СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2828/21
ун. № 759/8159/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 від 02.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

21.04.2021 року Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в копіях, а також інформації, які містять відомості щодо відправлення податкової звітності відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 02.06.2020 року за фактом отримання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом було встановлено, що засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову з ОСОБА_7 та невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 спільного з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, в 2018-2019 роках створили налагоджену злочину схему щодо виводу земельних ділянок державної власності з обігу сільськогосподарських угідь на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме без відома громадян, скориставшись їх документами, отримали нотаріально посвідчені довіреності для отримання та розпорядження земельними ділянками, звернулись з клопотанням до ІНФОРМАЦІЯ_2 , сформували проекти землеустрою щодо виділення земельних ділянок площею по 2 га, отримали накази про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність, сформували кадастрові номери. В подальшому отримані земельні ділянки шляхом укладання договорів купівлі-продажу були придбані засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та введені до статутного капіталу підприємства. Загальна площа привласнених земельних ділянок вище зазначеними особами в адміністративних межах Світильнівської сільської ради Броварського району складає орієнтовно 670 га.

З метою приховування незаконно та унеможливлення повернення незаконно здобутих ділянок, останні об`єднано та змінено площу та конфігурацію земельних ділянок, а саме: :06:002:0031; :07:007:0042; :07:012:0028; :07:013:0059; :07:013:0063; :07:013:0064; :07:013:0065; :07:014:0232; :07:014:0233; :07:015:0066; :07:015:0067; 01 023 0012; 601:034:0011; 01 035 0008.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно Національна кадастрова система Державного земельного кадастру:

- земельна ділянка з кадастровим номером - :01:023:0012 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами :01:023:0001, :01:023:0007, :01:033:0005, :01:023:0003, :01:023:0004, :01:023:0002, :01:023:0005, :01:023:0006, :01:033:0003, :01:033:0001, :01:033:0006, :01:033:0004, :01:023:0008, :01:033:0007, :01:023:0009, :01:033:0002, :01:023:0010, :01:023:0011;

- земельна ділянка з кадастровим номером - :07:014:0233 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:014:0224, :07:014:0228, :07:014:0225, :07:014:0400:07:014:0230, :07:014:0220, :07:014:0221, :07:014:0222, :07:014:0223, :07:014:0227, :07:014:0226;

- земельна ділянка з кадастровим номером - :01:034:0011 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:032:0001, :01:032:0003, :01:032:0002, :01:034:0001, :01:034:0007, :01:034:0003, :01:034:0002, :01:037:0001, :01:037:0003, :01:037:0002, :01:034:0004, :01:034:0005, :01:034:0009, :01:037:0005, :01:037:0004, :01:034:0006, :01:034:0008, :01:034:0010, :01:032:0004, :01:037:0008, :01:037:0006, :01:037:0007;

- земельна ділянка з кадастровим номером - :07:013:0059 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:007:0017, :07:013:0033, :07:013:0034, :07:007:0023, :07:007:0026, :07:013:0031, :07:013:0032, :07:007:0021, :07:013:0041, :07:007:0022, :07:007:0024, :07:007:0025, :07:007:0018, :07:013:0030, :07:007:0019, :07:013:0038, :07:013:0039, :07:013:0040, :07:013:0027, :07:007:0020, :07:013:0027, :07:013:0036, :07:013:0037, :07:013:0029, :07:013:0028, :07:013:0035, :07:013:0026;

- земельна ділянка з кадастровим номером - :07:013:0064 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:007:0011, :07:013:0012, :07:013:0025, :07:013:0014, :07:013:0061. В подальшому було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером - :07:013:0061 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:007:0016, :07:007:0006, :07:007:0007, :07:007:0008, :07:007:0009, :07:007:0010, :07:007:0012, :07:007:0013, :07:007:0014, :07:007:0015, :07:013:0010, :07:013:0011, :07:013:0013, :07:013:0015, :07:013:0016, :07:013:0017, :07:013:0018, :07:013:0019, :07:013:0020, :07:013:0021, :07:013:0022, :07:013:0023, :07:013:0024;

- земельна ділянка з кадастровим номером - :07:012:0028 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:012:0005, :07:012:0018, :07:012:0019. В подальшому було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером - :07:012:0018 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:012:0002, :07:012:0003, :07:012:0004, а земельна ділянка з кадастровим номером - :07:012:0019 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:012:0006, :07:012:0007, :07:012:0008, :07:012:0009, :07:012:0010, :07:012:0011, :07:012:0012;

- земельна ділянка з кадастровим номером - :01:035:0008 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:033:0009, :01:033:0008, :01:033:0010, :01:035:0001, :01:035:0002, :01:035:0006, :01:036:0002, :01:035:0005, :01:035:0004, :01:036:0001, :01:035:0007, :01:035:0003;

- земельна ділянка з кадастровим номером - :07:015:0067 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:015:0003, :07:015:0012, :07:015:0013, :07:015:0014, :07:015:0061, :07:015:0065. В подальшому було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером - :07:015:0065 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:015:0002, :07:015:0006, :07:015:0011, :07:015:0015, :07:015:0016, :07:015:0018, :07:015:0019, а земельна ділянка з кадастровим номером - :07:015:0061 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:015:0004, :07:015:0005, :07:015:0007, :07:015:0008, :07:015:0009, :07:015:0010, :07:015:0017, :07:015:0020;

- земельна ділянка з кадастровим номером - :07:014:0232 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:014:0212, :07:014:0205, :07:014:0206, :07:014:0216, :07:014:0211, :07:014:0215, :07:014:0209, :07:014:0217, :07:014:0213, :07:014:0207, :07:014:0210, :07:014:0219, :07:014:0214, :07:014:0208, :07:014:0202, :07:014:0218, :07:014:0203;

- земельна ділянка з кадастровим номером - :06:002:0031 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :06:002:0029, :06:002:0030. В подальшому було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером - :06:002:0029 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :06:002:0012, :06:002:0013, :06:002:0014, :06:002:0015, :06:002:0016, :06:002:0017, :06:002:0018, :06:002:0019, :06:002:0020, :06:002:0021, :06:002:0022, :06:002:0023, :06:002:0024, :06:002:0025, :06:002:0026, :06:002:0027, :06:002:0028, а земельна ділянка з кадастровим номером - :06:002:0030 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :06:002:0001, :06:002:0002, :06:002:0003, :06:002:0004, :06:002:0005, :06:002:0006, :06:002:0007, :06:002:0008, :06:002:0009, :06:002:0010, :06:002:0011;

- земельна ділянка з кадастровим номером - :07:015:0066 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:015:0038, :07:015:0053, :07:015:0063. В подальшому було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером - :07:015:0063 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:015:0031, :07:015:0032, :07:015:0033, :07:015:0034, :07:015:0035, :07:015:0036, :07:015:0037, :07:015:0038, :07:015:0039, :07:015:0040, :07:015:0041, :07:015:0042, :07:015:0043, :07:015:0044, :07:015:0045, :07:015:0046, :07:015:0047, :07:015:0048, :07:015:0049, :07:015:0050, :07:015:0050, :07:015:0051, :07:015:0052, :07:015:0054, :07:015:0055, :07:015:0056, :07:015:0057, :07:015:0058, :07:015:0059, :07:015:0060;

- земельна ділянка з кадастровим номером - :07:013:0065 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:007:0005, :07:007:0041, :07:013:0060. В подальшому було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером - :07:007:0041 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:007:0002, :07:007:0004, а земельна ділянка з кадастровим номером - :07:013:0060 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:013:0001, :07:013:0002, :07:013:0003, :07:013:0004, :07:013:0005, :07:013:0006, :07:013:0007, :07:013:0008, :07:013:0009;

- земельна ділянка з кадастровим номером - :07:013:0063 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:013:0052, :07:013:0046, :07:013:0062. В подальшому було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером - :07:013:0062 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:007:0027, :07:007:0028, :07:007:0029, :07:007:0030, :07:007:0031, :07:007:0032, :07:007:0033, :07:007:0034, :07:007:0035, :07:007:0036, :07:007:0037, :07:007:0038, :07:007:0039, :07:007:0040, :07:013:0042, :07:013:0044, :07:013:0045, :07:013:0047, :07:013:0048, :07:013:0049, :07:013:0050, :07:013:0051, :07:013:0053, :07:013:0054, :07:013:0055, :07:013:0056, :07:013:0057, :07:013:0058;

- земельна ділянка з кадастровим номером - :07:007:0042 сформована (утворена) в результаті об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:007:0001, :07:007:0003.

Під час допиту первинних власників земельних ділянок, а саме: ОСОБА_8 , який являвся власником земельної ділянки з кадастровим номером: :07:002:0015, яка в свою чергу входить до земельної ділянки з кадастровим номером :06:002:0031; ОСОБА_9 , який являвся власником земельної ділянки з кадастровим номером: :07:013:0012 та яка на даний момент входить до земельної ділянки з кадастровим номером :07:013:0064; ОСОБА_10 , яка являлась власницею земельної ділянки з кадастровим номером: :07:013:0057 та яка на даний момент входить до земельної ділянки з кадастровим номером :07:013:0063; ОСОБА_11 , який являвся власником земельної ділянки з кадастровим номером: :06:002:0022, яка в свою чергу входить до земельної ділянки з кадастровим номером :06:002:0031; ОСОБА_12 , яка являлась власницею земельної ділянки з кадастровим номером: :07:007:0024, яка в свою чергу входить до земельної ділянки з кадастровим номером :07:013:0059; ОСОБА_13 , яка являлась власницею земельної ділянки з кадастровим номером: :07:013:0023, яка в свою чергу входить до земельної ділянки з кадастровим номером :07:013:0064, ОСОБА_14 , яка являлась власницею земельної ділянки з кадастровим номером: :07:014:0227, яка в свою чергу входить до земельної ділянки з кадастровим номером :07:014:0233 та інші повідомили наступне, що до державних та приватних органів щодо відведення в приватну власність земельних ділянок не звертались, будь-яких заяв чи клопотань щодо отримування в приватну власність земельних ділянок не писали та нікого на це не уповноважували. Про факт отримання у приватну власність земельних ділянок останнім стало відомо від працівників поліції.

Інша частина первинних власників земельних ділянок в допитах повідомили, що за винагороду уповноважили невідомих раніше осіб та отримали у приватну власність земельні ділянки без мети використання останніх за цільовим призначенням, а відразу після набуття права власності уповноважена особа відчужила на користь раніше визначеної особи відведену земельну ділянку.

В ході досудового розслідування до ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит щодо надання інформації про наявні відомості щодо спірних земельних ділянок, встановлено на території вказаних земельних ділянок наявне родовище корисних копалин загальнодержавного значення (торфу) «Трубіж»

Відведення вказаних земельних ділянок суперечить ст. 150 Земельного кодексу України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.06.2020 о 16 год. 48 хв. 33 с. відправлення податкової звітності щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють з IP-адреси - НОМЕР_2 , яку надавало у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до листа № 246/ВК від 30.03.2021 наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), останні зазначають про те, що інформацію відносно вище вказаної IP-адреси можливо отримати лише в порядку ст.159, 160, 163, 164 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Тому, в ході досудового розслідування з метою підтвердження або спростування вище наведених відомостей, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а також інформації, які містять відомості щодо відправлення податкової звітності щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації щодо користувача IP-адреси - НОМЕР_2 станом на 05.06.2020 року о 16 год. 48 хв. 33 с., а також договору про надання послуг укладеного між даним користувачем IP-адреси та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вище вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса : АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 від 02.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в копіях, а також інформації, які містять відомості щодо відправлення податкової звітності відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації щодо користувача IP-адреси - 93.72.112.85 станом 05.06.2020 року о 16 год. 48 хв. 33 с., а також договору про надання послуг укладеного між даним користувачем IP-адреси та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1