15.07.2021
Справа №642/2276/21
Провадження №1-кс/642/1984/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000118 від 05.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів доступ до оригіналів та копій всіх документів, які стали підставою для проведення санітарно-епідеміологічного обстеження та проведення заходів державного нагляду наступних суб`єктів господарювання:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 06.07.2017; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_2 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_4 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 25.04.2019; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_4 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 31.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_5 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 20.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_2 (відокремлений підрозділ медичного центру);
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю зняття копій зазначених документів.
Як зазначено у клопотанні, Слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 05.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. З ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
До ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви ОСОБА_5 за фактом привласнення чужого майна вчинене за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших осіб, . з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_12 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 відповідно до договорів купівлі продажу від 01.03.2018р., посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 , реєстр. № 317 та № 318, є власником 6/20 частки нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 1 -Б, загальною площею 34,4 кв.м. в літ. «А-2» та нежитлових приміщень 2-го поверху № II, 1-А, 1-Б, 10, 11, 12-, 12-А, 12-Б, 12-В, 16, 18, 18-А, 18-Б, 19, 19-А, 20-Б, нежитлових приміщень антресоль № 11-А, загальною площею 283,8 кв.м. в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .
Потерпілий ОСОБА_14 відповідно до договорів купівлі продажу від 01.03.2018р., посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 , реєстр. № 317 та № 318, є власником 3/20 частки нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 1-Б, загальною площею 34,4 кв.м. в літ. «А-2» та нежитлових приміщень 2-го поверху № II, 1-А, 1-Б, 10, 11, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 16, 18, 18-А, 18-Б, 19, 19-А, 20-Б, нежитлових приміщень антресоль № 11-А, загальною площею 283,8 кв.м. в літ. «А-2», що розташовані .за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до протоколів допитів потерпілих ОСОБА_15 та ОСОБА_14 встановлено, що ринкова вартість зазначеного нерухомого майна була умисно занижена в декілька раз з метою ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів. У звіти дро незалежну оцінку майна, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », умисно внесено недостовірні відомості щодо ринкової вартості нерухомості, а саме: нежитлових приміщень 2-го поверху № II; 1-А, 1-Б, 10, 11, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 16, 18, 18-А, 18-Б, 19, 19-А, 20-Б, нежитлових приміщень антресоль № 11-А, загальною площею 283,8 кв.м. в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 439507,00 грн. та нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 1-Б, загальною площею 34,4 кв.м. в літ. «А-2» в сумі 53271,00 грн. Загальна вартість склала 492778,00 грн., що не відповідає дійсності та сумі грошових коштів переданих продавцю
ОСОБА_16 Відповідно до звіту про визначення ринкової вартості нерухомого майна, виконаного суб`єктом оціночної діяльності (сертифікат № 150/18 від 16.02.2018 року) встановлена ринкова вартість зазначеного нерухомого майна в сумі 10443324,00 грн. без урахування ПДВ. Висновки зазначеного звіту підтверджують факт умисного заниження вартості нерухомого майна та внесення завідомо неправдивих відомостей до звітів складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 .
З моменту набуття права власності, зазначені нежитлові будівлі було незаконно привласнено посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 . Жодних договорів оренди на використання нежитлових приміщень потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з зазначеними суб`єктами господарювання не укладали, нежитлові приміщення їм у користування не надавали, укладання договорів суборенди не погоджували.
На даний час зазначені нежитлові приміщення незаконно використовуються у господарській діяльності наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Медична діяльність зазначених суб`єктів господарювання здійснюється відповідно до отриманих ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики. Підставою отримання ліцензій стали офіційні документи передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», до яких посадовими особами зазначених , суб`єктів господарської діяльності внесено завідомо неправдиві відомості, а саме до додатку № 2 до Ліцензійних умов «Відомості суб`єкта господарювання про стан матеріально технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня».
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №285 «Про . затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», а також зазначених Ліцензійних умов, суб`єкт господарювання з метою отримання ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_4 на провадження господарської діяльності медичної практики повинен наддати та мати наступні документи: Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики; Відомості суб`єкта господарювання', про стан матеріально технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня; опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики; копія паспорту керівника здобувана ліцензії; реєстраційний номер облікової картки платника податків; довіреність на подачу. документів та отримання ліцензії; установчі документи; структуру закладу охорони здоров`я; статут закладу охорони здоров`я або положення про заклад охорони здоров`я; штатний розпис; положення про його структурні підрозділи (зокрема відокремлені); посадові інструкції працівників; правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров`я; інформація про види медичної допомоги (первинна медична допомога, екстрена медична допомога, вторинна (спеціалізована) медична допомога, третинна (високоспеціалізована) медична допомога, паліативна допомога, медична реабілітація), за якими провадитиметься господарська діяльність з медичної практики, та методи, що застосовуватимуться; документи, що є підставою для користування приміщенням; акти санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкта; перелік наявних приміщень закладу охорони здоров`я та їх оснащення; перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці; відомості про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам лікарів (зокрема керівника закладу охорони ' здоров`я) та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі- охорони. здоров`я; відомості про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою; відомості про стаж роботи керівника закладу охорони здоров`я.
Наслідком внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до додатку № 2 до Ліцензійних умов «Відомості суб`єкта господарювання про стан матеріально технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня» стали факти отримання наступних ліцензій:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 06.07.2017; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_2 ; ' .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , зареєстрованого за' адресою: АДРЕСА_3 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_4 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 25.04.2019; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_4 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 31.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_5 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою:
АДРЕСА_3 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_4 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 19.08.2019; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_9 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою:
АДРЕСА_3 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_4 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 20.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_2 . (відокремлений підрозділ медичного центру).
У кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_5 заявлено цивільний позов з вимогами стягнути з ОСОБА_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » солідарно спричинену матеріальну шкоду в розмірі 1 785 744,00 грн. за користування часткою нежитлових приміщень з березня 2018 року по березень 2021 року та 1 260 000,00 грн. якими заволодів шляхом обману, загалом 3 045 744,00 грн.
У кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_14 заявлено цивільний позов з вимогами стягнути з ОСОБА_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » солідарно спричинену матеріальну шкоду в розмірі 892 872,00 грн. за користування часткою нежитлових приміщень з березня 2018 року по березень 2021 року та 1 190 000,00 грн. якими заволодів шляхом обману, загалом 2 082 872,00 грн.
Зазначені події кримінальних правопорушень повністю підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 , протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , відповідними документами та матеріалами кримінального провадження.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та з`ясуванні питань щодо належності підписів та почерку, які маються в документах щодо отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Відповідно до п. 6 додатку № 2 до Ліцензійних умов «Відомості суб`єкта господарювання про стан матеріально технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня», а саме в пункті - «Реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкту», зазначені відомості щодо проведення обстежень зазначеного приміщення..
31.05.2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлено вимогу слідчого з метою отримання копій документів стосовно проведення санітарно-епідеміологічного обстеження наступних об`єктів:
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також документів, які стали підставою для проведення санітарно-епідеміологічного обстеження зазначених об`єктів.
Однак, 16.06.2021 року до ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_11 з відмовою у наданні копій документів із зазначенням, що тимчасовий доступ до зазначених документів буде наданий на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання справи повідомлявся своєчасно належним чином, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив розглядати клопотання без його участі.
Представник особи, до якої заявлялось клопотання в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання справи повідомлявся своєчасно належним чином, причини неявки суду невідомі.
За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У частині другій зазначеної статті вказано,
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_6 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.
Разом тим, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим не обґрунтовано необхідність тимчасового вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим суд не вбачає вагомих підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до копій всіх документів, які стали підставою для проведення санітарно-епідеміологічного обстеження та проведення заходів державного нагляду наступних суб`єктів господарювання:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 06.07.2017; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_2 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_4 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 25.04.2019; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_4 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 31.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_5 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 20.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_2 (відокремлений підрозділ медичного центру);
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю зняття копій зазначених документів.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1