Справа № 953/5469/21
н/п 1-кс/953/6644/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001182 від 10.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 204КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001182 від 10.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 204КК України до шести місяців, тобто до 10.01.2022 року.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001182 від 10.07.2019 за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюну для куріння кальяну за відсутності марок акцизного податку за ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами за адресою: АДРЕСА_1 , та на території міста Харкова грошовими коштами мешканців міста у великих розмірах шляхом обману здійснення реалізації недоброякісних тютюнових виробів для куріння кальяну під видом відомих торгівельних марок за ч. 3 ст. 190 КК України, та за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою збуту в гаражному приміщенні за адресою: Харківська область, Вовчанський район за ч. 1 ст. 204 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового слідства у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури.
Під час досудового розслідування встановлено факти, які свідчать про заволодіння грошовими коштами мешканців міста Харкова шляхом реалізації тютюну для куріння кальяну неналежної якості, який не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
Відповідно до інформації УСР ГУНП в Харківській області заволодіння шляхом обману реалізації тютюнових виробів для куріння кальяну неналежної якості на території міста Харкова організовано невстановленими особами з залученням, перелічених у клопотанні, осіб.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої в січні 2019 року на добровільних засадах залучив свого товариша ОСОБА_5 , з яким мав дружні стосунки тривалий час, та його батька ОСОБА_6 для виготовлення тютюнових виробів для куріння кальяну під марками «INDIGO» та «DUMAN» для подальшого їх збуту на території України.
На підставі постанови прокурора 29.10.2020 з вказаного кримінального провадження виділено кримінальне провадження № 0000099 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно виготовлених тютюнових виробів для куріння кальяну «INDIGO» та «DUMAN».
У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.
Окрім встановлених обставин незаконного виготовлення зазначеними особами тютюнових виробів для куріння кальяну «INDIGO» та «DUMAN», на теперішній час у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0001182 від 10.07.2019 встановлюються обставини незаконного виготовлення та збуту вилучених тютюнових виробів для куріння кальяну.
На теперішній час у рамках кримінального провадження № 0001182 від 10.07.2019 проводиться досудове розслідування, під час якого збираються докази вчинення зазначеними особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та встановлення осіб, які шляхом обману здійснюють реалізацію недоброякісних тютюнових виробів для куріння кальяну під видом відомих торгівельних марок
Крім того, в ході проведення слідства за фактом заволодіння грошовими коштами у великих розмірах шляхом обману здійснення реалізації недоброякісних тютюнових виробів для куріння кальяну під видом відомих торгівельних марок, було встановлено групу осіб, які здійснюють на території м. Харкова та Харківської області незаконне виготовлення та реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для куріння кальяну. З метою прийняття остаточного процесуального рішення по кримінальному провадженню додатково необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії: допитати осіб, причетних до незаконного виготовлення та реалізації тютюнових виробів; отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків відповідних осіб з метою отримання відомостей щодо збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; з метою отримання відомостей щодо транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, отримати інформацію щодо відправлення зазначеною групою осіб незаконно виготовлених тютюнових виробів; допитати осіб, які здійснювали придбання у встановленої групи осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби; отримати висновок судової експертизи.
Встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій у провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв`язку із зайнятістю, клопотання просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, та підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001182, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001182 від 10.07.2019 за ч. 1 ст. 204 КК України.
Строк досудового розслідування закінчується 10.07.2021 року.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування. Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для проведення слідчих та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню.
З урахуванням наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001182 від 10.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 204 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001182 від 10.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 204КК України, на шість місяців, тобто до 10.01.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -