УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000595 від 15.12.2020 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_1 ;

2.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_2 ;

3.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_3 ;

4.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_4 ;

5.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_5 ;

6.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_6 ;

7.Товарно-матеріальні цінності в кількості 42 841 шт. (позицій), загальною вартістю 3 450 209,11 грн., що перераховані в протоколі обшуку від 25.05.2021, згідно додатку №4;

8.Папка - сегрегатор білого кольору, в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

9.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_4 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

10.Папка - сегрегатор червоного кольору, в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

11.Жорсткий диск з написом (1. OTV SATA/64 MG) та номером S/N WCC3F3331494 в кількості 1 шт.;

12.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » 2020 р., в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

13.Картонна папка білого кольору із написом «Мастер- Плюс» Вінниця , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

14.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_7 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

15.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП «Промденс- Україна» в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

16.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_10 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

17.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

18.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ «СМК ДІРЕКТ ІСТЕМ», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

19.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ «Центр запчастин», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

20.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «Джі ПібЛ», ПП «Система Оптимеру», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

21.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_15 », ТОВ «Джі. Пі. ЕП» 2018 року, в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

22.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_16 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

23.Картонна папка білого кольору із написом НП (розірвані договори по ФОП), в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

24.Картонна папка білого кольору із написом ПФ (розірвані договори по ФОП), в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

25.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_17 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

26.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

27.Картонна папка білого кольору із написом ФОП «Дідушон М.М.», ФОП « ОСОБА_21 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

28.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

29.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_24 » ТОВ «ДСВ- Плюс», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

30.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_25 », ТОВ «Крюк-ТТЦ», ТОВ « ДС Електронікс», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

31.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «Джі. П1. Еп» 2019 рік, в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

32.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_26 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

33.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_22 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

34.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_27 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

35.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_28 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

36.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_29 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

37.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ «СТЕМАКС», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

38.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_30 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

39.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_31 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

40.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_32 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

41.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_33 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

42.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_34 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

43.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_35 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

44.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_17 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

45.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_36 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

46.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_37 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

47.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_22 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

48.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_38 » ТОВ «ТОПЕКС Україна», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

49.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_39 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

50.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_40 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

51.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_41 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

52.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_42 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

53.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_43 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

54.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_17 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

55.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_44 », ФОП « ОСОБА_45 », ФОП « ОСОБА_46 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

56.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_47 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

57.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_48 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

58.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_49 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

59.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_50 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

60.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_51 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

61.Папка жовтого кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних «Францішко ОСОБА_52 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

62.Папка жовтого кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних,« ОСОБА_53 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

63.Папка жовтого кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних,« ОСОБА_54 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

64.Картонна папка білого кольору із написом «Укрпошта», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

65.Папка блакитного кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних « ОСОБА_55 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

66.Папка блакитного кольору з написом договора ГО «Клуб споживачів «Мастер- Плюс», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

67.Папка блакитного кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних « ОСОБА_56 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

68.Папка бузкового кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних,« ОСОБА_57 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

69.Папка малинового кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних « ОСОБА_58 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

70.Папка зеленого кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних «Пост-ФИНАНС», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

71.Папка малинового кольору з написом «WAYFORPAY», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

72.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця Особові справи», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності а саме: особові справи ТОВ «Мастер-плюс Вінниця»;

73.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця Договора з покупцями», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» Договора з покупцями;

74.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця Банк перший квартал 2021 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», банківські документи;

75.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця зарплати 2021 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з зарплатами 2021 рік;

76.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця реалізація другий квартала 2021 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» з реалізації;

77.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця Банк другий квартал 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», банківські документи;

78.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця акти виконаних робіт 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», акти виконаних робіт;

79.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця звітність 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», звітність 2021;

80.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, банк Перше піврічча 2021 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» банківські документи;

81.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, банк друге піврічча 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», банківські документи;

82.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, імпорт перший квартал 2021 року», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з імпорту;

83.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, імпорт другий квартал», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з імпорту;

84.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, договори з постачальниками», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», договори;

85.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, реалізація перший квартал 2021 року», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», документи реалізації;

86.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, приход другий квартал 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з придбання ТМЦ;

87.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, реалізація 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з реалізації;

88.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, приход перший квартал 2021 року.», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з придбання ТМЦ;

89.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця імпорт 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», документи з імпорту;

90.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця,приход перше півріччя 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з придбання ТМЦ;

91.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця приход друге півріччя 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з придбання товару;

92.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця зарплата 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», зарплати співроюітників;

93.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця акти виконаних робіт 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», акти виконаних робіт;

94.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця звітність 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», звітність;

95.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» особові справи», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», особові справи;

96.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» договора з постачальниками», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», договори;

97.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» господарчі договори», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», договори;

98.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» реалізація 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», з реалізації ТМЦ;

99.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» зарплати 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», зарплати;

100.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» приход 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», з придбання;

101.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» акти виконаних робіт 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», акти виконаних робіт;

102.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» банк 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», банківські документи;

103.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» звітність 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», звітність;

104.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» зарплата 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», зарплати;

105.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» реалізація 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», з реалізації ТМЦ;

106.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» акти виконаних робіт 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», акти виконаних робіт;

107.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» банки 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», банківські документи;

108.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» звітність 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», звітність;

109.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» особові справи», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», особові справи;

110.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» договора вихідні», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», договори;

111.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» договора вхідні», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», договори;

112.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» зарплата 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», зарплата;

113.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» реалізація 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», з реалізації;

114.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» звітність 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», звітність;

115.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» банк 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», банківські документи;

116.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «Укрпошта 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарських взаємовідносин ТОВ «Мастер-плюс», та Укрпошти, та ін.;

117.Папка сегрегатор помараньчевого кольору із написом «Нова пошта», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс» з ТОВ «Нова пошта»;

118.Папка сегрегатор помараньчевого кольору із написом «Пост фінанс», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс» з ТОВ «Пост фінанс»;

119.Папка сегрегатор сірого кольору із написом «укрпошта 2020» », у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», з ТОВ «Укрпошта»;

120.Папка сегрегатор сірого кольору із написом «укрпошта міжнародні», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», з Укрпошту;

121.Міжнародні транспортні накладні SPM Poland SP.z.o.o.;

122.Реєстри пост фінанси;

123.Договори доручення ФОП із чорновими записами, що поміщені у папку синього кольору;

124.Папка сірого кольору, у якій містяться відомості та заяви ФОП;

125.Копії реєстраційних документів ФОП;

126.Папка сірого кольору у якій містяться зобов`язання про зберігання комерційної таємниці;

127.Накопичувач RADEON SSD s62;

128.Блокнот синього кольору із чорновими записами;

129.Чеки ТОВ «Нова пошта»;

130.Заяви на повернення в кассу;

131.Соглашение;

132.Описание должности;

133.Акт надання послуг та рахунок;

134.Папка сірого кольору у які знаходяться «завершенні обращения клиентов»;

135.Договір про організацію переказів;

136.«Протокол рекомендательного совета»;

137.Чорнові записи із зазначенням ПІБ ФОП та їх карткових рахунків;

138.ТЗ «Специалисту подсектора»;

139.Договір №20709;

140.Виписка з ЄДР юридичних осіб;

141.Копія статуту ТОВ «Мастер-плюс» 2017 рік;

142.Копія статуту ТОВ «Мастер-плюс» 2019 рік;

143.Виписка ГО «Мастер-плюс»;

144.Папка червоного кольору із первинними фінансово господарськими документами ФОП;

145.Трудові книжки: ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_14 , ОСОБА_68 , ОСОБА_19 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_41 , ОСОБА_73 ;

146.Печатка ТОВ «Мастер-Плюс» ();

147.Печатка ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 );

148.Печатка ТОВ «Мастер-Плюс Вінниця» () Master Plus;

149.Печатка ТОВ «Мастер-Плюс Вінниця» () Master Plus;

150.Факсиміле підписів в кількості 34 шт.;

151.Пластикові картки банківських установ, з номерами: 801302, 801310, 801294, 473161, 200273, 198575, 198591, 199391, 198492, 198617, 199359, 200398, 199292, 198393, 198245, 001207, 188048, 187958, 104080, 104080, 104114, 500387, 639576, 054014, 199409, 665569, 295431, 641839, 896113, 198369, 727127, 513554, 378987, 228366;

152.Закриті конверти АТ «Альфабанк» з бізнес картками на ім`я наступних осіб: ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 ;

153.Чорнові записи на 1 арк.;

154.Розписки про отримання грошових коштів фізичними особами на 460 арк.;

155.Накопичувач Kingston SUV400S37/120G;

156.Накопичувач WD SНОМЕР_8 ;

157.Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;

158.Повідомлення про включення до бази персональних даних;

159.Посадова інструкція бухгалтера;

160.Чорнові записи;

161.Заява про закриття поточного рахунку;

162.Копії паспортів осіб;

163.Договір про розірвання договору;

164.Чорнові записи у вигляді аналізу рахунків за 2021 рік;

165.Блокнот зеленого кольору з листами в клітинку із чорновими записами про ФОП;

166.Накопичувач INTEL SSDSC2CT120A3 CVMP302101P6120BGN;

167.Папка сегрегатор сірого кольору із написом ШЛЯПА РО3 у якій містяться документи ТОВ «Мастер-плюс», регламенти та інструкції підприємства, у т.ч. ФОП;

168.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом папка штатного сотрудника» у якій містяться документи ТОВ «Мастер-плюс», регламенти та інструкції підприємства, у т.ч. ФОП;

169.Специфікація до договору з ТОВ «Нова пошта»;

170.Чорнові записи із ПІБ ФОПів та номерами їх рахунків;

171.Договір із «Укрпошта експрес;

172.Інструкція;

173.Чорнові записи;

174.Акти здачі приймання робіт ТОВ «Новапошта»;

175.Заключна виписка по банківським рахункам АТ КБ «Приватбанк»;

176.Акт здачі-прийняття робіт та специфікація ТОВ «Новапошта»;

177.Виписка по рахункам АТ «Альфабанк»;

178.Копія договору Омнія компонентс СРЛ;

179.Накопичувач HyperX Fury 50026B777804B3AD;

180.Папка сірого кольору із написом «договора», к якій містяться договори ФОП;

181.Папка сірого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_25 » у якій містяться документи ФОП ОСОБА_25 ;

182.Рахунки на оплату фізичних осіб підприємців;

183.Видаткові накладні ФОП;

184.Акти здачі прийняття робіт ТОВ «Нова пошта»;

185.Папка сірого кольору із написом « ОСОБА_94 », у якій містяться документи ФОП ОСОБА_95 ;

186.Інструкція сотрудника;

187.Договір про надання послуг коворкингу;

188.Чорнові записи;

189.Папка сірого кольору із написом «Не оплачені вхідні рахунки ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» , у якій містяться документи такого підприємства та ФОП;

190.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «Договора клуб Часть 2», у якій містяться договора доручення з ФОП;

191.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «Договора клуб Часть 1», у якій містяться договора доручення з ФОП;

192.Рахунки на оплату послуг з організації з перевезень ТОВ «Нова пошта»;

193.Копія паспорту ОСОБА_96 , ОСОБА_97 ;

194.Накопичувач HyperX Fury 50026B777804AD8E;

195.Накопичувач Intel SSD 335 CVKI0CGN;

196.Накопичувач HyperX Fury 50026B725А0В3344;

197.Накопичувач Kingston 50026B767802D3A2.

Відповідно до клопотання, СУ ФР ДФС у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000595 від 15.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2017 років фізичні особи ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , діючи у складі організованої групи при сприянні громадянина ОСОБА_101 та під прикриттям підконтрольної їм неприбуткової організації Громадська організація «Клуб споживачів «Мастер-Плюс» (), організовано та налагоджено розробили протиправний механізм реалізації по всій території України необлікованих товарів широкого вжитку, а саме шляхом здійснення продажу товарів через інтернет-магазин (master-plus.com.ua), із використанням в ролі довірителів - фізичних осіб-підприємців та подальшим виведенням отриманих прибутків у «тіньовий» сектор економіки, чим нанесли збитки державі (бюджету) в особливо великих розмірах в загальному розмірі 12 124 682 грн., та використовуючи по теперішній час дану злочинну схему кримінального правопорушення, вчиняють дії, які супроводжуються умисним ухиленням від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Як далі зазначається у клопотанні, 25.05.2021 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.05.2021, виявлено та вилучено відповідне майно, яке в подальшому визнано речовими доказами у згаданому кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт на таке майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак звернувся до суду із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ФР ДФС у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000595 від 15.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, 25.05.2021 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.05.2021, виявлено та вилучено відповідне майно, яке постановою слідчого СУ ФР ДФС у м. Києві від 26.05.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000595 від 15.12.2020.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно (окрім товарно-матеріальних цінностей у кількості 42 841 шт., трудових книжок) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на наведене майно.

Що ж стосується товарно-матеріальних цінностей у кількості 42 841 шт., трудових книжок, то матеріалами клопотання не обґрунтовано яким саме критеріям ст. 98 КПК України відповідає зазначене майно, та яке значення матиме для кримінального провадження, а відтак правових підстав для арешту такого майна немає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000595 від 15.12.2020 на майно, вилучене в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_1 ;

2.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_2 ;

3.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_3 ;

4.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_4 ;

5.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_5 ;

6.Банківська картка «Приват Банк» з номером НОМЕР_6 ;

7.Папка - сегрегатор білого кольору, в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

8.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_4 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

9.Папка - сегрегатор червоного кольору, в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

10.Жорсткий диск з написом (1. OTV SATA/64 MG) та номером S/N НОМЕР_9 в кількості 1 шт.;

11.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » 2020 р., в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

12.Картонна папка білого кольору із написом «Мастер- Плюс» Вінниця , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

13.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_7 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

14.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП «Промденс- Україна» в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

15.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_10 » в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

16.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

17.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ «СМК ДІРЕКТ ІСТЕМ», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

18.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ «Центр запчастин», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

19.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «Джі ПібЛ», ПП «Система Оптимеру», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

20.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_15 », ТОВ «Джі. Пі. ЕП» 2018 року, в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

21.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_16 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

22.Картонна папка білого кольору із написом НП (розірвані договори по ФОП), в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

23.Картонна папка білого кольору із написом ПФ (розірвані договори по ФОП), в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

24.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_17 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

25.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

26.Картонна папка білого кольору із написом ФОП «Дідушон М.М.», ФОП « ОСОБА_21 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

27.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

28.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_24 » ТОВ «ДСВ- Плюс», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

29.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_25 », ТОВ «Крюк-ТТЦ», ТОВ « ДС Електронікс», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

30.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «Джі. П1. Еп» 2019 рік, в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

31.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_26 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

32.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_22 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

33.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_27 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

34.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_28 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

35.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_29 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

36.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ «СТЕМАКС», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

37.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_30 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

38.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_31 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

39.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_32 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

40.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_33 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

41.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_34 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

42.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_35 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

43.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_17 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

44.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_36 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

45.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_37 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

46.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_22 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

47.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_38 » ТОВ «ТОПЕКС Україна», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

48.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_39 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

49.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_40 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

50.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_41 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

51.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_42 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

52.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_43 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

53.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_17 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

54.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_44 », ФОП « ОСОБА_45 », ФОП « ОСОБА_46 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

55.Картонна папка білого кольору із написом ФОП « ОСОБА_47 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

56.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_48 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

57.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_49 » , в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

58.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_50 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

59.Картонна папка білого кольору із написом « ОСОБА_51 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

60.Папка жовтого кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних «Францішко ОСОБА_52 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

61.Папка жовтого кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних,« ОСОБА_53 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

62.Папка жовтого кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних,« ОСОБА_54 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

63.Картонна папка білого кольору із написом «Укрпошта», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

64.Папка блакитного кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних « ОСОБА_55 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

65.Папка блакитного кольору з написом договора ГО «Клуб споживачів «Мастер- Плюс», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

66.Папка блакитного кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних « ОСОБА_56 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

67.Папка бузкового кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних,« ОСОБА_57 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

68.Папка малинового кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних « ОСОБА_58 », в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

69.Папка зеленого кольору з написом Книга обліку доходів для фізичних «Пост-ФИНАНС», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

70.Папка малинового кольору з написом «WAYFORPAY», в якій містяться документи фінансово господарської діяльності;

71.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця Особові справи», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності а саме: особові справи ТОВ «Мастер-плюс Вінниця»;

72.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця Договора з покупцями», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» Договора з покупцями;

73.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця Банк перший квартал 2021 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», банківські документи;

74.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця зарплати 2021 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з зарплатами 2021 рік;

75.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця реалізація другий квартала 2021 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» з реалізації;

76.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця Банк другий квартал 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», банківські документи;

77.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця акти виконаних робіт 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», акти виконаних робіт;

78.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця звітність 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», звітність 2021;

79.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, банк Перше піврічча 2021 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» банківські документи;

80.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, банк друге піврічча 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», банківські документи;

81.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, імпорт перший квартал 2021 року», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з імпорту;

82.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, імпорт другий квартал», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з імпорту;

83.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, договори з постачальниками», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», договори;

84.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, реалізація перший квартал 2021 року», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», документи реалізації;

85.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, приход другий квартал 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з придбання ТМЦ;

86.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, реалізація 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з реалізації;

87.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця, приход перший квартал 2021 року.», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з придбання ТМЦ;

88.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця імпорт 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», документи з імпорту;

89.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця,приход перше півріччя 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з придбання ТМЦ;

90.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця приход друге півріччя 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», з придбання товару;

91.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця зарплата 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», зарплати співроюітників;

92.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця акти виконаних робіт 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», акти виконаних робіт;

93.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс Вінниця звітність 2020 рік», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс Вінниця», звітність;

94.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» особові справи», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», особові справи;

95.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» договора з постачальниками», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», договори;

96.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» господарчі договори», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», договори;

97.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» реалізація 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», з реалізації ТМЦ;

98.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» зарплати 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», зарплати;

99.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» приход 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», з придбання;

100.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» акти виконаних робіт 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», акти виконаних робіт;

101.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» банк 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», банківські документи;

102.Папка сегрегатор зеленого кольору із написом «ТОВ «МП ПАРТС» звітність 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «МП Партс», звітність;

103.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» зарплата 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», зарплати;

104.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» реалізація 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», з реалізації ТМЦ;

105.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» акти виконаних робіт 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», акти виконаних робіт;

106.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» банки 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», банківські документи;

107.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» звітність 2020», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», звітність;

108.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» особові справи», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», особові справи;

109.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» договора вихідні», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», договори;

110.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» договора вхідні», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», договори;

111.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» зарплата 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», зарплата;

112.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» реалізація 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», з реалізації;

113.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» звітність 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», звітність;

114.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «ТОВ «Мастер-плюс» банк 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», банківські документи;

115.Папка сегрегатор червоного кольору із написом «Укрпошта 2021», у якій знаходяться документи фінансового господарських взаємовідносин ТОВ «Мастер-плюс», та Укрпошти, та ін.;

116.Папка сегрегатор помараньчевого кольору із написом «Нова пошта», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс» з ТОВ «Нова пошта»;

117.Папка сегрегатор помараньчевого кольору із написом «Пост фінанс», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс» з ТОВ «Пост фінанс»;

118.Папка сегрегатор сірого кольору із написом «укрпошта 2020» », у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», з ТОВ «Укрпошта»;

119.Папка сегрегатор сірого кольору із написом «укрпошта міжнародні», у якій знаходяться документи фінансового господарської діяльності ТОВ «Мастер-плюс», з Укрпошту;

120.Міжнародні транспортні накладні SPM Poland SP.z.o.o.;

121.Реєстри пост фінанси;

122.Договори доручення ФОП із чорновими записами, що поміщені у папку синього кольору;

123.Папка сірого кольору, у якій містяться відомості та заяви ФОП;

124.Копії реєстраційних документів ФОП;

125.Папка сірого кольору у якій містяться зобов`язання про зберігання комерційної таємниці;

126.Накопичувач RADEON SSD s62;

127.Блокнот синього кольору із чорновими записами;

128.Чеки ТОВ «Нова пошта»;

129.Заяви на повернення в кассу;

130.Соглашение;

131.Описание должности;

132.Акт надання послуг та рахунок;

133.Папка сірого кольору у які знаходяться «завершенні обращения клиентов»;

134.Договір про організацію переказів;

135.«Протокол рекомендательного совета»;

136.Чорнові записи із зазначенням ПІБ ФОП та їх карткових рахунків;

137.ТЗ «Специалисту подсектора»;

138.Договір №20709;

139.Виписка з ЄДР юридичних осіб;

140.Копія статуту ТОВ «Мастер-плюс» 2017 рік;

141.Копія статуту ТОВ «Мастер-плюс» 2019 рік;

142.Виписка ГО «Мастер-плюс»;

143.Папка червоного кольору із первинними фінансово господарськими документами ФОП;

144.Печатка ТОВ «Мастер-Плюс» ();

145.Печатка ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 );

146.Печатка ТОВ «Мастер-Плюс Вінниця» () Master Plus;

147.Печатка ТОВ «Мастер-Плюс Вінниця» () Master Plus;

148.Факсиміле підписів в кількості 34 шт.;

149.Пластикові картки банківських установ, з номерами: 801302, 801310, 801294, 473161, 200273, 198575, 198591, 199391, 198492, 198617, 199359, 200398, 199292, 198393, 198245, 001207, 188048, 187958, 104080, 104080, 104114, 500387, 639576, 054014, 199409, 665569, 295431, 641839, 896113, 198369, 727127, 513554, 378987, 228366;

150.Закриті конверти АТ «Альфабанк» з бізнес картками на ім`я наступних осіб: ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 ;

151.Чорнові записи на 1 арк.;

152.Розписки про отримання грошових коштів фізичними особами на 460 арк.;

153.Накопичувач Kingston SUV400S37/120G;

154.Накопичувач WD SНОМЕР_8 ;

155.Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;

156.Повідомлення про включення до бази персональних даних;

157.Посадова інструкція бухгалтера;

158.Чорнові записи;

159.Заява про закриття поточного рахунку;

160.Копії паспортів осіб;

161.Договір про розірвання договору;

162.Чорнові записи у вигляді аналізу рахунків за 2021 рік;

163.Блокнот зеленого кольору з листами в клітинку із чорновими записами про ФОП;

164.Накопичувач INTEL SSDSC2CT120A3 CVMP302101P6120BGN;

165.Папка сегрегатор сірого кольору із написом ШЛЯПА РО3 у якій містяться документи ТОВ «Мастер-плюс», регламенти та інструкції підприємства, у т.ч. ФОП;

166.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом папка штатного сотрудника» у якій містяться документи ТОВ «Мастер-плюс», регламенти та інструкції підприємства, у т.ч. ФОП;

167.Специфікація до договору з ТОВ «Нова пошта»;

168.Чорнові записи із ПІБ ФОПів та номерами їх рахунків;

169.Договір із «Укрпошта експрес;

170.Інструкція;

171.Чорнові записи;

172.Акти здачі приймання робіт ТОВ «Новапошта»;

173.Заключна виписка по банківським рахункам АТ КБ «Приватбанк»;

174.Акт здачі-прийняття робіт та специфікація ТОВ «Новапошта»;

175.Виписка по рахункам АТ «Альфабанк»;

176.Копія договору Омнія компонентс СРЛ;

177.Накопичувач HyperX Fury 50026B777804B3AD;

178.Папка сірого кольору із написом «договора», к якій містяться договори ФОП;

179.Папка сірого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_25 » у якій містяться документи ФОП ОСОБА_25 ;

180.Рахунки на оплату фізичних осіб підприємців;

181.Видаткові накладні ФОП;

182.Акти здачі прийняття робіт ТОВ «Нова пошта»;

183.Папка сірого кольору із написом « ОСОБА_94 », у якій містяться документи ФОП ОСОБА_95 ;

184.Інструкція сотрудника;

185.Договір про надання послуг коворкингу;

186.Чорнові записи;

187.Папка сірого кольору із написом «Не оплачені вхідні рахунки ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» , у якій містяться документи такого підприємства та ФОП;

188.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «Договора клуб Часть 2», у якій містяться договора доручення з ФОП;

189.Папка сегрегатор блакитного кольору із написом «Договора клуб Часть 1», у якій містяться договора доручення з ФОП;

190.Рахунки на оплату послуг з організації з перевезень ТОВ «Нова пошта»;

191.Копія паспорту ОСОБА_96 , ОСОБА_97 ;

192.Накопичувач HyperX Fury 50026B777804AD8E;

193.Накопичувач Intel SSD 335 CVKI0CGN;

194.Накопичувач HyperX Fury 50026B725А0В3344;

195.Накопичувач Kingston 50026B767802D3A2.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1