Справа № 754/9938/21
У Х В А Л А
Іменем України

30 червня 2021 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

30.06.2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0004531 від 26.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 ч.1, ст. 15 ч. 2, ст. 190 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим слідством особи які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли завідомо неправдиву інформацію у повідомлення про початок виконання будівельних робіт за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно рішення окружного адміністративного суду м. Києва від 27.05.2019 №826/13923/18, замовником будівництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у повідомлені про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) «Реконструкція приміщень житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 » від 04.06.2018 № KB 27 в частині зазначення даних щодо виду будівництва зазначено вид будівництва - реконструкція.

Згідно ДБН А. 2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації» реконструкція - це перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об`єкту будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, в наслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та якості послуг. Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об`єкту в цілому або його частин (за умови їх автономності).

Оскільки під час виконання будівельних робіт огороджувальні конструкції старої будівлі не збережено, вид будівництва об`єкту «Реконструкція приміщень житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями» має бути класифікований як нове будівництво.

Таким чином, враховуючи зазначене вище, замовник будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у повідомлені від 04.06.2018 №KB 27 в частині зазначення даних щодо виду будівництва зазначено недостовірні дані.

Крім того, замовником будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у повідомлені від 04.06.2018 №KB 27 в частині зазначення даних про об`єкт відповідно до проектної документації зазначено, що загальна площа об`єкта будівництва - 3019 кв.м, площа приміщень житлової частини будинку АДРЕСА_2 , поверховість - 4 поверхи. В частині даних про характеристику житлових будинків (за наявності) зазначено, що кількість квартир у житловому будинку та їх площа - 1 квартира загальною площею 2455 кв.м, загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень - 560 кв.м, кількість поверхів - 4 поверхи.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальна площа житлового будинку - 255,5 кв.м., житлова площа - 105,8 кв.м.

З огляду на викладене вище встановлено, що замовником будівництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у повідомленні від 04.06.2018 №КВ 27 наведено недостовірні дані в частині даних про характеристику житлових будинків (за наявності).

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 №073-9616 від 18.12.2020, відповідно до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, Департамент зареєстрував подані замовником будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків належить до об`єктів з незначним наслідками (СС1) «Реконструкція приміщень житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 » від 04.06.2018 №КВ 27;

-повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків належить до об`єктів з незначним наслідками (СС1) «Реконструкція приміщень житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_3 » від 13.06.2018 №КВ 74;

-повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків належить до об`єктів з незначним наслідками (СС1) «Реконструкція приміщень житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_3 » від 22.03.2018 №КВ 43;

-повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків належить до об`єктів з незначним наслідками (СС1) «Реконструкція приміщень житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_3 » від 30.07.2018 №КВ 10;

-повідомлення про початок виконання підготовчих робіт із будівництва «Будівництво житлового будинку, господарських будівель і споруд» за адресою: АДРЕСА_4 від 17.09.2018 №КВ 22.

У подальшому Департамент:

-наказом від 06.04.2018 №88 скасував право на початок виконання будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 22.03.2018 №КВ 43;

-наказом від 12.06.2018 №155 скасував право на початок виконання будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 04.06.2018 №КВ 27;

-наказом від 20.06.2018 №163 скасував право на початок виконання будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 13.06.2018 №КВ 74;

-наказом від 28.08.2018 №235 скасував право на початок виконання будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 30.07.2018 №КВ 10;

-наказом від 08.10.2018 №285 скасував право на початок виконання будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 17.09.2018 №КВ 22.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим слідством особи, достовірно знаючи про анулювання дозвільних документів на будівництво, під приводом продажу квартир у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , вчиняють замах на заволодіння грошовими коштами громадян.

Так, під час огляду інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було виявлено, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » жк praga-2 квартири у новобудовах», розміщена актуальна інформація, щодо продажу квартир у АДРЕСА_1 , з указаною вартістю за метр квадратний від 16 000 грн. до 20 000 грн. Замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Водночас, на сайті є інформація, щодо ознак проблемного об`єкту та зазначено, що дозвіл на будівництво анульовано. Не зважаючи на це, продаж квартир триває.

15.02.2021 було проведено огляд місця події та складено відповідний протокол, згідно якого оглядаєма ділянка місцевості огороджена будівельним парканом, обладнаного ворітьми. На території яка оглядається, на момент огляду перебувають будівельні матеріали та будівельне сміття. Також, на території огородженою парканом встановлено вагончик для охорони. На ділянці що оглядається розташована недобудована будівля в 6 поверхів. Поруч з недобудовою знаходиться будівельний кран, який на момент огляду працює.

13.04.2021 було проведено огляд місця події та складено відповідний протокол, згідно якого оглядаєма ділянка місцевості огороджена будівельним парканом. На території яка оглядається, на момент огляду проводяться будівельні роботи, знаходяться будівельні матеріали та будівельний кран. На ділянці що оглядається розташована недобудована будівля у вигляді літери «Г»: перша секція має 6 поверхів, друга секція має 7 поверхів, третя секція має закладені бетоні перегородки на чотири поверхи.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - незавершене будівництво (об`єкт житлової нерухомості) загальною площею 4127,6 кв.м., розташованого по АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

30.03.2021 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 №1-кс/754/1008/21 задоволено клопотання прокурора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 та накладено арешт на об`єкт незавершеного будівництва (об`єкт житлової нерухомості) загальною площею 4127,6 кв.м., розташованого по АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з забороною його відчуження, розпорядження та користування, у тому числі проведення будь - яких будівельних, земельних, шляхових та інших робіт.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВКП Деснянського УП ГУНП у м. Києві, 10.04.2021, в рамках кримінального провадження №0004531 від 26.08.2020, приблизно о 15:00 год., було здійснено виїзд до відділу продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 з метою перевірки виконання ухвали №1-кс/754/1008/21 від 30.03.2021. Оперативним шляхом встановлено, що будівельні роботи ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , ведуться, нерухомість продається, з 15.04.2021 відбудеться підняття ціни за продаж метру квадратного до 1000 грн. В ході бесіди з менеджером з продажу нерухомості ОСОБА_5 , остання добровільно надала проект договору про забезпечення виконання зобов`язання виконання зобов`язань (б/н), та фотокопію договору генерального підряду №30/03/2018 від 30.03.2018 (вказані документи знаходяться у вільному доступі у відділі продажу), де зазначено номер розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, згідно інформаційної довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

З метою забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування а також з метою встановлення надходжень грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаних розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим судовий розгляд необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_6 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0004531 від 26.08.2020, прокурорам Деснянської окружної прокуратури м. Києва, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0004531, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3 ,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , щодо рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на вищевказаному рахунку з моменту його відкриття по момент виконання ухвали суду, з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот»);

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду;

-виписок з номерами телефонів та ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних осіб, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- кредитних та депозитних справ з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи;

- оригіналів справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, у тому числі: анкет клієнта установи; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок вказаного підприємства з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

- оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, відкритому у банківських установах, відділах з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;

- оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних осіб, відкритих у банківській установі, відділах та філіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;

- оригіналів довіреностей на право розпорядження рахунком, або проведення певних операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1