Дата документу 10.02.2021 Справа № 554/1038/21
Провадження № 1-кс/554/2825/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000041 від 25.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Диканського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000041 від 25.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять охоронювану законом таємницю, а саме: всю наявну інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (реєстраційні дані власника мобільного рахунку, чи номер мобільного телефону/банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему), а також виписку по даному рахунку, щодо руху грошових коштів по SIM-картках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на які було здійснено перекази у період з 24.09.2020 по 25.09.2020 року та зобов`язати надати уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступ до вказаних даних із правом вилучення даної інформації.
Клопотання обґрунтоване тим, що до чергової частини Диканського ВП 25.09.2020 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 24.09.2020 близько 14:00 год. в телефонній розмові, шляхом обману заволоділа кодами доступу додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 звідки здійснила перерахування коштів на суму близько 8000,00 гривень.

За даним фактом 25.09.2020 року дізнавачем СД Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, занесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 0000041.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 24.09.2020 року, близько 14:00 до неї зателефонували з мобільного за номером НОМЕР_3 та представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 під приводом заміни картки банку, яку можна здійснити онлайн, шахрайським шляхом отримали коди доступу та зайшли до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснили дві транзакції на рахунок фінансової установи ІНФОРМАЦІЯ_5 , сумами в 3943,00 та 3953,00 гривень. Також потерпіла надала коди квитанцій даних фінансових операцій, які є в виписці по картці/рахунку № НОМЕР_4 :

1) НОМЕР_5 ;

2) НОМЕР_6 ;

Враховуючи те, що інформація за карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на яку було перераховано грошові кошти за вищевказаними кодами квитанцій містить відомості, щодо стану рахунку особи, на ім`я якої вона відкрита, а також дані про операції, які були проведені з їх рахунком та код доступу до неї, являється інформацією, що містить банківську таємницю, яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді. Тому в подальшому на підставі ухвали Диканського районного суду Полтавської області №529/683/20 від 05 жовтня 2020 року, в приміщенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 04.12.2020 року дізнавачем ОСОБА_3 було отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме встановлено, що грошові кошти 24.09.2020 року, двома транзакціями 3950,00 та 3940,00 гривень було здійснення рахунків мобільних SIM-карток абонентів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за номерами відповідно:1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ;

У зв`язку з вищевикладеним у дізнавача виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у власності ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформації про рух коштів за вищезазначеними номерами абонентів.

Оскільки інформація про рух коштів абонентів та відомості щодо власників мобільних SIM-карток абонентів тощо, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю та поряд з цим має суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів абонентів та дані даних абонентів з правом вилучення цієї інформації (здійснення виїмки) для приєднання до матеріалів кримінального провадження, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом установлено, що у провадженні ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000041 від 25.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 4).

Інформація за номером телефону № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 24.09.2020 по 25.09.2020 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) має значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000041 від 25.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити .

Надати дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять охоронювану законом таємницю, а саме: всю наявну інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (реєстраційні дані власника мобільного рахунку, чи номер мобільного телефону/банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему), а також виписку по даному рахунку, щодо руху грошових коштів по SIM-картках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які було здійснено перекази у період з 24.09.2020 по 25.09.2020 року та зобов`язати надати уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступу до вказаних даних із правом вилучення даної інформації на паперовому та електронному носії .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1