Провадження № 1-кс/686/3344/21
У Х В А Л А
25 березня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , вірменина, громадянина України, перебуваючого у громадському шлюбі, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, не працюючого, раніше не судимого,
Начальник ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , оскільки останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 189 КК України, і при цьому продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України.
Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, підозрюваного та захисника, які не заперечили проти продовження строку дії запобіжного заходу до 26.03.2021 року, посилаючись на завершення строку досудового розслідування, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.
26 листопада 2020 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
24 лютого 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 189 КК України, а саме в наступному.
У невстановлені досудовим розслідуванням місці, час та день листопада 2016, ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння чужим майном, з метою власного збагачення, під приводом повернення неіснуючого боргу, пред`явив ОСОБА_7 протиправну вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 100 доларів США.
Надалі, продовжуючи свій злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілого в період часу з листопада 2016 по жовтень 2017, точний час встановити не представилось можливим, ОСОБА_5 систематично, при особистих зустрічах в м. Славута, Хмельницької області, вимагав у ОСОБА_7 грошові кошти, погрожуючи йому заподіяти тяжкі тілесні ушкодження, в тому числі і вбивство, які останній сприймав як реальні.
В подальшому, з метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи переконаним про неможливість вчасного повернення видуманого боргу ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, умисно 28 вересня 2017 року у невстановлений досудовим розслідуванні час під час особистої зустрічі у дворі будинку АДРЕСА_2 із ОСОБА_7 та в усній формі висловив до останнього вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 1000 доларів США, мотивувавши вказану суму не поверненням нарахованих йому відсотків, при цьому попередив, що у разі невиконання його вимог до останнього буде застосоване фізичне насильство в тому числі і вбивство, які ОСОБА_7 сприйняв як реальні.
Окрім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та день лютого 2017, ОСОБА_5 , перебуваючи у ГРК «Ковчег», що по вул. Богдана Хмельницького, 2а, с. Крупець, Славутського району, Хмельницької області, запропонував ОСОБА_8 забрати борг у людини, яка винна останньому грошові кошти в сумі 1000 доларів США, на що ОСОБА_8 погодився. При цьому, між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 була усна домовленість про те, що ОСОБА_5 купляє борг, а саме надає ОСОБА_8 800 доларів США за суму боргу 1000 доларів США, після чого, ОСОБА_5 повідомив, що самостійно забере борг в сумі 1000 доларів США в людини, яка винна ОСОБА_8 грошові кошти.
В подальшому, на початку березня 2017, на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 та висловив вимогу про передачу йому 800 доларів США, оскільки у нього не вийшло забрати вищевказаний борг, а також повідомив, що необхідно буде щомісячно сплачувати 30% від суми боргу, при цьому попередив, що у разі не сплати вказаного боргу, вивезе в ліс ОСОБА_8 та закопає живцем в ямі.
Надалі, в травні 2017, на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 та висловив вимогу про передачу йому грошових коштів в сумі 1000 доларів США, мотивувавши вказану суму неповерненням йому відсотків, при цьому погрожуючи йому вбивством, вказані погрози останній сприймав як реальні.
В подальшому, з метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи переконаним про неможливість вчасного повернення боргу ОСОБА_8 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, умисно, повторно, у невстановлений в ході досудового розслідування місці, час та день жовтня 2017 року зателефонував на мобільний номер ОСОБА_8 та висловив до останнього вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 2400 доларів США, при цьому попередив, що у разі невиконання його вимог буде застосоване фізичне насильство в тому числі і вбивство.
Також, 11.04.2018 близько 12 год. 40 хв. ОСОБА_5 разом із ОСОБА_9 зайшли на територію автопарку, що розташований за адресою АДРЕСА_3 .
Надалі, цього ж дня, близько 13 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи на території вказаного автопарку побачивши, ОСОБА_8 , який стояв поруч із автомобілем марки «Volkswagen», моделі «Golf», н.з. НОМЕР_1 , підійшов до вказаного автомобіля, при цьому ОСОБА_9 будь-яких дій по відношенню до ОСОБА_8 не вчиняв.
У подальшому, із викраденим майном ОСОБА_5 разом із ОСОБА_9 вийшов за межі території автопарку, розпорядившись викраденим на власний розсуд.
Окрім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням місці час та день квітня 2017, ОСОБА_5 позичив 100 доларів США ОСОБА_10 , та між ними виникла усна домовленість, що через місяць ОСОБА_10 повертає ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 доларів США та кожних два тижні повертає 10 % від суми боргу.
Після чого, ОСОБА_10 протягом 2,5 років повертав грошові кошти ОСОБА_5 в загальній сумі 5000 доларів США.
Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та день липня 2019 у вечірню пору доби під час особистої зустрічі у дворі будинку АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 висловив вимогу до ОСОБА_10 про повернення йому грошових коштів в сумі 2800 гривень, при цьому наніс останньому декілька ударів рукою по обличчю та ОСОБА_5 повідомив, що у разі не повернення йому самостійно нарахованих відсотків він забере у ОСОБА_10 належний йому автомобіль марки «Opel Vectra». В подальшому, через 1 годину після вказаної зустрічі, ОСОБА_10 , перебуваючи у дворі вказаного будинку надав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2800 гривень.
В подальшому, з метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи переконаним про неможливість повернення самостійно нарахований відсотків ОСОБА_10 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, умисно у невстановлений в ході досудового розслідуванні час та день серпня 2019 року, під час особистої зустрічі у залі ігрових автоматів, що розташований за адресою АДРЕСА_5 в усній формі висловив вимогу до останнього про необхідність надання йому грошові кошти у сумі 2000 доларів США, за те, що ОСОБА_10 грає в азартні ігри, при цьому погрожував нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, у разі невиконання його вимог.
Надалі, 15.09.2019 ОСОБА_10 під час особистої зустрічі у дворі будинку АДРЕСА_6 надав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 доларів США, при цьому останній повідомив ОСОБА_10 , що це не всі грошові кошти, оскільки відсотки за борг зростають, а у разі неповернення самостійно нарахованих відсотків, ОСОБА_10 розплатиться здоров`ям, при цьому, ОСОБА_5 тримав у руках предмет ззовні схожий на автомат.
В подальшому, з метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи переконаним про неможливість вчасного повернення видуманого боргу ОСОБА_10 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, умисно, повторно, 29.11.2019 в період часу з 18:00 год. по 18:30 год. під час особистої зустрічі у будинку АДРЕСА_7 ОСОБА_5 висловив до останнього вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 4400 доларів США, в якості самостійно нарахованих відсотків.
Також, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням місці, час та день червня 2016, ОСОБА_5 позичив 800 доларів США ОСОБА_11 , та між ними виникла усна домовленість, що через місяць ОСОБА_10 повертає ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 доларів США та щомісяця повертає 30 % від суми боргу.
Після чого, з липня 2016 по квітень 2017 ОСОБА_11 повернув 3400 доларів США ОСОБА_5 .
В подальшому, в період часу з квітня 2017 по березень 2019 року ОСОБА_5 неодноразово при особистих зустрічах висловлював ОСОБА_11 вимогу про передачу йому додатково грошових коштів в сумі 9000 доларів США, при цьому наносячи останньому тілесні ушкодження, а також погрожував вбивством, у разі невиконання його вимог, які ОСОБА_11 сприйняв як реальні.
Окрім того, 30.06.2017 близько 01:00 год. ОСОБА_5 перебуваючи по АДРЕСА_8 , наніс невстановлену досудовим розслідуванням кількість ударів по тілу ОСОБА_11 , чим спричинив останньому тілесні ушкодження: садно в правій вилично-скроневій ділянці голови, садно на передньо-боковій поверхні шиї справа, синець на зовнішній поверхні правого плеча, синець на поверхні лівого плеча, синець в правій підлопатковій ділянці, два синці на передній поверхні грудної клітки, синець на поверхні правого стегна, синці на поверхнях обох сідниць, які за своїм характером відносяться до категорії тілесних ушкоджень легкого ступеня тяжкості, при цьому вимогу про передачу йому самостійно нарахованих відсотків в сумі 9000 доларів США.
В подальшому, з метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи переконаним про неможливість вчасного повернення самостійно нарахованих відсотків ОСОБА_11 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, умисно, повторно, 05.02.2020 близько 17:00 год. під час особистої зустрічі по АДРЕСА_9 висловив вимогу про повернення неіснуючого боргу, а саме 50 доларів США щомісячно, та погрожував нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, у разі невиконання його вимог.
Також встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та день лютого 2020 року ОСОБА_12 маючи фінансові зобов`язання перед АТ «Ощадбанк» з метою закрити кредитні зобов`язання у зазначеній фінансовій установі вирішив позичити у мешканця м. Славута, Хмельницької області, ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1700 доларів США.
10 лютого 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у м. Славута, Хмельницької області, ОСОБА_5 під час особистої зустрічі передав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1700 доларів США.
На виконання усної домовленості ОСОБА_12 з лютого місяця 2020 року по червень місяць 2020 року повернув ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 42 000 гривень. Починаючи з липня місяця 2020 року ОСОБА_12 в силу фінансових проблем призупинив повернення решти позичених грошових коштів.
Саме в цей момент у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок коштів ОСОБА_12 , під приводом прострочення повернення узгодженої суми грошових коштів.
В подальшому, з метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи переконаним про неможливість вчасного повернення боргу ОСОБА_12 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, умисно, повторно 15 серпня 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванні час подзвонив до ОСОБА_12 та в усній формі висловив вимогу до останнього про необхідність приїхати найближчим часом до м. Славута Хмельницької області та написати розписку про те, що ОСОБА_12 заборгував ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 доларів США і надати копію паспорта громадянина України, при цьому попередив, що у разі невиконання його вимог буде застосоване фізичне насильство в тому числі і вбивство.
Надалі, 03.11.2020 о 13 год. 34 хв. перебуваючи по вул. Миру, м. Славута, Хмельницької області, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_12 , що у разі неповернення грошових коштів, він його позбавить життя, а саме задушить, які ОСОБА_12 сприйняв як реальні.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом під час зустрічі, яка відбулася 26 листопада 2020 року близько 13:30 години по АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 в підтвердження своїх неправомірних намірів та доведення злочину до кінця, повторно висловив до ОСОБА_12 в усній формі погрозу заподіяння тілесних ушкоджень до останнього шляхом перелому обох ніг, які ОСОБА_12 розцінив як реальну погрозу нанесення тяжких тілесних ушкоджень та повторно висловив в усній формі вимогу до ОСОБА_12 надати йому вказані вище грошові кошти.
Так, ОСОБА_12 реально сприймаючи погрози останнього щодо застосування фізичного насильства, побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, погодився на незаконні вимоги ОСОБА_5 .
Вище зазначені умисні, злочинні дії ОСОБА_5 , призвели до того, що потерпілий ОСОБА_12 26 листопада 2020 року, близько 13:50 години перебуваючи по АДРЕСА_5 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, проте останній розпорядитися коштами не зміг, оскільки був викритий працівниками поліції.
Дана підозра є обґрунтованою, адже зокрема підтверджується: заявами потерпілих щодо вчинення відносно них кримінальних правопорушень ОСОБА_5 ; показаннями потерпілих; протоколами допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; протоколом затримання ОСОБА_5 ; протоколом огляду місця події, а саме ломбарду " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: вул. Соборності, 24, м. Славута, Хмельницької області; матеріалами зібраними під час проведення негласних (слідчих) розшукових дій; висновком судової хімічної експертизи № СЕ-19/123-20/286-МРВ від 05.01.2021; висновком експерта № 40 від 13.04.2018; протоколом огляду речей і документів від 11.08.2020; висновком експерта № 292 від 03.07.2017.
До того ж, обґрунтованість підозри перевірялась під час розгляду клопотань про застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 , зміну обраного запобіжного заходу, продовження строку його застосування і продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.
27 листопада 2020 року підозрюваному ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 24.01.2021 року.
Згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 31.12.2020 року у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт відмовлено.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 21.01.2021, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців.
21 січня 2021 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19.03.2021 року.
16 березня 2021 року стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження.
17 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26.03.2021 року.
На даний час продовжують існувати визначені ст. 177 КПК України ризики, враховані при обранні і продовженні запобіжного заходу, зокрема: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на потерпілих і свідків; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також вчинення інших кримінальних правопорушень.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, пов`язаних із застосуванням насильства і погрозою його застосування, які визначаються підвищеним ступенем суспільної небезпечності.
Підозрюваний з метою ухилення від можливої кримінальної відповідальності, зважаючи на покарання, яке йому може бути призначене у випадку визнання винуватим у вчиненні інкримінованих злочинів, може переховуватись від органів досудового розслідування і суду.
Окрім цього, перебуваючи на волі, він може незаконно впливати на свідків і потерпілих, з метою надання останніми показань на його користь.
Також, ОСОБА_5 може продовжити вчинення кримінальних правопорушень, оскільки відносно нього до суду спрямований обвинувальний акт, згідно якого він обвинувачується у вчиненні іншого кримінального правопорушення, а також зважаючи на підозру у вчиненні кількох злочинів.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначені ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно ОСОБА_5 слід продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку. Доцільність продовження застосування такого запобіжного зберігається.
Наявність у ОСОБА_5 постійного місця проживання, дітей на утриманні, його позитивна характеристика за місцем навчання і роботи, а також відсутність судимостей не є визначальними обставинами, які б надавали можливість відмовити у задоволенні клопотання слідчого.
Слідчим суддею відхиляються посилання захисника на завершення строку досудового розслідування 26.03.2021 року з огляду на наступне.
16 березня 2021 року підозрюваному і його захиснику надана можливість ознайомитись з матеріалами досудового розслідування. На даний час процес ознайомлення не завершений.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
У відповідності до абз. 1 ч. 5 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.
Отже період часу з 16.03.2021 року у строки досудового розслідування не включається, а тому строк тримання під вартою слід визначити в межах строку досудового розслідування по 02.04.2021.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, поєднаному з погрозою застосування насильства, а також його застосуванням, а тому у відповідності до п. 1 ч. 4 ст. 183 КПК України розмір застави не визначається.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 189 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, до 02 квітня 2021 року включно.
Ухвала діє до 02 квітня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 26.03.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду