№ 207/185/21
№ 1-кс/207/231/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить: надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СП ВКП Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи окремо на кожного з власників карткових рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; «Бізнес-Інкубатор» НОМЕР_9 з моменту відкриття рахунків і по теперішній час;

- банківські картки із зразками підписів власників карткових рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; «Бізнес-Інкубатор» НОМЕР_9 з моменту відкриття і по теперішній час;

- роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; «Бізнес-Інкубатор» НОМЕР_9 з моменту відкриття і по теперішній час, у паперовому та електронному виді;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; «Бізнес-Інкубатор» НОМЕР_9 з моменту відкриття по теперішній час.;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунках про зміну залишків на ньому по системі Клієнт-Банк за період часу з моменту відкриття по теперішній час.;

- відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, ( каси, банкомати та інші комплекси) як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період з моменту відкриття по теперішній час.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 28.01.2021 року до чергової частини Південного ВП надійшов рапорт ст. о/у СКП Південного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Сергія Майбороди про те, що в ході розгляду матеріалу ЄО 1276 від 26.01.2021 за зверненням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що невстановлена особа представляється співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовляє та отримує товарно-матеріальні цінності через поштові відділення, а оплату за які вимагають з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 29.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
29.01.2021 року в ході огляду транспортного засобу автомобіля «Mitsubishi Colt», д.н.з. НОМЕР_10 , чорного кольору, 2005 року випуску, vin-код НОМЕР_11 в салоні автомобіля було виявлено: банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 9 (дев`яти) шт.: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , «Бізнес-Інкубатор» НОМЕР_9 вилучено та упаковано до сейф-пакету SUD 1155256.

З метою встановлення осіб які скоїли дане кримінальне правопорушення і отримання доказів, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі. Просить його задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на доступ та вилучення документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СП ВКП Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи окремо на кожного з власників карткових рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; «Бізнес-Інкубатор» НОМЕР_9 з моменту відкриття рахунків і по теперішній час;

- банківські картки із зразками підписів власників карткових рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; «Бізнес-Інкубатор» НОМЕР_9 з моменту відкриття і по теперішній час;

- роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; «Бізнес-Інкубатор» НОМЕР_9 з моменту відкриття і по теперішній час, у паперовому та електронному виді;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; «Бізнес-Інкубатор» НОМЕР_9 з моменту відкриття по теперішній час.;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунках про зміну залишків на ньому по системі Клієнт-Банк за період часу з моменту відкриття по теперішній час.;

- відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, ( каси, банкомати та інші комплекси) як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період з моменту відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1