Справа № 669/145/21
Провадження № 1-кс/669/36/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2021 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання начальника сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000011 від 02 лютого 2021 року,

ВСТАНОВИВ:

11 лютого 2021 року начальник сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 12 січня 2021 року близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в соцмережі «Instagram» відшукала оголошення про продаж куртки, яке було виставлене аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час конфіденційного електронного листування з адміністратором аккаунта остання отримала реквізити платіжної картки № НОМЕР_1 та перерахувала на вказану картку з особистого карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1950 грн, як попередню оплату за товар, після чого адміністратор аккаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокував доступ для

ОСОБА_4 до вказаної сторінки та товар так і не надійшов.

02 лютого 2021 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 1950 грн ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговує ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим виникла необхідність отримання доступу до банківської таємниці по вказаному рахунку.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації у Регіональному відділенні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Хмельницький, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин, на даний час не можливо.

Крім того, начальник сектору дізнання просить розгляд даного клопотання проводити без участі представника ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та у зв`язку з необхідністю найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 02 лютого 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору-криміналісту СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації у Регіональному відділенні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Хмельницький за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_1 , кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номеру телефону, копій документів, які були зроблені при реєстрації картки, інформації про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 01 січня 2021 року по момент отримання інформації, фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 01 січня 2021 року по момент отримання інформації.

Копію ухвали направити начальнику сектору дізнання для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали до 11 березня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1