печерський районний суд міста києва
Справа № 757/617/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000183 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020, за фактом встановлення та поширення злочинного впливу особою, яка має статус «вор в законі» - ОСОБА_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 365 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , заступнику начальнику відділу ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому Костопільського ВП ГУНП в Рівенській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_25 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП у Київській області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) за період часу з 01.07.2020 до 12.01.2021, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- всіх відкритих розрахункових рахунків, наявних банківських карток, а також відкритих на ім`я ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 депозитних рахунків, з наданням документів, на підставі яких відкрито зазначені депозитні та розрахункові рахунки;

- руху грошових коштів на вказаних депозитних та розрахункових рахунках, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта за яким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 ;

- факту підключення до банківської карти мобільного додатку типу онлайн банкінгу, якщо так, то надати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювалися входи її використання;

- фото і відеоінформації зафіксованої під час зарахування/отримання грошових коштів через каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (терміналів самообслуговування та банкоматів) за картковим рахунком, зареєстрованим на ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- номерів та адрес розташування відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (терміналів самообслуговування та банкоматів) у яких відбувалося зарахування/отримання грошових коштів на картковий рахунок, зареєстрований за ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- фінансового номеру телефону, який зареєстрований за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_35 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/617/21-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1