печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002267 від 25.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
19.04.2021 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002267 від 25.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002267 від 25.10.2019 за заявою про вчинення злочину начальника юридичного управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі АРМА) ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій службових осіб АРМА, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 367, частиною другою статті 367, частиною другою статті 382, частиною третьою статті 382, частиною першою статті 388 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснювалось досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні № 0003536 рухоме та нерухоме майно ТОВ «КУА ЕКСЕЛЬСІОР» визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 у справі № 757/40449/17-к на майно ТОВ «КУА ЕКСЕЛЬСІОР» накладено арешт.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 28.09.2017 у справі № 757/53397/17-к клопотання слідчого про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна задоволено.

Передано у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління майно належне ТОВ «КУА ЕКСЕЛЬСІОР» (), в тому числі, квартиру, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27Б, квартира 32 (реєстраційний номер 32270199).

Зобов`язано Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі даної ухвали щодо передачі Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт, в тому числі, квартиру за вищевказаною адресою.

Актом приймання-передавання вказаної квартири від 23.01.2018 прокурором Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснено передачу квартири в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Після цього, актом від 23.01.2018 АРМА на підставі відповідного договору передала вказану квартиру в управління ТОВ «Бізнес-Центр Навігатор».

Під час огляду вказаної квартири представниками ТОВ «Бізнес-Центр Навігатор» виявлено ряд об`єктів рухомого майна, а саме: скляний виріб у формі коня; скляний виріб у формі леопарда; скляний виріб у формі слона; скляний виріб у формі змії; скляний виріб у формі риби; статуетка орла.

У зв`язку з викладеним, ТОВ «Бізнес-Центр Навігатор» на адресу АРМА було направлено два листа від 29.01.2018 та від 07.02.2018 щодо вирішення питання щодо належного зберігання вказаного рухомого майна. В свою чергу, за підписом голови АРМА на адресу Генеральної прокуратури України були направлені два листа від 31.01.2018 та від 08.02.2018 з проханням вирішити питання щодо належного зберігання вказаного рухомого майна.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 12.02.2018 у справі № 757/7520/18-к клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України - задоволено.

Накладено арешт на майно, що визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0003536 від 18.11.2016, та було виявлене при передачі квартири належної ТОВ «КУА ЕКСЕЛЬСІОР» () за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27Б, квартира 32 (реєстраційний номер 32270199) в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), а саме: скляний виріб у формі коня; скляний виріб у формі леопарда; скляний виріб у формі слона; скляний виріб у формі змії; скляний виріб у формі риби; статуетка орел, а також визначено порядок їх зберігання шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління майно, а саме: скляний виріб у формі коня; скляний виріб у формі леопарда; скляний виріб у формі слона; скляний виріб у формі змії; скляний виріб у формі риби; статуетка орел.

Зобов`язано Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () забезпечити зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0003536 від 18.11.2016, що були виявлені при передачі квартири належної ТОВ «КУА ЕКСЕЛЬСІОР» () за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27Б, квартира 32 (реєстраційний номер 32270199) в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), а саме: скляний виріб у формі коня; скляний виріб у формі леопарда; скляний виріб у формі слона; скляний виріб у формі змії; скляний виріб у формі риби; статуетка орел у придатному стані.

Вказана ухвала надійшла до АРМА разом з листом заступника начальника управління Головної військової прокуратури ГПУ ОСОБА_8 вих. №10/1/2-22226-16 від 22.02.2018 про направлення для організації виконання завіреної копії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2018 у справі № 757/7520/18-к.

Допитаний в якості свідка начальник юридичного управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ОСОБА_5 пояснив, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 12.02.2018 арештовано та передано в управління АРМА вироби художнього мистецтва, а саме: скляний виріб у формі коня; скляний виріб у формі леопарда; скляний виріб у формі слона; скляний виріб у формі змії; скляний виріб у формі риби; статуетка орел.

У подальшому АРМА внесла відповідні відомості з цього приводу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та за АРМА зареєстровано право обтяження на вказане рухоме майно.

Згідно з витягами Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 54955614 та № 54957333 від 23.02.2018, за Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () зареєстровано право обтяження на рухоме майно, а саме: скляний виріб у формі коня; скляний виріб у формі леопарда; скляний виріб у формі слона; скляний виріб у формі змії; скляний виріб у формі риби; статуетка орел, у придатному стані.

22.10.2019 комісією у складі працівників Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в приміщенні № 2 підвалу адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, в картонній коробці з-під багатофункціонального пристрою HP LaserJet MFP M426fdn, виявлено статуетку орла у пошкодженому стані, з численними фрагментами та уламками даної статуетки.

27.11.2019 прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 20.11.2019 у справі № 757/61327/19-к проведено обшук приміщень за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, якими користується Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в ході якого вилучено, зокрема, статуетку птаха в пошкодженому стані з численними уламками, статуетку коня з 4 уламками.

Згідно з висновком судової трасологічної експертизи ДНДЕКЦ МВС України від 26.12.2019 № 19/17/2/30-СЕ/19, з усіх наданих на дослідження об`єктів 28 уламків складали одне ціле з статуеткою птаха та були відокремлені у результаті розламу.

Під час досудового розслідування встановлено, що статуетка птаха, схожого на сокола ймовірно є статуеткою «Політ сокола», автор Мадлен ван дер Кнуп («Lenvol du Faucon de Madeleine van der Knoop»), 4 статуетка з 75 екземплярів, виробництва компанії «Daum», Французька Республіка, вага 22,6 кг, розмір 54?80?72 см, художник Мадлен ван дер Кнуп, тварина сокіл, колір коричневий, янтарний, функція скульптура, артикул: 05299.

У зв`язку з викладеним, 02.07.2020 Офісом Генерального прокурора до Міністерства юстиції Французької Республіки скеровано запит прокурора про надання міжнародно-правової допомоги разом з ухвалами про тимчасовий доступ до речей і документів для проведення виїмки документів компанії «Daum» щодо створення, виготовлення, виробництва та продажу статуетки птаха, її вартості, а також для отримання зразків матеріалу з якого виготовлена дана статуетка, з метою визначення її автентичності та вартості.

У подальшому, 11.03.2021 з Офісу Генерального прокурора до Державного бюро розслідувань надійшли відповідні документи та зразок матеріалу тіла статуетки «Політ сокола», автор Мадлен ван дер Кнуп («Lenvol du Faucon de Madeleine van der Knoop»), виробництва компанії «Daum», Французька Республіка, надані компетентними органами Французької Республіки на виконання запиту прокурора від 20.05.2020 про міжнародну правову допомогу.

На даний час експертами КНДІСЕ на підставі постанови слідчого від 13.04.2021 проводиться комплексна судова мистецтвознавча, товарознавча експертиза та експертиза матеріалів, речовин і виробів для визначення автентичності пошкодженої статуетки орла та встановлення її вартості.

Крім того, 22.02.2020 слідчим на підставі ухвали слідчого Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 у справі № 757/2875/20-к від 23.01.2020 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучено статуетки слона та леопарда, виготовлені з матеріалу зовні схожого на скло у пошкодженому стані та уламки в кількості 5 штук, виготовлені з матеріалу зовні схожого на скло.

Згідно з висновками судових трасологічних експертиз ДНДЕКЦ МВС України встановлено факт пошкодження статуеток коня, слона та леопарда у результаті руйнації шару речовини, а також підтверджено, що фрагменти (уламки) виробу зі скла, вилучені в ході вказаних обшуків, раніше складали єдине ціле з вказаними статуетками.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або переді їх в управління.

Під час досудового розслідування установлено, що протягом 2018-2019 років службові особи АРМА не виконали рішення суду ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2018 у справі № 757/7520/18-к, та в порушення вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та інших нормативних актів, не забезпечили управління речовими доказами, арештованими та переданими їм на зберігання у кримінальному провадженні № 0003536, а саме: скляних виробів у формі коня, у формі леопарда, у формі слона, у формі змії, у формі риби, статуетки орла, шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Внаслідок невиконання вищевказаного рішення суду, всупереч вимогам Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» вчинили службову недбалість шляхом неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що призвело до пошкодження арештованого у кримінальному провадженні № 0003536 речового доказу - статуетки орла, не збереження активу та його економічної вартості, й заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- допитано як свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ;

- проведено обшук приміщень АРМА, в ході якого, зокрема, вилучено пошкодженні статуетки птаха, коня та документи;

- проведено обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, зокрема, вилучено пошкодженні статуетки слона та леопарда;

- проведено тимчасовий доступ до мобільного телефону ОСОБА_20 ;

- проведено огляд матеріалів кримінального провадження № 0003536 в НАБУ;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів в Печерському районному суді м. Києва;

- проведено огляд документів, вилучених під час обшуку в приміщеннях АРМА;

- призначено і проведено комплексну судову товарознавчу та гемологічну експертизу по вилученій статуетці птаха;

- призначено і експертами ДНДЕКЦ МВС України проведено судові трасологічні експертизи, за результатами яких встановлено факт пошкодження статуеток коня, слона та леопарда у результаті руйнації шару речовини, а також підтверджено, що фрагменти (уламки) виробу зі скла, вилучені в ході вказаних обшуків, раніше складали єдине ціле з статуетками слона, коня та леопарда;

- направлено запит про надання міжнародно-правової допомоги до компетентних органів Республіки Франції разом з ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів компанії «DAUM», отримані матеріали після їх перекладу долучено до матеріалів кримінального провадження;

- у порядку статті 93 КПК України витребувано з АРМА документи, що мають доказове значення (положення, посадові інструкції, особові справи працівників, матеріали службової перевірки, тощо);

- у порядку статті 93 КПК України витребувано з підприємств, установ та організацій документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Незважаючи на вищезазначений комплекс проведених слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не представляється за можливе, у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку та дослідження усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а саме:

- завершити проведення комплексних судових товарознавчих експертиз та експертиз виробів з метою визначення вартості статуеток коня, леопарда та слона та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідні висновки експертів;

- завершити проведення комплексної судової мистецтвознавчої, товарознавчої експертизи та експертизи матеріалів, речовин і виробів з метою встановлення автентичності статуетки птаха та визначення її вартості та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідний висновок експерта;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПРАТ «Київстар»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПРАТ «ВФ Україна»;

- додатково допитати як свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_33 , ОСОБА_32 ;

- з урахуванням показань свідків, за необхідності, провести одночасні допити з метою усунення протиріч;

- провести огляди та аналіз речей та документів, вилучених під час проведення обшуків, вирішити питання про визнання їх речовими доказами;

- з урахуванням зібраних матеріалів, вирішити питання про призначення та проведення необхідних судових експертиз;

- з урахуванням зібраних доказів здійснити правову кваліфікацію дій осіб, причетних до скоєння злочинів, повідомити їм про підозру, допитати в статусі підозрюваних;

- звернутися з клопотаннями до слідчого судді та обрати запобіжні заходи підозрюваним;

- звернутися з клопотаннями до слідчого судді та накласти арешт на майно підозрюваних;

- з урахуванням вилучених документів та показань допитаних свідків, вирішити питання про проведення допитів інших осіб та здійснення додаткових тимчасових доступів до речей та документів;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Проведення вказаних слідчих і процесуальних дій, а також завершення вже розпочатих, потребує додаткового часу.

Протягом строку досудового розслідування виконати вказані слідчі та процесуальної дії не представлялося за можливе через виняткову складність кримінального провадження, необхідністю проведення великої кількості допитів свідків, призначення та проведення ряду складних комплексних експертиз, через тривале виконання компетентними органами Французької Республіки запиту прокурора про надання міжнародно-правової допомоги, необхідністю проведення слідчих і процесуальних дій лише після отримання цих матеріалів, у зв`язку з тривалими строками проведення вже призначених судових експертиз, значним обсягом документів, які потрібно вилучити, оглянути та дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів від підприємств, установ та організацій, а також зважаючи на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних проваджень, а також з інших об`єктивних на те причин.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 25.04.2021, а необхідні слідчі та процесуальні дії не проведені, необхідно продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить дванадцять місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002267 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002267 від 25.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002267 від 25.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 25.04.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1