Справа № 569/8107/20
У Х В А Л А

19 березня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
володільця майна ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту та тютюнових виробів, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, громадянином ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Встановлено що, 17.03.2020 о 21 год. 00 хв. по вул. Серпнева в с. Малі Дорогостаї Млинівського р-ну., Рівненської обл. слідчо-оперативною групою Млинівського відділення поліції проведено зовнішній огляд транспортного засобу «TOYOTA RAV4» н.з. НОМЕР_1 який в зв`язку із відмовою водія ОСОБА_5 надати добровільний дозвіл на огляд транспортного засобу, вилучено на територію відділу поліції. В подальшому, 19.03.2020 слідчим Млинівського відділення поліції на підставі ухвали Млинівського районного суду №566/310/20 провадження №1-кс/566/60/20 від 18.03.2020, проведено обшук транспортного засобу «TOYOTA RAV4» н.з. НОМЕР_1 за результатами якого в автомобілі було виявлено: 25 блоків (по 10 пачок в блоці) тютюнових виробів «Фест» з марками акцизного податку; 15 пляшок об. 6 л. спиртовмісної рідини прозорого забарвлення; 14 пляшок об. 5 л. спиртовмісної рідини прозорого забарвлення; 4 пляшки об. 5 л. спиртовмісної рідини бурого забарвлення; 27 пляшок об. 2 л. спиртовмісної рідини прозорого забарвлення; 14 пляшок об. 1,5 л. спиртовмісної рідини прозорого забарвлення; транспортний засіб «TOYOTA RAV4» н.з. НОМЕР_1 ; ключ запалювання; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 .

У ході обшуку будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у ємностях та тютюнових виробів.

Так, 10.03.2021 працівниками поліції сектору поліцейської діяльності № 1 ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненський області в ході несення патрульної служби по охороні громадського порядку на автодорозі Т-18-06 на 72 км зі сполученням Рівне-Млинів-Демидівка-Берестечко-Буськ, було зупинено транспортний засіб марки FIAT DOBLO з державним номерним знаком НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя Волинської обл. Під час поверхневої перевірки даного транспортного засобу відповідно до ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію» в багажному відділенні виявлено ємності схожі на алкогольну продукцію, також із салону автомобіля надходив різкій запах алкоголю. На прохання водія відкрити багажне відділення водій ОСОБА_5 категорично відмовився надати дозвіл працівникам поліції на проведення поверхневого огляду багажного відділення транспортного засобу. В подальшому працівники поліції повідомили про дану подію чергового ГУ ДФС у Рівненській області.

Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області при проведенні огляду місця події встановлено, що на автодорозі Т-18-06 на 72 км зі сполученням Рівне-Млинів-Демидівка-Берестечко-Буськ знаходиться транспортний засіб марки FIAT DOBLO з державним номерним знаком НОМЕР_3 . Згідно наданого працівником поліції водійського посвідчення з серією НОМЕР_4 виданого на ОСОБА_5 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з серією НОМЕР_5 власником транспортного засобу FIAT DOBLO з державним номерним знаком НОМЕР_3 є АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

На прохання працівників податкової міліції ОСОБА_5 , відмовився надати згоду на проведення огляду транспортного засобу, та брати участь в огляд транспортного засобу.

Провівши поверхневий огляд транспортного засобу працівниками податкової міліції, в ході якого крізь вікна проглядалися ємності які заповнені алкогольною продукцією.

В ході допиту свідка працівника поліції сектору поліцейської діяльності № 1 ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненський області, інспектора СПД ОСОБА_7 підтверджено, що дійсно ОСОБА_8 ,А здійснював незаконне транспортування алкогольних напоїв, спирту.

За результатами огляду виявлений транспортний засіб FIAT DOBLO з державним номерним знаком НОМЕР_3 , свідоцтво реєстрації транспортного засобу з серією НОМЕР_5 та водійське посвідчення з серією НОМЕР_4 вилучено протоколом огляду транспортного засобу від 10.03.2021 та розміщено на території сектору поліцейської діяльності № 1 ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненський області за адресою: Рівненська обл., смт. Демидівка, вул. 1-го Травня 13.

Вилучений автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, водійське посвідчення визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області 15.03.2021 на території сектору поліцейської діяльності № 1 ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненський області за адресою Рівненська обл., смт. Демидівка, вул. 1-го Травня 13, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 12.03.2021 по справі №569/8107/2 (1-кс/569/1917/21) проведено обшук транспортного засобу FIAT DOBLO з державним номерним знаком НОМЕР_3 за результатами якого в багажному відділенні виявлено та вилучено: 10 пластикових пляшок орієнтовним об. 6 л. кожна наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту всього 60 л.; 8 чорних поліетиленових пакети в кожному пакеті знаходяться по 8 пластикових пляшок орієнтовним об. 2 л, закорковані корками наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю всього 64 пляшок (128 л.); 2 чорних поліетиленових пакети в кожному пакеті знаходяться по 10 пластикових пляшок орієнтовним об. 1,5 л, закорковані корками наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю всього 20 пляшок (30 л.); 1 чорний поліетиленовий пакет в якому знаходяться 7 пластикових пляшок орієнтовним об. 2 л, закорковані корками наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю всього 7 пляшок (14 л.); 2 чорних поліетиленових пакети в яких знаходяться 7 пластикових пляшок орієнтовним об. 5 л, закорковані корками наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю всього 7 пляшок (35 л.); 1 пластикова пляшка орієнтовним об. 3 л, закоркована корком наповнена прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю.

У ході обшуку будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у ємностях, не виявлено та користувачем транспортного засобу не представлено.

Під час проведення обшуку ОСОБА_5 , який є користувачем транспортного засобу FIAT DOBLO з державним номерним знаком НОМЕР_3 особисто відкрив даний транспортний засіб, та брав участь у проведені обшуку.

Вилучені рідина з характерним запахом алкоголю, спирт, автомобіль визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст.14 Закону України «Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров`я та суб`єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форм власності. Кабінет Міністрів України веде реєстр зазначених закладів охорони здоров`я та суб`єктів господарювання зооветеринарного постачання. Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється.

Крім того, вилучена 15.03.2021 рідина з характерним запахом спирту та рідина з характерним запахом алкоголю є предметом вчинення кримінального правопорушення як така, що всупереч ч.4 ст.14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», не позначена марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством або містять марки акцизного податку з явними ознаками підробки або невідомого зразка.

У разі не накладення арешту на вилучену рідину з характерним запахом алкоголю та рідину з характерним запахом спирту є підстави вважати, що їх буде втрачено шляхом реалізації, приховування, передачі чи відчуження.

Вилучений автомобіль використовувався для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з ознаками підробки та незаконно виготовленого спирту. Вказаний автомобіль слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, що може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З метою уникнення можливості знищити, відчужити, реалізувати чи приховати алкогольні напої з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки та рідину з характерним запахом спирту від органів досудового слідства, виникла потреба у її арешті.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що транспортний засіб FIAT DOBLO з державним номерним знаком НОМЕР_3 ; тип: легковий загальний, пасажирський; номер шасі ZFA26300006В57912 об`єм двигуна 1248; тип пального D, колір сірий; рік випуску 2016; власником якого є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» слугував засобом вчинення кримінального правопорушення і на нього в подальшому можу бути застосовано спеціальну конфіскацію.

Також вилучені алкогольні напої, спирт мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання як доказу, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та незаконно виготовленого спирту, необхідні для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення криміналістичних експертиз, і не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження засобу (знаряддя) вчинення злочину або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчі клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо клопотання, просив суд відмовити у його задоволенні за безпідставністю та необґрунтованістю.

Заслухавши пояснення учасників розгляду в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені СУ ГУ ДФС у Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

10.03.2021р. працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області при проведенні огляду місця події встановлено, що на автодорозі Т-18-06 на 72 км. зі сполученням Рівне-Млинів-Демидівка-Берестечко-Буськ знаходиться транспортний засіб марки FIAT DOBLO з державним номерним знаком НОМЕР_3 . Згідно наданого працівником поліції водійського посвідчення з серією НОМЕР_4 виданого на ОСОБА_5 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з серією НОМЕР_5 власником транспортного засобу FIAT DOBLO з державним номерним знаком НОМЕР_3 є АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

За результатами огляду виявлений транспортний засіб FIAT DOBLO з державним номерним знаком НОМЕР_3 , свідоцтво реєстрації транспортного засобу з серією НОМЕР_5 та водійське посвідчення з серією НОМЕР_4 вилучено протоколом огляду транспортного засобу від 10.03.2021 та розміщено на території сектору поліцейської діяльності № 1 ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненський області за адресою: Рівненська обл., смт. Демидівка, вул. 1-го Травня 13.

15.03.2021 за адресою Рівненська обл., смт. Демидівка, вул. 1-го Травня, 13, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 12.03.2021 було проведено обшук транспортного засобу FIAT DOBLO з державним номерним знаком НОМЕР_3 за результатами якого в багажному відділенні виявлено та вилучено: 10 пластикових пляшок орієнтовним об. 6 л. кожна наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту всього 60 л.; 8 чорних поліетиленових пакети в кожному пакеті знаходяться по 8 пластикових пляшок орієнтовним об. 2 л, закорковані корками наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю всього 64 пляшок (128 л.); 2 чорних поліетиленових пакети в кожному пакеті знаходяться по 10 пластикових пляшок орієнтовним об. 1,5 л, закорковані корками наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю всього 20 пляшок (30 л.); 1 чорний поліетиленовий пакет в якому знаходяться 7 пластикових пляшок орієнтовним об. 2 л, закорковані корками наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю всього 7 пляшок (14 л.); 2 чорних поліетиленових пакети в яких знаходяться 7 пластикових пляшок орієнтовним об. 5 л, закорковані корками наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю всього 7 пляшок (35 л.); 1 пластикова пляшка орієнтовним об. 3 л, закоркована корком наповнена прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю.

У ході обшуку будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у ємностях, не виявлено та користувачем транспортного засобу не представлено.

Згідно постанови від 16.03.2021, вищевказане вилучене майно, визнано як речовий доказ та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

У вищевказаному кримінальному провадженні, повідомлень про підозру органом досудового розслідування не пред`явлено.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовими доказами, дасть можливість проведенню ряду експертиз та забезпечення збереження речових доказів. Крім того містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно яке вилучене відповідно до протоколу обшуку від 15.03.2021 по кримінальному провадженню №0000097 від 17.03.2020, а саме:

- транспортний засіб FIAT DOBLO з державним номерним знаком НОМЕР_3 ; тип: легковий загальний, пасажирський; номер шасі ZFA26300006В57912 об`єм двигуна 1248; тип пального D, колір сірий; рік випуску 2016; власником якого є АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з серією НОМЕР_5 ;

- спіртосуміш яка вилучена в ході проведення обшуку: 10 пластикових пляшок орієнтовним об. 6 л. кожна наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту всього 60 л.; 8 чорних поліетиленових пакети в кожному пакеті знаходяться по 8 пластикових пляшок орієнтовним об. 2 л, закорковані корками наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю всього 64 пляшок (128 л.); 2 чорних поліетиленових пакети в кожному пакеті знаходяться по 10 пластикових пляшок орієнтовним об. 1,5 л, закорковані корками наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю всього 20 пляшок (30 л.); 1 чорний поліетиленовий пакет в якому знаходяться 7 пластикових пляшок орієнтовним об. 2 л, закорковані корками наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю всього 7 пляшок (14 л.); 2 чорних поліетиленових пакети в яких знаходяться 7 пластикових пляшок орієнтовним об. 5 л, закорковані корками наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю всього 7 пляшок (35 л.);1 пластикова пляшка орієнтовним об. 3 л, закоркована корком наповнена прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1