Справа № 674/342/21
Провадження № 1-кс/674/65/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2021 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дуна євецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015,-

ВСТАНОВИВ:

19.03.2021 дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з 17.03.2021 по 18.03.2021 в м. Дунаївці та м. Кам`янець Подільський, невідома особа, переслідуючи корисливі мотиви та мету наживи, умисно, шляхом проведення транзакцій здійснила крадіжку грошей з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку 17.03.2021 втратив ОСОБА_5 , на загальну суму 84 000 гривень, чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

18.03.2021 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 за попередньою кваліфікацією вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яка належить потерпілому ОСОБА_5 невідомою особою були зняті грошові кошти в сумі 84 000 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: фотозображень (за наявності відеозаписів) з банкоматів за наступними адресами, часом та місцем зняття коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), номер рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), а саме:

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 5000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 15000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 - 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 - 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 - 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 - 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 - 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 - 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 - 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 - 5000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 - 5000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 - 5000 гривень;

- 18.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 - 5000 гривень;

- 18.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 - 5000 гривень;

- 18.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 - 5000 гривень;

- 18.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 - 5000 гривень;

- 18.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 - 5000 гривень;

- 18.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 - 5000 гривень;

- 18.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 - 5000 гривень;

- 18.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 - 5000 гривень.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) в електронному та/або друкованому вигляді щодо інформації, а саме фотозображень (за наявності відеозаписів) з банкоматів за наступними адресами, часом та місцем зняття коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), номер рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), а саме:

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 5000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 15000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 - 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 - 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 - 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 - 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 - 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 - 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 - 1000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 - 5000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 - 5000 гривень;

- 17.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 - 5000 гривень;

- 18.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 - 5000 гривень;

- 18.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 - 5000 гривень;

- 18.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 - 5000 гривень;

- 18.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 - 5000 гривень;

- 18.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 - 5000 гривень;

- 18.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 - 5000 гривень;

- 18.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 - 5000 гривень;

- 18.03.2021 банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 - 5000 гривень.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 19 квітня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1