Справа №766/148/21
н/п 1-кс/766/2197/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку приміщення, розміщеного за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, 97-В, проведеного 23.02.2021 у кримінальному провадженні №0000077, а саме:

- Картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 10л. кожна, із вмістом рідини із характерним запахом спирту 299 штук;

- Пластикові пляшки місткістю 5л. із вмістом рідини коричневого кольору із запахом спирту 13 штук;

- Пластикові пляшки місткістю 10л., наповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, у картонних коробках по дві пляшки в кожній 340 пляшок;

- Діжки пластикові синього кольору порожні, місткістю 1000л. 2 штуки, місткістю 2000л. 1 штука;

- Насоси із під`єднаними двигунами, шлангами, кранами, трубами, електричними проводами 2 штуки;

- Пляшки пластикові місткістю 100мл. із концентратами з назвами алкогольних напоїв 219 штук;

- Пляшки місткістю 10л., частково наповнені прозорою рідиною із запахом спирту 30 штук;

- Пляшки місткістю 10л., частково наповнені рідиною коричневого кольору із запахом спирту 24 штуки;

- Порожні пластикові пляшки місткістю 5л., 2л., 1л., у пластикових упакуваннях 10 упакувань;

- Картонні упакування для формування коробок по типу «бег-ін-бокс» у пачках по 15 штук 21 пачка;

- Спиртометри 3 штуки;

- Наліпки з назвами алкогольних напоїв 77 аркушів;

- Пластикові кришки для пляшок 1 коробка;

- Сріблясті пакети із кранами для формування упакувань по типу «бег-ін-бокс» - 3 коробки;

- Прозорі пакети із кранами для формування упакувань по типу «бег-ін-бокс» - 1 коробка;

- Лійки пластикові 6 штук;

- Мірний стакан 1 штука;

- Порожні пластикові пляшки місткістю 10л., із нанесеними фарбою чорного кольору міткам на рівні вмісту 16 штук;

- Грошові кошти купюрами по 100грн 20 купюр;

- Мобільний телефон HUAWEI IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 1 штука

- Мобільний телефон REALME 6 PRO IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 1 штука;

- Дев`ять СТСПУ (відрізки клейкої стрічки зі слідами пальців рук);

- Дві маски медичні;

- Недопалки з мангалу та попільнички 10 штук;

- Кепка червоного кольору 1 штука.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.11.2020 за фактами: незаконного виготовлення алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, незаконно виготовлених, одержаних або підроблених марок акцизного податку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб на території м. Херсона та Херсонської області, не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями та використовуючи обладнання, що забезпечує виробництво лікеро-горілчаних напоїв фальсифікованих під горілку, коньяк та інші алкогольні напої відомих брендів та виробників, шляхом відкриття підпільних цехів, здійснюють незаконне виготовлення такої продукції з метою її збуту за цінами значно меншими від ринкових в магазинах, закладах громадського харчування та кафе.

Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 організував у складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , без відповідних дозвільних документів діяльність цеху з виготовлення алкогольних напоїв (горілчані та коньячні вироби) шляхом змішування етилового спирту, води та ароматизаторів. Вказані алкогольні вироби реалізуються покупцям партіями від 2 літрів, упаковані у поліетиленові пляшки ємністю 2-10 літрів та бег-ін-бокси ємністю 10 літрів, покупець самостійно приїжджає та забирає автомобілем алкогольні напої за місцем розташування складу, або ж доставка здійснюється ОСОБА_4 на власному автомобілі.

Крім того, факти виготовлення за вказаною адресою алкогольних напоїв зазначеними особами підтверджується розсекреченими протоколами про наслідки проведення негласних слідчих (розшукових) дій, показаннями свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Згідно інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №233954800 земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 належить Територіальній громаді м. Херсона в особі Херсонської міської ради, та орендується ТОВ "МАСТЕР", .

23.02.2021 року ст. слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 18.02.2021 року проведено обшук приміщення, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1

За результатами обшуку виявлено та вилучено картонні короби по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 10л., із вмістом рідини із характерним запахом спирту. Будь-яких позначень щодо виду, алкогольних напоїв, їх виробника, марок акцизного податку, на коробах не було. Також вилучено пляшки місткістю 10л. та 5л. із вмістом рідини із запахом спирту, насоси, шланги, лійки, мірні стакани, порожні коробки та сріблясті пакети із кранами для формуванні пакувань по типу «Бег-ін-бокс», порожні пляшки, резервуари із рідиною та порожні резервуари, концентрати та ароматизатори, грошові кошти, мобільні телефони, біологічні зразки осіб.

Згідно відомостей Реєстру місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлено відсутність у ньому будь яких приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, згідно відомостей Ліцензійного реєстру виданих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами та Ліцензійного реєстру діючих ліцензій на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, встановлено відсутність у ОСОБА_4 відповідних дозвільних документів, а також та місць здійснення діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до:

Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР (із змінами і доповненнями),

ст.11 «Розлив алкогольних напоїв, крім продукції, зазначеної у частині другій цієї статті, здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки. Розлив алкогольних напоїв, крім продукції, зазначеної у частині другій цієї статті, з вмістом спирту етилового понад 8,5% об`ємних одиниць здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,18 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше.

ст. 15 «Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій».

ст.15 «Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб`єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

2) Податкового кодексу України, згідно ст. 226.9 якого «Вважаються такими, що немарковані:

- алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку;

- алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до якого здійснюються виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції;

ст. 226.11. «Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняються».

Вилучені предмети та документи є предметами злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 24.02.2021.

Вилучені предмети та мобільний телефон HUAWEI належать ОСОБА_4 : АДРЕСА_2 (23.02.2021 затриманий в порядку ст. 208 КПК України, перебуває у ІТТ, укладено договір про надання правової допомоги із адвокатом ОСОБА_9 м.т. НОМЕР_5 ).

Мобільний телефон REALME 6 PRO належить ОСОБА_5 : АДРЕСА_3 (23.02.2021 затриманий в порядку ст.208 КПК України, перебуває у ІТТ, укладено договір про надання правової допомоги із адвокатом ОСОБА_9 м.т. )

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Підозрювані та їх захисника у судове засідання не з`явились, про час, день та місце розгляду клопотання повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надали заяви про розгляд справи без їх участі, проти задоволення клопотання заперечували у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та крім того, визнано речовими доказами відповідною постановою слідчого від 24.02.2021 року.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку приміщення, розміщеного за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, 97-В, проведеного 23.02.2021 у кримінальному провадженні №0000077, а саме:

- Картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 10л. кожна, із вмістом рідини із характерним запахом спирту 299 штук;

- Пластикові пляшки місткістю 5л. із вмістом рідини коричневого кольору із запахом спирту 13 штук;

- Пластикові пляшки місткістю 10л., наповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, у картонних коробках по дві пляшки в кожній 340 пляшок;

- Діжки пластикові синього кольору порожні, місткістю 1000л. 2 штуки, місткістю 2000л. 1 штука;

- Насоси із під`єднаними двигунами, шлангами, кранами, трубами, електричними проводами 2 штуки;

- Пляшки пластикові місткістю 100мл. із концентратами з назвами алкогольних напоїв 219 штук;

- Пляшки місткістю 10л., частково наповнені прозорою рідиною із запахом спирту 30 штук;

- Пляшки місткістю 10л., частково наповнені рідиною коричневого кольору із запахом спирту 24 штуки;

- Порожні пластикові пляшки місткістю 5л., 2л., 1л., у пластикових упакуваннях 10 упакувань;

- Картонні упакування для формування коробок по типу «бег-ін-бокс» у пачках по 15 штук 21 пачка;

- Спиртометри 3 штуки;

- Наліпки з назвами алкогольних напоїв 77 аркушів;

- Пластикові кришки для пляшок 1 коробка;

- Сріблясті пакети із кранами для формування упакувань по типу «бег-ін-бокс» - 3 коробки;

- Прозорі пакети із кранами для формування упакувань по типу «бег-ін-бокс» - 1 коробка;

- Лійки пластикові 6 штук;

- Мірний стакан 1 штука;

- Порожні пластикові пляшки місткістю 10л., із нанесеними фарбою чорного кольору міткам на рівні вмісту 16 штук;

- Грошові кошти купюрами по 100грн 20 купюр;

- Мобільний телефон HUAWEI IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 1 штука

- Мобільний телефон REALME 6 PRO IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 1 штука;

- Дев`ять СТСПУ (відрізки клейкої стрічки зі слідами пальців рук);

- Дві маски медичні;

- Недопалки з мангалу та попільнички 10 штук;

- Кепка червоного кольору 1 штука.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1