльності особи, викликаного стійким розладом функцій організму, групи інвалідності, причини і часу її настання. Медико-соціальна експертиза проводиться медико-соціальною експертною комісією (МСЕК). До складу комісії входить не менше трьох лікарів за спеціальностями, перелік яких затверджується Міністерством охорони здоров`я, з урахуванням профілю комісії, а також спеціаліст з реабілітації, лікар-психолог або психолог. Експертиза проводиться медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), які створюються за територіальним принципом.

Нормативно-правовим актом, який регулює проведення медико-соціальної експертизи є Постанова КМУ від 03.12.2009 № 1317 «Про медико-соціальну експертизу».

У ході проведення перевірки діяльності КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_202 ) встановлено, що головний лікар ОСОБА_14 , спільно з головним бухгалтером ОСОБА_16 (на даний час звільнена) вступили в злочинну змову, з метою привласнення бюджетних коштів, а саме фонду заробітної плати.

Так, головний лікар ОСОБА_14 спільно з колишнім головним бухгалтером ОСОБА_16 мають право підпису на фінансових та платіжних документах розрахункового рахунку установи, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто мають право оперативного управління майном.

Зокрема, ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_14 виконуючи свої безпосередні функції, щодо контролю за витрачанням фонду оплати праці, щомісячно з інтервалом двічі на місяць, формує розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати всім працівникам установи, які вона перевіряє, підписує та затверджує у керівника установи головного лікаря - ОСОБА_14 .

У подальшому колишній головний бухгалтер ОСОБА_16 направляє платіжні доручення та реєстри бюджетних фінансових зобов`язань на оплату заробітної плати всім працівникам установи, до ІНФОРМАЦІЯ_4 . В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховує кошти на оплату заробітної плати на розрахункові рахунки працівників закладу, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_201 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До вказаної банківської установи ОСОБА_16 за вказівкою головного лікаря ОСОБА_14 подавала відомості на виплату заробітної плати, у яких з метою привласнення бюджетних коштів, зменшувала суми заробітної плати працівникам установи, а різницю нараховує на власні банківські картки.

Таким чином в діях службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_202 ) головного лікаря ОСОБА_14 та колишнього головного бухгалтера ОСОБА_16 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Відомостями отриманими у ході допитів свідків підтверджується, що у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають місце факти не донарахування заробітної плати працівникам, а також порушення законодавства в сфері оплати праці, що виражається у не видачі розрахункових листків нарахування заробітної плати.

Таким чином, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до рахунків, відкритих на працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_202 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання відомостей та документів про фактичні суми зарахування грошових коштів на їх рахунки у вигляді заробітної плати, отриманої за роботу у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме перелічених вище працівників.

Так, згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:

1)документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам зазначених вище осіб, починаючи з 01.01.2019 по 01.12.2020, на паперовому та/або електронному носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2)заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, копій паспортів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України за фактом привласнення коштів фонду заробітної плати комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_202 ), за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахункам:

1. ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

3. ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 ;

4. ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8

5. ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 ;

6. ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 , р/р НОМЕР_12 ;

7. ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 , р/р НОМЕР_14 ;

8. ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_15 , р/р НОМЕР_16 ;

9. ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_17 , р/р НОМЕР_18 ;

10. ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_19 , р/р НОМЕР_20 ;

11. ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_21 ;

12. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_22 , р/р НОМЕР_23 ;

13. ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_24 , р/р НОМЕР_25 ;

14. ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_26 , р/р НОМЕР_27 ;

15. ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_28 , р/р НОМЕР_29 ;

16. ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_30 , р/р НОМЕР_31 ;

17. ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_32 , р/р НОМЕР_33 ;

18. ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_34 , р/р НОМЕР_35 ;

19. ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_36 , р/р НОМЕР_37 ;

20. ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_38 , р/р НОМЕР_39 ;

21. ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_40 , р/р НОМЕР_41 ;

22. ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_42 , р/р НОМЕР_43 ;

23. ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_44 , р/р НОМЕР_45 ;

24. ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_46 , р/р НОМЕР_47 ;

25. ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_48 , р/р НОМЕР_49 ;

26. ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_50 , р/р НОМЕР_51 ;

27. ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_52 ;

28. ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_53 , р/р НОМЕР_54 ;

29. ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_55 , р/р НОМЕР_56 ;

30. ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_57 , р/р НОМЕР_58 ;

31. ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_59 , р/р НОМЕР_60 ;

32. ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_61 , р/р НОМЕР_62 ;

33. ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_63 , р/р НОМЕР_64 ;

34. ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_65 , р/р НОМЕР_66 ;

35. ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_67 , р/р НОМЕР_68 ;

36. ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_69 , р/р НОМЕР_70 ;

37. ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_71 , р/р НОМЕР_72 ;

38. ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_73 , р/р НОМЕР_74 ;

39. ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_75 , р/р НОМЕР_76 ;

40. ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_77 , р/р НОМЕР_78 ;

41. ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_79 , р/р НОМЕР_80 ;

42. ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_81 , р/р НОМЕР_82 ;

43. ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_83 ;

44. ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_84 , р/р НОМЕР_85 ;

45. ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_86 , р/р НОМЕР_87 ;

46. ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_88 , р/р НОМЕР_89 ;

47. ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_90 , р/р НОМЕР_91

48. ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_92 , р/р НОМЕР_93 ;

49. ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_94 , р/р НОМЕР_95

50. ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_96 , р/р НОМЕР_97 ;

51. ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_98 , р/р НОМЕР_99 ;

52. ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_100 , р/р НОМЕР_101 ;

53. ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_102 , р/р НОМЕР_103 ;

54. ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_104 , р/р НОМЕР_105 ;

55. ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_106 ;

56. ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_107 , р/р НОМЕР_108 ;

57. ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_109 , р/р НОМЕР_110 ;

58. ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_111 , р/р НОМЕР_112 ;

59. ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_113 , р/р НОМЕР_114 ;

60. ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_115 , р/р НОМЕР_116 ;

61. ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_117 , р/р НОМЕР_118 ;

62. ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_119 , р/р НОМЕР_120 ;

63. ОСОБА_69 , ІПН НОМЕР_121 ;

64. ОСОБА_70 , ІПН НОМЕР_122 , р/р НОМЕР_123 ;

65. ОСОБА_71 , ІПН НОМЕР_124 , р/р НОМЕР_125 ;

66. ОСОБА_72 , ІПН НОМЕР_126 , р/р НОМЕР_127 ;

67. ОСОБА_73 , ІПН НОМЕР_128 , р/р НОМЕР_129 ;

68. ОСОБА_74 , ІПН НОМЕР_130 , р/р НОМЕР_131 ;

69. ОСОБА_75 , ІПН НОМЕР_132 , р/р НОМЕР_133 ;

70. ОСОБА_76 , ІПН НОМЕР_134 , р/р НОМЕР_135 ;

71. ОСОБА_77 , ІПН НОМЕР_136 , р/р НОМЕР_137 ;

72. ОСОБА_78 , ІПН НОМЕР_138 , р/р НОМЕР_139 ;

73. ОСОБА_79 , ІПН НОМЕР_140 , р/р НОМЕР_141 ;

74. ОСОБА_80 , ІПН НОМЕР_142 , р/р НОМЕР_143 ;

75. ОСОБА_81 , ІПН НОМЕР_144 , р/р НОМЕР_145 ;

76. ОСОБА_82 , ІПН НОМЕР_146 , р/р НОМЕР_147 ;

77. ОСОБА_83 , ІПН НОМЕР_148 , р/р НОМЕР_149 ;

78. ОСОБА_84 , ІПН НОМЕР_150 , р/р НОМЕР_151 ;

79. ОСОБА_85 , ІПН НОМЕР_152 , р/р НОМЕР_153 ;

80. ОСОБА_86 , ІПН НОМЕР_154 , р/р НОМЕР_155 ;

81. ОСОБА_87 , ІПН НОМЕР_156 , р/р НОМЕР_157 ;

82. ОСОБА_88 , ІПН НОМЕР_158 ;

83. ОСОБА_89 , ІПН НОМЕР_159 , р/р НОМЕР_160 ;

84. ОСОБА_90 , ІПН НОМЕР_161 ;

85. ОСОБА_91 , ІПН НОМЕР_162 , р/р НОМЕР_163 ;

86. ОСОБА_92 , ІПН НОМЕР_164 , р/р НОМЕР_165 ;

87. ОСОБА_93 , ІПН НОМЕР_166 , р/р НОМЕР_167 ;

88. ОСОБА_94 , ІПН НОМЕР_166 , р/р НОМЕР_168 ;

89. ОСОБА_95 , ІПН НОМЕР_169 , р/р НОМЕР_170 ;

90. ОСОБА_96 , ІПН НОМЕР_171 , р/р НОМЕР_172 ;

91. ОСОБА_97 , ІПН НОМЕР_173 , р/р НОМЕР_174 ;

92. ОСОБА_98 , ІПН НОМЕР_175 , р/р НОМЕР_176 ;

93. ОСОБА_99 , ІПН НОМЕР_177 , р/р НОМЕР_178 ;

94. ОСОБА_100 , ІПН НОМЕР_179 , р/р НОМЕР_180 ;

95. ОСОБА_101 , ІПН НОМЕР_181 , р/р НОМЕР_182 ;

96. ОСОБА_102 , ІПН НОМЕР_183 , р/р НОМЕР_184 ;

97. ОСОБА_103 , ІПН НОМЕР_185 , р/р НОМЕР_186 ;

98. ОСОБА_104 , ІПН НОМЕР_187 , р/р НОМЕР_188 ;

99. ОСОБА_105 , ІПН НОМЕР_189 , р/р НОМЕР_190 ;

100. ОСОБА_106 , ІПН НОМЕР_191 , р/р НОМЕР_192 ;

101. ОСОБА_107 , ІПН НОМЕР_193 , р/р НОМЕР_194 ;

102. ОСОБА_108 , ІПН НОМЕР_195 , р/р НОМЕР_196 ;

103. ОСОБА_109 , ІПН НОМЕР_197 , р/р НОМЕР_198 ;

104. ОСОБА_110 , ІПН НОМЕР_199 , р/р НОМЕР_200 .

починаючи з 01.01.2019 по 10.12.2020, що відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_201 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме наступних речей і документів:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам зазначених вище осіб, починаючи з 01.01.2019 по 01.12.2020, на паперовому та/або електронному носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, копій паспортів.

Строк дії ухвали визначити 30 днів до 13.07.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_111