У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2021 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання тимчасовий доступ до речей і документів (кримінальне провадження № 0000901),-

Встановив:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей, доступних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, про те: кому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , хто саме та коли саме був замовником його відкриття; чи перераховувалися на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 100000 грн., 29.11.2019, якщо так, то з якого саме рахунку та яке призначення платежу; чи були вказані грошові кошти зняті, якщо так, то коли, ким та яким чином; який номер мобільного телефону вказувався під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , чи змінювався він. Якщо, так, то на який та коли саме. Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), надати можливість вилучити вищезазначену інформацію (документи) на паперових (у роздрукованому вигляді) чи на електронних носіях інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або у приміщенні служби безпеки банку.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який його підтримав, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження № 0000901 від 07.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по факту заволодіння 29.11.2019 невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 83333 грн, які останній перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як оплату за придбання дизельного палива за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

29.11.2019 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ перераховано грошові кошти у розмірі 100000 грн., з розрахункового рахунку НОМЕР_4 , платник ФГ « ОСОБА_5 » код НОМЕР_5 , банк платника «Полтавське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Полтава». Призначення цього платежу «часткова оплата за паливо дизельне ДП-3-євро5-ВО; згідно рахунка № 220 від 29.11.2019 р. у сумі 83333.33 грн., ПДВ 20% 16666.67 грн.»

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило слідчому у наданні доступу до документів, які маються в їх розпорядження, посилаючись на відсутність ухвали слідчого судді відповідно до вимог КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Однак до повноважень слідчого судді не відноситься питання щодо визначення місця надання тимчасового доступу до речей і документів. Тому в частині зобов`язання АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити вищезазначену інформацію (документи) на паперових (у роздрукованому вигляді) чи на електронних носіях інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або у приміщенні служби безпеки банку необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 доступ до відомостей, доступних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, про те:

- кому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , хто саме та коли саме був замовником його відкриття;

- чи перераховувалися на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 100000 грн., 29.11.2019, якщо так, то з якого саме рахунку та яке призначення платежу;

- чи були вказані грошові кошти зняті, якщо так, то коли, ким та яким чином;

- який номер мобільного телефону вказувався під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , чи змінювався він. Якщо, так, то на який та коли саме.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя