Провадження № 1-кс/161/5324/21
У Х В А Л А
про надання дозволу на знищення речових доказів

м. Луцьк 26 липня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,про передачу речових доказів на знищення, -

В С Т А Н О В И В:
09.07.2021 року, прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про передачу речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 17.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на знищення, а саме:

- 280 пачок цигарок марки «МАРВЕЛ»;

- 50 пачок цигарок марки «CREDO»;

- 16 картонних коробок горілки марки «ПШЕНИЧНА», з спиртовмісними сумішами, які знаходиться в поліетиленових пакетах сірого кольору ємкістю 10л. кожен.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000008 від 17.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 16.02.2021 близько 21 год. 20 хв., в с. Широке, Горохівського (Луцького) району, на автодорозі сполученням м. Горохів-смт.Мар`янівка-с.Борочиче, поліцейським сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області сержантом поліції ОСОБА_4 , спільно з поліцейським сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області сержантом поліції ОСОБА_5 зупинено транспортний засіб марки «ЗАЗ» моделі «110307», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У подальшому, при поверхневому огляді даного транспортного засобу, в багажному відділенні виявлено 280 пачок цигарок з зображенням «МАРІЕЛ», 50 рачок цигарок з зображенням «CREDO» та 16 картонних коробок надписом «Пшенична» з невідомою у них рідкою речовиною, яка знаходиться в поліетиленових пакетах сірого кольору ємністю 10 л. кожна.

17.02.2021 транспортний засіб марки «ЗАЗ», моделі «110307», д.н.з. НОМЕР_1 , 280 пачок цигарок марки «МАРВЕЛ»; 50 пачок цигарок марки «CREDO»; 16 картонних коробок горілки марки «ПШЕНИЧНА», з невстановленою у них речовиною, яка знаходиться в поліетиленовому пакеті сірого кольору ємкістю 10л., визнано слідчим речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Після чого, вказаний вище транспортний засіб 17.02.2021 поміщено на майданчик тимчасового тримання при відділенні поліції №2 (м. Горхів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області, а вищевказані підакцизні товари, а саме: 280 пачок цигарок марки «МАРВЕЛ»; 50 пачок цигарок марки «CREDO»; 16 картонних коробок горілки марки «ПШЕНИЧНА», з невстановленою у них речовиною, яка знаходиться в поліетиленовому пакеті сірого кольору ємкістю 10л. передано в камеру зберігання речових доказів при відділенні поліції №2 (м. Горхів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області.

Відповідно до ухвали слідчого судді Горохівського районного суду Волинської області від 22.02.2021 накладено арешт на майно, а саме: 280 пачок цигарок марки «МАРВЕЛ»; 50 пачок цигарок марки «CREDO»; 16 картонних коробок горілки марки «ПШЕНИЧНА», з невстановленою у них речовиною, яка знаходиться в поліетиленовому пакеті сірого кольору ємкістю 10л. шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування; на транспортний засіб марки «ЗАЗ» моделі «110307» д.н.з. НОМЕР_1 шляхом заборони його відчуження.

Відповідно до розписки ОСОБА_6 від 23.02.2021, останній отримав на зберігання транспортний засіб марки «ЗАЗ» моделі «110307» д.н.з. НОМЕР_1 , на який накладено арешт в частині заборони його відчуження.

26.04.2021 вищевказані підакцизні товари, а саме: 280 пачок цигарок марки «МАРВЕЛ»; 50 пачок цигарок марки «CREDO»; 16 картонних коробок горілки марки «ПШЕНИЧНА», з невстановленою у них речовиною, яка знаходиться в поліетиленовому пакеті сірого кольору ємкістю 10л. передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Волинь-Євробізнес» О.М. Фесині.

Згідно допиту в якості свідка ОСОБА_6 , встановлено, що 16.02.2021 останній придбав для власних цілей у невідомого чоловіка, віком 30-35 років, середнього зросту, в м. Луцьку на Варшавському ринку, незаконно виготовлені підакцизні товари, про що йому не було відомо. Цього ж дня ОСОБА_6 , використовуючи власний транспортний засіб марки «ЗАЗ» моделі «110307» д.н.з. НОМЕР_1 , прямував з м. Луцька до с. Бужани Горохівського р-ну до ОСОБА_7 , з метою придбання картоплі. Прямуючи до с. Бужани Горохівського району, транспортний засіб марки «ЗАЗ» моделі «110307» д.н.з. НОМЕР_1 зупинено працівниками поліції на автодорозі сполученням м. Горохів смт. Мар`янівка с. Борочиче, після чого працівники поліції проведено огляд вищевказаного транспортного засобу. За результатами огляду вилучено транспортний засіб марки «ЗАЗ» моделі «110307» д.н.з. НОМЕР_1 , 280 пачок цигарок марки «МАРВЕЛ», 50 пачок цигарок марки «CREDO», 16 картонних коробок горілки марки «ПШЕНИЧНА», з невстановленою у них речовиною, яка знаходиться в поліетиленовому пакеті сірого кольору ємкістю 10л.

Згідно допиту в якості свідка ОСОБА_8 встановлено, що він знайомий із ОСОБА_6 , оскільки у 2018-2019 роках останній працював торговим агентом та приїжджав у магазин, що знаходиться у с. Бужани Горохівського р-ну, Волинської області, де і познайомились, коли ОСОБА_6 цікавився придбанням картоплі. Після чого ОСОБА_9 впродовж 2019 року декілька разів продавав ОСОБА_6 картоплю.

Також, ОСОБА_9 повідомив, що в лютому місяці 2021 року ОСОБА_6 зателефонував з приводу придбання картоплі та повідомив що невдовзі приїде, однак ОСОБА_6 того дня так і не приїхав. З приводу здійснення ОСОБА_6 незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням, зберіганням чи збутом фальсифікованих підакцизних товарів останньому нічого не відомо.

Проведеним досудовим розслідуванням встановити достатніх доказів або фактичних даних про осіб, що можуть бути причетні до даного факту протиправної діяльності не виявилося можливим.

Також, в ході слідства не встановлено фактів збуту ОСОБА_6 підакцизних товарів та не здобуто відомостей про те, що ОСОБА_6 здійснював 16.02.2021 транспортування підакцизних товарів, а саме: 280 пачок цигарок марки «МАРВЕЛ»; 50 пачок цигарок марки «CREDO»; 16 картонних коробок горілки марки «ПШЕНИЧНА», з невстановленою у них речовиною, яка знаходиться в поліетиленовому пакеті сірого кольору ємкістю 10л., з метою їх подальшого збуту.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/103-21/3387-ФХД від 27.05.2021 за результатами судової експертизи спиртовмісних сумішей, встановлено, що надані на дослідження зразки рідин є спиртовмісними сумішами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та не придатні для споживання.

За результатами досудового розслідування слідчим 30.06.2021 винесено постанову про закриття вищевказаного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Разом з тим, директор ТОВ «Волинь-Євробізнес» неодноразово звертався до слідчого управління (листами від 17.09.2019, 16.04.2020 та 08.02.2021) про вжиття заходів щодо подальшого розпорядження майном (в т.ч. вказаними тютюновими виробами), так як нагромадження значної частини ТМЦ призводить до недоцільності використання складських площ товариства, в зв`язку з чим останнє несе значні матеріальні витрати по їх зберіганню, а також призводить до ситуації, коли в умовах значного постійного накопичення на товаристві переданих на зберігання ТМЦ бракує місця для їх зберігання, що призводить до об`єктивних складнощів у забезпеченні належних умов подальшого зберігання таких товарно-матеріальних цінностей.

Оскільки вищевказана підакцизна продукція не відповідає вимогам ДСТУ та не маркована марками акцизного податку, що знаходяться в офіційному обігу на території України, вони в силу закону являються неякісною та небезпечною продукцією.
Крім того, вищевказані тютюнові вироби не містять на собі марок акцизного податку, тобто не марковані у відповідності до чинного Законодавства України, що знаходяться в офіційному обігу на території України, а також у зв`язку із тим, що документи на дані цигарки відсутні, вищевказані тютюнові вироби являються неякісними та небезпечною продукцією.
Ураховуючи викладене, а саме те, що речові докази у даному кримінальному провадженні - перебувають на території України в незаконному обігу, є неякісною та небезпечною продукцією (що унеможливлює їх передачу для реалізації або переробки), просить клопотання задовольнити та дати дозвіл на їх передачу для знищення.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву у якій просить розгляд клопотання провести без його участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Зважаючи, що вказані речові докази у даному кримінальному провадженні, яке постановою слідчого від 30.06.2021 року закрито - перебувають на території України в незаконному обігу, є неякісною та небезпечною продукцією (що не уможливлює їх передачу для реалізації або переробки), зберігання їх створює зайві труднощі, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на їх знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 100 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,про передачу речових доказів на знищення, задовольнити.
Надати дозвіл на знищення речових доказів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 17.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме на:

- 280 пачок цигарок марки «МАРВЕЛ»;

- 50 пачок цигарок марки «CREDO»;

- 16 картонних коробок горілки марки «ПШЕНИЧНА», з спиртовмісними сумішами, які знаходиться в поліетиленових пакетах сірого кольору ємкістю 10л. кожен.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1