Провадження № 1-кс/752/4281/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

07 червня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000371 від 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів в паперовому вигляді, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000371 від 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом розтрати протягом 2018-2020 років коштів службовими особами державних підприємств шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах в інтересах інших суб`єктів господарювання.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державних підприємств підпорядкованими ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 », дитячий спеціалізований санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_6 » територіального медичного об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві та інші державні установи, використовуючи владні повноваження, значний авторитет та вплив в органах державної влади, місцевого самоврядування Києва та Київської області, маючи відповідне становище, в порушення вимог норм Закону України «Про публічні закупівлі», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення себе та інших осіб, вступили у злочинну змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) організували проведення відкритих торгів на закупівлю антисептичних засобів, лікарських засобів для лікування дерматологічних захворювань та захворювань опорно рухового апарату, засоби для догляду за руками та нігтями, агрохімічної продукції в інтересах заздалегідь визначеного переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В подальшому службовими особами комунальних закладів для створення у оточуючих хибного уявлення щодо законності своїх дій, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у період 2018-2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано переможцем тендерних закупівель на загальну суму понад 26 млн. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є платником єдиного податку третьої групи, однак згідно наявної інформації в період 2018-2020 років на розрахункові банківські рахунки підприємства надійшло понад 26 млн.грн. бюджетних коштів що значно перевищує задекларовані суми доходу.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище вказаного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення аналізу та дослідження документів, які знаходяться у що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000371 від 26.08.2020, старшому оперуповноваженому з ОВС ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , за дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів за період з 01.01.2018 по 11.05.2021, що відображують придбання та подальше постачання ТМЦ, в тому числі на адресу державних та комунальних суб`єктів господарювання, а саме: договори (угоди, контракти) з додатками та доповненнями до них, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, рахунки, чеки, банківські виписки, технічну документацію на продукцію (паспорти, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження, правила експлуатації продукції, сертифікати якості виробника на кожну одиницю продукції), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали-ордери і відомості по рахунку валові витрати, довіреності, листи, накази, протоколи; журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія»), анкетні та контактні дані (ПІБ, дат народження, адрес проживання, номерів робочих та мобільних телефонів, посад, дат прийняття на роботу, звільнення), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витягів із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів), форм їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1