Справа № 577/995/21
Провадження № 1-кс/577/362/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"16" березня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 05 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

12 березня 2021 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 . А саме : роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих та перерахованих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 14.02.2019 року по 16.02.2019 року та перераховані з нього кошти на рахунок банківської картки ОСОБА_5 . За наявності документації про укладання угод (договорів) про користування банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_4 , надати копії таких документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.02.2021 року до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернувся з заявою ОСОБА_6 , що в період часу з лютого 2019 року по березень 2019 року ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі близько 2 214 грн.

05.02.2021 року за вказаним фактом відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 10.02.2019 року по 12.02.2019 року ОСОБА_6 попросив свого сусіда ОСОБА_5 здійснити для нього певні покупки. Для цього ОСОБА_6 надав йому свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та повідомив йому код доступу до неї. По здійсненню покупок, ОСОБА_5 , через пару днів, повернув банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . В подальшому останній, виявив на її рахунку відсутність грошових коштів у сумі близько 2214 грн.

11.03.2019 року ОСОБА_6 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зробив по своєму рахунку по банківській картці виписку руху коштів. За нею встановлено, що ОСОБА_5 в час коли, банківська картка ОСОБА_6 знаходилась у нього 14.02.2019 року здійснив з неї перекази через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на свою банківську картку грошових коштів один переказ у сумі 200 грн.; 15.02.2019 року один переказ у сумі 200 грн.; 16.02.2019 року два перекази по 400 грн. кожен.

Крім того, 15.02.2019 року ОСОБА_5 здійснив поповнення з банківської картки ОСОБА_6 рахунку свого абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на суму у 204 грн. та 16.02.2019 року двічі поповнив той же свій номер телефону по 405 грн.

Таким чином ОСОБА_5 викрав з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 2 214 грн.

Для доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні вище описаного кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківок про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів нарахованих та знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, з яких рахунків та на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з 14.02.2021 року по 16.02.2021 року та перераховані з нього кошти на рахунок банківської картки ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05 лютого 2021 року відомості про те, що 10 лютого 2019 року ОСОБА_5 шляхом вільного доступу викрав з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 2214,00 грн, яку йому останній надав для здійснення покупок за його проханням, внесено до ЄРДР за № 0000062, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України (а.с.2).

Згідно копії роздруківки руху коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карта № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , та зазначено, що 14.02.2019 року здійснено з картки переказ через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на іншу банківську картку грошових у сумі 200 грн.; 15.02.2019 року один переказ у сумі 200 грн.; 16.02.2019 року два перекази по 400 грн. кожен. 15.02.2019 року здійснено поповнення з банківської картки рахунку номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на суму у 204 грн., 16.02.2019 року двічі поповнено вищевказаний номер телефону по 405 грн. та 16.02.2019 року здійснено з картки переказ через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку належну ОСОБА_5 грошових у сумі 400 грн (а.с.10).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим клопотання в частині зобов`язання за наявності документації про укладання угод (договорів) про користування банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_5 не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що перерахунок коштів здійснювався саме на картку ОСОБА_5 , отже у такому випадку відсутні підстави вважати, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Крім того, до матеріалі в справи не надано доказів про включення старшого дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 до складу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування (дізнання) у кримінальному провадженні №0000062 від 05.02.2021, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 05 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальнику СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 . А саме : роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих та перерахованих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 14.02.2019 року по 16.02.2019 року та перераховані з нього кошти на рахунок банківської картки ОСОБА_5 .

За наявності документації про укладання угод (договорів) про користування банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 та надати копії таких документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1