Провадження № 1-кс/643/2557/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.06.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001227 від 02.06.2021,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що 01.06.2021 до Харківського РУП №2 надійшло заява від ОСОБА_5 , про те що 26.05.2021 приблизно 15:30 години за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом зловживання довірою, де заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні особи, яка є власником банківського рахунку на який здійснюється переказ грошових коштів, а саме: НОМЕР_1 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Київ) МФО: НОМЕР_2 Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про персональні данні власника банківського рахунку НОМЕР_1 , банківських справ власників зазначених банківських рахунків з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 1 січня 2021 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок НОМЕР_1 в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001227 від 02.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що 01.06.2021 до Харківського РУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 26.05.2021 приблизно 15:30 години за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом зловживання довірою, де заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , від 02.06.2021, де останній повідомляє, про те, що 26.05.2021 уклав договір купівлі-продажу трактора «Белорусь МТЗ-892» 2019 р.в. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 454 800 грн. В цей же день він оплатив двома чеками всю суму за договором, однак трактор йому не доставили, гроші не повернули. У подальшому він дізнався, що є ще потерпілі за аналогічних обставин.

Відповідно до копій квитанцій грошові кошти у сумі 454 800 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Київ) ЕРДПОУ НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пояснили, що також уклали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу трактору МТЗ 892 2019 р.в. Сума оплати за договором 449300 тисяч гривень разом з доставкою була сплачена на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київ, однак, трактор їм не доставили, гроші не повернули.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Київ) МФО: НОМЕР_2 Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В
Клопотання слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати слідчим Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) МФО: НОМЕР_2 Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_1 , банківських справ власників зазначених банківських рахунків з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 01.01.2021 до 08.06.2021, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок НОМЕР_1 в момент відкриття та фото-відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських рахунків.

Встановити строк дії ухвали до 08.08.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1