Справа № 344/2424/21
Провадження № 1-кс/344/971/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000094 від 05.03.2014 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 05.03.2014 року щодо ОСОБА_4 за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч. 1 ст. 366 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що начальник Надвірнянського відділення № 17 філії ПРУ ПАТ Банк «Фінанси та Кредит ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення шляхом учинення тяжких умисних злочинів, для спільної злочинної діяльності й досягнення злочинного результату, діючи умисно, створив та очолив стійку організовану групу, до складу якої залучив заступника начальника - начальника сектору операційної роботи відділення банку ОСОБА_5 та касира ОСОБА_6 . Діяльність організованої групи була направлена на вчинення ряду тотожних кримінальних правопорушень, пов`язаних зі службовим підробленням документів та привласненням коштів, внесених окремими вкладниками на депозитні рахунки банку, та мала на меті заволодіння грошовими коштами ПАТ Банк Фінанси та Кредит у великих розмірах. Так, 02.09.2010 року, після внесення вкладником ОСОБА_7 на депозитний вклад коштів в сумі 100 000 грн., члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в порушення нормативних документів ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про залучення вкладів фізичних осіб і проведення касових операцій, без відома та участі клієнта виготовили його завідомо підроблений договір № 1710-1471 П 370/980 від 02.09.2010 Про банківський строковий вклад (депозит) Ф&К Пенсійний в національній валюті на суму депозиту в розмірі 1000 грн. і заяву на переказ готівки № 22 від 02.09.2010 на вказану суму вкладу, провели відповідні зміни по рахунках бухгалтерського обліку ПАТ Банк Фінанси та Кредит щодо суми ОСОБА_8 зі 100 000 грн. на 1000 грн., вилучили з каси решту вкладу в розмірі 99 000 грн. та таким чином незаконно заволоділи коштами банківської установи.

Як зазначено у клопотанні, продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, 05.01.2011 року, після оформлення вкладником ОСОБА_9 договору № 1710-1626 П 370/980 Про банківський строковий вклад (депозит) Ф&К Пенсійний у національній валюті та внесення ним вкладу в розмірі 51 000 грн., ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на порушення нормативних документів банку без участі та відома клієнта провели по рахунках бухгалтерського обліку ПАТ Банк Фінанси та Кредит відповідні зміни, анулювавши операцію внесення вкладу ОСОБА_9 на суму 51 000 грн., незаконно вилучили з каси вказану суму коштів та привласнили її.

Також, як вказується у клопотанні, 05.01.2011 року, діючи аналогічним чином, члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після оформлення та внесення клієнтом ОСОБА_10 на депозит коштів в розмірі 100 000 грн., в порушення нормативних документів ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про залучення вкладів фізичних осіб і проведення касових операцій, без відома та участі вкладника виготовили його фіктивний договір № 1710-1631 П 370/980 від 05.01.2011 Про банківський строковий вклад (депозит) Ф&К Пенсійний в національній валюті в розмірі1000 грн. та заяву на переказ готівки № 42 від 05.01.2011 на вказану суму вкладу, провели по рахунках бухгалтерського обліку банку відповідні зміни, помінявши розмір вкладу ОСОБА_10 зі 100 000 грн. на 1000 грн., незаконно вилучили з каси установи решту вкладу в розмірі99 000 грн., які привласнили. Таким чином, в період з 01.09.2010 року по 05.01.2011 року члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 привласнили депозитні кошти ПАТ Банк Фінанси та Кредит на загальну суму 249 000 грн., а також учинили службове підроблення.

Крім цього, зазначено, що начальник Надвірнянського відділення № 17 ПРУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_4 вчинив підроблення депозитних договорів з ОСОБА_7 від 28.09.2011, ОСОБА_10 від 10.01.2012 та ОСОБА_9 від 13.01.2012, а у співучасті з касиром відділення ОСОБА_6 підроблення касових документів по вказаних депозитних договорах.

З матеріалів клопотання вбачається, що у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Заріччя Надвірнянського р-ну, зареєстрований в АДРЕСА_1 , розлучений, має на утриманні двох малолітніх дітей, не судимий.

Як слідує з матеріалів клопотання, 11.03.2014 року у кримінальному провадженні винесено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України.

12.03.2014 року ОСОБА_4 в рамках даного кримінального провадження оголошено в міжнародний розшук.

01.04.2014 року дане кримінальне провадження зупинене у зв`язку із переховуванням підозрюваного ОСОБА_11 . Від органу досудового розслідування та суду.

Матеріалами клопотання зазначається, що вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, зокрема: відношеннями ПРУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», показаннями свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , актами проведених ревізій фінансово-господарської діяльності Надвірнянського відділення № 17 ПРУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», вилученими документами депозитних справ, висновками почеркознавчих експертиз, та іншими матеріалами.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , відносяться до категорії особливо тяжких (ч.5 ст.191 КК України) та невеликої тяжкості (ч.1 ст.366 КК України), за них законом передбачено основні покарання відповідно у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років та штрафу до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний в судове засідання не з`явився, оскільки згідно повідомлення правоохоронних органів оголошений у міжнародний розшук.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю наступне.

Згідно з вимогами п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 цього Кодексу.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 183 КПК України визначено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

11.03.2014 року у кримінальному провадженні винесено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 знаходиться у міжнародному розшуку.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 29.12.2012 року в 12.33 год., з метою уникнення від кримінальної відповідальності, виїхав за межі України, дані про його повернення в Україну відсутні, що підтверджується інформацією інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система «Аркан»). Це свідчить про встановлення наявності у кримінальному провадженні ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, тобто переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду. У зв`язку з вказаними обставинами винесено постанову про оголошення розшуку ОСОБА_4

14.03.2014 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду ОСОБА_16 в порядку ст. ч. 6 ст. 193 КПК України обрано запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою.

В подальшому на підставі вказаної ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_17 , було внесено відповідні відомості до відповідних обліків ГС Інтерполу, із метою розшуку особи.

Згідно відповіді із Сектору міжнародного поліцейського співробітництва від 10.12.2020 №1029/108/23/01-2020, інформовано, що рішенням Комісії з контролю файлів Інтерполу, ухваленого на 99 сесії, яка відбувалася у період з 27.02. до 03.03.2017 року, дозволили на затримання підозрюваного з метою приводу не є запобіжними заходами і відповідно ордерами на арешт у розумінні ст. 82 (b.ii)Правил МОКП ІНТЕРПОЛ. Відповідно до наведеного, для організації публікації циркулярного розшукового повідомлення «Червона картка» у відповідних обліках ГС Інтерполу, необхідно надати на адресу ІНТЕРПОЛУ належним чином засвідчену копію ухвали слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , що була винесена без посилання на використання каналів МОК-Інтерпол для доведення факту оголошення його міжнародного розшуку.

14.12.2020 року в рамках даного кримінального провадження, із метою організації міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_4 , слідчим у даному кримінальному провадженні було винесено повторно постанову про оголошення останнього в міжнародний розшук, яку направлено до виконання в Секретаріат міжнародного співробітництва.

Отже враховуючи, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю матеріалів кримінального провадження, детальний перелік яких міститься у клопотанні та досліджений в судовому засіданні, а слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочинів передбачених ч ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього, прокурором доведено наявність наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, тобто можливість підозрюваного ОСОБА_4 незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних з метою зміни ними показів для уникнення ним кримінальної відповідальності.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, тому клопотання слід задовольнити та обрати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На підставі ст. ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст. ст. 176-178, 182-183, 193, 194, 196, 197, 205, 309, 376, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Обрати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення, про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1