Провадження №1-кс/760/7389/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 02.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: звітності, консолідованої фінансової звітності, яка надавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2019 по 2021 рік, в тому числі балансів (звітів про фінансовий стан), оборотно-сальдових відомостей по рахункам, звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал; відомостей про структуру власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; аудиторських звітів суб`єкта аудиторської діяльності про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності; документальних матеріалів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видано ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків; внутрішніх правил про переказ коштів розроблених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; порядку внутрішнього контролю за наданням послуг із переказу коштів розроблених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; внутрішніх документів з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів; внутрішніх документів, які визначають порядок розрахунку ліміту залишків готівки в касі пунктів надання фінансових послуг й періодичність проведення інкасації готівкових коштів у таких пунктах розроблених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. в якому уточнив вимоги та просив надати доступ саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, так як вони не обхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 02.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що на даний час на території м. Києві та Київської області функціонує механізм поза банківського переказу грошових коштів у готівці між Україною-Туреччиною-Іраном у всі боки, так звана «Хавали». Вказаний механізм полягає у передачі грошових коштів готівкою у будь-яких розмірах, як оплату послуг або товарів. Факт передачі готівки відслідкувати неможливо, оскільки фактично гроші не перетинають кордон.

Крім того, слідчий вказує, що в ході здійснення досудового розслідування у тому числі встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає послуги з обміну валют, криптообміну, позабанківської «перестановки» в обхід законодавства України з використанням так званих «чат-ботів», для прийняття і обробки замовлень від клієнтів без їх ідентифікації, зокрема telegram-бота « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та інтернет-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що полягають у здійсненні переказу коштів, як у національній, так і в іноземній валюті на території України та за кордоном.
Окрім цього слідчий вказує, що за офіційною інформацією Національного банку України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ліцензії на здійснення валютних операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та ліцензію на переказ коштів у національній валюті, без відкриття рахунків.
Також зазначає, що з метою здійснення переказу коштів на підставі ліцензії

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало учасником платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ОСОБА_5 ».
Серед іншого, слідчий зазначив, що в порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок проведення переказу представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не в повному обсязі звітуються перед контролюючими органами (НБУ, ІНФОРМАЦІЯ_11 ) по операціях на користь їх клієнтів та частково відображають їх в звітностях. За наявними даними таким чином організатори протиправної схеми приховують близько 80 % реальних обсягів проведених фінансових операцій.

При цьому, слідчий зазначав, що за наявними даними щоденний обіг по вищевикладеним операціям вказаного підприємства тільки у Київському регіоні складає близько 30 млн. грн., 1,5-2 млн. дол. США та 500 тис. євро. без сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України, що призводить до нанесення державі економічних збитків в особливо великих розмірах.
Таким чином, слідчий вказує, що організатори та учасники вказаного протиправного механізму здійснюють операції з переказу грошових коштів без супроводження фінансової документації та відсутності записів транзакцій, без перевірки підтвердження походження грошових коштів та повідомлення ДСФМ України щодо операцій, які підпадають під обов`язковий фінансовий моніторинг.

При цьому, серед клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значну частину складають особи, вихідці з Туреччини, ОСОБА_6 та інших країн Близького Сходу, що свідчить про функціонування на території України т.зв. розрахункової системи «Хавала» за допомогою якої можливо здійснюється оплата за зброю та товари військового призначення, які незаконно переміщували з України в Туреччину та Ісламську Республіку ОСОБА_7 .

Слідчий стверджував, що з метою дослідження усіх вищевказаних фактів, а також з метою встановлення фактів приховування проведення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірних відомостей до статистичної та фінансової звітності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: звітності, консолідованої фінансової звітності, яка надавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2019 по 2021 рік, в тому числі балансів (звітів про фінансовий стан), оборотно-сальдових відомостей по рахункам, звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал; відомостей про структуру власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; аудиторських звітів суб`єкта аудиторської діяльності про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності; документальних матеріалів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видано ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків; внутрішніх правил про переказ коштів розроблених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; порядку внутрішнього контролю за наданням послуг із переказу коштів розроблених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; внутрішніх документів з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів; внутрішніх документів, які визначають порядок розрахунку ліміту залишків готівки в касі пунктів надання фінансових послуг й періодичність проведення інкасації готівкових коштів у таких пунктах розроблених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1