Справа №: 398/2000/21
провадження №: 1-кс/398/395/21
УХВАЛА
Іменем України

"26" квітня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 17.04.2021 року до ЄРДР за №0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Заступник сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просила суд надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку отримувача ( НОМЕР_1 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . в період часу на 12.04.2021 рік, у кримінальному провадженні №0000320 від 17.041.2021.

Крім того, заступник начальника сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до речей та документів і зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: 2.1) документ про відкриття банківського рахунку потерпілого, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ); 2.2) відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу на 12.04.2021 рік; 2.3) документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу на 12.01.2021 рік.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000320 від 17.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що сектором дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 17.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2021 року до ЧЧ Олександрійського РВП з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те,що 12.04.2021 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 99,999 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_5 майнової шкоди на вище вказану суму

Під час допиту потерпілого, останній повідомив, що 09.04.2021 року близько 12:00 години мені на мій номер телефону, а саме НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік та представився менеджером промислової корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дзвонив з номеру НОМЕР_5 та запропонував замовити в них добриво «аміачна селітра» в кількості 10 тонн, ціною 9800 гривень за тонну. Я з ним домовився про те, що 12.04.2021 року я йому зателефоную та дам відповідь на його пропозицію. 12.04.2021 року близько 09:00 години я йому зателефонував, підняв цей же чоловік слухавку на ім`я ОСОБА_6 та ми домовились , що я в них куплю 10 тон селітри. Він скинув мені на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок, договора та спеціфікацію. В цей же день близько 11:00 години на рахунок НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ми оплатили 99 999 гривень 96 копійок. Після оплати я зателефонував йому на телефон НОМЕР_6 та повідомив, що оплатив товар, на що хлопець сказав що він бачить оплату та сказав що 13.04.2021 року буде здійснено відправку товару. Після цього 13.04.2021 року я йому подзвонив після обіду, але він мені повідомив що поставка буде 14.04..Так, на наступний день я йому подзвонив, але не зміг додзвонитися так як мій телефон був у нього вже заблоковано. Так, продовж 14.04.2021 року я йому телефонував з різних номерів ,на що він брав слухавку, обіцяв що товар вже виїхав, а після цього блокував номери з яких я телефонував.

Крім того, потерпілий додав копію платіжного доручення отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_4 про перерахування ним 12.04.2021 грошових коштів в сумі 99 999 грн 96 коп. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 наданий нібито продавцем. Згідно платіжного доручення розрахунковий рахунок шахрая відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок ( НОМЕР_1 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні вказує, що є достатні підстави вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Заступник начальника сектору дізнання ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Норми ч. 4 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що сектором дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 17.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.04.2021 року до ЧЧ Олександрійського РВП з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що 12.04.2021 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 99,999 грн, чим спричинила гр. ОСОБА_5 майнової шкоди на вище вказану суму

У ході допиту потерпілого, останній повідомив, що 09.04.2021 року близько 12:00 години мені на мій номер телефону, а саме НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік та представився менеджером промислової корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дзвонив з номеру НОМЕР_5 та запропонував замовити в них добриво «аміачна селітра» в кількості 10 тонн, ціною 9800 гривень за тонну. Я з ним домовився про те, що 12.04.2021 року я йому зателефоную та дам відповідь на його пропозицію. 12.04.2021 року близько 09:00 години я йому зателефонував, підняв цей же чоловік слухавку на ім`я ОСОБА_6 та ми домовились , що я в них куплю 10 тон селітри. Він скинув мені на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок, договора та спеціфікацію. В цей же день близько 11:00 години на рахунок НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ми оплатили 99 999 гривень 96 копійок. Після оплати я зателефонував йому на телефон НОМЕР_6 та повідомив, що оплатив товар, на що хлопець сказав що він бачить оплату та сказав що 13.04.2021 року буде здійснено відправку товару. Після цього 13.04.2021 року я йому подзвонив після обіду, але він мені повідомив що поставка буде 14.04..Так, на наступний день я йому подзвонив, але не зміг додзвонитися так як мій телефон був у нього вже заблоковано. Так, продовж 14.04.2021 року я йому телефонував з різних номерів ,на що він брав слухавку, обіцяв що товар вже виїхав, а після цього блокував номери з яких я телефонував.

Крім того, потерпілий додав копію платіжного доручення отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_4 про перерахування ним 12.04.2021 грошових коштів в сумі 909 999 грн 96 коп. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 наданий нібито продавцем. Згідно платіжного доручення розрахунковий рахунок шахрая відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок ( НОМЕР_1 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме для встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_7 .
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Крім того, суд зазначає, що відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку отримувача ( НОМЕР_1 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . в період часу на 12.04.2021 рік, у кримінальному провадженні № 0000320 від 17.041.2021.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1) документ про відкриття банківського рахунку потерпілого, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) ;

2.2) відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу на 12.04.2021 рік;

2.3) документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу на 12.01.2021 рік.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 26 квітня 2021 року до 25 травня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: ОСОБА_8 НЕРОДА