Провадження №1-кс/331/742/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001352 від 26 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що 26.08.2020 року приблизно о 10:00 невстановлена особа, за допомогою використання шкідливих програм несанкціоновано втрутилась в роботу системи персонального комп`ютера заступника головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
За вказаним фактом, СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0001352 від 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України та розпочато досудове розслідування.
Крім цього, 26.08.2020 приблизно о 10:00 невстановлена особа, при несанкціонованому втручанні в роботу системи персонального комп`ютера заступника головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала грошові кошти з рахунку вказаного підприємства на загальну суму 3 725 187 гривень, які перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила підприємству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
За вказаним фактом, СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001355 від 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.
Прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 кримінальні провадження № 0001352 та № 0001355 були об`єднані в одне кримінальне провадження під № 0001352.
При вході до системи «Клієнт-Банк», заступник головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясувала, що грошові кошти на рахунку філії вказаного підприємства (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (IBAN НОМЕР_2 ) у розмірі 3 725 187 гривень (25.08.2020 на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були зараховані в якості авансу за виконання робіт в рамках договору з надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, грошові кошти на суму 4 000 000 гривень, 274 813 гривень з яких були виплачені як заробітні плати) були списані у повному обсягу за чотири транзакції, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3 725 187 гривень;
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ніколи не мало жодних договірних відношень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому вказані акти виконаних робіт не існують.
Також, при перевірці інформації з відкритих джерел, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має ознаки фіктивного підприємства та є фігурантом чисельних кримінальних проваджень.
Таким чином, незаконними діями невстановленої особи, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинена матеріальна шкоду на суму 3 725 187 гривень.
В клопотанні слідчий, посилаючись на норми статей 40, 131, 132, 159-164 КПК України просить надати дозвіл слідчим відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області або уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення ( у разі їх відсутності завірених належним чином копій), що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код СДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є спів мірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Слідчим до клопотання було надано виписку з реєстру судових рішень, відповідно до якої відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Оболонському районному суді м. Києва є учасником кримінальних проваджень, та таким чином дає підстави вважати, що дане товариство має ознаки фіктивності.
Так, органом досудового розслідування до клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів було надано копію витягу з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи з якого вбачається, що реєстраційна справа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 , затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_11 №183-к від 30.12.2020, відділ виконує завданням із формування та ведення реєстраційних справ та їх зберігання протягом троку встановленого законом (п. 7,3,7,10). Крім того, згідно п. 1 вказаного нормативного акту, відділ є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_8

Більш того, вирішуючи питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя враховує неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, та той факт, що з наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, може використовуватись як доказ.
Вирішуючи питання про можливість надання дозволу на вилучення оригіналів документів, слідчий суддя керується положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України. Слідчим у клопотанні зазначено, що планується призначення почеркознавчих експертиз із документами, до яких просить надати тимчасовий доступ, а тому потреби слідства виправдовують такий спосіб втручання як вилучення оригіналів документів.
Отже, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (у разі відсутності завірених належним чином копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код СДРПОУ НОМЕР_3 ).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1