Справа № 202/3417/21
Провадження № 1-кс/202/3092/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

11 червня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Дніпропетровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 03 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

10 червня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Дніпропетровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 червня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 03 лютого 2021 року надійшов рапорт від ДОП про те, що 08 квітня 2019 року надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо того, що невідома особа взяла позику на ім`я заявника.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2021 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 21.01.2019 року звернулася до Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського ВП ГКНП в Дніпропетровській області із заявою про втрату паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 . 03.04.2019 року повернувшись додому, вона помітила, що у вхідній двері була прикріплена заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі змістом, що 26.01.2019 року вона уклала кредитний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 500 грн. На даний час з її мінімальної пенсії відраховують 20% коштів за кредит, який ніби-то був взятий в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило дізнавача за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, дізнавач в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Дніпропетровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) начальнику СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 та групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000069: дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію стосовно кредитного договору оформленого на ім`я ОСОБА_5 ;

- документів, що містять інформацію щодо місця знаходження кредитної установи, де було оформлено кредитний договір на ім`я ОСОБА_5 ;

- документів, що містять інформацію отриману банком під час оформлення кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії оформлення кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 11 липня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1