Справа №127/7126/21
Провадження №1-кс/127/3249/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою Енергодарського управління ГУ ДФС у Запорізькій області щодо внесення засновником ПП Стелс Проект (код ЄДРПОУ - 35903918, адреса реєстрації : Запорізька область, м. Енергодар, вул. Набережна, 28) ОСОБА_4 в документи, які відповідно до Закону подаються для проведення реєстрації даної юридичної особи завідомо неправдиві відомості стосовно перереєстрації підприємства з Вінницької області (м. Вінниця, вул. Лук"яновського 23) до Запорізької області (м. Енергодар, вул. Набережна, 28), а також щодо місця проживання засновника підприємства - ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, у даному провадженні розслідується епізод за заявою ГУ ДПС у Донецькій області щодо повторного внесення колишнім засновником ТОВ Тайгер Грез (, адреса реєстрації: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Аеродромна, 98) ОСОБА_4 в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації даної юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо місця перереєстрації товариства з Вінницької області (м. Вінниця, вул. Київська, 78, кв. (офіс) 75) до Донецької області (м. Слов`янськ, вул. Аеродромна, 98), який внесено до ЄРДР 05.10.2020 за № 0000075 за ч. 2 ст. 205-1 КК України та 07.10.2020 об`єднано прокурором з кримінальним провадженням № 0000060.

01.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 від 31.08.2020 здійснено тимчасовий доступ та виїмку оригіналів документів реєстраційної справи ПП Стелс Проект, яка знаходилась у Енергодарській міській раді за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Курчатова, 11.

Постановою слідчого від 04.03.2021 вилучені у Енергодарській міській раді документи реєстраційної справи ПП Стелс Проект визнано речовими доказами.

В ході досудового розслідування встановлено фактичне місцезнаходження, відібрано зразки почерку і підпису та допитано в якості свідка засновника та керівника ПП Стелс Проект - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що дане підприємство, як і ряд інших суб`єктів господарської діяльності назв яких не пам`ятає, вона перереєструвала на своє ім`я упродовж листопада - грудня 2019 року на прохання невідомої їй особи за грошову винагороду в розмірі 300 грн., що свідчить про те, що придбання корпоративних прав ПП Стелс Проект відбувалось в порушення вимог ст. 55 Господарського кодексу України без мети здійснення господарської діяльності.

Крім того, зібрані матеріали досудового розслідування свідчать про те, що в порушення п. 3 ч. 1 ст. 55-1 Господарського кодексу України, перереєстрація ПП Стелс Проект на ОСОБА_5 містить ознаки фіктивності, так як підприємство перереєстровано у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння ОСОБА_5 , яка не мала наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження.

Відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України станом на даний час кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником ПП Стелс Проект є ОСОБА_5 , адреса реєстрації : АДРЕСА_2 .

ПП Стелс Проект зареєстровано 20.05.2008, номер запису про державну реєстрацію : 0006807, місцезнаходження юридичної особи : Запорізька область, м. Енергодар, вул. Набережна, 28, в даний час перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Запорізькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 100% статутного фонду ПП Стелс Проект у розмірі 2 000 грн. належить ОСОБА_5 та являється речовим доказом вчиненого кримінального правопорушення, оскільки відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, а також запобігання вчиненню особами нових кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205-1 КК України, виникла необхідність у накладені арешту на корпоративні права ОСОБА_5 у вигляді 100% статутного фонду ПП Стелс Проект, що становить 2 000 грн., шляхом заборони державним реєстраторам Енергодарської міської ради (Запорізька область, м. Енергодар, вул. Курчатова, 11) вчиняти будь-які дії пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів зазначеного підприємства.

Іншим способом, окрім як накласти арешт на корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду ПП Стелс Проект, що становить 2 000 грн., та заборонити державним реєстраторам Енергодарської міської ради вчиняти будь-які дії пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів зазначеного товариства, неможливо забезпечити збереження речових доказів та запобігти вчиненню нового кримінального правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни засновників (учасників) ПП Стелс Проект, що призведе до втрати статутного капіталу розмірі 2 000 грн., повторного внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Не застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження суттєво зашкодить кримінальному провадженню, може призвести до втрати та зникнення речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, вчинення нових злочинів.

Таким чином, з метою забезпечення збереження майна як речового доказу, застосування спеціальної конфіскації до корпоративних прав ОСОБА_5 , просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення збереження майна як речового доказу, застосування спеціальної конфіскації до корпоративних прав ОСОБА_5 .

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арештна корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду ПП Стелс Проект, що становить 2 000 грн., та заборонити будь-яким особам вносити зміни до установчих документів ПП Стелс Проект (код ЄДРПОУ - 35903918, адреса реєстрації: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Набережна, 28) або вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо такого майна.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя