Провадження № 1-кс/947/3053/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.03.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0000067 від 07.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.365-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000067, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018 за фактом зловживання державним реєстратором КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_5 своїми повноваженнями та за фактом шахрайського заволодіння майном, належним ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 68, виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , ОСОБА_6 є власником нежитлового приміщення площею 2612 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , а також земельної ділянки площею 0,14 га за вказаною адресою.

Відомості про право власності на вказаний об`єкт нерухомості та земельну ділянку за ОСОБА_6 внесено 17.08.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У ході досудового розслідування також встановлено, що державним реєстратором КП «Реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями та всупереч встановленому порядку, 04.09.2018 скасовано право власності ОСОБА_6 на нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 , про що внесений відповідний запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та зареєстровано право власності на вказане нежитлове приміщення за ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.09.2018 підставою для скасування права власності на нежитлове приміщення ОСОБА_6 та реєстрації права власності на вказане приміщення за ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» державним реєстратором ОСОБА_5 зазначено постанову апеляційного суду Одеської області від 22.03.2018 по справі № 520/15970/18.

Згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень справа за таким номером у реєстрі відсутня та відсутні будь-які судові рішення.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що апеляційним судом Одеської області 22.03.2018 винесено постанову, проте по справі за № 520/15970/16ц.

Так, відповідно до вказаної постанови суду апеляційним судом Одеської області розглянуто справу за позовом ОСОБА_8 , ТОВ «Торговий центр «Південний» до ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення», ПАТ «Дельта Банк» про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна та витребування нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення по пр-ту Ак.Глушко, 19 у м. Одесі, за апеляційною скаргою ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» на заочне рішення Київського районного суду м. Одеси від 07.02.2017, відповідно до якого позовні вимоги про витребування майна задоволено, витребувано у ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» на користь ТОВ «Торговий центр «Південний» нежитлове приміщення по пр-ту Ак.Глушко, 19 у м. Одесі, у задоволені позовних вимог про визнання недійним договору купівлі-продажу відмовлено.

За результатами розгляду справи апеляційним судом Одеської області винесено постанову, відповідно до якої апеляційну скаргу ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» задоволено частково; рішення Київського районного суду м. Одеси від 07.02.2017 скасовано в частині позовних вимог ОСОБА_8 до ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення», ПАТ «Дельта Банк» про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування нерухомого майна та скасовано в частині позовних вимог ТОВ «Торговий центр «Південний» до ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення», ПАТ «Дельта Банк» про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування майна; в задоволені ОСОБА_8 до ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення», ПАТ «Дельта Банк» про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування нерухомого майна відмовлено; провадження у справі в частині позовних вимог ТОВ «Торговий центр «Південний» до ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення», ПАТ «Дельта Банк» про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування майна закрито.

Варто зазначити, що ОСОБА_6 не був стороною по справі, питання про витребування з його приватної власності нерухомого майна у вигляді нежитлового приміщення по пр-ту Ак.Глушко, 19 у м. Одесі чи скасування права власності на вказане майно не розглядалось.

Окрім того, з огляду на зміст постанови апеляційного суду Одеської області від 22.03.2018питання про визнання права власності на нежитлове приміщення по пр-ту Ак.Глушко, 19 у м. Одесі судом за ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» також не розглядалось, відповідне рішення судом не ухвалювалось.

Згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень постанова апеляційного суду Одеської області від 22.03.2018 оскаржена в касаційному порядку, що підтверджується ухвалою Верховного Суду від 04.06.2018.

Крім того, вказаною ухвалою зупинено виконання постанови апеляційного суду Одеської області від 22.03.2018.

Відповідно до ст.12 КК України, зазначений злочин відносить до категорії особливо тяжких злочинів .

04.12.2020 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_9 було продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018 за № 0000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України на 3 (три), тобто до 07.03.2021.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018 та встановлений законом строк у 21 місяць (з урахуванням продовження строку досудового розслідування до 07.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси) спливає 07.03.2021.

Закінчити досудове розслідування у строк передбачений ч.1 ст.219 КПК України не виявилось неможливим, у зв`язку з необхідністю проведення великої кількості процесуальних дій; встановлення повного переліку осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин які потребують додаткового дослідження.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення по матеріалам кримінального провадження необхідно здійснити заходи забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити:

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів на підставі відповідних ухвал слідчих суддів Київського районного суду м. Одеси . Зокрема, в ході проведення досудового розслідування є необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а саме до:

- оригіналу свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 17.08.2018 № 68, виданого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 , та документів, які стали підставою для видачі вказаного свідоцтва;

- оригіналу дублікату свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 17.08.2018 № 68, виданого 11.09.2018 за № 115 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 , та документів, які стали підставою для видачі вказаного дублікату свідоцтва, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, в тому числі матеріалів нотаріальних справ щодо вищевказаних нотаріальних дій, які зберігаються у приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_7 за адресою: м. Одеса, пр-т Гагаріна, 10, прим. 25.

- також в порядку ст.224 КПК України допитати в якості свідків осіб, які володіють даною інформацією;

- з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження встановити місцезнаходження державного реєстратора та допитати в порядку ст.. 224 КПК України;

- в порядку ст.40 КПК України надати доручення працівникам ВКП Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, а саме вилучити необхідні матеріали відеозапису в порядку ст. 93 КПК України, у разі встановлення відомостей, які мають значення для розкриття вказаного злочину, допитати в якості свідків осіб, які володіють даною інформацією, або в інший законний спосіб долучити ці відомості, до матеріалів виконаного доручення.

Також в ході проведення досудового розслідування є необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , а саме до:

- оригіналу договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2017 №6824, який посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , а також оригіналів документів, які стали підставою для його укладення, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які зберігаються у приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 .

Для проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний строк 6 (шість) місяців.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000067 від 07.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.365-2 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 07.03.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0000067 від 07.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.365-2 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000067 від 07.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.365-2 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 07.07.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1