Справа № 541/783/21
Провадження № 1-кс/541/274/2021
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

16 квітня 2021 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання начальника сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
Начальник сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказувала, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 жовтня 2020 року за № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки про рух грошових коштів по банківських рахунках які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- № НОМЕР_1 який відкритий на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.12.2017 по 31.01.2018,

- банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 ), за період часу з 01.11.2016 по 30.09.2020;

- НОМЕР_3 який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.08.2014 по 30.04.2020, а також анкетних даних власників даних рахунків що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
В судове засідання начальник СД не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила задовольнити клопотання.
З урахуванням обставин кримінального провадження, особа, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для сторони кримінального провадження, для розгляду клопотання не викликалася на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити частково.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач належить до сторони обвинувачення.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 07.10.2020 за № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначена інформація, доступ до якої ініціює слідчий, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.
В той же час, дізнавачем в клопотанні не наведено будь-яких доказів, які б свідчили про необхідність надання йому тимчасового доступу до документів, а саме роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 ), за період часу з 01.11.2016 по 30.09.2020, оскільки додані до клопотання докази містять інформацію щодо ОСОБА_6 , однак не містять даних відносно ОСОБА_6 , тому не можуть бути доказом по вищевказаному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -
у х в а л и в :
Клопотання начальника сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надатиначальнику сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме роздруківок про рух грошових коштів по банківських рахунках, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 який відкритий на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.12.2017 по 31.01.2018; НОМЕР_3 який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.08.2014 по 30.04.2020, а також анкетних даних власників даних рахунків, а саме: дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, а також повні номери банківських карток, які під`єднані до вищевказаного рахунку, їх роздруківка про рух грошових коштів за вищевказаний період часу, а також повні номери банківських карток на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати роздруківку про рух коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власника картки на яку були здійснені перерахування грошових коштів за вказані періоди часу, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій.
В задоволенні інших вимог заявлених в клопотанні відмовити.
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали по 14 червня 2021 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу Національної поліції, який звернувся з даним клопотанням.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1