Справа № 369/8293/21
Провадження №1-кс/369/1654/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 09.03.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
09.03.2021 до ЧЧ ВП No2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр-на ОСОБА_4 , про те, що протягом 2020-2021 років знайомий ОСОБА_5 вчинив шахрайські дії відносно заявника, шляхом зловживання довірою та заволодів належними йому грошовими коштами.

09.03.2021 за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який отримував грошові кошти нібито на лікування від ОСОБА_4 на банківські рахунки № НОМЕР_1 . Власником вказаних банківських рахунків являється клієнт Акціонерного Товариства Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, якій належать вищевказані банківські картки.
В даному випадку інформація щодо анкетних даних власника банківських карток № НОМЕР_1 , а також про рух грошових коштів по рахункам вище вказаних банківських карток належить до охоронюваної законом таємниці та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про наявність чи відсутність грошових коштів на її рахунках, їх подальше переміщення з рахунків, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного Товариства Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться вказана інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо анкетних даних власника банківських карток № НОМЕР_1 , а також інформація про рух грошових коштів по рахункам вище вказаних банківських карток, яка перебуває у володінні АТ УБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яку неможливо отримати в інший спосіб, тяжкість правопорушення, і з метою досягнення дієвості цього провадження, дізнавач просив суд надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та розкриття банківської таємниці, зобов`язатиАкціонерне Товариство Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до:
- документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів по даних рахунках, особових справ клієнтів; а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала вказані карткові рахунки в момент відкриття; фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з вказаних рахунків з 01.07.2020 по дату винесення ухвали (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткових рахунків, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
В судове засідання прокурор не з`явився.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КК України, в клопотанні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , не доведено, що існують підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Окрім цього, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання,тому у його задоволенні слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 09.03.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1