БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/437/2021
Провадження № 1-кс/497/192/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.04.21 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.04.2021 року слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000097 від 19.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 19.03.2021 до Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 про те, що в період час з 18.03.2021 року по 19.03.2021 року, невстановлені особи протиправно заволоділи майном, належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеними слідчими заходами встановлено, що згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого 27.12.2006 року, в який у подальшому внесені зміни в останнє 22.06.2009 року, засновником Товариства значиться ОСОБА_6 . Місце знаходження товариства: АДРЕСА_2 , хоча фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Засновнику товариства ОСОБА_6 належить частка к розмірі 100% статутного капіталу.

27.12.2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджується випискою, де керівником зазначено ОСОБА_6 .

Тоді ж, 27.12.2006 року було видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого 24.04.2009 року, в який у подальшому були внесені зміни в останнє 03.03.2011 року, засновником товариства значиться ОСОБА_6 . Місце знаходження товариства: АДРЕСА_1 . Засновнику товариства ОСОБА_6 належить частка 100 % статутного капіталу.

24.04.2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Відповідно до протоколу № 1/2013 засідання зборів учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.03.2013, у зв`язку зі звільненням за власним бажанням директора ОСОБА_6 призначено на посаду директора ОСОБА_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 - помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть НОМЕР_2 .

Спадкоємці за законом першої черги звернулись до нотаріуса з заявами про прийняття спадщини, в зв`язку з чим заведено спадкову справу 24/2020.

Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі наявних документів у спадкові справі, було видано Свідоцтво 12.11.2020, зареєстроване в реєстрі за № 702, яким посвідчено, що у складі спадщини після померлого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 є такі корпоративні права частка у розмірі 100 % статутного капіталу, що передбачені статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у новій редакції, ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , зареєстровано 27.12.2006, номер запису 0001795.

На підставі ст. 61 Закону України «Про нотаріат» для управління корпоративними правами нотаріусом призначено з числа спадкоємців ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до повноважень якої належить управління зазначеними корпоративними правами.

13.11.2020 року управитель спадщини ОСОБА_8 прийняла рішення про призначення ОСОБА_9 тимчасово виконуючим обов`язки директора товариства на період до призначення керівника у встановленому законом порядку, надавши останньому повноваження вчиняти дії від імені Товариства (без обмежень). В тому числі уповноважила директора Товариства ОСОБА_9 на вчинення необхідних дій для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством.

Згідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 16.03.2021 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значиться наступна інформація, що 17.11.2020 о 10:47 годині, зареєстровано зміни щодо керівника, який має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи до державної реєстрації, тощо, та в графі керівник зазначено ОСОБА_9 .

Окрім того приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі наявних документів у спадковій справі, було видано Свідоцтво, зареєстроване в реєстрі за № 704, яким посвідчено, що у складі спадщини після померлого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 є таки корпоративні права частка у розмірі 100 % статутного капіталу, що передбачені статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції, ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстрована 24.04.2009, номер запису: 0000747.

На підставі ст. 61 Закону України «Про нотаріат» для управління корпоративними правами нотаріусом призначено з числа спадкоємців ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до повноважень якої належить управління зазначеними корпоративними правами.

13.11.2020 року, управитель спадщиною ОСОБА_8 , прийняла рішення уповноважити директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на вчинення необхідних дій для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство в порядку, встановленому чинним Законодавством, зареєстровано в реєстрі під № 709.

Згідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 19.11.2020, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться наступна інформація: ОСОБА_5 07.03.2013, призначений керівником, та має повноваження вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (без обмежень); ОСОБА_9 значиться як представник, уповноважений на: вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (без обмежень); ОСОБА_8 значиться як представник, уповноважена на: вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (без обмежень).

17.03.2021 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань було здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змінено склад засновників, а саме внесені відомості про нового засновника ОСОБА_10 . Держана реєстрація змін проведена державним реєстратором ОСОБА_11 . Виконавчого комітету ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Однак, у подальшому 19.03.2021 року здійснено Державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змінено кінцевого бенефіціарного власника, змінено керівників юридичної особи, а саме: засновником вказано ОСОБА_12 , керівником юридичної особи ОСОБА_13 .

Відповідно до рішення слідчого судді Болградського районного суду 20.03.2021 року на всі корпоративні права та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » накладено арешт.

Державний реєстратор ОСОБА_11 22.03.2021 року скасував свої попередні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. В наслідок чого остаточним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значиться померлий ОСОБА_6 , остаточними керівниками зазначено ОСОБА_9 та ОСОБА_14

18.03.2021 року о 18:00 годині, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань було здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінено склад засновників, а саме внесено відомості про нового засновника ОСОБА_10 . Державна реєстрація змін проведена державним реєстратором ОСОБА_11 виконавчого комітету ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Однак, у подальшому 19.03.2021 року о 20:35 годині, здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінено кінцевого бенефіціарного власника, змінено керівників юридичної особи, а саме: засновником вказано ОСОБА_12 , керівником юридичної особи ОСОБА_13 .

Відповідно до рішення слідчого судді Болградського районного суду 22.03.2021 року на всі корпоративні права та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладено арешт.

Державний реєстратор ОСОБА_11 22.03.2021 року скасував свої попередні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. В наслідок чого остаточком засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться померлий ОСОБА_6 , остаточними керівниками зазначено: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .

З огляду на викладене, орган досудового розслідування вважає, що у невстановлений слідством час, невстановлена досудовим слідством особа, шляхом вчинення правочинів з використанням імовірно неправдивих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинила маніпуляції з офіційними державними реєстрами, куди внесла неправдиві дані про власників та засновників Товариства. Таким чином, за вищевикладених обставин, відбулась незаконна перереєстрація юридичної особи.

З метою проведення всебічного та повного досудового розслідування, орган досудового розслідування вважає необхідним проаналізувати документи, що наявні у спадковій справі №24/2020, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 14 Закону України «Про нотаріат», п. 14.1 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2010 за № 1318/18613, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо, становить нотаріальну таємницю.

Згідно п.п. 16.1, 16.2 Правил ведення нотаріального діловодства, видача і вилучення (виїмка) будь-яких справ (нарядів) і нотаріальних документів, що знаходяться на зберіганні архіву, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Реєстри нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення. Про вилучення оригіналів документів (справ) складається акт у двох примірниках, перший з яких залишається в архіві, а другий передається відповідно суду, прокуратурі, органу дізнання або досудового слідства.

Відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому КПК України.

Спадкова справа № 24/2020 та наявні в ній документи, першочергово необхідні для забезпечення даного кримінального провадження, з метою підтвердження причетності осіб до створення вказаної юридичної особи та здійснення дій, пов`язаних із державною реєстрацією підприємства, встановлення відповідності підписів службових осіб, з`ясування їх посадових повноважень, причетності до управління підприємством.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до реєстрації суб`єкта господарювання (як при створенні нової юридичної особи, так і при перереєстрації на інших осіб), також для отримання доказу їх причетності до складання, підпису і подання державному реєстратору відповідних документів.

Крім того, значимість документів пов`язана зі специфікою розслідування вказаного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникає потреба в отриманні тимчасово доступу до спадкової справи № 24/2020 та наявної в неї документації, з можливістю їх вилучення (або виготовлення копії), що перебуває у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити.
Оскільки названі документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просила надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, шляхом надіслання судового повідомлення на електронну адресу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .. Жодних заяв, клопотань до суду надано не було.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ особи до речей і документів здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, які зберігаються у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , мають істотне значення для даного кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Слідчого відділення Болградського РВП ГУПН в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або за дорученням у порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, належним чином засвідчених, а саме до матеріалів спадкової справи №24/2020 та наявних в ній документів, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчими слідчого відділення Болградського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або за дорученням у порядку ст. 40 КПК України старшим оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 вищезазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1