Провадження №1- кс/712/1274/21
Справа № 712/2332/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2021 року за № 0000270 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 березня 2021 року дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, щоСектором дізнання районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 23.02.2021 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, в період з 11.01.2021 по 19.02.2021 невстановленою особою взято грошові кошти в кредитних фінансових організаціях ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , в результаті чого в останнього рахується заборгованість перед зазначеними фінансовими установами на суму близько 13 тис. грн.
Встановлено, що починаючи з 19.02.2021 ОСОБА_6 на власний мобільний телефон за номером НОМЕР_1 почав отримувати смс - повідомлення та дзвінки від установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких останні вимагають повернути кредит у розмірі 9 487,1 грн., який ОСОБА_6 фактично не брав та до такої фінансової організації не звертався.
За даними ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що за ОСОБА_6 обліковується кредит, що 13.01.2021 у Money4you оформлений за договором позички № 1512247 на. суму 5250 грн. з терміном погашення до 12.02.2021, а станом на 19.02.2021 обрахований борг у розмірі 9 644,61 грн. Окрім того встановлено, що в цей же день - 13.01.2021, на ім`я останнього у фінансовій організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлено кредитний договір на інші споживчі цілі № 00-2366848 у розмірі 1500 грн., який ОСОБА_6 теж не оформлював. Термін кредиту зазначений по 28.01.2021 і по ньому також рахується прострочена заборгованість у розмірі 2 377,50 грн.
Окрім того, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ) вказано, що на ім`я ОСОБА_6 регулярно здійснюються запити з метою заявок на отримання онлайн кредитів, остання з яких надійшла від Money4You 19.02.2021, а 13.01.2021 на ім`я останнього здійснені запити на оформлення кредитів від Лайм кепітал о 21 год. 08 хв., ОСОБА_7 допомога о 17 год 24 хв, ОСОБА_8 гроші о 13 год 04 хв, ОСОБА_9 о 14 год 45 хв, ОСОБА_10 о 06 год 12 хв, Інфінанс о 05 год 53 хв, Інтрафінанс о 05 год 27 хв, ОСОБА_11 о 05 год 20 хв, Арагон о 04 год 31 хв та 11.01.2021 від СС Лоун о 22 год 19 хв., СОС Кредит 19 год. 35 хв., Інвест Фінанс о 18 год. 29 хв. та Авентус Україна о 00 год. 54 хв.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно даних договору позики № 1512247 від 13.01.2021 у пункті 9 «Реквізити та підписи сторін» позичальником визначено ОСОБА_6 та зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що не належить та не використовується останнім.
Враховуючи, що кошти за договором позики № 1512247 від 13.01.2021 надані на ім`я ОСОБА_6 за номером телефону, що не належить останньому, невстановлена особа, використовуючи вищевказаний номер НОМЕР_2 незаконно заволоділа грошовими коштами.
Таким чином, встановлення вищевказаної особи можливе лише отримавши інформацію про з`єднання мобільних терміналів в оператора мобільного зв`язку по контактному номеру телефону НОМЕР_2 за період з 11.01.2021 по 20.02.2021.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для встановлення істини, особи та всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні роздруківки з`єднань абонента мобільного зв`язку з прив`язкою до базових станцій та визначенням азимуту, а також SMS (із зазначенням змісту повідомлень, абонентів оператора мобільного зв`язку) з 00 год. 00 хв. 11.01.2021 року до 00 год 00 хв 20.02.2021 року.
Дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з наведених у ньому підстав. Крім того, з метою збереження інформації, зазначеної у клопотанні, просить судовий розгляд здійснювати без повідомлення та участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000270 внесені 23 лютого 2021 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 про те, що в період часу з 13.01.2021 по 19.02.2021 невстановлена особа, використовуючи анкетні дані заявника, оформила ряд кредитних ліній в різних кредитних установах, в результаті чого, завдаються збитки його інтересам та надходять вимоги про повернення коштів.» - правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За даними Українського бюро кредитних історій (ubki.ua) встановлено, що за ОСОБА_6 обліковується кредит, що 13.01.2021 у Money4you оформлений за договором позички № 1512247 на. суму 5250 грн. з терміном погашення до 12.02.2021, а станом на 19.02.2021 обрахований борг у розмірі 9 644,61 грн. Окрім того встановлено, що в цей же день - 13.01.2021, на ім`я останнього у фінансовій організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлено кредитний договір на інші споживчі цілі № 00-2366848 у розмірі 1500 грн., який ОСОБА_6 теж не оформлював. Термін кредиту зазначений по 28.01.2021 і по ньому також рахується прострочена заборгованість у розмірі 2 377,50 грн.
Згідно даних договору позики № 1512247 від 13.01.2021 у пункті 9 «Реквізити та підписи сторін» позичальником зазначено ОСОБА_6 та вказано його номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що не належить та не використовується останнім.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація про зв`язок абонента № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 11.01.2021 року по 00:00 год. 20.02.2021 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), стосовно абонентського номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , для отримання інформації із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційна ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:00 год. 11.01.2021 року по 00:00 год. 20.02.2021 року.
Інформацію надати в електронному вигляді.
Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , за дорученням старшого дізнавача на оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_25

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1