Справа № 487/1447/21
Провадження № 1-кс/487/2056/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 01.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
12.04.2021 року старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 01.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про надання слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Миколаївського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Visa № НОМЕР_3 , дійсної до квітня 2022 року, а також відкриття за нею відповідного банківського рахунку; виписки про рух коштів по банківському рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Visa № НОМЕР_3 , дійсною до квітня 2022 року, держателем якої є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 26.02.2021 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду; копій документів стосовно оформлення і відкриття рахунку та виписки про рух коштів за ним в період з 27.02.2021 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду, на який здійснено 27.02.2021 переказ грошових коштів в сумі 4 824,00 грн. з банківського рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Visa № НОМЕР_3 , держателем якої є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, щовищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим шляхом не має можливості.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 01.03.2021 за фактом вимагання грошових коштів співробітником правоохоронного органу з погрозою розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці, з використанням свого службового становища, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 27.02.2021 по 08.03.2021 в м. Миколаєві старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи своє службове становище вимагав грошові кошти у розмірі 2000 доларів США (що відповідно до курсу Національного Банку України становить 55 860 грн.) у поліцейського взводу № 1 роти поліції особливого призначення ГУНП в Миколаївській області старшого сержанта поліції ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за нерозповсюдження його друзям, родичам, колегам по роботі, особам начальницького складу ІНФОРМАЦІЯ_5 та в мережі Інтернет наявних відомостей про особисте життя та фотозображень інтимного характеру ОСОБА_23 , які потерпілий бажає зберегти в таємниці. На виконання вимоги ОСОБА_22 потерпілий ОСОБА_23 27.02.2021 перерахував на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5000 грн., а 08.03.2021 перерахував на вказану картку другу частину грошових коштів у розмірі 27 800 грн., всього на загальну суму 32 800 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_23 показав про обставини скоєних протиправних дій ОСОБА_22 з вимагання від нього грошових коштів, які ним зараховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_21 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 показав про обставини повідомлення своєму рідному дядьку ОСОБА_22 , який є оперативним співробітником поліції номеру власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 для зарахування на неї від іншої невідомої йому особи грошових коштів.
Під час проведення оглядів мобільного телефону «XIAOMI Redmi Note 9 Pro» з встановленим додатком «Privat24» та картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Visa № НОМЕР_3 , дійсної до квітня 2022 року, встановлені відомості про зарахування на вказану картку грошових коштів від ОСОБА_24 27.02.2021 о 15 год. 56 хв. в сумі 5 000 грн., 08.03.2021 о 14 год. 32 хв. від ОСОБА_23 в сумі 27 800 грн., всього в сумі 32 800 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вказаною особою у зазначеній банківській установі відкритий банківський рахунок за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Visa № НОМЕР_3 , дійсною до квітня 2022 року, який використаний для скоєння злочину.
Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначеного поточного рахунку, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунку за банківською карткою і руху грошових коштів за ним, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

На підставі викладеного, враховуючи те, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), неможливо встановити відомості щодо відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного банківського рахунку та довести обставини скоєння кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні та вирішення питання про арешт майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Миколаївського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Visa № НОМЕР_3 , дійсної до квітня 2022 року, а також відкриття за нею відповідного банківського рахунку; виписки про рух коштів по банківському рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Visa № НОМЕР_3 , дійсною до квітня 2022 року, держателем якої є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 26.02.2021 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду; копій документів стосовно оформлення і відкриття рахунку та виписки про рух коштів за ним в період з 27.02.2021 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду, на який здійснено 27.02.2021 переказ грошових коштів в сумі 4 824,00 грн. з банківського рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Visa № НОМЕР_3 , держателем якої є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 13.05.2021 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1