Справа № 171/760/21
У х в а л а

18 червня 2021 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000035 від 23.03.2021 року дізнавачем СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

16.06.2021 року дізнавач СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації щодо банківських карток, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , для здійснення тимчасового доступу до наступних документів: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , у період з 20.03.2021 по 23.03.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); інформацію про персональні дані власника банківської карти на яку здійснювалося перерахування грошових коштів 22.03.2021 року з банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням адрес місцезнаходження банківських терміналів, де проводилося зняття грошових коштів з банківської карти на котру здійснювалися перекази грошей з карток ОСОБА_5 ; інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карт, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 20.03.2021 року по 23.03.2021 року.

Також надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження;

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 23.03.2021 року за фактом того, що 22.03.2021 року, приблизно о 12:00 годині, невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 25 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 приблизно на початку березня 2021 року виклав до мережі Інтернет об`яву про продаж автомобільних колес. Після чого 21.03.2021 року з ним зв`язався можливий покупець, який попрохав номер картки для відправки грошей за придбання колес. Після чого він зателефонував до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнатися чи надійшли йому кошти, однак потерпілому повідомили, що з його карти було знято кошти в сумі 15 000 та 10 000 гривень. Після цього можливий покупець колес на дзвінки не відповідав.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального проступку, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілого.
Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Інформація про доступ до якої викладено у даному клопотанні сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дізнавач просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день, місце та час слухання справи повідомлені належним чином.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити

Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою отримання даних для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та її місцезнаходження, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказана інформація у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації щодо банківських карток, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , у період з 20.03.2021 по 23.03.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

- інформацію про персональні дані власника банківської карти, на яку здійснювалося перерахування грошових коштів 22.03.2021 року з банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням адрес місцезнаходження банківських терміналів, де проводилося зняття грошових коштів з банківської карти, на котру здійснювалися перекази грошей з карток ОСОБА_5 ;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карт, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 20.03.2021 року по 23.03.2021 року.

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: