печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000173 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У клопотанні вказано, що ОСОБА_4 будучи службовою особою, що займає відповідальне становище, використовуючи своє службове становище висловив ОСОБА_5 вимогу надати йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі 10 000 гривень за не притягнення його до адміністративної відповідальності та в подальшому за не перешкоджання здійсненню його господарської діяльності як фізичної особи-підприємця та одержав таку неправомірну вигоду для себе за наступних обставин.

Наказом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (надалі ГУ ДСНС у Рівненській області) № 33 від 14.02.2017 полковника служби цивільного захисту ОСОБА_4 призначено на посаду начальника управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Рівненській області.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований фізичною особою-підприємцем, із основним видом діяльності - роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, яку фактично здійснює за адресою: АДРЕСА_1 .

22.02.2021 до ОСОБА_5 зателефонував начальник управління запобігання надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС України у Рівненській області ОСОБА_4 , якому стало відомо, що у приміщеннях (складах) за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_5 , зберігається дизельне паливо для потреб останнього, без відповідного додержання вимог законодавства з питань протипожежної безпеки. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що йому треба побачити дизельне пальне та умови його зберігання.

Того ж дня, ОСОБА_4 , прибувши за вказаним адресом встановив, що приміщення, які використовує фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та в яких зберігається дизельне пальне, не відповідають вимогам законодавства з питань протипожежної безпеки та наявні підстави для притягнення останнього до адміністративної відповідальності.

У цей же час, у начальника управління запобігання надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС України у Рівненській області ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за не вчинення в інтересах останнього дій з використанням наданого йому службового становища.

На реалізацію такого умислу, ОСОБА_4 висловив ОСОБА_5 прохання щодо надання йому неправомірної вигоди за не притягнення його до адміністративної відповідальності та в подальшому за не перешкоджання здійсненню підприємцем господарської діяльності шляхом позитивного вирішення питань додержання підприємцем вимог законодавства з питань протипожежної безпеки.

Так, в цей же день, перебуваючи поблизу складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, начальник управління запобігання надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС України у Рівненській області ОСОБА_4 будучи службовою особою - представником органу державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки, повідомив ОСОБА_5 про наявність у останнього порушень вимог законодавства з питань протипожежної безпеки. Для уникнення адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства з питань протипожежної безпеки та подальше не перешкоджання ГУ ДСНС у Рівненській області здійсненню господарської діяльності ОСОБА_5 повинен надати ОСОБА_6 грошову винагороду у сумі 20000 гривень. При цьому, з обумовленої суми грошових коштів 10000 гривень ОСОБА_4 начебто витратить на різного роду дозвільну документацію та інші витрати, пов`язані із облаштуванням приміщень та усунення наявних у підприємця порушень вимог протипожежної безпеки, а інші 10000 гривень це безпосередньо винагорода ОСОБА_4 за не вжиття до останнього заходів адміністративно-правового характеру та не перешкоджання здійсненню підприємцем господарської діяльності шляхом позитивного вирішення питань додержання підприємцем вимог законодавства з питань протипожежної безпеки.

У свою чергу, ОСОБА_5 , вважаючи, що невиконання умов ОСОБА_4 може призвести до настання шкідливих наслідків, а саме притягнення до адміністративної відповідальності, був вимушений погодитися на надання неправомірної вигоди ОСОБА_4 .

Так, того ж дня 22.02.2021, на виконання незаконної вимоги ОСОБА_4 , розуміючи реальну можливість настання негативних наслідків у разі її невиконання, ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 частину заявленої ним суми неправомірної вигоди в розмірі 10 000 гривень.

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_4 діючи умисно, з метою прикриття своєї незаконної діяльності привіз ОСОБА_5 чотири вогнегасники загальною вартістю 1840 грн., копію договору добровільного страхування цивільної відповідальності власників або користувачів майна, зі страховим платежем в розмірі 1000 грн., а також акт приймання виконаних робіт з вогнезахисного оброблення від 22.02.2021. Одночасно з цим, ОСОБА_4 категорично та абсолютно вказав ОСОБА_5 про необхідність надання йому у найкоротший строк раніше обумовленої суми грошової винагороди в розмірі 10000 гривень.

Так, 04.03.2021, близько 12:10 години, ОСОБА_4 на власному автомобілі марки «Peugeot 3008» прибув до складських приміщень за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , та разом із ОСОБА_5 оглянув складські приміщення повідомивши останнього про встановлення за його дорученням відповідного обладнання та облаштування складських приміщень вимогам законодавства з питань протипожежної безпеки. Крім того, за вказаних обставин ОСОБА_4 додатково повідомив ОСОБА_5 щодо необхідності надання неправомірної вигоди у сумі 10000 гривень відповідно до раніше озвучених ним вимог, після чого залишив територію, де розташовані вказані приміщення.

У подальшому, продовжуючи переслідувати свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, 04.03.2021, близько 16:00 години, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу на одержання неправомірної вигоди, на власному автомобілі марки «Peugeot 3008» повторно прибув до складських приміщень за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Під час зустрічі ОСОБА_5 відповідно до раніше висунутою ОСОБА_4 вимоги, перебуваючи у салоні автомобіля марки «Peugeot 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_4 одержав неправомірну вигоду - грошові кошти в сумі 10 000 гривень за не притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності та в подальшому не перешкоджання співробітниками ГУ ДСНС у Рівненській області здійсненню його господарської діяльності як фізичної особи-підприємця.

04.03.2021 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

05.03.2021 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, 04.03.2021 в ході затримання підозрюваного ОСОБА_4 проведено особистого обшук останнього, під час якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень - 20 купюр по 500 гривень з №№ АБ1655572; В30039065; БВ5718130; ЦБ3829846; ВЄ8365919; ХЖ9297298; ХЄ3219064; АБ1824684; МБ1487801; УЖ5429172; ВГ4232941; ВГ0713341; ВВ3683237; СЖ6402438; ВБ5695146; Л30513617; ВБ7832892; МВ7913095; В30359384; ФБ4968409;

- грошові кошти в сумі 19361 гривень - 10 купюр номіналом 1000 грн., 16 купюр номіналом 500 грн, 5 купюр номіналом 200 грн., З купюри номіналом 100 грн, 1 купюра номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 1 грн.;

- грошові кошти в сумі 400 доларів США ( 4 купюри по 100 доларів США);

- мобільний телефон «Apple iPhone model А1532» з ІМЕІ: НОМЕР_2 та СІМ-картою «Київстар» з телефонним номером НОМЕР_3 в чохлі чорного кольору, що належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон «Apple iPhone model А1688», ІМЕІ: НОМЕР_4 з СІМ-картою «Київстар» з телефонним номером НОМЕР_5 в чохлі чорного кольору, що належить ОСОБА_4 ;

- флеш-носій інформації SP Silicon Power 8 Gb;

- флеш-носій інформації Kingston DT50 16Gb срібного кольору;

- аркуш паперу з рукописними записами з прізвищами і сумами напроти них - 5 шт.;

- договір оренди приміщення (квартири) від 10.09.2020 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- конверт на якому міститься рукописні записи з прізвищами і Товариства та сумами напроти 6 шт.;

- аркуш паперу з назвою «Лютий 2021» та з рукописними записами з прізвищами і сумами напроти, серед яких зазначено « ОСОБА_5 - 1000 44032»;

- аркуш паперу з рукописними записами який починається з « ОСОБА_9 ....»;

- аркуш паперу з написами «Самост лютий - 21» серед яких напис « ОСОБА_10 , ОСОБА_11 » та іншими назвами і сумами;

- аркуш паперу з написом зверху «Самост. вересень- 20» та з назвами і сумами;

- аркуш паперу з написом зверху «Самост. Січень - 21» та з назвами і сумами;

- аркуш паперу з написом зверху «Самост. грудень - 20» та з назвами і сумами;

- аркуш паперу з написом зверху «Самост. грудень - 19» та з назвами і сумами;

- аркуш паперу з таблицею про нарахування сум доходу ОСОБА_4 - 3 штуки;

- службове посвідчення НОМЕР_6 на імя начальника управління ЗНС ГУ ЛСНС у Рівненській області ОСОБА_4 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «УкрЕксімБанк» № НОМЕР_8 ;

- пластикову картку від стартового пакету «Київстар» № НОМЕР_9 ;

- візитку ОСОБА_12 з написами на звороті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 25.02.2020, відповідно до положень ч. З ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним з врятуванням майна, що може бути речовими доказами у провадженні, слідчим у кримінальному провадженні прийнято рішення про проведення невідкладної слідчої дії, а саме обшуку приміщення службового кабінету № 10 адміністративної будівлі ГУ ДСНС у Рівненській області, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Сдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна від 05.03.2021 належить на праві власності Державній службі України з надзвичайних ситуацій, де здійснює свою службову діяльність начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- ноутбук марки «Dell» чорного кольору з інвентарним номером .V 10480106;

- системний блок чорного кольору марки «Asus» Fujitsu інвентарний № 111360435;

- зошит зі службової підготовки ОСОБА_4 ;

- таблички перевірок за січень 2021 року з особистими записами ОСОБА_4 на 4 арк.;

- таблички перевірок за лютий 2021 року на 8 арк.;

- інформація щодо проведення перевірок у період з 15.02.2021 по 19.02.2021 на 3 та 4 арк.

Крім того, 25.02.2020, відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним з врятуванням майна, що може бути речовими доказами у провадженні, слідчим у кримінальному провадженні прийнято рішення про проведення невідкладної слідчої дії, а саме обшуку автомобілю марки «Peugeot 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- блокнот (щоденник) з обкладинкою синього кольору з написом «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» з рукописними записами ОСОБА_4 ;

- рапорт ОСОБА_4 від 26.02.2021 на 2 арк.;

- рапорт ОСОБА_4 від 26.02.2021 на 1 арк.

Метою арешту майна прокурор зазначає забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання частково, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень - 20 купюр по 500 гривень з №№ АБ1655572; В30039065; БВ5718130; ЦБ3829846; ВЄ8365919; ХЖ9297298; ХЄ3219064; АБ1824684; МБ1487801; УЖ5429172; ВГ4232941; ВГ0713341; ВВ3683237; СЖ6402438; ВБ5695146; Л30513617; ВБ7832892; МВ7913095; В30359384; ФБ4968409;

- грошові кошти в сумі 19361 гривень - 10 купюр номіналом 1000 грн., 16 купюр номіналом 500 грн, 5 купюр номіналом 200 грн., З купюри номіналом 100 грн, 1 купюра номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 1 грн.;

- грошові кошти в сумі 400 доларів США ( 4 купюри по 100 доларів США);

- мобільний телефон «Apple iPhone model А1532» з ІМЕІ: НОМЕР_2 та СІМ-картою «Київстар» з телефонним номером НОМЕР_3 в чохлі чорного кольору, що належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон «Apple iPhone model А1688», ІМЕІ: НОМЕР_4 з СІМ-картою «Київстар» з телефонним номером НОМЕР_5 в чохлі чорного кольору, що належить ОСОБА_4 ;

- флеш-носій інформації SP Silicon Power 8 Gb;

- флеш-носій інформації Kingston DT50 16Gb срібного кольору;

- аркуш паперу з рукописними записами з прізвищами і сумами напроти них - 5 шт.;

- договір оренди приміщення (квартири) від 10.09.2020 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- конверт на якому міститься рукописні записи з прізвищами і Товариства та сумами напроти 6 шт.;

- аркуш паперу з назвою «Лютий 2021» та з рукописними записами з прізвищами і сумами напроти, серед яких зазначено « ОСОБА_5 - 1000 44032»;

- аркуш паперу з рукописними записами який починається з « ОСОБА_9 ....»;

- аркуш паперу з написами «Самост лютий - 21» серед яких напис « ОСОБА_10 , ОСОБА_11 » та іншими назвами і сумами;

- аркуш паперу з написом зверху «Самост. вересень- 20» та з назвами і сумами;

- аркуш паперу з написом зверху «Самост. Січень - 21» та з назвами і сумами;

- аркуш паперу з написом зверху «Самост. грудень - 20» та з назвами і сумами;

- аркуш паперу з написом зверху «Самост. грудень - 19» та з назвами і сумами;

- аркуш паперу з таблицею про нарахування сум доходу ОСОБА_4 - 3 штуки;

- службове посвідчення НОМЕР_6 на імя начальника управління ЗНС ГУ ЛСНС у Рівненській області ОСОБА_4 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «УкрЕксімБанк» № НОМЕР_8 ;

- пластикову картку від стартового пакету «Київстар» № НОМЕР_9 ;

- візитку ОСОБА_12 з написами на звороті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ноутбук марки «Dell» чорного кольору з інвентарним номером .V 10480106;

- системний блок чорного кольору марки «Asus» Fujitsu інвентарний № НОМЕР_10 ;

- зошит зі службової підготовки ОСОБА_4 ;

- таблички перевірок за січень 2021 року з особистими записами ОСОБА_4 на 4 арк.;

- таблички перевірок за лютий 2021 року на 8 арк.;

- інформація щодо проведення перевірок у період з 15.02.2021 по 19.02.2021 на 3 та 4 арк.

- блокнот (щоденник) з обкладинкою синього кольору з написом «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» з рукописними записами ОСОБА_4 ;

- рапорт ОСОБА_4 від 26.02.2021 на 2 арк.;

- рапорт ОСОБА_4 від 26.02.2021 на 1 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1