05.05.2021
Справа № 642/2276/21
Провадження № 1-кс/642/1035/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотанняслідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000118 від 05 квітня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасовго доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються у ліцензійних справах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, які стали підставою для реєстрації, видачі та отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики наступними суб`єктами господарювання:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 06.07.2017; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 25.04.2019; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_1 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 31.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_1 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 19.08.2019; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 20.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_2 (відокремлений підрозділ медичного центру),

а саме: Заяв про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики; Відомостей суб`єктів господарювання про стан матеріально технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня; Описів документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики; Копій паспортів керівників здобувачів ліцензій; Копій реєстраційних номерів облікових карток платника податків; Довіреностей на подачу документів та отримання ліцензії; Копій установчих документів; Копій структур закладів охорони здоров`я; Копій статутів закладів охорони здоров`я або положень про заклади охорони здоров`я; Копій штатних розписів; Копій положень про структурні підрозділи (зокрема відокремлені); Копій посадових інструкцій працівників; Копій правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров`я; Інформацій про види медичної допомоги (первинна медична допомога, екстрена медична допомога, вторинна (спеціалізована) медична допомога, третинна (високоспеціалізована) медична допомога, паліативна допомога, медична реабілітація), за якими провадитиметься господарська діяльність з медичної практики, та методи, що застосовуватимуться; Документів, що є підставою для користування приміщеннями (свідоцтво на право власності, договори купівлі-продажу, договори оренди, договори суборенди та інші); Акти санітарно-епідеміологічного обстеження об`єктів; Переліки наявних приміщень закладу охорони здоров`я та їх оснащення; Переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці; Відомостей про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам лікарів (зокрема керівника закладу охорони здоров`я) та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров`я; Відомостей про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою; Відомостей про стаж роботи керівників закладу охорони здоров`я, Довіреностей про подачу документів та отримання ліцензій та копій їх документів, що посвідчують особу.

Як слідує з клопотання слідчого, Слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 05.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

До ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви ОСОБА_5 за фактом привласнення чужого майна вчинене за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших осіб, з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_12 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 .

Слідчий вказує на те, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 відповідно до договорів купівлі продажу від 01.03.2018р., посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 , реєстр. № 317 та № 318, є власником 6/20 частки нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 1-Б, загальною площею 34,4 кв.м. в літ. «А-2» та нежитлових приміщень 2-го поверху № II, 1-А, 1-Б, 10, 11, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 16, 18, 18-А, 18-Б, 19, 19-А, 20-Б, нежитлових приміщень антресоль № 11-А, загальною площею 283,8 кв.м. в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Потерпілий ОСОБА_14 відповідно до договорів купівлі продажу від 01.03.2018р., посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 , реєстр. № 317 та № 318, є власником 3/20 частки нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 1-Б, загальною площею 34,4 кв.м. в літ. «А-2» та нежитлових приміщень 2-го поверху № II, 1-А, 1-Б, 10, 11, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 16, 18, 18-А, 18-Б, 19, 19-А, 20-Б, нежитлових приміщень антресоль № 11-А, загальною площею 283,8 кв.м. в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до протоколів допитів потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_14 встановлено, що ринкова вартість зазначеного нерухомого майна була умисно занижена в декілька раз з метою ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів. У звіти про незалежну оцінку майна, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », умисно внесено недостовірні відомості щодо ринкової вартості нерухомості, а саме: нежитлових приміщень 2-го поверху № II, 1-А, 1-Б, 10, 11, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 16, 18, 18-А, 18-Б, 19, 19-А, 20-Б, нежитлових приміщень антресоль № 11-А, загальною площею 283,8 кв.м. в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 439507,00 грн. та нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 1-Б, загальною площею 34,4 кв.м. в літ. «А-2» в сумі 53271,00 грн. Загальна вартість склала 492778,00 грн., що не відповідає дійсності та сумі грошових коштів переданих продавцю ОСОБА_15 .

Відповідно до звіту про визначення ринкової вартості нерухомого майна, виконаного суб`єктом оціночної діяльності (сертифікат № 150/18 від 16.02.2018 року) встановлена ринкова вартість зазначеного нерухомого майна в сумі 10443324,00 грн. без урахування ПДВ. Висновки зазначеного звіту підтверджують факт умисного заниження вартості нерухомого майна та внесення завідомо неправдивих відомостей до звітів складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 .

З моменту набуття права власності, зазначені нежитлові будівлі було незаконно привласнено посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 . Жодних договорів оренди на використання нежитлових приміщень потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з зазначеними суб`єктами господарювання не укладали, нежитлові приміщення їм у користування не надавали, укладання договорів суборенди не погоджували.

На даний час зазначені нежитлові приміщення незаконно використовуються у господарській діяльності наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Медична діяльність зазначених суб`єктів господарювання здійснюється відповідно до отриманих ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики. Підставою отримання ліцензій стали офіційні документи передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», до яких посадовими особами зазначених суб`єктів господарської діяльності внесено завідомо неправдиві відомості, а саме до додатку № 2 до Ліцензійних умов «Відомості суб`єкта господарювання про стан матеріально технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» визначено перелік документів які суб`єкт господарювання з метою отримання ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_1 на провадження господарської діяльності медичної практики повинен наддати.

Слідчий у клопотанні посилається на те, що внаслідок внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до додатку № 2 до Ліцензійних умов «Відомості суб`єкта господарювання про стан матеріально технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня» стали факти отримання наступних ліцензій:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 06.07.2017; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_1 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 25.04.2019; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_1 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 31.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_1 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 19.08.2019; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 20.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_2 (відокремлений підрозділ медичного центру).

У кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_5 заявлено цивільний позов з вимогами стягнути з ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » солідарно спричинену матеріальну шкоду в розмірі 1 785 744,00 грн. за користування часткою нежитлових приміщень з березня 2018 року по березень 2021 року та 1 260 000,00 грн. якими заволодів шляхом обману, загалом 3 045 744,00 грн.

У кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_14 заявлено цивільний позов з вимогами стягнути з ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » солідарно спричинену матеріальну шкоду в розмірі 892 872,00 грн. за користування часткою нежитлових приміщень з березня 2018 року по березень 2021 року та 1 190 000,00 грн. якими заволодів шляхом обману, загалом 2 082 872,00 грн.

Крім того, на підтвердження події кримінальних правопорушень слідчий посилається на відомості зазначені у протоколах допиту потерпілої ОСОБА_5 , протоколі допиту потерпілого ОСОБА_14 , протоколі допиту свідка ОСОБА_17 , протокол допиту свідка ОСОБА_18 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та з`ясуванні питань щодо належності підписів та почерку, які маються в документах щодо отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

19.04.2021 року в рамках кримінального провадження винесено постанову про призначення будівельно-оціночної експертизи з метою встановлення ринкової вартості об`єктів нерухомого майна на час укладення договору купівлі-продажу 01.03.2018 року, а також на момент призначення зазначеного дослідження.

19.04.2021 року в рамках кримінального провадження винесено постанову про призначення судово почеркознавчої експертизи з метою встановлення посадової особи, якою були підписані офіційні документи до яких внесено завідомо неправдиву інформацію.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для встановлення осіб причетних до подій кримінальних правопорушень, отримання документів які містять в собі відомості стосовно їх підписання та реєстрації, мають підписи осіб причетних до скоєння зазначених кримінальних правопорушень злочинів, а також в подальшому, за наявністю відповідних відомостей, будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та безпосередньо вказують на осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень злочинів, містять повні дані зазначених осіб, якими складалися та підписувалися документи щодо подальшого отримання ліцензій, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_8 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник МОЗ у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим не виконані вимоги ч. 2 ст. 93 КПК, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України), серед яких є тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 160 КПК України). Тому, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою (розшуковою) чи негласною слідчою (розшуковою) дією, оскільки він є заходом забезпечення кримінального провадження - такий захід передбачає іншу мету, а саме забезпечення дієвості кримінального провадження, а не має на меті збирання доказів чи перевірку вже отриманих доказів.

Звернувшись із клопотанням щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування намагається досягти мети, яка саме таким заходам не властива, а саме у клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою збирання доказів.

Але відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, а відтак, слідчим суддею встановлено, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання, а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000118 від 05 квітня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1