Справа № 461/6301/17
Провадження № 1-кс/461/2143/21
УХВАЛА

12.04.2021 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000590 від 07.11.2018 року, внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000590 від 07.11.2018 року, внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000590 від 07.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України слугувало звернення Генерального консульства Чеської Республіки у м. Львів (далі - Консульство) від 06.11.2018 з приводу підроблених документів про освіту для отримання довгострокових робочих віз та дозволів на проживання.

У відповідності до звернення, Консульством отримано понад 100 заяв на довгострокові візи та дозволи на проживання, до яких заявники додали завідомо підроблені документи про освіту. Вказане підтверджується отриманою інформацією із вищих та професійно-технічних навчальних закладів, якою спростовано факти навчання та видачі документів про освіту особам, відображеним у зверненнях Консульства.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України слугувала заява ОСОБА_5 згідно якої невідома особа на ім`я Северин, за попередньо змовою в групі з невідомими особами, приблизно в кінці травня 2018 року, перебуваючи надворі неподалік візового центру ТОВ «ВІ ЕФ КОНСАЛТИНГ СЕРВІСИЗ» («VFS GLOBAL») за адресою: м. Львів, вул. Джерельна, 18, шляхом обману, під приводом допомоги в отриманні довгострокової робочої візи та дозволу на проживання, підготовки та оформлення документів про освіту, та працевлаштуванні в Чеській Республіці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 7 000 Євро, що є великим розміром.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на території України тривалий час діє група осіб, які переслідуючи корисливі мотиви, розробила злочинний план (схему) незаконного збагачення шляхом виготовлення та збуту іншим невстановленим слідством особам завідомо підроблених документів про середню, середню-спеціальну (професійно-технічну) та вищу освіту (у тому числі атестатів/дипломів/свідоцтв/сертифікатів, додатків з оцінками до них).

Реалізовуючи злочинний умисел, згадана вище група невстановлених осіб відкрила банківські рахунки для отримання прибутку, та подальшої розподілу між її учасниками злочинної групи.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_6 є організатором даної злочинної групи. Фінмоніторингом вилученого в ході розслідування руху коштів по рахункам ОСОБА_6 за період 2019-2020 років встановлено, що найактивнішими фізичними особами, котрі систематично перераховують йому грошові кошти у розмірах від 5000 грн. до понад 100 000 грн., котрі в подальшому він конвертує в готівку або перераховує на інші власні банківські (карткові) рахунки, є громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянин Турецької Республіки Шан ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 08.04.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

- диплом молодшого спеціаліста (бланк) ІП ВЕ №015788 із відтиском круглуї печатки Перше Київське медичне училище на якому відображено два підписи голови державної кваліфікаційної комісії та директора,

- додаток до диплома молодшого спеціаліста із відтиском круглуї печатки Перше Київське медичне училище на якому відображено один підпис директора,

- диплом молодшого спеціаліста (бланк) ІП ВЕ №015697 із відтиском круглуї печатки Дніпровський індустріальний технікум український учбово-методичний кабінет Міністерство промисловості України на якому відображено два підписи голови державної кваліфікаційної комісії та директора,

- додаток до диплома молодшого спеціаліста із відтиском круглуї печатки Дніпровський індустріальний технікум український учбово-методичний кабінет Міністерство промисловості України на якому відображено один підпис ректора,

- один диплом спеціаліста МВ НОМЕР_2 із відтиском круглої печатки Луганський державний медичний університет та прямокутний птамп з надписом клятва лікаря України прийнята _______19_р., та двома підписами голови державної екзаменаційної комісії та ректора,

- додаток до диплома молодшого спеціаліста із відтиском круглої печатки Луганський державний медичний університет на якому відображено підпис ректора,

- диплом спеціаліста МА НОМЕР_3 з відтиском круглої печатки Київський державний технічний університет будівництва і архітектури на котрому відображено підписи голови державної екзаменаційної комісії та ректора, котрий складений на прізвище ОСОБА_11 ,

додаток до диплома молодшого спеціаліста із відтиском круглої печатки Київський державний технічний університет будівництва і архітектури на якому відображено підпис ректора,

- паперовий конверт з вмістом товарно-транспортних квитанцій ТОВ «Нова Пошта» в кількості 16 штук, - стартовий пакет запечатаний з № 95 з написом рукописним «Кандауров», - стартовий пакет запечатаний № 73,

- слоти від сім карток у кількості 8 штук з наступними номерами 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 , 3) НОМЕР_6 , 4) НОМЕР_7 , 5) НОМЕР_8 , 6) НОМЕР_9 , 7) НОМЕР_10 , 8) № НОМЕР_11 ,

-сім карта оператора «Лайфсел» без номеру

-довіреність з с/н № НМН 176638, -довіреність з с/н № НВМ 529246,

-довіреність з с/н № ННМ 851471, -довіреність з с/н № НМН 176637,

-довіреність з с/н № НМВ 529193, -довіреність з с/н № НМВ 529760,

- довіреність НМВ 529674, -довіреність з с/н № НМВ 529759, довіреність з с/н ННІ 469392, -витяг про реєстрацію довіреностей №42213722, -витяг про реєстрацію довіреностей №42213729,

-мобільний телефон марки «Нокіа» з ІМСІ НОМЕР_12 з сім картою з № НОМЕР_10 ,

-мобільний телефон марки «Нокіа» з ІМЕІ 1 НОМЕР_13 , ІМЕІ 2 НОМЕР_14 з сім картою № НОМЕР_8 , та № НОМЕР_6 ,

- мобільний телефон, марки «Нокіа» ІМЕІ 1 НОМЕР_15 , ІМЕІ 2 НОМЕР_16 , з сім-картою № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 ,

-мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ 1 НОМЕР_17 , ІМЕІ 2 НОМЕР_18 з сім картою № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ,

-грошові кошти в сумі 31000 (тридцять одна тисяча) гривень купюрами по 500 грн.,

-мобільний телефон «Моторола» ІМЕІ 1 НОМЕР_21 без сім-картки з встановленим пін-кодом НОМЕР_22 ,

-мобільний телефон марки «Redmi Note 8t» ІМЕІ 1 НОМЕР_23 ІМЕІ 2 НОМЕР_24 з сім-картою № НОМЕР_25 ,

-довіреність з с/н НМН 176649, довіреність з с/н НМВ 529192,

-картка «Монобанку» № НОМЕР_26 , -картка «Приватбанку» № НОМЕР_27 , -картка «Приватбанку» № НОМЕР_28 ,

-дві сім картки оператора «Лайф» без номеру,

- упаковка сім-карт операторів мобільного звязку із наступними номерами НОМЕР_29 та НОМЕР_30 ,

-фіскальні чеки «Нова Пошта» №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , чек із номером НОМЕР_48 на суму 18375 грн., а також грошові кошти у вказаній сумі 18 375 (вісімнадцять тисяч триста сімдесят п`ять) гривень, -банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_49 .

09.04.2021 року вказані предмети та документи, котрі були вилучені під час проведення обшуку, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, а також те, що вилучені на підставі ухвали суду про надання дозволу на проведення обшуку документи та речі, що перелічені вище мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вище перелічених документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до ч.6 ст. 170 КК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч.7 ст.170 КПК України - арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.04.2021 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- диплом молодшого спеціаліста (бланк) ІП ВЕ №015788 із відтиском круглуї печатки Перше Київське медичне училище на якому відображено два підписи голови державної кваліфікаційної комісії та директора,

- додаток до диплома молодшого спеціаліста із відтиском круглуї печатки Перше Київське медичне училище на якому відображено один підпис директора,

- диплом молодшого спеціаліста (бланк) ІП ВЕ №015697 із відтиском круглуї печатки Дніпровський індустріальний технікум український учбово-методичний кабінет Міністерство промисловості України на якому відображено два підписи голови державної кваліфікаційної комісії та директора,

- додаток до диплома молодшого спеціаліста із відтиском круглуї печатки Дніпровський індустріальний технікум український учбово-методичний кабінет Міністерство промисловості України на якому відображено один підпис ректора,

- один диплом спеціаліста МВ НОМЕР_2 із відтиском круглої печатки Луганський державний медичний університет та прямокутний птамп з надписом клятва лікаря України прийнята _______19_р., та двома підписами голови державної екзаменаційної комісії та ректора,

- додаток до диплома молодшого спеціаліста із відтиском круглої печатки Луганський державний медичний університет на якому відображено підпис ректора,

- диплом спеціаліста МА НОМЕР_3 з відтиском круглої печатки Київський державний технічний університет будівництва і архітектури на котрому відображено підписи голови державної екзаменаційної комісії та ректора, котрий складений на прізвище ОСОБА_11 ,

додаток до диплома молодшого спеціаліста із відтиском круглої печатки Київський державний технічний університет будівництва і архітектури на якому відображено підпис ректора,

- паперовий конверт з вмістом товарно-транспортних квитанцій ТОВ «Нова Пошта» в кількості 16 штук, - стартовий пакет запечатаний з № 95 з написом рукописним «Кандауров», - стартовий пакет запечатаний № 73,

- слоти від сім карток у кількості 8 штук з наступними номерами 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 , 3) НОМЕР_6 , 4) НОМЕР_7 , 5) НОМЕР_8 , 6) НОМЕР_9 , 7) НОМЕР_10 , 8) № НОМЕР_11 ,

-сім карта оператора «Лайфсел» без номеру

-довіреність з с/н № НМН 176638, -довіреність з с/н № НВМ 529246,

-довіреність з с/н № ННМ 851471, -довіреність з с/н № НМН 176637,

-довіреність з с/н № НМВ 529193, -довіреність з с/н № НМВ 529760,

- довіреність НМВ 529674, -довіреність з с/н № НМВ 529759, довіреність з с/н ННІ 469392, -витяг про реєстрацію довіреностей №42213722, -витяг про реєстрацію довіреностей №42213729,

-мобільний телефон марки «Нокіа» з ІМСІ НОМЕР_12 з сім картою з № НОМЕР_10 ,

-мобільний телефон марки «Нокіа» з ІМЕІ 1 НОМЕР_13 , ІМЕІ 2 НОМЕР_14 з сім картою № НОМЕР_8 , та № НОМЕР_6 ,

- мобільний телефон, марки «Нокіа» ІМЕІ 1 НОМЕР_15 , ІМЕІ 2 НОМЕР_16 , з сім-картою № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 ,

-мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ 1 НОМЕР_17 , ІМЕІ 2 НОМЕР_18 з сім картою № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ,

-грошові кошти в сумі 31000 (тридцять одна тисяча) гривень купюрами по 500 грн.,

-мобільний телефон «Моторола» ІМЕІ 1 НОМЕР_21 без сім-картки з встановленим пін-кодом НОМЕР_22 ,

-мобільний телефон марки «Redmi Note 8t» ІМЕІ 1 НОМЕР_23 ІМЕІ 2 НОМЕР_24 з сім-картою № НОМЕР_25 ,

-довіреність з с/н НМН 176649, довіреність з с/н НМВ 529192,

-картка «Монобанку» № НОМЕР_26 , -картка «Приватбанку» № НОМЕР_27 , -картка «Приватбанку» № НОМЕР_28 ,

-дві сім картки оператора «Лайф» без номеру,

- упаковка сім-карт операторів мобільного звязку із наступними номерами НОМЕР_29 та НОМЕР_30 ,

-фіскальні чеки «Нова Пошта» №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , чек із номером НОМЕР_48 на суму 18375 грн., а також грошові кошти у вказаній сумі 18 375 (вісімнадцять тисяч триста сімдесят п`ять) гривень, -банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_49 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .