н/п 1-кс/766/6776/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001200,
встановила:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл їй або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

До Херсонського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до ОСОБА_6 , який шахрайським шляхом під приовдом виготовлення меблів 22.06.2021 заволодів грошима в сумі 2500 грн, які заявник перерахував на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

Вказаний факт, 14.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001200. Попередня кваліфікація встановлено досудовим розслідуванням даного діяння є кримінальний проступок, відповідальність якого, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням номера карткового рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку невідомого, картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то дізнавач вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з витягу ЄРДР досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001011здійснюється визначеним слідчим, а тому слідчий суддя вважає, що тільки вказаний слідчий може отримати тимчасовий доступ, інші особи не мають повноважень.

СД ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001200 від 14.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, а саме, про те, що ОСОБА_6 під приводом виготовлення меблів заволодів грошовими коштами заявника у розмірі 2500 грн., які останні перерахуава на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані відомості перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу сектора дізнання ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей у Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

про рух коштів за період з 21.06.2021 р. по 01.07.2021 р. по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 19.08.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1