Справа № 592/3025/21
Провадження № 1-кс/592/1625/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 14.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 14.08.2020 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, а саме за фактом ухилення від сплати податків, шляхом заниження вартості нерухомого майна та не відображення отриманих доходів у податковій звітності при його відчужені, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у співучасті з громадянами ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ ТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_22 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_24 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ) у період 2018-2020 років, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів на суму 8823,6 тис. грн.

Постановою заступника начальника управління начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 від 02.02.2021 року в рамках кримінального провадження №0000047 від 14.08.2020 року призначено комплексну судову будівельно-технічну та оціночно-будівельну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області отримано лист №50/20.4-22/21 від 12.02.2021 року Сумського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Міністерства юстиції України та клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи по кримінальному провадженню №0000047 від 14.08.2020 року.

Таким чином, з метою проведення комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні експерта, по об`єкту будівництва житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , котрі перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для проведення комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали вказаних документів, а в разі їх відсутності належним чином завірені копії.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи по об`єкту будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: проектно-кошторисна документація, будівельний паспорт на житловий будинок або проектна документація розділ «Архітектурні рішення», повідомлення про початок виконання будівельних робіт або дозвіл на виконання будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), інвентаризаційна справа житлового будинку, технічний паспорт на житловий будинок, квартири, нежитлові приміщення, декларації про готовність об`єктів в експлуатацію або сертифікацію закінченого будівництвом об`єкта.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 31.03.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000047 ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1