УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання першим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 03 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000001 від 03 січня 2020 року підозра не повідомлялась.

В обґрунтування продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03 січня 2020 року, слідчим в клопотанні зазначено, що необхідно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: допитати як свідка ОСОБА_6 з приводу походження паливно-мастильних матеріалів (бензин А95) 38 912, 41л., виявлених 17.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; витребувати у ФОП ОСОБА_6 документи, що стосуються придбання та подальшої реалізації паливно-мастильних матеріалів в кількості 38 912, 41л., які були виявлені під час проведення обшуку 17.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 ; допитати як свідків уповноважених осіб ТОВ «МС-2018» з приводу походження паливно-мастильних матеріалів (бензину А-92, А-95, дизельного палива), виявлених під час проведення обшуку 22.09.2020 за адресою: АДРЕСА_2 ; витребувати у ТОВ «МС-2018» документи, що стосуються придбання та подальшої реалізації паливно-мастильних матеріалів (бензину А-92, А-95, дизельного палива), виявлених під час проведення обшуку 22.09.2020 за адресою: АДРЕСА_2 ; допитати як свідка ОСОБА_7 з приводу походження паливно-мастильних матеріалів (бензин А92) 26 тонн, виявлених 17.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; витребувати у ОСОБА_7 документи, що стосуються придбання та подальшої реалізації паливно-мастильних матеріалів (бензин А92) 26 тонн, які були виявлені під час проведення обшуку 17.12.2020 за адресою: АДРЕСА_3 ; допитати уповноважених осіб ТОВ «Агро-Касл» з приводу взаємовідносин суб`єкта господарювання з ТОВ «Альянс Енерго Трейд» згідно договору № ОНС-2017.29.11.001 від 29.11.2017 та відомостей, викладених у дослідженні МОУ ОВПП ДФС від 16.12.2019 №165/21-09-01/38489035; допитати уповноважених осіб ТОВ «АС-Инвест Груп» з приводу взаємовідносин суб`єкта господарювання з ТОВ «Альянс Енерго Трейд» згідно договору № ОНС-2018.01.09.001 від 09.01.2018 та відомостей, викладених у дослідженні МОУ ОВПП ДФС від 16.12.2019 №165/21-09-01/38489035; встановити походження товару в ТОВ «АС-Инвест Груп» та ТОВ «Агро-Касл» реалізованого ТОВ «Альянс Енерго Трейд» згідно договорів № ОНС-2017.29.11.001 від 29.11.2017, № ОНС-2018.01.09.001 від 09.01.2018; допитати головного бухгалтера ТОВ «Альянс Енерго Трейд» з приводу взаємовідносин суб`єкта господарювання з ТОВ «Агро-Касл» та ТОВ «АС-Инвест Груп» згідно договорів № ОНС-2017.29.11.001 від 29.11.2017, № ОНС-2018.01.09.001 від 09.01.2018; допитати як свідків уповноважених осіб ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро» з приводу походження паливно-мастильних матеріалів (бензину А-92, дизельного палива), виявлених під час проведення обшуку 22.09.2020 за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський р-н., село Ніжинське, вул. Ніжинський шлях, буд. 17; витребувати у ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро» документи, що стосуються придбання та подальшої реалізації паливно-мастильних матеріалів (бензину А-92, дизельного палива), виявлених під час проведення обшуку 22.09.2020 за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський р-н., село Ніжинське, вул. Ніжинський шлях, буд. 17; призначити судово-економічну експертизу, щодо встановлення збитків, спричинених ТОВ «Альянс Енерго Трейд »; здійснити інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на збирання доказів; у зв`язку з чим завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні до 03 липня 2021 року не можливо.

Також слідчий зазначає, що обставини, що перешкоджали проведенню необхідних слідчих дій є складність кримінального провадження, яка полягала у необхідності великого обсягу слідчих (розшукових) дій на різній території та поведінка учасників кримінального провадження, що полягала у затягуванні досудового розслідування, зокрема неявки для допиту, а також карантинні обмеження на території України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, обґрунтувала і просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що першим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 03 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000001 від 03 січня 2020 року підозра не повідомлялась.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 219 КПК України Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 03 липня 2021 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки в кримінальному провадженні потрібно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: допитати як свідка ОСОБА_6 з приводу походження паливно-мастильних матеріалів (бензин А95) 38 912, 41л., виявлених 17.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; витребувати у ФОП ОСОБА_6 документи, що стосуються придбання та подальшої реалізації паливно-мастильних матеріалів в кількості 38 912, 41л., які були виявлені під час проведення обшуку 17.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 ; допитати як свідків уповноважених осіб ТОВ «МС-2018» з приводу походження паливно-мастильних матеріалів (бензину А-92, А-95, дизельного палива), виявлених під час проведення обшуку 22.09.2020 за адресою: АДРЕСА_2 ; витребувати у ТОВ «МС-2018» документи, що стосуються придбання та подальшої реалізації паливно-мастильних матеріалів (бензину А-92, А-95, дизельного палива), виявлених під час проведення обшуку 22.09.2020 за адресою: АДРЕСА_2 ; допитати як свідка ОСОБА_7 з приводу походження паливно-мастильних матеріалів (бензин А92) 26 тонн, виявлених 17.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; витребувати у ОСОБА_7 документи, що стосуються придбання та подальшої реалізації паливно-мастильних матеріалів (бензин А92) 26 тонн, які були виявлені під час проведення обшуку 17.12.2020 за адресою: АДРЕСА_3 ; допитати уповноважених осіб ТОВ «Агро-Касл» з приводу взаємовідносин суб`єкта господарювання з ТОВ «Альянс Енерго Трейд» згідно договору № ОНС-2017.29.11.001 від 29.11.2017 та відомостей, викладених у дослідженні МОУ ОВПП ДФС від 16.12.2019 №165/21-09-01/38489035; допитати уповноважених осіб ТОВ «АС-Инвест Груп» з приводу взаємовідносин суб`єкта господарювання з ТОВ «Альянс Енерго Трейд» згідно договору № ОНС-2018.01.09.001 від 09.01.2018 та відомостей, викладених у дослідженні МОУ ОВПП ДФС від 16.12.2019 №165/21-09-01/38489035; встановити походження товару в ТОВ «АС-Инвест Груп» та ТОВ «Агро-Касл» реалізованого ТОВ «Альянс Енерго Трейд» згідно договорів № ОНС-2017.29.11.001 від 29.11.2017, № ОНС-2018.01.09.001 від 09.01.2018; допитати головного бухгалтера ТОВ «Альянс Енерго Трейд» з приводу взаємовідносин суб`єкта господарювання з ТОВ «Агро-Касл» та ТОВ «АС-Инвест Груп» згідно договорів № ОНС-2017.29.11.001 від 29.11.2017, № ОНС-2018.01.09.001 від 09.01.2018; допитати як свідків уповноважених осіб ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро» з приводу походження паливно-мастильних матеріалів (бензину А-92, дизельного палива), виявлених під час проведення обшуку 22.09.2020 за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський р-н., село Ніжинське, вул. Ніжинський шлях, буд. 17; витребувати у ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро» документи, що стосуються придбання та подальшої реалізації паливно-мастильних матеріалів (бензину А-92, дизельного палива), виявлених під час проведення обшуку 22.09.2020 за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський р-н., село Ніжинське, вул. Ніжинський шлях, буд. 17; призначити судово-економічну експертизу, щодо встановлення збитків, спричинених ТОВ «Альянс Енерго Трейд »; здійснити інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на збирання доказів, у зв`язку з чим, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в строк до 03 липня 2021 року об`єктивно не можливо.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.
Разом з тим, зазначені у клопотанні слідчого твердження про те, що для проведення вказаних вище слідчих (процесуальних) дій в кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні на 12 місяців, тобто до 03 липня 2022 року, що є досить тривалим строком, є суб`єктивними і не підтверджуються відповідними доказами, в яких би було конкретизовано строк, який необхідний для проведення таких слідчих (процесуальних) дій.
При цьому, слідчим не було надано беззаперечних даних на підтвердження того, що проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні не можливо завершити у менші строки.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, з огляду на специфіку доказування у таких провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000001 від 03 січня 2020 року спливає 03 липня 2021 року, а провести слідчі (процесуальні) дії в кримінальному провадженні у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, наданих в судовому засіданні доводів, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки такий строк сприятиме дотриманню проведення досудового розслідування у розумні строки.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000001 від 03 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України, до шести місяців, тобто до 03 січня 2022 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1