Справа № 461/6027/21
Провадження № 1-кс/461/4213/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.07.2021 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_5 клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000018 від 23.06.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 за погодженням із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, що перебуває у власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам, а саме: автомобіль марки «ACURA RDX», 2012 року випуску, сірого кольору, сірого кольору, із VIN-кодом НОМЕР_1 державним номерним знаком НОМЕР_2 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженніза №000018 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Слідчий зазначає, що в межах даного кримінального провадження, зважаючи на неможливість з об`єктивних причин отримання ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку до моменту проведення зустрічі між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 враховуючи невідкладну необхідність переслідування особи, підозрюваної у вчиненні злочину, та врятування майна у зв`язку з реальною загрозою його знищення чи переховування як доказу вчинення злочину, а саме грошових коштів, які були предметом неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_7 від ОСОБА_8 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України органом досудового розслідування 27.07.2021 о 14.20 год., розпочато та проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді транспортного засобу марки «ACURA RDX», 2012 року випуску, сірого кольору, сірого кольору, із VIN-кодом НОМЕР_3 та державним номерним знаком НОМЕР_2 ., який на праві власності належить ОСОБА_7 , який на час обшуку перебував поруч із вищевказаним транспортним засобом на території автостоянки Центрального військового шпиталю ЗОК, яка розташована за адресою: м. Львів вулиця Личаківська, 26.

Автомобіль, марки «ACURA RDX», 2012 року випуску, сірого кольору, із VIN-кодом НОМЕР_3 та державним номерним знаком НОМЕР_2 належить на праві власності затриманому ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_4 , виданого 28.05.2021 ТСЦ 4642.

У ході проведення вказаного обшуку також виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone X», рукавички у яких проводилося вилучення грошових коштів, ключі від транспортного засобу «ACURA RDX» д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , виданого 28.05.2021 ТСЦ 4642 на автомобіль «ACURA RDX», 2012 року випуску, сірого кольору, із VIN - кодом НОМЕР_3 та державним номерним знаком НОМЕР_2 ., а також і сам вказаний автомобіль, грошові кошти в сумі 4 000 (чотири тисячі) доларів США, які мають наступні серії та номери купюр:

1. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 50185844 Q

2. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 51971944 B

3. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 04776088 E

4. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LK 59730429 F

5. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 00148838 A

6. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 37893546 J

7. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 94969483 C

8. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LK 04974443 C

9. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії ML 08889436 C

10. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MC 02026359 A

11. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 74977599 A

12. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 31125828 K

13. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 90351499 E

14. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LG 88366705 B

15. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії JB 14773867 C

16. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 72937162 Q

17. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 74906331 N

18. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PL 73342133 A

19. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 03705443 B

20. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 73070195 M

21. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 11354523 I

22. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MI 21062011 A

23. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 29431748 C

24. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LK 68056749 F

25. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 17561842 N

26. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 55244291 B

27. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MG 63533185 A

28. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LD 15492090 D

29. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LK 24488082 G

30. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 19508097 B

31. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LK 26236633 D

32. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 94681530 H

33. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 00939822 W

34. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 22955601 A

35. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 71172517 A

36. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 71172512 A

37. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MF 08665413 G

38. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 53849773 S

39. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 94872816 B

40. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF 49035357 D, які були предметом неправомірної одержаної вигоди.

Серії та номери зазначених купюр повністю співпали з серіями та номерами купюр грошових коштів, оглянутих, ідентифікованих, помічених та переданих органом досудового розслідування ОСОБА_8 - 27.07.2021.

Разом з тим, 27.07.2021 ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Проте, процесуальним керівником у кримінальному провадженні здійснено зміну кримінально-правової кваліфікації з ч.3 ст. 368 КК України на ч.3 ст. 369-2.
У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження майно, що перебуває у користуванні та розпорядженні їх власника (законних користувачів) можуть бути перереєстроване чи продане третім особам, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження.
Відтак, у зв`язку з тим, що санкція статті (ч.3 ст. 369-2 КК України) передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України обов`язковим є накладення арешту на майно підозрюваного.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також можливої конфіскації майна, слідчий просить клопотання задоволити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому. Просив суд клопотання задоволити.
Захисник ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту на майно в частині заборони користуватися заперечив. Зазначив, що вказаним автомобілем користується не лише ОСОБА_7 , а і його сім`я.
Заслухавши пояснення слідчого, думку захисника, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженніза №000018 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Згідно із ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.
У зв`язку з цим, органу досудового розслідування стало відомо про місце, у якому відбудеться зустріч між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 лише 27.07.2021, що унеможливлювало своєчасне звернення органу досудового розслідування до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Тому, зважаючи на неможливість з об`єктивних причин отримання ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку до моменту проведення зустрічі між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 враховуючи невідкладну необхідність переслідування особи, підозрюваної у вчиненні злочину, та врятування майна у зв`язку з реальною загрозою його знищення чи переховування як доказу вчинення злочину, а саме грошових коштів, які були предметом неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_7 від ОСОБА_8 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України органом досудового розслідування 27.07.2021 о 14.20 год., розпочато та проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді транспортного засобу марки «ACURA RDX», 2012 року випуску, сірого кольору, сірого кольору, із VIN-кодом НОМЕР_1 державним номерним знаком НОМЕР_2 ., який на праві власності належить ОСОБА_7 , який на час обшуку перебував поруч із вищевказаним транспортним засобом на території автостоянки Центрального військового шпиталю ЗОК, яка розташована за адресою: м. Львів вулиця Личаківська, 26.

Автомобіль, марки «ACURA RDX», 2012 року випуску, сірого кольору, сірого кольору, із VIN-кодом НОМЕР_1 державним номерним знаком НОМЕР_2 . належить на праві власності затриманому ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_4 , виданого 28.05.2021 ТСЦ 4642.

У ході проведення вказаного обшуку також виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone X», рукавички у яких проводилося вилучення грошових коштів, ключі від транспортного засобу «ACURA RDX» д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , виданого 28.05.2021 ТСЦ 4642 на автомобіль «ACURA RDX», 2012 року випуску, сірого кольору, із VIN-кодом НОМЕР_3 та державним номерним знаком НОМЕР_2 ., а також і сам вказаний автомобіль, грошові кошти в сумі 4 000 (чотири тисячі) доларів США, які мають наступні серії та номери купюр:

1. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 50185844 Q

2. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 51971944 B

3. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 04776088 E

4. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LK 59730429 F

5. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 00148838 A

6. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 37893546 J

7. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 94969483 C

8. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LK 04974443 C

9. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії ML 08889436 C

10. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MC 02026359 A

11. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 74977599 A

12. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 31125828 K

13. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 90351499 E

14. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LG 88366705 B

15. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії JB 14773867 C

16. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 72937162 Q

17. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 74906331 N

18. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PL 73342133 A

19. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 03705443 B

20. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 73070195 M

21. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 11354523 I

22. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MI 21062011 A

23. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 29431748 C

24. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LK 68056749 F

25. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 17561842 N

26. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 55244291 B

27. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MG 63533185 A

28. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LD 15492090 D

29. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LK 24488082 G

30. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 19508097 B

31. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LK 26236633 D

32. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 94681530 H

33. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 00939822 W

34. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 22955601 A

35. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 71172517 A

36. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 71172512 A

37. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MF 08665413 G

38. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 53849773 S

39. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 94872816 B

40. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF 49035357 D, які були предметом неправомірної одержаної вигоди.

Серії та номери зазначених купюр повністю співпали з серіями та номерами купюр грошових коштів, оглянутих, ідентифікованих, помічених та переданих органом досудового розслідування ОСОБА_8 - 27.07.2021.

27.07.2021 ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

Проте, процесуальним керівником у кримінальному провадженні здійснено зміну кримінально-правової кваліфікації з ч.3 ст. 368 КК України на ч.3 ст. 369-2, санкція статті якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Як вбачається із наданого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_4 виданого 28.05.2021 ТСЦ 4642, автомобіль «ACURA RDX» д.н.з. НОМЕР_2 , перебуває у власності ОСОБА_7 .

У судовому засіданні слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення відшкодування завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також можливої конфіскації майна. Оскільки, ОСОБА_7 в разі визнання його винуватим у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть відшкодуванню шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову) та конфіскації майна.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову) та конфіскації майна в майбутньому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000018 від 23.06.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, - задоволити.

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права ОСОБА_7 , відчужувати та розпоряджатися (перетворення чи продажу іншим особам) рухомим майном, а саме: автомобілем марки «ACURA RDX», 2012 року випуску, сірого кольору, із VIN-кодом НОМЕР_3 та державним номерним знаком НОМЕР_2 , який перебуває у власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.
Повний текст ухвали виготовлено 30 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1