печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000497 від 30.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, в якому просить

накласти арешт на грошові кошти, документи, чорнові записи та комп`ютерну техніку, мобільні телефони, які вилучено під час проведення обшуків 12.03.2021 в офісних приміщеннях, які використовують ПП «Фірма «КаштанМ», ТОВ «АВС КО ЛТД», ПП «Пробудження ЛВ», ТОВ «Лесик», ТОВ «Лесик Плюс», ФОП ОСОБА_4 та особи причетні до діяльності товариства, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000497 від 30.10.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Партнер Імпульс" (код 42854456) за попередньою змовою із гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_19 , гр. ОСОБА_20 , перебуваючи на території м. Києва та Київської області, в період 2020 року, шляхом безпідставного відображення реалізації ТМЦ в адресу підконтрольних підприємств ТОВ "РАНГ ГРУП" (), ТОВ "АЙ ДІ КОМ" (), ТОВ "ВЕРСАЛЬ ОПТИМА" (), ТОВ "ЕМІРАТ ТОРГ" () та ін., ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, на загальну суму 11 236 329 грн.

У вказаній злочинній схемі також задіяні ТОВ «Лесик» (код 38275123), ТОВ «Лесик Плюс» (код 43409681), ПП «Фірма «Каштан-М» (код 19037916), ТОВ "Нікс Енерджер" (код ЄДРПОУ 43272234) та ПП «Самсоне» (код 31723790), які використовуючи підконтрольні підприємства з ознаками «ризиковості», ухиляються від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств в особливо великих розмірах.

Так, на виконання ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_21 від 12.02.21, 12.03.2021 проведено обшуки в офісних приміщеннях, які використовують ПП «Фірма «КаштанМ», ТОВ «АВС КО ЛТД», ПП «Пробудження ЛВ», ТОВ «Лесик», ТОВ «Лесик Плюс», ФОП ОСОБА_4 та особи причетні до діяльності товариства, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , 2 поверх, в ході яких виявлено та вилучено грошові кошти, документи, печатки, комп`ютерну техніку які зазначені в клопотанні прокурора.

Прокурор зазначає, що вилучені грошові кошти, документи, печатки, комп`ютерну техніку під час проведення вищевказаних обшуків оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 12.03.2021. А відтак, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вилучені предмети, речі та документи використовувались не встановленими особами, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також вилучені документи необхідні для документування кримінальних правопорушень шляхом використання під час проведення інших слідчих (розшукових) дій, а тому на даний час є підстави для накладення арешту на вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених вище.

Володільці майна ПП «Фірма «КаштанМ», ТОВ «АВС КО ЛТД», ПП «Пробудження ЛВ», ТОВ «Лесик», ТОВ «Лесик Плюс», ФОП ОСОБА_4 про місце, день і час судового розгляду повідомлялись, шляхом направлення судових повісток слідчим факсимільним зв`язком, не з`явились, слідчий суддя визнав можливим провести судовий розгляд за їх відсутності.

Заслухавши сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000497 від 30.10.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Постановою старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_22 від 12.03.2021 вказане в клопотанні майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно яке вилучено у ході проведення обшуків 12.03.2021 в офісних приміщеннях, які використовують ПП «Фірма «КаштанМ», ТОВ «АВС КО ЛТД», ПП «Пробудження ЛВ», ТОВ «Лесик», ТОВ «Лесик Плюс», ФОП ОСОБА_4 та особи причетні до діяльності товариства, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти, документи, печатки, комп`ютерну техніку, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 167 ч.2, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000497 від 30.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, документи, печатки, комп`ютерну техніку, які вилучено під час проведення обшуків:

1. В офісних приміщеннях, які використовують ПП «Фірма «КаштанМ», ТОВ «АВС КО ЛТД», ПП «Пробудження ЛВ», ТОВ «Лесик», ТОВ «Лесик Плюс», ФОП ОСОБА_4 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою:

АДРЕСА_4 мобільних телефони (марки Vivo чорно-зеленого кольору, Huawei чорного кольору, МІ синього кольору, Iphone 12 червоного кольору ІМЕI - НОМЕР_1 .

- реєстраційні документи копії та оригінали на 111 арк.;

- ноутбук марки НР сірого кольору- sn-5CD9096ZD6;

- ноутбук марки PROBOOK чорного кольору SN-44195383;

- Сервер Hikvision білого кольору sn-614073563;

- печатка bridgeholm commercial llp corporate Seal England;

- печатка Brookmax sales ltd corporate seal Belize;

- печатка MontCom solutions ltd corporate Seal Belize;

- печатка Uk limited liability partners Pondeks Universal llp;

- печатка печатка з написом «Российская федерация г. Иркутск общество с ограниченной ответственностью «ТДТ» ОГРН 532, ИНН ;

- печатка ТОВ "«ТД Альматея» (код 37002878);

- кліше підпису;

- печатка ТОВ «Патнам Інвестмент Груп» (код 32921562);

- печатка ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093);

- печатка ТОВ «Кадосс-К» (код 37143995);

- печатка ТОВ «Омні Трейд Груп» (код 39275805);

- печатка ПП «Тай-Трейдінг» код 33639177);

- грошові кошти в іноземній валюті 609 766 доларів США;

- грошові кошти в іноземній валюті 188 945 Євро;

- грошові кошти в національній валюті 2 330 650 гривень;

2. В офісних приміщеннях, які використовують ПП «Фірма «КаштанМ», ТОВ «АВС КО ЛТД», ПП «Пробудження ЛВ», ТОВ «Лесик», ТОВ «Лесик Плюс», ФОП ОСОБА_4 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Київ вул. Генерала Шаповала, 2-А, 2 поверх.

- документи ТОВ «Консалтингова фірма «Експерт Груп» та ТОВ «Євроконсалт»;

- грошові кошти в іноземній валюті євро купюри номіналом 50 євро в загальній сумі 245300 кількість купюр 4906;

- грошові кошти в іноземній валюті євро купюри номіналом 20 євро в загальній сумі 24600 євро, кількість купюр 1230;

- грошові кошти в іноземній валюті євро купюри номіналом 100 євро в загальній кількості 79 купюр в сумі 7900 євро;

- грошові кошти в іноземній валюті євро купюри номіналом 500 євро в загальній кількості 49 купюр в сумі 24500 євро;

- грошові кошти в іноземній валюті євро купюри номіналом 10 євро в загальній кількості 52 купюри в сумі 520 євро;

- грошові кошти в іноземній валюті євро купюри номіналом 5 євро в загальній кількості 31 купюра в сумі 155 євро;

- грошові кошти в іноземній валюті долар США купюри номіналом 100 доларів в загальній кількості 60 купюр в сумі 6000 доларів США;

- грошові кошти в іноземній валюті долар США купюри номіналом 50 доларів в загальній кількості 26 купюр в сумі 1300 доларів;

- грошові кошти в іноземній валюті долар США купюри номіналом 20 доларів в загальній кількості 50 купюр в сумі 1000 доларів;

- грошові кошти в іноземній валюті долар США купюри номіналом 10 доларів в загальній кількості 174 купюр в сумі 1740 доларів;

- грошові кошти в іноземній валюті долар США купюри номіналом 5 доларів в загальній кількості 14 купюр в сумі 70 доларів;

- грошові кошти в національній валюті гривні купюри номіналом гривні 500 в загальній кількості 49 купюр в сумі 24500;

- грошові кошти в національній валюті гривні купюри номіналом гривні 200 в загальній кількості 913 купюр в сумі 182600;

- грошові кошти в національній валюті гривні купюри номіналом гривні 100 в кількості 247 купюр в сумі 24700;

- грошові кошти в національній валюті гривні купюри номіналом гривні 50 в кількості 202 купюр в сумі 10100;

- грошові кошти в національній валюті гривні купюри номіналом гривні 10 в кількості 10 купюр в сумі 100 грн.;

- грошові кошти в національній валюті гривні купюри номіналом гривні 5 гривень в кількості 28 шт. в сумі 140 грн.;

- грошові кошти в національній валюті гривні купюри номіналом гривні 2 в кількості 17 шт., в сумі 34 грн.

- грошові кошти в національній валюті гривні купюри номіналом гривні 1 в кількості 63 купюр в сумі 63 грн.;

- Моноблок Apple s/n C02NK2T3F8J3 сірого кольору;

- Флеш накопичувач «Ledger»;

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1