КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/1429/21
Провадження №1-кс/133/360/21
У Х В А Л А
13.05.21

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 01.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 01.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 30.04.2021 до чергової частини Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 29.04.2021 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом купівлі рідкого мінерального добрива «КАС», заволоділа грошовими коштами в сумі 270000 гривень, які він перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Окрім цього, встановлено, що 30.04.2021 до чергової частини Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що 29.04.2021 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом купівлі рідкого мінерального добрива «КАС», заволоділа грошовими коштами в сумі 270000 гривень, які він перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що вище вказані товариства перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інп НОМЕР_3 .
Тому на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_4 ), а саме до інформації про власника рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який здійснювався рух коштів, проведення банківських операцій за даним номером рахунку в період часу з 00:00 год. 28.04.2021 по день надання інформації.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст.135 КПК України засобами телефонного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчим доведено, що дана інформація необхідна в ході досудового розслідування, оскільки кримінальне правопорушення вчинене в умовах неочевидності, будь-які свідки та очевидці відсутні, тому встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку, і саме ця інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.
Тобто вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 01.05.2021, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, спеціальний жетон № 0107337), слідчому СВ Відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012060 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, спеціальний жетон № 0105417), та оперуповноваженим ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012093 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_11 , (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354); майору поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, володільцем яких являється: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_4 ) з подальшим їх вилученням у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: заяви анкети власника рахунку НОМЕР_2 , копії паспорта або інших документів на підставі яких надавався рахунок, інформацію про проведення банківських операцій за даним номером рахунку, оригінал роздруківки рахунку проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вказаного вище рахунку із зазначенням міста та вулиці, а також відеофайли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вказаного вище рахунку в період часу з 00:00 год. 28.04.2021 по день надання інформації.
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1