Справа № 484/3305/21
Провадження №1-кс/484/600/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
26.08.21р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000469 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 19.08.2021р. до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 14.08.2021р. невстановлена особа, користуючись його втраченою з власної необережності банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , які перебували на картці, провівши близько 200 операцій купівлі товарів через інтернет. Сума матеріального збитку встановлюється.

За даним фактом СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 19.08.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час проведення дізнання, будучи опитаним ОСОБА_5 , пояснив, що 14.08.2021р. він, з власної необережності, втратив свою банківську картку на перетину вулиць Шкільна та Зелена, в м. Первомайськ, Миколаївської області. Втрату банківської картки останній виявив 16.08.2021р. Звернувшись до банку з даного приводу, у відділені банку останній дізнався, що за його картковим рахунком було проведено понад 200 операцій купівлі товару в інтернет магазині. Дані покупки потерпілий не робив та хто міг скористатися його банківською карткою він не знаю.

Також, ОСОБА_5 надав виписку за його картковими рахунками, де указано, що списання було здійснено по додатковому договору (додатковому рахунку договору) SAMDN1195 від 19.04.2017р. за період 01.08.2021 19.08.2021рр.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру карти НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаній картці. що дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
19.08.2021р. до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 14.08.2021р. невстановлена особа, користуючись його втраченою з власної необережності банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , які перебували на картці, провівши близько 200 операцій купівлі товарів через інтернет. Сума матеріального збитку встановлюється.

За даним фактом СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 19.08.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.08.2021 року, останній пояснив, що 14.08.2021р. втратив свою банківську картку на перетину вулиць Шкільна та Зелена, в м. Первомайськ, Миколаївської області. Втрату виявив 16.08.2021р. Звернувшись до банку з даного приводу, у відділені банку останній дізнався, що за його картковим рахунком було проведено понад 200 операцій купівлі товару в інтернет магазині, які він не робив.

Вказана інформацію, стосовно купівлі зазначених товарів, підтверджується випискою з особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які наявні в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про утримувача картки /рахунку АТ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » SAMDN1195 від 19.04.2017, його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки/рахунку за договором Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » SAMDN1195 від 19.04.2017, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 14.08.2021 по кінцевий термін дії ухвали;

-інформацію про рух грошових коштів по карткі/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » SAMDN1195 від 19.04.2017 в період з 14.08.2021 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1