Дата документу 23.04.2021 Справа № 554/3663/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/3663/21
Провадження № 1-кс/554/7183/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 квітня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 29.03.2021року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 29.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені на підставі інформації, яка надійшла від третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Згідно отриманої інформації встановлено, що 15.01.2018 співробітниками відділу митного оформлення міжнародних експрес відправлень митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено, що в контейнерах № НОМЕР_1 та №CXDU2200349 планується ввезення на територію України з Китаю телевізори - LED загальною кількістю 3058 штуки, загальною вартістю 312 587,00 доларів США. Одержувачем значився - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ). У ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначені контейнери поставлено на контроль.

Контейнери №CXDU2109795 та №CXDU2200349 заявлені до митного оформлення в режимі імпорт 24.01.2018 на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом подання декларації №UA110190/2018/500548. В зазначеній декларації вказано, що в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поступили з Китаю гідроаккамуляторні баки вартістю 18 329,16 доларів США (528 701 гривень 25 копійок).

24.01.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2232/7/99-99-20-01-01-17 від 24.01.2018 «Про проведення перевірки», в якому повідомлено про виявлення товаросупровідних документів на товар «телевізори LED», загальною кількістю 3 058 штук, загальною вартістю 312 587 доларів США (9 016 514 гривень 50 копійок по курсу НБУ на день переміщення), що переміщувались в контейнерах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Незважаючи на контрольне завдання ІНФОРМАЦІЯ_9 та надані документи, що підтверджують ввезення в зазначених контейнерах телевізорів під виглядом гідроакумуляторних баків, начальник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 27.01.2018 надав вказівку старшому державному інспектору митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 про оформлення митної декларації без проведення необхідних митних формальностей та форм митного контролю.

В свою чергу, ОСОБА_5 , з метою виконання завдання ОСОБА_4 у поза робочий час, а саме у вихідний день приблизно у період часу з 10:00 до 10:45 год., 27.01.2018, будучи службовою особою, нехтуючи службовими обов`язками через несумлінне ставлення до них та, незважаючи на вказівки ІНФОРМАЦІЯ_4 без проведення відповідного митного огляду, склав Акт про проведення митного огляду, в якому зазначив, що в контейнерах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 знаходяться гідроакумуляторні баки. В період часу з 10:59 до 11:43 год. 27.01.2018, ОСОБА_5 проставив відмітку в автоматизованій системі митного оформлення про завершення митного оформлення товару та випустив іноземні товари - LED-телевізори без сплати відповідних митних платежів у вільний обіг.

Таким чином, по результатам митного оформлення по митній декларації № UA110190/2018/500548 в режимі імпорт іноземних товарів - LED-телевізори під виглядом менш вартісних товарів гідроакумуляторних баків до Державного бюджету України не сплачено митних платежів на суму близько 2 мільйонів 900 тисяч гривень.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 27.01.2018, перебуваючи на робочому місці, неналежно виконуючи службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, під час митного оформлення іноземних телевізорів в режимі імпорт по митній декларації № UA110190/2018/500548 без сплати митних платежів завдали тяжкі наслідки інтересам держави у вигляді не надходження до бюджету митних платежів у сумі 2,9 млн. грн. чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України.

Вказані інформація знайшла своє об`єктивне підтвердження, так як в ході проведення досудового розслідування було надано доручення в порядку статті 40 КПК України оперативному підрозділу, а саме третьому оперативному відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві. В ході виконання доручення від уповноваженого оперативного підрозділу надійшла інформація, що до вчинення вказаного причетні:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Дніпропетровська Дніпропетровської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , працюючого на посаді старшого державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_11 .
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженця м. Орджонікідзе, Дніпропетровської області, громадянин України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого в м. Одеса, працюючого на посаді інспектора ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Крім того, проведеними заходами встановлено, що Дніпропетровською обласною прокуратурою підтримувалось обвинувачення у кримінальному провадженні №0000209 досудове розслідування якого здійснювалось за схожими обставинами, щодо розмитнення по митній декларації №UA110190/2018/500548.

Для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування та встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи та відомості, які містяться у кримінальному провадженні №0000209, а саме такі документи: протоколи допиту свідків; клопотаннях про обшуки, ухвалах слідчих суддів про дозвіл на обшуки житла чи іншого володіння особи, протоколи обшуків, документах та речах, вилучених під час обшуків; висновки експертів, ухвали слідчого судді; постановах сторони обвинувачення про проведення експертиз; експертизах, проведених у кримінальному провадженні; протоколах оглядів речей та документів та в самих речах та документах, вилучених під час оглядів; постановах про визнання майна, речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні; клопотаннях про арешт майна, ухвалах слідчих суддів про арешт майна; клопотаннях про тимчасовий доступ до речей та документів, ухвалах слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей та документів, протоколах проведення тимчасового доступу до речей та документів та в самих речах та документах, вилучених під час тимчасового доступу до речей та документів; матеріалів тематичних перевірок; документах та відомостях, витребуваних стороною обвинувачення у порядку ст. 93 КПК України; дорученнях оперативним підрозділам у порядку ст.40 КПК України та документах, складених і отриманих за результатом виконання указаних доручень а також інших речей і документів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000209.

Зазначені документи перебувають у

ІНФОРМАЦІЯ_14 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Доступ до вказаних документів необхідний для того, щоб підтвердити або спростувати доводи та факти, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Ненадання органу досудового розслідування тимчасового доступу, на даній стадії досудового розслідування, зашкодить досудовому розслідуванню та здійснить перепони у виконанні завдань, покладених на слідство.

Вищевказані документи, до яких є необхідне здійснення тимчасового доступу самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину. Без доступу до зазначених документів неможливе здійснення якісного та своєчасного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 29.03.2021.
Ураховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію, що має суттєве значення для проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та яка матиме доказову базу по розслідуваному кримінальному провадженню, встановлення всіх обставин необхідно отримати тимчасових доступ до оригіналу матеріалів кримінального провадження №0000209.

Крім того встановлено, що кримінальне провадження №0000209 на даний час є закритим, тому надання тимчасового доступу до матеріалів вказаного кримінального провадження не зашкодить його розслідуванню.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) розташована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000209 (в тому числі такі документи: протоколи допиту свідків; клопотаннях про обшуки, ухвалах слідчих суддів про дозвіл на обшуки житла чи іншого володіння особи, протоколи обшуків, документах та речах, вилучених під час обшуків; висновки експертів, ухвали слідчого судді; постановах сторони обвинувачення про проведення експертиз; експертизах, проведених у кримінальному провадженні; протоколах оглядів речей та документів та в самих речах та документах, вилучених під час оглядів; постановах про визнання майна, речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні; клопотаннях про арешт майна, ухвалах слідчих суддів про арешт майна; клопотаннях про тимчасовий доступ до речей та документів, ухвалах слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей та документів, протоколах проведення тимчасового доступу до речей та документів та в самих речах та документах, вилучених під час тимчасового доступу до речей та документів; матеріалів тематичних перевірок; документах та відомостях, витребуваних стороною обвинувачення у порядку ст. 93 КПК України; дорученнях оперативним підрозділам у порядку ст.40 КПК України та документах, складених і отриманих за результатом виконання указаних доручень а також інших речей і документів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 29.03.2021.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1