Справа № 204/5730/21
Провадження № 1-кс/204/1444/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №0000882 від 15.12.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.1 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02 серпня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №0000882 від 15.12.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.1 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 30.11.2020 і 03.12.2020 з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оформив 2 (два) експрес-відправлення до Республіка Молдова, у вкладеннях яких під виглядом побутових товарів, з приховуванням від митного контролю, виявлено наркотичні засоби і психотропні речовини в особливо великих розмірах. Для реалізації своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 здійснював пересилання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин клієнтам на території України через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовані у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, зокрема через відділення № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та можливо інші відділення у вказаному місті. Встановлено, що відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами були здійснені за наступними номерами товарно-транспортних накладних (далі ТТН):

5140 3891 4110 44594462 4663 4776 44594966 0888 3141 55047215 8062 0882 45644885 6878 7532 85650551 1264 3773 26123771 5026 5843 76618499 9220 6736 37523139 3293 3431 37523830 4304 4517 47524768 4919 5130 57525395 5534 5645 57525992 6117 6398 47600842 8268 8928 08171473 2289 3338 48175790 6509 7848 78627842 8549 9145 09255742 6941 8068 09261032 2664 2726 39714420 5339 5893 69717811 8588 9129 90201140 3980 4571 80499190 9866 0346 10501984 2685 3221 70697537 7749 8179 80699258 9981 0400 00701159 1433 4291 31235622 6787 7761 91240565 1502 2940 31794662 5643 6387 8528

Крім цього, в ході слідства було встановлено, що ОСОБА_5 відправляв вищевказані поштові відправлення через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 м.Кривий Ріг Дніпропетровська область) не тільки від свого імені, а з метою приховання своїх дійсних анкетних даних як відправника зазначених відправлень, використовував для цього несправжні (вигадані) анкетні дані (прізвища, ім`я по батькові) відправників та контактні номери телефонів за період з 01.10.2020 по 16.06.2021, а саме:

1) ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) НОМЕР_5 ;

2) ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) НОМЕР_6 ;

3) ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ) НОМЕР_7 ;

4) ОСОБА_9 НОМЕР_8

5) ОСОБА_10 ;

6) ОСОБА_11 ;

7) ОСОБА_12 ;

8) ОСОБА_11 ;

9) ОСОБА_13 НОМЕР_9

та використовував інші несправжні дані відправників щодо вищевказаних поштових відправлень, які надсилалися ним під виглядом інших осіб. Також досудовим слідством встановлено, що для пересилання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин клієнтам по території України, ОСОБА_5 для реалізації вказаної мети отримував від інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами. Для цього, підозрюваний ОСОБА_5 з використанням вигаданих анкетних даних одержувачів, особисто отримав поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами від інших осіб за наступними номерами ТТН:

41 55 1038

Крім цього, досудовим розслідуванням частково були встановлено анкетні дані осіб, які здійснювалося постачання наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) ОСОБА_14 , НОМЕР_10 ;

2) ОСОБА_15 , НОМЕР_11 ;

3) ОСОБА_16 , НОМЕР_12 ;

4) ОСОБА_17 , НОМЕР_13

На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо вищевказаних ТТН та поштових відправлень надісланих ОСОБА_5 від свого імені та під вигаданими іменами, та інформації щодо поштових відправлень та осіб, які надсилалися ОСОБА_5 , у зв`язку із чим, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000882 від 15.12.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.1 ст.307 КК України.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої останній клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №0000882 від 15.12.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.1 ст.307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №0000882 від 15.12.2020, а саме: слідчому в ОВС того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_18 ; слідчому в ОВС того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_19 , слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_21 ; слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_22 ; слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_23 , слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до копій документів, завірених належним чином, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

1) товарно-транспортних накладних, які були складені як супровідні документи до поштових відправлень, які надсилалися на ім`я ОСОБА_5 (відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг) у період з 01.10.2020 по 16.06.2021;

2) товарно-транспортних накладних, які були складені як супровідні документи до поштових відправлень, які надсилалися від імені ОСОБА_5 (з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг) за межі України, зокрема Республіка Молдова та інші країни у період з 01.10.2020 по 16.06.2021;

3) товарно-транспортних накладних, які були складені як супровідні документи до поштових відправлень, що надсилалися з відділень № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, а саме до наступних ТТН:

5140 3891 4110 44594462 4663 4776 44594966 0888 3141 55047215 8062 0882 45644885 6878 7532 85650551 1264 3773 26123771 5026 5843 76618499 9220 6736 37523139 3293 3431 37523830 4304 4517 47524768 4919 5130 57525395 5534 5645 57525992 6117 6398 47600842 8268 8928 08171473 2289 3338 48175790 6509 7848 78627842 8549 9145 09255742 6941 8068 09261032 2664 2726 39714420 5339 5893 69717811 8588 9129 90201140 3980 4571 80499190 9866 0346 10501984 2685 3221 70697537 7749 8179 80699258 9981 0400 00701159 1433 4291 31235622 6787 7761 91240565 1502 2940 31 6387 8528

4) товарно-транспортних накладних, які були складені як супровідні документи до поштових відправлень, що надсилалися з відділень № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, які надсилалися на імена наступних осіб (одержувач) та до ТТН, які відправлялися від імен наступних осіб (відправник) у зазначених відділеннях поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Кривий Ріг Дніпропетровської області за період з 01.10.2020 по 16.06.2021, а саме одержувачам та відправником ТТН зазначено:

1) ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) НОМЕР_5 ;

2) ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) НОМЕР_6 ;

3) ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ) НОМЕР_7 ;

4) ОСОБА_9 НОМЕР_8

5) ОСОБА_10 ;

6) ОСОБА_11 ;

7) ОСОБА_12 ;

8) ОСОБА_13 НОМЕР_9

5) товарно-транспортних накладних, які були складені як супровідні документи до поштових відправлень, що надсилалися на відділення № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, а саме до наступних ТТН:

41 55 1038

6) товарно-транспортних накладних, які були складені як супровідні документи до поштових відправлень, що надсилалися до відділень № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг наступними особами:

1) ОСОБА_14 , НОМЕР_10 ;

2) ОСОБА_15 , НОМЕР_11 ;

3) ОСОБА_16 , НОМЕР_12 ;

4) ОСОБА_17 , НОМЕР_13

із зазначенням інформації по вищевказаних поштових відправленнях, що вимагається (п.п.1-6 вказаного клопотання ) щодо: особи-відправника, особи-отримувача; їх контактних номерів телефонів, місця відправлення; дати відправлення; заявлені товари для відправки; вартість відправки та її вага; документи, що посвідчують особу-відправника та особу-отримувача, які знаходяться в базі даних поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

7) копій відеозаписів з камер спостереження з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент отримання та відправлення вантажу, згідно наступних товарно-транспортних накладних:

41 55 1038

та копій відеозаписів з камер спостереження з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент відправлення вантажу до відділень поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг наступними особами:

1) ОСОБА_14 , НОМЕР_10 ;

2) ОСОБА_15 , НОМЕР_11 ;

3) ОСОБА_16 , НОМЕР_12 ;

4) ОСОБА_17 ,

НОМЕР_14 ) копій документів, завірених належним чином, щодо номерів мобільного зв`язку, ПІБ власників аккаунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого здійснювались відправлення №3114, №3924, а також інформації щодо історії відправлень з аккаунтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовував підозрюваний ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності в період з 01.10.2020 по 16.06.2021, з наступних аккаунтів:

1) ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) НОМЕР_5 ;

2) ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) НОМЕР_6 ;

3) ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ) НОМЕР_7 ;

4) ОСОБА_9 НОМЕР_8

5) ОСОБА_13 НОМЕР_9 ,

з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1