Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/551/21
Провадження № 1-кс/542/268/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2021 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09 червня 2021 року дізнавач Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , в якому просив надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме до:
-акта за результатами перевірки органом державного нагляду (контролю) по факту невиплати заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 31.01.2021;
-колективного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинного з 01.01.2020 по 31.01.2021;
-облікової політики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинної з 01.01.2020 по 31.01.2021;
-наказу про прийняття, переведення та звільнення з роботи по кожному працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 31.01.2021;
-первинних документів бухгалтерського обліку з нарахування, утримання заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості форми № П-6, № П-7, з 01.01.2020 по 31.01.2021);
-табелю обліку робочого часу по кожному працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 31.01.2021;
-регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 31.01.2021 в розрізі місяців по рахункам:
1) 301 «Готівка в національній валюті»;
2) 3011 «Поточні рахунки в національній валюті»;
3) 661 «Розрахунки за заробітною платою»;
4) 662 «Розрахунки з депонентами»;
5) 663 «Розрахунки та іншими виплатами»;
-касової книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 31.01.2021;
-відомостей розподілу виплат заробітної плати при перерахуванні на картковий рахунок по кожному працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 31.01.2021;
-виписки з банку про виплаті заробітної плати на картковий рахунок по кожному працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 31.01.2021;
-«Звіту з праці» форми № 1 - ПВ (місячна) з 01.01.2020 по 31.01.2021.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначав, що 25.02.2021 до відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з жовтня 2020 року по 14.01.2021 керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплачує останньому заробітну плату.
25.02.2021 відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 КК України, та розпочато досудове розслідування.
12.04.2021 по даному кримінальному провадженню призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
21.04.2021 надійшло клопотання експерта № СЕ-19/117-21/4717-ЕК від 21.04.2021 про надання додаткових оригіналів або належним чином завірених копій додаткових документів.
23.04.2021 в порядку статті 93 КПК України було направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит № 2707 115/123-2021 про отримання зазначених в клопотанні експерта № СЕ-19/117-21/4717-ЕК додаткових оригіналів або належним чином завірених копій додаткових документів для проведення судово-економічної експертизи.
Листом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 41 від 12 травня 2021 року відмовлено ІНФОРМАЦІЯ_4 у видачі документів та повідомлено, що жодних офіційних повідомлень щодо порушення кримінального провадження відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи відносно його посадових осіб не надходило. Крім того, запитувані документи містять інформацію з обмеженим доступом.
Дізнавачем зазначено, що отримання вищезазначених документів необхідно для проведення судово-економічної експертизи. А вилучення копій цих документів можливо лише відповідно до статей 159,162 КПК України на підставі ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У зв`язку з відсутністю обґрунтованої заяви про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація в порядку частини 2 статті 163 КПК України, судом був здійснений виклик уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » телефонограмою.

Представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не було роботодавцем гр. ОСОБА_8 . Вказав про відсутність відомостей про порушення кримінального провадження щодо керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку про необхідність відмовити у його задоволенні з огляду на наступні підстави.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, зокрема, проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 2 статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 25.02.2021 до РУП ВП № 3 надійшла заява ОСОБА_8 за фактом того, що в період часу з жовтня 2020 року по 14.01.2021 року керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виплатили останньому заробітну плату (а.с. 5).
Звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів, зокрема щодо актів перевірки, щодо трудових відносин, бухгалтерських документів, тощо, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, клопотання не містить жодного посилання з наданням необхідних доказів про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є учасником кримінального провадження, не зазначено чому отримавши відомості про невиплату заробітної плати гр. ОСОБА_8 керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дізнавач просить надати тимчасовий доступ до первинної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з відомостями, які внесені в Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що ОСОБА_8 звернувся з заявою про не виплату йому заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дані про зміну найменування та/або реорганізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ такої юридичної особи в клопотанні також не наведені, та на підтвердження таких обставин не надані й відповідні докази, зокрема, не надані відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Відомостей про вчинення кримінального правопорушення керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали, додані до клопотання, не містять.
З прохальної частини клопотання вбачається, що дізнавач просить надати тимчасовий доступ до таких документів, як, зокрема, до наказів про прийняття, переведення та звільнення з роботи по кожному працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 31.01.2021; табелю обліку робочого часу по кожному працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 31.01.2021; відомостей розподілу виплат заробітної плати при перерахуванні на картковий рахунок по кожному працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 31.01.2021; виписки з банку про виплаті заробітної плати на картковий рахунок по кожному працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 31.01.2021.
Слідчий суддя зазначає, що відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000037 від 25.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по факту невиплати в період часу з жовтня 2020 року по 14.01.2021 заробітної плати гр. ОСОБА_8 .
З огляду на зміст клопотання, слідчий суддя зазначає, що дізнавачем жодним чином не обґрунтована необхідність отримання вказаних документів по всім працівникам, зважаючи на те, що провадження стосується порушень прав та інтересів лише гр. ОСОБА_8 .
Необґрунтовано дізнавачем і необхідності отримання таких документів за період, саме з 01.01.2020, оскільки як вбачається з витягу з ЄРДР заробітну плату гр. ОСОБА_8 не отримав у період з жовтня 2020 року.
Відповідно до частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з частиною 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Не зазначення дізнавачем підстав вважати, що документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не доведення можливості використання у якості доказів відомостей, що містяться в них, з наведенням конкретних обставин кримінального провадження, що підлягають встановленню, позбавляє слідчого суддю можливості оцінити потреби досудового розслідування.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у цьому кримінальному провадженні № 0000037.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9