Дата документу 27.05.2021 Справа № 554/2463/20
Провадження № 1-кс/554/8656/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м.Полтави клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 22 квітня 2020 року у кримінальному провадженню № 0000012 від 15.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України, -

в с т а н о в и в :

24 травня 2021 року адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ОСОБА_4 із зазначеним клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 22 квітня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000012 на грошові кошти в сумі 1730 доларів США, грошові кошти в сумі 124 грн., ноутбук НР модель RT 3290 (серійний номер SN5CD236LR) ; зобов`язати старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області повернути грошові кошти в сумі 1730 доларів США, грошові кошти в сумі 124 грн., ноутбук НР модель RT 3290 (серійний номер SN5CD236LR) ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання вказав, 16 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полатви було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , в ході якого було вилучено грошові кошти в сумі 1730 доларів США, грошові кошти в сумі 124 грн., ноутбук НР модель RT 3290 (серійний номер SN5CD236LR). Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 22 квітня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000012 від 15.01.2020 року було накладено арешт на грошові кошти в сумі 1730 доларів США, грошові кошти в сумі 124 грн., ноутбук НР модель RT 3290 (серійний номер SN5CD236LR). Вказав, що наразі з вказаними речами та грошовими коштами проведено всі необхідні слідчі дії. Жодної причетності до кримінального правопорушення власника майна не доведено. Грошові кошти та речі було вилучено безпосередньо у ОСОБА_4 .

У судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився.
Слідчий СУ ГУНП в Полтавській області у судове засідання не з`явився.
На адресу суду слідчим було надано матеріали кримінального провадження №0000012.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000012, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 15 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Полтавською обласною прокуратурою.

Як вбачається із витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, до нього внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.203-2 КК України та зафіксовані дані про те, що група невідомих осіб, порушуючи вимоги ст.1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», достовірно знаючи про заборону зайняття вказаним видом діяльності, маючи корисливі мотиви, з метою отримання незаконного прибутку, займаються гральним бізнесом на території Полтавської області.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження №0000012, 16 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полатви було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 в ході якого було вилучено грошові кошти в сумі 1730 доларів США, грошові кошти в сумі 124 грн., ноутбук НР модель RT 3290 (серійний номер SN5CD236LR).

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 22 квітня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000012 від 15.01.2020 року було накладено арешт на грошові кошти в сумі 1730 доларів США, грошові кошти в сумі 124 грн., ноутбук НР модель RT 3290 (серійний номер SN5CD236LR).

На час застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту слідчий суддя виходив з того, що вилучені під час проведення обшуку речі та грошові кошти мають значення речових доказів, тому підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставами накладення арешту в ухвалі зазначено наявність у вилучених предметах критеріїв, передбачених ст. 98 КПК України, оскільки вони є знаряддями злочину, зберегли на собі його сліди та містять відомості, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є грошима, набутими кримінально-протиправн им шляхом.

Як встановлено з матеріалів кримінального провадження, 24.06.2020 року проведено комп`ютерно технічну експертизу ноутбука НР модель RT 3290 (серійний номер SN5CD236LR), висновок експерта №204, згідно якого програмного забезпечення з назвами «iConnect», «iChampion», «G-slot», «Gaminator», «Superomatic», «iGramingcasino», «Megasuperomatic», «HotSevens», «Sevensonfive» не виявлено.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речовихдоказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідноіз ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та іншіречі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухомемайно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, в ході досудоовго розслідування не встановлено, що вилучене майно містить інформацію, яка б мала значення для кримінального провадження, що воно було знаряддям злочину та отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Слідчим не надано доказів того, що вказане майно необхідне для проведення слідчих дій в подальшому, окрім того призначені в рамках кримінального провадження експертизи вилученого ноутбуку на даний час проведені, програм з назвами «iConnect», «iChampion», «G-slot», «Gaminator», «Superomatic», «iGramingcasino», «Megasuperomatic», «HotSevens», «Sevensonfive» не виявлено. Досудове розслідування триває більше року, з вилученими речами більше року, крім вказаної комп`ютерно-технічної експертизи, не проводилося жодних слідчих дій, в рамках даного провадження не встановлено підозрюваних осіб та не пред`явлено підозру. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в подальшому застосування арешту майна відпала потреба, а тому приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 98,174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах АсатрянаЮрікаМишаєвича про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 22 квітня 2020 року у кримінальному провадженню № 0000012 від 15.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 22 квітня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000012, а саме на майно вилучене 16.04.2020 під час проведеного обшуку квартири АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 1730 доларів США, грошові кошти в сумі 124 грн., ноутбук НР модель RT 3290 (серійний номер SN5CD236LR).

Зобов`язати старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000012, повернути грошові кошти в сумі 1730 доларів США, грошові кошти в сумі 124 грн., ноутбук НР модель RT 3290 (серійний номер SN5CD236LR) власнику ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1