Справа № 576/205/21 1-кс/576/311/21
УХВАЛА

26 травня 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 18.12.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням, погодженим прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся дізнавач, мотивуючи його тим, що 10.12.2020 невстановлена особа, при невідомих обставинах, з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 грн..
Вказане підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що у зв`язку з інвалідністю він отримує пенсію з 09 по 10 число щомісячно в сумі 1769 грн., яка надходить на його банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Так, 09.12.2020 на вказану картку надійшли грошові кошти пенсія в сумі 1769 грн.. В подальшому, 10.12.2020 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що з його картки були переведені грошові кошти в сумі 1200 грн., однак будь-яких фінансових операцій з переказу вказаної суми з картки він не вчиняв. Свої персональні дані стороннім особам потерпілий не розголошував.
В ході досудового розслідування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано інформацію про те, що 10.12.2020 о 11:14 год. з картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1200 грн. були переведені на картку № НОМЕР_2 .
Встановлено, що картка № НОМЕР_2 зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 09.12.2020 по 17.05.2021 по картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, з наданням інформації про повні дані власника картки; фото та відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів з картки № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення копій даної документації в друкованому вигляді та на електронному носієві інформації.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Від прокурора надійшло клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, прочас та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000263 від 18.12.2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.
На виконання ухвали слідчого судді від 08.02.2021 в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачем отримана інформація про перевід з картки потерпілого. Крім цього відомості про вказану транзакцію з указанням номерів карток відправника та отримувача коштів надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, а згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки інформація про отримувача коштів від потерпілого може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.
Разом з цим, надання доступу до інформації, про яку просить дізнавач, за період з моменту вчинення кримінального правопорушення і до дня звернення з даним клопотанням (більше п`яти місяців), на думку слідчого судді, становить надмірне втручання в охоронюване законом право особи на банківську таємницю. Тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню, витребувану дізнавачем інформацію слід надати за період з 09.12.2020 року по 31.01.2021 року включно.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області:

- ОСОБА_3
- ОСОБА_6
- ОСОБА_7
- ОСОБА_8
дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 09.12.2020 по 31.01.2021 включно по картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, з наданням інформації про повні дані власника картки; фото та відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів з картки № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення копій даної документації в друкованому вигляді та на електронному носієві інформації.
Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1