печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів., зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000537 від 16.04.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГСУ НП України надійшов висновок спеціаліста від 09.04.2021 № 19/18-28-08-10/23293513 згідно якого встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом укладення договорів купівлі продажу «технічних» цінних паперів можуть бути причетні до розтрати коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі понад 195 млн грн.

Крім того, встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено вартість товарно-матеріальних цінностей під час виконання інвестиційної програми за 2019 рік, що призвело до безпідставного збільшення тарифу на розподіл електричної енергії, а також розтрати коштів акціонерного товариства в особливо великих розмірах з подальшим їх привласненням службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що імовірно завдало економічної шкоди інтересам держави та територіальної громади в особливо великих розмірах.

12.04.2021 отримано висновок спеціаліста, згідно якого:

1. фактичні обставини, встановлені досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню № 0000237 від 12.02.2021, можуть свідчити про одержання службовими особами торгівців цінними паперами протягом 2018-2020 років коштів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (державна частка у Статутному фонді 25%) в сумі 195 931 137,50 грн злочинним шляхом, а саме:

- одержання протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошей за продані в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвестиційні сертифікати в сумі 42931137,50 грн;

- одержання протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів за продані в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвестиційні сертифікати в сумі 153 000 000,00 грн;

2. здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж періоду з 01.01.2017 по 31.12.2020 року операцій з купівлі іменних інвестиційних сертифікатів, емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), які мають ознаки «технічних» цінних паперів, на загальну суму 195 931 137,50 грн (без ПДВ), може свідчити про розтрату коштів в розмірі 195 931 137,50 грн підприємства з державною часткою у власному Статутному фонді, а саме по періодах: за 2018 рік в сумі 42 931 137,50 грн та за 2020 рік в розмірі 153 000 000,00 гривень.

06.05.2021 у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу для проведення якої поряд з іншими документами необхідні оригінали реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000537 від 16.04.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

06.05.2021 у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу для проведення якої поряд з іншими документами необхідні оригінали реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 та іншим слідчим групи слідчих, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000537 від 16.04.2021 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:оригіналів реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у тому числі статути, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інших наявних документів, які знаходяться в юридичній справі, з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1