Справа № 591/5890/20
Провадження № 1-кс/591/749/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000724 від 02.04.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000724 від 02.04.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР, вчиненої в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що заступник ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи свої владні повноваження та маючи вплив на розпорядження бюджетних грошових коштів, діючи за попередньою змовою зі службовими особами керівної ланки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР, використовуючи підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, розробили злочинних план з привласнення бюджетних коштів, направлених на функціонування об`єктів критичної інфраструктури м. Суми, шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей за штучно завищеннями цінами без проведення тендерних процедур, штучного завищення обсягів виконаних робі під час здійснення ремонтно-будівельних та будівельно-відновлюваних робіт на об`єктах критичної інфраструктури КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР. Зокрема встановлено, що указані особи, за попередньою змовою між собою, здійснювали закупівлю хлору для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР за завищення ними цінами з метою подальшого отримання відсотку у вигляді готівки за укладені договори. Крім того, дані громадяни здійснюють завищення цін під час закупівлі лічильників, а також іншої продукції, які використовується працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР.

У ході проведення досудового розслідування проведено допити ряду осіб, які підтвердили причетність посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР та ІНФОРМАЦІЯ_1 до завищення вартості товарів під час їх закупки, з метою отримання у подальшому відсотків у вигляді готівкових коштів.

Таким чином, для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення документів щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а саме:

- інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;

- даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;

- електронні копії реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

- електронні копії податкових накладних;

- податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

- звіти форми №1ДФ (з розшифровкою).

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів, з правом вилучення їх копій, у тому числі в електронному виді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а саме:

- інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;

- даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;

- електронні копії реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

- електронні копії податкових накладних;

- податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

- звіти форми №1ДФ (з розшифровкою).

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1