04.03.2021
Справа № 642/6824/20
Провадження № 1-кс/642/530/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0002181 від 06.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002181 від 06.09.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06 вересня 2019 року СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області згідно чинного законодавства за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0002181.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова. Так, в ході аналізу електронних звернень, виявлено заяви зі скаргами на аккаунт на торгівельному майданчику OLX.UA та веб-ресурсі ww.olx.ua, зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів на банківські карти за різноманітні товари, з подальшим невиконанням замовлень. В ході аналізу встановлено, що потерпілі оформляли замовлення на шахрайському аккаунті, після чого з ними зв`язувались невстановлені особи, уточнювали інформацію щодо замовлення, давали номер банківської карти та називали суму яку треба сплатити. Після спілкування з вказаними особами, потерпілі перекидали гроші на зазначені банківські карти, та у відповідь замовлення не отримували. Також, під час спілкування заявникам надавали фішингове посилання, яке імітує опцію «olx-доставка», заявники зазначали дані своїх карткових рахунків та у подальшому з їх карток списувались грошові кошти.

В ході досудового розслідування, оперативним підрозділам надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, яка причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова.

В ході виконання доручення було встановлено, автора об`яв на сторінках на веб-майданчику OLX.UA, шахрайські дії якого, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за ніби-то продаж товарів, з подальшим невиконанням замовлень, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в шахрайських діях використовував фішинговий сайт при підміні послуги «olx-доставка».

В ході виконання доручення, в результаті проведених заходів було встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова та у своїй діяльності використовує транспортний засіб (автомобіль), який належить на праві власності ОСОБА_5 , а саме автомобіль марки «mazda», модель «6», д.н.з. « НОМЕР_1 ", 2014 року випуску, синього кольору, номер кузову « НОМЕР_2 ».

22 грудня 2020 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку автомобіль марки «mazda», модель «6», д.н.з. « НОМЕР_1 ", 2014 року випуску, синього кольору, номер кузову « НОМЕР_2 », який на праві власності належить ОСОБА_5 , та яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення автоматизованих електронно-обчислювальні машин (зібрані комп`ютери, їхні системні блоки), периферійних пристроїв (монітори, принтери, дисководи, модеми, сканери, клавіатури, маніпулятори та інше), носіїв комп`ютерної інформації (USB-флеш-накопичувачі, лазерні диски, дискети, касети з магнітною стрічкою для стримера), різноманітного периферійного устаткування (друкувальний пристрій, CD-ROM-накопичувач, стример, дисководи), роздруківок програмних і текстових файлів, словників пошукових ознак систем (тезауруси), класифікаторів та іншу технічну документацію (технічні завдання і звіти), планшетних комп`ютерів, смартфонів, комунікаторів, мобільних телефонів, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Так, 24 грудня 2020 року в ході виконання вказаної ухвали про дозвіл на проведення обшуку автомобілю марки «mazda», модель «6», д.н.з. « НОМЕР_1 ", 2014 року випуску, синього кольору, номер кузову « НОМЕР_2 », який на праві власності належить ОСОБА_5 , та яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, УПК в Харківській області ДКП НПУ, було виявлено наступне: на передньому пасажирському сидінні сумку чорного кольору ОСОБА_4 , в якій виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон ТМ «Nomi» моделі «і188s» ІМЕІ НОМЕР_3 ; ІМЕІ2 НОМЕР_4 , із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 ; 2) мобільний телефон ТМ «Nomi» моделі «і189» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_8 ; 3) мобільний телефон ТМ «Ergo» з ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ2 НОМЕР_10 всередині якого під акумулятором виявлено сімкартки: 1. Сім-картка «Київстар» з написом « НОМЕР_11 ; 2. Сім-картка «лайфселл» з написом НОМЕР_12 »; 3. Сім-картка «водафон» з написом « НОМЕР_13 »; 4. Сім-картка «лайфселл» з написом « НОМЕР_14 »; 5. Сім-картка «водафон» з написом « НОМЕР_15 ».

Крім того, В ході досудового розслідування доручення було направлено запит керівникові ТОВ «ФК «Контрактовий дім» ОСОБА_6 , щодо мобільних номерів: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_19 , а саме наявності електронних гаманців, які закріплені за вказаними номерами мобільних, IP-адрес входів до електронних гаманців, номерів банківських карток з яких поповнюються вказані електронні гаманці, номерів банківських карток на які виводяться грошові кошти та іншу наявну корисну інформацію щодо наданих електронних гаманців.

ТОВ «ФК «Контрактовий дім» надана офіційна відповідь, щодо запитуваної інформації та встановлені банківські картки на які виводяться грошові кошти з електронних гаманців НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , а саме: НОМЕР_43 «ПриватБанк», НОМЕР_44 «Аваль», НОМЕР_45 «Аваль», 880663 «Ощадбанк», 696575 «ПриватБанк», 304835 «ПриватБанк», 304017 «Укргазбанк», 764442 «Укргазбанк», 112195 «Монобанк».

Також, ТОВ «ФК «Контрактовий дім» надали перелік номерів сім-карток мобільних телефонів, які закріплені за вказаними електронними гаманцями, а саме:

НОМЕР_46 , НОМЕР_28 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_18 , НОМЕР_29 , НОМЕР_29 .

До теперішнього часу, жодній особі повідомлення про підозру не вручалось. Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, для закінчення досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчо-розшукових дій, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч.3 КК України, повідомити її про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, провести за її участю слідчі дії, та виконати вимоги ст. 290, 293 КПК України.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу, строком не менш ніж 12 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 06 березня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просив задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, встановив наступне.

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0002181 від 06.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Жодній особі не було повідомлено про підозру.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, вісімнадцять місяців- щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити особу причетну до скоєння кримінального правопорушення, також необхідно встановити інших можливих очевидців вчинення вказаного кримінального правопорушення та допитати їх у якості свідків.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дій.

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Так, , що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для остаточної кваліфікації, підтвердження або ж спростування вчинення кримінальних правопорушень, тому слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до дванадцяти місяців, тобто до 06.03.2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002181 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 06 березня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1