Справа №203/3026/21
Провадження №1-кс/0203/1485/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2021 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням компетентного органу Республіки Польща від 07 квітня 2021 року про надання органами влади України правової допомоги у кримінальній справі РК IX WZ Ds 52.2020,

у с т а н о в и в:

1. 30 липня 2021 року слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням компетентного органу Республіки Польща від 07.04.2021 про надання органами влади України правової допомоги у кримінальній справі РК IX WZ Ds 52.2020. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що на виконанні органу досудового розслідування перебуває клопотання компетентного органу Республіки Польща від 07.04.2021 про надання органами влади України правової допомоги у кримінальній справі №РК IX WZ Ds 52.2020, яке надійшло з Офісу Генерального прокурора листом від 07.07.2021 №19/1/1-25707-21. У клопотанні компетентний орган Республіки Польща просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо низки рахунків, відкритих у вказаній банківській установі.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статті 561 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
4. Згідно зі статтями 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
5. За правилами, встановленими статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
6. Частиною 5 статті 163 КПК встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
7. За приписами пункту 8 статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
8. Відповідно до частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
9. Судом встановлено, що Сілезьким іногороднім департаментом у справах організованої злочинності і корупції Крайової прокуратури в м. Катовіце за шифром РК IX WZ Ds 52.2020 ведеться слідство у справі організованого злочинного угрупування, що займається відкриттям банківських рахунків з використанням підроблених, перероблених або втрачених закордонних паспортів і посвідчень особи, а згодом прийняттям на ці банківські рахунки грошових засобів, отриманих внаслідок шахрайських дій, скоєних на шкоду підприємств і фізичних осіб з території Європи, а також з-за її території, і подальшим трансфером цих засобів або видачею їх у вигляді готівки, що має унеможливити або значною мірою утруднити встановлення їх злочинного походження або місця знаходження, їх виявлення, накладення на них арешту або винесення судового рішення про їх конфіскацію, тобто про діяння, передбачені статтею 258 §І Кримінального кодексу, статтею 299 §1 Кримінального кодексу та іншими, що ведеться проти ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) та інших підозрюваних у вчиненні діянь, передбачених статтею 299 §1 Кримінального кодексу та іншими, діючи на підставі статті 105 абзацу першого пункту 2 літери «b» тире 3 Закону від 27.08.1997 «Про банки і банківську діяльність».
10. Описані злочини згідно з польським законодавством не підлягають строку давності відповідно до Кримінального кодексу Республіки Польща.
11. Організована злочинна група, діяльність якої є предметом провадження, існувала щонайменше від початку 2018 року і до моменту затримання перших членів групи, тобто до червня 2020 року.
12. Беручи до уваги, що учасники організованої злочинної групи здійснювали перерахування грошових коштів, отриманих в ході злочинної діяльності на банківські рахунки товариств, які знаходяться на території України, у компетентного органу Республіки Польща виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні банківських установ, зареєстрованих на території України, зокрема відомості про персональні та адресні дані користувачів платіжних карт, персональні дані про власників та засновників банківських рахунків, на які видані платіжні карти, повну банківську історію (виписки) таких рахунків за період від 01.01.2018 по теперішній час.
13. Для встановлення обставин справи першочергове значення мають документи стосовно банківських рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
14. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

15. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372, 558, 561 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчим другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надання можливості вилучення в оригіналах та на електронному носії), необхідних для виконання запиту компетентного органу Республіки Польща від 07 квітня 2021 року про надання органами влади України правової допомоги у кримінальній справі РК IX WZ Ds 52.2020, а саме до документів відносно банківських рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 ; АДРЕСА_1 ), а саме:
-документів, що містять відомості про осіб, які мали право на користування вказаними банківськими рахунками, а також мали доступ до них у період від 01 січня 2018 року по теперішній час;
-документів з юридичного оформлення (відкриття) вказаних банківських рахунків: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду України; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку за період від 01 січня 2018 року по теперішній час;
-документів (в електронному вигляді), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу за період від 01 січня 2018 року по теперішній час.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1