1Справа № 335/1093/21 1-кс/335/3934/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000405 від 11.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000405 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи комунальних підприємств м. Запоріжжя та Запорізької області, діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами підрядних організацій, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами при проведенні реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я. У ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2020 між КНП Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 826 щодо проведення будівельних робіт за темою: «Завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015-45400000-1 (Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)) на загальну суму 5199500 грн. На виконання вимог вказаного вище договору підряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір субпідряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , майже на всю суму договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, відповідно до тендерної документації, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у вказаній закупівлі робіт, міститься довідка вих. № 24 від 28.08.2020, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляє, що до виконання робіт на об`єкті закупівлі «Завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015-45400000-1 (Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)) в обсязі не менше ніж 20 % від вартості договору субпідрядник залучатися не буде. Однак, не дивлячись на це, між підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір субпідряду майже на всю суму договору підряду. Крім того, у ході проведення тимчасових доступів до речей і документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено проектно-кошторисну та виконавчу документацію по договору № 826 від 28.09.2020. У свою чергу, на запит слідчого отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_5 та копії документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вивченням вказаних документів та проведенням їх аналізу встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено будівельні матеріали, обладнання та роботи із значно завищеною вартістю, у порівнянні із вартістю вказаних робіт та матеріалів, відображених у податкових деклараціях та їх середньоринковою вартістю. Так, зокрема, завищення вартості на ціни та матеріали встановлено при закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступних матеріалів у контрагентів: плитки керамічної, дверей ренгенозахисних (майже в 10 разів завищено ціну), вікон, металопластикових дверей, рентгенівського листового скла, цементу, штукатурки, піску та інших будівельних матеріалів та обладнання. Крім цього встановлено, що керамічну плитку, яка у подальшому постачалася на КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), кінцевим беніфіціарним власником та директором якого ОСОБА_5 , який також являється директором підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи КПН Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою заволодіння бюджетними коштами, внесли до актів виконаних будівельних робіт по договору № 826 від 28.09.2020 завідомо недостовірні відомості, фактично не виконавши значний обсяг робіт, передбачений вказаними актами та шляхом внесення недостовірних відомостей щодо значно завищених цін на матеріали та обладнання, які були використані при проведенні будівельних робіт.
На теперішній час, для встановлення істини по справі, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення завірених належним чином копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи, вилучення речових доказів, подальшого допиту посадових осіб та прийняття законного рішення, отримання інформації щодо фактичної вартості будівельних матеріалів та обладнання, які були закуплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », визначення обсягу повноважень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів зазначених у клопотанні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 11.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , вилучити завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладених протягом 2020-2021 щодо придбання будівельних матеріалів та обладнання, в тому числі плитки керамічної;

- акти приймання-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактур та інші документи, які вказують на факт передачі закуплених будівельних матеріалів та обладнання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договори та інші документи щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у суб`єктів господарської діяльності будівельних матеріалів та обладнання, яке у подальшому було реалізоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2020-2021;

- платіжні доручення, виписки з банківських рахунків та інші бухгалтерські документи щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів за закуплені матеріали та обладнання протягом 2020 2021;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та наказ про призначення на посаду директора.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 28 вересня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1