Провадження по справі № 1-кс/522/7498/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Молдови, росіянину, громадянину України, одруженому, з неповною середньою освітою, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,

підозрюваного в рамках кримінального провадження №0000025 від 11.02.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 332 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 від 11.02.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 332 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2021 року громадянин України ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення порядку перетинання державного кордону України, встановленого Законом України «Про державний кордон України» від 04 листопада 1991 року, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27 січня 1995 року, вступив у злочинну змову з громадянином Республіки Молдова ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, направлену на незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску, а саме через Кучурганське водосховище, по якому проходить лінія державного кордону між Україною та Республікою Молдовою, шляхом його переплиття на човні, за матеріальну винагороду.

Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_4 на території України мав підшукувати осіб, які бажали за матеріальну винагороду незаконно перетнути державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску, після чого здійснювати їх доставку на берег Кучурганського водосховища в безпосередній близькості від лінії державного кордону України, біля села Кучурган Раздельнянского району Одеської області, де ОСОБА_7 мав їх зустрічати і здійснювати незаконне переправлення вказаних осіб через державний кордон України шляхом переплиття на човні через Кучурганське водосховище, по якому проходить лінія державного кордону між Україною та Республікою Молдова, на напрямку с. Кучурган (Одеська обл., Роздільнянський р-н, Україна) смт. Первомайськ (Республіка Молдова). Після цього на території Республіки Молдови, у смт. Первомайськ Республіки Молдови, інші співучасники мали зустрічати переправлених осіб та отримувати від них матеріальну винагороду у сумі 400 доларів США, яка у подальшому розподілялася між всіма учасниками злочину.

Так, 27.04.2021, приблизно о 23 год. 00 хв., до громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходився в с. Кучурган Роздільнянського р-ну Одеської обл., та якому 23.04.2021 було відмовлено у перетині державного кордону України через міжнародний пункт пропуску «Кучурган», звернулась невстановлена особа та запропонувала йому послуги з його незаконного переправлення через держаний кордон України поза пунктом пропуску за матеріальну винагороду у сумі 400 доларів США.

Отримавши згоду від гр. ОСОБА_8 на незаконне переправлення через державний кордон України, невстановлена особа на автомобілі марки Hyundai здійснила його перевезення на окраїну с.Кучурган Роздільнянського району Одеської області, де його очікував ОСОБА_4 .

У подальшому, приблизно о 23 год. 00 хв. 27.04.2021 ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленим особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення установленого порядку перетинання державного кордону України, пішки провів ОСОБА_8 від окраїни с. Кучурган Роздільнянського району Одеської області до берегу Кучурганського водосховища в безпосередній близькості від лінії державного кордону України, де у дерев`яному човні з розпізнавальним знаком № НОМЕР_1 їх очікував ОСОБА_7 .

Надалі, у період приблизно з 23.00 27.04.2021 до 00.10 28.04.2021, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами та на виконання спільного з ними злочинного плану, з корисливих мотивів, слідуючи разом з ОСОБА_8 у належному йому дерев`яному човні з розпізнавальним знаком № НОМЕР_1 від окраїни с. Кучурган Роздільнянского району Одеської області до смт. Первомайськ Республіки Молдова через акваторію Кучурганського водосховища, по якому проходить лінія державного кордону між Україною і Республікою Молдовою, умисно незаконно переправив ОСОБА_8 через державний кордон України із України на територію Республіки Молдови поза пунктами пропуску. Після цього, незаконно потрапивши на територію Республіки Молдови, знаходячись в смт. Первомайськ Республіки Молдови, ОСОБА_8 передав грошові кошти у сумі 400 доларів США невстановленій особі за надані послуги з незаконного переправлення через державний кордон України.

07.06.2021, о 16 год. 00 хв. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Допитаний як підозрюваний, ОСОБА_4 свою вину не визнав, від дачі показів відмовився.

08.06.2021 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строк якого спливає 03.08.2021.

Підозра ОСОБА_4 обґрунтовується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , відповідно до якого 23.04.2021, після відмови йому у перетині державного кордону України через пункт пропуску «Кучурган», до нього звернулась невстановлена особа та запропонувала свої послуги з переправлення до Республіки Молдова за 400 доларів США. У подальшому, за попередньою домовленістю 27.04.2021, о 20.00, він прибув до магазину «Дружба» в с. Кучурган, де о 23.00 до нього під`їхав автомобіль «Хюндай», за кермом якого була жінка на ім`я ОСОБА_9 , яка його відвезла на окраїну вказаного села, де його зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_10 та пішки провів його до берегу Кучурганського водосховища, де його очікував чоловік на ім`я ОСОБА_11 на дерев`яному човні, який і переправив його через державний кордон України із с. Кучурган до смт. Первомайськ (Республіка Молдова) шляхом переплиття на човні через Кучурганське водосховище, по якому проходить лінія державного кордону України. Прибувши таким чином на територію Республіки Молдова, він передав особам, які його там очікували грошові кошти у сумі 400 доларів США за надані послуги по переправленню через державний кордон України;

- протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 01.06.2021, відповідно до якого свідок ОСОБА_8 впевнено впізнав підозрюваного ОСОБА_7 як особу, яка 27.04.2021 незаконно переправила його на човні з с. Кучурган (Україна) до смт. Первомайськ (Республіка Молдова) шляхом переплиття через Кучурганське водосховище;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , відповідно до якого з літа 2020 р. до моменту затримання 30.05.2021, приблизно 5-6 разів на тиждень, він на замовлення чоловіка на ім`я ОСОБА_10 зустрічав човен з підакцизним товаром коробами з цигарками та спиртом, який незаконно прибував з Республіки Молдова. Керував вказаним човном завжди ОСОБА_7 . Він привозив по 8-10 коробів цигарок або 3-5 каністр спирту ємністю від 20 л до 35 л. 30.05.2021, приблизно о 22.30, під час зустрічі ним човну з цигарками, який прибув під керуванням ОСОБА_7 з Республіки Молдова, вони були затримані співробітниками УСБУ в Одеській області;

- протоколом пред`явлення осіб для впізнання від 07.06.2021, відповідно до якого свідок ОСОБА_8 впевнено впізнав підозрюваного ОСОБА_4 як особу, яка 27.04.2021 організувала його незаконне переправлення через державний кордон України на човні з с. Кучурган (Україна) до смт. Первомайськ (Республіка Молдова) через Кучурганське водосховище;

- протоколом проведення слідчого експерименту від 29.06.2021, відповідно до якого свідок ОСОБА_8 показав шлях від пунку пропуску «Кучурган» до берегу Кучурганського водосховища, по якому його провів 27.04.2021 підозрюваний ОСОБА_4 , та місце, де його на човні чекав підозрюваний ОСОБА_7 , який переправив його через державний кордон України;

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження речовими доказами;

- іншими матеріалами досудового розслідування.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту спливає 03.08.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного терміну не виявляється можливим, оскільки необхідно виконати наступне: здійснити тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл»; здійснити огляд отриманих під час тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» матеріалів; у разі необхідності повідомити ОСОБА_7 та ОСОБА_4 про підозру у кінцевій редакції; виконати вимоги ст. 290 КПК України, для чого потрібен час не менше 2 місяців.

Відомості, які будуть отримані в результаті проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні. Крім того, дотримання положень ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадженні стороні захисту надасть суду право для допущення відомостей, що містяться у них, як доказів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: великий об`єм матеріалів кримінального провадження, необхідність проведення процесуальних дій на іншій території.
Ризики, які враховувались під час застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме: злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , є тяжким; підозрюваний офіційно не працевлаштований, отже не має законних джерел для існування; не встановлено всіх осіб, які можуть бути свідками або підозрюваними у провадженні. ОСОБА_4 є уродженцем Республіки Молдова, фактично проживає на кордоні з неконтрольованої Молдовою території т.зв. ПМР, має родичів на вказаній території; не має осіб, які б заслуговували на довіру суду і могли особисто поручитися за підозрюваного. Тому підстави для застосування до нього інших видів запобіжних заходів, відсутні.

Зважаючи на викладене, та побоюючись покарання, яке йому може загрожувати в разі засудження до 9 років позбавлення волі, ОСОБА_4 , не утримуючись під цілодобовим домашнім арештом, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших осіб, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, може зашкодити виконанню покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Зважаючи на обставини злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , та на характеристики його особи, підстави вважати, що застосування інших, більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України, ніж цілодобовий домашній арешт, забезпечить виконання ним процесуальних обов`язків підозрюваного у кримінальному провадженні, відсутні.

Вказані ризики згідно ст.ст. 177, 181, 199 КПК України, є підставами для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 .

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на те, що ризики, передбачені п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших осіб в цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, може зашкодити виконанню покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання прокурора, мотивуючи тим, що, перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом він виконував усі покладені судом на нього обов`язки, не вчинив жодної дії щодо вчинення перешкод у розслідуванні кримінального провадження та впливу на свідків та інших учасників, в зв`язку з чим просили продовжити міру запобіжного заходу ОСОБА_4 у вигляді нічного домашнього арешту, так як в нього на утриманні 2 неповнолітніх дітей.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання прокурора, допитавши підозрюваного, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
З огляду на ч.3 ст.26, п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесено до його компетенції цим Кодексом, а слідчий суддя, суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.2 вказаного Кодексу, завданнями кримінального провадження, наряду, із захистом особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також те, щоб до кожного учасника кримінального провадження застосовувалась лише належна правова процедура.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 332 КК України, яке карається позбавленням волі на строк до 9 років, проте ОСОБА_4 має постійне місце реєстрації та проживання, одружений, має неповнолітніх дітей, а тому є достатньо підстав вважати, що запобігти ризикам переховування від органу досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків в цьому кримінальному провадженні.

Пред`явлена підозрюваній ОСОБА_13 підозра у інкримінованому злочині підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: довідкою МКЛ № 11, протоколом огляду місця події, показаннями потерпілого, протоколом медичного огляду, показаннями свідка ОСОБА_14 , протоколом огляду предмету

09.06.2021 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 03.08.2021 року, з покладенням на підозрюваного обов`язків на строк на 2 місяці в межах строку досудового розслідування, передбачених ч.5 ст.194 КПК України:

1) не залишати цілодобово місце постійного проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) прибувати до суду, прокурора чи слідчого за першою вимогою в розумні строки;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4)утримуватися від спілкування з особами, допитаними в якості свідків у вказаном кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України.

Двохмісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 03 серпня 2021 року.

29.07.2021 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000119 від 11.02.2021 року продовжено до 4 місяців, тобто до 03.10.2021.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту спливає 03.08.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного терміну не виявляється можливим, оскільки необхідно виконати наступне: здійснити тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл»; здійснити огляд отриманих під час тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» матеріалів; у разі необхідності повідомити ОСОБА_7 та ОСОБА_4 про підозру у кінцевій редакції; виконати вимоги ст. 290 КПК України, для чого потрібен час не менше 2 місяців.

Ризики, які були враховані судом під час обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ще мають місце, а саме, що підозрюваний може переховуватись від органу досудового слідства та суду.

Метою зміни запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 є запобігання ризикам, передбаченим п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Слідчим суддею встановлено, що першочергові слідчі дії у кримінальному провадженні проведені, свідки та потерпілий допитані, а тому відсутній ризик впливу на потерпілого та свідків, спотворення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, відповідно до вимог ст.ст. 177, 178, 194, 196 КПК України, суд, з урахуванням наведених доказів та обставин, слідчий суддя вважає можливим змінити підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, на домашній арешт у нічний час з 23:00 до 07:00 години, за адресою постійного місця проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , із забороною покидати місце поживання у період з 23:00 до 07:00год., з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які забезпечать запобігання наведеним в ухвалі слідчого судді ризикам та забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 181, 184, 186, 193, 194,196, 197, 199, 205, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити частково.

Продовжити строк дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, а саме з 23:00 години до 07:00 години, за адресою: АДРЕСА_2 , на строк досудового розслідування, тобто до 29.09.2021 року включно.

Покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) не залишати місце проживання з 23:00 години до 07:00 години, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) прибувати до суду, прокурора чи слідчого за першою вимогою в розумні строки;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватись від спілкування з особами, допитаними в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні;

5) здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) не залишати межі с. Кучурган, Роздільнянський район, Одеської області.

Строк дії запобіжного заходу обчислюється з моменту винесення ухвали слідчого судді, тобто з 29.07.2021 року.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 29.09.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1