Справа №766/4593/21
н/п 1-кс/766/2967/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.03.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів та інше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) .

Розгляд клопотання провести без представників представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000873 внесеному до ЄРДР за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПСП ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, установлено, що невстановлені особи з метою прикриття своєї незаконної діяльності створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), в подальшому на яке було перереєстроване нерухоме майно ОСОБА_5 та корпоративні права ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що завдало велику матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження в якості свідка, допитаний ОСОБА_5 , який повідомив, що невстановлені особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) та без фактичної участі власників перереєстрували на вказане СГД корпоративні права ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та майно, яке належало безпосередньо ОСОБА_5 , як наслідок на підставі підроблених документів до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) внесено недостовірні дані щодо зміни засновників вказаних СГД, їх податкової адреси та інші дані, що не відповідають дійсності.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають копії реєстраційних документів вищезазначених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зазначені вище документи містяться відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб вказаного суб`єктів господарювання, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації вказаного суб`єкта господарювання.

Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000873 внесеному до ЄРДР за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПСП ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, установлено, що невстановлені особи з метою прикриття своєї незаконної діяльності створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), в подальшому на яке було перереєстроване нерухоме майно ОСОБА_5 та корпоративні права ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що завдало велику матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження в якості свідка, допитаний ОСОБА_5 , який повідомив, що невстановлені особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) та без фактичної участі власників перереєстрували на вказане СГД корпоративні права ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та майно, яке належало безпосередньо ОСОБА_5 , як наслідок на підставі підроблених документів до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) внесено недостовірні дані щодо зміни засновників вказаних СГД, їх податкової адреси та інші дані, що не відповідають дійсності.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають копії реєстраційних документів вищезазначених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зазначені вище документи містяться відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб вказаного суб`єктів господарювання, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації вказаного суб`єкта господарювання.

Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів та інше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) .

Встановити строк дії ухвали до 26.05.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1