УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.07.2021 Справа №607/12155/21

(провадження № 1-кс/607/3933/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 28 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 17:00 год. по 23:00 год. 27 травня 2021 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, та інформації стосовно рахунків, з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 17:00 год. по 23:00 год. 27 травня 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 17:00 год. по 23:00 год. 27 травня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів,

з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27 травня 2021 року до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, яка представилась ОСОБА_9 , шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами 17870 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму. За даним фактом 28 травня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , повідомив, що 27 травня 2021 року близько 19:00 год. розглядаючи інтернет-сайт «OLX», побачив оголошення про покупку ОСБ плит, після чого зателефонував на номер телефону, який був вказаний у оголошенні НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_10 , та потерпілий ОСОБА_8 почав домовлятися із ним про покупку ОСБ плит, які потрібно було доставити в с. Біла, Тернопільського району. В подальшому, коли товар був доставлений та оглянутий потерпілим, було здійснено перерахунок грошових коштів на карточку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 17820 гривень. Після цього, водій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , який здійснив доставку товару, повідомив потерпілому ОСОБА_8 , що його начальнику ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 , грошових коштів не надходило, хоча перерахунок було здійснено потерпілим на карточку № НОМЕР_1 та дана операція пройшла успішно. В подальшому, виявилось, що невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_10 , користуючись довірою потерпілого, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 17820 гривень.

Дізнавач зазначає, що тимчасовий доступ необхідний з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , з якої, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти останнього та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_5 . Беручи до уваги вищевикладене та матеріали кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, а також отримати можливість тимчасового вилучення данної інформації.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказана інформація, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000108 від 28 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 27 травня 2021 року до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, яка представилась ОСОБА_9 , шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами 17870 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Обставини, наведені у клопотанні підтверджуються: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 27 травня 2021 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 28 травня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 28 травня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 28 травня 2021 року; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_8 від 09 червня 2021 року; платіжним дорученням щодо переказу грошових коштів на суму 17820 грн. від 27 травня 2021 року на рахунок одержувача № НОМЕР_1 .

Судом установлено, що вищевказана інформація, що міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація, яка міститься у вищевказаних документах та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у цих документах.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 17:00 год. по 23:00 год. 27 травня 2021 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, та інформації стосовно рахунків, з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 17:00 год. по 23:00 год. 27 травня 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 17:00 год. по 23:00 год. 27 травня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів,

з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1