Справа №766/148/21
н/п 1-кс/766/5053/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до матеріалів та висновків службової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної за листом слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 14.04.2021 № 186/10/21-97-09-02-03 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.11.2020 року за фактами: незаконного виготовлення алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, незаконно виготовлених, одержаних або підроблених марок акцизного податку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб на території м. Херсона та Херсонської області, не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями та використовуючи обладнання, що забезпечує виробництво лікеро-горілчаних напоїв фальсифікованих під горілку, коньяк та інші алкогольні напої відомих брендів та виробників, шляхом відкриття підпільних цехів, здійснюють незаконне виготовлення такої продукції з метою її збуту за цінами значно меншими від ринкових в магазинах, закладах громадського харчування та кафе.

Встановлено, що ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 організував у складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , без відповідних дозвільних документів діяльність цеху з виготовлення алкогольних напоїв (горілчані та коньячні вироби) шляхом змішування етилового спирту, води та ароматизаторів. Вказані алкогольні вироби реалізуються покупцям партіями від 2 літрів, упаковані у поліетиленові пляшки ємністю 2-10 літрів та бег-ін-бокси ємністю 10 літрів, покупець самостійно приїжджає та забирає автомобілем алкогольні напої за місцем розташування складу, або ж доставка здійснюється ОСОБА_4 на власному автомобілі.

Для доставки спирту, фурнітури для пакування горілчаних виробів, концентрату ОСОБА_4 використовував службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою контролю за відправленнями та доставкою їх до складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де виготовлялись горілчані вироби, ОСОБА_4 залучено до злочинної діяльності працівника вантажного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у с. Камишани м. Херсон ОСОБА_6 . ОСОБА_6 у своїй діяльності використовував вантажний автомобіль «Mercedes Sprinter» білого кольору, НОМЕР_2 , яким за домовленістю з ОСОБА_4 , здійснював перевезення вантажів зі складу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до складського приміщання ОСОБА_4 , для подальшого виготовлення алкогольних напоїв.

14.04.2021 року за № 186/10/21-97-09-02-03 керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено лист щодо проведення перевірки причетності співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до протиправної діяльності із незаконного виготовлення алкогольних напоїв, постачання сировини, фурнітури для їх виготовлення. 25.05.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано лист № 865 вих-21 про те, що інформація буде розглянута найближчим часом. Однак у спілкуванні із співробітниками департаменту безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні повідомили, що відповідно до положень підприємства, отримання матеріалів службової перевірки працівниками правоохоронних органів можливе лише в ході тимчасового доступу до них.

З метою встановлення фатів наявності порушень в діях співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до матеріалів та висновків службової перевірки, проведеної за листом слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 14.04.2021 № 186/10/21-97-09-02-03.

Перелічені матеріали та висновок службової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для використання в якості доказів у кримінальному провадженні, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_3 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до матеріалів та висновків службової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної за листом слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 14.04.2021 року № 186/10/21-97-09-02-03, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1