Справа № 149/817/21
Провадження №1-кс/149/189/21
УХВАЛА

12.04.2021р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

в кримінальному провадженні № 0000004, внесеному до ЄРДР 30 березня 2021 року, кваліфікованому за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИЛА:
Клопотання надійшло до суду 09 квітня 2021 року.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Слідчий Хмільницького РВП ОСОБА_3 , представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому слідчий подав клопотання пр. розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: інформація про фактичний рух коштів по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме розрахункового рахунку НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у ВФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі про місце зняття грошових коштів, про власників рахунків (П.І.Б. особи, адреса, копія паспорта, договір про відкриття рахунку, назва установи, тощо), на які були перераховані грошові кошти, їхні координати (місце), дату та спосіб використання перерахованих коштів, а саме:

- документи, які подавались при оформлені рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ,МФО НОМЕР_3 у ВФ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- виписка про рух грошових коштів по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ,МФО НОМЕР_3 у ВФ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- у випадку, якщо грошові кошти по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у ВФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімались (пересилались) за допомогою інтернету - надати ІР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів з камер спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались грошові кошти з рахунків;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки по руху на рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у ВФ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ,МФО НОМЕР_3 у ВФ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ,МФО НОМЕР_3 у ВФ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ,МФО НОМЕР_3 у ВФ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- договорів, укладених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ,МФО НОМЕР_3 у ВФ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, за період з 25 листопада 2020 року по 08 квітня 2021 року.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення факту руху грошових коштів по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмільницької районної ради, які перераховувались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за купівлю компресору для забезпечення роботи дихальної апаратури (модель Zelko18 у комплекті, кількість 1 шт., вартість 367 856 грн.) та кисневого концентратора (OxyG OG 120 у комплекті, кількість 1 шт., вартість 548 183 грн.);

- відповідно до ЗУ Про банки і банківську діяльність зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо перерахунку коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони злочину, неможливо.

З огляду на наявність в матеріалах постанови про призначення групи слідчих Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, суд не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної слідчим СВ Хмільницького РВП інформації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задоволити.

UA 5355778,МФО НОМЕР_3 у ВФ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмільницької районної ради»,із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, Надати слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Хмільницького РВП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для подальшого її вилучення до філії, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про фактичний рух коштів по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме розрахункового рахунку НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у ВФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі про місце зняття грошових коштів, про власників рахунків (П.І.Б. особи, адреса, копія паспорта, договір про відкриття рахунку, назва установи, тощо), на які були перераховані грошові кошти, їхні координати (місце), дату та спосіб використання перерахованих коштів, а саме:

- документи, які подавались при оформлені рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ,МФО НОМЕР_3 у ВФ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- виписка про рух грошових коштів по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ,МФО НОМЕР_3 у ВФ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- у випадку, якщо грошові кошти по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у ВФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімались (пересилались) за допомогою інтернету - надати ІР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів з камер спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались грошові кошти з рахунків;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки по руху на рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у ВФ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ,МФО НОМЕР_3 у ВФ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ,МФО НОМЕР_3 у ВФ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ,МФО НОМЕР_3 у ВФ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- договорів, укладених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень.

Вказану інформацію надати за період з 25 листопада 2020 року по 08 квітня 2021 року в друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: