Провадження 1-кс/522/6893/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000738 від 17.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_5 ,
представника власника майна - ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №№0000738 від 17.06.2021 зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява щодо вжиття заходів правового характеру до невстановлених осіб, які шляхом шахрайських дій здійснюють злочинну діяльність в офісному приміщенні на четвертому поверсі, за адресою АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою вчиняють протиправні дії спрямовані на отримання грошових коштів, шляхом обману.

Злочинна схема полягає в наступному: невстановлені особи підшукують осіб з числа молодих людей, та пропонують бути менеджером в ТОВ «РОЗВИТОК» по роботі в соціальних мережах після чого останні, починають слідувати вказівкам та шляхом пошуку через соціальні мережі знаходити заможних осіб, заводити спілкування з підставних сторінок в соціальних мережах та намагатись увійти в довіру, після чого підтримуючи легенду, яку попередньо узгодили спонукати особу перевести грошові кошти начебто на вклад інвестицій шляхом покупки акції відомих компаній. Після чого намагаючись виманити якомога більше коштів блокують вказану особу, таким чином заволодівши його грошовими коштами.

Встановлено, що офісне приміщення розташовується на 4 поверсі за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного виникла необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та у зв`язку з метою документування скоєного правопорушення, ураховуючи, що за вищезазначеною адресою можуть знаходитись предмети та документи, які можуть мати значення для даного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використанні як докази протиправної діяльності, зокрема: комп`ютерна техніка, мобільні телефони через яку здійснюється спілкування, електронні носії інформації, записні книжки, банківські картки, грошові кошти, документи ТОВ «Розвиток» та інші речі та предмети, вилучення яких можливо використати як доказ під час судового розгляду та у зв`язку із наявною реальною можливістю знищення знарядь та засобів, що несуть в собі ознаки кримінального правопорушення.

Виникла необхідність в проведенні санкціонованого обшуку з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей та предметів, які можуть знаходиться за адресою де фактично розташовується офісне приміщення, а саме на 4 поверсі, за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з чим, 06.07.2021 в період часу з 14 год 04 хв. по 18 год 54 хв., було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-Системний блок № 55/3/СП 1/24, системний блок № USER 21; системний блок № 62-2/KAC-Д20-24; системний блок № 8/49 KAC-П/ДOДA34/34; системний блок № PS2386; системний блок № 62-2/KAC-Д21-24; системний блок № 62-2/KOC3; системний блок № 62-2/KAC21; системний блок № USER215; системний блок № 6766; системний блок № ; системний блок № 58; системний блок № PLA399919; системний блок № ; системний блок № ; системний блок № ; системний блок № ; системний блок № ; системний блок № , системний блок № ; системний блок № ; системний блок № ; системний блок № ; системний блок № ; системний блок № 58; системний блок № HOT40; системний блок № 8/49K11/ДAДA31-34; системний блок № PS2013; системний блок № 62-2/KAC-Д23; системний блок № 62-2/KAC10; системний блок № 62-2/KAC8; системний блок № 8/49KAC-П/ДAДA0-34; системний блок № SPAM31555; системний блок № ; системний блок № ; системний блок № ; системний блок № ; системний блок № , системний блок № ; системний блок № ; системний блок № ; системний блок № SPAM 25555; системний блок № 26/39(CП-2)6; системний блок № HOT50; системний блок № HOT1; системний блок № PS2285; системний блок № PS2289; системний блок № HOT6; системний блок № PS2378, які упаковано до поліетиленових пакетів чорного кольору;

-Системний блок № 59KP-Г1; системний блок № HOT25; системний блок № 62-2/KAC-Д14, системний блок № 01.069, системний блок № KP-Г14, системний блок № 24/3KAC20PTГT4, системний блок №KP-Г2, системний блок № КР-Г1, системний блок № 2Ф-1Г системний блок № ПС2426, системний блок № КР-Г11; системний блок № 8/49КАС-П/ДAДA25-34, які упаковано до паперового ящику;

-Системні блоки у кількості 8 шт., без номерів, сервер білого кольору з серійний номер: Е3200D5957C2/106/R2, сервер чорного кольору з серійним номером: YLQS031612, провід до серверу, які упаковано до паперового ящику

-Коробка для мобільного телефону марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_1 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_2 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_3 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_4 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_5 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_6 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_7 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_8 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_9 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_10 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_11 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_12 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_13 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_14 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_15 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei P smart 2021 IMEI: НОМЕР_16 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei P smart 2021 IMEI: НОМЕР_17 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei P smart 2021 IMEI: НОМЕР_18 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei P smart 2021 IMEI: НОМЕР_19 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei P smart 2021 IMEI: НОМЕР_20 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei P smart 2021 IMEI: НОМЕР_21 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei P smart 2021 IMEI: НОМЕР_22 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei P smart 2021 IMEI: НОМЕР_23 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei P smart 2021 IMEI: НОМЕР_24 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei P smart 2021 IMEI: НОМЕР_25 ; коробка для мобільного телефону марки Huawei P smart 2021 IMEI: НОМЕР_26 ; мобільний телефон в коробці марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки Huawei Y6P з IMEI: НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки Huawei P smart 2021 з IMEI: НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки Huawei P smart 2021 з IMEI: НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки Huawei P smart 2021 з IMEI: НОМЕР_33 ; мобільний телефон марки Iphone 7 plus з IMEI: НОМЕР_34 ; мобільний телефон марки Huawei в корпусі бірюзового кольору у кількості 19 штук; мобільний телефон марки Huawei в корпусі чорного кольору у кількості 5 штук; мобільний телефон марки Xciomi в корпусі чорного кольору у кількості 1 штука, які упаковано до паперового ящику;

-Сім-карти мобільного оператора ПрАТ "Київстар" у кількості 115 штук; сім-карти мобільного оператора ТОВ "Лайфселл" у кількості 8 штук; сім-карти мобільного оператора ПрАТ "ВФ Україна" у кількості 2 штуки, які упаковано до спеціального пакету №SUD2014082;

-Блокнот у кількості 3 штук з чорновими записами клієнтської бази, які упаковано до спеціального пакету №SUD2014084;

-Папка синього кольору з надписом "карти"; папка чорного кольору з надписом "оф оф", які поміщено, до поліетиленового пакету чорного кольору;

-Ноутбук марки "Acer" з серійним номером: XVL№EUQ3B034132D07600, який поміщено до паперового ящику.

Вказані вилучені предмети оглянуто, визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та просив його задовольнити.
Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до них матеріали, заслухавши думку учасників, вважаю необхідним у задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Щодо осіб, які не є підозрюваними та обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.
Вивченням матеріалів наданих до клопотання встановлено, що у кримінальному провадженні, жодній особі про підозру не повідомлено, цивільний позов з боку будь-якої юридичної або фізичної особи, не заявлено.
Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, слідчим не було надано достатніх доказів на підтвердження обставин на які він посилається.
У зв`язку з чим, доводи про те, що на вказане майно слід накласти арешт є необґрунтованими.
При цьому, задоволення клопотання про накладення арешту, може призвести до суттєвого порушення Конституційних прав та інтересів його законних власників, що є неприпустимим.
Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».
Згідно ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилучено майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволення лопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 про арешт майна відмовити
Повернути власнику майно вилучене в ході проведення 06.07.2021 року обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 17.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: