Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/697/21
Провадження №: 1-кс/332/94/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2021 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначене наступне.

В провадженні відділення поліції №1 Запорізького районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000044 внесене 22.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

22 січня 2021 року, невстановлена особа шляхом обману, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши їй матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2021 приблизно о 09 годині 50 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_3 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де невідомий чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її банківська картка заблокована та щоб її розблокувати потрібно перейти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому перерахувати на іншу картку, номер якої ОСОБА_3 не запам`ятала. Після того як вона обновила додаток, то виявила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зняті грошові кошти в розмірі 15000 гривень та з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 також зняті грошові кошти в розмірі 85000 гривень. Таким чином, потерпіла зрозуміла, що допомогла шахраям заволодіти її грошовими коштами.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювальну законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вказаному банку тимчасовий доступ до документів, яка становлять банківську таємницю, а саме роздруківку про рух грошових коштів по банківських картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені на ОСОБА_3 , з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, місця та дати можливого переведення їх у готівку, точний час транзакцій.

На підставі викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлену на ОСОБА_3 та іншими способами довести вказані обставини неможливо, тому ставиться питання про надання доступу до вказаної документації та інформації.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, про що суду також надані відповідні письмові заяви.

Представник банку до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, але його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Розглянувши надані докази, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість з мотивів, що викладені в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання відділення поліції №1 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться в приміщенні головного офісу ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлену на ОСОБА_3 , з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакції, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку за період часу з 09:00 годин 22.01.2021 року по 09:00 годин 23.01.2021 року.

Роз`яснити володільцю інформації та документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 20 днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1