Провадження №1-кс/127/4736/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000239 від 15.04.2021. відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що група осіб, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотне настання внаслідок їх вчинення майнової шкоди юридичній особі, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше ніж на січня 2021 року вирішили заволодіти зерном соняшнику, належним ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , с. Дубовець, Немирівського району, Вінницької області. Так, особа яка представилася ОСОБА_5 , попередньо в телефонному режимі, домовився з керівником ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про купівлю зерна соняшнику врожаю 2020 року по ціні яка влаштовувала продавця, після чого, використовуючи канали електронної пошти, додаток «Viber», залучивши інших осіб обізнаність яких у злочинних намірах перевіряється, спонукав ОСОБА_6 як керівника юридичної особи до укладення договору купівлі-продажу зерна соняшнику, відповідно до якого ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало, а ФГ « ОСОБА_7 » придбало зерно соняшнику масою 156 тонн. В подальшому 21.01.2021, ОСОБА_5 залучивши приватних перевізників, ввівши ОСОБА_6 в оману, обіцяючи розрахуватися за зерно після його реалізації, заволодів зерном соняшнику отримавши його від продавця на елеваторі, і розпорядившись ним на свій розсуд, до даного часу за нього не розрахувався спричинивши таким чином підприємству майнової шкоди.

В ході проведення допиту, представник потерпілого ОСОБА_6 надала для приєднання до матеріалів досудового розслідування скріншоти виписок по рахунку очолюваного нею підприємства, відповідно до яких, з рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома траншами, а саме 27.01.21 та 28.01.21, на рахунок НОМЕР_3 відкритий ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було перераховано грошові кошти в сумі 340 тисяч гривень та 100 тисяч гривень відповідно, в графі призначення платежу вказано: «оплата за товар соняшник… плат. ФГ « ОСОБА_8 » ч/з ОСОБА_5 пл.».

Окрім цього представник потерпілого ОСОБА_6 домовившись в телефонному режимі про купівлю добрива для підприємства, перерахувала 400 тисяч гривень на рахунок НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого добрива не були поставлені, а кошти не повернуті.

З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а також долучені до матеріалів кримінального провадження:

Завірених копій документів банківської справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» з зазначенням абонентського номеру телефону, тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, з вказанням: П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок чи відомостей про юридичну особу на яку відкрито рахунок; відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, з обов`язковим зазначенням відомостей про залишок коштів які перебувають на рахунку станом на дату винесення ухвали слідчим суддею, які можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса головної установи: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , так як вказані документи містять інформацію, яка може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, запитуваних документів. Зазначені документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, можуть перебувати в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи та інформація, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП у Вінницькій області які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучити завірені копії документів та інформацію, які можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса головної установи: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:

Завірені копії документів банківської справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» з зазначенням абонентського номеру телефону, тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, з вказанням: П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок чи відомостей про юридичну особу на яку відкрито рахунок;

Відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, з обов`язковим зазначенням відомостей про залишок коштів, які перебувають на рахунку станом на 26.04.2021.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: