Справа № 638/7066/21
Провадження № 1-кс/638/1131/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ХРУП №3 ГУ НП в Х/о ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000082 від 11 січня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.10.2020 на території Шевченківського та Холодногірського району м. Харкова, невстановлена особа, через програму системи миттєвих повідомлень «Telegram» під виглядом Інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, разом з неповнолітнім ОСОБА_5 за попередньою змовою скоїла кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч.2 ст.307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу.

11.01.2021 у відношенні невстановленої особи, яка через месенджер «Telegram» під виглядом Інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, займається збутом наркотичних засобів, було виділено з кримінального провадження ЄРДР №0003657 від 17.11.2020 в окреме кримінальне провадження ЄРДР № 0000082 від 11.01.2021 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час невідома особа здійснює свою протиправну діяльність під виглядом Інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 . Даний магазин, через мережу Інтернет, займається збутом, переважно, особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» на території Шевченківського району та м. Харкова, використовуючи для своєї злочинної діяльності месенджер «Telegram». Грошові кошти за речовину перераховуються на віртуальні гаманці платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого покупцеві надається фотозображення з місцем, де сховано наркотичну речовину.

12.05.2021 був допитаний в якості свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який добровільно погодився, без будь якого примусу, на участь в проведенні оперативних закупок психотропної речовини «PVP» через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в месенджері «Telegram».

В ході оперативної закупки встановлено, що грошові кошти свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховані на обліковий запис користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронна платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронна платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та документів про операції, які були проведені з обліковими записами користувача № 129-46-076 та № 916- 41-912, в період часу з моменту створення електронних гаманців по теперішній час через зазначений обліковий запис користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронна платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Документом, відповідно до ст. 99 КПК України, є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст.ст. 92-93 КПК України обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора, які здійснюють збирання доказів шляхом витребування та отримання від підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Окрім того, слідчим доведено, що існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. У зв`язку з чим суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ХРУП №3 ГУ НП в Х/о ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000082 від 11 січня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського районного управління №3 ГУ НП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронна платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: до даних, з моменту створення електронних гаманців та по теперішній час, щодо електронних гаманців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронна платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронна платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_4 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з інформацією щодо електронних гаманців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронна платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з моменту створення електронних гаманців по теперішній час, з наступними відомостями:

інформації про установчі дані особи, яка використовує дані гаманці, електронні адреси, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаних гаманців, банківські картки, повні номери карток, та мобільні номери телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманців на банківські карти, а також іншу інформацію щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даної особи, тобто електронні гаманці, де під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронної пошти чи анкетні дані, IP адреси та час входу до особистого кабінету цього громадянина, а також дані осіб, які поповнювали (нараховували) грошові кошти на вказані гаманці.

надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів, які були переведені з моменту створення електронних гаманців по теперішній час з електронних гаманців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та проведені з ними операції;

- у разі, якщо грошові кошти зняті, вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;

у разі, якщо грошові кошти переведені на інший рахунок, електронний гаманець, номер мобільного телефону, вказати на який саме;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій;

у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1