Справа № 761/615/21
Провадження № 1-кс/761/1276/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницький олійножировий комбінат» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 серпня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000823, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,
в с т а н о в и в:
24 грудня 2020 року на електронну адресу Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницький олійножировий комбінат» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 серпня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000823, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, на: - нежитлову будівлю - сховище ЗРМ, загальна площа 316,5, що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - сховище протипожежних засобів, загальною площею 32,4 кв.м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - сховище мінеральних добрив, загальною площею 1554,6 кв.м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - сховище мінеральних добрив, загальною площею 1263,8 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - приміщення жіночого туалету, загальною площею 5,7 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - сховище ЗРМ, загальна площа 601,5 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 01); - нежитлову будівлю - сховище ЗРМ, загальна площа 364,8 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - побутове приміщення для комірника, загальна площа 39,6 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - сховище ЗРМ, загальна площа 325,1 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - будівлю ремонтної майстерні, загальна площа 6609,2, що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 0); - нежитлову будівлю - будівлю котельні, загальна площа 208,6 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 32233994); - нежитлову будівлю - будівлю складу, загальна площа 521,5 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, вул. Вінницьке шосе, буд. 6/2 (реєстраційний номер майна 32234471); - нежитлову будівлю - будівлю гаража, загальна площа 179,6, що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, вул. Вінницьке шосе, буд. 6/4 (реєстраційний номер майна 32234597), що на праві власності належить ТОВ «Хмельницький експериментальний завод» (на даний час «Хмельницький олійножировий комбінат»), .
У судовому засіданні представник особи, в інтересах якої подано клопотання, ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Уповноважена особа (слідчий) СУ ГУ НП в Київській області, що здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000823 від 04 грудня 2017 року, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилась та не повідомила суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення представника особи, в інтересах якої подано клопотання, ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000823, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках вищевказаного кримінального провадження ОСОБА_5 26 липня 2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 серпня 2019 року у справі № 757/42127/19-к, у кримінальному провадженні № 0000823, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про арешт майна, задоволено та накладено арешт на об`єкти нерухомого майна суб`єкта підприємницької діяльності, де підозрюваний ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником, а саме крім іншого на: - нежитлову будівлю - сховище ЗРМ, загальна площа 316,5, що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - сховище протипожежних засобів, загальною площею 32,4 кв.м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - сховище мінеральних добрив, загальною площею 1554,6 кв.м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - сховище мінеральних добрив, загальною площею 1263,8 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - приміщення жіночого туалету, загальною площею 5,7 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - сховище ЗРМ, загальна площа 601,5 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 01); - нежитлову будівлю - сховище ЗРМ, загальна площа 364,8 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - побутове приміщення для комірника, загальна площа 39,6 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - сховище ЗРМ, загальна площа 325,1 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - будівлю ремонтної майстерні, загальна площа 6609,2, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 0); - нежитлову будівлю - будівлю котельні, загальна площа 208,6 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 32233994); - нежитлову будівлю - будівлю складу, загальна площа 521,5 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 32234471); - нежитлову будівлю - будівлю гаража, загальна площа 179,6, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 32234597), що на праві власності належить ТОВ «Хмельницький експериментальний завод» (на даний час «Хмельницький олійножировий комбінат»), .
При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на вищевказане нерухоме майно, послугувала наявність ризиків зникнення цього майна, його пошкодження, що призведе до неможливості застосування конфіскації.

Проте, ухвала слідчого судді не містить жодних доказів того, що такий обсяг втручання у господарську діяльність ТОВ «Хмельницький експериментальний завод» (на даний час «Хмельницький олійножировий комбінат») як арешт нежитлових приміщень виправдовує завдання кримінального провадження.

Крім того, слідчим суддею приймаються до уваги доводи представника ТОВ «Хмельницький олійножировий комбінат» з приводу того, що дане підприємство, на відмінну від фізичної особи, не може набути статусу підозрюваного в рамках кримінального провадження № 0000823 від 04 грудня 2017 року, а відтак арешт з метою забезпечення конфіскації майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 серпня 2019 року на майно саме третьої особи.

При цьому, з матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 16 грудня 2019 року, з 05 січня 2015 року саме ТОВ «Хмельницький експериментальний завод» (на даний час «Хмельницький олійножировий комбінат») на праві приватної власності є власником арештованого нерухомого майна, а не суб`єкт підприємницької діяльності - підозрюваний ОСОБА_5 .

Також, зі змісту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 серпня 2019 року не вбачається, з яких мотивів слідчий суддя виходив, приймаючи рішення про те, що саме ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Хмельницький експериментальний завод» (на даний час «Хмельницький олійножировий комбінат»).
Разом із цим, слідчий СУ ГУ НП в Київській області, яким на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000823 від 04 грудня 2017 року, незважаючи на запит слідчого судді, направлений на адресу органу досудового розслідування, не з`явився до суду для спростування доводів заявника та не довів необхідності збереження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт зазначеного у прохальній частині клопотання нерухомого майна.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість застосування в рамках кримінального провадження № 0000823 від 04 грудня 2017 року такого заходу забезпечення як арешт нежитлових приміщень, що на праві власності належить ТОВ «Хмельницький експериментальний завод» (на даний час «Хмельницький олійножировий комбінат»).
Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється з 04 грудня 2017 року, питання про арешт нежитлового приміщення вирішено ухвалою слідчого судді від 09 серпня 2019 року, що безумовно суперечить загальним засадам кримінального провадження, зокрема принципу розумності строків, та суттєво обмежує непорушне право власника ТОВ «Хмельницький олійножировий комбінат» на мирне володіння своїм майном, закріплене Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а також є втручанням в здійснення господарської діяльності підприємства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницький олійножировий комбінат» - адвоката ОСОБА_4 та скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 серпня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000823, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, на нежитлові приміщення, що на праві власності належить ТОВ «Хмельницький експериментальний завод» (на даний час «Хмельницький олійножировий комбінат»), .

Керуючись ст.ст. 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницький олійножировий комбінат» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 серпня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000823, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 серпня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000823, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, на: - нежитлову будівлю - сховище ЗРМ, загальна площа 316,5, що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - сховище протипожежних засобів, загальною площею 32,4 кв.м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - сховище мінеральних добрив, загальною площею 1554,6 кв.м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - сховище мінеральних добрив, загальною площею 1263,8 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - приміщення жіночого туалету, загальною площею 5,7 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - сховище ЗРМ, загальна площа 601,5 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 01); - нежитлову будівлю - сховище ЗРМ, загальна площа 364,8 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - побутове приміщення для комірника, загальна площа 39,6 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - сховище ЗРМ, загальна площа 325,1 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 50); - нежитлову будівлю - будівлю ремонтної майстерні, загальна площа 6609,2, що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 0); - нежитлову будівлю - будівлю котельні, загальна площа 208,6 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сщ. Богданівці, вул. Щорса, буд. 6 (реєстраційний номер майна 32233994); - нежитлову будівлю - будівлю складу, загальна площа 521,5 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, вул. Вінницьке шосе, буд. 6/2 (реєстраційний номер майна 32234471); - нежитлову будівлю - будівлю гаража, загальна площа 179,6, що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, вул. Вінницьке шосе, буд. 6/4 (реєстраційний номер майна 32234597), що на праві власності належить ТОВ «Хмельницький експериментальний завод» (на даний час «Хмельницький олійножировий комбінат»), .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1