Провадження №1-кс/522/1812/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(повний текст)

03 березня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 про арешт майна,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, вилучене 16.02.2021 в ході проведення обшуку приміщення Департаменту транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 18 А) та приміщення квартири АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003164 від 27.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява голови ГО «Антикорупційна рада Одеської області» гр. ОСОБА_7 , в якій він повідомляє про те, що посадові особи Департаменту транспорту та зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради (код ЄРДПОУ 23987115) та ТОВ «ТКС РЕГІОН» (код ЄРДПОУ 37550318) шахрайським шляхом заволоділи коштами під час здійснення закупівель «Комплексу програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор».

В ході досудового розслідування встановлено, що до ч/ч Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява голови ГО «Антикорупційна рада Одеської області» гр. ОСОБА_7 , в якій він повідомляє про те, що посадові особи Департаменту транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, , та ТОВ «ТКС РЕГІОН» () шахрайським шляхом заволоділи коштами під час здійснення закупівель «Комплексу програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор».

В рамках досудового розслідування було встановлено, що 28.10.2019 Департаментом транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, , було укладено ліцензійний договір №б/н, з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТКС РЕГІОН», , на право використання програмного забезпечення, на суму 98 000 гривень, без проведення тендерної процедури.

Відповідно до умов п.2.9. зазначеного договору «Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання програмного забезпечення на умовах простої (невиключної) ліцензії, без права здійснення розповсюдження програмного забезпечення, прав на неї».

В подальшому посадовими особами Департаменту транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, , без технічного обґрунтування та службової необхідності 02.03.2020 укладено договір про надання послуг №6/20-ДТ з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТКС РЕГІОН», , відповідно до якого надаються послуги з інформаційно-технологічного супроводження програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор», тобто на проведення обслуговування вищевказаного програмного комплексу, на загальну суму 300 000 гривень, без проведення тендерної процедури так, як право інтелектуальної власності на обслуговування та внесення змін до вищевказаного програмного комплексу належить відповідно до Закону Товариству з обмеженою відповідальністю «ТКС РЕГІОН», .

В подальшому, посадовими особами Департаменту транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків, а саме при затверджені технічного завдання до укладеного раніше договору № б/н 28.10.2019 не були враховані зміни до адміністративного законодавства, які вступили в законну силу 21.12.2017, уклали договір про надання послуг № 30/20-ДТ від 10.07.2020 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТКС РЕГІОН», , про надання послуг з модернізації та доопрацювання раніше придбаної комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор», на загальну суму 2 450 000 грн., з метою приведення у відповідність до змін та вимог в адміністративному законодавстві, які вступили в законну силу 21.12.2017 на підставі змін та доповнень № 2262-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», тобто більш ніж 2 роки тому.

Вказані факти можуть свідчити про службову недбалість посадових осіб Департаменту транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, , або про заінтересованість в укладенні вищевказаних договорів, без проведення тендерних процедур, з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТКС РЕГІОН», , з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів.

16 лютого 2021 року, на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 08.02.2021 року було проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення обшуку вказаного приміщення, було виявлено та вилучено документи, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

Крім того, 16 лютого 2021 року на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 08.02.2021 року було проведено обшук приміщення Департаменту транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 18 А. В ході проведення обшуку вказаного приміщення, було виявлено та вилучено документи, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

Із тимчасово вилученими в ході проведення обшуку документами та наявними копіями електронної інформації в ході подальшого проведення досудового розслідування, планується проведення ряду слідчих дій, зокрема проведення огляду, проведення одночасного допиту, фіксація обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення можливих осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших слідчих дій необхідних для повного та об`єктивного з`ясування дійсних обставин справи.

На думку сторони обвинувачення, зазначені документи можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на зазначені документи.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити.

В судовому засіданні представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши доводи сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003164 від 27.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколами обшуку від 16.02.2021, протоколом огляду предметів від 17.02.2021, постановою про визнання речовими доказами від 17.02.2021 та іншими долученими до клопотання матеріалами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені документи є предметом злочину та можуть містити відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаних документів в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 16.02.2021 в ході проведення обшуку приміщення Департаменту транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 18 А) та приміщення квартири АДРЕСА_1 , документи на наявні копії електронної інформації щодо встановлення комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» а саме:

- звіт про закупівлю послуг по комп`ютерної програмі «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор»; клієнт додаток до комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор»; протокол випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор»; звіт випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор»; журнал випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор»; програма та методика випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор»; звіт про надання послуг з модернізації та доопрацювання комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор»; лист до Департаменту транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, вх. №1 від 19.01.2021 року; доповнення до технічного завдання до комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор»; технічне завдання до комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор»; договір про надання послуг №1/20-ДТ та договір про інформаційну взаємодію; програми та методики випробувань до комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор»; журнал випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 06.02.2020 року; звіт випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор»; протокол випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор»; програми та методики випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 21.02.2020 року; журнал випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 21.02.2020 року; звіт випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 21.02.2020 року; протокол випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 23.02.2020 року; програми та методики випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 02.03.2020 року; журнал випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 02.03.2020 року; журнал випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 16.06.2020 року; звіт випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 16.06.2020 року; протокол випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 18.06.2020 року; програми та методики випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 10.03.2020 року; журнал випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 13.03.2020 року; звіт випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 13.03.2020 року; протокол випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 17.03.2020 року; програми та методики випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 22.06.2020 року; журнал випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 22.06.2020 року; звіт випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 24.06.2020 року; протокол випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» від 26.06.2020 року; програми та методики випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» за 2020 рік; протокол випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» за 2020 рік; звіт випробувань комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» за 2020 рік;

- ліцензійний договір №б/н на право використання програмного забезпечення від 28.10.2019 року; технічні вимоги №б/н від 28.10.2019 року; додаткова угода №1 до Ліцензійного договору на право використання програмного забезпечення №б/н від 28.10.2019 року; платіжне доручення №357 від 19.11.2019 року; акт приймання передачі програмного забезпечення від 19.11.2019; договір про надання послуг №6/20-ДТ від 02.03.2020 року; перелік послуг пов`язаних з програмним забезпеченням від 02.03.2020 року; специфікація на послуги пов`язаного з програмним забезпечення та розрахунок вартості послуг; платіжне доручення №47 від 11.03.2020 року; акт №1 приймання-передачі наданих послуг від 04.03.2020 року; платіжне доручення №48 від 11.03.2020 року; акт №2 приймання передачі наданих послуг від 10.03.2020 року; платіжне доручення №80 від 10.04.2020 року; акт приймання передачі наданих послуг №3 від 09.04.2020 року; платіжне доручення №113 від 14.05.2020 року; акт №4 приймання передачі наданих послуг від 13.05.2020 року; платіжне доручення №138 від 16.06.2020 року; акт №5 приймання передачі наданих послуг від 15.06.2020 року; платіжне доручення №156 від 08.07.2020 року; акт №6 приймання передачі наданих послуг від 07.07.2020 року; платіжне доручення №180 від 11.08.2020 року; акт №7 приймання-передачі наданих послуг від 07.08.2020 року; платіжне доручення №205 від 16.09.2020 року; акт №8 приймання передачі наданих послуг від 15.09.2020 року; платіжне доручення №236 від 20.10.2020 року; акт №9 приймання передачі наданих послуг від 19.10.2020 року; платіжне доручення №254 від 12.11.2020 року; акт №10 приймання передачі наданих послуг від 11.11.2020 року; платіжне доручення №292 від 23.12.2020 року; акт №11 приймання передачі наданих послуг від 14.12.2020 року; платіжне доручення №204 від 23.12.2020 року; акт №12 приймання передачі послуг від 21.12.2020 року; договір №30/20-ДТ про надання послуг від 10.07.2020 року; технічна специфікація до договору №30/20-ДТ про надання послуг від 10.07.2020 року; календарний план до договору №30/20-ДТ про надання послуг від 10.07.2020 року; лист Департаменту транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради від 21.11.2020 року №01-41/995; платіжне доручення №183 від 11.08.2020 року; рахунок № 201/1 від 10.08.2020 року; акт №1 приймання передачі наданих послуг від 10.08.2020 року; платіжне доручення №№210 від 16.09.2020 року; акт №2 приймання передачі наданих послуг від 15.09.2020 року; рахунок на оплату №201/2 від 15.09.2020 року; електроні копії інформації щодо комп`ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор» у вигляді списку файлів із вказівкою їх атрибутів та контрольних сум за алгоритмами SHA 1 (з позначкою Hash 1) та MD5 ( з позначкою Hash 2), які створено за допомогою програми X-Ways Forensics, що записані на оптичний диск та збережено у файлах «Список файлів New AP та Old AP».

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0003164.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

03.03.21