Справа № 592/5134/21
Провадження № 1-кс/592/2612/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Суми, скаргу УАСП ТОВ «КАІС» на постанову старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 від 16.03.2021 року про закриття кримінального провадження №0000061,-

ВСТАНОВИВ:

УАСП ТОВ «КАІС» звернулося до суду зі скаргою на постанову старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 від 16.03.2021 року про закриття кримінального провадження №0000061. Скаргу обґрунтовуть тим, що 15 грудня 2020 року Українсько-американське спільне підприємство у формі ТОВ «КАІС», звернулося до слідчого управління Головного управління Національної поліції у Сумській області з заявою, в порядку ст.214 КПК України, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та просило внести відповідні відомості за фактами викладеними у заяві до Єдиного реєстру досудових розслідувань, надіти витяг про початок досудового розслідування. 13 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого по ч.5 ст.191 КК України на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми. 26 січня 2021 року було допитано представника потерпілої особи УАСП ТОВ «КАІС», який підтвердив обставини викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення та надав додаткові пояснення. Постановою старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 від 02 березня 2021 року змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000061 з ч.5 ст.191 КК України на ч.4 ст.190 КК України. Постановою старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській обдасті ОСОБА_4 від 16 березня 2021 року було закрито кримінальне провадження №0000061 у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Постанова про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в|ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулася з метою захисту своїх прав та відповіді на всі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу'(ст. ПО КПК України). В той же час постанова старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 від 16 березня 2021 року про закриття кримінального провадження №0000061 винесена передчасно. Всупереч вимогам правової норми слідчий у повній мірі не дослідив обставин кримінального провадження. Оскаржувана постанова слідчого про закриття кримінального провадження не містить мотивів прийняття такого рішення та їх обґрунтування. Органом досудового розслідування не було проведено жодних необхідних слідчих дій пов`язаних з даним кримінальним правопорушенням, зокрема але не виключно, не вжито заходів щодо встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення та не було забезпечено допит цих свідків, не прийнято заходів щодо вилучення документів, не призначалась жодна експертиза документів, не здійснено жодних дій щодо встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження. В ході досудового розслідування кримінального провадження слідчий обмежився лише допитом представника потерпілої особи УАСП ТОВ «КАІС» та надання доручення працівникам слідчого органу для встановлення місцезнаходження юридичної особи ПП «ЛАГУНА-С», її посадових осіб, що не дало позитивного результату. У постанові слідчого відсутній опис фактичних обставин події злочину, вказівка місце та час його вчинення, встановлених матеріалами кримінального провадження, постанова не містить оцінки зібраних доказів під час проведення досудового розслідування, не наведено з послідовним викладом тих процесуальних рішень і дій, які б без сумніву підтверджували висновок слідчого про результати слідства та неможливість встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, як однієї з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу. Натомість у своїй постанові слідчий послався тільки на зміст заяви УАСП ТОВ «КАІС», а також зазначив норми цивільного законодавства та процесуального закону - ст.284 КПК, на підставі яких прийнято рішення про закриття кримінального провадження, що прямо суперечить завданням кримінального провадження. Слідчий зобов`язаний провести у провадженні такий комплекс процесуальних дій, який би не залишав місце жодним сумнівам, а зроблені висновки випливали б зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту, а не ґрунтувались на припущеннях. Просять суд постанову СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 від 16 березня 2021 року про закриття кримінального провадження №0000061 від 13.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України скасувати, а матеріали кримінального провадження направити до слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП у Сумській області для досудового розслідування.
В судовому засіданні представника УАСП ТОВ «КАІС» ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила її задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий Сумського РУП ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення скарги, вважає, що досудове розслідування проведено повно, підстави для скасування постанови від 16.03.2021 року про закриття кримінального провадження відсутні.

Суд, заслухавши пояснення представника УАСП ТОВ «КАІС» ОСОБА_3 , старшого слідчого Сумського РУП ОСОБА_4 , перевіривши матеріали кримінального провадження №0000061, вважає скаргу такою, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Встановлено, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувало кримінальне провадження №0000061 від 13.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Постановою від 16.03.2021 року старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , було закрито кримінальне провадження №0000061 від 13.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно з ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ст.284 КПК України про закриття кримінального провадження слідчий, прокурор приймає постанову, яка може бути оскаржена у порядку, встановленому цим Кодексом.
Слідчий приймає постанову про закриття кримінального провадження, зокрема з підстав, передбачених пунктом 2 ч.1 ст.284 КПК України встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення, частини першої цієї статті, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру.
Закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів (ст.ст.2, 9, 284 КПК України).
В той же час постанова слідчого від 16.03.2021 року про закриття кримінального провадження №0000061 винесена передчасно.
13.01.2021 року були внесені відомості в ЄРДР за №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за заявою УАСП ТОВ «КАІС». 02.03.2021 року постановою старшого слідчого Сумського РУП ОСОБА_4 змінена правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000061 з ч.5 ст.191 КК України на 4 ст.190 КК України з зазначенням в мотивувальній частині постанови, що встановлено факт заволодіння грошовими коштами УАСП ТОВ «КАІС» шляхом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В постанові слідчого про закриття кримінального провадження викладені обставини щодо умов укладених договорів між УАСП ТОВ «КАІС» та ПП «Лагуна-С» та їх виконання. Відповідні документи, докази були надані в матеріали кримінального провадження представниками УАСП ТОВ «КАІС».
З матеріалів кримінального провадження №0000061 вбачається, що слідчим надавалося доручення про проведення слідчих дій встановлення фактичного місцезнаходження ПП «Лагуна-С» та допиту посадових осіб цього підприємства, встановлення особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та допиту їх з приводу оформлення договорів поставки сільськогосподарської продукції за договорами, укладеними з УАСП ТОВ «КАІС».
Матеріали кримінального провадження не містять даних щодо виконання цього доручення встановлення місцезнаходження ПП «Лагуна-С», в тому числі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, допиту його посадових осіб, зокрема, керівника, комерційного директора, інших посадових осіб.
Також не вчинено дій за дорученням слідчого на встановлення особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 для їх допиту з приводу оформлення договорів поставки сільськогосподарської продукції за договорами, укладеними з УАСП ТОВ «КАІС».
Слідчим не проведений весь комплекс слідчих, процесуальних дій, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження.
За таких обставин, постанова слідчого від 16.03.2021 року про закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України є передчасною.
Виходячи з наведеного, оскаржувану постанову необхідно скасувати, а матеріали повернути до Сумського ВП ГУ НП в Сумській області для проведення додаткової перевірки, в ході якої звернути увагу на всі вищевказані недоліки та згідно з вимогами закону вжити всіх передбачених законом заходів щодо повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.9, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Скаргу УАСП ТОВ «КАІС» задовольнити.
Скасувати постанову від 16.03.2021 року старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0000061від 13.01.2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Матеріали кримінального провадження №0000061 повернути Сумському РУП ГУ НП в Сумській області для проведення досудового розслідування.

Суддя ОСОБА_1