Провадження №1-кс/752/2724/21
У Х В А Л А
іменем України

12.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК Дінеро" на бездіяльність прокурора Київської місцевої прокуратури №1 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_2 в інтересах ТОВ "ФК Дінеро" звернувся зі скаргою, яка надійшла до суду 29 березня 2021 року, на бездіяльність прокурора Київської місцевої прокуратури №1 щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В обгрунтування скарги заявник зазначає, що в провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000141 від 17.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районногосуду м. Києва від 30.11.2020 (справа №752/21928/20) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «ФК Дінеро» за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3-А, з метою виявлення та відшукання відомостей щодо використання IP-телефонії «Binotel» та інших віртуальних автоматичних телефонних систем.
29.12.2020 року за місцем розташування ТОВ "Інстафінанс" за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3-а, слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві проведено обшук, в ході якого вилучено належні товариству ноутбуки, а також бухгалтерські та інші документи, на вилучення яких дозвіл ухвалою суду не надано.

За таких підстав, заявник просить зобов"язати прокурора Київської місцевої прокуратури №1 у кримінальному провадженні № 0000141, внесеному до ЄРДР 17.07.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, повернути вилучене майно.

Дослідивши матеріали, долучені до скарги, встановлено наступне.

Згідно з п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які полягають, зокрема, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Встановлено, що в провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає, зокрема у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

У ч. 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає, зокрема у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

За приписами абз. другого ч.5 ст. 171 КГІК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.01.2021 року клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000141 від 17.07.2020 р, залишено без задоволення.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

За таких підстав, скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 303, 304, 305, 306 та 307 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Скаргу адвоката ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК Дінеро" на бездіяльність прокурора Київської місцевої прокуратури №1 щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов"язати прокурора Київської місцевої прокуратури №1 у кримінальному провадженні № 0000141, внесеному до ЄРДР 17.07.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Інстафінанс", вилучене під час проведення обшуку 29.12.2020 року майно, а саме:

1.Повідомлення Держфінмоніторингу 1ФМ та 3ФМ ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

2.Повідомлення НБУ ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

3.Документи внутрішнього фінансового моніторингу ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

4.Довіреності ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

5.Установчі документи, у тому числі Протоколи зборів (Рішення) Учасників ТОВ «ФК «ДІНЕРО», Описи реєстраційних дій ТОВ «ФК «ДІНЕРО», всі редакції Статутів ТОВ «ФК «ДІНЕРО», документи щодо виключення ТОВ «ФК «ДІНЕРО» з реєстру фінансової установи, Свідоцтва ТОВ «ФК «ДІНЕРО», Протоколи зборів Наглядової Ради ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

6.Накази ТОВ «ФК «ДІНЕРО» про прийняття на роботу працівників;

7.Накази ТОВ «ФК «ДІНЕРО» про звільнення працівників;

8.Накази ТОВ «ФК «ДІНЕРО» про преміювання працівників;

9.Накази ТОВ «ФК «ДІНЕРО» про переведення працівників;

10.Наказ ТОВ «ФК «ДІНЕРО» про впровадження програмного забезпечення Asana;

11.Наказ ТОВ «ФК «ДІНЕРО» про перенесення робочих днів у 2021 році;

12.Наказ ТОВ «ФК «ДІНЕРО» про затвердження та ведення в дію Правил внутрішнього трудового розпорядку;

13.Наказ ТОВ «ФК «ДІНЕРО» про затвердження положення про оформлення службового відрядження;

14.Наказ ТОВ «ФК «ДІНЕРО» щодо діючої системи охорони праці;

15.Наказ про затвердження та введення в дію інструкцій з охорони праці та проведення інструктажів вступного та на робочому місті в ТОВ ФК «ДІНЕРО;

16.Наказ про затвердження організаційної структури та штатного розпису ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

17.Наказ ТОВ «ФК «ДІНЕРО» Про затвердження Положення про порядок обробки та захисту персональних даних працівників та контрагентів;

18.Наказ про затвердження Положення про преміювання Працівників ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

19.Правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

20.Правила поведінки працівників ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

21.Всі посадові інструкції працівників ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

22.Положення про оплату праці працівників ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

23.Положення про відділ утримання клієнтів управління з маркетингу ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

24.Положення про відділ конвертації клієнтів управління з маркетингу ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

25.Положення про управління з маркетингу ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

26.Положення про відділ з маркетингу управління з маркетингу ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

27.Положення про фінансовий відділ ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

28.Положення про відділ з врегулювання проблемних боргів ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

29.Положення про відділ з навчання персоналу ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

30.Положення про відділ кредитного портфелю ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

31.Положення про юридичний відділ ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

32.Положення про підрозділ Адміністрація ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

33.Положення про відділ по роботі з персоналом ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

34.Положення про відділ операційної діяльності управління підтримки клієнтів ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

35.Положення про відділ клієнтської підтримки ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

36.Положення про відділ з продажів управління підтримки клієнтів ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

37.Положення про відділ з примусового стягнення проблемних боргів ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

38.Положення про відділ аналітики ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

39.Положення про адміністративно-господарський відділ ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

40.Положення про IT управління ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

41.Положення про управління стягнення боргів ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

42.Положення про управління підтримки клієнтів ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

43.Положення про Дирекцію ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

44.Положення про оформлення службового відрядження ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

45.Положення про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

46.Положення про службу охорони праці ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

47.Положення про порядок обробки та захисту персональних даних працівників та контрагентів ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

48.Положення про преміювання працівників ТОВ «ФК «ДІНЕРО»

49.Інструкція вступного інструктажу ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

50.Інструкція про надання першої (долікарської) медичної допомоги ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

51.Інструкція на 1 групу допуску з електробезпеки ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

52.Інструкція при користуванні електропобутовими приладами ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

53.Інструкція при роботі на персональному комп`ютері ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

54.Інструкція при роботі на копіювальних апаратах ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

55.Інструкція для працівника, який відбуває у відрядження ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

56.Інструкція для офісних працівників ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

57.Інструкція при прямуванні на роботу, з роботи, переміщенні між структурними підрозділами для ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

58.Інструкція виконання робочих завдань ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

59.Інструкція з безпечного користуванням паркувальним майданчиком ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

60.Інструкція під час ручного переміщення вантажів ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

61.Інструкція з пожежної безпеки ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

62.Інструкція для відповідальної особи за охорону праці в структурному підрозділі ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

63.Інструкція для особи, відповідальної за електробезпеку в структурному підрозділі ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

64.Інструкція для особи, відповідальної за пожежну безпеку в структурному підрозділі ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

65.Інструкція для Генерального директора ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

66.Інструкція під час дистанційної (надомної) роботи в умовах карантину ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

67.Інструкція при роботі з ручним інструментом (неелектрифікованим) ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

68.Інструкція при роботі з ручним інструментом (електрифікованим) ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

69.Штатний розпис ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

70.Табелі робочого часу працівників ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

71.Структура Компанії ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

72.Договори ЦПХ з працівниками ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

73.Угоди про конфіденційність з працівниками ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

74.Угоди про нерозголошення конфіденційної інформації з працівниками ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

75.Договори про матеріальну відповідальність працівників ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

76.Довідки ОК 5 працівників ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

77.Довідки ОК 9 працівників ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

78.Довідки з місця роботи працівників ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

79.Особові справи звільнених працівників ТОВ «ФК «ДІНЕРО»;

80.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_4 ;

81.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_5 ;

82.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та Борцовс Артьомс;

83.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_6 ;

84.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_7 ;

85.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_8 ;

86.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_9 ;

87.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_10 ;

88.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_11 ;

89.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_12 ;

90.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_4 ;

91.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_5 ;

92.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та Борцовс Артьомс;

93.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_6 ;

94.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_7 ;

95.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_8 ;

96.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_9 ;

97.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_10 ;

98.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_12 ;

99.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «ФК «ДІНЕРО» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_11 , а також інші документи належні ТОВ «ФК «ДІНЕРО».

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя