Справа № 750/3830/21
Провадження № 1-кс/750/1059/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000834 від 21.03.2021,

В С Т А Н О В И В:

12.04.2021 слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, які містять інформацію щодо операцій щодо операцій з всіма картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі з картковим рахунком № НОМЕР_1 та картковими рахунками відкритими на інших осіб № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків (договір, копія паспорту та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.02.2021 по 26.03.2021;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.02.2021 по 26.03.2021 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

фото, відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карток або їх поповнення, за період часу з 01.02.2021 по 26.03.2021;

-інформація про залишок коштів по банківських рахунках.

Слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000834 від 21.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.15 ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 263 779 грн 60 коп.
21.03.2021 у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні даного кримінального правопорушення було затримано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якого під час затримання було вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 9», ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 , та якому 22.03.2021 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході проведення огляду мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 9», ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , вилученого у ОСОБА_5 , виявлено номери банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надсилають у повідомленнях невідомі особи ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Також згідно квитанції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти в сумі 4271 грн. 36 коп. 22.03.2021 о 02 год. 49 хв. з банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_7 перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

З метою відшукання незаконно отриманих грошових коштів та отримання інформації, яка містить доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для відшукування грошових коштів, та отримання інформації, що містить доказове значення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі з картковим рахунком № НОМЕР_1 та картковими рахунками відкритими на інших осіб № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків (договір, копія паспорту та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.02.2021 по 26.03.2021;

-інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.02.2021 по 26.03.2021 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

-фото, відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карток або їх поповнення, за період часу з 01.02.2021 по 26.03.2021;

-інформацію про залишок коштів по банківських рахунках.

Строк дії ухвали встановити до 21 червня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1