н/п 1-кс/766/6108/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі і документи, що вилучені 17.06.2021 в коридорі на другому поверсі та службовому кабінеті старшого державного виконавця Дніпровського відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_5 за адресою: м. Херсон вул. Перекопська 166, а саме:
-4 купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: - АВ 9300403, ФГ 4886410, ЗИ 9340403, УЗ 4774575 як на предмет вчинення кримінального правопорушення та речовий доказ, який містить на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, які належить УСБУ в Херсонській області;

- грошові кошти в сумі 913 грн а саме 1 купюра номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЗБ 65872778, 3 купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: - ПА 8388710, СА 1011546, ЄЕ 7842525 та одна купюра номіналом 100 грн з наступними серіями та номерами: - УН 2821994, дві купюри номіналом 5 грн, одна купюра номіналом 2 грн, та дві купюри номіналом 1 грн., які належать на праві власності гр. ОСОБА_5 кошти з метою конфіскації майна за вироком суду

- мобільний телефон чорного кольору модель Realme C3 RMX 2020, ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 , який на момент обшуку вставлена сім карта мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_3 , та належить ОСОБА_5 , як на речових доказ, який містить на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а саме смс-повідомлення, телефонні з`єднання із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та заявника ОСОБА_7

- копію паспорту гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 на двох аркушах, заяву написану гр. ОСОБА_7 від 17.06.2021 року на одному аркуші формату А5 містять на собі сліди кримінального правопорушення.
- виконавче провадження відносно гр. ОСОБА_7 , № 63037962 від 30.09.2020 (на підставі постанови № 766/4948/20 від 20.05.2020 відносно боржника ОСОБА_7 сума боргу 20 400грн.) в якій знаходились: Ухвала суду від 26.05.2020 суді Херсонського міського суду Корольчук на 1 арк., довідка про заведення справи на 1 арк., Витяг про державну реєстрацію на 1 арк., Постанова про накладення арешту на рахунки боржника на 1 арк., Постанова про накладення арешту на майно боржника, постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк., лист- заява про відкриття провадження на 1 арк, яке належить Дніпровському відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та містить на собі сліди кримінального правопорушення.
- виконавче провадження відносно гр. ОСОБА_7 , № 62907306 відносно стягнення з ОСОБА_7 боргу судовий збір в розмірі 420 грн., з матеріалами, а саме: Ухвала суду від 26.05.2020 суді Херсонського міського суду Корольчук на 1 арк., довідка про заведення справи на 1 арк., супровідний на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про стягнення майна боржника на 1 арк., на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., Постанова про розгляд процесуальних витрат на 1 арк., повідомлення про відкриття виконавчого провадження на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження від 08.05.2020 на 1 арк. , яке належить Дніпровському відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та містить на собі сліди кримінального правопорушення;
- виконавче провадження відносно гр. ОСОБА_7 , № 63609351 відносно стягнення з ОСОБА_7 боргу, з матеріалами, а саме: постанова про адміністративне правопорушення № 231361 від 24.09.2020 на 1 арк., довідка про транспортний засіб на 1 арк., супровідний лист на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про стягнення майна боржника на 1 арк., лист на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про розгляд процесуальних витрат на 1 арк., на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк., яке належить Дніпровському відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та містить на собі сліди кримінального правопорушення;
-виконавче провадження відносно гр. ОСОБА_7 , № 63088426 відносно стягнення з ОСОБА_7 боргу (судовий збір 420грн.), з матеріалами, а саме: супровідний лист на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк.; супровідний лист на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк.; супровідний лист з суду на 1 арк., постанову суду по справі , яке належить Дніпровському відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та містить на собі сліди кримінального правопорушення;
- виконавче провадження відносно гр. ОСОБА_7 , № 766/8256/20 на 2 арк., - виконавче провадження № 63088426 відносно стягнення з ОСОБА_7 боргу (судовий збір 10 200 грн.), з матеріалами, а саме: постанову суду по справі № 766/8256/20 на 2 арк., супровідний лист на гр. ОСОБА_7 лист на 1 арк., постанова про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно на 1 арк., витяги на 2 арк., постанова про накладення арешту на рахунки на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 2 арк.; супровідний лист на гр. ОСОБА_7 , яке належить Дніпровському відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та містить на собі сліди кримінального правопорушення.
Обґрунтування клопотання:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000155, внесені 13.05.2021за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи призначеним відповідно до наказу в.о. начальника південного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Одеса) від 26.12.2019 № 14-к, на посаду старшого державного виконавця Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), маючи відповідно до посадової інструкції, що затверджена 28.12.2019, в.о. начальника Південного міжрегіонального управління юстиції (м. Одеса) та положення про Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби у місті Херсоні, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) затвердженого наказом Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції від 24.12.2019 № 06/03-08 відповідні права та обов`язки.

У Дніпровському районному відділі державної виконавчої служби у м.Херсоні перебувають виконавчі провадження за №№ 63609351, 63133585, 63037962, 62907306, 63088426, за якими накладено арешт на автомобіль марки «Chery» державний номер НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_7 .

16.06.2021 з метою з`ясування питання погашення заборгованості за виконавчими провадженнями та подальшого зняття з автомобілю марки «Chery» державний номер НОМЕР_4 , арешту ОСОБА_7 звернувся до державного виконавця Дніпровського відділу ДВС ОСОБА_5 .

16.06.2021 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 перебуваючи у приміщенні Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби у місті Херсоні за адресою м. Херсон, вул. Перекопська, 166, переслідуючи прямий умисел направлений на одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів висунув вимогу ОСОБА_7 про надання неправомірної вигоди загальною сумою 22 000 грн, за вирішення питання про зняття арешту з автомобілю марки «Chery» державний номер НОМЕР_4 , вказавши на необхідність передача коштів орієнтовно 16-17.06.2021 року.

ОСОБА_7 , з метою запобігання настанню шкідливих наслідків для своїх законних інтересів був вимушений прийняти вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо надання неправомірної вигоди.

17.06.2021, близько 10.00 год, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, знаходячись на другому поверсі адміністративної будівлі Дніпровського районний відділ державної виконавчої служби у місті Херсоні за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 166, отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду загальною сумою 22 000 грн, за вирішення питання про зняття арешту з автомобілю марки «Chery», державний номер НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_5 близько 10.30 год., діючи за раніше узгодженим із ОСОБА_6 планом, знаходячись у адміністративній будівлі Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 166, передав останньому частину із отриманої неправомірної вигоди у сумі 20 000 грн., решту коштів загальною сумою 2000 грн. залишив собі.

У цей же день, після одержання вказаної неправомірної вигоди, злочинні дії ОСОБА_5 були виявлені та припинені співробітниками правоохоронних органів.
17.06.2021 ОСОБА_5 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 ККУкраїни.

17.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинені за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
17.06.2021 у період часу з 10:28 год. до 16.30 год. проведено обшук у коридорі на другому поверсі та службовому кабінеті старшого державного виконавця Дніпровського відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_5 за адресою: м. Херсон вул. Перекопська 166, у ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти на загальну суму 2913 грн, а саме 5 купюр номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: - АВ 9300403, ФГ 4886410, ЗИ 9340403, УЗ 4774575 (котрі вході обшуки були поміщені до прозорого файл-пакету який під час обшуку був прошитий нитками білого кольору кінці якої були скріплені на контрольному талоні з відтиском печатки «Для пакетів №5 Служба безпеки України Управління в Херсонській області» та скріплено на якому містяться підписи понятих, ОСОБА_5 співробітників УСБУ в Херсонській області, слідчого та захисника), ЗБ 65872778, 3 купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: - ПА 8388710, СА 1011546, ЄЕ 7842525 та одна купюра номіналом 100 грн з наступними серіями та номерами: - УН 2821994, дві купюри номіналом 5 грн, одна купюра номіналом 2 грн, та дві купюри номіналом 1 грн., (котрі вході обшуки були поміщені до прозорого файл-пакету який під час обшуку був прошитий нитками білого кольору кінці якої були скріплені на контрольному талоні з відтиском печатки «Для пакетів №5 Служба безпеки України Управління в Херсонській області» та скріплено на якому містяться підписи понятих, ОСОБА_5 співробітників УСБУ в Херсонській області, слідчого та захисника), мобільний телефон чорного кольору модель Realme C3 RMX 2020, ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 , який на момент обшуку вставлена сім карта мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_3 , який вході обшуку поміщено до сейф пакунку № 100021764, який запакований та на якому містяться підписи понятих, ОСОБА_5 співробітників УСБУ в Херсонській області, слідчого та захисника.

В службовому кабінеті старшого державного виконавця Дніпровського відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_5 , № 210А адміністративної будівлі Дніпровської районної ради у м. Херсоні за адресою м. Херсон, вул. Перекопська, 166. Вилучено копію паспорту гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 на двох аркушах, заяву написану гр. ОСОБА_7 від 17.06.2021 року на одному аркуші формату А5, та 5 виконавчих проваджень відносно гр. ОСОБА_7 , а саме: № 63037962 від 30.09.2020 ( на підставі постанови № 766/4948/20 від 20.05.2020 відносно боржника ОСОБА_7 сума боргу 20 400грн.) в якій перебувають наступні документи: Ухвала суду від 26.05.2020 суді Херсонського міського суду Корольчук на 1 арк., довідка про заведення справи на 1 арк., Витяг про державну реєстрацію на 1 арк., Постанова про накладення арешту на рахунки боржника на 1 арк., Постанова про накладення арешту на майно боржника, постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк., лист- заява про відкриття провадження на 1 арк. яке поміщене до сейф пакунку № 500031638; № 62907306 відносно стягнення з ОСОБА_7 боргу судовий збір в розмірі 420 грн., з матеріалами, а саме: Ухвала суду від 26.05.2020 суді Херсонського міського суду Корольчук на 1 арк., довідка про заведення справи на 1 арк., супровідний на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про стягнення майна боржника на 1 арк., на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., Постанова про розгляд процесуальних витрат на 1 арк., повідомлення про відкриття виконавчого провадження на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження від 08.05.2020 на 1 арк.; № 63609351 відносно стягнення з ОСОБА_7 боргу, з матеріалами, а саме: постанова про адміністративне правопорушення № 231361 від 24.09.2020 на 1 арк., довідка про транспортний засіб на 1 арк., супровідний лист на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про стягнення майна боржника на 1 арк., лист на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про розгляд процесуальних витрат на 1 арк., на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк.; - № 63088426 відносно стягнення з ОСОБА_7 боргу (судовий збір 420грн.), з матеріалами, а саме: супровідний лист на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк.; супровідний лист на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк.; супровідний лист з суду на 1 арк., постанову суду по справі № 766/8256/20 на 2 арк., - виконавче провадження № 63088426 відносно стягнення з ОСОБА_7 боргу (судовий збір 10 200 грн.), з матеріалами, а саме: постанову суду по справі № 766/8256/20 на 2 арк., супровідний лист на гр. ОСОБА_7 лист на 1 арк., постанова про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно на 1 арк., витяги на 2 арк., постанова про накладення арешту на рахунки на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 2 арк.; супровідний лист на гр. ОСОБА_7 ; які поміщені до сейф-пакунку № 500031637.

17.06.2021 вказані речі та документи визнано речовими доказами за матеріалами кримінального провадження.

Вилучені речі та документи містять відомості щодо обставин вчинення злочину, а тому мають значення для кримінального провадження.
Отже, враховуючи, що є підстави вважати, що вищевказані об`єкти зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, грошові цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна мета є забезпечення збереження матеріальних об`єктів.

Доводи сторін у судовому засіданні:

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Захисники підозрюваного заперечували проти клопотання. На обґрунтування своїх заперечень послалися на те, що орган досудового розслідування підмінив обшук особистим обшуком, а обшук особи був з порушенням. Вилучення проваджень порушує права третіх осіб, а саме: стягувачів на стягнення коштів з боржника ОСОБА_8 , а тому неправомірно наклдати арешт на виконавчі провадження.

Підозрюваний підтримав позицію захисиків.

Представник володільця виконавчих проваджень - Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Піденого міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому просив відмовити у клопотанні в повному обсязі на тій підставі, що було порушено порядок вилучення виконавчих проваджень Зазначили, що було порушено порядок вилучення документів виконавчого провадження. Оригінали виконавчих проваджень, в яких знаходяться оригінали виконавчих документів, повернути відділу, а засвічені належним чином копії вилучити.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, якою визначено, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст.170КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до риховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що повинен врахувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000155 від 13.05.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Речі і документи, що вилучені 17.06.2021 в коридорі на другому поверсі та службовому кабінеті старшого державного виконавця Дніпровського відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_5 за адресою: м. Херсон вул. Перекопська 166, а саме:
-4 купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: - АВ 9300403, ФГ 4886410, ЗИ 9340403, УЗ 4774575 як на предмет вчинення кримінального правопорушення та речовий доказ, який містить на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, які належить УСБУ в Херсонській області;

- грошові кошти в сумі 913 грн а саме 1 купюра номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЗБ 65872778, 3 купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: - ПА 8388710, СА 1011546, ЄЕ 7842525 та одна купюра номіналом 100 грн з наступними серіями та номерами: - УН 2821994, дві купюри номіналом 5 грн, одна купюра номіналом 2 грн, та дві купюри номіналом 1 грн., які належать на праві власності гр. ОСОБА_5 кошти з метою конфіскації майна за вироком суду

- мобільний телефон чорного кольору модель Realme C3 RMX 2020, ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 , який на момент обшуку вставлена сім карта мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_3 , та належить ОСОБА_5 , як на речовий доказ, який містить на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а саме смс-повідомлення, телефонні з`єднання із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та заявника ОСОБА_7

- копію паспорту гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 на двох аркушах, заяву написану гр. ОСОБА_7 від 17.06.2021 року на одному аркуші формату А5 містять на собі сліди кримінального правопорушення.
- виконавче провадження відносно гр. ОСОБА_7 , № 63037962 від 30.09.2020 (на підставі постанови № 766/4948/20 від 20.05.2020 відносно боржника ОСОБА_7 сума боргу 20 400грн.) в якій знаходились: Ухвала суду від 26.05.2020 суді Херсонського міського суду Корольчук на 1 арк., довідка про заведення справи на 1 арк., Витяг про державну реєстрацію на 1 арк., Постанова про накладення арешту на рахунки боржника на 1 арк., Постанова про накладення арешту на майно боржника, постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк., лист- заява про відкриття провадження на 1 арк, яке належить Дніпровському відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та містить на собі сліди кримінального правопорушення.
- виконавче провадження відносно гр. ОСОБА_7 , № 62907306 відносно стягнення з ОСОБА_7 боргу судовий збір в розмірі 420 грн., з матеріалами, а саме: Ухвала суду від 26.05.2020 суді Херсонського міського суду Корольчук на 1 арк., довідка про заведення справи на 1 арк., супровідний на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про стягнення майна боржника на 1 арк., на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., Постанова про розгляд процесуальних витрат на 1 арк., повідомлення про відкриття виконавчого провадження на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження від 08.05.2020 на 1 арк. , яке належить Дніпровському відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та містить на собі сліди кримінального правопорушення;
- виконавче провадження відносно гр. ОСОБА_7 , № 63609351 відносно стягнення з ОСОБА_7 боргу, з матеріалами, а саме: постанова про адміністративне правопорушення № 231361 від 24.09.2020 на 1 арк., довідка про транспортний засіб на 1 арк., супровідний лист на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про стягнення майна боржника на 1 арк., лист на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про розгляд процесуальних витрат на 1 арк., на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк. , яке належить Дніпровському відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та містить на собі сліди кримінального правопорушення;
-виконавче провадження відносно гр. ОСОБА_7 , № 63088426 відносно стягнення з ОСОБА_7 боргу (судовий збір 420грн.), з матеріалами, а саме: супровідний лист на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк.; супровідний лист на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк.; супровідний лист з суду на 1 арк., постанову суду по справі , яке належить Дніпровському відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та містить на собі сліди кримінального правопорушення;
- виконавче провадження відносно гр. ОСОБА_7 , № 766/8256/20 на 2 арк., - виконавче провадження № 63088426 відносно стягнення з ОСОБА_7 боргу (судовий збір 10 200 грн.), з матеріалами, а саме: постанову суду по справі № 766/8256/20 на 2 арк., супровідний лист на гр. ОСОБА_7 лист на 1 арк., постанова про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно на 1 арк., витяги на 2 арк., постанова про накладення арешту на рахунки на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 2 арк.; супровідний лист на гр. ОСОБА_7 , яке належить Дніпровському відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та містить на собі сліди кримінального правопорушення.
Ухвалою слідчого судді від 18 червня 2021року надано дозвіл на проникнення до приміщення.

17 червня 2021 року постановою про визнання речовим доказом, у кримінальному провадженні №0000155, визнано речовими доказами.
Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджується доданими до нього матеріалами, протоколом обшуку від 17.06.2021р.

Щодо накладення арешту з метою визначеної п.1 ч.2 ст.170 КПК України, забезпечення збереження речових доказів:

Слідчий суддя зазначає, що арешт накладається з відповідною метою (ч.2 ст.170 КПК України) для забезпечення завдань арешту (абз.2 ч.1 ст.170КПК України).

Грошові кошти в сумі 2000 гривень, які є предметом злочину визнанні речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно доданого до клопотання копії протоколу огляду особи та вручення їй грошових коштів для здійснення контролю за вченням злочину від 17.06.201 року, оперуповноважений в присутності двох свідків провів огляд ОСОБА_7 та вручив йому грошові кошти в сумі 22000 гриень.

Згідно копії видаткового касового ордеру від 16.06.2021 року ОСОБА_9 видано 22000 гривень УСБУ в Херсонській області.

За викладених обставин, вказані грошові кошти були спеціально виділені правоохоронним органом для виконання слідчих дій у кримінальному провадженні. Вони не є власністю підозрюваного, ОСОБА_7 чи будь-кого хто зможе їх знищити, втратити, пошкодити.

Наразі відсутні ризики (завдання), які необхідні саме для забезпечення збереження грошових коштів, як визначено ч.11 ст.170КПК України.

Копія паспорту та заяву написану ОСОБА_8 , вони не є майном, та відсутні ризики їх втрати чи пошкодження.

Щодо мобільного телефону, як на речовий доступ, слідчий суддя зазначає, що значеня має не мобільний телефон як майно особи, а інформація, яка в ньому міститься.

Мобільний телефон наразі є вилученим майном, доступ до інформації можливо отримати шляхом отримання тимчасового доступ до нього зі зняттям копії інформації, яка міститься на ньому, ті ж самі смс-повідомлення, телефонні з`єднання із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та заявника ОСОБА_7 . Щодо телефоних з`єднань, такі відомості також можливо отримати тимчасовим доступом.

Виконавчі провадження

Слідчий у клопотанні зазначає, як на документи, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Ст.98 КПК України, визначає, що є речовим доказом. Якщо, слідчий вважає, що виконавчі провадження зберегли на собі сліди злочину, то які саме він не обґрунтував.

Виконавчі провадження є документами. Згідно ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Самі виконавчі провадження не є предметом злочину, вони містять лише інформацію з приводу чого виникло кримінальне правопорушення (обставини).
Вони також є вилученими документами. Доступ до них (інформації, яка в них міститься) можливо отримати шляхом тимчасового доступу з можливістю вилучити копії документів. Які мають таке ж значення як і оригінали, якщо отриманні в порядку передбаченому КПК України. Про це зазначає і представник Дніпровського районного відділу ВДВС, у якого вилучено виконавчі провадження.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.170КПК України при арешті майна слідчий суддя повинен врахувати наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Слідчий суддя враховує, що при вилученні оригіналу виконавчого провадження порушуються права стягувача на отримання коштів від боржника (в даному випадку від ОСОБА_8 ), а державний орган відділ державної виконавчої служби позбавляється здійснення своєї основної функції функції стягнення за рішенням судів тьа інших органів.
Частина 10 ст.170 КПК України визначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з приписів ч.10 ст.170 КПК України взагалі не передбачено можливість накладення арешту на переліченні вище документи.

Щодо грошових коштів у сумі 913 грн:

Слідчим вказане майно визнано речовим доказом. Однак, а ні клопотання а ні постанова про визнання речових доказів не містить жодного обґрунтування яким критеріям речового доказу відповідають вказані предмети.

Положеннями статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано захист права власності. Згідно із цією нормою кожна особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом.
Зазначена норма кореспондується з положеннями статті 41 Конституції України, яка визначає, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
За змістом положень статей 2, 8 КПК України при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Позбавлення ОСОБА_5 права розпоряджатися власним майном (коштами) з огляду на невідповідність вилученого майна критеріям статті 98 КПК України, арешт коштів ОСОБА_10 є втручанням у його право мирно володіти своїм майном.
У прохальній частині слідчий посилається на необхідність накладення арешту з метою забезпечення конфіскації за вироком. Однак, у суті клопотання дана мета ніяк не обґрунтована, які підстави вважати, що судом буде вона застосована слідчим не зазначено.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке не відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

постановила :

Відмовити слідчому в задоволенні клопотання про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000155 на речі і документи, що вилучені 17.06.2021 в коридорі на другому поверсі та службовому кабінеті старшого державного виконавця Дніпровського відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_5 за адресою: м. Херсон вул. Перекопська 166, а саме:
-4 купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: - АВ 9300403, ФГ 4886410, ЗИ 9340403, УЗ 4774575 як на предмет вчинення кримінального правопорушення та речовий доказ, який містить на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, які належить УСБУ в Херсонській області;

- грошові кошти в сумі 913 грн а саме 1 купюра номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЗБ 65872778, 3 купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: - ПА 8388710, СА 1011546, ЄЕ 7842525 та одна купюра номіналом 100 грн з наступними серіями та номерами: - УН 2821994, дві купюри номіналом 5 грн, одна купюра номіналом 2 грн, та дві купюри номіналом 1 грн., які належать на праві власності гр. ОСОБА_5 кошти з метою конфіскації майна за вироком суду

- мобільний телефон чорного кольору модель Realme C3 RMX 2020, ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 , який на момент обшуку вставлена сім карта мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_3 ;

- копію паспорту гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 на двох аркушах, заяву написану гр. ОСОБА_7 від 17.06.2021 року на одному аркуші формату А5 містять на собі сліди кримінального правопорушення.
- виконавче провадження відносно гр. ОСОБА_7 , № 63037962 від 30.09.2020 (на підставі постанови № 766/4948/20 від 20.05.2020 відносно боржника ОСОБА_7 сума боргу 20 400грн.) в якій знаходились: Ухвала суду від 26.05.2020 суді Херсонського міського суду Корольчук на 1 арк., довідка про заведення справи на 1 арк., Витяг про державну реєстрацію на 1 арк., Постанова про накладення арешту на рахунки боржника на 1 арк., Постанова про накладення арешту на майно боржника, постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк., лист- заява про відкриття провадження на 1 арк, яке належить Дніпровському відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та містить на собі сліди кримінального правопорушення.
- виконавче провадження відносно гр. ОСОБА_7 , № 62907306 відносно стягнення з ОСОБА_7 боргу судовий збір в розмірі 420 грн., з матеріалами, а саме: Ухвала суду від 26.05.2020 суді Херсонського міського суду Корольчук на 1 арк., довідка про заведення справи на 1 арк., супровідний на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про стягнення майна боржника на 1 арк., на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., Постанова про розгляд процесуальних витрат на 1 арк., повідомлення про відкриття виконавчого провадження на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження від 08.05.2020 на 1 арк. , яке належить Дніпровському відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та містить на собі сліди кримінального правопорушення;
- виконавче провадження відносно гр. ОСОБА_7 , № 63609351 відносно стягнення з ОСОБА_7 боргу, з матеріалами, а саме: постанова про адміністративне правопорушення № 231361 від 24.09.2020 на 1 арк., довідка про транспортний засіб на 1 арк., супровідний лист на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про стягнення майна боржника на 1 арк., лист на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про розгляд процесуальних витрат на 1 арк., на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк. , яке належить Дніпровському відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та містить на собі сліди кримінального правопорушення;
-виконавче провадження відносно гр. ОСОБА_7 , № 63088426 відносно стягнення з ОСОБА_7 боргу (судовий збір 420грн.), з матеріалами, а саме: супровідний лист на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк.; супровідний лист на гр. ОСОБА_7 на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк.; супровідний лист з суду на 1 арк., постанову суду по справі , яке належить Дніпровському відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та містить на собі сліди кримінального правопорушення;
- виконавче провадження відносно гр. ОСОБА_7 , № 766/8256/20 на 2 арк., - виконавче провадження № 63088426 відносно стягнення з ОСОБА_7 боргу (судовий збір 10 200 грн.), з матеріалами, а саме: постанову суду по справі № 766/8256/20 на 2 арк., супровідний лист на гр. ОСОБА_7 лист на 1 арк., постанова про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно на 1 арк., витяги на 2 арк., постанова про накладення арешту на рахунки на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 2 арк.; супровідний лист на гр. ОСОБА_7 , яке належить Дніпровському відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та містить на собі сліди кримінального правопорушення.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1