ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5630/21
Провадження № 1-кс/201/1800/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 27.01.2021, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205-1, ч. 3 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 27.01.2021, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205-1, ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшов рапорт (лист) УПЕП ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 25.01.2021 щодо ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , який упродовж 2019 року за грошову винагороду від невстановлених осіб вніс до офіційних документів, які відповідно до діючого законодавства подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичної особи підприємця (ФОП) ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), завідомо неправдиві відомості.
Крім того ряд підприємств комунальної та державної форм власності Дніпропетровської області, діючи умисно, з 2019 по теперішній час, шляхом проведення тендерних процедур, обрання переможців та укладення договорів щодо постачання ТМЦ (надання робіт та послуг), з підприємствами з ознаками «ризиковості» та «фіктивності», у тому числі з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснили розтрату бюджетних грошових коштів на загальну суму понад 500 тис. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому вказані грошові кошти перераховувались на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_34 ), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_35 ), з метою їх зняття в готівці.
Враховуючі вищенаведене та відповідно до матеріалів кримінального провадження, орган досудового розслідування має підстави вважати, що здійснені фінансові операції від імені службових осіб з ознаками «ризиковості», спрямовані на ухилення від сплати податків та зборів.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів стосовно юридичного оформлення (відкриття) банківських рахунків:
ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ): НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;
ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ): НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;
ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ): НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;
ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ): НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;
ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ): НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;
ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 ): НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_11 ): НОМЕР_69 ;
ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_12 ): НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_74 ): НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ;
ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_13 ): НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_81 ): НОМЕР_82 ;
ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ); НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ;
ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 ): НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ;
ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_16 ): НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ;
ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_17 ): НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ;
ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_18 ): НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ;
ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_19 ): НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ;
ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_20 ): НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ;
ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_21 ): НОМЕР_108 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_22 ): НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_23 ): НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ): НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_24 ): НОМЕР_115 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_25 ): НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_26 ): НОМЕР_120 , НОМЕР_121 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_27 ): НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_28 ): НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_29 ): НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 ,
НОМЕР_133 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "( НОМЕР_30 ): НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_31 ): НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_32 ): НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_33 ): НОМЕР_140 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_34 ): НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ,
які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_35 ) з 01.01.2018 по теперішній час, а також документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для перерахування (видачі) коштів з рахунків.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які складають банківську таємницю та їх вилучення(виїмку), у посадових осіб в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_35 ) з можливістю вилучення у м. Дніпро.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме слідчому з ОВС 5-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які складають банківську таємницю та їх вилучення(виїмку), у посадових осіб в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_35 ) з можливістю вилучення у м. Дніпро, а саме:
оригінали документів стосовно юридичного оформлення (відкриття) банківських рахунків:
ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ): НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;
ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ): НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;
ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ): НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;
ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ): НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;
ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ): НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;
ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 ): НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_11 ): НОМЕР_69 ;
ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_12 ): НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_74 ): НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ;
ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_13 ): НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_81 ): НОМЕР_82 ;
ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ); НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ;
ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 ): НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ;
ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_16 ): НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ;
ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_17 ): НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ;
ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_18 ): НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ;
ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_19 ): НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ;
ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_20 ): НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ;
ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_21 ): НОМЕР_108 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_22 ): НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_23 ): НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ): НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_24 ): НОМЕР_115 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_25 ): НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_26 ): НОМЕР_120 , НОМЕР_121 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_27 ): НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_28 ): НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_29 ): НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 ,
НОМЕР_133 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "( НОМЕР_30 ): НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_31 ): НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_32 ): НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_33 ): НОМЕР_140 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_34 ): НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ,
які відкриті в в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_35 ), а також документів у електронному (на магнітному носієві) та паперовому вигляді, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для перерахування(видачі) коштів з рахунків, за період з 01.01.2018 по дату оголошення ухвали слідчого судді;

оригінали договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», відомостей щодо реєстрації вищевказаного клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет - провайдера за період з 01.01.2018 по момент оголошення ухвали слідчого судді;
матеріалів відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відео фіксації у відділеннях банку в момент відкриття(закриття) рахунків, зняття готівкових коштів з вказаних рахунків
у касах банку та моментів фотофіксації з банкоматів у момент зняття готівкових коштів із вказаних рахунків, у тому числі по прив`язаних банківських картках.
Строк дії цієї ухвали 2 місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1