Справа № 487/3978/21
Провадження № 1-кс/487/3310/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2021 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000772, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
17.06.2021 року слідчий СВ Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та надати інформацію, а саме: юридичну справу особи, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер невідомий, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, матеріалу фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по встановленому поточному картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу зняття або перерахунку грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.06.2021 року по теперішній час. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 01.06.2021 по теперішній час, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів; відомості, чи підключена до банківської картки, послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000772, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.06.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від декану ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого в місті Миколаєва, щодо встановлення місцезнаходження студента ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який о 09:30 год. 08.06.2021 покинув гуртожиток за адресою: АДРЕСА_3 , та на сьогоднішній день додому не повернувся. Встановити осіб, які скоїли вказане правопорушення на теперішній час не виявилось можливим.
Під час допиту мати розшукуваної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , остання повідомила, що її син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на його ім`я відкрито банківську картку за № НОМЕР_1 .
Наразі місцезнаходження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не встановлено, невідомо чи користується останній грошовими коштами з власного рахунку та чи взагалі відбувається зняття/поповнення банківської картки за № НОМЕР_1 .
Для отримання інформації по руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_4 Миколаївське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер невідомий, надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу за 01.06.2021 року по теперішній час, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками та фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карток.
Беручи до уваги вищевикладене для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та враховуючи що вказані відомості можуть бути використані в якості доказу, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

До судового засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000772 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 МФО НОМЕР_3 ), в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Також, ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000772, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:
юридичну справу особи, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер невідомий, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, матеріалу фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
відомості про рух грошових коштів по встановленому поточному картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу зняття або перерахунку грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.06.2021 року по теперішній час. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 01.06.2021 по теперішній час, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
відомості, чи підключена до банківської картки, послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Ухвала дійсна до 09.08.2021року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1