Справа № 204/2170/21
Провадження № 1-кс/204/500/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 квітня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000737 від 5.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 березня 2021 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000737 від 5.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що В провадженні СВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження які зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000737 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) налагодили схему розтрати та привласнення бюджетних коштів під час здійснення капітальних ремонтів у навчальних закладах міста Дніпро. Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області. Встановлено, що у період часу з 2019 по 2020 рр. між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) укладено 25 договорів щодо капітального ремонту їдалень та санвузлів закладів освіти м. Дніпро, загальною вартістю 151 709 660,96 грн з ПДВ. Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що Департамент здійснив оплату на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 81 342 468,96 грн. з ПДВ. Співробітниками 4-го відділу Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила поставку обладнання із значним завищенням вартості, а саме: дозатор для рідкого мила вартістю 1 591, 49 грн. з ПДВ. за одиницю продукції, ніжка хромова з п`ятою під стільницю 801,08 грн. за одиницю продукції, умивальники, тумба з умивальником Ювента Rovena RV-60 Grey-Brown 7320 грн. з ПДВ. Проте проаналізувавши ринкову вартість, відповідно до даних інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартість тумби з умивальником Ювента Rovena RV-60 Grey-Brown складає з 3762 грн з ПДВ. Інші види товарів також набагато дешевші ніж у актах поставки. Тобто проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особі ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, а також іншими невстановленими на даний час особами заволоділи бюджетним коштами шляхом складання завідомо підроблених актів КБ-2В, тим самим реалізовуючи злочинну схему з виводу коштів з державного бюджету. 06.08.2020 на підставі ухвали Індустріального суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів щодо виконання робіт з капітального ремонту їдалень та санвузлів у закладах освіти м. Дніпра, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому, з метою перевірки відомостей які мають відношення до кримінального провадження, 28.10.2020 проведено огляд веб-ресурсів інтернет-сторінки інтернет-магазинів з продажу товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 та проведено порівняльний аналіз з документами які були вилучені 06.08.2020 на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме з актами приймання виконаних будівельних робіт укладених між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконані підрядних робіт. В ході проведення аналізу встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також іншими невстановленими на даний час особами заволоділи бюджетним коштами під час виконання робіт з капітального ремонту їдалень та санвузлів у закладах освіти м. Дніпра, тим самим реалізували злочинну схему з виводу коштів з державного бюджету. В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування призначено та проведено судову-товарознавчу експертизу № 148//21 від 16.01.2021 відповідно до висновку експерта встановлено ринкову вартість товарів станом з 01.01.2020 по 06.08.2020 які були використані під час проведення капітальних ремонтів у навчальних закладах міста Дніпро. Призначено та проведено судові будівельні-технічні експертизи. Відповідно до висновків експерта встановлено: Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 складає 128 897.83 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 від 19.02.2021 № 19/104-10/4/6); Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 складає 38 080.70 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 від 19.02.2021 № 19/104-10/4/8); Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_3 складає 18 964.06 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 від 23.02.2021 № СЕ-19/104-21/5497БТ); Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_4 складає 120 271.89 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 від 25.02.2021 № СЕ-19/104-21/5507БТ); Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_5 складає 28 039.55 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 від 25.02.2021 № СЕ-19/104-21/5504БТ); Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_6 складає 189 169.30 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 від 04.03.2021 № СЕ-19/104-21/5512БТ); Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_7 складає 207 392.71 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 від 03.03.2021 № СЕ-19/104-21/5488БТ); Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_8 складає 171 321.45 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 від 03.03.2021 № СЕ-19/104-21/5517БТ). Різниця між фактичною ринковою вартістю товарів згідно судової експертизи № 148/21 від 16.01.2021 та вартістю матеріалів вказаних в актах виконаних робіт КБ-2В по ремонту СЗШ № 14-Г складає 216 210.38 грн. (висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 від 19.02.2021 № 19/104-10/4/7) Акти приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в підписувалися спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_5 , спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_6 , спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_7 , в.о. начальника відділу технічного нагляду при ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , інженером технічного нагляду Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_9 , замовником в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , підрядником в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 без зауважень. Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівниками технічного нагляду внесли завідомо неправдиві відомості до актів форми КБ-2В чим вчинили розтрату бюджетних грошових коштів які були виділені на проведення капітальних ремонтів у навчальних закладах міста Дніпро на загальну суму 1 118 347.87 грн. Відповідно до викладених відомостей які вказані в укладених договорах між ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення капітальних ремонтів у навчальних закладах міста Дніпро в яких зазначено відкриті розрахункові банківські рахунки для оплати виконаних послуг, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий р/р № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та вся банківська документація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , фактичною - АДРЕСА_10 . Ураховуючи викладене, а також беручи до уваги, що відомості про рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документи, що підтверджують банківські операції, необхідні для встановлення усіх вище викладених обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів. Органом досудового розслідування застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю збереження речових доказів. Слід зауважити, що отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим. Тому, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання прокурор не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , фактичною - АДРЕСА_10 , знаходяться оригінали документів, що підтверджують банківські операції, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, та необхідні для встановлення усіх вище викладених обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000737 від 5.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , групі прокурорів у даному криімнальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , фактична адреса: АДРЕСА_10 , а саме:

- оригіналу юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2019 року по 01.04.2021 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1