Провадження № 1-кс/522/4963/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003046 від 08.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження розпочате на підставі рапорту слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області відповідно до якого встановлено, що 10.08.2018 державним реєстратором КП «Регіональний центр державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» використавши завідомо підроблений документ було внесено в державний реєстр речових прав на нерухоме майно завідомо неправдиві дані, що спричинило заволодіння невстановленими особами земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 13.01.2015 державним реєстратором Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, земельна ділянка 41/12 (кадастровий номер :02:012:0176) за ОСОБА_3 .

Підставою виникнення права власності на вказаний об`єкт нерухомості є наступні документи, а саме: свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 14.01.2015, видавник: Реєстраційна служба Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції в Одеській області, рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 2687, виданий 29.12.2014, видавник: Затоківська селищна рада; Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія та номер: НВ - 14, виданий 23.12.2014, видавник: відділ держземагенства у Білгород-Дністровському районі.

У свою чергу, 04.01.2018 державним реєстратором Управління державної реєстрації Одеської міської ради прийнято рішення про скасування запису про право власності на об`єкт нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, земельна ділянка 41/12 (кадастровий номер :02:012:0176) за ОСОБА_3 .

Підставою скасування запису про право власності зазначено рішення суду, серія та номер: 495/9133/16-ц, виданий 02.10.2017,видавник: Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області.

Відповідно до інформації, яка міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень встановлено, що 02.10.2017 Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області винесено рішення по справі № 495/9133/16-ц, відповідно до якого судом задоволено позов виконувача обов`язки першого заступника керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури до Затоківської селищної ради, ОСОБА_3 та визнано незаконним рішення селищної ради від 29.12.2014 № 2687 «Про передачу у власність земельної ділянки площею 0,0930 га (кадастровий номер :02:012:0176) для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 », визнано недійсним свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії, індексний номер 32217633 щодо земельної ділянки площею 0,093 га для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176).

Однак, 06.11.2018 Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області винесено рішення по справі № 495/9133/16-ц відповідно до якого заяву власника земельної ділянки :02:012:0176 про перегляд за нововиявленими обставинами судового рішення від 02.10.2017 року по справі №495/9133/16-ц задоволено та скасувано рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 02.10.2017 року по справі №495/9133/16-ц за позовом виконувача обов`язки першого заступника керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури до селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, власника земельної ділянки, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради Одеської області про визнання незаконним рішення, недійсним Свідоцтва про право власності на земельну ділянку у зв`язку з нововияленими обставинами, а також залишено вищевказану позовну заяву - без розгляду.

Тобто фактично станом на 06.11.2018 вищевказаним рішенням поновлено право власності ОСОБА_4 на об`єкт нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою:

АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176).

У свою чергу, в момент коли в Державному реєстрі речових прав був відсутній запис про наявне право власності за ОСОБА_4 , а саме 10.08.2018 реєстратором КП «Регіональний центр державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176) за ОСОБА_5 .

Підставою виникнення права власності за ОСОБА_5 є наступні документи, а саме: рішення, серія та номер: 3817, виданий 29.09.2015, видавник: Затоківська селищна рада Білгород-Дністровської міськради Одеської області.

Слід зазначити, що станом на 29.09.2015 не існувало жодного судового рішення, яким би в установленому законом порядку було скасовано рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 2687, виданий 29.12.2014, видавник: Затоківська селищна рада Білгород-Дністровської міськради Одеської області, що дає обґрунтовані підстави вважати, що рішення від 29.09.2015 фактично не видавалось та те, що невстановлені станом на теперішній час досудовим розслідуванням особи, використовуючи завідомо підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи майновими правами на об`єкт нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176).

У подальшому, а саме 07.09.2018 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_6 на підставі договору купівлі продажу договір купівлі-продажу, серія та номер: 1610, виданий 07.09.2018,видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; відомості з ДЗК, серія та номер: 4173955, виданий 07.09.2018, видавник: Державний земельний кадастр зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, земельна ділянка 41/12 (кадастровий номер :02:012:0176) за ОСОБА_7 .

Беручи до уваги те, що реєстрація та подальша зміна права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості відбувалася за достатньо короткий проміжок часу, можна дійти до висновку, що вказаний правочин у вигляді договору купівлі продажу має ознаки фіктивності, та є таким, який був направлений на легалізацію майна отриманого злочинним шляхом.

Окрім цього, 19.10.2019 приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі договору дарування, серія та номер: 1353, виданий 19.10.2019, видавник: Приватний нотаріус Білгород-Дністровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176) за ОСОБА_9 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що станом на теперішній час на земельній ділянці з кадастровим номером :02:012:0176 невстановленими станом на теперішній час особами здійснюються будівельні роботи, без будь-яких дозвільних документів.

Відповідно до реєстру ДАБІ України встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано жодних дозвільних документів для проведення підготовчих та/або будівельних робіт.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Крім того, щодо вказаного об`єкту нерухомого майна існує сукупність достатніх підстав вважати, що він є предметом злочину, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існує необхідність у його збереженні, та з метою забезпечення в подальшому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Частиною 2 вказаної статті також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Отже, наявні підстави вважати, що об`єкт нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, земельна ділянка 41/12 (кадастровий номер :02:012:0176) є предметом злочину, з метою запобігання його можливого подальшого використання та проведення на ній будівельних робіт у супереч установленого законом порядку, запобігання її поділу, розмежування, зміни цільового призначення земельної ділянки, є необхідність у накладені арешту на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на об`єкт нерухомості у вигляді земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :02:012:0176).
Заборонити діючому власнику вказаної земельної ділянки право користування вказаною земельною ділянкою з метою запобігання її поділу, розмежування, зміни цільового призначення земельної ділянки, а також заборону на проведення будь-яких підготовчих та/або будівельних робіт на вищевказаній земельній ділянці.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

31.05.2021