г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2965/20
Номер провадження 1-кс/213/233/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000009 від 03 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В:
19 квітня 2021 року до Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з заступником керівника обласної прокуратури ОСОБА_10 клопотання слідчої СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000009 від 03 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, в якому просить продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню до п`яти місяців.
В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що органом досудового розслідування встановлено, що головний менеджер з кредитування відділення №246 Придніпровського регіонального управління ТОВ «Центр фінансових рішень» ОСОБА_5 , виконуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно-господарські функції спільно з менеджерами з кредитування ТОВ «ЦФР» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період з 20 січня 2020 року до 09 червня 2020 року, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 17, за допомогою програмного забезпечення «Барс» роздрукували копії вже наявні у базі необхідні документи для заведення повторної заявки на видачу кредитів клієнтам ТОВ "ФК ЦФР" (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, фотографії клієнта з кредитною карткою у руках), склали та підписали від імені клієнтів ТОВ «ФК ЦФР» завідомо неправдиві офіційні документи (кредитні договори, паспорт кредиту, заяву-анкету на отримання кредиту), до яких внесли завідомо неправдиві відомості, таким чином оформили та видали 62 фіктивні кредитні договори на загальну суму 1 146 584,37 грн., спричинивши ТОВ «ФК ЦФР» матеріальні збитки на вищевказану суму.
25 січня 2021 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та 26 січня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, за фактом заволодіння за попередньою змовою посадовими особами ТОВ «ФК «Центр фінансових рішень» коштами підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Слідча вказує, що ухвалою Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 30 січня 2021року підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 обрано запобіжні заходи у виді домашнього арешту, який продовжено до 25 квітня 2021 року.
Керівником Криворізької південної окружної прокуратури 19 березня 2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 03 місяців, тобто до 25 квітня 2021 року включно.В ході досудового розслідування було проведено ряд слічих дій, проте на даний час з метою завершення досудового розслідування необхідно провести такі слідчі дії: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових почеркознавчих експертиз; призначити 40 нових почеркознавчих експертиз; допитати свідка ОСОБА_11 , який перебуває за кордоном; завершити вилучення умовно-вільних зразків підпису (почерку) свідків та підозрюваних; провести шість тимчасових доступів до речей та документів АТ «УКРСИББАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ «Україна»; виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України та для їх проведення необхідний додатковий строк.
Слідча зазначає, що обставиною, що перешкоджала здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії є значний об`єм необхідних для проведення експертиз зразків почерку, значна кількість осіб, на яких оформлено кредитні договори та їх проживання за межами
м. Кривого Рогу.
Проситьпродовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000009 від 03 липня 2020 року до п`яти місяців.

Слідча в судовому засіданні підтримала клопотання та просила задовольнити, оскільки планується проведення ряду слідчих дій, в той час як строк досудового розслідування закінчується.

Прокурор підтримав клопотання, вказав на особливу складність кримінального провадження, що пов`язано з великою кількістю свідків, значною кількістю експертиз та необхідністю отримання значної кількості доказів.

Захисник ОСОБА_8 заперечував проти задоволення клопотання, вважав його необгрунтованим. Вказав, що строк досудового розслідування було продовжено на один місяць, що свідчить про наявність достатнього часу для проведення необхідних слідчих дій. Захисник ОСОБА_9 заперечував проти задоволення клопотання у зв`язку з його необгрунтованістю. Підозрювані, кожна окремо, підтримали позиції своїх захисників.

Вислухав учасників провадження, ознайомившись з матеріалами клопотання та дослідивши надані докази на його обґрунтування, приходжу до такого.

Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те, що 25 січня 2021 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та 26 січня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозруу вчиненні кримінального правопорушення за ст.191 ч.5 КК України, строк досудового розслідування закінчується 25 квітня 2021 року, однак слідчим слідчі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, а також те, що для виконання слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий час, приходжу до висновку про необхідність продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців до 25 червня 2021 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 309, 369, 372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчої СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000009 від 03 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування злочину, який передбачено ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні №0000009 від 03 липня 2020 року до п`яти місяців, тобто до 25 червня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1