печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2021 року cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В :
20.05.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на цілісний майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , який призначений для виробництва спиртовмісних рідин та спиртів і складається з двох виробничих цехів зазначеного товариства із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зернопродуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури яка з`єднує вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт., що належить ТОВ «Біо-Утиль» (), передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» цілісний майновий комплекс за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 1А, призначений для виробництва спиртовмісних рідин та спиртів і складається з двох виробничих цехів зазначеного товариства із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зерно продуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури яка з`єднює вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт., що належить ТОВ «Біо-Утиль» (), зобов`язати суб`єктів державної реєстрації здійснити державну реєстрацію прав за договором укладеним Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з особою з якою буде укладено відповідний договір на управління активом та заборонити здійснювати суб`єктам державної реєстрації, реєстрацію будь-яких прав, що виникають на підставі даної ухвали без погодження з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 27.01.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що прокурорами прокуратури Сумської області та прокурорами прокуратури Київської області, перевищенням своїх службових повноважень під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 000236 від 19.07.2019 за ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України, № 0000009 від 25.01.2018 за ч. 1 ст. 199 КК України, № 000042 від 21.02.2019 за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, № 0000025 за ч. 3 ст. 204 КК незаконно передано суб`єктам господарювання вилучене майно (підакцизних товарів з ознаками підроблення), яке підлягало знищенню, з метою уникненню їх від кримінальної відповідальності та продовженню незаконної діяльності, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, упродовж 2019 2020 років в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень №000236, № 0000304, № 00009 співробітниками СУ ГУ ДФС у Сумській області проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено тютюнову продукцію, алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку, із ознаками контрафактності на загальну суму більше 5 млн. гривень.

В подальшому у ході досудового розслідування вказану контрафактну продукцію передано для знищення ТОВ «Біо-утиль» (), зареєстроване в м. Києві вулиця Тарасівська, будинок 4-А кв. 7), що підтверджується актами приймання-передач, проте в матеріалах кримінальних проваджень відсутні акти знищення або інші документи про зберігання. Зокрема, згідно з актом приймання-передачі товарно - матеріальних цінностей (речових доказів) від 21.07.2020 передано на зберіганні ТОВ «Біо-Утиль» вилучені 03.12.2019 під час обшуку території та приміщень відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Суми, вул. Лінійна, 15 - 2500 пачок сигарет з написами «Compliment» та «Фест-7».

З 23.07.2020 у ТОВ «Біо-Утиль» перебуває на виконанні ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 22.06.2020 у справі №592/8385/20 про надання дозволу на знищення вилученої контрафактної продукції, яка разом з продукцією передана товариству для виконання. Проте, до цього часу ухвалу слідчого судді не виконано не виконана, акти знищення прокурору не надано.

Згідно інформації, отриманої в ході досудового розслідування, вказана контрафактна продукція фактично не знищена, а незаконно повернута суб`єктам господарювання для реалізації.

21.04.2021 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «БіоУтиль» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 1А виявлено цілісний майновий комплекс по виготовленню спиртовмісної рідини (спирту), який складається з двох виробничих цехів зазначеного товариства із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зерно продуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури яка з`єднює вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт. На момент обшуку вищевказана виробнича лінія перебувала у робочому стані.

В ході обшуку дозвільних документів чи ліцензій на виробництво спирту, спиртовмісних продуктів представниками ТОВ «Біо-Утиль» не надано.

Також в ході обшуку було відібрано зразки речовини, яка виготовлялась на потужностях цілісного майнового комплексу ТОВ «Біо-Утиль» для проведення експертного дослідження.

22.04.2021 вищевказаний цілісний майновий комплекс ТОВ «Біо-Утиль» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Крім того, 22.04.2021 у кримінальному провадженні призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, зразки якої вилучено в ході проведення обшуку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 1А.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №78580368 від 23.01.2017 право власності на земельні ділянки, розташовані за вказаною адресою кадастрові номери: :01:023:5132 та :01:023:5131 зареєстровано за ТОВ «АМТТ» (код 32393217), кадастровий номер :01:023:5104 зареєстровано за ОСОБА_4 . З цієї ж довідки вбачається, що виробничі, офісні та складські приміщення, розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, 1-А, належать на праві приватної власності ТОВ «АМТТ» (код 32393217)
Прокурор в судовому засіданні просив залишити клопотання в частині передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів без розгляду, у зв`язку з тим, що не встановлена вартість зазначеного майна, в іншій частині клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту намайно, вказане вище, оскільки вказане вище майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.
Клопотання прокурора в частині передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, залишити без розгляду.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на цілісний майновий комплекс за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 1А, який призначений для виробництва спиртовмісних рідин та спиртів і складається з двох виробничих цехів зазначеного товариства із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зернопродуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури яка з`єднує вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт., що належить ТОВ «Біо-Утиль» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1