КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1534/21
Провадження № 1-кс/552/725/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.04.2021 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що Відділом поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Установлено, що 30.03.2021 до ЧЧ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що29.03.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вийшла з місця роботи за адресою: АДРЕСА_2 та до цього часу місце її знаходження невідомо.

За даним фактом 30.03.2021 СВ відділом поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР № 0000257, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що за адресою АДРЕСА_3 проживає її кума ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра працює бухгалтером в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Їй стало відомо, що 29.03.2021, близько о 17.20 год. ОСОБА_4 вийшла з місця роботи, не з`явилась додому та до цього часу її місце знаходження невідоме. Остання проживає разом з своєю неповнолітньою донькою ОСОБА_6 , 2004 року народження. Крім цього, використовує мобільний номери НОМЕР_3 (мобільний телефон марки «Нокіа»), НОМЕР_4 (мобільний телефон марки «Самсунг»). Була одягнута в пальто бежевого кольору, сапоги чорного кольору до коліна (на шпильці), сукня зеленого кольору.

До слідчого надійшов письмовий рапорт від начальника сектору РЗЗГ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по розшуку безвісті зниклої ОСОБА_4 встановлено, що про її місце знаходження можуть знати або до її зникнення можуть бути причетними наступні особи: колишній чоловік зниклої безвісти ОСОБА_8 , який користується мобільним терміналом НОМЕР_5 , а також особи які перебували в місцях знаходження зниклої: ОСОБА_9 , який користується мобільним терміналом НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , який користується мобільним терміналом НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , який користується мобільним терміналом НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , яка користується мобільним терміналом НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , яка користується мобільним терміналом НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , який користується мобільним терміналом НОМЕР_11 .

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також з метою встановлення місця знаходження розшукуваної ОСОБА_4 , виникла необхідність встановити телефонні номери, а саме сім картки мобільних операторів, які використовувались в мобільних телефонах: ОСОБА_8 НОМЕР_5 , ОСОБА_9 НОМЕР_6 , ОСОБА_10 НОМЕР_7 , ОСОБА_11 НОМЕР_8 , ОСОБА_12 НОМЕР_9 , ОСОБА_13 НОМЕР_10 , ОСОБА_14 НОМЕР_11 в період часу з 01.03.2021 по теперішній час, точний час здійснення телефонних дзвінків з мобільного телефону із зазначенням місця знаходження абонента, а тому необхідно отримати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків із телефонних номерів, які почали використовуватися в період часу з 01.03.2021 по теперішній час.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про можливість розгляду клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 15 днів.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних по мобільних терміналах , а саме з мобільних номерів телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_10 за період з 01.03.2021 по кінцевий час дії ухвали суду з вказівкою:

?дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений термінал (номерів телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), (абонента «А1»), а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента (абонента «А1») в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А1»), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти (абонента «А1»), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI);

?абонентських номерів (абонентів «Б1»), з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання (IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначений термінал та номерів телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначений термінал та номерів телефону мобільного оператора (абонентом «А1»), зокрема: унікальний ідентифікатор сім-карти (абонентів «Б1»), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) (абонентів «Б1»), тощо, а також адреси місцеперебування цих абонентів (абонентів «Б1») в момент кожного з`єднання, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок; та інші дані по вказаним абонентським номерам (абоненти «А1» та «Б1»), які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 (абонента «А2») за період з 01.03.2021 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

?дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А2»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А2») тощо;

?абонентських номерів (абонентів «Б2»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А2»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б2»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б2»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б2») тощо;

?всіх поповнень рахунку номеру телефону № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 (абонента «А2»), в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного», з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

?дати та часу поповнення;

?сумипоповнення;

?платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

?реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

?здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 (абонентом «А2»), відповідно до умов, викладених у публічних договорах (про наданняфінансовихпослуг), зокрема, документах: «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР «Договір про використання електроних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання фінансових послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про використання електронних грошей, емітованих АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використанням національної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про приймання платежів та переказ коштів у Внутрішньо державній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», при проведенні розрахунків за допомогою WEB-порталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або мобільного застосунку, в тому числі з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 SMS-повідомлень, USSD-команд, платіжних пристроїв, та будь-яких інших програмно-технічних засобів, в тому числі, за допомогою послуг «Переказ з картки на картку» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 «Грошові перекази з мобільного на банківську карту» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_12 з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

1.1.1.найменування операції;

1.1.2.дати та часу операції;

1.1.3.грошової суми;

1.1.4.номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

НОМЕР_12 .номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

1.1.6.платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

1.1.7.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вище зазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованомувигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1