Справа № 583/1473/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" квітня 2021 р. м. Охтирка
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання прокурора Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИВ:

19.04.2021 до суду надійшло клопотання прокурора Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме надання прокурорам та слідчим слідчої групи дозволу на здійснення тимчасового доступу з правом вилучення належним чином завірених копій, що стосуються встановлення особи правопорушника, а також отримання інформації у вигляді довідки щодо гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 26.01.2021 до Охтирської місцевої прокуратури надійшли матеріали з Управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , разом із невстановленою особою здійснюють збут за допомогою телеграм каналу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Охтирка та Охтирського району Сумської області шляхом здійснення закладок.

Так ОСОБА_4 у невстановлений час та місці, умисно, незаконно, з метою збуту, прибав та зберігав особливо-небезпечну психотропну речовину PVP.

В подальшому, за допомогою заздалегідь створеного для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин облікового запису « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у месенджері «Telegram», 12.03.2021 в порушення заборони на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, ОСОБА_4 вирішив здійснити збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Реалізуючи свій злочинний намір, 12.03.2021 приблизно в обідній час ОСОБА_4 , діючи навмисне, з корисливою метою, знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , отримавши замовлення в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у месенджері «Telegram» та отримавши оплату на електронний гаманець, біля під`їзду №1 прикріпив до металевого каркасу столу за допомогою магніту пакунок, в якому знаходилася кристалічна речовина, при цьому достовірно знаючи, що вказана речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP. Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи надана на дослідження кристалічна речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP масою 0,3834 г.

Таким чином, своїми умисними, протиправними, суспільно-небезпечними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечної психотропної речовини.

Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений час та місці, умисно, незаконно, з метою збуту, прибав та зберігав особливо-небезпечну психотропну речовину PVP.

В подальшому, за допомогою заздалегідь створеного для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин облікового запису « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у мессенджері «Telegram», 12.03.2021 в порушення заборони на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, ОСОБА_4 вирішив здійснити збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Реалізуючи свій злочинний намір, 12.03.2021 приблизно в обідній час ОСОБА_4 , діючи навмисне, з корисливою метою, знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , отримавши замовлення в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у месенджері «Telegram» та отримавши оплату на електронний гаманець, біля під`їзду №4, прикріпив до металевого каркасу столу за допомогою магніту пакунок, в якому знаходилася кристалічна речовина, при цьому достовірно знаючи, що вказана речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP. Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи надана на дослідження кристалічна речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP масою 0,4013 г.

Таким чином, своїми умисними, протиправними, суспільно-небезпечними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечної психотропної речовини.

Згідно матеріалів виконаного доручення, працівниками УБН ГУНП в Сумській області, були проведені оперативні заходи, в ході яких встановлено, що учасниками злочинної групи з метою конспірації використовувався електронний платіжний ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме електронний гаманець № НОМЕР_1 .

Бренд ІНФОРМАЦІЯ_1 - фінансово технологічна компанія, що має у своєму складі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». IT-компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » забезпечує технологічну складову роботи процесингу та прийом платежів у відповідності до всіх стандартів безпеки та шифрування даних. Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » володіє ліцензією на переказ грошових коштів і є учасником внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрованої в НБУ.

Відповідно до отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з вищевказаного електронного гаманця постійно здійснюються платежі та поповнення карток ІНФОРМАЦІЯ_12 різних банківських установ з метою переведення у готівку електронних грошових коштів отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Основним напрямком діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є надання населенню фінансових послуг з переказу коштів, що здійснюються за допомогою: програмно-технічних комплексів самообслуговування; платіжних терміналів; вебсайта: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мобільного застосунку: easypay та easywallet; систем дистанційного банківського обслуговування рахунків клієнтів.

На підставі викладеного під час досудового розслідування встановлено, що надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » інформація часткова, а інша інформація, яка необхідна органу досудового розслідування містить банківську та комерційну таємницю, а саме інформація щодо гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інформація про осіб, на яких зареєстрований вказаний електронний гаманець, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились рахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаним номером електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з моменту реєстрації такого користувача до 19.04.2021.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де перебувають документи, що стосуються встановлення осіб правопорушників, а саме належним чином завірених копій документів:

- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше);

- інформації у вигляді довідки щодо гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 (інформацію про осіб, на яких зареєстрований вказаний електронний гаманець, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти (вказавши номери банківських рахунків та банківських карток), поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаним номером електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 26.01.2021 до 19.04.2021.

Оскільки вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в зв`язку з чим прокурор звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав для висновку про існування реальної загрози зміни чи знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », згідно з положеннями ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, мешканець м. Охтирка із невстановленими особами здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок» за допомогою телеграм каналу на території м. Охтирка та Охтирського району Сумської області. Під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні 12.03.2021 зафіксовано факт розміщення біля будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим та фактично проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 , пакунку з кристалічною речовиною білого кольору, зовні схожою на особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», яку останній зберігав з метою подальшого збуту за допомогою облікового запису « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у мессенджері «Telegram». Проведеним оглядом зазначений пакунок вилучено та направлено на експертне дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_13 , згідно висновку експерта виявлена речовина являється особливо небезпечною психотропною речовиною «PVP», вагою 0,4013 гр. Також під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні 12.03.2021 зафіксовано факт розміщення біля будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_4 пакунку з кристалічною речовиною білого кольору, зовні схожою на особливо небезпечну психотропну речовину «А-PVP», яку останній зберігав з метою подальшого збуту за допомогою облікового запису « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у мессенджері «Telegram». Проведеним оглядом зазначений пакунок вилучено та направлено на експертне дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_13 , згідно висновку експерта №СЕ-19/119-21/3650-НЗПРАП від 06.04.2021 виявлена речовина являється особливо небезпечною психотропною речовиною «PVP», вагою 0,3834 гр.

З протоколу огляду предметів від 16.04.2021 вбачається, що оператор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оплати замовлення надіслав номери електронних гаманців: НОМЕР_1 номер гаманця ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_3 номер гаманця НОМЕР_4 .

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене прокурором клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене прокурором клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурорам Охтирської окружної прокуратури Сумської області у складі групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000008 від 26 січня 2021 року у складі ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , заступника начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 дозвіл на здійснення тимчасового доступу з правом вилучення належним чином завірених копій, що стосуються встановлення особи правопорушника, а саме: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), а також отримання інформації у вигляді довідки щодо гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 (інформацію про осіб, на яких зареєстрований вказаний електронний гаманець, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти (вказавши номери банківських рахунків та банківських карток), поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 26 січня 2021 року до 19 квітня 2021 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1