Справа № 740/220/20
Провадження № 1-кс/740/786/21
УХВАЛА

25 червня 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001614 вiд 28.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Ст слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням та просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001614 вiд 28.12.2019 на 18 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0001614 від 28.12.2019 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом придбання нерухомості за рахунок залучених кредитних коштів, які надавалися АКБ «Укрсоцбанк» громадянам за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

25.11.2019 колегія суддів судової палати у кримінальних справах Чернігівського апеляційного суду скасувала вирок Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 09.03.2016 та окрему постанову Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 09.03.2016 відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_5 та ОСОБА_6 була повернута керівнику Ніжинської місцевої прокуратури для проведення додаткового розслідування.

Апеляційний суд вказав на необхідність встановлення у даній кримінальній справі дійсної ринкової вартості нерухомого майна та/або земельних ділянок, що надавалися позичальниками як засіб забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором, що можливо здійснити шляхом призначення відповідних експертиз.

В ході досудового розслідування проведено слідчі (розшукові), процесуальні дії, а саме отримано тимчасовий доступ та здійснено виїмку копій інвентаризаційних справ на по кожному об`єкту нерухомості задля призначення судової оціночно-будівельної експертизи по кожному об`єкту нерухомості.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування жодній особі не було повідомлено про підозру, а призначення комплексної оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи для встановлення ринкової вартості об`єктів нерухомого майна та земельних ділянок, на дату інкримінованих діянь; проведення допитів підозрюваних осіб, надання сторонам доступу до матеріалів кримінального провадження та прийняття остаточного процесуального рішення за результатами, неможливо здійснити в межах строків досудового розслідування відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, просить продовжити строк досудового розслідування.

У судове засідання ст слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд справи за його відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у звязку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів Ніжинським РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001614 від 28.12.2019 за ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з п. 1 ч. 6 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, визначається шляхом поглинання меншого строку більшим.

Згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України 28.12.2019.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28.06.2021.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому згідно з п. 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Таким чином, підстави для задоволення клопотання в частині продовження строку досудового розслідування на 18 місяців відсутні, оскільки зазначене КПК України не передбачено.

Крім того, у даному кримінальному провадженні слідчий суддя також враховує наступне.

Відповідно до пунктів 11, 12 розділуХІ "Перехідні положення" КПК України 2012 року кримінальні справи, які до дня набрання чинності цим Кодексом надійшли до суду від прокурорів з обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, розглядаються судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій в порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом, з урахуванням положень, передбачених § 3 розділу 4 Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів". Розслідування таких кримінальних справ у разі повернення таких кримінальних справ судом прокурору для проведення додаткового розслідування проводиться у порядку, передбаченому цим Кодексом.

За правилами КПК України 2012 року ОСОБА_5 та ОСОБА_7 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень не повідомлялося.

За таких обставин, при вирішенні клопотання слідчого слідчий суддя доходить висновку, що у даному разі підлягають застосуванню відповідні правила КПК України 2012 року що регламентують перебіг, обчислення і порядок продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Водночас, попри те, що за правилами КПК України 2012 року ОСОБА_5 та ОСОБА_7 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень не повідомлялося, слід брати до уваги, що кримінальна справа стосовно них розглядалася судами за правилами КПК 1960 року, а отже їм пред"являлося обвинувачення у порядку, встановленому КПК 1960 року, ухвалювалися обвинувальні вироки, які у подальшому скасовувалися, та з рештою 25.11.2019 справа була направлена на додаткове розслідування.

У розумінні практики ЄСПЛ, кримінальне провадження, де досудове розслідування, без повідомлення про підозру здійснюється тривалий час відносно третіх осіб призводить до порушення їх прав та інтересів. В цьому контексті необхідно звертати увагу на практику ЄСПЛ, яка є сталою щодо проведення ефективного офіційного розслідування та розумних строків. Так, у рішенні ЄСПЛ по справі Меріт проти України від 30.03.2004 суд зазначив, що відлік перебігу розгляду кримінальної справи для вирішення питання щодо його "розумності" у сенсі ч. 1 ст. 6 Конвенції починається з моменту виявлення ставлення державних органів до особи як до підозрюваного або як до обвинуваченого у вчиненні злочину. Зокрема, відлік строку провадження може починатися з дня: взяття особи під варту; повідомлення її про порушення щодо неї кримінальної справи; початку досудового розслідування.

Досудове розслідування даного кримінального провадження розпочалось 28.12.2019, що на час розгляду клопотання становить майже 18 місяців.

При цьому, кримінальне провадження розпочате в результаті направлення його на досудове розслідування, а розпочате досудове слідство задовго до цього. За весь цей час постановлювалися у відношенні ОСОБА_5 та ОСОБА_7 обвинувальні вироки, які були скасовані з підстав неповноти слідства, а остаточно 25.11.2019 кримінальну справу повернуто прокурору для організації проведення додаткового розслідування, у зв`язку із неповнотою досудового слідства.

Отже, протягом всього часу досудового розслідування стороною обвинувачення допускалася неповнота слідства, що призводило до не доведення вини ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перед судом.

Між тим, слідчий суддя нагадує, що ефективність розслідування включає вимоги щодо оперативності та розумної швидкості. Навіть якщо існують перешкоди або труднощі, які перешкоджають прогресу розслідування у конкретній ситуації, оперативне реагування національних органів влади є надзвичайно важливим для підтримання громадської віри в їхню відданість принципам верховенства права та їхню здатність запобігати проявам сприяння незаконним діям або терпимості до них.

З огляду на викладене, враховуючи те, що досудове розслідування кримінального провадження у встановлений строк закінчити неможливо, беручи до уваги необхідність проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій для виконання вказівок суду, наданих при поверненні справи на додаткове розслідування, з урахуванням визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що строк досудового розслідування слід продовжити на 2 місяці та клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст.294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ст. слідчого Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити у кримінальному провадженні №0001614 вiд 28.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч.1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, строк досудового розслідування на 2 (два) місяці, тобто до 28.08.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1