Справа № 344/4589/21
Провадження № 1-кс/344/1819/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджнено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000006, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 січня 2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.01.2021 за фактом вчинення жителями Івано-Франківської області незаконного придбання, зберігання з метою збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв, реалізація яких здійснюється жителям Івано-Франківської області, з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв жителям Івано-Франківської області здійснюється, зокрема шляхом використання вебресурсів мережі Інтернет.

Так, в ході досудового слідства в мережі Інтернет було виявлено вебресурси з доменними іменами: ІНФОРМАЦІЯ_1 //: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 / за результатами огляду яких встановлено, що останні фактично являються інтернет-магазинами, за допомогою яких здійснюється незаконний продаж незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв шляхом використання логістичних послуг експрес-доставки різноманітних операторів поштового зв`язку України для постачання жителям Івано-Франківської області.

Так, 23.02.2021 в ході огляду вебсайту з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_1 //: ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що власник та користувачі даного вебресурсу для прийняття замовлень на придбання незаконно виготовленої алкогольної продукції використовують послуги оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за абонентським номером НОМЕР_2 .

З метою перевірки достовірності розміщеної інформації щодо продажу спирту та іншої алкогольної продукції на вебсайтіhttps//:spirt-opt.com, 23.02.2021 працівниками відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи УОРД ГУ ДФС в Івано-Франківській області було здійснено замовлення, розміщеної на сайтіпропозиції щодо купівлі товару з найменуваннями «горілка «Пшенична» та «спирт «Люкс» через номер мобільного зв`язку, який зазначений на сайті, а саме: НОМЕР_2 .

25.02.2021 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надійшла посилка із замовленим товаром, на якому містилось 2 (дві) товарно-транспортні накладні з номерами: 38590001 та 3859 з аналогічною інформація про те, що відправлення було здійснено із с. Смиківці, Тернопільського району, Тернопільської області гр. ОСОБА_5 , яка при відправленні вказаної посилки вказала абонентський номер НОМЕР_4 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Таким чином встановлено, що власник та користувачі вебсайтуhttps//: ІНФОРМАЦІЯ_2 при оформленні та відправленні замовлень на незаконно виготовлену алкогольну продукцію використовують послуги операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за абонентським номером: НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за абонентським номером НОМЕР_4 .

Надалі, 10.03.2021 в ході огляду вебсайту з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що власник та користувачі даного вебресурсу для прийняття замовлень на придбання незаконно виготовленої алкогольної продукції використовують послуги оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за абонентським номером: НОМЕР_6 .

З метою перевірки достовірності розміщеної інформації щодо продажу алкогольної продукції на вебсайтіhttp://www.alcopub.com.ua/, 11.03.2021 працівниками відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи УОРД ГУ ДФС в Івано-Франківській області було здійснено замовлення, розміщеної на сайті пропозиції щодо купівлі товару з найменуванням «горілка Фінляндія» через номер мобільного зв`язку, який розміщений на сайті, а саме: НОМЕР_6 .

15.03.2021 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надійшла посилка із замовленим товаром, на якому містилась товарно-транспортна накладна з номером 20 4503 5850 7369, в якій вказано, що відправлення здійснено з с. Немія, Могилів-Подільського району, Вінницької області гр. ОСОБА_6 , який при відправленні вказаної посилки вказав абонентський номер НОМЕР_7 .

Таким чином встановлено, що користувачі вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_6 при оформленні та відправленні замовлень на незаконно виготовлену алкогольну продукції використовують послуги оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за абонентськими номерами: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

10.03.2021 в ході огляду вебсайту з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_1 //: ІНФОРМАЦІЯ_7 / встановлено, що власник та користувачі даного вебресурсудля прийняття замовлень на придбання незаконно виготовленої алкогольної продукції використовуються послуги оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за абонентським номером: НОМЕР_8 .

З метою встановлення відомостей, що можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні та вказувати на осіб та їх місцезнаходження, які здійснюють та яким здійснюється протиправний продаж незаконно виготовленого спирту етилового та алкогольних напоїв через вебсайти з доменними іменами ІНФОРМАЦІЯ_1 //: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка стосується телефонних дзвінків, SМS повідомлень, місць їх вчинення, котрі здійснювались у період часу з 01.01.2020 по 20.03.2021, із застосуванням абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

З урахуванням того, що інформація про власниківабонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , їхтелефонних дзвінків, SМS повідомлень, місць їх вчинення відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) іншим способом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо довести обставини місцезнаходження та взаємозв`язку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у документах про які зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та їх копій із можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в оператора провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації (на паперовому та/або електронному носіях)про: зв`язок абонентів, ІМЕІ абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, з`єднання абонентських номерів із зазначенням ІМЕІ (вхідні, вихідні з`єднання, SMS, MMS), місцезнаходження (базову станцію) із зазначенням адреси, азимуту та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 період часу з «00» год. «00» хв. 01.01.2020 по «23» год.«59» хв. 20.03.2021 за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 травня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1