справа № 166/307/21
номер провадження 1-кс/166/123/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 березня 2021 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача відділення поліції №2 (сел..Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з в.о.начальника Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 18 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 21.02.2021 по 23.03.2021, а саме: рух коштів по вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), осіб, які перераховували кошти, та інформацію про те, з якого фінансового номеру у цей період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по вказаному картковому рахунку, а також відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з цього карткового рахунку Також просить надати відомості про контрагентів, які здійснювали поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 .

З клопотання слідує, що особа "В", в смт. Ратне Ковельського району Волинської області, за грошову винагороду, здійснює підробку медичних довідок.

З показів свідка ОСОБА_5 вбачається, що він по оголошенню у соціальній мережі «Фейсбук» по мобільного телефону НОМЕР_2 отримав довідку про відсутність у нього вірусної хвороби «Ковід-19», проплативши наперед за цю довідку 200 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а іншу суму в розмірі 400 гривень передав особі на ім`я ОСОБА_6 безпосередньо при її отриманні.
На підставі заяви ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань .Віндобровільно видав працівникам поліції медичну довідку про негативний результат «Covid 19», датована 20.03.2021, з відтиском печатки та підписом лікаря, а також чек оплати від 16.03.2021.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що особою ОСОБА_7 являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка смт. Ратне, проживає та зареєстрована по АДРЕСА_2 . Вона у соціальній мережі «Фейсбук» в групі «куплю продам Ратне» розмістила оголошення щодо виготовлення за грошову винагороду 600 грн довідок про негативні результати на COVID-19.
З протоколу огляду документу (інформації з мережі Інтернет) від 18.03.2021 слідує, що оголошення ОСОБА_9 «Робимо довідки на Covid» датоване 21.02.2021. Також у оголошенні вказано номеру телефону НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію, яка відносяться до банківської таємниці, по вищевказаній банківській картці.

У судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася із клопотанням про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закон )інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", сідчий суддя-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельсокго РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НПУ ОСОБА_16 , ОСОБА_17 копію інформації про операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 21.02.2021 по 23.03.2021, а саме: рух коштів по вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), осіб, які перераховували кошти, та інформацію про те, з якого фінансового номеру у цей період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по цьому картковому рахунку, а також відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 . Також надати відомості про контрагентів, які здійснювали поповнення даного карткового рахунку .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1