УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.04.2021 Справа №607/6288/21

Провадження 1-кс/607/ 2068/2021 м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000465 від 21.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
09.04.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000465 від 21.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 21.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з УСБ України в Тернопільській області про те, що громадянин ОСОБА_6 спільно з іншими особами у складі злочинної групи здійснює незаконний збут таблеток екстазі (МДМА), марок із вмістом LSD на території Тернопільської області, а також здійснює виготовлення психотропної речовини амфетамін, яку в подальшому збуває серед близького оточення.
Крім цього, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовувала банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які наркозалежні особи перераховували грошові кошти за придбані ними наркотичні засоби та психотропні речовини.
Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини, перераховувалися на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 I ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, стосовно банківської картки за № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному картковому рахунку за період з 21.10.2020 по 08.04.2021, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення такої інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку. Також у клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відомостей стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 I ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 21.10.2020 но 08.04.2021, а також стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 I ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 при оформлені вказаних рахунків,
Ініціатор клопотання зазначив, що така інформація має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 21.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 I ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 за період з 21.10.2020 по 08.04.2021, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік відомостей, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000465 від 21.10.2020; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01.03.2021.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, про рух коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 I ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 в період з 21.10.2020 по 08.04.2021, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
Поряд з цим, слідчий суддя вважає, що наведена у прохальній частині клопотання вимога про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в частині отримання відомостей стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 I ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 21.10.2020 но 08.04.2021, а також стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 I ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 при оформлені вказаних рахунків, задоволенню не підлягає, оскільки зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів не вбачається жодних належного і допустимого доказу використання зазначених карткових рахунків при здійсненні протиправної діяльності, у зв`язку з чим в цій частині у задоволенні клопотання, слід відмовити.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000465 від 21.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України задовольнити частково.
Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ГУНП ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 . юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 I ІНФОРМАЦІЯ_4 №№ НОМЕР_1 в період часу з 21.10.2020 по 08.04.2021 в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 I ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 1 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді; інформації стосовно адрес розташування банкоматів та відділень, в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 I ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 в період часу з 21.10.2020 по 08.04.2021, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1