Провадження № 1-кс/243/275/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000156 від 02 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
сторони та інші учасники кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИЛА:

23 лютого 2021 року в провадження слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000156 від 02 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У провадженні слідчого відділу ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 02 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 червня 2018 року до чергової частини Біловодського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 01 червня 2018 року невідома особа вчинила відносно неї шахрайські дії з використанням електронно обчислювальної техніки, шляхом зняття грошових коштів з її карток «Ощадбанку», а саме: пенсійної картки № НОМЕР_1 31000 грн. та зарплатної картки № 328081 10000 грн. 00 коп., чим спричинила матеріальний збиток на загальну суму 41000 грн. 00 коп..
При проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні були виконані наступні слідчі та процесуальні дії:
-допитано потерпілу ОСОБА_4 ;
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до інформації про рахунки ОСОБА_4 ;
-оглянуто інформаційні носії;
-надано доручення оперативним робітникам про проведення слідчих дій;
-допитано свідка ОСОБА_5 ;
-отримано ухвалу суду від 01 грудня 2020 року щодо продовження строків досудового розслідування до 02 березня 2021 року.
Посилаючись на необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, які неможливо виконати у встановлені законом строки, а саме встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та виконати інші слідчі (розшукові) дії для позитивного результату та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи, та те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 02 березня 2021 року, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, слідчий просив слідчого суддю продовжити строки досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000156 від 02 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців.
Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення.
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 02 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, згідно із витягом з ЄРДР, 02 червня 2018 року до чергової частини Біловодського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 01 червня 2018 року невідома особа вчинила відносно неї шахрайські дії з використанням електронно обчислювальної техніки, шляхом зняття грошових коштів з її карток «Ощадбанку», а саме : пенсійної картки № НОМЕР_1 31000 грн. 00 коп., та зарплатної картки № НОМЕР_2 10 000 грн., чим спричинила матеріальний збиток на загальну суму 41000 грн. 00 коп..
Згідно із протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12 червня 2018 року, 01 червня 2018 року їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася спеціалістом відділу технічної підтримки служби безпеки «Ощадбанк» та запропонувала назвати їй цифри з її карток для отримання пенсії та заробітної плати, причому невідома особа вказала які суми грошей перебувають на вказаній картці, після відмови потерпілої називати цифри, невідомий чоловік сказав що їй на телефон прийде код, який вона повинна йому сказати, але вона відмовилася і положила телефон. Після чого вона намагалася зайти в додаток «Ощад24» але їй це не вдалося, після чого вона зателефонувала на гарячу лінію банку після чого їй повідомили що її картки заблоковані та ніяких операцій по ним не здійснювалося, увечері їй на телефон прийшло повідомлення про те, що з її карткових рахунків знято гроші у розмірі 31000 грн. 00 коп. та 10000 грн. 00 коп..
Згідно із протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 16 липня 2018 року, було оглянуто карткові рахунки ОСОБА_4 відкриті у АТ «Ощадбанк».
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, а також опису речей і документів від 11 липня 2018 року, було оглянуто інформацію яка міститься на CD диску, а саме інформацію мобільного оператору «ВФ Україна».
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, а також опису речей і документів від 14 липня 2018 року, було оглянуто інформацію яка міститься на CD диску, а саме інформацію мобільного оператору «ПрАТ Україна».
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, а також опису речей і документів від 18 лютого 2019 року, було оглянуто інформацію яка міститься на CD диску, а саме інформацію взаємозв`язку карткового рахунку АТ «Приватбанк» та номеру мобільного телефону.
Відповідно до протоколу огляду предмету від 19 лютого 2019 року, було оглянуто CD диск із інформацією та фотознімками з банкомату.
Згідно із дорученням слідчого від 18 листопада 2020 року надані доручення на проведення слідчих та розшукових дій спрямованих на встановлення особи (осіб) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим було надано вказівки співробітникам Слов`янського відділу поліції, стосовно проведення оперативно розшукових дій, щодо розкриття кримінального правопорушення.
Згідно із протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 21 березня 2019 року, за фактом зняття грошей з карткових рахунків у ОСОБА_4 , останній було запропоновано звернутися до відділу поліції.
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, а також опису речей і документів від 25 квітня 2019 року, було вилучено інформацію у ПАТ «Альфа Банк» щодо укладення угоди від 16 травня 2018 року між банком та ОСОБА_7 ..
Згідно із ухвалою Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 01 грудня 2020 року, продовжено строки досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 02 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до 02 березня 2021 року.
За приписами ст. 219 КПК України:
1. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
2. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
3. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298 2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298 4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
4. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину".
Частиною першою статті 295-1 КПК України закріплено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В ч. 2 ст. 295-1 КПК України зазначається, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
З огляду на встановлені обставини в судовому засіданні та відповідні вимоги чинного законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що на момент розгляду клопотання слідчим доведено, що зазначений ним додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для проведення слідчих дій які не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Слідчий суддя приймає до уваги ту обставину, що на сьогодні слідчим не встановлено осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, не виконано інші процесуальні дії для подальшого прийняття процесуального рішення, клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строки досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000156 від 02 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 02 березня 2022 року.
На підставі викладеного керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000156 від 02 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Продовжити строки досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 02 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 02 березня 2022 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1