Провадження № 1-кс/344/4981/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором окружної прокуратури м.Івано-Франківськ ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження за № 0000376 від 24.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000376 від 24.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щов ході виконання доручення слідчого Івано-Франківского РУП ГУ НП в івано-Франківській області під час обходу території обслуговування поліцейської станції №5 дільничним офіцером Івано-Франківського РУП капітаном поліції ОСОБА_5 , було отримано інформацію про те, що по вул. Є.Коновальця в м. Івано-Франківську функціонує заклад, де здійснюється організація та проведення азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності.

Під час проведення санкціонованого обшуку по кримінальному, внесеного в ЄРДР № 0000376 від 24.05.2021, на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду від 05.08.2021, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Є.Коновальця, 145, виявлено та вилучено:грошові кошти в сумі 3230 грн, з них купюри номіналом по 200 грн із серійними номерами - ЕЄ 3943694, УР 6205696, ДЄ 9350214, ГЗ 8635092, ТБ 7947742, ДЕ 7033558, ГЗ 8635079, ГЗ 8635099, УЛ 6910700, ЗЗ 3843748, ГЗ 8635076, ЄЕ 2389570, по 200 грн із серійними номерами - УЛ 4446722, КБ 2015320, УС 3760106, по 50 грн із серійними номерами - ТЗЩ 3373499, ФЖ 1236628, УБ 6500372, СЙ 6115250, СК 4456427, ФЖ 6463990, УН 8089380, УЖ 2831650, по 20 грн ТК 1127966, ТГ 8676682, ЮЄ 51239221, ТК 6285508, по 5 грн із серійними номерами - УА 1721992, СЖ9500616, УЖ 2854543, НЕ 2564307, ЮА 7284907, ЮВ 3425698, ЮЖ 8677217, ЮЗ 4470661; 2 грн із серійним номером ТД 8410321, по 1 грн із серійними номерами УИ 8377141, ГГ 3354829, УЗ 0246724;касовий апарат;відеореєстратор із трансформатором;інтернет-роутер;столи в кількості 28 шт.; стільці в кількості 46 штук.

09 серпня 2021 року грошові кошти сумі 3230 грн, з них купюри номіналом по 200 грн із серійними номерами - ЕЄ 3943694, УР 6205696, ДЄ 9350214, ГЗ 8635092, ТБ 7947742, ДЕ 7033558, ГЗ 8635079, ГЗ 8635099, УЛ 6910700, ЗЗ 3843748, ГЗ 8635076, ЄЕ 2389570, по 200 грн із серійними номерами - УЛ 4446722, КБ 2015320, УС 3760106, по 50 грн із серійними номерами - ТЗЩ 3373499, ФЖ 1236628, УБ 6500372, СЙ 6115250, СК 4456427, ФЖ 6463990, УН 8089380, УЖ 2831650, по 20 грн ТК 1127966, ТГ 8676682, ЮЄ 51239221, ТК 6285508, по 5 грн із серійними номерами - УА 1721992, СЖ9500616, УЖ 2854543, НЕ 2564307, ЮА 7284907, ЮВ 3425698, ЮЖ 8677217, ЮЗ 4470661; 2 грн із серійним номером ТД 8410321, по 1 грн із серійними номерами УИ 8377141, ГГ 3354829, УЗ 0246724;касовий апарат;відеореєстратор із трансформатором;інтернет-роутер;столи в кількості 28 шт.; стільці в кількості 46 штук визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000376 від 24.05.2021 року.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно може призвести до його можливого приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Метою накладення арешту на грошові кошти сумі 3230 грн, з них купюри номіналом по 200 грн із серійними номерами - ЕЄ 3943694, УР 6205696, ДЄ 9350214, ГЗ 8635092, ТБ 7947742, ДЕ 7033558, ГЗ 8635079, ГЗ 8635099, УЛ 6910700, ЗЗ 3843748, ГЗ 8635076, ЄЕ 2389570, по 200 грн із серійними номерами - УЛ 4446722, КБ 2015320, УС 3760106, по 50 грн із серійними номерами - ТЗЩ 3373499, ФЖ 1236628, УБ 6500372, СЙ 6115250, СК 4456427, ФЖ 6463990, УН 8089380, УЖ 2831650, по 20 грн ТК 1127966, ТГ 8676682, ЮЄ 51239221, ТК 6285508, по 5 грн із серійними номерами - УА 1721992, СЖ9500616, УЖ 2854543, НЕ 2564307, ЮА 7284907, ЮВ 3425698, ЮЖ 8677217, ЮЗ 4470661; 2 грн із серійним номером ТД 8410321, по 1 грн із серійними номерами УИ 8377141, ГГ 3354829, УЗ 0246724;касовий апарат;відеореєстратор із трансформатором; інтернет-роутер; столи в кількості 28 шт.; стільці в кількості 46 штук, є збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подав заяву, в якій клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Володілець (власник) майна в судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, під час проведення санкціонованого обшуку по кримінальному, внесеного в ЄРДР № 0000376 від 24.05.2021, на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду від 05.08.2021, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Є.Коновальця, 145, виявлено та вилучено:грошові кошти в сумі 3230 грн, з них купюри номіналом по 200 грн із серійними номерами - ЕЄ 3943694, УР 6205696, ДЄ 9350214, ГЗ 8635092, ТБ 7947742, ДЕ 7033558, ГЗ 8635079, ГЗ 8635099, УЛ 6910700, ЗЗ 3843748, ГЗ 8635076, ЄЕ 2389570, по 200 грн із серійними номерами - УЛ 4446722, КБ 2015320, УС 3760106, по 50 грн із серійними номерами - ТЗЩ 3373499, ФЖ 1236628, УБ 6500372, СЙ 6115250, СК 4456427, ФЖ 6463990, УН 8089380, УЖ 2831650, по 20 грн ТК 1127966, ТГ 8676682, ЮЄ 51239221, ТК 6285508, по 5 грн із серійними номерами - УА 1721992, СЖ9500616, УЖ 2854543, НЕ 2564307, ЮА 7284907, ЮВ 3425698, ЮЖ 8677217, ЮЗ 4470661; 2 грн із серійним номером ТД 8410321, по 1 грн із серійними номерами УИ 8377141, ГГ 3354829, УЗ 0246724;касовий апарат;відеореєстратор із трансформатором;інтернет-роутер;столи в кількості 28 шт.; стільці в кількості 46 штук.

10.08.2021 року постановою слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 вищевказані вилучені речі визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 0000376 від 24.05.2021.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти сумі 3230 грн, з них купюри номіналом по 200 грн із серійними номерами - ЕЄ 3943694, УР 6205696, ДЄ 9350214, ГЗ 8635092, ТБ 7947742, ДЕ 7033558, ГЗ 8635079, ГЗ 8635099, УЛ 6910700, ЗЗ 3843748, ГЗ 8635076, ЄЕ 2389570, по 200 грн із серійними номерами - УЛ 4446722, КБ 2015320, УС 3760106, по 50 грн із серійними номерами - ТЗЩ 3373499, ФЖ 1236628, УБ 6500372, СЙ 6115250, СК 4456427, ФЖ 6463990, УН 8089380, УЖ 2831650, по 20 грн ТК 1127966, ТГ 8676682, ЮЄ 51239221, ТК 6285508, по 5 грн із серійними номерами - УА 1721992, СЖ9500616, УЖ 2854543, НЕ 2564307, ЮА 7284907, ЮВ 3425698, ЮЖ 8677217, ЮЗ 4470661; 2 грн із серійним номером ТД 8410321, по 1 грн із серійними номерами УИ 8377141, ГГ 3354829, УЗ 0246724 ;касовий апарат;відеореєстратор із трансформатором;інтернет-роутер;столи в кількості 28 шт.; стільці в кількості 46 штук, власником якого є ОСОБА_6 , які вилучені під час обшуку 09.08.2021, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1