УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 від 17.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 від 17.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУ НП у м. Києві перебуває вказане кримінальне провадження за фактом придбання права на майно, а саме квартири АДРЕСА_1 , шляхом обману.
Постановою прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 від 17.03.2021 кримінальне провадження № 0000215 виділене з матеріалів кримінального провадження № 0000639 від 06.07.2018.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18.12.2020
№761/40937/20 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 000639 продовжено на шість місяців, тобто до 06.07.2021.

24.02.2021 колишньому державному реєстратору КП «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 000639 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виконано наступні слідчі та процесуальні дії: 09.07.2018 року допитано в якості свідка колишнього нотаріуса ОСОБА_7 , яка повідомила що не посвідчувала 02.02.2012 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , під реєстраційним № 752;11.07.2018, 31.08.2018 та 22.02.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив що не підписував договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , а також 03.11.2017 не звертався до державного реєстратора ОСОБА_6 та не надавав йому жодних документів з метою реєстрації права власності на зазначену квартиру;23.08.2018 накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 ;30.08.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;25.09.2018 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Департаменті з питань реєстрації КМДА; 26.09.2018 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «ВФ Україна»; 26.09.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що будучи державним реєстратором 08.11.2017 зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_8 ;26.09.2018 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «Київстар»; 31.10.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;07.12.2018 призначено оціночно-будівельну експертизу; 11.01.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «Київстар»; 15.01.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Департаменті з питань реєстрації КМДА; 04.02.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ДП «НАІС»; 13.02.2019 за ухвалою слідчого судді проведено огляд квартири АДРЕСА_1 26.03.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_11 03.04.2019 допитано в якості свідка приватного нотаріуса ОСОБА_12 ;17.04.2019 призначено почеркознавчу експертизу в КНДІСЕ щодо почерку та підпису ОСОБА_8 , за результатами якої встановлено, що ОСОБА_8 не підписував документів у державного реєстратора ОСОБА_6 ;06.05.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який заперечив свою причетність до придбання права на квартиру АДРЕСА_1 протиправним шляхом;15.05.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_14 , який вказав що ОСОБА_13 може бути причетним до придбання права на квартиру АДРЕСА_1 протиправним шляхом;31.05.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_15 ; 10.06.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «Приватбанк»; 14.06.2019 проведено обшуки у ОСОБА_6 та ОСОБА_13 ; 14.06.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_16 , який повідомив що 03.11.2017 ОСОБА_6 перебував у м. Одеса; 01.08.2019 призначено дві експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів; 20.08.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ДП «НАІС»; 13.09.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «Київстар»; 25.09.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «Приватбанк»; 11.10.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_17 ; 15.10.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_18 ;16.10.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_19 ; 16.10.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ НВП «ТЕНЕТ»; 18.10.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ДП «НАІС»; 21.10.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в КП Міжнародний аеропорт «Київ» 12.11.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «Приватбанк»; 21.11.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_20 ; 25.11.2019 призначено почеркознавчу експертизу щодо підпису ОСОБА_6 ; 24.12.2019 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 на 6 місяців;03.01.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Оболонському УП ГУ НП у м. Києві; 08.01.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Святошинському УП ГУ НП у м. Києві; 23.01.2020 розпочато проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду; 11.02.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_21 щодо обставин реєстрації ОСОБА_6 права власності на нерухомість; 12.02.2020 призначено почеркознавчу експертизу почерку та підпису ОСОБА_13 ; 27.02.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_22 щодо обставин реєстрації ОСОБА_6 права власності на нерухомість; 11.03.2020 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_14 ; 27.04.2020 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка вказала що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_23 на якого у відповідності до ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» поширюються гарантії адвокатської діяльності;06.05.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_24 щодо обставин складання довіреності на його ім`я на право продажу квартири АДРЕСА_1 ; 07.05.2020допитано в якості свідка ОСОБА_25 щодо обставин реєстрації ОСОБА_6 права власності на нерухомість; 07.05.2020допитано в якості свідка ОСОБА_26 щодо обставин реєстрації ОСОБА_6 права власності на нерухомість; 04.06.2020 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000639 продовжено до 06.01.2021; 20.10.2020 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_10 ; 20.10.2020 відібрано експериментальні зразки почерку свідка ОСОБА_10 ; 20.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до реєстраційних справ в Департаменті з питань реєстрації КМДА; 21.10.2020 призначено почеркознавчу експертизу в Київському НДЕКЦ МВС України щодо почерку та підпису свідка ОСОБА_10 ; 24.02.2021 в досудовому розслідуванні № 0000639 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, колишньому державному реєстратору ОСОБА_6 ; 09.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів які містять вільні зразки підпису ОСОБА_10 в гаражному кооперативі «Динамо» по вул. Міста Шалетт 1-А у м. Києві;09.03.2021 призначено почеркознавчу експертизу в Київському науково дослідному інституті судових експертиз щодо почерку та підпису свідка ОСОБА_10 ; 17.03.2021 кримінальне провадження
№ 0000215 виділене із досудового розслідування № 0000639 від 06.07.2018;05.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до паперових відомостей із зразками підписів ОСОБА_10 в Київській міській дирекції АТ «Укрпошта»; 15.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення 24.07.2018 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_27 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 .

Також в даному кримінальному провадженні проведено огляди документів та речей, здійснено збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, відомостей та документів.

01.06.2021 слідчому надійшло клопотання експерта Київського науково дослідного інституту судових експертиз № 10474/10475,21-32 від 17.05.2021 про надання вільних зразків почерку ОСОБА_10 , які необхідні для виконання призначеної почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим слідчому необхідно встановити установи де зберігаються вільні зразки почерку ОСОБА_10 та звернутися до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотання про тимчасовий доступ до документів які містять вільні зразки почерку ОСОБА_10 .
Так, з метою проведення всебічного, повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк необхідно виконати додаткові слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: встановити установи, в яких зберігаються вільні зразки почерку ОСОБА_10 та звернутися до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до документів які містять вільні зразки почерку ОСОБА_10 , отримати ухвали слідчого судді та провести тимчасові доступи до таких документів; отримати експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_8 для проведення почеркознавчої експертизи;отримати експериментальні зразки підпису колишнього приватного нотаріуса ОСОБА_7 для проведення почеркознавчої експертизи;звернутися до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_7 для проведення почеркознавчої експертизи, отримати ухвали слідчого судді та провести тимчасові доступи до таких документів, які перебувають у володінні ОСОБА_7 ; призначити почеркознавчу експертизу для встановлення факту чи підписував свідок ОСОБА_8 договори купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 24.07.2018, та від 02.02.2012, а також чи посвідчувала колишній приватний нотаріус ОСОБА_7 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 02.02.2012; призначити судову експертизу документу по нотаріальному бланку договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 02.02.2012;здійснити тимчасовий доступ у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_28 до документів щодо посвідчення 17.01.2018 довіреності ОСОБА_8 про уповноваження гр. ОСОБА_24 продати квартиру АДРЕСА_1 ;провести обшуки у осіб, на яких ОСОБА_7 вказала як на осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення; виконати інші слідчі (процесуальні) дії, в яких виникне необхідність.
В обґрунтування свого клопотання слідчим зазначено, що для проведення необхідних у даному досудовому розслідуванні тимчасових доступів до документів, проведення почеркознавчих експертиз, проведення запланованих слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, допиту свідків та встановлення в повній мірі обставин вчинення даного злочинустрок досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання його повідомлено належним чином та подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що просить здійснити розгляд клопотання без його участі, у зв`язку з необхідністю проведення невідкладних слідчих дій та задовольнити клопотання в повному обсязі з підстав у ньому наведених.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.

Так, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 219 КПК Українистрок досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. ч. 1, 4 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, при цьому, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя(в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ і було б неприродно встановлювати один і той самий строк для всіх випадків.
У справі «Вергельський проти України» Європейський суд з прав людини зазначив, що розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів.
Під час визначення складності провадження слідчий суддя має врахувати характер фактів, які необхідно встановити, кількість свідків, можливість об`єднання справ, а також вступ у провадження нових учасників.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно здійснити ряд процесуальних (слідчих) дій, а саме: встановити установи, в яких зберігаються вільні зразки почерку ОСОБА_10 та звернутися до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_10 , отримати ухвали слідчого судді та провести тимчасові доступи до таких документів; отримати експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_8 для проведення почеркознавчої експертизи; отримати експериментальні зразки підпису колишнього приватного нотаріуса ОСОБА_7 для проведення почеркознавчої експертизи; звернутися до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_7 для проведення почеркознавчої експертизи, отримати ухвали слідчого судді та провести тимчасові доступи до таких документів, які перебувають у володінні ОСОБА_7 ; призначити почеркознавчу експертизу для встановлення факту чи підписував свідок ОСОБА_8 договори купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 24.07.2018, та від 02.02.2012, а також чи посвідчувала колишній приватний нотаріус ОСОБА_7 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 02.02.2012; призначити судову експертизу документу по нотаріальному бланку договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 02.02.2012; здійснити тимчасовий доступ у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_28 до документів щодо посвідчення 17.01.2018 довіреності ОСОБА_8 про уповноваження гр. ОСОБА_24 продати квартиру АДРЕСА_1 ; провести обшуки у осіб на яких ОСОБА_7 вказала як на осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування спливає 06.07.2021 року, а провести вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність достатніх підстав для продовження строку досудового розслідування.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині продовження строку досудового розслідування №0000215 від 17.03.2021 саме на шість місяців, тобто до 06.01.2021, належним чином не обґрунтовано та є передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити і продовжити строк досудового розслідування на чотири місяці, щоє цілком достатнім для здійснення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Враховуючий викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000215 від 17.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000215, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, на чотири місяці, тобто до 05.11.2021 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1