Справа № 752/8030/21
Провадження № 1-кс/752/3742/21
У Х В А Л А

18 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000366 від 26.08.2020, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0000366 від 26.08.2020, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000366 від 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем в ході надання послуг з експлуатаційного утримання та капітального ремонту об`єктів комунальної власності у м. Києві умисно вчиняють дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди для себе, а також для суб`єктів господарювання, шляхом використання службового становища, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наступні договори:

- договір від 24.04.2020 № 118/4 про виконання будівельних робіт: «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі», ціна договору 17069300 грн;

- договір від 21.07.2020 №249/7 про виконання будівельних робіт: «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі», ціна договору 18888888,88 грн.

У ході досудового розслідування установлено, що для виконання робіт за указаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договорів (постачання, субпідряду, купівлі-продажу) залучалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановлено, що в порушення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та державних будівельних норм підрядними структурами здійснено завищення вартості виконаних проектних та будівельних робіт, кошторисних показників, в результаті чого державі нанесено збитків на суму понад 1,026 млн. грн.
Встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт, внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва.
З урахуванням викладеного, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, призначення платежу за період з 01.01.2020 по 26.04.2021 року.
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор відділу Київської міської прокуратури, який входить до складу групи прокуроірв у межах кримінального провадження № 0000366 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000366 від 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів прокурор обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити, а саме: відомості про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, призначення платежу за період з 01.01.2020 по 26.04.2021 року, мають мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні №0000366 від 26.08.2020, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000366 від 26.08.2020 року тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належно завірених копій документів (інформації), а саме: відомостей у електронному та роздрукованому формах про рух коштів із зазначенням часу, дати, суми операції, валюти, назви контрагента, ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), даних про банківські установи, на рахунки яких перераховувались грошові кошти, призначення платежу за період з 01.01.2020 по 26.04.2021 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ), а також належним чином копій документів, що стосуються відкриття та використання вказаних розрахункових рахунків, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, в тому числі:
- карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства;
- документів щодо відкриття та функціонування рахунків:
?заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;
?паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
?паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);
?договорів на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;
?договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;
?заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
?інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;
?відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаних рахунків;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку;
- договорів рахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;
- міжнародних контрактів, укладених вказаною юридичною особою - резидентом України із не резидентами держави за час обслуговування у банку;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта;
- документів щодо видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахунку, векселів та ін;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням фізичної особи, із банківською установою;
- документів майнового найму банківського сейфу;
- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів щодо здійснення юридичною особою, або уповноваженою нею фізичною особою, операцій з цінними паперами;
- відомостей та переліку всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать юридичній особі, які зберігались в банківській установі.
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1