Справа №175/255/21
провадження №1-кс/175/281/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2021 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001153 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання,
ВСТАНОВИВ:

До Дніпропетровського районного суду надійшло погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 , клопотання слідчого СВ ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001153 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 11.11.2020 до чергової частини Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітників УКП в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що працівниками управління за результатами моніторингу та аналізу соціальної мережі «Instagram» встановлені Інтернет-магазини під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які під приводом продажу одягу, беруть передоплату, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Зняття грошових коштів відбувається в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області. (ЄО 19886)
За вказаним фактом 11.11.2020 року слідчим відділом Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
У порядку ст. 40 КПК України працівникам Управління протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме на відпрацювання кола потерпілих осіб.
В ході відпрацювання кола потерпілих встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка м. Рівне, 18.09.2020 в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого плаття та вирішила придбати товар. Для цього на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в розмірі 860 гривень в якості повної попередньої оплати за товар, який на сьогоднішній день так і не отримала.
Також, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка м. Івано-Франківськ в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.08.2020 знайшла оголошення про продаж одягу та на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 980 гривень у якості повної попередньої передплати за придбання товару, який так і не отримала.
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканка м. Рогатин, Івано-Франківської області, в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.08.2020 знайшла оголошення про продаж одягу та на картку Ат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 переахувала грошові кошти у сумі 980 гривень у якості повної попередньої передплати за придбання товару, який так і не отримала.
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканка м. Біла Церква, Київської області в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.06.2020 побачила оголошення про продаж одягу, а саме плаття та на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 1680 гривень, у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але остання оплачений товар так і не отримала.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканка м. Харків, в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.06.2020 побачила оголошення про продаж одягу, а саме плаття та на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти у сумі 980 гривень, у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але остання оплачений товар так і не отримала.
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканка м. Кропивницький, 12.03.2020 в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночої сукні та вирішила придбати товар. Для цього на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 переахувала грошові кошти в розмірі 910 гривень в якості повної попередньої оплати за товар, який на сьогоднішній день так і не отримала.
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканка м. Львів, 07.09.2020 в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого взуття та вирішила придбати товар. Для цього на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в розмірі 1120 гривень в якості повної попередньої оплати за товар, який на сьогоднішній день так і не отримала.
Також, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканка
м. Львів в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.09.2020 знайшла оголошення про продаж одягу та на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти у сумі 980 гривень у якості повної попередньої передплати за придбання товару, який так і не отримала.
ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканка с. Перегінське, Івано-Франківської області в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.09.2020 знайшла оголошення про продаж одягу та на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти у сумі 1250 гривень, у якості повної попередньої передплати за товар, який так і не отримала.
ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешканнка с. Добротів, Івано-Франківської області в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.09.2020 побачила оголошення про продаж одягу, а саме плаття та на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти у сумі 980 гривень, у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешканка смт. Диканька, Полтавської області, в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.09.2020 побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночої куртки та на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти у сумі 1250 гривень, у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.
ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 , мешканка м. Миколаїв в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.09.2020 побачила оголошення про продаж одягу, а саме плаття та на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти у сумі 1550 гривень, у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.
ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешканка м. Красноград Харківської області в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.09.2020 побачила оголошення про продаж жіночого одягу, та на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти у сумі 2560 гривень, у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.
ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 , мешканка м. Харків в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.09.2020 побачила оголошення про продаж жіночого одягу, та на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти у сумі 980 гривень, у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.
В ході огляду документів вилучених на підставі ухвали слідчого судді № 175/255/21, які перебували у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що грошові кошти отримані шахрайським шляхом невстановленими особами від потерпілих були переведені на електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з карткового рахунку:
-№ НОМЕР_8
-№ НОМЕР_7
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по електронним гаманцям на які здійснювались платежі та вивід грошових коштів у період з 01.01.2020 року по теперішній час, за допомогою карткових рахунків: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 .
2. Інформацію із зазначенням анкетних (реєстраційних) даних про особу (користувача), на яку оформлено електронний гаманець, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2020 року по теперішній час: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 .
3. Документи на відкриття електронних гаманців, які використовувались для здійснення платежів та виводу грошових коштів, за допомогою карткових рахунків: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 .
4. ІР-адрес підключення до додатку «Global24», по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » додаткових електронних гаманців у осіб, які здійснювали платежі та вивід грошових коштів за допомогою карткових рахунків: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1