Справа № 569/618/21
УХВАЛА

12 травня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю ?слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0003704 від 01.09.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із вказаним клопотанням, у якому просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003704 від 01.09.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 307, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255-1 КК України, до п`яти місяців, тобто до 15.07.2021.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 31.08.2020 надійшли матеріали з УСР в Рівненській області ДСР НП України, з яких вбачається що група осіб, перебуваючи на території Рівненської області, під приводом купівлі різних предметів, оголошення про продаж яких розміщені у всесвітній мережі інтернет, вчиняють шахрайства у великих розмірах на території Рівненської та інших областей України.

За вказаним фактом 01.09.2021 слідчим відділом Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0003704, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 31.08.2020 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 02.08.2020 невідома особа у відділенні №148 ТОВ «Нова пошта», по проспекті Перемоги 67, в м.Київ, шляхом обману заволоділа 427 жіночими куртками загальною вартістю 145000 гривень.

Крім цього, 30.10.2020 надійшла заява керуючого відділенням №1 в м. Рівне ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_6 , про те, що 30.10.2020, близько 16:54 невідома особа, представившись як ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні відділення №1 по вул. Кн. Володимира 109А, в м.Рівне, шляхом обману, заволоділа поштовими відправленнями з телевізорами та грилями ОСОБА_8 , загальною вартістю близько 109000 гривень.

За вказаним фактом 31.10.2020 слідчим відділом Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0004118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 16.11.2020, в Рівненський ВП ГУНП надійшло повідомлення з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» про те, що під час огляду посилки на імя ув`язненого ОСОБА_9 , який утримується в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», виявлено наркотичний засіб метадон масою 0,158 г.

За вказаним фактом 16.11.2020 слідчим відділом Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0004222, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

14.12.2020 постановою заступника керівника Рівненської обласної прокурутури ОСОБА_4 підслідність у кримінальних провадженнях №0004118 та №0004222 визначена за слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області.

12.01.2021 постановою заступника керівника Рівненської обласної прокурутури ОСОБА_4 підслідність у кримінальному провадженні №0003704 визначена за слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області.

14.01.2021 на підставі постанови прокурора Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_10 , матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0003704, №0004118 та №0004222, обєднані в одне провадження. Обєднаному кримінальному провадженню присвоєно №0003704.

Крім цього, 05.02.2021 до ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_11 , про те, що 31.01.2021, невідомі особи, перебуваючи у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова пошта», по вул. Кн. Володимира 109А, в м.Рівне, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділи його поштовим відправленням з ігровим компютером марки «НР» вартістю 80000 гривень.

За вказаним фактом 05.02.2021 СУ ГУНП в Рівненській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

11.02.2021 на підставі постанови прокурора Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_12 , матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0003704 та №0000064, обєднані в одне провадження. Обєднаному кримінальному провадженню присвоєно №0003704.

Крім цього, 12.02.2021 група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_13 , в приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова пошта» в м.Київ, заволоділи посилкою з багатофункціональними пристроями для друку марки «Canon i-SENSYS MF 3010» що належать ОСОБА_14 .

12.02.2021 близько 22.45 год. на СП «Кочерів» 86 км автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп, Радомишльського району, Житомирської області працівниками поліції було зупинено автомобіль «FIAT DUCATO», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_15 , в салоні якого перебувала ОСОБА_16 з підробленим паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_13 .. В багажному відділенні даного транспортного засобу було виявлено належні ОСОБА_14 45 багатофункціональних лазерних пристроїв для друку марки «Canon i-SENSYS MF 3010».

За вказаними фактами 13.02.2021 СУ ГУНП в Рівненській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальні провадження №0000073 та №0000074, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України.

15.02.2021 ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Так, ОСОБА_17 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, 30 січня 2021 року помітивши на сайті «ОЛХ» оголошення ОСОБА_11 про продаж ігрового комп`ютера «НР Z VR-Backpack G2 (Core i7, 16 GB RAM RTX 2080) вартістю 80000 гривень, шляхом обману, представившись військовим з м. Рівне, спілкуючись за допомогою абонентського номеру мобільного зв`язку «Київстар» - НОМЕР_2 , гарантуючи оплату вартості зазначеного комп`ютера, спонукав ОСОБА_11 переслати йому зазначений комп`ютер через ТОВ «Нова пошта» у відділення №1 даного товариства, розташованого в м.Рівне, по вул. Кн. Володимира 109 а, та зазначити отримувачем когось з довірених осіб ОСОБА_11
30 січня 2021 року ОСОБА_11 оформив в приміщенні відділення №5 в м. Київ, по вул. Федорова, 32, ТОВ «Нова пошта» експрес-накладну за №5296 та відправив свій комп`ютер «НР Z VR-Backpack G2 (Core i7, 16 GB RAM RTX 2080) у вказане ОСОБА_17 відділення ТОВ «Нова пошта» зазначивши ім`я отримувача свою знайому ОСОБА_18 , після чого, на прохання ОСОБА_17 , переслав останньому на мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_2 фото зазначеної експрес-накладної. ОСОБА_17 отримавши від ОСОБА_11 відомості про номер експрес-накладної та прізвище отримувача, за попередньою змовою з іншими особами, зокрема з невстановленою на даний час особою жіночої статі, яку залучив для здійснення свого злочинного плану, і отримавши її згоду на участь у протиправному заволодінні майном ОСОБА_11 , повідомив їй деталі спланованого ним злочину та надав їй підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 з вклеєним фотознімком даної жінки.
На виконання обумовленого з ОСОБА_17 злочинного наміру, 31 січня 2021 року, зазначена невстановлена особа жіночої статі, прибувши в приміщення відділення №1 TOB «Нова Пошта» що по вул. Князя Володимира 109а, в м. Рівне, здійснила пред`явлення працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України на ім`я отримувача посилки - ОСОБА_18 із вклеєним своїм фотозображенням та представившись останньою, шляхом обману, отримала належний ОСОБА_11 комп`ютер, вартістю 80000 грн., в результаті чого завдали останньому матеріального збитку на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_17 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Вказані обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, повністю підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме: протоколами обшуків та оглядів від 15.02.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 ; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_17 ; протоколами оглядів речей - мобільних терміналів за допомогою яких здійснювалися шахрайства.

Крім цього, на підставі постанови заступника Генерального прокурора України ОСОБА_19 від 30 березня 2021 року про визначення підслідності у кримінальному провадженні, в СУ ГУНП в Рівненській області надійшло кримінальне провадження №0000245 від 19.11.2020, за ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому проводилося Центральним відділенням Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається що 18.11.2020 о 15 годині 12 хвилин у відділенні №1 ТОВ «Нова пошта» по вул. Житомирське шосе, 21, с. Стоянка, Києво-Святошинського району, Київської області, група осіб, шляхом обману, заволоділи поштовим відправленням з належними ОСОБА_20 телевізорами, грилями та ігровими приставками (всього 33 найменування), на загальну суму 413700 гривень.

Крім цього на підставі постанови заступника Генерального прокурора України ОСОБА_19 від 30 березня 2021 року про визначення підслідності у кримінальному провадженні, в СУ ГУНП в Рівненській області надійшло кримінальне провадження №0002580 від 10.12.2020 за ч. 2 ст. 190 КК України за фактом заволодіння належними ОСОБА_21 , медичними перчатками, досудове розслідування в якому здійснювалося Шевченківським УП ГУНП м.Києві.

В ході досудового розслідування встановлено що 09.12.2020 у відділенні №1 ТОВ «Нова пошта» по вул. Руській 248-О, в м.Чернівці, група осіб, шляхом обману, заволоділи належними ОСОБА_21 50 ящиками медичних перчаток (25000 пар), загальною вартістю 135000 гривень.

Крім цього на підставі постанови заступника Генерального прокурора України ОСОБА_19 від 30 березня 2021 року про визначення підслідності у кримінальному провадженні, в СУ ГУНП в Рівненській області надійшло кримінальне провадження №0000001 від 01.01.2021 за ч.2 ст.190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману побутовою технікою ОСОБА_22 , досудове розслідування в якому здійснювалося Любарським відділенням поліції Бердичівського відділу ГУНП в Житомирській області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено що 31.12.2020 близько 10 год у відділенні №1 ТОВ «Нова пошта» що смт.Любар, Житомирської області, група осіб, шляхом обману, заволоділи належними ОСОБА_22 посудомийною машиною «Бош», 4 електрогрилями «Тефаль», електричною духовкою «Вірполь», 4 кухонними машинами «Бош», 8 електрочайниками «Бош» та варильною поверхнею «Вірполь», на загальну суму 108200 гривень.

08.04.2021 постановою прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_23 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, №0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, №0000245 від 19.11.2020, за ч.3 ст.190 КК України, №0002580 від 10.12.2020 за ч.2 ст.190 КК України, №0000001 від 01.01.2021 за ч.2 ст.190 КК України, об`єднані в одне провадження за №0003704.

08.04.2021 постановою заступника керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003704 від 01.09.2020 продовжено до трьох місяців.

Крім цього, 12.04.2021 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000111, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Встановлено, що 12.04.2021 до ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з УСР в Рівненській області ДСР НП України, з яких вбачається що згідно висновку експерта, документ, зовні схожий на паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий на імя ОСОБА_24 , який був вилучений 15.02.2021 в ході обшуку по АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_25 , підроблений, а саме- рукописний текст в ньому виконаний ОСОБА_25 .

Крім цього, 12.04.2021 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000112, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Встановлено, що 12.04.2021 до ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з УСР в Рівненській області ДСР НП України, з яких вбачається що згідно висновку експерта, 44 предмети, зовні схожі на патрони, які були вилучені 15.02.2021 в ході обшуку по АДРЕСА_2 , де проживав ОСОБА_9 , являються боєприпасами вогнепальної стрілецької зброї та придатні для стрільби.

Крім цього, 20.04.2021 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000127, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.

Встановлено, що 20.04.2021 до ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з УСР в Рівненській області ДСР НП України, з яких вбачається що громадянин ОСОБА_9 , завдяки власному авторитету, приймає участь у розподілі коштів отриманих від вчинення шахрайств з метою забезпечення такої діяльності, тобто поширює, сприяє, координує та здійснює в суспільстві злочинний вплив.

29.04.2021 постановою прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_23 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000111, №0000112, №0000127 об`єднані в одне провадження за №0003704.

Трьох місячний строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 15 травня 2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність продовження строку досудового розслідування до 5-ти мсісяців, оскільки у кримінальному провадженні необхідно : провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки компютеро-технічної та товарознавчої експертиз, призначених по вилученому комп`ютеру; провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових фоноскопічних експертиз; провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових почеркознавчих експертиз; долучити до матеріалів кримінального провадження решту протоколів про результати проведення НСРД, призначити по них судові фоноскопічні експертизи.

З врахуванням висновків експертиз, за наявності достатніх даних, повідомити про підозру іншим особам, які за попередньою змовою з ОСОБА_17 вчинили зазначені злочини, внести клопотання про обрання відносно них запобіжного заходу; розтаємнити клопотання та доручення слідчого про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий повністю підтримав клопотання, просив його задоволити з підстав викладених уньому.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003704 від 01.09.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 307, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження 15.02.2021 ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Згідно п. 4 ч. 3 статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено - протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

08.04.2021 постановою заступника керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003704 від 01.09.2020 продовжено до трьох місяців.

Згідно із ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на вищевказані обставини, існує необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справа: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаїта інші проти Нідерлнадів» від 15.05.2017 та інших).

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003704 від 01.09.2020 закінчується 15.05.2021, а для виконання та завершення, зазначених у клопотанні слідчого, слідчих та процесуальних дій з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду потрібен додатковий, тривалий час.

На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, продовження строку досудового розслідування до шести місяців є доведеними, оскільки провести та завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений КПК України строк з об`єктивних причин не представилося можливим.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 367, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003704 від 01.09.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч.3 ст. 190, ч.2 ст.307, ч.3 ст.358, ч.1 ст.263, ч.1 ст.255-1 КК України КК України до п`яти місяців, тобто до 15 липня 2021 року.

Ухвала остаточна оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1