Провадження № 1-кс/947/7014/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.05.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000434 від 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про результати проведення вибіркової перевірки особових справ одержувачів усіх видів соціальної допомоги відповідно до листа начальника Управління менеджменту фінансових злочинів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.09.2020 №178-4/3/183» встановлено факт невідповідності особових рахунків зазначених у виплатних відомостях та в електронній базі, а також відсутність документального підтвердження законності проведених нарахувань на суму близько 1,5 млн грн.

Так, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалось підроблення офіційних документів з подальшим внесенням фіктивних даних до автоматизованих систем з метою незаконного перерахування грошових коштів для подальшого їх привласнення, у вигляді соціальної допомоги на карткові рахунки громадян, які не мали будь-яких законних підстав для отримання певних видів соціальної допомоги, а саме: документи про перебування на обліку та отримання державної соціальної допомоги (тип відомості 14 допомога на дітей одиноким матеріям; тип відомості 16 допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях; тип відомості 6 допомога малозабезпеченим сім`ям) та інші документи з УСЗН , які в подальшому стали підставою для відкриття банківських рахунків для виплат. Крім того, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 готували виплатні відомості для перерахування незаконних виплат, в яких дані прізвища, ім`я та по батькові фактично відповідали номерам особових справ інших осіб.

Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , порушено вимоги Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, затвердженого постановою КМУ від 13.03.2019 №250, Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 №250 та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 №1751.

Також встановлено, що працівники відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Білгород-Дністровський, за відповідну грошову винагороду, відкривали карткові рахунки на підставних осіб, без дотримання відповідної банківської процедури (тобто відкривали карткові рахунки, на які в подальшому незаконно переводились грошові кошти у вигляді соціальної допомоги) на підставі документів людей, які фактично не надавали власної згоди на такі банківські операції, та без їх фактичної присутності, в подальшому працівники вказаного відділення банку неправомірно передавали у особисте користування банківські картки посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснювали зняття готівки у банкоматах.

Разом з тим, для відкриття рахунку у банку, клієнт повинен прийти особисто з паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом, а співробітники банку, повинні ідентифікувати клієнта, упевнитись, що це дійсно паспорт даної особи, і після цього відкрити рахунок, виготовити заяву про відкриття рахунку, прив`язати до нього картку, виготовити розписку про отримання картки та після підпису клієнта видати йому картку. Крім того, для отримання особою банківської картки для соціальних виплат, необхідно надати довідку з УСЗН про те, що особа дійсно перебуває на обліку та їй призначено соціальну допомогу.

За наявними даними, за вищезазначеною схемою у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито карткові рахунки на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Одеса, зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , код ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка Білгород-Дністровського р-ну, с. Салгани, зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , код ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка Красноокнянського р-ну, смт Красні Окни, зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , код ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка Білгород-Дністровського р-ну, с. Козацьке, зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , код ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка м. Білгород-Дністровський, зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , код ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка Білгород-Дністровського р-ну, с. Старокозаче, зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 , код ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка Молдови, м. Бендери, зареєстрована за адресою АДРЕСА_6 , код ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженка Білгород-Дністровського р-ну, с. Веселе, зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , код ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка Білгород-Дністровського р-ну, с.Удобне, зареєстрована за адресою АДРЕСА_7 , код ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженка Білгород-Дністровського р-ну, с. Нова Царичанка, зареєстрована за адресою АДРЕСА_8 , код ІПН НОМЕР_11 .

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_14 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено неналежні зарахування коштів у вигляді соціальних допомог на карткові рахунки наступних осіб у AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець Білгород-Дністровського р-ну, с. Адамівка, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , код ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженка Білгород-Дністровського р-ну, с. Адамівка, зареєстрована за адресою АДРЕСА_9 , код ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженка Білгород-Дністровського р-ну, с. Адамівка, зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , код ІПН НОМЕР_15 , у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ): ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець Білгород-Дністровського р-ну, с. Випасне, зареєстрований за адресою АДРЕСА_10 , код ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Білгород-Дністровський, зареєстрований за адресою АДРЕСА_11 , код ІПН НОМЕР_19 .

Так, частина особових рахунків зазначених осіб відсутні в електронній базі « ІНФОРМАЦІЯ_21 », різняться способи виплат або назв установ банків, відсутні паперові справи або відповідають іншим особам.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , код ІПН НОМЕР_15 , а саме:

- заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, особові справи;

- усі документи, на підстав яких оформлялися державні соціальні допомоги на дітей одиноким матеріям, на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, малозабезпеченим сім`ям відповідно до порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, затвердженого постановою КМУ від 13.03.2019 №250, Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 №250 та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 №1751;

- журнали реєстрації звернень на оформлення державної соціальної допомоги;

- журнали оформлених звернень на отримання державної соціальної допомоги.

При здійсненні тимчасового доступу до речей і документів необхідно забезпечити можливість ознайомлення з ними та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів.

Необхідність вилучення вищеописаних документів в оригіналах обумовлюється подальшим призначенням технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи, які проводяться виключно порівнюючи оригінали документів із відтисками відповідних печаток та підписів.

Крім того, вилучення вказаних вище документів в оригіналах обумовлюється тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та є речовими доказами, а також те, що іншим способом довести обставини складання та використання зазначених документів без отримання тимчасового доступу до них можливо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, механізму вчинення кримінального правопорушення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 .

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів зазначених документів слідчий суддя вважає безпідставним, оскільки в матеріалах, долучених до клопотання відсутні відомості про призначення будь-яких експертиз, тобто слідчим не доведено необхідності отримання оригіналів зазначених в клопотанні документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000434 від 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням слідчого оперуповноваженим 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , а саме:

- заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, особові справи, усі документи, на підстав яких оформлялися державні соціальні допомоги на дітей одиноким матеріям, на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, малозабезпеченим сім`ям відповідно до порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, затвердженого постановою КМУ від 13.03.2019 №250, Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 №250 та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 №1751 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , код ІПН НОМЕР_15 ;

- журналів реєстрації/оформлення звернень на оформлення державної соціальної допомоги

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1