03.06.2021 Справа № 756/7591/21
Унікальний №756/7591/21
Провадження №1-кс/756/1196/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 05.02.2021, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 05.02.2021, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що 09.09.2020 на ім`я виконуючого обов`язки генерального директора Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надійшла службова записка начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 про необхідність проведення закупівлі паливно-мастильних матеріалів для потреб підрозділів підприємства, у тому числі 80 000 л. дизельного палива Євро-5, яка була погоджена керівником підприємства.
У зв`язку з цим, тендерним комітетом ДСП ЦППРВ розпочато проведення відповідної закупівлі.
На засіданні тендерного комітету ДСП ЦППРВ 01.10.2020 було затверджено тендерну документацію на закупівлю товару згідно коду Дизельне паливо ДП-ЄВРО-5-В0 (код ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти), згідно з якою було вирішено здійснити закупівлю 80000 л. дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0. Очікувана вартість закупівлі була визначена у розмірі 1 840 000 грн., тобто за ціною 23 грн. 1 л. дизельного палива.
Після цього, тендерним комітетом ДСП ЦППРВ у Електронній системі публічних закупівель Prozorro 01.10.2020 опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів № ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Для участі у вказаній закупівлі надійшли пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_7 ».
Відповідно до протоколу №146 засідання тендерного комітету ДСП ЦППРВ від 11.11.2020 визнано переможцем вищезазначеної процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розміщено в електронній системі повідомлення про намір укласти договір із зазначеним підприємством на суму 1317600 грн.
У зв`язку з відмовою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від підписання договору на закупівлю товарів з ДСП ЦППРВ, відповідно до протоколу №166 загальних зборів тендерного ІНФОРМАЦІЯ_10 від 03.12.2020 тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відхилено.
У цей час у виконуючого обов`язки генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та голови тендерного комітету заступника генерального директора виконавчого директора ДСП ЦППРВ ОСОБА_5 виник злочинний умисел на розтрату коштів ДСП ЦППРВ, передбачених на проведення публічної закупівлі дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 на користь іншої юридичної особи.
Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вступили в змову з невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та заздалегідь домовились про вчинення вказаних злочинних дій шляхом: подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оновленої цінової пропозиції про намір продати дизельне паливо ДП-ЄВРО-5-В0 за ціною 16,50 грн. за 1 л, у загальній кількості 80000 л, що є значно нижчою ціною ніж середня ринкова вартість цього товару на території України, однак надасть можливість усунути від участі у публічній закупівлі інших учасників торгів, обрання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », укладення договору про закупівлю дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 за ціною 16,50 грн. за 1 л, у загальній кількості 80000 л. на суму 1 320 000 грн., подальшого внесення змін до цього договору про вартість дизельного палива в бік її збільшення, придбання цього дизельного палива за ціною, що є більшою ніж зазначено в тендерній пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Реалізуючи раніше обумовлений спільний злочинний намір, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », достовірно знаючи, що середня ринкова вартість дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 на території України станом на 10.12.2020 складає 24.06 грн. за 1 л, через електронну систему публічних закупівель Prozorro 10.12.2020 подали оновлену цінову пропозицію для участі у публічній закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 16,50 грн. за 1 л, у загальній кількості 80000 л на суму 1 320 000 грн., з метою перемоги у вказаній закупівлі.
Зазначена пропозиція надала можливість голові тендерного комітету ДСП ЦППРВ ОСОБА_5 в електронній системі Prozorro розмістити повідомлення про намір укласти договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1 320 000грн., оскільки вказана ціна була найменшої від інших учасників закупівлі.
У подальшому, виконуючий обов`язки генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 уклав договір від імені ДСП ЦППРВ (покупець) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (продавець), №376/11-5 від 14.12.2020, згідно з яким зазначене товариство зобов`язалось поставити товар - Дизельне паливо ДП-ЄВРО-5-В0 (код ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти) у кількості 80000 л за ціною 1 320 000 грн.
Відповідно до умов п. 5.1 цього договору поставка товару від імені продавця до покупця здійснюється окремими партіями та транспортом продавця в строк протягом 5 робочих днів, з моменту надання письмової заявки від покупця.
Виконуючий обов`язки генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 15.12.2020 за вих. № 222-2880 подав директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідну заявку на поставку Дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 у кількості 80000 л за ціною 16,50 грн. за 1 л.
Однак, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », достовірно знаючи, що сформована ними у ціновій пропозиції вартість Дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 у розмірі 16,50 грн. за 1 л є значно меншою ніж дійсна середня вартість цього виду товару на території України, відповідно до заявки від 15.12.2020 за вих. № 222-2880 здійснили поставку цього виду товару лише у кількості 4276 л, при цьому направили лист на адресу тендерного комітету ДСП ЦППРВ від 14.12.2020 за вих. № 14/12-1 про необхідність збільшення ціни за цей вид товару до 18,15 грн. за 1 л, обумовлюючи при цьому той факт, що середньоринкова вартість цього виду товару на території України складає 24,10 грн.
У цей же день, виконуючий обов`язки генерального директора ДСП ЦППРВ ОСОБА_4 за погодженням з головою тендерного комітету ДСП ЦППРВ ОСОБА_5 , перебуваючи у спільній злочинній змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи усупереч інтересам ДСП ЦППРВ уклав додаткову угоду № 1 від 15.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до договору №376/11-5 від 14.12.2020, згідно з якою ціна за дизельне паливо збільшена до 18,15 грн./л, кількість товару зменшена до 73 116 л.
Продовжуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів ДСП ЦППРВ, виконуючий обов`язки генерального директора ДСП ЦППРВ ОСОБА_4 за погодженням з головою тендерного комітету ДСП ЦППРВ ОСОБА_5 , перебуваючи у спільній злочинній змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи усупереч інтересам ДСП ЦППРВ уклав додаткову угоду № 2 від 16.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до договору №376/11-5 від 14.12.2020, згідно з якою ціна за дизельне паливо збільшена до 19,96 грн./л, кількість товару зменшена до 66 873 л.
У подальшому, виконуючий обов`язки генерального директора ДСП ЦППРВ ОСОБА_4 за погодженням з головою тендерного комітету ДСП ЦППРВ ОСОБА_5 , перебуваючи у спільній злочинній змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », продовжуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів ДСП ЦППРВ, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не здійснило поставку дизельного палива за додатковими угодами № 1 по ціні 18,15 грн./л та додатковою угодою № 2 по ціні 19,96 грн./л, діючи усупереч інтересам ДСП ЦППРВ уклав додаткову угоду № 3 від 17.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до договору №376/11-5 від 14.12.2020, згідно з якою ціна за дизельне паливо збільшена до 21,06 грн./л, кількість товару зменшена до 63601 л.
Додатковою угодою №4 від 24.12.2020 кількість товару була зменшена до 63196 л.
Внаслідок вказаних спільних злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які виразились у збільшенні істотних умов договору з порушенням вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», призвело до придбання покупцем дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 по завищеній ціні та зайвого перерахування коштів ДСП ЦППРВ на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у загальній сумі 268675,20 грн., що є великим розміром.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.07.2020 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження.
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 05.02.2021, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 та прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ додокументів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.07.2020 по 03.06.2021 року або дату закриття рахунку.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 03 липня 2021 року включно.
Роз`яснити посадовим особам володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1