Провадження 1-кс/127/5407/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 06.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що до До Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, 06.05.2021 близько 12:36 год., надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, сталося загорання офісних приміщень. В ході ліквідації пожежі працівниками МНС, в вказаному приміщенні на третьому поверсі було виявлено тіло гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 . Тіло направлено на СМЕ. Причина пожежі встановлюється.

У ході розслідування встановлено, що частина будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , з 13.03.1996 перебувала у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та у подальшому на підставі договору купівлі продажу від 29.11.2006, передана у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) з 26.03.2013 є власниками частини будівлі за вищевказаною адресою та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстровано 24.10.2006.

ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) з 11.01.2020 є власником 1/3 частки приміщення літ «А»: а саме: приміщення на першому поверсі: приміщення 4, 5: з №1 по №19, площею 333,1 кв.м; другому поверсі: приміщення №10: з №3 по №12 та коридор ХІХ площею 209,7 кв.м., загальна площа 542,8 кв. м., що складає 463/5000 часток комплексу нежитлових будівель

Крім цього встановлено, що ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) на підставі договору оренди передавала у користування орендарям частину приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб які володіли, користувалися та розпоряджалися об`єктами нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , та встановлення осіб які були зобов`язані вживати заходів для забезпечення пожежної та техногенної безпеки у приміщеннях зазначеної будівлі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , які містять відомості про суми виплачених доходів, утриманих податків, банківських рахунків та осіб, які перебували у трудових відносинах із вищевказаними суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій документів, які місять відомості про банківські рахунки, суми виплачених доходів та утриманих податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та осіб, які перебували із товариством у трудових відносинах впродовж 1996 2021 років;

- завірених копії розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту (дод. № 5 з декларації ПДВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2006-2021 роки;

- завірених копій документів, які місять відомості про банківські рахунки, суми виплачених доходів та утриманих податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та осіб, які перебували із товариством у трудових відносинах впродовж 2006 2021 років;

- завірених копії розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту (дод. № 5 з декларації ПДВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2006-2021 роки;

- завірених копій документів, які місять відомості про банківські рахунки, суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) та осіб, які перебували із ним у трудових відносинах впродовж 2013 2021 років;

- завірених копій документів, які місять відомості про банківські рахунки, суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) та осіб, які перебували із ним у трудових відносинах впродовж 2013 2021 років;

- завірених копій документів, які місять відомості про банківські рахунки, суми виплачених доходів та утриманих податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та осіб, які перебували із товариством у трудових відносинах впродовж 2006 2021 років;

- завірених копії розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту (дод. № 5 з декларації ПДВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за 2006-2021 роки;

- завірених копій документів, які місять відомості про банківські рахунки, суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) та осіб, які перебували із нею у трудових відносинах впродовж 2020 2021 років;

- завірених копій документів, які місять відомості про банківські рахунки, суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) та осіб, які перебували із нею у трудових відносинах впродовж 2020 2021 років;

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя