Справа № 740/2730/21
Провадження № 1-кс/740/576/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

19 травня 2021 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні заступника начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
18.05.2021 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача у кримінальному провадженні заступника начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У провадженні сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000092 від 10.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.01.2021 потерпіла ОСОБА_5 , перерахувала невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , на банківську картку № НОМЕР_1 передплату за товар в сумі 825 гривень, однак товар не отримала, невідомий чоловік на зв`язок не виходить.

У зв`язку з цим, з метою встановлення фактичних даних про обставини скоєного кримінального правопорушення, згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України під час досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме номер рахунку НОМЕР_2 , інформацію про власника рахунку, на який були перераховані кошти; місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України вищезазначені відомості, можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, у відповідності до ст.162 КПК України вказані документи не є такими, до яких доступ заборонено.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить в собі банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 не з`явилась, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя прийшла до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Як вбачається з документів наданих суду старшим слідчим, дійсно 07.01.2021 розпочато кримінальне провадження №0000019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування здійснює в тому числі дізнавач ОСОБА_3 .
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.
У відповідності до ч.2 ст.8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
У даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на ст.159 КПК України відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У свою чергу відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.185 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення (проступок), а речі і документи, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального Кодексу, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.

Надати старшим дізнавачам сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ( АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

- копію заяви анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 при відкритті рахунку (-ків);

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 18.01.2021 по 24.01.2021, а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно технічних комплексів самообслуговування. За допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1