Справа №463/485/21
Провадження №1-кс/463/2520/21
У Х В А Л А

12 квітня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000290 від 2 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000290 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадженні №0000290 слідством перевіряються дані щодо можливої протиправної діяльності керівника та співробітників одного із підрозділів митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , пов`язаної з підробкою табелів обліку робочого часу у період з березня по червень 2020 року та, відповідно, розтратою бюджетних коштів, у зв`язку із неправомірним нарахуванням та виплатою вказаним особам заробітної плати. В ході розслідування встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності може бути причетний начальник СМО МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , та головні державні інспектори: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, зокрема з метою перевірки фактів одержання заробітної плати, тобто грошових коштів, які неправомірно їм нараховані на підставі підроблених табелів робочого часу та фактів витрачання таких коштів, а також з метою встановлення додаткових відомостей щодо їх фактичного місця перебування у робочий час за період з 01.03.2020 по 30.06.2020. Зазначені документи та інформація можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причин неявки не повідомив, клопотання про відкладення не подав. А тому вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі вказаної особи.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчим на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000290 від 02 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України щодо можливої протиправної діяльності керівника та співробітників одного із підрозділів митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , пов`язаної з підробкою табелів обліку робочого часу у період з березня по червень 2020 року та, відповідно, розтратою бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, зокрема перевірки фактів одержання заробітної плати які неправомірно їм нараховані на підставі підроблених табелів робочого часу та фактів витрачання таких коштів, а також з метою встановлення додаткових відомостей щодо їх фактичного місця перебування у робочий час за період з 01.03.2020 по 30.06.2020.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних щодо фактів одержання заробітної плати, тобто грошових коштів, які неправомірно їм нараховані на підставі підроблених табелів робочого часу та фактів витрачання таких коштів, а також з метою встановлення додаткових відомостей щодо їх фактичного місця перебування у робочий час та виконання обов`язків.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, приходжу до висновку, що клопотання підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 02.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000290, тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за період з 01.03.2020 по 30.06.2020 по наступним рахункам фізичних осіб:

- ОСОБА_5 , 07.07,1972 р.н. НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в приміщенні ФІЛІЇ "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1