Провадження по справі № 1-кп/522/526/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Одеська області, смт. Захарівка, громадянина України, одруженого, маючого неповнолітню дитину, офіційно працевлаштованого трактористом ПЧЛ 1 служби колії РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002466 від 08.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

адвоката ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002466 від 08.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого встановлено, що відповідно до статуту акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі Товариство) 100 відсотків акцій належить Державі. Засновником товариства також є Держава в особі Кабінету Міністрів України.

Товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.

Так згідно положення про регіональну філію «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (далі Філія), філія є відокремленим підрозділом Товариства, яка діє від його імені на в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства. Юридична та фактична адреса філії м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.

Філія володіє та користується майном, яким наділило її Товариство для досягнення мети діяльності Філії, згідно з законодавством, Статутом Товариства та положенням, а також майном яке придбавається та/або набувається для цілей забезпечення діяльності Філії.

Філія наділяється майном на підставі відповідних рішень правління Товариства. Майно філії є складовою частиною майна Товариства.

Джерелами формування майна філії є грошові кошти та майно, яким Товариство наділило Філію; грошові кошти та майно, отримані Філією в результаті здійснення її діяльності; майно, придбане Філією в процесі її діяльності, а також безкоштовно передане Філії юридичними та фізичними особами; інші джерела, не заборонені законодавством.

Філія використовує та утримує майно, яким наділило її Товариство, відповідно до мети та предмету своєї діяльності, в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, положенням та внутрішніми документами Товариства.

Також до складу Філії входять Виробничі підрозділи, що забезпечують ефективне функціонування Філії та її структурних (виробничих) підрозділів.

Згідно наказу Філії № 42-Н/од від 12.01.2016 затверджено та введено в дію Положення про виробничий підрозділ Служби колії Котовська дистанція захисних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» (далі Дистанція):

У відповідності д п. 2.1 Положення дистанція є виробничим підрозділом Філії, який не має статусу юридичної особи та безпосередньо підпорядкований Службі колії регіональної філії «Одеська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Дистанція діє від імені Товариства та в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства.

Згідно п. 3.2 Положення предметами діяльності Дистанції є:

- діяльність із виробничого екологічного контролю, проведення робіт з лісорозведення, утримання та відновлення захисних лісонасаджень;

- провадження діяльності у сфері сільського господарства, лісівництва та лісозаготівель, і надання пов`язниз з ними послуг;

- оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини, крім меблів, виготовлення виробів із рослинних матеріалів;

- лісопильне та стругальне виробництво;

- інші повноваження, визначені довіреністю, виданою від с Товариства.

Розділом 6 Положення встановлено правовий статус майна, яким наділяється Дистанція:

- п. 6.1 Дистанція користується майном, яким через Філію наділило її Товариство для здійснення діяльності Дистанції, згідно законодавством, статутом Товариства, положенням про Філію, цим Положенням, а також майном, яке придбається та набувається для цілей забезпечення діяльності Дистанції.

- п. 6.2 Дистанція не є власником майна.

- п. 6.3 майно, яким наділена Дистанція, складається з основних засобів, оборотних котів, а також інших матеріальних і нематеріальних активів, а також земельних ділянок, якими Філія наділяє Дистанцію для досягення мети та виконання завдань, поставлених цим Положенням.

- п. 6.8 Дистанція використовує та утримує майно, в тому числі й земельні ділянки, якими її наділило Товариство, Філія, відповідно до мети та предмету своєї діяльності, в межах повноважень, визначених статутом Товариства, положенням про Філію, цим Положенням та внутрішніми документами Філії.

Структурним підрозділам відповідно до наказів та розпоряджень Філії виділяється майно, яке складається з основним засобів, оборотних коштів, а також інших матеріальних і нематеріальних активів, а також земельних ділянок.

Державним актом на право постійного користування землею ІІ-ОД № 004041 Роздільнянською Радою народних депутатів Роздільнянського району Одеської області Товариству надано у постійне користування з метою виробничої діяльності надано 1066,64 гектара землі, зокрема земля у межах м. Роздільна і Кам`янської сільської Ради.

Зазначені земельні ділянки закріплені за Товариством на праві господарського відання.

Так у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_7 , виник злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом протизаконної вирубки дерев у лісонасадженнях на тертиріїї земель АТ «Укрзалізниця», подальшого заволодіння вказаною деревиною шляхом зловживання службовим становищем з метою подальшого продажу лісопродукції, що належить акціонермноу товариству, та отримання грошових коштів, при цьому розуміючи шкоду яка буде завдана державним інтересам.

Будучи з 13.10.2015 бригадиром Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці виробничого підрозділу служби колії Подільська дистанція захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», на виконання своєї злочинної мети, досконало вивчив процесс вирубки, зберігання та обліку деревини з метою пошуку прогалин, завдяки яким можливо б було організувати її незаконну вирубку без наявного лісорубного квитка, подальше заволодіння та продаж, для отримання в результаті грошових коштів.

Так досконало вивчивши порядок приймання, зберігання, вирубки та обліку деревини, ОСОБА_7 , усвідомлюючи що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконну вирубку та заволодіння лісопродукції державного акціонерного товарвства він не в змозі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, створив організовану злочинну групу з метою вчинення тяжких злочинів пов`язаних з незаконною вирубкою деревини та заолодінням лісопродукції регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», до складу якої у різний період часу увійшли також його підлеглі лісоруби ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тракторист ОСОБА_4 та інші невстановлені на теперішній час співучасники.

Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у внутрішньо і зовнішньо стійке злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення тяжких та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу.

Так, ОСОБА_7 для створення злочинної групи з метою вчинення тяжких злочинів, керівництва такою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою групою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, будучи обізнаним в питаннях порядку приймання, зберігання, вирубки та обліку деревини в структурних підрозділах АТ «Укрзалізниця», склав план злочинної діяльності, спрямований на вчинення незаконної вирубки та заволодіння лісоматералами які повинні були обліковуватись у державному акціонерному товаристві, визначив способи його виконання та визначив ролі кожного із членів злочинної групи.

ОСОБА_7 , відвівши собі роль керівника організованої злочинної групи, особисто довів єдиний план злочинних дій, з розподілом функцій кожного учасника злочинної групи, залученим співучасникам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які відповідно до розподілених обов`язків та підлеглості в частині виконання ними своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюювались під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , який здійснював координацію дій учасників під час вчинення злочинів, як керівник організованої злочинної групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група діяла приблизно з початку травня 2020 року по 10 серпня 2020 року. Метою діяльності організованої злочинної групи було незаконна вирубка дерев в лісонасадженнях, заволодіння та подальший продаж деревини, яка зростала на земельній ділянці АТ «Укрзалізниця» у межах діяльності Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці виробничого підрозділу служби колії Подільська дистанція захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», а саме на земельній ділянці, розташованій за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка, на перегоні Роздільна-Єреміївка з 1441 км + 850м по 1443 км +950м.

Так бригадир Мигаєвського лісомайстерського відділення ОСОБА_7 , будучи, відповідно покладених службових обовязків відповідальний за організацію та керування роботами з рубок догляду за лісом та спецрубок, нагляд за охороною захисних лісонасаджень від самовільних порубок в місці проведення робіт бригадою на територіях земельній ділянці АТ «Укрзалізниця», відповідно раніше розробленого злочинного плану, обрав обьєктом злочину деревину яка зростала на вищезазначеній земельній ділянці АТ «Укрзалізниця» у межах діяльності Мигаївського лісомайстерського відділення.

Завідомо розуміючи, що для безпосередньої вирубки та заволодіння деревиною необхідна додаткова фізична сила, ОСОБА_7 залучив співучасників з числа підлеглих, а саме лісорубів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тракториста ОСОБА_4 та інших невстановлених на теперішній час осіб, які в свою чергу за його вказівкою та під його керівництвом мали здійснювати незаконну вирубку дерев, завантаження, развантаження та перевезення вирубленої деревини, тобто діяти всупереч законодавства про охорону та раціональне використання лісових ресурсів, плану робіт затвердженого керівництвом Подільської дистанції захисних лісонасаджень, та порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок.

В подальшому, ОСОБА_7 зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, керуючи організованої злочинною групою разом із залученими співучасниками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та іншими невстанволеними на теперішній час особами, здійснювали незаконну вирубку дерев до ступеня припинення росту, без наявності спецального дозволу на вирубку таких лісових ресурсів, після чого не здійснюючи її належний облік, привласнювали її діючи всупереч Лісового Кодексу України, Порядку спеціального використання лісових ресурсів та Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок, Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» та Плану робіт по виробничому підрозділу «Подільська станція захисних лісонасаджень» на 2020 рік. В подальшому привласнену деревину завантажували до транспортних засобів, які організовував ОСОБА_7 , перевозили за адресою: АДРЕСА_2 , де керівник злочинної групи ОСОБА_7 з метою конспірації їхніх протиправних дій організував сховище. В подальшому організатор злочинної групи ОСОБА_7 та співучасники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 підшукували покупців на незаконно вирублену та привласнену деревину, реалізовував її та отриману вигоду розподіляв між всіма учасниками групи.

Організовану ОСОБА_7 злочинну групу характеризували наступні ознаки:

- безумовний авторитет керівника злочинної групи ОСОБА_7

- попередня зорганізованість в організовану злочинну группу для вчинення тяжких та інших видів злочинів;

- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зав`язків між учасниками злочинної групи та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний намір щодо вчинення тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;

- тривалість злочинної діяльності злочинної групи з травня 2020 року по середину серпня 2020 року;

- розробка й узгодження детальних планів діяльності організованої злочинної групи та вчинення кожного злочину і доведення їх до всіх її членів в частині виконання своїх дій, здійснення контролю за діями виконавців злочинів зі сторони організатора ОСОБА_7 ;

- визначення способу і механізму протирпавної вирубки та заволодіння деревиною, налагодження місць її збуту;

- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині злочинної групи, яких дотримувались всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності групи, , безпосереднього керівника і рядових учасників, місця їхнього постійного перебування;

- домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- забезпечення безпеки та тривалої злочинної діяльності за рахунок розроблених заходів конспірації, здійснення домовленостей організатора ОСОБА_7 з особами з числа працівників правоохоронних органів, підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», що відповідають за безпеку, охорону, контроль та виявлення фактів незаконної вирубки та розтрата матеріальних цінностей державного підприємства про безперешкодне вчинення злочинів;

- розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямування їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації та її структурних частин;

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану дій злочинної групи її учасникам необхідно було здійснити наступне:

- підшукати та залучити до вчинення злочину робітників ПАТ «Укрзалізниця», які безпосередньою повинні були здійснювати вирубку та розтрата деревини, всупереч затвердженого керівництвом Подільської дистанції захисних лісонасаджень плану робіт;

- підшукати та залучити до вчинення злочину співучасників для безпосереднього завантаження, відвантаження та транспортування деревини, надання засобів вчинення злочину, переховування та транспортування обладнання пристосованого для вчинення злочинів;

- організувати пошук покупців привласненої деревини державного підприємства, налагодити постійні місця збуту;

- забезпечити безпеку членів злочинної групи від правоохоронних органів та підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», що відповідають за безпеку, охорону, контроль та виявлення фактів розкрадання матеріальних цінностей державного підприємства;

Крім того ОСОБА_7 визначив конкретні завдання цієї групи та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_7 був організатором злочинної групи, який її створив та керував нею, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації, об`єднав дії співучасників, спрямував їх на вчинення тяжких злочинів, координував дії вказаних осіб, розподіляв обов`язки між членами злочинної організації.

Також наказом № 30/ос від 13.10.2015 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 призначено на посаду бригадира підприємства залізничного транспорту та метрополітенів 6 розряду Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці Подільської дистанції захисних лісонасаджень № 6.

Згідно робочої інструкції бригадира підприємств залізничного транспорту 6 розряду та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 26.12.2018 ОСОБА_7 :

- здійснює нагляд за охороною захисних лісонасаджень від самовільних порубок в місці проведення робіт бригадою, складає акти огляд лісопорушень при самовільних рубках та інших порушень лісового законодавства, матеріали надає в технічний відділ;

- забезпечує облік та звітність про виробничу діяльність дільниці, а також внесення поточних змін у матеріали лісовпорядкування та книги обліку лісового фонду;

- безпосередньо організовує та керує роботами з профілактичних протипожежних заходів, створенню лісокультур, рубок догляду за лісом і спецрубок;

- несе відповідальність за правопорушення здійснені в процесі виконуваної діяльності;

- несе відповідальність за нанесені матеріальні збитки;

- повинен знати Лісовий і Земельний Кодекс України, правові і нормативні акти, накази і розпорядження Укрзалізниці, свою посадову інструкцію;

- несе повну матеріальну відповідальність за схоронність матеріальних цінностей на відповідному об`єкті;

- зобов`язаний вести облік, становити й надавати у встановленому порядку товарно-матеріальні й інші звіти про рух і залишки довірених йому цінностей.

З огляду на вищевикладене ОСОБА_7 , займаючи вищезазначену посаду, був наділений та виконував адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов`язки, а отже з врахуванням ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Так ОСОБА_7 будучи організатором та керівником злочинної групи виконував наступне:

- здійснював загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;

- розробляв детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;

- розподіляв обов`язки між співучасниками злочинної групи із визначенням при цьому ролей кожного учасника при вчиненні злочинів;

- спрямовував, об`єднував та координував зусилля членів злочинної групи при підготовці та під час вчинення злочинів, а також й інших осіб, які не були повідомленні про злочинні наміри членів злочинної організації;

- будучи службовою особою - бригадиром Мигаєвського лісомайстерського відділення, безпосередньо приймав участь у вчинені злочинів злочинною групою, за участю підпорядкованих співробітників лісорубів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тракториста ОСОБА_4 , шляхом зловживання наданими службовими повноваженнями;

- підшукував місця вчинення злочину, підбирав відповідні території державного підприємства, на яких планувалось вирубка і розтрата деревини, та визначав час вчинення злочинів;

- забезпечував приховування злочинної діяльності, що полягало у наданні вказівок учасникам злочинної групи в укритті знаряддя вчинення злочинів, надання приміщення для такого приховування а також надання вказівок щодо конспірації;

- розподіляв кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності між членами злочинної групи;

- вирішував питання щодо забезпечення безпеки злочинної групи від викриття правоохоронними органами та підрозділами ПАТ «Укразалізниця», що відповідають за безпеку, охорону, контроль та виявлення фактів розкрадання матеріальних цінностей державного підприємства, шляхом встановлення корупційні зав`язків у вказаних структурах;

Відповідно наказу № 74/ос від 02.12.2019 ОСОБА_4 займав посаду тракториста Мигаївського лісомайстерського відділення Подільської виробничої дільниці виробничого підрозділу служби колії «Подільська дистанція захисних лісонасаджень» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

ОСОБА_4 був виконавцем незаконної вирубки дерев та пособником в заволодінні ним у складі злочинної групи, якому керівник ОСОБА_7 доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватись при виконанні своєї ролі керівнику злочинної груп ОСОБА_7 ;

- безпосередньо здійснювати вирубку та погрузку деревини, яка зростала , на земельній ділянці у межах Роздільнянського району Одеської області, яка знаходиться у межах діяльності Подільської дистанції захисних лісонасаджень Роздільнянської виробничої дільниці Мигаївського лісомайстерського відділеня, на території якої дозволялось проводити вирубку живоплотів на відновлення приколійного узлісся в рахунок плану 2020 року, а саме на земельній ділянці, розташованій за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка, з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5, за вказівкою керівника злочинної групи ОСОБА_7

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної групи та її організатора;

- приховувати свою причетність до діяльності злочинної групи та вчинення нею злочинів.

Так, у період з 2019-2020 років виробничим підрозділом «Подільська дистанція захисних лісонасаджень» отримано на облік сорок чотири лісорубних квитка, одинадцять з яких виписані. 12.05.2020 по Мигаївському лісомайстерському відділенню, на підставі акту від 26.03.2020 відведення ділянки для проведення рубки живоплотів «на відновлення» на 1441 км. Пк 9 1443 км. Пк 10 виділ 231, площа 0,63 га перегону Роздільна 1 Єреміївка, оформлено та виписано лісорубний квиток серія ОД № 000832.

ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що у Мигаївському лісомайстерському відділенні відсутні будь - які дозвільні документи на здійснення рубки дерев, окрім як рубки живоплотів, будучи бригадиром Мигаївського лісомайстерського відділення, відповідальним за здійсненням нагляду за охороною захисних лісонасаджень, в період з 12.05.2020 по 10.08.2020, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи в складі організованої злочинної групи з підлеглими йому особами лісорубами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та трактористом ОСОБА_4 порушуючи вимоги статті 69 Лісового кодексу України, Порядку спеціального використання лісових ресурсів , Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», під виглядом рубки живоплотів «на відновлення» організовували та здійснювали незаконну вирубку дерев до ступеня припинення росту на території ввіреної йому ділянки, розташованої за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5.

Так, реалізуючи злочинний план, ОСОБА_7 визначив що незаконна вірубка деревини буде здійснюватись з моменту отримання лісорубного квитка серія НОМЕР_1 від 12.05.2020, яким дозволено рубку живоплотів на відновлення, для прикоиття незаконної діяльності. Про що повідомив виконавцям ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які відповідно до відведених ролей підготовлювали обладнання та безпосереднбо здійснювали незаконну вирубку деревини, а в подальшому забезпечували її переховування, за вказівками ОСОБА_7 .

Згідно заздалегідь відведених ролей, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 за вказівкою організатора ОСОБА_7 , маючи при собі заздалегідь підготовлені знаряддя для вчинення злочину, а саме бензопили та мотокоси, прибували до лісосмуги, де здійснювали вирубку деревни, яка проходила під контролем та координацією ОСОБА_7 .

В період з 12.05.2020 по 10.08.2020 бригадир Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці Подільської дистанції захисних лісонасаджень ОСОБА_7 будучи відповідальним за здійсненням нагляду за охороною захисних лісонасаджень, в період з 12.05.2020 по 10.08.2020, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи в складі організованої злочинної групи з підлеглими йому особами лісорубами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та трактористом ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання порушуючи вимоги статті 69 Лісового кодексу України, Порядку спеціального використання лісових ресурсів, Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», під виглядом рубки живоплотів «на відновлення» організовували та здійснили незаконну вирубку 414 дерев до ступеня припинення росту на території земельної ділянки, розташованої за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5, з метою подальшого заволодіння деревиною.

Відповідно до розрахунку збитків, заподіяних внаслідок знищення зелених насаджень, проведеного Державною екологічною інспекцією в Одеській області відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 року № 665 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної лісу», зафіксовано знищення дерев різних порід, до ступеня росту у кількості 414 одиниць, та розмір шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу внаслідок незаконної вирубки вказаних дерев складає 1 308 162 гривень 58 копійок.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , будучи матеріально відповідальною особою за змереження та облік матеріальних цінностей, зловживаючи наданим службовим становищем, маючи умисел на заволодіння незаконно вирубленої деревини 30.06.2020 приблизно о 13 годині, на прилаштованому для транспортування деревини автомобілі марки «УАЗ 3926» д/н НОМЕР_2 , прибув за адресою Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5 , де на нього очікували співучасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , та інші невстановлені на теперішній час особи, які попередньо, за вказівкою ОСОБА_7 здійснювали незаконну вирубку дерев на вказаній земельній ділянці. По прибуттю ОСОБА_7 , останній відчинив кузов транспортного засобу та наказав виконавцям здійснити завантаження вирубленої деревини, що останні зробили відповідно до відведених ним ролей.

Далі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , під керуванням ОСОБА_7 спрямували за адресою: АДРЕСА_2 , після чого учасниками злочиної групи було здійснено розвантаження деревини з метою її приховування до моменту реалізації.

01.07.2020 у невстановлений досудовим слідством час, в ході продовження виконання спільного злочинного плану, за наказом керівника ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 та інші невстановлені на теперішній час особи прибули до лісосмуги за вищезазначеної адреси задля завершення незаконної вирубки деревини відповідно до замовлення.

Цього ж дня, о 07:00 годині, ОСОБА_7 на автомобілі марки «УАЗ 3926» д/н НОМЕР_2 прибув за адресою вищевказаної лісосмуги, де за попереднім наказом та домовленістю, знаходились ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які здійснювали протиправну вирубку деревини, з метою заволодіння нею.

В подальшому, після завершення рубки, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , під контролем ОСОБА_7 , завантажили вирублену деревину до транспортного засобу, на якому прибув останній, після чого учасники злочинної групи скерували за адресою: АДРЕСА_2 , по прибуттю до якої, здійснили розвантаження автомобіля.

Після розвантаження транспортного засобу, який перебував під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , у відповідності до своїх злочинних ролей, почали завантаження лісоматералів, до автомобілю «DAF», д/н НОМЕР_3 , з метою подальшого продажу та розподілення отриманої неправомірної вигоди між всіма співучасниками злочину.

Надалі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 здійснили збирання та транспортування обладнання, за допомогою якого здійснювався злочин та заходи з конспірації місця вчинення злочину.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляді деревини з метою її подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 за участю співучасників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовим становищем бригадиром ОСОБА_7 , умисно не здійснили оприбуткування по бухгалтерському обліку деривини, діючи всупереч Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок, Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», здійснили заволодіння деревиною, з території діяльності Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці Подільської дистанції захисних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5, в кількості 12 метрів кубічних клену та 3 метра кубічних осики,з яких 7 метрів кубічних становила ділова деревина, вартістю 14364,35 гривень НБУ та 8 метрів кубічних становили паливні дрова, вартістю 6100, 48 гривень НБУ, та в подальшому здійснивши її незаконне відвантаження, транспортування та збут, з метою отримання та розподілення грошових коштів між всіма співучасниками злочинної групи, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 20464, 83 гривень НБУ.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , будучи матеріально відповідальною особою за змереження та облік матеріальних цінностей, зловживаючи наданим службовим становищем, маючи умисел на заволодіння незаконно вирубленої деревини 09.07.2020 приблизно о 10:00 годині, на прилаштованому для транспортування деревини автомобілі марки «УАЗ 3926» д/н НОМЕР_2 , прибув за адресою Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5 , де на нього очікували співучасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , та інші невстановлені на теперішній час особи, які попередньо, за вказівкою ОСОБА_7 здійснювали незаконну вирубку дерев на вказаній земельній ділянці. По прибуттю ОСОБА_7 , останній відчинив кузов транспортного засобу та наказав виконавцям здійснити завантаження вирубленої деревини, що останні зробили відповідно до відведених ним ролей.

Далі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , під керуванням ОСОБА_7 спрямували за адресою: АДРЕСА_2 , після чого учасниками злочиної групи було здійснено розвантаження деревини з метою її приховування до моменту реалізації.

Після розвантаження транспортного засобу, який перебував під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , у відповідності до своїх злочинних ролей, почали завантаження лісоматералів, до автомобілю «DAF», д/н НОМЕР_3 , з метою подальшого продажу та розподілення отриманої неправомірної вигоди між всіма співучасниками злочину.

Надалі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 здійснили збирання та транспортування обладнання, за допомогою якого здійснювався злочин та заходи з конспірації місця вчинення злочину.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляді деревини з метою її подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 за участю співучасників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовим становищем бригадиром ОСОБА_7 , умисно не здійснили оприбуткування по бухгалтерському обліку деривини, діючи всупереч Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок, Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», здійснили заволодіння деревиною, з території діяльності Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці Подільської дистанції захисних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5, в кількості 8 метрів кубічних клену та 3 метра кубічних осики,з яких 6,9 метрів кубічних становила ділова деревина, вартістю 14159, 15 гривень НБУ та 4,1 метрів кубічних становили паливні дрова, вартістю 3126,5 гривень НБУ, та в подальшому здійснивши її незаконне відвантаження, транспортування та збут, з метою отримання та розподілення грошових коштів між всіма співучасниками злочинної групи, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 17285,64 гривень НБУ.

За сукупністю інкримінованих злочинів ОСОБА_4 15.01.2021 року було повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених:

- ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України пособництво в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою злочинною групою.

- ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України пособництво заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою злочинною групою, повторно.

- ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України незаконна порубка дерев у лісових насадженнях, що спричинило тяжкі наслідки, в складі організованої злочинної групи.

Пред`явлена підозрюваному ОСОБА_4 підозра обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_11 ; матеріалами, отриманими в ході проведення обшуків; протоколом огляду ДВД-дисків за участю свідка ОСОБА_11 ; показаннями свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; матеріалами акту перевірки виробничого підрозділу «Подільська дистанція захисних лісонасаджень» служби колії РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; висновком судово-економічної експертизи.

У зв`язку із вищевикладеним, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з наведених в ньому підстав, посилаючись на те, що існують ризики, передбачені п.п.1-4 ч.1 ст.177 КПК України, а саме що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи які мають істотне значення для досудового розслідування; незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, так як підозрюваному відомі дані осіб які є свідками (в тому числі частина свідків була його колегами, про яких він володіє відомостями які може використати для впливу на них) та підозрюваними у провадженні та для уникнення кримінальної відповідальності він може різними способами здійснювати на них тиск; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки всіх спільників ще не встановлено, тобто перебуваючи на волі підозрюваний може допомогти їм уникнути кримінальної відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його адвокат в судовому засіданні заперечували проти задоволення слідчим суддею клопотання слідчого про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, в підозрюваного є неповнолітня дитина, він одружений, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора, підозрюваного, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.
З огляду на ч.3 ст.26, п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесено до його компетенції цим Кодексом, а слідчий суддя, суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.2 вказаного Кодексу, завданнями кримінального провадження, наряду, із захистом особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також те, щоб до кожного учасника кримінального провадження застосовувалась лише належна правова процедура.

Обґрунтованість підозри повідомленої ОСОБА_4 в інкримінованих йому злочинах підтверджується допустимими доказами у їх сукупності, долученими до клопотання, зокрема: протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_11 ; матеріалами, отриманими в ході проведення обшуків; протоколом огляду ДВД-дисків за участю свідка ОСОБА_11 ; показаннями свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; матеріалами акту перевірки виробничого підрозділу «Подільська дистанція захисних лісонасаджень» служби колії РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; висновком судово-економічної експертизи.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень, найтяжчий з яких відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, проте підозрюваний раніше не судимий, одружений, має неповнолітню дитину, має постійне місце проживання та роботи, що свідчить про міцні соціальні зв`язки, що ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити речі та документи які мають істотне значення для досудового розслідування; незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, якщо до нього не застосувати запобіжний захід під час досудового розслідування.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: підозрюваний може знищити, сховати або спотворити речі та документи які мають істотне значення для досудового розслідування; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні.
Ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, слідчий суддя до уваги не бере, оскільки підозрюваний самостійно з`явився до суду для розгляду клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу, в нього наявні міцні соціальні зв`язки.

Ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином взагалі не конкретизований слідчим у клопотанні та не доведений прокурором в судовому засіданні.

Відповідно до приписів ч.1 ст.219 КПК України, досудове розслідування має бути завершене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

За результатом розгляду клопотання слідчого чи прокурора про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя застосовує запобіжний захід в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Враховуючи, що ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 296 КК України, 15.01.2021 року, то досудове розслідування має бути закінченим до 15.03.2021 року, а тому саме до цього строку слідчий суддя може обрати запобіжний захід.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання слідчого обставини, беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень, найтяжчий з яких відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, проте раніше не судимий, одружений, має неповнолітню дитину, має постійне місце проживання та роботи, що свідчить про міцні соціальні зв`язки, приходжу до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 22:00 до 06:00 години, за адресою: АДРЕСА_3 , зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного під час досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179, 181, 205, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, а саме з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 2 місяців в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.03.2021 року включно.

Покласти на підозрюваного обов`язки строком до 2 (двох) місяців в межах строку досудового розслідування, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- не залишати місце постійного проживання, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв;

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з свідками, підозрюваними з будь яких обставин.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обчислюється з моменту винесення ухвали слідчого судді, тобто з 19.01.2021 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
19.01.2021