Провадження № 1-кс/761/9190/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005398 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005398 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0005398 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у шахрайському заволодінні правом на майно набутого за період шлюбу подружжя, а саме правом власності на автомобілі марки «Audi a7» WAUZZZ4G2DN134345 та «Аudi a8 long» WAUZZZ4H9DN034560 гр. ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що з вересня місяця 2013 року вона уклала шлюб разом із ОСОБА_6 , з яким спільно проживала з травня місяця 2013 року.
Перебуваючи у шлюбних відносинах вона разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 вирішили за спільні грошові кошти придбати майно, а саме оформити договір лізингу відносно автомобілів марки «AUDI A7 Sportback» 2013 року випуску та «AUDI A8 Long» 2013 року випуску в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором про фінансовий лізинг від 13.08.2013 №00008179 та за договором про фінансовий лізинг від 13.08.2013 №00008098. Придбавши вказані автомобілі вона з чоловіком разом почали ними користуватися.
В подальшому через деякий час за договором про фінансовий лізинг від 13.08.2013 №00008179 було сплачену всю суму за автомобіль марки «AUDI A7 Sportback». Після цього право власності на об`єкт лізингу, а саме на автомобіль марки «AUDI A7 Sportback» мало б перейти до її чоловіка та таким чином стати спільно набутою сумісною власністю під час перебування у шлюбі. Однак в подальшому, щоб позбавити ОСОБА_5 права власності на автомобіль, її чоловік в 2017 році оформив вказаний автомобіль не на себе, а на свою співмешканку ОСОБА_7 . Таким чином, він фактично перебуваючи у змові зі ОСОБА_7 та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману не поставивши її до відома про вчинення дій відносно переоформлення автомобіля марки «AUDI A7 Sportback» на ОСОБА_7 уклали договір купівлі-продажу та за значно заниженою ціною передав ОСОБА_7 автомобіль марки «AUDI A7 Sportback» у власність. Також ОСОБА_5 повідомила, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для вчинення вказаної дії нібито як відібрали автомобіль у її чоловіка за не сплату грошових коштів по договору лізингу, однак ОСОБА_5 також додала те, що їй відомо те, що її чоловік ОСОБА_8 продовжував сплачувати грошові кошти за даним договором та його дій разом з діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є не законними.
Крім того, відносно автомобіля марки «AUDI A8 Long» 2013 року випуску, який вони також придбали за власні спільні грошові кошти перебуваючи у шлюбних відносинах, виникла аналогічна ж ситуація.
На даний час місце знаходження ОСОБА_5 не відоме, останній оголошений в розшук у кримінальному провадженні досудове розслідування у якому здійснює ГУ НП у Одеській області.
23.02.2021 на адресу СВ Шевченківського УП надійшло клопотання потерпілої ОСОБА_5 щодо отримання відомостей в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код. НОМЕР_1 , про надання відомостей про відкриття розрахункових рахунків в період з 01.01.2014 по теперішній час, депозити (період з 01.01.2014 по теперішній час), про рух коштів на розрахункових рахунках (період 01.01.2014 по теперішній час), про залишок коштів на теперішній час на депозитних рахунках (період з 01.01.2014 по теперішній час), про джерела надходження коштів на розрахункові рахунки, та інформацію щодо призначення витрат /платежів, про відкриті банківські сейфи, що належать ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .
На письмову вимогу в порядку ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» від 01.03.2021 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код. НОМЕР_1 , станом на момент подачі клопотання інформацію органу досудового розслідування не надав хоча письмова вимога була належним чином вручена що підтверджується поштовими відправленнями.
Таким чином органом досудового розслідування вжито всіх можливих заходів на отримання даної інформації в межах наділених повноважень.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0005398 від 07.07.2020, тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код. НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином посвідчених копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів на відкритих та закритих банківських рахунках що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- справи клієнтів ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) в тому числі, анкети, копії паспортів клієнтів банку, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття/закриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені відкривача;
- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися клієнтами ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по всіх рахунках клієнтів ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритих та закритих в період часу з 01.01.2014 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- банківських карток зі зразками підписів осіб, які користуються рахунком ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису уповноважених осіб;
- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків клієнтів банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнтів банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунком клієнтів банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також інших рахунків, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;
- відомостей щодо реєстрації клієнта банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунком клієнтів банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також інших рахунків, відомостей щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв (IMEI), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»;
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») клієнтів банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій клієнтів банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 );
- документів кредитної та депозитної справ клієнтів банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами;
- усіх інших документів, утворених в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код. НОМЕР_1 , пов`язаних з обслуговуванням фізичної особи - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також банківських рахунків.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 13.06.2021.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя