Дата документу 16.08.2021 Справа № 554/3096/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 серпня 2021 року м. Полтава
Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 29.01.2021 року невстановлена особа, під приводом продажі паливних брикетів, незаконно заволоділа грошима в сумі
3750 грн. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , які він перерахував на картку НОМЕР_1 , але паливні брикети йому доставлені не були, у зв`язку із чим йому були завдані матеріальні збитки на вказану суму.
01.02.2021 року ОСОБА_4 звернувся до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області та повідомив, що 29.01.2021 о 12.25 год. він перерахував грошові кошти в розмірі 3750 грн. на картку невідомої особи НОМЕР_1 , яка емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за паливні брикети, які йому не були доставлені. Під час допиту в якості потерпілого останній підтвердив своє повідомлення та надав номер картки на яку здійснив переказ своїх коштів ( НОМЕР_1 ) та підтвердив належність вказаної картки до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
07.05.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 07.04.2021 проведений тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вилучених копій документів встановлено, що грошові кошти в сумі 3750 грн. потерпілий ОСОБА_4 29.01.2021, о 12 год. 25 хв., перерахував на банківську платіжну картку НОМЕР_1 , яка емітована банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає у АДРЕСА_2 , та того ж дня, о 13 год. 20 хв., вказані кошти були перераховані на карту іншого банку НОМЕР_2 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на який невстановлена особа перерахувала гроші потерпілого ОСОБА_4 .
Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі і у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_2 , на який були перераховані гроші потерпілого ОСОБА_4 та їх подальше зняття невстановленою особою.
З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2021 по 00 год. 00 хв. 10.08.2021, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 .
Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 29.01.2021.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , місця їх зняття, фото та відео особи, яка знімала гроші, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_4 .
На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що 29.01.2021 року невстановлена особа, під приводом продажі паливних брикетів, незаконно заволоділа грошима в сумі 3750 грн. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , які він перерахував на картку НОМЕР_1 , але паливні брикети йому доставлені не були, у зв`язку із чим йому були завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, проведення експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію (зняти копію інформації), яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_4 , а саме: копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2021 по 00 год. 00 хв. 10.08.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 29.01.2021 по 00 год. 00 хв. 10.08.2021 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 станом на 12 год. 20 хв. 29.01.2021.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1