Справа № 317/3564/20
№/п 1-кс/317/395/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000019 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду звернувся слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначив, що у провадженні СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000019 від 14.05.2020 за фактом розтрати коштів посадовими особами комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Запорізької обласної ради за попередньою змовою з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими невстановленими особами.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2013 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) засновником якого є ОСОБА_5 . Відповідно до класифікаторів видів економічної діяльності зазначене підприємство займається будівлею житлових та нежитлових будівель.

Так, 03.08.2018 комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Запорізької обласної ради ( НОМЕР_2 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР) оголошено державну закупівлю на проведення окремих будівельних робіт, а саме капітальний ремонт будівель поліклініки за адресою : АДРЕСА_1 . Очікувана вартість вказаного тендеру складала 30 612 273 (тридцять мільйонів шістсот дванадцять тисяч двісті сімдесят три) грн.

За результатами проведення публічних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено переможцем з пропозицією 26 020 432 (двадцять шість мільйонів двадцять тисяч чотириста тридцять дві) грн. Відповідно до договору підрядник брав на себе обов`язок провести заміну вікон, дверей, трубопроводу, сантехніки, покрівлі, виконати теплоізоляцію стін, провести замощення тротуарної плитки, тощо.

Відповідно до додаткової угоди до договору № 61 ОТ від 02.08.2018 фінансування вартості робіт за цим договором повинно здійснюватись в два етапи а саме у 2018 році 5311292 грн., у 2019 році 20709140 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 зазначив, що приблизно у серпні 2018 року ОСОБА_5 повідомили його про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перемогло у тендері на проведення окремих будівельних робіт у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонували йому прийняти участь у виконання зазначених робіт. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився та через деякий час, разом із бригадою будівельників, приступив до виконання робіт з проведення капітального ремонту у вищевказаній установі.

У ході виконання робіт останні проводили утеплення та облицювання фасадної частини, роботи з покрівлі даху а також інші додаткові роботи. При цьому ОСОБА_6 додав, що під час виконання робіт виникали непоодинокі випадки монтажу матеріалів які не відповідали заявленим матеріалам у кошторисі. Наприклад при підписанні актів виконаних робіт зазначалось, що під час виконання облицювальних робіт використані матеріали для створення гідробар`єр а фактично використано матеріали для створення паробар`єр, які коштують значено менше та не виконують необхідних функцій захисту споруди. Також аналогічний випадок трапився під час проведення робот з покрівлі, де відповідно до кошторису та у акті виконаних робіт зазначались металочерепиця виготовлення фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а фактично нам надали металочерепицю без будь якого маркування, кустарного виготовлення, яку ми згодом використали під час виконання робіт. Крім того відповідно до кошторису та акту виконаних робіт під час проведення робот пов`язаних з облицюванням фасадної частини корпуса КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначалось використання металевих листів товщею 0,05 см., а фактично встановлювали металеві листи товщею 0,02 см. Вказані випадки мали системний характер і під час виконання інших додаткових робіт.

Крім ОСОБА_6 зазначив, що під час перебування на будівельному майданчику разом із ОСОБА_5 перебували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 які також вникали у робочий процес та надавали вказівки щодо виконання робіт.

У листопаді 2019 року у ОСОБА_5 почали виникати проблеми з оплатою праці будівельникам які виразились у перебоях з перерахуванням коштів. При цьому ОСОБА_5 посилався на те, що грошові кошти не перераховує КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок підрядника, проте під час спілкування з директором ОСОБА_9 останній вказав, що всі необхідні кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена ситуація продовжувались тривалий час, та згодом оплата праці будівельників припинилась взагалі.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_10 який вказав, що Приблизно у серпні 2018 року Раніше знайомий ОСОБА_11 запропонував роботу на будівництві та ремонтних роботах які проводились у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На дану пропозицію він погодився та через деякий час, приступив до виконання робіт з проведення капітального ремонту у вищевказаній установі.

У ході виконання робіт будівельники проводили утеплення та облицювання фасадної частини, роботи з покрівлі даху а також інші додаткові роботи. Так, під час виконання робіт виникали непоодинокі випадки монтажу матеріалів які не відповідали заявленим матеріалам у кошторисі. Наприклад при підписанні актів виконаних робіт зазначалось, що під час виконання облицювальних робіт використані матеріали для створення гідробар`єр а фактично використано матеріали для створення паробар`єр, які коштують значено менше та не виконують необхідних функцій захисту споруди. Також аналогічний випадок трапився під час проведення робот з покрівлі, де відповідно до кошторису та у акті виконаних робіт зазначались металочерепиця виготовлення фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а фактично нам надали металочерепицю без будь якого маркування, кустарного виготовлення, яку ми згодом використали під час виконання робіт. Крім того відповідно до кошторису та акту виконаних робіт під час проведення робот пов`язаних з облицюванням фасадної частини корпуса КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначалось використання металевих листів товщею 0,05 см., а фактично встановлювали металеві листи товщею 0,02 см. Вказані випадки мали системний характер і під час виконання інших додаткових робіт.

У листопаді 2019 року у почали виникати проблеми з оплатою праці будівельникам які виразились у перебоях з перерахуванням коштів. Бригадир ОСОБА_11 повідомив, що директор підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 пояснює те, що грошові кошти не перераховує КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок підрядника, проте під час спілкування з директором КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 останній вказав, що всі необхідні кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена ситуація продовжувались тривалий час, та згодом оплата праці будівельників припинилась взагалі.

У подальшому акти приймання виконаних робіт підписані директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 а також інженером технічного нагляду ОСОБА_12 .

Так, під час проведення досудового розслідування проведено оцінку про вартість об`єкту який знаходитися за адресою АДРЕСА_1 та у якому розміщено КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР, відповідно до якої вартість обсягу невиконаних робіт з капітального ремонту покрівлі складає 654 594 (шістсот п`ятдесят чотири тисячі п`ятсот дев`яносто чотири) грн.

Крім цього, встановлено, що із розрахункового рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) перераховані грошові кошти за виконання умов договору № 61 ОТ від 02.08.2018 у сумі 26 020 432 грн.

На виконання доручення слідчого працівниками УСБ в Запорізькій області встановлені банківські розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), відкриті в Запорізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до виписки руху по рахунках із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 03.08.2018 по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по рахункам - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Запорізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий, прокурор та представник особи, у володінні якої перебуває інформація, до суду не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » жодних заяв або клопотань не надсилав.

Суддя дослідивши доводи клопотання, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться предмети та документи. Виключенням є випадки, коли слідчий або прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей або документів.

Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали та враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як іншими способами встановити достовірні дані щодо руху грошових коштів на рахунку підприємства не виявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 107 КПК України клопотання про здійснення технічного фіксування судового процесу не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалась.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000019 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 та капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином документів, які перебувають у володіння Запорізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_8 , а саме:

матеріалів відкриття та обслуговування рахунків Запорізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: виписки руху по рахунках із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 03.08.2018 по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по рахункам.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 19.08.2021 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1