Справа № 727/3086/21
Провадження № 1-кс/727/920/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 квітня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що посадові особи ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » увійшовши в злочину змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення бюджетних коштів, під час виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , умисно завищили вартість та обсяги будівельних робіт, шляхом внесення в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в неправдивих відомостей щодо об`ємів робіт та вартості матеріалів, чим своїми протиправними діями завдали збитків державному бюджету.
Відповідно до висновку експерта обсяги та вартості фактично виконаних будівельних робіт частково не відповідають обсягам та вартості зазначеним в Актах виконаних робіт форми Кб-2в, а саме: сума невідповідності між фактично виконаними роботами зазначеними в Актах виконаних робіт форми Кб-2в, складених та погоджених Замовником (Міністерством оборони України) та Генпідрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») становить 4 197 155,51 грн. та сума невідповідності між фактично виконаними роботами зазначеними в Актах виконаних робіт форми Кб-2в, складених та погоджених Генпідрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Субпідрядником (ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») становить 3 420 095,58 грн.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів, які стосуються рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Чернівецька філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:
-виписки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 12.09.2018 року по 07.04.2021 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), анкетних даних осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а також до документів, які містять інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які перераховували грошові кошти на даний рахунок, а також здійснювали зняття грошових коштів з даного карткового рахунку за вищевказаний період часу, номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1