Справа № 740/3434/21
Провадження № 1-кс/740/869/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
14 липня 2021 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 09.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001304 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за № 0001304 від 09.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2016 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Покупець), укладено договір поставки №26/10/08, предметом якого є поставка продукції, що зазначена у відповідних додатках.
11.08.2016 за адресою: Чернігівська область, Бобровицький район, с. Кобижча на підставі укладеного договору 7 автомобілів Покупця завантажили зерном пшениці 3 класу загальною вагою 161,46 тонн вартістю 588 964 гривень для доставки в пункт призначення (ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) із видачею відповідних ТТН.
12.08.2016 зазначені 7 автомобілів розвантажились в ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із пред`явленням замінених ТТН із зазначенням відправника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (директор ОСОБА_7 ), пункту завантаження: ПП « ОСОБА_8 », Баштанський район, с. Новобирзулівка та одержувача ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в квоту експортера від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розрахувалась із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений товар, незважаючи на виконання зі сторони останніх умов договору.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (відомостей), які містять охоронювану законом комерційну таємницю щодо суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_5 , та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме:

- відомостей про всі рахунки (реквізити) суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року;

- відомостей податкової та соціальної звітності , яка містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності за період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року.

Вказані вище документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 і не можуть знаходитися в іншому місці.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надіславши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Надати слідчим Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для використання їх як доказів фактів та обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, що містять охоронювану законом комерційну таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 та вилучити їх копії (здійснити виїмку), а саме:

- відомостей про всі рахунки (реквізити) суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у банківських установах та/або інших фінансових установах за період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року;

- відомостей податкової та соціальної звітності суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з вказаними вище відомостями з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14