УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.02.2021 Справа №607/2559/21 Провадження 1-кс/607/ 968 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000363 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.02.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000363 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням в складі слідчої групи ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000363 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , викривається в службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, 05.01.2018 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 поновлено вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні № 40307829 з примусового виконання виконавчого листа №2-5966/2011 від 23.04.2012, виданого Тернопільським міськрайонним судом, згідно з яким звернуто стягнення на належне ОСОБА_7 та передане нею згідно Іпотечного договору від 30.04.2009 року зареєстроване в реєстрі за № 620 нерухоме майно, а саме житловий будинок з цокольним поверхом і терасою під літ. А, загальною площею 308,5 кв.м., житловою площею 106,6 кв.м. і складається з: господарської будівлі з підвалом під літ. Б; альтанки під літ. В; огорожі під 1-4; площадки під 1; доріжки під II; криниці під К, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,18 га, кадастровий номер 020010956, що знаходиться в с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області, в рахунок погашення заборгованості:

- ОСОБА_8 за договором відновлювальної кредитної лінії № 4 від 10.04.2006 року у сумі 28974,54 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012 (100 євро=1030,8440 гривень) становить 298682,30 гривень;

- ОСОБА_9 за договором відновлювальної кредитної лінії № 5 від 10.04.2006 рокуу сумі 28974,61 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012 (100 євро = 1030,8440 гривень) становить 298683,02 гривень;

- ОСОБА_10 за договором відновлювальної кредитної лінії № 6 від 10.04.2006 рокуу сумі 28974,59 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012 (100 євро = 1030,8440 гривень) становить 298682,82 гривень;

- ОСОБА_11 за договором відновлювальної кредитної лінії № 7 від 10.04.2006 року у сумі 28974,61 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012 (100 євро = 1030,8440 гривень) становить 298683,03 гривень;

- ОСОБА_12 за договором відновлювальної кредитної лінії № 8 від 10.04.2006 року у сумі 28974,61 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012 (100 євро = 1030,8440 гривень) становить 298683,02 гривень.

25.01.2018 вказаний предмет іпотеки реалізовано на торгах за ціною 2088960 грн., з яких 1984512 грн. перераховано на рахунок з обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_1 .

01.02.2018 ОСОБА_6 , всупереч ст. 19 Конституції України, ст.ст. 4, 8, 62 Закону України «Про державну службу» та ст.ст. 18, 31, 39, 45, 47, 49, 51 Закону України «Про виконавче провадження», виніс завідомо незаконне розпорядження № 40307829 про перерахунок коштів в національній валюті (гривня), що надійшли на рахунок з обліку депозитних сум, без закупівлі валюти (євро) та без прив`язки до офіційного курсу валют НБУ станом на день зарахування коштів на рахунок стягувача:

- в сумі 742098,43 грн. на користь ОСОБА_7 , на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- в сумі 1092572,15 грн. на користь ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- в сумі 149341,42 грн. виконавчого збору на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- в сумі 500 грн. витрат виконавчого провадження на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до п. 13 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 (далі Інструкція), у разі наявності відомостей від стягувача про шляхи отримання ним коштів державний виконавець невідкладно після ознайомлення з інформацією про надходження коштів готує одне розпорядження (у тому числі за зведеним виконавчим провадженням), яким визначає належність указаних коштів та спосіб перерахування стягувачу, яке затверджується начальником органу державної виконавчої служби із зазначенням дати та скріплюється печаткою органу державної виконавчої служби.

Згідно з абз. 2 і 3, ч. 3 ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження» начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, при здійсненні контролю за рішеннями, діями державного виконавця під час виконання рішень має право у разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову або інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем, зобов`язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому цим Законом. Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або виконавець з власної ініціативи чи за заявою сторони виконавчого провадження може виправити допущені у процесуальних документах, винесених у виконавчому провадженні, граматичні чи арифметичні помилки, про що виноситься відповідна постанова.

01.02.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , попередньо не перевіривши, що головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 винесено завідомо незаконне розпорядження № 40307829 про перерахунок коштів в національній валюті (гривня) та без прив`язки до офіційного курсу валют НБУ станом на день зарахування коштів на рахунок стягувача, діючи у відповідності до п. 13 розділу VII Інструкції, затвердив зазначене розпорядження № 40307829 власним підписом та печаткою ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому, на підставі визначеного у затвердженому ОСОБА_5 розпорядженні від 01.02.2018 №40307829 розподілу та перерахунку грошових коштів, отриманих від реалізації предмета іпотеки, кошти у вищезазначених сумах надійшли на вказані рахунки.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 , які виразились у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, було спричинено шкоду ІНФОРМАЦІЯ_8 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 49059,78 грн. та ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 693038,65 грн., що є тяжкими наслідками.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, старший слідчий вказала на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з Автоматизованої системи виконавчого провадження з метою встановлення усіх виконавчих дій, які здійснювалися по виконавчому провадженні № 40307829 з примусового виконання виконавчого листа №2-5966/2011 від 23.04.2012, виданого ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановленні виконавця, яким вони проводилися, а також підтвердження факту створення державним виконавцем ОСОБА_6 розпорядження від 01.02.2018 №4307829.
Відповідно до абзацу 2 пункту 2 розділу I Положення «Про автоматизовану систему виконавчого провадження» адміністратор автоматизованої системи виконавчого провадження є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », уповноважене відповідно до законодавства на забезпечення здійснення заходів із створення та технологічного супроводження програмного забезпечення Системи, збереження та захисту даних, що містяться у Системі, виконання інших функцій, передбачених цим Положенням.
Відповідно до пункту 3 розділу I Положення «Про автоматизовану систему виконавчого провадження» реєстраторами системи є в тому числі державні виконавці органів державної виконавчої служби. В пункті 4 розділу I цього Положення зазначено, що користувачами системи є в тому числі структурні підрозділи територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_12 , що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень.
З урахуванням того, що інформаціяпо виконавчому провадженні №40307829 з примусового виконання виконавчого листа №2-5966/2011 від 23.04.2012, виданого ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 , надасть можливість встановити усі виконавчі дії, які здійснювалися у даному виконавчому провадженні та встановити виконавця, яким вони проводилися, а підтвердити факт створення державним виконавцем ОСОБА_6 розпорядження від 01.02.2018 №4307829, що в сукупності слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, старший слідчий просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області в складі слідчої групи ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000363 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації з Автоматизованої системи виконавчого провадження по виконавчому провадженні №40307829 з примусового виконання виконавчого листа №2-5966/2011 від 23.04.2012, виданого Тернопільським міськрайонним судом, яка знаходиться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення усіх виконавчих дій, які здійснювалися по виконавчому провадженню №40307829 з примусового виконання виконавчого листа №2-5966/2011 від 23.04.2012 та встановлення виконавця, яким вони здійснювалися, а також отримання відомостей на підтвердження або спростування факту створення державним виконавцем ОСОБА_6 розпорядження від 01.02.2018 №4307829, що в подальшому буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені в клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000363 від 29.11.2019, протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_13 від 25.02.2020; протоколом допиту свідка від 10.12.2019; висновками експертів №3/3-219/20 від 28.05.2020, №126/778-781/19-22, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 08.02.2021, іншими матеріалами провадження в сукупності.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи надані слідчим пояснення щодо заявленого клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, - інформація з Автоматизованої системи виконавчого провадження по виконавчому провадженні №40307829 з примусового виконання виконавчого листа №2-5966/2011 від 23.04.2012, виданого Тернопільським міськрайонним судом, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з чим подається клопотання, має суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000363 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації з Автоматизованої системи виконавчого провадження по виконавчому провадженні №40307829 з примусового виконання виконавчого листа №2-5966/2011 від 23.04.2012, виданого Тернопільським міськрайонним судом, яка перебуває у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1