печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000490, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ОСОБА_4 , а саме на: земельну ділянку № :06:001:0748, що за адресою: АДРЕСА_1 ; житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру АДРЕСА_2 ; квартиру АДРЕСА_3 ; квартиру АДРЕСА_4 ; квартиру АДРЕСА_5 ; квартиру АДРЕСА_6 ; квартиру АДРЕСА_7 ; квартиру АДРЕСА_8 ; квартиру АДРЕСА_9 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000490 від 07.02.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 ч. 4, ст. 15 ч. 2 ст. 190 ч. 3, ст. 366 ч. 2, ст. 358 ч. 1, ст. 365-2 ч. 3, ст. 190 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 років, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчуження об`єктів нерухомості в м. Кременчуці, Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об`єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об`єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , який для продажу вказаних об`єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, невстановлена службова особа Кременчуцької міської ради влітку 2017 року, точної дати не встановлено, на одному із ринків м. Кременчука, Полтавської області зустріла раніше невідомого їй ОСОБА_5 та у ході усного спілкування запропонувала допомогу у пошуку роботи. Через декілька днів останні зустрілись та у спілкуванні невстановлена слідством службова особа Кременчуцької міської ради запропонувала ОСОБА_5 роботу у вигляді продажу квартир у м. Кременчуці, при цьому повідомила про необхідність надання ОСОБА_5 його особистого фото, яке б підходило по розмірам до паспорту громадянина України, таким чином вступила з ОСОБА_5 в попередню змову.

Через деякий час вказана невстановлена особа надала ОСОБА_5 паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , заповнений на ім`я ОСОБА_4 , при цьому на фотокартці був зображений ОСОБА_5 . Вказана особа надала останньому вказівку підшукувати покупців на квартиру АДРЕСА_10 та повідомляти, що квартира за вказаною адресою належить саме йому, тобто ОСОБА_4 .

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: НМА 393918 за р.812, виданого 04.03.2017 приватним нотаріусом Кременчуцькою міського нотаріального округу ОСОБА_6 належала ОСОБА_7 , з 06.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу №522 ОСОБА_8 , а з 06.04.2017 на підставі договору купівлі-продажу №932 належала ОСОБА_4 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

У подальшому, 04.05.2017 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9 , право власності на квартиру АДРЕСА_10 на підставі договору купівлі-продажу №1217 ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 переоформив на ОСОБА_10 , за якою зареєстровано право власності. За участь у даній угоді ОСОБА_5 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

17.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 , право власності на квартиру АДРЕСА_11 на підставі договору купівлі-продажу №1076 ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 переоформив на ОСОБА_12 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 2-246, виданого 17.03.2015 Першою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_13 , а з 03.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №832 належала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 . За участь у даній угоді ОСОБА_5 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

31.08.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 , право власності на квартиру АДРЕСА_12 на підставі договору купівлі-продажу №ННК 957043 ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 переоформив на ОСОБА_14 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 1880, виданого 03.11.2017 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_15 належала ОСОБА_16 , а з 20.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу №711 належала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 . За участь у даній угоді ОСОБА_5 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

18.10.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_17 , право власності на квартиру АДРЕСА_13 на підставі договору купівлі-продажу №ННР 673769, ННР 673770 за р.2732 ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 переоформив на ОСОБА_18 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 776, виданого 26.04.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_9 належала ОСОБА_19 , а з 02.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №809 належала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 . За участь у даній угоді ОСОБА_5 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 , право власності на квартиру АДРЕСА_14 на підставі договору купівлі-продажу №ННМ 232545, ННМ 232546 за р.4502 ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 переоформив на ОСОБА_20 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2-236 виданого 02.04.2018 Четвертою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_21 , а з 09.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу №1308 належала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 . За участь у даній угоді ОСОБА_5 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

06.02.2018 ОСОБА_5 з метою переоформлення права власності на квартиру АДРЕСА_4 прийшов до офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак був затриманий працівниками поліції, які вилучили в нього вказаний паспорт.

Відповідно до висновку експерта від 08.02.2019 №215: бланк паспорта громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , заповнений на ім`я ОСОБА_4 відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу. У цьому ж паспорті громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , заповненому на ім`я ОСОБА_4 є зміни первинного змісту, що виражені в механічному вираженні первинної фотокартки на 1-й сторінці.

Таким чином, за пособництва ОСОБА_5 службовими особами Кременчуцької міської ради, здійснено незаконне відчуження 5 об`єктів комунальної власності міста, що спричинило тяжкі наслідки.

09.02.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.

Окрім того, у ході слідства встановлено, що 01.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_22 укладено договір купівлі - продажу № 3259 житлового будинку АДРЕСА_1 .

26.11.2018 зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом серія та номер: 2047, виданого 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_11 на ОСОБА_22 .

Окрім того, 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_22 укладено договір купівлі - продажу частини квартири АДРЕСА_15 .

25.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_9 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом серія та номер: 2530, виданого 25.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_9 на ОСОБА_23 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 є власником квартири АДРЕСА_16 .

Окрім того, 19.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_24 укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_17 .

15.02.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_8 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 334, виданого 15.02.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_25 на ОСОБА_24 .

Окрім того, 08.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_26 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3341 квартири АДРЕСА_7 .

08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_7 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом серія та номер: 3340, виданого 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_9 на ОСОБА_26 та 08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_7 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3339, виданого 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_9 на ОСОБА_27 .

Окрім того, 20.04.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_28 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №712, квартири АДРЕСА_6 .

Окрім того, 14.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_29 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3097, квартири АДРЕСА_3 .

Окрім того, 21.09.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_30 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №2495 квартири АДРЕСА_5 .

18.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом серія та номер: 1085 видане 18.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_15 на ОСОБА_31 .

Окрім того, 18.01.2019 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_32 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №124 квартири АДРЕСА_2 .

17.01.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом серія та номер: 121, виданого 17.01.2019 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_9 на ОСОБА_33 .

Окрім того, 01.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_22 укладено договір серія та номер: №3260 купівлі - продажу земельної ділянки №:06:001:0748.

26.11.2018 зареєстровано право власності на земельну ділянку №:06:001:0748 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом серія та номер: 2048, виданого 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_11 на ОСОБА_22 .

Таким чином, шляхом вчинення шахрайських дій організованою злочинною групою осіб, зазначені об`єкти нерухомості, що розташовані в м. Кременчуці, які були предметом вчинення злочину були незаконно відчужені із комунальної власності міста Кременчука шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтв про право на спадщину з подальшим їх переоформленням шляхом реєстрації нікчемних договорів купівлі-продажу та реєстрацію за новим власником - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинено тяжкі наслідки у формі матеріальних збитків.

Крім того, внаслідок вказаного кримінального правопорушення виконавчому комітету Кременчуцькій громаді Кременчуцького району було завдано матеріальної шкоди, в наслідок того, що впродовж 2018 - 2019 рр. приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9 (свідоцтво на право заняття нотаріальною діяльністю від 12.05.1992 року № 1768, місцезнаходження нотаріальної контори: АДРЕСА_18 ) було посвідчено 166 договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна (будинки, квартири, будівлі та споруди, земельні ділянки тощо) всупереч п. 172.4 ст. 172 Податкового кодексу України, п. 1, 1.11, 1.18 Глави 2, п. 6 Глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 зі змінами, ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про нотаріат», а саме: за інформацією Департаменту фінансів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області до місцевого бюджету міста Кременчука не надійшло жодної копійки ПДФО від вищеперерахованих фізичних осіб - продавців об`єктів нерухомого майна.

Відповідно до Інформаційних довідок з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 07.02.2019 по договору іпотеки №283, посвідченим приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9 об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0748 іпотекодавцем ОСОБА_4 передано іпотекодержателю ОСОБА_34 по зобов`язанню у розмірі 300 000 доларів США.

З вказаних об`єктів нерухомості ОСОБА_4 було продано житло, яке перебувало в його власності, що розташоване за адресами: квартира АДРЕСА_11 ; квартира АДРЕСА_14 ; квартира АДРЕСА_13 ; квартира АДРЕСА_10 ; квартири АДРЕСА_12 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.02.2021 за ОСОБА_4 зареєстроване право власності на нерухоме майно, що за адресами: земельна ділянка, № :06:001:0748, що за адресою: АДРЕСА_1 ; житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира АДРЕСА_2 ; квартира АДРЕСА_3 ; квартира АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_5 ; квартира АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_7 ; квартира АДРЕСА_8 ; квартира АДРЕСА_9 .

З метою встановлення дійсної вартості нерухомого майна до Фонду держмайна України органом досудового розслідування ініційовано проведення рецензувань звітів про незалежну оцінку майна, складених суб`єктами оціночної діяльності ФОП ОСОБА_35 та ФОП ОСОБА_36 та призначено судову будівельно-технічну експертизу, з метою встановлення вартості відчужуваних житлових приміщень та суми спричинених збитків по всім об`єктам нерухомості, зазначеним у даному клопотанні.

31.05.2019 року з кримінального провадження №000490 виділено кримінальне провадження №0000192 за підозрою ОСОБА_5 , обвинувальний акт у якому скеровано до суду.

Згідно вироку Автозаводського районного суду м. Кременчука від 10.06.2019 відповідно затвердженої угоди про визнання винуватості, ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України та призначено покарання у виді 3 років позбавленні волі та 1 року обмеження волі відповідно.

01.02.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000490 продовжено судом на дванадцять місяців, тобто до 07.02.2022.

Враховуючи вищевикладене, у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000490 вказані вище об`єкти нерухомого майна визнано речовими доказами.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000490 від 07.02.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 ч. 4, ст. 15 ч. 2 ст. 190 ч. 3, ст. 366 ч. 2, ст. 358 ч. 1, ст. 365-2 ч. 3, ст. 190 ч. 4 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкту нерухомого майна від 26.02.2021 за ОСОБА_4 зареєстроване право власності на наступне нерухоме майно: житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира АДРЕСА_2 ; квартира АДРЕСА_3 ; квартира АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_5 ; квартира АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_7 ; квартира АДРЕСА_8 ; квартира АДРЕСА_9 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкту нерухомого майна від 16.03.2021 за ОСОБА_4 зареєстроване право власності на земельну ділянку, кадастровий № :06:001:0748, площею 0,0976 га.

У межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 вказані вище об`єкти нерухомого майна постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_37 від 08.02.2019 визнано речовими доказами.

26.03.2019 матеріали кримінальних проваджень № 0000084 та № 0000490 об`єднані в одне кримінальне провадження під №0000490.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Частинами 1 та 2 ст.64-2 КПК України встановлено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні прокурора, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Щодо накладення арешту на вищевказане майно з метою забезпечення заявлених у подальшому потерпілими цивільних позовів, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті (накладення арешту на майно з метою забезпечення цивільного позову), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 8 цієї ж статті передбачено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Поряд із тим, обґрунтовуючи необхідність арешту майна з метою забезпечення у майбутньому забезпечення відшкодування завданої внаслідок кримінального правопорушення шкоди, прокурор не зазначає про те, що в кримінальному провадженні заявлено цивільні позови, що суперечить частинам 6, 8 ст. 170 КПК України. Тому, слідчий суддя вважає відсутніми підстави накладення арешту з метою забезпечення відшкодування спричиненої кримінальним правопорушенням шкоди.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про арешт майна з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000490 арешт на нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ОСОБА_4 , а саме на:

- земельну ділянку кадастровий № :06:001:0748, площею 0,0976 га;

- житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру АДРЕСА_2 ;

- квартиру АДРЕСА_3 ;

- квартиру АДРЕСА_4 ;

- квартиру АДРЕСА_5 ;

- квартиру АДРЕСА_6 ;

- квартиру АДРЕСА_7 ;

- квартиру АДРЕСА_8 ;

- квартиру АДРЕСА_9 .

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1