УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , в рамках виконання доручення компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі №PK VI WZ Ds.40.2016 за фактом правопорушень передбачених ч. 3 ст. 258 КК Республіки Польща, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в рамках виконання доручення компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № PK VI WZ Ds.40.2016 за фактом правопорушень передбачених ч. 3 ст. 258 КК Республіки Польща, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № PK VI WZ Ds.40.2016.
Так, 18.04.2019 до слідчого відділу фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС надійшов вищезазначений запит по кримінальні справі №PK VI WZ Ds.40.2016, згідно якого встановлено, що підкарпатським зовнішнім управлінням Департаменту з питань організованої злочинності і корупції Національної прокуратури у м. Жешув розслідується вказана кримінальна справа за фактом правопорушень передбаченого ч. 3 ст. 258 КК Республіки Польща.
В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що у період від лютого 2012 року по травень 2014 року у Корчові, ОСОБА_5 , Жешуві, Ярославі, Двікозах і на території України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи у рамках створеної злочинної групи, яка мала на меті вчинення митних кримінальних правопорушень, вводили в оману уповноважені митні органи, щодо справжності вартості товару у виді імпортованого на території Республіки Польща з України яблучного концентрату, при чому вчиняючи дані діяння підтримували поточний телефонний зв`язок з іншими членами групи, зокрема, погоджуючи з ними ціни яблучного концентрату, подані у фактурах ПДВ, фінансували діяльність пов`язану з обігом яблучним концентратом, а також винагороджували членів групи, які спільно реалізовували передані для виконання завдання.

В зв`язку цим, підкарпатське зовнішнє ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернулось до уповноважених органів України для отримання історії банківських рахунків за період від 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року таких суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_2 ) номер банківського рахунку: НОМЕР_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_4 ) номер банківського рахунку НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ) номер банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з інформацією щодо:

-даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на дані банківські рахунки;

- даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання на користь яких з даних рахунків здійснювались перерахування;

-призначень платежів для окремих операцій на даних банківських рахунках;

-персональних даних осіб, які відкривали дані банківські рахунки та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даних рахунків.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі № PK VI WZ Ds.40.2016, яка перебуває у провадженні підкарпатського зовнішнього управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі № PK VI WZ Ds.40.2016, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , в рамках виконання доручення компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № PK VI WZ Ds.40.2016 за фактом правопорушень передбачених ч. 3 ст. 258 КК Республіки Польща, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історій банківських рахунків за період від 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номер банківського рахунку: НОМЕР_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер банківського рахунку НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на дані банківські рахунки, даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання на користь яких з даних рахунків здійснювались перерахування, призначень платежів для окремих операцій на даних банківських рахунках, персональних даних осіб, які відкривали дані банківські рахунки та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даних рахунків.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1