Справа № 202/1551/21
Провадження № 1-кс/202/1730/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 03.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2020 року за № 0000052, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.364, ч. 5 ст. 191 КК України.

02 квітня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 03.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи низку підприємств з ознаками фіктивності, здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю товарів, послуг з поточного ремонту об`єктів благоустрою. Так, до вказаних підприємств відносяться ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ). Відповідно до отриманої інформації привласнення здійснюється шляхом завищення вартості робіт, послуг, товарів на стадії проектування та формування очікуваної вартості закупівлі, після чого з підконтрольними суб`єктами господарювання укладаються прямі договори або розігруються конкурсні торги між підконтрольними пов`язаними підприємствами.
Крім того, в ході розслідування вказаного кримінально провадження отримано інформацію, що у ході виконання капітального ремонту скверу по АДРЕСА_1 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), здійснено розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення до актів КБ-2в завідомо недостовірних відомостей.
Також, встановлено, що 24.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_7 прийнято рішення № 1814-39/YII «Про приватизацію об`єкта права комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 ».
Пунктом 1 зазначеного рішення міська рада вирішила приватизувати об`єкт права комунальної власності нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 1 649,8 кв.м. шляхом викупу Товариством з обмеженою відповідальністю зовнішньоторговою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до п.3 додатку до рішення міської ради від 24.12.2019 №1811-39/VП «Перелік об`єктів права комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом викупу» умовами приватизації визначено відшкодування покупцем витрат, пов`язаних з підготовкою об`єкта до приватизації, а саме: оплата послуг за проведення незалежної оцінки об`єкта , публікацію інформації про об`єкт приватизації у міських засобах масової інформації.
Згідно п.2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснити приватизацію об`єкта, зазначеного у п.1 цього рішення, відповідно до вимог чинного законодавства.
В той же час відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно по об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_2 встановлено, що відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія НОМЕР_8 від 11.12.2008 до територіальної громади м. Дніпродзержинська на праві комунальної власності належав об`єкт ІНФОРМАЦІЯ_10 ,підприємство громадського харчування типу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з літнім майданчиком, дискотека, аптечний кіоск, магазин непродовольчих товарів та котельня. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 № 422 від 12.12.2019 «Про зміну функціонального призначення об`єкта нерухомого майна» функціональне призначення об`єкта змінено на нежитлову будівлю.
На підставі договору оренди (наказ від 25.11.2019 № 02/273), за актом прийому-передачі від 25.11.2019 балансоутримувач Комунальне підприємство Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_13 » передано в оренду ТОВ ЗТ Ф « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нерухоме майно загальною площею 1649,8 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Для нарахування орендної плати ТОВ ЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано висновок про ринкову вартість нежитлових приміщень будівлі кінотеатру ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_1 загальною площею 1649,8 кв.м., проведеного суб`єктом оціночної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_14 24 жовтня 2019 року. На дату оцінки ринкова вартість об`єкту становила 4 627 343 грн.(без врахування ПДВ).
А листом Генерального директора ТОВ ЗТ Ф « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 на ім`я Директора ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_8 , який надійшов 13.12.2019 вх № 8/127 товариство просило надати згоду на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна, а саме нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 .
За наслідками розгляду звернення товариства, листом № 02-98/2185 від 17.12.2019 за підписом Директора ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_8 проінформовано про надання згоди на проведення невід`ємних поліпшень орендованого майна комісією з питань розгляду документів та надання орендарю згоди на здійснення невід`ємних поліпшень. Зобов`язано до початку робіт скласти графік виконання робіт, який надати орендодавцю та балансоутримувачу майна КЗ КМР « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а після закінчення робіт інформацію про завершення виконання робіт з поданням копій підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.
Оцінка майна, яке підлягає приватизації, проводиться відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ № 1891 від 10.12.2003.
У даному випадку ТОВ ЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » таких поліпшень орендованого майна за період перебування об`єкту нерухомого майна в оренді ( за договором від 25.11.2019 № 02/273) не міг здійснити.
Відповідно до відомостей сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначені вище рішення міської ради щодо проведення незалежної оцінки майна, конкурсного відбору, звіту та рецензії оцінки спірного нерухомого майна у переліку прийнятих рішень ради відсутні.
Тоді як відчуження комунального майна в обхід чи з порушенням процедури, встановленої Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», значно ослаблює економічні основи місцевого самоврядування та підриває довіру територіальної громади до її представницького органу.
Отже, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та її виконавчих органів, умисно, протиправно здійснюється відчуження комунального майна з метою його подальшого привласнення на користь третіх осіб, чим продовжують завдавати збитки територіальній громаді міста Кам`янського у значних розмірах.
Аналогічна ситуація склалась щодо об`єктів нерухомого майна - по АДРЕСА_3 ; по АДРЕСА_4 ; по АДРЕСА_5 .
Крім того, розслідуванням кримінального провадження встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та її виконавчих органів, умисно, протиправно здійснюється відчуження комунального майна з метою його подальшого привласнення на користь третіх осіб, а саме нерухомого майна земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:001:0131, :02:001:0132, :02:001:0130.
Зокрема встановлено, що на теперішній ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » укладено договір оренди вказаних земельних ділянок. Попередньо встановлено, що вказані договори оренда укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у зв`язку із тим, що, нібито, на вказаних територіях знаходяться будівлі, власниками яких є останні, а тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » має першочергове право на укладення договору оренда та подальшу приватизація вказаних земельних ділянок.
Крім того, встановлено, що 11.09.2020 зареєстровано право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0267 за особами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Попередньо встановлено, що отримання у власність вказаної земельної ділянки відбувлось за вищевказаним принципом, шляхом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та її виконавчих органів.
Враховучючи вищевикладене, в ході розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), які стосуються керівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 в тому числі накази, рішення, які приймались відносно останнього; накази, рішення про призначення останнього на посаду; посадові інструкції та функціональні обов`язки; ознайомлення із вимогами Закону України «Про запобігання корупції»; положення про Департаменти, регламент та статут, а саме:
-статут територіальної громади м.Кам`янське, рішення сесій міської ради про його затвердження, внесення змін, проведені громадські слухання, висновки комісій тощо;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №03-01/VIIІ від 12.11.2020 Про керівний склад апарату міської ради та ІНФОРМАЦІЯ_17 VІІI скликання;
-постанова ІНФОРМАЦІЯ_18 від 09.11.2020 №200 «Про реєстрацію ОСОБА_11 Кам`янським міським головою»;
-положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 та рішення міської ради, а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №19-02/VIII від 27.11.2020, яким затверджено вказане положення;
-положення про ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким затверджено вказане положення;
-Регламент ІНФОРМАЦІЯ_5 VIIІ скликання, а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №06-02/VIIІ від 27.11.2020, яким затверджено вказаний регламент;
-особова справа ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_11 , в тому числі накази, рішення, які приймались відносно останнього, посадові інструкції та функціональні обов`язки, ознайомлення із вимогами Закону України «Про запобігання корупції»;
-особова справа першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_12 , в тому числі накази, рішення, які приймались відносно останнього; накази, рішення про призначення останнього на посаду; посадові інструкції та функціональні обов`язки; ознайомлення із вимогами Закону України «Про запобігання корупції»; інші документи, що підтверджують перебування останнього на посаді;
-особова справа заступника ІНФОРМАЦІЯ_20 , керуючий справами виконавчого комітету міської ради ОСОБА_13 , в тому числі накази, рішення, які приймались відносно останньої; накази, рішення про призначення останньої на посаду; посадові інструкції та функціональні обов`язки; ознайомлення із вимогами Закону України «Про запобігання корупції»; інші документи, що підтверджують перебування останньої на посаді;
-особова справа заступника ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_14 , в тому числі накази, рішення, які приймались відносно останнього; накази, рішення про призначення останнього на посаду; посадові інструкції та функціональні обов`язки; ознайомлення із вимогами Закону України «Про запобігання корупції»; інші документи, що підтверджують перебування останнього на посаді;
-особова справа заступника ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_15 , в тому числі накази, рішення, які приймались відносно останнього; накази, рішення про призначення останнього на посаду; посадові інструкції та функціональні обов`язки; ознайомлення із вимогами Закону України «Про запобігання корупції»; інші документи, що підтверджують перебування останнього на посаді.
Вищевказані документи перебувають за місцем роботи останніх, тобто у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ).
Наведене зумовило прокурора звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 03.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.364, ч. 5 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 03.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.364, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених на те посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000052 від 03.06.2020 за ч.1,2 ст.364, ч. 5 ст. 191 КК України: прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурору Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Західної окружної прокуратури м.Дніпро ОСОБА_20 та слідчим у кримінальному провадженні №0000052 слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, а саме:
-статут територіальної громади м.Кам`янське, рішення сесій міської ради про його затвердження, внесення змін, проведені громадські слухання, висновки комісій тощо;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №03-01/VIIІ від 12.11.2020 Про керівний склад апарату ІНФОРМАЦІЯ_21 VІІI скликання;
-постанова ІНФОРМАЦІЯ_18 від 09.11.2020 №200 «Про реєстрацію ОСОБА_11 Кам`янським міським головою»;
-положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 та рішення міської ради, а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №19-02/VIII від 27.11.2020, яким затверджено вказане положення;
-положення про ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким затверджено вказане положення;
-Регламент ІНФОРМАЦІЯ_5 VIIІ скликання, а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №06-02/VIIІ від 27.11.2020, яким затверджено вказаний регламент;
-особова справа ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_11 , в тому числі накази, рішення, які приймались відносно останнього, посадові інструкції та функціональні обов`язки, ознайомлення із вимогами Закону України «Про запобігання корупції»;
-особова справа першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_12 , в тому числі накази, рішення, які приймались відносно останнього; накази, рішення про призначення останнього на посаду; посадові інструкції та функціональні обов`язки; ознайомлення із вимогами Закону України «Про запобігання корупції»; інші документи, що підтверджують перебування останнього на посаді;
-особова справа заступника ІНФОРМАЦІЯ_20 , керуючий справами виконавчого комітету міської ради ОСОБА_13 , в тому числі накази, рішення, які приймались відносно останньої; накази, рішення про призначення останньої на посаду; посадові інструкції та функціональні обов`язки; ознайомлення із вимогами Закону України «Про запобігання корупції»; інші документи, що підтверджують перебування останньої на посаді;
-особова справа заступника ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_14 , в тому числі накази, рішення, які приймались відносно останнього; накази, рішення про призначення останнього на посаду; посадові інструкції та функціональні обов`язки; ознайомлення із вимогами Закону України «Про запобігання корупції»; інші документи, що підтверджують перебування останнього на посаді;
-особова справа заступника ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_15 , в тому числі накази, рішення, які приймались відносно останнього; накази, рішення про призначення останнього на посаду; посадові інструкції та функціональні обов`язки; ознайомлення із вимогами Закону України «Про запобігання корупції»; інші документи, що підтверджують перебування останнього на посаді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 23 квітня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1