Справа № 643/8657/21
Провадження № 1-кс/643/2271/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.05.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у складі слідчої групи - начальника відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківський області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000732 від 02.05.2021,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого слідчий зазначив, що 02 травня 2021 року о 20 годині 27 хв. до Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області, надійшло повідомлення зі служби «102», про те, що за адресою АДРЕСА_1 виявлено трупи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його співмешканки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ознаками насильницької смерті, а саме множинними колото-різаними пораненнями. Проведеними першочерговими невідкладними слідчими (розшуковими) діями було встановлено особу, яка безпосередньо причетна до вчинення даного злочину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому 03.05.2021 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України. Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що 24.04.2021 йому від ОСОБА_6 стало відомо про те, що ОСОБА_7 потай від неї взяв у її хлопця ОСОБА_5 у борг гроші в сумі 3000 гривень, та не повертав їх, 25.04.2021 він, на прохання ОСОБА_6 разом із нею зустрівся з ОСОБА_7 біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вулиці Героїв Праці в м. Харкові. В ході розмови він запропонував ОСОБА_7 написати ОСОБА_6 боргову розписку, у якій він вкаже максимальний строк повернення боргу, на що ОСОБА_7 погодився та власноруч написав розписку, у якій вказав строк повернення боргу 07.05.2021. 01.05.2021 він спілкувався по телефону з ОСОБА_7 , який скаржився йому, що він заліз у борги. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що загиблий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 мав банківські картки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення мотивів вчинення особливо тяжкого злочину, який розслідується у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла термінова необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , а саме: інформації по банківським карткам та рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання та просила задовольнити, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Встановлено, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000732 від 02.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України, за фактом того, що за адресою АДРЕСА_1 виявлено трупи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його співмешканки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ознаками насильницької смерті, а саме множинними колото-різаними пораненнями.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з протоколів допиту свідка ОСОБА_8 та потерпілої ОСОБА_9 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, слідчим, відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи можуть перебувати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Застосування заходу забезпечення у вигляді тимчасового доступу у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання слідчого у складі слідчої групи - начальника відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківський області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000732 від 02.05.2021 - задовольнити.
Надати слідчим Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх копій в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

-документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на картки та рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття карток та рахунків та до 20.05.2021;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам та рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ/РНОКПП платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення карток та рахунків та до 20.05.2021, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з моменту оформлення карток 20.05.2021;
-відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківських карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали до 20.07.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1