Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3845/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2021 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001152 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
У С Т А Н О В И В:
Слідча відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001152 від 10.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність у сфері надання медичних послуг відповідно до ліцензії серії НОМЕР_1 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наказу № 47 від 05.02.2015 з приводу того, що невстановлені особи, використовуючи електронний майданчик ІНФОРМАЦІЯ_3 , займаються торгівлею підробленими медичними довідками щодо відсутності захворювання на SARS-CoV-2 COVID-19, при чому вказані довідки видаються на бланках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 років, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вони не є керівниками, засновниками та працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КВЕД 86.90 «Інша діяльність у сфері охорони здоров`я»), та не укладали із вище зазначеним товариством будь-яких договорів з перевірки фізичних осіб на наявність та/або відсутність коронавірусної інфекції «SARS-COV-2», та не маючи спеціальних вимірювальних можливостей клініко-діагностичної лабораторії, організували злочинну діяльність, спрямовану на підроблення офіційних документів результатів дослідження у вигляді «IN-VIRTO SARS-COV-2», у яких внесені завідомо недостовірні відомості щодо проходження громадянами України відповідного медичного обслідування, які скріплені завідомо підробленою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, в ході огляду вище зазначених завідомо підроблених документів встановлено, що при скануванні вище вказаного документа за допомогою технології «QR-код», користувача мережі Інтернет здійснюється направлення на сторонній веб-ресурс, який, згідно встановлених даних, ніколи не використовувався та не адмініструвався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладені обставини, 22.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 де в присутності понятих вилучено комп`ютерну техніку, в ході огляду якої отримано достовірні відомості про те, що замовниками вище вказаних підроблених документів є представники туристичних агентств на території України.
Крім цього, в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , який було вилучено під час обшуку встановлено, що на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , надходили грошові кошти отримані злочинним шляхом, внаслідок отримання завідомо підроблених документів, які відображають завідомо недостовірні відомості щодо проходження медичного обстеження на наявність (відсутність) коронавірусної інфекції «SARS-COV-2».
Крім цього, в ході досудового розслідування допитано ОСОБА_7 , яка перебуває на посаді адміністратора колцентру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході допиту якої встановлено, що з метою документування злочинних дій ОСОБА_6 , остання через соціальну мережу «Інстаграм» замовила у останньої довідку про відсутність коронавірусної інфекції «SARS-COV-2» та на вимогу ОСОБА_6 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 600 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , та як наслідок отримала замолену нею довідку про відстуність коронавірусної інфекції «SARS-COV-2».
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", у період часу з 01.01.2020 по теперішній час, можна встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним картковим рахунком.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
Крім того, є необхідність у отриманні інформації з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в тому числі зображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеному картковому рахунку з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.
Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
До суду надійшла заява слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, про причини неприбуття суд не повідомило.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Разом з цим, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Київській області ДКП НПУ не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
Отже, слідчий суддя доходить висновку про те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій співробітникам відповідного оперативного підрозділу.
Крім того, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 01.01.2020 по 26.03.2021.
Водночас, слідчий суддя зазначає, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання вважає за необхідне відмовити.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001152 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:
-картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;
-листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
-виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.01.2020 по 26.03.2021, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-банківські чеки про видачу готівки за період часу з 01.01.2020 по 26.03.2021;
-договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2020 по 26.03.2021;
-інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу з 01.01.2020 по 26.03.2021;
-інформації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по 26.03.2021, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції, з можливістю їх копіювання.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1