провадження №: 1-кс/752/3433/21
У Х В А Л А
про арешт майна
21.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000278, відомості щодо якого внесені 19.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 16.04.2021 під час проведення обшуку у приміщенні КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району м. Києва», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Науки, будинок 53 та належне КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району м. Києва», а саме на: копію листа (завірена) від 15.03.2021 р. № 053/268-173 на Департамент міського благоустрою Київської міської державної адміністрації та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 27.01.2021 р. № 053/268-59 на Департамент міського благоустрою Київської міської державної адміністрації та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 22.01.2021 р. № 053/268-51 на Департамент міського благоустрою Київської міської державної адміністрації та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 01.12.2021 р. № 053/268-1174 на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_4 та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 03.08.2021 р. № 053/268-745 на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_4 та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 18.02.2021 р. № 053/268-150 на Київську міську державну адміністрацію, департамент транспортної інфраструктури КМДА, КК «Київавтодор», департамент міського благоустрою КМДА та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 10.02.2021 р. № 053/268-119 на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_4 та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 27.01.2021 р. № 053/268-74 на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_4 та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 03.01.2021 р. № 053/268-1 на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_4 та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 05.11.2019 р. № 053/268-952 на директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації ОСОБА_5 на 2 аркушах та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 08.08.2019 р. № 620 на директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації ОСОБА_5 на 2 аркушах; копію листа (завірена) від 18.06.2019 р. № 479 - повторно на директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації ОСОБА_5 та генеральному директору Комунальної корпорації «Київавтодор» ОСОБА_6 на 2 аркушах; копію листа (завірена) від 03.09.2019 р. № 687 на директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації ОСОБА_5 на 2 аркушах; копію листа (завірена) від 27.12.2019 р. № 995 на Міністерство юстиції України Департамент держаної виконавчої служби на 1 аркуші; копію листа (завірена) від 13.01.2020 р. № 053/268-32 на №064-7427 від 20.12.2019 р. на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_4 та керівнику ОСН «Комітет мікрорайону «Теремки-1» ОСОБА_7 на 1 аркуші; копію листа (завірена) від 19.08.2020 р. № 053/268-842 на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_4 та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 03.06.2020 р. № 053/268-503 на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_4 на 1 аркуші; копію листа (завірена) від 19.11.2018 р. № 1064 на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_5 на 2 аркушах; копію листа (завірена) від 16.10.2018 р. № 939 на Київської міської державної адміністрації на 2 аркушах; копію листа (завірена) від 12.12.2018 р. № 1130 на директора департаменту міського благоустрою КМДА ОСОБА_5 на 2 аркушах; копію листа (завірена) від 30.06.17 № 531 на директора КК «Київавтодор» ОСОБА_6 на 1 аркуші; копію листа (завірена) від 04.01.2017 р. № 6 повторно на директора ТОВ «Торгова рада» ОСОБА_8 на 1 аркуші; копію листа (завірена) від 08.09.2017 р. № 756 на № 21-02-6/86 від 21.09.2017 р. на заступника генерального директора КК «Київавтодор» ОСОБА_9 на 1 аркуші; копію листа (завірена) від 04.01.2017 р. № 6 повторно на директора ТОВ «Торгова рада» ОСОБА_8 на 1 аркуші; копію листа (завірена) від 11.11.2016 р. № 1075 на директора ТОВ «Торгова рада» ОСОБА_8 на 1 аркуші; договір № 2319Т-115 від 03.02.2015 на 4 аркушах, додаткову угоду1 до договору від 03.02.2015 № 2319-Т115 про закупівлю товару за державні кошти на 1 аркуші, додаткову угоду2 щодо зміни умов закупівлі до договору від 03.02.15 № 2319-Т115 про закупівлю товару за державні кошти від 07.12.2015 р. на 1 аркуші, додаткову угоду № 3 щодо зміни умов закупівлі до договору від 03.02.15 № 2319-Т115 про закупівлю товару за державні кошти від 22.12.2015 р. на 1 аркуші, додаткову угоду № 4 до договору від 03.02.2015 р. № 2319Т-115 про закупівлю товару за державні кошти від 04.01.2016 р. на 1 аркуші; договір № 2319-Т117 про закупівлю товару за державні кошти від 18.04.2017 р. на 5 аркушах, звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2017-03-31-000252-с від 19.04.2017 на 2 аркушах, додаткову угоду № 1 щодо зміни умов закупівлі до договору від 18.04.2017 № 2319-Т117 про закупівлю електричної енергії від 18.09.2017 р. на 1 аркуші, додаткову угоду № 2 щодо зміни умов закупівлі до договору від 18.04.2017 про закупівлю електричної енергії від 23.10.2017 на 1 аркуші; договір № 3202319П-Т119 про постачання (закупівлю) електричної енергії від 08.01.2019 р. на 5 аркушах, звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-12-29-000482-c від 08.01.2019 на 2 аркушах, лист з електронної бази з інформацією на 1 аркуші, додаткову угоду № 3202319Рр про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії до договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії від 04.02.2019 р. на 2 аркушах, додаткову угоду щодо зміни умов закупівлі до договору від 08.01.2019 № 3202319П-Т119 про постачання (закупівлю) електричної енергії від 04.02.2019 р. на 2 аркушах, додаткову угоду щодо зміни умов закупівлі до договору від 08.01.2019 № 3202319П-Т119 від 04.03.2019 р. на 2 аркушах, додаткову угоду щодо зміни умов закупівлі до договору від 08.01.2019 № 3202319П-Т119 від 13.12.2019 на 2 аркушах, додаткову угоду№3202319Р про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії до договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (укладений за заявою приєднання від 01.12.2018) від 29.12.2018 на 1 аркуші, заява-приєднання на 1 аркуші; договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії на 12 аркушах, звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-12-29-000482-с від 08.01.2019; договір № 2319-Т118 про закупівлю електричної енергії від 25.01.2018 р. на 5 аркушах, додаткову угоду № 1 до договору від 25.01.2018 № 2319-Т118 про закупівлю електричної енергії від 29.03.2018 р. на 1 аркуші, додаткову угоду1 щодо зміни умов закупівлі до договору від 25.01.2018 № 2319-Т118 про закупівлю електричної енергії від 11.09.2018 р. на 2 аркушах, додаткову угоду2 щодо зміни умов закупівлі до договору від 25.01.2018 № 2319-Т118 про закупівлю електричної енергії від 04.12.2018 р. на 1 аркуші; додаткову угоду № 3202319ПУ-Т120 про закупівлю електричної енергії на умовах універсальної послуги до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг від 02.01.2020 р. на 2 аркушах та перелік об`єктів та точок комерційного обліку споживача, до додаткової угоди про закупівлю електричної енергії на умовах універсальної послуги від 02.01.2020 № 3202319ПУ-Т120 на 2 аркушах, комерційна пропозиція «Бюджет 100» постачальника універсальних послуг ТОВ «Київські енергетичні послуги» для бюджетних установ на 2 аркушах; додаткову угоду № 3202319Р-121 про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії до договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (укладений за заявою-приєднання від 01.12.2018) від 28.12.2020 р. та прикріплені документи в цілому на 6 аркушах; додаткову угоду № 3202319Рр-121 про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (укладений за заявою-приєднання від 01.12.2018) від 30.12.2020 р. та прикріплені документи в цілому на 6 аркушах; договір № 356 про закупівлю електричної енергії від 28.12.2020 р. на 9 аркушах, договірна ціна до договору від 28.12.2020 р. № 356 на 1 аркуші, примірна форма Заявки на постачання електричної енергії споживачу додаток 2 до договору від 28.12.2020 р. № 356 на 2 аркушах; заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу додаток № 3 до договору № 356 від 28 грудня 2020 р. на 2 аркушах; комерційну пропозиція, як додаток № 4 на 1 аркуші; додаткову угоду № 1 до договору від 29.12.2020 р. № 356 про закупівлю електричної енергії від 23.02.2021 на 1 аркуші, договірна ціна до додаткової угоди № 1 на 1 аркуші, додаткову угоду № 2 до договору від 29.12.2020 р. № 356 про закупівлю електричної енергії від 08.04.2021 та договірна ціна до додаткової угоди № 2 по 1 аркуші, кожна; звіти про покази засобів обліку у копію за січень та березень місяць 2021 року, у цілому на 9 аркушах; лист на 1 аркуші та постанова іменем України Верховного суду України від 19.10.2016 на 5 аркушах; договір на надання послуг № 13 від 01.01.2021 на 2 аркушах; інвестиційний договір № 049-13/і/115 на здійснення заходів з облаштування пішохідних підземних переходів у Голосіївському та Деснянському районах міста Києва (Лот 1) від 23.12.2011 р. та додатки до договору на 20 аркушах; договір № 596 від 31.12.2015 на 5 аркушах та рахунок на оплату на 1 аркуші; договір № 597 від 31.12.2015 на 5 аркушах та рахунок на оплату на 1 аркуші; договір № 598 від 31.12.2015 на 5 аркушах та рахунок на оплату на 1 аркуші; договір № 599 від 31.12.2015 на 5 аркушах та рахунок на оплату на 1 аркуші; договір № 600 від 31.12.2015 на 5 аркушах та рахунок на оплату на 1 аркуші; ухвалу про відкриття провадження у справі від 04.01.2021 (справа № 910/21105/20), де вказано ТОВ «Торгова рада», а також ще три ухвали про відкриття провадження у справі щодо ТОВ «Торгова рада» у цілому на 11 аркушах; дві заяви на ТОВ «Авант-Груп», одна заява на 2 аркушах, а інша на 1 аркуші; два накази про примусове виконання рішення суду перший наказ від 10.03.2021 на 1 аркуші, а другий наказ від 27.09.2016 на 1 аркуші, із забороною будь-кому і будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказане майно.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000278, відомості щодо якого внесені 19.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє організована злочинна група осіб, члени якої зорганізували у стійке злочинне об`єднання, яке займається протизаконною діяльністю пов`язаною із вимаганням грошових коштів у суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю з торгових точок (МАФів) облаштованих у підземних переходах станцій метро Шевченківського, Солом`янського, Печерського та Голосіївського районів міста Києва.

На виконання доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення осіб, які причетні до організації та вчинення вищезазначених протизаконних дій від Головного відділу по боротьбі з корупцією та злочинністю Головного управління СБУ України у м. Києві та Київській області, надійшло письмове інформування про причетність до вчинення вказаних злочинів: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що схема протизаконної діяльності ОСОБА_10 за попередньою домовленістю з іншими невстановленими досудовим розслідуванням членами організованої злочинної групи, побудована в ході наступного перебігу подій та умисно вжитих заходів, а саме: Київською міською Державною адміністрацією (КМДА) у 2012 році, безкоштовно було передано підземні пішохідні переходи міста Києва у користування «інвесторам» на умовах, що приватні фірми самі фінансуватимуть зміст цих об`єктів (ремонти і прибирання) і боротимуться із стихійною торгівлею.

Зокрема, підприємцям було надано право встановлювати в підземних пішохідних переходах торгові точки, безконтрольно і у будь-якій кількості, без обмежень.

На той час основна частина підземних пішохідних переходів у місті Києві використовувалася особами, які укладали угоди на оренду їх площ з Київрадою, за мінімальні грошові кошти.

Одним із таких інвесторів у 2012 році став депутат Київради, голова комісії з питань торгівлі ОСОБА_11 , який контролював значну кількість посередницьких структур, що здавали ці торгові площі в суборенду.

В подальшому, у травні 2015 року у Київській міській Державній адміністрації (КМДА) не відреагували на вимогу КП «Київавтодор» відмінити усі зазначені договори. За оперативними даними, жоден з інвесторів не дотримався своїх зобов`язань: не ремонтував переходи і не покращував їх технічний стан, займаючись лише організацією торгівлі.

Також, у 2016 році Верховний суд України визнав незаконними майже усі інвестиційні договори Київської міської Державної адміністрації (КМДА) за змістом підземних переходів столиці приватними фірмами. Суд визнав, що угоди, здійснені сторонами при укладенні таких інвестиційних договорів, були уявними - були спрямовані на приховування угод по оренді об`єктів комунального майна, якими є підземні пішохідні переходи.

16.04.2021 року, слідчим на підставі ухвали Голосіївського районного суду

м. Києва було проведено обшук у приміщенні КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району м. Києва», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Науки, будинок 53. В ході даного обшуку слідчим було вилучено вищевказані документи.

Постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 від 16.04.2021 вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000278.

Враховуючи вищевикладене, вищезазначене майно має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району м. Києва», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Науки, будинок 53.

Під час проведення обшуку 16.04.2021 у період з 10 год. 15 хв. до 16 год. 05 хв., на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва було проведено обшук за вищевказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено вказані документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, прокурор подав вказане клопотання про арешт майна 17.04.2021, а зареєстровано в суді 20.04.2021.

Постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 від 16.04.2021 вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000278.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені документи у приміщенні КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району м. Києва» відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідків, правових підстав для накладення арешту приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані документи, з метою збереження речових доказів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що на вилучене майно, а саме на: ухвалу про відкриття провадження у справі від 04.01.2021 (справа № 910/21105/20), де вказано ТОВ «Торгова рада», а також ще три ухвали про відкриття провадження у справі щодо ТОВ «Торгова рада» у цілому на 11 аркушах; дві заяви на ТОВ «Авант-Груп», одна заява на 2 аркушах, а інша на 1 аркуші; два накази про примусове виконання рішення суду перший наказ від 10.03.2021 на 1 аркуші, а другий наказ від 27.09.2016 на 1 аркуші не може бути накладено арешт майна, оскільки прокурором не доведено наявних правових підстав для накладення арешту.

Крім того, прокурор просив застосувати заборону будь-кому і будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказані документи, однак, в цій частині прокурором не обґрунтовані обставини щодо необхідності накладення певних заборон на грошові кошти.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання прокурора в частині накладенні арешту на вказані документи, з метою збереження речових доказів є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню, в іншій частині задоволення клопотання щодо накладення на ухвалу про відкриття провадження у справі від 04.01.2021 (справа № 910/21105/20), де вказано ТОВ «Торгова рада», а також ще три ухвали про відкриття провадження у справі щодо ТОВ «Торгова рада» у цілому на 11 аркушах; дві заяви на ТОВ «Авант-Груп», одна заява на 2 аркушах, а інша на 1 аркуші; два накази про примусове виконання рішення суду перший наказ від 10.03.2021 на 1 аркуші, а другий наказ від 27.09.2016 на 1 аркуші та накладення певних заборон на вищевказані документи, слід відмовити, у зв`язку із цим, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 16.04.2021 під час проведення обшуку у приміщенні КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району м. Києва», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Науки, будинок 53 та належне КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району м. Києва» у кримінальному провадженні №0000278, відомості щодо якого внесені 19.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України, а саме на: копію листа (завірена) від 15.03.2021 р. № 053/268-173 на Департамент міського благоустрою Київської міської державної адміністрації та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 27.01.2021 р. № 053/268-59 на Департамент міського благоустрою Київської міської державної адміністрації та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 22.01.2021 р. № 053/268-51 на Департамент міського благоустрою Київської міської державної адміністрації та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 01.12.2021 р. № 053/268-1174 на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_4 та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 03.08.2021 р. № 053/268-745 на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_4 та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 18.02.2021 р. № 053/268-150 на Київську міську державну адміністрацію, департамент транспортної інфраструктури КМДА, КК «Київавтодор», департамент міського благоустрою КМДА та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 10.02.2021 р. № 053/268-119 на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_4 та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 27.01.2021 р. № 053/268-74 на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_4 та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 03.01.2021 р. № 053/268-1 на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_4 та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 05.11.2019 р. № 053/268-952 на директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації ОСОБА_5 на 2 аркушах та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 08.08.2019 р. № 620 на директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації ОСОБА_5 на 2 аркушах; копію листа (завірена) від 18.06.2019 р. № 479 - повторно на директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації ОСОБА_5 та генеральному директору Комунальної корпорації «Київавтодор» ОСОБА_6 на 2 аркушах; копію листа (завірена) від 03.09.2019 р. № 687 на директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації ОСОБА_5 на 2 аркушах; копію листа (завірена) від 27.12.2019 р. № 995 на Міністерство юстиції України Департамент держаної виконавчої служби на 1 аркуші; копію листа (завірена) від 13.01.2020 р. № 053/268-32 на №064-7427 від 20.12.2019 р. на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_4 та керівнику ОСН «Комітет мікрорайону «Теремки-1» ОСОБА_7 на 1 аркуші; копію листа (завірена) від 19.08.2020 р. № 053/268-842 на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_4 та копію листа з АСКОД (система електронного документообігу), кожна по 1 аркуші; копію листа (завірена) від 03.06.2020 р. № 053/268-503 на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_4 на 1 аркуші; копію листа (завірена) від 19.11.2018 р. № 1064 на директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_5 на 2 аркушах; копію листа (завірена) від 16.10.2018 р. № 939 на Київської міської державної адміністрації на 2 аркушах; копію листа (завірена) від 12.12.2018 р. № 1130 на директора департаменту міського благоустрою КМДА ОСОБА_5 на 2 аркушах; копію листа (завірена) від 30.06.17 № 531 на директора КК «Київавтодор» ОСОБА_6 на 1 аркуші; копію листа (завірена) від 04.01.2017 р. № 6 повторно на директора ТОВ «Торгова рада» ОСОБА_8 на 1 аркуші; копію листа (завірена) від 08.09.2017 р. № 756 на № 21-02-6/86 від 21.09.2017 р. на заступника генерального директора КК «Київавтодор» ОСОБА_9 на 1 аркуші; копію листа (завірена) від 04.01.2017 р. № 6 повторно на директора ТОВ «Торгова рада» ОСОБА_8 на 1 аркуші; копію листа (завірена) від 11.11.2016 р. № 1075 на директора ТОВ «Торгова рада» ОСОБА_8 на 1 аркуші; договір № 2319Т-115 від 03.02.2015 на 4 аркушах, додаткову угоду1 до договору від 03.02.2015 № 2319-Т115 про закупівлю товару за державні кошти на 1 аркуші, додаткову угоду2 щодо зміни умов закупівлі до договору від 03.02.15 № 2319-Т115 про закупівлю товару за державні кошти від 07.12.2015 р. на 1 аркуші, додаткову угоду № 3 щодо зміни умов закупівлі до договору від 03.02.15 № 2319-Т115 про закупівлю товару за державні кошти від 22.12.2015 р. на 1 аркуші, додаткову угоду № 4 до договору від 03.02.2015 р. № 2319Т-115 про закупівлю товару за державні кошти від 04.01.2016 р. на 1 аркуші; договір № 2319-Т117 про закупівлю товару за державні кошти від 18.04.2017 р. на 5 аркушах, звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2017-03-31-000252-с від 19.04.2017 на 2 аркушах, додаткову угоду № 1 щодо зміни умов закупівлі до договору від 18.04.2017 № 2319-Т117 про закупівлю електричної енергії від 18.09.2017 р. на 1 аркуші, додаткову угоду № 2 щодо зміни умов закупівлі до договору від 18.04.2017 про закупівлю електричної енергії від 23.10.2017 на 1 аркуші; договір № 3202319П-Т119 про постачання (закупівлю) електричної енергії від 08.01.2019 р. на 5 аркушах, звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-12-29-000482-c від 08.01.2019 на 2 аркушах, лист з електронної бази з інформацією на 1 аркуші, додаткову угоду № 3202319Рр про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії до договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії від 04.02.2019 р. на 2 аркушах, додаткову угоду щодо зміни умов закупівлі до договору від 08.01.2019 № 3202319П-Т119 про постачання (закупівлю) електричної енергії від 04.02.2019 р. на 2 аркушах, додаткову угоду щодо зміни умов закупівлі до договору від 08.01.2019 № 3202319П-Т119 від 04.03.2019 р. на 2 аркушах, додаткову угоду щодо зміни умов закупівлі до договору від 08.01.2019 № 3202319П-Т119 від 13.12.2019 на 2 аркушах, додаткову угоду№3202319Р про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії до договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (укладений за заявою приєднання від 01.12.2018) від 29.12.2018 на 1 аркуші, заява-приєднання на 1 аркуші; договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії на 12 аркушах, звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-12-29-000482-с від 08.01.2019; договір № 2319-Т118 про закупівлю електричної енергії від 25.01.2018 р. на 5 аркушах, додаткову угоду№ 1 до договору від 25.01.2018 № 2319-Т118 про закупівлю електричної енергії від 29.03.2018 р. на 1 аркуші, додаткову угоду1 щодо зміни умов закупівлі до договору від 25.01.2018 № 2319-Т118 про закупівлю електричної енергії від 11.09.2018 р. на 2 аркушах, додаткову угоду2 щодо зміни умов закупівлі до договору від 25.01.2018 № 2319-Т118 про закупівлю електричної енергії від 04.12.2018 р. на 1 аркуші; додаткову угоду № 3202319ПУ-Т120 про закупівлю електричної енергії на умовах універсальної послуги до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг від 02.01.2020 р. на 2 аркушах та перелік об`єктів та точок комерційного обліку споживача, до додаткової угоди про закупівлю електричної енергії на умовах універсальної послуги від 02.01.2020 № 3202319ПУ-Т120 на 2 аркушах, комерційна пропозиція «Бюджет 100» постачальника універсальних послуг ТОВ «Київські енергетичні послуги» для бюджетних установ на 2 аркушах; додаткову угоду № 3202319Р-121 про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії до договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (укладений за заявою-приєднання від 01.12.2018) від 28.12.2020 р. та прикріплені документи в цілому на 6 аркушах; додаткову угоду № 3202319Рр-121 про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (укладений за заявою-приєднання від 01.12.2018) від 30.12.2020 р. та прикріплені документи в цілому на 6 аркушах; договір № 356 про закупівлю електричної енергії від 28.12.2020 р. на 9 аркушах, договірна ціна до договору від 28.12.2020 р. № 356 на 1 аркуші, примірна форма Заявки на постачання електричної енергії споживачу додаток 2 до договору від 28.12.2020 р. № 356 на 2 аркушах; заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу додаток № 3 до договору № 356 від 28 грудня 2020 р. на 2 аркушах; комерційну пропозиція, як додаток № 4 на 1 аркуші; додаткову угоду № 1 до договору від 29.12.2020 р. № 356 про закупівлю електричної енергії від 23.02.2021 на 1 аркуші, договірна ціна до додаткової угоди № 1 на 1 аркуші, додаткову угоду № 2 до договору від 29.12.2020 р. № 356 про закупівлю електричної енергії від 08.04.2021 та договірна ціна до додаткової угоди № 2 по 1 аркуші, кожна; звіти про покази засобів обліку у копію за січень та березень місяць 2021 року, у цілому на 9 аркушах; лист на 1 аркуші та постанова іменем України Верховного суду України від 19.10.2016 на 5 аркушах; договір на надання послуг № 13 від 01.01.2021 на 2 аркушах; інвестиційний договір № 049-13/і/115 на здійснення заходів з облаштування пішохідних підземних переходів у Голосіївському та Деснянському районах міста Києва (Лот 1) від 23.12.2011 р. та додатки до договору на 20 аркушах; договір № 596 від 31.12.2015 на 5 аркушах та рахунок на оплату на 1 аркуші; договір № 597 від 31.12.2015 на 5 аркушах та рахунок на оплату на 1 аркуші; договір № 598 від 31.12.2015 на 5 аркушах та рахунок на оплату на 1 аркуші; договір № 599 від 31.12.2015 на 5 аркушах та рахунок на оплату на 1 аркуші; договір № 600 від 31.12.2015 на 5 аркушах та рахунок на оплату на 1 аркуші.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1