Справа № 577/3141/21
Провадження № 1-кс/577/1049/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"14" липня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 04 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати їх копії у відділені банківської установи по АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 30.05.2021 року по 04.06.2021 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 04 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 01.06.2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_9 в сумі 5025 гривень, спричинивши матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_9 , яка повідомила, що в двадцятих числах травня 2021 року на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок та невідомий чоловік повідомив, що арештували рахунки фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона замовляла ліки. Через пару днів їй зателефонувала невідома жінка з номера НОМЕР_2 та представившись працівником Казначейства, повідомила, що їй потрібно перерахувати кошти в сумі 1448,17 грн для вирішення юридичних питань.31.05.2021 року вона перерахувала вказану суму на банківську картку № НОМЕР_1 зі своєї пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 02.06.2021 року на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка та повідомила, що потрібно застрахувати кошти. Після чого вона перерахувала кошти в сумі 3577 грн на банківську картку № НОМЕР_5 зі своєї пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 03.06.2021 року вона звернулася до Конотопського РВП, так як зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особу, яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих/переведених з рахунку, кількості транзакцій, номери банківських карток/рахунків отримувачів грошових коштів, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, точний час вказаних транзакцій.

Згідно статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів , крім іншого, зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей , що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема, частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються, а прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що 04 червня 2021 року за заявою потерпілої ОСОБА_9 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що 01.06.2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_9 в сумі 5025 гривень, спричинивши матеріальних збитків. В своєму клопотанні дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карти за номером № НОМЕР_1 , оскільки згідно інформації, отриманої при опитуванні потерпілої, остання пояснила, що грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.132 КПК України дізнавач не посилається на конкретні докази для забезпечення кримінального провадження і ним не долучено доказів, які вказують на достовірні дані, що саме на цей рахунок перераховувалися кошти (виписки банку, чеки тощо), а також відомості, що рахунок доступ до якого прохає дізнавач, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів, позбавляє суд можливості зробити висновок про те чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача не може бути задоволеним з огляду на вищевикладене.

Керуючись ст. ст.131,132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримати їх копії у відділені банківської установи по АДРЕСА_2 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 30.05.2021 року по 04.06.2021 року, відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1