Справа № 754/8116/21
У Х В А Л А
Іменем України

31 травня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 23.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
26 травня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації відносно банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: копії договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку. Відомості про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 17:00 22.01.2021 року по теперішній час із зазначенням повного номеру картки, номеру рахунку та назви банківської установи, куди здійснювався переказ грошових коштів із вищевказаних банківських карток. Виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 17:00 22.01.2021 року по теперішній час, та при наявності фото- та відео-матеріали, зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси). Відомості про інструменти (засоби) доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо при керуванні банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати які саме дії були здійсненні, ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 17:00 22.01.2021 року по теперішній час.
Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 23.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4341,60 грн. за допомогою інтернет-банкінгу, чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації про рух коштів по номеру банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 з моменту отримання вказаної картки до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку, у тому числі копії укладених договорів, необхідних для отримання даної картки, з метою проведення подальших експертних досліджень.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Так, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача ВД Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- відомості про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 17:00 22.01.2021 року по 31.05.2021 року із зазначенням повного номеру картки, номеру рахунку та назви банківської установи, куди здійснювався переказ грошових коштів із вищевказаних банківських карток;

- виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 17:00 22.01.2021 року по 31.05.2021 року, та при наявності фото- та відео-матеріали, знятих під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси);

- відомості про інструменти (засоби) доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Якщо при керуванні банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати які саме дії були здійсненні, ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 17:00 22.01.2021 року по 31.05.2021 року.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1