Провадження №1-кс/127/6834/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 11.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України до шести місяців, тобто до 11.12.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

10.06.2021 до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 11.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України до шести місяців, тобто до 11.12.2021 року.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Досудове розслідування розпочате на підставі повідомлення від 11.06.2020 оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області про те, що за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 6, у будівлях, прибудовах, складських та гаражних приміщеннях представниками ТОВ Торговий дім Юнайтед Табако незаконно зберігаються з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари (сигарети) з підробленими марками акцизного податку у значній кількості. При цьому особи, які зберігають сигарети використовують методи конспірації при збуті сигарет, передаючи їх покупцям так, щоб ніхто зі сторонніх осіб не бачив таку передачу, вказані обставини свідчать про нелегальне походження сигарет.

Так, 11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області розпочато проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого встановлено, що гаражне приміщення у якому виявлено значну кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів та документів, які свідчать про збут таких сигарет без офіційного обліку орендує у ТОВ БМУ-6 ОСОБА_4 , тобто це приміщення не є приміщенням у якому здійснює господарську діяльність ТОВ Торговий дім Юнайтед Табако.

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні предмети та документи, які є доказами злочинної діяльності:

- 76 400 пачок незаконно виготовлених сигарет торгових марок Marshall, Pull, UT;

- 110 видаткових накладних, які свідчать про неофіційний збут незаконно виготовлених сигарет;

- мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами ПрАТ Київстар з номером НОМЕР_3 , ТОВ лайфселл з номером НОМЕР_4 (вилучений у ОСОБА_5 ).

- мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-картами ПрАТ Київстар № НОМЕР_7 , ТОВ лайфселл без позначень та флеш-носієм Kingston №1225RL1578K (вилучений у ОСОБА_4 ).

- мобільний телефон XIAOMI ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ІМЕІ 2: НОМЕР_9 з сім-картами ПрАТ Київстар з номером НОМЕР_10 , ТОВ лайфселл без позначень та флеш-носієм MikroSD (вилучений у ОСОБА_6 ).

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

11.06.2020 - складено та погоджено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (задоволено).

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в результаті якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (сигарети) у кількості 76 400 пачок.

- складено та направлено клопотання про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно.

- направлено запит до ГУ ДПС у Дніпропетровській області щодо надання інформації про марки, що знаходились на сигаретах.

- складено та направлено запит директору ТОВ БМФ-6 про надання відозаписів з камер спостереження за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова 6.

- проведено огяляд телефону ТМ Samsung який був вилучений у ОСОБА_4 в ході проведення обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова 6.

- проведено огяляд телефону ТМ Samsung який був вилучений у ОСОБА_5 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

- проведено огяляд телефону ТМ Xiaomi який був вилучений у ОСОБА_7 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

- складено постанову про призначення технічної експертизи щодо вилучених в ході обшуку сигарет, що були відібрані як зразки для проведення даної експертизи.

- складено постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи щодо телефону ТМ Samsung який був вилучений у ОСОБА_4 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

- складено постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи щодо телефону ТМ Samsung який був вилучений у ОСОБА_5 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

- складено постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи щодо телефону ТМ Xiaomi який був вилучений у ОСОБА_7 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

- допитано в якості свідка ОСОБА_4 щодо здійснення незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

- складено та направлено до СУ ГУ ДФС у Сумській області постанову про проведення слідчих дій на іншій території, щодо встановлення та допиту орендодавця гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

- здійснено огляд документів, які вилучено 11.06.2020 в ході обшуку в гаражному приміщенні.

- направлено доручення до УОРД ГУ ДФС у Вінницькій області, спрямоване на встановлення та допит осіб, які зазначені в документах на придбання, які вилучено 11.06.2020 в ході обшуку в гаражному приміщенні.

- оглянуто диск з даними за результатами проведення технічної експертизи мобільних телефонів що вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

- погоджено з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до отриманих доходів ОСОБА_8 , який є фактичним власником гаражного приміщення де 16.06.2020 року проведено обшук в результаті якого виявлено та вилучено велику партію підакцизних товарів.

- допитано в якості свідка ОСОБА_4 з питань придбання і реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів.

- направлено доручення до ГУ НП щодо огляду інформації операторів мобільного зв`язку ТОВ Лайфселл та ПрАТ Київстар, які належать ОСОБА_4

- направлено постанову на проведення слідчих дій на іншій території (м. Суми) щодо повторного допиту ОСОБА_8 , який є фактичним власником гаражного приміщення де 16.06.2020 року проведено обшук в результаті якого виявлено та вилучено велику партію підакцизних товарів.

- викликано на допит ОСОБА_4 ;

- направлено лист до ГУ ДПС у Дніпропетровській області про надання інформації щодо марок акцизного податку, які наклеєні на сигаретах, що вилучені 11.06.2020 року в ході обшуку;

- направлено лист до ГУ ДПС у Дніпропетровській області про надання інформації щодо марок акцизного податку, які мають ознаки підробки та які наклеєні на сигаретах, що вилучені 11.06.2020 року в ході обшуку;

- направлено лист до ГУ ДФС України щодо надання інформації про місця зберігання підакцизних товарів ТОВ ТД Юнайтед Табако у Вінницькій області;

- направлено лист про надання інформації ТОВ ТД Юнайтед Табако про походження сигарет, які вилучені 11.06.2020 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій повідомити особам про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк дванадцять місяців, а саме до 11.06.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а зокрема: не проведенні слідчі дії в повному обсязі, спрямовані на виявлення незаконного зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених тютюнових виробів та їх походження, не допитаний ОСОБА_4 , у звязку з його не одноразовою не явкою на виклики, не отримано відповідей на листи, зокрема: від ГУ ДПС у Дніпропетровській області, ГУ ДПС України та ТОВ ТДЮнайтед Табако які спрямовані на встановлення на встановлення походження незаконно виготовлених тютюнових виробів та підроблених марок акцизного податку. Крім того не отримано відповідей на постанову про проведення процесуальних дій на іншій території яка спрямована до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо допиту керівника ТОВ ТДЮнайтед Табако ОСОБА_9 .

Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000049 від 11.06.2020 закінчується 11.06.2021,для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше шести місяців.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений річний строк, а саме до 11.06.2021 не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження не проведенні слідчі дії в повному обсязі, спрямовані на виявлення незаконного зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених тютюнових виробів та їх походження, не допитаний ОСОБА_4 , у звязку з його не одноразовою не явкою на виклики, не отримано відповідей на листи, зокрема: від ГУ ДПС у Дніпропетровській області, ГУ ДПС України та ТОВ ТДЮнайтед Табако які спрямовані на встановлення на встановлення походження незаконно виготовлених тютюнових виробів та підроблених марок акцизного податку. Крім того не отримано відповідей на постанову про проведення процесуальних дій на іншій території яка спрямована до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо допиту керівника ТОВ ТДЮнайтед Табако ОСОБА_9 ; провести ряд інших слідчих (розшукових) дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 11.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України до шести місяців, тобто до 11.12.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: