Справа № 487/2548/21
Провадження № 1-кс/487/2160/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2021 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
16.04.2021 року старший дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення у відділенні головного офісу в м. Миколаєві, а саме: інформацію про картковий рахунок належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за 14.06.2020 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про надходження грошових коштів з електронних гаманців на картковий рахунок, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 14.06.2020 по теперішній час; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 14.06.2020 по теперішній час здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме вхід через інтернет додаток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 14.06.2020 по теперішній час; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 14.06.2020 по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахункуналежному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 14.06.2020 по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту.

Клопотання дізнавач обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 14.06.2020 приблизно о 20:29 годин, обманним шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці, чим завдала останній матеріальну шкоду на загальну суму 420 грн.
Дане звернення було зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області за №13956 від 18.06.2020.
З метою повного та всебічного розгляду вищевказаного звернення згідно п.1-4 ст.214 КПК України 18.06.2020 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002306, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення першочергових дій було прийнято заяву та допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила наступне: 12.06.2020 близько 20.00 год. я вийшла з дому та пішла зустрічати свого чоловіка з роботи. Мій чоловік має телефон марки Huawei Y541-U чорного кольору який ми купували 10.05.2020 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 за 700 грн. ОСОБА_6 користувався сім картами мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 та МТС НОМЕР_3 . Я зустріла свого чоловіка на перетині вул. М. Морська та Кузнецька. Після чого я разом зі своїм чоловіком направилися до дому. Так, йшли ми через «Обісінію» де зайшли до магазину. ОСОБА_6 взяв собі пляшку пива, та ми на декілька хвилин сіли за столик. Близько 22.00 год. ми з ОСОБА_6 зібралися та направилися до вул. Бутоми щоб піти додому. Йшли ми повз ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована по вул. Крилова де на зустріч нам йшов раніше невідомий нам чоловік, який знаходився в неадекватному стані. Чоловік почав кричати та виражатися в наш бік нецензурною лайкою. ОСОБА_6 хотів його заспокоїти, але я сказала йому не чіпати чоловіка, так як той неадекватно себе веде. Після чого ми продовжили йти в бік вул. Бутоми, а невідомий мені чоловік пішов в протилежний бік. В цей час по заду нас я почула що нібито плече немовля. Я обернулася назад та помітила ОСОБА_7 разом зі своєю дитиною віком близько 7 років. Невідомий чолові почав чіплятися вже до ОСОБА_8 . Мій чоловік віддав мені свою барсетку та свій мобільний телефон Huawei Y541-U і пішов до ОСОБА_8 щоб допомогти. Я стояла неподалік від місця де знаходилася ОСОБА_8 та наглядала за даною ситуацією. Коли ОСОБА_6 почав заспокоювати невідомого мені чоловіка та відводити його в бік, я підійшла до ОСОБА_8 . Коли всі вже розійшлися, я віддала ОСОБА_6 всі його речі, зокрема і телефон. Телефон ОСОБА_6 носить в кишені штанів. Далі ми направилися в бік АТБ- ОСОБА_9 , ОСОБА_8 разом з дитиною йшли з нами, так як вона проживає на Намиві та їй було по дорозі з нами. Зайшовши до супермаркету та здійснивши покупки ми направилися до місця мешкання де підійшовши до дитячого майданчика сіли на лавочку. В цей час там вже на одній із лавок сидів ОСОБА_10 , віком близько 24 років. ОСОБА_11 я знаю довгий час так він являється знайомим ОСОБА_6 . ОСОБА_6 пішов та сів оіля ОСОБА_11 , а я з ОСОБА_8 та її дитиною сіли не подалік від них. Мобільний телефон в цей час був у ОСОБА_6 . Через декілька хвилин ОСОБА_8 пішла до дому, а я підійшла до ОСОБА_6 та ОСОБА_11 . Коли я підійшла до ОСОБА_6 , він мене запитав: « Де мій телефон?» мене це здивувало так як я віддала йому телефон ще до того як ми зайшли до АТБ. Крім того, телефон знаходився на гучному режимі. Далі ми почали шукати телефон ОСОБА_6 та навіть направилися в місце де ми проходили, але телефон так і не знайшли. Після чого я викликала поліцію. Хочу також додати що в чохлі в якому знаходився телефон знаходилися дві банківські карти та грошові кошти в сумі 1500 грн. Банківські карти ОСОБА_6 заблокував.
Після чого, 14.06.2020 о 17.38 надійшло смс повідомлення з номеру телефону мого чоловіка НОМЕР_3 з текстом «Навіщо?». Так як перед ти м я написала на телефон чоловіка смс « поверніть телефон...» В подальшому я почала вести смс листування та невідома мені особа почала вимагати грошові кошти в сумі 1000 грн. в замін на телефон. Крім того, умова була щоб грошові кошти були перераховані на банківську карту а телефон особа залишить на території інтернату АДРЕСА_3 . Номер карти не вказано, але вказали номер гаманця НОМЕР_4 та під час листування сума зменшувалася та становила вже 400 грн. Так, 14.06.2020 о 20.29 год. за адресою: АДРЕСА_4 - а я перерахувала на гаманець грошові кошти в сумі 400 грн. + комісія 20 грн. Після того, як я перерахувала грошові кошти, смс повідомлення більше не надходили.
Окрім того, згідно довідки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що гаманець НОМЕР_4 зареєстрований на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , також з вказаного гаманця було переведено грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_5 .
На підставі вищевикладеного, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, вчинила кримінальний проступок. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Беручи до уваги вищевикладене для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та враховуючи що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

До судового засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002306 від 18.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 . Також, ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення у відділенні головного офісу в м. Миколаєві, а саме:
-інформацію про картковий рахунок належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за 14.06.2020 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про надходження грошових коштів з електронних гаманців на картковий рахунок, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 14.06.2020 по теперішній час;
- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 14.06.2020 по теперішній час здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме вхід через інтернет додаток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 14.06.2020 по теперішній час.;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 14.06.2020 по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахункуналежному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 14.06.2020 по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту.

Ухвала дійсна до 29.05.2021року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1