Справа № 405/444/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2019 № 0000283, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що протягом 2018-2019 службові особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі за текстом ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватного підприємства (далі за текстом ПП) ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами обласного комунального виробничого підприємства (далі за текстом ОКВП) ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинили привласнення та заволодіння чужим майном грошовими коштами в особливо великих розмірах, які виділялись як позика ІНФОРМАЦІЯ_4 під гарантії Уряду на виконання будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації Проекту розвитку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по одній із вулиць м. Кропивницький.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018, за результатами проведення на офіційному порталі РroZorro відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-24-002157-c, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , уклало з ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договір підряду № 44-005/21 на виконання відповідно до проектно-кошторисної документації робіт по об`єкту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_1 (Код ДК 021:00-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів) на загальну суму 65 700 000,00 грн.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходились в ПП ОСОБА_4 встановлено, що 21.12.2018 за товарно-транспортною накладною № 21.12.18-01 від 21.12.2018, на підставі акту про приймання устаткування від 21.12.2018, на адресу ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 були поставлені: Декантер ІНФОРМАЦІЯ_7 , марки РRІME 6000, заводський № 120210, з шафою керування, вартістю 16 271 229,12 грн.; Гвинтовий насос, серії Diamond, виробництва TAPFLO (Q=0,8-4,0 м3/год), марки DN 4L1, вартістю 107 335,54 грн.; Гвинтовий насос, серії Diamond, виробництва TAPFLO (Q=5,5-62 м3/год), марки DN 80L1, заводський № Е259101, вартістю 326 600,74 грн.; Витратомір електромагнітний Flow38, марки DN 100, заводський № 38182624, вартістю 79 794,99 грн.; Витратомір електромагнітний Flow38, марки DN 40, заводський № 38171754, вартістю 60 393,5 грн.; Система приготування розчину флокулянту, марки INPRO 1.05 - 4000, заводський № 1.05-4000/211218, з шафою керування, вартістю 3947059,74 грн.; Мацератор Q=20-180 м3/год, марки S1 4.0/300, вартістю 514 800,00 грн., на загальну суму 21 307 213,63 грн., яке, відповідно до вказаних документів зберігається у коробках за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою видачею їх в монтаж.

09.10.2019 за товарно-транспортною накладною № 190730/1 від 09.10.2019, на підставі акту про приймання устаткування від 09.10.2019, на адресу ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 був поставлений Декантер ІНФОРМАЦІЯ_7 , марки РRІME 6000, заводський № НОМЕР_3 , для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд у комплекті з шафою керування, вартістю 15 388 921,97 грн., який доставлений на адресу: АДРЕСА_2 , з подальшою видачею його в монтаж.

24.12.2019 за товарно-транспортною накладною № 1 від 23.12.2019, на підставі акту про приймання устаткування від 24.12.2019, на адресу ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 були поставлені: Витратомір електромагнітний Flow38 з струмковим виходом 4…20 мА, марки DN 100, заводський № , вартістю 79794,996 грн.; Витратомір електромагнітний Flow38 з струмковим виходом 4…20 мА, марки DN 40, заводський № 38182814, вартістю 60393,504 грн.; Гвинтовий насос, серії Diamond, виробництва TAPFLO (Q=5,5-62 м3/год), марки DN 80L1, заводський № С720901, вартістю 326 600,736 грн.; Гвинтовий насос, серії Diamond, виробництва TAPFLO (Q=0,8-4,0 м3/год), марки DN 4L1, заводський № С720902, вартістю 107335,536 грн.; Пульт керування засувкою AUMA, IP44, марки 1ПУ, вартістю 12116,06 грн.; Пульт керування засувкою AUMA, IP65, марки 2ПУ, вартістю 14112,46 грн.; Пульт керування засувкою AUMA, IP65, марки 3ПУ, вартістю 14112,46 грн., на загальну суму 614465,75 грн. Згідно з вищезазначеними документами, вказане устаткування доставлене на адресу: АДРЕСА_1 , з подальшою видачею його в монтаж.

Відповідно до листа, що надійшов з ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.12.2020 № 3579/02/0721, приймання на склад товарів здійснювалась за актами про приймання устаткування (типова форма № М-15), відповідно до яких були прийняті: високопотужні декантери, гвинтові насоси та електромагнітні витратоміри, мацератор, система приготування розчину флокулянту, включаючи шафу керування автоматичною системою приготування розчину флокулянту INPRO 1.05-4000, а також силову частину керування головним насосом декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд; силову частину керування допоміжним насосом декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд; блок керування технологічним процесом декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд на базі Siemens; систему візуалізації НМІ інтерфейса ШУ декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд; силову частину керування допоміжним обладнанням декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд; систему технологічної безпеки та блокувань ШУ декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд; систему зв`язку за промисловим протоколом декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд; блок контролю вхідної напруги у ШУ декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд.

Як встановлено, вказані декантери були придбані у ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 15 838 599,5 грн. (з ПДВ) і разом з іншими матеріалами, перепродані ПП ОСОБА_4 . В подальшому, останнє за завищеною ціною поставило їх до ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, загальна вартість поставлених декантерів склала 31 660 151,1 грн. В результаті зазначених операцій ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано збитки в розмірі близько 25 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП ОСОБА_4 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_1 , а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

На даний час, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також надання цим обставинам належної правової оцінки, для забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та містять інформацію про проведення у період з 01.01.2018 по теперішній час митного контролю та митного оформлення товару з наступним найменуванням:

1) декантер GEA Westfalia separator, марки РRІME 6000, для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд у комплекті з шафою керування;

2) декантер GEA Westfalia separator, марки WATERMASTER CF6000 Teile MSR DEK 4501, з шафою керування;

3) силова частина керування головним насосом декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд;

4) силова частина керування допоміжним насосом декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд;

5) блок керування технологічним процесом декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд на базі Siemens;

6) система візуалізації НМІ інтерфейса ШУ декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд;

7) силова частина керування допоміжним обладнанням декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд;

8) система технологічної безпеки та блокувань ШУ декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд;

9) система зв`язку за промисловим протоколом декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд;

10) блок контролю вхідної напруги у ШУ декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд;

11) шафа керування автоматичною системою приготування розчину флокулянту INPRO 1.05-4000;

12) мацератор Q=20-180 м3/год., марки S1 4.0/300;

13) пульт керування засувкою AUMA, ІР44, марки 1ПУ;

14) пульт керування засувкою AUMA, ІР65, марки 2ПУ;

15) пульт керування засувкою AUMA, ІР65, марки 3ПУ, а також, інформацію про час, місце (пункти пропуску, країна постачальник), спосіб (транспортний засіб, на якому здійснювалось перетинання), документи, на підставі яких здійснювалось перетинання, відомості про відправника та отримувача товару, адресу останнього.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 08-5/27-01/8.6/306 від 12.01.2021, формування, отримання даних щодо митного оформлення, документів, що подавались до митного оформлення, здійснюється шляхом безпосереднього доступу до первинної інформації, яка зберігається в електронних інформаційних системах Держмитслужби, та її обробки. Для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в клопотанні вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої планується отримати доступ, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ при судовому розгляді, та зважаючи на неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити таку інформацію, а також для досягнення мети тимчасового доступу, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2019 № 0000283, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , про проведення у період з 01.01.2018 по 15.03.2021 митного контролю та митного оформлення товару з наступним найменуванням:

1) декантер GEA Westfalia separator, марки РRІME 6000, для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд у комплекті з шафою керування;

2) декантер GEA Westfalia separator, марки WATERMASTER CF6000 Teile MSR DEK 4501, з шафою керування;

3) силова частина керування головним насосом декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд;

4) силова частина керування допоміжним насосом декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд;

5) блок керування технологічним процесом декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд на базі Siemens;

6) система візуалізації НМІ інтерфейса ШУ декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд;

7) силова частина керування допоміжним обладнанням декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд;

8) система технологічної безпеки та блокувань ШУ декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд;

9) система зв`язку за промисловим протоколом декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд;

10) блок контролю вхідної напруги у ШУ декантера Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд;

11) шафа керування автоматичною системою приготування розчину флокулянту INPRO 1.05-4000;

12) мацератор Q=20-180 м3/год., марки S1 4.0/300;

13) пульт керування засувкою AUMA, ІР44, марки 1ПУ;

14) пульт керування засувкою AUMA, ІР65, марки 2ПУ;

15) пульт керування засувкою AUMA, ІР65, марки 3ПУ, а також, інформацію про час, місце (пункти пропуску, країна постачальник), спосіб (транспортний засіб, на якому здійснювалось перетинання, документи, на підставі яких здійснювалось перетинання), відомості про відправника та отримувача товару, адресу останнього, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій таких документів.

Строк дії ухвали визначити до 15.05.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11