печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000249,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364 КК України, строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 19.04.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364 КК України.

31.03.2021 виділено із кримінального провадження № 0000724 від 29.11.2018 в окреме провадження під № 0000249 матеріали досудового розслідування за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що у лютому 2018 року ОСОБА_4 , будучи заступником начальника Головного управління Держгеокадастру у Київській області, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з ОСОБА_5 - начальником Головного управління Держгеокадастру у Київській області, ОСОБА_6 - начальником управління державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру у Київській області, ОСОБА_7 поліцейським ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_8 - директором ТОВ «НВФ «ГЕОКАД», ОСОБА_9 - колишнім керівником ТОВ «НВФ «ГЕОКАД», громадянкою ОСОБА_10 , яка представляла інтереси за довіреністю учасників антитерористичної операції та іншими невстановленими особами, з метою одержання неправомірної вигоди, в інтересах ОСОБА_11 та ОСОБА_12 без здійснення у встановленому порядку зміни цільового призначення та розробки проекту землеустрою, шляхом штучного поділу, здійснили відведення та передачу у власність для ведення особистого селянського господарства 38 земельних ділянок розташованих на території Веприцької сільської ради Фастівського району Київської області, площею 76 гектара, загальною вартістю 13,5 млн. грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою реалізації попередньо розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння земельними ділянками на території Веприцької сільської ради Фастівського району Київської області, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, вступили в злочинну змову з службовими особами Головного управління Держгеокадастру Київської області.

З метою реалізації злочинного умислу невстановлені особи вступили в змову з депутатом Хмельницької обласної ради громадянкою ОСОБА_13 , яка відповідно до відведеної їй ролі повинна була підшукувати учасників антитерористичної операції для подальшої передачі їм земельних ділянок державної власності за грошову винагороду та реалізувати їх для громадянина ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

У подальшому ОСОБА_13 та інші не встановлені особи в інтересах ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , запропонували ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 за грошову винагороду в розмірі 300 доларів США, підписати клопотання на адресу Головного управління Держгеокадастру у Київській області про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та клопотання про затвердження документації із землеустрою та передачі йому безоплатно у власність земельної ділянки.

Окрім того, учасники АТО за грошову винагороду підписали у нотаріуса довіреності, якими уповноважили громадянку ОСОБА_10 представляти їх інтереси в органах Держгеокадастру пов`язаних із набуттям у власність, оформленням в порядку безоплатної передачі із земель комунальної державної власності, та державної реєстрації права власності на земельну ділянку, що розташована на території Київської області, підготовкою документів для продажу, обміну, передачі в оренду та подальшим розпорядженням, оренда, продаж, міна, належної на праві приватної власності земельної ділянки, що розташована на території Київської області.

Після чого, службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області штучно розподілили земельні ділянки з кадастровими номерами :02:006:0045 та :02:008:0226 на окремі 38 земельних ділянок, яким було присвоєно наступні кадастрові номери: :02:006:0046, :02:006:0047, :02:006:0048, :02:006:0049, :02:006:0050, :02:006:0051, :02:006:0052, :02:006:0053, :02:006:0054, :02:006:0055, :02:006:0056, :02:006:0057, :02:006:0058, :02:006:0059, :02:006:0060, :02:006:0061, :02:006:0062, :02:006:0063, :02:006:0064, :02:006:0065, :02:006:0066, :02:006:0067, :02:006:0068, :02:006:0069, :02:008:0274, :02:008:0275, :02:008:0276, :02:008:0277, :02:008:0278, :02:008:0279, :02:008:0280, :02:008:0281, :02:008:0282, :02:008:0283, :02:008:0284, :02:008:0285, :02:008:0286, :02:008:0287.

05.02.2018 невстановлені досудовим розслідування особи забезпечили подання до Головного управління Держгеокадастру у Київській області клопотання від учасників АТО про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства, які розташовані в адміністративних межах Веприцької сільської ради Фастівського району Київської області.

Через декілька днів, а саме 08.02.2018 начальником Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_5 підписано накази про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою земельних ділянок на підставі клопотань вищевказаних учасників АТО.

Водночас, відповідно до указаного наказу, а також Земельного кодексу України, Положення «Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру» інших нормативно-правових актів розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню та затвердженню.

Після чого, 15.02.2018 невстановлені досудовим розслідування особи забезпечили подання до Головного управління Держгеокадастру у Київській області клопотання від учасників АТО про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність учасникам АТО.

Однак, за результатом проведення слідчих та процесуальних дій не встановлено, що до Головного управління Держгеокадастру у Київській області були направлені розроблені проекти землеустрою. Водночас, отримано відомості, що указані проекти начебто розроблялись службовими особами ТОВ «НВФ «ГЕОКАД» ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

У подальшому, 16.02.2018 заступником начальника Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_4 підписано накази про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надано у власність 38 учасникам АТО земельні ділянки площею по 2 гектара, із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства, розташовані на території Веприцької сільської ради Фастівського району Київської області.

Указані факти дають достатні підстави вважати, що службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області порушено встановлений порядок надання у власність земель сільськогосподарського призначення державної власності, оскільки здійснено її передачу без фактичної розробки відповідних проектів землеустрою, що є прямим порушенням норм чинного законодавства.

Серед іншого досудовим розслідуванням установлено, що фізичні особи ОСОБА_18 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_39 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_37 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_21 , ОСОБА_59 , ОСОБА_29 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 та ОСОБА_7 не мали правових підстав для одержання земель на території Веприцької сільської ради Фастівського району Київської області, оскільки раніше використали своє право безкоштовної приватизації земель «для ведення особистого селянського господарства», відтак всупереч ст. ст. 116, 118, 121 Земельного кодексу України набули землі із державного власності, чим державі спричинено матеріальну шкоду у вигляді тяжких наслідків.

Указані обставини свідчать, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 діяли в інтересах ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , оскільки достовірно розуміли, що повторна видача земель державної власності прямо заборонена Земельним кодексом України.

В подальшому ОСОБА_10 , для завершення реалізації спільного злочинного умислу, направленого на придбання права власності на користь учасників АТО на земельні ділянки, загальною площею 76 гектара шляхом обману, використала накази Головного управління Держгеокадастру у Київській області, які подала до Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, для реєстрації за учасниками АТО права власності на вказані земельні ділянки.

Після оформлення права власності на земельні ділянки, розташовані на території Веприцької сільської ради Фастівського району Київської області

23-24.02.2018 ОСОБА_10 будучи у місті Фастів, діючи на підставі довіреностей продала земельні ділянки учасників АТО за договорами купівлі-продажу громадянину ОСОБА_11 .

Надалі, ОСОБА_11 подано необхідні документи, щодо об`єднання земельних ділянок, внаслідок чого, земельним ділянкам з кадастровими номерами, які вже на праві власності було зареєстровано за ОСОБА_11 :02:006:0062, :02:006:0054, :02:006:0067, :02:006:0068, :02:006:0069, присвоєно номер :02:006:0070, земельним ділянкам з кадастровими номерами :02:006:0046, :02:006:0047, :02:006:0048, :02:006:0049, :02:006:0050, :02:006:0051, :02:006:0052, :02:006:0053, :02:006:0066, :02:006:0055, :02:006:0056, :02:006:0057, :02:006:0058, :02:006:0059, :02:006:0060, :02:006:0061, :02:006:0063, :02:006:0064, :02:006:0065 присвоєно номер :02:006:0071, та земельним ділянкам з кадастровими номерами :02:008:0274, :02:008:0275, :02:008:0276, :02:008:0277, :02:008:0278, :02:008:0279, :02:008:0280, :02:008:0281, :02:008:0282, :02:008:0283, :02:008:0284, :02:008:0285, :02:008:0286, :02:008:0287 присвоєно номер :02:008:0288.

Допитані в якості свідків учасники АТО дали покази про те, що вони не мали наміру отримати земельну ділянку на території Веприцької сільської ради Фастівського району Київської області, а підписали документи щодо їх отримання та довіреності на громадянку ОСОБА_10 виключно за грошову винагороду, яку вони отримали від невстановлених слідством осіб. Проведеними впізнанням по фотознімкам підтверджено, що учасники АТО не знають та не можуть впізнати ОСОБА_10 на яку вони за грошову винагороду підписали довіреність з правом продажі отриманих земельних ділянок.

Після чого, ОСОБА_11 на підставі договору дарування від 11.04.2018 подарував земельну ділянку із кадастровим номером :02:006:0071 загальною площею 37.6427 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 249) з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, адреса: Київська обл., Фастівський р-н., с/рада. Веприцька родичці ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_1 ).

Також ОСОБА_11 на підставі договору дарування від 11.04.2018 подарував земельну ділянку із кадастровим номером :02:008:0288 загальною площею 27.1564 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, адреса: Київська обл., Фастівський р-н., с/рада. Веприцька родичу ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_2 ).

Крім цього, ОСОБА_11 на підставі договору дарування від 11.04.2018 подарував земельну ділянку із кадастровим номером :02:006:0070 загальною площею 10 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 249) з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, адреса: Київська обл., Фастівський р-н., с/рада. Веприцька родичу ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_2 ).

Надалі, земельні ділянки із кадастровими номерами :02:006:0071, :02:008:0288, :02:006:0070 були передані в оренду Фермерському господарству «Хорс-КЛМ» (), кінцевими бенефіціарними власниками якого є ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Унаслідок вчинення зазначених протиправних дій із земель державної власності безпідставно вибули земельні ділянки, вартість яких станом на 16.02.2018 складала 13.5 млн. грн.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії:

- проведено огляд місцевості, зокрема земельних ділянок на території Фастівського району Київської області із кадастровими номерами :02:008:0288 та :02:006:0070;

- допитано в якості свідка ОСОБА_51 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_17 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_15 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_62 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_22 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_29 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_16 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_25 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_39 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_63 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_54 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_24 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_64 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_65 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_21 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_53 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_20 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_66 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_56 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_67 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_68 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_14 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_69 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_70 ;

- проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб;

- проведено тимчасовий доступ до документів

- витребувано в ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність ОСОБА_43 , ОСОБА_41 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_35 , ОСОБА_40 , ОСОБА_71 . ОСОБА_36 та іншим особам;

- проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_72 ;

- проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні приватного нотаріуса Фастівського міського нотаріального округу ОСОБА_73 ;

- проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГУ Держгеокадастру у Київській області;

- отримано Акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства №2-ДК/2/АП/09/01/-19 від 23.08.2019.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 закінчується 19.04.2021, а закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок виняткової складності кримінального провадження та реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань виявлених під час розслідування додаткових епізодів вчинення кримінальних правопорушень.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення інших осіб причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу:

- призначити судово-почеркознавчі експертизи за підписаними ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_77 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_67 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_62 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91

- призначити земельну-оціночні експертизи з метою встановлення розміру заподіяних державі збитків;

- встановити та допитати інших осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень;

- провести необхідні негласні слідчі дії, з метою зібрання доказів вчинення фігурантами кримінального провадження вказаних кримінальних правопорушень;

- за результатами проведення негласних слідчих дій, провести обшуки за адресами проживання та роботи фігурантів кримінального провадження, з метою отримання необхідних ухвал на проведення даних слідчих дій, в результаті яких планується відшукання необхідних в рамках кримінального провадження доказів;

- із дотриманням вимог ст. ст. 234-236 КПК України, при цьому попередньо погодивши із прокурором, звернутись до слідчого судді з клопотаннями щодо проведення обшуків у осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- скерувати запити в порядку ст.93 КПК України до низки органів, підприємств та організацій;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Провести вказані дії у передбачений законом строк не надалось можливим внаслідок виняткової складності кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, необхідності аналізу великого об`єму інформації та встановлення місцезнаходження осіб, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, на проведення ряду почеркознавчих, земельно-оціночних експертиз, здійснення яких необхідне для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідних значний строк, тривалість якого не залежить від органу досудового розслідування.

Також, неможливість проведення ряду слідчих дій обумовлена введенням карантинних заходів та режиму надзвичайної ситуації на території всієї України.

Таким чином, причини з яких неможливо закінчити досудове розслідування у передбачений строк є об`єктивними. Отже, на теперішній час є достатні підстави для продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364 КК України, строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 19.04.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000249 задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364 КК України, строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 19.04.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1