печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001709, -

ВСТАНОВИВ:
28.05.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001709 від 06.11.2019, за підозрою: ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, які в порушення норм діючого законодавства здійснюють імпорт товарів та транспортних засобів із заниженням митної вартості при розмитненні транспортних засобів, імпортованих із США та інших країн, за сприянням співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема установлено, що ОСОБА_5 здійснюючи діяльність, пов`язану з наданням посередницьких та брокерських послуг у ході проведення митних формальностей під час ввезення на територію України і оформлення товарів та транспортних засобів для фізичних та юридичних осіб, з метою незаконного збагачення шляхом заниження сплати сум обов`язкових митних платежів, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 26.08.2020 у ході телефонних розмов з ОСОБА_6 , яка була обізнана про його злочинну діяльність, пов`язану з використанням підроблених документів з метою заниження сплати сум обов`язкових митних платежів при розмитненні товарів та транспортних засобів, які імпортовані із-за кордону, запропонував їй, як службовій особі, що перебуває на посаді старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати неправомірну вигоду за вчинення в його інтересах дій з використанням нею свого службового становища всупереч інтересам служби, а саме, умисного неналежного вжиття заходів щодо перевірки правильності визначення ним митної вартості, перевірки документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення зазначених товарів і транспортних засобів, не здійснення належного контролю за його діяльністю, як митного брокера, повнотою та своєчасністю сплати ним митних платежів, на що ОСОБА_6 погодилася.

Крім того, з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне збагачення шляхом штучного створення підстав для здійснення митного оформлення транспортних засобів на необхідному ОСОБА_5 митному пості ІНФОРМАЦІЯ_4 , що переміщуються через митний кордон України громадянами, він підробив листи (довідки) адресовані посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 про факт тимчасового проживання за місцем його реєстрації та фактичним проживанням громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших.

За вказаними фактами 24.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 369 КК України.

24.02.2021 старшому державному інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Також, встановлено, що службові особи підприємств-імпортерів автотранспортних засобів, а саме: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », W8 Shipping та ін., за попередньою змовою із службовими особами підприємств, які надають митно-брокерські та експедиторські послуги, та підконтрольні ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а саме група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_10 ) та інші, щодо ввезення на митну територію України транспортних засобів із США та Грузії, отримують готівкові грошові кошти від замовників (фіз. та юр. осіб) вказаних послуг. Дані грошові кошти жодним чином не оприбутковуються по бухгалтерському та податковому обліках підприємств, на них не виписується прибутковий касовий ордер, а фактично кошти виводяться у тіньовий бухгалтерський облік.

Крім того, встановлено коло осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та які підконтрольні ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також інформацію щодо банківських рахунків, які використовуються такими особами, а саме:

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , і.п.н. НОМЕР_11 р/р НОМЕР_12 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) являється менеджером ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , і.п.н. НОМЕР_13 , р/р - НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , і.п.н. НОМЕР_19 , р/р НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , і.п.н. НОМЕР_27 , р/р НОМЕР_28 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), являється матір`ю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , і.п.н. НОМЕР_29 , яка обіймає посаду старшого державного інспектору відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримує неправомірну вигоду від ОСОБА_5 за розмитнення автотранспортних засобів по заниженим митним тарифам. Неправомірну вигоду отримує в тому числі на зазначений картковий рахунок;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , і.п.н. НОМЕР_30 , - р/р НОМЕР_31 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , і.п.н. НОМЕР_32 - р/р НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_39 , - являється менеджером ОСОБА_5 використовує рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 .

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку усіх осіб причетних до протиправної діяльності, з метою забезпечення проведення подальших судових експертиз, проведення аналізу руху коштів по рахунках вказаних осіб, а також з інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів по рахунках вказаних осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Вищевказані відомості, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001709 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття та/або закриття рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_12 який використовує ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які використовує ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , і.п.н. НОМЕР_13 ; №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , які використовує ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , і.п.н. НОМЕР_19 № НОМЕР_28 який використовую ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , і.п.н. НОМЕР_27 ; № НОМЕР_31 який використовує ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , і.п.н. НОМЕР_30 ; №№ НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , які використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , і.п.н. НОМЕР_32 ; №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , які використовує ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_39 - банківські справи з юридичного оформлення рахунків, за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали суду;

- документів про рух грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_12 який використовує ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які використовує ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , і.п.н. НОМЕР_13 ; №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , які використовує ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , і.п.н. НОМЕР_19 № НОМЕР_28 , який використовує ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , і.п.н. НОМЕР_27 ; № НОМЕР_31 який викоритсовує ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , і.п.н. НОМЕР_30 ; №№ НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , які використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , і.п.н. НОМЕР_32 ; №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 у друкованому та електронному вигляді (на електронному/лазерному носії інформації, у форматі Exсel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративни рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_12 , який використовує ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які використовує ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , і.п.н. НОМЕР_13 ; №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , які використовує ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , і.п.н. НОМЕР_19 № НОМЕР_28 , який використовує ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , і.п.н. НОМЕР_27 ; № НОМЕР_31 , який використовує ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , і.п.н. НОМЕР_30 ; №№ НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , які використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , і.п.н. НОМЕР_32 ; №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28505/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1