Справа № 727/4497/21
Провадження № 1-кс/727/1292/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000533 від 10.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що на території м. Чернівці, Чернівецької області та інших регіонів України діє організована група, яка має стійку ієрархію, стабільність, згуртованість та чітко розподілені ролі між учасниками, метою створення якої є реалізація розробленого плану пов`язаного із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, для отримання неконтрольованого державою прибутку.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що для домовленості про збут наркотичних засобів та реалізації своїх протиправних дій, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа в месенджері «Telegram» створила телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювала листування з покупцями, які відправляли фотознімок чеку, що свідчить про перерахунок грошових коштів, на що у відповідь ті отримували фотознімок місця встановлення «закладки». Переказ грошей покупці здійснювали за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме перераховували вказану суму грошей на рахунки за №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
В ході аналізу встановлено, що дані рахунки створені в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Україна, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаного рахунківу, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Україна. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Україна. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме: : ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Україна, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме
- щодо повних анкетних даних власника рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

-щодо номерів телефонів мобільних операторів зв`язку, з яких були зареєстровані рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- виписку руху грошових коштів рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період з 10.12.2020 по 24.05.2021 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), повні номера банківських рахунків на які виводилися грошові коштита час здійснення транзакцій, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 10.12.2020 по 24.052021, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1