печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
13.05.2021 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні

№ 0000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212,

ч. 2 ст. 364 КК України.

20.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2021 було проведено обшук у будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належать ТОВ «БУЦЕФАЛ» () та фактично використовуються ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ДЖАН» (), в ході обшуку зазначених будівель та споруд було вилучено: печатки підприємств, акти надання послуг, копії виписок по рахунках, копії інших документів.

Вказане майно постановою слідчого від 21.04.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор групи прокурорів ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Власник майна представник ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ДЖАН» про місце, день і час повідомлявся через вручення судової повістки прокурору, не з`явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

20.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2021 було проведено обшук у будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належать ТОВ «БУЦЕФАЛ» () та фактично використовуються ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ДЖАН» (), в ході обшуку зазначених будівель та споруд було вилучено: печатки підприємств, акти надання послуг, копії виписок по рахунках, копії інших документів.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 від 21.04.2021 вказані у клопотанні речі і документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було.

З огляду на обставини, наведені в клопотанні, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно що вказане в клопотанні та долучених прокурором додатках, з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає за можливе клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на вилучене під час обшуку 20.04.2021 майно.

Керуючись ст.ст.167, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора

ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене майно в ході обшуку від 20.04.2021 у будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Печаті у кількості 34 (тридцять чотири) одиниці наступних суб`єктів господарської діяльності:

- ТОВ «Агро Микс» ;

- ТОВ «Агро Микс» ;

- ТОВ «Зерно Своп» ;

- ПрАТ «Більманське хліборобне господарство» ;

- ПАТ «Помічнянський елеватор» ;

- ТОВ «Капітал Агро» ;

- ТОВ «Токмак Агро» ;

- ДП «Снігурівський комбінат хлібопродуктів» НОМЕР_1 ;

- ТОВ «Васильківка Агро» ;

- ТОВ «Агро Престиж» ;

- ТОВ «Токмак Агро» ;

- ТОВ «Гранагро» ;

- ТОВ «Агро-ОК» ;

- ТОВ «Агро Централ» ;

- ТОВ «Агро Даво» ;

- ТОВ «Агро Дениро» ;

- ТОВ «Сельхоз Тендер» ;

- ТОВ «Агро Престиж» ;

- ТОВ «Ле-Корн» ;

- ТОВ «Зернозіс» ;

- ТОВ «Агро Фьючерс» ;

- ТОВ «Агро Студіо» ;

- ТОВ «Агро-Лідер-Плюс» ;

- ТОВ «Агро-Брейк» ;

- ТОВ «Агрокрос» ;

- ТОВ «Агроріелтор» ;

- ТОВ «Рей Даліо» ;

- ТОВ «Маестро Агро» НОМЕР_2 ;

- ТОВ «Турмер-Агро» ;

- ТОВ «Агромірор» ;

- ТОВ «Агро Картель Груп» ;

- ТОВ «Прометей зерновая компания» ;

- ТОВ «Прометей Сайлос» ;

- ТОВ «Прометей Голд» ;

- Акти надання послуг:

- №248 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- №199 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- №119 від 05.08.2020 на 1 арк.;

- №468 від 31.12.2020 на 1 арк.;

- №28 від 29.02.2020 на 1 арк.;

- №15 від 16.01.2020 (в 2-х екземплярах) по 1 арк. кожен;

- №78 від 30.06.2020 (в 4-х екземплярах) по 1 арк. кожен;

- №80 від 30.06.2020 (в 4-х екземплярах) по 1 арк. кожен;

- Копії виписки за рахунками:

- виписка за рахунками від 09.09.2020 на 1 арк.;

- виписка за рахунками від 11.09.2020 на 1 арк.;

- виписка за рахунками від 26.10.2020 на 1 арк.;

- виписка за рахунками від 09.09.2020 на 1 арк.

- Копія статуту ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ДЖАН» №2 від 04.02.2020 на 13 арк.;

- Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 арк.;

- Копія відомості з Єдиного державного реєстру;

- Копія рішення засновника №1 від 11.07.2019 на 1 арк.;

- Копія рішення засновника №2 від 04.02.2019 на 1 арк.;

- Копія наказу на вступ на посаду директора ОСОБА_6 на 3 арк

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1