Справа № 761/8170/21
Провадження № 1-кс/761/5538/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , власника майна - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 29 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 лютого 2021 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 25 лютого 2021 року під час проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Ваза (гідрія) керамічна чорно-коричневого кольору із зображенням трьох оголених чоловіків та жінки із трьома руків`ями, приблизно 40 см заввишки;

2. Ваза (гідрія) керамічна чорно-коричневого кольору із зображенням двох оголених чоловіків та жінки із трьома руків`ями, приблизно 26 см заввишки;

3. Ваза (гідрія) керамічна чорно-коричневого кольору із зображенням оголених чоловіка та жінки із трьома руків`ями, приблизно 20 см заввишки;

4. Сосуд керамічний (рітон) у формі голови кабана чорно-коричневого кольору;

5. Сосуд керамічний (рітон) у формі жаби чорно-коричневого кольору;

6. Сосуд керамічний (рітон) у формі чоловічого статевого члена чорно-коричневого кольору ;

7. Сосуд керамічний у формі кубку (скіфос) із зображенням оголених чоловіка та жінки, із двома руків`ями, на ніжці, заввишки 30 см;

8. Ваза у вигляді відра без ручки із двома випираннями назовні, з зображенням жінки з мечем та оголених чоловіка та жінки, керамічна, заввишки 22 см;

9. Керамічний глечик без візерунків темного кольору;

10. Квитанція «Rechnung» №0445 на ім`я ОСОБА_6 щодо придбання вази за 180 Євро;

11. Квитанція «Rechnung» №0448 на ім`я ОСОБА_7 щодо придбання двох ваз;

12. Фрагменти металевих прикрас у вигляді нашийних спіралей у вигляді дуг, 4 шт.;

13. Фрагменти металевих прикрас без спіралей, 3 шт.;

14. Накінечник списа, 1 шт.;

15. Топорик без руків`я, 1 шт.;

16. Металева скоба на дужці, 1 шт.;

17. Металеві фібули по 17 см, 4 шт.;

18. Металева шпора, 1 шт.;

19. Металеві накладки прямокутної форми, 4 шт.;

20. Гарда меча металева, 1 шт.;

21. Металевий дугоподібний ручний браслет, 1 шт.;

22. Металеві хрести («енколпіони»), 2 шт.;

23. Заколка-фібула на скобі, 1 шт.;

24. Нагрудні металеві знаки («фалери»), 4 шт.;

25. Кулон, 1 шт.;

26. Фібула, 1 шт.;

27. Шпора, 1 шт.;

28. Шипастий браслет, 1 шт.;

29. Монета, 1 шт.;

30. Скоба з гачком, 1 шт.;

31. Металевий (вірогідно бронзовий) меч довжиною 86 см, 1 шт.;

32. Набір з трьох монет «United Kingdom» 1986 року (Gold Proof) із сертифікатом №09570, у складі монет номіналом: 2 Pounds, вага 15,98 г, Sovereign вага 7,98 г, Half- Sovereign, вага 3,99 г, у футлярі червоного кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);

33. Набір з трьох монет «United Kingdom» 1984 року (Gold Proof) із сертифікатом у вигляді книжки, на 2 арк., у складі монет номіналом: 5 Pounds, 22 karat gold, вага 39.94 г, Sovereign 22 karat gold, вага 7.99 г, Half- Sovereign 22 karat gold, вага 3,99 г, у футлярі коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);

34. Набір з трьох монет «United Kingdom» 1983 року (Gold Proof) із сертифікатом, у складі монет номіналом: 2 Pounds, 22 karat gold, вага 15,98 г, Sovereign 22 karat gold, вага 7.99 г, Half- Sovereign 22 karat gold, вага 3,99 г, у футлярі світло-коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);

35. Набір з трьох монет «United Kingdom» 1988 року (Gold Proof) із сертифікатом № 05768, у складі монет номіналом: 2 Pounds, 22 karat, вага 15,98 г, Sovereign 22 karat, вага 7.99 г, Half- Sovereign 22 karat, вага 3,99 г, у футлярі синього кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);

36. Монета «Henry VІІІ» 5 фунтів Gold Proof Coin із сертифікатом № 0472, 2009 року випуску, вага 39,94 г, у дерев`яному футлярі коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);

37. Монета «Millenium» Gold Proof Crown із сертифікатом № 0214, 2000 року випуску, вага 39,94 г, у дерев`яному футлярі червоного кольору 22 karat, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);

38. Прямокутна пластина, виготовлена у формі 5 доларової купюри, 1997 року випуску, із гравіюванням «999 Fine Silver», 1 шт.;

39. Прямокутна пластина, виготовлена у формі 10 доларової купюри, 1997 року випуску, із гравіюванням «999 Fine Silver», у футлярі синього кольору, 1 шт.;

40. Монета «Australia Elіzabeth II 15 Dollars» - «Discover Australia» із зображенням грона винограду, 2007 року випуску, 1 шт.;

41. Монета «Elazabeth II DFI Gratia Regina FD», 1984 року випуску, 1 шт.;

42. Монета в футлярі (слаб) «Germany» - «Wilhelm Deutscher Kaiser Konig F.Freussen», номіналом 20 марок, 1 шт.;

43.Монета в футлярі (слаб) «Germany» - «Wilhelm Deutscher Kaiser …», номіналом 20 марок, 1 шт.;

44. Монета в футлярі (слаб) «Б.М. Николай ІІ Император», номіналом 5 рублів, 1 шт.;

45. Монета у футлярі чорного кольору «Elizabeth II DEI GRA REGINA FID DEF», 2007 року випуску;

46. Монета 5 Pounds «1901*2001» Elizabeth II D.G., 2001 року випуску;

47. Монета 2 Pounds «Anniversary of the Gold Sovereign» Elizabeth II D.G., 1989 року випуску;

48. Монета «2 Pounds» 1997» Elizabeth II DEI GRATIA REGINA FD»;

49. Монета «Elizabeth II DEI GRA REG FD» 1995 року випуску;

50. Монета «Elizabeth II DEI GRA REG FD» 1991 року випуску;

51. Монета «Elizabeth II DEI GRA REGINA FID DEF» 1982 року випуску;

52. Монета «Elizabeth II DEI GRA REGINA FID DEF» 2008 року випуску;

53. Монета в футлярі чорного кольору із зображенням зайця «1999 Kilo 999 silver» з ієрогліфом номіналом 30 Dollars;

54. Монета в футлярі темно-синього кольору із зображенням коня «2002 Kilo 999 silver» з ієрогліфом номіналом 30 Dollars;

55. Шкіряний альбом із тринадцятьма поліетиленовими вкладеннями в яких містяться наступні монети:

- 20 Kroner Denmark Khristian IX 1873;

- 20 Kroner Denmark Khristian IX 1916;

- 20 Kroner Denmark Khristian IX 1912;

- 20 Fr Ferensc Jozsefika 1880;

- 20 Fr Ferensc Jozsefika 1878;

- 20 Korona Ferensc Jozsefika 1893;

- 10 Fr Ferensc Jozsefika 1887;

- 10 Kroner Denmark Khristian IX 1900;

- 40 Lire Napoleone Imperatore 1808;

- 40 Lire Napoleone Imperatore 1814;

- 20 Lire Vittorio Emanuele 1865:

- L-20 Umberto I 1882;

- L.20 20 Victorius Emanuel II 1859;

- L.20 Car. Albertus 1834;

- 20 Fr Helvetiqa 1896;

- 20 Fr Helvetiqa 1897;

- 10 Fr Helvetiqa 1922;

- 250 Fr Helvetiqa 1991;

- 7 рублей 50 копеек 1897;

- 5 рублей 1889;

- 10 G Willem De Derde 1877;

- 10 G Willem De Derde 1875;

- 10G Wilhelmina 1897;

- 10G Wilhelmina 1912;

- 10G Wilhelmina 1927;

- 20 Franks Leopold Premier 1865;

- 20 F Albert RO1 1914;

- 20 Fr Leopold II 1875;

- 20 F Albert Koning 1914;

- Frank 1915;

- 20 Cor Frank 1915;

- 10 Cor Frank 1909;

- 10 Cor Frank 1909;

- 20 Kronor Oscar II 1878;

- 20 Kronor Oscar II 1901;

- 10 Mark Friedrich 1888;

- 10 Mark Wilhelm II 1904;

- 10 Mark Wilhelm II 1890;

- 20 F Francaiсe 1914;

- 5 Francs Napoleon III 1860;

- 10 Francs Napoleon III 1857;

- 10 Francs Napoleon III 1867;

- 10 F Francaiсe 1906;

- 20 Francs Louise Phillipe I 1840;

- 20 Francs Louise Phillipe I 1848;

- 20 Francs Republique Francaiсe 1898;

- 20 Francs Republique Francaise 1848;

- 20 Francs Republique Francaise 1850;

- 20 Francs Louise - Napoleon 1852;

- 20 Francs Napoleon III 1859;

- 20 Francs Napoleon III 1863;

- 5 рублей Николай ІІ 1897;

- 5 рублей Николай ІІ 1898;

- 5 рублей Николай ІІ 1899;

- 5 рублей Николай ІІ 1900;

- 5 рублей Николай ІІ 1901;

- 5 рублей Николай ІІ 1902;

- 5 рублей Николай ІІ 1903;

-5 рублей Николай ІІ 1904;

- 20 M Wilhelm Deutscher 1873;

- 20 Mark Wilhelm Deutscher 1883;

- 20 Mark Friedrich Deutscher 1888;

- 20 Mark Wilhelm II 1896;

- 20 Mark Wilhelm II 1914;

- 20 Mark Frieie und hansestadtt 1878;

- 20 Mark Frieie und hansestadtt 1913;

- Victoria 1893;

- Georgius 1911;

- Edwardus VII 1907;

- Victoria 1892;

- Victoria 1885;

- Elizabeth II 1981;

- Elizabeth II 1967.

56. Предмет, схожий на штик-ніж у ножнах із гравіюванням «НОМЕР_3»;

57. Предмет, схожий на штик-ніж у ножнах із гравіюванням «НОМЕР_4» із приєднаним до руків`я паперовим звертком із номером «НОМЕР_5»;

58. 28 предметів, схожих на набої із маркування «38 76» у двох картонних коробках із написом «Револьверные патроны калибра 7,62 мм 14 шт.».

59. Смартфон «Sаmsung» SM-A315F/DS, IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 .

60. Блокнот у щільній обкладинці чорного кольору із зображенням «2020» із рукописними записами ОСОБА_4 щодо розрахунків за товари та послуги, який починається з тесту «20 1012 Т НОМЕР_6», в якому містяться три вкладені аркуші паперу із буквеними та числовими позначеннями.

Вказане клопотання надійшло на адресу суду, через поштове відправлення, 02 березня 2021 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Головного слідчого управлінням Служби безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, перебувають матеріали кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 29 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом листопада 2019 року громадянином України ОСОБА_8 , мешканцем м. Збараж Тернопільської області на території Тернопільської області відшукано культурні цінності, а саме предмети, які являють собою фрагменти старовинних предметів посуду та дрібних знарядь, датованих пізнім римським часом, а саме третім століттям нашої ери, та є унікальними пам`ятками старовини пізньоримського часу і відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини», ст. 18 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» є власністю України.

Частиною 2 статті 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини» визначено, що усі пам`ятки археології, у тому числі ті, що знаходяться під водою, включаючи пов`язані із ними рухомі предмети, є державною власністю. Такі рухомі предмети підлягають віднесенню до державної частини Музейного фонду України, обліку та збереженню у порядку, визначеному законодавством.

Згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» знахідки, одержані в результаті археологічних досліджень (нерухомі та рухомі предмети, які були пов`язані з об`єктом археологічної спадщини і виявлені під час археологічних досліджень), є державною власністю.

Так, 29.11.2019 ОСОБА_8 перебуваючи у власному помешканні за адресою: АДРЕСА_2 , розуміючи, що привласнений ним скарб з вищевказаних фрагментів посуду та предметів є пам`яткою археології і державною власністю та має особливу історичну, наукову та культурну цінність, діючи умисно, з корисливих мотивів, протиправно, всупереч вимогам ч. 2 ст. 17, ч.ч. 1,2 ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», використовуючи персональний комп`ютер розмістив в мережі Інтернет на сайті аукціону «Vioility.com» фотографії частини знайденого ним скарбу, а саме: половини великого блюда овальної форми з двома ручками, оформленими у вигляді стилізованого листя із вигравіюваним зображенням риби, шириною 11.3 см., довжиною 45 см.; четвертої частини срібної тарілки (блюда) діаметром близько 47 см., край якої рельєфно прикрашений карбованими перлиноподібними потовщеннями; ложки; ножа; продовгуватого предмету; предмету у вигляді списоподібного леза; кубку з металевою оббивкою руків`я з напівсферичною нижньою частиною та двома місяцеподібними металевими оббивками верхньої частини у якості лоту, використавши для цього нік-нейм користувача аукціону - «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Надалі, на початку грудня 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування на цей час не встановлено, ОСОБА_8 діючи всупереч вимогам ч. 2 ст. 17, ч.ч. 1,2 ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», під час телефонної розмови із громадянином України ОСОБА_4 , домовився про протиправний продаж вказаного скарбу, виставленого ним раніше у якості лоту на сайті аукціону «Vioility.com», який є пам`яткою археології, належить державі і має особливу історичну, наукову та культурну цінність.

Після цього, ОСОБА_8 на початку грудня 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування на цей час не встановлено, на виконання раніше досягнутої із ОСОБА_4 протиправної домовленості, перебуваючи на території залізничного вокзалу в м. Тернопіль, розташованого за адресою: вул. Привокзальна, буд. 1, діючи всупереч вимогам ч. 2 ст. 17, ч.ч. 1,2 ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», продав останньому частину зазначеного скарбу, а саме: половину великого блюда овальної форми з двома ручками, оформленими у вигляді стилізованого листя із вигравіюваним зображенням риби, шириною 11.3 см., довжиною 45 см.; четверту частину срібної тарілки (блюда) діаметром близько 47 см., край якої рельєфно прикрашений карбованими перлиноподібними потовщеннями; ложку; ніж; продовгуватий предмет; предмет у вигляді списоподібного леза; кубок з металевою оббивкою руків`я з напівсферичною нижньою частиною та двома місяцеподібними металевими оббивками верхньої частини, які є пам`яткою археології, що належить державі і має особливу історичну, наукову та культурну цінність, отримавши за це від вищевказаної особи грошові кошти у сумі 6 тисяч Євро, що у перерахунку на гривню за офіційним курсом НБУ склало 155535 грн.

Після цього, протягом травня 2020 року зазначені культурні цінності, які є власністю України, були незаконно переміщені через митний кордон України поза митним контролем, з приховуванням від митного контролю, на територію Федеративної Республіки Німеччина невстановленою групою осіб, де за невстановлених на цей час обставин, опинились у якості лотів № 637 та № 638 аукціону «Hermann Historica» (м. Мюнхен, ФРН).

Відповідно до ст. 6 Конвенції «Про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності» від 14.11.1970, ратифікованої Указом Президії Верховної ради Української РСР від 12.10.1988 № 5396-ХІ, держава учасниця зобов`язана запровадити відповідне свідоцтво, яким держава-експортер підтверджує, що вона дала дозвіл на вивезення однієї чи декількох культурних цінностей; заборонити вивезення зі своєї території культурних цінностей, до яких не додано зазначене свідоцтво.

Статтею 13 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» передбачено, що у разі прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, рішення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей власнику культурних цінностей, чи уповноваженій ним особі, видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей. Таке свідоцтво є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється.

Згідно з листом Міністерства культури та інформаційної політики України (далі МКІП) від 09.06.2020 № 7323/6.11.5, свідоцтво на вивезення (тимчасове вивезення) зазначених вище культурних цінностей з території України МКІП не видавалося.

Відповідно до експертного висновку стосовно ідентифікації та походження срібних предметів, виставлених для продажу на сайті аукціону «Hermann Historica», проведеного Генеральним директором Національного музею історії України, доктором історичних наук ОСОБА_9 , на зазначеному аукціоні представлено як лот четверту частину блюда круглої форми, край якого орнаментовано рядом зображень: повернута вправо жіноча голова, дерево, розвернуті один до одного постаті лева та коня, між якими міститься ромбоподібна фігура, ще одна подібна фігура видна над крупом коня; чоловіча фронтально розташована постать у шоломі, з луком у лівій руці та зігнутою у лікті правою рукою; розвернуті один до одного фігури собаки та лева між якими зображене дерево з розлогими гілками; чоловіча, повернута наліво голова, що частково лежить на постаменті з кедровим горіхом; між головою та закрученим вгору хвостом лева викарбовано паросток; праворуч від більшого зображено менший за розміром постамент, справа від якого видно листвене дерево з кривим стовбуром та розлогими гілками; праворуч від дерева зображено розвернутого ліворуч барана, який його трясе; між головою барана та деревом викарбувані хвилеподібні тонкі заглиблення та овалоподібні фігури; ще три подібні фігури розташовані над бараном. На дні тарілки також видно орнамент, який видно частково, а саме у вигляді мигдалеподібних фігур та зображень листяного дерева з покрученим стовбуром та звіра з хвостом та гривою. На зворотному боці тарілки - підставка у вигляді кільця. Поблизу краю підставки - грецький напис «кл кеБеспо Бйи?Ги».

Також, на аукціоні «Hermann Historica», розміщена як лот половина великого блюда овальної форми з двома ручками у вигляді листя. У центрі блюда - вигравіюване зображення риби (згідно даних із сайту - ширина 11.3 см., довжина 45 см., вага 0,46 г). Обидві речі входять до складу скарбу срібних виробів, що містив також кубок з металевою оббивкою руків`я, з напівсферичною нижньою частиною та двома місяцеподібними металічними оббивками верхньої часини кубка, ложку, срібний ніж та срібний продовгуватий предмет, а також предмет у вигляді списоподібного леза, які відповідно до відомостей із сайту «Vioility», знайдені поблизу м. Тернопіль та продані 08.12.2019 за 300 000 грн. Усі об`єкти скарбу датуються пізнім римським часом, а саме третім століттям нашої ери та є унікальним пам`ятками старовини пізньоримського часу. Крім того, зображені на сайті аукціону «Hermann Historica» блюда є тими самим речами, що були знайдені у складі скарбу срібних речей поблизу міста Тернопіль в Україні і виставлені 29.11.2019 та продані 08.12.2019 на аукціоні «Vioility».

25 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, перелік яких зазначено в клопотанні прокурора.

Зі слів ОСОБА_4 вказані цінності придбані ним на інтернет-аукціоні в Україні та магазинах антикваріату у м. Відень (Австрія). Будь-яких документів, які свідчать про митне оформлення вказаних предметів старовини, так само як і документів про придбання та походження вказаних цінностей ОСОБА_4 останнім не надано. Також, щодо вилучених в ОСОБА_4 предметів, схожих на набої та штик-ножі, останній пояснив, що йому достовірно відомо, про незаконність зберігання зброї та набоїв для неї за місцем свого проживання, а також що йому достовірно відомо про те, що предмети, схожі на набої для револьвера є бойовими патронами.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 від 26 лютого 2021 року майно, яке було виявлене та вилучене за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000111 від 29 травня 2020 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи що виявлені та вилучені 25 лютого 2021 року в ході обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , речі, документи, предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити. Крім того зазначив, що постановами слідчого від 27 лютого 2021 року в кримінальному провадженні №0000111 від 29 травня 2020 року призначені експертиза зброї та судово - мистецтвознавча експертиза майна, яке виявлене та вилучене 25 лютого 2021 року в ході обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, яке вилучене 25 лютого 2021 року в ході обшуку за місцем його реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись , що вилучене під час обшуку майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не має відношення до кримінального провадження №0000111.

Вивчивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , власника майна - ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні Головного слідчого управлінням Служби безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, перебувають матеріали кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 29 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201 КК України.

25 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, перелік яких зазначено в клопотанні прокурора.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 від 26 лютого 2021 року майно, яке було виявлене та вилучене під час обшуку 25 лютого 2021 року за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000111 від 29 травня 2020 року.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, оскільки як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень прокурора, виявлені та вилучені 25 лютого 2021 року в ході обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ., речі, документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України , оскільки можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, існують реальні ризики приховування, псування, зникнення, знищення вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 29 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 25 лютого 2021 року під час проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Ваза (гідрія) керамічна чорно-коричневого кольору із зображенням трьох оголених чоловіків та жінки із трьома руків`ями, приблизно 40 см заввишки;

2. Ваза (гідрія) керамічна чорно-коричневого кольору із зображенням двох оголених чоловіків та жінки із трьома руків`ями, приблизно 26 см заввишки;

3. Ваза (гідрія) керамічна чорно-коричневого кольору із зображенням оголених чоловіка та жінки із трьома руків`ями, приблизно 20 см заввишки;

4. Сосуд керамічний (рітон) у формі голови кабана чорно-коричневого кольору;

5. Сосуд керамічний (рітон) у формі жаби чорно-коричневого кольору;

6. Сосуд керамічний (рітон) у формі чоловічого статевого члена чорно-коричневого кольору ;

7. Сосуд керамічний у формі кубку (скіфос) із зображенням оголених чоловіка та жінки, із двома руків`ями, на ніжці, заввишки 30 см;

8. Ваза у вигляді відра без ручки із двома випираннями назовні, з зображенням жінки з мечем та оголених чоловіка та жінки, керамічна, заввишки 22 см;

9. Керамічний глечик без візерунків темного кольору;

10. Квитанція «Rechnung» №0445 на ім`я ОСОБА_6 щодо придбання вази за 180 Євро;

11. Квитанція «Rechnung» №0448 на ім`я ОСОБА_7 щодо придбання двох ваз;

12. Фрагменти металевих прикрас у вигляді нашийних спіралей у вигляді дуг, 4 шт.;

13. Фрагменти металевих прикрас без спіралей, 3 шт.;

14. Накінечник списа, 1 шт.;

15. Топорик без руків`я, 1 шт.;

16. Металева скоба на дужці, 1 шт.;

17. Металеві фібули по 17 см, 4 шт.;

18. Металева шпора, 1 шт.;

19. Металеві накладки прямокутної форми, 4 шт.;

20. Гарда меча металева, 1 шт.;

21. Металевий дугоподібний ручний браслет, 1 шт.;

22. Металеві хрести («енколпіони»), 2 шт.;

23. Заколка-фібула на скобі, 1 шт.;

24. Нагрудні металеві знаки («фалери»), 4 шт.;

25. Кулон, 1 шт.;

26. Фібула, 1 шт.;

27. Шпора, 1 шт.;

28. Шипастий браслет, 1 шт.;

29. Монета, 1 шт.;

30. Скоба з гачком, 1 шт.;

31. Металевий (вірогідно бронзовий) меч довжиною 86 см, 1 шт.;

32. Набір з трьох монет «United Kingdom» 1986 року (Gold Proof) із сертифікатом №09570, у складі монет номіналом: 2 Pounds, вага 15,98 г, Sovereign вага 7,98 г, Half- Sovereign, вага 3,99 г, у футлярі червоного кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);

33. Набір з трьох монет «United Kingdom» 1984 року (Gold Proof) із сертифікатом у вигляді книжки, на 2 арк., у складі монет номіналом: 5 Pounds, 22 karat gold, вага 39.94 г, Sovereign 22 karat gold, вага 7.99 г, Half- Sovereign 22 karat gold, вага 3,99 г, у футлярі коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);

34. Набір з трьох монет «United Kingdom» 1983 року (Gold Proof) із сертифікатом, у складі монет номіналом: 2 Pounds, 22 karat gold, вага 15,98 г, Sovereign 22 karat gold, вага 7.99 г, Half- Sovereign 22 karat gold, вага 3,99 г, у футлярі світло-коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);

35. Набір з трьох монет «United Kingdom» 1988 року (Gold Proof) із сертифікатом № 05768, у складі монет номіналом: 2 Pounds, 22 karat, вага 15,98 г, Sovereign 22 karat, вага 7.99 г, Half- Sovereign 22 karat, вага 3,99 г, у футлярі синього кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);

36. Монета «Henry VІІІ» 5 фунтів Gold Proof Coin із сертифікатом № 0472, 2009 року випуску, вага 39,94 г, у дерев`яному футлярі коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);

37. Монета «Millenium» Gold Proof Crown із сертифікатом № 0214, 2000 року випуску, вага 39,94 г, у дерев`яному футлярі червоного кольору 22 karat, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);

38. Прямокутна пластина, виготовлена у формі 5 доларової купюри, 1997 року випуску, із гравіюванням «999 Fine Silver», 1 шт.;

39. Прямокутна пластина, виготовлена у формі 10 доларової купюри, 1997 року випуску, із гравіюванням «999 Fine Silver», у футлярі синього кольору, 1 шт.;

40. Монета «Australia Elіzabeth II 15 Dollars» - «Discover Australia» із зображенням грона винограду, 2007 року випуску, 1 шт.;

41. Монета «Elazabeth II DFI Gratia Regina FD», 1984 року випуску, 1 шт.;

42. Монета в футлярі (слаб) «Germany» - «Wilhelm Deutscher Kaiser Konig F.Freussen», номіналом 20 марок, 1 шт.;

43. Монета в футлярі (слаб) «Germany» - «Wilhelm Deutscher Kaiser …», номіналом 20 марок, 1 шт.;

44. Монета в футлярі (слаб) «Б.М. Николай ІІ Император», номіналом 5 рублів, 1 шт.;

45. Монета у футлярі чорного кольору «Elizabeth II DEI GRA REGINA FID DEF», 2007 року випуску;

46. Монета 5 Pounds «1901*2001» Elizabeth II D.G., 2001 року випуску;

47. Монета 2 Pounds «Anniversary of the Gold Sovereign» Elizabeth II D.G., 1989 року випуску;

48. Монета «2 Pounds» 1997» Elizabeth II DEI GRATIA REGINA FD»;

49. Монета «Elizabeth II DEI GRA REG FD» 1995 року випуску;

50. Монета «Elizabeth II DEI GRA REG FD» 1991 року випуску;

51. Монета «Elizabeth II DEI GRA REGINA FID DEF» 1982 року випуску;

52. Монета «Elizabeth II DEI GRA REGINA FID DEF» 2008 року випуску;

53. Монета в футлярі чорного кольору із зображенням зайця «1999 Kilo 999 silver» з ієрогліфом номіналом 30 Dollars;

54. Монета в футлярі темно-синього кольору із зображенням коня «2002 Kilo 999 silver» з ієрогліфом номіналом 30 Dollars;

55. Шкіряний альбом із тринадцятьма поліетиленовими вкладеннями в яких містяться наступні монети:

- 20 Kroner Denmark Khristian IX 1873;

- 20 Kroner Denmark Khristian IX 1916;

- 20 Kroner Denmark Khristian IX 1912;

- 20 Fr Ferensc Jozsefika 1880;

- 20 Fr Ferensc Jozsefika 1878;

- 20 Korona Ferensc Jozsefika 1893;

- 10 Fr Ferensc Jozsefika 1887;

- 10 Kroner Denmark Khristian IX 1900;

- 40 Lire Napoleone Imperatore 1808;

- 40 Lire Napoleone Imperatore 1814;

- 20 Lire Vittorio Emanuele 1865:

- L-20 Umberto I 1882;

- L.20 20 Victorius Emanuel II 1859;

- L.20 Car. Albertus 1834;

- 20 Fr Helvetiqa 1896;

- 20 Fr Helvetiqa 1897;

- 10 Fr Helvetiqa 1922;

- 250 Fr Helvetiqa 1991;

- 7 рублей 50 копеек 1897;

- 5 рублей 1889;

- 10 G Willem De Derde 1877;

- 10 G Willem De Derde 1875;

- 10G Wilhelmina 1897;

- 10G Wilhelmina 1912;

- 10G Wilhelmina 1927;

- 20 Franks Leopold Premier 1865;

- 20 F Albert RO1 1914;

- 20 Fr Leopold II 1875;

- 20 F Albert Koning 1914;

- Frank 1915;

- 20 Cor Frank 1915;

- 10 Cor Frank 1909;

- 10 Cor Frank 1909;

- 20 Kronor Oscar II 1878;

- 20 Kronor Oscar II 1901;

- 10 Mark Friedrich 1888;

- 10 Mark Wilhelm II 1904;

- 10 Mark Wilhelm II 1890;

- 20 F Francaiсe 1914;

- 5 Francs Napoleon III 1860;

- 10 Francs Napoleon III 1857;

- 10 Francs Napoleon III 1867;

- 10 F Francaiсe 1906;

- 20 Francs Louise Phillipe I 1840;

- 20 Francs Louise Phillipe I 1848;

- 20 Francs Republique Francaiсe 1898;

- 20 Francs Republique Francaise 1848;

- 20 Francs Republique Francaise 1850;

- 20 Francs Louise - Napoleon 1852;

- 20 Francs Napoleon III 1859;

- 20 Francs Napoleon III 1863;

- 5 рублей Николай ІІ 1897;

- 5 рублей Николай ІІ 1898;

- 5 рублей Николай ІІ 1899;

- 5 рублей Николай ІІ 1900;

- 5 рублей Николай ІІ 1901;

- 5 рублей Николай ІІ 1902;

- 5 рублей Николай ІІ 1903;

-5 рублей Николай ІІ 1904;

- 20 M Wilhelm Deutscher 1873;

- 20 Mark Wilhelm Deutscher 1883;

- 20 Mark Friedrich Deutscher 1888;

- 20 Mark Wilhelm II 1896;

- 20 Mark Wilhelm II 1914;

- 20 Mark Frieie und hansestadtt 1878;

- 20 Mark Frieie und hansestadtt 1913;

- Victoria 1893;

- Georgius 1911;

- Edwardus VII 1907;

- Victoria 1892;

- Victoria 1885;

- Elizabeth II 1981;

- Elizabeth II 1967.

56. Предмет, схожий на штик-ніж у ножнах із гравіюванням «НОМЕР_3»;

57. Предмет, схожий на штик-ніж у ножнах із гравіюванням «НОМЕР_4» із приєднаним до руків`я паперовим звертком із номером «НОМЕР_5»;

58. 28 предметів, схожих на набої із маркування «38 76» у двох картонних коробках із написом «Револьверные патроны калибра 7,62 мм 14 шт.».

59. Смартфон «Sаmsung» SM-A315F/DS, IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 .

60. Блокнот у щільній обкладинці чорного кольору із зображенням «2020» із рукописними записами ОСОБА_4 щодо розрахунків за товари та послуги, який починається з тесту «20 1012 Т НОМЕР_6», в якому містяться три вкладені аркуші паперу із буквеними та числовими позначеннями.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1