Справа №766/7562/21
н/п 1-кс/766/6698/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 27.07.2020 року по день виконання ухвали по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , платіжні доручення, за період з 27.07.2020 року по день виконання ухвали по рахунку № НОМЕР_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вони знаходяться.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість зазначених осіб, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - оригінали документів будить використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям службових осіб сторони замовника та підрядника, а також інших посадових осіб державних установ, щодо незаконного використання під час ремонту зазначеної дороги кар`єрного щебню, а також протиправного заволодіння бюджетними коштами (у тому числі при проведенні судових експертиз та відповідних досліджень).

Крім того, необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Витребування вказаних оригіналів документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 не призведе до порушення господарської діяльності банківської установи, так як вони не впливають на блокування підприємницьких відносин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір підряду № 20 на проведення робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ».

Відповідно до договору Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт, пов`язаних з реконструкцією приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги опорного закладу охорони здоров`я КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На виконання вимог договору 26.08.2020 року Замовник надав Підряднику за рахунок коштів обласного бюджету попередню оплату (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, обладнання, конструкцій, виробів у сумі 30% (2 034 000,00 грн. з ПДВ) від вартості річного обсягу робіт на строк не більше трьох місяців (але в будь-якому разі до кінця бюджетного року).

За умовами договору по закінченні тримісячного строку невикористанні суми авансу повертаються Замовнику. Замовник має право контролювати використання наданих Підряднику сум авансу та вимагати від Підрядника інформацію щодо його використання.

Станом на 24.02.2021 року Підрядником так і не було відпрацьовано частину авансу в сумі 867 318,80 грн., та не надано інформації щодо його використання. Крім того, Підрядником було надано гарантійний лист вх. № 717-01-29/0/21 від 25.01.2021, в якому він гарантував відпрацювання залишку авансу до 07.02.2021 року. За результатом виїзної інспекційної наради щодо виконання Вами умов договору підряду № 20 від 27.07.2020 на проведення робіт по вказаному об`єкту, що була здійснена 04.02.2021 року посадовими особами Департаменту, представниками технічного та авторського нагляду, було встановлено відсутність достатньої кількості працівників для виконання робіт та відпрацювання залишку авансу, виявлено значні порушення істотних умов договору, графіку та темпів виконання робіт, що в свою чергу дало підстави вважати, що закінчення будівництва у строк визначений гарантійним листом підрядника вх. № 700-05-11/0/21 та умовами договору стає неможливим.

Відповідно до Платіжного доручення № 1 від 26.08.2020, ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_8 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2 034 000,00 гривень за договором № 20 від 27.07.2020.

Крім того, відповідно до Платіжного доручення № 31 від 28.10.2020, ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_8 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 461 184,08 гривень за договором № 20 від 27.07.2020.

Крім того, відповідно до Платіжного доручення № 51 від 16.11.2020, ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_8 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 267 381,35 гривень за договором № 20 від 27.07.2020.

Крім того, відповідно до Платіжного доручення № 146 від 29.12.2020, ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_8 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 163 446,02 гривень за договором № 20 від 27.07.2020.

Крім того, відповідно до Платіжного доручення № 145 від 29.12.2020, ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_8 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 144 149,60 гривень за договором № 20 від 27.07.2020.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було незаконно привласнені державні кошти, шляхом завищення цін на роботи та будівельні матеріали під час виконання робіт на вказаному об`єкті.

Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість зазначених осіб, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - оригінали документів будить використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям службових осіб сторони замовника та підрядника, а також інших посадових осіб державних установ, щодо незаконного використання під час ремонту зазначеної дороги кар`єрного щебню, а також протиправного заволодіння бюджетними коштами (у тому числі при проведенні судових експертиз та відповідних досліджень).

Крім того, необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Витребування вказаних оригіналів документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 не призведе до порушення господарської діяльності банківської установи, так як вони не впливають на блокування підприємницьких відносин.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 27.07.2020 року по день виконання ухвали по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , платіжні доручення, за період з 27.07.2020 року по день виконання ухвали по рахунку № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали до 15.09.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1