н/п 1-кс/953/1098/21
"15" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
05 лютого 2021р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виїмки, що підтверджують передачу Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) гуманітарної допомоги на адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ): акт прийому передачі від 20.09.2016 №1 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 16 530,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 22.09.2016 №2 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 2 447,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 14.10.2016 №3 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 17 740,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 05.05.2017 №4 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 20 790,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 22.06.2017 №5 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 320,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 18.07.2017 №6 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 150,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 01.08.2017 №7 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 20 650,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 31.08.2017 №8 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 800,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 05.09.2017 №9 набувач БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розподіл 20 720,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 08.09.2017 №10 набувач БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розподіл 20 910,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 11.09.2017 №11 набувач БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розподіл 20 700,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 12.09.2017 №12 набувач БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розподіл 20 830,00кг. гуманітарної допомоги, документів, що підтверджують передачу протягом 01.06.2016 по 14.09.2017рр. гуманітарної допомоги на адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомостей бухгалтерського обліку щодо залишків ТМЦ на складах (в т.ч. відомості рахунків 281, 286 бухгалтерського обліку) за період з 01.06.2016 по теперішній час, а також тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, до гуманітарної допомоги на складських приміщеннях БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 . Також слідчий просив право тимчасового доступу надати слідчим слідчої групи у складі ОСОБА_3 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву, в які проти задоволення клопотання заперечував, просив справу розглянути за своєї відсутності (а.с.70-71).
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення саме вилучення документів.
Окрім того, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».
Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 надати слідчому СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що підтверджують передачу Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) гуманітарної допомоги на адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ): акт прийому передачі від 20.09.2016 №1 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 16 530,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 22.09.2016 №2 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 2 447,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 14.10.2016 №3 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 17 740,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 05.05.2017 №4 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 20 790,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 22.06.2017 №5 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 320,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 18.07.2017 №6 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 150,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 01.08.2017 №7 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 20 650,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 31.08.2017 №8 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 800,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 05.09.2017 №9 набувач БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розподіл 20 720,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 08.09.2017 №10 набувач БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розподіл 20 910,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 11.09.2017 №11 набувач БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розподіл 20 700,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 12.09.2017 №12 набувач БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розподіл 20 830,00кг. гуманітарної допомоги, документів, що підтверджують передачу протягом 01.06.2016 по 14.09.2017рр. гуманітарної допомоги на адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомостей бухгалтерського обліку щодо залишків ТМЦ на складах (в т.ч. відомості рахунків 281, 286 бухгалтерського обліку) за період з 01.06.2016 по 15.03.2021, а також тимчасового доступу до гуманітарної допомоги на складських приміщеннях БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Дозволити слідчому СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів, що підтверджують передачу Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) гуманітарної допомоги на адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ): акт прийому передачі від 20.09.2016 №1 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 16 530,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 22.09.2016 №2 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 2 447,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 14.10.2016 №3 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 17 740,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 05.05.2017 №4 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 20 790,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 22.06.2017 №5 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 320,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 18.07.2017 №6 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 150,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 01.08.2017 №7 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 20 650,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 31.08.2017 №8 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 800,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 05.09.2017 №9 набувач БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розподіл 20 720,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 08.09.2017 №10 набувач БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розподіл 20 910,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 11.09.2017 №11 набувач БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розподіл 20 700,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 12.09.2017 №12 набувач БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розподіл 20 830,00кг. гуманітарної допомоги, документів, що підтверджують передачу протягом 01.06.2016 по 14.09.2017рр. гуманітарної допомоги на адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомостей бухгалтерського обліку щодо залишків ТМЦ на складах (в т.ч. відомості рахунків 281, 286 бухгалтерського обліку) за період з 01.06.2016 по 15.03.2021, а також ознайомитись з гуманітарною допомогою на складських приміщеннях БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз`яснити керівництву Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.04.2021р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1