ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться
в операторів та провайдерів телекомунікацій
м. Фастів Київська область 12 серпня 2021 року
Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.04.2021 в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , організував та очолив організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію, при цьому керуючись бажанням спільного вчинення особливо тяжких злочинів на території Київської області, корисливою метою яких було незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, що відбувалось сплановано і під керівництвом ОСОБА_4 , діяльність якої була припинена 08.06.2021 у зв`язку з її знешкодженням працівниками правоохоронних органів.
З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи, між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої злочинної групи було систематичне незаконне вирощування рослин коноплі, виробництво із них особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, його перевезення, зберігання з метою збуту , а також - збут задля незаконного збагачення всіх учасників групи.
Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою злочинною групою, яку він почав формувати в невстановлений досудовим розслідуванням час, обравши направленістю її діяльності незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів. Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організованої злочинної групи, ОСОБА_4 особисто підібрав її учасників. Так, з метою забезпечити стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості схильність до злочинів, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , усвідомлюючи необхідність залучення до організованої групи більшої кількості учасників, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, у невстановлений досудовим час, але не пізніше 08.04.2021, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, реалізуючи свій злочинний умисел, вирішив залучити до складу організованої групи, раніше знайомих довірених осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
При цьому ОСОБА_4 роз`яснив кожному відведену їм роль та обсяг необхідних для виконання функцій. Тим самим, ОСОБА_4 створив та очолив організовану злочинну групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та планував в подальшому координувати її діяльність з метою отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою групою.
Вказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо і зовнішньо стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику, з розподілом їх функцій, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , який здійснював координацію дій учасників під час вчинення злочинів для реалізації спільного плану.
Вказану діяльність учасники організованої злочинної групи планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення, шляхом незаконного збуту наркотичних засобів. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої злочинної групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій.
Одночасно із цим, без активної участі кожного учасника створеної ОСОБА_4 злочинної групи, не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.
Створивши таким чином організовану злочинну групу для вчинення злочинів щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, зокрема:
ОСОБА_4 , як керівник організованої групи, шляхом віддання наказів, розпоряджень, надання доручень, проведення інструктажів, застосування заходів впливу до учасників угрупування здійснював загальне керівництво групою, координував її діяльність, забезпечував високий рівень організованості, дотримання певних правил поведінки, дисципліни та чіткої субординації, приймав рішення щодо залучення нових учасників, визначав конкретну роль цих учасників у вчиненні злочинів, контролював їх здійснення, розподіляв отримані від злочинної діяльності кошти між іншими співучасниками, а також діючи як виконавець, як особисто здійснював незаконне, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 будучи виконавцями та активними учасниками організованої ОСОБА_4 групи, а також досконало обізнаними про мету злочинної діяльності, яка полягала у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересилання з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, за вказівками ОСОБА_4 та особисто, згідно розробленого плану, здійснювали зберігання, фасування, зважування наркотичного засобу, постачання наркотичного засобу роздрібним торговцям по оптовим цінам, здійснювали зберігання та перевезення з метою збуту, а також збут особливо небезпечного наркотичного засобу обіг якого заборонено канабіс, проводили облік наркотичних засобів та грошових коштів отриманих від їх збуту, здійснювали вирощування рослин коноплі в спеціально обладнаному для цього приміщенні.
При цьому учасники вказаної організованої злочинної групи для досягнення злочинної мети діяли згідно заздалегідь розробленого організатором такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану, суть якого полягала у вчиненні ряду особливо тяжких злочинів, кінцевим результатом яких було незаконне збагачення всіх учасників організованої групи за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів. При цьому, кожен з них робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з покладеною функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.
Так, 03.06.2021 у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які діяли у складі створеної ОСОБА_4 , організованої злочинної групи, виник корисливий умисел на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.
З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно заздалегідь розробленого злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи, розподілили відповідно до вказівки ОСОБА_4 наркотичний засіб з метою подальшого його збуту.
08.06.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 09.06.2021 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані під час своєї злочинної діяльності здійснювали комунікацію своїх дій за допомогою мобільних телефонів тобто стільникового зв`язку мобільних операторів. Так підозрюваний ОСОБА_5 користувався номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 ; підозрюваний ОСОБА_7 користувався номером стільникового зв`язку НОМЕР_2 ; підозрюваний ОСОБА_4 користувався номерами стільникового зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; підозрювана ОСОБА_6 користувалася номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 ; підозрювана ОСОБА_9 користувалася номером стільникового зв`язку НОМЕР_6 ; підозрюваний ОСОБА_8 користувався номером стільникового зв`язку НОМЕР_7 ; підозрюваний ОСОБА_12 користувався номером стільникового зв`язку НОМЕР_8 ; підозрюваний ОСОБА_10 користувався номером стільникового зв`язку НОМЕР_9 ; підозрюваний ОСОБА_11 користувався номером стільникового зв`язку НОМЕР_10 .
В судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до матеріалів клопотання долучив лист, в якому просить розглянути в його відсутності, вимоги клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо - належить до охоронюваної законом таємниці.
Виходячи з того, що з метою отримання вказаних відомостей, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, а також, що в ході досудового слідства на даний час можливо отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення особи, яка його вчинила та враховуючи, що в інший спосіб, крім отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій, та містять охоронювану законом таємницю про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, отримати не можливо, а вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникає необхідність у знятті інформації з каналів зв`язку, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2021 по 31.07.2021, тому дане клопотання підлягає задоволенню.
В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документації у друкованому чи електронному вигляді, яка знаходяться в операторів рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення, а саме:
Отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_2 , інформацію про типи з`єднань кінцевого обладнання телекомунікацій з абонентськими номерами SIM - карток НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2021 по 31.07.2021 із прив`язкою до місцевості та зазначенням серійного номеру пристрою радіоелектронного зв`язку з якого здійснювалось з`єднання.
Отримати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване в АДРЕСА_3 , інформацію про типи з`єднань кінцевого обладнання телекомунікацій з абонентськими номерами SIM карток НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2021 по 31.07.2021 із прив`язкою до місцевості та зазначенням серійного номеру пристрою радіоелектронного зв`язку з якого здійснювалось з`єднання.
Отримати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в
АДРЕСА_4 , інформацію про типи з`єднань кінцевого обладнання телекомунікацій з абонентським номером SIM картки НОМЕР_10 , в період з 01.01.2021 по 31.07.2021 із прив`язкою до місцевості та зазначенням серійного номеру пристрою радіоелектронного зв`язку з якого здійснювалось з`єднання.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом вищезазначеного часу з наступними відомостями:
1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.
3.Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б)
6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом А надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1