Справа № 461/9295/20
Провадження № 1-кс/461/4135/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

26.07.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи CУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи CУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002261 від 16.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 345 КК України, погодженим начальником відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення інформації про наявні банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема відомості про рух грошових коштів по рахунках, з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по 20.05.2021, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку), та розпорядження про надання можливості вилучення інформації, щодо карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, а також рух коштів за даними рахунками з часу відкриття по 20.05.2021, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу надходження/переказу/зняття коштів, якщо відбувалося зняття коштів надати фото з камери спостереження банкомату (при наявності), якщо грошові кошти були перераховано на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.

Подане клопотання мотивує тим, що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, а саме інформації про рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення обставин кримінального правопорушення та дасть доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, з метою прийняття процесуального рішення у розумні строки та накладення арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваних, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002261 від 16.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 345 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ніч з 18 травня 2021 року на 19 травня 2021 року, приблизно о 01 год. 30 хв., ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ще однією невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою нападу для незаконного заволодіння чужим майном, поєднаним із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя особи, з метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи діяти саме таким чином, проникли до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_8 .

Почувши звуки, які лунали з іншої кімнати будинку, потерпіла ОСОБА_8 , вставши з ліжка, пішла на звуки до вказаної кімнати. Коли вона зайшла до кімнати, невстановлена особа нанесла їй удар в ділянку ока. В результаті удару потерпіла впала на підлогу. Відкривши очі побачила чотирьох чоловіків, які, діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, реалізуючи спільний злочинний намір, зв`язали потерпілій кінцівки скотчем, для подолання опору потерпілої. Після чого, останні почали запитувати у потерпілої, де в будинку зберігаються грошові кошти, на що ОСОБА_8 вказала місце зберігання грошових коштів в будинку. Коли вищевказані особи знайшли у вказаному потерпілою місці грошові кошти, почали запитувати в неї місце знаходження сейфу, проте остання повідомила, що сейфа в будинку немає. Не отримавши від потерпілої очікуваного ними результату, ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ще однією невстановленою особою, попередили ОСОБА_8 , що до неї буде застосовано насильство у вигляді застосування розпеченої праски, шляхом залишення опіків від нагрівального елементу на її тілі. Увімкнувши праску до електромережі, невстановлені особи почали притуляти її нагрівальним елементом до рук потерпілої, продовжуючи ставити запитання про наявність сейфу в будинку. В результаті больових відчуттів потерпіла втратила свідомість. Прийшовши до тями через те, що ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ще однією невстановленою особою, почали поливати її голову водою, дані особи попередили ОСОБА_8 про те, що якщо вона не вкаже їм місце знаходження сейфу, то вони продовжать використовувати праску з метою її катування. Злякавшись за своє здоров`я та життя, потерпіла вказала місце зберігання усіх грошових коштів, наявних у будинку, в результаті чого ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ще однією невстановленою особою, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на напад з метою незаконного заволодіння чужим майном та погрожуючи застосуванням насильства, небезпечного для життя особи, а саме застосування розпеченої праски, обшукавши вищезазначений будинок, знайшли та забрали грошові кошти, золоті прикраси та годинники, які належать потерпілій та її чоловікові. Після цього ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ще однією невстановленою особою, з місця скоєння злочину втекли та розпорядились викраденим майном та грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_8 матеріальний збиток у розмірі 100 000,00 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ, в перерахунку на грошову одиницю України, станом на 19 травня 2021 року становить 2 743 860,00 грн.) та 100 000,00 євро (що згідно офіційного курсу НБУ, в перерахунку на грошову одиницю України, станом на 19 травня 2021 року становить 3 353 190,00 грн.). Загальна сума матеріального збитку, в перерахунку на грошову одиницю України, станом на зазначену дату, становить 6 097 050,00 грн.

20.05.2021 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України.

21.05.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

20.05.2021 року проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

-банківська картка ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ;

-банківська картка ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ;

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вище перелічена інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ФІЛІЇ «ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації про наявні банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема відомостей про рух грошових коштів по рахунках, з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по 20.05.2021, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) щодо карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, а також руху коштів за даними рахунками з часу відкриття по 20.05.2021, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу надходження/переказу/зняття коштів, якщо відбувалося зняття коштів надати фото з камери спостереження банкомату (при наявності), якщо грошові кошти були перераховано на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_9 , слідчого-криміналіста СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого-криміналіста СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого-криміналіста СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого-криміналіста в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_17 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи CУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1