Справа № 552/3629/21
Провадження №1-кс/552/1279/21
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

06.08.2021 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких перебувають документи, про доступ до яких клопоче слідчий, в судове засідання своїх представників не направили.

Враховуючи, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути справу за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527 від 14 червня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Предметом досудового розслідування в даному провадженні є відомості які було встановлено під час розгляду матеріалів ЄО №9492 від 24.05.2021 року, що надійшли з Полтавської окружної прокуратури Полтавської області із приводу звернення ОСОБА_4 , щодо заволодіння невідомою особи шахрайським шляхом грошовими коштами останнього в сумі 40198 грн., за придбання автозапчастини (спойлера) до автомобіля марки «MEREDES-BENZ AMG GT-R».
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування було встановлено, що на початку квітня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , познайомившись із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 запропонував йому за 4000 грн., відкрити у банківських відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки ФОП на власне ім`я. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився. Після цього, ОСОБА_6 неодноразово приїздив до місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . На початку червня 2021 року ОСОБА_6 , отримавши у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 виписки по руху коштів своїх банківських рахунків дізнався, що ОСОБА_5 використовуючи дані рахунки через мережу Інтернет шахрайським шляхом вчиняв злочинні дії, крім цього повертати банківські карти ОСОБА_5 відмовився.
З виписки по руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_2 , встановлено перерахування грошових коштів 29.04.2021 року у сумі 40198 грн.
На виконання доручення в порядку ст.40 КПК України до слідчого надійшов письмовий рапорт від о/у відділу УКР ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 про те, що у ході оперативного супроводу матеріалів кримінального провадження за №0000527 було установлено, що потерпілий ОСОБА_4 , здійснив попередню оплату за автозапчастину у сумі 40198 грн., на рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , але товар так і не отримав, а інтернет ресурс через який оформлювалося замовлення автозапчастини було видалено. Також під час проведення ОРМ по даному кримінальному провадженню було встановлено, що невідомі особи здійснювали шахрайські дії від імені ОСОБА_6 , а саме користувались його рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . За отриманими даними із зазначених вище рахунків здійснювалися регулярні зняття готівки через банкомати різних банківських установ.
Тому з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До такого висновку слідчий суддя приходить, оскільки документи, до яких слідчий суддя просить надати доступ, як то документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка, виписки по платіжній картці, в тому числі про переказ та отримання коштів з рахунку, та інші, містять відомості щодо наявності або відсутності фактів неправомірного заволодіння чужими грошовими коштами, осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Суд погоджується з доводами слідчого щодо необхідності встановлення строку дії даної ухвали у тридцять днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали необхідно доручити слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, відомості щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а також відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Полтава (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), зобов`язавши вказані банківські установи надати слідчому належним чином засвідчені копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, відповідно до нижченаведених вимог, по рахунку № НОМЕР_2 за весь час його обслуговування, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), зобов`язавши вказану банківську установу надати слідчому належним чином засвідчені копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, відповідно до нижченаведених вимог по рахунку № НОМЕР_1 за весь час його обслуговування, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали доручити слідчим та старшим слідчим Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1