ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6263/20
Провадження № 1-кс/210/1540/21

"17" червня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000245 від 28.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.06.2021 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000245 від 28.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 27.10.2020 року до Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 27.10.2020 року, в період часу з 14 годин 22 хвилин по 15 годин 39 хвилин невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в загальній сумі 67 500 грн.

Проведеними процесуальними слідчими діями встановлено, що 27.10.2020 року, близько о 13 годині 30 хвилин на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . В телефонній розмові чоловік представився працівником поліції та повідомив, що син потерпілого ОСОБА_5 знаходиться у відділені поліції за зберігання наркотичних засобів, та повідомив, що ОСОБА_4 необхідно на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_6 , перевести грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, з метою не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , на що потерпілий погодився. Так, ОСОБА_4 перевів грошові кошти в загальній сумі 67 500 грн. на вказану банківську картку, та через деякий час йому стало відомо, що ОСОБА_5 знаходиться за своїм місцем мешкання, та у відділенні поліції не перебував.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати інформацію - документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )- належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 00 годин 00 хвилин 27.10.2020 року по 00 годин 00 хвилин 03.11.2020 року; фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 00 годин 00 хвилин 27.10.2020 року по 00 годин 00 хвилин 03.11.2020 року.

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

З урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України суд розглядає клопотання без участі посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ст.163 ч.4 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ст.163 ч.2 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно зі ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що з матеріалів справи вбачається необхідність отримання відомостей, щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000245 від 28.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по номеру банківської картки НОМЕР_2 :

- належним чином юридично завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 00 годин 00 хвилин 27.10.2020 року по 00 годин 00 хвилин 03.11.2020 року;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 00 годин 00 хвилин 27.10.2020 року по 00 годин 00 хвилин 03.11.2020 року.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000245 від 28.10.2020 року) до документів по номеру банківської картки НОМЕР_2 , що перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області cтаршому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та оперативним підрозділам ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням в порядку, передбаченому ст.40 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16 липня 2021 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1