печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002255, -

ВСТАНОВИВ:
30.03.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002255 від 09 червня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 365-2 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що в період часу з 2015 по 2018 роки, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), спільно з посадовими особами інших суб`єктів господарської діяльності та фізичними особами, здійснили розтрату майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 24 бурових свердловин та об`єктів нерухомості, заподіявши Товариству матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 18.07.2006 року, за заявою Державної податкової порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаним рішенням введено мораторій на задоволення вимог кредиторів тобто з зазначеного часу повноваження керівництва ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 - обмежені ухвалою суду, дією мораторію та процедурою банкрутства (розпорядження майном, санації та ліквідації).

Також встановлено, що за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) була зареєстрована наступна нерухомість: квартири АДРЕСА_3 , а також комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно Протоколів проведення аукціонів з реалізації нерухомого майна, що є власністю ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведеного Філією № 17 ПП « ОСОБА_5 » від 12 липня 2013 року переможцем аукціону стало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого 16 липня 2013 року між ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договори (біржові контракти) купівлі-продажу майна ВАТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на аукціоні, відповідно до яких до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відчужено майно, а саме: комплекс будівель та споруд, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_5 ; квартира АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_7 .

16 липня 2013 року вказане вище майно, згідно Актів прийому-передачі майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представником ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 передано представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7

04 жовтня 2018 року в ході допиту ОСОБА_8 , як свідка у кримінальному провадженні, встановлено, що останній з 07 жовтня 2014 року був розпорядником майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а з 21 листопада 2017 року керуючим санацією ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Із показань ОСОБА_8 - йому нічого не відомо щодо проведення аукціону та передачі нерухомого майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особа на ім`я ОСОБА_6 йому невідома.

12 жовтня 2018 року в ході допиту ОСОБА_9 , як свідка у кримінальному провадженні, встановлено, що останній з 04 грудня 2012 року до 19 березня 2013 року був ліквідатором ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а з 14 серпня 2012 року до 04 грудня 2012 року, та з 19 березня 2013 року до 29 липня 2013 року розпорядником майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як показав, останній йому нічого не відомо щодо проведення аукціону та передачі нерухомого майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04 жовтня 2018 року в ході допиту ОСОБА_10 , як свідка у кримінальному провадженні, встановлено, що останній з кінця 2010 року до кінця 2014 року був керівником Філії № 17 ПП « ОСОБА_5 ». Також останній показав, що за увесь час існування Філії № 17 ПП « ОСОБА_5 » будь-кому повноваження директора не передавалися, ОСОБА_11 , як т.в.о. директора вказаного підприємства йому не відомий. Окрім цього ОСОБА_10 показав, що протоколи проведення аукціонів з реалізації нерухомого майна, що є власністю ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведеного Філією № 17 ПП « ОСОБА_5 » від 12 липня 2013 року не відповідають формі протоколів які використовувалися філією і вказаний період часу, а також те, що в Полтавській області філія не співпрацювала з арбітражними керуючими.

Таким чином, невстановлені особи виготовили підроблені документи щодо придбання 12 липня 2013 року на аукціонах з реалізації нерухомого майна, належного на праві власності ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: квартир АДРЕСА_3 , а також комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому зазначені документи використані для легалізації права власності на вказане майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо наступних об`єктів нерухомого майна: квартира АДРЕСА_5 ; квартира АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_7 ; комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_4 , були внесені 29.12.2017 відомості про право власності реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо здійснення реєстраційних дій об`єктів нерухомого майна: квартир АДРЕСА_8 , 195, 205 в будинку АДРЕСА_9 та комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_4 .

29.03.2021 постановою слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженні призначено судовопочеркознавчу експертизу.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002255 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які стали підставами для здійснення реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна - квартир АДРЕСА_8 , 195, 205 в будинку АДРЕСА_9 та комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16328/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1