Справа №: 671/560/15-к
Провадження № 1-кс/671/60/2015
У Х В А Л А

27 березня 2015 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати інформацію про надходження коштів в сумі 1250 грн. 25.02.2015 року на рахунок № НОМЕР_5 , (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 23.02.2015 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 25.02.2015 року близько 16.00 годин невстановлена особа, шляхом шахрайства, під приводом продажу дитячої коляски через всесвітню мережу інтернет, оголошення про продаж якої було розміщено на сайті «ОLX», заволоділа коштами жительки м. Волочиськ ОСОБА_6 в сумі 1250 грн., які вона перерахувала через банківський термінал на вказаний особою рахунок;

- 15.03.2015 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР №0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України;

- допитана як потерпіла ОСОБА_6 показала, що 25 лютого 2015 року в мережі інтернет на сайті «ОLX» вона знайшла оголошення про продаж бувшої у користуванні дитячої коляски. Вартість цієї коляски становила 1250 грн. Під цим оголошенням вона знайшла контактний номер телефону НОМЕР_6 та зателефонувала на нього, щоб з`ясувати інформацію про цю коляску. Вона також помітила, що оголошення було розміщено з м. Бучач Тернопільської області. На її дзвінок за вказаним номером відповів чоловік, який назвався ОСОБА_7 . По голосу вона зрозуміла, що він є молодою людиною. Де живе ОСОБА_7 вона у нього не запитувала, а поцікавилася про саму коляску. В ході розмови ОСОБА_7 продиктував їй номер банківської картки ( НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_8 , куди вона повинна перерахувати кошти за коляску. Цього ж дня, близько 16.00 годин, через банківський термінал, який розміщений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона перерахувала на вказаний ОСОБА_7 номер картки гроші в сумі 1250 грн. та, зателефонувавши до нього, повідомила, що гроші уже перерахувала. ОСОБА_7 сказав їй СМС-повідомленням скинути йому адресу, куди він повинен « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправити їй товар, що ОСОБА_6 і зробила. Ввечері цього ж дня вона знову зателефонувала до ОСОБА_7 , на що він їй відповів, що сьогодні, тобто 25.02.2015 року не встигне відправити коляску, а зробить це наступного дня до 11.00 години, та, зайшовши на згаданий вище сайт, під номером телефону особи, з якою вона спілкувалась з приводу покупки коляски та якій переказала кошти, було написано, що він шахрай. Згодом вона намагалась телефонувати на вказаний в оголошенні номер, але телефон був вимкненим, а пізніше оголошення про продаж вказаної коляски з сайту зникло. Вона зрозуміла, що особа на ім`я ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділа її коштами;

- в ході проведення досудового розслідування також встановлено, що зазначені кошти перераховувались 25.02.2015 року о 16:10 годин через банківський термінал, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 на платіжну картку № НОМЕР_5 ;

- крім того, відповідно до наказу начальника УМВС України в Хмельницькій області від 04.11.2014 року, старшого оперуповноваженого УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковника міліції ОСОБА_5 закріплено за проведенням виїмки документів, на підставі ухвали слідчого судді з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальних провадженнях, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України, які були вчинені на території Хмельницької області;

- враховуючи вищевикладене, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, суд дійшов до висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати інформацію про надходження коштів в сумі 1250 грн. 25.02.2015 року на рахунок № НОМЕР_5 , (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 23.02.2015 року по теперішній час.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1