Справа №766/7974/21
н/п 1-кс/766/6290/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у м. Києві, з метою вилучення:

Інформації в друкованому та електронному вигляді щодо точної дати та часу із зазначенням до мілісекунди з`єднання наступних IP-адрес:

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ,

з сервером банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) або з клієнт-банком по рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 за допомогою ключа ЕЦП клієнта ідентифікатор: НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , а також із зазначенням конкретної дії або операції, що виконувалась під час такого з`єднання.

Розгляд клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку із знаходженням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межами території, на яку поширюється юрисдикція органу досудового розслідування, та те, що підготування необхідної інформації займає значний період часу, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації надати строком на два місяці.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000134, від 27.04.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, виділенні з кримінального провадження № 0000425.

З метою встановлення осіб, які фактично використовують ключ ЕЦП клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дистанційно розпоряджаються коштами на рахунку даного підприємства № НОМЕР_16 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема встановлення осіб, що причетні до незаконного привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », виникла необхідність в отриманні інформації щодо точної дати та часу із зазначенням до мілісекунди з`єднання зазначених IP-адрес з сервером банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) або з клієнт-банком по рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 за допомогою ключа ЕЦП клієнта ідентифікатор: НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , а також із зазначенням конкретної дії або операції, що виконувалась під час такого з`єднання.

Витребування вказаних документів не призведе до порушення господарської діяльності банківської установи, так як вони не впливають на блокування підприємницьких відносин.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000134, від 27.04.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, виділенні з кримінального провадження № 0000425.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », які проводилися згідно договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи - акти виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, до яких внесли неправдиві відомості про завищені обсяги та вартість виконаних будівельних робіт на суму 822834 грн., які в подальшому надали замовнику та заволоділи грошовими коштами у вказаному розмірі, на які не було фактично виконано будівельні роботи, не повернувши їх ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи від 23.06.2020 № 18-БТ складеним судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до п. 2.9. договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 03.10.2018 з рахунку № НОМЕР_19 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано грошові кошти в якості авансового платежу згідно платіжного доручення № 1 від 03.10.2018 в сумі 1450000 грн. та № 47 від 03.10.2018 в сумі 804000 грн., які підрядник зобов`язаний був використати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, матеріалів, конструкцій, виробів та надати замовнику протягом одного місяця письмову інформацію про кількість, ціну, місця знаходження придбаних матеріалів та обладнання, ресурсів.

Надалі підрядник надав замовнику наступні документи, що підтверджують обсяг та вартість виконаних будівельних робіт: акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), які були погоджені замовником.

На підставі вказаних документів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_20 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 4250838,3 грн. згідно платіжних доручень: № 48 від 18.10.2018 в сумі 1522559,12 грн., № 50 від 08.11.2018 в сумі 1290629,18 грн., № 52 від 16.11.2018 в сумі 1437650 грн.

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до рахунку № НОМЕР_16 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), згідно якого встановлено подальше перерахування коштів на інші рахунки ряду контрагентів.

Вивченням вилученої на підставі ухвали суду у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), виявлено документ Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.05.2018, відповідно до якого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , відкрито та отримано ключ ЕЦП клієнта, а саме: ідентифікатор ключа клієнта НОМЕР_17 .

Крім того, вивченням даної юридичної справи виявлено документ Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2019, відповідно до якого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , відкрито та отримано ключ ЕЦП клієнта, а саме: ідентифікатор ключа клієнта НОМЕР_18 .

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_16 показав, що за проханням невстановленого слідством чоловіка відкрив у зазначеному банку рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де формально числився директором, проте електронного ключа в банку не отримував, та особисто не використовував для перерахування коштів з рахунку. Відповідно до судової почеркознавчої експертизи, підписи, виконані в даних сертифікатах юридичної справи про отримання ключа ЕЦП клієнта, виконані не ОСОБА_16 , а іншою особою.

З метою встановлення осіб, які фактично використовують ключ ЕЦП клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дистанційно розпоряджаються коштами на рахунку даного підприємства, 08.06.2021, на підставі ухвали суду, було отримано доступ до речей та документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились з`єднання з сервером банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або з клієнт-банком по рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 , а також за допомогою ключа ЕЦП клієнта ідентифікатор: НОМЕР_17 та НОМЕР_18 у період часу з 30.05.2018 по 13.04.2021.

Тимчасовим доступом встановлено перелік ІР-адрес клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких проводилось з`єднання в системі Клієнт-банк. З 44 ІР-адрес лише 13 обслуговуються українськими провайдерами, решта закордонними, що може свідчити про прихованість дійсних адрес за допомогою спеціальних комп`ютерних технологій та програм. Отже, встановлено ІР-адреси, що обслуговуються українськими провайдерами, а саме:

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 .

З метою встановлення осіб, які фактично використовують ключ ЕЦП клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дистанційно розпоряджаються коштами на рахунку даного підприємства № НОМЕР_16 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема встановлення осіб, що причетні до незаконного привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », виникла необхідність в отриманні інформації щодо точної дати та часу із зазначенням до мілісекунди з`єднання зазначених IP-адрес з сервером банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) або з клієнт-банком по рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 за допомогою ключа ЕЦП клієнта ідентифікатор: НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , а також із зазначенням конкретної дії або операції, що виконувалась під час такого з`єднання.

Витребування вказаних документів не призведе до порушення господарської діяльності банківської установи, так як вони не впливають на блокування підприємницьких відносин.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у м. Києві, з метою вилучення:

Інформації в друкованому та електронному вигляді щодо точної дати та часу із зазначенням до мілісекунди з`єднання наступних IP-адрес:

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ,

з сервером банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) або з клієнт-банком по рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 за допомогою ключа ЕЦП клієнта ідентифікатор: НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , а також із зазначенням конкретної дії або операції, що виконувалась під час такого з`єднання.

Встановити строк дії ухвали до 01.09.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1