Справа № 1-кс/593/47/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" лютого 2021 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000027 від 13 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 12.02.2021 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувавши з номеру абонента НОМЕР_1 представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживання довірою та обману заволоділа реквізитами картки банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , після чого 12.02.2021р. близько 13:00 год. здійснила переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 в сумі 15 500 гривень, а також здійснила переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 з кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в сумі 44 000 гривень, чим заподіяла заявнику матеріальної шкоди на загальну суму 59 500 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 13 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2021 року о 09:45 годині, на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення з номера НОМЕР_4 про те, що її карта заблокована та з особистих мір безпеки їй потрібно зателефонувати на номер НОМЕР_5 . В подальшому, ОСОБА_4 зателефонувала на вказаний номер, дзвінок скасувало та одразу на її мобільний телефон зателефонував інший номер НОМЕР_1 . Особа на тому боці слухавки представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що зарплатна карточка, якою користується ОСОБА_4 заблокована та щоб карту розблокувати їй потрібно повідомити «працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коди, які будуть приходити на її номер телефону. Пізніше ОСОБА_4 приєднали до «конференції ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час якої приходили коди та остання диктувала їх «працівнику банку».

Далі, ОСОБА_4 почали приходити сповіщення про списання коштів з її карткового рахунку, а саме: списання в сумі 15500 гривень із карткового рахунку НОМЕР_2 та списання в сумі 44000 гривень з карткового рахунку НОМЕР_3 .

Окрім цього, встановлено, що з рахунків за номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , дійсно були списані кошти на загальну суму 59 500 грн., що підтверджується скріншотами, а також рухом коштів із вищезгаданого рахунку, які були надані ним, під час допиту, проте в наданій інформації відсутнє кінцеве місце призначення платежу, окрім кодів відправлення а саме : «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001», «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001», «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» та «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001».

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 12 лютого 2021 року по 13 лютого 2021 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якийзнаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для визначення кінцевого місця призначення відправлених коштів і встановлення рахунку на який були списані раніше згадані кошти, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_5 , про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи була повідомлена належним чином, на адресу суду подала письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якийзнаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифровкою кінцевого місця призначення платежу) по рахунках за НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 12 лютого 2021 року по 13 лютого 2021 рокув паперовому та електронному вигляді:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, місць призначення платежів, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 12 лютого 2021 року по 13 лютого 2021 року в паперовому та електронному вигляді.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання Бережанського ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1