печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1691/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходяться матеріали кримінального провадження за №0001082 від 04.11.2020 за фактом того, що службові особи контролюючих органів в сфері погодження проектів будівництва та надання дозволів з будівництва зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, які здійснюють будівництво та групою осіб в складі групи невстановлених осіб, організували схему незаконного погодження та надання дозвільних документів з будівництва, отримання неправомірної вигоди та легалізації грошових коштів отриманих протиправним шляхом в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень ,передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказав, що службові особи контролюючих органів в сфері погодження проектів будівництва та надання дозволів з будівництва зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання які здійснюють будівництво та групою осіб в складі гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 та іншими, організували схему незаконного погодження та надання дозвільних документів з будівництва, отримання неправомірної вигоди та легалізації грошових коштів, отриманих протиправним шляхом в особливо великих розмірах.

Так, протягом 2018-2020 років через підконтрольні їм «транзитні» та «фіктивні» підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ) та іншими суб`єктами господарювання, які надавали послуги з «конвертації» грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, незаконному формуванню податкового кредиту, з підприємствами реального сектору економіки переважно з м. Києва та інших регіонів України.

Крім того, через вказані підконтрольні підприємства вищевказані особи здійснюють розтрату державних коштів в особливо великих розмірах, а саме: через державні підприємства лісгоспи, які перебувають в Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Житомирській, Київській, Луганській, Чернігівській областях перераховуються кошти за бирки для маркування на підконтрольні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), які в подальшому перераховують вказані кошти та формують незаконний податковий кредит за рахунок підприємств «ризикової» категорії та підконтрольних фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_12 ( ІПН НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_26 ) та ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_27 ).

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні банківських рахунків суб`єктів господарювання, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_17 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходяться матеріали кримінального провадження за №0001082 від 04.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, за період часу з 01.01.2017 по 11.01.2021, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунках:

- НОМЕР_28 , НОМЕР_29 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_30 , НОМЕР_31 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- НОМЕР_32 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- НОМЕР_36 , НОМЕР_37 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- НОМЕР_38 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- НОМЕР_39 , НОМЕР_40 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- НОМЕР_41 , НОМЕР_42 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- НОМЕР_43 , НОМЕР_44 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ,а саме:

-інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 НОМЕР_32 НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 НОМЕР_36 , НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39 , НОМЕР_40 НОМЕР_41 , НОМЕР_42 НОМЕР_43 , НОМЕР_44 із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 18.01.2021, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СГД, кодів ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2017 по 11.01.2021;

-документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2017 по 11.01.2021;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнтаза період з 01.01.2017 по 11.01.2021;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 18.01.2021, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.01.2017 по 11.01.2021;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 18.01.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1