19.04.2021 Провадження №1-кс/389/169/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2021 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2021 за №0000175, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання дізнавача вбачається, що 01.04.2021 близько 10:54 год невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 1950 грн., належними ОСОБА_4 . Так, з показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 01.04.2021 близько 10:36 год. на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення із мобільного номера НОМЕР_2 із змістом, що її банківська карта № НОМЕР_1 заблокована. Тому ОСОБА_4 відразу зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 , щоб вияснити всі обставини по вище вказаному факту. На телефонний дзвінок ОСОБА_4 відповіла особа чоловічої статі, яка представився представником безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка під час телефонної бесіди з останньою словесно підтвердила, що її банківська карта заблокована, а для того, щоб її розблокувати необхідно повідомити номер банківської карти, термін її дії та на зворотній стороні СУ-код., у зв`язку із чим остання повідомила вище вказані реквізити банківської карти. Після чого ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшли СМС повідомлення з номерами кодів (паролі), які в телефонному режимі розповіла особі чоловічої статі, яка представилася представником безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Згодом на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло СМС повідомлення, в якому зазначалося, що з банківської карти № НОМЕР_1 знято грошові кошти за два рази, а саме 50 грн. та 1900 грн. В той момент ОСОБА_4 зрозуміла, що стосовно неї вчинено шахрайські дії. Досудовим розслідуванням встановлено, що номер банківського карткового рахунку№ НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені документів і інформації по вказаному банківському картковому рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані документи та інформація самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач ОСОБА_3 подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю. Зазначена інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом їх отримати не можливо. Відтак, слідчий суддя вважає за необхідне надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації з отриманням належним чином їх завірених копій, проте без вилучення оригіналів, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів (інформації), або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,ст. ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВП №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. (05233)2-12-80), у межах кримінального провадження №0000175 від 01.04.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), без можливості їх вилучення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії наступних документів: документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за 01.04.2021; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 01.04.2021.

У частині можливості вилучення інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.

Строк дії ухвали з 19 квітня 2021 року по 19 травня 2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1