Справа № 204/1653/21
Провадження № 1-кс/204/394/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках у кримінального провадження № 0001009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3,4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках у кримінального провадження № 0001009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3,4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.07.2020 року до Чечелівського ВП ДВП ГУПН в Дніпропетровській області, надійшла заява від уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що в період 2015-2018 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що завдало шкоди потерпілому. Крім того, до чергової частини Чечелівського ВП від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшла заява про те, що невстановлена особа на підставі усної домовленості, шахрайським шляхом надала бухгалтерські та економічні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перевела грошові кошти з вищевказаного товариства на інші банківські карти, на суму понад 400 000 гривень. Також, 26.07.2019 року надійшла заява про те, що ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила матеріальну шкоду, у розмірі 1 971 445 гривень. Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ведення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності, на підставі усної домовленості забезпечувалось ОСОБА_5 , якій було надано повний доступ до фінансових ресурсів зазначених підприємств. В ході досудового розслідування директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірок фінансово-господарської діяльності зазначених вище підприємств було встановлено, що зловживаючи виявленою до ОСОБА_5 довірою остання періодично здійснювала перерахування грошових коштів з рахунків вказаних підприємств на свою особисту банківську карту, а також банківську карту свого сина ОСОБА_6 , а саме з рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські карти відкриті на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів, що містять юридичні справи корпоративного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, які стосуються відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДРПОУ: НОМЕР_6 ) розрахункового рахунку НОМЕР_7 , його обслуговування, яким посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунку, на які номера телефону, електронної пошти надсилались інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходили перереєстрація директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 за період 11.11.2015 по 31.12.2018 років, всіх документів, які містяться в юридичній справі корпоративного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, які стосуються відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДРПОУ: НОМЕР_6 ) розрахункового рахунку НОМЕР_7 , його обслуговування, яким посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунку, на які номера телефону, електронної пошти надсилались інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходили перереєстрація директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 за період 11.11.2015 по 31.12.2018 років, у зв`язку з чим, слідча звернулась до суду із зазначеним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилась, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як вбачається з клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 27 липня 2019 року та присвоєно номер кримінального провадження 0001009.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Санкцією ч.4 ст.190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що відповідно до ч.6 ст.12 КК України, є особливо тяжким злочином.

Враховуючи вищевикладене, що на день звернення слідчої 03.03.2021 року до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001009 закінчився 27 січня 2021 року, а доказів продовження строку досудового розслідування матеріали клопотання не містять, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 160, 219 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпроопетрвоської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках у кримінального провадження № 0001009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3,4 ст.190 КК України залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1