Справа 556/453/21
Номер провадження 1-кс/556/61/2021
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів

16.03.2021 року

Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя -

встановив:

У відповідності до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, доступ до яких заборонено.

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення в електронному чи паперовому виді інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (адреса для зв`язків та листування АДРЕСА_2 ), а саме: Відомості про повні анкетні дані особи якій належить банківська картка № НОМЕР_1 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; Відомості про надходження, за період з 16.02.2021 по 18.02.2021, на банківську картку № НОМЕР_1 грошових коштів та джерела їх надходження; Відомості про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або юридичних осіб, із зазначенням місця їх реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 16.02.2021 до отримання вказаної інформації, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж шляхом оплати платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень; Матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 16.02.2021 по 18.02.2021; Відомості про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номерів батьківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 16.02.2021 до отримання вказаної інформації, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж шляхом оплати платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень; Матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківського рахунку НОМЕР_2 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 16.02.2021 по 18.02.2021;

Враховуючи обґрунтоване клопотання слідчого, розгляд клопотання проводився без участі представника особи у володіння якої перебувають речі та документи.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), як це вбачається зі ст.159 КПК України.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування кримінального правопорушення, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо, оскільки відомості про банківські рахунки та рух коштів по них відноситься до банківської таємниці.

Доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають значення для кримінального провадження, клопотання в частині надання доступу до них підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160-163 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл для слідчого СВ Відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_3 , слідчого відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СКП Відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області капітану поліції - ОСОБА_6 , о/у СКП Відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області капітану поліції - ОСОБА_7 , о/у СКП Відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області капітану поліції - ОСОБА_8 , о/у СКП Відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУ Раціональної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції - ОСОБА_9 , отримати доступ та вилучити в електронному чи паперовому виді інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

?Відомості про повні анкетні дані особи якій належить банківська картка № НОМЕР_1 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;

?Відомості про надходження, за період з 16.02.2021 по 18.02.2021, на банківську картку № НОМЕР_1 грошових коштів та джерела їх надходження;

?Відомості про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або юридичних осіб, із зазначенням місця їх реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 16.02.2021 до отримання вказаної інформації, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж шляхом оплати платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;

?Матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 16.02.2021 по 18.02.2021;

?Відомості про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номерів батьківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 16.02.2021 до отримання вказаної інформації, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж шляхом оплати платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;

?Матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківського рахунку НОМЕР_2 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 16.02.2021 по 18.02.2021;

Строк дії ухвали становить один місяць з часу її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною і апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1