Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/450/21
номер провадження 1-кс/695/102/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 січня 2021 року в с. Яворівка Золотоніського району Черкаської області, невстановлена особа, представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » домовилися в ході телефонної розмови за номером ( НОМЕР_1 ) із ОСОБА_5 про укладення договору «Поставки мінеральних добрив № ФЛ-0004726» від 21.01.2021 після чого потерпілий 22.01.2021 перерахував на рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 128 772 грн., 05 коп. внаслідок чого невідома особа, шахрайськими діями, завдала потерпілому матеріальних збитків на вищевказану суму.
По даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000109 від 29.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до пояснень потерпілого ОСОБА_5 невідомі особи телефонували йому із мобільних телефонів з різними номерами та представлялися представниками компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займається реалізацією мінеральних добрив. Вказані особи надали йому номер рахунку та вказали суму, яку необхідно перерахувати для придбання потрібних йому мінеральних добрив.
21.01.2021 року СФГ « ОСОБА_6 », головою якого є ОСОБА_5 , відповідно до платіжного доручення № 1319 перерахував на рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 128 772 грн. 05 коп.
Однак, після переказу ним коштів мінеральні добрива йому поставлені не були, а вказані особи слухавки не беруть та уникають від спілкування із потерпілим.
У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 22.01.2021 по теперішній час.
Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки остання захищена ЗУ «Про банки та банківську діяльність», а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.
У зв`язку з наведеним слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий, а також представники зазначеного банку не з`явилися, хоча про час розгляду справи повідомлялися належним чином.
Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до часткового задоволення виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 29.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.,ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка пов`язана із обслуговуванням вказаного рахунку.
Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Разом із тим слідчий суддя враховує, що слідчий за погодженням із прокурором просить суд надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів.
Пунктом 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні, серед іншого, має бути зазначено обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, а в пункті 5 вказаної статті зазначено, що значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак дане клопотання не містить належного мотивування саме необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки не вказано, які саме експертизи чи інші слідчі дії необхідно провести по вказаному кримінальному провадженні із оригіналами вказаних документів та неможливість проведення таких дій із належно завіреними копіями. Жодних доказів наявності ризиків зміни чи будь-яким способом спотворення таких документів чи зміни їх змісту матеріали справи не містять, а слідчим не доведено існування реальної загрози їх втрати.
Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Зазначеною нормою закону чітко встановлено обов`язок зазначення конкретної особи, яка має право тимчасового доступу до речей і документів.
Однак слідчий за погодженням із прокурором просить суд надати вказаний доступ оперуповноваженому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області або іншій особі за дорученням СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, що не відповідає зазначеним вище вимогам.
Таким чином право тимчасового доступу до речей і документів суд надає тим особам, які зазначені у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 29.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надати слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, з можливістю отримання належно завірених копій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 22.01.2021 по 16.02.2021 (дата подання клопотання до суду) року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на, підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- копій справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в тому числі, анкет, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк, всіх заяв та доручень від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У задоволенні решти вимог відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , Номер банку (МФО) НОМЕР_3 ; Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця по 22 березня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1