Справа № 274/542/21 Провадження № 1-кс/0274/959/21
24.06.2021 м.Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 (далі - Суд),
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в якому просить обрати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомира, громадянина України, українця, зареєстрованого та постійно проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , освіта вища, фізичної особи -підприємця, одруженого, раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього наступних обов`язків: з`являтися на виклики слідчого до Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області; не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання.
В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2017 року фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та виконавця кримінальних правопорушень, у змові зі своїм знайомим ОСОБА_8 , який зареєстрований фізичною особою-підприємцем та виконував роль співвиконавця кримінальних правопорушень, при виконанні підрядних робіт з капітального ремонту даху та заміні вікон (заходи енергозбереження) Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та капітального ремонту даху та заміні вікон і вхідних дверей Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу), шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів в галузі будівництва привласнили кошти Державного бюджету за наступних обставин.
Так, 15.09.2017 та 23.10.2017 у смт Червоне Андрушівського району, у невстановленому слідством місці та час, між Червоненською селищною радою та ФОП ОСОБА_4 укладено договори підряду № 188 з капітального ремонту даху та заміні вікон (заходи енергозбереження) Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та №243 з капітального ремонту даху та заміні вікон і вхідних дверей Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу).
Відповідно до п.п. 1.1 даних договорів ФОП ОСОБА_4 (підрядник) взяв на себе зобов`язання на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об`єктам «Капітальний ремонт даху та заміна вікон (заходи енергозбереження) Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів по АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт даху та заміна вікон і вхідних дверей Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу) по АДРЕСА_3 ».
Відповідно до вказаних договорів вартість виконання робіт по договору
№ 188 (Капітальний ремонт даху та заміна вікон (заходи енергозбереження) Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів) становить 1 221 334 грн, без ПДВ (20%), по договору № 243 (Капітальний ремонт даху та заміна вікон і вхідних дверей Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу) 1 467 551 грн, без ПДВ (20%). Відповідно до п.18.2 зазначених договорів, термін їх дії до 30.12.2017, згідно п.п. 2.7, 2.8 розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (№КБ-2в, №КБ-3), оплата проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника.
Пунктами 12.3 договорів здавання-приймання виконаних робіт після їх закінчення здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформлюється актом форми № КБ-2в та довідкою № КБ-3.
На виконання умов вказаних договорів 21.09.2017 та 26.10.2017 Червоненською селищною радою здійснено попередню оплату в розмірі 30% річного фінансування за виконання робіт у загальній сумі 806 665 грн 50 коп, які були перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 .
З метою подальшого виконання умов вказаних договорів ФОП ОСОБА_4 залучив по усній домовленості в якості свого представника ФОП ОСОБА_8 , який представляв інтереси ФОП ОСОБА_4 у відносинах з Червоненською селищною радою, контролював хід виконання ремонтних робіт.
У достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 13.10.2017, при невстановлених слідством обставинах, у ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме частиною бюджетних коштів Червоненської селищної ради, які призначалися для капітального ремонту даху та заміні вікон (заходи енергозбереження) Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та капітального ремонту даху та заміні вікон і вхідних дверей Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу) шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт в частині обсягів виконаних робіт.
Так, ФОП ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, після завершення робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт даху та заміна вікон (заходи енергозбереження) Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів по АДРЕСА_2 », 13.10.2017 та 22.11.2017 особисто підписав та скріпив своєю печаткою документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та акти № 1 та № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та листопад 2017 року (форми КБ-2в), усвідомлюючи те, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у вищевказаних документах, не відповідають дійсності.
Зокрема, до акту № 1 від 13.10.2017 приймання виконаних будівельних робіт (Примірна форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Примірна форма КБ-3), які являються офіційними документами в галузі будівництва, форма яких встановлена Національним стандартом України «Правила визначення вартості будівництва ДСТУ БД.1.1-1:2013», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, ФОП ОСОБА_4 внесені неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на загальну суму100 822 грн. 05 коп. із загальної суми вартості робіт 348 182 грн.
До акту № 3 від 22.11.2017 приймання виконаних будівельних робіт (Примірна форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Примірна форма КБ-3), ФОП ОСОБА_4 внесені неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на загальну суму 179 543 грн. 61 коп. із загальної суми вартості робіт 272 372 грн. 80 коп.
В свою чергу ФОП ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, після завершення робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт даху та заміна вікон (заходи енергозбереження) Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів по АДРЕСА_2 », 22.12.2017 особисто підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_4 документи необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (форми КБ-2в), усвідомлюючи те, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у вищевказаних документах, не відповідають дійсності.
Зокрема, до акту № 4 від 22.11.2017 приймання виконаних будівельних робіт (Примірна форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Примірна форма КБ-3) ФОП ОСОБА_8 внесено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на загальну суму 69 975 грн 15 коп із загальної суми вартості робіт 234 376 грн.
Окрім цього, ФОП ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_8 , з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, після завершення робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт даху та заміна вікон і вхідних дверей Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу) по АДРЕСА_3 », 20.11.2017 особисто підписав та скріпив своєю печаткою документи необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року (форми КБ-2в), усвідомлюючи те, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у вищевказаних документах, не відповідають дійсності.
Зокрема, до акту № 8 від 20.11.2017 приймання виконаних будівельних робіт (Примірна форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Примірна форма КБ-3), які являються офіційними документами в галузі будівництва, форма яких встановлена Національним стандартом України «Правила визначення вартості будівництва ДСТУ БД.1.1-1:2013», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, ФОП ОСОБА_4 внесені неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на загальну суму 131 109 грн. 30 коп.із загальної суми вартості робіт 792 639 грн.
В свою чергу ФОП ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, після завершення робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт даху та заміна вікон і вхідних дверей Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу) по АДРЕСА_3 », 12.12.2017 та 21.12.2017 особисто підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_4 документи необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та акти №10 та №12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (форми КБ-2в), усвідомлюючи те, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у вищевказаних документах, не відповідають дійсності.
Так, до акту № 10 від 21.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт (Примірна форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Примірна форма КБ-3), які являються офіційними документами в галузі будівництва, форма яких встановлена Національним стандартом України «Правила визначення вартості будівництва ДСТУ БД.1.1-1:2013», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, ФОП ОСОБА_8 внесені неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на загальну суму 115 615 грн. 50 коп. із загальної суми вартості робіт 379 198 грн.
Зокрема, до акту № 12 від 12.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт (Примірна форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Примірна форма КБ-3), які являються офіційними документами в галузі будівництва, форма яких встановлена Національним стандартом України «Правила визначення вартості будівництва ДСТУ БД.1.1-1:2013», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, ФОП ОСОБА_8 внесені неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на загальну суму 126 124 грн. 95 коп. із загальної суми вартості робіт 295 714 грн.
Таким чином, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про обсяги витраченого матеріалу та виконаних робіт, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів завищили вартість виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт даху та заміна вікон (заходи енергозбереження) Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів по АДРЕСА_2 » на суму 350 340 грн. 81 грн. та по об`єкту «Капітальний ремонт даху та заміна вікон і вхідних дверей Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу) по АДРЕСА_3 » на суму 372 849 грн. 75 коп., тобто за попередньою змовою групою осіб підробили офіційні документи, які видаються підприємством і які надають права, з метою використання їх підроблювачем.
В подальшому, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_8 , з метою заволодіння коштами державного бюджету, надали вищевказані підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати голові Червоненської селищної ради ОСОБА_9 , який не усвідомлюючи їхніх злочинних намірів підписав дані документи зі сторони замовника, тобто використали завідомо підроблені документи, тим самим створивши умови для перерахування коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 за виконані роботи відповідно до укладених договорів.
Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, яке перебувало в його віданні, вчиненими за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились у підробленні офіційних документів, які видаються підприємством і які надають права, з метою використання їх підроблювачем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підроблених документів, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Слідчий вказує, що наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Відповідно до ч.5 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному проваджені свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінальних правопорушень, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Крім цього, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покаранняу вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, з неможливістю застосування судом положень ст.ст. 69, 75 КК України, тому є підстави вважати, що ОСОБА_4 знаючи про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності за вчинений ним злочин може переховуватися від органу досудового розслідування та в подальшому від суду.
На підставі викладеного, беручи до уваги наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, з метою забезпечення виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання його спробам впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, беручи до уваги той факт, що він підозрюється у вчинені тяжкого злочину, власне, і виникла необхідність обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у ньому, та просив останнє задовольнити й обрати стосовного підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 днів.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 проти застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не заперечили.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 у вигляді особистого зобов`язання встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним вказаного кримінального правопорушення.
Надаючи оцінку можливості підозрюваного ОСОБА_4 переховуватися від суду, а також незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному проваджені, слідчий суддя враховує, що такі дії цілком вірогідні з огляду на покарання, яке загрожує останньому, а також те, що свідки у кримінальному провадженні знайомі підозрюваному.
З огляду на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, запобіжний захід, який просить обрати слідчий, є найменш суворий, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 176-179, 184, 194, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 задовольнити.
Обрати підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:
1) прибувати на виклики слідчого до Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області;
2) не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження;
3) повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання та роботи.
Строк дії обов`язків встановити до 22.08.2021.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі ухилення або невиконання покладених на нього даною ухвалою обов`язків, до нього буде застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням підозрюваним ОСОБА_4 особистого зобов`язання покласти на слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_6 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 25.06.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1