Справа № 405/4366/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2021 № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, в особливо великому розмірі.

Так, відділом РЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000097 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В ході його розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пообіцяли ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, щодо призначення останнього на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_5 , поєднане із вимаганням вигоди.

26.05.2021 о 13 год. в м. Києві в приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був затриманий в рамках розслідування кримінального провадження № 0000097 від 07.05.2021 при спробі отримати грошові кошти в розмірі 3500000 доларів США за обіцянку вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Частину вказаних грошових коштів ОСОБА_4 , в подальшому, мав намір передати до Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛНР ( АДРЕСА_2 ), який фінансує дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Президентом вказаного фонду є громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , віце-президентом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, згідно наявної у матеріалах кримінального провадження інформації, встановлено, що кошти, на фінансування дій, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, могли зберігатися та передаватися через банківські рахунки, відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформація про відкриття яких та рух коштів по ним містить банківську таємницю та може бути отримана в рамках досудового розслідування кримінального провадження лише шляхом подання до суду відповідного клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями до теперішнього часу у даному кримінальному провадженні не отримано документів, що в повній мірі ідентифікують осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Слідчим вказується, що в теперішній час виникла необхідність у здійсненні перевірки наявності та встановленні банківських рахунків, відкритих на ім`я вищезазначених осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Слідчим стверджується, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відносно наявності банківських рахунків, відкритих на ім`я вищезазначених осіб, а саме їх номерів, періоду відкриття/закриття, стану рахунків в теперішній час, залишку грошових коштів на них, прив`язаних до них власників мобільних телефонних номерів для контролю за рухом коштів та верифікації осіб власників-рахунків, а також можливості вилучення матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, а саме, документів, що містять відомості про прізвище, ім`я та по батькові клієнта, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;в т.ч. заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та договору банківського рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СВ УСБУ в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2021 № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, в клопотанні видно, що слідчий просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провести перевірку щодо наявності у перелічених в клопотанні осіб відкритих рахунків, тобто за вказаного обґрунтування відсутні передбачені законом підстави вважати, що ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 мають відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено обставини передбачені п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Тьор