ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5035/21
Провадження № 1-кс/201/1618/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.05.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України,,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.05.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з початку 2021 року по 23.04.2021 на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, здійснювали незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Також, невстановлені особи з початку 2021 року на території м. Дніпра та Дніпропетровської області здійснюють придбання, перевезення та зберігання з метою використання при продажі товарів підроблені марки акцизного податку.
Так, відповідно до матеріалів встановлено, що в ході розгляду заяви гр. ОСОБА_5 , встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, здійснюють реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, маркованих підробленими марками акцизного податку.
Окрім того, встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000001 від 12.01.2021, за ч.1 ст.204 КК України.
23.04.2021 року в рамках зазначеного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 від 20.04.2021 було проведено обшук у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено підакцизну продукцію, з ознаками «підробки», яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням (виїмкою) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: вилученої в рамках кримінального провадження №0000001 від 12.01.2021, в ході обшуку 23.04.2021 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню..

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням (виїмкою) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: вилученої в рамках кримінального провадження №0000001 від 12.01.2021, в ході обшуку 23.04.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , наступної алкогольної продукції :

Пляшки скляні з рідиною «Вермут лікерний «Ананас з коньяком» об`ємом 0,5 літрів з марками акцизного податку в кількості 232 штуки,
Пляшки скляні з рідиною «Вермут лікерний «Вишня з коньяком» об`ємом 0,5 літрів з марками акцизного податку в кількості 204 штуки,
Пляшки скляні з рідиною «Вермут лікерний «Малина з коньяком» об`ємом 0,5 літрів з марками акцизного податку в кількості 225 штуки,
Пляшки скляні з рідиною «Вермут лікерний «Клюква з коньяком» об`ємом 0,5 літрів з марками акцизного податку в кількості 224 штуки,
Пляшки скляні з рідиною «Вермут лікерний «Полуниця з коньяком» об`ємом 0,5 літрів з марками акцизного податку в кількості 224 штуки,
Пляшки скляні з рідиною «Горілка «Хлібна дума» об`ємом 0,5 літрів з марками акцизного податку в кількості 15 704 штуки,
Пляшки скляні з рідиною «Горілка «Respect Zubroff » об`ємом 0,5 літрів з марками акцизного податку в кількості 478 штуки,
Пляшки скляні з рідиною «Горілка «Плакуча Іва» об`ємом 0,25 літрів з марками акцизного податку в кількості 762 штуки,
Пляшки скляні з рідиною «Горілка «Плакуча Іва» об`ємом 0,5 літрів з марками акцизного податку в кількості 112 штук,
Пляшки скляні з рідиною «Горілка «Приватна Колекція Київська » об`ємом 0, 5 літрів з марками акцизного податку в кількості 123 штуки,
Пляшки скляні з рідиною «Горілка «Миронівська» об`ємом 0,1 літр з марками акцизного податку в кількості 3584 штук,
Пляшки скляні з рідиною «Горілка «Миронівська» об`ємом 0,25 літр з марками акцизного податку в кількості 7611 штук,
Пляшки скляні з рідиною «Горілка «Миронівська» з марками акцизного податку в кількості 6001 штук,
Пляшки скляні з рідиною «Горілка «Mironoff » об`ємом 0, 5 літрів з марками акцизного податку в кількості 3793 штуки,
Пляшки скляні з рідиною «Горілка «Срібниця » об`ємом 0,2 літрів з марками акцизного податку в кількості 1459 штуки,
Пляшки скляні з рідиною «Горілка «Срібниця » об`ємом 0,5 літрів з марками акцизного податку в кількості 1411 штуки,
Пляшки скляні з рідиною «Горілка «Сотник » об`ємом 0,1 літрів з марками акцизного податку в кількості 1820 штук,
Пляшки скляні з рідиною «Горілка «Сотник » об`ємом 0,25 літрів з марками акцизного податку в кількості 7157 штук,
Пляшки скляні з рідиною «Горілка «Сотник » об`ємом 0,5 літрів з марками акцизного податку в кількості 3478 штук,
Пляшки скляні з рідиною «Горілка «Пшенична Нива » об`ємом 0,25 літрів з марками акцизного податку в кількості 892 штуки,
Пляшки скляні з рідиною «Горілка «Пшенична Нива » об`ємом 0,5 літрів з марками акцизного податку в кількості 2085 штук,
Пляшки скляні з рідиною «Горілка «Пшенична Нива » об`ємом 0,1 літрів з марками акцизного податку в кількості 20 штук,
Пляшки скляні з рідиною «Настоянка «Zubroff » об`ємом 0,5 літрів з марками акцизного податку в кількості 2140 штук,
Пляшки скляні з рідиною «Коньяк «DIDGORI » об`ємом 0,25 літрів з марками акцизного податку в кількості 1670 штук,
Пляшки скляні з рідиною «Коньяк «DIDGORI » об`ємом 0,5 літрів з марками акцизного податку в кількості 1699 штук,
Пляшки скляні з рідиною «Коньяк «GUDAURI » об`ємом 0,25 літрів з марками акцизного податку в кількості 10 штук.
Документи, щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної продукції.
Строк дії цієї ухвали 2 місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1