Справа №522/7615/21
Провадження №1-кс/522/5827/21
УХВАЛА
14 червня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000061 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні№0000061 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, мотивуючи клопотання наступним.
Слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2021 під час обшуку відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено радіостанцію Р-394 КМ «Стриж-КМ», яку громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , намагався відправити до Республіки Молдови, без одержаного у встановленому порядку дозволу та висновку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За висновками фахівців розвідувального управління OK « ІНФОРМАЦІЯ_4 », радіостанція Р-394КМ «Стриж-КМ» відповідає номеру позиції MLll.a «електронне обладнання спеціального призначення для військового використання», код виробу згідно УКТЗЕД 8525, 8526, 8543, та відноситься до списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю - згідно додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».

За матеріалами кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Комінтернівським РВ УМВС України в Одеській області 24.02.2000.

Крім того, під час огляду мобільного телефону ОСОБА_5 встановлено, що абонент з номером телефону НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_5 дані (прізвище, ім`я, адреса, електронна скринька), на які необхідно було відправити поштові відправлення з радіостанцією: « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 ( ОСОБА_6 )»; « ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 ».
Також, під час огляду вказаного мобільного телефону встановлено, що абонент з номером телефону НОМЕР_2 , можливо ОСОБА_8 , в якості передплати за радіостанцію Р-394 КМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслав за допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів готівкою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 80 доларів США (реквізити переказу: EXPEDITORUL: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Numarul documentulul: A33088874; Data eliberaril: НОМЕР_3 ; Valabil pana la: НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; DESTINATARUL: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Tara: Украина; Servicil de alegere: срочный перевод; MTCN: 132-946-3484; Data si ora: 09-04-2021 03:21 РМ ЕЕST; Agent: MOLDINDCONBANK, KALYA ESHILOR; Numarul operatorulul: b65; Suma expedlata: 80,00; TOTAL: 83,00 Доллар США).

Вказані кошти ОСОБА_5 отримав 09.04.2021 у відділенні № НОМЕР_5 Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (реквізити квитанції: дата: 09 квітня 2021 16:28:01; квитанція № 238308008, 2 прим., про здійснення валютно-обмінної операції купівля іноземної валюти; сума/валюта: 80.00USD; курс.крос-курс:27.65; до видачі: сума/валюта: 2212.00 UAN; П.І.Б. клієнта: ОСОБА_5 ; ІD клієнта: 21180039).

В ході досудового розслідування необхідно дослідити виписку про рух грошових коштів щодо вищевказаного переказу, а також інші документи на підставі яких здійснювався переказ, обмін та видача грошових коштів.

Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин отримання ОСОБА_5 грошових коштів в якості передплати за радіостанцію Р-394 КМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку він в подальшому намагався надіслати до Республіки Молдови.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності ОСОБА_5 не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого заволодіння ними. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ).

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчий суддя встановив, що слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

06.05.2021 під час обшуку відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено радіостанцію Р-394 КМ «Стриж-КМ», яку громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , намагався відправити до Республіки Молдови, без одержаного у встановленому порядку дозволу та висновку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час огляду вказаного мобільного телефону встановлено, що абонент з номером телефону НОМЕР_2 , можливо ОСОБА_8 , в якості передплати за радіостанцію Р-394 КМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслав за допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів готівкою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 80 доларів США.

ОСОБА_5 отримав 09.04.2021 у відділенні № НОМЕР_5 Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (реквізити квитанції: дата: 09 квітня 2021 16:28:01; квитанція № 238308008, 2 прим., про здійснення валютно-обмінної операції купівля іноземної валюти; сума/валюта: 80.00USD; курс.крос-курс:27.65; до видачі: сума/валюта: 2212.00 UAN; П.І.Б. клієнта: ОСОБА_5 ; ІD клієнта: 21180039).

Отже, на думку слідчого судді, необхідно дослідити виписку про рух грошових коштів щодо вищевказаного переказу, а також інші документи на підставі яких здійснювався переказ, обмін та видача грошових коштів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000061 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та співробітникам СБ України за їх дорученням, тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації і документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) щодо грошового переказу та його отримання, здійсненого ІНФОРМАЦІЯ_8 за допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів готівкою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 09.04.2021 о 15:21, на адресу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Комінтернівським РВ УМВС України в Одеській області 24.02.2000, а саме:

- виписки про рух грошових коштів, інших завірених належним чином копій документів, на підставі яких здійснювався грошовий переказ, здійснений ІНФОРМАЦІЯ_8 за допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів готівкою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 09.04.2021 о 15:21, на адресу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реквізити переказу: EXPEDITORUL: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Numarul documentulul: A33088874; Data eliberaril: НОМЕР_3 ; Valabil pana la: НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; DESTINATARUL: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Tara: Украина; Servicil de alegere: срочный перевод; MTCN: 132-946-3484; Data si ora: 09-04-2021 03:21 РМ ЕЕST; Agent: MOLDINDCONBANK, KALYA ESHILOR; Numarul operatorulul: b65; Suma expedlata: 80,00; TOTAL: 83,00 Доллар США);

- завірених належним чином копій документів, на підставі яких здійснювався обмін та видача 09 квітня 2021 о 16:28:01 грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були переслані за допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів готівкою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , 09.04.2021 о 15:21 (реквізити квитанції: дата: 09 квітня 2021 16:28:01; квитанція № 238308008, 2 прим., про здійснення валютно-обмінної операції купівля іноземної валюти; сума/валюта: 80.00USD; курс.крос-курс:27.65; до видачі: сума/валюта: 2212.00 UAN; П.І.Б. клієнта: ОСОБА_5 ; ІD клієнта: 21180039).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 14.07.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1