Справа № 615/928/21
Провадження № 1-кс/615/262/21
УХВАЛА
15 липня 2021 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , заступника начальника ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000122 від 24.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

14.07.2021 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що 22.06.2021 року ОСОБА_4 , знаходячись в м. Вишгород Київської області, умисно, незаконно, придбав у невстановленої особи кристалічну речовину, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/14203-НЗПРАП від 25.06.2021 року містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP загальною масою в перерахунку на суху речовину 4063,7014 г., що становить особливо великий розмір, та маючи намір на незаконне зберігання з метою збуту, залишив її собі. З цього часу, а саме з 22.06.2021 року ОСОБА_4 почав умисно незаконно зберігати особливо небезпечну психотропну речовину PVP з метою збуту в орендованій квартирі в м. Києві. Пізніше, ОСОБА_4 24.06.2021 року о 02:30 год. виїхав з м. Київ до м. Харків на автомобілі Форд Мондео, д.н.з. НОМЕР_1 , який замовив у службі таксі, поклавши належні йому сумки з наркотичною речовиною PVP в багажне відділення вказаного автомобіля, тим самим перевозив зазначену психотропну речовину з метою її подальшого збуту в м. Харків. 24.06.2021 року приблизно о 11:15 год. працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 зупинили автомобіль Форд Мондео, д.н.з. НОМЕР_1 , в якому знаходився пасажир ОСОБА_4 , який в ході спілкування з представниками поліції повідомив, що має при собі наркотичний засіб, який перевозив до м. Харкова з метою подальшого збуту. 24.06.2021 року за вказаними обставинами було внесено відомості до ЄРДР за №0000122 та розпочато досудове розслідування, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий прохає надати право тимчасового доступу до інформації, а саме операцій по рахунку (регістрів аналітичного обліку у вигляді особистих рахунків та виписок із них) про рух коштів по даному рахунку з якого або на який рахунок проводились перерахування, зазначивши підставу перерахування, призначення платежу, зазначивши відповідний платіжний документ, дату та час перерахування грошових коштів, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на банківській картці підозрюваного ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 року по 24.06.2021 року дана інформація на теперішній момент знаходиться у власності УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Заступник начальника в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав задовольнити повністю.

Представник Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був повідомлений про необхідність з`явитись в судове засідання, проте будь-яких даних про намір приймати участь в судовому засіданні не надав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно витягу №0000122, інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме 24.06.2021 року на стаціонарному посту патрульної поліції в м. Валки Харківської області зупинено автомобіль Форд Мондео, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , пасажир якого ОСОБА_4 зберігав в особистих речах гранульовану речовину, схожу на наркотичну, в особливо великих розмірах.

Зазначена інформація внесена на підставі рапорту працівника відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області, згідно якого, 24.06.2021 року отримано заяву та зареєстровано за №1834, як інші наркозлочини та злочини проти здоров`я.

25.06.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру з урахуванням зміни раніше повідомленої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах.

Відповідно до ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 25.06.2021 року, застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі « ОСОБА_6 » строком 60 днів, тобто до 20.08.2021 року.

Вищенаведені дані, дають підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення.

Як вбачається з протоколу огляду місця події від 24.06.2021 року, в ході огляду місця події на стаціонарному посту поліції м. Валки, у ОСОБА_4 було вилучено речі, серед яких малась банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Як зазначає слідчий, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до незаконного розповсюдження наркотичних речовин територією України, встановлення руху грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних речовин, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме операцій по рахунку про рух коштів но даному рахунку, з якого або на який рахунок проводились перерахування, зазначивши підставу перерахування, призначення платежу, відповідний платіжний документ, дату та нас перерахування грошових коштів, а також інші дані, які необхідні по руху коштів на банківській картці підозрюваного ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого ініціатор клопотання звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими відомостями кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя, вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до інформації по руху коштів на банківській картці підозрюваного ОСОБА_4 , що знаходиться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника - начальника ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ОСОБА_3 , до інформації, а саме операцій по рахунку (регістрів аналітичного обліку у вигляді особистих рахунків та виписок із них) про рух коштів по даному рахунку з якого або на який рахунок проводились перерахування, зазначивши підставу перерахування, призначення платежу, зазначивши відповідний платіжний документ, дату та час перерахування грошових коштів, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на банківській картці підозрюваного ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 року по 24.06.2021 року дана інформація на теперішній момент знаходиться у власності УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці, з дня її постановлення, тобто до 15 вересня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1