Справа № 739/731/21
Номер провадження 1-кс/739/238/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю

24 травня 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, внесене старшим слідчим СВНовгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВНовгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з клопотанням старшого слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2021 року до Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали, щодо привласнення та розтрати грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », шляхом внесення недостовірної інформації до акту виконаних робіт, щодо обсягів та вартості виконаних робіт.
Відомості за вказаним фактом 14.05.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
13.05.2021 року, до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, надійшла заява заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 », під час виконання поточного ремонту вхідних сходів ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_1 , в 2020 році, відповідно до договору підряду на виконання будівельних робіт №108 від 09.11.2020, здійснили привласнення та розтрату грошових коштів. Сума робіт за договором становила 144188,87 грн. 11 листопада 2020 року, сторонами підписаний акт виконаних робіт. 12 листопада 2020 року, відповідно до платіжного доручення №1082 від 11.11.2020, сектором культури ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ПП « ОСОБА_4 » перерахована повна сума за договором 144188,87 грн.. 04.02.2021,затверджено рішення п`ятої позачергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 VІІІ скликання №62, стосовно передачі будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 , в комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_6 . 15.05.2021 року проведеним оглядом встановлено, що роботи по улаштуванню вхідних сходів ІНФОРМАЦІЯ_4 та прибирання сміття, не завершені. Для встановлення відповідності перерахування грошових коштів пов`язаних з поточним ремонтом вхідних сходів ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок ПП « ОСОБА_4 », необхідно отримати відомості про рух коштів по ПП « ОСОБА_4 » за період з 01.11.2020 року по 17.05.2021 року. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ). Таким чином, є достатні підстави вважати, що в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), як банківської установи, знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, зокрема відомості щодо руху коштів по ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за відкритим розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , за період з 01.11.2020 року по 17.05.2021 року, які мають відомості щодо перерахування грошових коштів пов`язаних з поточним ремонтом вхідних сходів ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок на рахунок ПП « ОСОБА_4 . Для встановлення відповідності перерахування грошових коштів пов`язаних з поточним ремонтом вхідних сходів ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок ПП « ОСОБА_4 , необхідно отримати відомості про рух коштів по ПП « ОСОБА_4 » за період з 01.11.2020 року по 17.05.2021 року.Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню. У судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. В тексті клопотання міститься обґрунтування необхідності проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків. 14.05.2021 року Новгород-Сіверським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 », шляхом внесення недостовірної інформації до акту виконаних робіт, щодо обсягів та вартості виконаних робіт, під час виконання поточного ремонту вхідних сходів ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_1 , яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156. Документи, що містять відомості щодо клієнта банку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме щодо відкриття рахунків, а також відомості про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, зокрема відомості щодо руху коштів по ПП « ОСОБА_4 » за відкритим розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , за період з 01.11.2020 року по 17.05.2021 року, становять охоронювану законом (банківську) таємницю. Зазначені документи на даний час знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ). Як з`ясовано, доступ до них має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного: старшим слідчим доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у провадженні, встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ). На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, внесене старшим слідчим СВНовгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України -задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів старшим слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , а також працівниками сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме документів, що містять інформацію про:

-рух коштів по ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за відкритим розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , за період з 01.11.2020 року по 17.05.2021 року, які мають відомості щодо перерахування грошових коштів пов`язаних з поточним ремонтом вхідних сходів ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок ПП « ОСОБА_4 », в період часу з 01.11.2020 року по 17.05.2021 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1