Справа №766/1844/21
н/п 1-кс/766/1336/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, які зберігаються в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтування клопотання:

28.12.2019 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 31.01.2021 близько 21.00 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу скоїла крадіжку двох мобільних телефонів марки Xiaomi та Nokia, грошових коштів у розмірі 1500 грн., водійського посвідчення, електробритви та банківських карток, чим спричинила матеріальний збиток заявникові, сума якого встановлюється.

Даний факт 01.02.2021 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти з викраденої картки було знято 31.01.2021 року, з банкомату, АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку: НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та з банкомату, АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку: НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, то дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 01.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 185 КК України, а саме, про те, що невстановлена особа 31.01.2021 року близько 21.00 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу скоїла крадіжку двох мобільних телефонів марки Xiaomi та Nokia, грошових коштів у розмірі 1500 грн., водійського посвідчення, електробритви та банківських карток, чим спричинила матеріальний збиток заявникові, сума якого встановлюється.

В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти з викраденої картки було знято 31.01.2021 року, з банкомату, АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку: НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та з банкомату, АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку: НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, в Херсонській філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію, щодо власника рахунку НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з часу з 31.01.2021 року до 01.02.2021 року, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 31.01.2021 року по 01.02.2021 року;

-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_3 за період з 31.01.2021 року по 01.02.2021 року;

-інформації про підключення та користування власником рахунка НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 31.01.2021 року по 01.02.2021 року;

-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_3 , з банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , за період з 31.01.2021 року по 01.02.2021 року;

-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_3 , з банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 31.01.2021 року по 01.02.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 09.03.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1