Справа № 459/1475/21
Провадження № 1-кс/459/559/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000126 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
17.05.2021 року дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження № 0000126 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл йому та старшим дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнтів банку осіб, яким надано у користування банківські карти НОМЕР_2 належна ОСОБА_7 та банківську картку НОМЕР_3 , належна ОСОБА_8 ; рух коштів по рахунках банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 16:00 год. 03.04.2021 по час надходження ухвали для виконання; відомості про всі операції з банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 16:00 год. 03.04.2021 по час надходження ухвали для виконання; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 16:00 год. 03.04.2021 по час надходження ухвали для виконання; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 16:00 год. 03.04.2021 по час надходження ухвали для виконання. В його обґрунтування послалася на те, що 03.04.2021 близько 17 години невідома особа, діючи під приводом проведення операцій щодо банківської картки ОСОБА_9 , увійшовши до неї в довіру, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_9 грошовими коштами в загальній сумі близько 20 000 гривень, які остання переказала на невідомі їй мобільні номери та карткові рахунки. Відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР 14.05.2021 р. за №0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_9 , яка повідомила, що 03.04.2021 близько 16 години 30 хвилин до неї на мобільний номер телефону № НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, чоловічої статі, яка представилась працівником приват-банку та повідомила, що із її банківської кредитної картки знято кошти в сумі 4900 гривень. Дана операція, як їй повідомили є сумнівна і їй необхідно заблокувати картку для того, щоб шахраї не мали змоги зняти кошти. Запитавшись у неї чи є в неї у телефоні мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співрозмовник їй сказав, щоб вона підійшла до найближчого терміналу для того щоб заблокувати картку, на що вона погодилась та продовжуючи бути на зв`язку з невідомим, підійшла до найближчого терміналу, що розташований у м. Соснівка в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Біля терміналу продовжуючи телефонну розмову з невідомим останній запропонував ОСОБА_9 вчиняти дії для зняття коштів, що вона і зробила, знявши в банкоматі кошти в сумі 7000 гривень. На запитання для чого потрібно знімати таку велику суму грошей, невідомий співрозмовник її заспокоїв, сказавши, що зараз через термінал вона буде назад поповняти належну їй картку. В подальшому через термінал вона продовжила здійснювати операції, пов`язані з поповненням мобільних номерів, яких саме зазначити не змогла. В загальному вона здійснила поповнення мобільних номерів, які їй називав невідомий на суму 10000 (десять тисяч) гривень. Після цього невідомий співрозмовник їй запропонував підійти до банкомату, вставити вказану кредитну картку та змінити пін-код на чотири нулі, що вона і зробила. В подальшому зв`язок з невідомим обірвався, при спробі зателефонувати на даний номер на зв`язок ніхто не виходив. Через деякий час до ОСОБА_9 зателефонувала жінка, яка представилась також працівником банку і повідомила їй, що по її картці були здійснені шахрайські схеми на 21000 (двадцять одну тисячу) гривень. Вона злякалась та повідомила, що вона дійсно знімала кошти в сумі 10000 гривень, нібито для заблокування картки, проте їй повідомили, що після зазначеної операції та зміни пін-коду з її картки було знято ще 11000 (одинадцять тисяч) гривень. Станом на сьогоднішній день у ОСОБА_9 наявна заборгованість по кредитному договору становить 10773 (десять тисяч сімсот сімдесят три) гривні 11 копійок. Тобто службою безпеки банку ОСОБА_9 було повернуто частину коштів, а саме кошти в сумі 10226 (десять тисяч двісті двадцять шість) гривень 89 копійок. Фактично в зв`язку з поверненням частини коштів, сума завданих матеріальних збитків ОСОБА_9 на даний час становить 10773 (десять тисяч сімсот сімдесят три) гривні 11 копійок. Згідно виписки з банківської картки № НОМЕР_5 , належній ОСОБА_9 наявні дві транзакції по переказу коштів з даної картки, а саме 03.04.2021 у сумі 4972 гривні 00 копійок на картку № НОМЕР_2 належну ОСОБА_7 та 03.04.2021 у сумі 4522 гривні 00 копійок на картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_8 . Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_4 -код « НОМЕР_6 » та «5168» карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовленим (емітованим) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), просить клопотання задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, підтримує таке та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відомості по вище вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про рух коштів та інші дані, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківських рахунках до дня надходження ухвали до виконання, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 16:00 год. 03.04.2021 року по день звернення дізнавача до суду з даним клопотання, тобто до 17.05.2021 року включно.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особо власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення в цій частині.
Разом з тим звертаючись до суду з клопотанням дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів йому та старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Однак, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань дізнання по даному кримінальному провадженні здійснює дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оскільки вони не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні та не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З врахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-усіх відомостей про клієнтів банку осіб, яким надано у користування банківські карти НОМЕР_2 належна ОСОБА_7 та банківську картку НОМЕР_3 , належна ОСОБА_8 ;

-рух коштів по рахунках банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 16:00 год. 03.04.2021 до 17.05.2021 року включно;

-відомості про всі операції з банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 16:00 год. 03.04.2021 до 17.05.2021 року включно;

-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 16:00 год. 03.04.2021 до 17.05.2021 року включно;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 16:00 год. 03.04.2021 до 17.05.2021 року включно.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1