Справа № 308/963/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого управління ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з червня 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів з незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вступив в організованому стійку злочинну групу як виконавець, де організатором та співвиконавцем всіх злочинних дій був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пособником виступав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрім того до складу групи увійшли як виконавці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому було встановлено що особи які купували наркотичні засоби та психотропні речовини у ОСОБА_4 , здійснювали їх оплату, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, які використовувала остання. Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , використовувала банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для розміщення та перерахування у банківській установі грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Також встановлено, що на вищевказаних банківських рахунках ОСОБА_4 , знаходилися та на даний час, можуть зберігатись кошти, які здобуті злочинним шляхом за збут психотропних речовин та наркотичних засобів, а тому з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до:

-роздруківок з рухом коштів банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 08.05.2020 по 04.02.2021;

-документів на підставі, яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки;

-фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив`язаних до вищезазначеного рахунку, за період з 07.06.2019 по 29.02.2020;

-відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаному рахунку, за період з 08.05.2020 по 04.02.2021;

-інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на день отримання тимчасового доступу.

В органу досудового розслідування наявна можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищеописаних речах і документах, разом з тим довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, що й зумовило звернення до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не з`явилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд не вбачає документально обґрунтованих підстав для закритого судового засідання, як того просить слідчий, тому слід відмовити у задоволенні такого клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як зазначено у п. 2, 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
В ході санкціонованого обшуку 04.02.2021 року автомобіля, який знаходився у користуванні ОСОБА_4 дійсно було виявлено та вилучено банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які, у подальшому, за ухвалою від 12.02.2021 року був накладений арешт, з метою збереження речових доказів у цьому кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання частково в обсязі необхідному задля забезпечення інтересів слідства.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх відповідним чином прошитих та завірених копій, а саме:

-роздруківок з рухом коштів банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 08.05.2020 по 04.02.2021;

-документів на підставі, яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки;

-фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив`язаних до вищезазначеного рахунку, за період з 07.06.2019 по 29.02.2020;

-відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаному рахунку, за період з 08.05.2020 по 04.02.2021;

-інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на день отримання тимчасового доступу.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів у будівлі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в період терміну дії ухвали.

У задоволенні решти вимог за клопотанням відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1