печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
20.04.2021 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 від 10.02.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 296, ст. 290, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, будучи раніше неодноразово судимим за вчинення умисних злочинів, в тому числі і злочинів проти власності, та маючи злочинний досвід для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з протиправним заволодінням чужим майном, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою ієрархічною структурою - злочинною організацією, яку він почав формувати приблизно у 2019 році (більш точний період часу натепер стороною обвинувачення не встановлений), обравши направленістю її діяльності - систематичне вимагання на території м. Павлоград Дніпропетровської області чужого майна, поєднане з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, обмеженням їх прав, свобод та інших законних інтересів, шляхом розголошення відомостей, які потерпілі бажають зберегти в таємниці, а також незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я потерпілого.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організації, ОСОБА_4 особисто підібрав її учасників. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, набуті ними навички під час скоєння аналогічних злочинів у минулому, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Формуючи склад злочинної організації ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, запропонував раніше неодноразово судимим за вчинення в тому числі і корисливих злочинів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прийняти участь у вчиненні запланованих ним злочинів, пов`язаних з вимаганням чужого майна та незаконному заволодінні транспортним засобом.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці також запропонував ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та іншим невстановленим особам прийняти участь у вчиненні запланованих ним злочинів.

Отримавши від вказаних осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, ОСОБА_4 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення організації довів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, а в подальшому і ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до вказаного плану дії учасників злочинної організації були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.

Зорганізувавшись у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого визнано ОСОБА_4 .

Стійкість злочинної організації ОСОБА_4 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей, установлених методів маскування протиправної діяльності.

Об`єднання, яке створив ОСОБА_4 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, тощо. Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами.

Для забезпечення зв`язку між учасниками групи під час вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони, з наступними абонентськими номерами, а саме: ОСОБА_4 користувався абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_5 користувався абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_6 користувався абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_7 користувався абонентським номером НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , користувався абонентським номером НОМЕР_7 , ОСОБА_9 користувався абонентським номером НОМЕР_8 , ОСОБА_10 користувався абонентським номером НОМЕР_9 .

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що активні учасники злочинної організації створеної та очолюваної ОСОБА_4 , - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою подальшого збуту на території м. Павлоград Дніпропетровської області, поставляли психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, наступним особам:

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користувався мобільними терміналами IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з абонентським номером НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користується мобільними терміналами IMEI: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з абонентським номером НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується мобільними терміналами IMEI: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 з абонентськими номерами НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується абонентським номером НОМЕР_28 .

В подальшому, в даному кримінальному провадження 21.12.2020 о 11 год. 21 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому в той же день о 16.00 год. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України, до якого наразі застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, 21.12.2020 о 11 год. 38 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому в той же день о 18.22 год. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України, до якого наразі застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, 21.12.2020 о 11 год. 38 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому в той же день повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України, до якого наразі застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, 21.12.2020 о 08 год. 43 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому в той же день о 13.00 год. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України, до якого наразі застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, 21.12.2020 о 08 год. 38 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому в той же день о 14.10 год. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України, до якого наразі застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, 21.12.2020 о 07 год. 38 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому в той же день о 14.20 год. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 189 КК України, до якого наразі застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, 21.12.2020 о 08 год. 25 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому в той же день о 19.10 год. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 189 КК України, до якого наразі застосований запобіжний захід у домашнього арешту.

Крім того, 21.12.2020 о 15 год. 40 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому 22.12.2020 о 03.52 год. повідомлено про підозру у незаконному зберігання з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, до якого наразі застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Таким чином, слідчий вказує, що з метою встановлення події кримінального правопорушення, осіб, яким відома або може бути відома будь-яка інформація щодо вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, усіх осіб, які можуть бути та були учасниками вказаної злочинної організації та причетні до скоєння вказаних злочинів, а також з метою доведення причетності до злочину конкретної особи і підтвердження факту її перебування в певних місцях (а саме під час отримання грошових коштів від потерпілих осіб, незаконного заволодіння транспортним засобом, або нанесення тілесних ушкоджень особам які стали потерпілими від злочинних дій учасників вказаної злочинної організації), встановлення теперішнього місцезнаходження деяких осіб які можуть бути причетні до вчинення інших кримінальних правопорушень пов`язаних із діяльністю наведеної злочинної організації, їх зв`язків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих вищевказаним абонентам мобільного зв`язку, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Документи та речі, які містять вказану інформацію, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг - оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення зазначених фактичних даних.

В судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000434 від 10.02.2018, дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю, у електронному та друкованому вигляді, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації у електронному та друкованому вигляді щодо абонентських номерів, в період часу з 01.01.2019 до 20.04.2021, а саме:

НОМЕР_29 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; а також мобільних терміналів:

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 .

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами/терміналами та періодом часу з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (без розкриття змісту), ММS (без розкриття змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), інформацію про приналежність абонентських номерів за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонентів (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів на підставі яких виданий контрактний номер).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1