Справа № 953/6991/21
н/п 1-кс/953/8115/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" серпня 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчої в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000446 від 24.03.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
18 серпня 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , до повної інформації що становить банківську таємницю, а саме:
- копії особової справи на клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- інформації про те, які саме рахунки були відкриті клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з зазначенням суми грошових коштів на вказаних рахунках;
- інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2019 року та до кінцевого строку дії ухвали, з детальним зазначенням операцій, та інформацією про осіб які знімали грошові кошти з вказаних рахунків з вказанням адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000446, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідча зазначає, що у період з 2020 по 2021 року підробивши документи та підписи осіб, шахрайським шляхом, відкривши спадкові справи, заволоділи нерухомим майном померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме належними йому квартирами за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .
Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис № 5835 від 22.04.2020).
Крім того, слідча вказала, що спадкові справи після смерті ОСОБА_5 відкрили за заявою сторонньої особи, яка не мали ніякого відношення до померлого та не надала нотаріусу жодних підтверджуючих документів про родинні зв`язки із померлим. Крім того, з метою визнання себе спадкоємцями невстановлені особи звернулись із позовами до Дзержинського районного суду міста Харкова.
Слідча вважає, що зазначене свідчить про відкриття спадкової справи по підробленим документам для подальшої реєстрації права власності на квартиру за одним із членів злочинної групи та можливості протиправного розпорядження квартирою та подальше її відчуження іншим особам.
Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартири розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 , на даний час, на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , право на яке зареєстровано на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом виданого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 .
Слідча вказує, що органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме до спадкової справи № 9/2020, відкритої 18.08.2020 після смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вивченням зазначених документів встановлено, що підставою для відкриття спадкової справи послугувала заява ОСОБА_6 та заповіт ОСОБА_5 , складений 28.12.2019 та посвідчений старостою ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, слідча зазначає, що в зазначеній спадковій справі міститься копія ряду документів підписаних ОСОБА_5 в період з 2011 року до 2020 року, та при візуальному огляді документів, які містяться в спадковій справі, в органу досудового розслідування виникають розумні сумніви стосовно справжності заповіту ОСОБА_5 , складеного 28.12.2019, та виникає необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.
Згідно інформаційної довідки зі спадкового реєстру № 64436049 від 20.04.2021, отриманої за запитом з ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що заповіт виданий ОСОБА_5 , посвідчений 28.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а зареєстрований в спадковому екстра 07.08.2020 Харківською регіональною філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідча зазначає, що з матеріалів спадкової справи № 9/2020 встановлено, що ОСОБА_6 , отримала в спадщину грошові кошти, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на депозитних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Також, слідча вказує, що в ході досудового розслідування, також встановлено, що ОСОБА_6 є сторонньою особою, не мешкала спільно з ОСОБА_5 , та не підтримувала з останнім жодних відносин. Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що вона працювала головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на протязі останніх 15 років, директором якого був ОСОБА_5 . Також вона показала, що ОСОБА_5 при житті практично не мав знайомих, дуже мало з ким спілкувався, оскільки в нього був важкий характер. Близьких родичів в нього не було, дружина померла приблизно в 2010 році, дітей не було. Братів та сестер також не мав. Після смерті дружини ОСОБА_5 мешкав сам.
Крім того, слідча зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в вилученні документів, що становлять банківську таємницю, а саме: копії особової справи на клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; інформації про те, які саме рахунки були відкриті клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з зазначенням суми грошових коштів на вказаних рахунках; інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2019 року та до кінцевого строку дії ухвали, з детальним зазначенням операцій, та інформацією про осіб які знімали грошові кошти з вказаних рахунків з вказанням адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів.
Слідча зазначає, що з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про перерахування коштів та їх зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча зазначає, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
Крім того, слідча зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження, перерахування коштів та їх зняття. Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена, надала суду заяву, в якій підтримала вищевказане клопотання, просила задовольнити та розглянути дане клопотання без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 24.03.2021 за №0000446, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.3 ст.190 КК України внесені до ЄРДР за фактом того, що невстановлені особи у період з 2020 по 2021 рік, підробивши документи та підписи осіб, шахрайським шляхом, відкривши спадкові справи, заволоділи нерухомим майном померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно з даними, які містяться в Свідоцтві про право на спадщину за заповітом від 01.03.2021, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 , спадкоємцем майна в заповіті ОСОБА_5 , зокрема, квартири АДРЕСА_6 , є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Спадкова справа №9/2020, зареєстровано в реєстрі за №622.
Зі свідоцтва про смерть, серія НОМЕР_3 , виданого 22.04.2020, вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що зроблено відповідний актовий запис № 5835.
Згідно з даними, які містяться в довідках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.10.2020 за № 20.1.0.0.0/7-201027/2596, № 20.1.0.0.0/7-201023/8955 на ім`я померлого ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті депозитні рахунки.
З показань свідка, які містяться в протоколі допиту від 19.05.2021 вбачається, що з 2005 року по 2020 рік директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » був ОСОБА_5 , який проживав за адресою: АДРЕСА_7 , близьких родичів у нього не було, дружина померла в 2010 році. Приблизно 12.04.2020 ОСОБА_5 стало погано, каретою швидкої допомоги був доставлений в ІНФОРМАЦІЯ_10 . В лікарні поставили діагноз пухлина головного мозку, проте терапевтичне відділення було зачинено і свідок забрала його до себе. Після цього ОСОБА_9 був поміщений до ХОСПІС в районі станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Через 2 дні перебування в ХОСПІСІ останній помер. Приблизно через три тижні після смерті ОСОБА_5 додому приїхали невідомі чоловік та жінка, представилися спадкоємцями та попросили забрати речі ОСОБА_5 . Передали чоловіку свідка грошову компенсацію за лікування та поховання ОСОБА_9 , забрали речі. Більше зазначених осіб свідок не бачила.
Постановою старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 від 11.08.2021 призначено по кримінальному провадженню 0000446 від 24 березня 2021 року судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000446 від 24.03.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , забезпечити старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- копії особової справи на клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- інформації про те, які саме рахунки були відкриті клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з зазначенням суми грошових коштів на вказаних рахунках;
- інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2019 року та до кінцевого строку дії ухвали, з детальним зазначенням операцій, та інформацією про осіб які знімали грошові кошти з вказаних рахунків з вказанням адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів.
Строк дії ухвали до 18.09.2021.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1