Справа № 488/1625/21
Номер провадження № 1-кс/488/509/21

У Х В А Л А
03.08.2021 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000226 від 08.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій , по розрахунковому рахунку, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год 28.04.2021 року по 00:00 год. 29.04.2021, а саме: - особи-власника рахунку; роздруківки руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків).
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з клопотанням, 28.04.2021 о 22:17 годині, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , звідки викрала грошові кошти в сумі 1720,15 грн., належні ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку з рахунком НОМЕР_1 .
01.05.2021 року ОСОБА_4 , зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлено на її мобільному телефоні виявила, що з її банківської карти було проведено три транзакції та списано грошові кошти за послуги, які ОСОБА_4 не здійснювала. Із зазначеної банківської картки, таємно, шляхом вільного доступу було викрадено грошові кошти в розмірі 1720,15 гривень. В ході досудового розслідування було встановлено, що грошовими коштами 28.04.2021 було сплачено за послуги, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 1440,60 грн., АВИА/НАЗЕМНЫЕ СЛУЖБЫ ПЕРЕВОЗОК: Kyiv в сумі 1 грн., та сплата на благочинність: KHAN ACADEMY? MOUNTAIN VIEM в сумі 278,55 грн.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, по розрахунковому рахунку, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год 28.04.2021 року по 00:00 год. 29.04.2021, а саме: - особи-власника рахунку; роздруківки руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків).
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 03.09.2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1