Справа № 467/670/21
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.07.2021року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області Догарєва І.О., за участю секретаря судового засідання Шарати Н.І., старшого слідчого СВ капітана поліції Македонець М.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГГУНП в Миколаївській області Македонець Марини, погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Довбнею Миколою в кримінальному провадженні №0000080 від 17 червня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області Македонець Марина звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 16.06.2021 до відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла письмова заява від жителя смт. Арбузинка, ОСОБА_1 , 1987 року народження про те, що в період з 06.06.2021 по 15.06.2021 ОСОБА_2 , 1994 року народження здійснив крадіжку грошових коштів з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 3000 гривень.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000080, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 18.06.2021, будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_1 надав покази про те, що 05.06.2021 у вечірній час він неодноразово передавав свою кредитну карту, отриману в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », своїм знайомим, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , для зняття готівки та проведення розрахунків за продовольчі товари. 15.06.2021, після декількох невдалих спроб увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану рахунку, ОСОБА_1 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де співробітник банку повідомив, що його картки були заблоковані банком, а також фінансовий номер телефону, який був прив`язаний до обох карток та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було змінено на інший абонентський номер НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі чого невстановленими особами здійснювався ряд фінансових операцій по рахунку НОМЕР_2 .

Окрім того, 22.06.2021 потерпілим ОСОБА_1 було надано для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.06.2021 по 16.06.2021, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої, окрім інших фінансових операцій, невстановленими особами здійснювалось неодноразове поповнення рахунку по абонентському номеру НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, 22.06.2021 потерпілим ОСОБА_1 було надано для долучення до матеріалів кримінального провадження кредитну історію на його ім`я, отриману з офіційного сайту Українського бюро кредитних історій, розміщеного в мережі Інтернет за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якої невстановлені особи отримували онлайн кредити на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_1 .

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 05.06.2021 по 15.06.2021, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та користування терміналами самообслуговування за вказаним картковим рахунком;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та вчинення крадіжки грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_1 а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказану інформацію надати за проміжок часу з 05.06.2021 року по 15.06.2021 року.

В судовому засіданні старший слідчий СВ клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання старшого слідчого СВ, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області Македонець Марини, погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Довбнею Миколою в кримінальному провадженні №0000080 від 17 червня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції Лобову В.О., капітану поліції Панчук О.О., капітану поліції Лисенко Ю.О., капітану поліції Македонець М.С., майору поліції Ванденко Р.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 05.06.2021 по 15.06.2021, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та користування терміналами самообслуговування за вказаним картковим рахунком за період з 05.06.2021 по 15.05.2021;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказану інформацію надати за проміжок часу з 05.06.2021 р. по 15.06.2021 року з можливістю вилучити копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О. Догарєва