Справа№751/4046/21
Провадження №1-кс/751/1215/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які відкриті у Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 17.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи підконтрольних підприємств-імпортерів овочів/фруктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) здійснюють підроблення пакету товарно-супровідних документів (сертифікатів, інвойсів, пакувальних листів та інших), в яких зазначають необхідну країну походження, виробника, відправника, «ідентикативні» ціни товару, прохідну ставку яких погоджують із співробітниками територіальних митниць України, тим самим занижують митну вартість товарів, яку при здійсненні оформлення митний орган залишає без коригування. В результаті зазначений протиправний механізм впливає на розмір митних платежів та сплати податку на додану вартість до бюджету України.

Крім цього, встановлено, що фізичні особи-підприємці ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовують розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті у Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів юридичних справ, а також руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, які становлять банківську таємницю ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) та проведення їх виїмки у Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та відкриті у Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчий просить розглядати клопотання без її участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 (у паперовому та електронному вигляді),

- руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 (у паперовому та електронному вигляді);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2019 по 31.12.2020,

- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з 01.01.2019 по 31.12.2020, які перебувають у володінні Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які відкриті у Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1