Справа № 750/4882/20
Провадження № 1-кс/750/1806/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 червня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №000064 від 07.02.2013, -

в с т а н о в и в:

дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2007 року по 31.12.2007 рік, саме в той період, коли кран козловий заводський (реєстраційний) номер НОМЕР_7 ) з`явився у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення їх документального відображення на паперовому носії.
Дізнавач у кримінальному провадженні, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №000064 від 07.02.2013 за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом викрадення крану козлового ККС-12,5, заводський № 154, 1990 року виготовлення, реєстраційний номер 3526 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до рішення Господарського суду Чернігівсьької області від 22.03.2005 року « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі УВТК) ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкротом та розпочато процедуру ліквідації. Ліквідатором та розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 , який під час проведення ліквідації банкрутства здійснює частковий продаж майна «УВТК» ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме крана козлового «КСС-12,5 заводський № 154, 1990 року виготовлення, реєстраційний № 3526». Після погашення у 2008 році «УВТК» визнано платоспроможним. Після чого зобов`язано арбітражного керуючого ОСОБА_5 скласти ліквідаційний баланс та звіт про проведену роботу, про те, при передачі майна діючому директору ОСОБА_6 , останній виявив відсутність у інвентаризаційному описі крана козлового «КСС-12,5 заводський №154, 1990 року виготовлення, реєстраційний № 3526».
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.01.2007 по 20.01.2007 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавало послуги автотранспорту автомобілем марки «Камаз 5410» д.н.з. НОМЕР_10 по перевезенню крана козлового, по маршруту від АДРЕСА_2 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ). Замовником даних послуг виступило ПП « ОСОБА_7 ». При допиті в якості свідка водія ОСОБА_8 , останній повідомив, що дійсно з 1990 року працює водієм в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в січні 2007 року він на вищевказаному автомобілі марки «КАМАЗ 5410» з причепом марки «ПЛ-1212» д.н.з. НОМЕР_11 здійснював перевезення металоконструкцій з АДРЕСА_2 на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), що згідно до подорожнього листа № 68 від 19.01.2007. Даними металоконструкціями являлись складовими крана козлового ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрий був уже в розібраному стані.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 , останній повідомив, що в січні 2007 року до нього звернувся ОСОБА_10 , котрий на той час являвсь начальником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чернігівської обласної корпорації агропромислового будівництва та попрохав, щоб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило перевезення крану ККС-12,5 по м. Чернігів. ОСОБА_10 звернувся з невідомим ОСОБА_11 чоловіком та повідомив, що саме даному чоловікові необхідно було перевезти даний кран. Після з`ясування всіх необхідних питань та сплати рахунку фактури за здійснення послуги перевезення, ОСОБА_9 , як заступник директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав для даного перевезення автомобіль марки «КАМАЗ 5410» д.н.з. НОМЕР_10 з причепом марки «ПЛ-1212» д.н.з. НОМЕР_11 , за кермом якого був ОСОБА_8 . Транспортування вищевказаного крану здійснювалось на протязі двох днів, з 19.01.2007 по 20.01.2007 рік.
Проте відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 847 від 27.06.2018 товариство не володіє інформацією щодо ініціатора перевезення та ким і на якій підставі здійснювалась оплата за вказану послугу, а саме перевезення крана козлового ККС-12,5, що не відповідає дійсності. А в відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 862 від 03.07.2018 повідомлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської обласної корпорації агропромислового виробництва взагалі не було взаємовідносин з приводу надання послуг перевезення матеріалів, техніки тощо.
За клопотанням слідчого, слідчим суддею Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_12 06.06.2018 було надано ухвалу про проведення обшуку території Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що по АДРЕСА_4 .
Під час проведення обшуку території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02 серпня 2018 року було виявлено на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чотири крана козлових вантажопідйомністю 12,5 тон.
Оскільки вищевказані крани можуть бути використані як докази факту чи обставин, що вставнолюються під час кримінального провадження, в тому числі один із вищевказаних козлових кранів є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, тобто набутий кримінально протиправним шляхом, то всі чотири вказані вище крани мають значення для кримінального провадження, як речові докази, тому слідчим 10.08.2018 року винесено постанову про визнання даних кранів речовими доказами, та визначено місце зберігання за місцем розташування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані козлові крани, які мають заводський (реєстраційні) номера: НОМЕР_12 , 88(2114), НОМЕР_13 , 155(4594), вантажопідйомністю 12,5 т кожний, знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до відповіді на запит №611 від 11.05.2018 року від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому на запит слідчого, надійшло повідомлення про те, що в період з 01.01.2007 року по 31.12.2007 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співпрацювало з декількома банківськими установами, серед яких є Акціонерний комерційний інноваційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
02.06.2020 року на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова слідчим проведено тимчасовий доступ до інформації, а саме у яких установах відкриті рахунки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), номери даних рахунків, та з якого по який час вони відкриті.
З метою отримання інформації про рух грошових коштів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2007 року по 31.12.2007 рік, саме в той період, коли кран козловий заводський (реєстраційний) номер НОМЕР_7 ) з`явився у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення крадіжки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2007 року по 31.12.2007 рік, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також можливість вилучення їх документального відображення на паперовому носії.
Строк дії ухвали встановити до 22 серпня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1