Провадження № 1-кс/161/6077/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 13 серпня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за №0000025, від 14.02.2020, за ч. 3, ч.4 ст.191 КК України, до шести місяців.

Клопотання вмотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «Волиньвугілля», діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи службовим становищем, уклали із зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності упродовж 2019 року договори про надання послуг на загальну суму 15 млн.грн., які фактично не надавалися, але повністю оплачені, таким чином здійснивши розтрату бюджетних коштів, в результаті чого державному бюджету спричинено значної матеріальної шкоди.

Так в ході досудового слідства по кримінальному провадженні було встановлено, що Постановою Кабінету міністрів України №1064 від 28.12.2016, «Питання виконання Угоди про фінансування програми «Провадження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України», було утворено Робочу групу з відбору заходів з розвитку галузі енергетики, які можуть фінансуватись за бюджетною програмою КПКВК1101540 «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України», якою в процесі діяльності були заплановані заходи з технічного переоснащення відокремленого підрозділу шахта «Бужанська» ДП «Волиньвугілля» та складено план використання бюджетних коштів ДП «Волиньвугілля» на 2019 рік на загальну суму 15 мільйонів гривень, зокрема 5.3 мільйонів гривень на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, та 9.7 мільйонів гривень на капітальний ремонт.

11.07.2019 року засіданням технічної ради ДП «Волиньвугілля» було складено протокол щодо використання коштів отриманих в ході реалізації бюджетної програми КПКВК1101540 «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України», відповідно до якого протягом квітня-червня 2019 року кошти були розподілені наступним чином:

- 6 мільйонів гривень оплачені за капітальний ремонт секцій ІКД-80, відповідно до договору №2 від 14.01.2019 року укладеного з ТОВ «ТД Мелітопольська агропромислова компанія» (з додатковими угодами та актами виконаних робіт);

- 3.7 млн.гривень оплачені за комбайни марки «1 ГПКС» після капремонту, відповідно до договору №13 від 15.04.2019 укладеного з ТОВ «Новотек-Сервіс»;

- 3,75 млн.гривень оплачені за капітальний ремонт комбайна марки «1К101», відповідно до договору №11 від 27.03.2019 укладеного з ТОВ «Червоноградський РМЗ».

Так встановлено, що 11.12.2018 року ДП «Волиньвугілля» було оголошено про проведення процедури закупівлі послуг з ремонту частин секцій механізованого кріплення ІКД-80, переможцем якої у відповідності до ст. 35, п 4 ЗУ «Про публічні закупівлі», (Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації) визнано ТОВ "ТД "Мелітопольська агропромислова компанія" (код 36448636), юридична адреса розташування: Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Сагайдачного 57/8, та в подальшому 14.01.2019 року було укладено договір про закупівлю послуг №2 на суму 13 117 452,00 грн. Під час перевірки даної закупівлі було отримано оперативну інформацію про те, що тендерна документація була прописана фактично лише під критерії які надані у своїй пропозиції ТОВ "ТД "Мелітопольська агропромислова компанія", що унеможливлювало прийняття участі в даній закупівлі інших часників, а також частина обладнання яке у відповідності до актів виконаних робіт №1 від 18.02.2019, №2 від 21.02.2019, № 3 від 27.02.2019, № 4 від 07.03.2019, №5 від 14.03.2019 було відремонтоване ТОВ "ТД "Мелітопольська агропромислова компанія" та передано до ДП «Волиньвугілля», фактично не ремонт не відправлялось та взагалі не ремонтувалось, у зв`язку з чим на даний момент перебуває в аварійному стані та потребує ремонту.

04.04.2018 року ДП «Волиньвугілля» було оголошено про проведення процедури закупівлі Гірничого комбайну марки «1ГПКС» після кап. ремонту, переможцем якої у відповідності до ст. 35, п 4 ЗУ «Про публічні закупівлі», (Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації) ТОВ «Новотек Сервіс», , юридична адреса розташування: 01014, м. Київ, Печерський район, вулиця Звіринецька, будинок 61А, та в подальшому 15.04.2019 року було укладено договір про закупівлю №13, на суму 6 959 490,00 грн. Під час перевірки даної закупівлі було отримано оперативну інформацію про те, що тендерна документація була прописана фактично лише під критерії які надані у своїй пропозиції переможцем закупівлі ТОВ «Новотек Сервіс», а саме основним критерієм закупівлі було те, що предмет закупівлі, тобто гірничий комбайн марки «1ГПКС» мав бути лише після капітального ремонту, хоча за вищезазначеною ціною можна було придбати новий комбайн, а не бувший у використанні.

Також було встановлено, що 15.03.2019 року ДП «Волиньвугілля» було оголошено про проведення процедури закупівлі послуги з капітального ремонту комбайна марки «1 К101», переможцем якої у відповідності до ст. 35, п 4 ЗУ «Про публічні закупівлі», (Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації) ТОВ "Червоноградський РМЗ", , юридична адреса розташування: 80100, Львівська область, місто Червоноград, вулиця Богуна 3, та в подальшому 27.03.2019 року було укладено договір про закупівлю №11, на суму З 750 000,00 грн.

Під час перевірки даної закупівлі було встановлено, що у ТОВ "Червоноградський РМЗ" відсутні дозволи на ремонт гірничої техніки та працівники, які мали б допуск на ремонт гірничо-шахтного обладнання. Юридична адреса розташування даного суб`єкта господарювання, а саме: АДРЕСА_1 , є кімнатою в гуртожитку, а адреса виробництва куди здійснювалась доставка елементів гірничого обладнання для ремонту є частиною орендованого приміщення у ДП «Червоноградська Центральна збагачувальна фабрика», юридична адреса розташування: 80100, Львівська область, місто Червоноград, вулиця Богдана Хмельницького 20, яке на даний момент часу перебуває в стані припинення діяльності.

Також в ході досудового слідства було встановлено, що в орендованих ТОВ "Червоноградський РМЗ" приміщеннях наявні лише 3 металообробні верстати, якими здійснювати ремонт гірничого обладнання такої складності, як зазначено у тендерній документації не можливо, а тому є підстави вважати, що капітальний ремонт комбайна марки «1 К101» не проводився, а лише було здійснено імітацію виконання таких робіт.

Згідно висновку експерта за результатами проведеної судової експертизи металів і сплавів та виробів з них №5064 від 31.08.2020 встановлено, що проведення робіт в повному обсязі, які передбачені в договорі про закупівлю послуг №11 від 27.03.2019 щодо капітального ремонту комбайна 1К101, на виробничих потужностях ТОВ «Червоноградський РМЗ» не є можливим.

Також, за результатами проведеного тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП «Волиньвугілля», встановлено, що комбайн 1ГПКС, придбаний у ТОВ «Новотек Сервіс» у 2019 році за результатами переговорної процедури закупівлі, фактично поставлений на державне підприємство для зберігання у 2018 році, тобто до оголошення та проведення публічних торгів з його закупівлі, оскільки документи про його доставку до державного підприємства (видаткові, товарно-траснпортні накладні) в рамках договору купівлі продажу відсутні, що свідчить про фіктивність проведених торгів та можливу розтрату бюджетних коштів. Також було встановлено, що згідно банківських виписок по рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у м. Дніпро (МФО 305299) ТОВ "Червоноградський РМЗ" оплати за оренду обладнання товариству з обмеженою відповідальністю "ВТО "УКРРЕСУРС" та оплати за перевезення товариству з обмеженою відповідальністю "Технорішення" не проводило.

Слід зазначити, що відповідно до зареєстрованих податкових накладних та виписки по рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у м. Дніпро (МФО 305299) ТОВ "Червоноградський РМЗ" не придбавало електроенергії (код УКТЗЕД 2716) для ведення господарської діяльності.

Згідно з документами податкового обліку (податкові накладні), зареєстровані в ЄРПН, відповідно до програмного забезпечення "Архів електронної звітності" за період з 01.01.2019р. по 26.07.2019р. ТОВ "Червоноградський РМЗ" виписано податкові накладні постачання товарів, робіт, послуг лише для чотирьох суб`єктів господарювання:

- ДП "Волиньвугілля" ();

- ПАТ "Львівська вугільна компанія" () обсягом постачання 45539,65 грн., в якого орендувало приміщення;

- ТОВ "ВТО Український національний продукт" ();

- ТОВ "Львів вуглепром" ().

Разом з тим, виписані накладні на постачання вугілля для ТОВ "ВТО "УНП" та для ТОВ "Львів вуглепром" скориговані по причині "повернення товару або авансових платежів".

З 27.07.2019 року податкові накладні ТОВ "Червоноградський РМЗ" не виписуються і не реєструються.

Все це свідчить про фіктивність здійснення господарської діяльності ТОВ «Червоноградський РМЗ» та факт здійснення ремонту комбайна «1 К101».

Під час виконання ухвал про тимчасовий доступ до речей та кокументів було встановлено, що ТОВ «Червоноградський РМЗ» за юридичною адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Богуна, 3 так само як і ТОВ «Новотек Сервіс» за юридичною адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, 61А відсутні.

Фіктивність проведення ремонтних робіт ТОВ «ТД «Мелітопольська агропромислова компанія» щодо ремонту механізованих кріплень секцій ІКД-80 відповідно до договору №2 від 14.01.2019 «Про закупівлю послуг» підтверджується повідомлення АТ «Укрзалізниця», згідно якого Укрзалізниця не видавала залізничні накладні, на перевезення секцій механізованого кріплення ІКД-80 зазначені в актах виконаних робіт, а також даними Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області згідно яких номерні знаки вантажних автомобілів, які зазначені в товаро-транспортних накладних якими здійснювалось перевезення секцій ІКД-80 закріплені за іншими транспортними засобами (легковими автомобілями).

Під час проведення тимчасового доступу на ТОВ «ТД «Мелітопольська агропромислова компанія», представниками товариства не було надано усіх залізничних та товаро-транспортних накладних, якими здійснювалось перевезення з місця проведення ремонтних робіт секцій ІКД-80 до ВП «Шахта «Бужанська», так само як і не було надано жодних накладних на перевезення до місця проведення ремонтних робіт секцій ІКД-80.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було проведено великий обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. Також проведено й ряд інших слідчих дій.

Однак, встановити особу яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та закінчити досудове розслідування у строк до 14.08.2021 року невияви лось за можливе, оскільки на теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність провести та завершити проведення розпочатих раніше важливих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення ряду відповідних перевірок та судових експертиз, що потребує додаткового часу, і які мають значення для встановлення об`єктивної істини та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Зметою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, у кримінальному провадженні слід виконати такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: закінчити проведення призначених раніше трьох судових гірничотехнічних експертиз, після отримання висновку гірничотехнічних експертиз вирішити питання щодо призначення до експертної установи судово-економічних експертиз, допитати в якості свідків по кримінальному провадженні усіх водіїв вантажних ТЗ, які здійснювали перевезення гірничо-шахтного обладнання з ДП «Волиньвугілля» на ТОВ «ТД «Мелітопольська агропромислова компанія» та ТОВ «Чрвоноградський РМЗ», провести інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути в ході досудового розслідування.

У строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом, а також з об`єктивних причин, що обумовлено особливою складністю кримінального провадження та великим обсягом слідчих та процесуальних дій.

Проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу та дасть можливість слідчому зібрати достатньо доказів для завершення досудового розслідування повно та об`єктивно.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії було те, що досудове розслідування кримінального провадження неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, а тому просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на 6 місяців.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Таким чином, зважаючи, що матеріалами клопотання стверджується вагомість наявних доказів вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.191 КК України, однак завершення досудового розслідування, у встановлений строк, об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд вищевказаних слідчих (розшукових) дій, зокрема, судових експертиз, а тому, з врахуванням особливої складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000025, від 14.02.2020, за ч. 3, ч.4 ст.191 КК України, слід продовжити до шести місяців, тобто по 14.02.2022 року, включно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000025, від 14.02.2020, за ч. 3, ч.4 ст.191 КК України, до шести місяців по 14.02.2022 року, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1