Провадження №1-кс/760/6078/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 18.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах та копіях, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 - ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 18.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що отримано інформацію щодо механізму заволодіння заставним майном боржників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , віднесений до переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави), шляхом внесення завідомо недостовірної інформації до офіційних документів невстановленими службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності.

Так, заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі №761/4355/13-ц від 16.09.2013 року задоволено позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до рішення суду з гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Дзержинськ Донецької області, ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » необхідно стягнути заборгованість у сумі 3 439 383,35грн.

За наявними даними, в подальшому, на підставі вищевказаного рішення 21.11.2013 року було видано виконавчий лист, який скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_8 для виконання.

Водночас, Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 61 від 11.02.2015 року «Деякі питання участі держави у виведенні з ринку публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якою визначено, що держава в особі Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бере участь у виведенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ринку шляхом придбання його активів та зобов`язань у разі віднесення останнього до категорії неплатоспроможні.

Згідно з умовами договору, укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній передав приймаючому банку (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») свої активи та права вимоги за договорами забезпечення.

З урахуванням викладеного 23.10.2015 року ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва в справі №761/4355/13-ц задоволено заяву ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про заміну первісного стягувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на правонаступника стягувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

24.09.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу Київської області ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) на підставі виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №761/4355/13-ц виданого 21.11.2013р. про стягнення з гр. ОСОБА_5 в інтересах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості за кредитним договором №84 від 20.09.2007р. у розмірі 3 439 383,35 грн. відкрито виконавче провадження №60143836, у ході якого встановлено, описано та арештовано майно вказаного боржника, у т.ч. земельні ділянки з кадастровими №№ :02:009:0042, :02:001:0004, :02:001:0047 та :02:010:0026.

Разом з тим встановлено, що право власності на вказані земельні ділянки, начебто на підставі договору відступлення права вимоги за договором іпотеки від 17.01.2020 та договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 17.01.2020, посвідчених приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 , зареєстроване за Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 61 від 11.02.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, вказані земельні ділянки були виставлені на аукціон Державного підприємства Система електронних торгів арештованим майном.

Водночас встановлено, що у вказаний спосіб в період 2019-2020 років можливо незаконно здійснено відчуження майна (понад 130 земельних ділянок на території Броварського та Вишгородського районів Київської області загальною площею близько 110 га, а також об`єктів нерухомості промислового призначення) боржників ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за рахунок якого повинна була бути погашена відповідна заборгованість перед вказаним банком.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення документів є достатньо вмотивованим.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Також слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інших документів щодо здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій по вказаним земельним ділянкам, та всі додатки до вказаних документів. Однак, суд вважає вказані вимоги необґрунтованими та неконкретними, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_9 , слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах та копіях, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 - ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-договір від 19.06.2015 про передачу приймаючому банку активів і зобов`язань неплатоспроможного банку укладений між АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_12 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та додатки до нього, всіх кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів задоволення вимог іпотекодержателя, договорів відступлення вимог іпотекодержателя, заяв про відкриття виконавчого провадження, постанов про відкриття виконавчого провадження, договорів та актів про передачу активів, виконавчих листів, постанов про арешт майна боржника, довіреностей, договорів відступлення прав вимог за договорами іпотеки, протоколів проведення електронних торгів, актів та постанов про проведення електронних торгів щодо земельних ділянок з кадастровими №№ :02:009:0042, :02:001:0004, :02:001:0047 та :02:010:0026;

-всіх кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів задоволення вимог іпотекодержателя, договорів відступлення вимог іпотекодержателя, заяв про відкриття виконавчого провадження, постанов про відкриття виконавчого провадження, договорів та актів про передачу активів, виконавчих листів, постанов про арешт майна боржника, довіреностей, договорів відступлення прав вимог за договорами іпотеки, протоколів проведення електронних торгів, актів та постанов про проведення електронних торгів, щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами:

:02:009:0044,:34:018:0004,:02:001:0004,
:02:009:0001,:37:050:051,:02:009:002,
:02:010:0027,:37:050:0512,:02:010:0026,
:34:015:0003,:37:050:0511,:02:001:0047,
:34:007:0030,:37:049:0502,:34:007:0162,
:37:050:0021,:37:049:0501,:34:007:0163,
:37:050:0042,:34:005:0153,:34:007:0165,
:34:003:0154,:34:005:0154,:34:005:0170,
:34:005:0042,:34:007:0154,:34:007:0166,
:34:005:0171,:34:007:0063,:34:005:0169,
:34:005:0025,:34:007:0155,:02:001:0033,
:34:003:0065,:34:007:0156,:02:001:0009,
:37:050:0059,:34:007:0157,:02:001:0042,
:37:050:0152,:37:050:0154,:02:010:0018,
:37:050:0076,:37:050:0074,:34:005:0026,
:37:049:0001,:37:050:0023,:34:005:0055,
:37:049:0003,:37:050:0014,:37:050:0504,
:37:049:0007,:37:050:0514,:37:050:0505,
:37:049:0014,:37:050:0153,:37:050:0506,
:37:050:0028,:37:050:0049,:37:050:0507,
:37:050:0039,:34:005:0168,:37:050:0508,
:37:050:006,,:34:005:0047,:37:050:050,,
:02:001:0018,:34:005:0043,:34:003:0016,
:02:009:0030,:34:005:0027,:34:002:0058,
:02:001:0017,:34:003:0028,:34:002:0030,
:02:001:0021,:34:007:0160,:34:002:001,,
:02:009:0015,:34:007:0158,:32:005:0035,
:02:001:0037,:34:007:0106,:34:007:0164,
:02:001:0035,:34:007:0073,:34:007:0091,
:02:009:0035,:34:007:0023,:34:007:0089,
:02:001:0016,:34:007:0018,:02:009:0018,
:02:010:0038,:34:007:0159,:02:001:001,,
:02:001:0012,:34:007:0005,:02:010:0036,
:02:001:0026,:34:005:0155,:02:010:0030,
:02:010:0020,:34:005:0028,:02:010:0028,
:02:010:0037,:34:003:0044,:02:001:0031,
:02:001:0011,:34:003:0006,:02:009:0031,
:02:001:0020,:02:010:0016,:02:001:0006,
:02:001:0028,:02:009:0039,:02:009:0038,
:02:001:0024,:02:009:0034,:02:009:0037,
:02:010:0001,:02:010:0043,:02:001:0019,
:02:009:0032,:02:010:0017,:02:009:0040,
:02:001:0003,:02:009:0016,:02:001:0008,
:02:009:0022,:02:010:0024,:02:001:0034,
:02:010:0025,:02:010:0005,:02:001:0005,

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1