Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/401/21 Провадження № 1-кс/475/75/21
У Х В А Л А

11.05.2021смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальника сектора дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000017 від 04.03.2021р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

05.03.2021р. до відділення поліції №2 Вознесенського РУП надійшла заява від мешканки села Доманівка Миколаївської області гр. ОСОБА_5 про те, що 12.01.2021р. невстановлена особа використовуючи анкетні дані ОСОБА_5 , уклала два кредитних договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 15000 грн., таким чином шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами товариства.

05.03.2021р. року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000018, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що на початку січня 2021 року ОСОБА_5 потрібні були грошові кошти і вона вирішила через мережу інтернет укласти кредитний договір з кредитним сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

12.01.2021р. разом з донькою ОСОБА_5 зайшла на офіційному сайті сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого кабінету користувача, за допомогою якого заповнила анкету для отримання кредиту, в якій вказала особисті дані: місце проживання, роботи, паспортні дані. Консультант по телефону допомагав їй заповнювати анкету. Після заповнення анкетних даних, на мобільний номер телефону ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення в якому зазначалось, що їй відмовлено в оформленні кредиту.

13.01.2021р. до ОСОБА_5 зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що ОСОБА_5 може отримати кредит, але на меншу суму. Після цього на номер мобільного телефону ОСОБА_5 надходили смс-повідомлення з вказівками від консультанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після заповнення анкети консультант обіцяв, що на її банківську картку № НОМЕР_1 надійдуть кошти, але кошти так і не надійшли, а консультант на зв`язок не виходив.

04.03.2021р. до ОСОБА_5 надійшло два листа, в яких зазначалось, що вона має кредитну заборгованість за кредитним сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 24 000 гри, хоча вона зазначені кредитні кошти не отримувала.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

У клопотанні начальник СД ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунках № НОМЕР_1 відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 11.02.2021 по 05.03.2021р.р.

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразкамипідписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 11.02.2021 по 05.03.2021;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 11.02.2021 по 05.03.2021р.р.

Дізнавач посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Дізнавач в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, а саме: - роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунках № НОМЕР_1 відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 11.02.2021 по 05.03.2021р.р. - копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразкамипідписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; - відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 11.02.2021 по 05.03.2021; - фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 11.02.2021 по 05.03.2021р.р. Іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому ДОП - уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції - уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції - уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП - уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є в володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунках № НОМЕР_1 відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 11.02.2021 по 05.03.2021р.р.

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразкамипідписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 11.02.2021 по 05.03.2021;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 11.02.2021 по 05.03.2021р.р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 10.06.2021 року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1