УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/16837/20

Провадження № 1-кс/638/405/21

18.02.2021 року м. Харків
Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000155 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
04 лютого 2021 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000155 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 30.06.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , чим останній спричинила матеріальну шкоду.

Відомості про вчинення злочину внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань №0000155 від 22.07.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
При проведенні досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 30.06.2020 з метою придбання товару в Інетрнет мережі, на сторінці соціальної мережі «Інстаграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона замовила взуття на загальну суму 1520 грн., та за які сплатила грошові кошти, шляхом переказу на банківську картку, наданої їй адміністратором даного магазину зі своїй картки № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В результаті чого, потерпіла товар так і не отримала, та була заблокована в соціальній мережі «Інтаграм» адміністратором даного Інтернет магазину.
Відповідно до роздруківки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яку надала ОСОБА_4 , встановлено, що грошові кошти в розмірі 1520 грн. з картки ОСОБА_4 були переказані 30.06.2020 року о 13:54 годині, на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Так, в ході виконання наданого доручення за ст. 40 КПК України, співробітникам 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НПУ було виявлено безліч звернень громадян зі скаргами щодо аналогічних шахрайських дій в соціальній мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході аналізу яких було виявлено, що потерпілі перераховували грошові кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи (осіб), які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській карткці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30.06.2020 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів

- рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру)

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 30.06.2020 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вище зазначених даних в філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 .
Орган досудового розслідування вважає, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000155 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що оплату товару вона здійснювала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що також підтверджується платіжним дорученням №Р24АР24А440115175С22004 від 30.06.2020 року.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до платіжного доручення №Р24АР24А440115175С2200 грошові кошти потерпілою ОСОБА_4 перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 30.06.2020 року, тому слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації, тільки за 30.06.2020 року.
Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу по час виконання ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Вимога слідчого про зобов`язання уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати можливість слідчому отримати вказані документи в філії «Харківське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , задоволенню не підлягає, оскільки ст. 159 КПК України вказані дії не передбачені.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000155 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за 30.06.2020 року, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформації щодо доступу 30.06.2020 року до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Ухвала слідчого судді діє до 19.03.2021 року.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя