печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000208 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 від 15.06.2021 року вказане нерухоме майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000208.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на в наступних банківських установах:

- АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Проммегасейл» (), рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Бізнеспромагро» (), рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Проммегасейл» ().

- АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Агробізнессоя» (), рахунок № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «Тріго Трейд» (), рахунок № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Проммегасейл» (), рахунок № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Тріго Трейд» (), рахунок № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «Агробізнессоя» (), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належать ТОВ «Соіл» (), рахунок № НОМЕР_10 , що належить ТОВ «Стрейт Груп» (), рахунок № НОМЕР_11 , що належить ТОВ «Тремен Кейк» (), рахунок № НОМЕР_12 , що належить ТОВ «Компанія Система» ().

- АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 що належать ТОВ «Інбрук Люкс» (), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , що належать ТОВ «Тріго Трейд» (), рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать ТОВ «Ков Юк» (), рахунок № НОМЕР_20 , що належить ТОВ «Проммегасейл» (), рахунок № НОМЕР_21 , що належить ТОВ «Корм Торг» (), рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що належать ТОВ «Соіл» ().

- АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , що належать ТОВ «Тріго Трейд» (), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , що належать ТОВ «Соіл» (), рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 що належать ТОВ «Компанія Система» ().

- АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_31 , що належить ТОВ «Інбрук Люкс» (), рахунок № НОМЕР_32 , що належить ТОВ «Бізнеспромагро» (), рахунок № НОМЕР_33 , що належить ТОВ «Проммегасейл» ().

- АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , що належать ТОВ «Битрейд» ().

АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , що належать ТОВ «Ков Юк» (), рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , що належить ТОВ «Інбрук Люкс» (), рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , що належать ТОВ «Фортлайт Про» ().

- АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_56 , НОМЕР_56 , що належать ТОВ «Тріго Трейд» ().

- ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , що належать ТОВ «Торгова фірма «Мавро» (), рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , що належать ТОВ «Інбрук Люкс» ().

- Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_63 , що належить ТОВ «Торгова фірма «Мавро» (), рахунок № НОМЕР_64 , що належить ТОВ «Проммегасейл» ().

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , що належать ТОВ «Тріго Трейд» (), рахунки №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , що належать ТОВ «Укрсідагро» (код ЄДРПОУ 41967466), рахунки №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , що належать ТОВ «ТД Протеін» (), рахунки №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , що належать ТОВ «Проммегасейл» (), рахунки №№ НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , що належать ТОВ «Агрокруг» (), рахунки №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , що належать ТОВ «Битрейд» (), рахунки №№ НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , що належать ТОВ «Бізнеспромагро» (), рахунки №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , що належать ТОВ «Хоппер Транс» (), рахунки №№ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , що належать ТОВ «Фарекс Трейд» (), рахунки №№ НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , що належать ТОВ «Агробізнессоя» (), рахунки №№ НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , що належать ТОВ «Інкорспрайм» (), рахунки №№ НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , що належать ТОВ «Інбрук Люкс» (), рахунки №№ НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , що належать ТОВ «Торгова фірма «Мавро» (), рахунки №№ НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , що належать ТОВ «Корм Торг» (), рахунки №№ НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , що належать ТОВ «Ілгран» (), рахунки №№ НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , що належать ТОВ «Фортлайт Про» (), рахунки №№ НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , що належать ТОВ «Еврозерно», (), рахунки №№ НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , що належать ТОВ «Соіл» (), рахунки №№ НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , що належать ТОВ «Стрейт Груп» (), рахунки №№ НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , що належать ТОВ «Тремен Кейк» (), рахунки №№ НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , що належать ТОВ «Форус Олеум» (), рахунки №№ НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , що належать ТОВ «Компанія Система» ().

- АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , що належать ТОВ «Торгова фірма «Мавро» ().

- АТ "АЛЬПАРI БАНК" (МФО 380894), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_201 , що належить ТОВ «Бізнеспромагро» ().

- АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009) в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , що належать ТОВ «Торенс-Груп» ().

- АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_204 , що належить ТОВ «Соіл» ().

- АТ "ПУМБ" (МФО 334851), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_205 , що належить ТОВ «Соіл» () та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

- Заборонити розпоряджатися банківським установам грошовими коштами, що знаходяться на рахунках вищевказаних товариств.

- Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на вищевказані рахунки товариств та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1