Дата документу 30.04.2021
Справа № 334/4937/18
Провадження № 1-кс/334/813/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової господарської діяльності СВ Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0002059 від 21.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової господарської діяльності СВ Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Заппоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0002059 від 21.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.,2 ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня по грудень 2017 року, під час здійснення капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин по вул. Товариській у м.Запоріжжі посадові особи Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з представниками ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код 35842735), створили умови та організували злочинну схему розкрадання та привласнення державних коштів під час виконання договір підряду № Тов 43/ДПВ «з капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин житлового будинку по вул. Товариська, 6.43 в м. Запоріжжі» на суму 2 498 123,80 грн.

За даним фактом 21.06.2018 до ЄРДР внесено відомості за №0002059 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, 04.12.2018 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали Управління СБУ в Запорізькій області, згідно яких встановлено, що до даних злочинів можуть мати відношення посадові особи Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, які використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з представниками ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код 35842735), створили умови та організували злочинну схему розкрадання та привласнення державних коштів, в тому числі в період з травня по жовтень 2017 року, під час здійснення капітальних ремонтних робіт об`єктів нерухомості у м.Запоріжжі.

Крім того, встановлено, що до даних злочинів можуть мати відношення посадові особи Комунального підприємства «Управління капітального будівництва», які використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з представниками ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код 35842735), створили умови та організували злочинну схему розкрадання та привласнення державних коштів, в тому числі в період з травня по жовтень 2017 року, під час здійснення Ремонтних та реставраційних робіт по будівлі закладу охорони здоров`я Студентська поліклініка по пр. Леніна, 59 в м. Запоріжжя.

За даним фактом 04.12.2018 до ЄРДР за №0000374 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

08.04.2020 вказані матеріали досудового розслідування об`єднані під номером № 0002059.

Покримінальномупровадженню, щодоепізодувідносноДепартаменту з управлінняжитлово-комунальнимгосподарством ЗМР (№0002059) наданийчассередіншихпроведенінаступніслідчі (розшукові) дії:

- проведено ОМП від 07.02.2018, а самемісцевостіпопериметрурозташуваннябуд. 43 повул.Товариській у м.Запоріжжі;

- ОСОБА_5 (майстер ТОВ «РСУ-Строй»), якийпояснив, щовінособисто в період з листопада 2017 рокуполютий 2018 рокубувприсутнійнаоб`єкті: буд.43 повул.Товариській у м.Запоріжжітаконтролювавроботупрацівників, постійнонаоб`єктіпрацювалиблизько 3-4 працівника;

- ОСОБА_6 (працівник ТОВ «РСУ-Строй»), якийпояснив, щовін 07.02.2018 відповіднодовказівкимайстрапідприємствавийшовнаоб`єктзаадресою: м.Запоріжжявул. Товариська буд.43, дляпроведенняробіт в підвалахвказаногодому.Вінразоміздекількомапрацівникамивиконувалироботипоутепленнютруб;

- Призначенотапроведеносудовубудівельно-технічнуекспертизу №62-18 від 31.05.2018 року, згідновисновкуякої - обсягивиконанихробітвказаних в актіприйманнявиконанихбудівельнихробітзагрудень 2017 року, невідповідаютьобсягамтавартості, визначенимкошторисноюдокументацією. Різницяміжвартістювиконанихробітзаактом №2 тафактичновиконанимироботамискладає: 72 707,28грн. Протенаоб`єктіремонтнихробітвстановленівідкритібетоннілоткиіншоготипорозміру (350x220мм) у кількості 130 шт., замістьвідкритихбетоннихлотків ДП-15 340x270 мм (0,060мЗ) у кількості 180 шт. відповіднодокошторисноїдокументації. Оскількинаоб`єктівстановленііншівідкритібетоннілотки, а вартістьїхневстановлена, експертнемаєможливостіврахуватиїхоб`ємтавартість;

- Допровадженнядолученоматеріали 3 тимчасовихдоступівдодокументів, якіперебували в різнихустановахтаорганізаціях;

- Проведенообшуквід 12.07.2018 в офісі ТОВ «РСУ-Строй» заадресою: м.Запоріжжя, вул.Автопаркова, 10, підчасчого, вилученодокументаціюзазначеногопідприємствата ТОВ «Схід-Капітал»;

- ОСОБА_7 (директор ТОВ «РСУ-Строй») якийпояснив, що 21.06.2017 рокуміж ТОВ «ТД Схід-Капітал» та ТОВ «РСУ-Строй» укладенодоговірсубпідряду №06211 пооб`єкту «Капітальнийремонтінженернихмереж, вимощеннятасходовихклітинжитловогобудинкуповул. Товариська, буд.43 в м. Запоріжжя».Зарезультатамивиконанняробітскладалисяактивиконанихробіттаіншізвітнідокументи.Якістьвиконанняробіт і дотриманняпроектнихнормперевірялись: технічнимнаглядом. Підчасвиконанняробітвиникалипитаннящодовідхиленнявідпроекту, якіузгоджувалися з проектантами.Такбуливстановленіливньовкиіншоготипу, черезте.щобетоннілотки, згідноізпроектомнеможливобуловстановитичерезневідповідністьрівнівасфальтутанизулотка, щопризвелобидозастоюстічнихвод. Завказанимфактомдопроектубуливнесенізміни, буливстановленііншілотки, меншізависотоюташирші;

- Призначенотапроведеносудовупочеркознавчуекспертизу №4-123 від 06.12.2019 року, згідновисновкуякоїпідписи у ОСОБА_8

- Призначеносудовутоварознавчуекспертизу з метоювстановленнявартостібетоннихлотківтипорозміру (350x220мм) у кількості 130 шт.,встановленихнаоб`єктібудівництвазамістьвідкритихбетоннихлотків ДП-15 340x270 мм (0,060мЗ) у кількості 180 шт. Доматеріалівпровадженнядолученоповідомленняекспертів №10-780 від 14.02.2020 Запорізького НДЕКЦ пронеможливістьпроведеннясудовоїекспертизиоскількивідсутняціноваінформаціящодолотків;

- Постановоюслідчоговід 31.03.2020 рокупризначеносудовутоварознавчуекспертизудоЗапорізькогофіліалу ДНДІСЕ, щодовстановленняринковоївартостівідкритихзалізобетоннихлотківтипорозміром (350x220мм) у кількості 130 шт., встановленихпідчаспроведенняКапітальногоремонтуінженернихмереж, вимощеннятасходовихклітинжитловогобудинкуповул. Товариська. 6.43 в м. Запоріжжі. Доматеріалівпровадженнядолученоповідомленняекспертіввід 14.07.2020 Запорізькогофіліалу ДНДІСЕ пронеможливістьпроведеннясудовоїекспертизи.

Покримінальномупровадженню, щодоепізодіввідносноДепартаментуосвіти і науки ЗМР та КП «Управліннякапітальногобудівництва» (№0000374 )наданийчассередіншихпроведенінаступніслідчі (розшукові) дії:

- Допитано в ОСОБА_9 (директора ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ»), якавідмовиласьнадатипокази, в порядкуст. 63 КУ;

- В рамкахвиконанняпостановипропроведенняслідчихдійнаіншійтериторії - допитано в ОСОБА_10 (засновник ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ»), якийвідмовивсянадатипокази, в порядкуст. 63 КУ;

- Допровадженнядолученоматеріали 10 тимчасовихдоступівдодокументів, якіперебували в різнихустановахтаорганізаціях;

- Постановоюслідчоговід 25.04.2019 рокупризначеносудовубудівельно-технічнуекспертизу, щодовстановленнявідповідностіоб`ємівтавартостівиконанихбудівельнихробіт, якібуливиконанізгідно з договоромпідряду № 014/17/469 від 27.11.2019, укладеногоміж КП «Управліннякапітальногобудівництва» ЗМР та ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ». Наданийчасзазначенаекспертизазнаходитьсянавиконанні у експертівЗапорізькогофіліалу ДНДІСЕ.Відповіднодоклопотанняексперта, отриманодозвілтапроведенийоглядбудівельзакладуохорониздоров`я Студентськаполіклініка.Матеріаливстановленіпідчасоглядутавилученіпідчасдодатковоготим.доступу 03.01.2020 направленіекспертудлявикористанняпідчаспроведеннявказаноїекспертизи.Відповіднодовисновківекспертизи №349-19 від 30.11.2020 обсягитавартістьфактичновиконанихробітвідповідаютьобсягамтавартості, відображеним у актахприйманнявиконанихбудівельнихробіт.

- Постановоюслідчоговід 15.01.2020 рокупризначеносудовубудівельно-технічнуекспертизу, щодовстановленнявідповідностіоб`ємівтавартостівиконанихбудівельнихробіт, якібуливиконанізгідно з договоромпідряду № 05-15/3 від 15.05.2017, укладеногоміжДепартаментомосвіти і науки ЗМР та ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» таіншимидоговорами. Відповіднодовисновківекспертизи №2247/2248-20 від 27.10.2020 фактичніоб`ємитавартістьвиконанихбудівельнихробітвідповідаютьоб`ємамтавартостібудівельнихробіт, якібуливиконанізгідноіздоговоромпідряду № 05-15/2 від 15.05.2017 тадодатковихугодах.

- Відповіднодовисновківекспертизи №2251/2252-20 від 23.10.2020 фактичніоб`ємитавартістьвиконанихбудівельнихробітвідповідаютьоб`ємамтавартостібудівельнихробіт, якібуливиконанізгідноіздоговоромпідряду № 19-05/17 від 19.05.2017 тадодатковихугодах.

- Відповіднодовисновківекспертизи №2249/2250-20 від 26.10.2020 фактичніоб`ємитавартістьвиконанихбудівельнихробітвідповідаютьоб`ємамтавартостібудівельнихробіт, якібуливиконанізгідноіздоговоромпідряду № 10-17/КР-1 від 17.10.2017 тадодатковихугодах.

- Відповіднодовисновківекспертизи №2253/2254-20 від 28.10.2020 фактичніоб`ємитавартістьвиконанихбудівельнихробітневідповідаютьоб`ємамтавартостібудівельнихробіт, якібуливиконанізгідноіздоговоромпідряду № 05-15/3 від 15.05.2017 тадодатковихугодах. Наоб`єкті «Реконструкціїелементівблагоустроюкомплексуспортивнихмайданчиків ЗНЗ №69/100 повул.Ладозькій 2, вул.Ладозькій 2А, м.Запоріжжя» невиконувалисьроботипопосівутравинаплощі 500м?, якізазначені в акті №4-69/100.Їхвартістьскладає 2170,16грн.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002059 від 21.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч. 3 ст. 191 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось, свідків, які б вказували на факт вчинення кримінального правопорушення виявлено не було.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України дванадцяти місячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 02.05.2021 року, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

З метою прийняття остаточного рішення по вказаному кримінальному провадженню заплановано виконати наступне:

- Вирішити питання про призначення відповідних судових будівельно-технічних експертиз відносно об`єктів - 1) Капітального ремонту підпірної стінки та огорожі спортивного майданчика Запорізької загальноосвітньої школи I-III ступеня №1 ім. Т.Г.Шевченка розташованої за адресою: м.Запоріжжя, вул. Шкільна, 11; 2) Капітального ремонту (відкриття додаткових груп) в філії Запорізького навчально-виховного комплексу №63 по вул.Цитрусовій, буд.6а, м.Запоріжжя; 3) Реконструкції елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ №69/100 по АДРЕСА_1 , вул. Ладозькій 2А, АДРЕСА_2 , 4) Реконструкції елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ №92 по вул. Лахтінській 9, м.Запоріжжя;

- Вирішити питання про призначення судової економічної експертизи відносно поставки прокату плоского зі сталі між замовником ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області (код 38625593) та підрядника ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код 35842735);

- Вирішити питання про доцільність призначення судової економічної експертизи щодо з`ясування обставин здійснення ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код 35842735) фінансово-господарської діяльності під час співробітництва із бюджетними організаціями;

- По виконанню всіх пунктів плану визначитись з подальшими ходом досудового розслідування та слідчими діями, скласти план;

- Вирішити питання про необхідність та доцільність призначення почеркознавчої експертизи чи іншої криміналістичної експертизи;

- При наявності достатніх підстав повідомити підозрюваних осіб про підозру та допитати їх, з`ясувавши обставини злочинної діяльності і ролі кожного співучасника при скоєнні злочину, після чого звернутися з клопотанням до суду про обрання їм запобіжного заходу;

- Виконати інші слідчі дії необхідність в проведені яких виникне під час досудового розслідування.;

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру або інше процесуальне рішення виходячи з встановлених обставин зазначеного злочину.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великою кількістю проведених слідчих (розшукових) дій, процесуальних дій, відсутністю прямих доказів на причетність до вчинення даного злочину конкретних осіб, великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях, а також введеними в країні карантинними заходами.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002059 від 21.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч. 3 ст. 191 КК України до дванадцяти місяців.

При вирішенні клопотання слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців-у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 294 КПК України визначено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 02.05.2021 р.

Доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотання дій, але не на максимальний строк.

З урахуванням вище викладеного, дослідивши матеріали клопотання із додатками, слідчий суддя вважає клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст. 294 КПК України, на підставі чого дане клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової господарської діяльності СВ Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0002059 від 21.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні - № 0002059 від 21.06.2018 року, до шести місяців, тобто до 02.11.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1