Справа № 487/3824/21
Провадження № 1-кс/487/3539/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

30.06.2021 р. старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001126, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно вилучене 29.06.2021 під час проведення обшуку на території виробничих будівель комплексу цеху по обробці граніту, які розташовані за адресою : Житомирська область, Коростишівський район, с. Більківці, вул. Миру, 14, на наступні речі та документи, а саме: п`ять гранітних блоків червоного кольору у формі неправильних паралелепіпедів, на кожному з яких мається рукописний цифровий запис, виконаний фарбником синього кольору № 210, № 238, № 216, № 110, № 213; копія платжіного доручення №86 від 10.06.2021 на 1 арк.; оригінал накладної від 18.06.2021 на 1 арк.

У клопотанні зазначено наступне.
У проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ДУ «Казанківська виправна колонія № 93» ОСОБА_4 спільно з директором ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» ОСОБА_5 , головним бухгалтером виробництва ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» ОСОБА_6 , директором ТОВ «Есперансо» ОСОБА_7 , фактичним власником та керівником ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» ОСОБА_8 , керуючим ТОВ «ТТС-Граніт» здійснюють розкрадання державних коштів, шляхом реалізації не облікованого граніту та виробів з нього (щебінь, відсів), який фактично видобувається на підставі спеціального дозволу № 4657 виданого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)», особами які відбувають покарання, та в подальшому реалізується через ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр - 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_9 .
За отриманою оперативною інформацією встановлено, що об`єм необлікованого граніту та виробів з нього формується за рахунок внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт щодо проведення вибухових робіт, а саме занижується об`єм добутої гірничої маси. Організацією проведення вибухових робіт займається ОСОБА_8 , який для вказаних цілей залучив: ОСОБА_10 , який на замовлення останнього за грошову винагороду надає маркшейдерські послуги, та ПрАТ "Украгровибухпром", яке фактично здійснює вибухові роботи.
Додатково отримана інформація, що одним із способів розкрадання коштів є внесення в первинні бухгалтерські та супровідні документи на блоки гранітні недостовірних відомостей щодо класу та якості гранітних блоків. Так, з території колонії на адресу ТОВ «Есперансо», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_11 » фактично відвантажуються гранітні блоки 3-4 категорії, а за документами як неефективні, ціна яких в 100 разів нижча ніж за гранітні блоки 3-4 категорії.
В подальшому блоки експортуються за кордон, а саме до Польщі на адресу замовника: ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ) за ціною 12 000-15000 грн. за 1 куб.м. вже як комерційні. Різниця, яка утворилася в результаті вказаної незаконної схеми переводиться у готівку, у тому числі через карткові рахунки ОСОБА_13 , який є директором ПП «Даймекс», ОСОБА_11 та в подальшому розподіляється між учасниками схеми. Експедиторські та митні послуги надає ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 .
Так, 29.06.2021, в період часу з 15 год. 03 хв. по 18 год. 55 хв., слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_16 , на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 від 23.06.2021 у справі № 487/3824/21 (провадження № 1-кс/487/3364/21) проведено обшук на території виробничих будівель комплексу цеху по обробці граніту, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:
?п`ять гранітних блоків червоного кольору у формі неправильних паралелепіпедів, на кожному з яких мається рукописний цифровий запис, виконаний фарбником синього кольору № 210, № 238, № 216, № 110, № 213;
?копія платжіного доручення №86 від 10.06.2021 на 1 арк.;
?оригінал накладної від 18.06.2021 на 1 арк.
30.06.2021 постановою слідчого вказані речі та документи виявленні та вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Так, вилучені речі, документи та майно можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням викладено та враховуючи, що зазначені речі являються основним речовим доказам у вказаному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, яке являється речовим доказом у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як видно з матеріалів клопотання, 17.11.2020р. внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за №0001126 за ч.2 ст. 364 КК України за фактом того, що на адресу ТУ ДБР,розташованого у м.Миколаєві надійшли матеріали УСР в Миколаївській області ДСР НП України, щодо можливих протиправних дій посадових осіб ДУ «Казанківська виправна колонія №93», які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснюють можливі протиправні дії пов`язані із розкраданням бюджетних коштів вказаної установи.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження №0001126, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України. Також, наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні слідчого майно може мати доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна.

На даний час досудове розслідування продовжується, та у ході його проведення є необхідність дослідження речових доказів. З метою збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 29.06.2021 під час проведення обшуку на території виробничих будівель комплексу цеху по обробці граніту, які розташовані за адресою : Житомирська область, Коростишівський район, с. Більківці, вул. Миру, 14, на наступні речі та документи, а саме :
?п`ять гранітних блоків червоного кольору у формі неправильних паралелепіпедів, на кожному з яких мається рукописний цифровий запис, виконаний фарбником синього кольору № 210, № 238, № 216, № 110, № 213;
?копія платжіного доручення №86 від 10.06.2021 на 1 арк.;
?оригінал накладної від 18.06.2021 на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1