Справа № 686/5289/21
Провадження № 1-кс/686/2785/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000447,

встановив:

10.03.2021 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 по банківських карткових рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 08.09.2020 по строк дії ухвали з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000447, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали ВБЗПТЛ в Хмельницькій області, відповідно до яких отримано інформацію про незаконну злочинну діяльність проти моралі, а саме сутенерство групою осіб, які на території м. Хмельницький організували місце, де підібрані дівчата легкої поведінки з привабливою зовнішністю надають послуги сексуального характеру.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВБЗПТЛ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_9 , в ході проведення заходів шляхом особистого пошуку по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 від 08.09.2020 за ч. 2 ст. 303 КК України, було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , виданий 26.06.2007, Шепетівським МВ УМВС України в Хмельницькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , уродженка с. Сульжин Шепетівського району Хмельницької області, жителька АДРЕСА_2 , використовує карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 , виданий 29.06.2006, Сарненським РВ УДМСУ в Рівненській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , уродженець смт. Гоща, Гощанського району, рівненської області, житель АДРЕСА_2 , використовує карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 , виданий 23.06.2015, Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , уродженка м. Хмельницький, Хмельницької області, жителька АДРЕСА_3 , використовує карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_15 , виданий 09.12.2009, Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , жителька АДРЕСА_4 , використовує карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Вказані особи під час вчинення вище зазначеного кримінального правопорушення, для отримання прибутку могли використовувати свої банківські карти та банківські рахунки.

Під час досудового розслідування було опитано особу, яка повідомила, що замовляла у невідомої дівчини надання сексуальних послуг за грошові кошти. За надання сексуальних послуг здійснювала грошовий переказ на номер банківської карти № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 .

Причетність вище вказаних осіб до вчинення зазначеного злочину підтверджується іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 із зазначенням руху коштів по картці та рахунку, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 08.09.2020 по строк дії ухвали.

У решті клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У клопотанні відсутня достатня аргументація щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема відсутні докази того, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 могли використовуватися для отримання прибутку. Докази на підтвердження даного факту в клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні.

Таким чином, надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРОТЗ слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ) та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 із зазначенням руху коштів по картці та рахунку, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 08.09.2020 по строк дії ухвали.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення (здійснити виїмку) копій, в тому числі електронних.

Ухвала діє по 11 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1