Справа № 203/2832/21
Провадження № 1-кс/0203/1642/2021
УХВАЛА
13 серпня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000754, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
10 серпня 2021 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, здійснюють на території м. Кам`янське Дніпропетровської області, привласнення грошових коштів громадян, чим завдають майнової шкоди на загальну суму вже понад 160 000 гривень.

З метою встановлення осіб які причетні до вказаного злочину, працівникам УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення. За результатами його виконання та проведеним аналізом вдалося встановити 16 потерпілих осіб, яких у відповідності до ст. 55, 56 КПК України було визнано та допитано за усіма обставинами кримінального правопорушення, а з березня 2021 року по теперішній час було встановлено ще 32 особи яким за тією ж схемою аналогічним способом та сума майнової шкоди за вказаний період сягає понад 200 000 гривень.

Під час досудового розслідування, з метою повного та всебічного досудового розслідування було отримано тимчасові доступи до банківських установ, платіжні картки яких використовувались під час вчинення кримінального правопорушення. За результатами їх аналізу вдалося встановити, що банківські рахунки відкриті на місцевих мешканців міста Кам`янське, де й обготівковували кошти, а мобільні номери зазначені на веб-сайтах з продажу товарів, часто змінювались.

Також, в ході аналізу тимчасових доступів до речей та документів, працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області встановлено ряд мобільних номерів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які невстановлені особи використовували під час створення веб-сайтів з продажу товарів, серед таких номерів слід виділити наступні: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідча зазначає, що на теперішній час, для перевірки вже отриманої інформації, а також з метою збирання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, фіксації злочинної діяльності групи осіб, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у тому числі встановлення, де знаходились абонентські номери осіб причетних до вказаного злочину, а також щоб з`ясувати можливі телефонні дзвінки з вказаних номерів, у тому числі з метою повного, всебічного досудового розслідування кримінального провадження, потрібно отримати необхідну інформацію, яка міститься у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- про абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 : адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А, унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (імеі), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з нульовою тривалістю, ідентифікації ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонента Б) в період часу з 00:00 год. 08.05.2020 до 00:00 год. 08.08.2021.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий до суду не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у її відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000754, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , у рамках кримінального провадження №0000754, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 08.05.2020 до 00:00 год. 08.08.2021, абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А) в період часу з 00:00 год. 08.05.2020 до 00:00 год. 08.08.2021;

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) в період часу з 00:00 год. 08.05.2020 до 00:00 год. 08.08.2021;

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація в період часу з 00:00 год. 08.05.2020 до 00:00 год. 08.08.2021;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А в період часу з 00:00 год. 08.05.2020 до 00:00 год. 08.08.2021;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б) в період часу з 00:00 год. 08.05.2020 до 00:00 год. 08.08.2021.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1