Справа № 525/374/21
Провадження № 1-кс/525/20/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.03.2021 селище Велика Багачка
Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Велика Багачка Полтавської області клопотання дізнавача СД Відділення поліції №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
29.03.2021 дізнавач СД Відділення поліції №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2021 за №0000034 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,) з метою отримання інформації щодо анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ); документів про оформлення банківського рахунку на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна то від якої установи); виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 05.02.2021 по 15.02.2021, а також адреси закладів, у яких знімались грошові кошти з банківської карти за даним рахунком; місце зняття грошових коштів за вказаний період (область, район, населений пункт); фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку, з можливістю отримання таких документів за вказаними вище координатами на паперовому та/або електронному носії з направленням їх на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання дізнавач сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з письмовою заявою, у якій клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, справу розглядати без його участі.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, у судове засідання не викликався в силу ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, суд приходить до висновку про те, що його слід частково задовольнити.
Судом встановлено, що Великобагачанським ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2021 за №0000034 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Зазначена інформація, доступ до якої ініціюється, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) має значення для кримінального провадження в частині встановлення обставин вчинення кримінального проступку, місця знаходження грошових коштів, а також особи яка ними заволоділа.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, дізнавач, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 07.02.2021 в ЧЧ СПД №1 зареєстровано заяву гр. ОСОБА_6 про те, що до неї зателефонувала невідома особа та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 (а.с.3).
Обставини викладені дізнавачем у клопотанні підтверджуються: рапортом пом. чергового СПД (смт. Шишаки) ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 07.02.2021 (а.с.7), протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.02.2021 (а.с.8), письмовою заявою про залучення до провадження гр. ОСОБА_6 як потерпілої від 09.02.2021 (а.с.9), протоколом допиту потерпілої гр. ОСОБА_6 від 09.02.2021 (а.с.10-11), платіжним дорученням про оплату коштів на рахунок № НОМЕР_1 (а.с.12).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131-132, 159, 163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять відомості, які становлять банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим дізнавачем під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальний проступок, іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, вимога дізнавача щодо зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище координатами та направити їх до Відділення поліції №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області суперечить вимогам абз. 2 ч. 1 ст.159 КПК України та ст. 165 КПК України, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), з урахуванням положень ст.164 КПК України, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає до часткового задоволення.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98, 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Відділення поліції №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з метою отримання інформації щодо анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ); документів про оформлення банківського рахунку на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна то від якої установи); виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 05.02.2021 по 15.02.2021, із долученням фото (відео) матеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).
В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати доступ до вказаних даних.
Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 30 квітня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1