Справа №766/148/21
н/п 1-кс/766/1784/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані нижче відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 або іншим співробітникам податкової міліції за його дорученням для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.11.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.11.2020 за фактами: незаконного виготовлення алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.204 КК України, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, незаконно виготовлених, одержаних або підроблених марок акцизного податку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб на території м. Херсона та Херсонської області, не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями та використовуючи обладнання, що забезпечує виробництво лікеро-горілчаних напоїв фальсифікованих під горілку, коньяк та інші алкогольні напої відомих брендів та виробників, шляхом відкриття підпільних цехів, здійснюють незаконне виготовлення такої продукції з метою її збуту за цінами значно меншими від ринкових в магазинах, закладах громадського харчування та кафе.

Встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 організував у складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , без відповідних дозвільних документів діяльність цеху з виготовлення алкогольних напоїв (горілчані та коньячні вироби) шляхом змішування етилового спирту, води та ароматизаторів. Вказані алкогольні вироби реалізуються покупцям партіями від 2 літрів, упаковані у поліетиленові пляшки ємністю 2-10 літрів та бег-ін-бокси ємністю 10 літрів, покупець самостійно приїжджає та забирає автомобілем алкогольні напої за місцем розташування складу, або ж доставка здійснюється ОСОБА_5 на власному автомобілі.

До розповсюдження фальсифікованої сировини та готової продукції, останній залучив мешканців м. Херсона, в тому числі ОСОБА_4 , 2001 р.н.. Зазначені особи здійснюють виготовлення, зберігання та подальший збут зазначеної продукції як фізичним особам-підприємцям так і суб`єктам господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність у сфері харчування та інших закладів (магазини, кафе, бари та т.п.) та транспортного засобу.

ОСОБА_7 , залучивши ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн. НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , фактично мешкає у м. Херсоні, використовує мобільний термінал з номером НОМЕР_5 ), використовує останнього в якості працівника на «підпільному» виробництві з лікеро-горілчаних виробів фальсифікованих під алкогольні напої та його особисті рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Реалізація фальсифікованої сировини та готової продукції здійснюється шляхом надсилання їх покупцям службою доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а грошові кошти перераховуються на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 або післяплатою у поштовому відділенні.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- документи, що містять відомості щодо руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.11.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів, час та розміри проведення розрахунків з покупцями фальсифікованої сировини та готової продукції, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із покупцями, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07 грудня 2000 року (із змінами та доповненнями), інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07 грудня 2000 року (із змінами та доповненнями), орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та за період з 01.11.2020 року по 22.02.2021 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 01.11.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.11.2020 року по 22.02.2021 року з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1