Провадження № 1-кс/947/4688/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.04.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000520 від 21.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 229 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000520 від 21.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Одеської області 15.05.2020 надійшло повідомлення УСР ДСР НП України про те, що на території м. Одеси та Одеської області діє злочинна група, яка на протязі 2019-2020 років організувала вербування, переміщення іноземних громадян, які знаходяться в скрутному матеріальному становищі на територію України з метою трудової експлуатації.

Крім того, 17.07.2020 року до СУ ГУНП в Одеській області поштою надійшла заява від представника компанії «Рібок Інтерненшнл» про те, що на промринку «Авангард 7 км», група осіб, за попередньою змовою реалізує фальсифіковану та контрафактну продукцію, а саме: одяг торгової марки «Рібок», тобто незаконно використовує знак для товарів.

В ході досудового розслідування на промринку «Авангард 7 км» була здійснена контрольна закупка одягу торгової марки «Пума» та направлена офіційному правовласнику з метою підтвердження оригіналу бренду.

01.03.2021 отримана відповідь від офіційного представника торгової марки «Пума» про те, що направлені на дослідження зразки одягу не є оригіналом та являються контрафактною продукцією.

В ході досудового розслідування, слідчим надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, на проведення слідчих розшукових дій та отримано ухвали Одеського апеляційного суду на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

В ході оперативного супроводження та за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що вищезазначена група має усі ознаки організованої за критеріями тривалого часу існування, розподілом ролей між учасниками, охопленням єдиним планом вчинення злочинної діяльності та ієрархічною побудовою.

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться цех, в якому відбувається виробництво по виготовленню контрафактної продукції, нанесення логотипів відомих світових брендів, а також безпосередньо зберігається контрафактна продукція.

Так, 08.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку було виявлено та в подальшому вилучено майно, відповідно до переліку, зазначеного у протоколі обшуку від 08.04.2021 року.

Надалі, вище перелічені речі, предмети та документи були оглянуті слідчим та в подальшому у відповідності до ст. 98 КПК України, на підставі винесеної постанови визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мобільні телефонах, може зберігатись контакти, смс переписка, осіб які можуть бути причетні до скоєння кримінальних правопорушень, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна, з метою забезпечення збереження вилучених в ході вищевказаного обшуку речей, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Відповідно до рапорту слідчого, власник майна не встановлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 09.04.2021 року вищевказане майно визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000520 від 21.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 229 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 08.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-чорний полімерний пакет №702, в якому міститься наступне: футболки темно синього кольору в кількості 28 штук, футболки сірого кольору в кількості 28 штук;

-чорний полімерний пакет №702, в якому міститься наступне: футболки сірого кольору в кількості 42 штук;

-чорний полімерний пакет №702, в якому міститься наступне: футболки світло коричневого кольору, в кількості 63 штуки;

-чорний полімерний пакет №702, в якому міститься наступне: футболки темно синього кольору в кількості 30 штук, футболки світло коричневого кольору в кількості 24 штук;

-чорний полімерний пакет №702, в якому міститься наступне: футболки чорного кольору в кількості 54 штук, футболки світло коричневого кольору в кількості 14 штук;

-чорний полімерний пакет №702, в якому міститься наступне: футболки темно синього кольору 44 штук, футболки чорного кольору в кількості 14 штук;

-чорний полімерний пакет №702, в якому міститься наступне: футболки сірого кольору в кількості 28 штук, футболки чорного кольору в кількості 42 штуки;

-чорний полімерний пакет № 859 Б, в якому міститься наступне: футболки білого кольору в кількості штук 36 штук, футболки чорного кольору в кількості 22 штук;

-чорний полімерний пакет № 859 Б 757, в якому міститься наступне: футболки світло коричневого кольору в кількості 60 штук;

-чорний полімерний пакет №859 Б, в якому міститься наступне: футболки білого кольору в кількості 36 штуки, футболки сірого кольору в кількості 36 штук;

-чорний полімерний пакет № 859 Б № 701, в якому міститься наступне: футболки чорного кольору в кількості 66 штук;

-чорний полімерний пакет № 859 Б, в якому міститься наступне: футболки світло коричневого кольору в кількості 80 штук;

-футболки чорного кольору, на яких прикріплена паперова бірка з надписом «Пума Лого» № 701 ХБ, в кількості 35 штук, поміщені до полімерного пакету чорного кольору;

-ростовку футболок з клейкою биркою з надписом «Пма № 701 Лого» ХБ, темно-синього кольору в кількості 38 штук, футболки світло коричневого кольору в кількості 27 штук, футболки сірого кольору в кількості 33 штук, поміщені до полімерного пакету чорного кольору;

-ростовку футболок з клейкою биркою з надписом Нок Найк Найк 75 ед, футболки чорно-білого кольору в кількості 35 штук, футболки зеленого кольору в кількості 40 штук, полімерного пакету чорного кольору;

-ростовку футболок на яких знаходиться паперова бирка з надписом № 701 ХБ, футболки чорного кольору в кількості 34 штук, поміщено до полімерного пакету чорного кольору;

-ростовку футболок з паперовою биркою з надписом «Найк Аир Контур, футболки сірого кольору в кількості 14 штук, футболки білого кольору в кількості 30 штук, світло коричневого кольору в кількості 50 штук, поміщено до полімерного пакету чорного кольору;

-ростовку футболок з клейкою биркою з надписом HONEST вверх ногами WAY 15 см, футболки світло-коричневого кольору в кількості 4 штуки, червоного кольору в кількості 29 штуки, зеленого кольору в кількості 32 штук, білого кольору в кількості 34 штук, поміщені до полімерного пакету чорного кольору, полімерний пакет чорного кольору;

-ростовку футболок з клейкою биркою з надписом «Джордано» сірого кольору в кількості 32 штуки, світло коричневого кольору в кількості 30 штук, темно синього кольору в кількості 37 штук, полімерний пакет чорного кольору;

-ростовку футболок з клейкою биркою з надписом NIKE AIR, чорного кольору в кількості 39 штук, полімерний пакет чорного кольору;

-ростовку футболок з клейкою биркою з надписом «Найк № 701 ХБ, чорного кольору в кількості 35 штук, синього кольору в кількості 40 штук, світло-коричневого кольору в кількості 35 штук, сірого кольору в кількості 35 штук, поміщено до полімерного пакету чорного кольору;

-блокнот червоного кольору з записами рукописного тексту на 81 аркушах;

-блокнот світло-коричневого кольору з записами рукописного тексту на 73 аркушах, в якому міститься паперова бирка червоного кольору з надписом чорного кольору РUМА, паперова бирка червоного кольору з надписом чорного кольору UNDER ARMOUR, відірвані листки в кількості 3 штук з записами рукописного тексту;

-блокнот зеленого кольору з зображенням рослини кактусів, з рукописним текстом на 81 аркушах, в якому міститься один листок з рукописним текстом;

-зошит без обкладинки на 50 аркушах з рукописним текстом;

-блокнот синього кольору на 202 аркушах, два аркуша з рукописним текстом

-ноутбук сірого фірми DELL, з зарядним пристроєм;

-каталог з зображенням продукції (фото, назва моделі, номер Лекал) на 7 аркушах, наклейки з найменуванням продукції та її номером в кількості 47 штук;

-клейкі бирки з надписом жен/футболка/СК/ перфоманс/найк S/М/L/XL/XXL, 115 грн № 859 беж 753-3 NI в кількості 34 штук;

-приладдя фірми «Honeywell», чорного кольору, в якому в середині міститься клейкі бирки, с/н 19302В04Е0;

-швейну машинку зі столешницею, фірми JACK, модель KJK-8720H, с/н 130629067;

-рекламний щит з зображенням фірми PUMA.

-ростовку футболок фірми Calvin Klein світло коричневого кольору в кількості 60 штук, білого кольору в кількості 25 штук, сірого кольору в кількості 9 штук, чорного кольору в кількості 34 штуки, поміщено до полімерного пакету чорного кольору.

-полімерний пакет чорного кольору з клейкою биркою № 853, (101, АБ), в якому містяться шорти сіро-чорного кольору в кількості 35 штук;

-приладдя термопрес COUTION HOT SURFACES с/н 0034;

-приладдя термопрес модель HP 3804 C;

-автоматичний термопресс HEAT PRESS MACHINE модель FZLCB2, с/н 88001;

-ростовку футболок чорного кольору фірми PUMA, в кількості 2 штук, футболки чорно-коричневого кольору REEBOK, в кількісті 20 штук, поміщено до полімерного пакету чорного кольору;

-блокнот на 43 аркушах з рукописним текстом, два листа з рукописним текстом;

-Полімерний пакет, чорного кольору до якого поміщено: клейкі наклейки на одежу фірми NIKE, в кількості 22 штук;

-клейкі наклейки на одежу фірми NIKE в кількості 4 штук, REEBOK в кількості 26 штук;

-клейкі наклейки на одежу фірми PUMA в кількості 5 штук;

-клейкі наклейки на одежу фірми PUMA (чорна кішка + літери графіки) в кількості 6 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми JORDAN в кількості 157 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми NIKE в кількості 34 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми NIKE в кількості 10 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми NIKE в кількості 48 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми JORDAN з зображенням баскетболіста в кількості 51 штуки;

-клейкі наклейки на одяг фірми REEBOK в кількості 67 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми PUMA в кількості 74 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми REEBOK в кількості 42 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми PUMA в кількості 44 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми PUMA в кількості 39 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми PUMA в кількості 30 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми PUMA в кількості 10 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми Calvin Klein в кількості 15 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми PUMA в кількості 36 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми UNDER ARMOUR в кількості 56 штук;

-Полімерний пакет, чорного кольору, до якого упаковано:

-клейкі наклейки на одяг фірми FILA, в кількості 235 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми NIKE в кількості 823 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми REEBOK в кількості 71 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми UNDER ARMOUR в кількості 118 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми PUMA в кількості 110 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми NIKE+ REEBOK в кількості 104 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми PHILIPP PLEIN в кількості 57 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми Convers в кількості 2 штук;

-клейкі наклейки на одяг фірми PUMA+ UNDER ARMOUR в кількості 3 штук;

-ростовку футболок світло коричневого фірми NIKE в кількості 70 штук; ростовку футболок чорного кольору фірми NIKE в кількості 39 штук; ростовку футболок сірого кольору фірми NIKE в кількості 20 штук; ростовку футболок білого кольору, фірми NIKE в кількості 40 штук, поміщені до полімерного пакету чорного кольору, упаковано до полімерного пакету чорного кольору;

-ростовку футболок фірми PUMA в кількості 30 штук, поміщено до полімерного пакету чорного кольору;

-полімерний пакет чорного кольору, в якому містяться однотипні футболки PUMA в кількості 75 штук.

-полімерний пакет чорного кольору, в якому містяться однотипні футболки PUMA в кількості 80 штук.

-полімерний пакет чорного кольору, в якій поміщено паперові бирки: фірми REEBOK, червоного кольору в кількості 1500 штук; «ADIDAS», червоного кольору в кількості 780 штук; Levis, в кількості 380 штук; JORDAN з зображенням баскетболіста, червоного кольору в кількості 1980 штук; VANS, червоного кольору в кількості 1050 штук; FILA, темного кольору в кількості 4792 штуки; NIKE в кількості 1000 штук; UNDER ARMOUR, в кількості 3250 штук; PUMA в кількості 1044 штуки; PHILIPP PLEIN, в кількості 1600 штук; Sport Line, в кількості 1100 штук; Sport Line New balance, в кількості 1114 штук;

-паперові бирки з логотипом фірми CONVERSE FKK STAR у кількості 1832 штуки;

-полімерний пакет чорного кольору, до якого упаковано футболки: сірого кольору в кількості 35 штук, синього кольору в кількості 34 штук, чорного кольору в кількості 32 штук; світло коричневого кольору в кількості 35 штук;

-трафарет сито з логотипом фірми REEBOK, в кількості 8 штук;

-трафарет сито з логотипом фірми JORDAN в кількості 2 штук;

-трафарет сито з логотипом фірми PUMA в кількості 12 штук;

-трафарет сито з логотипом фірми NIKE в кількості 11 штук;

-трафарет сито з логотипом фірми UNDER ARMOUR в кількості 4 штук;

-трафарет сито фірми з логотипом Calvin Klein в кількості 1 штуки;

-відео реєстратор AJHUA с/н 4J006BBPBQD4AEF, поміщено до сейф пакету № ЕХРТ0204779;

-металеві прилади (щітки) для нанесення фарби в кількості 12 штук;

-шовкотрафаретний шести-столовий ручний станок для нанесення логотипу на одяг UKRSTANINVEST, сірого кольору;

-шовкотрафаретний чотирьох-столовий ручний станок синього кольору;

-термопрес зеленого кольору марки Heat Transter Mahcine с/н 1112014;

-проміжну сушку для сушіння фарби на одязі синього кольору;

-проміжну сушку для сушіння фарби на одязі фірми UKRSTANINVEST, сірого кольору;

-пластикові банки з фарбою різного кольору, в кількості 10 штук;

-сліди папілярних візерунків на трьох відрізках ліпкої стрічки: з руків`я шпателя зі слідами рожевої фарби; з бічного ребра з трафарету сито з надписом NIKE; зі шпателя зі слідами білої фарби який знаходився на трафареті сито PUMA, упаковані до сейф пакету SUD1000127;

- мобільний телефон марки «Lenovo», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім картою оператору НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки HUAWEI, у прозорому силіконовому чохлі, імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , з сім-картою операторів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон марки SAMSUNG, імеі1: НОМЕР_8 , з сім-картою оператора НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон марки марки MEIZU імеі1: НОМЕР_10 , імеі2: НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон марки MI модель М1803Е7SG, імеі1: НОМЕР_12 , імеі 2: НОМЕР_13 ;

- трафарет сито з логотипом фірми CONVERSE FKK STAR в кількості 3 штук.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1