Справа № 953/285/21
н/п 1-кс/953/6755/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001737 від 15.07.2019, за ч. 2 ст. 190, ст. 356 КК України, -

встановив:
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 15.07.2022.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001737 від 15.07.2019, за ч. 2 ст. 190, ст. 356 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ОСББ «ЖК Ультра» будучи достеменно обізнаними про те, що за позовом фірми « ОСОБА_4 » - ТОВ рішенням господарського суду скасована реєстрація ОСББ «ЖК Ультра» і що вказане підприємство не надає жодних послуг мешканцям будинку АДРЕСА_1 , а такі послуги надаються фірмою «Т.М.М» - ТОВ, після зняття з реєстрації підприємства, продовжували роздавати мешканцям зазначеного будинку рахунки на оплату комунальних послуг, які ОСББ «ЖК Ультра» фактично не надавались, а отримані грошові кошти звернули на свою користь.
Під час досудового розслідування проведено допит свідків: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , отримано тимчасовий доступ до: копії матеріалів реєстраційної справи ОСББ «ЖК Ультра» (), копії матеріалів юридичної справи ОСББ «ЖК Ультра» (), звітів за формою 1ДФ ОСББ «ЖК Ультра» за період часу з 16.03.2018 по 15.07.2019, які зберігались в ГУ ДФС України в Харківській області щодо руху коштів по рахунку ОСББ «ЖК Ультра» () по р/р НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк» за період часу з 16.03.2018 по 15.07.2019; копії матеріалів господарської справи № 922/1500/18 за позовом ОСББ «ЖК Ультра до фірми «Т.М.М.» -ТОВ, інформації щодо руху коштів по рахунку СПДФО ОСОБА_13 (ідент. код НОМЕР_2 ) по р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк за період часу з 16.03.2018 по 15.07.2019; копії юридичної справи СПДФО ОСОБА_13 (ідент. код НОМЕР_2 ) та звітів за формою 1ДФ СПДФО ОСОБА_13 за період часу з 16.03.2018 по 15.07.2019; призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено ХНДЕКЦ МВС України та на виконання якої 25.06.2020 за № 8/57СЕ-20 отримано повідомлення про неможливість проведення експертизи у зв`язку з ненаданням документів зазначених в п.п. № 2,4,6,7,8 клопотання; проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину.
Ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 13.07.2020 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 15.01.2021.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 12.01.2021 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 15.07.2021.
Як зазначає слідчий, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести інші слідчі (розшукові) дії, а саме: звернутися з відповідними клопотання на отримання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ОСББ «ЖК Ультра», провести ревізію по взаємовідносинам між фірмою «Т.М.М.» - ТОВ, ОСББ «ЖК Ультра» та співвласниками житлових та нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , допитати усіх співвласників будинку АДРЕСА_1 , у разі необхідності звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання доступу до документів, які підтверджують оплату послуг мешканцями зазначеного будинку, після отримання акту ревізії призначити та отримати висновок судово-економічної експертизи, провести комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, отримати результати комплексу негласних слідчих (розшукових) дій для встановлення всіх осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України.
В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином, 09.07.2021 на електронну пошту суду надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення. Також просила долучити до матеріалів клопотання інформацію щодо руху провадження у вигляді витягу з ЄРДР.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001737 від 15.07.2019 за ч. 2 ст. 190, ст. 356 КК України.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та закінчувався 15.07.2020.
Ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 13.07.2020 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 15.01.2021.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 12.01.2021 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 15.07.2021.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведення з нею необхідних слідчих дій, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 15 січня 2022 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвалив:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001737 від 15.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ст. 356 КК України, на шість місяців, тобто до 15 січня 2022 року включно.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1