Дата документу 01.03.2021
Справа № 334/7494/20
Провадження № 1-кс/334/342/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2021 року Ленінським районним судом м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0003216 від 10.12.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява від гр. ОСОБА_4 , 1983 р.н., про те, що гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів нерухомим майном, яке знаходиться по АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.05.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було засновано гр. ОСОБА_6 , після чого корпоративні права було передано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ). В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у 2018 році викупив корпоративні права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_4 ) з моменту заснування. В процесі діяльності ТОВ виникла необхідність в грошових коштах після чого ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_5 за позикою 1 000 000 гривень (40 000 $).
У зв`язку з чим, 1 липня 2016 року, ОСОБА_5 (паспорт АК НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 заключив договір позики з гр. ОСОБА_9 , якому передав у власність грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень, які на момент укладення договору в еквіваленті складали 40 000 доларів США по комерційному курсі на 01.07.2016 року. Виконання свого зобов`язання за договором, а саме повернення позиченої суми грошових коштів, повинно бути виконане в м. Нікополі Дніпропетровської області. Повернення суми позики повинно бути виконано шляхом зарахування грошових коштів, на банківський рахунок. Реквізити даного рахунку ОСОБА_5 повинен повідомити був ОСОБА_8 не пізніше 25.06.2017 року шляхом направлення реквізитів замовленим листом на адресу ОСОБА_8 . Даний договір позики було посвідчено приватний нотаріусом Нікопольского міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 .
Крім того, 01.07.2016 року, було укладено договір іпотеки між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , предметом якого були об`єкти нерухомого майна: нежитлове приміщення отель-сауна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; нежитлове приміщення, гараж, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Заставна вартість предмета іпотеки визначена у розмірі 1 000 000,00 гривень.
Також було накладено заборону відчуження зазначеного в договорі майна на вищевказані нежитлові приміщення та квартиру приватним нотаріусом Нікопольского міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10
15.03.2017 року, було складено та узгоджено ОСОБА_8 та ОСОБА_5 акт приймання передачі оригіналів правовстановлюючих та технічних документів на предмет іпотеки від 01.07.2016 року, у зв`язку з забезпеченням договору позики, договором іпотеки укладеного 1 липня 2016, після чого було передано оригінали правовстановлюючих документів та технічних на предмет іпотеки двох нежитлових приміщень та квартири. У березні 2017 року, ОСОБА_8 сплатив позику у повному обсязі ОСОБА_5 , після чого останній повинен відвідати нотаріуса зняти обмеження на відчуження за договором іпотеки. На протязі 2017-2020 років, ОСОБА_5 не відвідав нотаріуса та не зняв заборону, силуючись на відсутність в країні та тим, що в нього багато справ.
20.03.2018 року, ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_4 ), мешкає АДРЕСА_2 , є засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Метою створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є розробка та виробництво конкурентної спроможної продукції, а також надання науково-технічних, виробничих, організаційних і посередницьких послуг підприємствам, організаціям і приватним особам на території України та за її межами. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено ОСОБА_4 , Місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 . На даний час ОСОБА_4 , є керівником та одним з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у квітні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 100 %, та стало єдиним засновником вказаного Товариства. Договір по придбанню корпоративних прав було підписано мною як керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При придбанні корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість договору визначалась виходячи з вартості майна яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме майнового комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_1 . На момент підписання договору по продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в договорі по передачі корпоративних прав, було зазначено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має зобов`язань перед іншими кредиторами.
03.12.2020 року ОСОБА_4 , стало відомо, що отель-сауна, приміщення гаража та квартира що розташовані в майновому комплексі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , були відчужені 27.10.2020 року за договором дарування на користь громадянки ОСОБА_11 мешкає у АДРЕСА_6 .
В ході з`ясування обставин незаконного відчуження майна підприємства було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно з приватним нотаріусом ОСОБА_10 Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області незаконно здійснили відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ОСОБА_5 , а в подальшому з метою ускладнення процедури повернення майна законному володільцю здійснили за договором дарування передачу права власності на вище зазначені майнові об`єкти на користь ОСОБА_11 .
Як було встановлено, вказані особи використовуючи договір іпотеки від 01 липня 2016 року, який станом на березень 2017 року втратив свою чинність, здійснили відчуження майна, чим спричинили збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 3 000 000 (три мільйони гривень).
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 1 частка на праві приватної власності на нежитлове приміщення, отель сауна, за адресою: АДРЕСА_4 ( загальна площа 195.5 кв.м) належить ОСОБА_11 на підставі договору дарування ( серія та номер: 4061 від 27.10.2020), виданого приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ( рішення про державну реєстрацію 54797758 від 27.10.2020).
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 1 частка на праві приватної власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ( загальна площа 14,3 кв.м) належить ОСОБА_11 на підставі договору дарування ( серія та номер: 4065 від 27.10.2020), виданого приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ( рішення про державну реєстрацію 54801095 від 27.10.2020).
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 1 частка на праві приватної власності нежитлове приміщення ( гараж) за адресою: АДРЕСА_5 (загальна площа 29,7 кв.м.).
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2020 року приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна , а саме: нежитлове приміщення ( гараж) за адресою: АДРЕСА_5 (загальна площа 29,7 кв.м.) нежитлове приміщення ( гараж) за адресою: АДРЕСА_5 (загальна площа 29,7 кв.м.), квартира за адресою: АДРЕСА_2 ( загальна площа 14,3 кв.м), приміщення, отель сауна, за адресою: АДРЕСА_4 ( загальна площа 195.5 кв.м) обтяження припинено, але органом досудового розслідування встановлено, що 22.10.2020 року, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 , в порушення вимог ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Постанову КМУ «Про порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» було проведено державну реєстрацію право власності за вказаними приміщеннями на гр. ОСОБА_13 .
Враховуючи вищезазначене, орган досудового розслідування вважає, що державним реєстратором ОСОБА_12 були порушені вимоги ст. 2,3, п. 1 ч. 3 ст. 10 Закону, так державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов`язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації
Відповідно до ст. 10 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор під час проведення державної реєстрації запитує від органів влади підприємств установ та організацій необхідну інформацію для проведення такої реєстрації.
Так відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 не перебуває у стані припинення, орган який здійснює повноваження у сфері державної реєстрації є Виконавчий орган ІНФОРМАЦІЯ_8 , та знаходиться у підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), відповідно до рішення сесії сільської ради.
Відповідно до п. 1 ст. 10 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Державним реєстратором є: громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації прав;
Постановою КМУ № 118 від 20.02.2013 затверджено Примірне положення про центр надання адміністративних послуг, відповідно до якого центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.
З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого досудового розслідування, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, для отримання доказів можливої причетності до вчинення злочину державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 , виникла необхідність отримати документи, а саме: положення про створення при ІНФОРМАЦІЯ_11 виконавчого органу, який здійснює повноваження у сфері державної реєстрації, рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо створення виконавчого органу, положення про виконавчий комітет (орган) ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також документи щодо заснування, реорганізації або його ліквідації, положення про ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо здійснення повноважень у сфері державної реєстрації, положення про ІНФОРМАЦІЯ_13 ( зі змінами та доповненнями), щодо створення виконавчого органу, який здійснює повноваження у сфері державної реєстрації, заява про прийняття на посаду ОСОБА_12 , наказ (розпорядження) про призначення ОСОБА_12 , на посаду; наказ ( розпорядження) у разі звільнення ОСОБА_12 , з посади, посадова інструкція державного реєстратора ОСОБА_12 .
Вказані відомості, мають значення у кримінальному провадженні, адже дають змогу достовірно встановити, на підставі яких документів, здійснює свою діяльність ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ІНФОРМАЦІЯ_12 та які повноваження щодо проведення державної реєстрації входять до компетенції ОСОБА_12 .
Приймаючи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Враховуючи викладене є достатньо підстав вважати, що для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення а також збереження речових доказів по провадженню, без надання можливості вилучення вищевказаних документів існує реальна загроза неможливості встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Отримані відомості можуть бути використані для встановлення осіб які вчинили злочин чи для встановлення осіб, причетних до його вчинення.
Беручи до уваги те, що вся вище перелічена інформація та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 ,та виникла необхідність у вилученні зазначеної інформації та зазначених документів, що має суттєве значення для подальшого об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню який неможливо отримати іншим способом, окрім як під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, та у разівикликусторони, існує реальна загрозапідробки та знищеннязазначеноїінформації та зазначенихдокументів, щомаєсуттєвезначення для подальшогооб`єктивногодосудовогорозслідування по даномукримінальномупровадженню у зв`язку з чимвважаю за необхіднерозглянутиклопотання без викликупредставників ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 )
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних речей існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.
Таким чином, суд вважає за необхідненадати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , належним чином завірених копій наступних документів, а саме: положення про створення при ІНФОРМАЦІЯ_11 виконавчого органу, який здійснює повноваження у сфері державної реєстрації, рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо створення виконавчого органу, положення про виконавчий комітет (орган) ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також документи щодо заснування, реорганізації або його ліквідації, положення про ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо здійснення повноважень у сфері державної реєстрації, положення про ІНФОРМАЦІЯ_13 ( зі змінами та доповненнями), щодо створення виконавчого органу, який здійснює повноваження у сфері державної реєстрації, заява про прийняття на посаду ОСОБА_12 , наказ (розпорядження) про призначення ОСОБА_12 , на посаду; наказ ( розпорядження) у разі звільнення ОСОБА_12 , з посади, посадова інструкція державного реєстратора ОСОБА_12 , документи ( реєстраційна справа) на підставі яких 22.10.2020 року, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 , було проведено державну реєстрацію право власності приміщень за адресою: за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 на гр. ОСОБА_13 , з можливістю їх подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0003216 від 10.12.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , або слідчим зі слідчої групи та/або за дорученням слідчого оперативним працівникам сектору спеціальної поліції Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (належним чином завірених копій) у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , належним чином завірених копій наступних документів: положення про створення при ІНФОРМАЦІЯ_11 виконавчого органу, який здійснює повноваження у сфері державної реєстрації, рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо створення виконавчого органу, положення про виконавчий комітет (орган) ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також документи щодо заснування, реорганізації або його ліквідації, положення про ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо здійснення повноважень у сфері державної реєстрації, положення про ІНФОРМАЦІЯ_13 ( зі змінами та доповненнями), щодо створення виконавчого органу, який здійснює повноваження у сфері державної реєстрації, заява про прийняття на посаду ОСОБА_12 , наказ (розпорядження) про призначення ОСОБА_12 , на посаду; наказ ( розпорядження) у разі звільнення ОСОБА_12 , з посади, посадова інструкція державного реєстратора ОСОБА_12 , документи ( реєстраційна справа) на підставі яких 22.10.2020 року, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 , було проведено державну реєстрацію право власності приміщень за адресою: за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 на гр. ОСОБА_13 , для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також збереження речових доказів по провадженню.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 01.04.2021 року.
Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1