Провадження № 1-кс/752/4794/21
У Х В А Л А
Іменем України
05 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з невстановленими досудовими розслідуванням особами упродовж 2019-2020 років, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_5 та подальшу легалізацію здобутого злочинним шляхом майна, завдали Energy Strategy Kft. шкоду в розмірі 4 947 110,14 євро.
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), як покупцем, починаючи з 26.05.2020 укладено рамкові контракти купівлі-продажу природного газу, до яких також підписано відповідні окремі контракти. Проте, користуючись довірою та створеною видимістю ділових взаємовідносин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснило повну оплату за поставлений газ, унаслідок чого заволоділо природнім газом, поставленим Energy Strategy Kft., на суму 480 396, 60 євро.
Починаючи з 20.05.2019, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), як покупцем, укладено рамкові контракти купівлі-продажу природного газу, до яких також підписано відповідні окремі угоди. Проте, користуючись довірою та створеною видимістю ділових взаємовідносин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило повну оплату за поставлений газ, унаслідок чого заволоділо природнім газом, поставленим ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 773 210, 69 євро.
Починаючи з 25.09.2019, Між Energy ОСОБА_5 , як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), як покупцем, укладено рамковий контракт купівлі-продажу природного газу, до якого також підписано відповідні окремі угоди. Проте, користуючись довірою та створеною видимістю ділових взаємовідносин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснило повну оплату поставленого газу, унаслідок чого заволоділо природнім газом, поставленим ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 2 595 987, 12 євро.
Починаючи з 19.03.2019, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), як покупцем, укладено рамкові контракти купівлі-продажу природного газу, до яких також підписано відповідні окремі угоди. Проте, користуючись довірою та створеною видимістю про ділові взаємовідносини, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснило повну оплату за поставлений газ, унаслідок чого заволоділо природнім газом, поставленим ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 1 097 515, 73 євро.
Допитаний у кримінальному провадженні в якості свідка директор компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_6 повідомив, що основним напрямком діяльності компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . є здійснення оптової торгівлі твердим, рідким і газоподібним паливом та супутніми товарами. Також компанія активно займається торгівлею газом по магістралі. Свою діяльність Energy Strategy Kft. здійснює із суворим дотриманням вимог угорського законодавства. На початку березня 2019 року його бізнес-партнер ОСОБА_7 повідомив про бажання ОСОБА_8 купувати в компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . природний газ та продавати його на території України. На той час пропозиція ОСОБА_8 про співпрацю і підписання контрактів купівлі-продажу природного газу здавалося цілком логічною, оскільки для закупівлі газу з Європи українським підприємствам простіше підписати контракт з європейською компанією, яка працює на європейському ринку і може постачати газ у великих обсягах. Під час обговорення питання про співпрацю, ОСОБА_9 повідомив, що він володіє і управляє низкою українських компаній, які будуть закуповувати природний газ з Європи, і запевняв, що особисто контролюватиме виконання цими компаніями умов контрактів. У процесі переговорів з ОСОБА_10 у нього склалося враження, що ОСОБА_11 дуже прагнув до співпраці з купівлі-продажу газу. На зустрічах, що відбувалися між ними, часто була присутня донька ОСОБА_8 - ОСОБА_12 . ОСОБА_13 і ОСОБА_12 представляли чотири компанії, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ). З питань співпраці щодо поставок природнього газу на територію України, до м. Будапешт також кілька разів приїжджав ОСОБА_14 , який являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Дещо більше року робота за контрактами зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) здійснювалася належним чином. Проте у вересні 2020 року компанії ОСОБА_8 повністю припинили оплачувати постачання природного газу. У той же час ОСОБА_11 говорив про необхідність подальшої співпраці і поставок газу на територію України. Внаслідок даних дій компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 заподіяно збиток на суму 4 947 110,14 євро.
Крім того, згідно з матеріалами кримінального провадження, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було внесено 200 000 000,00 грн., в наступних частинах:
? ОСОБА_15 (донька ОСОБА_16 ): 3 750 000,00 грн.;
? ОСОБА_17 (донька ОСОБА_16 ): 3 750 000,00 грн.;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , засновник ОСОБА_17 ): 43 750 000 грн.;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засновник: ОСОБА_15 ): 43 750 000 грн.;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , засновник: ОСОБА_18 , дружина ОСОБА_16 ): 105 000 000,00 грн.
Вказані обставини можуть свідчити про реалізацію об`ємів природного газу, щодо яких вчинено заволодіння, з подальшою легалізацією здобутого злочинним шляхом майна.
З огляду на фізичні властивості природного газу та вимоги законодавства, для здійснення підприємницької діяльності з його постачання (продажу) споживачам на території України, у тому числі поставлено з території Європи газу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) мають/мали використовувати газотранспортні та газорозподільні системи, газосховища й установки LNG.
З огляду на фізичні властивості природного газу та вимоги законодавства, для здійснення підприємницької діяльності з його постачання (продажу) споживачам на території України, у тому числі поставлено з території Європи газу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) мають/мали використовувати газотранспортні та газорозподільні системи, газосховища й установки LNG.
Згідно з вимогами Закону України «Про ринок природного газу» використання газотранспортних та газорозподільних системи, газосховищ й установок LNG відбувається на основі відповідних договорів.
Відповідно до ч. 1 та 3 ст. 9 Закону України «Про ринок природного газу» господарська діяльність на ринку природного газу, пов`язана з його транспортуванням, розподілом, зберіганням, наданням послуг установки LNG, постачанням природного газу, провадиться за умови отримання відповідної ліцензії.
Ліцензія на провадження господарської діяльності на ринку природного газу, пов`язаної з його транспортуванням, розподілом, зберіганням, наданням послуг установки LNG, постачанням природного газу, видається Регулятором (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) у встановленому законодавством порядку.
Згідно з даними, розміщеними на офіційному веб-сайті Регулятора (ttpsh://www.nerc.gov.ua), ліцензії на зберігання природного газу на території України мають лише дві компанії: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ).
Крім того, до 01.01.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) також мало ліцензію на транспортування природного газу газопроводами України.
З метою перевірки наявних та виявлення нових фактів, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) 20.04.2021 направлено, у порядку ст. 93 КПК України, запит про надання інформації та підтверджуючих її документів щодо договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а також щодо руху природного газу в газосховищах, що обліковується на рахунках зберігання вказаних компаній за відповідні періоди часу. Однак, на момент подання цього клопотання, відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) на запит не отримано.
Відтак, наразі, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення й дослідження документів, у яких можуть бути наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), у тому числі перевірки обставин імовірної легалізації здобутого злочинним шляхом майна, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 )

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, неможливо.
На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Також, вилучення копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури, у кримінальному провадженні за № 0000281 від 08.04.2021, тимчасовий доступ до наступних документів, що знаходять в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса: АДРЕСА_1 ):
-до договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );
-до договорів транспортування природного газу, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );
-до документів (акти прийому-передачі, довідки тощо) щодо руху природного газу в газосховищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що обліковується/обліковувався на рахунку зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали;
-до документів (акти прийому-передачі, довідки тощо) щодо обсягів природного газу, який транспортувався АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) газотранспортною системою України (газопроводами), відповідно до договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по 01.01.2020.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури можливість вилучення інформації та завірених належним чином копій зазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса: АДРЕСА_1 ).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1