У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1495/21
Номер провадження 1-кс/184/366/21

10 серпня 2021 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 05.08.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, поданого в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000183 від 05.08.2021 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. ст.115 КК України ?

ВСТАНОВИВ:

06.08.2021 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, поданого в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000183 від 05.08.2021 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. ст.115 КК України.

Клопотання слідча обґрунтовує тим, що 05.08.2021 о 08 год. 04 хв. до ЧЧ ВП №2 НРУП надійшло повідомлення про те, що за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 виявлено труп ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з явними ознаками насильницької смерті. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження №0000183 від 05.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. ст.115 КК України. На даний час кримінальне правопорушення залишається не розкрите.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 користувалася мобільним телефоном з номером телефону НОМЕР_1 . Під час огляду місця події мобільного телефону виявлено не було. На даний час місцезнаходження мобільного телефону ОСОБА_4 не встановлено. Вказаний мобільний телефон могла забрати особа, яка скоїла такий особливо тяжкий злочин, як навмисне вбивство ОСОБА_4 ; окрім цього, даний номер був фінансовим номером. Під час огляду місця події було виявлено дві картки банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , належні ОСОБА_4 .

Під час допиту свідків було встановлено, що ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти на рахунки. З метою встановлення наявності грошових коштів на рахунках ОСОБА_4 , їх наявність на час вбивства останньої, та встановлення особи, яка їх отримала, особи, що може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, для подальшого відшкодування матеріальних збитків, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у слідчої виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 та рахунком № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, із зазначенням місць зняття коштів, фотографій особи, яка здійснювала зняття коштів у друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, та які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_2 .

Інформація, вилучена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Таким чином, без проведення даного виду заходу, отримати інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчої, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація перебуває саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000183 від 05.08.2021 року, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 05.08.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 05.08.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, поданого в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000183 від 05.08.2021 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. ст.115 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів в центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю тимчасового вилучення інформації, в електронному та друкованому вигляді, а саме зробити виїмку руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 та рахунком № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.01.2021 року до 10.08.2021 року (дати постановлення ухвали слідчого судді), із зазначенням місць зняття коштів, фотографій особи, яка здійснювала зняття коштів у банкоматах у друкованому вигляді, та на оптичному носії інформації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1