Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/522/21
номер провадження 1-кс/695/134/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 березня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням продозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000049 від 16.01.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Органи досудового розслідування вважають, що в порушення вимог п.6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д1.1.-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.07.2013 №293, філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно включено до Актів форми КБ 2в за 2018 рік по Договору № 97/1-02 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області від 06.11.2018, витрати роботи машин і механізмів, будівельних матеріалів, які не підтверджені документально, що призвело до завищення вартості виконаних робіт, розмір збитків на даний час встановлюються.

Крім того, службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через неналежне виконання своїх службових обов`язків уклали 2016 - 2018 роках договори про надання послуг з нагляду за об`єктами та іншим майном замовника (договорів цивільно - правового характеру), які мають ознаки трудових, при тому що посада «сторож» була відсутня в штатному розписі та в порушення вимог трудового законодавства прострочили виплату заробітної плати працівникам, допустили здійснення витрат палива, розмір збитків на даний час встановлюються.

Так, згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.09.2016 по 30.06.2020 встановлено, що в порушення вимог п. 6.4.4.1 ДСТУ, п. 1.1, п. 2.1, п. 3.6, п. 4.1, п. 6.3.1, п. 6.3.2., підп. а), б) п. 6.3.3 Договору № 97/1-02 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області від 16.11.2018 (далі - Договір № 97) в частині документального не підтвердження виконання робіт по зазначеному договору, безпідставного включення до Актів форми № КБ-2в за 2018 рік з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області Філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), реорганізовано шляхом приєднання до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та Філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі- « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») витрат роботи машин і механізмів, будівельних матеріалів, які не підтверджені документально, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 685 269,47 грн., в т.ч.: по Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 176 839,09 грн, по Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 508 430,38 гривень.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( далі Підприємство), як генпідрядник, залучало Філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (як субпідрядників) для виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області відповідно до Договору № 97.

Службою по Договору № 97 за листопад-грудень 2018 року прийнято та оплачено робіт по Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1 019 156,00 грн, по Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 531 024,00 гривень.

Відповідно до відміток в Журналі форми № 1, Журналі форми № 2 за 2018-2019 роки роботи, включені до Актів форми №КБ-2в за грудень 2018 року по Договору № 97 виконувались Філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 14.11.2018 року по 18.12.2018 року (далі - Досліджуваний період 4).

Із загальної суми Актів форми №КБ-2в з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них по Договору (3207_кб2в_, шифр 3109_кб2в_, 3210_кб2в_, 3216_кб2в_, 3227_кб2в_) на загальну суму 990 477,00 грн, за результатами проведеної ревізії первинних документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено окремі невідповідності обсягів виконаних робіт в Актах форми №КБ-2в по Договору № 97, в частині роботи машин і механізмів, на загальну суму 177 542,38 грн. (в тому числі за період з 01.11.2018 по 15.11.2018 на суму 3 071,39 грн.).

За результатами ревізії вилучених на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів встановлено порушення вимог п. 6.4.4.1 ДСТУ, п. 1.1, п. 2.1, п. 3.6, п. 4.1, п. 6.3.1, п. 6.3.2, підп. а), підп. б) п. 6.3.3 Договору № 97, в частині документального не підтвердження виконання робіт по зазначеному договору, безпідставного включення до Актів форми № КБ-2в за 2018 рік з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрат роботи машин і механізмів, будівельних матеріалів, які не підтверджені документально, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 508 430,38 гривень.
Вказане порушення призвело до втрати фінансових (матеріальних) активів Державним бюджетом на загальну суму 508 430,38 гривень.

Підприємство (як генпідрядник), залучало Філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області відповідно до Договору № 97.

Враховуючи відмітки в Журналах форми № 1, форми № 2 по Філії 5 за 2018-2019 роки, а також дати підписання Актів форми №КБ-2в за грудень 2018 року (в період до 22.12.2018) роботи, включені до Актів форми №КБ-2в за грудень 2018 року по Договору № 97 виконувались Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період по 22.12.2018 року.

Із загальної суми включених Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Актів форми №КБ-2в за грудень 2018 року робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них по Договору № 97 на загальну суму 2 531 024,00 грн, за результатами проведеної ревізії первинних документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально не підтверджено виконання робіт на загальну суму 508 430,38 грн, які прийнято та оплачено Службою (як замовник), в тому числі внаслідок завищення:
1. Обсягів роботи машин і механізмів на загальну суму 180 451,28 грн;
2. Кількості використаних будівельних матеріалів на загальну суму 327 979,10 грн (вартість будівельних матеріалів, які впродовж листопада-грудня 2018 року в бухгалтерському обліку Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не оприбутковувалась та не списувалась на вказаний об`єкт; як наслідок, не підтверджено виконання робіт, пов`язаних з використанням вказаних будівельних матеріалів).

Враховуючи викладене, відповідно до проведеної ревізії ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено факт значних порушень з боку службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час в рамках досудового розслідування виникла термінова необхідність в отриманні документів, на підставі яких було проведено ревізію в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реорганізовано шляхом приєднання до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для подальшого проведення судово економічних експертиз з метою встановлення суми та характеру заподіяних державі збитків.

На даний час встановлено, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України слідчими слідчого управління ГУНП в Черкаській області в ході проведення тимчасового доступу було вилучено документи, які мають важливе значення для проведення належного, ефективного досудового розслідування кримінального провадження №0000049.
Зазначена інформація, яка зберігається в матеріалах іншого кримінального провадження, має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні. Окрім того вилучення вказаної документації необхідне для збереження останньої в якості доказів, а також необхідне для проведення із нею відповідних слідчих дій, які будуть призначені по даному кримінальному провадженні.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки вона може містити охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.
У зв`язку з наведеним слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак від заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності слідчого, на задоволенні клопотання наполягав у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 16.01.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, необхідно отримати від ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідні документи, які пов`язані із проведенням вказаних робіт.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та всесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Разом із тим слідчий суддя враховує, що слідчий за погодженням із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури просить суд надати дозвіл на вилучення ряду оригіналів вказаних документів.
Пунктом 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні, серед іншого, має бути зазначено обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом із тим дане клопотання не містить належного мотивування саме необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки не вказано які саме експертизи чи інші слідчі дії необхідно провести по вказаному кримінальному провадженні та неможливість проведення таких дій із належно-завіреними копіями. Жодних доказів наявності ризиків зміни чи будь-яким способом спотворення таких документів чи зміни їх змісту матеріали справи не містять, а слідчим не доведено існування реальної загрози їх втрати.
Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а згідно п. 7 вказаної статті в ухвалі слідчого судді має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 16.01.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, надати старшому слідчому слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до документів, які в рамках зазначеного кримінального провадження в ході проведення тимчасового доступу було вилучено у філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ), а саме :

завірені належним чином копії: положення про філію; ліцензії на проведення окремих видів робіт; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти): керівника філії, головного бухгалтера, головного інженера, інших працівників, які були задіяні під час виконання договору, контролювали якість виконаних робіт (наданих послуг), а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення робіт; журнал інструктажів з охорони праці; диспетчерські журнали; журнали допуску до роботи; табелі обліку робочого часу; відомості нарахування заробітної плати; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування матеріалів; договорів на виконання субпідрядних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) матеріалів та обладнання, які використовувалися під час виконання Договору (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися під час виконання Договору (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); щомісячні плани-завдання; дефектні акти; транспортні схеми; кошторисна документація на виконання робіт; розпорядження (завдання) на послуги (роботи), передбачені п. п. 1.8 Договору; звернення (приписи) уповноважених органів Національної поліції; повідомлення Виконавця про звернення (приписи) уповноважених органів Національної поліції; розпорядження (заявки) про усунення загрози безпечного руху автотранспорту; письмові заборони Замовника на виконання окремих робіт; пропозиції Виконавця про коригування термінів надання послуг; повідомлення Виконавця про виявлення надзвичайних або аварійних ситуацій; інформація про проведення несанкціонованих робіт в смузі відведення автомобільних доріг; акти обстеження дорожніх умов (робота комісії) в місцях скоєння ДТП; завдання з підготовки до проходження осінньо-зимнього періоду; приписи про усунення допущених недоліків (про зупинення надання послуг); акти приймання-передачі матеріалів від Замовника до виконавця; звіти про використання матеріалів Замовника; акти повернення залишків невикористаних матеріалів та основних відходів; інформація Виконавця про проведення поточних перевірок та випробування матеріалів та устаткування та результати цих перевірок; сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю; повідомлення про залучення субпідрядних організацій; документи, які надавав субпідрядник в підтвердження відповідності кваліфікаційними вимогам; документи, що підтверджують погодження Замовника на залучення субпідрядника; акт приймання-передачі дозвільної документації, необхідної для виконання Договору; єдиний журнал виконання робіт; виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами; оборотно-сальдові відомості; відомості розрахунку з фізичними особами; відомості руху ТМЦ; відомості обліку основних засобів в розрізі інвентарних номерів на рухоме майно; спеціальні журнали з окремих видів робіт; журнали №1 та №2 по всім ділянкам доріг; акти на закриття прихованих робіт; документи, що підтверджують дані, внесені в довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) та акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; довідки про вартість матеріалів; калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами; акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг); акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися при виконання Договору; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні; оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися при виконання Договору; реєстри вибуття матеріалів; прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті; матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів при виконанні Договору; журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт; шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів; платіжні доручення; рахунки-фактури; лімітно-заборні картки; картки складського обліку; акти звірки взаєморозрахунків; банківські виписки; наряди працівникам на виконання робіт; шляхові листи; відомості (чеки, акти звірки чи інше) щодо отримання паливно-мастильних матеріалів; відомості нарахування та виплати заробітної плати; посвідчення про відрядження; звіти про відрядження; накази на відрядження; журнал реєстрації наказів на відрядження; тощо), а також завірені належним чином копії висновків судових експертиз проведених на підставі зазначених документів, а також інших документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000298 по території обслуговування філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У задоволенні решти вимог відмовити.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня постановлення ухвали по 01 квітня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1