Справа № 405/950/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000219 від 2 вересня 2019 року про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000219, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2019 року, на дванадцять місяців, починаючи з 02.03.2021 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000000219 від 02.09.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів, що виділялись по об`єкту «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області, відновлення та влаштування технічних засобів організації дорожнього руху, договір підряду № 44/19 від 25.03.2019)».

Досудовим розслідуванням встановлено, що САД у Кіровоградській області 25.03.2019 уклала договір підряду № 44/19 з ТОВ «Юстар-Буд» (), предметом якого стало відновлення та влаштування технічних засобів організації дорожнього руху на відрізку автодороги М-04 Знам`янка-Луганськ-Ізварине.

В період часу з 16.04.2019 по 03.06.2019 ТОВ «Юстар-Буд» перерахувало грошові кошти в сумі 4 228 844 грн. на адресу ТОВ ТД «Каолін-Інвест» і ТОВ «Вебер-Авто» в якості оплати за поставлені елементи бар`єрного огородження, які в подальшому були використані при проведенні вищезазначених робіт. В свою чергу ТОВ ТД «Каолін-Інвест» і ТОВ «Вебер- Авто» грошові кошти в сумі 2 931 880, 5 грн. перераховують на адресу ТОВ «ТД Завод Євроформат» - офіційний виробник бар`єрного огородження в якості оплати за поставлені металоконструкції, маркування яких відповідає тим, що були реалізовані в адресу ТОВ «Юстар-Буд», але їх вартість на 26 % нижча, що призвело до незаконного завищення їх вартості на суму 1 099 499 грн.

З інформації, що зазначена в документах, які подавались ТОВ «Юстар- Буд» в ході проведення вищезазначеної процедури закупівлі було встановлено, що директор ТОВ «Вебер-Авто» ОСОБА_4 , також працює на посаді слюсара з ремонту автомобілів на ТОВ «Юстар-Буд». Вказаний факт свідчить про те, що директор ТОВ «Юстар-Буд» та директор ТОВ «Вебер-Авто» являються пов`язаними особами.

Також встановлено, що кількість придбаних ТОВ «Вебер-Авто» металоконструкцій у ТОВ ТД «Завод Євроформат» є меншою, ніж поставлена кількість в адресу ТОВ «Юстар-Буд», що може свідчити про проведення безтоварних операцій з метою безпідставного завищення вартості робіт. З 29.04.2020 ОСОБА_4 був звільнений з посади директора ТОВ «Вебер-Авто», а новим керівником підприємства було призначено ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було залучено фахівця будівельника для проведення перевірки відповідності фактично виконаних підрядних робіт по об`єкту «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області, відновлення та влаштування технічних засобів організації дорожнього руху)», що зазначені у відповідних довідках про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в з врахуванням вартості будівельних матеріалів, заробітної плати та інших витрат.

За висновком спеціаліста будівельника, виконані підрядні роботи не відповідають нормам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, враховуючи вартість будівельних матеріалів та об`єми фактично проведених робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 580 020, 95 грн.

Також в рамках кримінального провадження було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експерту Кропивницького відділення Київського НДІ ОСОБА_6 . Під час проведення експертизи експертом було заявлено клопотання № 1253/1254/20-27 про надання в його адресу проектно-кошторисної документації по об`єкту «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області, відновлення та влаштування технічних засобів організації дорожнього руху, договір підряду № 44/19 від 25.03.2019)», розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, робочого проекту, виконавчу документацію, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал авторського нагляду, підтверджуючу документацію на придбання матеріалів та обладнання, використаних в ході проведення робіт по об`єкту (видаткові, товарно-транспортні накладні), підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів, які використовувалися під час проведення робіт по вказаному об`єкту.

У ході досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові) дії: складено протокол огляду місця події від 05.09.2019, яким зафіксовано встановлені бар`єрні конструкції при в`їзді в м. Олександрія, Кіровоградської області, за участю спеціаліста ОСОБА_7 ; допитано в якості свідка ОСОБА_4 , колишнього директора ТОВ «Вебер-Авто»; допитано в якості свідка ОСОБА_5 , діючого директора ТОВ «Вебер-Авто»; проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Юстар-Буд»; проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченковському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «Юстар-Буд»; проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніМіської ради міста Кропивницького щодоТОВ «Вебер-Авто»; направлено на виконанняухвалуслідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про тимчасовий доступ до речей і документів до ТОВ «ТД «Каолін-інвест»; проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніТОВ «Вебер-Авто»; направлено до Ленінського районного суду м. Кіровограда клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів доТОВ «ТД Завод Євроформат» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Вебер Авто» () та ТОВ «ТД Каолін Інвест» () за період з 25.03.2019 по 31.12.2019. Клопотання перебуває на розгляді; направлено до Ленінського районного суду м. Кіровограда клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку. Клопотання перебуває на розгляді; направлено до Ленінського районного суду м. Кіровограда клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк" щодо ТОВ «Юстар-Буд». Клопотання перебуває на розгляді; 16.03.2020 року призначено судову будівельно-технічну експертизу, яка перебуває на виконанні Кропивницького відділення КНДІСЕ. Приблизна дата виконання вказаної експертизи 2021 рік; іншими слідчі (розшукові) дії, матеріали яких містяться у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що , строк досудового розслідування спливає 02.03.2021 та до цього часу повідомлення про підозружодному жодному з учасників не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність проведення яких є й у подальшому, з метою повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи: отримати на підставі ухвали слідчого судді документи, які перебувають у володінні ТОВ «ТД «Каолін-інвест»; отримати ухвалу слідчого судді та на її підставі вилучити документи, які перебувають у володінні ТОВ «ТД Завод Євроформат»; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової будівельно-технічної експертизи; здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування; на підставі отриманих та наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, повідомити останніх про підозру у вчиненні вказаного злочину; зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.

На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін - 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000219 від 2 вересня 2019 року.

Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін 12 місяців, починаючи з 02.03.2021, який є достатнім для потреб досудового розслідування.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000219 від 02.09.2019 порушується вперше.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000219 від 2 вересня 2019 року про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000219 від 2 вересня 2019 року, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 02.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Євгеній Миколайович Тьор