Провадження № 1-кс/752/3687/21
У Х В А Л А

29 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні подане в рамках кримінального провадження №0000087 від 24.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання, подане в рамках кримінального провадження №0000087 від 24.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України, старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна виявленого та вилученого під час обшуку транспортного засобу марки «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 та в ході затримання ОСОБА_5 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення підозрюваного, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, прихожу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні N 0000087 від 24.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що приблизно у січні 2021 року заступник начальника Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 разом із невстановлений на даний час працівниками Дніпровського УП ГУНП у м. Києві прибули з перевіркою дотримання норм здійснення господарської діяльності у ресторан «Башня Мерліна», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Малишка, 3.
Перебуваючи за вищевказаною адресою у заступника начальника Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на систематичне вимаганням та одержання неправомірної вигоди у сумі 10000 грн. щотижнево від суб`єктів господарювання, а саме: ресторанів «Башня Мерліна», « ОСОБА_6 », «Фабор», «Пітер» за безперешкодне здійснення ними господарської діяльності.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , перебуваючи у ресторані «Башня Мерліна», що за адресою: м. Київ, вул. Малишка, 3, повідомив ОСОБА_7 про те, що перевірки всіх закладів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 будуть продовжуватися до тих пір, поки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не будуть сплачувати грошові кошти за безперешкодну роботу зазначених закладів, наголосивши при цьому, що в разі несплати грошових коштів він постійно буде присилати наряди поліції та про те, що у всіх закладах будуть проводитися перевірки в любий час доби, та на відповідальних осіб вказаних закладів будуть складатися протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 44-3 КУпАП.
У подальшому, наприкінці березня 2021 року заступник начальника Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем, повторно висунув ОСОБА_7 , вимогу щодо систематичного надання неправовірної вигоди у вигляді грошових, за безперешкодне зайняття господарською діяльністю.
Таким чином, підполковник поліції ОСОБА_5 створив умови, за яких ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , був змушений надати зазначеному працівнику поліції неправомірну вигоду за безперешкодне здійснення господарської діяльності ресторанами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ОСОБА_6 », «Фабор», «Пітер».
Після цього, заступник начальника Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 повідомив, ОСОБА_7 , що неправомірну вигоду у сумі 25000 грн. необхідно йому передати за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 23.04.2021, біля 12 год. 30 хв., ОСОБА_7 , на виконання незаконної вимоги ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_10 прибули за адресою: АДРЕСА_1 . Перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем, одержав від ОСОБА_7 , неправомірну вигоду в сумі 25000 гривень за невчинення дій в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме за не перешкоджання у функціонуванні та не здійсненні перевірок дотримання карантинних обмежень вищевказаними закладами.
Крім того, заступник начальника Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , будучи службовою особою яка займає відповідальне становище, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем, перебуваючи адресою: АДРЕСА_2 , на території СТО, одержав від ОСОБА_7 , неправомірну вигоду в сумі 13000 гривень за невчинення дій в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме за не перешкоджання у функціонуванні та не здійсненні перевірок дотримання карантинних обмежень вищевказаними закладами, після чого був відразу затриманий працівниками правоохоронних органів.
26.04.2021 року об 13 год. 46 хв. ОСОБА_5 затримано у порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. У ході проведення особистого обшуку під час затримання в ОСОБА_5 виявлено та вилучено наступні речі:
- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 16 (шістнадцять) купюр за серіями та номерами: АЄ 2852253; ВЖ 3607470; ВИ 3684182; АБ 4211840; ВЗ 7815691; ХБ 3067802; ХЖ 5416910; ХЄ 5783324; ХЗ 9398589; ВИ 8382921; ЛЗ 3991017; УД 5113558; ГК 5310373; СБ 2178453; МА 2103853; БР 3431292; Вказані грошові кошти співпали із грошовими коштами, які вручалися ОСОБА_7 26.04.2021.
- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 25 (двадцять п`ять) купюр за серіями та номерами: СИ 4494825; ЦБ 7620721; УФ 8502989; ТЕ 5110050; ТЗ 8715000; СИ 9082211; СЛ 6125584; ЕВ 3499700; УН 5459696; ХА 8789161; КЄ 1282086; ТЕ 6978029; ХВ 5004079; ЗВ 9248475; ХД 8087741; ТЗ 9745372; УК 1981090; СН 1933578; УВ 4670090; ПБ 9413563; ХД 5943236; ЗД 1846617; АЕ 7559915; ЕВ 2930535; СБ 1384020; Вказані грошові кошти співпали із грошовими коштами, які вручалися ОСОБА_7 26.04.2021.
- мобільний телефон марки «Айфон 12» із сім-карткою НОМЕР_2 ;
- посвідчення за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ;
- банківська картка № НОМЕР_4 ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_5 «Банк Аваль»;
- грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 8 купюр за серіями та номерами: ВЄ 5123885; ВД 2170693; ВД 1325728; ДГ 8016366; ГБ 1837352; УГ 9945024; УС 0520957; ВЗ 7795894;
- грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 11 купюр за серіями та номерами: ГЙ 6622531; ВА 2952073; ББ 3844047; МП 5360421; АА 9083026; МД 5568931; СБ 7588492; МГ 6000738; СЖ 9831953; ЗЗ 3375619; ЗГ 2315420;
- грошові кошти номіналом 50 грн. у кількості 1 купюра за серіями та номерами: СИ 2635864;
- грошові кошти номіналом 10 грн. у кількості 1 купюра за серіями та номерами: ХЖ 2301143;
- грошові кошти номіналом 5 грн. у кількості 1 купюра за серіями та номерами: УЕ 0464285;
- накладна РРЗ/01-0081925 від 16.04.2021.
Крім того, 26.04.2021 з 17 год. 07 хв. по 18 год. 22 хв. було проведено на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у зв`язку переслідуванням особи у вчиненні кримінального правопорушення проведено обшук транспортного засобу марки «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_5 . У ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні речі:
?грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 7 купюр за серіями та номерами: ХА 8657979; ФД 0032808; ФБ 1863093; МА 5148059; ЦБ 4446634; АВ 6556029; АВ 3270717;
?грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 9 купюр за серіями та номерами: ВЖ 8891734; ТЗ 8723268; ПЄ 8360857; УХ 5625120; УМ 9431338; УС 0237214; СЛ 2482248; ТА 1542916; ХЖ 0141943;
?грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 3 купюри за серіями та номерами: УЦ 198813; МЄ 6994903; УС 4510408;
?грошові кошти номіналом 50 грн. у кількості 2 купюри за серіями та номерами: УН 9006595; УР 9655134;
?грошові кошти номіналом 10 грн. у кількості 1 купюра за серіями та номерами: ХД 0930477;
?грошові кошти номіналом 5 грн. у кількості 3 купюри за серіями та номерами: ЮД 2148867; ЮЗ 3386988; ЮЖ 3054768;
?посвідчення за № ЛГП 007224, видане 12.07.2019 ГУНП у Луганській області;
?товарні чеки від 30.06.2020; від 01.06.2020; від 30.06.2020;
?довіреності на транспортний засіб «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5
? специфікації «Агромату» у кількості 4 шт.;
?рахунки ТОВ «Бетон» у кількості 4 шт.;
?видаткові накладні у кількості 4 шт.;
?рахунок ТОВ «Металопласт» у кількості 1 шт.;
?копія договору оренди на ім`я ОСОБА_11 ;
?записник «Нова Пошта»;
?флешнакопичувач АДАТА 16 ГБ;
?чеки із ТОВ «Епіцентру»
?картки на газ по 20 літрів 10 шт.; картки на газ по 10 літрів 1 шт.; картки на газ по 20 літрів 5 шт.; картки на газ по 10 літрів 14 шт.; картки на газ по 20 літрів 3 шт.
У зв`язку з викладеним, постановою старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) ТУ ДБР у м. Києві ОСОБА_3 від 26.04.2021 вказані вище речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Крім того, санкція ч. 3 ст. 368 КПК України, яка інкримінована ОСОБА_5 , передбачає застосування такого виду додаткового покарання як конфіскація майна.
Таким чином, оскільки зазначені предмети являються тимчасово вилученим майном, тому відповідно до положень КПК України орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти на нього арешт.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, постановою слідчого у кримінальному провадженні від 26.04.2021 указані речі та предмети визнано речовими доказами, крім того санкція ч. 3 ст. 368 КПК України, яка інкримінована ОСОБА_5 , передбачає застосування такого виду додаткового покарання як конфіскація майна.
Метою та підставою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, та є речовими доказами, а також можливої конфіскації майна як виду покарання.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя приходить висновку, що в клопотанні доведено, що з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування або знищення у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, а також для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-
п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 26.04.2021 під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 та в ході затримання ОСОБА_5 , а саме:
?грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 16 (шістнадцять) купюр за серіями та номерами: АЄ 2852253; ВЖ 3607470; ВИ 3684182; АБ 4211840; ВЗ 7815691; ХБ 3067802; ХЖ 5416910; ХЄ 5783324; ХЗ 9398589; ВИ 8382921; ЛЗ 3991017; УД 5113558; ГК 5310373; СБ 2178453; МА 2103853; БР 3431292;
?грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 25 (двадцять п`ять) купюр за серіями та номерами: СИ 4494825; ЦБ 7620721; УФ 8502989; ТЕ 5110050; ТЗ 8715000; СИ 9082211; СЛ 6125584; ЕВ 3499700; УН 5459696; ХА 8789161; КЄ 1282086; ТЕ 6978029; ХВ 5004079; ЗВ 9248475; ХД 8087741; ТЗ 9745372; УК 1981090; СН 1933578; УВ 4670090; ПБ 9413563; ХД 5943236; ЗД 1846617; АЕ 7559915; ЕВ 2930535; СБ 1384020;
?мобільний телефон марки «Айфон 12» із сім-карткою НОМЕР_2 ;
?посвідчення за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ;
?банківська картка № НОМЕР_4 ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_5 «Банк Аваль»;
?грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 8 купюр за серіями та номерами: ВЄ 5123885; ВД 2170693; ВД 1325728; ДГ 8016366; ГБ 1837352; УГ 9945024; УС 0520957; ВЗ 7795894;
?грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 11 купюр за серіями та номерами: ГЙ 6622531; ВА 2952073; ББ 3844047; МП 5360421; АА 9083026; МД 5568931; СБ 7588492; МГ 6000738; СЖ 9831953; ЗЗ 3375619; ЗГ 2315420;
?грошові кошти номіналом 50 грн. у кількості 1 купюра за серіями та номерами: СИ 2635864;
?грошові кошти номіналом 10 грн. у кількості 1 купюра за серіями та номерами: ХЖ 2301143;
?грошові кошти номіналом 5 грн. у кількості 1 купюра за серіями та номерами: УЕ 0464285;
?накладна РРЗ/01-0081925 від 16.04.2021;
?грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 7 купюр за серіями та номерами: ХА 8657979; ФД 0032808; ФБ 1863093; МА 5148059; ЦБ 4446634; АВ 6556029; АВ 3270717;
?грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 9 купюр за серіями та номерами: ВЖ 8891734; ТЗ 8723268; ПЄ 8360857; УХ 5625120; УМ 9431338; УС 0237214; СЛ 2482248; ТА 1542916; ХЖ 0141943;
?грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 3 купюри за серіями та номерами: УЦ 198813; МЄ 6994903; УС 4510408;
?грошові кошти номіналом 50 грн. у кількості 2 купюри за серіями та номерами: УН 9006595; УР 9655134;
?грошові кошти номіналом 10 грн. у кількості 1 купюра за серіями та номерами: ХД 0930477;
?грошові кошти номіналом 5 грн. у кількості 3 купюри за серіями та номерами: ЮД 2148867; ЮЗ 3386988; ЮЖ 3054768;
?посвідчення за № ЛГП 007224, видане 12.07.2019 ГУНП у Луганській області;
?товарні чеки від 30.06.2020; від 01.06.2020; від 30.06.2020;
?довіреності на транспортний засіб «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5
? специфікації «Агромату» у кількості 4 шт.;
?рахунки ТОВ «Бетон» у кількості 4 шт.;
?видаткові накладні у кількості 4 шт.;
?рахунок ТОВ «Металопласт» у кількості 1 шт.;
?копія договору оренди на ім`я ОСОБА_11 ;
?записник «Нова Пошта»;
?флешнакопичувач АДАТА 16 ГБ;
?чеки із ТОВ «Епіцентру»;
?картки на газ по 20 літрів 10 шт.; картки на газ по 10 літрів 1 шт.; картки на газ по 20 літрів 5 шт.; картки на газ по 10 літрів 14 шт.; картки на газ по 20 літрів 3 шт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1