Справа №127/3033/21
Провадження №1-кс/127/1233/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000070 від 24.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

В серпні 2019 року невідомі особи внесли завідомо неправдиві відомості до документів, що подано для проведення державної реєстрації фізичної особи -підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: щодо реєстрації його в якості фізичної особи - підприємця, та подали їх державному реєстратору для державної реєстрації. Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що до організації вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), який являючись директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), тобто будучи службовою особою, використовуючи реєстраційні дані ФОП ОСОБА_4 , вніс до офіційних документів - митних декларацій за 2020 рік неправдиві відомості щодо експорту підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 товару (ягід малини), нібито вирощеного ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), подав такі документи до митного оформлення товару, в результаті здійснивши експорт сільгосппродукції (плоди малини замороженої) в адресу нерезидентів.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційних справ фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) (заяв, статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб тощо). Реєстраційні справи ФОП ОСОБА_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 " перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ), що підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Документи, які містяться у вказаних реєстраційних справах мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть виступати доказами вчинення кримінальних правопорушень, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи та фізичної особи-підприємця; засновників та директорів юридичної особи; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій по призначенню та зміні засновника та директора і про підтвердження відомостей про юридичну особу та фізичну особу-підприємця; інші відомості, необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій, також оригінали вказаних документів містять зразки почерку та підпису причетних осіб та можуть виступати об`єктом проведення в подальшому судових почеркознавчих експертиз.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочинів або спростувати наявність їх складу є одержання тимчасового доступу до документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та проведення їх вилучення, просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню частково.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ додокументів до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ), оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника першого відділу СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та дозвіл на проведення вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя