Справа № 712/2726/21
Провадження № 1-кс/712/2726/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000427 від 12.02.2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України,-
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом підробки документів щодо здійснення господарських операцій між фізичною особою ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
За даними матеріалів досудового розслідування, 11.02.2021 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 1956 року народження, який мешкає за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, с. Погибляк, про те, що невідома особа підробила документи щодо здійснення господарських операцій між заявником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Із заяви потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що ОСОБА_5 , уродженець та житель с. Погибляк, Лисянського району, Черкаської області став потерпілим внаслідок вчиненого злочину посадовими особами ймовірно ІНФОРМАЦІЯ_3 .
ОСОБА_5 є пенсіонером та інвалідом 2 групи, проживає в сільській місцевості та отримує пенсію 2000 грн. У кінці 2020 року ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо оформлення субсидії на тверде паливо, але в наданні субсидії було відмовлено, оскільки від імені ОСОБА_5 здано податкову декларацію про здачу городини, а саме картоплі, на 20000 грн. Посадові особи невідомої сільської ради від імені ОСОБА_5 підробили документи та видали необхідні довідки про здачу вказаної продукції. Особисто ОСОБА_5 за вказаними документами, в т.ч. за будь-якими дорученнями від його імені у ІНФОРМАЦІЯ_5 , не звертався. За даними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », гроші на рахунок ОСОБА_5 від продажу городини не надходили.
До заяви про злочин ОСОБА_5 надав копію відомості з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період з 1 кварталу 2019 року по 4 квартал 2019 року.
Відповідно вказаної відомості встановлено, що в 2019 році між фізичною особою ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалися господарські операції, а саме: в 1 кварталі на суму 207 239,00 грн. - доходи від продажу, в 2 кварталі на 244 80,00 гри. - доходи від продажу, в 3 кварталі на 17 999,90 грн. - доходи від продажу, в 4 кварталі на 21 420,00 грн. - доходи від продажу.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2021 рік; Форми 1 ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2021 рік.
Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 12 лютого 2021 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1956 року народження, з приводу підробки документів щодо здійснення господарських операцій між заявником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2021 рік; форми 1 ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2021 рік має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000427 від 12 лютого 2021 року, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати дозвіл та тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосуються правовідносин із ОСОБА_5 (1956 року народження, РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2021 рік;
форми 1 ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2021 рік.
Строк дії ухвали до 22 квітня 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 та інших прокурорів групи прокурорів у провадженні, слідчого СВ Черкаського РУП ГУНГІ в Черкаській області ОСОБА_3 , а також інших слідчих слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні чи працівників оперативного підрозділу, якими здійснюється оперативний супровід у вказаному провадженні (за дорученням слідчого або прокурора).
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1