печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника військового прокурора Київського гарнізону ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000036, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання заступника військового прокурора Київського гарнізону ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, із забороною володіння, розпоряджання та користування, вилучене 15.05.2020 у період часу з 15 год. 52 хв. до 23 год. 50 хв. під час обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить підозрюваному ОСОБА_6 , а саме на грошові кошти в сумі 51 300 (п`ятдесят одна тисяча триста) доларів США.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 18.03.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України, та за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що серед інших, ОСОБА_6 підозрюється у тому, що він всупереч ст. ст. 41, 92 Конституції України, ст. ст. 1, 3, 4, 6 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», положень Військової присяги та вимог ст. ст. 11, 16, 49, 56, 76, 77 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 1, 3, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, 16.04.2020 о 11 год. 14 хв. ОСОБА_6 , будучи об`єднаним спільним умислом із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи службовими повноваженнями у порушення вищевказаних норм законодавства, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння військовим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, створив умови, за яких ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу організованої групи, отримав безперешкодний доступ на територію військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), та у подальшому ОСОБА_8 перетнув контрольно-пропускний пункт зазначеної військової частини, де до 12 год. 18 хв. цього ж дня, за участі ОСОБА_7 та невстановлених військовослужбовців зазначеної військової частини, відбулось завантаження обумовлених раніше пально-мастильних матеріалів у кількості 8,2 тон дизельного палива, які належать військовій частині НОМЕР_1 та є військовим майном, вартість яких становить 237 800 гривень, після чого безперешкодно виїхав за межі контрольно-пропускного пункту, після чого розпочав незаконно розпоряджатись привласненими пально-мастильними матеріалами, у спосіб визначений ОСОБА_6 , а саме доставки вказаних пально-мастильних матеріалів на автозаправні станції, перелік яких погоджував з ОСОБА_9 .

Крім цього, 24.04.2020 о 09 год. 48 хв. ОСОБА_6 , будучи об`єднаним спільним умислом із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи повторно у складі організованої групи, зловживаючи службовими повноваженнями у порушення вищевказаних норм законодавства, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння військовим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання створив умови за яких ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу організованої групи, отримав безперешкодний доступ на територію військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), та у подальшому ОСОБА_8 перетнув контрольно-пропускний пункт зазначеної військової частини, де до 11 год. 04 хв. цього ж дня, за участі ОСОБА_7 та невстановлених військовослужбовців зазначеної військової частини відбулось завантаження обумовлених раніше пально-мастильних матеріалів у кількості 21,7 тон дизельного палива, які належать військовій частині НОМЕР_1 та є військовим майном, вартість яких становить 629 300 гривень, після чого безперешкодно виїхав за межі контрольно-пропускного пункту, після чого розпочав незаконно розпоряджатись привласненими пально-мастильними матеріалами, у спосіб визначений ОСОБА_6 , а саме доставки вказаних пально-мастильних матеріалів на автозаправні станції, перелік яких погоджував з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Після реалізації вказаних пально-мастильних матеріалів, належних військовій частині НОМЕР_1 , ОСОБА_9 24.04.2020 о 18 год. 30 хв. за адресою: перехрестя автодороги М-05 та смт. Калинівка Васильківського р-ну у напрямку м. Біла Церква Київської області, ОСОБА_10 сів до салону транспортного засобу керованого ОСОБА_9 , а саме: AUDI А8, д.н.з. НОМЕР_2 , де одержав від останнього грошові кошти у сумі 214 000 гривень за незаконну реалізацію ОСОБА_9 військового майна, для подальшої доставки указаних грошових коштів до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , та передачі ОСОБА_6 .

Крім того, 30.04.2020 о 12 год. 07 хв. ОСОБА_6 , будучи об`єднаним спільним умислом із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи повторно у складі організованої групи, зловживаючи службовими повноваженнями у порушення вищевказаних норм законодавства, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння військовим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання створив умови за яких ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу організованої групи, отримав безперешкодний доступ на територію військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), та у подальшому ОСОБА_8 перетнув контрольно-пропускний пункт зазначеної військової частини, де до 13 год. 50 хв. цього ж дня, за участі ОСОБА_7 та невстановлених військовослужбовців зазначеної військової частини відбулось завантаження обумовлених раніше пально-мастильних матеріалів у кількості 17 тон дизельного палива, які належать військовій частині НОМЕР_1 та є військовим майном, вартість яких становить 493 000 гривень, після чого безперешкодно виїхав за межі контрольно-пропускного пункту, після чого розпочав незаконно розпоряджатись привласненими пально-мастильними матеріалами у спосіб, визначений ОСОБА_6 , а саме доставки вказаних пально-мастильних матеріалів на автозаправні станції, перелік яких погоджував з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Після реалізації вказаних пально-мастильних матеріалів належних військовій частині НОМЕР_1 ОСОБА_9 30.04.2020, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 сів до салону транспортного засобу керованого ОСОБА_9 , а саме: AUDI А8, д.н.з. НОМЕР_2 , де одержав від останнього грошові кошти у сумі близько 200 000 гривень за незаконну реалізацію ОСОБА_9 військового майна, для подальшої доставки указаних грошових коштів до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , та передачі ОСОБА_6 .

Також, 15.05.2020 близько о 12 год. 00 хв. ОСОБА_6 , будучи об`єднаним спільним умислом із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи повторно у складі організованої групи, зловживаючи службовими повноваженнями у порушення вищевказаних норм законодавства, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння військовим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання створив умови за яких ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу організованої групи, отримав безперешкодний доступ на територію військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), та у подальшому ОСОБА_8 перетнув контрольно-пропускний пункт зазначеної військової частини, де до 13 год. 40 хв. цього ж дня, за участі ОСОБА_7 та невстановлених військовослужбовців зазначеної військової частини відбулось завантаження обумовлених раніше пально-мастильних матеріалів у кількості 14 тон дизельного палива, які належать військовій частині НОМЕР_1 та є військовим майном, вартість яких становить 406 000 гривень, після чого безперешкодно виїхав за межі контрольно-пропускного пункту, після чого розпочав незаконно розпоряджатись привласненими пально-мастильними матеріалами у спосіб, визначений ОСОБА_6 , а саме доставки вказаних пально-мастильних матеріалів на автозаправні станції, перелік яких погоджував з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України.

Поряд з цим органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , у порушення вищевказаних вимог нормативно правових актів, вчинив злочин проти власності, за наступних обставин.

04.03.2020 приблизно о 21 год. 00 хв. ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, маючи на меті незаконно одержати чуже майно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою проживання ОСОБА_11 , а саме: АДРЕСА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, висунув вимогу передачі на користь ОСОБА_6 грошових коштів, належних ОСОБА_11 , у розмірі 730 тисяч гривень, у рішучій формі, погрожуючи вчиненням щодо потерпілого фізичної розправи, при цьому погроза була дійсною та усною, створюючи у потерпілого ОСОБА_11 . враження того, що у разі невиконання вимог ОСОБА_6 вищезазначена погроза буде реалізована.

У подальшому, на підтвердження свого умислу щодо вимагання передачі ОСОБА_6 грошових коштів у розмірі 730 тисяч гривень, останній з 05.03.2020 з групою невстановлених осіб, примусово та незаконно почали використовувати заправну станцію за адресою: АДРЕСА_5 , що належна ТОВ «Калина-НАФТА», генеральним директором якого є ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив вимогу передачі чужого майна, поєднану з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, та таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 189 КК України.

15.05.2020 у період часу із 15 год. 52 хв. до 23 год. 50 хв., на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.05.2020 (справа №757/18080/20-к), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_12 , та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , де, серед іншого, було вилучено належні на праві власності підозрюваному ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 51 300 доларів США.

16.05.2020 прокурором винесено постанову про визнання вилучених грошових коштів за адресою: АДРЕСА_1 , речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку із їх відповідністю критеріям статті 98 КПК України, оскілки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні.

26.05.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа №757/20010/20-к), серед іншого, на вилучені під час проведення обшуку від 15.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі 51 300 доларів США накладено арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів та одночасно з метою забезпечення конфіскації майна, оскільки вилучені грошові кошти належать ОСОБА_6 , якому серед інших злочинів, інкримінується кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 189 КК України, яке передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років із конфіскацією майна.

Ухвалою колегії суддів Київського апеляційного суду (справа №11-сс/824/3571/2020 (757/20010/20-к) від 08.09.2020, за результатами розгляду скарги на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2020 (справа №757/20010/20-к), якою серед іншого, на вилучені під час проведення обшуку від 15.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі 51 300 доларів США накладено арешт, відмовлено у задоволенні апеляційної скарги ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у частині скасування арешту на вилучені грошові кошти у сумі 51 300 доларів США, та ухвалу слідчого судді першої інстанції в частині арешту, вилучені грошові кошти у сумі 51 300 доларів США залишено без змін. Разом з тим, ухвалою колегії суддів Київського апеляційного суду (справа №11-сс/824/3571/2020 (757/20010/20-к) від 08.09.2020 перевірено доводи прокурора, зазначені у клопотанні про накладення арешту на майно, у частині грошових коштів, та вказано, що зазначені грошові кошти належать підозрюваному ОСОБА_6 . Також колегія суддів Київського апеляційного суду зазначила, що твердження про те, що вилучені грошові кошти у сумі 51 300 доларів США належать ОСОБА_13 та ОСОБА_12 спростовано даними протоколу про хід і результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 15.05.2020, про що також зазначено, зокрема, в ухвалі слідчого судді першої інстанції.

Крім того, не полишаючи спроби повернути грошові кошти у сумі 51 300 доларів США, які були вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою неправдивих та спростованих стороною обвинувачення під час судового розгляду відомостей, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 11.06.2020 звернулись до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про часткове скасування арешту майна, який раніше накладений на вилучені за вищевказаних обставин грошові кошти у сумі 51 300 доларів США.

Разом з тим, 22.06.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа 757/24205/20-к) відмовлено у задоволенні вищевказаного клопотання з мотивів того, що ОСОБА_13 та ОСОБА_12 не є власниками вилучених за вищевказаних обставин грошових коштів у сумі 51 300 доларів США, а власником зазначених грошових коштів є підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , відтак арешт накладено обґрунтовано та потреба у його застосуванні обґрунтовано наявна.

Стороною обвинувачення неодноразово, під час судових засідань, доводилось, а судовими рішеннями (які вступили в законну силу), за наслідком дослідження матеріалів досудового розслідування констатувався факт того, що вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі 51 300 доларів США, є власністю підозрюваного ОСОБА_6 , а особами, які подають клопотання про скасування арешту на вказане майно ( ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ), подаються необґрунтовані клопотання, з метою викривити відомості та факти, які встановлені в ході кримінального провадження, та такими клопотаннями вживаються заходи, щодо уникнення підозрюваним ОСОБА_6 конфіскації зазначених грошових коштів, та забезпечення неможливості відшкодування за їх рахунок шкоди, завданої військовій частині НОМЕР_1 .

Поряд із викладеним, на початковому етапі досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно листа Північного офісу Держаудитслужби України від 11.06.2020 №26-09-17-17/3738-2020 «Про виділення спеціаліста» указаною установою здійснено перевірку військової частини НОМЕР_1 , за результатами якої складено довідку від 11.06.2020, згідно якої установлено, що розрахунковий розмір збитків становить 1005,8 тисяч гривень.

Разом з тим, стороною обвинувачення вжито заходів для виявлення повної суми збитків, завданих військовій частині НОМЕР_1 , за результатами яких 22.02.2021 на адресу прокуратури гарнізону від Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України (за супровідним від 22.02.2021 №234/504) надійшов аудиторський звіт від 26.01.2021 №234/40/6/1 за результатами внутрішнього аудиту військової частини НОМЕР_1 за період з 01.10.2019 по 31.05.2020, в ході якого установлено втрати на суму 1 772,96 тисяч гривень, які були допущені, зокрема, через вплив ОСОБА_6 на підлеглий особовий склад військовослужбовців військової частини, які за вказівкою останнього вносили неправдиві відомості до офіційних документів.

Такий стан справ забезпечував високу латентність діяльності організованої ОСОБА_6 групи, забезпечував приховування реальних нестач пально-мастильних матеріалів, а також дійсних втрат та збитків, завданих військовій частині НОМЕР_1 внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_6 .

Постановою від 19.08.2020 військову частину НОМЕР_1 залучено до кримінального провадження як потерпілого, у зв`язку із тим, що установлено, що злочинними діями організованої ОСОБА_6 групи завдано збитків саме військовій частині, у якій останній проходив військову службу на посаді заступника командира з тилу начальника тилу.

За таких обставин, стороною обвинувачення (прокурором) підготовлено цивільний позов, в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах - військової частини НОМЕР_1 та Міністерства оборони України, за яким ставиться питання про стягнення на користь позивачів завданих організованою групою, очолюваною ОСОБА_6 , збитків (розмір позовних вимог) на суму 1 772, 96 тисяч гривень, які були допущені, зокрема, через вплив ОСОБА_6 на підлеглий особовий склад військовослужбовців військової частини, які за вказівкою останнього вносили неправдиві відомості до офіційних документів, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Документами, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, та конкретними фактами і доказами, що свідчать про володіння, користування та розпорядження зазначеним майном підозрюваним ОСОБА_6 , вилученим під час проведення обшуку від 15.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , грошовими коштами у сумі 51 300 доларів США є: протокол обшуку від 15.05.2020 проведеного за адресою: АДРЕСА_1 ; протокол про хід і результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 15.05.2020; аудиторський звіт від 26.01.2021 №234/40/6/1 за результатами позапланового внутрішнього аудиту військової частини НОМЕР_1 за період із 01.10.2019 по 31.05.2020; матеріали негласних слідчих (розшукових) дій та інші докази, зібрані в ході досудового розслідування.

Враховуючи те, що ОСОБА_14 , дружина ОСОБА_6 , наділена правом розпорядження транспортним засобом марки BMW X6, д.н.з. НОМЕР_3 , а також виявлені та вилучені в ході обшуку 51 300 доларів США, не відповідають рівню доходів вказаних осіб, зокрема згідно Єдиного державного реєстру декларацій, встановлено, та дає підстави вважати, що таке майно одержано ОСОБА_6 внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього і фактично належить підозрюваному.

Окрім цього, ОСОБА_6 в телефонній розмові вживав заходів, щодо приховування грошових коштів у сумі 51 300 доларів США, що підтверджується протоколом про хід і результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 15.05.2020.

Прокурор вважає наявними підстави для арешту вищевказаного вилученого майна з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки незастосування такого заходу забезпечення може призвести до його знищення, приховання, псування, перетворення, у зв`язку із чим буде неможливо досягти мети дієвості кримінального провадження, установлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, доведення вини в суді та забезпечення відшкодування збитків, завданих військовій частині НОМЕР_1 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити. Наголошував, що скасування арешту майна відбулось без участі слідчого, прокурора та без їх виклику.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив та просив у такому відмовити. Зокрема, зазначив, що ухвала слідчого судді, якою раніше було накладено арешт на грошові кошти, скасована. З приводу неповернення органом досудового розслідування майна представником власника майна також була подана скарга в порядку ст.303 КПК України щодо неповернення тимчасово вилученого майна, яка у подальшому була задоволена. Неповернення вилученого майна його законному власнику та повторне звернення прокурора до слідчого судді з клопотанням про арешт майна свідчить про зловживання стороною обвинувачення своїми процесуальними правами. Вилучені грошові кошти в сумі 51300,00 грн. належать матері підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_12 , які були нею отримані за продаж у 2013 році квартири в розмірі 49000,00 доларів США, інша сума є власними збереженнями батьків підозрюваного. Будинок та земельна ділянка, де проводився відповідний обшук, також належать ОСОБА_12 . Разом з тим зазначив, що грошові кошти були вилучені в гаражі, обшук до якого ухвалою слідчого судді від 06.05.2020 не надавався. Орган досудового розслідування до слідчого судді з клопотанням щодо легалізації проведеного обшуку не звертався.

Заслухавши доводи сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 18.03.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України, та за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_12 та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_6 та ОСОБА_12

15.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді від 06.05.2020 було проведено обшук за вказаною вище адресою, частина вилученого в ході обшуку майна є таким, на яке ухвалою слідчого судді прямо не було надано дозвіл на відшукання та вилучення, а отже є тимчасово вилученим майном. Серед іншого, в ході проведеного обшуку було вилучено грошові кошти в сумі 51300 доларів США.

Постановою прокурора першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_15 від 16.05.2020 виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2020 накладено арешт на майно, вилучене 15.05.2020 під час обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема грошові кошти в сумі 51300 доларів США, із забороною володіння, розпорядження та користування.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.06.2020 відмовлено в задоволенні клопотання ОСОБА_13 , ОСОБА_12 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою від 26.05.2020. З даної ухвали вбачається, що прокурором доведено, що кошти, на які було накладено арешт, належать ОСОБА_6 , а не заявникам.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 08.09.2020 апеляційну скаргу власників майна ОСОБА_13 та ОСОБА_12 задоволено частково та ухвалу слідчого судді від 26.05.2020 скасовано в частині накладення арешту із забороною володіння, розпорядження та користування майном, яке вилучене 15.05.2020 під час обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відео рекордер «HIKVISION model: DS-7208HQHI-F1/N». Колегією суддів було перевірено доводи прокурора, зазначені у клопотанні про накладення арешту на майно, у частині грошових коштів, та вказано, що зазначені грошові кошти належать підозрюваному ОСОБА_6 . Також колегія суддів Київського апеляційного суду зазначила, що твердження про те, що вилучені грошові кошти в сумі 51 300 доларів США належать ОСОБА_13 та ОСОБА_12 спростовано даними протоколу про хід і результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 15.05.2020.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2021 скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 03.06.2020 на грошові кошти в сумі 51 300 доларів США.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в рамках даного кримінального провадження 24.09.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами стверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри на даній стадії провадження.

Згідно протоколу про хід і результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 15.05.2020, в телефонній розмові батько ОСОБА_6 ОСОБА_13 запитує в нього, що можуть знайти під час обшуку в його будинку. В цій же розмові ОСОБА_6 повідомляє батька про сейф, який знаходиться в гаражі, та в якому знаходяться грошові кошти в сумі приблизно 60 тисяч доларів США. З вказаної розмови вбачається, що батько підозрюваного не знав про наявність таких коштів, що свідчить про намагання приховування підозрюваним грошових коштів у сумі 51 300 доларів США.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає доводи представника власника майна про те, що вилучені грошові кошти належать ОСОБА_12 внаслідок продажу у 2013 році квартири, необґрунтованими та такими, що не знайшли свого підтвердження під час розгляду даного клопотання.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що власником вилучених грошових коштів є саме підозрюваний ОСОБА_6 .

З огляду на фактичні обставини кримінальних правопорушень, що інкриміновані ОСОБА_6 , є достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти можуть бути доходом від протиправної діяльності. ОСОБА_6 є підозрюваним, зокрема, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, санкція ч. 3 ст. 189 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

В кримінальному провадженні постановою від 19.08.2020 військову частину НОМЕР_1 визнано потерпілою.

В матеріалах клопотання знаходиться копія цивільного позову Військової прокуратури Київського гарнізону в інтересах держави в особі Міністерства оброни України, Військової частини А2860 до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про стягнення матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Згідно висновку аудиторського звіту за результатами позапланового внутрішнього аудиту військової частини НОМЕР_1 за період з 01.10.2019 по 31.05.2020 від 26.01.2021, не забезпечене дотримання чинного законодавства в питаннях обліку, збереження, видачі, транспортування, списання пального та правомірності експлуатації військової техніки. Сума встановлених аудитом порушень фінансово-бюджетної дисципліни склала 1935,57 тисяч гривень.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_6 , а саме на грошові кошти в сумі 51300,00 доларів США, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 00000036, ОСОБА_6 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 КК України, в межах даного кримінального провадження заявлено цивільний позов, розмір якого належним чином обґрунтовано, а у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, приховування, перетворення, відчуження майна, на яке може бути звернуто стягнення.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.169-173, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить підозрюваному ОСОБА_6 , а саме на:

- грошові кошти в сумі 51 300 (п`ятдесят одна тисяча триста) доларів США.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1