Справа № 202/6752/20
Провадження № 1-кс/202/515/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП В Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000712 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000712 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обланою прокуратурою.

26 січня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП В Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000712 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур створено механізм з привласнення бюджетних грошових коштів під час організації та проведення заходу «День міста Дніпро» 12.09.2020, шляхом виведення їх у тіньовий сектор економіки з подальшим обготівкуванням.

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради було проведено дві закупівлі на загальну суму 9,5 млн. грн. За результатами проведених закупівель було укладено договори з ФОП ОСОБА_5 (договір № 33/07.09 від 07.09.2020) на суму 5,9 млн. грн. та ФОП ОСОБА_6 (договір № 31/2708 від 27.08.2020) на суму 3,6 млн. грн., які відповідно до умов договорів мали здійснити творче, технічне та декоративне забезпечення визначених локацій тощо.

Встановлено, що значну кількість робіт з облаштування місць святкування, встановлення елементів благоустрою та систем забезпечення заходу виконували комунальні служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за умовами договору мали забезпечувати переможці тендерів. Також, роботи які передбачались договорами з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 виконувались за суттєво завищеними цінами. При цьому, під час виконання договорів значні суми коштів перераховувалась на суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, які не знаходяться за юридичними адресами, не мають працевлаштованих працівників крім бухгалтера та директора, а також необхідної матеріально технічної бази для виконання визначених робіт.

Також, органом досудового розслідування витребувано у місцевих телеканалах відеозаписи, виконані репортерами 12.09.2020 під час проведення заходу «День міста Дніпро». На даний час проводяться огляди масиву відеозаписів, під час яких вже виявлено, що ряд послуг, які мали надати ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 насправді не виконано, наприклад «Робота аніматорів (ростових ляльок)», «Робота дитячих аніматорів», «Забезпечення охорони, цілодобово/8 осіб», «Придбання захисних масок, 7500 од.» та інших

Тобто, в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та зазначених фізичних осіб-підприємців вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, підлягає перевірці інформація щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а також заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 під час виконання умов договорів № 33/07.09 від 07.09.2020, № 31/2708 від 27.08.2020, проведення заходу «День міста Дніпро» 12.09.2020.

Зазначені обставини можливо встановити шляхом аналізу документів, складених протягом 2020 року між фізичною особою-підприємцем ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, щодо виконання умов договорів № 31/2708 від 27.08.2020 та № 33/07.09 від 07.09.2020.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Наразі, з метою доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, проведення судових економічної та почеркознавчих експертиз, необхідно отримання тимчасового доступу до документів у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які стосуються укладення та виконання умов договорів укладених протягом 2020 року між ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий досслідчого не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, питання доступу до яких порушується прокурором, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання СУ ГУНП В Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000712 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1