Справа №295/7377/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Прокурор звернувся з клопотанням, де зазначено, що провадженні СВ відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області перебуває об`єднане кримінальне провадження під №0000250 від 04.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 361 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетними коштами, шляхом внесення недостовірних даних в електронні зведені відомості сум для зарахування заробітної плати; несанкціонованого втручання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в роботу системи «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом протиправного використання кваліфікованого електронного підпису уповноважених осіб з правом першого підпису для завірення вищенаведених зведених відомостей внаслідок чого здійснено перерахування значно завищеної заробітної плати.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється групою прокурорів Житомирської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.02.2021 по 17.05.2021 працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 в системі «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щомісячно, в першій та другій половині місяця, перед засвідченням електронним підписом зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено дії по значному завищенні сум заробітної плати начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначених у вказаних відомостях, що не відповідають заробітній платі даного працівника.

В подальшому, після виконання дій по збільшенню сум для нарахування заробітної плати, для завірення відповідних відомостей та здійснення перерахунку коштів, вказаними працівниками здійснено несанкціоноване втручання у діяльність системи «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом протиправного використання електронного підпису уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з правом першого підпису на зведених відомостях сум для зарахування на картрахунки працівників.

За результатами вищенаведених протиправних дій безпідставно завищені кошти надійшли на рахунок начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , в загальній суму 350 000 грн.

Наведені обставини свідчать про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем, здійснено безпідставне заволодіння бюджетними коштами, підроблення офіційних документів та несанкціоноване втручання в діяльність електронних систем.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі почеркознавчої, судово-економічної експертиз, виникла необхідність у ознайомленні та вилученні оригіналів документів.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, котра в них міститься, може бути використана як доказ, необхідна на виконання судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії.

У судове засідання прокурор не з`явився, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Слідчим судею встановлено, що в період з 01.02.2021 по 17.05.2021 працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 в системі «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щомісячно, в першій та другій половині місяця, перед засвідченням електронним підписом зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено дії по значному завищенні сум заробітної плати начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначених у вказаних відомостях, що не відповідають заробітній платі даного працівника.

По даному факту слідчим 04.06.2021 розпочато кримінальне провадження, що обліковане за №0000250, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 361 КК України.

09.06.2021 року постановою прокурора ІНФОРМАЦІЯ_3 призначено судову економічну експертизу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_6 , за дорученням слідчого/прокурора оперативним працівникам відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області, оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НП України, оперативним працівникам Управління Служби безпеки України у Житомирській області на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що стосуються нарахування та виплати заробітної плати начальнику відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за період з лютого по травень 2021 року, а саме:

- з правом вилучення особової справи ОСОБА_4 , наказу/розпорядження про прийняття на роботу, про переведення, звільнення, посадової інструкції начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , трудового договору ОСОБА_4 , документи, що визначають розмір нарахування заробітної плати ОСОБА_4 , в тому числі розпорядження про ранги, виплату премій, надбавок, встановлення вислуги років та рангу.

- без вилучення, з можливістю виготовлення копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що визначають порядок та розміри нарахування, утримання та виплати заробітної плати працівникам, документи по визначенню посадового окладу, надання премій, надбавок, доплат, матеріальної допомоги, інших виплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , в т.ч. Положення про оплату праці; штатний розпис, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, Статут та Регламент ІНФОРМАЦІЯ_1 , Положення про відділ бухгалтерського обліку, звітності та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- з вилученням документів, що стали підставою для нарахування заробітної плати, первинні документи бухгалтерського обліку з нарахування, утримання, виплати заробітної плати ОСОБА_4 за період з лютого по травень 2021 року, в тому числі здійснення відрахування податків, зборів та внесків, зокрема табелі обліку робочого часу за період з січня по травень 2021 року, табелі нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 з лютого по травень 2021 року, розпорядження/ рішення щодо стимулюючих виплат ОСОБА_4 за вказаний період, документи щодо застосування стягнень до ОСОБА_4 за навдений період, розрахунково-платіжні відомості (зведені) та відомості нарахування коштів на карткові рахунки ( ОСОБА_4 ) за вищенаведений період, зведені відомості для зарахування на картрахунки підписані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку; реєстрів депонованої заробітної плати, у якому відображена невиплачена заробітна плата ОСОБА_4 , документи щодо наявності заборгованості по виплаті заробітної плати, відпускних, матеріальної допомоги, інших платежів ОСОБА_4 ; заяви ОСОБА_4 про перерахування заробітної плати на карткових рахунок та дані щодо карткового рахунку, оборотно-сальдові відомості по нарахуванню заробітної плати та утриманню податків; документи, що підтверджують виплату заробітної плати ОСОБА_4 період з лютого по травень 2021 року.

- з правом вилучення документів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку з нарахування та виплати заробітної плати за вказаний період, що стосуються ОСОБА_4

- без вилучення, з можливістю виготовлення копій договір на передачу платіжних документів для зарахування заробітної плати/інших виплат з використанням програмно-апаратного комплексу та інші документи, на підставі яких у ІНФОРМАЦІЯ_5 використовується система «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення інсталяції на комп`ютерах вказаної електронної системи, інші документи, що визначають порядок використання даної системи у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

- без вилучення, з можливістю виготовлення копій документів, що визначають порядок використання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 електронного підпису з правом 1-го та 2-го підпису.

- з правом вилучення документів, в тому числі чорнові записи, із вільними зразками підпису ОСОБА_7 за період з лютого по травень 2021 року, не менше ніж у 25 примірниках.

- з правом вилучення матеріалів службового розслідування за фактом безпідставного зарахування значно завищеної суми заробітної плати ОСОБА_4 .

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1