ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1324/21
провадження № 1-кп/753/1000/21
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2021 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000017 від 13.01.2021 року по обвинуваченню
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, українці, уродженці с. Осикове, Бердичівського району , Житомирської області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,
сторони провадження:
прокурор ОСОБА_4 ,
обвинувачена ОСОБА_3 ,
захисник ОСОБА_5
В С Т А Н О В И В:
У жовтні 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 , отримала пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_6 », щодо реєстрації на своє ім`я суб`єкта господарської діяльності за грошову винагороду в розмірі 3500 грн., тобто внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи.
Усвідомлюючи противоправний характер таких дій, запропонованих їй не встановленою особою, ОСОБА_3 у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди та з корисливих спонукань, передала невстановленій особі документи, що посвідчують його особу, а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 .
На підставі наданих ОСОБА_3 документів, невстановленою досудовим розслідуванням особою та за невстановлених обставин виготовлено:
1. рішення учасника №2 ТОВ «Арніл Компані» від 30.10.2018 року, який містив завідомо неправдиві відомості про:
- обрання директором з правом першого підпису фінансових, бухгалтерських, митних та інших документів Товариства ОСОБА_3 ;
- зміну (збільшення) розміру статутного (складеного) капіталу з 3000 (три тисячі) гривень 00 копійок до 102 000 (сто дві тисячі) гривень 00 копійок;
- розподілення частки наступним чином: гр. України ОСОБА_3 , володіє 100% часткою статутного (складеного) капіталу;
- зміни відомостей про учасника Товариства; виключення наступних видів економічної діяльності Товариства: 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний), та включення наступних видів економічної діяльності Товариства: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний); 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 52.10 Складське господарство; 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту; 52.24 Транспортне оброблення вантажів; 53.20 Інша поштова та кур`єрська діяльність; 73.20 Дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
- внесення зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- доручення директору Товариства ОСОБА_3 здійснити дії, пов`язані із внесенням змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з правом передоручення цих дій третім особам.
2. акт приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Арліл Компані», який містив завідомо неправдиві відомості про прийняття частки у статутному (складеному) капіталі ТОВ «Арліл Компані» ОСОБА_3 .
Реалізуючи злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення держаної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_3 попередньо отримавши відомості від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 », 30.10.2018 прибула до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , де засвідчила своїм підписом надані їй документи, а саме:
1. рішення учасника №2 ТОВ «Арніл Компані» від 30.10.2018 року, який містив завідомо неправдиві відомості про:
- обрання директором з правом першого підпису фінансових, бухгалтерських, митних та інших документів Товариства ОСОБА_3 ;
- зміну (збільшення) розміру статутного (складеного) капіталу з 3000 (три тисячі) гривень 00 копійок до 102 000 (сто дві тисячі) гривень 00 копійок;
- розподілення частки наступним чином: гр. України ОСОБА_3 , володіє 100% часткою статутного (складеного) капіталу;
- зміни відомостей про учасника Товариства; виключення наступних видів економічної діяльності Товариства: 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний), та включення наступних видів економічної діяльності Товариства: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний); 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 52.10 Складське господарство; 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту; 52.24 Транспортне оброблення вантажів; 53.20 Інша поштова та кур`єрська діяльність; 73.20 Дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
- внесення зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- доручення директору Товариства ОСОБА_3 здійснити дії, пов`язані із внесенням змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з правом передоручення цих дій третім особам.
2. акт приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Арліл Компані», який містив завідомо неправдиві відомості про прийняття частки у статутному (складеному) капіталі ТОВ «Арліл Компані» ОСОБА_3 заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також, не маючи навиків та наміру здійснювати таку діяльність, не формуючи статутний капітал, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, а також розуміючи, що засвідчуючи власним підписом реєстраційні документи ТОВ «Арліл Компані», вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу , вчинила такі дії.
Наступного дня, попередньо отримавши відомості від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 » про подальші дії, ОСОБА_3 31.10.2018 прибула до Дарницької районної у місті Києві Державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 11, де у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної у місті Києві Державної адміністрації засвідчила своїм підписом надані їй документи, а саме:
- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в якій містились завідомо неправдиві відомості стосовно зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи;
- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в якій містились завідомо неправдиві відомості стосовно зміни розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи; зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи; зміни видів економічної діяльності; зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою.
Підписавши документи, ОСОБА_3 одночасно взяла на себе обов`язки передбачені ч. 6 ст. 128 Господарського кодексу України, ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, ст. ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій по керівництву вказаним підприємством, розпорядження його майном та коштами, ведення бухгалтерського і податкового обліку, нарахування і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), усвідомлюючи при цьому покладену на нього відповідальність і настання суспільно небезпечних наслідків, оскільки не мав наміру приймати жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.
В подальшому, невстановленою досудовим розслідування особою подано підписані ОСОБА_3 вищевказані документи державному реєстратору, на підставі яких 31.10.2018 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців..

Таким чином, ОСОБА_3 внесла завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, тобто вчинила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 205-1 КК України.

13.01.2021 року між прокурором відділу нагляду за додержання законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 в присутності захисника ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст.ст. 468, 469, 472 УПК України укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 205-1 КК України. Обвинувачена ОСОБА_3 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення, зобов`язалась співпрацювати з правоохоронними органами у викритті кримінального проступку вчиненого іншою особою, яка запропонувала їй за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «Арніл Компані», тобто у встановленні та притягненні до кримінальної відповідальності особи, яка причетна до внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, що відповідно до закону подано для проведення державної реєстрації ТОВ «Арніл Компані», а також до умисного подання для проведення такої реєстрації документів ТОВ «Арніл Компані», які містяться завідомо неправдиві відомості. Сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_3 повинна понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме за ч. 1 ст. 205-1 КК України у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, зокрема, що для сторін є обмеження їх права оскарження вироку згідно з положеннями ст.ст. 394, 424 КПК України, а для підозрюваного також його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1, 4, п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, які роз`ясненні підозрюваному ОСОБА_8 .
В угоді ОСОБА_3 зазначено, що при укладенні цієї угоди має місце його вільне волевиявлення, відносно нього не здійснювався ні фізичний, ні психологічний тиск з метою примусити його до укладення даної угоди.
ОСОБА_3 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності передбаченої ст. 389-1 КК України.
При укладенні угоди про визнання винуватості з підозрюваним стороною обвинувачення враховано, що ОСОБА_3 , щиро покаялася, що виразилося у беззаперечному визнані своєї вини у внесенні в документи ТОВ «Арніл Компані», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей. Обвинувачений ОСОБА_3 дала своїм діям належну оцінку та готовий нести відповідальність передбачену законом. Також, обвинувачений ОСОБА_3 активно сприяла розкриттю кримінального проступку, шляхом надання допомоги слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві у встановленні обставин, які мають істотне значення для його розкриття.

Розглядаючи питання про можливість затвердження даної угоди при визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Відповідно до вимог ст.ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
В судовому засіданні прокурор, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотриманні вимоги кримінально-процесуального та кримінального кодексів України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_3 узгоджену в угоді міру покарання. Передбачені законом наслідки укладення, затвердження та невиконання обвинуваченим угоди він розуміє.
Захисник також вважав, що при укладенні угоди дотриманні вимоги закону та просив її затвердити.
Обвинувачена ОСОБА_3 в судовому засіданні просила вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.
Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_3 беззастережно визнала себе винуватою, згідно ст. 12 КК України є кримінальним проступком, від якого потерпілих немає.
Суд шляхом опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 відповідають вимогами КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження цієї угоди.
Процесуальні витрати суд покладає на ОСОБА_3 .
Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України, суд
П Р И С У Д И В :
Затвердити угоду від 13 січня 2021 року про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 визнати винною у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України за яким призначити їй узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.
Речові докази: оригінали реєстраційних документів ТОВ «Арніл Компані» - зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000017 від 13.01.2021 року.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя