Справа № 354/270/21
Провадження № 1-кс/354/80/21
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2021 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 07.02.2021 до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 02.02.2021 та 04.02.2021 невідома особа, під приводом здачі житла на ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в с. Поляниця, Поляницької ОТГ, Надвірнянського р-ну, Івано-Франківської області та продажу «скі пасів», шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 31 997 гривень 00 копійок, спричинивши заявнику матеріальну шкоду.
Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що він скинув невідомому йому чоловікові кошти у сумі 12 060 гривень 04.02.2021 приблизно о 09 год 25 хв та 5 000 гривень 04.02.2021 приблизно о 14 год 43 хв із своєї банківської картки, що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за купівлю «скі пасів» на ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак останній не виходить на зв`язок та не надає куплених ним «скі пасів» і не повертає грошових коштів.

25.03.2021 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 було проведено виїмку документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), згідно якої встановлено, що грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , та відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 12 060 гривень та 5 000 гривень, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач у поданні зазначає, що інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000035 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_7 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
В той же час вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_7 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Тому у клопотанні дізнавач просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, фото та відео-файли, дозволу на вилучення їх копій в яких міститься інформація щодо: детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00:01 год. 02.02.2021 по 23:59 год. 05.02.2021; повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок (картка); переказу за 04.02.2021 о 09:25 год. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , та відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 12 060 гривень; переказу за 04.02.2021 о 14:43 год. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , та відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 5 000 гривень; призначення платежу; місця здійснення операції; подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти із можливістю надання фото та відео фалів; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування із можливістю надання фото та відео фалів.

Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Неприбуття сторін в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що 08.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять у групу дізнавачів: начальнику СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація щодо:
- детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00:01 год. 02.02.2021 по 23:59 год 05.02.2021; повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок (картка).

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять у групу дізнавачів: начальнику СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, фото, відео матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії такої інформації, без їх вилучення та в яких міститься інформація щодо:
- переказу за 04.02.2021 о 09 год 25 хв з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , та відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 12 060 гривень;

- переказу за 04.02.2021 о 14 год 43 хв з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , та відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 5 000 гривень;

- призначення платежу;

- місця здійснення операції;

- подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки);

- відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти, банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1