н/п 1-кс/953/7429/21
"11" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
28.07.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей та документів у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код Банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, з можливістю здійснення копій документів, а саме: виписок в паперовому та електронному вигляді (у форматі «EXEL») про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з інформацією про точні дату і час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів, сумою платежу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки контрагентів (назва, реєстраційних кодів), прізвища, ім`я, по батькові, назви суб`єктів господарювання, ідентифікаційного податкового номеру, кодів ЄДРПОУ, номерів телефонів та інших даних контрагентів за період 01.05.2021 по 26.07.2021;договорів на встановлення системи інтернет-банкінгу із усіма додатками та випискою з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи інтернет-банкінгу з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.05.2021 по 26.07.2021;документів, які містять дані про власника банківської картки № НОМЕР_3 (П.І.Б., адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи особи, реквізити паспорту та інші) та інформацію щодо банківських рахунків власника банківської картки;договору про відкриття зазначеної банківської картки № НОМЕР_3 , відповідних банківських рахунків особи, на яку оформлено картку та документів, що стали підставою її можливого закриття.
За результатом аналізу отриманих матеріалів встановлено, що ГВ КР УСБУ в Харківській області отримано інформацію щодо ознак протиправної діяльності з боку громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 підтримує сталі контакти із представниками терористичної організації т.зв. «ДНР», в тому числі з начальником відділу економічних злочинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », громадянином України ОСОБА_5 .
Також встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2014-2015 був членом НЗФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та воював в його лавах проти Збройних сил України, після чого повернувся на територію України, що підтверджується показаннями свідків.
За наданою ІНФОРМАЦІЯ_5 інформацією ОСОБА_4 за грошову винагороду виконує завдання ОСОБА_5 по збору різнопланової інформації в інтересах терористичної організації т.зв. «ДНР», в тому числі військового характеру, що може завдати істотної шкоди обороноздатності України.
Протиправні дії ОСОБА_4 , що свідчать про наявність в його діях ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 у формі сприяння діяльності терористичної організації, підтверджуються розсекреченим протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно розмов ОСОБА_4 , де останній в ході розмови з 3-мі особами розповідає про те, що з ним у мессенджері здійснює переписку представник терористичної організації т.зв. «ДНР» ОСОБА_5 , який ставить йому вищеописані завдання, за які надсилає грошову винагороду.
Відомості з вказаного протоколу корелюються з розсекреченими матеріалами НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Так встановлено, що ОСОБА_6 переписується в месенджері «Telegram» з номером мобільного оператора НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Із змісту розмов випливає що ОСОБА_5 ставить ОСОБА_4 завдання щодо збору інформації (відео- фотофіксації) стосовно військових об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_7 , переміщення військової техніки тощо. За вказану діяльність ОСОБА_4 отримує грошову винагороду, про що свідчить переписка щодо сум та номеру банківської картки - № НОМЕР_3 , на яку перераховуються грошові кошти.
Таким чином, в діях ОСОБА_4 містяться ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, вчиненого у формі сприяння діяльності терористичної організації.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , якою фактично користується ОСОБА_4 , для встановлення фактів перерахування на неї грошових коштів у якості винагороди за надану інформацію та встановлення джерела їх надходження.
Інформація щодо власників та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 згідно ст. 60 закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, що міститься у речах і документах, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код Банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Для встановлення всіх обставин вчинення громадянином України ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також встановлення фактів, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати інформацію про рух коштів та контрагентів операцій, проведених по вищевказаному картковому рахунку за період з 01.05.2021 по 26.07.2021.
Також необхідно зазначити, що отримана інформація від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код Банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 про рух коштів та контрагентів операцій по банківському рахунку власника банківської картки № НОМЕР_3 буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості про причетність ОСОБА_4 та інших осіб до злочинної діяльності, а саме: дані контрагентів, дані про перекази і отримання грошових коштів.
Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код Банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області, а саме: слідчому в ОВС ОСОБА_3 , або слідчому ОСОБА_7 , або старшому слідчому ОСОБА_8 , або слідчому ОСОБА_9 , або слідчому ОСОБА_10 , або старшому слідчому ОСОБА_11 тимчасовий доступ до: - виписок в паперовому та електронному вигляді (у форматі «EXEL») про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з інформацією про точні дату і час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів, сумою платежу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки контрагентів (назва, реєстраційних кодів), прізвища, ім`я, по батькові, назви суб`єктів господарювання, ідентифікаційного податкового номеру, кодів ЄДРПОУ, номерів телефонів та інших даних контрагентів за період 01.05.2021 по 26.07.2021;
- договорів на встановлення системи інтернет-банкінгу із усіма додатками та випискою з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи інтернет-банкінгу з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.05.2021 по 26.07.2021;
- документів, які містять дані про власника банківської картки № НОМЕР_3 (П.І.Б., адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи особи, реквізити паспорту та інші) та інформацію щодо банківських рахунків власника банківської картки;
- договору про відкриття зазначеної банківської картки № НОМЕР_3 , відповідних банківських рахунків особи, на яку оформлено картку та документів, що стали підставою її можливого закриття.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.09.2021 року включно.
Роз`яснити уповноваженій особі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1