Справа № 186/833/21
Провадження № 1-кс/0186/167/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2021 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 09 квітня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

15 червня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 09 квітня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 08 квітня 2021 року невстановлена особа під приводом продажу товарів через мережу інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 16000 гривень, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 02.04 2021 року вона в мережі інтернет знайшла повідомлення про продаж бджолопакетів. Вона зателефонувала на номер телефону, який був зазначений на сайті та замовила купівлю бджолопакетів. У період часу з 02.04.2021 року до 04.04.2021 року вона перераховувала грошові кошти на загальну суму 16000 гривень за оплату товару на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через термінал, але до теперішнього часу замовлений товар не отримала. Продавець видалив переписку і не відповідає на дзвінки.
До матеріалів кримінального провадження долучені квитанції про перерахунок грошових коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка в період часу з 02.04.2021 року до 04.04.2021 року незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, дізнавачу необхідний доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - рух коштів по картці в період часу з 02.04.2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адрес банкоматів, з який проводились зняття грошових коштів, особистих данних щодо особи клієнта, якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці за період часу з 02.04.2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку у м.Дніпро.
У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 08 квітня 2021 року невстановлена особа під приводом продажу товарів через мережу інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 16000 гривень, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
09 квітня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 02.04.2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адрес банкоматів, з який проводились зняття грошових коштів, особистих данних щодо особи клієнта, якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 02.04.2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адрес банкоматів, з який проводились зняття грошових коштів, особистих данних щодо особи клієнта, якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 02.04.2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адрес банкоматів, з який проводились зняття грошових коштів, особистих данних щодо особи клієнта, якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці за період часу з 02 квітня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих данних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її належним чином завірених копій (здійснення виїмки) у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Дніпро.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 16 червня 2021 року по 15 липня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .