Справа № 342/682/20
Провадження № 1-кс/342/35/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2021 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного 03.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, підписаних ФОП « ОСОБА_6 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: картки із зразками підписів ФОП « ОСОБА_6 », договору на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання № від 14.08.2018, додатку А до договору на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання № від 14.08.2018, заяви на отримання та випуск «Бізнес-карти» від 17.08.2018, заяви на встановлення Системи дистанційного обслуговування «клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.08.2018, додаткової угоди про внесення змін і доповнень до Договору на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання (без дати) підписаної ОСОБА_6 , додатку 1а «Опитувальник фізичної особи-підприємця», додатку №29 «Заява про надання Виписок в електронному вигляді (e-mail/ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за поточними рахунками від 07.09.2018, Запиту на сертифікат Інформація про відкриті ключі користувача від 03.09.2018, Опитувальника фізичної особи-підприємця (дата заповнення 08.10.2020).
В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що cлідчим відділенням відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
02 березня 2020 року в Городенківське відділення поліції поступили матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області про те, що у ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали договори щодо придбання дидактичних матеріалів за завищеними цінами та сумнівної якості внаслідок чого завдано збитки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 (фактична та юридична адреса: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) уклала 18.06.2019 із фізичною особою підприємцем « ОСОБА_6 », договори купівлі-продажу дидактичних матеріалів, а саме:
- 18.06.2019 укладено договір купівлі-продажу №115-М на суму 164600,00 грн. між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП « ОСОБА_6 ».
- 18.06.2019 укладено договір купівлі-продажу №116-М на суму 62000,00 грн. між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП « ОСОБА_6 ».
- 18.06.2019 укладено договір купівлі-продажу №117-М на суму 61600,00 грн. між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП « ОСОБА_6 ».
- 18.06.2019 укладено договір купівлі-продажу №118-М на суму 185700,00 грн. між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП « ОСОБА_6 ».
- 18.06.2019 укладено договір купівлі-продажу №119-М на суму 24400,00 грн. між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП « ОСОБА_6 ».
- 18.06.2019 укладено договір купівлі-продажу №120-М на суму 115200,00 грн. між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП « ОСОБА_6 ».
02 грудня 2020 року на виконання ухвали Городенківського районного суду від 03.11.2020 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що стосуються ФОП « ОСОБА_6 » та вилучено копії документів, зокрема в яких знаходяться підписи ФОП « ОСОБА_6 »: картка із зразками підписів ФОП « ОСОБА_6 », договір на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання № від 14.08.2018, додаток А до договору на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання № від 14.08.2018, заява на отримання та випуск «Бізнес-карти» від 17.08.2018, заява на встановлення Системи дистанційного обслуговування «клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.08.2018, додаткова угода про внесення змін і доповнень до Договору на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання (без дати) підписана ОСОБА_6 , додаток 1а «Опитувальник фізичної особи-підприємця», додаток №29 «Заява про надання Виписок в електронному вигляді (e-mail/ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за поточними рахунками від 07.09.2018, Запит на сертифікат Інформація про відкриті ключі користувача від 03.09.2018, Опитувальник фізичної особи-підприємця (дата заповнення 08.10.2020).
22 лютого 2021 року для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження було винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи та направлено до виконання в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Зокрема перед експертом були поставлені запитання чи виконані підписи у договорах купівлі-продажу від 18.06.2019 та накладних ФОП « ОСОБА_6 ».
Згідно клопотання експерта №СЕ-19/109-21/2369-ПЧ від 09.03.2021 для виконання вказаної експертизи, експерту необхідно надати вільні зразки підписів ОСОБА_6 (не менше 10-15), максимально наближених за часом виконання до 2019 року.
Таким чином з метою проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, підписаних ФОП « ОСОБА_6 », які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: картки із зразками підписів ФОП « ОСОБА_6 », договору на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання № від 14.08.2018, додатку А до договору на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання № від 14.08.2018, заяви на отримання та випуск «Бізнес-карти» від 17.08.2018, заяви на встановлення Системи дистанційного обслуговування «клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.08.2018, додаткової угоди про внесення змін і доповнень до Договору на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання (без дати) підписаної ОСОБА_6 , додатку 1а «Опитувальник фізичної особи-підприємця», додатку №29 «Заява про надання Виписок в електронному вигляді (e-mail/ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за поточними рахунками від 07.09.2018, Запиту на сертифікат Інформація про відкриті ключі користувача від 03.09.2018, Опитувальника фізичної особи-підприємця (дата заповнення 08.10.2020).
Із врахуванням тієї обставини, що є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб попередити можливість знищення або переховування вищезгаданих документів.
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Клопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Витяг з ЄРДР по кримінальному провадженні № 0000050 від 03.03.2020 свідчить про внесення до ЄРДР відомостей, що 02.03.2020 в Городенківське відділення поліції поступили матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області про те, що у ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали договори щодо придбання дидактичних матеріалів за завищеними цінами та сумнівної якості, внаслідок чого, завдано збитки; попередня правова кваліфікація ч.2 ст.191 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Постановою СВ Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області від 05.03.2021 для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 03.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України призначено групу слідчих у складі:начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
03.11.2020 ухвалою слідчого судді Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 частково задоволено клопотання старшого слідчого слідчого відділення Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та надано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницюта перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом надання та виготовлення на паперовому або електронному носії документа, що містить інформацію щодо банківських операцій ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_5 , Івано-Франківська обл., Долинський р-н., село Рахиня) по рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме:
- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті банківські рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;
- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) за період часу з 18.06.2019 по даний час;
- банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 18.06.2019 по даний час.
На виконання даної ухвали суду, Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »02.12.2020 слідчому слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 надано копії: картки із зразками підписів ФОП « ОСОБА_6 », договору на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання № від 14.08.2018, додатку А до договору на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання № від 14.08.2018, заяви на отримання та випуск «Бізнес-карти» від 14.08.2018, заяви на встановлення Системи дистанційного обслуговування «клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.08.2018, додаткової угоди про внесення змін і доповнень до Договору на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання (без дати), підписаної ОСОБА_6 , додатку 1а «Опитувальник фізичної особи-підприємця», додатку №29 «Заява про надання Виписок в електронному вигляді (e-mail/ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за поточними рахунками від 07.09.2018, Запиту на сертифікат Інформація про відкриті ключі користувача від 03.09.2018, Опитувальника фізичної особи-підприємця (дата заповнення 08.10.2020), що стверджено копіями доданих до матеріалів клопотання: протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.12.2020, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 02.12.2020 (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.12.2020) та вищезазначених вилучених документів.
22.02.2021 старшим слідчим слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 призначено у даному кримінальному провадженні судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 , для вирішення експертам поставлено запитання щодо підписів кульковою ручкою ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи іншою особою, що доводиться копією постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи від 22.02.2021, доданої до матеріалів клопотання.
25.02.2021 за Вих. № 1561/57-2021 примірник постанови про призначення експертизи направлено директору ІНФОРМАЦІЯ_8 , для проведення експертизи. 01.03.2021 дану постанову адресат отримав, про що свідчить відмітка на супровідному листі.
Із клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 №СЕ-19/109-21/2369-ПЧ від 09.03.2021 вбачається, що для проведення судової почеркознавчої експертизи, призначеної у кримінальному провадженні №0000050, у зв`язку з відсутністю об`єктів дослідження та порівняльного матеріалу, необхідно надати, окрім інших матеріалів - вільні зразки підписів ОСОБА_6 (не менше 10-15 шт.), максимально наближених за часом виконання до 2019 року.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно пункту 1.1 глави 1 «Почеркознавча експертиза» розділу I «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Відповідно до пункту 1.3 - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи. В п. 1.5 зазначено, що вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням. Згідно п. 1.8 - вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, про надання тимчасового доступу до яких просить слідчий, не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000050, зокрема для проведення судових експертиз необхідні оригінали таких документів, як наслідок встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати такі документи неможливо.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, підписаних ФОП « ОСОБА_6 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- картки із зразками підписів ФОП « ОСОБА_6 »;
- договору на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання № від 14.08.2018;
- додатку А до договору на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання № від 14.08.2018;
- заяви на отримання та випуск «Бізнес-карти»;
- заяви на встановлення Системи дистанційного обслуговування «клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.08.2018;
- додаткової угоди про внесення змін і доповнень до Договору на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання (без дати) підписаної ОСОБА_6 ;
- додатку 1а «Опитувальник фізичної особи-підприємця»;
- додатку №29 «Заява про надання Виписок в електронному вигляді (e-mail/ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за поточними рахунками від 07.09.2018;
- запиту на сертифікат Інформація про відкриті ключі користувача від 03.09.2018;
- опитувальника фізичної особи-підприємця (дата заповнення 08.10.2020),
з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку).
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення оригіналів зазначених вище документів покладається на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1