Справа № 584/387/21
Провадження №1-кс/584/249/21
УХВАЛА

14.06.2021 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000044 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

3 березня 2021 року СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження №0000044 за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9850 грн.
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів дізнавач мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що гроші потерпілої були перераховані невстановленою особою на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просила зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 (з 3 березня 2021 року по 3 квітня 2021 року), щодо картки чи рахунку на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , поряд з цим особу власника рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків, та надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду надійшла заява від дізнавача про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання зважаючи на таке.

За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000044 від 3 березня 2021 року, рапорту помічника чергового Відділення поліції №2 (м.Путивль) ОСОБА_5 від 3 березня 2021 року, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 3 березня 2021 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 4 березня 2021 року, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання гроші з рахунку потерпілої невстановленою особою було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.159-164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000044 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , зобов`язавши це товариство надати дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , або уповноваженій ними особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому і електронному вигляді документи, які містять інформацію про:

- рух грошей по рахунку № НОМЕР_1 (з 3 березня 2021 року по 3 квітня 2021 року),

- картки чи рахунки на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , поряд з цим особу власника рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків;

- фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 14 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1