Справа№751/3304/21
Провадження №1-кс/751/1015/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 29.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 23.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, за фактами незаконного виготовлення, зберіганні з метою збуту, збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

У ході досудового розслідування встановлено, що в інтернет просторі за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» створено Інтернет магазин з незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Вказаний магазин функціонує на території м. Чернігова, м. Ніжина, м. Мена, Чернігівської області та м. Славутич, Київської області. Згідно інформації, в магазині пропонується придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: амфетамін, канабіс, А-PVP. Оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснюється на різні електронні гаманці платіжної системи ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

Крім цього, під час тимчасових доступів до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» встановлено, що електронні гаманці вказаної платіжної системи реєструвалися за допомогою абонентів мобільного зв`язку якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, під час тимчасових доступів до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні фінансових установ встановлено, що грошові кошти з електронних гаманців ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» переводяться на банківські рахунку відкритих на ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших мешканців Чернігівської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності також причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , який здійснював розповсюдження наркотичних засобів шляхом так званих «закладок».

29.04.2021 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 де проживає ОСОБА_10 , вилучено речі : - мобільний телефон марки «Samsung» без сім карти, без кришки на блоку живлення;

- мобільний телефон марки «ALCATEL» з сім картами в кількості 2 штуки, та флешкартою «ADATA» 16 GB;

- мобільний телефон марки «KENEKSI» без сім карти та флеш карти;

- мобільний телефон марки «Samsung» з двома сім картами з пошкодженим екраном;

- мобільний телефон марки «Nokia» з сім картою;

- флешкарта Micro CD «Nokia»;

- флешкарта чорного кольору з червоною вставкою;

- флешкарта блакитно-чорного кольору;

- банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ;

- банківська картка банку «SportBank» № НОМЕР_2 ;

- банківська картка банку «Bank Aval» № НОМЕР_3 ;

- тримач до сім карти ПрАТ «Київстар» з № НОМЕР_4 ;

- тримач до сім карти ПрАТ «Київстар» з № НОМЕР_5 ;

- тримач до сім карти ПрАТ «Київстар» з № НОМЕР_6 ;

- тримач до сім карти ПрАТ «Київстар» з № НОМЕР_7 ;

- тримач до сім карти ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_8 ;

- тримач до сім карти ТОВ «лайфселл» з № НОМЕР_9 ;

- тримач до сім карти ТОВ «лайфселл» з № НОМЕР_10 ;

- ваги марки «Bomotec» з нашаруванням білої порошкоподібною речовиною;

- пакет з фіолетовою застібкою з нашаруванням білої порошкоподібної речовини;

- 2 пакети з фіолетовими застібками з нашаруванням білої порошкоподібної речовини обмотані червоною стрічкою;

- тарілка з нашаруванням речовини білого кольору;

- косметичка синього кольору в середині якої: ізолента червоного кольору, пакет з пакетиками червоного кольору, пакет з пакетиками зеленого кольору, пакет з пакетиками фіолетового кольору.

30.04.2021 року вилучені під час обшуку речі та документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднані до кримінального провадження.

Підставою для накладення арешту на вказані речі, вилучені 29.04.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є забезпечення збереження речових доказів, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього, метою застосування арешту майна є збереження доказів та забезпечення проведення ряду судових експертиз, з метою встановлення співучасників та інших обставин кримінального провадження.

Враховуючи, що у вилучених речах, може міститися інформація, яка буде використана як доказ в даному кримінальному провадженні, тому на нього необхідно накласти арешт.

Збереження речових доказів, вилучених 29.04.2021 при обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , можливе лише за умови накладення арешту із забороною у користуванні та розпоряджанні ними власником або іншою особою, яка має на те, передбачене діючим законодавством право, оскільки знаходження речового доказу в інших осіб може призвести до його приховування, пошкодження, втрати або перетворення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені у ньому та додані докази.

Володілець майна ОСОБА_10 у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 23.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 27.04.2021 року, надано дозвіл на проведення обшуку будинку, господарських будівель та земельної ділянки за адресою : АДРЕСА_1 , з метою відшукання та виявлення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобутого у результаті його вчинення.

Відповідно до постанови про визнання речовим доказом від 30.04.2021 року, вилучені під час обшуку речі, визнані речовими доказами (а.п.8-9).

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна, відповідно до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що вилучене 30.04.2021 року у ході обшуку за адресою: за адресою : АДРЕСА_1 майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи правову підставу для накладення арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя керуючись статтями 167, 168, 170, 173 КПК України, дійшов висновку що викладені у клопотанні доводи про необхідність арешту вилученого 22.04.2021 року у ході обшуку майна, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Керуючись статтями 167, 168, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 29.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Samsung» без сім карти, без кришки на блоку живлення;

- мобільний телефон марки «ALCATEL» з сім картами в кількості 2 штуки, та флешкартою «ADATA» 16 GB;

- мобільний телефон марки «KENEKSI» без сім карти та флеш карти;

- мобільний телефон марки «Samsung» з двома сім картами з пошкодженим екраном;

- мобільний телефон марки «Nokia» з сім картою;

- флешкарта Micro CD «Nokia»;

- флешкарта чорного кольору з червоною вставкою;

- флешкарта блакитно-чорного кольору;

- банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ;

- банківська картка банку «SportBank» № НОМЕР_2 ;

- банківська картка банку «Bank Aval» № НОМЕР_3 ;

- тримач до сім карти ПрАТ «Київстар» з № НОМЕР_4 ;

- тримач до сім карти ПрАТ «Київстар» з № НОМЕР_5 ;

- тримач до сім карти ПрАТ «Київстар» з № НОМЕР_6 ;

- тримач до сім карти ПрАТ «Київстар» з № НОМЕР_7 ;

- тримач до сім карти ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_8 ;

- тримач до сім карти ТОВ «лайфселл» з № НОМЕР_9 ;

- тримач до сім карти ТОВ «лайфселл» з № НОМЕР_10 ;

- ваги марки «Bomotec» з нашаруванням білої порошкоподібною речовиною;

- пакет з фіолетовою застібкою з нашаруванням білої порошкоподібної речовини;

- 2 пакети з фіолетовими застібками з нашаруванням білої порошкоподібної речовини обмотані червоною стрічкою;

- тарілка з нашаруванням речовини білого кольору;

- косметичка синього кольору в середині якої: ізолента червоного кольору, пакет з пакетиками червоного кольору, пакет з пакетиками зеленого кольору, пакет з пакетиками фіолетового кольору.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України, присутнім під час оголошення ухвали.

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 17 травня 2021 року о 8 год 15 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1