Дата документу 10.08.2021 Справа № 554/7217/21
Справа №554/7217/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 205-1 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документальних матеріалів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищеназваного суб`єкта господарювання товарів та послуг, а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками до них, додаткових угод з додатками до них; актів, у т.ч. актів приймання-передачі (здачі); сертифікатів або сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації» рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожних) листів чи аналогічних документів); довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів про відвантаження товарно-матеріальних цінностей; документів бухгалтерського обліку; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, виписок по рахунках в установах банків); документів листування, тощо, які стосуються проведення господарської діяльності вказаного суб`єкта господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 01.08.2021. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), надати належним чином завірені копії вищеназваних документів. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленим у встановлений КПК України спосіб.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленим у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УСБУв Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000041 від 11 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 205-1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення Управління СБ України в Полтавській області, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) впроваджено протиправний механізм привласнення фінансових ресурсів шляхом складання фіктивних актів виконаних робіт у ході виконання ремонтно-будівельних робіт виробничих потужностей ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, невстановленими особами шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до відповідних документів, здійснено незаконну державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які безпосередньо задіяні у вказаній схемі протиправного привласнення майна. Проведеним розслідуванням встановлено, що протягом 2018 2020 р.р. між ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 4 договори підряду щодо виконання робіт із модернізації виробничих потужностей Комунального підприємства, на загальну суму 9 736 134,26 грн., а саме: договір підряду від 18.10.2018 №18-10-18/1 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (виготовлення нової металевої частини котла) на загальну суму 3 916 500,00 грн. (строк виконання робіт до 31.12.2018, у подальшому продовжено додатковою угодою №1 до договору від 18.10.2018 №18-10-18/1 до 30.04.2019); договір підряду від 02.05.2019 №02-05-19/2 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (демонтаж існуючої, та монтаж нової металевої частини котла) на загальну суму 3 613 356,26 грн. (термін виконання робіт квітень жовтень 2019 року); договір підряду від 13.01.2020 №13-01-20/1 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (додаткові роботи по завершенню капітального ремонту (демонтаж існуючої, та монтаж нової металевої частини котла) на загальну суму 370 000,00 грн. (строк виконання робіт до 04.02.2020); договір підряду від 14.09.2020 №14-09-20/1 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (інші завершальні будівельні роботи. Реконструкція теплової мережі ЦТП35-ТК4-ж/б) на загальну суму 1 836 278,00 грн. (строк виконання робіт до 15.10.2020). Згідно відповіді Управління СБ України в Полтавській області від 12.01.2021 №66/8/24-133 на доручення слідчого, встановлено можливе придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс: АДРЕСА_1 ) товарів та послуг, що ймовірно використовувались для виконання монтажно-будівельних робіт на виробничих потужностях ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2018-2019 років. У зв`язку із цим, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документальних матеріалів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищеназваного суб`єкта господарювання товарів та послуг, які ймовірно могли бути використані у ході виконання договорів підряду, укладених з ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищеназваного суб`єкта господарювання товарів та послуг, а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками до них, додаткових угод з додатками до них; актів, у т.ч. актів приймання-передачі (здачі); сертифікатів або сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації» рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожних) листів чи аналогічних документів); довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів про відвантаження товарно-матеріальних цінностей; документів бухгалтерського обліку; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, виписок по рахунках в установах банків); документів листування, тощо, які стосуються проведення господарської діяльності вказаного суб`єкта господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 01.08.2021, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищеназваного суб`єкта господарювання товарів та послуг, а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками до них, додаткових угод з додатками до них; актів, у т.ч. актів приймання-передачі (здачі); сертифікатів або сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації» рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожних) листів чи аналогічних документів); довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів про відвантаження товарно-матеріальних цінностей; документів бухгалтерського обліку; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, виписок по рахунках в установах банків); документів листування, тощо, які стосуються проведення господарської діяльності вказаного суб`єкта господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 01.08.2021, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст. 107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Надати з 10 серпня 2021 року до 10 жовтня 2021 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищеназваного суб`єкта господарювання товарів та послуг, а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками до них, додаткових угод з додатками до них; актів, у т.ч. актів приймання-передачі (здачі); сертифікатів або сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації» рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожних) листів чи аналогічних документів); довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів про відвантаження товарно-матеріальних цінностей; документів бухгалтерського обліку; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, виписок по рахунках в установах банків); документів листування, тощо, які стосуються проведення господарської діяльності вказаного суб`єкта господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 01.08.2021, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Надати з 10 серпня 2021 року до 10 жовтня 2021 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищеназваного суб`єкта господарювання товарів та послуг, а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками до них, додаткових угод з додатками до них; актів, у т.ч. актів приймання-передачі (здачі); сертифікатів або сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації» рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожних) листів чи аналогічних документів); довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів про відвантаження товарно-матеріальних цінностей; документів бухгалтерського обліку; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, виписок по рахунках в установах банків); документів листування, тощо, які стосуються проведення господарської діяльності вказаного суб`єкта господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 01.08.2021, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 10 серпня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 10 серпня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1