ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7526/21
провадження № 1-кс/753/1477/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" квітня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 березня 2016 року за № 0000068 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,
в с т а н о в и в:
слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору №7/16 «Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі» від 02.12.2016, додаткові угоди до даного договору, акти приймання будівельних робіт, акти вартості устаткування, підсумкові відомості, довідки про вартість виконаних робіт за вказаним договором, дефектні акти, платіжні доручення з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
На підставі протоколу автоматизованого розподілу від 14 квітня 2021 року вказане клопотання передано слідчому судді ОСОБА_1 .
Клопотання обґрунтоване такими обставинами.
У провадженні слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_5 перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 березня 2016 рокуза № 0000068 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), колишня назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за попередньою змовою із невстановленими особами у період з 2011-2015 років, в результаті проведення ряду процедур державних закупівель з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі за результатами яких переможцями визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та шляхом фінансово-господарських взаємовідносин з названими суб`єктами господарської діяльності, що оформлялись лише документально, розкрадали державні кошти на суму 37 835 502 грн, що є особливо великим розміром та підтверджується дослідженням від 10 листопада 2016 року за № 132/10-36-16-00-14/38690877 ІНФОРМАЦІЯ_6 , складеним на підставі висновків, викладених в аудиторському звіті за № 070-5-07/10 від 1 березня 2016 року та висновку перевірки вартості виконаних обсягів робіт на об`єкті «Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, АДРЕСА_1 » від 27.11.15 за № 09/105 - 669.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 - 2016 років ОСОБА_7 та ОСОБА_8 разом із невстановленими особами створили (зареєстрували) ряд суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в розкраданні бюджетних коштів та в створенні умов для ухилення від сплати податків.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2016 року шляхом внесення до офіційних документів, а саме - тендерної пропозиції на участь у відкритих торгах замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завідомо неправдивих відомостей та видачі таких документів на розгляд тендерного комітету, незаконно отримали державне замовлення за предметом закупівлі ДСТУ БД. 1.1-1:2013 Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі.
Відповідно до інформації офіційного веб порталу ІНФОРМАЦІЯ_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 28.10.16 оприлюднено та оголошено проведення публічної закупівлі (Оголошення: ІНФОРМАЦІЯ_9 )
16 листопада 2016 тендерним комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розпочату аукціон за предметом закупівлі ДСТУ БД. 1.1-1:2013 Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі. Для закупівлі робіт обрано процедуру «відкриті торги» на підставі ч. 1 ст. 12 Закону України «Про публічні закупівлі». Встановлено, що до оцінки на торгах допущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як підрядником, укладено договір за № 7/16 від 28 листопада 2016 року на будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.
В той же час ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачає, що замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону.
Документацією конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передбачено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасникам процедури повинна містити інформацію та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям і вимогам згідно із законодавством.
Інформація котра містилась у доданій до пропозиції довідці про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) працівників відповідної кваліфікації з необхідними знаннями та досвідом не підтвердилася даними податкових розрахунків сум доходу за формою 1 Дф та відомісгпо про нарахування заробітної плати застрахованим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Так, у період листопада та грудня 2016 року самим же Товариством задекларована значно менша кількість осіб, які працювали у штаті підприємства, в тому числі за цивільно- правовими договорами. Крім того, особисті дані щодо осіб, відповідно відомостей, не відповідають даним викладеним у довідці.
Відповідно до вимог аукціону, на розгляд комітету тендерна пропозиція подається в електронному вигляді у вигляді скан-копій, а тому єдиним способом отримати оригінали тендерної пропозиції є проведення тимчасового доступу до речей та документів у володільця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Слідчим зазначено, що у слідчого органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: договору №7/16 «Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі» від 2 грудня 2016 року, додаткові угоди до даного договору, акти приймання будівельних робіт, акти вартості устаткування, підсумкові відомості, довідки про вартість виконаних робіт за вказаним договором, дефектні акти, платіжні доручення оскільки вони містять необхідні відомості підписи осіб, відповідальних за складання та подачу офіційних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі документи будуть використані у почеркознавчій експертизі.
Вилучення саме оригіналів документів обґрунтована необхідністю проведення експертних досліджень підписів та почерків, які в них містяться, а при виконанні копій втрачається інформація, яка підлягає дослідженню.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в клопотанні просить розглянути його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, обґрунтовуючи це тим, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, володільцем яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам причетним до вчинення кримінального правопорушення, що дасть останнім можливість зміни або знищення вказаних документів, що містять необхідну інформацію.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність загрози зміни або знищення інформації та документів, якщо їх володілець буде повідомлений про розгляд цього клопотання. Таким чином, слідчим суддя вирішив розглядати клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчим доведено, що договір №7/16 «Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі» від 02.12.2016, додаткові угоди до даного договору, акти приймання будівельних робіт, акти вартості устаткування, підсумкові відомості, довідки про вартість виконаних робіт за вказаним договором, дефектні акти, платіжні доручення можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для кримінального провадження, а одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження,неможливо.Також слідчим доведено необхідність вилучення саме оригіналів цих документів для здійснення подальших експертиз.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Вимоги слідчого про надання дозволу іншим особам за дорученням слідчих, що здійснюють досудове розслідування, не підлягають задоволенню, оскільки інші особи не здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору № 7/16 «Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі» від 2 грудня 2016 року, додаткові угоди до даного договору, акти приймання будівельних робіт, акти вартості устаткування, підсумкові відомості, довідки про вартість виконаних робіт за вказаним договором, дефектні акти, платіжні доручення з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1