У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.04.2021 Справа №607/7025/21

(провадження № 1-кс/607/2331/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094 яке закінчується 23 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців.

Клопотання мотивоване тим, що вході досудового розслідування встановлено можливе зловживання коштами бюджету Тернопільської області з боку керівництва комунального підприємства Тернопільської обласної ради «Тернопількомунінвест» (, юридична адреса: Тернопільська область, м. Тернопіль вул. Київська, буд 3А) та підконтрольних підприємств, під час проведення тендерних процедур закупівель і подальшого виконання робіт з капітального ремонту об`єктів інфраструктури регіону. Зокрема, в ході оперативного супроводу даного кримінального провадження встановлено, що керівництво КП ТОР «Тернопількомунінвест», будучи розпорядником бюджетних коштів, досягло домовленості із приватними структурами ТОВ «Украспецресурс-Інвест» (код 38048447), ПП «Євроцентр» (код 31594077), ТОВ «Будівельна компанія «Валк» (код 40682650) та ТОВ «Проф Буд» (код 41884500) про скерування до них державних підрядів по будівництву. При цьому, згідно існуючої домовленості, при підготовці актів виконаних робіт та отриманні бюджетних коштів, частина із них переводиться у готівку та у якості неправомірної вигоди повертається керівництву комунального підприємства. В свою чергу, з метою штучного збільшення вартості будівництва, спеціалістами КП ТОР «Тернопількомунінвест» в проектно-кошторисній документації, в порушення вимог ДСТУ БД.1.1-1:2013, встановлюються максимальні розцінки на роботи та матеріали, що дозволяє афілійованими до підприємства переможцям тендерних процедур закупівель виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо-ринкові. Надалі, під час проведення конкурсних торгів, до участі у них включаються так звані «технічні учасники», які завжди заявляють вищу цінову пропозицію, ніж інші. У випадку участі у торгах інших непідконтрольних учасників, їхні пропозиції під надуманими причинами відхиляються членами тендерного комітету, що дозволяє скеровувати всі підряди на підконтрольні структури. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 КП «Тернопількомунінвест» (), юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Київська, 3а) проведено конкурентні торги, переможцями яких було визначено наступних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Укрспецресурс-Інвест» (, зареєстроване за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Микулинці вул. Грушевського, 45); ТОВ «ПРОФ БУД» (, зареєстроване за адресою: м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 703); ПП «ЄРОЦЕНТР» (), зареєстроване за адресою: м. Тернопіль, вул. Полковника Морозенка,5); ТОВ «Будівельна Компанія «Валк» (, зареєстроване за адресою: м. Тернопіль, провулок За Рудкою, 6).

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було проведено заходи забезпечення кримінального провадження, а саме: отримано тимчасові доступи до підрядних організацій ТОВ «Укрспецресурс-Інвест» (), ПП «ЄРОЦЕНТР» (), ТОВ «Будівельна Компанія «Валк» (), ТОВ «ПРОФ БУД» (). В ході яких було вилучено проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робі, платіжні доручення та договори виконання робіт. Зокрема в ході тимчасового доступу було отримано рух коштів ТОВ «Укрспецресурс-Інвест» (). Проведеними слідчими діями було допитано приватного підприємця розробника проектної документації ОСОБА_5 , генерального директора КНП «Тернопільська обласна дитяча лікарня». Зокрема в ході досудового розслідування для з`ясування факту завищення вартості та об`ємів робіт та чи в повному обсязі виконанні ремонтні роботи згідно умов договорів, було призначено будівельно-технічну експертизу. Також, було проведено Управлінням західного офісу держаудитслужби в Тернопільській області, ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Тернопількомунінвест» та його відокремлених структурних підрозділів. Цією ревізією встановлено, що суб`єктами господарювання ТОВ «Укрспецресурс-Інвест» (), ПП «ЄРОЦЕНТР» (), ТОВ «Будівельна Компанія «Валк» (), ТОВ «ПРОФ БУД» (), було завищення вартості робіт проте збитки були відшкодовані.

У клопотанні слідчий вказав, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000094 закінчується 23 квітня 2021 року, однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки в даний час триває комплексна будівельно-технічна експертиза. Окрім цього, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: встановити та допитати можливих свідків; провести огляди за участю експертів, в ході яких провести контрольні обміри виконаних робіт; виконати будівельно-технічну експертизу; звернутись із клопотанням про тимчасовий до речей і документів, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів. Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи. Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому мотивів та просив клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу /ч. 1 ст. 294 КПК України/.

Пунктом 3 ч. 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Встановлено, що у провадженні відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, який є тяжким злочином, відповідно до ст. 12 КК України.

Про підозру в рамках цього кримінального провадження нікому не повідомлено.

Строк досудового розслідування у ньому закінчується 23 квітня 2021 року.

Закінчити досудове розслідування у зазначений строк не можливо з огляду на необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: встановити та допитати можливих свідків; провести огляди за участю експертів, в ході яких провести контрольні обміри виконаних робіт; виконати будівельно-технічну експертизу; звернутись із клопотанням про тимчасовий до речей і документів, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

З урахуванням наведеного слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для провадження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на вимоги п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, та об`єктивні перепони у проведенні слідчих та процесуальних дій, необхідно продовжити на дванадцять місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000094 від 23 жовтня 2019 року продовжити на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1