Справа № 405/3961/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000199 від 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить:

Надати дозвіл групі слідчих ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, а саме належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням засновника від 19.03.2018 затверджено нову редакцію Статуту приватного підприємства « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким встановлювався правовий статус підприємства, а також статус директора підприємства. Відповідно до пункту 1.1 Статуту, ПП « ОСОБА_8 » створене та здійснює свою діяльність у відповідності з чинним в Україні законодавством, статутом, який є єдиним установчим документом підприємства, а також згідно з внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами.

Відповідно до пункту 1.2 Засновником підприємства є фізична особа - громадянин України ОСОБА_9 , місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5.1 засновник підприємства має право: брати участь в управлінні справами підприємства, брати участь у розподілі прибутку підприємства та одержувати його частку, відступити свою частку у статутному капіталі одній або кільком особам, одержувати інформацію про діяльність підприємства.

Відповідно до п. 10.1 вищим органом підприємства є засновник, який правомочний приймати рішення з будь-яких питань діяльності підприємства.

Відповідно до п. 10.3 одноособовим виконавчим органом підприємства є Директор, що здійснює керівництво і управління поточною діяльністю підприємства.

Відповідно до п. 10.8 директор підприємства вчиняє юридичні дії від імені підприємства без довіреності, затверджує процедурні правила та інші внутрішні документи підприємства, визначає організаційну структуру підприємства тощо.

Відповідно до п. 10.9 директор без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку визначених статутом.

Відповідно до наказу № 1 від 29.03.2012 ОСОБА_9 було призначено на посаду директора ПП « ОСОБА_8 ».

Підсумовуючи вищевикладене, ОСОБА_9 , будучи директором ПП « ОСОБА_8 », являвся службовою особою наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

Досудовим слідством було встановлено, що у вересні 2019 року тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено відкриті торги по закупівлі робіт за кодом ЄЗС ДК (021-2015 (CPV)-45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи «Реконструкція нежитлової будівлі під будівлю суду в АДРЕСА_3 ».

За результатами аукціону переможцем відкритих торгів став учасник ПП « ОСОБА_8 » в особі ОСОБА_9 , з яким 19.11.2019 і ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_10 укладено договір № 388 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі під будівлю суду в АДРЕСА_3 ». Відповідно до вищевказаної угоди загальна вартість робіт склала 6 950 000,00 грн.

Відповідно до п. 1.1 договору Генпідрядник зобов`язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому, у встановлений договором підряду строк, закінчені роботи.

Відповідно до п. 2.1 договору Генпідрядник повинен надати передбачені цим договором роботи, гарантуючи при цьому якість цих робіт, яка повинна відповідати вимогам ДБН, Держстандарту, проектній документації та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України, а також умовам договору.

Відповідно до п. 2.2 договору Генпідрядник забезпечує на весь термін дії договору виконання робіт і використання обладнання, матеріалів за якістю не нижче вимог проектної документації. Усі матеріали, обладнання та виконані роботи повинні відповідати стандартам, які застосовуються в Україні.

Відповідно до п. 2.4 договору Генпідрядник гарантує досягнення об`єктом будівництва показників, визначених у проектній документації та можливість експлуатації об`єкта відповідно до договору після прийняття об`єкта замовником, а саме: в частині будівельних робіт протягом 10 років, в частині обладнання протягом терміну, встановленого виробниками такого обладнання. Перебіг гарантійного строку розпочинається з дати підписання останнього з усіх підписаних генпідрядником актів приймання підрядних робіт по об`єкту будівництва.

Відповідно до п. 2.9 договору з метою забезпечення контролю за відповідністю робіт установленим вимогам, замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.

Відповідно до п. 3.2 договору підряду № 388 від 19.11.2019 договірна ціна є твердою та може коригуватися тільки за взаємною згодою сторін.

Відповідно до п. 3.3 договору, підвищення генпідрядником твердої договірної ціни, з причин, не передбачених даним договором, всі пов`язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе генпідрядник.

Відповідно до п. 6.1 договору, приймання-передача виконаних робіт проводиться у порядку встановленому чинним законодавством України, шляхом підписання та скріплення печатками сторін документів, вказаних в пункті 4.1 договору.

Відповідно до п. 6.3 договору, в разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків (недоробок, дефектів) допущених з вини Генпідрядника, він у визначений замовником строк зобов`язаний усунути їх і повторно повідомити замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва).

Відповідно до п. 8.1 договору, строк виконання робіт становить 6,5 (шість з половиною місяців).

Відповідно до додаткової угоди № 435 від 04.12.2019 до договору підряду № 388 від 19.11.2019 сторони уклали додаткову угоду про таке: пункт 3.1. Розділу ціна договору викласти у наступному вигляді: ціна договору визначається на підставі договірної ціни, що додається до цього договору і розраховується відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та становить 6 950 000, 00 грн. у тому числі ПДВ 1 158 333, 33 грн., а строк виконання договору визначено до 30.05.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2019 року в директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 виник умисел на привласнення грошових коштів, що були виділені на проведення робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі під будівлю суду в АДРЕСА_3 ».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, директор ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , після підписання договору підряду та отримання авансових коштів для закупівлі будівельних матеріалів, на об`єкті будівництва нежитлової будівлі під будівлю суду в АДРЕСА_3 , створив видимість виконання будівельно-монтажних робіт, фактично розпочавши демонтажні роботи та частково виконавши роботи відповідно до взятих зобов`язань за договором.

В подальшому, в грудні 2019 року ОСОБА_9 у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_1 , з метою безпідставного отримання грошових коштів, що виділялись по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі під будівлю суду в АДРЕСА_3 », склав акт № 1 за грудень 2019 року форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт на суму 2 045 665, 64 грн., акт № 2 за грудень 2019 року форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт на суму 591 962, 590 грн., акт № 3 за грудень 2019 року форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт на суму 2 180 616, 95 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичних обсягів виконаних робіт.

Відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року вартість виконаних будівельних робіт склала 4 818 245,09 грн. з ПДВ.

Після цього, замовником було перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок підрядника, відповідно до платіжних доручень № 5809 від 05.12.2019 на суму 409 133,00 грн., № 6105 від 20.12.2019 на суму 1 636 532,64 грн., № 6265 від 26.12.2019 на суму 2 180 616,95 грн., № 6262 від 26.12.2019 на суму 5 828,35 грн., № 6263 від 26.12.2019 на суму 591 962,50 грн., № 6264 від 26.12.2019 на суму 12 962,91 грн.

Одночасно, ОСОБА_9 , будучи протягом тривалого часу керівником приватного підприємств в галузі будівництва та виконання ремонтних робіт, достеменно знав положення чинних на момент виконання робіт по договору нормативних актів, які регулюють окремі питання ціноутворення та правил визначення вартості будівництва, зокрема і положення:

-п. 5 Національного положення бухгалтерського обліку в державному секторі 131 «Будівельні контракти», затвердженого Наказом Мінфіну від 29.12.2011 № 1798Ю, за яким до складу витрат, безпосередньо пов`язаних з виконанням будівельного контракту, належать , у т.ч. витрати на матеріали (вартість будівельних матеріалів та конструкцій, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об`єкта будівництва);

-п. 6.4.6. Будівельних норм, закріплених ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 293 від 05.07.2013, за яким вартість придбаного (змонтованого) підрядником устаткування включається до примірної форми № КБ-3, з підтвердженнями розрахунками обґрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати);

-п. 4.4. ДСТУ НБД 1.1.-2 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», за яким кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін; поточні ціни на матеріальні ресурси для будівництва визначаються франко-приоб`єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості: відпускну ціну; вартість тари, упаковки і реквізиту; вартість вантажних робіт; вартість транспортування; заготівельно-складські витрати.

ОСОБА_9 в момент складання актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в розумів, що обсяги будівельно-монтажних робіт, фактично виконані не в повному обсязі.

Згідно висновку за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 5537/5538/20-27/1903-1906/21-27 від 17.05.2021, відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельно-монтажних робіт форми КБ-2в вартість фактично виконаних робіт складає 1 473 635, 11 грн. з урахуванням ПДВ, що на 572 030, 53 грн. з урахуванням ПДВ менше ніж зазначено в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, відповідно до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в вартість фактично виконаних робіт складає 441 228, 78 грн. з урахуванням ПДВ, що на 150 673, 72 грн. з урахуванням ПДВ менше ніж зазначено в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, відповідно до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в вартість фактично виконаних робіт складає 497 515, 72 грн. з урахуванням ПДВ, що на 1 683 101, 23 грн. з урахуванням ПДВ менше ніж зазначено в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, що були виконані на об`єкті «Реконструкція нежитлової будівлі під будівлю суду в АДРЕСА_3 » ПП « ОСОБА_8 ».

Таким чином, вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі під будівлю суду в АДРЕСА_3 » відповідно актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 складає 2 412 439, 61 грн. з урахуванням ПДВ, що на 2 405 805,48 грн. менше ніж зазначено в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в.

Враховуючи викладене, ОСОБА_9 будучи службовою особою ПП « ОСОБА_8 », який відповідно до Статуту виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів та видачі завідомо неправдивих офіційних документів - акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, привласнив грошові кошти в сумі в 2 405 805, 48 грн., чим спричинив збитки ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказану суму.

24.05.2021 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завіреної копії реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою вирішення питання щодо наявності в діях керівника злочинів у сфері службової діяльності, передбачених КК України, необхідно отримати відомості про обсяг його повноважень та відповідальності, що визначається статутними документами юридичної особи, які перебувають у реєстраційній справі.

Можливість виїмки реєстраційної справи передбачено й положеннями спеціального законодавства.

Так, положеннями ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» передбачено, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду. Вилучення (витребування) документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Відповідно до отриманої інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначається за Міською радою міста Кропивницького.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий у ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, а саме належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 13.08.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11