Справа № 497/344/19
Провадження № 1-кс/497/231/2021
УХВАЛА

26.04.2021 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

22.04.2021 року слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000033 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_5 , 27 листопада 2018 року укладено договір на виконання підрядних робіт № 38-Д з ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 .

На підставі укладеного договору ПП « ОСОБА_6 » зобов`язаний в межах договірної ціни 1242792 гривень (один мільйон двісті сорок дві тисячі сімсот дев`яносто дві гривні) виконати капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрівка Болградського району Одеської області, в передбачений зазначеним договором термін, а саме з 27 листопаду 2018 року по 30 грудня 2018 року.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 05 грудня 2018 року підписано акт № 1 прийому виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрат, щодо проведення капітального ремонту дома культури с. Дмитрівка Болградського району; 14 грудня 2018 року підписано акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрат, щодо проведення капітального ремонту дома культури с. Дмитрівка Болградського району; 21 грудня 2018 року підписано акт № 3 прийому виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрат, щодо проведення капітального ремонту дома культури с. Дмитрівка Болградського району. З яких вбачається, що капітальний ремонт виконано в повному обсязі.

На підставі, підписаних актів прийму виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_1 у грудні 2018 року на банківський рахунок ПП « ОСОБА_6 » ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси НОМЕР_1 , перераховано кошти у розмірі згідно з договором 38-Д.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадження, зокрема оглядами місця події (споруди та приміщень дома культури за адресою: Болградський район, с. Дмитрівка) від 01 лютого 2019 року та 20 лютого 2019 року, допитами свідків, аналізом документі, тощо, встановлено, що роботи по договору підряду № 38-Д, який передбачав капітальний ремонт дому культури у с. Дмитрівка Болградського району, виконаний не в повному обсязі.

Наведене свідчить про те, що ОСОБА_5 достовірно знаючи, про те що роботи по договору № 38-Д з капітального ремонту дому культури, станом на 05 грудня 2018 року підрядчиком виконані не повному обсязі, затвердив офіційні документи, передбачені Наказом від 05.07.2013 року № 293 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013" - Акти №№1,2,3, Приймання виконаних будівельній робіт за грудень 2018 року, форми КБ-2В, Довідки №№,1,2,3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, за грудень 2018 року, шляхом внесення в графи «Замовник» свого особистого підпису та поставлення на Актах і Довідках, відтиску круглої печатки ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим підтвердив повне і своєчасне виконання робіт за договором № 38-Д.
В подальшому завідомо підроблені офіційні документи взяті на облік ІНФОРМАЦІЯ_5 та стали підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси № НОМЕР_1 , що згідно відомостей ДФС України належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за роботи які виконані не були.
Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_8 , укладено договір підряду № 46-Д з ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 .

На підставі укладеного договору ПП « ОСОБА_6 » зобов`язаний в межах договірної ціни 694231,14 гривень (шістсот дев`яносто чотири тисячі двісті тридцять одна гривня чотирнадцять копійок) виконати капітальний ремонт будинку культури в с. Городне Болградського району Одеської області, в передбачений зазначеним договором термін, а саме з 15 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

В подальшому, 22 грудня 2018 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , підписано акт прийому виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрат, щодо проведення капітального ремонту дома культури с. Городнє. З яких вбачається, що капітальний ремонт виконано в повному обсязі, вартість виконаних робіт склала 694231,14 гривень (шістсот дев`яносто чотири тисячі двісті тридцять одна гривня чотирнадцять копійок).

На підставі, підписаних акту прийму виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт, гродненською сільською радою 22 грудня 2018 року платіжним дорученням № 5 на банківський рахунок ПП « ОСОБА_6 » ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси НОМЕР_1 , перераховано 687001,14 гривень (шістсот вісімдесят сім тисяч одна гривня чотирнадцять копійок), з позначкою в графі призначення платежу «капітальний ремонт будинку культури в с. Городнє Болградського району Одеської області; згідно договору № 46-Д від 15.12.2018 року та акту виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року; без ПДВ.»; 26 грудня 2018 року платіжним дорученням № 6 на банківський рахунок ПП « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси НОМЕР_1 , перераховано 52 гривні (п`ятдесят дві гривні), з позначкою в графі призначення платежу «капітальний ремонт будинку культури в с. Городнє Болградського району Одеської області; згідно договору № 46-Д від 15.12.2018 року та акту виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року; без ПДВ.»; 26 грудня 2018 року платіжним дорученням № 7 на банківський рахунок ПП « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси НОМЕР_1 , перераховано 7178 гривень (сім тисяч сто сімдесят вісім гривень), з позначкою в графі призначення платежу «капітальний ремонт будинку культури в с. Городнє Болградського району Одеської області; згідно договору № 46-Д від 15.12.2018 року та акту виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року; без ПДВ.».

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадження, зокрема оглядами місця події (споруди та приміщень дома культури за адресою: Болградський район, с. Городнє) від 01 лютого 2019 року та 20 лютого 2019 року, допитами свідків, аналізом документі, тощо, встановлено, що роботи по договору підряду № 46-Д виконаний не в повному обсязі.

30.01.2020 року, до СВ Болградського ВП надійшов лист № 35 з ІНФОРМАЦІЯ_7 , серед додатків до листа знаходилась не завірена копія додаткової угоди № 1 від 22.12.2018 року до договору № 46 Д, підписана ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , згідно до якої строк договору № 46 Д продовжено до 30.05.2020 року.

Однак, додаткова угода № 1 від 22.12.2018 року до договору № 46 Д не була надана 25.05.2019 року при здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У органу досудового слідства виникають сумніві, щодо правомірності укладання додаткової угоди № 1 від 22.12.2018 року до договору № 46 Д, достеменності викладених в ній обставин, відповідності часу та місця підписання, тощо.

Наведене свідчить про те, що ОСОБА_8 достовірно знаючи, про те що роботи по договору № 46-Д з капітального ремонту дому культури, станом на 22 грудня 2018 року підрядчиком виконані не повному обсязі, затвердив офіційні документи, передбачені Наказом від 05.07.2013 року № 293 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013" - Акт Приймання виконаних будівельній робіт за грудень 2018 року, форми КБ-2В, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, за грудень 2018 року, шляхом внесення в графи «Замовник» свого особистого підпису та поставлення на Акті і Довідці, відтиску круглої печатки ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чим підтвердив повне і своєчасне виконання робіт за договором №46-Д.
В подальшому завідомо підроблені офіційні документи взяти на облік ІНФОРМАЦІЯ_5 та стали підставою для перерахування коштів в розмірі 694 231,14 гривень (шістсот дев`яносто чотири тисячі двісті тридцять одна гривня чотирнадцять копійок) на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси № НОМЕР_1 , що згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_9 належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за роботи які виконані не були.
Окрім того, органом досудового слідства встановлено, що відповідно до Акту № 1 виконаних робіт від 22.12.2018 року, у приміщенні глядацького залу Городненського будинку культури проведено роботи з монтажу крісел у кількості 257 штук, які відповідно до договору № 46-д, закупило ПП « ОСОБА_6 », за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 . Станом на час візуально-інструментального обстеження, яке відбувалось 23.01.2020 року, у рамках будівельно-технічної експертизи, по даному кримінальному провадженню, встановлено відсутність крісел та слідів їх монтажу. При проведенні додаткового огляду Городненського будинку культури 12.04.2021 року, зафіксовано наявність крісел у глядацькому залі. У зв`язку з викладеними, на даному етапі досудового слідства з метою встановлення реальної дати закупівлі та монтажу зазначених крісел, а акає їх вартості, є необхідним вилучення та аналіз документації сформованою ПП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі крісел у глядацький зал Городненського будинку культури (договір купівлі та поставки, товарна накладна, чеки тощо).
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідчого органу виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-додаткової угоди № 1 від 22.12.2018 до договору № 46 Д.

-листування з ІНФОРМАЦІЯ_10 , щодо укладання додаткової угоди № 1 від 22.12.2018 до договору № 46 Д;

-документації сформованою ПП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі крісел у глядацький зал Городненського будинку культури (договір купівлі та поставки, товарна накладна, чеки тощо).
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством, тому слідчий звертається до слідчого судді з цім клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, які знаходяться у ПП " ОСОБА_6 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для ознайомлення та можливістю їх вилучення, а саме до:

- додаткової угоди № 1 від 22.12.2018 року до договору № 46 Д;

- листування з ІНФОРМАЦІЯ_10 , щодо укладання додаткової угоди № 1 від 22.12.2018 року до договору № 46 Д;

- документації сформованою ПП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі крісел у глядацький зал Городненського будинку культури (договір купівлі та поставки, товарна накладна, чеки тощо),
які знаходяться у ПП « ОСОБА_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1