Справа № 186/642/21
Провадження № 1-кс/0186/103/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 травня 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 29 квітня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
06 травня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 29 квітня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, в провадженні СВ відділення поліції № 3 Синельниківського районного управління ГУНП в Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №0000045 по ч.2 ст.191 КК України, про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під час надання послуг з охорони дошкільних установ м. Першотравенська, Дніпропетровської області в 2020 році, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, завищили вартість виконаних робіт, чим привласнили кошти місцевого бюджету, завдавши майнової шкоди місцевому бюджету, розмір якого встановлюється.

В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: для обігу грошових коштів, отриманих за надання охоронних послуг, використовувало у період з 01 січня 2020 по 31 грудня 2020 року такий банківський рахунок:

- № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , коли він був відкритий, що стало підставою для його відкриття, хто міг користуватися вказаним рахунком, прив`язані до нього банківські картки, хто міг знімати з вказаного рахунку та прив`язаних карток грошові кошти, рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та прив`язаних до нього банківських карток, фото-відеоматеріали особи які знімала з вказаного рахунку та прив`язаних карток грошові кошти, в період часу з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, у зв`язку з цим планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку до вказаної інформації, володільцем якої виступає АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований по АДРЕСА_1 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, однак, іншими способами отримати достовірну інформацію, за допомогою якої можливо встановити вищевказані обставини, неможливо.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), а саме до:

даних про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , коли він був відкритий, що стало підставою для його відкриття, хто міг користуватися вказаним рахунком, прив`язані до нього банківські картки, хто міг знімати з вказаного рахунку та прив`язаних карток грошові кошти, рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та прив`язаних до нього банківських карток, фото - відеоматеріалів особи, яка знімала з рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти та з прив`язаних до нього банківських карток, в період часу з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року,

що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 07 травня 2021 року по 06 червня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .