КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2590/19
Провадження № 1-кс/552/391/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , старший слідчий ОСОБА_2 секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів
В С Т А Н О В И В :
04.03.2021 року до Київського районного суду м. Полтави звернувся старший слідчий управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Посилалася на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000038 здійснюється Полтавською обласною прокуратурою.

Службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015-2018 років відобразили надання безповоротної фінансової допомоги в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншим СГД, що суперечить вимогам законодавства та предмету безпосередньої діяльності страховика, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Частина необхідних документів для проведення документальної планової виїзної перевірки були вилучені під час досудового розслідування кримінального провадження №0002504 від 04.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Вищевказане кримінальне провадження перебуває у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Донецькій області.

Зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів, які необхідно отримати у ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Оригінали зазначених документів відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно вилучити, оскільки, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення експертизи.

Старший слідчий в судовому засіданні своє клопотання підтримала, розгляд клопотання згідно з ч.2 ст.163 КПК України просила провести без участі осіб у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до їх вчинення, встановленню об`єктивної істини у справі, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні клопотання старшого слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 , наступних документів, а саме: договорів, договорів страхування, договорів перестрахування, додатки до договорів, розпорядження на зарахування та списання цінних паперів, банківські виписки, акти приймання-передачі цінних паперів, рахунки, зведені регістри бухгалтерського обліку журнали ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, по банківським рахункам, банківські виписки по розрахунковим та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рядом СГД. Документи згідно протоколу обшуку від 19.03.2018 та опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Київ ОСОБА_4 у справі №757/12096/18-к, які були вилучені під час проведення обшуку старшим слідчим з особливо важливих справ першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та інших документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 , , начальнику другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , а також іншим особам за дорученням (постановою) слідчого.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1