Дата документу 23.07.2021 Справа № 554/6942/21
УХВАЛА
23 липня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459 від 30.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000459 від 30.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України (розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення або вчинення інших незаконних дій з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження права користування таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено).

Досудовим розслідування встановлено наступне, слідчою групою до складу якої входять в т.ч. слідчі ВП №1 Полтавського РУП та СУ ГУНП в Полтавській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 25.01.2021 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема за фактом привласнення протягом січня 2021 року службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_3 частини зерна кукурудзи, зібраного з полів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною вагою 6 856 тон 560 кг, яку за вказівкою останніх водіям - працівникам СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перевезено до зерносушилки, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , без складання будь-яких обгрунтовуючих документів та відображення даної операції щодо переміщення зерна кукурудзи в бухгалтерському обліку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяно матеріальні збитки останньому в сумі 54 852 480 грн., що становить особливо великий розмір.

29.01.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 від 28.01.2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого окрім сільськогосподарської техніки виявлено та вилучено 1693 т. 140 кг зерна кукурудзи врожаю 2020 року.

29.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 від 28.01.2021 року проведено обшук у приміщеннях та на території ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого окрім сільськогосподарської техніки виявлено та вилучено: зерно кукурудзи вагою 9 800 (дев`ять тисяч вісімсот) тон. Вилучене зерно кукурудзи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

З метою забезпечення заявленого у кримінальному провадженні цивільного позову та збереження речових доказів слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вказане зерно.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 від 02.02.2021 (справа № 554/618/21, провадження № 1-кс/554/2324/2021) накладено арешт на майно, яке було вилучене під час обшуків, проведених 29.01.2021, а саме на: зерно кукурудзи врожаю 2020 року вагою 1693 т. 140 кг та зерно кукурудзи вагою 9 800 тон.

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 від 23.02.2021 (справа № 554/618/21, провадження 1-кс/554/3595/2021) арештоване майно в кількості 6856 тон 560 кг передано на відповідальне зберігання представнику потерпілого СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з визначенням місця його зберігання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 за договором №9 від 11.02.2021 року, про що складено відповідний протокол від 24.02.2021 та додатки товарно-транспортні накладні. Цим же протоколом представника потерпілого СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Ухвалою від 01.04.2021 (справа № 554/618/21, провадження 1-кс/554/5389/2021) накладений арешт на зерно кукурудзи скасовано, а у подальшому ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 15.04.2021 по справі № 554/618/21 (провадження № 1-кс/554/6374/2021) повторно накладено арешт та передано на відповідальне зберігання представнику потерпілого СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 .

На виконання вказаної ухвали суду про арешт майна, слідчим слідчої групи 21.04.2021 складено протокол її виконання, згідно якого представника потерпілого СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 , яку раніше передано арештоване майно на відповідальне зберігання, попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України та про необхідність збереження арештованого майна зерна кукурудзи вагою 6 856 тон 560 кг.

31.05.2021 на адресу СУ ГУНП в Полтавський області надійшло клопотання захисника підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_7 про огляд речового доказу зерна кукурудзи в кількості 6856 тон 560 кг., яке слідчим було задоволено.

03.06.2021 з метою забезпечення проведення огляду вказаного речового доказу представнику СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 направлено лист з вимогою у найкоротші строки забезпечити доступ органу досудового розслідування та стороні захисту до речового доказу, який перебуває у нього на відповідальному зберіганні.

У відповідь на запит слідчого 23.06.2021 від представника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 надійшов лист із змісту якого зрозуміло, що на даний час він не представляє інтереси даного підприємства у зв`язку із закінченням строку дії довіреності від 25.01.2021 НМР № 275840 та не поновленням її. Окрім цього, ОСОБА_6 вказав, що після виконання ухвали слідчого судді про передачу арештованого майна, речового доказу зерна кукурудзи, вагою 6 856 тон 560 кг йому на відповідальне зберігання та фактичної передачі зерна, як представнику СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор даного підприємства ОСОБА_8 його більше не уповноважував, в т.ч. щодо вказаного обсягу зерна кукурудзи.

Наразі є підстави припускати, що особа, якій було ввірене арештоване майно та передано його на зберігання могла допустити його розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення або вчинити інші незаконні дії, що підлягає перевірці лише під час досудового розслідування кримінального провадження.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що дійсно представляв інтереси СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) на підставі доручення від 25.01.2021 року, виданого на той момент засновником та директором підприємства ОСОБА_8 , та посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 81. На підставі вищевказаного доручення, він подавав заяви у правоохоронні органи, щодо правопорушень, скоєних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та представляв інтереси підприємства в деяких судових засіданнях.

У подальшому, працівниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено внутрішню інвентаризації СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході якої було виявлено з поміж іншого, нестачу зерна кукурудзи 6 856 тон 560 кг.

Після цього, ним було подане клопотання до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 , про передачу частину арештованого майна, а саме зерна кукурудзи вагою 6 856 тон 560 кг йому як представнику СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідальне зберігання, яке було задоволене та у подальшому в період часу з 24.02.2021 по 28.02.2021 на виконання ухвали слідчого судді, старшим слідчим ОСОБА_2 було передане вказане зерно кукурудзи йому на відповідальне зберігання. Вказане зерно кукурудзи він як представник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі укладеного раніше договору складського зберігання № 9 від 11.02.2021 року між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після переміщення вищевказаної кукурудзи до вказаного в ухвалі місця зберігання, ним на запит слідчого від 28.02.2021 року № 1953/115/24/05-2021 було надано наступні документи: 1. Договір складського зберігання №9 від 11.02.2021 року між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ «СПКЗ» - 1 шт. 2. Товаро-транспортні накладні про переміщення зерна кукурудзи з с. Тарасівка на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .

Після виконання цієї ухвали та надавши копії усіх підтверджуючих документів, ОСОБА_8 його більше не залучав у поточні питання підприємства. Строк дії повноважень, наданих йому дорученням сплив 25.04.2021 року, на новий термін його поновлено не було, а стосунків із поточним керівництвом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не підтримує. На питання слідчого: Чому він не повідомив слідчого про те що, у нього закінчилася довіреність на представлення інтересів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вирішення передачі вказаного зерна кукурудзи директору, або іншому представнику на зберігання, ОСОБА_6 відповів, що ним після закінчення строку дії довіреності було направлено повідомлення до Октябрського районного суду м. Полтави з метою вирішення вказаного питання. На питання слідчого: Чи відомо йому, де на даний час зберігається передане йому 28.02.2021 зерно кукурудзи вагою 6 856 тон 560 кг, відповів, що не відомо, останнє місце зберігання, яке йому було відомо це ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_2 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальший рух (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання зерна кукурудзи, прийняте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на підставі договору складського зберігання №9 від 11.02.2021 року з додатками, у тому числі: договору №9 від 11.02.2021 року складського зберігання з додатками, тристоронніх актів прийому-передачі зерна при переоформленні, довіреностей на отримання вказаних 6 856 тон 560 кг зерна, реєстрів накладних на прийняте зерно кукурудзи в загальній кількості 6 856 тон 560 кг; товарно-транспортних накладних на прийняте, відвантажене зерно; наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна; накладних на переміщення, відвантаження зерна; розпоряджень та актів на очищення, сушіння зерна; карточок складського обліку вказаного зерна, карточок аналізу зерна, розпоряджень та накладних на відпуск зерна в переробку; накладних на здачу продукції з виробництва на склад.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1