Провадження №1-кс/331/623/2021
ЄУН № 331/4856/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.07.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2,3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.07.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2,3 ст. 307 КК України, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.01.2021 приблизно о 12:15, за адресою: АДРЕСА_1 було зупинено гр. ОСОБА_5 , 1995 р.н., котрий зберігав при собі речовину схожу на наркотичну, для її подальшого збуту. В ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме 16.01.2021 року, за адресою: АДРЕСА_2 о 19:30 було затримано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення обшуку особи виявлено та вилучено банківську картку ОТП банка № НОМЕР_1 , на якій зазначені літери « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для документального підтвердження встановлення фактів виявлених під час досудового розслідування, документального підтвердження взаємовідносин з особами, яким збував наркотичні засоби підозрюваний ОСОБА_5 , та встановлення особи, у якої останній здійснює закупівлю наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів, з метою їх подальшого збуту.

В ході досудового розслідування, у порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, п.4 ч.11 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» було здійснено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак незважаючи, що відповідно до п.4 ч.11 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»: інформація, щодо належності відповідного рахунку повинна надаватися: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. За умов, що вказані у ч.10 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а саме: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації. В ході формування запиту були виконані усі вище зазначені критерії, однак у відповідь на запит надійшла відмова, у листі якої посилаючись на норму Закону п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи те, що в ході особистого обшуку від 16.01.2021 у підозрюваного ОСОБА_5 було вилучено банківську картку, яка на момент обшуку перебувала при ньому, окрім цього на вказаній картці маються позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отже вказані обставини можуть вказувати на те, що у підозрюваного ОСОБА_5 відкритий банківський рахунок в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО): НОМЕР_2 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_3 , а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 .

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати інформацію щодо руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до них з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, а тому клопотання розглянуте у відсутність представника особи, у володінні якої знаходиться речі або документи, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

Не прибуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, слідчий у своєму клопотанні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або уповноваженій особі за дорученням слідчого.
Згідно п.17 ч.1 ст. 3 КПК України слідчий - це службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000014 від 05.07.2020 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2,3 ст. 307 КК України, слідчими визначено: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Враховуючи те, що чинним законодавством не передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ особам, які неуповноважені здійснювати досудове розслідування, а тому, в задоволені цієї частини клопотання необхідно відмовити.
На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.07.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2,3 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копії документів, що становлять банківську таємницю, юридична адреса: МФО НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно фізичної особи або юридичної особи, на яку оформлено карту № НОМЕР_1 , а саме:

- виписку операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номерами вказаних рахунків за період часу з дня відкриття рахунку по 16.01.2021 року включно;

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку;

- фото/відео матеріали з банкоматів, щодо фіксації зняття коштів з карти вказаного клієнта банку.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1