Провадження 1-кс/127/7457/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів фізичної особи підприємця ОСОБА_3 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В) по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснив привласнення бюджетних коштів в сумі 351 336,67 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 7 від 13.06.2018 щодо виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кошового (від перехр. з вул. Миру) та вул. Берегового (до буд. № 35) в с. Качанівка Хмільницького р-ну Вінницької області, на підставі якого фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 , у період 2018-2019 р.р., виконувались будівельні роботи.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 , у період з 01.01.2018 по 31.12.2019, укладено договір № 52 від 04.04.2018 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по другому провулку Шевченка в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 64 від 16.04.2018 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Зарічна (від буд. № 399 до буд. 343 в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 02/18/78 від 23.05.2018 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по першому провулку Шевченка від буд. 1 по буд. 18 в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 85 від 09.07.2018 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 92 від 16.07.2018 щодо поточного ремонту дорожнього покриття перехрестя вулиць Героїв Майдану та Свято-Михайлівської в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 140 від 07.08.2018 щодо капітального ремонту тротуару по вул. Орлова (від перехрестя з вул. Паркова до воріт СЗШ № 1 в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 94 від 13.08.2018 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Сонячна в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 95 від 14.08.2018 щодо поточного ремонту дорожнього покриття перехрестя вул. Сонячна з вул. Циганська, вул. Гоголя, вул. Гагаріна в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 111 від 24.09.2018 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану (від буд. № 8 до буд. 32) в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 122 від 11.10.2018 щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Свято-Михайлівській (від перехрестя з вул. Паркова до буд. № 24) в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 68 від 17.04.2019 щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Гоголя в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 177 від 27.05.2019 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Шевченка в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 178 від 04.06.2019 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Сонячна в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 84 від 20.06.2019 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Сонячна (перехрестя з вул. Гоголя та вул. Шевченка) в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 145 від 15.08.2018 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану, вул. Паркова, вул. Антонішина в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 159 від 10.09.2019 щодо капітального ремонту тротуарного покриття по вул. Жовтнева (від буд. 2 до огорожі монастиря Матері Божої (Чечельницької) в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 165 від 12.09.2019 щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Орлова (від перехрестя вул. Паркова до перехрестя з провул. Орлова) в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 166 від 13.09.2019 щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. В. Курки (від перехрестя з вул. Героїв Майдану до буд. № 11) в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 187 від 21.11.2019 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Калинова в смт. Чечельник Вінницької області; договір № 198 від 03.12.2019 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Антонішина (від перехрестя з вул. Свято-Михайлівська до буд. № 40) в смт. Чечельник Вінницької області, на підставі яких фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 виконувались будівельні роботи.

Під час здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено судові будівельно-технічні експертизи щодо вищевказаних об`єктів, для проведення яких необхідні документи, а саме: договори підряду, договірна ціна до договору підряду у повному обсязі (договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо вищевказаних об`єктів; первинна звітна документація в повному обсязі (довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів; у відповідності до п. 21.4 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги виконавчої документації про проведені роботи на вищевказаних об`єктах (загальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал вхідного контролю якості матеріалів, сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, тощо) в повному обсязі, відповідно до договору; інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (флеш-пам`ять) з розширенням ___.imd, ___.imp (для програмного комплексу АВК-5), ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД сформувати окремо для договірної ціни та окремо для актів за формою КБ-2в) та інші документи.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв`язку з необхідністю проведення судових будівельно-технічних та судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів по вищевказаних об`єктах, на яких фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 проведено будівельні роботи по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також їх вилучення, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_3 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають у фізичної особи підприємця ОСОБА_3 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ФОП ОСОБА_3 ..

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 та/або заступнику начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 , заступнику начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів фізичної особи підприємця ОСОБА_3 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, щодо виконання будівельних робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

1. Договір підряду, договірна ціна до договору підряду у повному обсязі (договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо наступних об`єктів:

- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кошового (від перехр. з вул. Миру) та вул. Берегового (до буд. № 35) в с. Качанівка Хмільницького р-ну Вінницької області;

- поточний ремонт дорожнього покриття по другому провулку Шевченка в смт. Чечельник Вінницької області;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Зарічна (від буд. № 399 до буд. 343 в смт. Чечельник Вінницької області;

- поточний ремонт дорожнього покриття по першому провулку Шевченка від буд. 1 по буд. 18 в смт. Чечельник Вінницької області;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в смт. Чечельник Вінницької області;

- поточний ремонт дорожнього покриття перехрестя вулиць Героїв Майдану та Свято-Михайлівської в смт. Чечельник Вінницької області;

- капітальний ремонт тротуару по вул. Орлова (від перехрестя з вул. Паркова до воріт СЗШ № 1 в смт. Чечельник Вінницької області;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна в смт. Чечельник Вінницької області;

- поточний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. Сонячна з вул. Циганська, вул. Гоголя, вул. Гагаріна в смт. Чечельник Вінницької області;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану (від буд. № 8 до буд. 32) в смт. Чечельник Вінницької області;

- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Свято-Михайлівській (від перехрестя з вул. Паркова до буд. № 24) в смт. Чечельник Вінницької області;

- капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Гоголя в смт. Чечельник Вінницької області;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в смт. Чечельник Вінницької області;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна в смт. Чечельник Вінницької області;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна (перехрестя з вул. Гоголя та вул. Шевченка) в смт. Чечельник Вінницької області;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану, вул. Паркова, вул. Антонішина в смт. Чечельник Вінницької області;

- капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Жовтнева (від буд. 2 до огорожі монастиря Матері Божої (Чечельницької) в смт. Чечельник Вінницької області;

- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Орлова (від перехрестя вул. Паркова до перехрестя з провул. Орлова) в смт. Чечельник Вінницької області;

- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. В. Курки (від перехрестя з вул. Героїв Майдану до буд. № 11) в смт. Чечельник Вінницької області;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Калинова в смт. Чечельник Вінницької області;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Антонішина (від перехрестя з вул. Свято-Михайлівська до буд. № 40) в смт. Чечельник Вінницької області.

2. Первинна звітна документація в повному обсязі (довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів щодо вищевказаних об`єктів.

3. У відповідності п. 21.4 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги виконавчої документації про проведені роботи на вищевказаних об`єктах (загальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал вхідного контролю якості матеріалів, сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, тощо) в повному обсязі, відповідно до договору.

4. Інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (флеш-пам`ять) з розширенням ___.imd, ___.imp (для програмного комплексу АВК-5), ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД сформувати окремо для договірної ціни та окремо для актів за формою КБ-2в).

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя