Справа № 686/1221/20
Провадження № 1-кс/686/5508/21
24 травня 2021 року м. Хмельницький
17.05.2021 прокурор Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на: - належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , саморобний причіп 1999 р.в., д.н. НОМЕР_1 ; ЗИЛ 5301, 2004 р.в., д.н. НОМЕР_2 ; ABL ALGA, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_3 ;
- належні ОСОБА_7 (мати підозрюваного ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , КРАЗ 6510, 1993 р.в., д.н. НОМЕР_8 ; КРАЗ 256Б1, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_9 ; КРАЗ 256Б1, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_10 ; КРАЗ 256Б, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_11 ; КРАЗ 6510, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_12 ; ПАЗ 672М 1989 р.в., д.н. НОМЕР_13 ; КАМАЗ 5511, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_14 ; КРАЗ 256Б1, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_15 ;
- належні ОСОБА_9 (зять підозрюваного ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , МАЗ НОМЕР_32 , 1992 р.в., д.н. НОМЕР_33 ; трактор колісний марки «Т-150К», 1990 р.в., номерний знак НОМЕР_34 ;
- належні ОСОБА_10 (невістка підозрюваного ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , VAN HOOL VH 32, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_35 ; SCHMITZ SPR 24, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_36 ;
- належні ОСОБА_11 (син підозрюваного ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , КНОТТ 91A, 2013 р.в., д.н. НОМЕР_37 ; SARIS PASM, 2004 р.в., д.н. НОМЕР_38 ;
- належний ОСОБА_12 (підозрюваний), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ВАЗ 212140, 2007 р.в., д.н. НОМЕР_39 ;
- належний ОСОБА_13 (дружина підозрюваного ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , 2010 р.в., д.н. НОМЕР_40 .;
- належний ОСОБА_15 (підозрюваний), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЗИЛ-ММЗ 554М, 1991 р.в., д.н. НОМЕР_41 ;
- належні ОСОБА_16 (підозрюваний), ІНФОРМАЦІЯ_11 , трактор колісний марки «Т-25А», 1986 р.в., номерний знак НОМЕР_42 ; самохідне шасі марки «Т-16М», 1983 р.в., номерний знак НОМЕР_43 ; трактор колісний марки «Т 16МГ», 1988 р.в., номерний знак НОМЕР_44 ; навантажувач марки «CLARK 75B», 1980 року випуску, номерний знак НОМЕР_45 ;
- належні ОСОБА_17 (його дружина ОСОБА_18 є рідною сестрою ОСОБА_19 , яка є дружиною підозрюваного ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ГАЗ 53, 1984 р.в., д.н НОМЕР_46 ; ПГМФ 8304, 2015 р.в., д.н. НОМЕР_47 ;
- належні ОСОБА_20 (підозрюваний), ІНФОРМАЦІЯ_13 , трактор колісний марки «Т-150 К-06», 1987 р.в., номерний знак НОМЕР_48 ; екскаватор гусеничний марки «LIEBHERR R924B HDSL», 2006 р.в., номерний знак НОМЕР_49 ;
- належні ТОВ «ІСПАС ПРОГРЕС БУД», код 39849692, КРАЗ 258, 1973 р.в., д.н. НОМЕР_50 ; екскаватор марки «JCB JS360LC», 2009 р.в., номерний знак НОМЕР_51 ; екскаватор марки «JCB JS220LC», 2009 р.в., номерний знак НОМЕР_52 ;
- належну ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , квартиру, загальною площею 72,4 м2, по АДРЕСА_11 ;
- належну ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , частку квартири загальною площею 55,5 м2 по АДРЕСА_12 .
В судовому засіданні прокурори ОСОБА_3 ОСОБА_4 , клопотання підтримали, наполягали на його задовленні. Зазначили, що у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 підозрюються у вчиненні ряду кримінальних правопорушень в тому числі, які передбачають призначення покарання у виді конфіскації майна. Крім того, в ході досудового розслідування встанвоено, що саме за допомогою траноспртних засобів, на які у даному клопотанні ставиться питання про арешт майна, здійснювалося незаконний видобуток корисних копалин і саме ці траснопртні засоби придбавалися фактично підозрбьваними (оформлювалися на своїх близьких осіб) саме для здійцсненння такої діяльності. Також, зазначили, що за період такої діялностиі, а саме з 2011 року, отримані кошти легалізовувалися підощрбваними та за їх допомогою набувалися у власність спірне майно, яке оформлювалося в тому чсилі на близьких осбі (дружин, дітей, тощо). За таких обставин, з метою забезпечення конфіскації,а також спеціальної конфіскації просили задовольнити клопотання иа накалсти арешт на спріне майно.
Відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Оскільки досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за фактом у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому повторно; у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом; службовому підробленні та у використанні завідомо підробленого документу; у службовій недбалості; у незаконному заволодінні землями водного фонду в особливо великих розмірах; у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а метою накладення арешту, як зазначено про це у клопотанні, є забезпечення його збереження з метою конфіскації та спеціальної конфіскації, вважаю за можливе розглянути подане клопотання за відсутності представника власника майна.
Заслухавшит пояснення прокурорів, дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що учасники організованої злочинної групи у складі директора НПП «Вижницький» ОСОБА_5 , а також залучених ним осіб - ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 239-2, ч. 2, ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому повторно; у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом; службовому підробленні та у використанні завідомо підробленого документу; у службовій недбалості; у незаконному заволодінні землями водного фонду в особливо великих розмірах; у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
До вчинення злочинної діяльності ними було залучено Іспаського сільського голову ОСОБА_23 та Банилівського сільського голову ОСОБА_24 .
Зокрема, директор НП «Вижницький» ОСОБА_5 розробив схему незаконного збагачення із використанням підконтрольних йому ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» (далі - ТОВ «ВБК») та ТОВ «Іспас Прогрес Буд» (далі - ТОВ «ІПБ») із залученням своїх родичів, за якою у разі укладення будь-яких договорів ТОВ «ВБК» чи ТОВ «ІПБ» на проведення робіт, під час яких видобуватимуться корисні копалини піщано-гравійна суміш за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, директор ТОВ «ВБК» ОСОБА_20 (в подальшому ОСОБА_16 ) та директор ТОВ «ІПБ» ОСОБА_22 (в подальшому ОСОБА_15 ), в залежності від того, з яким саме товариством укладається договір, в жодні державні установи за одержанням дозвільної документації на користування надрами, передбаченої законом, не зверталися, а видобуток здійснювався за її відсутності. Поряд із проведенням видобутку ГПС на підставі укладених угод, здійснювався й видобуток корисних копалин з земельних ділянок, будь-які роботи на яких ніким не дозволені і в жодному договорі не передбачені.
Видобуток гравійно-піщаної суміші як за договорами, укладеними із ТОВ «ІПБ» та ТОВ «ВБК», так і без будь-яких формальних правових підстав здійснювався із використанням машин і механізмів, власником та володільцем яких є НПП «Вижницький», а передачу цих машин і механізмів з НПП «Вижницький» до вказаних товариств забезпечував директор НПП «Вижницький» ОСОБА_5 - особа, яка керує фактично всією діяльністю організованої групи, члени якої вчиняють дії саме в його інтересах та за його вказівкою.
Перевезення незаконно видобутих корисних копалин, як з місця офіційного проведення робіт, так і з ділянок видобутку, не передбачених жодним договором, здійснювався за допомогою транспортних засобів, придбаних в т.ч. і за рахунок коштів, одержаних як від реалізації незаконно видобутих корисних копалин, так і від привласнення коштів під час проведення будівельних робіт та робіт з ремонту доріг, а також від реалізації одержаної по заниженій вартості з НПП «Вижницький» лісодеревини. При чому ці транспортні засоби документально зареєстровані за членами родини братів ОСОБА_25 , в основному на дружину ОСОБА_5 ОСОБА_8 , на матір, батька та інших, а також на учасників злочинної групи та членів їх сімей. Факт використання таких транспортних засобів оформлявся шляхом укладання договорів оренди між ТОВ «ІПБ», в особі ОСОБА_22 , ТОВ «ВБК», в особі директора ОСОБА_20 , або за необхідності в особі ОСОБА_16 з однієї сторони, та родичами братів ОСОБА_25 чи учасниками злочинної групи або наближеними до них особами з іншої сторони. Це надало можливість, по-перше, легалізувати у готівку під приводом сплати орендної плати незаконно здобуті від реалізації незаконно видобутих корисних копалин та їх похідних кошти, по-друге, надаватиме можливість уникнути накладення судом арешту та вилучення цих транспортних засобів у разі виявлення правоохоронними органами фактів самовільного видобутку корисних копалин та зверненням до суду із відповідними клопотаннями про заходи забезпечення кримінального провадження.
Незаконно видобуті корисні копалини учасниками злочинної групи обертались на користь ТОВ «ВБК», ТОВ «ІПБ» та на власну користь, зокрема:
- після видобутку упродовж 3-4 кварталів 2013 року за договором №22-р/87 від 31.07.2013 на проведення руслорегулюючих робіт на річці Черемош біля с. Іспас Вижницького району Чернівецької області під облік видалено та звернуто на користь ТОВ «ВБК» корисні копалини загальнодержавного значення піщано-гравійну суміш в обсязі 850 м.куб., внаслідок чого спричинено збитки державі через самовільне користування надрами на загальну суму 163 791 грн. (дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 240 КК України), повторно видобуто;
- у 2 кварталі 2014 року за договором №4-р/40 від 05.05.2014 на проведення руслорегулюючих робіт на річці Черемош біля с. Іспас Вижницького району Чернівецької області під облік видалено корисні копалини загальнодержавного значення піщано-гравійну суміш в обсязі 760 м.куб., внаслідок чого спричинено збитки державі через самовільне користування надрами на загальну суму 155 514,24 грн.;
Також із залученням ОСОБА_22 :
- в серпні 2017 року з ділянки русла річки Черемош в с. Іспас Вижницького району неподалік місцезнаходження ТОВ «ВБК» та ТОВ «ІПБ» по вул.Головній, 51В в с. Іспас незаконно видобуто корисні копалини загальнодержавного значення гравійно-піщану суміш в обсязі 672 м.куб, чим заподіяно збитків державі на суму 361 267 грн. внаслідок самовільного користування надрами.
Із залученням ОСОБА_15 :
Незаконно здобуті кошти та майно в подальшому були легалізовані.
Остаточні повідомлення про підозру учасникам організованої злочинної групи здійснено, зокрема (СД диск з копіями повідомлень про підозру додається):
22 квітня 2020 року Іспаському сільському голові ОСОБА_23 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 240, ч. 2 ст. 239-2 КК України;
22 квітня 2020 року Банилівському сільському голові ОСОБА_24 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 239-2, ч. 2 ст. 366 , ч. 4 ст. 358 КК України;
26 січня 2021 року інженеру з технічного нагляду Управління капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації ОСОБА_26 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України;
30 березня 2021 начальнику матеріально-технічного забезпечення НПП «Вижницький» ОСОБА_27 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України;
20 квітня 2021 директору ТОВ «Буковина еко інвест» ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;
21 квітня 2021 року директору ТОВ «Іспас Прогрес Буд» ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;
21 квітня 2021 року колишньому директору ТОВ «Іспас Прогрес Буд» ОСОБА_22 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239-2, ч. 3 ст. 209 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;
21 квітня 2021 року директору ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239-2, ч. 3 ст. 209 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;
21 квітня 2021 року директору НПП «Вижницький» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239-2, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України;
21 квітня 2021 року заступнику директора ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Враховуючи те, що учасники організованої злочинної групи у складі колишнього директора НПП «Вижницький» ОСОБА_5 , а також залучених ним осіб - ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 239-2, ч. 2, ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому повторно; у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом; службовому підробленні та у використанні завідомо підробленого документу; у службовій недбалості; у незаконному заволодінні землями водного фонду в особливо великих розмірах; у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, тобто у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, санкція статтей яких передбачає, з поміж іншого, також конфіскацію майна, з метою забезпечення конфіскації, зважаючи на наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що указане рухоме та нерухоме майно підлягає спеціальній конфіскації у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту на майно указаних учасників організованої злочинної групи та їх родичів.
У ході досудового розслідування отримано відомості з Управління державної реєстрації Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України та наявні копії паспортів, які підтверджують спорідненість вищевказаних осіб, зокрема родичами є (протокол огляду від 16.04.2021 додається):
ОСОБА_5 : батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мати ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дружина ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дочка ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зять ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дочка ОСОБА_31 , син ОСОБА_11 , невістка ОСОБА_10 ;
ОСОБА_12 : батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мати ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дружина ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , сини ОСОБА_32 та ОСОБА_33 .
ОСОБА_16 : батько ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мати ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , дружина ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18
ОСОБА_27 : батько ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мати ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , дружина ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19
ОСОБА_17 є дружина ОСОБА_18 (рідна сестра ОСОБА_19 , яка є дружиною ОСОБА_12 ).
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації, а також конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи відповідно.
Згідно відповіді Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Чернівецькій області (філія ГСЦ МВС) №31/24/05-1270 від 21.04.2021, встановлено, що за даними ЄДРТЗ МВС України станом на 21.04.2021 зареєстровані насупні транспортні засоби:
- ОСОБА_5 (підозрюваний), ІНФОРМАЦІЯ_1 , за яким зареєстровані саморобний причіп, 1999 р.в., д.н. НОМЕР_1 ; ЗИЛ 5301, 2004 р.в., д.н. НОМЕР_2 ; ABL ALGA, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 (мати ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , за якою зареєстровані КРАЗ 6510, 1993 р.в., д.н. НОМЕР_8 ; КРАЗ 256Б1, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_9 ; КРАЗ 256Б1, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_10 ; КРАЗ 256Б, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_11 ; КРАЗ 6510, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_12 ; ПАЗ 672М, 1989 р.в., д.н. НОМЕР_13 ; КАМАЗ 5511, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_14 ; КРАЗ 256Б1, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_10 (невістка ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , за якою зареєстрований VAN HOOL VH 32, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_35 ; SCHMITZ SPR 24, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_36 ;
- ОСОБА_11 (син ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким зареєстровані - КНОТТ 91A, 2013 р.в., д.н. НОМЕР_37 ; SARIS PASM, 2004 р.в., д.н. НОМЕР_38 ;
- ОСОБА_12 (підозрюваний), ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким зареєстрований ВАЗ 212140, 2007 р.в., д.н. НОМЕР_39 ;
- ОСОБА_13 (дружина ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , за якою зареєстрований ОСОБА_14 , 2010 р.в., д.н. НОМЕР_40 .;
- ОСОБА_15 (підозрюваний), ІНФОРМАЦІЯ_10 , за яким зареєстрований ЗИЛ-ММЗ 554М, 1991 р.в., д.н. НОМЕР_41 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за яким зареєстрований ГАЗ 53, 1984 р.в., д.н НОМЕР_46 ; ПГМФ 8304, 2015 р.в., д.н. НОМЕР_47 ;
- ТОВ «ІСПАС ПРОГРЕС БУД», код 39849692, за яким зареєстрований КРАЗ 258, 1973 р.в., д.н. НОМЕР_50 .
Відповідно до відомостей Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області за вих. №24.01-1865-21 від 22.04.2021 зареєстрована наступна техніка, зокрема:
- ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_5 ): самохідне шасі марки «Т-16М-У1», 1989 року випуску, номерний знак НОМЕР_28 (дата реєстрації 31.01.2013, свідоцтво серії НОМЕР_53 ); екскаватор колісний марки «Atlas 1604», 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_29 (дата реєстрації 24.01.2013, свідоцтво серії НОМЕР_54 ); коток дорожній марки «ДУ-48», 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_30 (дата реєстрації 26.06.2014, свідоцтво серії НОМЕР_55 ); навантажувач марки «ПЕА-1.0», 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_31 (дата реєстрації 24.02.2010, свідоцтво серії НОМЕР_56 ).
- ОСОБА_9 (зять ОСОБА_5 ): трактор колісний марки «Т-150К», 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_34 (дата реєстрації 02.03.2020, свідоцтво серії НОМЕР_57 ).
- ОСОБА_16 (підозрюваний): трактор колісний марки «Т-25А», 1986 року випуску, номерний знак НОМЕР_42 (дата реєстрації 03.02.2003, свідоцтво серії НОМЕР_58 ); самохідне шасі марки «Т-16М», 1983 року випуску, номерний знак НОМЕР_43 (дата реєстрації 19.05.2003, свідоцтво серії НОМЕР_59 ); трактор колісний марки «Т 16МГ», 1988 року випуску, номерний знак НОМЕР_44 (дата реєстрації 03.02.2003, свідоцтво серії НОМЕР_60 ); навантажувач марки «CLARK 75B», 1980 року випуску, номерний знак НОМЕР_45 (дата реєстрації 17.03.2016, свідоцтво серії НОМЕР_61 ).
- ОСОБА_20 (підозрюваний): трактор колісний марки «Т-150 К-06», 1987 року випуску, номерний знак НОМЕР_48 (дата реєстрації 30.10.2017, свідоцтво серії НОМЕР_62 ); екскаватор гусеничний марки «LIEBHERR R924B HDSL», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_49 (дата реєстрації 11.02.2016, свідоцтво серії НОМЕР_63 ).
- ТОВ «Іспас Прогрес Буд», код 39849692: екскаватор марки «JCB JS360LC», 2009 року випуску, номерний знак НОМЕР_51 (дата реєстрації 13.10.2017, свідоцтво серії НОМЕР_64 ); екскаватор марки «JCB JS220LC», 2009 року випуску, номерний знак НОМЕР_52 (дата реєстрації 15.10.2019, свідоцтво серії НОМЕР_65 ).
Зважаючи на те, що згідно матеріалів досудового рослідування вищевказані траносрптні засоби використовувалися для здійснення дій щодо видобутку корисливих копалин, незаконність якого ставиться в тому числі у провину підозрюваним, з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації, слід накласти арешт з позбавленням права відчуження та розпорядження на:
- належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , саморобний причіп 1999 р.в., д.н. НОМЕР_1 ; ЗИЛ 5301, 2004 р.в., д.н. НОМЕР_2 ; ABL ALGA, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_3 ;
- належні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , КРАЗ 6510, 1993 р.в., д.н. НОМЕР_8 ; КРАЗ 256Б1, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_9 ; КРАЗ 256Б1, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_10 ; КРАЗ 256Б, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_11 ; КРАЗ 6510, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_12 ; ПАЗ 672М 1989 р.в., д.н. НОМЕР_13 ; КАМАЗ 5511, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_14 ; КРАЗ 256Б1, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_15 ;
- належні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , МАЗ НОМЕР_32 , 1992 р.в., д.н. НОМЕР_33 ; трактор колісний марки «Т-150К», 1990 р.в., номерний знак НОМЕР_34 ;
- належні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , VAN HOOL VH 32, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_35 ; SCHMITZ SPR 24, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_36 ;
- належні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , КНОТТ 91A, 2013 р.в., д.н. НОМЕР_37 ; SARIS PASM, 2004 р.в., д.н. НОМЕР_38 ;
- належний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ВАЗ НОМЕР_66 , 2007 р.в., д.н. НОМЕР_39 ;
- належний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЗИЛ-ММЗ 554М, 1991 р.в., д.н. НОМЕР_41 ;
- належні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , трактор колісний марки «Т-25А», 1986 р.в., номерний знак НОМЕР_42 ; самохідне шасі марки «Т-16М», 1983 р.в., номерний знак НОМЕР_43 ; трактор колісний марки «Т 16МГ», 1988 р.в., номерний знак НОМЕР_44 ; навантажувач марки «CLARK 75B», 1980 року випуску, номерний знак НОМЕР_45 ;
- належні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ГАЗ 53, 1984 р.в., д.н НОМЕР_46 ; ПГМФ 8304, 2015 р.в., д.н. НОМЕР_47 ;
- належні ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , трактор колісний марки «Т-150 К-06», 1987 р.в., номерний знак НОМЕР_48 ; екскаватор гусеничний марки «LIEBHERR R924B HDSL», 2006 р.в., номерний знак НОМЕР_49 ;
- належні ТОВ «ІСПАС ПРОГРЕС БУД», код 39849692, КРАЗ 258, 1973 р.в., д.н. НОМЕР_50 ; екскаватор марки «JCB JS360LC», 2009 р.в., номерний знак НОМЕР_51 ; екскаватор марки «JCB JS220LC», 2009 р.в., номерний знак НОМЕР_52 ;
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяг №253732892 від 21.04.2021) за ОСОБА_11 (син підозрюваного ОСОБА_5 ) зареєстровано на праві власності: квартира, загальною площею 72,4 м2 по АДРЕСА_11 (договір дарування від 24.09.2018).
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяг №253731935 від 21.04.2021) за ОСОБА_9 (зять ОСОБА_5 ) зареєстровано на праві власності будинок, загальною площею 92 м2 по АДРЕСА_4 (свідоцтво про право власності від 20.10.2004).
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяг №253640900 від 21.04.2021) за ОСОБА_22 (підозрюваний) зареєстровано на праві власності частки квартири, загальною площею 55,5 м2 за адресою АДРЕСА_12 (свідоцтво про право на спадщину від 10.02.2009).
За таких обставин з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, а також можливої спеціальної конфіскації слід накладати арешт з позбалвнення права відчуження та розпорядження на:
- належну ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , частку квартири загальною площею 55,5 м2 по АДРЕСА_12 .
Стосовно вимог клопотання про накладення арешту на решту майна слідчий суддя зазначає, що жодних доказів тому, що таке майно було набуто безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і що воно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України матерілаи клопотання не містять.
У зв`язку із чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт із позбавленням права відчуження та розпорядження на:
- належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , саморобний причіп 1999 р.в., д.н. НОМЕР_1 ; ЗИЛ 5301, 2004 р.в., д.н. НОМЕР_2 ; ABL ALGA, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_3 ;
- належні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , КРАЗ 6510, 1993 р.в., д.н. НОМЕР_8 ; КРАЗ 256Б1, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_9 ; КРАЗ 256Б1, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_10 ; КРАЗ 256Б, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_11 ; КРАЗ 6510, 1992 р.в., д.н. НОМЕР_12 ; ПАЗ 672М 1989 р.в., д.н. НОМЕР_13 ; КАМАЗ 5511, 1988 р.в., д.н. НОМЕР_14 ; КРАЗ 256Б1, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_15 ;
- належні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , МАЗ НОМЕР_32 , 1992 р.в., д.н. НОМЕР_33 ; трактор колісний марки «Т-150К», 1990 р.в., номерний знак НОМЕР_34 ;
- належні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , VAN HOOL VH 32, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_35 ; SCHMITZ SPR 24, 1994 р.в., д.н. НОМЕР_36 ;
- належні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , КНОТТ 91A, 2013 р.в., д.н. НОМЕР_37 ; SARIS PASM, 2004 р.в., д.н. НОМЕР_38 ;
- належний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ВАЗ НОМЕР_66 , 2007 р.в., д.н. НОМЕР_39 ;
- належний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЗИЛ-ММЗ 554М, 1991 р.в., д.н. НОМЕР_41 ;
- належні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , трактор колісний марки «Т-25А», 1986 р.в., номерний знак НОМЕР_42 ; самохідне шасі марки «Т-16М», 1983 р.в., номерний знак НОМЕР_43 ; трактор колісний марки «Т 16МГ», 1988 р.в., номерний знак НОМЕР_44 ; навантажувач марки «CLARK 75B», 1980 року випуску, номерний знак НОМЕР_45 ;
- належні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ГАЗ 53, 1984 р.в., д.н НОМЕР_46 ; ПГМФ 8304, 2015 р.в., д.н. НОМЕР_47 ;
- належні ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , трактор колісний марки «Т-150 К-06», 1987 р.в., номерний знак НОМЕР_48 ; екскаватор гусеничний марки «LIEBHERR R924B HDSL», 2006 р.в., номерний знак НОМЕР_49 ;
- належні ТОВ «ІСПАС ПРОГРЕС БУД», код 39849692, КРАЗ 258, 1973 р.в., д.н. НОМЕР_50 ; екскаватор марки «JCB JS360LC», 2009 р.в., номерний знак НОМЕР_51 ; екскаватор марки «JCB JS220LC», 2009 р.в., номерний знак НОМЕР_52 ;
Накласти арешт із позбавленням права відчуження та розпорядження на:
- належну ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , частку квартири загальною площею 55,5 м2 по АДРЕСА_12 .
В решті у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1