печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000461 від 12.10.2020 прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000461 від 12.10.2020 прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000461 від 12.10.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються факти неналежного виконання своїх службових обов`язків уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), викладені у акті ревізії фінансово-господарської діяльності Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 , Управління) за період з 01.01.2017 по 30.04.2020, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У ході розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні порядку підготовки та проведення публічних закупівель, укладення, виконання та контролю за виконанням істотних умов договорів про закупівлю товарів і робіт за державні кошти, походження і якісних характеристик товарів та матеріалів використаних під час виконання робіт за державні кошти, дотримання вимог нормативно-правових актів при здійсненні поставок товарів та виконанні робіт, правильності відображення указаних операцій в бухгалтерському обліку, обставин фінансово-господарських взаємовідносин між уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 та іншими, з метою встановлення усіх обставин події та місцезнаходження документів, штампів, печаток зазначених товариств, а також документів які містять підпис та почерк керівників даних суб`єктів господарювання.
У відповідності до інформації органів ДФС щодо Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказане підприємство має рахунки у таких банківських установах:
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито банківські рахунки: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито банківські рахунки: №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
Слід зазначити, що ІНФОРМАЦІЯ_9 відкликав банківську ліцензію та виключив АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 з Державного реєстру банків. Відповідне рішення № 799-рш прийняте Правлінням НБУ 24 жовтня 2019 року. Прийняте рішення пов`язане із завершенням реорганізації АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом приєднання до АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону України Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків. Правонаступником активів та зобов`язаньАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 з 15 жовтня 2019 року стало АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 . Дозвіл на реорганізацію АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом приєднання до АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 надано Національним банком 12 вересня 2019 року.
У ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що без отримання інформації, яка міститься у первинних документах та облікових регістрах неможливо встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки необхідність вилучення вказаних документів в оригіналах слідчим не обґрунтовано.
Крім того, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» та в частині надання дозволу «уповноваженій ними особі» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000461 від 12.10.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), стосовно банківських рахунків № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
?справи по юридичному оформленню вказаних рахунків № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);
?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам: № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 - за період з моменту відкриття по 02.06.2021 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня).
?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по кредитним рахункам, підстави видачі, кредитні договори, інформацію про перевірку кредитоспроможності, кредитну лінію, протоколи рішень про видачу кредиту або відмови, відсоткові ставки, документи підтверджуючі забезпечення кредиту, та документи, пов`язані із видачею кредиту (кредитів) вказаним суб`єктам господарювання, у т.ч. нормативно-правові документи, щодо порядку видачі кредиту у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (накази, інструкції, розпорядження, функціональні обов`язки і посадові інструкції, задіяних при цьому співробітників, положення про філії, управління, відділи);
?довіреності Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 02.06.2021;
?платіжних доручень Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (далі клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по 02.06.2021;
?документів (касові ордери, грошові чеки), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 02.06.2021.
?вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
?інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 02.06.2021, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
?кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і документів кредитної і депозитної справи;
?договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
?документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
?документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
?всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
?документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
?завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів;
?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі за участю інших банківських установ, з дня укладення договору (відкриття рахунків) по 02.06.2021.
?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з дня укладення договору (відкриття рахунків) по 02.06.2021;
?документи про рух грошових коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами між Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з моменту відкриття по 02.06.2021 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня).
В задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29343/21-к.
Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1