Провадження №1-кс/127/5067/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов"язків щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Слов`янськ Донецької області, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 , звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження № 0000135 від 09.03.2021 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та неповнолітнього ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 , будучи раніше судимим за вчинення ряду умисних корисливих злочинів за що судимість у встановлений законом порядок не знята та не погашена, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та продовжуючи злочинний шлях, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотнє настання у наслідок їх вчинення майнової шкоди фізичним особам, розробив план злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами попередньо не визначеного кола осіб, шляхом їх обману та зловживанні довірою (шахрайство), під приводом здійснення телефонних дзвінків до останніх та повідомлення завідомо недостовірної інформації про затримання правоохоронними органами за вчинення злочинів та інших правопорушень їхніх близьких родичів та шляхом введення в оману заволодівати грошовими коштами потерпілих за уникнення від встановленої законом кримінальної відповідальності.

Із цією метою, ОСОБА_6 на протязі лютого - початку березня 2021 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, маючи на меті швидке особисте збагачення шляхом вчинення злочинів шахрайським шляхом, для досягнення більш ефективних результатів та маскування своєї злочинної діяльності, створив та очолив організовану злочинну групу, до якої залучив для виконання певних функцій раніше незнайомого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також залучив у якості пособників знайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлену слідством особу на ім`я ОСОБА_9 . Вказані учасники групи поділяли злочинні задуми організатора та кожний з них усвідомлював об`єднання його з іншими особами в одну групу, переслідували корисливий мотив і мету заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою на території міста Вінниці, та поєднали свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату, мали намір упродовж тривалого терміну вчиняти злочини.

Папіашвілі ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, відповідно до визначеної ролі та функції, за вказівкою ОСОБА_6 , діючи чітко та виключно під його керівництвом, повинен був та виконав наступні дії: виїхав з міста Слов`янськ, Донецької області разом з ОСОБА_7 та прибув 08.03.2021 в місто Вінницю, орендував житло на період вчинення злочинів, підшукав водіїв таксі, яким не повідомляючи про свої злочинні наміри, здійснював виїзд до місця проживання потерпілих, спостерігав за оточуючою обстановкою під час вчинення злочинів з метою унеможливлення викриття під час безпосереднього вчинення злочину ОСОБА_7 , підтримував з ним постійний зв`язок під час вчинення злочинів, надав йому можливість швидко та безперешкодно залишати місця вчинення злочинів, здійснював перерахування грошових коштів через термінали самообслуговування на вказані ОСОБА_6 банківські карткові рахунки.

Таким чином, реалізуючи спільний злочинний план, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 злочинної групи, виконуючи визначені за ними функції, а також за пособництва ОСОБА_8 та невстановленої слідством особою на ім`я ОСОБА_9 , в період часу з 08.03.2021 по 09.03.2021 вчинили чотири злочини, пов`язаних із заволодінням чужим майном мешканців міста Вінниці, шляхом обману, однак вимушено припинили свою діяльність так, як були викриті працівниками Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2021 року, приблизно о 15:45 год., ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених функцій, за попередньою змовою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які перебували за адресою: АДРЕСА_2 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 30 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 30 000,00 грн.
Крім цього, 08.03.2021 року, приблизно о 18:40 год., ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи у складі організованої злочинної групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених функцій, за попередньою змовою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які перебували за адресою: АДРЕСА_3 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 20 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 20 000,00 грн.
Крім цього, 09.03.2021 року, приблизно о 11:30 год., ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи у складі організованої злочинної групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених функцій, за попередньою змовою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які перебували за адресою: АДРЕСА_4 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 41 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 41 000,00 грн.
Крім цього, 09.03.2021 року, приблизно о 15:30 год., ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи у складі організованої злочинної групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених функцій, за попередньою змовою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які перебували за адресою: АДРЕСА_5 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 20 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 20 000,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою (шахрайство), вчинене повторно та організованою групою.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_11 ; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_12 ; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_14 ; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_13 ; протоколами огляду місця подій; протоколом обшуку; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 , протоколом проведення слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_6 , іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

12.03.2021, слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_15 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, строком до 09.05.2021 та одночасно визначено заставу в розмірі 45 400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень.

Крім цього, в разі внесення застави, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 були покладені наступні обов`язки:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

- утриматись від спілкування зі особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;

- не відлучатися із місця проживання.

27.04.2021, о 10 годині 30 хвилин, т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 за погодженням з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Заступником керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_17 29.04.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 від 09.03.2021 продовжено до трьох місяців, тобто до 10.06.2021.

Двомісячний строк покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 10.05.2021, однак для завершення досудового розслідування, всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, необхідно виконати наступне: витребувати та долучити висновок судової техніко-криміналістиної експертизи; витребувати та долучити висновок судово-почеркознавчої експертизи; витребувати та долучити висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз (в загальній кількості 16 висновків); здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; виконати з потерпілими вимоги ст. 290 КПК України; виконати з підозрюваними вимоги ст. 290 КПК України; виконати інші слідчі дії, необхідність проведення яких може виникнути під час розслідування кримінального провадження.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку зі значною складністю кримінального провадження та тяжкістю вчиненого злочину.

Під час обрання ОСОБА_4 12.03.2021 запобіжного заходу у виді тримання під вартою з одночасним визначенням розміру застави слідчим суддею враховані ризики, зазначені в ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, які, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, та за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, на даний час тимчасово не працює та не навчається, проживає на території іншої області, а тому є достатні підстави вважати, що в разі застосування до підозрюваного іншого більш м`якого запобіжного заходу, він може переховуватись від органів досудового розслідування або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України); незаконно впливати на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України); перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України); вчиняти інші кримінальні правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Таким чином, виникає необхідність у продовженні строку дії раніше покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , до трьох місяців, в межах строку досудового розслідування по кримінальному провадженні, тобто до 10.06.2021.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, просив суд продовжити строк покладених на підозрюваного обов`язків, оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України щодо ОСОБА_4 не зменшилися.

В судовому засіданні підозрюваний, його захисник ОСОБА_5 не заперечили проти вимог клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що 12.03.2021, слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_15 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, строком до 09.05.2021 та одночасно визначено заставу в розмірі 45 400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень.

Крім цього, в разі внесення застави, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 були покладені наступні обов`язки:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

- утриматись від спілкування зі особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;

- не відлучатися із місця проживання.

27.04.2021, о 10 годині 30 хвилин, т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 за погодженням з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Заступником керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_17 29.04.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 від 09.03.2021 продовжено до трьох місяців, тобто до 10.06.2021.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України - обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, і в обґрунтування продовження застосування обов`язків до підозрюваного ОСОБА_4 , покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання, про необхідність продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_4 покладених обов`язків.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що завершити досудове розслідування на даний час не представляється за можливе, ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про продовження покладених, у зв`язку із внесенням застави, на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , строк дії обов`язків, визначених ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 12 березня 2021 року у справі № 127/6179/21, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, тобто до 10.06.2021 включно, а саме:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

- утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні.

Якщо ОСОБА_4 не виконає покладені на нього обов`язки, то застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: