Справа №751/3796/21
Провадження №1-кс/751/1154/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2021 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду Новозаводського районного суду м. Чернігів клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000501 від 18.12.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3 ст.191, ч.2 ст.367 КК України
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належних чином копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000501 за інформацією про розтрату посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги «Т25-14» Парафіївка-Терешиха. Вказані обставини СУ ГУНП в Чернігівській області попередньо кваліфіковані за ч.ч.3 ст.191, ч.2 ст.367 КК України.
На протязі 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 неодноразово укладались договори підряду про закупівлю за державні кошти послуг по ремонту автомобільної дороги.

Згідно висновків експерта за результатами проведення судової комплексної будівельно-технічної експертиз вартість робіт, обсяги яких не відповідають обсягам, визначених в акті приймання виконаних будівельних робіт
Відповідно до інформації отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_5 за ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що документи, доступ до яких ініціює слідство, містять банківську таємницю, зокрема і інформацію про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_4 , мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи за його відсутності.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу установи, будь-яких пояснень чи заперечень на адресу Новозаводського районного суду м. Чернігів не надходило.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000501 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3 ст.191, ч.2 ст.367 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів на відповідних рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що договори підряду між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 укладались 03.07.2020 року, слідчий суддя вважає обґрунтованим період за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з 03.07.2020 року по 21.12.2020 року.

Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення речей та документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст.ст.159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000501 від 18.12.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3 ст.191, ч.2 ст.367 КК України - задовольнити частково.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію щодо:

- відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 клієнта банку ФОП ОСОБА_4 , а саме: документів юридичної справи клієнта банку ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 03.07.2020 року по 21.12.2020 року із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по рахунку НОМЕР_2 .

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1