печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна рада» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.03.2021, у рамках кримінального провадження № 0000237,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Інвестиційна рада» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.03.2021, у рамках кримінального провадження № 0000237.
Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що арешт накладено необґрунтовано, з порушенням положень ст. 170 КПК України, без перевірки обставин та підстав накладення такого арешту. Також посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що арештоване майно, не відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України.
У судове засідання заявник не з`явився. До суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
Особа, за клопотанням якої було арештовано майно у судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Так, у провадженні Головного слідчого управління НП України перебуває кримінальне провадження №0000237, внесене до ЄРДР 12.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках наведеного кримінального провадження, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03.03.2021, у справі №757/11007/21, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Інвестиційна Рада» (), що не перевищує 42 931 137, 50 грн., а саме:
- АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749): ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки: №№ НОМЕР_1 (Долар США), НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_1 (Гривня), НОМЕР_2 (Гривня);
- АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805): ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки №№ НОМЕР_3 (Гривня), НОМЕР_4 (Гривня). НОМЕР_5 (Гривня), НОМЕР_3 (Російський Рубль), НОМЕР_3 (Долар США), НОМЕР_3 (Євро), НОМЕР_6 (Гривня), НОМЕР_5 (Долар США), НОМЕР_5 (Росiйський Рубль), НОМЕР_5 (Євро);
- АТ «Таскомбанк» (МФО 339500): ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки: №№ НОМЕР_7 (Гривня), НОМЕР_8 (Гривня), НОМЕР_9 (Гривня), НОМЕР_10 (Гривня), НОМЕР_11 (Гривня);
- АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346): ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки: №№ НОМЕР_12 (Гривня), НОМЕР_13 (Долар США), НОМЕР_14 (Гривня), НОМЕР_13 (Гривня), НОМЕР_15 (Гривня), НОМЕР_16 (Гривня), НОМЕР_17 (Гривня);
- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528): ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки: №№ НОМЕР_18 (Гривня), НОМЕР_18 (Євро), НОМЕР_18 (Долар США), НОМЕР_18 (Російський Рубль), НОМЕР_19 (Гривня), НОМЕР_19 (Євро), НОМЕР_19 (Долар США), НОМЕР_19 (Російський Рубль);
- АТ «ПУМБ» (МФО 334851): ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки: №№ НОМЕР_20 (Євро), НОМЕР_20 (Долар США), НОМЕР_20 (Гривня), НОМЕР_20 (Росiйський Рубль), НОМЕР_21 (Долар США), НОМЕР_21 (Російський Рубль), НОМЕР_21 (Євро), НОМЕР_21 (Гривня).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.03.2021 року вбачається, що підставами накладення арешту на грошові кошти є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.
При цьому, частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.
Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а прокурором не доведено зворотнього, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на думку слідчого судді, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства. Тобто, у даному випадку, прокурором порушено права осіб на мирне володіння та користування своїм майном та не дотримано вимоги закону в частині підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.
У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).
Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Слідчим суддею під час розгляду даних клопотань встановлено, що в кримінальному провадженні № 0000237 підозра службовим особам ТОВ «Інвестиційна рада» не пред`являлась.
Разом з тим, слідчому судді не надано доказів та не доведено існування правових підстав для подальшого збереження арешту майна, та відсутніми ризиками які слугували підставами для накладення арешту на майно, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків заявника взагалі спростовується, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, враховуючи досить тривалий період обмеження прав особи, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого обмеження прав власності.
Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна рада» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.03.2021, у рамках кримінального провадження № 0000237 задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03.03.2021, у справі №757/11007/21-к на грошові кошти, які розміщені на рахунках ТОВ «Інвестиційна Рада» (), що не перевищує 42 931 137, 50 грн., а саме:
- АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749): ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки: №№ НОМЕР_1 (Долар США), НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_1 (Гривня), НОМЕР_2 (Гривня);
- АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805): ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки №№ НОМЕР_3 (Гривня), НОМЕР_4 (Гривня). НОМЕР_5 (Гривня), НОМЕР_3 (Російський Рубль), НОМЕР_3 (Долар США), НОМЕР_3 (Євро), НОМЕР_6 (Гривня), НОМЕР_5 (Долар США), НОМЕР_5 (Росiйський Рубль), НОМЕР_5 (Євро);
- АТ «Таскомбанк» (МФО 339500): ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки: №№ НОМЕР_7 (Гривня), НОМЕР_8 (Гривня), НОМЕР_9 (Гривня), НОМЕР_10 (Гривня), НОМЕР_11 (Гривня);
- АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346): ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки: №№ НОМЕР_12 (Гривня), НОМЕР_13 (Долар США), НОМЕР_14 (Гривня), НОМЕР_13 (Гривня), НОМЕР_15 (Гривня), НОМЕР_16 (Гривня), НОМЕР_17 (Гривня);
- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528): ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки: №№ НОМЕР_18 (Гривня), НОМЕР_18 (Євро), НОМЕР_18 (Долар США), НОМЕР_18 (Російський Рубль), НОМЕР_19 (Гривня), НОМЕР_19 (Євро), НОМЕР_19 (Долар США), НОМЕР_19 (Російський Рубль);
- АТ «ПУМБ» (МФО 334851): ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки: №№ НОМЕР_20 (Євро), НОМЕР_20 (Долар США), НОМЕР_20 (Гривня), НОМЕР_20 (Росiйський Рубль), НОМЕР_21 (Долар США), НОМЕР_21 (Російський Рубль), НОМЕР_21 (Євро), НОМЕР_21 (Гривня).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1