Справа № 714/1130/19
Провадження № 1-кс/714/41/21
У Х В А Л А
іменем України
"18" березня 2021 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця майна ТзОВ «Торговий Дім «Український продукт» ОСОБА_3 , заступника начальника 2-говідділу РКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання директора ТзОВ «Торговий Дім «Український продукт» про скасування арешту,-

ВСТАНОВИВ:
Директор ТзОВ «Торговий Дім «Український продукт» ОСОБА_5 подав до суду клопотання про скасування арешту на майно посилаючись на наступне. Ухвалою слідчого судді від 27.12.2019 року накладено арешт на вилучене майно, що належить на праві власності ТОВ «Торговий Дім «Український Продукт», а саме 18 пляшок ємністю 10 л кожна зі спиртним напоєм «DIAMOND» - Vodca; 2 пляшки ємністю 10 л кожна вина ординарного столового напівсолодкого білого марки «La Cantina»; 2 пляшки ємністю 10 л. кожна портвейну марки «La Cantina»; 1 пляшку ємкістю 10 л. спиртного напою марки «RENAISSANCE CHOCOLATE»; 4 пляшки ємністю 10 л кожна марки «La Cantina» (дві пляшки вермут вишневий, одна пляшка Ізабела-Коблево та одна пляшка вино ординарне столове напівсолодке червоне); 3 пляшки ємкістю 10 л. кожна, коньяку грузинського три зірочки марки «BOLERO COMPANY»; 2 пляшки ємкістю 10 л. кожна, марки «Стопочка», настоянки ледової з перцем; 20 порожніх скляних пляшок ємкістю 10 л. кожна, з-під алкогольних напоїв; 50 порожніх пластикових пляшок ємкістю 250 гр. кожна; 50 порожніх пластикових пляшок ємкістю 0,5 л. кожна; 100 штук пластикових кришок для закупорки пляшок білого кольору, в рамках кримінального провадження №0000248, внесене в ЄРДР 25.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України. Зазначає, що надалі відповідне майно в межах кримінального провадження було передано на зберігання до Головного управління державної фіскальної служби України в Чернівецькій області. 14.01.2021 року Товариство звернулось до органу досудового розслідування з листом щодо надання інформації про стан кримінального провадження та у відповідь на лист Товариству повідомили, що постановою від 26 грудня 2020 року кримінальне провадження № 0000248 від 25 грудня 2019 року закрито, однак питання щодо зняття арешту з вилученого майна та повернення його власнику не вирішено, тому враховуючи те, що досудове розслідування завершено кримінальне провадження закрито, просять суд скасувати арешт на їх майно та зобов`язати орган досудового розслідування негайно його їм повернути задовольнивши їх клопотання.

У судовому засіданні представник ТзОВ «Торговий Дім «Український продукт» ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив задовольнити з підстав наведених у клопотанні.

Заступник начальника 2-говідділу РКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту у зв`язку з тим, що кримінальне провадження №0000248, внесене в ЄРДР 25.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України закрито на підставі абз.14 ч. 1 ст. 284 КПК України, а тому в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Заслухавши пояснення представника заявника та представника ДФС, дослідивши докази по справі суд дійшов наступних висновків.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №0000248, внесене в ЄРДР 25.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, судом встановлено наступні обставини справи.

25 грудня 2019 року СРПП №1 Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, в с. Цурень, Герцаївського району, був зупинений автомобіль марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , водія експедитора ТзОВ ТД «Український продукт». Під час візуального огляду даного транспортного засобу, в середині салону було виявлено алкогольну продукцію у пляшках ємкістю 10 л. кожна (горілка, вино, коньяк, вермут та настоянка) різних марок. При перевірці документів на дану алкогольну продукцію, водій окрім товарно-транспортних накладних про реалізацію даної продукції, більше ніяких документів (сертифікати якості та документи походження) даної алкогольної продукції надати не зміг, пояснивши що така документація у нього відсутня. Крім цього, оглядом встановлено, що на більшості пляшках вказаної алкогольної продукції відсутні марки акцизного податку України, а саме: 18 пляшок з «DIAMOND» - Vodca, 1 пляшка спиртного напою «RENAISSANCE СНОСОLАТЕ», 3 пляшки «Коньяк грузинський три зірочки», 2 пляшки «Стопочка» - настоянка медова з перцем, всього 240 л. підакцизних алкогольних напоїв. У ході огляду місця події вилучено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області автомобіль марки «Fiat Ducato» н.з. НОМЕР_1 . Також під час огляду було вилучено: автомобіль марки «Fiat Ducato» н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про його державну реєстрацію серії НОМЕР_2 виданий ТСЦ № 2641 12.10.2017 року; 18 пляшок ємкістю 10 л. кожна, зі спиртним напоєм «DIAMOND» - Vodca; 2 пляшки ємкістю 10 л. кожна, вина ординарного столового напівсолодкого білого марки «Lа Cantina»; 2 пляшки ємкістю 10 л. кожна, портвейну марки «Lа Cantina»; 1 пляшка ємкістю 10 л. спиртного напою марки «RENAISSANCE CHOCOLATE»; 4 пляшки ємкістю 10 л. кожна, марки «Lа Cantina» (дві пляшки вермут вишневий, одна пляшка Ізабела-Коблево та одна пляшка вино ординарне столове напівсолодке червоне); 3 пляшки ємкістю 10 л. кожна, коньяку грузинського три зірочки марки «BOLERO COMPANY»; 2 пляшки ємкістю 10 л. кожна, марки «Стопочка» настоянки медової з перцем; 20 порожніх скляних пляшок ємкістю 10 л. кожна, з-під алкогольних напоїв; 50 порожніх пластикових пляшок ємкістю 250 гр. кожна; 50 порожніх пластикових пляшок ємкістю 0,5 л кожна; 100 штук пластикових кришок для закупорення пляшок білого кольору. В рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді від 27.12.2019 року накладено арешт на автомобіль марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 та на 18 пляшок ємністю 10 л кожна зі спиртним напоєм «DIAMOND» - Vodca; 2 пляшки ємністю 10 л кожна вина ординарного столового напівсолодкого білого марки «La Cantina»; 2 пляшки ємністю 10 л. кожна портвейну марки «La Cantina»; 1 пляшку ємкістю 10 л. спиртного напою марки «RENAISSANCE CHOCOLATE»; 4 пляшки ємністю 10 л кожна марки «La Cantina» (дві пляшки вермут вишневий, одна пляшка Ізабела-Коблево та одна пляшка вино ординарне столове напівсолодке червоне); 3 пляшки ємкістю 10 л. кожна, коньяку грузинського три зірочки марки «BOLERO COMPANY»; 2 пляшки ємкістю 10 л. кожна, марки «Стопочка», настоянки ледової з перцем; 20 порожніх скляних пляшок ємкістю 10 л. кожна, з-під алкогольних напоїв; 50 порожніх пластикових пляшок ємкістю 250 гр. кожна; 50 порожніх пластикових пляшок ємкістю 0,5 л. кожна; 100 штук пластикових кришок для закупорки пляшок білого кольору.

Постановою ГУ ДФС у Чернівецькій області від 26 грудня 2020 року кримінальне провадження №0000248, внесене в ЄРДР 25.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України закрито на підставі абз.14 ч. 1 ст. 284 КПК України. Дані обставини також підтверджуються витягом з ЄРДР від 1803.2021 року , який наданий слідчим в судовому засіданні про те що 31.12.2020 року зазначене кримінальне провадження закрито.

У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до частин 1, 2 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно диспозиції ч.1 ст. 204 КК України кримінальна відповідальність наступає за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів. Водночас враховуючи те, що кримінальне провадження №0000248, внесене в ЄРДР 25.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України закрито на підставі абз.14 ч. 1 ст. 284 КПК України, а отже відпала потреба у подальшому збереженні накладеного заходу відносно вилученого майна у вигляді арешту, чим здійснюються перешкоди його володінню, у зв`язку з чим суд дійшов висновку про наявність достатніх підставі для задоволення клопотання про скасування арешту на майно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.110, 174, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання директора ТзОВ «Торговий Дім «Український продукт» ОСОБА_5 про скасування арешту задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 від 27 грудня 2019 року на вилучене майно, що належить на праві власності ТОВ «Торговий Дім «Український Продукт», а саме: 18 пляшок ємністю 10 л кожна зі спиртним напоєм «DIAMOND» - Vodca; 2 пляшки ємністю 10 л кожна вина ординарного столового напівсолодкого білого марки «La Cantina»; 2 пляшки ємністю 10 л. кожна портвейну марки «La Cantina»; 1 пляшку ємкістю 10 л. спиртного напою марки «RENAISSANCE CHOCOLATE»; 4 пляшки ємністю 10 л кожна марки «La Cantina» (дві пляшки вермут вишневий, одна пляшка Ізабела-Коблево та одна пляшка вино ординарне столове напівсолодке червоне); З пляшки ємкістю 10 л. кожна, коньяку грузинського три зірочки марки «BOLERO COMPANY»; 2 пляшки ємкістю 10 л. кожна, марки «Стопочка», настоянки ледової з перцем; 20 порожніх скляних пляшок ємкістю 10 л. кожна, з-під алкогольних напоїв; 50 порожніх пластикових пляшок ємкістю 250 гр. кожна; 50 порожніх пластикових пляшок ємкістю 0,5 л. кожна; 100 штук пластикових кришок для закупорки пляшок білого кольору.

Зобов`язати орган досудового розслідування негайно повернути вилучене майно представникам ТОВ «Торговий Дім «Український Продукт» а саме: 18 пляшок ємністю 10 л кожна зі спиртним напоєм «DIAMOND» - Vodca; 2 пляшки ємністю 10 л кожна вина ординарного столового напівсолодкого білого марки «La Cantina»; 2 пляшки ємністю 10 л. кожна портвейну марки «La Cantina»; 1 пляшку ємкістю 10 л. спиртного напою марки «RENAISSANCE CHOCOLATE»; 4 пляшки ємністю 10 л кожна марки «La Cantina» (дві пляшки вермут вишневий, одна пляшка Ізабела-Коблево та одна пляшка вино ординарне столове напівсолодке червоне); 3 пляшки ємкістю 10 л. кожна, коньяку грузинського три зірочки марки «BOLERO COMPANY»; 2 пляшки ємкістю 10 л. кожна, марки «Стопочка», настоянки медової з перцем; 20 порожніх скляних пляшок ємкістю 10 л. кожна, з-під алкогольних напоїв; 50 порожніх пластикових пляшок ємкістю 250 гр. кожна; 50 порожніх пластикових пляшок ємкістю 0,5 л. кожна; 100 штук пластикових кришок для закупорки пляшок білого кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.Копію ухвали направити до ГУ ДФС у Чернівецькій області для виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1