провадження № 1-кс/243/599/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

За участю

Секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду №7 м. Слов`янська клопотання старшого слідчого ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 13.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду звернувся старший слідчий ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_4 з клопотанням погодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000469 від 13.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна. Просив накласти арешт (заборонити право на відчуження, розпорядження та користування майном) на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000469 від 13 квітня 2021 речі, предмети, виявлені у період часу з 20 год. 11 хв. 15.04.2021 по 00 год. 15 хв. 16.04.2021в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 255 800 гривень, з них 312 купюр номіналом по 500 гривень та 499 купюр номіналом по 200 гривень, які було поміщено до спец.пакета, два фрагменти поліетилену, в яких знаходились гроші, поміщено в два паперових пакети, канцелярські резинки 7 шт., якими утримувались грошові кошти, в паперовий пакет, пакет «АТБ», в якому знаходились грошові кошти, в паперовий пакет, які належать потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження, що внесене до ЄРДР за №0000469 від 13.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України. З якого вбачається, що 12.04.2021 року приблизно о 21 год. 40 хв. знаходячись на території пансіонату Сосновий бор, який розташований у м. Святогірськ група невстановлених осіб здійснила напад поєднаний з нанесенням тілесних ушкоджень на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та заволоділи грошовими коштами в розмірі 250 000 доларів і з місця вчинення злочину зникли в невідомому напрямку.

14.04.2021 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

14.04.2021 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 13.04.2021 року, яка пояснила, що у неї вже 25 років є знайомий ОСОБА_10 , який мешкає у м. Донецьк. Раніше у них був сумісний бізнес, який у 2014 році припинив працювати та гроші з бізнесу було поділено. В грудні 2015 року вона познайомилась з ОСОБА_7 , який до 2014 року мешкав у м. Донецьк, після чого переїхав до м. Святогірськ. Після цього вони почали зустрічатися. ОСОБА_7 мешкає у м. Святогірськ, в пансіонаті «Сосновий Бір». Так 11.04.2021 в ранковий час вона повідомила ОСОБА_7 про те, що збирається їхати в м. Київ до свого сина, а перед цим заїде до нього. В той же день вона разом з ОСОБА_10 виїхала з м. Донецьк на автомобілі, через РФ до м. Святогірськ. В дорозі вони з ОСОБА_10 вирішили, що необхідно переїзджати до м. Києва. Також вона пояснила, що грошові збереження вона разом з ОСОБА_10 частинами вивозили з м. Донецьк та зберігали у знайомого ОСОБА_11 . Так 12.04.2021 року приблизно о 15.00 год. вона разом з ОСОБА_10 приїхали до пансіонату «Сосновий Бір», та він повідомив, що за годину привезе всі грошові кошти, аби вона відвезла кошти у м. Київ. В той же день, приблизно о 15.40 год. він привіз їй валізу темно сірого кольору, та сказав, що в ній знаходиться 200 000 доларів, 1 000 000 гривень. Після цього він повідомив, що на днях приїде до м. Київ та вони разом куплять нерухомість. Коли вона забрала гроші та повернулась в кімнату пансіонату, то почала пакувати грошові кошти в валізу, перекладаючи їх своїм одягом. В той момент в кімнату зайшов ОСОБА_7 та запитав, що вона робить, на що вона сказала, що складає валізу, так як він повинен відвезти її на потяг в м. Слов`янськ. Приблизно о 21.25 год. вони з ОСОБА_7 взяли речі, а саме вона одягнула на плечі рюкзак, в якому були зарядки для телефону, окуляри, медичні довідки, чорний гаманець, та різні крема та антисептики. Через плече вона одягнула маленьку сумку, в якій були паспорта громадянина України на її ім`я та паспорт для виїзду за кордон, два мобільні телефони: марки Iphone 6S з сім.карткою НОМЕР_1 та Ксяомі з сім.карткою НОМЕР_2 . ОСОБА_7 взяв валізу з грошовими коштами та речами та спортивну сумку зеленого кольору, в якій знаходились її спортивні речі. При виході з корпусу, на відстані 50-60 м. вона відчула як на неї хтось напав та почав наносити удари, боковим зором вона побачила, як ОСОБА_7 також наносить удари невідомий чоловік. Приблизно за 5 хв. удари наносити перестали та вона помітила, що валіза з грошовими коштами відсутня та інші її особисті речі також.

З показів ОСОБА_9 відомо, що вказаний злочин вони вчинили разом з ОСОБА_8 та чоловіком на ім`я ОСОБА_12 , місцезнаходження якого на даний час не встановлено.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є місцевим жителем м. Покровськ пояснив, що 13.04.2021 року він перебував поруч з будинком АДРЕСА_2 . В той час він побачив, як з під`їзду вийшло троє чоловіків, в одному з них він впізнав місцевого мешканця, який мешкає у вказаному будинку. Два чоловіки між собою спілкувалися про велику купу грошей та були дуже стривожені, при цьому один з чоловіків сказав іншому що частину грошей він сховав у квартирі. У зв`язку з тим, що він являється місцевим мешканцем, а саме мешканцем вказаного мікрорайону то знає всіх жильців вказаного будинку згідно чого пояснив, що один з вказаних чоловіків мешкає в кв. 44 також він додав що може описати трьох чоловіків: один в окулярах, середньої тілобудови, другий гладкий, та третій середньої тілобудови. Впізнати не зможе, бо обличчя не розгледів. При зустрічі впізнати також не зможе.

15.04.2021 року у період часу з 20 год. 11 хв. 15.04.2021 по 00 год. 15 хв. 16.04.2021 року старшим слідчим СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майором поліції ОСОБА_4 на підставі постанови про проведення невідкладного обшуку, на підставі письмової заяви власниці квартири, проведено обшук у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку вказаної квартири було виявлено та вилучено: 255 800 гривень, з них 312 купюр номіналом по 500 гривень та 499 купюр номіналом по 200 гривень, які було поміщено до спец.пакета, два фрагменти поліетилена, в яких знаходились гроші, поміщено в два паперових пакети, канцелярські резинки 7 шт., якими утримувались грошові кошти, в паперовий пакет, пакет «АТБ», в якому знаходились грошові кошти, в паперовий пакет

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майнаквартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться в приватній спільній сумісній власності. 1/2 частка квартири належить ОСОБА_14 , 1/2 частка належить ОСОБА_15 .

Необхідність арешту майна слідчий обґрунтовує необхідністю проведення експертизи, збереження вилучених об`єктів, предметів та речей в якості речового доказу та забезпечення завдань кримінального провадження в цілому.

Слідчий в судовому засіданні просила клопотання задовольнити.

Вислухавши слідчого - сторону кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000469, згідно якого до ЄРДР 13.04.2021 року, правова кваліфікація ч. 4 ст. 187 КК України, внесені відомості, що 12.04.2021 року приблизно о 21 год. 40 хв. знаходячись на території пансіонату Сосновий бор, який розташований у м. Святогірськ група невстановлених осіб здійснила напад поєднаний з нанесенням тілесних ушкоджень на гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 та заволоділи грошовими коштами в розмірі 250 000 доларів і з місця вчинення злочину зникли в невідомому напрямку. 14.04.2021 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 13.04.2021 року, яка пояснила, що у неї вже 25 років є знайомий ОСОБА_10 , який мешкає у м. Донецьк. Раніше у них був сумісний бізнес, який у 2014 році припинив працювати та гроші з бізнесу було поділено. В грудні 2015 року вона познайомилась з ОСОБА_7 , який до 2014 року мешкав у м. Донецьк, після чого переїхав до м.Святогірськ. Після цього вони почали зустрічатися. ОСОБА_7 мешкає у м. Святогірськ, в пансіонаті «Сосновий Бір». Так 11.04.2021 в ранковий час вона повідомила ОСОБА_7 про те, що збирається їхати в м. Київ до свого сина, а перед цим заїде до нього. В той же день вона разом з ОСОБА_10 виїхала з м. Донецьк на автомобілі, через РФ до м. Святогірськ. В дорозі вони з ОСОБА_10 вирішили, що необхідно переїжджати до м. Києва. Також вона пояснила, що грошові збереження вона разом з ОСОБА_10 частинами вивозили з м. Донецьк та зберігали у знайомого ОСОБА_11 . Так 12.04.2021 приблизно о 15.00 год. вона разом з ОСОБА_10 приїхали до пансіонату «Сосновий Бір», та він повідомив, що за годину привезе всі грошові кошти,аби вона відвезла кошти у м. Київ. В той же день, приблизно о 15.40 год. він привіз їй валізу темно сірого кольору, та сказав, що в ній знаходиться 200 000 доларів, 1 000 000 гривень. Після цього він повідомив, що на днях приїде до м. Київ та вони разом куплять нерухомість. Коли вона забрала гроші та повернулась в кімнату пансіонату, то почала пакувати грошові кошти в валізу, перекладаючи їх своїм одягом. В той момент в кімнату зайшов ОСОБА_7 та запитав, що вона робить, на що вона сказала, що складає валізу, так як він повинен відвезти її на потяг в м. Слов`янськ. Приблизно о 21.25 год. вони з ОСОБА_7 взяли речі, а саме вона одягнула на плечі рюкзак, в якому були зарядки для телефону, окуляри, медичні довідки, чорний гаманець, та різні крема та антисептики. Через плече вона одягнула маленьку сумку, в якій були паспорта громадянина України на її ім`я та паспорт для виїзду за кордон, два мобільні телефони: марки Iphone 6S з сім.карткою НОМЕР_1 та Ксяомі з сім.карткою НОМЕР_2 . ОСОБА_7 взяв валізу з грошовими коштами та речами та спортивну сумку зеленого кольору, в якій знаходились її спортивні речі. При виході з корпусу, на відстані 50-60 м. вона відчула як на неї хтось напав та почав наносити удари, боковим зором вона побачила, як ОСОБА_7 також наносить удари невідомий чоловік. Приблизно за 5 хв. удари наносити перестали та вона помітила, що валіза з грошовими коштами відсутня та інші її особисті речі також.

З показів ОСОБА_9 відомо, що вказаний злочин вони вчинили разом з ОСОБА_8 та чоловіком на ім`я ОСОБА_12 , місцезнаходження якого на даний час не встановлено.

Відповідно до протоколу допиту у якості свідка ОСОБА_13 від 15.04.2021 року, який є місцевим жителем м. Покровськ, останній пояснив, що 13.04.2021 року він перебував поруч з будинком АДРЕСА_2 . В той час він побачив, як з під`їзду вийшло троє чоловіків, в одному з них він впізнав місцевого мешканця, який мешкає у вказаному будинку. Два чоловіки між собою спілкувалися про велику купу грошей та були дуже стривожені, при цьому один з чоловіків сказав іншому що частину грошей він сховав у квартирі. У зв`язку з тим, що він є місцевим мешканцем, а саме мешканцем вказаного мікрорайону то знає всіх жильців вказаного будинку згідно чого пояснив, що один з вказаних чоловіків мешкає в кв. 44 також він додав що може описати трьох чоловіків: один в окулярах, середньої тілобудови, другий гладкий, та третій середньої тілобудови. Впізнати не зможе, бо обличчя не розгледів. При зустрічі впізнати також не зможе.

З протоколу обшуку від 15.04.2021 року вбачається, що у період часу з 20 год. 11 хв. 15.04.2021 по 00 год. 15 хв. 16.04.2021 року старшим слідчим СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майором поліції ОСОБА_4 на підставі постанови про проведення невідкладного обшуку та письмової заяви власниці квартири, проведено обшук у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку вказаної квартири було виявлено та вилучено: 255 800 гривень, з них 312 купюр номіналом по 500 гривень та 499 купюр номіналом по 200 гривень, які було поміщено до спец.пакета, два фрагменти поліетилена, в яких знаходились гроші, поміщено в два паперових пакети, канцелярські резинки 7 шт., якими утримувались грошові кошти, в паперовий пакет, пакет «АТБ», в якому знаходились грошові кошти, в паперовий пакет

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться в приватній спільній сумісній власності. 1/2 частка квартири належить ОСОБА_14 , 1/2 частка належить ОСОБА_15 .

У відповідність до постанови про визнання та залучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 16.04.2021 року, а саме пет. пакет АТБ, який знаходиться в паперовому конверті; два фрагменти плівки, які знаходяться в двох паперових конвертах; 7 канцелярських резинок, які знаходяться в паперовому конверті; грошові кошти в сумі 255 800 грн., які знаходяться в сейф.пакеті EXP 0349531 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 16.04.2021 року, остання пояснила, що особисті кошти, вона розкладала пачками по 11 шт. купюрами по 200 грн. в кожній пачці по 100 000 грн. та 7 пачок купюрами по 500 грн. в кожній з яких було 250 000 грн. Також була одна пачка, купюрами по 1000 грн. в якій було 100 000 грн. Серійні номери верхніх купюр в кожній пачці вона переписала до зошита. Також вона надала копію вказаного зошиту, серед серійних номерів, записаних у зошиті маються номери купюр, які також були виявлені та вилучені в ході обшуку 15.04.2021 року.

Відповідно до ч.5 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

У відповідність до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Положення ч.5 ст.171 КПК України, передбачає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання про арешт майна, слідчий суддя в ухвалі повинен зазначити заборону відчуження, розпорядження або користування та вказівку на таке майно. При цьому заборона використання майна чи заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у тих випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, слідчим суддею враховується, що клопотання відповідає вищевказаним нормам закону, крім того, є достатні данні, що вказують на те, що зазначені грошові кошти та речі можуть бути використані у подальшому в якості доказу. Вказані підстави визнаються прийнятними і такими, що відповідають потребам кримінального провадження.

Слідчим у своєму клопотанні належним чином викладені підстави, у зв`язку з наявністю яких потрібно здійснити арешт зазначених у клопотанні речей, конкретно вказані речі та предмети, на які планується накласти арешт, їх вичерпний опис та ознаки.

При цьому слідчий суддя зазначає, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна мають право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України. Тобто арешт майна є тимчасовим заходом та не позбавляє права власності на вказане майно.

У зв`язку з наведеним, у слідчого судді відсутні будь-які сумніви знаходження та визнання речей, арешт на які планується отримати та можливість їх використання як доказу у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 13.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт, (заборонити право на відчуження, розпорядження та користування майном) на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000469 від 13 квітня 2021 року речі, предмети, виявлені у період часу з 20 год. 11 хв. 15.04.2021 року по 00 год. 15 хв. 16.04.2021 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 255 800 гривень, з них 312 купюр номіналом по 500 гривень та 499 купюр номіналом по 200 гривень, які було поміщено до спец.пакета; два фрагменти поліетилену, в яких знаходились гроші, поміщено в два паперових пакети; канцелярські резинки 7 шт., якими утримувались грошові кошти, в паперовий пакет, пакет «АТБ», в якому знаходились грошові кошти, в паперовий пакет, які належать потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена сторонами безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня винесення.

Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1