Справа № 752/9446/21
Провадження № 1-кс/752/3273/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суд міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005749 від 13.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 356 КК України,
в с т а н о в и в:
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та тимчасове вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 (КНІСЕ) за результатами провдення судово-економічної експертизи №10153/17-45 від 30.03.2018; документів щодо фінансово-господарських відносин ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з юридичними та фізичними особами ПП « ОСОБА_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП « ОСОБА_6 », СПД « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також документів з вільними та умовно-вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005749 від 13.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 356 КК України.

У період з 2014-2015 роки службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі -НДЕІ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що майно НДЕІ є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління, а передача в оренду здійснюється за погодженням з Міністерствому встановленому порядку, уклали ряд правочинів з фізичними та юридичними особами, а саме договори про співробітництво, зберігання майна та надання послуг з ПП « ОСОБА_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП « ОСОБА_6 », СПД « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », тим самим передали державне майно в оренду в порушення Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХIV (чинного на 2014-2015 рр.), п.5.4 розділу 5 Статуту, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 № 252 від 15.03.2013, Закону України «Про державний бюджет України» від 10.10.2014 №719-VII (чинного на 2014-2015 рр.), Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 №2269-ХІІ, Наказу Міністерства економіки «Про передачу будівлі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 30.5.2007 №156, п. 2.6. Положення ІНФОРМАЦІЯ_18 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004, таким чином незаконно відчужили майно, тим самим спричинили збиток державі в особі НДЕІ на суму 587 714, 00 грн.
Враховуючи, зібрані під час досудового розслідування матеріали, а також враховуючи висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_2 №10153/17-45 від 30.03.2018 встановлено, що в період з 01.01.2014 по липень 2015 року договори про співробітництво (в тому числі договори про співробітництво щодо збереження майна) та договори про надання послуг укладені між НДЕІ та контрагентами, зокрема з ПП « ОСОБА_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП « ОСОБА_6 », СПД « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », - є договорами оренди. Тому враховуючи, що НДЕІ утримувалось за рахунок державного бюджету та майно НДЕІ є державною власністю, при передачі в оренду приміщень, розміщених в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , збиток завданий Державному бюджету України становить 587 714, 00 грн.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення відповідно до статтей 36, 42, 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 27, частиною другою статті 364 КК України.

На підставі статті 291 КПК України обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000195 від 13.01.2016, за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 27, частиною другою статті 364 КК України, скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_20 для подальшого розгляду.

05.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_21 своїм рішенням № 757/10404/20-к визнав винною ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частини п`ятої статті 27 частини другої статті 364 КК України (в редакції ЗУ № 770-VII від 10.11.2015 року), та призначив їй покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 1 рік, зі штрафом в розмірі в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн. На підставі статті 75 КК України звільнено ОСОБА_10 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі, з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік.
18.12.2018, на підставі статей 36, 110, 217 КПК України, прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 винесена постанова про виділення з матеріалів кримінального провадження № 0000195 від 13.01.2016, відносно інших невстановлених службових осіб НДЕІ, які, діючи, за попередньо змовою з головним бухгалтером НДЕІ, з використанням службового становища, всупереч інтересам служби, шляхом штучно створеної оренди, привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним інтересам держави, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум громадян, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005749 від 13.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, статтею 356 КК України.

19.03.2021 заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_11 винесена постанова про доручення здійснення досудового розслідування вищестоящому органу досудового розслідування, а саме ІНФОРМАЦІЯ_23 .

31.03.2021 відповідно до вимог статей 39, 214 КПК України начальником відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_3 .

07.04.2021 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення автентичності підписів, що містяться на договорах про співробітництво та договорах про надання послуг укладених між НДЕІ та ПП « ОСОБА_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП « ОСОБА_6 », СПД « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема підпису колишнього директора НДЕІ - ОСОБА_9 .

Для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно надати судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ) оригінали договорів, які під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000195, 06.04.2016 були вилучені в ході обшуку службових приміщень НДЕІ, за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 , що стосуються фінансово-господарських відносин НДЕІ з юридичними та фізичними особами, зокрема ПП « ОСОБА_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП « ОСОБА_6 », СПД « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

19.06.2018 вказані документи визнані слідчим слідчого відділу Печерського Управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження № 0000195.

Згідно вироку ІНФОРМАЦІЯ_20 №757/10404/20-к від 05.01.2021 речові докази, зокрема документи, які постановою слідчого визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів досудового розслідування - залишено в матеріалах досудового розслідування, тобто в матеріалах кримінального провадження № 0000195.

11.01.2021 листом Київської місцевої прокуратури №6 за вихідним №56-76 вих.-21 матеріали кримінального провадження № 0000195 за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених частиною п`ятою статті 27, частиною другою статті 364 КК України в 11 (одинадцяти) томах скеровано на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчий зазначив, що з метою отримання фактичних даних про здійснюваний злочин, документування злочинної діяльності інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, вчинення якого спричинило збиток державі в особливо великих розмірах, а також з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз щодо встановлення автентичності підписів службових та посадових осіб, доцільно провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити оригінали документів щодо фінансово-господарських відносин ІНФОРМАЦІЯ_3 з юридичними та фізичними особами ПП « ОСОБА_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП « ОСОБА_6 », СПД « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також документів з вільними та умовно-вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні № 0005749 від 13.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, статтею 356 КК України, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки таке вилучення необхідне для проведення судових почеркознавчих, технічних експертиз документів та інших експертиз пов`язаних із дослідженням підписів, печаток зазначених товариств, та об`єктів, та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу). Відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими статтею 241 цього Кодексу. У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що розглядається в порядку, передбаченому статтями 160-166 цього Кодексу, має право дозволити слідчому, прокурору (або зобов`язати їх, якщо клопотання було подано стороною захисту) здійснити відбирання біологічних зразків примусово.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки таке вилучення необхідне для проведення судових почеркознавчих, технічних експертиз документів та інших експертиз пов`язаних із дослідженням підписів, печаток зазначених товариств, та об`єктів, та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 245, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0005749, а також за їх дорученням оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_28 на огляд та тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 :

-документів щодо фінансово-господарських відносин ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з юридичними та фізичними особами ПП « ОСОБА_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП « ОСОБА_6 », СПД « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також документів з вільними та умовно-вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1