Номер провадження по справі 1-кс/387/77/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2021 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000019 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Добровеличківського відділення поліції Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 13.03.2020 до Новоукраїнської місцевої прокуратури надійшли матеріали за фактом службового підроблення та розтрати бюджетних коштів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 під час проведення капітального ремонту дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області, в результаті чого нанесено збитків місцевому бюджету на суму 1 009 817,00 гривень. А саме посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 171019 з капітального ремонту дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області на загальну суму 5 560 142,00 грн.

При здійсненні візуального огляду та подальшого відбору зразків асфальтобетонного покриття фахівцями ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що фактичні об`єми та вартість виконаних робіт на вищевказаних об`єктах не відповідає об`ємам робіт зазначеним в проектно-кошторисній документації. Сума збитків встановлюється.

З метою дослідження усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення кола осіб причетних до його вчинення, а також для подальших експертних досліджень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінал реєстраційної справи ФОП " ОСОБА_5 " (ІН НОМЕР_1 , місце знаходження АДРЕСА_1 ), яка знаходиться та перебуває, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що дані документи необхідні для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення завданих збитків місцевому бюджету 1009817 гривень.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце слухання клопотання повідомлені, надали до суду заяви про слухання даного клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують.

Особи, у володінні яких перебувають документи в судове засідання не з`явились, про день, час та місце слухання клопотання повідомлялись.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимогами ст. 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Зазначені у клопотанні слідчого документи зберігаються у (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведені судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали документів, що містять рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписів, достовірно виконані певною особою.

Пунктами 3.2.-3.5. "Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень", затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, в Інструкції прямо вказано , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
Окрім того, під час виконання судової будівельно-технічної експертизи, з метою визначення вартості будівельних робіт, в даному випадку ремонту автодороги, встановлення факту відповідності (невідповідності) реконструйованої дороги проекту та вимогам Державних будівельних норм України, встановлення правильності складання державної звітності про виконання робіт, експерт надав клопотання про надання додаткових матеріалів.

У зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні (виїмці) оригіналів та засвідчених копій вищезазначених документів.

Згідно з інформацією розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 місцезнаходження реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (ІН НОМЕР_1 , місце знаходження АДРЕСА_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_6 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 )
Слідчим 26.04.2021 у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит №669/113-2-2021, з приводу надання оригіналу реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (ІН НОМЕР_1 , місце знаходження АДРЕСА_1 ).
Із ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла відповідь від 28.04.2021 №03-35/127-1, в якій зазначено, що відповідно до ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

З урахуванням викладеного, 20.05.2021 слідчим в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з вимогою витребування та надання слідчому оригіналу реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (ІН НОМЕР_1 , місце знаходження АДРЕСА_1 ).
За результатами розгляду запиту слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 було надано відповідь від 24.05.2021 відповідно до якої, з урахуванням ст.ст. 159-160 КПК України відмовила у наданні документів, мотивуючи тим, що доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 можливий шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення.

За результатами розгляду запиту слідчого від 16.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_11 було надано відповідь №53/01-24/1 від 16.04.2020 відповідно до якої міська рада, з урахуванням ст. 159-160 КПК України, частково відмовила у наданні оригіналів документів, та направила на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 не весь перелік витребуваних документи, а саме надано, лише:

- копію Регламенту роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 (зі змінами) на 17 арк.;
- списки депутатів міської ради станом на 01.01.2018 року на 1 арк.
-копію рішення двадцять другої сесії міської ради від 21.12.2018 року №457 «Про затвердження програми соціально-економічного розвитку ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2019 рік на 1 арк.;
-копія рішення двадцять другої сесії міської ради від 21.12.2018 року №459 «Про міський бюджет на 2019 рік» на 9 арк.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України визначає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженню, при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.
Іншим способом отримати документи, провести їх огляд і визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні та довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як шляхом тимчасового доступу до речей і документів не представляється за можливе в силу ст.ст. 8, 9 Конституції України, ст. ст. 9, 84, 93, 159 КПК України.
З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, що полягає у встановленні та дослідженні всіх обставин події, які доказують як винність так і невинуватість осіб, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме оригінала такого документа: реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (ІН НОМЕР_1 , місце знаходження АДРЕСА_1 ), яка знаходиться та перебуває, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та доступ до яких здійснюється виключно на підставі ухвали суду.
Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечить отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як докази у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню осіб, які скоїли кримінальне правопорушення при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи, оскільки договірні зобов`язання виконанні в повному об`єм та за ними проведено остаточний розрахунок.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 13.03.2020,

договір підряду №171019 від 17.10.2019, акт №1 від 04.11.2019, протокол №1 випробування матеріалів, протокол №2 випробування матеріалів, акт відбору зразків продукції, що підлягає випробуванням, запит та відповідь Голови ІНФОРМАЦІЯ_14 , запит та відповідь ІНФОРМАЦІЯ_10 ( а.п.5-6, 10-22, 25-28).

Таким чином, слідчим доведено ті обставини, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; викладені в ній відомості використовуватимуться як докази; доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться у матеріалах кримінального провадження, іншими способами є неможливим через їх відсутність у інших джерелах процесуальних доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчої задовольнити повністю.

Надати слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, а саме до оригіналу реєстраційної справи ФОП " ОСОБА_5 " (ІН НОМЕР_1 , місце знаходження АДРЕСА_1 ), яка знаходиться та перебуває, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у кримінальному провадженні № 0000019 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Строк дії цієї ухвали визначити 20 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1