Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1775/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2021 Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , та її захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Подільського районного суду м.Києва, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000001, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , працюючої на посаді начальника управління туризму Київської обласної державної адміністрації, не судимої,
Підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.32, ч.1, 2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000001, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000001 від 08.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч .2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
ОСОБА_4 , являючись організатором та керівником організованої групи, розробила план злочинної діяльності групи, направленої на розтрату бюджетних коштів на користь підконтрольних суб`єктів господарювання під час реалізації проектів, та проведення заходів за кошти місцевого бюджету міста Києва у 2018-2019 роках, визначила ролі та функції кожного із учасників створеної нею організованої групи під час підготовки та вчинення злочинів.
При цьому, плануючи вчинення злочину, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», маючи досвід роботи у КУ «Київський молодіжний центр», спілкуючись із службовими особами Департаменту молоді та спорту КМДА, були достовірно обізнані з порядком реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, підготовки необхідних документів, звітів, порядком проведення публічних закупівель, порядком фінансування таких заходів, що давало можливість для вчинення розкрадання коштів та перешкоджало виявленню вчиненого злочину правоохоронними органами.
ОСОБА_4 , розробила злочинний план дії учасників організованої групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників групи в ході вчинення злочинів, крім того в ході підготовки та вже безпосередньо діяльності даної організованої злочинної групи ОСОБА_4 , вчиняла наступне:
- працюючи на посаді директора КУ «Київський молодіжний центр», утворила організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_7 (працювала на посаді заступника директора КУ «Київський молодіжний центр» у період часу з 01.09.2014 по 03.04.2019) та інші невстановлені особи серед працівників КУ «Київський молодіжний центр», фактичний власник ТОВ «Дельта Трейд Компані» () ОСОБА_8 , фактичний власник ТОВ «Лайтмент Групс» () і ТОВ «Максфід Продактс» () ОСОБА_9 та директор ПП «Оздоровчий табір «Лідер» () ОСОБА_10
- розробила тактику поведінки і задачі кожного учасника організованої групи в ході підготовки та вчинення злочинів;
- керувала діями учасників організованої групи та вимагала від останніх безумовного виконання її наказів та плану злочинної діяльності;
- здійснювала постійний контроль діяльності членів організованої групи направленої на заволодіння коштами, виділеними з київського міського бюджету у 2018-2019 роках на реалізацію програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері;
- контролювала своєчасність виготовлення наказів, планів, кошторисів щодо проведення заходів; договорів про надання послуг; творчих та фінансових звітів, списків учасників, бухгалтерської та фінансової звітності КУ «Київський молодіжний центр». Використовуючи своє службове становище, особисто підписувала та затверджувала вказані документи;
- використовуючи своє службове становище, з метою прикриття незаконної діяльності та створення у контролюючих державних органів оманливої видимості щодо законності використання коштів, виділених на проведення заходів, надавала вказівки членам злочинної групи щодо виготовлення підтверджуючих документів, таких як творчі та фінансові звіти, списки учасників, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості;
- визначала учасників та переможців закупівель КУ «Київський молодіжний центр», після чого надавала вказівки ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» щодо виготовлення документів від імені суб?єктів господарювання, яких вона визначила як учасників та переможців.
- здійснювала пошук та вела переговори з службовими особами інших суб`єктів господарювання, які б погодились на вигідних для себе умовах прийняти безпосередню участь у вчиненні злочину;
- проводила переговори з організаторами акцій та заходів на території міста Києва з метою долучення до них КУ «Київський молодіжний центр», та в подальшому надавала вказівки щодо відображення вказаних заходів як таких, що організовані КУ «Київський молодіжний центр»;
- забезпечувала якнайшвидше підписання актів надання послуг, достовірно знаючи про те, що послуги, які в них були зазначені фактично не надавалися ТОВ «Дельта Трейд Компані» (), ТОВ «Лайтмент Групс» (), ТОВ «Максфід Продактс» () та ПП «Оздоровчий табір «Лідер» ().
- розподіляла грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, між усіма членами організованої злочинної групи.
28.01.2021 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 1 та ч. 2 ст. 366 , ч. 5 ст. 191 КК України.
Повідомлена ОСОБА_4 підозра підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, такими як: протокол огляду веб-сайту, протоколи оглядів за результатами проведення НСРД, протоколи допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , інформацією з Державної прикордонної служби України, ДП «Прозорро», ТОВ «Скіф Нет ЮА», ІНФОРМАЦІЯ_2 , НК «Експоцентр Україна», ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ «Культовий клуб», БФ «Форум Україна», Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, протоколами пред`явлення особи для впізнання, протоколами за результатами проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, висновками експертів № 19/13/2-120/СЕ/19, №19/13/2-42/СЕ/20, 17-3/181, допитом підозрюваної ОСОБА_6 та іншими матеріалами досудового розслідування.
19.11.2020 ухвалою Подільського районного суду міста Києва у справі №758/12960/20 відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 19 січня 2021 року та покладено на останню обов`язки.
Сторона обвинувачення вважає, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної та виконання процесуальних рішень у кримінальному провадженні, необхідно продовжити обов`язки, які покладені на ОСОБА_4 , оскільки існують ризики передбачені ст.177 КПК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, в ньому зазначених.
Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання не заперечували.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000001 від 08.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
28.01.2021 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 1 та ч. 2 ст. 366 , ч. 5 ст. 191 КК України.
З поданого клопотання, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними на даний час в ході досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення та стороною захисту, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п.п.1-3 ч.1 ст.194 КПК України, а також передбачених ст.199 КПК України, а саме заявлені при обранні запобіжного заходу ризики на даний час не зменшились та наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали в частині покладення процесуальних обов`язків.
Зокрема, слідчий суддя вважає, що на даний час продовження обов"язків, покладених на підозрювану забезпечить своєчасне проведення основних слідчих дій, контролю за місцем перебування підозрюваної та забезпечить належну процесуальну поведінку.
Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України.
За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 підлягає продовженню на два місяці.
Керуючись ст. 131, 176-179,193,194,309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000001, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 - задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- прибувати на виклики до слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;
- утримуватися від спілкування з особами анкетні дані яких, зазначені у клопотанні, щодо продовження обов`язків, окрім сторони захисту та обвинувачення;
- залишити в органу досудового розслідування на зберігання документи (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.
Термін дії обов`язків визначити в 2 (два) місяці, а саме до 16 квітня 2021 року.
Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1