Провадження № 1-кс/734/669/21 Справа № 734/2517/21
У х в а л а

іменем України

10 серпня 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення по кримінальному провадженню № 0000161, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000161, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 20 травня 2021 року, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 котра показала, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка в період часу з 27 серпня 2019 року по 10 лютого 2020 року зловживаючи довірою заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 32 000 (тридцять дві тисячі) гривень. Так, на початку серпня 2019 року ОСОБА_4 плануючи виходити з декретної відпустки, підшуковувала няню для своєї дитини та по пораді друзів вирішила скористатись послугами ОСОБА_5 .. В зв`язку з чим зателефонувала останній та під час телефонної розмови вони обговорили питання, які стосувались догляду за дитиною та оплату праці ОСОБА_5 .. Однак в подальшому, коли настав час приступати до виконання обов`язків з виховання дитини ОСОБА_5 в телефонній розмові повідомила, що не може це зробити оскільки в членів її родини виникли значні проблеми зі здоров`ям та вона займається доглядом хворого.

Також під час розмови ОСОБА_5 запевнила ОСОБА_4 , що має намір працювати нянею та попросила надати в борг грошові кошти, які вона в подальшому відпрацює та вони будуть вирахувані з її зарплатні.

Для переказу коштів остання надала ОСОБА_4 фото належної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 здійснювала перекази грошових коштів з власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Грошові кошти ОСОБА_4 переказувала 27 серпня 2019 року в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень, 10 вересня 2019 року в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень, 01 жовтня 2019 року в сумі 4 000 (чотири тисячі) гривень, 26 грудня 2019 року в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень та 10 лютого 2020 року в сумі 8 000 (вісім тисяч) гривень.

В подальшому при розмовах ОСОБА_5 постійно переносила дату можливого виходу на роботу та щомісяця вигадувала якусь нову історію щоб не приступити до догляду за дитиною, та на вимогу ОСОБА_4 грошові кошти на даний час не повернула.

У зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 27.08.2019 по 00:00 год. 11.02.2020;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 27.08.2019 по 00:00 год. 11.02.2020;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 27.08.2019 по 00:00 год. 11.02.2020;

Відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № НОМЕР_1 , та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливість їх вилучити.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи Т.в.о. дізнавача сектору дізнання, слідчий суддя вважає, що клопотання Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення по кримінальному провадженню № 0000161, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення по кримінальному провадженню № 0000161, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_3 , телефон ( НОМЕР_4 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 27 серпня 2019 року по 00:00 год. 11 лютого 2020 року;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 27 серпня 2019 року по 00:00 год. 11 лютого 2020 року;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 27 серпня 2019 року по 00:00 год. 11 лютого 2020 року.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1