Провадження № 1-кс/686/1803/21
УХВАЛА
Іменем України

11 лютого 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000784 від 07.10.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

11.02.2021 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у територіальному відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання інспектором зазначено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та день лютого 2020 року ОСОБА_5 маючи фінансові зобов`язання перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою закрити кредитні зобов`язання у зазначеній фінансовій установі вирішив позичити у мешканця м. Славута, Хмельницької області, ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1700 доларів США. 10 лютого 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у м. Славута, Хмельницької області, ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_6 , де дійшовши спільної згоди, в усній формі узгодили між собою умови отримання вказаної суми грошових коштів в борг, умови та строки повернення грошових коштів.

На виконання усної домовленості ОСОБА_5 відповідно до узгодженого з ОСОБА_6 графіку повернення грошових коштів з лютого місяця 2020 року по червень місяць 2020 року повернув останньому грошові кошти на загальну суму 42 000 гривень. Починаючи з липня місяця 2020 року ОСОБА_5 в силу фінансових проблем призупинив повернення решти позичених грошових коштів.

Саме в цей момент у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок коштів ОСОБА_5 , під приводом прострочення повернення узгодженої суми грошових коштів у заздалегідь узгоджений термін.

В подальшому, з метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_6 , будучи переконаним про неможливість вчасного повернення боргу ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, умисно 15 серпня 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванні час подзвонив до ОСОБА_5 та в усній формі висловив вимогу до останнього про необхідність приїхати найближчим часом до м. Славута Хмельницької області та написати розписку про те, що ОСОБА_5 заборгував ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5000 доларів США і надати копію паспорта громадянина України, при цьому попередив, що у разі невиконання його вимог буде застосоване фізичне насильство в тому числі і вбивство.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом під час зустрічі, яка відбулася 26 листопада 2020 року близько 13:30 години по АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 в підтвердження своїх неправомірних намірів та доведення злочину до кінця, повторно висловив до ОСОБА_5 в усній формі погрозу заподіяння тілесних ушкоджень до останнього шляхом перелому обох ніг, які ОСОБА_5 розцінив як реальну погрозу нанесення тяжких тілесних ушкоджень та повторно висловив в усній формі вимогу до ОСОБА_5 надати йому вказані вище грошові кошти.

Так, ОСОБА_5 реально сприймаючи погрози останнього щодо застосування фізичного насильства, побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, погодився на незаконні вимоги ОСОБА_6 .

Вище зазначені умисні, злочинні дії ОСОБА_6 , призвели до того, що потерпілий ОСОБА_5 26 листопада 2020 року, близько 13:50 години перебуваючи по АДРЕСА_3 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, проте останній розпорядитися коштами не зміг, оскільки був викритий працівниками поліції.

В ході досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого о/у в ОВС УСР в Хмельницькій області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_7 про те, що встановлено, що ОСОБА_6 від потерпілих, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримував грошові кошти на карткові рахунки емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належать ОСОБА_9 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Славута, Хмельницької області, ІПН НОМЕР_1 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Славута, ІПН НОМЕР_2 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Славута, Хмельницької області, ІПН НОМЕР_3 . З мето документування протиправної діяльності осіб є необхідність у отриманні інформації по руху коштів за картковими рахунками ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Полянь, Славутського району, Хмельницької області, ІПН НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому ВРОТЗ СУ лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000784 від 07.10.2017 року до наступних документів:

- із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 00.00 год. 01.01.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Славута, Хмельницької області, ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Славута, ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Славута, Хмельницької області, ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Полянь, Славутського району, Хмельницької області, ІПН НОМЕР_4 .

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та територіального відділення за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримати належним чином завірені копії останніх.

Ухвала діє по 31 березня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя