Справа № 372/2566/21
Провадження 1-кс-818/21
ухвала
Іменем України

13 липня 2021 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000699 від 06.07.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 23 березня по 18 вересня 2007 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином України ОСОБА_4 (далі- Позичальник, Боржник) були укладені кредитні договори, зокрема: Кредитний договір №28807С45 від 23.03.2007, у відповідності до умов якого Позичальник отримав кредит у розмірі 400 000 доларів США, строком виконання зобов`язання до 15.03.2028 року; Кредитний договір №28807С185 від 18.09.2007, у відповідності до умов якого Позичальник отримав кредит у формі не відновлювальної кредитної лінії з лімітом 2 000 000,00 доларів США, строком виконання зобов`язання до 18.09.2028 року.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №28807С185 від 18.09.2007 між Банком та ОСОБА_4 укладено договір іпотеки №28807Z233 від 24 жовтня 2007 року, зі змінами, внесеними договорами між Банком та ОСОБА_4 №28807Z233-1 від 31 березня 2010 року, №28807Z233-2 від 27 липня 2011 року, №28807Z233-3 від 31 липня 2012 року, відповідно до умов яких в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Позичальником було передано нерухоме майно: - земельну ділянку площею 0,1157 га. (кадастровий номер :01:001:1216), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 494 000,00 грн.; - домоволодіння загальною площею 256,90 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 2 588 200,00 грн. (знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :01:001:1216); Окрім цього, з метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №28807С185 від 18.09.2007 між Банком та ОСОБА_4 укладено договір іпотеки №28811Z20 від 27 липня 2011 року, зі змінами, внесеними договором між Банком та ОСОБА_4 №28811Z20-1 від 06 липня 2012 року, відповідно до умов якого в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Позичальником було передано нерухоме майно:

- земельну ділянку площею 0,0672 га. (кадастровий номер :01:001:1114), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 заставною вартістю 287 700,00 грн.;

- домоволодіння загальною площею 267,7 кв.м. житловою площею 109,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 1 206 800,00 грн.;

- земельну ділянку площею 0,1791 га. (кадастровий номер :02:002:0008), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 заставною вартістю 766 900,00 грн.

У зв`язку з невиконанням Позичальником зобов`язань за кредитними договорами виникла прострочена заборгованість, розмір якої перед Банком на теперішній час складає 1 889 343,64 доларів США. Позичальник скористався кредитними ресурсами, натомість свої зобов`язання перед Банком не виконав.

12.05.2015 Дніпровським районним судом міста Києва (справа №755/20233/13-ц) винесено рішення про стягнення з ОСОБА_4 на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості за кредитним договором від 23.03.2007 №28807С45 від 23.03.2007 у сумі 307 125,11 доларів США.

14.06.2016 Апеляційним судом міста Києва (справа 755/20232/13-ц) було винесено рішення на користь Банку про стягнення з ОСОБА_4 заборгованості за кредитним договором №28807С185 від 18.09.2007 у сумі 908 451,83 доларів США та 8 471, 16 доларів США пені, нарахованої на прострочену заборгованість за кредитом (основним боргом).

У подальшому, виконавчі документи, в установленому Законом порядку та строки, було пред`явлено до відповідних органів Державної виконавчої служби для їх примусового виконання.

Під час виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з Позичальника на користь Банку заборгованості за кредитним договором №28807С45 від 23.03.2007 державним виконавцем було отримано інформацію щодо нерухомого майна Боржника з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Також, згідно зі змісту отриманих довідок вбачається, що відомості про іпотеку та заборону відчуження об`єктів нерухомого майна за договором іпотеки №28808Z233 від 24 жовтня 2007 та договором іпотеки №28808Z20 від 27 липня 2007 року, зі змінами, внесеними договором між Банком та ОСОБА_4 №28811Z20-1 від 06 липня 2012 року відсутні. Також було встановлено відсутність інформації про речові права на нерухоме майно Боржника (домоволодіння та земельні ділянки), що були передані в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно умов вищезазначених договорів.

В ході подальшого вивчення та опрацювання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено наступне.

31 серпня 2016 року до Державного реєстру Іпотек, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за №16160367 внесено запис про іпотеку та встановлено обтяження на об`єкт нерухомості (шляхом перенесення запису №11436789 від 27.07.2011 до спецрозділу):

-земельну ділянку площею 0,1791 га. (кадастровий номер :02:002:0008), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , котра на підставі зазначеного вище договору іпотеки була передана ОСОБА_4 в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Цього ж дня, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , до Державного реєстру Іпотек було внесено запис про припинення іпотеки на підставі рішення Гірницького районного суду м. Макіївки у справі №2/267/759/14 від 03 березня 2014 року.

05 вересня 2016 року, до Державного реєстру Іпотек, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за №16214838 та 16215858 внесено запис про іпотеку та встановлено обтяження на об`єкт нерухомості відповідно (шляхом перенесення запису №5901733 від 24.10.2007 до спецрозділу):

- земельну ділянку площею 0,1157 га. (кадастровий номер :01:001:1216), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , котра на підставі зазначеного вище договору іпотеки була передана ОСОБА_4 в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- домоволодіння загальною площею 256,90 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 2 588 200,00 грн. (знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :01:001:1216);

Цього ж дня, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , до Державного реєстру Іпотек було внесено запис про припинення іпотеки на підставі рішення Гірницького районного суду м. Макіївки у справі №267/2985/13-ц від 28 лютого 2014 року.

07 жовтня 2016 року на підставі договору купівлі-продажу №2680,2681 від 07.10.2016, приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , право власності ОСОБА_4 на вказані об`єкти нерухомості було припинено та зареєстровано за громадянином ОСОБА_7 .

05 вересня 2016 року до Державного реєстру Іпотек, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за №16217281 внесено запис про іпотеку та встановлено обтяження на об`єкти нерухомості (шляхом перенесення запису №11436962 від 27.07.2011 до спецрозділу):

- земельну ділянку площею 0,0672 га. (кадастровий номер :01:001:1114), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , котра на підставі зазначеного вище договору іпотеки була передана ОСОБА_4 в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- домоволодіння загальною площею 267,7 кв.м. житловою площею 109,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , котра на підставі зазначеного вище договору іпотеки була передана ОСОБА_4 в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Цього ж дня, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , до Державного реєстру Іпотек було внесено запис про припинення іпотеки на підставі рішення Гірницького районного суду м. Макіївки у справі №2/267/759/14 від 03 березня 2014 року.

07 жовтня 2016 року на підставі договору купівлі-продажу №2682, 268 від 07.10.2016, приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , право власності ОСОБА_4 на об`єкти нерухомого майна: земельну ділянку площею 0,0672 га. (кадастровий номер :01:001:1114), домоволодіння загальною площею 267,7 кв.м. житловою площею 109,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було припинено та зареєстровано за громадянином Силеш Гергель.

05 червня 2019 року на підставі договору купівлі-продажу №3075 від 05.06.2019, приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_8 , право власності ОСОБА_7 на вказані об`єкти нерухомості було припинено та зареєстровано за громадянином ОСОБА_9 .

24 березня 2020 року на підставі договору купівлі-продажу №592 від 24.03.2020, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 право власності ОСОБА_9 на вказані об`єкти нерухомості було припинено та зареєстровано за громадянкою ОСОБА_11 .

Так, умови діючих договорів забезпечення, укладених між Банком та ОСОБА_4 , містять пряму заборону на здійснення будь-яких дій, пов`язаних з передачею предмета застави/іпотеки в оренду (суборенду), лізинг, суперфіцій, а також відчуження предмету іпотеки третім особам без згоди Банку.

Слід зазначити, що звернення стягнення на предмет іпотеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час не проводив, згоду на відчуження предмету іпотеки не надавав.

Окрім цього, в ході моніторингу Державного реєстру судових рішень, було встановлено що рішення суду у справах, котрі стали підставою для припинення обтяження державним реєстратором жодного відношення до іпотек АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та правовідносин з ОСОБА_4 не мають.

Враховуючи викладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для огляду та визнання речовими доказами у провадженні, для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, потребують експертному дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, земельно-оціночної, будівельно-оціночної та судово-економічної експертизи у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом банківську таємницю по взаємовідносинам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказані документи зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків, отриманням копій документів та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

З огляду на вищевикладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, та проведення їх виїмки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по взаємовідносинам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи документів, земельно-оціночної, будівельно-оціночної та судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000699 від 06.07.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий зберігаються у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи документів, земельно-оціночної, будівельно-оціночної та судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового до речей і документів задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , до документів по взаємовідносинам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення в завірених копіях, а саме:

- завірену копію документів кредитної справи за договором №28807С45 від 23.03.2007, у відповідності до умов якого ОСОБА_4 отримав кредит у розмірі 400 000 доларів США, строком виконання зобов`язання до 15.03.2028 року;

- завірену копію договору іпотеки №28808Z212 від 17.09.2008: земельна ділянка площею 0,2400 га. (кадастровий номер :01:008:0354) за адресою: АДРЕСА_4 ;38, заставною вартістю 2 169 600,00 грн., із додатками та доповненнями;

- завірену копію документів кредитної справи за договором №28807С185 від 18.09.2007, у відповідності до умов якого Позичальник отримав кредит у формі не відновлювальної кредитної лінії з лімітом 2 000 000,00 доларів США, строком виконання зобов`язання до 18.09.2028 року;

- завірену копію договір іпотеки №28807Z233 від 24 жовтня 2007 (договори про внесення змін №28807Z233-1 від 31 березня 2010 року, №28807Z233-2 від 27 липня 2011 року, №28807Z233-3 від 31 липня 2012 року: на земельну ділянку площею 0,1157 га. (кадастровий номер :01:001:1216), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 494 000,00 грн.; домоволодіння загальною площею 256,90 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 2 588 200,00 грн. (знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :01:001:1216), із додатками та доповненнями;

- завірену копію договору іпотеки №28811Z20 від 27 липня 2011(договір про внесення змін №28811Z20-1 від 06 липня 2012 року): земельна ділянка площею 0,0672 га. (кадастровий номер :01:001:1114), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 заставною вартістю 287 700,00 грн.; домоволодіння загальною площею 267,7 кв.м. житловою площею 109,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 1 206 800,00 грн.; земельну ділянку площею 0,1791 га. (кадастровий номер :02:002:0008), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 заставною вартістю 766 900,00 грн., із додатками та доповненнями;

- завірену копію рішення Дніпровського районного суду міста Києва у справі №755/20232/13-ц від 06.04.2015 про стягнення з ОСОБА_4 на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості за кредитним договором від 23.03.2007 №28807С45 від 23.03.2007 у сумі 307 125,11 доларів США;

- завірену копію рішення Апеляційного суду м. Києва у справі №755/20232/13-ц від 14.06.2016 , яким рішення суду першої інстанції скасовано в частині відмови у задоволенні позовних вимог про стягнення заборгованості за кредитом (основним боргом) та пені, нарахованої на прострочену заборгованість за кредитом (основним боргом). Стягнуто із ОСОБА_4 , на користь ПАТ Укрексімбанк заборгованість за кредитом (основним боргом) у сумі 908 451 долар 83 центи США та 8 471 грн 46 коп. пені, нарахованої на прострочену заборгованість за кредитом (основним боргом);

- завірену копію постанову Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 06 лютого 2019, якою відмовлено в задоволенні касаційної скарги ОСОБА_4 ;

- завірену копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі № 369/7383/14-ц від 19.11.2014, яким відмовлено в задоволенні позовних вимог ОСОБА_4 у визнанні недійсним кредитного договору між ним та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.03.2007 №28807С45 та укладених на підставі нього іпотечних договорів;

- завірену копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №755/20233/13-ц від 12.05.2015 про стягнення з ОСОБА_4 на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості за кредитним договором від 18.09.2007 №28807С185 у сумі 307 125,11 дол. США;

- завірену копію рішення Апеляційного суду м. Києва у справі №755/20233/13-ц від 19.11.2015 яким відхилено апеляційну скаргу ОСОБА_4 ;

- завірену копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі № 369/8503/14-ц від 12.11.2014, яким відмовлено в задоволенні позовних вимог ОСОБА_4 у визнанні недійсним кредитного договору між ним та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.09.2007 №28807С185 та укладених на підставі нього іпотечних договорів.

Строк дії ухвали визначити до 12 серпня 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1