Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1066/21
Справа № 711/3526/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні №0000405, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2014, про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Чернівці, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні №0000405, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2014, в якому просить надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.

В обгрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом на території міста Черкаси і свідомо порушуючи вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом організації та проведення азартних ігор в покер, спільно з ОСОБА_6 організували та очолили злочинну групу під прикриттям неприбуткової громадської організації «Черкаська обласна федерація спорту» (), до складу якої в якості одного із засновників увійшов ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 особисто зареєстрував її в серпні 2013 року в реєстраційній службі Черкаського міського управління юстиції і яка по своїй суті являлася фіктивною організацією, оскільки була створена за участю деяких осіб засновників ОСОБА_7 , без його згоди на це та за фіктивною юридичною адресою АДРЕСА_2 , використовуючи ім`я голови ГО «Черкаська обласна федерація спорту» ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_6 та ОСОБА_5 і діючи в подальшому від його імені, з правом його підпису, підшукали приміщення для здійснення запланованої злочинної діяльності секцію № 67 на мінус другому поверсі в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 та оформили договір оренди на дане приміщення з його власником ОСОБА_9 , а в подальшому договір суборенди на це ж приміщення від імені ГО «Черкаська обласна федерація спорту» в особі ОСОБА_8 , де в подальшому організували проведення азартних ігор в покер організованою ними групою, до складу якої в період приблизно з жовтня по грудень 2013 року увійшли в якості виконавців та активних учасників головний менеджер ОСОБА_10 , менеджер ОСОБА_11 , інструктори по покеру ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які в свою чергу будучи достовірно обізнаними про розроблений ОСОБА_6 та ОСОБА_5 єдиний план злочинної діяльності, направлений на зайняття гральним бізнесом проведення азартних ігор в покер з метою отримання систематичного незаконного прибутку внаслідок такої злочинної діяльності, дали свою згоду на участь в організованій ними групі, погодившись на розподілені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 між ними функціями, спрямованими на досягнення спільної злочинної мети.

В даній організованій групі ОСОБА_5 , відповідно до розробленого ним спільно з ОСОБА_6 плану, з яким попередньо були ознайомлені всі учасники групи, виконував роль організатора та керівника групи, а також безпосереднього виконавця злочинів у відповідності з відведеною йому роллю:

-об`єднав під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовував їх дії на вчинення злочину;

-розробляв та доводив план вчинення злочину;

-керував та спрямовував дії членів організованої групи;

-контролював дії членів організованої групи та надавав їм вказівки;

-з метою запобігання викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, розробив алгоритм дій членів організованої ним групи під час можливих перевірок контролюючими органами;

-контролював та розподіляв між членами групи отриманий внаслідок злочинної діяльності прибуток;

-встановлював чіткі правила поведінки в організованій ним групи та штрафні санкції за порушення встановлених правил.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 організували стійку, згуртовану групу для заняття злочинною діяльністю, з розподілом ролей та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників групи, метою якої стало систематичне протиправне зайняття гральним бізнесом організація та проведення азартних ігор в покер.

Так, з 01 жовтня 2013 року по 12 січня 2014 року під прикриттям ГО «Черкаська обласна федерація спорту» ОСОБА_6 та ОСОБА_5 організували діяльність з проведення азартних ігор, а саме - гри в покер з метою отримання прибутку в приміщенні секції №67, яка розташована на мінус другому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 . Дану секцію з метою приховання своєї злочинної діяльності розподілили на два ігрових зали, розмістивши в кожному з них гральне обладнання, належне ГО «Спортрух», керівником якої є ОСОБА_6 та ГО «Черкаська обласна федерація спорту» - столи для гри в покер, ігрові фішки різних номіналів, меблі і побутову техніку для відпочинку відвідувачів та приміщення «каси». При цьому, один зал визначили для проведення турнірів з «спортивного» покеру, де виграш гравцю вручався у вигляді грамоти або кубка, а другий «віп-зал» («кеш-зал») визначили для проведення азартних ігор в покер на гроші, і залучили через ОСОБА_10 , крім зазначених вище членів організованої ним групи, інших осіб в якості інструкторів по покеру - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , щодо яких не зібрано достатньо доказів про їх причетність до злочинної діяльності організованої ними групи, встановивши їм певний графік роботи та умови грошової винагороди.

В період часу з 25 грудня 2013 по 12 січня 2014 року в приміщенні секції №67 на мінус другому поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті» в АДРЕСА_3 , працівниками міліції задокументовано, шляхом проведення контрольних ігор, незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор в покер за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в результаті чого 12 січня 2014 року припинено незаконну діяльність закладу з вилученням грального обладнання та грошових коштів в національній та іноземній валюті на загальну суму 15428 грн. та 1900 доларів США.

04 квітня 2014 року ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою суду від 15.04.2014 ОСОБА_5 обраний запобіжний захід у вигляді застави в сумі 97440 грн. В зв`язку з невиконанням даної ухвали суду підозрюваним в частині внесення застави, 05.05.2014 до суду подано клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою та на виконання вимог п.1 ч.2 ст.188 КПК України аналогічне клопотання подано до Придніпровського районного суду м. Черкаси.

Постановою слідчого від 06.06.2014 ОСОБА_5 оголошений в розшук.

12.09.2014 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, оскільки станом на 12.09.2014 місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено.

Постановою прокурора від 16.09.2014 матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 виділені в окреме провадження під номером 0000405 та досудове розслідування зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України.

Ухвалою Придніпровського райсуду м. Черкаси від 01.12.2020 наданий дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою, однак термін дії даної ухвали сплив 01.06.2021 року і до цього часу підозрюваний ОСОБА_5 не затриманий.

Згідно інформації сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Черкаській області від 12.02.2018 №1Р/188/23/02 місцезнаходження громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено за адресою: АДРЕСА_4 , документований паспортом громадянина Російської Федерації ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Ураховуючи зазначене вище та приймаючи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, для забезпечення прибуття останнього на судовий виклик, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та додатково пояснив, що органом досудового розслідування встановлене місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 на території Російської Федерації, але враховуючи те, що останній є громадянином Російської Федерації, тому відсутня можливість його екстрадиції до України. Разом з тим, у зв`язку з невиконанням ухвали суду, якою ОСОБА_5 обраний запобіжний захід у вигляді застави, до Придніпровського районного суду м. Черкаси подано клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою, а тому просив задовольнити клопотання слідчого у повному обсязі на підставі обгрунтування, що наведене у ньому та з урахуванням доказів, що додані до клопотання.

Слідчий ОСОБА_4 повністю підтримав клопотання на підставі обгрунтування, що наведене у ньому та з урахуванням доказів, що додані до клопотання.

Підозрюваний у судове засідання не викликався, оскільки його місце знаходження (перебування) достовірно не відомі.

Вивчивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

відповідно до вимог ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання та встановлено у судовому засіданні, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 16.09.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-1 КК України.

04 квітня 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 15 квітня 2014 року по справі № 711/3474/14-к ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 97440 грн. В зв`язку з невиконанням даної ухвали суду підозрюваним в частині внесення застави, 05.05.2014 до суду подано клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.

Постановою заступника начальника відділу СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_22 від 06 червня 2014 року - ОСОБА_5 оголошений в розшук.

Крім того, 12 вересня 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень (направлено цінним листом код УКРПОШТИ 500), оскільки станом на 12.09.2014 місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено.

Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.12.2020 наданий дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою, однак термін дії даної ухвали сплив 01.06.2021 року, а підозрюваний ОСОБА_5 не затриманий.

07.06.2021 року орган досудового розслідування знову звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням про зміну підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу із застави на тримання під вартою та з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на тримання під вартою.

Також у судовому засіданні встановлено, що місце перебування підозрюваного ОСОБА_5 на території Україні органу досудового розслідування достовірно встановити не вдалося, про що свідчать надані матеріали: постанова від 06.06.2014 про оголошення розшуку ОСОБА_5 , лист №4/21-3798 від 13.10.2014, лист №5/8650 від 14.08.2015, лист №5/1261 від 09.02.2015, лист №4/21-1720 від 08.06.2015, №1555/14/02/15-2020 від 08.04.2020, лист №6968/46-2020 від 15.05.2020. Також за даними інформації сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Черкаській області від 19.02.2018 №1408/24/22.2018 місцезнаходження громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено за адресою: АДРЕСА_4 .

Сукупність досліджених матеріалів дає підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переховується від органу досудового розслідування.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений не виконав обов`язки, покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.

Крім того, згідно з ч. 4 ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Таким чином, оскільки у судовому засіданні прокурором доведені обставини, які вказують на наявність підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 135, 183, 188, 189, 190, 278, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м.Чернівці, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.

Строк дії ухвали - шість місяців з моменту її проголошення, тобто до 09.12.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду; після 09.12.2021; відкликання ухвали прокурором.

Три копії ухвали направити для організації виконання прокурору Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 (бул. Шевченка, 286, м. Черкаси).

Зобов`язати уповноважених службових осіб після затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді виконати вимоги ст. 191 КПК України.

Відомості про слідчого, відповідно до вимог ч. 2 ст. 190 КПК України: старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 (вул. Смілянська, 57, м. Черкаси, конт. тел. +14).

Повний текст ухвали буде проголошено 11 червня 2021 року о 14.00 год.
Слідчий суддя: ОСОБА_1