Справа № 161/8067/21
Провадження № 1-м/161/7/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 05 травня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів на підставі запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 417.2020,

В С Т А Н О В И В
Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів на підставі запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 417.2020 (PO V Oz. R 1089.2020), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про абонента (абонентський номер, ПІБ, адреса реєстрації, паспортні дані, ідентифікаційний код, контактний номер) який використовував наступні адреси ІР: 193.109.145.12.-13 січня 2020 року об 11:09:03 годині, номер порта НОМЕР_1 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-14 січня 2020 року о 10:21:57 годині, номер порта НОМЕР_2 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-16 січня 2020 року о 12:46:17 годині, номер порта НОМЕР_3 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-18 січня 2020 року об 11:28:09 годині, номер порта НОМЕР_4 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-20 січня 2020 року о 09:36:38 годині, номер порта НОМЕР_5 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-21 січня 2020 року о 09:21:07 годині, номер порта 56233- Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-22 січня 2020 року о 14:04:17 годині, номер порта НОМЕР_6 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-23 січня 2020 року о 09:36:55 годині, номер порта НОМЕР_7 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-06 лютого 2020 року о 10:11:47 годині, номер порта НОМЕР_8 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-12 лютого 2020 року о 15:19:28 годині, номер порта НОМЕР_9 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-28 лютого 2020 року о 09:51:10 годині, номер порта НОМЕР_10 - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що 28.04.2021 до Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшов запит компетентних органів Республіки Польща № PR 2 Ds. 417.2020 (PO V Oz. R 1089.2020) про надання правової допомоги в кримінальній справі.

Районною прокуратурою в Гдині здійснюється провадження в справі № PR 2 Ds. 417.2020 щодо призведення в період часу між 13 січня 2020 року і 03 лютого 2020 року в Гдині до некорисного розпорядження майном ОСОБА_5 у вигляді грошей на суму 70500,00 польських злотих, шляхом впровадження вищевказаної особи в помилку щодо оплати кур`єрської посилки, надісланої ОСОБА_6 , внаслідок чого потерпілий здійснив оплату на загальну суму 70 500,00 польських злотих, що призвело до спричинення збитків вказаної особи, тобто у скоєнні злочину, передбаченого параграфом 1 статті 286 Кримінального Кодексу Республіки Польща.

В ході проведених дій встановлено, що банківський рахунок за номером НОМЕР_11 було відкрито з персональними даними ОСОБА_7 , а логування до електронної адреси в період часу, який входить в предмет дізнання, здійснено за посередництвом номерів ІР, що належать до ІНФОРМАЦІЯ_1 з юридичною адресою: АДРЕСА_3 з юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

В зв`язку із вище викладеним, з метою встановлення можливих зловмисників, в даному провадженні необхідно встановити яку роль у даній справі відіграла ОСОБА_7 та хто логувався до системи електронної банковості.

У зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, виникла необхідність отримати інформацію про абонента (абонентський номер, ПІБ, адреса реєстрації, паспортні дані, ідентифікаційний код, контактний номер) який використовував наступні адреси ІР:

1)193.109.145.12.-13 січня 2020 року об 11:09:03 годині, номер порта 58035- Luxlink Ltd.;

2)193.109.145.12.-14 січня 2020 року о 10:21:57 годині, номер порта 64436- Luxlink Ltd.;

3)193.109.145.12.-16 січня 2020 року о 12:46:17 годині, номер порта 55466- Luxlink Ltd.;

4)193.109.145.12.-18 січня 2020 року об 11:28:09 годині, номер порта 61090- Luxlink Ltd.;

5)193.109.145.12.-20 січня 2020 року о 09:36:38 годині, номер порта 60286- Luxlink Ltd.;

6)193.109.145.12.-21 січня 2020 року о 09:21:07 годині, номер порта 56233- Luxlink Ltd.;

7)193.109.145.12.-22 січня 2020 року о 14:04:17 годині, номер порта 54373- Luxlink Ltd.;

8)193.109.145.12.-23 січня 2020 року о 09:36:55 годині, номер порта 64573- Luxlink Ltd.;

9)193.109.145.12.-06 лютого 2020 року о 10:11:47 годині, номер порта 53689- Luxlink Ltd.;

10)193.109.145.12.-12 лютого 2020 року о 15:19:28 годині, номер порта НОМЕР_9 - Luxlink Ltd.;

11)193.109.145.12.-28 лютого 2020 року о 09:51:10 годині, номер порта НОМЕР_10 - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI (далі за текстом - Закон) персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Одержати відомості, про надання доступу до яких просить слідчий, в інший спосіб неможливо, оскільки відповідно до Закону персональні дані є об`єктами захисту. Обробка (в тому числі збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача) персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом. Володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов`язані забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

Відповідно до ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

З метою забезпечення належного виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PR 2 Ds. 417.2020 (PO V Oz. R 1089.2020), необхідно отримати інформацію про абонента (абонентський номер, ПІБ, адреса реєстрації, паспортні дані, ідентифікаційний код, контактний номер), який використовував адреси ІР.

Враховуючи наведені вимоги закону, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають встановленню неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись 159-166, 369, 372, 561, 562 КПК України,

П О С Т А Н О В И В
Клопотання слідчого СВ РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про абонента (абонентський номер, ПІБ, адреса реєстрації, паспортні дані, ідентифікаційний код, контактний номер), який використовував наступні адреси ІР: 193.109.145.12.-13 січня 2020 року об 11:09:03 годині, номер порта НОМЕР_1 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-14 січня 2020 року о 10:21:57 годині, номер порта НОМЕР_2 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-16 січня 2020 року о 12:46:17 годині, номер порта НОМЕР_3 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-18 січня 2020 року об 11:28:09 годині, номер порта НОМЕР_4 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-20 січня 2020 року о 09:36:38 годині, номер порта НОМЕР_5 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-21 січня 2020 року о 09:21:07 годині, номер порта 56233- Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-22 січня 2020 року о 14:04:17 годині, номер порта НОМЕР_6 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-23 січня 2020 року о 09:36:55 годині, номер порта НОМЕР_7 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-06 лютого 2020 року о 10:11:47 годині, номер порта НОМЕР_8 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-12 лютого 2020 року о 15:19:28 годині, номер порта НОМЕР_9 - Luxlink Ltd.; 193.109.145.12.-28 лютого 2020 року о 09:51:10 годині, номер порта НОМЕР_10 - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж місяця з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя